Приговор № 1-19/2025 1-436/2024 от 8 января 2025 г. по делу № 1-19/2025

Дело № 1-19/2025

73RS0002-01-2024-008070-82


П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

г. Ульяновск 9 января 2025 года

Засвияжский районный суд г. Ульяновска в составе председательствующего Головня О.В.,

с участием государственных обвинителей – помощника прокурора Засвияжского района г. Ульяновска Семяновой С.Р., старшего помощника прокурора Засвияжского района г. Ульяновска Горшковой А.В.,

подсудимого ФИО1, его защитника - адвоката Смирнова В.В.,

при ведении протокола помощником судьи Бухаровым И.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

ФИО1, <данные изъяты> не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 виновен в неправомерном обороте средств платежей, то есть сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В мае 2020 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, получил от иного установленного лица (материалы, в отношении которогор выделено в отдельное производство), предложение о регистрации за денежное вознаграждение в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> в качестве индивидуального предпринимателя без последующего осуществления какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. На предложение иного установленного лица, ФИО2 согласился, достоверно осознавая, что он не будет осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность.

Получив указанное предложение, у ФИО2 возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и переводов денежных средств. По результатам заключенного между иным установленным лицом и ФИО2 соглашения, последний получил от иного установленного лица материальное вознаграждение в размере 5 000 рублей.

Далее, ФИО2, движимый корыстными побуждениями и преследуя цель незаконного обогащения, в неустановленные в ходе предварительного следствия дату и время в мае 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обратился в Центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг (<адрес>) ОГКУ «Правительство для граждан», расположенный по адресу: <адрес>Г, где, достоверно зная об отсутствии у него намерения фактически осуществлять какую- либо финансово-хозяйственную деятельность, предоставил сотруднику документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>, и заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Р21001) для подготовки документов, необходимых для внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о подставном лице - о нём, как ИП ФИО2 (ИНН №), в качестве индивидуального предпринимателя, которые по каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации были переданы в Инспекцию Федеральной налоговой службы по <адрес> (далее по тексту - ИФНС), расположенное по адресу: <адрес>.

Поступившие в ИФНС документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем, государственным налоговым органом было вынесено решение №А от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО1 ИНН № и внесены сведения в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

После регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, ФИО2, движимый корыстными побуждениями, в продолжение преступного умысла, направленного на неправомерный оборот электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетному счету ИП ФИО2, не имея намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств, последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ИП ФИО2, и желая наступления указанных последствий, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, оформил заявление об открытии банковского счета, сообщив при этом сотруднику банка о необходимости выпуска банковской карты для доступа к открытому ему расчетному счету ИП ФИО2 На основании указанного заявления, ДД.ММ.ГГГГ между АО «Альфа-Банк» и ИП ФИО2 заключен Договор о расчетно-кассовом обслуживании АО «Альфа-Банк», в соответствии с которым был открыт расчетный счет №. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе следствия время, ФИО2, находясь в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, получил от сотрудника банка, неосведомленного о преступном умысле ФИО2, банковскую корпоративную карту МС Alfa-Business Express РР № для доступа к расчетному счету № ИП ФИО2, а также ПИН-коды указанной банковской карты.

После чего, ФИО2, будучи надлежащим образом, ознакомленным и осведомленным с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания об обмене электронными документами по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», согласно которым в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, CMC-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания об обмене электронными документами по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, в мае 2020 года, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь на участке местности около <адрес> по пл. Горького <адрес>, по ранее достигнутой договоренности с иным установленным лицом, сбыл ему за материальное вознаграждение банковскую карту № АО «Альфа-Банк» и ПИН-коды к ней для доступа к расчетному счету № ИП ФИО2, которая в дальнейшем использовалась для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

По исполнению ФИО2 действий, направленных на неправомерный оборот электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и переводов денежных средств, по ранее достигнутой договоренности с иным установленным лицом, ФИО2 получил материальное вознаграждение в размере 5 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении указанного преступления признал в полном объеме, при обстоятельствах, изложенных в предъявленном ему обвинении, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положением ст. 51 Конституции РФ.

