Приговор № 1-308/2024 от 18 сентября 2024 г. по делу № 1-308/2024

КОПИЯ

Дело №1-308/2024

Поступило в суд 01.03.2024

УИД 54RS0010-01-2024-001975-85


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

19 сентября 2024 года г.Новосибирск

Судья Центрального районного суда г.Новосибирска Хусиханова Е.В.,

с участием государственного обвинителя Папиной А.Н.,

подсудимой ФИО1,

защитника - адвоката Кривошеевой М.В.,

при секретаре Мосиной Д.Н.,

рассмотрев в судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению:

ФИО1, «данные изъяты», осужденной:

ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей 2-го судебного участка Железнодорожного судебного района г.Новосибирска по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к 180 часам обязательных работ,

обвиняемой в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО1 совершила умышленное преступление при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «Онациональной платежной системе» (далее - Закон №161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Согласно ч. 1 ст. 4 Закона №161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, оператор по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства РФ.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудником Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, домовладение 3, стр. 2, внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о том, что ФИО1 является учредителем и единоличным исполнительным органом ООО «И.» (ИНН»номер», ОГРН «номер»), ООО«К.» (ИНН «номер», ОГРН «номер»), при этом в действительности управлять этими юридическими лицами ФИО1 не намеревалась, то есть являлась подставным лицом. В последующем ФИО1, как орган управления, управление юридическими лицами ООО«И.», ООО«К.» не осуществляла.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, более точное время не установлено, к ФИО1, являющейся фиктивным директором ООО «И.», ООО«К.», обратилось неустановленное лицо, которое предложило за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банковских организациях - АО «А.», ПАО «С., АО «Р.», ПАО Банк «ФК О.», с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) с доступом к дистанционному обслуживанию данных расчетных счетов с получением электронных носителей информации, корпоративных банковских карт и сбыть данному неустановленному лицу электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО - персональные логины и пароли, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею, и электронные носители информации - корпоративные банковские карты, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени юридических лиц ООО«И.», ООО«К.», в которых ФИО1 является фиктивным руководителем, то есть неправомерно, за денежное вознаграждение, на что у ФИО1 в целях получения незаконного денежного вознаграждения возник и сформировался прямой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно: на сбыт электронных средств платежа - средств доступа к системе ДБО - персональных логинов и паролей, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею, и электронных носителей информации - корпоративных банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем ФИО1 дала свое согласие неустановленному лицу, будучи подставным руководителем ООО «И.», ООО «К.» открыть расчетные счета в банковских организациях - АО «А.», ПАО «С., АО «Р.», ПАО Банк «ФК О.» с системой ДБО и передать неустановленному лицу электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО - персональные логины и пароли, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и электронные носители информации - корпоративные банковские карты, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам юридических лиц ООО «И.», ООО «К.» за денежное вознаграждение, то есть неправомерно.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 07 часов 00 минут до 23 часов 00 минут включительно, более точное время не установлено, реализуя ранее возникший преступный умысел, ФИО1 обратилась в офис АО «А.», а именно: в ДО«Приборостроительный» по адресу: <адрес>, ул. «данные изъяты», для открытия расчетных счетов ООО «И.», ООО «К.» и подключения услуг ДБО с указанием телефонного номера мобильного телефона с абонентским номером и электронной почты: «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», «данные изъяты», используемых неустановленными третьими лицами, вводя тем самым сотрудников банковских организаций в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «И.», ООО «К.», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, где сотрудниками указанного отделения банка, введенными ФИО1 в заблуждение относительно ее фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «И.», ООО «К.», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, для ООО «И.» был открыт расчетный счет № «данные изъяты», подключена система ДБО «А.», являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе и управления ею - персональными логином и паролями, а также ФИО1 выдана банковская карта «данные изъяты», привязанная к вышеуказанному банковскому счету, для ООО «К.» был открыт расчетный счет №»данные изъяты», подключена система ДБО «А.», являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе и управления ею - персональными логином и паролями, а также ФИО1 выдана банковская карта «данные изъяты», привязанная к вышеуказанному банковскому счету.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 07 часов 00 минут до 23 часов 00 минут включительно, более точное время не установлено, ФИО1, реализуя ранее возникший преступный умысел, обратилась в офис ПАО «С.», а именно: в дополнительный офис указанной банковской организации №»данные изъяты» по адресу: <адрес>, для открытия расчетных счетов ООО «К.», ООО «И.» и подключения услуг ДБО с указанием телефонного номера мобильного телефона с абонентским номером: «данные изъяты», и электронной почты: «данные изъяты» для ООО «К.», и с указанием телефонного номера мобильного телефона с абонентским номером: «данные изъяты», и электронной почты: «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» для ООО «И.», используемых неустановленными третьими лицами, вводя тем самым сотрудников банковских организаций в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «К.», ООО «И.», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, где сотрудниками указанного отделения банка, введенными ФИО1 в заблуждение относительно ее фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО«К.», ООО «И.», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, для ООО «К.» был открыт расчетный счет «данные изъяты», подключена система ДБО «С. Бизнес», являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе и управления ею - персональными логином и паролями, а также изготовлен электронный носитель информации - корпоративная банковская карта, привязанная к вышеуказанному счету, для ООО «И.» был открыт расчетный счет № «данные изъяты», подключена система ДБО «С.», являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе и управления ею - персональными логином и паролями, а также изготовлен электронный носитель информации - корпоративная банковская карта «данные изъяты», привязанная к вышеуказанному счету.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 07 часов 00 минут до 23 часов 00 минут включительно, более точное время не установлено, ФИО1, реализуя ранее возникший преступный умысел, обратилась в офис АО «Р.», а именно в дополнительный офис филиала, расположенный по адресу: <адрес>, для открытия расчетных счетов ООО «И.», ООО «К.» и подключения услуг ДБО с указанием телефонного номера мобильного телефона с абонентским номером: «данные изъяты», и электронной почты: «данные изъяты» для ООО «И.», с указанием телефонного номера мобильного телефона с абонентским номером: «данные изъяты», и электронной почты: «данные изъяты» для ООО «К.», используемых неустановленными третьими лицами, вводя тем самым сотрудников банковских организаций в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО«И.», ООО «К.», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, где сотрудниками указанного отделения банка, введенными ФИО1 в заблуждение относительно ее фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «И.», ООО «К.», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, для ООО «И.» был открыт расчетный счет № «данные изъяты», подключена система ДБО «Банк-Клиент», являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе и управления ею - персональными логином и паролями, а также изготовлен электронный носитель информации - корпоративная банковская неименная карта «Бизнес 24/7 Оптимальная» «данные изъяты», привязанная к указанному расчетному счету, которую получила ФИО1, для ООО «К.» был открыт расчетный счет № «данные изъяты», подключена система ДБО «Банк-Клиент», являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе и управления ею - персональными логином и паролями, а также изготовлен электронный носитель информации - корпоративная банковская неименная карта «Бизнес 24/7 Оптимальная» «данные изъяты», привязанная к указанному расчетному счету, которую получила ФИО1

