Приговор № 1-103/2024 1-492/2023 от 23 января 2024 г. по делу № 1-103/2024

Дело № 1-103/2024 (1-492/2023)

Поступило в суд 31.10.2023

УИД 54RS0002-01-2023-004831-73


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

24 января 2024 года г. Новосибирск

Железнодорожный районный суд г. Новосибирска в составе:

председательствующего судьи Долженковой Н.Г.,

при секретаре Мысливец А.А.,

с участием:

государственных обвинителей: Прониной А.С., Дашковской М.Е.,

защитников-адвокатов: Патерик А.О., Белоконевой К.И., действующих на основании ордеров,

подсудимого Им Э.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Им Эрнста Дмитриевича, **** года рождения, уроженца ***, гражданина *, имеющего образование 9 классов, не женатого, официально не трудоустроенного, временно зарегистрированного и проживающего по адресу: ***, не судимого,

осужденного:

- **** мировым судьей 2-го судебного участка Кировского судебного района *** по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к обязательным работам на срок 190 часов;

- **** мировым судьей 2-го судебного участка Кировского судебного района *** по ч. 1 ст. 173.2, ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания, назначенного приговором мирового судьи 2-го судебного участка Кировского судебного района *** от **** к обязательным работам на срок 220 часов; **** наказание в виде обязательных работ отбыто;

обвиняемого в совершении трёх эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Им Э.Д. совершил преступление в сфере экономической деятельности в Железнодорожном районе г. Новосибирска при изложенных ниже обстоятельствах.

В соответствие с п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее - Закон № 161-ФЗ от 27.06.2011), электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Согласно ч. 1 ст. 4 Закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 оператор по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

**** сотрудником МИФНС по ***, расположенной по адресу: ***, внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о том, что Им Э.Д. является единоличным исполнительным органом ООО «ВИТ» (ИНН **), при этом Им Э.Д. фактического руководства данной организацией не осуществлял, и не намеревался его осуществлять.

После чего, в период времени с **** по ****, более точное время в ходе следствия не установлено, к Им Э.Д., находящемуся в точно не установленном месте на территории ***, являющимся подставным руководителем ООО «ВИТ» обратилось неустановленное лицо и предложило открыть в банковских организациях АО «Альфа Банк», ПАО Банк «Уралсиб», ПАО Банк «ФК Открытие» расчетные счета для ООО «ВИТ» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) с доступом к дистанционному обслуживанию данных расчетных счетов, посредством мобильного телефона с абонентским номером ** и сбыть данному неустановленному лицу логин и пароль, являющихся электронным средством платежа, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица ООО «ВИТ», в котором Им Э.Д. являлся подставным руководителем.

После чего, в период времени с **** по ****, более точное время в ходе следствия не установлено, у Им Э.Д. находящегося в точно не установленном месте на территории ***, из корыстной заинтересованности, в целях получения незаконного денежного вознаграждения, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт средств доступа к системе ДБО и управления ею - персональных логинов и паролей, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем Им Э.Д. дал свое согласие неустановленному лицу, будучи подставным руководителем ООО «ВИТ» открыть в банковских организациях: АО «Альфа Банк», ПАО Банк «Уралсиб», ПАО Банк «ФК Открытие» от своего имени расчетные счета ООО «ВИТ» с системой ДБО и передать неустановленному лицу электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею - персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять неправомерные прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица ООО «ВИТ», в котором Им Э.Д. являлся подставным руководителем.

После чего, ****, более точное время в ходе следствия не установлено, Им Э.Д. из корыстной заинтересованности, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ВИТ», являясь подставным директором и учредителем ООО «ВИТ», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств - средств доступа к системе ДБО и управления ею - персональных логина и пароля и последние самостоятельно смогут осуществлять от его (ООО «ВИТ») имени неправомерный прием, выдачу, перевод денежных средств по счету ООО «ВИТ», осознавая общественную опасность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде противоправного вывода (ввода) денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, обратился для открытия расчетного счета ООО «ВИТ» и подключения услуг ДБО с указанием телефонного номера **, используемого неустановленными третьими лицами, вводя тем самым сотрудников банковских организаций в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ВИТ», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств, посредством ДБО в банковскую организацию - офис АО «Альфа Банк», расположенный по адресу: ***, где сотрудниками указанного отделения банка, введенными Им Э.Д. в заблуждение относительно его фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ВИТ», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, для ООО «ВИТ» был открыт расчетный счет ** и подключена система ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», а также переданы логин и пароль, которые получил Им Э.Д.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, Им Э.Д. ****, более точное время в ходе следствия не установлено, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием систем дистанционного банковского обслуживания в банковских организациях АО «Альфа Банк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информации, связанной с использованием системы ДБО, обязанностью при выявлении фактов или признаков нарушения безопасности системы немедленно приостановить использование системы и оповестить об этом банк, а также с недопустимостью передачи электронных средств платежей, электронных носителей средств информации третьим лицам, находясь на участке местности у ***, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств третьими лицами электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею - персональные логин и пароль по счету в банке АО «Альфа Банк» **.

