Приговор № 1-709/2020 от 23 сентября 2020 г. по делу № 1-709/2020

Дело № 1-709/2020


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Хабаровск 24 сентября 2020 года

Железнодорожный районный суд г. Хабаровска,

в составе председательствующего судьи Е.А. Терентьевой,

при секретарях Мартыновой Н.А.,

с участием государственного обвинителя: помощника Хабаровского транспортного прокурора Дальневосточной транспортной прокурорыКудряшова К.А.,

защитника – адвоката Барановой И.С., представившей удостоверение и ордер,

подсудимого ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ур. <адрес> края, гражданина РФ, имеющегосреднее специальное образование, военнообязанного, женатого, имеющегона иждивении несовершеннолетнегоребенка,трудоустроенного <данные изъяты>,инвалидом не являющегося, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

мера пресечения по данному уголовному делу избрана в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, под стражей по настоящему делу не находился, в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ не задерживался,

обвиняемого в совершении преступления предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 незаконно передал лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег в крупном размере, за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, при следующих обстоятельствах.

Приказом генерального директора открытого акционерного общества «<данные изъяты>») №/к от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7 назначена <данные изъяты>

Приказом (распоряжением) №/Л от ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 принята на работу в должности начальника отделения <данные изъяты>

В соответствии с п. 1.1. должностной инструкции, начальник <данные изъяты>), утвержденной ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>», (далее – Должностная инструкция), назначается на должность и освобождается от должности приказом начальника <данные изъяты>».

Пунктом 2.1. Должностной инструкции установлено, что на ФИО7 возложены обязанности: организовать деятельность Отделения на принципах единоначалия и обеспечивать выполнение возложенных на отделение задач; организовать работу Отделения в соответствии с планами работы Центра; обеспечить выполнение Отделением планов и графиков проверок Центра; распределять обязанности между начальниками подразделений Отделения и их заместителями; представлять в установленном порядке предложения о назначении на должность, освобождении от должности и перемещении работников Отделения; утверждать положения о подразделениях Отделения и должностные инструкции работников.

Таким образом, в соответствии с примечанием 1 к ст. 201 УК РФ ФИО7, находясь в должности начальника <данные изъяты>», постоянно, в соответствии со своей Должностной инструкцией выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, то есть является лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Регламентом организации ревизий поездов и проверок пунктов продажи проездных и перевозочных документов в <данные изъяты>», утвержденным распоряжением <данные изъяты>» №р от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Регламент), определены основные цели и задачи организации в <данные изъяты>» ревизий поездов, осуществляемых Центром внутреннего контроля и аудита; порядок организации и проведения ревизий поездов и др.

В соответствии с п. 1.3. Регламента, Центр назначает и проводит ревизии поездов осуществляет их методологическое обеспечение.

Согласно п. 1.4. Регламента, работники Центра при проведении ревизии поездов независимы от начальника пассажирского поезда, а также от руководителей филиалов и других подразделений <данные изъяты>».

В соответствии с п.1.5. Регламента, конкретный порядок проведения ревизий поездов предусматривается в соответствующих инструкциях, методических пособиях и рекомендациях.

Инструкции, методические пособия и рекомендации разрабатываются и утверждаются Центром.

Согласно п. 1.6. Регламента, действие настоящего Регламента распространяется на всех работников <данные изъяты>

Частью II Регламента определены основные цели и задачи ревизий поездов:

2.1. Ревизии поездов организуются и проводятся в целях выявления и предупреждения потерь доходов от пассажирских перевозок, недопущения провоза безбилетных пассажиров, неоплаченной излишней ручной клади, багажа, грузобагажа и скрытия свободных мест от продажи, установления случаев нерационального использования пассажирских, багажных вагонов, вагонов-ресторанов, вагонов-кафе, выявления фактов несоблюдения технологий и правил в работе структурных подразделений филиалов <данные изъяты>», а также своевременного обеспечения руководства <данные изъяты> достоверной информацией о результатах ревизий поездов и проверок билетных касс для принятия соответствующих управленческих решений.

2.2. Ревизии поездов и проверки билетных касс осуществляется работниками Центра и региональных отделений Центра (далее - ревизоры).

2.3. Основными задачами ревизий поездов являются:

- осуществление контроля полноты оплаты стоимости проезда пассажирами и провоза ими ручной клади, багажа и грузобагажа, финансово-производственной деятельности вагонов-ресторанов, вагонов-кафе, оказания сопутствующих платных услуг пассажирам (предоставление постельного белья, чайной и иной продукции и др.), а также использования багажных вагонов, арендованных пассажирских вагонов и туристических поездов;

- выявление причин потерь доходов от пассажирских перевозок, случаев нерационального использования вагонов и поездов <данные изъяты>»;

- выявление браков и злоупотреблений при продаже проездных и перевозочных документов, учете свободных и высвобождающихся мест в поездах;

- осуществление контроля исполнения договорных обязательств аутсорсинговыми и аутстафинговыми компаниями, оказывающими услуги в пассажирских поездах, полноты начисления и своевременности предъявления к ним штрафных санкций (неустойки) за несоблюдение условий договоров.

