Приговор № 1-48/2023 1-584/2022 от 5 июня 2023 г. по делу № 1-48/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Самара 5 июня 2023 года

Советский районный суд г.Самары в составе

председательствующего судьи Битиева А.Д.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Советского района г.Самары ФИО60, ФИО61, ФИО101, ФИО62, ФИО63,

подсудимого ФИО10,

защитников – адвокатов ФИО64, ФИО100,

потерпевших ФИО7, Потерпевший №20, ФИО5, ФИО6, Потерпевший №6, Потерпевший №4, Потерпевший №9, Потерпевший №13, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №14, Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №18, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №15, Потерпевший №3, ФИО3, Потерпевший №23.

при секретаре судебного заседания ФИО65,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № (1-584/2022) (№) в отношении

ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, холостого, имеющего малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении 23 (двадцати трех) преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

1. ФИО10 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

ФИО10, на основании Протокола № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «Петрол Капитал», назначен председателем правления Кредитного потребительского кооператива (ИНН № зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером № по юридическому адресу: <адрес>, <адрес> далее по тексту КПК «Петрол <данные изъяты>» (№).

Согласно Устава КПК «Петрол Капитал», утвержденного протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов <данные изъяты>» (с изменениями и дополнениями утвержденными протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «Петрол Капитал»), п.2.1 целью деятельности Кредитного кооператива является организация финансовой взаимопомощи членов Кредитного кооператива (пайщиков); п. 2.2. предметом деятельности Кредитного кооператива является: объединение паенакоплений (паев) и привлечение денежных средств членов Кредитного кооператива (пайщиков) и иных денежных средств в порядке, определённом Законом о кредитной кооперации; размещение указанных денежных средств путем предоставления займов членам Кредитного кооператива (пайщикам) для удовлетворения их финансовых потребностей, в том числе с условием обеспечения возврата займа поручительством, залогом и т.д.

В соответствии Уставом Кредитного кооператива ФИО10 как председатель правления Кредитного кооператива: п. 9.2 обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Кредитного кооператива (пайщиков) и правления, осуществляет руководство текущей деятельностью Кредитного кооператива, без доверенности действует от имени Кредитного кооператива; п. 9.3 представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Кредитного кооператива; издает приказы и распоряжения, таким образом, является единоличным исполнительным органом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в указанной организации.

ФИО10, достоверно зная, что в полномочия правления Кредитного кооператива (пайщиков) согласно Устава КПК <данные изъяты>» входит: п. 8.10.1 осуществление приема и исключение из членов Кредитного кооператива; п. 8.10.2 ведение реестра членов Кредитного кооператива (пайщиков); п. 8.10.3 осуществление подготовки Общего собрания членов Кредитного кооператива (пайщиков), п. 8.10.7 принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Законом о кредитной кооперации, будучи осведомленным, что согласно п. 2.4 Устава, Кредитный кооператив не праве привлекать денежные средства лиц, не являющихся членами Кооператива, за исключением случаев предусмотренных законом о кредитной кооперации, решил совершить мошенничество, а именно хищение чужого имущества - денежных средств граждан, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, под предлогом получения большой финансовой прибыли от вложения денежных средств в деятельность КПК «Петрол Капитал».

С этой целью, в период с апреля 2018 года по апрель 2019 года, более точная дата не установлена, ФИО10, являясь председателем правления КПК «Петрол Капитал», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику, желая их наступления, достоверно зная, что не намеревается исполнять взятые на себя обязательства, разместил в сети Интернет и средствах массовой информации сведения о том, что КПК «Петрол Капитал» осуществляет привлечение денежных средств граждан, на условиях выплаты денежной компенсации за пользование внесенными денежными средствами в размере от 11% до 15,6% годовых, при этом гарантирует возврат денежных средств и начисленную на них компенсацию, что не соответствовало действительности.

С целью осуществления финансово-хозяйственной деятельности КПК «Петрол Капитал», а также создания ложной убежденности у граждан относительно добросовестном исполнении взятых на себя обязательств, КПК «Петрол Капитал» был арендован офис по адресу: <адрес>, <адрес>, набран штат сотрудников, а также открыты расчетные счета № в АО КБ «Народный инвестиционный банк», № в ПАО «Сбербанк России, № в АО «Альфа Банк».

Так, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, имея умысел на хищение денежных средств жителей <адрес> и <адрес>, с использованием своего служебного положения, путем обмана совершил мошенничество в отношении Потерпевший №1, с причинением последнему материального ущерба в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время в офис КПК «<данные изъяты>» (№), расположенный по адресу: <адрес>, комната 19, обратился Потерпевший №1 с целью внесения личных сбережений и дальнейшего получения прибыли.

ФИО10, являясь председателем Правления КПК «<данные изъяты>» (ИНН №), реализуя свой преступный умысел на совершение хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, путем безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, достоверно зная и осознавая, что не будет исполнять обязательств по внесению в кассу КПК <данные изъяты> Капитал» (№) денежных средств Потерпевший №1 и их возврату ему, действуя вопреки законным интересам представляемого им Кредитного кооператива, являясь лицом, наделенным управленческими функциями по руководству деятельностью Кредитного кооператива, ДД.ММ.ГГГГ находясь в помещении офиса КПК <данные изъяты>» (№), расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, используя свое служебное положение, обманывая Потерпевший №1 о получении им прибыли и дальнейшем возврате вносимых последним денежных средств, подписал договор № передаче личных сбережений от № Потерпевший №1, согласно которого: п. 1.1 Потерпевший №1 – «Пайщик» передает, а Кооператив в лице ФИО10 принимает личные сбережения в сумме 500 000 рублей путем внесения наличных денежных средств в кассу Кооператива, со сроком возврата личных сбережений Кооперативом по истечении 12 (двенадцати) месяцев от даты получения денежных средств от Пайщика; согласно п. 1.2 Кооператив обязуется возвратить сумму личных сбережений, указанную в п. 1.1 договора и начисленную на нее компенсацию в порядке и на условиях, предусмотренных договором; п. 1.3 размер, порядок и сроки выплат Кооперативом процентов за пользование денежными средствами, сроки возврата Кооперативом полученных денежных средств, определяются сторонами на основании условий договора; п.2.1. сбережения передаются Кооперативу на условиях срочности, возвратности и платности; п. 2.2. Кооператив обязуется начислять компенсацию на личные сбережения Пайщика за пользование переданными личными сбережениями Пайщика (денежными средствами) из расчета 13% годовых.

Потерпевший №1, не осознавая истинных преступных намерений ФИО10, находясь в офисе <данные изъяты>» по указанному выше адресу подписал вышеуказанный договор передачи личных сбережений и лично передал ФИО10 денежные средства наличными в сумме № рублей в качестве взноса, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО10, получив реальную возможность распоряжаться полученными от Потерпевший №1 денежными средствами, в кассу <данные изъяты><данные изъяты>» (№) их не внес, похитил их и в дальнейшем распорядился в своих личных корыстных целях.

Таким образом, ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, путем обмана, под предлогом получения денежной компенсации за пользование вносимыми в <данные изъяты>» (№) денежными средствами при заключении договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, совершил хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1 на общую сумму 500 000 рублей, то есть в крупном размере.

2. Он же, ФИО10 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

ФИО10, на основании Протокола № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов <данные изъяты>», назначен председателем правления Кредитного потребительского кооператива (ИНН №), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером № по юридическому адресу: <адрес>, <адрес>, далее по тексту КПК «Петрол Капитал» (ИНН №

Согласно Устава КПК «Петрол Капитал», утвержденного протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК <данные изъяты>» (с изменениями и дополнениями утвержденными протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов <данные изъяты>»), п.2.1 целью деятельности Кредитного кооператива является организация финансовой взаимопомощи членов Кредитного кооператива (пайщиков); п. 2.2. предметом деятельности Кредитного кооператива является: объединение паенакоплений (паев) и привлечение денежных средств членов Кредитного кооператива (пайщиков) и иных денежных средств в порядке, определённом Законом о кредитной кооперации; размещение указанных денежных средств путем предоставления займов членам Кредитного кооператива (пайщикам) для удовлетворения их финансовых потребностей, в том числе с условием обеспечения возврата займа поручительством, залогом и т.д.

В соответствии Уставом Кредитного кооператива ФИО10 как председатель правления Кредитного кооператива: п. 9.2 обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Кредитного кооператива (пайщиков) и правления, осуществляет руководство текущей деятельностью Кредитного кооператива, без доверенности действует от имени Кредитного кооператива; п. 9.3 представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Кредитного кооператива; издает приказы и распоряжения, таким образом, является единоличным исполнительным органом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в указанной организации.

ФИО10, достоверно зная, что в полномочия правления Кредитного кооператива (пайщиков) согласно Устава КПК «Петрол Капитал» входит: п. 8.10.1 осуществление приема и исключение из членов Кредитного кооператива; п. 8.10.2 ведение реестра членов Кредитного кооператива (пайщиков); п. 8.10.3 осуществление подготовки Общего собрания членов Кредитного кооператива (пайщиков); п. 8.10.7 принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Законом о кредитной кооперации, будучи осведомленным, что согласно п. 2.4 Устава, Кредитный кооператив не праве привлекать денежные средства лиц, не являющихся членами Кооператива, за исключением случаев предусмотренных законом о кредитной кооперации, решил совершить мошенничество, а именно хищение чужого имущества - денежных средств граждан, путем обмана, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба, под предлогом получения большой финансовой прибыли от вложения денежных средств в деятельность КПК «Петрол Капитал».

С этой целью, в период с апреля 2018 года по апрель 2019 года, более точная дата не установлена, ФИО10, являясь председателем правления <данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику, желая их наступления, достоверно зная, что не намеревается исполнять взятые на себя обязательства, разместил в сети Интернет и средствах массовой информации сведения о том, что КПК «Петрол Капитал» осуществляет привлечение денежных средств граждан, на условиях выплаты денежной компенсации за пользование внесенными денежными средствами в размере от 11% до 15,6% годовых, при этом гарантирует возврат денежных средств и начисленную на них компенсацию, что не соответствовало действительности.

С целью осуществления финансово-хозяйственной деятельности КПК «Петрол Капитал», а также создания ложной убежденности у граждан относительно добросовестного исполнения взятых на себя обязательств, КПК «Петрол Капитал» был арендован офис по адресу: <адрес>, <адрес> набран штат сотрудников, а также открыты расчетные счета № в АО КБ «<данные изъяты>», № в ПАО «Сбербанк России, № в <данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, имея умысел на хищение денежных средств жителей <адрес> и <адрес>, с использованием своего служебного положения, путем обмана совершил мошенничество в отношении Потерпевший №7, с причинением последней значительного материального ущерба при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время в офис КПК «<данные изъяты>» (№), расположенный по адресу: <адрес>, комната 19, обратилась Потерпевший №7 с целью внесения личных сбережений и дальнейшего получения прибыли.

ФИО10, являясь председателем Правления КПК <данные изъяты>» (№), реализуя свой преступный умысел на совершение хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №7, путем обмана, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, путем безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, достоверно зная и осознавая, что не будет исполнять обязательств по внесению в кассу КПК <данные изъяты>» (№) денежных средств Потерпевший №7 и их возврату ей, действуя вопреки законным интересам представляемого им Кредитного кооператива, являясь лицом, наделенным управленческими функциями по руководству деятельностью Кредитного кооператива, ДД.ММ.ГГГГ находясь в помещении офиса КПК «<данные изъяты>» (№), расположенного по адресу: <адрес>, комната 19, используя свое служебное положение, обманывая Потерпевший №7 о получении ею прибыли и дальнейшем возврате вносимых последней денежных средств, подписал договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №7, согласно которого: п. 1.1 Потерпевший №7 – «Пайщик» передает, а Кооператив в лице ФИО10 принимает личные сбережения в сумме 250 000 рублей путем внесения наличных денежных средств в кассу Кооператива, со сроком возврата личных сбережений Кооперативом по истечении 12 (двенадцати) месяцев от даты получения денежных средств от Пайщика; согласно п. 1.2 Кооператив обязуется возвратить сумму личных сбережений, указанную в п. 1.1 договора и начисленную на нее компенсацию в порядке и на условиях, предусмотренных договором; п. 1.3 размер, порядок и сроки выплат Кооперативом процентов за пользование денежными средствами, сроки возврата Кооперативом полученных денежных средств, определяются сторонами на основании условий договора; п.2.1. сбережения передаются Кооперативу на условиях срочности, возвратности и платности; п. 2.2. Кооператив обязуется начислять компенсацию на личные сбережения Пайщика за пользование переданными личными сбережениями Пайщика (денежными средствами) из расчета 12, 5 % годовых.

Потерпевший №7, не осознавая истинных преступных намерений ФИО10, находясь в офисе <данные изъяты>» по указанному выше адресу подписала вышеуказанный договор передачи личных сбережений и лично передала ФИО10 денежные средства наличными в сумме 250 000 рублей в качестве взноса, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО10, получив реальную возможность распоряжаться полученными от Потерпевший №7 денежными средствами, в кассу <данные изъяты>» (№) их не внес, похитил их и в дальнейшем распорядился в своих личных корыстных целях.

Таким образом, ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, путем обмана, под предлогом получения денежной компенсации за пользование вносимыми в КПК «<данные изъяты>» (№) денежными средствами при заключении договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, совершил хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих Потерпевший №7 на общую сумму 250 000 рублей, тем самым причинив потерпевшей значительный материальный ущерб.

3. Он же, ФИО10, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

ФИО2 № №), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером №, по юридическому адресу: <адрес>, <адрес>, далее по тексту КПК «<данные изъяты>» (ИНН №

Согласно Устава КПК «<данные изъяты> утвержденного протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК <данные изъяты> (с изменениями и дополнениями утвержденными протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «<данные изъяты> Капитал»), п.2.1 целью деятельности Кредитного кооператива является организация финансовой взаимопомощи членов Кредитного кооператива (пайщиков); п. 2.2. предметом деятельности Кредитного кооператива является: объединение паенакоплений (паев) и привлечение денежных средств членов Кредитного кооператива (пайщиков) и иных денежных средств в порядке, определённом Законом о кредитной кооперации; размещение указанных денежных средств путем предоставления займов членам Кредитного кооператива (пайщикам) для удовлетворения их финансовых потребностей, в том числе с условием обеспечения возврата займа поручительством, залогом и т.д.

В соответствии Уставом Кредитного кооператива ФИО10 как председатель правления Кредитного кооператива: п. 9.2 обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Кредитного кооператива (пайщиков) и правления, осуществляет руководство текущей деятельностью Кредитного кооператива, без доверенности действует от имени Кредитного кооператива; п. 9.3 представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Кредитного кооператива; издает приказы и распоряжения, таким образом, является единоличным исполнительным органом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в указанной организации.

ФИО10, достоверно зная, что в полномочия правления Кредитного кооператива (пайщиков) согласно Устава КПК «<данные изъяты> Капитал» входит: п. 8.10.1 осуществление приема и исключение из членов Кредитного кооператива; п. 8.10.2 ведение реестра членов Кредитного кооператива (пайщиков); п. 8.10.3 осуществление подготовки Общего собрания членов Кредитного кооператива (пайщиков), п. 8.10.7 принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Законом о кредитной кооперации, будучи осведомленным, что согласно п. 2.4 Устава, Кредитный кооператив не праве привлекать денежные средства лиц, не являющихся членами Кооператива, за исключением случаев предусмотренных законом о кредитной кооперации, решил совершить мошенничество, а именно хищение чужого имущества - денежных средств граждан, путем обмана, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба, под предлогом получения большой финансовой прибыли от вложения денежных средств в деятельность КПК «Петрол Капитал».

С этой целью, в период с апреля 2018 года по апрель 2019 года, более точная дата не установлена, ФИО10, являясь председателем правления КПК «<данные изъяты> Капитал», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику, желая их наступления, достоверно зная, что не намеревается исполнять взятые на себя обязательства, разместил в сети Интернет и средствах массовой информации сведения о том, что КПК «Петрол Капитал» осуществляет привлечение денежных средств граждан, на условиях выплаты денежной компенсации за пользование внесенными денежными средствами в размере от 11% до 15,6% годовых, при этом гарантирует возврат денежных средств и начисленную на них компенсацию, что не соответствовало действительности.

С целью осуществления финансово-хозяйственной деятельности КПК «<данные изъяты>», а также создания ложной убежденности у граждан относительно добросовестном исполнении взятых на себя обязательств, КПК «Петрол Капитал» был арендован офис по адресу: <адрес>, комната 19, набран штат сотрудников, а также открыты расчетные счета № в АО КБ «Народный инвестиционный банк», № в ПАО «<данные изъяты> России, № в АО «Альфа Банк».

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, имея умысел на хищение денежных средств неограниченного круга граждан, жителей <адрес> и <адрес>, с использованием своего служебного положения, путем обмана совершил мошенничество в отношении Потерпевший №8, с причинением последнему значительного материального ущерба, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время в офис КПК «<данные изъяты>» №), расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, обратился Потерпевший №8 с целью внесения личных сбережений и дальнейшего получения прибыли.

ФИО10, являясь председателем Правления КПК «Петрол Капитал» (ИНН №), реализуя свой преступный умысел на совершение хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №8, путем обмана, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, путем безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, достоверно зная и осознавая, что не будет исполнять обязательств по внесению в кассу КПК «Петрол Капитал» (ИНН №) денежных средств Потерпевший №8 и их возврату ему, действуя вопреки законным интересам представляемого им №), расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, используя свое служебное положение, обманывая Потерпевший №8 о получении им прибыли и дальнейшем возврате вносимых последним денежных средств, подписал договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №8, согласно которого: п. 1.1 Потерпевший №8 – «Пайщик» передает, а Кооператив в лице ФИО10 принимает личные сбережения в сумме 250 000 рублей путем внесения наличных денежных средств в кассу Кооператива, со сроком возврата личных сбережений Кооперативом по истечении 12 (двенадцати) месяцев от даты получения денежных средств от Пайщика; согласно п. 1.2 Кооператив обязуется возвратить сумму личных сбережений, указанную в п. 1.1 договора и начисленную на нее компенсацию в порядке и на условиях, предусмотренных договором; п. 1.3 размер, порядок и сроки выплат Кооперативом процентов за пользование денежными средствами, сроки возврата Кооперативом полученных денежных средств, определяются сторонами на основании условий договора; п.2.1. сбережения передаются Кооперативу на условиях срочности, возвратности и платности; п. 2.2. Кооператив обязуется начислять компенсацию на личные сбережения Пайщика за пользование переданными личными сбережениями Пайщика (денежными средствами) из расчета 13% годовых.

Потерпевший №8, не осознавая истинных преступных намерений ФИО10, находясь в офисе КПК «<данные изъяты>» по указанному выше адресу подписал вышеуказанный договор передачи личных сбережений и лично передал ФИО10 денежные средства наличными в сумме 250 000 рублей в качестве взноса, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО10, получив реальную возможность распоряжаться полученными от Потерпевший №8 денежными средствами, в кассу КПК «Петрол Капитал» №) их не внес, похитил их и в дальнейшем распорядился в своих личных корыстных целях.

Таким образом, ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, путем обмана, под предлогом получения денежной компенсации за пользование вносимыми в КПК «Петрол Капитал» (ИНН №) денежными средствами при заключении договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, совершил хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих Потерпевший №8 на общую сумму 250 000 рублей, тем самым причинив последнему значительный материальный ущерб.

4. Он же, ФИО10 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

ФИО10, на основании Протокола № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «<данные изъяты>», назначен председателем правления Кредитного потребительского кооператива (ИНН №), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером №, по юридическому адресу: <адрес>, <адрес> далее по тексту КПК «Петрол Капитал» (ИНН №

Согласно Устава КПК «<данные изъяты><данные изъяты>», утвержденного протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «<данные изъяты> (с изменениями и дополнениями утвержденными протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «<данные изъяты>»), п.2.1 целью деятельности Кредитного кооператива является организация финансовой взаимопомощи членов Кредитного кооператива (пайщиков); п. 2.2. предметом деятельности Кредитного кооператива является: объединение паенакоплений (паев) и привлечение денежных средств членов Кредитного кооператива (пайщиков) и иных денежных средств в порядке, определённом Законом о кредитной кооперации; размещение указанных денежных средств путем предоставления займов членам Кредитного кооператива (пайщикам) для удовлетворения их финансовых потребностей, в том числе с условием обеспечения возврата займа поручительством, залогом и т.д.

В соответствии Уставом Кредитного кооператива ФИО10 как председатель правления Кредитного кооператива: п. 9.2 обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Кредитного кооператива (пайщиков) и правления, осуществляет руководство текущей деятельностью Кредитного кооператива, без доверенности действует от имени Кредитного кооператива; п. 9.3 представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Кредитного кооператива; издает приказы и распоряжения, таким образом, является единоличным исполнительным органом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в указанной организации.

ФИО10, достоверно зная, что в полномочия правления Кредитного кооператива (пайщиков) согласно Устава КПК «Петрол Капитал» входит: п. 8.10.1 осуществление приема и исключение из членов Кредитного кооператива; п. 8.10.2 ведение реестра членов Кредитного кооператива (пайщиков); п. 8.10.3 осуществление подготовки Общего собрания членов Кредитного кооператива (пайщиков), п. 8.10.7 принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Законом о кредитной кооперации, будучи осведомленным, что согласно п. 2.4 Устава, Кредитный кооператив не праве привлекать денежные средства лиц, не являющихся членами Кооператива, за исключением случаев предусмотренных законом о кредитной кооперации, решил совершить мошенничество, а именно хищение чужого имущества - денежных средств граждан, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, под предлогом получения большой финансовой прибыли от вложения денежных средств в деятельность КПК «Петрол Капитал».

С этой целью, в период с апреля 2018 года по апрель 2019 года, более точная дата не установлена, ФИО10, являясь председателем правления КПК «Петрол Капитал», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику, желая их наступления, достоверно зная, что не намеревается исполнять взятые на себя обязательства, разместил в сети Интернет и средствах массовой информации сведения о том, что КПК «Петрол Капитал» осуществляет привлечение денежных средств граждан, на условиях выплаты денежной компенсации за пользование внесенными денежными средствами в размере от 11 % до 15, 6 % годовых, при этом гарантирует возврат денежных средств и начисленную на них компенсацию, что не соответствовало действительности.

С целью осуществления финансово-хозяйственной деятельности КПК «Петрол Капитал», а также создания ложной убежденности у граждан относительно добросовестном исполнении взятых на себя обязательств, КПК «Петрол Капитал» был арендован офис по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, набран штат сотрудников, а также открыты расчетные счета № в АО КБ «Народный инвестиционный банк», № в ПАО «Сбербанк России, № в АО «Альфа Банк».

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, имея умысел на хищение денежных средств жителей <адрес> и <адрес>, с использованием своего служебного положения, путем обмана совершил мошенничество в отношении Потерпевший №14, с причинением последней материального ущерба в крупном размере при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время в офис КПК «Петрол Капитал» (ИНН №), расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, обратилась Потерпевший №14 с целью внесения личных сбережений и дальнейшего получения прибыли.

ФИО10, являясь председателем Правления КПК «<адрес>» (ИНН №), реализуя свой преступный умысел на совершение хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №14, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, путем безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, достоверно зная и осознавая, что не будет исполнять обязательств по внесению в кассу КПК «<данные изъяты><данные изъяты>» (№) денежных средств Потерпевший №14 и их возврату ей, действуя вопреки законным интересам представляемого им Кредитного кооператива, являясь лицом, наделенным управленческими функциями по руководству деятельностью Кредитного кооператива, в июле 2018, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, в целях избежания привлечения к уголовной ответственности и дальнейшего возмещения причиненного ущерба, дал устное указание сотруднику КПК «<данные изъяты>» ФИО15 заключить с Потерпевший №14 договор передачи личных сбережений, а полученные от последней денежные средства передать ему. ФИО15, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО10, приступила к исполнению возложенных на неё функций и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса КПК «<данные изъяты>» (№ расположенного по адресу: <адрес>, от имени ФИО10 подписала договор № передачи личных сбережений с Потерпевший №14, согласно которого: п. 1.1 Потерпевший №14 – «Пайщик» передает, а Кооператив в лице ФИО10 принимает личные сбережения в сумме 240 000 рублей путем внесения наличных денежных средств в кассу Кооператива, со сроком возврата личных сбережений Кооперативом по истечении 12 (двенадцати) месяцев от даты получения денежных средств от Пайщика; согласно п. 1.2 Кооператив обязуется возвратить сумму личных сбережений, указанную в п. 1.1 договора и начисленную на нее компенсацию в порядке и на условиях, предусмотренных договором; п. 1.3 размер, порядок и сроки выплат Кооперативом процентов за пользование денежными средствами, сроки возврата Кооперативом полученных денежных средств, определяются сторонами на основании условий договора; п.2.1. сбережения передаются Кооперативу на условиях срочности, возвратности и платности; п. 2.2. Кооператив обязуется начислять компенсацию на личные сбережения Пайщика за пользование переданными личными сбережениями Пайщика (денежными средствами) из расчета 12, 5% годовых.

Потерпевший №14, не осознавая истинных преступных намерений ФИО10, находясь в офисе <данные изъяты>» по указанному выше адресу подписала вышеуказанный договор передачи личных сбережений и передала ФИО15 денежные средства наличными в сумме 240 000 рублей в качестве взноса, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. Полученные от Потерпевший №14 денежные средства в сумме 240 000 рублей ФИО15 поместила в сейф <данные изъяты>», непосредственный доступ к которому находился у ФИО10, таким образом передав указанную сумму денежных средств последнему.

ФИО10, получив реальную возможность распоряжаться полученными от Потерпевший №14 денежными средствами, в кассу КПК «Петрол Капитал» (ИНН <***>) их не внес, похитил их и в дальнейшем распорядился в своих личных корыстных целях.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время в офис <данные изъяты>№), расположенный по адресу: г. <данные изъяты><данные изъяты>» (№), реализуя свой преступный умысел на совершение хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №14, путем обмана, с использованием своего служебного положения, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, путем безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, достоверно зная и осознавая, что не будет исполнять обязательств по внесению в кассу КПК «<данные изъяты>» (№) денежных средств Потерпевший №14 и их возврату ей, действуя вопреки законным интересам представляемого им Кредитного кооператива, являясь лицом, наделенным управленческими функциями по руководству деятельностью Кредитного кооператива, в январе 2019, но непозднее ДД.ММ.ГГГГ находясь в помещении офиса КПК «Петрол Капитал» (№ расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, используя свое служебное положение, дал устное указание сотруднику КПК «Петрол Капитал» ФИО15 заключить с Потерпевший №14 договор передачи личных сбережений, а полученные от последней денежные средства передать ему. ФИО15, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО10, приступила к исполнению возложенных на неё функций и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса КПК «<данные изъяты> Капитал» (№), расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, от имени ФИО10 подписала договор № передачи личных сбережений с Потерпевший №14, согласно которого: п. 1.1 Потерпевший №14 – «Пайщик» передает, а Кооператив в лице ФИО10 принимает личные сбережения в сумме 130 000 рублей путем внесения наличных денежных средств в кассу Кооператива, со сроком возврата личных сбережений Кооперативом по истечении 12 (двенадцати) месяцев от даты получения денежных средств от Пайщика; согласно п. 1.2 Кооператив обязуется возвратить сумму личных сбережений, указанную в п. 1.1 договора и начисленную на нее компенсацию в порядке и на условиях, предусмотренных договором; п. 1.3 размер, порядок и сроки выплат Кооперативом процентов за пользование денежными средствами, сроки возврата Кооперативом полученных денежных средств, определяются сторонами на основании условий договора; п.2.1. сбережения передаются Кооперативу на условиях срочности, возвратности и платности; п. 2.2. Кооператив обязуется начислять компенсацию на личные сбережения Пайщика за пользование переданными личными сбережениями Пайщика (денежными средствами) из расчета 13 % годовых.

Потерпевший №14, не осознавая истинных преступных намерений ФИО10, находясь в офисе КПК «Петрол Капитал» по указанному выше адресу подписала вышеуказанный договор передачи личных сбережений и передала ФИО15 денежные средства наличными в сумме 130 000 рублей в качестве взноса, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. Полученные от Потерпевший №14 денежные средства в сумме 130 000 рублей ФИО15 поместила в сейф КПК «<данные изъяты>», непосредственный доступ к которому находился у ФИО10, таким образом передав указанную сумму денежных средств последнему.

ФИО10, получив реальную возможность распоряжаться полученными от Потерпевший №14 денежными средствами, в кассу КПК «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН №) их не внес, похитил их и в дальнейшем распорядился в своих личных корыстных целях.

Таким образом, ФИО10, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, путем обмана, под предлогом получения денежной компенсации за пользование вносимыми в КПК «Петрол Капитал» (ИНН № денежными средствами при заключении договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, совершил хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих Потерпевший №14 на общую сумму 370 000 рублей, то есть в крупном размере.

5. Он же, ФИО10 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

ФИО10, на основании Протокола № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «Петрол Капитал», назначен председателем правления Кредитного потребительского кооператива (ИНН №), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером №, по юридическому адресу: <адрес>, комната 19, далее по тексту КПК «Петрол Капитал» (ИНН №).

Согласно Устава КПК «Петрол Капитал», утвержденного протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «Палладиум» (с изменениями и дополнениями утвержденными протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «Петрол Капитал»), п.2.1 целью деятельности Кредитного кооператива является организация финансовой взаимопомощи членов Кредитного кооператива (пайщиков); п. 2.2. предметом деятельности Кредитного кооператива является: объединение паенакоплений (паев) и привлечение денежных средств членов Кредитного кооператива (пайщиков) и иных денежных средств в порядке, определённом Законом о кредитной кооперации; размещение указанных денежных средств путем предоставления займов членам Кредитного кооператива (пайщикам) для удовлетворения их финансовых потребностей, в том числе с условием обеспечения возврата займа поручительством, залогом и т.д.

В соответствии Уставом Кредитного кооператива ФИО10 как председатель правления Кредитного кооператива: п. 9.2 обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Кредитного кооператива (пайщиков) и правления, осуществляет руководство текущей деятельностью Кредитного кооператива, без доверенности действует от имени Кредитного кооператива; п. 9.3 представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Кредитного кооператива; издает приказы и распоряжения, таким образом, является единоличным исполнительным органом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в указанной организации.

С целью осуществления финансово-хозяйственной деятельности КПК «Петрол Капитал», а также создания ложной убежденности у граждан относительно добросовестном исполнении взятых на себя обязательств, КПК «Петрол Капитал» был арендован офис по адресу: <адрес>, <адрес>, набран штат сотрудников, а также открыты расчетные счета № в АО КБ «Народный инвестиционный банк», № в ПАО «Сбербанк России, № в АО «Альфа Банк».

ФИО10, достоверно зная, что в полномочия правления Кредитного кооператива (пайщиков) согласно Устава КПК «Петрол Капитал» входит: п. 8.10.1 осуществление приема и исключение из членов Кредитного кооператива; п. 8.10.2 ведение реестра членов Кредитного кооператива (пайщиков); п. 8.10.3 осуществление подготовки Общего собрания членов Кредитного кооператива (пайщиков), п. 8.10.7 принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Законом о кредитной кооперации, будучи осведомленным, что согласно п. 2.4 Устава, Кредитный кооператив не праве привлекать денежные средства лиц, не являющихся членами Кооператива, за исключением случаев предусмотренных законом о кредитной кооперации, а так же будучи осведомленным о том, что ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №12 и КПК «Петрол Капитал» в лице председателя Правления Свидетель №1 был заключен договор № передачи личных сбережений, согласно которого: п. 1.1 Потерпевший №12– «Пайщик» передает, а Кооператив в лице Свидетель №1 принимает личные сбережения в сумме 700 000 рублей путем внесения наличных денежных средств в кассу Кооператива, со сроком возврата личных сбережений Кооперативом по истечении 12 (двенадцати) месяцев от даты получения денежных средств от Пайщика; согласно п. 1.2 Кооператив обязуется возвратить сумму личных сбережений, указанную в п. 1.1 договора и начисленную на нее компенсацию в порядке и на условиях, предусмотренных договором; п. 1.3 размер, порядок и сроки выплат Кооперативом процентов за пользование денежными средствами, сроки возврата Кооперативом полученных денежных средств, определяются сторонами на основании условий договора; п.2.1. сбережения передаются Кооперативу на условиях срочности, возвратности и платности; п. 2.2. Кооператив обязуется начислять компенсацию на личные сбережения Пайщика за пользование переданными личными сбережениями Пайщика (денежными средствами) из расчета 16 % годовых, решил совершить мошенничество, а именно хищение чужого имущества - денежных средств граждан, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а именно под предлогом получения большой финансовой прибыли от вложения денежных средств в деятельность КПК «Петрол Капитал», внесенные ФИО12 денежные средства не возвращать, продолжая их использовать в своих личных корыстных целях.

С этой целью, в период с апреля 2018 года по апрель 2019 года, более точная датане установлена, ФИО10, являясь председателем правления КПК «Петрол Капитал», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику, желая их наступления, достоверно зная, что не намеревается исполнять взятые на себя обязательства, разместил в сети Интернет и средствах массовой информации сведения о том, что КПК «Петрол Капитал» осуществляет привлечение денежных средств граждан, на условиях выплаты денежной компенсации за пользование внесенными денежными средствами в размере от 11 % до 15, 6 % годовых, при этом гарантирует возврат денежных средств и начисленную на них компенсацию, что не соответствовало действительности.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, имея умысел на хищение денежных средств жителей <адрес> и <адрес>, с использованием своего служебного положения, путем обмана совершил мошенничество в отношении Потерпевший №12, с причинением последней материального ущерба в крупном размере при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время в офис КПК «Петрол Капитал» (ИНН №), расположенный по адресу: <адрес>, комната 19, обратилась Потерпевший №12 с целью получения денежных средств внесенных ей ранее в качестве личных сбережений по договору договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО10, являясь председателем Правления КПК «Петрол Капитал» (№), реализуя свой преступный умысел на совершение хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №12, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, путем безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, достоверно зная и осознавая, что не будет исполнять своих обязательств по возврату внесенных в КПК «Петрол Капитал» (№ ФИО12 денежных средств, действуя вопреки законным интересам представляемого им Кредитного кооператива, являясь лицом, наделенным управленческими функциями по руководству деятельностью Кредитного кооператива, ДД.ММ.ГГГГ находясь в помещении офиса КПК «Петрол Капитал» (ИНН №), расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> используя свое служебное положение, обманывая Потерпевший №12 о получении ею прибыли и дальнейшем возврате внесенных последней денежных средств по ранее заключенному договору № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ убедил последнюю на пролонгирование вышеуказанного договора ещё на один год, при этом, не имея намерений на исполнение взятых на себя обязательств.

Потерпевший №12, будучи убежденной в начислении ей денежной компенсации за пользование внесенными ей ранее денежными средствами в сумме № рублей, не подозревая о преступных намерениях ФИО10 согласилась с его предложение пролонгирования договора, без оформления дополнительных соглашений.

ФИО10, получив реальную возможность дальнейшего распоряжения и пользования полученными от Потерпевший №12 денежными средствами, похитил их и в дальнейшем распорядился в своих личных корыстных целях.

Таким образом, ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, путем обмана, под предлогом получения денежной компенсации за пользование вносимыми в КПК «Петрол Капитал» (ИНН №) денежными средствами по ранее заключенному договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, совершил хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих Потерпевший №12 на общую сумму № рублей, то есть в крупном размере.

6. Он же, ФИО10 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

ФИО10, на основании Протокола № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов <данные изъяты> Капитал», назначен председателем правления Кредитного потребительского кооператива (ИНН №), зарегистрированного 13.07.2017 за основным государственным регистрационным номером 1167746877154, по юридическому адресу: <адрес>, <адрес>, далее по тексту КПК «Петрол Капитал» (ИНН №).

Согласно Устава КПК «Петрол Капитал», утвержденного протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «Палладиум» (с изменениями и дополнениями утвержденными протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «Петрол Капитал»), п.2.1 целью деятельности Кредитного кооператива является организация финансовой взаимопомощи членов Кредитного кооператива (пайщиков); п. 2.2. предметом деятельности Кредитного кооператива является: объединение паенакоплений (паев) и привлечение денежных средств членов Кредитного кооператива (пайщиков) и иных денежных средств в порядке, определённом Законом о кредитной кооперации; размещение указанных денежных средств путем предоставления займов членам Кредитного кооператива (пайщикам) для удовлетворения их финансовых потребностей, в том числе с условием обеспечения возврата займа поручительством, залогом и т.д.

В соответствии Уставом Кредитного кооператива ФИО10 как председатель правления Кредитного кооператива : п. 9.2 обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Кредитного кооператива (пайщиков) и правления, осуществляет руководство текущей деятельностью Кредитного кооператива, без доверенности действует от имени Кредитного кооператива; п. 9.3 представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Кредитного кооператива; издает приказы и распоряжения, таким образом, является единоличным исполнительным органом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в указанной организации.

ФИО10, достоверно зная, что в полномочия правления Кредитного кооператива (пайщиков) согласно Устава КПК «Петрол Капитал» входит: п. 8.10.1 осуществление приема и исключение из членов Кредитного кооператива; п. 8.10.2 ведение реестра членов Кредитного кооператива (пайщиков); п. 8.10.3 осуществление подготовки Общего собрания членов Кредитного кооператива (пайщиков), п. 8.10.7 принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Законом о кредитной кооперации, будучи осведомленным, что согласно п. 2.4 Устава, Кредитный кооператив не праве привлекать денежные средства лиц, не являющихся членами Кооператива, за исключением случаев предусмотренных законом о кредитной кооперации, решил совершить мошенничество, а именно хищение чужого имущества - денежных средств граждан, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, под предлогом получения большой финансовой прибыли от вложения денежных средств в деятельность КПК «Петрол Капитал».

С этой целью, в период с апреля 2018 года по апрель 2019 года, более точная дата следствием не установлена, ФИО10, являясь председателем правления КПК «Петрол Капитал», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику, желая их наступления, достоверно зная, что не намеревается исполнять взятые на себя обязательства, разместил в сети Интернет и средствах массовой информации сведения о том, что КПК «Петрол Капитал» осуществляет привлечение денежных средств граждан, на условиях выплаты денежной компенсации за пользование внесенными денежными средствами в размере от 11 % до 15, 6 % годовых, при этом гарантирует возврат денежных средств и начисленную на них компенсацию, что не соответствовало действительности.

С целью осуществления финансово-хозяйственной деятельности КПК «Петрол Капитал», а также создания ложной убежденности у граждан относительно добросовестном исполнении взятых на себя обязательств, КПК «Петрол Капитал» был арендован офис по адресу: <адрес>, комната 19, набран штат сотрудников, а также открыты расчетные счета № в АО КБ «Народный инвестиционный банк», № в ПАО «Сбербанк России, № в АО «Альфа Банк».

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, имея умысел на хищение денежных средств жителей <адрес> и <адрес>, с использованием своего служебного положения, путем обмана совершил мошенничество в отношении Потерпевший №10, с причинением последнему материального ущерба в крупном размере при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время в офис КПК «Петрол Капитал» (№), расположенный по адресу: <адрес>, комната 19, обратился Потерпевший №10, не подозревающий об истинных преступных намерениях ФИО10 с целью внесения личных сбережений и дальнейшего получения прибыли.

ФИО10, являясь председателем Правления КПК «Петрол Капитал» №), реализуя свой преступный умысел на совершение хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №10, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, путем безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, достоверно зная и осознавая, что не будет исполнять обязательств по внесению в кассу КПК «Петрол Капитал» (ИНН №) денежных средств Потерпевший №10 и их возврату ему, действуя вопреки законным интересам представляемого им Кредитного кооператива, являясь лицом, наделенным управленческими функциями по руководству деятельностью Кредитного кооператива, в июле 2018, но непозднее ДД.ММ.ГГГГ находясь в помещении офиса КПК «Петрол Капитал» (№ расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> свое служебное положение, обманывая Потерпевший №10 о получении им прибыли и дальнейшем возврате вносимых последним денежных средств, подписал договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №10, согласно которого: п. 1.1 Потерпевший №10 – «Пайщик» передает, а Кооператив в лице ФИО10 принимает личные сбережения в сумме 300 000 рублей путем внесения наличных денежных средств в кассу Кооператива, со сроком возврата личных сбережений Кооперативом по истечении 12 (двенадцати) месяцев от даты получения денежных средств от Пайщика; согласно п. 1.2 Кооператив обязуется возвратить сумму личных сбережений, указанную в п. 1.1 договора и начисленную на нее компенсацию в порядке и на условиях, предусмотренных договором; п. 1.3 размер, порядок и сроки выплат Кооперативом процентов за пользование денежными средствами, сроки возврата Кооперативом полученных денежных средств, определяются сторонами на основании условий договора; п.2.1. сбережения передаются Кооперативу на условиях срочности, возвратности и платности; п. 2.2. Кооператив обязуется начислять компенсацию на личные сбережения Пайщика за пользование переданными личными сбережениями Пайщика (денежными средствами) из расчета 13 % годовых.

Потерпевший №10, не осознавая истинных преступных намерениях ФИО10, находясь в офисе КПК «Петрол Капитал» по указанному выше адресу подписал вышеуказанный договор передачи личных сбережений и лично передал ФИО10 денежные средства наличными в сумме 300 000 рублей в качестве взноса, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО10, получив реальную возможность распоряжаться полученными от Потерпевший №10 денежными средствами, в кассу КПК «Петрол Капитал» (№) их не внес, похитил их и в дальнейшем распорядился в своих личных корыстных целях.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время в офис КПК «Петрол Капитал» (№), расположенный по адресу: <адрес>, комната 19, вновь обратился Потерпевший №10, не подозревающий об истинных преступных намерениях ФИО10 с целью внесения личных сбережений и дальнейшего получения прибыли.

ФИО10, являясь председателем Правления КПК «<данные изъяты>» (№), реализуя свой преступный умысел на совершение хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №10, путем обмана, с использованием своего служебного положения, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, путем безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, достоверно зная и осознавая, что не будет исполнять обязательств по внесению в кассу КПК «<данные изъяты><данные изъяты>» (ИНН №) денежных средств Потерпевший №10 и их возврату ему, действуя вопреки законным интересам представляемого им Кредитного кооператива, являясь лицом, наделенным управленческими функциями по руководству деятельностью Кредитного кооператива, в октябре 2018, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, в целях избежания привлечения к уголовной ответственности и дальнейшего возмещения причиненного ущерба, дал устное указание сотруднику КПК «Петрол Капитал» ФИО15 заключить с Потерпевший №10 договор передачи личных сбережений. ФИО15, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО10, приступила к исполнению возложенных на неё функций и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса КПК «Петрол Капитал» (ИНН №), расположенного по адресу: <адрес>, комната 19, от имени ФИО10 подписала договор № передачи личных сбережений с Потерпевший №10, согласно которого: п. 1.1 Потерпевший №10– «Пайщик» передает, а Кооператив в лице ФИО10 принимает личные сбережения в сумме 150 000 рублей путем внесения наличных денежных средств в кассу Кооператива, со сроком возврата личных сбережений Кооперативом по истечении 12 (двенадцати) месяцев от даты получения денежных средств от Пайщика; согласно п. 1.2 Кооператив обязуется возвратить сумму личных сбережений, указанную в п. 1.1 договора и начисленную на нее компенсацию в порядке и на условиях, предусмотренных договором; п. 1.3 размер, порядок и сроки выплат Кооперативом процентов за пользование денежными средствами, сроки возврата Кооперативом полученных денежных средств, определяются сторонами на основании условий договора; п.2.1. сбережения передаются Кооперативу на условиях срочности, возвратности и платности; п. 2.2. Кооператив обязуется начислять компенсацию на личные сбережения Пайщика за пользование переданными личными сбережениями Пайщика (денежными средствами) из расчета 13, 5 % годовых.

Потерпевший №10, добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО10, находясь в офисе КПК «Петрол Капитал» по указанному выше адресу подписал вышеуказанный договор передачи личных сбережений и передал ФИО15 денежные средства наличными в сумме 150 000 рублей в качестве взноса, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. Полученные от Потерпевший №10 денежные средства в сумме 150 000 рублей ФИО15 ФИО15 поместила в сейф КПК «Петрол Капитал», непосредственный доступ к которому находился у ФИО10, таким образом передав указанную сумму денежных средств последнему.

ФИО10, получив реальную возможность распоряжаться полученными от Потерпевший №10 денежными средствами, в кассу КПК «Петрол Капитал» (ИНН №) их не внес, похитил их и в дальнейшем распорядился в своих личных корыстных целях.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время в офис КПК «Петрол Капитал» (ИНН №), расположенный по адресу: <адрес>, комната 19, вновь обратился Потерпевший №10, не подозревающий об истинных преступных намерениях ФИО10 с целью внесения личных сбережений и дальнейшего получения прибыли.

ФИО10, являясь председателем Правления КПК «Петрол Капитал» (№), реализуя свой преступный умысел на совершение хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №10, путем обмана, с использованием своего служебного положения, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, путем безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, достоверно зная и осознавая, что не будет исполнять обязательств по внесению в кассу КПК «Петрол Капитал» (№) денежных средств Потерпевший №10 и их возврату ему, действуя вопреки законным интересам представляемого им Кредитного кооператива, являясь лицом, наделенным управленческими функциями по руководству деятельностью Кредитного кооператива, в октябре 2018, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, в целях избежания привлечения к уголовной ответственности и дальнейшего возмещения причиненного ущерба, дал устное указание сотруднику КПК «Петрол Капитал» ФИО15 заключить с Потерпевший №10 договор передачи личных сбережений. ФИО15, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО10, приступила к исполнению возложенных на неё функций и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса КПК «Петрол Капитал» (№), расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, от имени ФИО10 подписала договор № передачи личных сбережений с Потерпевший №10, согласно которого: п. 1.1 Потерпевший №10– «Пайщик» передает, а Кооператив в лице ФИО10 принимает личные сбережения в сумме 100 000 рублей путем внесения наличных денежных средств в кассу Кооператива, со сроком возврата личных сбережений Кооперативом по истечении 12 (двенадцати) месяцев от даты получения денежных средств от Пайщика; согласно п. 1.2 Кооператив обязуется возвратить сумму личных сбережений, указанную в п. 1.1 договора и начисленную на нее компенсацию в порядке и на условиях, предусмотренных договором; п. 1.3 размер, порядок и сроки выплат Кооперативом процентов за пользование денежными средствами, сроки возврата Кооперативом полученных денежных средств, определяются сторонами на основании условий договора; п.2.1. сбережения передаются Кооперативу на условиях срочности, возвратности и платности; п. 2.2. Кооператив обязуется начислять компенсацию на личные сбережения Пайщика за пользование переданными личными сбережениями Пайщика (денежными средствами) из расчета 13, 5 % годовых.

