Приговор № 1-881/2023 от 14 декабря 2023 г. по делу № 1-881/2023

Дело №


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<адрес> 15 декабря 2023 года

Судья Октябрьского районного суда <адрес> Щеголева О.А.,

с участием государственных обвинителей помощника прокурора <адрес> Абанкиной Ю.И., старшего помощника прокурора <адрес> Карасева Н.А.,

подсудимого ФИО4,

защитника адвоката Кириллова Р.А., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при секретаре Ларцевой О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГгода рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетних детей, военнообязанного, не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.«а, б» ч.2 ст.172 УК РФ.

УСТАНОВИЛ:

ФИО4 совершил преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

ФИО4, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, совместно и согласовано в составе организованной группы с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения – получения не контролируемого государством дохода, не намереваясь в установленном законом порядке производить государственную регистрацию кредитной организации и получать специальное разрешение (лицензию) на право осуществления банковских операций, используя банковские счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за вознаграждение осуществлял банковские операции в качестве кредитного учреждения, а именно: совершал незаконные действия, фактически являющиеся банковскими операциями (открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовое обслуживание физических и юридических лиц). Данные виды услуг предоставлялись неограниченному кругу лиц, что позволяло заказчикам указанных операций - «Клиентам», незаконно оптимизировать налогообложение, избегать государственный и банковский контроль законности проводимых операций, а также не соблюдать порядок осуществления безналичных расчетов и правила организации наличного денежного обращения.

Ведение банковской деятельности регулируется Федеральными законами от ДД.ММ.ГГГГ №395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности», от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Инструкциями Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», от ДД.ММ.ГГГГ №-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», Положениями Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», от ДД.ММ.ГГГГ N630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», а также Указаниями Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-У «Об осуществлении наличных расчетов», от ДД.ММ.ГГГГ №-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», от ДД.ММ.ГГГГ №-У «О правилах наличных расчетов».

Порядок регистрации юридических лиц регулируется Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

В соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» Банк России во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную политику, организует наличное денежное обращение, устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Федерации, устанавливает правила проведения банковских операций, принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций.

Согласно Федеральному закону от ДД.ММ.ГГГГ №395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности», кредитной организацией является юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Банка России имеет право осуществлять банковские операции. Согласно ст.ст.5, 12, 13 указанного федерального закона, к банковским операциям относятся: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Решение о государственной регистрации кредитной организации принимается Банком России. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения лицензии, выданной Банком России. Граждане, незаконно осуществляющие банковские операции, несут в установленном законом порядке гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность.

В соответствии со ст.845 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. Банк может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами. Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие, не предусмотренные законом или договором банковского счета, ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.

На основании ст.861 Гражданского кодекса Российской Федерации, расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке.

В соответствии с Положением Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» к кассовым операциям относятся прием, выдача, размен, обмен, обработка, включающая в себя пересчет, сортировку, формирование, упаковку наличных денег. При осуществлении кассовых операций кредитная организация производит идентификацию клиентов (утратил силу ДД.ММ.ГГГГ).

В соответствии с Положением Центрального Банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», установлен порядок организации наличного денежного обращения, ведения кассовых операций, хранения, перевозки и инкассации наличных денег, а также порядок выдачи наличных денег клиентам.

В соответствии с Положением Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа или на бумажных носителях.

Установленное лицо №, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, имеющее высшее образование, финансовые возможности и специальные познания, обладая информацией о том, что в соответствии с п.1 ст.23 и ст.51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст.ст.5,12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Банком России, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, намеренно отказался от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

Для осуществления своей преступной деятельности установленное лицо №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, разработал механизм, который состоял в привлечении на счета подконтрольных ему организаций денежных средств юридических и физических лиц («Клиентов»), желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок воспользоваться услугами организованной группы по осуществлению незаконных банковских операций, с целью получения неконтролируемой государством денежной наличности, приобретения и реализации неучтенной продукции, сокрытия своей фактической финансово-хозяйственной деятельности, снижения налоговых отчислений. При этом основаниями поступления денежных средств являлись, по согласованию с «Клиентами», фиктивные договора поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Впоследствии указанные денежные средства переводились на необходимые расчетные счета по поручению «Клиента» или последовательно и неоднократно перераспределены по расчетным счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей им подконтрольным, откуда в дальнейшем, путем перечисления на банковские карты, с последующим их снятием через банкоматы кредитных учреждений, были переведены из безналичной формы в наличную форму. Полученные наличные денежные средства аккумулировались у членов организованной группы и после контрольных пересчетов, согласно отведенным преступным ролям, осуществлялась их доставка и выдача «Клиентам» в неустановленных местах, но в заранее оговоренные время и месте, с учетом удержания вознаграждения за оказанные услуги по осуществлению незаконных банковских операций.

