Приговор № 1-111/2017 от 14 марта 2017 г. по делу № 1-111/2017

Уг. дело № 1-111/2017 года


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15 марта 2017 года г.Чебоксары

Ленинский районный суд г. Чебоксары Чувашской Республики в составе

председательствующего судьи Васильева А.М.,

с участием государственного обвинителя старшего помощника прокурора Ленинского района г.Чебоксары Филиппова А.Н.,

защитника Романова Р.А., представившего удостоверение ----- и ордер ----- от дата,

потерпевшего ФИО1

подсудимого ФИО9,

при секретаре судебного заседания Ярышеве И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО9,дата года рождения, уроженца адрес, гражданина ------, имеющего ------, проживающего по адресу: адрес, осужденного приговором Ленинского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики от дата по ч.4 ст.159 УК РФ к ------ лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима,

по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО9 совершил преступление против собственности при следующих обстоятельствах.

Он, ФИО9, в дата, находясь в адрес, умышленно, из корыстных побуждений, с целью завладения денежными средствами путем обмана, разработал преступную схему их хищения у граждан, проживающих на территории Чувашской Республики и за ее пределами. Действуя в продолжение преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами граждан, ФИО9 под видом осуществляемой финансовой деятельности было принято решение об учреждении ------

Так он, ФИО9, в целях доведения своего преступного умысла до конца, желая скрыть свою причастность к деятельности ------ и факт хищения денежных средств клиентов-займодавцев, в дата обратился к знакомому ФИО2 неосведомленному о его преступных намерениях, с просьбой стать номинальным директором ------ при этом сообщив, что ФИО2 должен выдать ему нотариально заверенную доверенность, согласно которой ФИО9 без фактического назначения на какую-либо должность в данной организации будет руководить от имени ФИО2 деятельностью указанного общества.

Он же, ФИО9, дата, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на привлечение максимально возможного числа клиентов и хищение у них денежных средств, для создания видимости стабильности и продолжительности работы ------ приобрел у ФИО3 являвшейся единственным учредителем и директором ------ не подозревающей о его преступном умысле, полную долю в уставном капитале данного общества, которую в период с указанной даты по дата в установленном порядке зарегистрировал на имя ФИО2 После чего ФИО3 не зная о том, что ФИО9 фактически приступил к выполнению организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в данной организации, на основании устной договоренности с последним оформила решение ----- единственного учредителя ------ от дата об изменении фирменного наименования данного общества на ------ утверждении устава данного общества и назначении на должность директора ------ ФИО2

В соответствии с Уставом ------ создано с целью удовлетворения общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах, услугах и получение прибыли. Для достижения своих целей общество осуществляет такие виды деятельности, как оптовая и розничная торговля непродовольственными потребительскими товарами; общестроительные работы; оптовая и розничная торговля машинами и оборудованием; операции с недвижимым имуществом; финансовое посредничество; деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий; предоставление прочих видов услуг. При этом ФИО9 сознательно умалчивалось о том, что деятельность ------ не соответствовала уставу, сам документ не содержит четкого определения целей и задач организации.

дата ФИО2 действуя в соответствии с указаниями ФИО9 и не зная о его преступных намерениях, зарегистрировал в установленном законом порядке в инспекции Федеральной налоговой службы по г. Чебоксары вышеуказанное общество по юридическому адресу: адрес

дата ФИО9, осуществляя из корыстных побуждений свой преступный умысел, с целью создания условий для вовлечения неограниченного числа граждан в число клиентов-займодавцев общества, сопряженный с хищением денежных средств граждан, в арендуемом им помещении общества, расположенного по указанному выше адрес, открыл центральный офис ------

Он же, ФИО9, действуя согласно разработанному преступному плану, умышленно, с целью незаконного обогащения, для осуществления своей преступной деятельности, дата лично привлек к деятельности ------ в качестве менеджера по работе с клиентами и в качестве своего поверенного лица ФИО4 неосведомленную о преступных намерениях первого, а с дата также наделил ее полномочиями по подбору персонала. После чего ФИО11, выполняя свои должностные обязанности, не зная о преступных намерениях ФИО2, с дата привлекла к участию в деятельности ------ неподозревающих о преступных намерениях ФИО9 ФИО5 а с дата - ФИО6 с которыми были заключены трудовые договоры, договоры о полной материальной ответственности и оформлены доверенности за подписью директора ------ ФИО2 предоставлявшие вышеуказанным лицам, в том числе, полномочия действовать в качестве поверенных от имени общества, заключать и подписывать за цену и на условиях по своему усмотрению договоры займа с правом принятия и выдачи денежных средств. ФИО4 также наделила ФИО5 и ФИО6 правами поверенных для вовлечения граждан из числа жителей Чувашской Республики в число займодавцев ------ с целью систематического хищения их денежных средств.

