Приговор № 1-691/2018 от 16 июля 2018 г. по делу № 1-691/2018

Дело № 1-691/2018


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Якутск 17 июля 2018 года

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в единоличном составе председательствующего судьи Васильевой М.Г., при секретаре Монастыреве Д.В., с участием государственных обвинителей – помощника прокурора ____ ФИО1,старшего помощника прокурора ____ Мягкова М.Е., подсудимой ФИО2, защитников – адвокатов Васильева А.Г., Колодезниковой С.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО2, ___, не судимой, в отношении которой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, получившей копию обвинительного заключения ____,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

установил:

ФИО2 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО2 в связи с рождением ___ Б., ____ г.р., явилась обладателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии ___, выданного ____ на основании решения руководителя Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Якутске Республики Саха (Якутия) (далее по тексту - Пенсионный фонд) о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ____.

При этом,во время получения сертификата ФИО2 сотрудниками Пенсионного фонда Российской Федерации ознакомлена с положениями Федерального закона № 256-ФЗ от ____ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту — Федеральный закон) и Постановления Правительства Российской Федерации № «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от ____, согласно которым лица, имеющие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, вправе подать в территориальные органы государственных учреждений заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в полном объеме в соответствии со ст. 10 Федерального закона, по направлению - приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, а также, достоверно знала, что, распоряжаясь средствами материнского (семейного) капитала, владелец государственного сертификата на материнский (семейный) капитал должен добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий для семьи и что нецелевое расходование денежных средств, в соответствии с действующим законодательством не допускается и является противозаконным.

В неустановленное в ходе предварительного расследования время в начале марта 2017 года ФИО2 получила в неустановленной группе мобильного приложения «WhatsApp» информацию с предложением ранее незнакомыми ей лицами помощи в обналичивании средств материнского (семейного) капитала.Испытывая материальные затруднения, ФИО2 в неустановленное в ходе предварительного расследования время в начале марта 2017 года в мобильном приложении «WhatsApp» вступила в переписку по указанному в информации номеру с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала.

Предварительно договорившись о встрече в ходе переписки в мобильном приложении «WhatsApp», ФИО2 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____ прибыла в помещение офиса жилищно-строительного кооператива ___, расположенного по адресу: ____», где встретилась с ранеенезнакомым ей лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а именно с председателем Правления ___ состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с заместителем председателя сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива ___ в отношении которого уголовное дело также выделено в отдельное производство.

В период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____, находясь в помещении офиса ___ расположенного по адресу: ____ довел до сведения ФИО2 информацию о наличии у него возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Согласно схеме, предложенной председателем Правления ___ ФИО2 должна фиктивно вступить в членство ___, получить от ___ фиктивную выписку из реестра ___ о том, что она вступила в ___ и якобы внесла 60 000 рублей в качестве пая на строительство жилого объекта по определенному адресу, получить от ___ фиктивную справку о сумме внесенного пая в ___ а также о том, что ФИО2 якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса в размере 990 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно - многоквартирного жилого дома с указанием его адреса. Кроме того, согласно схеме, предложенной председателем Правления ___ ФИО2 должна у нотариуса составить и заверить обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей. Далее, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен ст. 8 Федерального закона, ФИО2 должна предоставить сотрудникам Пенсионного фонда. Согласно схеме, предложенной председателем Правления ___ по результатам рассмотрения указанного пакета документов, сотрудниками Пенсионного фонда на счет ___ будут перечислены денежные средства в размере суммы средств материнского (семейного) капитала в счет погашения остатка неуплаченной ФИО2 суммы паевого взноса. После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, ФИО2 якобы выйдет из фиктивного членства в ___ в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 60 ООО рублей председатель Правления ___ оставит себе за оказанные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислит на счет либо обналичит и передаст лично ФИО2