При этом члены организованной группы в качестве вознаграждения за осуществление незаконных банковских операций, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, осуществлением транзитных операций и переводов денежных средств из безналичной формы в наличную, удерживали определенную с «Клиентом» комиссию в размере от 6% до 15% от суммы перечисленных в их адрес денежных средств. Кроме того, с целью выведения из-под финансового контроля со стороны государственных фискальных органов вышеуказанных операций, от юридических лиц подконтрольных установленному лицу № готовились первичные бухгалтерские документы, экземпляры которых при необходимости передавались «Клиентам». Также, данные фиктивные сделки отражались в соответствующих налоговых отчетностях подконтрольных им Обществ.

Установленное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая, что успешная реализация его преступного плана невозможна без подбора соответствующих кандидатов для их совместного участия в деятельности организованной группы, с этой целью в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ вступил в преступный сговор с ФИО4, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вступил в преступный сговор с установленным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с которыми поддерживал дружеские и рабочие отношения, посвятив их в детали разработанного преступного плана, проинструктировав о действиях, которые те должны совершать для достижения совместного преступного результата – систематического извлечения дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, на что указанные лица, осознавая преступность намерений установленного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласились из корыстных побуждений.

Свою преступную деятельность члены организованной группы реализовывали в соответствии с разработанным установленным лицом № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, планом. Данный план предусматривал конкретные роли для каждого из участников организованной группы, эффективность взаимодействия которых определяла достижение преступного результата (наибольшего личного обогащения).

Установленное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя роль организатора (лидера) в организованной группе, осуществлял координацию и руководство совершаемыми преступлениями, обеспечивая согласованность действий ее участников при совершении преступлений, а также взаимодействие с клиентами, организовал деятельность по незаконному образованию юридических лиц через подставных лиц, являющихся по своему содержанию фиктивными, обладающих всеми признаками, необходимыми для создания видимости законной предпринимательской деятельности, в том числе печатью Общества, открытыми банковскими счетами в кредитных учреждениях, которые позволяют вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, без осуществления фактической коммерческой деятельности. Данная преступная деятельность предполагала незаконное образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц и открытие расчетных счетов в банках, с возможностью доступа к расчетным счетам, системе электронных платежей «Клиент - Банк», позволяющей составлять и отправлять в кредитные учреждения платежные документы и тем самым дистанционно осуществлять расчетные операции с денежными средствами, находящимися на расчетных счетах подконтрольных организаций, таких как: ООО «Машпромторг» (ИНН №) с номинальным директором ФИО2; ООО «Машпромстрой» (ИНН №) с номинальным директором ФИО10; ООО «Промтехэкспорт» (ИНН №) с номинальным директором ФИО11, ООО «Оптторг» (ИНН №) с номинальным директором ФИО12, ООО «ТВК НЕЗАВИСИМОСТЬ» (ИНН №) с номинальным директором ФИО13.

Подконтрольные установленному лицу № организации использовались последним при осуществлении незаконной банковской деятельности по открытию и ведению счетов реально действующих юридических лиц, их кассовому обслуживанию, в том числе по переводу и обналичиванию; осуществлению и учету незаконных банковских операций, проведенных для реально действующих юридических лиц, контролирования процесса получения наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций и их дальнейшей инкассации третьим лицам (клиентам), являющимся заказчиками незаконных банковских операций; распределения между участниками организованной группы денежных средств, полученных преступным путем в качестве дохода от осуществления незаконной банковской деятельности; принятия мер по безопасности и конспирации участников организованной группы.

ФИО4, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде поступления в оборот большого количества укрытых от государственного контроля наличных денежных средств, и желая их наступления не позднее ДД.ММ.ГГГГ, вступил в преступный сговор с установленным лицом № и, действуя под его руководством, рассчитывая на получение части дохода от преступной деятельности, осознавая, что действует в составе организованной группы по извлечению дохода от незаконной банковской деятельности, являясь активным участником организованной группы, реализовывал отведенную ему часть преступного плана, в соответствии с которой он, являясь исполнителем: совместно с установленным лицом № принял участие в разработке преступной схемы по осуществлению незаконной банковской деятельности и контролю за ней; по указаниям лидера организовал канал получения наличных денежных средств в ООО «Белта» (ИНН №), через который лично получал наличные денежные средства для расчета с клиентами незаконной банковской деятельности; осуществлял поиск «Клиентов» - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, готовых воспользоваться услугами организованной группы по осуществлению незаконных банковских операций; по указанию вел переговоры с «Клиентами», определял размер вознаграждения в виде комиссии за оказанные «Клиентам» услуги по обналичиванию денежных средств; получал и систематизировал заявки «Клиентов» на проведение финансовых операций с указанием надуманных сведений в основаниях платежей с использованием расчетных счетов подконтрольных организаций; сообщал «Клиентам» реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме на подконтрольные членам организованной группы банковские счета; организовывал перевозку и выдачу наличных денежных средств «Клиентам» (их представителям), а также вел учет данных денежных средств; осуществлял контроль за своевременным и верным документооборотом членами организованной группы, осуществляемым между участниками и «Клиентами», образовавшимся в связи с якобы заключаемыми сделками, с целью придания законного вида деятельности подконтрольных участникам организованной группы организаций.

