Приговор № 1-38/2025 1-727/2024 от 10 февраля 2025 г. по делу № 1-38/2025

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ <адрес>

Красногорский городской суд ФИО2 <адрес> в составе председательствующего судьи ФИО30 при помощнике судьи ФИО6, с участием государственных обвинителей – помощников Красногорского городского прокурора ФИО7, ФИО8, подсудимого ФИО1, защитников – адвокатов ФИО9, ФИО10, потерпевшей Потерпевший №1, представителя потерпевшей ФИО11,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <адрес>, р-н Новосибирский, <адрес>, мкр. Приозерный, <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, имеющего среднее специальное образование, женатого, имеющего на иждивении малолетних детей, трудоустроенного в качестве ИП, военнообязанного, ранее судимого:

-ДД.ММ.ГГГГ Калининским районным судом <адрес> по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (два преступления) к наказанию в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ сроком на 2 года 3 месяца с испытательным сроком 1 год 6 месяцев;

-ДД.ММ.ГГГГ Калининским районным судом <адрес> по п. «в» ч. 4 ст. 162 (2 преступления), ч. 4 ст. 111 (два преступления), ч.3 ст. 30 ч. 2 ст.313, ч.3 ст. 30 п. «г» ч. 3 ст. 226 УК РФ с применением ст.ст. 69 ч.3, 74 ч. 4,5 и 70 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 10 лет в исправительной колонии строгого режима. ДД.ММ.ГГГГ освобожден от отбывания наказания по отбытии наказания;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, вступил в предварительный преступный сговор с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, распределив при этом между собой преступные роли.

Согласно распределенным преступным ролям соучастник должен был осуществлять телефонные звонки на абонентский номер потерпевшей, где в ходе телефонных разговоров, представляясь сотрудником Центрального ФИО2 РФ, при этом таковым не являясь, сообщать не соответствующую действительности информацию о подозрительных операциях с финансовыми продуктами, убеждать о необходимости получения кредитов и перевода денежных средств на резервный счет для погашения кредита, а также должен был находить лиц, неосведомленных о его преступных намерениях, которые по его указанию будут оформлять на свое имя банковские карты различных ФИО2, после чего передавать данные банковские карты вместе со сведениями, дающими доступ к банковским счетам, к которым прикреплены приведенные банковские карты ему в пользование.

В свою очередь, ФИО1, согласно отведенной ему преступной роли, должен был открыть на свои паспортные данные банковскую карту ФИО2 АО «Россельхозбанк» №******4786, привязанную к расчетному счету №, на которую должны были поступить похищенные денежные средства потерпевшей.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 46 минут, согласно отведенной преступной роли соучастник, находясь в неустановленном месте, произвел телефонный звонок на мобильный телефон марки «Xiaomi Mi 9 Lite» («Сяоми Ми 9 Лайт») с абонентским номером: + №, принадлежащим Потерпевший №1, и в ходе телефонного разговора, представившись сотрудником Центрального ФИО2 РФ, при этом таковым не являясь, сообщил потерпевшей заведомо ложную информацию о подозрительных операциях с финансовыми продуктами, а также убедил Потерпевший №1 под предлогом сохранности денежных средств находящихся на банковском счете ПАО «Сбербанк» №, открытом ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО2 по адресу: ФИО2 <адрес>, г.о. Красногорск, <адрес>, снять с вышеприведенного банковского счета денежные средства в размере 4 227 678 рублей 05 копеек и внести их на подконтрольные банковские счета ПАО «РОСБАНК», на что Потерпевший №1, будучи обманутой, дала свое согласие и проследовала в отделение ФИО2 ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <адрес>, где сняла с принадлежащего ей расчетного счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО2 по адресу: ФИО2 <адрес>, г.о. Красногорск, <адрес> денежные средства в сумме 4 227 678 рублей 05 копеек.

После чего ДД.ММ.ГГГГ не позднее 19 часов 51 минуты, Потерпевший №1, находясь в отделении ФИО2 ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, сообщила информацию о снятии денежных средств на вышеуказанную сумму соучастнику, от которого, в свою очередь, получила указание о необходимости проследовать к банкомату ФИО2 ПАО «ВТБ», расположенному по адресу: <адрес>, б-р Энтузиастов, <адрес>, через который внести наличные денежные средства в сумме 4 227 650 рублей на подконтрольные соучастнику расчетные счета, что Потерпевший №1 и сделала, будучи введенной в заблуждение в отношении истинных намерений неустановленного лица. После чего, Потерпевший №1, находясь по адресу: <адрес>, б-р Энтузиастов, <адрес>, посредством банкомата ФИО2 ПАО «ВТБ», ДД.ММ.ГГГГ внесла на подконтрольный соучастнику расчетный счет ПАО «РОСБАНК» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, на имя ФИО12, денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, совершив 4 транзакции:

1) в 19 часов 51 минуту Потерпевший №1 внесла наличные денежные средства в сумме 500 000 рублей,

2) в 19 часов 55 минут Потерпевший №1 внесла наличные денежные средства в сумме 500 000 рублей,

3) в 19 часов 57 минут Потерпевший №1 внесла наличные денежные средства в сумме 500 000 рублей,

4) в 20 часов 00 минут Потерпевший №1 внесла наличные денежные средства в сумме 500 000 рублей.

Далее, будучи введенной в заблуждение, Потерпевший №1, находясь по адресу: <адрес>, б-р Энтузиастов, <адрес>, посредством банкомата ФИО2 ПАО «ВТБ», ДД.ММ.ГГГГ внесла на подконтрольный соучастнику расчетный счет ПАО «РОСБАНК» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, на имя ФИО13, денежные средства в сумме 1 995 000 рублей, совершив 4 транзакции:

1) в 20 часов 18 минут Потерпевший №1 внесла наличные денежные средства в сумме 495 000 рублей,

2) в 20 часов 21 минуту Потерпевший №1 внесла наличные денежные средства в сумме 500 000 рублей,

3) в 20 часов 23 минуты Потерпевший №1 внесла наличные денежные средства в сумме 500 000 рублей,

4) в 20 часов 25 минут Потерпевший №1 внесла наличные денежные средства в сумме 500 000 рублей.

Далее, будучи введенной в заблуждение, Потерпевший №1, находясь по адресу: <адрес>, б-р Энтузиастов, <адрес>, посредством банкомата ФИО2 ПАО «ВТБ», ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 31 минуту внесла на подконтрольный соучастнику расчетный счет ПАО «РОСБАНК» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, на имя ФИО14, денежные средства в сумме 232 650 рублей.

Далее, во исполнение своего преступного умысле, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 30 минут, соучастник произвел телефонный звонок на мобильный телефон марки «Xiaomi Mi 9 Lite» («Сяоми Ми 9 Лайт») с абонентским номером: + №, принадлежащим Потерпевший №1 и в ходе телефонного разговора, представившись сотрудником Центрального ФИО2 РФ, при этом таковым не являясь, сообщил потерпевшей заведомо ложную информацию о подозрительных операциях с финансовыми продуктами, а также убедил Потерпевший №1 под предлогом сохранности денежных средств, находящихся на банковском счете ПАО «ФИО2» №, открытом ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, пер. Луков, <адрес>, стр. 1, снять с вышеприведенного банковского счета денежные средства в размере 1 858 551 рубль 76 копеек и внести их на подконтрольные банковские счета ПАО «РОСБАНК», АО «Россельхозбанк», на что Потерпевший №1, будучи обманутой, дала свое согласие и проследовала к банкомату ПАО «ФИО2», расположенному в ТЦ «Мандарин» по адресу: <адрес>, где сняла с принадлежащего ей расчетного счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, пер. Луков, <адрес>, стр. 1, денежные средства в сумме 1 858 500 рублей 00 копеек.