Получив указанную информацию, ФИО2 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____, находясь в помещении офиса ___ расположенного по адресу: ____, заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанныев Федеральном законе является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение председателя Правления ___ согласилась, чем вступила с председателем Правления ___, состоящим в организованной преступной группе с заместителем председателя ___ в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом ФИО2 достоверно знала и понимала, что ее вступление в членство ___ будет фиктивным, фактически вступать в ___ она не будет; выписка из реестра ___ и справка о сумме внесенного пая в ___ будут фиктивными и фактически денежные средства в ___ она вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости она не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи она не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, она предоставит сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

Схема обналичивания средств материнского (семейного) капитала, предложенная председателем Правления ___ ФИО2, была ранее разработана заместителем председателя ___ которым также были созданы все необходимые условия для обеспечения возможности реализации преступной схемы обналичивания средств материнского (семейного) капитала. Председатель Правления ЖСК «Земля» действовал по указанию и в интересах заместителя председателя ___ и состоял с ним в составе организованной преступной группы. О том, что председатель Правления ___ и заместитель председателя ___ входят в состав организованной преступной группы, созданной заместителем председателя ___ ФИО2 осведомлена не была.

Для реализации общего преступного умысла, в присутствии ФИО2, председатель Правления ___, состоящий в организованной преступной группе с заместителем председателя ___ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____, находясь в помещении офиса ___ расположенного по адресу: ____, с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у ФИО2 условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ___ и фиктивную справку ___ о том, что ФИО2 якобы внесла паевой взнос в размере 60 ООО рублей, является членом ___ и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990 ООО рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно - многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ____, ___, при этом, ФИО2 и председатель Правления ___ осознавали, что строительство жилого дома не ведется, а данные документы необходимы лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, для реализации общего преступного умысла, ФИО2 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с председателем Правления ___ состоящим в организованной преступной группе с заместителем председателя ___ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____, обратилась в нотариальную контору Я., расположенную по адресу: ____, офис №. В указанной конторе в указанный период времени ФИО2 за плату, умышленно, осознавая отсутствие у себя намерений выполнить обязательства впоследствии воспользовавшись услугами нотариуса Я. оформила нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей, при этом ФИО2 осознавала, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала она приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Согласно предоставленным сведениям из нотариальной конторы Я. ____ за реестровым номером ___ в реестре регистрации нотариальных действий от имени ФИО2 зарегистрировано обязательство по материнскому (семейному) капиталу на детей Б., Б. и Б..

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, ФИО2, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с председателем Правления ___, состоящим в организованной преступной группе с заместителем председателя ___ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____, находясь в офисе Государственного автономного учреждения «___ расположенного по адресу: ____, для получения государственной услуги, предоставляемой Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств и незаконного материального обогащения преступным путем, передала от своего имени уполномоченному сотруднику ___ следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____, в котором ФИО2, просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное ей лично в помещении ___

2) Копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО2, имеющуюся у ФИО2;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя ФИО2, имеющуюся у ФИО2;

4) Копию Устава ___ предоставленную председателем Правления ___

5) Фиктивную выписку из реестра ___ по состоянию на ____, о том, что ФИО2 ____ вступила в ___ и якобы внесла 60 000 рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____, ___ предоставленную председателем Правления ___;

6) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ___ по состоянию на ____, о том, что пайщик ФИО2 якобы внесла в качестве паевого взноса сумму в размере 60 000 рублей за строительство жилого помещения - ____ соответствии с проектной документацией общей площадью 35 кв. м. по адресу: ____, ___ якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 990 000 рублей, предоставленную председателем Правления ___

7) Обязательство ____8 об оформлении в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ от ____ «О государственной поддержке семей, имеющих детей» в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе несовершеннолетних детей, составленное ФИО2 у нотариуса Я.;

8) Копию свидетельства о рождении Б., ____ г.р., имеющуюся у ФИО2

Далее, в период времени с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____ решением комиссии Пенсионного фонда от ____ №, на основании предоставленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление ФИО2 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____ на банковский счет ___ №, открытый ____ в ПАО «ВТБ24», расположенном поадресу: ____, со счета УФК по ____ (Якутия) (ОПФР по ____ (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала ФИО2 в размере 408 026 рублей.

