Приговор № 1-506/2018 от 19 ноября 2018 г. по делу № 1-506/2018

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Астрахань 20 ноября 2018 года

Советский районный суд г. Астрахани в составе:

председательствующего судьи Абдуллаевой Н.Д.,

при секретаре Бабаевой И.Г.,

с участием государственного обвинителя: помощника прокурора Советского района г. Астрахани Чирковой И.Д.,

защитника в лице адвоката АРКА «Дело Лекс» ФИО1, представившего удостоверение <номер>, ордер <номер> от <дата>,

рассмотрев в открытом судебном заседании в порядке особого производства уголовное дело по обвинению ФИО2, <данные изъяты>

<данные изъяты>

в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации,

у с т а н о в и л:

ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, образовал (создал) юридические лица через подставных лиц, а также представил в <ФИО>8 <номер> по <адрес> данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, у которых отсутствовала цель управления юридическим лицом, при следующих обстоятельствах.

ФИО2, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство (далее – неустановленные лица), в период с сентября 2017 года до <дата> в соответствии с отведенной ему ролью, введя <ФИО>1, <дата> г.р., в заблуждение относительно своих истинных намерений, не сообщая последней о том, что создаваемое юридическое лицо фактически не будет заниматься ведением реальной предпринимательской деятельности и создается с целью совершения фиктивных сделок и формального документооборота, предложил <ФИО>1 совершить действия, направленные на незаконное образование (создание) юридического лица – <данные изъяты>», пообещав ей ежемесячное денежное вознаграждение в размере 8000 рублей в период существования вышеуказанного общества, на что <ФИО>1 согласилась и передала последнему документы, удостоверяющие ее личность, для последующего составления документов, необходимых для создания юридического лица.

Затем <ФИО>1, введенная ФИО2 в заблуждение и не осведомленная о его преступном умысле, действовавшая под контролем последнего и в его присутствии, выдавая себя за учредителя и руководителя для образования юридического лица, <дата> представила в <ФИО>8 <номер> по <адрес>, расположенную в <адрес> «Б» по <адрес>, подготовленные ФИО2 и иными неустановленными лицами документы, свидетельствующие о создании ООО «Аудит-Х», после чего <дата> должностными лицами <ФИО>8 <номер> по <адрес> принято решение о государственной регистрации юридического лица - <данные изъяты>», сведения о котором внесены в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером <номер>, о постановке на налоговый учет с присвоением индивидуального номера налогоплательщика <номер> и о внесении сведений об учредителе и руководителе - <ФИО>1, являющейся подставным лицом, так как у последней фактически отсутствовала цель управления юридическим лицом.

Тем самым, ФИО2 и иные неустановленные лица осуществили представление в <ФИО>8 <номер> по <адрес> документов, свидетельствующих о создании <данные изъяты>», повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

ФИО2, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство (далее – неустановленные лица), в период с ноября 2017 года до <дата>, в соответствии с отведенной ему ролью, введя <ФИО>2, <дата> г.р., в заблуждение относительно своих истинных намерений, не сообщая последней о том, что создаваемое юридическое лицо фактически не будет заниматься ведением реальной предпринимательской деятельностью и создается с целью совершения фиктивных сделок и формального документооборота, предложил <ФИО>2 совершить действия, направленные на незаконное образование (создание) юридического лица – <данные изъяты>», пообещав ей ежемесячное денежное вознаграждение в размере 8000 рублей в период существования вышеуказанного общества, на что <ФИО>2 согласилась и передала последнему документы, удостоверяющие ее личность для последующего составления документов, необходимых для создания юридического лица.

Затем <ФИО>2, введенная ФИО2 в заблуждение и не осведомленная о его преступном умысле, действовавшая под контролем последнего и в его присутствии, выдавая себя по указанию ФИО2 за учредителя и руководителя для образования юридического лица, <дата> представила в <ФИО>8 <номер> по <адрес>, расположенную в <адрес> «Б» по <адрес>, подготовленные ФИО2 и иными неустановленными лицами документы, свидетельствующие о создании ООО «Продторгснаб», после чего <дата> должностными лицами <ФИО>8 <номер> по <адрес> принято решение о государственной регистрации юридического лица - <данные изъяты>», сведения о котором внесены в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером <номер>, о постановке на налоговый учет с присвоением индивидуального номера налогоплательщика <номер> и о внесении сведений об учредителе и руководителе <ФИО>2, являющейся подставным лицом, так как у последней фактически отсутствовала цель управления юридическим лицом.

