Приговор № 1-304/2023 от 20 июня 2023 г. по делу № 1-304/2023

22RS0068-01-2023-000355-36

№1-304/2023


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

20 июня 2023 года г.Барнаул

Центральный районный суд г.Барнаула Алтайского края в составе:

председательствующего Чистеевой Л.И.,

при секретаре Мантлер А.В.,

с участием государственного обвинителя Баркановой Е.В.,

защитника-адвоката Мартынова Н.С., по ордеру №, удостоверению №,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО1, <данные изъяты>,

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

в соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее Закон №161-ФЗ) электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с п.12 ст.3 Закона №161-ФЗ перевод денежных средств - действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю средств денежных средств плательщика.

В соответствии со ст.5 вышеуказанного Закона, которой регламентирован порядок осуществления перевода денежных средств, оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов (далее - распоряжение клиента).

В соответствии с письмом Центрального Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-Т «О рекомендациях по подходам кредитных организаций к выбору провайдеров и взаимодействию с ними при осуществлении дистанционного банковского обслуживания» система дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) – это совокупность установленных в кредитной организации (ее филиалах, представительствах и внутренних структурных подразделениях) аппаратно-программных средств, с помощью которых осуществляется ДБО. Функцией ДБО является предоставление банковских услуг в объеме, установленном договором на оказание услуг ДБО.

В соответствии с п.5 ст.2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее Федеральный закон №63-ФЗ) ключ электронной подписи – это уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи.

В соответствии с ч.1 ст.6 Федерального закона №63-ФЗ информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

В ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по .... в ...., А., установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило ФИО1 за денежное вознаграждение осуществить государственную регистрацию юридического лица в налоговом органе – Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее ООО «<данные изъяты>», Общество). ФИО1, преследуя цель незаконного обогащения, не имея намерений в дальнейшем осуществлять деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» и быть его руководителем в связи с отсутствием цели управления данным юридическим лицом, дал свое добровольное согласие.

Далее, сотрудники Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № по .... (далее МРИФНС №) по .... в .... на основании представленных ФИО1 документов, ДД.ММ.ГГГГ внесли запись в Единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) о государственной регистрации юридического лица – ООО «<данные изъяты>» ОГРН №, а также сведения об учредителе и руководителе вышеуказанного юридического лица – подставном лице ФИО1

После чего, в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории ...., к ФИО1, как к директору ООО «<данные изъяты>», обратился А., установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предложило открыть в кредитных организациях, а именно в Банке «<данные изъяты>» Публичное Акционерное общество (Банк «<данные изъяты>» ПАО), в Акционерном обществе Коммерческом Банке «<данные изъяты>» (АО КБ «<данные изъяты>»), Акционерном обществе «<данные изъяты>» (АО «<данные изъяты>»), Акционерном обществе коммерческом банке «<данные изъяты>» (АО КБ «<данные изъяты>»), Публичное Акционерное общество «<данные изъяты>» (ПАО «<данные изъяты>») расчетные счета для ООО «<данные изъяты>» с системой ДБО с доступом к дистанционному обслуживанию расчетных счетов посредством абонентских номеров +№, +№, электронной почты <данные изъяты> и сбыть А., установленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, электронные средства и электронные носители информации, через которые осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам созданного за денежное вознаграждение ФИО1 юридического лица - ООО «<данные изъяты>».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории ...., ФИО1, не имеющий намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», реализуя возникший умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, будучи подставным директором и участником ООО «<данные изъяты>», дал свое добровольное согласие открыть от своего имени в вышеуказанных кредитных организациях расчетные счета ООО «<данные изъяты>» с системой ДБО и передать А., установленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие ему в последующем осуществлять переводы денежных средств по расчетным счетам от имени Общества, тем самым совершил неправомерный оборот средств платежей, при следующих обстоятельствах.

1. Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализацию своего умысла, являясь подставным директором данного Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета в Банк «<данные изъяты>» ПАО и предоставления А., установленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в том числе электронных средств – персонального логина и пароля, и электронных носителей информации – банковской карты, последнее самостоятельно может неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>» с подключением системы ДБО «<данные изъяты>» в офисе Банк «<данные изъяты>» ПАО по .... в ...., где после составления документов сотрудником банка, ФИО1 лично подписал документы по открытию расчетного счета ООО «<данные изъяты>» с подключением системы ДБО «<данные изъяты>», указав, предоставленный А., установленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, абонентский номер телефона +№, введя тем самым сотрудника вышеуказанного банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО «<данные изъяты>». Сотрудником Банк «<данные изъяты>» ПАО, введенным ФИО1 в заблуждение, в тот же период на имя юридического лица ООО «<данные изъяты>» открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «<данные изъяты>» с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона, после чего ФИО1 получил от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и по подключению услуги системы ДБО «ВТБ <данные изъяты>», в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ в систему ДБО «<данные изъяты>», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>».

Затем, ФИО1, надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО «<данные изъяты>» в Банк «<данные изъяты>» ПАО с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участке местности возле офиса Банка «<данные изъяты>» ПАО по .... в ...., передал А., установленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, тем самым сбыл электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

2. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализацию своего вышеуказанного умысла, являясь подставным директором данного Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета в офисе АО КБ «<данные изъяты>» и предоставления А., установленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в том числе электронных средств - персонального логина и пароля, и электронных носителей информации – банковской карты, последнее самостоятельно может неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>» с подключением системы ДБО в офисе АО КБ «<данные изъяты>» по .... в ...., где после составления документов сотрудником банка, ФИО1 лично подписал документы по открытию расчетного счета на ООО «<данные изъяты>» с подключением системы ДБО «<данные изъяты>», указав, предоставленные А., установленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, абонентский номер телефона +№ и адрес электронной почты <данные изъяты> введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником АО КБ «<данные изъяты>», введенным ФИО1 в заблуждение, в тот же день на имя юридического лица - ООО «<данные изъяты>» открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «<данные изъяты>» с привязкой к вышеуказанным абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты, после чего ФИО1 получил от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и по подключению системы ДБО «<данные изъяты>», в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>».

Затем, ФИО1, надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в АО КБ «<данные изъяты>» с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участке местности возле ТЦ «<данные изъяты>» по .... в ...., передал А., установленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, тем самым сбыл электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

3. Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализацию своего умысла, являясь подставным директором данного Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета в Алтайском региональном филиале АО «<данные изъяты>» и предоставления А., установленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в том числе электронных средств – персонального логина и пароля, и электронных носителей информации – банковской карты, последнее самостоятельно может неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>» с подключением системы ДБО «<данные изъяты>» в офисе Алтайского регионального филиала АО «<данные изъяты>» по .... в ...., где после составления документов сотрудником банка, ФИО1 лично подписал документы по открытию расчетного счета ООО «<данные изъяты>» с подключением системы ДБО «<данные изъяты>», указав, предоставленные А., установленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, абонентские номера телефонов № и адрес электронной почты <данные изъяты>, введя тем самым сотрудника вышеуказанного банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО «<данные изъяты>». Сотрудником Алтайского регионального филиала АО «<данные изъяты>», введенным ФИО1 в заблуждение, в тот же период на имя юридического лица ООО «<данные изъяты>» открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «<данные изъяты>» с привязкой к вышеуказанным абонентским номерам телефонов и адресу электронной почты, после чего в тот же период ФИО1 получил от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и по подключению услуги системы ДБО, в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ в систему ДБО «<данные изъяты>», и электронный носитель информации – функциональный ключевой носитель, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>».

Затем, ФИО1, надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО «<данные изъяты>», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле офиса Алтайского регионального филиала АО «<данные изъяты>» по .... в ...., передал А., установленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, тем самым сбыл электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, и электронный носитель информации – функциональный ключевой носитель, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

4. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, являясь подставным директором данного Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета в АО КБ «<данные изъяты>» и предоставления А., установленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в том числе электронных средств – персонального логина и пароля, и электронных носителей информации – банковской карты, последнее самостоятельно может неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>» с подключением системы ДБО «<данные изъяты>» в офисе АО КБ «<данные изъяты>» по .... в ...., где после составления документов сотрудником банка, ФИО1 лично подписал документы по открытию расчетного счета ООО «<данные изъяты>» с подключением системы ДБО «<данные изъяты>», указав, предоставленные А., установленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, абонентский номер телефона № и адрес электронной почты <данные изъяты>, введя тем самым сотрудника вышеуказанного банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником АО КБ «<данные изъяты>»», введенным ФИО1 в заблуждение, в тот же день на имя юридического лица ООО «<данные изъяты>» открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «<данные изъяты>» с привязкой к вышеуказанным абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты, после чего ФИО1 получил от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и по подключению услуги системы ДБО «<данные изъяты>», в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ в систему ДБО «<данные изъяты>», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>».

