Приговор № 1-118/2023 1-15/2024 от 22 января 2024 г. по делу № 1-118/2023

Дело № 1-15/2024

(12301330079000142) (43RS0013-01-2023-000615-94)


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

23 января 2024 года г. Зуевка

Зуевский районный суд Кировской области в составе:

председательствующего судьи Уваровской Л.А.,

при секретаре Барминой С.А.,

с участием государственного обвинителя Серебрякова И.О.,

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката Ившина И.О.,

представителя потерпевшего АО «Почта России» - ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, русской, имеющей среднее образование, замужней, имеющей на иждивении 2 несовершеннолетних детей, работающей <данные изъяты> зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Акционерное Общество «Почта России» (далее по тексту – АО «Почта России», Общество) зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1197746000000, с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) 7724490000 и имеет адрес местонахождения: 125252, <адрес>, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошавинский, <адрес> А.

В соответствии с пунктом 1 Устава АО «Почта России», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-р (далее по тексту – Устав АО «Почта России»), Общество создано путем реорганизации (преобразования) федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» (далее по тексту – ФГУП «Почта России»).

В соответствии с пунктом 15 Устава АО «Почта России», Общество является коммерческой организацией, основная цель которой заключается в извлечении прибыли. Общество создано в целях обеспечения прав граждан свободно получать, передавать и распространять информацию при условии обеспечения тайны переписки, почтовых, телеграфных и иных сообщений, реализации одинаковых возможностей пользования качественными услугами почтовой связи всеми категориями граждан независимо от их места нахождения, создания и поддержания в приоритетном порядке условий удовлетворения социальных интересов граждан, включая право на доставку, выдачу пенсий, пособий, других выплат, а также в целях обеспечения необходимых условий доступа к широкому кругу торговых, транспортных, финансовых и иных услуг, формирования условий для эффективного функционирования объектов почтовой связи и сети почтовой связи, улучшения качества оказания услуг почтовой связи, беспрепятственного перемещения товаров и максимально оперативного оказания услуг, развития электронного взаимодействия граждан, юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления, поддержания свободы субъектов экономической деятельности и обеспечения единства экономического пространства Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 16 Устава АО «Почта России», для достижения целей и задач АО «Почта России» осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке, в том числе, следующие виды деятельности: осуществление почтовых переводов денежных средств; доставка и выдача пенсий, пособий и других социальных выплат; оказание финансовых услуг; оказание платежных услуг; прием платы за коммунальные услуги.

В соответствии с пунктом 11 Устава АО «Почта России», Общество имеет филиал – УФПС <адрес>, расположенный по адресу: 610070, <адрес>.

В соответствии с Приказами директора УФПС <адрес> №-п от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении организационной структуры почтамтов», и №-п от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении организационной структуры почтамтов», утверждены организационные структуры почтамтов УПФС <адрес>, в том числе Кирово-Чепецкого почтамта, в структуру которого входит отделение почтовой связи Зуевка 612410 (далее по тексту – ОПС Зуевка 612410), расположенное по адресу: 612410, <адрес>, ул. Республики, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ между ФГУП «Почта России», правопреемником которого является АО «Почта России», в лице ФИО7 и ФИО1 заключен трудовой договор №, в соответствии с которым ФИО1 принята на работу в структурное подразделение ОПС Зуевка 612410.

Согласно дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ № к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ и Приказу руководителя отдела кадрового администрирования УФПС <адрес> АО «Почта России» о переводе работника на другую работу №к/пер от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 переведена на должность начальника отделения почтовой связи 3 класса ОПС Зуевка 612410.

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО1 заключен договор №-мо о полной индивидуальной материальной ответственности, согласно которому ФИО1 приняла на себя полную индивидуальную материальную ответственность за недостачу вверенного ей Работодателем имущества.

Согласно должностной инструкции №.7.7-07/42 от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденной директором УФПС <адрес> АО «Почта России» ФИО8, с которой ФИО1 ознакомлена ДД.ММ.ГГГГ, на начальника отделения Отделения почтовой связи Кирово-Чепецкого почтамта УФПС <адрес> возлагались, в том числе, следующие обязанности:

- руководство, организация и контроль деятельности работников в ОПС;

- прием, проверка и обработка отчетов по оказанным услугам и проданным товарам от работников ОПС;

- контроль учета количества оказанных услуг;

- ежемесячное проведение проверки остатков товарно-материальных ценностей и остатков почтовых отправлений, грузоотправлений с учетными данными информационных систем;

- ежедневный учет и контроль движения денежных средств, почтовых отправлений, грузоотправлений, товаров народного потребления, знаков почтовой оплаты и др. материальных ценностей в соответствии с требованиями внутренних документов Общества;

- ежемесячный контроль остатков товаров народного потребления, лотерей, сим-карт, ГЗПО в ОПС – сверку данных ЕАС ОПС с фактическим наличием товара;

- организация и контроль доставки (выплаты) пенсий, пособий и других социальных выплат, своевременного отражения данных в ЕАС ОПС;

- прием страховых сумок с денежной наличностью;

- ежедневный учет и контроль движения денежных средств;

- выдача денежных средств и ТМЦ работникам ОПС для оказания услуг почтовой связи, в т.ч. на дому;

- прием от кассового работника (оператора/почтальона) наличных денежных средств и денежных документов по кассовым справкам, проверка правильности составления кассовой справки в соответствии с первичными документами;

- ведение журнала учета движения наличных денежных средств и международных ответных купонов (МОК) в основной операционной кассе ОПС и Книги учета денежных сумм, выдаваемых для доставки на дом;

- пересчет денежной наличности в конце рабочего дня и сверка фактического остатка наличных денежных средств в кассе ОПС с расчетным остатком Сводно-денежного отчета о движении денежных средств в ОПС (дневник ф. 130);

- сверка данных дневника ф. 130 с первичной документацией;

- обеспечение соблюдения лимитов наличных денежных средств и ГЗПО.

Кроме того, начальник отделения обязан обеспечивать сохранность: товаров народного потребления, денежных средств, почтовых и грузоотправлений, именных вещей, ГЗПО, эксплуатационных материалов и бланочной продукции, оборудования, мебели и прочего инвентаря в ОПС, собственности, имущества, товарно-материальных ценностей и иного имущества, принадлежащего Обществу, переданного в пользовании ОПС, архивных производственных документов, находящихся в ОПС.

Таким образом, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь начальником отделения ОПС Зуевка 612410, была наделена полномочиями по руководству, организации и контролю деятельности работников в ОПС, а также по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе АО «Почта России», по осуществлению контроля за движением материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием, то есть выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации АО «Почта России» и обладала в АО «Почта России» служебным положением.

ФИО1, являясь начальником отделения ОПС Зуевка 612410, имея на основании договора о полной индивидуальной материальной ответственности и должностной инструкции №.7.7-07/42 от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденной директором УФПС <адрес> АО «Почта России», прямой доступ к вверенным ей денежным средствам АО «Почта России», находящимся в кассе по адресу: <адрес>, ул. Республики, <адрес>, и зная, что её действия никем не контролируются, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время в ходе следствия не установлены, решила систематически совершать хищения наличных денежных средств, принадлежащих АО «Почта России», из кассы ОПС Зуевка 612410, путем их присвоения.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «Почта России», ФИО1, непосредственно после возникновения преступного умысла в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на рабочем месте в помещении ОПС Зуевка 612410 по адресу: <адрес>, ул. Республики, <адрес>, имея доступ к вверенным ей денежным средствам, принадлежащим АО «Почта России», находящимся в кассе в помещении ОПС Зуевка 612410, расположенном по вышеуказанному адресу, выполняя свои обязанности начальника ОПС Зуевка 612410, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свои служебные полномочия, изъяла из кассы ОПС Зуевка 612410 принадлежащие АО «Почта России» денежные средства в крупном размере на общую сумму 379727 рублей 91 копейка, которые безвозмездно против воли АО «Почта России», обратила в свою пользу, тем самым похитив их путем присвоения.

Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями АО «Почта России» материальный ущерб в крупном размере на сумму 379727 рублей 91 копейка.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании вину в совершении указанного преступления признала полностью, об обстоятельствах совершенного преступления дала на предварительном следствии показания в качестве подозреваемой и обвиняемой, по своему содержанию соответствующие изложенному выше. (т. 3 л.д. 4-6, 12-17, 19-22, 38-41)

После оглашения показаний в судебном заседании подсудимая их подтвердила в полном объеме, о том, что она в период с марта 2023 года по август 2023 года работая в должности начальника ОПС Зуевка 612410 АО «Почта России» в связи с возникшими личными финансовыми трудностями брала частями наличные денежные средства из основной кассы ОПС Зуевка и тратила их на личные нужды, в том числе на погашение задолженностей по взятых ею микрозаймов. ДД.ММ.ГГГГ в ОПС была проведена внеплановая инвентаризация наличных денежных средств, находящихся в кассе, по результатам которой была установлена недостача в размере 381227 рублей 91 копейки. В связи с тем, что она не знала о проведении инвентаризации, взятые ею ранее денежные средства в указанной сумме вложить она не успела. Реальной возможности внести данную сумму денег в кассу ОПС у нее не имелось, так как ее финансовое положение не улучшилось. Пояснила, что в содеянном раскаивается, намерена полностью возместить, причиненный преступлением АО «Почта России» ущерб.

Из протокола явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО1 обратилась в МО МВД России «Зуевский», где сообщила о совершении в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ присвоения вверенных ей денежных средств в ОПС <адрес>, ул. Республики, <адрес> общей сумме 342949 рублей. (т. 1 л.д. 22)

Кроме полного признания подсудимой ФИО1 своей вины, ее вина в предъявленном обвинении подтверждается следующими, исследованными в судебном заседании доказательствами.

Представитель потерпевшего ФИО15 – начальник Кирово-Чепецкого почтамта АО «Почта России», как в ходе судебного заседания, так и в ходе предварительного расследования пояснила, что среди прочих, в ведении Кирово-Чепецкого почтамта находится Отделение почтовой связи Зуевка 612410 (далее ОПС). Начальником данного ОПС является ФИО1. Являясь начальником ОПС, ФИО1 выполняет организационно-распорядительные функции в отделении почтовой связи. С ФИО1 заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности, в соответствии с которым, работник, то есть ФИО1 принимает на себя полную индивидуальную материальную ответственность за недостачу вверенного работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам.

ДД.ММ.ГГГГ в ОПС Зуевка 612410 была проведена очередная полная документальная ревизия. По ее результатам недостачи наличных денежных средств в кассе ОПС и товарно-материальных ценностей выявлено не было.

В августе 2023 года руководителю направления УФПС по <адрес> Свидетель №1 поступил анонимный звонок. Звонивший сообщил, что в ОПС Зуевка 612410 имеется недостача денежных средств в кассе. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в ОПС Зуевка была проведена внезапная проверка кассы. Данную проверку проводилась непосредственно Свидетель №1 и ревизионной комиссией. При проведении проверки было установлено, что в кассе ОПС имеется недостача в сумме 381227 рублей 91 копейка. ФИО1 было предложено дать объяснения по существу недостачи, на что она пояснила, что недостача образовалась в связи с тем, что оформляла в долг накладные на реализуемый через розничную сеть АО «Почта России» товар, чтобы таким образом выполнять план продаж, от которого зависит премирование сотрудников. Однако, при этом ФИО1 при проведении проверки не предложила находящимся в ее подчинении продавцам предъявить товар, который был уже списан в кассу как проданный.