Потерпевший №10, добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО10, находясь в офисе КПК «Петрол Капитал» по указанному выше адресу подписал вышеуказанный договор передачи личных сбережений и передал ФИО15 денежные средства наличными в сумме 100 000 рублей в качестве взноса, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. Полученные от Потерпевший №10 денежные средства в сумме 100 000 рублей ФИО15 ФИО15 поместила в сейф КПК «Петрол Капитал», непосредственный доступ к которому находился у ФИО10, таким образом передав указанную сумму денежных средств последнему.

ФИО10, получив реальную возможность распоряжаться полученными от Потерпевший №10 денежными средствами, в кассу КПК «Петрол Капитал» (ИНН №) не внес, похитил их и в дальнейшем распорядился в своих личных корыстных целях.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время в офис КПК «Петрол Капитал» (№), расположенный по адресу: <адрес>, комната 19, вновь обратился Потерпевший №10, не подозревающий об истинных преступных намерениях ФИО10 с целью внесения личных сбережений и дальнейшего получения прибыли.

ФИО10, являясь председателем Правления КПК «Петрол Капитал» (ИНН №), реализуя свой преступный умысел на совершение хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №10, путем обмана, с использованием своего служебного положения, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, путем безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, достоверно зная и осознавая, что не будет исполнять обязательств по внесению в кассу КПК «Петрол Капитал» (ИНН №) денежных средств Потерпевший №10 и их возврату ему, действуя вопреки законным интересам представляемого им Кредитного кооператива, являясь лицом, наделенным управленческими функциями по руководству деятельностью Кредитного кооператива, в январе 2019, но непозднее ДД.ММ.ГГГГ находясь в помещении офиса КПК «Петрол Капитал» (ИНН №), расположенного по адресу: <адрес>, комната 19, используя свое служебное положение, обманывая Потерпевший №10 о получении им прибыли и дальнейшем возврате вносимых последним денежных средств, подписал договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №10, согласно которого: п. 1.1 Потерпевший №10 – «Пайщик» передает, а Кооператив в лице ФИО10 принимает личные сбережения в сумме 60 000 рублей путем внесения наличных денежных средств в кассу Кооператива, со сроком возврата личных сбережений Кооперативом по истечении 12 (двенадцати) месяцев от даты получения денежных средств от Пайщика; согласно п. 1.2 Кооператив обязуется возвратить сумму личных сбережений, указанную в п. 1.1 договора и начисленную на нее компенсацию в порядке и на условиях, предусмотренных договором; п. 1.3 размер, порядок и сроки выплат Кооперативом процентов за пользование денежными средствами, сроки возврата Кооперативом полученных денежных средств, определяются сторонами на основании условий договора; п.2.1. сбережения передаются Кооперативу на условиях срочности, возвратности и платности; п. 2.2. Кооператив обязуется начислять компенсацию на личные сбережения Пайщика за пользование переданными личными сбережениями Пайщика (денежными средствами) из расчета 13 % годовых.

Потерпевший №10, не осознавая истинных преступных намерений ФИО10, находясь в офисе КПК «Петрол Капитал» по указанному выше адресу подписал вышеуказанный договор передачи личных сбережений и лично передал ФИО10 денежные средства наличными в сумме 60 000 рублей в качестве взноса, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО10, получив реальную возможность распоряжаться полученными от Потерпевший №10 денежными средствами, в кассу КПК «Петрол Капитал» (№) их не внес, похитил их и в дальнейшем распорядился в своих личных корыстных целях.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время в офис КПК «Петрол Капитал» (№), расположенный по адресу: <адрес>, комната 19, вновь обратился Потерпевший №10, не подозревающий об истинных преступных намерениях ФИО10 с целью внесения личных сбережений и дальнейшего получения прибыли.

ФИО10, являясь председателем Правления КПК «Петрол Капитал» (ИНН №), реализуя свой преступный умысел на совершение хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №10, путем обмана, с использованием своего служебного положения, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, путем безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, достоверно зная и осознавая, что не будет исполнять обязательств по внесению в кассу КПК «Петрол Капитал» (ИНН № денежных средств Потерпевший №10 и их возврату ему, действуя вопреки законным интересам представляемого им Кредитного кооператива, являясь лицом, наделенным управленческими функциями по руководству деятельностью Кредитного кооператива, в феврале 2019, но непозднее ДД.ММ.ГГГГ находясь в помещении офиса КПК «Петрол Капитал» (ИНН № расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> используя свое служебное положение, обманывая Потерпевший №10 о получении им прибыли и дальнейшем возврате вносимых последним денежных средств, подписал договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №10, согласно которого: п. 1.1 Потерпевший №10 – «Пайщик» передает, а Кооператив в лице ФИО10 принимает личные сбережения в сумме 40 000 рублей путем внесения наличных денежных средств в кассу Кооператива, со сроком возврата личных сбережений Кооперативом по истечении 12 (двенадцати) месяцев от даты получения денежных средств от Пайщика; согласно п. 1.2 Кооператив обязуется возвратить сумму личных сбережений, указанную в п. 1.1 договора и начисленную на нее компенсацию в порядке и на условиях, предусмотренных договором; п. 1.3 размер, порядок и сроки выплат Кооперативом процентов за пользование денежными средствами, сроки возврата Кооперативом полученных денежных средств, определяются сторонами на основании условий договора; п.2.1. сбережения передаются Кооперативу на условиях срочности, возвратности и платности; п. 2.2. Кооператив обязуется начислять компенсацию на личные сбережения Пайщика за пользование переданными личными сбережениями Пайщика (денежными средствами) из расчета 13 % годовых.

Потерпевший №10 не осознавая истинных преступных намерений ФИО10, находясь в офисе КПК «Петрол Капитал» по указанному выше адресу подписал вышеуказанный договор передачи личных сбережений и лично передал ФИО10 денежные средства наличными в сумме 40 000 рублей в качестве взноса, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО10, получив реальную возможность распоряжаться полученными от Потерпевший №10 денежными средствами, в кассу КПК «Петрол Капитал» (№) их не внес, похитил их и в дальнейшем распорядился в своих личных корыстных целях.

Таким образом, ФИО10, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, путем обмана, под предлогом получения денежной компенсации за пользование вносимыми в КПК «Петрол Капитал» (ИНН №) денежными средствами при заключении договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, совершил хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих Потерпевший №10 на общую сумму 650 000 рублей, то есть в крупном размере.

7. Он же, ФИО10 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

ФИО10, на основании Протокола № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «Петрол Капитал», назначен председателем правления Кредитного потребительского кооператива (ИНН №), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером №, по юридическому адресу: <адрес>, <адрес>, далее по тексту КПК «Петрол Капитал» (ИНН №).

Согласно Устава КПК «Петрол Капитал», утвержденного протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «Палладиум» (с изменениями и дополнениями утвержденными протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «Петрол Капитал»), п.2.1 целью деятельности Кредитного кооператива является организация финансовой взаимопомощи членов Кредитного кооператива (пайщиков); п. 2.2. предметом деятельности Кредитного кооператива является: объединение паенакоплений (паев) и привлечение денежных средств членов Кредитного кооператива (пайщиков) и иных денежных средств в порядке, определённом Законом о кредитной кооперации; размещение указанных денежных средств путем предоставления займов членам Кредитного кооператива (пайщикам) для удовлетворения их финансовых потребностей, в том числе с условием обеспечения возврата займа поручительством, залогом и т.д.

В соответствии Уставом Кредитного кооператива ФИО10 как председатель правления Кредитного кооператива: п. 9.2 обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Кредитного кооператива (пайщиков) и правления, осуществляет руководство текущей деятельностью Кредитного кооператива, без доверенности действует от имени Кредитного кооператива; п. 9.3 представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Кредитного кооператива; издает приказы и распоряжения, таким образом, является единоличным исполнительным органом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в указанной организации.

ФИО10, достоверно зная, что в полномочия правления Кредитного кооператива (пайщиков) согласно Устава КПК «Петрол Капитал» входит: п. 8.10.1 осуществление приема и исключение из членов Кредитного кооператива; п. 8.10.2 ведение реестра членов Кредитного кооператива (пайщиков); п. 8.10.3 осуществление подготовки Общего собрания членов Кредитного кооператива (пайщиков), п. 8.10.7 принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Законом о кредитной кооперации, будучи осведомленным, что согласно п. 2.4 Устава, Кредитный кооператив не праве привлекать денежные средства лиц, не являющихся членами Кооператива, за исключением случаев предусмотренных законом о кредитной кооперации, решил совершить мошенничество, а именно хищение чужого имущества - денежных средств граждан, путем обмана, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, под предлогом получения большой финансовой прибыли от вложения денежных средств в деятельность КПК «Петрол Капитал».

С этой целью, в период с апреля 2018 года по апрель 2019 года, более точная дата не установлена, ФИО10, являясь председателем правления КПК «Петрол Капитал», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику, желая их наступления, достоверно зная, что не намеревается исполнять взятые на себя обязательства, разместил в сети Интернет и средствах массовой информации сведения о том, что КПК «Петрол Капитал» осуществляет привлечение денежных средств граждан, на условиях выплаты денежной компенсации за пользование внесенными денежными средствами в размере от 11 % до 15, 6 % годовых, при этом гарантирует возврат денежных средств и начисленную на них компенсацию, что не соответствовало действительности.

С целью осуществления финансово-хозяйственной деятельности КПК «Петрол Капитал», а также создания ложной убежденности у граждан относительно добросовестном исполнении взятых на себя обязательств, КПК «Петрол Капитал» был арендован офис по адресу: <адрес>, <адрес>, набран штат сотрудников, а также открыты расчетные счета № в АО КБ «Народный инвестиционный банк», № в ПАО «Сбербанк России, № в АО «Альфа Банк».

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, имея умысел на хищение денежных средств жителей <адрес> и <адрес>, с использованием своего служебного положения, путем обмана совершил мошенничество в отношении Потерпевший №20, с причинением последнему значительного материального ущерба при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время в офис КПК «Петрол Капитал» (ИНН №), расположенный по адресу: <адрес>, комната 19, обратился Потерпевший №20, не подозревающая об истинных преступных намерениях ФИО10 с целью внесения личных сбережений и дальнейшего получения прибыли.

ФИО10, являясь председателем Правления КПК «Петрол Капитал» (ИНН №), реализуя свой преступный умысел на совершение хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №20, путем обмана, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, путем безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, достоверно зная и осознавая, что не будет исполнять обязательств по внесению в кассу КПК «Петрол Капитал» (№) денежных средств Потерпевший №20 и их возврату ему, действуя вопреки законным интересам представляемого им Кредитного кооператива, являясь лицом, наделенным управленческими функциями по руководству деятельностью Кредитного кооператива, ДД.ММ.ГГГГ находясь в помещении офиса КПК «Петрол Капитал» (ИНН №), расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, используя свое служебное положение, обманывая Потерпевший №20 о получении им прибыли и дальнейшем возврате вносимых последним денежных средств, подписал договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №20, согласно которого: п. 1.1 Потерпевший №20 – «Пайщик» передает, а Кооператив в лице ФИО10 принимает личные сбережения в сумме 100 000 рублей путем внесения наличных денежных средств в кассу Кооператива, со сроком возврата личных сбережений Кооперативом по истечении 12 (двенадцати) месяцев от даты получения денежных средств от Пайщика; согласно п. 1.2 Кооператив обязуется возвратить сумму личных сбережений, указанную в п. 1.1 договора и начисленную на нее компенсацию в порядке и на условиях, предусмотренных договором; п. 1.3 размер, порядок и сроки выплат Кооперативом процентов за пользование денежными средствами, сроки возврата Кооперативом полученных денежных средств, определяются сторонами на основании условий договора; п.2.1. сбережения передаются Кооперативу на условиях срочности, возвратности и платности; п. 2.2. Кооператив обязуется начислять компенсацию на личные сбережения Пайщика за пользование переданными личными сбережениями Пайщика (денежными средствами) из расчета 13% годовых.

Потерпевший №20, не осознавая истинных преступных намерений ФИО10, находясь в офисе КПК «Петрол Капитал» по указанному выше адресу подписал вышеуказанный договор передачи личных сбережений и лично передал ФИО10 денежные средства наличными в сумме 100 000 рублей в качестве взноса, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО10, получив реальную возможность распоряжаться полученными от Потерпевший №20 денежными средствами, в кассу КПК «Петрол Капитал» (ИНН №) их не внес, похитил их и в дальнейшем распорядился в своих личных корыстных целях, причинив своими умышленными преступными действиями Потерпевший №20 значительный материальный ущерб.

Таким образом, ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, путем обмана, под предлогом получения денежной компенсации за пользование вносимыми в КПК «Петрол Капитал» (ИНН №) денежными средствами при заключении договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, совершил хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих Потерпевший №20 на общую сумму 100 000 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб.

8. Он же, ФИО10 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

ФИО10, на основании Протокола № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «Петрол Капитал», назначен председателем правления Кредитного потребительского кооператива (ИНН № зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером №, по юридическому адресу: <адрес>, <адрес>, далее по тексту КПК «Петрол Капитал» (ИНН №).

Согласно Устава КПК «Петрол Капитал», утвержденного протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «Палладиум» (с изменениями и дополнениями утвержденными протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «Петрол Капитал»), п.2.1 целью деятельности Кредитного кооператива является организация финансовой взаимопомощи членов Кредитного кооператива (пайщиков); п. 2.2. предметом деятельности Кредитного кооператива является: объединение паенакоплений (паев) и привлечение денежных средств членов Кредитного кооператива (пайщиков) и иных денежных средств в порядке, определённом Законом о кредитной кооперации; размещение указанных денежных средств путем предоставления займов членам Кредитного кооператива (пайщикам) для удовлетворения их финансовых потребностей, в том числе с условием обеспечения возврата займа поручительством, залогом и т.д.

В соответствии Уставом Кредитного кооператива ФИО10 как председатель правления Кредитного кооператива: п. 9.2 обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Кредитного кооператива (пайщиков) и правления, осуществляет руководство текущей деятельностью Кредитного кооператива, без доверенности действует от имени Кредитного кооператива; п. 9.3 представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Кредитного кооператива; издает приказы и распоряжения, таким образом, является единоличным исполнительным органом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в указанной организации.

ФИО10, достоверно зная, что в полномочия правления Кредитного кооператива (пайщиков) согласно Устава КПК «Петрол Капитал» входит: п. 8.10.1 осуществление приема и исключение из членов Кредитного кооператива; п. 8.10.2 ведение реестра членов Кредитного кооператива (пайщиков); п. 8.10.3 осуществление подготовки Общего собрания членов Кредитного кооператива (пайщиков), п. 8.10.7 принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Законом о кредитной кооперации, будучи осведомленным, что согласно п. 2.4 Устава, Кредитный кооператив не праве привлекать денежные средства лиц, не являющихся членами Кооператива, за исключением случаев предусмотренных законом о кредитной кооперации, решил совершить мошенничество, а именно хищение чужого имущества - денежных средств граждан, путем обмана, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, под предлогом получения большой финансовой прибыли от вложения денежных средств в деятельность КПК «Петрол Капитал».

С этой целью, в период с апреля 2018 года по апрель 2019 года, более точная дата не установлена, ФИО10, являясь председателем правления КПК «Петрол Капитал», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику, желая их наступления, достоверно зная, что не намеревается исполнять взятые на себя обязательства, разместил в сети Интернет и средствах массовой информации сведения о том, что КПК «Петрол Капитал» осуществляет привлечение денежных средств граждан, на условиях выплаты денежной компенсации за пользование внесенными денежными средствами в размере от 11 % до 15, 6 % годовых, при этом гарантирует возврат денежных средств и начисленную на них компенсацию, что не соответствовало действительности.

С целью осуществления финансово-хозяйственной деятельности КПК «Петрол Капитал», а также создания ложной убежденности у граждан относительно добросовестном исполнении взятых на себя обязательств, КПК «Петрол Капитал» был арендован офис по адресу: <адрес>, <адрес> набран штат сотрудников, а также открыты расчетные счета № в АО КБ «Народный инвестиционный банк», № в ПАО «Сбербанк России, № в АО «Альфа Банк».

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, имея умысел на хищение денежных средств неограниченного круга граждан, жителей <адрес> и <адрес>, с использованием своего служебного положения, путем обмана совершил мошенничество в отношении Потерпевший №22, с причинением последней значительного материального ущерба при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время в офис КПК <данные изъяты>» (ИНН №), расположенный по адресу: <адрес>, обратилась ФИО7, не подозревающая об истинных преступных намерениях ФИО10 с целью внесения личных сбережений и дальнейшего получения прибыли.

ФИО10, являясь председателем Правления КПК «Петрол Капитал» (ИНН №), реализуя свой преступный умысел на совершение хищения денежных средств, принадлежащих ФИО7, путем обмана, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, путем безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, достоверно зная и осознавая, что не будет исполнять обязательств по внесению в кассу КПК «Петрол Капитал» (ИНН №) денежных средств ФИО7 и их возврату ей, действуя вопреки законным интересам представляемого им Кредитного кооператива, являясь лицом, наделенным управленческими функциями по руководству деятельности Кредитного кооператива, 04.08.2018находясь в помещении офиса КПК «Петрол Капитал» (ИНН № расположенном по адресу: <адрес>, <адрес> используя свое служебное положение, обманывая ФИО7 о получении ею прибыли и дальнейшем возврате вносимых последней денежных средств, подписал договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО7, согласно которого: п. 1.1 ФИО7 – «Пайщик» передает, а Кооператив в лице ФИО10 принимает личные сбережения в сумме 100 000 рублей путем внесения наличных денежных средств в кассу Кооператива, со сроком возврата личных сбережений Кооперативом по истечении 12 (двенадцати) месяцев от даты получения денежных средств от Пайщика; согласно п. 1.2 Кооператив обязуется возвратить сумму личных сбережений, указанную в п. 1.1 договора и начисленную на нее компенсацию в порядке и на условиях, предусмотренных договором; п. 1.3 размер, порядок и сроки выплат Кооперативом процентов за пользование денежными средствами, сроки возврата Кооперативом полученных денежных средств, определяются сторонами на основании условий договора; п.2.1. сбережения передаются Кооперативу на условиях срочности, возвратности и платности; п. 2.2. Кооператив обязуется начислять компенсацию на личные сбережения Пайщика за пользование переданными личными сбережениями Пайщика (денежными средствами) из расчета 13% годовых.

ФИО7, не осознавая истинных преступных намерений ФИО10, находясь в офисе КПК «Петрол Капитал» по указанному выше адресу подписала вышеуказанный договор передачи личных сбережений и лично передала ФИО10 денежные средства наличными в сумме 100 000 рублей в качестве взноса, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО10, получив реальную возможность распоряжаться полученными от ФИО7 денежными средствами, в кассу КПК «Петрол Капитал» №) не внес, похитил их и в дальнейшем распорядился в своих личных корыстных целях, причинив своими умышленными преступными действиями ФИО7 значительный материальный ущерб.

Таким образом, ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, путем обмана, под предлогом получения денежной компенсации за пользование вносимыми в КПК «Петрол Капитал» (№) денежными средствами при заключении договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, совершил хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ФИО7 на общую сумму 100 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб.

9. Он же, ФИО10 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

ФИО10, на основании Протокола № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «Петрол Капитал», назначен председателем правления Кредитного потребительского кооператива (ИНН № зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером № по юридическому адресу: <адрес>, комната 19, далее по тексту КПК «Петрол Капитал» (№).

Согласно Устава КПК «Петрол Капитал», утвержденного протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «Палладиум» (с изменениями и дополнениями утвержденными протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «Петрол Капитал»), п.2.1 целью деятельности Кредитного кооператива является организация финансовой взаимопомощи членов Кредитного кооператива (пайщиков); п. 2.2. предметом деятельности Кредитного кооператива является: объединение паенакоплений (паев) и привлечение денежных средств членов Кредитного кооператива (пайщиков) и иных денежных средств в порядке, определённом Законом о кредитной кооперации; размещение указанных денежных средств путем предоставления займов членам Кредитного кооператива (пайщикам) для удовлетворения их финансовых потребностей, в том числе с условием обеспечения возврата займа поручительством, залогом и т.д.

В соответствии Уставом Кредитного кооператива ФИО10 как председатель правления Кредитного кооператива: п. 9.2 обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Кредитного кооператива (пайщиков) и правления, осуществляет руководство текущей деятельностью Кредитного кооператива, без доверенности действует от имени Кредитного кооператива; п. 9.3 представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Кредитного кооператива; издает приказы и распоряжения, таким образом, является единоличным исполнительным органом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в указанной организации.

ФИО10, достоверно зная, что в полномочия правления Кредитного кооператива (пайщиков) согласно Устава КПК «Петрол Капитал» входит: п. 8.10.1 осуществление приема и исключение из членов Кредитного кооператива; п. 8.10.2 ведение реестра членов Кредитного кооператива (пайщиков); п. 8.10.3 осуществление подготовки Общего собрания членов Кредитного кооператива (пайщиков), п. 8.10.7 принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Законом о кредитной кооперации, будучи осведомленным, что согласно п. 2.4 Устава, Кредитный кооператив не праве привлекать денежные средства лиц, не являющихся членами Кооператива, за исключением случаев предусмотренных законом о кредитной кооперации, решил совершить мошенничество, а именно хищение чужого имущества - денежных средств граждан, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, под предлогом получения большой финансовой прибыли от вложения денежных средств в деятельность КПК «Петрол Капитал».

С этой целью, в период с апреля 2018 года по апрель 2019 года, более точная дата не установлена, ФИО10, являясь председателем правления КПК «Петрол Капитал», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику, желая их наступления, достоверно зная, что не намеревается исполнять взятые на себя обязательства, разместил в сети Интернет и средствах массовой информации сведения о том, что КПК «Петрол Капитал» осуществляет привлечение денежных средств граждан, на условиях выплаты денежной компенсации за пользование внесенными денежными средствами в размере от 11 % до 15, 6 % годовых, при этом гарантирует возврат денежных средств и начисленную на них компенсацию, что не соответствовало действительности.

С целью осуществления финансово-хозяйственной деятельности КПК «Петрол Капитал», а также создания ложной убежденности у граждан относительно добросовестном исполнении взятых на себя обязательств, КПК «Петрол Капитал» был арендован офис по адресу: <адрес>, <адрес>, набран штат сотрудников, а также открыты расчетные счета № в АО КБ «Народный инвестиционный банк», № в ПАО «Сбербанк России, № в АО «Альфа Банк».

Так в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, имея умысел на хищение денежных средств жителей <адрес> и <адрес>, с использованием своего служебного положения, путем обмана совершил мошенничество в отношении Потерпевший №3, с причинением последней материального ущерба в крупном размере при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время в офис КПК «Петрол Капитал» (№), расположенный по адресу: <адрес>, комната 19, обратилась Потерпевший №3, не подозревающая об истинных преступных намерениях ФИО10 с целью внесения личных сбережений и дальнейшего получения прибыли.

ФИО10, являясь председателем Правления КПК «Петрол Капитал» (№), реализуя свой преступный умысел на совершение хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, путем безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, достоверно зная и осознавая, что не будет исполнять обязательств по внесению в кассу КПК «Петрол Капитал» (ИНН №) денежных средств Потерпевший №3 и их возврату ей, действуя вопреки законным интересам представляемого им Кредитного кооператива, являясь лицом, наделенным управленческими функциями по руководству деятельностью Кредитного кооператива, в октябре 2018, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, в целях избежания привлечения к уголовной ответственности и дальнейшего возмещения причиненного ущерба, дал устное указание сотруднику КПК «Петрол Капитал» ФИО15 заключить с Потерпевший №3 договор передачи личных сбережений, а полученные от последней денежные средства передать ему. ФИО15, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО10, приступила к исполнению возложенных на неё функций и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса КПК «Петрол Капитал» (№), расположенного по адресу: <адрес>, комната 19, от имени ФИО10 подписала договор № передачи личных сбережений с Потерпевший №3, согласно которого: п. 1.1 Потерпевший №3 – «Пайщик» передает, а Кооператив в лице ФИО10 принимает личные сбережения в сумме 150 000 рублей путем внесения наличных денежных средств в кассу Кооператива, со сроком возврата личных сбережений Кооперативом по истечении 12 (двенадцати) месяцев от даты получения денежных средств от Пайщика; согласно п. 1.2 Кооператив обязуется возвратить сумму личных сбережений, указанную в п. 1.1 договора и начисленную на нее компенсацию в порядке и на условиях, предусмотренных договором; п. 1.3 размер, порядок и сроки выплат Кооперативом процентов за пользование денежными средствами, сроки возврата Кооперативом полученных денежных средств, определяются сторонами на основании условий договора; п.2.1. сбережения передаются Кооперативу на условиях срочности, возвратности и платности; п. 2.2. Кооператив обязуется начислять компенсацию на личные сбережения Пайщика за пользование переданными личными сбережениями Пайщика (денежными средствами) из расчета 12,5% годовых.

Потерпевший №3, не осознавая истинных преступных намерений ФИО10, находясь в офисе КПК «Петрол Капитал» по указанному выше адресу подписала вышеуказанный договор передачи личных сбережений и передала ФИО15 денежные средства наличными в сумме 150 000 рублей в качестве взноса, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. Полученные от Потерпевший №3 денежные средства в сумме 150 000 рублей ФИО15 поместила в сейф КПК «Петрол Капитал», непосредственный доступ к которому находился у ФИО10, таким образом, передав указанную сумму денежных средств последнему.

ФИО10, получив реальную возможность распоряжаться полученными от Потерпевший №3 денежными средствами, в кассу КПК «Петрол Капитал» (№) их не внес, похитил их и в дальнейшем распорядился в своих личных корыстных целях.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время в офис КПК «Петрол Капитал» (№), расположенный по адресу: <адрес>, комната 19, вновь обратилась Потерпевший №3, не подозревающая об истинных преступных намерениях ФИО10 с целью внесения личных сбережений и дальнейшего получения прибыли.

ФИО10, являясь председателем Правления КПК «Петрол Капитал» (№), действуя единым преступным умыслом, направленным на совершение хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3, путем обмана, с использованием своего служебного положения, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, путем безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, достоверно зная и осознавая, что не будет исполнять обязательств по внесению в кассу КПК «Петрол Капитал» (№) денежных средств Потерпевший №3 и их возврату ей, действуя вопреки законным интересам представляемого им Кредитного кооператива, являясь лицом, наделенным управленческими функциями по руководству деятельностью Кредитного кооператива, в январе 2019, но непозднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса КПК «Петрол Капитал» (ИНН №), расположенного по адресу: <адрес>, комната 19, используя свое служебное положение, обманывая Потерпевший №3 о получении ей прибыли и дальнейшем возврате вносимых последней денежных средств, подписал договор № передаче личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №3, согласно которого: п. 1.1 Потерпевший №3 – «Пайщик» передает, а Кооператив в лице ФИО10 принимает личные сбережения в сумме 100 000 рублей путем внесения наличных денежных средств в кассу Кооператива, со сроком возврата личных сбережений Кооперативом по истечении 12 (двенадцати) месяцев от даты получения денежных средств от Пайщика; согласно п. 1.2 Кооператив обязуется возвратить сумму личных сбережений, указанную в п. 1.1 договора и начисленную на нее компенсацию в порядке и на условиях, предусмотренных договором; п. 1.3 размер, порядок и сроки выплат Кооперативом процентов за пользование денежными средствами, сроки возврата Кооперативом полученных денежных средств, определяются сторонами на основании условий договора; п.2.1. сбережения передаются Кооперативу на условиях срочности, возвратности и платности; п. 2.2. Кооператив обязуется начислять компенсацию на личные сбережения Пайщика за пользование переданными личными сбережениями Пайщика (денежными средствами) из расчета 13, 5% годовых.

Потерпевший №3, не осознавая истинных преступных намерений ФИО10, находясь в офисе КПК «Петрол Капитал» по указанному выше адресу подписала вышеуказанный договор передачи личных сбережений и лично передала ФИО10 денежные средства наличными в сумме 100 000 рублей в качестве взноса, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО10, получив реальную возможность распоряжаться полученными от Потерпевший №3 денежными средствами, в кассу КПК «Петрол Капитал» (ИНН №) их не внес, похитил их и в дальнейшем распорядился в своих личных корыстных целях.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время в офис КПК «Петрол Капитал» (№), расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, обратилась Потерпевший №3, не подозревающая об истинных преступных намерениях ФИО10 с целью внесения личных сбережений и дальнейшего получения прибыли.

ФИО10, являясь председателем Правления КПК «Петрол Капитал» (ИНН № действуя единым преступным умыслом, направленным на совершение хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3, путем обмана, с использованием своего служебного положения, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, путем безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, достоверно зная и осознавая, что не будет исполнять обязательств по внесению в кассу КПК «Петрол Капитал№) денежных средств Потерпевший №3 и их возврату ей, действуя вопреки законным интересам представляемого им Кредитного кооператива, являясь лицом, наделенным управленческими функциями по руководству деятельностью Кредитного кооператива, в марте 2019, но непозднее ДД.ММ.ГГГГ находясь в помещении офиса КПК «Петрол Капитал» (ИНН №), расположенного по адресу: <адрес>, комната 19, используя свое служебное положение, обманывая Потерпевший №3 о получении ею прибыли и дальнейшем возврате вносимых последней денежных средств, подписал договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №3, согласно которого: п. 1.1 Потерпевший №3 – «Пайщик» передает, а Кооператив в лице ФИО10 принимает личные сбережения в сумме 200 000 рублей путем внесения наличных денежных средств в кассу Кооператива, со сроком возврата личных сбережений Кооперативом по истечении 12 (двенадцати) месяцев от даты получения денежных средств от Пайщика; согласно п. 1.2 Кооператив обязуется возвратить сумму личных сбережений, указанную в п. 1.1 договора и начисленную на нее компенсацию в порядке и на условиях, предусмотренных договором; п. 1.3 размер, порядок и сроки выплат Кооперативом процентов за пользование денежными средствами, сроки возврата Кооперативом полученных денежных средств, определяются сторонами на основании условий договора; п.2.1. сбережения передаются Кооперативу на условиях срочности, возвратности и платности; п. 2.2. Кооператив обязуется начислять компенсацию на личные сбережения Пайщика за пользование переданными личными сбережениями Пайщика (денежными средствами) из расчета 13, 95 % годовых.

Потерпевший №3, не осознавая истинных преступных намерений ФИО10, находясь в офисе КПК «Петрол Капитал» по указанному выше адресу подписала вышеуказанный договор передачи личных сбережений и лично передала ФИО10 денежные средства наличными в сумме 200 000 рублей в качестве взноса, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО10, получив реальную возможность распоряжаться полученными от Потерпевший №3 денежными средствами, в кассу КПК «Петрол Капитал» (ИНН №) их не внес, похитил их и в дальнейшем распорядился в своих личных корыстных целях.

Таким образом, ФИО10, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, путем обмана, под предлогом получения денежной компенсации за пользование вносимыми в КПК «Петрол Капитал» (ИНН № денежными средствами при заключении договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, совершил хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3 на общую сумму 450 000 рублей, то есть в крупном размере.

10. Он же, ФИО10 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

ФИО10, на основании Протокола № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «Петрол Капитал», назначен председателем правления Кредитного потребительского кооператива (ИНН №), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером №, по юридическому адресу: <адрес>, далее по тексту КПК «Петрол Капитал» (ИНН №).

Согласно Устава КПК «Петрол Капитал», утвержденного протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «Палладиум» (с изменениями и дополнениями утвержденными протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «Петрол Капитал»), п.2.1 целью деятельности Кредитного кооператива является организация финансовой взаимопомощи членов Кредитного кооператива (пайщиков); п. 2.2. предметом деятельности Кредитного кооператива является: объединение паенакоплений (паев) и привлечение денежных средств членов Кредитного кооператива (пайщиков) и иных денежных средств в порядке, определённом Законом о кредитной кооперации; размещение указанных денежных средств путем предоставления займов членам Кредитного кооператива (пайщикам) для удовлетворения их финансовых потребностей, в том числе с условием обеспечения возврата займа поручительством, залогом и т.д.

В соответствии Уставом Кредитного кооператива ФИО10 как председатель правления Кредитного кооператива: п. 9.2 обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Кредитного кооператива (пайщиков) и правления, осуществляет руководство текущей деятельностью Кредитного кооператива, без доверенности действует от имени Кредитного кооператива; п. 9.3 представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Кредитного кооператива; издает приказы и распоряжения, таким образом, является единоличным исполнительным органом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в указанной организации.

ФИО10, достоверно зная, что в полномочия правления Кредитного кооператива (пайщиков) согласно Устава КПК «Петрол Капитал» входит: п. 8.10.1 осуществление приема и исключение из членов Кредитного кооператива; п. 8.10.2 ведение реестра членов Кредитного кооператива (пайщиков); п. 8.10.3 осуществление подготовки Общего собрания членов Кредитного кооператива (пайщиков), п. 8.10.7 принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Законом о кредитной кооперации, будучи осведомленным, что согласно п. 2.4 Устава, Кредитный кооператив не праве привлекать денежные средства лиц, не являющихся членами Кооператива, за исключением случаев предусмотренных законом о кредитной кооперации, решил совершить мошенничество, а именно хищение чужого имущества - денежных средств граждан, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, под предлогом получения большой финансовой прибыли от вложения денежных средств в деятельность КПК «Петрол Капитал».

С этой целью, в период с апреля 2018 года по апрель 2019 года, более точная дата не установлена, ФИО10, являясь председателем правления КПК «Петрол Капитал», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику, желая их наступления, достоверно зная, что не намеревается исполнять взятые на себя обязательства, разместил в сети Интернет и средствах массовой информации сведения о том, что КПК «Петрол Капитал» осуществляет привлечение денежных средств граждан, на условиях выплаты денежной компенсации за пользование внесенными денежными средствами в размере от 11 % до 15, 6 % годовых, при этом гарантирует возврат денежных средств и начисленную на них компенсацию, что не соответствовало действительности.

С целью осуществления финансово-хозяйственной деятельности КПК «Петрол Капитал», а также создания ложной убежденности у граждан относительно добросовестном исполнении взятых на себя обязательств, КПК «Петрол Капитал» был арендован офис по адресу: <адрес>, <адрес>, набран штат сотрудников, а также открыты расчетные счета № в АО КБ «Народный инвестиционный банк», № в ПАО «Сбербанк России, № в АО «Альфа Банк».

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, имея умысел на хищение денежных средств жителей <адрес> и <адрес>, с использованием своего служебного положения, путем обмана совершил мошенничество в отношении ФИО3, с причинением последнему материального ущерба в крупном размере при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время в офис КПК «Петрол Капитал» (ИНН №), расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, обратился Потерпевший №19 с целью внесения личных сбережений и дальнейшего получения прибыли.

ФИО10, являясь председателем Правления КПК «Петрол Капитал» (№), реализуя свой преступный умысел на совершение хищения денежных средств, принадлежащих ФИО3, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, путем безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, достоверно зная и осознавая, что не будет исполнять обязательств по внесению в кассу КПК «Петрол Капитал» (№) денежных средств ФИО3 и их возврату ему, действуя вопреки законным интересам представляемого им Кредитного кооператива, являясь лицом, наделенным управленческими функциями по руководству деятельностью Кредитного кооператива, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса КПК «Петрол Капитал» (№), расположенного по адресу: <адрес>, комната 19, используя свое служебное положение, обманывая ФИО3 о получении им прибыли и дальнейшем возврате вносимых последним денежных средств, подписал договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №19, согласно которого: п. 1.1 Потерпевший №19 – «Пайщик» передает, а Кооператив в лице ФИО10 принимает личные сбережения в сумме 500 000 рублей путем внесения наличных денежных средств в кассу Кооператива, со сроком возврата личных сбережений Кооперативом по истечении 12 (двенадцати) месяцев от даты получения денежных средств от Пайщика; согласно п. 1.2 Кооператив обязуется возвратить сумму личных сбережений, указанную в п. 1.1 договора и начисленную на нее компенсацию в порядке и на условиях, предусмотренных договором; п. 1.3 размер, порядок и сроки выплат Кооперативом процентов за пользование денежными средствами, сроки возврата Кооперативом полученных денежных средств, определяются сторонами на основании условий договора; п.2.1. сбережения передаются Кооперативу на условиях срочности, возвратности и платности; п. 2.2. Кооператив обязуется начислять компенсацию на личные сбережения Пайщика за пользование переданными личными сбережениями Пайщика (денежными средствами) из расчета 13% годовых.

Потерпевший №19, не осознавая истинных преступных намерений ФИО10, находясь в офисе КПК «Петрол Капитал» по указанному выше адресу подписал вышеуказанный договор передачи личных сбережений и лично передал ФИО10 денежные средства наличными в сумме 500 000 рублей в качестве взноса, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ и 400 рублей в качестве членского взноса.

ФИО10, продолжая действовать умышленно, в целях создания видимости законности деятельности КПК «Петрол Капитал» и обеспечения возврата денежных средств и выплату компенсаций, в неустановленные дату и время, находясь в неустановленном месте, вернул ФИО3 денежные средств в сумме 250 000 рублей. Затем, получив реальную возможность распоряжаться полученными от ФИО3 оставшимися денежными средствами в сумме 250 400 рублей, в кассу КПК «Петрол Капитал» (№) их не внес, похитил их и в дальнейшем распорядился в своих личных корыстных целях.

Таким образом, ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, путем обмана, под предлогом получения денежной компенсации за пользование вносимыми в КПК «Петрол Капитал» №) денежными средствами при заключении договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, совершил хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ФИО3 на общую сумму 250 400 рублей, то есть в крупном размере.

11.Он же, ФИО10 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО10, на основании Протокола № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «Петрол Капитал», назначен председателем правления Кредитного потребительского кооператива (ИНН №), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1167746877154, по юридическому адресу: <адрес>, комната 19, далее по тексту КПК «Петрол Капитал» (№).

Согласно Устава КПК «Петрол Капитал», утвержденного протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «Палладиум» (с изменениями и дополнениями утвержденными протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «Петрол Капитал»), п.2.1 целью деятельности Кредитного кооператива является организация финансовой взаимопомощи членов Кредитного кооператива (пайщиков); п. 2.2. предметом деятельности Кредитного кооператива является: объединение паенакоплений (паев) и привлечение денежных средств членов Кредитного кооператива (пайщиков) и иных денежных средств в порядке, определённом Законом о кредитной кооперации; размещение указанных денежных средств путем предоставления займов членам Кредитного кооператива (пайщикам) для удовлетворения их финансовых потребностей, в том числе с условием обеспечения возврата займа поручительством, залогом и т.д.

В соответствии Уставом Кредитного кооператива ФИО10 как председатель правления Кредитного кооператива: п. 9.2 обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Кредитного кооператива (пайщиков) и правления, осуществляет руководство текущей деятельностью Кредитного кооператива, без доверенности действует от имени Кредитного кооператива; п. 9.3 представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Кредитного кооператива; издает приказы и распоряжения, таким образом, является единоличным исполнительным органом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в указанной организации.

ФИО10, достоверно зная, что в полномочия правления Кредитного кооператива (пайщиков) согласно Устава КПК «Петрол Капитал» входит: п. 8.10.1 осуществление приема и исключение из членов Кредитного кооператива; п. 8.10.2 ведение реестра членов Кредитного кооператива (пайщиков); п. 8.10.3 осуществление подготовки Общего собрания членов Кредитного кооператива (пайщиков), п. 8.10.7 принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Законом о кредитной кооперации, будучи осведомленным, что согласно п. 2.4 Устава, Кредитный кооператив не праве привлекать денежные средства лиц, не являющихся членами Кооператива, за исключением случаев предусмотренных законом о кредитной кооперации, решил совершить мошенничество, а именно хищение чужого имущества - денежных средств граждан, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, под предлогом получения большой финансовой прибыли от вложения денежных средств в деятельность КПК «Петрол Капитал».

С этой целью, в период с апреля 2018 года по апрель 2019 года, более точная дата не установлена, ФИО10, являясь председателем правления КПК «Петрол Капитал», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику, желая их наступления, достоверно зная, что не намеревается исполнять взятые на себя обязательства, разместил в сети Интернет и средствах массовой информации сведения о том, что КПК «Петрол Капитал» осуществляет привлечение денежных средств граждан, на условиях выплаты денежной компенсации за пользование внесенными денежными средствами в размере от 11 % до 15, 6 % годовых, при этом гарантирует возврат денежных средств и начисленную на них компенсацию, что не соответствовало действительности.

С целью осуществления финансово-хозяйственной деятельности КПК «Петрол Капитал», а также создания ложной убежденности у граждан относительно добросовестного исполнении взятых на себя обязательств, КПК «Петрол Капитал» был арендован офис по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, набран штат сотрудников, а также открыты расчетные счета № в АО КБ «Народный инвестиционный банк», № в ПАО «Сбербанк России, № в АО «Альфа Банк».

Так, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, имея умысел на хищение денежных средств жителей <адрес> и <адрес>, с использованием своего служебного положения, путем обмана совершил мошенничество в отношении Потерпевший №4, с причинением последней материального ущерба в крупном размере при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время в офис КПК «Петрол Капитал» (ИНН №), расположенный по адресу: <адрес>, комната 19, обратилась Потерпевший №4 с целью внесения личных сбережений и дальнейшего получения прибыли.

ФИО10, являясь председателем Правления КПК «Петрол Капитал» (ИНН №), реализуя свой преступный умысел на совершение хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №4, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, путем безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, достоверно зная и осознавая, что не будет исполнять обязательств по внесению в кассу КПК «Петрол Капитал» (№) денежных средств Потерпевший №4 и их возврату ей, действуя вопреки законным интересам представляемого им Кредитного кооператива, являясь лицом, наделенным управленческими функциями по руководству деятельностью Кредитного кооператива, в ноябре 2018, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, в целях избежания привлечения к уголовной ответственности и дальнейшего возмещения причиненного ущерба, дал устное указание сотруднику КПК «Петрол Капитал» ФИО15 заключить с Потерпевший №4 договор передачи личных сбережений, а полученные от последней денежные средства передать ему. ФИО15, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО10, приступила к исполнению возложенных на неё функций и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса КПК «Петрол Капитал» (№ №), расположенного по адресу: <адрес>, комната 19, от имени ФИО10 подписала договор № передачи личных сбережений с Потерпевший №4, согласно которого: п. 1.1 Потерпевший №4 – «Пайщик» передает, а Кооператив в лице ФИО10 принимает личные сбережения в сумме 700 000 рублей путем внесения наличных денежных средств в кассу Кооператива, со сроком возврата личных сбережений Кооперативом по истечении 12 (двенадцати) месяцев от даты получения денежных средств от Пайщика; согласно п. 1.2 Кооператив обязуется возвратить сумму личных сбережений, указанную в п. 1.1 договора и начисленную на нее компенсацию в порядке и на условиях, предусмотренных договором; п. 1.3 размер, порядок и сроки выплат Кооперативом процентов за пользование денежными средствами, сроки возврата Кооперативом полученных денежных средств, определяются сторонами на основании условий договора; п.2.1. сбережения передаются Кооперативу на условиях срочности, возвратности и платности; п. 2.2. Кооператив обязуется начислять компенсацию на личные сбережения Пайщика за пользование переданными личными сбережениями Пайщика (денежными средствами) из расчета 12,5% годовых.

Потерпевший №4, не осознавая истинных преступных намерений ФИО10, находясь в офисе КПК «Петрол Капитал» по указанному выше адресу подписала вышеуказанный договор передачи личных сбережений и передала ФИО15 денежные средства наличными в сумме 700 000 рублей в качестве взноса, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. Полученные от Потерпевший №4 денежные средства в сумме № ФИО15 поместила в сейф КПК «Петрол Капитал», непосредственный доступ к которому находился у ФИО10, таким образом передав указанную сумму денежных средств последнему.

ФИО10, получив реальную возможность распоряжаться полученными от Потерпевший №4 денежными средствами, в кассу КПК «Петрол Капитал» (ИНН №) их не внес, похитил их и в дальнейшем распорядился в своих личных корыстных целях.

Таким образом, ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, путем обмана, под предлогом получения денежной компенсации за пользование вносимыми в КПК «Петрол Капитал» №) денежными средствами при заключении договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, совершил хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих Потерпевший №4 на общую сумму № рублей, то есть в крупном размере.

12. Он же, ФИО10 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

ФИО10, на основании Протокола № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «Петрол Капитал», назначен председателем правления Кредитного потребительского кооператива (ИНН №), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером № по юридическому адресу: <адрес>, комната 19, далее по тексту КПК «Петрол Капитал» (ИНН №).

Согласно Устава КПК «Петрол Капитал», утвержденного протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «Палладиум» (с изменениями и дополнениями утвержденными протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «Петрол Капитал»), п.2.1 целью деятельности Кредитного кооператива является организация финансовой взаимопомощи членов Кредитного кооператива (пайщиков); п. 2.2. предметом деятельности Кредитного кооператива является: объединение паенакоплений (паев) и привлечение денежных средств членов Кредитного кооператива (пайщиков) и иных денежных средств в порядке, определённом Законом о кредитной кооперации; размещение указанных денежных средств путем предоставления займов членам Кредитного кооператива (пайщикам) для удовлетворения их финансовых потребностей, в том числе с условием обеспечения возврата займа поручительством, залогом и т.д.

В соответствии Уставом Кредитного кооператива ФИО10 как председатель правления Кредитного кооператива: п. 9.2 обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Кредитного кооператива (пайщиков) и правления, осуществляет руководство текущей деятельностью Кредитного кооператива, без доверенности действует от имени Кредитного кооператива; п. 9.3 представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Кредитного кооператива; издает приказы и распоряжения, таким образом, является единоличным исполнительным органом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в указанной организации.

