Приговор № 1-265/2025 от 18 сентября 2025 г. по делу № 1-265/2025

Дело №1-265/2025

УИД 36RS0002-01-2025-000955-58


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Воронеж 19 сентября 2025 года

Коминтерновский районный суд г. Воронежа в составе:

председательствующего судьи Свиридова А.А.,

при секретаре Морозовой А.А.,

с участием государственных обвинителей – ст. помощников прокурора Коминтерновского района г. Воронежа Булгакова Е.Я., ФИО1,

подсудимой ФИО2

защитника – адвоката Грасис М.М., представившей удостоверение № 0994 и ордер № 21922 от 06.03.2025,

защитника – адвоката Грасис К.В., представившей удостоверение № 2819 и ордер № 21945 от 20.06.2025,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО2, (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения, уроженки р.<адрес>, зарегистрированной и фактически проживающей по адресу: <адрес>, работающей в должности бухгалтера в ООО «Идеал-Логистик», в браке не состоящей, детей на иждивении не имеющей, не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимая ФИО2 совершила умышленное преступление при следующих обстоятельствах:

В соответствии с Уставом АО «Россельхозбанк», утвержденном 24.12.2008, Банк является кредитной организацией, созданной в целях реализации кредитно-финансовой политики Российской Федерации в агропромышленном комплексе и формирования эффективной системы кредитно-финансового обслуживания агропромышленного комплекса. Банк в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства. В Банке открыт Воронежский региональный филиал, расположенный по адресу: <...> «б». Филиал не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность от имени Банка.

АО «Россельхозбанк» - государственная компания со 100% государственным участием в акционерном капитале, которые распределены между Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» и Министерством финансов РФ.

Согласно Положениям об отделе продаж и обслуживания ВРФ АО «Россельхозбанк», утвержденным главным бухгалтером ВРФ АО «Россельхозбанк» 21.07.2017 и 30.10.2018, подразделение выполняет следующие основные функции: прием и осуществление проверки пакета документов, заверение копий документов клиентов - юридических лиц, представляемых при открытии/закрытии банковских счетов клиентов, при замене карточки с образцами подписей и оттиска печати, при продлении полномочий лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, при обновлении клиентом пакета документов/ряда документов, а также при заключении договора на подключение к централизованной системе ДБО; определение правоспособности и дееспособности клиентов – юридических лиц и осуществление ряда контрольных процедур в соответствии с внутренними документами банка; взаимодействие с клиентами – юридическими лицами по заключению договоров на кассовое обслуживание, договоров банковского счета на расчетное обслуживание и договоров банковского счета на расчетно-кассовое обслуживание; прием документов, открытие, ведение и закрытие (в том числе досрочное) счетов по вкладам, а также открытие, ведение и закрытие текущих счетов клиентов – физических лиц в валюте РФ и иностранной валюте. Подразделение обязано оказывать содействие ответственному сотруднику Банка и работникам Службы финансового мониторинга Банка в осуществлении внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; обязано осуществлять действия в рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе: осуществлять идентификацию клиентов, их представителей и (или) выгодоприобретателей; получать информацию о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиентов с Банком; осуществлять проверки представленных клиентами Банка документов; обязано выявлять операции, подлежащие обязательному контролю, и иные операции с денежными средствами, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

В соответствии с приказом № 525-к от 12.07.2017 ФИО2 путем перевода с 14.07.2017 назначена на должность начальника отдела продаж и обслуживания ВРФ АО «Россельхозбанк».

В соответствии с должностными инструкциями начальника отдела продаж и обслуживания ВРФ АО «Россельхозбанк», утвержденными 25.12.2017, 02.04.2018, 02.07.2018, 30.10.2018 главным бухгалтером ВРФ АО «Россельхозбанк», начальник осуществляет непосредственное руководство работниками подразделения, обязан обеспечивать выполнение задач и функций, указанных в Положении о подразделении; обязан давать подчиненным работникам указания, поручения и контролировать их выполнение; доводить до сведения своего непосредственного руководителя, Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля, ставшие известными факты нарушения законности и правил совершения сделок (операций), а также нанесения этими сделками (операциями) ущерба интересам Банка; оказывать содействие уполномоченному сотруднику и работникам Службы финансового мониторинга в осуществлении внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, к финансированию терроризма; осуществлять идентификацию клиентов, их представителей и (или) выгодоприобретателей, получать информацию о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиентов с Банком; выявлять операции), подлежащие обязательному контролю, и операции, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

В целях реализации начальником отдела продаж и обслуживания ВРФ АО «Россельхозбанк» вышеназванных полномочий, ФИО2 в ВРФ АО «Россельхозбанк» выдавались соответствующие доверенности.

Таким образом, ФИО2, занимая должность начальника отдела продаж и обслуживания ВРФ АО «Россельхозбанк», являлась должностным лицом, то есть лицом, выполняющим постоянно, а также по специальному полномочию организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в структурном подразделении акционерного общества, контрольный пакет акций которого принадлежит Российской Федерации.

В связи с занимаемыми должностями, на ФИО2 распространялись действия ч. 1 ст. 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 №115-ФЗ, согласно которым организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:

- до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, за исключением случаев, установленных пунктами 1.1, 1.2, 1.4, 1.4-1, 1.4-2, 1.4-4 - 1.4-6 данной статьи, установив следующие сведения: в отношении юридических лиц - наименование, организационно-правовую форму, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, также основной государственный регистрационный номер и адрес юридического лица, для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства, также регистрационный номер, место регистрации и адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано;

- при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов, в том числе иностранных структур без образования юридического лица, получать информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с данной организацией, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, а также вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов. Характер и объем указанных мер определяются с учетом степени (уровня) риска совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

В начале 2018 года, но не позднее 18.01.2018, точные дата и время не установлены, ФИО3, осуществляющий деятельность в области оказания организационно-консультативных услуг третьим лицам, имея намерения открыть расчетные счета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а именно ИП «ФИО4» (ИНН <***>), ИП «ФИО5» (ИНН <***>), ИП «ФИО6.» (ИНН <***>), ИП «ФИО7.» (ИНН <***>), ИП «ФИО8» (ИНН <***>), ООО «Меркурий М» (ИНН <***>), ООО «136» (ИНН <***>), ООО «Сигнал» (ИНН <***>), ООО «Аврора» (ИНН <***>), ИП «ФИО9.» (ИНН <***>), ИП «ФИО10.» (ИНН <***>), ООО «Агата» (ИНН <***>), ИП «ФИО11» (ИНН <***>), ИП «ФИО12» (ИНН <***>), ООО «Престиж» (ИНН <***>), ООО «Эльбрус» (ИНН <***>), ООО «Эдем» (ИНН <***>), ИП «ФИО13» (ИНН <***>), ИП «ФИО14» (ИНН <***>), ИП «ФИО15.» (ИНН <***>), ООО «Техарсенал» (ИНН <***>), ИП «ФИО16.» (ИНН <***>), ООО «Бурантрейд» (ИНН <***>), ООО «Медика» (ИНН <***>), ИП «ФИО17.» (ИНН <***>), ООО «Гринго Групп» (ИНН <***>), ИП «ФИО18» (ИНН <***>), ООО «Форпост» (ИНН <***>), ООО «Базис» (ИНН <***>), ИП «ФИО19» (ИНН <***>), ООО «Гермес» (ИНН <***>), ИП «ФИО20» (ИНН <***>), ООО «Миля» (ИНН <***>), ООО «Вира» (ИНН <***>), ООО «Эра» (ИНН <***>), ООО «Арктика» (ИНН <***>), ООО «Авелон» (ИНН <***>), ИП «ФИО21» (ИНН <***>), ООО «Тритон» (ИНН <***>), ООО «Фаворит» (ИНН <***>), ООО «Кристалл» (ИНН <***>), ИП «ФИО22» (ИНН <***>), ООО «Автоклад» (ИНН <***>), ООО «Траст» (ИНН <***>), ООО «Мегатранс» (ИНН <***>) без проведения идентификации клиентов, обратился к ранее ему знакомой ФИО2 с просьбой о беспрепятственном открытии и последующем закрытии расчетных счетов вышеуказанным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в ВРФ АО «Россельхозбанк» без проведения идентификации клиентов, которые в ряде случаев могли самостоятельно не обращаться в указанное кредитное учреждение, без проведения оценки степени (уровня) риска совершения ими подозрительных операций, в информировании до подачи документов в возглавляемый ею отдел о возможности открытия расчетных счетов с предварительной проверкой указанных директоров организаций и владельцев ИП, об оказании помощи в снятии приостановления операций по расчетным счетам, то есть в нарушение вышеуказанных требований законодательства РФ в сфере противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также должностных инструкции последней.

После получения от ФИО3 соответствующей информации, в начале 2018 года, но не позднее 18.01.2018, точные дата и время не установлены, у ФИО2, достоверно осведомленной в силу занимаемого ею должностного положения об указанных положениях законодательства РФ и должностных инструкциях, а именно, что должна быть проведена идентификация клиента, также при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов должна быть оценена степень (уровень) риска совершения ими подозрительных операций, что работникам Банка запрещено информировать и оказывать помощь клиентам в отношении проводимых мероприятий по анализу приостановленных операций по расчетным счетам, возник и сформировался единый корыстный преступный умысел, направленный на получение взятки в виде денег от ФИО3 в крупном размере.

В указанное время, реализуя свой преступный умысел, ФИО2, движимая жаждой преступного обогащения, сообщила ФИО3, что может оказать ему содействие в открытии расчетных счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в ВРФ АО «Россельхозбанк» без проведения идентификации клиентов, которые в ряде случаев могли самостоятельно не обращаться в указанное кредитное учреждение, в том числе путем информирования до подачи документов в возглавляемый ею отдел о возможности открытия расчетных счетов с предварительной проверкой директоров организаций и владельцев ИП, в закрытии расчетных счетов с переводом оставшихся денежных средств на другие счета, а также оказать помощь в снятии приостановления операций по расчетным счетам за денежное вознаграждение в размере от 1000 до 90000 рублей за каждое юридическое лицо и индивидуального предпринимателя, которые представляет ФИО3 В свою очередь ФИО3 согласился со всеми заявленными требованиями.

После этого, в период времени с 18.01.2018 по 02.12.2019, точное время не установлено, ФИО2, находясь на своем рабочем месте в ВРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: <...> «б», исполняя свою часть договоренности, оказала ФИО3 содействие в открытии расчетных счетов подконтрольным ему юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в ВРФ АО «Россельхозбанк» путем рассмотрения документов, представленных ФИО3, необходимых для открытия банковских счетов, а именно учредительных документов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, удостоверяющих личность директора ООО или руководителя ИП, информационных сведений в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, карточек проверки сведений Клиента и карточек с образцами подписей и оттиска печатей, и последующего вынесения и подписания распоряжения № 1-3EY3CDZ от 20.12.2018 об открытии банковского счета (№) ИП «ФИО4», распоряжения № 1-JHIQ19 от 29.03.2018 об открытии банковского счета (№) ИП «ФИО5», распоряжения № 1-JMBS1W от 06.04.2018 об открытии банковского счета (№) ИП «ФИО6.», распоряжения № 1-JMZRML от 10.04.2018 об открытии банковского счета (№) ИП «ФИО7.», распоряжения № 1-JNUMVI от 11.04.2018 об открытии банковского счета (№) ИП «ФИО8», распоряжения № 1-IB09V1 от 18.01.2018 об открытии банковского счета (№) ООО «Меркурий М», распоряжения № 1-39АН450 от 03.09.2018 об открытии банковского счета (№) ООО «136», распоряжения № 1-II1FIS от 24.01.2018 об открытии банковского счета (№) ООО «Сигнал», распоряжения № 1-IIFRXR от 24.01.2018 об открытии банковского счета (№) ООО «Аврора», распоряжения № 1-JIHNAC от 30.03.2018 об открытии банковского счета (№) ИП «ФИО9.», распоряжения № б/н от 11.02.2019 об открытии банковского счета (№) ИП «ФИО10.», распоряжения № 1-JTVJFG от 25.04.2018 об открытии банковского счета (№) ООО «Агата», распоряжения № 1-J0KXBK от 22.02.2018 об открытии банковского счета (№) ИП «ФИО11», распоряжения № 1-JIFAPG от 30.03.2018 об открытии банковского счета (№) ИП «ФИО12», распоряжения № 1-NH170X от 04.07.2018 об открытии банковского счета (№) ООО «Престиж», распоряжения № 1-GM6AE от 22.01.2018 об открытии банковского счета (№) ООО «Эльбрус», распоряжения № 1-JQ5QBU от 17.04.2018 об открытии банковского счета (№) ООО «Эдем», распоряжения № 1-J6ZEZY от 12.03.2018 об открытии банковского счета (№) ИП «ФИО13», распоряжения № 1-JJXEAM от 02.04.2018 об открытии банковского счета (№) ИП «ФИО14», распоряжения № 1-JONDG0 от 13.04.2018 об открытии банковского счета (№) ИП «ФИО15.», распоряжения № 1-38QCXYL от 14.08.2018 об открытии банковского счета (№) ООО «Техарсенал», распоряжения № 1-J1KY6Y от 27.02.2018 об открытии банковского счета (№) ИП «ФИО16.», распоряжения № 1-IGLAJ0 от 23.01.2018 об открытии банковского счета (№) ООО «Бурантрейд», распоряжения № 1-JQQDP1 от 18.04.2018 об открытии банковского счета (№) ООО «Медика», распоряжения № 1-JOMPV5 от 13.04.2018 об открытии банковского счета (№) ИП «ФИО17.», распоряжения № 1-38NIIQ6 от 14.08.2018 об открытии банковского счета (№) ООО «Гринго Групп», распоряжения № 1-J80WFE от 13.03.2018 об открытии банковского счета (№) ИП «ФИО18», распоряжения № 1-38Q0JH0 от 14.08.2018 об открытии банковского счета (№) ООО «Форпост», распоряжения № 1-3P3J13R от 07.06.2019 об открытии банковского счета (№) ООО «Базис», распоряжения № 1-JKQD7Z от 04.04.2018 об открытии банковского счета (№) ИП «ФИО19», распоряжения № 1-JE4YIC от 23.03.2018 об открытии банковского счета (№) ООО «Гермес», распоряжения № 1-JLLXVG от 05.04.2018 об открытии банковского счета (№) ИП «ФИО20», распоряжения № 1-IY0906 от 20.02.2018 об открытии банковского счета (№) ООО «Миля», распоряжения № 1-L6DE1S от 08.06.2018 об открытии банковского счета (№) ООО «Вира», распоряжения № 1-3MHDS2Q от 11.04.2019 об открытии банковского счета (№) ООО «Эра», распоряжения № 1-3LZBJPK от 02.04.2019 об открытии банковского счета (№) ООО «Арктика», распоряжения № 1-IOW1CM от 02.02.2018 об открытии банковского счета (№) ООО «Авелон», распоряжения № 1-IYBRXE от 20.02.2018 об открытии банковского счета (№) ИП «ФИО21», распоряжения № 1-3A2SOG8 от 04.10.2018 об открытии банковского счета (№) ООО «Тритон», распоряжения № 1-24P9AQD от 16.07.2018 об открытии банковского счета (№) ООО «Кристалл», распоряжения № 1-J3HK9F от 01.03.2018 об открытии банковского счета (№) ИП «ФИО22», распоряжения № 1-L3DMWV от 07.06.2018 об открытии банковского счета (№) ООО «Автоклад», распоряжения № 1-3P0QA3R от 03.06.2019 об открытии банковского счета (№) ООО «Траст», без проведения идентификации данных клиентов, без оценки степени (уровня) риска совершения ими подозрительных операций; в информировании до подачи документов в возглавляемый ею отдел о возможности открытия расчетных счетов с предварительной проверкой указанных директоров организаций и владельцев ИП; в согласовании закрытия 06.09.2018 банковского счета (№) ООО «Кристалл» с переводом оставшихся денежных средств на расчетный счет ООО «Кристалл» (№), открытый в КБ «Локо-Банк (АО); в согласовании закрытия 13.09.2018 банковского счета (№) ООО «Агата» с переводом оставшихся денежных средств на расчетный счет ООО «Агата» (№), открытый в КБ «Локо-Банк (АО); в согласовании закрытия 26.03.2018 банковского счета (№) ООО «Эльбрус» с переводом оставшихся денежных средств на чековую книжку; в согласовании закрытия 22.06.2018 банковского счета (№) ООО «Аврора» с переводом оставшихся денежных средств на расчетный счет ООО «Аврора» (№), открытый в АКБ «Российский Капитал (АО); в согласовании закрытия 23.03.2018 банковского счета (№) ООО «Бурантрейд»; в согласовании закрытия 26.11.2018 банковского счета (№) ИП «ФИО6.»; в согласовании закрытия 17.04.2018 банковского счета (№) ИП «ФИО16.» с переводом оставшихся денежных средств на неустановленный расчетный счет; в согласовании закрытия 24.04.2018 банковского счета (№) ИП «ФИО13» с переводом оставшихся денежных средств на расчетный счет ИП «ФИО13» (№), открытый в ПАО «Бинбанк»; в согласовании закрытия 18.04.2018 банковского счета (№) ИП «ФИО11» с переводом оставшихся денежных средств на расчетный счет ИП «ФИО11» (№), открытый в Московском филиале АО КБ «Модульбанк»; в согласовании закрытия 30.05.2018 банковского счета (№) ИП «ФИО5» с переводом оставшихся денежных средств на расчетный счет ИП «ФИО5» (№), открытый в ПАО «Бинбанк»; в согласовании закрытия 05.03.2018 банковского счета (№) ООО «Меркурий М» с переводом оставшихся денежных средств на неустановленный расчетный счет; в согласовании закрытия 17.04.2018 банковского счета (№) ИП «ФИО18» с переводом оставшихся денежных средств на расчетный счет ИП «ФИО18» (№), открытый в ПАО «Бинбанк»; в согласовании закрытия 12.09.2018 банковского счета (№) ИП «ФИО20»; в согласовании закрытия 02.04.2018 банковского счета (№) ИП «ФИО21» с переводом оставшихся денежных средств на расчетный счет ИП «ФИО21» (№), открытый в ПАО «Бинбанк»; в согласовании закрытия 05.03.2018 банковского счета (№) ООО «Авелон» с переводом оставшихся денежных средств на неустановленный расчетный счет; в согласовании закрытия 24.04.2018 банковского счета (№) ООО «Миля» с переводом оставшихся денежных средств на расчетный счет ООО «Миля» (№), открытый в Ярославском филиале АО «Райффайзенбанк»; в согласовании закрытия 27.12.2018 банковского счета (№) ООО «Фаворит» с переводом оставшихся денежных средств на расчетный счет (№), открытый в АО «Россельхозбанк»; в согласовании закрытия 05.10.2018 банковского счета (№) ООО «Медика» с переводом оставшихся денежных средств на расчетный счет ООО «Медика» (№), открытый в КБ «Локо-Банк» (АО)»; в согласовании закрытия 12.04.2018 банковского счета (№) ООО «Сигнал» с переводом оставшихся денежных средств на неустановленный расчетный счет, в согласовании закрытия 15.02.2018 банковского счета (№) ООО «Мегатранс» с переводом оставшихся денежных средств на расчетный счет (№), открытый в КБ «Локо-Банк» (АО), а также, в период времени с 18.01.2018 по 02.12.2019, точное время не установлено, ФИО2, находясь на своем рабочем месте в ВРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: <...> «б», оказала помощь в снятии приостановления операций по расчетным счетам неустановленных в ходе расследования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, представляемых ФИО3, путем информирования последнего о причинах приостановления операций и перечне документов, которые необходимо предоставить для снятия данного приостановления.

После этого, согласно ранее достигнутой с ФИО3 договоренности, ФИО2, осознавая общественную опасность и явную незаконность своих действий, в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на получение взятки в виде денег за совершение незаконных вышеуказанных действий в пользу взяткодателя, выражающихся в оказании ФИО3 содействия в открытии расчетных счетов подконтрольным ему юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в ВРФ АО «Россельхозбанк» без проведения идентификации клиентов, которые в ряде случаев самостоятельно не обращались в указанное кредитное учреждение, без оценки степени (уровня) риска совершения ими подозрительных операций; в информировании до подачи документов в возглавляемый ею отдел о возможности открытия расчетных счетов с предварительной проверкой директоров организаций и владельцев ИП; в закрытии расчетных счетов с переводом оставшихся денежных средств на другие счета, а также в оказании помощи в снятии приостановления операций по расчетным счетам, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, 04.05.2018 в 17 часов 18 минут, используя свое должностное положение и возложенные на нее обязанности, находясь на своем рабочем месте в ВРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: <...> «б», получила от ФИО3 путем перевода на банковскую карту ПАО «Сбербанк» с номером счета (№), открытую в филиале № 9013/0180, расположенном по адресу: <...>, денежное вознаграждение в размере 50000 рублей.

Далее ФИО2, продолжая реализовывать свой единый вышеуказанный преступный умысел, исполняя свою часть договоренности с ФИО3, 08.06.2018 в 16 часов 28 минут, находясь на своем рабочем месте в ВРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: <...> «б», получила от ФИО3 путем перевода на банковскую карту ПАО «Сбербанк» с номером счета (№), открытую в филиале № 9013/0180, расположенном по адресу: <...>, следующую часть денежного вознаграждения в размере 90000 рублей.

Далее ФИО2, продолжая реализовывать свой единый вышеуказанный преступный умысел, исполняя свою часть договоренности с ФИО3, 19.08.2019 в 10 часов 59 минут, находясь на своем рабочем месте в ВРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: <...> «б», получила от ФИО3 путем перевода на банковскую карту ПАО «Сбербанк» с номером счета (№), открытую в филиале № 9013/0180, расположенном по адресу: <...>, следующую часть денежного вознаграждения в размере 30000 рублей.

Далее ФИО2, продолжая реализовывать свой единый вышеуказанный преступный умысел, исполняя свою часть договоренности с ФИО3, 02.09.2019 в 11 часов 48 минут, находясь на своем рабочем месте в ВРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: <...> «б», получила от ФИО3 путем перевода на банковскую карту ПАО «Сбербанк» с номером счета (№), открытую в филиале № 9013/0180, расположенном по адресу: <...>, следующую часть денежного вознаграждения в размере 7000 рублей.

Далее ФИО2, продолжая реализовывать свой единый вышеуказанный преступный умысел, исполняя свою часть договоренности с ФИО3, 04.09.2019 в 16 часов 43 минуты, находясь на своем рабочем месте в ВРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: <...> «б», получила от ФИО3 путем перевода на банковскую карту ПАО «Сбербанк» с номером счета (№), открытую в филиале № 9013/0180, расположенном по адресу: <...>, следующую часть денежного вознаграждения в размере 5000 рублей.

Далее ФИО2, продолжая реализовывать свой единый вышеуказанный преступный умысел, исполняя свою часть договоренности с ФИО3, 12.09.2019 в 09 часов 22 минуты, находясь на своем рабочем месте в ВРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: <...> «б», получила от ФИО3 путем перевода на банковскую карту ПАО «Сбербанк» с номером счета (№), открытую в филиале № 9013/0180, расположенном по адресу: <...>, следующую часть денежного вознаграждения в размере 1000 рублей.

Далее ФИО2, продолжая реализовывать свой единый вышеуказанный преступный умысел, исполняя свою часть договоренности с ФИО3, 19.09.2019 в 18 часов 36 минут, находясь на своем рабочем месте в ВРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: <...> «б», получила от ФИО3 путем перевода на банковскую карту ПАО «Сбербанк» с номером счета (№), открытую в филиале № 9013/0180, расположенном по адресу: <...>, следующую часть денежного вознаграждения в размере 13000 рублей.

Далее ФИО2, продолжая реализовывать свой единый вышеуказанный преступный умысел, исполняя свою часть договоренности с ФИО3, 25.09.2019 в 09 часов 28 минут, находясь на своем рабочем месте в ВРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: <...> «б», получила от ФИО3 путем перевода на банковскую карту ПАО «Сбербанк» с номером счета (№), открытую в филиале № 9013/0180, расположенном по адресу: <...>, следующую часть денежного вознаграждения в размере 13000 рублей.

Далее ФИО2, продолжая реализовывать свой единый вышеуказанный преступный умысел, исполняя свою часть договоренности с ФИО3, 17.10.2019 в 18 часов 01 минуту, находясь на своем рабочем месте в ВРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: <...> «б», получила от ФИО3 путем перевода на банковскую карту ПАО «Сбербанк» с номером счета (№), открытую в филиале № 9013/0180, расположенном по адресу: <...>, следующую часть денежного вознаграждения в размере 1000 рублей.

Далее ФИО2, продолжая реализовывать свой единый вышеуказанный преступный умысел, исполняя свою часть договоренности с ФИО3, 20.10.2019 в 12 часов 25 минут, находясь на своем рабочем месте в ВРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: <...> «б», получила от ФИО3 путем перевода на банковскую карту ПАО «Сбербанк» с номером счета (№), открытую в филиале № 9013/0180, расположенном по адресу: <...>, следующую часть денежного вознаграждения в размере 13000 рублей.

Далее ФИО2, продолжая реализовывать свой единый вышеуказанный преступный умысел, исполняя свою часть договоренности с ФИО3, 25.10.2019 в 16 часов 15 минут, находясь на своем рабочем месте в ВРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: <...> «б», получила от ФИО3 путем перевода на банковскую карту ПАО «Сбербанк» с номером счета (№), открытую в филиале № 9013/0180, расположенном по адресу: <...>, следующую часть денежного вознаграждения в размере 26000 рублей.

Далее ФИО2, продолжая реализовывать свой единый вышеуказанный преступный умысел, исполняя свою часть договоренности с ФИО3, 06.11.2019 в 09 часов 50 минут, находясь на своем рабочем месте в ВРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: <...> «б», получила от ФИО3 путем перевода на банковскую карту ПАО «Сбербанк» с номером счета (№), открытую в филиале № 9013/0180, расположенном по адресу: <...>, следующую часть денежного вознаграждения в размере 40000 рублей.

Далее ФИО2, продолжая реализовывать свой единый вышеуказанный преступный умысел, исполняя свою часть договоренности с ФИО3, 08.11.2019 в 16 часов 38 минут, находясь на своем рабочем месте в ВРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: <...> «б», получила от ФИО3 путем перевода на банковскую карту ПАО «Сбербанк» с номером счета (№), открытую в филиале № 9013/0180, расположенном по адресу: <...>, следующую часть денежного вознаграждения в размере 12000 рублей.

Далее ФИО2, продолжая реализовывать свой единый вышеуказанный преступный умысел, исполняя свою часть договоренности с ФИО3, 22.11.2019 в 16 часов 57 минут, находясь на своем рабочем месте в ВРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: <...> «б», получила от ФИО3 путем перевода на банковскую карту ПАО «Сбербанк» с номером счета (№), открытую в филиале № 9013/0180, расположенном по адресу: <...>, следующую часть денежного вознаграждения в размере 4000 рублей.