Затем, ФИО1, надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО «<данные изъяты>» с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле офиса АО КБ «<данные изъяты>» по .... в ...., передал А., установленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, тем самым сбыл электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО «<данные изъяты>» – персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

5. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализацию своего умысла, являясь подставным директором данного Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета в офисе ПАО «<данные изъяты>» и предоставления А., установленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в том числе электронных средств - персонального логина и пароля, и электронных носителей информации – банковской карты, последнее самостоятельно может неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета и выпуску банковской карты ООО «<данные изъяты>» с подключением системы ДБО в дополнительный офис № ПАО «<данные изъяты>» по .... в ...., где после составления документов сотрудником банка ФИО1 лично подписал документы по открытию расчетного счета на ООО «<данные изъяты>» с подключением системы ДБО «<данные изъяты>», указав, предоставленные А., установленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, абонентский номер телефона +№ и адрес электронной почты <данные изъяты>, введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником дополнительного офиса № ПАО «<данные изъяты>», введенным ФИО1 в заблуждение, в тот же день на имя юридического лица - ООО «<данные изъяты>» открыт расчетный счет №, к которому выпущена банковская карта на имя ФИО1 и подключена система ДБО «<данные изъяты>» с привязкой к вышеуказанным абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты, после чего ФИО1 получил от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и по подключению системы ДБО «<данные изъяты>», в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, и электронный носитель информации – банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>».

Затем, ФИО1, надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в ПАО «<данные изъяты>» с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участке местности возле дополнительного офиса № ПАО «<данные изъяты>» .... в .... передал А., установленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, тем самым сбыл электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, и электронный носитель информации – банковскую карту, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 осуществил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, полученных им в кредитных организациях Банк «<данные изъяты>» ПАО, АО КБ «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», АО КБ «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 неустановленными лицами неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>».

В судебном заседании подсудимый свою вину в содеянном не признал, пояснил, что по договоренности с А открыл на свое имя фирму по строительству, которую открывал сам, а также ездил в банки для открытия счетов, указывал номера телефонов и электронную почту, которыми в дальнейшем не пользовался; электронные подписи, логины, пароли и банковские карты никому не передавал, доверенности не оформлял. Все документы на организацию, печать хранились в сейфе у А; впоследствии тот сообщил, что продал ООО «<данные изъяты>» без его ведома, в дальнейшем он закрыл все счета организации в банках.

Несмотря на занятую подсудимым позицию, его вина в содеянном подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями в судебном заседании свидетеля А1, заведующего сектором платежных систем и расчетов Отделения по .... Сибирского главного управления Центрального Банка РФ, пояснившего о своих должностных обязанностях, а также о том, что перечень банковских операций, осуществление которых правомерно только при наличии соответствующей лицензии Банка России, установлен Федеральным законом № «О банках и банковской деятельности», в число которых в том числе входят: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам. В соответствии с Федеральным законом №161-ФЗ «О национальной платежной системе» «перевод денежных средств» означает действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю средств денежных средств плательщика. Ст.5 этого же Федерального закона регламентирован порядок осуществления перевода денежных средств: оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов; перевод денежных средств осуществляется за счет денежных средств плательщика, находящихся на его банковском счете или предоставленных им без открытия банковского счета; перевод денежных средств осуществляется в рамках применяемых форм безналичных расчетов посредством зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств, выдачи получателю средств наличных денежных средств либо учета денежных средств в пользу получателя средств без открытия банковского счета при переводе электронных денежных средств. В соответствии с Федеральным законом №161-ФЗ «электронным средством платежа» считается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. В соответствии с письмом банка России №-Т «О Рекомендациях по подходам кредитных организаций к выбору провайдеров и взаимодействию с ними при осуществлении дистанционного банковского обслуживания» система дистанционного банковского обслуживания – это совокупность установленных в кредитной организации (ее филиалах, представительствах и внутренних структурных подразделениях) аппаратно-программных средств, с помощью которых осуществляется ДБО. Функцией ДБО является предоставление банковских услуг в объеме, установленном договором на оказание услуг ДБО;