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 07 часов 00 минут до 23 часов 00 минут включительно, более точное время не установлено, ФИО1, реализуя ранее возникший преступный умысел, обратилась в офис ПАО Банк «ФК О.», расположенный по адресу: <адрес>, ул. «данные изъяты», для открытия расчетных счетов ООО «И.», ООО«К.» и подключения услуг ДБО с указанием телефонного номера мобильного телефона с абонентским номером: «данные изъяты», и электронной почты: «данные изъяты» для ООО «И.», с указанием телефонного номера мобильного телефона с абонентским номером: «данные изъяты», и электронной почты: «данные изъяты» для ООО«К.», используемых неустановленными третьими лицами, вводя тем самым сотрудников банковских организаций в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «И.», ООО«К.» в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, где сотрудниками указанного отделения банка, введенными ФИО1 в заблуждение относительно ее фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «И.», ООО«К.», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, для ООО «И.» были открыты расчетные счета №№»данные изъяты», подключена система ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе и управления ею - персональными логином и паролями, также ФИО1 была получена банковская карта «МИР Продвинутая СontactLessOPEN Бизнес non-perso» («МИР Продвинутая КонтактЛесс ОПЕН Бизнес нон-персо») №»данные изъяты», привязанная к вышеуказанным расчетным счетам, для ООО «К.» были открыты расчетные счета №№»данные изъяты», подключена система ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе и управления ею - персональными логином и паролям, также ФИО1 была получена банковская карта «МИР Продвинутая СontactLessOPEN Бизнес non-perso» («МИР Продвинутая КонтактЛесс ОПЕН Бизнес нон-персо») №»данные изъяты», привязанная к вышеуказанным расчетным счетам.

После чего, продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, более точное время не установлено, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием систем ДБО в банковских организациях - АО «А.», ПАО «С.», АО «Р.», ПАО Банк «ФК О.» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством РФ, обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информации, связанной с использованием системы ДБО «А.», обязанностью при выявлении фактов или признаков нарушения безопасности системы немедленно приостановить использование системы и оповестить об этом банк, а также с недопустимостью передачи электронных средств платежей, электронных носителей средств информации третьим лицам, с целью улучшения своего материального состояния, действуя умышленно, из корыстных побуждений, продолжая реализацию своего прямого преступного умысла, находясь на участке местности, расположенном у банка - ПАО Банк «ФК О.», расположенном по адресу: <адрес>, ул. «данные изъяты», с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами, сбыла:

- электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО «А.» и управления ею - персональные логины и пароли по счету в банке АО «А.» №»данные изъяты» и электронный носитель информации - банковскую карту «данные изъяты», привязанную к вышеуказанному расчетному счету,

- электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО «А.» и управления ею - персональные логины и пароли по счету в банке АО «А.» №»данные изъяты» и электронный носитель информации - банковскую карту «данные изъяты», привязанную к вышеуказанному расчетному счету,

- электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею - персональные логины и пароли по счету в банке - ПАО «С.» «данные изъяты» и электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту, привязанную к вышеуказанному расчетному счету,

- электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО «С. Бизнес» и управления ею - персональные логины и пароли по счету в банке - ПАО «С.»№»данные изъяты» и электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту №»данные изъяты», привязанную к вышеуказанному расчетному счету,

- электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО «Банк-Клиент» и управления ею - персональные логины и пароли по счету в банке - АО «Р.» №»данные изъяты» и электронный носитель информации - корпоративную банковскую неименную карту «Бизнес 24/7 Оптимальная» «данные изъяты», привязанную к вышеуказанному расчетному счету,

- электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО «Банк-Клиент» и управления ею - персональные логины и пароли по счету в банке - АО «Р.»№»данные изъяты» и электронный носитель информации - корпоративную банковскую неименную карту «Бизнес 24/7 Оптимальная» «данные изъяты», привязанную к указанному расчетному счету,

- электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею - персональные логины и пароли по счетам в банке - ПАО Банк «ФК О.» №№»данные изъяты», электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту «МИР Продвинутая СontactLessOPEN Бизнес non-perso» («МИРПродвинутая КонтактЛесс ОПЕН Бизнес нон-персо») №»данные изъяты», привязанную к вышеуказанным расчетным счетам,

- электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею - персональные логины и пароли по счетам в банке ПАО Банк «ФК О.» №№»данные изъяты», электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту «МИР Продвинутая СontactLessOPEN Бизнес non-perso» («МИРПродвинутая КонтактЛесс ОПЕН Бизнес нон-персо») №»данные изъяты», привязанную к вышеуказанным расчетным счетам.

В последующем по указанным расчетным счетам осуществлялись операции по приему, переводу и выдаче денежных средств, что повлекло наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

В период совершения преступления ФИО1 осознавала общественную опасность своих действий и предвидела наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот и желала их наступления.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в инкриминируемом ей преступлении признала в полном объеме, показала, что ориентировочно в конце 2022 года она встретила знакомую, в ходе разговора ФИО1 сообщила той, что пьет таблетки от гепатита, которые являются дорогостоящими, и ей нужно было их пить в течение полугода, в связи с чем ей нужны были денежные средства на приобретение лекарств. Поскольку из дохода у нее была только пенсия по уходу за ребенком, на данные денежные средства она покупала лекарства. Также ее мать является пенсионеркой, ее сын инвалид, в связи с чем ей не хватало денежных средств. Ее знакомая сказала, что у нее есть знакомый, который открывает ООО и платит за это денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей, а также сказала, что за О. данных фирм проблем с законом у нее не будет. Знакомая дала ей номер мобильного телефона «данные изъяты», с которым она созвонилась и встретилась. Он («данные изъяты») убедил ее в том, что ничего противозаконного в открытии данных фирм нет, и сообщил, что ему («данные изъяты») необходимо открыть ООО, поскольку его фирма расширяется, а на одного человека нельзя открывать большое количество фирм, также сообщил ей, что она будет руководителем фирм, на данное предложение она согласилась. Затем они встретились, «данные изъяты» передал ей печати от организаций. В ходе дальнейшей встречи был другой человек, который сказал, что будет ее сопровождать. Они съездили в отделения нескольких банков, в том числе в банки «О.», «С.», «Р.», адреса которых, как и даты, когда происходили данные события, она не помнит. Ее сразу предупреждали о том, что ей предстоит съездить в несколько банков для оформления документов. В банках она передавала сотрудникам свой паспорт, а также печати организаций, говорила о том, что ей необходимо открыть счет. Сотрудники банка затем передавали ей банковские карты, но в каких именно банках, она не помнит. После чего она передавала банковские карты парню, который ее сопровождал, имя которого ей неизвестно, в лицо она его не видела, поскольку сидела на заднем сидении автомобиля, в кузове черного цвета, марки которого она не помнит. Также она пояснила, что этот парень дал ей мобильный телефон, на который приходили смс-сообщения, в которых содержались коды, которые ей необходимо было называть. Логин и пароль ей на телефон не приходили, также как и смс-сообщения. Впоследствии с ней связался «данные изъяты» и сказал, что если все получится, ей отдадут денежные средства. Затем «данные изъяты» позвонил ей, и они встретились на площади Маркса, где тот передал ей денежные средства в размере 20 000 рублей. ООО «И.» и ООО «К.» не имеют к ней какого-либо отношения, в данных организациях она никакой деятельности не осуществляла.

Из показаний ФИО1, данных ДД.ММ.ГГГГ в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой, исследованных в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ, следует, что осенью 2022 года кто-то из ее знакомых рассказал о том, что можно заработать, а именно: оформить на себя фирмы, но она не будет в них фактически осуществлять обязанности директора, и открыть для этих организаций банковские счета в банковских организациях – ПАО «С.», АО «Р.», АО ««данные изъяты»», ПАО Банк «ФК О.». За это она могла получить 20000 рублей. В связи с тяжелым материальным положением она согласилась. Ей дали контакты мужчины, который этим занимается. Она позвонила этому мужчине, и они договорились встретиться. В один из дней ноября 2022 года, точную дату не помнит, но точно уже лежал снег, они встретились недалеко от железнодорожного вокзала на парковке возле гостиницы – Новосибирск (соседнее здание от ТЦ «Апельсин»). Мужчина представился «данные изъяты», к которому она села в машину, цвет и марку сказать не может, государственный номер также не помнит. Данный мужчина взял ее паспорт гражданки РФ и сфотографировал его. Возможно, дал подписать документы, но она сейчас уже не может назвать, какие именно документы. Мужчина пояснил, что на нее будет оформлено две фирмы, за каждую она получит по 10000 рублей, то есть всего 20000рублей. Однако деньги она получит позже, когда он («данные изъяты») все зарегистрирует. На этом их встреча закончилась. Через несколько дней, возможно, уже наступил декабрь 2022 года, ей позвонил мужчина и сказал, что все получилось, и тот готов отдать ей заработанные деньги. Они еще раз встречались в том же месте, и мужчина передал ей 20000 рублей. В ноябре 2022 года несколько дней она ездила в банковские организации, где открывала банковские счета для ООО«К.» и ООО «И.». При этом она не знала, для каких целей будут использоваться счета. Она приезжала и предоставляла сотрудникам банков свой паспорт, взяла с собой печати организаций, возможно, брала документы, что она является директором организаций. И ей дали какой-то кнопочный телефон, куда приходили коды при открытии счетов. Также в одном из банков она скачивала приложение банка. Она подписывала документы для открытия счетов, после этого сотрудники банка передали ей документы, создаваемые при открытии счетов, возможно, пластиковые карты. Она не вникала, что именно ей передавали сотрудники банка. Доступа к управлению открытыми счетами она не имела, никаких операций не осуществляла. После этого все документы, полученные от сотрудников организаций – ПАО «С.», АО«Р.», АО ««данные изъяты»», ПАО Банк «ФК О.» при открытии счетов для ООО «К.» и ООО «И.», а также, возможно, пластиковые карты она передала мужчине, который ее сопровождал (имя не помнит), находясь у банка – ПАО Банк «ФК О.» по адресу: <адрес>, ул. «данные изъяты». Фактически руководителем организаций она не является, никакую деятельность не вела, чем занималась в организации, не знает. Причастность в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, признает, сожалеет и раскаивается (том 1 л.д. 215-217);

Из показаний ФИО1, данных ДД.ММ.ГГГГ в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемой, исследованных в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ, следует, что на момент открытия счетов для ООО «И.» и ООО «К.» она не знала о том, что это незаконно, но сейчас она это осознает и раскаивается. Поддерживает ранее данные показания, а именно то, что после того как она за денежное вознаграждение открыла счета в банковских организациях – ПАО «С.», АО «Р.», АО ««данные изъяты»», ПАО Банк «ФКО.» для ООО «К.» и ООО «И.», все документы, полученные от сотрудников указанных банков при открытии счетов для ООО «К.» и ООО «И.», а также, возможно, пластиковые карты, она передала мужчине, который ее сопровождал (имя не помнит), находясь у банка ПАО Банк «ФК О.» по адресу: <адрес>, ул. «данные изъяты». Данные открытия счетов она совершила единым умыслом. Она открыла счета за один-два дня, точные даты не помнит, то есть за непродолжительный период времени. Она приходила в один банк и открывала сразу же и для ООО «К.», и для ООО «И.» счета. Сожалеет о случившемся, впредь намерена не допускать подобного (том 1 л.д. 238-240).

В судебном заседании подсудимая ФИО1 оглашенные показания подтвердила, также пояснила, что поддерживает явку с повинной, которая была дана ей в ходе предварительного следствия добровольно, никто не оказывал на нее давления.

Исследовав материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что виновность Ш.Я.СБ. в совершении установленного судом преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Свидетель Свидетель № 1, показания которой были оглашены в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснила, что она работает в ПАО «ФК О.» с 2022 года в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц. Чтобы оформить дебетовую карту на юридическое лицо оставляется заявка. Заявка была оставлена клиентом от ДД.ММ.ГГГГ, а клиент приходил ДД.ММ.ГГГГ. Клиент предоставляет паспорт, ИНН компании. Они его проверяют, заходят к себе в п.о., проверяют тариф, выписывают данные карты. Если все корректно, печатают заявление, предают клиенту для ознакомления и подписи (если все верно – подписывает, ставит печать). Примерно через сутки ему на телефон поступает смс с логином и паролем от его личного кабинета для бизнес-портала. Заявка подается дистанционно, а клиент обращается лично, то, что придет другой человек – невозможно (проверяют паспорт ультрафиолетом и программным обеспечением). Сотрудники банка каждому клиенту разъясняют, что необходимо правильно указать номер телефона и электронную почту, так как содержатся личные данные. Разъясняется, что нельзя передавать третьим лицам, что это может повлечь уголовную ответственность. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратилась для открытия расчетного счета на юридические лица – ООО«К.», «И.». Заявки рассматриваются автоматически, после прохождения процедуры координатор печатает их и направляет на встречу. В заявке были указаны телефон ФИО1 Из документов потребовался для процедуры только паспорт, при открытии расчетного счета они указывают один год срок полномочий директора, через год предоставляют устав Общества без посещения банка, при встрече она пояснила, что представлять банковскую карту, логины, пароли для доступа к ДБО и третьим лицам нельзя, за такие действия предусмотрена уголовная ответственность (том 1 л.д. 121-125);

Из исследованных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель № 2 следует, что она работает в ПАО «С. России» по адресу: <адрес>, ул. «данные изъяты», с мая 2018 года в должности клиентского менеджера. На ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности начальника сектора продаж клиентам малого бизнеса. В ее обязанности как клиентского менеджера и начальника сектора продаж клиентам малого бизнеса входили прием и проверка стандартного пакета документов клиента для открытия расчетного счета, идентификация клиента по паспорту, О. расчетного счета с помощью программы внутри банка, подписание и отправка документов на проверку. Ш.Я.СВ. как клиента ПАО «С.» она не знает, так как с клиентом работал сотрудник "данные изъяты" Она в данный период работала в должности менеджера по работе с ключевыми клиентами. После ознакомления с юридическим делом ООО «К.» и ООО«И.» она пояснила, что руководитель ООО «К.» и ООО «И.» ФИО1 обратилась в офис «С.» по адресу: <адрес>, ул. «данные изъяты». До ДД.ММ.ГГГГ документы у клиента принимал "данные изъяты", личность клиента была удостоверена по паспорту. После этого ДД.ММ.ГГГГ для ООО «К.» и ООО«И.» был открыт расчетный счет. После открытия счета доступны приходные, после проверки документов счет доступен на расходные операции. В заявлении о присоединении клиент указал номер по ООО ««ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ»»: «данные изъяты», адрес электронной почты: «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ». По «И.» – указал номер: «данные изъяты», адрес электронной почты: «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ». Он выбрал систему ДБО «С. Бизнес Онлайн» со способом доступа в систему (вариант защиты системы и подписания документов) – одноразовые смс-пароли. Логин для доступа в личный кабинет клиенту пришел на адрес электронной почты, указанный клиентом, а пароли для доступа в систему и подтверждения операция в дальнейшем приходили на номер, указанный им. ЮСБ-токен клиенту не выдавался. ДД.ММ.ГГГГ. О. счета происходит для конкретной организации, конкретного директора организации, который обращается в банк и проходит все проверки, это имеет принципиальное значение. Поэтому электронные средств, которые получает клиент для осуществления дистанционных операций, он также должен использовать самостоятельно, без передачи их третьим лицам. Для проведения действительных операций по счету организации, при этом в случае необходимости будет готов предоставить информацию в банк о проводимых операциях. Если лицо будет передавать электронные средства иным лицам, в этом случае будет отсутствовать всякий смысл в открытии счета для конкретной организации (том 1 л.д. 181-182);

Свидетель Свидетль № 3 , показания которого были оглашены в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснил, что в АО ««данные изъяты»» он работает с ДД.ММ.ГГГГ, состоит в должности менеджера по привлечению клиентов на РКО. В его должностные обязанности входит привлечение клиентов на РКО. По процедуре открытия счетов для юридических лиц может пояснить, что в отделение банка приходит директор организации лично, представляет учредительные документы, что он – действительно директор, – решение о назначении директора, устав. Также проводится идентификация клиента – проверка паспорта, сверка с фотографией. Далее с директором заполняется заявление о присоединении к электронному документу, после все собранные документы директора направляются на проверку. Также производится фотографирование директора, после проверки документов смс-сообщением от банка приходит ссылка для подписания документов ЭПЭ (клиент в заявлении указывает номер телефона, посредством которого впоследствии осуществляется доступ к ДБО). После подписания ЭПЭ документов директор получает свой логин, временный пароль приходит по смс. Пластиковая банковская карта выдается клиенту при встрече по его просьбе. После получения логина и пароля фактически открыт расчетный счет (том 1 л.д. 210-213).

Также виновность ФИО1 в совершении преступления подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

-протоколом явки ФИО1 с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осенью 2022 года кто-то из ее знакомых рассказал о том, что можно заработать, а именно: фиктивно оформить на себя фирму и открыть банковские счета в организациях – ПАО «С.», АО«Р.», АО ««данные изъяты»», ПАО Банк «ФК О.» за 20000 рублей. Она согласилась. После того как она получила все документы от сотрудников банковских организаций – ПАО «С.», АО «Р.», АО ««данные изъяты»», ПАО Банк «ФК О.» при открытии счетов для ООО «К.» и ООО «И.», где она являлась фиктивным директором, а также пластиковые карты, она их передала мужчине, не помнит, как того зовут, находясь в <адрес>, а именно: у банка ПАО Банк «ФК О.» по адресу: <адрес>, ул. «данные изъяты». Фактически она руководителем организаций не является, никакую деятельность не вела, чем занимались в организации, она не знает, что сейчас с организациями, она также не знает. Причастность в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, признает, в содеянном раскаивается (том 1 л.д. 51-53);

-протоколом явки ФИО1 с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осенью 2022 года кто-то из ее знакомых рассказал о том, что можно заработать, а именно: фиктивно оформить на себя фирму и открыть банковские счета в организациях – ПАО «С.», АО«Р.», АО ««данные изъяты»», ПАО Банк «ФК О.» за 20000 рублей. Она согласилась. После того как она получила все документы от сотрудников указанных банковских организаций при открытии счетов для ООО «К.» и ООО «И.», где она являлась фиктивным директором, а также пластиковые карты, она их передала мужчине, не помнит как того зовут, находясь у банка – ПАО Банк «ФК О.» по адресу: <адрес>, ул. «данные изъяты». Фактически она руководителем организаций не является, никакую деятельность не вела, чем занимались в организации, она не знает, что сейчас с организациями, она также не знает. Причастность в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, признает в содеянном раскаивается (том 1 л.д. 88-90);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы, согласно которому объектом осмотра является участок местности, расположенный в 10 метрах от <адрес>. ФИО1 пояснила, что на данном участке местности она передала неустановленному мужчине средства платежа и электронные носители информации, полученные ею за денежное вознаграждение в банковских организациях (том 1 л.д.91-95);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являются два СД-диска, полученных в качестве ответа на запрос из ПАО Банка «ФК О.» от ДД.ММ.ГГГГ, при открытии дисков с помощью компьютера обнаружены файлы с документами компании ООО «И.»: документы по расчетному (лицевому) счету ПАО Банк «ФК О.» №»данные изъяты» от ДД.ММ.ГГГГ, открытому ООО «И.», документы по расчетному (лицевому) счету ПАО Банк «ФК О.» №»данные изъяты» от ДД.ММ.ГГГГ, открытому ООО «И.», а также файлы с документами компании ООО «К.»: документы по расчетному (лицевому) счету ПАО Банк «ФК О.» №»данные изъяты» от ДД.ММ.ГГГГ, открытому ООО «К.», документы по расчетному (лицевому) счету ПАО Банк «ФК О.» №»данные изъяты» от ДД.ММ.ГГГГ, открытому ООО «К.» (том 1 л.д. 112-117);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе выемки изъяты банковские документы в отношении ООО «К.» (том 1л.д. 132-135);

-протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе выемки изъяты банковские документы в отношении ООО «И.» (том 1 л.д. 143-146);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являются пакеты банковских документов компаний ООО «И.» и ООО «К.», полученные из АО «Р.» в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, ул.»данные изъяты», а именно: документы по расчетному (лицевому) счету АО «Р.» №»данные изъяты» от ДД.ММ.ГГГГ, открытому ООО «И.», документы по расчетному (лицевому) счету АО «Р.» №»данные изъяты» от ДД.ММ.ГГГГ, открытому ООО «К.» (том 1 л.д. 148-150);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы, согласно которому в ходе выемки изъяты документы ООО «К.», а именно: карточка с образцами подписей и оттиска печатей (3 стр.), доверенность, заявления о присвоении (3 стр.), выписка по операциям на счете (5 стр.); документы ООО «И.», а именно: карточка с образцами подписей и оттиска печати (2 стр.), доверенность (2 стр.), заявление о присоединении (3 стр.), выписка по операциям на счете (2 стр.) (том 1 л.д. 166-171);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являются пакеты банковских документов компаний – ООО «И.» и ООО «К.», полученных из ПАО «С.» в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, ул.»данные изъяты», а именно: документы по расчетному (лицевому) счету ПАО «С.» №»данные изъяты» от ДД.ММ.ГГГГ, открытому на компанию ООО «И.», документы по расчетному (лицевому) счету ПАО «С.» «данные изъяты» от ДД.ММ.ГГГГ, открытому на компанию ООО «К.» (том 1 л.д. 173-175);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы, согласно которому в ходе выемки изъят диск, содержащий юридическое дело по расчетным счетам ООО «К.» и юридическое дело ООО «И.» (том 1 л.д. 196-201);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра является СД-диск, полученный в ходе выемки из банка АО «А.» от ДД.ММ.ГГГГ. При открытии диска при помощи компьютера в нем обнаружены файлы с банковскими документами копаний – ООО «И.» и ООО «К.»: документы по расчетному (лицевому) счету АО «А.» №»данные изъяты» от ДД.ММ.ГГГГ, открытому ООО «И.», документы по расчетному (лицевому) счету АО «А.» №»данные изъяты» от ДД.ММ.ГГГГ, открытому ООО «К.» (том 1 л.д. 204-207);

-копией приговора мирового судьи 2-го судебного участка Железнодорожного судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, и ей назначено наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов (том 2 л.д. 5-10).

Давая оценку изложенным доказательствам, суд приходит к выводу, что нарушений уголовно-процессуального закона при их сборе, а также проведении следственных и процессуальных действий, которые давали бы основания для признания их недопустимыми, не имеется.

Проанализировав каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - достаточности для разрешения данного уголовного дела, суд приходит к выводу о виновности подсудимой ФИО1 в совершении установленного судом преступления.

Оценивая показания свидетелей Свидетель № 1, Свидетель № 2 , Свидетль № 3 , являющихся сотрудниками банковских организаций, суд находит их достоверными, поскольку они последовательны, существенных противоречий, влияющих на выводы суда о виновности подсудимого в совершении инкриминируемого деяния не содержат. Свидетели предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, наличие личной неприязни к подсудимому, либо заинтересованности свидетелей в исходе дела судом не установлено. Кроме того показания данных лиц согласуются между собой, а также с иными письменными материалами дела, изложенными в приговоре.

Объективно факт обращения ФИО1 в банковские организации - АО «А.», ПАО «С., АО «Р.», ПАО Банк «ФК О.» с целью открытия расчетных счетов, получения банковских карт, подключения систем ДБО, подтверждается протоколами осмотров предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.

Анализируя документы, изъятые в ходе предварительного расследования в банковских организациях - АО «А.», ПАО «С., АО «Р.», ПАО Банк «ФК О.», в совокупности с показаниями свидетелей, являющихся сотрудниками банковских организаций, суд приходит к выводу, что данными доказательствами подтвержден факт обращения ФИО1 в банковские организации с целью открытия расчетных счетов, а также получения банковских карт, подключения систем ДБО. ФИО1 представляла сотрудникам указанных банковских организаций соответствующие документы, необходимых для открытия расчетных счетов, получения банковских карт, подключения систем ДБО, подписывала необходимые документы.

Оценивая показания ФИО1, данные ею на стадии предварительного следствия и подтвержденные ею в судебном заседании, а также данные ею в судебном заседании, сопоставив с другими доказательствами по делу, суд находит их достоверными, они соответствуют установленным судом обстоятельствам, подтверждаются другими доказательствам, приведенным в приговоре, в том числе показаниями свидетелей, в них она отразила хронологию событий и фактические обстоятельства, совершенного ей преступления.

Давая правовую оценку действиям подсудимой, суд исходит из следующего.

По смыслу закона сбыт - это любая форма возмездной или безвозмездной передачи предметов (документов) третьим лицам.

Указание в статье 187 УК РФ на электронные средства, электронные носители информации, электронные устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств корреспондирует с понятием электронного средства, под которым в п. 19 ч. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе» понимается электронное средство платежа -средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и иные устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридических значимых действий.

Система «Клиент-Банк» (ДБО) является электронным средством платежа, если при ее использовании клиентом оператора по переводу денежных средств возможно составление, удостоверение и передача распоряжений в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

Неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные в этой же норме закона электронные средства и электронные носители информации должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Как установлено судом, ФИО1, являясь подставным директором и учредителем ООО «И.» (ИНН «номер», ОГРН «номер»), ООО «К.» (ИНН «номер», ОГРН «номер»), действуя умышленно, согласно договоренности с неустановленным лицом, за денежное вознаграждение сбыла неустановленному лицу электронные средства и электронные носители, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, открытым на ООО «И.» (ИНН»номер», ОГРН «номер»): №»данные изъяты» и банковской карты №»данные изъяты», открытых в ДО «Приборостроительный» АО «А.»; №№»данные изъяты» и банковской карты «МИР Продвинутая СontactLessOPEN Бизнес non-perso» («МИР Продвинутая КонтактЛесс ОПЕН Бизнес нон-персо») №»данные изъяты», открытых в ПАО Банк «ФК О.»; №»данные изъяты» и банковской неименной карты «Бизнес 24/7 Оптимальная» «данные изъяты», открытых в дополнительном офисе «На Проспекте» Сибирского филиала АО «Р.»;№ »данные изъяты» и корпоративной банковской карты №»данные изъяты», открытых в дополнительном офисе ПАО «С.» №»данные изъяты»; а также по расчетным счетам, открытым на ООО «К.» (ИНН «номер», ОГРН «номер»): №»данные изъяты» и банковской карты №»данные изъяты», открытых в ДО«Приборостроительный» АО «А.»; «данные изъяты» и корпоративной банковской карты, открытых в дополнительном офисе ПАО «С.» №»данные изъяты»;№№»данные изъяты» и банковской карты «МИР Продвинутая СontactLessOPEN Бизнес non-perso» («МИР Продвинутая КонтактЛесс ОПЕН Бизнес нон-персо») №»данные изъяты», открытых в ПАО Банк «ФК О.»; №№»данные изъяты» и корпоративной банковской карты «МИР Продвинутая СontactLessOPEN Бизнес non-perso» («МИР Продвинутая КонтактЛесс ОПЕН Бизнес нон-персо») №»данные изъяты», открытых в ПАО Банк «ФК О.»; №»данные изъяты» и корпоративной банковской неименной карты «Бизнес 24/7 Оптимальная» «данные изъяты», открытых в дополнительном офисе «На Проспекте» Сибирского филиала АО «Р.».

Подсудимая ФИО1 совершила неправомерный оборот платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку, не намереваясь производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьему лицу электронных средств или электронных средств и электронных носителей последний самостоятельно сможет осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету, из корыстных побуждений, то есть неправомерно, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в банковской организации, в том числе с обязанностью клиента обеспечивать конфиденциальность логина, пароля, одноразовых паролей, в частности не допускать их использование, а также номера телефона, указанного в заявлении о присоединении, неуполномоченным лицом, действуя умышленно, в соответствии с договоренностью с другим неустановленным лицом, передала последнему электронные средства платежа, электронные носители информации, привязанные к расчетному счету. При этом электронные средства и электронные носители информации были предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Неправомерность заключалась в том, что прием, выдачу и перевод денежных средств заведомо для подсудимой будет осуществлять не она сама, а третье лицо, при этом ФИО1 не будет осведомлена о произведении данных банковских операций.

В последующем по открытым расчетным счетам осуществлялись операции по приему, переводу и выдаче денежных средств, что повлекло наступление общественно-опасных последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

Способ, характер и обстоятельства совершения преступления свидетельствуют о наличии у ФИО1 прямого умысла на его совершение и оконченном характере.

Исходя из предъявленного обвинения, действия ФИО1 квалифицированы органом следствия и по диспозитивному признаку приобретения в целях сбыта средств платежей. Между тем, как установлено судом, действия подсудимой по приобретению средств платежей охватывались единым умыслом на их последующий сбыт, который Ш.Я.СБ. реализован. Следовательно, квалификация действий ФИО1 по диспозитивному признаку приобретения в целях сбыта средств платежей является излишней.

Кроме того, суд полагает необходимым исключить из предъявленного подсудимой обвинения указание на сбыт документов по открытию расчетных счетов и документов о подключении к этим счетам систем ДБО, исходя из следующего.

Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу закона предметом преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ являются платежные карты, распоряжения о переводе денежных средств, документы или средства оплаты (кроме предусмотренных ст. 186 УК РФ), электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Под документами оплаты понимаются документы на бумажных носителях или в электронном виде (кроме распоряжений о переводе денежных средств), оформляемые кредитной организацией при совершении операций по приему, выдаче или переводу денежных средств (приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, денежный чек и т.п.).

Не образует состава преступления неправомерный оборот документов, не дающих обладателю имущественных прав, не удостоверяющих требование, поручение или обязательство перечислить денежные средства.

Таким образом, сами по себе документы по открытию расчетных счетов и подключении системы ДБО не могут являться предметом преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ, поскольку не дают их обладателю имущественных прав, не удостоверяют требование, поручение или обязательство перечислить денежные средства.

При рассмотрении уголовного дела установлено и доказано совершениеФИО1 сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при этом не нашло подтверждения обвинение в части указания на совершениеФИО1 сбыта документов, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По смыслу закона, под единым продолжаемым преступлением понимается общественно-опасное деяние, состоящее из ряда тождественных преступных действий, охватываемых единым умыслом и направленных на достижение единой цели.

Органом предварительного следствия действия подсудимой квалифицированы как восемь самостоятельных преступлений. Однако учитывая характер действий подсудимой ФИО1, связанных одной целью, мотивом, которые охватывались единым преступным умыслом, суд приходит к выводу, что они содержат признаки продолжаемого преступления и составляют в своей совокупности одно общественно опасное деяние, предусмотренное одной статьей Особенной части УК РФ.

При таких обстоятельствах суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ - сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Учитывая поведение подсудимого ФИО1, соответствующее обстановке, адекватный речевой контакт, суд признает ее вменяемым на момент совершения преступления и способной в настоящее время по своему психическому состоянию нести за него уголовную ответственность.

При назначении наказания подсудимой ФИО1 в силу ст. 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, личность подсудимой, которая ранее не судима, на специализированных учетах не состоит, характеризуется удовлетворительно, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на ее исправление и на условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ФИО1, суд в соответствии с ч. 2 ст. 61УК РФ учитывает полное признание ею своей вины, раскаяние в содеянном, неудовлетворительное состояние ее здоровья, ее несовершеннолетнего сына и ее престарелой матери, наличие на иждивении сына инвалида третьей группы, престарелой матери.

