Приговор № 1-345/2023 1-50/2024 от 27 февраля 2024 г. по делу № 1-345/2023

УИД 66RS0016-01-2023-001848-26

Дело № 1-50/2024


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Артемовский 28.02.2024

Артемовский городской суд Свердловской области в составе: председательствующего судьи Нигматзяновой О.А., при секретаре Новиковой Е.Ю.,

с участием государственного обвинителя– помощника Артемовского городского прокурора Белякова В.А.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Костылевой Э.Ф.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ФИО1, родившегося <данные изъяты>

судимого: 20.12.2006 Артемовским городским судом Свердловской области по ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, с применением ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации к наказанию в виде лишения свободы на срок 18 лет; постановлением Тагилстроевского районного суда г. Н. Тагил Свердловской области от 08.02.2010 считать осужденным по ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации с применением ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации к наказанию в виде лишения свободы на срок 15 лет; 25.06.2021 освобожденного по отбытию наказания;

в порядке ст.ст. 91- 92 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации не задерживался;

мера пресечения- подписка о невыезде и надлежащем поведении,

копию обвинительного заключения получившего 27.12.2023,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 предоставил документ, удостоверяющий личность- паспорт гражданина Российской Федерации, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также приобрел в целях сбыта и сбыл электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при следующих обстоятельствах:

в период с 01.01.2023 по 30.01.2023, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО1, получив предложение от лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство (далее — неустановленное лицо),о предоставлении документа, удостоверяющего личность, для образования и создания юридического лица без дальнейшей цели осуществлять административно-распорядительную, финансово-хозяйственную и иную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица за денежное вознаграждение в размере 100000 рублей, согласился на данное предложение, заведомо зная, что станет подставным лицом, у которого отсутствуют намерения вести предпринимательскую (коммерческую) деятельность и цель управления юридическим лицом.

В указанный период ФИО1 в целях реализации своего преступного умысла, не имея намерений вести предпринимательскую (коммерческую) деятельность и цели управления юридическим лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, осознавая преступный характер своих действий, в результате которых наступят общественно опасные последствия в виде внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, находясь в неустановленном месте на территории г. Артемовского Свердловской области, передал неустановленному лицу паспорт на свое имя, таким образом предоставил ему документ удостоверяющий личность — паспорт гражданина Российской Федерации серии <данные изъяты> 247260, выданный ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты><адрес> на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца с. уч. <адрес>, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном лице.

После чего, в указанный период времени, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел и корыстную цель, предоставил неустановленному лицу доступ в личный кабинет «Сбербанк Онлайн», для формирования комплекта документов, направляемых в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, для регистрации юридического лица. Неустановленное лицо, от имени ФИО1 подготовило комплект документов, предусмотренных ст. 12 Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в действующей редакции, далее по тексту ФЗ № 129-ФЗ от 08.08.2001), необходимых для создания Общества с ограниченной ответственностью «Строймакс» (далее по тексту ООО «Строймакс»), а именно: Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (форма № Р11001), Решение № 1 единственного учредителя ООО «Строймакс» от 28.01.2023, Устав юридического лица ООО «Строймакс», с внесенными в них сведениями о ФИО1 как о единственном учредителе и директоре ООО «Строймакс».

30.01.2023 в неустановленное время, по указанию неустановленного лица, ФИО1 обратился в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <...>, где продолжая свои преступные действия, достоверно зная, что в соответствиис ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», документы при государственной регистрации юридического лица могут быть направлены в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, действуя по указанию неустановленного лица, предоставил сотруднику ПАО «Сбербанк» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии <данные изъяты> №, выданный ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты><адрес>, для оформления заявления на изготовление и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи.

30.01.2023 в неустановленное время, сотрудник ПАО «Сбербанк» ФИО, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, находясь в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...>, удостоверив личность ФИО1 по предъявленному им паспорту, направила посредством сети Интернет в удостоверяющий центр - АО «ИнфоТеКС Интернет Траст» заявление ФИО1 об изготовлении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего, неустановленным сотрудником АО «ИнфоТеКС Интернет Траст», не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, на имя последнего выпущен квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи.