Установленное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде поступления в оборот большого количества укрытых от государственного контроля наличных денежных средств и желая их наступления, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вступило в преступный сговор с установленным лицом № и, действуя под его руководством, рассчитывая на получение части дохода от преступной деятельности, осознавая, что действует в составе организованной группы по извлечению дохода от незаконной банковской деятельности, осуществляло возложенные на него установленным лицом № функции, выполняла роль исполнителя: обладая бухгалтерскими познаниями и имеющее опыт в указанной сфере деятельности, изготавливало первичные бухгалтерские документы, необходимые для обоснования осуществления банковских операций, а также отражало данные фиктивные сделки в налоговых отчетностях; при помощи полученного программного обеспечения удаленного доступа осуществляло перечисление (распределение) денежных средств по банковским счетам и картам, используемым организованной группой, для их последующего снятия.

Руководимая установленным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованная группа характеризовалась следующими основными признаками:

- наличием организационно-иерархических связей, а именно: подчиненностью участников организованной группы руководителю, выработанными правилами поведения для членов организованной группы, распределением ролей между ними;

- устойчивостью и сплоченностью, основанной на тесных личных взаимоотношениях членов указанной организованной группы, что подтверждается стабильностью основного состава участников группы, объединенных единым умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности, постоянством форм и методов преступной деятельности;

- длительностью существования (продолжительностью преступной деятельности), которая осуществлялась в период не позднее, чем с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно разработанного им же плана, пока деятельность организованной группы не была пресечена сотрудниками правоохранительных органов;

- совершению преступления предшествовала совместная предварительная подготовка в виде использования материально-технической и финансовой базы для осуществления незаконной банковской деятельности, а также регистрации (создании) организаций и индивидуальных предпринимателей на подставных лиц, с последующим открытием счетов в кредитных организациях. В организованной группе формировался доход, полученный от незаконной банковской деятельности, который, в том числе предназначался для затрат, связанных с расходами по поддержанию и обеспечению преступной деятельности: затраты на аренду помещений, денежное вознаграждение номинальным руководителям, а также иным лицам, неосведомленным о противоправных намерениях членов организованной группы, и не входящих в её состав, затраты на приобретение необходимых офисных, канцелярских принадлежностей, а также на обслуживание офисной и компьютерно-множительной техники, затраты на оплату мобильной телефонной связи и сети «Интернет». Кроме этого, члены организованной группы за выполняемые ими функции по совместному осуществлению незаконной банковской деятельности получали постоянные денежные выплаты в виде заработной платы;

- конспирацией преступной деятельности, а именно: члены организованной группы осуществляли сокрытие своих преступных действий от правоохранительных и иных контролирующих органов путём создания видимости легальной (законной) предпринимательской деятельности подконтрольных им организаций, а также их регистрации в установленном законном порядке. В процессе совершения преступления, в целях сохранения конспирации преступной деятельности, а также защиты от разоблачения, для поддержания постоянного контакта между собой, а также для связи с «Клиентами», обмена с ними документами, члены организованной группы использовали мобильные телефоны с разными абонентскими номерами, бесплатные мобильные приложения (мессенджеры) «Viber», «WhatsApp», «Telegram», для обмена информацией через сеть «Интернет», которые являются недоступными и скрытыми от контроля правоохранительных органов;

- наличием необходимого материально-технического обеспечения, а именно: свою деятельность члены организованной группы осуществляли на территории <адрес> в офисе расположенном по адресу: <адрес>, который был оборудован соответствующей оргтехникой, сетью Интернет, а также специальным программным обеспечением банковского и налогового профиля. Для инкассации (перевозки и доставки) наличных денег «Клиентам», для поездок номинальных руководителей подконтрольных организаций, индивидуальных предпринимателей в кредитные учреждения и налоговые инспекции, для иных целей, связанных с обеспечением преступной деятельности, члены организованной группы использовали имевшиеся у них в распоряжении автомобили, в том числе: автомобиль «Ford Mondeo» государственный регистрационный знак «№», зарегистрированный на ООО «ЮГЗЕМСТРОЙ», которым пользовался ФИО14; автомобиль «VOLKSWAGEN POLO» государственный регистрационный знак «№», зарегистрированный на ООО «Интехстрой», которым пользовался ФИО4