ФИО10, достоверно зная, что в полномочия правления Кредитного кооператива (пайщиков) согласно Устава КПК «Петрол Капитал» входит: п. 8.10.1 осуществление приема и исключение из членов Кредитного кооператива; п. 8.10.2 ведение реестра членов Кредитного кооператива (пайщиков); п. 8.10.3 осуществление подготовки Общего собрания членов Кредитного кооператива (пайщиков), п. 8.10.7 принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Законом о кредитной кооперации, будучи осведомленным, что согласно п. 2.4 Устава, Кредитный кооператив не праве привлекать денежные средства лиц, не являющихся членами Кооператива, за исключением случаев предусмотренных законом о кредитной кооперации, решил совершить мошенничество, а именно хищение чужого имущества - денежных средств граждан, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, под предлогом получения большой финансовой прибыли от вложения денежных средств в деятельность КПК «Петрол Капитал».

С этой целью, в период с апреля 2018 года по апрель 2019 года, более точная дата не установлена, ФИО10, являясь председателем правления КПК «Петрол Капитал», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику, желая их наступления, достоверно зная, что не намеревается исполнять взятые на себя обязательства, разместил в сети Интернет и средствах массовой информации сведения о том, что КПК «Петрол Капитал» осуществляет привлечение денежных средств граждан, на условиях выплаты денежной компенсации за пользование внесенными денежными средствами в размере от 11 % до 15, 6 % годовых, при этом гарантирует возврат денежных средств и начисленную на них компенсацию, что не соответствовало действительности.

С целью осуществления финансово-хозяйственной деятельности КПК «Петрол Капитал», а также создания ложной убежденности у граждан относительно добросовестного исполнения взятых на себя обязательств, КПК «Петрол Капитал» был арендован офис по адресу: <адрес>, комната 19, набран штат сотрудников, а также открыты расчетные счета № в АО КБ «Народный инвестиционный банк», № в ПАО «Сбербанк России, № в АО «Альфа Банк».

Так, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, имея умысел на хищение денежных средств жителей <адрес> и <адрес>, с использованием своего служебного положения, путем обмана совершил мошенничество в отношении Потерпевший №2, с причинением последней материального ущерба в крупном размере при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время в офис КПК «Петрол Капитал» (№ расположенный по адресу: <адрес>, комната 19, обратилась Потерпевший №2 с целью внесения личных сбережений и дальнейшего получения прибыли.

ФИО10, являясь председателем Правления КПК «Петрол Капитал» (№), реализуя свой преступный умысел на совершение хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, путем безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, достоверно зная и осознавая, что не будет исполнять обязательств по внесению в кассу КПК «Петрол Капитал» (ИНН № средств Потерпевший №2 и их возврату ей, действуя вопреки законным интересам представляемого им Кредитного кооператива, являясь лицом, наделенным управленческими функциями по руководству деятельностью Кредитного кооператива, ДД.ММ.ГГГГ находясь в помещении офиса КПК «Петрол Капитал» (ИНН №), расположенного по адресу: <адрес>, комната 19, используя свое служебное положение, обманывая Потерпевший №2 о получении ею прибыли и дальнейшем возврате вносимых последним денежных средств, подписал договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №2, согласно которого: п. 1.1 Потерпевший №2 – «Пайщик» передает, а Кооператив в лице ФИО10 принимает личные сбережения в сумме № рублей путем внесения наличных денежных средств в кассу Кооператива, со сроком возврата личных сбережений Кооперативом по истечении 12 (двенадцати) месяцев от даты получения денежных средств от Пайщика; согласно п. 1.2 Кооператив обязуется возвратить сумму личных сбережений, указанную в п. 1.1 договора и начисленную на нее компенсацию в порядке и на условиях, предусмотренных договором; п. 1.3 размер, порядок и сроки выплат Кооперативом процентов за пользование денежными средствами, сроки возврата Кооперативом полученных денежных средств, определяются сторонами на основании условий договора; п.2.1. сбережения передаются Кооперативу на условиях срочности, возвратности и платности; п. 2.2. Кооператив обязуется начислять компенсацию на личные сбережения Пайщика за пользование переданными личными сбережениями Пайщика (денежными средствами) из расчета 13, 5% годовых.

Потерпевший №2, не осознавая истинных преступных намерений ФИО10, находясь в офисе КПК «Петрол Капитал» по указанному выше адресу подписала вышеуказанный договор передачи личных сбережений и лично передала ФИО10 денежные средства наличными в сумме 500 000 рублей в качестве взноса, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО10, получив реальную возможность распоряжаться полученными от Потерпевший №2 денежными средствами, в кассу КПК «Петрол Капитал» (ИНН №) их не внес, похитил их и в дальнейшем распорядился в своих личных корыстных целях.

Таким образом, ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, путем обмана, под предлогом получения денежной компенсации за пользование вносимыми в КПК «Петрол Капитал» (ИНН <***>) денежными средствами при заключении договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, совершил хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2 на общую сумму № рублей, то есть в крупном размере.

13.Он же, ФИО10 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного материального ущерба гражданину, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

ФИО10, на основании Протокола № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «Петрол Капитал», назначен председателем правления Кредитного потребительского кооператива (ИНН №), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером №, по юридическому адресу: <адрес>, <адрес>, далее по тексту КПК «Петрол Капитал» (ИНН №).

Согласно Устава КПК «Петрол Капитал», утвержденного протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «Палладиум» (с изменениями и дополнениями утвержденными протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «Петрол Капитал»), п.2.1 целью деятельности Кредитного кооператива является организация финансовой взаимопомощи членов Кредитного кооператива (пайщиков); п. 2.2. предметом деятельности Кредитного кооператива является: объединение паенакоплений (паев) и привлечение денежных средств членов Кредитного кооператива (пайщиков) и иных денежных средств в порядке, определённом Законом о кредитной кооперации; размещение указанных денежных средств путем предоставления займов членам Кредитного кооператива (пайщикам) для удовлетворения их финансовых потребностей, в том числе с условием обеспечения возврата займа поручительством, залогом и т.д.

В соответствии Уставом Кредитного кооператива ФИО10 как председатель правления Кредитного кооператива: п. 9.2 обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Кредитного кооператива (пайщиков) и правления, осуществляет руководство текущей деятельностью Кредитного кооператива, без доверенности действует от имени Кредитного кооператива; п. 9.3 представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Кредитного кооператива; издает приказы и распоряжения, таким образом, является единоличным исполнительным органом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в указанной организации.

ФИО10, достоверно зная, что в полномочия правления Кредитного кооператива (пайщиков) согласно Устава КПК «Петрол Капитал» входит: п. 8.10.1 осуществление приема и исключение из членов Кредитного кооператива; п. 8.10.2 ведение реестра членов Кредитного кооператива (пайщиков); п. 8.10.3 осуществление подготовки Общего собрания членов Кредитного кооператива (пайщиков), п. 8.10.7 принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Законом о кредитной кооперации, будучи осведомленным, что согласно п. 2.4 Устава, Кредитный кооператив не праве привлекать денежные средства лиц, не являющихся членами Кооператива, за исключением случаев предусмотренных законом о кредитной кооперации, решил совершить мошенничество, а именно хищение чужого имущества - денежных средств граждан, путем обмана, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, под предлогом получения большой финансовой прибыли от вложения денежных средств в деятельность КПК «Петрол Капитал».

С этой целью, в период с апреля 2018 года по апрель 2019 года, более точная дата не установлено, ФИО10, являясь председателем правления КПК «Петрол Капитал», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику, желая их наступления, достоверно зная, что не намеревается исполнять взятые на себя обязательства, разместил в сети Интернет и средствах массовой информации сведения о том, что КПК «Петрол Капитал» осуществляет привлечение денежных средств граждан, на условиях выплаты денежной компенсации за пользование внесенными денежными средствами в размере от 11 % до 15, 6 % годовых, при этом гарантирует возврат денежных средств и начисленную на них компенсацию, что не соответствовало действительности.

С целью осуществления финансово-хозяйственной деятельности КПК «Петрол Капитал», а также создания ложной убежденности у граждан относительно добросовестном исполнении взятых на себя обязательств, КПК «Петрол Капитал» был арендован офис по адресу: <адрес>, комната 19, набран штат сотрудников, а также открыты расчетные счета № в АО КБ «Народный инвестиционный банк», № в ПАО «Сбербанк России, № в АО «Альфа Банк».

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, имея умысел на хищение денежных средств жителей <адрес> и <адрес>, с использованием своего служебного положения, путем обмана совершил мошенничество в отношении Потерпевший №11, с причинением последнему значительного материального ущерба при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время в офис КПК «Петрол Капитал» (№), расположенный по адресу: <адрес>, комната 19, обратился Потерпевший №11 с целью внесения личных сбережений и дальнейшего получения прибыли.

ФИО10, являясь председателем Правления КПК «Петрол Капитал» (№), реализуя свой преступный умысел на совершение хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №11, путем обмана, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного материального ущерба гражданину, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, путем безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, достоверно зная и осознавая, что не будет исполнять обязательств по внесению в кассу КПК «Петрол Капитал» (ИНН №) денежных средств Потерпевший №11 и их возврату ему, действуя вопреки законным интересам представляемого им Кредитного кооператива, являясь лицом, наделенным управленческими функциями по руководству деятельностью Кредитного кооператива, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса КПК «Петрол Капитал» (ИНН № расположенного по адресу: <адрес>, комната 19, используя свое служебное положение, обманывая Потерпевший №11 о получении им прибыли и дальнейшем возврате вносимых последним денежных средств, подписал договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №11, согласно которого: п. 1.1 Потерпевший №11 – «Пайщик» передает, а Кооператив в лице ФИО10 принимает личные сбережения в сумме 130 000 рублей путем внесения наличных денежных средств в кассу Кооператива, со сроком возврата личных сбережений Кооперативом по истечении 12 (двенадцати) месяцев от даты получения денежных средств от Пайщика; согласно п. 1.2 Кооператив обязуется возвратить сумму личных сбережений, указанную в п. 1.1 договора и начисленную на нее компенсацию в порядке и на условиях, предусмотренных договором; п. 1.3 размер, порядок и сроки выплат Кооперативом процентов за пользование денежными средствами, сроки возврата Кооперативом полученных денежных средств, определяются сторонами на основании условий договора; п.2.1. сбережения передаются Кооперативу на условиях срочности, возвратности и платности; п. 2.2. Кооператив обязуется начислять компенсацию на личные сбережения Пайщика за пользование переданными личными сбережениями Пайщика (денежными средствами) из расчета 13% годовых.

Потерпевший №11, не осознавая истинных преступных намерений ФИО10, находясь в офисе КПК «Петрол Капитал» по указанному выше адресу подписал вышеуказанный договор передачи личных сбережений и лично передал ФИО10 денежные средства наличными в сумме 130 000 рублей в качестве взноса, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО10, получив реальную возможность распоряжаться полученными от Потерпевший №11 денежными средствами, в кассу КПК «Петрол Капитал» (№) не внес, похитил их и в дальнейшем распорядился в своих личных корыстных целях.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время в офис КПК «Петрол Капитал» (ИНН №), расположенный по адресу: <адрес>, комната 19, вновь обратился Потерпевший №11, не подозревающий об истинных преступных намерениях ФИО10 с целью внесения личных сбережений и дальнейшего получения прибыли.

ФИО10, являясь председателем Правления КПК «Петрол Капитал» (ИНН №), реализуя свой преступный умысел на совершение хищения денежных средств, принадлежащих ФИО66, путем обмана, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, путем безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, достоверно зная и осознавая, что не будет исполнять обязательств по внесению в кассу КПК «Петрол Капитал» (ИНН №) денежных средств Потерпевший №11 и их возврату ему, действуя вопреки законным интересам представляемого им Кредитного кооператива, являясь лицом, наделенным управленческими функциями по руководству деятельностью Кредитного кооператива, в мае 2019, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, в целях избежания привлечения к уголовной ответственности и дальнейшего возмещения причиненного ущерба, дал устное указание сотруднику <данные изъяты>» ФИО15 получить от Потерпевший №11 денежные средства в сумме 110 000 рублей в качестве пополнения по договору № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, а полученные от последнего денежные средства передать ему. ФИО15, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО10, приступила к исполнению возложенных на неё функций и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса КПК «Петрол Капитал» (ИНН №), расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, от имени ФИО10 получила от Потерпевший №11 денежные средства в сумме 110 000 рублей в качестве пополнения по раннее заключенному договору № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ.

Потерпевший №11, не осознавая истинных преступных намерений ФИО10, находясь в офисе КПК «Петрол Капитал» по указанному выше адресу передал ФИО15 денежные средства наличными в сумме 110 000 рублей в качестве пополнения ранее заключенного договора, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. Полученные от Потерпевший №11 денежные средства в сумме 110 000 рублей ФИО15 поместила в сейф КПК «Петрол Капитал», непосредственный доступ к которому находился у ФИО10, таким образом передав указанную сумму денежных средств последнему.

ФИО10, получив реальную возможность распоряжаться полученными от Потерпевший №11 денежными средствами, в кассу КПК «Петрол Капитал» (№) не внес, похитил их и в дальнейшем распорядился в своих личных корыстных целях, причинив своими умышленными преступными действиями Потерпевший №11 значительный материальный ущерб.

Таким образом, ФИО10, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, путем обмана, под предлогом получения денежной компенсации за пользование вносимыми в КПК «Петрол Капитал» (ИНН №) денежными средствами при заключении договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, совершил хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих Потерпевший №11 на общую сумму 240 000 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб.

14.Он же, ФИО10 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

ФИО10, на основании Протокола № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «Петрол Капитал», назначен председателем правления Кредитного потребительского кооператива (ИНН №), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером №, по юридическому адресу: <адрес>, <адрес>, далее по тексту КПК «Петрол Капитал» (№).

Согласно Устава КПК «Петрол Капитал», утвержденного протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «Палладиум» (с изменениями и дополнениями утвержденными протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «Петрол Капитал»), п.2.1 целью деятельности Кредитного кооператива является организация финансовой взаимопомощи членов Кредитного кооператива (пайщиков); п. 2.2. предметом деятельности Кредитного кооператива является: объединение паенакоплений (паев) и привлечение денежных средств членов Кредитного кооператива (пайщиков) и иных денежных средств в порядке, определённом Законом о кредитной кооперации; размещение указанных денежных средств путем предоставления займов членам Кредитного кооператива (пайщикам) для удовлетворения их финансовых потребностей, в том числе с условием обеспечения возврата займа поручительством, залогом и т.д.

В соответствии Уставом Кредитного кооператива ФИО10 как председатель правления Кредитного кооператива: п. 9.2 обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Кредитного кооператива (пайщиков) и правления, осуществляет руководство текущей деятельностью Кредитного кооператива, без доверенности действует от имени Кредитного кооператива; п. 9.3 представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Кредитного кооператива; издает приказы и распоряжения, таким образом, является единоличным исполнительным органом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в указанной организации.

ФИО10, достоверно зная, что в полномочия правления Кредитного кооператива (пайщиков) согласно Устава КПК «Петрол Капитал» входит: п. 8.10.1 осуществление приема и исключение из членов Кредитного кооператива; п. 8.10.2 ведение реестра членов Кредитного кооператива (пайщиков); п. 8.10.3 осуществление подготовки Общего собрания членов Кредитного кооператива (пайщиков), п. 8.10.7 принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Законом о кредитной кооперации, будучи осведомленным, что согласно п. 2.4 Устава, Кредитный кооператив не праве привлекать денежные средства лиц, не являющихся членами Кооператива, за исключением случаев предусмотренных законом о кредитной кооперации, решил совершить мошенничество, а именно хищение чужого имущества - денежных средств граждан, путем обмана, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, под предлогом получения большой финансовой прибыли от вложения денежных средств в деятельность КПК «Петрол Капитал».

С этой целью, в период с апреля 2018 года по апрель 2019 года, более точная дата не установлена, ФИО10, являясь председателем правления КПК «Петрол Капитал», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику, желая их наступления, достоверно зная, что не намеревается исполнять взятые на себя обязательства, разместил в сети Интернет и средствах массовой информации сведения о том, что КПК «Петрол Капитал» осуществляет привлечение денежных средств граждан, на условиях выплаты денежной компенсации за пользование внесенными денежными средствами в размере от 11 % до 15, 6 % годовых, при этом гарантирует возврат денежных средств и начисленную на них компенсацию, что не соответствовало действительности.

С целью осуществления финансово-хозяйственной деятельности КПК «Петрол Капитал», а также создания ложной убежденности у граждан относительно добросовестного исполнения взятых на себя обязательств, КПК «Петрол Капитал» был арендован офис по адресу: <адрес>, <адрес> набран штат сотрудников, а также открыты расчетные счета № в АО КБ «Народный инвестиционный банк», № в ПАО «Сбербанк России, № в АО «Альфа Банк».

ФИО10, достоверно зная, что в полномочия правления Кредитного кооператива (пайщиков) согласно Устава КПК «Петрол Капитал» входит: п. 8.10.1 осуществление приема и исключение из членов Кредитного кооператива; п. 8.10.2 ведение реестра членов Кредитного кооператива (пайщиков); п. 8.10.3 осуществление подготовки Общего собрания членов Кредитного кооператива (пайщиков), п. 8.10.7 принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Законом о кредитной кооперации, будучи осведомленным, что согласно п. 2.4 Устава, Кредитный кооператив не праве привлекать денежные средства лиц, не являющихся членами Кооператива, за исключением случаев предусмотренных законом о кредитной кооперации, а так же будучи осведомленным о том, что ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №9 и КПК «Петрол Капитал» в лице председателя Правления Свидетель №1 был заключен договор № передачи личных сбережений, согласно которого: п. 1.1 Потерпевший №12– «Пайщик» передает, а Кооператив в лице Свидетель №1 принимает личные сбережения в сумме 200 000 рублей путем внесения наличных денежных средств в кассу Кооператива, со сроком возврата личных сбережений Кооперативом по истечении 12 (двенадцати) месяцев от даты получения денежных средств от Пайщика; согласно п. 1.2 Кооператив обязуется возвратить сумму личных сбережений, указанную в п. 1.1 договора и начисленную на нее компенсацию в порядке и на условиях, предусмотренных договором; п. 1.3 размер, порядок и сроки выплат Кооперативом процентов за пользование денежными средствами, сроки возврата Кооперативом полученных денежных средств, определяются сторонами на основании условий договора; п.2.1. сбережения передаются Кооперативу на условиях срочности, возвратности и платности; п. 2.2. Кооператив обязуется начислять компенсацию на личные сбережения Пайщика за пользование переданными личными сбережениями Пайщика (денежными средствами) из расчета 16 % годовых, решил совершить мошенничество, а именно хищение чужого имущества - денежных средств граждан, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а именно под предлогом получения большой финансовой прибыли от вложения денежных средств в деятельность КПК «Петрол Капитал», внесенные Потерпевший №9 денежные средства не возвращать, продолжая их использовать в своих личных корыстных целях.

С этой целью, в период с апреля 2018 года по апрель 2019 года, более точная дата не установлена, ФИО10, являясь председателем правления КПК «Петрол Капитал», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику, желая их наступления, достоверно зная, что не намеревается исполнять взятые на себя обязательства, разместил в сети Интернет и средствах массовой информации сведения о том, что КПК «Петрол Капитал» осуществляет привлечение денежных средств граждан, на условиях выплаты денежной компенсации за пользование внесенными денежными средствами в размере от 11 % до 15,6 % годовых, при этом гарантирует возврат денежных средств и начисленную на них компенсацию, что не соответствовало действительности.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, имея умысел на хищение денежных средств жителей <адрес> и <адрес>, с использованием своего служебного положения, путем обмана совершил мошенничество в отношении Потерпевший №9, с причинением последней материального ущерба в крупном размере при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время в офис КПК «Петрол Капитал» (ИНН №), расположенный по адресу: <адрес>, комната 19, обратилась Потерпевший №9 с целью получения денежных средств, внесенных ей ранее в качестве личных сбережений по договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО10, являясь председателем Правления КПК «Петрол Капитал» (№), реализуя свой преступный умысел на совершение хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №9, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, путем безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, достоверно зная и осознавая, что не будет исполнять своих обязательств по возврату внесенных в КПК «Петрол Капитал» (ИНН № Потерпевший №9 денежных средств, действуя вопреки законным интересам представляемого им Кредитного кооператива, являясь лицом, наделенным управленческими функциями по руководству деятельностью Кредитного кооператива, ДД.ММ.ГГГГ находясь в помещении офиса КПК «Петрол Капитал» (№), расположенного по адресу: <адрес>, комната 19, используя свое служебное положение, обманывая Потерпевший №9 о получении ею прибыли и дальнейшем возврате внесенных последней денежных средств по ранее заключенному договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ убедил последнюю на пролонгирование вышеуказанного договора ещё на один год, при этом, не имея намерений на исполнение взятых на себя обязательств.

Потерпевший №9, будучи убежденной в начислении ей денежной компенсации за пользование внесенными ей ранее денежными средствами в сумме № рублей, не подозревая о преступных намерениях ФИО10 согласилась с его предложение пролонгирования договора, без оформления дополнительных соглашений.

ФИО10, получив реальную возможность дальнейшего распоряжения и пользования полученными от Потерпевший №12 денежными средствами, похитил их и в дальнейшем распорядился в своих личных корыстных целях.

ФИО10, получив реальную возможность распоряжаться полученными от Потерпевший №9 денежными средствами, в кассу КПК «Петрол Капитал» № №) их не внес, похитил их и в дальнейшем распорядился в своих личных корыстных целях, причинив своими умышленными преступными действиями Потерпевший №9 значительный материальный ущерб.

Таким образом, ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, путем обмана, под предлогом получения денежной компенсации за пользование вносимыми в КПК «Петрол Капитал» (ИНН №) денежными средствами при заключении договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, совершил хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих Потерпевший №9 на общую сумму № рублей, причинив последней значительный материальный ущерб.

15.Он же, ФИО10 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

ФИО10, на основании Протокола № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «Петрол Капитал», назначен председателем правления Кредитного потребительского кооператива (ИНН №), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером №, по юридическому адресу: <адрес>, <адрес> далее по тексту КПК «Петрол Капитал» (№).

Согласно Устава КПК «Петрол Капитал», утвержденного протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «Палладиум» (с изменениями и дополнениями утвержденными протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «Петрол Капитал»), п.2.1 целью деятельности Кредитного кооператива является организация финансовой взаимопомощи членов Кредитного кооператива (пайщиков); п. 2.2. предметом деятельности Кредитного кооператива является: объединение паенакоплений (паев) и привлечение денежных средств членов Кредитного кооператива (пайщиков) и иных денежных средств в порядке, определённом Законом о кредитной кооперации; размещение указанных денежных средств путем предоставления займов членам Кредитного кооператива (пайщикам) для удовлетворения их финансовых потребностей, в том числе с условием обеспечения возврата займа поручительством, залогом и т.д.

В соответствии Уставом Кредитного кооператива ФИО10 как председатель правления Кредитного кооператива: п. 9.2 обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Кредитного кооператива (пайщиков) и правления, осуществляет руководство текущей деятельностью Кредитного кооператива, без доверенности действует от имени Кредитного кооператива; п. 9.3 представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Кредитного кооператива; издает приказы и распоряжения, таким образом, является единоличным исполнительным органом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в указанной организации.

ФИО10, достоверно зная, что в полномочия правления Кредитного кооператива (пайщиков) согласно Устава КПК «Петрол Капитал» входит: п. 8.10.1 осуществление приема и исключение из членов Кредитного кооператива; п. 8.10.2 ведение реестра членов Кредитного кооператива (пайщиков); п. 8.10.3 осуществление подготовки Общего собрания членов Кредитного кооператива (пайщиков), п. 8.10.7 принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Законом о кредитной кооперации, будучи осведомленным, что согласно п. 2.4 Устава, Кредитный кооператив не праве привлекать денежные средства лиц, не являющихся членами Кооператива, за исключением случаев предусмотренных законом о кредитной кооперации, решил совершить мошенничество, а именно хищение чужого имущества - денежных средств граждан, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, под предлогом получения большой финансовой прибыли от вложения денежных средств в деятельность КПК «Петрол Капитал».

С этой целью, в период с апреля 2018 года по апрель 2019 года, более точная дата не установлена, ФИО10, являясь председателем правления <данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику, желая их наступления, достоверно зная, что не намеревается исполнять взятые на себя обязательства, разместил в сети Интернет и средствах массовой информации сведения о том, что КПК «Петрол Капитал» осуществляет привлечение денежных средств граждан, на условиях выплаты денежной компенсации за пользование внесенными денежными средствами в размере от 11 % до 15, 6 % годовых, при этом гарантирует возврат денежных средств и начисленную на них компенсацию, что не соответствовало действительности.

С целью осуществления финансово-хозяйственной деятельности КПК «<данные изъяты> а также создания ложной убежденности у граждан относительно добросовестном исполнении взятых на себя обязательств, КПК «Петрол Капитал» был арендован офис по адресу: <адрес>, комната 19, набран штат сотрудников, а также открыты расчетные счета № в АО КБ «Народный инвестиционный банк», № в ПАО «Сбербанк России, № в АО «Альфа Банк».

Так, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, имея умысел на хищение денежных средств жителей <адрес> и <адрес>, с использованием своего служебного положения, путем обмана совершил мошенничество в отношении Потерпевший №15, с причинением последней материального ущерба в крупном размере при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время в офис КПК «Петрол Капитал» (№), расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, обратилась Потерпевший №15 с целью внесения личных сбережений и дальнейшего получения прибыли.

ФИО10, являясь председателем Правления КПК «<данные изъяты>» (ИНН №), реализуя свой преступный умысел на совершение хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №15, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, путем безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, достоверно зная и осознавая, что не будет исполнять обязательств по внесению в кассу КПК «<данные изъяты>» (№) денежных средств Потерпевший №15 и их возврату ей, действуя вопреки законным интересам представляемого им Кредитного кооператива, являясь лицом, наделенным управленческими функциями по руководству деятельностью Кредитного кооператива, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса КПК «<данные изъяты><данные изъяты>» (№), расположенном по адресу: <адрес>, <адрес> используя свое служебное положение, обманывая Потерпевший №15 о получения ею прибыли и дальнейшем возврате вносимых последним денежных средств, подписал договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №15, согласно которого: п. 1.Потерпевший №15 – «Пайщик» передает, а Кооператив в лице ФИО10 принимает личные сбережения в сумме № путем внесения наличных денежных средств в кассу Кооператива, со сроком возврата личных сбережений Кооперативом по истечении 12 (двенадцати) месяцев от даты получения денежных средств от Пайщика; согласно п. 1.2 Кооператив обязуется возвратить сумму личных сбережений, указанную в п. 1.1 договора и начисленную на нее компенсацию в порядке и на условиях, предусмотренных договором; п. 1.3 размер, порядок и сроки выплат Кооперативом процентов за пользование денежными средствами, сроки возврата Кооперативом полученных денежных средств, определяются сторонами на основании условий договора; п.2.1. сбережения передаются Кооперативу на условиях срочности, возвратности и платности; п. 2.2. Кооператив обязуется начислять компенсацию на личные сбережения Пайщика за пользование переданными личными сбережениями Пайщика (денежными средствами) из расчета 12 % годовых.

Потерпевший №15, не осознавая истинных преступных намерений ФИО10, находясь в офисе КПК «Петрол Капитал» по указанному выше адресу подписала вышеуказанный договор передачи личных сбережений и лично передала ФИО10 денежные средства наличными в сумме <данные изъяты> в качестве взноса.

ФИО10, получив реальную возможность распоряжаться полученными от Потерпевший №15 денежными средствами, в кассу КПК «Петрол Капитал» (№) не внес, похитил их и в дальнейшем распорядился в своих личных корыстных целях.

Таким образом, ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, путем обмана, под предлогом получения денежной компенсации за пользование вносимыми в КПК «Петрол Капитал» (№) денежными средствами при заключении договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, совершил хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих Потерпевший №15 на общую сумму № рублей, то есть в крупном размере.

16. Он же, ФИО10 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

ФИО10, на основании Протокола № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «№, по юридическому адресу: <адрес>, комната 19, далее по тексту КПК «Петрол Капитал» (ИНН №).

Согласно Устава КПК «Петрол Капитал», утвержденного протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «Палладиум» (с изменениями и дополнениями утвержденными протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «Петрол Капитал»), п.2.1 целью деятельности Кредитного кооператива является организация финансовой взаимопомощи членов Кредитного кооператива (пайщиков); п. 2.2. предметом деятельности Кредитного кооператива является: объединение паенакоплений (паев) и привлечение денежных средств членов Кредитного кооператива (пайщиков) и иных денежных средств в порядке, определённом Законом о кредитной кооперации; размещение указанных денежных средств путем предоставления займов членам Кредитного кооператива (пайщикам) для удовлетворения их финансовых потребностей, в том числе с условием обеспечения возврата займа поручительством, залогом и т.д.

В соответствии Уставом Кредитного кооператива ФИО10 как председатель правления Кредитного кооператива: п. 9.2 обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Кредитного кооператива (пайщиков) и правления, осуществляет руководство текущей деятельностью Кредитного кооператива, без доверенности действует от имени Кредитного кооператива; п. 9.3 представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Кредитного кооператива; издает приказы и распоряжения, таким образом, является единоличным исполнительным органом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в указанной организации.

ФИО10, достоверно зная, что в полномочия правления Кредитного кооператива (пайщиков) согласно Устава КПК «Петрол Капитал» входит: п. 8.10.1 осуществление приема и исключение из членов Кредитного кооператива; п. 8.10.2 ведение реестра членов Кредитного кооператива (пайщиков); п. 8.10.3 осуществление подготовки Общего собрания членов Кредитного кооператива (пайщиков), п. 8.10.7 принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Законом о кредитной кооперации, будучи осведомленным, что согласно п. 2.4 Устава, Кредитный кооператив не праве привлекать денежные средства лиц, не являющихся членами Кооператива, за исключением случаев предусмотренных законом о кредитной кооперации, решил совершить мошенничество, а именно хищение чужого имущества - денежных средств граждан, путем обмана, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, под предлогом получения большой финансовой прибыли от вложения денежных средств в деятельность КПК «Петрол Капитал».

С этой целью, в период с апреля 2018 года по апрель 2019 года, более точная дата не установлена, ФИО10, являясь председателем правления КПК «Петрол Капитал», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику, желая их наступления, достоверно зная, что не намеревается исполнять взятые на себя обязательства, разместил в сети Интернет и средствах массовой информации сведения о том, что КПК «Петрол Капитал» осуществляет привлечение денежных средств граждан, на условиях выплаты денежной компенсации за пользование внесенными денежными средствами в размере от 11 % до 15,6 % годовых, при этом гарантирует возврат денежных средств и начисленную на них компенсацию, что не соответствовало действительности.

С целью осуществления финансово-хозяйственной деятельности КПК «Петрол Капитал», а также создания ложной убежденности у граждан относительно добросовестном исполнении взятых на себя обязательств, КПК «Петрол Капитал» был арендован офис по адресу: <адрес>, <адрес> набран штат сотрудников, а также открыты расчетные счета № в АО КБ «Народный инвестиционный банк», № в ПАО «Сбербанк России, № в АО «Альфа Банк».

Так, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, имея умысел на хищение денежных средств жителей г. Самары и Самарской области, с использованием своего служебного положения, путем обмана совершил мошенничество в отношении ФИО5, с причинением последнему значительного материального ущерба при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время в офис КПК «Петрол Капитал» (№), расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, обратился ФИО5 с целью внесения личных сбережений и дальнейшего получения прибыли.

ФИО10, являясь председателем Правления КПК «Петрол Капитал» (ИНН №), реализуя свой преступный умысел на совершение хищения денежных средств, принадлежащих ФИО5, путем обмана, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, путем безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, достоверно зная и осознавая, что не будет исполнять обязательств по внесению в кассу КПК «Петрол Капитал» (№) денежных средств ФИО5 и их возврату ему, действуя вопреки законным интересам представляемого им Кредитного кооператива, являясь лицом, наделенным управленческими функциями по руководству деятельностью Кредитного кооператива, находясь в помещении офиса КПК «Петрол Капитал» (ИНН №), расположенного по адресу: <адрес>, комната 19, используя свое служебное положение, обманывая ФИО5 о получении им прибыли и дальнейшем возврате вносимых последним денежных средств, подписал договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО5, согласно которого: п. 1.1 ФИО5 – «Пайщик» передает, а Кооператив в лице ФИО10 принимает личные сбережения в сумме 100 000 рублей путем внесения наличных денежных средств в кассу Кооператива, со сроком возврата личных сбережений Кооперативом по истечении 12 (двенадцати) месяцев от даты получения денежных средств от Пайщика; согласно п. 1.2 Кооператив обязуется возвратить сумму личных сбережений, указанную в п. 1.1 договора и начисленную на нее компенсацию в порядке и на условиях, предусмотренных договором; п. 1.3 размер, порядок и сроки выплат Кооперативом процентов за пользование денежными средствами, сроки возврата Кооперативом полученных денежных средств, определяются сторонами на основании условий договора; п.2.1. сбережения передаются Кооперативу на условиях срочности, возвратности и платности; п. 2.2. Кооператив обязуется начислять компенсацию на личные сбережения Пайщика за пользование переданными личными сбережениями Пайщика (денежными средствами) из расчета 13% годовых.

ФИО5, не осознавая истинных преступных намерений ФИО10, находясь в офисе КПК «Петрол Капитал» по указанному выше адресу подписал вышеуказанный договор передачи личных сбережений и лично передал ФИО10 денежные средства наличными в сумме 100 000 рублей в качестве взноса, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО10, получив реальную возможность распоряжаться полученными от ФИО5 денежными средствами, в кассу КПК «Петрол Капитал» (ИНН №) не внес, похитил их и в дальнейшем распорядился в своих личных корыстных целях причинив своими умышленными преступными действиями ФИО5 значительный материальный ущерб.

Таким образом, ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, путем обмана, под предлогом получения денежной компенсации за пользование вносимыми в КПК «Петрол Капитал» (№) денежными средствами при заключении договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, совершил хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ФИО5 на общую сумму 100 000 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб.

17. Он же, ФИО10 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере,то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

ФИО10, на основании Протокола № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «Петрол Капитал», назначен председателем правления Кредитного потребительского кооператива (ИНН №), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером №, по юридическому адресу: <адрес>, <адрес>, далее по тексту КПК «Петрол Капитал» (№).

Согласно Устава КПК «Петрол Капитал», утвержденного протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «Палладиум» (с изменениями и дополнениями утвержденными протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «Петрол Капитал»), п.2.1 целью деятельности Кредитного кооператива является организация финансовой взаимопомощи членов Кредитного кооператива (пайщиков); п. 2.2. предметом деятельности Кредитного кооператива является: объединение паенакоплений (паев) и привлечение денежных средств членов Кредитного кооператива (пайщиков) и иных денежных средств в порядке, определённом Законом о кредитной кооперации; размещение указанных денежных средств путем предоставления займов членам Кредитного кооператива (пайщикам) для удовлетворения их финансовых потребностей, в том числе с условием обеспечения возврата займа поручительством, залогом и т.д.

В соответствии Уставом Кредитного кооператива ФИО10 как председатель правления Кредитного кооператива: п. 9.2 обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Кредитного кооператива (пайщиков) и правления, осуществляет руководство текущей деятельностью Кредитного кооператива, без доверенности действует от имени Кредитного кооператива; п. 9.3 представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Кредитного кооператива; издает приказы и распоряжения, таким образом, является единоличным исполнительным органом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в указанной организации.

ФИО10, достоверно зная, что в полномочия правления Кредитного кооператива (пайщиков) согласно Устава КПК «Петрол Капитал» входит: п. 8.10.1 осуществление приема и исключение из членов Кредитного кооператива; п. 8.10.2 ведение реестра членов Кредитного кооператива (пайщиков); п. 8.10.3 осуществление подготовки Общего собрания членов Кредитного кооператива (пайщиков), п. 8.10.7 принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Законом о кредитной кооперации, будучи осведомленным, что согласно п. 2.4 Устава, Кредитный кооператив не праве привлекать денежные средства лиц, не являющихся членами Кооператива, за исключением случаев предусмотренных законом о кредитной кооперации, решил совершить мошенничество, а именно хищение чужого имущества - денежных средств граждан, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, под предлогом получения большой финансовой прибыли от вложения денежных средств в деятельность КПК «Петрол Капитал».

С этой целью, в период с апреля 2018 года по апрель 2019 года, более точная дата не установлена, ФИО10, являясь председателем правления КПК «Петрол Капитал», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику, желая их наступления, достоверно зная, что не намеревается исполнять взятые на себя обязательства, разместил в сети Интернет и средствах массовой информации сведения о том, что КПК «Петрол Капитал» осуществляет привлечение денежных средств граждан, на условиях выплаты денежной компенсации за пользование внесенными денежными средствами в размере от 11 % до 15, 6 % годовых, при этом гарантирует возврат денежных средств и начисленную на них компенсацию, что не соответствовало действительности.

С целью осуществления финансово-хозяйственной деятельности КПК «Петрол Капитал», а также создания ложной убежденности у граждан относительно добросовестном исполнении взятых на себя обязательств, КПК «Петрол Капитал» был арендован офис по адресу: <адрес>, <адрес> набран штат сотрудников, а также открыты расчетные счета № в АО КБ «Народный инвестиционный банк», № в ПАО «Сбербанк России, № в АО «Альфа Банк».

ФИО10, достоверно зная, что в полномочия правления Кредитного кооператива (пайщиков) согласно Устава КПК «Петрол Капитал» входит: п. 8.10.1 осуществление приема и исключение из членов Кредитного кооператива; п. 8.10.2 ведение реестра членов Кредитного кооператива (пайщиков); п. 8.10.3 осуществление подготовки Общего собрания членов Кредитного кооператива (пайщиков), п. 8.10.7 принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Законом о кредитной кооперации, будучи осведомленным, что согласно п. 2.4 Устава, Кредитный кооператив не праве привлекать денежные средства лиц, не являющихся членами Кооператива, за исключением случаев предусмотренных законом о кредитной кооперации, а так же будучи осведомленным о том, что ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №16 и КПК «Петрол Капитал» в лице председателя Правления Свидетель №1 был заключен договор № передачи личных сбережений, согласно которого: п. 1.1 Потерпевший №16 - «Пайщик» передает, а Кооператив в лице Свидетель №1 принимает личные сбережения в сумме 705 000 рублей путем внесения наличных денежных средств в кассу Кооператива, со сроком возврата личных сбережений Кооперативом по истечении 12 (двенадцати) месяцев от даты получения денежных средств от Пайщика; согласно п. 1.2 Кооператив обязуется возвратить сумму личных сбережений, указанную в п. 1.1 договора и начисленную на нее компенсацию в порядке и на условиях, предусмотренных договором; п. 1.3 размер, порядок и сроки выплат Кооперативом процентов за пользование денежными средствами, сроки возврата Кооперативом полученных денежных средств, определяются сторонами на основании условий договора; п.2.1. сбережения передаются Кооперативу на условиях срочности, возвратности и платности; п. 2.2. Кооператив обязуется начислять компенсацию на личные сбережения Пайщика за пользование переданными личными сбережениями Пайщика (денежными средствами) из расчета 16 % годовых, решил совершить мошенничество, а именно хищение чужого имущества - денежных средств граждан, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а именно под предлогом получения большой финансовой прибыли от вложения денежных средств в деятельность КПК «Петрол Капитал», внесенные Потерпевший №16 денежные средства не возвращать, продолжая их использовать в своих личных корыстных целях.

С этой целью, в период с апреля 2018 года по апрель 2019 года, более точная дата не установлена, ФИО10, являясь председателем правления КПК «Петрол Капитал», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику, желая их наступления, достоверно зная, что не намеревается исполнять взятые на себя обязательства, разместил в сети Интернет и средствах массовой информации сведения о том, что КПК «Петрол Капитал» осуществляет привлечение денежных средств граждан, на условиях выплаты денежной компенсации за пользование внесенными денежными средствами в размере от 11 % до 15, 6 % годовых, при этом гарантирует возврат денежных средств и начисленную на них компенсацию, что не соответствовало действительности.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, имея умысел на хищение денежных средств жителей г. Самары и Самарской области, с использованием своего служебного положения, путем обмана совершил мошенничество в отношении Потерпевший №16, с причинением последней материального ущерба в крупном размере при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время в офис КПК «Петрол Капитал» (ИНН №), расположенный по адресу: <адрес>, комната 19, обратилась Потерпевший №16 с целью получения денежных средств внесенных ей ранее в качестве личных сбережений по договору № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО10, являясь председателем Правления КПК «Петрол Капитал» (ИНН №), реализуя свой преступный умысел на совершение хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №16, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, путем безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, достоверно зная и осознавая, что не будет исполнять своих обязательств по возврату внесенных в КПК «Петрол Капитал» (ИНН №) Потерпевший №16 денежных средств, действуя вопреки законным интересам представляемого им Кредитного кооператива, являясь лицом, наделенным управленческими функциями по руководству деятельностью Кредитного кооператива, ДД.ММ.ГГГГ находясь в помещении офиса КПК «Петрол Капитал» (ИНН <***>), расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, используя свое служебное положение, обманывая Потерпевший №16 о получении ею прибыли и дальнейшем возврате внесенных последней денежных средств по ранее заключенному договору № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ убедил последнюю на пролонгирование вышеуказанного договора ещё на один год, при этом не имея намерений на исполнение взятых на себя обязательств.

Потерпевший №16, будучи убежденной в начислении ей денежной компенсации за пользование внесенными ей ранее денежными средствами в сумме 705000 рублей, не подозревая о преступных намерениях ФИО10 согласилась с его предложением пролонгирования договора, без оформления дополнительных соглашений.

ФИО10, получив реальную возможность дальнейшего распоряжения и пользования полученными от Потерпевший №16 денежными средствами, похитил их и в дальнейшем распорядился в своих личных корыстных целях.

Таким образом, ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, путем обмана, под предлогом получения денежной компенсации за пользование вносимыми в КПК «Петрол Капитал» (ИНН <***>) денежными средствами по ранее заключенному договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, совершил хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих Потерпевший №16 на общую сумму 705 000 рублей, то есть в крупном размере.

18. Он же, ФИО10 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

ФИО2 № № зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером №, по юридическому адресу: <адрес>, <адрес>, далее по тексту КПК «Петрол Капитал» (ИНН №).

Согласно Устава КПК «Петрол Капитал», утвержденного протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «Палладиум» (с изменениями и дополнениями утвержденными протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «Петрол Капитал»), п.2.1 целью деятельности Кредитного кооператива является организация финансовой взаимопомощи членов Кредитного кооператива (пайщиков); п. 2.2. предметом деятельности Кредитного кооператива является: объединение паенакоплений (паев) и привлечение денежных средств членов Кредитного кооператива (пайщиков) и иных денежных средств в порядке, определённом Законом о кредитной кооперации; размещение указанных денежных средств путем предоставления займов членам Кредитного кооператива (пайщикам) для удовлетворения их финансовых потребностей, в том числе с условием обеспечения возврата займа поручительством, залогом и т.д.

В соответствии Уставом Кредитного кооператива ФИО10 как председатель правления Кредитного кооператива: п. 9.2 обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Кредитного кооператива (пайщиков) и правления, осуществляет руководство текущей деятельностью Кредитного кооператива, без доверенности действует от имени Кредитного кооператива; п. 9.3 представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Кредитного кооператива; издает приказы и распоряжения, таким образом, является единоличным исполнительным органом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в указанной организации.

ФИО10, достоверно зная, что в полномочия правления Кредитного кооператива (пайщиков) согласно Устава КПК «Петрол Капитал» входит: п. 8.10.1 осуществление приема и исключение из членов Кредитного кооператива; п. 8.10.2 ведение реестра членов Кредитного кооператива (пайщиков); п. 8.10.3 осуществление подготовки Общего собрания членов Кредитного кооператива (пайщиков), п. 8.10.7 принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Законом о кредитной кооперации, будучи осведомленным, что согласно п. 2.4 Устава, Кредитный кооператив не праве привлекать денежные средства лиц, не являющихся членами Кооператива, за исключением случаев предусмотренных законом о кредитной кооперации, решил совершить мошенничество, а именно хищение чужого имущества - денежных средств граждан, путем обмана, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, под предлогом получения большой финансовой прибыли от вложения денежных средств в деятельность КПК «Петрол Капитал».

С этой целью, в период с апреля 2018 года по апрель 2019 года, более точная дата не установлена, ФИО10, являясь председателем правления КПК «Петрол Капитал», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику, желая их наступления, достоверно зная, что не намеревается исполнять взятые на себя обязательства, разместил в сети Интернет и средствах массовой информации сведения о том, что КПК «Петрол Капитал» осуществляет привлечение денежных средств граждан, на условиях выплаты денежной компенсации за пользование внесенными денежными средствами в размере от 11 % до 15, 6 % годовых, при этом гарантирует возврат денежных средств и начисленную на них компенсацию, что не соответствовало действительности.

С целью осуществления финансово-хозяйственной деятельности КПК «Петрол Капитал», а также создания ложной убежденности у граждан относительно добросовестном исполнении взятых на себя обязательств, КПК «Петрол Капитал» был арендован офис по адресу: <адрес>, комната 19, набран штат сотрудников, а также открыты расчетные счета № в АО КБ «Народный инвестиционный банк», № в ПАО «Сбербанк России, № в АО «Альфа Банк».

Так, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, имея умысел на хищение денежных средств жителей <адрес> и <адрес>, с использованием своего служебного положения, путем обмана совершил мошенничество в отношении Потерпевший №6, с причинением значительного материального ущерба при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время в офис КПК «Петрол Капитал» (№), расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, обратилась Потерпевший №6 с целью внесения личных сбережений и дальнейшего получения прибыли.