2.4. Выполнение поставленных задач достигается в процессе проведения ревизий поездов, внесения по их результатам предложений и контроля своевременности и полноты устранения филиалами <данные изъяты>» и их структурными подразделениями нарушений и недостатков, выявленных в ходе проведенных ревизий поездов и проверок билетных касс.

Частью III Регламента определены планирование и порядок проведения ревизий поездов.

3.1. Ревизии поездов (далее – ревизии) проводятся в соответствии с утвержденным графиком ревизий на соответствующий месяц (далее - график). Кроме того, ревизии, в том числе контрольные, могут проводиться по поручениям генерального директора <данные изъяты>» и начальника Центра.

Допускается проведение внеплановых (внеграфиковых) ревизий, в том числе контрольных ревизий, назначаемых начальником регионального отделения Центра.

3.2. График разрабатывается по каждому региональному отделению Центра по форме, указанной в приложении 3 к настоящему Регламенту.

3.3. При формировании графика обеспечивается равномерный охват ревизиями поездов, следующих по полигону ответственности филиала <данные изъяты>» и соответственно регионального отделения Центра. В графике учитываются ревизии всех типов вагонов, следующих в составе поезда (за исключением специальных и служебно-технических).

3.5. Региональными отделениями Центра разработанные проекты графиков за подписью начальника регионального отделения Центра представляются на согласование и утверждение в Центр не позднее, чем за 10 дней до начала планируемого месяца. Графики утверждаются начальником Центра и направляются в региональные отделения Центра за 3 дня до начала планируемого месяца.

Начальником регионального отделения Центра утверждаются расшифровки маршрутов ревизий с указанием дат их проведения. Форма таких расшифровок устанавливается Центром.

Утвержденные графики и сформированная региональными отделениями Центра информация о поездах, дате и месте проведения ревизий и проверок являются конфиденциальной информацией (имеют ограниченный доступ).

3.6. Ограниченный доступ к графикам и информации о поездах, дате и месте проведения ревизий в Центре и его региональных отделениях обеспечивается:

- установлением в должностных инструкциях работников их ответственности за несоблюдение конфиденциальности информации;

- запретом на передачу в устном, письменном и электронном виде третьим лицам, в том числе работникам Центра, региональных отделений Центра информации о дате и месте проведения ревизий;

- установлением причин утечки информации и своевременным принятием мер к виновным, допустившим такую утечку;

- соблюдением порядка доступа уполномоченных работников к графикам и информации о поездах, дате и месте проведения ревизий.

3.7. На основании утвержденного графика для проведения ревизии поезда, назначается группа ревизоров, состоящая не менее чем, из трех работников Центра, регионального отделения Центра. Одновременно назначается руководитель ревизии.

3.8. Для проведения ревизии в Центре, региональном отделении Центра оформляется предписание на проведение проверки (ревизии), форма которого установлена Положением об организации внутреннего контроля и аудита финансово-хозяйственной деятельности в <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №р (далее - предписание).

В соответствии с п. 5.1. части V Регламента, в случаях, указанных в приложении

№ к настоящему Регламенту, результаты ревизии оформляются актами формы ЛУ-4фпк в трех экземплярах. Акт формы ЛУ-4фпк является бланком строго учета и составляется по форме, указанной в приложении № к настоящему Регламенту. Независимо от того, оформлен акт формы ЛУ-4фпк или нет, в рейсовом журнале формы ВУ-6 или контрольном журнале и на обороте предписания в разделе «Особые отметки» под копирку производятся записи, установленные пунктом 5.2. настоящего Регламента.

Согласно п. 6.1. части VI Регламента, в Центре и его региональных отделениях осуществляется контроль за своевременностью поступлений материалов разборов и мероприятий по устранению нарушений по каждому акту формы ЛУ-4фпк и фактическим устранением нарушений.

В соответствии с п. 7.1. части VII Регламента, руководителем ревизии (проверки) в суточный срок после проведения ревизии представляются в Центр, региональное отделение Центра: предписания, копии записей из рейсовых журналов формы ВУ-6 или контрольных журналов, оформленные акты формы ЛУ-4фпк, прилагаемые к ним материалы и другие документы, установленные Центром.

Согласно п. 7.3. Регламента, в региональном отделении Центра ведется учет проведенных ревизий поездов и их результатов по форме и в порядке, установленном Центром.

Согласно п. 7.4. Регламента, ежемесячно региональным отделением Центра формируется отчет о результатах ревизий поездов по форме, в порядке и в сроки, установленные Центром.

