Приговор № 1-191/2016 1-7/2017 от 30 мая 2017 г. по делу № 1-191/2016

Дело № 1-7/17


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Пенза 31 мая 2017 года

Ленинский районный суд г. Пензы в составе председательствующего судьи Макарычевой Н.В.,

с участием государственных обвинителей - помощников прокурора Ленинского района г. Пензы Банниковой И.Г. и ФИО1,

представителей потерпевшего ФИО27 и ФИО10, предоставившего удостоверение Номер и ордер Номер от Дата ,

подсудимого ФИО3,

защитника – адвоката Никифорова А.Г., представившего удостоверение Номер и ордер Номер от Дата ,

при секретарях Мысякове В.Д. и Обыдиной М.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО3, Дата года рождения, уроженца Адрес , русского, гражданина Данные изъяты, Данные изъяты зарегистрированного по адресу: Адрес , Адрес , не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

установил:

ФИО3 совершил хищение чужого имущества путем обмана (мошенничество) в особо крупном размере.

Преступление совершено им при следующих обстоятельствах:

ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества - денежных средств, путем обмана, в особо крупном размере, в период с февраля 2015 года по ноябрь 2015 года похитил денежные средства иностранной компании Данные изъяты в особо крупном размере при следующих обстоятельствах:

Так, он в один из дней февраля 2015 года, но не позднее Дата , являясь генеральным директором и учредителем Общества с ограниченной ответственностью «Данные изъяты» ИНН Номер , расположенного по юридическому адресу: Адрес , действующего на основании Устава, утвержденного решением Номер единственного учредителя от Дата , зарегистрированного в ИФНС России по Октябрьскому району от Дата , согласно которому основным видом деятельности Общества является: производство частей железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава, производство путевого оборудования и устройств для железнодорожных, трамвайных и прочих путей, механического и электромеханического оборудования, внешнеэкономическая деятельность в установленном порядке, а так же любые виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации, получил предложение от представителя иностранной компании Данные изъяты, ФИО27 о необходимости осуществления закупки и поставки запасных частей к тепловозам 2ТЭ-116.

После чего, ФИО3, реализуя умысел, направленный на хищения чужого имущества – денежных средств иностранной компании Данные изъяты, путем обмана, из корыстных побуждений, в период времени с февраля 2015 года по ноябрь 2015 года, создавая благоприятные условия для успешного осуществления своей преступной деятельности, обладая коммуникабельными способностями, посредством сотовой связи и сети Интернет, используя для обмена информации электронные почтовые ящики: Данные изъяты, вел с ФИО27 переговоры, периодически направляя в его адрес сообщения, согласно которым осуществлял поиск запасных частей к тепловозам 2ТЭ-116, а также сообщал заведомо ложные сведения о закупке указанных запасных частей, заявленных иностранной компанией Данные изъяты, тем самым желая побудить ФИО27 к заключению контракта.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, несмотря на то, что деятельность ООО «Данные изъяты» генеральным директором которой являлся ФИО3 позволяла в полном объеме выполнить условия по закупке и поставке продукции, необходимой иностранной компании Данные изъяты, для заключения контракта на поставку запасных частей к тепловозам 2ТЭ-116 ФИО3 создал и зарегистрировал Дата в ИФНС России по Октябрьскому району г.Пензы общество с ограниченной ответственностью «Данные изъяты», по адресу: Адрес , и, выступая в качестве его генерального директора («Продавец»), заключил с иностранной компанией Данные изъяты в лице директора Данные изъяты, контракт Номер от Дата , согласно которому обязался поставить в адрес «Покупателя» 54 наименования продукции - Данные изъяты, на общую сумму 12827016,36 рублей. Оплата по контракту должна была производиться путем перечисления на расчетный счет ООО «Данные изъяты» авансового платежа в размере 9478911,45 руб. на основании счета, выставленного «Продавцом», и окончательного расчетного платежа в размере 3348104,91 руб., перечисляемого в течение 15 банковских дней после получения письменного уведомления от «Продавца» о готовности товара к отгрузке. Товар, в полном объеме согласно настоящему контракту, должен быть отгружен в течение 80 календарных дней с момента получения подтверждения банка «Продавца» о поступлении на расчетный счет «Продавца» авансового платежа.

После заключения сделки, заведомо не намереваясь ее исполнять, не позднее Дата , ФИО3, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих иностранной компании Данные изъяты которые должны были поступить в адрес ООО «Данные изъяты» в рамках контракта Номер от Дата , обманывая ФИО27 относительно выполнения им условий контракта, посредством сети Интернет с электронного почтового ящика Данные изъяты направил на электронный почтовый ящик Данные изъяты счет на оплату Номер от Дата на общую сумму 12827016,36 руб.

ФИО27, будучи обманутым, не догадываясь о преступных намерениях ФИО3, исполняя принятые иностранной компанией Данные изъяты обязательства по контракту Номер от Дата , в качестве авансового платежа по платежному поручению Номер Дата перечислил на расчетный счет ООО «Данные изъяты» Номер , открытый в ПАО Данные изъяты, по адресу: Адрес , денежные средства в размере 9478911,45 руб.

После того как денежные средства в качестве авансового платежа, были зачислены на расчетный счет ООО «Данные изъяты», ФИО3, в один из дней октября 2015 года, но не позднее Дата , действуя в продолжение своего преступного умысла, с целью хищения оставшейся части денежных средств в рамках указанного контракта, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства и умышленно игнорируя условия достигнутой договоренности по поставке запасных частей к тепловозам 2ТЭ-116 перед иностранной компанией Данные изъяты, обманывая ФИО27 о наличии у ООО Данные изъяты продукции, предусмотренной Спецификацией Номер к указанному контракту, и готовности к отгрузке данной продукции, посредством электронной сети Интернет направил с электронного почтового ящика Данные изъяты на электронный почтовый ящик ФИО27 - Данные изъяты уведомление № б/н от Дата на имя директора иностранной компании Данные изъяты о готовности ООО «Данные изъяты» к отгрузке продукции по контракту Номер от Дата .

ФИО27, будучи обманутым, не догадываясь о преступных намерениях ФИО3, исполняя принятые иностранной компанией Данные изъяты обязательства по контракту Номер от Дата , в качестве оплаты по платежному поручению Номер Дата перечислил на расчетный счет ООО «Данные изъяты» Номер , открытый в ПАО Данные изъяты по адресу: Адрес , денежные средства в размере 3348104,91 руб.