После чего ДД.ММ.ГГГГ не позднее 12 часов 32 минут, Потерпевший №1, находясь в ТЦ «Мандарин», расположенном по адресу: <адрес>, сообщила информацию о снятии денежных средств на вышеуказанную сумму соучастнику, от которого, в свою очередь, получила указание о необходимости проследовать к банкомату ФИО2 ПАО «Сбербанк», расположенному на 2 этаже в ТЦ «Мандарин» по адресу: <адрес>, через который внести наличные денежные средства в сумме 1 800 000 рублей на подконтрольные соучастнику расчетные счета, что Потерпевший №1 и сделала, будучи введенной в заблуждение.

После чего, Потерпевший №1, находясь в ТЦ «Мандарин», расположенном по адресу: <адрес>, посредством банкомата ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ внесла на подконтрольный соучастнику расчетный счет ПАО «РОСБАНК» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, на имя ФИО15, денежные средства в сумме 800 000 рублей, совершив 2 транзакции:

1) в 12 часов 32 минуты Потерпевший №1 внесла наличные денежные средства в сумме 465 000 рублей,

2) в 12 часов 34 минуты Потерпевший №1 внесла наличные денежные средства в сумме 335 000 рублей.

Далее, будучи введенной в заблуждение, Потерпевший №1, находясь в ТЦ «Мандарин», расположенном по адресу: <адрес>, посредством банкомата ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ внесла на подконтрольный соучастнику расчетный счет АО «Россельхозбанк» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО2 по адресу: <адрес>, пр-кт Буденновский, <адрес>, на имя ФИО3, денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, совершив 3 транзакции:

1) в 12 часов 41 минуту Потерпевший №1 внесла наличные денежные средства в сумме 400 000 рублей,

2) в 12 часов 43 минуты Потерпевший №1 внесла наличные денежные средства в сумме 400 000 рублей,

3) в 12 часов 45 минут Потерпевший №1 внесла наличные денежные средства в сумме 200 000 рублей.

Далее в продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 14 часов 51 минуты, согласно отведенной преступной роли соучастник, находясь в неустановленном месте, произвел телефонный звонок на мобильный телефон марки «Xiaomi Mi 9 Lite» («Сяоми Ми 9 Лайт») с абонентским номером: + №, принадлежащим Потерпевший №1 и в ходе телефонного разговора, представившись сотрудником Центрального ФИО2 РФ, при этом таковым не являясь, сообщил потерпевшей заведомо ложную информацию о подозрительных операциях с финансовыми продуктами, а также убедил Потерпевший №1 под предлогом сохранности денежных средств, находящихся на банковском счете ПАО «ФИО2» №, открытом ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО2 по адресу: <адрес>, пер. Луков, <адрес>, стр. 1, снять с вышеприведенного банковского счета денежные средства в размере 1 000 000 рублей 00 копеек и внести их на подконтрольный банковский счет ПАО «РОСБАНК», на что Потерпевший №1, будучи обманутой, дала свое согласие и проследовала в отделение ФИО2 ПАО «ФИО2», расположенное по адресу: <адрес>, где сняла с принадлежащего ей расчетного счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО2 по адресу: <адрес>, пер. Луков, <адрес>, стр. 1, денежные средства в сумме 1 000 000 рублей 00 копеек.

После чего ДД.ММ.ГГГГ не позднее 14 часов 51 минуты, Потерпевший №1, находясь в отделении ФИО2 ПАО «ФИО2», расположенном по адресу: <адрес>, сообщила информацию о снятии денежных средств на вышеуказанную сумму соучастнику, от которого, в свою очередь, получила указание о необходимости проследовать к банкомату ФИО2 ПАО «Сбербанк», расположенному на 2 этаже в ТЦ «Мандарин» по адресу: <адрес>, через который внести наличные денежные средства в сумме 1 058 500 рублей, 58 500 рублей из которых она (Потерпевший №1) сняла ранее с принадлежащего ей расчетного счета №, на подконтрольный расчетный счет, что Потерпевший №1 и сделала, будучи введенной в заблуждение.

После чего в период времени с 14 часов 51 минуты по 14 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1, находясь в ТЦ «Мандарин», расположенном по адресу: <адрес>, посредством банкомата ПАО «Сбербанк» внесла на подконтрольный расчетный счет ПАО «РОСБАНК» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, на имя ФИО16, денежные средства в размере 1 058 500 рублей, совершив 3 транзакции:

1) в 14 часов 51 минуту Потерпевший №1 внесла наличные денежные средства в сумме 500 000 рублей,

2) в 14 часов 54 минуты Потерпевший №1 внесла наличные денежные средства в сумме 495 000 рублей,

3) в 14 часов 55 минуты Потерпевший №1 внесла наличные денежные средства в сумме 63 500 рублей.

Далее в продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 17 часов 12 минут, согласно отведенной преступной роли соучастник, находясь в неустановленном следствием месте, произвел телефонный звонок на мобильный телефон марки «Xiaomi Mi 9 Lite» («Сяоми Ми 9 Лайт») с абонентским номером: + №, принадлежащим Потерпевший №1, и в ходе телефонного разговора, представившись сотрудником Центрального ФИО2 РФ, при этом таковым не являясь, сообщил потерпевшей заведомо ложную информацию о подозрительных операциях с финансовыми продуктами, а также убедил Потерпевший №1 под предлогом сохранности денежных средств, находящихся на банковском счете ПАО «ФИО2 Открытие» №, открытом ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО2 по адресу: <адрес>, стр. 4, снять с вышеприведенного банковского счета денежные средства в размере 1 500 000 рублей 00 копеек и внести их на подконтрольные банковские счета ПАО «РОСБАНК» №, ООО КБ «Ренессанс Кредит» №, №, на что Потерпевший №1, будучи обманутой, дала свое согласие и проследовала в отделение ФИО2 ПАО «ФИО2 Открытие», расположенное по адресу: <адрес>А, стр. 1, где сняла с принадлежащего ей расчетного счета № открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО2 по адресу: <адрес>, стр. 4 денежные средства в сумме 1 500 000 рублей 00 копеек.

После чего ДД.ММ.ГГГГ не позднее 17 часов 12 минут, Потерпевший №1, находясь в отделении ФИО2 ПАО «ФИО2 Открытие», расположенном по адресу: <адрес>А, стр. 1, сообщила информацию о снятии денежных средств на вышеуказанную сумму соучастнику, от которого, в свою очередь, получила указание о необходимости проследовать к банкомату ФИО2 ПАО «Сбербанк», расположенному в ТЦ «Метрополис» по адресу: <адрес>А, стр. 4, через который внести наличные денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, на подконтрольные расчетные счета, что Потерпевший №1 и сделала, будучи введенной в заблуждение.

После чего Потерпевший №1, находясь в ТЦ «Метрополис», расположенном по адресу: <адрес>А, стр. 4, посредством банкомата ФИО2 ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ внесла на подконтрольный соучастнику расчетный счет ООО КБ «Ренессанс Кредит» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, на имя

ФИО17, денежные средства в сумме 500 000 рублей, совершив 2 транзакции:

1) в 17 часов 12 минут Потерпевший №1 внесла наличные денежные средства в сумме 355 000 рублей,

2) в 17 часов 14 минут Потерпевший №1 внесла наличные денежные средства в сумме 145 000 рублей.

Далее, будучи введенной в заблуждение, Потерпевший №1, находясь в ТЦ «Метрополис», расположенном по адресу: <адрес> А, стр. 4, посредством банкомата ФИО2 ПАО «Сбербанк» 16.03.2024 в 17 часов 28 минут внесла на подконтрольный расчетный счет ООО КБ «Ренессанс Кредит» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, на имя ФИО28 денежные средства в сумме 500 000 рублей. Далее, будучи введенной в заблуждение, Потерпевший №1, находясь в ТЦ «Метрополис», расположенном по адресу: <адрес>А, стр. 4, посредством банкомата ФИО2 ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 36 минут внесла на подконтрольный расчетный счет ПАО «РОСБАНК» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, на имя ФИО18, денежные средства в сумме 500 000 рублей.