В последующем сама лично разговаривала с ФИО1 по поводу недостачи, Летягина ей пояснила, что часть денег из кассы брала для собственных нужд, часть денег списывала в долг по еще не проданным товарам, чтобы выполнять план, и часть денег списывала в долг за сельских почтальонов, которые не могут ежедневно сдавать деньги.

Кроме ФИО1 лиц, ответственных за кассу, в ОПС Зуевка 612410 не имелось, она полностью контролировала движение денежных средств ОПС. В ходе проводимой ДД.ММ.ГГГГ проверки кассовой книги в ОПС обнаружено не было, ее ФИО1 принесла позднее из дома, при этом было установлено, что кассовую книгу ФИО1 надлежащим образом не вела. Инкассация денежных средств в ОПС осуществляется при превышении лимита денежных средств в кассе, до этого момента деньги в вышестоящее подразделение из ОПС не передаются. Контроль движения денежных средств в ОПС может осуществляться либо путем проведения ревизий, либо путем контроля Дневника денежной наличности Формы №, который ежедневно ведется в электронном виде, при этом фактическое наличие денег в кассе можно проверить только путем ревизии.

Почтальонам деньги из кассы выдаются под запись в журнале Формы 55. Принимаются деньги от почтальонов по кассовым справкам МС 42, а также по журналу Формы 55. Считает, что если бы имели место факты недостачи денег по вине почтальонов, ФИО1 бы данные факты не укрывала, поскольку каждый почтальон является материально ответственным лицом и несет ответственность за деньги и товарно-материальные ценности, находящиеся в его ведении. Деньги, находящиеся в кассе ОПС хранятся в сейфе. Фактов хищения их сторонними лицами не регистрировалось, незаконных проникновений в ОПС не было. На данный момент ФИО1 АО «Почта России» частично возмещен причиненный преступлением материальный ущерб в размере 105875 рублей. (т.1 л.д. 221-224)

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ№ от ДД.ММ.ГГГГ АО «Почта России» имеет филиал – УФПС <адрес>. (т.1 л.д. 169-211)

На основании приказов директора УФПС <адрес> №-п от ДД.ММ.ГГГГ, №-п от ДД.ММ.ГГГГ утверждены организационные структуры почтамтов УФПС <адрес>, в том числе Кирово-Чепецкого почтамта, имеющего в своей структуре, в том числе, отделения почтовой связи. (т.1 л.д. 79-81, 124-125)

На основании приказа директора УФПС <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ в организационно-производственную структуру Кирово-Чепецкого почтамта включены отделения почтовой связи Зуевского и Фаленского почтамтов. С ДД.ММ.ГГГГ на базе присоединенного Зуевского почтамта открыто ОП связи Зуевка Кирово-Чепецкого почтамта УФПС <адрес> - филиала ФГУП «Почта России» с местонахождением по адресу: 612410, <адрес>, ул. Республики, 30. (т. 1 л.д. 126-128)

Согласно копий трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения к нему № от ДД.ММ.ГГГГ, приказа о переводе работника на другую работу №к/пер от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 принята на работу начальником 3 класса ОПС Зуевка 612410 Кирово-Чепецкого почтамта Управления федеральной почтовой связи <адрес> – филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» для выполнения трудовой функции: организация работы и управление отделением почтовой связи, в т.ч. выделенных зон отделения почтовой связи (центра выдачи приема посылок, центра обслуживания юридических лиц, зоны розничной торговли и прочих зон). Выполнение установленных ключевых показателей эффективности. (т. 1 л.д. 51, 61-64, 77-78)

Исходя из договора о полной индивидуальной материальной ответственности №-мо от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, как начальник отделения почтовой связи 3 класса ОПС Зуевка 612410 Кирово-Чепецкого почтамта, принимает на себя полную индивидуальную материальную ответственность за недостачу вверенного ей работодателем имущества. Работодатель вверяет работнику, а работник принимает ответственность за недостачу материальных ценностей, находящихся в фактическом наличии по результатам инвентаризации товарно-материальных ценностей. Кроме того, в связи со спецификой работы работник принимает полную индивидуальную материальную ответственность за все вверенные ему товарно-материальные ценности, полученные им от работодателя и/или сторонних поставщиков на основании накладных и актов. (т. 1 л.д. 52-53)

Согласно должностной инструкции начальника отделения №.7.7-07/42 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО1, как на начальника отделения ОПС Кирово-Чепецкого почтамта УФПС <адрес> возложены, в том числе, следующие обязанности: руководство, организация и контроль деятельности работников в ОПС; прием, проверка и обработка отчетов по оказанным услугам и проданным товарам от работников ОПС; контроль учета количества оказанных услуг; ежемесячное проведение проверки остатков товарно-материальных ценностей и остатков почтовых отправлений, грузоотправлений с учетными данными информационных систем; ежедневный учет и контроль движения денежных средств, почтовых отправлений, грузоотправлений, товаров народного потребления, знаков почтовой оплаты и др. материальных ценностей в соответствии с требованиями внутренних документов Общества; ежемесячный контроль остатков товаров народного потребления, лотерей, сим-карт, ГЗПО в ОПС – сверку данных ЕАС ОПС с фактическим наличием товара; организация и контроль доставки (выплаты) пенсий, пособий и других социальных выплат, своевременного отражения данных в ЕАС ОПС; прием страховых сумок с денежной наличностью; ежедневный учет и контроль движения денежных средств; выдача денежных средств и ТМЦ работникам ОПС для оказания услуг почтовой связи, в т.ч. на дому; прием от кассового работника (оператора/почтальона) наличных денежных средств и денежных документов по кассовым справкам, проверка правильности составления кассовой справки в соответствии с первичными документами; ведение журнала учета движения наличных денежных средств и международных ответных купонов (МОК) в основной операционной кассе ОПС и Книги учета денежных сумм, выдаваемых для доставки на дом; пересчет денежной наличности в конце рабочего дня и сверка фактического остатка наличных денежных средств в кассе ОПС с расчетным остатком Сводно-денежного отчета о движении денежных средств в ОПС (дневник ф. 130); сверка данных дневника ф. 130 с первичной документацией; обеспечение соблюдения лимитов наличных денежных средств и ГЗПО. Кроме того, начальник отделения обязан обеспечивать сохранность: товаров народного потребления, денежных средств, почтовых и грузоотправлений, именных вещей, ГЗПО, эксплуатационных материалов и бланочной продукции, оборудования, мебели и прочего инвентаря в ОПС, собственности, имущества, товарно-материальных ценностей и иного имущества, принадлежащего Обществу, переданного в пользовании ОПС, архивных производственных документов, находящихся в ОПС. (т. 1 л.д. 54-60)

Свидетель Свидетель №1 – руководитель направления УФПС <адрес> АО «Почта России» в ходе предварительного расследования дала показания, согласно которым в ее обязанности входит контроль за исполнением плана продаж, соблюдение стандартов, выявление нарушений, связанных с несоблюдением стандартов денежной политики.

Начальником ОПС Зуевка 612410 является ФИО1, ее рабочее место находится в операционном здании ОПС, она является материально-ответственным лицом, в ее подчинении находятся почтальоны, операторы связи, заместитель начальника ОПС. Учет денежных средств начальником ОПС ведется в дневнике формы 130, кассовой книге, ежемесячно формируются кассовые справки с отчетными документами в подшивки. Почтальонам денежные средства выдаются по журналу формы 55, где указывается дата, сумма, количество пенсионных поручений, единовременных денежных выплат, фамилия, имя, отчество почтальона и подпись.

ДД.ММ.ГГГГ в ОПС Зуевка 612410 была проведена комиссионная инвентаризация, по результатам которой, недостачи и излишков выявлено не было.

ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа директора УФПС <адрес> ею была проведена внеплановая проверка финансово-хозяйственной деятельности ОПС Зуевка 612410 по адресу: <адрес>, ул. Республики, <адрес>, с целью проверки остатка денежных средств у материально-ответственного лица – начальника ОПС ФИО1 Проверка проводилась в присутствии заместителя начальника ОПС ФИО2

В ходе проверки была произведена инвентаризация наличных денежных средств в кассе, находящейся в сейфе начальника ОПС, при этом была выявлена недостача денежных средств в сумме более 400000 рублей, о чем был составлен акт инвентаризации наличных денежных средств. В момент, когда был составлен акт, в ОПС приехала ФИО1, которой было объявлено, что была проведена ревизия, выявлена недостача. Узнав об этом, ФИО1 достала из сейфа около 5 платежных пенсионных поручений, которые должны были быть подшиты в сшивку с остальными поручениями, но по каким-то причинам не были подшиты. Данные поручения они видели при проведении инвентаризации, но не знали, проведены ли они по программе учета. Поручений было на сумму около 100 000 рублей. Каких-то иных документов, обосновывающих отсутствие денег ФИО1 не предоставила, и об их наличии ничего не говорила. После установления факта проведения платежных пенсионных поручений, акт инвентаризации был переписан. В данном акте было предложено расписаться начальнику ОПС ФИО1, что она и сделала, а также она дала пояснения по поводу недостачи. Однако на данные объяснения никаких подтверждающих документов предоставить не смогла. По результатам инвентаризации была выявлена сумма недостачи денежных средств в размере 381227 рублей 91 копейка. Она является окончательной. По дневнику формы № остаток денежных средств в кассе должен был составлять 556901 рубль 50 копеек, фактически же в кассе находились деньги в сумме 175673 рубля 59 копеек.

Кассовая книга в ОПС отсутствовала. ФИО1 позже принесла ее из дома, при этом она была не заполнена с июня 2023 года.

Полная ревизия всех товарно-материальных ценностей в тот день не проводилась, она была проведена в ближайшие несколько дней после выявления недостачи денег. По результатам данной ревизии каких-либо излишков, равно как и недостачи товаров, подлежащих розничной реализации и иных товарно-материальных ценностей, выявлено не было.

После установления недостачи денежных средств в кассе ОПС, спрашивала у заместителя начальника ОПС ФИО2 по поводу ее образования, на что ФИО32 пояснила, что она и раньше знала о нехватке денег в кассе, о чем спрашивала ФИО1, на что Летягина ей говорила, что недостающие деньги находятся на руках у почтальонов, к оформлению документов она ее не допускала, все делала сама.

В должностные обязанности начальника отделения почтовой связи, кроме прочего, входит выдача пенсий и иных выплат. В связи с чем, ФИО1, являясь начальником ОПС Зуевка 612410, могла самостоятельно выдавать пенсии и иные выплаты их получателям и оформлять об этом соответствующие документы.