ФИО10, являясь председателем Правления КПК «Петрол Капитал» (ИНН №), реализуя свой преступный умысел на совершение хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №6, путем обмана, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, путем безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, достоверно зная и осознавая, что не будет исполнять обязательств по внесению в кассу КПК «Петрол Капитал» (ИНН №) денежных средств Потерпевший №6 и их возврату ей, действуя вопреки законным интересам представляемого им Кредитного кооператива, являясь лицом, наделенным управленческими функциями по руководству деятельностью Кредитного кооператива, в феврале 2019, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, в целях избежания привлечения к уголовной ответственности и дальнейшего возмещения причиненного ущерба, дал устное указание сотруднику КПК «Петрол Капитал» ФИО15 заключить с Потерпевший №6 договор передачи личных сбережений, а полученные от последней денежные средства передать ему. ФИО15, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО10, приступила к исполнению возложенных на неё функций и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса КПК «Петрол Капитал» (ИНН №), расположенного по адресу: <адрес>, комната 19, от имени ФИО10 подписала договор № передачи личных сбережений с Потерпевший №6, согласно которого: п. 1.1 Потерпевший №6 – «Пайщик» передает, а Кооператив в лице ФИО10 принимает личные сбережения в сумме 200 000 рублей путем внесения наличных денежных средств в кассу Кооператива, со сроком возврата личных сбережений Кооперативом по истечении 12 (двенадцати) месяцев от даты получения денежных средств от Пайщика; согласно п. 1.2 Кооператив обязуется возвратить сумму личных сбережений, указанную в п. 1.1 договора и начисленную на нее компенсацию в порядке и на условиях, предусмотренных договором; п. 1.3 размер, порядок и сроки выплат Кооперативом процентов за пользование денежными средствами, сроки возврата Кооперативом полученных денежных средств, определяются сторонами на основании условий договора; п.2.1. сбережения передаются Кооперативу на условиях срочности, возвратности и платности; п. 2.2. Кооператив обязуется начислять компенсацию на личные сбережения Пайщика за пользование переданными личными сбережениями Пайщика (денежными средствами) из расчета 12, 5% годовых.

Потерпевший №6, не осознавая истинных преступных намерений ФИО10, находясь в офисе КПК «<данные изъяты> Капитал» по указанному выше адресу подписала вышеуказанный договор передачи личных сбережений и передала ФИО15 денежные средства наличными в сумме 200 000 рублей в качестве взноса, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. Полученные от Потерпевший №6 денежные средства в сумме 200 000 рублей ФИО15 поместила в сейф КПК «Петрол Капитал», непосредственный доступ к которому находился у ФИО10, таким образом, передав указанную сумму денежных средств последнему.

ФИО10, получив реальную возможность распоряжаться полученными от Потерпевший №6 денежными средствами, в кассу КПК «Петрол Капитал» (ИНН №) их не внес, похитил их и в дальнейшем распорядился в своих личных корыстных целях.

Таким образом, ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, путем обмана, под предлогом получения денежной компенсации за пользование вносимыми в КПК «Петрол Капитал» (ИНН №) денежными средствами при заключении договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, совершил хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих Потерпевший №6 на общую сумму 200 000 рублей, то есть с причинением значительного ущерба.

19. Он же, ФИО10 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

ФИО10, на основании Протокола № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «Петрол Капитал», назначен председателем правления Кредитного потребительского кооператива (ИНН №), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером №, по юридическому адресу: <адрес>, <адрес> далее по тексту КПК «Петрол Капитал» (ИНН №).

Согласно Устава КПК «Петрол Капитал», утвержденного протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «Палладиум» (с изменениями и дополнениями утвержденными протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «Петрол Капитал»), п.2.1 целью деятельности Кредитного кооператива является организация финансовой взаимопомощи членов Кредитного кооператива (пайщиков); п. 2.2. предметом деятельности Кредитного кооператива является: объединение паенакоплений (паев) и привлечение денежных средств членов Кредитного кооператива (пайщиков) и иных денежных средств в порядке, определённом Законом о кредитной кооперации; размещение указанных денежных средств путем предоставления займов членам Кредитного кооператива (пайщикам) для удовлетворения их финансовых потребностей, в том числе с условием обеспечения возврата займа поручительством, залогом и т.д.

В соответствии Уставом Кредитного кооператива ФИО10 как председатель правления Кредитного кооператива: п. 9.2 обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Кредитного кооператива (пайщиков) и правления, осуществляет руководство текущей деятельностью Кредитного кооператива, без доверенности действует от имени Кредитного кооператива; п. 9.3 представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Кредитного кооператива; издает приказы и распоряжения, таким образом, является единоличным исполнительным органом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в указанной организации.

ФИО10, достоверно зная, что в полномочия правления Кредитного кооператива (пайщиков) согласно Устава КПК «Петрол Капитал» входит: п. 8.10.1 осуществление приема и исключение из членов Кредитного кооператива; п. 8.10.2 ведение реестра членов Кредитного кооператива (пайщиков); п. 8.10.3 осуществление подготовки Общего собрания членов Кредитного кооператива (пайщиков), п. 8.10.7 принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Законом о кредитной кооперации, будучи осведомленным, что согласно п. 2.4 Устава, Кредитный кооператив не праве привлекать денежные средства лиц, не являющихся членами Кооператива, за исключением случаев предусмотренных законом о кредитной кооперации, решил совершить мошенничество, а именно хищение чужого имущества - денежных средств граждан, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, под предлогом получения большой финансовой прибыли от вложения денежных средств в деятельность КПК «Петрол Капитал».

С этой целью, в период с апреля 2018 года по апрель 2019 года, более точная дата не установлена, ФИО10, являясь председателем правления КПК «Петрол Капитал», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику, желая их наступления, достоверно зная, что не намеревается исполнять взятые на себя обязательства, разместил в сети Интернет и средствах массовой информации сведения о том, что КПК «Петрол Капитал» осуществляет привлечение денежных средств граждан, на условиях выплаты денежной компенсации за пользование внесенными денежными средствами в размере от 11 % до 15, 6 % годовых, при этом гарантирует возврат денежных средств и начисленную на них компенсацию, что не соответствовало действительности.

С целью осуществления финансово-хозяйственной деятельности КПК «Петрол Капитал», а также создания ложной убежденности у граждан относительно добросовестном исполнении взятых на себя обязательств, КПК «Петрол Капитал» был арендован офис по адресу: <адрес>, <адрес>, набран штат сотрудников, а также открыты расчетные счета № в АО КБ «Народный инвестиционный банк», № в ПАО «Сбербанк России, № в АО «Альфа Банк».

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, имея умысел на хищение денежных средств жителей <адрес> и <адрес>, с использованием своего служебного положения, путем обмана совершил мошенничество в отношении Потерпевший №13 с причинением последнему материального ущерба в крупном размере при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время в офис КПК «Петрол Капитал» (ИНН №), расположенный по адресу: <адрес>, комната 19, обратился Потерпевший №13 с целью внесения личных сбережений и дальнейшего получения прибыли.

ФИО10, являясь председателем Правления КПК «Петрол Капитал» (ИНН №), реализуя свой преступный умысел на совершение хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №13, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, путем безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, достоверно зная и осознавая, что не будет исполнять обязательств по внесению в кассу КПК «Петрол Капитал» (ИНН №) денежных средств Потерпевший №13 и их возврату ему, действуя вопреки законным интересам представляемого им Кредитного кооператива, являясь лицом, наделенным управленческими функциями по руководству деятельностью Кредитного кооператива, в феврале 2019, но непозднее ДД.ММ.ГГГГ находясь в помещении офиса КПК «Петрол Капитал» (ИНН №), расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, используя свое служебное положение, обманывая Потерпевший №13 о получения им прибыли и дальнейшем возврате вносимых последним денежных средств, подписал договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №13, согласно которого: п. 1.1 Потерпевший №13 – «Пайщик» передает, а Кооператив в лице ФИО10 принимает личные сбережения в сумме 150 000 рублей путем внесения наличных денежных средств в кассу Кооператива, со сроком возврата личных сбережений Кооперативом по истечении 12 (двенадцати) месяцев от даты получения денежных средств от Пайщика; согласно п. 1.2 Кооператив обязуется возвратить сумму личных сбережений, указанную в п. 1.1 договора и начисленную на нее компенсацию в порядке и на условиях, предусмотренных договором; п. 1.3 размер, порядок и сроки выплат Кооперативом процентов за пользование денежными средствами, сроки возврата Кооперативом полученных денежных средств, определяются сторонами на основании условий договора; п.2.1. сбережения передаются Кооперативу на условиях срочности, возвратности и платности; п. 2.2. Кооператив обязуется начислять компенсацию на личные сбережения Пайщика за пользование переданными личными сбережениями Пайщика (денежными средствами) из расчета 12 % годовых.

Потерпевший №13, не осознавая истинных преступных намерений ФИО10, находясь в офисе КПК «Петрол Капитал» по указанному выше адресу подписал вышеуказанный договор передачи личных сбережений и лично передал ФИО10 денежные средства наличными в сумме 150 000 рублей в качестве взноса, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО10, получив реальную возможность распоряжаться полученными от Потерпевший №13 денежными средствами, в кассу КПК «Петрол Капитал» (ИНН № их не внес, похитил их и в дальнейшем распорядился в своих личных корыстных целях.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время в офис КПК «Петрол Капитал» (ИНН №), расположенный по адресу: <адрес>, комната 19, обратился Потерпевший №13 с целью внесения личных сбережений и дальнейшего получения прибыли.

ФИО10, являясь председателем Правления КПК «Петрол Капитал» (ИНН №), реализуя свой преступный умысел на совершение хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №13, путем обмана, с использованием своего служебного положения, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, путем безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, достоверно зная и осознавая, что не будет исполнять обязательств по внесению в кассу КПК «Петрол Капитал» (ИНН №) денежных средств Потерпевший №13 и их возврату ему, действуя вопреки законным интересам представляемого им Кредитного кооператива, являясь лицом, наделенным управленческими функциями по руководству деятельностью Кредитного кооператива, в мае 2019, но непозднее ДД.ММ.ГГГГ находясь в помещении офиса КПК «Петрол Капитал» (ИНН № расположенного по адресу: <адрес>, комната 19, используя свое служебное положение, обманывая Потерпевший №13 о получения им прибыли и дальнейшем возврате вносимых последним денежных средств, подписал договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №13, согласно которого: п. 1.1 Потерпевший №13 – «Пайщик» передает, а Кооператив в лице ФИО10 принимает личные сбережения в сумме 580 000 рублей путем внесения наличных денежных средств в кассу Кооператива, со сроком возврата личных сбережений Кооперативом по истечении 12 (двенадцати) месяцев от даты получения денежных средств от Пайщика; согласно п. 1.2 Кооператив обязуется возвратить сумму личных сбережений, указанную в п. 1.1 договора и начисленную на нее компенсацию в порядке и на условиях, предусмотренных договором; п. 1.3 размер, порядок и сроки выплат Кооперативом процентов за пользование денежными средствами, сроки возврата Кооперативом полученных денежных средств, определяются сторонами на основании условий договора; п.2.1. сбережения передаются Кооперативу на условиях срочности, возвратности и платности; п. 2.2. Кооператив обязуется начислять компенсацию на личные сбережения Пайщика за пользование переданными личными сбережениями Пайщика (денежными средствами) из расчета 13 % годовых.

Потерпевший №13, не осознавая истинных преступных намерений ФИО10, находясь в офисе КПК «Петрол Капитал» по указанному выше адресу подписал вышеуказанный договор передачи личных сбережений и лично передал ФИО10 денежные средства наличными в сумме 580 000 рублей в качестве взноса, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО10, получив реальную возможность распоряжаться полученными от Потерпевший №13 денежными средствами, в кассу КПК «Петрол Капитал» (ИНН <***>) их не внес, похитил их и в дальнейшем распорядился в своих личных корыстных целях.

Таким образом, ФИО10, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, путем обмана, под предлогом получения денежной компенсации за пользование вносимыми в КПК «Петрол Капитал» (ИНН <***>) денежными средствами при заключении договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, совершил хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих Потерпевший №13 на общую сумму 730 № рублей, то есть в крупном размере.

20. Он же, ФИО10 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

ФИО10, на основании Протокола № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «Петрол Капитал», назначен председателем правления Кредитного потребительского кооператива (ИНН №), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1167746877154, по юридическому адресу: <адрес>, комната 19, далее по тексту КПК «Петрол Капитал» (ИНН №).

Согласно Устава КПК «Петрол Капитал», утвержденного протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «Палладиум» (с изменениями и дополнениями утвержденными протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «Петрол Капитал»), п.2.1 целью деятельности Кредитного кооператива является организация финансовой взаимопомощи членов Кредитного кооператива (пайщиков); п. 2.2. предметом деятельности Кредитного кооператива является: объединение паенакоплений (паев) и привлечение денежных средств членов Кредитного кооператива (пайщиков) и иных денежных средств в порядке, определённом Законом о кредитной кооперации; размещение указанных денежных средств путем предоставления займов членам Кредитного кооператива (пайщикам) для удовлетворения их финансовых потребностей, в том числе с условием обеспечения возврата займа поручительством, залогом и т.д.

В соответствии Уставом Кредитного кооператива ФИО10 как председатель правления Кредитного кооператива: п. 9.2 обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Кредитного кооператива (пайщиков) и правления, осуществляет руководство текущей деятельностью Кредитного кооператива, без доверенности действует от имени Кредитного кооператива; п. 9.3 представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Кредитного кооператива; издает приказы и распоряжения, таким образом, является единоличным исполнительным органом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в указанной организации.

ФИО10, достоверно зная, что в полномочия правления Кредитного кооператива (пайщиков) согласно Устава КПК «Петрол Капитал» входит: п. 8.10.1 осуществление приема и исключение из членов Кредитного кооператива; п. 8.10.2 ведение реестра членов Кредитного кооператива (пайщиков); п. 8.10.3 осуществление подготовки Общего собрания членов Кредитного кооператива (пайщиков), п. 8.10.7 принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Законом о кредитной кооперации, будучи осведомленным, что согласно п. 2.4 Устава, Кредитный кооператив не праве привлекать денежные средства лиц, не являющихся членами Кооператива, за исключением случаев предусмотренных законом о кредитной кооперации, решил совершить мошенничество, а именно хищение чужого имущества - денежных средств граждан, путем обмана, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба, под предлогом получения большой финансовой прибыли от вложения денежных средств в деятельность КПК «Петрол Капитал».

С этой целью, в период с апреля 2018 года по апрель 2019 года, более точная дата следствием не установлена, ФИО10, являясь председателем правления КПК «Петрол Капитал», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику, желая их наступления, достоверно зная, что не намеревается исполнять взятые на себя обязательства, разместил в сети Интернет и средствах массовой информации сведения о том, что КПК «Петрол Капитал» осуществляет привлечение денежных средств граждан, на условиях выплаты денежной компенсации за пользование внесенными денежными средствами в размере от 11 % до 15, 6 % годовых, при этом гарантирует возврат денежных средств и начисленную на них компенсацию, что не соответствовало действительности.

С целью осуществления финансово-хозяйственной деятельности КПК «Петрол Капитал», а также создания ложной убежденности у граждан относительно добросовестном исполнении взятых на себя обязательств, КПК «Петрол Капитал» был арендован офис по адресу: <адрес>, комната 19, набран штат сотрудников, а также открыты расчетные счета № в АО КБ «Народный инвестиционный банк», № в ПАО «Сбербанк России, № в АО «Альфа Банк».

ФИО10, достоверно зная, что в полномочия правления Кредитного кооператива (пайщиков) согласно Устава КПК «Петрол Капитал» входит: п. 8.10.1 осуществление приема и исключение из членов Кредитного кооператива; п. 8.10.2 ведение реестра членов Кредитного кооператива (пайщиков); п. 8.10.3 осуществление подготовки Общего собрания членов Кредитного кооператива (пайщиков), п. 8.10.7 принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Законом о кредитной кооперации, будучи осведомленным, что согласно п. 2.4 Устава, Кредитный кооператив не праве привлекать денежные средства лиц, не являющихся членами Кооператива, за исключением случаев предусмотренных законом о кредитной кооперации, а так же будучи осведомленным о том, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО6 и КПК «Петрол Капитал» в лице председателя Правления Свидетель №1 был заключен договор № передачи личных сбережений, согласно которого: п. 1.1 Потерпевший №5 – «Пайщик» передает, а Кооператив в лице Свидетель №1 принимает личные сбережения в сумме 250 000 рублей путем внесения наличных денежных средств в кассу Кооператива, со сроком возврата личных сбережений Кооперативом по истечении 12 (двенадцати) месяцев от даты получения денежных средств от Пайщика; согласно п. 1.2 Кооператив обязуется возвратить сумму личных сбережений, указанную в п. 1.1 договора и начисленную на нее компенсацию в порядке и на условиях, предусмотренных договором; п. 1.3 размер, порядок и сроки выплат Кооперативом процентов за пользование денежными средствами, сроки возврата Кооперативом полученных денежных средств, определяются сторонами на основании условий договора; п.2.1. сбережения передаются Кооперативу на условиях срочности, возвратности и платности; п. 2.2. Кооператив обязуется начислять компенсацию на личные сбережения Пайщика за пользование переданными личными сбережениями Пайщика (денежными средствами) из расчета 16 % годовых, решил совершить мошенничество, а именно хищение чужого имущества - денежных средств граждан, путем обмана, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба, а именно под предлогом получения большой финансовой прибыли от вложения денежных средств в деятельность КПК «Петрол Капитал», внесенные ФИО6 денежные средства не возвращать, продолжая их использовать в своих личных корыстных целях.

С этой целью, в период с апреля 2018 года по апрель 2019 года, более точная дата не установлена, ФИО10, являясь председателем правления КПК «Петрол Капитал», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику, желая их наступления, достоверно зная, что не намеревается исполнять взятые на себя обязательства, разместил в сети Интернет и средствах массовой информации сведения о том, что КПК «Петрол Капитал» осуществляет привлечение денежных средств граждан, на условиях выплаты денежной компенсации за пользование внесенными денежными средствами в размере от 11 % до 15, 6 % годовых, при этом гарантирует возврат денежных средств и начисленную на них компенсацию, что не соответствовало действительности.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, имея умысел на хищение денежных средств жителей <адрес> и <адрес>, с использованием своего служебного положения, путем обмана совершил мошенничество в отношении ФИО6, с причинением последней значительного материального ущерба при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время в офис КПК «Петрол Капитал» (ИНН №), расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, обратилась Потерпевший №5 с целью получения денежных средств внесенных ей ранее в качестве личных сбережений по договору № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО10, являясь председателем Правления КПК «Петрол Капитал» (ИНН №), реализуя свой преступный умысел на совершение хищения денежных средств, принадлежащих ФИО6, путем обмана, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, путем безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, достоверно зная и осознавая, что не будет исполнять своих обязательств по возврату внесенных в КПК «Петрол Капитал» (ИНН №) ФИО6 денежных средств, действуя вопреки законным интересам представляемого им Кредитного кооператива, являясь лицом, наделенным управленческими функциями по руководству деятельностью Кредитного кооператива, ДД.ММ.ГГГГ находясь в помещении офиса КПК «Петрол Капитал» (ИНН №), расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, используя свое служебное положение, обманывая Потерпевший №5 о получении ею прибыли и дальнейшем возврате внесенных последней денежных средств по ранее заключенному договору № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ убедил последнюю на пролонгирование вышеуказанного договора ещё на один год, при этом, не имея намерений на исполнение взятых на себя обязательств.

Потерпевший №5, будучи убежденной в начислении ей денежной компенсации за пользование внесенными ей ранее денежными средствами в сумме 250000 рублей, не подозревая о преступных намерениях ФИО10 согласилась с его предложение пролонгирования договора, без оформления дополнительных соглашений.

ФИО10, получив реальную возможность дальнейшего распоряжения и пользования полученными от ФИО6 денежными средствами, похитил их и в дальнейшем распорядился в своих личных корыстных целях.

Таким образом, ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, путем обмана, под предлогом получения денежной компенсации за пользование вносимыми в КПК «Петрол Капитал» (ИНН <***>) денежными средствами по ранее заключенному договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, совершил хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ФИО6 на общую сумму 250 000 рублей, тем самым, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб.

21. Он же, ФИО10 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

ФИО10, на основании Протокола № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «Петрол Капитал», назначен председателем правления Кредитного потребительского кооператива (ИНН №), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером №, по юридическому адресу: <адрес>, комната 19, далее по тексту КПК «Петрол Капитал» (ИНН №).

Согласно Устава КПК «Петрол Капитал», утвержденного протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «Палладиум» (с изменениями и дополнениями утвержденными протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «Петрол Капитал»), п.2.1 целью деятельности Кредитного кооператива является организация финансовой взаимопомощи членов Кредитного кооператива (пайщиков); п. 2.2. предметом деятельности Кредитного кооператива является: объединение паенакоплений (паев) и привлечение денежных средств членов Кредитного кооператива (пайщиков) и иных денежных средств в порядке, определённом Законом о кредитной кооперации; размещение указанных денежных средств путем предоставления займов членам Кредитного кооператива (пайщикам) для удовлетворения их финансовых потребностей, в том числе с условием обеспечения возврата займа поручительством, залогом и т.д.

В соответствии Уставом Кредитного кооператива ФИО10 как председатель правления Кредитного кооператива: п. 9.2 обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Кредитного кооператива (пайщиков) и правления, осуществляет руководство текущей деятельностью Кредитного кооператива, без доверенности действует от имени Кредитного кооператива; п. 9.3 представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Кредитного кооператива; издает приказы и распоряжения, таким образом, является единоличным исполнительным органом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в указанной организации.

ФИО10, достоверно зная, что в полномочия правления Кредитного кооператива (пайщиков) согласно Устава КПК «Петрол Капитал» входит: п. 8.10.1 осуществление приема и исключение из членов Кредитного кооператива; п. 8.10.2 ведение реестра членов Кредитного кооператива (пайщиков); п. 8.10.3 осуществление подготовки Общего собрания членов Кредитного кооператива (пайщиков), п. 8.10.7 принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Законом о кредитной кооперации, будучи осведомленным, что согласно п. 2.4 Устава, Кредитный кооператив не праве привлекать денежные средства лиц, не являющихся членами Кооператива, за исключением случаев предусмотренных законом о кредитной кооперации, решил совершить мошенничество, а именно хищение чужого имущества - денежных средств граждан, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, под предлогом получения большой финансовой прибыли от вложения денежных средств в деятельность КПК «Петрол Капитал».

С этой целью, в период с апреля 2018 года по апрель 2019 года, более точная датане установлена, ФИО10, являясь председателем правления КПК «Петрол Капитал», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику, желая их наступления, достоверно зная, что не намеревается исполнять взятые на себя обязательства, разместил в сети Интернет и средствах массовой информации сведения о том, что КПК «Петрол Капитал» осуществляет привлечение денежных средств граждан, на условиях выплаты денежной компенсации за пользование внесенными денежными средствами в размере от 11 % до 15, 6 % годовых, при этом гарантирует возврат денежных средств и начисленную на них компенсацию, что не соответствовало действительности.

С целью осуществления финансово-хозяйственной деятельности КПК «Петрол Капитал», а также создания ложной убежденности у граждан относительно добросовестного исполнении взятых на себя обязательств, КПК «Петрол Капитал» был арендован офис по адресу: <адрес>, комната 19, набран штат сотрудников, а также открыты расчетные счета № в АО КБ «Народный инвестиционный банк», № в ПАО «Сбербанк России, № в АО «Альфа Банк».

Так, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, имея умысел на хищение денежных средств жителей <адрес> и <адрес>, с использованием своего служебного положения, путем обмана совершил мошенничество в отношении Потерпевший №18, с причинением последнему материального ущерба в крупном размере при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время в офис КПК «Петрол Капитал» (ИНН № по адресу: <адрес>, <адрес>, обратился Потерпевший №18 с целью внесения личных сбережений и дальнейшего получения прибыли.

ФИО10, являясь председателем Правления КПК «Петрол Капитал» (ИНН №), реализуя свой преступный умысел на совершение хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №18, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, путем безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, достоверно зная и осознавая, что не будет исполнять обязательств по внесению в кассу КПК «Петрол Капитал» (ИНН №) денежных средств Потерпевший №18 и их возврату ему, действуя вопреки законным интересам представляемого им Кредитного кооператива, являясь лицом, наделенным управленческими функциями по руководству деятельностью Кредитного кооператива, находясь в помещении офиса КПК «Петрол Капитал» (ИНН <***>), расположенного по адресу: <адрес>, комната 19, используя свое служебное положение, обманывая Потерпевший №18 о получении им прибыли и дальнейшем возврате вносимых последним денежных средств, подписал договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №18 согласно которого: п. 1.1 Потерпевший №18 – «Пайщик» передает, а Кооператив в лице ФИО10 принимает личные сбережения в сумме № рублей путем внесения наличных денежных средств в кассу Кооператива, со сроком возврата личных сбережений Кооперативом по истечении 12 (двенадцати) месяцев от даты получения денежных средств от Пайщика; согласно п. 1.2 Кооператив обязуется возвратить сумму личных сбережений, указанную в п. 1.1 договора и начисленную на нее компенсацию в порядке и на условиях, предусмотренных договором; п. 1.3 размер, порядок и сроки выплат Кооперативом процентов за пользование денежными средствами, сроки возврата Кооперативом полученных денежных средств, определяются сторонами на основании условий договора; п.2.1. сбережения передаются Кооперативу на условиях срочности, возвратности и платности; п. 2.2. Кооператив обязуется начислять компенсацию на личные сбережения Пайщика за пользование переданными личными сбережениями Пайщика (денежными средствами) из расчета 13, 5 % годовых.

Потерпевший №18, не осознавая истинных преступных намерений ФИО10, находясь в офисе КПК «Петрол Капитал» по указанному выше адресу подписал вышеуказанный договор передачи личных сбережений и лично передал ФИО10 денежные средства наличными в сумме № 000 рублей в качестве взноса, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО10, получив реальную возможность распоряжаться полученными от Потерпевший №18 денежными средствами, в кассу КПК «Петрол Капитал» (ИНН №) их не внес, похитил их и в дальнейшем распорядился в своих личных корыстных целях.

Таким образом, ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, путем обмана, под предлогом получения денежной компенсации за пользование вносимыми в КПК «Петрол Капитал» (ИНН №) денежными средствами при заключении договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, совершил хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих Потерпевший №18 на общую сумму 600 000 рублей, то есть в крупном размере.

22. Он же, ФИО10 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

ФИО10, на основании Протокола № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «Петрол Капитал», назначен председателем правления Кредитного потребительского кооператива (ИНН №), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1167746877154, по юридическому адресу: <адрес>, комната <адрес>, далее по тексту КПК «Петрол Капитал» (ИНН №).

Согласно Устава КПК «Петрол Капитал», утвержденного протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «Палладиум» (с изменениями и дополнениями утвержденными протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «Петрол Капитал»), п.2.1 целью деятельности Кредитного кооператива является организация финансовой взаимопомощи членов Кредитного кооператива (пайщиков); п. 2.2. предметом деятельности Кредитного кооператива является: объединение паенакоплений (паев) и привлечение денежных средств членов Кредитного кооператива (пайщиков) и иных денежных средств в порядке, определённом Законом о кредитной кооперации; размещение указанных денежных средств путем предоставления займов членам Кредитного кооператива (пайщикам) для удовлетворения их финансовых потребностей, в том числе с условием обеспечения возврата займа поручительством, залогом и т.д.

В соответствии Уставом Кредитного кооператива ФИО10 как председатель правления Кредитного кооператива: п. 9.2 обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Кредитного кооператива (пайщиков) и правления, осуществляет руководство текущей деятельностью Кредитного кооператива, без доверенности действует от имени Кредитного кооператива; п. 9.3 представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Кредитного кооператива; издает приказы и распоряжения, таким образом, является единоличным исполнительным органом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в указанной организации.

ФИО10, достоверно зная, что в полномочия правления Кредитного кооператива (пайщиков) согласно Устава КПК «Петрол Капитал» входит: п. 8.10.1 осуществление приема и исключение из членов Кредитного кооператива; п. 8.10.2 ведение реестра членов Кредитного кооператива (пайщиков); п. 8.10.3 осуществление подготовки Общего собрания членов Кредитного кооператива (пайщиков), п. 8.10.7 принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Законом о кредитной кооперации, будучи осведомленным, что согласно п. 2.4 Устава, Кредитный кооператив не праве привлекать денежные средства лиц, не являющихся членами Кооператива, за исключением случаев предусмотренных законом о кредитной кооперации, решил совершить мошенничество, а именно хищение чужого имущества - денежных средств граждан, путем обмана, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, под предлогом получения большой финансовой прибыли от вложения денежных средств в деятельность КПК «Петрол Капитал».

С этой целью, в период с апреля 2018 года по апрель 2019 года, более точная дата не установлена, ФИО10, являясь председателем правления КПК «Петрол Капитал», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику, желая их наступления, достоверно зная, что не намеревается исполнять взятые на себя обязательства, разместил в сети Интернет и средствах массовой информации сведения о том, что КПК «Петрол Капитал» осуществляет привлечение денежных средств граждан, на условиях выплаты денежной компенсации за пользование внесенными денежными средствами в размере от 11 % до 15, 6 % годовых, при этом гарантирует возврат денежных средств и начисленную на них компенсацию, что не соответствовало действительности.

С целью осуществления финансово-хозяйственной деятельности КПК «Петрол Капитал», а также создания ложной убежденности у граждан относительно добросовестного исполнения взятых на себя обязательств, КПК «Петрол Капитал» был арендован офис по адресу: <адрес>, комната 19, набран штат сотрудников, а также открыты расчетные счета № в АО КБ «Народный инвестиционный банк», № в ПАО «Сбербанк России, № в АО «Альфа Банк».

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, имея умысел на хищение денежных средств жителей <адрес> и <адрес>, с использованием своего служебного положения, путем обмана совершил мошенничество в отношении Потерпевший №23, с причинением последней значительного материального ущерба при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время в офис КПК «Петрол Капитал» (ИНН №), расположенный по адресу: <адрес>, комната 19, обратилась Потерпевший №23 с целью внесения личных сбережений и дальнейшего получения прибыли.

ФИО10, являясь председателем Правления КПК «Петрол Капитал» (ИНН №), реализуя свой преступный умысел на совершение хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №23, путем обмана, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, путем безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, достоверно зная и осознавая, что не будет исполнять обязательств по внесению в кассу КПК «Петрол Капитал» (ИНН №) денежных средств Потерпевший №23 и их возврату ей, действуя вопреки законным интересам представляемого им Кредитного кооператива, являясь лицом, наделенным управленческими функциями по руководству деятельностью Кредитного кооператива, в марте 2019, но непозднее ДД.ММ.ГГГГ находясь в помещении офиса КПК «Петрол Капитал» (ИНН №), расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, используя свое служебное положение, обманывая Потерпевший №23 о получении ею прибыли и дальнейшем возврате вносимых последней денежных средств, подписал договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №23, согласно которого: п. 1.1 Потерпевший №23 – «Пайщик» передает, а Кооператив в лице ФИО10 принимает личные сбережения в сумме 100 000 рублей путем внесения наличных денежных средств в кассу Кооператива, со сроком возврата личных сбережений Кооперативом по истечении 12 (двенадцати) месяцев от даты получения денежных средств от Пайщика; согласно п. 1.2 Кооператив обязуется возвратить сумму личных сбережений, указанную в п. 1.1 договора и начисленную на нее компенсацию в порядке и на условиях, предусмотренных договором; п. 1.3 размер, порядок и сроки выплат Кооперативом процентов за пользование денежными средствами, сроки возврата Кооперативом полученных денежных средств, определяются сторонами на основании условий договора; п.2.1. сбережения передаются Кооперативу на условиях срочности, возвратности и платности; п. 2.2. Кооператив обязуется начислять компенсацию на личные сбережения Пайщика за пользование переданными личными сбережениями Пайщика (денежными средствами) из расчета 13, 95 % годовых.

Потерпевший №23, не осознавая истинных преступных намерений ФИО10, находясь в офисе КПК «Петрол Капитал» по указанному выше адресу подписала вышеуказанный договор передачи личных сбережений и лично передала ФИО10 денежные средства наличными в сумме № рублей в качестве взноса, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО10, получив реальную возможность распоряжаться полученными от Потерпевший №23 денежными средствами, в кассу КПК «Петрол Капитал» (ИНН №) их не внес, похитил их и в дальнейшем распорядился в своих личных корыстных целях.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время в офис КПК «Петрол Капитал» (ИНН №), расположенный по адресу: <адрес>, комната 19, обратилась Потерпевший №23 с целью внесения личных сбережений и дальнейшего получения прибыли.

ФИО10, являясь председателем Правления КПК «Петрол Капитал» (ИНН №), реализуя свой преступный умысел на совершение хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №23, путем обмана, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, путем безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, достоверно зная и осознавая, что не будет исполнять обязательств по внесению в кассу КПК «Петрол Капитал» (№) денежных средств Потерпевший №23 и их возврату ей, действуя вопреки законным интересам представляемого им Кредитного кооператива, являясь лицом, наделенным управленческими функциями по руководству деятельностью Кредитного кооператива, в апреле 2019, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, в целях избежания привлечения к уголовной ответственности и дальнейшего возмещения причиненного ущерба, дал устное указание сотруднику КПК «Петрол Капитал» ФИО15 заключить с Потерпевший №23 договор передачи личных сбережений, а полученные от последней денежные средства передать ему. ФИО15, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО10, приступила к исполнению возложенных на неё функций и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса КПК «Петрол Капитал» (ИНН <***>), расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, от имени ФИО10 подписала договор № передачи личных сбережений с Потерпевший №23, согласно которого: п. 1.1 Потерпевший №23 – «Пайщик» передает, а Кооператив в лице ФИО10 принимает личные сбережения в сумме 20 000 рублей путем внесения наличных денежных средств в кассу Кооператива, со сроком возврата личных сбережений Кооперативом по истечении 12 (двенадцати) месяцев от даты получения денежных средств от Пайщика; согласно п. 1.2 Кооператив обязуется возвратить сумму личных сбережений, указанную в п. 1.1 договора и начисленную на нее компенсацию в порядке и на условиях, предусмотренных договором; п. 1.3 размер, порядок и сроки выплат Кооперативом процентов за пользование денежными средствами, сроки возврата Кооперативом полученных денежных средств, определяются сторонами на основании условий договора; п.2.1. сбережения передаются Кооперативу на условиях срочности, возвратности и платности; п. 2.2. Кооператив обязуется начислять компенсацию на личные сбережения Пайщика за пользование переданными личными сбережениями Пайщика (денежными средствами) из расчета 12, 5% годовых.

Потерпевший №23, не осознавая истинных преступных намерений ФИО10, находясь в офисе КПК «Петрол Капитал» по указанному выше адресу подписала вышеуказанный договор передачи личных сбережений и передала ФИО15 денежные средства наличными в сумме 20 000 рублей в качестве взноса, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. Полученные от Потерпевший №23 денежные средства в сумме 20 000 рублей ФИО15 поместила в сейф КПК «Петрол Капитал», непосредственный доступ к которому находился у ФИО10, таким образом передав указанную сумму денежных средств последнему.

ФИО10, получив реальную возможность распоряжаться полученными от Потерпевший №23 денежными средствами, в кассу КПК «Петрол Капитал» (ИНН <***>) их не внес, похитил их и в дальнейшем распорядился в своих личных корыстных целях.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время в офис КПК «Петрол Капитал» (ИНН №), расположенный по адресу: <адрес>, комната 19, обратилась Потерпевший №23 с целью внесения личных сбережений и дальнейшего получения прибыли.

ФИО10, являясь председателем Правления КПК «Петрол Капитал» (ИНН №), реализуя свой преступный умысел на совершение хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №23, путем обмана, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, путем безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, достоверно зная и осознавая, что не будет исполнять обязательств по внесению в кассу КПК «Петрол Капитал» (ИНН №) денежных средств Потерпевший №23 и их возврату ей, действуя вопреки законным интересам представляемого им Кредитного кооператива, являясь лицом, наделенным управленческими функциями по руководству деятельностью Кредитного кооператива, в июне 2019, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, в целях избежания привлечения к уголовной ответственности и дальнейшее возмещение причиненного ущерба, дал устное указание сотруднику КПК «Петрол Капитал» ФИО15 заключить с Потерпевший №23 договор передачи личных сбережений, а полученные от последней денежные средства передать ему. ФИО15, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО10, приступила к исполнению возложенных на неё функций и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса КПК «Петрол Капитал» (ИНН <***>), расположенного по адресу: <адрес>, комната 19, от имени ФИО10 подписала договор № передачи личных сбережений с Потерпевший №23, согласно которого: п. 1.1 Потерпевший №23 – «Пайщик» передает, а Кооператив в лице ФИО10 принимает личные сбережения в сумме 30 000 рублей путем внесения наличных денежных средств в кассу Кооператива, со сроком возврата личных сбережений Кооперативом по истечении 12 (двенадцати) месяцев от даты получения денежных средств от Пайщика; согласно п. 1.2 Кооператив обязуется возвратить сумму личных сбережений, указанную в п. 1.1 договора и начисленную на нее компенсацию в порядке и на условиях, предусмотренных договором; п. 1.3 размер, порядок и сроки выплат Кооперативом процентов за пользование денежными средствами, сроки возврата Кооперативом полученных денежных средств, определяются сторонами на основании условий договора; п.2.1. сбережения передаются Кооперативу на условиях срочности, возвратности и платности; п. 2.2. Кооператив обязуется начислять компенсацию на личные сбережения Пайщика за пользование переданными личными сбережениями Пайщика (денежными средствами) из расчета 12,5% годовых.

Потерпевший №23, не осознавая истинных преступных намерений ФИО10, находясь в офисе КПК «Петрол Капитал» по указанному выше адресу подписала вышеуказанный договор передачи личных сбережений и передала ФИО15 денежные средства наличными в сумме 30 000 рублей в качестве взноса, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. Полученные от Потерпевший №23 денежные средства в сумме 30 000 рублей ФИО15 поместила в сейф КПК «Петрол Капитал», непосредственный доступ к которому находился у ФИО10, таким образом передав указанную сумму денежных средств последнему.

ФИО10, получив реальную возможность распоряжаться полученными от Потерпевший №23 денежными средствами, в кассу КПК «Петрол Капитал» (ИНН <***>) их не внес, похитил их и в дальнейшем распорядился в своих личных корыстных целях.

Таким образом, ФИО10, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, путем обмана, под предлогом получения денежной компенсации за пользование вносимыми в КПК «Петрол Капитал» (ИНН <***>) денежными средствами при заключении договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, совершил хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих Потерпевший №23 на общую сумму 150 000 рублей, то есть в значительном размере.

23. Он же, ФИО10 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

ФИО10, на основании Протокола № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «Петрол Капитал», назначен председателем правления Кредитного потребительского кооператива (ИНН №), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером №, по юридическому адресу: <адрес>, <адрес>, далее по тексту КПК «Петрол Капитал» (ИНН №).

Согласно Устава КПК «Петрол Капитал», утвержденного протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «Палладиум» (с изменениями и дополнениями утвержденными протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «Петрол Капитал»), п.2.1 целью деятельности Кредитного кооператива является организация финансовой взаимопомощи членов Кредитного кооператива (пайщиков); п. 2.2. предметом деятельности Кредитного кооператива является: объединение паенакоплений (паев) и привлечение денежных средств членов Кредитного кооператива (пайщиков) и иных денежных средств в порядке, определённом Законом о кредитной кооперации; размещение указанных денежных средств путем предоставления займов членам Кредитного кооператива (пайщикам) для удовлетворения их финансовых потребностей, в том числе с условием обеспечения возврата займа поручительством, залогом и т.д.

В соответствии Уставом Кредитного кооператива ФИО10 как председатель правления Кредитного кооператива: п. 9.2 обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Кредитного кооператива (пайщиков) и правления, осуществляет руководство текущей деятельностью Кредитного кооператива, без доверенности действует от имени Кредитного кооператива; п. 9.3 представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Кредитного кооператива; издает приказы и распоряжения, таким образом, является единоличным исполнительным органом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в указанной организации.

ФИО10, достоверно зная, что в полномочия правления Кредитного кооператива (пайщиков) согласно Устава КПК «Петрол Капитал» входит: п. 8.10.1 осуществление приема и исключение из членов Кредитного кооператива; п. 8.10.2 ведение реестра членов Кредитного кооператива (пайщиков); п. 8.10.3 осуществление подготовки Общего собрания членов Кредитного кооператива (пайщиков), п. 8.10.7 принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Законом о кредитной кооперации, будучи осведомленным, что согласно п. 2.4 Устава, Кредитный кооператив не праве привлекать денежные средства лиц, не являющихся членами Кооператива, за исключением случаев предусмотренных законом о кредитной кооперации, решил совершить мошенничество, а именно хищение чужого имущества - денежных средств граждан, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, под предлогом получения большой финансовой прибыли от вложения денежных средств в деятельность КПК «Петрол Капитал».

С этой целью, в период с апреля 2018 года по апрель 2019 года, более точная дата не установлена, ФИО10, являясь председателем правления КПК «Петрол Капитал», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику, желая их наступления, достоверно зная, что не намеревается исполнять взятые на себя обязательства, разместил в сети Интернет и средствах массовой информации сведения о том, что КПК «Петрол Капитал» осуществляет привлечение денежных средств граждан, на условиях выплаты денежной компенсации за пользование внесенными денежными средствами в размере от 11% до 15,6% годовых, при этом гарантирует возврат денежных средств и начисленную на них компенсацию, что не соответствовало действительности.

С целью осуществления финансово-хозяйственной деятельности КПК «Петрол Капитал», а также создания ложной убежденности у граждан относительно добросовестном исполнении взятых на себя обязательств, КПК «Петрол Капитал» был арендован офис по адресу: <адрес>, <адрес>, набран штат сотрудников, а также открыты расчетные счета № в АО КБ «Народный инвестиционный банк», № в ПАО «Сбербанк России, № в АО «Альфа Банк».

Так, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, имея умысел на хищение денежных средств жителей <адрес> и <адрес>, с использованием своего служебного положения, путем обмана совершил мошенничество в отношении Потерпевший №17, с причинением последнему материального ущерба в крупном размере при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время в офис КПК «Петрол Капитал» (ИНН №), расположенный по адресу: <адрес>, <адрес> обратился Потерпевший №17 с целью внесения личных сбережений и дальнейшего получения прибыли.

ФИО10, являясь председателем Правления КПК «Петрол Капитал» (№), реализуя свой преступный умысел на совершение хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №17, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, путем безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, достоверно зная и осознавая, что не будет исполнять обязательств по внесению в кассу КПК «Петрол Капитал» (№) денежных средств Потерпевший №17 и их возврату ей, действуя вопреки законным интересам представляемого им Кредитного кооператива, являясь лицом, наделенным управленческими функциями по руководству деятельностью Кредитного кооператива, в апреле 2019, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, в целях избежания привлечения к уголовной ответственности и дальнейшего возмещения причиненного ущерба, дал устное указание сотруднику КПК «Петрол Капитал» ФИО15 заключить с Потерпевший №17 договор передачи личных сбережений, а полученные от последней денежные средства передать ему. ФИО15, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО10, приступила к исполнению возложенных на неё функций и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса КПК «Петрол Капитал» (№), расположенного по адресу: <адрес>, комната 19, от имени ФИО10 подписала договор № передачи личных сбережений с Потерпевший №17, согласно которого: п. 1.1 Потерпевший №17 – «Пайщик» передает, а Кооператив в лице ФИО10 принимает личные сбережения в сумме № рублей путем внесения наличных денежных средств в кассу Кооператива, со сроком возврата личных сбережений Кооперативом по истечении 12 (двенадцати) месяцев от даты получения денежных средств от Пайщика; согласно п. 1.2 Кооператив обязуется возвратить сумму личных сбережений, указанную в п. 1.1 договора и начисленную на нее компенсацию в порядке и на условиях, предусмотренных договором; п. 1.3 размер, порядок и сроки выплат Кооперативом процентов за пользование денежными средствами, сроки возврата Кооперативом полученных денежных средств, определяются сторонами на основании условий договора; п.2.1. сбережения передаются Кооперативу на условиях срочности, возвратности и платности; п. 2.2. Кооператив обязуется начислять компенсацию на личные сбережения Пайщика за пользование переданными личными сбережениями Пайщика (денежными средствами) из расчета 12, 5% годовых.

Потерпевший №17, не осознавая истинных преступных намерений ФИО10, находясь в офисе КПК «Петрол Капитал» по указанному выше адресу подписал вышеуказанный договор передачи личных сбережений и передала ФИО15 денежные средства наличными в сумме 500 000 рублей в качестве взноса, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. Полученные от Потерпевший №17 денежные средства в сумме 500 000 рублей ФИО15 поместила в сейф КПК «Петрол Капитал», непосредственный доступ к которому находился у ФИО10, таким образом, передав указанную сумму денежных средств последнему.

ФИО10, получив реальную возможность распоряжаться полученными от Потерпевший №17 денежными средствами, в кассу КПК «Петрол Капитал» (ИНН №) их не внес, похитил их и в дальнейшем распорядился в своих личных корыстных целях.

Таким образом, ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, путем обмана, под предлогом получения денежной компенсации за пользование вносимыми в КПК «Петрол Капитал» (ИНН <***>) денежными средствами при заключении договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, совершил хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих Потерпевший №17,на общую сумму № 000 рублей, то есть в крупном размере.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО10 свою вину в совершении преступлений в отношении потерпевших ФИО6, Потерпевший №7, ФИО67, Потерпевший №9, Потерпевший №12, Потерпевший №14, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №3, Потерпевший №13, Потерпевший №10, Потерпевший №6, Потерпевший №4, Потерпевший №23 не признал, в отношении остальных потерпевших вину признал частично, показав, что он принимал деньги, но не обманывал потерпевших, заключал договоры от лица организации, намерен был развивать организацию. Признает, что его действия привели к потере денежных средств, что он передавал деньги из кассы КПК лицу – ФИО38, данные которого он сообщать не желает в целях своей безопасности.