Далее в продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 00 минут, согласно отведенной преступной роли, соучастник произвел телефонный звонок на мобильный телефон марки «Xiaomi Mi 9 Lite» («Сяоми Ми 9 Лайт») с абонентским номером: + №, принадлежащим Потерпевший №1, и в ходе телефонного разговора, представившись сотрудником Центрального ФИО2 РФ, при этом таковым не являясь, сообщил потерпевшей заведомо ложную информацию о подозрительных операциях с финансовыми продуктами, а также убедил Потерпевший №1 под предлогом сохранности денежных средств, находящихся на банковском счете ПАО «Сбербанк» №, открытом ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО2 по адресу: <адрес>А, снять с вышеприведенного банковского счета денежные средства в размере 640 000 рублей 00 копеек и внести их на подконтрольный банковский счет ПАО «РОСБАНК» №, на что Потерпевший №1, будучи обманутой, дала свое согласие и проследовала в отделение ФИО2 ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: ФИО2 <адрес>, г.о. Красногорск, р.<адрес>В, где сняла с принадлежащего ей расчетного счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО2 по адресу: <адрес>А, денежные средства в сумме 640 000 рублей 00 копеек.

После чего ДД.ММ.ГГГГ не позднее 14 часов 51 минуты, Потерпевший №1, находясь в отделении ФИО2 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ФИО2 <адрес>, г.о. Красногорск, р.<адрес> В, сообщила информацию о снятии денежных средств на вышеуказанную сумму соучастнику, от которого, в свою очередь, получила указание о необходимости проследовать к банкомату ФИО2 ПАО «Сбербанк», расположенному в этом же отделении ФИО2 ПАО «Сбербанк» по адресу: ФИО2 <адрес>, г.о. Красногорск, р.<адрес> В, через который внести наличные денежные средства в сумме 640 000 рублей на подконтрольный расчетный счет, что Потерпевший №1 и сделала, будучи введенной в заблуждение.

После чего в период времени с 14 часов 15 минут по 14 часов 23 минуты ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1, находясь в отделении ФИО2 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ФИО2 <адрес>, г.о. Красногорск, р.<адрес> В, посредством банкомата ФИО2 ПАО «Сбербанк» внесла на расчетный счет ПАО «РОСБАНК» № открытый ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, на имя ФИО19, денежные средства в размере 640 000 рублей, совершив 3 транзакции:

1) в 14 часов 15 минут Потерпевший №1 внесла наличные денежные средства в сумме 135 000 рублей,

2) в 14 часов 18 минут Потерпевший №1 внесла наличные денежные средства в сумме 500 000 рублей,

3) в 14 часов 23 минуты Потерпевший №1 внесла наличные денежные средства в сумме 5000 рублей.

Далее в продолжение своего преступного корыстного умысла, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов 00 минут, согласно отведенной преступной роли соучастник произвел телефонный звонок на мобильный телефон марки «Xiaomi Mi 9 Lite» («Сяоми Ми 9 Лайт») с абонентским номером: + №, принадлежащим Потерпевший №1, и в ходе телефонного разговора, представившись сотрудником Центрального ФИО2 РФ, при этом таковым не являясь, сообщил потерпевшей заведомо ложную информацию о подозрительных операциях с финансовыми продуктами, а также убедил Потерпевший №1 под предлогом сохранности денежных средств находящихся на банковском счете ПАО «ФИО2 Открытие» №, открытом ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО2 по адресу: <адрес>, стр. 4, снять с вышеприведенного банковского счета денежные средства в размере 1 256 278 рублей 53 копейки и внести их на подконтрольный банковский счет ПАО «РОСБАНК» №, на что Потерпевший №1, будучи обманутой, дала свое согласие и проследовала в отделение ФИО2 ПАО «ФИО2 Открытие», расположенное по адресу: ФИО2 <адрес>, <...><адрес>, где сняла с принадлежащего ей расчетного счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО2 по адресу: <адрес>, стр. 4, денежные средства в сумме 1 256 278 рублей 53 копейки.

После чего ДД.ММ.ГГГГ не позднее 16 часов 35 минут, Потерпевший №1, находясь в отделении ФИО2 ПАО «ФИО2 Открытие», расположенном по адресу: ФИО2 <адрес>, <...><адрес>, сообщила информацию о снятии денежных средств на вышеуказанную сумму неустановленному соучастнику, от которого, в свою очередь, получила указание о необходимости проследовать к банкомату ФИО2 ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: ФИО2 <адрес>, г.о. Красногорск, <адрес>, через который внести наличные денежные средства в сумме 1 436 250 рублей, на подконтрольный неустановленным лицом расчетный счет, что Потерпевший №1 и сделала, будучи введенной в заблуждение.

После чего в период времени с 16 часов 35 минут по 16 часов 39 минут ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1, находясь по адресу: ФИО2 <адрес>, г.о. Красногорск, <адрес>, посредством банкомата ПАО «Сбеобанк» внесла на подконтрольный расчетный счет ПАО «РОСБАНК» 40№ открытый ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, на имя ФИО20, денежные средства в размере 1 436 250 рублей, совершив 3 транзакции:

1) в 16 часов 35 минут Потерпевший №1 внесла наличные денежные средства в сумме 490 000 рублей,

2) в 16 часов 37 минут Потерпевший №1 внесла наличные денежные средства в сумме 500 000 рублей,

3) в 16 часов 39 минут Потерпевший №1 внесла наличные денежные средства в сумме 446 250 рублей.

Также во исполнение своего преступного корыстного умысла, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов 00 минут, согласно отведенной преступной роли соучастник, находясь в неустановленном следствием месте, произвел телефонный звонок на мобильный телефон марки «Xiaomi Mi 9 Lite» («Сяоми Ми 9 Лайт») с абонентским номером: + №, принадлежащим Потерпевший №1, и в ходе телефонного разговора, представившись сотрудником Центрального ФИО2 РФ, при этом таковым не являясь, сообщил потерпевшей заведомо ложную информацию о подозрительных операциях с финансовыми продуктами, а также убедил Потерпевший №1 о необходимости получения кредита в ПАО «ФИО2 ВТБ» в размере 1 010 716 рублей, на что Потерпевший №1, будучи обманутой, дала свое согласие и проследовала в отделение ПАО «ФИО2 ВТБ», расположенное по адресу: ФИО2 <адрес>, г.о. Красногорск, <адрес>Б, где оформила ФИО5 договор на сумму 1 010 716 рублей, из которых 180 716 рублей были списаны в счет оплаты страховки, а также 30 000 рублей были переведены в пенсионный фонд, по итогу фактически в кассе ФИО2 Потерпевший №1 получила наличные ФИО5 денежные средства в сумме 800 000 рублей.

После чего ДД.ММ.ГГГГ не позднее 14 часов 48 минут, Потерпевший №1, находясь в отделении ФИО2 ПАО «ФИО2 ВТБ» по адресу: ФИО2 <адрес>, г.о. Красногорск, <адрес>Б, сообщила информацию о получении кредита на вышеуказанную сумму неустановленному лицу, от которого, в свою очередь, получила указание о необходимости проследовать к банкомату ФИО2 ПАО «ВТБ», расположенному в отделении ПАО «ФИО2 ВТБ» по адресу: ФИО2 <адрес>, г.о. Красногорск, <адрес>А, через который внести наличные денежные средства в сумме 800 000 рублей на подконтрольные неустановленным лицом расчетные счета, что Потерпевший №1 и сделала, будучи введенной в заблуждение.