После чего, 30.01.2023 в неустановленное время, ФИО1, находясь в неустановленном месте, воспользовавшись платформой «Деловая среда», на мобильном телефоне, находящемся в его пользовании,с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направил в адрес Инспекции Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, расположенной по <адрес> Верх-Исетском административном районе г. Екатеринбурга, подготовленный ранее неустановленным лицом комплект документов подписанных его цифровой подписью, предусмотренных ст. 12 ФЗ № 129-ФЗ от 08.08.2001, необходимых для создания ООО «Строймакс», а именно: Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (форма № Р11001), Решение № 1 единственного учредителя ООО «Строймакс» от 28.01.2023, Устав юридического лица ООО «Строймакс», с внесенными в них сведениями о ФИО1 как о единственном учредителе и директоре ООО «Строймакс».

02.02.2023 по результатам проверки достоверности сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц, предоставленных неустановленным лицом для создания ООО «Строймакс», проведенной сотрудниками налоговых органов, в связи с отсутствием оснований для отказа в государственной регистрации, сотрудниками Инспекции Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга принято решение о государственной регистрации юридического лица при его создании и внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц о создании ООО «Строймакс» ОГРН/ИНН №, находящегося по адресу: 620110, <адрес>, помещение № и сведения о ФИО1 как о единственном участнике и директоре ООО «Строймакс».

Таким образом, в период с 01.01.2023 по 30.01.2023, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории г. Артемовского Свердловской области, передал паспорт гражданина РФ на свое имя лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном лице, то есть ФИО1, не имея намерений вести предпринимательскую (коммерческую) деятельность и цели управления юридическим лицом ООО «Строймакс», предоставил неустановленному лицу документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии <данные изъяты> № выданный ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты><адрес> на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца с. уч. <адрес>, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном лице.

Кроме того, 06.02.2023 ФИО1, являясь подставным лицом - учредителем и генеральным директором ООО «Строймакс» ИНН <***>, зарегистрированного в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) 02.02.2023, достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство (далее — неустановленное лицо), об открытии банковских счетов для ООО «Строймакс» в банках, указанных неустановленным лицом, а также о предоставлении этим банкам, по указанию последнего, абонентского номера телефона и электронной почты для получения на них логина, пароля и смс-кодов для доступа и дистанционного управления счетами, которые согласно пункту 19 статьи 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-Ф3 «O национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, то есть обеспечивающих доступ к банковским счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение. У ФИО1 возник преступный умысел на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и, согласившись на предложение неустановленного лица, ФИО1 получил от неустановленного лица неустановленный в ходе предварительного следствия мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером +<данные изъяты> с целью подключения к подконтрольному абонентскому номеру системы «Банк-Клиент» для дистанционного управления банковскими счетами, открытыми для ООО «Строймакс».

Далее, 06.02.2023, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, с корыстной целью, осознавая, что после открытия счета для ООО «Строймакс»и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входав личный кабинет для дистанционного управления банковским счетом,в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в ТРЦ «Гринвич», расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику АО «АЛЬФА-БАНК», неосведомленному о его преступных намерениях, личные и учредительные документы: паспорт гражданина Российской Федерации серии <данные изъяты> №, выданный ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты><адрес> на имя ФИО1, Решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Строймакс» от 28.01.2023, печать ООО «Строймакс» и подал заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», указав в нем адрес электронной почты <данные изъяты> для регистрации в личном кабинетеи абонентский номер +<данные изъяты>, находящиеся в пользовании неустановленного лица, для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по банковскому счету. После чего, ФИО1 получил от сотрудника АО «АЛЬФА-БАНК» документы, подтверждающие открытие банковского счета 40№, а также банковскую карту <данные изъяты> АО «АЛЬФА-БАНК», выпущенную в рамках обслуживания банковского счета 40№.

Далее, 06.02.2023, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, находясь вблизи ТРЦ «Гринвич», расположенного по адресу: <адрес>, будучи ознакомленным с правилами системы дистанционного банковского обслуживания АО «АЛЬФА-БАНК», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-Ф3 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-Ф3 «О национальной платежной системе» участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению указанным счетом, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства, электронные носители информации в виде подключенного к счету АО «АЛЬФА-БАНК» 40№ абонентского номера +<данные изъяты> для получения смс-кодов с паролями и банковской карты АО «АЛЬФА-БАНК» <данные изъяты> необходимые для дистанционного доступа, управления указанным банковским счетом и доступа к личному кабинету в системе «Банк-Клиент», для выполнения финансовых операций по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, преследуя корыстную цель, 06.02.2023, ФИО1, осознавая, что после открытия счета для ООО «Строймакс» и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления банковским счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в ТРЦ «Гринвич», расположенном по адресу:<адрес>, предоставил сотруднику ПАО Банк «ФК Открытие», неосведомленному о его преступных намерениях, личные и учредительные документы: паспорт гражданина Российской Федерации серии <данные изъяты> №, выданный ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты><адрес> на имя ФИО1, Решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Строймакс» от 28.01.2023, печать ООО «Строймакс» и подал заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в ПАО Банк «ФК Открытие», указавв нем адрес электронной почты <данные изъяты>ru для регистрации в личном кабинете и абонентский номер +<данные изъяты>, находящиеся в пользовании неустановленного лица, для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по банковскому счету. После чего, ФИО1 получил от сотрудника ПАО Банк «ФК Открытие» документы, подтверждающие открытие банковских счетов 40№ и 40№, а также банковскую карту <данные изъяты> ПАО Банк «ФК Открытие», выпущенную в рамках обслуживания банковского счета 40№.

Далее, 06.02.2023, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, находясь вблизи ТРЦ «Гринвич», расположенного по адресу: <...>, будучи ознакомленным с правилами системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-Ф3 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-Ф3 «О национальной платежной системе» участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению указанным счетом, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства, электронные носители информации в виде подключенного к счету ПАО Банк «ФК Открытие» 40№ абонентского номера +<данные изъяты> для получения смс-кодов с паролями и банковской карты ПАО Банк «ФК Открытие» <данные изъяты> необходимые для дистанционного доступа, управления указанным банковским счетом и доступа к личному кабинету в системе «Банк-Клиент», для выполнения финансовых операций по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 с предъявленным обвинением по всем преступлениям согласился, вину признал полностью, в содеянном раскаялся, показал, что в январе 2023 года знакомый ФИО предложил ему за вознаграждение в размере 100 000 рублей предоставить свой паспорт для регистрации юридического лица. Для этого ему надо было сходить в ПАО «Сбербанк», предоставить свой паспорт и оформить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи. При этом он не намеревался осуществлять финансово-хозяйственную деятельность юридического лица. Он согласился. На следующий день по указанию ФИО он пошел в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по <адрес> в <адрес>. Сотруднику банка он предъявил свой паспорт, подписал какие-то документы, его сфотографировали. Он передал полученные в банке документы ФИО Через некоторое время после этого, ему позвонил мужчина, который представился Дмитрием. По его указанию он приехал в г. Екатеринбург, в ТРЦ «Гринвич». Там он встретился с незнакомым мужчиной, который представился Дмитрием. С Дмитрием он съездил в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное неподалеку, где оформили документы, в которых он расписался, ему выдали банковскую карту. Затем он и Дмитрий поехали в ТРЦ «Гринвич», где на третьем этаже в кафе за столиком сидел незнакомый ему мужчина. У мужчины с собой были уже оформленные документы, ему выдали еще несколько карт разных банков. Он расписался в документах, его сфотографировали. Когда он оформлял документы в банках, предоставлял номер телефона и электронную почту, которые ему указал Дмитрий. Также он ездил с Дмитрием в налоговую инспекцию, где оформил электронную подпись. Для получения электронной подписи Дмитрий дал ему флешку. Полученные документы, банковские карты и флешку он передал Дмитрию. Зарегистрированное им юридическое лицо называлось ООО «Строймакс». Затем он уехал домой. Через несколько дней приехал Дмитрий и передал ему 20 000 рублей. Больше указанных лиц он не встречал, с ним на связь не выходили.

Кроме личного признания вины подсудимым, она в полном объеме подтверждается собранными по делу доказательствами: показаниями свидетелей, материалами уголовного дела.

Так, из показаний свидетеля ФИО следует, что она является директором ООО «Центр содружества «Консул», основной вид деятельности- сдача в аренду нежилого недвижимого имущества. В январе 2023 года она выдала гарантийное письмо для создания ООО «Строймакс» с последующим заключением договора аренды на рабочее место, расположенное в помещение № в <адрес> в <адрес>. По телефону с неизвестным лицом договорились, что стоимость аренды рабочего места будет составлять 5000 рублей в месяц. 27.01.2023 она выдала ООО «Строймакс» гарантийное письмо. После регистрации юридического лица по электронной почте оправила приглашение на заключение договора аренды, но представитель юридического лица не явился. Договор остался подписан только ей. После этого в течение 4 месяцев ей передавались денежные средства за аренду рабочего места. Деньги передавались наличными через вахту офиса. Затем ею деньги оприходывались через кассу. Располагалось ли фактически ООО «Строймакс» на арендованном рабочем месте, ей неизвестно. 30.06.2023 она направила в ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга форму 34002 о ненахождении юридического лица на адресе. ФИО1 ей не знаком.