Приказом (распоряжением) о переводе работника на другую работу №-л от ДД.ММ.ГГГГ начальник пассажирского поезда - Резерва проводников пассажирских вагонов Комсомольского участка – <данные изъяты>» ФИО2 переведен в должность начальника пассажирского поезда – <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии главой 11 Инструкции начальника поезда <данные изъяты> утвержденной распоряжением <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № р (далее – Инструкции), начальник поезда, при подготовке пассажирского поезда в рейс, при посадке пассажиров, в пути следования, по прибытию пассажирского поезда в пункт оборота, в пункт формирования и др. несет ответственность за: сохранность денежных средств, бланков строгой отчетности и иного вверенного ему имущества; неисполнение или ненадлежащее исполнение Инструкции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1.12 Инструкции начальника поезда <данные изъяты>» утвержденной распоряжением <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № р, начальник пассажирского поезда должен обеспечивать: выполнение работниками поездной бригады обязанностей, установленных трудовым договором и служебными инструкциями, локальными нормативными актами <данные изъяты>»; принятие мер для проследования пассажирского поезда по расписанию с соблюдением правил безопасности движения и пожарной безопасности по кругу своих обязанностей; транспортную безопасность пассажирского поезда; правильность учета пассажиров и расхода постельного белья; проезд пассажиров в поезде только по проездным документам (билетам) и документам, удостоверяющим личность, на основании которых оформлены проездные документы (билеты); техническое обслуживание имеющихся в вагонах устройств согласно требованиям нормативных документов; полноту поступления денежных средств за предоставляемые пассажирам услуги и реализацию им продукцию, их сохранность и своевременную сдачу в пункте оформления; соблюдения работниками поездной бригады и пассажирами законодательства в области транспортной безопасности и пожарной безопасности; оформления проезда лицам, обнаруженным в поезде без проездного документа (билета), удаление из поезда лиц, отказавшихся оплатить проезд; выполнения требований, правил и рекомендаций органов государственного контроля и надзора при перевозке отдельных категорий граждан.

Начальник поезда ФИО2 за допущенные нарушения, выявленные контролирующими лицами, подлежал дисциплинарной ответственности.

В неустановленное следствием времени и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у ФИО2 возник преступный умысел, направленный на незаконную передачу лицу денег ФИО7, выполняющей управленческие функции в коммерческой организации, за совершение заведомо незаконных действий, в виде предоставлении информации о проводимых контрольно-ревизионных проверок с целью выявления нарушений и недостатков в его деятельности и деятельности его поездной бригады на пассажирском поезде № сообщением «<данные изъяты>».

ФИО2 в неустановленное следствием времени и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел направленный незаконную передачу лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации денег, за совершение действий в интересах дающего, осознавая противоправный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде подрыва авторитета и репутации <данные изъяты>», негативного отношения в обществе креализации целей и задач, возложенных на указанное акционерное общество, а также подрыва коммерческих и экономических интересов акционерного общества, умышленно из личной заинтересованности самостоятельно позвонил ФИО7, с целью осуществления переговоров по поводу проводимых контрольно-ревизионных проверок в отношении его деятельности и деятельности его поездной бригады на пассажирском поезде № сообщением «<данные изъяты>».

В неустановленное следствием времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, в ходе телефонного разговора с ФИО7, продолжая реализовать свой преступный умысел, желая чтобы начальник отделения Дальневосточного отделения Центра внутреннего контроля и аудита – структурного подразделения <данные изъяты>» ФИО7 за денежное вознаграждение в размере 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей за один оборот поезда от <адрес> до <адрес> и обратно, предоставляла ему информацию о графике работы ревизоров по проверки пассажирского поезда в составе поездной бригады в котором он будет следовать, обратился к ней с данным предложением. ФИО7 на предложение о предоставлении информации за денежное вознаграждение ответила согласием и в неустановленное следствием времени и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ отправила ФИО2 посредством телефонного сообщения данные своей банковской карты № открытой ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № Банка ВТБ (ПАО) <адрес>, а также номер банковской карты № закрепленной за банковским счетом №, открытым ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе <данные изъяты>» №, расположенном по адресу: <адрес>.

ФИО2, продолжая реализовать свой преступный умысел, направленный на незаконную передачу лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации денег за совершение действий в интересах дающего, осознавая противоправный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, в виде подрыва авторитета и репутации <данные изъяты>», негативного отношения в обществе к реализации целей и задач, возложенных на указанное акционерное общество, а также подрыва коммерческих и экономических интересов акционерного общества, умышленно, из личной заинтересованности, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем безналичного перевода на принадлежащую ФИО7 банковскую карту

№ открытой ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № Банка ВТБ (ПАО) <адрес>, и на банковскую карту № закрепленной за банковским счетом №, открытым ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: <адрес>, перевел начальнику <данные изъяты>» ФИО7 коммерческий подкуп ввиде денег в размере 199 000 (сто девяносто девять тысяч) рублей, за совершение заведомо незаконных действий в его интересах, которая в силу служебного положения могла способствовать и за незаконное вознаграждение поспособствовала указанным действиям, в виде предоставлении информации о ревизии поездов для выявления нарушений и недостатков в его деятельности и деятельности его поездной бригады на пассажирском поезде № сообщением «<данные изъяты>».

В ходе судебного следствия, а также в судебном заседании ФИО2 вину в совершении инкриминируемого преступления признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, суду показал, что действительно совершил инкриминируемое преступление.

В судебном заседании были в полном объеме исследованы доказательства, представленные сторонами обвинения и защиты на условиях состязательности.