Далее ФИО2, продолжая реализовывать свой единый вышеуказанный преступный умысел, исполняя свою часть договоренности с ФИО3, 24.11.2019 в 11 часов 48 минут, находясь на своем рабочем месте в ВРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: <...> «б», получила от ФИО3 путем перевода на банковскую карту ПАО «Сбербанк» с номером счета (№), открытую в филиале № 9013/0180, расположенном по адресу: <...>, следующую часть денежного вознаграждения в размере 9000 рублей.

Далее ФИО2, продолжая реализовывать свой единый вышеуказанный преступный умысел, исполняя свою часть договоренности с ФИО3, 27.11.2019 в 11 часов 51 минуту, находясь на своем рабочем месте в ВРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: <...> «б», получила от ФИО3 путем перевода на банковскую карту ПАО «Сбербанк» с номером счета (№), открытую в филиале № 9013/0180, расположенном по адресу: <...>, следующую часть денежного вознаграждения в размере 12000 рублей.

Далее ФИО2, продолжая реализовывать свой единый вышеуказанный преступный умысел, исполняя свою часть договоренности с ФИО3, 29.11.2019 в 18 часов 06 минут, находясь на своем рабочем месте в ВРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: <...> «б», получила от ФИО3 путем перевода на банковскую карту ПАО «Сбербанк» с номером счета (№), открытую в филиале № 9013/0180, расположенном по адресу: <...>, следующую часть денежного вознаграждения в размере 1000 рублей.

Далее ФИО2, продолжая реализовывать свой единый вышеуказанный преступный умысел, исполняя свою часть договоренности с ФИО3, 02.12.2019 в 11 часов 42 минуты, находясь на своем рабочем месте в ВРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: <...> «б», получила от ФИО3 путем перевода на банковскую карту ПАО «Сбербанк» с номером счета (№), открытую в филиале № 9013/0180, расположенном по адресу: <...>, следующую часть денежного вознаграждения в размере 1500 рублей.

Всего в период времени с 04.05.2018 по 02.12.2019 за совершение незаконных вышеуказанных действий в пользу взяткодателя ФИО2 получила денежное вознаграждение в общей сумме 328 500 рублей, то есть в крупном размере, которыми она распорядилась по собственному усмотрению, потратив на личные нужды.

Допрошенная по существу предъявленного обвинения подсудимая ФИО2 вину в инкриминируемом преступлении признала полностью, от дачи показаний отказалась на основании ст.51 Конституции РФ, поддержала показания данные на предварительном следствии.

Согласно оглашенных показаний подсудимой ФИО2 в порядке ст.276 УПК РФ, в качестве подозреваемой и обвиняемой и подтверждённых ей в судебном заседании следует, что с 2009 года по 13.01.2020 она работала в разных должностях в операционном отделе в ВРФ АО «Россельхозбанк». С 2017 года она была назначена начальником отдела продаж и обслуживания. В соответствии с ее должностной инструкцией она обязана осуществлять непосредственное руководство деятельностью отдела продаж и обслуживания в рамках своих полномочий; осуществлять работу с обращениями клиентов в порядке, установленном в Банке, в том числе принятие необходимых мер и/или предоставление необходимой клиентам информации и/или документов; доводить до сведения своего непосредственного руководителя, Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля, ставшие известными факты нарушения законности и правил совершения сделок (операций), а также нанесения этими сделками (операциями) ущерба интересам Банка; оказывать содействие ответственному сотруднику Банка и работникам Службы финансового мониторинга в осуществлении внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, к финансированию терроризма; осуществлять идентификацию клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, принимать меры по выявлению иностранных публичных должностных лиц, публичных должностных лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание; выявлять операции (сделки), подлежащие обязательному контролю, и иные операции с денежными средствами, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также иные полномочия.

Одним из основных направлений деятельности АО «Россельхозбанк» является открытие и обслуживание расчетных счетов организаций и физических лиц. Порядок открытия, ведения, закрытия расчетных счетов ВРФ АО «Россельхозбанк» регламентирован Положением № 105-П, инструкцией Центрального банка 153-и, инструкцией Центрального банка 204-и а также ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

Так, согласно указанному положению и закону, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:

- до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, установив следующие сведения: в отношении юридических лиц - наименование, организационно-правовую форму, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, также основной государственный регистрационный номер и адрес юридического лица, для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства, также регистрационный номер, место регистрации и адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано;

- при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов, в том числе иностранных структур без образования юридического лица, получать информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с данной организацией, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, а также вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов. Характер и объем указанных мер определяются с учетом степени (уровня) риска совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Сотрудники Банка обязаны:

- предпринимать меры по недопущению (предотвращению) проведения Банком операций (сделок) клиентов, которые могут повлечь за собой правовые, репутационные и операционные риски, а также риски применения к Банку санкций надзорных органов за правонарушения в области противодействия отмыванию доходов/финансирования терроризма (далее по тексту - ПОД/ФТ);

- доводить незамедлительно в письменном виде до сведения своего непосредственного руководителя, уполномоченного сотрудника в сфере ПОД/ФТ регионального филиала ставшие известными факты нарушений законодательных и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, допущенных работниками Банка при проведении операций (сделок), а также факты соучастия или содействия отмыванию доходов/финансирование терроризма, причастности к операциям/сделкам/действиям, которые могут вызвать подозрение в содействии отмыванию доходов/финансирование терроризма.

Таким образом, при открытии расчетного счета организации в Банке необходимо проведение идентификации клиента, в частности директоров организаций, планировавших открытие расчетных счетов. Фактически идентификация происходит следующим образом. Руководитель организации, директор, генеральный директор (иной исполнительный орган организации) обращается лично в ВРФ АО «Россельхозбанк» по вопросу открытия расчетного счета для организации. При себе у директора должен был быть паспорт гражданина РФ, документы организации, такие как устав, сведения о местонахождении (свидетельство о наличии в собственности недвижимого имущества или договор аренды) и т.п.

При обращении указанного клиента он попадает к операционисту службы продаж и обслуживания юридических лиц, после чего он обязан проверить указанные документы, провести идентификацию клиента по ним, установить, фактический он руководитель или номинальный. Далее эти документы операционистом направляются в службу безопасности банка, а также в отдел финансового мониторинга, которые также проверяют представленные документы и подготавливают свои документы, свидетельствующие о том, можно ли открыть счет или нет. После этого операционист отдела продаж заносит все документы в программу «Бисквит», которая в автоматическом режиме открывает расчетный счет для организации или ИП. В дальнейшем с клиентом заключается договор на открытие счета, который подписывает лично клиент и операционист. После этого операционистом формируется юридическое дело (досье) клиента, которое подписывается начальником отдела продаж и обслуживания. Эта процедура действовала до конца 2019 года. После этого все стало более автоматизировано, вместо «Бисквита» была введена новая программа.

Сотрудник банка может установить, является ли директор фактическим руководителем или номинальным, следующим образом: во-первых, по внешнему виду директора; во-вторых, директор пришел с сопровождающим, который отвечает на все вопросы сотрудника банка, а сам директор молчит и не ориентируется в происходящем; в-третьих, если директор не может ответить на вопросы, указанные в анкете, которую нужно заполнить перед открытием счета. Если установлено, что директор является номинальным, или сама организация является фиктивной, то после их проверок службами банка клиенту направляется официальный отказ в открытии счета, далее эта информация направляется в Центральный банк. В дальнейшем, если такой клиент захочет открыть расчетный счет в каком-то другом банке, то ему могут отказать без объяснения причин.

Открытие счета, если директор организации или лица, действующие от его имени, присылают документы, например, по электронной почте, без личной явки в Банк самого директора, невозможно. В соответствии с порядком открытия расчетных счетов, а также вышеуказанным ФЗ № 115 открытие расчетных счетов невозможно без личного присутствия в банке директора организации, так как в данном случае невозможно произвести идентификацию клиента, определить полномочия на обращение в банк, что является нарушением установленных правил и норм.

По поводу ФИО3 она пояснила, что примерно в 2018 году она видела его в ВРФ АО «Россельхозбанк», он неоднократно приходил к ним в отдел к операционисту ФИО23 От последней она узнала, что он представляет различные юридические лица и ИП, которые занимаются обналичиванием денежных средств. Данные организации были фиктивными, и директоры, соответственно, там были номинальными. В ходе разговора ФИО23 спросила ее, может ли она оказывать содействие ФИО3 при возникающих у него вопросах по поводу деятельности представляемых им организаций, на что она ответила согласием. Далее она обменялась с ФИО3 номерами телефонов, и он сказал, что за помощь он будет ей платить.

ФИО23 также сотрудничала с ФИО3, а именно помогала открывать на представляемые им организации и ИП расчетные счета в банке, а также оказывала иную помощь. Как она понимала, ФИО23, несмотря на то, что было достоверно известно о том, что ООО или ИП является фиктивным, и что директор являлся номинальным, не отказывала ФИО3 в открытии и закрытии расчетных счетов, нарушая при этом положения вышеуказанных положений нормативных документов. Она также знала об этих обстоятельствах, но «закрывала» на это глаза, то есть не противодействовала ФИО23

Как она поясняла ранее, операционист ФИО23 должна была идентифицировать директора организации, который должен прийти лично, установить, фактический он руководитель или номинальный, проверить все документы организации, директор должен был заполнить лично анкету, ответить на все вопросы и т.д. За директоров все делал ФИО3, который приходил с ними в банк.

Она догадывалась, что за свою помощь ФИО23 получала от ФИО3 денежное вознаграждение, но сама лично об этом ФИО23 ей не рассказывала, получаемые ФИО23 суммы ей неизвестны. С ней денежным вознаграждением, полученным от ФИО3, ФИО23 не делилась.

Ее помощь ФИО3 заключалась в следующем: она «закрывала» глаза на то, что ФИО23 открывала расчетные счета организациям, подконтрольным ФИО3, в нарушение нормативных документов, и не препятствовала в этом. Кроме того, ФИО3 приходил в банк или звонил ей по телефону и просил узнать информацию, по какой причине заблокирован расчетный счет той или иной организации, интересы которых он представляет. После этого она звонила в службу финансового мониторинга ВРФ АО «Россельхозбанк» и у сотрудников узнавала причину блокировки, и что нужно сделать и какие документы предоставить для разблокировки счета. Далее она передавала информацию финансового мониторинга ФИО3 За вышеуказанное непрепятствование ФИО23 и оказание помощи в выяснении сведений по заблокированным расчетным счетам ФИО3 переводил ей на банковскую карту денежное вознаграждение от 1000 рублей до 90000 рублей, эта сумма зависела от суммы денежных средств, находящихся на счете. Кроме того, несколько раз ФИО3 на ее служебную электронную почту направлял ей фотографии директоров ООО или ИП и просил проверить их на возможность дальнейшего открытия расчетных счетов в банке. Она проверяла этих директоров опять же через отдел финансового мониторинга, то есть просто звонила туда и спрашивала, есть ли блокировка на счетах организаций, в которых директорами являлись указанные лица. Если блокировка имелась, то она сообщала об том ФИО3 и говорила, что счет открыть нельзя. За ее вышеуказанные действия ФИО3 также платил ей денежное вознаграждение. Сотрудникам финансового мониторинга из тех денег, которые платил ей ФИО3, она ничего не передавала.

Кроме того, дополнила, что распоряжения об открытии счета она подписывала сама лично, за нее это никто не делал. Кроме того, другие сотрудники ее отдела банка, помимо ФИО24, которые принимали документы об открытии счетов организациям и ИП, которые представлял ФИО3, не были осведомлены о том, что она с ним договаривалась, получала от него деньги, а также что помогала ему с открытием расчетных счетов. Данные сотрудники принимали у ФИО3 документы в обычном порядке. Деньгами, которые перечислял ей ФИО3, она ни с кем из сотрудников не делилась. Вину в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, она признает в полном объеме, чистосердечно раскаивается, обязуется впредь не заниматься преступной деятельностью. (т. 4 л.д. 127-132, 135-137, 149-151, т.5 л.д. 166-172, т.6 л.д.50-52).

Кроме того, вина в совершении преступления ФИО2 подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями свидетеля Свидетель №13 от 11.04.2023, данными на предварительном следствии, оглашенными в виду ее неявки, согласно которым она состоит в должности начальника службы продаж и обслуживания юридических лиц ВРФ АО «Россельхозбанк». Одним из основных направлений деятельности АО «Россельхозбанк» является открытие и обслуживание расчетных счетов организаций и физических лиц. Порядок открытия, ведения, закрытия расчетных счетов ВРФ АО «Россельхозбанк» регламентирован Положением № 105-П, инструкцией Центрального банка 153-и, инструкцией Центрального банка 204-и а также ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

Так, согласно указанному положению и закону, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:

- до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, установив следующие сведения: в отношении юридических лиц - наименование, организационно-правовую форму, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, также основной государственный регистрационный номер и адрес юридического лица, для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства, также регистрационный номер, место регистрации и адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано;

- при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов, в том числе иностранных структур без образования юридического лица, получать информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с данной организацией, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, а также вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов. Характер и объем указанных мер определяются с учетом степени (уровня) риска совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Сотрудники Банка обязаны:

- предпринимать меры по недопущению (предотвращению) проведения Банком операций (сделок) клиентов, которые могут повлечь за собой правовые, репутационные и операционные риски, а также риски применения к Банку санкций надзорных органов за правонарушения в области противодействия отмыванию доходов/финансирования терроризма (далее по тексту - ПОД/ФТ);

- доводить незамедлительно в письменном виде до сведения своего непосредственного руководителя, уполномоченного сотрудника в сфере ПОД/ФТ регионального филиала ставшие известными факты нарушений законодательных и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, допущенных работниками Банка при проведении операций (сделок), а также факты соучастия или содействия отмыванию доходов/финансирование терроризма, причастности к операциям/сделкам/действиям, которые могут вызвать подозрение в содействии отмыванию доходов/финансирование терроризма.

Таким образом, при открытии расчетного счета организации в Банке необходимо проведение идентификации клиента, в частности директоров организаций, планировавших открытие расчетных счетов. Фактически идентификация происходит следующим образом. Руководитель организации, директор, генеральный директор (иной исполнительный орган организации) обращается лично в ВРФ АО «Россельхозбанк» по вопросу открытия расчетного счета для организации. При себе у директора должен был быть паспорт гражданина РФ, документы организации, такие как устав, сведения о местонахождении (свидетельство о наличии в собственности недвижимого имущества или договор аренды) и т.п.

При обращении указанного клиента он попадает либо к клиентскому менеджеру, либо к операционисту службы продаж и обслуживания юридических лиц, после чего они были обязаны проверить указанные документы, провести идентификацию клиента по ним, установить, фактический он руководитель или номинальный. С 2021 года дальнейшая процедура выглядит следующим образом: после вышеуказанных действий операционист вносит сведения о клиенте в базу «CRM», которая в автоматическом режиме проверяет сведения, представленные клиентом. Если выявлены какие-либо нарушения, то информация для проверки направляется в отдел финансового мониторинга и службу безопасности банка. В том случае, если нарушения не выявлены, то пакет документов для открытия счета через СПР (система принятия решений) направляется в Единый сервисный центр (ЕСЦ) «Россельхозбанка» для дальнейшей проверки. В дальнейшем в случае положительной проверки с клиентом заключается договор на открытие счета, который подписывается начальником отдела службы продаж и обслуживания юридических лиц ВРФ АО «Россельхозбанк».

Сотрудник банка может установить, является ли директор фактическим руководителем или номинальным, следующим образом: во-первых, по внешнему виду директора; во-вторых, директор пришел с сопровождающим, который отвечает на все вопросы сотрудника банка, а сам директор молчит и не ориентируется в происходящем; в-третьих, если директор не может ответить на вопросы, указанные в анкете, которую нужно заполнить перед открытием счета.

Если установлено, что директор является номинальным, или сама организация является фиктивной, то после их проверок службами банка клиенту направляется официальный отказ в открытии счета, далее эта информация направляется в Центральный банк. В дальнейшем, если такой клиент захочет открыть расчетный счет в каком-то другом банке, то ему могут отказать без объяснения причин.

В соответствии с порядком открытия расчетных счетов, а также вышеуказанным ФЗ № 115 открытие расчетных счетов невозможно без личного присутствия в банке директора организации, так как в данном случае невозможно произвести идентификацию клиента, определить полномочия на обращение в банк, что является нарушением установленных правил и норм.

Процедура закрытия счета аналогичны процедуре открытия счета, то есть нужно обязательное присутствие самого директора.

Процедура блокировки расчетного счета клиента ВРФ АО «Россельхозбанк» (как физического лица, так и юридического), а также процедура его разблокировки следующая: ежедневно сотрудник финансового мониторинга в программном обеспечении банка анализирует финансовые операции по зачислению денежных средств на счета физических и юридических лиц. Если возникают сомнения в деятельности организации, то данный сотрудник может запросить подтверждающие документы с целью анализа деятельности клиента, и в дальнейшем может приостановить операции до предоставления документов в соответствии с п. 14 ст. 7 ФЗ № 115-ФЗ и в соответствии с Условиями по обслуживанию счета физического лица. Далее в программе сотрудник ставит технический блок. Если клиент не предоставил необходимые документы, запрошенные сотрудниками банка, то блок не снимается, и клиент не может совершать расходные операции по счету в электронном виде, а только может совершать операции на бумажном носителе, предоставляя при этом в банк подтверждающие документы, через согласование со службой финансового мониторинга. (Т. 3 л.д. 111-115).

Показаниями свидетеля Свидетель №14 от 13.12.2023, данными на предварительном следствии, оглашенными в виду ее неявки, согласно которым с 15.11.2019 по май 2020 года она состояла в должности главного специалиста по финансовому мониторингу ВРФ АО «Россельхозбанк». С февраля 2017 года она занимала должность начальника этого же отдела. В ее должностные обязанности входило соблюдение банком ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ, рассмотрение финансово-хозяйственной деятельности организаций на предмет совершения ими сомнительных операций, а также другие полномочия.

Одним из основных направлений деятельности АО «Россельхозбанк» является открытие и обслуживание расчетных счетов организаций и физических лиц. Порядок открытия, ведения, закрытия расчетных счетов ВРФ АО «Россельхозбанк» регламентирован Положением № 105-П, инструкцией Центрального банка 153-и, инструкцией Центрального банка 204-и а также ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

Так, согласно указанному положению и закону, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:

- до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, установив следующие сведения: в отношении юридических лиц - наименование, организационно-правовую форму, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, также основной государственный регистрационный номер и адрес юридического лица, для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства, также регистрационный номер, место регистрации и адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано;

- при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов, в том числе иностранных структур без образования юридического лица, получать информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с данной организацией, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, а также вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов. Характер и объем указанных мер определяются с учетом степени (уровня) риска совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Сотрудники Банка обязаны:

- предпринимать меры по недопущению (предотвращению) проведения Банком операций (сделок) клиентов, которые могут повлечь за собой правовые, репутационные и операционные риски, а также риски применения к Банку санкций надзорных органов за правонарушения в области противодействия отмыванию доходов/финансирования терроризма (далее по тексту - ПОД/ФТ);

- доводить незамедлительно в письменном виде до сведения своего непосредственного руководителя, уполномоченного сотрудника в сфере ПОД/ФТ регионального филиала ставшие известными факты нарушений законодательных и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, допущенных работниками Банка при проведении операций (сделок), а также факты соучастия или содействия отмыванию доходов/финансирование терроризма, причастности к операциям/сделкам/действиям, которые могут вызвать подозрение в содействии отмыванию доходов/финансирование терроризма.

Таким образом, при открытии расчетного счета организации в Банке необходимо проведение идентификации клиента, в частности директоров организаций, планировавших открытие расчетных счетов. Фактически идентификация происходит следующим образом. Руководитель организации, директор, генеральный директор (иной исполнительный орган организации) обращается лично в ВРФ АО «Россельхозбанк» по вопросу открытия расчетного счета для организации. При себе у директора должен был быть паспорт гражданина РФ, документы организации, такие как устав, сведения о местонахождении (свидетельство о наличии в собственности недвижимого имущества или договор аренды) и т.п.

При обращении указанного клиента он попадает к операционисту службы продаж и обслуживания юридических лиц, после чего операционист обязан проверить указанные документы, провести идентификацию клиента по ним, установить, фактический он руководитель или номинальный. Далее эти документы операционистом в отдельных случаях, предусмотренных Положением об открытии и закрытии расчетного счета № 105П, направляются в службу безопасности банка, а также в отдел финансового мониторинга, которые также проверяют представленные документы и подготавливают свое заключение о том, можно ли открыть счет или нет. После получения положительного заключения операционист отдела продаж сканирует пакет документов, представленный директором для открытия счета, и отправляет их в Единый сервисный центр АО «Россельхозбанк». Там специалисты снова проверяют все представленные документы, после чего подготавливают свое заключение о том, можно ли открыть счет или нет. После этого операционистом формируется юридическое дело (досье) клиента и отправляется в архив.

Сотрудник банка может установить, является ли директор фактическим руководителем или номинальным следующим образом: во-первых, по внешнему виду директора; во-вторых, директор пришел с сопровождающим, который отвечает на все вопросы сотрудника банка, а сам директор молчит и не ориентируется в происходящем; в-третьих, если директор не может ответить на вопросы, указанные в анкете, которую нужно заполнить перед открытием счета.

Если установлено, что директор является номинальным, или сама организация является фиктивной, то после их проверок службами банка клиенту направляется официальный отказ в открытии счета, далее эта информация направляется в Центральный банк. В дальнейшем, если такой клиент захочет открыть расчетный счет в каком-то другом банке, то ему могут отказать без объяснения причин.

В соответствии с порядком открытия расчетных счетов, а также вышеуказанным ФЗ № 115 открытие расчетных счетов невозможно без личного присутствия в банке директора организации, так как в данном случае невозможно произвести идентификацию клиента, определить полномочия на обращение в банк, что является нарушением установленных правил и норм.

Закрытие расчетного счета происходит по заявлению директора организации, при этом нужно обязательное присутствие самого директора. Остаток денежных средств на этом расчетном счете переводится на счет, указанный директором. При этом готовится платежное поручение. Все эти действия контролирует начальник отдела. Дополнительная проверка иными службами банка не требуется.

Про процедуру блокировки расчетного счета клиента ВРФ АО «Россельхозбанк» (как физического лица, так и юридического), а также про процедуру его разблокировки она пояснила, что на ее рабочем месте была установлена банковская служебная программа, в которой отражаются движения денежных средств по расчетным счетам клиентов банка. Ежедневно она просматривала операции по зачислению и списанию денежных средств на счета физических и юридических лиц. Если при мониторинге деятельности клиента операции носят сомнительных характер, то сотрудник отдела финансового мониторинга готовит служебную записку на директора о приостановлении операций по счету. Далее в программе она ставит технический блок. Об этом клиент информируется через «Интернет-клиент» системы дистанционного банковского обслуживания, при этом там указано, какие документы необходимо предоставить для возобновления операций по счету. Сотрудники банка лично клиента не оповещают. Согласно должностных инструкций, выявление сомнительных операций у клиентов возложена на всех сотрудников банка. В соответствии с Правилами внутреннего контроля № 85-П, работникам Банка запрещено информировать и оказывать помощь клиентам в отношении проводимых мероприятий по анализу приостановленных операций по расчетным счетам.

Сроки проверки документов нигде не регламентированы, по рекомендациям, установленным Центробанком, сроки проверки составляют примерно 3-5 дней. Если все документы в порядке, и клиент их приносит в день приостановления операций по расчетному счету, то обычно срок рассмотрения составляет 1 день.

Если клиент не предоставил необходимые документы, запрошенные сотрудниками банка, то пишется служебная записка на имя директора. Согласно Правилам внутреннего контроля, при непредставлении клиентом документов, операции по организации признаются сомнительными. Денежные средства, находящиеся на этом расчетном счете, клиент может перевести в другой банк или вернуть контрагенту.

ФИО3, который представлял различные ООО и ИП в ВРФ АО «Россельхозбанк», ей не знаком. О том, что он представлял данные организации, она не знала. Самих директоров ООО и ИП она также не знает. Поскольку у данных организаций были открыты расчетные счета в ВРФ АО «Россельхозбанк», то она, являясь сотрудником отдела финансового мониторинга, проверяла организации, которые согласно Правилам № 105П поступали на рассмотрение в ее отдел и подготавливала свое заключение о возможности открытия расчетного счета.

О том, что менеджер-операционист отдела продаж и обслуживания ФИО25 и начальник этого отдела ФИО2 получали от ФИО3 незаконное денежное вознаграждение за открытие расчетных счетов представляемым им организациям и ИП без проведения идентификации клиента, не устанавливая все данные о юридическом лице и ИП, в том числе о финансово-хозяйственной деятельности организации, а также за оказание содействия в снятии блокировки с расчетных счетов, в беспрепятственном снятии денежных средств и их переводе на другие расчетные счета, закрытии расчетных счетов, ей ничего неизвестно. Она не исключает, что ФИО2 и ФИО24 могли ей звонить и спрашивать про ту или иную организацию или ИП по вопросам деятельности отдела финансового мониторинга банка, и она могла отвечать им на различные вопросы, но за это она никакие денежные средства у них не брала, никаких разговоров о вознаграждении не было. Это была ее обычная повседневная работа, и за рамки своих полномочий она никогда не выходила. О рассмотрении в приоритетном порядке документов указанных организаций и ИП ни ФИО2, ни ФИО24 к ней не обращались.

Как-то повлиять на отдел финансового мониторинга, чтобы оказать содействие клиентам в снятии блокировки с расчетных счетов, в беспрепятственном снятии денежных средств и их переводе на другие расчетные счета ФИО2 и ФИО24 не могут. Все зависит от клиента, который после блокировки счета самостоятельно обращается в банк и приносит необходимые документы. ФИО2 и ФИО24 к этому уже отношения никакого не имеют. ФИО2 и ФИО24 в специальных банковских программах могут видеть, что у ООО или ИП заблокирован расчетный счет. Кроме того, распоряжения о приостановке операций по расчетному счету расписываются на начальников всех отделов банка, то есть данные сведения доходят и до ФИО2 (Т. 3 л.д. 116-121).

Показаниями свидетеля Свидетель №5 от 22.03.2023 данными на предварительном следствии, оглашенными в виду его неявки, согласно которым примерно в 2013 году он работал в автосалоне ООО «Автомир-36» в должности менеджера по работе с корпоративными клиентами. В ходе работы он познакомился с Свидетель №10, который являлся клиентом салона и у которого также был свой автосалон, расположенный по адресу: <...> «И». В ходе общения с Свидетель №10 он узнал, что последний занимается незаконной банковской деятельностью по обналичиванию денежных средств.