Кроме того, ****, более точное время в ходе следствия не установлено, Им Э.Д. из корыстной заинтересованности, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ВИТ», являясь подставным директором и учредителем ООО «ВИТ», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств - средств доступа к системе ДБО и управления ею - персональных логина и пароля и последние самостоятельно смогут осуществлять от его (ООО «ВИТ») имени неправомерный прием, выдачу, перевод денежных средств по счету ООО «ВИТ», осознавая общественную опасность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде противоправного вывода (ввода) денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, обратился для открытия расчетного счета ООО «ВИТ» и подключения услуг ДБО с указанием телефонного номера **, используемого неустановленными третьими лицами вводя тем самым сотрудников банковских организаций в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ВИТ», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО в банковскую организацию - офис ПАО Банк «Уралсиб», расположенный по адресу: ***, где сотрудниками указанного отделения банка, введенными Им Э.Д. в заблуждение относительно его фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ВИТ», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств, посредством ДБО, для ООО «ВИТ» был открыт расчетный счет ** и подключена система ДБО «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», а также переданы логин и пароль, которые получил Им Э.Д.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, Им Э.Д. ****, более точное время в ходе следствия не установлено, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием систем дистанционного банковского обслуживания в банковских организациях ПАО Банк «Уралсиб» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информации, связанной с использованием системы ДБО, обязанностью при выявлении фактов или признаков нарушения безопасности системы немедленно приостановить использование системы и оповестить об этом банк, а также с недопустимостью передачи электронных средств платежей, электронных носителей средств информации третьим лицам, находясь на участке местности у ***, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств третьими лицами электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею - персональные логин и пароль по счету в банке ПАО Банк «Уралсиб» **.

Кроме того, в период времени с **** по ****, более точное время в ходе следствия не установлено, Им Э.Д. из корыстной заинтересованности, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ВИТ», являясь подставным директором и учредителем ООО «ВИТ», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств - средств доступа к системе ДБО и управления ею - персональных логина и пароля и последние самостоятельно смогут осуществлять от его (ООО «ВИТ») имени неправомерный прием, выдачу, перевод денежных средств по счету ООО «ВИТ», осознавая общественную опасность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде противоправного вывода (ввода) денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, обратился для открытия расчетного счета ООО «ВИТ» и подключения услуг ДБО с указанием телефонного номера **, используемого неустановленными третьими лицами вводя тем самым сотрудников банковских организаций в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ВИТ», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО в банковскую организацию - офис ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: ***, где сотрудниками указанного отделения банка, введенными Им Э.Д. в заблуждение относительно ее фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ВИТ», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств, посредством ДБО, для ООО «ВИТ» были открыты расчетные счета **, **, **, **, ** и подключена система ДБО «Бизнес портал», а также переданы логин и пароль, которые получил Им Э.Д.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, Им Э.Д. ****, более точное время в ходе следствия не установлено, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием систем дистанционного банковского обслуживания в банковских организациях ПАО Банк «ФК Открытие» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информации, связанной с использованием системы ДБО, обязанностью при выявлении фактов или признаков нарушения безопасности системы немедленно приостановить использование системы и оповестить об этом банк, а также с недопустимостью передачи электронных средств платежей, электронных носителей средств информации третьим лицам, находясь на участке местности у ***, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств третьими лицами электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею - персональные логин и пароль по счету в банке ПАО Банк «ФК Открытие» **, **, **, **, **.

В последующем по указанным расчетным счетам осуществлялись операции по приему, переводу и выдаче денежных средств, что повлекло наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода (ввода) денежных средств в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании подсудимый Им Э.Д. вину в совершении указанного преступления признал в полном объеме. От дачи показаний отказался в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации.

