Приговор № 1-261/2024 1-8/2025 от 11 августа 2025 г. по делу № 1-261/2024

Дело 1-8/2025 (1-261/2024)


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

12 августа 2025 года город Архангельск

Октябрьский районный суд города Архангельска в составе

председательствующего – судьи Сафроновой Е.А.,

при секретарях Пауничевой Т.И., Дроздовой М.В., Татаренко О.А., Манжосовой О.И., помощнике судьи Рогачевой А.А.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора г. Архангельска Беляевой Т.А., ФИО1, ФИО2, ФИО3, старшего помощника прокурора г. Архангельска Ковалева Р.В.,

представителя потерпевшего Р.М.М.,

подсудимых ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО27, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14,

защитников подсудимого ФИО4 – адвокатов Копылова С.Б., Резановой С.Е.,

защитников подсудимой ФИО5 – адвокатов Петрова Е.А., Мирошникова А.С.,

защитников подсудимой ФИО6 – адвокатов Маркелова Н.Л., Саскиной Н.Е., Ларионовой Н.В.,

защитников подсудимого ФИО7 – адвокатов Комарова К.С., Загороднова А.Н.,

защитников подсудимой ФИО27 – адвокатов Мишукова С.П., Пономаревой Т.В.,

защитников подсудимой ФИО8 – адвокатов Каршенова И.О., Капралова И.С.,

защитников подсудимой ФИО9 – адвокатов Каршеновой В.А., Луцюк Ю.В.,

защитников подсудимой ФИО10 – адвокатов Константиновой Т.Н., Грушецкой О.Л., Голуб И.М.,

защитников подсудимой ФИО11 – адвокатов Свирида М.М., Васильевой И.Э.,

защитников подсудимой ФИО12 – адвокатов Постникова Д.Н., Перминова В.П., Феклистова А.Н.,

защитника подсудимой ФИО13 – адвоката Виноградовой Т.М.,

защитников подсудимой ФИО14 – адвокатов Мордвиновой Е.В., Киселева А.В., Шатуновой С.Л.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО4, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, в браке не состоящего, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, трудоустроенного <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, военнообязанного, несудимого,

задержанного в порядке ст.ст. 91,92 УПК РФ 16 августа 2023 года, содержащегося под стражей с 18 августа 2023 года, постановлением суда от 9 октября 2023 года мера пресечения изменена на домашний арест, постановлением суда от 15 апреля 2024 года мера пресечения изменена на запрет определенных действий (без запрета выходить за пределы жилого помещения),

обвиняемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, а также преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

ФИО5, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки Российской Федерации, со средним профессиональным образованием, в браке не состоящей, детей на иждивении не имеющей, самозанятой, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, несудимой,

находящейся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, а также преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

ФИО27, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, состоящей в браке, детей на иждивении не имеющей, официально не трудоустроенной, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, несудимой,

находящейся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ,

ФИО6, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки Российской Федерации, с общим образованием 8 классов, состоящей в браке, детей на иждивении не имеющей, официально не трудоустроенной, пенсионера, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, несудимой,

находящейся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

ФИО7, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, со средним профессиональным образованием, состоящего в браке, детей на иждивении не имеющего, трудоустроенного <данные изъяты>, пенсионера, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, невоеннообязанного, несудимого,

находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

ФИО11, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, состоящей в браке, имеющей на иждивении несовершеннолетнего ребенка, трудоустроенной <данные изъяты>, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, несудимой,

находящейся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ,

Прокшиной (ранее ФИО18) Е.С., родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки Российской Федерации, со средним профессиональным образованием, состоящей в браке, детей на иждивении не имеющей, официально не трудоустроенной, пенсионера, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, несудимой,

находящейся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ,

ФИО13, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки Российской Федерации, с средним профессиональным образованием, состоящей в браке, детей на иждивении не имеющей, официально не трудоустроенной, пенсионера, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, несудимой,

находящейся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ,

ФИО14, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, в браке не состоящей, детей на иждивении не имеющей, трудоустроенной <данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, несудимой,

находящейся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ,

ФИО8, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки Российской Федерации, со средним профессиональным образованием, состоящей в браке, детей на иждивении не имеющей, официально не трудоустроенной, пенсионера, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, несудимой,

находящейся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ,

ФИО9, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки Российской Федерации, со средним профессиональным образованием, в браке не состоящей, имеющей на иждивении малолетнего ребенка, самозанятой, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, несудимой,

находящейся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ,

ФИО10, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, состоящей в браке, детей на иждивении не имеющей, нетрудоустроенной, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, пенсионера, несудимой,

находящейся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ,

установил:

ФИО4, ФИО5, ФИО27 совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

ФИО4, ФИО5, ФИО7, ФИО16 совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

ФИО4, ФИО5, ФИО11, ФИО15 (ранее ФИО18) Е.С. совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

ФИО5, ФИО17 совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

ФИО4, ФИО14 совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

ФИО4, ФИО5, ФИО8, ФИО9, ФИО10 совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступления совершены подсудимыми при следующих обстоятельствах.

Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» (в ред. от 17.07.2011) (далее – Федеральный закон № 125-ФЗ) установлено право на предоставление за счет средств федерального бюджета жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство жилых помещений и условия их предоставления гражданам Российской Федерации, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона № 125-ФЗ право на получение жилищных субсидий имеют граждане, прибывшие в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности не позднее 01.01.1992, имеющие общую продолжительность стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее пятнадцати календарных лет, не имеющие других жилых помещений на территории Российской Федерации за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей или нуждающиеся в улучшении жилищных условий и не получавшие субсидий на эти цели. Такое право сохраняется за гражданами, которые в соответствии с ранее действовавшим законодательством приобрели его при наличии стажа работы в указанных районах и местностях не менее десяти календарных лет и состояли по месту жительства на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. При этом право на получение жилищных субсидий имеют: инвалиды I и II групп, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья и стаж работы которых составляет менее пятнадцати календарных лет; инвалиды с детства, родившиеся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или за пределами указанных районов и местностей (в случае, если на дату их рождения местом жительства их матерей являлись районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности) и прожившие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее пятнадцати календарных лет.

В случае смерти гражданина, состоявшего на учете в качестве имеющего право на получение жилищной субсидии, право на ее получение (с учетом даты постановки на учет такого гражданина и очередности предоставления жилищной субсидии) сохраняется за членами его семьи.

Согласно ст. 4 Федерального закона № 125-ФЗ право граждан, выезжающих или выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, на получение и использование жилищных субсидий подтверждается государственным жилищным сертификатом. Жилищные субсидии могут использоваться гражданами только на приобретение или строительство жилых помещений.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона № 125-ФЗ размер жилищных субсидий, предоставляемых гражданам, имеющим право на их получение, определяется, в том числе исходя из состава семьи гражданина, выезжающей из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей или выехавшей из указанных районов и местностей не ранее 01.01.1992; норматива общей площади жилого помещения в размере тридцати трех квадратных метров общей площади жилого помещения для одиноких граждан, в размере сорока двух квадратных метров общей площади жилого помещения на семью из двух человек, в размере восемнадцати квадратных метров общей площади жилого помещения на каждого члена семьи при численности семьи три и более человека.

Для целей Федерального закона № 125-ФЗ членами семьи гражданина, выезжающего из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей и имеющего право на получение жилищной субсидии, признаются постоянно проживающие совместно с ним супруг или супруга, дети, родители, усыновленные, усыновители данного гражданина. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи данного гражданина, если они вселены им в качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона № 125-ФЗ условием выдачи государственного жилищного сертификата гражданину, проживающему по договору социального найма жилого помещения или по договору найма специализированного жилого помещения, является данное им и подписанное всеми совершеннолетними членами его семьи обязательство о расторжении такого договора и об освобождении занимаемого жилого помещения.

Условием выдачи государственного жилищного сертификата гражданину, проживающему в жилом помещении, принадлежащем ему и (или) членам его семьи на праве собственности без установленных обременений, является данное им и подписанное всеми совершеннолетними членами его семьи обязательство о безвозмездном отчуждении этого жилого помещения в государственную или муниципальную собственность.

Исполнение указанных обязательств осуществляется в течение двух месяцев со дня приобретения гражданином жилого помещения за счет жилищной субсидии. Отчуждению в государственную или муниципальную собственность подлежат все жилые помещения, принадлежащие гражданину и (или) членам его семьи на праве собственности.

Согласно ст. 9 Федерального закона № 125-ФЗ граждане, выезжающие в соответствии с Федеральным законом № 125-ФЗ, имеют право приобрести жилые помещения в населенных пунктах субъектов Российской Федерации, находящихся за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Указанные граждане также имеют право приобрести жилые помещения в населенных пунктах, имеющих более благоприятные природно-климатические условия и относящихся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера.

В период с 2015 года по 2020 год финансовая поддержка граждан, перед которыми государство имело обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом № 125-ФЗ путем предоставления им жилищных субсидий (социальных выплат на приобретение либо строительство жилья) за счет средств федерального бюджета, оказывалась в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» (далее – подпрограмма) федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 (ред. от 10.02.2017) «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 - 2020 годы».

Согласно Постановлению Правительства РФ от 21.03.2006 № 153 (ред. от 29.12.2016) «О некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы», формой государственной финансовой поддержки обеспечения граждан жильем в рамках реализации Подпрограммы федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, является предоставление им за счет средств федерального бюджета социальной выплаты на приобретение жилья, право на получение которой удостоверяется государственным жилищным сертификатом.

Выпуск и реализация государственных жилищных сертификатов в рамках реализации Подпрограммы федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы осуществлялись в порядке, установленном Правилами выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации Подпрограмма федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы.

Предоставление социальной выплаты является финансовой поддержкой государства в целях приобретения жилого помещения. Участие в подпрограмме добровольное.

13.08.2009 ФИО27 зарегистрирована по месту жительства по адресу: <адрес>.

21.08.2009 в Управлении Федеральной регистрационной службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (далее – Управление Росреестра) на ФИО27 зарегистрирована 1/2 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом по адресу: <адрес>.

07.09.2009 ФИО27, имея в собственности 130/644 долей в праве общей долевой собственности на <адрес>, намеренно ухудшила свои жилищные условия путем совершения гражданско-правовой сделки – по договору дарения подарила указанные доли в праве общей долевой собственности своему супругу Б.В.Т.

10.09.2009 П.М.В. составом семьи из трех человек: П.М.В., ФИО27, Б.С.В., зарегистрированных по адресу: <адрес>, поставлена на учет граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

31.05.2015 П.М.В. составом семьи из трех человек: П.М.В., ФИО27, Б.С.В. Администрацией муниципального образования «Мезенский район» включена в состав участников Подпрограммы.

06.03.2017 в связи со смертью 12.09.2015 П.М.В., состоявшей на учете в качестве имеющей право на получение жилищной субсидии, ФИО27, находясь и фактически проживая в городе Северодвинске Архангельской области, относящемся к району Крайнего Севера, будучи единственной зарегистрированной по месту жительства по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, достоверно зная, что на территории Архангельской области в рамках реализации Подпрограммы федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, Министерством строительства и архитектуры Архангельской области в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 (ред. от 29.12.2016) гражданам из категории «граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» предоставляются государственные жилищные сертификаты, в нарушение положений Федерального закона № 125-ФЗ, не намереваясь выезжать из районов Крайнего Севера, с целью хищения социальной выплаты на приобретение жилья путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений относительно намерений выезжать из районов Крайнего Севера и приобретать жилое помещение на территории Архангельской области, направила в Администрацию муниципального образования «Мезенский район» по адресу: <адрес>, заявление о предоставлении государственного жилищного сертификата для приобретения жилого помещения на территории Архангельской области.

В период с 06.03.2017 по 10.03.2017 работники Администрации муниципального образования «Мезенский район», будучи обманутыми и введенными в заблуждение ФИО27 относительно намерений выезжать из районов Крайнего Севера и приобретать жилое помещение на территории Архангельской области, а также уверенными в том, что ФИО27 реально желает выехать из районов Крайнего Севера и приобрести жилое помещение на территории Архангельской области в целях улучшения своих жилищных условий, составили гарантийное письмо, подтверждающее право ФИО27 на получение государственного жилищного сертификата за счет средств федерального бюджета, которое направили в Министерство строительства и архитектуры Архангельской области по адресу: <адрес>.

15.03.2017 работники Министерства строительства и архитектуры Архангельской области, получив гарантийное письмо, подтверждающее право ФИО27 на получение сертификата, будучи обманутыми и введенными в заблуждение ФИО27 относительно ее намерений выезжать из районов Крайнего Севера и приобретать жилое помещение на территории Архангельской области, а также уверенными в том, что ФИО27 реально желает выехать из районов Крайнего Севера и приобрести жилое помещение на территории Архангельской области в целях улучшения своих жилищных условий, оформили государственный жилищный сертификат ПС № на сумму 1 009 984 рубля, который направили в Администрацию муниципального образования «Мезенский район» для вручения ФИО27

23.03.2017 ФИО27, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении социальной выплаты, в нарушение положений Федерального закона № 125-ФЗ, не намереваясь выезжать из районов Крайнего Севера, получила в Администрации муниципального образования «Мезенский район» по адресу: <адрес>, государственный жилищный сертификат ПС № на сумму 1 009 984 рубля, выданный Министерством строительства и архитектуры Архангельской области 15.03.2017.

В один из дней в период с 23.03.2017 по 17.04.2017 ФИО27, находясь в <...>, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств при получении социальной выплаты, вступила в преступный сговор с ФИО5, оказывающей риелтерские услуги, направленный на хищение денежных средств жилищной субсидии (единовременной социальной выплаты), предоставленной ФИО27 в сумме 1 009 984 рубля, путем совершения мнимой сделки купли-продажи жилого помещения для вида государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество ФИО27 в местности, приравненной к району Крайнего Севера, без цели исполнения требований Федерального закона №125-ФЗ, распределив преступные роли, согласно которым ФИО5 лично или через другого риелтора подберет жилое помещение для совершения мнимой сделки его купли-продажи для вида государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество на ФИО27, а ФИО27 заключит мнимый договор купли-продажи данного жилого помещения, на основании которого в Управлении Росреестра на ФИО27 будет зарегистрировано право собственности на данное жилое помещение, после чего продавцу будет произведена оплата 1 009 984 рубля по государственному жилищному сертификату, затем ФИО5 лично или через другого риелтора указанное жилое помещение продаст, распределив размер похищенных денежных средств жилищной субсидии в сумме 1 009 984 рубля, из которых 100 000 рублей получит ФИО5, а 909 984 рублей – ФИО27

После чего, реализуя свой единый совместный преступный умысел, в период с 23.03.2017 по 17.04.2017 ФИО5, находясь в г. Архангельске, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО27, согласно ранее разработанному преступному плану и распределению ролей, вступила с ФИО4 в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств жилищной субсидии (единовременной социальной выплаты), предоставленной ФИО27, путем совершения мнимой сделки купли-продажи жилого помещения для вида государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество ФИО27 в местности, приравненной к району Крайнего Севера, без цели исполнения требований Федерального закона № 125-ФЗ, распределив преступные роли, согласно которым ФИО4 подберет жилое помещение для совершения мнимой сделки его купли-продажи для вида государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество на ФИО27, ФИО5 предоставит клиента – ФИО27, которая заключит мнимый договор купли-продажи данного жилого помещения, на основании которого в Управлении Росреестра на ФИО27 будет зарегистрировано право собственности на данное жилое помещение, после чего продавцу будет произведена оплата 1 009 984 рубля по государственному жилищному сертификату, затем ФИО4 указанное жилое помещение продаст, распределив размер похищенных денежных средств жилищной субсидии, из которых 80 000 рублей получит ФИО4, 20 000 рублей – ФИО5, а оставшуюся часть – ФИО27

В период с 31.03.2017 по 17.04.2017 ФИО4, находясь в городе Архангельске, действуя умышленно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, достоверно зная, что на территории Архангельской области в рамках реализации Подпрограммы федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050, Министерством строительства и архитектуры Архангельской области в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 ФИО27 из категории «граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» предоставлена жилищная субсидия (единовременная социальная выплата) в сумме 1 009 984 рубля, выполняя отведенную ему преступную роль, подобрал жилое помещение по адресу: <адрес>, для совершения мнимой сделки купли-продажи жилого помещения по государственному жилищному сертификату для вида государственной регистрации перехода права собственности ФИО27 на недвижимое имущество, последующей его продажи, которое приобрел 31.03.2017 за счет собственных средств в сумме 160 000 рублей, при этом право собственности оформил на свою сестру Б.О.В., неосведомленную о его преступных намерениях.

17.04.2017 ФИО27, находясь в <...>, реализуя свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, выполняя отведенную ей преступную роль, в нарушение требований Федерального закона № 125-ФЗ, не намереваясь выезжать за пределы Крайнего Севера, по указанию ФИО5 доверенностью, удостоверенной нотариусом нотариального округа Мезенский район Архангельской области, зарегистрированной в реестре за №, уполномочила ФИО5 на использование государственного жилищного сертификата ПС № с целью приобретения за цену и на условиях ФИО5 любой квартиры в городе Архангельске и Архангельской области, последующей продажи данной квартиры.

20.04.2017 ФИО5, действуя умышленно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО27, ФИО4, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, выполняя отведенную ей преступную роль, прибыла в дополнительный офис № Архангельского ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, где на основании доверенности от 17.04.2017 открыла на ФИО27 блокированный целевой счет № для перечисления социальной выплаты в размере 1 009 984 рубля.

В период с 17.04.2017 по 21.04.2017 на основании предоставленных ФИО5 сведений ФИО4, действуя умышленно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, выполняя отведенную ему преступную роль, составил договор купли-продажи от 21.04.2017, согласно которому Б.О.В. продает, а ФИО27, в лице представителя ФИО5, покупает жилое помещение по адресу: <адрес>, за средства федерального бюджета в виде социальной выплаты в 1 009 984 рубля, по явно завышенной стоимости, не подходящее для целей реализации Федерального закона № 125-ФЗ, поскольку данное жилое помещение находится в районе Крайнего Севера.

Реализуя свой единый совместный преступный умысел, 21.04.2017 ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, согласно ранее разработанному преступному плану и распределению ролей, прибыл совместно с ФИО5, представляющей интересы ФИО27 на основании доверенности от 17.04.2017, а также Б.О.В., неосведомленной о его преступных намерениях, в отделение по Октябрьскому округу г. Архангельска Государственного автономного учреждения Архангельской области «Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГАУ АО «МФЦ») по адресу: <адрес>, где между Б.О.В. и ФИО27, в лице представителя ФИО5, выполняющей отведенную ей преступную роль, была заключена мнимая сделка купли-продажи жилого помещения по адресу: <адрес>, по явно завышенной стоимости в размере 1 009 984 рублей, на основании которой 26.04.2017 в Управлении Росреестра по адресу: <адрес>, на ФИО27 зарегистрировано право собственности на данное жилое помещение.

Продолжая реализацию своего единого совместного преступного умысла, 20.05.2017 ФИО5, действуя умышленно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО27, ФИО4, выполняя отведенную ей преступную роль, вновь прибыла в дополнительный офис № Архангельского ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, где на основании доверенности от 17.04.2017 передала работникам указанного отделения банка копию договора купли-продажи от 21.04.2017, выписку из единого государственного реестра недвижимости, согласно которой жилое помещение по адресу: <адрес>, принадлежит ФИО27

22.05.2017 работники дополнительного офиса № Архангельского ОСБ № ПАО «Сбербанк», будучи обманутыми и введенными в заблуждение ФИО27, ФИО5, ФИО4, относительно реальности заключения договора купли-продажи от 21.04.2017 и государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество на жилое помещение по адресу: <адрес>, на ФИО27, направили в федеральное казенное учреждение «Объединенная дирекция по реализации федеральных инвестиционных программ» Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по адресу: <адрес>, (далее – ФКУ «Объединенная дирекция» Минстроя России) заявку № на перечисление средств социальной выплаты на оплату жилого помещения, приобретаемого с использованием государственного жилищного сертификата.

В период с 22.05.2017 по 26.05.2017 работники ФКУ «Объединенная дирекция» Минстроя России, будучи обманутыми и введенными в заблуждение ФИО27, ФИО5, ФИО4, относительно реальности использования ФИО27 государственного жилищного сертификата ПС № для приобретения жилого помещения на территории Архангельской области и намерений выезжать из районов Крайнего Севера, перечислили на блокированный целевой счет №, открытый на ФИО27 в дополнительном офисе № Архангельского ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежные средства федерального бюджета в сумме 1 009 984 рубля, куда они были зачислены 26.05.2017.

После, 26.05.2017, с блокированного целевого счета № списаны и в этот же день зачислены на расчетный счет №, открытый на имя Б.О.В. в дополнительном офисе № Архангельского ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежные средства федерального бюджета в сумме 1 009 984 рубля.

08.06.2017 Б.О.В., не осведомленная о преступных намерениях ФИО4, сняла со своего вышеуказанного счета № денежные средства, поступившие от ФИО27, и передала 1 009 984 рубля ФИО4, который, действуя умышленно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, из корыстных побуждений, выполняя отведенную ему преступную роль, продолжил поиск покупателя на жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>.

16.06.2017 ФИО5, находясь в дополнительном офисе № Архангельского ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, завершая реализацию единого совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств жилищной субсидии, установленной Федерального закона № 125-ФЗ, действуя умышленно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО27 и ФИО4, после подбора покупателя на жилое помещение по адресу: <адрес>, согласно ранее разработанному преступному плану, выполняя отведенную ей преступную роль, внесла на счет №, открытый на ФИО27 в дополнительном офисе № Архангельского ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 910 000 рублей, которые ФИО4 в один из дней в период с 08.06.2017 по 16.06.2017 в г. Архангельске передал ФИО5, равной стоимости государственного жилищного сертификата в 1 009 984 рубля за вычетом причитающихся ФИО5 и ФИО4 100 000 рублей.

24.06.2017 ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, выполняя отведенную ему преступную роль, прибыл совместно с ФИО5, представляющей интересы ФИО27 на основании доверенности от 17.04.2017, а также К.О.А., неосведомленной о его преступных намерениях, в отделение по Октябрьскому округу г. Архангельска ГАУ АО «МФЦ» по адресу: <адрес>, где между ФИО27, в лице представителя ФИО5, выполняющей отведенную ей преступную роль, и К.О.А., действующей за себя и как законный представитель за несовершеннолетних детей Г.В.В., К.А.Н., была заключена сделка купли-продажи жилого помещения по адресу: <адрес>, стоимостью 435 000 рублей, право собственности на которое 04.07.2017 в Управлении Росреестра по адресу: <адрес>, зарегистрировано на К.О.А., Г.В.В., К.А.Н.

После чего ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, согласно ранее разработанному преступному плану, распределил оставшиеся 99 984 рублей от государственного жилищного сертификата ПС № в 1 009 984 рубля, выданного ФИО27, из которых 20 000 рублей получила ФИО5, а 79 984 рублей – ФИО4

Похищенными денежными средствами в сумме 1 009 984 рубля ФИО27, ФИО5, ФИО4 распорядились по своему усмотрению.

В период с 23.03.2017 по 01.02.2024 ФИО27, не намереваясь выезжать из районов Крайнего Севера, в том числе из Мезенского района и г. Северодвинска Архангельской области, и улучшать свои жилищные условия путем приобретения жилого помещения по адресу: <адрес>, право на приобретение жилых помещений за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в соответствии с целями Федерального закона №125-ФЗ не реализовала, с 01.09.2017 зарегистрирована по месту жительства и проживает по адресу: <адрес>.

В результате вышеуказанных противоправных действий ФИО27, ФИО5 и ФИО4 федеральному бюджету в лице федерального казенного учреждения «Объединенная дирекция по реализации федеральных инвестиционных программ» Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации причинен ущерб в размере 1 009 984 рубля, то есть в особо крупном размере.

Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ (в ред. 07.06.2017) установлено право на предоставление за счет средств федерального бюджета жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство жилых помещений и условия их предоставления гражданам Российской Федерации, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона № 125-ФЗ право на получение жилищных субсидий имеют граждане, прибывшие в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности не позднее 01.01.1992, имеющие общую продолжительность стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее пятнадцати календарных лет, не имеющие других жилых помещений на территории Российской Федерации за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей или нуждающиеся в улучшении жилищных условий и не получавшие субсидий на эти цели. Такое право сохраняется за гражданами, которые в соответствии с ранее действовавшим законодательством приобрели его при наличии стажа работы в указанных районах и местностях не менее десяти календарных лет и состояли по месту жительства на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. При этом право на получение жилищных субсидий имеют: инвалиды I и II групп, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья и стаж работы которых составляет менее пятнадцати календарных лет; инвалиды с детства, родившиеся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или за пределами указанных районов и местностей (в случае, если на дату их рождения местом жительства их матерей являлись районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности) и прожившие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее пятнадцати календарных лет.

В случае смерти гражданина, состоявшего на учете в качестве имеющего право на получение жилищной субсидии, право на ее получение (с учетом даты постановки на учет такого гражданина и очередности предоставления жилищной субсидии) сохраняется за членами его семьи.

Согласно ст. 4 Федерального закона № 125-ФЗ право граждан, выезжающих или выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, на получение и использование жилищных субсидий подтверждается государственным жилищным сертификатом. Жилищные субсидии могут использоваться гражданами только на приобретение или строительство жилых помещений.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона № 125-ФЗ размер жилищных субсидий, предоставляемых гражданам, имеющим право на их получение, определяется, в том числе исходя из состава семьи гражданина, выезжающей из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей или выехавшей из указанных районов и местностей не ранее 01.01.1992; норматива общей площади жилого помещения в размере тридцати трех квадратных метров общей площади жилого помещения для одиноких граждан, в размере сорока двух квадратных метров общей площади жилого помещения на семью из двух человек, в размере восемнадцати квадратных метров общей площади жилого помещения на каждого члена семьи при численности семьи три и более человека.

Для целей Федерального закона № 125-ФЗ членами семьи гражданина, выезжающего из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей и имеющего право на получение жилищной субсидии, признаются постоянно проживающие совместно с ним супруг или супруга, дети, родители, усыновленные, усыновители данного гражданина. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи данного гражданина, если они вселены им в качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона № 125-ФЗ условием выдачи государственного жилищного сертификата гражданину, проживающему по договору социального найма жилого помещения или по договору найма специализированного жилого помещения, является данное им и подписанное всеми совершеннолетними членами его семьи обязательство о расторжении такого договора и об освобождении занимаемого жилого помещения.

Условием выдачи государственного жилищного сертификата гражданину, проживающему в жилом помещении, принадлежащем ему и (или) членам его семьи на праве собственности без установленных обременений, является данное им и подписанное всеми совершеннолетними членами его семьи обязательство о безвозмездном отчуждении этого жилого помещения в государственную или муниципальную собственность.

Исполнение указанных обязательств осуществляется в течение двух месяцев со дня приобретения гражданином жилого помещения за счет жилищной субсидии. Отчуждению в государственную или муниципальную собственность подлежат все жилые помещения, принадлежащие гражданину и (или) членам его семьи на праве собственности.

Согласно ст. 9 Федерального закона № 125-ФЗ граждане, выезжающие в соответствии с настоящим Федеральным законом, имеют право приобрести жилые помещения в населенных пунктах субъектов Российской Федерации, находящихся за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Указанные граждане также имеют право приобрести жилые помещения в населенных пунктах, имеющих более благоприятные природно-климатические условия и относящихся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера.

В период с 2015 года по 2020 год финансовая поддержка граждан, перед которыми государство имело обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом № 125-ФЗ путем предоставления им жилищных субсидий (социальных выплат на приобретение либо строительство жилья) за счет средств федерального бюджета, оказывалась в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» (далее – Подпрограмма) федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050 (ред. от 30.01.2019) «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Согласно Постановлению Правительства РФ от 21.03.2006 № 153 (ред. от 20.11.2018) «О некоторых вопросах реализации основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», формой государственной финансовой поддержки обеспечения граждан жильем в рамках реализации основного мероприятия Подпрограммы государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, является предоставление им за счет средств федерального бюджета социальной выплаты на приобретение жилья, право на получение которой удостоверяется государственным жилищным сертификатом.

Выпуск и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации Подпрограммы на 2015-2020 годы государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» осуществлялись в порядке, установленном Правилами выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках Подпрограммы государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Предоставление социальной выплаты является финансовой поддержкой государства в целях приобретения жилого помещения. Участие в подпрограмме добровольное.

15.06.1985 ФИО6 зарегистрирована по месту жительства по адресу: <адрес>.

14.05.2010 ФИО6, зарегистрированная по месту жительства по адресу: <адрес>, поставлена на учет граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

В период с 12.05.2017 по 19.03.2018 ФИО6, находясь в <...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, достоверно зная, что на территории Архангельской области в рамках реализации Подпрограммы федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, Министерством строительства и архитектуры Архангельской области в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 гражданам из категории «граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» предоставляются государственные жилищные сертификаты, не намереваясь выезжать из района Крайнего Севера и улучшать свои жилищные условия путем приобретения жилого помещения в г. Архангельске, имеющем более благоприятные природно-климатические условия, относящемся к местности, приравненной к району Крайнего Севера, с целью хищения социальной выплаты на приобретение жилья путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений относительно намерений выезжать из районов Крайнего Севера и приобретать жилое помещение на территории г. Архангельска, вступила в преступный сговор со своим супругом ФИО7, направленный на хищение денежных средств жилищной субсидии (единовременной социальной выплаты), предоставляемой на приобретение жилых помещений гражданам Российской Федерации, выезжающим из районов Крайнего Севера, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений относительно намерений выезжать из района Крайнего Севера и приобретать жилое помещение в г. Архангельске, путем совершения мнимой сделки купли-продажи жилого помещения для вида государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество ФИО6 в местности, приравненной к району Крайнего Севера, без цели исполнения требований Федерального закона № 125-ФЗ, распределив преступные роли, согласно которым ФИО6 получит в Администрации муниципального образования Мезенский район Архангельской области государственный жилищный сертификат, через риелтора подберет жилое помещение для совершения мнимой сделки его купли-продажи для вида государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество на ФИО6, а ФИО7, представляя интересы ФИО6, заключит мнимый договор купли-продажи данного жилого помещения, на основании которого в Управлении Росреестра на ФИО6 будет зарегистрировано право собственности на данное жилое помещение, после чего продавцу будет произведена оплата по государственному жилищному сертификату, затем ФИО7 через риелтора указанное жилое помещение продаст, распределив размер похищенных денежных средств жилищной субсидии, из которых часть получит риелтор, а большую часть ФИО6 со ФИО7

После чего, реализуя свой единый совместный преступный умысел, 12.05.2017 ФИО6 и ФИО7, находясь в <...>, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанному преступному плану, умышленно, из корыстных побуждений, по договору приватизации получили в общую совместную собственность предоставленное Администрацией муниципального образования «Мезенский район» Архангельской области по договору социального найма жилое помещение по адресу: <адрес>, в размере 1/2 доли на каждого.

08.02.2018 ФИО6, находясь в <...>, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору со ФИО7, согласно ранее разработанному преступному плану и распределению ролей, выполняя отведенную ей преступную роль, умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь выезжать из районов Крайнего Севера, представила в Администрацию муниципального образования «Мезенский район» по адресу: <адрес>, заявление о включении ФИО6, участника Подпрограммы, в список желающих на получение жилищного сертификата в 2019 году.

19.03.2018 ФИО6, находясь в <...>, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору со ФИО7, из корыстных побуждений, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении социальной выплаты, намеренно ухудшила свои жилищные условия путем совершения гражданско-правовой сделки - по договору дарения передала свою долю в размере 1/2 в жилом помещении по адресу: <адрес>, ФИО7

12.03.2019 ФИО6, находясь в <...>, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору со ФИО7, согласно ранее разработанному преступному плану и распределению ролей, выполняя отведенную ей преступную роль, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения социальной выплаты на приобретение жилья путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений относительно намерений выезжать из районов Крайнего Севера и приобретать жилое помещение на территории Архангельской области, не намереваясь выезжать из районов Крайнего Севера и приобретать жилое помещение на территории Архангельской области, представила в Администрацию муниципального образования «Мезенский район» по адресу: <адрес>, заявление о предоставлении государственного жилищного сертификата для приобретения жилого помещения на территории Архангельской области.

В период с 12.03.2019 по 17.04.2019 работники Администрации муниципального образования «Мезенский район», будучи обманутыми и введенными в заблуждение ФИО6 относительно ее намерений выезжать из районов Крайнего Севера и приобретать жилое помещение на территории Архангельской области, а также уверенными в том, что ФИО6 реально желает выехать из районов Крайнего Севера и приобрести жилое помещение на территории Архангельской области в целях улучшения своих жилищных условий, составили гарантийное письмо, подтверждающее право ФИО6 на получение государственного жилищного сертификата за счет средств федерального бюджета, которое направили в Министерство строительства и архитектуры Архангельской области по адресу: <адрес>.

17.04.2019 работники Министерства строительства и архитектуры Архангельской области, получив гарантийное письмо, подтверждающее право ФИО6 на получение сертификата, будучи обманутыми и введенными в заблуждение ФИО6 относительно намерений выезжать из районов Крайнего Севера и приобретать жилое помещение на территории Архангельской области, а также уверенными в том, что ФИО6 реально желает выехать из районов Крайнего Севера и приобрести жилое помещение на территории Архангельской области в целях улучшения своих жилищных условий, оформили государственный жилищный сертификат ПС № на сумму 948 086 рублей, который направили в Администрацию муниципального образования «Мезенский район» для вручения ФИО6

21.05.2019 ФИО6, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору со ФИО7, согласно ранее разработанному преступному плану и распределению ролей, выполняя отведенную ей преступную роль, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств при получении социальной выплаты, в нарушение положений Федерального закона № 125-ФЗ, не намереваясь выезжать из района Крайнего Севера и улучшать свои жилищные условия путем приобретения жилого помещения на территории Архангельской области, получила в Администрации муниципального образования «Мезенский район» по адресу: <адрес>, государственный жилищный сертификат ПС № на сумму 948 086 рублей, выданный Министерством строительства и архитектуры Архангельской области 17.04.2019.