После чего, Потерпевший №1, находясь в отделении ФИО2 ПАО «ВТБ» по адресу: ФИО2 <адрес>, г.о. Красногорск, <адрес>А, посредством банкомата ФИО2 ПАО «ВТБ», ДД.ММ.ГГГГ внесла на подконтрольный неустановленным соучастником банковский счет ООО КБ «Ренессанс Кредит» № открытый ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, на имя ФИО21, денежные средства в сумме 400 000 рублей, совершив 2 транзакции:

1) в 14 часов 48 минут Потерпевший №1 внесла наличные денежные средств в сумме 200 000 рублей,

2) в 14 часов 49 минут Потерпевший №1 внесла наличные денежные средства в сумме 200 000 рублей.

Далее, будучи введенной в заблуждение, Потерпевший №1, находясь в отделении ФИО2 ПАО «ВТБ» по адресу: ФИО2 <адрес>, г.о. Красногорск, <адрес>А, посредством банкомата ФИО2 ПАО «ВТБ», ДД.ММ.ГГГГ внесла на подконтрольный банковский счет ООО КБ «Ренессанс Кредит» № открытый ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>,

<адрес>, на имя ФИО22, денежные средства в сумме 400 000 рублей, совершив 2 транзакции:

1) в 14 часов 58 минут Потерпевший №1 внесла наличные денежные средств в сумме 200 000 рублей,

2) в 15 часов 01 минуту Потерпевший №1 внесла наличные денежные средства в сумме 200 000 рублей.

В продолжение своего преступного корыстного умысла, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 18 часов 10 минут, согласно отведенной преступной роли соучастник произвел телефонный звонок на мобильный телефон марки «Xiaomi Mi 9 Lite» («Сяоми Ми 9 Лайт») с абонентским номером: + №, принадлежащим Потерпевший №1, и в ходе телефонного разговора, представившись сотрудником Центрального ФИО2 РФ, при этом таковым не являясь, сообщил потерпевшей заведомо ложную информацию о подозрительных операциях с финансовыми продуктами, а также убедил Потерпевший №1 о необходимости получения кредита в АО «Почта ФИО2» в размере 966 168 рублей, на что Потерпевший №1, будучи обманутой, дала свое согласие и проследовала в отделение ФИО2 АО «Почта ФИО2», расположенное по адресу: <адрес>, где оформила ФИО5 договор на сумму 966 168 рублей, из которых 156 168 рублей были списаны в счет оплаты страховки, а фактически через банкомат ФИО2 АО «Почта ФИО2», установленный в вышеуказанном отделении ФИО2 АО «Почта ФИО2» по адресу: <адрес>, Потерпевший №1 сняла наличные ФИО5 денежные средства в сумме 500 000 рублей.

После чего ДД.ММ.ГГГГ не позднее 18 часов 10 минут, Потерпевший №1, находясь в отделении ФИО2 АО «Почта ФИО2» по адресу: <адрес>, сообщила информацию о получении кредита на вышеуказанную сумму неустановленному лицу, от которого, в свою очередь, получила указание о необходимости проследовать к банкомату ФИО2 ПАО «ВТБ», расположенному в ТЦ «Митино» по адресу: <адрес>, через который внести наличные денежные средства в сумме 500 000 рублей на подконтрольную неустановленным лицом банковскую карту, что Потерпевший №1 и сделала, будучи введенной в заблуждение.

Так, в период времени с 18 часов 10 минут по 18 часов 23 минуты ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1, находясь в ТЦ «Митино» по адресу: <адрес>,

<адрес>, посредством банкомата ФИО2 ПАО «ВТБ», внесла на подконтрольную неустановленным соучастником банковскую карту с токеном

№*********7986 денежные средства в размере 495 000 рублей, так как одну купюру номиналом 5000 рублей не принял банкомат, совершив 2 транзакции:

1) в 18 часов 10 минут Потерпевший №1 внесла наличные денежные средств в сумме 490 000 рублей,

2) в 18 часов 23 минуты Потерпевший №1 внесла наличные денежные средства в сумме 5 000 рублей.

Продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 15 часов 44 минут, согласно отведенной преступной роли соучастник произвел телефонный звонок на мобильный телефон марки «Xiaomi Mi 9 Lite» («Сяоми Ми 9 Лайт») с абонентским номером: + №, принадлежащим Потерпевший №1, и в ходе телефонного разговора, представившись сотрудником Центрального ФИО2 РФ, при этом таковым не являясь, сообщил потерпевшей заведомо ложную информацию о подозрительных операциях с финансовыми продуктами, а также убедил Потерпевший №1 о необходимости получения кредита в АО «Газпромбанк» в размере 1 000 000 рублей, на что Потерпевший №1, будучи обманутой, дала свое согласие и проследовала в отделение ФИО2 АО «Газпромбанк», расположенное в ТЦ «Красный кит» по адресу: ФИО2 <адрес>, г.о. Красногорск, <адрес>, где оформила ФИО5 договор на сумму 1 000 000 рублей, из которых 50 000 рублей были списаны за услугу страхования по программе страхования «Медицина без границ + Антикорона 3.0», 100 000 рублей были списаны за оплату услуги «Мультисервис Интерактив +», 250 000 рублей были списаны за «оплату страховой премии по договору страхования» (страховому полису-оферте), по итогу в кассе ФИО2 Потерпевший №1 получила наличные ФИО5 денежные средства в сумме 600 000 рублей.

После чего ДД.ММ.ГГГГ не позднее 15 часов 44 минут, Потерпевший №1, находясь в отделении ФИО2 АО «Газпромбанк», расположенном в ТЦ «Красный Кит» по адресу: ФИО2 <адрес>, г.о. Красногорск, <адрес>, сообщила информацию о получении кредита на вышеуказанную сумму, получила указание о необходимости проследовать к банкомату ФИО2 ПАО «ВТБ», расположенному в отделении ФИО2 ПАО «ВТБ» по адресу: ФИО2 <адрес>, г.о. Красногорск, <адрес>А, через который внести наличные денежные средства в сумме 600 000 рублей на подконтрольный ФИО1 расчетный счет, что Потерпевший №1 и сделала, будучи введенной в заблуждение.

В свою очередь, ФИО1, согласно отведенной ему преступной роли, ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО2 АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, открыл на свое имя банковский счет №, с целью поступления на него похищенных денежных средств Потерпевший №1

После чего в период времени с 15 часов 44 минут по 15 часов 46 минут ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1, находясь в отделении ФИО2 ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: ФИО2 <адрес>, г.о. Красногорск, <адрес>А, посредством банкомата ФИО2 ПАО «ВТБ» внесла на подконтрольный ФИО1 расчетный счет АО «Россельхозбанк» № открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО2 по адресу: <адрес>, на его имя, денежные средства в размере 600 000 рублей, совершив 2 транзакции:

1) в 15 часов 44 минуты Потерпевший №1 внесла наличные денежные средства в сумме 500 000 рублей,

2) в 15 часов 46 минут Потерпевший №1 внесла наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей.

