Приговор № 1-68/2020 от 19 июля 2020 г. по делу № 1-68/2020

Дело №1-68/2020 г.


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20 июля 2020 г. г. Шилка

Шилкинский районный суд Забайкальского края

в составе судьи Клинова А.А.

при секретаре Гасановой Е.В.

с участием государственного обвинителя Мункуевой М.А.

защитника Андреева С.Б.

подсудимого ФИО1о

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО1 о, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> проживающего по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, не судимого

в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.6 ст. 171.1, ч.5 ст. 171.1 УК РФ

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ФИО1о совершил приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период не позднее 10 октября 2018 года, более точные дата и время не установлены, у ФИО1о, находящегося в <адрес>, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, возник корыстный преступный умысел, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере от реализации немаркированной алкогольной продукции, в нарушение статьи 12 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», путем незаконного приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками.

Во исполнение своего преступного умысла, в период не позднее 10 октября 2018 года, более точные дата и время не установлены, ФИО1, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, и желая их наступления, разработал преступный план, в соответствии с которым, он должен был приобрести немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками у иных лиц, после чего организовать ее хранение, перевозку в целях сбыта и продажу на территории <адрес>.

ФИО1 реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, умышленно, в соответствии с разработанным им планом, заведомо зная, что в соответствии с действующим законодательством, а именно: ст. 12 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», положениями Постановления Правительства РФ № 785 от 21 декабря 2005 г. «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» алкогольная продукция, производимая на территории РФ, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт с содержанием этилового спирта более 9 процентов объема готовой продукции, подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками, которые приобретаются организациями, осуществляющими производство такой алкогольной продукции в государственных органах, уполномоченных Правительством РФ, что изготовление федеральных специальных марок осуществляется федеральным государственным унитарным предприятием «Гознак» в соответствии с образцами, перечнем реквизитов и элементов защиты, утвержденными Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка по согласованию с Министерством финансов РФ, действуя умышленно, вопреки установленному законом порядку, в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками в особо крупном размере, а также, с целью постоянного извлечения незаконного дохода от указанной преступной деятельности, из корыстных побуждений, будучи заранее осведомленным о том, что приобретаемая им алкогольная продукция не маркирована в установленном порядке федеральными специальными марками, не позднее 10 октября 2018 года, более точные дата и время не установлены, действуя умышленно, находясь в неустановленном месте, незаконно приобрел у неустановленного лица немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, в виде не менее 1 коробки, в которой находилось 20 бутылок со спиртосодержащей жидкостью (с названием водка «Гжелка», крепость 40%) емкостью 0,5 литров каждая, не менее 438 коробок, в каждой из которых находилось по 20 бутылок со спиртосодержащей жидкостью (с названием водка «Доброе застолье» крепость 40%), емкостью 0.5 литра каждая, а всего 8760 бутылок, не менее 50 коробок, в каждой из которых находилось по 20 бутылок со спиртосодержащей жидкостью (с названием водка «Wise Style Platinum», крепость 40%) емкостью 0.5 литра каждая, а всего 1000 бутылок, не менее 145 коробок, в каждой из которой находилось по 20 бутылок со спиртосодержащей жидкостью (с названием водка «Хортиця», крепость 40%) емкостью 0,5 литров каждая, а всего 2900 бутылок, не менее 53 коробок, в каждой из которой находилось по 12 бутылок со спиртосодержащей жидкость (с названием водка «Талка», крепость 40%) емкостью 0,5 литров каждая, а всего 636 бутылок.

Продолжая реализовывать преступный умысел, в целях последующего хранения, сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, на территории <адрес> ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, и желая их наступления, не позднее чем 10 октября 2018 года, точные дата и время следствием не установлены, решил осуществить перевозку указанной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками с целью сбыта, хранения и дальнейшей продажи от неустановленного места к нежилому помещению общей площадью 292, 3 кв.м., инвентарный №, расположенное в здании склада №, литер Е на участке местности, по адресу: <адрес>, а в последующем к строению с вывеской «Фрукты, овощи», расположенному на расстоянии около 35 метров от входа на участок местности, расположенный по адресу: <адрес>, и на расстоянии около 20 метров от вышеуказанного помещения (здание склада №), для чего не позднее чем 10 октября 2018 года, точные дата и время следствием не установлены, в целях хранения, перевозки с целью сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции на территории <адрес> привлек ранее знакомого ему ФИО77., неосведомленного о его преступных намерениях, и, не ставя последнего в известность о том, что алкогольная продукция, перевозимая им, по указанию ФИО1о немаркированная федеральными специальными марками, на что ФИО78., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 согласился, а также неустановленное лицо, которое не позднее чем 10 октября 2018 года на неустановленном автомобиле, с неустановленного участка местности, перевезло вышеуказанную алкогольную продукцию к нежилому помещению общей площадью 292, 3 кв.м., инвентарный №, расположенному в здании склада №, литер Е на участке местности, по адресу: <адрес>.

Далее, не позднее чем 10 октября 2018 года, точное время в ходе следствия установлено не было, ФИО79., будучи неосведомленным о преступных намерениях ФИО1о по указанию последнего, на автомобиле ГАЗ 330220000350 государственный регистрационный знак №, принадлежащем ФИО1о, находясь около нежилого помещения общей площадью 292, 3 кв.м., инвентарный №, расположенного в здании склада №, литер Е на участке местности, по адресу: <адрес>, получил от неустановленного лица ранее приобретенную ФИО1 немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, которая находилась в неустановленном автомобиле, не менее 1 коробки, в которой находилось 20 бутылок со спиртосодержащей жидкостью (с названием водка «Гжелка», крепость 40%) емкостью 0,5 литров каждая, не менее 438 коробок, в каждой из которых находилось по 20 бутылок со спиртосодержащей жидкостью (с названием водка «Доброе застолье», крепость 40%), емкостью 0.5 литра каждая, а всего 8760 бутылок, не менее 50 коробок, в каждой из которых находилось по 20 бутылок со спиртосодержащей жидкостью (с названием водка «Wise Style Platinum», крепость 40%) емкостью 0.5 литра каждая, а всего 1000 бутылок, не менее 145 коробок, в каждой из которой находилось по 20 бутылок со спиртосодержащей жидкостью (с названием водка «Хортиця», крепость 40%) емкостью 0,5 литров каждая, а всего 2900 бутылок, не менее 53 коробок, в каждой из которой находилось по 12 бутылок со спиртосодержащей жидкость (с названием водка «Талка», крепость 40%) емкостью 0,5 литров каждая, а всего 636 бутылок, которые перевез к строению с вывеской «Фрукты, овощи», расположенному на расстоянии около 35 метров от входа на участок местности, расположенном по адресу: <адрес> и на расстоянии около 20 метров от вышеуказанного нежилого помещения (склад №).

После этого, ФИО80 будучи неосведомленным о преступных намерениях ФИО1о по указанию последнего, на автомобиле ГАЗ 330220000350 государственный регистрационный знак №, принадлежащем ФИО1о, перевез часть приобретенной ФИО1 немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а именно не менее 145 коробок, в каждой из которой находилось по 20 бутылок со спиртосодержащей жидкостью (с названием водка «Хортиця», крепость 40%) емкостью 0,5 литров каждая, а всего 2900 бутылок, не менее 53 коробок, в каждой из которой находилось по 12 бутылок со спиртосодержащей жидкость (с названием водка «Талка», крепость 40%) емкостью 0,5 литров каждая, а всего 636 бутылок, к гаражу (нежилому зданию, пристройки к коммерческому магазину), расположенному по адресу: <адрес> где она хранилась вплоть до 11.06.2019 года, после чего вернулся обратно, где был задержан сотрудниками полиции.

Указанную алкогольную продукцию, без соответствующей маркировки, ФИО1о продавал иным лицам в торговом объекте (магазине) «<адрес>» по адресу: <адрес>, торговом объекте (магазине) «<адрес>» по адресу: <адрес>, торговом объекте (магазине) «<адрес>» по адресу: <адрес>, торговом объекте (отдел в магазине) по адресу: <адрес> иных местах <адрес> до момента ее изъятия, то есть до 10 октября 2018 г. и до 11.06.2019 года.

10 октября 2018 года, в период времени с 16 часов 45 минут до 18 часов 35 минут сотрудниками органов внутренних дел в ходе проведения осмотра места происшествия на участке местности, расположенном по адресу: <адрес> обнаружено и изъято: в автомобиле ГАЗ 330220000350 государственный регистрационный знак № 50 коробок, в каждой из которых находилось по 20 бутылок со спиртосодержащей жидкостью (с названием водка «Wise Style Platinum», крепость 40%) емкостью 0.5 литра каждая, а всего 1000 бутылок, в помещении строения с вывеской «Фрукты, овощи», расположенном на расстоянии около 35 метров от входа на участок местности, расположенном по вышеуказанному адресу 1 коробку, в которой находилось 20 бутылок со спиртосодержащей жидкостью (с названием водка «Гжелка», крепость 40%) емкостью 0,5 литров каждая, 438 коробок, в каждой из которых находилось по 20 бутылок со спиртосодержащей жидкостью (с названием водка «Доброе застолье», крепость 40%), емкостью 0.5 литра каждая, а всего 8760 бутылок, которые хранились в вышеуказанном помещении с целью дальнейшего сбыта и продажи на территории <адрес> до момента ее изъятия, то есть 10 октября 2018 года.

11 июня 2019 года, в период времени с 18 часов 35 минут до 19 часов 50 минут сотрудниками органов внутренних дел в ходе проведения обыска в помещении гаража, (нежилого здания, пристройки к коммерческому магазину), расположенного по адресу: <адрес> обнаружено и изъято 145 коробок, в каждой из которой находилось по 20 бутылок со спиртосодержащей жидкостью (с названием водка «Хортиця» крепость 40%) емкостью 0,5 литров каждая, а всего 2900 бутылок, 53 коробки, в каждой из которой находилось по 12 бутылок со спиртосодержащей жидкость (с названием водка «Талка» крепость 40%) емкостью 0,5 литров каждая, а всего 636 бутылок, которые хранились в вышеуказанном помещении с целью дальнейшего сбыта и продажи на территории <адрес> до момента ее изъятия, то есть 11 июня 2019 года.

Согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 11.05.2016 № 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» с учетом изменений от 18 июня 2018 г. № 136Н, цена, не ниже которой осуществляется закупка (за исключением импорта) продукции у организации, осуществившей закупку у иной организации, и поставки (за исключением экспорта) продукции организацией, осуществившей закупку у иной организации (для водки с процентным содержанием спирта в готовой продукции 39-40%) с учетом НДС и акциза, составляет 178 рублей за 0.5 литра готовой продукции, в связи с чем, общая минимальная стоимость немаркированной алкогольной продукции изъятой 10 октября 2018 года в виде 20 бутылок со спиртосодержащей жидкостью (с названием водка «Гжелка» крепость 40%) емкостью 0,5 литров каждая составляет 3560 рублей, 8760 бутылок со спиртосодержащей жидкостью (с названием водка «Доброе застолье» крепость 40%), емкостью 0.5 литра каждая, составляет 1559280 рублей, 1000 бутылок со спиртосодержащей жидкостью (с названием водка «Wise Style Platinum» крепость 40%) составляет 178000 рублей, а всего на общую сумму 1740840 рублей, то есть в особо крупном размере.

Согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 11.05.2016 № 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» с учетом изменений от 14.12.2018 № 267Н, цена, не ниже которой осуществляется закупка (за исключением импорта) продукции у организации, осуществившей закупку у иной организации, и поставки (за исключением экспорта) продукции организацией, осуществившей закупку у иной организации (для водки с процентным содержанием спирта в готовой продукции 39-40%) с учетом НДС и акциза, составляет 186 рублей за 0.5 литра готовой продукции, в связи с чем, общая минимальная стоимость немаркированной алкогольной продукции в виде 2900 бутылок с спиртосодержащей жидкостью (с названием водка «Хортиця» крепость 40%) емкостью 0,5 литров каждая, составляет 539400 рублей, 636 бутылок с спиртосодержащей жидкостью (с названием водка «Талка» крепость 40%), емкостью 0,5 литров каждая, составляет 118296 рублей, а всего на общую сумму 657696 рублей, то есть в крупном размере.

В судебном заседании подсудимый ФИО1о вину в совершении инкриминируемых ему деяний признал частично, суду показа, что является индивидуальным предпринимателем, занимается реализацией продуктов питания, строительных материалов, слабоалкогольной продукции на территории <адрес>, также имеет договоры с муниципальными учреждениями на поставку продуктов питания по госконтрактам. Его супруга ФИО17 также является индивидуальным предпринимателем, тоже занимает реализацией продуктов питания, они имеют несколько магазинов в <адрес>, где реализуются эти товары. Его сватья ФИО3 является учредителем ООО «Смак», данное общество имеет лицензию на реализацию алкогольной продукции, его супруга ФИО81 является представителем ООО «Смак» по доверенности. Бизнес его и его супруги разделен документально, но по факту занимаются они предпринимательством сообща.

В 2018 году у него сложилось трудное материальное положение и он искал способы заработать. В один из дней сентября 2018 года он находился на своем рабочем месте, на базе по адресу: <адрес>. К нему подошли двое ранее не известных ему мужчин, которые предложили ему приобрести водку различных наименований по цене значительно ниже рыночной, пояснили, что могут поставить любой объем водки хорошего качества, по цене значительно ниже рыночной, но эта водка не имеет документов. Он понял, что это не легальный алкоголь, однако решил согласиться и приобрести эту водку, чтобы потом продавать ее узкому кругу знакомых лиц.

Он заплатил данным лицам порядка 900000 рублей, после чего через некоторое время к торговой базе приехал большегрузный автомобиль иностранного производства. Он решил хранить данную партию водки в пустующем складе с вывеской «Овощи-Фрукты», расположенном на этой базе, который ранее принадлежал ФИО67, но пустовал, а часть водки перевезти в принадлежащий ему гараж по <адрес>.

Когда приехал автомобиль, он частично осмотрел эту водку, помнит, что была водка наименованием «Талка», «Хортиця», «Гжелка», «Доброе застолье», другие наименования водки не видел, возможно коробки были заставлены другими. В коробке было по 20 и 12 бутылок, это зависело от наименование водки. Потом он дал указание своему водителю ФИО12 и подсобным рабочим ФИО5 №5, ФИО5 №4 и другим, которые работали у него в качестве грузчиков неофициально, разгрузить водку, часть погрузить в принадлежащий ему автомобиль марки «Газель» и перевезти в гараж по <адрес>. Его указание было исполнено, водка была перемещена в склад, часть водки за два рейса ФИО12 перевез в гараж. О том, что водка не имеет документов он ФИО12 не сообщал. Эту водку он хранил в складе и в гараже до момента ее изъятия сотрудниками полиции.

Впоследствии он осуществлял продажу этой водки, продавал только водку, которая была в складе с вывеской «Овощи-Фрукты». Водку реализовывал не сам, а через продавца – работника торгового отдела на этой базе, знакомые звонили ему и просили продать водку, они договаривались о количестве, наименовании и сумме, после чего он давал указание продавцу кому и сколько водки надо продать. Цена продаваемой водки варьировалась в зависимости от наименования и составляла от 100 до 150 рублей за бутылку. Водку он продавал обычно коробками, поштучно водка не продавалась. Также были случаи, когда водка продавалась не на базе, а отвозилась в условленное место, где ее забирал покупатель. Реализацией этой водки занимался только в торговом отделе базы, в магазины эта водка не поставлялась, продавцами не реализовывалась, те оговаривают его, так как имеют к нему неприязненные отношения, поскольку им к ним предъявлены исковые требования связанные с наличием недостачи в период их работы.

