Приговор № 1-332/2017 1-565/2017 1-72/2018 от 26 июня 2018 г. по делу № 1-332/2017

К делу № 1-332/17


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«26» июня 2018г. г. Краснодар

Первомайский районный суд г. Краснодара в составе:

председательствующего Щелочкова Н.Н.,

при секретаре Грехневой Н.В.,

с участием:

государственного обвинителя Кистер А.В.,

подсудимого ФИО1,

защитника подсудимого, адвоката Семика М.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, уроженца <адрес> Грузинской ССР, проживающего и зарегистрированного по адресу: <адрес>, имеющего высшее образование, женатого, не военнообязанного, работающего, ООО «Элефант», гражданина РФ, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил хищение чужого имущества, путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Элефант» ИНН <***>, действуя на основании устава указанного общества, утвержденного 02.06.2014 единственным учредителем которого является Свидетель №1, 19 сентября 2014 года, в дневное время, находясь в административном здании Филиала «Строительное управление №» ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России», расположенном по адресу: <...> «а», заключил с Федеральным государственным унитарным предприятием «Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства», в лице начальника Филиала «Строительное управление №701» ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» ФИО36, действовавшего на основании Генеральной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда № от 19.09.2014 на выполнение комплекса общестроительных работ по МИК КА согласно ведомости работ на объекте: «Космодром «Восточный». Строительство технического комплекса площадка 2», согласовав при этом объем необходимых работ, указанный в приложении № к договору№ от 19.09.2014 (ведомость объемов работ №), цену договора, указанную в приложении № к договору № от 19.09.2014 (ведомость договорной цены), график производства работ, указанный в приложении № к договору подряда № от 19.09.2014, локальный сметный расчет №, локальный сметный расчет №, заведомо зная о строительной неподготовленности объекта, на котором необходимо выполнить работы, по условиям договора, таким образом осознавая отсутствие у него реальной возможности исполнить взятое на себя обязательство.

20 октября 2014 года, на основании заключенного при вышеуказанных обстоятельствах договора, от ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» на расчетный счет ООО «Элефант» №, открытый в ОО «Кубанский» Филиал «Ростовский» ОАО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: <...>, литер Б, в счет аванса за выполнение работ по договору № от 19.09.2014 на выполнение комплекса общестроительных работ, поступили денежные средства в сумме 6 636 065 рублей, после чего ФИО1 распорядился поступившими денежными средствами по своему усмотрению на цели не связанные с предметом договора.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал частично, полагал, что его действия следует квалифицировать по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ, и пояснил, что 19.09.2014 между ООО «Элефант» в его лице и филиалом СУ№ 701 ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» заключен договор подряда № на сумму 66 360 650 рублей на производство монолитных работ в техническом комплексе «Площадка №» Космодрома «Восточный». Срок завершения работ 17 ноября 2014 года. Конкретные работы, были отражены в приложении к договору. По договору № необходимо было выполнить бетонные работы, которые необходимо было исполнить силами ООО «Элефант». После чего в соответствии с договором на расчетный счет ООО «Элефант» был перечислен аванс в размере десяти процентов, то есть 6 636 065 рублей. Указанными денежными средствами мог распоряжаться только он. Фактически работы по условиям вышеуказанного договора силами ООО «Элефант» не выполнены, ввиду того, что на момент заключения указанного договора площадка, на которой должны были проводиться монолитные работы была не готова. То есть технически было не возможно выполнять указанные работы, подготовка должна была быть осуществлена энергетиками. Руководство ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» обратилось к нему с предложением о производстве работ не включенных в перечень работ по условиям вышеуказанного договора. В связи с тем, что рабочие были фактически без работы 23 дня, поэтому ему было необходимо направить их силы на производство других работ. Таким образом авансовые денежные средства он полностью израсходовал на исполнение монолитных работ на станции технического обслуживания и складе минерального порошка объекта строительства «Космодром «Восточный» и отделочные работы во втором корпусе площадки №, по устному поручению руководства ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России»,а так же на нужды ООО «Элефант», в частности выплаты заработной платы рабочим. Кроме того пояснил, что он понимал, что тратил денежные средства вне целей данного договора. Так же пояснил, что им были подписаны акты выполненных работ по форме КС-2 в которых указан вышеуказанный договор так как это было для него целесообразно, так как указанными актами он подтверждал проведения работ и мог частично отчитаться за перечисленный ему аванс в сумме чуть более 4 миллионов рублей.

Кроме того, показал, что им уже были выполнены в полном объеме еще пять договоров с тем же заказчиком на такие же суммы, претензий ни от кого не поступало. Им неоднократно подавались обращения заказчику с просьбой привести их взаимоотношения в соответствие с действующим законодательством, это же требование было и отражено в письме «Спецстроя России» адресованного начальнику ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» ФИО11 от 15 марта 2016 года №. В содеянном он раскаивается, вину в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 159.4 УК РФ он признает.

Согласно обвинительного заключения ФИО1 совершил хищение чужого имущества, путем обмана, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере

В судебном заседании государственный обвинитель просил переквалифицировать действия ФИО1 на ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в ред. Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ) как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере.

Подсудимый и его защитник не возражали против предложенной государственным обвинителем квалификации, поддержали указанное ходатайство, просили его удовлетворить.

С учетом вышесказанного суд приходит к выводу о переквалифицировать действий ФИО1 с ч. 4 ст. 159 УК РФ на ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в ред. Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ) как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере на основании следующего:

Анализ предъявленного обвинения, доказательств по уголовному делу, в частности показаний представителя потерпевшего ФИО2, подсудимого ФИО1, свидетелей ФИО12, ФИО36 и других, договора подряда № от 19 сентября 2014 года, заключения эксперта № от 08 декабря 2017 года, установившего период поступления денежных средств на расчетный счет ООО «Элефант», а также последующие цели расходования обществом аванса по договору, свидетельствует о совершении ФИО1 в период с 20.10.2014 по 09.12.2014 преступления в сфере предпринимательской деятельности, связанном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств.

В соответствии с «Ответами на вопросы, поступившие из судов, по применению положений статьи 159.4 в связи с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 11 декабря 2014 года N 32-П и статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 31.07.2015)» деяния, подпадающих под признаки преступления, предусмотренного статьей 159.4 УК РФ, совершенные до 12 июня 2015 года, не могут быть квалифицированы по статье 159 УК РФ, устанавливающей за них более строгое наказание. Такие деяния, в соответствии со статьей 9 УК РФ, следует квалифицировать по статье 159.4 УК РФ.

Кроме признания своей вины в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 159.4 УК РФ, виновность подсудимого подтверждается совокупностью представленных государственным обвинителем и исследованных судом следующих доказательств.

- показания свидетеля Свидетель №2 о том, что с апреля 2013 года по апрель 20015 года ООО «Налоговое бюро» обслуживало ООО «Элефант» в части бухгалтерского сопровождения. 30 апреля 2015 года договор был расторгнут в связи с переездом ООО «Элефант» в Амурскую область. За все время работы с данной организацией каких-лиьо проблемныхвопросов у них, дибо у третьих лиц не возникало.

