Приговор № 1-590/2025 от 24 сентября 2025 г. по делу № 1-590/2025

Уг. дело № 1-590/2025

(12501460030000343)

УИД 50RS0035-01-2025-008108-71


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

25 сентября 2025 года, г. Подольск Московской области

Подольский городской суд Московской области в составе: председательствующего судьи Артемовой А.А., при секретаре судебного заседания Цепелеве Т.В., с участием государственного обвинителя – старшего помощника Подольского городского прокурора Титовой Л.В., потерпевших ФИО3, ФИО6, подсудимой ФИО9 и её защитников – адвоката Подольского филиала МОКА ФИО13 (по назначению суда), представившего удостоверение № и ордер № и адвоката Подольской коллегии адвокатов «СЕД ЛЕКС» («ЭТО ЗАКОН») ФИО14 (по соглашению), представившей удостоверение № и ордер №, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

Холодовой ФИО28, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки РФ, <данные изъяты>, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

осужденной Подольским городским судом Московской области ДД.ММ.ГГГГ году по ч. 3 ст. 159 (3 эпизода) УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года, с применением ст. 73 УК РФ условно, с испытательным сроком 3 года.

под стражей по настоящему уголовному делу не содержащейся,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО9 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

ФИО9, являющаяся продавцом–кассиром на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между работодателем ИП ФИО4 (ИНН №, ОГРНИП №) и работником ей (ФИО9), а также на основании Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО4, о возложении обязанностей по приобретению и реализации рыбопромышленной и другой продукции на нее (ФИО2) и осуществляя свою трудовую деятельность в указанной должности в магазине «Мсье Ферман», расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащем ИП ФИО4 (ИНН № ОГРНИП №), основным видом деятельности которого является торговля розничная, преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия в неспециализированных магазинах, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в течении суток, находясь в указанном магазине по вышеуказанному адресу, имея преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств ФИО3, путем обмана и злоупотребления доверием последнего, через общего знакомого ФИО6, неосведомленного о ее (ФИО9) преступных намерениях, используя доверительные отношения с последним, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного и быстрого обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, пользуясь доверительным к себе отношением со стороны ФИО3, через общего знакомого ФИО6, неосведомленного о ее (ФИО9) преступных намерениях, используя доверительные отношения с последним, ранее знакомого ей (ФИО9) по роду своей деятельности по продажам через указанный магазин различных продуктов питания, решила склонить ФИО3 к реализации икры рыб лососевых пород, осознавая, что ФИО3 полностью доверяет ей, сообщить последнему через общего знакомого ФИО6, неосведомленного о ее (ФИО9) преступных намерениях, заведомо ложные сведения относительно срочной необходимости денежных средств на закупку, с целью последующей перепродажи икры рыб лососевых пород оптом и получения прибыли, после чего злоупотребляя доверием ФИО3, предложить передать ей (ФИО9) денежные средства, принадлежащие ФИО3, для самостоятельной закупки, а затем последующей продажи ею (ФИО9) вышеуказанного товара, с целью последующего получения прибыли с продаж указанного товара ФИО3 и ею (ФИО9), не посвящать его в свои преступные намерения, обещая, но, не намереваясь исполнять взятые на себя долговые обязательства и полученные денежные средства из корыстной заинтересованности, противоправно, безвозмездно, обратить в свою пользу, то есть похитить.

Далее, она (ФИО9), в продолжение своего преступного умысла, направленного на неоднократное хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием ФИО3, через общего знакомого ФИО6, не осведомленного о ее (ФИО9) преступных намерениях, используя доверительные отношения с последним, с целью личного обогащения, достоверно зная, что возвращать данные денежные средства не будет, она (ФИО9), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в течении суток, находясь на территории <адрес>, используя доверительные отношения с ФИО3, через общего знакомого ФИО6, неосведомленного о ее (ФИО9) преступных намерениях, обманывая и злоупотребляя доверием ФИО3 и ФИО6, она (ФИО9), введя в заблуждение ФИО3, предложила последнему, через ФИО6 реализовывать икру рыб лососевых пород оптом, то есть предложила ему перевести ей (ФИО9) денежные средства в сумме 540 000 рублей, принадлежащие ФИО3, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, для самостоятельной закупки, а затем последующей продажи ею (ФИО9) вышеуказанного товара, с целью последующего получения прибыли с продаж указанного товара ФИО3 и ей (ФИО9), не посвящая ФИО3 и их общего знакомого ФИО6, в свои преступные намерения, обещая, но не намереваясь исполнять взятые на себя договорные обязательства, обещая с продажи икры лососевых пород еженедельный процент в размере 90 000 рублей, вводя таким образом ФИО3 в заблуждение, и ФИО3, обманутый и будучи введенный в заблуждение ею (ФИО9), через общего знакомого ФИО6, неосведомленного о ее (ФИО2) преступных намерениях и доверяя последней, ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 00 минут, когда она (ФИО9) находилась на территории <адрес>, ФИО3 находясь по адресу: <адрес><адрес> 108, перевел через мобильное приложение «Альфа-Бизнес», установленное в его мобильном телефоне, с расчетного счета №, открытого в отделении банка АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <адрес> проспект, <адрес>) на ИП «ФИО3» (ИНН №) на расчётный счет №, открытый в отделении банка АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <адрес> на ИП «ФИО4» перевел денежные средства в размер 540 000 рублей, которые неосведомленный о ее (ФИО2) преступных намерениях ФИО4 по ее (ФИО2) указаниям, денежные средства в размере 316 100 рублей перевел за ранее поставленный товар ООО «Буличенко ФИО12» (ИНН №) в адрес ИП «ФИО4» на расчетный счет № ООО «Буличенко ФИО12» (ИНН №), открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, а оставшиеся денежные средства в размере 212 000 рублей ФИО4, по ее (ФИО9) указаниям, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время суток обналичил в банкомате АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, после чего обналиченные денежные средства в размере 212 000 рублей и оставшиеся денежные средства в размере 11 900 рублей, которые были у неосведомленного о ее (ФИО9) преступных намерениях ФИО4 наличными, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время суток, находясь по адресу: <адрес> передал ей (ФИО9).

То есть, всего ФИО3 передал ей (ФИО9) денежные средства в счет вышеуказанных устных договорных отношений в сумме 540 000 рублей, которые она (ФИО9) похитила, таким образом, и распорядилась ими в дальнейшем по собственному усмотрению, не исполнив устные договорные обязательства перед ФИО3

Таким образом, она (ФИО9) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в течении суток, путем обмана и злоупотребления доверием, похитила у ФИО3, денежные средства на общую сумму 540 000 рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению, обязательств своих не выполнила, причинив тем самым последнему материальный ущерб в крупном размере на вышеуказанную сумму.

Она же, (ФИО9), совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО9, являющаяся продавцом–кассиром на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между работодателем ИП ФИО4 (ИНН № ОГРНИП №) и работником ей (ФИО9), а также на основании Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО4, о возложении обязанностей по приобретению и реализации рыбопромышленной и другой продукции на нее (ФИО2) и осуществляя свою трудовую деятельность в указанной должности в магазине «Мсье Ферман», расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащем ИП ФИО4 (ИНН № ОГРНИП №), основным видом деятельности которого является торговля розничная, преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия в неспециализированных магазинах, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в течении суток, находясь в указанном магазине по вышеуказанному адресу, имея преступный умысел, направленный на совершение неоднократных хищений денежных средств ФИО6, путем обмана и злоупотребления доверием последнего, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного и быстрого обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, пользуясь доверительным к себе отношением со стороны ФИО6, ранее знакомого ей (ФИО9) по роду своей деятельности по продажам через указанный магазин различных продуктов питания, решила склонить последнего к реализации икры лососевых пород оптом, осознавая, что ФИО6, полностью доверяет ей, сообщить последнему заведомо ложные сведения относительно срочной необходимости денежных средств на закупку, с целью последующей перепродажи икры лососевых пород оптом и получения прибыли, после чего злоупотребляя доверием ФИО6, предложить перевести на сообщенные ею (ФИО9) реквизиты банковской карты, принадлежащие неосведомленному о ее (ФИО9) преступных намерениях ФИО4 денежные средства, принадлежащие ФИО6, для самостоятельной закупки, а затем последующей продажи оптом ею (ФИО9) вышеуказанного товара, с целью последующего получения прибыли с продаж указанного товара ФИО6 и ей (ФИО9), не посвящать его в свои преступные намерения, обещая, но не намереваясь исполнять взятые на себя долговые обязательства и полученные денежные средства из корыстной заинтересованности, противоправно, безвозмездно, обратить в свою пользу, то есть похитить.

Далее, она (ФИО9), в продолжение своего преступного умысла, направленного на неоднократное хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием ФИО6, с целью личного обогащения, достоверно зная, что возвращать данные денежные средства не будет, она (ФИО9) используя доверительные отношения с ФИО6, обманывая и злоупотребляя его доверием, так как ранее была знакома с последним, она (ФИО9), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в течении суток, находясь на территории <адрес>, используя доверительные отношения с ФИО6, обманывая и злоупотребляя его доверием, так как ранее была знакома с последним, она (ФИО9), введя в заблуждение ФИО6 предложила последнему реализовывать икру лососевых пород оптом, то есть предложила ему передать ей (ФИО9) денежные средства в сумме 100 000 рублей, сроком на 1 день, для самостоятельной закупки, а затем последующей продажи оптом ею (ФИО9) вышеуказанного товара, с целью последующего получения прибыли с продажи указанного товара ФИО6 и ей (ФИО9), не посвящая его в свои преступные намерения, обещая, но не намереваясь исполнять взятые на себя договорные обязательства, вводя таким образом ФИО6 в заблуждение, и ФИО6, обманутый и будучи введенный в заблуждение ею (ФИО2), и доверяя последней, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, перевел через мобильное приложение «Сбербанк», установленное в его мобильном телефоне, с банковской карты банка ПАО «Сбербанк» №, соответствующей расчетному счету №, открытому на его имя в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, по номеру телефона +№, прикрепленного к расчетному счету №, открытому в ПАО «СОВКОМБАНК» по адресу: <адрес> на ее (ФИО9) имя, когда она (ФИО9) находилась на территории <адрес>, в 15 часов 50 минут денежные средства в размере 55 000 рублей и в 15 часов 54 минуты в размере 45 000 рублей, для закупки икры лососевых пород оптом, в счет вышеуказанных устных договорных отношений ФИО6 с ней (ФИО9), которые она (ФИО9) похитила, таким образом, и распорядилась ими в дальнейшем по собственному усмотрению, не исполнив устные договорные обязательства перед ФИО6

Далее, она (ФИО9), в продолжение своего преступного умысла, направленного на неоднократное хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием ФИО6, с целью личного обогащения, достоверно зная, что возвращать данные денежные средства не будет, она (ФИО9), ДД.ММ.ГГГГ, в течении суток, находясь на территории <адрес>, используя доверительные отношения с ФИО6, обманывая и злоупотребляя его доверием, так как ранее была знакома с последним, она (ФИО9), введя в заблуждение ФИО6 предложила последнему дополнительно вложиться в реализацию икры лососевых пород оптом, то есть предложила ему перевести на сообщенные ею (ФИО9) реквизиты банковской карты, принадлежащие неосведомленному о ее (ФИО9) преступных намерениях ФИО4 денежные средства в сумме 500 000 рублей, принадлежащие ФИО6, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, для самостоятельной закупки, а затем последующей продажи оптом ею (ФИО9) вышеуказанного товара, с целью последующего получения прибыли с продаж указанного товара ФИО6 и ей (ФИО9), не посвящая его в свои преступные намерения, обещая, но не намереваясь исполнять взятые на себя договорные обязательства, вводя таким образом ФИО6 в заблуждение, и ФИО6, обманутый и будучи введенный в заблуждение ею (ФИО9), и доверяя последней, ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 51 минуту, когда она (ФИО9) находилась на территории <адрес>, ФИО6 находясь вблизи отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, перевел через мобильное приложение «Сбербанк», установленное в его мобильном телефоне, с банковской карты банка ПАО «Сбербанк» №, соответствующей расчетному счету №, открытому на его имя в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, на ранее сообщенную ФИО6 банковскую карту неосведомленного о ее (ФИО9) преступных намерениях ФИО4 банка ПАО «Сбербанк» №, соответствующей расчетному счету №, открытому в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: Москва, <адрес>, денежные средства в сумме 500 000 рублей, для закупки икры лососевых пород оптом, в счет вышеуказанных устных договорных отношений ФИО6 с ней (ФИО9), после чего неосведомленный о ее (ФИО9) преступных намерениях ФИО4 по ее (ФИО9) указаниям, ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 59 минут денежные средства в размере 150 000 рублей перевел с банковской карты №, соответствующей расчетному счету №, открытому в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, соответствующей расчетному счету №, открытому в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> на имя неосведомленного о ее (ФИО9) преступных намерениях ФИО5 и ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 05 минут денежные средства в размере 150 000 рублей перевел с банковской карты №, соответствующей расчетному счету №, открытому в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: Москва, <адрес> на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, соответствующей расчетному счету №, открытому в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, на имя неосведомленного о ее (ФИО9) преступных намерениях ФИО5

Далее, неосведомленный о ее (ФИО9) преступных намерениях ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 36 минут по ее (ФИО9) указаниям когда она (ФИО9) находилась на территории <адрес> денежные средства в размере 99 700 рублей и комиссии в размере 299 рублей, с банковской карты ПАО «Сбербанк» №, соответствующей расчетному счету №, открытому в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> перевел на фактически находящуюся у нее (ФИО9) пользовании банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, соответствующую расчетному счету №, открытому в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> на ее (ФИО9) мать - ФИО1, которая фактически находится в пользовании ее (ФИО9), после чего ДД.ММ.ГГГГ в 00 час 36 минут, неосведомленный о ее (ФИО9) преступных намерениях ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 36 минут по ее (ФИО9) указаниям, находясь в банкомате ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес> А, оставшуюся сумму в размере 200 000 рублей обналичил и в последующем в ДД.ММ.ГГГГ в 01 час 00 минут передал наличными около дома по адресу: <адрес>, г.о. Подольск, <адрес>, неосведомленному о ее (ФИО9) преступных намерениях ФИО4, который по ее (ФИО9) указаниям, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, оставшиеся денежные средства в размере 200 000 рублей, поступившие ДД.ММ.ГГГГ для нее (ФИО9) от ФИО6, также обналичил в банкомате банка ПАО «Сбербанк» на территории <адрес>, городского округа <адрес> и ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, находясь на участке местности по адресу: Москва, <адрес>, передал ей (ФИО9), общую сумму у размере 400 000 рублей, передал ей (ФИО9), для закупки икры лососевых пород оптом, в счет вышеуказанных устных договорных отношений ФИО6 с ней (ФИО9), которые она (ФИО9) похитила, таким образом, и распорядилась ими в дальнейшем по собственному усмотрению, не исполнив устные договорные обязательства перед ФИО6

То есть, всего ФИО6 передал ей (ФИО9) денежные средства в счет вышеуказанных устных договорных отношений в сумме 600 000 рублей, которые она (ФИО9) похитила, таким образом, и распорядилась ими в дальнейшем по собственному усмотрению, не исполнив устные договорные обязательства перед ФИО6

Таким образом, она (ФИО9) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в течении суток, путем обмана и злоупотребления доверием, похитила принадлежащие ФИО6 денежные средства на общую сумму 600 000 рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению, обязательств своих не выполнила, причинив тем самым последнему материальный ущерб в крупном размере на вышеуказанную сумму.