Затем 10.10.2018 года водка, которая хранилась на территории склада «Овощи-Фрукты» была изъята сотрудниками полиции, а водка, которая хранилась в гараже по <адрес>, была изъята 11.06.2019 года, эта водка вообще не реализовывалась. Та водка, которая была указана в показаниях свидетеля ФИО82 и ФИО83, была надлежащего качества, это был легальный алкоголь, который реализовывался ООО «<адрес>», он продал этот алкоголь этим лицам по цене ниже рыночной в убыток себе, так как ФИО84 и ФИО85 с ним хорошо знакомы.

В 2019 году ему водку никто не привозил, водка, изъятая в 2018 года и в 2019 году, была из одной и той же партии, но хранилась в разных местах. Никакой контейнер с водкой к гаражу по <адрес> не поставлялся, вся водка была из одной партии. Он сам употреблял эту водку, никаких негативных последствий для организма не испытывал.

Несмотря на частичное признание подсудимым вины, суд, исследовав представленные доказательства, считает, что вина подсудимого ФИО1о в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками в особо крупном размере, установлена, доказана и подтверждается представленными и исследованными в судебном заседании доказательствами.

Показаниями свидетеля ФИО86., пояснившего в ходе следствия, что работал у ФИО1 в качестве водителя. В октябре 2018 года, точную дату он не помнит, на автомобиле ГАЗЕЛЬ государственный регистрационный знак №, принадлежащего ФИО1 он приехал к складу №, расположенному по адресу: <адрес>, был совместно с рабочими ФИО87 и ФИО10, фамилию не помнит. В этот момент к автомобилю ГАЗЕЛЬ приехал неизвестный ему автомобиль, из которого в автомобиль ГАЗЕЛЬ работники, которые были на складе, погрузили 49 картонных коробок с поддельной водкой. Далее кто-то из грузчиков сказал ему, что надо отвести эти 49 коробок с водкой в склад с вывеской «Овощи, фрукты». В данном складе хранится и иная алкогольная продукция, на которой были поддельные акцизные марки или без них, которые принадлежали ФИО1 В данном складе он неоднократно заезжал по указанию ФИО1о, после чего работники загружали в автомобиль ГАЗЕЛЬ коробки с водкой, после чего за территорией базы к нему приезжали клиенты ФИО1, которых тот называл, и в дальнейшем он вместе с рабочими погружали в их автомобиль коробки с поддельной водкой. Денежные средства от продажи алкоголя клиенты ему не отдавали, а передавали каким-то образом ФИО1 Вместе с ним работает ФИО10, ФИО88, ФИО69, молодой парень по имени ФИО89. Таким образом, вся алкогольная продукция, изъятая в октябре 2018 года сотрудниками полиции из автомобиля ГАЗЕЛЬ и склада «Овощи, фрукты» принадлежала ФИО1. Все указания по погрузке, перевозке и ее реализации давал непосредственно ФИО1

Примерно, в конце января 2019 года, ему с другими рабочими ФИО1 сказал, что около 19.00 часов после рабочего дня они должны прийти к гаражу, расположенному по адресу: <адрес>, куда привезут контейнер с «дешевой», то есть поддельной водкой и им надо будет перегрузить эту водку в гараж, который принадлежал ФИО1 Они с работниками пришли к гаражу, вскоре к гаражу ранее неизвестный ему мужчина привез контейнер. В данном контейнере находилось около 1000 коробок с водкой Талка и Хортиця. В дальнейшем они разгрузили данный контейнер в гараж. После этого, он вместе с другими рабочими перевозили из гаража по указанию ФИО1 поддельную водку в склад ФИО1о № и №, расположенном на территории базы <адрес> по адресу: <адрес>, где через его работниц реализовывалась поддельная водка. Данную поддельную водку он возил по указанию ФИО1 в период с января 2019 года по настоящее время.

Ему известно о том, что ФИО1о реализует алкогольную продукцию в частности водку по цене, значительно дешевле рыночной, по цене около 100 рублей за 1 бутылку водки объемом 0,5 литров (т.3 л.д. 133-137, 154-159).

В судебном заседании ФИО90. данные показания подтвердил частично, суду показал, что контейнер с водкой он возле гаража не встречал и не разгружал, он лишь единожды перевез со склада «Овощи-Фрукты» за два рейса водку в коробках, которая была оставлена в этом гараже и там хранилась. Он понимал, что перевозит водку, но легальная ли эта была водка или нет, не знал. Более он

Показаниями свидетеля ФИО18, пояснившего суду, что работает на оптовой базе по <адрес> в <адрес>, в настоящее время устроился официально грузчиком у ФИО1 в его обязанности входит погрузка и разгрузка товаров, которые представляются из себя продукты питания, кормосмеси и др. Из алкогольной продукции разгружал только пиво, более крепкий алкоголь не поставлялся.

Также на территории базы есть отдельно стоящий склад с вывеской «Фрукты, овощи», но тот постоянно закрыт, кому он принадлежит он не знает.

Показаниями свидетеля ФИО5 №6, пояснившего в ходе следствия, что проживает около 2х лет в техническом помещении (котельная) по адресу: <адрес>., собственником которого, а также гаражного бокса, к которому пристроена котельная является ФИО1, у которого он работает разнорабочим на складе, в основном является грузчиком, по указанию кладовщиков загружает товар со склада, ездит на доставку по магазинам ФИО1о и его супруги, а также по заявкам покупателей. На доставку ездит на автомобиле, водителем которого является ФИО12, грузчиком с ним в основном ездит молодой парень по имени <адрес>. Автомобиль ГАЗЕЛЬ ФИО91 на ночь и выходные дни ставит в гараж, где он проживает. Также ФИО1о в указанном гараже хранит водку, в коробках, которую в последующем продает на базе <адрес> по <адрес> в своих магазинах.

В настоящее время в магазине хранится водка, которую туда поместил ФИО12 по указанию ФИО1 Он лично разгружал данную водку перед новым годом в декабре 2018 года совместно с ФИО12 и другими грузчиками, разгружали ее из железного контейнера, всего было около 1000 коробок водки Хортиця, Талка (т.3 л.д. 146-149, т.7. л.д.161-164).

Показаниями свидетеля ФИО5 №7, пояснившего суду, что ранее периодически подрабатывал в качестве грузчика у ФИО1, работал неофициально и непостоянно, работал на оптовой базе по <адрес> в <адрес>, грузил из автомобилей и железнодорожных вагонов продукты питания, кормосмеси. С ним работали и другие грузчики, которые также как и он были устроены неофициально, приходили на работу от случая к случаю. Ему не известно имеется ли в продаже в магазинах водка дешевле 265 рублей за бутылку объемом 0,5 литра, в его присутствии в склады ФИО1 алкогольная продукция не разгружалась.

Показаниями свидетеля ФИО5 №4, пояснившего в ходе следствия, что подрабатывает у ФИО1 грузчиком. У ФИО1 имеется в собственности оптовая база, расположенная по <адрес>. В его обязанности входит разгрузка фур и вынос из складов и помещений продуктов питания, кормов для скота. Начал работать он с марта 2019 года, также у ФИО1 работали грузчики ФИО5 №7, ФИО92, ФИО5 №6 и ФИО93. Склады им всегда открывал ФИО1, тот постоянно присутствовал на базе. Вечером ФИО1о присутствовал на базе и лично закрывал склады и помещения. Он лично алкогольную продукцию или табачную продукцию не разгружал. Из алкогольной продукции он видел в складах не большое количество пива и шампанского в пределах 10-15 коробок.

У ФИО1 имеется магазин «<адрес>», «<адрес>», «<адрес>» которые расположены в городе <адрес>, где продаются продукты питания и алкоголь. В указанные магазины на автомобиле ГАЗЕЛЬ с водителем ФИО12 по указанию ФИО1 они отвозили продукты питания и алкоголь, но не большое количество. Он лично не грузил алкогольную продукцию и не видел, что бы при нем большими партиями приходила на склад алкогольная продукция, видел и грузил только по две три коробки водки. Знает, что в магазине «<адрес>» продается дешевая водка по 150 рублей с названием «Нефть» и «Застольная» объемом 0,5 литров, почему она стоит дешевле, чем другая, ему не известно. Когда он приходит в магазин «<адрес>», говорит продавцу, что ему нужна водка за 150 рублей, после чего продавец доставал ему бутылку

10 октября 2018 года по команде ФИО1о он погрузил из автомобиля ГАЗ принадлежащего ФИО1 в склад «Фрукты, овощи» коробки светлого цвета. Далее на территорию базы приехали сотрудники полиции, оказалось, что в коробках, которые они перегружали был не маркированный алкоголь, с ним были грузчик ФИО94 и водитель ФИО12, который привез к складу алкоголь. Ему не было известно, что было в коробках, он всего лишь разгружал их по требованию ФИО1 (т.3 л.д. 175-182, т. 7. л.д. 211-215).

Показаниями свидетеля ФИО19, пояснившего в ходе следствия, что у ФИО1 имеется база, где тот реализует продукты питания, алкогольную продукцию (водка, вино), а также сигареты оптом и мелким оптом. Как-то он покупал у ФИО1 табачные изделия и алкогольную продукцию для личного употребления в количестве двух штук, однако наименование и стоимость не помнит, также покупал у ФИО1 «дешевые» сигареты, то есть ниже рыночной цены, знает, что ФИО1 торгует дешевой табачной продукцией (т.3 л.д. 183-186).

Показаниями свидетеля ФИО20, пояснившей в ходе следствия, что состоит в должности ведущего юрисконсульта Читинского филиала АО «ЖТК» с октября 2007 года. АО «ЖТК» занимается оказанием услуг питания и торговли для работников РЖД, а также сдает в аренду помещения, которые находятся в собственности АО «ЖТК».

В собственности АО «ЖТК» имеется склад, нежилое помещение, общей площадью 1946,3 км, инвентарный №, расположенный по адресу: <адрес> – складская база. Кроме того, на указанной складской базе имеются и иные помещения, принадлежащие на праве собственности АО «ЖТК».

Нежилое помещение, общей площадью 1946,3 км, инвентарный №, расположенный по адресу: <адрес> условно поделено на помещения с условной нумерацией: склад 3, склад 4, склад 5, склад 6, склад 7, склад 8, склад 9, которые были поделены по площади, и в 2007 году были сданы в аренду индивидуальным предпринимателем: ФИО95, ФИО1 для последующего использования указанных складских помещений для торговли и складской деятельности.

Согласно договоров, заключенных между ФИО49 и ФИО1 склад № имевший площадь 56 кв.м. был арендован ФИО5 №2, склад №, имевший площадь 405, 1 кв.м. не использовался, и не сдавался в аренду иным лицам, склад №, имевший площадь 191,5 был арендован ФИО49, склад №, имевший площадь 357, 5 к.м. использовался под собственную деятельность АО «ЖТК» и не сдавался в аренду иным лицам, склад №, имевший площадь 292, 3 к.м. был арендован ФИО1, склад №, имевший площадь 295, 7 к.м. был арендован ФИО1, склад №, имевший площадь 298, 2 к.м. 01 июля 2018 года был арендован ООО «Кедр», а до этого между ОАО «ЖТК» и ФИО49 был заключен договор № от 01.03.2016 об аренде склада № (238, 2 кв.м. Помещения с указанием площадей и условным номером имеются на поэтажном плане строения, которое приобщено к настоящему протоколу.

В хозяйственную деятельность арендаторов АО «ЖТК» не вмешивается, однако, согласно заключенных договоров между вышеуказанными лицами арендатор не имел право сдавать арендуемое помещение в субаренду (поднаем) без письменного согласия АО «ЖТК» и выполнять иные действия связанные с передачей право пользования помещением иным лицам, а также не предоставлять помещение в безвозмездное пользование (не связанное с его деятельностью), только с согласия Арендователя.

Таким образом, указанные помещения не могли передаваться в пользование третьим лицам, однако согласно установленным условиям, в указанных помещениях арендатор мог разметить и хранить любой товар или предметы, связанный с его деятельностью. Контроль за использованием недвижимого имущества АО «ЖТК» в <адрес> был возложен на начальника <данные изъяты> АО «ЖТК» ФИО96 (т. 6. л.д. 109-111, 112-245, т. 7 л.д. 1-27).

Показаниями свидетеля ФИО21, пояснившего в ходе следствия, что является юрисконсультом Читинского ООО «Виноград» с 2017 года, также представляет интересы ООО «КЕДР».

ООО «КЕДР» имеет лицензию на осуществление розничной продажи алкогольной продукции №, сроком действия с 30 июля 2018 года до 30 июля 2021 года включительно. Директором ООО «КЕДР» является ФИО22, главный офис расположен по адресу: <адрес>. ООО «Кедр» занимается реализаций только крепкой алкогольной продукции в специализированных магазинах.

Между ООО «КЕДР» и АО «ЖТК» 01 июля 2018 года был заключен договор аренды недвижимого имущества - помещения, площадью 298, 2 кв. м, расположенный на территории по адресу: <адрес>. В арендуемом помещении расположен отдел – магазин, в котором ООО «КЕДР» осуществляло розничную продажу только легальных крепких спиртных напитков, также ООО «КЕДР» арендовал помещение, расположенное на территории по адресу: <адрес>.

В помещении арендуемом ООО «КЕДР» была изъята крепкая алкогольная продукция, без соответствующих маркировок, то есть не легальная, и запрещенная гражданскому обороту. Пояснить нахождение в арендуемом помещении немаркированного алкоголя не может.

ООО «КЕДР» не мог заключить договор с ФИО97 и ФИО1, в виду того, что осуществлять торговлю крепких спиртных напитков может только юридическое лицо (т. 7. л.д. 63-65, 66-87).

Показаниями свидетеля ФИО23, пояснившего в ходе следствия, что ФИО1 является его отцом, ФИО17 – матерью.

Ему известен род деятельности ФИО1о, тот является индивидуальным предпринимателем, занимается реализацией продуктов питания на территории <адрес> на базе по <адрес>. В общих чертах ФИО1о рассказывал о своей деятельности, однако он никогда не слышал о реализации последним алкогольной продукции. Сам ФИО1о и ФИО17 алкоголь не употребляли. Также ему известен ФИО12, который, как он предполагает, является водителем ФИО1 Прослушав предоставленные ему аудиозаписи показал, что не помнит суди диалога. (т. 7. л.д. 116-120).

Показаниями свидетеля ФИО24, пояснившей в ходе следствия, что ФИО17 знает с 1990 года, ФИО1 – с 2000 года.

20 марта 2019 года умерла ее подруга, появилась необходимость приобрести спиртные напитки на поминки, поэтому она 20 марта 2019 года позвонила ФИО17, поинтересовалась, можно ли приобрести алкоголь в количестве 40 бутылок (2 коробки). В ходе диалога ФИО1 сказала, что в магазине «<адрес>» есть водка. 23 марта 2019 года она зашла в магазин «<адрес>», где находилась водка в количестве 2х коробок, и вероятно 40 бутылок, точное количество не помнит, после чего она забрала данные коробки с алкогольной продукцией. За несколько дней до получения алкоголя, она оплатила товар рабочим в магазине, при ней товар не пробивали на кассовом аппарате, чек не выдавался. Приобретался алкоголь примерно за 120 рублей за 1 бутылку объемом 0,5 литров, однако не ниже 70 рублей. На сами бутылки она внимания не обращала, так как после подачи его в кафе, алкоголь был разлит иными лицами. Также ей известно, что на базе <адрес>, у ФИО1 имеется склад, где продавалась продукция в частности алкоголь в виде водки, вина, пива (т. 7. л.д. 129-134).