Поступившие на расчетный счет ООО Данные изъяты денежные средства в общей сумме 12827016,36 рублей, ФИО3 похитил, распорядившись ими по своему усмотрению: Дата , перечислил 5000000 руб. на расчетный счет Номер , принадлежащий Свидетель №1, открытый в ПАО «Данные изъяты», по договору займа Номер от Дата ; в период времени с Дата по Дата перечислил 800 000 руб. на расчетный счет контролируемого им ООО «Данные изъяты» Номер , открытый в ПАО Данные изъяты, после чего указанные денежные средства обналичил в ПАО Данные изъяты по адресу: Адрес ; в период времени с Дата по Дата 6700000 рублей обналичил в ПАО Данные изъяты по адресу: Адрес .

После этого, Дата ФИО3, не ставя в известность Свидетель №9, являющегося генеральным директором ООО «Данные изъяты», о хищении им (ФИО3) денежных средств иностранной компании Данные изъяты и наличия у ООО Данные изъяты неисполненных обязательств по поставке в указанную иностранную компанию запасных частей к тепловозам 2ТЭ-116, заключил договор Номер , согласно которому передал полномочия единственного исполнительного органа ООО «Данные изъяты» управляющей организации ООО «Данные изъяты», одновременно передав в данную компанию учредительные, финансовые и бухгалтерские документы ООО «Данные изъяты».

Таким образом, ФИО3 путем обмана похитил принадлежащие иностранной компании Данные изъяты денежные средства в сумме 12 827 016, 36 руб., что является особо крупным размером, причинив последней материальный ущерб.

Подсудимый ФИО3 вину в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, не признал, указав, что в феврале 2015 года к нему обратился ФИО27 с предложением поставок запасных частей к тепловозам в Узбекистан. ФИО27, который ранее работал Данные изъяты и отвечал за приемку запасных частей для тепловозов, он знал с ноября 2006 года. Просмотрев предварительную заявку по запасным частям к тепловозу 2ТЭ-116 и убедившись в возможности его реального исполнения, приступил к сотрудничеству с ФИО27 В апреле 2015 года для заключения контракта на поставку запасных частей к тепловозам 2ТЭ-116 он создал и зарегистрировал в ИФНС России по Октябрьскому району г.Пензы общество с ограниченной ответственностью Данные изъяты ИНН Номер . Летом 2015 года ФИО27 прислал посредством электронной почты подписанный со стороны директора Данные изъяты контракт. Приложением к контракту служила спецификация, содержащая перечень запасных частей, их количество и стоимость. Данный контракт им (ФИО4) был подписан. Однако, Дата , просмотрев контракт и убедившись в несоответствии подписей, содержащихся на страницах № 1,2,3,5,6, и подписей в тех местах, где поставлены печати, то есть на страницах № 4 и 7, он сообщил об этом ФИО27, указав, что такой контракт при осуществлении валютного контроля Банк не пропустит. Просил переделать контракт и выслать его подлинный экземпляр. Несмотря на отсутствие подлинного экземпляра контракта, приступил к его исполнению. Так, из денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО Данные изъяты в качестве авансового платежа в размере 9478911,45 руб.: перечислил 800 000 рублей для закупки запасных частей на расчетный счет ООО «Данные изъяты», в котором являлся генеральным директором; 2700 000 рублей обналичил и получил в подотчет в ООО Данные изъяты с целью закупки запасных частей посредством наличного расчета, поскольку это было экономически выгодно; 5 000 000 рублей передал Свидетель №1, по договору займа Номер от Дата , поскольку именно эта сумма должна была составить прибыль по контракту. Приобретенную продукцию завозил и хранил на складе готовой продукции, расположенном на территории завода Данные изъяты. Дата он направил в адрес ФИО27 письмо о готовности к отгрузке, в котором указал ориентировочный срок отгрузки - Дата , так как думал, что до этого времени определится с точной датой отгрузки и получит подлинный экземпляр контракта. Отправляя данное письмо, ошибочно указал лицо ответственное за отгрузку продукции и местонахождение склада. Дата на расчетный счет ООО Данные изъяты ФИО27 было перечислено 3348104,91 руб. Указанную сумму Дата он (ФИО3) обналичил с целью покупки запасных частей по контракту за наличный расчет. Не ставя его (ФИО3) в известность ФИО27 якобы прислал машину Дата . Когда в данных на автомобиль и водителя, которые он получил от ФИО38 из Данные изъяты от компании Данные изъяты которая выступала заказчиком автомобиля, увидел, что автомобиль отправлен не от грузополучателя по контракту, то понял, что автомобиль попутный и никакого оригинала контракта у водителя не будет. Поскольку, на требование переделать контракт, и выслать подлинный экземпляр ФИО27 не отреагировал, исполнение условий контракта стало невозможным, а именно: не мог быть оформлен паспорт валютной сделки, международная товарно-транспортная накладная «CMR», сертификат о происхождении товара формы СТ-1, фитосанитарный сертификат, таможенная декларация. Кроме того, в контракте было указано два грузополучателя, что делало невозможным оформить как таможенную декларацию, так и международную товарно-транспортную накладную «CMR». В ноябре 2015 года ФИО27 отказался от получения продукции и обратился в правоохранительные органы с заявлением о совершении мошенничества. Полагает, что отказ от получения продукции вызван срывом контракта с закупщиком запасных частей в Узбекистане. В связи с непринятием продукции и невозможностью исполнения контракта и как следствие наличие от этого убытков, Дата он (ФИО3) выслал документы в Белиз, о проведении зачета встречных требований между Данные изъяты и ООО Данные изъяты, которые были получены по юридическому адресу компании Дата . Ответа на данные требования, не получено. Полагает, что сложившиеся отношения между ООО Данные изъяты и Данные изъяты следует рассматривать как гражданско-правовые, так как умысла на хищение денежных средств иностранной компании у него не было, неисполнение договорных отношений вызвано действиями представителя данной компании ФИО27

Несмотря на изложенную подсудимым позицию, суд находит виновность ФИО3 в совершении описанного выше преступления установленной совокупностью собранных по делу доказательств, исследованных и проверенных в судебном заседании.