- показания свидетеля Свидетель №3 о том, что между ним и ФИО1 действительно сложились финансово- хозяйственные взаимоотношения, в ходе которых в августе 2014 года им была продана штукатурная машина ФИО1 за 160 000 рублей, которая использовалась самим ФИО1 на объектах строительства в «Немецкой Деревне» г. Краснодара Краснодарского края. Может охарактеризовать ФИО1, как порядочного и честного предпринимателя.

- оглашенными, с учетом мнения сторон, в соответствии с ст. 281 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего ФГУП «ГВСУ №6» ФИО29, о том, что 19 сентября 2014 года между ООО «Элефант» в лице ФИО1 и филиалом «СУ 701» ФГУП «ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России» в лице начальника филиала ФИО36 заключен договор подряда № от 19 сентября 2014 года, предметом которого является выполнение комплекса общестроительных работ по МИК КА на объекте: «Космодром Восточный». Строительство технического комплекса площадка 2». ООО «Элефант», выполнило объем других работ не связанных с объемом работ по условиям договора № от 19 сентября 2014 года. За работы на другом объекте строительства ФИО1 денежные средства не заплатили, никакие документы подтверждающие выполненные работы он не предоставил, в связи с чем и выплатить денежные средства не представилось возможным. В соответствии со ст. 719 ГК РФ, подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. Таким образом, если у ФИО1 сложилась такая ситуация, которая препятствовала ему выполнять работы на объекте по условиям договора № от 19 сентября 2014 года, то он фактически должен был отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. Он должен был заключить дополнительное соглашение к указанному договору, в котором указать разумные сроки выполнения, с учетом неподготовленности объекта строительства, либо вообще отказаться от их выполнения. Он знал о том, что если это им будет сделано, то ООО «Элефант» попало бы в реестр недобросовестных поставщиков, в соответствии со ст. 104 ФЗ №44 и после чего не смог бы осуществлять свою трудовую деятельность и понес бы определенные материальные убытки. Таким образом можно предположить, что ФИО1 действовал со своим определенным корыстным умыслом, направленным на поддержание своего общества. В июле 2017 года ФИО1 было направлено уведомление о расторжении договора № от 19 сентября 2014 года, где указано, что ему необходимо вернуть денежные средства в сумме 6 636 065 рублей, что до настоящего момента ФИО1 не выполнил. (Том № 4л.д. 158-160);

- оглашенными, с учетом мнения сторон, в соответствии с ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО12 о том, что в период с 2006 года по 2017 год в разных должностях он работал в филиале СУ 701 ФГУП Дальспецстрой при Спецстрое России. В период с января 2014 года по июнь 2017 года он работал в должности заместителя начальника филиала по производству. В его обязанности входила организация и контроль хода выполнения работ на объектах технического комплекса Космодром Восточный. Ему известно какие работы должны были быть выполнены силами ООО «Элефант», по условиям договора № от 19 сентября 2014 года, однако данная организация к работам не приступила. Ему не известно о том, проводилась ли ФИО1 оценка объемов работ, средств и возможностей их выполнить, перед подписанием договора, но на его взгляд окончить работы в срок согласно договора не было возможно, так как на тот момент отсутствовала строительная готовность для осуществления работ по договору на объекте отсутствовала.(Том № 4л.д. 165-167);

- оглашенными, с учетом мнения сторон, в соответствии с ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №4, о том, что с конца февраля 2015 года по 24 апреля 2017 года он был назначен на должность первым заместителем начальника СУ 701 ФГУП ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России, в его обязанности входило общее руководство филиалом на строительстве Космодрома. ООО «Элефант» по договору подряда № от 19 сентября 2014 года в момент его работы в СУ 701 никакие работы на МИК КА не исполняло.(Том № 4л.д. 170-173);

- оглашенными, с учетом мнения сторон, в соответствии с ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО3 о том, что 01 февраля 2014 года он назначен на должность начальника участка филиала СУ 701 ФГУП ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России, в его обязанности входило организация строительного процесса, работа с субподрядчиками и заказчиком, в виде подписания КС-2, на что он имел соответствующую доверенность. Ему известно о том, что в конце ноября 2014 года ООО «Элефант» приступило к выполнению работ на объекте «ГП 7-2» и «ГП 2-3» ПСЭБ, под его контролем. Данные работы выполнялись по 30 января 2015 года. Данные работы силами ООО «Элефант» были выполнены в полном объеме на объекте «ГП 2-3». Акты о приемке выполненных работ ООО «Элефант» за сентябрь 2015 года по договору 92/701-14-У от 19 сентября 2014 года на суммы 1 420 364, 82 рублей и 2 557 023, 42 рублей им не подписывались, в связи с отсутствием у ФИО1 исполнительной документации, а так же не понятным для него ценообразованием в указанных актах, он лишь подтвердил физический объем работ. Он считает, что суммы в указанных актах необоснованно завышены, некорректны, так как в них указана техника и необходимое оборудование как собственность ФИО1, то есть приобретенная им заранее, что фактически не отражает действительности. Данные КС-2 изготовили сотрудники ООО «Элефант», так как подобные документы готовит исключительно субподрядчик. Данные акты КС-2 предоставлены были ему самим ФИО1, который пояснил ему о том, что у того есть не отработанные денежные средства и что он хочет их «закрыть», после чего стал их ему приносить. Он бы не стал их подписывать, зная что в них указан договор № от 19 сентября 2014 года. Считает, что ФИО1 намеренно предоставил такие КС-2 чтобы «закрыть» свой долг по указанному выше договору.(Том № 4л.д. 174-177);

- оглашенными, с учетом мнения сторон, в соответствии с ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО15 о том, что 14 августа 2012 года он назначен на должность начальника обособленного подразделения филиала СУ 701 ФГУП ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России, в его обязанности входило общее руководство административно- хозяйственная деятельность предприятия. Свои трудовые обязанности он осуществлял до ареста, то есть до 17 февраля 2015 года. Ему известно о том что ООО «Элефант» осуществляло работы на объекте строительства Космодром «Восточный», но по каким контрактам он не знает. (Том № 4л.д. 178-179);