Показаниями свидетеля ФИО25, пояснившей в ходе следствия, что является начальником <данные изъяты> АО «ЖТК». На территории базы расположены складские помещения, которые АО «ЖТК» предоставляет в аренду ФИО1о (склад 7 и 8), ФИО49 (склад 5, 9), 6 склад используется под нужды АО «ЖТК». На территории базы расположено помещение с названием «Фрукты, овощи», находящееся напротив въезда на территорию базы Указанное помещение АО «ЖТК» не принадлежит, является самостроем, было построено ФИО4, однако последнего не было в <адрес> 2-4 года (т. 7. л.д.140-144).

Показаниями свидетеля ФИО5 №12, пояснившего в ходе следствия, что с 10 января 2019 года он занимал должность начальника БЭП ОМВД России по <адрес>, где ранее был материал по факту изъятия немаркированной алкогольной продукции на складе по <адрес>, проверку проводил оперуполномоченный ФИО98, после чего материал после проведения экспертиз передан в СО ОМВД России по <адрес>, где было возбуждено уголовное дело.

По роду своей деятельности он неоднократно получал оперативную информацию о том, что ФИО1 занимается незаконной реализацией алкогольной продукцией в <адрес>, а именно на оптовой базе по <адрес>, неоднократно проводилась работа в отношении ФИО1

В марте 2019 года умерла сестра его тещи, в виду чего были организованы поминки. Покупкой алкогольной продукции занималась ФИО99, которая сообщила ему, что приобрела алкоголь в количестве 2х коробок, в которых содержалось по 20 бутылок. Указанную водку в кафе разливал он, на коробках была надпись «Талка» (т.7 л.д.135-139).

Показаниями свидетеля ФИО5 №10, пояснившей в ходе следствия, что в декабре 2018 года она с мужем направились на базу <адрес>, для приобретение кормовой смеси для животных, а также алкоголя у ФИО1о на территории указанной базы. Прибыв на базу, она закупалась кормовой смесью, а также приобрела 1 коробку водки, была ли водка указана в квитанции, не помнит. ФИО1 сделал скидку, так как на тот момент она тоже была индивидуальным предпринимателем, продажа водки осуществлялась на складе по цене ниже рыночной (т. 7 л.д. 145-148).

Показаниями свидетеля ФИО26, пояснившего в ходе следствия, что в декабре 2018 года по случаю поминок он совместно с супругой направились в <адрес> на склад, адрес ему не известен, с целью приобретения алкоголя на поминки и кормовой смеси. По прибытию на место, они приобрели кормовую смесь и алкоголь у ФИО1, деньги заплатили работникам склада, точную цену на алкоголь, не помнит, но та была заниженной (т.7. л.д. 150-153).

Показаниями свидетеля ФИО5 №11, пояснившего в ходе следствия, что ФИО1 он знает длительное время как жителя <адрес>. Ему известно, что ФИО1 является индивидуальным предпринимателем, осуществляет свою детальность на территории <адрес>, включая базы <адрес>, занимается продажей продуктов питания, различных кормосмесей для животных. Официально он у ФИО1 не трудоустроен, однако с целью получения денежных средств он мог выполнить для него работу в качестве грузчика различного товара.

В декабря 2018 года, точную дату не помнит, он находился в <адрес>, ему позвонил ФИО1, попросил помочь снести коробки с водкой, которая находилась в автомобиле около какого-то магазина, он оказал помощь и перенес алкоголь из автомобиля в магазин. ФИО1 иногда обращался к нему за помощь погрузки различных товаров, включая и алкоголь.

Ему не было известно мог ли ФИО1 заниматься продажей алкогольной продукции, а также не известно о его незаконной деятельности, он этим не интересовался, лишь получал денежные средства за выполненную работу. Алкоголь находился в картонных коробках, по 20 бутылок, были коробки, где находилось по 12 бутылок водки, ФИО1 лично давал ему указания о переносе алкоголя (т. 7 л.д.154-156).

Показаниями свидетеля под псевдонимом «ФИО104», пояснившего в ходе следствия, что знает ФИО1 несколько лет, как действующего предпринимателя на территории <адрес>, несколько раз приобретала лично у ФИО1 алкогольную продукцию в виду водки Гжелка, а также другую водку, по явно заниженным ценам, 115 рублей за 1 бутылку водки объемом 0,5 литров, так как не были известны нормы действующего Постановления Правительства о регулировании цен на алкоголь. ФИО1 продавал алкоголь по договоренности на торговой базе по <адрес> в <адрес>, деньги передавались лицам, которые там работали, Продажу алкоголя на кассовом аппарате не учитывали, квитанцию не давали (т.7 л.д.165-166).

Показаниями свидетеля ФИО27, пояснившего в ходе следствия, что ФИО1 знает более 10 лет, находится с ним в дружеских отношениях, тот занимается предпринимательской деятельностью на территории <адрес>, имеет оптовую базу по <адрес>, где ФИО1 продает продукты питания, табак, крепкий алкоголь. Занимается продажей алкоголя непосредственно ФИО1 через своих сотрудников. Он неоднократно приобретал у ФИО1 корма для животных и различный алкоголь. При приобретении продуктов питания, включая и алкоголь, он видел, что товары «проходили» через компьютер, после чего продавцы давали кассовые чеки, что было написано на кассовых чеках не читал. ФИО1 реализует продукты питания и алкоголь в виде водки, пива в магазине «<адрес>», который расположен по <адрес>, он часто заходил в магазин, где приобретал алкоголь. В случае отсутствия денежных средств, он, находясь в помещении магазина, мог позвонить ФИО1, попросить дать алкоголь в долг, после чего передавал телефон администратору магазина – ФИО100, которая после разговора с ФИО1 выдавала то, что ему требуется, при этом товар через кассовый аппарат, оплату он потом передавал ФИО101.

22.03.2019 года он позвонил ФИО1 с целью приобретения алкогольной продукции, так как в <адрес> должны были приехать проверяющие, также его начальник должен был поехать в <адрес> и передать алкоголь другим лицам. Он пояснил ФИО1, что ему надо вино, водку и коньяк, тот сказала, чтобы он пришел в магазин <адрес> и приобрел там спиртное, а в случае отсутствия у него денежных средств он окажет содействие в приобретении алкоголя. Все приобретенное проходило через кассовый аппарат. Ему не известно, мог ли ФИО1 официально продавать крепкий алкоголь (т.7 л.д. 167-169).

Показаниями свидетеля ФИО28, пояснившей в ходе следствия, что она работает в магазине «<адрес>» продавцом с сентября 2018 года. В ее должностные обязанности входит осуществление работы с поставщиками продуктов, прием товара, подача заявок на различные товары. Принимала ее на работу ФИО3, при составлении трудового договора она ФИО3 не видела, подписывала договор ФИО17, которая, как она полагает, является заместителем ФИО3. В магазине имеется лицензия на продажу алкоголя, а также отдел продажи крепких напитков, лицензию имеет ООО «СМАК», директором которой является та же ФИО3. Таким образом, в магазине функционирует ООО «СМАК» и ИП «ФИО3».

В магазине есть старший продавец – ФИО102, которая организует работу с поставщиками, фактически указанным магазином руководит ФИО17, которая является родственницей ФИО3

Она звонила ФИО1 12 декабря 2018 года, так ей была предоставлена фактура товара на определённый вид товара и количество. При сверке доставленного товара она выявила отсутствие 5 коробок водки «Серебрянная росса», однако в предоставленной фактуре та имелась. В ходе диалога она сказала ФИО1, что отсутствует 5 коробок водки и попросила привезти, тот ответил, что посмотрит наличие алкоголя и направит в магазин. Указанный алкоголь в последующем привезли на автомобиле ГАЗЕЛЬ водитель ФИО12 и грузчики (т.7 л.д. 170-172)

Показаниями свидетеля ФИО5 №5, пояснившего в ходе следствия, что ранее он был трудоустроен у ИП ФИО1 в должности грузчика, в обязанности входила разгрузка грузов. За время работы он лично неоднократно разгружал различный алкоголь в коробках в склады 7-8, 2б, расположенные на <адрес>. Сам ФИО1 давал указания о необходимости разгружать товар и алкоголь в гаражи и склады, он о лишь выполнял задачи работодателя и не интересовался о законности товара. Алкоголь перевозил ФИО12 на автомобиле ВАЗ по указанию ФИО1 (т.7 л.д.198-201).

Показаниями свидетеля ФИО29, пояснившей в ходе следствия, что 20 ноября 2018 года она звонила ФИО1, так как знает последнего длительное время как индивидуального предпринимателя. В ходе диалога она поинтересовалась у того, может ли он сделать скидку на водку, тот сказал, что сможет и она заказала она у ФИО1 1 коробку водки, которую привез ее подсобный рабочий – ФИО103. ФИО1 сделал скидку на водку около 10 рублей, стоимость 1 бутылки объемом 0,5 литров составила 300 рублей (т.7 л.д.202-203).

Показаниями свидетеля под псевдонимом «ФИО13», пояснившего в ходе следствия, что ФИО1 знает длительное время как индивидуального предпринимателя, который осуществляет свою деятельность на территории <адрес>, занимается продажей различных продуктов питания, включая кормосмеси.

10 октября 2018 года был изъят немаркированный алкоголь около склада «Фрукты, овощи», который расположен напротив входа на территорию оптовой базы по адресу: <адрес>, который перевозилась на автомобиле ГАЗ принадлежащем ФИО1 Указанный алкоголь был погружен рабочими около склада № из неизвестного автомобиля, после чего ФИО12 перевез алкоголь на автомобиле к складу «Фрукты, овощи», рабочие начали переносить алкоголь в склад, но были застигнуты сотрудниками полиции. Команды по перевозке и разгрузке из автомобиля в склад давались непосредственно ФИО1, склад «Фрукты, овощи» использовался непосредственно ФИО1.

Кроме того, у ФИО1 имелся гараж по <адрес>, куда обычно ФИО12 ставил автомобиль марки ГАЗ. В указанный гараж также рабочие разгружали алкогольную продукцию принадлежащую ФИО1 по его требованию, когда это было не известно. ФИО1 говорил своим рабочим после того как у того была изъята алкогольная продукция 10 октября 2018 года, что те ничего не говорили правоохранительным органам, по данной ситуации «молчали», если вызовут в полицию, что бы те говорили, что ничего не знают по данному факту (т. 7 л.д. 204-205).

Показаниями свидетеля ФИО30, пояснившего в ходе следствия, что является торговым представителем, знаком с ФИО1, который является индивидуальным предпринимателем.

В декабре 2018 года он звонил ФИО1, интересовался у него о наличии водки по 70 рублей за 1 бутылку в количестве 5 коробок для своего знакомого. В ходе диалога ФИО1 сказал ему, что у него есть водка по указанной цене, о чем он сообщил знакомому, сам он алкоголь у ФИО1 не приобретал (т.7 л.д. 208-210).

Показаниями свидетеля ФИО31, пояснившего в ходе следствия, что является индивидуальным предпринимателем, занимается перевозкой различных грузов, в собственности имеет грузовик «Мицубисси кантри».

ФИО1 знает длительное время, познакомился, когда тот нанял его перевезти его автомобиль. Ему известно, что ФИО1 является индивидуальным предпринимателем, занимается продажей продуктов питания (т. 7 л.д.216-219).

Показаниями свидетеля ФИО32, пояснившего в ходе следствия, что 17 декабря 2018 года ему позвонил ФИО1, который сказал ему, что надо погрузить коробки, он отказался, так как его знакомого, остановили сотрудники ДПС с немаркированным алкоголем, поэтому, зная, что ему надо было перевезти немаркированный алкоголь по требованию ФИО1, он отказался это делать (т.8 л.д. 180-183).

Показаниями свидетеля ФИО17, пояснившей в ходе следствия, что является индивидуальным предпринимателем, занимается продажей продуктов питания на территории <адрес> в магазине «<адрес>» по <адрес>. Также в магазине осуществляет свою деятельность ООО «СМАК», руководителем которого является ФИО3, она иногда по доверенности представляла интересы ООО СМАК в различных органах государственной власти. ООО «СМАК» занимается розничной продажей продуктов питания, а также имеет лицензию на розничную продажу крепкого алкоголя.

Именно она, продажей крепкого алкоголя не занимается, однако имеет право давать распоряжение продавцам о предоставлении скидки на товар. Реализацией алкоголя, рабочие в отделе ООО «СМАК» - ФИО105, ФИО106 и ФИО107. ООО «СМАК» занимается реализацией только легального алкоголя, весь алкоголь проходит через систему ЕГАИС, после чего, лицу приобретаемому алкоголь, выдается кассовый чек.

Ранее ей звонила ФИО108, которая попросила у нее «хорошую» и «дешевую водку». Указанный алкоголь был продан из магазина «<адрес>» с отдела ООО «СМАК», она обсуждала эту продажу алкоголя с ФИО1, так как на <адрес> также осуществляет свою деятельность ООО «СМАК». Сам ФИО1 юридического отношения к ООО СМАК в магазине <адрес> не имеет.

В дальнейшем ФИО65 действительно приобрела алкоголь в магазине <адрес>, в отделе ООО СМАК, однако каким образом алкоголь там оказался ей не известно. Ей не известно, получала ли ФИО65 товарный чек за алкоголь, стоимость алкоголя не помнит.

Допрошенная в судебном заседании ФИО17 показала, что в ходе проведения обыска по месту ее жительства, сотрудниками полиции были изъяты денежные средства в размере 1926796 рублей. Данные денежные средства являются выручкой от продажи от ее предпринимательской деятельности и никакого отношения к продаваемому ФИО1 нелегальному алкоголю не имеют.

Показаниями свидетеля ФИО33, пояснившего в ходе следствия, что является старшим оперуполномоченным УЭБ и ПК УМВД России по <адрес>. Им проводилась оперативная разработка в отношении ФИО1, который организовал на территории <адрес> незаконную деятельность, связанную с поставкой, хранением и сбытом алкогольной продукции, немаркированной в установленном законе порядке, а также с поддельными федеральными специальными марками. По результатам ОРМ установлено, что ФИО1о реализует немаркированную алкогольную продукцию лично и через своих работников на территории базы по адресу: <адрес>, а также с помещения гаража, расположенного по адресу: <адрес>, фактически принадлежащем ФИО1

10 октября 2018 года в ходе проведения негласно ОРМ «Наблюдения» за территорией базы, расположенной по адресу: <адрес>, установлено, что работники индивидуального предпринимателя, которые устроены неофициально, на автомобиле ГАЗЕЛЬ, принадлежащим ФИО1 под управлением ФИО12, перевезли в помещение с вывеской «Фрукты, овощи» по указанному выше адресу немаркированную алкогольную продукцию, которую в последующем частично выгрузили в указанное помещение. С целью фиксации факта перевозки и хранения фальсифицированной алкогольной продукции было передано телефонное сообщение в дежурную часть ОМВД России по <адрес>, затем оперуполномоченный ФИО34 направился к складу, где обнаружил трех человек, которые перегружали из кузова автомобиля картонные коробки с надписью «Водка» в складское помещение, ФИО34 представился, пояснил, что является сотрудником полиции, после чего попросил их предоставить документы на алкогольную продукцию, мужчины пояснили, что таковых у них нет. В складском помещении и автомобиле было обнаружено около 500 коробок с алкогольной продукцией без соответствующих маркировок, а также канистры со спиртосодержащей жидкостью.