Часть из указанных похищенных денежных средств в размере 348 000 рублей председатель Правления ___ и состоящий с ним в организованной преступной группе заместитель председателя ___ находясь в офисе ___ расположенном по адресу: ____, в период с ____ по ____ с использованием банковских интернет сервисов, перевели с банковского счета ___ на банковский счет ___ №, открытый ____ в ПАО «ВТБ24»; с банковского счета ___ перевели на банковский счет ___ №, открытый ____ в ПАО «Сбербанк России»; с банковского счета ___ перевели на банковский счет №, принадлежащий ФИО2, открытый ____ в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ____, которые ____ поступили на счет ФИО2

Получив от председателя Правления ___ и состоящего с ним в организованной преступной группе заместителя председателя ___ добытые преступным путем денежные средства, ФИО2 распорядилась ими по своему усмотрению на цели, не указанные в Федеральном законе.

Тем самым ФИО2, действуя в группе лиц по предварительному сговору с председателем Правления ___ и состоящим с ним в организованной преступной группе заместителем председателя ___ умышленно, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений совершила хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации в размере 408 026 рублей, то есть в крупном размере, при получении социальной выплаты, установленной законом, причинив тем самым Российской Федерации ущерб на указанную сумму.

Представитель потерпевшего К. в судебное заседание не явилась, в материалах дела имеется телефонограмма и письменное ходатайство о её согласии на рассмотрение уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения, ст.ст. 314-316 УПК РФ ей разъяснены, она осознает последствия рассмотрения уголовного дела в особом порядке, претензии к подсудимой имеет, гражданский иск будут заявлять после рассмотрения уголовного дела.

В судебном заседании подсудимая ФИО2 поддержала заявленное на стадии ознакомления с материалами дела ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи с согласием с предъявленным обвинением, пояснила суду, что обвинение ей понятно, с предъявленным обвинением полностью согласна, вину признает и раскаивается в содеянном, ходатайство заявлено добровольно после консультации с защитником, характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства осознает.

Защитник Васильев А.Г. ходатайство подсудимой поддержал, просит удовлетворить.

Государственный обвинитель Мягков М.Е. считает возможным постановить приговор без проведения судебного разбирательства.

Суд, обсудив ходатайство подсудимой, считает, что требования главы 40 УПК РФ соблюдены. Так, обвинение подсудимой понятно, она полностью согласна с предъявленным обвинением, ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства ею заявлено добровольно на стадии ознакомления с материалами уголовного дела в присутствии защитника, после проведения консультаций с последним, максимальное наказание за совершенное подсудимой преступление, предусмотренное УК РФ, не превышает 10 лет лишения свободы, правовые последствия постановления такого приговора ФИО2 осознает, государственный обвинитель и представитель потерпевшего не возражают против рассмотрения дела в особом порядке.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что препятствий для постановления приговора без проведения судебного разбирательства не имеется.

Обвинение, с которым согласилась подсудимая, является обоснованным и полностью подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами.

Действия подсудимой ФИО2 судом квалифицируются по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

На основании документов, характеризующих личность подсудимой ФИО2, а также её адекватного поведения в ходе судебного заседания суд пришел к выводу о том, что подсудимая во время и после совершения преступления осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий. Вследствие указанных обстоятельств ФИО2, как вменяемое лицо, подлежит уголовной ответственности.

Исследование материалов уголовного дела, характеризующих личность подсудимой, показало, что она не судима, ___

Основания для освобождения ФИО2 от уголовной ответственности и наказания или постановления приговора без назначения наказания отсутствуют.

Исходя из фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, личности подсудимой, суд не находит оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

При назначении вида и размера наказания в качестве смягчающих наказание обстоятельств, согласно п. «г» и п. «и» ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительную характеристику, ___, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, суд не усматривает.

Обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления либо исключительных обстоятельств, влекущих назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, не установлено, в связи с чем суд не находит оснований для применения ст. 64 УК РФ.

Основанием для применения ч. 1 ст. 62 УК РФ является наличие смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствие отягчающих обстоятельств.

Основанием для применения при назначении наказания ч. 5 ст. 62 УК РФ является рассмотрение дела с применением особого порядка судебного разбирательства.

Кроме смягчающих наказание обстоятельств, при решении вопроса о назначении подсудимой наказания, в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ, суд учитывает обстоятельства, характеризующие личность подсудимой, а также обстоятельства совершения, тяжесть, характер и степень общественной опасности данного преступления, личность виновной, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи, однако, суд признает, что назначение альтернативных видов наказания, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, для исправления подсудимой ФИО2 будет недостаточно, кроме того, назначение наказания в виде штрафа не целесообразно с учетом ее имущественного положения.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких преступлений, фактических обстоятельств дела, данных о личности подсудимой ФИО2, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, с учетом отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, а также учитывая влияние наказания на исправление подсудимой, суд приходит к выводу о назначении ей наказания в виде лишения свободы на определенный срок.

При этом, принимая во внимание обстоятельства дела, имущественное положение подсудимой ФИО2, её личность, в целях справедливости и достижения исправительного воздействия наказания, суд считает возможным не назначать ей дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, поскольку исправление ФИО2 возможно в ходе отбытия ею основного наказания.

Считая, что исправление подсудимой возможно без реального отбывания наказания, суд находит возможным назначить ей наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ условно, с установлением испытательного срока. Для достижения целей исправления условно осужденной и предупреждения совершения ею новых преступлений в течение испытательного срока, суд считает целесообразным возложить на неё определенные обязанности, способствующие исправлению. Таким образом, суд предоставляет ФИО2 возможность в течение установленного испытательного срока своим поведением доказать исправление и вести законопослушный образ жизни.

Гражданского иска по делу нет.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ, вещественные доказательства: документы и копии документов необходимо хранить в материалах уголовного дела, двухярусную кровать, двухкамерный холодильник «DAEWOO», кухонный гарнитур, электрическую плиту «ВЕКО», телевизор «LG» следует считать возвращенными ФИО2

Уголовное дело рассмотрено с применением особого порядка судебного разбирательства, в связи с чем процессуальные издержки, предусмотренные п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ, взысканию с подсудимой не подлежат.

На основании изложенного и руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Возложить на ФИО2 следующие обязанности:

- не реже одного раза в месяц, в установленный инспектором день, являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, где отчитываться о своем поведении;

- без уведомления уголовно-исполнительной инспекции не менять место жительства и работы (в случае трудоустройства);

Контроль за поведением ФИО2 возложить на органы, ведающие исполнением наказания.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, затем отменить.

Гражданского иска по делу нет.

Вещественные доказательства:

- ___

Признать вознаграждение, подлежащее выплате адвокатам Васильеву А.Г., Колодезниковой С.Н. за оказание юридической помощи подсудимой ФИО2 по назначению суда, процессуальными издержками и возместить за счет федерального бюджета, о чем вынести отдельные постановления.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Саха (Якутия) в течение десяти суток со дня провозглашения.

В случае обжалования приговора разъяснить сторонам право в течение 10 суток со дня провозглашения приговора заявить ходатайство о своём участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Разъяснить осужденной, что она имеет право поручить осуществление своей защиты избранному ею защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, осужденная имеет право пригласить защитника по своему выбору, отказаться от защитника, ходатайствовать о назначении другого защитника (ст.16 ч.4 УПК РФ). Разъяснить осужденной, что в случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток, суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа – принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.

Также разъяснить, что в течение 10 суток со дня вручения осужденной копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих ее интересы, она может заявить ходатайство о своём участии при рассмотрении этих представлений и жалоб судом апелляционной инстанции.

Судья: М.Г. Васильева