Подсудимая ФИО9 виновной себя в совершении вышеуказанных преступлений не признала, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству подсудимой, с согласия сторон, показания данные ФИО9 в ходе предварительного следствия были оглашены в судебном заседании, из которых следует, что в октябре ДД.ММ.ГГГГ, точную дату и время не помнит, она познакомилась с ФИО6 через общего знакомого ФИО30, который представил ей ФИО24 как поставщика сушеной и рыбной продукции. ФИО6 продавал Харькову свою продукцию, в связи с чем, они с ФИО29 поехали к ФИО24 в офис, расположенный по адресу: <адрес>. Она решила приобрести у ФИО24 рыбных снеков для продажи оптом. Они продолжили с ним общение, она приобретала у него рыбные снеки и сидр, а тот у нее икру. В ноябре она предложила ФИО24 вложить денежные средства в закупку икры лососевых пород с целью получения прибыли с указанной икры. То есть, первоначально они с ФИО6 обсуждаем количество продукции, которая необходима для реализации, после чего на счет ИП «ФИО4» или по номеру телефона ФИО4 ФИО24 высылает нужную сумму денежных средств, она на эту сумму закупаю икры. Далее также обговариваем с ФИО24, сколько нужно ему для реализации самому и сколько она оставляю в работу для оптовой продажи. ФИО24 эта схема заинтересовала, и в этот же период времени тот согласился на сотрудничество. По их обговоренной схеме они с ФИО6 начали работать ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 сделал заказ на 4 куба икры горбуши, она попросила добавить его еще два куба для реализации их оптом. Общая сумма заказа за 6 кубов икры составила 540 000 рублей. Непосредственно ФИО24 заказывалось 4 куба на сумму 360 000 рублей, для нее 2 на 180 000 рублей. В течении недели 2 куба икры оптом реализовывалась трижды. От недельной реализации 2 кубов икры ФИО24 получал 30 000 рублей по устной договоренности. ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 прислал ей в мессенджере «Вотсапп» карточку ИП на имя ФИО3, незнакомого ей. При этом ФИО24 пояснил ей, что тот является его партнером. Она попросила ФИО4 выставить счет на 540 000 рублей на ИП «ФИО3», что тот и сделал. Приложенный ею скриншот переписки в мессенджере «Вотсапп» между ней и ФИО6 (записан как «ФИО11 Рыбка») на листах, обозначенных цифрами № и № подтверждает, что 4 куба ФИО24 взял на пробу себе на сумму 360 000 рублей. Данный заказ ему отвез лично ФИО4 по рабочему адресу: <адрес> 2 куба на 180 000 рублей остались у нее для перепродажи оптом. При поступлении денежных средств от ИП «ФИО3» на ИП «ФИО4» на следующий день ей ФИО4 передал в <адрес>е, <адрес> (там она закупала морепродукты) наличными денежные средства в размере 540 000 рублей. В период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 по телефону сделал ей заказ на приобретение фасованных в банки икры, краба и свежемороженых стейков семги, на какую сумму не помнит. ДД.ММ.ГГГГ она получила подтверждение о том, что продукция ему понравилась и тот включил стейки семги в закупки на постоянной основе, что подтверждается перепиской из мессенджера «Вотсапп» лист №. ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 сделал заказ по телефону на маленький (13 кг) куб горбуши и деньги за него в сумме 46 800 рублей перечислил на карту физического лица ФИО4, что подтверждается перепиской из мессенджера «Вотсапп» лист №, при этом ФИО24 пояснил, что этот куб для покупателей из Астрахани. Также ДД.ММ.ГГГГ года ФИО24 сделал заказ на общую сумму 265 000 рублей. В этот заказ входило: 4 вида икры фасованных в банках, краб и 7 тушек рыбы семги. Данный заказ был привезен ему в этот же день на домашний адрес: <адрес>, ул. <адрес>, что подтверждается перепиской из мессенджера «Вотсапп» листами № и №. Заказ был доставлен ей и ФИО4, заказ принимал лично ФИО24. ДД.ММ.ГГГГ года она расписала ФИО24 данную закупку на 265 000 рублей, отминусовав 90 000 рублей, которые являлись его прибылью за 3 недели работы в опте 2 кубов икры. 175 000 рублей (265 000 - 90 000 = 175 000 рублей) она предложила ему оплатить наличными, но встретиться с ней тот не смог и предложил перевести данную сумму на карту Альфа-банк ФИО4, что тот в итоге и сделал (подтверждается перепиской из мессенджера «Вотсапп» лист № и №). Все операции по перечислении денежных средств происходили в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ 175 000 рублей ФИО4 передал лично ей наличными в <адрес>е, <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в переписке мессенджера «Вотсап» между ней и ФИО24, ФИО24 подтверждает, что полученная от нее икры уехала в Министерство спорта, что подтверждено скриншотом переписки лист № (закупка на сумму 265 000 рублей.). Также в этот же день по телефону ФИО24 делает следующий заказ: на 2 полных куба икры и фасованные банки порядка 200 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 в мессенджере «Вотсапп» запрашивает у нее фотографии этикеток баков икры для печати маленьких этикеток на банки, что подтверждается перепиской из мессенджера «Вотсапп» лист №. ДД.ММ.ГГГГ состоялась очередная передача на 200 000 рублей возле дома ФИО6: <адрес>, ул. <адрес>. Денежные средства в размере 200 000 рублей ФИО24 не оплачивал, так как сумма высчитывалась из его дохода от продажи опта 2 кубов икры. Это подтверждается перепиской из мессенджера «Вотсапп» между ней и ФИО24 лист №. Данный заказ привозила лично она с ФИО4, принимал заказ лично ФИО24. Также, ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 делает срочный заказ на общую сумму 22 000 рублей. В заказ входило 5 банок икры горбуши, 2 банки икры кеты, 4 банки икры кижуча: 2 банки из них по 0, 5 кг и 2 банки по 0,25 кг. Данный заказ она доставила самостоятельно по адресу <адрес>, передала его незнакомому ей мужчине, оплату за данный заказ она не получила. Это подтверждается перепиской из мессенджера «Вотсапп» между ней и ФИО24 лист № №. ДД.ММ.ГГГГ она отправила ФИО24 сообщение с подсчетами их общей бухгалтерии, из которой следовало, что у нее в работе на ДД.ММ.ГГГГ было 304 000 рублей, принадлежащих ФИО24 и ФИО23 (что подтверждается перепиской из мессенджера «Вотсапп» между ней и ФИО24 лист №). Это сумма от тех денег - 540 000 рублей, которые перечислил ФИО23. Хочет пояснить, что эта сумма в 304 000 рублей сложилась на этот период из 180 000 от 2 кубов и плюс моржа от опта этих 2 кубов. ДД.ММ.ГГГГ она попросила одолжить ФИО24 100 000 рублей, так как не хватало для закупки рыбы. Тот перевел ей их на ее банковскую карту Совкомбанка двумя траншами, в момент перевода она находилась в <адрес> (подтверждается перепиской из мессенджера «Вотсапп» между ней и ФИО24 лист № и №.) ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 делает заказ фасовки икры на сумму 100 000 рублей, которую перевел ей накануне. ДД.ММ.ГГГГ икра была ему доставлена в офис, что подтверждается перепиской из мессенджера «Вотсапп» между ней и ФИО24 лист №, № и №. Заказ был доставлен ФИО4. Также из скриншота переписки из мессенджера «Вотсапп» между ней и ФИО24 лист №, №, №, следует, что ФИО24 делает у нее заказ на покупку икры для Сбера, просит прислать фото этикеток кубоконтейнеров для печати этикеток на банки. Также своим сообщением подтверждает, что Астрахань получила 2 куба икры 13 килограмм из которых было им оплачено, а 25 килограмм оплачивалось доходом от продажи икры оптом (от 180 000 рублей). Также, ФИО24 сбросил карточку «Меркурия» по которой ФИО4 отписал ФИО24 13 килограмм горбуши (которые были им оплачены ранее в размере 46 800 рублей на карту ФИО4). ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 сделал заказ на 161 500 рублей (29 банок икры нерки, 24 банки икры кижуча, 48 банок икры горбуши и 48 банок икры кеты). В этот же день ФИО4 данный заказ доставил ФИО24 в офис: <адрес> при этом ФИО24 передал ФИО4 140 000 рублей наличными, пояснив, что не хочет уменьшать сумму оборачиваемых в опте от основных денег 180 000 рублей, что подтверждается скриншотами переписки из мессенджера «Вотсапп» между ней и ФИО24 лист № и №. ДД.ММ.ГГГГ данный оплаченный ФИО24 заказ, ФИО4 передал ФИО24 во дворе его дома: <адрес> Прилагаю к своему допросу скриншот переписки из мессенджера «Вотсапп» между ней и ФИО24 лист №. В тот же день, ФИО24 делает заказ 1 куб - 25 килограмм икры горбуши для Астрахани на сумму 90 000 рублей, не оплачивая его. Данный куб они с ФИО4 передали ему у офиса «Деловые линии» по адресу: <адрес> стр. 1. (подтверждается скриншотом переписки из мессенджера «Вотсапп» между ней и ФИО24 лист №). Принимал заказ лично ФИО24. В этот же вечер, ДД.ММ.ГГГГ она предлагает ФИО24 вложить в опт икры 2 160 000 рублей, ФИО24 соглашается вложить 500 000 рублей. ФИО24 перевел денежные средства в размере 500 000 рублей ФИО4 на карту физического лица, что подтверждается скриншотом переписки из мессенджера «Вотсапп» между ней и ФИО24 лист №, №, №. 500 000 рублей ФИО4 ей передал наличными на следующий день в <адрес>е, <адрес>. На эти денежные средства она закупила икры, которую в последующем в продажу оптом и частично забирал ФИО24 своими заказами. ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 сделал заказ на 24 банки икры нерки, 24 банки икры кижуча, 48 банок икры горбуши и 48 банок икры кеты примерно на 150 000 рублей, точно сейчас не помнит. ДД.ММ.ГГГГ она вместе с ФИО15 доставила заказ ФИО24 по адресу: <адрес>. ФИО24 лично принимал заказ. Остаток от перечисленных ФИО24 500 000 рублей составил примерно 350 000 рублей. Также, в этот же день, в переписке мессенджера «Вотсапп» ФИО24 уточнил, что Астрахань получила третий куб икры и все довольны (третий куб 25 килограмм - куб который тот не оплачивал и был передан ему на территории «Деловые Линии»). Это подтверждается скриншотами переписки из мессенджера «Вотсапп» между ней и ФИО24 лист №, № и №. ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 делает заказ 12 банк икры кижуча на сумму 12 000 рублей, а также срочный заказ 6 банок икры в ассортименте на 6 000 рублей, которые не оплачивает. Оплата на заказы вычиталась из ранее переведенных ФИО24 500 000 рублей. Так как заказ был срочный, ФИО24 забрал данную икру самостоятельно с <адрес>, прибавив к заказу дополнительно еще 9 банок икры на сумму 9 000 рублей. Таким образом, от 350 000 рублей минус еще 27 000 рублей. Остаток от 350 000 рублей составил 323 000 рублей. Что подтверждается скриншотами переписки в мессенджере «Вотаспп» листы №, № и №. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ Харьков доставил ранее заказанную продукцию ФИО24 на домашний адрес: <адрес>. Заказ состоял из 4 килограмм краба, 48 банок горбуши, 48 банок кеты, 12 банок нерки 17 банок кижуча. Приблизительная сумма заказа 180 000 рублей. Остаток от 323 000 рублей составил 143 000 рублей. В переписке на листе № подтверждается, что заказ ФИО24 получил. ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 делает очередной заказ по 48 банок горбуши, 48 банок кеты, 48 банок кижуча. Также просит 10 банок нерки, хотя был предупрежден, что нерка заканчивается. Они договорились на 5 банок нерки, также в заказе 8 тушек рыбы семги порядка 220 000 рублей. Икру доставили ДД.ММ.ГГГГ (от семги тот позже отказался, а сумма заказа без нее составила 140 000 рублей, семгу ему доставили позже в январе 2023 года) она лично и ФИО4 в офис ФИО24. Данный заказ никто не оплачивал, минусовался из суммы, полученной ранее от ФИО24. Это подтверждается скриншотами переписки из мессенджера «Вотсапп» между ней и ФИО24 лист №, №, № и №. ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 делает заказ на 90 000 рублей, который состоял из 1 килограмма краба, 24 банок горбуши, 24 банок кеты, 24 банок кижуча, 10 банок нерки на общую сумму, указанную выше. Данный заказ ФИО24 в офис привозил Харьков. Это подтверждается скриншотами переписки из мессенджера «Вотсапп» между ней и ФИО24 лист №. Заказ не оплачивался. Все также минусовалось из денежных средств, вложенных ранее ФИО24 и ФИО23. ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 делает очередной заказ, состоящий из 24 банок горбуши, 24 банок кеты и 24 банок кижуча на общую сумму 75 000 рублей. Заказ не оплачивался. Все также минусовалось из денежных средств, вложенных ранее ФИО24 и ФИО23, что подтверждается листами переписки в мессенджере «Вотсапп» №, № и №. Заказ был доставлен ей лично ДД.ММ.ГГГГ в офис ФИО24. ДД.ММ.ГГГГ она просит у ФИО24 в ходе телефонного разговора одолжить 90 000 рублей на закупку морепродуктов. Тот переводит ей на банковскую карту физического лица (прилагаю скриншот переписки лист №.) ДД.ММ.ГГГГ в офис ФИО24 был доставлен очередной заказ ФИО4, сумму она не помнит и в переписке та не указана. Есть Подтверждающий факт доставки самого заказа в переписке на листе №. ДД.ММ.ГГГГ в телефонном разговоре ФИО24 сделал заказ 3 кубоконтейнеров икры горбуши, кеты и кижуча на сумму примерно 270 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ей вместе с ФИО4 были доставлены ФИО24 домой все три кубоконтейнера (1 кубоконтейнер 25 килограмм). Заказ не оплачивался. Все также минусовалось из денежных средств, вложенных ранее ФИО24 и ФИО23. Что подтверждается перепиской из мессенджера Вотсапп лист №. ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 делает заказ на 24 банки горбуши и 24 банки кеты на сумму 48 000 рублей. Также из переписки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что она перевела ФИО24 из ранее одолженных им ей 90 000 рублей на карту физического лица ФИО24 50 000 рублей, 60 000 рублей передала наличными (хочет пояснить, что ранее в переписке лист № они договорились, что тот ей дает в долг 90 000 рублей, а она ему возвращает 110 000 рублей, + 20 000 рублей - это проценты за пользование деньгами) вместе с заказом 48 банок икры (передавала в офисе ФИО24). ДД.ММ.ГГГГ в офисе ФИО24 состоялась встреча между ней и им, в ходе которой ими были произведены совместные подсчеты их совместной деятельности за 4 месяца. Они пришли к договоренности, что сумма долга ее перед ФИО23 и ФИО24 составляет 350 000 рублей, которая складывается из основного долга 180 000 рублей и плюс 170 000 рублей - это проценты за пользование денежными средствами в течении 4 месяцев. Также они пришли к договору, что данные денежные средства будет перечисляться с расчетного счета ИП «ФИО4» на счет ООО «Камчатка Сифуд Трейдинг», принадлежащей ФИО24, так как на тот момент наличных денежных средств не было. Те были вложены в товар, а ФИО24 продает икру только в осенне-зимний сезон и забрать товаром отказался. ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 выставил ИП «ФИО4» счет на сумму 349 970 рублей (прилагает переписку из мессенджера «Вотсапп» листы №, № №). В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО24 в телефонном разговоре попросил перевести ему 15 000 рублей для оплаты аренды офиса, пообещав на эти деньги привезти сидр. ДД.ММ.ГГГГ она перевела ему 13 900 рублей, сидр ей забран не был по причине того, что на тот момент ей тот был не нужен. ФИО24 предложил потом привезти его ей сам на обозначенное ими место. ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 попросил у нее 2 килограмма икры горбуши на общую сумму 6 600 рублей. Данный заказ не оплатил. Она его отминусовала от суммы основного долга -180 000 рублей. Она предложила ему забрать самостоятельно из лавки «Мсье Ферман» и привезти как раз в магазин «Мсье Ферман» ей сидр. ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 забрал у продавца магазина «Мсье Ферман» 2 килограмма горбуши, а сидр не привез, объяснив, что ехал не из офиса. (прилагаю переписку из мессенджера «Вотсапп» листы №, №, №, №). ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 написал, что икра горбуши ему понравилась и тот хотел бы взять еще и привезти ей как раз сидр. Она предложила ему заехать в магазин «Мсье Ферман» и забрать самому. Икру тот не взял и сидр не привез. (прилагает переписку из мессенджера «Вотсапп» листы №). На сентябрь 2023 года остаток основного долга составил 99 500 рублей, что сложилось из расчетов: 180 000 рублей, принадлежащих ФИО23 - 13 900 рублей, переведенные ей на карту ФИО24 - 6 600, 2 килограмма горбуши, забранные ФИО24 из магазина - 60 000 рублей, перечисленные ИП «ФИО4» в марте 2023 года на ООО «Камчатка Сифуд Трейдинг».ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 прислал вновь ранее выставленный счет на 349 970 рублей и ФИО4 продолжил перечислять ему денежные средства ее ИП « ФИО4»: ДД.ММ.ГГГГ было перечислено на ООО «Камчатка Сифуд Трейдинг» 50 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ было перечислено на ООО «Камчатка Сифуд Трейдинг» 35 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ было перечислено на ООО «Камчатка Сифуд Трейдинг» 30 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ было перечислено на ООО «Камчатка Сифуд Трейдинг» 30 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ было отправлено еще 30 000 рублей, но подтверждения квитанцией у нее нет. Подтверждается перепиской из мессенджера «Вотсапп» с ФИО24 (лист №-№). Хочет пояснить, что все платежи происходили с ИП «ФИО4». Таким образом, на апрель ДД.ММ.ГГГГ долг перед ФИО24 был оплачен в полном объеме, а сумма неотданных процентов не превышала 100 000 рублей. Долг ФИО23 был закрыт в полном объеме, а долг ФИО24 - это остаток по процентам от пользования его денежными средствами, то есть 100 000 рублей. Хочет также пояснить, что в ДД.ММ.ГГГГ года ФИО24 сообщил ей, что его вызывает следователь, что тот зла ей не хочет и при этом попросил 5 кубов нерки для снятия всех претензий, хотя она ему на тот момент уже ничего не была должна, за исключением 100 000 рублей моржи (разница между выручкой и переменными расходами). Прилагаю скриншот переписки в мессенджере «Вотсапп» между ней и ФИО24, лист №. Она согласилась по той причине, что деньгами ФИО24, которыми она пользовалась, набрались проценты на сумму 300 000 рублей и плюс 100 000 рублей, которые были от моржи в остатке, итого 400 000 рублей. Но это не долг, а именно проценты от пользования деньгами, которые они с ФИО24 согласовали. В сезон стоимость 1 куба нерки равна 80 000 рублей. С конца июля ДД.ММ.ГГГГ сентябрь ДД.ММ.ГГГГ они неоднократно созванивались и списывались с ФИО24, тот требовал 5 кубов нерки, а она объясняла, что жду снижения цены, так как во взаимозачетах фигурирует совсем иная сумма, а именно 400 000 рублей, а не 875 000 рублей (875 000 рублей - эта стоимость 5 кубов нерки на ДД.ММ.ГГГГ). Прилагает скриншот переписки в мессенджере «Вотсапп» между ней и ФИО24, лист № и №. Исходя из представленных документов, считает, что претензии к ней со стороны ФИО24 и ФИО23 не основательны, так как денежные средства, которые поступили от них для работы, были им полностью возвращены. Тем более, что ФИО23 она никогда не видела, с ним не общалась, каких-либо денежных вопросов с ним не обсуждала, поэтому считает его требования к ней не обоснованными. (т. 3 л.д. 28-33)

После оглашения показаний, подсудимая ФИО9 подтвердила их и дополнила, что правоотношения с ФИО6 и ФИО3 происходили по двум адресам: <адрес> Вложиться в продажу икры она предлагала ФИО6 по адресу <адрес>

У ФИО3 он денежных средств не брала, и никаких договоренностей у неё с ним не было. Возвращать она тому ничего не должна была. ФИО6 сказал, что денежные средства в размере 540000 рублей поступят на счет ИП ФИО4 от его партнера ФИО23. Фамилию того она узнала, когда ФИО24 прислал ей в «вотсап» карту индивидуального предпринимателя на имя ФИО3 мне прислал карту клиента ИП ФИО23, она передала её в «вотсапе» ФИО4, чтобы тот выставил счет. ФИО4 выставил счет на 540000 рублей на шесть кубоконтейнеров икры горбуши. Получив данные денежные средства она пустила их в оборот, приобретя икру оптом. Проценты за пользование денежными средствами составляли 45000 рублей в неделю и 540000 рублей она должна была вернуть до ДД.ММ.ГГГГ.