После, 22.05.2019, ФИО6, находясь в <...>, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору со ФИО7, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, выполняя отведенную ей преступную роль, вступила в преступный сговор с ФИО5, оказывающей риелтерские услуги, направленный на хищение денежных средств жилищной субсидии (единовременной социальной выплаты), предоставленной ФИО6 в сумме 948 086 рублей, путем совершения мнимой сделки купли-продажи жилого помещения для вида государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество ФИО6 в местности, приравненной к району Крайнего Севера, без цели исполнения требований Федерального закона №125-ФЗ, распределив преступные роли, согласно которым ФИО5 лично или через другого риелтора подберет жилое помещение для совершения мнимой сделки его купли-продажи для вида государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество на ФИО6, а ФИО7, представляя интересы ФИО6, заключит мнимый договор купли-продажи данного жилого помещения, на основании которого в Управлении Росреестра на ФИО6 будет зарегистрировано право собственности на данное жилое помещение, после чего продавцу будет произведена оплата 948 086 рублей по государственному жилищному сертификату, затем ФИО5 лично или через другого риелтора указанное жилое помещение продаст, распределив размер похищенных денежных средств жилищной субсидии в сумме 948 086 рублей, из которых 150 000 рублей получит ФИО5, а 798 086 рублей – ФИО6 со ФИО7

После, реализуя свой единый совместный преступный умысел, в период с 22.05.2019 по 26.05.2019 ФИО5, находясь в г. Архангельске, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору со ФИО6 и ФИО7, согласно ранее разработанному преступному плану и распределению ролей, вступила с ФИО4 в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств жилищной субсидии (единовременной социальной выплаты), предоставленной ФИО6, путем совершения мнимой сделки купли-продажи жилого помещения для вида государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество ФИО6 в местности, приравненной к району Крайнего Севера, без цели исполнения требований Федерального закона № 125-ФЗ, распределив преступные роли, согласно которым ФИО4 подберет жилое помещение для совершения мнимой сделки его купли-продажи для вида государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество на ФИО6, а ФИО5 предоставит клиента – ФИО6, которая в лице своего супруга ФИО7 заключит мнимый договор купли-продажи жилого помещения, на основании которого в Управлении Росреестра на ФИО6 будет зарегистрировано право собственности на данное жилое помещение, после чего продавцу будет произведена оплата 948 086 рублей по государственному жилищному сертификату, затем ФИО4 указанное жилое помещение выкупит, распределив размер похищенных денежных средств жилищной субсидии, из которых 100 000 рублей получит – ФИО4, 50 000 рублей – ФИО5, а оставшуюся часть в размере 798 086 рублей – владелец государственного жилищного сертификата ФИО6 со своим супругом ФИО7

28.05.2019 ФИО4, находясь в городе Архангельске, действуя умышленно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, достоверно зная, что на территории Архангельской области в рамках реализации Подпрограммы федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, Министерством строительства и архитектуры Архангельской области в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 ФИО6 из категории «граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» предоставлена жилищная субсидия (единовременная социальная выплата) в сумме 948 086 рублей, выполняя отведенную ему преступную роль, подобрал жилое помещение по адресу: <адрес>, для совершения мнимой сделки купли-продажи жилого помещения по государственному жилищному сертификату для вида государственной регистрации перехода права собственности ФИО6 на недвижимое имущество, и последующего его выкупа, которое он ранее приобрел за счет собственных средств в размере 1 330 000 рублей, при этом право собственности оформил на своего знакомого К.М.А., не осведомленного о его преступных намерениях.

04.06.2019 ФИО6, находясь в <...>, реализуя свой единый преступный умысел, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору со ФИО7, ФИО5, выполняя отведенную ей преступную роль, в нарушение требований Федерального закона № 125-ФЗ, не намереваясь выезжать за пределы Крайнего Севера, доверенностью, удостоверенной нотариусом нотариального округа Мезенский район Архангельской области, зарегистрированной в реестре за №, уполномочила ФИО7 на использование государственного жилищного сертификата ПС № на сумму 948 086 рублей с целью приобретения за цену и на условиях ФИО7 любой квартиры в городе Архангельске и Архангельской области, последующей продажи данной квартиры.

10.06.2019 ФИО7, действуя умышленно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору со ФИО6, ФИО5, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, выполняя отведенную ему преступную роль, прибыл в дополнительный офис № Архангельского ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, где на основании доверенности от 04.06.2019 открыл на ФИО6 блокированный целевой счет № для перечисления социальной выплаты в размере 948 086 рублей.

Реализуя свой единый совместный преступный умысел, 10.06.2019 ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, согласно ранее разработанному преступному плану и распределению ролей, прибыл совместно с ФИО5, ФИО7, представляющим интересы ФИО6 на основании доверенности от 04.06.2019, а также К.М.А., не осведомленным о его преступных намерениях, в отделение ГАУ АО «МФЦ» по адресу: <адрес>, где между К.М.А. и ФИО6, в лице представителя ФИО7, выполняющего отведенную ему преступную роль, была заключена мнимая сделка купли-продажи жилого помещения по адресу: <адрес>, стоимостью 1 330 000 рублей, на основании которой 18.06.2019 в Управлении Росреестра по адресу: <адрес>, на ФИО6 зарегистрировано право собственности на данное жилое помещение.

Продолжая реализацию своего единого совместного преступного умысла, 20.06.2019 ФИО7, действуя умышленно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору со ФИО6, ФИО5, выполняя отведенную ему преступную роль, вновь прибыл в дополнительный офис № Архангельского ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, где на основании доверенности от 04.06.2019 передал работникам указанного отделения банка копию договора купли-продажи от 10.06.2019, выписку из единого государственного реестра недвижимости, согласно которой жилое помещение по адресу: <адрес>, принадлежит ФИО6

24.06.2019 работники дополнительного офиса № Архангельского ОСБ № ПАО «Сбербанк», будучи обманутыми и введенными в заблуждение ФИО7, ФИО6, ФИО5 и ФИО4, относительно реальности заключения договора купли-продажи от 10.06.2019 и государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество на жилое помещение по адресу: <адрес>, на ФИО6, направили в ФКУ «Объединенная дирекция» Минстроя России по адресу: <адрес>, заявку № на перечисление средств социальной выплаты на оплату жилого помещения, приобретаемого с использованием государственного жилищного сертификата.

В период с 24.06.2019 по 01.07.2019 работники ФКУ «Объединенная дирекция» Минстроя России, будучи обманутыми и введенными в заблуждение ФИО7, ФИО6, ФИО5, ФИО4, относительно реальности использования ФИО6 государственного жилищного сертификата ПС № для приобретения жилого помещения на территории Архангельской области и намерений выезжать из районов Крайнего Севера, перечислили на блокированный целевой счет №, открытый на ФИО6 в дополнительном офисе № Архангельского ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежные средства федерального бюджета в сумме 948 086 рублей, куда они были зачислены 01.07.2019.

После чего с указанного блокированного целевого счета 01.07.2019 списаны и в этот же день зачислены на счет №, открытый на К.М.А. в дополнительном офисе № Архангельского ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежные средства федерального бюджета в сумме 948 086 рублей, при этом денежные средства в сумме 381 914 рублей (1 330 000 – 948 086) фактически К.М.А. не передавались.

02.07.2019 в 15 часов 05 минут К.М.А., действуя по указанию ФИО4, осуществил перевод денежных средств в сумме 948 074 рублей со своего вышеуказанного счета № на счет №, открытый на <данные изъяты> ФИО4 - Б.Ю.Р., в дополнительном офисе № Архангельского ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, куда они были зачислены 02.07.2019, заплатив, в том числе 12 рублей за предоставление услуг мобильной связи.

04.07.2019 Б.Ю.Р., не осведомленная о преступных намерениях ФИО4, сняла со своего вышеуказанного счета № денежные средства, поступившие от К.М.А., и передала 948 074 рублей ФИО4

Завершая реализацию преступного умысла, направленного на хищение денежных средств жилищной субсидии, установленной Федеральным законом № 125-ФЗ, ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, выполняя отведенную ему преступную роль, из корыстных побуждений, 04.07.2019 совместно с ФИО5, ФИО7, а также Б.Ю.Р., не осведомленной о его преступных намерениях, прибыл в отделение ГАУ АО «МФЦ» по адресу: <адрес>, где между ФИО6, в лице представителя ФИО7, выполняющего отведенную ему преступную роль, и Б.Ю.Р. была заключена сделка купли-продажи жилого помещения по адресу: <адрес>, стоимостью 1 330 000 рублей, право собственности на которое 24.07.2019 в Управлении Росреестра по адресу: <адрес>, зарегистрировано на Б.Ю.Р. при этом какие-либо денежные средства по этой сделке от Б.Ю.Р. ФИО7 не передавались.

04.07.2019 ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, согласно ранее разработанному преступному плану, распределил оставшиеся похищенные денежные средства в сумме 948 074 рубля от государственного жилищного сертификата, выданного ФИО6, между соучастниками, согласно ранее достигнутой договоренности, из которых 99 988 рублей получил ФИО4, 50 000 рублей – ФИО5, а оставшуюся часть в сумме 798 086 рублей – ФИО7 и ФИО6

Похищенными денежными средствами в сумме 948 086 рублей ФИО6, ФИО7, ФИО5, ФИО4 распорядились по своему усмотрению.

Вплоть до 11.08.2023 ФИО6, не намереваясь выезжать из районов Крайнего Севера, в том числе из Мезенского района Архангельской области, и улучшать свои жилищные условия путем приобретения жилого помещения по адресу: <адрес>, право на приобретение жилых помещений за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в соответствии с целями Федерального закона № 125-ФЗ не реализовала, из района Крайнего Севера не выехала.

В результате вышеуказанных противоправных действий ФИО6, ФИО7, ФИО5 и ФИО4 федеральному бюджету в лице федерального казенного учреждения «Объединенная дирекция по реализации федеральных инвестиционных программ» Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации причинен ущерб в размере 948 086,00 рублей, то есть в крупном размере.

Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ (в ред. 07.06.2017) установлено право на предоставление за счет средств федерального бюджета жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство жилых помещений и условия их предоставления гражданам Российской Федерации, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона № 125-ФЗ право на получение жилищных субсидий имеют граждане, прибывшие в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности не позднее 01.01.1992, имеющие общую продолжительность стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее пятнадцати календарных лет, не имеющие других жилых помещений на территории Российской Федерации за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей или нуждающиеся в улучшении жилищных условий и не получавшие субсидий на эти цели. Такое право сохраняется за гражданами, которые в соответствии с ранее действовавшим законодательством приобрели его при наличии стажа работы в указанных районах и местностях не менее десяти календарных лет и состояли по месту жительства на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. При этом право на получение жилищных субсидий имеют: инвалиды I и II групп, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья и стаж работы которых составляет менее пятнадцати календарных лет; инвалиды с детства, родившиеся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или за пределами указанных районов и местностей (в случае, если на дату их рождения местом жительства их матерей являлись районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности) и прожившие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее пятнадцати календарных лет.

В случае смерти гражданина, состоявшего на учете в качестве имеющего право на получение жилищной субсидии, право на ее получение (с учетом даты постановки на учет такого гражданина и очередности предоставления жилищной субсидии) сохраняется за членами его семьи.

Согласно ст. 4 Федерального закона № 125-ФЗ право граждан, выезжающих или выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, на получение и использование жилищных субсидий подтверждается государственным жилищным сертификатом. Жилищные субсидии могут использоваться гражданами только на приобретение или строительство жилых помещений.

В соответствии с ч. 5 Федерального закона № 125-ФЗ размер жилищных субсидий, предоставляемых гражданам, имеющим право на их получение, определяется, в том числе исходя из состава семьи гражданина, выезжающей из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей или выехавшей из указанных районов и местностей не ранее 01.01.1992; норматива общей площади жилого помещения в размере тридцати трех квадратных метров общей площади жилого помещения для одиноких граждан, в размере сорока двух квадратных метров общей площади жилого помещения на семью из двух человек, в размере восемнадцати квадратных метров общей площади жилого помещения на каждого члена семьи при численности семьи три и более человека.

Для целей Федерального закона № 125-ФЗ членами семьи гражданина, выезжающего из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей и имеющего право на получение жилищной субсидии, признаются постоянно проживающие совместно с ним супруг или супруга, дети, родители, усыновленные, усыновители данного гражданина. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи данного гражданина, если они вселены им в качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона № 125-ФЗ условием выдачи государственного жилищного сертификата гражданину, проживающему по договору социального найма жилого помещения или по договору найма специализированного жилого помещения, является данное им и подписанное всеми совершеннолетними членами его семьи обязательство о расторжении такого договора и об освобождении занимаемого жилого помещения.

Условием выдачи государственного жилищного сертификата гражданину, проживающему в жилом помещении, принадлежащем ему и (или) членам его семьи на праве собственности без установленных обременений, является данное им и подписанное всеми совершеннолетними членами его семьи обязательство о безвозмездном отчуждении этого жилого помещения в государственную или муниципальную собственность.

Исполнение указанных обязательств осуществляется в течение двух месяцев со дня приобретения гражданином жилого помещения за счет жилищной субсидии. Отчуждению в государственную или муниципальную собственность подлежат все жилые помещения, принадлежащие гражданину и (или) членам его семьи на праве собственности.

Согласно ст. 9 Федерального закона № 125-ФЗ граждане, выезжающие в соответствии с настоящим Федеральным законом, имеют право приобрести жилые помещения в населенных пунктах субъектов Российской Федерации, находящихся за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Указанные граждане также имеют право приобрести жилые помещения в населенных пунктах, имеющих более благоприятные природно-климатические условия и относящихся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера.

В период с 2015 года по 2020 год финансовая поддержка граждан, перед которыми государство имело обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом № 125-ФЗ путем предоставления им жилищных субсидий (социальных выплат на приобретение либо строительство жилья) за счет средств федерального бюджета, оказывалась в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» (далее – Подпрограмма) федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 (ред. от 30.01.2019) «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Согласно Постановлению Правительства РФ от 21.03.2006 № 153 (ред. от 20.11.2018) «О некоторых вопросах реализации основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» формой государственной финансовой поддержки обеспечения граждан жильем в рамках реализации основного мероприятия Подпрограммы государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, является предоставление им за счет средств федерального бюджета социальной выплаты на приобретение жилья, право на получение которой удостоверяется государственным жилищным сертификатом.

Выпуск и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации Подпрограммы на 2015-2020 годы государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», осуществлялись в порядке, установленном Правилами выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках Подпрограммы государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Предоставление социальной выплаты является финансовой поддержкой государства в целях приобретения жилого помещения. Участие в Подпрограмме добровольное.

01.10.1996 М.Л.Л., уголовное преследование в отношении которой прекращено по нереабилитирующему основанию, зарегистрированная по месту жительства по адресу: <адрес>, поставлена на учет граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

06.12.1999 М.Л.Л. зарегистрирована по месту жительства по адресу: <адрес>.

26.07.2011 дочь М.Л.Л. – ФИО11 зарегистрирована по месту жительства по адресу: <адрес>.

29.09.2011 дочь М.Л.Л. – ФИО18 (в настоящее время ФИО15, далее по тексту – ФИО18, ФИО15) Е.С. зарегистрирована по месту жительства по адресу: <адрес>.

20.12.2010 М.Л.Л. вышла на пенсию, а после 05.04.2013 переехала на постоянное место жительства в Краснодарский край, где 24.10.2015 зарегистрирована по месту пребывания по адресу: <адрес>.

В период с 01.01.2017 по 19.05.2017 М.Л.Л., находясь и проживая в <...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, достоверно зная, что на территории Архангельской области в рамках реализации Подпрограммы федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050, Министерством строительства и архитектуры Архангельской области в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 гражданам из категории «граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» предоставляются государственные жилищные сертификаты, желая увеличить размер социальной выплаты, при этом, не намереваясь улучшать свои жилищные условия путем приобретения жилого помещения в г. Архангельске, с целью хищения социальной выплаты на приобретение жилья путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений относительно количества членов семьи, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера, их намерений выезжать из районов Крайнего Севера и улучшать свои жилищные условия путем приобретения жилого помещения в г. Архангельске, вступила в преступный сговор с находящимися в <...> ФИО11 и ФИО18, не проживающими совместно по адресу: <адрес>, не ведущими с М.Л.Л. общего хозяйства и не намеревавшимися совместно с М.Л.Л. выезжать из района Крайнего Севера в г. Архангельск, имеющий более благоприятные природно-климатические условия, относящийся к местности, приравненной к району Крайнего Севера, направленный на хищение денежных средств жилищной субсидии (единовременной социальной выплаты), предоставляемой на приобретение жилых помещений гражданам Российской Федерации, выезжающим из районов Крайнего Севера, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений относительно количества членов семьи, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера, намерений выезжать из районов Крайнего Севера и улучшать свои жилищные условия путем приобретения жилого помещения в г. Архангельске, путем совершения мнимой сделки купли-продажи жилого помещения для вида государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество М.Л.Л., ФИО11, ФИО18, в местности, приравненной к району Крайнего Севера, без цели исполнения требований Федерального закона № 125-ФЗ, распределив преступные роли, согласно которым ФИО11, действуя по доверенности от М.Л.Л., постоянно проживающей в <...>, с целью увеличения размера социальной выплаты на приобретение жилья, обратится в Администрацию муниципального образования «Мезенский район» с заявлением о включении М.Л.Л., составом семьи из трех человек, включая М.Л.Л., а также ФИО11, ФИО18, совместно не проживающих и не ведущих общего хозяйства, в состав участников Подпрограммы и в список желающих на получение жилищного сертификата в 2019 году, после чего ФИО11 на указанный состав семьи М.Л.Л. из 3 человек получит в Администрации муниципального образования «Мезенский район» государственный жилищный сертификат для приобретения жилого помещения на территории Архангельской области, далее ФИО11 лично или через риелтора подберет жилое помещение для совершения мнимой сделки купли-продажи жилого помещения по государственному жилищному сертификату для вида государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество М.Л.Л., ФИО11, ФИО18, после чего ФИО11, действуя за себя и как представитель М.Л.Л., совместно с ФИО18 заключат мнимый договор купли-продажи данного жилого помещения, на основании которого в Управлении Росреестра на М.Л.Л., ФИО11, ФИО18, будет зарегистрировано право собственности на данное жилое помещение, после чего продавцу будет произведена оплата по государственному жилищному сертификату, затем ФИО11, действуя за себя и как представитель М.Л.Л., а также ФИО18, указанное жилое помещение продадут, а похищенные денежные средства жилищной субсидии М.Л.Л. использует по своему усмотрению, распределив в равных долях между М.Л.Л., ФИО11 и ФИО18

19.05.2017 М.Л.Л., находясь в <...>, реализуя свой преступный умысел, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО11 и ФИО18, выполняя отведенную ей преступную роль, в нарушение требований Федерального закона № 125-ФЗ, не намереваясь после выезда из района Крайнего Севера улучшать свои жилищные условия путем приобретения жилого помещения в г. Архангельске, доверенностью, удостоверенной нотариусом Туапсинского нотариального округа Краснодарского края, зарегистрированной в реестре за №, уполномочила ФИО11 быть ее представителем по вопросу получения и использования государственного жилищного сертификата.

10.01.2018 ФИО11, находясь в <...>, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с М.Л.Л., ФИО18, согласно ранее разработанному преступному плану и распределению ролей, выполняя отведенную ей преступную роль, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения социальной выплаты на приобретение жилья путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений относительно количества членов семьи, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера, намерений выезжать из районов Крайнего Севера и улучшать свои жилищные условия путем приобретения жилого помещения на территории Архангельской области, не намереваясь выезжать из районов Крайнего Севера и приобретать жилое помещение на территории Архангельской области, на основании доверенности от 19.05.2017, представила в Администрацию муниципального образования «Мезенский район» по адресу: <адрес>, заявление о включении М.Л.Л. составом семьи из трех человек, включая М.Л.Л., ФИО11, ФИО18, в состав участников Подпрограммы и в список желающих на получение жилищного сертификата в 2019 году.

01.04.2019, реализуя свой единый совместный преступный умысел, ФИО11 и ФИО18, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с М.Л.Л., согласно ранее разработанному преступному плану и распределению ролей, с целью хищения социальной выплаты на приобретение жилья путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений относительно намерений выезжать из районов Крайнего Севера и приобретать жилое помещение на территории Архангельской области, выполняя отведенные им преступные роли, прибыли в Администрацию муниципального образования «Мезенский район» по адресу: <адрес>, где ФИО11 на основании доверенности от 19.05.2017 подала заявление о предоставлении М.Л.Л. на состав семьи из 3 человек государственного жилищного сертификата для приобретения жилого помещения на территории Архангельской области, а также совместно с ФИО18 подтвердила намерения приобретать данное жилое помещение.

В период с 01.04.2019 по 25.04.2019 работники Администрации муниципального образования «Мезенский район», будучи обманутыми и введенными в заблуждение М.Л.Л., ФИО11, ФИО18 относительно количества членов семьи, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера, намерений выезжать из районов Крайнего Севера и улучшать свои жилищные условия путем приобретения жилого помещения на территории Архангельской области, а также уверенными в том, что М.Л.Л., ФИО11, ФИО18, реально постоянно совместно проживают и ведут общее хозяйство, желают выехать из районов Крайнего Севера и приобрести жилое помещение на территории Архангельской области в целях улучшения своих жилищных условий, составили гарантийное письмо, подтверждающее право М.Л.Л. на получение государственного жилищного сертификата на состав семьи из 3 человек, включая М.Л.Л., ФИО11, ФИО18, за счет средств федерального бюджета, которое направили в Министерство строительства и архитектуры Архангельской области, расположенное по адресу: <адрес>.

25.04.2019 работники Министерства строительства и архитектуры Архангельской области, получив гарантийное письмо, подтверждающее право М.Л.Л. на получение государственного жилищного сертификата на состав семьи из 3 человек, включая М.Л.Л., ФИО11, ФИО18, будучи обманутыми и введенными в заблуждение М.Л.Л., ФИО11, ФИО18, относительно количества членов семьи, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера, намерений выезжать из районов Крайнего Севера и улучшать свои жилищные условия путем приобретения жилого помещения на территории Архангельской области, а также уверенными в том, что М.Л.Л., ФИО11, ФИО18, реально постоянно совместно проживают и ведут общее хозяйство, желают выехать из районов Крайнего Севера и приобрести жилое помещение на территории Архангельской области в целях улучшения своих жилищных условий, оформили государственный жилищный сертификат ПС № на сумму 2 342 196 рублей, который направили в Администрацию муниципального образования «Мезенский район» для вручения М.Л.Л.

06.06.2019 ФИО11 и ФИО18, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с М.Л.Л., согласно ранее разработанному преступному плану и распределению ролей, с целью хищения социальной выплаты на приобретение жилья путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений относительно намерений выезжать из районов Крайнего Севера и приобретать жилое помещение на территории Архангельской области, выполняя отведенные им преступные роли, прибыли в Администрацию муниципального образования «Мезенский район» по адресу: <адрес>, где ФИО11, в нарушение положений Федерального закона №125-ФЗ, не проживая совместно с М.Л.Л., ФИО18 по адресу: <адрес>, не ведя с М.Л.Л. и ФИО18 общего хозяйства и не намереваясь выезжать из районов Крайнего Севера и улучшать свои жилищные условия путем приобретения жилого помещения на территории Архангельской области, на основании доверенности от 19.05.2017, получила государственный жилищный сертификат ПС № на сумму 2 342 196 рублей, выданный 25.04.2019 Министерством строительства и архитектуры Архангельской области.

06.06.2019 М.Л.Л., находясь в <...>, реализуя свой единый преступный умысел, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО11 и ФИО18, выполняя отведенную ей преступную роль, в нарушение требований Федерального закона № 125-ФЗ, не намереваясь после выезда из района Крайнего Севера улучшать свои жилищные условия путем приобретения жилого помещения в г. Архангельске, доверенностью, удостоверенной нотариусом Туапсинского нотариального округа Краснодарского края, зарегистрированной в реестре за №, уполномочила ФИО11 быть ее представителем при приобретении 1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру, находящуюся по любому адресу в Архангельской области по государственному жилищному сертификату ПС №, выданному 25.04.2019 Министерством строительства и архитектуры Архангельской области.

08.07.2019 ФИО11, действуя умышленно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с М.Л.Л. и ФИО18, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, выполняя отведенную ей преступную роль, прибыла в дополнительный офис № Архангельского ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, где на основании доверенности от 19.05.2017 открыла на М.Л.Л. блокированный целевой счет № для перечисления социальной выплаты в размере 2 342 196 рублей.

После чего в один из дней в период с 08.07.2019 по 02.08.2019 ФИО11, находясь в <...>, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с М.Л.Л. и ФИО18, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств при получении социальной выплаты, согласно ранее разработанному преступному плану и распределения ролей, выполняя отведенную ей преступную роль, предложила своей знакомой ФИО5, оказывающей риелтерские услуги, совершить хищение денежных средств жилищной субсидии (единовременной социальной выплаты), предоставленной М.Л.Л. на состав семьи из 3 человек в сумме 2 342 196 рублей, путем совершения мнимой сделки купли-продажи жилого помещения для вида государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество М.Л.Л., ФИО11, ФИО18 в местности, приравненной к району Крайнего Севера, без цели исполнения требований Закона №125-ФЗ, и с указанной целью лично или через другого риелтора подобрать жилое помещение, подходящее для совершения мнимой сделки его купли-продажи, на что ФИО5 согласилась, вступив в преступный сговор с ФИО11, ФИО18, направленный на хищение денежных средств жилищной субсидии (единовременной социальной выплаты), предоставленной М.Л.Л., путем совершения мнимой сделки купли-продажи жилого помещения для вида государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество М.Л.Л., ФИО11, ФИО18 в местности, приравненной к району Крайнего Севера, без цели исполнения требований Федерального закона №125-ФЗ, распределив преступные роли, согласно которым ФИО5 лично или через другого риелтора подберет жилое помещение для совершения мнимой сделки его купли-продажи для вида государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество на М.Л.Л., ФИО11, ФИО18, затем ФИО11, действуя за себя и как представитель за М.Л.Л., а также ФИО18 заключат мнимый договор купли-продажи данного жилого помещения, на основании которого в Управлении Росреестра на М.Л.Л., ФИО11, ФИО18 будет зарегистрировано право собственности на данное жилое помещение, после чего продавцу будет произведена оплата 2 342 196 рублей по государственному жилищному сертификату, затем ФИО5 лично или через другого риелтора указанное жилое помещение продаст, распределив размер похищенных денежных средств жилищной субсидии в сумме 2 342 196 рублей, из которых 150 000 рублей получит ФИО5, а оставшуюся часть в размере 2 192 196 рублей – владелец государственного жилищного сертификата М.Л.Л. и члены ее семьи.

После чего, реализуя свой единый совместный преступный умысел, в период с 02.08.2019 по 08.08.2019 ФИО5, находясь в г. Архангельске, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО11, ФИО18, согласно ранее разработанному преступному плану и распределению ролей, вступила с ФИО4 в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств жилищной субсидии (единовременной социальной выплаты), предоставленной М.Л.Л. на состав семьи из 3 человек в сумме 2 342 196 рублей, путем совершения мнимой сделки купли-продажи жилого помещения для вида государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество М.Л.Л., ФИО11, ФИО18 в местности, приравненной к району Крайнего Севера, без цели исполнения требований Федерального закона №125-ФЗ, распределив преступные роли, согласно которым ФИО4 подберет жилое помещение для совершения мнимой сделки его купли-продажи для вида государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество на М.Л.Л., ФИО11, ФИО18, а ФИО5 предоставит клиентов – ФИО11, действующую за себя и как представитель за М.Л.Л., а также ФИО18, которые заключат мнимый договор купли-продажи жилого помещения, на основании которого в Управлении Росреестра на М.Л.Л., ФИО11, ФИО18, будет зарегистрировано право собственности на данное жилое помещение, после чего продавцу будет произведена оплата 2 342 196 рублей по государственному жилищному сертификату, затем ФИО5 указанное жилое помещение продаст, или ФИО4 его выкупит, распределив размер похищенных денежных средств жилищной субсидии, из которых 100 000 рублей получит ФИО4, 50 000 рублей – ФИО5, а оставшуюся часть в размере 2 192 196 рублей – владелец государственного жилищного сертификата М.Л.Л. и члены ее семьи.

В период времени с 02.08.2019 по 08.08.2019 ФИО4, находясь в городе Архангельске, действуя умышленно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, достоверно зная, что на территории Архангельской области в рамках реализации Подпрограммы федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, Министерством строительства и архитектуры Архангельской области в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 М.Л.Л. на состав семьи из 3 человек из категории «граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» предоставлена жилищная субсидия (единовременная социальная выплата) в сумме 2 342 196 рублей, выполняя отведенную ему преступную роль, подобрал жилое помещение по адресу: <адрес>, для совершения мнимой сделки купли-продажи жилого помещения по государственному жилищному сертификату ПС № на сумму 2 342 196 рублей для вида государственной регистрации перехода права собственности М.Л.Л., ФИО11, ФИО18 на недвижимое имущество, и последующей его продажи ФИО5 или проведения ФИО4 его выкупа, которое он ранее приобрел за счет собственных средств, при этом право собственности оформил на Д.Н.П., не осведомленную о его преступных намерениях.

Реализуя свой единый совместный преступный умысел, 17.08.2019 ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, согласно ранее разработанному преступному плану и распределению ролей, организовал прибытие ФИО5, ФИО18, ФИО11, действующей за себя и как представитель за М.Л.Л., выполняющих отведенные им преступные роли, а также Д.Н.П., не осведомленной о его преступных намерениях, в ГАУ АО «МФЦ» по адресу: <адрес>, где между Д.Н.П. и ФИО18, ФИО11, действующей за себя и как представитель за М.Л.Л., на основании доверенности от 06.06.2019, была заключена мнимая сделка купли-продажи жилого помещения по адресу: <адрес>, по явно завышенной стоимости в размере 2 342 196 рублей, на основании которой 23.08.2019 в Управлении Росреестра по адресу: <адрес>, на М.Л.Л., ФИО11, ФИО18 зарегистрировано право общей долевой собственности на данное жилое помещение.

Продолжая реализацию своего единого совместного преступного умысла, 31.08.2019 ФИО11, действуя умышленно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с М.Л.Л., ФИО18, ФИО5, выполняя отведенную ей преступную роль, вновь прибыла в дополнительный офис № Архангельского ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, где на основании доверенности от 19.05.2017 передала работникам указанного отделения банка копию договора купли-продажи от 17.08.2019, выписки из единого государственного реестра недвижимости, согласно которой жилое помещение по адресу: <адрес>, принадлежит на праве общей долевой собственности М.Л.Л., ФИО11, ФИО18

02.09.2019 работники дополнительного офиса № Архангельского ОСБ № ПАО «Сбербанк», будучи обманутыми и введенными в заблуждение М.Л.Л., ФИО11, ФИО18, ФИО5, ФИО4, относительно реальности заключения договора купли-продажи от 17.08.2019 и государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество на жилое помещение по адресу: <адрес>, направили в ФКУ «Объединенная дирекция» Минстроя России по адресу: <адрес>, заявку № на перечисление средств социальной выплаты на оплату жилого помещения, приобретаемого с использованием государственного жилищного сертификата.

В период с 02.09.2019 по 09.09.2019 работники ФКУ «Объединенная дирекция» Минстроя России, будучи обманутыми и введенными в заблуждение М.Л.Л., ФИО11, ФИО18, ФИО5, ФИО4, относительно реальности использования М.Л.Л., ФИО11, ФИО18 государственного жилищного сертификата для приобретения жилого помещения на территории Архангельской области и намерений выезжать из районов Крайнего Севера, перечислили на блокированный целевой счет № денежные средства федерального бюджета в сумме 2 342 196 рублей, куда они были зачислены 09.09.2019.

После чего с указанного блокированного целевого счета 09.09.2019 списаны и в этот же день зачислены на счет №, открытый на Д.Н.П., в дополнительном офисе № Архангельского ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежные средства федерального бюджета в сумме 2 342 196 рублей.

13.09.2019 Д.Н.П., не осведомленная о преступных намерениях ФИО4, сняла со своего вышеуказанного счета № денежные средства, поступившие от М.Л.Л., и передала 2 342 196 рублей ФИО4

25.09.2019 ФИО18, находясь в г. Архангельске, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с М.Л.Л., ФИО11, ФИО5, выполняя отведенную ей преступную роль, в нарушение требований Федерального закона № 125-ФЗ, не намереваясь выезжать из района Крайнего Севера и улучшать свои жилищные условия путем приобретения жилого помещения по адресу: <адрес>, доверенностью, удостоверенной нотариусом нотариального округа г. Архангельск Архангельской области, зарегистрированной в реестре за №, уполномочила ФИО11 быть ее представителем при продаже 1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру по адресу: <адрес>, за цену не менее 780 000 рублей.

07.10.2019 М.Л.Л., находясь в <...>, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО11, ФИО18, выполняя отведенную ей преступную роль, в нарушение требований Федерального закона № 125-ФЗ, не намереваясь после выезда из района Крайнего Севера улучшать свои жилищные условия путем приобретения жилого помещения по адресу: <адрес>, доверенностью, удостоверенной нотариусом Туапсинского нотариального округа Краснодарского края, зарегистрированной в реестре за №, уполномочила ФИО11 быть ее представителем при продаже 1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру по адресу: <адрес>, за цену не менее 780 000,00 рублей.

Завершая реализацию преступного умысла, направленного на хищение денежных средств жилищной субсидии, установленной Федерального закона № 125-ФЗ, ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, выполняя отведенную ему преступную роль, из корыстных побуждений, 15.10.2019 прибыл совместно с ФИО5, ФИО11, а также Б.А.М., не осведомленной о его преступных намерениях, в отделение ГАУ АО «МФЦ» по адресу: <адрес>, где между ФИО11, выполняющей отведенную ей преступную роль, действующей за себя и как представитель за ФИО18, на основании доверенности от 25.09.2019, и как представитель за М.Л.Л., на основании доверенности от 07.10.2019, была заключена сделка купли-продажи жилого помещения по адресу: <адрес>, по явно завышенной стоимости в размере 2 340 000 рублей, право собственности на которое 25.10.2019 в Управлении Росреестра по адресу: <адрес>, зарегистрировано на Б.А.М., при этом денежные средства в сумме 2 340 000 рублей по данной сделке ФИО11 от покупателя фактически не передавались.

15.10.2019 ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, согласно ранее разработанному преступному плану, распределил похищенные денежные средства в сумме 2 342 196 рублей от государственного жилищного сертификата согласно ранее достигнутой договоренности, из которых 100 000 рублей получил ФИО4, 50 000 рублей – ФИО5, а оставшуюся часть, за вычетом расходов по совершению сделок купли-продажи жилого помещения в сумме не менее 2 181 000,00 рублей получили М.Л.Л., ФИО11, ФИО18

Похищенными денежными средствами в сумме 2 342 196 рублей М.Л.Л., ФИО11, ФИО18, ФИО5 и ФИО4 распорядились по своему усмотрению.

М.Л.Л., согласно записи акта о смерти №, умершая ДД.ММ.ГГГГ, не намереваясь после выезда из района Крайнего Севера, в том числе из Мезенского района Архангельской области, улучшать свои жилищные условия путем приобретения жилого помещения по адресу: <адрес>, а также ФИО11 в период с 06.06.2019 по 10.04.2024 и ФИО18 в период с 06.06.2019 по 10.11.2020, не намереваясь выезжать из районов Крайнего Севера, в том числе из Мезенского района Архангельской области, и улучшать свои жилищные условия путем приобретения жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, право на приобретение жилых помещений за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в соответствии с целями Федерального закона № 125-ФЗ не реализовали.

В результате вышеуказанных противоправных действий М.Л.Л., ФИО11, ФИО18, ФИО5 и ФИО4 федеральному бюджету в лице федерального казенного учреждения «Объединенная дирекция по реализации федеральных инвестиционных программ» Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации причинен ущерб в размере 2 342 196,00 рублей, то есть в особо крупном размере.

Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ (в ред. от 17.07.2011) установлено право на предоставление за счет средств федерального бюджета жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство жилых помещений и условия их предоставления гражданам Российской Федерации, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона № 125-ФЗ право на получение жилищных субсидий имеют граждане, прибывшие в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности не позднее 01.01.1992, имеющие общую продолжительность стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее пятнадцати календарных лет, не имеющие других жилых помещений на территории Российской Федерации за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей или нуждающиеся в улучшении жилищных условий и не получавшие субсидий на эти цели. Такое право сохраняется за гражданами, которые в соответствии с ранее действовавшим законодательством приобрели его при наличии стажа работы в указанных районах и местностях не менее десяти календарных лет и состояли по месту жительства на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. При этом право на получение жилищных субсидий имеют: инвалиды I и II групп, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья и стаж работы которых составляет менее пятнадцати календарных лет; инвалиды с детства, родившиеся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или за пределами указанных районов и местностей (в случае, если на дату их рождения местом жительства их матерей являлись районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности) и прожившие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее пятнадцати календарных лет.

В случае смерти гражданина, состоявшего на учете в качестве имеющего право на получение жилищной субсидии, право на ее получение (с учетом даты постановки на учет такого гражданина и очередности предоставления жилищной субсидии) сохраняется за членами его семьи.

Согласно ст. 4 Федерального закона № 125-ФЗ право граждан, выезжающих или выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, на получение и использование жилищных субсидий подтверждается государственным жилищным сертификатом. Жилищные субсидии могут использоваться гражданами только на приобретение или строительство жилых помещений.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона № 125-ФЗ размер жилищных субсидий, предоставляемых гражданам, имеющим право на их получение, определяется, в том числе исходя из состава семьи гражданина, выезжающей из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей или выехавшей из указанных районов и местностей не ранее 01.01.1992; норматива общей площади жилого помещения в размере тридцати трех квадратных метров общей площади жилого помещения для одиноких граждан, в размере сорока двух квадратных метров общей площади жилого помещения на семью из двух человек, в размере восемнадцати квадратных метров общей площади жилого помещения на каждого члена семьи при численности семьи три и более человека.

Для целей Федерального закона № 125-ФЗ членами семьи гражданина, выезжающего из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей и имеющего право на получение жилищной субсидии, признаются постоянно проживающие совместно с ним супруг или супруга, дети, родители, усыновленные, усыновители данного гражданина. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи данного гражданина, если они вселены им в качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона № 125-ФЗ условием выдачи государственного жилищного сертификата гражданину, проживающему по договору социального найма жилого помещения или по договору найма специализированного жилого помещения, является данное им и подписанное всеми совершеннолетними членами его семьи обязательство о расторжении такого договора и об освобождении занимаемого жилого помещения.

Условием выдачи государственного жилищного сертификата гражданину, проживающему в жилом помещении, принадлежащем ему и (или) членам его семьи на праве собственности без установленных обременений, является данное им и подписанное всеми совершеннолетними членами его семьи обязательство о безвозмездном отчуждении этого жилого помещения в государственную или муниципальную собственность.

Исполнение указанных обязательств осуществляется в течение двух месяцев со дня приобретения гражданином жилого помещения за счет жилищной субсидии. Отчуждению в государственную или муниципальную собственность подлежат все жилые помещения, принадлежащие гражданину и (или) членам его семьи на праве собственности.

Согласно ст. 9 Федерального закона № 125-ФЗ граждане, выезжающие в соответствии с настоящим Федеральным законом, имеют право приобрести жилые помещения в населенных пунктах субъектов Российской Федерации, находящихся за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Указанные граждане также имеют право приобрести жилые помещения в населенных пунктах, имеющих более благоприятные природно-климатические условия и относящихся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера.

В период с 2015 года по 2020 год финансовая поддержка граждан, перед которыми государство имело обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом № 125-ФЗ путем предоставления им жилищных субсидий (социальных выплат на приобретение либо строительство жилья) за счет средств федерального бюджета, оказывалась в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» (далее – Подпрограмма) Федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 (ред. от 10.02.2017) «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 - 2020 годы».

Согласно Постановлению Правительства РФ от 21.03.2006 № 153 (ред. от 29.12.2016) «О некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы» формой государственной финансовой поддержки обеспечения граждан жильем в рамках реализации Подпрограммы федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, является предоставление им за счет средств федерального бюджета социальной выплаты на приобретение жилья, право на получение которой удостоверяется государственным жилищным сертификатом.

Выпуск и реализация государственных жилищных сертификатов в рамках реализации Подпрограммы федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, осуществлялись в порядке, установленном Правилами выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации Подпрограмма федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы.

Предоставление социальной выплаты является финансовой поддержкой государства в целях приобретения жилого помещения. Участие в подпрограмме добровольное.

10.09.2009 С.В.Е. составом семьи из двух человек: С.В.Е., супруга С.Е.М., уголовное преследование в отношении которой прекращено по нереабилитирующему основанию, зарегистрированные по адресу: <адрес>, поставлен на учет граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. С.В.Е. согласно записи акта о смерти № умер ДД.ММ.ГГГГ.

07.04.2016 С.Е.М. представила в Администрацию муниципального образования «Мезенский район» по адресу: <адрес>, заявление о включении ее, участника Подпрограммы, в список желающих на получение жилищного сертификата в 2017 году.

В период с 07.04.2016 по 31.03.2017 С.Е.М., находясь на территории Мезенского района Архангельской области, действуя умышленно, из корыстных побуждений, достоверно зная, что на территории Архангельской области в рамках реализации Подпрограммы федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, Министерством строительства и архитектуры Архангельской области в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 (ред. от 29.12.2016) гражданам из категории «граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» предоставляются государственные жилищные сертификаты, в нарушение положений Федерального закона № 125-ФЗ, не намереваясь выезжать из районов Крайнего Севера и улучшать свои жилищные условия путем приобретения жилого помещения в г. Новодвинске Архангельской области, имеющем более благоприятные природно-климатические условия, относящемся к местности, приравненной к району Крайнего Севера, с целью хищения социальной выплаты на приобретение жилья путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений относительно намерений выезжать из районов Крайнего Севера и приобретать жилое помещение на территории Архангельской области, вступила в преступный сговор со своей дочерью ФИО13 направленный на хищение денежных средств жилищной субсидии (единовременной социальной выплаты), предоставляемой на приобретение жилых помещений гражданам Российской Федерации, выезжающим из районов Крайнего Севера, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений относительно намерений выезжать из района Крайнего Севера и приобретения жилого помещения в г. Новодвинске Архангельской области, путем совершения мнимой сделки купли-продажи жилого помещения для вида государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество С.Е.М., в местности, приравненной к району Крайнего Севера, без цели исполнения требований Федерального закона № 125-ФЗ, распределив преступные роли, согласно которым С.Е.М. получит в Администрации муниципального образования «Мезенский район» государственный жилищный сертификат для приобретения жилого помещения на территории Архангельской области, ФИО13 через риелтора подберет жилое помещение для совершения мнимой сделки его купли-продажи для вида государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество С.Е.М., а риелтор, представляя интересы С.Е.М., заключит мнимый договор купли-продажи данного жилого помещения, на основании которого в Управлении Росреестра на С.Е.М. будет зарегистрировано право собственности на данное жилое помещение, после чего продавцу будет произведена оплата по государственному жилищному сертификату, затем риелтор указанное жилое помещение продаст, распределив размер похищенных денежных средств жилищной субсидии, из которых часть получит риелтор, а большую часть С.Е.М. использует по своему усмотрению.

31.03.2017 С.Е.М., находясь в селе Лешуконское Лешуконского района Архангельской области, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО13, из корыстных побуждений, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении социальной выплаты, намеренно ухудшила свои жилищные условия путем совершения гражданско-правовой сделки - по договору дарения передала свою долю в размере 1/2 в жилом помещении по адресу: <адрес>, ФИО13

10.04.2017 С.Е.М., находясь в <...>, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО13, согласно ранее разработанному преступному плану и распределения ролей, выполняя отведенную ей преступную роль, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения социальной выплаты на приобретение жилья путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений относительно намерений выезжать из районов Крайнего Севера и приобретать жилое помещение на территории Архангельской области, не намереваясь выезжать из районов Крайнего Севера и приобретать жилое помещение на территории Архангельской области, представила в Администрацию муниципального образования «Мезенский район» по адресу: <адрес>, заявление о предоставлении государственного жилищного сертификата для приобретения жилого помещения на территории Архангельской области.

В период с 10.04.2017 по 11.04.2017 работники Администрации муниципального образования «Мезенский район», будучи обманутыми и введенными в заблуждение С.Е.М. относительно намерений выезжать из районов Крайнего Севера и приобретать жилое помещение на территории Архангельской области, а также уверенными в том, что С.Е.М. реально желает выехать из районов Крайнего Севера и приобрести жилое помещение на территории Архангельской области в целях улучшения своих жилищных условий, составили гарантийное письмо, подтверждающее право С.Е.М. на получение государственного жилищного сертификата за счет средств федерального бюджета, которое направили в Министерство строительства и архитектуры Архангельской области по адресу: <адрес>.

19.04.2017 работники Министерства строительства и архитектуры Архангельской области, получив гарантийное письмо, подтверждающее право С.Е.М. на получение сертификата, будучи обманутыми и введенными в заблуждение С.Е.М. относительно ее намерений выезжать из районов Крайнего Севера и приобретать жилое помещение на территории Архангельской области, а также уверенными в том, что С.Е.М. реально желает выехать из районов Крайнего Севера и приобрести жилое помещение на территории Архангельской области в целях улучшения своих жилищных условий, оформили государственный жилищный сертификат ПС № на сумму 1 063 452 рубля, который направили в Администрацию муниципального образования «Мезенский район» для вручения С.Е.М.

11.05.2017 С.Е.М., действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО13, согласно ранее разработанному преступному плану и распределения ролей, выполняя отведенную ей преступную роль, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств при получении социальной выплаты, в нарушение положений Федерального закона № 125-ФЗ, не намереваясь выезжать из района Крайнего Севера и улучшать свои жилищные условия путем приобретения жилого помещения на территории Архангельской области, получила в Администрации муниципального образования «Мезенский район» по адресу: <адрес>, государственный жилищный сертификат ПС № на сумму 1 063 452 рубля, выданный Министерством строительства и архитектуры Архангельской области 19.04.2017.

После чего, в один из дней в период с 11.05.2017 по 23.05.2017 ФИО13, находясь в <...>, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с С.Е.М., продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств при получении социальной выплаты, согласно ранее разработанному преступному плану и распределения ролей, выполняя отведенную ей преступную роль, предложила ФИО5, оказывающей риелтерские услуги, совершить хищение денежных средств жилищной субсидии (единовременной социальной выплаты), предоставленной С.Е.М. в сумме 1 063 452 рубля, путем совершения мнимой сделки купли-продажи жилого помещения для вида государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество С.Е.М. в местности, приравненной к району Крайнего Севера, без цели исполнения требований Федерального закона №125-ФЗ, и с указанной целью лично или через другого риелтора подобрать жилое помещение, подходящее для совершения мнимой сделки его купли-продажи, на что ФИО5 согласилась, вступив в преступный сговор с ФИО13, направленный на хищение денежных средств жилищной субсидии (единовременной социальной выплаты), предоставленной С.Е.М. в сумме 1 063 452,00 рублей, путем совершения мнимой сделки купли-продажи жилого помещения для вида государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество С.Е.М. в местности, приравненной к району Крайнего Севера, без цели исполнения требований Федерального закона №125-ФЗ, распределив преступные роли, согласно которым ФИО5 подберет жилое помещение для совершения мнимой сделки его купли-продажи для вида государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество на С.Е.М., затем ФИО5, представляя интересы С.Е.М., заключит мнимый договор купли-продажи данного жилого помещения, на основании которого в Управлении Росреестра на С.Е.М. будет зарегистрировано право собственности на данное жилое помещение, после чего продавцу будет произведена оплата 1 063 452 рубля по государственному жилищному сертификату, далее ФИО5 лично или через другого риелтора указанное жилое помещение продаст, распределив размер похищенных денежных средств жилищной субсидии в сумме 1 063 452 рублей, из которых 120 000 рублей получит ФИО5, а оставшуюся часть в размере 943 452 рубля – владелец государственного жилищного сертификата С.Е.М.

23.05.2017 С.Е.М., находясь в <...>, реализуя свой единый преступный умысел, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО13, выполняя отведенную ей преступную роль, в нарушение требований Федерального Закона № 125-ФЗ, не намереваясь выезжать за пределы Крайнего Севера и улучшать свои жилищные условия путем приобретения жилого помещения в г. Новодвинске Архангельской области, по указанию ФИО5 доверенностью, удостоверенной нотариусом нотариального округа Мезенский район Архангельской области, зарегистрированной в реестре за №, уполномочила ФИО5 на использование государственного жилищного сертификата ПС № на сумму 1 063 452 рубля с целью приобретения за цену и на условиях ФИО5 любой квартиры в городе Архангельске и в Архангельской области, последующей продажи данной квартиры и зачисления полученных денежных средств за проданную недвижимость на счет ФИО13 №, открытый в дополнительном офисе № Архангельского ОСБ № ПАО «Сбербанк».

В период времени с 23.05.2017 по 19.06.2017 ФИО5, находясь в городе Архангельске и в г. Новодвинске Архангельской области, действуя умышленно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО13, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, достоверно зная, что на территории Архангельской области в рамках реализации Подпрограммы федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, Министерством строительства и архитектуры Архангельской области в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 (ред. от 29.12.2016) С.Е.М. из категории «граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» предоставлена жилищная субсидия (единовременная социальная выплата) в сумме 1 063 452 рубля, выполняя отведенную ей преступную роль, подобрала жилое помещение по адресу: <адрес>, принадлежащее Г.Д.В., для совершения мнимой сделки купли-продажи жилого помещения по государственному жилищному сертификату для вида государственной регистрации перехода права собственности С.Е.М. на недвижимое имущество, и последующей его продажи.

05.06.2017 ФИО5, действуя умышленно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО13, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, выполняя отведенную ей преступную роль, прибыла в дополнительный офис № Архангельского ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, где на основании доверенности от 23.05.2017 открыла на С.Е.М. блокированный целевой счет № для перечисления социальной выплаты в размере 1 063 452 рубля.

Реализуя свой единый совместный преступный умысел, 19.06.2017 ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО13, а также Г.Д.В., не осведомленным об их преступных намерениях, которого ФИО5 заверила о законности проводимой сделки, согласно ранее разработанному преступному плану и распределению ролей, прибыла в отделение ГАУ АО «МФЦ» по г. Новодвинску по адресу: <адрес>, где между Г.Д.В. и С.Е.М., в лице представителя ФИО5, выполняющей отведенную ей преступную роль, действующей на основании доверенности от 23.05.2017, была заключена мнимая сделка купли-продажи жилого помещения по адресу: <адрес>, стоимостью 1 250 000 рублей, на основании которой 27.06.2017 в Управлении Росреестра по адресу: <адрес>, на С.Е.М. зарегистрировано право собственности на данное жилое помещение.

Продолжая реализацию своего единого совместного преступного умысла, в период с 27.06.2017 по 03.07.2017 ФИО5, действуя умышленно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО13, выполняя отведенную ей преступную роль, вновь прибыла в дополнительный офис № Архангельского ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, где на основании доверенности от 23.05.2017 передала работникам указанного отделения банка копию договора купли-продажи от 19.06.2017, выписки из единого государственного реестра недвижимости, согласно которой жилое помещение по адресу: <адрес>, принадлежит на праве собственности С.Е.М.

03.07.2017 работники дополнительного офиса № Архангельского ОСБ № ПАО «Сбербанк», будучи обманутыми и введенными в заблуждение С.Е.М., ФИО13, ФИО5 относительно реальности заключения договора купли-продажи от 19.06.2017 и государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество на жилое помещение по адресу: <адрес>, направили в ФКУ «Объединенная дирекция» Минстроя России по адресу: <адрес>, заявку № на перечисление средств социальной выплаты на оплату жилого помещения, приобретаемого с использованием государственного жилищного сертификата.

В период с 03.07.2017 по 07.07.2017 работники ФКУ «Объединенная дирекция» Минстроя России, будучи обманутыми и введенными в заблуждение С.Е.М., ФИО13, ФИО5 относительно реальности использования С.Е.М. государственного жилищного сертификата ПС № на сумму 1 063 452 рубля для приобретения жилого помещения на территории Архангельской области и намерений выезжать из районов Крайнего Севера, перечислили на указанный блокированный целевой счет денежные средства федерального бюджета в сумме 1 063 452 рубля, куда они были зачислены 07.07.2017.

После чего с блокированного целевого счета 07.07.2017 списаны и в этот же день зачислены на счет №, открытый на имя Г.Д.В. в дополнительном офисе № Архангельского ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежные средства федерального бюджета в сумме 1 063 452 рубля, а денежные средства в сумме 186 548 рублей фактически не передавались.

При этом ФИО5, находясь на территории г. Архангельска и г. Новодвинска Архангельской области, действуя умышленно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО13, из корыстных побуждений, выполняя отведенную ей преступную роль, через Г.Д.В., не осведомленного об их преступных намерениях, продолжила поиск покупателя на жилое помещение по адресу: <адрес>.

01.08.2017 ФИО5, находясь в г. Архангельске, завершая реализацию единого совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств жилищной субсидии, установленной Федеральным законом № 125-ФЗ, действуя умышленно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО13, после подбора покупателя на жилое помещение по адресу: <адрес>, согласно ранее разработанному преступному плану, выполняя отведенную ей преступную роль, внесла на счет №, открытый на ФИО13 в дополнительном офисе № Архангельского ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 943 452 рубля, которые одолжила у Г.Д.В., равной стоимости государственного жилищного сертификата в 1 063 452 рублей за вычетом причитающихся ФИО5 120 000 рублей.

05.08.2017 ФИО5, действуя умышленно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО13, согласно ранее разработанному преступному плану, выполняя отведенную ей преступную роль, прибыла в отделение ГАУ АО «МФЦ» по г. Новодвинску по адресу: <адрес>, где между С.Е.М., в лице представителя ФИО5, и Р.С.Л., не осведомленным об их преступных намерениях, была заключена сделка купли-продажи жилого помещения по адресу: <адрес>, стоимостью 1 200 000 рублей, право собственности на которое 12.08.2017 в Управлении Росреестра по адресу: <адрес>, зарегистрировано на Р.С.Л.

05.08.2017 ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО13, согласно ранее разработанному преступному плану, распределила похищенные денежные средства в сумме 1 063 452 рубля от государственного жилищного сертификата согласно ранее достигнутой договоренности, и из полученных от Р.С.Л. 1 200 000 рублей 120 000 рублей оставила себе, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО13, а 1 080 000 рублей передала Г.Д.В., не осведомленному об их преступных намерениях, из расчета возврата 943 452 рублей, перечисленных 01.08.2017 ФИО13, и 136 548 рублей доплаты стоимости жилого помещения по адресу: <адрес>, предусмотренного договором купли-продажи от 19.06.2017, с учетом скидки, предоставленной Г.Д.В. в 50 000 рублей.

Похищенными денежными средствами в сумме 1 063 452 рубля С.Е.М., ФИО13, ФИО5 распорядились по своему усмотрению.

В период с 11.05.20217 по 20.11.2019 С.Е.М согласно записи акта о смерти №, умершая ДД.ММ.ГГГГ, не намереваясь выезжать из районов Крайнего Севера, в том числе из Мезенского района Архангельской области, и улучшать свои жилищные условия путем приобретения жилого помещения по адресу: <адрес>, право на приобретение жилых помещений за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в соответствии с целями Закона №125-ФЗ не реализовала.

В результате вышеуказанных противоправных действий С.Е.М., ФИО13 и ФИО5 федеральному бюджету в лице федерального казенного учреждения «Объединенная дирекция по реализации федеральных инвестиционных программ» Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации причинен ущерб в размере 1 063 452 рубля, то есть в особо крупном размере.

В период с 2015 года по 2020 год финансовая поддержка граждан, перед которыми государство имело обязательства по обеспечению жилыми помещениями путем предоставления им жилищных субсидий (социальных выплат на приобретение либо строительство жилья) за счет средств федерального бюджета, оказывалась в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» (далее – Подпрограмма) Федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050 (ред. от 10.02.2017) «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 - 2020 годы».

Согласно Постановлению Правительства РФ от 21.03.2006 № 153 (ред. от 23.09.2015) «О некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы» (далее - Постановление Правительства РФ № 153) формой государственной финансовой поддержки обеспечения граждан жильем в рамках реализации Подпрограммы федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, является предоставление им за счет средств федерального бюджета социальной выплаты на приобретение жилья, право на получение которой удостоверяется государственным жилищным сертификатом.

Выпуск и реализация государственных жилищных сертификатов в рамках реализации Подпрограммы федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы осуществлялись в порядке, установленном Правилами выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации Подпрограммы федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы.

Предоставление социальной выплаты является финансовой поддержкой государства в целях приобретения жилого помещения. Участие в подпрограмме добровольное.

Право на получение социальной выплаты, удостоверяемой сертификатом, в рамках Подпрограммы имеют, в том числе граждане, подлежащие переселению из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности (далее - поселки).

Социальная выплата предоставляется в размере, эквивалентном расчетной стоимости жилого помещения, определяемом исходя из норматива общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности; норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации, определяемого 1 раз в полугодие уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Норматив общей площади жилого помещения для расчета размера социальной выплаты устанавливается в следующем размере: 33 кв. м - для одиноко проживающего гражданина; 42 кв. м - на семью из 2 человек; по 18 кв. м на каждого члена семьи при численности семьи 3 человека и более.

Применительно к условиям подпрограммы членами семьи гражданина - участника Подпрограммы признаются постоянно проживающие совместно с ним супруга (супруг), их дети, родители.

В период с 10.05.1995 по 29.04.2010 П.А.М., уголовное преследование в отношении которого приостановлено, проходил службу в уголовно-исполнительной системе.

П.А.М., его супруга ФИО14 и их дочь П.В.А. с 28.08.2001 были зарегистрированы по месту жительства в поселке учреждения с особыми условиями хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы по адресу: <адрес>.

В соответствии с протоколом № 2 заседания жилищно-бытовой комиссии Федерального бюджетного учреждения «Объединение исправительных учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности - 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области» от 30.06.2010 П.А.М., составом семьи из трех человек – П.А.М., ФИО14, П.В.А., включен в число граждан, изъявивших желание участвовать в подпрограмме «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» как граждан, подлежащих переселению из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности.

23.02.2013 брак между П.А.М. и ФИО14, заключенный 27.04.1996, расторгнут, о чем Пинежским территориальным отделом агентства ЗАГС Архангельской области 10.04.2013 произведена запись акта о расторжении брака №, после чего П.А.М. фактически перестал вести с ФИО14 общее хозяйство и постоянно совместно проживать с ФИО14, П.В.А. по адресу: <адрес>.

Далее П.А.М. заключил брак с П.С.В., которой после регистрации брака присвоена фамилия П., о чем 14.12.2013 Пинежским территориальным отделом агентства ЗАГС Архангельской области произведена запись акта о заключении брака №.

В период с 20.05.2016 по 28.06.2016 П.А.М., постоянно проживающий с супругой П.С.В., находясь на территории Пинежского района Архангельской области, действуя умышленно, из корыстных побуждений, достоверно зная о том, что жителям пос. Междуреченский Пинежского района Архангельской области в рамках реализации Подпрограммы федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 153 как гражданам из категории «граждане, подлежащие переселению из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности» предоставляются государственные жилищные сертификаты, желая увеличить размер социальной выплаты, при этом не намереваясь улучшать свои жилищные условия путем приобретения жилого помещения в г. Архангельске, с целью хищения социальной выплаты на приобретение жилья путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений относительно количества членов семьи, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности, и намерения улучшить свои жилищные условия путем приобретения жилого помещения в г. Архангельске, вступил в преступный сговор с ФИО14, не являющейся членом его семьи, направленный на хищение денежных средств жилищной субсидии (единовременной социальной выплаты), предоставляемой в целях приобретения жилого помещения гражданам, подлежащим переселению из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений относительно количества членов семьи, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи переселением из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности и намерений улучшать жилищные условия путем приобретения жилого помещения в г. Архангельске, посредством совершения мнимой сделки купли-продажи жилого помещения для вида государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество П.А.М., ФИО14 и П.В.А. в г. Архангельске, распределив преступные роли, согласно которым П.А.М. с целью увеличения размера социальной выплаты на приобретение жилья расторгнет брак с П.С.В., зарегистрирует фиктивный брак с ФИО14, после чего П.А.М. на состав семьи из 3 человек, включая П.А.М., а также ФИО14, П.В.А. получит в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области (далее - УФСИН России по Архангельской области) государственный жилищный сертификат для приобретения жилого помещения на территории Архангельской области, через риелтора подберет жилое помещение для совершения мнимой сделки его купли-продажи для вида государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество на П.А.М., ФИО14 и П.В.А., затем П.А.М., ФИО14 и П.В.А., не осведомленная об их (П.А.М. и ФИО14) противоправной деятельности, заключат мнимый договор купли-продажи данного жилого помещения, на основании которого в Управлении Росреестра на П.А.М., ФИО14 и П.В.А. будет зарегистрировано право собственности на данное жилое помещение, после чего продавцу будет произведена оплата по государственному жилищному сертификату, далее П.А.М. через риелтора указанное жилое помещение продаст, распределив размер похищенных денежных средств жилищной субсидии, из которых часть получит риелтор, а большую часть П.А.М. использует по своему усмотрению, распределив между П.А.М. и ФИО14, после чего брак между ними будет снова расторгнут, и П.А.М. продолжит проживать с П.С.В.

После чего, реализуя свой единый совместный преступный умысел, 20.05.2016 П.А.М., находясь в селе Карпогоры Пинежского района Архангельской области, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО14, согласно ранее разработанному преступному плану и распределению ролей, умышленно, из корыстных побуждений, исполняя отведенную ему преступную роль, расторг брак с П.С.В., о чем Пинежским территориальным отделом агентства ЗАГС Архангельской области произведена запись акта о расторжении брака №, после чего 28.06.2016 фиктивно заключил брак с ФИО14, исполняющей отведенную ей преступную роль, о чем Пинежским территориальным отделом агентства ЗАГС Архангельской области произведена запись акта о заключении брака №.

03.11.2016 ФИО14, находясь в пос. Междуреченский Пинежского района Архангельской области, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с П.А.М., согласно ранее разработанному преступному плану и распределению ролей, выполняя отведенную ей преступную роль, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения социальной выплаты на приобретение жилья путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений относительно количества членов семьи, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности, и намерения улучшить свои жилищные условия путем приобретения жилого помещения в г. Архангельске, на основании доверенности от 28.10.2016, выданной П.А.М. и П.В.А., не осведомленной об их (П.А.М. и ФИО14) преступных намерениях, представила в Федеральное казенное учреждение «Колония-поселение №19 с особыми условиями хозяйственной деятельности Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области» (далее – ФКУ «КП-19 ОУХД УФСИН России по Архангельской области») по адресу: <адрес>, заявление о предоставлении П.А.М. государственного жилищного сертификата для приобретения жилого помещения на территории Архангельской области на состав семьи из 3 человек, включая П.А.М., ФИО14, П.В.А.

В период с 03.11.2016 по 10.02.2017 работники ФКУ «КП-19 ОУХД УФСИН России по Архангельской области», будучи обманутыми и введенными в заблуждение П.А.М., ФИО14, относительно количества членов семьи, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности, и намерений улучшать свои жилищные условия путем приобретения жилого помещения в г. Архангельске, а также уверенными в том, что П.А.М., ФИО14, П.В.А. реально постоянно совместно проживают и ведут общее хозяйство, желают выехать из поселка учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности и приобрести жилое помещение на территории Архангельской области в целях улучшения своих жилищных условий, сформировали учетное дело, подтверждающее право П.А.М. на получение государственного жилищного сертификата на состав семьи из 3 человек, включая П.А.М., ФИО14 и П.В.А., за счет средств федерального бюджета, которое направили в УФСИН России по Архангельской области по адресу: <адрес>.

В период с 03.11.2016 по 10.02.2017 работники и сотрудники УФСИН России по Архангельской области, получив учетное дело, подтверждающее право П.А.М. на получение государственного жилищного сертификата на состав семьи из 3 человек, включая П.А.М., ФИО14 и П.В.А., будучи обманутыми и введенными в заблуждение П.А.М., ФИО14, относительно количества членов семьи, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности, намерений улучшать свои жилищные условия путем приобретения жилого помещения на территории Архангельской области, а также уверенными в том, что П.А.М., ФИО14, П.В.А. реально постоянно совместно проживают и ведут общее хозяйство, желают выехать из поселка учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности и приобрести жилое помещение на территории Архангельской области в целях улучшения своих жилищных условий, включили П.А.М. в сводный список граждан-участников получателей Подпрограммы по УФСИН России по Архангельской области и вместе с учетным делом П.А.М. направили в Федеральное казенное учреждение «Центр государственного имущества и жилищно-бытового обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний» (далее – ФКУ «ЦГИЖБО ФСИН России») по адресу: <адрес>.

15.02.2017 работники и сотрудники ФКУ «ЦГИЖБО ФСИН России», получив сводный список граждан-участников получателей Подпрограммы по УФСИН России по Архангельской области и учетное дело П.А.М., подтверждающие право П.А.М. на получение государственного жилищного сертификата на состав семьи из 3 человек, включая П.А.М., ФИО14 и П.В.А., будучи обманутыми и введенными в заблуждение П.А.М., ФИО14, относительно количества членов семьи, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности, намерений улучшать свои жилищные условия путем приобретения жилого помещения на территории Архангельской области, а также уверенными в том, что П.А.М., ФИО14, П.В.А. реально постоянно совместно проживают и ведут общее хозяйство, желают выехать из поселка учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности и приобрести жилое помещение на территории Архангельской области в целях улучшения своих жилищных условий, оформили государственный жилищный сертификат УВ № на сумму 2 009 232 рубля, который направили в УФСИН России по Архангельской области для вручения П.А.М.

01.03.2017 П.А.М., действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО14, согласно ранее разработанному преступному плану и распределению ролей, выполняя отведенную ему преступную роль, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств при получении социальной выплаты, в нарушение положений Постановления Правительства РФ № 153, не намереваясь с членами своей семьи улучшать свои жилищные условия путем приобретения жилого помещения в г. Архангельске, получил в подразделении УФСИН России по Архангельской области по адресу: <адрес>, государственный жилищный сертификат УВ № на состав семьи из 3 человек на сумму 2 009 232 рубля, выданный 15.02.2017 ФКУ «ЦГИЖБО ФСИН России».

Затем 02.03.2017 П.А.М., действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО14, согласно ранее разработанному преступному плану и распределения ролей, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, выполняя отведенную ему преступную роль, прибыл в дополнительный офис № Архангельского ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, где открыл на себя блокированный целевой счет № для перечисления социальной выплаты в размере 2 009 232 рубля.

После чего в один из дней в период с 02.03.2017 по 15.05.2017, находясь на территории Пинежского района Архангельской области и в г. Архангельске, П.А.М., действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО14, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств при получении социальной выплаты, согласно ранее разработанному преступному плану и распределения ролей, выполняя отведенную ему преступную роль, вступил с ФИО4 в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств жилищной субсидии (единовременной социальной выплаты), предоставленной П.А.М. на состав семьи из 3 человек в размере 2 009 232 рубля, путем совершения мнимой сделки купли-продажи жилого помещения в г. Архангельске для вида государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество П.А.М., ФИО14, П.В.А., без цели исполнения положений Постановления Правительства РФ № 153, распределив преступные роли, согласно которым ФИО4 подберет жилое помещение для совершения мнимой сделки его купли-продажи для вида государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество на П.А.М., ФИО14, П.В.А., а П.А.М., действуя за себя и как представитель за ФИО14, П.В.А., заключит мнимый договор купли-продажи жилого помещения, на основании которого в Управлении Росреестра на П.А.М., ФИО14, П.В.А. будет зарегистрировано право собственности на данное жилое помещение, после чего продавцу будет произведена оплата 2 009 232 рубля по государственному жилищному сертификату, затем ФИО4 указанное жилое помещение выкупит, распределив размер похищенных денежных средств жилищной субсидии, из которых 80 000 рублей получит ФИО4, а оставшуюся часть в размере 1 929 232 рубля – владелец государственного жилищного сертификата П.А.М. и члены его семьи.

15.05.2017 ФИО14, реализуя свой единый преступный умысел, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с П.А.М., выполняя отведенную ей преступную роль, в нарушение положений Постановления Правительства РФ № 153, не намереваясь выезжать за пределы пос. Междуреченский Пинежского района Архангельской области и с членами своей семьи улучшать свои жилищные условия путем приобретения жилого помещения в г. Архангельске, совместно с П.В.А., неосведомленной об их преступных намерениях, прибыла в Администрацию муниципального образования «Междуреченское», расположенную по адресу: <адрес>, где доверенностью, зарегистрированной в реестре за №, уполномочили П.А.М. на использование государственного жилищного сертификата УВ № на сумму 2 009 232 рубля с целью приобретения П.А.М. любого недвижимого имущества в городе Архангельске, последующего управления и распоряжения приобретенным недвижимым имуществом.

В период времени с 15.05.2017 по 26.05.2017 ФИО4, находясь в городе Архангельске, действуя умышленно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с П.А.М., из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, достоверно зная, что жителям пос. Междуреченский Пинежского района Архангельской области в рамках реализации Подпрограммы федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, УФСИН России по Архангельской области в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 153 (ред. от 29.12.2016) выдаются государственные жилищные сертификаты и П.А.М. на состав семьи из 3 человек из категории «граждане, подлежащие переселению из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности» предоставлена жилищная субсидия (единовременная социальная выплата) в сумме 2 009 232 рубля, выполняя отведенную ему преступную роль, подобрал жилое помещение по адресу: <адрес>, для совершения мнимой сделки купли-продажи жилого помещения по государственному жилищному сертификату для вида государственной регистрации перехода права собственности П.А.М., ФИО14, П.В.А. на недвижимое имущество, и последующего его выкупа, которое приобрел 26.05.2017 у Ш.М.М. за 950 000 рублей, при этом право собственности после совершения сделки купли-продажи оформил на Б.А.М., не осведомленную о его преступных намерениях, указав явно завышенную стоимость приобретенного жилого помещения в размере 2 000 000 рублей.

В период с 10.06.2017 по 14.06.2017 на основании предоставленных П.А.М. сведений ФИО4, действуя умышленно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с П.А.М., выполняя отведенную ему преступную роль, составил договор купли-продажи от 14.06.2017, согласно которому Б.А.М. продает, а П.А.М., действующий как за себя и как представитель за ФИО14, П.В.А., покупают жилое помещение по адресу: <адрес>, за средства федерального бюджета в виде социальной выплаты в 2 009 232 рубля.

Реализуя свой единый совместный преступный умысел, 14.06.2017 ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с П.А.М., согласно ранее разработанному преступному плану и распределению ролей, прибыл совместно с П.А.М., а также Б.А.М., не осведомленной о его преступных намерениях, в отделение по Октябрьскому округу г. Архангельска Государственного автономного учреждения Архангельской области «Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: <адрес>, где между Б.А.М. и П.А.М., выполняющим отведенную ему преступную роль, действующим как за себя и как представитель за ФИО14, П.В.А., на основании доверенности от 15.05.2017 была заключена мнимая сделка купли-продажи жилого помещения по адресу: <адрес>, по явно завышенной стоимости в размере 2 009 232 рубля, на основании которой 20.06.2017 в Управлении Росреестра по адресу: <адрес>, на П.А.М., ФИО14, П.В.А. зарегистрировано право общей совместной собственности на данное жилое помещение.