Так, допрошенный по делу в качестве представителя потерпевшего ФИО27 суду показал, что является полномочным представителем по России и странам СНГ международной коммерческой иностранной компании Данные изъяты. В 2015 г. руководством данной коммерческой компании ему было поручено заключить контакт на поставку запасных частей к тепловозам марки 2ТЭ-116 для Алмалыкского горно-металлургического комбината. На тот момент он был знаком с ФИО3, который осуществлял подобные поставки. Примерно в период с мая 2015 года по июль 2015 года он и ФИО3 обсуждали условия заключения контракта на поставку запасных частей. ФИО3 сам прорабатывал спецификацию на поставку запасных частей к тепловозам 2ТЭ-116 и осуществлял подбор заводов-изготовителей, указывая, о закупке части продукции. ФИО3 по электронной почте прислал ему наименование компании, с которой должен быть заключен данный контракт, а именно ООО Данные изъяты (Номер ), учредителем которого выступал сам ФИО3, пояснив, что специально открыл данное общество с целью осуществления внешнеэкономических сделок. Между коммерческой компанией Данные изъяты и ООО Данные изъяты в лице генерального директора ФИО3, был заключен контракт Номер от Дата на закупку запасный частей к тепловозам 2 ТЭ-116, с приложением в виде спецификации. Дата ООО Данные изъяты выставило счет на оплату Номер компании Данные изъяты на сумму 12827016,36 руб.. Согласно данному счету и по условиям контракта, он (ФИО27) как полномочный представитель компании Данные изъяты Дата перечислил на расчетный счет ООО Данные изъяты предоплату в размере 9478911,45 руб.. После чего, по условиям контракта ООО Данные изъяты должно было приобрести у заводов - изготовителей согласно перечню спецификации запасные части в течение 80 дней после получения предоплаты, с приложением к каждому наименованию сертификата соответствия. Дата по электронной почте он получил от ООО Данные изъяты в лице ФИО3 уведомление, что продукция по контракту готова к отгрузке и для погрузки продукции необходима одна 40-фунтовая еврофура, предусматривающая верхнюю погрузку, с указанием ориентировочной даты отгрузки на Дата и перечислением запасных частей в упаковках. Также уведомление содержало абонентский номер мобильного телефона ответственного за погрузку в лице ФИО2 (Номер ). На основании вышеуказанного уведомления по условиям контракта Дата он (ФИО27), будучи уверенным, что ФИО3 исполнил свои обязательства и продукцию закупил, о чем свидетельствовали его сообщения, направляемые на адрес его (ФИО27) электронной почты, перечислил на расчетный счет ООО Данные изъяты денежные средства в сумме 3348104,91 руб. Тем самым, со стороны Данные изъяты условия указанного контракта были выполнены в полном объеме. С целью получения груза в Адрес была направлена еврофура от компании ООО Данные изъяты (респ. Беларусь). Однако перед отправкой автомобиля представитель компании ООО Данные изъяты не смог связаться с ФИО2 Тогда он (ФИО27) созвонился с ФИО3, который сообщил, что сам будет ответственным за погрузку и все вопросы решит лично. После чего они договорились и перенесли дату отгрузку на Дата . Он поверил ФИО3, так как тот заверял его, что все условия контракта выполнены и все запасные части, указанные в контракте закуплены. Дата автомобиль компании ООО Данные изъяты для получения товара прибыл по адресу: Адрес , который был указан в уведомлении, присланном ФИО3 Однако данный автомобиль простоял два дня и никой отгрузки не происходило. На протяжении с Дата по Дата он (ФИО27) неоднократно пытался связаться с ФИО3, но на электронные письма ФИО3 не отвечал, мобильный телефон был выключен. Затем Дата автомобиль ООО Данные изъяты, покинул место отгрузки. После выполнения условий договора со стороны Данные изъяты ФИО3 стал скрываться, не отвечал на сообщения по электронной почте, мобильный телефон был выключен. В ноябре 2015 года он (ФИО27) приехал в Адрес , чтобы разыскать ФИО3 и выяснить причины, по которым не состоялась отгрузка. Так как ФИО3 не выходил на связь, то он обратился к частному детективу Свидетель №11, который выяснил, что ФИО3 проживает по адресу: Адрес . Также Свидетель №11 пообщался с соседями, которые сообщили, что видят ФИО3 ежедневно. Он совместно с Свидетель №11 разговаривали с сотрудниками охраны по месту работы ФИО3, где ему сообщили, что ФИО3 находился на работе и в тот же день уехал на автомобиле с какой-то женщиной. При посещении ФИО3 по месту жительства ранее незнакомая женщина сообщила, что ФИО3 там не проживает. После чего он вновь написал сообщение по электронной почте ФИО3, указав, что им надлежит встретиться. От ФИО3 пришло сообщение, что тот с ним встретиться отказывается, так как его в г. Пензе нет и то, что ФИО3 никому ничего не должен. Тем самым ФИО3 как руководитель ООО Данные изъяты изначально ввел его в заблуждение, относительно своих намерений, так как никаким образом не собирался выполнять условия контракта. ФИО3 путем обмана завладел денежными средствами, принадлежащими компании Данные изъяты, в размере 12 827 016 руб. 36 коп.

Подтверждением показаний потерпевшего ФИО27 служат изъятые у него документы, свидетельствующие об исполнении Данные изъяты обязательств по контракту Номер от Дата .

Так, согласно протоколу выемки от Дата (т.2 л.д. 55-58) у представителя потерпевшего ФИО27 изъяты: контракт Номер с приложением Номер в виде «Спецификации Номер » на поставку запасных частей к тепловозам 2ТЭ-116, заключенный Дата ООО Данные изъяты, в лице генерального директора ФИО3 («Продавец»), и Данные изъяты, в лице директора Данные изъяты («Покупатель»), согласно которому «Продавец» обязался поставить новый (не ранее 2015 года выпуска) товар согласно Спецификации Номер , являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение Номер ), произведенный на территории РФ, качество и маркировка которого, должны соответствовать нормативно-технической документации, действующей на заводе производителе данного товара в течении 80 календарных дней с момента получения подтверждения банка «Продавца» о поступлении на расчетный счет «Продавца» авансового платежа. Общая сумма контракта составила 12827016,36 рублей. Расчеты за поставленный товар осуществляется путем прямого банковского перевода на расчетный счет «Продавца» в следующем порядке: 9478911,45 рублей оплачиваются на основании счета выставленного «Продавцом» в адрес «Покупателя»; 3348104,91 рубль оплачиваются в течении 15 банковских дней после получения письменного уведомления от «Продавца» о готовности товара к отгрузке; приложение Номер «Спецификация» на поставку запасных частей к тепловозам 2ТЭ-116, состоит из 54 наименований товара, количества, цены и заводов изготовителей, в том числе: ОАО Данные изъяты ОАО Данные изъяты, ООО Данные изъяты, ООО Данные изъяты ОАО Данные изъяты, ОАО Данные изъяты, общая сумма по наименованиям товара составляет 12827016,36 рублей; счет на оплату запасных частей к тепловозам 2ТЭ-116 Номер от Дата , выставленный ООО Данные изъяты в адрес Данные изъяты на сумму 12827016,36 рублей; уведомление, в котором генеральный директор ООО Данные изъяты ФИО3 сообщает Данные изъяты, в лице директора Данные изъяты, о том, что продукция по контракту Номер от Дата готова к отгрузке, с указанием ориентировочной даты отгрузки - Дата , массы груза, количество мест, адреса отгрузки: Адрес , ответственного за погрузку - ФИО2; протокол осмотра письменных доказательств от Дата , составленный нотариусом Адрес ФИО25 на основании ст.ст. 102, 103 Основ Законодательства РФ «О нотариате», согласно которому по заявлению ФИО27, в целях обеспечения доказательств, произведен осмотр информации в сети интернет на сайте: mail.ru (эл. почта с адресом Данные изъяты) с доступом введенного индивидуального пароля, которые осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том №2 л.д. 59-63, 64-76).