Из оглашенных, в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний Им Э.Д., данных им в ходе предварительного следствия, в качестве подозреваемого и обвиняемого (том 1 л.д. 165-168, 184-186), следует, что **** он находился по адресу: ***, когда к нему обратился малознакомый мужчина, представившийся Евгением и предложил заработать. Так как в указанный период времени у него были материальные трудности, он согласился. Евгений сообщил ему, что для работы необходимо оформить организацию за денежное вознаграждение в сумме 30 000 рублей. Он согласился, после чего передал Евгению свой паспорт для подготовки документов. В дальнейшем, в конце марта 2022 года, он обращался в налоговую инспекцию, где предоставил документы о создании ООО «ВИТ» на его имя, подготовленные Евгением. Согласно документов он являлся единственным учредителем, единственным участником и директором ООО «ВИТ». Когда он передавал свой паспорт Евгению, он не имел в действительности намерения образовывать юридическое лицо, а также осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность от имени этого юридического лица, он хотел лишь получить денежное вознаграждение. Затем, после того как ООО «ВИТ» было зарегистрировано, Евгений сообщил, что необходимо открыть расчетные счета для деятельности организации и, так как он являлся директором, то счета необходимо открыть ему. Он согласился, так как ранее об этом договорился с Евгением, когда регистрировал компанию. Они договорились встретиться у ТЦ «МЕГА», чтобы направиться в банки, где ему нужно было открыть счета. Таким образом, с начала апреля по конец мая 2022 года он обращался в банковские организации, где открывал счета для ООО «ВИТ», в дальнейшем все документы, которые он получал в банках по открытым счетам, он передавал Евгению у ***. Он открывал расчетные счета для ООО «ВИТ» в следующих банковских организациях: АО «Альфа Банк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО ФК «Открытие». Когда нужно было открыть расчетный счет, ему звонил Евгений и договаривался с ним о встрече, после чего он передавал ему необходимые документы и отвозил в банк, где он непосредственно открывал расчетные счета. С Евгением они всегда встречались у ТЦ «МЕГА», где он передавал ему сим-карту оператора сотовой связи №Теле2» с номером **, на чье имя данная сим-карта была оформлена ему не известно. Данный абонентский номер Евгений просил указывать в качестве контактного при заполнении банковских документов и говорить в банке, что это его номер, который он использует для бизнеса и осуществления предпринимательской деятельности. Также Евгений передавал ему учредительные документы на ООО «ВИТ» и печать организации. Евгений говорил, что при обращении в банк, сотрудникам банка необходимо говорить, чем занимается компания, а так же, что необходимо открывать расчетные счета только в российской валюте, также говорил, какие будут средние обороты денежных средств по счету. Также Евгений передал ему данные электронной почты ООО «ВИТ», которую он указывал в качестве контактной при обращении в банковские организации «*», кем данные почты были зарегистрированы он не знает, но именно эти почты в дальнейшем указывалась и использовалась в качестве пароля для систем удаленного доступа. При обращении в банковские организации Евгений просил, чтобы он сразу же к открытым расчетным счетам подключал системы удаленного доступа, что он и делал. Кто и каким образом в дальнейшем работал по данным расчетным счетам и осуществлял переводы, ему не известно, он никакие денежные средства на счета не вносил и не совершал никаких платежных операций по данным счетам. Все банковские документы после открытия счета он передавал Евгению. **** в дневное время он вместе с Евгением приехал в отделение банка АО «Альфа Банк», расположенное по адресу: ***, где Евгений передав ему документы, остался стоять на улице, а он (Им) поднялся в офис банка и обратился к специалисту с вопросом об открытии счета, передав специалисту банка документы на ООО «ВИТ», а также дал пояснения, какой счет необходимо открыть. Он открыл в данном банке расчетный счет, указав при этом в документах контактную информацию о себе как о директоре ООО «ВИТ», после чего ему сотрудник банка предоставил документы об открытии счета. К данным счетам он по просьбе Евгения подключил систему дистанционного обслуживания. Далее они с Евгением проехали к ***, где он передал Евгению все документы. Также, **** в дневное время он вместе с Евгением приехал в отделение ПАО Банк «ФК Открытие», которое ему указал Евгений, расположенное по адресу: ***, где также предоставил документы ООО «ВИТ» и, обратившись к сотруднику банка, открыл расчетный счет, после чего документы об открытии счета ему передал сотрудник банка. К указанному счету он по просьбе Евгения подключил систему дистанционного обслуживания. Далее они с Евгением проехали к ***, где он передал Евгению все документы. Также, **** в дневное время он вместе с Евгением приехал в отделение ПАО Банк «Уралсиб», расположенное по ***, где также предоставил документы ООО «ВИТ» и, обратившись к сотруднику банка, открыл расчетный счет, после чего документы об открытии счета ему передал сотрудник банка. К указанному счету он по просьбе Евгения подключил систему дистанционного обслуживания. Далее они с Евгением проехали к ***, где он передал Евгению все документы. По всем открытым им расчетным счетам он подключал системы дистанционного обслуживания, удаленного доступа, также к счетам выпускались банковские карты. Каких-либо цифровых ключей в виде флеш-накопителей ему не выдавалось. Никакой финансовой и предпринимательской деятельности от имени ООО «ВИТ» он не осуществлял, никакие финансовые операции не делал. Они изначально договаривались с Евгением об открытии нескольких счетов в разных банках. Евгений каждый раз звонил и сообщал, когда необходимо открыть счет. В документах стоят его подписи там, где написана его фамилия. Вину признает, в содеянном раскаивается.

В судебном заседании оглашенные показания Им Э.Д. подтвердил в полном объеме.

Виновность подсудимого Им Э.Д. в совершении указанного преступления также подтверждается следующими исследованными судом доказательствами.

Из показаний свидетеля Свидетель №1, данных на стадии предварительного следствия, оглашенными судом в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон следует, что **** в дневное время он встретится с Им Э.Д. в офисе банка ПАО ФК Банк «Открытие» по адресу: ***. У Им Э.Д. при себе было решение единственного учредителя и паспорт. Им Э.Д. пояснял, что ему необходимо открыть расчетный счет для организации ООО "ВИТ", он был один, отвечал на вопросы о ведении бизнеса самостоятельно. После чего они приступили к составлению и дальнейшему подписанию документов. Всего на встрече ими было подписано три документа: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, сведения о юридическом лице и бенефициарных владельцах, карточка с образцами подписей и оттиска печати, так же сделали фото клиента с паспортом. В заявлении Им Э.Д. просил открыть расчетный счет в рублях, осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес портал», указал номер телефона «**» и адрес электронной почты «*», просил выдать корпоративную банковскую карту моментальной выдачи, просил подключить услугу СМС-информирования. Также в карточке с образцами подписей и оттиска печати Им Э.Д. указал себя в качестве единственного лица ООО «ВИТ», которое полномочно осуществлять распоряжение денежными средствами по счету. Данные документы Им Э.Д. подписал собственноручно в его присутствии. После чего им была выдана корпоративная банковская карта «Bussiness non perso» ** (ID карты **), которая привязывается к специальному карточному счету. Затем они згрузили в банковскую программу все документы ООО «ВИТ», которые направляются в отдел по открытию счетов, в случае если все документы заполнены верно, и комплект полный, то открывается расчетный и карточный счета. После открытия счета, клиенту на номер телефона, который указан в заявлении, приходит смс-сообщение с логином и паролем для доступа к системе «Бизнес портал». С этого момента у клиента появляется возможность осуществлять управление счетом дистанционно, то есть без визита в офис банка. Таким образом, для ООО «ВИТ» **** открыты расчетный счет ** и карточный счет **. Исходя из выписки о движении денежных средств - движение денежных средств по открытым счетам для ООО «ВИТ» началось ****. Работа клиента в системе «Бизнес портал» происходит следующим образом. Клиент с использованием логина и пароля осуществляет вход в личный кабинет, после чего, для подписания платежного поручения по расчетному счету, клиенту необходимо ввести одноразовый код из смс, который приходит на номер телефона указанный им в заявлении, посредством чего осуществляется подписание данного платежного поручения. Таким образом, имея в распоряжении любое устройство, обладающее возможностью выхода в интернет, обладая данными о логине и пароле, а также имея доступ к номеру мобильного телефона, указанного в заявлении, клиент может без визита в офис ПАО Банк «ФК Открытие» осуществлять распоряжение денежными средствами на расчетном счете. Таким образом, система «Бизнес портал» является электронным средством платежа. С Им Э.Д. ранее он знаком не был и в последующем не общался. (том 1 л.д. 160-162).

Из показаний свидетеля Свидетель №2, данных на стадии предварительного следствия, оглашенными судом в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон следует, что она работает в должности управляющей ПАО «УралСиб», расположенной по адресу: ***. В ее должностные обязанности входит организация работы офиса, контроль выполнения работы офиса. При открытии расчетного счета организации клиент может обратиться лично в отделение банка, предоставив следующие документы: паспорт, учредительные документы, устав (при наличии), либо типовой устав, решение о назначении на должность, решение о создании общества, лист с записями регистрации в налоговом органе. После предоставления пакета документов сотрудники банка рассматривают заявление на открытие расчетных счетов, после принятия решения подписываются документы, клиент заносится в клиентскую базу и открывается расчетный счет. После оформления, клиенту выдаются реквизиты счета, памятка с логином и паролем, при оформлении карта. Подключение к дистанционному обслуживанию в банке происходит через мобильное приложение по логину и паролю. (том 1 л.д. 152-155).

Из показаний свидетеля Свидетель №3, данных на стадии предварительного следствия, оглашенными судом в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон следует, что он работает в АО «Альфа Банк» в должности менеджера по развитию отношений с клиентами, офис расположен по адресу: ***. В его должностные обязанности входит: привлечение клиентов на расчетное-кассовое обслуживание и дополнительные продукты банковского учреждения. Чтобы клиенту открыть расчетный счет в их банковском учреждении ему необходимо обратиться в один из филиалов «Альфа Банка», предоставить пакет документов на организацию, в который входят: устав организации, решение о назначении на должность директора, паспорт директора, печать организации, номер телефона и адрес электронной почты клиента. Далее подготавливается и подписывается заявление между клиентом и представителями АО «Альфа Банка» (соглашение об электронном документообороте в системе «Альфа бизнес онлайн»). Далее указанные документы направляются на техническое открытие расчетного счета. После проведения успешных проверок, в том числе службы безопасности, клиенту на ранее указанную электронную почту и в форме смс по указанному номеру сотового телефона клиентом, направляется ссылка для подписания документов. После чего клиент переходит по указанной ссылке, скачивает пакет документов, подписывает их простой электронной подписью. После подписания документов на указанном сайте клиент видит свой логин и пароль для дальнейшей работы в дистанционном банковском обслуживании. В дистанционное банковское обслуживание входит: сайт в сети «интернет» их банка, а также непосредственно приложение «Альфа бизнес», в который клиент может дистанционно войти по полученному ранее логину и паролю, после чего совершать любые финансовые операции по указанному открытому расчетному счету. (том 1 л.д. 156-159).

Вина подсудимого Им Э.Д. в совершении преступления подтверждается также материалами уголовного дела:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ****, согласно которого уголовное дело ** возбуждено **** по факту того, что в период времени с **** по **** Им Э.Д. создал ООО «ВИТ», ИНН **, но фактически какого-либо отношения к финансово-хозяйственной деятельности не имел, коммерческую деятельность от имени директора и учредителя не осуществлял, то есть являлся номинальным руководителем в данной организации. В ходе производства предварительного следствия по уголовному деду установлено, что неустановленный мужчина, в период времени с **** по ****, предложил Им Э.Д. осуществить поездку в несколько отделений банков, а именно «Открытие», «Альфа-Банк», расположенных на территории ***, с целью открытия банковских счетов, по личным документам Им Э.Д., который в свою очередь, после получения карт и пин-кодов передал их неустановленному мужчине. (том 1 л.д. 3);

- протоколом осмотра места происшествия от **** с участием Им Э.Д., согласно которому осмотрен участок местности, прилегающий к многоквартирному дому, расположенному по адресу: ***. Им Э.Д. указал место передачи пакета документов, полученных из банковский учреждений, неустановленному лицу за что также на вышеуказанном участке местности получил денежное вознаграждение в сумме 1500 рублей. (том 1 л.д. 27-33);