- оглашенными, с учетом мнения сторон, в соответствии с ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО36 о том, что 27 ноября 2013 года он назначен на должность врио начальника филиала СУ 701 ФГУП ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России, в его обязанности входило общее руководство, административно- хозяйственная деятельность предприятия. 19 сентября 2014 года между ООО «Элефант» в лице директора ФИО1 и филиалом «СУ 701» ФГУП ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России заключен договор подряда № от 19 сентября 2014 года, за что на расчетный счет ООО «Элефант» поступили авансовые денежные средства в сумме 6 636 065 рублей. Работы, согласно договора № от 19 сентября 2014 года силами ООО «Элефант» не производились ввиду отсутствия технической готовности строительной площадки по вине генерального подрядчика. Силы и средства ООО «Элефант», руководством Дальспецстроя, в том числе и самим ФИО36. были направлены на промышленную строительную эксплуатационную базу. При этом, ФИО1 со стороны руководства Дальспецстроя, в том числе и от него было доведено, что с последним будет заключен соответствующий договор подряда на выполнение указанных работ, не связанных с договором№ от 19.09.2014, при этом никто не говорил чтобы ФИО1 расходовал вышеуказанные авансовые денежные средства вне целей данного договора. Если бы не арест, то он обязательно расторг бы сФИО1 договор подряда № от 19.09.2014, обязал бы последнего вернуть указанные авансовые денежные средства, чего требует федеральное законодательство. ФИО1 понимал, что может не уложиться в сроки, однако заверил его в том, что выполнит данные работы, опять указал на то что участвовал в строительстве олимпийских объектов в г. Сочи, и что справится с данными работами лучше чем кто- либо. До подписания указанного договора ФИО1 присутствовал на объектах Космодрома Восточный, где выполнял условия других контрактов и видел состояние площадки, которая является предметом указанного договора.ФИО1 понимал, что не сможет приступить к выполнениям работ, но все же заключил договор. Акты о приемке выполненных работ формы КС-2 на суммы 1 420 364, 82 рублей и 2 557 023, 42 рублей от 30 сентября 2015 года должны были быть изготовлены и составлены ФИО1(Том № 4л.д. 181-183);

- оглашенными, с учетом мнения сторон, в соответствии с ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО4 о том, что 21 августа 2014 года между ООО «Элефант» в лице генерального директора ФИО1 и им как индивидуальным предпринимателем заключен договор № аренды транспортного средства в г. Благовещенске, предметом которого является передача транспортного средства в аренду автомобиля марки «Тойота Королла». Условия данного договора были выполнены в полном объеме сторонами. (Том № 4л.д. 185-186);

- оглашенными, с учетом мнения сторон, в соответствии с ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО17 о том, что в 2014 году между ОАО «Амурснабсбыт» и ООО «Элефант» сложились договорные отношения о поставке товаров и услуг в адрес ООО «Элефант». За поставку товаров в адрес ОАО «Амурснабсбыт» с расчетного счета ООО «Элефант» поступили денежные средства в общей сумме 1 000 405 рублей, а в адрес ООО «Элефант» были реализованы строительные материалы. (Том № 4л.д. 187-188);

- оглашенными, с учетом мнения сторон, в соответствии с ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО5 о том, что с марта 2006 года он занимает должность генерального директора ООО «Торговый Сервис», основным видом деятельности которого, является розничная торговля и общественное питание. Между ООО «Торговый Сервис» и ООО «Элефант» сложились финансово- хозяйственные отношения, в связи с чем ООО «Элефант», по условиям договора, предметом которого является предоставление общественного питания сотрудникам указанного общества, были перечислены денежные средства 22 октября 2014 года, а так же денежные средства в сумме 150 000 рублей 21 ноября 2014 года.(Том № 4л.д. 195-199);

- оглашенными, с учетом мнения сторон, в соответствии с ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №1 о том, что она является учредителем ООО «Элефант» и ей известно чтоФИО1 в период примерно с 2013 года по 2015 или 2016 год пребывал в Амурской области, где осуществлял строительство, на объекте «Космодром Восточный», в связи с чем на основании решения участника ООО «Элефант», была произведена смена нахождения общества с г. Краснодара на следующий: Амурская область, г. Свободный, а так же утверждена новая редакция устава указанного общества, директором которого являлся ФИО1 Какие виды работ, на каких объектах, по каким контрактам, с кем они были заключены, на каких условиях, на какие суммы ей не известно. Исполнены ли обязательства, взятые на себя ФИО1 по каким- либо контрактам, и в каком объеме ей так же не известно. Ей ничего не известно о финансово- хозяйственной деятельности ООО «Элефант».(Том № 4л.д. 210-212);

Письменными доказательствами:

-протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от 18 октября 2017 года, произведенного в ЗАТО Циолковский Амурской области с участием начальника участка «701» ФГУП «ГВСУ №6» ФИО3, согласно которому,последний указал фактически выполненные работы силами ООО «Элефант», а именно: «прирельсовый склад минерального порошка «ГП 7-2» «ГП 2-3»то есть осмотрена промышленная строительно-эксплуатационная база космодрома «Восточный» и таким образом установлены виды и объемы работ выполненные силамиООО «Элефант», не включенные в договор подряда № от19 сентября 2014 года.(Том № 2л.д. 154-158);

- протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от 18 октября 2017 года произведенного в ЗАТО Циолковский Амурской области, с участием руководителя проекта строительства Свидетель №4,согласно которому осмотрены нежилое помещение технического комплекса «Космодрома Восточный»,которым были указаны фактически выполненные работы ООО «Элефант» на данном объекте, и таким образом установлены виды и объемы работ выполненные силами ООО «Элефант»,не включенные в договор подряда № от19 сентября 2014 года.(Том № 2л.д. 159-164);

- протоколом выемки от 28 ноября 2017 года, в согласно которому в помещениях занимаемых ФГУП «ГВСУ №6», расположенных по адресу: <...>, у врио начальника отдела закупок ФГУП «ГВСУ №6» ФИО18 изъяты акты о приемке выполненных работ с объемами, включенными в договор № от 19 сентября 2014 года ООО «Элефант», но выполненные силами субподрядчиков ООО «ПМК-2» иООО «Сибпромстрой»; генподрядные акты ФГУП «ГВСУ №» подписанные и оплаченные заказчиком с объемами, включенными в договор № от 19 сентября 2014 года; оригинал договора подряда № от 19 сентября 2014 года с ведомостью объемов работ, ведомостью договорной цены, графиком производства работ, локальным сметным расчетом, протоколом по закупке у единственного поставщика; договоры подряда с ООО «ПМК-2» и ООО «Сибпромстрой».(Том № 3л.д. 78-82);

- протоколом осмотра документов от 09 декабря 2017 года, согласно которому осмотрены и постановлением от 13 декабря 2017 года приобщены в качестве вещественных доказательств изъятые в ходе производства выемки от 28 ноября 2017 года, акты о приемке выполненных работ с объемами, включенными в договор № от 19 сентября 2014 года ООО «Элефант», но выполненные силами субподрядчиков ООО «ПМК-2» иООО «Сибпромстрой»; генподрядные акты ФГУП «ГВСУ №» подписанные и оплаченные заказчиком с объемами, включенными в договор № от 19 сентября 2014 года; оригинал договора подряда № от 19 сентября 2014 года с ведомостью объемов работ, ведомостью договорной цены, графиком производства работ, локальным сметным расчетом, протоколом по закупке у единственного поставщика; договоры подряда с ООО «ПМК-2» и ООО «Сибпромстрой», отражающие факт выполнения вышеуказанными организациями объемов работ включенными в договор подряда № от 19 сентября 2014 года, заключенного между ООО «Элефант» в лице директора ФИО1 и филиалом «СУ 701» ФГУП ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России в лице начальника ФИО36 (Том № 3л.д. 148-159, 160-165);