Помимо полного признания своей вины, виновность подсудимого в совершении указанного преступления подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами, а именно:

- показаниями самогоФИО2, данными им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого (л.д. 30-34, 35-39, 106-114, 119-132, 165-172,180-188), в ходе очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и ФИО7, оглашенными в соответствии со ст. 276 УПК РФ в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты, согласно которым, в период с 2010 года по январь 2015 года он работал в должности инструктора поездных бригад, затем в должности начальника резерва проводников в <адрес><данные изъяты>», пока основной работник находился в декретном отпуске. В январе 2015 года вышел основной работник с декрета, и он перевелся на должность начальника пассажирского поезда № «<данные изъяты>». С этого времени он начал встречать ревизоров-контролеров, которые осуществляли проверку пассажирских поездов, в том числе и его. Любой акт, составленный ими, становился основанием для лишения премии, дисциплинарного взыскания, вплоть до увольнения, а также бесконечными отписками и объяснениями, в общем «нервотрепкой». Тогда же, он от коллег, не помнит от кого именно, но услышал, что данную проблему можно решить, то есть если найти человека, от которого можно получать информацию о предстоящих ревизорских проверках ревизорами-контролерами, то можно избежать «проблем», то есть не попадаться на нарушениях, либо, на незначительных нарушениях, т.к. им все равно при проверке необходимо что-нибудь да выявить.На сколько он помнит, в мае 2015 года, точной даты не вспомнит, даже не вспомнит, в начале месяца, в середине либо в конце, ему пришла мысль переговорить со ФИО7, которая на тот момент являлась начальником <данные изъяты>» и попросить ее предупреждать его о предстоящих проверках подчиненных ей ревизорах. Тогда же, он слышал, не помнит от кого, что кто-то из начальников пассажирских поездов договаривался о таком с ревизорами либо их начальством. Так как он был знаком только со ФИО7, поэтому и решил обратиться к ней. Он позвонил ей на сотовый телефон, и начал ей намекать на то, что если бы та его стала предупреждать о предстоящих ревизорских проверках, то он бы ей бал «очень благодарен», подразумевая под благодарностью то, что он бы платил ей за это денежные средства. На его просьбу, или так назвать предложение, ФИО7 ответила согласием, то есть та сказала, что поможет ему, о какой-либо определенной сумме, они с ней не договаривались. Об указанной возможности, то есть получать сведения о предстоящих ревизорских проверках от ФИО7 за денежное вознаграждение он рассказал своему другу <данные изъяты>, у которого была такая же проблема, как и у него ревизоры-контролеры. Они с ним обговорили этот вопрос, обговорили сумму, решили, что будут платить ФИО7 за предоставленную информацию 7500 рублей за 1 поездку. Одна поездка, это 12 дней, то есть три круга, круг — это туда и обратно, то есть по маршруту «<данные изъяты>». То есть за 12 дней совершаешь 3 полных круга, то есть одну полную поездку. Затем 12 дней отдыха, и следующая поездка. Почему он и ФИО10 остановились на этой сумме, потому что, исходили от получаемой заработной платы, как ему помнится. То есть он тогда же, для себя решил, что будет платить денежные средства ФИО7, только тогда, когда она предоставляет ему информацию о предстоящей проверке ревизоров-контролеров, а если она ему ничего не сообщала, то значит, он ей и не платил, хотя и находился в поездках. Когда именно и за какие поездки он переводил денежные средства ФИО7, он не помнит. Но если, он ей переводил деньги, значит та ему предоставляла информацию о предстоящей ревизорской проверке его пассажирского поезда. Согласно выписки о поступлениях денежных средств на расчетные счета ФИО7, открытые в ПАО «ВТБ» и в ПАО «Сбербанк», с его расчетного счета и с расчетного счета супруги ФИО1, с его банковской карты на расчетный счет ФИО7 были переведены следующие суммы, в следующие даты: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 17 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7 500 рублей. Он начал получать информацию от ФИО7 о предстоящих ревизорских проверках примерно с июня 2015 года. Но так как первый перевод был им осуществлен уже ДД.ММ.