Вскоре после этого на место прибыла следственно-оперативная группа, после чего ОРМ «Наблюдение» было окончено, было установлено, что на месте разгрузки алкоголя находились ФИО12, который был водителем автомобиля и не официально трудоустроен у ФИО1о, а также два грузчика ФИО109 и ФИО5 №5. Данные лица пояснили, что перевозили коробки по команде ФИО1, у которого они работали не официально. В ходе осмотра места происшествия сотрудниками полиции был изъят автомобиль, на котором перевозилась алкогольная продукция, а также сама алкогольная продукция без маркировки.

11 июня 2019 года, старшим оперуполномоченным по ОВД УЭБ и ПК УМВД России по <адрес> ФИО35, с его участием, участием ФИО69, на основании поручения и постановления о производстве обыска старшего следователя ФИО110, был произведен обыск в гараже по адресу: <адрес>, фактически принадлежащем ФИО1о, в ходе которого изъята немаркированная алкогольная продукция. После проведения обыска, им был допрошен ФИО12, который находился пояснил, что он работает у ФИО1, в октябре 2018 года он приехал на автомобиле ГАЗЕЛЬ к складу № по <адрес> совместно с ФИО111 и ФИО5 №5. Потом к автомобилю подъехал другой автомобиль, из которого рабочие ФИО112 и ФИО5 №5 перегрузили коробки с водкой, которую он перевез к складу «Фрукты, овощи», где находилась и другая водка, которая принадлежала ФИО1. В указанный склад он, по указанию ФИО1, неоднократно заходил и совместно с работниками грузил водку в автомобиль, в дальнейшем по указанию ФИО1 отвозил ее по адресам.

Кроме того, в 2019 году, ему и другим работникам ФИО1 дал указания приехать к гаражу по <адрес>, и перенести алкоголь в гараж. Прибыв к гаражу, он увидел, что туда приехал неизвестный автомобиль, в кузове которого находилась водка в коробках, около 1000 коробок, которую в последующем они погрузили в гараж. Указанную водку тот неоднократно перевозил из гаража в другие места, где ФИО1 реализовывал.

По окончанию допроса ФИО113. внимательно ознакомился с протоколом, поставил там собственноручные подписи, сделал отметку о прочтении и согласии с данными показаниями.

Кроме того, он ранее проходил службу в ОМВД России по <адрес> на должности оперуполномоченного УЭБ и ПК, в связи с чем знает о деятельности ФИО1, который имеет высокий социальный статус в городе Шилка, а также может негативно повлиять на участников уголовного судопроизводства с целью дачи последними ложных показаний.

Согласно полученным сведениям в ходе ОРМ, ФИО1 занимался сбытом алкогольной продукции без соответствующей маркировки на территории <адрес>, основное количество продавалось в магазинах «<адрес>», «<адрес>», «<адрес>», также реализовывал немаркированный алкоголь на территории базы по <адрес>, и на иных участках города (т.8 л.д.203-206, т.10 л.д. 60-61).

Показаниями свидетеля ФИО36, пояснившего в ходе следствия, что является начальником отдела службы управления имуществом Забайкальской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», в обязанности входит учет имущества Забайкальской железной дороги. На участке по адресу: <адрес>, находятся объекты, принадлежащие АО «ЖТК», этот участок арендует Забайкальская железная дорога – филиал ОАО «РЖД».

Согласно приобщенного спутникового снимка, на участке имеется неустановленный объект, который не состоит на балансе ОАО «РЖД». Кем был возведен и с какой целью использовался данный объект не известно

На территории ОАО «РЖД», расположенной по адресу: <адрес>, ООО «СМАК» в лице директора ФИО3 какого-либо земельного участка не арендовало (т.8 л.д. 207-208, 209, т.9 л.д. 197-198).

Показаниями свидетеля ФИО37, пояснившего в ходе следствия, что является следователем СЧ СУ УМВД России по <адрес>.

На основании постановления руководителя следственного органа он был включен в следственную группу по этому уголовному делу. 11 июня 2019 года, на основании указания старшего следственной группы, им был допрошен свидетель ФИО12, которому перед началом допроса были разъяснены права и обязанности, ответственность.

ФИО12 Н.Н. пояснил, что неофициально трудоустроен у ИП ФИО1о, который занимается реализацией алкогольной продукции, использует склады №, 8, 2. Также ФИО1о, через своих грузчиков разгружает водку в указанные склады, в октябре 2018 года у ФИО1 была изъята контрафактная алкогольная продукция, на которой были этикетки в виде совы, а также по данному факту ФИО1 вызывали в суд. Цена на реализацию алкоголя была занижена примерно в 3 раза, то есть продавался алкоголь за 100 рублей за 1 бутылку водки объемом 0,5 литров (т.8 л.д. 221-222).

Показаниями свидетеля ФИО38, пояснившего в ходе следствия, что знаком с ФИО1 длительное время, поддерживает дружеские отношения, знает, что тот является индивидуальным предпринимателем, имеет несколько магазинов, а также оптовую базу, где он неоднократно был и покупал продукты питания. В магазинах продавались продукты питания, а также крепкая алкогольная продукция, которая находилась на витринах магазина (т.8 л.д. 223-224).

Показаниями свидетеля ФИО39, пояснившего суду, что в марте 2019 года он с отцом поехал в <адрес> с целью приобретения продуктов питания. Находясь в на одной из оптовых баз, его отец приобрел алкоголь по низким ценам, который продавался из автомобиля ГАЗЕЛЬ. Он помог погрузить алкоголь в автомобиль, отец расплатился наличными денежными средствами и они поехали домой.

По пути следования они были остановлены сотрудниками ДПС, выяснилось, что приобретенный его отцом алкоголь является нелегальным. Кто осуществлял продажу алкоголя, не помнит, опознать указанных лиц не может (т.8 л.д. 246-247).

Показаниями свидетеля ФИО40, пояснившего в ходе следствия, что является начальником производственно-технического отдела АО «ЖТК». 24 марта 2016 года ОАО «ЖТК» заключен договор аренды на часть здания, расположенного по адресу: <адрес>, общей площадью 60 кв.м, кадастровый номер № сроком на 13 месяцев, то есть по 24 мая 2017 года с ООО «СМАК». По истечению срока указанного договора АО «ЖТК» с ООО «СМАК» дополнительного соглашения к договору не было. По окончанию срока договора на вышеуказанное помещение был заключен договор с ИП ФИО1

Таким образом, ООО «СМАК» не арендовало у АО «ЖТК» помещение с 24 мая 2017 года и каким образом была выдана лицензия на розничную продажу алкоголя ему не известно (т.9 л.д. 1-5, 153-156).

Показаниями свидетеля ФИО41, пояснившего в ходе следствия, что является торговым представителем в ООО «ЭКСПРЕСС», которое имеет лицензию на оптовую торговлю винно-водочной продукцией. В его обязанности входит сбор заявок на поставку алкогольной продукции, сбор денежных средств за алкоголь, заключение договоров на поставку алкоголя.

Ему известен ФИО1, который является работником в ООО «СМАК», так как когда он находился на оптовой базе в городе <адрес>, тот руководил всеми вопросами касаемо действия ООО «СМАК», в том числе приобретения алкогольной продукции. Мог ли ФИО1о заниматься реализацией алкоголя не знает.

В октябре 2018 года он звонил ФИО1, с которым общался по поводу возврата долга в виде денежных средств ООО «ЭКСПРЕСС», в ходе диалога они обсуждали алкогольного напитка – водка «Настоящая». В ходе диалога ФИО1 сказал, что водка «Настоящая» закончилась, и попросил ему оказать содействие в поиске указанной водки.

Когда он посещал оптовую базу по адресу: <адрес>, заходил в помещение склада №, над входом в который имелась вывеска «ИП ФИО1». В указанном складе он видел алкогольную продукцию, сигареты, продукты, не видел, был ли алкоголь в помещении указанного склада настоящим, то есть имелись ли на нем федеральные специальные марки. Цену указанной водки он точно не помнит, однако водки за 100 рублей не видел (т.9 л.д. 17-19, 20).

Показаниями свидетеля ФИО42, пояснившего в ходе следствия, что является заместителем руководителя РСТ по <адрес>.

ООО «СМАК» в лице директора ФИО3 25 января 2012 года была получена лицензия на осуществление розничной продажи алкогольной продукции сроком действия до 26 января 2018 года. Выдачу указанной лицензии осуществлял и.о. руководителя РСТ по <адрес> ФИО43.

На основании заявления о переоформлении лицензии от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, была проведена проверка и создан приказ РСТ от ДД.ММ.ГГГГ №/л «О переоформлении лицензии» на розничную продажу алкогольной продукции от ДД.ММ.ГГГГ №РПА0000281 с сохранением действия лицензии до ДД.ММ.ГГГГ, в связи с добавлением объекта с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: РФ, <адрес>, отдел в магазине.

12 декабря 2017 года в РСТ по <адрес> поступило заявление от ФИО3 о продлении срока действия лицензии на торговых объектах, включая объект, расположенный по адресу: <адрес>, отдел в магазине. В связи с указанным заявлением РСТ был создан приказ о проведении внеплановой, документарной проверки юридического лица, назначено лицо, уполномоченное на проведение проверки: ФИО124– главный специалист отдела лицензирования розничной продажи алкогольной продукции РСТ <адрес>.

В ходе проведения проверки, 19 декабря 2017 года в адрес Главы администрации <адрес> ФИО44, направлен запрос о расположении торговых объектов и соответствия нормативов расстояния объекта и прилагающей территории, где запрещена реализация алкогольных продуктов. Далее в адрес РСТ поступил ответ на указанный запрос с информацией, о том, что проверяемый объект соответствует требованиям Постановления № 197 от 04.07.2013 «О порядке определения границ территории, прилегающих к зданиям, сооружениям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»

В материалах дела в отношении ООО СМАК» в лице директора ФИО3 имеется договор № аренды недвижимого имущества ОАО «ЖТК» от 24 марта 2016 года, согласно которого ООО «ЖТК» предоставило ООО «СМАК» в лице директора ФИО3 для аренды помещение, расположенное по адресу: <адрес>, сроком с 24 марта 2016 года по 24 мая 2017 года.

В материалах дела в отношении ООО СМАК» в лице директора ФИО3 отсутствуют сведения о новом договоре аренды ООО «СМАК» на территории по адресу: <адрес>, а также отсутствуют сведения о расторжении указанного договора, а также о каких-либо дополнительных соглашений.

Он полагает, что при осуществлении проверки для продления срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ООО «СМАК» в лице директора ФИО3 ФИО2 руководствовалась тем, что в договоре № аренды недвижимого имущества ОАО «ЖТК» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «ЖТК» предоставило ООО «СМАК» в лице директора ФИО3 для аренды помещение, расположенное по адресу: <адрес>, сроком с 24 марта 2016 года по 24 мая 2017 года имеется пункт ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого арендатор обязуется письменно уведомить арендодателя о желании заключить договор аренды на новый срок не позднее, чем за один месяц до истечения срока договора аренды. При отсутствии уведомления, договор аренды считается продленным на неопределенный срок. В соответствии с пунктом 9.6. договора, в случае, если арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока договора аренды при отсутствии возражений со стороны арендодателя, договор аренды считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок.

В материалах дела ООО «СМАК» имеется доверенность на представление интересов организации от 09 декабря 2017 года, согласно которого ООО «СМАК» в лице директора ФИО3 уполномочивает ФИО17 представлять интересы в РСТ и судах, однако последняя согласно доверенности не могла реализовывать алкогольную продукцию.

Согласно действующему законодательству РФ физическому лицу (индивидуальному предпринимателю) запрещается реализация крепкой алкогольной продукций, в том числе запрещается передоверять или наделять правом на реализацию алкогольной продукции ИП либо физическое лицо, согласно ст. 16 Федерального закона № 171 ФЗ от 22.11.1995.

Согласно приказа Министерства финансов Российской Федерации от 11.05.2016 № 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» с учетом изменений от 14.12.2018 № 267Н, цена, не ниже которой осуществляется закупка (за исключением импорта) продукции у организации, осуществившей закупку у иной организации, и поставки (за исключением экспорта) продукции организацией, осуществившей закупку у иной организации (для водки с процентным содержанием спирта в готовой продукции 39-40%) с учетом НДС и акциза, составляет 186 рублей за 0.5 литра готовой продукции, за оптовую продажу, с учетом НДС и акциза, составляет 215 рублей. В случае реализации алкоголя штучно, при подсчете суммы стоимости алкогольной продукции, согласно приказа Минфина № 58н от 11.05.2016 рекомендуется использовать графу «розничная продажа». В случае реализации алкоголя в больших количествах, то есть оптом, рекомендуется использовать графу «Оптовая продажа» (т.9 л.д. 21-25).

Показаниями свидетеля ФИО45, пояснившего в ходе следствия, что ФИО1о, его дядя, который является индивидуальным предпринимателем, реализует продовольственные товары, о в помещении склада 7, 8 на территории базы ОРСа, расположенной в <адрес>, продает только продукты питания, какие-либо строительные материалы и иное не продает.

ООО СМАК осуществляет свою деятельность в складе № на территории базы <адрес>, имеет лицензию на реализацию крепкого алкоголя, руководителем ООО СМАК является родственник ФИО1. ФИО1 алкоголь не приобретал и не продавал, он занимается только продуктами питания.

ФИО116 ему известен, около 4 лет назад тот уехал из <адрес>, знает, что строение с вывеской «Фрукты, овощи» на территории по адресу: <адрес>, принадлежало ФИО67, но тот его не использовал. ФИО4 торговую деятельность на территории <адрес> не осуществлял длительное время. ФИО12 является водителем ФИО1 возит товар (т.9 л.д.158-165).

Показаниями свидетеля ФИО5 №3, пояснившего в ходе следствия, что ФИО1 является индивидуальным предпринимателем, с ним он находится в дружеских отношениях, занимается продажей товаров, также занимается реализацией водки в магазине «<адрес>», на базе по <адрес> от имени ООО «СМАК».

ФИО117 является его братом, где именно тот проживает не знает, так как тот взял кредит на большую сумму, кредит не вернул и скрылся, уехал из <адрес> около 3 лет назад.

Строение с вывеской «Фрукты, овощи» на территории по адресу: <адрес>, принадлежало ФИО4, являлось самостроем. Кто именно пользовался данным помещением после того как ФИО67 уехал не знает.

Изъятый 10 октября 2018 года алкоголь на территории по адресу: <адрес> в помещении «ФРУКТЫ, ОВОЩИ» ФИО67 не принадлежит, так как последнего нет в городе <адрес> около 3-4 лет и тот не пользовался этим помещением.

Автомобиль ГАЗЕЛЬ, который был изъят 10 октября 2018 года на территории по адресу: <адрес>, использовался ФИО1, управлял автомобилем мужчина по имени ФИО118, который является водителем ФИО1

Он сам приобретал водку лично у ФИО1о в ООО «СМАК» на территории базы, расчет за алкоголь осуществлялся продавцами в магазине СМАК, также ФИО1 делал скидки на водку (т.9 л.д. 168-174).