По обстоятельствам уголовного дела показал, что устроился он в КПК примерно в марте 2018г. нашел вакансию по объявлению, посоветовался со знакомыми, узнавал, что это за организация и чем она занимается, вакансия была «руководящая должность в финансовой организации», требовалось высшее образование, в обязанности входило управление и развитие организацией. Он прошел собеседование у ФИО105 в офисе на <адрес>. После собеседования и его согласия, он предоставил все документы- паспорт, диплом об образовании, после собеседования прошла неделя. В ходе собеседования, ФИО105 объяснял больше конструкцию работы, а о КПК он узнал из интернета. Никаких преступлений он не собирался совершать, изначально он задумывался о том, как развивать данную компанию. Надо было выдавать побольше займов юридическим и физическим лицам, но и так хотел продолжать заключать договоры по сбережениям. Хозяйственная деятельность предприятия осуществлялась за счет сбережений граждан, к ним приходили люди которые вкладывали деньги в КПК, организация имела расчетный счет в банк. После собеседования с ФИО105, были подготовлены документы о том, что он вступил в должность руководителя КПК-протокол общего собрания, но общее собрание не проводилось, учредителей он никогда не видел, после составления протокола общего собрания, через несколько дней он вместе с ФИО105 направились к нотариусу с данным протоколом, в протоколе общего собрания стояли все подписи учредителей. Собрание акционеров не проводилось, приказа о его трудоустройстве он не видел и его никто не создавал, но с уставом организации он ознакомился. Приказа об увольнении ФИО105 он также не видел. В марте 2018 года они подписали документы у нотариуса, и с этого момента он заступил на должность председателя правления, его работа в КПК заключалась в тесном взаимодействии с ЦБ РФ, и он осуществлял неоднократные поездки в офис Центробанка. Проверки его организации проводились, но результаты всегда были положительные, но кроме правил внутреннего контроля. Любой КПК должен находиться в СРО. В процессе работы состоял, КПК не может выполнять какую-либо свою деятельность если не состоит в СРО. Для вступления в СРО необходим большой пакет документов, которые он собрал. После проверки СРО документов, они принимают решение – принимать к себе или нет. Я готовил документы на вступление в новое СРО, мы вступили в СРО копер финансы. На момент полного разорения кооператив состоял в СРО, все требования соблюдались, налоговая отчетность сдавала. Если все документы в порядке, ЦБ РФ отправил претензию что правила внутреннего контроля имеют недостатки. На тот момент ЦБ РФ ликвидировал большую часть КПК в <адрес>. Люди стали приходить и забирать свои сбережения. Изначально, офис находился на <адрес>, куда он и устраивался, из сотрудников была только ФИО40, но иногда он нанимал бухгалтера, ФИО40 была трудоустроена не официально, на должность менеджера, она работала еще при ФИО105. В офисе имелось отдельное помещение с надписью «касса», окошком, кассовым аппаратом, сейфом, счетной машинкой, в компьютере была установлена программа 1С. Правилами внутреннего контроля необязательно должны были деньги приносить наличными, потому что те клиенты, которым необходимо было взять займа, они могли взять и наличными и безналичным. Передача всего имущества организации от ФИО105 заключалось в том, что он передал ему все ключи, ключ от сейфа, 2 ноутбука и все учредительные бухгалтерские документы КПК. В сейфе денег не находилось, никакого акта приема-передачи не составлялось. Так как офис арендовался, арендатором являлся конкретно КПК, а не председатель КПК, и все денежные средства находились в договорах займа.

В основном с клиентами, которые приходили в КПК общалась всегда ФИО40 при заключении с ними договоров. Договор с клиентами заключал по большей части он, вносил в кассу денежные средства тоже он, но иногда он этого не делал, потому что в офисе его не было, и за него могла поставить подпись ФИО40, но он потом все проверяла, денежные средства которые принимала ФИО40 в его отсутствие, находились в сейфе, ФИО40 займы никогда не выдавала, ФИО40 в случае если заключался договор, вносила в базу данных сведения, и вбивала сведения в реестр пайщиков. При заключении договора с клиентом, ему на руки выдавался договор и приходный кассовый ордер, это было сделано в двух экземплярах, выдавалось также страховое свидетельство. Денежные средства клиентов уходили на рекламу КПК, в основном на телевидении, иногда на радио а также реклама на автобусах, договоры были заключены с рекламными агентствами, на оргтехнику, на выплату налогов, заработной платы. Все данные о новых клиентах подавались сначала в СРО, страховую ЦБ РФ, в СРО сведения подавались ежемесячно. Членские взносы выплачивались до момента ликвидации КПК. Организация не смогла своевременно вернуть клиентам денежные средства. Вверенные деньги в организации, были в большей части потрачены на развитие организации. В момент ликвидации КПК произошел большой поток клиентов, у организации не было возможности вернуть денежные средства, данные проблемы начались с начала лета 2019. Молодой человек по имени ФИО38, фамилию он не помнит, и не желает называть его данные в целях своей безопасности, приносил ему договоры займа с третьими лицами, на какие суммы были займы он не помнит, но там были только физические лица, при предоставлении договора займа ему там уже стояли подписи клиентов. Он выдавал те суммы которые указаны в договоре, он понимал, что возможно это незаконно. Он получил лично небольшой процент от ФИО38, за то, что передал денежные средства по договору займа, данные денежные средства он планировал закрыть за счет вложений и процентом от займа. Изначально по договорам займа возвращались денежные средства, он выдавал документы о платежах. Денежные средства, которые он выдавал в займ, это были деньги организации от вложений, в том числе, в отношении потерпевших, после заключения с ними договоров, они передавали денежные средства организации и это были деньги организации.

Касаемо всех потерпевших, изначально не было умысла на мошенничество и мошенничество не осуществлялось, так как деятельность КПК регулировал ЦБ РФ, процентная ставка бралась по ключевой ставке ЦБ РФ, никаких дополнительных пунктов в договорах не имелось. Все что он обговаривал с потерпевшими при заключении договора, все это было прописано в договоре. От потерпевших Потерпевший №16, Потерпевший №9, Потерпевший №12, ФИО6, с которыми договоры заключал ФИО105 в 2017и начале 2018 года, денежные средства он не получал, но он продолжал исполнять договорные обязательства, он выплачивал им проценты по вкладам и в дальнейшем пытался возвратить денежные средства. Вкладчиков он не обманывал и хотел вернуть им все денежные средства, неприятности начались с подачи иска ЦБ РФ о ликвидации, это был апрель-июнь 2019г. Причиной послужили найденные нарушения внутренних правил организации- ЦБ РФ периодически вносил, но ЦБ РФ не устроили порядки внутреннего контроля, но он отметил, что в тот период по всей Самаре были ликвидированы организации КПК.В дальнейшем, потерпевшие в порядке гражданско-правовых отношений заявляли иски в суд, ущерб был рассчитан путем сложения всех договоров, он считает, что необходимо было посчитать все траты организации, как траты были законные. Все траты организации можно отследить по материалам дела.

Также он не согласен с тем, что ему вменяют четыре эпизода преступлений, договоры по которым были заключены в 2017 году, на тот период он не работал в КПК, он об этом неоднократно говорил следователю. Не признает вину в отношении потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №17, Потерпевший №3, ФИО108, Потерпевший №9, Потерпевший №12, ФИО6, Потерпевший №16, в остальной части причиненного ущерба вину признает. Пояснил, что он тратил деньги организации, но данные денежные средства приносили клиенты. В настоящее время ущерб потерпевшим возмещается за счет личных средств его родственников, ущерб трем потерпевшим ФИО7 и ФИО34 и ФИО5 возмещен в полном объеме, в общей сложности возмещено более 500 тысяч рублей. На момент первого судебного разбирательства им лично возмещался ущерб, точную сумму не помнит, но более 300 тысяч рублей и возмещение ущерба в настоящее время его близкими продолжается.

За время рассмотрения данного уголовного дела и нахождения его под стражей, он подал документы на регистрацию брака, у него родился ребенок ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, в свидетельстве о рождении ребенка в графе отец записан он. Намерен в дальнейшем продолжать возмещать ущерб потерпевшим находясь на воле, просил принять во внимание, что многие потерпевшие согласны с тем чтобы он находился на воле и продолжал возмещать ущерб, просил учесть что у него имеется малолетний ребенок, который должен проживать с отцом и на иждивении находится мать инвалид 3 группы. Вину признает частично, ущерб по мере возможности будет продолжать возмещать он и его близкие родственники. Извинился перед потерпевшими.

По ходатайству государственного обвинителя, с учетом мнения участников процесса, оглашены показания подсудимого ФИО10, данные им на стадии предварительного следствия (т.22 л.д.48-52) из которых следует, что о том, что ФИО15 заключает договоры с клиентами он частично знал. Он пытался запретить ФИО15 заключать договоры от своего имени и от его имени, поскольку она там официально не трудоустроена и не имеет доверенности от его имени. Она пояснила, что давно работает в КПК «Петрол Капитал» и лучше знает как вести деятельность организации. Данные договоры все проходили через программу. В электронной программе можно было производить корректировки данных клиентов и удалять договоры из реестра.

После оглашения, ФИО10 показал, что данные показания он не подтверждает, так как данные показания были написаны следователем шаблонно, на тот момент, у него был другой адвокат, и ему предлагали условия, что если он дает признательные показания по всем эпизодам, ему дадут условный срок, давления не оказывалось на него, но устная сделка со следователем имела место быть. ФИО15 он запрещал заключать договоры, в какой именно момент ему стало известно о том, что ФИО40 ставит за него подписи в договорах он не помнит.

По ходатайству государственного обвинителя, с учетом мнения участников процесса оглашены показания ФИО10, данные им на стадии предварительного следствия (т.14 л.д.117-120), согласно которым, в КПК «Петрол Капитал» он устроился в <адрес>, в офисе КПК «Петрол Капитал» по адресу: <адрес>, <адрес>. С учредителями данной организации он лично не знаком, разговаривал с некоторыми из них по телефону, сейчас не помнит, с кем именно. Учредителей он не посвящал в деятельность КПК, о совершенных мошеннических действиях в отношении граждан никто не знал. Протокол о его назначении на должность председателя Правления КПК «Петрол Капитал» составлялся не им, помнит, что ФИО105 приносил готовый протокол к нотариусу и в налоговую. Еще раз признается, что он в период с 2018 года по 2019 годы, являясь председателем правления КПК «Петрол Капитал», совершил мошенничества в отношении Потерпевший №3, Потерпевший №4, ФИО6, Потерпевший №6, Потерпевший №8, Потерпевший №7, Потерпевший №2, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, ФИО12, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №18, ФИО3, Потерпевший №20, ФИО5, ФИО7, Потерпевший №1, Потерпевший №23 Некоторым из указанных граждан он выдавал заполненные бланки, согласно которым КПК «Петрол Капитал» гарантирует производство выплат денежных средств, внесенных ими в их организацию, в связи с тем, что КПК «Петрол Капитал» является членом СРО «Кооперативные финансы», НКО «Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования». Данные бланки они получали по почте от указанных организаций. В этих организациях КПК «Петрол Капитал» числилось недолго, так как они перестали платить членские взносы и не стали продлевать договора. У КПК «Петрол Капитал» были расчетные счета в кредитных учреждениях: в АО КБ «Народный инвестиционный банк», в ПАО «Сбербанк России, в АО «Альфа Банк». За его деятельность в КПК, денежные средства, полученные от вышеуказанных граждан, им на указанные счета не вносились. По обстоятельствам оформления расходных кассовых ордеров на граждан он ничего в настоящее время пояснить не может, так как прошло много времени, и он их не помнит. Денежные средства, полученные им после заключения договоров передачи личных сбережений с указанными гражданами, он потратил на оплату ежемесячной рекламы КПК «Петрол Капитал» в средствах массовой информации, аренду офиса, членские взносы в СРО и МОВС, а также на собственные нужды. Вину в совершении преступлений, в которых он обвиняется, полностью признает. В содеянном раскаивается. В настоящее время продолжает возмещать ущерб потерпевшим.

После оглашения, подсудимый ФИО10 показал, что данные показания он не подтверждает, так как он ранее пояснял, что данные показания написаны шаблонно и при их написании у него была устная договоренность со следователем, что в случае признания вины ему дадут условный срок. Какого либо давления на него не оказывалось. Подтвердил, что общее собрание по протокол общего собрания был составлен и подписан без его участия. Какого либо намерения у него не было, чтобы обманывать клиентов, в том числе потерпевших, кроме того он фактически был директором, а теоретически нет, так как он не видел приказа о его трудоустройстве.

Вина подсудимого в совершении инкриминируемых ему преступлений, помимо частичного признания вины подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №6 показала суду, что с подсудимым она знакома в связи с рассмотрением данного уголовного дела. У нее трагически погиб сын, у нее были денежные средства, которые она хотела потратить на памятник сыну, и пока на время она решила их положить под проценты. Пошла на <адрес>, зайдя в офис, который располагался на первом этаже, она увидела, что там сидит ФИО106 с правой стороны у него стоял большой стол и еще одна женщина, которая сидела около окна, которым она сообщила, что желает положить наличными 200 000 рублей под проценты на полгода, после чего она передала денежные средства им в данной сумме и уточнила у ФИО106 будет ли застрахован вклад, на что он ей ответил, что да. Денежные средства, которые она передала, их пересчитали вручную, потом ей выдали приходный кассовый ордер. Данные денежные средства она передала женщине, женщина данные денежные средства положила в сейф. Какого –либо отдельного помещения, помещения с надписью «касса» или ограждений не было. Ей выдали на руки договор, подписанный ФИО106, страховку, ФИО106 ей все разъяснил, порядок и условия получения выплат, на договоре стояли подписи и печать, поэтому она ни в чем не сомневалась. Потом, когда ее вызвали в отдел полиции, она поняла, что ее вклад не застрахован. Через месяц после того, как она положила денежные средства под проценты, ей позвонила женщина, сообщила, что с вкладом все хорошо. ФИО106 ее убедил, что они уже много лет на этом рынке он добавил ей уверенности, после того как предоставил страховое свидетельство. По истечении шести месяцев, когда ей нужно было получать деньги, она пришла в данный офис, но дверь была закрыта, после чего она сразу пошла в полицию и написала заявление, ждала ответа, в офис приходила еще несколько раз, дверь была закрыта. После пришел из полиции ответ что признаков преступления не обнаружено, после чего она пошла в прокуратуру, для того чтобы написать писать заявление на полицию и на ФИО106. Она получали проценты 600 рублей каждый месяц, кроме шестого месяца, то есть за пять месяцев, в 2019 году ей уже не позвонили и не пригласили для того чтобы она получила проценты, на шестой месяц она планировала пойти и забрать денежные средства для того, чтобы поставить памятник сыну. Исковые требования ею заявлялись на 200 000 рублей, данные исковые требования она поддерживает, поскольку причиненный ущерб является для нее значительным, пенсия у нее составляет 16 000 рублей, после смерти сына, она вынуждена оплачивать его кредит, у нее в счет погашения кредита ежемесячно с пенсии взыскивают 50 процентов по постановлению судебных приставов, также она оплачивает коммунальные платежи ежемесячно в размере 6500 руб.

По ходатайству государственного обвинителя, с учетом мнения участников процесса, оглашены показания потерпевшей Потерпевший №6, данные ею в ходе предварительного следствия, (т.2 л.д.124-126), из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время сказать не сможет, она пришла в офис КПК «Петрол Капитал», который располагался в <адрес> по вышеуказанному адресу, в данном офисе работал ФИО10, он был председателем правления КПК «Петрол Капитал», действующим на основании устава в <адрес>, со слов последнего, денежные средства вкладчиков застрахованы, в какой страховой компании, не знает и в случае форс-мажорных ситуаций возвращаются. ФИО10 в офисе работал совместно с кассиром по имени ФИО40. При составлении договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ личность ФИО10 не удостоверяла, но договор он составлял и подписывал в ее присутствии, а также заверил печатью организации. Договор был подписан в двух экземплярах, один остался у нее, а другой забрал ФИО10 ФИО40 принимала денежные средства, которые вносила через кассу в данном офисе. В соответствии с пунктом 1.1 данного договора от ДД.ММ.ГГГГ она передала заемщику в собственность денежные средства в сумме 200 000 рублей под 13 % годовых, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму в обусловленный настоящим Договором срок и выплатить указанные в Договоре проценты. Она данное требование выполнила в полном объеме, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. Данный договор был заключен на 6 месяцев. По данному договору она получила частично проценты.

После оглашения, потерпевшая Потерпевший №6 показания подтвердила, не отрицала, что офис находился на <адрес>, дату и номер договора подтверждает, в связи с давностью событий в настоящее время не помнит, когда давала показания следователю она события помнила лучше.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №20 показал суду, что летом 2018 года, не отрицает, что это было ДД.ММ.ГГГГ, ему и его супруге рассказали о кредитном потребительском кооперативе, в котором им предлагали положить денежные средства под хорошие проценты. В дневное время он вместе с супругой обратились в офис расположенный на первом этаже по адресу <адрес>, к ним подошел ФИО106, сказал что организация на рынке работает уже не первый год, имеются вкладчики, что денежные средства можно положить сроком на один год, ФИО106 дал ему распечатанный договор членского кооператива, какие-либо документы для вступления в кооператив ему не выдавались, он ежемесячно ничего не получал, были составлены разные договоры один был составлен с ним, другой с его супругой. Денежные средства они передали наличными кассиру, женщине которая сидела в помещении за решеткой, каких-либо вывесок «касса» не было. ФИО106 ему передал договор, а девушка после передачи денежных средств передала ему приходный кассовый ордер. ФИО106 пояснил, что проценты по вкладу можно будет получить уже через неделю, также с ним были оговорены все условия по договору, договор был подписан им и ФИО106. 6 августа они прошли в офис по тому же адресу для закрытия вклада и получения денежных средств, но им сказали что денег для выплаты по данному договору нет, они с женой обращались к ФИО106, каждый день он им обещал что деньги будут, обещал, но деньги не возвращал, им была составлена претензия для возвращения займов, которая была передана в руки ФИО106, о чем свидетельствует его подпись, деньги так он и не вернул, он неоднократно еще обращался к ФИО106 с вопросом возврата денежных средств, он обещал постоянно, что обязательно с ним расплатится. Решением суда, договоры были переданы, организация находилась в состоянии ликвидации, позднее он обратился в полицию с заявлением о преступлении, причиненный ФИО106 ущерб для него является значительным. До настоящего времени денежные средства ему не возвращены, его супруге вернули 20 000 рублей. Пояснил, что им в ходе предварительного следствия заявлялись исковые требования, которые он в настоящее время поддерживает. Указал, что о данном кооперативе он узнал из рекламы, которую показывали по телевизору, у него была цель не вступать в данный кооператив, а получить денежные средства.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО7 показала суду, что по телевизору она увидела рекламу про вклады под проценты, она поехала одна без мужа в данную организацию, посмотрела, спросила, ей сказали что у них хороший процент, она предложила мужу положить деньги в данной организации под процент. Они вместе приехали ДД.ММ.ГГГГ в организацию, там был ФИО106, сидела еще ФИО40, она с ними не общалась, им объяснили что вклад надёжный, они отдали с мужем по 100 000 руб., им выдали документ, они отдали денежные средства лично в руки ФИО106, он отнес их в кассу, принес им ордер о том, что получил от них деньги, выдал им свидетельство о том, что вклад застрахован, он попросил чтобы они перезвонили ему. Сейф они не видели в данной организации. В конце июля она позвонила, ФИО40 взяла трубку сказала ничего писать не нужно, как она приедет, то сразу может забрать денежные средства, в августе она и ее супруг пошли за процентами, ФИО106 там не было, была только ФИО40 но она сказала что выдать проценты не сможет, так как пока денег нет, они там остались и сказали что пока им деньги не отдадут они будут там сидеть, ФИО40 начала звонить ФИО106 и он сказал что выдаст деньги, они ушли, потом звонили с мужем и им постоянно говорил «позже деньги будут», потом трубку перестали совсем брать, потом офис закрыли. В 2020 году ФИО106 ей возместил 10 000 рублей, сказал, что больше денег нет, сказал, что будет сегодня-завтра, они ходили, наверное, до лета 2020 года, потом они написали сначала претензию, которую вручили лично ФИО106, потом подали в суд на «Петрол-капитал», госпошлину заплатили, для того чтобы им возместили причиненный ущерб. После, в суде ФИО106 ей возместил еще 10 000 рублей. Договора по вкладам на общую сумму 200 000 рублей, составлялись с ней и ее супругом отдельно на сумму по 100 000 руб., заявление на вступление в кооператив они не писали. Процент с вклада она не получала, при вкладе денежных средств был установлен процент 12-13 процентов. Пояснила, что ФИО106 от своих обязательств не отказывался. Просила назначить ему наказание в виде лишения свободы, поскольку причиненный ущерб для них является значительным, так как она не работает, получает пенсию, у нее пенсия составляет 14000 руб., а у супруга 18000 руб., из данной пенсии они оплачивают коммунальные платежи около 4000 рублей, заявленные исковые требования поддерживает в полном объеме. Перед прениями сторон, в связи с полным возмещением ущерба ей и ее мужу, просила назначить подсудимому мягкое наказание.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшаяПотерпевший №5 показала суду, что с подсудимым она знакома, неприязненные отношения к нему не испытывает. В конце 2018 года в начале 2019 года она узнала об организации, офис которой был расположен по адресу: <адрес>, на тот момент, у нее дома находились денежные средства в размере № рублей. Она положила денежные средства на 3 месяца, потом продлила еще на три месяца вклад, по совету ФИО15. При вложении вклада, ей выдали договор и приходный кассовый ордер, кем именно они были выданы ФИО107 или ФИО106 она не помнит, также ей было выдано свидетельство о страховке, данные свидетельства она проверила на сайте Центробанка, данная организация там числилась, денежные средства она вносила в кассу, потом их пересчитали и убрали в сейф. Денежные средства, согласно договору вносились на временное хранение под проценты, и с марта по май месяц она получала проценты с вклада, в какой именно суммы она не помнит. При подписании договора, она его прочитывала, о вступлении в члены кооператива ей никто ничего не говорил. Директором кооператива был ФИО106, он подписывала с ним договор. После того, как срок договора подходил к концу, она решила снять денежные средства, но с ДД.ММ.ГГГГ трубки уже в организации не брали, потом она звонила ФИО106, он также не отвечал, дверь в офисе была закрыта, она писала письма с просьбой возврата денежных средств, но ей ничего не вернули. Она потом написала заявление в полицию, денежные средства ей не возвращены. На день передачи и на сегодняшний день, сумма 250 000 рублей является для нее значительной, так как на тот период времени она по состоянию здоровья не имела возможность работать, дохода у нее не было, а это были ее сбережения. Ей известна фамилия ФИО105, он был первоначальным руководителем КПК, с кем точно она заключала договор она не помнит.

По ходатайству защиты, с учетом мнения участников процесса, оглашены показания потерпевшейФИО6, данные ею на стадии предварительного следствия (т. 2 л.д.10-13), согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, она пришла в офис КПК «Петрол Капитал», который располагался в <адрес> по вышеуказанному адресу, в офисе работал Свидетель №1, он был председателем правления КПК «Петрол Капитал», действующим на основании устава в <адрес>. Свидетель №1 пояснил, что она может заключить договор добровольного паевого взноса и получать 13,5 % годовых, со слов последнего, денежные средства вкладчиков застрахованы в страховой компании, какой именно, не знает и в случае форс-мажорных ситуаций возвращаются. Она поверила Свидетель №1, ее устроили условия договора. В этот же день, она заключила договор передачи личных сбережений № с КПК «Петрол Капитал» на сумму 250 000 рублей.В соответствии с пунктом 1.1 данного договора от ДД.ММ.ГГГГ, она передала заемщику в собственность денежные средства в сумме 250 000 рублей под 13,5% годовых, а Заемщик обязался вернуть указанную сумму в обусловленный настоящим Договором срок и выплатить указанные в Договоре проценты. Она данное требование выполнила в полном объеме, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства она передавала через кассу, кто именно у нее принимал денежные средства, она не помнит. Данный договор был заключен на 6 месяцев. В течении всего времени по данному договору ежемесячно в офисе КПК «Петрол Капитал» она получала проценты.

После оглашения, потерпевшая показала, что денежные средства она передавала ФИО105, когда она перезаключала договор, денежные средства она не передавала, не помнит выдавались ли ей документы по страхованию вклада. ФИО106 от нее денежные средства не принимал, но он был в курсе мошеннических действий. В случае признания ФИО10 виновным, просила назначить ему наказание на усмотрение суда, для нее главное, чтобы вернули денежные средства.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО5 показал суду, что в январе 2019 года у него были финансовые трудности, он живет недалеко от <адрес>. Он зашел туда, в офисе сидел ФИО106, он ему объяснил ситуацию, ФИО106 у него уточнил, какую сумму денежных средств он может вложить, он пояснил, что 100 000 рублей. Он передал данные денежные средства ему, он составил договор о передаче личных сбережений и выписал квитанцию на 100 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в офисе было помещение, там стоял сейф, куда денежные средства убрал ФИО106. ФИО40 в тот день в офисе не было. Денежные средства им были внесены на срок 1 год, под 13 процентов, но ФИО106 ему сказал, что он может ежемесячно получать выплаты примерно в размере 1 600 рублей, он согласился на это. Сначала ему выплачивали все нормально, примерно около 5 месяцев, деньги ему передавали либо ФИО40 или сам ФИО106 наличными денежными средствами. Потом, в июле 2019г. он пришел получать денежные средства, а ФИО40 ему сказала, что денег нет, дала номер телефона ФИО106, он ему позвонил, сначала ФИО106 ему говорил, что сейчас трудное финансовое положение, что денег в кассе нет, как только денежные средства появятся он все выплатит, потом он пришел в августе, ситуация не поменялась, он написал заявление о расторжении договора, и передал его лично ФИО106. ФИО106 данное заявление оставил у себя, но потом заблокировал его номер телефона, в связи с чем ему пришлось пойти в отдел полиции и написать заявление, это было в мае 2020.

В настоящее время, емувозвращены 97 000 рублей из 100 000 рублей. Ущерб для него является значительным, так как ему никто не помогает, живет он только на пенсию, с нее он оплачивает коммунальные платежи, на тот момент он испытал серьезные материальные трудности, в случае признания подсудимого виновным, просил назначить наказание назначить на усмотрение суда.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №2, показала суду, что по телевизору она увидела рекламу, в которой говорилось о том, что можно внести деньги под 18% годовых, и она решила положить денежные средства под данный процент. Осенью 2018 года она пришла в офис «Петрол Капитал», расположенный недалеко от <адрес>, там находился ФИО106, рядом стоял кассир, она пояснила ФИО106, что желает вложить денежные средства под процент. ФИО106 ей оформил необходимые документы, разъяснил ей условия и порядок вклада, ответил на ее вопросы, подписал свидетельство, она доверяла ФИО106, и передала ему на вклад 500 000 рублей, кассир подошла забрала данные денежные средства и внесла их в кассу, после, принесла и отдала ей документ. Все документы подписывал сам ФИО106. Денежные средства она вложила с целью получить 18 процентов от вклада, на какой срок она положила денежные средства не помнит, договор был заключен на вклад под 13,5 процентов. Когда срок договора по вкладу подошел к концу, она пришла в офис, с целью получения денежных средств, а офис оказался закрытым, она стала в соседних офиса спрашивать про ФИО106, ей пояснили, что в августе они разорились и закрылись, ей посоветовали пойти в отдел полиции, она пришла в полицию, ее отправили к следователю, она ему все рассказала, он принял от нее заявление. Также она ему передала все документы, которые ей выдал ФИО106. От вклада она проценты в виде получала денежных средств она не получала. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО106 ей возместил 15 000 рублей. Она не желает, чтобы ФИО106 лишали свободы, так как хочет, чтобы он вернул ей денежные средства, заявленные исковые требования поддерживает в полном объеме. Причиненный ущерб, для нее является значительным, так как на тот период, размер ее пенсии составлял 18 000 рублей, иных источников дохода у нее нет.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №1 показал суду,что он увидел рекламу по телевизору о вложении денежных средств под большой процент, обратился в офис по адресу: <адрес> или <адрес>, помещение выглядело как длинная комната, вход в помещение был с <адрес>, по лестнице, в помещении был коридор, второе помещение, в помещении стоял стол, была техника какая-то, за столом сидел ФИО106 и его помощник. В апреле 2018 года он подписал договор с ФИО106, передал деньги, помощница ФИО106 взяла их и пошла в помещение где было написано «Касса», пересчитала деньги в машинке, он внес денежные средства в размере 500 000 рублей, ему предоставили чек, который прикололи к договору, на договоре стояла печать и имелась подпись ФИО106. Договор он заключал дважды, так как менял паспорт. По окончанию действия договора, ему позвонила помощница, сказала, что не смогут сейчас выплатить денежные средства. Потом они составили документ, где были указаны сроки возврата суммы, по 100 тысяч рублей. У него был номер телефона ФИО106 они с ним созванивались, обговаривали сроки возврата денег, потом он не мог до него дозвониться и с ним уже связывалась помощница ФИО106. Он продолжал ждать, пока к нему не пришли сотрудники полиции, через год в 2019 году. В настоящее время денежные средства ему не возвращены, какие-либо проценты от вклада он не получал. Ему неизвестно, был ли застрахован его вклад или нет, так как у него данные документы отсутствовали, он не помнит говорил ли ему об этом ФИО106, когда он заключал договор с ним. Сумма вклада для него является значительной, так как на тот период времени у него среднемесячный заработок составлял 50 000-60 000 рублей. Заявленные исковые требования в рамках данного уголовного дела он поддерживает в полном объеме. В случае признания подсудимого виновным просил назначить ему наказание на усмотрение суда. Следователь его допрашивал в отделе полиции, протокол допроса он читал.

По ходатайству государственного обвинителя, с учетом мнения участников процесса, оглашены показания потерпевшего Потерпевший №1 (т.12 л.д.47-49), согласно которым в офис КПК «Петрол Капитал» он пришел ДД.ММ.ГГГГ в дневное время.

После оглашения, потерпевший показания подтвердил.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №18 показал суду, он увидел рекламу по телевизору, о вложении денежных средств под большой процент - 13,5 сроком на полгода, кроме того, когда он пришел в офис «ПетроКапитал» на <адрес>, ему ФИО106 очень хорошо преподнёс всю информацию о вкладах. Он несколько раз заходил в данный офис, у него сначала были сомнения, но потом все-таки он решил заключить договор первоначально на срок 6 месяцев, но потом договор был продлен. В офис для того, чтобы заключить договор он пришел осенью 2018 года в офисе имелась отдельно огороженная касса, на столе лежали рекламные журналы, стена также была обвешана рекламами, было указано, что у них имеются гарантийные обязательства по возврату денежных средств, все это произвело на него серьезное впечатление. Когда он первый раз пришел в офис «Петрол Капитал», его встретил ФИО106 представился как директор, пояснил, что у него имеются учредители, предоставил документ, где указано, что он директор «Петрол Капитал» и его учредители, он интересовался как он может пообщаться с учредителями, на что ФИО106 ему пояснил, что они заняты. Договор он заключил в 2018 году с ФИО106 на сумму вклада 600 000 рублей, из которых ему гарантировали выплачивать ежемесячно 13,5 процентов, это 6 500 рублей в месяц. Денежные средства он отдал лично в руки ФИО106, он вместе с деньгами зашел в помещение кассы, принес ему квитанцию, он и ФИО106 поставили подписи в договоре, ФИО106 поставил печать на договоре, еще ему выдали документ от Ленинградской фирмы. Условия договора ему разъяснил ФИО106. Потом он созванивался с ФИО106, и он ему говорил, когда он может приехать для того, чтобы получить проценты, потом перестал выплачивать. После, ФИО106 неоднократно всех потерпевших собирал, обещал, что денежные средства вернет.Заявленные исковые требования на сумму 600 000 руб. он поддерживает в полном объеме. Потерпевший пояснил, что следователь его допрашивал в отделе полиции.Перед тем как суд удалился в совещательную комнату, потерпевшему частично возмещен ущерб в размере 83 000 рублей.

По ходатайству государственного обвинителя, с учетом мнения участников процесса оглашены показания потерпевшего Потерпевший №18, данные им на стадии предварительного следствия, (т.10 л.д.155-157), согласно которым, при составлении договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ личность ФИО10 не удостоверял, но договор составлял ФИО10 и подписывал в его присутствии, а также заверил печатью организации. Договор был подписан в двух экземплярах: один остался у него, а другой забрал ФИО10 ФИО40 принимала денежные средства, которые вносила через кассу в данном офисе. В соответствии с пунктом 1.1 данного договора от ДД.ММ.ГГГГ он передал заемщику в собственность денежные средства в сумме № под 12,5 % годовых, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму в обусловленный настоящим Договором срок и выплатить указанные в Договоре проценты. Он данное требование выполнил в полном объеме, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. Данный договор был заключен на 6 месяцев. По данному договору он получал проценты ежемесячно. По истечении срока договора ДД.ММ.ГГГГ он пришел в офис для перезаключения договора на новый срок на те же средства, которые оставались в КПК «Петрол Капитал», договор был подписан ФИО10 в двух экземплярах: один остался у него, а другой забрал ФИО10 В соответствии с пунктом 1.1 данного договора от ДД.ММ.ГГГГ он передал заемщику в собственность денежные средства в сумме 600 000 рублей под 13,5 % годовых, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму в обусловленный настоящим Договором срок и выплатить указанные в Договоре проценты. Он данное требование выполнил в полном объеме, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. Данный договор был заключен на 6 месяцев.

После оглашения, потерпевший показания подтвердил, дополнил, что давал такие показания, допрос у следователя проходил в формате вопрос-ответ. Когда он пришел в офис он у ФИО106 не проверял документ, не удостоверял его личность, он ему доверился, кроме того, ФИО106 ему говорил о том, что центральный банк, в случае каких-либо обстоятельств, контролирует и следит за финансовой деятельностью организации.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №9 показала суду, что в 2017 году многократно по телевизору она видела рекламу, где приглашали в КПК «ПетроКапитал» вступить со своими денежными средствами, офис находился недалеко от ее дома, и она решила положить в КПК расположенном по адресу: <адрес> свои сбережения. Сбережения находились на счету организации около года, все было нормально. В декабре 2017г. перед окончанием срока договора, она пришла в офис, в офисе была только одна женщина, она предложила подойти к кассе, она подошла, ей отдали деньги, год кончился, она думала куда-то еще положить данные денежные средства, но вариантов не было, девушка ей сказала, что если она оставит деньги, то проценты останутся те же. Она пришла в офис во второй раз в конце 2018 года, там находился ФИО10, денежные средства она ему не сдавала, они были переданы в КПК, ФИО106 ей оформил и вручил свидетельство о страховании вклада и она спокойно ушла, уточнил, будет ли она снимать проценты, она пояснила, что нет. В середине 2019 года на <адрес> в КПК «Сберегательная касса» у соседки пропали деньги, она пошла в офис на <адрес> и там была закрыта дверь, она еще раз потом приходила и дверь была закрыта, потом ей девушка позвонила и сказала, что не нужно беспокоиться, пояснила, что нужно прийти в офис в назначенный день, но та женщина в офис не пришла. Они с мужем стояли на крыльце, пришел ФИО106 пригласил их войти и объяснил, что имеются проблемы, и что в настоящее время денежные средства не могут быть выплачены, назначил встречу на <адрес><адрес>, она пришла с мужем, они составили какие-то документы. Потом начался суд, на одном из заседаний, ФИО106 предложил деньги, думали потом будут еще выдавать, вернул он 15 000 рублей из 200 000 рублей. Заявленные исковые требования поддерживает в полном объеме, просит суд их удовлетворить. При допросе у следователя она предоставляла все документы которые ей передал ФИО106. Когда она пришла в офис во второй раз, там находился ФИО106, она ему пояснила, что ранее она уже вносила вклад № рублей, и что она не будет их снимать, он ей пообещал, что все условия по ранее заключенному договору будут исполнены, и он не говорил о том, что у них имеются какие-либо трудности или проблемы. Учредительные документы и паспорт она у ФИО106 не проверяла, она не уточняла у него какое он имеет отношение к «ПетроКапитал». Она получила проценты в размере 29 030 рублей и больше ничего не получала.

По ходатайству стороны защиты, с учетом мнения участников процесса, оглашены показания потерпевшей Потерпевший №9, данные ею на стадии предварительного следствия (т.4 л.д.10-12), согласно которым, договор был подписан в двух экземплярах: один остался у нее, а другой забрала ФИО40, денежные средства принимала другая женщина, лица ФИО40 она не видела. В соответствии с пунктом 1.1 данного договора от ДД.ММ.ГГГГ она передала заемщику в собственность денежные средства в сумме 200 000 рублей под 15,6 % годовых, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму в обусловленный настоящим Договором срок и выплатить указанные в Договоре проценты. Она данное требование выполнила в полном объеме, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. Данный договор был заключен на 12 месяцев. По данному договору она проценты получила. В графе «подпись Свидетель №1» ставила подпись ФИО40, а также квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ была заполнена собственноручно ФИО40. Она не знает, почему ФИО40 составляла договор, а не Свидетель №1, хотя он был председателем правления КПК «Петрол Капитал». После истечения 12-ти месяцев, договор был пролонгирован, денежные средства она не снимала, был составлен новый договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, она пришла в офис КПК «Петрол Капитал», который располагался в <адрес> по вышеуказанному адресу, в данном офисе работал ФИО10, он был председателем правления КПК «Петрол Капитал», действующим на основании устава в <адрес>, со слов последнего, денежные средства вкладчиков застрахованы в страховой компании, в какой именно, она не знает, и в случае форс-мажорных ситуаций возвращаются. ФИО10 в офисе он был один. ФИО10 при встрече опознает. При составлении договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ личность ФИО10 не удостоверяла, но договор он составлял и подписывал в ее присутствии, а также заверил печатью организации. Договор был подписан в двух экземплярах: один остался у нее, а другой забрал ФИО10 В соответствии с пунктом 1.1 данного договора от ДД.ММ.ГГГГ она передала заемщику в собственность денежные средства в сумме № рублей под 15,6 % годовых, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму в обусловленный настоящим Договором срок и выплатить указанные в Договоре проценты. Она данное требование выполнила в полном объеме.

После оглашения, потерпевшая Потерпевший №9 показания подтвердила в полном объеме, но не помнит их в настоящее время.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №16 показала суду о КПК она услышала в рекламе по телевизору, и в январе 2017 года она решила положить свои денежные средства под процент. Она приехала в офис КПК расположенный по <адрес>, где ее встретила ФИО40 - кассир, она так ей представилась, это было помещение на первом этаже, там внутри стоял диван, два стола. В офисе она составила договор, согласно которого она вкладывает свои денежные средства в размере № рублей на год под 15 процентов, уточнила застрахован ли ее вклад, на что ей пояснили что да, застрахован. Договор был подписан мужчиной и она, ежемесячно получала проценты, около 8 №. В январе 2017 года закончился год, она пришла в офис и спросила у ФИО40 возможно ли пролонгировать договор, ей пояснили что можно, и она продлила договор по вкладу под теми же процентами, денежные средства она получала иногда путем перевода на карту, иногда наличными, когда она приехала за деньгами, в офисе находился ФИО106, ей известно, что он был руководителем. Пролонгировала ей договор ФИО40, она расписалась за руководителя – ФИО106, отдала ей договор, и до августа 2018 года она получала проценты со вклада. В сентябре, когда пришло время получить процент, ей его не перевели, она позвонила ФИО106 и ФИО40, никто не ответил, она поехала в офис, но там было закрыто, она прошла по соседним павильонам, спросила про офис КПК, ей пояснили, что их давно уже не видели. Денежные средства ей так и не были возвращены до настоящего времени. При заключении договора, в офисе ей выдали договор, страховое свидетельство, квитанцию. С данными документами она ознакомилась, читала их. Денежные средства она положила на вклад с целью, чтобы получать ежемесячно проценты и потом чтобы у нее была возможность помочь внукам. По первому договору, обязательства были выполнены в полном объеме, проценты она получала регулярно, но после пролонгации, получила проценты только несколько раз. Следователь ее вызывал в отдел полиции и опрашивал, подпись в протоколе допроса принадлежит ей.

По ходатайству государственного обвинителя, с учетом мнения участников процесса оглашены показания потерпевшей Потерпевший №16, (т.9 л.д. 116-117, согласно которым в декабре 2018 года он узнал из средств массовой информации, а именно местных каналов телевидения о КПК «Петрол Капитал». Офис данной организации располагался по адресу: <адрес> ком.19, юридический адрес располагался по тому же адресу. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не помнит, она пришла в офис КПК «Петрол Капитал», который располагался в <адрес> по вышеуказанному адресу, в данном офисе работал Свидетель №1, он был председателем правления КПК «Петрол Капитал», действующим на основании устава в <адрес>,со слов последнего, денежные средства вкладчиков застрахованы в страховой компании, какой именно не знает и в случае форс-мажорных ситуаций возвращаются. Так как у нее не было сомнений в КПК «Петрол Капитал» и подходил срок по договору, она решила пролонгировать договор. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не помнит, она пришла в офис КПК «Петрол Капитал», который располагался в <адрес> по вышеуказанному адресу, в данном офисе уже работал ФИО10 он был председателем правления КПК «Петрол Капитал», действующим на основании устава в <адрес>,со слов последнего, денежные средства вкладчиков застрахованы в страховой компании, какой именно не знает, и в случае форс-мажорных ситуаций возвращаются. ФИО10 в офисе работал совместно с кассиром по имени ФИО40. При составлении договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ личность ФИО10 не удостоверяла, но договор он составлял и подписывал в его присутствии, а также заверил печатью организации. Договор был подписан в двух экземплярах: один остался у него, а другой забрал ФИО10 В соответствии с пунктом 1.1 данного договора от ДД.ММ.ГГГГ, она передала заемщику в собственность денежные средства в сумме 705 000 рублей под 15 % годовых, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму в обусловленный настоящим Договором срок и выплатить указанные в Договоре проценты. Она данное требование выполнила в полном объеме. Данный договор был заключен на 24 месяца. По данному договору она получила частично проценты. В договоре была ошибочно указана дата составления договора, как ДД.ММ.ГГГГ. В сентябре 2019 года она приехала в офис КПК «Петрол Капитал» по вышеуказанному адресу, офис был закрыт.

После оглашения, потерпевшая Потерпевший №16 показания подтвердила, дополнила, что денежные средства у нее брала ФИО40, почему в ее показаниях указано, что брал ФИО106 ей не известно. Первый раз она увидела ФИО106 тогда, когда пришла получать проценты. Страховое свидетельство ей не выдавалось, оно было составлено общее, она только с ним ознакомилась. Просила в случае признания ФИО106 виновным назначить ему не строгое наказание.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №17 показал, что ДД.ММ.ГГГГ, у него имелись сбережения, в размере 1 миллиона рублей. Он с женой поехали на <адрес>, увидели вывеску КПК, зашли в данный офис и увидели, что там сидит ФИО40, начали у нее расспрашивать все про вклады. В офисе ФИО40 находилась одна, она им пояснила, что они работают от центрального банка, предложила сделать вклад под 12,5 процентов, на срок 6 месяцев, пояснила, что кроме нее в офисе еще находится руководитель-председатель данного правления. Он с женой решили положить денежные средства, ФИО40 оформила договор, взяла у них денежные средства в размере 500 000 рублей, отнесла их к себе, пояснила, что сейчас придет председатель правления и подпишет договор, потом пришел ФИО106, она его им представила, кто именно подписал договор ФИО106 или ФИО40 он сейчас не помнит, но он сверял подпись ФИО106 с договора и расписки которую им потом выдал ФИО106 и подпись была не похожа, договор был заключен до ДД.ММ.ГГГГ, он ежемесячно получал проценты по 5 000 рублей, в основном, деньги ему всегда отдавала ФИО40, ФИО106 там редко появлялся. При заключении договора, ФИО106 ему вручил страховое свидетельство. По истечении 6 месяцев он перезаключил договор на второй срок, вновь на 6 месяцев, ставка изменилась, но какая была он не помнит, при перезаключении договора присутствовал ФИО106, он и выдал ему договор, в котором стояла подпись и печать. ДД.ММ.ГГГГ, он приехал за первыми процентами после продления договора, ФИО40 не было на месте, он позвонил ФИО40 она сказала что сейчас подойдет, она подошла и сказала что денег у них нет, он сказал ей чтобы она позвонила ФИО106. ФИО106 приехал попросил подождать минут 10 и принес ему 5 тысяч рублей, потом в августе месяце он получил проценты с натяжкой. Потом приехали вновь, ждал около часа ФИО40 и после этого ни ФИО106 ни ФИО40 на связь не выходили, номер телефона ФИО106 он не знал, около офиса стояли ФИО104, и потерпевший ФИО36, они ему сказали, что звонили ФИО106, но он на связь не выходит, они позвонили еще раз, он взял трубку, он попросил трубку не класть и приехать поговорить, ФИО106 приехал, он ему пригрозил, что не уйдет до тех пор пока он не вернет денег, или сейчас вызовет полицию. ФИО106 попросил полицию не вызывать, пояснил, что это усугубит их положение, сказал, как наладится, проценты опять будут выплачиваться, после этого, опять пропал. Потом созвонились, договорились о встрече на <адрес> армии, ФИО106 при встрече пояснил, что денежные средства вернет через месяц, потом опять попросил подождать. Потом в ходе рассмотрения уголовного дела он подходил к нему, сказал, что привезет денег, спросил адрес, он его ждал, но ФИО106 так к нему не приехал, денег не вернул. С ФИО106 относительно того, что он является членом кооператива вопрос не обсуждали, в жизни кооператива он участия не принимал, книжка пайщика ему не выдавалась. Им был подан гражданский иск, который он поддерживает, он также обращался в суд в порядке гражданского судопроизводства, было вынесено решение Советского районного суда <адрес>.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №4 показала суду, Она увидела рекламу по телевизору о вкладах под хороший процент, муж ей сказал, что можно вложиться, так как на тот момент, были нужны денежные средства на лекарства. Она вместе с супругом пошли в офис на <адрес>, в офисе, они заключили договор, передали деньги и ФИО40 им выдала копию договора, квитанцию и страховое свидетельство от ДД.ММ.ГГГГ. Они думали, так как их вклад застрахован, то все будет хорошо. Внесена была ими денежная сумма в размере № рублей по 13 процентов, ежемесячно им выплачивались изначально проценты в размере 7 945р, деньги переводились на карту, потом после пролонгации перестали выплачиваться. ФИО106 потом начал от них скрываться, ФИО40 начала закрывать офис, не показывалась, были постоянные отговорки. Ранее они ФИО106 не видели, денежные средства у них забирала ФИО40, договор подписывала и пролонгировала ФИО40, ФИО106 она увидела только тогда, когда они переехали в другой офис. Потом им ФИО106 предоставил ходатайство от центрального банка, что руководитель изменился на ФИО4 и пояснил, что должен приехать управляющий из центрального банка. Денежные средства были вложены с целью получения денег, так как заработная плата была маленькая, пенсия тоже. Заявления на вступление в члены КПК она не писала, какие либо лично она взносы не вносила, ей не предлагали участвовать в жизни КПК, пайщиком она не была. Она подавала иск о возмещении материального ущерба, а именно о возврате денежных средств, данный иск она поддерживает. В 2019 году ФИО106 ей возместил только № 000 рублей. В случае призвания ФИО106 виновным, просила назначить ему наказание на усмотрение суда.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №15 показала суду, что с подсудимым она знакома с ДД.ММ.ГГГГ, когда она пришла в «ПетроКапитал», по адресу: <адрес>, комната 19. О «ПетроКапитал» она узнала из рекламы, пришла к ним в офис, убедилась в том, что у них есть лицензия, свидетельство, все было честно показано. Когда она пришла в офис, там находился ФИО106 и ФИО107, она сидела за столом у окна. Она сказала, что хочет положить деньги под процент, ФИО106 согласился и пояснил, что они также еще выдают кредиты. Они ей показали кассу, она уточнила у них, есть ли кассовый аппарат, сейф, ей все показали. ФИО106 оформил все документы – договор № от 30.06.2018г. под 11% годовых на сумму 350 тысяч рублей, не сразу, а через какое-то время ФИО106 ей еще выдал страховое свидетельство от ДД.ММ.ГГГГ., все документы подписывал сам лично ФИО106. Документы ей выдавал ФИО106, а деньги она передавала ФИО107, после чего, она ей выдала квитанцию. Она видела, как деньги пересчитывала машинка, а после, их в сейф убрала ФИО40. Договор она заключала на три месяца, по окончанию договора, она принесла еще деньги 250 000 руб. вложила на вклад, ей предложили объединить счета в один счет также под 11 процентов, а третий договор она заключила под 13 процентов, договора она заключала на срок 3 месяца. Она решила забрать денежные средства пораньше, до окончания срока действия договора, пришла в офис, пояснила, что желает снять денежные средства, на что ей пояснили, что это невозможно, что денег нет, успокоили и попросили не волноваться. ФИО106 говорил, что поедет в <адрес> решать вопрос. Но деньги так и не отдали. Из-за этого, она написала заявление в полицию. Ей в полиции ответили, что противоправных действий каких-либо не было обнаружено. В итоге, офис закрыли по старому адресу и перебрались на <адрес>, но деньги так и не поступали. Пояснила, что она подписывала документы о том, что является пайщиком и вступила в кооператив, заявление на вступление в членство она не писала. В настоящее время ей возмещено 50 000 рублей, наличными денежными средствами ДД.ММ.ГГГГ.