ГГГГ, то вполне вероятно, что ФИО7 ему предоставила такую информацию уже в мае 2015 года. Мог ли он перевести наперед, то точно нет. ФИО2 переводил деньги ФИО7 только в том случае, когда она предоставляла информацию. ФИО7 начала ему предоставлять информацию с мая 2015 года. Если бы были сведения о его поездках за 2015 год, то сразу бы стало понятно, за какие именно поездки, он переводил деньги ФИО7 Поэтому может только сказать с точностью, одно, ФИО7 перед каждым его переводом денежных средств сообщала ему о предстоящей ревизорской проверке. То есть всегда происходило одинаково. Он писал ФИО7 смс-сообщение, как ему помнится в 2015-2017 годах, а примерно с 2018 года в «WhatsApp» о том, с какого числа он уезжает в поездку, ФИО7 отвечала ему типа «хорошо» или «хорошая погода», что означало, ревизорской проверки не будет, за это он ей перечислял денежные средства, то есть за полученную информацию, если же ФИО7 «жди гостей» или еще что-то в этом «духе», то это означало, что в его пассажирский поезд подсядут ревизоры-контролеры, и соответственно за эту информацию, он ей также отправлял деньги. Он всегда отправлял деньги ФИО7, уже по приезду из поездки, так как «связь» в поезде не очень хорошая, а также, не всегда имелись в наличии деньги. В период с февраля по ноябрь 2016 года он ездил на Москву и на Анапу, эти поезда не входили в зону ответственности ФИО7, поэтому он не отправлял ей информацию о своих поездках, а та соответственно не могла знать о предстоящих проверках данных поездов. Поэтому в данный период времени он не производил ей никаких оплат. В октябре 2015 года он был в отпуске. Вышел на работу в ноябре 2015 года, на пассажирский поезд №, который входил в зону ответственности ФИО7, и поэтому согласно заранее достигнутой с ней договоренности в мае 2015 года, он ей отправил информацию о том, что он отправляется в поездку, и она ему соответственно отправила информацию о том, будет или нет ревизорская проверка его пассажирского поезда. Какие на тот момент были от нее ответы, он не помнит. За данную предоставленную информацию, он осуществил перевод денежных средств ФИО7, с банковской карты его супруги ФИО1 в сумме 5000 рублей, уже по приезду из поездки ДД.ММ.ГГГГ. Остальные переводы денежных средств ФИО7, он также осуществлял через банковскую карту своей супруги ФИО1 Следующие его поездки на пассажирском поезде №, согласно представленным ему сведениям, были ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Как он понимает, данные поездки были с перерывом, одна была в декабре 2016 года, то есть это был один круг, и одна полная поездка из трех кругов была в январе 2017 года. То есть он в поездке был с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. По данной поездке, а именно по трем кругам, ФИО7 за предоставление информации о предстоящих ревизорских проверках перевел ей деньги в сумме 7500 рублей по приезду, ДД.ММ.ГГГГ. А за круг от ДД.ММ.ГГГГ, он ей ничего не платил, так как, значит та ему не предоставляла никакой информации. Следующая его поездка на пассажирском поездке №, согласно представленным сведениям, была ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Как он понимает, данные поездка была полной. По данной поездке, за предоставление информации о предстоящих ревизорских проверках он перевел ФИО7 деньги в сумме 7500 рублей по приезду, ДД.ММ.ГГГГ. Следующая его поездка на пассажирском поездке №, согласно представленным ему сведениям, была ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Как он понимает, данная поездка была полной. По данной поездке, за предоставление информации о предстоящих ревизорских проверках он перевел ФИО7 деньги в сумме 7500 рублей по приезду, ДД.ММ.ГГГГ. Следующая его поездка на пассажирском поездке №, согласно представленным ему сведениям, была ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Как он понимает, данная поездка была полной. По данной поездке, за предоставление информации о предстоящих ревизорских проверках он перевел ФИО7 деньги в сумме 7500 рублей по приезду, ДД.ММ.ГГГГ. Следующая его поездка на пассажирском поездке №, согласно представленным ему сведениям, была ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Как он понимает, данная поездка была полной. По данной поездке, за предоставление информации о предстоящих ревизорских проверках он перевел ФИО7 деньги в сумме 7500 рублей по приезду, ДД.ММ.ГГГГ. Следующая его поездка на пассажирском поездке №, согласно представленным ему сведениям, была ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Как он понимает, данная поездка, не была полной, та состояла из двух кругов. За эти два круга, то есть за предоставление информации о предстоящих ревизорских проверках он перевел ФИО7 деньги в сумме 5000 рублей по приезду, ДД.ММ.ГГГГ. Следующая его поездка на пассажирском поездке №, согласно представленным ему сведениям, была ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Как он понимает, данные поездки были с перерывом, один круг был в июне 2016 года, и одна полная поездка из трех кругов была в июле 2017 года. То есть он в поездке был с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. По данной полной поездке, ФИО7 за предоставление информации о предстоящих ревизорских проверках он перевел ей деньги в сумме 7500 рублей по приезду, ДД.ММ.ГГГГ. А за круг от ДД.ММ.ГГГГ, он ей ничего не платил, так как, значит она ему не предоставляла никакой информации. Следующая его поездка на пассажирском поездке №, согласно представленным ему сведениям, была ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Как он понимает, данная поездка была полной. По данной поездке, за предоставление информации о предстоящих ревизорских проверках он перевел ФИО7 деньги в сумме 7500 рублей по приезду, ДД.ММ.