Далее в продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 20 часов 59 минут, согласно отведенной преступной роли соучастник произвел телефонный звонок на мобильный телефон марки «Xiaomi Mi 9 Lite» («Сяоми Ми 9 Лайт») с абонентским номером: + №, принадлежащим Потерпевший №1, и в ходе телефонного разговора, представившись сотрудником Центрального ФИО2 РФ, при этом таковым не являясь, сообщил потерпевшей заведомо ложную информацию о подозрительных операциях с финансовыми продуктами, а также убедил Потерпевший №1 о необходимости получения кредита в ПАО «Промсвязьбанк» в размере 1 034 000 рублей, на что Потерпевший №1, будучи обманутой, дала свое согласие и проследовала в отделение ФИО2 ПАО «Промсвязьбанк», расположенное по адресу: ФИО2 <адрес>, г.о. Красногорск, <адрес>, где оформила ФИО5 договор на сумму 1 034 000 рублей, из которых 203 651 рубль 95 копеек были списаны за оплату услуги по договору об оказании услуг по программе добровольного страхования Кредитора, по итогу через банкомат ФИО2 ПАО «Промсвязьбанк», расположенный в указанном отделении ФИО2 по адресу: ФИО2 <адрес>, г.о. Красногорск, <адрес>, Потерпевший №1 сняла наличные ФИО5 денежные средства в сумме 800 000 рублей, а 30 348 рублей 05 копеек остались на принадлежащем Потерпевший №1 расчетном счете №. После чего ДД.ММ.ГГГГ не позднее 20 часов 59 минут, Потерпевший №1, находясь в отделении ФИО2 ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: ФИО2 <адрес>, г.о. Красногорск, <адрес>, сообщила информацию о получении кредита, получила указание о необходимости проследовать к банкомату ФИО2 ПАО «ВТБ», расположенному в отделении ФИО2 ПАО «ВТБ» по адресу: ФИО2 <адрес>, г.о. Красногорск, <адрес>А, через который внести наличные денежные средства в сумме 800 000 рублей на подконтрольный неустановленным лицом расчетный счет, что Потерпевший №1 и сделала, будучи введенной в заблуждение.

После чего в период времени с 20 часов 59 минут по 21 час 05 минут ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1, находясь в отделении ФИО2 ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: ФИО2 <адрес>, г.о. Красногорск, <адрес>А, посредством банкомата ФИО2 ПАО «ВТБ» внесла на подконтрольный неустановленным лицом расчетный счет АО «Райффайзенбанк» № открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО2 по адресу: <адрес>, на имя ФИО23, денежные средства в размере 800 000 рублей, совершив 2 транзакции:

1) в 20 часов 59 минут Потерпевший №1 внесла наличные денежные средства в сумме 400 000 рублей,

2) в 21 час 05 минут Потерпевший №1 внесла наличные денежные средства в сумме 400 000 рублей.

Так в продолжение своего преступного корыстного умысла, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 18 часов 23 минут, согласно отведенной преступной роли соучастник произвел телефонный звонок на мобильный телефон марки «Xiaomi Mi 9 Lite» («Сяоми Ми 9 Лайт») с абонентским номером: + №, принадлежащим Потерпевший №1, и в ходе телефонного разговора, представившись сотрудником Центрального ФИО2 РФ, при этом таковым не являясь, сообщил потерпевшей заведомо ложную информацию о подозрительных операциях с финансовыми продуктами, а также убедил Потерпевший №1 о необходимости получения кредита в ПАО «Сбербанк» в размере 349 000 рублей, на что Потерпевший №1, будучи обманутой, дала свое согласие и проследовала в отделение ФИО2 ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: ФИО2 <адрес>, г.о. Красногорск, <адрес>, где оформила ФИО5 договор на сумму 349 000 рублей, из которых 42 000 рублей были списаны в счет оплаты страховки, по итогу в отделении ФИО2 ПАО «Сбербанк», расположенном по вышеуказанному адресу, Потерпевший №1 получила наличные ФИО5 денежные средства в сумме 307 000 рублей.

После чего ДД.ММ.ГГГГ не позднее 18 часов 23 минут, Потерпевший №1, находясь в отделении ФИО2 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ФИО2 <адрес>, г.о. Красногорск, <адрес>, сообщила информацию о получении кредита на вышеуказанную сумму, получила указание о необходимости проследовать к банкомату ФИО2 ПАО «ВТБ», расположенному в отделении ФИО2 ПАО «ВТБ» по адресу: ФИО2 <адрес>, г.о. Красногорск, <адрес>А, через который внести наличные денежные средства в сумме 307 000 рублей на подконтрольный неустановленным лицом расчетный счет, что Потерпевший №1 и сделала, будучи введенной в заблуждение.

После чего в период времени с 18 часов 23 минут по 18 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1, находясь в отделении ФИО2 ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: ФИО2 <адрес>, г.о. Красногорск, <адрес>А, посредством банкомата ФИО2 ПАО «ВТБ» внесла на подконтрольный неустановленным лицом расчетный счет АО «Райффайзенбанк» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО2 по адресу: <адрес>, на имя ФИО24, денежные средства в размере 307 000 рублей, совершив 2 транзакции:

1) в 18 часов 23 минуты Потерпевший №1 внесла наличные денежные средства в сумме 302 000 рублей,

2) в 18 часов 25 минут Потерпевший №1 внесла наличные денежные средства в сумме 5 000 рублей.

Также по указанию неустановленного лица, Потерпевший №1, будучи введенная в заблуждение в отношении истинных намерений неустановленного лица, находясь в отделении ФИО2 ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: ФИО2 <адрес>, г.о. Красногорск, <адрес>А, посредством банкомата ФИО2 ПАО «ВТБ» внесла ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 28 минут на подконтрольный неустановленным лицом расчетный счет АО «Райффайзенбанк» № открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО2 по адресу: <адрес>, на имя ФИО24, денежные средства в размере 300 000 рублей, которые Потерпевший №1 ранее, ДД.ММ.ГГГГ, получила по договору потребительского кредита «Автомобильный 24_1000», оформленному в АО «Почта ФИО2».

Также по указанию неустановленного лица, Потерпевший №1, будучи введенная в заблуждение в отношении истинных намерений неустановленного лица, находясь в отделении ФИО2 ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: ФИО2 <адрес>, г.о. Красногорск, <адрес>А, посредством банкомата ФИО2 ПАО «ВТБ» внесла ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 30 минут на подконтрольный неустановленным лицом расчетный счет АО «Райффайзенбанк» № открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО2 по адресу: <адрес>, на имя ФИО24, денежные средства в размере 5 000 рублей, которые Потерпевший №1 ранее, ДД.ММ.ГГГГ, через банкомат ФИО2 АО «Почта ФИО2», установленный в отделении ФИО2 АО «Почта ФИО2» по адресу: <адрес>, сняла в общей сумме денежных средств 500 000 рублей, которые Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ получила по договору потребительского кредита «Автомобильный 24_1000», оформленному в АО «Почта ФИО2», однако указанную купюру номиналом 5000 рублей Потерпевший №1 не смогла внести ДД.ММ.ГГГГ через банкомат ФИО2 ПАО «ВТБ», расположенный в ТЦ «Митино» по адресу: <адрес>, так как данную купюру не принял банкомат.

В результате чего, ФИО1 совместно с соучастником, незаконно завладели денежными средствами в сумме 13 969 400 рублей 00 копеек, принадлежащими Потерпевший №1, после чего с места преступления скрылись, впоследствии распорядившись похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №1 материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 13 969 400 рублей.

В судебном заседании ФИО1 свою вину по существу предъявленного обвинения не признал, пояснил, что несколько раз он оформил по предложению некого Владимира, контакты которого ему дал его знакомый, банковские карты за денежное вознаграждение, которые впоследующем были переданы Владимиру. Он не осознавал, что данные карты будут использоваться для перевода или обналичивания денежных средств, полученных путем мошенничества, и будут как-то связаны с незаконным характером действий. На подобный заработок согласился ввиду материальных трудностей.

Несмотря на вышеприведенную позицию ФИО1, виновность подсудимого в совершении инкриминируемого преступления подтверждается следующими доказательствами, представленными стороной обвинения и исследованными в судебном заседании.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №1 о том, что с ДД.ММ.ГГГГ ей стали поступать звонки с неизвестных номеров, в том числе один из звонивших представился сотрудником ФСБ, сообщил, что она осуществила перевод в размере 100 тыс. руб., который в действительности она не делала, после чего сотрудник сообщил, что это произошло по той причине, что на ее счетах находятся не ее деньги, а денежные средства, принадлежащие Центральному ФИО2, которые необходимо снять и перевести на безопасные счета.