- протоколом выемки от 04 декабря 2017 года, согласно которому у свидетеляФИО4 изъяты документы, свидетельствующие о финансово- хозяйственной деятельности между ООО «Элефант» в лице директора ФИО1 и ИП «ФИО4» (Том № 3л.д. 167-168);

- протоколом выемки от 11 декабря 2017 года, согласно которому у свидетеля ФИО6 изъяты документы, свидетельствующие о финансово- хозяйственной деятельности между ООО «Элефант» в лице директора ФИО1 и ИП «ФИО7.». (Том № 3л.д. 172-174);

- протоколом выемки от 11 декабря 2017 года, согласно которому у свидетеля ФИО20 изъяты документы, свидетельствующие о финансово- хозяйственной деятельности между ООО «Элефант» в лице директора ФИО1 и ООО «Тревел Инвест» в лице директора ФИО21 (Том № 3л.д. 177-179);

- протоколом осмотра документов от 12 декабря 2017 года, согласно которому осмотрены и постановлением от 13 декабря 2017 года приобщены в качестве вещественных доказательств изъятые в ходе выемок у свидетеля ФИО20, у свидетеля ФИО6, у свидетеляФИО4 документы, подтверждающие фактфинансово- хозяйственной деятельности между ООО «Элефант» в лице директора ФИО1 и ИП «ФИО4», ИП «ФИО6», ООО «Тревел Инвест». (Том № 3л.д. 180-186, 187-189);

- протоколом выемки от 20 ноября 2017 года, согласно которому в ОО «Кубанский» филиал «Ростовский» ОАО «Альфабанк», изъяты выписки движения денежных средств по расчетному счету № ООО «Элефант» за период с 20 ноября 2014 года по 14 ноября 2017 года. (Том № 4л.д. 5-9);

- протокол выемки от 11 декабря 2017 года, согласно которомув ОАО «Азиатско- Тихоокеанский банк, изъяты выписки движения денежных средств по расчетному счету №ООО «Элефант» за период за период с момента открытия счета по 21 ноября 2017 года.(Том № 3л.д. 254-258);

- протоколом осмотра документов от 12 декабря 2017 года, согласно которому осмотрены и постановлением от 13 декабря 2017 года приобщены в качестве вещественных доказательств, выписки движения денежных средств по расчетным счетам ООО Элефант», открытым в ОАО «Азиатско- Тихоокеанский банк», ОО «Кубанский» филиал «Ростовский» ОАО «Альфабанк», в ходе чего установлено, что согласно выписке с расчетного счета ООО «Элефант» №, открытого в ОАО «Альфа-Банк», на указанный счет 20.10.2014 от «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» поступили денежные средства в счет аванса в рамках исполнения обязательств по договору подряда № от 19.09.2014 в размере 6 636 065 руб. (10 % от размера оплаты за весь комплекс работ по договору).Сумма входящего остатка по указанному расчетному счету на дату последней операции (18.10.2014) перед перечислением аванса по договору подряда № от 19.09.2014 составила 96 355,77 руб.Указанные денежные средства в размере 6 732 420,77 руб. (96 355,77 + 6 636 065) ООО «Элефант» были израсходованы в течение периода времени с 20.10.2014 по 09.12.2014 в полном объеме. Согласно выписке денежных средств по расчетному счету № в ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»ООО «Элефант» на указанный расчетный счет <***> перечислены денежные средства с другого расчетного счета №, открытого в ОАО «Альфа-Банк», в сумме 2 500 000 руб. Часть данных денежных средств в сумме 2 438 921,80 руб. была израсходована за период с 31.10.2014 по 01.12.2014. Остаток денежных средств на расчетном счете ООО «Элефант» № (ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк») на 01.12.2014 составил 61 078,20 рублей. (Том № 4л.д. 31-33, 34-35);

- протоколом осмотра документов от 15 декабря 2017 года, согласно которому осмотрены и постановлением от 15 декабря 2017 года приобщены в качестве вещественных доказательств документы предоставленные свидетелем ФИО23: оригинал акта о приемке выполненных работ за сентябрь 2015 года на сумму 2 557 023, 42 рублей, на 5 листах, где «Инвестор- ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России», подрядчик- ООО «Элефант», Стройка- «Космодром «Восточный». Строительство технического комплекса площадка 2»(Амурская область, Свободненский район, ЗАТО Углегорск), Объект- «Космодром «Восточный», с указанием договора подряда№ от 19 сентября 2014 года, дата составления 30.09.2015, отчетный период с 01 сентября 2015 года по 30 сентября 2015 года; оригинал акта о приемке выполненных работ за сентябрь 2015 года на сумму 1 420 364, 82 рублей, на 3 листах где инвестор- ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России», подрядчик- ООО «Элефант», Стройка- «Космодром «Восточный». Строительство технического комплекса площадка 2»(Амурская область, Свободненский район, ЗАТО Углегорск), Объект- «Космодром «Восточный» с указанием договора подряда № от 19 сентября 2014 года, дата составления 30.09.2015, отчетный период с 01 сентября 2015 года по 30 сентября 2015 года. (Том № 4л.д. 37-38, 47-48);

- протоколом осмотра документов от 17 декабря 2017 года, согласно которому осмотрены и постановлением от 17 декабря 2017 года приобщены в качестве иных документов, документы, представленные по запросу от ООО «Стройстав СФО», по запросу от ООО «Налоговое Бюро», по запросу от ООО «Торговый Сервис», по запросу от ООО «ДНС Альфа», подтверждающие факт финансово- хозяйственной деятельности между ООО «Элефант» в лице директора ФИО1 и ООО «Стройстав СФО», ООО «Налоговое Бюро», ООО «Торговый Сервис», ООО «ДНС Альфа». (Том № 4л.д. 60-67, 68-70);

Иными документами:

- письмо от ООО «Стройстав СФО» от 12 декабря 2017 года.

- копия счет фактуры № от 18 августа 2014 года.

- копия товарной накладной от 18 августа 2014 года.

- копия доверенности сотруднику на ведение переговоров, подписание договоров и первичных документов от 14 августа 2014 года

- копия договора поставки № от 14 августа 2014 года, заключенного между ООО «Стройстав СФО» и ООО «Элефант»

- договор № на оказание услуг по организации общественного питания сотрудников от 09 сентября 2014 года, заключенный между ООО «Элефант» и ООО «Торговый Сервис».

- акт сверки за период с 01 сентября 2014 года по 31 декабря 2014 года между ООО «Торговый сервис» и ООО «Элефант»

- акт сверки за период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года между ООО «Торговый сервис» и ООО «Элефант»

- ведомость предоставления услуг общественного питания ООО «Элефант» за октябрь 2014 года

- ведомость предоставления услуг общественного питания за ноябрь 2014 года.

- копия счета фактуры от 29 октября 2014 года, где продавец ООО «ДНС Альфа», грузополучатель ООО «Элефант».

- копия акта сверки взаимных расчетов за период с 01 января 2014 года по 22 сентября 2017 года.