ГГГГ. Следующая его поездка на пассажирском поездке №, согласно представленным ему сведениям, была ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Как он понимает, данная поездка была одной полной. По данной поездке, за предоставление информации о предстоящих ревизорских проверках он перевел ФИО7 деньги в сумме 7500 рублей по приезду, ДД.ММ.ГГГГ. Следующая его поездка на пассажирском поездке №, согласно представленным ему сведениям, была ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Как он понимает, данная поездка была одной полной. По данной поездке, за предоставление информации о предстоящих ревизорских проверках он перевел ФИО7 деньги в сумме 7500 рублей по приезду, ДД.ММ.ГГГГ. Следующая его поездка на пассажирском поездке №, согласно представленным ему сведениям, была ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Как он понимает, данная поездка была одной полной. По данной поездке, за предоставление информации о предстоящих ревизорских проверках он перевел ФИО7 деньги в сумме 7500 рублей по приезду, ДД.ММ.ГГГГ. В ноябре 2017 года он находился в очередном отпуске, за что именно он перевел денежные средства ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7500 рублей, он не помнит, но за полную поездку из трех кругов точно, хотя сведений о данной поездке не имеется. Следующая его поездка на пассажирском поездке №, согласно представленным ему сведениям, была ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Как он понимает, данная поездка была одной полной. По данной поездке, за предоставление информации о предстоящих ревизорских проверках он перевел ФИО7 деньги в сумме 7500 рублей по приезду, ДД.ММ.ГГГГ. Следующая его поездка на пассажирском поездке №, согласно представленным ему сведениям, была ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Как он понимает, данная поездка была одной полной. По данной поездке, за предоставление информации о предстоящих ревизорских проверках он перевел ФИО7 деньги в сумме 7500 рублей по приезду, ДД.ММ.ГГГГ. Следующая его поездка на пассажирском поездке №, согласно представленным ему сведениям, была ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Как он понимает, данная поездка была одной полной. По данной поездке, за предоставление информации о предстоящих ревизорских проверках он перевел ФИО7 деньги в сумме 7500 рублей по приезду, ДД.ММ.ГГГГ. Следующая его поездка на пассажирском поездке №, согласно представленным ему сведениям, была ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Как он понимает, данная поездка была одной полной. По данной поездке, за предоставление информации о предстоящих ревизорских проверках он перевел ФИО7 деньги в сумме 7500 рублей по приезду, ДД.ММ.ГГГГ. Следующая его поездка на пассажирском поездке №, согласно представленным ему сведениям, была ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Как он понимает, данная поездка была одной полной. По данной поездке, за предоставление информации о предстоящих ревизорских проверках он перевел ФИО7 деньги в сумме 7500 рублей по приезду, ДД.ММ.ГГГГ. Этот денежный перевод был последним, который он осуществил ФИО7 После этой даты, он начал ездить на другом маршруте, ездил в дальние поездки в Новосибирск, Кисловодск, Анапу, которые не входили в зону ответственности ФИО7 Поэтому он ей больше ничего не платил, а та соответственно ему не предоставляла никакую информацию по предстоящим ревизорским проверкам. Узнать о том, что в его пассажирский поезд подсядут ревизоры-контролеры от кассиров или от других работников <данные изъяты>» было не возможно, так как ревизоры-контролеры выезжают на проверки с «открытым листом», то есть те имеют право сесть на любой пассажирский поезд без билета, предъявив свой «открытый лист», это как «проездной билет», у них нет необходимости покупать билет, так как те находятся на работе. То есть невозможно отследить, в какой поезд те сядут. У них есть группа в «WhatsApp» для начальников пассажирских поездов, где начальники скидывают информацию о том, на какой станции к тем в поезд посели ревизоры-контролеры, но это уже информация после того, как началась проверка поезда. Данная информация может быть полезна только для тех начальников поездов, которые едут в обратном от того поезда, где проводится проверка, направлении. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он осуществлял переводы денежных средств на расчетный счет ФИО7 открытый в ПАО ВТБ, а затем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Они осуществляли переводы денежных средств на расчетный счет ФИО7 открытый в ПАО Сбербанк, как можете это пояснить? Откуда у Вас появился другой расчетный счет ФИО7 Долговые обязательств у ФИО2 перед ФИО7 не было. Он никогда не занимал у нее денежных средств, ничего у нее не покупал, ничего у нее под реализацию не брал, и она ему ничего под реализацию не давала. Практически постоянно, у него находилась и находится банковская карта его супруги ФИО1, с которой он переводил денежные средства ФИО7 в среднем размере 7500 рублей, в период с 2016 по 2018 годы.