- показаниями в судебном заседании свидетеля Л, сотрудника налоговой службы, пояснившей о своих должностных обязанностях, используемых в работе нормативных документах при осуществлении государственной регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также что ДД.ММ.ГГГГ в соответствии со ст.12 ФЗ № «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в электронном виде поступило заявление о регистрации ООО «<данные изъяты>» с приложением решения о создании юридического лица, устава и документа, подтверждающего право регистрации на адресе места нахождения юридического лица; данные документы были заверены электронной цифровой подписью – заявителя ФИО1 Документы были рассмотрены в течение 3 рабочих дней и принято положительное решение о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ, присвоен ОГРН. В дальнейшем на основании поданного в электронном виде заявления руководителя организации были внесены изменения в ЕГРЮЛ в части видов деятельности, а ДД.ММ.ГГГГ внесена запись об исключении ООО «<данные изъяты>» из ЕГРЮЛ. При проверке документов проверяется информация о наличии ограничений на регистрационные действия, возражения самого лица. После принятия удовлетворительного решения о регистрации юридического лица, заявителю по электронному адресу отправлялся лист записи, возражений от того не поступало;

- оглашенными в связи с противоречиями показаниями свидетеля Р, сотрудника банка, в ходе предварительного следствия, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «<данные изъяты>» ФИО1 обратился в офис Банка <данные изъяты> (ПАО) по .... в .... с заявлением о заключении договора комплексного банковского обслуживания, предоставив необходимый пакет документов. Под комплексным банковским обслуживанием подразумевается открытие расчетного счета организации, проведение по указанному счету платежных операций, а также подключение к банковской услуге «<данные изъяты>», предоставляющей удаленный доступ к расчетному счету для проведения операций; данная услуга является электронным средством платежа и применяется в целях перевода денежных средств по безналичным расчетам. В тот же день для ООО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет № в офисе Банка <данные изъяты> (ПАО), в заявлении на присоединение к правилам банковского обслуживания указаны анкетные и паспортные данные ФИО1, а также номер телефона №. ФИО1 была предоставлена возможность генерации ЭЦП, для удаленного доступа к системе «<данные изъяты>» (клиент должен авторизоваться в личном кабинете «<данные изъяты>», для доступа в который используется ИНН организации и кодовое слово, после чего сформировать запрос на ЭЦП). Запрос на формирование сертификата был сформирован ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 лично обратился в офис банка для подтверждения сертификата в тот же день. По результатам обращения клиенту выдается бумажный носитель, содержащий все сведения о выданном сертификате, и предоставляется возможность скачивания указанного сертификата на любой удобный носитель для последующего использования. Кроме того, в реквизитах ЭЦП содержится срок полномочий лица, обладающего правом указанной подписи. ФИО1 бизнес карта не выдавалась. Расчетный счет ООО «<данные изъяты>» закрыт ДД.ММ.ГГГГ лично ФИО1 путем обращения в Банк <данные изъяты> (ПАО). Кроме ФИО1, согласно договору обслуживания, более никто не имел доступа к вышеуказанному расчетному счету. С целью обеспечения информационной безопасности, клиенту сообщается о недопустимости использования ЭЦП неуполномоченными лицами, а также о том, что в случае использования указанной подписи третьими лицами (в том числе с ведома владельца), ответственность за последствия использования ЭЦП, возлагается на владельца ЭЦП (т.1 л.д.177-180), после оглашения которые свидетель подтвердила, пояснив, что забыла детали по прошествии времени, в судебном заседании давала в целом аналогичные показания;

- показаниями в судебном заседании свидетеля Л1, сотрудника банка, пояснившего о том, что отношения между банком и клиентом по открытию счетов, пользованию средствами их управления регламентируются договором комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе <данные изъяты> и приложений к нему; имеется мобильное приложение, система интернет-банк и банковская карта, если предусмотрена. Существенным нарушением договора является передача логина и пароля от личного кабинета, пин-коды третьим лицам, это доводится до клиента, в т.ч. ФИО1 Клиент предупреждается об ответственности за данное нарушение, подписывая договор, где это указано. После подписания договора клиенту передается логин и пароль от личного кабинета, указывается, что при входе в личный кабинет, пароль должен быть изменен клиентом, при помощи компьютера и приложения. На основании представленных следователем документов пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в офисе АО КБ «<данные изъяты>» по .... в .... был открыт расчетный счет ООО «<данные изъяты>», в заявлении был указан номер телефона, после чего тот получил логин и пароль для доступа к расчетному счету по дистанционной системе обслуживания «Modulbank», банковская карта не выпускалась. При открытии счета обязательно предъявление паспорта заявителем;