По поводу лимита кассы поясняет, что действительно в период с 1 по 20 число каждого месяца лимит кассы больше, чем лимит кассы в конце месяца, связано это с выплатным периодом, по окончании которого, необходимости хранить деньги в кассе ОПС нет, организуется их инкассация в вышестоящее подразделение, однако, менялся ли каким-то образом размер лимита кассы или периоды инкассации по ОПС Зуевка 612410, не знает. ( т. 2 л.д. 57-61)

Свидетель Свидетель №2 – заместитель начальника Кировского почтамта АО «Почта России» в ходе предварительного расследования дала показания, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в ОПЗ Зуевка 612410 была проведена внеплановая инвентаризация наличных денежных средств. Инвентаризация проводилась путем сверки данных о движении денежных средств, отраженных в электронном журнале, который ведется ежедневно, данных внесенных в книгу учета движения денежных средств и фактического наличия денежных средств в кассе ОПС.

Проверив по электронному дневнику, какой остаток денег должен был быть в кассе ОПС, она стала искать книгу учета движения денежных средств, но ее не было. В связи с отсутствием книги учета движения денежных средств, остаток денег в кассе проверялся по данным электронного дневника. Данные, отраженные в нем идентичны. Далее они с Свидетель №1 в присутствии ФИО2 произвели пересчет наличных денежных средств, находящихся в кассе ОПС, а именно, в сейфе, стоящем в операционном зале. Далее были пересчитаны деньги, выданные операторам. По имеющимся документам, кроме операторов, наличные денежные средства больше никому не выдавались, соответственно, в сейфе должна была находиться разница между суммой, отраженной в электронном дневнике и суммой, выданной утром ДД.ММ.ГГГГ операторам. Однако, в кассе находилась сумма значительно меньше - не менее 400000 рублей, то есть имел место факт недостачи. По результатам ревизии Свидетель №1 составила акт инвентаризации и сообщила о недостаче в полицию. В это время в ОПС приехала ФИО1, которой было объявлено, что была проведена ревизия и выявлена недостача. ФИО1 сказала, что в сейфе имеются несколько платежных поручений, которые она не успела занести в программу. Это были те самые поручения, которые лежали отдельно. Она при них внесла их в программу, соответственно сумма на остатке уменьшилась. Каких-то иных документов, обосновывающих недостачу, ФИО1 не предоставила. Деньги почтальонам в тот день не выдавались, так как инкассации еще не было. В соответствии с данными электронного журнала в предыдущий рабочий день деньги и отчеты об их выдаче почтальонами были предоставлены руководителю ОПС, о чем имелись соответствующие данные в программе. Поэтому составленный изначально без учета платежных поручений на выдачу пенсии акт инвентаризации, был уничтожен в присутствии ФИО1, после чего составлен новый, в котором она расписалась. После этого ФИО1 поехала домой, откуда привезла журнал учета движения денежных средств. Когда она его привезла, было установлено, что журнал надлежащим образом не велся и не был заполнен за последние несколько дней. ФИО1 при этом пояснила, что его не успевала заполнять. (т. 2 л.д. 62-63)

Свидетель ФИО2 – заместитель начальника ОПС АО «Почта России» в ходе предварительного расследования дала показания, согласно которым в данной должности работает с декабря 2022 года. В ее должностные обязанности входила организация выдачи пенсий, распределение корреспонденции между почтальонами, приемка товара, поступающего в отделение почтовой связи на реализацию. Она является материально ответственным лицом. В связи с исполнением своих должностных обязанностей имела доступ к кассе отделения связи. Помимо нее доступ к кассе и соответственно денежным средствам, находящимся в ней, имелся у начальника ОПС ФИО1 С кассой она начала работать примерно в феврале 2023 года. Когда начала работать с кассой, пересчитав в конце рабочего дня остатки денег, обнаружила, что в кассе не хватает денег. Об этом сразу же сообщила ФИО1 ФИО1 объяснила, что в ОПС имеется определенный ежемесячный план продаж товаров, реализуемых через почтальонов, от выполнения плана зависит премия работников ОПС, однако своевременно план выполнить получается не всегда, поэтому, чтобы не лишаться премий, она вносит в кассовый учет еще не поступивший от реализации товара деньги в соответствии с установленным планом, при этом на излишне указанную в кассе сумму денег у почтальонов имеются товары, которые они в последующем постепенно реализуют и вносят деньги в кассу, таким образом, недостача перекрывается. Так как на тот момент она работала непродолжительное время, детально принципы работы ОПС не знала и поверила ФИО1, при этом у почтальонов остатки товаров не проверяла, считая, что товар у них действительно есть на руках. Первоначально примерно в феврале или в марте 2023 года ею был установлен факт недостачи на сумму около 100000 рублей.

В последующем, с каждым месяцем недостача в кассе стала увеличиваться. Об этом каждый раз говорила ФИО1. Летягина ей постоянно говорила, что недостача связана с тем, что почтальоны еще не реализовали товар, согласно плана, но он находится у них на руках, поэтому фактически недостача нивелируется данным товаром и ее нет. Она ФИО1 верила, считая, что за деньги ОПС как руководитель отвечает она, и она контролирует финансовое положение. С почтальонами по данному поводу никогда не разговаривала. Обычно нарастание суммы недостачи происходило один раз в месяц, но в какой части месяца, уже не помнит. Когда она оставалась ответственной за кассу, никаких учетных документов по ее ведению она не заполняла, эти обязанности выполняла ФИО1, кассовую книгу вела она.

ДД.ММ.ГГГГ она находилась на выходном дне. В ходе разговора по телефону с ФИО1 последняя ей сказала, что пересчитала деньги в кассе и установила, что недостача составляет 200 000 рублей. ФИО1 сказала ей, что не может установить, по какой причине образовалась недостача именно такой суммы. При этом она сказала, что 100 000 рублей из данных денег брала она лично в долг для личных нужд, а почему не хватает еще 100000 рублей, она не знает. Опасаясь, что ФИО1 эту недостачу может списать на нее, сразу пошла на работу. При этом, когда пришла на работу, Летягина ей сказала, что уже все в порядке, она нашла документы на единовременные выплаты (иными словами пенсии), которые были предоставлены почтальонами, но не проведены по кассе. По ее словам, после того, как она нашла эти документы, реальная недостача денег в кассе составила около 100000 рублей – те деньги, которые ФИО1 лично взяла в долг из кассы. При этом, когда и для чего ФИО1 брала деньги в кассе в долг, не пояснила.

ДД.ММ.ГГГГ, при очередном пересчете денег в кассе выявила недостачу в сумме 166 000 рублей. ФИО1 в тот день на работе не было, поэтому сразу же решила написать ей текстовое сообщение об этом в мессенджере WhatsApp. На ее сообщение о недостаче в сумме 166000 рублей ФИО1 ответила, что она об этом знает, при этом сказала, что часть денег она взяла из кассы в долг, а часть денег отсутствуют по закрытым в долг накладным почтальонов (за еще нереализованный товар, чтобы не срывать план). ФИО1 сказала, что к 20 мая недостача будет закрыта.

ДД.ММ.ГГГГ при очередном пересчете денег в кассе в конце рабочего дня она установила, что имеется недостача наличных денег в сумме 160000 рублей, хотя ФИО1 обещала закрыть ее к ДД.ММ.ГГГГ. На это Летягина ей ответила, что она не успела списать все деньги по документам, предоставленным почтальонами, обещала все доделать на следующий день, успокоила ее тем, что недостача была 250000 рублей, а стала 160000 рублей. Она поверила ФИО1, оставив все, как есть под ее ответственность.

В середине июня 2023 года в ОПС была проведена плановая ревизия, по результатам которой, недостачи выявлено не было ни по кассе, ни по товарно-материальным ценностям.

После этого, в июле 2023 года, когда она оставалась ответственной за кассу, при подсчете остатков денег в ней она установила, что на конец рабочего дня ДД.ММ.ГГГГ недостача денег в кассе составила 290000 рублей. Выявив это, она сразу же написала об этом текстовое сообщение в мессенджере WhatsApp ФИО1. На это Летягина ей ничего не ответила.

В последующем, в течение месяца, то есть до середины августа 2023 года недостача в кассе постепенно увеличивалась и составила около 400000 рублей. При этом недостача увеличивалась не ежедневно, а периодически за несколько раз. Об этом она говорила ФИО1, но она на это ничего не отвечала.

В середине августа 2023 года в ОПС была проведена внеочередная ревизия, в ходе которой была выявлена недостача денег в кассе на сумму несколько менее 400 000 рублей. Во второй половине августа в ОПС была проведена ревизия товарно-материальных ценностей, по результатам которой излишков товаров выявлено не было. (т. 2 л.д. 64-67, 81-82)

В ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у ФИО2 был изъят мобильный телефон, содержащий переписку в мессенджере WhatsApp между ФИО2 и ФИО1, в которой имеются сведения о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в кассе ОПС Зуевка 612410 имела место недостача в сумме 200 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 166 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 160000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 290 000 рублей. При этом ДД.ММ.ГГГГ имеется сообщение от ФИО1 о том, что часть денег из 166000 рублей взяла она в долг. (т. 2 л.д. 69-75)

Свидетель ФИО9 в ходе предварительного расследования дала показания, согласно которым она работает в ОПС Зуевка АО «Почта России». Руководителем ОПС является ФИО1

В ОПС имеются планы по продажам розничных товаров при выполнении которого, выплачивается премия. При этом руководители ОПС никогда не предлагали почтальонам при не 100% выполнении плана списать накладные на товар в долг, то есть отчитаться, что часть товара продана, а фактически продать его в последующем. Накладные на реализуемые товары и вырученные деньги всегда сдаются по факту, то есть сдаются все деньги и все нереализованные товары по накладным.

В конце мая - начале июня 2023 года в ходе телефонного разговора ФИО1 сказала ей, что в ОПС намечается ревизия, но в кассе имеется недостача, так как почтальоны, работающие в сельской местности, не успели переслать выручку за свою работу. ФИО1 попросила у нее в долг 27 000 рублей на период проведения ревизии. При этом ФИО1 сказала, что почтальоны из сельской местности в ближайшие дни передадут выручку, и она вернет деньги. Она согласилась и одолжила ФИО1 деньги. Спустя день или два в ОПС действительно была какая-то проверка. Спустя несколько дней ФИО1 отдала ей наличными деньгами 27000 рублей. В середине июня 2023 года ФИО1 снова позвонила ей и попросила в долг 40 000 рублей, сказав, что в ОПС снова планируется ревизия, а в кассе ОПС имеется недостача. Она была удивлена, что ревизии стали проводиться так часто, кроме того, удивилась тому, что за непродолжительное время недостача увеличилась. Об этом спросила ФИО1, на что она пояснила, что сельские почтальоны опять вовремя не отчитались за реализованный товар, и проще временно вложить деньги в кассу на период ревизии, чем экстренно собирать документы по всему району. Она вновь дала в долг ФИО1 нужную сумму, которую ФИО1 вернула спустя несколько дней.