Оглашенные показания ФИО2 подтвердилв полном объеме, подтвердил свои показания, данные в ходе проведения очной ставки, подтвердил факт передачи денежных средств ФИО7 за предоставление информации о дате проведения ревизионных проверок, пояснив, что на момент допроса лучше помнил события происходящего.

Кроме того, вина ФИО2 также подтверждается и исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела, а именно:

- протоколом осмотра предметов от 09.05.2020(л.д. 133-140), согласно которому осмотрен оптический диск №WC01D8053977B2 с выписками по счетам ФИО7, установлено, чтоФИО7 принадлежит банковская карта № открытая ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк». Согласно выписке по банковской карте ФИО7 от ФИО2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере 199 000 рублей;

- рапортом об обнаружения признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 13-14)старшего следователя ФИО8, согласно которому ФИО2, за совершение действий в интересах дающего по предоставлению информации о ревизии поездов для выявления нарушений и недостатков в производственной деятельности <данные изъяты>» и зависимых Обществ, незаконно передал, путем безналичного расчета денежные средства в крупном размере в сумме 199 000 рублей, начальнику отделения <данные изъяты> ФИО7 выполнявшей управленческие функции в коммерческой организации;

- справкой о проведении оперативно-розыскных мероприятий «Исследование предметов и документов»(л.д. 40-46), согласно которой на расчетные счета ФИО7 с расчетных счетов ФИО2 и ФИО1 в период времени с июня 2015 по май 2018 поступили 24 платежа в размере 199 000 (сто девяносто тысяч) рублей;

- выпиской из ПАО ВТБ Банка(л.д. 141-142), согласно которой ФИО7 принадлежит банковская карта № открытая ДД.ММ.ГГГГ в доп. офисе 2754, на которую ФИО2 переводил ей денежные средства;

- приказом №-л от 24.02.2020(л.д. 47), согласно которому ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ назначен на должность начальника пассажирского поезда – Резерва проводников пассажирских вагонов;

- приказом генерального директора открытого акционерного общества «<данные изъяты>») №/к от ДД.ММ.ГГГГ,(л.д. 52) согласно которому ФИО7 назначена начальником <данные изъяты>

- приказом (распоряжении) №/Л от 01.04.2010(л.д. 53), согласно которому ФИО7 принята на работу в должности начальника отделения <данные изъяты>

- должностной инструкцией начальника <данные изъяты> ФИО7(л.д. 62-70), согласно которой она выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, то есть является лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации;

- регламентом организации ревизий поездов и проверок пунктов продажи проездных и перевозочных документов в <данные изъяты>л.д. 80-92), утвержденным распоряжением <данные изъяты>» №р от ДД.ММ.ГГГГ, определены основные цели и задачи организации в <данные изъяты> ревизий поездов, осуществляемых Центром внутреннего контроля и аудита; порядок организации и проведения ревизий поездов, где кроме того указано, что утвержденные графики и сформированная региональными отделениями Центра информация о поездах, дате и месте проведения ревизий и проверок являются конфиденциальной информацией (имеют ограниченный доступ);

- инструкцией начальника поезда <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № р(л.д. 93-105), согласно которому начальник поезда несет ответственность за сохранность денежных средств, бланков строгой отчетности и иного вверенного ему имущества; неисполнение или ненадлежащее исполнение данной Инструкции в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- показаниями ФИО2 содержащимися в протоколе явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 8-10), согласно которой ФИО2 сообщил о совершенном им преступлении, а именно в том, что за предоставление информации о проведении ревизионных проверок, он переводил денежные средства ФИО7 Вину свою признает, в содеянном раскаивается. Явка с повинной дана собственноручно ФИО2 Сведения, содержащиеся в протоколе явки с повинной, подсудимый подтвердил в полном объеме.

Суд, заслушав и огласив в судебном заседании показания подсудимого, исследовав письменные доказательства, считает, что виновность подсудимого ФИО2 в совершении преступления установлена совокупностью вышеприведенных доказательств.

Анализируя и оценивая исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает фактические обстоятельства дела установленными, собранные доказательства достаточными для установления виновности ФИО2 в совершенном им преступлении.

Оснований подвергать сомнению доказательства вины подсудимого, исследованные в судебном заседании, не имеется, поскольку они объективные, получены в установленном законом порядке и достаточные для правильного разрешения дела.

Оценивая признательные показания ФИО2, данные им в ходе рассмотрения дела, суд признает их достоверными в той части, в которой они согласуются с совокупностью иных собранных по делу доказательств. ФИО2 был допрошен в присутствии защитника, ему разъяснялись права, предусмотренные ст.ст. 46, 47 УПК РФ и положение ст. 51 Конституции РФ, в соответствии с которой, он не обязан был свидетельствовать против себя. При таких обстоятельствах, суд признает показания ФИО2, полученными с соблюдением требований УПК РФ. Оснований для самооговора судом не установлено.

Оценивая явку с повинной, содержащуюся в протоколе от ДД.ММ.ГГГГ, данной ФИО2 в присутствии защитника ФИО9, суд признает ее достоверным, относимым и допустимым доказательством по делу, поскольку она носит добровольный характер, изложенные в ней сведения верные, что подтверждено подсудимым в процессе рассмотрения дела.

Анализ показаний ФИО7, исследованных в судебном заседании, содержащихся в протоколе очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствует о том, что они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Перед началом допроса ей разъяснялись права, предусмотренные ст.ст. 47 УПК РФ, а также положение ст. 51 Конституции РФ, ей разъяснялось, что в случае согласия дать показания, они могут быть использованы в качестве доказательства по уголовному делу, в том числе, в случае последующего отказа от них. Личность ФИО7Юустановлена в ходе предварительного следствия, на основании представленных документов и сомнений у суда не вызывает.

Наличия неприязненных отношений между подсудимым и ФИО7 не установлено, как и причин для оговора подсудимого.

Все исследованные по уголовному делу документы, протоколы следственных действий, как каждое в отдельности, так и в их совокупности, суд признает достоверными, относимыми и допустимыми доказательствами, поскольку они получены в соответствии с требованиями УПК РФ, а их совокупность приводит к однозначному выводу о виновности подсудимого ФИО2 в совершенном им преступлении.