Поскольку ФИО24 с ней сотрудничал более полутора месяцев, того все устраивало, он регулярно получал прибыль, она предложила тому ещё добавить денег в оборот. И в ДД.ММ.ГГГГ от ФИО6 она получила денежные средства в размере 500000 рублей, которые были перечислены на карту ФИО4. ФИО4 эти денежные средства обналичил и передал ей для дальнейшей закупки икры. Договоренность с ФИО24 по этим 500000 рублям была аналогична договоренности по 540000 рублей. Ещё 100000 рублей тот переводил ей на карту СОВКОМБАНКА.

Денежные средства перечислялись на счет Нагавкика, потому что икра покупалась им и все документы по «Меркурию» (система для отслеживания документации и движения сельхозпродуктов на территории РФ) приходили ФИО4. ФИО4 её бывшей партнер по бизнесу, с которым они открывали лавку «МЕСЬЕ ФЕРМАН». С ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 вел с ней совместную деятельность по закупке и продаже икры и морепродуктов. Деятельность по закупки и продаже товаров она производила в <адрес>. Также она была оформлена в качестве продавца в магазине «МЕСЬЕ ФЕРМАН» в <адрес> и осуществляла там трудовую деятельность и в период с 2020 по 2023 год с февраля по сентябрь она практически постоянно находилась в лавке. С сентября и до января она занималась оптовой продажей икры. Она прекратила трудовую деятельность в «МЕСЬЕ ФЕРМАН», в связи с его закрытием, поскольку ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> обвалился мост. Уволилась она в ДД.ММ.ГГГГ

С 540000 рублей, которые принадлежали ФИО3 и 500000 рублей, который переводил ФИО6, проценты составляли 90000 рублей в неделю.

Она передавала денежные средства ФИО24 в размере 90000 рублей, за то, что он привез товар в «МЕСЬЕ ФЕРМАН».

Первые 90000 рублей, которые являлись процентами, были учтены в поставке от ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в размере 600000 рублей были возвращены потерпевшему ФИО24 товаром согласно устной договоренности.

Денежные средства даже в большем объеме были возвращены в декабре, ДД.ММ.ГГГГ. Договоренность об это у них с ФИО24 была устная. Это было для него выгодно. Все возвраты денежных средств товаром отражены в деле, это порядка 18 - 19 заказов и передачи товаров.

Суд, оценивая показания подсудимой, относится к ним критически, поскольку они направлены на желание уйти от уголовной ответственности за содеянное.

Несмотря на непризнание вины, виновность подсудимой ФИО2 в преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ, подтверждается совокупностью имеющихся по делу доказательств.

Так, потерпевший ФИО3 в судебном заседании показывал, что в октябре-ноябре 2022 г., ФИО6 сообщил ему, что у него есть знакомая, через которую можно вложить деньги в закупку икры, чтобы получить с них прибыль. ФИО24 сказал, что были пробные партии икры, икра вкусная. ФИО6 он знает давно, много лет тот занимается икрой, рыбой, не доверять ФИО11 у него оснований не было, у того были обширные связи с производителями, торговцами рыбной продукции. Со слов ФИО11, ФИО2 ему рассказывала, что большими партиями приобретает икру, которая прибывает самолетами с Камчатки два или три раза в неделю, здесь ее реализовывали кубами и шел какой-то процент от оборота. Он интересовался у ФИО24 о роде деятельности ФИО2 и тот ответил, что вышел на нее через хорошего знакомого, что та работает в магазине, заказы регулярно и стабильно выполняются и можно закупить у нее пробную партию. Поэтому он принял решение доверить деньги ФИО24, чтобы тот дальше их использовал в работе с ФИО2 Между ним и ФИО2 договоров не заключалось, это была устная договоренность.

Он согласился на данную схему и ДД.ММ.ГГГГ со счета своего ИП перевел по реквизитам, переданным ему ФИО24, на счет ИП ФИО4 540000 рублей. С ФИО4 и ФИО2 он знаком не был и не общался. Со слов ФИО24, ФИО4 обналичил данные деньги и передал их ФИО2 На данную сумму, было быть приобретено 4 куба икры по 25 кг. После продажи икры он получает 45 000 рублей в неделю, его деньги должны были «прокрутить» несколько раз, а по завершении срока пользования деньгами ДД.ММ.ГГГГ вернуть вложенные им 540000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ФИО6 на Кутузовском проспекте <адрес>, тот передал ему 90000 рублей, пояснив, что это проценты от использования денег, которые передала ФИО2.

ФИО24 тоже вложил деньги, понимая, что чем будет больше вложенных денег, то соответственно и процент от прибыли будет больше. Когда он получил 90000 рублей, он сделал вывод, что дела идут успешно, что за неделю это хорошая прибыль. Также от ФИО24 он знал, что товар привозился, один раз товар принимал он и передавал ФИО11. Поэтому у него сформировалось доверие к ФИО2 и они с ФИО24 решили продлить срок возврата денег до середины января 2023 года.

Больше денег ему не поступало. ФИО24 объяснял отсутствие в дальнейшем процентов обещаниями ФИО2, что та всё вернет, что доходы вновь вкладывались в покупку икры, но никаких подтверждений о том, что дела идут успешно, не было. В течение 2-3 месяцев он звонил ФИО24, спрашивал про следующий транш, тот просил подождать, уверял, что деньги крутятся, что ФИО2 обещает все отдать. Он регулярно спрашивал у ФИО24 о возврате, а тот, соответственно спрашивал у ФИО2, показывал переписку, в которой та просила потерпеть, говорила, что все вернет. Спустя 3-4 месяца стало понятно, что это обман и деньги никто не вернет.

Он около двух лет думал, что человек одумается и добровольно вернет деньги и только в прошлом году обратился в правоохранительные органы.

Потерпевший ФИО6 в судебном заседании показывал, что является генеральным директором в ООО «Камчатка Сифуд Трейдинг», занимается торгово-закупочной деятельностью морепродуктов: икры, крабов, гребешков, рыбы. Организация расположена по адресу: <адрес> Он познакомился с ФИО2 в конце ДД.ММ.ГГГГ года через знакомого ФИО15, который рассказал, что рядом с <адрес> есть хороший магазин, который торгует дорогими продуктами питания и порекомендовал ему познакомится с ФИО2, так как у той есть качественная продукция и у нее можно будет что-то покупать и ей что-то продавать. Он долго отказывался, так как ему это было не интересно, но, в итоге, Харьков уговорил его познакомиться с ФИО2. Те приехали к нему в офис на встречу в конце октября - начале ноября ДД.ММ.ГГГГ. Он задавал ФИО2 вопросы, чтобы понять, насколько та посвящена в тему продукции, с которой работает. Её ответы его устроили, он не смог поймать её на лжи. На этой встрече, он никаких решений не принял, они просто познакомились. Позже ФИО2 по своей инициативе привезла ему безвозмездно пробники икры, которые хотела предложить, он попробовал, его они устроили. В дальнейшем он озвучил ФИО2, что продукция у неё неплохая, спросил, откуда эта икра приходит. Со слов ФИО2, та занималась большими объемами закупок напрямую с Камчатки, у той была налажена классная логистика, недорогая и быстрая, та объяснила, как все происходит, её объяснения его убедили, так как это было похоже на правду. Он сказал ФИО2, что поторговал бы такой икрой. На что ФИО2 ему предложила вложить деньги в закупку икры, так как закупочная цена икры на Камчатке сильно отличается от <адрес>. Цена была действительно привлекательной, ниже рыночной на 10-15%, а при закупке икры в больших объемах это ощутимо. При этом ФИО2 предложила не просто закупить икру, а вложить средства с целью заработать. По ее объяснениям, он вкладывает деньги, та закупает икру, три раза в неделю этот оптовый объем реализуется через её оптовые каналы, с двух операций ФИО2 проценты от вложенных средств оставляет себе, а с третьей приносит средства ему. Также ФИО2 ему рассказала что у них с ФИО4 есть магазин в д.Кутьино, через который те реализуют продукцию. Он взял паузу, чтобы подумать и решив более детально познакомиться с ФИО2, анонимно приехал в <адрес> в магазин в <адрес> и проинспектировал его, чтобы убедиться в том, что все обстоит так как рассказала ФИО2. Он убедился, что магазин существует, что в нем предлагается очень хорошая продукция, там была икра, крабы, колбаса, в магазине постоянно были люди. Он пообщался с продавцом, которая рассказала ему про продукцию.

Решение он принял, после того как посетил магазин в д.Кутьино. После этого ФИО2 привезла ему в офис пробники продукции, несколько банок икры 5-6 банок разного вида и еще раз предложила вложить деньги, так как сейчас будет большой спрос на икру, у нее есть логистика. Икра быстро прибывает и реализуется, у нее большой круг покупателей – оптовиков в регионах и по Москве. Спустя пару дней, приблизительно в начале ноября ДД.ММ.ГГГГ он связался с ФИО2 и озвучил ей свое согласие.

Также он рассказал об этой схеме ФИО23, объяснив, что они вкладывают деньги, после чего, каждому из них с вложенных средств будет идти процент еженедельно. Все это отражено в его переписке с ФИО2. ФИО23 принял решение вложить 540000 рублей. С этих денег 3 раза в неделю должно было закупаться по 6 кубов икры. Две сделки проходили в пользу ФИО2, с третьей сделки приходил процент в размере 90000 рублей, которые та должна была выплачивать в качестве процентов. Все договоренности сводились к тому, что он и ФИО23 вкладывают деньги до нового года, когда икра максимально востребована и имеет высокую розничную цену. Срок возврата денег был оговорен на конец декабря ДД.ММ.ГГГГ. Договоренности с ФИО2 были устные.

ФИО23 взял время на раздумье, а позже сообщил, что готов вложить средства. На ИП ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ был выставлен счет, где в комментариях тот прописал: на закупку 6 кубов икры, исходя из стоимости 1 куба - 90000 рублей. С этих средств, по договоренности с ФИО2, та должна еженедельно приносить в качестве процентов 90000 рублей, что отражено в его с ФИО2 переписке в мессенджере «WhatsApp».

Через неделю, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 приехала в его офис на Кутузовский проспект, достала огромную пачку денег из пятитысячных купюр, отсчитала 90000 рублей, сказав, что это первая прибыль с вложенных денег. Эти деньги вечером он передал ФИО23, сказав, что ФИО2 сдержала свое обещание по процентам и привезла 90000 рублей. В дельнейшем ФИО23 денег не было возвращено.

Сам он перевел 100000 рублей на счет ФИО4 двумя платежами ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ он перевел 500000 рублей.

Деньги переводили на карту ФИО4, поскольку ФИО2 ему объяснила, что магазин в д.Кутьино оформлен на ФИО4, все расчеты, закупки, все операции по расчетам идут через того. Когда он был в магазине, в документах, размещенных в уголке потребителя фигурировал ФИО4. Кроме того, ФИО2 приезжала к нему с ФИО4, представляла того как делового партнера.

ФИО2 также попросила его вложить 2000000 рублей, но он ограничился 175000 рублей, которые перечислил ДД.ММ.ГГГГ, находясь в своем офисе на Кутузовском проспекте <адрес>. 175000 рублей он переводил в счет закупки икры, для реализации, ущерба это не повлекло.

После перечисления денежных средств, ФИО9 сказала, что нет смысла вытаскивать деньги из оборота, что все запросы по икре та будет удовлетворять с помощью процентов. Периодически к нему приезжал ФИО4, иногда вместе с Холодовой, привозила икру разных видов лососевых рыб в коробках, весом 20-24 кг, в пределах процентов, которые, должны были еженедельно перечисляться, иногда он докупал чуть больше икры, за дополнительный объем икры, рассчитывался наличными деньгами. Эта икра продавалась у него в магазине, ему это было выгодно. Деньги из оборота не изымались, он вкладывал уже свои деньги как физлицо, чтобы успеть поймать высокий сезон по продаже икры.

Так, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ему привозили 2 кубоконтейнера икры на сумму около 270000 рублей. Один раз он заказывал куб икры, который реализовал в <адрес>, оплачивалась эта икра отдельно. Привезенная ДД.ММ.ГГГГ икра была в счет процентов ФИО23, которому он объяснил, что эти средства, которые предназначались тому в качестве процентов, вкладываются обратно в икру и это того устроило.

После декабря ДД.ММ.ГГГГ ему больше ничего не привозили, с Холодовой они больше не виделись. Также он приезжал в магазин и забрал 3 или 4 банки икры, в магазине на тот момент уже ничего не было.

В середине января стало понятно, что никаких средств нет, хотя обещания Холодовой были регулярными, та присылала фотографии каких-то складов, где лежат тонны икры и ею было озвучено, что в икру вложено порядка 60 млн рублей и сейчас ценник подрастет, она её продаст, они получат прибыль и рассчитываемся со всеми, кто участвовал в этой деятельности.

В апреле ДД.ММ.ГГГГ года он по просьбе Холодовой выставил счет на сумму 350 000 рублей, поскольку та пояснила, что располагает только этой суммой. По нему никаких оплат не прошло, и он был аннулирован.

В последующем, в ДД.ММ.ГГГГ Холодовой ему было возвращено 175000 рублей. Тогда на расчетный счет его организации в течение 3 месяцев поступали мелкие платежи в пределах 30000 рублей от ИП ФИО4. ФИО9 мотивировала это тем, что спустя полтора года она решила закрыть все долговые обязательства перед ним. Как он выяснил позже, в феврале ДД.ММ.ГГГГ года в отношении Холодовой было возбуждено уголовное дело по статье мошенничество и, таким образом, та демонстрировала, что рассчитывается с должниками. Поступления прекратились в апреле, ФИО9 пояснила, что остальную сумму перечислит позже. В июле от общего знакомого он узнал, что в Подольском УВД на ФИО9 написано несколько заявлений по факту мошеннических действий. Между тем, ФИО9 в переписке продолжала его убеждать, что вернет долг. Денег от нее не получил и в сентябре 2024 года написал заявление в УВД <адрес> по факту совершенного в отношении него мошенничества.

Он согласен с суммой причиненного в размере 600000 рублей, указанного в обвинительном заключении.

В связи с существенными противоречиями, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показания потерпевшего ФИО6, данные в ходе представительного следствия были оглашены в судебном заседании.

Так, будучи допрошенным ДД.ММ.ГГГГ, потерпевший ФИО6 показывал, что осуществляет свою трудовую деятельность в ООО «Камчатка Сифуд Трейдинг» в должности генерального директора с августа 2021 года. Основной вид экономической деятельности ООО «Камчатка Сифуд Трейдинг» торгово-закупочная деятельность рыбы и морепродуктов через сеть Интернет и интернет-магазины, фактический и юридический адрес организации: <адрес>. Примерно в начале ноября ДД.ММ.ГГГГ года он познакомился с ФИО2 (номер телефона №) через общего знакомого ФИО31, который был ее водителем. Со слов ФИО33 он узнал, что ФИО2 владеет магазином «Мсье Ферман», расположенном по адресу: <адрес>, занимается торговлей колбасами, рыбой, икрой и т.д. ФИО32 приехал с Холодовой к нему в его офис, <адрес>, они пообщались и в последующем, та приобретала у него в магазине рыбные снеки. Насколько он понял в дальнейшем, это была попытка войти в доверие. Поскольку он также занимается торговлей рыбой и икрой, та предложила ему с ней сотрудничать, привезя пробники икры в количестве 4 банок по 250 грамм. Продукция ему понравилась. В дальнейшем ФИО9 предложила ему вложить денежные средства в закупку икры лососевых пород с целью получения прибыли с указанной икры. Схема заработка была ею предложена следующая: на его денежные средства, ФИО9 должна по оптовой цене приобрести икру мелким и крупным оптом в пластиковых кубах (на 540 000 рублей закупить 6 кубов икры (1 куб по 25 килограмм, 1 куб - 90 000 рублей), 3 раза в неделю та реализует продукцию и денежные средства от реализации забирает за две выплаты себе, а одна выплата в неделю должна будет идти ему в размере 90 000 рублей- (15 000 рублей с одного куба), которую та (ФИО9) будет реализовывать через свой магазин «Мсье Ферман», расположенный в <адрес> и также оптом через другие организации, где конкретно кроме его магазина та ее реализовывала ему не было известно, та ему не сообщала, ему это было неинтересно. Процент с продаж та еженедельно будет возвращать ему, а по результатам продажи всей закупленной на его деньги икры, та обязалась вернуть полную сумму изначально вложенных ним денежных средств. Срок возврата всей вложенной суммы та обозначила ДД.ММ.ГГГГ. Хочет пояснить, что ФИО9 также приобретала в его магазине продукцию для своего магазина за наличный расчет.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, для того, чтобы удостовериться в правдоподобности сказанного, он приехал в <адрес>, в магазин «Мсье Ферман», расположенный по адресу: <адрес>, убедился, что магазин торгует рыбой, икрой, колбасами и т.д. В магазине в торговом зале имелись прилавки и холодильники, также имелась продукция. В ассортименте была как черная, так и красная икра, морепродукты, различная рыба, ракообразные. ФИО9 произвела на него впечатление делового бизнесмена, по работе указанного магазина, было видно, что та получает систематически прибыль. Он согласился с ней сотрудничать, и дальнейшее их общение происходило без посредников. Магазин «Мсье Ферман» был оформлен на ИП «ФИО4», который со слов ФИО2 являлся ее партнером. Поскольку он сам занимается продажей икры, то у него не возникло сомнений, что предложенная ею схема рабочая и ДД.ММ.ГГГГ он принял для себя решение работать. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точную дату уже не помнит, в рабочее время суток, находясь в его офисе по адресу: <адрес>, он подтвердил свое согласие на предложение ФИО9 вложить денежные средства в закупку икры лососевых пород, так как уже ездил в магазин Холодовой и убедился, что магазин работает и торгует икрой и морепродуктами. ФИО9 сообщила ему номер телефона его партнера ФИО4 (+№), пояснив, чтобы денежные средства он переводил тому, так как магазин «Мсье Ферман» оформлен на ИП «ФИО4». По их обговоренной схеме они с ФИО9 начали работать ДД.ММ.ГГГГ году.