- письмо от ООО «Налоговое бюро»

- договор №-с на бухгалтерское сопровождение от 02 апреля 2013 года, заключенный между ООО «Налоговое бюро» и ООО «Элефант»

- соглашение о расторжении договора от 30 апреля 2015 года

- акт от 30 сентября 2014 года

- акт № от 30 апреля 2015 года, за сопровождение за 4 квартал 2014 года, за 1 квартал 2015 года, на сумму 150 000 рублей.

- копия договора №-ю от 09 января 2014 года заключенный между ООО «Налоговое бюро» и ООО «Элефант».

- соглашение о расторжении договора на оказание услуг от 30 декабря 2014 года.

- акт № от 31 января 2015 года на сумму 60 000 рублей. (Том № 4л.д. 68-70);

- заключением эксперта № от 14 декабря 2017 года, согласно которого подписи от имени ФИО3 и рукописные записи, расположенные в нижней части третьего листа акта КС-2 о приемке выполненных работ за сентябрь 2015 года, на сумму 1 420 364, 82 рублей, выполнены ФИО3, подпись от имени ФИО1 на третьем листе акта КС 2 о приемке выполненных работ за сентябрь 2015 года, на сумму 1 420 364, 82 рублей выполнена ФИО1, подпись от имени ФИО3 и рукописные записи, расположенные в нижней части пятого листа акта КС-2 о приемке выполненных работ за сентябрь 2015 года, на сумму 2 557 023, 42 рублей выполнены ФИО3, подпись от имени ФИО1 на пятом листе акта КС 2 о приемке выполненных работ за сентябрь 2015 годана сумму 2 557 023, 42 рублей выполнена ФИО1(Том № 4л.д. 134-143);

- заключением эксперта № от 08 декабря 2017 года, согласно которому с расчетного счета ООО «Элефант» №, открытого в ОАО «Альфа-Банк», на указанный счет 20.10.2014 от «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» поступили денежные средства в счет аванса в рамках исполнения обязательств по договору подряда № от 19.09.2014 в размере 6 636 065 руб. (10 % от размера оплаты за весь комплекс работ по договору).Сумма входящего остатка по указанному расчетному счету на дату последней операции (18.10.2014) перед перечислением аванса по договору подряда № от 19.09.2014 составила 96 355,77 руб.Указанные денежные средства в размере 6 732 420,77 руб. (96 355,77 + 6 636 065) ООО «Элефант» были израсходованы в полном объеме (Том № 4л.д. 84-103);

Вещественными доказательствами:

- справка о стоимости выполненных работ № от 20 декабря 2014 года, где заказчик ФГУП «ГУСС» Дальспецстрой» при Спецстрое России филиал «СУ 701», подрядчик ООО «СК Сибпромстрой», по договору №-У от 28 октября 2014 года.

- Акт о приемке выполненных работ по договору №-У от 28 октября 2014 года, где заказчик ФГУП «ГУСС» Дальспецстрой» при Спецстрое России филиал «СУ 701», подрядчик ООО «СК Сибпромстрой».

- справка о стоимости выполненных работ № от 31 мая 2016 года, где заказчик ФГУП «ГУСС» Дальспецстрой» при Спецстрое России филиал «СУ 701», подрядчик ООО «СК Сибпромстрой», по договору №-У от 28 октября 2014 года.

- Акт о приемке выполненных работ по договору №-У от 28 октября 2014 года, где заказчик ФГУП «ГУСС» Дальспецстрой» при Спецстрое России филиал «СУ 701», подрядчик ООО «СК Сибпромстрой».

- справка о стоимости выполненных работ № от 31 июля 2015 года, где заказчик ФГУП «ГУСС» Дальспецстрой» при Спецстрое России филиал «СУ 701», подрядчик ООО «СК Сибпромстрой», по договору №-У от 28 октября 2014 года.

- Акт о приемке выполненных работ по договору №-У от 28 октября 2014 года, где заказчик ФГУП «ГУСС» Дальспецстрой» при Спецстрое России филиал «СУ 701», подрядчик ООО «СК Сибпромстрой».

- справка о стоимости выполненных работ № от 01 ноября 2015 года, где заказчик ФГУП «ГУСС» Дальспецстрой» при Спецстрое России филиал «СУ 701», подрядчик ООО «ПМК-2», по договору №-У от 28 октября 2015 года.

- Акт о приемке выполненных работ по договору №-У от 28 октября 2015 года, где заказчик ФГУП «ГУСС» Дальспецстрой» при Спецстрое России филиал «СУ 701», подрядчик ООО «ПМК-2».

- Акт о приемке выполненных работ по договору №-У от 28 октября 2015 года, где заказчик ФГУП «ГУСС» Дальспецстрой» при Спецстрое России филиал «СУ 701», подрядчик ООО «ПМК-2».

- Акт о приемке выполненных работ по договору №-У от 28 октября 2015 года, где заказчик ФГУП «ГУСС» Дальспецстрой» при Спецстрое России филиал «СУ 701», подрядчик ООО «ПМК-2».

- Акт о приемке выполненных работ по договору №-У от 28 октября 2015 года, где заказчик ФГУП «ГУСС» Дальспецстрой» при Спецстрое России филиал «СУ 701», подрядчик ООО «ПМК-2».

- Акт о приемке выполненных работ по договору №-У от 28 октября 2015 года, где заказчик ФГУП «ГУСС» Дальспецстрой» при Спецстрое России филиал «СУ 701», подрядчик ООО «ПМК-2».

- Акт о приемке выполненных работ по договору №-У от 28 октября 2015 года, где заказчик ФГУП «ГУСС» Дальспецстрой» при Спецстрое России филиал «СУ 701», подрядчик ООО «ПМК-2».

- договор подряда №-У от 28 октября 2014 года на выполнение комплекса строительно- монтажных работ, заключенный между филиалом «СУ №» ФГУП ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России» в лице ФИО36 и ООО СК «Сибпромстрой» в лице генерального директора ФИО24, предметом которого является выполнение комплекса строительно- монтажных работ по МИК КА, РБ и КГЧ на строительстве объекта: Космодром Восточный. Строительство технического комплекса площадка 2», с приложениями к нему.

- гранд смета, локальный сметный расчет № на общестроительные работы(приямки под ворота, плита пола производственной части.

- гранд смета, локальный сметный расчет № на общестроительные работы(подземное хозяйство).

- копия протокола № по закупкам у единственного поставщика для нужд ФГУП ГУСС Дальспеустрой при Спецстрое России.

- извещение о проведении закупки.

- лист согласований к договору № от 28 октября 2014 года.

- дополнительное соглашение № к договору подряда № от 28 октября 2014 года от 30 апреля 2015 года.

- лист замечаний к дополнительному соглашению № от 30 апреля 2015 года к договору № от 28 октября 2014 года.

- дополнительное соглашение № от 17 марта 2015 года, к договору подряда № от 28 октября 2014 года.

- договор подряда № от 28 октября 2015 года, заключенный между ФГУП ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России в лице ФИО25 и ООО «ПМК-2», в лице директора ФИО26, предметом которого является выполнение комплекса общестроительных работ по МИК КА, МК РН, сооружениям по ГП 27.1-ГП27.4.