Конкретная преступная деятельность установленного лица №, ФИО4 и установленного лица № в период не позднее, чем с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, т.е. до того момента пока она не была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, выразилась в следующем:

Осуществляя подготовку к совершению преступления, а также в период совершения преступления вышеуказанными лицами были использованы следующие подконтрольные им юридические лица, расчетные счета которых использовались в незаконной банковской деятельности:

- ООО «Интехстрой» (ИНН №), юридический адрес: <адрес>, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, имеющее расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк», № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк Уралсиб», № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк ВТБ», учредителем и руководителем которого являлся ФИО1, неосведомленный о намерении использовать оформленное на его имя юридическое лицо в преступной схеме по осуществлению незаконной банковской деятельности;

- ООО «Машпромторг» (ИНН №), юридический адрес: <адрес>, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, имеющие расчетные счета: № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО Коммерческий Банк «Модульбанк», № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Почта Банк», № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», учредителем и руководителем которого являлся ФИО2, неосведомленный о намерении использовать оформленное на его имя юридическое лицо в преступной схеме по осуществлению незаконной банковской деятельности;

- ООО «Машпромстрой» (ИНН №), юридический адрес: <адрес>, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, имеющие расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД», № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк», учредителем и руководителем которого являлся ФИО2, неосведомленный о намерении использовать оформленное на его имя юридическое лицо в преступной схеме по осуществлению незаконной банковской деятельности;

- ООО «Промтехэкспорт» (ИНН №), юридический адрес: <адрес>, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, имеющие расчетные счета: № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД», № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России», № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», учредителями и руководителями которого в разные периоды являлись ФИО2 и ФИО3, неосведомленные о намерении использовать оформленное на их имя юридическое лицо в преступной схеме по осуществлению незаконной банковской деятельности;

Создавая и регистрируя указанные организации в установленном законном порядке, обладая полным пакетом их учредительных документов, члены организованной группы достоверно знали, что ни одно из вышеперечисленных юридических лиц не было зарегистрировано в качестве кредитной организации и не имело специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ на осуществление банковских операций. При открытии перечисленных выше расчетных счетов указанных организаций сотрудниками кредитных учреждений оформлялись документы на предоставление услуг по их дистанционному обслуживанию в системе электронных расчетов, выдавались электронные ключи системы удаленного доступа к расчетным счетам «Клиент-Банк», чековые книжки, корпоративные банковские карты, привязанные к расчетным счетам, которые впоследствии, вместе с комплектами учредительных документов, печатями подконтрольных организаций передавались директорами руководителю организованной преступной группы установленному лицу №. Таким образом, члены созданной для осуществления незаконной банковской деятельности организованной группы в составе руководителя установленного лица № и участников ФИО4, установленного лица № располагали правом доступа к расчетным счетам, системе электронных платежей «Клиент-Банк», вышеперечисленных юридических лиц, позволяющей составлять, отправлять в банки платежные документы и, тем самым, дистанционно осуществлять фиктивные хозяйственные операции по осуществлению переводов денежных средств с расчетных счетов «Клиентов», дальнейшему переводу денежных средств между расчетными счетами подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до их последующего обналичивания в банкоматах, в кассах отделений банковских учреждений посредством снятия наличных денежных средств по денежным чекам чековых книжек, а также через кассы подконтрольных организаций.

Обладая всеми необходимыми средствами для совершения преступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ члены организованной группы, в соответствии с распределенными преступными ролями, привлекали «Клиентов», желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок воспользоваться услугами организованной группы по осуществлению незаконных банковских операций, с целью получения неконтролируемой государством денежной наличности, приобретения и реализации неучтенной продукции, сокрытия дохода, снижения налоговых отчислений.

По мере проведения переговоров, а также поступления от «Клиентов» - юридических и физических лиц, заявок о необходимости получения в наличной форме конкретных сумм, члены организованной группы, в соответствии с распределенными преступными ролями, предоставляли им сведения, необходимые для перечисления денежных средств на конкретные «подконтрольные» банковские счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

При этом, в целях сокрытия противоправного характера совершаемых банковских операций и придания им законного вида, члены организованной группы договаривались с «Клиентами» об указании ими в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверных сведений об оплате за готовую продукцию, товары, оказанные услуги, выполненные работы, исходя из специфики своей реальной хозяйственной деятельности.