У него есть друг ФИО3. ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время суток, находясь у него в офисе, расположенный по адресу: <адрес>, он сообщил все данные и сведения по поводу ФИО9 и про решенную схему между ними по вложению денежных средств в продажу икры лососевых пород. Тот согласился принять участие с ним в этой схеме. Как раз ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 сказала, что для начала их сотрудничества необходимо внести первую сумму, которую они обговаривали ранее, а именно 540 000 рублей. ФИО23 решил вложить свои денежные средства, чтобы реализовать их в икру. Они с Холодовой договорились, что первый платеж будет проходить через выставленный платеж через ИП «ФИО3», имеющееся у его друга. Та не раздумывая согласилась и выставила счет на сумму 540 000 рублей. Об этом он сообщил своему другу ФИО3 и в целях обезопасить данную схему и удостовериться в честности ФИО9, они решили денежные средства в размере 540 000 рублей перевести с расчетного счета его ИП на счет ИП «ФИО4». ФИО9 сообщила ему реквизиты счета, которые он в дальнейшем передал ФИО3 - ИП «ФИО4» расчётный счет №. Так, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП «ФИО3» № на расчетный счет ИП «ФИО4» были переведены денежные средства в размере 540 000 рублей, наименование платежа - икра лососевая горбуши 150 килограмм (платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ). Денежные средства, переведенные со счета ИП «ФИО3» являлись деньгами ФИО23. Изначально он решил перевести деньги со счета ФИО23, а после того как будет убежден, что схема работает, потом с его счета как физического лица. ФИО2 была в курсе, что деньги принадлежали его знакомому ФИО23. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, в рабочее время, после первого вложения денежных средств ФИО3, к нему в офис приехала ФИО9 и пояснила, что деятельность движется и принесла ему первый процент с реализации денежных средств в икру лососевых пород от денег ФИО23, передав ему лично в руки денежные средства в размере 90 000 рублей пятитысячными купюрами. Так как денежные средства в размере 90 000 рублей были от оплаты с ИП «ФИО3», в этот же день, в вечернее время суток он передал их лично в руки ФИО3 у себя в офисе.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя в офисе по адресу: <адрес>, ему позвонила ФИО9 и сказала, что для реализации ей нужны еще денежные средства в размере 175 000 рублей. Так как после первого полученного процента за вложение денежных средств ФИО3 в икру он удостоверился в том, что ФИО9 действительно показала себя как добросовестный партнер, он решил вложить свои денежные средства. Он ей пояснил, что так как у него нет ИП свои личные денежные средства он будет переводить через свой банковский счет. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 00 минут, находясь в офисе по адресу: <адрес>, он совершил платёж через «Сбербанк онлайн» (банковская карта банка «Сбербанк» №, расчетный счет №, открытого в дополнительном офисе «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>) на сумму 175 000 рублей на карту ФИО4, привязанный к номеру телефона +№ - партнёра Холодовой. ФИО9 настояла на переводе денежных средств именно ФИО4, так как тот зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и аренда магазина в <адрес> оформлена на него. Также с его расчетного счета, с ее слов, осуществляются все платежи. Сама ФИО9 как субъект предпринимательской деятельности в налоговом органе не зарегистрирована. ФИО9 с ним всегда выходила на связь, по просьбе приезжала, поэтому не было оснований ей не верить.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в рабочее время суток, он находился в своем офисе по адресу: <адрес> ему снова позвонила ФИО9 и сказала, что для реализации ей нужно вложить в оборот икры гораздо большую сумму, равную примерно 2 миллионам рублей. Однако на данную просьбу он ответил отказом. Сказал, что у него есть только 500 000 рублей. ФИО9 согласилась на эту сумму и попросила перекинуть их также на ранее сообщенный ею номер телефона ФИО4. ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 51 минуту, он, находясь около отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, совершил платёж через «Сбербанк онлайн» (банковская карта банка «Сбербанк» №, расчетный счет №, открытого в дополнительном офисе «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>) на сумму 500 000 рублей также на карту ФИО4 привязанный к номеру телефона +№. Срок возврата всех вложенных им денежных средств ФИО9 определила ДД.ММ.ГГГГ. В конце ДД.ММ.ГГГГ года та обязалась выплатить проценты за период с момента вложения денег и вернуть основную сумму долга. На конец января ДД.ММ.ГГГГ денежных средств от Холодовой получено ним так и не было. На его вопрос о выплате денег ФИО9 отвечала, что все деньги в обороте, вложенные в закупки икры (в 15 тонн икры). Так как денежные средства, которые ФИО9 должна была ему еженедельно возвращать в размере 90 000 рублей его не интересовали, он попросил брать у нее фасованную в банки икру на сумму 90 000 рублей, в качестве процентов за пользование его деньгами (ранее ФИО9 обещала ему, что еженедельно будет выплачивать ему по 90 000 рублей, однако этого так и не сделала ни разу). ФИО9 с этим согласилась. Таким образом, примерно в конце ноября ДД.ММ.ГГГГ года по середину декабря ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО9 ему в общей сложности передала икры в качестве процентов за пользование его деньгами 3 раза на 270 000 рублей. Продукцию ФИО2 привозила ему с водителем к нему в офис. Один раз привозили продукцию ему прямо к дому. После этого денежных средств в качестве процентов с продаж икры ФИО9 ему более не передавала (передала только один раз 90 000 рублей, которые он передал ФИО3, так как те переводились с его ИП - эти денежные средства являлись процентами от вложенных ФИО3 личных 540 000 рублей). Он еженедельно звонил ей, и в ходе переписке в мессенджере «Вотсапп» с требованием вернуть ему денежные средства, однако ФИО9 создавала видимость того, что денежные средства в обороте и постоянно обещала, что вернет их в кратчайшие сроки. Также в ходе переписки та всячески показывает, что на самом деле ведется деятельность по реализации денежных средств в икру, присылая «липовые» фотографии, и также с просьбами вложить его еще более крупные суммы. Также хочет пояснить, что он примерно в середине декабря 2022 года заказывал у нее для личного потребления фалангу краба около 1 кг. в сумме приблизительно 4 000 рублей - это были проценты от его денежных средств. Эти приобретения были в счет выплаты ему процентов. Однако сам он, кроме приобретения на личные нужды и вложения денежных средств на реализацию икры никаких денежных средств, ФИО9 не передавал. После того, как он понял, что никаких денежных средств он не дождется, постоянно требовал от Холодовой возврата денежных средств, на что та ему сообщила, что наличных средств у нее нет, но есть безналичные средства на ИП «ФИО4» и попросила выставить ему счет на оплату в размере 349 970 рублей. Эта та сумма, которой в настоящее время та якобы располагала. Так ДД.ММ.ГГГГ он выставил ей счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 349 970 рублей. Та пояснила, что оплатит его в течении пару дней. В дальнейшем ФИО9 позвонила ему и пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ перевела на счет ООО «Камчатка Сифуд Трейдинг» 60 000 рублей, приложив к переписке неисполненную платежку (платежное поручение № в статусе «на обработке»). Проверив счет, он удостоверился, что никакой платеж в размере 60 000 рублей ему не пришел. В течении года раз в неделю он звонил ей или писал в мессенджере «Вотсапп» с требованием возврата денежных средств. ФИО9 утверждала, что денежных средств в настоящий момент нет. При этом, магазин «Мсье Ферман» продолжал вести свою деятельность. Он лично приезжал, общался с продавцом, которой обозначил причины его появления в магазине, наличие долга передо ним у Холодовой, на что продавец ему сказала, что в магазин регулярно приезжают люди, которым та должна денег. В период с января ДД.ММ.ГГГГ года на счет ООО «Камчатка Сифуд Трейдинг» от ИП «ФИО4» стали поступать денежные средства, а именно: - ДД.ММ.ГГГГ платежное поручение № в размере 50 000 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ платежное поручение № в размере 35 000 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ платежное поручение № в размере 30 000 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ платежное поручение № в размере 30 000 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ платежное поручение № в размере 30 000 рублей, итого в общей сумму 175 000 рублей. Увидев эти платежи, он позвонил ФИО9, и в ходе телефонного разговора, та ему сказала, что начала производить выплату ранее взятых на себя обязательств (проценты за полученную ею от него сумму денежных средств, основной долг та не платила). Летом 2024 года от ФИО15 он узнал, что в отношении ФИО9 возбуждено несколько уголовных дел по фактам совершения мошенничества аналогичным способом. В связи с чем, он понял, что ФИО9 просто ввела его в заблуждение по факту вложения его денежных средств в реализацию икры и никаких денег он от нее не получит. До настоящего времени переданные им Холодовой денежные средства в сумме 675 000 рублей также ему не возвращены. ФИО9 позиционировала себя как собственница магазина и собственница оптового бизнеса по икре и рыбе. Но конкретных поставщиков и покупателей, их адреса ФИО9 ему не называла. Какие-либо расписки о передаче денежных средств они с ФИО9 не писали, так как он доверял ей и был уверен, что та выполнит обещание. ДД.ММ.ГГГГ они с Холодовой в ходе переписки в мессенджере «Вотсапп» они сошлись на том, что та вернет оставшуюся сумму долга 5 кубами икры (125 кг) на общую сумму около 850 000 рублей. Однако, никакой икры он не получил. Также хочет сообщить, что иск в гражданский суд на ФИО9, о взыскании с нее денежных средств он не подавал, по причине того, что считает в отношении него было совершено преступление, мошенничество со стороны ФИО9, та путем обмана и злоупотребления его доверием завладела его денежными средствами, с обещаниями наладить совместный бизнес по реализации товара через магазин икры и рыбы, но обещаний своих не выполнила и распорядилась его денежными средствами по своему усмотрению. Материальный ущерб, причиненный ему Холодовой, составляет 675 000 рублей (сумма перечисленных им денежных средств на расчетный счет ФИО4), икру на сумму 270 000 рублей ФИО9 ему передала в счет процентов за пользование его деньгами, никакие денежные средства ФИО9 за пользование его денежными средствами, как обещала, ему не передавала. На сумме ущерба в размере 675 000 рублей, которые он вложил в закупки и реализацию икры настаивает. Обещанные ею проценты он не требует. (т. 1 л.д. 49-54)

Дополнительно допрошенный ДД.ММ.ГГГГ потерпевший ФИО6, пояснял, что за все время взаимодействия с ФИО9 он видел ее лично не более 7-8 раз. Последний раз их встреча состоялась в 20 числах декабря ДД.ММ.ГГГГ. До момента встречи на очной ставке ДД.ММ.ГГГГ ни ФИО4, ни ФИО9 он не встречал, весь этот период и не пересекался с ними. В их переписке в мессенджере «Вотсапп» (изъятой в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ) с Холодовой от ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 обозначает, что оборотные средства, предоставленные ним берутся сроком до ДД.ММ.ГГГГ и маржа возвращается еженедельно. ДД.ММ.ГГГГ после оплаты первых 6 кубов (в размере 540 000 рублей), также ДД.ММ.ГГГГ в ходе переписки ФИО9 обозначила, что ему не придется докупать икру для личных нужд, та ему ее будет давать по требованию. ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 предлагает ему выбрать день недели для встречи и еженедельного расчета. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, в рабочее время, после первого вложения денежных средств ФИО3, к нему в офис приехала ФИО9 и пояснила, что деятельность движется и принесла ему первый процент с реализации денежных средств в икру лососевых пород от денег ФИО23, передав ему лично в руки денежные средства в размере 90 000 рублей пятитысячными купюрами. Кроме нее и его в кабинете офиса никого больше не было. Так как эти денежные средства были от оплаты с ИП «ФИО3», денежные средства в размере 90 000 рублей в этот же день, в вечернее время суток он передал лично в руки ФИО3 у себя в офисе. ДД.ММ.ГГГГ он делает перевод с его банковской карты физического лица на банковскую карту ФИО4 в размере 46 800 рублей за 13 килограмм икры горбуши. Икра была ему привезена в полном объеме, кем точно не помнит по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он делает заказ посредством переписки Холодовой на 265 000 рублей. В заказ входит: - 1 куб икры горбуши 25 килограмм - 90 000 рублей (маржа, то есть проценты за пользование его денежными средствами), - 25 килограмм икры кеты - 100 000 рублей, - 5 килограмм икры нерки - 17 000 рублей, - 5 килограмм кижуча - 22 000 рублей, - 1 килограмм фаланги камчатского краба- 4 800 рублей, - 7 тушек семги - 31 200 рублей. Из этой суммы вычитаем 90 000 рублей как еженедельную маржу, оставшиеся 175 000 рублей он перевожу с его банковской карты физического лица на банковскую карту ФИО4. В этот же день он перевел с его банковской карты физического лица на банковскую карту ФИО4 4 750 рублей за пластиковую тару для фасовки икры, тара впоследствии была ему передана, привез ФИО4 к нему в офис. Его заказ на оплаченную им сумму в 175 000 рублей был привезен в полном объеме ФИО4 к нему в офис. ДД.ММ.ГГГГ он в ходе переписки просил ФИО9 просил сделать фото этикеток с баков икры, на которых имеется информация о производителе икры. Данные фото ему были нужны для создания этикеток на банки. ДД.ММ.ГГГГ он в ходе переписки делает заказ у ФИО9: - икра горбуши 2,5 килограмма - 9 000 рублей, - икра кеты 1 килограмм - 4 000 рублей, - икра кижуча 2,5 килограмма - 8 800 рублей, Общая сумма заказ составила 21 800 рублей. Этот заказ та привезла ДД.ММ.ГГГГ лично и отдала ФИО23 по адресу: <адрес>, ул. <адрес>. (это была единственная их встреча, так те ни разу не общались). Денежные средства за данный заказ он не переводил. Оплата была процентами от вложенных им и ФИО23 денег. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 в ходе переписки просит одолжить ей 100 000 рублей на закупку рыбы для ее магазина. Я, находясь у себя в офисе, перевел ей денежные средства в размере 100 000 рублей двумя транзакциями (45 000 рублей и 55 000 рублей) на банковскую карту банка «Совкомбанк» на имя Холодовой (привязанную к ее номеру телефона +№, номер расчетного счета №). Получение денежных средств та подтвердила. ДД.ММ.ГГГГ он заказывает посредством переписки у ФИО2 - 2,5 килограмма икры нерки, 5 килограмм икры кижуча, 7, 5 килограмм икры кеты, 5 килограмм икры горбуши + еще один куб икры горбуши на 25 килограмм. Общая сумма заказа 163 500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 стоимость этого заказа учитывает, как проценты с вложенных им денежных средств, что подтверждается перепиской из мессенджера «Вотсапп». ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 в переписке произвела подсчет за истекший период времени с момента вложенных им и ФИО23 денежных средств, включая 5, 2, 9 декабря. Стоимость поставляемой фасованной в банки икры вычиталась из денег, которые приносили проценты от вложенных средств. ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 в ходе переписки подтверждает сумму вложенных средств в размере 540 000 рублей с доходностью 90 000 рублей в неделю и обозначает крайнюю дату всего расчета ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ он делает заказ 1 куба 25 килограмм икры горбуши на 90 000 рублей для отправки покупателям в Астрахань. Этот куб икры был оплачен процентами в размере 90 000 рублей с вложенных денежных средств, то есть проценты за пользование его деньгами, которые та ему отдала икрой. ДД.ММ.ГГГГ данный заказ ему был передан ФИО4 и ею лично по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он передал ФИО4 наличными 140 000 рублей в его офисе. Эти денежные средства за будущую поставку фасованной икры, запланированную в ближайшие 2-3 дня. Данные денежные средства были переданы Холодовой через ФИО19 чтобы не уменьшать сумму оборачиваемых средств. ФИО10 это подтвердила в переписке. ДД.ММ.ГГГГ в ходе переписки ФИО9 просит увеличить сумму заемных средств для увеличения оборота в размере 2 160 000 рублей. В выдачи данной суммы он ей отказал, и обозначил, что может дать только 500 000 рублей. Данные денежные средства были переведены с его карты Сбербанка на карту физического лица ФИО4 вечером ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 51 минуту. ДД.ММ.ГГГГ ему привез заказ ФИО34 (краб фаланга 2 килограмма, краб салатный 2 килограмма, 12 килограмм икры горбуши, 12 килограмма икры кеты, 6 килограмм икры нерки, 4,5 килограмма икры кижуча на приблизительную стоимость 125 000 рублей). За этот заказ ранее ФИО4 было передано 140 000 рублей им лично ему. Остаток с той суммы (15 000 рублей) ушли в оборот. ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 прислала фото складского помещения и обозначила, что ее запасы икры на текущую дату составляют 15 тонн (примерно на 60 000 000 рублей). ДД.ММ.ГГГГ он в ходе переписки обозначил Холодовой, что у него икры в магазине больше нету. Начиная с ДД.ММ.ГГГГ он начал требовать с Холодовой возврата денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 обозначает, что общая сумма вложенных и заработанных денежных средств составляет 3 360 000 рублей. С этих денежных средств ФИО9 обязуется выплатить ему и ФИО23 1 540 000 рублей. Остальную сумму оставить в обороте. Но никаких денежных средств он не получал, все это было исключительно в ходе переписки. ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 попросила у него в ходе переписки попросила у него в долг 100 000 рублей. Он перевел ей с его карты физического лица 90 000 рублей на ее личную карту банка «Совкомбанк». В конце февраля эти денежные средств та ему вернула переводом на банковскую карту. После ДД.ММ.ГГГГ никакой икры и денежных средств он от Холодовой не получал, в ходе неоднократных звонков и сообщений с требованиями вернуть денежные средства, та ссылалась на то, что денег нету и вернуть их ему не может. Хочет пояснить, что денежные средства, которые начали поступать на ООО «Камчатка Сифуд Трейдинг» как он позже узнал после возбуждения в отношении Холодовой уголовного дела в ДД.ММ.ГГГГ. Последний платеж был совершен в марте ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ он договорился с Холодовой о возврате оставшейся части долга в 5 кубов икры 125 килограмм. ФИО9 согласилась с его предложением. В ходе переписки ДД.ММ.ГГГГ они с Холодовой обсуждаем сумму возврата основного долга. Понимая, что деньги от Холодовой он так получить и не сможет, он предлагает ей вернуть ему и ФИО23 сумму основного долга икрой в размере 6 кубов, стоимость которой на ДД.ММ.ГГГГ состояла 1 030 000 рублей (6 900 рублей х 150 килограмм). Однако, в ходе переписки этого же числа ФИО9 согласилась только на 5 кубов, что составляло намного меньше вложенных им и ФИО23 денежных средств (стоимость 5 кубов икры 862 500 рублей). В итоге он согласился хотя бы на 5 кубов, понимая, что ФИО9 уклоняется от возврата основного долга. Но в результате ФИО9 ему и ФИО23 не отдала долг ни деньгами, ни 5 кубами. Ранее в ходе допроса, он ошибочно указал, что сумма вложенных им денежных средств составляет 675 000 рублей (500 000 и 175 000 рублей). Изучив переписку, он установил, что на 175 000 рублей ФИО9 вернула ему продукцией, что следует из переписки от ДД.ММ.ГГГГ. Но в ходе переписки от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 просит одолжить ей 100 000 рублей, с которых та также обещает процент («верну с рыбным интересом»). Данную сумму он переводил, находясь у себя в офисе с его банковской карты (банковская карта банка «Сбербанк» №, расчетный счет №, открытого в дополнительном офисе «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>) на карту ФИО9 банка «Совкомбанк». Денежные средства та ему не вернула. Таким образом, ему причинен ущерб в размере 600 000 рублей - основной долг (500 000 рублей, вложенные ДД.ММ.ГГГГ, 100 000 рублей, вложенные ДД.ММ.ГГГГ). На данной сумме настаивает. Данная сумма является для него значительной. Всю рыбную продукцию и икру, которую та привозила в счет процентов за пользование его и ФИО23 деньгами значительно меньше чем должна была платить за пользование нашими деньгами (по 90 000 рублей еженедельно, что подтверждается перепиской от ДД.ММ.ГГГГ). В ближайшее время возвращает ее. Но та ее ему не вернула. В ходе неоднократных звонков и сообщений он требовал с Холодовой вернуть обещанное, но он по итогу ничего не получил. ФИО9 постоянно обещала, что приедет на встретит с целью решения вопроса об возврате денежных средств, но никогда этого не происходило. Все поставки фасованной икры и икры в кубах, которые он получил от Холодовой, ФИО4 осуществлялись за счет процентов с оборачиваемых денежных средств, которые он и ФИО23 вложили. В начале сентября 2024 года он узнает, что ФИО9 осуждена по аналогичному эпизоду мошенничества в <адрес> и принимает решение обратиться с заявлением о факте мошенничества в УМВД России по г.о. Подольск. (т. 3 л.д. 149-153)

После оглашения показаний, потерпевший ФИО6 подтвердил их, пояснив, что данные показания более подробные, на момент допроса он лучше помнил обстоятельства дела.

Оценивая показания потерпевшего ФИО6, данные в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, суд признает допустимыми и достоверными и те и другие показания, поскольку они дополняют друг друга, согласуются с иными доказательствами по делу, исследованными в ходе судебного разбирательства, существенных противоречий в показаниях судом не установлено, причин для оговора подсудимой со стороны потерпевшего, судом не установлено. Противоречия, в сумме ущерба, причиненного потерпевшему действиями ФИО9, были устранены в ходе допроса ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, данные показания потерпевший подтвердил и в судебном заседании.

Свидетель ФИО4, в судебном заседании показывал, что в период ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 работала у него в продуктовом магазине розничной торговли фермерская лавка «Ферман» в <адрес> должности продавца. Также ФИО9 самостоятельно занималась продажей икры. Вроде бы она икру оптом приобретала на <адрес>е в <адрес>, а потом искала покупателей и продавала. Он в эти вопросы не вникал. В его пользовании находились банковские карты ПАО «Сбербанк», АО «Альфа банк». ФИО9 ему говорила, что от такого-то человека придут деньги, для закупки для этих лиц икры, рыбы он должен был их обналичить и отдать ей. От кого и в каком размере ему поступали денежные средства, он точно не может вспомнить. Но помнит, что деньги получал от одного из потерпевших ФИО24. ФИО24 переводил ему деньги на Сбербанк, после чего он их снимал в банкоматах, в <адрес> или в <адрес> и передавал ФИО9 Мог часть отдать наличными, часть перевести ей на карту. С ФИО23 ФИО11 он познакомился в тот же период времени. Он привозил тому Как часто и в каком объеме поставлялся товар ФИО24, точно не может сказать. Денежные средства, которые по просьбе Холодовой им обналичивались, он передавал той на <адрес>е. Эти деньги предназначались для закупки товара. Икра и рыба, которую продавала ФИО9, хранилась где-то на складах. Имелись ли у Холодовой в аренде склады для хранения рыбы и икры он точно не знает. В его магазине могло храниться только то, что покупалось для магазина для розничной торговли. В каких объемах закупались ФИО9 рыбная продукция для самостоятельной реализации, он не знает, на его машине «Рено Каптер» он перевозил товар с места закупки для покупателей, в том числе привозил ФИО11 домой и на работу товар, по просьбе ФИО9 - коробки и кубы по 24 кг и 12 кг. Самый большой объем, который он перевозил - 400 кг. красной икры для другого заказчика. ФИО23 также ему передавал деньги в пределах 100000 рублей. О том, что ФИО3 передавал деньги через ФИО24 ему известно со слов ФИО9

В связи с существенными противоречиями, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показания свидетеля ФИО4, данные в ходе предварительного следствия были оглашены в судебном заседании.

Так, будучи допрошенным в качестве свидетеля ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, сообщил, что у него были оформлены 2 банковские карты: банковская карта ПАО Сбербанк открыта на физического лицо (№, расчетный счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>); банковская карта АО «Альфа-Банк» открыта на физического лицо (№, расчетный счет №, открытый в отделении АО «Альфа-Банк по адресу: <адрес>). Также на его ИП был открыт расчетный счет в АО Альфа-Банк (№). Какого-либо склада для хранения икры и рыбы ни у него, ни у Холодовой нет. По просьбе ФИО9 он с Холодовой забирал икру и рыбную продукцию из различных мест, указанных ей. В больших количествах он икру и рыбу не вывозил. Перевозил только количество, которое может поместиться в его автомобиль марки «Рено Каптюр», г.р.з. О № (примерно). Тоннами рыба не закупалась, так как нет условий для хранения такого количества продукции. Тонну рыбы рода кижуч или нерки ФИО9 при нем не приобретала. Приобретаемую икру и рыбу сразу после получения ФИО9 передавала покупателям. В магазин привозилось фактически не более 4 кубов икры по 25 кг, которые расфасовывались по мелкой таре для реализации. С ФИО3 он не знаком, лично никогда его не видел. Однако может пояснить, что ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время суток, он находился в магазине «Мсье Ферман», расположенный по адресу: <адрес>, городской округ Подольск, <адрес>, ФИО9 (находясь также в магазине) ему сообщила, что ему на счет его ИП поступят денежные средства в размере 540 000 рублей от ИП «ФИО3». Так же ФИО9 попросила, чтобы переведенную на его ИП сумму он разделил следующим образом: 316 100 рублей перевел в ООО «Буличенко ФИО12» за икру лососевых пород, а 212 000 рублей сначала перевел на его счет карты физического лица, после чего либо перевел их ФИО9 на используемые ею банковские карты, либо обналичил через банкомат, а потом передал ей наличными.

Так ДД.ММ.ГГГГ, года в рабочее время суток, находясь в магазине «Мсье Ферман», расположенный по адресу: <адрес> ему от ИП «ФИО16» расчетный счет № на его ИП «ФИО4» расчётный счет № были переведены денежные средства в размере 540 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время суток, он, находясь в магазине «Мсье Ферман», перевел денежные средства в размере 316 100 рублей по просьбе ФИО9 перевел в ООО «Буличенко ФИО12» (расчетный счет № - наименование платежа «договор поставки ДД.ММ.ГГГГ», за что именно он не знает и не вникал в это), в этот же период времени сумму в 212 000 рублей он перевел на свою банковскую карту АО «Альфа-Банк» №, расчетный счет №, открытый в отделении АО «Альфа-Банк по адресу: <адрес>, в последующем ДД.ММ.ГГГГ обналичил в отделении АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <адрес>, <адрес> денежные средства в размере 150 000 рублей (которые в последующем лично передал в руки ФИО9 в магазине «Мсье Ферман», а оставшиеся 11 900 рублей он передал ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ наличными (которые были на тот момент при нем) в магазине «Мсье Ферман», расположенный по адресу: <адрес>. из собственных денежных средств. Чьи это денежные средства и за что он у Холодовой не спрашивал, так как понимал, что они для деятельности магазина. До этого ФИО9 просила его предоставить ей реквизиты его банковских карт с целью перевода на них денежных средств от ее клиентов за покупку икры и иных морепродуктов, в связи с тем, что у той не было оформленных банковских карт на нее, так как у нее большая задолженность перед судебными приставами. В случае оформления ею карт и поступления на них денежных средств от кого-либо, данные денежные средства могли быть заблокированы и списаны в счет УФССП России. Также хочет пояснить, что ранее ФИО9 его предупреждала, что на его банковские карты будут для нее поступать денежные средства от клиентов. Периодически ему на банковские карты поступали различные суммы денежных средств без назначения платежа. При поступлении данных переводов ФИО9 сообщала ему, что для нее пришел перевод денежных средств от покупателя, и просила его либо снять с карты наличные денежные средства, либо перевести на счет банковских карт, оформленных в АО «Тинькофф Банк» и ПАО «Сбербанк» на ее мать - ФИО1. Банковскими картами ФИО1 постоянно пользовалась ФИО9 в связи с вышеуказанными обстоятельствами. Он каких-либо отношений в реализации икры с ФИО3 не имел. С тем напрямую договаривалась ФИО9 Ему от ФИО23 на карту ПАО «Сбербанк» лишь один раз в ДД.ММ.ГГГГ поступали вышеуказанные денежные средства. Какую сумму денежных средств ФИО9 должна ФИО3 за переданные им денежные средства в счет приобретение и оборот икры и по каким договоренностям те согласовывали приобретение и реализацию икры - ему не известно. От кого, и на какие нужды перечислялись денежные средства, он у ФИО9 не спрашивал, так как понимал, что те перечисляются для деятельности магазина, закупку и продажу продукции. ФИО9 показывала результаты работы.

В середине ДД.ММ.ГГГГ года он познакомился с ФИО11 (фамилии не знает), у которого открыт магазин морепродуктов в <адрес>. Кто их познакомил и где точно не помнит, по причине того, что это было давно. Он привозил тому в офис икру, фасованную в пластиковые банки. Как такового общения у них с ним не было, он отдавал продукцию, переданную Холодовой и уезжал. Так ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время суток, он находился в магазине «Мсье Ферман», расположенный по адресу: <адрес>, городской округ Подольск, <адрес> ФИО9 (находясь также в магазине) ему сообщила, что ему по номеру телефона поступят денежные средства в размере 175 000 рублей от ФИО6 Он не вдавался в подробности, за что эти денежные средства. Так ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 00 минут, находясь в магазине «Мсье Ферман», расположенный по адресу: <адрес>, городской округ Подольск, <адрес> ему в приложение «Сбербанк Онлайн» от отправителя ФИО6 на его номер телефона 8- 916-476-09-96, который привязан в банковской карте ПАО «Сбербанк» №, открытая в отделении ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес> поступили денежные средства в сумме 175 000 рублей. Данные денежные средства он по просьбе ФИО9, обналичил в банкомате ПАО «Сбербанк» на территории <адрес> (сначала 150 000 рублей, потом оставшуюся сумму в размере 25 000 рублей) и передал ей в этот же день по прибытию в <адрес> наличными в магазине «Мсье Ферман» по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время суток, находясь в магазине «Мсье Ферман», расположенный по адресу: <адрес>, городской округ Подольск, <адрес> ФИО9 (находясь также в магазине) ему сообщила, что ему по номеру телефона поступят денежные средства в размере 500 000 рублей от ФИО6 Он не вдавался в подробности, за что эти денежные средства. Так ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 51 минуту, находясь дома по адресу: <адрес>, г.о. Подольск, <адрес>, ему в приложение «Сбербанк Онлайн» от отправителя ФИО6 на его номер телефона №, который привязан в банковской карте ПАО «Сбербанк» №, открытая в отделении ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, поступили денежные средства в сумме 500 000 рублей. ФИО9 пояснила, чтобы данную сумму он разделил так: 300 000 рублей та сказала, чтобы он перевел ФИО5, а оставшиеся 200 000 рублей обналичил и передал Холодовой. Данные денежные средства он, по просьбе ФИО9, через приложение «Сбербанк Онлайн» двумя транзакциями по 150 000 рублей перевел ФИО5 по номеру телефона (№). Данную сумму тот в последующем передал ФИО9 Сумму в размере 200 000 рублей он обналичил в банкомате ПАО «Сбербанк» на территории <адрес> и передал на следующий день ДД.ММ.ГГГГ наличными лично Холодовой в магазине «Мсье Ферман» по адресу: <адрес>. С ФИО5 он познакомился, еще проживая в <адрес> и с ним же переехали в <адрес>. Тот периодически проживал с ним по адресу: <адрес>. В период ДД.ММ.ГГГГ тот работал в ТЦ «Москва» в Люблино в качестве охранника, а также периодически помогал ему по его просьбам. Тот также был знаком и с ФИО9 Так как тот в Москву на работу постоянно ездил на своей машине Хендэ Элантра, то он просил его для ФИО9 забирать икру и иной товар из <адрес>. С целью приобретения им икры для ФИО9 он, по просьбе ФИО9, или та сама с используемых ею банковских карт осуществляли тому переводы денежных средств, на которые тот приобретал и привозил в <адрес> продукцию. Каких-либо отношений в реализации икры с ФИО6 не имел. С тем напрямую договаривалась ФИО9 Ему от ФИО24 на карту ПАО Сбербанк лишь несколько раз в период 2022 года поступали денежные средства, о которых указано выше. Какую сумму денежных средств ФИО9 должна ФИО6 за переданные им денежные средства в счет приобретение и оборот икры и по каким договоренностям те согласовывали приобретение и реализацию икры - ему не известно. Впоследствии ему стало известно, что ФИО9 брала денежные средства на приобретение и реализацию икры у многих людей, однако с их слов обязательства свои не выполняла, денежные средства не возвращала.

После предъявления следователем скриншота переписки потерпевшего ФИО6 и обвиняемой ФИО9, на которой изображено помещение с большим количеством контейнеров с икрой, ФИО4 пояснил, что данное помещение ему неизвестно, такого количества продукции в магазине «Мсье Ферман» не поместится. В больших количествах он икру и рыбу не вывозил. Тоннами рыба и икра не закупалась, так как нет условий для хранения такого количества продукции. Тонну рыбы рода кижуч или нерки ФИО9 при нем не приобретала. Приобретаемую икру и рыбу сразу после получения ФИО9 передавала покупателям. В магазин привозилось фактически не более 4 кубов икры по 25 кг, которые расфасовывались по мелкой таре для реализации. (т. 2 л.д. 189-194)

В ходе очной ставки между ФИО9 и свидетелем ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ свидетель сообщил, что ФИО9 говорила ему, что от ИП «ФИО3» на его ИП поступят денежные средства для приобретения продукции. Он обналичивал данные денежные средства банкомате, где не помнит. Данные денежные средства тратились на закупку товара. Возврат денежных средств от ИП «ФИО4 ФИО24 и ФИО23 был частично за безналичный расчет, часть отвозилась продукцией. Денежные средства, которые были переведены на его ИП с ИП «ФИО3» в размере 540 000 рублей, а также денежные средства в размере 175 000 рублей и 500 000 рублей, которые переводились на его банковую карту физического лица от ФИО6, он обналичивал в банкомате и передавал ФИО9 в магазине «Мсье Ферман» в <адрес>. ФИО5 его друг, который помогал ему в работе магазина «Мсье Ферман». Тот работал в Москве и по пути в <адрес> по его просьбе и по просьбе ФИО9 мог привезти в магазин или отвезти покупателям какую-либо продукцию. Также от той суммы, которую ему ранее перевел ФИО6 (500 000 рублей) из них 300 000 рублей по просьбе ФИО9 он перевел ФИО5 двумя транзакциями на его банковскую карту, в последующем ФИО5 передал их ему, а в последующем он уже наличными передал их ФИО10. Также он доставлял товар ФИО6 на его рабочий адрес, домашний адрес и на ООО «Деловые Линии» на <адрес>, сколько раз не помнит. Ему не было ли известно о договоренностях между ФИО24 и Холодовой. Та ему только говорила, какие платежи на карту или ИП ему поступят и от кого. ООО «Буличенко ФИО12» ему знакома, те занимаются продажей рыбной продукции. В их адрес с его ИП «ФИО4» был совершен платеж (от тех денежных средств, которые указывались выше), точную сумму не помнит, за закупку товара. ФИО9 также сказала ему, какую сумму надо им отправить. Хочет дополнить, что все на все денежные средства, которые поступали на его счет, в том числе от ФИО24 и ФИО23 шли на закупку продукции, независимо от того, оплата шла наличными или за безналичный расчет.

Отвечая на вопросы следователя, ФИО4 подтвердил показания ФИО9 в части того, что денежные суммы от ФИО23 и ФИО24 540 000 рублей, 175 000 рублей, 500 000 рублей, он передавал ФИО9 наличными, находясь в Москве по адресу: <адрес> пояснил, что в ходе очной ставки, он вспомнил, что на самом деле деньги он передавал ФИО9 в <адрес>. (т. 3 л.д. 158-162)

После оглашения показаний, свидетель ФИО4 подтвердил их, пояснив, что когда его допрашивали в первый раз, он не помнил, где передавал деньги ФИО9, а, впоследствии вспомнил, что это было в <адрес> которые переводил ФИО6, он снимал в <адрес>.

Оценивая показания свидетеля ФИО4, данные в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, суд признает допустимыми и достоверными и показания данные свидетелем в ходе предварительного следствия, поскольку они согласуются с иными доказательствами по делу, исследованными в ходе судебного разбирательства. Противоречия, в части места передачи ФИО4 денежных средств подсудимой ФИО9 были устранены в ходе очной ставки, данные показания он подтвердил и в судебном заседании, иных существенных противоречий в его показаниях судом не имеется, причин для оговора подсудимой со стороны данного свидетеля, судом не установлено.

Свидетель ФИО5, показания которого данные в ходе предварительного следствия, в связи с его неявкой, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны были оглашены в судебном заседании, показывал, что которым у него в пользовании имеются две банковские карты банка «Сбербанк»: - банковская карта №, расчетный счет №, открытая в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>; - банковская карта №, расчетный счет №, открытая в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>. Данные банковские карты он никому не передает. Обе его банковские карты привязаны к номеру мобильного телефона в мобильном приложении «Сбербанк». С ФИО4 он поддерживает дружеские отношения, периодически после работы приезжал к тому переночевать в арендуемом тем доме по адресу: <адрес>. ФИО4 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и осуществляет деятельность по реализации фермерских продуктов питания и морепродуктов в магазине «Мсье Ферман», который расположен по адресу: <адрес>, г.о Подольск, <адрес>. Так как на работу в Москву он ездил на машине, то ФИО4 часто просил его отвезти заказы покупателям или забрать с того или иного магазина. Приезжая в магазин «Мьсе Ферман» к ФИО4 он познакомился с Холодовой ФИО35, которая представилась партнером ФИО4 и осуществляла с тем предпринимательскую деятельность. В дальнейшем по просьбам ФИО9 он тоже стал отвозить или привозить продукцию. Основным местом, где он забирал икру и рыбу по просьбам ФИО4 и Холодовой являлся склад ООО «Сима» по адресу: <адрес>. При этом продукцию он либо просто забирал, не оплачивая, либо ФИО4 с Холодовой давали ему денежные средства наличными или переводили на одну из банковских карт Сбербанка. На данные денежные средства он оплачивал продукцию и привозил в магазин. В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО4 или ФИО9, точно кто уже не помнит, попросили его оформить ИП на его имя с целью последующего заключения договора аренды помещения, где располагался магазин «Мсье Ферман», в котором, со слов ФИО4 тот планировал разместить еще один отдел для продажи продукции. Он решил помочь другу и оформил ИП, после чего заключил договор аренды помещения. Позже в ходе общения с ФИО4 он узнал, что данное помещение в итоге в работу не пошло и договор был расторгнут. Так как он периодически помогал Холодовой и ФИО4 развозить и привозить продукцию, ему иногда приходили денежные средства на банковскую карту от иных лиц для покупки икры и морепродуктов. ФИО9 о такого рода платежах его предупреждала заранее, после чего по ее просьбе он переводил ей эти денежные средства, либо обналичивал в банкомате и наличными передавал ей или ФИО4. Так, ДД.ММ.ГГГГ в ночное время суток, он ехал на машине с работы к ФИО4 домой по адресу: <адрес>, г.о. Подольск, <адрес> чтобы переночевать. Находясь на территории <адрес>, проезжая микрорайон Кузнечики, ему в 23 часа 59 минут пришло смс- уведомление о переводе на его банковскую карту Сбербанк №, расчетный счет № денежных средств в размере 150 000 рублей с банковской карты ФИО4 (№, расчетный счет №, открытую в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: Москва, <адрес>). Также ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 05 минут, когда он также ехал на территории микрорайона Кузнечики <адрес>, ему пришло еще одно смс-уведомление о переводе с указанной им выше банковской карты ФИО4, на его банковскую карту Сбербанк №, расчетный счет № денежных средств в размере 150 000 рублей (итого в общей сложности 300 000 рублей). По просьбе ФИО4 или Холодовой, точно уже не вспомнит, он приехал в ближайший банкомат ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес> А, снял ранее переведенные ему денежные средства в размере 200 000 рублей. Так как по карте на снятие денежных средств имеется лимит, то остаток денежных средств в размере 99 700 рублей он перевел на банковскую карту матери ФИО2 №, расчетный счет №), 299 рублей у него снялась комиссия. ФИО9 ранее ему сообщала номер банковской карты своей матери, пояснив, что та находится у ФИО10 в фактическом пользовании. Сумму денежных средств в размере 200 000 рублей, которую он обналичил, ночью ДД.ММ.ГГГГ в 01 час 00 минут он передал ФИО4 около дома того по адресу: <адрес>, г.о. Подольск, <адрес>. В последующем со слов ФИО4 эти денежные средства тот передал ФИО2. Каким образом та использовала денежные средства ему не известно, его это не интересовало. Кому принадлежали эти денежные средства ему также неизвестно. (т. 3 л.д. 177-180)

Оценивая показания свидетеля ФИО5 данные в ходе предварительного следствия, суд признает их допустимыми и достоверными, поскольку они согласуются с иными доказательствами по делу, исследованными в ходе судебного разбирательства, в том числе с показаниями свидетеля ФИО4, причин для оговора подсудимой данным свидетелем, судом не установлено.

Из заявления ФИО3, КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО9 ФИО36, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая ДД.ММ.ГГГГ под видом инвестиций в оборот икры лососевых пород мошенническим путем завладели его денежными средствами в сумме 540 000 рублей. (том. 1 л.д. 103)

Из заявления ФИО6, КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО9 ФИО37, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ под видом инвестиций в оборот икры лососевых пород мошенническим путем завладели его денежными средствами в сумме 675 000 рублей. (том. 1 л.д. 4)

Согласно протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с прилагаемой фототаблицей, было осмотрено помещение магазина «Мсье Ферман» (Съестная лавка) ИП ФИО4, по адресу: <адрес>. (том. 1 л.д. 125-131)

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с прилагаемой фототаблицей, следует, что была осмотрена территория у входа в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> (том. 1 л.д. 58-61)

Согласно протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с прилагаемой фототаблицей, был осмотрен офис ООО «Камчатка Сифуд Трейдинг», расположенный по адресу: <адрес>. (том. 1 л.д. 62-65)

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемой фототаблицей, следует, что был участок местности по адресу: <адрес>, где ФИО4 передавал денежные средства (переводимые ФИО24 и ФИО23) ФИО2, в ходе осмотра места происшествия ничего не изымалось, проводилась фотосъемка. (том. 3 л.д. 181-186)

Согласно протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемой фототаблицей, был осмотрен участок местности, где ФИО4 обналичивал денежные средства для последующей передачи их ФИО9 (по адресу: <адрес>), в ходе осмотра места происшествия ничего не изымалось, проводилась фотосъемка. (том. 3 л.д. 187-192)

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемой фототаблицей, следует, что был осмотрен участок местности, по адресу: <адрес>, где ФИО5 обналичивал денежные средства для последующей передачи ФИО9 через ФИО4 (том. 3 л.д. 193-198)

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, были осмотрены:

- чек по операции банка «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ 17:00:49, Перевод клиенту Сбербанка, ФИО получателя – ФИО8 Н., телефон получателя - №, Номер карты получателя - № ФИО отправителя – ФИО6 К., Счёт отправителя - №, Сумма перевода – 175 000,00 р., Номер документа – №, «Операция выполнена»;

- чек по операции банка «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ 23:51:23 Перевод клиенту Сбербанка, ФИО получателя – ФИО8 Н., телефон получателя - №, Номер карты получателя - №, ФИО отправителя – ФИО6 К., Счёт отправителя - №, Сумма перевода – 500 000,00 р., Номер документа – № «Операция выполнена».

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором имеется следующая информация: ФИО3 (ИП), ИНН №, Сумма – 540000, Счет №, Банк плательщика – АО «АЛЬФА-БАНК» <адрес>, Банк получателя - АО «АЛЬФА-БАНК» <адрес>, Получатель – ИП ФИО4, ИНН №, Счет №, Назначение платежа – икра лососевая горбуши 150 килограмм, АО «АЛЬФА-БАНК» ИСПОЛНЕНО ДД.ММ.ГГГГ, документ передан в электронном виде.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «КАМЧАТКА СИФУД ТРЕЙДИНГ» от ФИО4 (ИП), ИНН №, Сумма – 50000, Счет №, Получатель - ООО «КАМЧАТКА СИФУД ТРЕЙДИНГ», ИНН №, Назначение платежа – Счёт № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается, ПАО «Сбербанк» ИСПОЛНЕНО ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «КАМЧАТКА СИФУД ТРЕЙДИНГ» от ФИО4 (ИП), ИНН №, Сумма – 35000, Счет №, Получатель - ООО «КАМЧАТКА СИФУД ТРЕЙДИНГ», ИНН №, Назначение платежа – Счёт № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается, ПАО «Сбербанк» ИСПОЛНЕНО ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «КАМЧАТКА СИФУД ТРЕЙДИНГ» от ФИО4 (ИП), ИНН №, Сумма – 30000, Счет №, Получатель - ООО «КАМЧАТКА СИФУД ТРЕЙДИНГ», ИНН №, Назначение платежа – Счёт № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается, ПАО «Сбербанк» ИСПОЛНЕНО ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «КАМЧАТКА СИФУД ТРЕЙДИНГ» от ФИО4 (ИП), ИНН №, Сумма – 30000, Счет №, Получатель - ООО «КАМЧАТКА СИФУД ТРЕЙДИНГ», ИНН №, Назначение платежа – Счёт № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается, ПАО «Сбербанк» ИСПОЛНЕНО ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «КАМЧАТКА СИФУД ТРЕЙДИНГ» от Индивидуальный предприниматель ФИО4, ИНН №, Сумма – 30000, Счет №, Получатель - ООО «КАМЧАТКА СИФУД ТРЕЙДИНГ», ИНН №, Назначение платежа – Счёт № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается, ПАО «Сбербанк» ИСПОЛНЕНО ДД.ММ.ГГГГ.

- скриншоты переписки между ФИО9 и ФИО6 из мессенджера «Вотсапп» на 5 листах, приложенные потерпевшим ФИО6 в ходе допроса в качестве потерпевшего, из которых можно видеть факт того, что потерпевший ФИО6 неоднократно пишет ФИО9 сообщения (записана в диалоге как «ФИО10 ЧВК») с вопросами и требованиями о возврате ему денежных средств:

- выписка из банка на 23 листах по ИП «ФИО4» из которой следует, что: ДД.ММ.ГГГГ на ИП «ФИО4» с ФИО3 (ИП) (номер счета №) был совершен перевод на сумму 540000 р., наименование платежа «икра лососевая горбуши 150 килограмм». ДД.ММ.ГГГГ с ИП «ФИО4» на ООО «БУЛИЧЕНКО ФИО12» (номер счета №) был совершен перевод на сумму 316100 р., наименование платежа «договор поставки ДД.ММ.ГГГГ»; ДД.ММ.ГГГГ с ИП «ФИО4» на банковскую карту физического лица ФИО4 совершен перевод на сумму 212000 р., наименование платежа «перевод собственных средств».

- находящиеся на CD-диске выписки о движении денежных средств:

1) выписка о движении денежных средств за период от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по номеру счета № на имя ФИО4, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, в которой имеется информация о расчетном счете №, открытом в ПАО «СОВКОМБАНК» на имя Холодовой ФИО38, привязанном к номеру телефона ФИО9 +№.

2) выписка о движении денежных средств за период от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковской карте №, номер счета 40№, открытая ДД.ММ.ГГГГ № в ЛЕФОРТОВСКОЕ ОСБ №, имя владельца ФИО1, в которой имеется информация об осуществлении ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 36 минут перевода денежных средств в размере 99 700 рублей с банковской карты №, расчетный счет №, ФИО отправителя – ФИО5;

3) выписка о движении денежных средств за период от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковской карте №, номер счета 40№, открытая ДД.ММ.ГГГГ, имя владельца ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в которой имеется информация:

- об осуществлении перевода денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 51 минуту в размере 500 000 рублей с банковской карты №, расчетный счет №, ФИО отправителя – ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- о совершении списания денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 59 минут в размере 150 000 рублей на банковскую карту №, расчетный счет №, ФИО получателя: ФИО5;

- о совершении списания денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 05 минут в размере 150 000 рублей на банковскую карту №, расчетный счет №, ФИО получателя: ФИО5.

- скриншот из мобильного приложения «Сбербанк», в котором информация о том, что: - ДД.ММ.ГГГГ отправителем ФИО8 Н. были зачислены денежные средства в размере 150 000 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ отправителем ФИО8 Н. были зачислены денежные средства в размере 150 000 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 150 000 рублей в банкомате Сбербанка были выданы наличными; - ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 50 000 рублей в банкомате Сбербанка были выданы наличными; - ДД.ММ.ГГГГ в графе «Платежи и переводы без комиссии» отображена сумма в размере 299 рублей (наименование «подключение подписки»); - ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 99 700 рублей были переведены клиенту Сбербанка «ФИО7 Б». (т. 2 л.д. 195-199)

Согласно протокола выемки предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшего ФИО6, произведена выемка предметов (документов) переписки из мессенджера «Вотсапп» потерпевшим ФИО6 и обвиняемой ФИО9 (абонент «ФИО10 ЧВК»), находящаяся в zip-файле «Чат WhatsApp с контактом ФИО10 ЧВК.zip» путем копирования с мобильного телефона на флеш-носитель «DB» синего цвета. (т. 3 л.д. 107-110)

Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что осмотрен флеш-носитель «DB» синего цвета, на котором находятся:

1) zip-файл «Чат WhatsApp с контактом ФИО10 ЧВК.zip», содержащий чат WhatsApp с контактом ФИО10 ЧВК.txt – переписка между ФИО6 и Холодовой ФИО39 (имя абонента «ФИО10 ЧВК»), в которой обнаружены данные следующего содержания:

- на странице 3, дата ДД.ММ.ГГГГ, 11:20 имеется сообщение от ФИО40 Холодовой в котором она говорит ФИО6: «тело в работе до 26 декабря (крайний борт перед праздниками 25), маржа отдаётся еженедельно».

- на странице 4, дата ДД.ММ.ГГГГ, 22:11 имеется сообщение от ФИО41 Холодовой в котором она говорит ФИО6: «Тебе какой день удобен для расчётов? Понедельник, вторник? Я в начале недели обязательно через офис твой проезжаю.»

- на странице 11, дата ДД.ММ.ГГГГ, 17:17 имеется сообщение от ФИО42 Холодовой в котором она говорит ФИО6: «Отлично! Спасибо. Как раз куб горбуши перекроет маржу за прошлую неделю, и рыба розницу отбила. Баланс завтра распишу.».

- на странице 11 дата ДД.ММ.ГГГГ, 09:41 имеется сообщение от ФИО43 Холодовой в котором она говорит ФИО6: «ФИО44, привет! Наша бухгалтерия: % за 6 кубов икры за прошлую неделю ты забрал кубом горбуши. Рыбные: 2 декабря: Тело 253.400 + Маржа 50.600 + Сидр 10.500 = 314.500 5 декабря: Тело 314.500 + Перевод 100.000 + Маржа 82.800 = 497.300 - 22.300 (фасовка горбуша 0,5 - 5, кета 0,5 - 2, кижуч 0,5 - 4). Итого: 475.000 9 декабря: Тело 475.000 + Маржа 95.000 = 570.000 - 73.500 (фасовка нерка 0,25 - 10, горбуша 0,25 - 20, кижуч 0,25 - 20, кета 0,25 - 24) Итого: 496.500 На 11 декабря у меня твоих: Икра - 6 кубов = 540.000, с доходностью + 90.000 в неделю Рыба: 496.500 (семга 9 по 1000р/кг с маржинальностью 20 % с отгрузки).

- на странице 11, дата ДД.ММ.ГГГГ, 10:01 имеется сообщение ФИО45 Холодовой в котором она говорит ФИО6: «По икре крайняя отгрузка и расчёт 26 декабря».

Изложенное в данных сообщениях можно подтверждает, что у ФИО6 и ФИО9 была договоренность о конкретных сроках возврата денежных средств и о еженедельных процентах в размере 90 000 рублей.

- на странице 11, дата ДД.ММ.ГГГГ, 17:17 имеется сообщение от ФИО46 Холодовой в котором она говорит ФИО6: «Отлично! Спасибо. Как раз куб горбуши перекроет маржу за прошлую неделю, и рыба розницу отбила. Баланс завтра распишу.», из чего следует, что сумма (90 000 рублей) за пользование денежными средствами ФИО6 должна была возвращаться еженедельно, исходя из вышеизложенных в фрагментах переписок договоренностей.

- на странице 15, дата ДД.ММ.ГГГГ, 18:26 имеется сообщение от ФИО47 Холодовой в котором она говорит ФИО6: «ФИО10 ЧВК: Жень, расклад по 600 кг. Сумма 2.160 За сегодняшнюю отгрузку 180.000 За завтрашнюю 360.000 Между ними я ещё рыбу возьму завтра и в воскресенье. С неё 430.000. Одна ваша партия, вторая моя. Возврат в понедельник.» ДД.ММ.ГГГГ, 18:27 - ФИО6: Надо 2 мульта?) ДД.ММ.ГГГГ, 22:55 - ФИО10 ЧВК: Я верну их в понедельник. Дайте на выходные, пожалуйста! Я не найду за несколько часов 1.200((

Из данного фрагмента переписки следует, что ФИО9 просит у ФИО6 для покупки икры и ее дальнейшей реализации денежные средства, превышающие 2 миллиона рублей. При этом из показаний потерпевшего ФИО6 следует, что на данную просьбу ответил отказом, сообщив, что у него есть только 500 000 рублей. ФИО9 согласилась на эту сумму и попросила перечисли их на ранее сообщенный ею счет ФИО4 по номеру телефона.

- на странице 27, дата ДД.ММ.ГГГГ имеет следующее содержание: ДД.ММ.ГГГГ, 20:27 - ФИО10 ЧВК: После ФИО48 - это с 13 до 14, смотря сколько как успею. Ты решил с арендой? ДД.ММ.ГГГГ, 20:29 - ФИО6: Нет конечно, не решил. Получил уведомление о санкциях штрафных. ДД.ММ.ГГГГ, 20:54 - ФИО6: Мне нужны деньги, ФИО56. На аренду. ДД.ММ.ГГГГ, 14:38 - ФИО10 ЧВК: Покупатель опаздывает и я тоже ДД.ММ.ГГГГ, 14:40 - ФИО6: Держи в курсе ДД.ММ.ГГГГ, 14:40 - ФИО6: Я жду, у меня аренда. ДД.ММ.ГГГГ, 16:29 - ФИО6: Давай хоть по кубу, у меня спрос выше уже. ДД.ММ.ГГГГ, 16:29 - ФИО6: Вас когда ждать? ДД.ММ.ГГГГ, 16:29 - ФИО10 ЧВК: Выше чего? ДД.ММ.ГГГГ, 16:29 - ФИО6: Выше чем заказывал ДД.ММ.ГГГГ, 16:29 - ФИО10 ЧВК: Я рыбника жду ДД.ММ.ГГГГ, 16:30 - ФИО6: ФИО57 на аренду отправь мне. ДД.ММ.ГГГГ, 16:31 - ФИО6: Меня дрочат ДД.ММ.ГГГГ, 16:37 - ФИО10 ЧВК: ФИО55, я на аренду могу отправить только почку свою! Я просто так сижу и жду рыбника? Уже бы уехала давно! Но это, на данный момент, единственный с наличными! Если есть заначка, почему нельзя оплатить аренду? ДД.ММ.ГГГГ, 16:39 - ФИО6: Это нарушение собственных правил. ДД.ММ.ГГГГ, 16:41 - ФИО10 ЧВК: Когда касается собственной личности, нарушение собственных правил не считается преступлением. Тем более в такой ситуации. Я не могу позволить себя дрочить и иметь заначку одновременно. ДД.ММ.ГГГГ, 16:56 - ФИО6: Привезите хоть что-то кроме почек. ДД.ММ.ГГГГ, 08:23 - ФИО6: Настя, привет. Что решили? ДД.ММ.ГГГГ, 08:24 - ФИО6: Мне нужна аренда ДД.ММ.ГГГГ, 08:24 - ФИО6: И икра ДД.ММ.ГГГГ, 08:24 - ФИО6: В кубах ДД.ММ.ГГГГ, 19:28 - ФИО6: ФИО50? ДД.ММ.ГГГГ, 19:42 - ФИО10 ЧВК: Ещё не еду ДД.ММ.ГГГГ, 13:59 - ФИО6: ФИО49, привет. Когда? ДД.ММ.ГГГГ, 13:59 - ФИО6: Я ждал выходные ДД.ММ.ГГГГ, 13:59 - ФИО10 ЧВК: Утром завтра. Фасую сегодня. ДД.ММ.ГГГГ, 14:00 - ФИО10 ЧВК: Болела безвылазно. ДД.ММ.ГГГГ, 11:48 - ФИО10 ЧВК: Сегодня завезу 24 и 24 икры - это ещё 60.000 ДД.ММ.ГГГГ, 11:48 - ФИО6: Вчера ждал ДД.ММ.ГГГГ, 20:59 - ФИО6: Где платежи? ДД.ММ.ГГГГ, 08:41 - ФИО10 ЧВК: Привет. 156 сегодня придут тебе. ДД.ММ.ГГГГ, 08:41 - ФИО10 ЧВК: По счету с 3 апреля движения начнутся. ДД.ММ.ГГГГ, 12:02 - ФИО6: Привет ДД.ММ.ГГГГ, 12:02 - ФИО6: Время ДД.ММ.ГГГГ, 12:11 - ФИО10 ЧВК: Вечер ДД.ММ.ГГГГ, 16:43 - ФИО6: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, 16:44 - ФИО10 ЧВК: Сегодня только доезжают с прошлой недели обещавшие. Продажи слабые, стараются ближе к Пасхе. ДД.ММ.ГГГГ, 21:26 - ФИО6: 0 ДД.ММ.ГГГГ, 06:30 - ФИО10 ЧВК: К 12 заберут и переведут ДД.ММ.ГГГГ, 14:50 - ФИО6: Нет ничего ДД.ММ.ГГГГ, 14:51 - ФИО10 ЧВК: Я знаю. Не забрал ещё. Жду его. ДД.ММ.ГГГГ, 18:33 - ФИО6: Мне нужны деньги на аренду ДД.ММ.ГГГГ, 19:28 - ФИО10 ЧВК: У меня куб с собой. Сегодня заберёт, деньги переведёт. ДД.ММ.ГГГГ, 10:50 - ФИО10 ЧВК: ФИО59, привет. Сегодня на счёт отправим. Пп пришлю. ДД.ММ.ГГГГ, 11:06 - ФИО6: Привет ДД.ММ.ГГГГ, 11:07 - ФИО6: Не раз так было уже. ДД.ММ.ГГГГ, 11:13 - ФИО10 ЧВК: Ждали 2 квартал. Теперь ничего не мешает. ДД.ММ.ГГГГ, 18:42 - ФИО6: Отправили? ДД.ММ.ГГГГ, 19:32 - ФИО10 ЧВК: Чуть позже ДД.ММ.ГГГГ, 10:36 - ФИО6: Привет ДД.ММ.ГГГГ, 10:36 - ФИО6: 0; ДД.ММ.ГГГГ, 10:56 - ФИО10 ЧВК: Привет. Знаю. Сегодня. ДД.ММ.ГГГГ, 19:09 - ФИО6: Жду ДД.ММ.ГГГГ, 10:22 - ФИО10 ЧВК: Привет, ФИО58. Пока в одной поре, как спишутся, пришлю. Да и сам увидишь. Сегодня аренду получили, которую в понедельник оплачивали. Трое суток так и идёт оттяжка. ДД.ММ.ГГГГ, 11:52 - ФИО6: Привет ДД.ММ.ГГГГ, 12:37 - ФИО6: А нал есть, ФИО52? Мне ж… как надо. ДД.ММ.ГГГГ, 12:57 - ФИО10 ЧВК: Привет, ФИО51. Через час наберу. ДД.ММ.ГГГГ, 13:03 - ФИО6: Мне нужно 50 ДД.ММ.ГГГГ, 13:37 - ФИО6: Как угодно. ДД.ММ.ГГГГ, 13:40 - ФИО10 ЧВК: Ок ДД.ММ.ГГГГ, 16:49 - ФИО6: Я жду, ФИО53. ДД.ММ.ГГГГ, 11:22 - ФИО6: 50т ДД.ММ.ГГГГ, 11:37 - ФИО10 ЧВК: Привет. Чуть позже. В дороге ещё. ДД.ММ.ГГГГ, 11:38 - ФИО6: Мне нужны деньги на аренду. Любым способом ДД.ММ.ГГГГ, 11:38 - ФИО10 ЧВК: Я помню об этом. ДД.ММ.ГГГГ, 17:55 - ФИО6: Я жду ДД.ММ.ГГГГ, 19:55 - ФИО6: Где? ДД.ММ.ГГГГ, 19:55 - ФИО10 ЧВК: В дороге!!! ДД.ММ.ГГГГ, 19:55 - ФИО6: Где деньги? ДД.ММ.ГГГГ, 15:38 - ФИО6: Где деньги? ДД.ММ.ГГГГ, 19:42 - ФИО6: Я жду ДД.ММ.ГГГГ, 16:48 - ФИО6: Где деньги? ДД.ММ.ГГГГ, 13:38 - ФИО6: Привет ДД.ММ.ГГГГ, 13:38 - ФИО6: Где деньги? Какого черта я должен тебя разыскивать? ДД.ММ.ГГГГ, 09:49 - ФИО6: Делали платеж? ДД.ММ.ГГГГ, 11:49 - ФИО10 ЧВК: Привет. Нет ещё. ДД.ММ.ГГГГ, 11:49 - ФИО6: ФИО54, оч. Жду ДД.ММ.ГГГГ, 10:35 - ФИО6: Привет. ДД.ММ.ГГГГ, 10:35 - ФИО6: Делали? ДД.ММ.ГГГГ, 19:04 - ФИО6: Привет ДД.ММ.ГГГГ, 19:04 - ФИО6: Ничего нет ДД.ММ.ГГГГ, 11:32 - ФИО6: Привет ДД.ММ.ГГГГ, 11:32 - ФИО6: Как дела? ДД.ММ.ГГГГ, 11:32 - ФИО6: Денег не видел ДД.ММ.ГГГГ, 11:48 - ФИО6: Возьму 5 кубов нерки и сниму все претензии. Меня очень хочет следователь увидеть.

Из переписки со страницы 23 по страницу 41, а также конкретных вышеуказанных фрагментов следует, что ФИО6 неоднократно требовал у ФИО9 возврата денежных средств.

2) файл формата pdf «Карточка клиента ИП ФИО4.pdf»; - файл формата pdf «Платежное_поручение_№_ДД.ММ.ГГГГ.pdf» - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 (ИП), ИНН №, Сумма – 35000, Счет №, Получатель - ООО «КАМЧАТКА СИФУД ТРЕЙДИНГ», ИНН № Назначение платежа – Счёт № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается, ПАО «Сбербанк» ИСПОЛНЕНО ДД.ММ.ГГГГ, - файл формата pdf «Платежное_поручение_№_ДД.ММ.ГГГГ.pdf» - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 (ИП), ИНН №, Сумма – 30000, Счет №, Получатель - ООО «КАМЧАТКА СИФУД ТРЕЙДИНГ», ИНН № Назначение платежа – Счёт № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается, ПАО «Сбербанк» ИСПОЛНЕНО ДД.ММ.ГГГГ; - файл формата pdf «Платежное_поручение_№_ДД.ММ.ГГГГ.pdf» - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 (ИП), ИНН №, Сумма – 30000, Счет №, Получатель - ООО «КАМЧАТКА СИФУД ТРЕЙДИНГ», ИНН №, Назначение платежа – Счёт № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается, ПАО «Сбербанк» ИСПОЛНЕНО ДД.ММ.ГГГГ; - файл формата pdf «Платежное_поручение_№_ДД.ММ.ГГГГ.pdf.pdf» от ИП «ФИО4» в адрес «Камчатка Сифуд Трейдинг» статус операции- НА ОБРАБОТКЕ; - файл формата pdf «Платежное_поручение_№.pdf.pdf» от ИП «ФИО4» в адрес «Камчатка Сифуд Трейдинг» статус операции- НА ОБРАБОТКЕ; - файл формата pdf «Счёт на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.pdf» Исполнитель ИП»ФИО4», <адрес>, Исполнитель ИП «ФИО3» - название товара «икра лососевая горбуши»; кол-во 150; цена за 1 кг. – 3600,00; сумма 540 000,00; - файл формата pdf «Счет на оплату.pdf» - «оплату необходимо произвести до ДД.ММ.ГГГГ» ООО «КАМЧАТКА СИФУД ТРЕЙДИНГ» номер счета №, Счёт на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, Поставщик ООО «КАМЧАТКА СИФУД ТРЕЙДИНГ» ИНН №, Покупатель ИП «ФИО4» ИНН № на сумму 349 970,00. Подписано ПЭП ФИО6, дата подписания ДД.ММ.ГГГГ.

Исходя из показаний потерпевшего ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, когда он понял, что никаких денежных средств от ФИО9 не дождется, постоянно требовал от нее возврата денежных средств, на что она ему сообщила, что наличных средств у нее нету, но есть безналичные средства на ИП «ФИО4», ФИО9. попросила выставить ей счет на оплату в размере 349 970 рублей. Эта та сумма, которой в настоящее время она якобы располагала. ДД.ММ.ГГГГ потерпевший ФИО6 выставил ей счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 349 970 рублей. ФИО9 пояснила, что оплатит его в течении пару дней. Однако, как следует из осмотренных выше платежных поручений, денежные средства на счет ООО «КАМЧАТКА СИФУД ТРЕЙДИНГ» поступили гораздо позже обозначенного ею (ФИО9) срока, и не в полном объеме. (т. 3 л.д. 111-117)

- копия реквизитов банковской карты ПАО «Сбербанк, принадлежащая ФИО6 и копии выписок из Сбербанка Онлайн о переводе ФИО6 денежных средств в размере 100 000 рублей ФИО9 (т. 3 л.д. 154-156)

Таким образом, совокупность, последовательных, не противоречивых, полученных с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства доказательств, признается судом достаточной, для признания ФИО9 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч.3 ст. 159 УК РФ.

Обстоятельств, предусмотренных ст.75 УПК РФ, влекущих недопустимость доказательств, представленных стороной обвинения и исследованных в ходе судебного следствия по делу, судом не установлено.

Показания подсудимой ФИО9 о том, что денежные средства у ФИО3 она не брала и ничего возвращать ему была не обязала, суд оценивает критически, расценивает как попытку избежать наказания, поскольку они опровергаются как показаниями потерпевшего ФИО3, данными в судебном заседании, согласно которым он, узнав от ФИО6 о предложении ФИО9 инвестировать денежные средства в закупку икры, для получения с этого прибыли с условием возврата вложенной суммы до конца ДД.ММ.ГГГГ, доверяя своему знакомому ФИО24, который положительно отзывался о торговой деятельности подсудимой, согласился перечислить денежные средства в размере 540 000 рублей на расчетный счет ФИО4, с которым ФИО9, по её словам, сотрудничала, после чего получив один раз проценты за пользование данными денежными средствами, более ни процентов, ни вложенных денежный средств от ФИО9 в установленный срок не получил; показаниями потерпевшего ФИО6, пояснявшего, что познакомился с ФИО9 через общего знакомого, после чего та убедила его вложить денежные средства в закупку икры и получения с этого процентов, а также обязалась вернуть вложенную сумму до конца декабря ДД.ММ.ГГГГ, после чего, он, поверив ФИО9, рассказал о данном, как ему казалось выгодном предложении, своему знакомому ФИО3, который принял решение вложить свои денежные средства в данную схему, однако, после получения от Холодовой процентов в размере 90 000 рублей, более никаких денежных средств ФИО23 не было возвращено; показаниями свидетеля ФИО4 сообщившим о поступлении на его расчетный счет денежных средств в размере 540 000 рублей от ФИО3, о чем он был заранее предупрежден ФИО9 и, в дальнейшем, по указанию ФИО9 часть денежных средств он перечислил на счет ООО «Буличенко ФИО12» в счет оплаты товара, а часть, наличными передал подсудимой, а также пояснившим, что ФИО9 действительно осуществляла трудовую деятельность в его магазине, а также самостоятельно закупала и реализовывала икру, вместе с тем, ему не было известно о наличии у той арендованных помещениях для хранении икры в больших объемах; а также исследованными в судебном заседании письменными материалами дела, в том числе сведениями о перечислении ИП ФИО3 на расчетный счет ИП ФИО4 денежных средств, сведениями о перечисления с расчетного счета ИП ФИО4 на расчетный счет ООО «Буличенко ФИО12» и на счет ФИО4 денежных средств, сведениями о снятии наличных с банкоматов ФИО4, а также перепиской между ФИО9 и ФИО6, в которой последний на протяжении длительного времени неоднократно требует у подсудимой возврата денежных средств.

Суд не ставит под сомнения доводы подсудимой о том, что ФИО9 занималась закупкой икры и рыбной продукции, после чего реализовывала данный товар, однако указанные обстоятельства не опровергают установленные в ходе рассмотрения настоящего уголовного дела факты совершения подсудимой хищения денежных средств потерпевшего ФИО3 путем обмана и злоупотребления доверием.

Доводы ФИО9 о том, что денежные средства, полученные ею от ФИО3 она полностью возместила, путем поставки товаров ФИО6, не выдерживают никакой критики и опровергаются совокупностью исследованных судом и приведенных выше доказательств.