Одновременно с этим, для предоставления ФИО9 прав по руководству деятельностью ------ и распоряжению денежными средствами, поступающими в данную организацию, ФИО2 действуя от имени ------ по устному указанию первого дата выдал ФИО9 нотариально заверенную доверенность ----- от указанной даты на представительство от имени ------ в различных учреждениях и организациях.

Далее ФИО9, в неустановленном следствием месте, в неустановленное время, для придания видимости законности деятельности ------ приобрел бланки страховых полисов о страховании финансовых рисков от имени страховой компании ------ и разработал бланки документов ------ а именно договоры займа, акты приема-передачи денежных средств к договорам займа, дополнительные соглашения к договорам займа, расписки о выплате процентов, а также доверенности от имени формального директора ------ ФИО2 согласно которым ФИО5 ФИО7 ФИО6 ФИО4 ФИО8 став поверенными ------ имели право заключать с клиентами от имени ------ договоры займа и иные указанные выше сопутствующие документы, а также принимать от клиентов-займодавцев денежные средства, размещаемые ими под займ.

В целях реализации своего преступного умысла, ФИО9 разработал и распространил в средствах массовой информации рекламную информацию о деятельности ------ заведомо содержащую недостоверные сведения о продолжительности работы данного общества, географии деятельности ------ а также заведомо неисполнимых условиях о выплате займодавцам процентов в размере от ------% до ------ % годовых, существенно превышавших средние процентные ставки по вкладам физических лиц в рублях, действовавших в дата и предлагаемых банковскими учреждениями, функционирующими на территории Российской Федерации, умышленно создавав у граждан ложные представления о законности и экономической эффективности деятельности ------

Он же, ФИО9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью привлечения денежных займов новых клиентов-займодавцев, под предлогом заключения от имени ------ договоров займа на условиях выплаты клиентам завышенных процентных ставок и возврата заемных средств в установленный условиями договора срок, разработал программы займа ------ на срок от ------ до ------ месяцев с выплатой ------ % годовых, ------ на срок от ------ месяцев до ------ лет с выплатой ------ % годовых, ------ на срок от ------ месяцев до ------ лет с выплатой ------ % годовых, а на период с дата дополнительно разработал программу займа ------ на срок от ------ до ------ месяцев с выплатой ------ % годовых, а также изменил условия программ займа ------ на срок от ------ до ------ месяцев с выплатой ------ % годовых, ------ на срок от ------ до ------ месяцев с выплатой ------ % годовых. При этом программа займа ------ стала основной и рекламировалась как оптимальная из всех программ займа, так как в течение дата предусматривала повышение процентной ставки на ------ % годовых, а всего до ------ % годовых, что было наиболее выгодно и благоприятно для займодавцев, которых ФИО9 лично и посредством действовавших от имени ------ поверенных ФИО5 ФИО7 ФИО6 ФИО4 ФИО8 убеждал в перспективном развитии ------ защищенности их займов путем страхования финансовых рисков и своевременном получении дополнительного дохода в виде выплаты процентов по займу, в том числе с учетом капитализации при получении процентов в конце срока действия договора займа, а также наглядно демонстрируя им рекламную информацию о выгодности заключения договоров займа с ------

ФИО9, достоверно зная, что не выполнит взятые на себя обязательства по исполнению условий договоров и соглашений, заключал с займодавцами договоры займа, предусматривающие условия обязательного внесения суммы в качестве займа, исходя из условий программы. В подтверждение получения денежных средств от займодавца ФИО9 лично либо через вышеуказанных поверенных лиц оформлял займодавцам ------ акты приема-передачи денежных средств к договору займа, квитанции к приходному кассовому ордеру, а при последующем пополнении займодавцами своих договоров займа путем дополнительного внесения сумм займа дополнительные соглашения к договорам займа, умышленно не отражая в них размер обещанных выплат от размещаемых под займ денежных средств. Большей частью денежных средств, похищенных у граждан, ФИО9 мог распоряжаться по своему усмотрению, а оставшаяся часть денежных средств, согласно разработанному им преступному плану, распределялась на текущие расходы по содержанию данного общества и для продолжения занятия преступной деятельностью.