Показаниями свидетелей ФИО46 и ФИО47, пояснивших в ходе следствия, что знакомы с ФИО1, тот занимается продажей продуктов питания, реализует товары на базе <адрес> в городе <адрес> в складах №, 8. ФИО4 также им известен, тот уехал из <адрес> несколько лет назад, его местонахождение не известно, знают, что строение с вывеской «Фрукты, овощи», расположенное на территории по адресу: <адрес>, принадлежало ФИО67, после того как тот уехал помещением никто не пользовался. Также знают ФИО12, который является водителем ФИО1

Автомобиль ГАЗЕЛЬ, который был изъят 10 октября 2018 года на территории по адресу: <адрес>, принадлежал ФИО1, управлял им ФИО119. (т.9 л.д. 177-183, 190-196).

Показаниями свидетеля ФИО48, пояснившего в ходе следствия, что является торговым представителем ООО «СКУТЕР», которое имеет лицензию на оптовою реализацию алкогольной продукции, в его обязанности входит продажа по оптовым ценам алкогольной продукции в розничные магазины, а также установления покупателей, сбор денежных средств за алкоголь.

Индивидуальный предприниматель, как и иное физическое лицо не имеет право на реализацию крепкого алкоголя, так как должна быть лицензия на реализацию алкоголя, а ту может получить только юридическое лицо.

Ему знаком ФИО1 длительное время, который, как он полагает, является директором ООО «СМАК», фактически руководит указанной организацией. У него имелись контактные данные ФИО1, с которым он поддерживал рабочие отношения.

На территории базы по <адрес> у ФИО1о имеется магазин с отделением продажи алкогольной продукции ООО «СМАК». Когда он приезжал на указанную базу, он встречался лично с ФИО1 и обсуждал заявки на алкоголь для ООО «СМАК». Сам лично ФИО1 заявки на алкоголь не заполнял, а лишь руководил процессом. Ему не известно, куда ФИО1о передавал приобретенный алкоголь, так как доставкой алкоголя он не занимался.

По факту выявления немаркированной алкогольной продукции, которая возможно принадлежала ФИО1, 10 октября 2018 года на территории по адресу: <адрес>, ему известно. Это он узнал от работника ФИО1 (т.9 л.д.199-201).

Показаниями свидетеля ФИО3, пояснившей в ходе следствия, что ФИО1 является ее родственником.

В связи с тем, что у нее в 2018 году родилась внучка – ФИО120, она уехала воспитывать внучку в <адрес>, оформила генеральную доверенность на осуществление деятельности ООО «СМАК» на ФИО1о и ФИО17

ФИО1 и ФИО17 в ООО «СМАК» официально не трудоустроены, однако ДД.ММ.ГГГГ ООО «СМАК» заключена доверенность о представлении интересов ее организации в иных органах, а также был определен иной ряд прав указанных лиц, в том числе осуществлять непосредственное руководство всеми подразделениями ООО, решать все вопросы, связанные с производственной и финансово-хозяйственной деятельностью.

Места обособленных подразделений ООО «СМАК» имеющие лицензию на реализацию крепкой алкогольной продукции, указаны в лицензии (6 торговых объектов).

В торговом объекте ООО «СМАК» по адресу: <адрес> имеется система ЕГАИС. ФИО1 в соответствии с доверенностью от 10.01.2018. имел право реализовывать от имени ООО «СМАК» алкогольную продукцию.

ФИО1 и ФИО17 могли закупать алкогольную продукцию у поставщиков. Сам ФИО1 занимается реализацией продуктов питания, имеет несколько магазинов.

Алкогольная продукция по ценам, ниже которых запрещается оборот алкогольной продукции (согласно приказа Минфина от 11.05.2016 № 58н) в ООО «СМАК» не реализовывалась.

ФИО1о алкогольную продукцию на территории по адресу: <адрес> по ценам, ниже которых запрещается оборот алкогольной продукции не продавал (т.9 л.д. 203-211, 214, 215).

Показаниями свидетеля ФИО49, пояснившего в ходе следствия, что ФИО1 его двоюродный брат. Ранее у него с ФИО1 был конфликт. ФИО1 является индивидуальным предпринимателем, осуществляет свою деятельность на территории базы по адресу: <адрес>. Основной род деятельности ФИО1 это продажа продуктов питания на базе, а также в других магазинах <адрес>.

Также знает, что на территории <адрес> функционирует ООО «СМАК», кто именно осуществляет руководство указанной организацией, не известно, предполагал, что руководителем ООО «СМАК» является ФИО1, так как весь товар, включая и крепкой алкоголь возят лично ФИО1, который использует в своей деятельности складские помещения, расположенные на территории базы в <адрес>, склад №, 7. В складе № находится отдел розничной продажи крепкого алкоголя ООО «СМАК», также там находится магазин ФИО1, где последний реализует продукты питания.

На территории по <адрес>, находится строение с вывеской «Фрукты, овощи», которое принадлежит ФИО67, тот уехал из <адрес> около 4 лет назад. ФИО67 использовал это помещение как торговый объект, где реализовывал продукты питания, алкоголь там не хранил, а также не имел лицензию на реализацию алкоголя.

10 октября 2018 года в помещении «Овощи Фрукты» была изъята немаркированная алкогольная продукция, чья не знает, но знает, что автомобиль, в котором находилась немаркированная продукция принадлежал лично ФИО1 и использовался в целях деятельности. Указанным автомобилем управлял водитель ФИО1 – ФИО12, который работал только на ФИО1 и перевозил только того товар. Также у ФИО1 было несколько грузчиков, которые работали примерно по 1 недели, то есть каждый раз грузчики были новые.

В ходе общения с жителями <адрес>, узнал, что ФИО1 поймали с алкогольной продукцией в гараже, когда проводили обыска 11 июня 2019 года. Он какого-либо отношения к указанном гаражу и найденному в нем алкоголю не имеет, так как с 2007 года магазином владеет ФИО1, кто имел доступ в этот гараж, не знает. ему не известно (т.9 л.д. 218-226).

Показаниями свидетеля ФИО50, пояснившей в ходе следствия, что знакома с ФИО1, который является индивидуальным предпринимателем, реализует продукты питания на территории <адрес>. Она была официально трудоустроена в ООО «СМАК» в отделе розничной продажи алкоголя, директором которого являлась ФИО3. Знает, что ООО «СМАК» имеет лицензию на продажу крепкой алкогольной продукции, работала она в помещении магазина по <адрес>, летом 2018 года она была уволена по своей инициативе.

В собственности ФИО1 имелся гараж на территории магазина по <адрес>, гараж огражден забором, имеет металлические ворота, использовался он только ФИО1 для хранения автомобиля ГАЗЕЛЬ, а также для хранения товара. Водителем автомобиля является ФИО12, который перевозил товар по указанию ФИО1 на автомобиле, а также имел доступ к указанному гаражу.

Когда она осуществляла свою деятельность в магазине по <адрес> в отделении ООО «СМАК», были не редкие случаи, когда к магазину приезжал ФИО12 на автомобиле ГАЗЕЛЬ, после чего грузчики выгружали из автомобиля алкогольную продукцию в виде водки «ГЖЕЛКА», «ТАЛКА» и иную, эту алкогольную продукция она видела лично. Далее, грузчики переносили алкоголь в магазин, однако в систему ЕГАИС алкоголь не вносился, а хранился в помещении магазина, в разных складских помещениях. Данный алкоголь был доставлен по команде ФИО1, после чего он продавался в городе <адрес> по ценам, ниже которых запрещен оборот алкоголя, по 150 рублей - 200 рублей за 1 бутылку водки объемом 0,5. Указанную водку продавали не на кассе, а в кабинете, получали наличные денежные средства, которые в последующем передавали лично ФИО1. 1 коробка с водкой, в которой находилось 20 бутылок объемом 0,5 литров стоила от 2000 рублей, при этом после приобретения денежные средства за алкоголь отдавались сразу ФИО1, который забирал их лично. ФИО1 продавал алкоголь по ценам, ниже которых запрещен оборот крепкой алкогольной продукции и на территории базы по <адрес>.

Она не редко слышала, о том, что когда ФИО1о говорил по телефону и обсуждал продажу водки, по ценам, ниже которых запрещен оборот крепкой алкогольной продукции он использовал выражение «компот», «слива». Она видела, что алкогольная продукция, которая принадлежала ФИО1, доставлялась в магазин с базы по <адрес> и в последующем реализовывалась по низким ценам.

Ей известно, что алкоголь, который был изъят в помещении «Овощи, фрукты», принадлежал ФИО1 и использовался тем с целью дальнейшего сбыта в городе <адрес>. Само помещение принадлежало ФИО67, который уехал из <адрес> примерно 4-5 лет назад и более не появлялся, указанное помещение тот не использовал.

Она длительное время работала в ООО «СМАК», фактически руководителем которого являлся ФИО1о, лично продавала лицам алкоголь по низким ценам по команде ФИО1, однако какой-либо выгоды не получала, лишь выполняла команду последнего (т.10 л.д. 1-3).

Показаниями свидетеля ФИО51, пояснившей в ходе следствия, что знакома с ФИО1, тот является индивидуальным предпринимателем, реализует продукты питания на территории <адрес>. Она работала неофициально в разных магазинах, где осуществляло свою деятельность ООО «СМАК» в отделах розничной продажи алкоголя, знает, что директором являлась ФИО121, однако брал ее на работу ФИО1. ООО «СМАК» имеет лицензию на продажу крепкой алкогольной продукции.

Большую часть трудовой деятельности она осуществляла в помещении магазина ООО «СМАК» по <адрес>, в октябре 2014 года была уволена по своей инициативе.

На протяжении длительного времени в магазин, где она осуществляла трудовую деятельность, в вечернее время приезжал ФИО1 на грузовом автомобиле в кузове белого цвета, совместно с грузчиками. Из автомобиля грузчики выгружали картонные коробки с водкой, а также продукты питания. Указанная алкогольная продукция доставлялась без соответствующих лицензий и сертификатов, так как на тот момент система ЕГАИС еще не функционировала, алкоголь грузился в складское помещение магазина, после чего, продавцы, в том числе и она, продавали указанную водку жителям <адрес>. Реализовывали алкоголь он по ценам, ниже которых был запрещен оборот алкоголя, а именно от 80 рублей до 120 рублей за 1 бутылку водки объемом 0,5 литров. ФИО1 лично давал указания о продаже указанной алкогольной продукции, а также называл цены за алкоголь. Сама она заинтересована в продаже алкоголя за такие денежные средства не была, лишь выполняла команды ФИО1. Не помнит, были ли на указанной алкогольной продукции акцизные марки, либо федеральные специальные марки, однако в виду того, что алкоголь продавался за такие низкие цены, полагает, что указанных марок не было. Денежные средства, вырученные за продажу алкоголя передавались лично ФИО1 почти каждый день после подсчета вырученных денежных средств.

Им привозили также и легальный алкоголь, который был с лицензией и необходимыми документами, делали это поставщики организаций, имеющих лицензию на реализацию крепких спиртных напитков. Легальный алкоголь находился на витринах магазина, его видели все посетители, а не легальный алкоголь, обычно, был под витриной или в складских помещениях. Знали о продаже алкоголя по низким ценам лица, которые поддерживали дружеские отношения с ФИО1, а также лица, ведущие антиобщественный образ жизни, так как у них не хватало денежных средств на нормальный алкоголь.

Указанный алкоголь доставлялся с базы, которая расположена на <адрес>, где работал ФИО1, кто и откуда привозил алкоголь на базу, не знает.

Продавали нелегальный алкоголь лицам обычно в большом количестве, по «оптовой цене», бывали случаи, когда алкоголь реализовывался поштучно. ФИО1о занимается сбытом нелегального алкоголя длительное время (т.10 л.д. 4-6).

Показаниями свидетеля ФИО5 №1, пояснившего, что работает у ИП ФИО5 №2 в качестве разнорабочего, которая осуществляет деятельность по продаже продуктов питания и стройматериалов на оптовой базе по <адрес> в <адрес>. На этой же базе свою деятельность осуществляет ФИО1, который реализует продукты питания.

Также на территории этой базы имеется отдельно стоящее здание с вывеской «Фрукты, овощи», которое ранее принадлежало ФИО67, но тот обанкротился и уехал из города около 3-4 лет назад. После этого здание пустует, но в настоящее ФИО5 №2 занимается оформлением в аренду земельного участка под зданием. После отъезда ФИО67 это здание никто не занимал.

По факту изъятия алкогольной продукции из помещения с вывеской «Фрукты, овощи» в октябре 2018 года ему ничего не известно.

Показаниями свидетеля ФИО5 №2, пояснившей суду, что является индивидуальным предпринимателем, занимается реализацией продуктов питания на базе по <адрес> в <адрес>, где она имеет магазин продуктов. На территории этой же базы предпринимательской деятельностью занимается ФИО1, также там имеется склад-магазин ООО «Экстра», где производится продажа алкогольной продукции. Все помещения на базе принадлежат АО «ЖТК», однако на территории есть отдельно стоящее «Фрукты, овощи», которое ранее принадлежало ФИО67, но тот уже уехал из города около 4 лет назад и это здание никем не занято. Она знает, что на территории базы алкогольную продукцию реализует только ООО «Экстра», более продажей алкогольной продукции никто не занимается. По факту изъятия алкогольной продукции из помещения с вывеской «Фрукты, овощи» ей ничего не известно.

Показаниями свидетеля ФИО52, пояснившей в ходе следствия, что ей известен ФИО1, который является индивидуальным предпринимателем, имеет базу по <адрес>, где реализует продукты питания.

Она ранее работала в магазине «<адрес>» по <адрес> продавцом, была уволена по собственной инициативе примерно в мае 2016 года. В этом магазине имелся отдел розничной продажи алкоголя ООО «СМАК», второй отдел занимался реализацией продуктов питания. Директором ООО «СМАК» являлась ФИО3, ФИО1 является родственником ФИО3 ООО «СМАК» имеет лицензию на розничную продажу алкогольной продукции.

Когда она работала в магазине, в вечернее время, когда в магазине было мало посетителей или их вообще не было, в магазин приезжал грузовой автомобиль, грузчики ФИО1 выгружали из автомобиля продукты питания, а вместе с ними и алкогольную продукцию. Указанный алкоголь грузчики ставили в подсобку в помещении магазина, либо под прилавок, этот алкоголь в систему ЕГАИС не вносился, так как был поддельным. Алкоголь в виде водки продавался жителям по заниженным ценам, примерно а 100 рублей за 1 бутылку объемом 0,5 литров, или 150 рублей. Команду на продажу алкоголя давал лично ФИО1, вырученные от продажи деньги передавались лично ему. ФИО1 неоднократно говорил, чтобы указанный алкоголь продавали «аккуратно» и не всем, а только известным лицам. При приобретении алкоголя, он также не вносился в систему ЕГАИС, чеки на продажу лицам не выдавались, алкоголь на прилавке не стоял, его прятали.

Рабочие привозили указанный алкоголь с базы по <адрес>, где ФИО1 также занимался продажей алкоголя по низким ценам. В магазин также доставляли алкогольную продукцию и поставщики, которые имели лицензию на продажу алкоголя, который вносился в систему ЕГАИС, продавался с прилавка, покупателям выдавался чек о продажи алкоголя.

Она лично по команде ФИО1 продавала нелегальный алкоголь, какой-либо выгоды от этого не получала, лишь выполняла поставленные ФИО1 задачи. Такой же порядок реализации незаконной водки был и в остальных магазинах города, водка продавалась ФИО1 и только он получал за продажу деньги (т.10 л.д. 22-25).