Свидетель Свидетель №7 суду показал, что по адресу: Адрес , ООО Данные изъяты не располагалось.

Согласно сведениям, представленным ООО Данные изъяты от Дата (т.3 л.д. 250), в ООО Данные изъяты поступила заявка от Данные изъяты о транспортировке груза запасных частей к тепловозам. Согласно заявке груз должен быть отгружен Дата по адресу: Адрес . По вышеуказанному адресу был направлен автомобиль ООО Данные изъяты DAF XF -95 гос. номер Номер рус. под управлением водителя ФИО13 По прибытию в установленные сроки по указанному адресу, груза не находилось. Организации, отвечающей за отгрузку - ООО Данные изъяты не имелось.

Таким образом, показания Свидетель №7, информация, предоставленная ООО Данные изъяты и информация с сайта mail.ru (эл. почта с адресом: Данные изъяты), в частности сообщения, направленные ФИО5 Дата , Дата , Дата , Дата , Дата , Дата , Дата , в которых он указывает об исполнении им условий договора и готовности к отгрузке товара, письмо от Дата на имя директора иностранной компании Данные изъяты о готовности ООО Данные изъяты к отгрузке продукции по контракту Номер от Дата , в котором указывает вымышленные место, время и лицо, ответственное за отгрузку, свидетельствуют о выполнении подсудимым ФИО3 объективной стороны состава преступления - мошенничества, путем обмана.

Об умысле подсудимого на хищение денежных средств, принадлежащих Данные изъяты, свидетельствуют исследованные судом письменные доказательства.

Согласно выписке по расчетному счету Номер в ПАО Данные изъяты, расчетный счет был открыт ООО Данные изъяты Дата , первая операция на данном расчётном счете совершена Дата , последняя операции совершена Дата . На вышеуказанный расчётный счет поступали денежные средства только от компании Данные изъяты в общей сумме 12 827 016,36 руб. по следующим платежным поручениям: Номер от Дата в сумме 9 478 911,45 руб., Номер от Дата в сумме 3 348 104,91 руб. С расчётного счета денежные средства, поступившие от компании Данные изъяты в сумме 12827016,36 руб., израсходованы.: комиссия банка – 327 016,36 руб.; снятие наличных ФИО3 - 6 700 000,00 руб.; перечислено на расчётный счет Свидетель №1 – 5 000 000,00 руб.; перечислено в адрес ООО Данные изъяты – 800 000,00 руб.; выписка по расчётному счету Номер , открытому в ПАО Данные изъяты, принадлежащему Свидетель №1, согласно которой Дата на основании платежного поручения Номер с расчетного счета Номер ПАО Данные изъяты, принадлежащего ООО Данные изъяты, поступили денежные средства в сумме 5 000 000,00 руб.; выписка по расчетному счету Номер открытому ООО «Данные изъяты» в ПАО Данные изъяты согласно которой сумма наличных денежных средств, снятых ФИО3 по денежным чекам составляет 2 412 800,00 руб., осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т №1 л.д.122-139, 148, 152, 153-160, 161-162).

Свидетель Свидетель №1 суду показала, что Дата на принадлежащий ей расчетный счет Номер , открытый в ПАО «Данные изъяты», директор ООО Данные изъяты ФИО3 по договору займа Номер от Дата перечислил 5000000 руб., из которых: оплачено по договору купли-продажи транспортного средства № Л/153 от Дата – 4500000,00 руб.; перечислено ФИО15 – 100 000,00 руб.; комиссия банка составила 1227,00 руб.; переведено на карту ФИО3 140 000,00 руб.; переведено на карту ФИО16 60 000,00 руб.; оплачены операции по Данные изъяты – 198 000,00 руб.

Согласно протоколу выемки от Дата (т.Номер л.д. 150-151) в ПАО Данные изъяты по адресу: Адрес , изъяты: денежный чек серийный номер Номер от Дата на сумму 200 000,00 руб., денежный чек серийный номер Номер от Дата на сумму 300 000,00 руб., денежный чек серийный номер Номер от Дата на сумму 500 000,00 руб., денежный чек серийный номер Номер от Дата на сумму 500 000,00 руб., денежный чек серийный номер Номер от Дата на сумму 500 000,00 руб., денежный чек серийный номер Номер от Дата на сумму 500 000,00 руб., денежный чек серийный номер Номер от Дата на сумму 200 000,00 руб., денежный чек серийный номер Номер от Дата на сумму 4 000 000,00 руб., согласно которым, ФИО3 произвел снятие наличных денежных средств с расчетного счета Номер открытого ООО Данные изъяты которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств(т Номер л.д.122-139, 148, 152, 153-160, 161-162).

Согласно протоколу выемки от Дата (том Номер л.д. 146-147) в ПАО Данные изъяты по адресу: Адрес , изъяты: денежный чек серийный номер Номер от Дата на сумму 150 000,00 руб., денежный чек серийный номер Номер от Дата на сумму 350 000,00 руб., согласно которым, ФИО3 произвел снятие наличных денежных средств с расчетного счета Номер открытого ООО Данные изъяты, ранее поступивших с расчетного счета ООО Данные изъяты которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т №1 л.д.122-139, 148, 152, 153-160, 161-162).

Из анализа данных документов следует, что за весь период деятельности у ООО Данные изъяты была заключена единственная сделка, стороной которой являлась компания Данные изъяты. Указанное обстоятельство свидетельствует о том, что создание ООО Данные изъяты являлось частью преступного плана, разработанного ФИО3 с целью хищения денежных средств иностранной компании Данные изъяты. Из полученных от Данные изъяты в качестве авансового платежа денежных средств сразу же свыше 5 300 000 рублей были потрачены ФИО3 на личные нужды, в том числе: заем Свидетель №1, погашение задолженности ООО Данные изъяты перед Данные изъяты и ООО Данные изъяты в связи с чем, оставшаяся сумма, с учетом не осуществления подсудимым предпринимательской деятельности с июля 2015 года, свидетельствует о невозможности исполнения им условий контракта, и наряду с другими исследованными судом доказательствами, в том числе сведениями о закупочных ценах, предоставленных ФИО3, опровергает доводы подсудимого о возможном получении прибыли в рамках данной сделки в сумме 5000000 рублей.