Далее он, ФИО9, действую согласно своему преступному плану и на основании доверенности, умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, для расширения сферы своей преступной деятельности, как фактический руководитель ------ в период с дата по дата лично либо через своих поверенных лиц ФИО4, ФИО5 ФИО7 ФИО6 находясь в арендованном помещении, расположенном по адресу: адрес, совершал от имени данного общества действия по привлечению граждан в займодавцы общества. При этом ФИО9 умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения и хищения чужого имущества, путем обмана и вхождения в доверие к гражданам, скрыв свои истинные преступные намерения, обещая вложить внесенные в ------ денежные средства в успешно развивающийся инвестиционный бизнес в Российской Федерации и получение в кратчайшие сроки высокого дохода с минимальным риском, обещая производить выплату ежемесячно или в конце срока действия договора займа с учетом капитализации в виде вознаграждений (процентов) от ------ до ------ % годовых, более высоких, чем в кредитных учреждениях, заранее зная, что не будет выполнять взятые на себя от имени ------ обязательства, от имени данного общества оформлял договоры займа, акты приема передачи денежных средств, квитанции к приходным кассовым ордерам, дополнительные соглашения к договорам займа, расписки о выплате процентов.

Он же, ФИО9, умышленно, заведомо не имея намерений и возможности выполнить взятые на себя обязательства по возврату заемных средств и выплате процентов, дата в офисе общества, расположенного по адресу: адрес действуя через своего поверенного ФИО5 путем обмана, ввел ФИО8 в заблуждение относительно истинных намерений и заключил с ним от имени ------ договор займа ----- от дата с обязательством выплаты вознаграждения (процентов) в срок до дата согласно условиям выбранной программы в размере ------ % годовых. Под влиянием обмана ФИО8 находясь по вышеуказанному адресу, дата через ФИО5 передал ФИО9 в качестве суммы займа по вышеуказанному договору денежные средства в сумме ------ рублей, о принятии которых были оформлены акт приема-передачи денежных средств к договору займа ----- от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата на сумму ------ рублей. Из указанных денежных средств ФИО9 похитил ------ рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

Затем ФИО9, умышленно, заведомо не имея намерений и возможности выполнить взятые на себя обязательства по возврату заемных средств и выплате процентов, в период с дата по дата в офисе, расположенном по адресу: адрес действуя через своих поверенных лиц ФИО5 и ФИО6 путем обмана, ввел ФИО1 в заблуждение относительно истинных намерений и заключил с ним от имени ------ договор займа ----- от дата с обязательством выплаты вознаграждения (процентов) в срок до дата согласно условиям выбранной программы в размере ------ % годовых, а также договор займа ----- от дата с обязательством выплаты вознаграждения (процентов) в срок до дата согласно условиям выбранной программы в размере ------ % годовых. Под влиянием обмана ФИО1 находясь по вышеуказанному адресу, дата и дата через ФИО5 и ФИО6 передал ФИО9 в качестве суммы займа по вышеуказанным договорам и соглашению денежные средства в общей сумме ------ рублей, о принятии которых были оформлены акт приема-передачи денежных средств от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата на сумму ------ рублей, акт приема-передачи денежных средств от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата на сумму ------ рублей, а всего на общую сумму ------ рублей. Указанные денежные средства ФИО9 похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

Таким образом, в период с дата по дата, ФИО9 из корыстных побуждений, путем обмана граждан, через своих поверенных лиц ФИО5 ФИО6 находясь в помещении, арендованном под офис ------ по адресу: адрес завладел денежными средствами ФИО8 и ФИО1 на общую сумму ------ рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению - на собственные нужды и на выплаты займодавцам ------ и на оплату текущих расходов, связанных с поддержанием видимости осуществления ------ законной финансовой деятельности, причинив тем самым ФИО8 значительный материальный ущерб на общую сумму ------ рублей, а ФИО1 значительный материальный ущерб на общую сумму ------ рублей.

По данному делу по волеизъявлению подсудимого ФИО9 рассмотрение дела назначено в особом порядке судебного разбирательства.