- лист согласований к договору № от 28 октября 2015 года заключенный с подрядчиком ООО «ПМК-2».

- протокол № по закупкам у единственного поставщика для нужд ФГУП ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России от 25 сентября 2015 года.

- дополнительное соглашение № от 08 июня 2016 года к договору№ от 28 октября 2015 года.

- лист замечаний к дополнительному соглашению № к договору№ от 28 октября 2015 года.

- договор подряда № на выполнение комплекса общестроительных работ от 19 сентября 2014 года, заключенный между ФГУП ГУСС «Дальспецстрой при Спецстрое России», в лице начальника филиала «СУ 701» ФГУП ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России ФИО36 и ООО «Элефант» в лице директора ФИО1, предметом которого является выполнение комплекса общестроительных работ по МИК КА на объекте «Космодром Восточный». Строительство технического комплекса площадка 2.

- гранд-смета локальный сметный расчет №

- гранд-смета локальный сметный расчет №

- лист замечаний к договору № от 19 сентября 2014 года

- протокол № по закупкам у единственного поставщика для нужд ФГУП ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России от 01 сентября 2014 года

Сшив документов на лицевой стороне которого имеется текст, читаемый как: Стройка: Космодром «Восточный», объект: Строительство технического комплекса на космодроме «Восточный», генподрядные акты ФГУП «ГВСУ №», подписанные и оплаченные Заказчиком с объемами, включенными в договор № от 19 сентября 2014 года ООО «Элефант», в котром находятся следующие документы:

- акт о приемке выполненных работ № от 23 октября 2015 года, где заказчик ФКУ «Дирекция Космодрома Восточный», генподрядчик ФГУП ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России.

- акт о приемке выполненных работ № от 23 октября 2015 года, где заказчик ФКУ «Дирекция Космодрома Восточный», генподрядчик ФГУП ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России.

- акт о приемке выполненных работ № от 23 октября 2015 года, где заказчик ФКУ «Дирекция Космодрома Восточный», генподрядчик ФГУП ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России.

- акт о приемке выполненных работ № от 23 октября 2015 года, где заказчик ФКУ «Дирекция Космодрома Восточный», генподрядчик ФГУП ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России.

- акт о приемке выполненных работ № от 23 октября 2015 года, где заказчик ФКУ «Дирекция Космодрома Восточный», генподрядчик ФГУП ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России.

- акт о приемке выполненных работ № от 24 февраля 2016 года, где заказчик ФКУ «Дирекция Космодрома Восточный», генподрядчик ФГУП ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России.

- акт о приемке выполненных работ № от 24 февраля 2016 года, где заказчик ФКУ «Дирекция Космодрома Восточный», генподрядчик ФГУП ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России.

- акт о приемке выполненных работ № от 20 марта 2015 года, где заказчик ФКУ «Дирекция Космодрома Восточный», генподрядчик ФГУП ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России.

- акт о приемке выполненных работ № от 20 апреля 2015 года, где заказчик ФКУ «Дирекция Космодрома Восточный», генподрядчик ФГУП ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России.

- акт о приемке выполненных работ № от 25 мая 2015 года, где заказчик ФКУ «Дирекция Космодрома Восточный», генподрядчик ФГУП ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России.

- акт о приемке выполненных работ № от 25 мая 2015 года, где заказчик ФКУ «Дирекция Космодрома Восточный», генподрядчик ФГУП ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России.

- акт о приемке выполненных работ № от 25 мая 2015 года, где заказчик ФКУ «Дирекция Космодрома Восточный», генподрядчик ФГУП ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России.

- акт о приемке выполненных работ № от 17 июня 2016 года, где заказчик ФКУ «Дирекция Космодрома Восточный», генподрядчик ФГУП ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России.

- акт о приемке выполненных работ № МИК КА от 31 мая 2016 года, где заказчик ФКУ «Дирекция Космодрома Восточный», генподрядчик ФГУП ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России.

- акт о приемке выполненных работ № МИК КА от 26 июля 2016 года, где заказчик ФКУ «Дирекция Космодрома Восточный», генподрядчик ФГУП ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России.

- акт о приемке выполненных работ № от 26 августа 2016 года, где заказчик ФКУ «Дирекция Космодрома Восточный», генподрядчик ФГУП ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России.

- акт о приемке выполненных работ № от 25 ноября 2015 года, где заказчик ФКУ «Дирекция Космодрома Восточный», генподрядчик ФГУП ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России.

- акт о приемке выполненных работ № от 17 июня 2016 года, где заказчик ФКУ «Дирекция Космодрома Восточный», генподрядчик ФГУП ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России.

- акт о приемке выполненных работ № от 14 июля 2016 года, где заказчик ФКУ «Дирекция Космодрома Восточный», генподрядчик ФГУП ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России.(Том № 3л.д. 83-147, 160-165)

- договор № оказания услуг по корпоративному обслуживанию от 08 октября 2014 года, заключенный между ООО «Тревелинвест», в лице директора ФИО21 и ООО «Элефант» в лице генерального директора ФИО1

- акт 3 000489 от 29 октября 2014 года, на сумму 1 224 рублей, имеются подписи выполненные от имени ФИО21 и ФИО1

- товарная накладная № от 29 октября 2014 года

- товарная накладная № от 29 октября 2014 года

- товарная накладная № от 28 октября 2014 года

- товарная накладная № от 29 октября 2014 года

- товарная накладная № от 27 октября 2014 года

- товарная накладная № от 27 октября 2014 года

- товарная накладная № от 21 октября 2014 года

- товарная накладная № от 22 октября 2014 года

- товарная накладная № от 05 января 2015 года

- товарная накладная № от 08 января 2015 года

- товарная накладная № от 08 января 2015 года

- товарная накладная № от 08 января 2015 года

- товарная накладная № от 08 января 2015 года

- товарная накладная № от 12 января 2015 года

- товарная накладная № от 13 января 2015 года

- товарная накладная № от 19 января 2015 года

- товарная накладная № от 20 января 2015 года

- товарная накладная № от 20 января 2015 года

- товарная накладная № от 20 января 2015 года

- товарная накладная № от 20 января 2015 года

- товарная накладная № от 20 января 2015 года

- товарная накладная № от 20 января 2015 года

- акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 31 января 2015 года междуООО «Тревел Инвест и ООО «Элефант»

- счет на оплату № от 23 октября 2014 года, где продавец ИП ФИО6 ИНН <***>, плательщик ООО «Элефант» ИНН <***>, за покупку последним штукатурной машинки робот- штукатур за 160 000 рублей.

- товарная накладная № от 23 октября 2014 года где грузополучатель ООО «Элефант», поставщик ИП ФИО6, плательщик ООО «Элефант».

- договор аренды транспортного средства № заключенный между ИП «ФИО4» и ООО «Элефант».

- договор аренды транспортного средства № заключенный между ИП «ФИО4» и ООО «Элефант».