Показаниями свидетеля ФИО5 №9, пояснившей в ходе следствия, что знает ФИО1, который является индивидуальным предпринимателем и осуществляет свою деятельность на базе по <адрес>, занимается продажей продуктов питания, а также незаконной продажей алкогольной продукции в виде «дешевой» водки.

На протяжении длительного времени она неофициально работала в магазине «<адрес>» по <адрес>. В магазине функционирует ООО «СМАК», которое имеет лицензию на розничную продажу алкогольной продукции. ФИО1 использует ООО «СМАК» с целью сокрытия своей незаконной деятельности по реализации нелегального алкоголя. На протяжении длительного времени в магазин в вечернее время приезжал грузовой автомобиль, грузчики выгружали продукты питания и алкогольную продукцию в виде водки. Эту водку грузчики ставили в бытовые помещения, водку в систему ЕГАИС не вносили, в накладных она именовалась «родниковая вода» и под иными названиями, не связанными с названием алкоголя. Считает, что делалось это для того, чтобы скрыть незаконную деятельность по реализации алкоголя.

Сам алкоголь они продавали по указанию ФИО1 по ценам, которые явно занижены и запрещены, то есть по 100 рублей за 1 бутылку объемом 0,5 литров. При приобретения алкоголя покупателям квитанции не выдавали, в систему ЕГАИС продажу не вносили, учет продажи алкогольной продукции в виде нелегальной водки не вели. Вырученные денежные средства за продажу нелегальной водки сразу отдавались лично ФИО1 в вечернее время, когда тот собирал выручку. ФИО1 постоянно говорил, чтобы нелегальную водку продавали только доверенным лицам, называл ее «дешевой». Также говорил, что если указанную водку «найдут», надо говорить, что водка их, а не того, делал это с целью сокрытия своей деятельности.

Нелегальный алкоголь в виде водки привозили с базы по <адрес>, где осуществляет свою деятельность сам ФИО1, в остальных магазинах, включая и «<адрес>», «<адрес>», на самой базе ФИО1 также реализовал «дешевую» водку.

«Дешевая» водка продавалась ею лично по указанию ФИО1, однако она не получала выгоды от продажи, лишь выполняла указания ФИО1, осуществляла продажу водки в виде ГЖЕЛКА, ДОБРОЕ ЗАСТОЛЬЕ, Талка, Хортиця, Пять озер и др.

Знает, что по <адрес>, у ФИО1 есть гараж, который тот использовал для хранения своего имущества, а также для хранения в нем автомобиля. В этом гараже в июне 2019 года был изъята алкогольная продукция ФИО1, которую тот использовал для продажи.

В магазины поставлялась и легальная водка через поставщиков, которые имели лицензию на осуществление реализации алкоголя, однако указанный алкоголь выставлялся сотрудниками на видные места, продавался путем внесения в систему ЕГАИС, выдавались товарные чеки, что не делалось с нелегальным алкоголем (т.10 л.д. 26-29).

Показания подсудимого и свидетелей о приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, объективно подтверждены актом проведения ОРМ «Наблюдение» от 11 октября 2018 года, в ходе чего сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Забайкальскому краю проводилась оперативная разработка в отношении ФИО1о, по результатам ОРМ установлено, что фальсифицированную алкогольную продукцию ФИО1о реализует лично и через своих работников со складских помещений, расположенных на базе по адресу: <адрес>.

В ходе наблюдения, установлено, что около 15 ч. 10 минут на территорию базы заехал грузовой автомобиль, который подъехал к входу в торгово-складское помещение с вывеской «Овощи». Из автомобиля вышли двое мужчин, один из них открыл дверь в складское помещение, машина подъехала вплотную ко входу, после чего из нее вышел третий мужчина. В дальнейшем ст. о/у по ОВД УЭБиПК УМВД России по Забайкальскому краю ФИО34 направился к складу, где обнаружил трех мужчин, перегружающих из кузова автомобиля картонные коробки с надписью «Водка» в складское помещение. ФИО126 представился данным мужчинам, попросил предъявить документы на алкогольную продукцию, мужчины пояснили, что документов на нее не имеется. В складском помещении ФИО125 было обнаружено около 500 коробок с алкогольной продукцией, с нанесенными поддельными ФМС, а также около 20 коробок в которых находился по 4 пятилитровые канистры с бесцветной жидкостью с запахом спирта. Среди обнаруженной фальсифицированной алкогольной продукции имелись следующие марки водки:

50 коробок, в каждой из которых находилось по 20 бутылок водки «Wise Style Platinum» емкостью 0.5 литра каждая, а всего 1000 бутылок, 438 коробок, в каждой из которых находилось по 20 бутылок водки «Доброе застолье», емкостью 0.5 литра каждая, а всего 8760 бутылок, 1 коробка, в которой находилось 20 бутылок водки «Гжелка» емкостью 0,5 литров каждая, водку «Доброе застолье», 21 пятилитровые полимерные бутылки с прозрачной жидкость 9т.1. л.д. 140-142, 143-151), протоколами осмотра места происшествия - участка местности по адресу: <адрес>, где в в автомобиле ГАЗ 330220000350 государственный регистрационный знак № обнаружена и изъята водка и автомобиль ГАЗ 330220000350 (т.1. л.д.13-17, 18), участка местности около помещения с вывеской «Фрукты, овощи», на расстоянии около 35 метров напротив входа на территорию по адресу: <адрес>, и около 20 метров от склада № на указанном участке (т.7 л.д. 123-126, 127-128), протоколами обыска в жилище ФИО1о, где изъяты денежные средства в размере1929796 рублей, документы подтверждающие факт финансово-хозяйственной деятельность ИП, мобильные телефоны IPHONE 7 и PHILIPS (т. 2 л.д. 221-227), в помещении гаража, по адресу: <адрес> «а», где обнаружена и изъята водка «Хортиця» и «Талка» (т. 3. л.д. 30-33, 34-38), протоколами выемки у ФИО12 – автомобиля марки ГАЗ 330220000350 государственный регистрационный знак № (т. 4. л.д. 179-182, 183-186), из автомобиля государственный регистрационный знак № с прицепом МУ № - 1 бутылки «WISE» объемом 0,5 литров без индивидуальных признаков; 1 бутылки «Доброе застолье» объемом 0,5 литров, 1 пластиковой бутылки объемом 5 литров (т.7 л.д. 32-34, 35), протоколами осмотра предметов - денежных средств в размере 1926796 рублей (т. 4. л.д. 23-29), автомобиля марки ГАЗ 330220000350 (т. 4. л.д. 187-197), водки «Wise Style Platinum» в количестве 50 коробок, «Гжелка», «Доброе застолье», 21 пластиковой бутылки объемом 0,5 литров, с спиртосодержащей жидкостью (т. 5. л.д. 1-126, 127-136, 138, т. 7 л.д. 53-55), договора № аренды недвижимого имущества АО «ЖТК» от 01 ноября 2018 года, договора № аренды недвижимого имущества ОАО «ЖТК» от 01 декабря 2016 года, договора № аренды недвижимого имущества АО «ЖТК» от 01 мая 2018 года, договора № аренды недвижимого имущества АО «ЖТК» от 01 мая 2018 года, договора № аренды недвижимого имущества АО ЖТК от 01 июня 2019 года, договора № аренды недвижимого имущества АО ЖТК от 01 июня 2019 года, кадастровой выписки на объект недвижимого имущества, расположенного по адресу: <адрес>, технического плана здания от 08 февраля 2016 года (т. 5. л.д. 139-239), цифрового носителя DVD диска «БСТМ УМВД России по Забайкальскому краю» с обозначением «№ с, объект 5-2133-18; 75-2397-18; 75-2782-18, дата с 05.09.2018 – 18.12.2018» с информацией по факту незаконной реализации алкогольной продукции ФИО1 (т. 6. л.д. 1-45), цифрового носителя DVD диска «БСТМ УМВД России по Забайкальскому краю» с обозначением «№ с, объект 75-0187-19; 75-0402-19; 75-0825-19; дата с 29.12.2018 – 26.03.18». с информацией по факту незаконной реализации алкогольной продукции ФИО1 (т.6. л.д. 46-80), цифрового носителя DVD диска «БСТМ УМВД России по Забайкальскому краю» с обозначением «№ с, объект 75-018719; 75-0402-19; 75-0825-19, дата с 29.12.18-26.03.19» с информацией по факту незаконной реализации алкогольной продукции ФИО1 (т. 6. л.д. 81-83), цифрового носителя DVD диска «БСТМ УМВД России по Забайкальскому краю» с обозначением «№с, объект 75-2397-2018, дата с 10.10.18-26.10.18». с информацией по факту незаконной реализации алкогольной продукции ФИО1 (т. 6. л.д. 84-88), цифрового носителя DVD диска «БСТМ УМВД России по Забайкальскому краю» с обозначением «№с, объект 75-272-2018 с 19.11.18 – 26.11.18» с информацией по факту незаконной реализации алкогольной продукции ФИО1 (т. 6. л.д. 89-93, 148-150, 154-155), 20 коробок с водкой «Хортиця», 14 коробок с водкой «Талка» (т. 6. л.д. 94-108), мобильного телефона IPHONE 7, мобильного телефона PHILIPS (т.7 л.д. 88-99), цифрового носителя DVD диска «БСТМ УМВД России по Забайкальскому краю» с обозначением «№ с, объект 75-018719; 75-0402-19; 75-0825-19, дата с 29.12.18-26.03.19», цифрового носителя DVD диска «БСТМ УМВД России по Забайкальскому краю» с обозначением «№с, объект 75-2397-2018, дата с 10.10.18-26.10.18», цифрового носителя DVD диска «БСТМ УМВД России по Забайкальскому краю» с обозначением «№с, объект 75-272-2018 с ДД.ММ.ГГГГ – 26.11.18», на которых содержатся сведения о незаконном обороте алкоголя ФИО1 (т.8 л.д. 16-150), справкой об исследовании документов, согласно которой, стоимость изъятой 10 октября 2018 года с помещения склада на базе ОРС алкогольной продукции, исходя из цен, установленных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.05.2016 № 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» с учетом изменений от 04.04.2017 №Н, цена, не ниже которой осуществляется закупка (за исключением импорта) продукции у организации, осуществившей закупку у иной организации, и поставки (за исключением экспорта) продукции организацией, осуществившей закупку у иной организации (для водки с процентным содержанием спирта в готовой продукции 39-40%) с учетом НДС и акциза, составляет 178 рублей за 0.5 литра готовой продукции, в связи с чем, общая минимальная стоимость немаркированной алкогольной продукции изъятой 10 октября 2018 года в виде 20 бутылок водки «Гжелка» емкостью 0,5 литров каждая составляет 3560 рублей, 8760 бутылок водки «Доброе застолье», емкостью 0.5 литра каждая, составляет 1559280 рублей, 1000 бутылок водки «Wise Style Platinum» составляет 178000 рублей, а всего на общую сумму 1740840 рублей (т.1. л.д. 69-72), заключениями экспертов, установивших, что представленный на экспертизу лист бумаги, имеющий внешнее сходство с федеральной специальной маркой на алкогольную продукцию, имеющийся на бутылке емкостью 0,5 литра с этикеткой «Водка доброе застолье» - не является федеральной специальной маркой на алкогольную продукцию, не относится к защищенной полиграфической продукции, выпускаемой производством предприятием «Гознак», и изготовлена способом высокой печати с неметаллических печатных форм (флексография).

Представленная на экспертизу федеральная специальная марка «Водка, 0, 5 л» номер **3 71019677, имеющаяся на бутылке емкостью 0,5 литра с этикеткой «Гжелка кедровая водка», - изготовлена не производством предприятия «Гознак», а способом высокой печати с неметаллических печатных форм (флексография) (т.1. л.д. 35-36), образец, представленный на экспертизу в бутылке с этикеткой: «Водка Доброе застолье», является спиртосодержащей жидкостью, с объемной долей этилового спирта 34,8 %об., содержит регламентируемые микропримеси, в концентрации (в пересчете на безводный спирт): уксусный альдегид (5,2 мг/дм3), сивушные масла (0,7 мг/дм3), сложные эфиры (0,5 мг/дм3), метиловый спирт (0,002 %об.).

Представленный образец не соответствует требованиямГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия»по упаковке и маркировке (этикетка и контрэтикетка приклеены со скосами, отсутствует штамп даты выработки), органолептическим показателям (присутствуют механические включения белого цвета), полноте налива (занижена), крепости (занижена), превышению предельно допустимых концентраций уксусного альдегида (5,2 мг/дм3).

Образец, представленный в бутылке с этикеткой: «Водка Гжелка Кедровая», является спиртосодержащей жидкостью, с объемной долей этилового спирта 35,4 %об., содержит регламентируемые микропримеси, в концентрации (в пересчете на безводный спирт): уксусный альдегид (2,8 мг/дм3), сивушные масла (2,8 мг/дм3), сложные эфиры (1,8 мг/дм3), метиловый спирт (0,002 %об.),

Представленный образец не соответствует требованиямГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия»по упаковке и маркировке (этикетка и контрэтикетка приклеены со скосами), органолептическим показателям (присутствуют механические включения белого цвета), крепости (занижена). Денатурирующие добавки в образцах отсутствуют (т.1. л.д. 43-45), образец, представленный на экспертизу в бутылке с этикеткой: «Водка WISESTYLE Мудрая Платиновая», является спиртосодержащей жидкостью, с объемной долей этилового спирта 38,3 %об., денатурирующих добавок не содержит.

Концентрации регламентируемых микропримесей составляют (в пересчете на безводный спирт): уксусный альдегид (2,1 мг/дм3), сивушные масла (0,4 мг/дм3), сложные эфиры (0,8 мг/дм3), метиловый спирт (0,001 %об.), что не превышает нормы ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия».

Представленный образец не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 по упаковке и маркировке (отсутствует штамп даты выработки), органолептическим показателям (присутствуют механические включения белого цвета), крепости (занижена) (т.1. л.д. 52-53), образец, представленный на экспертизу, является спиртосодержащей жидкостью, с объемной долей этилового спирта 96,6%об.; содержит в своем составе денатурирующую добавку битрекс (денатоний бензоат, денатониум бензоат), концентрация которого составляет менее 0,0015 % масс.

Концентрации регламентируемых микропримесей составляют (в пересчете на безводный спирт): уксусный альдегид (0,8 мг/дм3), сивушные масла (1,3 мг/дм3), сложные эфиры (0,1 мг/дм3), метиловый спирт (0,004 %об.), что не превышает нормы, установленные ГОСТ 5962-2013 «Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия».

Представленный образец не соответствует требованиям ГОСТ 5962-2013поналичию битрекса (т.1. л.д. 60-61), представленные на исследование жидкости (водка «Доброе Застолье»), находящиеся в упаковке №, с объемной долей этилового спирта 36,9 % об., являются спиртосодержащими жидкостями. Содержат в своем составе метанол с объемной долей 0,003 %, уксусный альдегид – 2,1 мг/дм3., не соответствует реквизитам этикетки и требованиям ГОСТ Р 51355-99 и ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по крепости, отсутствию углеводов и ГОСТ Р 52194-2003 и ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» по полноте налива, маркировке, оформлению и упаковке.

