Постановление № 5-20/2025 от 14 апреля 2025 г. по делу № 5-20/2025

№5-20/2025

УИД:28RS0006-01-2025-000285-72


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

15 апреля 2025 года п. Новобурейский

Бурейский районный суд Амурской области в составе:

председательствующего судьи Сердюк М.В.,

при секретаре Шевченко М.В.,

с участием

прокурора Осса Е.Г.,

рассмотрев материал об административном правонарушении в отношении юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью ООО «РКЦ», предусмотренным ч.2 ст. 15.27 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

В рамках осуществления надзорной деятельности прокуратурой <адрес> выявлено несоблюдение юридическим лицом-ООО «РКЦ» законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

ДД.ММ.ГГГГ по данному факту прокуратурой <адрес> возбуждено дело об административном правонарушении в отношении юридического лица ООО «РКЦ» по ч.2 ст.15.27 КоАП РФ.

ДД.ММ.ГГГГ материалы поступили в производство Бурейского районного суда.

Законный представитель ООО «РКЦ», представитель Дальневосточного главного управления Центрального банка РФ, надлежаще извещенные в судебное заседание не явились; о причинах неявки суду не сообщили и не ходатайствовали о своем участии в рассмотрении данного материала судом, представителя с надлежаще оформленными полномочиями не направили.

Суд не усмотрел оснований, препятствующих рассмотрению материала по административному производству при состоявшейся явке сторон, перед судом не ходатайствовавших о своём участии в рассмотрении административного материала.

Выслушав прокурора, предлагавшего юридическое лицо ООО «РКЦ» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.15.27 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде административного штрафа; изучив имеющиеся материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии со статьей 1.5 КоАП РФ, лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном КоАП РФ, и установлена вступившим в законную силу постановлением судьи, рассмотревшего дело.

Согласно ст.155 ЖК РФ установлен перечень лиц, уполномоченных производить расчеты и взимать плату за жилищные и коммунальные услуги, а также по договору найма.

В соответствии с пунктом 63 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № плата за коммунальные услуги вносится потребителями исполнителю либо действующему по его поручению платежному агенту или банковскому платежному агенту.

В соответствии с ч.1 ст.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» под деятельностью по приему платежей физических лиц в целях ФЗ № признается прием платежным агентом от плательщика денежных средств, направленных на исполнение денежных обязательств перед поставщиком по оплате товаров (работ, услуг), в том числе внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с ЖК РФ, а также осуществление платежным агентом последующих расчетов с поставщиком.

Согласно пп.3,4 ст.2 ФЗ № «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» платежным агентом может являться юридическое лицо, за исключением кредитной организации, или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по приему платежей физических лиц. При этом платежным агентом является либо оператор по приему платежей, либо платежный субагент.

Под оператором по приему платежей - платежным агентом понимается юридическое лицо, заключившее с поставщиком договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.

На основании п.7 ст.6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГг №298-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» осуществление деятельности по приему платежей физических лиц в качестве операторов по приему платежей после дня вступления в силу настоящего Федерального закона допускается лицами, сведения о которых включены в государственный реестр операторов по приему платежей.

В соответствии со ст.5 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся, в том числе, операторы по приему платежей.

Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № утверждено Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы.

Согласно п.2 указанного Положения постановке на учет в территориальном органе подлежат организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся операторами по приему платежей.

В соответствии с п.1 ч.1 ст.6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если по своему характеру данная операция относится к операциям с денежными средствами в наличной форме.

Согласно ч.2 ст.15.27 КоАП РФ действия (бездействие), предусмотренные ч.1 настоящей статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, за исключением случаев, предусмотренных ч.1.1 настоящей статьи, -влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ законным представителем юридического лица ООО «РКЦ» является генеральный директор ФИО5 (пп.15,18 выписка ЕГРЮЛ).

Уставом общества предусмотрено, что одним из предметов деятельности является – деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в иные группировки.

Агентским договором № установлено, что между ООО «Интерлес» и ООО «РКЦ» заключен договор, согласно которого ООО «РКЦ» обязуется от своего имени и в интересах ООО «Интерлес» осуществлять прием платежей от абонентов через собственные кассы и иные расчетные организации.