Из показаний ФИО1, данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, следует, что в мае 2020 года он нуждался в денежных средствах, в связи, с чем обратился к ФИО3, который дал ему номер телефона ФИО8, который может ему помочь. Он созвонился с ФИО8, договорился о встрече. При встрече, ФИО8 объяснил ему (ФИО1) о необходимости регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и открытии банковских счетов на ИП за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей, на что он согласился и передал ФИО8 копию паспорта, СНИЛ, ИНН, а ФИО8 передал ему 5000 рублей, остальные 5 000 рублей пообещал передать после оформления ИП и открытия счетов, а также объяснил, что необходимо делать. Через несколько дней он (ФИО1) снова встретился с ФИО8, с которым вместе поехали в МФЦ, расположенное по адресу: <адрес>, при этом ФИО4 остался ждать его в автомобиле, а он поднялся в МФЦ, где сдал документы для оформление ИП, которые в последующем он передал ФИО8 После этого они вместе с ФИО8 поехали в компанию «Тензор», где оформили на него (ФИО1) электронную цифровую подпись, после получения, которой они направились в банки открывать расчетные счета на ИП, а именно в: АО «Альфа-Банк», ПАО ФК «Открытие», АКБ «АК-БАРС». После получения банковских карт, а также логинов и паролей к расчетным счетам, он (ФИО1) передал их ФИО8 на площади Горького <адрес>, а последний передал ему денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей, которые он (ФИО1) потратил на личные нужды. При этом он понимал, что банковские карты будут использоваться для незаконных операций, а именно для обналичивания денежных средств. Указывает, что к финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО1 он никакого отношения не имел, никаких доверенностей не выписывал (л.д.19-20,32-33).

В ходе проверки показаний на месте ФИО1 показал на месте, где сдал документы в МФЦ для открытия ИП, открывал расчетные счета в АО «Альфа-Банк», ПАО «Ак Барс» Банк, ПАО Банк «ФК Открытие», а также, где передавал учредительные документы на ИП ФИО1, банковские карты и получал за это денежные средства (л.д.20-25).

В судебном заседании ФИО1 подтвердил оглашенные показания, данные им в ходе предварительного следствия в той части, в которой они соответствуют предъявленному ему обвинению, пояснив, что вину в совершенном им преступлении он признает в полном объеме, при обстоятельствах изложенных в предъявленном ему обвинении. Также пояснил, что мотивом совершения преступления послужило его трудное материальное положение.

Проанализировав показания ФИО1, данные им в ходе предварительного следствия, в совокупности с другими доказательствами по делу, суд находит их соответствующими фактическим обстоятельствам дела.

Суд признает показания ФИО1 в ходе предварительного следствия, в той части, в которой они соответствуют установленным судом обстоятельствам совершенного им преступления, допустимыми, достоверными и достаточными для признания его виновным в совершенном им преступлении, и полагает необходимым отметить, что при допросах ФИО1 разъяснялись процессуальные права, в том числе положения статьи 51 Конституции РФ. Показания ФИО1 даны по собственному желанию, в установленном законом порядке, в присутствии своего защитника, который являлся гарантом соблюдения его прав и законных интересов, то есть в условиях, исключающих какое-либо неправомерное воздействие. По окончании указанных следственных действий от ФИО1 и его защитника заявлений и замечаний не поступило. Правильность сведений в указанных протоколах ФИО1 и его защитник удостоверили своими подписями.

Вина ФИО1 в сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, помимо его собственных показаний об обстоятельствах содеянного, которые судом положены в основу приговора, подтверждается следующими, исследованными судом доказательствами.