После получения реквизитов, в соответствие с достигнутой договоренностью, «Клиентам» следовало осуществлять зачисление безналичных денежных средств на счета юридических лиц, подконтрольных членам организованной преступной группы.

За период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в целях осуществления незаконных банковских операций, на расчетные счета подконтрольных членам организованной группы юридических лиц поступило по различным основаниям 86871798 руб. 37коп., а именно:

- ООО «Квадрига» ИНН № перечислило на счет ООО «Машпромстрой» № для обналичивания 2241000руб., с удержанием 15% от зачисленной суммы в качестве дохода лицам, оказавшим незаконные банковские услуги;

- ООО «Гидропромтехнология» ИНН № перечислило на счет ООО «Машпромстрой» № для обналичивания 1402500руб., с удержанием 15% от зачисленной суммы в качестве дохода лицам, оказавшим незаконные банковские услуги;

- ООО «Омни Технологии» ИНН №, которое перечислило на счет ООО «Машпромстрой» № для обналичивания 1588000руб., с удержанием 15% от зачисленной суммы в качестве дохода лицам, оказавшим незаконные банковские услуги;

- ООО «СМК – Инжиниринг» ИНН №, которое перечислило на счет ООО «Промтехэкспорт» № для обналичивания 51780506руб. 37коп., с удержанием 12% от зачисленной суммы в качестве дохода лицам, оказавшим незаконные банковские услуги;

- ООО «ОО МСС-Безопасность» ИНН №, которое перечислило на счет ООО «Промтехэкспорт» №для обналичивания 5540456руб., с удержанием 12% от зачисленной суммы в качестве дохода лицам, оказавшим незаконные банковские услуги;

- ООО «ОО МСС – Мониторинг» ИНН №, которое перечислило на счет ООО «Промтехэкспорт» № и ООО «Машпромторг» № для обналичивания 5514937руб., с удержанием 12% от зачисленной суммы в качестве дохода лицам, оказавшим незаконные банковские услуги;

- ООО «ОО МСС-Запад» ИНН №, которое перечислило на счет ООО «Промтехэкспорт» №, ООО «Интехстрой» № и ООО «Машпромторг» № для обналичивания 5063717руб., с удержанием 12% от зачисленной суммы в качестве дохода лицам, оказавшим незаконные банковские услуги;

- ООО «ОО МСС Центр» ИНН №, которое перечислило на счет ООО «Промтехэкспорт» № и ООО «Интехстрой» № для обналичивания 4486034руб., с удержанием 12% от зачисленной суммы в качестве дохода лицам, оказавшим незаконные банковские услуги;

- ООО «ОО МСС Нева» ИНН №, которое перечислило на счет ООО «Промтехэкспорт» № и ООО «Машпромторг» № для обналичивания 3166121руб., с удержанием 12% от зачисленной суммы в качестве дохода лицам, оказавшим незаконные банковские услуги;

- ООО «ОО МСС-Компани» ИНН №, которое перечислило на счет ООО «Промтехэкспорт» № для обналичивания 700353руб., с удержанием 12% от зачисленной суммы в качестве дохода лицам, оказавшим незаконные банковские услуги;

- ООО «СитиСервис» ИНН № которое перечислило на счет ООО «Машпромстрой» №, ООО «Интехстрой» № и ООО «Машпромторг» № для обналичивания 3048174руб., с удержанием 12% от зачисленной суммы в качестве дохода лицам, оказавшим незаконные банковские услуги.

- ООО ТТЦ «Атлант-Сервис» ИНН №, которое перечислило на счет ООО «Интехстрой» № для обналичивания 1340000руб., с удержанием 6% от зачисленной суммы в качестве дохода лицам, оказавшим незаконные банковские услуги.

Далее, реализуя разработанный им преступный план, установленное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно ФИО4 и установленным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя расчетные счета подконтрольных им юридических лиц, осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, как группа физических лиц и предоставляли неограниченному кругу юридических лиц услуги по осуществлению следующих незаконных банковских операций:

- открытие и ведение банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей путем предоставления «Клиентам» расчетных счетов организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам организованной группы, для зачисления на них безналичных денежных средств и их дальнейший учет;

- осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц путем оформления электронных платежных поручений и перевода денежных средств, полученных от «Клиентов», с расчетных счетов подконтрольных организованной группе организаций;

- кассовое обслуживание юридических лиц путем осуществления переводов по распоряжению «Клиентов» денежных средств, находящихся на расчетных счетах подконтрольных организаций из безналичной формы в наличную, их обработки, включающей в себя пересчет, сортировку, формирование необходимых сумм, а также сбор, доставку (транспортировку) наличных денежных средств «Клиентам» или их представителям.