Впоследствии сторонами действие договора неоднократно пролонгировалось путем заключения дополнительных соглашений, последний раз путем заключения дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ №, которым срок действия договора продлен до ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ООО «РКЦ» заключившее указанный агентский договор, является оператором по приему платежей в понимании Федерального закона № «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».

Факт совершения юридическим лицом ООО «РКЦ» административного правонарушения подтверждается: агентским договором № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнениями соглашениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; уставом ООО «РКЦ»; уведомлением о постановке ООО «РКЦ» на учет в МРУ Росфинмониторинг по ДФО; уведомлением о внесении сведений в реестр операторов по приему платежей от ДД.ММ.ГГГГ; выпиской из реестра операторов по приему платежей.

Вышеперечисленные доказательства согласуются между собой, носят последовательный и логичный характер, отвечают требованиям относимости, допустимости и достаточности по правилам статьи 26.11 КоАП РФ.

Каких-либо противоречий в исследованных судом доказательствах, не установлено.

Оценив доказательства в их совокупности, в соответствии с требованиями ст.26.11 КоАП РФ, судья приходит к выводу о доказанности вины юридического лица в нарушении требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Так, в судебном заседании установлено и не оспаривается ООО «РКЦ», что в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ на основании агентского договора и дополнительных соглашений к нему ООО «РКЦ» осуществляло прием платежей от абонентов через собственные кассы и иные расчетные организации, чем нарушило п.7 ст.6 ФЗ №298-ФЗ и п.1 ч.1 ст.6 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №115 -ФЗ.

При решении вопроса о виновности юридического лица в совершении административного правонарушения именно на него возлагается обязанность по доказыванию принятия всех зависящих от него мер по соблюдению правил и норм действующего законодательства.

Вместе с тем, в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие, что со стороны ООО «РКЦ» приняты все зависящие от него меры по соблюдению положений действующего законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

При установленных обстоятельствах, деяние юридического лица образует объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.15.27 КоАП РФ, поскольку указанные требования Федерального закона и Правила Обществом не выполнены.

Таким образом, действия юридического лица ООО «РКЦ» суд квалифицирует по ч.2 ст.15.27 КоАП РФ как неисполнение законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля, повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Срок давности привлечения к административной ответственности, за совершенное административное правонарушение, предусмотренное ч.2 ст.15.27 КоАП РФ, установленный частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ по настоящему делу не истек, составляет один год.

В соответствии с ч.1 ст.3.1 КоАП РФ, административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами.

Согласно ст.1.2 КоАП РФ, задачами законодательства об административных правонарушениях являются защита личности, охрана прав и свобод человека и гражданина, охрана здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защита общественной нравственности, охрана окружающей среды, установленного порядка осуществления государственной власти, общественного порядка и общественной безопасности, собственности, защита законных экономических интересов физических и юридических лиц, общества и государства от административных правонарушений, а также предупреждение административных правонарушений.

Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность юридического лица ООО «РКЦ», судья учитывает совершение административного правонарушения впервые, поскольку сведений о привлечении юридического лица к административной ответственности ранее в материалах дела не содержится,

Обстоятельств отягчающих административную ответственность Общества судом не установлено.

Основания освобождения от административной ответственности или прекращения производства по делу об административном правонарушении в отношении юридического лица, предусмотренные КоАП РФ, в судебном заседании не выявлены.

Согласно ч.2 ст.3.4 КоАП РФ предупреждение устанавливается за впервые совершенные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

Частью 1 ст.4.1.1 КоАП РФ установлено, что являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

Вместе с тем в силу ст.1 Федерального закона №115-ФЗ настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Тем самым невыполнение ООО «РКЦ» требований Федерального закона № 115-ФЗ создает потенциальную опасность возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, а также безопасности государства.

Таким образом, анализ взаимосвязанных положений ч.2 ст.3.4 и ч.1 ст.4.1.1 КоАП применительно к обстоятельствам настоящего дела не позволяет сделать вывод о наличии оснований для замены административного штрафа на предупреждение в части такого обстоятельства как отсутствие возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц, а также безопасности государства.