- показаниями в судебном заседании свидетеля О, сотрудника банка, о своих должностных обязанностях, процедуре открытия расчетного счета при личном обращении директора организации, идентификации его личности по паспорту и проверке полномочий, после подписываются соответствующие документы на открытие счета согласно банковским правилам, открывается расчетный счет. На основании представленных следователем документов пояснила, что подобным образом в АО «<данные изъяты>»» был открыт счет ООО «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ. При открытии расчетного счета на усмотрение клиента выдается токен (через ПК) либо через мобильное приложение, у ООО «<данные изъяты>» был токен, клиент лично забирал ключевой носитель (флешку), на которую затем самостоятельно записывает сертификат, после этого можно подписывать платежные поручения. Передача токена третьим лицам запрещена согласно правилам банка, которые прописаны в условиях договора и озвучиваются клиенту;

- оглашенными в связи с противоречиями показаниями свидетеля М, сотрудника банка АО КБ «<данные изъяты>», в ходе предварительного следствия, пояснившей о порядке открытия расчетного счета, куда обращается лично руководитель организации, который обязан при себе иметь паспорт, устав организации, решение (приказ), печать организации. Если руководитель не является учредителем организации, то ему необходимо предоставить паспортные данные учредителя. Заявка на открытие расчетного счета может поступать в банк различными путями - клиент может обратиться в банк лично либо по электронной почте; подписание документов производилось только в офисе банка. При первом личном обращении клиента, создавалась только заявка на открытие счета, и по факту ее удовлетворения, клиент приезжал второй раз и подписывал документы. Для удобства, зачастую заявки поступали на электронную почту, после чего, клиенту необходимо было только приехать с оригиналами документов и подписать договор. При оформлении заявления на присоединение к правилам банковского обслуживания и иных сопутствующих документов для открытия счета, проверяется личность клиента, путем проверки паспортных данных и самого паспорта, а также клиенту задаются стандартные вопросы, направленные на уточнение информации об организации, с целью выявления лжепредпринимателей; уточняется, какие операции и на какую максимальную сумму клиент планирует проводить по счету, с целью подбора удобного тарифа и пакета услуг. Перед подписанием пакета документов, необходимого для открытия расчетного счета, разъясняются порядок пользования электронными средствами платежей, к которым относится система ДБО «<данные изъяты>». После ознакомления клиент подтверждает это, сотрудником Банка вносятся персональные данные клиента в заявления, клиент проверяет правильность их заполнения, ставит свою подпись. Формирование карточки образцов подписи производится клиентом по желанию. Оригиналы документов на юридическое лицо могут быть представлены в банк как в бумажном виде при личном обращении, так и путем направления по электронным каналам связи, заверенные квалифицированной ЭЦП. Доступ к системе ДБО «<данные изъяты>» осуществляется только по логину и паролю. Для первичного входа в систему ДБО, банком для клиента формируются логин и пароль, которые в дальнейшем могут быть изменены клиентом самостоятельно. Также для доступа к указанной системе, применяется двухфакторная аутентификация, а именно, при входе в систему ДБО, а также для подтверждения любых операций, на сотовый номер клиента, указанный в заявлении, приходит одноразовый смс-пароль. После проведения данной процедуры клиент получает доступ к дистанционному управлению счетом, смене тарифного плана и иным функциям ДБО. При оформлении и подписании документов на открытие расчетного счета в Банке, клиенту разъясняется право пользования логином и паролем, с помощью которого совершается вход в «<данные изъяты>», а именно, что только сам клиент имеет право осуществлять операции по счету Общества, и о том, что он не должен передавать пароль для пользования третьим лицам. На основании представленных документов юридического дела ООО «<данные изъяты>» ИНН №, пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «<данные изъяты>» ФИО1 обратился в главный офис АО КБ «<данные изъяты>» по .... в ...., с целью открытия расчетного счета Общества, предоставил установленный пакет документов и документы, подтверждающие личность. Заявка на открытие счета поступила по электронной почте. После проверки документов и личности, согласно вышеописанной процедуре, было составлено и подписано заявление об открытии расчетного счета Общества, по факту подписания необходимых документов для ООО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет. В заявлении на присоединение к правилам банковского обслуживания указаны анкетные и паспортные данные ФИО1, а также номер телефона +№, на который поступило смс-сообщение с логином и паролем для входа в систему ДБО «<данные изъяты>», а также в дальнейшем необходимые смс-коды для входа в систему ДБО. ФИО1 был предупрежден, что данные логина и пароля нельзя передавать третьим лицам, так как это является индивидуальным электронным ключом для работы с ДБО «<данные изъяты>». Кроме ФИО1, согласно заявлению, на присоединение к правилам банковского обслуживания, более никто не имел доступа к вышеуказанному расчетному счету. С целью обеспечения информационной безопасности, клиенту сообщается о недопустимости использования ЭЦП неуполномоченными лицами, а также о том, что в случае использования указанной подписи третьими лицами (в том числе с ведома владельца), ответственность за последствия использования ЭЦП, возлагается на владельца ЭЦП (т.1 л.д.170-174); после оглашения которые свидетель подтвердила, пояснив, что забыла детали по прошествии времени;