Данные банковские операции производились участниками организованной группы, установленным лицом №, ФИО4 и установленным лицом № с нарушением действующего законодательства, регулирующего банковскую деятельность:

- Федерального закона Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», согласно которому на территории Российской Федерации устанавливаются порядок регистрации кредитной организации и лицензирования банковских операций; обеспечивается стабильность банковской системы, защита прав и интересов вкладчиков кредитных организаций, гарантируется государством тайна об операциях, о счете и вкладах клиента;

- Инструкции Центрального Банка Российской Федерации №-И от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», которая регламентирует порядок и условия регистрации кредитных организаций и выдачи им лицензии на осуществление банковских операций;

- Инструкции Банка России №-И от ДД.ММ.ГГГГ «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», которая определяет порядок открытия и закрытия клиентам банковских счетов, порядок проведения операций по банковским счетам, в том числе в электронной форме;

- Положения Центрального Банка Российской Федерации №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», которое устанавливает порядок организации наличного денежного обращения, ведения кассовых операций, хранения, перевозки и инкассации наличных денег, а также порядок выдачи наличных денег клиентам (утратил силу ДД.ММ.ГГГГ);

- Положения Центрального Банка Российской Федерации №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», которое устанавливает порядок организации наличного денежного обращения, ведения кассовых операций, хранения, перевозки и инкассации наличных денег, а также порядок выдачи наличных денег клиентам;

- Указания Центрального банка Российской Федерации №-У от ДД.ММ.ГГГГ «Об осуществлении наличных расчетов», которое устанавливает, что расчеты наличными деньгами в Российской Федерации между участниками наличных расчетов, в рамках одного договора, могут производиться в размере, не превышающем 100000руб. (утратил силу ДД.ММ.ГГГГ);

- Указания Центрального банка Российской Федерации №-У от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах наличных расчетов», которое устанавливает, что наличные расчеты в валюте Российской Федерации между участниками наличных расчетов в рамках одного договора, заключенного между указанными лицами, могут производиться в размере, не превышающем 100000руб.;

- Указания Центрального банка Российской Федерации №-У от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», которое обязывает юридические лица вести учет кассовых операций, в том числе поступления и выдачи наличных денежных средств в кассе предприятия, с обязательным оформлением кассовых документов;

- п.1 ст.845, п.1 ст.847, п.1 ст.854 Гражданского кодекса Российской Федерации, устанавливающие, что распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах организации, может осуществляться только на основании распоряжения клиента, то есть лица, уполномоченного исполнительным органом организации.

Далее, во исполнение единого преступного умысла, направленного на систематическое извлечение дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, с целью перевода денежных средств из безналичной формы в наличную форму установленным лицом №, ФИО4, установленным лицом №, а также иными лицами, не осведомленными о противоправном характере деятельности членов организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, после поступления денежных средств на подконтрольные расчетные счета юридических лиц, денежные средства под предлогом оплаты товарно-материальных ценностей были последовательно и неоднократно перераспределены по расчетным счетам юридических лиц, подконтрольных указанным выше членам организованной группы, откуда в дальнейшем, под контролем установленного лица №, ФИО4 и установленного лица № были обналичены, т.е. переведены из безналичной формы в наличную форму, в том числе сняты с расчетных счетов вышеуказанных организаций в кредитных учреждениях и банкоматах на территории <адрес>, а так же через кассы организаций, не являющихся подконтрольными участникам организованной преступной группы, руководство которых не было осведомлено о преступной деятельности по оказанию незаконных банковских услуг.

Полученные наличные денежные средства аккумулировались у членов организованной группы на территории <адрес> и после контрольных пересчетов, согласно отведенным преступным ролям, осуществлялась их доставка и выдача «Клиентам» в неустановленных местах, но в заранее оговоренные время и месте, с учетом удержания вознаграждения за оказанные услуги по осуществлению незаконных банковских операций.

Перечисление денежных средств на счета организаций, подконтрольных членам организованной группы, с последующим проведением незаконных банковских операций вело к созданию неконтролируемой государством денежной массы, позволяло физическим и юридическим лицам скрывать доходы и уменьшать налоговые отчисления в пользу государства.

Согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма дохода, полученного участниками организованной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 10381160руб. 80 коп., что, в соответствии с примечанием к ст.170.2 УК РФ, является особо крупным размером, которым установленное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО4 и установленное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, распорядились по своему усмотрению, распределив между собой в неустановленных размерах.

Указанные действия ФИО4 квалифицированы органом предварительного расследования по п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

На предварительном расследовании по уголовному делу ФИО4 полностью признал себя виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и заявил ходатайство о постановлении приговора в особом порядке судебного разбирательства в связи с досудебным соглашением о сотрудничестве.