Согласно заключению эксперта Номер от Дата (т.1 л.д. 167-174) за период с Дата по Дата на расчетный счет Номер , открытый ООО Данные изъяты в ПАО Данные изъяты от компании Данные изъяты поступили денежные средства в сумме 12 827 016,36 руб. по следующим платежным поручениям: Номер от Дата в сумме 9 478 911,45 руб.; Номер от Дата в сумме 3 348 104,91 руб.

Денежные средства, поступившие от компании Данные изъяты на расчётный счет Номер , принадлежащий ООО Данные изъяты открытый в ПАО Данные изъяты в период с Дата по Дата в адрес ОАО Данные изъяты ОАО Данные изъяты, ООО Данные изъяты, ООО Данные изъяты ОАО Данные изъяты, ОАО Данные изъяты и иных поставщиков за поставку запасных частей не перечислялись.

Сумма денежных средств, поступивших от компании Данные изъяты на расчётный счет Номер , принадлежащий ООО Данные изъяты, открытый в ПАО Данные изъяты в период с Дата по Дата снятая ФИО3 по денежным чекам составила 6 700 000,00 руб.

Сумма денежных средств, поступивших от компании Данные изъяты на расчётный счет Номер , принадлежащий ООО Данные изъяты, открытый в ПАО Данные изъяты в период с Дата по Дата перечисленная на расчётный счет Номер , принадлежащий гр. Свидетель №1, открытый в ПАО Данные изъяты составила 5 000 000,00 руб.

В период с Дата по Дата поступившие от ООО Данные изъяты денежные средства, израсходованы с расчётного счета Номер , принадлежащего гр. Свидетель №1, открытый в ПАО Данные изъяты в сумме 4 999 227,00 руб. на следующие цели: оплачено по договору купли-продажи транспортного средства Номер от Дата – 4 500 000,00 руб.; перечислено ФИО15 – 100 000,00 руб.; комиссия банка – 1 227,00 руб.; переведено на карту ФИО3 – 140 000,00 руб.; переведено на карту ФИО16 – 60 000,00 руб.; оплачены операции по Данные изъяты – 198 000,00 руб.

Сумма денежных средств, поступивших от компании Данные изъяты на расчётный счет Номер , принадлежащий ООО Данные изъяты, открытый в ПАО Данные изъяты в период с Дата по Дата перечисленная на расчётный счет Номер , принадлежащий ООО Данные изъяты, открытый в ПАО Данные изъяты составила 800 000,00 руб.

Сумма денежных средств, снятых ФИО3 наличными по денежным чекам с расчётного счета Номер , принадлежащего ООО Данные изъяты, открытого в ПАО Данные изъяты за период с Дата по Дата составила 2 412 800,00 руб.

Из показаний свидетелей Свидетель №12, ФИО17, Свидетель №14, данных суду, следует, что на территории АО Данные изъяты у ФИО3 находился офис и часть складского помещения.

Согласно протоколу осмотра от Дата (т. №3 л.д. 225-239, 240) по адресу: Адрес на территории АО Данные изъяты на складе готовой продукции, арендуемом ООО Данные изъяты осмотрено имущество, принадлежащее ФИО3, а именно: регулятор давления типа Данные изъяты (ЛОКОМОТИВ Номер ; 0,75-0,9 мпа); регулятор давления типа «3РД - Локомотивный» (ЛОКОМОТИВ 3РД №40114; 0,75-0,9 мпа); помпа топливо-прокачивающего насоса 08.2014 года выпуска; узел в сборе боек-ударник - 60 шт.; датчики температурные серий ПП-2Н №747, ПП-2Н №633, ПП-2Н №749, ПП-2Н №753, ПП-2Н №742, ПП-2Н №624, ПП-2Н №630, на которых указан срок изготовления 2011 год; металлические кольца в количестве 4 шт.; металлические изделия «Уплотнительные кольца» в количестве 18 шт. диаметром 60-70мм; металлические изделия «Уплотнительные кольца» в количестве 9 шт. диаметром 50-60 мм; метизы: 8 шпилек, 2 гайки, 8 шпилек, 15 болтов с потоённой головкой, 4 шпильки (диаметром 40х8мм.), гайка с гравельным кольцом, 4 шпильки; элемент цилиндрической передачи -10 шт.; коленчатый вал -3 шт.; шкиф.

Как следует из показаний потерпевшего ФИО27, ни одна из указанных деталей не является предметом контракта Номер от Дата . Согласно п.1.1 контракта ООО Данные изъяты обязался поставить в адрес иностранной компании Данные изъяты новый товар не ранее 2015 года выпуска. Обнаруженные на складе ООО Данные изъяты изделия не только не являются предметом договора, но не соответствуют требованиям, предъявляемым к закупаемым запасным частям, времени их изготовления, отсутствия сертификатов соответствия.

Из показаний свидетеля Свидетель №16 следует, что въезд и выезд на территорию АО Данные изъяты, в том числе на склад готовой продукции, арендуемый ООО Данные изъяты является контролируемым, осуществляется по заявкам. Данные о транспортных средствах заносятся в специальный журнал

В ходе выемки Дата (т. Номер л.д. 166-168) в помещении служебного кабинета отдела безопасности АО Данные изъяты по адресу: Адрес «а», были изъяты: заявки Свидетель №1 от ООО Данные изъяты по погрузку и разгрузку автотранспортных средств, ламинированный сшив журнал АО Данные изъяты КПП СВ начат Дата закончен Дата на 69 л., ламинированный сшив журнал АО Данные изъяты начат Дата закончен Дата на 142 стр., ламинированный сшив журнал начат Дата закончен Дата на 142 стр., ламинированный сшив журнал АО Данные изъяты начат Дата закончен Дата на 139 стр., содержащие сведения о проезде автомашин для разгрузки либо загрузки в ООО Данные изъяты накладные грузополучателями в которых указаны: ООО Данные изъяты Адрес , на поставку: кольцо уплотнительное 2301.06.107.01 в количестве 15 шт., кольцо уплотнительное 2301.06.107.02 в количестве 16 шт., распылитель Д50.17.101сб-1 в количестве 36 шт., шкиф 2Д50.34.025 в количестве 1 шт., всего на общую сумму 67 449, 97 руб.; Данные изъяты Адрес , на поставку: кольцо поршневое уплотнительное Д.50.04.006 в количестве 24 шт., кольцо поршневое трапецеидальное Д.50.04.007 в количестве 24 шт., кольцо поршневое уплотнительное Д.50.04.007 в количестве 36 шт., заглушка Д.50.04.004-1 в количестве 24 шт., сальник самоподвижный Д50.10.115 в количестве 10 шт., сальник самоподвижный Адрес .10.116 в количестве 10 шт., всего на сумму 92 136, 00 руб.; ООО Данные изъяты Адрес и плательщика ООО Данные изъяты Адрес , на поставку: втулка цилиндра Д50М.01.002 в количестве 6 шт., ротор 1317.06.000-4 в количестве 1 шт., ось рычага выпуска ПД2.10.008 в количестве 2 шт., ось рычага выпуска ПД2.10.007 в количестве 4 шт., заглушка Д50.04.004-1 в количестве 12 шт., втулка рычага выпуска ПД2.10.011 в количестве 2 шт., накладки нижняя ТЭ2.12.006 в количестве 5 шт., всего на общую сумму 246570,00 руб.; ООО Данные изъяты Адрес ; ООО «Данные изъяты» Адрес , на поставку: турбокомпрессор ТКЗОН-17 в количестве 1 шт., сальник самоподвижной Д50.10.115 в количестве 50 шт., сальник самоподвижной Адрес .10.116 в количестве 50 шт., помпа топливопрокачиваящая 2Д100.32.010сб в количестве 2 шт. всего на общую сумму 329350,00 руб.; ООО Данные изъяты Адрес , на поставку: помпа топливопрокачивающая 2Д100.32.010сб в количестве 4 шт., шкиф ТЭМ2.40.20.127 в количестве 3 шт., на сумму 81200,00 руб., которые осмотрены признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (Том №2 л.д. 169-175, 176-228, 229).