Соглашаясь на это предложение, она была убеждена, что сотрудничает с правоохранительными органами, в связи с чем на протяжении нескольких ней по указанию звонивших ей лиц снимала со своих расчетных счетов денежные средства, а также со вкладов, и переводила деньги на названные этими лицами счета. Когда все денежные средства, хранящиеся на расчетных счетах и вкладах, были ею сняты по указанию лиц, ей по телефону сообщили, что мошенники хотят получить кредиты и ей необходимо «перебить» их заявки, для чего самой оформить на себя кредиты, забрать деньги лично и перевести на безопасные счета, что она и сделала.

Таким образом, общая сумма денежных средств, которые она сняла со своих расчетных счетов, вкладов и оформила в кредит составила 13 969 400 рублей 00 копеек.

Показаниями свидетеля ФИО25 в судебном заседании о том, что он занимался оперативным сопровождением уголовного дела по факту мошенничества в отношении Потерпевший №1 В ходе оперативных мероприятий было установлено, что потерпевшая зачисляла денежные средства на разные банковские счета, один из которых принадлежал ФИО1 После установления личности последнего, была оформлена рабочая командировка в <адрес>, установлено местонахождение ФИО1, проведен обыск в его квартире, откуда изъято большое число банковских карт, заявок на открытие и разблокировку счетов, сим карты, инструкции по разблокировке банковских счетов, мобильные телефоны.

Заявлением Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором последняя просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ей лиц, которые в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обманным путем завладели принадлежащими ей деньгами в сумме более 13 млн. руб. (т. 1 л.д. 30);

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по адресу фактического проживания ФИО1, а именно в <адрес>, расположенной в <адрес>, был проведен обыск, в ходе которого было обнаружено и изъято: анкета-заявление № на имя ФИО1 на 2-х листах, заявление № в Уральский ФИО2 без даты на 1 листе, заявление в Газпромбанк на получение банковской карты ФИО2 ГПБ (АО) на имя ФИО1 на 1 листе, заявление в Газпромбанк на имя ФИО1 на 2-х листах, заявление на имя ФИО1 руководителю/главному бухгалтеру на 1 листе, заявление на открытие картсчета и выпуск банковской карты, регистрационный №CDEFDA2№ на 1-м листе, заявление № k88205629383259 на подключение коробки ПАО «АК Барс ФИО2» на 1 листе, договор комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «АК Барс ФИО2» на имя ФИО1 на 1 листе, Обращение № А2306202315 на 1-м листе, заявление в АО «Россельхозбанк», номер счета №, на имя ФИО1 на 3-х листах, заявление № в ПАО «Промсвязьбанк» на 2-х листах, информация для входа в систему номер клиента № на одном листе, информация о пакете услуг на 12 листах, заявление-анкета в АО «Тинькофф ФИО2», сим-карта ПАО «Мегафон» с абонентским номером: +№, банковская карта «МТС ФИО2» №, банковская карта «МСТ ФИО2» №, банковская карта «VISA» №, банковская карта АО «Альфа-ФИО2» №, банковская карта с надписью «Пойдем» № «VISA», банковская карта «Сбербанк МИР» №, банковская карта «Почта ФИО2» №, банковская карта МИР №, банковская карта «Дом РФ» №, банковская карта «Альфа ФИО2» №, банковская карта «Сбербанк» №, банковская карта «Свой ФИО2» №, банковская карта «Газпромбанк» №, банковская карта «точка» №, банковская карта №, банковская карта «МКБ МИР» №, банковская карта «УБРиР» №, сим-карта ПАО «Мегафон», сим-карта ПАО «МТС», карта памяти 8 GB, банковская карта «ПСБ» №, мобильный телефон «Айфон 15 Про» в корпусе серого цвета в силиконовом чехле, блокнот, принадлежащий ФИО1, с рукописными записями от имени ФИО29 Абдулоха о просьбе разблокировки банковского счета на 17 листах сшитый металлической скобой. (том 1 л.д. 117-122);

Запросами ФИО2 о предоставлении информация по банковским картам, изъятым в ходе обыска в жилище ФИО1, из ответов на которые следует, что токен № привязан к банковской карте №******4786, привязанной к расчетному счету №, открытому на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (том 2 л.д. 29, л.д. 30-42, л.д. 49-50, л.д. 51-60, л.д. 94, л.д. 93-112, л.д. 115-124, л.д. 126-129, л.д. 130, л.д. 131, 134-135);

Запросом в ПАО «Сбербанк», согласно которому запрошены сведения о наличии банковских карт у ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (том 3 л.д. 1);

Ответом на запрос из ПАО «Сбербанк», согласно которому предоставлена информация за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счетам ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (том 3 л.д. 2-141);

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: копия выписки по расчетному счету №, открытому на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия выписки по расчетному счету №, открытому на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., видеозаписи с банкоматов ФИО2 АО «Россельхозбанк» по клиенту ФИО1 (том 3 л.д. 146-148);

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: видеозаписи, отражающие снятие наличных денежных средств через банкоматы ФИО2 ПАО «ВТБ», расположенные на территории <адрес> и <адрес> (том 3 л.д. 155-156);

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: видеозаписи, отражающие снятие наличных денежных средств через банкоматы ФИО2 АО «Альфа-ФИО2» по банковской карте №******2176 (том 3 л.д. 162-163);

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: фотоматериалы с изображением лица, осуществляющим снятие наличных денежных средств через банкомат ФИО2 АО «Тинькофф ФИО2» АТМ №, выписка по операциям банкомата ФИО2 АО «Тинькофф ФИО2» АТМ № (том 3 л.д. 167-168);

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: анкета-заявление № на имя ФИО1 на 2-х листах, заявление № в Уральский ФИО2 без даты на 1 листе, заявление в Газпромбанк на получение банковской карты ФИО2 ГПБ (АО) на имя ФИО1 на 1 листе, заявление в Газпромбанк на имя ФИО1 на 2-х листах, заявление на имя ФИО1 руководителю/главному бухгалтеру на 1 листе, заявление на открытие картсчета и выпуск банковской карты, регистрационный №CDEFDA2№ на 1-м листе, заявление № k88205629383259 на подключение коробки ПАО «АК Барс ФИО2» на 1 листе, договор комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «АК Барс ФИО2» на имя ФИО1 на 1 листе, Обращение № А2306202315 на 1-м листе, заявление в АО «Россельхозбанк», номер счета №, на имя ФИО1 на 3-х листах, заявление № в ПАО «Промсвязьбанк» на 2-х листах, информация для входа в систему номер клиента № на одном листе, информация о пакете услуг на 12 листах, заявление-анкета в АО «Тинькофф ФИО2», сим-карта ПАО «Мегафон» с абонентским номером: +№, банковская карта «МТС ФИО2» №, банковская карта «МСТ ФИО2» №, банковская карта «VISA» №, банковская карта АО «Альфа-ФИО2» №, банковская карта с надписью «Пойдем» № «VISA», банковская карта «Сбербанк МИР» №, банковская карта «Почта ФИО2» №, банковская карта МИР №, банковская карта «Дом РФ» №, банковская карта «Альфа ФИО2» №, банковская карта «Сбербанк» №, банковская карта «Свой ФИО2» №, банковская карта «Газпромбанк» №, банковская карта «точка» №, банковская карта №, банковская карта «МКБ МИР» №, банковская карта «УБРиР» №, сим-карта ПАО «Мегафон», сим-карта ПАО «МТС», карта памяти 8 GB, банковская карта «ПСБ» №, мобильный телефон «Айфон 15 Про» в корпусе серого цвета в силиконовом чехле, блокнот, принадлежащий ФИО1, с рукописными записями от имени ФИО29 Абдулоха о просьбе разблокировки банковского счета на 17 листах сшитый металлической скобой, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу фактического проживания ФИО1 (том 3 л.д. 177-179);