Она подавала исковое заявление к «ПетроКапиталу» о взыскании денежных средств, в ходе рассмотрения гражданского процесса были признаны незаконными действия «ПетроКапитал».

По ходатайству государственного обвинителя, с учетом мнения участников процесса, оглашены показания потерпевшей Потерпевший №15, данные ею на стадии предварительного следствия, из которых следует, что при составлении договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, личность ФИО10 не удостоверяла, но договор он составлял и подписывал в ее присутствии, а также заверил печатью организации. Договор был подписан в двух экземплярах: один остался у нее, а другой забрал ФИО10 ФИО40 принимала денежные средства, которые вносила через кассу в данном офисе. В соответствии с пунктом 1.1 данного договора от ДД.ММ.ГГГГ она передала заемщику в собственность денежные средства в сумме 350 000 рублей под 11 % годовых, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму в обусловленный настоящим Договором срок и выплатить указанные в Договоре проценты. Она данное требование выполнила в полном объеме, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. Данный договор был заключен на 3 месяца. По данному договору она проценты получила. Так как у нее не было сомнений в КПК «Петрол Капитал» и истек срок по договору, она решила перезаключить договор. ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня, более точное время не помнит, она пришла в офис, расположенный по адресу: <адрес>, ком.19, где располагался КПК «Петрол Капитал», она решила перезаключить договор. В данном офисе работал ФИО10, он был председателем правления КПК «Петрол Капитал», действующим на основании устава в <адрес>,со слов последнего, денежные средства вкладчиков застрахованы НКО «МОВС» и в случае форс-мажорных ситуаций возвращаются. ФИО10 в офисе работал совместно с кассиром по имени ФИО40. При составлении договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ личность ФИО10 не удостоверяла, но договор он составлял и подписывал в ее присутствии, а также заверил печатью организации. Договор был подписан в двух экземплярах: один остался у нее, а другой забрал ФИО10 ФИО40 принимала денежные средства, которые вносила через кассу в данном офисе. В соответствии с пунктом 1.1 данного договора от ДД.ММ.ГГГГ она передала заемщику в собственность денежные средства в сумме 250 000 рублей под 11 % годовых, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму в обусловленный настоящим Договором срок и выплатить указанные в Договоре проценты. Она данное требование выполнила в полном объеме, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. По данному договору она получила проценты. Так как у нее не было сомнений в КПК «<данные изъяты> Капитал», истек срок по договору, она решила перезаключить договор. ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня, более точное время не помнит, она пришла в офис расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, где располагалась КПК «Петрол Капитал», она решила перезаключить договор. В данном офисе работал ФИО10, он был председателем правления КПК «Петрол Капитал», действующим на основании устава в <адрес>, со слов последнего, денежные средства вкладчиков застрахованы НКО «МОВС» и в случае форс-мажорных ситуаций возвращаются. ФИО10 в офисе работал совместно с кассиром по имени ФИО40. При составлении договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ личность ФИО10 не удостоверяла, но договор составлял он и подписывал в ее присутствии, а также заверил печатью организации. Договор был подписан в двух экземплярах: один остался у нее, а другой забрал ФИО10 ФИО40 принимала денежные средства, которые вносила через кассу в данном офисе. В соответствии с пунктом 1.1 данного договора от ДД.ММ.ГГГГ она передала заемщику в собственность денежные средства в сумме 600 000 рублей под 12% годовых, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму в обусловленный настоящим Договором срок и выплатить указанные в Договоре проценты. Она данное требование выполнила в полном объеме. Квитанции к приходному кассовому ордеру у нее нет, так как денежные средства по истечению договора ею не получались, в связи с тем, что она сразу перезаключала договор по истечению срока с КПК «Петрол Капитал». Данный договор был заключен на 3 месяца. По данному договору она получила проценты. Так как у нее не было сомнений в КПК «Петрол Капитал», истек срок по договору, она решила перезаключить договор. ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня, более точное время не помнит, она пришла в офис, расположенный по адресу: <адрес>, ком. 19, где располагался КПК «Петрол Капитал», она решила перезаключить договор. В данном офисе работал ФИО10, он был председателем правления КПК «Петрол Капитал», действующим на основании устава в <адрес>, со слов последнего, денежные средства вкладчиков застрахованы <данные изъяты>» и в случае форс-мажорных ситуаций возвращаются. ФИО10 в офисе работал совместно с кассиром по имени ФИО40. При составлении договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ личность ФИО10 не удостоверяла, но договор он составлял и подписывал в ее присутствии, а также заверил печатью организации. Договор был подписан в двух экземплярах: один остался у нее, а другой забрал ФИО10 ФИО40 принимала денежные средства, которые вносила через кассу в данном офисе. В соответствии с пунктом 1.1 данного договора от ДД.ММ.ГГГГ, она передала заемщику в собственность денежные средства в сумме № 000 рублей под 13% годовых, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму в обусловленный настоящим Договором срок и выплатить указанные в Договоре проценты. Она данное требование выполнила в полном объеме. Квитанции к приходному кассовому ордеру у нее нет, так как денежные средства по истечению договора ею не получались, в связи с тем, что она сразу перезаключала договор по истечению срока с КПК «Петрол Капитал». Данный договор был заключен на 3 месяца. По данному договору она проценты не получала, так как ей их не выплатили в КПК «Петрол Капитал». 03.07 2019 она пришила в офис КПК «Петрол Капитал» по адресу: <адрес>, <данные изъяты> и написала заявление о выдаче денежных средств, неоднократно пыталась получить денежные средства, но ей их не вернули, офис закрылся.

После оглашения потерпевшая Потерпевший №15 уточнила, что она заключала 3 договора всего, первые два раза вносила деньги, а на третий раз пролонгировала, при пролонгации заключался новый договор, договор № от 03.01.2019г. был объединенный. Оглашенные показания подтвердила в полном объеме, в случае признания ФИО106 виновным, просила назначить ему наказание на усмотрение суда.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №7 показала суду, что с подсудимым знакома. Она пришла в офис кооператива ДД.ММ.ГГГГ, расположенного по адресу: <адрес>, принесла деньги для вклада под 13% годовых. В офисе кооператива была ФИО40, ФИО106 не было в этот день. Составили договор с ФИО40, ФИО40 звонила ФИО106, но он не смог подъехать, в итоге договор подписала ФИО40. Она передала ФИО40 150 000 рублей, вклад был на год, был заключен договор №. В ее присутствии ФИО40 пересчитала деньги, зашла в помещение с окошком, пересчитала там их на аппарате. Потом она пришла 17 мая в кооператив, хотела внести еще 370 тысяч рублей, там был уже ФИО106, данные денежные средства она хотела положить на вклад под 12,5% сроком на 6 месяцев, ей выдали договор и страховое свидетельство. ФИО106 и ФИО40 ей пояснили условия договора, согласно которых, она может ежемесячно забирать проценты со вклада, и они договорились, что она будет получать проценты один раз в три месяца. После вложения денежных средств в течение трех месяцев, она приезжала в кооператив дважды и получала проценты от вкладов, какую именно сумму она в настоящее время не помнит. В следующий раз приехала, сказала, что желает забрать всю сумму, на что ей предложили продлить срок действия договора на 3 месяца еще, т.к. денег нет, но они их будут собирать, об этом ей сказала ФИО40, был ли ФИО106 в тот момент она не помнит. Когда она открывала вклад цель у нее была одна получить проценты. После того, как ей сказали, что денег нет, она снова приезжала в офис, на протяжении полутора месяцев, в офисе свет горел, но дверь закрыта была, звонила ФИО40, но трубку она не брала. Ее отец тоже туда внес деньги после нее и ничего не получил. Потом решили написать заявление в полицию. Ей причинен ущерб на № 000 рублей, она вносила 150 тысяч рублей, 370 тысяч рублей и 75 тысяч рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 6 месяцев, 13,5% было на 150 тысяч, потом 2 раза по 12,5% был вклад. Один договор она заключала с ФИО40 и 2 договора с ФИО106. Возмещен ущерб ей в размере № рублей, еще до поступления уголовного дела в суд, ФИО106 как представитель КПК обещал возместить весь полностью ущерб.

По ходатайству стороны защиты, с учетом мнения участников процесса оглашены показания потерпевшей Потерпевший №7, (т.2 л.д.220-222) из которых следует, что, в июне 2018 года она узнала из средств массовой информации, а именно местных каналов телевидения о КПК «Петрол Капитал». Офис данной организации располагался по адресу: <адрес>, юридический адрес располагался по тому же адресу. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не помнит, она пришла в офис КПК «Петрол Капитал», по вышеуказанному адресу, в данном офисе работал ФИО10, он был председателем правления КПК «Петрол Капитал», действующим на основании устава в <адрес>,со слов последнего, денежные средства вкладчиков застрахованы в страховой компании, какой именно не знает, и в случае форс-мажорных ситуаций возвращаются. ФИО10 в офисе работал совместно с кассиром по имени ФИО40. При составлении договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, личность ФИО10 не удостоверяла, но договор он составлял и подписывал в ее присутствии, а также заверил печатью организации. Договор был подписан в двух экземплярах, один остался у нее, а другой забрал ФИО10 Денежные средства она передавала кассиру по имени ФИО40 в офисе, последняя вносила денежные средства через кассу. В соответствии с пунктом 1.1 данного договора от ДД.ММ.ГГГГ она передала заемщику в собственность денежные средства в сумме 250 000 рублей под 12,5 % годовых, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму в обусловленный настоящим Договором срок и выплатить указанные в Договоре проценты. Она данное требование выполнила в полном объеме, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ. Данный договор был заключен на 6 месяцев. По данному договору, она получила частично проценты. Данный договор был пролонгирован, никаких документов она больше не подписывала. В июне 2019 года она приехала в офис КПК «Петрол Капитал» по вышеуказанному адресу, офис был закрыт. По данному факту обратилась с заявлением в полицию. Таким образом, ей причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 250 000 рублей. Это сумма исчисляется без учета процентов по договору. В январе 2020 точной даты не помнит ФИО10 перевел ей на карту Сбербанк 20 000 рублей, в феврале 2020 года, точной даты она не помнит, ФИО10 приехал к ней домой и вернул ей 30 000 рублей, по данному факту она написала ему расписку. Она считает, что 50 000 рублей ФИО10 вернул в счет не выплаченных процентов по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ.

После оглашения, потерпевшая Потерпевший №7 дополнила, что возможно суммы ущерба она перепутала с отцом, отец внес в кооператив 250 000 рублей, с отцом они заключали разные договоры. Все договоры она в копиях предоставляла следователю, оригиналы забрала себе. В случае, если суд признает ФИО106 виновным, просила назначить ему наказание на усмотрение суда.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №8 показал суду, что с подсудимым он знаком, в связи с данным уголовным делом, ранее с ним знаком не был, неприязненные отношения к нему не испытывает. Его дочь - Потерпевший №7 вносила денежные средства в кооператив и рассказывала ему об этом, в том числе и о данной организации, после чего, он принял решение тоже вложить свои денежные средства. В июне 2018 года он принес деньги в размере 250 000 рублей в «ПетроКапитал» по адресу <адрес>, офис находился на первом этаже, внутри при входе стоял стол ФИО106, там дальше стоял кассовый аппарат и рядом стоял стол, помещение было небольшое, имело ограждение где касса, в офисе ФИО40 приняла деньги, он получил договор и квитанцию, он думал, что не будет никакого обмана со стороны организации. Договор он заключил на год, под 11%, но деньги он не получал. Когда уже год прошел, и пора было получать деньги, т.к. срок истек действия договора, то дочь сказала, что денег в организации уже не было, она раньше вступила с ними в контакт и все узнала. Двери в офисе закрыты были, трубки не брали. Было принято решение обратиться в полицию. Не отрицает, что данные события могли произойти ДД.ММ.ГГГГ. Исковое заявление он писал, поддерживает его в полном объеме, до настоящего времени ущерб ему не возмещен. Пояснил, что размер его дохода по состоянию на 2018 г. состоял из 70000 рублей заработной платы, 18000 руб. он получал пенсию, № рублей на тот период была значительная для него сумма ущерба.В случае признания ФИО106 виновным, просил назначить наказание на усмотрение суда.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №3 показала суду, что в 2018 году, в мае, она увидела рекламу о «ПетроКапитале», и муж предложил ей внести туда деньги. Когда они пришли в офис там были ФИО106 и ФИО40, офис располагался на первом этаже, там была прихожая, диван, шкаф стоял под документы, пониже столик, повыше стол. ФИО106 их встретил, представился, пояснил, что он представляет интересы «ПетроКапитал». ФИО40 сразу ушла к себе за кассу. Там было огорожено решеткой помещение, окошко было, туда ушла ФИО40, они общались с ФИО106, расспрашивали по поводу условий организации, ФИО106 начал рассказывать, что они занимаются нефтяными вложениями, они уточнили у ФИО106, не обанкротятся ли данная организация, как другие организации, он ответил, что нет, и они согласились на заключение договора, отдали ФИО40 деньги, клали деньги они под 13% на год. ФИО40 на машинке пересчитала денежные средства, выдала квитанцию, она спросила, застрахованы ли деньги, ей сказали что да. Когда она пришла в офис она не думала, что это кооператив, она думала, что это банк, проценты она не получала, потом какое-то количество времени они еще подкопили денежных средств и еще раз отнесли денежные средства на вклад, всего было составлено 3 договора на общую сумму 450 000 рублей. Потом они пришли в конце мая-начале июня, а офис оказался закрытым, они начали звонить, но не дозвонились. Наняли адвоката, который нашел еще других потерпевших, адвокат подавал жалобы. Потом уже адвокат сказал, что нужно подать заявление в полицию, она пришла на <адрес>, у нее там приняли заявление, сказали, что позвонят. В течение двух месяцев не было ни одного звонка, она пришла вновь в отдел полиции и ей пояснили, что ее заявление было отправлено в прокуратуру. Пришла в прокуратуру, они сказали, что отправили обратно на <адрес>. В итоге нашлось ее заявление у следователя. Два раза договор с ней заключал ФИО106, при первом заключении договора присутствовали ФИО40 и ФИО106, а в третий раз когда она пришла заключать договор была только ФИО40, она и в договоре расписалась и приняла деньги от нее, выдала чек. Все три договора она заключала на год и там было указан ФИО106, хотя подпись ставила ФИО40. Денежные средства от вклада она ни разу не получала. Потом она подавала заявление в суд к «Петрокапитал» и у следователя писала исковое заявление, какое решение было принято в суде она не помнит, заявленные исковые требования поддерживает в полном объеме. У нее есть расписка от ФИО106, о том что до 01.02.2020г. он обязуется вернуть денежные средства. Просит учесть, что когда он заключал с ними эти договоры, он умышленно брал деньги, в это время уже, когда они принесли денежные средства, люди хотели забрать деньги, но он уже людям не отдавал, тем не менее он у них деньги принимал. То есть он знал, что их организация будет закрываться, но он все равно принимал деньги. В случае признания ФИО106 виновным просила назначить наказание на усмотрение суда. У них были сведения о страховании вклада, и думали, что в случае чего, им все возместит государство, они позвонили в СРО, и им там сказала, что это был кооператив и им ничего никто возмещать не будет.

По ходатайству стороны защиты, с учетом мнения участников процесса, оглашены показания потерпевшей Потерпевший №3, данные ею на стадии предварительного следствия, (т.9 л.д.125-126), из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ 16 часов 30 минут, она пришла в офис КПК «Петрол Капитал», который располагался в <адрес> по вышеуказанному адресу, в данном офисе работала ФИО40, которая работала кассиром, со слов последней, денежные средства вкладчиков застрахованы в страховой компании, какой именно не знает и в случае форс-мажорных ситуаций возвращаются. ФИО40 от имени ФИО10, который являлся председателем правления КПК «Петрол Капитал», действующего на основании устава составила договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, личность ФИО40 не удостоверяла, но договор составляла ФИО40 и подписывала от имени ФИО10 в ее присутствии, а также заверила печатью организации. Договор был подписан в двух экземплярах, один остался у ФИО1, а другой забрала ФИО40. Денежные средства она передавала ФИО40 в офисе, последняя вносила денежные средства через кассу. В соответствии с пунктом 1.1 данного договора от ДД.ММ.ГГГГ она передала заемщику в собственность денежные средства в сумме 150 000 рублей под 13,5 % годовых, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму в обусловленный настоящим Договором срок и выплатить указанные в Договоре проценты. Она данное требование выполнила в полном объеме, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ. Данный договор был заключен на 12 месяцев. По данному договору процентов она не получала. Так как у нее не было сомнений в КПК «Петрол Капитал» она решила заключить еще один договор передачи личных сбережений. ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 30 минут, она пришла в офис КПК «Петрол Капитал», который располагался в <адрес> по вышеуказанному адресу, в данном офисе уже работал ФИО10 он был председателем правления КПК «Петрол Капитал», действующим на основании устава в <адрес>,со слов последнего, денежные средства вкладчиков застрахованы в страховой компании, какой именно, не знает и в случае форс-мажорных ситуаций возвращаются. ФИО10 в офисе работал совместно с кассиром по имени ФИО40. ФИО10 при встрече опознает, на вид ему было 30 лет, рост 180 см., славянской внешности, волосы коротко стриженые, светлого цвета, худощавого телосложения, особых примет нет. ФИО40 при встрече опознает: на вид ей было 40 лет, рост 165 см., славянской внешности, среднего телосложения, волосы «каре» светлого цвета. При составлении договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ личность ФИО10 не удостоверяла, но договор он составлял и подписывал в ее присутствии, а также заверил печатью организации. Договор был подписан в двух экземплярах, один остался у нее, а другой забрал ФИО10 В соответствии с пунктом 1.1 данного договора от ДД.ММ.ГГГГ, она передала заемщику в собственность денежные средства в сумме 100 000 рублей под 13,5 % годовых, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму в обусловленный настоящим Договором срок и выплатить указанные в Договоре проценты. Она данное требование выполнила в полном объеме, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ. Данный договор был заключен на 12 месяцев. По данному договору она процентов не получала. Так как у нее не было сомнений в КПК «Петрол Капитал» она решила заключить еще один договор передачи личных сбережений. ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 30 минут, она пришла в офис КПК «Петрол Капитал», который располагался в <адрес> по вышеуказанному адресу, в данном офисе уже работал ФИО10, он был председателем правления КПК «Петрол Капитал», действующим на основании устава в <адрес>,со слов последнего, денежные средства вкладчиков застрахованы в страховой компании, какой именно, не знает и в случае форс-мажорных ситуаций возвращаются. ФИО10 в офисе работал один, ФИО40 не было. При составлении договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ личность ФИО10 не удостоверяла, но договор он составлял и подписывал в ее присутствии, а также заверил печатью организации. Договор был подписан в двух экземплярах: один остался у нее, а другой забрал ФИО10 В соответствии с пунктом 1.1 данного договора от ДД.ММ.ГГГГ он передал заемщику в собственность денежные средства в сумме 200 000 рублей под 13,95 % годовых, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму в обусловленный настоящим Договором срок и выплатить указанные в Договоре проценты. Она данное требование выполнила в полном объеме, что подтверждается квитанций к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ. Данный договор был заключен на 12 месяцев. По данному договору она процентов не получала. В октябре 2019 года она приехала в офис КПК «Петрол Капитал» по вышеуказанному адресу, офис был закрыт. По данному факту обратилась с заявлением в полицию. Таким образом, ей причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 450 000 рублей. Это сумма исчисляется без учета процентов по договору.

После оглашения, потерпевшая показания подтвердила, дополнила, что помнит, что первый раз договор подписывала ФИО40, она доверяла им и посчитала, что так должно быть. Денежные средства она им передала для того, чтобы получить процент. ФИО106 ей говорил о том, что все вклады застрахованы, и в случае чего деньги будут возвращены. Какие-либо проценты от вклада за все время она не получала.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №19 показал суду,что в 2019 году он увидел рекламу по телевизору о « ПетроКапитал», где говорили, о том, что можно сделать вклад с высоким процентом, и его это заинтересовало, он нашел в интернет их сайт, изучил его. Данная организация выдавала кредит под высокий процент и принимала вклады также под высокий процент. ФИО106 ранее говорил о том, что они вкладывались в акции и за счет этого могли высокие проценты получать. Он пришел по адресу метро «Советская», точный адрес не помнит, но на здании висела фиолетовая вывеска «ПетроКапитал». Он зашел в офис, там был мужчина, ФИО106 и кассир полная женщина. К нему подошли ФИО106 и кассир, они рассказали про вклад, потом он выложил деньги, и они у него их забрали, все условия по вкладу он обсуждал с ФИО106. У него взяли две выплаты по 200 рублей пояснили, что это паевой взнос, какую сумму он внес первоначально не помнит, но через полгода он добавил еще денег до 500000 рублей. Первый раз вклад он сделал в 2018 г., потом в 2019г. перед летом, в связи с тем, что перестал сайт работать он обращался в полицию с вопросом о том, чтобы они проверили данную организацию. При внесении денежных средств, с ним был составлен договор, договор он составлял два раза, один раз в месяц он приезжал после и получал процент от вклада в размере 5500 рублей, при внесении денежных средств ему выдавали чек. Когда он пришел в офис в очередной раз получить денежные средства ФИО106 с кассиром переглянулись и пояснили, что денег нет. В 2019 году ФИО106 ему вернул 250 000 рублей лично сам привозил. Он обращался с иском в порядке гражданского судопроизводства выиграл суд, обратился к судебным приставам, но они ему пояснили, что денег нет. В случае признания ФИО106 виновным просил назначить ему строгое наказание. Заявленное исковое заявление в рамках предварительного следствия поддерживает в полном объеме и просит суд его удовлетворит.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №23 показала суду, что с подсудимым она знакома, неприязненные отношения к нему не испытывает. В 2018 она обратилась в КПК «ПетроКапитал» по адресу: <адрес>, о данной организации она узнала из рекламы по телевизору. В «ПетроКапитале» она сделала вклад на сумму 100 000 рублей на срок 6 месяцев под 13,95 процентов годовых, договор она заключала с ФИО106, он лично его подписывал и объяснял ей про двойную защиту, что деньги зарегистрированы в Питере, и второе, что если какая-то проблема, есть защита, и выдал ей сертификат на год, что это все официально. Через полгода деньги ей вернулись, ФИО106 ее спросил, не желает ли она продолжить сотрудничество, на что она согласилась, и оставила 100 тысяч рублей и потом еще принесла 20 000-30 000 рублей. Денежные средства в размере 20 000-30 000 рублей у нее принимала кассир ФИО42, у нее была ограждена комната как касса, но приходный кассовый ордер подписывал ФИО106. Выплачивали проценты 2 месяца, а потом перестали. Она обратилась к ФИО106, он объяснил, что у них проводятся какие-то проверки, сказал подождать. Она ждала месяц-два, опять обратилась, ей вновь сказали подождать. ФИО106 ей распечатал документ, в котором указано, что есть люди, которые вносят деньги и люди, которые берут кредиты. Потом, как только должники выплатят кредиты, вкладчикам вернут деньги. Потом выяснилось, что все закрылось. Сначала ФИО106 отвечал на звонки, потом перестал. Потом они переехали с <адрес> в офис, она приходила к ФИО106 туда, он ей опять распечатывал список вкладчиков. Время шло, ничего не происходило, потом ФИО106 перестал отвечать на обращения и она обратилась в суд <адрес>, выиграла гражданское дело, о возврате ей 162 000 рублей, но когда она обратилась к приставам, они сказали ей, что счета пусты и взять денег негде. Несколько раз она была на судебных разбирательствах, ФИО106 говорил о том, что не знает, где взять деньги, т.к. владельцем каких-то ценностей он не является и ему не из чего возмещать.

По ходатайству стороны защиты, с согласия участников процесса, оглашены показания потерпевшей Потерпевший №23 данные ею на стадии предварительного следствия, (т.12 л.д.240), из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, она обратилась в офис КПК «Петрол Капитал», который располагался в <адрес> по вышеуказанному адресу, в офисе работал ФИО10, он представился директором КПК «Петрол Капитал», действующим на основании устава в <адрес>. ФИО10 пояснил, что КПК «Петрол Капитал» принимает денежные средства от вкладчиков, что все денежные средства застрахованы, и в случае форс-мажорных ситуаций, они возвращаются. Она поверила ему, ее устроили условия договора. В этот же день она заключила договор передачи личных сбережений № с КПК «Петрол Капитал» на сумму 100 000 рублей.Она передала ФИО10 денежные средства наличными в сумме 100 000 рублей под 13,95 % годовых. Она данное требование выполнила в полном объеме, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ. Указанный договор был заключен сроком на 12 месяцев. Договор и квитанция к приходному кассовому ордеру у ФИО1 имеются. ДД.ММ.ГГГГ он во второй раз обратилась в КПК «Петрол Капитал», пришла по адресу: <адрес>, там она встретила руководителя данной организации ФИО10 В тот день между ней и КПК «Петрол Капитал» в лице ФИО10 был заключен договор передачи личных сбережений № на сумму 20 000 рублей, которые она передала ФИО10 под 13% годовых. Передача денежных средств подтверждается квитанцией к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. Указанный договор был заключен сроком на 6 месяцев. Договор и квитанция к приходному кассовому ордеру у ФИО1 имеются. ДД.ММ.ГГГГ она в третий раз обратилась в КПК «Петрол Капитал», пришла по адресу: <адрес>, там она встретила руководителя данной организации ФИО10 В тот день между мной и КПК «Петрол Капитал» в лице ФИО10 был заключен договор передачи личных сбережений № на сумму 30 000 рублей, которые она передала ФИО10 под 13, 95 % годовых. Передача денежных средств подтверждается квитанцией к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. Указанный договор был заключен сроком на 12 месяцев. Договор и квитанция к приходному кассовому ордеру у него имеются. ДД.ММ.ГГГГ по истечении сроков действия вышеуказанных договоров она пришла в офис КПК «Петрол Капитал» за принадлежащими ей денежными средствами и процентами, но ей сказали, что выплаты приостановлены в связи с проверкой Кооператива, деньги будут возвращены позже.

После оглашения, потерпевшая показания подтвердила, показала, условия договора она обговаривала с ФИО106, денежные средства она лично передавала ФИО106, и он передал ей сертификат о страховании. Договор на вклад в размере 20000-30000 рублей возможно подписывала кассир. Заявленные исковые требования поддерживает в полном объеме, в случае признания ФИО106 виновным просит ему назначить мягкое наказание.

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия участников процесса, оглашены показания потерпевшего Потерпевший №11 данные им в ходе предварительного следствия (т.4 л.д.231-233), согласно которым в декабре 2018 году он узнал из средств массовой информации, а именно местных каналов телевидения о КПК «Петрол Капитал». Офис данной организации располагался по адресу: <адрес>, юридический адрес располагался по тому же адресу. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не помнит, он пришел в офис КПК «Петрол Капитал», который располагался в <адрес> по вышеуказанному адресу, в данном офисе работал ФИО10 он был председателем правления КПК «Петрол Капитал», действующим на основании устава в <адрес>,со слов последнего, денежные средства вкладчиков застрахованы в страховой компании, какой именно не знает, и в случае форс-мажорных ситуаций возвращаются. ФИО10 в офисе работал совместно с кассиром по имени ФИО40. ФИО10 при встрече опознает: на вид ему было 30 лет, рост 180 см., славянской внешности, волосы коротко стриженые, светлого цвета, худощавого телосложения, особых примет нет. ФИО40 при встрече опознает: на вид ей было 40 лет, рост 165 см., славянской внешности, среднего телосложения, волосы «каре» светлого цвета. При составлении договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ личность ФИО10 не удостоверял, но договор ФИО68 составлял и подписывал в его присутствии, а также заверил печатью организации. Договор был подписан в двух экземплярах: один остался у него, а другой забрал ФИО10 Денежные средства он передавал кассиру по имени ФИО40 в офисе, последняя вносила денежные средства через кассу. В соответствии с пунктом 1.1 данного договора от ДД.ММ.ГГГГ он передал заемщику в собственность денежные средства в сумме 130 000 рублей под 13 % годовых, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму в обусловленный настоящим Договором срок и выплатить указанные в Договоре проценты. Он данное требование выполнил в полном объеме, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. Данный договор был заключен на 12 месяцев. По данному договору он проценты получал частично. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 00 минут он пришел в офис КПК «Петрол Капитал» по вышеуказанному адресу, там был председатель правления ФИО10 Он решил внести пополнение по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 110 000 рублей. Денежные средства он передал ФИО10, который ему выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ По данному факту он обратился с заявлением в полицию. В ноябре 2019 года, точной даты не помнит, он решил поехать в офис КПК «Петрол Капитал», который располагался по вышеуказанному адресу, в связи с тем, что ему перестали выплачивать проценты по договору передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ. Придя в офис, он обнаружил, что входная дверь была закрыта. По данному факту он обратился с заявлением в полицию. Таким образом, ему причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 240 000 рублей. Это сумма исчисляется без учета процентов по договору.

По ходатайству государственного обвинителя, с учетом мнения участников процесса оглашены показания потерпевшего Потерпевший №10, данные им в ходе предварительного следствия (т.4 л.д.138-141), согласно которым в июле 2018 года он узнал из средств массовой информации, а именно местных каналов телевидения о КПК «Петрол Капитал». Офис данной организации располагался по адресу: <адрес>, юридический адрес располагался по тому же адресу. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не помнит, он пришел в офис КПК «Петрол Капитал», который располагался в <адрес> по вышеуказанному адресу, в данном офисе работал ФИО10, который был председателем правления КПК «Петрол Капитал», действующим на основании устава в <адрес>,со слов последнего, денежные средства вкладчиков застрахованы в страховой компании, какой именно не знает, и в случае форс-мажорных ситуаций возвращаются. ФИО10 в офисе работал совместно с кассиром по имени ФИО40. ФИО10 при встрече опознает: на вид ему было 30 лет, рост 180 см., славянской внешности, волосы коротко стриженые, светлого цвета, худощавого телосложения, особых приметы на лице борода. ФИО40 при встрече опознает: на вид было 35-40 лет, рост 165 см., славянской внешности, среднего телосложения, волосы «каре» светлого цвета. При составлении договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ личность ФИО10 не удостоверял, но договор он составлял и подписывал в его присутствии, а также заверил печатью организации. Договор был подписан в двух экземплярах: один остался у него, а другой забрал ФИО10 На момент составления договора ФИО40 в офисе не было, поэтому ФИО10 принимал денежные средства, которые вносил через кассу в данном офисе. В соответствии с пунктом 1.1 данного договора от ДД.ММ.ГГГГ он передал заемщику в собственность денежные средства в сумме 300 000 рублей под 13 % годовых, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму в обусловленный настоящим Договором срок и выплатить указанные в Договоре проценты. Он данное требование выполнил в полном объеме, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. Данный договор был заключен на 12 месяцев. По данному договору он процентов не получал. Так как у него не было сомнений в КПК «Петрол Капитал», он решил еще заключить договор передачи личных сбережений с КПК «Петрол Капитал». ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не помнит, он пришел в офис КПК «Петрол Капитал», который располагался в <адрес> по вышеуказанному адресу, в данном офисе работал ФИО10, который был председателем правления КПК «Петрол Капитал», действующим на основании устава в <адрес>, со слов последнего, денежные средства вкладчиков застрахованы в страховой компании, какой именно не знает и в случае форс-мажорных ситуаций возвращаются. ФИО10 в офисе работал совместно с кассиром по имени ФИО40. При составлении договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ личность ФИО10 не удостоверял, но договор ФИО10 составлял и подписывал в его присутствии, а также заверил печатью организации. Договор был подписан в двух экземплярах: один остался у него, а другой забрал ФИО10 ФИО40 принимала денежные средства, которые вносила через кассу в данном офисе. В соответствии с пунктом 1.1 данного договора от ДД.ММ.ГГГГ он передал заемщику в собственность денежные средства в сумме 150 000 рублей под 13.5 % годовых, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму в обусловленный настоящим Договором срок и выплатить указанные в Договоре проценты. Он данное требование выполнил в полном объеме, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. Данный договор был заключен на 12 месяцев. По данному договору он процентов не получал. Так как у него не было сомнений в КПК «Петрол Капитал», он решил еще заключить договор передачи личных сбережений с КПК «Петрол Капитал». ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не помнит, пришел в офис КПК «Петрол Капитал», который располагался в <адрес> по вышеуказанному адресу, в данном офисе работал ФИО10, который был председателем правления КПК «Петрол Капитал», действующим на основании устава в <адрес>, со слов последнего, денежные средства вкладчиков застрахованы в страховой компании, какой именно не знает, и в случае форс-мажорных ситуаций возвращаются. ФИО10 в офисе работал совместно с кассиром по имени ФИО40. При составлении договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ личность ФИО10 не удостоверял, но договор он составлял и подписывал в его присутствии, а также заверил печатью организации. Договор был подписан в двух экземплярах: один остался у него, а другой забрал ФИО10 На момент составления договора ФИО40 в офисе не было, поэтому ФИО10 принимал денежные средства, которые вносил через кассу в данном офисе. В соответствии с пунктом 1.1 данного договора от ДД.ММ.ГГГГ он передал заемщику в собственность денежные средства в сумме 100 000 рублей под 13.5 % годовых, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму в обусловленный настоящим Договором срок и выплатить указанные в Договоре проценты. Он данное требование выполнил в полном объеме, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. Данный договор был заключен на 12 месяца. По данному договору он процентов не получал. Так как у него не было сомнений в КПК «Петрол Капитал», он решил еще заключить договор передачи личных сбережений с КПК «Петрол Капитал». ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не помнит, он пришел в офис КПК «Петрол Капитал», который располагался в <адрес> по вышеуказанному адресу, в данном офисе работал ФИО10, который был председателем правления КПК «Петрол Капитал», действующим на основании устава в <адрес>, со слов последнего, денежные средства вкладчиков застрахованы в страховой компании, какой именно не знает, и в случае форс-мажорных ситуаций возвращаются. ФИО10 в офисе работал совместно с кассиром по имени ФИО40. При составлении договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ личность ФИО10 не удостоверял, но договор составлял ФИО10 и подписывал в его присутствии, а также заверил печатью организации. Договор был подписан в двух экземплярах: один остался у него, а другой забрал ФИО10 На момент составления договора ФИО40 в офисе не было, поэтому ФИО10 принимал денежные средства, которые вносил через кассу в данном офисе. В соответствии с пунктом 1.1 данного договора от ДД.ММ.ГГГГ он передал заемщику в собственность денежные средства в сумме 60 000 рублей под 13 % годовых, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму в обусловленный настоящим Договором срок и выплатить указанные в Договоре проценты. Он данное требование выполнил в полном объеме, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. Данный договор был заключен на 12 месяцев. По данному договору он процентов не получал. Так как у него не было сомнений в КПК «Петрол Капитал», он решил еще заключить договор передачи личных сбережений с КПК «Петрол Капитал». ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не помнит, он пришел в офис КПК «Петрол Капитал», который располагался в <адрес> по вышеуказанному адресу, в данном офисе работал ФИО10, который был председателем правления КПК «Петрол Капитал», действующим на основании устава в <адрес>, со слов последнего, денежные средства вкладчиков застрахованы в страховой компании, какой именно не знает, и в случае форс-мажорных ситуаций возвращаются. ФИО10 в офисе работал совместно с кассиром по имени ФИО40. При составлении договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ личность ФИО10 не удостоверял, но договор он составлял и подписывал в его присутствии, а также заверил печатью организации. Договор был подписан в двух экземплярах: один остался у ФИО1, а другой забрал ФИО10 На момент составления договора ФИО40 в офисе не было, поэтому ФИО10 принимал денежные средства, которые вносил через кассу в данном офисе. В соответствии с пунктом 1.1 данного договора от ДД.ММ.ГГГГ он передал заемщику в собственность денежные средства в сумме 40 000 рублей под 13 % годовых, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму в обусловленный настоящим Договором срок и выплатить указанные в Договоре проценты. Он данное требование выполнил в полном объеме, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. Данный договор был заключен на 12 месяцев. По данному договору процентов не получал. Так как у него не было сомнений в КПК «Петрол Капитал», он решил еще заключить договор передачи личных сбережений с КПК «ПетролКапитал».В июле 2019 года, более точного времени не помнит, он пришел в офис КПК «Петрол Капитал» по адресу: <адрес>, ком.19 и написал заявление о выдачи денежных средств, неоднократно пытался получить денежные средства, но мне их не вернули, офис закрылся. По данному факту я обратилась с заявлением в полицию. Таким образом, ему причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 650 000 рублей. Эта сумма исчисляется без учета процентов по договору. Только в феврале 2020 года ФИО10 передал ему 50 000 рублей в счет возмещения ущерба, о чем был составлен документ. ФИО10 обещал ему, что возместит полностью материальный ущерб.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №13 показал суду, что знаком с подсудимым, в связи с данным уголовным делом.По обстоятельствам дела показал, что в газете прочитал про кооператив «ПетролКапитал», которых находился на <адрес>, <данные изъяты>, он туда позвонил, трубку взял ФИО106, они с ним разговаривали по поводу процентов по вкладу, потом он приехал к нему в офис. Первый вклад он внес ДД.ММ.ГГГГ, договор заключал лично с ФИО106,и деньги он лично ему передавал в размере 250000 рублей, потом вносил еще деньги и продлевал договор, договоры № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГг, договор № от ДД.ММ.ГГГГг, договор № от ДД.ММ.ГГГГг, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, на какой срок у него были вклады он не помнит, как только срок договора заканчивался, он его продлевал на 3 или 6 месяцев под проценты.Первоначальный вклад был под 12 процентов на полгода, потом продлил на год под 13 процентов, общая сумма вклада составляет 730000 рублей, и он должен был их снять в августе 2019 года. Когда подошел срок для снятия денежных средств, он позвонил в «ПетролКапитал» на городской номер, и трубку там никто не брал, он приехал в офис, там была ФИО40 секретарь ФИО106, он уточнил у нее где ФИО106, на что она пояснила, что он деньги пытается получить и уехал в командировку, она взяла у него номер телефона и сказала, что как деньги появятся, она позвонит. Он несколько раз звонил ФИО40 потом, она поясняла, что денег нет, потом он приехал в офис и он был закрыт, принял решение пойти в отдел полициина <адрес> и написать заявление. Денежные средства он вкладывал для того чтобы получить сбережения. Помимо договора ему выдавалось свидетельство о страховании вклада по договорам № и №, данный документ ему выдавал ФИО106. Последний договор от 25.05.2019г. на 150000 рублей он заключал с ФИО40, а все предыдущие договоры с ФИО106 и лично ему деньги передавал. Когда он заключал договор с ФИО40, там стояла фамилия ФИО106, но она за него расписывалась, он не смог присутствовать, так как был в командировке. Про членство в кооперативе ему никто ничего не говорил и членом кооператива он не хотел быть, членские взносы он не оплачивал. До настоящего времени ему ущерб не возмещен, исковые требования, заявленные им он поддерживает в полном объеме на сумму 730000 рублей. Пояснил, что лично от него ФИО106 на вклады принял около 680000 рублей, все денежные средства которые ФИО106 от него получал он помещал при нем в сейф. В случае признания ФИО106 виновным просил назначить наказание на усмотрение суда.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №14 показала суду, что с подсудимым знакома в связи с данным уголовным делом, Из рекламы по телевизору, онауслышала, что есть организация «ПетролКапитал», и она пришлак ним чтоб внести денежные средства под проценты, в офисе была ФИО40 и ФИО37, они сидели за разными столами.07.07.2018г. она пришла в офис по адресу <адрес>, 19 комната, на офисебыла вывеска. Потом она спросила и у ФИО107 и у ФИО37, застрахован ли вклад, состоят ли онив членстве в налоговом органе, они показали свидетельство, что являются членами ассоциации, показали свидетельство системы страхования пайщиков, документ где было прописано что ФИО106 председатель кооператива, ФИО40 показала доверенность, она у нее спросила почему не с ФИО106 заключали договор, а она показала свою доверенность,и пояснила, что обладает таким правом.

Договор от 07.07.2018г. № был заключен на 240000 рублей под 12,5 процентов, дата закрытия вклада 07.07.2019г., данный договор она заключала с ФИО40, но в договоре фигурировала фамилия ФИО106, а подпись поставила ФИО40, но он присутствовал при заключении договора, сидел за соседним столом, и в процессе заключения договора ФИО40 у него что-то уточняла. Деньги она передала ФИО40, ФИО40 зашла в помещение кассы, там были решетки, пересчитала деньги на машинке и выдала ей приходный кассовый ордер. ФИО40 ей пояснила, что как только срок договора будет заканчиваться, она ей позвонит и предупредит. ДД.ММ.ГГГГ она сама пришла в офис, ФИО106 там не было, ФИО40 ей сказала, что необходимо написать заявление на закрытие вклада, она написала заявление и в этот же день, ей были выплачены проценты в размере 15000 рублей. ФИО40 ей предложила продлить договор, и она заключила новый договор под 13 процентов, внесла дополнительно сумму 130000 рублей, второй договор от 07.07.2019г. №, страховое свидетельство ей не выдавалось. ФИО40 пообещала, что будут выплачены проценты в срок, что кооператив работает за счет того, что вкладывается в нефтяную отрасль, все исправно выплачивается. У нее был интерес только в получении процентов. Ей поясняли, что при внесении денежных средств она становится пайщиком, но договор она на это не заключала. Потом она позвонила на телефон кооператива трубку никто не взял, она позвонила ФИО40, ФИО40 пояснила, что кооператив распался, и они имеют сложности с выдачей денежных средств. Потом она пошла в полицию и написала заявление.В случае признания ФИО106 виновным, просила назначить ему наказание на усмотрение суда.

По ходатайству стороны защиты, с учетом мнения участников процесса, оглашены показания потерпевшей Потерпевший №14, данные ею на стадии предварительного следствия (т. 7 л.д.80-82), согласно которым в июле 2018 года она узнала из средств массовой информации, а именно местных каналов телевидения о КПК «Петрол Капитал». Офис данной организации располагался по адресу: <адрес>, ком. 19, юридический адрес располагался по данному адресу. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время сказать не сможет, она пришла в офис КПК «Петрол Капитал», который располагался в <адрес> по вышеуказанному адресу, в данном офисе работала женщина по имени ФИО40 в должности бухгалтера-кассира, со слов последней, денежные средства вкладчиков застрахованы, в страховой компании НС «<данные изъяты>» и в случае форс-мажорных ситуаций денежные средства возвращаются. В офисе ФИО40 была одна, при встрече опознает: на вид ей было 35-40 лет, рост 165 см., славянской внешности, среднего телосложения, волосы «каре» светлого цвета. При составлении договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ личность ФИО40 не удостоверяла, но договор составляла ФИО40 и подписывала в ее присутствии, а также заверила печатью организации. Договор был подписан в двух экземплярах: один остался у нее, а другой забрала ФИО40, последняя принимала денежные средства, которые вносила через кассу в данном офисе. В соответствии с пунктом 1.1 данного договора от ДД.ММ.ГГГГ она передала заемщику в собственность денежные средства в сумме 240 000 рублей под 12,5 % годовых, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму в обусловленный настоящим Договором срок и выплатить указанные в Договоре проценты. Она данное требование выполнила в полном объеме, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ. Данный договор был заключен на 6 месяцев. По данному договору она получила проценты. Вышеуказанный договор был заключен в лице председателя правления КПК «Петрол Капитал», действующим на основании устава в <адрес>, ФИО10, но с ним договора она не заключала, все подписи в самом договоре и приходном кассовом ордере выполнила ФИО40 от имени ФИО10, ее это не смущало, она думала, что на основании доверенности ФИО40 может ставить подписи и заключать договор. Так как у нее истекал срок по вышеуказанному договору, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 00 минут, она решила забрать проценты и пришла в офис КПК «Петрол Капитал» по вышеуказанному адресу в <адрес>.В данном офисе работала ФИО40 в должности бухгалтера-кассира, последняя сказала, что договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ будет пролонгирован и предложила заключить договор передачи личных сбережения, со слов последней, денежные средства вкладчиков застрахованы в страховой компании НС <данные изъяты>» и в случае форс-мажорных ситуаций денежные средства возвращаются. При составлении договора передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ личность ФИО40 не удостоверяла, но договор составляла ФИО40 и подписывала в ее присутствии, а также заверила печатью организации. Договор был подписан в двух экземплярах: один остался у нее, а другой забрала ФИО40, последняя принимала денежные средства, которые вносила через кассу в данном офисе. В соответствии с пунктом 1.1 данного договора от ДД.ММ.ГГГГ она передала заемщику в собственность денежные средства в сумме 130 000 рублей под 13 % годовых, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму в обусловленный настоящим Договором срок и выплатить указанные в Договоре проценты. Она данное требование выполнила в полном объеме, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ. Данный договор был заключен на 6 месяцев. По данному договору она проценты не получала. Вышеуказанный договор был заключен в лице председателя правления КПК «Петрол Капитал», действующим на основании устава в <адрес>, ФИО10, но с ним договора она не заключала, все подписи в самом договоре и приходном кассовом ордере выполнила ФИО40 от имени ФИО10, ее это не смущало, она думала, что на основании доверенности ФИО40 может ставить подписи и заключать договор. В августе 2019 года, точной даты она не помнит, она приехала в офис КПК «Петрол Капитал» по вышеуказанному адресу, офис был закрыт. По данному факту она обратилась с заявлением в полицию. Таким образом, ей причинен значительный ущерб на общую сумму 370 000 рублей.