Продолжая реализацию своего единого совместного преступного умысла, 26.06.2017 П.А.М., действуя умышленно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО14, ФИО4, выполняя отведенную ему преступную роль, вновь прибыл в дополнительный офис № Архангельского ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, где передал работникам указанного отделения банка копию договора купли-продажи от 14.06.2017, 3 выписки из единого государственного реестра недвижимости, согласно которых жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, принадлежит на праве общей совместной собственности П.А.М., ФИО14, П.В.А.

27.06.2017 работники дополнительного офиса № Архангельского ОСБ № ПАО «Сбербанк», будучи обманутыми и введенными в заблуждение П.А.М., ФИО14, ФИО4 относительно реальности заключения договора купли-продажи от 14.06.2017 и государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество на жилое помещение по адресу: <адрес>, на П.А.М., ФИО14, ФИО4, направили в ФКУ «Объединенная дирекция» Минстроя России по адресу: <адрес>, заявку № на перечисление средств социальной выплаты на оплату жилого помещения, приобретаемого с использованием государственного жилищного сертификата.

В период с 27.06.2017 по 04.07.2017 работники ФКУ «Объединенная дирекция» Минстроя России, будучи обманутыми и введенными в заблуждение П.А.М., ФИО14, ФИО4 относительно реальности использования П.А.М., ФИО14, П.В.А. государственного жилищного сертификата УВ № на сумму 2 009 232 рублей для приобретения жилого помещения на территории Архангельской области и намерений выезжать из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности, перечислили на указанный выше блокированный целевой счет, открытый на П.А.М., денежные средства федерального бюджета в сумме 2 009 232 рубля, куда они были зачислены 04.07.2017.

После чего с блокированного целевого счета 04.07.2017 списаны и в этот же день зачислены на счет №, открытый на имя Б.А.М. в дополнительном офисе № Архангельского ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежные средства федерального бюджета в сумме 2 009 232 рубля.

06.07.2017 Б.А.М., не осведомленная о преступных намерениях ФИО4, сняла со своего вышеуказанного счета денежные средства, поступившие от П.А.М., и передала 2 009 232 рубля ФИО4

Завершая реализацию преступного умысла, направленного на хищение денежных средств жилищной субсидии, предусмотренной Постановлением Правительства РФ № 153, ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с П.А.М., выполняя отведенную ему преступную роль, 24.07.2017 прибыл с П.А.М. к нотариусу нотариального округа город Архангельск по адресу: <адрес>, где между П.А.М выполняющим отведенную ему преступную роль, действующим как за себя и как представитель за ФИО14, П.В.А. на основании доверенности от 15.05.2017, и <данные изъяты> ФИО4 - Б.Ю.Р., не осведомленной о его преступных намерениях, в лице представителя ФИО4, действующего на основании доверенности от 10.07.2014, была заключена сделка купли-продажи жилого помещения по адресу: <адрес>, по явно завышенной по указанию ФИО4 стоимости в размере 2 550 000 рублей, с целью последующей реализации данного жилого помещения ФИО4 по другому государственному жилищному сертификату, а право собственности на указанное жилое помещение 27.07.2017 в Управлении Росреестра по адресу: <адрес>, зарегистрировано на Б.Ю.Р., при этом денежные средства в сумме 2 550 000 рублей по данной сделке П.А.М. от покупателя фактически не передавались.

После совершения ряда сделок купли-продажи 05.12.2017 данное жилое помещение было продано по рыночной стоимости за 1 290 000 рублей.

24.07.2017 ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с П.А.М., согласно ранее разработанному преступному плану, распределил похищенные денежные средства в сумме 2 009 232 рубля от государственного жилищного сертификата УВ № на сумму 2 009 232,00 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности, из которых 80 000 рублей получил ФИО4, а оставшуюся часть, за вычетом расходов по совершению вышеуказанных сделок купли-продажи жилого помещения, в сумме 1 900 000 рублей передал П.А.М., который распределил их с ФИО14, а именно передал ей 1 100 000 рублей, а 800 000 рублей оставил себе.

Похищенными денежными средствами в сумме 2 009 232 рубля П.А.М., ФИО14, ФИО4 распорядились по своему усмотрению.

19.12.2017 брак между П.А.М. и ФИО14 на основании заявления о расторжении брака по взаимному согласию супругов от 16.11.2017 был расторгнут, о чем Пинежским территориальным отделом агентства ЗАГС Архангельской области произведена запись акта о расторжении брака №, после чего П.А.М. продолжил совместно проживать с П.С.В., при этом П.А.М. и ФИО14, не намереваясь улучшать свои жилищные условия путем приобретения жилого помещения по адресу: <адрес>, продолжили проживать на территории Пинежского района Архангельской области, - ФИО14 в пос. Междуреченский, а П.А.М. в дер. Шардомень.

В результате вышеуказанных противоправных действий П.А.М., ФИО14 и ФИО4 федеральному бюджету в лице федерального казенного учреждения «Объединенная дирекция по реализации федеральных инвестиционных программ» Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации причинен ущерб в размере 2 009 232 рубля, то есть в особо крупном размере.

Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ (в ред. от 17.07.2011, 07.06.2017) установлено право на предоставление за счет средств федерального бюджета жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство жилых помещений и условия их предоставления гражданам Российской Федерации, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона № 125-ФЗ право на получение жилищных субсидий имеют граждане, прибывшие в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности не позднее 01.01.1992, имеющие общую продолжительность стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее пятнадцати календарных лет, не имеющие других жилых помещений на территории Российской Федерации за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей или нуждающиеся в улучшении жилищных условий и не получавшие субсидий на эти цели. Такое право сохраняется за гражданами, которые в соответствии с ранее действовавшим законодательством приобрели его при наличии стажа работы в указанных районах и местностях не менее десяти календарных лет и состояли по месту жительства на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. При этом право на получение жилищных субсидий имеют: инвалиды I и II групп, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья и стаж работы которых составляет менее пятнадцати календарных лет; инвалиды с детства, родившиеся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или за пределами указанных районов и местностей (в случае, если на дату их рождения местом жительства их матерей являлись районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности) и прожившие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее пятнадцати календарных лет.

В случае смерти гражданина, состоявшего на учете в качестве имеющего право на получение жилищной субсидии, право на ее получение (с учетом даты постановки на учет такого гражданина и очередности предоставления жилищной субсидии) сохраняется за членами его семьи.

Согласно ст. 4 Федерального закона № 125-ФЗ право граждан, выезжающих или выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, на получение и использование жилищных субсидий подтверждается государственным жилищным сертификатом. Жилищные субсидии могут использоваться гражданами только на приобретение или строительство жилых помещений.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона № 125-ФЗ размер жилищных субсидий, предоставляемых гражданам, имеющим право на их получение, определяется, в том числе исходя из состава семьи гражданина, выезжающей из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей или выехавшей из указанных районов и местностей не ранее 01.01.1992; норматива общей площади жилого помещения в размере тридцати трех квадратных метров общей площади жилого помещения для одиноких граждан, в размере сорока двух квадратных метров общей площади жилого помещения на семью из двух человек, в размере восемнадцати квадратных метров общей площади жилого помещения на каждого члена семьи при численности семьи три и более человека.

Для целей Федерального закона № 125-ФЗ членами семьи гражданина, выезжающего из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей и имеющего право на получение жилищной субсидии, признаются постоянно проживающие совместно с ним супруг или супруга, дети, родители, усыновленные, усыновители данного гражданина. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи данного гражданина, если они вселены им в качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона № 125-ФЗ условием выдачи государственного жилищного сертификата гражданину, проживающему по договору социального найма жилого помещения или по договору найма специализированного жилого помещения, является данное им и подписанное всеми совершеннолетними членами его семьи обязательство о расторжении такого договора и об освобождении занимаемого жилого помещения.

Условием выдачи государственного жилищного сертификата гражданину, проживающему в жилом помещении, принадлежащем ему и (или) членам его семьи на праве собственности без установленных обременений, является данное им и подписанное всеми совершеннолетними членами его семьи обязательство о безвозмездном отчуждении этого жилого помещения в государственную или муниципальную собственность.

Исполнение указанных обязательств осуществляется в течение двух месяцев со дня приобретения гражданином жилого помещения за счет жилищной субсидии. Отчуждению в государственную или муниципальную собственность подлежат все жилые помещения, принадлежащие гражданину и (или) членам его семьи на праве собственности.

Согласно ст. 9 Закона № 125-ФЗ граждане, выезжающие в соответствии с настоящим Федеральным законом, имеют право приобрести жилые помещения в населенных пунктах субъектов Российской Федерации, находящихся за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Указанные граждане также имеют право приобрести жилые помещения в населенных пунктах, имеющих более благоприятные природно-климатические условия и относящихся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера.

В период с 2015 года по 2020 год финансовая поддержка граждан, перед которыми государство имело обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом № 125-ФЗ путем предоставления им жилищных субсидий (социальных выплат на приобретение либо строительство жилья) за счет средств федерального бюджета, оказывалась в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» (далее – Подпрограмма) Федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 (ред. от 10.02.2017) «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 - 2020 годы».

Согласно Постановлению Правительства РФ от 21.03.2006 № 153 (ред. от 29.12.2016) «О некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы», формой государственной финансовой поддержки обеспечения граждан жильем в рамках реализации Подпрограммы федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, является предоставление им за счет средств федерального бюджета социальной выплаты на приобретение жилья, право на получение которой удостоверяется государственным жилищным сертификатом.

Выпуск и реализация государственных жилищных сертификатов в рамках реализации Подпрограммы федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, осуществлялись в порядке, установленном Правилами выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации Подпрограмма федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы.

Предоставление социальной выплаты является финансовой поддержкой государства в целях приобретения жилого помещения. Участие в подпрограмме добровольное.

18.10.1977 Ш.В.И., уголовное преследование в отношении которого прекращено по нереабилитирующему онснованию, зарегистрирован по месту жительства по адресу: <адрес>.

21.02.1978 сын Ш.В.И. – Ш.Н.В., уголовное преследование в отношении которого прекращено по нереабилитирующему онснованию, зарегистрирован по месту жительства по адресу: <адрес>.

02.10.1996 Ш.В.И. составом семьи из двух человек: Ш.В.И., Ш.Т.А., зарегистрированные по адресу: <адрес>, поставлен на учет граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Ш.Т.А. согласно записи акта о смерти № умерла ДД.ММ.ГГГГ.

30.11.2015 внучка Ш.В.И. – ФИО9 (матерью которой является дочь Ш.В.И. - ФИО8) зарегистрирована по месту жительства по адресу: <адрес>.

В период с 01.01.2017 по 28.02.2017 Ш.В.И., находясь в <...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, достоверно зная, что на территории Архангельской области в рамках реализации Подпрограммы федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, Министерством строительства и архитектуры Архангельской области в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 (ред. от 29.12.2016) гражданам из категории «граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» предоставляются государственные жилищные сертификаты, желая увеличить размер социальной выплаты, при этом, не намереваясь выезжать из района Крайнего Севера и улучшать свои жилищные условия путем приобретения жилого помещения в г. Архангельске, имеющем более благоприятные природно-климатические условия, относящемся к местности, приравненной к району Крайнего Севера, с целью хищения социальной выплаты на приобретение жилья путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений относительно количества членов семьи, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера, намерений выезжать из районов Крайнего Севера и улучшать свои жилищные условия путем приобретения жилого помещения в г. Архангельске, вступил в преступный сговор с Ш.Н.В., ФИО9, ФИО8, а также своей дочерью ФИО10, направленный на хищение денежных средств жилищной субсидии (единовременной социальной выплаты), предоставляемой на приобретение жилых помещений гражданам Российской Федерации, выезжающим из районов Крайнего Севера, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений относительно количества членов семьи, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера, намерений выезжать из районов Крайнего Севера и улучшать свои жилищные условия путем приобретения жилого помещения в г. Архангельске, путем совершения мнимой сделки купли-продажи жилого помещения для вида государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество Ш.В.И., Ш.Н.В., ФИО9, ФИО8, в местности, приравненной к району Крайнего Севера, без цели исполнения требований Федерального закона № 125-ФЗ, распределив преступные роли, согласно которым ФИО8, постоянно проживающая по адресу: <адрес>, то есть в районе, приравненном к Крайнему Северу, не имеющая законных оснований для получения жилищной субсидии в рамках Федерального № 125-ФЗ, с целью увеличения размера социальной выплаты на приобретение жилья зарегистрируется по месту жительства по адресу: <адрес>, после чего Ш.В.И. на состав семьи из 4 человек, включая Ш.В.И., а также Ш.Н.В., ФИО9, ФИО8 получит в Администрации муниципального образования «Мезенский район» государственный жилищный сертификат для приобретения жилого помещения на территории Архангельской области, ФИО10 через знакомого риелтора ФИО5 подберет жилое помещение для совершения мнимой сделки его купли-продажи для вида государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество Ш.В.И., Ш.Н.В., ФИО9, ФИО8, а ФИО5, представляя интересы Ш.В.И., Ш.Н.В., ФИО9, ФИО8, заключит мнимый договор купли-продажи данного жилого помещения, на основании которого в Управлении Росреестра на Ш.В.И., Ш.Н.В., ФИО9, ФИО8, будет зарегистрировано право собственности на данное жилое помещение, после чего продавцу будет произведена оплата по государственному жилищному сертификату, затем ФИО5 указанное жилое помещение продаст, распределив размер похищенных денежных средств жилищной субсидии, из которых часть получит риелтор, а большую часть Ш.В.И. использует по своему усмотрению.

После чего, реализуя свой единый совместный преступный умысел, 01.03.2017 ФИО8, находясь в <...>, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с Ш.В.И., Ш.Н.В., ФИО9, ФИО10, согласно ранее разработанному преступному плану и распределения ролей, умышленно, из корыстных побуждений, исполняя отведенную ей преступную роль, зарегистрировалась по месту жительства по адресу: <адрес>.

В период с 01.03.2017 по 27.03.2017 Ш.В.И., находясь в <...>, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с Ш.Н.В., ФИО8, ФИО9, ФИО10, согласно ранее разработанному преступному плану и распределению ролей, выполняя отведенную ему преступную роль, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения социальной выплаты на приобретение жилья путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений относительно количества членов семьи, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера, намерений выезжать из районов Крайнего Севера и улучшать свои жилищные условия путем приобретения жилого помещения на территории Архангельской области, не намереваясь выезжать из районов Крайнего Севера и приобретать жилое помещение на территории Архангельской области, представил в Администрацию муниципального образования «Мезенский район» по адресу: <адрес>, заявление о предоставлении государственного жилищного сертификата для приобретения жилого помещения на территории Архангельской области.

В период с 27.03.2017 по 11.04.2017 работники Администрации муниципального образования «Мезенский район», будучи обманутыми и введенными в заблуждение Ш.В.И., Ш.Н.В., ФИО9, ФИО8, относительно количества членов семьи, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера, намерений выезжать из районов Крайнего Севера и улучшать свои жилищные условия путем приобретения жилого помещения на территории Архангельской области, а также уверенными в том, что Ш.В.И., Ш.Н.В., ФИО9, ФИО8 реально постоянно совместно проживают и ведут общее хозяйство, желают выехать из районов Крайнего Севера и приобрести жилое помещение на территории Архангельской области в целях улучшения своих жилищных условий, составили гарантийное письмо, подтверждающее право Ш.В.И. на получение государственного жилищного сертификата на состав семьи из 4 человек, включая Ш.В.И., Ш.Н.В., ФИО9, ФИО8 за счет средств федерального бюджета, которое направили в Министерство строительства и архитектуры Архангельской области, расположенное по адресу: <адрес>.

18.04.2017 работники Министерства строительства и архитектуры Архангельской области, получив гарантийное письмо, подтверждающее право Ш.В.И. на получение государственного жилищного сертификата на состав семьи из 4 человек, включая Ш.В.И., Ш.Н.В., ФИО9, ФИО8, будучи обманутыми и введенными в заблуждение Ш.В.И., Ш.Н.В., ФИО9, ФИО8, относительно количества членов семьи, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера, намерений выезжать из районов Крайнего Севера и улучшать свои жилищные условия путем приобретения жилого помещения на территории Архангельской области, а также уверенными в том, что Ш.В.И., Ш.Н.В., ФИО9, ФИО8 реально постоянно совместно проживают и ведут общее хозяйство, желают выехать из районов Крайнего Севера и приобрести жилое помещение на территории Архангельской области в целях улучшения своих жилищных условий, оформили государственный жилищный сертификат ПС № на сумму 2 553 976 рублей, который направили в Администрацию муниципального образования «Мезенский район» для вручения Ш.В.И.

04.05.2017 Ш.В.И., действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с Ш.Н.В., ФИО8, ФИО9, ФИО10, согласно ранее разработанному преступному плану и распределения ролей, выполняя отведенную ему преступную роль, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств при получении социальной выплаты, в нарушение положений Федерального № 125-ФЗ, не намереваясь с членами своей семьи выезжать из района Крайнего Севера и улучшать свои жилищные условия путем приобретения жилого помещения на территории Архангельской области, получил в Администрации муниципального образования «Мезенский район» по адресу: <адрес>, государственный жилищный сертификат ПС № на состав семьи из 4 человек на сумму 2 553 976 рублей, выданный Министерством строительства и архитектуры Архангельской области 18.04.2017.

После чего, в один из дней в период с 04.05.2017 по 16.05.2017 ФИО10, находясь в <...>, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с Ш.В.И., Ш.Н.В., ФИО8, ФИО9, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств при получении социальной выплаты, согласно ранее разработанному преступному плану и распределения ролей, выполняя отведенную ей преступную роль, предложила своей знакомой ФИО5, оказывающей риелтерские услуги, совершить хищение денежных средств жилищной субсидии (единовременной социальной выплаты), предоставленной Ш.В.И. на состав семьи из 4 человек в сумме 2 553 976 рублей, путем совершения мнимой сделки купли-продажи жилого помещения для вида государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество Ш.В.И., Ш.Н.В., ФИО9, ФИО8 в местности, приравненной к району Крайнего Севера, без цели исполнения требований Федерального закона №125-ФЗ, и с указанной целью лично или через другого риелтора подобрать жилое помещение, подходящее для совершения мнимой сделки его купли-продажи, на что ФИО5 согласилась, вступив в преступный сговор с ФИО10, направленный на хищение денежных средств жилищной субсидии (единовременной социальной выплаты), предоставленной Ш.В.И. на состав семьи из 4 человек в сумме 2 553 976 рублей, путем совершения мнимой сделки купли-продажи жилого помещения для вида государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество Ш.В.И., Ш.Н.В., ФИО9, ФИО8 в местности, приравненной к району Крайнего Севера, без цели исполнения требований Федерального закона №125-ФЗ, распределив преступные роли, согласно которым ФИО5 лично или через другого риелтора подберет жилое помещение для совершения мнимой сделки его купли-продажи для вида государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество на Ш.В.И., Ш.Н.В., ФИО8, ФИО9, затем ФИО5, представляя интересы Ш.В.И., Ш.Н.В., ФИО8, ФИО9, заключит мнимый договор купли-продажи данного жилого помещения, на основании которого в Управлении Росреестра на Ш.В.И., Ш.Н.В., ФИО8, ФИО9 будет зарегистрировано право собственности на данное жилое помещение, после чего продавцу будет произведена оплата 2 553 976 рублей по государственному жилищному сертификату, затем ФИО5 лично или через другого риелтора указанное жилое помещение продаст, распределив размер похищенных денежных средств жилищной субсидии в сумме 2 553 976 рублей, из которых 120 000 рублей получит ФИО5, а оставшуюся часть в размере 2 433 976 рублей – владелец государственного жилищного сертификата Ш.В.И. и члены его семьи.

После чего, реализуя свой единый совместный преступный умысел, в период с 04.05.2017 по 16.05.2017 ФИО5, находясь в г. Архангельске, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО10, согласно ранее разработанному преступному плану и распределению ролей, вступила с ФИО4 в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств жилищной субсидии (единовременной социальной выплаты), предоставленной Ш.В.И. на состав семьи из 4 человек в сумме 2 553 976 рублей, путем совершения мнимой сделки купли-продажи жилого помещения для вида государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество Ш.В.И., Ш.Н.В., ФИО8, ФИО9 в местности, приравненной к району Крайнего Севера, без цели исполнения требований Федерального закона №125-ФЗ, распределив преступные роли, согласно которым ФИО4 подберет жилое помещение для совершения мнимой сделки его купли-продажи для вида государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество на Ш.В.И., Ш.Н.В., ФИО8, ФИО9, а ФИО5 предоставит клиентов – Ш.В.И., Ш.Н.В., ФИО8, ФИО9, действуя от лица которых она (ФИО5) заключит мнимый договор купли-продажи жилого помещения, на основании которого в Управлении Росреестра на Ш.В.И., Ш.Н.В., ФИО8, ФИО9 будет зарегистрировано право собственности на данное жилое помещение, после чего продавцу будет произведена оплата 2 553 976 рублей по государственному жилищному сертификату, затем ФИО4 указанное жилое помещение выкупит, распределив размер похищенных денежных средств жилищной субсидии, из которых 80 000 рублей получит ФИО4, 40 000 рублей – ФИО5, а оставшуюся часть в размере 2 433 976 рублей – владелец государственного жилищного сертификата Ш.В.И. и члены его семьи.

16.05.2017 Ш.В.И., Ш.Н.В., ФИО8, ФИО9, реализуя свой единый преступный умысел, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, находясь в <...>, в нарушение требований Федерального закона № 125-ФЗ, не намереваясь выезжать за пределы района Крайнего Севера и улучшать свои жилищные условия путем приобретения жилого помещения на территории Архангельской области, по указанию ФИО5 доверенностью, удостоверенной нотариусом нотариального округа Мезенский район Архангельской области, зарегистрированной в реестре за №, каждый уполномочили ФИО5 на использование государственного жилищного сертификата ПС № на сумму 2 553 976 рублей с целью приобретения за цену и на условиях ФИО5 любой квартиры в городе Архангельске и в Архангельской области, последующей продажи данной квартиры и переводу полученных денежных средств на счет ФИО9 №, открытый в Архангельском отделении № ПАО «Сбербанк».

В период времени с 04.05.2017 по 26.05.2017 ФИО4, находясь в городе Архангельске, действуя умышленно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, достоверно зная, что на территории Архангельской области в рамках реализации Подпрограммы федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, Министерством строительства и архитектуры Архангельской области в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 (ред. от 29.12.2016) Ш.В.И. на состав семьи из 4 человек из категории «граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» предоставлена жилищная субсидия (единовременная социальная выплата) в сумме 2 553 976 рублей, выполняя отведенную ему преступную роль, подобрал жилое помещение по адресу: <адрес>, для совершения мнимой сделки купли-продажи жилого помещения по государственному жилищному сертификату для вида государственной регистрации перехода права собственности Ш.В.И., Ш.Н.В., ФИО9, ФИО8 на недвижимое имущество и последующего его выкупа, которое приобрел 26.05.2017 у Ш.М.М. за 950 000 рублей, при этом право собственности после совершения ряда сделок купли-продажи оформил на Б.Ю.Р., не осведомленную о его преступных намерениях, указав стоимость приобретенного жилого помещения в размере 2 550 000 рублей.

20.05.2017 ФИО5, действуя умышленно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО10, ФИО4, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, выполняя отведенную ей преступную роль, прибыла в дополнительный офис № Архангельского ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, где на основании доверенности от 16.05.2017 открыла на Ш.В.И. блокированный целевой счет № для перечисления социальной выплаты в размере 2 553 976 рублей.

В период с 27.07.2017 по 30.08.2017 на основании предоставленных ФИО5 сведений ФИО4, действуя умышленно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, выполняя отведенную ему преступную роль, составил договор купли-продажи от 30.08.2017, согласно которому Б.Ю.Р. продает, а Ш.В.И., Ш.Н.В., ФИО8, ФИО9, действующие в лице представителя ФИО5, покупают жилое помещение по адресу: <адрес>, по явно завышенной стоимости за средства федерального бюджета в виде социальной выплаты в размере 2 553 976 рублей.

Реализуя свой единый совместный преступный умысел, 30.08.2017 ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, согласно ранее разработанному преступному плану и распределению ролей, прибыл совместно с ФИО5, представляющей интересы последних на основании доверенности от 16.05.2017, а также Б.Ю.Р., не осведомленной о его преступных намерениях, в отделение ГАУ АО «МФЦ» по адресу: <адрес>, где между Б.Ю.Р. и Ш.В.И., Ш.Н.В., ФИО8, ФИО9, в лице представителя ФИО5, выполняющей отведенную ей преступную роль, была заключена мнимая сделка купли-продажи жилого помещения по адресу: <адрес>, по явно завышенной стоимости в размере 2 553 976 рублей, на основании которой 06.09.2017 в Управлении Росреестра по адресу: <адрес>, на Ш.В.И., Ш.Н.В., ФИО9, ФИО8 зарегистрировано право общей долевой собственности на данное жилое помещение.

Продолжая реализацию своего единого совместного преступного умысла, 12.09.2017 ФИО5, действуя умышленно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО10, ФИО4, выполняя отведенную ей преступную роль, вновь прибыла в дополнительный офис № Архангельского ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, где на основании доверенности от 16.05.2017 передала работникам указанного отделения банка копию договора купли-продажи от 30.08.2017, выписки из единого государственного реестра недвижимости, согласно которой жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, принадлежит на праве общей долевой собственности Ш.В.И., Ш.Н.В., ФИО9, ФИО8

13.09.2017 работники дополнительного офиса № Архангельского ОСБ № ПАО «Сбербанк», будучи обманутыми и введенными в заблуждение Ш.В.И., Ш.Н.В., ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО5, ФИО4 относительно реальности заключения договора купли-продажи от 30.08.2017 и государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество на жилое помещение по адресу: <адрес>, направили в ФКУ «Объединенная дирекция» Минстроя России по адресу: <адрес>, заявку № на перечисление средств социальной выплаты на оплату жилого помещения, приобретаемого с использованием государственного жилищного сертификата.

В период с 13.09.2017 по 20.09.2017 работники ФКУ «Объединенная дирекция» Минстроя России, будучи обманутыми и введенными в заблуждение Ш.В.И., Ш.Н.В., ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО5, ФИО4 относительно реальности использования Ш.В.И., Ш.Н.В., ФИО8, ФИО9 государственного жилищного сертификата ПС № на сумму 2 553 976 рублей для приобретения жилого помещения на территории Архангельской области и намерений выезжать из районов Крайнего Севера, перечислили на указанный выше блокированный целевой счет, открытый на Ш.В.И. денежные средства федерального бюджета в сумме 2 553 976 рублей, куда они были зачислены 20.09.2017.

После чего с блокированного целевого счета 20.09.2017 списаны и в этот же день зачислены на счет №, открытый на имя Б.Ю.Р. в дополнительном офисе № Архангельского ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежные средства федерального бюджета в сумме 2 553 976 рублей.

25.09.2017 Б.Ю.Р., не осведомленная о преступных намерениях ФИО4, сняла со своего вышеуказанного счета денежные средства, поступившие от Ш.В.И., и передала 2 553 976 рублей ФИО4

Завершая реализацию преступного умысла, направленного на хищение денежных средств жилищной субсидии, установленной Федеральным законом № 125-ФЗ, ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, выполняя отведенную ему преступную роль, из корыстных побуждений, организовал прибытие 10.10.2017 ФИО5, а также Д.Н.П., не осведомленной о его преступных намерениях, к нотариусу нотариального округа город Архангельск по адресу: <адрес>, где между Ш.В.И., Ш.Н.В., ФИО8, ФИО9, в лице представителя ФИО5, выполняющей отведенную ей преступную роль, и Д.Н.П. была заключена сделка купли-продажи жилого помещения по адресу: <адрес>, по явно завышенной стоимости в размере 2 400 000 рублей, право собственности на которое 12.10.2017 в Управлении Росреестра по адресу: <адрес>, зарегистрировано на Д.Н.П., при этом денежные средства в сумме 2 400 000 рублей по данной сделке ФИО5 фактически не передавались.

После чего 05.12.2017 данное жилое помещение было продано по рыночной стоимости за 1 290 000 рублей.

10.10.2017 ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, согласно ранее разработанному преступному плану, распределил похищенные денежные средства в сумме 2 553 976 рублей от государственного жилищного сертификата ПС № согласно ранее достигнутой договоренности, из которых 80 000 рублей получил ФИО4, 40 000 рублей - ФИО5, а оставшаяся часть, за вычетом расходов по совершению нотариальной сделки, в сумме 2 400 000 рублей была внесена 10.10.2017 на счет №, открытый на ФИО9 в дополнительном офисе № Архангельского ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, реквизиты которого ФИО9, выполняя свою преступную роль, предоставила ФИО5 и ФИО4, после чего денежные средства в сумме 2 379 240 рублей ФИО9 по указанию Ш.В.И. распределены между Ш.Н.В., ФИО8, ФИО10 и иными членами семьи Ш.В.И., не осведомленными о его преступных намерениях, а 60 рублей израсходованы по своему усмотрению.

Похищенными денежными средствами в сумме 2 553 976 рублей Ш.В.И., Ш.Н.В., ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО5 и ФИО4 распорядились по своему усмотрению.

19.07.2017 ФИО8, после получения Ш.В.И. государственного жилищного сертификата ПС № на сумму 2 553 976 рублей зарегистрировалась по прежнему своему месту жительства по адресу: <адрес>, то есть еще до заключения договора купли-продажи жилого помещения по адресу: <адрес>.

Ш.В.И., согласно записи акта о смерти №, умерший ДД.ММ.ГГГГ, Ш.Н.В., согласно записи акта о смерти №, умерший ДД.ММ.ГГГГ, а также ФИО9, не намереваясь выезжать из районов Крайнего Севера, в том числе из Мезенского района Архангельской области, и улучшать свои жилищные условия путем приобретения жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, в период с 04.05.2017 по 15.03.2024 право на приобретение жилых помещений за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в соответствии с целями Федерального закона №125-ФЗ не реализовали.

В результате вышеуказанных противоправных действий Ш.В.И., Ш.Н.В., ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО5 и ФИО4 федеральному бюджету в лице федерального казенного учреждения «Объединенная дирекция по реализации федеральных инвестиционных программ» Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации причинен ущерб в размере 2 553 976,00 рублей, то есть в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимая ФИО5 вину в совершении преступлений признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись положением ст. 51 Конституции РФ, ее показания, данные ею в качестве подозреваемой, обвиняемой, в ходе очных ставок, были оглашены в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ.

В своей явке с повинной, данной 17 января 2024 года в присутствии защитника, ФИО5 указала, что в период с 2017 по 2019 год она, достоверно зная, что государственным жилищным сертификатом могут воспользоваться граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера, за денежное вознаграждение оказала содействие в обналичивании государственных жилищных сертификатов, то есть в совершении фиктивных сделок по купле и продаже жилых помещений гражданам, которые не собирались выезжать за пределы Крайнего Севера и проживать в приобретаемых по выданным сертификатам квартирах, а именно ФИО6, ФИО27, М.Л.Л., ФИО18, ФИО11, Ш.В.И., С.Е.М. При этом ФИО4 оказал содействие в подборе всех квартир, которые использовались в договорах по приобретению по сертификатам и их последующей продаже (том 4 л.д. 233-234).

В ходе предварительного следствия ФИО5 показала, что с 2009 года она занимается деятельностью, связанной с оказанием риелтерских услуг в городе Архангельске и некоторых районах Архангельской области, в том числе Мезенском районе. У нее имеется абонентский номер №, которым она пользуется более 10 лет. Она зарегистрирована в социальной сети «ВКонтакте» под именем «<данные изъяты>» №, при регистрации указан ее номер телефона. О том, что квартиру, приобретенную по государственному жилищному сертификату, нельзя сразу продавать, ей известно не было. Перед продажей квартиры она консультировалась с сотрудниками Министерства строительства и архитектуры Архангельской области, ей сообщили, что квартиру продавать сразу после ее приобретения не запрещено.

Оказывая услуги по совершению купли-продажи жилых помещений при реализации государственных жилищных сертификатов, она была уверена, что не совершает противоправных действий. В настоящее время понимает, что поступила неправильно, противозаконно. Какие действия были совершены владельцами жилищных сертификатов и их родственниками до момента их получения, ей неизвестно, ей об этом клиенты ничего не сообщали. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается (том 4 л.д. 205-219, 220-232, том 5 л.д. 92-99).

В ходе допросов в качестве обвиняемой ФИО5 сообщила, что в один из дней марта 2017 года ей позвонила ФИО27, которая рассказала, что получила государственный жилищный сертификат на сумму 1 009 984 рубля для приобретения жилого помещения по переселению из районов Крайнего Севера, что она хочет по данному сертификату приобрести квартиру и сразу ее продать, получив на руки деньги. ФИО27 пояснила, что на совершение сделки по приобретению и продажи квартиры она приезжать не планирует, поскольку отсутствовало транспортное сообщение из г. Мезень, попросила подобрать квартиру на свое усмотрение. Из разговора ей (ФИО5) было понятно, что в приобретенную квартиру или комнату по сертификату ФИО27 со своими членами семьи переезжать не планирует. Она согласилась оказать помощь ФИО27 в приобретении квартиры по сертификату и последующей ее продаже, стала подыскивать подходящий вариант для приобретения квартиры, созвонилась со знакомым риелтором ФИО4, которому сообщила, что у нее есть клиент, которая желает приобрести квартиру по жилищному сертификату стоимостью 1 009 984 рублей, выданному с целью переселения из района Крайнего Севера, и сразу ее продать, и попросила его подыскать подходящее жилое помещение. ФИО4 согласился ей помочь, сообщив, что его услуга будет стоить 80 000 рублей, имея в виду подбор квартиры для ее покупки по сертификату и последующей продаже. К ФИО4 она обратилась, так как у него была большая база недвижимости, он мог быстро подобрать квартиру, соответствующую требованиям выдачи сертификата. В свою очередь она определила, что ее услуга по открытию блокированного счета, последующему приобретению по сертификату квартиры, дальнейшей продаже приобретенного жилого помещения для ФИО27 будет стоить 40 000 рублей, а всего 120 000 рублей. ФИО27 согласилась на предложенные условия.

17 апреля 2017 года ФИО27 оформила на нее у нотариуса в г. Мезень доверенность для совершения сделки по приобретению любой квартиры, комнаты в г. Архангельске и в Архангельской области в соответствии с государственным жилищным сертификатом, а также на продажу приобретенной в соответствии с сертификатом квартиры, комнаты за цену и на условиях по ее (ФИО5) усмотрению. Доверенность она оформила в связи с невозможностью приезда из-за отсутствия транспортного сообщения.

В конце марта 2017 года – начале апреля 2017 года ей позвонил ФИО4 и сообщил, что подобрал квартиру по адресу: <адрес>, для приобретения по сертификату, выданному ФИО27, и последующей ее продажи. О подобранном ФИО4 жилом помещении она сообщила ФИО27, которая согласилась на оформление документов по приобретению и продаже данной квартиры. Затем она (ФИО5) на основании доверенности открыла специальный блокированный счет на имя ФИО27 в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>. С ФИО4 она договорилась, что договоры о купле и продаже квартиры будет готовить он.

21 апреля 2017 года она прибыла в офис МФЦ по адресу: <адрес>, где между Б.О.В. (продавец) и ФИО27, в лице представителя ФИО5 (покупатель), был заключен договор купли-продажи указанной выше квартиры на сумму 1 009 984 рубля. Перед покупкой квартиры ни она, ни ФИО27 не осматривали ее.

После регистрации договора купли-продажи в Росреестре и формального перехода права собственности на квартиру на ФИО27, документы (выписку из ЕГРН, зарегистрированный в Ресреестре договор купли-продажи от 21.04.2017) были ею (ФИО5) получены в МФЦ по адресу: <адрес>, после чего данные документы она отнесла в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, на проверку правильности подбора объекта. После проверки документов в ПАО «Сбербанк» данные документы были сотрудниками банка перенаправлены в Министерство строительства и архитектуры Архангельской области для проверки. После получения положительного ответа из Министерства строительства и архитектуры Архангельской области о возможности проведения данной сделки была произведена оплата по сертификату путем перечисления денежных средств в сумме 1 009 984 рубля на счет Б.О.В.

ФИО27, как житель Крайнего Севера, могла воспользоваться сертификатом при выезде из района Крайнего Севера, к которому относится Мезенский район Архангельской области, а жилое помещение необходимо приобрести в местности, не приравненной к Крайнему Северу, или в исключительном случае, в местности, приравненной к Крайнему Северу, но не в районе Крайнего Севера.

На момент сдачи документов, полученных в Росреестре, в ПАО «Сбербанк» ею (ФИО5) через сеть «Интернет» было установлено, что квартира в пос. Сия находится в районе Крайнего Севера, в связи с чем приобретению по сертификату не подходит. На момент заключения 21 апреля 2017 года договора купли-продажи данные сведения ей были не известны.

Об этом она сообщила ФИО4, думая, что деньги по сертификату не перечислят, и сделку необходимо будет отменять. После этого они стали ждать принятия решения в Министерстве строительства и архитектуры Архангельской области, думая, что в приобретении данной квартиры по сертификату откажут, но этого не произошло. При этом она сама в Министерство строительства и архитектуры Архангельской области сведений о том, что квартира к приобретению по сертификату не подходит, не сообщала.

Затем в этом же МФЦ 24 июня 2017 года между ФИО27, в лице представителя ФИО5 (продавец), и К.О.А. (покупатель) заключен договор купли-продажи квартиры по адресу: <адрес>, стоимостью 435 000 рублей. К.О.А. для приобретения данной квартиры подыскал ФИО4, он же, согласно договоренности, готовил договор купли-продажи от 24.06.2017.

Она (ФИО5) должна была передать ФИО27 сумму, равную сумме сертификата в 1 009 984 рубля, за вычетом комиссионного вознаграждения в 40 000 рублей ей и 80 000 рублей ФИО4 Деньги в указанной сумме она перевела ФИО27 в июне или июле 2017 года. Комиссионное вознаграждение в размере 40 000 рублей ей передал ФИО4, как она понимает, свое вознаграждение ФИО4 оставил себе после обналичивания сертификата.

ФИО27 после продажи квартиры в пос. Сия пояснила, что на вырученные от продажи квартиры денежные средства планировала приобрести квартиру в г. Северодвинске.

Так, ФИО4 с целью обналичивания сертификата подыскал объект для оформления сделок по купле и продаже квартиры, предоставил документы на право собственности на квартиру, которые использовались при совершении фиктивных сделок по ее купле и продаже, подготовил договоры купли-продажи квартиры от 21.04.2017 и 24.06.2017, подыскал покупателя К.О.А.

В ходе допроса в качестве обвиняемой 24 декабря 2023 года ФИО5 сообщала, что квартиру в пос. Сия она подобрала лично, ей помогал ФИО4 Она не выясняла у ФИО27, планирует ли та проживать в этой квартире, о намерениях продать квартиру ФИО27 сообщила ей через 2 месяца после ее приобретения. Предполагает, что рыночная стоимость указанной квартиры в пос. Сия в июне 2017 года составляла не более 500 000 – 600 000 рублей. Продавалась квартира с участием ФИО4 За ее продажу она (ФИО5) должна была получить от ФИО4 денежные средства в сумме, равной стоимости сертификата, за минусом их комиссионных вознаграждений (том 4 л.д. 200-204, 205-219, 246-254).

В ходе допроса в качестве обвиняемой 5 июля 2014 года ФИО5 показала, что в период с марта по июль 2017 года ею совместно с ФИО27 и ФИО4 совершено мошенничество при получении выплат, а именно хищение денежных средств жилищной субсидии (единовременной социальной выплаты), предоставленной ФИО27 в сумме 1 009 984 рубля, путем заключения ею от имени ФИО27 договора купли-продажи жилого помещения по адресу: <адрес>, и последующей продажи ФИО4 данного жилого помещения. На всех этапах реализации государственного жилищного сертификата от открытия счета в банке, до подбора квартиры, приобретения квартиры, перевода денежных средств ФИО27, продажи квартиры она взаимодействовала с ФИО27, информировала ее обо всех действиях по телефону, все вышеуказанные действия производились по инициативе ФИО27 и с ее согласия (том 5 л.д. 92-99).

ФИО5, будучи допрошенной в качестве подозреваемой и обвиняемой, показала, что примерно в мае 2019 года к ней обратилась ФИО6 Насколько она поняла, ФИО6 ее номер телефона дал кто-то из общих знакомых и порекомендовал обратиться к ней по вопросам, связанным с оказанием риелтерских услуг. В ходе разговора ФИО6 пояснила, что ей известно, что на территории Архангельской области в рамках целевой программы гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера, предоставляются государственные жилищные сертификаты, дающие право на жилищную субсидию. ФИО6 пояснила, что выезжать за пределы г. Мезень со своим мужем на постоянное место жительства не планирует, просила оказать ей помощь в обналичивании государственного жилищного сертификата на сумму 948 086 рублей, который ей был предоставлен администрацией в апреле 2019 года для переселения из районов Крайнего Севера. Она (ФИО5) полностью механизм обналичивания не понимала, однако к тому моменту она уже имела опыт оказания помощи людям с такой просьбой, так как в 2017 году помогала ФИО27 обналичить сертификат. Она согласилась оказать ФИО6 содействие в этом, сказала ФИО6, что необходимо будет заключить сделку по якобы покупке квартиры (номинальном ее приобретении), а после того, как продавцу квартиры будут перечислены денежные средства жилищной субсидии, приобретенную квартиру необходимо будет номинально продать, а также пояснила, что за услуги по обналичиванию сертификата необходимо заплатить 150 000 рублей, из которых 50 000 рублей – оплата ее услуг и 100 000 рублей – оплата услуг ее знакомого риелтора, имея в виду ФИО4, который будет непосредственно заниматься оформлением всех документов, фиктивных сделок купли-продажи жилых помещений.

После телефонного разговора со ФИО6 она позвонила ФИО4 Ей было известно, что ФИО4 являлся директором риелтерского агентства «<данные изъяты>». В ходе телефонного разговора она сообщила ФИО4, что к ней обратилась ФИО6 с просьбой обналичить жилищный сертификат на указанную сумму. К ФИО4 она обратилась, так как в 2017 году он уже помогал ей в обналичивании жилищного сертификата для ФИО27 При этом ФИО4 было понятно, что сертификат необходимо именно обналичить, а не подобрать клиентам квартиру для последующего проживания в ней. ФИО4 согласился, они обсудили, что за свои услуги по обналичиванию сертификата он возьмет 100 000 рублей, а 50 000 рублей останутся ей. Через несколько дней после данного разговора ФИО4 сообщил ей, что подобрал квартиру для последующего обналичивания жилищного сертификата, выданного ФИО6, путем совершения фиктивных сделок по купле-продаже данного жилого помещения. Данные сведения она довела до ФИО6, которая подтвердила свое согласие на передачу 150 000 рублей от стоимости сертификата за его обналичивание.

После этого в течение июня – начала июля 2019 года она совместно с ФИО4 занималась сбором и оформлением всех необходимых документов для совершения фиктивной сделки купли-продажи жилого помещения, целью которой было перечисление денежных средств, полученных по сертификату, непосредственно ФИО6

Для обналичивания денежных средств субсидии ФИО4 нашел квартиру по адресу: <адрес>, приобрел ее, оформив на своего знакомого, которую ФИО6 формально должна была купить, после чего квартира должна была быть оформлена в собственность ФИО6, а денежные средства, полученные по сертификату, перечислены на расчетный счет продавца квартиры. Затем ФИО6 формально должна была продать вышеуказанную квартиру обратно ФИО4 Указанная процедура в дальнейшем была осуществлена.

ФИО6 оформила у нотариуса в г. Мезень доверенность на представление ее интересов при купле-продаже недвижимого имущества и другие полномочия на своего мужа ФИО7, который и участвовал в дальнейшем в фиктивных сделках по купле-продаже указанной квартиры с целью обналичивания жилищного сертификата.

После ФИО7 10 июня 2019 года приехал в г. Архангельск, где вместе с ней (ФИО5) сходил в офис ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, где открыл специальный счет на ФИО6 для последующего зачисления на данный счет средств жилищной субсидии, на который были зачислены средства жилищной субсидии в сумме 948 086 рублей.

Далее 10 июня 2019 года между ФИО6, в лице ФИО7, действующего на основании доверенности, и К.М.А. была заключена фиктивная сделка купли-продажи указанной выше квартиры стоимостью 1 330 000 рублей. В договоре было указано, что 948 086 рублей – это средства федерального бюджета в виде социальной выплаты для приобретения жилого помещения, а 381 914 рубля – собственные средства. Насколько она помнит, собственных средств у С-ных не было, поэтому оставшаяся сумма ими не передавалась, а расписка о получении покупателем 381 914 рублей от ФИО6 была фиктивной. Данная сделка была фиктивная, с целью последующего обналичивания выданного ФИО6 жилищного сертификата.

После регистрации права собственности на жилое помещение на ФИО6, документы по купле-продаже квартиры были предоставлены в банк, а затем в Министерство строительства и архитектуры. После проверки всех документов по купле-продаже на счет К.М.А. были перечислены средства субсидии в сумме 948 086 рублей.

Далее произошел обратный номинальный выкуп квартиры. По предварительной договоренности с ней 4 июля 2019 года ФИО7 прибыл в г. Архангельск, где подписал договор купли-продажи квартиры по адресу: <адрес>. Покупателем квартиры выступала Б.Ю.Р. Стоимость жилого помещения была указана 1 330 000 рублей для того, чтобы ФИО20 не платить налог с продажи квартиры. В этот же день ФИО4 передал ФИО7 около 800 000 рублей из обналиченных денежных средств жилищного сертификата, 100 000 рублей оставил себе, а 50 000 рублей передал ей (ФИО5).

Таким образом, денежные средства в размере 948 000 рублей, полученные по жилищному сертификату, за вычетом 150 000 рублей, предназначенных для нее (ФИО5) и ФИО4, поступили в распоряжение ФИО6 и ФИО7, которые потратили данные денежные средства на приобретение автомобиля, о чем ей написала ФИО6 в социальной сети «ВКонтакте» (том 4 л.д. 181-185, 193-199).

В ходе допроса в качестве обвиняемой 5 июля 2014 года в период с мая 2019 года по июль 2019 года ею совместно со ФИО6, ФИО7, а также ФИО4 совершено мошенничество при получении выплат, а именно хищение денежных средств жилищной субсидии, предоставленной ФИО6 в сумме 948 086 рублей, путем заключения ФИО7 от имени ФИО6 договора купли-продажи жилого помещения по адресу: <адрес>, и последующего выкупа ФИО4 данного жилого помещения. На всех этапах реализации государственного жилищного сертификата от открытия счета в банке, до подбора квартиры, приобретения квартиры, продажи квартиры она взаимодействовала со ФИО6, информировала ее обо всех действиях по телефону, все вышеуказанные действия производились по инициативе ФИО6 и с ее согласия. Инициатива приобретения и скорейшей продажи квартиры исходила от ФИО6 (том 5 л.д. 92-99).

Будучи допрошенной в качестве обвиняемой, ФИО5 сообщила, что в 2019 года к ней также обращалась ФИО11 с просьбой приобрести жилые помещения по жилищному сертификату. В дальнейшем она как риелтор оказала ей содействие в приобретении квартиры по жилищному сертификату, при этом покупка квартиры происходила при содействии ФИО4 ФИО11 вместе с матерью и сестрой ФИО18 приобрели квартиру по адресу: <адрес>, которую в дальнейшем продали. ФИО21 с Елизаветой планировали после продажи квартиры купить комнаты в квартирах в г. Архангельске своим детям. При заключении сделки купли-продажи от 15.10.2019 квартиры по адресу: <адрес>, между ФИО11, действующей как за себя, так и за ФИО18, М.Л.Л. (продавцы), и Б.А.М. (покупатель) она (ФИО5) присутствовала как риелтор со стороны продавцов. Не помнит, кто и в какой сумме передавал деньги ФИО11 За продажу квартиры ФИО11 и члены ее семьи должны были получить от ФИО4 деньги в сумме, равной сумме сертификата в 2 342 196 рублей, за вычетом комиссионного вознаграждения в 50 000 рублей ей и 100 000 рублей ФИО4

М.Л.Л. на момент совершения сделки проживала в Краснодарском крае, в связи с чем на совершение сделки уполномочила ФИО11 Денежные средства, полученные от продажи квартиры, ФИО11 планировала внести на банковский счет своего супруга, используя его банковскую карту. Текст доверенностей от ФИО18 и М.Л.Л. ФИО11 согласовывала с ФИО4, который занимался оформлением договора купли-продажи квартиры от 15.10.2019. В договоре от 15.10.2019 была указана стоимость государственного жилищного сертификата. Рыночная стоимость квартиры по адресу: <адрес>, на момент совершения сделок от 17.08.2019 и от 15.10.2019 составляла около 3 000 000 рублей, стоимость квартиры в договорах была занижена под стоимость государственного жилищного сертификата, выданного М.Л.Л.

В период с июля 2019 года по октябрь 2019 года ею совместно с М.Л.Л., ФИО11, ФИО22 и ФИО4 совершено мошенничество при получении выплат, а именно хищении денежных средств жилищной субсидии (единовременной социальной выплаты), предоставленной М.Л.Л. на состав семьи из 3 человек в сумме 2 342 196 рублей, путем заключения ФИО11, действующей за себя, за М.Л.Л., за ФИО18, договора купли-продажи жилого помещения по адресу: <адрес>, и его последующего выкупа ФИО4

На всех этапах реализации государственного жилищного сертификата от подбора квартиры, до приобретения квартиры, продажи квартиры она взаимодействовала с ФИО11, информировала ее обо всех действиях по телефону или путем отправки сообщений в социальной сети «ВКонтакте», все вышеуказанные действия производились по инициативе ФИО11 и с ее согласия. Инициатива приобретения и скорейшей продажи квартиры исходила от ФИО11 (том 4 л.д. 200-204, 205-219, 220-232, том 5 л.д. 92-99).

Будучи допрошенной в качестве подозреваемой 16 августа 2023 года, ФИО5 указывала, что аналогичным ситуации со ФИО6 образом был обналичен государственный жилищный сертификат для ФИО18 и двух членов ее семьи в 2019 году с участием ФИО4 путем заключения фиктивных сделок купли-продажи жилых помещений (том 4 л.д. 181-185).

В ходе допроса в качестве обвиняемой 17 января 2024 года подтвердила, что участвовала при заключении договора купли-продажи от 19.06.2017 на основании доверенности, выданной С.Е.М. Примерно в начале мая 2017 года ей (ФИО5) по рекомендации позвонила ФИО13 Она пояснила, что ее маме, проживающей в г. Мезень, выдали сертификат на сумму 1 063 452 рубля для приобретения жилого помещения по переселению из районов Крайнего Севера, что необходимо по данному сертификату приобрести и сразу продать квартиру, а полученные деньги отправить ей. ФИО13 пояснила, что на совершение сделки ее мать приехать не сможет. Из разговора с ФИО13 ей (ФИО5) было понятно, что в приобретенную квартиру по сертификату ее мама переезжать не планирует. При этом ей (ФИО5) было достоверно известно, что сертификатом могут воспользоваться граждане, выезжающие в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ. Она согласилась оказать помощь ФИО13 в обналичивании указанного сертификата. При этом она с ФИО13 обговорила, что на совершение сделок по купле и продаже квартиры от ее матери на ее (ФИО5) имя будет оформлена нотариальная доверенность на приобретение и продажу квартиры или комнаты за стоимость, определенную на ее (ФИО5) условиях, а стоимость услуги по обналичиванию сертификата будет стоить 120 000 рублей. ФИО13 согласилась на предложенные условия. В дальнейшем С.Е.М. оформила доверенность на ее имя, а она подобрала квартиру по адресу: <адрес>, документы по которой использовались при обналичивании сертификата, выданного С.Е.М., при совершении сделок по покупке С.Е.М. и продаже данной квартиры. По состоянию на 2017 год стоимость услуги риелтора (комиссионного вознаграждения) по подбору, приобретению квартиры или продаже квартиры составляла 40 000 – 50 000 рублей. Она открывала блокированный целевой счет на имя С.Е.М. на основании доверенности. Денежные средства в сумме 186 548 рублей, которые согласно договору должны были быть плюсом переданы за счет собственных средств продавцу Г.Д.В., не передавались, расписка о получении Г.Д.В. денег была формальная. С.Е.М. 23 мая 2017 года оформила на ее имя доверенность для совершения сделки по приобретению любой квартиры, комнаты в г. Архангельске и в Архангельской области в соответствии с государственным жилищным сертификатом, а также на продажу приобретенной в соответствии с сертификатом квартиры, комнаты за цену и на условиях по ее (ФИО5) усмотрению с целью обналичивания сертификата. Квартиру по адресу: <адрес>, для приобретения по сертификату подбирала она (ФИО5). Данную квартиру она не осматривала перед приобретением, для обналичивания сертификата были необходимы только документы на право собственности на квартиру. С.Е.М. также не осматривала квартиру по адресу: <адрес>, перед ее приобретением, не планировала проживать в ней после приобретения. Сведения о подобранной квартире по указанному адресу она сообщила только ФИО13 ФИО13 еще при первом разговоре сообщила, что по сертификату необходимо купить и сразу продать квартиру. Рыночная стоимость квартиры на 19.06.2017 и на 05.08.2017 составляла около 1 200 000 – 1 250 000 рублей. Она должна была перевести на счет ФИО13 сумму, равную сумме сертификата, за вычетом ее комиссионного вознаграждения. Деньги в указанной сумме она перевела ФИО13 после оформления сделки по продажи квартиры путем банковского перевода (том 4 л.д. 220-232).

В ходе допроса 19 апреля 2024 года ФИО5 уточнила, что подбор квартиры по адресу: <адрес>, осуществлялся лично ею, без участия ФИО4 Она увидела в газете объявление о продаже квартиры, подходящей по стоимости и площади под реализацию сертификата, позвонила риелтору Г.Д.В., они договорились о сделке. С Г.Д.В. она обговорила, что квартиру он будет дальше продавать и получит прибыль от продажи после ее перепродажи от имени С.Е.М., на что тот согласился. После оформления права собственности на квартиру по адресу: <адрес>, Г.Д.В. стал продавать квартиру. После того, как на квартиру был найден покупатель, Г.Д.В. передал ей сумму денежных средств, равную стоимости сертификата, а именно 1 063 452 рубля. Она внесла на счет ФИО21 деньги в сумме 943 452 рубля, а деньги в сумме 120 000 рублей оставила себе за оказание содействия в приобретении жилого помещения по сертификату и последующей его продаже. 5 августа 2017 года была заключена сделка по продаже квартиры между С.Е.М., в лице представителя ФИО5 (продавец), и Р.С.Л. (покупатель) на сумму 1 200 000 рублей, полученные от покупателя деньги в указанном размере она в полном объеме передала Г.Д.В. (том 5 л.д. 9-15).

В ходе очной ставки со свидетелем Г.Д.В. подсудимая ФИО5 сообщила, что согласно договору от 19 июня 2017 года стоимость квартиры по адресу: <адрес>, соответствовала 1 250 000 рублей, с Г.Д.В. она обговорила, что изначально ему будут переведены деньги в размере суммы сертификата, а оставшаяся часть после продажи квартиры. Деньги в сумме 186 548 изначально Г.Д.В. не передавались, но им была оформлена расписка в получении денег. При этом она попросила найти на данную квартиру покупателя. Полагает, что продажей квартиры занимался Г.Д.В., но точно не знает. Затем данная квартира была продана, после чего она передала оставшиеся деньги от продажи квартиры Г.Д.В., за вычетом причитающихся ей 120 000 рублей. Не может достоверно утверждать, что деньги в сумме 1 063 452 рубля ей передал Г.Д.В., хотя за продажу квартиры деньги по сертификату, выданному С.Е.М., были переведены Г.Д.В. (том 5 л.д. 20-25).

В ходе допроса в качестве обвиняемой 5 июля 2024 года подсудимая ФИО5 указала аналогичные сведения, что в период с мая по август 2017 года ею совместно с ФИО13 и С.Е.М. совершено мошенничество при получении выплат, а именно хищение денежных средств жилищной субсидии (единовременной социальной выплаты), предоставленной С.Е.М. в сумме 1 063 452 рубля путем заключения ею от имени С.Е.М. договора купли-продажи жилого помещения по адресу: <адрес>, и его последующей продажи.

На всех этапах реализации государственного жилищного сертификата от открытия счета в банке, до подбора квартиры, приобретения квартиры, перевода денежных средств ФИО13, продажи квартиры она взаимодействовала с ФИО13, информировала ее обо всех действиях по телефону, все вышеуказанные действия производились по инициативе ФИО13 и с ее согласия. Инициатива приобретения и скорейшей продажи квартиры исходила от ФИО13, указанные полномочия ей (ФИО5) были предоставлены С.Е.М. в доверенности, оформленной на ее имя. Реквизиты для перевода денежных средств ФИО13 были указаны в доверенности. ФИО13 было достоверно известно, что денежные средства в сумме 943 452 рублей ей были переведены ею (ФИО5) еще перед продажей квартиры. Именно ФИО13 ее торопила с переводом денежных средств, полученных от реализации жилищного сертификата, выданного С.Е.М. Указанную сумму денежных средств ей пришлось брать в долг у Г.Д.В., а после продажи квартиры возвращать обратно Г.Д.В. В итоге Г.Д.В. после продажи квартиры сделал скидку в 50 000 рублей, и она ему в общей сумме передала 1 200 000 рублей за данную квартиру. На полученные после продажи квартиры денежные средства ФИО13 ее никогда не просила приобретать какие-либо другие жилые помещения (том 5 л.д. 92-99).

Будучи допрошенной в качестве обвиняемой, ФИО5 подтвердила, что она участвовала в заключении договора купли-продажи от 30.08.2017 между Б.Ю.Р. (продавец), и Ш.В.И., ФИО8, Ш.Н.В., ФИО9, в ее лице как представителя, квартиры по адресу: <адрес> выдали сертификат на сумму 2 553 976 рублей для приобретения жилого помещения по переселению из районов Крайнего Севера, что необходимо по данному сертификату приобрести и сразу продать квартиру или комнату, а полученные деньги отправить одному из членов семьи. ФИО10 пояснила, что на совершение сделки все родственники приезжать не будут, чтобы она (ФИО5) подобрала квартиру или комнату на свое усмотрение. Из разговора с ФИО10 ей было понятно, что в приобретенную квартиру или комнату по сертификату семья Ш. переезжать не планирует. При этом ей (ФИО5) было достоверно известно, что сертификатом могут воспользоваться граждане, выезжающие в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ. Она согласилась оказать помощь ФИО10 в обналичивании сертификата. При этом она с ФИО10 обговорила, что на совершение сделок по купле и продаже квартиры или комнаты от всех членов семьи ее отца – Ш.В.И., ФИО8, Ш.Н.В., ФИО9, на ее (ФИО5) имя будет оформлена нотариальная доверенность на открытие блокированного целевого счета на имя владельца сертификата, приобретение и продажу квартиры или комнаты за стоимость, определенную на ее (ФИО5) условиях. До ФИО10 она довела информацию, что стоимость услуги по приобретению и продаже квартиры/комнаты, то есть по обналичиванию сертификата, составит 120 000 рублей (из расчета 40 000 рублей ей и 80 000 рублей ФИО4). О планировании распределения денег между ней и ФИО4 ФИО10 она не сообщала. ФИО10 согласилась на предложенные условия. На момент телефонного разговора с ФИО10 она уже понимала, что за помощью в обналичивании жилищного сертификата будет обращаться к ФИО4, который ей предоставит адрес жилого помещения (квартиры) для якобы приобретения данной квартиры по сертификату, а затем продажи данной квартиры. 16 мая 2017 года Ш.В.И., ФИО8, Ш.Н.В. и ФИО9 оформили доверенность на ее имя с указанными выше полномочиями, и в дальнейшем ФИО4 по ее просьбе предложил квартиру по адресу: <адрес>, документы по которой использовались при обналичивании сертификата, выданного Ш.В.И. и членам его семьи, то есть при совершении сделок по фиктивной покупке 30 августа 2017 года Ш.В.И., ФИО8, Ш.Н.В. и ФИО9, в ее (ФИО5) лице, данной квартиры у Б.Ю.Р. и последующей фиктивной продаже 10 октября 2017 года данной квартиры Д.Н.П. По состоянию на 2017 год стоимость услуги риелтора (комиссионного вознаграждения) по подбору, приобретению квартиры или продаже квартиры составляла 40 000 – 50 000 рублей. Стоимость услуги в 120 000 рублей была выше данной суммы в связи с тем, что необходимо быстро купить и продать квартиру.

В ПАО «Сбербанк» блокированный целевой счет на Ш.В.И. открывала она на основании доверенности.

Ш.В.И., ФИО8, Ш.Н.В. и ФИО9 оформили на ее имя доверенность для совершения сделки по приобретению любой квартиры, комнаты в г. Архангельске и в Архангельской области в соответствии с государственным жилищным сертификатом, а также на продажу приобретенной в соответствии с сертификатом квартиры, комнаты за цену и на условиях по ее (ФИО5) усмотрению с целью обналичивания сертификата, и поскольку не планировали приезжать на совершение сделок по купле и продаже квартиры или комнаты, переезжать и проживать в приобретенной квартире или комнате. Квартиру по адресу: <адрес>, подобрала лично она через ФИО4, который предоставил правоустанавливающие документы на данную квартиру для совершения фиктивных сделок по купли и продаже данной квартиры. К ФИО4 она обращалась, так как у него была большая база недвижимости, соответственно он мог подобрать квартиру, соответствующую требованиям выдачи сертификата. Так, на 4 членов семьи необходимо было подобрать квартиру, площадью не менее 48 кв.м, из расчета не менее 12 кв.м. на 1 члена семьи. Квартиру перед ее приобретением она не осматривала, так как Ш.В.И. и члены его семьи не планировали проживать, пользоваться данной квартирой, для обналичивания сертификата были необходимы только документы на право собственности на квартиру. Ш.В.И., ФИО8, Ш.Н.В. и ФИО9 не осматривали квартиру перед ее приобретением. Данным членам семьи необходимо было получить деньги, предусмотренные по сертификату. В процессе оформления документов по приобретению и продаже квартиры она взаимодействовала с ФИО10 Сведения о подобранной квартире по данному адресу с целью обналичивания сертификата она сообщила только ФИО10, с остальными членами семьи Ш.В.И. не общалась. При первом разговоре ФИО10 ей сообщила, что по сертификату необходимо купить и сразу продать квартиру или комнату, а вырученные денежные средства передать одному из членов семьи Ш., как следовало из текста доверенности – ФИО9

В договоре от 30 августа 2017 года была указана стоимость государственного жилищного сертификата. Рыночная стоимость квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, на момент совершения сделок по купле-продаже квартиры от 30.08.2017 и от 10.10.2017 составляла около 1 300 000 рублей. Стоимость квартиры в договоре купли-продажи от 30.08.2017 была завышена под стоимость сертификата. Комиссионное вознаграждение в размере 40 000 рублей ей передал ФИО4

При приобретении и продаже квартиры по адресу: <адрес>, ФИО4 предоставил документы по квартире, которые использовались при совершении фиктивных сделок по купле и продаже данной квартиры, с целью обналичивания сертификата.

Согласно договору купли-продажи от 10.10.2017, Д.Н.П. должна была перевести на банковский счет ФИО9 2 400 000 рублей. Оставшиеся деньги в сумме 33 976 рублей, скорее всего, были потрачены на услуги нотариуса за оформление договора купли-продажи от 10.10.2017.

Жилое помещение для приобретения Ш.В.И. с использованием сертификата ей помогал подыскивать ФИО4, он же помогал реализовывать данное жилое помещение (том 4 л.д. 205-219, 235-245, 246-254).

В ходе очной ставки, проведенной с ФИО10, подсудимая ФИО5 сообщила, что ФИО10 сказала ей во время звонка, что ее родственникам выдали сертификат, просила подобрать и купить квартиру, в связи с чем она (ФИО5) обратилась к ФИО4 у которого нашлась подходящая квратира. В дальнейшем Ш. решили квартиру продать, она помогала им продавать квартиру. При этом подтвердила ранее данные показания, указав, что разговоров про обналичивание сертификатов не велось (том 7 л.д. 139-146).

В ходе допроса в качестве обвиняемой 4 июля 2014 года ФИО5 показала, что в период с мая 2017 года по октябрь 2017 года ею совместно с Ш.В.И., Ш.Н.В., ФИО8, ФИО9, ФИО10 и ФИО4 совершено мошенничество при получении выплат, а именно хищение денежных средств жилищной субсидии (единовременной социальной выплаты), предоставленной Ш.В.И. на состав семьи из 4 человек в сумме 2 553 976 рублей путем заключения ею от имени Ш.В.И., Ш.Н.В., ФИО8, ФИО9 договора купли-продажи жилого помещения по адресу: <адрес>, и последующего выкупа ФИО4 данного жилого помещения.

На всех этапах реализации государственного жилищного сертификата от открытия счета в банке, до подбора квартиры, приобретения квартиры, перевода денежных средств ФИО9, продажи квартиры она взаимодействовала с ФИО10, информировала ее обо всех действиях по телефону, все вышеуказанные действия производились по инициативе ФИО10 и с ее согласия. Инициатива приобретения и скорейшей продажи квартиры исходила от ФИО10, указанные полномочия ей (ФИО5) были предоставлены Ш.В.И., Ш.Н.В., ФИО8, ФИО9 в доверенности, оформленной на ее имя. Реквизиты для перевода денежных средств ФИО9 были указаны в доверенности. Указала, что в ходе проведения очной ставки с ФИО10 сообщила, что каких-либо разговоров с ней про обналичивание жилищного сертификата не велось, имея в виду, что ФИО10 не произносила слово «обналичивание». Когда в первый раз ФИО10 к ней обратилась, то она сразу пояснила, что по жилищному сертификату, выданному ее отцу Ш.В.И., необходимо приобрести и сразу продать квартиру, а полученные деньги отправить одному из членов семьи, что на совершение сделок все родственники, участвующие в реализации сертификата, приехать не смогут, чтобы она подобрала квартиру для реализации жилищного сертификата на свое усмотрение. В приобретенной квартире проживать члены семьи Ш.В.И. не собирались. Квартира была выкуплена ФИО4 спустя несколько дней после регистрации права собственности на Ш.В.И., Ш.Н.В., ФИО8, ФИО9 (том 5 л.д. 92-99).

В судебном заседании подсудимая ФИО5 вину в совершении преступлений признала. Указала, что признает, что совершила ошибку, не разобралась досконально с данным вопросом. Была уверена, что поступает правильно, так как закон не запрещает продавать квартиру, купленную по сертификату. Выполняла свою работу в качестве риелтора по пожеланию клиента, выполняла задачи, поставленные клиентом. Федеральный закон №125 и Постановление Правительства РФ №153 изучались ею при поступлении запроса на конкретную работу, никаких запретов на последующую продажу квартир она не нашла, поэтому взялась за это. Юридического образования у нее нет, но имеется большой стаж работы в недвижимости. Она звонила в Министерство архитектуры и строительства, где ей неоднократно говорили, что нет никаких запретов на последующую продажу квартиры, нужно только сдать имеющееся жилье. Размер вознаграждение риелтора договорной, конкретные рамки отсутствуют. Обстоятельства получения сертификатов гражданами ее не интересовали.

В судебном заседании подсудимый ФИО4 вину в совершении преступлений не признал, показал, что он осуществлял обычную риелтерскую деятельность, при наличии у него финансовой возможности приобретал и продавал жилые помещения, от чего получал доход. При заключении сделок в рамках дела он получал стандарное риелтерское вознаграждение. О наличии у его клиентов умысла на хищение средств жилищных субсидий он осведомлен не был.

Показания подсудимого ФИО4, данные им в качестве подозреваемого, обвиняемого, были оглашены в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ.

В ходе предварительного следствия ФИО4 показал, что он работает в должности директора ООО «<данные изъяты>» с 2013 года, основным видом деятельности которого являются посреднические услуги в сфере недвижимости. Работает риелтором в сфере недвижимости с 2009 года, последние 15 лет это является основным видом его дохода и дохода его семьи, другими видами коммерческой деятельности не занимается. В его понимании субсидия на приобретение жилья выдается на приобретение жилья лицам, которые жили и работали в районах Крайнего Севера и которые получили право на получение данной субсидии. За более чем 15 лет работы на рынке недвижимости у него сложилась положительная репутация, ни разу не было никаких вопросов со стороны правоохранительных органов к его профессиональной деятельности. Указал, что во всех сделках купли-продажи объектов недвижимости он принимал участие как физическое лицо, оказывающее риелтерские услуги населению, ООО «<данные изъяты>» никакого отношения к этим сделкам не имело. Полученные по сделкам денежные средства в качестве комиссионного вознаграждения получал лично, на счет или в кассу Общества деньги не поступали, никакими служебными полномочиями и служебными возможностями не пользовался, действовал как частное лицо. Офис Общества также не использовался при подготовке и совершении вышеназванных сделок, в совершении сделок участвовали его близкие родственники как физические лица (том 5 л.д. 120-123, 183-188, том 6 л.д. 33-38, 104-109).

Будучи допрошенным в качестве обвиняемого 4 апреля 2024 года, ФИО23 показал, что он понял, что стал соучастником сделок, которые не соответствовали требованиям законодательства. Незнание закона не освобождает от ответственности, поэтому он раскаивается в содеянном, сожалеет, что стал пособником преступлений. Он не имеет юридического образования и при проведении данных сделок считал, что данные сделки носят правомерный характер, так как они проходят государственную регистрацию, документы, полученные после проведения государственной регистрации, сдаются на юридическую проверку в органы, которые занимаются непосредственно рассмотрением представленных документов, дают юридическое заключение о соответствии документов требованиям приобретения квартиры с использованием сертификата, и только после этого денежные средства перечисляются продавцу квартиры. Некоторые сделки осуществлялись через нотариуса, который также должен следить за правомерностью и чистотой сделок. В дальнейшем граждане, став собственниками недвижимого имущества, согласно законодательству и Конституции РФ имеют право распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению. Об истинных намерениях владельцев сертификатов и членов их семей он не знал, они о своих возможных противоправных действиях ему не сообщали. В данных сделках он участвовал как риелтор, продавая объект недвижимости и получая комиссионное вознаграждение за проведение сделок по купли-продажи недвижимости, то есть занимался своей профессиональной деятельностью (том 5 л.д. 242-256).

Будучи допрошенным в качестве обвиняемого 18 декабря 2023 года, ФИО4 сообщал, что квартира, расположенная по адресу: <адрес>, была приобретена Б.О.В. за его счет с целью дальнейшей ее реализации. Он присутствовал при совершении указанной сделки как риелтор со стороны покупателя. Подтверждает, что Б.О.В. участвовала в качестве продавца в совершении дальнейшей сделки по продаже данной квартиры 21 апреля 2017 года ФИО27 Он присутствовал при ее совершении как риелтор со стороны продавца. После поступления денежных средств на счет Б.О.В. денежные средства в сумме 1 009 984 рубля передала ему. Не помнит, каким образом ФИО27 в дальнейшем распорядилась приобретенным жилым помещением, возможно, продала квартиру (том 5 л.д. 217-226).

В ходе допроса 9 февраля 2024 года ФИО4 сообщил, что в 2017 году помогал совершить сделки купли-продажи квартиры в пос. Сия, но какого-либо преступного умысла при совершении сделок не видел (том 5 л.д. 227-232).

В ходе допроса в качестве обвиняемого 4 апреля 2024 года ФИО23 относительно реализации жилого помещения по адресу: <адрес>, показал следующее. Весной 2017 года они общались с риелтором ФИО5 по рабочим вопросам в сфере недвижимости, скорее всего, она позвонила ему по какому-то объекту недвижимости, который был у него на продаже. Из разговора он понял, что у нее есть клиенты из Мезенского района Архангельской области, которые хотели бы приобрести квартиру с использованием субсидии (жилищного сертификата), в дальнейшем планируют ее продать, получив наличные денежные средства. Он у нее поинтересовался насчет правомерности таких сделок, есть ли какие-то временные или иные ограничения по владению данной квартирой и дальнейшей ее продажи. Она ответила, что много слышала от различных людей, что очень большое количество местных жителей совершали такие сделки, и никаких вопросов к ним не было ни со стороны администрации, которая занималась выдачей субсидий, ни со стороны каких-либо контролирующих и правоохранительных органов. Также она сообщила, что общалась с представителями местной администрации, которые подтвердили, что каких-либо ограничений в распоряжении приобретенной по субсидии недвижимости не имеется, что много людей таким способом реализовали полученные субсидии, получив в результате денежные средства. У него не было оснований не доверять ей. В его понимании это было проведение обычной сделки по купле-продаже недвижимости. Субсидия от государства, предоставляемая на приобретение жилого помещения, выдавалась людям, которые прожили в районах Крайнего Севера длительное время, работали в районе Крайнего Севера, имели в собственности жилье. Для получения субсидии имеющееся жилое помещение собственники должны были передать администрации района, то есть фактически лишиться имущества в виде квартиры и получить взамен возможность приобрести другое недвижимое имущество (квартиру) в другой местности. Другими словами, государство, предоставляя субсидию, выкупало у людей имеющееся жилое помещение. Поэтому он полагал, что люди вправе распоряжаться квартирой, приобретенной по субсидии, по своему усмотрению без каких-либо ограничений и предварительных условий. Он сказал ФИО5, что сейчас в продаже у него есть квартира в пос. Сия Пинежского района Архангельской области, и, если она устроит ее клиентов и подходит по условиям приобретения с использованием сертификата, то он готов рассмотреть вопрос проведения данной сделки, и в дальнейшем они смогут без проблем ее продать. Они также обсудили, что его комиссия за участие в сделках по купле и последующей продаже квартиры составит 80 000 рублей. Сумма комиссии складывается из оплаты труда риелтора – подготовка квартиры к продаже (освобождение от мусора и ненужных вещей третьих лиц, наведение чистоты в квартире), мелкий ремонт, показы квартиры потенциальным покупателям, размещение и оплата рекламы, проверка документов по наличию обременений, переговоры с потенциальными покупателями, подготовка и составление документов для сделки, участие в оформлении сделки и иные действия, которые будут необходимы.

ФИО5 сказала, что проведет с клиентом переговоры, выяснит ситуацию по сделке, подготовит необходимые документы. Указанная квартира приобреталась им для дальнейшего использования в обороте недвижимости и извлечения прибыли. В силу своей предпринимательской деятельности он отслеживает рынок недвижимости, появляющиеся предложения о покупке и продаже квартир. При появлении выгодного с точки зрения цены предложения о продаже квартиры и при наличии у него соответствующих денежных средств он нередко вкладывает их в объекты недвижимости для того, чтобы потом продать и заработать на разнице цены. Иногда такие объекты он ремонтирует за свой счет, что также поднимает их рыночную цену. Указанная выше квартира была приобретена и оформлена на его Б.О.В.

Примерно в середине апреля 2017 года ФИО5 связалась с ним и сообщила, что все необходимые документы для совершения сделки у них готовы, все условия она с клиентом обсудила, клиент готова приобрести данную квартиру. В договоре купли-продажи по просьбе ФИО5 была указана сумма в размере 1 009 984 рублей, так как субсидия была выдана на данную сумму. Ознакомившись с документами, он увидел, что ФИО5 сама будет выступать на сделке от имени клиента по нотариальной доверенности, что будет представлять интересы клиента во всех учреждениях, заниматься полностью всей документацией и прочее, это вызвало у него еще больше доверия к сделке. Как выяснилось из документов, ее клиентом являлась ФИО27 Он лично не знаком с ФИО27, ее ни разу не видел. После этого он принял решение, что готов им продать квартиру по адресу: <адрес>, на предложенных ему условиях. 21 апреля 2017 года был заключен договор купли-продажи по данной квартире, стоимость в договоре была указана в размере 1 009 984 рублей, то есть сумма сертификата. После проведения всех регистрационных действий и юридических процедур денежная сумма в указанном размере поступила на расчетный счет Б.О.В. Данные денежные средства Б.О.В. передала ему, так как изначально квартира приобреталась на его денежные средства с целью перепродажи в рамках его основной риелтерской деятельности. После регистрации права собственности на данную квартиру через некоторое время нашелся покупатель К.О.А. 24 июня 2017 года был заключен договор купли-продажи между ФИО27, в лице ФИО5, и К.О.А., действующей за себя и своих несовершеннолетних детей, стоимость квартиры составила 435 000 рублей. Согласно условиям договора купли-продажи, К.О.А. указанную денежную сумму передала ФИО5, которая действовала по нотариальной доверенности.

Всего по результатам двух сделок купли-продажи жилого помещения по адресу: <адрес>, он передал ФИО5 денежные средства, предусмотренные жилищной субсидией в 1 009 984 рублей, за вычетом его риелтерской комиссии в размере 80 000 рублей. Как в дальнейшем распорядилась полученными денежными средствами ФИО5, какие были договоренности между ФИО5 и ФИО27, ему неизвестно.

В настоящий момент он понял, что стал соучастником сделки, которая не соответствовала требованиям законодательства. В определенной мере он был введен в заблуждение ФИО5 относительно правомерности и законности заключаемых сделок. Раскаивается в содеянном. На момент совершения вышеуказанной сделки купли-продажи квартиры в пос. Сия Пинежского района Архангельской области он исходил из того, что данная сделка носит правомерный характер, что у ФИО27 и ФИО5 не было умышленного намерения хищения денежных средств субсидии. Он сам не думал о каком-либо хищении, полагал, что человек вправе распоряжаться своим жилищем, как пожелает, нет какого-либо ограничивающего закона. Об этом же он услышал от ФИО5 и работников администрации. Он сам не имеет юридического образования, полагал, что если человеку выдан сертификат на жилье, то он вправе приобретенное по сертификату жилье продать, когда захочет (том 5 л.д. 242-256).

В ходе допроса в качестве обвиняемого 11 апреля 2024 года показал, что в период с марта по июль 2017 года им оказано пособничество ФИО5, ФИО27 в совершении мошенничества при получении выплат, а именно хищении денежных средств жилищной субсидии (единовременной социальной выплаты), предоставленной ФИО27, путем приобретения и последующей продажи ею жилого помещения по адресу: <адрес>, и его последующей перепродажи. Полностью подтвердил показания, данные в ходе предварительного следствия 4 апреля 2024 года (том 6 л.д. 33-38).

Показания, данные им 4 и 11 апреля 2024 года, ФИО4 подтвердил в ходе допроса 5 июля 2024 года (том 6 л.д. 104-109).

В ходе допроса в качестве подозреваемого 16 августа 2023 года ФИО4 вину в совершении преступления по эпизоду со С-ными не признал (том 5 л.д. 120-123).

Будучи допрошенным в качестве обвиняемого 17 августа 2023 года по эпизоду со С-ными показал следующее. С-ны являются жителями Крайнего Севера, которые получили право на получение субсидии на приобретение жилья. С ними он никогда знаком не был, никаких диалогов с ними не вел ни о суммах, ни об условиях, ни о вознаграждениях за проведение сделки. В начале лета 2019 года ему позвонила знакомая риелтор ФИО5 и сказала, что у нее есть клиенты, которые готовы купить квартиру по субсидии, и, возможно, в дальнейшем будут ее продавать. Он ответил, что, скорее всего, в ближайшее время у него будет квартира, которая подойдет ее клиентам, и чтобы она предложила данную квартиру своим клиентам. В дальнейшем сообщил ей адрес квартиры, которая у него есть в наличии, она, скорее всего, предложила эту квартиру своим клиентам. Как это происходило, он не знает, так как напрямую с клиентами не общался. Он у нее уточнил, что это за субсидия, какие требования предъявляются к данной квартире. Данная квартира полностью по характеристикам подходила к заявленным требованиям, поэтому он ее и предложил к продаже. Со слов ФИО5 следовало, что в дальнейшем люди планировали квартиру продавать, так как им нужны были денежные средства для своих целей, каких, он не знает. Происходил показ квартиры риелтором или нет, он не знает. Под словом «обналичивание», произнесенным ФИО5, он для себя понимал механизм приобретения квартиры путем заключения сделки купли-продажи жилого помещения с использованием средств жилищного сертификата. В разговорах риелторы часто между собой используют сленг. В дальнейшем был заключен договор купли-продажи квартиры по адресу: <адрес>. Документы были сданы на регистрацию в Росреестр через МФЦ, прошли государственную регистрацию и были переданы в орган, который выдавал субсидию, для направления субсидии на оплату договора. Данные документы проходят полную проверку со стороны сотрудников администрации муниципального образования. Только после этого денежные средства перечисляются продавцу. Хоть при первом разговоре с ФИО5 она сказала, что клиенты будут продавать квартиру, но это происходит не всегда. Люди, купив квартиру, в ней живут либо распоряжаются по своему усмотрению. Каких-то законодательных или правовых запретов на отчуждение квартир, приобретенных по субсидии, не имеется, субсидия выдается единожды и повторно не полагается, даже после реализации приобретенной квартиры по субсидии. В дальнейшем, когда клиенты ФИО5 – С-ны решили данную квартиру продать, у него не было никаких сомнений в законности и чистоте сделки. Кроме того, как только данные субсидии стали людям выдавать, он сам лично звонил в администрацию муниципального образования и узнавал, могут ли люди данную квартиру, купленную по субсидии, реализовать путем купли-продажи, и существуют ли какие-либо ограничения по срокам владения. Ему ответили, что нет никаких запретов на продажу ни по срокам, ни по времени продажи, ни по времени владения. Понимая, что никаких рисков нет, он данную квартиру приобрел, оформив на Б.Ю.Р. Считает, что противоправных действий не совершал (том 5 л.д. 183-188).

В ходе проведения 17 августа 2023 года очной ставки со ФИО7 ФИО4 указал, что в 2019 году ему позвонила ФИО5, сообщила, что у нее есть клиент, который желает приобрести квартиру за счет средств жилищного сертификата. Речи об обналичивании денежных средств не было. У его знакомого К.М.А. в собственности была квартира по адресу: <адрес>, которую он предложил для продажи. В дальнейшем ФИО5 сообщила, что клиенты данную квартиру желают продать. Он сообщил, что готов приобрести указанную квартиру. Сделка по продаже происходила в МФЦ. Деньги передавались, но в каких суммах, не помнит. До совершения сделки он со ФИО7 знаком не был, познакомился с ним в МФЦ. Это была сделка не по обналичиванию сертификата, а сделка по купле-продаже квартиры. По условиям сделки купли-продажи вышеуказанной квартиры, по суммам и условиям сделки все переговоры велись без его присутствия, он лично со ФИО7, с его супругой никогда не общался, никаких вопросов не решал. Все взаимодействие происходило через риелтора ФИО7 (том 6 л.д. 166-173).

В ходе допроса в качестве обвиняемого 3 октября 2023 года ФИО4 вину в совершении преступления совместно со С-ными и ФИО5 признал в полном объеме, указав при этом, что, по его мнению, им выполнялась только роль пособника в совершении мошенничества при получении выплат. 22.05.2019 ему позвонила ФИО5 и рассказала, что к ней обратились клиенты из г. Мезени с просьбой обналичить жилищный сертификат стоимостью около 948 000 рублей. Из разговора ему стало понятно, что жилищный сертификат клиенты хотят именно обналичить, то есть похитить денежные средства. Фактически клиентам ФИО5 квартиру для последующего проживания в ней подбирать не было необходимости. Ему было понятно, что жилищный сертификат (субсидия) выдана в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ. В разговоре он подтвердил, что за свои услуги по обналичиванию сертификата он возьмет 100 000 рублей, а 50 000 рублей останутся ФИО5 100 000 рублей – это обычное комиссионное вознаграждение за сопровождение двух сделок по купле-продаже жилых помещений, то есть по 50 000 рублей за одну сделку по состоянию на 2019 год. На этот момент у него уже была подобрана квартира по адресу: <адрес>, планируемая к приобретению и дальнейшей реализации администрации городского округа «Город Архангельск» в случае победы в аукционе по приобретению администрацией жилых помещений. Данная квартира после приобретения в мае 2019 года за 1 330 000 рублей была оформлена на сына его знакомого Ф.Д. – К.М.А. В конце мая – начале июня 2019 года он сообщил ФИО5, что подобрал квартиру для последующего обналичивания жилищного сертификата, имея в виду совершение двух фиктивных сделок купли-продажи указанного жилого помещения. 10 июня 2019 года ФИО5 вместе со ФИО20 приехали в офис МФЦ по адресу: <адрес>, куда также приехал он (ФИО4) вместе К.М.А. Далее между ФИО6, на кого был оформлен жилищный сертификат, в лице представителя ФИО7, действующего на основании доверенности от 04.06.2019, и К.М.А. была заключена фиктивная сделка купли-продажи квартиры по указанному выше адресу. В договоре было указано, что 948 086 рублей – это средства федерального бюджета в виде социальной выплаты для приобретения жилого помещения, а 381 914 рублей – собственные средства. Стоимость жилого помещения была указана в 1 330 000 по его (ФИО4) просьбе, так как квартира была приобретена за эту же сумму. Никаких собственных средств за якобы приобретенную квартиру ФИО7 ни К.М.А., ни кому-либо другому не передавал. Договор купли-продажи с необходимыми документами был передан специалисту МФЦ. 18 июня 2019 года в Росреестре на ФИО6 было зарегистрировано право собственности на жилое помещение по адресу: <адрес>. Затем на счет К.М.А. были перечислены средства субсидии в сумме 948 086 рублей, о чем он его (ФИО4) уведомил по телефону. Поскольку К.М.А. находился в командировке, то он (ФИО4) попросил его перевести полученные денежные средства на расчетный счет Б.Ю.Р., что тот и сделал. 4 июля 2019 года по предварительной договоренности с ФИО5 он вместе Б.Ю.Р. приехал в МФЦ по адресу: <адрес>, куда также прибыл ФИО7 Далее между ФИО6, в лице представителя ФИО7, и Б.Ю.Р. была заключена фиктивная сделка купли-продажи жилого помещения по адресу: <адрес>, так называемый обратный выкуп квартиры. Стоимость жилого помещения была указана в 1 330 000 рублей по его (ФИО4) просьбе для того, чтобы ФИО6 не платить налог с продажи квартиры. После заключения данной сделки в присутствии ФИО5 он (ФИО4) передал ФИО7 оставшиеся от обналичивания жилищного сертификата 800 000 рублей, за минусом комиссии 150 000 рублей (100 000 рублей он (ФИО4) оставил себе, а 50 000 рублей передал ФИО5), согласно ранее достигнутой договоренности. ФИО7 вернул ему 2 000 рублей из 800 000 рублей, таким образом, у него (ФИО4) осталось 100 000 рублей, а у ФИО7 798 000 рублей, поскольку жилищный сертификат был на общую сумму в 948 086 рублей. 27 августа 2019 года указанная квартира была реализована администрации городского округа «Город Архангельск» после победы на аукционе. В содеянном раскаивается. Понимает, что с его помощью С-ны незаконно получили денежные средства, выделенные по жилищному сертификату для переселения из районов Крайнего Севера (том 5 л.д. 204-211).

Показания от 3 октября 2023 года ФИО4 подтвердил в ходе допроса 4 апреля 2024 года (том 5 л.д. 242-256).

В ходе допроса в качестве обвиняемого 11 апреля 2024 года подтвердил показания, данные им 3 октября 2023 года и 4 апреля 2024 года. Указал, что в период с мая 2019 года по июль 2019 года им оказано пособничество ФИО5, а также ФИО6, ФИО7 в совершении мошенничества при получении выплат в сумме 948 086 рублей путем приобретения и последующей продажи ФИО6 жилого помещения по адресу: <адрес>, и его последующего выкупа (том 6 л.д. 33-38).

Показания, данные им 4 и 11 апреля 2024 года, ФИО4 подтвердил в ходе допроса 5 июля 2024 года (том 6 л.д. 104-109).

В ходе допроса в качестве обвиняемого 3 октября 2023 года ФИО4 сообщил, что в 2019 году оказал содействие ФИО5 в незаконном получении М.Л.Л. и членам ее семьи денежных средств, выделенных по жилищному сертификату для переселения из районов Крайнего Севера, путем предоставления жилого помещения по адресу: <адрес>, для совершения фиктивных сделок купли-продажи данной квартиры. В апреле 2019 года данная квартира была приобретена Д.Н.П. После совершения фиктивных сделок купли-продажи с целью обналичивания жилищного сертификата квартира была оформлена на Б.А.М. (том 5 л.д. 204-211).

Будучи допрошенным в качестве обвиняемого 18 декабря 2023 года, ФИО4 ранее данные при допросе в качестве обвиняемого 3 октября 2023 года показания подтвердил частично, уточнил, что в 2019 году помогал совершить сделки по купле-продаже жилого помещения по адресу: <адрес>. Какого-либо преступного умысла при совершении данных сделок не видел. Ранее данные им 3 октября 2023 года показания были им даны исходя из сформулированного вопроса, сообщая указанные сведения, желал высказаться о том, что помогал совершить сделку по продаже жилого помещения по адресу: <адрес>, а затем о его дальнейшем приобретении. Правомерность или неправомерность действий М.Л.Л. или ФИО5 оценивать не может. О том, что эти сделки могли быть совершены указанными лицами фиктивно или незаконно, он узнал от органов следствия после задержания. Обращение одного риелтора к другому за поиском объекта недвижимости является обычной практикой в этой сфере. Указанная квартира планировалась им к продаже. Поэтому, когда ФИО5 в 2019 году обратилась к нему, подыскивая квартиру для приобретения для своих клиентов, он согласился продать для ее клиентов жилое помещение по вышеуказанному адресу. Приобретать его обратно у него в планах не было. В 2019 году примерно через два месяца после приобретения М.Л.Л. и членами ее семьи жилого помещения по адресу: <адрес>, ФИО5 обратилась к нему и сообщила, что указанные клиенты решили продать данную квартиру, но не могут найти покупателя. Поскольку данная квартира расположена в центре г. Архангельска, является ликвидным жилым объектом, то он решил указанную квартиру купить вновь обратно, что в дальнейшем и сделал, оформив жилое помещение на свою маму. При совершении данных сделок он получил обычную риелтерскую комиссию, которая составила 100 000 рублей за совершение одной сделки по купле-продаже жилого помещения. Слово «обналичить» в риелтерской среде применялось им и ФИО5 в контексте совершения сделок с использованием любого сертификата или субсидии. Под словом «обналичить» при допросе 3 октября 2023 года он не имел в виду совершение какого-либо преступления. Подтвердил, что Д.Н.П. заключала договор купли-продажи от 10.04.2019 (на приобретение ею 2/3 долей в праве общей долей собственности на квартиру по адресу: <адрес>, стоимостью 1 500 000 рублей) и договор купли-продажи от 17.04.2019 (на приобретение ею 1/3 долей в праве общей долей собственности на эту же квартиру, стоимостью 719 350 рублей), он присутствовал при совершении данных сделок, не исключает, что приобретение указанных долей осуществлялось за его счет. Подтвердил заключение договора купли-продажи от 17.08.2019 между Д.Н.П. как продавцом и ФИО18, ФИО11, действующей за себя и М.Л.Л., как покупателями указанной квартиры на сумму 2 342 196 рублей за счет средств жилищного сертификата. При совершении данной сделки он (ФИО4) присутствовал в качестве риелтора со стороны продавца. Полученные Д.Н.П. денежные средства в размере 2 342 196 рублей от продажи квартиры она в дальнейшем передала ему, так как квартира изначально приобреталась за его счет. Подтвердил, что Б.А.М. заключала 15 октября 2019 года договор купли-продажи, согласно которому она приобрела квартиру по адресу: <адрес>, у ФИО11, ФИО18, М.Л.Л. При совершении данной сделки он (ФИО4) присутствовал в качестве риелтора со стороны покупателя, квартира приобреталась за его счет (том 5 л.д. 217-226).

В ходе допроса в качестве обвиняемого 4 апреля 2024 года ФИО4 относительно реализации жилого помещения по адресу: <адрес>, показал следующее. Летом 2019 года ему позвонила ФИО5, сообщила, что к ней обратились клиенты из г. Мезень, которые хотят приобрести квартиру с использованием сертификата по переселению из районов Крайнего Севера, продать ее и получить денежные средства. В тот период времени у него на продаже стояла квартира по адресу: <адрес>. Данная квартира ранее приобреталась им для последующего использования в риелтерской работе, оформлена на имя матери Б.Ю.Р. – Д.Н.П. В 2017 году у них с ФИО5 были аналогичные совместные сделки, с момента их проведения прошло более 2 лет. От каких-либо уполномоченных или контролирующих органов (в том числе проводивших правовую экспертизу сделок) ни к кому претензий по поводу сделок, заключенных в 2017 году, не предъявлялось, никто их не оспаривал, поэтому он согласился. Изначально клиенты ФИО5 могли высказать намерение купить и сразу продать квартиру, но после приобретения их никто не обязывал совершать сделку по продаже, они могли в любой момент передумать и остаться собственниками квартиры, которую приобрели по сертификату. Поэтому состоявшемуся разговору с ФИО5 он не придавал особого значения. Предварительно он согласился данную квартиру продать, они обсудили с ФИО5 условия сделки. Она сказала, что они с клиентами будут готовить документы, необходимые для совершения сделки, и по готовности позвонит ему. В августе 2019 года ФИО5 позвонила ему и сказала, что она с клиентами все согласовала, все необходимые документы они подготовили и готовы покупать данную квартиру. Он не знаком с ФИО11, ФИО18, М.Л.Л., никогда с ними не общался ни лично, ни по телефону, условия приобретения квартиры не обсуждал, не знал их конкретных намерений по выезду из районов Крайнего Севера, их проживания и других обстоятельств.

17 августа 2019 года между Д.Н.П., ФИО11, ФИО18, М.Л.Л. был заключен договор купли-продажи квартиры по адресу: <адрес>, стоимость квартиры составила 2 342 196 рублей, которые согласно условиям договора купли-продажи перечислялись на расчетный счет Д.Н.П. После проведения государственной регистрации договора и всех необходимых юридических процедур по рассмотрению документов, денежные средства поступили на расчетный счет Д.Н.П. в указанном размере.

В момент совершения регистрационных действий данная квартира продолжала оставаться на продаже. В течение августа и сентября 2019 года данную квартиру он продавал, нашлись потенциальные покупатели, но они не могли приобрести данную квартиру, не продав принадлежащую их собственную квартиру. Со слов ФИО5 следовало, что ее клиенты ФИО11, ФИО18, М.Л.Л. торопили с передачей денежных средств от продажи квартиры, поэтому он согласился данную квартиру у них купить.

Затем между ФИО11, ФИО18, М.Л.Л. и Б.А.М. была заключена сделка купли-продажи указанной квартиры, стоимость квартиры составила 2 340 000 рублей. Деньги за квартиру были переданы наличными. За указанную сделку он получил комиссионное вознаграждение в сумме 100 000 рублей (том 5 л.д. 242-256).

В ходе допроса в качестве обвиняемого 11 апреля 2024 года показал, что в период с июля 2019 года по октябрь 2019 года им оказано пособничество ФИО5, а также М.Л.Л., ФИО11, ФИО22 в совершении мошенничества при получении выплат, а именно хищении денежных средств жилищной субсидии (единовременной социальной выплаты), предоставленной М.Л.Л. на состав семьи из 3 человек, путем приобретения и последующей продажи М., ФИО24, ФИО15 (ФИО18) жилого помещения по адресу: <адрес>, и его последующего выкупа. Подтвердил показания, данные 3 октября 2023 года и 4 апреля 2024 года (том 6 л.д. 33-38).

Показания, данные им 4 и 11 апреля 2024 года, ФИО4 подтвердил в ходе допроса 5 июля 2024 года (том 6 л.д. 104-109).

При допросе в качестве обвиняемого 1 марта 2024 года ФИО4 подтвердил, что квартира по адресу: <адрес>, была приобретена им 26 мая 2017 года за 2 000 000 рублей, как указано в договоре, на его денежные средства, при этом право собственности было оформлено на Б.А.М. Относительно показаний Ш.М.М. о том, что квартира была продана ею за 950 000 рублей, а сумма в договоре 2 000 000 рублей была указана по просьбе сына Б.А.М., пояснить не может, обстоятельств совершения сделки не помнит. Подтвердил, что 14 июня 2017 года Б.А.М. заключила договор о продаже П.А.М. и ФИО14 данной квартиры за 2 009 232 рубля, оплата производилась при помощи государственного жилищного сертификата. Он присутствовал на совершении данной сделки вместе со своей матерью. Указанные денежные средства после поступления на расчетный счет Б.А.М. сняла и наличными передала ему, так как квартира приобреталась на его денежные средства. Подтвердил, что 24 июля 2017 года Б.Ю.Р. заключила договор о приобретении у П.А.М. и ФИО14 этой же квартиры стоимостью 2 550 000 рублей. Он присутствовал на совершении данной сделки по доверенности от Б.Ю.Р., квартира приобреталась на его денежные средства. Подтвердил, что 30 августа 2017 года Б.Ю.Р. заключила договор о продаже Ш.В.И., ФИО8, Ш.Н.В., ФИО9 этой же квартиры за 2 553 976 рублей. Скорее всего, он присутствовал на совершении данной сделки вместе с Б.Ю.Р. Полагает, что указанные денежные средства, полученные от сделки, Б.Ю.Р. передала ему, они остались в их семейном бюджете. Указал, что, скорее всего, договор от 10.10.2017 о продаже ФИО5, действующей как представитель от Ш.В.И., ФИО8, Ш.Н.В., ФИО9, квартиры по этому же адресу: <адрес>, и о ее приобретении Д.Н.П. заключался в его присутствии. Так как Д.Н.П. – мать Б.Ю.Р., то квартира приобреталась за его денежные средства. Подтвердил, что 5 декабря 2017 года Д.Н.П. заключила договор о продаже А.К.Е. и А.В.А. указанной выше квартиры, стоимостью 1 290 000 рублей. Скорее всего, он присутствовал на совершении сделки, представляя продавца Д.Н.П. в качестве риелтора. Поскольку данная квартира приобреталась на его денежные средства, скорее всего, полученные Д.Н.П. денежные средства в сумме 1 290 000 рублей она передала ему. Относительно того, почему 10 октября 2017 года квартира была приобретена за 2 400 000 рублей, а 5 декабря 2017 года продана за 1 290 000 рублей, пояснить не может, обстоятельств совершения сделки не помнит. Возможно, были какие-то условия, которые не вошли в договор (том 5 л.д. 233-241).

В ходе допроса в качестве обвиняемого 4 апреля 2024 года ФИО4 относительно реализации жилого помещения по адресу: <адрес>, показал следующее. В мае 2017 года для осуществления предпринимательской деятельности в сфере недвижимости им была приобретена квартира по адресу: <адрес>. Квартира была оформлена на Б.А.М. Рыночная стоимость квартиры составляла ориентировочно 1 300 000 – 1 400 000 тысяч рублей, но с учетом того, что квартира приобреталась за наличный расчет, срочность покупки и плохого внешнего состояния квартиры, фактическая стоимость по договоренности с продавцом была снижена. Какая сумма передавалась продавцу по сделке, не помнит. Техническое состояние квартиры требовало полного ремонта, поэтому стоимость квартиры по согласованию с продавцом в договоре купли-продажи была указана в размере 2 000 000 рублей для того, чтобы при последующей продаже этой квартиры уже в отремонтированном виде включить в ее стоимость затраты на ее ремонт. В дальнейшем он планировал продать квартиру по стоимости примерно около 2 000 000 рублей. Условия продажи, сроки продажи, цена в договоре были установлены обеими сторонами договора, носили добровольный характер, у сторон договора не было каких-либо возражений и претензий друг к другу по условиям заключения договора. Сделка была зарегистрирована, ее никто не оспаривал, стороны договора все условия совершения сделки купли-продажи устраивали.

В июне 2017 года к нему обратился П.А.М., который сообщил, что занимается поиском квартиры, которую планирует приобрести с использованием жилищного сертификата УФСИН на состав семьи из трех человек. Во время разговора стало понятно, что П.А.М. хочет приобрести квартиру, затем продать ее и получить в результате денежные средства. Он (ФИО4) не видел в такой ситуации ничего противоправного, поэтому согласился. Многие люди, приобретая недвижимость, сразу интересуются возможностью ее продажи: ликвидность квартиры, сроки продажи и т.д., так как у людей часто меняются семейные и жизненные обстоятельства. В это время у него в продаже находилось несколько объектов недвижимости, одним из которых являлась квартира по адресу: <адрес>. Данную квартиру он предложил П.А.М. к продаже, на что он согласился. Ремонт в данной квартире он (ФИО23) не производил. Осматривал ли П.А.М. данную квартиру перед приобретением или нет, он (ФИО4) в настоящее время не помнит.

Согласовав все условия сделки купли-продажи, указанная квартира была продана П.А.М. 14 июня 2017 года за 2 009 232 рубля за счет средств субсидии, после прохождения всех необходимых регистрационных и юридических процедур по данной сделке денежные средства были перечислены на расчетный счет Б.А.М.

Примерно в это же время к нему обратилась ФИО5, которая сообщила, что у нее есть клиенты с Мезенского района Архангельской области, которые хотят приобрести квартиру с использованием сертификата по переселению из районов Крайнего Севера, сразу ее продать и получить денежные средства. Звонила ли она другим риелторам в поисках объекта недвижимости, подходящего по параметрам для ее клиентов, не знает. Риелторы в своей работе часто друг с другом взаимодействуют по сделкам, звонят и интересуются имеющимися в работе объектами. Как он узнал позднее при подготовке к проведению сделки ее клиентами была семья Ш.. Он лично с ними знаком не был, ни разу с ними не разговаривал, не знал их истинных намерений по приобретению квартиры и дальнейших их действий, связанных с использованием квартиры и их намерений по переезду из района Крайнего Севера. Все переговоры с ними, в том числе по комиссионному вознаграждению, покупке квартиры, продаже квартиры и прочее проводила ФИО5 Она озвучила, что сумма сертификата составляет 2 553 976 рублей. Он ей сказал, что у него сейчас в продаже есть квартира по адресу: <адрес>, подходящая под реализацию сертификата. За проведение данной сделки она предложила ему комиссионное вознаграждение в размере 80 000 рублей, на что он согласился. Так как процедура по продаже квартиры с использованием сертификата и получение денежных средств после продажи занимает от 1 до 2 месяцев, а П.А.М. просил реализовать квартиру в наиболее сжатые сроки, он (ФИО23) предложил П.А.М. выкупить у него квартиру за наличные денежные средства с тем условием, что в договоре будет указана сумма 2 550 000 рублей, чтобы за ту же сумму продавать в дальнейшем клиентам ФИО5, на что П.А.М. согласился.

24 июля 2017 года квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, он (ФИО4) купил у семьи П. за 2 550 000 рублей, оформив ее по доверенности на Б.Ю.Р. По договоренности с П.А.М. 24 июля 2017 года после совершения сделки купли-продажи ему была передана сумма около 1 900 000 рублей, так как по сделке его комиссия составила 80 000 рублей, а также были вычтены расходы по нотариальному удостоверению договора купли-продажи (около 30 000 рублей) и сумма государственной пошлины. Точную сумму, которая была передана П.А.М., он не помнит.

30 августа 2017 года ФИО5, действуя по доверенности за своих клиентов (семья Ш.), купила у него данную квартиру за 2 553 976 рублей с использованием средств жилищного сертификата. После государственной регистрации перехода права собственности ФИО5 получила в МФЦ документы, прошедшие государственную регистрацию, отнесла их в отделение Сбербанка, и после прохождения всех необходимых регистрационных и юридических процедур по данной сделке денежные средства были перечислены на расчетный счет Б.Ю.Р., которая их сняла со счета и передала ему.

После регистрации права собственности на данную квартиру и поступления денежных средств Б.Ю.Р., данная квартира была им 10 октября 2017 года выкуплена у семьи Ш. за 2 400 000 рублей, право собственности было оформлено на маму Б.Ю.Р. – Д.Н.П.

Указанную квартиру ФИО5 продавала по доверенности от членов семьи Ш., денежная сумма в размере 2 400 000 рублей, согласно условиям договора купли-продажи, была переведена на расчетный счет одного из продавцов, являющегося членом семьи Ш.. В дальнейшем квартира была продана третьим лицам за 1 290 000 рублей. По сделке комиссия ФИО5 составила 40 000 рублей, его комиссия 80 000 рублей, и еще примерно 30 000 рублей было уплачено за нотариальное удостоверение сделки и государственной пошлины.

Указанные сделки по приобретению квартиры от 24.07.2017 и от 10.10.2017 были нотариальные, нотариус проверяла все документы перед сделкой и после этого удостоверяла сделку. Если бы сделка носила неправомерный характер, то нотариус бы отказалась удостоверять данную сделку. Это также убеждало его, что действия не противоречат требованиям закона (том 5 л.д. 242-256).

В ходе допроса в качестве обвиняемого 11 апреля 2024 года показал, что в период с мая 2017 года по октябрь 2017 года им оказано пособничество ФИО5, а также Ш.В.И., Ш.Н.В., ФИО8, ФИО9, Рогачевой в совершении мошенничества при получении выплат, а именно хищении денежных средств жилищной субсидии (единовременной социальной выплаты), предоставленной Ш.В.И. на состав семьи из 4 человек, путем приобретения и последующей продажи Ш.В.И., Ш.Н.В., ФИО8, ФИО9 жилого помещения по адресу: <адрес>, и его последующего выкупа. Подтвердил показания, данные 4 апреля 2024 года (том 6 л.д. 33-38).

Показания, данные им 4 и 11 апреля 2024 года, ФИО4 подтвердил в ходе допроса 5 июля 2024 года (том 6 л.д. 104-109).

В судебном заседании подсудимая ФИО27 вину в совершении преступления признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции.

Из показаний ФИО27, данных ею в качестве подозреваемой и обвиняемой, следует, что до 2017 года она проживала в г. Мезень, после вместе с мужем переехала в г. Северодвинск Архангельской области, где и проживает в настоящее время.

13 августа 2008 года она была зарегистрирована по месту жительства по адресу: <адрес>. Примерно в 2008 году она приобрела в <...> комнату в коммунальной квартире по адресу: <адрес>.

В сентябре 2009 года она данную комнату, имея в праве общей долевой собственности на нее 130/644 долей, по договору дарения подарила Б.В.Т. для того, чтобы иметь возможность в дальнейшем встать на очередь на улучшение жилищных условий совместно с П.М.В. и Б.С.В. Примерно в 2010 году ее супруг продал данную комнату и приобрел комнату в двухкомнатной квартире по адресу: <адрес>. В указанной комнате с 2011 года проживал Б.С.В.

10 сентября 2009 года П.М.В. составом семьи из трех человек: сама П.М.В., она (ФИО27) и Б.С.В., зарегистрированные по адресу: <адрес>, были поставлены на учет граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

31 мая 2015 года П.М.В. указанным составом семьи из трех человек Администрацией муниципального образования «Мезенский район» была включена в состав участников Подпрограммы на 2015-2020 годы. ДД.ММ.ГГГГ П.М.В. умерла, Б.С.В. после переезда в г. Северодвинск зарегистрировался по месту жительства по адресу: <адрес>.

В октябре 2016 года она (ФИО27) устроилась на работу в г. Северодвинске, куда переехала на постоянное место жительство, где проживала с Б.С.В. в комнате квартиры по адресу: <адрес>, но место регистрации не меняла.

В марте 2017 году она вернулась на постоянное место жительства в г. Мезень, где стала проживать с мужем по адресу: <адрес>.

В марте 2017 года ей поступил звонок из Администрации МО «Мезенский район», в ходе которого сообщили, что подошла ее очередь на получение сертификата как лицу из категории «Граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» на приобретение жилого помещения за пределами Мезенского района Архангельской области. Ей была озвучена сумма государственного жилищного сертификата 1 009 984 рубля.

6 марта 2017 года она подала в Администрацию МО «Мезенский район» по адресу: <адрес>, в связи со смертью П.М.В., состоявшей на учете в качестве имеющей право на получение жилищной субсидии, заявление о предоставлении государственного жилищного сертификата для приобретения жилого помещения на территории Архангельской области.

23 марта 2017 года она получила в Администрации муниципального образования «Мезенский район» государственный жилищный сертификат ПС № на сумму 1 009 984 рубля, выданный Министерством строительства и архитектуры Архангельской области для приобретения жилого помещения за пределами района Крайнего Севера, к которому относится Мезенский район.

При этом на момент получения сертификата ей достоверно было известно, что Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ установлено, что граждане, выезжающие в соответствии с данным Федеральным законом, имеют право приобрести жилые помещения в населенных пунктах субъектов Российской Федерации, находящихся за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, а также имеют право приобрести жилые помещения в населенных пунктах, имеющих более благоприятные природно-климатические условия и относящихся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера.

Обсудив с Б.В.Т. возможность переезда за пределы Крайнего Севера, в Пензенскую и Ярославскую области, они совместно решили, что переезжать туда не будут, а останутся проживать в <...>, так как там проще устроиться на работу и ей, и ему, заработки в г. Северодвинске выше, чем в средней полосе, у них там была куплена комната в благоустроенной квартире. При этом реализовать сертификат на приобретение квартиры в г. Северодвинске было нельзя, так как он находится на Крайнем Севере.

Далее она решила обналичить полученный ею государственный жилищный сертификат, получить наличные деньги от него, а на вырученные денежные средства приобрести вторую комнату в квартире по адресу: <адрес>, чтобы у них с мужем была в собственности вся квартира, и они не проживали в квартире с подселением.

После этого через свою знакомую К.Т.В. она узнала, что в г. Архангельске работает риелтором ФИО5 Она позвонила ФИО5 и рассказала, что получила государственный жилищный сертификат для приобретения жилого помещения по программе переселения из районов Крайнего Севера и хочет его обналичь с целью приобретения жилого помещения в г. Северодвинске. ФИО5 она пояснила, что на совершение сделки по приобретению и продаже квартиры приезжать не планирует, попросила, чтобы та подобрала квартиру на свое усмотрение, в приобретенную квартиру по сертификату она со своими членами семьи переезжать не планирует. ФИО5 согласилась оказать ей помощь в обналичивании жилищного сертификата, при этом пояснила, что обналичиванием сертификатов раньше не занималась, но попробует это сделать.

Через несколько дней ФИО5 сообщила, что услуга по обналичиванию сертификата будет стоить 120 000 рублей, а с указанной целью ей (ФИО27) необходимо будет выписать на ФИО5 доверенность у нотариуса для открытия блокированного счета в ПАО «Сбербанк», последующего приобретения по сертификату квартиры, дальнейшей ее продаже за цену и на условиях по ее (ФИО5) усмотрению. Она (ФИО27) согласилась на эти условия.

17 апреля 2017 года у нотариуса г. Мезень Р. она оформила на ФИО5 доверенность, уполномочив ее на совершение указанных действий. Данную доверенность отправила ФИО5 авиасообщением.

Затем в апреле 2017 года ФИО5 ей сообщила, что подобрала квартиру по адресу: <адрес>, для совершения сделки по формальному приобретению и продаже квартиры, то есть с целью обналичивания сертификата – получения наличности. Она (ФИО27) согласилась на оформление документов по приобретению и продаже данной квартиры, не намереваясь переезжать по данному адресу, а сделки по купле и продаже данной квартиры были необходимы для обналичивания сертификата.

После этого ФИО5 по доверенности открыла специальный блокированный счет на ее (ФИО27) имя в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, куда были переведены деньги по сертификату в сумме 1 009 984 рубля, а затем на основании доверенности формально приобрела и сразу же после регистрации права собственности на данную квартиру на ее (ФИО27) имя ее продала, тем самым обналичив сертификат.

Перед покупкой квартиры она (ФИО27) не осматривала данное жилое помещение, так как проживать в нем не намеревалась. Целью приобретения и продажи данной квартиры было получение наличности от выданного сертификата для дальнейшего приобретения жилого помещения в <...>. В случае, если бы в течение 6 месяцев с даты выдачи сертификата она бы не приобрела жилое помещение по нему, его пришлось бы вернуть в Администрацию МО «Мезенский район», чего ей делать не хотелось.

У кого ФИО5 приобретала указанную квартиру, кому ее продала, за какую цену, она (ФИО27) не знает. На совершение сделок она не приезжала.

После совершения сделок ФИО5 перевела на ее (ФИО27) счет денежные средства в сумме 910 000 рублей, оставшиеся от обналичивания сертификата, за вычетом заранее обговоренных 120 000 рублей, причитающихся за оказание услуги по обналичиванию, а также передала ей все документы, которые и были изъяты в ходе обыска по месту ее жительства.

На денежные средства, полученные от обналичивания сертификата, они с мужем приобрели комнату в квартире по адресу: <адрес>. Право собственности на данную комнату оформили на Б.В.Т., так как вторая комната была оформлена на него.

Таким образом, ею совместно с ФИО5 было совершено мошенничество, хищение денежных средств жилищной субсидии на общую сумму 1 009 984 рубля. Ни она, ни ее супруг Б.В.Т., начиная с 2017 года, не собирались выезжать на постоянное место жительства за пределы Крайнего Севера. О том, что в совершении преступления участие принимал ФИО4, ей на момент совершения преступления ничего известно не было, о его участии в преступлении узнала после возбуждения уголовного дела. В 2017 году ФИО5 сообщала ей только, что в подборе квартиры для совершения сделки купли-продажи по сертификату ей помогает ее знакомый.

Вину в совершении преступления признала полностью. В содеянном раскаивается. Изъятые в ходе обыска в ее квартире денежные средства являются ее накоплениями. В целях возмещения причиненного ущерба ею (ФИО27) были внесены денежные средства в сумме 889 984 рубля на счет Федерального казенного учреждения «Объединенная дирекция по реализации федеральных инвестиционных программ» Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (том 7 л.д. 75-82, 94-101, 117-122).

В судебном заседании ФИО27 подтвердила оглашенные показания. Сообщила, что ФИО4 впервые увидела в суде, до этого с ним не общалась. На 2017 год ей в общих чертах были известны требования Федерального закона № 125, однако она не знала, что это влечет уголовную ответственность. Во время оформления сделок по покупке и продаже квартиры в пос. Сия она не знала, что данный населенный пункт также находится в Крайнем Севере. Также отметила, что 1/2 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок и 1/2 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом, находящиеся по адресу: <адрес>, были переданы ею в Администрацию Мезенского муниципального округа Архангельской области.

В судебном заседании подсудимая ФИО6 вину в совершении преступления признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции.

Из показаний ФИО6, данных ею в качестве подозреваемой и обвиняемой, следует, что на территории Мезенского района Архангельской области она проживает с рождения.

Примерно в 2010 году она узнала, что в Администрации МО «Мезенский район» гражданам из категории «Граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» предоставляются государственные жилищные сертификаты на приобретение жилых помещений за пределами Мезенского района Архангельской области. Право на получение жилищных субсидий в соответствии с Законом 125-ФЗ имели граждане, прибывшие в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности не позднее 1 января 1992 года, имеющие общую продолжительность стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее пятнадцати календарных лет, не имеющие других жилых помещений на территории Российской Федерации за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей или нуждающиеся в улучшении жилищных условий и не получавшие субсидий на эти цели.

Ее общий трудовой стаж и время проживания на Крайнем Севере соответствовали данным критериям.

При этом ей было известно, что условием выдачи государственного жилищного сертификата гражданину, проживающему по договору социального найма жилого помещения или по договору найма специализированного жилого помещения, является данное им и подписанное всеми совершеннолетними членами его семьи обязательство о расторжении такого договора и об освобождении занимаемого жилого помещения.

Условием выдачи государственного жилищного сертификата гражданину, проживающему в жилом помещении, принадлежащем ему и (или) членам его семьи на праве собственности без установленных обременений, является данное им и подписанное всеми совершеннолетними членами его семьи обязательство о безвозмездном отчуждении этого жилого помещения в государственную или муниципальную собственность.

В случае, если после постановки гражданина на учет в качестве имеющего права на получение жилищной субсидии этот гражданин и (или) члены его семьи осуществили отчуждение принадлежащих им на праве собственности жилых помещений или перевод жилого помещения в нежилое помещение в течение пяти лет, предшествующих дате выдачи ему государственного жилищного сертификата, размер предоставляемой жилищной субсидии уменьшается на сумму, полученную по договору, предусматривающему отчуждение жилого помещения, либо на величину кадастровой стоимости жилого помещения, применяемой для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по состоянию на дату заключения такого договора (перевода жилого помещения в нежилое помещение). При этом для расчета значения, на которое уменьшается размер жилищной субсидии, учитывается наибольшая из указанных сумм. В случае отсутствия кадастровой стоимости жилого помещения на указанную дату при определении размера предоставляемой жилищной субсидии учитывается величина инвентаризационной стоимости жилого помещения.

14 мая 2010 года она встала на учет в качестве лица, имеющего права на получение социальной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» в Администрации муниципального образования «Мезенский район».

Поскольку ей и ее супругу ФИО7 Администрацией МО «Мезенский район» по договору социального найма была предоставлена квартира по адресу: <адрес>, то после получения и оплаты жилищного сертификата данную квартиру необходимо было сдать в Администрацию МО «Мезенский район». Для того, чтобы этого не делать, 12 мая 2017 года она (ФИО6) совместно со своим супругом ФИО7 приватизировали указанную квартиру в размере 1/2 доли на каждого. 19 марта 2018 года она по договору дарения передала свою долю в размере 1/2 в указанном жилом помещении в пользу ФИО7 для того, чтобы не отражать сведения о полученном доходе, не передавать указанную квартиру в собственность Администрации Мезенского района или государства. После того, как она подарила 1/2 долю в праве собственности в квартире по адресу: <адрес>, своему супругу ФИО7, размер выданной ей жилищной субсидии уменьшился примерно на 400 000 рублей. Сведений об ухудшении жилищных условий и наличии в совместной собственности жилого помещения по адресу: <адрес>, она не сообщала, чтобы не отчуждать ее в государственную или муниципальную собственность.

Примерно в декабре 2019 года они с указанного адреса переехали проживать в <адрес>, где проживают с супругом по настоящее время. 13 октября 2020 года ФИО7 квартиру по адресу: <адрес>, продал.

17 апреля 2019 года в Администрации муниципального образования «Мезенский район» по адресу: <адрес>, она получила жилищный сертификат на сумму 948 086 рублей, выданный Министерством строительства и архитектуры Архангельской области.

Поскольку она и ее супруг ФИО7 не планировали выезжать за пределы Мезенского района Архангельской области, она предложила ФИО7 похитить деньги, предусмотренные жилищным сертификатом.

В период с 2017 года по настоящее время она и ее супруг ФИО7 не собирались выезжать на постоянное место жительства за пределы Крайнего Севера, Мезенского района Архангельской области.

Ей известна ФИО5, которая работает в г. Архангельске риелтором.

В мае 2019 года она позвонила ФИО5 и попросила ее обналичить выданный ей жилищный сертификат. ФИО5 согласилась это сделать, при этом сказала, что необходимо будет заключить сделку по якобы покупке квартиры (номинальном ее приобретении), затем после того, как продавцу квартиры будут перечислены денежные средства жилищной субсидии со специального счета, данную квартиру необходимо будет номинально продать. ФИО5 сообщила, что за услуги по обналичиванию сертификата необходимо будет заплатить ей и знакомому ей мужчине 150 000 рублей, что в результате на руки достанется около 800 000 рублей от общей суммы сертификата. Она (ФИО16) согласилась на данные условия. Лично с ФИО4 она не знакома.

В конце мая 2019 года ФИО5 ей позвонила и сообщила, что подобрала квартиру в городе Архангельске для номинального приобретения с целью последующего обналичивания выданного жилищного сертификата.

Поскольку заключение номинальной сделки купли-продажи квартиры должно было пройти в городе Архангельске, она договорилась со ФИО7, что он будет представлять ее интересы при совершении данной сделки и последующей сделки по номинальной продаже данной квартиры, сама ехать в город Архангельск не захотела.

4 июня 2019 года они со ФИО7 пришли к нотариусу Р., где ею на ФИО7 была оформлена доверенность на представление ее интересов при купле-продаже недвижимого имущества и других полномочий.

Далее по предварительной договоренности с ФИО5 ФИО7 10 июня 2019 года приехал в г. Архангельск, где вместе с ФИО5 сходил в офис ПАО «Сбербанк», где на ее имя открыл специальный счет для последующего зачисления на данный счет средств жилищной субсидии. После открытия счета на него были зачислены средства жилищной субсидии в сумме 948 086 рублей.

В этот же день 10 июня 2019 года между ней (ФИО6), в лице ФИО7, действующего на основании доверенности, и К.М.А. была заключена сделка купли-продажи квартиры по адресу: <адрес>, стоимостью 1 330 000 рублей.

В договоре было указано, что 948 086 рублей – это средства федерального бюджета в виде социальной выплаты для приобретения жилого помещения, а 381 914 рублей – собственные средства. Стоимость жилого помещения была указана в 1 330 000 рублей по просьбе продавца, никаких собственных средств за якобы приобретенную квартиру ни она, ни ее супруг К.М.А. или кому-либо другому не передавали. Расписка о получении К.М.А. денег в сумме 381 914 рублей фиктивная. Вся данная сделка была фиктивная, с целью последующего обналичивания выданного жилищного сертификата. Собственными средствами на приобретение данной квартиры они с супругом не располагали, квартиру перед номинальным приобретением не осматривали.

Договор купли-продажи с необходимыми документами ФИО7 был передан в МФЦ по адресу: <адрес>. 18 июня 2019 года в Росреестре на ее имя было зарегистрировано право собственности на жилое помещение по указанному адресу. Затем с ее счета на счет К.М.А. были перечислены средства субсидии в сумме 948 086 рублей.

После этого по предварительной договоренности с ФИО5 4 июля 2019 года ФИО7 вновь прибыл в г. Архангельск, где подписал договор купли-продажи квартиры по адресу: <адрес>. Договор был заключен между ней (ФИО6), в лице ФИО7, и Б.Ю.Р. Стоимость жилого помещения была указана в 1 330 000 рублей по указанию ФИО5 для того, чтобы не платить налог с продажи квартиры. В этот же день ФИО7 ФИО5 были переданы денежные средства в сумме 948 086 рублей, равной сумме выданного жилищного сертификата, из которых 150 000 рублей ФИО7 передал ФИО5 и знакомому ей мужчине за содействие в обналичивании выданного ей жилищного сертификата, а 798 086 рублей оставил себе. Она разрешила супругу потратить их на приобретение автомобиля, что он и сделал, купив автомобиль марки «Нива Шеврале». Две вышеуказанные сделки по купле-продаже квартиры по адресу: <адрес>, от 10.06.2019 и 04.07.2019 были фиктивные, совершены для обналичивания денежных средств жилищного сертификата.

Таким образом, ею совместно с супругом ФИО7, ФИО5 и мужчиной, который являлся знакомым ФИО5, было совершено хищение денежных средств жилищной субсидии на общую сумму 948 086 рублей. В период с 17 апреля 2019 года по настоящее время она не приобретала жилые помещения за пределами Крайнего Севера – Мезенского района Архангельской области, с 1 января 1991 года по настоящее время она не выезжала на постоянное место жительства за пределы Крайнего Севера – Мезенского района Архангельской области и не планировала этого желать. Они с супругом постоянно проживают в <...>. Вину признала полностью, раскаялась в содеянном (том 7 л.д. 4-16, 38-40, 57-59).

В судебном заседании ФИО6 подтвердила оглашенные показания. Указала, что они не знали, что обналичивать жилищный сертификат нельзя.

В судебном заседании подсудимый ФИО7 вину в совершении преступления признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции.

Из показаний ФИО7, данных им в качестве подозреваемого и обвиняемого, а также в ходе очной ставки с ФИО4, следует, что он проживает с супругой ФИО6 по адресу: <адрес>, квартира принадлежит ему на праве собственности. Его заработная плата составляет около 43 000 рублей в месяц, <данные изъяты>.

Вину в совершении преступления признал полностью. В 2017 году его супруга ФИО6, состоящая вместе со ним в очереди на улучшение жилищных условий, узнала о том, что в администрации МО «Мезенский район» гражданам предоставляются государственные жилищные сертификаты на приобретение жилых помещений за пределами Мезенского района Архангельской области. Их общие трудовые стажи и время проживания на Крайнем Севере соответствовали критериям. При этом им было известно, что условием выдачи государственного жилищного сертификата гражданину, проживающему по договору социального найма жилого помещения или по договору найма специализированного жилого помещения, является данное им и подписанное всеми совершеннолетними членами его семьи обязательство о расторжении такого договора и об освобождении занимаемого жилого помещения. Поскольку он и его супруга не планировали выезжать за пределы Мезенского района Архангельской области, они совместно решили обналичить денежные средства жилищного сертификата, который получат в администрации Мезенского района, с целью дальнейшего приобретения автомобиля.

Администрацией МО «Мезенский район» им по договору социального найма была предоставлена квартира по адресу: <адрес>. После получения и оплаты жилищного сертификата данную квартиру необходимо было сдать в администрацию МО «Мезенский район». Чтобы этого не делать, 12.05.2017 они приватизировали данную квартиру в размере 1/2 доли на каждого. После этого 19.03.2018 ФИО6 по договору дарения передала свою долю в размере 1/2 в указанном жилом помещении в его пользу. 14.03.2019 он снялся с регистрационного учета с адреса поданному адресу и зарегистрировался по адресу: <адрес>. После этого ФИО6 написала заявление в администрацию Мезенского района по адресу: <адрес>, на получение указанной выше социальной выплаты. Ни он, ни ФИО6 не планировали переезжать на постоянное место жительства в г. Архангельск и выезжать за пределы <...>.

17.04.2019 ФИО6 в администрации получила жилищный сертификат на сумму 948 086 рублей, выданный Министерством строительства и архитектуры Архангельской области.

От кого-то из жителей г.Мезени ФИО6 стало известно, что в городе Архангельске обналичить денежные средства жилищного сертификата можно через риелтора ФИО5 ФИО6 созвонилась с ФИО5, которая пояснила, что за свои услуги по обналичиванию жилищного сертификата она (ФИО5) возьмет 150 000 рублей, а обналичить сертификат будет возможно через фиктивное приобретение в г. Архангельске квартиры и дальнейшую ее фиктивную перепродажу через знакомого ФИО5 Они согласились.

В конце мая 2019 года ФИО5 позвонила ФИО6 и сообщила, что подобрала квартиру в г.Архангельске для ее номинального приобретения с целью последующего обналичивания жилищного сертификата. Они с супругой договорились, что он будет представлять ее интересы при совершении данных фиктивных сделок. 04.06.2019 ФИО6 у нотариуса оформила на него доверенность на представление ее интересов при купле-продаже недвижимого имущества и другим полномочиям.

Далее по предварительной договоренности с ФИО5 он 10.06.2019 приехал в г. Архангельск, где вместе с ФИО5 сходил в отделение ПАО «Сбербанк», где открыл на ФИО6 специальный счет для последующего зачисления на данный счет средств жилищной субсидии. После открытия счета на данный счет были зачислены средства жилищной субсидии. В этот же день он с ФИО5 поехали в МФЦ по адресу: <адрес>, куда также приехал ранее ему неизвестный ФИО4 и К.М.А. Далее между ФИО6, в его (ФИО7) лице, действующего на основании доверенности, и К.М.А. была заключена фиктивная сделка купли-продажи квартиры по адресу: <адрес>, стоимостью 1 330 000 рублей. В договоре было указано, что 948 086 рублей – средства федерального бюджета в виде социальной выплаты для приобретения жилого помещения, а 381 914 рублей – собственные средства. Стоимость жилого помещения была указана в 1 330 000 рублей по просьбе ФИО4, никаких собственных средств за якобы приобретенную квартиру он (ФИО7) К.М.А. или кому-либо другому не передавал. Вся данная сделка была фиктивная, с целью последующего обналичивания выданного ФИО6 жилищного сертификата. Собственными средствами на приобретение квартиры они не располагали, квартиру перед номинальным приобретением он не осматривал. Договор купли-продажи с необходимыми документами им был передан специалисту в МФЦ. 18.06.2019 в Росреестре на ФИО6 было зарегистрировано право собственности на жилое помещение по адресу: <адрес>. Затем на счет К.М.А. были перечислены средства субсидии. Каких-либо иных средств за якобы приобретенную квартиру ни он, ни его супруга К.М.А. не передавали.

04.07.2019 по предварительной договоренности с ФИО5 он приехал в г. Архангельск. Сделка по продаже квартиры проходила в МФЦ, куда также приехал ФИО4 Далее он (ФИО7) подписал договор купли-продажи квартиры по адресу: <адрес>. Договор был заключен между ФИО6, в его лице, и Б.Ю.Р. Стоимость жилого помещения была указана в 1 330 000 рублей по указанию ФИО4 и ФИО5 для того, чтобы ФИО6 не платить налог с продажи квартиры. В этом же помещении у нотариуса ФИО4 передал ему в присутствии ФИО5 800 000 рублей, а он дал ему сдачу в сумме 2 000 рублей. На руках у него осталось 798 000 рублей. Кроме того, ФИО4 оставил себе и ФИО5 150 000 рублей, согласно ранее достигнутой с ФИО5 договоренности за оказание содействия в обналичивании жилищного сертификата.

На полученные денежные средства он приобрел автомобиль. В период с 17.04.2019 ни он, ни его супруга не приобретали жилые помещения за пределами Крайнего Севера – Мезенского района Архангельской области. Они с супругой постоянно проживают в <...> и уезжать не планируют (том 6 л.д. 156-165, 166-173, 181-187, 188-192, 195-199, 216-220).

В судебном заседании ФИО7 подтвердил оглашенные показания. Пояснил, что его ежемесячный доход составляет около 100 000 рублей с пенсией, <данные изъяты>.

В судебном заседании подсудимая ФИО12 вину в совершении преступления не признала, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции.

Из показаний ФИО12, данных ею в качестве обвиняемой, следует, что в период с рождения и до 10 ноября 2020 года она проживала в <...>, ее прошлая фамилия – ФИО18. <данные изъяты> переехала на постоянное место жительства в г. Архангельск. С 10 ноября 2020 года она постоянно проживает по адресу: <адрес>. После заключения брака 7 сентября 2021 года совместно с ней проживает муж П.Д.С., она поменяла фамилию на ФИО15. Также у нее есть сестра ФИО11 Ее мать М.Л.Л. умерла ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>.

В период с 1998 года по 10 ноября 2020 года она проживала вместе с мужем Л.А.А. и детьми по адресу: <адрес>, при этом она была зарегистрирована сначала по адресу: <адрес>, а затем по месту жительства по адресу: <адрес>, где также были зарегистрированы ее мама и сестра ФИО11

Квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, в мае 1998 года приобрел Л.А.А. Примерно с 2008 года Л.А.А. вместе с дочерью Л.М.А. были зарегистрированы в муниципальной квартире по адресу: <адрес>.

По адресу: <адрес>, располагалась квартира, принадлежащая на праве собственности М.Л.Л. после приватизации. В 1998 году М.Л.Л. переехала на постоянное место жительства в <...>, но регистрацию по месту жительства не меняла. В 2002 году мама вышла на пенсию и осталась проживать в г. Туапсе.

В 1999 году М.Л.Л. обменяла квартиру по адресу: <адрес>, с доплатой на квартиру по адресу: <адрес>, а полученные денежные средства потратила на переезд в г. Туапсе. Затем М.Л.Л. вышла замуж и проживала с мужем в его квартире.

Квартиру по адресу: <адрес>, М.Л.Л. оставила, чтобы иметь возможность получить жилищный сертификат по федеральному закону о предоставлении жилых помещений гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. В указанной квартире после переезда матери М.Л.Л. в <...> никто не проживал.

ФИО11 после вступления в брак постоянно проживала с мужем и детьми в квартире по адресу: <адрес>.

В 2019 году ее матери М.Л.Л. был выдан жилищный сертификат на состав семьи из трех человек: непосредственно на М.Л.Л., нее (ранее ФИО18), и сестру ФИО11 Непосредственно сам сертификат в Администрации г. Мезень в июне 2019 года получала ФИО11 по доверенности от М.Л.Л., так как М.Л.Л. проживала в г. Туапсе. Она (ФИО12) также присутствовала при получении данного жилищного сертификата, расписывалась в его получении, подтвердила намерения выехать из г. Мезень в г. Архангельск на постоянное место жительства.

После получения сертификата ее сестра ФИО11 с матерью решили получить наличные денежные средства, соответствующие номиналу жилищного сертификата, а полученные денежные средства разделить на них троих: маму, нее (ФИО12) и ФИО11, и на них приобрести жилые помещения каждому из указанных членов семьи, поскольку проживать в едином жилом помещении они не желали, так как у каждой из них были свои семьи, и на момент получения сертификата они не проживали совместно по адресу: <адрес>.

О принятом решении М.Л.Л. ее проинформировала по телефону, и она (ФИО12) согласилась с данным решением. Далее с целью получения наличных денежных средств в 2019 году по вышеуказанному сертификату была приобретена квартира в г. Архангельске, по какому адресу она не помнит, после чего данная квартира была сразу же продана, а полученные денежные средства были разделены на троих: М.Л.Л., ФИО11 и нее (ФИО12).

Подробно обстоятельств приобретения квартиры она не помнит. Всеми вопросами по приобретению и дальнейшей продаже квартиры по жилищному сертификату занималась ФИО11

С целью получения наличных денежных средств, соответствующих номиналу жилищного сертификата, ФИО11 обратилась к знакомому риелтору ФИО5, которую попросила подыскать квартиру в г. Архангельске для приобретения квартиры по сертификату. По представленным документам она (ФИО12) пояснила, что ФИО5 подобрала квартиру по адресу: <адрес>.

17 августа 2019 года она (ФИО12) вместе с сестрой ФИО11 приехала из г. Мезень в г. Архангельск, где в МФЦ между Д.Н.П. (продавец), и ею (ранее ФИО18), ее сестрой – ФИО11, действующей за себя и как представитель за М.Л.Л. (покупатели), был заключен договор купли-продажи указанной квартиры на сумму 2 342 196 рублей. Право собственности на данную квартиру было оформлено на троих: М.Л.Л., ФИО11, ФИО18

Перед заключением договора купли-продажи от 17.08.2019 ни она (ФИО12), ни ФИО11 не осматривали квартиру, так как в приобретенной по жилищному сертификату квартире ни она (ФИО12), ни М.Л.Л., ни ФИО11 проживать не планировали, целью приобретения и последующей продажи квартиры было получение наличных денежных средств. По состоянию на 2019 год она (ФИО12) выезжать на постоянное место жительства в г. Архангельск не планировала.

В дальнейшем данная квартира была продана, за какую стоимость, не знает. С целью продажи принадлежащей ей (ФИО12) доли в размере 1/3 на данную квартиру она в г. Архангельске обратилась к нотариусу, где оформила доверенность, согласно которой предоставила своей сестре ФИО11 полномочия быть ее представителем при продаже указанного жилого помещения.

Соответствующая доверенность на продажу доли в квартире была оформлена и М.Л.Л. на ФИО11, которая и занималась продажей квартиры. На сделку по продаже квартиры приезжала только ФИО11

После продажи квартиры, приобретенной по сертификату, 16 октября 2019 года ФИО11 перевела ей (ФИО12) на счет 727 000 рублей, то есть 1/3 от денежных средств, причитающихся ей (ФИО12) от реализации сертификата.

На полученные денежные средства она (ФИО15) 18 октября 2019 года приобрела за 600 000 рублей комнату по адресу: <адрес>, для нее и членов ее семьи, в том числе сына Л.Д.А., который в 2019 году проживал в г. Архангельске.

После приобретения данной комнаты ее сын проживал в ней до ноября 2020 года, а она останавливалась в ней во время кратковременных приездов в г. Архангельск.

Часть от оставшихся 127 000 рублей от полученных от ФИО11 727 000 рублей ее муж Л.А.А. использовал на погашение имевшегося у него кредита, полученного на приобретение автомобиля, 46 000 рублей на приобретение стиральной машины, а также около 14 000 рублей на оплату коммунальных платежей по квартире по адресу: <адрес>.

Со слов ФИО11 ей известно, что 727 000 рублей, оставшихся от обналичивания государственного жилищного сертификата, находились на банковском счете ФИО11 Каким образом ФИО11 использовала данные денежные средства после смерти матери, ей не известно.

Никакие жилые помещения М.Л.Л. на денежные средства, полученные от обналичивания жилищного сертификата, не приобретала.

В 2020 году ФИО11 приобрела для своего сына Я.С.Д. комнату в доме, расположенном на <адрес>, где он и проживает в настоящее время. На какие денежные средства сестра приобрела данную комнату и за какую цену, она не знает.

С ФИО4 она (ФИО12) не знакома, об участии в совершении преступления ФИО4 узнала из постановления о возбуждении уголовного дела.

В момент совершения действий, направленных на приобретение и продажу жилого помещения по адресу: <адрес>, она не предполагала, что за это предусмотрена уголовная ответственность.

Комната <адрес> была приобретена за 600 000 рублей, поскольку иного объекта, подходящего для приобретения за 727 000 рублей, она не смогла подобрать. Вся остальная недвижимость либо стоила дороже, либо была расположена в деревянных домах, которую она не хотела приобретать (том 8 л.д. 107-116, 135-140).

В судебном заседании ФИО12 подтвердила оглашенные показания, за исключением сведений о произведенном ей матерью М.Л.Л. звонке и намерений М.Л.Л. и ФИО11 разделить деньги. Указала, что они не планировали проживать в одной квартире, так как у каждой были свои семьи, <данные изъяты>, требовалось отдельное жилье. Все вместе в одном жилом помещении они проживать не могли. Ей (ФИО12) необходимо было в г. Архангельске отдельное жилье, и они купили комнату. Под обналичиванием она понимает, что они разделили деньги, продав квартиру на <адрес>, чтобы купить отдельное жилое помещение каждому. На момент получения сертификата она проживала по адресу: <адрес>, была зарегистрирована по адресу: <адрес>, указанная квартира принадлежала М.Л.Л. Полагает, что сотрудники администрации, которые выдавали сертификат на приобретение жилья, знали, что она проживает по <адрес>, а ее мать в г. Туапсе, так как это, во-первых, через дорогу, во-вторых, в г. Мезень все друг друга знают. При получении сертификата никто из сотрудников Администрации г. Мезень ей не разъяснял обязанность не продавать или иным образом не отчуждать приобретенное по сертификату жилое помещение, она не знала, считала, что их действия носили законный характер. С ФИО5 она, так же, как и с ФИО4, не общалась, просто ее знала. Вину в совершении преступления не признала. Указала, что была напугана, когда к ней приехали с обыском, показания подписывала, но не читала, так как была без очков, о чем говорила следователю.

Подсудимая ФИО11, чьи показания данные в ходе предварительного следствия были оглашены на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, показала, что в 2019 году ее маме М.Л.Л. на состав семьи из трех человек: на М.Л.Л., ФИО11, ФИО18, был выдан государственный жилищный сертификат. Данный сертификат на основании доверенности от М.Л.Л. был ею (ФИО11) получен в Администрации МО «Мезенский муниципальный район». Далее с целью приобретения квартиры в г. Архангельске она обратилась к знакомому риелтору ФИО5, которую попросила приобрести квартиру в г. Архангельске по данному сертификату. На момент приобретения квартиры в г. Архангельске в 2019 году ее мама М.Л.Л. с 1998 года проживала в <...> со своим супругом. Для реализации государственного жилищного сертификата ФИО5 подобрала квартиру по адресу: <адрес>, стоимостью 2 342 196 рублей. 17.08.2019 она (ФИО11) вместе с сестрой ФИО18 приехала в г. Архангельск, где в МФЦ между Д.Н.П. (продавец), и ФИО18, ею (ФИО11), действующей за себя и как представитель за М.Л.Л. (покупатели), был заключен договор купли-продажи квартиры по адресу: <адрес>. Изначально она хотела и планировала переезжать в данную квартиру. Данную квартиру они решили продать, так как мама после приобретения квартиры сказала, что не сможет вместе с ними проживать, так как изменились обстоятельства, что она планирует приобретать квартиру в г. Архангельске для совместного проживания со своим мужем.