- акт об оказании услуг ИП «ФИО4» к ООО «Элефант».(Том № 3л.д. 187-189)

- Выписка движения денежных средств с расчетного счета ООО «Элефант» №, открытого в ОАО «Альфа-Банк»

- Выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Элефант», № открытому в ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк». (Том № 4л.д. 10-30, Том № 3 л.д. 259-281)

- протокол осмотра документов от 13 декабря 2017 года, согласно которому осмотрены и постановлением от 13 декабря 2017 года приобщены в качестве вещественных доказательств бухгалтерские документы предоставленные свидетелем ФИО23, отражающие финансово- экономическую деятельность ООО «Элефант».(Том № 3л.д. 190-210, 211-233);

- договор подряда № от 21 августа 2014 года

- Локально сметный расчет № на отделка 3 и 4 этажей МИК РН с ОЗП

- дополнительное соглашение № к договору подряда № от 21 августа 2014 года об изменении реквизитов сторон.

- Копия дополнительное соглашение № к договору подряда № от 21 августа 2014 года об изменении реквизитов сторон.

- дополнительное соглашение № к договору подряда № от 14 апреля 2015 года об изменении реквизитов сторон.

- копия договора подряда № от 22 ноября 2014 года

- копия договора подряда № от 22 ноября 2014 года.

- копия дополнительного соглашения № к договору подряда № от 22 ноября 2014 года от 24 апреля 2015 года.

- копия дополнительного соглашения № к договору подряда № от 22 ноября 2014 года от 24 апреля 2015 года.

- дополнительное соглашение № к договору подряда № от 22 ноября 2014 года от 24 апреля 2015 года

- договор подряда № от 23 марта 2015 года

- дополнительное соглашение № к договору подряда № от 23 марта 2015 года

- уведомление ООО «Элефант» в «Азиатско- Тихоокеанский банк» об открытии расчетного счета №.

- копия договора подряда № от 23 марта 2015 года

- отношение о включении ООО «Элефант» в реестр для открытия лицевого счета.

- договор субподряда на выполнение комплекса строительно-монтажных работ от 03 августа 2015 года, заключенный между ООО «Энергогазэкострой»

- договор субподряда на выполнение комплекса строительно-монтажных работ от 03 августа 2015 года

- дополнительное соглашение № к договору подряда № от 21 августа 2014 года от 08 июня 2016 года

- договор субподряда №.

- дополнительное соглашение № к договору подряда № от 18 сентября 2014 года.

- дополнительное соглашение № к договору подряда № от 18 сентября 2014 года.

- дополнительное соглашение № к договору подряда № от 18 сентября 2014 года.

- дополнительное соглашение № к договору подряда № от 18 сентября 2014 года.

- локальный сметный расчет №

- копия договора подряда № от 18 сентября 2014 года

- документ приведения расчетов ООО «Элефант» по следующим договорам: отделка – договор 91/701-14-У на сумму 1922,43 т.р., двери- договор № на сумму 3250,00 т.р., полы – договор № (остаток) на сумму 2318,12 т.р., полы – договор № (сикофор) на сумму 1384,97 т.р., кладка – договор № на сумму 1325, 00 т.р., вахта на сумму 3500000 рублей, доп. Работы по ведомостям объемов 1-3 (1) 3125830 рублей, итого на сумму 16826360, 00 рублей, монолит договор № на сумму 4553000 рублей, заделка технических отверстий в помещении 3-4 этаж 1320000 рублей, всего 22699360, 00 рублей

- Акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 между филиалом «Строительное управление №» ФГУП «ГУСС Дальспецстрой» при Спецстрое России» и ООО «Элефант

- Акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2015 по 18.10.2017 между ООО «Элефант и ФГУП «ГУСС Дальспецстрой» при Спецстрое России»

- Акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2015 по 18.10.2017 между ООО «Элефант и ФГУП «ГУСС Дальспецстрой» при Спецстрое России»

- Копия акта сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 между филиалом «Строительное управление №» ФГУП «ГУСС Дальспецстрой» при Спецстрое России» и ООО «Элефант»

- Справка о стоимости выполненных работ (унифицированная форма КС-3), в графах которого указаны- инвестор ООО «Энергогазэкострой», заказчик ООО «Энергогазэкострой», подрядчик ООО «Элефант»

- Акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) по договору подряда18/860/2-15 от 29.04.2015

- счет фактура № от 30 сентября 2015 года

- Акт № от 30 сентября 2015 года

- Счет на оплату № от 30 сентября 2015 года

- Счет на оплату № от 30 сентября 2015 года

-счет-фактура № от 30 сентября 2015 года

- Акт № от 30 сентября 2015 года

- Счет на оплату № от 30 сентября 2015 года

- Акт № от 30 сентября 2015 года

- Счет на оплату № от 30 сентября 2015 года

-счет-фактура № от 30 сентября 2015 года

- Акт № от 30 сентября 2015 года

-счет-фактура № от 30 сентября 2015 года

-счет-фактура № от 30 октября 2015 года

- Акт № от 30 октября 2015 года

- Счет на оплату № от 30 октября 2015 года

-счет-фактура № от 07 октября 2015 года

- Акт № от 07 октября 2015 года

- счет-фактура № от 3 декабря 2015 года

- Акт № от 03 декабря 2015 года

- счет-фактура № от 4 октября 2015 года

- Акт № от 04 октября 2015 года

- копия акта сверки взаимных расчетов между СУ 701 ФГУП «ГУСС Дальспецстрой» при Спецстрое России и ООО «Элефант»,

- копия договора № от 29.08.2014 на оказания услуг проживания

- копия договора № от 29.08.2014

- копия расчетной ведомости ООО «Элефант»

- договор 12/2014 на оказание услуг по организации общественного питания сотрудников от 09 сентября 2014 года

- акт о приемке выполненных работ по договору №

- акт о приемке выполненных работ по договору №

- акт о приемке выполненных работ по договору №

- акт о приемке выполненных работ по договору №

- акт о приемке выполненных работ по договору №

- акт о приемке выполненных работ по договору №

- копия договора подряда № от 21 августа 2014

- копия дополнительного соглашения № к договору подряда № от 08 июня 2016 года;

- копия ведомости объемов выполненных работ

- копия расчета цены договора

- копия ведомости объемов выполненных работ

- копия ведомости договорной цены

- копия ведомости поставки материалов

- копия графика производства работ

- копия справки о стоимости выполненных работ

- копия справки о стоимости выполненных работ по договору №

- копия акта о приемке выполненных работ по договору №

- акт о приемке выполненных работ по договору №-У

- акт о приемке выполненных работ по договору №-У,

- акт о приемке выполненных работ по договору №-У

- акт о приемке выполненных работ по договору №-У

- акт о приемке выполненных работ по договору №-У

- акт о приемке выполненных работ по договору №-У

- акт о приемке выполненных работ по договору №-У

- акт о приемке выполненных работ по договору №-У

- копия акта о приемке выполненных работ по договору №

- акт о приемке выполненных работ по договору №-У

- акт о приемке выполненных работ по договору №-У

- акт о приемке выполненных работ по договору №-У

- копия устава ООО «Элефант» от 02.06.2014

- копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Элефант» от 24.06.2016

- копия свидетельства о постановке на учет ООО «Элефант»

- приказ № от 31.08.2012 о вступлении в должность директора С.Д.ДБ.