Так из показаний свидетеля ФИО8, данных в судебном заседании, а также на стадии предварительного следствия, которые были оглашены в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 281 УПК РФ, следует, что весной 2020 года он в интернете нашел подработку по поиску людей, которые готовы оформить на себя ИП и открыть банковские счета за денежное вознаграждение. В мае 2020 года он через своего знакомого ФИО3, познакомился с ФИО1, с которым встретился на площади Горького <адрес>. При встрече он объяснил ФИО1, что ему необходимо зарегистрироваться в качестве ИП и оформить на данное ИП, банковские счета, которые в последующем передать ему за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей. При этом пояснил, что банковские счета будут использоваться для перечисления денежных средств и ухода от налогов третьими лицами, на что ФИО1 согласился. После этого ФИО1 передал ему копию паспорта, ИНН, СНИЛС и он (ФИО8) оформил необходимые документы для оформления ИП, и передал ФИО1 5000 рублей. Через несколько дней они встретились с ФИО1 около МФЦ, куда последний, сдал документы для оформления ИП. После получения документов на ИП, ФИО1 передал их ему. Также они вместе с ФИО1 ездили в компанию «Тензор» для оформления электронной подписи, а также в АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «ФК Открытие» для открытия банковских счетов, получения логинов и паролей, после получения которых ФИО1 их передал ему, а он передал последнему еще 5000 рублей. (л.д. 7-8)

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля ФИО9 - государственного налогового инспектора УФНС России по <адрес>, следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 через МФЦ <адрес> подал документы для создания и регистрации индивидуального предпринимателя - ФИО1, а именно заявление по форме Р21001, документ удостоверяющий личность. Решение о регистрации индивидуального предпринимателя принято в ФНС РФ ДД.ММ.ГГГГ. (л.д.10-12).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля ФИО10 - начальника службы экономической безопасности АО «Альфа-Банк», следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратился в операционной офис «Ульяновский» АО «Альфа-Банк» в <адрес>, по адресу: <адрес>, с целью открытия расчетного счета на ИП ФИО1 и выпуска банковской карты. Предъявив паспорт на свое имя, тем самым подтвердив свою личность, подписал Подтверждение о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», и до заключения договора ознакомился с положениями данных документов через официальный сайт АО «Альфа-Банк» в сети Интернет, подтверждая свое согласие и обязанность их выполнять. ДД.ММ.ГГГГ в Банке на ИП ФИО1 был открыт расчетный счет №, к которому выпущена и выдана клиенту корпоративная карта № (MC Alfa-Business Express PP). Одновременно с открытием счета специалист банка разъясняет клиентам, правила взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент Банк», в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Объективность показаний вышеуказанных свидетелей не вызывает у суда сомнений, поскольку их показания являются последовательными, в деталях согласуются между собой, с показаниями подсудимого, данными им в ходе предварительного следствия, и подтверждаются другими доказательствами по делу.

Судом установлено, что оснований для оговора ФИО1 со стороны свидетелей не имеется. Каких-либо сведений об их заинтересованности при даче показаний в отношении подсудимого, оснований для его оговора, равно как и существенных противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела, ставящих эти показания под сомнение, и которые повлияли или могли повлиять на выводы суда о виновности ФИО1 судом не установлено. В целом показания указанных лиц по основным значимым моментам, как в судебном заседании, так и в ходе предварительного следствия, последовательны, согласуются как между собой, так и с показаниями самого подсудимого.

Кроме указанных выше доказательств, виновность ФИО1 в совершении преступления подтверждается доказательствами объективного характера.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена копия регистрационного дела ИП ФИО1 ОГРНИП: №, ИНН: №, содержащая сведения о регистрации ФИО1 в качестве индивидуального предпринимателя, а именно: копия паспорта ФИО1; лист записи ЕГРИП от ДД.ММ.ГГГГ; решение о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя от 20ю05.2020; уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации. Кроме того осмотрена копия юридического дела ИП ФИО1 из АО «Альфа-Банк», содержащие сведения подтверждающие присоедение и подключении услуг в соответствии с которым ФИО1 уведомляет банк о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» и к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» в соответствии с которым ИП ФИО1 был открыт расчетный счет; выписка по расчетному счету № открытому на имя ИП ФИО1, из содержания которой следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на указанный расчетный счет поступали денежные средства от различных контрагентов, в том числе от ООО «Эксперт», ООО «Джей-Сервис», которые в последующем были переведены на счет банковской карты № и сняты с указанного счета (л.д.40-94).