Спустя еще какое-то время, не более 1 месяца, ФИО1 позвонила ей вечером и снова стала просить деньги в долг в сумме 55 000 рублей. Спросила у ФИО1, зачем ей деньги. ФИО1 была сильно взволнована, плакала в ходе разговора, сказала, что в настоящее время не может ничего объяснить, просто просила помочь с деньгами. Она согласилась. Вскоре ФИО1 вернула взятые в долг деньги. ФИО1 сказала, что больше у нее возможности давать ей в долг деньги нет и чтобы она больше не обращалась к ней по данному поводу. ФИО1 так сказала, так как ей показалось подозрительным, что ФИО1 постоянно занимает деньги якобы для внесения в кассу из-за недостач. В ходе бытовых разговоров среди городских почтальонов они обсуждали недостачу в ОПС, но все почтальоны говорили, что свои накладные, товары и деньги они сдают вовремя. Несколько раз на работе от ФИО2 она слышала, что в ОПС несколько раз звонили коллекторы, которые искали ФИО1 из-за имеющейся у нее задолженности.

В середине августа 2023 года ФИО1 написала ей сообщение, чтобы все почтальоны отчитались по имеющимся товарам и деньгам. Обзвонила почтальонов и сказала всем прийти на работу, отчитаться. Лично у нее все накладные были сданы. После проведения в середине августа 2023 года ревизии было установлено, что в ОПС имелась недостача денег в кассе в сумме более 340 000 рублей. (т. 2 л.д. 83-84)

Свидетель Свидетель №6 в ходе предварительного расследования дала показания, согласно которым она работает в ОПС Зуевка АО «Почта России» в должности оператора. В ее должностные обязанности входит прием и обработка почты, прием посылок, продажа товаров, страховок и лотерейных билетов. В силу исполнения своих должностных обязанностей работает с денежными средствами, поступающими от населения, а также осуществляет выдачу денежных средств по предусмотренным законом выплатам. Весной 2023 года, точный месяц не помнит, когда они с ФИО2 работали вдвоем в отделении почтовой связи, ФИО32 ей сказала, что в кассе ОПС не хватает наличных денег, то есть по электронному дневнику, по которому оформляется движение денежных средств числилась большая сумма, чем фактически находилась в кассе. Так как ранее она работала начальником ОПС и знает, как ведется учет денежных средств, спросила ФИО32, сверяла ли она данные, занесенные в электронный дневник с журналом МОК, в которой должны заноситься данные о полученных из вышестоящего подразделения денежных средствах, о их выдаче почтальонам, а также данные о поступающих от почтальонов денежных средствах от реализации товаров, оформлении подписки на печатные издания, возвраты денежных средств, не выданных почтальонами разносящими пенсии и все остальные поступления. ФИО32 стала искать журнал МОК на рабочем столе начальника ОПС, за которого она исполняла обязанности, в период отсутствия ФИО1 Журнал МОК ФИО32 нашла в тот же день и попросила объяснить, какие данные в него заносятся и как ей проверить остаток денег по нему. Открыв журнал МОК, увидела, что более месяца журнал не заполнялся, никаких записей в нем за последний месяц не было. Соответственно, сделать сверку с электронным дневником было невозможно. Журнал МОК рукописный, он является документом первичного учета движения денежных средств. В электронном дневнике нет разбивки по лицам, которые получали и сдавали деньги в кассу, там отображаются общие суммы, журнал МОК является более информативным.

В тот же день вечером в ОПС пришла ФИО1, которую спросила, почему она не ведет журнал МОК, на что ФИО1 ответила, что иногда забывает его вести, но сказала, что она возьмет его домой и заполнит в свободное время. Ей это показалось странным, поскольку для заполнения данного журнала нужно было перепроверить все приходные и расходные документы на денежные средства. В журнале также должны быть подписи работников ОПС, которые производили получение и сдачу денежных средств.

Спустя какое-то время ФИО32 ей сказала, что в кассе снова не хватает денежных средств, при этом она пояснила, что при проведении ревизий, которые бывают почти каждый месяц, в кассе недостачи не бывает, все деньги на момент ревизии в кассе появляются. Деньги имеются в наличии, а не только документально. Это ей показалось подозрительным, но предположила, что ФИО32 могла что-то неправильно посчитать, так как имеет непродолжительный опыт работы. Она обратилась к инструктору Свидетель №20, которая занимается проведением ревизий, спросила у нее, бывают ли недостачи в кассе ОПС при проведении ревизий. Свидетель №20 ей сказала, что недостач выявлено не было.

Летом 2023 года ФИО32 стала говорить всем, что в кассе отделения почтовой связи не хватает около 400 000 рублей. К этому она также отнеслась с недоверием, полагая, что ФИО32 все-таки что-то неправильно считает, так как при ревизиях недостач не выявляется. Она посоветовала ФИО32 данный вопрос обсудить с ФИО1 На это ФИО32 ей сказала, что она разговаривала с ФИО1, но Летягина ей ничего по поводу недостачи денег не отвечала. В августе 2023 года в отделении почтовой связи была проведена внеплановая ревизия, по результатам которой был установлен факт недостачи денег в кассе ОПС в сумме около 400 000 рублей. Причины недостачи ей не известны, сама она полученные в процессе работы денежные средства сдает руководителям ОПС по кассовой справке, с ней у нее расхождений никогда не было. При сдаче денег начальник ОПС или ее заместитель пересчитывают сдаваемые денежные средства, расписываются в кассовой справке за их прием, после чего кассовая справка подшивается в специальную сшивку с документами.Касса ОПС в течение дня находится в сейфе руководителя ОПС, который стоит в общем зале. Доступ к сейфу имеют только начальник ОПС и ее заместитель. Больше никто из работников отделения доступа к сейфу с деньгами не имеет. В конце рабочего дня касса переносится в другой сейф, расположенный в отдельном помещении, которое сдается под охрану. (т. 2 л.д. 87-88)

Свидетель Свидетель №15 в ходе предварительного расследования дала показания, согласно которым она работает в должности оператора ОПС Зуевка. В ее должностные обязанности входит прием и обработка почтовой корреспонденции, посылок, денежных переводов, продажа розничных товаров, реализуемых АО «Почта России». Рабочее место находится в операционном зале ОПС по адресу <адрес>, ул. Республики, <адрес>. В данном операционном зале кроме оператора, находится начальник ОПС и его заместитель.

Начальником ОПС Зуевка 612410 является ФИО1, в период с конца 2022 года по октябрь 2023 года заместителем начальника ОПС работала ФИО2.

Ввиду того, что при исполнении своих должностных обязанностей она непосредственно работает с наличными денежными средствами, в свои рабочие смены в начале рабочего дня при необходимости получает в кассе ОПС денежные средства, необходимые для работы, а в конце рабочего дня сдает всю выручку из операционной кассы в кассу ОПС.

Начальник ОПС ФИО1 на работе была в основном каждый день, в ее отсутствие, все обязанности начальника выполняла ее заместитель ФИО2 В процессе своей работы денежные средства получала и сдавала как начальнику ОПС ФИО1, так и ее заместителю ФИО2

В начале рабочего дня не всегда получает деньги в операционную кассу из кассы ОПС, в основном работа операционной кассы осуществляется на прием денег от клиентов, поэтому после начала рабочего дня деньги начинают поступать в операционную кассу от клиентов и в течение рабочего дня ей их хватает для ведения расходных операций. В случае, если денег не хватает, ей выдает их начальник ОПС или его заместитель из кассы ОПС. При выдаче денег руководителем должна вносится запись в журнал учета движения денежных средств, но при ФИО1 и ФИО32 такой журнал не велся, по какой причине, ей не известно. За получение денег лично она нигде не расписывалась. Выдача денег оформлялась в компьютерной программе, то есть руководитель ОПС в данной программе осуществлял перевод денег из общей кассы ОПС в операционную кассу, что видела в своей программе. При этом видела ту сумму, которую ей выдал руководитель, случаев указания в программе большей суммы, чем она фактически получила наличными деньгами, не было.

В конце рабочего дня распечатывает кассовую справку, достает все наличные денежные средства из операционной кассы и передает их начальнику ОПС или его заместителю, в зависимости от того, чья рабочая смена в данный день. Руководитель производит пересчет денег, которые сдает, после чего расписывается в кассовой справке о приеме денежных средств, забирая деньги и кассовую справку. Недостач у нее никогда не было.

ДД.ММ.ГГГГ в ОПС приехали руководители из <адрес>, которые провели инвентаризацию наличных денежных средств в ОПС. По ее результатам была выявлена недостача, но сумма ей неизвестна.

Денежные средства в ОПС в течение рабочего дня хранятся в сейфе начальника ОПС, расположенном в операционном зале. В нерабочее время деньги переносятся в сейф, расположенный в отдельном помещении, которое сдается под охрану. В течение рабочего дня сейф в операционном зале без присмотра не остается, доступ к нему клиентов исключен. Доступ к деньгам в сейфе имеют только начальник ОПС и его заместитель, остальные работники почты самостоятельно деньги из сейфа брать не имеют право, таких случаев при ней не было. (т. 2 л.д.108-109)

Свидетель Свидетель №5 в ходе предварительного расследования дала показания, согласно которым она с 2020 года по август 2023 года работала почтальоном в ОПС Зуевка 612410 АО «Почта России». В ее должностные обязанности входила разноска пенсий и торговля розничными товарами, реализуемыми АО «Почта России». Денежные средства для выдачи пенсий получала в ОПС ежедневно в период с 3 по 17 число каждого месяца. Отчитывалась за них также ежедневно в указанный период. Деньги получала под роспись в кассовой книге. Их ей выдавала либо начальник ОПС ФИО1, либо ее заместитель – ФИО2 в отсутствие ФИО1. Остатки денег сдавала также под роспись в кассовой книге, а также сдавала квитанции о получении денежных средств получателями. Также почтальоны осуществляют реализацию розничных печатных изданий, промышленных и продовольственных товаров. За реализованный товар отчитывалась по мере реализации, либо, в случае нереализации всего товара, в конце месяца, сдавала вырученные деньги и остатки товара, который не смогла реализовать. Случаев, чтобы сдавала накладные на товар с долгом, то есть оставляла на последующую реализацию какую-то часть товара, при этом начальника ОПС просила закрыть всю накладную, не было. Насколько ей известно, никто из почтальонов так не делал. Ни ФИО1, ни ФИО32 таким образом выполнять план продаж их не просили. После того, как в ОПС устроилась работать ФИО2, от нее в ходе разговоров на работе слышала, что в кассе ОПС не хватает денег. Примерно весной 2023 года ФИО32 говорила на работе, что в кассе не хватает около 100 000 рублей. Недостачу ФИО1 объясняла ФИО32 тем, что не проведены все финансовые документы. Спустя около 1 месяца, ФИО32 снова сказала, что в кассе не хватает уже 150000 рублей. На ее вопросы по данному поводу, Летягина ей ничего вразумительного не отвечала, ссылалась на то, что не проведены все накладные. Почтальонам это казалось подозрительным, но в это никто не вникали, так как сами почтальоны сдавали все деньги и документы своевременно, и к ним претензий по данному поводу никогда не было. В июле 2022 года ФИО1 брала у нее в долг деньги в сумме 40000 рублей. Зачем ей нужны были деньги, ФИО1 не пояснила, но она вернула их спустя 2 недели, как они с ней и договаривались. Также ей известно, что ФИО1 примерно в тот же период брала в долг деньги у почтальона ФИО4 около 50 000 рублей. Весной 2023 года от ФИО2 слышала, что на работу звонили коллекторы, с которыми разговаривала ФИО32. Они искали ФИО1 и сказали, что у нее имеются долги, которые она не оплачивает. В середине августа 2023 года в ОПС была проведена ревизия, в которой почтальоны участия не принимали. В последующем от работников почты ей стало известно, что в ОПС была выявлена недостача в сумме около 380000 рублей. (т. 2 л.д. 85-86)