Изъятые документы, в полной мере подтверждают то обстоятельство, что ФИО3, являясь директором ООО Данные изъяты, не намеревался исполнять условия контракта, закупку и складирование запасных частей в рамках контракта с Данные изъяты, не производил. Изъятые накладные ООО Данные изъяты, в котором ФИО3 являлся генеральным директором, не могут служить доказательством исполнения условий контракта, поскольку содержат сведения об иных грузополучателях.

Кроме того, об отсутствии намерений у ФИО6 исполнять обязательства по поставке запасных частей в тепловозам марки 2 ТЭ-116 является и то обстоятельство, что с целью сокрытия преступления ООО Данные изъяты было переименовано в ООО Данные изъяты, сам ФИО3 вышел из состава участников ООО Данные изъяты передав свои полномочия единственного исполнительного органа управляющей организации ООО Данные изъяты, не уведомив при этом руководство управляющей организации о наличии неисполненных обязательств перед Данные изъяты и умышленно не отразив наличие кредиторской задолженности в бухгалтерских документах на сумму 12827016,36 руб.

Так, свидетель Свидетель №9 суду показал, что является генеральным директором ООО «Данные изъяты». Дата он заключил с ФИО3 договор Номер , согласно которому последний передал полномочия единственного исполнительного органа ООО Данные изъяты управляющей организации ООО Данные изъяты одновременно передав в данную компанию учредительные, финансовые и бухгалтерские документы ООО Данные изъяты. Наличие у ООО Данные изъяты неисполненных обязательств по поставке запасных частей к тепловозам 2ТЭ-116 на сумму 12827016,36 руб. ФИО3 скрыл, не отразил кредиторскую задолженность и в бухгалтерских документах.

Согласно протоколу выемки от Дата (т. №2 л.д. 95-100) у генерального директора ООО Данные изъяты Свидетель №9 изъято: опись передаваемых документов ООО Данные изъяты, свидетельство ООО Данные изъяты серия Номер , свидетельство ООО Данные изъяты серия Номер , решение Номер единственного участника ООО Данные изъяты от Дата согласно которому в состав учредителей вошла ФИО19, а ФИО3 снят с должности генерального директора, заявление ФИО19 от Дата о намерении войти в состав учредителей; устав ООО Данные изъяты договор аренды помещения Номер от Дата , согласно которому ООО Данные изъяты предоставляет помещение ООО Данные изъяты и акт приема-передачи к договору Номер от Дата ; заявление о выходе из состава участников ООО Данные изъяты от Дата , согласно которому ФИО3 вышел из состава учредителей общества; протокол общего собрания участников ООО Данные изъяты; справка Номер о состоянии расчетов по налогам, сборам, пениям, штрафам, процентам ООО Данные изъяты на Дата ; договор Номер о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО Данные изъяты от Дата ; доверенность №б/н от Дата ООО Данные изъяты в отношении ФИО3, согласно которой он управомочен предоставлять интересы общества без права подписи документов, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. №2 л.д. 101-105, 106-159, 160-161).

Помимо изложенного, доказательствами вины ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, служат:

- показания свидетеля ФИО20, данные суду, согласно которым она работает в ОАО Данные изъяты в должности главного бухгалтера. Из числа запасных частей, перечисленных в Спецификации Номер «На поставку запасных частей к тепловозам 2ТЭ-116» (приложение Номер к контракту Номер от Дата ) ОАО Данные изъяты производит и реализует клапан Э-216 (2-2) и электропневматический вентиль 110В, ВВ-1315. Производство и реализацию контакта главного для переключателя эл. плев. кулачкового ППК-8064М, контактора электромагнитного ПК-753М-5, 110В, тахометра механического для 2ТЭ-116 диапазон показаний 1500 об/мин ОАО Данные изъяты не осуществляет. В период с 2014 года ФИО3, Свидетель №1, Свидетель №9, ФИО2 с предложением о заключении договоров на поставку запасных частей к тепловозам 2ТЭ-116 согласно Спецификации Номер (приложение Номер к контракту Номер от Дата ) в ОАО Данные изъяты не обращались. В период с 2014 гада и по настоящее время никаких договоров на поставку запасных частей к тепловозам 2ТЭ-116 ОАО Данные изъяты с организациями ООО Данные изъяты, ООО Данные изъяты, ООО Данные изъяты не заключало;

- показания свидетеля Свидетель №5, оглашенные судом с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он работает в должности начальника отдела сбыта ОАО Данные изъяты, по адресу: Адрес . ОАО Данные изъяты в адрес ООО Данные изъяты, ООО Данные изъяты ООО Данные изъяты поставок не осуществляло, договоров не заключало (т.3 л.д.40-44);

- сведения, предоставленные ОАО Данные изъяты исх. 682 от Дата (т.1,л.д. 59), ОАО Данные изъяты исх. 492 от Дата (т.1, л.д. 61), ОАО Данные изъяты исх. 22-2105 от Дата (т.1, л.д.63), ОАО Данные изъяты исх. 642 от Дата (т.1, л.д. 65), ОАО Данные изъяты (т.1, л.д.67), согласно которым указанные организации в адрес ООО Данные изъяты ООО Данные изъяты, ООО Данные изъяты поставок запасных частей к тепловозам марки 2ТЭ-116 не осуществляли, договоров не заключали.