- результатами ОРД от ****, согласно которых в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» были получены: ответ АО «Альфа банк» на CD диске АО «Альфа банк»; ответ ПАО Банк «ФК Открытие» на CD диске ПАО Банк «ФК Открытие»; ответ ПАО «Банк Уралсиб» на CD диске ПАО «Банк Уралсиб». (том 1 л.д. 62-63);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ****, согласно которого уголовное дело ** возбуждено **** по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ в отношении неустановленного лица. В период времени с **** по ****, более точное время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, неустановленное лицо, выступая в качестве единоличного исполнительного органа, директора ООО «ВИТ» (ИНН **), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «ВИТ» **, открытого **** в АО «АЛЬФА-БАНК», филиал «Новосибирский» по адресу: ***, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ООО «ВИТ» прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету и, действуя из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение совершило сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ВИТ» **, открытому **** в АО «АЛЬФА-БАНК», филиал «Новосибирский», оборот по которому за период времени с **** по **** составил 1 544 559 рублей. В ходе предварительного следствия по уголовному делу **, согласно результатов оперативно-розыскных мероприятий, установлено, что в период времени с **** по ****, неустановленное лицо, находясь по ***, неправомерно сбыло электронные средства платежа, предназначенные для перевода денежных средств ООО «ВИТ» (ИНН **) с банковских счетов **, **, **, **, **, открытых в ПАО Банк «ФК Открытие». (том 1 л.д. 72);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ****, согласно которого уголовное дело ** возбуждено **** по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ в отношении неустановленного лица. В период времени с **** по ****, более точное время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, неустановленное лицо, выступая в качестве единоличного исполнительного органа, директора ООО «ВИТ» (ИНН **), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «ВИТ» **, открытого **** в АО «АЛЬФА-БАНК», филиал «Новосибирский» по ***, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ООО «ВИТ» прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету и, действуя из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение совершило сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ВИТ» **, открытому **** в АО «АЛЬФА-БАНК», филиал «Новосибирский», оборот по которому за период времени с **** по **** составил 1 544 559 рублей. В ходе предварительного следствия по уголовному делу **, согласно результатов оперативно-розыскных мероприятий, установлено, что ****, неустановленное лицо, находясь по ***, неправомерно сбыло электронные средства платежа, предназначенные для перевода денежных средств ООО «ВИТ» (ИНН **) с банковских счетов **, **, открытых в ПАО Банк «Уралсиб». (том 1 л.д. 74);

- протоколом осмотра предметов от ****, согласно которого осмотрен CD диск, предоставленный ПАО «Банк Уралсиб». (том 1 л.д. 75-90);

- протоколом осмотра предметов от ****, согласно которого осмотрен CD диск, предоставленный АО «Альфа Банк». (том 1 л.д. 91-100);

- протоколом осмотра предметов от ****, согласно которого осмотрен CD диск, предоставленный ПАО Банк «ФК Открытие». (том 1 л.д. 101-143).

Давая оценку приведенным доказательствам, суд находит их достоверными, допустимыми, взаимодополняющими друг друга, полученными с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства и объективно подтверждающими фактические обстоятельства совершенного Им Э.Д. преступления.

Показания Им Э.Д., данных им на стадии предварительного следствия, являются последовательными и соответствующими действительности, в которых последний указывал о передаче за денежное вознаграждение неустановленному лицу по имени Евгений, электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, подробно пояснял, что по просьбе мужчины по имени Евгений, с целью получения денежного вознаграждения, он обращался в банковские организации АО «Альфа Банк», ПАО Банк «Уралсиб», ПАО Банк «ФК Открытие», для открытия расчетных счетов, с подключением услуг дистанционного банковского обслуживания, заполнял необходимые документы, лично подписывал их, на основании чего сотрудники банка выдали ему средства доступа к системе ДБО, логин, пароль, которые он затем передал Евгению, который передал ему денежное вознаграждение, при этом он предоставлял сотрудникам банка при оформлении документов не принадлежащие ему номер телефона и адрес электронной почты, которые ему сообщил мужчина по имени Евгений перед тем, как пойти в банки.

Показания подсудимого Им Э.Д., также согласуются: с показаниями свидетелей Свидетель №3, Свидетель №2, которые на стадии следствия поясняли, что они работают в банковских организациях и для того, чтобы открыть расчетные счета необходимо предоставить определенный пакет документов; с показаниями свидетеля Свидетель №1, который на стадии следствия пояснял, что Им Э.Д. обращался в отделение ПАО ФК Банк «Открытие» с целью открытия расчетного счета.

Оснований не доверять показаниям указанных свидетелей у суда не имеется, поскольку показания данных свидетелей последовательны, они согласуются с показаниями Им Э.Д.

Также показания подсудимого Им Э.Д. и свидетелей Свидетель №3, Свидетель №2, Свидетель №1, объективно подтверждаются протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого Им Э.Д. добровольно указал место передачи неустановленному лицу электронных средств; протоколами осмотров предметов (документов), признанных вещественными доказательствами по делу, которые свидетельствуют о причастности Им Э.Д. к совершению данного преступления.

Все представленные стороной обвинения доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, не содержат противоречий, поэтому признаются судом допустимыми и достоверными, а в совокупности - достаточными для разрешения настоящего уголовного дела.