Тем самым, ФИО2 и иные неустановленные лица в составе группы лиц по предварительному сговору осуществили представление в <ФИО>8 <номер> по <адрес> документов, свидетельствующих о создании <данные изъяты>», повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

ФИО2, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство (далее – неустановленные лица), в период с ноября 2017 года до <дата>, в соответствии с отведенной ему ролью, введя <ФИО>3, <дата> г.р., в заблуждение относительно своих истинных намерений, не сообщая последней о том, что создаваемое юридическое лицо фактически не будет заниматься ведением реальной предпринимательской деятельностью и создается с целью совершения фиктивных сделок и формального документооборота, предложил <ФИО>3 совершить действия, направленные на незаконное образование (создание) юридического лица – <данные изъяты>», пообещав ей ежемесячное денежное вознаграждение в размере 8000 рублей в период существования вышеуказанного общества, на что <ФИО>3 согласилась и передала последнему документы, удостоверяющие ее личность для последующего составления документов, необходимых для создания юридического лица.

Затем <ФИО>3, введенная ФИО2 в заблуждение и не осведомленная о его преступном умысле, действовавшая под контролем последнего и в его присутствии, выдавая себя по указанию ФИО2 за учредителя и руководителя для образования юридического лица, <дата> представила в <ФИО>8 <номер> по <адрес>, расположенную в <адрес> «Б» по <адрес>, подготовленные ФИО2 и иными неустановленными лицами документы, свидетельствующие о создании <данные изъяты>», после чего <дата> должностными лицами <ФИО>8 <номер> по <адрес> принято решение о государственной регистрации юридического лица - ООО «Техномир», сведения о котором внесены в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (<номер>, о постановке на налоговый учет с присвоением индивидуального номера налогоплательщика <номер> и о внесении сведений об учредителе и руководителе <ФИО>3, являющейся подставным лицом, так как у последней фактически отсутствовала цель управления юридическим лицом.

Тем самым, ФИО2 и иные неустановленные лица осуществили представление в <ФИО>8 <номер> по <адрес> документов, свидетельствующих о создании <данные изъяты>», повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

ФИО2, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство (далее – неустановленные лица), в период с ноября 2017 года до <дата>, в соответствии с отведенной ему ролью, введя <ФИО>4, <дата> г.р., в заблуждение относительно своих истинных намерений, не сообщая последнему о том, что создаваемое юридическое лицо фактически не будет заниматься ведением реальной предпринимательской деятельностью и создается с целью совершения фиктивных сделок и формального документооборота, предложил <ФИО>4 совершить действия, направленные на незаконное образование (создание) юридического лица – <данные изъяты>», пообещав ему ежемесячное денежное вознаграждение в размере 8000 рублей в период существования вышеуказанного общества, на что <ФИО>4 согласился и передал последнему документы, удостоверяющие его личность, для последующего составления документов, необходимых для создания юридического лица.

Затем <ФИО>4, введенный ФИО2 в заблуждение и не осведомленный о его преступном умысле, действовавший под контролем последнего и в его присутствии, выдавая себя по указанию ФИО2 за учредителя и руководителя для образования юридического лица, <дата> представил в <ФИО>8 <номер> по <адрес>, расположенную в <адрес> «Б» по <адрес>, подготовленные ФИО2 и иными неустановленными лицами, документы, свидетельствующие о создании <данные изъяты>», после чего <дата> должностными лицами <ФИО>8 <номер> по <адрес> принято решение о государственной регистрации юридического лица - <данные изъяты>», сведения о котором внесены в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером <номер>, о постановке на налоговый учет с присвоением индивидуального номера налогоплательщика <номер> и о внесении сведений об учредителе и руководителе <ФИО>4, являющегося подставным лицом, так как у последнего фактически отсутствовала цель управления юридическим лицом.

Тем самым, ФИО2 и иные неустановленные лица осуществили представление в <ФИО>8 <номер> по <адрес> документов, свидетельствующих о создании <данные изъяты>», повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

ФИО2, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство (далее – неустановленные лица), в период с декабря 2017 года до <дата> в соответствии с отведенной ему ролью, введя <ФИО>5, <дата> г.р., в заблуждение относительно своих истинных намерений, не сообщая последней о том, что создаваемое юридическое лицо фактически не будет заниматься ведением реальной предпринимательской деятельностью и создается с целью совершения фиктивных сделок и формального документооборота, предложил <ФИО>5 совершить действия, направленные на незаконное образование (создание) юридического лица – <данные изъяты>», пообещав ей ежемесячное денежное вознаграждение в размере 8000 рублей в период существования вышеуказанного общества, на что <ФИО>5 согласилась и передала последнему документы, удостоверяющие ее личность, для последующего составления документов, необходимых для создания юридического лица.