Представленные на исследование жидкости (водка «ТАЛКА»), находящиеся в упаковке №, с объемной долей этилового спирта 33,2 % об., являются спиртосодержащими жидкостями. Содержат в своем составе метанол с объемной долей 0,003 %, уксусный альдегид – 1,8 мг/дм3., не соответствует реквизитам этикетки и требованиям ГОСТ Р 51355-99 и ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по крепости, щелочности, отсутствию углеводов и ГОСТ Р 52194-2003 и ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» по полноте налива и маркировке.

Представленные на исследование жидкости (водка «ТАЛКА»), находящиеся в упаковке №, с объемной долей этилового спирта 33,2 % об., являются спиртосодержащими жидкостями. Содержат в своем составе метанол с объемной долей 0,003 %, уксусный альдегид – 1,6 мг/дм3., не соответствует реквизитам этикетки и требованиям ГОСТ Р 51355-99 и ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по крепости, щелочности, отсутствию углеводов и ГОСТ Р 52194-2003 и ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» по полноте налива и маркировке.

Представленные на исследование жидкости (водка «ТАЛКА»), находящиеся в упаковке №, с объемной долей этилового спирта 33,8 % об., являются спиртосодержащими жидкостями. Содержат в своем составе метанол с объемной долей 0,003 %, уксусный альдегид – 1,3 мг/дм3., не соответствует реквизитам этикетки и требованиям ГОСТ Р 51355-99 и ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по крепости, щелочности, отсутствию углеводов и ГОСТ Р 52194-2003 и ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» по полноте налива и маркировке.

Представленные на исследование жидкости (водка «ТАЛКА»), находящиеся в упаковке №, с объемной долей этилового спирта 33,4 % об., являются спиртосодержащими жидкостями. Содержат в своем составе метанол с объемной долей 0,003 %, уксусный альдегид – 1,2 мг/дм3. не соответствует реквизитам этикетки и требованиям ГОСТ Р 51355-99 и ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по крепости, щелочности, отсутствию углеводов и ГОСТ Р 52194-2003 и ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» по полноте налива и маркировке.

Представленные на исследование жидкости (водка «ТАЛКА»), находящиеся в упаковке №, с объемной долей этилового спирта 33,4 % об., являются спиртосодержащими жидкостями. Содержат в своем составе метанол с объемной долей 0,003 %, уксусный альдегид – 1,3 мг/дм3. не соответствует реквизитам этикетки и требованиям ГОСТ Р 51355-99 и ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по крепости, щелочности, отсутствию углеводов и ГОСТ Р 52194-2003 и ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» по полноте налива и маркировке.

Представленные на исследование жидкости (водка «ТАЛКА»), находящиеся в упаковке №, с объемной долей этилового спирта 33,4 % об., являются спиртосодержащими жидкостями. Содержат в своем составе метанол с объемной долей 0,003 %, уксусный альдегид – 0,8 мг/дм3. не соответствует реквизитам этикетки и требованиям ГОСТ Р 51355-99 и ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по крепости, щелочности, отсутствию углеводов и ГОСТ Р 52194-2003 и ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» по полноте налива и маркировке.

Представленные на исследование жидкости (водка «ТАЛКА»), находящиеся в упаковке №, с объемной долей этилового спирта 33,4 % об., являются спиртосодержащими жидкостями. Содержат в своем составе метанол с объемной долей 0,003 %, уксусный альдегид – 1,6 мг/дм3. не соответствует реквизитам этикетки и требованиям ГОСТ Р 51355-99 и ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по крепости, щелочности, отсутствию углеводов и ГОСТ Р 52194-2003 и ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» по полноте налива и маркировке.

Представленные на исследование жидкости (водка «ТАЛКА»), находящиеся в упаковке №, с объемной долей этилового спирта 33,3 % об., являются спиртосодержащими жидкостями. Содержат в своем составе метанол с объемной долей 0,003 %, уксусный альдегид – 1,6 мг/дм3. не соответствует реквизитам этикетки и требованиям ГОСТ Р 51355-99 и ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по крепости, щелочности, отсутствию углеводов и ГОСТ Р 52194-2003 и ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» по полноте налива и маркировке.

Представленные на исследование жидкости (водка «ТАЛКА»), находящиеся в упаковке №, с объемной долей этилового спирта 33,3 % об., являются спиртосодержащими жидкостями. Содержат в своем составе метанол с объемной долей 0,003 %, уксусный альдегид – 1,7 мг/дм3. не соответствует реквизитам этикетки и требованиям ГОСТ Р 51355-99 и ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по крепости, щелочности, отсутствию углеводов и ГОСТ Р 52194-2003 и ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» по полноте налива и маркировке.

Представленные на исследование жидкости (водка «ТАЛКА»), находящиеся в упаковке №, с объемной долей этилового спирта 33,3 % об., являются спиртосодержащими жидкостями. Содержат в своем составе метанол с объемной долей 0,004 %, уксусный альдегид – 1,1 мг/дм3. не соответствует реквизитам этикетки и требованиям ГОСТ Р 51355-99 и ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по крепости, щелочности, отсутствию углеводов и ГОСТ Р 52194-2003 и ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» по полноте налива и маркировке.

Представленные на исследование жидкости (водка «ТАЛКА»), находящиеся в упаковке №, с объемной долей этилового спирта 33,3 % об., являются спиртосодержащими жидкостями. Содержат в своем составе метанол с объемной долей 0,003 %, уксусный альдегид – 0,9 мг/дм3. не соответствует реквизитам этикетки и требованиям ГОСТ Р 51355-99 и ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по крепости, щелочности, отсутствию углеводов и ГОСТ Р 52194-2003 и ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» по полноте налива и маркировке.

Представленные на исследование жидкости (водка «ТАЛКА»), находящиеся в упаковке №, с объемной долей этилового спирта 33,5 % об., являются спиртосодержащими жидкостями. Содержат в своем составе метанол с объемной долей 0,003 %, уксусный альдегид – 0,9 мг/дм3. не соответствует реквизитам этикетки и требованиям ГОСТ Р 51355-99 и ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по крепости, щелочности, отсутствию углеводов и ГОСТ Р 52194-2003 и ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» по полноте налива и маркировке.

Представленные на исследование жидкости (водка «ТАЛКА»), находящиеся в упаковке №, с объемной долей этилового спирта 33,5 % об., являются спиртосодержащими жидкостями. Содержат в своем составе метанол с объемной долей 0,003 %, уксусный альдегид – 1,1 мг/дм3. не соответствует реквизитам этикетки и требованиям ГОСТ Р 51355-99 и ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по крепости, щелочности, отсутствию углеводов и ГОСТ Р 52194-2003 и ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» по полноте налива и маркировке.

Представленные на исследование жидкости (водка «ТАЛКА»), находящиеся в упаковке №, с объемной долей этилового спирта 33,5 % об., являются спиртосодержащими жидкостями. Содержат в своем составе метанол с объемной долей 0,003 %, уксусный альдегид – 1,0 мг/дм3. не соответствует реквизитам этикетки и требованиям ГОСТ Р 51355-99 и ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по крепости, щелочности, отсутствию углеводов и ГОСТ Р 52194-2003 и ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» по полноте налива и маркировке.

Представленные на исследование жидкости (водка «ХОРТИЦЯ»), находящиеся в упаковке №, с объемной долей этилового спирта 36,3 % об., являются спиртосодержащими жидкостями. Содержат в своем составе метанол с объемной долей 0,001 %, уксусный альдегид – 0,7 мг/дм3, сивушные масла – 1,9 мг/дм3. не соответствует реквизитам этикетки и требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по крепости, отсутствию углеводов и ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» по полноте налива, маркировке и оформлению.

Представленные на исследование жидкости (водка «ХОРТИЦЯ»), находящиеся в упаковке №, с объемной долей этилового спирта 35,8 % об., являются спиртосодержащими жидкостями. Содержат в своем составе метанол с объемной долей 0,002 %, уксусный альдегид – 1,0 мг/дм3, сивушные масла – 1,9 мг/дм3. не соответствует реквизитам этикетки и требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по крепости, отсутствию углеводов и ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» по полноте налива, маркировке, оформлению и упаковке.

Представленные на исследование жидкости (водка «ХОРТИЦЯ»), находящиеся в упаковке №, с объемной долей этилового спирта 35,8 % об., являются спиртосодержащими жидкостями. Содержат в своем составе метанол с объемной долей 0,005 %, уксусный альдегид – 0,2 мг/дм3, сивушные масла – 56,8 мг/дм3. не соответствует реквизитам этикетки и требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по крепости, превышению содержания метанола и сивушных масел, отсутствию углеводов и ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» по полноте налива, маркировке, оформлению и упаковке.

Представленные на исследование жидкости (водка «ХОРТИЦЯ»), находящиеся в упаковке №, с объемной долей этилового спирта 35,8 % об., являются спиртосодержащими жидкостями. Содержат в своем составе метанол с объемной долей 0,002 %, уксусный альдегид – 1,1 мг/дм3, сивушные масла – 1,3 мг/дм3. не соответствует реквизитам этикетки и требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по крепости, отсутствию углеводов и ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» по полноте налива, маркировке и оформлению.

Представленные на исследование жидкости (водка «ХОРТИЦЯ»), находящиеся в упаковке №, с объемной долей этилового спирта 35,8 % об., являются спиртосодержащими жидкостями. Содержат в своем составе метанол с объемной долей 0,001 %, уксусный альдегид – 1,2 мг/дм3, сивушные масла – 1,1 мг/дм3. не соответствует реквизитам этикетки и требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по крепости, отсутствию углеводов и ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» по полноте налива, маркировке и оформлению.

Представленные н а исследование жидкости (водка «ХОРТИЦЯ»), находящиеся в упаковке №, с объемной долей этилового спирта 36,2 % об., являются спиртосодержащими жидкостями. Содержат в своем составе метанол с объемной долей 0,002 %, уксусный альдегид – 1,1 мг/дм3, сивушные масла – 1,4 мг/дм3. не соответствует реквизитам этикетки и требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по крепости, отсутствию углеводов и ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» по полноте налива, маркировке и оформлению.

Представленные на исследование жидкости (водка «ХОРТИЦЯ»), находящиеся в упаковке №, с объемной долей этилового спирта 36,2 % об., являются спиртосодержащими жидкостями. Содержат в своем составе метанол с объемной долей 0,002 %, уксусный альдегид – 0,4 мг/дм3, сивушные масла – 1,8 мг/дм3. не соответствует реквизитам этикетки и требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по крепости, отсутствию углеводов и ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» по полноте налива, маркировке и оформлению.

Представленные на исследование жидкости (водка «ХОРТИЦЯ»), находящиеся в упаковке №, с объемной долей этилового спирта 36,2 % об., являются спиртосодержащими жидкостями. Содержат в своем составе метанол с объемной долей 0,002 %, уксусный альдегид – 1,1 мг/дм3, сивушные масла – 1,1 мг/дм3. не соответствует реквизитам этикетки и требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по крепости, отсутствию углеводов и ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» по полноте налива, маркировке и оформлению.

Представленные на исследование жидкости (водка «ХОРТИЦЯ»), находящиеся в упаковке №, с объемной долей этилового спирта 36,3 % об., являются спиртосодержащими жидкостями. Содержат в своем составе метанол с объемной долей 0,002 %, уксусный альдегид – 0,8 мг/дм3, сивушные масла – 2,5 мг/дм3. не соответствует реквизитам этикетки и требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по крепости, отсутствию углеводов и ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» по полноте налива, маркировке и оформлению.

Представленные на исследование жидкости (водка «ХОРТИЦЯ»), находящиеся в упаковке №, с объемной долей этилового спирта 36,3 % об., являются спиртосодержащими жидкостями. Содержат в своем составе метанол с объемной долей 0,002 %, уксусный альдегид – 2,6 мг/дм3, сивушные масла – 1,2 мг/дм3. не соответствует реквизитам этикетки и требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по крепости, отсутствию углеводов и ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» по полноте налива, маркировке и оформлению.

Представленные на исследование жидкости (водка «ХОРТИЦЯ»), находящиеся в упаковке №, с объемной долей этилового спирта 36,4 % об., являются спиртосодержащими жидкостями. Содержат в своем составе метанол с объемной долей 0,001 %, уксусный альдегид – 1,3 мг/дм3, сивушные масла – 1,4 мг/дм3. не соответствует реквизитам этикетки и требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по крепости, отсутствию углеводов и ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» по полноте налива, маркировке и оформлению.

Представленные на исследование жидкости (водка «ХОРТИЦЯ»), находящиеся в упаковке №, с объемной долей этилового спирта 36,4 % об., являются спиртосодержащими жидкостями. Содержат в своем составе метанол с объемной долей 0,001 %, уксусный альдегид – 1,2 мг/дм3, сивушные масла – 0,7 мг/дм3. не соответствует реквизитам этикетки и требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по крепости, отсутствию углеводов и ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» по полноте налива, маркировке и оформлению.

Представленные на исследование жидкости (водка «ХОРТИЦЯ»), находящиеся в упаковке №, с объемной долей этилового спирта 36,4 % об., являются спиртосодержащими жидкостями. Содержат в своем составе метанол с объемной долей 0,001 %, уксусный альдегид – 0,5 мг/дм3, сивушные масла – 1,2 мг/дм3. не соответствует реквизитам этикетки и требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по крепости, отсутствию углеводов и ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» по полноте налива, маркировке и оформлению.

Представленные на исследование жидкости (водка «ХОРТИЦЯ»), находящиеся в упаковке №, с объемной долей этилового спирта 36,5 % об., являются спиртосодержащими жидкостями. Содержат в своем составе метанол с объемной долей 0,002 %, уксусный альдегид – 0,5 мг/дм3, сивушные масла – 1,1 мг/дм3. не соответствует реквизитам этикетки и требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по крепости, отсутствию углеводов и ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» по полноте налива, маркировке и оформлению.

Представленные на исследование жидкости (водка «ХОРТИЦЯ»), находящиеся в упаковке №, с объемной долей этилового спирта 36,5 % об., являются спиртосодержащими жидкостями. Содержат в своем составе метанол с объемной долей 0,002 %, уксусный альдегид – 0,8 мг/дм3, сивушные масла – 1,9 мг/дм3. не соответствует реквизитам этикетки и требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по крепости, отсутствию углеводов и ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» по полноте налива, маркировке и оформлению.

Представленные на исследование жидкости (водка «ХОРТИЦЯ»), находящиеся в упаковке №, с объемной долей этилового спирта 33,7 % об., являются спиртосодержащими жидкостями. Содержат в своем составе метанол с объемной долей 0,006 %, уксусный альдегид – 0,6 мг/дм3, сивушные масла – 63,9 мг/дм3. не соответствует реквизитам этикетки и требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по крепости, превышению содержания метанола и сивушных масел, отсутствию углеводов и ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» по полноте налива, маркировке и оформлению.

Представленные на исследование жидкости (водка «ХОРТИЦЯ»), находящиеся в упаковке №, с объемной долей этилового спирта 36,6 % об., являются спиртосодержащими жидкостями. Содержат в своем составе метанол с объемной долей 0,002 %, уксусный альдегид – 1,2 мг/дм3, сивушные масла – 1,5 мг/дм3. не соответствует реквизитам этикетки и требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по крепости, отсутствию углеводов и ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» по полноте налива, маркировке и оформлению.