- показаниями в судебном заседании свидетеля К, сотрудника полиции, по обстоятельствам допроса ФИО1 в качестве свидетеля по поводу регистрации ООО «<данные изъяты>» на имя последнего за денежное вознаграждение по просьбе Владимира и открытия расчетных счетов в банках; каких-либо жалоб или замечаний по процедуре допроса и текста протокола от ФИО1 не поступило;

- показаниями в судебном заседании свидетеля К1, сотрудника полиции, по обстоятельствам опроса ФИО1 в ДД.ММ.ГГГГ и получения от того объяснения по факту регистрации ООО «<данные изъяты>» и открытия расчетных счетов по просьбе Владимира за денежное вознаграждение; передачи тому всех документов и карт из банков, а также сим-карты, которую Владимир давал для открытия счета в банке; каких-либо жалоб или замечаний по процедуре опроса от ФИО1 не поступило;

- ответом ПАО <данные изъяты> № о порядке открытия расчетного счета в Банке (т.1 л.д.225);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены впоследствии признанные и приобщенные в качестве вещественных доказательств: копии документов регистрационного дела ООО «<данные изъяты>» ИНН №, сведения о банковских счетах, сведения об ЭЦП, представленные МРИНФС России № по .... (т.1 л.д.16-30, 229-263); ответы на запросы, полученные от: ПАО «<данные изъяты>» № с оптическим СD-R диском (т.1 л.д.37), Алтайский РФ АО «<данные изъяты>» № (т.1 л.д.39-51); ликвидатора АО КБ «<данные изъяты>» № с оптическим CD-R диском (т.1 л.д.125) и № с оптическим CD-R диском (т.1 л.д.53), Алтайский РФ АО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № (т.1 л.д.57-119); ПАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № с оптическим СD-R диском (т.1 л.д.120); АО КБ «<данные изъяты>» № (т.1 л.д.127-135) и № с оптическим СD-R диском (т.1 л.д.137); ликвидатора АО КБ «<данные изъяты>» № с оптическим CD-R диском (т.1 л.д.227, т.2 л.д.54-56); изъятые в ПАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», Банке <данные изъяты> (ПАО) юридические дела ООО «<данные изъяты>» (т.1 л.д.198-202, 204-208, 211-216, 218-223, т.2 л.д.1-17), в которых, в т.ч. имеются сведения о паспортных данных ФИО1 и его подписи, номера телефонов и электронной почты, а также подтверждающие его полномочия как директора ООО «<данные изъяты>», об открытии счетов в указанных банках и выдаче ему электронных средств и носителей информации (токен), использовании системы ДБО, а также движения по ним денежных средств;

- копией приговора мирового судьи судебного участка №.... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ.

Оценивая все представленные доказательства, суд приходит к выводу, что они собраны и проверены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Представленная совокупность доказательств, исследованных в судебном заседании, является достаточной для признания подсудимого виновным в совершении преступления при установленных судом обстоятельствах.

В основу приговора по данному делу судом положены показания допрошенных по делу свидетелей: А1 – пояснившего о порядке открытия банковских счетов юридическим лицам и осуществления перевода по ним денежных средств; Л, сотрудника налоговой службы, - о регистрации ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО1; М, Р, Л1 и О, сотрудников кредитных учреждений, - о том, что ФИО1, предоставляя необходимый пакет документов, обращался в данные учреждения с целью открытия расчетных счетов для ООО «<данные изъяты>», с системой дистанционного банковского обслуживания, с доступом к дистанционному обслуживанию данных расчетных счетов посредством мобильного телефона с абонентскими номерами и электронной почты; ФИО1 предупреждался о том, что передача логина и пароля для входа в систему дистанционного банковского обслуживания третьим лицам запрещена, ответственность за этого возлагается на владельца ЭЦП; а также К и К1, сотрудников полиции, по обстоятельствам допроса и опроса ФИО1 в рамках расследуемых уголовных дел, а также письменные доказательства. Существенных противоречий в вышеприведенных в приговоре показаниях свидетелей не имеется, поскольку по основным юридически значимым моментам они последовательны и подробны, а имеющиеся некоторые расхождения не столь значимы, объясняются давностью исследуемых событий, субъективной оценкой восприятия, которые в суде были устранены путем оглашения (в частности Р и М), и не повлияли на выводы и решение суда о виновности подсудимого в совершении преступления, на правильность применения уголовного закона. Указанные лица были предупреждены следователем и судом об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Оснований сомневаться в их объективности по делу у суда не имеется, убедительных причин для оговора ФИО1 кем-то из свидетелей не было указано, таких мотивов в судебном заседании не установлено.

Процессуальные документы составлены с соблюдением требований закона, оснований подвергать сомнению изложенные в них обстоятельства у суда не имеется. Каких-либо нарушений норм уголовно-процессуального закона при собирании и закреплении доказательств органами предварительного следствия, влекущих их безусловное исключение из числа доказательств, допущено не было.

К позиции подсудимого о несогласии с предъявленным ему обвинении, а также, что он не передавал третьим лицам, в т.ч. установленному лицу, сведения (пароли, логины и прочее) о банковских счетах, открытых на ООО «<данные изъяты>», суд относится критически и расценивает это как реализованное право на защиту. Указанные обстоятельства опровергаются исследованными доказательствами, в том числе вышеприведенными показаниями свидетелей. Наличие у подсудимого банковских карт также не свидетельствует об отсутствии его вины, поскольку установлено, что прием, выдача и переводы денежных средств по расчетным счетам Общества, могли совершаться также с использованием системы дистанционного банковского обслуживания путем ввода логина и паролей.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ внесена запись в ЕГРЮЛ о том, что учредителем и руководителем ООО «<данные изъяты>» является ФИО1 При этом, в соответствии с приговором мирового судьи судебного участка №.... от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 признан виновным в том, что являлся подставным директором ООО «<данные изъяты>», фактической деятельности в качестве директора данной организации, не осуществлял, из корыстных побуждений представил свои документы для дальнейшей подачи в налоговый орган для открытия данной организации.

Также судом из вышеприведенных доказательств установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 после открытия Общества за денежное вознаграждение по просьбе установленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в банковских организациях: <данные изъяты> открыл расчетные счета для ООО «<данные изъяты>» с системой ДБО с доступом к дистанционному обслуживанию расчетных счетов посредством абонентских номеров +№, +№, электронной почты <данные изъяты>, а затем осуществил сбыт указанному установленному лицу электронные средства и электронные носители информации, через которые осуществляется доступ к системе ДБО (персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, а также USB-токен, являющийся электронным носителем информации), позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени созданного на его имя юридического лица, то есть неправомерно.

Также установлено, что после получения средств платежей, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», передавал их установленному лицу, осознавая при этом, что после открытия расчетных счетов и предоставления тому электронных средств платежей, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его (ФИО1) имени прием, выдачу и переводы денежных средств по счету Общества. ФИО1 был ознакомлен сотрудниками банка с Условиями открытия и обслуживания расчетных счетов и недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, тем самым умышленно, согласно договоренности с ранее знакомым лицом, за денежное вознаграждение, сбыл последнему средства доступа к системе ДБО. Исходя из исследованных судом доказательств, следует, что ФИО1 заведомо знал о том, что действует в нарушение установленных банковских правил, с условиями которых он согласился, обязался их соблюдать, однако, умышленно передал вышеуказанному лицу платежные средства, то есть сбыл их иному лицу для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам.