В 2017 году он уволился из автосалона ООО «Автомир-36», после чего обратился к Свидетель №10 с просьбой найти ему какую-нибудь работу. (ФИО)49 сообщил, что может предоставить ему работу и сказал, что в связи с принятием Закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» усложнена процедура открытия расчетных счетов для ООО и ИП в кредитно-финансовых учреждениях. Суть данного ФЗ заключалась в том, что сотрудник банка, занимавшийся открытием счетов в банке (операционист), мог без объяснения причины отказать в открытии счета директору ООО или индивидуальному предпринимателю, при этом сведения об отказе автоматически попадали в единую базу данных. После попадания в указанную базу данных сведений об отказе в открытии счета в последующем ни в одном банке уже невозможно было открыть счета. Свидетель №10 предложил ему договариваться с банковскими работниками, которые могли бы без проблем для всех номинальных директоров, которые не принимали бы участие в деятельности организации, а просто числились там, принимать документы для последующего открытия расчетных счетов, а также осуществлять дальнейшее сопровождение юридических лиц, связанное с разблокировкой счетов, выдачей крупной наличности без очередей, а также прохождения всех проверочных мероприятий ООО.

В начале апреля 2017 году он познакомился со ФИО23 - операционистом отдела продаж и обслуживания Воронежского филиала АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: <...>. В ходе общения со ФИО23 она предложила ему, что может при помощи непосредственного начальника отдела продаж и обслуживания ФИО2 беспрепятственно открывать расчетные счета юридическим лицам, а также может взять на себя все вопросы, связанные с последующим обслуживанием расчетных счетов и выступать в качестве посредника. За оказание помощи в открытии одного расчетного счета и последующего сопровождения он передавал ФИО23 или ФИО2 различные денежные суммы в качестве взятки в размере примерно по 15 000 рублей. Сумму взятки определяли ФИО23 и ФИО2 Ее размер зависел от количества организаций, количества открываемых расчетных счетов, остатка денежных средств на счетах.

Затем он сообщил Свидетель №10, что нашел сотрудников банка, которые будут оказывать помощь по открытию расчетных счетов в «Россельхозбанке», ведению этих счетов, разблокированию и т.д. О том, каким образом он будет с ними договариваться, то есть давать взятки, он Свидетель №10 не говорил. После этого Свидетель №10 принял его к себе на «работу». За его услуги Свидетель №10 платил ему «зарплату», из которой он самостоятельно, не говоря Свидетель №10, платил ФИО2 и ФИО23 Размер «зарплаты» он не помнит, так как он был всегда разный.

Совместная его деятельность со ФИО23 и ФИО2 заключалась в следующем: он приводил в отделение «Россельхозбанка» расположенного по адресу: <...>, номинального директора, которые не всегда находились в трезвом и опрятном виде. Ему было известно, что при обращении клиента для открытия счета тот попадает к операционисту, после чего последний обязан проверить представленные документы, провести идентификацию клиента по ним, установить, фактический ли клиент руководитель или номинальный. Если руководитель номинальный, то счет открыть невозможно. Далее он передавал ФИО23 либо ФИО2 необходимые документы для открытия расчетного счета, после чего они проверяли документы и сообщали ему, что необходимо исправить, если документы были заполнены неверно. При этом ФИО23 и ФИО2 было абсолютно все равно, что директор являлся номинальным. Кроме того, несколько раз он приходил в банк один без директора ООО ли ИП, на которых нужно было открыть счета. Это тоже являлось нарушением, так как в банке необходимо личное присутствие директора или ИП. Несмотря на это, ФИО23 и ФИО2 принимали у него документы, хотя никакого отношения к ООО или ИП он не имел, доверенности на представление интересов ООО или ИП у него не было. После проверки и заключения договора на открытие расчетного счета ФИО23 либо ФИО2 передавали ему реквизиты об открытии счета. Кроме того, он обращался к ним за помощью в закрытии расчетных счетов, разблокировании счетов организаций, подконтрольных ФИО26, за выдачу в день обращения крупных сумм наличных денежных средств, находящихся на счетах этих организаций, либо за перевод денежных средств с расчетного счета фиктивного ООО или ИП на счета, которые ему указывал ФИО26 Процедура подачи документов, их проверки, а также проверка директора или ИП, была аналогична той, о чем он указывал выше. ФИО23 и ФИО2 прекрасно знали, что директоры и ИП, которых он приводил в банк, были фиктивными, либо он вообще не приводил их в банк, но, несмотря на это, за ранее оговоренное денежное вознаграждение (взятку), они оформляли все необходимые документы для всех вышеуказанных операций. Кроме него подставных директоров и ИП в банк могли водить и другие люди, работавшие на ФИО26, но перед этими походами он всегда договаривался с ФИО2 и ФИО23

Перед тем, как вести фиктивного директора в банк для открытия расчетного счета, он несколько раз на служебную электронную почту ФИО2 и ФИО23 скидывал документы, удостоверяющие личность этого подставного директора, учредительные документы фиктивной организации, чтобы сотрудники банка предварительно проверяли эти документы и сообщили, стоит ли вообще приводить директора, или по результатам проверки в открытии счета будет отказано. Насколько ему известно, это также является незаконным, то есть, как он пояснял ранее, обязательно личное присутствие директора или ИП.

За эту помощь он либо в этот же день, либо через некоторое время переводил ФИО23 и ФИО2 денежные средства со своей банковской карты, привязанной к его номеру телефона (№), на банковские карты ФИО23 и ФИО2, привязанные к их номерам телефона, то есть давал им взятку. Деньги, предназначенные в качестве взятки указанным сотрудникам банка, он брал из своей «зарплаты», которую ему платил Свидетель №10 То есть часть этих денег уходило на взятки, а часть он оставлял себе в качестве зарплаты.

Все общение с ФИО2 и ФИО23 происходило с использованием мессенджера «Телеграмм», но в настоящее время данный телефон у него сломался, и, соответственно, старая переписка не сохранилась. Также ФИО2 и ФИО23 могли ему позвонить и сказать, чтобы он перевел им денег в счет дальнейших выполненных услуг, то есть за общее покровительство.

Таким образом, за открытие счетов фиктивных организаций, подконтрольных Свидетель №10, закрытие счетов, ведение этих счетов, разблокировку их расчетных счетов, снятие денег со счетов и т.д. за период времени с 2017 года по 2020 год на банковские карты, принадлежащие ФИО2 и ФИО23, в качестве взяток он перевел около 1000000 рублей, а также передал им наличными денежными средствами около 500 000 рублей. Передача денежных средств происходила у здания офиса АО «Россельхозбанк», расположенного на Московском проспекте г. Воронежа.

Также он приложил список фиктивных организаций, которым он оказывал помощь по открытию расчетных счетов в «Россельхозбанке», закрытию счетов, ведению этих счетов, разблокировании и т.д.: ООО «136» ИНН <***>, ООО «АВРОРА», ИНН <***>, ООО «АВТО ВЕРТИКАЛЬ» ИНН <***>, ООО «АВТОМАРКЕТ» ИНН <***>, ООО «АГАТА» ИНН <***>, ООО «АРКТИКА» ИНН <***>, ООО «БАЗИС» ИНН <***>, ООО «БУРАНТРЕЙД» ИНН <***>, ИП ФИО27 ИНН <***>, ИП ФИО28 ИНН <***>, ИП ФИО12 ИНН <***>, ООО «ВОСХОД» ИНН <***>, ООО «ГЕРМЕС» <***>, ИП ФИО29 ИНН <***>, ИП ФИО7 ИНН <***>, ООО «ГУДВИЛЛ» ИНН <***>, ИП ФИО30 ИНН <***>, ИП ФИО8 ИНН <***>, ИП ФИО31 ИНН <***>, ИП ФИО32 ИНН <***>, ИП ФИО33 ИНН <***>, ООО «КВАДРОИНВЕСТ» ИНН <***>, ООО «КВАНТ» ИНН <***>, ООО «КОМПЛЕКС СК» ИНН <***>, ООО «КРИСТАЛЛ» ИНН <***>, ООО «ЛЕГИОН» ИНН <***>, ООО «ЛИДЕР» ИНН <***>, ООО «ЛИНГЕР» ИНН <***>, ООО «ЛОГОМАШ» ИНН <***>, ИП ФИО34 ИНН <***>, ООО «МЕГАМОТОРС» ИНН <***>, ООО «МЕГАСПЕЦСТРОЙ» ИНН <***>, ООО «МЕДИКА» ИНН <***>, ООО «МИЛЯ» ИНН <***>, ИП «Новиков А.С.» ИНН <***>, ИП «ФИО15.» ИНН <***>, ИП «ФИО17.» ИНН <***>, ООО «ПРЕСТИЖ» ИНН <***>, ООО «РАНГОУТ» ИНН <***>, ООО «РЕМГАРАНТ ПЛЮС» ИНН <***>, ООО «РЕСУРС» ИНН <***>, ИП ФИО35 ИНН <***>, ИП ФИО36 ИНН <***>, ООО «СИГНАЛ» ИНН <***>, ИП ФИО20 ИНН <***>, ООО «СПУТНИК» ИНН <***>, ООО «СФЕРА МОТОРС» 3666210246, ООО «ТЕХАРСЕНАЛ» ИНН <***>, ООО «ТЕХКОМ» ИНН <***>, ООО «ТЕХНИК» ИНН <***>, ООО «ТЕХНОЛАЙТ» ИНН <***>, ООО «ТИТАНПЛЮС» ИНН <***>, ИП ФИО14 ИНН <***>, ООО «ТРАНСЛИДЕРГРУПП» ИНН <***>, ООО «ТРАСТ» ИНН <***>, ООО «ТРИТОН» ИНН <***>, ООО «ФАВОРИТ» ИНН <***>, ИП ФИО6 ИНН <***>, ИП ФИО37 ИНН <***>, ООО «ФОРПОСТ» ИНН <***>, ООО «ФРЕГАТ» ИНН <***>, ИП ФИО4 ИНН <***>, ООО «ЭКОСПЕЦРЕСУРС» ИНН <***>, ООО «ЭЛЬБРУС» ИНН <***>, ООО «ЭРА» ИНН <***>, ООО «АВЕЛОН» ИНН <***>, ООО «АВТОЛОГИСТИК» ИНН <***>, ООО «АВТОРАНГ» ИНН <***>, ООО «АЛЬЯНС-В» ИНН <***>, ООО «ВИРА» ИНН <***>, ООО «ГРИНГО ГРУПП» ИНН <***>, ООО «МЕГАТРАНС» ИНН <***>, ООО «МЕРКУРИЙ М» ИНН <***>, ООО «САЙКОМ» ИНН <***>, ООО «СТИМУЛ-ОПТ» ИНН <***>, ООО «ТРИАЛ» ИНН <***>, ООО «ЭДЕМ» ИНН <***>, ООО «АВТОКЛАД» ИНН <***>, ИП ФИО11 ИНН <***>, ИП ФИО21 ИНН <***>, ИП ФИО16 ИНН <***>, ИП ФИО19 ИНН <***>, ИП ФИО18 ИНН <***>, ИП ФИО22 ИНН <***>, ИП ФИО13 ИНН <***>, ИП ФИО5 ИНН <***>. (Т. 3 л.д. 122-127).

Показаниями свидетеля Свидетель №10 от 07.11.2023, данными на предварительном следствии, оглашенными в виду его неявки, согласно которым в конце 2017 года – начале 2018 года он совместно со своим братом Свидетель №12, а также иными лицами занимался незаконной банковской деятельностью по обналичиванию денежных средств путем использования счетов фиктивных юридических лиц и ИП. Он являлся организатором. Свидетель №12 снимал денежные средства с банковских карт, занимался перевозкой денежных средств, передачей денежных средств клиентам и т.д.

У них были примерно следующие подконтрольные организации: ООО «136» ИНН <***>, ООО «АВТО ВЕРТИКАЛЬ» ИНН <***>, ООО «АВТОМАРКЕТ» ИНН <***>, ООО «АГАТА» ИНН <***>, ООО «АРКТИКА» ИНН <***>, ООО «БАЗИС» ИНН <***>, ООО «БУРАНТРЕЙД» ИНН <***>, ООО «ВОСХОД» ИНН <***>, ООО «ГЕРМЕС» <***>, ООО «ГУДВИЛЛ» ИНН <***>, ООО «КВАДРОИНВЕСТ» ИНН <***>, ООО «КВАНТ» ИНН <***>, ООО «КОМПЛЕКС СК» ИНН <***>, ООО «ЛИДЕР» ИНН <***>, ООО «ЛИНГЕР» ИНН <***>, ООО «ЛОГОМАШ» ИНН <***>, ООО «МЕГАМОТОРС» ИНН <***>, ООО «МЕГАСПЕЦСТРОЙ» ИНН <***>, ООО «МЕДИКА» ИНН <***>, ООО «МИЛЯ» ИНН <***>, ООО «ПРЕСТИЖ» ИНН <***>, ООО «РАНГОУТ» ИНН <***>, ООО «РЕМГАРАНТ ПЛЮС» ИНН <***>, ООО «РЕСУРС» ИНН <***>, ООО «СИГНАЛ» ИНН <***>, ООО «СФЕРА МОТОРС» 3666210246, ООО «ТЕХАРСЕНАЛ» ИНН <***>, ООО «ТЕХКОМ» ИНН <***>, ООО «ТЕХНИК» ИНН <***>, ООО «ТЕХНОЛАЙТ» ИНН <***>, ООО «ТИТАНПЛЮС» ИНН <***>,ООО«ТРАНСЛИДЕРГРУПП» ИНН <***>, ООО «ТРАСТ» ИНН <***>, ООО «ФАВОРИТ» ИНН <***>, ООО «ФОРПОСТ» ИНН <***>, ООО «ФРЕГАТ» ИНН <***>, ООО «ЭКОСПЕЦРЕСУРС» ИНН <***>, ООО «ЭЛЬБРУС» ИНН <***>, ООО «ЭРА» ИНН <***>, ООО «АВЕЛОН» ИНН <***>, ООО «АВТОЛОГИСТИК» ИНН <***>, ООО «АВТОРАНГ» ИНН <***>, ООО «АЛЬЯНС-В» ИНН <***>, ООО «МЕГАТРАНС» ИНН <***>, ООО «ТРИАЛ» ИНН <***>. Подконтрольных им ИП он не помнит, так как с ними лично не занимался.

Открывались ООО и ИП следующим образом: лица, которые работали вместе с ним, подыскивали людей, которые согласились бы открыть на себя ООО или ИП. Далее эти люди с помощью мессенджеров направляли им, а именно в их бухгалтерию, свои паспортные данные, сотрудники бухгалтерии готовили на основании этих данных документы, необходимые для открытия организации в налоговой, и направляли их в налоговую. После регистрации юр. лица и ИП будущие руководители уведомлялись о необходимости сходить в налоговую и получить регистрационные документы, после чего документы на организации передавали в бухгалтерию. Руководители всех указанных организаций являлись подставными лицами, фактически к управлению указанными ООО и ИП отношения не имели, какими-либо расчетными счетами организации не распоряжались, заработную плату не получали, договоры, накладные, счета-фактуры и иные сопутствующие документы от имени организации они не подписывали. Деятельность всех организаций контролировалась им, Свидетель №12, а также иными лицами, работавшими с ним.

Также с ним работал ФИО3, который регистрировал ООО и ИП на своих знакомых, открывал при помощи созданных фиктивных ООО и ИП расчетные счета в банках, осуществлял их ведение и закрытие с выводом со счета денег. Работа ФИО3 заключалась в следующем: со слов ФИО3, заранее через знакомых банковских сотрудников ВРФ АО «Россельхозбанк» ФИО3 прояснял ситуацию с возможностью открытия счета на юридическое лицо и ИП так, чтобы не получить отказ, а затем должен был организовать эту процедуру - подготовить и проверить документы, согласовать дату и время визита клиента в банк, подготовить руководителя создаваемого юридического лица и ИП, сопроводить его и прочее. ФИО3 договаривался с банковскими работниками, которые могли бы без проблем для всех номинальных директоров, которые не принимали бы участие в деятельности организации, а просто числились там, принимать документы для последующего открытия и закрытия расчетных счетов, а также осуществлять дальнейшее сопровождение юридических лиц и ИП, связанное с разблокировкой счетов, выдачей крупной наличности, а также прохождения всех проверочных мероприятий ООО и ИП. За работу он платил ФИО3 денежные средства, но в каком размере, он уже не помнит. Каким образом ФИО3 договаривался с сотрудниками банка, чтобы они «закрывали глаза» на подставного директора и без проблем открывали расчетный счет, он не знает, но у ФИО3 все получалось отлично. Об этом он не интересовался, ему важен был только результат. В основном они открывали счета в ВРФ АО «Россельхозбанк», так как у ФИО3 были там связи.

Ни он, ни Свидетель №12 сопровождением номинальных директоров и ИП в банки и налоговые органы не осуществляли, данными вопросами занимался ФИО3 и иные лица, работавшие с ними. Насколько ему известно, подставные директор или ИП в банк заходили самостоятельно, сопровождающие их лица, по его мнению, туда не проходили, чтобы не вызывать никаких подозрений. Когда директор или ИП выходил из банка, то передавал все документы, подтверждающие открытие банковского счета, корпоративную карту, логины и пароли от «Клиент-Банка» и т.д. сопровождающим их лицам, в том числе ФИО3 Лично он и Свидетель №12 от подставных директоров и ИП данные средства и документы не получали. Соответственно, подставной директор расчетными счетами организации не распоряжался, у директора просто не было к ним доступа. (Т. 3 л.д. 128-131).

Показаниями свидетеля Свидетель №12 от 07.11.2023, данными на предварительном следствии, оглашенными в виду его неявки, согласно которым в конце 2017 года – начале 2018 года он совместно со своим братом Свидетель №10, а также иными лицами занимался незаконной банковской деятельностью по обналичиванию денежных средств путем использования счетов фиктивных юридических лиц и ИП. Свидетель №10 являлся организатором. Он снимал денежные средства с банковских карт, занимался перевозкой денежных средств, передачей денежных средств клиентам и т.д.

У них были примерно следующие подконтрольные организации: ООО «136» ИНН <***>, ООО «АВТО ВЕРТИКАЛЬ» ИНН <***>, ООО «АВТОМАРКЕТ» ИНН <***>, ООО «АГАТА» ИНН <***>, ООО «АРКТИКА» ИНН <***>, ООО «БАЗИС» ИНН <***>, ООО «БУРАНТРЕЙД» ИНН <***>, ООО «ВОСХОД» ИНН <***>, ООО «ГЕРМЕС» <***>, ООО «ГУДВИЛЛ» ИНН <***>, ООО «КВАДРОИНВЕСТ» ИНН <***>, ООО «КВАНТ» ИНН <***>, ООО «КОМПЛЕКС СК» ИНН <***>, ООО «ЛИДЕР» ИНН <***>, ООО «ЛИНГЕР» ИНН <***>, ООО «ЛОГОМАШ» ИНН <***>, ООО «МЕГАМОТОРС» ИНН <***>, ООО «МЕГАСПЕЦСТРОЙ» ИНН <***>, ООО «МЕДИКА» ИНН <***>, ООО «МИЛЯ» ИНН <***>, ООО «ПРЕСТИЖ» ИНН <***>, ООО «РАНГОУТ» ИНН <***>, ООО «РЕМГАРАНТ ПЛЮС» ИНН <***>, ООО «РЕСУРС» ИНН <***>, ООО «СИГНАЛ» ИНН <***>, ООО «СФЕРА МОТОРС» 3666210246, ООО «ТЕХАРСЕНАЛ» ИНН <***>, ООО «ТЕХКОМ» ИНН <***>, ООО «ТЕХНИК» ИНН <***>, ООО «ТЕХНОЛАЙТ» ИНН <***>, ООО «ТИТАНПЛЮС» ИНН <***>, ООО «ТРАНСЛИДЕРГРУПП» ИНН <***>, ООО «ТРАСТ» ИНН <***>, ООО «ФАВОРИТ» ИНН <***>, ООО «ФОРПОСТ» ИНН <***>, ООО «ФРЕГАТ» ИНН <***>, ООО «ЭКОСПЕЦРЕСУРС» ИНН <***>, ООО «ЭЛЬБРУС» ИНН <***>, ООО «ЭРА» ИНН <***>, ООО «АВЕЛОН» ИНН <***>, ООО «АВТОЛОГИСТИК» ИНН <***>, ООО «АВТОРАНГ» ИНН <***>, ООО «АЛЬЯНС-В» ИНН <***>, ООО «МЕГАТРАНС» ИНН <***>, ООО «ТРИАЛ» ИНН <***>. Подконтрольных им ИП он не помнит, так как с ними лично не занимался.

Открывались ООО и ИП следующим образом: лица, которые работали вместе ним, подыскивали людей, которые согласились бы открыть на себя ООО или ИП. Далее эти люди с помощью мессенджеров направляли им, а именно в их бухгалтерию, свои паспортные данные, сотрудники бухгалтерии готовили на основании этих данных документы, необходимые для открытия организации в налоговой, и направляли их в налоговую. После регистрации юр. лица и ИП будущие руководители уведомлялись о необходимости сходить в налоговую и получить регистрационные документы, после чего документы на организации передавали в бухгалтерию. Руководители всех указанных организаций являлись подставными лицами, фактически к управлению указанными ООО и ИП отношения не имели, какими-либо расчетными счетами организации не распоряжались, заработную плату не получали, договоры, накладные, счета-фактуры и иные сопутствующие документы от имени организации они не подписывали. Деятельность всех организаций контролировалась им, Свидетель №10, а также иными лицами, работавшими с ним.

Также с ними работал ФИО3, который регистрировал ООО и ИП на своих знакомых, открывал при помощи созданных фиктивных ООО и ИП расчетные счета в банках, осуществлял их ведение и закрытие с выводом со счета денег. Работа ФИО3 заключалась в следующем: со слов ФИО3, заранее через знакомых банковских сотрудников ВРФ АО «Россельхозбанк» ФИО3 прояснял ситуацию с возможностью открытия счета на юридическое лицо и ИП так, чтобы не получить отказ, а затем должен был организовать эту процедуру - подготовить и проверить документы, согласовать дату и время визита клиента в банк, подготовить руководителя создаваемого юридического лица и ИП, сопроводить его и прочее. ФИО3 договаривался с банковскими работниками, которые могли бы без проблем для всех номинальных директоров, которые не принимали бы участие в деятельности организации, а просто числились там, принимать документы для последующего открытия и закрытия расчетных счетов, а также осуществлять дальнейшее сопровождение юридических лиц и ИП, связанное с разблокировкой счетов, выдачей крупной наличности, а также прохождения всех проверочных мероприятий ООО и ИП. За работу Свидетель №10 платил ФИО3 денежные средства, но в каком размере, он уже не помнит. Каким образом ФИО3 договаривался с сотрудниками банка, чтобы они «закрывали глаза» на подставного директора и без проблем открывали расчетный счет, он не знает, но у ФИО3 все получалось отлично. Об этом он не интересовался, им важен был только результат. В основном они открывали счета в ВРФ АО «Россельхозбанк», так как у ФИО3 были там связи.

Ни он, ни Свидетель №10 сопровождением номинальных директоров и ИП в банки и налоговые органы не осуществляли, данными вопросами занимался ФИО3 и иные лица, работавшие с ними. Насколько ему известно, подставные директор или ИП в банк заходили самостоятельно, сопровождающие их лица, по его мнению, туда не проходили, чтобы не вызывать никаких подозрений. Когда директор или ИП выходил из банка, то передавал все документы, подтверждающие открытие банковского счета, корпоративную карту, логины и пароли от «Клиент-Банка» и т.д. сопровождающим их лицам, в том числе ФИО3 Лично он и Свидетель №10 от подставных директоров и ИП данные средства и документы не получали. Соответственно, подставной директор расчетными счетами организации не распоряжался, у директора просто не было к ним доступа. (Т. 3 л.д. 132-135).

Показаниями свидетеля Свидетель №15 от 11.04.2023, данными на предварительном следствии, оглашенными в виду его неявки, согласно которым в начале 2018 года он занимался поиском работы. В это время он познакомился с мужчиной, имя которого он сейчас не помнит, который предложил ему дополнительный заработок, а именно ему необходимо было стать учредителем и директором ООО, и больше ничего делать не понадобится. Он понимал, что никакого отношения к деятельности общества иметь не будет, то есть будет подставным лицом. Так как в данный период времени он нуждался в дополнительном источнике денежных средств, то согласился на предложение «мужчины». По договоренности, он должен был выполнить вышеуказанные условия, а «мужчина», в свою очередь, обещал платить ему за это 10000 рублей в месяц за весь период нахождения его в должности. «Мужчина» сказал, что для составления соответствующих документов и назначения его директором и учредителем, ему необходимо передать «мужчине» свой паспорт гражданина РФ. «Мужчина» сказал, что к деятельности оформленной на него организации он не будет иметь никакого отношения, при этом ему ничего не надо было делать, не вникать в деятельность организации, просто номинально числиться ее директором и учредителем.

Далее, на территории г. Воронежа, где именно, он не помнит, он передал «мужчине» копию своего паспорта, и «мужчина» сказал ему прийти через 2 дня в налоговую инспекцию, расположенную на ул. Карла Маркса г. Воронежа. В назначенный день он пришел в налоговую, где встретился с неизвестной ранее девушкой, которая передала ему комплект документов. Подписав их, он передал документы сотруднику налоговой инспекции. Из содержания документов он понял, что якобы он желал стать директором и учредителем ООО «Вира» и ООО «Плайм Эл». Через некоторое время ему пришло уведомление, что он стал директором и учредителем указанных организаций. За то, что он фиктивно стал учредителем и директором ООО «Вира» и ООО «Плайм Эл», он сразу получил от «мужчины» 10000 рублей. Остальных денег, обещанных ранее, «мужчина» ему не заплатил. Фактического участия в деятельности указанных организаций он никогда не принимал, а лишь числился их учредителем и директором. Каким родом деятельности должны были заниматься ООО «Вира» и ООО «Плайм Эл», он не знает. Осуществляли ли ООО «Вира» и ООО «Плайм Эл» какую-либо деятельность, имелся ли у них офис, работники, он тоже не знаю.

В июне 2018 года он по просьбе «мужчины» открывал на ООО «Вира» и ООО «Плайм Эл» расчетные счета в банках «Райффайзен», «Промсвязьбанке», «Тинькофф» и «Сбербанке», после чего передал «мужчине» документы об открытии счетов и банковские карты.

ВРФ АО «Россельхозбанк» он никогда не посещал, в указанном банке никакие расчетные счета не открывал. Он не исключает, что мог по просьбе «мужчины» подписать документы на открытие счета, но лично он в ВРФ АО «Россельхозбанк» не ходил. Он думает, что вместо него подать документы в банк мог «мужчина» или кто-то от «мужчины». Точно может сказать, что никакие доверенности на совершение юридически значимых действий от имени ООО «Вира» и ООО «Плайм Эл» он не давал, к нотариусу никогда не обращался.

Примерно через год после открытия ООО «Вира» и ООО «Плайм Эл» ему позвонил «мужчина» и сказал, что указанные организации закрыты. В закрытии организаций он никакого участия не принимал, документы не подписывал, в налоговые инспекции не ходил. (Т. 4 л.д. 1-4).