Свидетель Свидетель №7 в ходе предварительного расследования дала показания, согласно которым она работает в ОПС Зуевка АО «Почта России» в должности почтальона. Начальником отделения почтовой связи является ФИО1, ее заместителем – ФИО2Товары на реализацию почтальоны получают в отделении почтовой связи по накладной. Реализовав товары, почтальоны сдают накладные и вырученные денежные средства руководителю ОПС. Сама обычно товары реализует в полном объеме, что-то сдает крайне редко. Накладные при их сдаче в долг (то есть, оставляя себе для последующей реализации товар, проводя его как уже реализованный) она никогда не закрывает, ни ФИО1, ни ФИО32 так делать лично ей не предлагали. С наличными деньгами также работает при оформлении клиентами подписки на печатные издания. Полученные деньги сдает начальнику отделения либо заместителю связи по установленной отчетной форме СП-2 и по кассовой справке, где отражаются цены на подписку. Случаев, чтобы она по какой-то причине не сдала деньги за подписку, никогда не было. Не сдавать деньги по подписке не имеет смысла, так как в данном случае клиенту не будут приходить подписные издания, и он обратиться в ОПС. С долгом учетные документы на подписку лично она никогда не сдавала. Деньги сдает сразу с документами. Примерно в августе 2023 года в отделении почтовой связи была проведена ревизия, по результатам которой была выявлена недостача, но в какой сумме, ей не известно. Незадолго до этого, она слышала как кто-то из других почтальонов говорил, что ФИО1 искала, у кого можно взять в долг денег. (т. 2 л.д. 89-92)

Свидетель Свидетель №8 в ходе предварительного расследования дала показания, согласно которым она работает почтальоном в ОПС Зуевка АО «Почта России». Денежные средства для выдачи пенсий и иных установленных законом выплат получает ежедневно либо у начальника отделения почтовой связи ФИО1, либо у его заместителя в зависимости от их графика работы. Денежные средства получает на основании платежных поручений. За полученные у руководителя денежные средства расписывается в журнале Формы №, где указывается полученная сумма, а также фамилия получившего деньги почтальона. После получения денежных средств разносит их получателям, при этом за получение денег получатели расписываются в платежных поручениях. В конце рабочего дня все платежные поручения сдаются руководителю отделения почтовой связи. Также сдаются остатки денежных средств, если они имеются (в случае отсутствия получателя дома). При сдаче денег и платежных поручений делается запись в кассовой книге и в журнале Формы №. Недостач при сдаче денег у нее не бывает.

В отделении почтовой связи имеется практика выдачи пенсий получателям в отделении почтовой связи во время отсутствия ответственных за это почтальонов, в том числе в выходные дни. В таких случаях пенсии выдает начальник ОПС ФИО1 Она берет из кассы ОПС денежные средства, передает получателю для заполнения поручения на получение пенсии. При этом сама ФИО1 не указывает свои данные в платежном поручении, оставляет графы о выдавшем деньги лице незаполненными. В последующем, при возвращении почтальонов в ОПС они производят так называемый «выкуп» данных поручений. Выкуп подразумевает под собой принятие от ФИО1 платежного поручения и передачу ей денежных средств по нему для внесения в кассу. Далее почтальоны отчитываются за выданные пенсии в обычном порядке. В случае выдачи пенсий и иных выплат получателям в воскресенье, когда почтальоны находятся на выходном, оформление платежных поручений ФИО1 производится следующим рабочим днем, так как за предыдущий рабочий день финансовые отчеты уже сданы и проведены по программе. То есть, в платежных поручениях проставляется дата понедельника. В понедельник утром при выходе на работу почтальоны выкупают у ФИО1 платежные поручения, внося в кассу полученные утром в понедельник деньги. Обычно приходит на работу раньше всех, поэтому основную часть поручений у ФИО1 выкупала она. Кроме нарушения внутренней дисциплины выдачи денежных средств, в данной процедуре ничего противозаконного нет, деньги фактически получателям всегда выплачены. В связи с тем, что такая процедура происходит довольно часто, не помнит, выкупала ли какие-то поручения у ФИО1 в день проведения ревизии ДД.ММ.ГГГГ или нет.

Также в процессе своей работы осуществляет реализацию промышленных и продовольственных товаров, реализуемых через розничную сеть АО «Почта России». Товары для реализации получает по накладной у руководителя ОПС. В конце месяца сдает накладную на реализованный товар, вырученные денежные средства и остатки нереализованной продукции руководителю отделения почтовой связи. Накладные с долгом никогда не сдает, то есть сведения по реализации товаров, отраженные в накладной полностью соответствуют сдаваемой сумме денежных средств. От руководителей отделения почтовой связи никогда предложений закрыть накладную на товар до его реализации не поступало. Денежные средства, вырученные от оформления подписки и реализации лотерейных билетов, сдает руководителю. Недостач у нее никогда не выявлялось.

Летом 2023 года, точный месяц не помнит, от кого-то из работников почты, слышала, что в кассе отделения почтовой связи не хватает денег.

В августе 2023 года в отделении почтовой связи была проведена внеплановая ревизия. При ее проведении у почтальонов собирали накладные на товар, находящийся на реализации, чтобы сверить остатки. После проведения ревизии от заместителя начальника ФИО2 ей стало известно, что в отделении почтовой связи была выявлена недостача денежных средств. По какой причине могла образоваться данная недостача, не знает. Сама все денежные средства сдавала своевременно, долгов и недостач у нее не было. (т. 2 л.д. 93-95)

Свидетель Свидетель №9 в ходе предварительного расследования дала показания, согласно которым она работает почтальоном в ОПС Зуевка АО «Почта России». Приходя на работу, она получает письма и газеты по подписке для разноски их по своему участку. Также, в связи с тем, что через почтальонов осуществляется реализация продовольственных и промышленных товаров, а также печатных изданий, она иногда берет под реализацию некоторые товары. Данные товары получает по накладной, либо у начальника отделения ФИО1, либо ее заместителя. Товары обычно реализует не позднее двух последующих дней после их получения в отделении связи. Когда товар, полученный по накладной, реализован, вырученные деньги, а также остатки нереализованного товара сдает обратно в отделение почтовой связи начальнику или его заместителю по накладной, по которой получала данный товар. Каких-либо излишков товаров себе никогда на последующую реализацию не оставляет, вырученные от продаж деньги также сразу же сдает. Также наличные деньги получает от клиентов за оформление подписки на печатные издания. Полученные деньги сдает начальнику отделения связи по установленной отчетной форме СП-2 и по кассовой справке. Случаев, чтобы по какой-то причине не сдала деньги за подписку, никогда не было. (т. 2 л.д. 96-97)

Свидетель Свидетель №10 в ходе предварительного расследования дала показания, согласно которым она работает почтальоном ОПС Зуевка АО «Почта России». Данным отделением почтовой связи руководит ФИО1 Через почтальонов АО «Почта России» осуществляет торговлю различными товарами, как продовольственными, так и промышленными. Реализацию товаров и печатных изданий производят все почтальоны. Сама она промышленные и продовольственные товары обычно не реализует, реализует в основном только печатные издания. Выбрав печатные издания, которые сможет реализовать, она оформляет накладную у начальника ОПС или ее заместителя. Обычно реализует выбранные печатаные издания и товары в течение одной недели. В случае, если она не смогла реализовать весь товар, его не сдает, оставляет себе, внося плату за нереализованный товар. Но так бывает редко, потому что обычно берет все печатные издания, которые точно реализует, чаще набирает товары под заказ. Накладные с долгом никогда не сдавала. То есть все деньги и нереализованные товары сдает руководителю. Предложений закрыть накладную при наличии нереализованных товаров с перспективой их последующей реализации и сдачи денег без учета, ей лично от руководителей ОПС не поступало.

Также наличные деньги получает от клиентов за оформление подписки на печатные издания. У почтальонов имеются бланки, одна часть данного бланка называется «абонемент», она передается клиенту, вторая часть называется «доставочная карточка», она остается у почтальона, в ней указывается стоимость подписки и данные клиента. Данную карточку почтальоны сдают в ОПС. К «доставочной карточке» прилагается кассовая справка и справка формы СП-2. Во всех этих документах указывается сумма, полученная почтальоном за подписные издания. Деньги, полученные за подписные издания, почтальоны сдают несколько раз в месяц по мере их накопления.

В августе 2023 года в ОПС была проведена внеочередная ревизия, по результатам которой была выявлена недостача денежных средств, но в какой сумме, ей не известно. Сама все вырученные деньги сдавала вовремя. (т. 2 л.д. 98-99)

Свидетель Свидетель №11 в ходе предварительного расследования дала показания, согласно которым она работает почтальоном в ОПС Зуевка АО «Почта России». Исполняя свои должностные обязанности, она непосредственно работает с наличными денежными средствами. Денежные средства для выдачи пенсий получает у руководителей ОПС - в большинстве случаев у ФИО1, а в ее отсутствие у ФИО2 Необходимую для получения сумму денежных средств высчитывает исходя из платежных поручений, которые им выдаются руководителями. За полученные денежные средства расписывается в книге Формы №. После этого, разносит денежные средства получателям. После разноски денежных средств, ежедневно отчитывается руководителю ОПС, при этом сдает платежные поручения, где получатели расписываются за получение денежных средств, а также сдает остатки денежных средств, если они имеются. Вся информация о расходовании денежных средств также заносится в книгу Формы №, где расписывается почтальон и руководитель ОПС. Данный порядок является безусловным. Так она работала всегда, до августа 2023 года. В начале августа 2023 года на протяжении около двух недель у начальника ОПС ФИО1 не всегда было время, чтобы своевременно оформить прием отчета и остатков денежных средств у почтальонов. При возвращении с обслуживаемого участка, для себя производила сверку сумм в платежных поручениях и остатков денежных средств, после чего шла к ФИО1. Летягина ей говорила, чтобы она оставляла деньги и платежные поручения, а она к утру их проверит и занесет в книгу Формы №, после чего она на следующий день расписывалась за сданный отчет и деньги. С чем был связан такой порядок, ей неизвестно. Недостачи по пенсионным деньгам и прочим выплатам у нее никогда не было.

Также в ОПС имеется практика так называемого «выкупа» поручений. Некоторые получатели выплат получают положенные им денежные средства в отделении почтовой связи в то время, когда почтальоны, ответственные за выдачу пенсий, находятся на обслуживаемом участке или на выходном. В таких случаях выдачу денег производит начальник ОПС - ФИО1 При этом она выдает деньги из общей кассы ОПС. Само поручение ФИО1 от имени выдавшего лица не заполняет. В последующем, в тот же день, или на следующий, почтальоны выкупают у ФИО1 данные поручения, то есть забирают их себе, производя их заполнение от своего имени, и уже сами отчитываются по ним, как будто сами выдали деньги. Фактически деньги остаются выплаченными получателям в любом случае, оформление документов на это не влияет. Подпись о получении денег в поручении клиент ставит самостоятельно. Выкупала ли она у ФИО1 какие-то поручения на выдачу пенсий ДД.ММ.ГГГГ, не помнит, допускает, что это могло быть, так как это бывает довольно часто.

