Постановление № 12-450/2018 4А-626/2019 от 17 июня 2019 г. по делу № 12-450/2018

Дело № 4а-626/19 Судья Кузнецова А.М.

(№ 12-450/2018) Санкт-Петербург


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июня 2019 года заместитель председателя Санкт-Петербургского городского суда Кудряшова В.В., рассмотрев жалобу заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по СЗФО ФИО1 по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, в отношении

генерального директора ООО «МБ-Лизинг» ФИО2, <дата> года рождения, уроженки <адрес>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>;

на решение судьи Выборгского районного суда Санкт-Петербурга от 14 июня 2018 года;

УСТАНОВИЛ:

Постановлением заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по СЗФО ФИО1 от 07 ноября 2017 года ООО «генерального директора ООО «МБ-Лизинг» ФИО2 была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, и ей было назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей.

Решением судьи Выборгского районного суда Санкт-Петербурга от 14 июня 2018 года постановление отменено, производство по делу об административном правонарушении прекращено в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление.

В жалобе, поданной в Санкт-Петербургский городской суд в порядке ст. 30.12 КоАП РФ, заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по СЗФО ФИО1 просит решение судьи Выборгского районного суда Санкт-Петербурга отменить, поскольку судьей неправильно были применены нормы права, не были исследованы и оценены в совокупности все имеющиеся в деле доказательства.

Копия жалобы направлена для ознакомления в адрес ФИО2 Возражений на жалобу представлено не было.

Проверив материалы дела в полном объеме и доводы жалобы, нахожу жалобу заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по СЗФО ФИО1 не подлежащей удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно постановлению вина ФИО2 установлена в том, что в проверяемом периоде в ООО «МБ-Лизинг» лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, ФИО2 (назначена на должность 30.06.2016 Приказом № 23 от 30.06.2016 г.) не соответствовала квалификационным требованиям, указанным в Постановлении Правительства РФ № 492 от 29.05.2014, а именно, в нарушение п. 10 Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» утвержденного приказом Росфинмониторинга от 03.02.2010 г. № 203, ФИО2 прошла обучение в форме целевого инструктажа после назначения на должность 25.10.2017 г., что подтверждается сертификатом.

В результате проведения проверки было выявлено, что в проверяемом периоде Общество фактически осуществляло финансовый лизинг, что подтверждается договорами лизинга, актами приема-передачи имущества в лизинг, имеющимися в материалах дела, а также кодом ОКВЭД ОКВЭД 64.91 – деятельность по финансовой аренде (лизинг/сублизинг), присвоенному Обществу ФНС. Была выявлена одна операция, совершенная клиентом Общества - ООО «Интерлизингстрой» по получению беспроцентного займа, подлежащая обязательному контролю на сумму 1 000 000 рублей, сведения по которой не фиксировались и не предоставлялись в уполномоченный орган.

Правонарушение было выявлено – 30 октября 2017 года в 15 часов 00 минут в Санкт-Петербурге по адресу: Крапивный пер., д. 5, в периоды проверки с 17 октября 2017 года по 14 ноября 2017 года, проверяемый период с 01 января 2015 года по 30 сентября 2017 года.

Не согласившись с указанным постановлением, ФИО2 обжаловала постановление в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга.

Рассматривая жалобу на постановление, судья Выборгского районного суда проверил все доводы жалобы. При этом из решения судьи Выборгского районного суда следует, что все материалы дела были исследованы судьей в полном объеме. Таким образом, оценив все обстоятельства по делу и доводы жалобы в совокупности, судья пришел к выводу, что постановление подлежит отмене, а производство по делу – прекращению в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление. При этом подробные мотивы принятия судьей подобного решения отражены в решении по делу.

Доводы настоящей жалобы относительно неправильного применения судьей районного суда норм права не могут быть признаны обоснованными и служить основанием к отмене принятого судьей решения, поскольку в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 30.17 КоАП РФ решение может быть отменено лишь в случае существенного нарушения процессуальных требований, предусмотренных КоАП РФ. Как усматривается, существенных нарушений норм процессуального права судьей Выборгского районного суда не допущено, дело об административном правонарушении рассмотрено в полном объеме в соответствии с требованиями ст. 30.6 КоАП РФ, в связи с чем оснований для отмены принятого судебного решения не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 30.17 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

Решение судьи Выборгского районного суда Санкт-Петербурга от 14 июня 2018 года, которым постановление заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по СЗФО ФИО1 от 07 ноября 2017 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, в отношении генерального директора ООО «МБ-Лизинг» ФИО2 отменено, производство по делу об административном правонарушении прекращено в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление -оставить без изменения.

Жалобу заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по СЗФО ФИО1 оставить без удовлетворения.

Заместитель председателя Санкт-Петербургского

городского суда В.В. Кудряшова