Вина ФИО2 в совершении инкриминированного ему преступления полностью установлена.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО2 по ст. 204 ч. 3 п. «в» Уголовного кодекса Российской Федерации – незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег в крупном размере, за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям.

Согласно справкам на л.д. 215,217, ФИО2 на учётах у врача нарколога и психиатра не состоит. С учетом поведения подсудимого в судебном заседании, сомнений в его психической полноценности, способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не возникает, в связи с чем, суд признает ФИО2 вменяемым по отношению к инкриминируемому деянию.

При назначении наказания, суд руководствуется необходимостью исполнения требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея в виду, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в ст.ст. 2, 43 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Смягчающими наказание обстоятельствами, суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выраженное в даче правдивых и полных показаний, способствующих расследованию преступления, явку с повинной (л.д. 8-10), наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, супруги, близкого родственника-мать, имеющую хронические заболевания, наличие благодарности с места работы за добросовестный труд, состояние здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, судом не установлено.

Определяя вид и размер наказания, в соответствии со ст.ст. 43, 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления относящегося, согласно ст. 15 УК РФ к категории тяжких преступлений, все установленные по делу обстоятельства, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, личность подсудимого, который имеет постоянное место жительства, трудоустроен, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту работы положительно, не судим; его отношение к содеянному - вину признал полностью, раскаялся. Влияние назначенного наказания на его исправление и на условия его жизни: ФИО2 состоитв браке, содержит иждивенцев, на профилактических учетах не состоит.

Учитывая изложенные обстоятельства, с учетом влияния наказания на условия жизни подсудимого и его исправление, в целях восстановления социальной справедливости, в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, и тем самым - защиты личности, общества и государства от преступных посягательств, учитывая санкцию инкриминируемой статьи, суд приходит к выводу о том, что наказание должно быть назначено в виде лишения свободы, и полагает, что менее строгий вид наказания, в том числе с учетом материального положения подсудимого, не будет соответствовать целям и задачам назначения наказания.

При этом учитывая вышеизложенное, все обстоятельства по делу, данные о личности подсудимого, его поведение в быту, поведения до и после совершения преступления, суд полагает возможным применить к назначенному наказанию положения ст. 73 УК РФ, и считает, что исправление ФИО2, с применением условного осуждения возможно, и будет достигнуто, будет соответствовать принципам справедливости и неотвратимости наказания, а также общим началам назначения наказания.

Дополнительные виды наказаний в виде штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, суд полагает возможным не назначать, поскольку считает основное наказание достаточным для его исправления.

В соответствие с положениями ст. 64 УК РФ, исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, в силу которых ФИО2 может быть назначено наказание ниже низшего предела, более мягкий вид наказания, как и оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности и от наказания, в том числе, с назначением судебного штрафа, а также замены, в порядке ст. 53.1 УК РФ, наказания в виде лишения свободы на принудительные работы, судом не установлено, как и не установлено оснований для постановления приговора без назначения наказания.

Размер наказания подлежит определению с учетом ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Учитывая фактические обстоятельства преступления, способ его совершения, наличие прямого умысла на его совершение, суд не находит оснований для изменения категории преступлений в порядке ст. 15 ч. 6 УК РФ на менее тяжкую, поскольку фактические обстоятельства совершенного преступления не свидетельствует о меньшей степени его общественной опасности.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении следует оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск по делу отсутствует.

Вещественные доказательства по делу отсутствуют.

Разрешая вопрос о распределении судебных издержек, связанных с вознаграждением труда адвоката, суд исходит из того, что согласно положениям ч. 1, 6 ст. 132 УПК РФ, процессуальные издержки взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета.

В силу ч. 6 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки, предусмотренные ст. 131 УПК РФ, взысканию с ФИО2 не подлежат, и подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета, ввиду того, что ФИО2 на иждивении содержит несовершеннолетнего ребенка, супругу, престарелую мать, которая имеет хроническое заболевание, и взыскание судебных издержек, связанных с оплатой труда адвоката может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на иждивении у подсудимого.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 204Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года.

Возложить на осужденного ФИО2 исполнение обязанностей:

- встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных по месту жительства, куда являться один раз в месяц на регистрацию в установленные этим органом дни и порядке; не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы соответствующего муниципального образования без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Контроль за поведением осужденного ФИО2 возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий исправление условно осужденных.

Меру пресечения в отношении ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Освободить ФИО2 от судебных издержек по настоящему делу, связанных с выплатой вознаграждения адвокату, которые отнести за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, через суд, его вынесший. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом второй инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденный должен указать в апелляционной жалобе, а если дело рассматривается по представлению прокурора или по жалобе другого лица - в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу, либо представление в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора, либо копии жалобы или представления. Ходатайство, заявленное с нарушением указанных требований, определением суда апелляционной инстанции могут быть оставлены без удовлетворения.

Председательствующий Е.А. Терентьева