Показания свидетеля Свидетель №16 от 18.05.2023, данными на предварительном следствии, оглашенными в виду его неявки, согласно которым в 2017 году он решил заняться предпринимательской деятельностью, а именно продажей автомобильных запчастей. Для этого 29.09.2017 им было открыто ООО «Титанплюс», ИНН <***>. Данную организацию он открывал самостоятельно при помощи сотрудников юридической фирмы. Далее он начал заниматься продажами, но бизнес у него не пошел, в связи с чем он прекратил заниматься данной предпринимательской деятельностью, но ООО закрывать не стал.

Примерно в 2017-2018 г.г., точную дату он не помнит, к нему обратился его знакомый, который сказал, что есть люди, которым нужно открыть на его ООО расчетные счета. На это он согласился. Для каких целей нужно было открывать счета, он не знает. После этого он через своего вышеуказанного знакомого поддерживал связь с человеком, который обратился к нему с вопросом открытия счетов. Для этого он самостоятельно подавал заявки практически во все банки, которые есть в г. Воронеже, в том числе и в АО «Россельхозбанк». После одобрения заявок он самостоятельно приходил в банк, где подавал документы на открытие. При этом его никто не сопровождал. Он не исключает, что в АО «Россельхозбанк» он открыл расчетный счет. Лично он ни с кем из сотрудников банков не договаривался, чтобы ему побыстрее открыли счет. Договаривался ли его знакомый или лицо, которому он помогал, он также не знает. На его взгляд, никой договоренности не было, поскольку многие банки ему отказывали. После получения документов на открытие расчетных счетов, банковских карт и т.д., он передавал их своему знакомому. Кому в дальнейшем последний передавал их, он не знает.

В конце 2019 года к нему обратились неизвестные граждане, которые попросили его продать им ООО. На это он согласился, так как все равно никакой деятельностью он не занимался. После этого были оформлены необходимые документы, и больше никакого отношения к ООО он не имел. (Т. 4 л.д. 8-10).

Показаниями свидетеля Свидетель №17 от 19.05.2023, данными на предварительном следствии, оглашенными в виду его неявки, согласно которым летом 2017 года он занимался поиском работы. В это время он познакомился с мужчиной, имя которого он сейчас не помнит. «Мужчина» предложил ему дополнительный заработок, а именно ему необходимо было стать учредителем и директором ООО, и больше ничего делать не понадобится. Он понимал, что никакого отношения к деятельности общества иметь не будет, то есть будет подставным лицом. Так как в данный период времени он нуждался в дополнительном источнике денежных средств, то согласился на предложение «мужчины». По договоренности, он должен был выполнить вышеуказанные условия, а «мужчина», в свою очередь, обещал платить ему за это 5000 рублей в месяц за весь период нахождения в должности. «Мужчина» сказал ему, что для составления соответствующих документов и назначения его директором и учредителем, ему необходимо передать «мужчине» свой паспорт гражданина РФ. «Мужчина» сказал, что к деятельности оформленной на него организации он не будет иметь никакого отношения, при этом ему ничего не надо было делать, не вникать в деятельность организации, просто номинально числиться ее директором и учредителем.

Далее, на территории г. Воронежа он передал «мужчине» копию своего паспорта, и тот сказал ему прийти через 2 дня в налоговую инспекцию. В назначенный день он пришел в налоговую, где встретился «мужчиной», который передал ему комплект документов. Подписав их, он передал документы сотруднику налоговой инспекции. Из содержания документов он понял, что якобы он желал стать директором и учредителем ООО «Авторанг». Через некоторое время ему пришло уведомление, что он стал директором и учредителем указанных организаций. За то, что он фиктивно стал учредителем и директором ООО «Авторанг», он сразу получил от «мужчины» 5000 рублей. Фактического участия в деятельности указанных организаций он никогда не принимал, а лишь числился учредителем и директором. Каким родом деятельности должно было заниматься ООО «Авторанг», он не знает. Осуществляло ли ООО «Авторанг» какую-либо деятельность, имелся ли у них офис, работники, он тоже не знает.

После назначения его директором и учредителем он встретился с «мужчиной», который сказал, что надо с ним проехать в отделение банка «Россельхозбанк», который расположен на Московском пр-те г. Воронежа. «Мужчина» передал ему комплект документов на открытие расчетных счетов, он подписал их, а также получил инструкции, как надо действовать и что говорить. «Мужчина» сказал, что в банке со всеми договорился, что не придется долго ждать и стоять в очереди, и что ему нужно подойти к определенному окну, где у него примут документы. Далее он один направился в банк. Там он передал вышеуказанные документы сотруднику банка, который находился именно в том окне, о котором ему говорил «мужчина». Сотрудник банка его практически ни о чем не спрашивала, он просто передал ей документы, которые дал ему «мужчина», далее он заполнил необходимые документы и ушел. Спустя несколько дней ему позвонил «мужчина», который сообщил, что расчетные счета в «Россельхозбанке» открыты. Далее он снова самостоятельно пришел в «Россельхозбанк», где сотрудник банка передала ему документы об открытии счетов, банковские карты и т.д. Как звали сотрудников банка, принимавших и выдававших документы, он не знает, в каком отделе они работали, он не помнит. Документы об открытии расчетных счетов, банковские карты и т.д. он передал впоследствии «мужчине» около «Россельхозбанка» на Московском пр-те г. Воронежа.

Примерно через год после открытия ООО «Авторанг» ему позвонил «мужчина» и сказал, что он уже не является ни директором, ни учредителем организации. (Т. 4 л.д. 14-17).

Показаниями свидетеля Свидетель №2 от 11.08.2023, данными на предварительном следствии, оглашенными в виду его неявки, согласно которым примерно в 2017 году у него было ИП «ФИО29.». Для данного ИП он открывал расчетные счета в ВРФ АО «Россельхозбанк» и в банк ходил самостоятельно. (Т. 4 л.д. 19-21).

Показаниями свидетеля Свидетель №18 от 04.07.2023, данными на предварительном следствии, оглашенными в виду его неявки, согласно которым примерно 5-6 лет назад он искал себе работу и позвонил по объявлению об удаленной работе. С ним разговаривал какой-то мужчина. Через некоторое время они встретились с мужчиной, имя которого он не помнит. Мужчина рассказал, что открывает новую фирму, которая будет заниматься торговлей, и ему нужен директор. Также при встрече мужчина передал ему 10000 рублей как задаток, и сказал, что дальнейшая заработная плата будет зависеть от объемов выполненной работы.

Через некоторое время ему позвонил другой мужчина, после чего они встретились, и мужчина дал ему подписать какие-то документы. Больше ему никто не звонил по поводу данной работы, он также не стал звонить им, так как начал догадываться, что с данной работой что-то не так.

В начале он не знал и не догадывался, что данная компания, где он стал директором, а именно ООО «Престиж», является подставной, и что он фактически там какую-либо деятельность осуществлять не будет. Он точно не посещал «Россельхозбанк» для открытия расчетного счета ООО «Престиж». (Т. 4 л.д. 25-27).

Показаниями свидетеля Свидетель №19 от 06.07.2023, данными на предварительном следствии, оглашенными в виду его неявки, согласно которым примерно в период времени с 2014 по 2016 годы на его имя было открыто ООО «Авто Вертикаль». Данную организацию он открыл для осуществления предпринимательской деятельности, а именно целью открытия данной организации было предоставление покупателям автомобильных частей. Перед этим он нашел какого-то человека в интернете по объявлению, который помогал открыть данную организацию. Кажется, в данной организации он был директором. Однако через несколько месяцев, когда деятельность данной организации не приносила достаточного дохода, он решил прекратить деятельность данной фирмы. В интернете он нашел также человека по объявлению, который помог ему прекратить быть директором данной организации. Они встретились и оформили какую-то доверенность от его имени, после чего он к вышеуказанной организации отношения не имел. также он открывал расчетные счета для ООО «Авто Вертикаль», и, возможно, он посещал ВРФ АО «Россельхозбанк» для открытия расчетного счета. (Т. 4 л.д. 28-30).

Показаниями свидетеля Свидетель №20 от 10.07.2023, данными на предварительном следствии, оглашенными в виду его неявки, согласно которым в 2018 году она искала себе работу. Она нашла объявление о том, что на какую-то удаленную работу требуется директор. Она откликнулась на данное объявление. Ей сказали, что у них есть вакансия директора в какой-то организации, что от нее ничего особенного не требуется, только подписать несколько раз некие документы, никуда самой ездить не надо было. Ее данное предложение заинтересовало. В первую встречу от нее попросили привезти с собой ксерокопию своего паспорта, также она подписала какие-то документы. Встречалась она с мужчиной, которого звали Герман. Всего они встречались около 3 раз, все эти разы она подписывала какие-то документы, но какие именно, она точно не знает, она в документы особо не вглядывалась. Единственное она видела, что ООО, в которой она стала директором, называлась ООО «Агата». После этих встреч Герман передавал ей денежные средства.

Чем занималась ООО «Агата», ей неизвестно, был ли у данной организации офис и где он располагался, были ли там сотрудники, ей также неизвестно. Она там номинально числилась директором и учредителем, фактического отношения к данной организации она не имела.

Она точно не посещала Россельхозбанк для открытия расчетного счета. К тому же, она ни в какие организации и не ходила, а только встречалась с Германом где-то на территории г. Воронежа. (Т. 4 л.д. 31-33).

Показаниями свидетеля Свидетель №8 от 10.07.2023, данными на предварительном следствии, оглашенными в виду его неявки, согласно которым примерно 5-6 лет он познакомился с девушкой по имени Юлия. Она спросила, не хочет ли он получить дополнительный заработок, открыв на себя ИП, на что он согласился. Далее Юлия дала ему номер какой-то женщины, после чего он позвонил ей, и они договорились о встрече. Там он показал этой женщине свои документы (ИНН, паспорт). После чего она ему сказала зайти в налоговую и подать там документы. В налоговой он подал все документы, после чего через некоторое время он получил документы о регистрации на него ИП. ИП должно было заниматься грузоперевозками.

Далее женщина сказала, что необходимо пойти в банки для открытия расчетных счетов. Он ходил в банки «Райфазенбанк», «Россельхозбанк», «Авангард» и д.р. В трех банках ему открыли расчетные счета и выдали пластиковые карты, после чего данные карты он передал Юлии. В качестве ИП он никакую деятельность фактически не осуществил.

Также он пояснил, что он также ходил для открытия расчетного счета в ВРФ АО «Россельхозбанк», но там ему, насколько он знает, отказали, какие-либо карты там он не получал, однако подтвердил, что все подписи в банковском деле ИП «ФИО12» (где имеются сведения об открытии расчетного счета) выполнены им. (Т. 4 л.д. 34-36).

Показаниями свидетеля Свидетель №21 от 13.07.2023, данными на предварительном следствии, оглашенными в виду его неявки, согласно которым в 2017 году мужчина по имени Герман предложил открыть на него ООО, в котором он будет директором и учредителем, от него больше ничего делать не понадобится, то есть он будет номинальным директором ООО. За это Герман обещал ему 10000 рублей. Для этого он дал свой паспорт Герману. В налоговую для оформления на него ООО (впоследствии от Германа он узнал, что оно называется ООО «Спутник») он не ходил. Чем занималось ООО «Спутник», ему неизвестно, был ли у данной организации офис и где он располагался, были ли там сотрудники, ему также неизвестно. Он там номинально числился директором и учредителем, фактического отношения к данной организации никакого не имел.

Через некоторое время ему позвонил Герман и сказал, что ему необходимо сходить в банк, чтобы открыть там расчетные счета для ООО. Они встретились у «Россельхозбанка», который расположен на Московском пр-те <адрес>, Герман дал талончик и сказал, в какое окошко нужно будет подойти. В банке он подошел в данное окошко, там сидела девушка сотрудница банка, которая оформила ему документы, в которых он расписался, после чего дала ему две банковские карты. После этого данные карты он передал Герману, который ждал у банка. Герман передал за это ему 10000 рублей. (Т. 4 л.д. 37-39).

Показаниями свидетеля Свидетель №22 от 14.07.2023, данными на предварительном следствии, оглашенными в виду его неявки, согласно которым в 2016 году он открыл ООО «Мегаспецстрой», где был учредителем и директором. Для данного ООО он открывал расчетные счета в ВРФ АО «Россельхозбанк» и в банк ходил самостоятельно. (Т. 4 л.д. 40-42).

Показаниями свидетеля Свидетель №23 от 20.07.2023, данными на предварительном следствии, оглашенными в виду его неявки, согласно которым в 2017 году он открыл ООО «Авелон», где был учредителем и директором. Через несколько месяцев, так как организация не приносила доход, то он продал ООО «Авелон». (Т. 4 л.д. 43-45).

Показаниями свидетеля Свидетель №24 от 25.07.2023, данными на предварительном следствии, оглашенными в виду его неявки, согласно которым в 2004 году он открыл ООО «Автоклад», где был учредителем и директором. Для данного ООО он открывал расчетные счета в ВРФ АО «Россельхозбанк» и в банк ходил самостоятельно. (Т. 4 л.д. 46-48).

Показаниями свидетеля Свидетель №3 от 13.09.2023, данными на предварительном следствии, оглашенными в виду его неявки, согласно которым в 2018 году к нему обратился его друг Свидетель №12, который предложил ему дополнительный заработок, а именно ему необходимо открыть на себя ИП, и больше ничего делать не понадобится. Он понимал, что никакого отношения к деятельности общества иметь не будет, то есть будет подставным лицом. Так как в данный период времени он нуждался в дополнительном источнике денежных средств, то согласился на предложение (ФИО)59 договоренности, он должен был выполнить вышеуказанные условия, а Свидетель №12, в свою очередь, обещал платить ему за это 30000-35000 рублей в месяц за весь период открытия ИП. ФИО38 сказал, что для составления соответствующих документов и открытия ИП ему необходимо передать свой паспорт гражданина РФ. Свидетель №12 сказал, что к деятельности оформленной на него организации он не будет иметь никакого отношения, при этом ему ничего не надо было делать, не вникать в деятельность организации, просто надо открыть ИП.

Далее, он передал Свидетель №12 свой паспорт, после чего они поехали в налоговую инспекцию. Там он подписал необходимые документы, после чего ИП было открыто. Через некоторое время ему пришло соответствующее уведомление. За то, что он открыл ИП «Гончаров», Свидетель №12 платил ему от 5000 рублей до 15000 рублей в месяц.

В апреле 2018 года, после открытия ИП, он встретился с Свидетель №12, который сказал, что надо проехать в отделение банка «Россельзозбанк», который расположен на Московском пр-те г. Воронежа. Свидетель №12 передал ему комплект документов на открытие расчетных счетов, он подписал их, а также получил инструкции, как надо действовать и что говорить. Свидетель №12 сказал, что в банке «его люди» уже со всеми договорились, что не придется долго ждать и стоять в очереди, и что ему нужно подойти к определенному окну, где у него примут документы, и спрашивать ничего не будут. Также ему был передан мобильный телефон с СИМ-картой, и этот номер телефона он должен был указывать в банковских документах. Далее он один направился в банк. Там он передал вышеуказанные документы сотруднику банка, который находился именно в том окне, о котором ему говорил Свидетель №12 Сотрудник банка его практически ни о чем не спрашивала, он просто передал ей документы, которые дал Свидетель №12, далее он заполнил необходимые документы и ушел. Спустя несколько дней ему позвонил Свидетель №12, который сообщил, что расчетные счета в «Россельхозбанке» открыты. Далее он снова самостоятельно пришел в «Россельхозбанк», где сотрудник банка передала ему документы об открытии счетов, банковские карты, флеш-карту с электронной подписью и т.д. Также на телефон, который был ему ранее выдан Свидетель №12, пришли пароли для входа в «Клиент-Банк». Как звали сотрудников банка, принимавших и выдававших ему документы, он не знает, в каком отделе они работали, он не помнит. Документы об открытии расчетных счетов, банковские карты, флеш-карту с подписью, мобильный телефон с паролями он передал впоследствии Свидетель №12 около «Россельхозбанка» на Московском пр-те г. Воронежа.

В 2019 году Свидетель №12 ему сказал, что ИП «Гончаров» надо закрыть, после чего он поехал в налоговую, заполнил необходимые документы, и ИП было закрыто. (Т. 4 л.д. 49-51).

Показаниями свидетеля Свидетель №25 от (ДД.ММ.ГГГГ), данными на предварительном следствии, оглашенными в виду его неявки, согласно которым весной 2019 года в чате «Телеграмма», связанном с поиском работы, ему пришло сообщение, что ему необходимо было стать учредителем и директором ООО, а также отрыть расчетные счета на эту организацию, и больше ничего делать не понадобится. Он понимал, что никакого отношения к деятельности общества иметь не будет, то есть будет подставным лицом. Так как в данный период времени он нуждался в дополнительном источнике денежных средств, то согласился на предложение. С кем он общался, он не знает, весь разговор происходил в чате. По договоренности, он должен был выполнить вышеуказанные условия, а ему обещали заплатить за это 30000 рублей. «Работодатель» сказал, что для составления соответствующих документов и назначения его директором и учредителем, ему необходимо сфотографировать свой паспорт гражданина РФ. «Работодатель» сказал, что к деятельности оформленной на него организации он не будет иметь никакого отношения, при этом ему ничего не надо было делать, не вникать в деятельность организации, просто номинально числиться ее директором и учредителем. Далее он сфотографировал свой паспорт и его копию направил «работодателю».

После этого ему сказали, чтобы он подошел к налоговой, расположенной на <адрес>. В назначенный день он пришел в налоговую, где встретился женщиной, которая передала ему комплект документов. Подписав их, он передал документы сотруднику налоговой инспекции. Из содержания документов он понял, что якобы он желал стать директором и учредителем ООО «Эра». Через некоторое время ему пришло уведомление, что он стал директором и учредителем указанной организации. За то, что он фиктивно стал учредителем и директором ООО «Эра», он сразу получил от вышеуказанной женщины 20000 рублей.

После назначения его директором и учредителем в мессенджере «Телеграмм» ему пришло сообщение, что нужно явиться в банки и открыть там расчетные счета на ООО «Эра». Перед походом в банк он встречался с вышеуказанной женщиной, которая передавала ему комплект документов на открытие расчетных счетов, он подписывал их, а также получал инструкции, как надо действовать и что говорить.

Через некоторое время, в апреле 2019 года, ему снова нужно было идти в банк, на этот раз в «Россельхозбанк». Около банка его встретил неизвестный ранее мужчина, который передал ему комплект документов на открытие расчетных счетов, он подписал их, а также получил инструкции, как надо действовать и что говорить. Мужчина сказал, что в банке со всеми договорился, что не придется долго ждать и стоять в очереди, и что ему нужно подойти к определенному окну, где у него примут документы. Далее он один направился в банк. Там он передал вышеуказанные документы сотруднику банка, который находился именно в том окне, о котором говорил мужчина. Сотрудник банка его практически ни о чем не спрашивала, он просто передал ей документы, которые дал ему мужчина, далее он заполнил необходимые документы и ушел. Спустя несколько дней ему сообщили, что расчетные счета в «Россельхозбанке» открыты. Далее он снова самостоятельно пришел в «Россельхозбанк», где сотрудник банка передала ему документы об открытии счетов, банковские карты, конверт, в котором находились логин и пароль для входа личный кабинет банковской карты, а также флеш-карту с электронной подписью. Как звали сотрудников банка, принимавших и выдававших документы, он не знает, в каком отделе они работали, он не помнит. Документы об открытии расчетных счетов, банковские карты, логин и пароль, электронную подпись он передал впоследствии вышеуказанному мужчине около «Россельхозбанка» на Московском пр-те <адрес>. За открытие счета мужчина заплатил ему примерно 20000 рублей.

Через несколько месяцев после открытия ООО он узнал, что к данной деятельности по открытию ООО причастны его соседи по даче – братья Борвинченко. Изначально, когда его просили открыть ООО, он не видел в этом ничего криминального. Но потом понял, что у него могут возникнуть различные проблемы, в связи с чем обратился к Борвинченко. Он сказал им, что не хочет больше с ними работать и попросил их исключить его из списка директоров и учредителей ООО «Эра». На это они согласились и сказали в определенное время подойти к нотариусу. В назначенное время он пришел к нотариусу, где подписал необходимые документы о том, что слагает с себя полномочия директора и учредителя ООО «Эра». Кто был назначен после него, он не знает. (Т. 4 л.д. 52-55).

Показаниями свидетеля Свидетель №4 от 14.09.2023, данными на предварительном следствии, оглашенными в виду его неявки, согласно которым в конце 2017 – начале 2018 года к нему обратился его знакомый ФИО38, который предложил ему дополнительный заработок, а именно ему необходимо открыть на себя ИП, и больше ничего делать не понадобится. Он понимал, что никакого отношения к деятельности общества иметь не будет, то есть будет подставным лицом. Так как в данный период времени он нуждался в дополнительном источнике денежных средств, то согласился на предложение (ФИО)59 договоренности, он должен был выполнить вышеуказанные условия, а Свидетель №12, в свою очередь, обещал платить ему за это 10000 рублей в месяц за весь период открытия ИП. Свидетель №12 сказал, что для составления соответствующих документов и открытия ИП ему необходимо передать свой паспорт гражданина РФ, а также СНИЛС. Свидетель №12 сказал, что к деятельности оформленной на него организации он не будет иметь никакого отношения, при этом ему ничего не надо было делать, не вникать в деятельность организации, просто надо открыть ИП.

Далее, он передал Свидетель №12 свой паспорт и СНИЛС, после чего по указанию Свидетель №12 поехал в налоговую инспекцию, расположенную у Каменного моста. Там он подписал необходимые документы, сдал их, после чего ему пришло уведомление, что ИП было открыто. За то, что он открыл ИП «Федоров», Свидетель №12 заплатил ему в первый месяц 10000 рублей, во второй месяц – 7000 рублей. Больше никаких денег он не получал.

В апреле 2018 года, после открытия ИП, он встретился с Свидетель №12, который сказал, что надо проехать в отделение банка «Россельзозбанк», который расположен на Московском пр-те г. Воронежа. Свидетель №12 передал ему комплект документов на открытие расчетных счетов, он подписал их, а также получил инструкции, как надо действовать и что говорить. Также ему был передан номер мобильного телефона, и этот номер телефона он должен был указывать в банковских документах. Далее он один направился в банк. Там он передал вышеуказанные документы сотруднику банка, которая его практически ни о чем не спрашивала, он просто передал ей документы, которые дал Свидетель №12, далее он заполнил необходимые документы и ушел. Спустя несколько дней ему позвонил Свидетель №12, который сообщил, что расчетные счета в «Россельхозбанке» открыты. Далее он снова самостоятельно пришел в «Россельхозбанк», где сотрудник банка передала ему документы об открытии счетов, банковские карты, флеш-карту с электронной подписью и т.д. Также на номер телефона, который был ему ранее выдан Свидетель №12, пришли пароли для входа в «Клиент-Банк». Как звали сотрудников банка, принимавших и выдававших ему документы, он не знает, в каком отделе они работали, он не помнит. Документы об открытии расчетных счетов, банковские карты, флеш-карту с подписью и другие документы, полученные им в банке, он передал впоследствии Свидетель №12 около «Россельхозбанка» на Московском пр-те г. Воронежа.

Через несколько месяцев его родственники посоветовали ему закрыть ИП, чтобы у него с ним не было никаких проблем. В декабре 2018 года он самостоятельно поехал в налоговую, заполнил необходимые документы, и ИП было закрыто. (Т. 4 л.д. 56-58).

Показаниями свидетеля Свидетель №26 от 14.09.2023, данными на предварительном следствии, оглашенными в виду его неявки, согласно которым в начале 2018 года он познакомился с мужчиной, который представился по имени Иван, который предложил ему дополнительный заработок, а именно ему необходимо было стать учредителем и директором ООО, и больше ничего делать не понадобится. Он понимал, что никакого отношения к деятельности общества иметь не будет, то есть будет подставным лицом. Он спросил у Ивана, нет ли в этом ничего криминального, на что Иван ответил, что все будет нормально. Так как в данный период времени он нуждался в дополнительном источнике денежных средств, то согласился на предложение Ивана. По договоренности, он должен был выполнить вышеуказанные условия, а Иван, в свою очередь, обещал платить ему за это 2000 рублей. Иван сказал, что для составления соответствующих документов и назначения его директором и учредителем, ему необходимо передать свой паспорт гражданина РФ. Иван сказал, что к деятельности оформленной на него организации он не будет иметь никакого отношения, при этом ему ничего не надо было делать, не вникать в деятельность организации, просто номинально числиться ее директором и учредителем.

Далее, около ТРЦ «Арена» он передал Ивану копию своего паспорта, и тот сказал прийти через несколько дней в налоговую инспекцию, расположенную у Каменного моста. В назначенный день он пришел в налоговую, где встретился с Иваном, который передал ему комплект документов. Подписав их, он передал документы сотруднику налоговой инспекции. Из содержания документов он понял, что якобы он желал стать директором и учредителем ООО «Миля». За то, что он фиктивно стал учредителем и директором ООО «Миля», он сразу получил от Ивана 2000 рублей.

После назначения его директором и учредителем он встретился с Иваном, который сказал, что надо с ним проехать в отделение банка «Россельзозбанк», который расположен на Московском пр-те г. Воронежа. Иван передал ему комплект документов на открытие расчетных счетов, он подписал их, а также получил инструкции, как надо действовать и что говорить. Далее они вдвоем направились в банк. Там он передал вышеуказанные документы сотруднику банка, к которому его подвел Иван. Его никто ни о чем не спрашивал, все вопросы решал Иван, он только подписывал документы, которые передавал ему сотрудник банка. Больше в банк он не ходил, документы об открытии счета, банковские карты он не получал. (Т. 4 л.д. 59-61).

Показаниями свидетеля Свидетель №1 от 10.10.2023, данными на предварительном следствии, оглашенными в виду ее неявки, согласно которым у нее был знакомый, с которым она уже длительное время не общается. В феврале 2019 года к ней обратился «знакомый», который предложил ей дополнительный заработок, а именно ей необходимо открыть на себя ИП, и больше ничего делать не понадобится. Она понимала, что никакого отношения к деятельности общества иметь не будет, то есть будет подставным лицом. Так как в данный период времени он нуждалась в дополнительном источнике денежных средств, то согласилась на предложение «знакомого». По их договоренности, она должна была выполнить вышеуказанные условия, а «знакомый», в свою очередь, обещал платить ей за это 10000 рублей в месяц за весь период открытия ИП. Он сказал ей, что для составления соответствующих документов и открытия ИП ей необходимо передать ему свой паспорт гражданина РФ, а также СНИЛС. «Знакомый» сказал, что к деятельности оформленной на нее организации она не будет иметь никакого отношения, при этом ей ничего не надо было делать, не вникать в деятельность организации, просто надо открыть ИП.