Представленные на исследование жидкости (водка «ХОРТИЦЯ»), находящиеся в упаковке №, с объемной долей этилового спирта 36,6 % об., являются спиртосодержащими жидкостями. Содержат в своем составе метанол с объемной долей 0,002 %, уксусный альдегид – 1,3 мг/дм3, сивушные масла – 1,9 мг/дм3. не соответствует реквизитам этикетки и требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по крепости, отсутствию углеводов и ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» по полноте налива, маркировке и оформлению.

Представленные на исследование жидкости (водка «ХОРТИЦЯ»), находящиеся в упаковке №, с объемной долей этилового спирта 36,6 % об., являются спиртосодержащими жидкостями. Содержат в своем составе метанол с объемной долей 0,002 %, уксусный альдегид – 1,4 мг/дм3, сивушные масла – 2,1 мг/дм3. не соответствует реквизитам этикетки и требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по крепости, отсутствию углеводов и ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» по полноте налива, маркировке и оформлению.

Представленные на исследование жидкости (водка «ХОРТИЦЯ»), находящиеся в упаковке №, с объемной долей этилового спирта 36,6 % об., являются спиртосодержащими жидкостями. Содержат в своем составе метанол с объемной долей 0,002 %, уксусный альдегид – 0,9 мг/дм3, сивушные масла – 1,7 мг/дм3. не соответствует реквизитам этикетки и требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по крепости, отсутствию углеводов и ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» по полноте налива, маркировке, оформлению и упаковке.

Денатурирующие добавки, утвержденные №171-ФЗ от 22.11.1995 года (с изм. и дополнениями №102-ФЗ 29.07.2017 г.), во всех объектах отсутствуют (т. 4. л.д. 51-61),

Образец, представленный на экспертизу в бутылке с этикеткой: «Водка ГЖЕЛКА Кедровая», является спиртосодержащей жидкостью, с объемной долей этилового спирта 35,0 %об., содержит в своем составе уксусный альдегид (2,2 мг/дм3), сивушные масла (3,6 мг/дм3), сложные эфиры (9,3 мг/дм3), метиловый спирт (0,003 %об.).

Данный образец не соответствует требованиям ГОСТ Р 51355-99 и ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по органолептическим показателям (присутствуют включения белого цвета), крепости (занижена), превышению предельно допустимой концентрации сложных эфиров (9,3 мг/дм3).

Образец, представленный на экспертизу в бутылке с этикеткой: «Водка WISESTILE», является спиртосодержащей жидкостью, с объемной долей этилового спирта 37,8 %об., содержит в своем составе уксусный альдегид (0,7 мг/дм3), сивушные масла (следовое количество), сложные эфиры (11,9 мг/дм3), метиловый спирт (0,001 %об.).

Данный образец не соответствует требованиям ГОСТ Р 51355-99 и ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по органолептическим показателям (присутствуют включения белого цвета), крепости (занижена), превышению предельно допустимой концентрации сложных эфиров (11,9 мг/дм3).

Образец, представленный на экспертизу в бутылке с этикеткой: «Водка Доброе застолье», является спиртосодержащей жидкостью, с объемной долей этилового спирта 34,9 %об., содержит в своем составе уксусный альдегид (1,7 мг/дм3), сивушные масла (0,2 мг/дм3), сложные эфиры (3,0 мг/дм3), метиловый спирт (0,003 %об.).

Данный образец не соответствует требованиям ГОСТ Р 51355-99 и ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по маркировке продукции (отсутствует штамп даты выработки), органолептическим показателям (присутствуют включения белого цвета), крепости (занижена).

Образец, представленный на экспертизу в бутылке из бесцветного полимерного материала, является спиртосодержащей жидкостью, с объемной долей этилового спирта 96,0 %об., содержит в своем составе уксусный альдегид (0,2 мг/дм3), сивушные масла (0,7 мг/дм3), сложные эфиры (следовое количество), метиловый спирт (0,005 %об.), что не превышает нормы ГОСТ 5962-2013 «Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия».

Данный образец не соответствует требованиям ГОСТ 5962-2013 по органолептическим показателям (присутствуют механические включения белого цвета). Денатурирующие добавки, на уровне чувствительности примененных методов исследования и аппаратуры, в образцах отсутствуют (т.7 л.д. 41-44), бланк федеральной специальной марки на алкогольной продукции «Водка 0,5 л разряд номер 03 71095661 имеющаяся на бутылке емкостью 0,5 л с этикеткой «Гжелка» изготовлен не предприятием ФГУП Гознак, а способом высокой печати с неметаллических, эластичных печатных форм (флексография) (т.7 л.д. 50-51), сведениями УГИБДД УМВД России о транспортных средствах, согласно которых, транспортное средство ГАЗ 330220000350 государственный регистрационный знак № принадлежит ФИО1 (т.1. л.д. 224), ПАО «МТС» от 9 августа 2019 г. №, согласно которого абонентский номер мобильного телефона № принадлежит ФИО1 (т. 2. л.д. 179), выписками из Единого государственного реестра недвижимости о правах отельного лица на имевшиеся у него объекты недвижимости от 14 сентября 2017 года, согласно которого ФИО1о является собственником здания, расположенного по адресу: <адрес> номер государственной регистрации: № (т.1. л.д. 229-241), из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по состоянию на 19 июля 2019 г., согласно которого ФИО17 является индивидуальным предпринимателем, основной вид деятельности которой является деятельность по розничной торговое большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах. Деятельность по реализации алкоголя отсутствует (т. 4. л.д. 125-130), из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 11 ноября 2019 г, согласно которой, ООО «СМАК» в лице директора ФИО3 осуществляет торговлю алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах (т.7 л.д. 221-233), из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 13 ноября 2019 года, согласно которой ООО «ФИО67» 25 ноября 2016 года прекратило действие (т.8 л.д. 161-170), из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по состоянию на 13 ноября 2019 года, согласно которой индивидуальный предприниматель ФИО122 01 ноября 2013 года прекратил действовать как индивидуальный предприниматель (т.8 л.д. 171-175), из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по состоянию на 01 октября 2019 г, согласно которой, ФИО1о является индивидуальным предпринимателем, вид деятельности торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия в неспециализированных магазинах, дополнительный вид деятельности является торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах (т.10 л.д. 149-154), ответами ГАУЗ «<адрес> районная больница» от 15 ноября 2019 года №, согласно которого, ФИО123. к врачу офтальмологу за 2018-2019 г. за медицинской помощью не обращался (т.7 л.д. 180), Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 20 ноября 2019 года №, согласно которого 12 декабря 2017 года на основании заявления (входящий №) ООО «СМАК», а также по результатам проведения внеплановой документарной проверки 10.01.2018 издан приказ РСТ Забайкальского края №/л «О продлении срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ООО СМАК»». Лицензия от 25 января 2012 года № (срок действия лицензии до 26 января 2020 г) с указанием торговых объектов (т.8 л.д. 198-202), Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 26 ноября 2019 года №, согласно которого РСТ сообщает, что ООО «ФИО67» деятельность по розничной продажи алкогольной продукции в торговом объекте, расположенном по адресу: <адрес> никогда не осуществлялось (т.9 л.д. 47), Пенсионного фонда РФ ГУОПФРФ по Забайкальскому краю от 22 ноября 2019 года № на 5/729 от 22 ноября 2019 года, согласно которого, ООО «СМАК» сведения по форме СЗВ-М («Сведения о страхованных лицах») в отношении зарегистрированных лиц ФИО1о и ФИО17 в органы ПФ не представлялись (т.9 л.д. 152), Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого РСТ предоставило копии документов в отношении ООО «КЕДР», ООО «ЭКСТРА», а также сообщает, что ФИО1 не получал лицензию на реализацию алкогольной продукции (т.10 л.д. 156-202), АО «ГОЗНАК» от 26 июня 2019 г., согласно которого АО «ГОЗНАК» сообщает, что согласно постановления Правительства РФ от 21.12.2005 № 785, 27.07.2012 № 775, АО «ГОЗНАК» изготовляет федеральные специальные марки и акцизные марки для маркировки алкогольной продукции в соответствии с образцами, перечнем реквизитов и элементов защиты, по технологии, исключающей возможность их подделки и повторного использования (т. 10 л.д. 232), распечатки с публичной кадастровой карты (кадастровый №), согласно которой помещение принадлежащее ФИО1о, которое является гаражом по <адрес>, числиться как нежилое здание, пристройка к коммерческому магазину (т.8 л.д. 211), договором аренды недвижимого имущества ОАО «ЖТК» № № (Копия), согласно которого, ООО «СМАК» в лице директора ФИО3 арендовало помещение, расположенное по адресу: <адрес> с 24 марта 2016 г по 24 мая 2017 г. (т.9 л.д. 6-11), отчетами об объемах закупки этилового спирта, алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции за период с 24 мая 2017 по 26 ноября 2019 г, согласно которого ООО «СМАК» в указанный период не закупало алкогольную продукцию в виде водки «Гжелка» «Доброе застолье «Wise Style Platinum», «Талка», «Хортиця». (изъятый алкоголь у ФИО1о) (т.9 л.д. 49-86), с 24 мая 2017 по 26 ноября 2019 г, согласно которого ООО «СМАК» в указанный период не реализовывало алкогольную продукцию в виде водки «Гжелка» «Доброе застолье «Wise Style Platinum», «Талка», «Хортиця». (изъятый алкоголь у ФИО1о) (т.9 л.д. 49, 87-150).

Оценивая представленные доказательства, суд признает их допустимыми, относимыми и в своей совокупности достаточными для признания ФИО1 виновным в совершении приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками в особо крупном размере, поскольку доказательства собраны в соответствии с законом, относятся к совершенному преступлению и причастности к нему подсудимого, не противоречат друг другу и устанавливают одни и те же факты и обстоятельства совершенного преступления.

Суд находит достоверными и соответствующими действительности показания свидетелей, поскольку данные показания стабильны и согласуются с иными добытыми по делу доказательствами. Оснований не доверять этим показаниям у суда не имеется, поскольку они взаимно дополняют друг друга и в совокупности представляют собой целостную картину происходящих событий, эти показания не сопряжены с искажением фактов, приданием им определенной оценки.

Суд принимает как достоверные и показания ФИО1 о совершении им преступления, данные в судебном заседании, поскольку они в целом не противоречат иным исследованным судом доказательствам, устанавливают одни и те же обстоятельства совершенного преступления. Вместе с этим суд критически относится к показаниям подсудимого, данным им в ходе предварительного следствия, о его непричастности к совершению преступления, расценивает их как способ избежать уголовной ответственности за совершенное преступление, поскольку исследованные в судебном заседании доказательства опровергают это.

Судом, установлено и подтверждено исследованными доказательствами, что ФИО1 в период не позднее 10 октября 2018 года и по 11 июня 2019 года совершил приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками в особо крупном размере.

Данные обстоятельства подтверждены суду показаниями самого подсудимого, свидетелей, а также протоколами процессуальных действий, заключениями экспертов, которые в своей совокупности позволяют суду сделать вывод о виновности ФИО1 в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками в особо крупном размере.

Суд приходит к убеждению, что действия ФИО1 носили умышленный характер, так как он осознавал общественную опасность своих действия, предвидел наступление общественно-опасных последствий и желал их наступления.

В судебном заседании государственный обвинитель просил квалифицировать действия подсудимого по обстоятельствам вменяемых ему преступлений как приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками в особо крупном размере, то есть как единое продолжаемое преступление, поскольку единый преступный умысел подсудимого по приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками в особо крупном размере распространялся на всю спиртосодержащую продукцию, которая была поставлена единожды и одной партией, что указывает на совершение подсудимым единого продолжаемого преступления. Суд соглашается с позицией государственного обвинителя, поскольку в силу ч. 7 ст. 246 УПК РФ отказ государственного обвинителя от обвинения обязателен для суда, суд принимает такой отказ от обвинения, поскольку решение государственного обвинителя мотивированно и обоснованно представленными доказательствами.

Как верно отмечено государственным обвинителем подсудимый имел единый преступный умысел приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками в особо крупном размере, он распространялся на всю спиртосодержащую продукцию, которая была поставлена одной партией и реализовывалась и хранилась в одно и тоже время, что позволяет суду сделать вывод о совершении подсудимым единого продолжаемого преступления.

Учитывая изложенное, суд квалифицирует действия подсудимой суд квалифицирует по п. «б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ как приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками в особо крупном размере.

<данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1о, в силу ч.1 ст. 61 УК РФ суд признает: наличие малолетнего ребенка у виновного, а в силу ч.2 ст. 61 УК РФ – наличие несовершеннолетнего ребенка, признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого, наличие государственной награды – ветеран труда.

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усматривает.

Вместе с этим, учитывая наличие совокупности обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, которые не являются исключительными, оснований для применения при назначении наказания положений ч.1 ст. 62 и ч.1 ст.64 УК РФ суд не усматривает.

При назначении наказания подсудимому ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного умышленного преступления против личности, относящегося в силу ст. 15 УК РФ к категории тяжких, личность подсудимого, который характеризуется положительно, имеет постоянное место жительства, трудоустроен, обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие обстоятельств его отягчающих, влияние назначаемого наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Суд полагает, что с учетом материального положения осужденного и его семьи, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, его исправление возможно при назначении наказания в виде штрафа, иной вид наказания, предусмотренный санкцией статьи, не достигнет цели исправления осужденного с учетом степени общественной опасности, характера совершенного преступления.

В соответствии со ст. 15 УК РФ, преступление, предусмотренное п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ относится к категории тяжких.

Учитывая фактические обстоятельства совершения преступления, степень его общественной опасности, суд полагает невозможным применить положения ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменить категорию совершенного подсудимым преступления на менее тяжкую.

Вещественные доказательства в силу ст. 81 УПК РФ подлежат хранению при уголовном деле, возвращению законному владельцу. Судьба вещественных доказательств в виде спиртосодержащей продукции не может быть разрешена, поскольку в производстве следователя имеется уголовное дело в отношении неустановленного лица по факту изготовления в целях сбыта поддельных федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции, использовании для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309 УПК РФ суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 600000 рублей.

Меру пресечения подсудимому ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю подписку о невыезде и надлежащем поведении, затем отменить.

Вещественные доказательства: денежные средства в сумме 1926796 рублей, транспортное средство ГАЗ 330220000350 государственный регистрационный знак №, мобильный телефон IPHONE 7, мобильный телефон PHILIPS, договор № аренды недвижимого имущества АО «ЖТК» от 01 ноября 2018 года, договор № аренды недвижимого имущества ОАО «ЖТК» от 01 декабря 2016 года, договор № аренды недвижимого имущества АО «ЖТК» от 01 мая 2018 года, договор № аренды недвижимого имущества АО «ЖТК» от 01 мая 2018 года, договор № аренды недвижимого имущества АО ЖТК от 01 июня 2019 года, договор № аренды недвижимого имущества АО ЖТК от 01 июня 2019 года, кадастровую выписку на объект недвижимого имущества, расположенного по адресу: <адрес>, технический план здания от 08 февраля 2016 года – вернуть ФИО1 по принадлежности, цифровые носители в количестве 5 штук - хранить при уголовном деле.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: Получатель: ИНН <***> КПП 753601001, УФК по Забайкальскому краю (УМВД России по Забайкальскому краю) Счет № 40101810750042010001

Л/с № <***>

Банк получателя: Отделение Чита

БИК 047601001

КБК 18811603122010000140

Код ОКТМО: 76654000

УИН:18877519271240058016

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Забайкальский краевой суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей – со дня получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в жалобе или заявлении.

Председательствующий Клинов А.А.