В соответствии со ст.317.6 УПК РФ настоящее уголовное дело в отношении подсудимого ФИО4, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, поступило в суд с представлением заместителя прокурора октябрьского района <адрес> ФИО5 об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в соответствии со ст.316 и главой 40.1 УПК РФ по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В судебном заседании в присутствии защитника – адвоката Кириллова Р.А. подсудимый ФИО4 заявил о своем согласии с предъявленным ему обвинением, полностью признал себя виновным в совершении инкриминируемого ему преступления, а также о согласии на рассмотрение дела в особом порядке судебного разбирательства, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, при этом ФИО4 также пояснил, что указанное досудебное соглашение о сотрудничестве было им заключено добровольно и при участии защитника, а последствия рассмотрения дела при указанном особом порядке судебного разбирательства он осознает.

Защитник Кириллов Р.А. ходатайство своего подзащитного поддержал.

Государственный обвинитель не возражал против рассмотрения дела в особом порядке судебного заседания и вынесения судебного решения в соответствии со ст.316 и главой 40.1 УПК РФ по уголовному делу в отношении ФИО4, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, и подтвердил активное содействие ФИО4 следствию, выразившееся в том, что ФИО4 участвовал в допросах и подробно показал о своем участии в преступлении, а также распределении ролей между ним и лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, об обстоятельствах организации открытия и ведения банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей путем предоставления «Клиентам» расчетных счетов организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам организованной группы, для зачисления на них безналичных денежных средств и их дальнейший учет; осуществления переводов денежных средств по поручению юридических лиц путем оформления электронных платежных поручений и перевода денежных средств, полученных от «Клиентов», с расчетных счетов подконтрольных организованной группе организаций, кассовое обслуживание юридических лиц путем осуществления переводов по распоряжению «Клиентов» денежных средств, находящихся на расчетных счетах подконтрольных организаций из безналичной формы в наличную, их обработки, включающей в себя пересчет, сортировку, формирование необходимых сумм, а также сбор, доставку (транспортировку) наличных денежных средств «Клиентам» или их представителям.

Полнота и правдивость сведений, сообщенных ФИО4 при выполнении обязательств по досудебному соглашению о сотрудничестве, подтверждается письменными материалами уголовного дела, данными следственных осмотров, предоставленными следователю результатами оперативно-розыскной деятельности, вещественными доказательствами, показаниями свидетелей, других обвиняемых, которые согласуются между собой, в связи с чем, необходимости в проведении очных ставок не возникло.

Кроме того, государственный обвинитель пояснил, что в ходе расследования уголовного дела, сведений об угрозах личной безопасности обвиняемого ФИО4 и его близких родственников, связанных с его сотрудничеством со следствием, не получено.

Удостоверившись, что подсудимым ФИО4 соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним в добровольном порядке и с участием защитника досудебным соглашением о сотрудничестве, а также, принимая во внимание, то обстоятельство, что ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи с заключенным досудебным соглашением о сотрудничестве было заявлено подсудимым также добровольно и после проведения консультации с защитником, он осознает его характер и последствия, а обвинение, с которым он согласился, обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами, суд полагает возможным в силу ст.317.7 УПК РФ постановить обвинительный приговор в особом порядке судебного разбирательства, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ.

Суд считает вину ФИО4 доказанной и квалифицирует его действия по п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

За содеянное подсудимый ФИО4 подлежит уголовному наказанию, поскольку у суда нет оснований сомневаться в его способности отдавать отчет своим действиям и руководить ими в силу каких-либо причин, как на момент совершения преступлений, так и в настоящее время.

Решая вопрос о назначении наказания ФИО4, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им умышленного преступления, роль подсудимого при совершении преступления в соучастии, личность подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

ФИО4 ранее не судим (№), впервые совершил умышленное тяжкое преступление, соседями по месту жительства характеризуется положительно (№), по месту бывшей работы ООО «Монолит» характеризуется положительно (№), на учете в ОГБУЗ «ТПКБ» у врачей нарколога и психиатра не состоит (№), женат, имеет на иждивении малолетнего ребенка и несовершеннолетнего ребенка, имеет хронические заболевания, группы инвалидности не имеет, ухаживает и оказывает помощь матери, страдающей хроническими заболеваниями, иных лиц, находящихся на иждивении и нуждающихся в его материальной и физической помощи, не имеет.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимому ФИО4 в соответствии с п.«г, и» ч.1 ст.61 УК РФ, суд относит: наличие на иждивении малолетнего ребенка, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также изобличение и уголовное преследование других соучастников преступления (№).