При таких обстоятельствах, суд находит достоверными показания подсудимого Им Э.Д., в которых он пояснял о сбыте им электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку эти показания согласуются с показаниями свидетелей, объективно подтверждаются протоколами следственных действий, а также соответствуют установленным фактическим обстоятельствам дела.

Таким образом, исходя из исследованных доказательств, суд считает, что Им Э.Д. заведомо знал о том, что действует в нарушение установленных банковских правил, с условиями которых он согласился, обязался их соблюдать, поставив свои подписи в соответствующих документах, однако, умышленно передал третьим лицам электронные средства, то есть сбыл их иному лицу для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, открытым на юридическое лицо ООО «Вит».

Согласно показаниям самого подсудимого Им Э.Д., абонентский номер телефона и адрес электронной почты ему сообщило неустановленное лицо, пояснив, что именно посредством данного номера телефона и адреса электронной почты необходимо будет подтверждать операции в банках.

Указание Им Э.Д. во время открытия расчетных счетов в банковских организациях не принадлежащего ему номера телефона, на который в соответствии с договором (правилами) банковского обслуживания предоставлялись логины и пароли, открывающие удаленный доступ к расчетным счетам, возможность работать с ними дистанционно, также свидетельствует о том, что Им Э.Д. уже во время подписания указанных документов не собирался пользоваться открытыми расчетными счетами в банках, то есть он открыл указанные счета в интересах иного лица, передав (сбыв) ему электронные средства.

Действия Им Э.Д. органами предварительного следствия были квалифицированы по трем эпизодам преступлений по ч.1 ст.187 УК РФ.

Однако, в ходе рассмотрения уголовного дела государственный обвинитель, не согласившись с указанной квалификацией, просил квалифицировать данные преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 187 УК РФ, как единое продолжаемое одно преступление.

Суд, соглашаясь с мнением государственного обвинителя и признавая данную позицию обоснованной, исходит из следующего.

Исходя из анализа уголовно-правового законодательства, преступления, складывающиеся из нескольких тождественных преступных действий, направленных к общей цели, составляют в своей совокупности единое преступление. Как видно из установленных судом обстоятельств, Им Э.Д. при встрече с неустановленным лицом, согласился на предложение об открытии в нескольких банках счетов для ООО «Вит», за денежное вознаграждение. При этом как установлено судом, действия Им Э.Д. носили тождественный характер, заключались в предоставлении в разные дни в разные банки документов для открытия счета, а после получения электронных средств по открытым счетам в банках, в передаче их по договоренности неустановленному лицу с целью дальнейшего их использования третьими лицами.

Таким образом, исходя из показаний подсудимого и установленных фактических обстоятельств, суд приходит к выводу, что тождественные действия подсудимого охватывались единым умыслом, были направлены к общей цели и подлежат квалификации как единое преступление.

Кроме того, из предъявленного Им Э.Д. обвинения, следует, что он приобрел, хранил в целях сбыта и сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Вместе с тем, органом предварительного следствия в обвинительном заключении указано, что у Им Э.Д. из корыстной заинтересованности, в целях получения незаконного денежного вознаграждения, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт средств доступа к системе ДБО и управления ею - персональных логинов и паролей, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В связи с чем, указание на приобретение и хранение в целях сбыта Им Э.Д. электронных средств подлежит исключению из объема предъявленного обвинения, что в целом не влияет на квалификацию действий подсудимого и не нарушает его право на защиту.

Давая уголовно-правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из обстоятельств, установленных вышеприведенными доказательствами, согласно которым, Им Э.Д., действуя умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений, сбыл неустановленному лицу электронные средства, через которые осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, открытым для ООО «Вит».

Судом достоверно установлено, что Им Э.Д., не имея действительных намерений производить денежные переводы по открытым расчетным счетам, осознавая, что после открытия данных расчетных счетов и предоставления неустановленным лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, неустановленные лица самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по указанным счетам, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, в нарушение Федерального закона РФ от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов и недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, согласно договоренности, руководствуясь исключительно корыстными побуждениями, с целью получения материальной выгоды в виде денежного вознаграждения, открыл в банковских учреждениях АО «Альфа Банк», ПАО Банк «Уралсиб», ПАО Банк «ФК Открытие», расчетные счета, получив при этом электронные средства, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал неустановленному лицу, за денежное вознаграждение за оказанную услугу, при этом при обращении в банковские организации Им Э.Д. был лично ознакомлен сотрудниками Банка с Условиями открытия и обслуживания расчетных счетов и недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО, третьим лицам, тем самым умышленно, согласно договоренности с неустановленным лицом за денежное вознаграждение сбыл последнему средства доступа к системе ДБО – персональные логин и пароль.

