Приговор № 1-295/2025 от 26 августа 2025 г. по делу № 1-295/2025

Дело № 1-295/2025


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

Куйбышевский районный суд г.Омска в составе:

председательствующий судья Лукша А.В.

секретарь судебного заседания Демкина А.Е.,

помощник судьи Горбунова Я.И.

с участием:

государственного обвинителя помощника Омского транспортного прокурора ФИО7

адвоката ФИО8

подсудимого ФИО1

рассмотрев 27 августа 2025 года в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, образование средне- специальное, зарегистрирован индивидуальным предпринимателем, женат, имеет 2 малолетних детей, проживает по адресу: <адрес>, военнообязанный, ранее не судим,

в порядке ст.91 УПК РФ не задерживался, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.173.1 ч.2 п. «б» УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО2, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, образовал (создал) юридическое лицо через подставных лиц, а также предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. Преступление совершено им в г. Омске при следующих обстоятельствах.

ФИО2 совместно с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с неустановлением, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершили образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

Согласно ч. 1 ст. 50.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) юридическое лицо может быть создано на основании решения учредителя (учредителей) об учреждении юридического лица.

В соответствии с ч. 1 ст. 51 ГК РФ юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц.

В соответствии с ч. 2 ст. 51 ГК РФ данные государственной регистрации включаются в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), открытый для всеобщего ознакомления.

В соответствии с ч. 1 ст. 52 ГК РФ юридические лица, за исключением хозяйственных товариществ и государственных корпораций, действуют на основании уставов, которые утверждаются их учредителями (участниками).

Согласно ст. 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – закон) государственная регистрация осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, в том числе его территориальными органами (далее - регистрирующий орган).

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе», Федеральная налоговая служба (далее – ФНС России) является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

Согласно ч. 1 ст. 9 закона в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр), направлены в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. Представление документов в регистрирующий орган непосредственно или через многофункциональный центр может быть осуществлено заявителем либо его представителем, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности, с приложением такой доверенности или ее копии, верность которой засвидетельствована нотариально, к представляемым документам. Представленные в многофункциональный центр документы не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их получения, направляются многофункциональным центром в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Направление документов в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, осуществляется с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг.

Согласно ст. 12 закона при государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган в том числе, представляются:

- подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В заявлении подтверждается, что представленные учредительные документы (в случае, если юридическое лицо действует на основании устава, утвержденного его учредителями (участниками), или учредительного договора) соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны, что при создании юридического лица соблюден установленный для юридических лиц данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала (уставного фонда, складочного капитала, паевых взносов) на момент государственной регистрации, и в установленных законом случаях согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления вопросы создания юридического лица;

- решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- документ об уплате государственной пошлины.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо с целью незаконного создания юридического лица, находясь по адресу: <адрес> административный округ, <адрес> приискало ФИО1 и, скрыв от него свои истинные преступные намерения, предложило за денежное вознаграждение осуществить незаконную регистрацию юридического лица, а также выступить в роли подставного лица, которому не придется осуществлять руководство юридическим лицом после его создания. На что ФИО1, за денежное вознаграждение, дал свое согласие, вступив тем самым в предварительный преступный сговор с иным лицом.

Во исполнение единого преступного умысла, иное лицо и ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору, осознавая, что в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, будут представлены ложные данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, преследуя цель личного обогащения, достигли предварительной договорённости, распределив между собой преступные роли, в соответствии с которыми иное лицо должно было получить от ФИО1 копии документов, необходимые для активации сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи; организовать изготовление учредительных документов и подать заявку в акционерное общество «Альфа-Банк» (далее - АО «Альфа-Банк») для регистрации бизнеса с запросом на выпуск сертификата электронной подписи; координировать действия ФИО1 и сопровождать его при представлении данных в единый государственный реестр юридических лиц для внесения сведений о нем, как о номинальном директоре и учредителе – подставном лице; инструктировать ФИО1 при обращении последнего в акционерное общество «Альфа-Банк» (далее - АО «Альфа-Банк»), являющееся официальным партнёром удостоверяющего центра <данные изъяты> предоставив ему номер телефона и адрес электронной почты, которые будут указаны в качестве контактных данных в учредительных документах, подготовить пакет документов, необходимых для создания и регистрации юридического лица <данные изъяты>, а именно заявление формы Р11001, Устав юридического лица, Решение № единственного учредителя, гарантийное письмо и направить в налоговый орган, используя полученный ФИО1 квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи.