Из показаний свидетеля ФИО следует, что она работает старшим менеджером ПАО «Сбербанк» в отделении, расположенном по ул. Ленина, 11 в г. Артемовском. В её обязанности входит обслуживание клиентов банка. В январе 2023 года в отделение банка обратился ФИО1 для регистрации юридического лица. Партнер банка АО «ИнфоТеКС Интернет Траст» предоставляет услуги по созданию и выдаче квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей. Платформа для предпринимателей «Деловая среда» предлагает регистрацию бизнеса, выпуск электронной подписи и Дистанционное открытие счета. Она заполнила в сервисе заявление на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи. Она распечатала данное заявление, идентифицировала личность ФИО1, он подписал заявление. Она сфотографировала ФИО1 и загрузила фотографию и документ в программу. Таким образом, им был получен доступ к персональному информационному пространству в информационной системе Удостоверяющего центра. Для какой цели ФИО1 хотел зарегистрировать юридическое лицо, ей не известно.

Из показаний свидетеля ФИО. следует, что она работает в ИФНС России по Верх- Исетскому району г. Екатеринбурга, которая расположена по адресу: <адрес>, в должности старшего государственного налогового инспектора. 30.01.2023 через сервис, расположенный на официальном сайте ИФНС, поданы документы для государственной регистрации ООО «Строймакс» ИНН <данные изъяты> От ФИО1 в ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга поступили следующие документы: заявление по форме Р11001, решение № 1 учредителя ООО «Строймакс», устав ООО «Строймакс», паспорт ФИО1 в отсканированном виде. Данные документы удостоверены электронной цифровой подписью заявителя, выданной АО «ИТТ». Представленные документы соответствовали требованиям законодательства. 02.02.2023 принято решение о государственной регистрации создания юридического лица ООО «Строймакс», присвоены ИНН <данные изъяты>, ОГРН <данные изъяты> (т. 1 л.д. 102- 105).

Из показаний свидетеля ФИО следует, что он работает в ПАО КБ «ФК Открытие» в должности главного менеджера по дистанционному открытию счетов в дополнительном офисе, расположенном по адресу: <адрес>А. 06.02.2023 ему поступила заявка директора ООО «Строймакс» ИНН <данные изъяты> ФИО1 на оформление расчетных счетов юридического лица. 06.02.2023 в ТРЦ «Гринвич» по адресу: <...> встретился с клиентом. 06.02.2023 дистанционно ФИО1 была заполнена анкета, где он указал паспортные данные, данные юридического лица, сведения, что только ФИО1 будет пользоваться расчетным счетом, что клиент открывает счет в своих интересах, а не в интересах третьих лиц, и ему разъясняются положения ФЗ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Сотрудниками банка была запрошена выписка из ЕГРЮЛ, с целью подтверждения информации о регистрации юридического лица, на которое подана анкета для открытия расчетных счетов, проведена юридическая проверка, после чего, заполнено и подписано с ФИО1 заявление на открытие расчетных счетов в рублях и оформлена банковская карта <данные изъяты>. ФИО1 в заявлении указал, что желает подключить доступ в приложение для дистанционного распоряжения расчетными счетами с помощью номера телефона +<данные изъяты> и E-mail: <данные изъяты>. Для ООО «Строймакс» (ИНН <данные изъяты>) открыты расчетные счета 40№ и 40№. После получения карты ПИН-код устанавливается клиентом самостоятельно в приложении Банка. После открытия счета на электронную почту отправляются реквизиты открытого расчетного счета. Формирование ПИН-кода, подключение системы управления расчетным счетом осуществляются дистанционно, и их может совершить от имени ФИО1 третье лицо, у которого в наличии имеется карта, доступ к абонентскому номеру и электронной почте, указанные в заявлении ФИО1 (т. 1 л.д. 111-113).