Указание в статье 187 УК РФ на электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, корреспондирует с понятием электронного средства платежа, под которым в п. 19 ст.3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» понимается «средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств».

По смыслу закона, неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные в этой же норме закона электронные средства и электронные носители информации должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Неправомерность осуществления перевода денежных средств в данном случае, по мнению суда, заключалась в том, что его намеревался осуществлять не сам Им Э.Д., а неустановленное лицо, за пределами осведомленности о данных фактах перевода со стороны Им Э.Д.

Кроме того, по смыслу закона, под сбытом понимается передача предмета (документа) другому лицу возмездно или безвозмездно.

При этом судом установлено, что за свои незаконные действия Им Э.Д. получил имущественную выгоду в виде денежных средств.

Денежные средства предназначались по согласованию с неустановленным лицом именно за сбыт последним электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления иным лицом приема, выдачи, перевода денежных средств, что объективно следует из показаний подсудимого, что деньги от неустановленного лица он получил лишь после того, как были открыты расчетные счета и переданы электронные средства платежа.

Действия Им Э.Д. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Обсуждая вопрос о наказании, в соответствии со ст. 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимого преступления, относящегося к категории тяжких, данные о личности Им Э.Д., который не судим, на учетах у психиатра и нарколога не состоит, удовлетворительно характеризуется по месту жительства, а также учитывает влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Им Э.Д., суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной (признательные объяснения до возбуждения уголовного дела том 1 л.д. 23-24), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче подробных и последовательных признательных показаний, молодой возраст подсудимого, состояние здоровья бабушки подсудимого, которая является пенсионеркой и находится на иждивении у подсудимого.

Отягчающих наказание Им Э.Д. обстоятельств, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Совокупность указанных обстоятельств, данные о личности Им Э.Д. позволяют суду сделать вывод о возможности его исправления путем назначения наказания в виде лишения свободы, с применением положений ст. 73 УК РФ.

При назначении наказания подсудимому Им Э.Д. судом также учитываются положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

Учитывая конкретные обстоятельства дела, данные о личности виновного, суд не усматривает оснований для применения при назначении наказания положений ст. 64 УК РФ, поскольку каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих общественную опасность совершенного преступления, судом не установлено.

Учитывая конкретные обстоятельства совершенного преступления, личность подсудимого, его трудоспособный возраст, возможность трудовой занятости и получения им заработка, суд считает необходимым назначить Им Э.Д. дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, в виде штрафа, исчисляемого в определенной денежной сумме, с учётом имущественного и семейного положения Им Э.Д., поскольку это необходимо для достижения задач уголовного закона, предусмотренных ч. 1 ст. 2 УК РФ, в том числе задач охраны прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности от преступных посягательств, предупреждения преступлений.

Решая судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется требованиями ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

В ходе предварительного расследования защиту Им Э.Д. осуществлял адвокат Патерик А.О., процессуальные издержки по выплате вознаграждения адвокату составили 6373 рубля 20 копеек. Судом установлено наличие фактических и правовых оснований для освобождения подсудимого Им Э.Д. от уплаты соответствующих процессуальных издержек полностью в порядке ч. 6 ст. 132 УПК РФ и возмещения процессуальных издержек за счет государства, исходя из его материального и семейного положения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Им Эрнста Дмитриевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Им Э.Д. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Обязать Им Э.Д. в период испытательного срока не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, ежемесячно являться для регистрации в указанный орган.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу, зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Дополнительное наказание в виде штрафа в размере 100 000 (ста тысяч) рублей исполнять самостоятельно.

Реквизиты для перечисления суммы штрафа: **

Освободить Им Э.Д. от возмещения процессуальных издержек, понесенных в ходе предварительного следствия на выплату вознаграждения адвокату Патерик А.О. в сумме 6373 рубля 20 копеек.

Вещественные доказательства: CD диск АО «Альфа банк», CD диск ПАО Банк «ФК Открытие», CD диск ПАО «Банк Уралсиб» – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Новосибирский областной суд в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения. Осуждённый вправе в случае подачи апелляционной жалобы ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Н.Г. Долженкова