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ к иным обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимому ФИО4 суд относит: первичность привлечения к уголовной ответственности, состояние здоровья, положительные характеристики с места жительства, работы, полное признание вины и раскаяние в содеянном, как в ходе следствия, так и в суде, в связи с чем, при ознакомлении с материалами уголовного дела в порядке, установленном ст.217 УПК РФ, им было заявлено ходатайство об особом порядке судебного разбирательства, а также наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, оказание помощи матери страдающей хроническими заболеваниями.

Каких-либо сведений о наличии у ФИО4 других смягчающих ему наказание обстоятельств, суду на момент принятия окончательного решения по делу сторонами не представлено и судом не установлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, предусмотренных ст.63 УК РФ по каждому преступлению, судом не установлено.

Исследовав обстоятельства совершения преступления, изучив личность подсудимого, его имущественное положение, учитывая тяжесть и общественную опасность совершённого преступления, а также характер и степень фактического участия в совершении преступления, значение этого участия для достижении цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда, а также учитывая состояние здоровья подсудимого, влияние назначаемого наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает необходимым назначить ФИО4 наказание в виде лишение свободы, которое как вид наказания будет являться не только соразмерным содеянному, но и окажет в целях исправления наиболее эффективное воздействие на виновного. При этом, с учетом положений ст.43 УК РФ, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, исходя из конкретных обстоятельств содеянного им, суд не находит оснований для назначения подсудимому иных видов наказания.

Поскольку с подсудимым ФИО4 было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в его действиях имеются смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные пунктом «г, и» части первой статьи 61 УК РФ и отсутствуют отягчающие наказание обстоятельства, суд в соответствии с ч.2 ст.62 УК РФ назначает ему срок наказания по всем преступлениям, не превышающее половины максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части Уголовного Кодекса.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивом совершенного преступления, его поведением после совершения преступления, а также других обстоятельств дела, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, нет, в связи с чем отсутствуют основания для назначения ФИО4 наказания с применением ст.64 УК РФ. Оснований для применения ст.53.1 УК РФ суд не усматривает.

Вместе с тем, принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств, поведение и характеризующие ФИО4 сведения, с учетом конкретных обстоятельств дела, суд считает возможным его исправление и перевоспитание без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, и назначает ФИО4 наказание с применением ст.73 УК РФ – условное осуждение с установлением испытательного срока, в течение которого осужденный своим поведением должен доказать свое исправление. В силу ч.5 ст.73 УК РФ суд возлагает на условно осужденного обязанности с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья.

Учитывая все обстоятельства совершения преступления, материальное положение подсудимого, суд считает необходимым назначить ФИО4 дополнительное наказание в виде штрафа, определяя его размер, исходя из семейного и материального положения подсудимого, а также возможности получения заработной платы или иного дохода.

Суд не усматривает оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ и изменения категории, совершенного ФИО4 преступления на менее тяжкое.

Меру пресечения ФИО4 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, затем отменить.

Вопрос о вещественных доказательствах по настоящему уголовному делу не подлежит разрешению, поскольку данное уголовное дело выделено в отдельное производство из другого уголовного дела, а по настоящему уголовному делу никакие объекты вещественными доказательствами не признавались.

Руководствуясь ст.ст.316, 317.7 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО4 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 30000 (тридцати тысяч) рублей в доход государства.

В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное основное наказание в виде лишения свободы ФИО4, считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ, возложить на ФИО4 обязанности: не менять в течение испытательного срока постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, а также являться один раз в месяц в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных, на регистрацию.

Дополнительное наказание в виде штрафа в размере 30000 (тридцати тысяч) рублей в доход государства исполнять самостоятельно.

Меру пресечения ФИО4 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении, по вступлению приговора в законную силу указанную меру пресечения - отменить.

Информация необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа, предусмотренными законодательством РФ о национальной платежной системе:

Получатель: УФК по <адрес> (УМВД России по <адрес>), ИНН №, КПП №, расчетный счет №, Банк получателя: отделение Тамбов <адрес>, БИК №, номер счета банка получателя №, КБК №, ОКТМО №, ФИО лица: ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ, УИН №.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам <адрес> в течение 15 суток со дня его вынесения путём подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления через Октябрьский районный суд <адрес>, за исключением обжалования по основанию, предусмотренному п.1 ст.38915 УПК РФ – несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции. В случае подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Вступивший в законную силу приговор может быть обжалован в порядке главы 47.1 УПК РФ в судебную коллегию по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции путем подачи кассационной жалобы, кассационного представления в течение 6 месяцев со дня вступления приговора в законную силу. В случае подачи кассационных жалоб и представлений осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и участии своего защитника в рассмотрении дела судом кассационной инстанции.

Судья О.А.Щеголева