Затем <ФИО>5, введенная ФИО2 в заблуждение и не осведомленная о его преступном умысле, действовавшая под контролем последнего и в его присутствии, выдавая себя по указанию ФИО2 за учредителя и руководителя для образования юридического лица, <дата> представила в <ФИО>8 <номер> по <адрес>, расположенную в <адрес> «Б» по <адрес>, подготовленные ФИО2 и иными неустановленными лицами документы, свидетельствующие о создании <данные изъяты>», после чего <дата> должностными лицами <ФИО>8 <номер> по <адрес> принято решение о государственной регистрации юридического лица - <данные изъяты>», сведения о котором внесены в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером <номер>, постановке на налоговый учет с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (<номер> и о внесении сведений об учредителе и руководителе <ФИО>5, являющейся подставным лицом, так как у последней фактически отсутствовала цель управления юридическим лицом.

Тем самым, ФИО2 и иные неустановленные лица осуществили представление в <ФИО>8 <номер> по <адрес> документов, свидетельствующих о создании <данные изъяты>», повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

ФИО2, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство (далее - неустановленные лица), в период с <дата> до <дата> в соответствии с отведенной ему ролью, введя <ФИО>6, <дата> г.р., в заблуждение относительно своих истинных намерений, не сообщая последней о том, что создаваемое юридическое лицо фактически не будет заниматься ведением реальной предпринимательской деятельностью, и создается с целью совершения фиктивных сделок и формального документооборота, предложил <ФИО>6 совершить действия, направленные на незаконное образование (создание) юридического лица – <данные изъяты>», пообещав ей ежемесячное денежное вознаграждение в размере 8000 рублей в период существования вышеуказанного общества, на что <ФИО>6 согласилась и передала последнему документы, удостоверяющие ее личность для последующего составления документов, необходимых для создания юридического лица.

Затем <ФИО>6, введенная ФИО2 в заблуждение и не осведомленная о его преступном умысле, действовавшая под контролем последнего и в его присутствии, выдавая себя по указанию ФИО2 за учредителя и руководителя для образования юридического лица, <дата> представила в <ФИО>8 <номер> по <адрес>, расположенную в <адрес> «Б» по <адрес>, подготовленные ФИО2 и иными неустановленными лицами документы, свидетельствующие о создании <данные изъяты>», после чего <дата> должностными лицами <ФИО>8 <номер> по <адрес> принято решение о государственной регистрации юридического лица - <данные изъяты>», сведения о котором внесены в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером <номер>, постановке на налоговый учет с присвоением индивидуального номера налогоплательщика <номер> и о внесении сведений об учредителе и руководителе <ФИО>6, являющейся подставным лицом, так как у последней фактически отсутствовала цель управления юридическим лицом.

Тем самым, ФИО2 и иные неустановленные лица осуществили представление в <ФИО>8 <номер> по <адрес> документов, свидетельствующих о создании ООО «Стройгарант», повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

ФИО2, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство (далее – неустановленные лица), в период с января 2017 года до <дата> в соответствии с отведенной ему ролью, введя <ФИО>7, <дата> г.р., в заблуждение относительно своих истинных намерений, не сообщая последнему о том, что создаваемое юридическое лицо фактически не будет заниматься ведением реальной предпринимательской деятельностью, и создается с целью совершения фиктивных сделок и формального документооборота, предложил <ФИО>7 совершить действия, направленные на незаконное образование (создание) юридического лица – <данные изъяты>», пообещав ему ежемесячное денежное вознаграждение в размере 8000 рублей в период существования вышеуказанного общества, на что <ФИО>7 согласился и передал последнему документы, удостоверяющие его личность для последующего составления документов, необходимых для создания юридического лица.

Затем <ФИО>7, введенный ФИО2 в заблуждение и не осведомленный о его преступном умысле, действовавший под контролем последнего и в его присутствии, выдавая себя по указанию ФИО2 за учредителя и руководителя для образования юридического лица, <дата> представил в <ФИО>8 <номер> по <адрес>, расположенную в <адрес> «Б» по <адрес>, подготовленные ФИО2 и иными неустановленными лицами документы, свидетельствующие о создании <данные изъяты>», после чего <дата> должностными лицами <ФИО>8 <номер> по <адрес> принято решение о государственной регистрации юридического лица - <данные изъяты>», сведения о котором внесены в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером <номер>, постановке на налоговый учет с присвоением индивидуального номера налогоплательщика <номер> и о внесении сведений об учредителе и руководителе <ФИО>7, являющегося подставным лицом, так как у последнего фактически отсутствовала цель управления юридическим лицом.