ФИО1, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, должен был предоставить копии документов на его имя, а именно: паспорт гражданина РФ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ (ИНН), страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; лично обратиться к официальному партнеру удостоверяющего центра АО «Альфа-Банк», с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, передать код иному лицу для активации ключа усиленной электронной подписи, необходимого для отправки документов в налоговый орган.

В целях реализации совместного с иным лицом преступного умысла, направленного на незаконное образование юридического лица ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес> административный округ, <адрес>, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, предоставил иному лицу документы на свое имя, а именно паспорт гражданина РФ серии: серии № №, выданный ОУФМС России по <адрес> в Ленинском административном округе <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ (ИНН) №, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования № – 352 – 117 66, которое в свою очередь, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, согласно отведенной ему преступной роли, от его имени, используя каналы телекоммуникационной связи, с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подало заявку официальному партнеру удостоверяющего центра <данные изъяты> расположенному по адресу: <адрес>, на онлайн-регистрацию бизнеса, где ДД.ММ.ГГГГ посредством программного обеспечения <данные изъяты> были изготовлены учредительные документы ООО <данные изъяты>, а именно: заявление формы Р11001, Устав юридического лица, Решение № единственного учредителя. После чего, иное лицо, согласно отведенной ему преступной роли, изготовил, при неустановленных обстоятельствах гарантийное письмо ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении <данные изъяты> нежилого помещения, распечатал подготовленные документы и в тот же день передал Решение № единственного учредителя на подпись ФИО1.

В продолжение совместного с ФИО1 преступного умысла, направленного на незаконное образование юридического лица, иное лицо, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, разъяснило ФИО1, о необходимости и порядке обращения к официальному партнеру удостоверяющего центра <данные изъяты> по адресу: <адрес>, для получения квалифицированного сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, необходимого для последующей отправки с его помощью в регистрирующий орган документов, необходимых для создания юридического лица ООО «<данные изъяты>», а также передало ему пакет документов, необходимых для создания и регистрации юридического лица <данные изъяты>, а именно заявление формы Р11001, Устав юридического лица, Решение № единственного учредителя, с выполненной от имени ФИО1 подписью и гарантийное письмо ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ООО «Сибирь» нежилого помещения, а также предоставил ему номер телефона и адрес электронной почты, которые будут указаны в качестве контактных данных в учредительных документах.

ФИО1, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, из корыстных побуждений, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, ДД.ММ.ГГГГ прибыл в помещение АО «Альфа-Банк» - являющегося официальным партнером удостоверяющего центра АО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, Центральный административный округ, <адрес>, где лично предоставил пакет документов, номер телефона и адрес электронной почты, которые ему передало иное лицо, а также предоставив свой паспорт гражданина РФ представителю АО <данные изъяты> оформил заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи. Представитель АО <данные изъяты> не осведомлённая о преступных намерениях ФИО1 и иного лица, идентифицировав личность ФИО1, предоставила ему расписку об ознакомлении с информацией, содержащейся в сертификате, которую ФИО1 подписал.