- приказ № от 22.08.2012 ООО «Элефант» о назначении директора ФИО1

- копия приказа № от 22.08.2012 ООО «Элефант» о назначении директора ФИО1

- копия приказа № от 22.08.2012 ООО «Элефант» о назначении директора ФИО1

- решение учредителя от 05.12.2016 ООО «Элефант» о смене адреса

- лист с бирками

- лист с реквизитами ООО «Элефант

- копия паспорта ФИО1

- обложка устава ООО «Элефант» от 31.08.2014

- копия договора оказания услуг № от 10 мая 2015 года

- заявка на приобретение ЖД билетов от 10 мая 2015

- тарифы на оказание услуг при продаже ЖД билетов от 10 мая 2015

- договор оказания услуг № от 10 мая 2015

- заявка на приобретение авиа, жд билетов от 10 мая 2015

- тарифы на оказание услуг при продаже ЖД билетов от 10 мая 2015

- коллективный договор ООО «Элефант» от 01.12.2013

- приказ № от 01.01.2014 о назначении выплаты зарплаты

- заявление на открытие лицевого счета от 25.03.2015

- уведомление ООО «Элефант» об открытии расчётного счета

- договор банковского счета ООО «Элефант» в Азиатско-Тихоокеанском банке № от 28.10.2014

- договор без номера и даты о перечислении зарплаты на счета, открытые в Азиатско-Тихоокеанском банке

- акт приема передачи материальных ценностей от 15 сентября 2014 года

- акт приема передачи материальных ценностей от 06 сентября 2014 года

- акт приема передачи материальных ценностей от 08 сентября 2014 года

- копия договора №-ю от 09 января 2014 года

- копия паспорта ФИО1

- решение собственника № от 26.04.2004

- решение собственника № от 26.04.2004

- решение № единственного участника ООО «Элефант» от 10.07.1992

- договор поставки №от 13 марта 2015

- договор 12/2014 на оказание услуг по организации общественного питания сотрудников от 09.09.2014 (Том № 3л.д. 211-233)

- оригинал акта о приемке выполненных работ за сентябрь 2015 года на сумму 2 557 023, 42 рублей, с указанием договора подряда № от 19 сентября 2014 года.

- оригинал акта о приемке выполненных работ за сентябрь 2015 года на сумму 1 420 364, 82 рублей, с указанием договора подряда № от 19 сентября 2014 года. (Том № 4л.д. 39-46, 47-48);

Оценив в совокупности показания подсудимого, свидетелей, а так же оглашенные показания неявившихся представителя потерпевшего и свидетелей, данные при проведении предварительного следствия, суд приходит к убеждению, что эти показания последовательны, логичны, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, вследствие чего отсутствуют какие-либо основания ставить их под сомнение.

Доказательства, подтверждающие вину подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.4 УК РФ последовательны, согласованы между собой, добыты в соответствии с нормами УПК РФ, нарушений при их получении в судебном заседании не установлено, в виду чего отсутствуют какие-либо основания отнести данные доказательства к числу недопустимых и подлежащих исключению.

С учётом исследованных в судебном заседании доказательств, их анализа и оценки в совокупности, суд приходит к убеждению, что вина подсудимого в совершении преступлений доказана, его действия необходимо квалифицировать по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ, поскольку он, своими действиями совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере.

С учетом имеющихся в материалах уголовного дела данных, согласно которым ФИО1 на учете у врача психиатра не состоит, а также с учетом поведения в судебном заседании, у суда нет оснований сомневаться в его вменяемости.

Преступление, совершенное ФИО1 в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к категории средней тяжести.

При назначении вида и меры наказания за совершенное преступление суд в соответствии с требованиями ст.6, ст. 43 и ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, его состояние здоровья, имеющего кардиологические заболевания и заболевания почек, положительно характеризующего по месту жительства и работы, в том числе обстоятельства смягчающие и отсутствие отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на условия жизни его семьи, в составе которой супруга ФИО27, имеющая онкологическое заболевание и инвалидность второй группы, фактически находящаяся на иждивении у подсудимого.

В соответствии со ст.61 УК РФ, в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает, что ФИО1, совершил преступление впервые, вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.4 УК РФ признал полностью, раскаялся в его совершении, а так же возраст подсудимого, которому на момент совершения вынесения приговора исполнилось 73 года и его состояние здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Вместе с тем суд не находит оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, а также применения положений ст. 64 УК РФ. Нет также оснований для освобождения подсудимого от наказания, либо постановления приговора без назначения наказания.

С учетом всех приведенных обстоятельств, тяжести совершенного преступления, суд считает, что наказание ФИО1 должно быть назначено в виде лишения свободы, что будет соответствовать целям наказания, предусмотренным ст. 43 УК РФ. С учетом характера и общественной опасности преступления и данных о личности ФИО1, суд считает возможным его исправление без реального отбывания наказания с применением положений ст. 73 УК РФ об условном осуждении с установлением испытательного срока и возложением определенных обязанностей, приходя к выводу о том, что исправление ФИО1, возможно без изоляции от общества. При этом, оснований для применения дополнительных видов наказания, предусмотренного санкцией ч. 3 ст. 159.4 УК РФ, суд не усматривает.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь внутренним убеждением и в соответствии с положениями части 2 ст. 97 УПК РФ в рамках обеспечения исполнения приговора суда, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для изменения ранее избранной меры пресечения в виде подписки о не выезде и надлежащем поведении, либо её отмене.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

В соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ при постановлении приговора суд в совещательной комнате разрешает вопрос, как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения гражданского иска или возможной конфискации.

Постановлением Октябрьского районного суда г. Краснодара от 16.11.2017 года на денежные средства, находящиеся на расчетном счете ООО «Элефант» №, открытом в ОО «Кубанский Филиал «Ростовский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»» наложен арест для обеспечения возмещения ущерба причиненного преступлением.

Гражданский иск по делу не заявлен.

При таких обстоятельствах, суд полагает необходимым отменить данные обеспечительные меры.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 309, 310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.4 и назначить наказание в виде одного года лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание ФИО1 считать условным с испытательным сроком один год шесть месяцев, в течении которых условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление.

Возложить на ФИО1 в течении испытательного срока исполнение следующих обязанностей:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного;

- один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения ФИО1, в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении - оставить прежней до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Вещественные доказательства, хранящиеся при материалах дела – хранить при деле в течении всего срока хранения последнего..

Обеспечительные меры, принятые постановлением Октябрьского районного суда г. Краснодара от 16.11.2017 года – отменить. Снять арест с денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «Элефант» №, открытом в ОО «Кубанский Филиал «Ростовский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»».

Приговор суда может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда через районный суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденному, находящемуся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии данного приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы подсудимый вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Н.Н. Щелочков