Помимо разноски пенсий осуществляет продажу различных розничных товаров. Товары на реализацию набирает в ОПС обычно в первый рабочий день месяца. Их набирает сразу на весь месяц вперед. Товар на реализацию выбирает сама, после чего передает его начальнику ОПС для оформления накладной, в которой указывается количество взятого товара, а также его розничная цена, по которой осуществляет продажу. Товар всегда получает по накладной. После оформления накладной примерно до 16-17 числа каждого месяца его реализует на обслуживаемом участке. Товар всегда реализует в полном объеме, обратно его не сдает. К указанной дате после реализации товара она сдает накладную и вырученные денежные средства начальнику ОПС. Недостач у нее по реализации товара никогда не было.

Также в процессе работы она осуществляет оформление подписки на печатные издания. Полученные за подписку деньги она ежедневно сдает руководителю ОПС вместе с учетными документами. Случаев, чтобы после оформления подписки, клиент не получил своевременно свои печатные издания, у нее не было.

Примерно летом 2023 года от заместителя начальника ОПС - ФИО32 слышала, что в кассе ОПС не хватает денег, но в какой сумме и по какой причине, ей неизвестно. К этому отнеслась с недоверием, думала, что ФИО32 неопытный сотрудник, и могла что-то неправильно посчитать, так как в почтовой системе работала непродолжительное время.

В середине августа 2023 года, когда находилась на рабочем месте в отделении почтовой связи, приехала проверка из <адрес>. Вернувшись вечером с обслуживаемого участка, от заместителя начальника ОПС - ФИО2 ей стало известно, что проверка выявила недостачу наличных денежных средств в кассе ОПС. В последующем в ходе бытовых разговоров со своими коллегами слышала, что в недостаче виновата ФИО1, но подробностей ей не известно. Сама она всегда своевременно сдавала все денежные средства и отчеты по ним. ФИО1 ее никогда не просила закрывать накладные с долгом, то есть, оставляя товар на последующую реализацию. (т.2 л.д. 101-103)

Свидетель ФИО10 в ходе предварительного расследования дала показания, согласно которым она работает почтальоном в ОПС АО «Почта России», обслуживает <адрес>. С руководителями общается в основанном по телефону, в ОПС в <адрес> практически не бывает. Корреспонденцию, печатные издания и товары для реализации ей привозят на служебной машине. Развозка осуществляется 3 дня в неделю - по вторникам, четвергам и субботам. Товары для реализации получает по накладной. В течение месяца реализует товар, после чего отчитывается за проданный товар, сдавая накладную и вырученные деньги. Накладную и деньги передает руководителю ОПС с сопровождающими, которые привозят ей корреспонденцию. Процесс передачи денег и накладной никак не фиксируется, строится на доверии. Иногда звонит ФИО1 и уточняет у нее, все ли в порядке с накладными и деньгами. Вопросов к ней по данному поводу никогда не возникало, недостач у нее не было. Товар всегда реализует в полном объеме, так как берет его небольшое количество, поэтому необходимости в его возвращении в ОПС у нее нет. Накладные с долгом по деньгам или товаром никогда не сдавала. Сдает деньги и документы только по мере реализации всего товара.

Также в процессе своей деятельности осуществляет оформление подписки на печатные издания. Вырученные за подписку деньги также передает с сопровождающими в ОПС в <адрес> вместе с сопроводительными документами. Случаев, чтобы кто-то после оформления ею подписки не получал печатные издания, не было, значит все вырученные деньги доходят до руководителя ОПС. (т. 2 л.д. 104)

Свидетель Свидетель №13 в ходе предварительного расследования дала показания, согласно которым она в период с 2016 года до августа 2023 года работала в отделении почтовой связи ОПС Зуевка АО «Почта России».

Порядок выдачи почтальонам денег для разноски пенсии следующий: утром почтальон, приходя на работу, получает у начальника отделения платежные поручения, в которых содержится список граждан, которым необходимо выдать пенсию определенного числа. В данных платежных поручениях помимо списка граждан содержится информация о суммах пенсий, полагающихся к выплате. Почтальон производит суммирование всех выплат и получает у начальника ОПС или у заместителя начальника необходимую сумму денежных средств. Деньги пересчитываются вручную, чтобы сверить правильность их выдачи. За получение денег почтальон расписывается в унифицированной форме №. Далее почтальон в течение дня производит выдачу пенсий согласно полученным платежным поручениям, при этом почтальон обязан выдать деньги всем гражданам, чьи фамилии значатся в платежном поручении в определенный день. В конце рабочего дня вышеуказанные платежные поручения с подписями граждан о получении выплат сдаются начальнику ОПС либо заместителю начальника. В случае, если по каким-то причинам деньги выданы не всем гражданам (например, кого-то не было дома), почтальон сдает оставшиеся деньги согласно платежного поручения начальнику ОПС, либо его заместителю. На следующий день получались новые платежные поручения и новые суммы денег. Она всегда работала по вышеописанной схеме.

В период ее работы, случаев несоответствия выданных денег сданным документам, не было. Почтальоны к деньгам всегда относятся внимательно. Руководство ОПС никогда приемки документов с долгами не допускало.

В течение первой половины 2023 года от заместителя начальника ОПС ФИО32 несколько раз слышала, что в кассе ОПС имеется недостача денег. Этому особого значения не придавала, так как сама она к кассе никакого отношения не имеет.

Примерно в первой половине 2023 года от почтальона Свидетель №5 слышала о том, что начальник ОПС ФИО1 просила у нее деньги в долг, чтобы вложить их временно в кассу на период ревизии, при этом после ревизии обещала их вернуть. Для чего нужно было вкладывать деньги в кассу, ей неизвестно. Каких-либо спорных ситуаций по деньгам с почтальонами, насколько ей известно, в ОПС не было.

В августе 2023 года в ОПС руководством из <адрес> была проведена внеочередная ревизия, по результатам которой была выявлена недостача наличных денежных средств в кассе ОПС в сумме более 300 000 рублей. В связи с чем, образовалась такая недостача, ей неизвестно, все почтальоны утверждали, все документы они сдавали правильно. За кассу в ОПС отвечали начальник и его заместитель, поэтому по поводу недостачи что-то пояснить могут только они. (т.2 л.д. 105-106)

Свидетель Свидетель №14 в ходе предварительного расследования дала показания, согласно которым она работает почтальоном АО «Почта России» в отделении Зуевка. В силу исполнения своих должностных обязанностей работает с наличными денежными средствами – в ОПС получает деньги для выдачи пенсий, а у населения получает деньги за подписку на печатные издания.

Деньги для выдачи пенсий получает у руководителей ОПС - либо от начальника, либо от его заместителя. За получение денег для выдачи пенсий нигде не расписывается. Сумму, которую необходимо взять на день для выдачи пенсий высчитывает по выдаваемым ей платежным поручениям для выдачи пенсий и прочих выплат. Эту сумму озвучивает руководителю, а он выдает ей наличные деньги. Получив деньги, выдает их получателям, заполняя при этом платежные поручения. В конце дня заполненные платежные поручения вместе с остатками денег сдает руководителю ОПС, при этом при сдаче денег записывает, сколько денег получила утром, сколько выдала и сколько возвращает в кассу. Руководитель ОПС пересчитывает суммы по платежным поручениям и сверяет остатки. Случаев недостач у нее никогда не было.

При оформлении подписок на печатные издания заполняет квитанцию и абонентскую карточку. Их сдает вместе с полученными за подписку деньгами руководителям ОПС. Руководитель ОПС в ее присутствии вносит сданные ею документы в компьютерную программу. Каких-либо бумажных документов при сдаче денег не заполняется. Случаев, чтобы она оформила клиенту подписку на печатаное издание, сдала документы в ОПС, а клиент в последующем не получил подписные издания, никогда не было. (т. 2 л.д. 107)

Свидетель Свидетель №16 в ходе предварительного расследования дала показания, согласно которым она работает почтальоном АО «Почта России» в отделении Зуевка на 0,1 ставки, обслуживает <адрес>. С руководителями общается в основном по телефону, в ОПС в <адрес> практически не бывает. Корреспонденцию, печатные издания и товары для реализации ей привозят на служебной машине почты, развозка осуществляется 2 дня в неделю - в среду и в пятницу. Товары получает по накладной. После продажи товаров, делает об этом отметку в накладной и вместе с вырученными деньгами, запечатанными в конверт, отправляет с водителем или сопровождающим в отделение почты в <адрес>. ФИО5 по реализации товаров не имела, деньги и накладные сдавала сразу после реализации товара.

Также осуществляет оформление подписки на печатные издания. Вырученные за подписку деньги также передает с водителем или сопровождающим в ОПС <адрес> вместе с сопроводительными документами. Случаев, чтобы кто-то после оформления подписки не получал печатные издания, не было. (т. 2 л.д. 114-115)

Свидетель Свидетель №17 в ходе предварительного расследования дала показания, согласно которым она работает в ОПС АО «Почта России», обслуживает д. <адрес>. С руководителями в основном общается по телефону, в ОПС приезжает редко. Корреспонденцию, печатные издания, документы и товары для реализации ей привозят на служебной машине почты с сопровождающим.

Заказанные клиентам товары получает по накладным через сопровождающего. После продажи товаров, делает об этом отметку в накладной, после чего накладную с запечатанными в конверт деньгами отправляет в ОПС в г Зуевка с сопровождающим. ФИО5 по реализации товара у нее не было, деньги и накладные сдает сразу. Деньги принимает начальник ОПС или заместитель. Фактов утраты денег не было. При оформлении подписки на печатные издания, деньги также передает с сопровождающим в ОПС <адрес> вместе с квитанциями. Полученные от населения деньги и квитанции на оплату коммунальных платежей передает в ОПС с сопровождающими, фактов утраты документов или денег не было. (т. 2 л.д. 116-117)

Свидетель Свидетель №18 в ходе предварительного расследования дала показания, согласно которым она работает в должности почтальона в д. Большие Пасынки, д. Мелехи и д. Кончана. По своим обязанностям осуществляет оформление подписки на печатные издания, сбор коммунальных платежей и реализацию товаров. Товары для реализации получает по накладной. После продажи, накладную вместе с деньгами отправляет в <адрес> в отделение почтовой связи. Задолженностей по реализации товара никогда не имела, товар продает сразу. В сентябре 2023 года от кого-то из коллег узнала, что в ОПС была выявлена недостача. Причина недостачи и подробности ей неизвестны. (т. 2 л.д.118)

Свидетель Свидетель №19 в ходе предварительного расследования дала показания, согласно которым она работает почтальоном в <адрес>. В ее обязанности входит оформление подписки на периодические издания, их разноска, а также продажа товаров. Товары на продажу ей поступают из ОПС Зуевка 612410, в течение месяца она их продает, после чего вырученные деньги в запечатанном конверте с накладной передает с сопровождающим почтовой машины в ОПС Зуевка 612410. В долг себе товары не оставляет, если товар был не продан, возвращала его обратно в ОПС. Деньги за оформленную подписку также в запечатанном конверте вместе с документами передавала в ОПС. Все, кто оформлял подписку, печатные издания получали. За период ее работы, переданные в ОПС, деньги никогда не терялись. (т. 2 л.д. 119)

Свидетель Свидетель №20 в ходе предварительного расследования дала показания, согласно которым она работает в должности инструктора Кирово-Чепецкого почтамта АО «Почта России». В ее должностные обязанности входит, в том числе, осуществление контроля за деятельностью отделений почтовой связи, расположенных на территории <адрес>.При осуществлении своих полномочий по контрою за деятельностью отделений почтовой связи на основании приказов, издаваемых руководителями Кирово-Чепецкого почтамта, уполномочена проводить инвентаризации наличных денежных средств, находящихся в кассах ОПС, и товарно-материальных ценностей, состоящих на балансе ОПС.