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: копия выписки по расчетному счету №, копия выписки по расчетному счету №, копия выписки по расчетному счету №, копия выписки по расчетному счету №, копия выписки по расчетному счету №, копия выписки по расчетному счету №, копия выписки по расчетному счету №, копия выписки по расчетному счету №, на которые поступили похищенные денежные средства Потерпевший №1 (том 3 л.д. 204-207);

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: копия выписки по расчетному счету №, копия выписки по расчетному счету №, на которые поступили похищенные денежные средства Потерпевший №1 (т. 3 л.д. 218-220);

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена: копия выписки по расчетному счету №, открытому на имя ФИО1, на который были переведены похищенные денежные средства Потерпевший №1 (т. 3 л.д. 226-227);

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: выписка по расчетному счету №, выписка по расчетному счету №, выписка по расчетному счету №, выписка по расчетному счету №, на которые поступили похищенные денежные средства Потерпевший №1 (том 4 л.д. 1-3);

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №1 изъяты следующие документы: мобильный телефон марки «Xiaomi Mi9» в корпусе синего цвета в чехле прозрачного цвета, на который ей звонили и писали в мессенджере «Телеграмм» неустановленные лица, банковские чеки с датами и временем внесения наличных денежных средств, банковские чеки о снятии наличных денежных средств, копия расходного кассового ордера №, расходный кассовый ордер №, расходный кассовый ордер №, расходный кассовый ордер №, расходный кассовый ордер №, копии ФИО5 договора АО «Почта ФИО2» на 2-х листах, копия ФИО5 договора АО «Газпромбанк» на 4-х листах, копия заявления о предоставлении дополнительных услуг в рамках ФИО5 договора АО «Газпромбанк» на 2-х листах, копии расходного кассового ордера №, копии ФИО5 договора ПАО «Промсвязьбанк» на 4-х листах, скриншот из мобильного ФИО2 о снятии денежных средств, скриншот экрана мобильного телефона, копия чека о выдаче наличных денежных средств, копии ФИО5 договора ПАО «Сбербанк» на 3-х листах, скриншот экрана мобильного телефона, копии ФИО5 договора ПАО «ВТБ» на 5 листах, копя документа №, копия документа №, №, №, копия документа № (т. 4 л.д. 19-24);

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен: мобильный телефон марки «Xiaomi Mi9» в корпусе синего цвета в чехле прозрачного цвета, в котором в мессенджере «Телеграмм» имеются переписки Потерпевший №1 с мошенниками. (том 4 л.д. 81-82);

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: банковские чеки с датами и временем внесения наличных денежных средств в количестве 41 штуки; банковские чеки о снятии наличных денежных средств в количестве 11 штук; копия расходного кассового ордера №, расходный кассовый ордер №, расходный кассовый ордер №, расходный кассовый ордер №, расходный кассовый ордер №, копия ФИО5 договора АО «Почта ФИО2» на 2-х листах, копия ФИО5 договора АО «Газпромбанк» на 4-х листах, копия заявления о предоставлении дополнительных услуг в рамках ФИО5 договора АО «Газпромбанк» на 2-х листах, копия расходного кассового ордера №, копия ФИО5 договора ПАО «Промсвязьбанк» на 4-х листах, скриншот из мобильного ФИО2 о снятии денежных средств, скриншот экрана мобильного телефона, копия чека о выдаче наличных денежных средств, копия ФИО5 договора ПАО «Сбербанк» на 3-х листах, скриншот экрана мобильного телефона, копия ФИО5 договора ПАО «ВТБ» на 5 листах, копия документа №, копия документа №, копия документа №, №, №, подтверждающие хищение денежных средств у Потерпевший №1 (т. 4 л.д. 98-105).

По ходатайству стороны защиты в судебном заседании допрошен свидетель защиты ФИО1 Ю.А. (супруга подсудимого), а также с согласия сторон оглашены показания свидетелей защиты ФИО26 и ФИО27

ФИО1 Ю.А. охарактеризовала ФИО1 исключительно с положительной стороны, а также пояснила, что в начале 2024 г. у них в семье было затруднительное материальное положение, и ФИО1 согласился оформить на свое имя несколько банковских карт, которые за 60 тыс. руб. продал ранее неизвестному Владимиру, который сообщал, что у него свое ИП, но в силу определенных проблем, его (Владимира) банковские карты заблокированы.

Из показаний ФИО26 следует, что с ФИО1 он знаком с 2006 г., знает, что ФИО1 находился в детском доме в <адрес>. В феврале-марте 2024 года он встречался с ФИО1 у него дома по <адрес>. ФИО1 сообщал, что у него имеются проблемы на работе. ФИО1 самозанятый, занимается ремонтом квартир (том 1 л.д. 152-153);

Из показаний ФИО27 следует, что в феврале 2024 года его знакомый ФИО1 рассказывал ему о наличии финансовых трудностей. ФИО4 спросил его, имеются ли у него возможности найти деньги или подсказать человека, у которого можно занять денежные средства, также просил у него занять ему деньги. Он сказал, что у него таких людей нет и возможности занять денежные средства тоже не было. Однако далее он вспомнил, что у него имеется знакомый по имени Владимир, которого он знал около года, познакомились в кругу друзей, при каких обстоятельствах не помнит. Владимиру на вид около 40 лет, рост примерно 180-185 см., славянской внешности, среднего телосложения. По словам Владимира, он занимается коммерческой деятельностью, у него были заблокированы счета в ФИО2 из-за неуплаты алиментов. Поэтому Владимир просил найти людей, которые за денежное вознаграждение могут предоставить свои банковские карты и сим-карты телефона, поскольку он (Владимир) не мог заниматься коммерческой деятельностью при отсутствии банковских карт. Денежную сумму, которую Владимир готов был заплатить, он не знает. Во время телефонного разговора с ФИО1 он рассказала ему про Владимира, продиктовал ему телефонный номер Владимира. Более ничего не знает, связывался ли ФИО1 с Владимиром или нет (том 1 л.д. 163-165).

Оценивая все представленные сторонами и исследованные в ходе судебного следствия доказательства по правилам ст.ст. 87, 88 УПК РФ, сопоставив их между собой, суд приходит к выводу, что вышеприведенные доказательства обвинения могут быть положены в основу обвинительного приговора, поскольку устанавливают обстоятельства, подлежащие, в соответствии со ст. 73 УПК РФ, доказыванию, в полной мере отвечают критериям относимости, допустимости и достоверности, процессуальное закрепление доказательств отвечает предъявляемым законом требованиям, совокупность доказательств не находится в противоречии по отношению друг к другу в части юридически значимых обстоятельств и является достаточной для рассмотрения дела.

По результатам судебного разбирательства суд считает установленными обстоятельства преступления как они изложены выше и приходит к выводу, что вина ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, доказана, подсудимый подлежит уголовной ответственности.

Выводы о виновности ФИО1 в совершении преступления суд основывает на исследованных в судебном заседании показаниях потерпевшей и свидетеля, а также письменных материалах уголовного дела.

Приводя в обоснование доказанности вины ФИО1 показания потерпевшей и свидетеля, суд оценивает их как достоверные и правдивые, поскольку показания соответствуют установленным судом фактическим обстоятельствам совершенного преступления, подробны, отражают хронологию рассматриваемых событий, получены в соответствии с требованиями закона, согласуются между собой.

Из показаний свидетеля – сотрудника полиции следует, что при проведении проверочных мероприятий в жилище ФИО1 обнаружено большое количество банковских карт с принадлежностью счетов как ФИО1, так и иным лицам, заявлений на открытие счетов, анкет, заявлений на разблокировку, что в совокупности свидетельствует об осведомленности ФИО1 о незаконных действиях.