Согласно показаниям свидетеля ФИО, он является агентом АО «Альфа-Банк» по привлечению юридических лиц на расчетно-кассовое обслуживание. 03.02.2023 ему на почту поступила заявка на оформление расчетного счета на ООО «Строймакс» ИНН <данные изъяты>, директором которого является ФИО1 На основании информации из заявки в личном кабинете партнера АльфаБанка он заполнил данные о юридическом лице: ИНН, номер телефона, электронную почту, паспортные данные директора, отсканировал паспорт ФИО1 и прикрепил скан. В личном кабинете партнера АльфаБанка сформировался документ - Подтверждение о присоединении к правилам банковского обслуживания. Встреча с клиентом состоялась 06.02.2023 в ТРЦ «Гринвич» по адресу: <адрес>, где ФИО1 ознакомился с Подтверждением и подписал его. Этот документ он отсканировал и прикрепил в личном кабинете партнера. Личность ФИО1 идентифицировал, сфотографировал с паспортом в руках и прикрепил фото в кабинет партнера АльфаБанка. Далее отправил документы в банк на открытие расчетного счета. ФИО1 он а выдал банковскую карту АльфаБанка. Согласно анкете, в информационной карточке указан один ФИО1, в связи с чем, расчетным счетом от имени ООО «Строймакс» имел право пользоваться только он. После выдачи карты клиенту, карта считается активной и готовой к использованию после назначения ПИН- кода в личном интернет банке. ПИН-код устанавливается клиентом самостоятельно в приложении Банка. После открытия счета на электронную почту, указанную в заявлении, отправляются реквизиты открытого расчетного счета. Указанные выше действия осуществляются дистанционно, и их могло совершить от имени ФИО1 третье лицо, у которого имеется карта, доступ к абонентскому номеру и электронной почте, указанные в заявлении ФИО1 (т. 1 л.д. 114-116).

Также вина ФИО1 подтверждается письменными материалами дела:

рапортом заместителя начальника ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области полковника юстиции ФИО о том, что в Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области из ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга поступил материал по факту незаконного использования документов, удостоверяющих личность ФИО1, для внесения сведений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Строймакс» (т. 1 л.д. 16);

информацией Инспекции ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга от 01.08.2023 по факту предоставления ФИО1 документа удостоверяющего личность для регистрации ООО «Строймакс» и внесения в ЕГРЮЛ сведений о его участии в деятельности юридического лица без цели управления обществом и ведения финансово-хозяйственной деятельности от имени юридического лица (т. 1 л.д. 17- 18);

выпиской из ЕГРЮЛ от 27.07.2023, согласно которой 02.02.2023 в ЕГРЮЛ внесена запись о регистрации юридического лица общество с ограниченной ответственностью «Строймакс», присвоены ОГРН/ИНН <данные изъяты>, содержит сведения о ФИО1, как о единственном учредителе (участнике) и директоре ООО «Строймакс» (т. 1 л.д. 53- 56);

копией регистрационного дела юридического лица – ООО «Строймакс» (ОГРН <данные изъяты>, ИНН <данные изъяты>), в котором имеется расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 30.01.2023 за вх. №4132А, заявление по форме № Р11001 о создании юридического лица ООО «Строймакс», решение о создании юридического лица в виде решения № 1 от 28.01.2023 единственного учредителя ООО «Строймакс» ФИО1 Адрес Общества при регистрации: <адрес>, помещение 2/6. Указанные документы направлены по каналам связи. Заявителем является ФИО1. Согласно решения о государственной регистрации № 4132А от 02.02.2023 регистрирующим органом – Инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх – Исетскому району г. Екатеринбурга принято решение о государственной регистрации юридического лица– Общества с ограниченной ответственностью «Строймакс» (т. 1 л.д. 24- 52);

протоколом осмотра места происшествия от 14.11.2023 о том, что осмотрено помещение офиса ПАО «Сбербанк», расположенное в доме № 11 по ул. Ленина в г. Артемовский Свердловской области. В ходе осмотра с места происшествия ничего не изъято (т. 1 л.д. 148- 153);

протоколом осмотра места происшествия от 24.12.2023 о том, что осмотрен <адрес> в <адрес>. Указателей и вывесок организации ООО «Строймакс» не обнаружено. В ходе осмотра с места происшествия ничего не изымалось (т. 1 л.д. 159- 163);

ответом из АО «ИнфоТеКС Интернет Траст» от 20.09.2023 с приложением, согласно которому ФИО1 в целях регистрации бизнеса воспользовался платформой для предпринимателей «Деловая среда», которая предлагает регистрацию бизнеса, выпуск электронной подписи и дистанционное открытие счета. Клиенту для использования платформы необходимо скачать приложение на свой смартфон и заполнить необходимую информацию, после чего необходимо пройти процедуру очной идентификации и получить электронную подпись в отделении Сбербанка или офисе партнера. ФИО1 обратился за изготовлением сертификата 30.01.2023. Процедуру очной идентификации клиента выполнял партнер— ПАО «Сбербанк». Идентифицировал личность клиента представитель ПАО «Сбербанк» ФИО 30.01.2023 ФИО1 получен квалифицированный сертификат (т. 1 л.д. 72- 75);