Так, в ходе судебного следствия установлено и не отрицается самой подсудимой, что ФИО9 было известно, что денежные средства в размере 540 000 рублей на покупку икры ей поступят от партнера ФИО6 – ФИО17, после получения денежных средств, перечисленных потерпевшим ФИО3 на счет ИП ФИО4 на покупку икры, подсудимая через ФИО6, обещала еженедельно выплачивать ФИО17 проценты с продаж и вернуть вложенные денежные средства до конца ДД.ММ.ГГГГ года, однако, свои обязательства не выполнила. Однократная выплата, якобы в счет процентов, 90 000 рублей не свидетельствует об отсутствии у ФИО9 сформированного умысла на хищение денежных средств потерпевшего и не свидетельствует об отсутствии в её действиях состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, поскольку эти действия, производились ФИО9 лишь с целью обмана потерпевшего о якобы её намерении возвратить полученные денежные средства и являлись явно мошенническим приемом, с целью скрыть истинное преступное намерение, направленное на завладение денежными средствами потерпевшего путем обмана и злоупотребления доверием и притупить бдительность как ФИО3, так и их общего знакомого ФИО18, через которого она и вошла в доверие к потерпевшему ФИО3, поскольку взятые на себя обязательства по возврату потерпевшему денежных средств подсудимая не выполнила. Таким образом, фактические обстоятельства дела свидетельствуют о возникновении у ФИО9 умысла, направленного на хищение денежных средств потерпевшего до их получения.

Показания подсудимой ФИО9 об отсутствии у неё умысла на хищение имущества потерпевшего ФИО6 и отсутствии перед ним обязательств по возврату денежных средств, поскольку вся задолженность была ею возвращена в денежном эквиваленте и путем поставки товаров, опровергаются показаниями как потерпевшего ФИО6, который пояснил, что был введен в заблуждение подсудимой, с которой познакомился через общего знакомого, и после общения с той, а также посещения магазина, где та работает, доверился ей и принял предложение ФИО9 инвестировать денежные средства в закупку икры, для получения с этого прибыли с условием возврата вложенной суммы до конца ДД.ММ.ГГГГ, после чего осуществил перечисление денежных средств на расчетный счет ФИО9 в размере 100 000 рублей и на расчетный счет ФИО4, с которым ФИО9, по её словам сотрудничала, в размере 500 000 рублей, после чего, ФИО9 несколько раз привезла ему в счет выплаты процентов оплаты товар и на протяжении нескольких месяцев обещала ему вернуть вложенные им денежные средства, однако своих обязательств не исполнила; показаниями потерпевшего ФИО3, пояснявшего, что он и ФИО6 приняли предложение ФИО9 об инвестировании своих денежных средств в закупку в закупку икры, для получения с этого прибыли с условием возврата вложенной суммы до конца декабря 2022 года, однако, после получения ФИО23 от Холодовой процентов в размере 90 000 рублей, более никаких денежных средств ни ему, ни ФИО24 не было возвращено; показаниями свидетеля ФИО4 сообщившим о поступлении на его расчетный счет денежных средств в размере 500 000 рублей от ФИО6, о чем он был заранее предупрежден ФИО9 и, в дальнейшем, по указанию ФИО9 часть денежных средств он перечислил на счет ФИО5, который затем обналичил их передал ФИО4 для передачи подсудимой, а часть денежных средств снял в банкомате и передал лично ФИО9, при этом свидетель пояснил, что ФИО9 действительно осуществляла трудовую деятельность в его магазине, а также самостоятельно закупала и реализовывала икру, вместе с тем, ему не было известно о наличии у той арендованных помещениях для хранении икры в больших объемах; показаниями свидетеля ФИО5, на расчетный счет которого от ФИО4 поступили денежные средства в размере 300000 рублей, часть из которых он по указанию ФИО9 перечислил на расчетной счет её матери, а часть, снял в банкомате и передал ФИО4 для дальнейшей передачи подсудимой; а также исследованными в судебном заседании письменными материалами дела, в том числе сведениями о перечислении ФИО6 денежных средств на расчетные счета ФИО4 и ФИО9, сведениями о перечислении ФИО4 денежных средств на расчетный счет ФИО5, сведениями о перечислении ФИО5 денежных средств на расчетный счет ФИО1, сведениями о снятии наличных с банкоматов ФИО4 и ФИО5, а также перепиской между ФИО9 и ФИО6, в которой последний на протяжении длительного времени неоднократно требует у подсудимой возврата денежных средств.

Суд не ставит под сомнения доводы подсудимой о том, что ФИО9 занималась закупкой икры и рыбной продукции, после чего реализовывала данный товар, однако указанные обстоятельства не опровергают установленные в ходе рассмотрения настоящего уголовного дела факты совершения подсудимой хищения денежных средств потерпевшего ФИО6 путем обмана и злоупотребления доверием.

Доводы ФИО9 о том, что она полностью возвратила полученные от ФИО6 денежные средства, в том числе и путем поставки товаров, опровергаются совокупностью исследованных судом и приведенных выше доказательств.

Так, в судебном заседании установлено, что после перечисления потерпевшим ФИО6 на счет Холодовой 100 000 руб. и на счет ФИО4 500 000 руб., якобы на покупку икры, они поступили в распоряжение ФИО9, которая, обещая выплачивать еженедельно проценты с продаж и вернуть вложенные денежные средства до ДД.ММ.ГГГГ года, свои обязательства не выполнила. Поставка потерпевшему ФИО6 товаров в ноябре-ДД.ММ.ГГГГ года в счет выплаты процентов, не свидетельствует об отсутствии у ФИО9 сформированного умысла на хищение денежных средств и не свидетельствует об отсутствии в её действиях состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, поскольку эти действия, производились ФИО9 лишь с целью обмана потерпевшего о якобы её намерении возвратить полученные денежные средства и являлись явно мошенническим приемом, с целью скрыть истинное преступное намерение, направленное на завладение денежными средствами потерпевшего путем обмана и злоупотребления доверием и притупить бдительность ФИО18, поскольку взятые на себя обязательства по возврату потерпевшему денежных средств подсудимая не выполнила. Таким образом, фактические обстоятельства дела свидетельствуют о возникновении у ФИО9 умысла, направленного на хищение денежных средств потерпевшего до их получения.

Таким образом, суд находит установленной и доказанной вину ФИО9 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение имущества ФИО3) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение имущество ФИО6) и квалифицирует её действия по двум преступлениям как мошенничество, то есть хищение имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере

Квалифицируя действия подсудимой ФИО9, как мошенничество, то есть хищение имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, суд исходит из того, что подсудимая умышленно, осознавая противоправность своих действий, с целью личного обогащения, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием ФИО3, действуя через их общего знакомого ФИО6, путем обмана, склонила ФИО3 к передаче ей денежных средств, якобы для дальнейшей приобретения икорной продукции и последующего получения потерпевшим прибыли от её реализации, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, после получения от потерпевшего денежных средств на общую сумму 540 000 руб., похитила их, распорядившись ими в дальнейшем по собственному усмотрению, чем причинила ФИО3 ущерб на указанную сумму, который в соответствии с Примечанием 4 к ст. 158 УК РФ, является крупным размером.

Квалифицируя действия подсудимой ФИО9, как мошенничество, то есть хищение имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, суд исходит из того, что подсудимая умышленно, осознавая противоправность своих действий, с целью личного обогащения, из корыстных побуждений, злоупотребляя ФИО6, склонила его путем обмана, к передаче ей денежных средств, якобы для дальнейшей приобретения икорной продукции и последующего получения потерпевшим прибыли от её реализации, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, после получения от потерпевшего денежных средств на общую сумму 600 000 руб., похитила их, распорядившись ими в дальнейшем по собственному усмотрению, чем причинила ФИО6 ущерб на указанную сумму, который в соответствии с Примечанием 4 к ст. 158 УК РФ, является крупным размером.

С учетом материалов уголовного дела, касающихся личности ФИО9, обстоятельств совершения ею преступлений, поведения подсудимой в судебном заседании, суд считает необходимым признать её вменяемой в отношении инкриминируемых ей деяний.

При назначении наказания подсудимой ФИО9 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности виновного и обстоятельства дела.

Обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ФИО9, предусмотренных ст. 61 УК РФ, а также отягчающих наказание подсудимой, предусмотренных ст.63 УК РФ, суд по делу не усматривает.

При назначении наказания подсудимой ФИО9, суд также учитывает, что она совершила два умышленных корыстных преступления, относящихся к категории тяжких, на момент их совершения была не судима, на учете у психиатра и нарколога не состоит, удовлетворительно характеризуется по месту жительства.

С учетом обстоятельств дела, личности подсудимой, отсутствия смягчающих и отягчающих обстоятельств по делу, суд в целях восстановления социальной справедливости и неотвратимости наказания за совершенные преступления, во исполнение принципа справедливости, назначая подсудимой наказание за каждое из двух преступлений, в виде лишения свободы в пределах санкции ч. 3 ст. 159 УК РФ, считает возможным применить ст. 73 УК РФ, то есть условное осуждение с вменением обязанностей, полагая, что данное наказание будет достаточным для исправления подсудимой.

Оснований для применения к ФИО9 дополнительных видов наказания, предусмотренных санкцией ч.3 ст. 159 УК РФ в виде штрафа и ограничения свободы, суд не усматривает.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступных деяний, в ходе рассмотрения дела не установлено, в связи с чем, оснований для применения ст.64 УК РФ, изменения категории преступления, а также замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии со ст. 53.1 УК РФ, судом не усматривается.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит отмене со дня вступления приговора в законную силу.

Также судом установлено, что ФИО9 осуждена ДД.ММ.ГГГГ приговором Подольского городского суда <адрес> по ч. 3 ст. 159 (3 эпизода) УК РФ и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 3 года.

Принимая во внимание, что преступления по данному уголовному делу совершены ФИО9 до вынесения приговора от ДД.ММ.ГГГГ, наказание по настоящему приговору должно быть назначено в соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ.

Согласно разъяснению, данному в п. 52 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О практике назначения судами РФ уголовного наказания», решая вопрос о назначении наказания в соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ лицу, совершившему другое преступление до вынесения приговора по первому делу, суд применяет общие правила назначения наказания по совокупности преступлений.

Вместе с тем, правила ч. 5 ст. 69 УК РФ, обязывающие суд при назначении окончательного наказания руководствоваться положениями ч. ч. 2, 3 и 4 ст. 69 УК РФ, в том числе и назначать окончательное наказание путем частичного или полного сложения наказаний, распространяются лишь на случаи назначения реального наказания по обоим приговорам. В других случаях приговоры исполняются самостоятельно.

Таким образом, приговор Подольского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ подлежит самостоятельному исполнению.

Потерпевшим ФИО3 заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО9 имущественного ущерба в размере 540 000 рублей и компенсации морального вреда в размере 300 000 рублей.

Потерпевшим ФИО6 заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО9 имущественного ущерба в размере 600 000 рублей и компенсации морального вреда в размере 300 000 рублей.

Подсудимая ФИО9 по существу исковых требований потерпевших высказаться не пожелала, настаивая на своей невиновности и отсутствии задолженности перед потерпевшими.

Разрешая исковые требования потерпевших ФИО3 и ФИО6, о взыскании с подсудимой имущественного вреда в вышеуказанном размере, суд руководствуется положениями пункта 1 статьи 1064 ГК РФ, согласно которым, вред, причиненный преступлением, подлежит возмещению в полном объеме лицом, виновным в его совершении.

Учитывая, что при рассмотрении настоящего уголовного дела, виновность подсудимой ФИО9 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ и размер причиненного потерпевшим ущерба, нашли своё подтверждение, в связи с чем, гражданский иск ФИО3 в части взыскания с ФИО9 имущественного ущерба в размере 540 000 руб., а также гражданский иск ФИО6 в части взыскания с ФИО9 имущественного ущерба в размере 600 000 руб. подлежат удовлетворению в полном объеме.

Разрешая требования потерпевших о взыскании с подсудимой компенсации морального вреда, суд руководствуется разъяснениями, содержащимися в п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», согласно которым, по смыслу положений пункта 1 статьи 151 ГК РФ гражданский иск о компенсации морального вреда (физических или нравственных страданий) может быть предъявлен по уголовному делу, когда такой вред причинен потерпевшему преступными действиями, нарушающими его личные неимущественные права (например, права на неприкосновенность жилища, частной жизни, личную и семейную тайну, авторские и смежные права) либо посягающими на принадлежащие ему нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности и др.).

Согласно абз. 2 п. 13 вышеуказанного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 23, исходя из положений ч. 1 ст. 44 УПК РФ и ст. ст. 151, 1099 ГК РФ в их взаимосвязи гражданский иск о компенсации морального вреда подлежит рассмотрению судом и в случаях, когда в результате преступления, посягающего на чужое имущество или другие материальные блага, вред причиняется также личным неимущественным правам либо принадлежащим потерпевшему нематериальным благам (например, при разбое, краже с незаконным проникновением в жилище, мошенничестве, совершенном с использованием персональных данных лица без его согласия).

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в Постановлении от ДД.ММ.ГГГГ N 45-П, любое преступное посягательство на личность, ее права и свободы является одновременно и наиболее грубым посягательством на достоинство личности - конституционно защищаемое и принадлежащее каждому нематериальное благо, поскольку человек как жертва преступления становится объектом произвола и насилия (постановления Конституционного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 1-П и от ДД.ММ.ГГГГ N 16-П).

Признание лица потерпевшим от преступления против собственности предполагает, что такого рода преступление, нарушая в первую очередь имущественные права потерпевшего, одновременно посягает и на такое важнейшее нематериальное благо, как достоинство личности, а также может посягать и на иные нематериальные блага либо нарушать личные неимущественные права и тем самым - при определенных обстоятельствах - может порождать у этого лица физические или нравственные страдания. Их причинение потерпевшему должно влечь - наряду с возмещением причиненного ему в результате преступления имущественного ущерба - и возникновение у него права на компенсацию морального вреда в рамках предусмотренных законом процедур.

Закрепляя в части первой статьи 151 ГК Российской Федерации общий принцип компенсации морального вреда, причиненного действиями, нарушающими личные неимущественные права гражданина либо посягающими на принадлежащие ему нематериальные блага, законодатель не установил каких-либо ограничений в отношении действий, которые могут рассматриваться как основание для такой компенсации.

Соответственно, действующее правовое регулирование не предполагает безусловного отказа в компенсации морального вреда лицу, которому физические или нравственные страдания были причинены в результате преступления, в силу одного лишь факта квалификации данного деяния как посягающего на имущественные права (определения Конституционного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-О, от ДД.ММ.ГГГГ №-О и от ДД.ММ.ГГГГ №-О).

Исходя из обстоятельств совершенных преступлений, степени нравственных страданий понесенных потерпевшими ФИО3 и ФИО6 в результате противоправных действий подсудимой, суд считает требования потерпевших о взыскании с ФИО9 о компенсации морального вреда обоснованными и с учетом требований разумности и справедливости, полагает возможным взыскать с ФИО9 компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей в пользу каждого из потерпевших.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО9 ФИО60, признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание:

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение у ФИО3) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение у ФИО6) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО9. наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Применить к ФИО9 ст.73 УК РФ и назначенное ей наказание, считать условным, с испытательным сроком в 3 года.

Вменить в обязанности ФИО9 самостоятельно явиться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства и встать на учет, являться в инспекцию на регистрацию один раз в месяц, в дни, установленные инспекцией, не изменять своего места жительства, без уведомления инспекции, предоставлять в инспекцию все необходимые сведения, документы и исполнять все законные ее требования.

Разъяснить ФИО9, что неисполнение возложенных на неё обязанностей, является основанием для отмены условной меры наказания.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении осужденной отменить со дня вступления приговора в законную силу.

Приговор Подольского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по ч. 3 ст. 159 (3 эпизода) УК РФ - исполнять самостоятельно.

Гражданские иски потерпевшего ФИО3 и потерпевшего ФИО6 удовлетворить частично.

Взыскать с Холодовой ФИО61 в пользу ФИО3 в счет возмещения имущественного ущерба 540 000 (пятьсот сорок тысяч) рублей, в счет компенсации морального вреда 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

В удовлетворении исковых требований ФИО3 о взыскании с ФИО9 компенсации морального вреда в большем размере – отказать.

Взыскать с Холодовой ФИО62 в пользу ФИО6 в счет возмещения имущественного ущерба 600 000 (шестьсот тысяч) рублей, в счет компенсации морального вреда 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

В удовлетворении исковых требований ФИО6 о взыскании с ФИО9 компенсации морального вреда в большем размере – отказать.

Вещественные доказательства:

- флеш-носитель «DB» с перепиской из мессенджера «Вотсапп» между ФИО6 и ФИО9; чеки по операции банка «Сбербанк»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежные поручения в адрес ООО «КАМЧАТКА СИФУД ТРЕЙДИНГ»; скриншоты переписки между ФИО9 и ФИО6 из мессенджера «Вотсапп»; выписка из банка по ИП «ФИО4»; выписка о движении денежных средств за период от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковской карте №, номер счета №; выписка о движении денежных средств за период от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковской карте №, номер счета 40№; скриншот из мобильного приложения «Сбербанк»; выписка о движении денежных средств за период от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по номеру счета № на имя ФИО4; CD-диск, с выписками из банков о движении денежных средств в количестве 6 файлов формата Excel; копия реквизитов банковской карты ПАО «Сбербанк, принадлежащая ФИО6 и копии выписок из Сбербанка Онлайн - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Московского областного суда в течение в течение 15 суток со дня постановления приговора, через Подольский городской суд. Разъяснить осужденной право на ознакомление с протоколом судебного заседания, принесение на него замечаний, а также участие в апелляционном рассмотрении дела.

Судья: подпись А.А. Артемова