По тем же основаниям суд полагает не возможным применение положений ст.4.1 КоАП РФ, дающей право на назначение наказания в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей.

Несмотря на то, что юридическим лицом на дату рассмотрения дела устранены допущенные нарушения путем постановки на учет в МРУ Росфинмониторинг по ДФО, в настоящем случае характер совершенного правонарушения и объект посягательства не позволяют отнести совершенное правонарушение к категории малозначительных, поскольку невыполнение ООО «РКЦ» требований Федерального закона №115-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ создает существенную угрозу охраняемым общественным правоотношения.

Состав административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.15.27 КоАП РФ, является формальным, административная ответственность наступает за сам факт совершения противоправного деяния

Кроме того правонарушение в ФИО1 противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма отнесено законодательством к правонарушениям повышенной общественной опасности.

Отсутствие негативных последствий не свидетельствует о малозначительности совершенного правонарушения, поскольку наступление вредных последствий не является квалифицирующим признаком объективной стороны административного правонарушения, ответственность за которое установлена ч.2 ст.15.27 КоАП РФ.

Существенная угроза охраняемым общественным отношениям заключается в данном случае не в наступлении каких-либо материальных последствий правонарушения, а в игнорировании ООО «РКЦ» требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Решая вопрос о виде и размере наказания суд приходит к следующему.

Согласно статье 3.12 КоАП РФ административное наказание в виде административного приостановления деятельности назначается только в случаях, предусмотренных статьями Особенной части КоАП РФ, если менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания.

Санкция ч.2 ст.15.27 КоАП РФ предусматривает следующие виды административных наказаний: наложение административного штрафа на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Анализируя выше изложенные фактические данные, учитывая характер и обстоятельства совершения административного правонарушения; длительный период неисполнения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, что свидетельствует о пренебрежительном отношении к исполнению своих публично-правовых обязанностей в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, судья приходит к выводу о необходимости назначить наказание в пределах санкции ч.2 ст.15.27 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 300000 тысяч рублей, что в данном конкретном случае сможет обеспечить достижение целей наказания без применения более строгого вида наказания предусмотренного санкцией статьи и будет соответствовать целям административного наказания и предупреждения юридическим лицом рецидивирующих последствий выраженных в повторности и неоднократности допускаемых нарушений.

Вместе с тем, назначаемое административное наказание согласуется с его предупредительными целями, закрепленными статьей 3.1 КоАП РФ, задачами в предупреждении совершения новых правонарушений, образующих систематический характер, в связи, с чем соответствует принципам законности, справедливости, неотвратимости и целесообразности юридической ответственности, а размер назначаемого наказания отвечает требованиям соразмерности и объективности его определения.

Руководствуясь положениями статей 12.24, 29.9, 29.10, 30.1 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью ООО «РКЦ» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.15.27 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 300000 (триста тысяч) рублей.

Штраф надлежит перечислению по реквизитам: УИН ФССП России 32228000250001099113, наименование получателя УФК ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (УФССП РОССИИ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ Л/С <***>), ИНН получателя 2801100515, КПП получателя 280101001, OKTMO получателя 10701000, Счет получателя 03100643000000012300, Корреспондентский счет банка получателя 40102810245370000015, KБK 32211601091019000140, Наименование банка получателя ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Амурской области г. Благовещенск, БИК банка получателя 011012100.

Обязать лицо, привлекаемое к административной ответственности предоставить (направить) судье, вынесшему постановление - документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа.

Разъяснить, что в соответствии с ч.1 ст.32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, по истечении шестидесяти дней со дня вступления постановления в законную силу, постановление в течение десяти суток будет направлено судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Одновременно разъясняю, что в случае неуплаты административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, Общество с ограниченной ответственностью ООО «РКЦ» может быть привлечено к ответственности по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ.

Постановление может быть обжаловано в порядке главы 30 КоАП РФ в Амурский областной суд через Бурейский районный суд.

Судья Бурейского

районного суда М.В. Сердюк

копия верна