В ходе рассмотрения дела в особом порядке судебного заседания подсудимый ФИО9 поддержал свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, заявил суду, что ему обвинение понятно и он согласен с предъявленным обвинением; осознает характер и последствия заявленного ходатайства; сообщил суду, что ходатайство было заявлено добровольно и после проведения консультации с защитником.

Защитник Романова Р.А. ходатайство подсудимого поддержал.

Потерпевше ФИО8 и ФИО1 согласно заявлениям выразили согласие на рассмотрение дела в особом порядке. Последний в судебном заседание вновь подтвердил свое согласие.

Государственный обвинитель Филиппов А.Н. также заявил о своем согласии с предъявленным ФИО9 обвинением и не возражал против проведения судебного разбирательства в особом порядке.

Действия подсудимого ФИО9 квалифицированы по ч.2 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину. С данной квалификацией действий подсудимого ФИО9 согласен сам подсудимый, его защитник, потерпевшие, а также государственный обвинитель. Суд также действия подсудимого ФИО9 квалифицирует по ч.2 ст.159 УК РФ, что подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, и находит возможным постановление приговора по данному делу без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

По делу собраны достаточные характеризующие данные на подсудимого ФИО9 ------

Таким образом, суду не представлены какие-либо сведения, указывающие на наличие у подсудимого ФИО9 психических отклонений, у суда, исходя из адекватного поведения подсудимого в судебном заседании, также не возникает сомнений в его психическом состоянии, следовательно, он является вменяемым и может нести уголовную ответственность за совершенное деяние.

Суду представлены гражданские иски потерпевших ФИО8 и ФИО1 о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере, соответственно, ------ рублей и ------ рублей.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Учитывая, что действиями подсудимого причинен имущественный вред указанным потерпевшим и требования заявлены в пределах причиненного имущественного вреда, то иски подлежат удовлетворению в полном объеме.

Определяя наказание подсудимому ФИО2 суд руководствуется ст. 60 УК РФ, учитывает общественную опасность и характер совершенного им преступления, данные о его личности, обстоятельства, смягчающие и отягчающие его наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и перевоспитание, на условия жизни его семьи. При назначении наказания суд также учитывает, что причиненный потерпевшим ущерб не возмещен.

Смягчающими наказание обстоятельствами согласно ст.61 УК РФ суд признает явку с повинной и активное способствование раскрытию преступления, ------, раскаяние в содеянном. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Подсудимый по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно.

ФИО9 совершено преступление средней тяжести. В соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ суд вправе изменить категорию преступления на менее тяжкую. Однако с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления считает, что отсутствуют основания для изменения категории преступления на менее тяжкую.

Учитывая характер совершенного преступления, обстоятельства совершения преступления, данные о личности подсудимого, в том числе смягчающие обстоятельства, суд считает необходимым ФИО9 назначить наказание в виде лишения свободы с реальной изоляцией от общества и оснований для применения ст.ст.64, 73 УК РФ не находит, при определении ФИО9 срока наказания, суд учитывает положения ст.62 ч.5 УК РФ. При этом с учетом указанных выше обстоятельств, суд считает возможным не назначать дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

Для непосредственного контроля за исполнением приговора в отношении подсудимого суд избирает меру пресечения в виде заключения под стражу.

Разрешая судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296-309 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО9 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 Уголовного кодекса РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на ------

В соответствии с ч.5 ст.69 Уголовного кодекса РФ окончательное наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний по настоящему приговору и приговору Ленинского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики от дата назначить в виде лишения свободы сроком на ------ с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания ФИО9 исчислять с дата с зачетом в указанный срок времени содержания под стражей с дата по дата и отбытого срока по приговору Ленинского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики от дата с дата по дата.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО9 до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу.

Гражданские иски потерпевших ФИО8 и ФИО1 удовлетворить.

Взыскать с ФИО9 в счет возмещения материального ущерба в пользу ФИО8 ------ рублей, в пользу ФИО1 ------ рублей.

Вещественные доказательства по уголовному делу: ------

На приговор сторонами могут быть поданы апелляционные жалоба и представление в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда ЧР в течение 10 суток с момента постановления приговора через Ленинский районный суд г.Чебоксары, осужденным ФИО9 в тот же срок со дня получения копии приговора с правом ходатайствовать в этот срок об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья А.М. Васильев