Далее, она передала «знакомому» свой паспорт и СНИЛС, после чего по указанию «знакомого» поехала в налоговую инспекцию, расположенную у Каменного моста. Там она подписала необходимые документы, сдала их, после чего ей пришло уведомление, что ИП было открыто. В день открытия ИП она встретилась со «знакомым», который ей сказал, что надо проехать в отделение банка «Россельхозбанк», который расположен на Московском пр-те г. Воронежа. «Знакомый» передал ей комплект документов на открытие расчетных счетов, она подписала их, а также получила инструкции, как надо действовать и что говорить. Далее она одна направилась в банк. Она подошла именно к тому окну, которое назвал ей «знакомый». Как она поняла, у него там было все договорено. Там она передала вышеуказанные документы сотруднику банка, которая ее ни о чем не спрашивала, далее она заполнила необходимые документы и ушла. В этот же день или через несколько дней ей позвонил «знакомый», который сообщил, что расчетные счета в «Россельхозбанке» открыты. Далее она снова самостоятельно пришла в «Россельхозбанк», где сотрудник банка передала ей документы об открытии счетов. Как звали сотрудников банка, принимавших и выдававших ей документы, она не знает, в каком отделе они работали, она не помнит. Документы об открытии расчетных счетов, полученные ей в банке, она передала впоследствии «знакомому» около «Россельхозбанка» на Московском пр-те г. Воронежа.

Примерно через месяц, так как «знакомый» ей ничего не заплатил, она самостоятельно обратилась в налоговую и закрыла ИП, чтобы у нее с ним не было никаких проблем. (Т. 4 л.д. 62-64).

Показаниями свидетеля Свидетель №7 от 11.10.2023, данными на предварительном следствии, оглашенными в виду его неявки, согласно которым в январе 2018 года он искал работу. Позвонив по одному из объявлений, которое он нашел в интернете, мужчина - работодатель предложил ему дополнительный заработок, а именно ему необходимо открыть на себя ИП, и больше ничего делать не понадобится. Мужчина сказал, что никакого отношения к деятельности организации он иметь не будет, то есть будет подставным лицом. Так как в данный период времени он нуждался в дополнительном источнике денежных средств, то согласился на предложение мужчины. По договоренности, он должен был выполнить вышеуказанные условия, а мужчина, в свою очередь, обещал платить ему за это 20000 рублей в месяц за весь период открытия ИП. Мужчина сказал, что для составления соответствующих документов и открытия ИП ему необходимо передать свой паспорт гражданина РФ.

Далее, он встретился с этим мужчиной, который представился Дмитрием, и передал последнему копию своего паспорта, после чего он по указанию Дмитрия поехал в налоговую инспекцию, расположенную у Каменного моста. Там он подписал необходимые документы, сдал их, после чего ему пришло уведомление, что ИП было открыто. Все документы об открытии ИП он передал Дмитрию.

В апреле 2018 года ему снова позвонил Дмитрий и сказал, что надо проехать в отделение банка «Россельзозбанк», который расположен на Московском пр-те г. Воронежа. Они встретились с Дмитрием, и последний передал ему комплект документов на открытие расчетных счетов, он подписал их, а также получил инструкции, как надо действовать и что говорить. Также Дмитрий продиктовал ему номер телефона, который он должен был указывать в банковских документах. Далее он один направился в банк. Он подошел именно к тому окну, которое назвал ему Дмитрий. Как он понял, у Дмитрия там было все договорено. Там он передал вышеуказанные документы сотруднику банка, которая его ни о чем не спрашивала, далее он заполнил необходимые документы и ушел. В этот же день или через несколько дней ему позвонил Дмитрий, который сообщил, что расчетные счета в «Россельхозбанке» открыты. Далее он снова самостоятельно пришел в «Россельхозбанк», где сотрудник банка передала ему документы об открытии счетов, банковские карты, флеш-карту с доступом в «Клиент-Банк». Также на номер телефона, который он указывал при подаче документов на открытие счета, и который ему продиктовал Дмитрий, пришли пароли для входа в «Клиент-Банк». Как звали сотрудников банка, принимавших и выдававших ему документы, он не знает, в каком отделе они работали, он не помнит. Документы об открытии расчетных счетов, банковские карты, флеш-карту и другие документы, полученные им в банке, он передал впоследствии Дмитрию около «Россельхозбанка» на Московском пр-те г. Воронежа.

За то, что он открыл ИП «Докучаев», и за то, что он открыл расчетные счета, Дмитрий ему ничего не заплатил. (Т. 4 л.д. 65-67).

Показаниями свидетеля Свидетель №11 от 16.10.2023, данными на предварительном следствии, оглашенными в виду его неявки, согласно которым в марте 2019 года по просьбе мужчины, который представился по имени Денис, за денежное вознаграждение в размере 20000 рублей он открыл на себя ООО «Арктика» и стал там номинальным директором и учредителем. К деятельности оформленной на него организаций он фактического отношения не имел. Какими-либо расчетными счетами организации он не распоряжался, договоры, накладные, счета-фактуры и иные сопутствующие документы от имени ООО «Арктика» он не подписывал. Дивидендов и иной прибыли организации он не получал. Цели создания и виды экономической деятельности указанного общества ему неизвестны, в деятельности фирмы фактического участия он не принимал. Какую-либо финансово-хозяйственную деятельность общества он не вел.

После назначения его директором и учредителем Денис ему сказал, что нужно явиться в «Россельхозбанк» и открыть там расчетные счета на ООО «Арктика». Перед походом в банк он встречался с Денисом, который передавал ему комплект документов на открытие расчетных счетов, он подписывал их, а также получал инструкции, как надо действовать и что говорить. Денис сказал, что в банке со всеми договорился, что не придется долго ждать и стоять в очереди, и что ему нужно подойти к определенному окну, где у него примут документы. Далее он один направился в банк. Там он передал вышеуказанные документы сотруднику банка, который находился именно в том окне, о котором говорил мужчина. Сотрудник банка его практически ни о чем не спрашивала, он просто передал ей документы, которые дал ему Денис, далее он заполнил необходимые документы и ушел. Спустя несколько дней ему сообщили, что расчетные счета в «Россельхозбанке» открыты. Далее он снова самостоятельно пришел в «Россельхозбанк», где сотрудник банка передала ему документы об открытии счетов, банковские карты, конверт, в котором находились логин и пароль для входа личный кабинет банковской карты, а также флеш-карту с электронной подписью. Как звали сотрудников банка, принимавших и выдававших ему документы, он не знает, в каком отделе они работали, он не помнит. Документы об открытии расчетных счетов, банковские карты, логин и пароль, электронную подпись он передал впоследствии Денису около «Россельхозбанка» на Московском пр-те г. Воронежа.

Через несколько месяцев после открытия ООО по просьбе Дениса ООО «Арктика» было переписано на другого человека, то есть его полномочия были прекращены, и директором и учредителем назначен другой человек. (Т. 4 л.д. 69-71).

Показаниями свидетеля Свидетель №6 от 30.10.2023, данными на предварительном следствии, оглашенными в виду его неявки, согласно которым в марте 2018 года он познакомился с мужчиной по имени Денис, который предложил ему дополнительный заработок, а именно ему необходимо открыть на себя ИП, и больше ничего делать не понадобится. Он понимал, что никакого отношения к деятельности ИП иметь не будет, то есть будет подставным лицом. Так как в данный период времени он нуждался в дополнительном источнике денежных средств, то согласился на предложение Дениса. По договоренности, он должен был выполнить вышеуказанные условия, а Денис, в свою очередь, обещал платить ему за это 20000 рублей в месяц за весь период открытия ИП. Денис сказал, что для составления соответствующих документов и открытия ИП ему необходимо передать свой паспорт гражданина РФ. Денис сказал, что к деятельности оформленной на него организации он не будет иметь никакого отношения, при этом ему ничего не надо было делать, не вникать в деятельность организации, просто надо открыть ИП.

Далее, он передал Денису свой паспорт, после чего последний подготовил необходимые документы, и он по указанию Дениса поехал в налоговую инспекцию, расположенную у Каменного моста. Там он подал все документы, врученные ему Денисом, после чего ему пришло уведомление, что ИП было открыто.

Через несколько дней после открытия ИП он встретился с Денисом, который ему сказал, что надо проехать в отделение банка «Россельзозбанк», который расположен на Московском пр-те г. Воронежа, чтобы там открыть расчетный счет. Денис передал ему комплект документов на открытие расчетных счетов, он подписал их, а также получил инструкции, как надо действовать и что говорить. Далее он один направился в банк. Там он передал вышеуказанные документы сотруднику банка, которая его практически ни о чем не спрашивала, он просто передал ей документы, которые дал ему Денис, далее он заполнил необходимые документы, и расчетный счет был открыт. Далее, или в этот же день, или спустя несколько дней, сотрудник банка передала ему документы об открытии счетов, банковские карты, флеш-карту с электронной подписью, логины и пароли для входа в «Клиент-Банк» и т.д. Как звали сотрудников банка, принимавших и выдававших ему документы, он не знает, в каком отделе они работали, он не помнит. Документы об открытии расчетных счетов, банковские карты, флеш-карту с подписью, логины и пароли и другие документы, полученные им в банке, он передал впоследствии Денису около «Россельхозбанка» на Московском пр-те г. Воронежа.

Примерно через 2 месяца Денис сказал, что ему надо закрыть ИП, что он и сделал. (Т. 4 л.д. 72-74).

Показаниями свидетеля Свидетель №27 от 15.11.2023, данными на предварительном следствии, оглашенными в виду ее неявки, согласно которым в 2016 году она открыла ИП «ФИО39.». Для данного ИП она открывала расчетные счета в ВРФ АО «Россельхозбанк» и в банк ходила самостоятельно. (Т. 4 л.д. 76-78).

Показаниями свидетеля Свидетель №28 от 15.11.2023, данными на предварительном следствии, оглашенными в виду его неявки, согласно которым в мае 2019 года он занимался поиском работы. В это время он познакомился с мужчиной по имени Вадим, который предложил ему дополнительный заработок, а именно ему необходимо было стать учредителем и директором ООО, и больше ничего делать не понадобится. Он понимал, что никакого отношения к деятельности общества иметь не будет, то есть будет подставным лицом. Так как в данный период времени он нуждался в дополнительном источнике денежных средств, то согласился на предложение Вадима. По договоренности, он должен был выполнить вышеуказанные условия, а Вадим, в свою очередь, обещал заплатить ему за это 10000 рублей.

Через какое-то время позвонил Вадим, они встретились, он передал Вадиму свой паспорт, и тот куда-то ушел, минут через тридцать Вадим вернулся и дал подписать ему какие-то документы, в их суть он не вчитывался, но по содержанию понял, что он открывает на себя ООО Базис». При этом Вадим сказал, что к деятельности оформленной на него организации он не будет иметь никакого отношения, и ему ничего не надо будет делать, не вникать в деятельность организации, просто номинально числиться ее директором и учредителем.

Через несколько дней он должен был идти в налоговую инспекцию. В назначенный день он пришел в налоговую, где встретился с Вадимом, который передал ему комплект документов. Подписав их, он передал документы сотруднику налоговой инспекции. Через некоторое время ему пришло уведомление, что он стал директором и учредителем указанной организации. За то, что он фиктивно стал учредителем и директором ООО «Базис», он сразу получил от Вадима 10000 рублей.

В июне 2019 года, после назначения его директором и учредителем он встретился с Вадимом, который сказал, что надо проехать в отделение банка «Россельзозбанк», который расположен на Московском пр-те г. Воронежа. Вадим передал ему печать ООО «Базис», комплект документов на открытие расчетных счетов, он подписал их, а также получил инструкции, как надо действовать и что говорить. Далее он один направился в банк. Там он передал вышеуказанные документы сотруднику банка, которая его практически ни о чем не спрашивала, он просто передал ей документы, которые дал Вадим, далее он заполнил необходимые документы. После этого он вышел из банка.

Спустя несколько дней ему позвонил Вадим, который сообщил, что расчетные счета в «Россельхозбанке» открыты. Далее он снова самостоятельно пришел в «Россельхозбанк». Через какое-то время сотрудник банка передала ему готовые документы, подтверждающие открытие счета ООО «Базис», а также банковскую карту, флеш-карту для установки банковского приложения, сведения о логине и пароле к карте. В предоставленных ему документах он поставил свои подписи, что означало, что договор с ним заключен, банковские счета на фирму открыты. После того, как он получил все документы из банка и открыл счет, он вышел из банка и возле него, то есть на Московском пр-те г. Воронежа, передал Вадиму все имеющиеся у него документы, полученные в банке, банковскую карту, флеш-карту и сведения о логине и пароле данной карты. (Т. 4 л.д. 79-82).

Показаниями свидетеля Свидетель №29 от 07.12.2023, данными на предварительном следствии, оглашенными в виду его неявки, согласно которым в 2016 году он купил ООО «Лингер». Для данного ООО он открывал расчетные счета в ВРФ АО «Россельхозбанк» и в банк ходил самостоятельно. (Т. 4 л.д. 90-92).

Показаниями свидетеля Свидетель №30 от 24.12.2023, данными на предварительном следствии, оглашенными в виду его неявки, согласно которым в 2017 году он познакомился с парнем по имени Денис, который предложил ему заработок. Со слов Дениса, ему необходимо было зарегистрировать на себя юридическое лицо и ничего делать не понадобится. Он осознавал, что никакого отношения к деятельности юридического лица иметь не будет, то есть будет подставным лицом. В связи с тем, что на тот момент он был безработным, нуждался в источнике денежных средств, то согласился на предложение Дениса. Через некоторое время по согласованию с Денисом он встретился с последним возле налоговой инспекции, расположенной возле каменного моста на ул. Карла Маркса г. Воронежа. Предварительно он передал Денису свой паспорт. Далее, совместно с Денисом он прошел в инспекцию, к ним подошел сотрудник налогового органа, который передал пакет документов. Сотрудник налоговой показывал, где в переданных с его стороны документах необходимо ставить подпись, при этом он видел, что содержанием данных документов являлось его желание зарегистрировать юридическое лицо ООО «Логомаш». За то, что он зарегистрировал на себя юридическое лицо, впоследствии Денис ему передал денежные средства в размере около 5 000 рублей.

Через некоторое время ему позвонил Денис, сообщил, что ему необходимо совместно с ним посетить АО «Россельхозбанк», отрыть счет ООО «Логомаш». Он встретился с Денисом возле отделения банка «Россельзозбанк», который расположен на Московском пр-те г. Воронежа. Совместно с Денисом он прошел в отделение, они подошли к одной из стоек обслуживания клиентов. Сотрудник АО «Россельхозбанк» передал ему комплект документов на открытие расчетного счета. Документы, которые он подписывал в «Россельхозбанк», касались открытия расчетного счета ООО «Логомаш» от его имени. После подписания всех документов с его стороны и стороны сотрудников «Россельхозбанк», он совместно с Денисом вышел из банка.

Спустя некоторого время он по согласованию с Денисом еще один раз самостоятельно посещал «Россельхозбанк», расположенный на Московском проспекте г. Воронежа. В банке сотрудник передала ему готовые документы, подтверждающие открытие счета ООО «Логомаш». В предоставленных ему документах он поставил свои подписи, что означало, что договор с ним заключен, банковские счета открыты. Далее от сотрудника банка он получил USB-накопитель с доступом к системе «банк-клиент» к расчетному счету ООО «Логомаш», оптический диск, логин и пароль для доступа к системе «Интернет-клиент», о чем собственноручно расписался в соответствующих документах. Впоследствии указанные предметы он передал Денису. (Т. 4 л.д. 93-95).

Показаниями свидетеля Свидетель №31 от 24.12.2023, данными на предварительном следствии, оглашенными в виду ее неявки, согласно которым зимой 2019 года он в одной из групп месседжера «Телеграмм» нашла группу, в которой размещалась информация о подработке. В данной группе она начала переписываться с одним из ее участников, который предложил ей дополнительный заработок. Условием оплаты была регистрация юридического лица на ее имя, а также открытие расчетного счета в банковском учреждении на указанное юридическое лицо. После регистрации юридического лица и открытия расчетного счета вышеуказанный участник группы обещал ей платить по 20 000 рублей ежемесячно. Также, участник группы телеграмм сообщил, что фактически ничего делать не понадобится, управлять организацией он не будет. В связи с тем, что она нуждалась в источнике денежных средств, она согласилась на вышеуказанное предложение.

Через некоторое время, в ходе беседы контакт из месседжера сообщил, что ей необходимо посетить налоговую инспекцию, где она должна была зарегистрировать на свое имя юридическое лицо. Кроме того, в ходе переписки данный контакт попросил ее прислать копию своего паспорта, что она и сделала. Далее ее проинструктировали о том, каким образом она должна будет зарегистрировать организацию, какие ОКВЭД открывать, сообщили наименование юридического лица - «ТЕХКОМ». Она проследовала в налоговую инспекцию, расположенную в районе каменного моста г. Воронежа, подписала документы на учреждение юридического лица ООО «ТЕХКОМ». Информацию о подписании документов в налоговой инспекции она отправила в месседжер телеграмм вышеуказанному контакту.

Через некоторое время ей написал контакт в месседжере телеграмм и сообщил, что ей необходимо проехать в АО «Россельхозбанк», расположенный на Московском проспекте г. Воронежа, открыть в данном банке расчетный счет ООО «ТЕХКОМ». Данный контакт ее проинструктировал о том, что необходимо пояснять сотрудникам банка при открытии счета, после чего она самостоятельно проследовала в Воронежский региональный филиал АО «Россельхозбанк», расположенный на Московском проспекте г. Воронежа. Там она взяла талон, прошла к окну, после чего при сотруднике банка заполнила необходимые документы, предназначенные для открытия расчетного счета. Через некоторое с ней снова связались в месседжере телеграмм, сообщили, что ей необходимо снова проехать в АО «Россельхозбанк» и забрать usb-накопитель и банковские карты, привязанные к расчетному счету ООО «ТЕХКОМ». Она самостоятельно проехала в АО «Россельхозбанк», где сотрудник передала ей готовые документы, подтверждающие открытие счета ООО «ТЕХКОМ». В предоставленных ей документах она поставила свои подписи, что означало, что договор с ней заключен, банковский счет открыт. Сотрудник банка передал ей в конверте usb- накопитель с системой «клиент-банк», привязанный к расчетному счету ООО «ТЕХКОМ», логин и пароль для аутентификации клиента в личном кабинете. Вышеуказанные usb-накопитель, логин и пароль она передала мужчине, с которым предварительно переписывалась в месседжере телеграмм. (Т. 4 л.д. 96-98).

Показаниями свидетеля (ФИО)137 от 24.12.2023, данными на предварительном следствии, оглашенными в виду его неявки, согласно которым осенью 2017 года его знакомый по имени Максим рассказал о возможности дополнительного заработка, суть работы последний не раскрыл, сообщил, что необходимо будет подъехать в определенное время в автосервис, который располагался он в Юго-западном районе г. Воронежа. В назначенное время он приехал к автосервису, где его встретил еще один мужчина по имени Максим, который пояснил, что суть дополнительного заработка в том, что ему необходимо было учредить (зарегистрировать) на свое имя юридическое лицо, назначить себя на должность директора, при этом Максим так же сообщил, что ничего делать не понадобится, юридическим лицом руководить не нужно. Он осознавал, что никакого отношения к деятельности организации иметь не будет, то есть будет подставным лицом. Также Максим ему пояснил, что с ним будет кто-то связываться, давать инструкции о том, что нужно делать. Максим сказал, что необходимо оформить на себя сим-карту, а телефон ему предоставят. Телефон с новой сим-картой он должен был каждый раз забирать в автосервисе, чтобы указывать новый в документах, касающихся юридического лица. Кроме того, Максим ему также пояснил, что после регистрации юридического лица он должен буду от имени последнего открыть расчетный счет организации, за это Максим обещал ему заплатить 5000 рублей. Находясь там же, в автосервисе Максим попросил передать свой паспорт, что он и сделал.

Через некоторое время ему позвонила ранее незнакомая женщина, представилась бухгалтером и сказала, что ему необходимо проехать к налоговой инспекции, находящейся в районе каменного моста г. Воронежа, сообщила, что его там будет ждать девушка. Он съездил в автосервис, забрал телефон, куда была вставлена новая сим-карта, после чего, проехал в вышеуказанную инспекцию, где его действительно встретила девушка, имени которой он также не помнит. Вышеуказанная девушка его проводила к окну, попросила передать ей свой паспорт, что он и сделал. Далее вышеуказанная девушка передала ему пакет документов, сказала, что документы необходимо подписать. Он подписал указанные документы. В них он не вчитывался, однако, во время подписания видел, что сутью документов являлось его желание зарегистрировать юридическое лицо - ООО «Сигнал». После подписания документов он покинул налоговую инспекцию. Через некоторое время ему снова позвонила вышеописанная женщина, которая представилась бухгалтером и сообщила, что ему нужно снова съездить в налоговую и забрать готовый пакет документов на регистрацию юридического лица, привезти в автомобильный сервис, передать их в кассу. В налоговой он забрал документы, подтверждающие регистрацию ООО «Сигнал», отвез в вышеуказанный автосервис, где в окно кассира передал документы.

В феврале 2018 года ему позвонила вышеописанная женщина, сообщила, что ему необходимо приехать в автосервис, забрать учредительные документы ООО «Сигнал», проехать в АО «Россельхозбанк», где он должен был открыть расчетный счет. Приехав в автосервис, на кассе он получил учредительные документы ООО «Сигнал», печать и телефон, проехал в АО «Россельхозбанк», расположенный на Московском проспекте г. Воронежа. Он самостоятельно прошел в вышеописанный банк, подошел к одному из окон, пояснил, что ему необходимо открыть расчетный счет организации. Сотрудник банка подготовил пакет документов, в котором он расписывался, как руководитель ООО «Сигнал». В качестве контактного номера телефона он указывал тот номер телефона, который получал в автосервисе. После подписания документов он съездил в автосервис, отдал телефон и уехал.

Через некоторое время ему позвонила вышеуказанная женщина, сообщила о необходимости съездить в АО «Россельхозбанк». Когда он приехал, то подошел к окну, которое ему сообщила женщина по телефону. Сотрудник банка передал ему пакет документов, а также, usb-накопитель с системой «клиент-банк», а также, банковскую карту, привязанную к расчетному счету ООО «Сигнал». Получив документы, usb-накопитель и банковскую карту, он отвез их в автосервис, передал их в кассу. После передачи вышеуказанных документов и платежных средств в кассу автосервиса, сотрудник кассы передал ему 5 000 рублей.

Какими-либо расчетными счетами ООО «Сигнал» он не распоряжался, договоры, накладные, счета-фактуры и иные сопутствующие документы от имени ООО «Сигнал» он не подписывал. Прибыли от деятельности ООО «Сигнал» он не получал. Цели создания и виды экономической деятельности ООО «Сигнал» ему неизвестны, в деятельности организации фактического участия он не принимал. Какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО «Сигнал» не вел. (Т. 4 л.д. 99-102).

Помимо указанных доказательств, вина ФИО2 в совершении преступления, подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 02.03.2023, согласно которому в 2023 году сотрудниками УФСБ России по Воронежской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность начальника операционного отдела Воронежского регионального филиала АО «Россельхозбанк» ФИО2 и ведущего менеджера-операциониста операционного отдела (с 09.01.2019 управляющей дополнительным офисом № 3349/14/23) Банка ФИО25 к получению взятки в особо крупном размере от ФИО3 за оказание помощи в незаконном открытии, а также последующем беспрепятственном снятии и переводе денежных средств с расчетных счетов физических и юридических лиц. На основании данного постановления в следственный отдел УФСБ России по Воронежской области переданы полученные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий материалы. (л.д. 60-62);

- справкой-меморандум младшего оперуполномоченного УФСБ России по Воронежской области ФИО40 от 02.03.2023, согласно которой в 2023 году сотрудниками УФСБ России по Воронежской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность начальника операционного отдела Воронежского регионального филиала АО «Россельхозбанк» ФИО2 и ведущего менеджера-операциониста операционного отдела (с 09.01.2019 управляющей дополнительным офисом № 3349/14/23) Банка ФИО25 к получению взятки в особо крупном размере от ФИО3 за оказание помощи в незаконном открытии, а также последующем беспрепятственном снятии и переводе денежных средств с расчетных счетов следующих физических и юридических лиц: ООО «136» ИНН <***>, ООО «АВРОРА», ИНН <***>, ООО «АВТО ВЕРТИКАЛЬ» ИНН <***>, ООО «АВТОМАРКЕТ» ИНН <***>, ООО «АГАТА» ИНН <***>, ООО «АРКТИКА» ИНН <***>, ООО «БАЗИС» ИНН <***>, ООО«БУРАНТРЕЙД» ИНН <***>, ИП ФИО27 ИНН <***>, ИП ФИО28 ИНН <***>, ИП ФИО12 ИНН <***>, ООО «ВОСХОД» ИНН <***>, ООО «ГЕРМЕС» <***>, ИП ФИО29 ИНН <***>, ИП ФИО7 ИНН <***>, ООО «ГУДВИЛЛ» ИНН <***>, ИП ФИО30 ИНН <***>, ИП ФИО8 ИНН <***>, ИП ФИО31 ИНН <***>, ИП ФИО32 ИНН <***>, ИП ФИО33 ИНН <***>, ООО «КВАДРОИНВЕСТ» ИНН <***>, ООО «КВАНТ» ИНН <***>, ООО «КОМПЛЕКС СК» ИНН <***>, ООО «КРИСТАЛЛ» ИНН <***>, ООО «ЛЕГИОН» ИНН <***>, ООО «ЛИДЕР» ИНН <***>, ООО «ЛИНГЕР» ИНН <***>, ООО «ЛОГОМАШ» ИНН <***>, ИП ФИО34 ИНН <***>, ООО «МЕГАМОТОРС» ИНН <***>, ООО «МЕГАСПЕЦСТРОЙ» ИНН <***>, ООО «МЕДИКА» ИНН <***>, ООО «МИЛЯ» ИНН <***>, ИП «Новиков А.С.» ИНН <***>, ИП «ФИО15.» ИНН <***>, ИП «ФИО17.» ИНН <***>, ООО «ПРЕСТИЖ» ИНН <***>, ООО «РАНГОУТ» ИНН <***>, ООО «РЕМГАРАНТ ПЛЮС» ИНН <***>, ООО «РЕСУРС» ИНН <***>, ИП ФИО35 ИНН <***>, ИП ФИО36 ИНН <***>, ООО «СИГНАЛ» ИНН <***>, ИП ФИО20 ИНН <***>, ООО «СПУТНИК» ИНН <***>, ООО «СФЕРА МОТОРС» 3666210246, ООО «ТЕХАРСЕНАЛ» ИНН <***>, ООО «ТЕХКОМ» ИНН <***>, ООО «ТЕХНИК» ИНН <***>, ООО «ТЕХНОЛАЙТ» ИНН <***>, ООО «ТИТАНПЛЮС» ИНН <***>, ИП ФИО14 ИНН <***>, ООО «ТРАНСЛИДЕРГРУПП» ИНН <***>, ООО «ТРАСТ» ИНН <***>, ООО «ТРИТОН» ИНН <***>, ООО «ФАВОРИТ» ИНН <***>, ИП ФИО6 ИНН <***>, ИП ФИО37 ИНН <***>, ООО «ФОРПОСТ» ИНН <***>, ООО «ФРЕГАТ» ИНН <***>, ИП ФИО4 ИНН <***>, ООО «ЭКОСПЕЦРЕСУРС» ИНН <***>, ООО «ЭЛЬБРУС» ИНН <***>, ООО «ЭРА» ИНН <***>, ООО «АВЕЛОН» ИНН <***>, ООО «АВТОЛОГИСТИК» ИНН <***>, ООО «АВТОРАНГ» ИНН <***>, ООО «АЛЬЯНС-В» ИНН <***>, ООО «ВИРА» ИНН <***>, ООО «ГРИНГО ГРУПП» ИНН <***>, ООО «МЕГАТРАНС» ИНН <***>, ООО «МЕРКУРИЙ М» ИНН <***>, ООО «САЙКОМ» ИНН <***>, ООО «СТИМУЛ-ОПТ» ИНН <***>, ООО «ТРИАЛ» ИНН <***>, ООО «ЭДЕМ» ИНН <***>, ООО «АВТОКЛАД» ИНН <***>, ИП ФИО11 ИНН <***>, ИП ФИО21 ИНН <***>, ИП ФИО16 ИНН <***>, ИП ФИО19 ИНН <***>, ИП ФИО18 ИНН <***>, ИП ФИО22 ИНН <***>, ИП ФИО13 ИНН <***>, ИП ФИО5 ИНН <***>. В результате ОРМ «наведение справок» установлено, что на банковскую карту ФИО2, привязанную к счету (№), открытому в дополнительном офисе Центрально-черноземного банка ПАО Сбербанк № 9013/0180 по адресу: <...>, с банковской карты ФИО3 безналичным переводом в период с 04.05.2018 по 02.12.2019 поступили денежные в размере 328 500 рублей. На банковскую карту ФИО25, привязанную к счету (№), открытому в дополнительном офисе Центрально-черноземного банка ПАО Сбербанк № 9013/0610 по адресу: <...>, с банковской карты ФИО3 безналичным переводом в период с 02.10.2017 по 15.08.2018 поступили денежные в размере 742 000 рублей. Таким образом, указанными работниками Банка от ФИО3 безналичным путем получено не менее 1 070 500 рублей.