После оглашения, потерпевшая Потерпевший №14 показала, что ее допрашивал следователь женского пола в отделе полиции на <адрес>. С протоколом допроса она знакомилась,утверждает, что при заключении договора присутствовал ФИО106, ранее при рассмотрении уголовного дела она не говорила про доверенность, так как думала, что это не важно.

По ходатайству государственного обвинителя, с учетом мнения участников процесса, оглашены показания потерпевшей Потерпевший №12 данные ею в ходе предварительного следствия (т.5 л.д.116-118), согласно которым в 2017 году она узнала из средств массовой информации, а именно местных каналов телевидения о КПК «Палладиум». Офис данной организации располагался по адресу: <адрес>, юридический адрес располагался по тому же адресу. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, она снова пришла в офис КПК «Палладиум», который располагался в <адрес> по вышеуказанному адресу, в офисе работал Свидетель №1, он был председателем правления КПК «Палладиум», действующим на основании устава в <адрес>. Свидетель №1 пояснил, что она может заключить договор передачи личных сбережений и получать 16 % годовых Со слов последнего, денежные средства вкладчиков застрахованы в страховой компании, в какой именно, она не знает и в случае форс-мажорных ситуаций возвращаются. Она поверила Свидетель №1, ее устроили условия договора. В этот же день она заключила договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ с КПК «Палладиум» на сумму 700 000 рублей. В соответствии с пунктом 1.1 данного договора от ДД.ММ.ГГГГ она передала заемщику в собственность денежные средства в сумме 700 000 рублей под 16% годовых, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму в обусловленный настоящим Договором срок и выплатить указанные в Договоре проценты. Она данное требование выполнила в полном объеме, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства она передавала через кассу, кто именно у нее принимал денежные средства, она не помнит. Данный договор был заключен на 12 месяцев. В течении всего времени по данному договору ежемесячно в офисе КПК «Палладиум» она получала проценты. Договор и квитанция к приходному кассовому ордеру у нее имеются. По окончанию срока данный договор ежегодно был пролонгирован. В 2017 году КПК «Палладиум» сменило название на КПК «Петрол Капитал», в связи с чем поменялось название, она не знает. Так как у нее не было сомнений в КПК «Палладиум» и истек срок по договору, она решила перезаключить договор.Так как у нее не было сомнений в КПК «Палладиум» и истек срок по договору, она решила перезаключить договор уже сКПК «Петрол Капитал». ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, она пришла в офис КПК «Петрол Капитал», который располагался в <адрес> по выше указанному адресу, в офисе работал Свидетель №1, он был председателем правления КПК «Петрол Капитал», действующим на основании устава в <адрес>. Свидетель №1 пояснил, что она может заключить договор передачи личных сбережений и получать 15 % годовых, со слов последнего, денежные средства вкладчиков застрахованы в страховой компании, в какой именно, она не знает и в случае форс-мажорных ситуаций возвращаются. Она поверила Свидетель №1, ее устроили условия договора. В этот же день она заключила договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ с КПК «Петрол Капитал» на сумму 100 000 рублей. В соответствии с пунктом 1.1 данного договора от ДД.ММ.ГГГГ она передала заемщику в собственность денежные средства в сумме 100 000 рублей под 15% годовых, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму в обусловленный настоящим Договором срок и выплатить указанные в Договоре проценты. Она данное требование выполнила в полном объеме, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства она передавала через кассу, кто именно у нее принимал денежные средства она не помнит. Данный договор был заключен на 12 месяцев. В течении всего времени по данному договору ежемесячно в офисе КПК «Петрол Капитал» она получала проценты. Договор и квитанция к приходному кассовому ордеру у нее имеются. По окончанию срока данный договор ежегодно был пролонгирован. Так как у нее не было сомнений в КПК «Петрол Капитал» и истек срок по договору, она решила перезаключить договор. В декабре 2018 года она решила снять денежные средства в сумме 100 000 рублей, она приехала в офис КПК «Петрол Капитал», где новый председатель правления КПК «Петрол Капитал» ФИО10 выдал ей денежные средства в сумме 100 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ у нее истекал срок по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, она хотела снять всю сумму в размере 700 000 рублей, в связи с чем она обратилась в офис КПК «Петрол Капитал» к ФИО10, который уговорил ее пролонгировать договор, на что она согласилась и отдала ему лично принадлежащие ей денежные средства в сумме 700 000 рублей, которые она ранее уже вносила в КПК «Петрол Капитал» по указанному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. По какой причине не был составлен новый договор, она не знает. Как она поняла, при пролонгации договора никаких других документов составляться не должно. В связи с этим она отдала деньги в сумме 700 000 рублей ФИО10 Позже она неоднократно обращалась к ФИО10, просила вернуть принадлежащие ей деньги, но он постоянно обещал вернуть ей их, но так и не сделал этого. В итоге она обратилась с заявлением в полицию. Таким образом, ей причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 700 000 рублей. Это сумма исчисляется без учета процентов по договору.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО15показала, что знакома с подсудимым и потерпевшими, к кому-либо неприязненные отношения не испытывает. С подсудимым они вместе работали в КПК «ПетролКапитал», данная организация была расположена на <адрес>, точно не помнит возможно это был и юридический адрес организации. В данной организации она работала неофициально, консультировала людей по поводу программ сбережения денежных средств, получала ежемесячно заработную плату в размере 15000-20000 руб., заработную плату ей выплачивал ФИО106, он состоял в должности председателя кооператива, до него выплачивал ФИО105. Указала, что до ФИО106 председателем кооператива был Свидетель №1, с какого именно периода ФИО106 стал председателем она не помнит. У них было несколько программ, на временной период, процентные ставки были разные. Указала, что к ним приходит человек, интересуется имеющимся программами, она объясняет условия программы, данные программы у них лежали в общем доступе распечатанные, люди знакомились с ними и оформляли, что было удобно. При заключении договора, обсуждалась программа, потом люди вносили деньги в кассу. Денежные средства всегда вносились наличные. Договор должен был всегда подписывать ФИО106, но в случае его отсутствия, договор подписывала она, но у нее право подписи отсутствовало, была только устная договоренность с ФИО10 При передаче денежных средств составляли договор в двух экземплярах, один оставался в кооперативе, другой вручался гражданину, также вручался приходный кассовый ордер, который могла подписать она или ФИО106, составлялся график платежей. У них была установлена программа 1С, и велась отдельная учетная запись количества лиц и денежных средств, были созданы внутренние реестры. Все денежные средства были проведены через кассу. Далее денежные средства она не контролировала, этим занимался ФИО106, он из данных денежных средств выдавал займы, кредиты. Ежемесячно платили людям проценты, пока денежные средства выплачивались людям, она работала, как только они не имели возможность выплатить денежные средства она, уволилась, начала она работать с конца 2016 или 2017г., работала до конца 2018г. Работала она при ФИО105, потом при ФИО106, устроилась она на работу случайно, поскольку данный офис находился около ее дома, пояснила, что не помнит заключался ли с ней договор о материальной ответственности. При ФИО105, она также ставила подпись в договорах в случае его отсутствия на рабочем месте, это было оговорено устно. В ее присутствии, ФИО106 также принимал денежные средства от граждан, относил в кассу, касса у них была в помещении, там стоял сейф, где хранились денежные средства и счетная машинка. Все условия, про которые они рассказывали вкладчикам, они соответствовали действительности, никто не вводил их в заблуждение. Денежные средства расходовались на аренду офиса, рекламу. Она не помнит, чтобы после ухода ФИО105 что-то передавалось ФИО106, при ней ничего этого не происходило, на собрании учредителей она не присутствовала. Она работала только консультантом, у нее экономическое образование, она могла заключить с человеком договор, принять деньги, составить приходный кассовый ордер. Сама процедура принятия денежных средств соответствовала уставной деятельности. Полагает, что перебои по выплате денежных средств возникли в связи с тем, что не возвращались денежные средства, выданные в займ, относительно кредитов она пояснить не чего не может, так как ей было только известно о том, что выдаются кредиты. Пояснила, что в КПК работала она и ФИО106, на работу она выходила каждый день.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №21показал суду, в 2018 году он исполнял обязанности директора организации, узнал из средств массовой информации о том, что есть КПК, и они решили вложить туда денежные средства под проценты. Вследствие чего созвонились, встретились с ФИО106, заключили договор. У него была организация «Тотал Групп», занимались они оптовой продажей ГСМ. До звонка с ФИО106 они не были знакомы. Заключили договор, на основании договора несколько раз перечислялись денежные средства и согласно договору, получали их обратно по процентной ставке. Длилось это в течение 2018г., потом они договор расторгли. Их вызывали потом в суд, после чего узнали, что к ФИО106 были какие-то претензии. Какие именно суммы были перечислены он в настоящее время не помнит, но более 100000 рублей, какой был процент он не помнит, денежные средства были перечислены безналичным расчетом, был выдан чет-фактура.Договор с ФИО106 заключался, как с директором КПК, он приезжал к ним в офис на <адрес>, около кинотеатра « Огонек», показывал учредительные документы. Он давно не работает в данной организации, но претензий у них не было к ФИО106, при заключении договора также не было никаких вопросов, договор перепроверяли их юристы.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №16 показал суду, что с подсудимым он не знаком, видел его два раза в суде, неприязненные отношения к нему не испытывает. Примерно 2-2,5 года назад ему позвонил следователь, и сказал, что он взял в долг в финансовой пирамиде 200000 рублей, вызвал к себе на допрос, в ходе допроса следователь предоставил ему на обозрение документы, он пояснил, что денежные средства не брал, в договоре стоит не его подпись. Пояснил, что работал ранее в ООО «<данные изъяты>» в должности электромонтажника примерно в 2018г., устроился он туда через своего родственника ФИО9 ФИО37. Увольнялсяи устраивался он на данное предприятие дважды, первый раз проработал более полугода, а во второй раз меньше месяца. С ФИО106 он незнаком, про «ПетроКапитал» ему ничего не известно, займ он там не брал. Указал, что паспорт он не терял, паспортные данные он свои никому не сообщал.

Допрошенный в судебном заседании свидетельСвидетель №18 показал суду, что с подсудимым он не знаком, неприязненные отношения не испытывает. Пояснил, что организацию КПК «ПетролКапитал» он не помнит, возможно, ее посещал с целью трудоустройства электриком. Ему неизвестно чем занимается данная организация, займы он в данной организации никогда не брал. Организация «Архиз» ему также не известна, он ее никогда не посещал, паспорт свой не терял, паспортные данные возможно предоставлял когда писал резюме. Относительно данного уголовного дела ему известно, что на него были оформлены займы, следователь при допросе ему предоставлял на обозрение документы, какие именно, точно не помнит, договоры, расписки, но в них стояла не его подпись, кто поставил подпись на данных документах ему не известно.

Допрошенный в судебном заседании Свидетель №1 показал суду, что с подсудимым он знаком, неприязненные отношения к нему не испытывает. Он работал в 2016-2017 годах. в организации ПК «ПетролКапитал», ранее данный кооператив по другому назывался, работал он там в должности директора, офис находился на <адрес>, в его обязанности входил прием сбережений от граждан и выдача займов. Работал он в данном потребительском кооперативе около года, возможно немного побольше. ФИО106 после него стал директором ПК « ПетроКапитал» в связи с чем, они с ним и познакомились. Вместе с ним в данном потребительском кооперативе работала ФИО40 в должности менеджера, она принимала людей и в основном занималась документацией.Потом он понял, что это не его и решил уйти из данной организации, на тот период когда он уходил клиентов было мало, но претензий ни у кого не было, все выплачивалось вовремя, что было после него, он не знает и знать не желает. Доход данной организации складывался за счет выдачи кредитов, они выдавали кредиты как физическим, так и юридическим лицам, процент был разный в зависимости от Центробанка. В кооперативе также были вклады физических лиц, из которых часть денежных средств уходила на расходы, а именно на аренду помещения, рекламу, но физические лица от вкладов получали процент, процент по вкладам также был плавающий в зависимости от Центробанка. Был открыт расчетный счет кооператива в «Сбербанк».При передаче должности директора были составлены протоколы заседаний, потом он вместе с ФИО106 ходили к нотариусу, писали заявление, с ними присутствовал юрист, который помогал им с документами. Он как председатель кооператива должен был сложить свои полномочия и передать их другому лицу. ФИО106 ему представил человек по телефону, который ранее его устраивал на данную работу. ФИО106 пришел в офис, он показал ему документы, пояснил, что нужно пойти к нотариусу и переоформить все документы, он ему передал компьютер, телефон, интернет, он все переоформил на себя в течение 2-3 дней, сейф ему был передан с денежными средствами, которые были в обороте, на тот момент было примерно около 10 клиентов, и в сейфе находились их денежные средства, вклады были на разные суммы и в сейфе при передачи находилось около 1 миллиона рублей наличными денежными средствами, при передаче денежных средств ФИО106 присутствовала ФИО40.Он передал ФИО106 ключ от сейфа, никаких претензий у него не было, пояснил, что часть денежных средств были потрачены в процессе рекламы, в течение трех дней он все полностью передал ФИО106. Фактически собрание учредителей не проходило, им документы пристали из <адрес> по электронной почте, он не помнит ставил ли он подпись в протоколе как председатель правления или им уже подписанный документ по электронной почте прислали. У граждан, кто в тот момент заключил договоры был сотовый телефон кооператива и его личный номер телефона. Договор на инкассацию не заключался, так как не было необходимости, кооператив только начинал работать и не было больших сумм.Помещение, в котором располагался офис,расположено на цокольном этаже 5-ти этажного дома,- переделанная квартира, прихожая, кухня, был один зал, маленькое помещение кухни и коридор, сейф был в одной комнате за ширмой. Когда он пришел туда работать, директора не было, была только организация юридического лица, данное помещение он искал и снял самостоятельно. Денежные средства изначально ему были переданы человеком, который назначил его на должность директора, он с данным человеком периодически общался во время работы. Денежные средства всегда принимала ФИО40, составляла договора с клиентами, в случае, если он отсутствовал на месте. ФИО40 могла поставить свою подпись в договоре и в приходном кассовом ордере.

По ходатайству государственного обвинителя, с учетом мнения участников процесса,оглашены показания свидетеля Свидетель №1 данные им на стадии предварительного следствия (т.10 л.д.194-197, т. 22 л.д.44-47), согласно которым в 2016 году он был назначен на должность председателя правления Кредитного потребительского кооператива «Палладиум» (КПК «Палладиум»). Основным видом деятельности кооператива является прием сбережений населения, выплата по ним процентов и выдача займов. Он устроился по объявлению в интернете, ему предложили открыть представительство данного кооператива в <адрес>. Головной офис кооператива находился в <адрес>. Позже произошло переименование данной организации на КПК «Петрол Капитал». Он лично подавал заявление на переименование. Затем он заключил с Свидетель №4 договор аренды офиса, расположенного по адресу: <адрес>. По данному адресу находилась их организация. Затем каждый год данный договор продлевался. Арендная плата составляла 40 000 рублей в месяц плюс коммунальные услуги. Таким образом, деятельность КПК осуществлялась по указанному адресу. Вместе с ним работала менеджер ФИО15. В 2018 году он решил прекратить полномочия председателя правления КПК «Петрол Капитал», после чего на указанную должность был назначен ФИО10. На момент его ухода из КПК «Петрол Капитал» положение дел в кооперативе было стабильным, проценты клиентам выплачивались вовремя. У нас были уже постоянные клиенты. Доходы кооператива состояли из займов, которые оформляли юридические лица. С данного дохода они получали проценты и выплачивали их клиентам. У КПК «Петрол Капитал» был один расчетный счет, его номера не помню, он был открыт в отделении ПАО «Сбербанка в <адрес>, точного адреса не помню. Позже я его закрыл. Затем я открыл счет в АО «Народный инвестиционный банк» <адрес>. В 2018 году, точной даты он не помнит, он вместе с ФИО10 пошел к нотариусу. Нотариальная контора территориально располагалась на пересечении <адрес> и <адрес> в <адрес>. В присутствии нотариуса ФИО10 подписал заявление о внесении изменений в устав КПК «Петрол Капитал», после чего нотариусом было отправлено заявление в налоговую инспекцию <адрес>. Договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ и договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым КПК «Палладиум», КПК «Петрол Капитал» принимает денежные средства в суммах 700 000 рублей и 100 000 рублей от гр. Потерпевший №12 действительно он заключал и подписывал с ФИО12 Он получал от нее указанные денежные средства. Перед его уходом из КПК «Петрол Капитал», все денежные средства, документы, печати он передавал ФИО10, как новому председателю правления. В связи с чем деятельность КПК «Петрол Капитал» пошла на спад, он не знает. Почему в итоге ФИО10 не выдал ФИО12 деньги в сумме 700 000 рублей, он не знает. После его ухода из КПК «Петрол Капитал» он с ФИО10 отношения не поддерживает. К нему лично клиенты с какими-либо претензиями к КПК «Петрол Капитал» не обращались. Договор передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Петрол Капитал» в лице его и Потерпевший №9, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Петрол Капитал» в лице его и ФИО6, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Петрол Капитал» в лице его и Потерпевший №16, согласно которым КПК «Петрол Капитал» принимает денежные средства в суммах 200 000 рублей, 250 000 рублей и 705 000 рублей от гр. Потерпевший №9, ФИО6 и Потерпевший №16, он заключал с Потерпевший №9, ФИО6 и Потерпевший №16, он подписывал их и получал денежные средства. В связи с чем в дальнейшем они не получили своих денежных средств от КПК «Петрол Капитал» в лице председателя правления ФИО10, он не знает, с ним отношений не поддерживетю. Лично к нему указанные лица с претензиями по поводу возврата денежных средств в период его работы в КПК «Петрол Капитал» не обращались. Какова дальнейшая судьба указанных договоров, он не знает. Перед его уходом из КПК «Петрол Капитал», все денежные средства, документы, печати он передавал ФИО10, как новому председателю правления.

После оглашения, свидетель Свидетель №1 показания подтвердил, в связи с тем, что прошло много времени он какие-то обстоятельства возможно подзабыла.Дополнил, что при передаче ФИО10 данной организации, документы были оформлены у нотариуса. Денежные средства клиенты передавали ФИО40, ФИО40 ставила свою подпись в документах, потом клала деньги в сейф. Ключи от сейфа были у него и у ФИО40, так как когда его не было, ФИО40 выдавала проценты клиентам. Поскольку он ставил свою подпись в документах, и все документы были оформлены от его имени, он нес ответственность за деньги. Пояснил, что все документы он точно передал ФИО106 при прекращении его полномочий и они даже с ним все удостоверили у нотариуса и они все это делали в присутствии юриста.

По ходатайству государственного обвинителя, с учетом мнения участников процесса оглашены показания свидетеля Свидетель №3 данные в ходе предварительного следствия (т.13 л.д.175-177), согласно которым с момента создания ООО <данные изъяты>», то есть с 2016 или с 2017 года, точно не помнит год, по настоящее время, он является учредителем данной организации. Основной вид деятельности нашей фирмы – оптовая продажа горюче-смазочных материалов. ООО «Тотал Групп» находилось по адресу: <адрес> С 2018 по 2019 годы ООО <данные изъяты>» в лице директора Свидетель №21 размещали денежные средства в КПК «Петрол Капитал», в котором председателем правления являлся ФИО10. Он выступал, как учредитель ООО «<данные изъяты>», тогда с ФИО10 и познакомился. До 2019 года КПК «Петрол Капитал» регулярно выплачивал дивиденды по вкладам, а, начиная с мая 2019 года, они перестали размещать средства в указанной организации. В настоящее время задолженность кооператива перед ООО «ТоталГрупп» составляет около 10 000 рублей. С третьего квартала 2019 года <адрес><адрес>» деятельность свою не ведет. В связи с тем, что ФИО10 обладал знаниями в области информатики, примерно с конца 2018 года он начал привлекать ФИО10 по данным вопросам для работы в ООО «<адрес><адрес>». С этого времени между ним и ФИО10 сложились хорошие рабочие отношения. В апреле 2019 года он узнал от ФИО10 о том, что у кооператива возникли финансовые проблемы. Примерно в августе 2019 года к нему обратился его знакомый – Свидетель №2, который сообщил, что его мать – ФИО12 является вкладчиком КПК «Петрол Капитал» и не может получить обратно свои сбережения. В связи с тем, что его организация ООО «Тотал Групп» также является вкладчиком КПК «Петрол Капитал», Свидетель №2 у него поинтересовался, есть ли возможность посодействовать в возврате денежных средств. Примерно в сентябре 2019 года он совместно с Свидетель №2 поехал по адресу проживания ФИО12 в <адрес>, где между ним и ФИО12 состоялся разговор, он пообещал ей поговорить с ФИО10 о возврате ей денежных средств. Позже он поговорил с ФИО10, который обещал в ближайшее время перевести ФИО12 денежные средства. Перевел ли он эти деньги ФИО12 и в какой сумме, он не знает, так как не интересовался этим. Какая общая сумма задолженности КПК «Петрол Капитал» была перед ФИО12, он тоже не знает.

По ходатайству государственного обвинителя, с учетом мнения участников процесса, оглашены показания свидетеля Свидетель №2, данные в ходе предварительного следствия (т.13 л.д.178-180), согласно которым, примерно в 2017-2018 году его мать – ФИО12 внесла денежные средства в КПК «Петрол Капитал» под проценты, в какой сумме, ему неизвестно, после чего она в 2019 году пыталась получить указанные денежные средства обратно, однако ей руководство КПК «Петрол Капитал» деньги не возвращало. Об этом она сообщила ему. В связи с тем, что ему было известно, что его знакомый - Свидетель №3, с которым он знаком с 2000 года, также вкладывал денежные средства в КПК «Петрол Капитал», то он в 2019 году он рассказал Свидетель №3 о случившемся и попросил его посодействовать в возврате вышеуказанных денежных средств. Примерно в сентябре 2019 года он и Свидетель №3 поехали к его матери в <адрес>, где между Свидетель №3 и его матерью состоялся разговор, в ходе которого он пообещал поговорить с руководством КПК «Петрол Капитал» по поводу возврата денежных средств. Разговаривал ли он в дальнейшем с кем-либо из данной организации, ему не известно. Однако через некоторое время денежные средства моей матери начали выплачиваться, но в каком размере, мне не известно. Какова общая сумма задолженности в настоящее время у руководства КПК «Петрол Капитал» перед его матерью ФИО12, он не знает. Кто является руководителем и учредителем данной организации, ему тоже неизвестно. Решение о вложении денежных средств в КПК «Петрол Капитал» принималось его матерью самостоятельно.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля Свидетель №6,следует, что в мае 2017 года она познакомилась с молодым человеком по имени ФИО35, проживающим в <адрес>, адреса его не знает, более данных не знает, контактов не осталось. ФИО35 предложил ему за денежное вознаграждение стать учредителем компании КПК «Петрол Капитал», на что он согласился. Далее в мае 2017 года в нотариальной конторе, по адресу: <адрес>, они встретились с ФИО35, он отдал ему свой паспорт и его назначили учредителем КПК «Петрол Капитал». С ФИО10 он не знаком, лично никогда его не видел и никогда с ним не общался. Какой был размер уставного капитала КПК «Петрол Капитал», ему ничего не известно, так как директором он был формально и никакого участия в управлении не принимал. Как был трудоустроен ФИО10, ему не известно, с другими учредителями, он тоже не знаком, из суда никаких документов он не получал. По факту ведения деятельности и других вопросов, связанных с КПК «Петрол Капитал», ему ничего не известно, т.№ л.д.189-192;

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля показаний свидетеляСвидетель №5 следует, что с июля 2019 года она работает продавцом у ИП «ФИО102» в магазине «Текстиль и одежда», расположенном по адресу: <адрес>. По соседству с их магазином ранее находился офис КПК «Петрол Капитал», а именно их магазин и данная организация находились на первом этаже пятиэтажного многоквартирного дома. Когда в июле 2019 года она начинала работать продавцом по данному адресу, КПК «Петрол Капитал» уже находился по указанному адресу. Периодически она видела, как в данный офис обращались граждане, в основном это были пенсионеры. С персоналом КПК «Петрол Капитал» она не была знакома. Каждый день по утрам она видела, как молодой парень в возрасте около 25 лет, славянской внешности, ростом 175-180см, среднего телосложения открывает входную дверь офиса. Примерно в сентябре 2019 года, точной даты не помнит, данная организация переехала из данного офиса, она не знает, куда и по какой причине. Она видела, что из офиса выносили мебель, которая загружалась в автомашины. После чего на крыльце офиса появилась вывеска с текстом «Сдается в аренду». К ней неоднократно стали обращаться граждане по поводу КПК «Петрол Капитал», все хотели узнать, по какому адресу теперь находится указанная организация. Так как ей не было ничего известно, она всем отвечала, что ей не известен новый адрес данного кооператива. Она поняла, что эти люди внесли денежные средства в кооператив и теперь никак не могут их получить обратно, т. №, л.д.81-83;

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что примерно в 1996 году он приобрел квартиру, расположенную по адресу: <адрес>. Сначала он проживал в ней, потом в 2010 году он решил перевести данную квартиру в категорию нежилого помещения, подал документы в росреестр. Данный объект находится на первом этаже пятиэтажного многоквартирного дома. Затем он начал сдавать в аренду данное помещение юридическим лицам. В 2017 году к нему обратился председатель правления КПК «Петрол Капитал» Свидетель №1, который хотел взять в аренду в качестве офиса, принадлежащее ему помещение. Нашел он его по объявлению. Насколько он знает, КПК «Петрол Капитал» занималось приемом вкладов от граждан и выплатой по ним процентов. После чего ДД.ММ.ГГГГ между ним, как арендодателем, и Свидетель №1 был заключен договор аренды вышеуказанного нежилого помещения. Арендная плата составляла 40 000 рублей. В дальнейшем в 2018 году председателем правления КПК «Петрол Капитал» становится ФИО10, в связи с этим, в 2018 году, точную дату не помнит, он перезаключил договор аренды уже с ФИО10 сроком на 1 год. Арендная плата производилась вовремя и в полном объеме. Спустя год, летом 2019 года, точной даты не помню, когда срок аренды заканчивался, организация КПК «Петрол Капитал» куда-то переехала, новый адрес мне был неизвестен. По какой причине был переезд, он тоже не знает. Позже к нему начали обращаться граждане, которые спрашивали по поводу данной фирмы, узнавали новый адрес указанной организации. Он не вникал в проблемы, возникшие у КПК «Петрол Капитал», его это не интересовало. Какова дальнейшая судьба указанной организаций, он не знает, т. №, л.д.140-142;

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля Свидетель №9 следует, что в настоящее время он зарегистрирован и проживает по адресу: <адрес>, мкр. Южный город, <адрес> проспект, <адрес>. С мая 2014 года по настоящее время он работает в организации ООО «Строй Электро Монтаж» в должности электромонтажника. Приблизительно в июле 2017 года он через сеть интернет на сайте авито нашел объявление, согласно которому требуется электромонтажник на строительный объект в <адрес>, по адресу, Карла Маркса, <адрес>. После чего он позвонил по телефону, который был указан в объявлении и договорился о встрече. На следующий день он поехал по вышеуказанному строительный объект, где его встретил прораб, который являлся сотрудником ООО «Архиз». В ходе беседы с прорабом по поводу работы его все устроило. После чего он направился на собеседование в компанию <данные изъяты>», офис которого располагался на пересечении улиц Карла Маркса и Советской Армии, точный адрес он не помнит. Собеседование проходило с директором организации ООО «Архиз», данные директора он не помнит, так как прошло много времени. Собеседование он проходил на должность электромонтажника. В ходе собеседования никаких анкет он не заполнял. В ходе устного разговора с директором он понял, что денежные средства будут выплачиваться не сразу, в связи с чем он отказался работать в организации «Архиз». Также может добавить, что пока он ожидал директора ООО «Архиз» для прохождения собеседования, к нему обратилась секретарь, которая попросила его паспорт для оформления пропуска на вышеуказанный строительный объект. Он передал свой паспорт секретарю, в ходе чего она сделала копию паспорта. После чего она вернула ему паспорт. Также может пояснить, что ФИО10 ему не знаком, организация КПК «Петрол Капитал» ему не знакома, офиса данной организации он не посещал, займы не брал, членом КПК не являлся и не является. Предоставленный на обозрение сотрудником полиции расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, где стоит не его подпись, выполнена без подражания. Также хочет добавить, что третьим лицам паспорт не передавал, откуда ФИО10 взял его паспортные данные, ему не известно, т.№, л. д. 198-200;

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №12 следует, что в настоящее время он зарегистрирован и проживает по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, со своей семьей. С мая 2017 года по настоящее время он является временно безработным. В начале 2018 года он хотел трудоустроиться в организацию ООО «Архиз» на должность электромонтера, им было подано заявление и анкетные данные, после чего примерно неделю он отработал и ушел с данной организации, так как там была текучка и испытательный срок составлял три месяца, это его не устроило. Спустя некоторое время от сотрудников полиции он узнал, что на него был получен займ в организации КПК «Петрол Капитал». ФИО10 ему не знаком, организация КПК «Петрол Капитал» ему не знакома, офис данной организации он не посещал, займы не брал, членом КПК не является и не являлся. Ему на обозрение предоставлен сотрудником полиции расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, где стоит не его подпись, она даже выполнена без подражания. Также хочет добавить, что третьим лицам свои данные он не передавал, откуда ФИО10 взял его паспортные данные, ему не известно, т.№, л. д. 210-212;

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №8 следует, что с марта 2018 года работал в организации <данные изъяты>» до ноября 2018 года в должности электромонтажника, после чего он уволился в связи с неоплатой заработной платы. С марта по июль 2019 года он проработал в организации <данные изъяты> в должности электромонтажника, после чего также уволился, так как фирма находилась на стадии закрытия. С января 2020 года по настоящее время он работает в организации ООО «<данные изъяты>» в должности электромонтажника. Также может пояснить, что ФИО10 ему не знаком, организация КПК «Петрол Капитал» емук не знакома, офис данной организации он не посещал, займы не брал, членом КПК не является и не являлся. Представленный ему на обозрение сотрудником полиции расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, где стоит не его подпись, выполнена без подражания. Также хочет добавить, что паспорт он не терял, третьим лицам не передавал, откуда ФИО10 взял его паспортные данные, ему не известно, т.№, л. д. 194-196;

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №13 следует, что в настоящее время он зарегистрирован и проживает по адресу: <адрес>, со своей семьей. С сентября 2018 года он работает в организации ООО «<данные изъяты>», в должности кладовщика. Примерно в 2017 году он хотел устроится в компанию ООО «Архиз», офис которой располагался на пересечении улиц Карла <адрес>, точный адрес не помнит, на должность электромонтажника. Собеседование проходило с директором организации ООО «Архиз», данные директора он не помнит, так как прошло много времени. Собеседование он проходил на должность электромонтажника. В ходе собеседования никаких анкет он не заполнял. В ходе устного разговора с директором он понял, что денежные средства будут выплачиваться не сразу, в связи с чем он отказался работать в организации «<данные изъяты> Также может добавить, что пока он ожидал директора «Архиз» для прохождения собеседования, к нему обратилась секретарь, которая попросила его паспорт для оформления пропуска на строительный объект, так как предполагалась, что он будет работать в данной организации. Он передал свой паспорт секретарю, в ходе чего она сделала копию паспорта. После чего она вернула ему паспорт. Также может пояснить, что ФИО10 ему не знаком, организация КПК «Петрол Капитал» ему не знакома, в офис данной организации он не посещал, займы не брал, членом КПК не являлся и не является. В предоставленном на обозрение сотрудником полиции расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, где стоит не его подпись. Также хочет добавить, что третьим лицам свои данные не передавал, откуда ФИО10 взял его паспортные данные, ему не известно, т.№, л. д. 214-216;

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что он является индивидуальным предпринимателем с октября 2018 года. Ранее занимался подработками в сфере строительства и ремонта. Также может пояснить, что ФИО10 ему не знаком, организация КПК «Петрол Капитал» ему не знакома, в офис данной организации он не посещал, займы не брал, членом КПК не является и не являлся. Предоставленный ему на обозрение сотрудником полиции расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, где стоит не его подпись, выполнена без подражания. Приблизительно осенью 2017 года он ходил на собеседование в компанию «Архиз», офис которой располагался на пересечении улиц <данные изъяты>, точный адрес не помнит. Собеседование он проходил на должность электромонтажника. В ходе собеседования он заполнял анкету. Указывал ли он в данной анкете свои паспортные данные, он не помнит. В «Архиз» он так и не трудоустроился в связи с тем, что не устроила работа. Паспорт не терял, третьим лицам не передавал. Откуда ФИО10 взял его паспортные данные, ему не известно, т.№, л. д. 190-192;

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля Свидетель №15 следует, что он работает на индивидуального предпринимателя ФИО69 в должности электромонтажника с апреля 2018 года. Ранее он работал в <данные изъяты> С» в должности электромонтажника с мая 2017 года по апрель 2018 года, собеседование проходил в организации <данные изъяты> С», офис которой располагался по адресу: <адрес>А. С кем беседовал в данной организации, он не помнит. В ходе собеседования он заполнял анкету. Указывал ли он в данной анкете свои паспортные данные, не помнит. Также может пояснить, что ФИО10 ему не знаком, организация КПК «Петрол Капитал» ему не знакома, в офис данной организации он не посещал, займы не брал, членом КПК не являлся и не является. В предоставленном ему на обозрение сотрудником полиции расходный кассовый ордер №от ДД.ММ.ГГГГ стоит не его подпись. Паспорт не терял, третьим лицам не передавал, откуда ФИО10 взял его паспортные данные, ему не известно, т. №, л. д. 222-224;

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля Свидетель №17 следует, что с февраля 2019 года он работает в <данные изъяты>», в должности монтажника. Примерно до середины марта 2019 года он проживал и работал мкр Южный город. Также может пояснить, что ФИО10 ему не знаком, организация КПК «Петрол Капитал» ему не знакома, офис данной организации он не посещал, займы не брал. В предоставленном ему на обозрение сотрудником полиции расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ стоит не его подпись, которая выполнена не с подражанием. Паспорт не терял, третьим лицам не передавал, откуда ФИО10 взял его паспортные данные, ему не известно, т.№, л. д. 230-231;

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля Свидетель №14 следует, что примерно летом в 2017 года он хотел устроится в компанию ООО «Архиз», офис которой располагался на пересечении улиц <адрес>, точный адрес не помнит, на должность электромонтажника. С кем он беседовал в данной организации, он не помнит, так как прошло много времени. Собеседование он проходил на должность электромонтажника. В ходе собеседования никаких анкет он не заполнял. В данную организацию он так и не устроился, так как не понравились условия работы. Также может добавить, что пока он общался с представителем ООО «Архиз», к нему обратилась секретарь, которая попросила его паспорт для оформления пропуска на строительный объект, так как предполагалась, что он будет работать в данной организации. Он передал свой паспорт секретарю, в ходе чего она сделала копию паспорта. После чего она вернула ему паспорт. Также может пояснить, что ФИО10 ему не знаком, организация КПК «Петрол Капитал» ему не знакома, офис данной организации он не посещал, займы не брал, членом КПК не являлся и не является. Предоставленный на обозрение сотрудником полиции расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, где стоит не его подпись. Также хочет добавить, что третьим лицам свои данные не передавал, откуда ФИО10 взял его паспортные данные ему не известно, т.№, л.д. 218-220;

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля Свидетель №11 следует, что в настоящее время он проживает по адресу: <адрес>, а зарегистрирован по адресу: <адрес>. Он работает в ООО «Электрокастер», в должности электромонтажника с марта 2019 года. Ранее он работал в ООО «Архиз» в должности электромонтера с апреля 2017 года по май 2018 года, собеседование проходил в организации «<данные изъяты>», офис которой располагался по адресу: <адрес>А. С кем он беседовал в данной организации, не помнит. В ходе собеседования он заполнял анкету, в данной анкете он указывал свои паспортные данные. Также может пояснить, что ФИО10 ему не знаком, организация КПК «Петрол Капитал» ему не знакома, офис данной организации он не посещал, займы не брал, членом КПК не являлся и является. В предоставленном ему на обозрение сотрудником полиции расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ стоит не его подпись, которая выполнена без подражания. Паспорт не терял, третьим лицам его не передавал. Откуда ФИО10 взял его паспортные данные, ему не известно, т.№, л.д. 206-208;

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля Свидетель №10 следует, что приблизительно в начале 2018 года он через сети интернет на сайте авито он нашел объявление о том, что требуется электромонтажник в организацию ООО «<данные изъяты>». После чего он позвонил по телефону, который был указан в объявлении и договорился о встрече. На следующий день он поехал на собеседование в вышеуказанную организацию, офис которой располагался на пересечении улиц <адрес>, точный адрес не помнит. Собеседование он проходил на должность электромонтажника. В ходе собеседования никаких анкет он не заполнял. В ходе устного разговора с директором он пояснил, что может выполнять работу электромонтажника в полном объеме, на что директор предложил ему строительный объект в «Кошелеве», так как он проживал в том районе. Отработав один день, на ранее указанном строительном объекте, он больше не выходил на работу. Так как прораб ему пояснил, что на данном объекте рабочие больше не нужны. Спустя некоторое время, от сотрудников полиции он узнал, что на него был получен займ в организации КПК «Петрол Капитал». ФИО10 ему не знаком, организация КПК «Петрол Капитал» ему не знакома, офис данной организации он не посещал, займы не брал, членом КПК не является и не являлся. Ему на обозрение предоставлен сотрудником полиции расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, где стоит не его подпись, даже выполнена без подражания. Также хочет добавить, что третьим лицам свои данные он не передавал, откуда ФИО10 взял его паспортные данные, ему не известно, т.№, л.д. 202-204;

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля Свидетель №19 следует, что с сентября 2019 года он является временно безработным, ранее работал в ООО «ЭЛСК» на должности мастера СМР, так же ранее он работал в организации ООО «Архиз» в должности электромонтажника. ФИО10 ему не знаком, организация КПК «Петрол Капитал» не знакома, офис данной организации он не посещал, займы не брал. Предоставленный на обозрение расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, где стоит не его подпись. Паспорт не терял, третьим лицам не передавал, откуда ФИО10 взял его паспортные данные ему не известно, т. №, л. д. 73-75;

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО70 следует, что приблизительно в августе 2017 года он через сети интернет на сайте авито нашел объявление о том, что требуется электромонтажник на строительный объект в <адрес>. После чего он позвонил по телефону, который был указан в объявлении и договорился о встрече. На следующий день он поехал на собеседование в компанию «<данные изъяты>», офис которой располагается по адресу <адрес>. Собеседование проходило с директором организации «Архис», ФИО14. Собеседование он проходил на должность электромонтажника. В ходе собеседования он заполнил анкету где указал свои установочные данные. В этот же день он был принят на работу ранее указанную должность. С августа 2017 года он работал в организации ООО <данные изъяты>» в должности электромонтажника до декабря 2018 года. После чего уволился, так как решил найти другую работу. ФИО10 ему не знаком, организация КПК «Петрол Капитал» не знакома, офис данной организации он не посещал, займы не брал, членом КПК не являлся и не является. В предоставленном на обозрение сотрудником полиции расходном кассовом ордере стоит не его подпись, т.№, л.д. 77-79;

По ходатайству стороны защиты, допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО71 показала суду, что подсудимый приходится ей сыном, неприязненные отношения к нему не испытывает. Пояснила, что при рождении у ее сына было внутричерепное давление при рождении. Как матери, ей очень больно видеть эту ситуацию, так как ее сын рос добрым мальчиком, занимался спортом, у него были друзья, всегда был душой компании. Был добрым, отзывчивым, порядочным. Просила вынести справедливое, но более мягкое наказание, он нужен своей семье, нужен ей, она перенесла 3 операции, готовится к четвертой операции, является инвали<адрес> группы. У ее сына родился ребенок, который тоже нуждается в помощи отца. Когда сын выйдет на свободу, они будут вместе с ним возмещать ущерб потерпевшим. На данный момент она погасила 500 тысяч рублей, будет дальше стараться возмещать ущерб. До КПК он работал. Относительно произошедшего события ей ничего не известно, поскольку с ней сын ничем не делился. Ее сын очень переживает, раскаивается и сожалеет о случившимся.