Тем самым, ФИО2 и иные неустановленные лица осуществили представление в <ФИО>8 <номер> по <адрес> документов, свидетельствующих о создании <данные изъяты>», повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Подсудимый ФИО2 с предъявленным ему обвинением согласился полностью и в присутствии своего защитника ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Государственный обвинитель и защитник были согласны с постановлением приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд удостоверился в том, что ФИО2 полностью согласен с предъявленным ему обвинением, понимает, в чём состоит существо особого порядка судебного разбирательства и с какими именно материально – правовыми и процессуальными последствиями сопряжено использование этого порядка, то есть осознает характер и последствия заявленного им ходатайства. Судом также установлено, что ходатайство ФИО2 было заявлено добровольно и после проведения консультации с защитником.

Ознакомившись с материалами уголовного дела, суд не нашёл оснований, препятствующих рассмотрению дела в особом порядке, и приходит к выводу, что вышеуказанное обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО2, обосновано и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Действия ФИО2 суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст.173.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации по признакам: образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Установлено, что ФИО2, действуя в группе лиц по предварительному сговору с неустановленные следствием лицами, о чем свидетельствует распределение ролей, их совместные и согласованные, взаимообусловленные и взаимодополняемые действия, направленные на совершение преступления, в период с <дата> по <дата> незаконно образовал (создал) юридические лица через подставных лиц, а также представил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы <номер> по <адрес>, являющейся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц, сведений о подставных лицах.

При назначении наказания суд учитывал характер и степень общественной опасности совершённого подсудимым преступления. Судом установлено, что ФИО2 совершил преступления, которые в силу ст.15 УК РФ относятся к преступлениям средней тяжести. А также учитывал влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих общественную опасность совершенных преступлений и являющихся основанием для изменения категории совершенных преступлений на менее тяжкую в соответствие с ч.6 ст. 15 Уголовного Кодекса Российской Федерации, назначения наказания с применением положений ст. 64 Уголовного Кодекса Российской Федерации судом не установлено.

По личности подсудимого суд принимает во внимание, что ФИО2 <данные изъяты>, на учете в ОКПБ <адрес> не состоит, однако в 2010 г. по итогам проведения стационарной военной экспертизы установлен диагноз <данные изъяты>», по месту жительства характеризуется удовлетворительно. Отягчающих наказание обстоятельств судом не усмотрено. Но наряду с этим суд учитывает, что подсудимый ФИО2 совершил вышеуказанные умышленные преступления (по эпизодам с <данные изъяты>», <данные изъяты>»), имея не снятую и не погашенную в установленном законе порядке судимость за ранее совершенное преступление небольшой тяжести.

Вместе с тем, в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признаёт полное признание своей вины и раскаяние в содеянном, наличие на иждивении 1 малолетнего ребенка, состояние его здоровья.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд пришёл к выводу, что ФИО2 за каждое совершенное преступление следует назначить наказание в виде штрафа в пределах санкции статьи, в связи с тем, что исправление и перевоспитание последнего, а также достижение других целей наказания, предусмотренных ст. 43 Уголовного Кодекса Российской Федерации, возможно без изоляции от общества и без реального отбывания наказания.

Учитывая, что суд пришел к выводу о назначении ФИО2 наказания в виде штрафа, с учетом данных о его личности и обстоятельств уголовного дела, мера пресечения в отношении последнего, избранная в период следствия, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит оставлению без изменения до вступления приговора в законную силу.

Процессуальные издержки в виде суммы, выплаченной защитнику подсудимого, следует отнести на счёт федерального бюджета РФ в связи с рассмотрением дела в особом порядке в силу ч.10 ст.316 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308-309, 316 Уголовно- процессуального Кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание по каждому преступлению в виде штрафа в размере 300000 (триста тысяч) рублей.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО2 наказание в виде штрафа в размере 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

Меру пресечения ФИО2 на апелляционный период оставить без изменения – подписку о невыезде о надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

В соответствии со ст.81 УПК РФ после вступления приговора в законную силу вещественные доказательства, а именно: договор аренды недвижимого имущества (нежилого помещения) <данные изъяты> следует хранить при деле до рассмотрения выделенного уголовного дела по существу.

Процессуальные издержки в виде суммы, выплаченной защитнику осужденного, отнести на счёт федерального бюджета РФ.

Приговор может быть обжалован в Астраханский облсуд в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а так же поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Приговор постановлен и изготовлен в совещательной комнате.

Судья Н.Д.Абдуллаева