При этом объективность показаний допрошенных лиц подтверждаются совокупностью всех проведенных в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона по делу следственных действий, ход и результаты которых зафиксированы в соответствующих протоколах.

В своей совокупности представленные стороной обвинения доказательства объективно подтверждают факт совершения ФИО1 действий, составляющих объективную сторону преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и с очевидностью опровергают как проверенную судом версию подсудимого о том, что он не осознавал незаконность своих действий при оформлении банковских карт, так и доводы стороны защиты о необходимости оправдания ФИО1

К показаниям ФИО1 в судебном заседании суд относится критически, признавая их неправдивыми, недостоверными, данными с целью избежать или смягчить ответственность за содеянное, как избранный способ реализации права на защиту от предъявленного обвинения, с учетом того, что лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, вправе пользоваться любыми способами защиты и давать любые показания, а равно не давать их вообще.

Приведенная ФИО1 версия не соответствует установленным судом фактическим обстоятельствам дела, не логична и опровергается совокупностью приведенных выше доказательств, устанавливающих виновность подсудимого в совершении преступления.

Правовых оснований, которые могли бы влечь исключение доказательств по мотиву их недопустимости, судом, несмотря на соответствующие доводы стороны защиты, не установлено, как и имеется оснований для возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ.

Вопреки доводам стороны защиты предварительное следствие по уголовному делу в отношении ФИО1 осуществлялось уполномоченными должностными лицами, требования положений ст. 152 УПК РФ, определяющей место производства предварительного расследования, не нарушены.

Все доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, содержат сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела в соответствии со ст. 73 УПК РФ, существенных противоречий, требующих их толкования в пользу подсудимого, которые могли бы повлиять на выводы суда об их достоверности и допустимости и поставить под сомнение доказанность вины, судом не установлено.

Давая оценку показаниям свидетелей стороны защиты, суд их учитывает в качестве характеризующего материала на подсудимого, при этом данные, о которых свидетелями сообщено суду, не подтверждают и не опровергают событие преступления.

Признавая вину подсудимого доказанной, суд считает, что данная органами предварительного следствия квалификация действиям ФИО1 соответствует установленным судом фактическим обстоятельствам, в связи с чем суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Анализ вышеприведенных доказательств приводит суд к убеждению о том, что все действия ФИО1 выполнял совместно и по предварительному сговору с иными лицами, действовал умышленно, и именно с целью совершения мошенничества предоставил лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, банковские карты, оформленные в том числе на его имя, которые использовались для умышленного хищения, путем обмана, денежных средств, принадлежавших Потерпевший №1 При этом ФИО1 осознавал, что передает банковские карты лицам, в результате действий которых на счета поступают денежные средства, похищенные "телефонными мошенниками", соответственно ФИО1 заведомо знал, что банковские карты предназначены для совершения мошенничества и осознавал, что действует в составе группы лиц по предварительной договоренности.

Именно согласованность действий привела к реализации единого умысла, и отражает их взаимную осведомленность о совместном совершении преступления.

Совокупность приведенных доказательств безусловно свидетельствует о том, что умысел ФИО1 был направлен именно на хищение денежных средств потерпевшего путем обмана.

Совершение хищения в особо крупном размере подтверждается суммой похищенных у потерпевшей денежных средств, существенно превышающей 1 млн. рублей, установленной законом для определения особо крупного размера хищения.

Сообщение ложных сведений потерпевшей выступило способом завладения его денежными средствами.

Определяя вид и размер наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, конкретные обстоятельства его совершения, все имеющиеся на момент рассмотрения дела данные о личности подсудимого, возрасте и состоянии здоровья, наличие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, на условия жизни ее семьи.

Наказание суд назначает в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ, с учетом целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ.

При изучении личности ФИО1 судом установлено, что последний имеет регистрацию и постоянное место жительства, имеет семью, на специализированных медицинских учетах не состоит, в судебном заседании не выявлено обстоятельств ставить под сомнение состояние психического либо физического здоровья подсудимого, ввиду чего суд признает ФИО1 вменяемым относительно инкриминируемого деяния, подсудимый может и должен нести ответственность за совершенное преступление.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд относит положительные характеристики с места жительства, ИВС по <адрес>, свидетелем в судебном заседании, факт воспитания ФИО1 в детском доме, наличие на иждивении ФИО1 двоих малолетних детей (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ), а также нетрудоустроенной супруги и тети, состояние здоровья ФИО1

Отягчающим наказание обстоятельством суд, в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ, признает рецидив преступлений, который, на основании п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ, является опасным.

Наличие рецидива в соответствии с ч. 2 ст. 68 УК РФ суд учитывает при определении срока наказания и в силу ст. 58 УК РФ учитывает при определении режима исправительного учреждения.

Обсуждая вопрос о мере наказания, определяя его вид и размер, суд исходит из необходимости исполнения требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания и суд приходит к выводу, что цели наказания, такие как восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений, будут достигнуты при назначении наказания в условиях изоляции от общества, что отвечает задачам уголовного закона, в том числе задачам охраны прав и свобод человека, общественной безопасности от преступных посягательств, предупреждения преступлений и целям наказания, предусмотренным ст. 43 УК РФ, на условиях жизни подсудимого, а также его родственников отрицательно не скажется.

Сам факт совершения преступления против собственности, степень его общественной опасности, конкретные обстоятельства совершения и наступившие последствия не позволяют в своей совокупности суду снизить категорию преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности преступления, и позволяли применить правила ст. 64 УК РФ судом не установлено.

Также суд не усматривает смягчающих или исключительных обстоятельств, являющихся основанием (с учетом наличия опасного рецидива преступлений) для применения положений ч.3 ст.68 УК РФ и назначения наказания в меньших пределах, чем установлено ч.2 ст.68 УК РФ.

Положения п. «в» ч.1 ст.73 УК РФ не позволяют суду назначить наказание в виде условного осуждения.

Дополнительное наказание суд считает возможным ФИО1 не назначать, поскольку цели наказания могут быть достигнуты в условиях назначения основной меры наказания.

С учетом того, что ФИО1 осуждается к реальному лишению свободы, суд приходит к выводу о необходимости оставления без изменения меры пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора суда в законную силу в целях обеспечения его исполнения.

Сведений о наличии у подсудимого заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, суду не представлено.

В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд назначает ФИО1 местом отбывания наказания исправительную колонию строгого режима.

В соответствии со ст. ст. 81, 299 УПК РФ суд разрешает судьбу вещественных доказательств.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307-310 УПК РФ суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Началом срока отбывания наказания считать день вступления приговора суда в законную силу.

Зачесть в срок лишения свободы время содержания ФИО1 под стражей с момента его фактического задержания, т.е. с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора суда в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима (п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ).

Меру пресечения в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде заключения под стражу.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

-мобильный телефон марки «Айфон 15 Про» в корпусе серого цвета в силиконовом чехле прозрачного цвета – хранить до принятия итогового процессуального решения по иным (неустановленным) лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство;

-все документы, в том числе выписки по расчетным счетам, по операциям банкоматов, анкеты-заявления, заявления в ФИО2, банковские чеки, блокнот, принадлежащий ФИО1, с рукописными записями, видеозаписи с банкоматов, фотоматериалы, анкеты-заявления, заявления, договоры, расходные кассовые ордера, скриншоты – хранить при материалах уголовного дела;

-сим-карты, банковские карты, карта памяти 8 GB, – уничтожить после вступления приговора в законную силу;

-мобильный телефон марки «Xiaomi Mi9» в корпусе синего цвета в чехле прозрачного цвета – оставить по принадлежности потерпевшей Потерпевший №1

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в ФИО2 областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе принимать участие в ее рассмотрении судом апелляционной инстанции, о чем необходимо отразить в жалобе, а также вправе поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий ДД.ММ.ГГГГ