ДД.ММ.ГГГГ, после проведенной проверки документов, <данные изъяты> одобрило получение ФИО1 сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи. ФИО1, получив в электронном виде средство доступа к информационному сервису, содержащему квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи у официального партнера удостоверяющего центра <данные изъяты>Банк», в тот же день находясь по адресу: <адрес> административный округ, <адрес> передал его иному лицу.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на создание юридического лица через подставное лицо, ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо организовало заверение квалицированным сертификатом ключа проверки электронной подписи, выданным на имя ФИО1 и им переданным, сформированного пакета учредительных документов <данные изъяты> в том числе решения № единственного учредителя о создании ООО <данные изъяты>, заявление по форме Р11001, Устав юридического лица, гарантийного письма ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении <данные изъяты> нежилого помещения, а также копию паспорта гражданина РФ ФИО1, и его направление в форме электронных документов по каналам связи, посредством сети «Интернет», с использованием официального сайта Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, направил в налоговый орган - Межрайонную ИФНС России № по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в результате совместных преступных действий ФИО1 и иного лица, Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, в соответствии с требованиями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» на основании представленных для государственной регистрации документов, принято решение о создании юридического лица – <данные изъяты> с присвоением ему №, в соответствии с которым ФИО1 стал единственным учредителем <данные изъяты> со 100% доли в уставном капитале общества и на него, как на подставное лицо, возлагались полномочия директора ООО «Сибирь». После внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО <данные изъяты> ФИО2 участия в его деятельности не принимал.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 согласился с предъявленным обвинением, вину в совершении преступления признал полностью, подтвердил заявленное ходатайство о проведении судебного разбирательства в особом порядке. Ходатайство подсудимым заявлено добровольно, после консультации с защитником. ФИО2 заверил суд, что ему понятны последствия постановления судом приговора без проведения судебного разбирательства.

Адвокат ФИО8 поддержала ходатайство, заявленное подсудимым.

Государственный обвинитель ФИО7 согласился на применение особого порядка принятия судебного решения.

Суд находит заявленное подсудимым ходатайство о проведении особого порядка судебного разбирательства обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Суд удостоверился в том, что подсудимый осознает характер и последствия заявленного ходатайства о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Обвинение, с которым согласился подсудимый, обосновано и подтверждается собранными по делу доказательствами.

Действия ФИО1 подлежат квалификации по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания суд руководствуется положениями ст. 6, 43, 60 УК РФ и учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, а также влияние наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

ФИО1 совершил умышленное преступление средней тяжести.

По месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно, жалоб и заявлений на его поведение в быту от родственников и соседей не поступало. Характеристика от соседей положительная /л.д.167, 185/.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд учитывает признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие двух малолетних детей, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого.

Активное способствование раскрытию и расследованию преступления выразилось в получении от ФИО1 признательных показаний о том, что он являлся подставным лицом, финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Сибирь» не занимался, предоставил свои документы для оформления юридического лица по просьбе иного лица, в отношении которого выделено уголовное дело /л.д.187 – 189/. Эти обстоятельства работникам полиции до возбуждения уголовного дела известны не были.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

Судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью подсудимого, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, являющихся основанием для прекращения уголовного дела, применения ст.64 УК РФ, а так же изменения категории преступления на менее тяжкое в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Избирая вид наказания, суд учитывает требования ст. 60 УК РФ, когда при альтернативных видах наказания в санкции статьи более строгий вид наказания назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение цели наказания.

Принимая во внимание положительные сведения о личности ФИО2, его трудовой деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, семейном положении, наличии на иждивении малолетних детей, суд полагает, что цели наказания могут быть достигнуты менее строгим наказанием, чем лишение свободы – обязательными работами. Размер штрафа, предусмотренный в качестве альтернативного наказания, значительно превышает доход подсудимого и его семьи, его оплата может поставить семью подсудимого в трудные материальные условия, создать препятствия в исполнении наказания в виде штрафа, что не позволяет назначить этот вид наказания.

Руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309, 316 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после вступления приговора в законную силу отменить.

Освободить ФИО2 от возмещения расходов федерального бюджета на адвоката.

Вещественными доказательствами после вступления приговора в законную силу распорядиться следующим образом: CD-R диск, содержащий документы составляющие регистрационное дело <данные изъяты> CD-R диск, содержащий документы в отношении <данные изъяты>, документы, поступившие из <данные изъяты> хранить в материалах уголовного дела; паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. серии № №, выданного ОУФМС России по <адрес> в Ленинском административном округе <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ (ИНН) №, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования №, переданные на хранение ФИО1, оставить ФИО1

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Омский областной суд путем подачи жалобы через Куйбышевский районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня провозглашения приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение 15 суток со дня вручения копии приговора и в тот же срок со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом вышестоящей инстанции, при этом просить о назначении защитника судом апелляционной инстанции либо обеспечить участие защитника самостоятельно.

Судья: