Приговор № 1-646/2024 от 19 сентября 2024 г. по делу № 1-646/2024

Дело № 1-646/2024

УИД 12RS0003-01-2024-002220-92


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20 сентября 2024 г. гор. Йошкар-Ола

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в составе:

председательствующего - судьи Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл Николаева А.В.,

при секретаре судебного заседания Белавиной В.В.,

с участием государственного обвинителя - старшего помощника прокурора гор. Йошкар-Олы ФИО1,

подсудимого ФИО2,

защитника - адвоката Сафархановой А.Г., представившей удостоверение № и ордер АП №,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, <иные данные>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ),

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Не позднее 9 декабря 2022 г. на территории <адрес> директор общества с ограниченной ответственностью «<иные данные>» (далее - ООО «<иные данные>», Общество) иное лицо, желая в ходе деятельности Общества осуществить неправомерный оборот средств платежей, не скрывая свои противоправные намерения, предложило своему родственнику ФИО2, не намеревавшемуся осуществлять предпринимательскую деятельность, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетный счет индивидуального предпринимателя с предоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, а также получить банковскую карту, то есть приобрести, а в последующем передать (сбыть) иному лицу электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету индивидуального предпринимателя.

После указанного предложения в период не позднее 9 декабря 2022 г. на территории <адрес> у ФИО2, стремившегося оказать помощь состоявшему с ним в родственных отношениях иному лицу, возник преступный умысел, направленный на приобретение с целью сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету индивидуального предпринимателя.

Осуществляя задуманное, 9 декабря 2022 г. ФИО2, не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность, зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в Управлении Федеральной налоговой службы по <адрес><адрес>, расположенной по адресу: <адрес><адрес>, о чем в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены соответствующие сведения.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 9 декабря 2022 г. в период с 9 до 18 часов ФИО2, находясь в помещении дополнительного офиса № отделения Марий Эл № ПАО <иные данные> по адресу: <адрес>, лично подписал договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания от 9 декабря 2022 г., в котором указал находившийся в его постоянном пользовании абонентский номер телефона +№, после чего работниками ПАО <иные данные>, не осведомленными о преступных намерениях ФИО2, 9 декабря 2022 г. открыт расчетный счет индивидуального предпринимателя ФИО2 №, подключена система дистанционного банковского обслуживания, а также путем направления смс - сообщения на абонентский номер телефона +№, ФИО2 выданы логин и пароль, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета индивидуального предпринимателя.

При этом ФИО2 изначально не планировал самостоятельно использовать открытый в ПАО <иные данные> расчетный счет индивидуального предпринимателя, а также логин и пароль, предназначенные для доступа к системе его дистанционного банковского обслуживания.

Далее, ФИО2, продолжая реализацию своего преступного умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, 9 декабря 2022 г., находясь в помещении офиса ООО «<иные данные>» по адресу: <адрес>, <адрес>, устно сообщил иному лицу для дальнейшего неправомерного использования логин и пароль для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета индивидуального предпринимателя ФИО2 №, тем самым сбыл последнему электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 14 июля 2023 г. в период с 9 до 18 часов, ФИО2, желая приобрести в целях сбыта и сбыть иному лицу электронные средства и электронный носитель информации, лично получил в дополнительном офисе № отделения <адрес> № ПАО <иные данные> по адресу: <адрес>, банковскую карту ПАО <иные данные> № платежной системы <иные данные>, тем самым приобрел в целях сбыта электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При этом ФИО2 изначально не планировал самостоятельно использовать банковскую карту №.

После этого, 14 июля 2023 г. ФИО2, находясь в помещении офиса ООО «<иные данные>» по адресу: <адрес><адрес><адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, передал иному лицу для дальнейшего неправомерного использования банковскую карту ПАО <иные данные> № платежной системы <иные данные>, тем самым сбыл электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Иное лицо, получив при вышеописанных обстоятельствах логин и пароль для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета индивидуального предпринимателя ФИО2, а также банковскую карту последнего, использовало их для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в том числе систематически перечисляя денежные средства с расчетного счета ООО «<иные данные>» на расчетный счет индивидуального предпринимателя ФИО2, и в последующем обналичивая их.

Все вышеперечисленные преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, ФИО2 совершил умышлено, осознавая их противоправный характер и общественную опасность, предвидел наступление общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал этого.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании виновным себя по предъявленному ему обвинению признал полностью, от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации отказался.

В суде на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ) были оглашены показания подсудимого ФИО2, данные им при производстве предварительного расследования.

Согласно исследованным показаниям ФИО2, данным им в ходе допроса в качестве подозреваемого 14 июня 2024 г., у него есть двоюродная сестра Г.Е.М., с которой он состоит в дружеских и доверительных отношениях. Ему известно, что Г.Е.М. является руководителем ООО «<иные данные>», которое располагается по адресу: <адрес>, <адрес>, в подвальном помещении. Он неоднократно заходил к Г.Е.М. на работу и они просто общались на различные темы. В начале декабря 2022 года в дневное время он в очередной раз пришел к Г.Е.М. по вышеуказанному адресу. В ходе общения Г.Е.М. предложила ему зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (далее - ИП). Сам он никогда не задумывался о регистрации в качестве ИП, так как в этом не было необходимости. Кроме того, он не имеет ни юридического, ни кономического образования, познаниями в области бухгалтерского учета не обладает, представления не имеет, как регистрироваться в качестве ИП. Он доверял Г.Е.М. и согласился на ее предложение, хотя сам не планировал регистрироваться в качестве ИП и тем более осуществлять какую-либо предпринимательскую деятельность. Это, как он понимал, было нужно Г.Е.М., которая сказала, что бухгалтер ООО «<иные данные>» Т,С.А. поможет ему зарегистрироваться в качестве ИП. Через несколько дней, в первой половине декабря 2022 года, в дневное время он вновь приехал в ООО «<иные данные>» по вышеуказанному адресу, где Т,С.А. подготовила все необходимые документы для регистрации его в качестве ИП, после чего с помощью сети Интернет документы были направлены в налоговую инспекцию. При этом у него с собой были паспорт и иные документы, которые необходимы для подачи заявления о регистрации в качестве ИП. Спустя некоторое время он совместно с Т,С.А. ездил в налоговую инспекцию для получения сведений о том, что он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Далее Т,С.А. с помощью сети Интернет открыла в отделении ПАО <иные данные> расчетный счет на него как на ИП. После чего в отделении ПАО <иные данные> по адресу: <адрес>, он получил пластиковую карту для доступа к расчетному счету и снятия наличных денежных средств, которую в тот же день, придя в офис ООО «<иные данные>» по вышеуказанному адресу, передал Г.Е.М. Он понимал и понимает, что банковская карта, которую он получил как ИП и в дальнейшем передал Г.Е.М., предназначена для совершения операций с денежными средствами. Он ездил в банк и в налоговый орган в дневное время в период работы банка и налогового органа. Совершая все вышеописанные действия он понимал, что является номинальным ИП. Какую-либо финансово-хозяйственную и иную деятельность в качестве ИП он не осуществлял, расчетным счетом, открытым в ПАО <иные данные> на его имя, как на ИП, не управлял, денежные средства не переводил и не снимал. Ему известно, что Г.Е.М. использовала расчетный счет, открытый на его имя, как на ИП, для проведения финансовых операций, но он к этим операциям никакого отношения не имеет (т. 1 л.д. 88-90).

Согласно исследованным показаниям ФИО2, данным им в ходе допроса в качестве подозреваемого 6 августа 2024 г. по инициативе Г.Е.М. бухгалтер ООО «<иные данные>» Т,С.А. в период с конца ноября по 6 декабря 2022 г. помогла ему зарегистрироваться в налоговом органе в качестве ИП. Кроме того, Т,С.А. по инициативе Г.Е.М. с помощью сети Интернет открыла в отделении ПАО <иные данные> расчетный счет на его имя, как на ИП. 9 декабря 2022 г. он и Т,С.А. пришли в налоговый орган по адресу: <адрес>, где получили выписку, подтверждающую, что он зарегистрирован в качестве ИП. Далее, в этот же день, то есть 9 декабря 2022 г., он и Т,С.А. пошли в отделение ПАО <иные данные> по адресу: <адрес>, где им были подписаны документы для открытия расчетного счета ИП, какие он уже не помнит, так как он действовал по просьбе Г.Е.М., и ему это было не интересно. Ранее он говорил, что в данном отделении банка он получил банковскую карту, на самом деле банковскую карту он получил позднее. В указанном отделении банка ему открыли расчетный счет для ведения предпринимательской деятельности. Предпринимательскую деятельность от его имени вела Г.Е.М., он к этому отношения никакого не имеет. Контактный номер в банке он указал свой - №, но в дальнейшем он был изменен на номер Т,С.А., чтобы Г.Е.М. было удобно пользоваться онлайн системой банка. 9 декабря 2022 г. в отделении банка он получил логин и пароль для входа в онлайн - систему банка. После отделения банка он и Т,С.А. поехали в офис ООО «<иные данные>» по адресу: <адрес>, где он сообщил Г.Е.М. логин и пароль для доступа в онлайн - систему банка. Следующим этапом было открыть и получить банковскую карту для Г.Е.М. То есть сначала необходимо было зарегистрироваться в качестве ИП, далее открыть в банке расчетный счет, а потом получить и передать Г.Е.М. банковскую карту. Банковскую карту № он получил в отделении банка по ул. <адрес>. Данную банковскую карту он передал Г.Е.М. в офисе ООО «<иные данные>» по адресу: <адрес>, в день ее получения. Банковская карта «<иные данные>» № 14 июля 2023 г. открыта в отделении банка 8614/00009 по адресу: <адрес>, на его имя. Таким образом, он передал данную банковскую карту Г.Е.М. 14 июля 2023 г. В банк он ходил один, без Т,С.А. Передавая банковскую карту № Г.Е.М., он понимал, что она нужна ей для проведения каких-либо финансовых операций, а именно для перевода денежных средств с его расчетного счета ИП, открытого в ПАО <иные данные>. Совершая все вышеописанные действия он понимал, что логин и пароль для доступа в онлайн - систему банка ПАО <иные данные>, а также банковская карта № будут использоваться Г.Е.М. по ее усмотрению. Он банковской картой № не пользовался (л.д. т. 1 л.д. 171-173).

Согласно исследованным показаниям ФИО2, данным им в ходе допроса в качестве обвиняемого 9 августа 2024 г., в конце 2022 года Г.Е.М. попросила его зарегистрироваться в качестве ИП, затем открыть расчетный счет ИП и получить банковскую карту. 9 декабря 2022 г. он был зарегистрирован в налоговом органе в качестве ИП, в этот же день был открыт расчетный счет ИП на его имя. Банковскую карту он хотел получить примерно в это же время, но сразу это по просьбе Г.Е.М. этого не сделал, почему не помнит. В конечном итоге он получил банковскую карту в банке 14 июля 2023 г., хотя должен был получить ее ранее, то есть в 2022 году. Никаких денежных средств от Г.Е.М. он не получал. С расчетного счета ИП, а также с переданной им банковской карты Г.Е.М., он денежные средства не обналичивал. Он понимает, что вследствие его действий Г.Е.М. получила логин и пароль для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ИП, а также банковскую карту, открытых на его имя, которые использовала для перевода денежных средств (т. 1 л.д. 202-204).

В суде подсудимый ФИО2 оглашенные показания, данные им в ходе предварительного расследования, полностью подтвердил.

Вина подсудимого ФИО2 в совершении преступления установлена: показаниями подсудимого ФИО2, показаниями свидетелей Т,С.А., Г.Е.М., Л.Н.Г., Ф.Н.Н., протоколами осмотра мест происшествий, выемок, протоколами осмотра предметов, вещественными доказательствами, другими исследованными в суде доказательствами.

Согласно исследованным показаниям свидетеля Т,С.А. от 25 июня 2024 г., с марта 2017 года она состоит в должности главного бухгалтера ООО «<иные данные>». В ее должностные обязанности входит ведение бухгалтерской документации, составление отчетности, работа с первичными бухгалтерскими документами, проведение операций по расчетному счету организации. Основным видом деятельности ООО «<иные данные>» является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, то есть организация выполняет функции по поддержанию исправного технического состояния инженерных систем, системы энергоснабжения, системы водоотведения и водоснабжения многоквартирных домов (далее - МКД). Кроме того, в обязанности организации входит уборка и поддержание чистоты придомовой территории. Офис ООО «<иные данные>» находится по адресу: <адрес>. Организация занимается обслуживанием МКД по <адрес><адрес>. Руководителем ООО «<иные данные>» является Г.Е.М. В обязанности Г.Е.М. входит общее руководство организацией и в ее подчинении находятся все сотрудники организации. Все указания, которые поступают от Г.Е.М., всегда принимаются к исполнению. У ООО «<иные данные>» имеется расчетный счет в ПАО <иные данные> №, открытый в офисе по адресу: <адрес>. К расчетному счету ООО «<иные данные>» подключена система «<иные данные>», и доступ к нему имеет только Г.Е.М. При осуществлении ею каких-либо финансовых операций по финансово-хозяйственной деятельности с расчетного счета организации, Г.Е.М. на ее номер телефона - № приходит одноразовый смс - пароль, срок действия которого 4 минуты. Далее Г.Е.М. диктует ей этот пароль. Она в системе «Банк-клиент» (ДБО) вводит этот пароль в специальное окно в платежном поручении и подтверждает отправку платежа. После чего на тот же самый номер телефона Г.Е.М. с информационного ресурса ПАО <иные данные> с номера № приходит смс - сообщение об отправленном с расчетного счета ООО «<иные данные>» платеже с указанием суммы и получателя платежа. Обычно все финансовые платежи осуществляются в офисе ООО «<иные данные>» в присутствии Г.Е.М. с ее непосредственным участием. Таким образом, все финансовые операции по переводу денежных средств проводятся только с согласия и разрешения Г.Е.М., без ведома последней ни одна финансовая операция не может быть совершена. Она не занимается финансовой дисциплиной организации, все делает только по указанию Г.Е.М., не может самостоятельно осуществлять переводы денежных средств с расчетного счета ООО «<иные данные>» без специальных кодов. ООО «<иные данные>» выполняет функции по поддержанию исправного технического состояния инженерных систем, системы энергоснабжения, системы водоотведения и водоснабжения, также в обязанности организации входит уборка и поддержание чистоты придомовой территории. Так как ООО «<иные данные>» не может оказывать эти услуги самостоятельно, заключаются договоры с подрядными организациями, выполняющими те или иные услуги. Поиском организаций для оказания таких услуг занимается Г.Е.М., то есть она выбирает организацию с которой ООО «<иные данные>» заключает договор на оказание определенного вида услуг. В начале декабря 2022 года Г.Е.М. сообщила ей, что с ООО «<иные данные>» хочет сотрудничать ИП ФИО2 ФИО2 она видела, он иногда заходил к Г.Е.М. При этом она понимала, что они являются родственниками. В декабре 2022 года Г.Е.М. сказала ей, что нужно помочь ФИО2 зарегистрироваться в качестве ИП и открыть ему расчетный счет ИП, так как ФИО2 не обладает познаниями в бухгалтерском учете и ведения предпринимательской деятельности, то есть сам это сделать не сможет. В период с конца ноября по 6 декабря 2022 г. в рабочее время с 8 до 17 часов ФИО2 подошел в офис ООО «<иные данные>» по адресу: <адрес>, в ее рабочий кабинет, передал ей паспорт, ИНН, СНИЛС для регистрации его в качестве ИП. Она на своем рабочем компьютере в специальной программе банка ПАО <иные данные> - «<иные данные>» осуществила регистрацию ФИО2 в качестве ИП. Следующим этапом в данной программе можно было открыть расчетный счет для ИП, что она и сделала, подав заявку. Регистрация в качестве ИП и открытие расчетного счета для ИП происходила онлайн без походов в налоговую инспекцию и офис банка. После поступления сообщения об открытии ИП и счета ИП, в УФНС по <адрес>, она и ФИО2 получили выписку из ЕГРИП. В ПАО <иные данные> по адресу: <адрес>, <адрес>, ФИО2 получил пластиковую карту. После этого, ФИО2 подписал документ и ему было выдано заявление о присоединении к системе «<иные данные>». В дальнейшем для удобства использования расчетного счета ИП ФИО2, по указанию Г.Е.М., так как ФИО2 не имел возможности находится в офисе ООО «<иные данные>» постоянно, она согласилась указать свой номер телефона № для привязки к расчетному счету ИП ФИО2 в системе «<иные данные>». Г.Е.М. объяснила это тем, чтобы не беспокоить постоянно ФИО2 Кроме того, Г.Е.М. предложила ей помочь вести бухгалтерию ИП ФИО2, на что она согласилась. Г.Е.М. сказала, чтобы банковскую карту и печать ИП ФИО2 она положила в сейф, что она и сделала. Сейф стоит в ее рабочем кабинете, ключ от сейфа всегда находится в замке. Доступ к сейфу имеет только она и Г.Е.М., никакие посторонние лица не могут подойти и открыть сейф. Она никогда не пользовалась банковской картой ИП ФИО2, только печатью, когда видела ее отсутствие на каком-либо документе с реквизитами ИП ФИО2 Г.Е.М. при необходимости брала и банковскую карту, и печать ИП ФИО2, но для каких целей, ей не известно. Если ей приносили какие-либо договоры, заключенные с ИП ФИО2, то в них уже стояли печати ИП ФИО2 В случае если необходимо было осуществить денежные переводы с расчетного счета ООО «<иные данные>» на расчетный счет ИП ФИО2, то Г.Е.М. давала ей распоряжение об этом, далее сообщала ей смс-пароль, который приходил на ее номер телефона, как она указывала выше, для подтверждения платежа, и только после этого она осуществляла перевод денежных средств с расчетного счета ООО «<иные данные>» на расчетный счет ИП ФИО2 Далее, по указанию Г.Е.М. она переводила денежные средства с расчетного счета ИП ФИО2 на банковскую карту ФИО2 Что в дальнейшем происходило с денежными средствами, она не знает, так как банковской картой ФИО2 она не пользовалась, как она сказала ранее банковская карта лежала в сейфе и Г.Е.М. ее брала по необходимости и клала ее обратно (т. 1 л.д. 108-110).

Согласно исследованным показаниям свидетеля Т,С.А. от 5 августа 2024 г., в период времени с 21 ноября 2022 г. по 6 декабря 2022 г. в рабочее время с 8 до 17 часов ФИО2 подошел в офис ООО «<иные данные>» по адресу: <адрес>, а именно в ее рабочий кабинет, где передал ей паспорт, ИНН, СНИЛС для регистрации его в качестве ИП, поскольку в конце ноября 2022 года, а не в начале декабря 2022 года, как она указывала ранее, Г.Е.М. сообщила ей, что с ООО «<иные данные>» желает сотрудничать ФИО2 Г.Е.М. сказала ей, что нужно помочь ФИО2 зарегистрироваться в качестве ИП и открыть расчетный счет ИП, так как ФИО2 не обладает познаниями в бухгалтерском учете и ведения предпринимательской деятельности. В указанный период времени она на своем рабочем компьютере в специальной программе банка ПАО <иные данные> - «<иные данные>» осуществила регистрацию ФИО2 в качестве ИП. 9 декабря 2022 г. было принято решение о государственной регистрации ФИО2 в качестве ИП. Следующим этапом необходимо было открыть расчетный счет для деятельности ИП ФИО2, что она и сделала, подав заявку в ПАО <иные данные>. Расчетный счет для ИП ФИО2 был открыт 9 декабря 2022 г. В этот же день в УФНС по <адрес> адресу: <адрес><адрес>, она и ФИО2 получили оригинал выписки из ЕГРИП, заверенную печатью и подписями сотрудника УФНС России по <адрес><адрес>. Далее, 9 декабря 2022 г. она и ФИО2 пошли в отделение ПАО <иные данные> по адресу: <адрес>. Ранее она указывала, что в отделении банка ФИО2 получил банковскую карту, но на самом деле банковскую карту он получил позднее, то есть уже в 2023 году. Все ее действия и действия ФИО2 совершались по инициативе Г.Е.М. 9 декабря 2022 г., когда она и ФИО2 находились в отделении банка, ФИО2 подписал заявление о присоединении к системе дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО), где ему был открыт расчетный счет в банке для ведения его предпринимательской деятельности - №. Контактный номер в заявлении ФИО2 указал свой личный - №. В дальнейшем для удобства работы данный номер телефона был изменен на ее личный номер. 9 декабря 2022 г. ФИО2 был получен логин в электронном виде при открытии расчетного счета и далее не менялся. Логин был необходим для дальнейшей работы в системе ДБО ею по указанию Г.Е.М. Также сотрудником банка 9 декабря 2022 г. был сгенерирован и отправлен на абонентский номер ФИО2 пароль для первичного входа в систему ДБО и смены одноразового пароля на постоянный, который использовался в дальнейшем для работы со счетом ИП ФИО2 в системе ДБО, то есть по указанию Г.Е.М. она вводила логин и пароль для доступа в систему ДБО ИП ФИО2 для перечисления денежных средств, поступивших от ООО «<иные данные>» на банковскую карту ФИО2 9 декабря 2022 г. в отделении банка логин и постоянный пароль для доступа в ДБО ИП ФИО2 были записаны на бумагу. 9 декабря 2022 г. она и ФИО2 вместе поехали в офис ООО «<иные данные>» по адресу: <адрес>, <адрес>, где последний зашел в кабинет Г.Е.М. и о чем-то разговаривали. В тот день ФИО2 возможно и оставил данные с логином и паролем в офисе. После регистрации ФИО2 в качестве ИП и открытия расчетного счета для ведения его деятельности, последний должен был открыть и получить в банке банковскую карту для дальнейшего перечисления на нее денежных средств с расчетного счета ИП ФИО2 Денежные средства на расчетный счет ИП ФИО2 поступали с расчетного счета ООО «<иные данные>» на основании платежных поручений, которые формировались по указанию Г.Е.М. 14 июля 2023 г. ФИО2 получил в банке банковскую карту банка ПАО <иные данные> №. Банковскую карту № ФИО2 передал Г.М.Е. в помещении офиса ООО «<иные данные>» по адресу: <адрес>, <адрес>, в день ее получения, то есть 14 июля 2023 г. Банковской картой №, на которую поступали денежные средства с расчетного счета ИП ФИО2, она не пользовалась. Г.Е.М. при необходимости брала банковскую карту № и печать ИП ФИО2, но для каких целей ей не известно. Денежные средства на расчетный счет ИП ФИО2 поступали с расчетного счета ООО «<иные данные>» на основании платежных поручений, которые формировались ею по указанию Г.Е.М. (т. 1 л.д. 157-159).

Согласно показаниям свидетеля Г.Е.М. от 26 июня 2024 г., она с 29 апреля 2016 г. является директором ООО «<иные данные>». В ее должностные обязанности входит общее руководство организацией, контроль за деятельностью подчиненных сотрудников, обслуживание жилищного фонда. Основным видом деятельности ООО «<иные данные>» является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, то есть организация выполняет функции по поддержанию исправного технического состояния инженерных систем, системы энергоснабжения, системы водоотведения и водоснабжения многоквартирных домов. Кроме того, в обязанности организации входит уборка и поддержание чистоты придомовой территории. Офис ООО «<иные данные>» находится по адресу: <адрес>. Главным бухгалтером ООО «<иные данные>» с марта 2017 года, является Т,С.А. Расчетный счет ООО «<иные данные>» открыт в ПАО <иные данные>, доступ к которому имеет только она. Другие сотрудники ООО «<иные данные>» доступ к расчетному счету не имеют. Все переводы с расчетного счета ООО «<иные данные>» осуществляются сотрудниками только по ее указанию. Как правило, переводы осуществляет либо она, либо по ее указанию Т,С.А. Все сообщения с паролями для подтверждении операций приходят ей на ее абонентский номер. ФИО2 приходится ей двоюродным братом. Она предполагает, что познаниями в области ведения предпринимательской деятельности ФИО2 обладает, но ведением бухгалтерского учета нет. ФИО2 доверил ей полностью ведение его деятельности как ИП. Поэтому она использовала его банковскую карту. В том числе она могла осуществлять перечисления денежных средств на банковскую карту ФИО2 ПАО <иные данные> и снимать с нее денежные средства. Номер банковской карты, которую ей передал ФИО2, она не помнит. В конце 2022 года она просила ФИО2 зарегистрироваться в качестве ИП и открыть расчетный счет ИП. Просила она ФИО2 для целей создания семейного бизнеса. ФИО2 не принимал участие в бизнесе как ИП совместно с ней, она самостоятельно осуществляла предпринимательскую деятельность за ФИО2 Она просила главного бухгалтера Т,С.А. помочь ФИО2 зарегистрироваться в качестве ИП и открыть расчетный счет. Т,С.А. помогала ФИО2 в этом. Все происходило в офисе ООО «<иные данные>». ФИО2 передал ей банковскую карту в офисе ООО «<иные данные>». Кроме нее банковской картой ФИО2 никто не пользовался. Она не передавала денежные средства ФИО2 в счет вознаграждения за оказанную им помощь ей. Банковской картой пользовалась только она, сам ФИО2 не пользовался (т. 1 л.д. 111-113).

Согласно показаниям свидетеля Г.Е.М. от 5 августа 2024 г., ФИО2 передал ей банковскую карту №, открытую на имя ФИО2, в офисе ООО «<иные данные>», но когда именно она не помнит. Денежные средства на банковскую карту № зачислялись следующим образом. Формировалось платежное поручение либо ею, либо Т,С.А. по ее указанию. На основании платежных поручений перечислялись денежные средств с расчетного счета ООО «<иные данные>» на расчетный счет ИП ФИО2, а затем на его банковскую карту №. Кроме того, ФИО2 сообщил в устной форме ей логин и пароль для входа в систему дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету ИП. Логин и пароль для входа в систему дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету ИП ФИО2 использовались ею в период с 2023 года по 2024 год для осуществления финансовых операций по расчетному счету ИП ФИО2 (т. 1 л.д. 160-161).

Согласно протоколу осмотра места происшествия, осмотрены помещения офиса ООО «<иные данные>», расположенного по адресу: <адрес>, где ФИО2 сбыл Г.Е.М. электронные средства и электронный носитель информации (т. 1 л.д. 117-120).

Согласно показаниям свидетеля Л.Н.Г., она состоит в должности специалиста эксперта отдела регистрации и учета налогоплательщиков Управления федеральной налоговой службы по <адрес> (далее - Управление). В ее должностные обязанности входит контроль за государственной регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Ее рабочее место находится по адресу: <адрес>. Порядок государственной регистрации физического лица в качестве ИП, государственной регистрации при прекращении физическим лицом деятельности в качестве ИП установлен Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Федеральный закон № 129-ФЗ). В соответствии с п. 1 ст. 22.1 Федерального закона № 129-ФЗ при государственной регистрации физического лица в качестве ИП в регистрирующий орган представляются, в том числе: подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации; копия основного документа физического лица, регистрируемого в качестве ИП (в случае, если физическое лицо, регистрируемое в качестве ИП, является гражданином Российской Федерации). Согласно п. 2 ст. 22.1 Федерального закона № 129-ФЗ представление документов при государственной регистрации физического лица в качестве ИП осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 9 Федерального закона № 129-ФЗ. В силу абз. 11 п. 1 ст. 9 Федерального закона № 129-ФЗ при государственной регистрации ИП заявителем может являться физическое лицо, обратившийся за государственной регистрацией или зарегистрированное в качестве ИП. Согласно п. 4 ст. 5 Федерального закона № 129-ФЗ записи вносятся в государственные реестры. На основании документов, представленных при государственной регистрации. Согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона № 129-ФЗ в регистрирующий орган документы могут быть направлены, в том числе, в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно - телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации Федеральным органом исполнительной власти. Согласно п. 1.2 ст. 9 Федерального закона № 129-ФЗ заявление, уведомление или сообщение представляется в регистрирующий орган по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и удостоверяется подписью уполномоченного лица, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. Свидетельствование в нотариальном порядке подписи заявителя на представляемых при государственной регистрации заявлении, уведомлении или сообщении не требуется в случае направления документов в регистрирующий орган в порядке, установленном п. 1 ст. 9 Федерального закона № 129-ФЗ, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя. Заявление в форме электронного документа может быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя. B заявлении подтверждается, что вносимые изменения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям и содержащиеся в заявлении сведения достоверны. 6 декабря 2022 г. в Управление от ФИО2 в электронном виде представлены документы для государственной регистрации физического лица в качестве ИП с электронной подписью заявителя: заявление на регистрацию в качестве ИП по форме №, копия паспорта, уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения. Управлением 9 декабря 2022 г. принято решение о государственной регистрации в качестве ИП ФИО2 с присвоением ОГРНИП №. Государственную регистрацию физического лица - ФИО2 в качестве ИП осуществляла она (т. 1 л.д. 114-116).

Согласно показаниям свидетеля Ф.Н.Н., она состоит в должности старшего менеджера по обслуживанию отделения <иные данные>. В ее обязанности входит операционное обслуживание физических и юридических лиц. Дополнительный офис № ПАО <иные данные> располагается по адресу: <адрес>. График работы дополнительного офиса с 9 до 18 часов, работа с клиентами также ведется с 9 до 18 часов.Ею перед допросом изучены документы, касающиеся открытия расчетного счета ИП ФИО2 Расчетный счет открыт через дистанционный канал, сервис регистрации бизнеса и дистанционное открытие счета (сервис РБиДОС), насколько известно ей, дистанционное открытие расчетного счета ИП производилось через интернет-сайт «<иные данные>». Расчетный счет № открыт 9 декабря 2022 г. Детали и подробности дистанционного открытия расчетных счетов ей не известны, поскольку, это все делается партнерами банка и в ПАО <иные данные> выгружаются уже подготовленные и проверенные партнерами документы. Процедура открытия расчетного счета включает в себя внесение в систему «<иные данные>» (система дистанционного банковского обслуживания) информации, предоставленной клиентом при открытии счета, то есть информации, которую указывает Клиент в заявлении об открытии счета. При этом Клиенту в смс - сообщении на указанный им абонентский номер телефона направляется логин и пароль для доступа в личный кабинет в Системе «<иные данные>» (логин и пароль могут быть изменены в дальнейшем по усмотрению Клиента). Соответственно, в дальнейшем для входа в учетную запись (личный кабинет для доступа к расчетному счету или расчетным счетам в случае, если их несколько), Клиент вводит логин и пароль, а также одноразовый смс - пароль для подтверждения действия, связанного с входом в личный кабинет, либо же подтверждения операции, производимой по расчетному счету. Клиент банка с использованием сети Интернет на сайте банка ПАО <иные данные> входит в систему «<иные данные>» и проходит идентификацию с использованием пары логин - пароль (направленных ему по смс - сообщению после составления заявления), а также одноразовых смс - паролей, отправляемых банком при подтверждении совершении операций по расчетному счету. Осуществление защиты системы и подписание документов происходит с использованием одноразовых смс - паролей, которые присылаются банком. Услуга «<иные данные>» позволяет проводить дистанционно платежи, не приходя при этом в банк. Установлено, что 9 декабря 2022 г. ФИО2, находясь в дополнительном офисе № ПАО <иные данные> по адресу: <адрес>, подписал договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания № от 9 декабря 2022 г. Таким образом ИП ФИО2 получил доступ к услуге дистанционного банковского обслуживания с подключением канала «<иные данные>» для осуществления платежей по расчетному счету №. При этом путем подачи заявления Клиентом может быть изменен абонентский номер, на который в дальнейшем будут поступать одноразовые смс-пароли для осуществления платежей по расчетному счету. 14 июля 2023 г. в дополнительном офисе № отделения <адрес> № ПАО <иные данные> по адресу: <адрес>, открыта на имя ФИО2 банковская карта №, которая привязана к расчетному счету №. Электронное средство это - средство и/или способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно - коммуникационных технологий. К электронным средствам можно отнести - идентификаторы, программно - технические комплексы, одноразовые смс-пароли. Так, электронное средство платежа средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, Логины и пароли для доступа к системе платежей юридического лица (индивидуального предпринимателя), смс - пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации относятся к электронным средствам. К электронным носителям информации можно отнести - USB флеш- накопители, CD диск, DVD диск, дискету, карты памяти, банковские платежные карты, электронные ключи и другие устройства, которые содержат в себе информацию в электронном виде для проверки и идентификации лица, которое будет пользоваться услугами банка, физическое присоединение которых позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка. К техническим устройствам могут быть отнесены платежные терминалы, скимеры, токены, устройства самообслуживания. Компьютерная программа - это микропрограмма (созданная на основе машинных программных кодов), которая загружается в память банкомата или другого устройства и с помощью которой устанавливается маршрутизация прохождения платежей (порядок обращения и совершения распоряжений клиента по движению денежных средств), зачисления их на счета банка, списание средств со счета клиента, выдача наличных. Пароль - это секретный набор символов, который защищает учетную запись. Логин - это слово (уникальный набор цифр, который необходим для доступа к сервису), которое будет использоваться для входа на сайт или сервис. Пара логин/пароль, вводимая в поля внешнего интерфейса программы, открывает доступ пользователю к совершению распоряжений по обслуживаемому счету (т. 1 л.д. 174-176).

Согласно протоколу осмотра места происшествия, осмотрено отделение № ПАО <иные данные> расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>, где был открыт расчетный счет ИП ФИО2 и приобретены последним электронные средства - логин и пароль, для осуществления доступа в систему дистанционного банковского обслуживания (т. 1 л.д. 147-150).

Согласно протоколу осмотра места происшествия, осмотрено отделение № ПАО <иные данные>, расположенное по адресу: <адрес>, где ФИО2 приобретен электронный носитель информации - банковская карта № (т. 1 л.д. 162-165).

Согласно протоколу выемки, в отделении № ПАО <иные данные> по адресу: <адрес>, было изъято юридическое дело ИП ФИО2, которое было осмотрено, признано вещественным доказательством и приобщено к уголовному делу (т. 1 л.д. 105-107, 133-141).

В ходе предварительного расследования были получены сведения из ПАО «<иные данные>» от 23 июля 2024 г. № ЗНО0351446356; от 24 июля 2024 г. №Е/РКК-272440; от 6 августа 2024 г. № ВВБ-8614-23-исх/92, а также диск с информацией, который в ходе предварительного расследования был осмотрен, признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу (т. 1 л.д. 143-146, 167-170, 177-182).

Согласно протоколу выемки, у свидетеля Х.М.А. изъята банковская карта ПАО <иные данные> № платежной системы «<иные данные>», оформленная на ФИО2, которая в ходе предварительного расследования была осмотрена и признана вещественным доказательством (т. 1 л.д. 125-130).

Согласно выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 9 декабря 2022 г. Управлением Федеральной налоговой Службы по <адрес> по адресу: <адрес><адрес>, произведена Государственная регистрация физического лица ФИО2 в качестве ИП (т. 1 л.д. 48-51).

Оценив изложенные выше доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО2 в совершении вышеуказанного преступления.

Суд, оценив показания свидетелей Т,С.А., Г.Е.М., Л.Н.Г., Ф.Н.Н., признает их достоверными, соответствующими обстоятельствам дела и кладет их в основу обвинительного приговора в отношении ФИО2 Данные свидетели давали последовательные, объективные показания, согласующиеся как между собой, так и с другими исследованными в суде доказательствами, которые в своей совокупности устанавливают одни и те же обстоятельства, изобличающие подсудимого ФИО2 в совершении преступления. Оснований не доверять показаниям свидетелей у суда не имеется.

Оценивая показания подсудимого ФИО2, данные им в ходе предварительного расследования и в суде, суд признает их достоверными, соответствующими обстоятельствам дела и кладет их в основу обвинительного приговора, так как данные показания подсудимого ФИО2 согласуются между собой, а также подтверждаются совокупностью исследованных в суде доказательств.

На основании исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств судом установлено, что ФИО2, не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность, зарегистрировался в качестве ИП в Управлении Федеральной налоговой службы по <адрес>, открыл в ПАО <иные данные> расчетный счет, получив при этом электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал иному лицу.

Внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что ФИО2 является ИП, ФИО2 не намеревался осуществлять предпринимательскую деятельность.

ФИО2, являясь ИП, открыл расчетный счет с системой дистанционного банковского обслуживания, а также получил электронные средства - логин и пароль, а также электронный носитель информации - банковскую карту, которые передал иному лицу.

При этом ФИО2, достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться неправомерно по усмотрению иного лица.

На основании вышеизложенного, суд признает ФИО2 виновным в совершении преступления и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд в соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

Деяние, совершенное подсудимым ФИО2, в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений.

Подсудимый ФИО2 <иные данные>

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО2, суд признает совершение преступления впервые, полное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, <иные данные>

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО2 в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления, совершенного ФИО2, на менее тяжкое в соответствии с положениями ч. 6 ст. 15 УК РФ.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, суд считает необходимым назначить подсудимому ФИО2 наказание в виде лишения свободы.

Установленные судом обстоятельства, смягчающие наказание подсудимому ФИО2, в их совокупности суд признает исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного ФИО2 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, в связи с чем на основании ст. 64 УК РФ считает возможным назначить ФИО2 основное наказание в виде лишения свободы без применения дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ при назначении подсудимому ФИО2 основного наказания судом не установлено.

Оснований для замены ФИО2 наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст. 53.1 УК РФ, судом не установлено.

С учетом того, что судом установлены смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные пунктом «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, при отсутствии отягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания подсудимому ФИО2 руководствуется требованиями ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом личности подсудимого ФИО2, который преступление совершил впервые, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, принимая во внимание его семейные обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО2 без реального отбывания наказания в виде лишения свободы и считает возможным назначить ему наказание в виде лишения свободы условно с применением ст. 73 УК РФ, что будет соответствовать требованиям ст.ст. 6, 60 УК РФ, не повлияет на условия жизни подсудимого и его семьи, сможет обеспечить достижение целей наказания и исправление подсудимого.

В ходе предварительного расследования по назначению в порядке ст.ст. 50, 51 УПК РФ в качестве защитника подсудимого ФИО2 участвовала адвокат Сафарханова А.Г.

В соответствии со ст. 131 УПК РФ расходы, связанные с оплатой труда адвоката Сафархановой А.Г. осуществлявшей защиту подсудимого ФИО2 в ходе предварительного расследования в размере 7187 рублей, необходимо отнести к процессуальным издержкам.

Согласно ч. 1 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета.

Суд установил, что ФИО2 имеет трудоспособный возраст, заболеваниями, препятствующими вести трудовую деятельность, не страдает, что не препятствует возможности получения им дохода в связи, с чем суд в соответствии со ст. 132 УПК РФ считает необходимым взыскать в доход федерального бюджета с ФИО2 процессуальные издержки, связанные с расходами на оплату вознаграждения адвокату за участие в уголовном судопроизводстве по назначению.

Оснований для возмещения процессуальных издержек за счет средств федерального бюджета судом не установлено.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год с применением ст. 64 УК РФ - без штрафа.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

Возложить на условно осужденного ФИО2 исполнение следующей обязанности - не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного (уголовно-исполнительная инспекция).

Расходы, связанные с оплатой труда адвоката Сафархановой А.Г., осуществлявшей защиту осужденного ФИО2 в уголовном судопроизводстве по назначению, в размере 7187 рублей отнести к процессуальным издержкам.

Взыскать в доход федерального бюджета с осужденного ФИО2 процессуальные издержки в размере 7187 (семь тысяч сто восемьдесят семь) рублей.

Вещественные доказательства после вступления приговора суда в законную силу:

- дело ИП ФИО2, хранящееся при уголовном деле, хранить при уголовном деле;

- диск, представленный ПАО <иные данные>, хранящийся при уголовном деле, хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Марий Эл через Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в течение 15 суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный ФИО2 также вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем ему необходимо указать в своей апелляционной жалобе. Также он вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы другими участниками процесса, о чем ему необходимо подать письменное ходатайство через Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл. Также осужденный ФИО2 имеет право пользоваться в суде апелляционной инстанции услугами защитника.

Председательствующий - судья А.В.Николаев