В результате ОРМ «опрос» ФИО3 пояснил, что в период с апреля 2017 года по июнь 2020 года за помощь в открытии счетов для ООО и ИП, а также за общее покровительство при снятии и переводе денежных средств передал в качестве взятки ФИО2 и ФИО25 примерно 2 500 000 рублей. Кроме того, указанные лица принимали от ФИО3 документы на открытие счета в отсутствии клиента и без проведения его идентификации. (л.д. 63-66);

- сопроводительным письмом заместителя начальника ГУ МВД России по Воронежской области (ФИО)62 от 22.02.2023, согласно которому в ходе проведения ОРМ получены материалы, свидетельствующие о том, что ФИО3, используя банковскую карту, зарегистрированную на свое имя, перевел на карту, используемую ФИО23, 742 000 рублей и банковскую карту, используемую ФИО2, 335 000 рублей за беспрепятственное открытие расчетных счетов без проведения обязательного контроля в соответствии должностной инструкцией АО «Россельхозбанк» и ФЗ № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» физическим лицам, являвшимся директорами и учредителями юридических лиц, а также физическим лицам зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей, фактически не осуществлявшим предпринимательскую деятельность. На основании данного сопроводительного письма 22.02.2023 руководителю СО по Коминтерновскому району г. Воронежа СУ СК России по Воронежской области переданы материалы оперативно-розыскной деятельности. (Т. 2 л.д. 108-109);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 21.02.2023, согласно которому сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Воронежской области в ходе проведения ОРМ получены материалы, свидетельствующие о том, что ФИО3, используя банковскую карту, зарегистрированную на свое имя, перевел на карту, используемую ФИО23, 742 000 рублей и банковскую карту, используемую ФИО2, 335 000 рублей за беспрепятственное открытие расчетных счетов без проведения обязательного контроля в соответствии должностной инструкцией АО «Россельхозбанк» и ФЗ № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» физическим лицам, являвшимся директорами и учредителями юридических лиц, а также физическим лицам зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей, фактически не осуществлявшим предпринимательскую деятельность. На основании данного постановления в СО по Коминтерновскому району г. Воронежа СУ СК России по Воронежской области переданы полученные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий материалы. (Т. 2 л.д. 110-111);

- заявлением ФИО3, согласно которому он просит провести проверку и привлечь к уголовной ответственности начальника отдела продаж и обслуживания ВРФ АО «Россельхозбанк» ФИО2, получившую незаконное денежное вознаграждение через операциониста ФИО23 в сумме более 2 000 000 рублей за открытие счетов, выдачу денежных средств и иные действия. (Т. 2 л.д. 152);

- приказом № 525-к от 12.07.2017, согласно которому ФИО2 путем перевода с 14.07.2017 назначена на должность начальника отдела продаж и обслуживания ВРФ АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: <...> «б».(Т. 1 л.д. 90-91);

- должностными инструкциями начальника отдела продаж и обслуживания ВРФ АО «Россельхозбанк», утвержденные 25.12.2017, 02.04.2018, 02.07.2018, 30.10.2018 главным бухгалтером ВРФ АО «Россельхозбанк», согласно которым начальник осуществляет непосредственное руководство работниками подразделения, обязан обеспечивать выполнение задач и функций, указанных в Положении о подразделении; обязан давать подчиненным работникам указания, поручения и контролировать их выполнение; доводить до сведения своего непосредственного руководителя, Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля, ставшие известными факты нарушения законности и правил совершения сделок (операций), а также нанесения этими сделками (операциями) ущерба интересам Банка; оказывать содействие уполномоченному сотруднику и работникам Службы финансового мониторинга в осуществлении внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, к финансированию терроризма; осуществлять идентификацию клиентов, их представителей и (или) выгодоприобретателей, получать информацию о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиентов с Банком; выявлять операции), подлежащие обязательному контролю, и операции, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. (Т. 1 л.д. 124-129, 130-137, 138-146, 147-155);

- положением об отделе продаж и обслуживания ВРФ АО «Россельхозбанк», утвержденные 21.07.2017 и 30.10.2018, согласно которым подразделение выполняет следующие основные функции: прием и осуществление проверки пакета документов, заверение копий документов клиентов - юридических лиц, представляемых при открытии/закрытии банковских счетов клиентов, при замене карточки с образцами подписей и оттиска печати, при продлении полномочий лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, при обновлении клиентом пакета документов/ряда документов, а также при заключении договора на подключение к централизованной системе ДБО; определение правоспособности и дееспособности клиентов – юридических лиц и осуществление ряда контрольных процедур в соответствии с внутренними документами банка; взаимодействие с клиентами – юридическими лицами по заключению договоров на кассовое обслуживание, договоров банковского счета на расчетное обслуживание и договоров банковского счета на расчетно-кассовое обслуживание; прием документов, открытие, ведение и закрытие (в том числе досрочное) счетов по вкладам, а также открытие, ведение и закрытие текущих счетов клиентов – физических лиц в валюте РФ и иностранной валюте. Подразделение обязано оказывать содействие ответственному сотруднику Банка и работникам Службы финансового мониторинга Банка в осуществлении внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; обязано осуществлять действия в рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе: осуществлять идентификацию клиентов, их представителей и (или) выгодоприобретателей; получать информацию о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиентов с Банком; осуществлять проверки представленных клиентами Банка документов; обязано выявлять операции, подлежащие обязательному контролю, и иные операции с денежными средствами, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. (Т. 2 л.д. 29-35, 40-47);

- протоколом обыска (выемки) от 13.04.2023, согласно которому произведен обыск в жилище ФИО2 по адресу: <...>. В ходе производства обыска изъяты следующие предметы: банковская карта «Сбербанк Мир», имеющая (№), банковская карта «Дом РФ», имеющая (№), открытые на имя ФИО2, мобильный телефон «Samsung», принадлежащий ФИО2 (Т. 3 л.д. 20-25);

- протоколом обыска (выемки) от 13.04.2023, согласно которому произведен обыск в жилище ФИО24 по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Черкасская, д. 129/1, кв. 90. В ходе производства обыска изъят мобильный телефон «IPhone 7», принадлежащий ФИО24 (Т. 3 л.д. 34-37);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 14.05.2023, согласно которому произведен осмотр:

- предметов, изъятых в ходе обыска 13.04.2023 у ФИО2 по адресу: <...>, а именно 2 банковских карт, мобильного телефона;

- предметов, изъятых в ходе обыска 13.04.2023 у ФИО24 по адресу: г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Черкасская, д. 129/1, кв. 90, а именно мобильного телефона;

- 3 оптических дисков, содержащих выписки по расчетным счетам ФИО3, ФИО24, ФИО2 Осмотром установлено, что ФИО3 в период времени с 04.05.2018 по 02.12.2019 совершены следующие денежные операции с ФИО2 на общую сумму 328 500 рублей:

LINK Excel.Sheet.8 "E:\\Работа\\Уголовные дела в производстве\\12312027 Взятка Россельхозбанк ч. 6 ст. 290 УК РФ\\Осмотр предметов\\Рс Кабанцов\\КАБАНЦОВ_ПАВЕЛ_ИВАНОВИЧ_по картам.xlsx" "Архивная выписка карточных опер!R588:R2019" \a \f 5 \h \* MERGEFORMAT

Дата операции

Тип операции

Номер счета

Сумма

Контрагент

(ДД.ММ.ГГГГ) 11:42:21

Денежные переводы

40(№)

- 1 500,00

(ФИО)8 (ДД.ММ.ГГГГ)

(ДД.ММ.ГГГГ) 18:06:10

Денежные переводы

40(№)

- 1 000,00

(ФИО)8 (ДД.ММ.ГГГГ)

(ДД.ММ.ГГГГ) 11:51:11

Денежные переводы

40(№)

- 12 000,00

(ФИО)8 (ДД.ММ.ГГГГ)

(ДД.ММ.ГГГГ) 11:48:16

Денежные переводы

40(№)

- 9 000,00

(ФИО)8 (ДД.ММ.ГГГГ)

(ДД.ММ.ГГГГ) 16:57:55

Денежные переводы

40(№)

- 4 000,00

(ФИО)8 (ДД.ММ.ГГГГ)

(ДД.ММ.ГГГГ) 16:38:26

Денежные переводы

40(№)

- 12 000,00

(ФИО)8 (ДД.ММ.ГГГГ)

(ДД.ММ.ГГГГ) 09:50:25

Денежные переводы

40(№)

- 40 000,00

(ФИО)8 (ДД.ММ.ГГГГ)

(ДД.ММ.ГГГГ) 16:15:35

Денежные переводы

40(№)

- 26 000,00

(ФИО)8 (ДД.ММ.ГГГГ)

(ДД.ММ.ГГГГ) 12:25:24

Денежные переводы

40(№)

- 13 000,00

(ФИО)8 (ДД.ММ.ГГГГ)

(ДД.ММ.ГГГГ) 18:01:02

Денежные переводы

40(№)

- 1 000,00

(ФИО)8 (ДД.ММ.ГГГГ)

(ДД.ММ.ГГГГ) 09:28:58

Денежные переводы

40(№)

- 13 000,00

(ФИО)8 (ДД.ММ.ГГГГ)

(ДД.ММ.ГГГГ) 18:36:24

Денежные переводы

40(№)

- 13 000,00

(ФИО)8 (ДД.ММ.ГГГГ)

(ДД.ММ.ГГГГ) 09:22:23

Денежные переводы

40(№)

- 1 000,00

(ФИО)8 (ДД.ММ.ГГГГ)

(ДД.ММ.ГГГГ) 16:43:38

Денежные переводы

40(№)

- 5 000,00

(ФИО)8 (ДД.ММ.ГГГГ)

(ДД.ММ.ГГГГ) 11:48:03

Денежные переводы

40(№)

- 7 000,00

(ФИО)8 (ДД.ММ.ГГГГ)

(ДД.ММ.ГГГГ) 10:59:16

Денежные переводы

40(№)

- 30 000,00

(ФИО)8 (ДД.ММ.ГГГГ)

(ДД.ММ.ГГГГ) 16:28:30

Денежные переводы

40(№)

- 90 000,00

(ФИО)8 (ДД.ММ.ГГГГ)

(ДД.ММ.ГГГГ) 17:18:54

Денежные переводы

40(№)

- 50 000,00

(ФИО)8 (ДД.ММ.ГГГГ)

(ДД.ММ.ГГГГ) 14:07:10

Денежные переводы

40(№)

- 12 500,00

(ФИО)8 (ДД.ММ.ГГГГ)

(ДД.ММ.ГГГГ) 15:48:02

Денежные переводы

40(№)

- 12 500,00

(ФИО)8 (ДД.ММ.ГГГГ)

(ДД.ММ.ГГГГ) 23:45:50

Денежные переводы

40(№)

- 2 500,00

(ФИО)8 (ДД.ММ.ГГГГ)

(ДД.ММ.ГГГГ) 09:24:12

Денежные переводы

40(№)

- 10 000,00

(ФИО)8 (ДД.ММ.ГГГГ)

(ДД.ММ.ГГГГ) 10:43:35

Денежные переводы

40(№)

- 8 500,00

(ФИО)8 (ДД.ММ.ГГГГ)

(ДД.ММ.ГГГГ) 19:35:52

Денежные переводы

40(№)

- 36 000,00

(ФИО)8 (ДД.ММ.ГГГГ)

(ДД.ММ.ГГГГ) 16:26:45

Денежные переводы

40(№)

- 26 000,00

(ФИО)8 (ДД.ММ.ГГГГ)

(ДД.ММ.ГГГГ) 20:21:55

Денежные переводы

40(№)

- 26 000,00

(ФИО)8 (ДД.ММ.ГГГГ)

(Т. 3 л.д. 40-43);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 14.05.2023, согласно которому признаны в качестве вещественных доказательств по уголовному делу следующие предметы: 3 оптических диска, содержащие выписки по расчетным счетам ФИО3, ФИО24, ФИО2 из ПАО «Сбербанк». (Т. 3 л.д. 44);

- протоколом выемки от 07.06.2023, согласно которому в ВРФ АО «Россельхозбанк» произведена выемка оригиналов следующих банковских дел: ИП «ФИО4», ООО «Лингер», ИП «ФИО5», ООО «Спутник», ИП «ФИО39.», ИП «ФИО6.», ООО «Авторанг», ИП «ФИО7.», ИП «ФИО8», ИП «ФИО29.», ООО «Меркурий М», ИП «ФИО31», ООО «136», ИП «Новиков А.С.», ООО «Логомаш», ООО «Сигнал», ООО «Аврора»; ООО «Агата», ИП «ФИО11», ООО «Мегатранс», ООО «Технолайт», ИП «ФИО12», ООО «Престиж», ООО «Эльбрус», ООО «Эдем», ИП «ФИО13», ИП «ФИО14», ИП «ФИО15.», ООО «Триал», ООО «Техарсенал», ИП «ФИО16», ООО «Бурантрейд», ООО «Фаворит», ООО «Квант», ООО «Медика», ИП «ФИО17.», ООО «Гринго Групп», ООО «Ресурс», ИП «ФИО18», ООО «Форпост», ООО «Легион», ООО «Техком», ИП «ФИО27», ООО «Базис», ИП «ФИО37», ИП «ФИО19», ООО «Гермес», ИП «ФИО20», ООО «Миля», ИП «ФИО32», ООО «Транслидергрупп», ООО «Техник», ИП «ФИО34», ООО «Лидер», ООО «Вира», ООО «Эра», ООО «Арктика», ООО «Автомаркет», ООО «Фрегат», ООО «Авелон», ООО «Титанплюс», ИП «ФИО21», ИП «ФИО33», ООО «Мегамоторс», ИП «ФИО30.», ООО «Комплекс СК», ООО «Альянс-В», ООО «Тритон», ООО «Кристалл», ООО «Стимул-Опт», ИП «ФИО22», ИП «ФИО35.», ООО «Гудвилл», ООО «Восход», ООО «Экоспецресурс», ООО «Автоклад», ООО «Траст», ООО «Автологистик», а также выемка оптического диска, содержащего копии банковских дел ООО «Санком», ИП «ФИО9.», ИП «ФИО10.». (Т. 3 л.д. 61-69);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 06.06.2023, согласно которому произведен осмотр банковских дел ИП «ФИО4», ООО «Лингер», ИП «ФИО5», ООО «Спутник», ИП «ФИО39.», ИП «ФИО6.», ООО «Авторанг», ИП «ФИО7.», ИП «ФИО8», ИП «ФИО29.», ООО «Меркурий М», ИП «ФИО31», ООО «136», ИП «Новиков А.С.», ООО «Логомаш», ООО «Сигнал», ООО «Аврора», а также оптического диска, содержащего копии банковских дел ООО «Санком», ИП «ФИО9.», ИП «ФИО10.».

Осмотром установлено, что в банковских делах ИП «ФИО4», ООО «Лингер», ИП «ФИО5», ООО «Спутник», ИП «ФИО39.», ИП «ФИО6.», ООО «Авторанг», ИП «ФИО7.», ИП «ФИО8», ИП «ФИО29.», ООО «Меркурий М», ИП «ФИО31», ООО «136», ИП «Новиков А.С.», ООО «Логомаш», ООО «Сигнал», ООО «Аврора», ИП «ФИО9.», ИП «ФИО10.» распоряжения об открытии счета подписаны ФИО2

В банковских делах ИП «ФИО4», ООО «Лингер», ИП «ФИО5», ООО «Спутник», ИП «ФИО39.», ИП «ФИО6.», ИП «ФИО7.», ИП «ФИО8», ИП «ФИО29.», ИП «ФИО31», ООО «136», ИП «Новиков А.С.», ООО «Логомаш», ООО «Сигнал», ООО «Аврора», ИП «ФИО9.», ИП «ФИО10.» имеются сведения о том, что документы на открытие счетов принимала и проверяла ФИО25 (Т. 3 л.д. 84-88);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10.09.2023, согласно которому произведен осмотр банковских дел ООО «Агата», ИП «ФИО11», ООО «Мегатранс», ООО «Технолайт», ИП «ФИО12», ООО «Престиж», ООО «Эльбрус», ООО «Эдем», ИП «ФИО13», ИП «ФИО14», ИП «ФИО15.», ООО «Триал», ООО «Техарсенал», ИП «ФИО16», ООО «Бурантрейд», ООО «Фаворит», ООО «Квант», ООО «Медика», ИП «ФИО17.», ООО «Гринго Групп».

Осмотром установлено, что в банковских делах ООО «Агата», ИП «ФИО11», ООО «Мегатранс», ИП «ФИО12», ООО «Престиж», ООО «Эльбрус», ООО «Эдем», ИП «ФИО13», ИП «ФИО14», ИП «ФИО15.», ООО «Техарсенал», ИП «ФИО16», ООО «Бурантрейд», ООО «Фаворит», ООО «Квант», ООО «Медика», ИП «ФИО17.», ООО «Гринго Групп» распоряжения об открытии счета подписаны ФИО2

В банковских делах ООО «Агата», ИП «ФИО11», ИП «ФИО12», ООО «Престиж», ООО «Эльбрус», ИП «ФИО13», ИП «ФИО14», ИП «ФИО15.», ООО «Техарсенал», ИП «ФИО16», ООО «Бурантрейд», ООО «Фаворит», ООО «Квант», ООО «Медика», ИП «ФИО17.» имеются сведения о том, что документы на открытие счетов принимала и проверяла ФИО25 (Т. 3 л.д. 90-94);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 01.10.2023, согласно которому произведен осмотр тарификации телефонных соединений ФИО2 и ФИО24, а также банковских дел ООО «Ресурс», ИП «ФИО18», ООО «Форпост», ООО «Легион», ООО «Техком», ИП «ФИО27», ООО «Базис», ИП «ФИО37», ИП «ФИО19», ООО «Гермес», ИП «ФИО20».

Осмотром установлено, что в банковских делах ИП «ФИО18», ООО «Форпост», ООО «Базис», ИП «ФИО19», ООО «Гермес», ИП «ФИО20» распоряжения об открытии счета подписаны ФИО2

В банковских делах ИП «ФИО18», ООО «Форпост», ИП «ФИО19», ООО «Гермес», ИП «ФИО20» имеются сведения о том, что документы на открытие счетов принимала и проверяла ФИО25 (Т. 3 л.д. 96-99);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 04.11.2023, согласно которому произведен осмотр банковских дел ООО «Миля», ИП «ФИО32», ООО «Транслидергрупп», ООО «Техник», ИП «ФИО34», ООО «Лидер», ООО «Вира», ООО «Эра», ООО «Арктика», ООО «Автомаркет», ООО «Фрегат», ООО «Авелон», ООО «Титанплюс», ИП «ФИО21», ИП «ФИО33».

Осмотром установлено, что в банковских делах ООО «Миля», ИП «ФИО32», ООО «Транслидергрупп», ООО «Техник», ИП «ФИО34», ООО «Лидер», ООО «Вира», ООО «Эра», ООО «Арктика», ООО «Автомаркет», ООО «Авелон», ООО «Титанплюс», ИП «ФИО21», ИП «ФИО33» распоряжения об открытии счета подписаны ФИО2

В банковских делах ООО «Миля», ИП «ФИО32», ООО «Транслидергрупп», ООО «Техник», ИП «ФИО34», ООО «Лидер», ИП «ФИО21», ИП «ФИО33» имеются сведения о том, что документы на открытие счетов принимала и проверяла ФИО25 (Т. 3 л.д. 101-104);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 02.12.2023, согласно которому произведен осмотр банковских дел ООО «Мегамоторс», ИП «ФИО30.», ООО «Комплекс СК», ООО «Альянс-В», ООО «Тритон», ООО «Кристалл», ООО «Стимул-Опт», ИП «ФИО22», ИП «ФИО35.», ООО «Гудвилл», ООО «Восход», ООО «Экоспецресурс», ООО «Автоклад», ООО «Траст», ООО «Автологистик».

Осмотром установлено, что в банковских делах ООО «Мегамоторс», ИП «ФИО30.», ООО «Тритон», ООО «Кристалл», ИП «ФИО22», ИП «ФИО35.», ООО «Автоклад», ООО «Траст», ООО «Автологистик» распоряжения об открытии счета подписаны ФИО2

В банковских делах ООО «Мегамоторс», ИП «ФИО30.», ООО «Тритон», ООО «Кристалл», ИП «ФИО22», ИП «ФИО35.», ООО «Автологистик» имеются сведения о том, что документы на открытие счетов принимала и проверяла ФИО25 (Т. 3 л.д. 106-109);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 24.12.2024, согласно которому осмотрены банковские дела и установлено следующее:

- Осмотром банковского дела ИП «ФИО4» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 3 томов. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ИП «ФИО4», документы, удостоверяющие личность ФИО4) принимала и проверяла операционист ФИО23 Также ей получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ИП «ФИО4», заполнена карточка проверки сведений Клиента. Данные действия производились 19.12.2018. Договор на открытие банковского счета заключен 20.12.2018. Распоряжение № 1-3EY3CDZ об открытии банковского счета (№) ИП «ФИО4» подписано 20.12.2018 начальником отдела ФИО2

- Осмотром банковского дела ООО «Лингер» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 2 томов. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ООО «Лингер», документы, удостоверяющие личность директора ООО «Лингер» ФИО41) принимала и проверяла операционист ФИО23 Также ей получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ООО «Лингер», заполнена карточка проверки сведений Клиента и карточка с образцами подписей и оттиска печатей. Данные действия производились 12.04.2017, 14.04.2017. Документы были поданы директором ФИО41 Договор на открытие банковского счета заключен 14.04.2017. Распоряжение № б/н об открытии банковского счета (№) подписано 14.04.2017 начальником отдела ФИО2

- Осмотром банковского дела ИП «ФИО5» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 2 томов. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ИП «ФИО5», документы, удостоверяющие личность ФИО5) принимала и проверяла операционист ФИО23 Также ей получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ИП «ФИО5», заполнена карточка проверки сведений Клиента. Данные действия производились 28.03.2018, 29.03.2018. Документы были поданы ФИО5 Договор на открытие банковского счета заключен 29.03.2018. Распоряжение № 1-JHIQ19 об открытии банковского счета (№) подписано 29.03.2018 начальником отдела ФИО2 Договор банковского счета расторгнут 30.05.2018 с согласия ФИО2 Оставшиеся на расчетном счете денежные средства переведены на расчетный счет ИП «ФИО5» (№), открытый в ПАО «Бинбанк».

- Осмотром банковского дела ООО «Спутник» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 3 томов. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ООО «Спутник», документы, удостоверяющие личность директора ООО «Спутник» ФИО42) принимала и проверяла операционист ФИО23 Также ей получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ООО «Спутник», заполнена карточка проверки сведений Клиента и карточка с образцами подписей и оттиска печатей. Данные действия производились 05.07.2017. Договор на открытие банковского счета заключен 05.07.2017. Распоряжение № б/н об открытии банковского счета (№) подписано 05.07.2017 начальником отдела ФИО2 Договор банковского счета расторгнут 17.08.2017 с согласия ФИО2 Оставшиеся на расчетном счете денежные средства переведены на неустановленный расчетный счет.

- Осмотром банковского дела ИП «ФИО39.» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 4 томов. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ИП «ФИО39.», документы, удостоверяющие личность ФИО39) принимала и проверяла операционист ФИО23 Также ей получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ИП «ФИО39.», заполнена карточка проверки сведений Клиента и карточка с образцами подписей. Данные действия производились 26.04.2017. Договор на открытие банковского счета заключен 27.04.2017. Распоряжение № б/н об открытии банковского счета (№) подписано 27.04.2017 начальником отдела ФИО2 Договор банковского счета расторгнут 19.12.2017 с согласия ФИО2 Денежных средств на расчетном счете на остатке не имеется.

- Осмотром банковского дела ИП «ФИО6.» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 4 томов. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ИП «ФИО6.», документы, удостоверяющие личность ФИО6) принимала и проверяла операционист ФИО23 Также ей получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ИП «ФИО6.», заполнена карточка проверки сведений Клиента и карточка с образцами подписей. Данные действия производились 06.04.2018. Договор на открытие банковского счета заключен 06.04.2018. Распоряжение № 1-JMBS1W об открытии банковского счета (№) подписано 06.04.2018 начальником отдела ФИО2 Договор банковского счета расторгнут 26.11.2018 с согласия ФИО2

- Осмотром банковского дела ООО «Авторанг» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 5 томов. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ООО «Авторанг», документы, удостоверяющие личность директора ООО «Авторанг» Свидетель №17) принимала и проверяла операционист (ФИО)63 Также ей получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ООО «Авторанг», заполнена карточка проверки сведений Клиента и карточка с образцами подписей и печатей. Данные действия производились 11.10.2017. Договор на открытие банковского счета заключен 12.10.2017. Распоряжение № б/н об открытии банковского счета (№) подписано 12.10.2017 начальником отдела ФИО2 Договор банковского счета расторгнут 09.07.2018 с согласия ФИО2 Оставшиеся на расчетном счете денежные средства переведены на расчетный счет ООО «Авторанг» (№), открытый в КБ «Локо-Банк» (АО). в другой банк.