протоколом выемки о том, что 21.11.2023 в служебном кабинете № 216 ОМВД России по Артемовскому району на основании постановления от 21.11.2023 произведена выемка, в ходе которой у подозреваемого ФИО1 изъят паспорт гражданина РФ на его имя (т. 1 л.д. 166- 169);

протоколом осмотра документов от 21.11.2023 о том, что осмотрен документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии <данные изъяты> 247260 выданный ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты><адрес>, изъятый 21.11.2023 в ходе выемки проведенной в служебном кабинете № 216 ОМВД России по Артемовскому району по адресу: <адрес>А у подозреваемого ФИО1 (т. 1 л.д. 170- 175);

постановлением о признании документов вещественными доказательствами от 21.11.2023 о том, что документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии <данные изъяты> 247260 выданный ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты><адрес>, изъятый в ходе выемки 21.11.2023 у подозреваемого ФИО1 в служебном кабинете № 216 ОМВД России по Артемовскому району по адресу: <...> признан вещественным доказательством и передан на хранение подозреваемому ФИО1 (т. 1 л.д. 176- 177);

рапортом старшего следователя СО ОМВД России по Артемовскому району ФИО от 04.12.2023 о том, что в ходе расследования уголовного дела № установлено, что в период с 05.02.2023 по 08.02.2023 для организации ООО «Строймакс» (ИНН <***>) открыты банковские счета: в АО «Райффайзенбанк» счет 40№, в АО «АЛЬФА-БАНК» счет 40№, в ПАО «Сбербанк России» счет 40№, в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в городе Ханты-Мансийске счета 40№ и 40№. После открытия счетов, все полученные документы и банковские карты были переданы неустановленному лицу (т. 1 л.д. 69);

протоколом осмотра места происшествия от 22.12.2023 о том, что осмотрен ТРЦ «Гринвич», расположенный по адресу: <...>. В ходе осмотра с места происшествия ничего не изъято (т. 1 л.д. 154- 158);

ответом из АО «АЛЬФА-БАНК» исх.№ 941/469202 от 05.10.2023 о том, что для ООО «Строймакс» в Д/О «Екатеринбург-Белореченская» АО «АЛЬФА-БАНК», открыт счет 40№ и выдана клиенту пластиковая карта <данные изъяты>. Приложение на 1 диске (т. 1 л.д. 77);

протоколом осмотра предметов от 16.10.2023 о том, что произведен осмотр оптического диска однократной записи, поступившего приложением к ответу на запрос из АО «Альфа-Банк» исх.№ от 05.10.2023. На диске содержатся сведения об открытии для ООО «Строймакс» расчетного счета 40№ с указанием контактной информации: телефон №, адрес электронной почты <данные изъяты>. В рамках обслуживания указанного счета выпущена и получена ФИО1 банковская карта <данные изъяты> (т. 1 л.д. 78- 88);

постановлением о признании предметов вещественными доказательствами от 16.10.2023 о том, что оптический диск однократной записи (CD-R), поступивший приложением к ответу на запрос из АО «Альфа-Банк» исх.№ от 05.10.2023 признан вещественным доказательством, приобщен и хранится в уголовном деле № (т. 1 л.д. 89);

ответом из ПАО Банк «ФК Открытие» исх. №01.4-4/100555 от 10.10.2023 о том, что для ООО «Строймакс» открыты счета в ДО «На Свердлова». Право распоряжаться счетами принадлежит генеральному директору ФИО1 Приложение на 1 диске (т. 1 л.д. 92);

протоколом осмотра предметов от 20.10.2023 о том, что произведен осмотр оптического диска (CD-R) поступившего приложением к ответу на запрос из ПАО Банк «ФК Открытие» исх.№.4-4/100555 от 10.10.2023. В документах содержатся сведения об открытии для ООО «Строймакс» расчетных счетов 40№ и 40№ с указанием контактной информации: телефон №; адрес электронной почты <данные изъяты>. В рамках обслуживания расчетного счета 40№ выпущена и получена ФИО1 банковская карта <данные изъяты> (т. 1 л.д. 93- 99);

постановлением о признании предметов вещественными доказательствами от 20.10.2023 о том, что оптический диск однократной записи (CD-R), поступивший приложением к ответу на запрос из ПАО Банк «ФК Открытие» исх.№.4-4/100555 от 10.10.2023 признан вещественным доказательством, приобщен и хранится в уголовном деле № (т. 1 л.д. 100).

Анализируя исследованные доказательства, суд приходит к выводу, что вина подсудимого ФИО1 в инкриминируемых деяниях подтверждается признательными показаниями подсудимого об обстоятельствах предоставления им неустановленному лицу за обещанное вознаграждение в сумме 100 000 рублей своего паспорта гражданина Российской Федерации для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о директоре и единственном участнике ООО «Строймакс», фактически являясь подставным лицом, без намерения осуществлять финансово- хозяйственную деятельность юридического лица, а также приобретения в целях сбыта и сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (банковских карт, подключенного к счетам абонентского номера для получения смс-кодов с паролями). При этом абонентский номер и адрес электронной почты, которые были указаны в представленных в банк анкетах (заявлениях) подсудимому не принадлежали. За совершение указанных действий ФИО1 получил вознаграждение в сумме 20 000 рублей; свидетелей ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО Показания подсудимого, свидетелей согласуются между собой и материалами уголовного дела. Не доверять указанным доказательствам у суда нет оснований.

Доказательства, собранные по уголовному делу и положенные в основу приговора, являются допустимыми, получены в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, взаимодополняют друг друга.

По смыслу закона, предметом преступления, предусмотренного ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации являются платежные карты, распоряжения о переводе денежных средств, документы или средства оплаты (кроме предусмотренных ст. 186 УК РФ), электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Как установлено судом и подтверждается показаниями свидетелей ФИО, ФИО и подсудимого, ФИО, будучи ознакомленным с правилами системы дистанционного банковского обслуживания АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Банк 2ФК Открытие», приобрел и сбыл неустановленному лицу за денежное вознаграждение электронные средства, электронные носители информации в виде подключенного к счету АО «АЛЬФА-БАНК» абонентского номера для получения смс-кодов с паролями и банковской карты АО «АЛЬФА-БАНК», а также электронные средства, электронные носители информации в виде подключенного к счету ПАО Банк «ФК Открытие» абонентского номера для получения смс-кодов с паролями и банковской карты ПАО Банк «ФК Открытие», необходимые для дистанционного доступа, управления указанным банковскими счетами и доступа к личному кабинету в системе «Банк-Клиент», для выполнения финансовых операций по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств.

Таким образом, оснований для переквалификации действий подсудимого, оправдания не имеется.

Действия ФИО1 квалифицируются судом:

по ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации- предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации – приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В соответствии со ст. 60 Уголовного кодекса Российской Федерации при назначении наказания по всем преступлениям судом учитываются характер и степень общественной опасности преступлений и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО1 совершены: умышленное преступление небольшой тяжести (ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации)- в сфере экономической деятельности; умышленное тяжкое преступление (ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации)- в сфере экономической деятельности.

ФИО1 месту жительства характеризуется удовлетворительно.

Подсудимый не состоит на учете у врача- психиатра, врача-нарколога.

Судом принимается во внимание заключение комиссии экспертов №1-2540-23 от 07.12.2023 о том, что в период времени, относящийся к совершению инкриминируемого ему деяния и в настоящее время у ФИО1 выявлено <данные изъяты>. В настоящее время ФИО1 может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В период времени, относящийся к инкриминируемому деянию, ФИО1 мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Поскольку ФИО1 мог и может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, то основания для применения в отношении ФИО1 принудительных мер медицинского характера отсутствуют (ч. 1 ст. 97 УК РФ). Имеющееся у ФИО1 <данные изъяты> не обуславливает значимых нарушений интеллектуальной и волевой сферы, поэтому в настоящее время ФИО1 может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими; может понимать значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения и способен к совершению действий, направленных на реализацию своих процессуальных прав и обязанностей; мог правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и может давать показания (т. 1 л.д. 183- 185).

Смягчающими наказание обстоятельствами в соответствии со ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации являются по всем преступлениям- активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в даче подробных признательных показаниях в ходе предварительного расследования; объяснений об обстоятельствах совершенных им преступлений, данных сотрудникам полиции до возбуждения уголовного дела (п. «и» ч. 1 ст. 61); участие в специальной военной операции, признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья (ч. 2 ст. 61).

Отягчающим наказание обстоятельством в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации суд признает: по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации- рецидив преступлений (ч. 1 ст. 18 Уголовного кодекса Российской Федерации), по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации- рецидив преступлений, вид которого является опасным (п. «б» ч. 2 ст. 18 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Учитывая характер и степень общественной опасности ранее совершенных ФИО1 преступлений, обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, данные о личности подсудимого, наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что наказание подсудимому следует назначить за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде исправительных работ с применением положений ч. 3 ст. 68 Уголовного кодекса Российской Федерации, за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы с применением положений ч. 3 ст. 68 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При назначении наказания за оба преступления судом не установлено правовых оснований для применения положений ст. 73, ч. 1 ст. 62, ч. 2 ст. 68 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При назначении наказания за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации судом не установлено правовых оснований для применения положений ст. 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

С учетом фактических обстоятельств преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации и степени его общественной опасности суд не установил оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами всех преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности, судом не установлено, поэтому нет оснований для применения положений ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации за оба преступления.

Вместе с тем, при назначении наказания по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, исходя из совокупности смягчающих наказание обстоятельств, данных о личности ФИО1, который совершил ненасильственное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности, в содеянном раскаялся и активно способствовал раскрытию преступления, является участником СВО, удовлетворительно характеризуется по месту жительства, трудоспособен, суд пришел к выводу о возможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, с применением положений ч. 2 ст. 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Окончательное наказание назначается на основании ч. 3 ст. 69, п. «а», «в» ч. 1 ст. 71 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит отмене по вступлению приговора в законную силу.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешается по правилам ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации:

бумажный конверт с оптическим диском (CD-R), поступившим приложением к ответу на запрос из АО «Альфа-Банк» » исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ; бумажный конверт с оптическим диском (CD-R), поступившим приложением к ответу на запрос из ПАО Банк «ФК Открытие» исх.№.4-4/100555 от ДД.ММ.ГГГГ следует хранить в уголовном деле;

документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, серии <данные изъяты> ГОВД <адрес> следует оставить по принадлежности ФИО1

В ходе предварительного расследования защиту подсудимого осуществлял защитник по назначению и в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, затраченные на оплату труда адвоката суммы, относятся к процессуальным издержкам.

В соответствии со ст. 132 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации указанные процессуальные издержки возмещены за счет средств федерального бюджета, однако, с учетом возможности получения осужденным дохода и отсутствия законных оснований для освобождения его от их уплаты подлежат взысканию с него в сумме 7 472 рубля 70 копеек (л.д. 10 т. 2).

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307- 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание с применением ч. 3 ст. 68 Уголовного кодекса Российской Федерации:

по ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде исправительных работ на срок 7 месяцев с удержанием в доход государства 10 % из заработка осужденного;

по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

На основании ч. 2 ст. 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации заменить шарафетдинову А.М. назначенное наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев принудительными работами на срок 1 год 6 месяцев с удержанием 10 % заработной платы в доход государства.

На основании ч. 3 ст. 69, п. «а», «в» ч. 1 ст. 71 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ФИО1 окончательное наказание в виде принудительных работ на срок 1 (один) 8 (восемь) месяцев с удержанием 10 % заработной платы в доход государства.

Срок наказания в виде принудительных работ исчислять со дня прибытия осужденного в исправительный центр.

После получения предписания территориального органа уголовно-исполнительной системы по месту жительства осужденного ФИО1 следует к месту отбывания наказания самостоятельно.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить до вступления приговора в законную силу.

Взыскать с ФИО1 в федеральный бюджет судебные издержки на оплату услуг адвоката в ходе предварительного расследования в сумме 7 472 рубля 70 копеек.

Вещественные доказательства:

бумажный конверт с оптическим диском (CD-R), поступившим приложением к ответу на запрос из АО «Альфа-Банк» » исх.№ 941/469202 от 05.10.2023; бумажный конверт с оптическим диском (CD-R), поступившим приложением к ответу на запрос из ПАО Банк «ФК Открытие» исх.№ 01.4-4/100555 от 10.10.2023 - хранить в уголовном деле;

документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, серии <данные изъяты> оставить по принадлежности ФИО1

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд в течение пятнадцати суток со дня его постановления путем подачи апелляционной жалобы через Артемовский городской суд Свердловской области.

Осужденный вправе ходатайствовать о рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции с его участием, а также о предоставлении адвоката в суде апелляционной инстанции.

Судья: О.А. Нигматзянова