Протоколом осмотра места происшествия осмотрено здание МФЦ, расположенного по адресу: <адрес>, где ФИО1 подал документы для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. (л.д.99-101).

Протоколом осмотра места происшествия осмотрен участок местности вблизи <адрес> по площади Горького <адрес>, где ФИО1 передал ФИО8 правоустанавливающие документы на ИП ФИО1, банковские карты и получил денежное вознаграждение. (л.д. 96-98)

Протоколом осмотра места происшествия осмотрено здание, где располагалось отделение АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, где ФИО1 открывал расчетный счет на ИП ФИО1 и получал банковскую карту (л.д.102-104).

Оснований не доверять вышеизложенным доказательствам у суда не имеется, а также иные доказательства, исследованные в судебном заседании, поскольку они согласуются между собой и в деталях дополняют друг друга. Каких-либо противоречий, которые бы ставили под сомнение доказанность вины подсудимого в совершенном преступлении, не имеется.

Объективных данных, которые давали бы основание считать, что доказательства вины подсудимого в совершенном им преступлении по делу сфальсифицированы, не имеется.

Положенные в основу доказанности вины подсудимого в совершении указанного преступления доказательства были получены в соответствии с законом, являются допустимыми, относимыми, достоверными, достаточными и не нарушают право подсудимого на защиту.

Таким образом, суд считает, что представленных доказательств достаточно для установления обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ.

На основании изложенного, с учетом мнения государственного обвинителя исключившего из объема предъявленного обвинения «сбыт электронных носителей», как излишне вмененный, оценивая совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, суд считает вину подсудимого установленной и квалифицирует его действия по ч.1 ст.187 УК РФ, как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Давая такую оценку действиям подсудимого, суд исходит из того, что ФИО1 не имея намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, после чего открыл от имени индивидуального предпринимателя банковский счет и, будучи осведомленный о запретах и ограничениях при осуществлении использования банковских карт и счетов, сбыл установленному лицу электронные средства – банковскую карту и конфиденциальную информацию (логины пароли), обеспечивающие доступ к расчетным счетам индивидуального предпринимателя, которые в последующем неправомерно использовались для приема, перевода и выдачи денежных средств, что повлекло вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, характеризующие подсудимого данные, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни его семьи.

ФИО1 на учете в психиатрической больнице не состоит. Учитывая характеризующие подсудимого данные, обстоятельства совершения подсудимым преступления, а также то, что поведение ФИО1 в судебном заседании не вызывает сомнений в его психической полноценности, суд признает подсудимого вменяемым и подлежащим уголовной ответственности за совершенное преступление.

ФИО1 не судим, к административной ответственности не привлекался, на учете в наркологической больнице не состоит, по месту жительства характеризуется с удовлетворительной стороны, жалоб и заявлений на него не поступало, по месту прохождения срочной службы характеризуется с положительной стороны.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств при назначении наказания ФИО1 суд признает и учитывает: признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления (выразившееся в сообщении правоохранительным органам юридически значимых для установления подлежащих доказыванию обстоятельств сведений, в том числе о целях и мотивах совершенных неправомерных действий, сообщении данных о лице, по указанию которого он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и открывал расчетные счета в банке, и которому в последующем передал банковскую карту и иную конфиденциальную информацию), его состояние здоровья и состояние здоровья близких лиц (наличие заболеваний), службу в армии, положительную характеристику по месту прохождения срочной службы.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Совокупность имеющихся у ФИО1 смягчающих наказание обстоятельств судом признается исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности содеянного, и дающей основания для назначения ФИО1 наказания с применением статьи 64 УК РФ, то есть более мягкий вид наказания, чем предусмотренный санкцией части 1 статьи 187 УК РФ.