ДД.ММ.ГГГГ ей поступил приказ из Кирово-Чепецкого почтамта о необходимости проведения инвентаризации наличных денежных средств в ОПС Зуевка 612410. Руководителя ОПС и его работников о проведении инвентаризации не предупреждала.

ДД.ММ.ГГГГ ей на электронную почту вместе с приказом о проведении инвентаризации пришли документы об остатках марок, конвертов, лотерейных билетов и наличных денежных средств по состоянию на утро ДД.ММ.ГГГГ. Данные были предоставлены в соответствии с электронными журналами. Получив данные об остатках, была проведена инвентаризация, в ходе которой были пересчитаны марки, конверты, лотерейные билеты, наличные деньги, находящиеся в кассе ОПС. При проведении инвентаризации было установлено, что все ТМЦ и наличные денежные средства в кассе находились на месте, факта недостачи выявлено не было. По результатам инвентаризации был составлен акт. (т. 2 л.д. 110-111)

Согласно приказу начальника Кирово-Чепецкого почтамта УФСП <адрес> №-па от ДД.ММ.ГГГГ создана комиссия для проведения проверки производственно-хозяйственной деятельности ОПС Зуевка 612410 ДД.ММ.ГГГГ. (т. 1 л.д. 43)

Из копий акта инвентаризации наличных денежных средств в основанной операционной кассе ОПС 612410 от ДД.ММ.ГГГГ и акта документальной проверки производственно-финансовой деятельности и проверки кассы и других материальных ценностей ОПС 612410 от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведения вышеуказанной инвентаризации излишков и недостачи выявлено не было. (т. 1 л.д. 44, 45-50)

Согласно приказу директора УФСП <адрес> №-па от ДД.ММ.ГГГГ создана комиссия под председательством Свидетель №1 для проведения проверки производственно-хозяйственной деятельности ОПС Зуевка 612410 ДД.ММ.ГГГГ. (т. 1 л.д. 150-151)

Из выписки из электронного дневника формы 130 ОПС Зуевка 612410 следует, что остаток денежных средств на начало ДД.ММ.ГГГГ составлял 385630,76 рублей. (т. 1 л.д. 38-40)

Из копии акта № инвентаризации наличных денежных средств в основной операционной кассе ОПС 612410 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что по результатам инвентаризации выявлена недостача в размере 381227 рублей 91 копейка. (т.1 л.д. 41)

Согласно справке главного бухгалтера УФПС <адрес> ФИО11 о причиненном ущербе ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения инвентаризации в ОПС Зуевка 612410 была выявлена недостача денежных средств в сумме 381227,91 рублей. (т. 1 л.д. 27)

В заявлении от ДД.ММ.ГГГГ руководитель отдела безопасности УФПС ФИО12 просит провести проверку по факту выявленной при работе начальника ОПС ФИО1 недостачи в основной операционной кассе ОПС 612410 по адресу: <адрес>, <...><адрес> на сумму 381227,91 рублей. (т. 1 л.д. 26)

Согласно приказу начальника Кирово-Чепецкого почтамта УФПС <адрес> №-па от ДД.ММ.ГГГГ создана комиссия для проведения ДД.ММ.ГГГГ проверки производственно-хозяйственной деятельности ОПС Зуевка. (т. 1 л.д. 129-134)

Из копией акта инвентаризации наличных денежных средств в основной операционной кассе ОПС 612410 от ДД.ММ.ГГГГ и инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что по результатам проведения вышеуказанной инвентаризации излишков и недостачи выявлено не было. (том 1 л.д. 135, 136-149)

В ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ - отделение почтовой связи, расположенное по адресу: <адрес>, ул. Республики, <адрес> были изъяты журнал учета наличных денежных средств и МОК, книга учета почтовых отправлений и денежных сумм, выдаваемых для доставки на дом, кассовые справки за июнь 2023 года, кассовые справки за июль 2023 года, книга черновых записей, поручения №, 061762, 072893, 069371, 050004. (т. 1 л.д. 28-30)

В ходе осмотра ДД.ММ.ГГГГ изъятых журнала учета наличных денежных средств и МОК, книги учета почтовых отправлений и денежных сумм, выдаваемых для доставки на дом, кассовых справок за июнь 2023 года, кассовых справок за июль 2023 года, книги черновых записей, поручений №, 061762, 072893, 069371, 050004 установлено, что журнал учета наличных денежных средств и МОК, книга учета почтовых отправлений и денежных сумм, выдаваемых для доставки на дом, не велись надлежащим образом, своевременно не заполнялись. В ходе осмотра сшивок с кассовыми справками за июнь 2023 года и кассовыми справки за июль 2023 года установлено, что данные, указанные в кассовых справках, и данные, содержащиеся в кассовых чеках идентичны, фактов недостач или излишков денежных средств не зафиксировано. В ходе осмотра книги черновых записей установлено, что в ней имеется учет сумм, выдаваемых почтальонам для выдачи пенсий и иных выплат, фактов недостач, не зафиксировано, имеются сведения о выкупах платежных поручений за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 2 л.д. 1-14)

В ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО1 по адресу: <адрес> были обнаружены и изъяты книга учета бланков строгой отчетности ФГУП «Почта России», договор оказания платных образовательных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, которые осмотрены ДД.ММ.ГГГГ. Было установлено, что книга учета бланков строгой отчетности надлежащим образом не велась, своевременно не заполнялась. В ходе осмотра договора оказания платных образовательных услуг было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Лидер» и ФИО1 заключен договор на обучение в автошколе, общая стоимость образовательных услуг составила 33000 рублей. (т. 2 л.д. 48-49, 50-54)

Согласно письму ООО «Микрокредитная компания Кангария» № МК-КГР/31157/2023-1 от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ООО «Микрофинансовая компания Кангария» были заключены следующие договоры займа: № КА-906/2095224 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5126,00 рублей. № КА-906/2175553 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20132,00 рублей. № КА-906/2255628 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22254,00 рублей. Обязательства по указанным договорам исполнены в полном объеме. (т. 2 л.д. 127)

Согласно письму ООО МКК «Кватро» между ФИО1 и ООО МКК «Кватро» заключен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13179,00 рублей на 13 дней. Обязательства по договору исполнены. (т. 2 л.д. 136-153)

Согласно письму АО «Микрокредитная компания универсального финансирования» № МК-УФ/62150/2023-1 от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и АО «Микрокредитная компания универсального финансирования» заключены следующие договоры займа: № УФ-910/2999128 от ДД.ММ.ГГГГ, № УФ-911/2123689 от ДД.ММ.ГГГГ, договоры займов закрыты, задолженности отсутствуют. (т. 2 л.д. 181-190)

Согласно письму ООО «Кредиска МКК» № Л-3984 от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ООО «Кредиска МКК» заключен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9000 рублей. Задолженность по договору составляет 22262,00 рублей. Платежи по договору поступали от ФИО1 – ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1889,02 рубля, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1573,13 рубля, ДД.ММ.ГГГГ - 2230,27 руб. (т. 2 л.д. 194-201)

Согласно письму ООО «Микрофинансовая компания новое финансирование» № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ООО МФК «Микровинасовая компания новое финансирование» заключен договор займа: № НФ-986/2348587 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4008 рублей сроком на 16 дней с пролонгацией ДД.ММ.ГГГГ путем перевода денежных средств в сумме 1500 рублей. Обязательства по договору в полном объеме не исполнены. Задолженность по договору составляет 6392,20 рублей. (т. 2 л.д. 202)

Согласно письму ООО МФК «Займер» № пм/33539 от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ООО МФК «Займер» заключены договоры займа: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13000 рублей. Заем закрыт ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15000 рублей. Заем закрыт ДД.ММ.ГГГГ. (т. 2 л.д. 225-239)

Согласно письму ООО «Займиго МФК» № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ООО «Займиго МФК» заключены договоры займа: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7000 рублей. Задолженность по договору погашена ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 рублей. Задолженность по договору погашена ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ договор пролонгирован путем внесения платежа в размере 2056,16 рублей. (т. 2 л.д. 240-257)

В ходе осмотра ДД.ММ.ГГГГ выписок по банковским счетам ФИО1, открытым в ПАО Сбербанк установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет 40№ было осуществлено внесение наличных денежных средств через банковские терминалы на общую сумму 246850 рублей. Общая сумма поступлений денежных средств на банковский счет составило в указанный период 668167 рублей 70 копеек. (т. 3 л.д. 65-66, 67-73)

Письмом АО «Почта Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ, которым предоставлены выписки по банковским счетам ФИО1, открытым в АО «Почта Банк». В результате анализа которых установлено, что по банковскому счету №: общая сумма поступлений денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 880467 рублей 74 копейки из них внесено наличными деньгами через банкоматы 468 600 рублей. По банковскому счету №: общая сумма поступлений денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 34339 рублей 84 копейки из них внесено наличными деньгами через банкоматы 12 000 рублей. (т. 3 л.д. 96-134, 135-137)

Согласно справке о доходах ФИО1 за 2023 год ее доход в период с января по август 2023 года по основному месту работы – УФПС <адрес>, составил 239335,39 рублей, из них удержано налога на сумму 22700 рублей. (т. 3 л.д. 49)

Переходя к оценке представленных и исследованных судом доказательств, учитывая их относимость и допустимость, суд приходит к выводу о том, что их достаточно для принятия решения по существу и находит вину ФИО1 в совершении преступления установленной и доказанной в полном объеме.

Прежде всего, суд полагает необходимым положить в основу приговора показания подсудимой, данные ею в ходе предварительного расследования, в качестве подозреваемой и обвиняемой, из которых судом установлено, как, когда и при каких обстоятельствах она совершала данное преступление.

У суда отсутствуют основания сомневаться в достоверности данных показаний ФИО1, поскольку каждый раз она допрашивалась с участием защитника, ей были разъяснены права и обязанности, а также ст. 51 Конституции РФ.

Вина ФИО1 в совершении указанного преступления подтверждается показаниями представителя потерпевшего ФИО15, свидетелей: Свидетель №1, Свидетель №2, ФИО2, ФИО9, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №11, ФИО10, Свидетель №13, Свидетель №14, Свидетель №15, Свидетель №16, Свидетель №17, Свидетель №18, Свидетель №19, Свидетель №20

Противоречий, которые могли бы повлиять на квалификацию действий подсудимой в показаниях всех указанных выше лиц, судом не установлено, они получены с соблюдением норм УПК РФ. Оснований сомневаться в их правдивости и достоверности у суда не имеется, в связи с чем суд также кладет их в основу приговора.

По убеждению суда, вина ФИО1 в совершении преступления также нашла свое подтверждение в исследованных судом письменных материалах уголовного дела, представленных стороной обвинения, в их совокупности. Каких-либо процессуальных нарушений при производстве предварительного следствия и сборе доказательств, судом не установлено.

В ходе судебного следствия полностью установлено, что ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ действительно являясь начальником отделения ОПС Зуевка 612410 на основании договора о полной индивидуальной материальной ответственности обладая полномочиями по доступу и распоряжению денежными средствами, находящимися в кассе ОПС Зуевка, вводя в заблуждение относительно противоправности своих действий своего заместителя ФИО2 совершала присвоение денежных средств из кассы ОПС прикрывая свои действия внесением похищаемых денежных средств в кассу на периоды уменьшения лимита кассы, с последующим их изъятием при его увеличении, что препятствовало выявлению хищения при проведении ревизии в период, когда лимит кассы был минимальным. При этом доказано, что при официальном доходе ФИО1 по ее основному месту работы в период январь-август 2023 в размере около 200000 рублей, на ее банковские счета через банковские терминалы в период с марта по август 2023 года были зачислены денежные средства в размере около 727 450 рублей, а общая сумма поступлений денежных средств по банковским счетам составила порядка 1548635,44 рублей. Кроме того, также нашел подтверждение факт получения ФИО1 займов в микрофинансовых организациях в период 2023 года на сумму более 100000, задолженность по которым была погашена с учетом процентов, значительно увеличивающих сумму долга.

Никаких неустранимых сомнений, которые суд мог бы истолковать в пользу подсудимой, судом в ходе судебного следствия не установлено.

Таким образом, исследованные судом доказательства суд находит достоверными, допустимыми и достаточными для вывода о виновности подсудимой ФИО1 в совершении инкриминируемого ей преступления.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Преступление является оконченным, поскольку подсудимая довела свой преступный умысел до конца и получила реальную возможность распорядиться похищенным по своему усмотрению.

При определении суммы похищенных денежных средств суд берет за основу приговора документальные сведения, исследованные в судебном заседании, которые стороной защиты не оспаривается.

Принимая во внимание, что в результате действий ФИО1 у АО «Почта России» были похищены денежные средства в размере 379727 рублей 91 копейка, суд, учитывая примечание 4 к ст. 158 УК РФ, суд считает что квалифицирующий признак «в крупном размере» по вышеуказанному преступлению является обоснованным.

Кроме того, квалифицирующий признак преступления - совершение с использованием своего служебного положения нашел свое полное подтверждение в ходе судебного разбирательства. Судом установлено, что подсудимая при совершении преступления действовала с прямым умыслом и осознавала противоправность своих действий. При этом ФИО1 руководствовалась корыстным мотивом, используя свое служебное положение, являясь начальником отделения ОПС Зуевка 612410, присваивала денежные средства, принадлежащие АО «Почта России», вверенные ей на основании договора о полной индивидуальной материальной ответственности.

При назначении подсудимой ФИО1 вида и размера наказания, суд, в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ, руководствуется требованиями законности, справедливости и соразмерности наказания содеянному, учитывает при этом конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, в полной мере все данные о личности виновной, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

ФИО1 ранее не судима (т.3 л.д. 46), к административной ответственности не привлекалась (т. 3 л.д. 46), на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (т. 3 л.д. 54, 55), по месту регистрации и месту жительства характеризуется удовлетворительно (т. 3 л.д. 50, 52), по месту работы характеризуется посредственно (т. 3 л.д. 47).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой суд, в соответствии с п.п. «г», «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие малолетнего ребенка на иждивении (т. 3 л.д. 44), явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче последовательных признательных показаний, а также, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ полное признание подсудимой своей вины, раскаяние в содеянном, частичное возмещение ущерба, причиненного преступлением, а также наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка (т.3 л.д. 44).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.

Учитывая конкретные обстоятельства совершения преступления, относящегося к категории тяжких преступлений, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы.

Вместе с тем, учитывая наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимой, которая характеризуется в целом положительной стороны, суд приходит к выводу, что исправление и перевоспитание ФИО1 возможны без изоляции ее от общества, в связи с чем, считает возможным назначить ей наказание с применением положений ст. 73 УК РФ, то есть условное осуждение.

По убеждению суда такое наказание будет являться справедливым, соразмерным содеянному, служить целям восстановления социальной справедливости, а также отвечать задачам охраны прав и свобод человека и гражданина, исправлению виновной и предупреждению совершения ею новых преступлений то есть достижению целей наказания, указанных в ч. 2 ст. 43 УК РФ.

Поскольку не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, суд не усматривает оснований для применения к ФИО1 при назначении наказания положений ст. 64 УК РФ.

Учитывая фактические обстоятельства и степень общественной опасности преступления, совершенного ФИО1 личность подсудимой, суд не усматривает оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую. Также суд не находит оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ и замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами.

Принимая во внимание наличие смягчающих обстоятельств, суд полагает возможным не назначать ФИО1 предусмотренные санкцией ч. 3 ст. 160 УК РФ дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

В ходе предварительного расследования по делу представителем потерпевшего АО «Почта России» - ФИО15 заявлен гражданский иск, с учетом уточнений в судебном заседании, о взыскании с подсудимой материального ущерба в общей сумме 193243 рубля 67 копеек, а также с учетом возмещения ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ еще 25000 рублей, причиненного в результате совершения ею преступления, которые подсудимая ФИО1 признала в полном объеме.

В соответствии с требованиями ст. 1064 ГК РФ исковые требования о взыскании с подсудимой причиненного преступлением материального ущерба в общей сумме 168243 рубля 67 копеек, подлежат удовлетворению и взысканию с ФИО1 в полном объеме.

В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска представителя потерпевшего ФИО15 суд считает необходимым обратить взыскание на имущество ФИО1, переданное ей на хранение, на которое в ходе предварительного следствия был наложен арест – электромясорубка Мулинекс №, измельчитель Витесс №D001VS2<адрес>85, блендер Поларис № РНВ0641, системный блок в сборе №, Монитор LG №NTJJ75716, телевизор Самсунг, DVD плеер ВВК DV3239, аудиоколонка портативная Мистери, швейная машина ELIAS HOWE №, утюг Электролюкс №, Аэрогриль Мистери № MG0150304810, перфоратор завод электроинструмент № И107571РУ2, шуруповерт Винзер № РН3127, Мотокоса, машина стиральная Мини-Вятка № СМ1,5, холодильник Pentan, а также на денежные средства, находящиеся на следующих счетах ФИО1: в ПАО «Сбербанк России» № от ДД.ММ.ГГГГ; в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» № от ДД.ММ.ГГГГ; в акционерном обществе коммерческий банк «Пойдём!» № от ДД.ММ.ГГГГ; в АО «Почта Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ и №от ДД.ММ.ГГГГ; в АО «Тинькофф Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ в пределах суммы 168243 рубля 67 копеек.

В силу положений ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки могут быть взысканы с осужденного, а также с лиц, уголовное дело или уголовное преследование в отношении которых прекращено по основаниям, не дающим права на реабилитацию, или возмещаются за счет средств федерального бюджета.

Поскольку подсудимая ФИО1 в ходе предварительного расследования отказалась от услуг адвоката ФИО13 по назначению следователя в связи с заключением соглашения с другим адвокатом процессуальные издержки в сумме 1794 рубля, выплаченные из средств федерального бюджета за участие защитника ФИО13 по назначению следователя в ходе предварительного расследования, взысканию с ФИО1 в доход государства не подлежат.

Вещественными доказательствами следует распорядиться в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ: сотовый телефон ФИО2 – выдать ФИО2, журнал учета движения денежных средств и МОК, книга учета почтовых отправлений и денежных сумм, выдаваемых для доставки на дом, книга учета с черновыми записями и 10 листами бумаги с черновыми записями, листок бумаги с черновыми записями, поручения №, 061762, 072893, 069371, 050004, кассовые справки за июнь 2023, июль 2023 ОПС 612410 в двух сшивках, книга учета бланков строгой отчетности – выдать потерпевшему АО «Почта России», договор оказания платных услуг выдать ФИО1

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ и назначить ей наказание в виде 1 года лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 год.

Возложить на ФИО1 в период испытательного срока обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, периодически один раз в месяц являться для регистрации в указанный орган в установленные им дни.

Взыскать с ФИО1 в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, в пользу потерпевшего АО «Почта России» 168243 (сто шестьдесят восемь тысяч двести сорок три) рубля 67 копеек.

В целях обеспечения приговора в части гражданского иска, обратить взыскание на имущество ФИО1, на которое в ходе предварительного следствия был наложен арест - электромясорубка Мулинекс №, измельчитель Витесс №D001VS2<адрес>85, блендер Поларис № РНВ0641, системный блок в сборе №, Монитор LG №NTJJ75716, телевизор Самсунг, DVD плеер ВВК DV3239, аудиоколонка портативная Мистери, швейная машина ELIAS HOWE №, утюг Электролюкс №, Аэрогриль Мистери № MG0150304810, перфоратор завод электроинструмент № И107571РУ2, шуруповерт Винзер № РН3127, Мотокоса, машина стиральная Мини-Вятка № СМ1,5, холодильник Pentan, а также на денежные средства, находящиеся на следующих счетах ФИО1: в ПАО «Сбербанк России» № от ДД.ММ.ГГГГ; в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» № от ДД.ММ.ГГГГ; в акционерном обществе коммерческий банк «Пойдём!» № от ДД.ММ.ГГГГ; в АО «Почта Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ и №от ДД.ММ.ГГГГ; в АО «Тинькофф Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ в пределах суммы 168243 рубля 67 копеек.

Освободить ФИО1 от уплаты процессуальных издержек, в сумме 1794 (одна тысяча семьсот девяносто четыре) рубля, выплаченных из средств федерального бюджета в качестве вознаграждения адвокату ФИО13, за осуществление защиты ФИО1 в ходе предварительного следствия.

Вещественные доказательства: сотовый телефон ФИО2 – выдать ФИО2, журнал учета движения денежных средств и МОК, книга учета почтовых отправлений и денежных сумм, выдаваемых для доставки на дом, книга учета с черновыми записями и 10 листами бумаги с черновыми записями, листок бумаги с черновыми записями, поручения №, 061762, 072893, 069371, 050004, кассовые справки за июнь 2023, июль 2023 ОПС 612410 в двух сшивках, книга учета бланков строгой отчетности – выдать потерпевшему АО «Почта России», договор оказания платных услуг выдать ФИО1

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кировский областной суд через Зуевский районный суд <адрес>, в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. О своем желании участвовать в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции должно быть указано в апелляционной жалобе.

Председательствующий Л.А. Уваровская