Помимо изложенного, виновность ФИО10 в совершении инкриминируемых деяний подтверждается совокупностью собранных предварительным следствием и исследованных судом доказательств, а именно:

-заявлением Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности председателя КПК «Петрол Капитал» ФИО10, который мошенническим путем завладел его денежными средствами в сумме 500 000 рублей (том № л.д.34);

-заявлением Потерпевший №7 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии мер в отношении КПК «Петрол Капитал», с которым она заключила договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, внесла денежные средства в сумме 250 000 рублей, которые ей не вернули. (том № л.д.142)

- заявлением Потерпевший №8 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии мер в отношении КПК «Петрол Капитал», с которым он заключила договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ, внес денежные средства в сумме 250 000 рублей, которые ему не вернули (Т.3 л.д. 8);

-заявлением Потерпевший №14 от ДД.ММ.ГГГГ о проведении проверки в отношении КПК «Петрол Капитал», который путем обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами в сумме 370 000 рублей, внесенными ею в кассу данной организации (Т.6 л. д. 76);

- заявлением ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ о проведении проверки в отношении КПК «Петрол Капитал», с которым были заключены договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ и договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ и не возвращении ему денежных средств (Т.5 л. д. 28);

- заявлением Потерпевший №10 от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности лиц из числа руководства КПК «Петрол Капитал» по факту мошенничества (Т.4 л.д. 42);

- заявлением Потерпевший №20 от ДД.ММ.ГГГГ о проведении проверки по факту открытия вклада в КПК «Петрол Капитал» по договору передачи личных сбережений и причинённого ущерба в сумме 100 000 рублей (Т. 11, л.д. 152);

- заявлением ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ о проведении проверки по факту открытия вклада в КПК «Петрол Капитал» и причинённого ущерба в сумме 100 000 рублей (Т. 11 л.д. 219);

- заявлением Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ о проведении проверки деятельности КПК «Петрол Капитал» по привлечению денежных средств пайщиков, законности образования и использования денежных средств, законности использования денежных предоставления займов (Т.1 л. д. 9-13);

- заявлением ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ о проведении проверки в отношении КПК «Петрол Капитал», в которое он внес денежные средства, которые ему не вернули (Т. 9 л. д. 36);

- заявлением Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ о проведении проверки по факту завладения денежными средствами в сумме 700 000 рублей КПК «Петрол Капитал» и привлечении председателя правления ФИО10 к ответственности за противоправное деяние (Т. 1 л.д. 97);

- заявлением Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ о проведении проверки в отношении КПК «Петрол Капитал» по факту открытого вклада на сумму 500 000 рублей и причиненного ущерба (Т. 3 л.д. 103);

- заявлением Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ о проведении проверки по факту открытия в КПК «Петрол Капитал» вклада на сумму 240 000 рублей и причиненного ущерба (Т. 4 л.д. 157);

- заявлением Потерпевший №9 от ДД.ММ.ГГГГ о проведении проверки и принятии мер по факту невозможности получения денежных средств в сумме 200 000 рублей от КПК «Петрол Капитал» (Т. 3 л.д. 203);

- заявлением Потерпевший №15 от ДД.ММ.ГГГГ о проведении проверки в отношении КПК «Петрол Капитал» по поводу невыплаты сбережений в сумме 600 000 рублей, внесенных по договору (Т. 7 л.д. 102);

- заявлением ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ о проведении проверки и привлечении к уголовной ответственности ФИО10, являющегося председателем правления КПК «Петрол Капитал» по факту совершенного в отношении него мошенничества (Т. 11 л.д. 183-184);

- заявлением Потерпевший №16 от ДД.ММ.ГГГГ о проведении проверки и привлечении к уголовной ответственности председателя КПК «Петрол Капитал» ФИО10, который совершил хищение принадлежащих ей денежных средств в сумме 705 000 рублей (Т.9 л.д. 77);

- заявлением Потерпевший №6 от ДД.ММ.ГГГГ о проведении проверки в отношении КПК «Петрол Капитал», в котором она открыла вклад на сумму 200 000 рублей, которые ей не вернули (Т. 2 л.д. 28);

- заявлением Потерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ о проведении проверки и привлечении к ответственности руководства КПК «Петрол Капитал» в лице председателя правления ФИО10, который заключил с ним фиктивные договора передачи личных сбережений, в результате чего ему причине ущерб на общую сумму 730 000 рублей (Т.5 л.д. 134);

- заявлением ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ о просьбе помочь в возврате ее денежных средств, переданных в КПК «Петрол Капитал» и привлечении виновных лиц к уголовной ответственности (Т. 1 л.д. 183);

- заявлением Потерпевший №18 от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности руководителя КПК «Петрол Капитал» ФИО10, который мошенническим путем завладел денежными средствами в сумме 600 000 рублей (Т. 10 л.д. 135);

- заявлением Потерпевший №23 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии мер в отношении руководителя КПК «Петрол Капитал» ФИО10, который от нее принял денежные средства в сумме 150 000 рублей и не возвращает указанную сумму (Т. 13 л.д. 207-208);

- заявлением Потерпевший №17 от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности руководителя КПК «Петрол Капитал», ФИО10, который мошенническим путем завладел денежными средствами в сумме 500 000 рублей (Т. 10 л.д. 94);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ,в ходе которого осмотрен офис КПК «Петрол Капитал»,изъяты следующие документы: папки в количестве 6 штук, в которых находятся следующие документы: приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера, копии паспортов, заявления о приеме в члены кооператива, договора передачи личных сбережений, заключенные с Потерпевший №17, Потерпевший №10, Потерпевший №3, ФИО5, Потерпевший №11, Потерпевший №2, Потерпевший №4, ФИО7, Потерпевший №20, Потерпевший №16, Потерпевший №9, Потерпевший №23, Потерпевший №1, Потерпевший №18, Потерпевший №19, ФИО6, Потерпевший №14, Потерпевший №8, Потерпевший №13, Потерпевший №3, ФИО6, Потерпевший №15, Потерпевший №7, договор на оказание рекламных услуг с АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» от ДД.ММ.ГГГГ, договор №/РК от ДД.ММ.ГГГГ, расходные кассовые ордера на имя Свидетель №19, Свидетель №9, Свидетель №12, Свидетель №8, Свидетель №13, Свидетель №18, Свидетель №15, Свидетель №17, ФИО72, ФИО70, Свидетель №14, Свидетель №11, ФИО73 и других лиц; платежные поручения; правила внутреннего контроля; документы по взаимодействию с ЦБ РФ (том № л.д.200-206);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №1, в ходе которой изъято: договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от 10.01.2019(том № л.д.53-55);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №7, в ходе которой изъято: договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от 04.06.2018(том № л.д.226-229);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №8, в ходе которой изъято: договор передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 3 л.д. 91-93);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №14, в ходе которой изъято: договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 7 л.д. 86-89);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО12, в ходе которой изъято: договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 5 л.д. 122-125);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №10, в ходе которой изъято: договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 4 л.д. 145-148);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №20, в ходе которой изъято: договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 11 л.д. 170-173);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО7, в ходе которой изъято: договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 12 л.д. 21-23);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №3, в ходе которой изъято: договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 9 л.д. 130-131);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО3, в ходе которой изъято: договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 9 л.д. 138-139);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №4, в ходе которой изъято: договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 1 л.д. 172-174);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №2, в ходе которой изъято: договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 3 л.д. 190-192);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №11, в ходе которой изъято: договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 4 л.д. 237-240);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №9, в ходе которой изъято: договор передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 4 л.д. 16-19);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №15, в ходе которой изъято: договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ (Т.9 л.д. 21-23);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО5, в ходе которой изъято: договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 11 л.д. 209-212);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №16, в ходе которой изъято: договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ (Т.9 л.д. 121-123);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №6, в ходе которой изъято: договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 2 л.д. 130-133);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №13, в ходе которой изъято: договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 6, л.д. 64-67);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО6, в ходе которой изъято: договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от 22.08.2018договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 2 л.д. 17-19);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №18, в ходе которой изъято: договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 10 л.д. 161-163);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №23, в ходе которой изъято: договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 12 л.д. 245-248);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №17, в ходе которой изъято: договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 10 л.д. 118-120);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемок у потерпевших Потерпевший №3, Потерпевший №16, ФИО3, Потерпевший №14, Потерпевший №13, Потерпевший №15, Потерпевший №11, Потерпевший №10, Потерпевший №9, Потерпевший №2, Потерпевший №8, Потерпевший №6, ФИО74, ФИО6, Потерпевший №7, ФИО12, Потерпевший №17, Потерпевший №18, а именно: договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому органу от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ.(том № л.д.200-211, том № л.д.123-126);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемок у потерпевших Потерпевший №20, ФИО5, ФИО7, Потерпевший №1, Потерпевший №23, а именно: договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому органу от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, а также документы, изъятые в ходе осмотра офиса КПК «Петрол Капитал» по адресу: <адрес>А, а именно: папки в количестве 6 штук, в которых находятся следующие документы: приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера, копии паспортов, заявления о приеме в члены кооператива, договора передачи личных сбережений, заключенные с Потерпевший №17, Потерпевший №10, Потерпевший №3, ФИО5, Потерпевший №11, Потерпевший №2, Потерпевший №4, ФИО7, Потерпевший №20, Потерпевший №16, Потерпевший №9, Потерпевший №23, Потерпевший №1, Потерпевший №18, Потерпевший №19, ФИО6, Потерпевший №14, Потерпевший №8, Потерпевший №13, Потерпевший №3, ФИО6, Потерпевший №15, Потерпевший №7, договор на оказание рекламных услуг с АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» от ДД.ММ.ГГГГ, договор №/РК от ДД.ММ.ГГГГ, расходные кассовые ордера на имя Свидетель №19, Свидетель №9, Свидетель №12, Свидетель №8, Свидетель №13, Свидетель №18, Свидетель №15, Свидетель №17, ФИО72, ФИО70, Свидетель №14, Свидетель №11, ФИО73 и других лиц; платежные поручения; правила внутреннего контроля; документы по взаимодействию с ЦБ РФ (том № л.д.1-5);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому осмотрены и приобщены копии регистрационного дела КПК «Петрол Капитал» и копи материалов юридического дела КПК «Петрол Капитал» ИНН <***>, поступившие из АО КБ «Народный инвестиционный банк»(том № л.д.127-138, 139);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому осмотрена и приобщена копия юридического дела КПК «Петрол Капитал» счет №, изъятой в ПАО «Сбербанк России» (том № л.д.47-50, 51-53);

-копией регистрационного дела КПК «Петрол Капитал»,поступившая из ИФНС России по <адрес> – хранится в материалах уголовного дела (том № л.д. 76-288);

-ответом на запрос из Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные финансы» (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому КПК «Петрол Капитал» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся членом СРО «Кооперативные финансы». В связи с выявленными нарушениями, ДД.ММ.ГГГГ КПК «Петрол Капитал» был исключен из членов СРО. В период членства от КПК «Петрол Капитал» поступили членские взносы на сумму 15 500 рублей. СРО «Кооперативные финансы» не несет никакой ответственности перед «вкладчиками» кредитных кооперативов, прекративших членство в саморегулируемой организации. (том № л.д.88-95)

-сведениями из Некоммерческой корпоративной организации «Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования» (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому КПК «Петрол Капитал» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся членом НКО «МОВС». Договор страхования был расторгнут с КПК «Петрол Капитал» в связи с неуплатой очередного страхового взноса. Обществ не несет ответственности перед пайщиками за неисполнение Кооперативом обязательств в рамках заключенных договоров передачи личных сбережений в отсутствие факта наступления страхового случая. (том № л.д.97-155);

-справкой № об исследовании документов Кредитного потребительского кооператива «Петрол Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ,о том, что сумма ущерба, причиненного Потерпевший №1, составляет 500 000 рублей (том № л.д.197-241);

-справкой № об исследовании документов Кредитного потребительского кооператива «Петрол Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ,о том, что сумма ущерба, причиненного Потерпевший №7, составляет 250 000 рублей, Потерпевший №8, составляет 250 000 рублей, Потерпевший №14, составляет <данные изъяты>

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени ФИО10 в квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим ФИО10;

Краткие рукописные записи от имени ФИО10 в договоре № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО15. (том № л.д.116-126);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому подписи от имени ФИО10 в договоре № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, в квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре № передачи личных сбережении от ДД.ММ.ГГГГ, в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим ФИО10.

Подписи от имени ФИО10 в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО15.

Подписи от имени ФИО10 в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО15.

Краткие рукописные записи от имени ФИО10 в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, в квитанции к приходному кассовому ордеру № от 15 МАЯ 2019 года, в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО15.(том № л.д.28-46);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого, подписи от имени ФИО10, в договоре № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ в квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим ФИО10;

Краткие рукописные записи от имени ФИО10 в договоре № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договоре № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО15. (т. 13 л.д. 35-44);

Анализ собранных по делу доказательств, позволяет суду прийти к выводу о том, что доказательства, представленные стороной обвинения, являются достоверными, допустимыми, никаких противоречий в них судом не установлено, их совокупность суд признает достаточной и полностью подтверждающей виновность ФИО10 в совершении инкриминируемых ему преступлений.

Показания потерпевших и свидетелей обвинения последовательны, подтверждаются иными письменными доказательствами. Оснований не доверять показаниям названных лиц у суда не имеется.

Незначительные противоречия в показаниях потерпевших и свидетелей, данные ими в суде с показаниями, данными в ходе предварительного следствия, суд связывает с давностью происходящих событий, которые свидетели забыли по прошествии значительного периода времени, в связи с чем, суд принимает и кладет в основу обвинительного приговора показания свидетелей и потерпевших, данные ими в ходе предварительного следствия, и в судебном заседании, в той части, в которой они нашли подтверждение, с совокупностью иных, исследованных судом доказательств.

Судом не установлено обстоятельств, указывающих на чью-либо заинтересованность в осуществлении уголовного преследования ФИО10, а также существенных нарушений УПК РФ, допущенных органами предварительного следствия при производстве по делу, в том числе, нарушений, влекущих признание недопустимыми доказательств.

Какие-либо не устраненные противоречия в доказательствах, требующие их истолкования в пользу подсудимого, в том числе в показаниях потерпевших, свидетелей обвинения, которые могли повлиять на доказанность вины подсудимого или на квалификацию его действий, судом не установлено.

Версия подсудимого о том, что он не совершал инкриминируемых преступлений, у него отсутствовал умысел на хищение денежных средств, проверена судом, однако суд признает ее несостоятельной и необоснованной, поскольку она опровергается вышеприведенными доказательствами, в связи с чем, признается судом надуманной, голословной, направленной на уход от ответственности за совершение инкриминируемых ФИО10 преступлений.

Из показаний допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИО15 следует, а также не отрицается подсудимым, что она принимала денежные средства и подписывала договоры с потерпевшими с согласия и по поручению ФИО10, а полученные от граждан денежные средства помещались в сейф организации, таким образом, передавались ФИО10

Кроме того, сведения о поступлении данных средств, вносились ФИО10, который ими впоследствии и распоряжался по своему усмотрению, не перечисляя на расчетный счет кооператива, расходуя их на иные цели, не связанные с интересами кооператива и потерпевших.

В соответствии со ст. 6 ФЗ от 06.12.2011N 402-ФЗ "О Бухгалтерском Учете", каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.

Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно после его окончания. Лицо, ответственное за оформление факта хозяйственной жизни, обеспечивает своевременную передачу первичных учетных документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, а также достоверность этих данных. Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, и лицо, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, не несут ответственность за соответствие составленных другими лицами первичных учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни

В соответствии со ст. 9 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", прием наличных денег юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в том числе от лица, с которым заключен трудовой договор или договор гражданско-правового характера (далее - работник), проводится по приходным кассовым ордерам.

При соответствии вносимой суммы наличных денег сумме, указанной в приходном кассовом ордере, кассир подписывает приходный кассовый ордер, проставляет на квитанции к приходному кассовому ордеру, выдаваемой носителю наличных денег, оттиск печати (штампа) и выдает ему указанную квитанцию к приходному кассовому ордеру.

Из п. 5 Указаний Банка России от ДД.ММ.ГГГГ N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства", следует, что поступающие в кассу наличные деньги, за исключением наличных денег, принятых при осуществлении деятельности платежного агента, банковского платежного агента (субагента), и выдаваемые из кассы наличные деньги юридическое лицо учитывает в кассовой книге.

Деятельность КПК «Петрол-Капитал» полностью контролировалась подсудимым, на которого в силу должностных обязанностей были возложены все организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

Как следует из вышеуказанной выписки, денежные средства за период с февраля 2018 года по июль 2019 года в период работы председателем кооператива ФИО10 на расчетный счет организации не вносились.

Тем самым, судом установлено, что ФИО10, зная и осознавая, что не будет исполнять обязательств по внесению в кассу КПК «Петрол Капитал» денежных средств, полученных от потерпевших и их возврату, действуя вопреки законным интересам представляемого им Кредитного кооператива, являясь лицом, наделенным управленческими функциями по руководству деятельностью Кредитного кооператива, следовательно используя свое служебное положение, обманывая потерпевших о получении ими прибыли и дальнейшем возврате вносимых потерпевшими денежных средств, в кассу КПК «Петрол Капитал» передаваемые потерпевшими денежные средства не внес, похитил их и в дальнейшем распорядился в своих личных корыстных целях.

Кроме того, вопреки утверждениям подсудимого, согласно заключениям судебно-почерковедческих экспертиз №

Для создания видимости исполнения взятых на себя обязательств и поддержания имиджа процветающей компании в целях привлечения наибольшего числа граждан в качестве членов КПК, создания у граждан уверенности в добросовестности и надежности деятельности кооператива и сохранности личных сбережений, часть денежных средств, полученных от граждан – пайщиков КПК были использованы ФИО10 для выплаты компенсаций (процентов) по ранее заключенным договорам передачи сбережений, часть для возврата денежных средств гражданам-пайщикам по окончании срока договора, а также для уплаты в незначительном размере членских взносов СРО «Кооперативные финансы» (Т.13 л.д.88-95), что в совокупности является средством обмана потерпевших и введения их в заблуждение относительно правомерности действий подсудимого и возможности возврата полученных денежных средств.

Из показаний ФИО15 следует, что денежными средствами распоряжался ФИО10, она лишь принимала денежные средства и передавала ФИО10, либо помещала в сейф. Она денежными средствами не распоряжалась, ей не известно о заключённых договоров займов с физическими и юридическими лицами, так как этими вопросами занимался ФИО10

С ведома, по поручению ФИО10 она составляла и подписывала за ФИО10 договоры приема денежных средств от пайщиков (от имени кооператива).

Несмотря на доводы подсудимого, судом установлено, что подсудимый в силу занимаемого служебного положения в деятельности кооператива, был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, которые и были использованы при осуществлении преступлений, что обуславливает наличие в действиях подсудимого квалифицирующего признака мошенничества – с использование служебного положения.

Суд критически относится к доводам подсудимого ФИО10 о том, что между ним и следователем состоялась устная договоренность о том, что в случае признания вины ему будет назначено мягкое наказание. Суд полагает, что данная версия подсудимого направлена на избежание ответственности за совершение инкриминируемых преступлений.

Из оглашенных в судебном заседании показаний подсудимого, данных подсудимым в ходе предварительного следствия, следует, что ФИО10 подтвердил, что похищал денежные средства потерпевших. Как следует из исследованных в судебном заседании протоколов допроса подсудимого, с протоколом допроса в каждом случае ФИО10 знакомился, каждый из протоколов допроса был составлены с непосредственным участием профессионального защитника – адвоката, замечаний от подсудимого и его защитника к составленным протоколам допросов не поступали. Никакого давления в ходе допроса на подсудимого не оказывалось, что подтверждается и показаниями ФИО10, данными им в судебном заседании.

Изложенное, позволяет суду критически оценивать в указанной выше части показания подсудимого, данные ими в суде, поэтому суд помимо совокупности вышеуказанных доказательств, кладет в основу приговора и признательные показания подсудимого, данные им в ходе предварительного следствия, не противоречащие установленным в ходе судебного следствия обстоятельствам.

Каких-либо обстоятельств, свидетельствующих об оговоре кем-либо из допрошенных свидетелей и потерпевших подсудимого ФИО10, либо иной заинтересованности в исходе дела, материалы уголовного дела не содержат. Все они были предупреждены в ходе следствия и суда об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, а поэтому их показания сомнений не вызывают.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что несогласие подсудимого с инкриминированным ему органами предварительного следствия объемом совершенных в отношении потерпевших мошеннических действий противоречит исследованным судом доказательствам и является позицией защиты подсудимого, обусловленной стремлением ФИО10 избежать ответственности за содеянное.

Оценив все вышеизложенные доказательства в их совокупности, суд признает их достаточными для вывода о виновности ФИО10 в совершении преступлений указанных в описательной части приговора.

С учетом изложенного, суд полагает, виновность ФИО10 установленной и доказанной.

Судом установлено, что ФИО10 заключал договоры займа с целью завуалировать хищение денежных средств потерпевших созданием видимости гражданско-правовых сделок, а также с намерением отсрочить исполнение законных требований собственников имущества о его возврате. Таким образом, доводы стороны защиты о наличии гражданско-правовых отношений с потерпевшими являются необоснованными.

К доводам подсудимого и защитника о том, что ФИО10 подлежит оправданию по тем преступлениям, по которым первоначальные договоры были заключены с ФИО105 и денежные средства передавались ФИО105 или ФИО107 в период, когда ФИО106 еще не был трудоустроен в КПК, суд относится критически и полагает, что данные доводы подлежат отклонению.

Заключение с потерпевшими Потерпевший №12, Потерпевший №9, Потерпевший №16, ФИО6 договоров передачи личных сбережений с предыдущим председателем КПК «Петрол Капитал» ФИО76, не свидетельствует об отсутствии признаков состава преступления в действиях ФИО10

Из показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что при вступлении в должность председателя правления КПК «Петрол Капитал» им, как прежним председателем, ФИО10 были переданы все документы, печати, и денежные средства.

Вопреки доводам стороны зашиты, отсутствие акта приема-передачи документов и денежных средств от прежнего председателя Свидетель №1 новому председателю ФИО10, не опровергает показания свидетеля Свидетель №1, подтвердившего факт передачи документов и денежных средств ФИО10

Из показаний потерпевшей Потерпевший №9 следует, что ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, она пришла в офис КПК «Петрол Капитал», в данном офисе работал ФИО10, он был председателем правления КПК «Петрол Капитал», действующим на основании устава в <адрес>, со слов последнего, денежные средства вкладчиков застрахованы в страховой компании, в какой именно, она не знает, и в случае форс-мажорных ситуаций возвращаются. Договор ФИО10 составлял и подписывал в ее присутствии, а также заверил печатью организации. Договор был подписан в двух экземплярах: один остался у нее, а другой забрал ФИО10 Она пояснила ФИО10, что ранее она уже вносила вклад № рублей, и что она не будет их снимать, он ей пообещал, что все условия по ранее заключенному договору будут исполнены, и он не говорил о том, что у них имеются какие-либо трудности или проблемы.

Следовательно, ФИО10 никаких действий по установлению денежных средств и их возврату не предпринимал, вышеуказанным потерпевшим об отсутствии денежных средств не сообщал, напротив, убедил потерпевших перезаключить прежние договоры на новый период. Кроме того, вопреки доводам подсудимого, согласно выписке по счету КПК «Петрол Капитал» из АО «Народный инвестиционный банк» (т.6 л.д. 200) на период смены председателя с Свидетель №1 на ФИО10 февраль-март 2018 года на счету организации КПК «Петрол Капитал» находились денежные средства, около №.

В соответствии с п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

В соответствии с ч.ч.1,5 ст.35 Закона «О кредитной кооперации» кредитные кооперативы должны иметь членство в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, до вступления в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, кредитные кооперативы не имеют права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).

В нарушение данного требования, КПК «Петрол Капитал» вступило в СРО «Кооперативные финансы» лишь 25.02.2019г., и было исключено 29.08.2019г. в связи с неуплатой членских взносов (т.13 л.д.88-95). Следовательно, ФИО10 обманным путем завладел денежными средствами потерпевших, поскольку принимая денежные средства потерпевших, ФИО10 не намеривался их возвращать.

Квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения», вмененный органами предварительного расследования ФИО10, нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Согласно пункту 29 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

Как установлено судом ФИО10 в период совершения преступлений являлся председателем правления КПК «Петрол Капитал», то есть лицом, отвечающим требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ, поскольку в возглавляемой им организации осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, при этом ФИО10 использовал свое служебное положение для совершения мошенничества, в том числе, давая указание сотруднику ФИО15, находящейся в его подчинении, на принятие денежных средств от потерпевших и подписания от его имени договоров в его отсутствие на рабочем месте, а также лично заключая с потерпевшими договоры в качестве председателя кооператива.

Размер похищенных у потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №14, Потерпевший №12, Потерпевший №10, Потерпевший №3, ФИО3, Потерпевший №2, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №13, Потерпевший №18, Потерпевший №17, Потерпевший №4 денежных средств подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств, в том числе письменных материалов дела и показаний потерпевших превышает 250 000 рублей, и в соответствии с примечанием 4 к статье 158 УК РФ является крупным.

С учетом установленных в ходе судебного следствия обстоятельств по эпизодам в отношении потерпевших Потерпевший №7, Потерпевший №8, ФИО6, квалифицирующий признак «с причинением ущерба в крупном размере» не нашел своего подтверждения, и подлежит исключению из предъявленного ФИО10 обвинения по следующим основаниям.

Так, согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ крупным размером в статьях главы 21 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

Как установлено судом, каждому из потерпевших Потерпевший №7, Потерпевший №8, ФИО6 в результате преступных действий ФИО10 был причинен материальный ущерб в размере № 000 рублей.

В связи с чем, суд квалифицирует действия ФИО10 по каждому из преступлений в отношении потерпевших Потерпевший №7, Потерпевший №8, ФИО6 – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину.

С учетом имущественного положения потерпевших, из которых ФИО7, Потерпевший №20, Потерпевший №11, ФИО5, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №6 являются пенсионерами, а Потерпевший №7 не работает, Потерпевший №5 подтвердила, что похищенная у нее сумма является для нее значительной, с учетом материального положения Потерпевший №23, причиненный действиями ФИО10 ущерб на сумму 250 000 рублей по каждому является для указанных потерпевших значительным.

С учетом установленных обстоятельств, вопреки доводам стороны защиты основания для переквалификации действий ФИО10 на ст. 160 УК РФ отсутствуют, поскольку денежные средства потерпевшие передавали ФИО10 по договорам, ФИО10 же в свою очередь путем обмана под предлогом получения большой финансовой прибыли от вложения денежных средств в деятельность КПК «Петрол Капитал» указанные денежные средства принимал, не намереваясь исполнять принятые обязательства по договору. Следовательно, совершал хищение чужого имущества, путем обмана, что образует состав преступления, предусмотренный ст.159 РФ с вышеуказанными квалифицирующими признаками.

Оснований для квалификации действий ФИО10 как единого длящегося преступления не имеется, поскольку согласно установленным фактическим обстоятельствам дела, его умысел на совершение преступлений в каждом конкретном случае формировался самостоятельно, исходя из имеющихся условий и возможностей совершения мошенничества в отношении того или иного лица.

При указанных обстоятельствах, действия ФИО10 подлежат квалификации по каждому из тринадцати преступлений, в отношении потерпевших: Потерпевший №1, Потерпевший №14, Потерпевший №12, Потерпевший №10, Потерпевший №3, ФИО3, Потерпевший №2, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №13, Потерпевший №18, Потерпевший №17, Потерпевший №4 по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере и по каждому из десяти преступлений, в отношении потерпевших: Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №23, Потерпевший №20, ФИО7, Потерпевший №11, Потерпевший №9, ФИО5, Потерпевший №6, ФИО6 по ч.3 ст.159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину.

Наличие вступивших в законную силу решений Советского районного суда г. Самары по гражданским делам, само по себе не опровергает установленные в ходе судебного следствия фактические обстоятельства о наличии у ФИО10 умысла на хищение денежных средств потерпевших, поскольку данные обстоятельства не входят в предмет доказывания по гражданскому делу.

Данная позиция отражена в Постановлении Конституционного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 30-П "По делу о проверке конституционности положений статьи 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" по смыслу статьи 90 УПК Российской Федерации в силу объективных и субъективных пределов действия законной силы судебного решения для органов, осуществляющих уголовное судопроизводство, не могут являться обязательными обстоятельства, установленные судебными актами других судов, если этими актами дело по существу не было разрешено или если они касались таких фактов, фигурировавших в гражданском судопроизводстве, которые не являлись предметом рассмотрения и потому не могут быть признаны установленными вынесенным по его результатам судебным актом.

Таким образом, решения Советского районного суда <адрес> не носят преюдиционного значения для решения вопроса о виновности ФИО10 в совершении вмененных ему преступлений.

Доводы о причастности к преступлению иных лиц не могут являться предметом рассмотрения в силу того, что в соответствии с ч. 1 ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению.

Обвинение по хищению денежных средств по договорам передачи личных сбережений, представленным потерпевшей Потерпевший №7 в судебном заседании (договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 № рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 370 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму № рублей) ФИО10 не предъявлялось, данные договоры на стадии предварительного следствия представлены не были. Проверка по доводам потерпевшей Потерпевший №7 о хищении денежных средств посредством мошенничества по указанным договорам в порядке ст. 144-145 УПК РФ не проводилась. В связи с чем, обстоятельства, которые не вменяются подсудимому, исследованию не подлежат, и в силу ст. 252 УПК РФ суд не вправе выйти за пределы предъявленного обвинения.

Согласно ч. 3 ст. 15 УПК РФ суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты, а создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав. Потерпевший №7 не лишена возможности обратиться в соответствующие органы по проверке ее доводов о совершении в отношении нее хищения денежных средств по представленным в судебное заседание договорам.

Суд не соглашается с доводами защитника о наличии оснований для возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, поскольку, вопреки утверждениям адвоката, предусмотренные ст. 73 УПК РФ обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, установлены. Обвинительное заключение отвечает требованиям ст. 220 УПК РФ, в нем изложены все предусмотренные законом обстоятельства, в том числе формулировка предъявленного обвинения с указанием пункта, части и статьи Уголовного кодекса РФ, существо обвинения с указанием в полном объеме данных, подлежащих доказыванию и имеющих значение по делу.

Кроме того, вопреки доводам стороны защиты, суд не находит оснований для проведения судебно-бухгалтерской и почерковедческой экспертиз, поскольку в ходе предварительного расследования, проведено исследование всех договоров о передачи личных сбережений потерпевших, и добыто достаточная совокупность доказательств, позволяющая суду принять обоснованное решение. Судом установлено, что по поручению ФИО10, то есть с его согласия и ведома свидетель ФИО15 принимала денежные средства от граждан – потерпевших, подписывала договоры от его имени, помещала денежные средства в сейф, таким образом, передавала денежные средства ФИО10 Сама ФИО15 денежными средствами не распоряжалась, так как материально-ответственным лицом не являлась, полномочий распоряжаться денежными средствами не имела, действовала по установке и указаниям ФИО10 Кроме того, и потерпевшие и подсудимый ФИО10 не отрицают факт передачи денежных средств как ФИО10, так и ФИО15 Относительно позиции подсудимого о своей непричастности к совершению преступлений по эпизодам, по которым денежные средства вносились потерпевшими при периоде работы ФИО105 судом приведены доводы выше.

Суд не находит оснований для возвращения уголовного дела прокурору по тем основаниям, что не установлен точный размер ущерба потерпевшим Потерпевший №7 и Потерпевший №8, поскольку, вопреки доводам защиты, перед проведением допросов, потерпевшим разъяснялись права, предусмотренные ст. 42 УПК РФ, они предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, как на стадии предварительного следствия, так и в судебном заседании. Кроме того, идентичность показаний потерпевших в протоколах их допросов не свидетельствует о том, что данные показания являются недопустимыми. Размер ущерба по эпизодам преступлений в отношении потерпевших Потерпевший №7 и Потерпевший №8 установлен исходя из их показаний, которые признаются судом относимыми, допустимыми и полученными в рамках закона, а также из представленных следствием совокупности письменных материалов.

Суд критически относится к доводам защиты о том, что следствием не проанализированы и не исключены из объема обвинения расходы организации, в том числе расходы по договорам аренды офисных помещений, страхованию вкладов, оплата рекламы на различных площадках (на телевидении, радио, газетах) по следующим основаниям.

Предлагаемое защитником исчисление ущерба не обосновано, поскольку подсудимому не вменяется присвоение либо растрата, а установлено, что ФИО10 совершил хищение денежных средств пайщиков Общества, путем их обмана. Кроме того, ни в договорах, заключаемых с пайщиками, ни в Уставе общества не предусмотрены расходы денежных средств вносимых пайщиками на вышеуказанные расходы. Напротив, такие расходы из числа денежных средств поступавших от пайщиков, что достоверно было известно ФИО10, не могли осуществляться, тем более по единоличному решению ФИО10 Данное обстоятельство также подтверждает умысел ФИО10 на хищение денежных средств потерпевших. В связи с чем, доводы в данной части не являются обоснованными и подлежат отклонению, следовательно сумма ущерба потерпевшим снижению не подлежит.

При определении вида и размера наказания суд в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, а также учитывает влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого, условия жизни его семьи и на достижение иных целей наказания, таких как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения им новых преступлений.

При назначении наказания суд также учитывает личность подсудимого ФИО10, который является гражданином РФ<данные изъяты>

В качестве смягчающих обстоятельств, предусмотренных ч.2 ст.61 УК РФ, суд учитывает частичное признание вины по преступлениям в отношении потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №20, ФИО7, Потерпевший №19, Потерпевший №2, Потерпевший №11, Потерпевший №15, ФИО5, Потерпевший №18, частичное возмещение ущерба потерпевшим (Потерпевший №1 – 50 000 рублей, Потерпевший №7 – 160 000 рублей, Потерпевший №12 – 145 000 рублей, Потерпевший №10 – 50 000 рублей, Потерпевший №3 – <данные изъяты> мягкое наказание.

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание, предусмотренного п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, по преступлениям в отношении ФИО7 и Потерпевший №20 суд признает добровольное возмещение имущественного вреда.

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание по всем преступлениям, суд признаёт – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку до проведения допроса, в рамках опроса, ФИО10 добровольно сообщил сотрудникам полиции обстоятельства преступления, давал подробные признательные показания.

В качестве смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд учитывает наличие у ФИО10 <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Сведений о наличии иных обстоятельств, подлежащих учету в качестве смягчающих наказание, суду не представлено.

Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

С учетом наличия обстоятельств, смягчающих наказание, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст.61 УК РФ, а также п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ по преступлениям в отношении ФИО7 и Потерпевший №20, а также отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, при назначении наказания судом учитываются положения ч.1 ст. 62 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением ФИО10 во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, судом не установлено, в связи с чем, оснований для применения положения ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Определяя вид и размер наказания, учитывая характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, личность виновного, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённого, суд считает, что наказание ФИО10 должно быть назначено в виде лишения свободы.

Назначение дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы по всем преступлениям суд считает нецелесообразным.

Вместе с тем, принимая во внимание данные о личности подсудимого ФИО10, который признал вину частично, по двум преступлениям возместил ущерб потерпевшим в полном объеме, частично возместил ущерб ряду потерпевших, имеет малолетнего ребенка, социальные связи поддерживает, раскаялся в содеянном, принес извинения перед потерпевшими, суд приходит к выводу о возможности исправления осуждённого без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, но в условиях принудительного привлечения осуждённого к труду и считает возможным, в соответствии со ст. 53.1 УК РФ, заменить назначенное ему наказание в виде лишения свободы принудительными работами, с удержанием части заработной платы осуждённого в доход государства. Оснований, предусмотренных ч. 7 ст. 53.1 УК РФ, препятствующих назначению наказание в виде принудительных работ, судом не установлено.

При определении ФИО10 окончательного наказания по совокупности преступлений, подлежат применению положения ч.3 ст. 69 УК РФ, при этом, с учетом обстоятельств дела, личности виновного, суд полагает целесообразным применение принципа частичного сложения назначенных наказаний.

Принимая во внимание способ совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, форму вины, мотив, цель совершения деяний, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступлений, влияющие на степень их общественной опасности, суд приходит к выводу, что фактические обстоятельства совершенных подсудимым преступлений, не свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности, в связи с чем, суд не усматривает возможности для применения в отношении ФИО77 положений ч.6 ст.15 УК РФ по всем преступлениям.

Рассматривая заявленные потерпевшими гражданские иски, суд приходит к следующим выводам.

Согласно ст.1064 ч.1 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно ч. 3 ст. 42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

Как установлено в ходе судебного следствия, совершенными ФИО10 преступлениями потерпевшим был причинен материальный ущерб.

Гражданские иски потерпевших Потерпевший №3, Потерпевший №4, ФИО6, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8 Потерпевший №2, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №19, ФИО5, Потерпевший №1, Потерпевший №23, являются обоснованными и подлежат удовлетворению с учетом суммы возмещенных денежных средств ФИО10, поскольку подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами.

На стадии предварительного следствия, а также судебного следствия, (в том числе и на стадии первого рассмотрения уголовного дела в суде первой инстанции под председательством судьи ФИО78), следующим потерпевшим был частично возмещен ущерб.

Судом установлено и подтверждается представленными в суд расписками, а также показаниями потерпевших, что потерпевшему Потерпевший №1 причинен материальный ущерб на сумму 500 000 рублей, возмещено 50 000 рублей, потерпевшей Потерпевший №7 - на сумму <данные изъяты> с чем указанные суммы с учетом возмещенных сумм, подлежат взысканию с ФИО10

В связи с полным возмещением ущерба потерпевшим Потерпевший №20 и ФИО7, производство по гражданским искам указанных потерпевших подлежит прекращению.

Потерпевшему Потерпевший №11 был причинен ущерб на сумму <данные изъяты> 000 рублей. Потерпевшим на стадии предварительного следствия заявлен гражданский иск. Как установлено судом, потерпевший Потерпевший №11 скончался ДД.ММ.ГГГГ.

Процессуальный и материальный закон не допускают возможности разрешения исковых требований по существу по иску умершего гражданина. Поскольку такое лицо не может быть субъектом процессуальных правоотношений, так как утратило правосубъектность. В связи с чем, установлен институт правопреемства, как в материальном правоотношении, так и процессуальном правоотношении.

Смерть гражданина Потерпевший №11 наступила ДД.ММ.ГГГГ, то есть после принятия иска к производству суда (иск был подан на стадии предварительного следствия).

В соответствии с положениями ст. 44 ГПК РФ правопреемство в материально-правовых отношениях влечет за собой и процессуальное правопреемство.

В связи с тем, что на стадии судебного следствия не был установлен круг наследников, в целях соблюдения прав наследников, в случае их установления, суд полагает, что в соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ, гражданский иск, поданный потерпевшим ФИО79 подлежит передаче для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Судьбу вещественных доказательств по делу необходимо определить в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

Избранная в отношении ФИО10 мера пресечения подлежит оставлению без изменения до вступления приговора в законную силу.

К месту отбывания наказания ФИО10 надлежит следовать в порядке, установленном для лиц, осужденных к лишению свободы (под конвоем).

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО10 виновным в совершении 23 (двадцати трех) преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшего Потерпевший №1) в виде лишения свободы сроком 2 (два) года 5 (пять) месяцев, которое в силу ст.53.1 УК РФ заменить принудительными работами на срок 2 (два) года 5 (пять) месяцев, с удержанием 15 % из заработной платы осужденного в доход государства;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №7) – в виде лишения свободы сроком 2 (два) года 2 (два) месяца, которое в силу ст.53.1 УК РФ заменить принудительными работами на срок 2 (два) года 2 (два) месяца, с удержанием 15 % из заработной платы осужденного в доход государства;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшего Потерпевший №8) – в виде лишения свободы сроком 2 (два) года 2 (два) месяца, которое в силу ст.53.1 УК РФ заменить принудительными работами на срок 2 (два) года 2 (два) месяца, с удержанием 15 % из заработной платы осужденного в доход государства;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №14) – в виде лишения свободы сроком 2 (два) года 4 (четыре) месяца, которое в силу ст.53.1 УК РФ заменить принудительными работами на срок 2 (два) года 4 (четыре) месяца, с удержанием 15 % из заработной платы осужденного в доход государства;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №12) в виде лишения свободы сроком 2 (два) года 5 (пять) месяцев, которое в силу ст.53.1 УК РФ заменить принудительными работами на срок 2 (два) года 5 (пять) месяцев, с удержанием 15 % из заработной платы осужденного в доход государства;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшего Потерпевший №10) в виде лишения свободы сроком 2 (два) года 4 (четыре) месяца, которое в силу ст.53.1 УК РФ заменить принудительными работами на срок 2 (два) года 4 (четыре) месяца, с удержанием 15 % из заработной платы осужденного в доход государства;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшего Потерпевший №20) в виде лишения свободы сроком 2 (два) года, которое в силу ст.53.1 УК РФ заменить принудительными работами на срок 2 (два) года, с удержанием 15 % из заработной платы осужденного в доход государства;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшей ФИО7) в виде лишения свободы сроком 2 (два) года, которое в силу ст.53.1 УК РФ заменить принудительными работами на срок 2 (два) года с удержанием 15 % из заработной платы осужденного в доход государства;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №3) в виде лишения свободы сроком – 2 (два) года 3 (три) месяца, которое в силу ст.53.1 УК РФ заменить принудительными работами на срок 2 (два) года 3 (три) месяца, с удержанием 15 % из заработной платы осужденного в доход государства;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшего Потерпевший №19) в виде лишения свободы сроком 2 (два) года 3 (три) месяца, которое в силу ст.53.1 УК РФ заменить принудительными работами на срок 2 (два) года 3 (три) месяца, с удержанием 15 % из заработной платы осужденного в доход государства;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №4) в виде лишения свободы сроком 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, которое в силу ст.53.1 УК РФ заменить принудительными работами на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, с удержанием 15 % из заработной платы осужденного в доход государства;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №2) в виде лишения свободы сроком 2 (два) года 4 (четыре) месяца, которое в силу ст.53.1 УК РФ заменить принудительными работами на срок 2 (два) года 4 (четыре) месяца, с удержанием 15 % из заработной платы осужденного в доход государства;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшего Потерпевший №11) в виде лишения свободы сроком 2 (два) года 3 (три) месяца, которое в силу ст.53.1 УК РФ заменить принудительными работами на срок 2 (два) года 3 (три) месяца, с удержанием 15 % из заработной платы осужденного в доход государства;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №9) в виде лишения свободы сроком 2 (два) года 3 (три) месяца, которое в силу ст.53.1 УК РФ заменить принудительными работами на срок 2 (два) года 3 (три) месяца, с удержанием 15 % из заработной платы осужденного в доход государства;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №15) в виде лишения свободы сроком 2 (два) года 4 (четыре) месяца, которое в силу ст.53.1 УК РФ заменить принудительными работами на срок 2 (два) года 4 (четыре) месяца, с удержанием 15 % из заработной платы осужденного в доход государства;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО5) в виде лишения свободы сроком 2 (два) года 1 (один) месяц, которое в силу ст.53.1 УК РФ заменить принудительными работами на срок 2 (два) года 1 (один) месяц, с удержанием 15 % из заработной платы осужденного в доход государства;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №16) в виде лишения свободы сроком 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, которое в силу ст.53.1 УК РФ заменить принудительными работами на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, с удержанием 15 % из заработной платы осужденного в доход государства;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №6) в виде лишения свободы сроком 2 (два) года 3 (три) месяца, которое в силу ст.53.1 УК РФ заменить принудительными работами на срок 2 (два) года 3 (три) месяца, с удержанием 15 % из заработной платы осужденного в доход государства;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшего Потерпевший №13) в виде лишения свободы сроком 2 (два) года 5 (пять) месяцев, которое в силу ст.53.1 УК РФ заменить принудительными работами на срок 2 (два) года 5 (пять) месяцев, с удержанием 15 % из заработной платы осужденного в доход государства;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшей ФИО6) в виде лишения свободы сроком 2 (два) года 3 (три) месяца, которое в силу ст.53.1 УК РФ заменить принудительными работами на срок 2 (два) года 3 (три) месяца, с удержанием 15 % из заработной платы осужденного в доход государства;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшего Потерпевший №18) в виде лишения свободы сроком 2 (два) года 5 (пять) месяцев, которое в силу ст.53.1 УК РФ заменить принудительными работами на срок 2 (два) года 5 (пять) месяцев, с удержанием 15 % из заработной платы осужденного в доход государства;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №23) в виде лишения свободы сроком 2 (два) года 3 (три) месяца, которое в силу ст.53.1 УК РФ заменить принудительными работами на срок 2 (два) года 3 (три) месяца, с удержанием 15 % из заработной платы осужденного в доход государства;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшего Потерпевший №17) в виде лишения свободы сроком 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, которое в силу ст.53.1 УК РФ заменить принудительными работами на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, с удержанием 15 % из заработной платы осужденного в доход государства;

По совокупности преступлений, на основании ч.3 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО10 наказание в виде принудительных работ сроком 3 (три) года 6 (шесть) месяцев, с удержанием 15% из заработной платы осужденного в доход государства.

Меру пресечения в отношении ФИО10, в виде заключения под стражу, оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

К месту отбывания наказания ФИО10 надлежит следовать в порядке, установленном для лиц, осужденных к лишению свободы (под конвоем).

Освободить ФИО10 из-под стражи по прибытии в исправительный центр. Следование осужденного в исправительный центр, в соответствии с ч. 3 ст. 60.2 УИК РФ определить под конвоем.

Срок отбывания наказания исчислять со дня прибытия осужденного ФИО10 в исправительный центр, с зачетом в него в соответствии с ч.3 ст. 72 УК РФ времени содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня следования в исправительный центр под конвоем, из расчета один день содержания под стражей за два дня принудительных работ, в соответствии с ч. 2 ст.60.3 УИК РФ – времени следования ФИО10 под конвоем в исправительный центр из расчета один день следования в исправительный центр под конвоем за один день принудительных работ.

Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №1 удовлетворить частично, взыскать с ФИО10 в пользу Потерпевший №1 в счет возмещения материального ущерба 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №7 удовлетворить частично, взыскать с ФИО10 в пользу Потерпевший №7 в счет возмещения материального ущерба 90 000 (девяносто тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №8 удовлетворить, взыскать с ФИО10 в пользу Потерпевший №8 в счет возмещения материального ущерба 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №14 удовлетворить, взыскать с ФИО10 в пользу Потерпевший №14 в счет возмещения материального ущерба 370 000 (триста семьдесят тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшей ФИО12 удовлетворить частично, взыскать с ФИО10 в пользу Потерпевший №12 в счет возмещения материального ущерба 555 000 (пятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №10 удовлетворить частично, взыскать с ФИО10 в пользу Потерпевший №10 в счет возмещения материального ущерба 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №3 удовлетворить частично, взыскать с ФИО10 в пользу Потерпевший №3 в счет возмещения материального ущерба 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшего ФИО3 удовлетворить, взыскать с ФИО10 в пользу ФИО3 в счет возмещения материального ущерба 250 400 (двести пятьдесят тысяч четыреста) рублей.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №4 удовлетворить частично, взыскать с ФИО10 в пользу Потерпевший №4 в счет возмещения материального ущерба 680 000 (шестьсот восемьдесят тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №2 удовлетворить частично, взыскать с ФИО10 в пользу Потерпевший №2 в счет возмещения материального ущерба 485 000 (четыреста восемьдесят пять тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №9 удовлетворить частично, взыскать с ФИО10 в пользу Потерпевший №9 в счет возмещения материального ущерба 185 000 (сто восемьдесят пять тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №15 удовлетворить частично, взыскать с ФИО10 в пользу Потерпевший №15 в счет возмещения материального ущерба 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшей ФИО5 удовлетворить частично, взыскать с ФИО10 в пользу ФИО5 в счет возмещения материального ущерба 3 000 (три тысячи) рублей.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №16 удовлетворить, взыскать с ФИО10 в пользу Потерпевший №16 в счет возмещения материального ущерба 705 000 (семьсот пять тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №6 удовлетворить, взыскать с ФИО10 в пользу Потерпевший №6 в счет возмещения материального ущерба 200 000 (двести тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №13 удовлетворить частично, взыскать с ФИО10 в пользу Потерпевший №13 в счет возмещения материального ущерба 680 000 (шестьсот восемьдесят тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшей ФИО6 удовлетворить частично, взыскать с ФИО10 в пользу ФИО6 в счет возмещения материального ущерба 230 000 (двести тридцать тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №18 удовлетворить частично, взыскать с ФИО10 в пользу Потерпевший №18 в счет возмещения материального ущерба 517 000 (пятьсот семнадцать тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №23 удовлетворить, взыскать с ФИО10 в пользу Потерпевший №23 в счет возмещения материального ущерба 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №17 удовлетворить, взыскать с ФИО10 в пользу Потерпевший №17 в счет возмещения материального ущерба 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

В соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ, гражданский иск потерпевшего Потерпевший №11 о взыскании 240 000 рублей, передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Прекратить производство по гражданским искам потерпевших Потерпевший №20 и ФИО7 в связи с полным возмещением ущерба указанным потерпевшим.

Сохранить арест, на имущество ФИО10, а именно: автомобиль «№ наложенный постановлением Советского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; 100% доли в уставном капитале ООО «Волга Альянс» (№) номинальной стоимостью 60 000 руб., наложенный постановлением Советского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ до исполнения приговора суда в части гражданского иска.

Вещественные доказательства:

- копию регистрационного дела КПК «Петрол Капитал» из ИФНС России по <адрес> – хранить при деле;

- приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера, копии паспортов, заявление о прием в члены кооператива, договора передачи личных сбережений, заключенные с Потерпевший №17, Потерпевший №10, Потерпевший №3, ФИО5, Потерпевший №11, Потерпевший №2, Потерпевший №4, ФИО7, Потерпевший №20, Потерпевший №16, Потерпевший №9, Потерпевший №23, Потерпевший №1, Потерпевший №18, Потерпевший №19, ФИО6, Потерпевший №14, Потерпевший №8, Потерпевший №13, Потерпевший №3, ФИО6, Потерпевший №15, Потерпевший №7, договор на оказание рекламных услуг с АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» от ДД.ММ.ГГГГ, договор №/РК от ДД.ММ.ГГГГ, расходные кассовые ордера на имя Свидетель №19, Свидетель №9, Свидетель №12, Свидетель №8, Свидетель №13, Свидетель №18, Свидетель №15, Свидетель №17, ФИО72, ФИО70, Свидетель №14, Свидетель №11, Свидетель №10 и других лиц; платежные поручения; правила внутреннего контроля; документы по взаимодействию с ЦБ РФ – хранить при деле;

- договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому органу от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому органу от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор № передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ – хранить в деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок с момента получения копии приговора. В случае обжалования приговора в апелляционном порядке, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья подпись А.Д. Битиев