ФИО1 дала явку с повинной, что является обстоятельством, смягчающим наказание обстоятельством в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Исходя из характера, общественной опасности совершенного преступления, в целях восстановления социальной справедливости, достижения целей наказания и предупреждения совершения подсудимой новых преступлений, суд приходит к выводу о назначении ФИО1 наказания в виде лишения свободы.

При этом суд применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, так как при отсутствии отягчающих обстоятельств установлено смягчающее наказание обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ.

Учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимой ФИО1, суд приходит к выводу, что повышенной опасности для общества она не представляет и ее исправление возможно без реального отбывания наказания, в связи с чем назначает наказание с применением положений ст. 73 УК РФ с возложением на ФИО1 обязанностей, которые будут способствовать ее исправлению.

Кроме того, совокупность данных о личности ФИО1, ее неудовлетворительное материальное положение, полное признание ею свой вины и раскаяние в содеянном, существенно уменьшает степень общественной опасности содеянного подсудимой, что дает суду основания для применения положений ст. 64 УК РФ и не назначать дополнительное наказание в виде штрафа, являющегося обязательным.

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений.

В силу п. 6.1 ч. 1 ст. 299 УПК РФ суд при постановлении приговора обязан обсудить вопрос о наличии оснований для изменения категории преступления, в совершении которой обвиняется подсудимый, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Указанная норма права предусматривает, что с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд вправе при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств изменить категорию преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну категорию преступления при условии, что за совершение преступления, указанного в ч. 4 ст. 15 УК РФ, осужденному назначено наказание, не превышающее пяти лет лишения свободы, или другое более мягкое наказание.

По смыслу закона изменение категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ позволяет обеспечить индивидуализацию ответственности осужденных за содеянное и является реализацией закрепленных в ст. 6 и 7 УК РФ принципов справедливости и гуманизма.

Учитывая обстоятельства совершения преступления, данные о личности ФИО1, которая ранее не судима, семейное положение, материальное положение, совершение преступления впервые, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным изменить категорию совершенного преступления с тяжкого на преступление средней тяжести.

В судебном заседании стороной защиты заявлено ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении ФИО1 в связи с деятельным раскаянием, при этом, подсудимая пояснила, что осознает, что данное основание для прекращения уголовного преследования является не реабилитирующим.

Выслушав участников процесса, проанализировав материалы уголовного дела, суд находит ходатайство обоснованным и подлежащим удовлетворению.

В соответствии со ст. 75 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию этого преступления, возместило ущерб или иным образом загладило вред, причиненный этим преступлением, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным.

Судом установлено, что ФИО1 на момент совершения преступления не судима, вину свою полностью признала и раскаялась в содеянном, еще до возбуждения уголовного дела написала явку с повинной, дала подробные признательные показания, сообщив сведения, которые согласно материалам уголовного дела на тот момент не были известны органу предварительного расследования, и данные сведения имели значение для раскрытия и расследования преступления, тяжких последствий по делу не наступило. Помимо этого, согласно материалам уголовного дела, ФИО1 посредственно характеризуется по месту жительства, имеет на иждивении совершеннолетнего ребенка в возрасте 19 лет, которому присвоена инвалидность III группы бессрочно, и престарелую мать, не состоит на специализированных учетах, также суд учитывает наличие хронических заболеваний у ФИО1

Все указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что ФИО1 деятельно раскаялась и перестала быть общественно опасной.

Таким образом, препятствий для прекращения уголовного дела по данному основанию суд не находит, ФИО1 не оспаривает обвинение и осознает последствия прекращения дела по не реабилитирующему основанию.

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах, суд исходит из требований ст. 81 УПКРФ.

Согласно п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ к процессуальным издержкам относятся, в частности, суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению.

В соответствии с ч. 1 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденных.

В силу ч. 6 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они должны быть взысканы. Суд вправе освободить осужденного полностью или частично от уплаты процессуальных издержек, если это может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на иждивении осужденного.

Выяснив в судебном заседании при рассмотрении материалов уголовного дела в отношении подсудимой ФИО1 ее материальное положение, наличие на иждивении сына инвалида и престарелой матери, суд приходит к выводу о необходимости отнесения произведенных адвокату выплат в счет вознаграждения по оказанию квалифицированной юридической помощи на стадии предварительного и судебного следствия за счет средств федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 81, 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, с применением ст. 64 УК РФ без штрафа.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО1 обязанность в период испытательного срока не менять постоянного места своего жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; периодически являться на регистрацию в указанный орган.

В соответствии с ч. 3 ст. 73 УК РФ испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. Зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

На основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию совершенного ФИО1 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, с тяжкого на преступление средней тяжести.

На основании п. 2 ч. 5 ст. 302 УПК РФ освободить ФИО1 от назначенного наказания в соответствии со ст. 75 УК РФ в связи с деятельным раскаянием.

Меру пресечения ФИО1 не избиралась.

Освободить ФИО1 от взыскания с нее процессуальных издержек.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства: юридические дела, содержащие сведения об открытых банковских счетах ООО «И.», ООО «К.» в ПАО «С.», в АО «Р.»; 2 СД-диска, содержащие юридические дела ООО «И.», ООО «К.», предоставленные ПАО Банк «ФК О.»; СД-диск, содержащий сведения об открытых банковских счетах ООО «И.» и ООО «К.» в АО «А.», хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию Новосибирского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии и участии адвоката в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Е.В. Хусиханова