По смыслу закона, под сбытом понимается передача предмета (документа) другому лицу возмездно или безвозмездно. Судом достоверно установлено, что за свои противоправные действия (не только за внесение сведений в ЕГРЮЛ о том, что он является руководителем и учредителем ООО «<данные изъяты>», но и за сбыт иному лицу электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления иным лицом приема, выдачи, перевода денежных средств указанной организации), ФИО1 получил имущественную выгоду в виде денежных средств.

Таким образом суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по ч.1 ст.187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, личность подсудимого, который по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, а также смягчающие наказание обстоятельства.

В качестве смягчающих обстоятельств суд признает и учитывает состояние здоровья подсудимого и его близких родственников (в т.ч. родителей, оформление инвалидности отца), оказание финансовой и физической помощи престарелым родителям и семье сына.

Другие смягчающие обстоятельства, подлежащие обязательному учету при назначении наказания, предусмотренные ст.61 УК РФ, как и иные обстоятельства, для признания их таковыми в силу ч.2 данной статьи, и не входящие в закрепленный законодателем обязательный перечень смягчающих вину обстоятельств, не установлены. Более того, признание смягчающими иных обстоятельств, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, является исключительной прерогативой суда, таковых суд не усматривает.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Учитывая указанные обстоятельства, характер совершенного преступления, данные о его личности, принцип справедливости и гуманизма, семейного и материального положения, смягчающих вину обстоятельств, суд приходит к выводу, что исправление ФИО1 возможно без реальной изоляции от общества, и назначает наказание в виде лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ условно.

Именно такое наказание, по мнению суда, соразмерно содеянному и будет способствовать исправлению подсудимого, будут достигнуты закрепленные уголовным законом цели наказания и оно соответствует требованиям ч.1 ст.6 УК РФ, ч.1 ст.60 УК РФ, ч.2 ст.43 УК РФ.

Оснований для применения положений ч.1 ст.62 УК РФ при назначении наказания не имеется, поскольку по делу не установлено наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.п. «и» или «к» ч.1 ст.61 УК РФ, а также суд не находит оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, равно как и на применение к нему положений ст.ст.53.1 УК РФ.

В соответствии с п.59 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», если закон, по которому квалифицировано совершенное преступление, предусматривает обязательное назначение дополнительного наказания, то его неприменение судом допускается либо при наличии условий, предусмотренных ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо в силу положений Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации о неприменении соответствующего вида наказания.

Закон, по которому квалифицировано совершенное ФИО1 преступление, предусматривает обязательное назначение дополнительного наказания в виде штрафа. В данном случае, фактические обстоятельства совершенного преступления, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, материальное положение ФИО1, оказание им финансовой помощи родственникам, наличие имущественных платежей, по мнению суда, существенно уменьшают степень общественной опасности преступления, поэтому судом они признаются исключительными, и, с применением ст.64 УК РФ, судом не назначается подсудимому дополнительное наказание в виде штрафа.

На основании ст.132 УПК РФ суд полагает необходимым взыскать с трудоспособного подсудимого процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг адвоката по назначению, осуществлявшего его защиту в ходе предварительного следствия (6 039 рублей 80 копеек) и в судебном разбирательстве (12 558 рублей), за исключением судебных заседаний ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, не состоявшихся по уважительной причине, считая, что их взыскание не поставит в затруднительное положение ФИО1 и членов его семьи.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

По данному уголовному делу ФИО1 в порядке ст.91 УПК РФ не задерживался.

Руководствуясь ст.ст.299, 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст.64 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы без дополнительного наказания в виде штрафа.

В силу ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев; обязать осужденного не менять места постоянного жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного и являться на регистрацию в этот орган 1 раз в месяц в дни, установленные данным органом.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлению приговора в законную силу.

Взыскать с ФИО1 в доход государства сумму уплаченного адвокату вознаграждения в размере 18 597 рублей 80 копеек.

Вещественные доказательства, хранящиеся: в материалах уголовного дела – копии документов регистрационного дела ООО «<данные изъяты>», сведения о банковских счетах, об ЭЦП, ответы на запросы – хранить в деле; при уголовном деле – диски, ответ на запрос – хранить при деле, юридические дела ООО «<данные изъяты>» - вернуть по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в Алтайский краевой суд через Центральный районный суд г.Барнаула в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Осужденный вправе участвовать при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, где он может поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Л.И.Чистеева