- Осмотром банковского дела ИП «ФИО7.» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 3 томов. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ИП «ФИО7.», документы, удостоверяющие личность ФИО7) принимала и проверяла операционист ФИО23 Также ей получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ИП «ФИО7.», заполнена карточка проверки сведений Клиента. Данные действия производились 09.04.2018, 10.04.2018. Договор на открытие банковского счета заключен 10.04.2018. Распоряжение № 1-JMZRML об открытии банковского счета (№) подписано 10.04.2018 начальником отдела ФИО2

- Осмотром банковского дела ИП «ФИО8» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 4 томов. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ИП «ФИО8», документы, удостоверяющие личность ФИО8) принимала и проверяла операционист ФИО23 Также ей получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ИП «ФИО8», заполнена карточка проверки сведений Клиента. Данные действия производились 11.04.2018. Договор на открытие банковского счета заключен 11.04.2018. Распоряжение № 1-JNUMVI об открытии банковского счета (№) подписано 11.04.2018 начальником отдела ФИО2

- Осмотром банковского дела ИП «ФИО29.» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 1 тома. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ИП «ФИО29.», документы, удостоверяющие личность ФИО29) принимала и проверяла операционист ФИО23 Также ей получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ИП «ФИО29.», заполнена карточка проверки сведений Клиента. Данные действия производились 28.04.2017. Договор на открытие банковского счета заключен 02.05.2017. Распоряжение № б/н об открытии банковского счета (№) подписано 02.05.2017 начальником отдела ФИО2

- Осмотром банковского дела ООО «Меркурий М» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 5 томов. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ООО «Меркурий М», документы, удостоверяющие личность директора ООО «Меркурий М» ФИО43) принимала и проверяла операционист ФИО44 Также ей получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ООО «Меркурий М», заполнена карточка проверки сведений Клиента и карточка с образцами подписей и печати. Данные действия производились 16.01.2018. Договор на открытие банковского счета заключен 18.01.2018. Распоряжение № 1-IB09V1 об открытии банковского счета (№) подписано 18.01.2018 начальником отдела ФИО2 Договор банковского счета расторгнут 05.03.2018 с согласия ФИО2 Оставшиеся на расчетном счете денежные средства переведены на неустановленный расчетный счет.

- Осмотром банковского дела ИП «ФИО31» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 2 томов. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ИП «ФИО31», документы, удостоверяющие личность ФИО31) принимала и проверяла операционист ФИО23 Также ей получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ИП «ФИО31», заполнена карточка проверки сведений Клиента и карточка с образцами подписей. Данные действия производились 25.04.2017. Договор на открытие банковского счета заключен 25.04.2017. Распоряжение № б/н об открытии банковского счета (№) подписано 25.04.2017 начальником отдела ФИО2

- Осмотром банковского дела ООО «136» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 1 тома. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ООО «136», документы, удостоверяющие личность директора ООО «136» ФИО45) принимала и проверяла операционист ФИО23 Также ей получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ООО «136», заполнена карточка проверки сведений Клиента. Данные действия производились 31.08.2018. Договор на открытие банковского счета заключен 03.09.2018. Распоряжение № 1-39АН450 об открытии банковского счета (№) подписано 03.09.2018 начальником отдела ФИО2

- Осмотром банковского дела ИП «Новиков А.С.» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 10 томов. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ИП «Новиков А.С.», документы, удостоверяющие личность ФИО46) принимала и проверяла операционист ФИО23 Также ею получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ИП «ФИО46», заполнена карточка проверки сведений Клиента. Данные действия произведены 18.04.2017. Договор на открытие банковского счета заключен 19.04.2017. Распоряжение № б/н об открытии банковского счета (№) подписано 19.04.2017 начальником отдела ФИО2

- Осмотром банковского дела ООО «Логомаш» установлено, что оно состоит из 1 тома. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ООО «Логомаш», документы) принимала и проверяла операционист ФИО23 Также ею получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ООО «Логомаш», заполнена карточка проверки сведений Клиента. Данные действия произведены 13.03.2017. Договор на открытие банковского счета заключен 14.03.2017. Распоряжение № Б/н об открытии банковского счета (№) подписано 14.03.2017 начальником операционного отдела ФИО2 Договор банковского счета расторгнут 14.04.2017 с согласия ФИО2 Оставшиеся на расчетном счете денежные средства переведены на расчетный счет (№), открытый в Воронежском филиале банка «Возрождение» (ПАО).

- Осмотром банковского дела ООО «Агата» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 5 томов. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ООО «Агата», документы, удостоверяющие личность директора ООО «Агата» Свидетель №20) принимала и проверяла операционист ФИО23 Также ей получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ООО «Агата», заполнена карточка проверки сведений Клиента и карточка с образцами подписей и оттиска печатей. Данные действия производились 24.04.2018, 25.04.2018. Договор на открытие банковского счета заключен 25.04.2018. Распоряжение № 1-JTVJFG об открытии банковского счета (№) подписано 25.04.2018 начальником отдела ФИО2 Договор банковского счета расторгнут 13.09.2018 с согласия ФИО2 Оставшиеся на расчетном счете денежные средства переведены на расчетный счет ООО «Агата» (№), открытый в КБ «Локо-Банк (АО).

- Осмотром банковского дела ИП «ФИО11» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 2 томов. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ИП «ФИО11», документы, удостоверяющие личность ФИО11) принимала и проверяла операционист ФИО23 Также ей получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ИП «ФИО11», заполнена карточка проверки сведений Клиента и карточка с образцами подписей. Данные действия производились 22.02.2018. Договор на открытие банковского счета заключен 22.02.2018. Распоряжение № 1-J0KXBK от 22.02.2018 об открытии банковского счета № 40802810414000000727 подписано 22.02.2018 начальником отдела ФИО2 Договор банковского счета расторгнут 18.04.2018 с согласия ФИО2 Оставшиеся на расчетном счете денежные средства переведены на расчетный счет ИП «ФИО11» (№), открытый в Московском филиале АО КБ «Модульбанк».

- Осмотром банковского дела ООО «Мегатранс» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 2 томов. Документы на открытие расчетного счета (№) (учредительные документы ООО «Мегатранс», документы, удостоверяющие личность директора ООО «Мегатранс» ФИО47) принимала и проверяла операционист ФИО44 Также ей получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ООО «Мегатранс», заполнена карточка проверки сведений Клиента и карточка с образцами подписей и оттиска печатей. Данные действия произведены 12.10.2017. Договор на открытие банковского счета заключен 13.10.2017. Распоряжение об открытии расчетного счета в банковском деле отсутствует. Договор банковского счета расторгнут 15.02.2018 с согласия ФИО2 Оставшиеся на расчетном счете денежные средства переведены на расчетный счет (№), открытый в КБ «Локо-Банк» (АО).

- Осмотром банковского дела ООО «Технолайт» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 1 тома. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ООО «Технолайт», документы, удостоверяющие личность директора ООО «Технолайт» ФИО48) принимала и проверяла операционист (ФИО)68 Также ей получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ООО «Технолайт», заполнена карточка проверки сведений Клиента. Данные действия производились 07.02.2019. Договор на открытие банковского счета заключен 07.02.2019. Распоряжение № 1-3IV3008 об открытии банковского счета (№) подписано 07.02.2019 управляющей ФИО23

- Осмотром банковского дела ИП «ФИО12» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 3 томов. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ИП «ФИО12», документы, удостоверяющие личность ФИО12) принимала и проверяла операционист ФИО23 Также ей получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ИП «ФИО12», заполнена карточка проверки сведений Клиента. Данные действия производились 30.03.2018. Договор на открытие банковского счета заключен 30.03.2018. Распоряжение № 1-JIFAPG от 30.03.2018 об открытии банковского счета (№) подписано 30.03.2018 начальником отдела ФИО2

- Осмотром банковского дела ООО «Престиж» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 4 томов. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ООО «Престиж», документы, удостоверяющие личность директора ООО «Престиж» Свидетель №18) принимала и проверяла операционист ФИО23 Также ей получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ООО «Престиж», заполнена карточка проверки сведений Клиента и карточка с образцами подписей и оттиска печатей. Данные действия производились 02.07.2018, 04.07.2018. Договор на открытие банковского счета заключен 04.07.2018. Распоряжение № 1-NH170X об открытии банковского счета (№) подписано 04.07.2018 начальником отдела ФИО2

- Осмотром банковского дела ООО «Эльбрус» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 4 томов. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ООО «Эльбрус», документы, удостоверяющие личность директора ООО «Эльбрус» ФИО49) принимала и проверяла операционист ФИО23 Также ей получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ООО «Эльбрус», заполнена карточка проверки сведений Клиента и карточка с образцами подписей и оттиска печатей. Данные действия производились 22.01.2018, 23.01.2018. Договор на открытие банковского счета заключен 22.01.2018. Распоряжение № 1-GM6AE об открытии банковского счета (№) подписано 22.01.2018 начальником отдела ФИО2 Договор банковского счета расторгнут 26.03.2018 с согласия ФИО2 Оставшиеся на расчетном счете денежные средства переведены на чековую книжку.

- Осмотром банковского дела ООО «Эдем» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 4 томов. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ООО «Эдем», документы, удостоверяющие личность директора ООО «Эдем» ФИО50) принимала и проверяла операционист ФИО44 Также ей получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ООО «Эльбрус», заполнена карточка проверки сведений Клиента и карточка с образцами подписей и оттиска печатей. Данные действия производились 16.04.2018. Договор на открытие банковского счета заключен 17.04.2018. Распоряжение № 1-JQ5QBU об открытии банковского счета (№) подписано 17.04.2018 начальником отдела ФИО2 Договор банковского счета расторгнут 21.11.2018.

- Осмотром банковского дела ИП «ФИО13» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 1 тома. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ИП «ФИО13», документы, удостоверяющие личность ФИО13) принимала и проверяла операционист ФИО23 Также ей получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ИП «ФИО13», заполнена карточка проверки сведений Клиента и карточка с образцами подписей. Данные действия производились 12.03.2018. Договор на открытие банковского счета заключен 12.03.2018. Распоряжение № 1-J6ZEZY от 12.03.2018 об открытии банковского счета (№) подписано 12.03.2018 начальником отдела ФИО2 Договор банковского счета расторгнут 24.04.2018 с согласия ФИО2 Оставшиеся на расчетном счете денежные средства переведены на расчетный счет ИП «ФИО13» (№), открытый в ПАО «Бинбанк».

- Осмотром банковского дела ИП «ФИО14» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 5 томов. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ИП «ФИО14», документы, удостоверяющие личность ФИО14) принимала и проверяла операционист ФИО23 Также ей получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ИП «ФИО14», заполнена карточка проверки сведений Клиента и карточка с образцами подписей. Данные действия производились 02.04.2018. Договор на открытие банковского счета заключен 02.04.2018. Распоряжение № 1-JJXEAM об открытии банковского счета (№) подписано 02.04.2018 начальником отдела ФИО2 Договор банковского счета расторгнут 29.10.2021. Оставшиеся на расчетном счете денежные средства переведены на расчетный счет 70(№).

- Осмотром банковского дела ИП «ФИО15.» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 3 тома. Документы на открытие расчетного счета ) учредительные документы ИП «ФИО15.», документы, удостоверяющие личность ФИО15.) принимала и проверяла операционист ФИО23 Также ей получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ИП «ФИО15.». Данные действия производились 12.04.2018, 13.04.2018. Договор на открытие банковского счета заключен 13.04.2018. Распоряжение № 1-JONDG0 об открытии банковского счета (№) подписано 13.04.2018 начальником отдела ФИО2

- Осмотром банковского дела ООО «Триал» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 5 томов. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ООО «Триал», документы, удостоверяющие личность директора ООО «Триал» ФИО51) принимала и проверяла операционист ФИО52 Также ей получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ООО «Триал». Данные действия производились 07.09.2016. Договор на открытие банковского счета заключен 14.09.2016. Распоряжение № б/н об открытии банковского счета (№) подписано 14.09.2016 управляющей ФИО53

- Осмотром банковского дела ООО «Техарсенал» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 1 тома. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ООО «Техарсенал», документы, удостоверяющие личность директора ООО «Техарсенал» ФИО54) принимала и проверяла операционист ФИО23 Также ей получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ООО «Техарсенал». Данные действия производились 10.08.2018, 14.08.2018. Договор на открытие банковского счета заключен 14.08.2018. Распоряжение № 1-38QCXYL об открытии банковского счета (№) подписано 18.08.2018 начальником отдела ФИО2

- Осмотром банковского дела ИП «ФИО16.» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 2 томов. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ИП «ФИО16.», документы, удостоверяющие личность ФИО16) принимала и проверяла операционист ФИО23 Также ей получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ИП «ФИО16.», заполнена карточка проверки сведений Клиента и карточка с образцами подписей. Данные действия производились 26.02.2018, 27.02.2018. Договор на открытие банковского счета заключен 27.02.2018. Распоряжение № 1-J1KY6Y об открытии банковского счета (№) подписано 27.02.2018 начальником отдела ФИО2 Договор банковского счета расторгнут 17.04.2018 с согласия ФИО2 Оставшиеся на расчетном счете денежные средства переведены на неустановленный расчетный счет.

- Осмотром банковского дела ООО «Бурантрейд» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 4 томов. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ООО «Бурантрейд», документы, удостоверяющие личность директора ООО «Бурантрейд» ФИО55) принимала и проверяла операционист ФИО23 Также ей получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ООО «Бурантрейд», заполнена карточка проверки сведений Клиента и карточка с образцами подписей и оттиска печатей. Данные действия производились 22.01.2018, 23.01.2018. Договор на открытие банковского счета заключен 23.01.2018. Распоряжение № 1-IGLAJ0 об открытии банковского счета (№) подписано 23.01.2018 начальником отдела ФИО2 Договор банковского счета расторгнут 22.03.2018 с согласия ФИО2

- Осмотром банковского дела ООО «Фаворит» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 2 томом. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ООО «Фаворит», документы, удостоверяющие личность директора ООО «Фаворит» ФИО56) принимала и проверяла операционист ФИО23 Также ею получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ООО «Фаворит», заполнена карточка проверки сведений Клиента и карточка с образцами подписей и оттиска печатей. Данные действия произведены 07.11.2018. Договор на открытие банковского счета заключен 08.11.2018. Распоряжение № 1-3BFNT9N об открытии банковского счета (№) подписано 08.11.2018 начальником отдела ФИО57 Договор банковского счета расторгнут 27.12.2018 с согласия ФИО2 Оставшиеся на расчетном счете денежные средства переведены на расчетный счет (№), открытый в АО «Россельхозбанк».

- Осмотром банковского дела ООО «Квант» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 3 томов. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ООО «Квант», документы, удостоверяющие личность директора ООО «Квант» ФИО58) принимала и проверяла операционист ФИО23 Также ей получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ООО «Квант», заполнена карточка проверки сведений Клиента и карточка с образцами подписей и оттиска печатей. Данные действия производились 07.08.2017, 08.08.2017. Договор на открытие банковского счета заключен 08.08.2017. Распоряжение № б/н об открытии банковского счета подписано 08.08.2017 начальником отдела ФИО2 Договор банковского счета расторгнут 03.11.2017 с согласия ФИО2 Оставшиеся на расчетном счете денежные средства переведены на расчетный счет ООО «Квант» (№), открытый в КБ «Локо-Банк» (АО).

- Осмотром банковского дела ООО «Медика» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 3 томов. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ООО «Медика», документы, удостоверяющие личность директора ООО «Медика» ФИО59) принимала и проверяла операционист ФИО23 Также ей получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ООО «Медика», заполнена карточка проверки сведений Клиента и карточка с образцами подписей и оттиска печатей. Данные действия производились 17.04.2018. Договор на открытие банковского счета заключен 18.04.2018. Распоряжение № 1-JQQDP1 об открытии банковского счета (№) ООО «Медика» подписано 18.04.2018 начальником отдела ФИО2 Договор банковского счета расторгнут 05.10.2018 с согласия ФИО2 Оставшиеся на расчетном счете денежные средства переведены на расчетный счет ООО «Медика» (№), открытый в КБ «Локо-Банк» (АО)».

- Осмотром банковского дела ИП «ФИО17.» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 3 томов. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ИП «ФИО17.», документы, удостоверяющие личность ФИО17) принимала и проверяла операционист ФИО23 Также ей получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ИП «ФИО17.», заполнена карточка проверки сведений Клиента. Данные действия производились 12.04.2018, 13.04.2018. Договор на открытие банковского счета заключен 13.04.2018. Распоряжение № 1-JOMPV5 об открытии банковского счета (№) подписано 13.04.2018 начальником отдела ФИО2

- Осмотром банковского дела ООО «Гринго Групп» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 1 тома. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ООО «Гринго Групп», документы, удостоверяющие личность директора ООО «Ресурс» ФИО60). Их принимала и проверяла операционист ФИО44 Также ей получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ООО «Гринго Групп», заполнена карточка проверки сведений Клиента. Данные действия производились 10.08.2018. Договор на открытие банковского счета заключен 14.08.2018. Распоряжение № 1-38NIIQ6 об открытии банковского счета (№) подписано 14.08.2018 начальником отдела ФИО2

- Осмотром банковского дела ООО «Ресурс» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 1 тома. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ООО «Ресурс», документы, удостоверяющие личность директора ООО «Ресурс» ФИО61) принимала и проверяла операционист ФИО62 Также ею получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ООО «Ресурс», заполнена карточка проверки сведений Клиента. Данные действия производились Договор на открытие банковского счета заключен 30.03.2019. Распоряжение № 1-3LY5SK7 об открытии банковского счета (№) подписано 01.04.2019 управляющей ФИО23

- Осмотром банковского дела ИП «ФИО18» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 4 томов. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ИП «ФИО18», документы, удостоверяющие личность ФИО18) принимала и проверяла операционист ФИО23 Также ею получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ИП «ФИО18», заполнена карточка проверки сведений Клиента и карточка с образцами подписей. Данные действия производились 13.03.2018. Договор на открытие банковского счета заключен 13.03.2018. Распоряжение № 1-J80WFE от 13.03.2018 об открытии банковского счета (№) подписано 13.03.2018 начальником отдела ФИО2 Договор банковского счета расторгнут 17.04.2018 с согласия ФИО2 Оставшиеся на расчетном счете денежные средства переведены на расчетный счет ИП «ФИО18» (№), открытый в ПАО «Бинбанк».

- Осмотром банковского дела ООО «Форпост» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 2 томов. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ООО «Форпост», документы, удостоверяющие личность директора ООО «Форпост» ФИО63) принимала и проверяла операционист ФИО23 Также ею получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ООО «Форпост», заполнена карточка проверки сведений Клиента. Данный действия произведены 13.08.2018, 14.08.2018. Договор на открытие банковского счета заключен 14.08.2018. Распоряжение № 1-38Q0JH0 об открытии банковского счета (№) подписано 14.08.2018 начальником отдела ФИО2

- Осмотром банковского дела ООО «Легион» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 1 тома. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ООО «Легион», документы, удостоверяющие личность директора ООО «Легион» ФИО64) принимала и проверяла операционист ФИО62 Также ею получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ООО «Легион», заполнена карточка проверки сведений Клиента. Данные действия произведены 09.04.2019. Договор на открытие банковского счета заключен 10.04.2019. Распоряжение № 1-3MHL0PX об открытии банковского счета (№) подписано 10.04.2019 управляющей ФИО23

- Осмотром банковского дела ООО «Техком» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 1 тома. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ООО «Техком», документы, удостоверяющие личность директора ООО «Техком» Свидетель №31) принимала и проверяла операционист ФИО62 25.02.2019. Договор на открытие банковского счета заключен 26.02.2019. Распоряжение об открытии расчетного счета в банковском деле отсутствует.

- Осмотром банковского дела ИП «ФИО27» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 1 тома. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ИП «ФИО27», документы, удостоверяющие личность ФИО27) принимала и проверяла операционист ФИО62 Также ею получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ИП «ФИО27», заполнена карточка проверки сведений Клиента. Данные действия произведены 19.02.2019. Договор на открытие банковского счета заключен 19.02.2019. Распоряжение об открытии расчетного счета в банковском деле отсутствует.

- Осмотром банковского дела ООО «Базис» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 3 томов. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ООО «Базис», документы, удостоверяющие личность директора ООО «Базис» ФИО65) принимала и проверяла операционист ФИО66 Также ею получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ООО «Базис», заполнена карточка проверки сведений Клиента. Данные действия произведены 04.06.2019, 07.06.2019. Договор на открытие банковского счета заключен 07.06.2019. Распоряжение № 1-3P3J13R об открытии банковского счета (№) подписано 07.06.2019 начальником отдела ФИО2

- Осмотром банковского дела ИП «ФИО37» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 1 тома. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ИП «ФИО37») принимала и проверяла операционист ФИО62 Также ею получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ИП «ФИО37.», заполнена карточка проверки сведений Клиента. Данные действия произведены 14.02.2019. Договор на открытие банковского счета заключен 14.02.2019. Распоряжение № 1-3JB3DYI об открытии банковского счета (№) подписано 14.02.2019 управляющей ФИО23

- Осмотром банковского дела ИП «ФИО19» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 2 томов. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ИП «ФИО19», документы, удостоверяющие личность ФИО19) принимала и проверяла операционист ФИО23 Также ею получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ИП «ФИО19», заполнена карточка проверки сведений Клиента и карточка с образцами подписей. Данные действия производились 03.04.2018. Договор на открытие банковского счета заключен 04.04.2018. Распоряжение № 1-JKQD7Z об открытии банковского счета (№) подписано 04.04.2018 начальником отдела ФИО2

- Осмотром банковского дела ООО «Гермес» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 4 томов. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ООО «Гермес», документы, удостоверяющие личность директора ООО «Гермес» ФИО67) принимала и проверяла операционист ФИО23 Также ею получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ООО «Гермес», заполнена карточка проверки сведений Клиента и карточка с образцами подписей и оттиска печатей. Данные действия произведены 23.03.2018. Договор на открытие банковского счета заключен 23.03.2018. Распоряжение № 1-JE4YIC от 23.03.2018 об открытии банковского счета (№) ООО «Гермес» подписано 23.03.2018 начальником отдела ФИО2 Договор банковского счета расторгнут 01.10.2018 с согласия ФИО2

- Осмотром банковского дела ИП «ФИО20» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 4 томов. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ИП «ФИО20», документы, удостоверяющие личность ФИО20) принимала и проверяла операционист ФИО23 Также ею получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ИП «ФИО20», заполнена карточка проверки сведений Клиента и карточка с образцами подписей. Данные действия произведены 03.04.2018. Договор на открытие банковского счета заключен 05.04.2018. Распоряжение № 1-JLLXVG об открытии банковского счета (№) подписано 05.04.2018 начальником отдела ФИО2 Договор банковского счета расторгнут 12.09.2018 с согласия ФИО2

- Осмотром банковского дела ООО «Миля» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 4 томов. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ООО «Миля», документы, удостоверяющие личность директора ООО «Миля» ФИО68) принимала и проверяла операционист ФИО23 Также ею получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ООО «Миля», заполнена карточка проверки сведений Клиента и карточка с образцами подписей и оттиска печатей. Данные действия производились 19.02.2018, 20.02.2018. Договор на открытие банковского счета заключен 20.02.2018. Распоряжение № 1-IY0906 об открытии банковского счета (№) подписано 20.02.2018 начальником отдела ФИО2 Договор банковского счета расторгнут 24.04.2018 с согласия ФИО2 Оставшиеся на расчетном счете денежные средства переведены на расчетный счет ООО «Миля» (№), открытый в Ярославском филиале АО «Райффайзенбанк».

- Осмотром банковского дела ИП «ФИО32» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 2 томов. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ИП «ФИО32», документы, удостоверяющие личность ФИО32) принимала и проверяла операционист ФИО23 Также ею получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ИП «ФИО32», заполнена карточка проверки сведений Клиента и карточка с образцами подписей. Данные действия производились 20.04.2017, 21.04.2017. Договор на открытие банковского счета заключен 21.04.2017. Распоряжение № б/н об открытии банковского счета (№) подписано 21.04.2017 начальником отдела ФИО2 Договор банковского счета расторгнут 15.02.2018 с согласия ФИО2 Оставшиеся на расчетном счете денежные средства переведены на неустановленный расчетный счет.

- Осмотром банковского дела ООО «Транслидергрупп» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 1 тома. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ООО «Транслидергрупп», документы, удостоверяющие личность директора ООО «Транслидергрупп» ФИО69) принимала и проверяла операционист ФИО23 Также ею получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ООО «Транслидергрупп», заполнена карточка проверки сведений Клиента и карточка с образцами подписей и оттиска печатей. Данные действия производились 03.04.2017. Договор на открытие банковского счета заключен 04.04.2017. Распоряжение № б/н об открытии банковского счета (№) подписано 04.04.2017 начальником отдела ФИО2 Договор банковского счета расторгнут 19.05.2017 с согласия ФИО2 Оставшиеся на расчетном счете денежные средства переведены на расчетный счет ООО «Транслидергрупп» (№), открытый в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк».

- Осмотром банковского дела ООО «Техник» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 2 томов. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ООО «Техник», документы, удостоверяющие личность директора ООО «Техник» ФИО70) принимала и проверяла операционист ФИО23 Также ею получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ООО «Техник», заполнена карточка проверки сведений Клиента. Данные действия производились 17.07.2017. Договор на открытие банковского счета заключен 19.07.2017. Распоряжение № б/н об открытии банковского счета (№) подписано 19.07.2017 начальником отдела ФИО2 Договор банковского счета расторгнут 22.09.2017. Оставшиеся на расчетном счете денежные средства переведены на расчетный счет ООО «Техник» (№), открытый в Воронежском филиале банка «Возрождение» (ПАО).

- Осмотром банковского дела ИП «ФИО34» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 1 тома. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ИП «ФИО34», документы, удостоверяющие личность ФИО34) проверяла операционист ФИО23 Также ею получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ООО «Лидер», заполнена карточка проверки сведений Клиента. Данные действия произведены 21.04.2017. Договор на открытие банковского счета заключен 24.04.2017. Распоряжение № б/н об открытии банковского счета (№) подписано 24.04.2017 начальником отдела ФИО2

- Осмотром банковского дела ООО «Лидер» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 1 тома. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ООО «Лидер», документы, удостоверяющие личность директора ООО «Лидер» ФИО71) принимала и проверяла операционист ФИО23 Также ею получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ООО «Лидер», заполнена карточка проверки сведений Клиента и карточка с образцами подписей и оттиска печатей. Данные действия произведены 26.04.2017, 27.04.2017. Договор на открытие банковского счета заключен 27.04.2017. Распоряжение № б/н об открытии банковского счета (№) подписано 27.04.2017 начальником отдела ФИО2 Договор банковского счета расторгнут 27.06.2017 с согласия ФИО2 Оставшиеся на расчетном счете денежные средства переведены на расчетный счет ООО «Лидер» № 40702810307000101108 в Воронежский филиал банка «Возрождение) (ПАО).