Вышеприведенные доказательства не противоречат требованиям ст. 74 УПК РФ, вся совокупность изложенных относимых, допустимых и достоверных доказательств является достаточной для установления виновности подсудимого ФИО3 в совершении инкриминируемого ему преступления.

Показания представителя потерпевшего и свидетелей обвинения последовательные, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, и согласуются с другими доказательствами. Существенных противоречий в показаниях представителя потерпевшего и свидетелей не имеется. Каких-либо объективных данных, свидетельствующих о заинтересованности данных лиц в исходе дела и об оговоре ими подсудимого, по делу не имеется.

Оценивая вышеуказанное заключение эксперта, суд находит его объективным, а выводы эксперта - научно аргументированными, обоснованными и достоверными. У суда также нет оснований сомневаться в компетентности эксперта, выводы эксперта не противоречивы, подтверждаются другими, исследованными судом, доказательствами, и суд им доверяет.

Довод подсудимого о том, что отсутствие подлинного экземпляра контракта делало невозможным исполнения его условий, а именно: не мог быть оформлен паспорт валютной сделки, а за нарушения в сфере валютного законодательства предусмотрены большие штрафные санкции; не могли быть оформлена международная товарно-транспортная накладная «CMR», сертификат о происхождении товара формы СТ-1, фитосанитарный сертификат, таможенная декларация, опровергается материалами дела.

Так, Дата по заявлению Данные изъяты ООО Данные изъяты ФИО3 ПАО Данные изъяты был оформлен паспорт сделки по контракту Номер , заключенному с иностранной компанией Данные изъяты который приобщен к материалам дела.

Согласно сведениям, предоставленным Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору, в соответствии с Порядком выдачи фитосанитарного сертификата регулируемого приказом Минсельхоза России от 14 марта 2007 года № 167 «Об организации работ по выдаче фитосанитарных сертификатов» при оформлении фитосанитарного сертификата достаточно копии контракта. При наличии двух и более грузополучателей, на каждого грузополучателя оформляется отдельный фитосанитарный сертификат. ООО Данные изъяты за оформлением фитосанитарного сертификата, не обращалось.

Из информации, предоставленной Федеральной таможенной службой, следует, что декларирование товаров ООО Данные изъяты не осуществлялось. Сертификат о происхождении товара формы СТ-1 предоставляется в отношении товаров, включенных в сводный перечень товаров, формируемый Комиссией таможенного союза в соответствии с международными договорами государств- членов таможенного союза.

Поскольку государство Данные изъяты, не является членом таможенного союза, оформление сертификата о происхождении товара формы СТ-1 для отпуска товара с территории Российской Федерации, не требуется.

Исходя из положений ч.4 ст. 183 ТК ТС при таможенном декларировании товаров представляются оригиналы документов либо их копии.

Кроме того следует учесть, что сертификат о происхождении товара формы СТ-1 и таможенная декларация оформляются на основании сертификатов соответствия на товар, являющихся приложением к договору купли-продажи, которых ни по месту работы, ни по месту нахождения склада, ни по месту жительства ФИО3 (т.1 л.д. 178-184) обнаружено не было.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО21 суду показал, что является сотрудником Федеральной таможенной службой. В настоящее время таможенное декларирование ведется в электронной форме, без предоставления бумажных носителей. Наличие в контракте двух грузополучателей, не препятствует отпуску товаров за пределы РФ. В случае, если декларант не уточнил грузополучателя, грузополучателем является лицо, с которым контракт заключен.

Составление «CMR» - накладной согласно Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ), принятой в г. Женеве 19 мая 1956 года, подтверждает заключение договора международной автомобильной перевозки груза. Отсутствие подлинного экземпляра контракта, а так же указание в контракте двух грузополучателей не противоречит положениям ст. 6 данной Конвенции, содержащей обязательный перечень сведений, подлежащих внесению в международную товарно-транспортную накладную (CMR), и не влечет расторжение договора международной автомобильной перевозки груза.

Довод подсудимого и защиты о том, что иностранная компания Данные изъяты не существует, доверенность, выданная ФИО27 на право представления ее интересов является поддельной, а Данные изъяты не могла делегировать какие-либо полномочия ФИО27, поскольку исходя из буквального перевода, приобщенных к материалам дела документов является лишь первым директором в компании, опровергается материалами дела.

Так, заверенные надлежащим образом, и исследованные судом договор об учреждении акционерного общества и устава компании Данные изъяты и доверенности, выданные директором общества Данные изъяты на имя ФИО27, полностью соответствуют «Конвенции, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов», заключенной в г. Гаага 05.10.61 г. и вступившей в силу для России 31 мая 1992 года.

Кроме того, исходя из показаний ФИО27 и устава компании Данные изъяты следует, что Данные изъяты является соучредителем и первым (единственным) директором указанной иностранной компании (т.5 л.д.77).

Надлежащее удостоверение устава и доверенностей, не вызывает у суда сомнений в их подлинности.

Довод защиты об отсутствии у ФИО27 полномочий в силу ч.3 ст. 20 УПК РФ обращаться с заявлением о возбуждении уголовного дела в правоохранительные органы, основан на неверном токовании закона, поскольку в случае, когда потерпевшим признано юридическое лицо, его права и обязанности в суде согласно ч. 9 ст. 42 УПК осуществляет представитель, полномочия которого должны быть подтверждены доверенностью, оформленной надлежащим образом. Судом установлено, что доверенность, выданная директором компании Данные изъяты на имя ФИО27, содержит полномочия на представление интересов компании.

Довод защиты о том, что показания ФИО27 являются ложными, а контракт Номер сфальсифицирован, в результате чего не мог быть исполнен ФИО3, не нашел своего подтверждения в судебном заседании.

Так, предоставленный стороной защиты акт экспертного исследования Номер от Дата , выполненный АНО Данные изъяты не принят судом в качестве допустимого доказательства по делу, поскольку эксперт ФИО22 не предупреждался об уголовной ответственности за дачу заключения, а само исследование проведено с грубейшими нарушениями требований, предъявляемых для данного вида исследований.

Так, в соответствии с методическими требованиями подготовки сравнительного материала для судебно-почерковедческой экспертизы, на которые ссылается ФИО22, эксперту должны быть представлены свободные, условно-свободные и экспериментальные образцы почерка и (или) подписи предполагаемого исполнителя. Ко всем образцам предъявляются два основных требования: они должны быть надлежащего качества и в необходимом количестве. Надлежащее качество в первую очередь означает достоверность и сопоставимость образцов, а количество свободных и условно-свободных образцов должно быть 15 - 20 при исследовании подписей, в то время как предметом исследования ФИО22 являлись две подписи, содержащиеся в светокопиях.