Обсуждая вопрос о мере наказания, суд с учетом содеянного, всех обстоятельств дела, данных о личности подсудимого и его материального положения, а также исходя из совокупности смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих обстоятельств, приходит к выводу, что достижение целей наказания, в том числе исправления ФИО1, предупреждения совершения им новых преступлений и восстановления социальной справедливости, возможно в условиях назначения ему наказания в виде штрафа.

Исходя из положений статьи 43 УК РФ, суд считает, что иное наказание не будет способствовать восстановлению социальной справедливости и исправлению подсудимого.

Размер наказания в виде штрафа за совершенное подсудимым преступление суд определяет с учетом предусмотренных частями 2 и 3 статьи 46 УК РФ, требований, принимает при этом во внимание тяжесть совершенного ФИО1 преступления, а также учитывает имущественное положение подсудимого.

Принимая во внимание способ совершения подсудимым преступления, умышленный характер действий, мотивы и цели совершения деяния в сопоставлении с фактическими обстоятельствами преступления и степени его общественной опасности, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения положений части 6 статьи 15 УК РФ, поскольку фактические обстоятельства содеянного ФИО1 не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности применительно к вопросу об изменении категории преступления.

Учитывая, что возможность применения положений статьи 73 УК РФ в случае назначения наказания в виде штрафа не предусмотрена законом, правовых оснований к обсуждению вопроса об условном осуждении не имеется.

Несмотря на наличие в действиях ФИО1 смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ, учитывая назначение ему наказания в виде штрафа тогда как санкция части 1 статьи 187 УК РФ предусматривает иные более строгие виды наказания у суда не имеется оснований для назначения ему наказания с применением части 1 статьи 62 УК РФ.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке в отношении ФИО1 следует оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п.5 ч.2 ст.131, ч.1 ст.132 УПК РФ с подсудимого ФИО1, с учетом его возраста, состояния здоровья и материального положения, подлежат взысканию в доход федерального бюджета РФ процессуальные издержки в виде сумм, выплаченных адвокату ФИО5 за оказание юридической помощи по назначению в ходе предварительного следствия в размере 6920 рублей 00 копеек.

Руководствуясь п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, принимая во внимание, что в результате совершения вышеуказанного преступления ФИО1 были получены денежные средства в размере 10 000 рублей, которые он потратил на личные нужды, с учетом положений ч. 1 ст. 104.2 УК РФ, суд полагает необходимым взыскать с подсудимого в доход государства 10 000 рублей в счет конфискации денежных средств, полученных им в результате совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется положениями статьи 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296-300, 303, 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением статьи 64 УК РФ в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: ИНН <***>, КПП 732501001, УФК по Ульяновской области (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области л/с <***>) л/с <***>, БИК 017308101 ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК БАНКА РОССИИ//УФК по Ульяновской области г.Ульяновск, К/с 40102810645370000061, р/с <***>, ОКТМО 73701000, КБК 417 116 03122 01 0000 140 УИН 41700000000011954390.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке в отношении ФИО1 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, ч. 1 ст. 104.2 УК РФ взыскать с ФИО1 в доход государства 10 000 рублей в счет конфискации денежных средств, полученных им в результате совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Взыскать ФИО1 в доход федерального бюджета РФ процессуальные издержки в виде сумм, выплаченных адвокату Смирнову В.В. за оказание юридической помощи по назначению в ходе предварительного следствия в размере 6920 (шесть тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 копеек.

Вещественные доказательства:

- копию регистрационного дела ИП ФИО2, копию юридического дела ИП ФИО2 из АО «Альфа-Банк, выписка по расчетному счету № из АО «Альфа-Банк» - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ульяновского областного суда через Засвияжский районный суд г.Ульяновска в течение 15 суток со дня провозглашения.

Председательствующий Головня О.В.