- Осмотром банковского дела ООО «Вира» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 3 томов. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ООО «Вира», документы, удостоверяющие личность директора ООО «Вира» ФИО72) принимала и проверяла операционист ФИО44 Также ею получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ООО «Вира», заполнена карточка проверки сведений Клиента и карточка с образцами подписей и оттиска печатей. Данные действия производились 08.06.2018. Договор на открытие банковского счета заключен 08.06.2018. Распоряжение № 1-L6DE1S об открытии банковского счета (№) подписано 08.06.2018 начальником отдела ФИО2

- Осмотром банковского дела ООО «Эра» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 4 томов. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ООО «Эра», документы, удостоверяющие личность директора ООО «Эра» ФИО73) принимала и проверяла операционист ФИО74 Также ею получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ООО «Эра», заполнена карточка проверки сведений Клиента и карточка с образцами подписей и оттиска печатей. Данные действия производились 09.04.2019. Договор на открытие банковского счета заключен 11.04.2019. Распоряжение № 1-3MHDS2Q об открытии банковского счета (№) подписано 11.04.2019 начальником отдела ФИО2

- Осмотром банковского дела ООО «Арктика» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 1 тома. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ООО «Арктика», документы, удостоверяющие личность директора ООО «Арктика» ФИО32) принимала и проверяла операционист ФИО74 Также ею получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ООО «Арктика», заполнена карточка проверки сведений Клиента. Данные действия производились 01.04.2019. Договор на открытие банковского счета заключен 02.04.2019. Распоряжение № 1-3LZBJPK об открытии банковского счета (№) подписано 02.04.2019 начальником отдела ФИО2

- Осмотром банковского дела ООО «Автомаркет» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 4 томов. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ООО «Автомаркет», документы, удостоверяющие личность директора ООО «Автомаркет» ФИО75) принимала и проверяла операционист ФИО44 Также ею получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ООО «Автомаркет», заполнена карточка проверки сведений Клиента и карточка с образцами подписей и оттиска печатей. Данные действия производились 28.09.2017. Договор на открытие банковского счета заключен 02.10.2017. Распоряжение № б/н об открытии банковского счета (№) подписано 02.10.2017 начальником отдела ФИО2 Договор банковского счета расторгнут 01.03.2018 с согласия ФИО2 Оставшиеся на расчетном счете денежные средства переведены на расчетный счет ООО «Автомаркет» (№), открытый в ПАО «Бинбанк».

- Осмотром банковского дела ООО «Фрегат» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 1 тома. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ООО «Фрегат», документы, удостоверяющие личность директора ООО «Фрегат» ФИО76) принимала и проверяла операционист ФИО62 Также ею получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ООО «Фрегат», заполнена карточка проверки сведений Клиента. Данные действия производились 03.03.2019. Договор на открытие банковского счета заключен 05.03.2019. Распоряжение № 1-3KL0F52 об открытии банковского счета (№) подписано 05.03.2019 управляющей ФИО23

- Осмотром банковского дела ООО «Авелон» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 4 томов. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ООО «Авелон», документы, удостоверяющие личность директора ООО «Авелон» ФИО77) принимала и проверяла операционист ФИО44 Также ею получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ООО «Авелон», заполнена карточка проверки сведений Клиента и карточка с образцами подписей и оттиска печатей. Данные действия производились 02.02.2018. Договор на открытие банковского счета заключен 02.02.2018. Распоряжение № 1-IOW1CM об открытии банковского счета (№) подписано 02.02.2018 начальником отдела ФИО2 Договор банковского счета расторгнут 05.03.2018 с согласия ФИО2 Оставшиеся на расчетном счете денежные средства переведены на неустановленный расчетный счет.

- Осмотром банковского дела ООО «Титанплюс» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 4 томов. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ООО «Титанплюс», документы, удостоверяющие личность директора ООО «Титанплюс» ФИО78) принимала и проверяла операционист ФИО44 Также ею получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ООО «Титанплюс», заполнена карточка проверки сведений Клиента и карточка с образцами подписей и печати. Данные действия производились 12.10.2017. Договор на открытие банковского счета заключен 13.10.2017. Распоряжение № 1-FAFCN3 об открытии банковского счета (№) подписано 13.10.2017 начальником отдела ФИО2 Договор банковского счета расторгнут 15.02.2018 с согласия ФИО2 Оставшиеся на расчетном счете денежные средства переведены на расчетный счет ООО «Титанплюс» (№), открытый в АО «Райфайзенбанк».

- Осмотром банковского дела ИП «ФИО21» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 3 томов. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ИП «ФИО21», документы, удостоверяющие личность ФИО21) принимала и проверяла операционист ФИО23 Также ею получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ИП «ФИО21», заполнена карточка проверки сведений Клиента и карточка с образцами подписей. Данные действия производились 19.02.2018. Договор на открытие банковского счета заключен 20.02.2018. Распоряжение № 1-IYBRXE об открытии банковского счета (№) подписано 20.02.2018 начальником отдела ФИО2 Договор банковского счета расторгнут 02.04.2018 с согласия ФИО2 Оставшиеся на расчетном счете денежные средства переведены на расчетный счет «ФИО21» (№), открытый в ПАО «Бинбанк».

- Осмотром банковского дела ИП «ФИО33» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 1 тома. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ИП «ФИО33», документы, удостоверяющие личность ФИО33) принимала и проверяла операционист ФИО23 Также ею получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ИП «ФИО33», заполнена карточка проверки сведений Клиента. Данные действия производились 19.04.2017. Договор на открытие банковского счета заключен 20.04.2017. Распоряжение № б/н об открытии банковского счета (№) подписано 20.04.2017 начальником отдела ФИО2

- Осмотром банковского дела ООО «Мегамоторс» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 3 томов. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ООО «Мегамоторс», документы, удостоверяющие личность директора ООО «Мегамоторс» ФИО79) принимала и проверяла операционист ФИО23 Также ею получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ООО «Мегамоторс», заполнена карточка проверки сведений Клиента и карточка с образцами подписей и оттиска печатей. Данные действия производились 17.04.2017, 18.04.2017. Договор на открытие банковского счета заключен 18.04.2017. Распоряжение № б/н об открытии банковского счета (№) подписано 18.04.2017 начальником отдела ФИО2 Договор банковского счета расторгнут 04.08.2017 с согласия ФИО2 Оставшиеся на расчетном счете денежные средства переведены на расчетный счет ООО «Мегамоторс» (№), открытый в ПАО «Сбербанк».

- Осмотром банковского дела ИП «ФИО30.» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 2 томов. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ИП «ФИО30.», документы, удостоверяющие личность ФИО30) принимала и проверяла операционист ФИО23 Также ею получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ИП «ФИО30.», заполнена карточка проверки сведений Клиента и карточка с образцами подписей. Данные действия производились 27.04.2017. Договор на открытие банковского счета заключен 27.04.2017. Распоряжение № б/н об открытии банковского счета (№) подписано 27.04.2017 начальником отдела ФИО2 Договор банковского счета расторгнут 17.04.2018 с согласия ФИО2 Денежных средств на расчетном счете на остатке не имеется.

- Осмотром банковского дела ООО «Комплекс СК» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 2 томов. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ООО «Комплекс СК», документы, удостоверяющие личность директора ООО «Комплекс СК» ФИО80) принимала и проверяла операционист ФИО81 Также ею получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ООО «Комплекс СК», заполнена карточка проверки сведений Клиента. Данные действия производились 11.10.2016. Договор на открытие банковского счета заключен 14.10.2016. Распоряжение № 110 об открытии банковского счета (№) подписано 14.10.2016 ФИО81

- Осмотром банковского дела ООО «Альянс-В» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 2 томов. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ООО «Альянс-В», документы, удостоверяющие личность директора ООО «Альянс-В» ФИО82) принимала и проверяла операционист ФИО81 Также ею получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ООО «Альянс-В», заполнена карточка проверки сведений Клиента. Данные действия производились 04.03.2017. Договор на открытие банковского счета заключен 14.03.2017. Распоряжение № 14 об открытии банковского счета (№) подписано 14.03.2017 управляющей ФИО57

- Осмотром банковского дела ООО «Тритон» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 2 томов. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ООО «Тритон», документы, удостоверяющие личность директора ООО «Тритон» ФИО83) принимала и проверяла операционист ФИО23 Также ею получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ООО «Тритон», заполнена карточка проверки сведений Клиента и карточка с образцами подписей. Данные действия производились 03.10.2018. Договор на открытие банковского счета заключен 04.10.2018. Распоряжение № 1-3A2SOG8 об открытии банковского счета (№) подписано 04.10.2018 начальником отдела ФИО2

- Осмотром банковского дела ООО «Кристалл» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 4 томов. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ООО «Кристалл», документы, удостоверяющие личность директора ООО «Кристалл» ФИО84) принимала и проверяла операционист ФИО23 Также ею получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ООО «Кристалл», заполнена карточка проверки сведений Клиента и карточка с образцами подписей и оттиска печатей. Данные действия производились 16.07.2018. Договор на открытие банковского счета заключен 16.07.2018. Распоряжение № 1-24P9AQD об открытии банковского счета № 40702810914000002655 подписано 16.07.2018 начальником отдела ФИО2 Договор банковского счета расторгнут 06.09.2018 с согласия ФИО2 Оставшиеся на расчетном счете денежные средства переведены на расчетный счет ООО «Кристалл» (№), открытый в КБ «Локо-Банк (АО).

- Осмотром банковского дела ООО «Стимул-Опт» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 1 тома. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ООО «Стимул-Опт», документы, удостоверяющие личность директора ООО «Стимул-Опт» ФИО85) принимала и проверяла операционист ФИО86 Также ею получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ООО «Стимул-Опт», заполнена карточка проверки сведений Клиента. Данные действия произведены 29.12.2017. Договор на открытие банковского счета заключен 12.01.2018. Распоряжение об открытии счета отсутствует.

- Осмотром банковского дела ИП «ФИО22» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 2 томов. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ИП «ФИО22», документы, удостоверяющие личность ФИО22) принимала и проверяла операционист ФИО23 Также ею получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ИП «ФИО22», заполнена карточка проверки сведений Клиента. Данные действия произведены 01.03.2018. Договор на открытие банковского счета заключен 01.03.2018. Распоряжение № 1-J3HK9F от 01.03.2018 об открытии банковского счета (№) подписано 01.03.2018 начальником отдела ФИО2

- Осмотром банковского дела ИП «ФИО35.» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 2 томов. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ИП «ФИО35.», документы, удостоверяющие личность ФИО35) принимала и проверяла операционист ФИО23 Также ею получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ИП «ФИО35.», заполнена карточка проверки сведений Клиента и карточка с образцами подписей. Договор на открытие банковского счета заключен 21.04.2017. Распоряжение № б/н об открытии банковского счета № 40802810314000000636 подписано 21.04.2017 начальником отдела ФИО2 Договор банковского счета расторгнут 17.07.2017 с согласия ФИО2 Оставшиеся на расчетном счете денежные средства переведены на неустановленный расчетный счет.

- Осмотром банковского дела ООО «Гудвилл» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 2 томов. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ООО «Гудвилл», документы, удостоверяющие личность директора ООО «Гудвилл» ФИО87) принимала и проверяла операционист ФИО62 Также ею получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ООО «Восход», заполнена карточка проверки сведений Клиента. Данные действия производились 16.01.2019. Договор на открытие банковского счета заключен 16.01.2019. Распоряжение № 1-3HS0PI5 об открытии банковского счета (№) подписано 16.01.2019 управляющей ФИО23

- Осмотром банковского дела ООО «Восход» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 1 тома. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ООО «Восход», документы, удостоверяющие личность директора ООО «Восход» ФИО88) принимала и проверяла операционист ФИО62 Также ею получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ООО «Восход», заполнена карточка проверки сведений Клиента. Данные действия производились 11.02.2019. Договор на открытие банковского счета заключен 12.02.2019. Распоряжение №1-3J05VL5 об открытии банковского счета (№) подписано 12.02.2019 управляющей ФИО23

- Осмотром банковского дела ООО «Экоспецресурс» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 1 тома. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ООО «Экоспецресурс», документы, удостоверяющие личность директора ООО «Экоспецресурс» ФИО89) принимала и проверяла операционист ФИО44 Также ею получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ООО «Экоспецресурс», заполнена карточка проверки сведений Клиента и карточка с образцами подписей и оттиска печатей. Данные действия производились 01.07.2016. Договор на открытие банковского счета заключен 05.07.2016. Распоряжение № б/н об открытии банковского счета (№) подписано 05.06.2016 заместителем директора ФИО90 Договор банковского счета расторгнут 08.02.2017 с согласия ФИО90

- Осмотром банковского дела ООО «Автоклад» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 2 томов. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ООО «Автоклад») принимала и проверяла операционист ФИО44 Также ею получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ООО «Автоклад», заполнена карточка проверки сведений Клиента. Данные действия производились 07.06.2018. Договор на открытие банковского счета заключен 07.06.2018. Распоряжение № 1-L3DMWV об открытии банковского счета (№) подписано 07.06.2018 начальником отдела ФИО2

- Осмотром банковского дела ООО «Траст» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 1 тома. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ООО «Траст», документы, удостоверяющие личность директора ООО «Траст» ФИО91) принимала и проверяла операционист ФИО92 Также ею получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ООО «Траст», заполнена карточка проверки сведений Клиента. Данные действия произведены 31.05.2019. Договор на открытие банковского счета заключен 03.06.2019. Распоряжение № 1-3P0QA3R об открытии банковского счета (№) подписано 03.06.2019 начальником отдела ФИО2

- Осмотром банковского дела ООО «Автологистик» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 4 томов. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ООО «Автологистик», документы, удостоверяющие личность директора ООО «Автологистик» ФИО93) принимала и проверяла операционист ФИО23 Также ею получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ООО «Автологистик», заполнена карточка проверки сведений Клиента и карточка с образцами подписей и оттиска печатей. Данные действия произведены 13.07.2017. Договор на открытие банковского счета заключен 17.07.2017. Распоряжение № б/н об открытии банковского счета (№) подписано 17.07.2017 начальником отдела ФИО2 Договор банковского счета расторгнут 23.11.2017 с согласия ФИО2 Оставшиеся на расчетном счете денежные средства переведены на расчетный счет ООО «Автологистик» (№), открытый в филиале «Воронежский» ПАО КБ «Убрир».

- Осмотром банковского дела ООО «Сигнал» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 2 томов. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ООО «Сигнал», документы, удостоверяющие личность директора ООО «Сигнал» ФИО94) принимала и проверяла операционист ФИО23 Также ей получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ООО «Сигнал», заполнена карточка проверки сведений Клиента и карточка с образцами подписей и оттиска печатей. Данные действия производились 24.01.2018. Договор на открытие банковского счета заключен 24.01.2018. Распоряжения № 1-II1FIS от 24.01.2018 об открытии банковского счета (№) подписано 24.01.2018 начальником отдела ФИО2 Договор банковского счета расторгнут 12.04.2018 с согласия ФИО2 Оставшиеся на расчетном счете денежные средства переведены на неустановленный расчетный счет.

- Осмотром банковского дела ООО «Аврора» (ИНН <***>) установлено, что оно состоит из 3 томов. Документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ООО «Аврора», документы, удостоверяющие личность директора ООО «Аврора» ФИО95) принимала и проверяла операционист ФИО23 Также ей получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ООО «Аврора», заполнена карточка проверки сведений Клиента и карточка с образцами подписей и оттиска печатей. Данные действия производились 24.01.2018, 25.01.2018. Договор на открытие банковского счета заключен 24.01.2018. Распоряжение № 1-IIFRXR от 24.01.2018 об открытии банковского счета (№) подписано 24.01.2018 начальником отдела ФИО2 Договор банковского счета расторгнут 22.06.2018 с согласия ФИО2 Оставшиеся на расчетном счете денежные средства переведены на расчетный счет ООО «Аврора» (№), открытый в АКБ «Российский Капитал (АО).

- Осмотром копии банковского дела ООО «Санком» (ИНН <***>), содержащимся на оптическом диске, установлено, что документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ООО «Санком», документы, удостоверяющие личность директора ООО «Санком» ФИО96) принимала и проверяла операционист ФИО86 Также ею получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ООО «Санком», заполнена карточка проверки сведений Клиента. Данные действия производились 15.05.2017. Договор на открытие банковского счета заключен 17.05.2017. Распоряжение № 43 об открытии банковского счета (№) подписано 17.05.2017 управляющей ФИО57

- Осмотром копии банковского дела ИП «ФИО9.» (ИНН <***>), содержащимся на оптическом диске, установлено, что документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ИП «ФИО9.», документы, удостоверяющие личность ФИО9) принимала и проверяла операционист ФИО23 Также ею получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ИП «ФИО9.», заполнена карточка проверки сведений Клиента. Данные действия производились 30.03.2018. Договор на открытие банковского счета заключен 30.03.2018. Распоряжение № 1-JIHNAC об открытии банковского счета (№) подписано 30.03.2018 начальником отдела ФИО2 Договор банковского счета расторгнут 16.08.2019 с согласия ФИО2

- Осмотром копии банковского дела ИП «ФИО10.» (ИНН <***>), содержащимся на оптическом диске, установлено, что документы на открытие расчетного счета (учредительные документы ИП «ФИО10.», документы, удостоверяющие личность ФИО10) принимала и проверяла операционист ФИО23 Также ею получено согласие на обработку персональных данных, получены информационные сведения в отношении ИП «ФИО10.», заполнена карточка проверки сведений Клиента. Данные действия произведены 03.04.2018. Договор на открытие банковского счета заключен 03.04.2018. Распоряжение № б/н от 11.02.2019 об открытии банковского счета (№) подписано 03.04.2018 начальником отдела ФИО2

После осмотра произведено копирование банковских дел, электронные копии дел записаны на оптический диск. (Т. 6 л.д. 8-26);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 24.12.2024, согласно которому оптический диск, содержащий копии банковских дел ИП «ФИО4», ООО «Лингер», ИП «ФИО5», ООО «Спутник», ИП «ФИО39.», ИП «ФИО6.», ООО «Авторанг», ИП «ФИО7.», ИП «ФИО8», ИП «ФИО29.», ООО «Меркурий М», ИП «ФИО31», ООО «136», ИП «Новиков А.С.», ООО «Логомаш», ООО «Сигнал», ООО «Аврора», ООО «Агата», ИП «ФИО11», ООО «Мегатранс», ООО «Технолайт», ИП «ФИО12», ООО «Престиж», ООО «Эльбрус», ООО «Эдем», ИП «ФИО13», ИП «ФИО14», ИП «ФИО15.», ООО «Триал», ООО «Техарсенал», ИП «ФИО16», ООО «Бурантрейд», ООО «Фаворит», ООО «Квант», ООО «Медика», ИП «ФИО17.», ООО «Гринго Групп», ООО «Ресурс», ИП «ФИО18», ООО «Форпост», ООО «Легион», ООО «Техком», ИП «ФИО27», ООО «Базис», ИП «ФИО37», ИП «ФИО19», ООО «Гермес», ИП «ФИО20», ООО «Миля», ИП «ФИО32», ООО «Транслидергрупп», ООО «Техник», ИП «ФИО34», ООО «Лидер», ООО «Вира», ООО «Эра», ООО «Арктика», ООО «Автомаркет», ООО «Фрегат», ООО «Авелон», ООО «Титанплюс», ИП «ФИО21», ИП «ФИО33», ООО «Мегамоторс», ИП «ФИО30.», ООО «Комплекс СК», ООО «Альянс-В», ООО «Тритон», ООО «Кристалл», ООО «Стимул-Опт», ИП «ФИО22», ИП «ФИО35.», ООО «Гудвилл», ООО «Восход», ООО «Экоспецресурс», ООО «Автоклад», ООО «Траст», ООО «Автологистик», ООО «Санком», ИП «ФИО9.», ИП «ФИО10.», признан в качестве вещественного доказательства по уголовному делу.(Т. 6 л.д. 28-29).

Предварительное следствие проведено в строгом соответствии с нормами УПК РФ. Все следственные действия в отношении подсудимой проводились с обязательным участием защитника; заявленные ходатайства разрешены в установленные сроки. Нарушений прав подсудимой в ходе предварительного следствия не установлено.

Оценка показаний свидетелей обвинения, данных на предварительном следствии, не вызывает у суда сомнений в их достоверности. Эти показания последовательны, логичны, соответствуют обстоятельствам дела и сложившейся ситуации, а кроме того, подтверждаются и другими письменными доказательствами по делу, создавая целостную картину происшедшего.

Вышеприведенные доказательства не противоречат требованиям ст. 74 УПК РФ, вся совокупность изложенных относимых, допустимых и достоверных доказательств является достаточной для установления виновности подсудимой в совершении инкриминируемого ей преступления.

В ходе судебного разбирательства не было установлено каких-либо нарушений процессуального законодательства, влекущих признание вышеизложенных доказательств недопустимыми. Суд, оценивая каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а их совокупность – с точки зрения достаточности считает вину подсудимой в инкриминируемом преступлении доказанной.

Действия подсудимой ФИО2 суд квалифицирует по п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ, как получение взятки, то есть получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, если такие действия входят в служебные полномочия должностного лица и если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям, в крупном размере.

Назначая ФИО2 наказание суд, в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства дела, данные о личности виновной, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказание на ее исправление и на условия жизни ее семьи.

В качестве данных характеризующих личность подсудимой ФИО2 суд учитывает, что она характеризуется по месту жительства удовлетворительно, по месту работы положительно, на учете у врача-психиатра и врача-нарколога под наблюдением не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, признает: активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд расценивает: признание подсудимой вины, раскаяние в содеянном, состояние ее здоровья, наличие хронических заболеваний, в том числе заболеваний таза, кисты желтого тела, наличие благодарственного письма за оказание помощи участникам СВО, занятие волонтерской деятельностью – в благотворительном фонде «Сорока помогает».

Обстоятельств отягчающих наказание ФИО2 судом не установлено.

Таким образом, суд назначает подсудимой наказание в соответствии с ч.1 ст.62 УК РФ.

Оснований для изменения категории преступлении на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ судом не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, конкретные обстоятельства совершения преступления, смягчающие наказание обстоятельства и личность подсудимой ФИО2, в целях её исправления и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает необходимым назначить ей наказание в виде реального лишения свободы, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания, предусмотренных ст. 6, 43, 60 УК РФ, и в наибольшей мере будет влиять на её исправление.

В то же время смягчающие наказание обстоятельства в совокупности с данными о личности подсудимой, отсутствие отягчающих обстоятельств, существенно уменьшают степень общественной опасности совершенного ей преступления, в связи с чем дают суду основания для признания их исключительными и назначения наказания с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч.5 ст. 290 УК РФ, и без назначения дополнительных видов наказания, предусмотренных санкцией ч.5 ст.290 УК РФ.

При этом, по убеждению суда, смягчающих обстоятельств недостаточно для назначения подсудимой наказания с применением ч.2 ст.53.1, ст. 73 УК РФ, то есть, исправление подсудимой без реального отбывания наказания в виде лишения свободы невозможно.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, отбывание наказания ФИО2 следует назначить в исправительной колонии общего режима.

Данных, препятствующих отбыванию подсудимой наказания в виде лишения свободы по состоянию здоровья, не установлено.

В соответствии с требованиями п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, деньги, полученные виновным в результате совершения преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ, подлежат конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства.

В данном случае денежные средства, которые ФИО2 получила в качестве взятки, по уголовному делу не изымались, так как их местонахождение установлено не было.

Согласно положениям ч. 1 ст. 104.2 УК РФ в таких случаях выносится решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует размеру полученной взятки.

Гражданский иск в уголовном деле не заявлен.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2, (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения, признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ, и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 03 (трёх) лет 00 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Избрать ФИО2 меру пресечения до вступления приговора в законную силу в виде заключения под стражу, с содержанием в ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Воронежской области. ФИО2 взять под стражу в зале суда.

Срок наказания ФИО2 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, время содержания ФИО2 под стражей с 19 сентября 2025 года до вступления приговора в законную силу, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима,

На основании п. «а» ч. 1 ст. 104.1 и ч. 1 ст. 104.2 УК РФ взыскать с осужденной ФИО2 в доход государства 328 500 (триста двадцать восемь тысяч пятьсот) рублей, то есть денежную сумму полученной ей взятки.

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлении приговора в законную силу:

- 3 оптических диска, содержащие выписки по расчетным счетам ФИО3, ФИО24, ФИО2 из ПАО «Сбербанк», оптический диск, содержащий копии банковских дел ИП «ФИО4», ООО «Лингер», ИП «ФИО5», ООО «Спутник», ИП «ФИО39.», ИП «ФИО6.», ООО «Авторанг», ИП «ФИО7.», ИП «ФИО8», ИП «ФИО29.», ООО «Меркурий М», ИП «ФИО31», ООО «136», ИП «Новиков А.С.», ООО «Логомаш», ООО «Сигнал», ООО «Аврора», ООО «Агата», ИП «ФИО11», ООО «Мегатранс», ООО «Технолайт», ИП «ФИО12», ООО «Престиж», ООО «Эльбрус», ООО «Эдем», ИП «ФИО13», ИП «ФИО14», ИП «ФИО15.», ООО «Триал», ООО «Техарсенал», ИП «ФИО16», ООО «Бурантрейд», ООО «Фаворит», ООО «Квант», ООО «Медика», ИП «ФИО17.», ООО «Гринго Групп», ООО «Ресурс», ИП «ФИО18», ООО «Форпост», ООО «Легион», ООО «Техком», ИП «ФИО27», ООО «Базис», ИП «ФИО37», ИП «ФИО19», ООО «Гермес», ИП «ФИО20», ООО «Миля», ИП «ФИО32», ООО «Транслидергрупп», ООО «Техник», ИП «ФИО34», ООО «Лидер», ООО «Вира», ООО «Эра», ООО «Арктика», ООО «Автомаркет», ООО «Фрегат», ООО «Авелон», ООО «Титанплюс», ИП «ФИО21», ИП «ФИО33», ООО «Мегамоторс», ИП «ФИО30.», ООО «Комплекс СК», ООО «Альянс-В», ООО «Тритон», ООО «Кристалл», ООО «Стимул-Опт», ИП «ФИО22», ИП «ФИО35.», ООО «Гудвилл», ООО «Восход», ООО «Экоспецресурс», ООО «Автоклад», ООО «Траст», ООО «Автологистик», ООО «Санком», ИП «ФИО9.», ИП «ФИО10.» - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован и на него может быть прокурором принесено представление в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи участником процесса апелляционной жалобы и представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела, судом апелляционной инстанции, а также ходатайствовать о приглашении ему защитника в апелляционную инстанцию по назначению суда.

Председательствующий А.А. Свиридов