Следует также учесть, что в судебном заседании ни ФИО3, ни представитель Данные изъяты ФИО27 заключение контракта не отрицали.

Указание на то, что подозрения в подлинности контракта, не позволяли ФИО3 исполнить по нему обязательства, суд расценивает как способ защиты от предъявленного ему обвинения. Так, из материалов дела не следует, что после возникновения у ФИО3 подозрений относительно подлинности контракта, а также убеждений о намерении ФИО27 легализовать посредством контракта деньги, подсудимым в рамках законодательства Российской Федерации приняты меры по расторжению контракта, либо поступившая от Данные изъяты сумма зачислена на депозит Цитадель Банка, где у иностранной компании был открыт расчетный счет, и представительство которого имеется на территории РФ, о чем подсудимый знал, поскольку указанная информация содержится в паспорте сделки, который он оформил, либо деньги зачислены на депозит нотариуса, как это сделано в части возмещения части ущерба при рассмотрении дела в суде.

Кроме того, довод подсудимого ФИО3 о фальсификации доказательств, был проверен в ходе судебного следствия и своего подтверждения не нашел. По заявлению ФИО3 Данные изъяты в порядке ст. 144-145 УПК РФ была проведена проверка, по результатам которой 26 апреля 2017 года в возбуждении уголовного дела было отказано на основании п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ.

Предоставление суду зачета требований, подписанного ФИО3 в одностороннем порядке, а также демонстрация в судебном заседании резиново-технических изделий, не может служить доказательствами исполнения ФИО3 условий контракта.

Исходя из положений ст. 522 ГК РФ обязательство может быть прекращено зачетом встречного однородного требования лишь в случае, когда лицо, сделавшее заявление о зачете, в достаточной степени индивидуализировало указанное обязательство. Так как ФИО3 в заявлении о зачете не индивидуализировал свое обязательство, подлежащее прекращению зачетом, зачет нельзя считать состоявшимся.

На продемонстрированные суду резиново-технические не предоставлены сертификаты соответствия, документы, свидетельствующие о времени их приобретения, в связи с чем, полагать, что они являлись предметом контракта, у суда оснований не имеется.

Позицию ФИО3, отрицавшего наличие у него умысла на обман потерпевшего и хищение у него денежных средств, суд расценивает как обусловленную линией защиты от предъявленного обвинения, поскольку данное утверждение ФИО3 не соответствует фактическим обстоятельствам дела, опровергается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Кроме того, суд отмечает, что согласно материалам дела, полученные от потерпевшего денежные средства, подсудимый не использовал на ведение хозяйственной деятельности, что также свидетельствует об отсутствии у него намерений к возврату денежных средств и отсутствие как таковых гражданско-правовых отношений.

В судебном заседании бесспорно установлено, что ФИО3 совершил преступление с прямым умыслом, корыстным мотивом и преследовал цель хищения чужого имущества путем обмана.

О корыстных побуждениях ФИО3 прямо свидетельствуют совершенные им действия, направленные на противоправное безвозмездное получение денежных средств от потерпевшего.

Квалифицирующий признак совершения ФИО3 мошенничества в особо крупном размере нашел в судебном заседании свое полное подтверждение, поскольку сумма денежных средств, которые ФИО3 похитил, превышает 1 000 000 рублей.

Преступление, совершенное ФИО3, является оконченным, поскольку подсудимый свой умысел реализовал, полученными от потерпевшего денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, вина ФИО3 в совершении хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере, нашла свое полное подтверждение исследованными в судебном заседании доказательствами в их совокупности.

При этом суд соглашается с доводом защиты и исключает из обвинения ФИО3 указание на совершение преступления путем: сообщения ложных сведений о наличии реальной возможности проведения закупок запасных частей; указания цены на продукцию, значительно отличающуюся от цены заводов-изготовителей; возможности поставок продукции в связи с отсутствием выпуска значительной части продукции на производстве заводов-изготовителей; направление в адрес ФИО27 текста контракта с недостоверной информацией, указанной в спецификации № 1, как ненашедшее своего подтверждения в судебном заседании.

Таким образом, суд квалифицирует действия ФИО3 ч. 4 ст. 159 УК РФ, то есть хищение чужого имущества путем обмана (мошенничество) в особо крупном размере.

При назначении ФИО3 вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

ФИО3 совершил умышленное тяжкое преступление против собственности с корыстным мотивом, ранее не судим, Данные изъяты

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3 согласно п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, состояние здоровья подсудимого.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, и степень его общественной опасности, данные о личности подсудимого, суд не находит оснований для изменения категории данного преступления на менее тяжкую в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 15 УК РФ.

С учетом изложенного, конкретных обстоятельств и повышенной общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимого ФИО3, его материального положения, в целях восстановления социальной справедливости и достижения целей уголовного наказания, в том числе профилактики совершения новых преступлений, суд считает необходимым назначить ФИО3 наказание в виде реального лишения свободы без применения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкцией ч.4 ст. 159 УК РФ.

В связи с наличием у ФИО3 обстоятельств, смягчающих его наказание, предусмотренных п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, суд назначает ему наказание с применением правил ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Оснований для применения ст.ст. 64, 73 УК РФ при назначении наказания подсудимому ФИО3 не имеется.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания ФИО3 следует назначить в исправительной колонии общего режима.

Представителем потерпевшего заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО3 материального ущерба, причиненного преступлением.

Гражданский иск представителя Данные изъяты ФИО27 о взыскании с подсудимого 12827016,36 рублей на основании ст. 1064 ГК РФ с учетом частичного возмещения ущерба на сумму 128701 руб.63 коп., подлежит частичному удовлетворению на сумму 12 698 314 руб. 73 коп.

Поскольку судом достоверно установлено, что автомобиль марки «Mercedes - benz» был приобретен на денежные средства, похищенные ФИО3 у компании Данные изъяты, для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска суд считает необходимым обратить взыскание на арестованный автомобиль марки «Mercedes - benz», Данные изъяты номер двигателя Номер , регистрационный знак Номер , принадлежащий Свидетель №1.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,

п р и г о в о р и л:

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания ФИО3 исчислять с момента провозглашения приговора – с 31 мая 2017 года.

Меру пресечения в отношении ФИО3 до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда.

Данные изъяты

Гражданский иск представителя Данные изъяты ФИО27 удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО3 в пользу Данные изъяты 12 698 314 руб. 73 коп.

Обратить взыскание на арестованный автомобиль марки «Mercedes - benz», Данные изъяты номер двигателя Номер регистрационный знак Номер , принадлежащий Свидетель №1, для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Пензенского областного суда через Ленинский районный суд г. Пензы в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Н.В.Макарычева