По состоянию на август 2019 года она состояла в браке с Я.Д.С. Вместе супругом и сыном Я.П.Д. проживали по адресу: <адрес>. Ее супруг Я.Д.С., сын Я.П.Д. не планировали переезжать в г. Архангельск. В г. Архангельск она планировала переезжать одна, так как планировала перейти на работу в <данные изъяты>, но перейти на новое место работы в г. Архангельск у нее не получилось, в связи с этим в г. Архангельск она не переехала.

Подтвердила, что 15.10.2019 был заключен договор, согласно которому она (ФИО11), действующая за себя и как представитель за ФИО18, а также М.Л.Л. (продавцы), продала Б.А.М. (покупатель) квартиру по адресу: <адрес>, стоимостью 2 340 000,00 рублей. Продажа квартиры осуществлялась через риелтора ФИО5

Полученные от продажи квартиры денежные средства она разделила на три равные части по 727 000 рублей каждому, то есть ей самой, М.Л.Л., ФИО18 727 000 рублей она передала ФИО18 через несколько дней после совершения сделки по продаже квартиры путем перевода на ее счет в банке.

В дальнейшем ФИО12 купила в г. Архангельске комнату в квартире. В г. Архангельск она переехала на постоянное место жительства примерно в 2021 году.

Свою часть денег в сумме 727 000 рублей она (ФИО11) оставила себе, в дальнейшем в 2020 году приобрела комнату - 8/49 долей в квартире по адресу: <адрес>. После перехода права собственности ею был уплачен налог. На саму сделку она не приезжала, от моего имени на сделке присутствовал ее сын С.. В настоящее время в данной комнате проживает он.

Своей маме М.Л.Л. 727 000 рублей она не передавала, оставила их на хранении у себя по ее (М.Л.Л.) решению. М.Л.Л. жилых помещений после продажи квартиры себе не приобретала. М.Л.Л. умерла ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>.

После смерти М.Л.Л. она (ФИО11) предполагала произвести раздел 727 000 рублей, оставленных для М.Л.Л. от продажи квартиры, за вычетом денежных средств, отправленных супругу их матери на ее похороны.

В августе 2022 года она (ФИО11) с супругом приобрели квартиру по адресу: <адрес>, где в настоящее время они проживают, за 2 400 000 рублей. На приобретение данной квартиры она использовала 300 000 рублей от части денежных средств М.Л.Л., оставшихся от продажи квартиры.

21.11.2025 ей (ФИО11) исполнится <данные изъяты> лет, после чего она планирует переезжать на постоянное место жительства в г. Архангельск, где они с супругом планируют приобрести благоустроенную квартиру.

Продажей квартиры по адресу: <адрес>, занималась ФИО5, она ей доверяла.

Полученные от продажи квартиры денежные средства они разделили за вычетом комиссионного вознаграждения ФИО5 и расходов по сопровождения сделок купли-продажи (том 8 л.д. 156-168).

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО11 в целом сообщила аналогичные сведения, подтвердила оглашенные показания частично, указав, что решения о разделе денег она не принимала, с сестрой об этом не разговаривала. Протокол допроса внимательно не читала, находилась в расстроенном состоянии. Также следователю говорила, что переедут в г. Архангельск на пенсии супруга, поскольку для переезда надо жилье в г. Мезень продавать. Показала, что М.Л.Л. включила их в жилищных сертификат как дочерей. На момент получения сертификата их мать проживала в г. Туапсе, а они с ФИО12 в г. Мезень. О каких-либо сроках переезда из г. Мезень ей не сообщали, была только обязанность сдать жилье. Перед получением сертификата нормативные правовые акты она не изучала, считала, что сотрудники Администрации все знают. В рамках приобретения жилого помещения она с ФИО4 не взаимодействовала, а лишь отправила ему скан доверенности. С ООО «<данные изъяты>» она не контактировала. Переезд в г. Архангельск она планирует после выхода на пенсию. После приобретения квартиры ее мать велела квартиру продать, чтобы каждому купить свое жилье. Она выполняла распоряжения матери, поскольку она владелец сертификата. Сейчас она (ФИО11) является собственником жилья в г. Архангельске, жилье в г. Мезень она сдала. С ФИО4 она не знакома, ничего о получении сертификата, о своем семейном положении ему не рассказывала. Вину в совершении преступления не признала.

Подсудимая ФИО13, чьи показания данные в ходе предварительного следствия были оглашены на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, показала, что в апреле 2017 года ее мама С.Е.М. получила жилищный сертификат. Далее она (ФИО13) обратилась по совету к риелтору ФИО5, которой рассказала, что ее маме С.Е.М. был выдан жилищный сертификат на улучшение жилищных условий. ФИО5 сказала, что она работает с жилищными сертификатами, что может помочь приобрести квартиру по жилищному сертификату. Речи о продаже квартиры не велось. Далее по совету ФИО5 ее мама оформила на нее (ФИО5) доверенность, текст доверенности она не читала. После этого доверенность на ФИО5, копию паспорта С.Е.М., а также жилищный сертификат ею был отправлен почтовой связью ФИО5 После этого, получив указанные документы, ФИО5 приобрела квартиру для ее матери по жилищному сертификату. Через некоторое время ей (ФИО13) на счет, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в сумме около 940 000 рублей. О переводе денежных средств ей по телефону позвонила ФИО5 и сообщила, чтобы она ожидала поступления денежных средств. Что это были за деньги, она не придала значение. Как она (ФИО13) потом поняла, ФИО5 продала квартиру, приобретенную по жилищному сертификату. После этого она больше с ФИО5 не общалась, ожидала, что ФИО5 перезвонит, предложит купить другое жилье, но больше от нее звонков не поступало, и она (ФИО13) с ней не общалась. Была цель приобрести жилье в г. Архангельске, <данные изъяты>, после чего она ее забрала к себе для проживания в г. Мезень, а в ДД.ММ.ГГГГ году мама умерла. В настоящее время денежные средства, поступившие в 2017 году от продажи квартиры, находятся у нее (ФИО13) на банковском счету, открытом в ПАО «Сбербанк». Никаких мошеннических действий она не совершала, в сговор ни с кем не вступала.

Ни она, ни ее мама никаких денег за приобретение квартиры не доплачивали. В июне 2017 года она даже не знала, что квартира по адресу: <адрес>, приобретается ФИО5 Ни она (ФИО25), ни ее мама С.Е.М. не осматривали квартиру перед приобретением. Вопросами приобретения и продажи квартиры занималась ФИО5 В тот период времени в 2017 году она не знала, что ФИО5 приобрела и продала вышеуказанную квартиру, полагала, что после поступления денежных средств ей на счет будет приобретена другая квартира в г. Архангельске.

Целью обращения к риелтору было приобретение жилья для ее мамы С.Е.М., процедура реализации жилого сертификата ей была не известна. В мае 2017 года ни у нее (ФИО13), ни у ее мамы С.Е.М. не было возможности выехать в г. Архангельск, так как была распутица (том 9 л.д. 80-86).

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО13 показала, что в 2017 году им сообщили, что на С.Е.М. готов сертификат, сотрудники администрации сказали, какие требуются документы, что требуется приобрести какое-то жилье, так как у С.Е.М. ничего не было. С.Е.М. ранее проживала вместе со своим отцом в деревне Козьмогородское. Когда в ДД.ММ.ГГГГ году он умер, то по наследству дом должен был перейти к ее матери, которая была старше 80 лет. Им сказали, что можно дом оформить по наследству на детей, что они и сделали. Одна половина была по наследству оформлена на нее (ФИО13), другая на ее сестру. Тогда она (ФИО13) подарила матери указанную 1/2 доли в праве собственности на данный жилой дом. В этом доме ее мать постоянно проживала. Потом для получения сертификата они собрали документы и получили сертификат. Им сказали, в какой срок сертификат должен быть использован, то есть должно быть приобретено по нему жилое помещение. После получения сертификата они не знали, что с ним делать, поскольку в апреле в Мезенском районе рспутица. Они вышли на риелтора в Архангельске. Риелтору она сказала, что ей нужно приобрести жилье. Они оформили на риелторадоверенность у нотариуса в Мезени. Мы пришли. Я сказала, что мне нужно сделать доверенность. Текст доверенности она не диктовала, нотариус сам изготовид доверенность. Ее мать планировала переезжать в приобретенное по сертификату жилое помещение. Квартиру они не осматривали, так как была распутица. <данные изъяты>. Когда квартира была продана, то они думали, что дальше будут искть другой вариант, но все так и осталось. Она (ФИО13) не интересовалась, каким образом ФИО5 будет работать. Полученная от продажи государтсвенного жилищного сертификата сумма была переведена ей на счет, после она данную сумму денежных средств переводила последовательно на другие вклады, отрытые на ее имя.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО14 показала, что до получения сертификата они с супругом и дочерью проживали в пос. Междуреченский, поселке с особыми условиями хозяйственной деятельности. Жилищный сертификат они с супругом приобрели с целью приобретения жилья и переезда. На момент получения сертификата они с супругом П.А.М. проживали совместно, вели совместное хозяйство. О составе семьи она никого в заблуждение не вводила. Приобретением квартиры по сертификату и ее продажей занимался П.А.М. Квартиру продали, так как стало невозможно продолжать совместно проживать с П.А.М., <данные изъяты>. По указанным объективным причинам она не переехала из пос. Междуреченского. Полученные от продажи квартиры средства они вложили в приобретение квартиры на <адрес> в г. Архангельске. Считает, что сертификат был приобретен ими на законных основаниях, они имели на него право. ПАО «Сбербанк» в заблуждение она не вводила, никому заведомо ложные, недостоверные сведения не сообщала. С ФИО4 она познакомилась при приобретении квартиры на <адрес>, до этого его не знала, в сговор с ним не вступала. Обстоятельства приобретения жилищного сертификата она ФИО4 не рассказывала, в свои планы его не посвещала. Текст доверенности, которую она дала на П.А.М., составляли в Администрации муниципального образования, был уже у них готов. Сама она не говорила при оформлении доверенности, что уполномачивает П.А.М. и купить, и продать квартиру.

В судебном заседании подсудимая ФИО10 вину в совершении преступления не признала, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции.

Из показаний ФИО10, данных ею в качестве подозреваемой и обвиняемой, а также в ходе очной ставки с ФИО5, следует, что 04.05.2017 ее отец Ш.В.И. на состав семьи из 4 человек: Ш.В.И., ФИО8, Ш.Н.В., ФИО9, в Администрации МО «Мезенский район» получил государственный жилищный сертификат на сумму 2 553 976 рублей для приобретения жилого помещения за пределами района Крайнего Севера. На момент получения данного жилищного сертификата отец Ш.В.И. сначала собирался переезжать в г. Архангельск. В начале мая 2017 года она по просьбе отца обратилась к своему знакомому риелтору ФИО5, которой сообщила о получении ее отцом сертификата, что необходимо на данный сертификат купить квартиру. ФИО5 согласилась оказать помощь в приобретении квартиры по нотариальной доверенности. Далее 16.05.2017 Ш.В.И., ФИО8, Ш.Н.В. и ФИО9 в г. Мезень прибыли к нотариусу, где оформили доверенность на ФИО5 с полномочиями по открытию специализированого счета, приобретению квартиры по сертификату, в случае необходимости продажи данной квартиры и переводу вырученных от продажи средств на счет ФИО9, открытый в ПАО «Сбербанк». Одна доверенность была выдана с вышеуказанными полномочиями по предложению риелтора в целях экономии денежных средств при оформлении доверенности, так как со слов ФИО5 следовало, что, если отец соберется продать квартиру, то ему и членам семьи необходимо будет оформлять новую доверенность на продажу квартиры, за что необходимо будет дополнительно платить пошлины. В дальнейшем ФИО5 на основании выданной доверенности подобрала квартиру по адресу: <адрес>, ее площадь составляла около 72 кв.м., из расчета 18 кв.м. на человека, квартира соответствовала требованиям. 30.08.2017 был заключен договор купли-продажи по приобретению данной квартиры.

После приобретения квартиры самочувствие отца ухудшилось. <данные изъяты>, в связи с чем он передумал переезжать в г. Архангельск. Ш.Н.В. выразил желание переехать в купленную квартиру, но отец был против, так как последний <данные изъяты> и не смог бы оплачивать коммунальные платежи. Поэтому отец решил продать купленную по сертификату квартиру ввиду внутренних разногласий в семье, а деньги разделить между всеми пятью детьми: ФИО8, Ш.Н.В., ФИО10, Ш.Е.В., Ш.И.В., как наследство. После этого она позвонила риелтору и объяснила семейную ситуацию, что приобретенную квартиру необходимо продать. ФИО5 ей не объяснила, что данные действия являются незаконными, что за это может быть уголовная ответственности, ввела ее в заблуждение. Не зная всех правовых вопросов о покупке на сертификат квартиры и ее продаже, она по просьбе отца согласилась продать эту квартиру. Она считала, что они имеют право продать квартиру, так как право собственности было оформлено в Росреестре, приобретение квартиры осуществлялось на основании нотариальной доверенности. Кроме того, в 2018 году в налоговую инспекцию была подана декларация 3 НДФЛ, в которой была отражена покупка и продажа квартиры, налог с продажи квартиры уплачивать было не надо. В дальнейшем приобретенная по сертификату квартира ФИО5 продана, а полученные денежные средства в общей сумме 2 400 000 рублей были переведены на счет ФИО9 Далее денежные средства в указанной сумме отец распределил примерно в равных долях между 5 детьми. Ее часть денежных средств в сумме 473 060 рублей в один из дней в октябре 2017 года ей передала наличными ее сестра Ш.Е.В. Данную сумму денежных средств она около трех лет хранила дома, в 2022 году внесла ее в качестве оплаты по договору долевого участия при строительстве квартиры. Она считала и считает, что собственники жилого помещения вправе распоряжаться принадлежащим им имуществом по своему усмотрению. Приобретенную квартиру не осматривали, так как они доверяли ФИО5, полагаясь на ее опыт. О рыночной стоимости квратиры в 2017 году ей неизвестно. Со слов ФИО5, по сертификату на 2 553 976 рублей можно было приобрести квартиру по адресу: <адрес> (том 7 л.д. 134-138, 158-164).

В ходе очной ставки, проведенной с ФИО5, подсудимая ФИО10 подтвердила данные ею ранее показания, указала, что про обращение ФИО5 к ФИО4 ей ничего не известно. ФИО5 не поясняла ей, что существует запрет на продажу квартиры (том 7 л.д. 139-146).

В судебном заседании подсудимая ФИО10 подтвердила оглашенные показания, вину не признала. Указала, что с ФИО5 знакома давно, по поводу квартиры родственников общалась с ней по телефону 2 раза, в тот период с ней не встречалась. ФИО4 узнала только в суде. ФИО5 подыскала для них квартиру по сертификату, но по семейным обстоятельствам выехать в купленную по сертификату квартиру они не смогли. Текст доверенности на ФИО5 им составлял нотариус, она при этом не присутствовала. Обстоятельства продажи квартиры ей неизвестны, она участником сертификата не являлась.

В судебном заседании подсудимая ФИО8 вину в совершении преступления не признала, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции.

Из показаний ФИО8, данных ею в качестве подозреваемой и обвиняемой, следует, что в предварительный сговор с Ш.В.И., Ш.Н.В., ФИО9, ФИО10, ФИО5, ФИО4 на хищение денежных средств она не вступала и преступление не совершала. В 1999 году она с супругом и детьми переехала в г. Архангельск. При этом она приезжала в г. Мезень на лето и дольше, это происходило ежегодно примерно с марта-апреля и до октября-ноября. На 1999 год она имела не менее 21 года стажа работы на Крайнем Севере, к 2017 году этот стаж составлял 37 лет. В г. Архангельске ее жилищные условия были неудовлетворительными. Затем ее семье была предоставлена комната маневренного фонда по адресу: <адрес>. В приватизации данной квартиры им отказали. Улучшить жилищные условия семьи она не могла, поскольку в ипотеке ей отказывали из-за <данные изъяты>, пожилого возраста и нахождения на пенсии.

В феврале 2017 года от отца Ш.В.И. ей стало известно, что ему и членам его семьи положена жилищная субсидия на покупку жилья. Она тоже захотела поучаствовать в улучшении жилищных условий, поскольку до 1999 года проживала в г. Мезени, а в г. Архангельске нормального жилья у нее не было. В марте 2017 года она снялась с регистрационного учета в г. Архангельске и зарегистрировалась по адресу: <адрес>. Считает, что имела на это полное право. В апреле или мае 2017 года ее отцу Ш.В.И. был выдан государственный жилищный сертификат для приобретения жилого помещения за пределами района Крайнего Севера. В мае 2017 года знакомой ее сестры ФИО10 – ФИО5, была выдана доверенность на помощь в покупке квартиры по жилищному сертификату. Какие именно действия должна была совершить ФИО5 по этой доверенности, ей достоверно известно не было, в этом вопросе она доверяла своей сестре ФИО10 и ничего противозаконного в этом не видела. Ее отец Ш.В.И. действительно хотел переехать жить в г. Архангельск из г. Мезени.

Затем от ФИО10 ей стало известно, что по выданному жилищному сертификату была приобретена квартира на <адрес> в Цигломени. Это ее расстроило, поскольку Цигломень находится далеко от г. Архангельска. Состояние здоровья ее отца, <данные изъяты>, весной 2017 года сильно ухудшалось, <данные изъяты>. Из-за преклонного возраста, в 2017 году ему было 86 лет, <данные изъяты> его настроение менялось каждый день: то он говорил, что собирается переезжать в г. Архангельск, то говорил, что не будет этого делать. В какой-то момент он сказал, что никуда не поедет. При этом и ее отец, и ее брат Ш.Н.В. всегда хотели жить в нормальных жилищных условиях, в благоустроенной квартире со всеми удобствами. Ш.Н.В. хотел и готов был переезжать. При этом между отцом и братом регулярно происходили ссоры, <данные изъяты>. Об этом ей постоянно говорила ФИО9, проживающая вместе с ними в г. Мезени. От ФИО9 ей также известно, что отец стал просить ФИО10 продать квартиру. Обстоятельства продажи квартиры ей не известны.

В октябре и декабре 2017 года со счета ее дочери ФИО9 на счет ее другой дочери поступили 2 платежа на общую сумму 471 000 рублей (161 000 рублей и 310 000 рублей соответственно), поскольку у нее счетов открыто не было. Это были денежные средства от продажи квартиры в Цигломени, которые ее отец Ш.В.И. решил разделить между всеми членами семьи, учитывая, что он никуда <данные изъяты> переезжать не стал.

Данные денежные средства в размере 471 000 рублей ее дочь Н. внесла как взнос на приобретение квартиры по адресу: <адрес>, но фактически в данной квартире проживали она и ее супруг.

Лично приобретенную квартиру перед приобретением она не осматривала. С ней ФИО5 приобретение квартиры не согласовывала. Она не хотела проживать в данной квартире, но когда узнала, что приобретенная квартира находится на <адрес>, то есть на значительном расстоянии от места прежнего жительства, в указанную квартиру переезжать не захотела. После получения государственного жилищного сертификата Ш.В.И., Ш.Н.В., ФИО9 не переезжали на постоянное место жительства за пределы <...> по указанным причинам. В конце 2017 года она с мужем переехала по адресу: <адрес>, где прожили до 13.10.2022. 13.10.2022 они переехали по адресу: <адрес>, где и проживают.

19.07.2017 после получения Ш.В.И. жилищного сертификата, еще до заключения договора купли-продажи жилого помещения от 30.08.2017 она зарегистрировалась по прежнему своему месту жительства по адресу: <адрес>, поскольку ей необходимо было поступать на операцию в ГБУЗ АО «Больница им. Самойлова» (том 7 л.д. 211-220, 248-252).

В судебном заседании подсудимая ФИО8 подтвердила оглшенные показания. Сообщила, что ее отец то хотел переезжать из г. Мезень, то не хотел переезжать, но в основном хотел, это было связано с <данные изъяты>. Не переехал он в связи с <данные изъяты>. Ее брат Ш.Н.В. просил жить в приобретенной по сертификату квартире, но поскольку тот <данные изъяты>, отец решил, что никто не будет жить в этой квартире. Ей не известно, разъяснял ли кто-либо ее отцу порядок приобретения квартиры по сертификату, о памятке они узнали на суде. Со своей стороны в рамках сделки она только подписала доверенность на ФИО5 Доверенность была подписана у нотариуса стандартная для приобретения квартиры. О том, что в доверенности имелись полномочия и по продаже квартиры, ей не известно. Похищать денежные средства она не планировала. никого в заблуждение она не вводила. Сама с ФИО5 не общалась. До суда ФИО4 не знала.

Подсудимая ФИО9, чьи показания данные в ходе предварительного следствия были оглашены на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, показала, что до 2015 года она проживала на о. Бревенник в г. Архангельске с родителями. Жилищные условия были плохие, добираться до места учебы и работы было затруднительно. Позднее их семье предоставили временное жилье по адресу: <адрес>. После окончания обучения в г. Архангельске было невозможно найти достойную работу, и она решила переехать в г. Мезень. 30.11.2015 она зарегистрировалась в г. Мезень по адресу: <адрес>, где проживала с дедушкой Ш.В.И., дядей Ш.Н.В., тетей Ш.Е.В. Если бы у ее родителей в г. Архангельске было нормальное жилье, она бы из города не уехала. Ее дедушке Ш.В.И. на тот момент, когда она переехала в г. Мезень, было больше 80 лет, и он мечтал о благоустроенном жилье. В апреле 2017 года дедушка получил жилищный сертификат на приобретение жилого помещения за пределами Крайнего Севера. Ее мама также зарегистрировалась в дом к дедушке, чтобы быть включенной в жилищный сертификат, чтобы улучшить свои жилищные условия, учитывая, что она с рождения и до 1999 года проживала в г. Мезень.

В середине мая 2017 года ее тетя ФИО10 сказала, чтобы они вчетвером (Ш.В.И., Ш.Н.В., ФИО8 и она) выписали доверенность на имя риелтора, чтобы она действовала от их имени в покупке квартиры. На какие еще действия они ее уполномочили, она не знает. Они ездили к нотариусу в г. Мезень, где она подписала доверенность, не вникая в ее суть, на тот момент ей было 22 года, и она особо не интересовалась этими вопросами. Квартиру перед приобретением она не осматривала.

Когда квартира в районе <адрес> в пос. Цигломень была куплена, дедушка стал болеть <данные изъяты>. В купленную квартиру собирались переезжать как ее дед, так и ее дядя Ш.Н.В., который с момента получения сертификата захотел уехать в г. Архангельск. Ее с мамой эта квартира не устроила из-за удаленности от города. Дедушка Ш.В.И. стал ссориться с Ш.Н.В. в связи с этим. Дедушка переживал, что Ш.Н.В. будет жить в городе, <данные изъяты>. Дедушка был властным человеком и сообщил, что он никуда не поедет, сказал ФИО10, чтобы она продала квартиру. Денежные средства от продажи квартиры в размере 2 400 000 рублей перечислили ей, поскольку у дедушки скорее всего не было банковского счета. Поскольку никто никуда не уехал, и квартира по указанию дедушки была продана, по его же воле деньги были разделены между его наследниками (детьми) ФИО8, Ш.И.В., Ш.Е.В., Ш.Н.В., ФИО10 Ее мама ФИО8, желая улучшить свои жилищные условия, пыталась взять в банке ипотечный кредит, но так как она является пенсионеркой <данные изъяты>, ей кредит не одобрили, и деньги с разрешения дедушки, по просьбе мамы она (ФИО9) перевела двумя суммами ФИО26, которая внесла их как первоначальный взнос по ипотечному кредиту на покупку квартиру по адресу: <адрес>. Также она (ФИО9) перевела 11.10.2017 Ш.Н.В. 473 060 рублей, Ш.И.В. 473 060 рублей, 11.10.2017, 24.10.2017 Ш.Е.В. – 489 060 рублей и ей же 11.10.2017 – 473 060 рублей. Ей известно, что 473 060 рублей Ш.Е.В. передала ФИО10

До начала 2018 года она (ФИО9) проживала у дедушки по адресу: <адрес> (том 8 л.д. 37-46).

В ходе допроса в судебном заседании подсудимая ФИО9 сообщила аналогичные сведения. Она ни с кем в предварительный сговор не вступала, цели на хищение денежных средств у нее не было. Она бы проживала в г. Архангельске в квартире после приобретения, но, когда она узнала, что это за квартира, где она находится, то передумала переезжать. При получении сертификата она не присутствовала, никто ей не разъяснял положения законодательства в тот период. Она являлась членом семьи дедушки, они вели общее хозяйство, был общий бюджет, она осуществляла уход за дедушкой. Решением суда она была признана членом его семьи. От продажи квартиры в последующем денежных средств она не получила. Вину в совершении преступления не признала.

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего Р.М.М. показал, что право на предоставление жилищных субсидий на приобретение жилых помещений и условия их предоставления установлены Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» и Правилами выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов, установленными Постановлением Правительства РФ от 21.03.2006 № 153. Право на получение жилищных субсидий имеют граждане, указанные в данных Правилах, в том числе, выезжающие из районов Крайнего севера. По данному основанию, в случае смерти гражданина, состоящего на учете, это право может быть передано. Право граждан на получение и использование жилищных субсидий подтверждается жилищным сертификатом. Граждане должны соответствовать требованиям данных Правил, стоять на учете, пройти всю предусмотренную процедуру, получить государственный жилищный сертификат, реализовать его. Размер жилищных субсидий зависит от количества членов семьи, от стоимости одного квадратного метра, установленной Министерством строительства. В зависимости от количества членов семьи устанавливается норматив жилой площади, который должен предоставляться по сертификату, данный норматив умножается на стоимость одного квадратного метра, установленной Министерством строительства. Для граждан, выезжающих за пределы Крайнего севера, жилое помещение необходимо приобретать за пределами районов Крайнего севера. Порядок оплаты приобретаемого жилого помещения также установлен разделом 5 Правил. Выдачей сертификатов занимается Министерство строительства субъекта РФ, Объединенная дирекция Минстроя занимается исключительно оплатой сертификата. Граждане, получившие сертификат, должны покинуть районы Крайнего севера и жить в приобретенном по сертификату жилье, поскольку сама природа Федерального закона от 25.10.2002 № 125-ФЗ предполагает, что граждане выезжают за пределы районов Крайнего севера, что сертификаты выдаются для улучшения жилищных условий, для выезжающих из районов Крайнего севера. При этом гражданин должен произвести отчуждение в пользу субъекта жилого помещения, в котором он проживал в районе Крайнего севера. Затруднился ответить, какие еще обязательства на гражданина накладываются законом. Насколько ему известно, ограничений на право продажи приобретенного имущества законом не закреплено. Сроки, когда граждане могут распоряжаться приобретенным жилым помещением, не установлены. Сразу после реализации сертификата, на этапе, когда сертификат оплачен, и гражданин уже приобрел за счет средств социальной выплаты жилое помещение, Объединенная дирекция Минстроя уже никакого отношения к этому не имеет, ее задача – оплатить сертификат. После того, как гражданин приобрел жилое помещение, у них отсутствует информация, какой договор заключался, и какое конкретно жилое помещение было приобретено. Они видят только то, что сертификат был реализован, и вроде бы регион, где он был реализован. Объединенная дирекция Минстроя является потерпевшим, поскольку именно она занимается оплатой государственных жилищных сертификатов. Пояснил, что потерпевший намерен заявить иск после того, как приговором суда будет установлена вина подсудимых, степень вреда, причиненного потерпевшему. Если будет установлено, что подсудимыми реализованы или получены сертификаты неправомерно, то будет причинен ущерб федеральному бюджету в размере предоставленной в каждом отдельном случае социальной выплаты. Подтвердил выдачу государственных жилищных сертификатов ФИО27, Ш.В.И., С.Е.М., ФИО6, М.Л.Л., П.А.М.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Г.Ю.И., главный специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации МО «Мезенский муниципальный округ», показала, что в ее должностные обязанности входит работа с получателями государственных жилищных сертификатов, с программами. Право на получение социальной выплаты имеет гражданин, который прожил на территории Крайнего Севера или территории, приравненной к Крайнему Северу, не менее 15 лет, имел регистрацию на территории Крайнего Севера или территории, приравненной к ней, на 31 декабря 1991 года. Эти граждане могут после наступления их очереди получить государственный жилищный сертификат. В рамках программы гражданин должен на сумму, указанную в государственном жилищном сертификате, приобрести себе жилое помещение за пределами районов Крайнего Севера. В настоящее время она является ответственной за ведение, хранение данных корешков сертификатов, учетных дел. Администрация муниципального образования занимается учетом граждан, сбором необходимых документов, формированием учетных дел, которые в дальнейшем передают в Минстрой с гарантийным письмом. Гарантийное письмо подписывает глава муниципального образования, это означает, что учетное дело сформировано, и все необходимые документы там есть. После этого Минстрой проверяет учетное дело. Если на их взгляд не хватает документов, они запрашивают их. Если все в порядке, то выписывается жилищный сертификат, вместе с учетным делом обратно направляется в муниципалитет. Исполнителем программы является Министерство строительства и архитектуры Архангельской области, они выдают сертификаты. Администрация МО только вручает сертификаты. В Администрации хранятся корешки сертификатов, выданные за предыдущие годы. Гражданам выдается памятка с выдержкой из Постановления Правительства РФ №153. В памятке указано, что гражданин должен этот сертификат сдать в банк в течение 3 месяцев с даты его получения, далее в течение 4 месяцев должен искать для покупки жилое помещение, потом собрать документы, обратиться в банк для того, чтобы банк перечислил выплату продавцу этого недвижимого имущества. Если гражданин в течение 5 лет, предшествующих выдаче сертификата, что-либо из принадлежащего ему недвижимого имущества, в доле или целиком, отчуждал, то при получении сертификата кадастровая стоимость этой недвижимости вычитается из стоимости сертификата. Данный расчет производится специалистом администрации МО «Мезенский район», потом проверяется специалистом из Министерства строительства и архитектуры Архангельской области. При получении сертификата гражданин обязан в течение 7 месяцев с даты его получения реализовать его путем приобретения жилого помещения на всех граждан, которые указаны в сертификате. Если у семьи или гражданина есть жилое помещение в собственности, то он должен сдать его в муниципальную собственность. Если гражданин проживает в жилом помещении по договору социального найма, то он должен это жилое помещение освободить с даты реализации жилищного сертификата. Этот перечень требований исчерпывающий. Законодательством, в том числе ни в ФЗ-125, ни в Постановлении Правительства РФ №153, не закреплено, что, не предусмотрено ограничений права реализовать полученную в результате сделки собственность. При получении сертификата владелец сертификата не подписывает какие-либо обязательства не отчуждать приобретаемое по сертификату жилое помещение, законодательством это не предусмотрено. По ее мнению, закон не запрещает в дальнейшем продать это имущество. После того, как гражданин оформил жилое помещение в собственность, он может распоряжаться им по своему усмотрению. Законодательством не предусмотрено, что после приобретения жилого помещения гражданин должен выехать в данное жилое помещение, не предусмотрена обязанность проживать и регистрироваться в приобретенном жилом помещении, переехать на постоянное место жительства в тот населенный пункт, где он приобрел жилье, какое-то время не отчуждать недвижимое имущество. Гражданин подписывает только обязательство об отчуждении принадлежащего ему на момент получения сертификата недвижимого имущества. Насколько ей известно, в законе не предусмотрены правовые основания для отзыва сертификата, в ее практике такого не было. Если человек продал квартиру и переехал из районов Крайнего Севера, то у него больше не существует права на получение такой выплаты. О предоставлении подсудимыми заведомо ложных, недостоверных сведений Администрации МО «Мезенский муниципальный район», ей ничего не известно, она в тот период в указанной должности не работала. Лично к ней никто из подсудимых за получением сертификата не обращался, никто из них при ней на получение сертификата в очередь не вставал, заявлений не подавал, подробные обстоятельства ей не известны. С ФИО4 она не знакома. Ведение книг регистрации и учета граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья, по МО «Мезенский район» относится к полномочиям Администрации МО «Мезенский район». На период 2017 года ей неизвестно ответственное за это должностное лицо. Лично она никаких изменений в книгу за 2017 год не вносила. В ходе предварительного следствия показания по конкретным сертификатам давала по имеющимся у нее документам – учетным делам и книги. То, что лицо, имеющее право на получение сертификата, на момент подачи заявления проживает совместно с членами семьи, подтверждается выписками из домовых книг, паспортами с отметками о регистрации. Предусмотрено и направление межведомственных запросов, с кем гражданин проживает и где. Ответы на запросы содержатся в учетном деле.

Допрошенный в судебном заседании свидетель С.В.В., показал, что ранее он работал главным специалистом комитета правления муниципальным имуществом Администрации МО «Мезенский район», в том числе являлся секретарем районной комиссии, которая реализовывала федеральную программу по переселению из районов Крайнего Севера. ФИО4 и ФИО5 к нему по вопросу реализации сертификатов не обращались, по порядку получения сертификатов не спрашивали. Не знает, обращались ли они к кому-либо из сотрудников. Насколько ему известно, обналичить сертификат нельзя. Сертификат предназначен для приобретения недвижимости в более благоприятной климатической зоне за пределами района Крайнего Севера. Никому в г. Мезень он не советовал обращаться к ФИО5 для обналичивания сертификатов. Под обналичиванием сертификата он понимает его перевод в денежный вариант, продажа сертификата и получение за него наличных средств. Факты получения гражданами государственных жилищных сертификатов отражались в книгах учета выдачи сертификатов, который ведется в бумажном виде. По состоянию на 2017 год он был ответственным лицом за ведение и учет данных книг. Когда выдается сертификат, гражданин вписывается в книгу, что ему выдан сертификат, указывается серия и номер сертификата. Изменений в книге быть не должно, корректировать там нечего. Лично он никакие изменения в книгу не вносил. В 2017 году он вносил в книгу запись о получении сертификата Ш.В.И. При получении гражданами сертификатов он распечатывал отдельные части Постановления Правительства РФ №153, содержащие правила реализации жилищных сертификатов, разъяснял и выдавал в письменной форме памятки, содержащие выписки из указанного выше постановления, каждому получателю сертификата. Как правило, члены семьи были вместе с получателем сертификата. Он перестал быть ответственным за учет и выдачу сертификатов в 2020 году. В первую очередь, сертификат необходимо было сдать в банк и открыть банковский счет. В ряде случаев после приобретения жилья граждане должны сдать недвижимость, которая находится в собственности в пределах района Крайнего Севера. Другие обязательства на гражданина не накладываются. Ему не известны требования о том, что гражданин после приобретения жилья обязан проживать в приобретенном жилье, ограничения в части срока, через которое гражданин может продать жилье, и в той части, куда гражданин может потратить деньги от реализации такого жилья, обязанности после реализации сертификата переехать из района Крайнего Севера. Приобретенное жилье становится его собственностью. Ему известно только о случаях отзыва сертификата, когда получатель умирал, а также в случае опечатки. Ему неизвестно, были ли представлены подсудимыми какие-либо ложные и недостоверные сведения. Никаких документов от ФИО4 в части сертификатов он не получал. Ранее он занимался сбором документов после обращения заявителей в Администрацию. Сведения о состоянии здоровья могли быть подтверждены только справкой об инвалидности. Возраст и состояние здоровья не имели никакого отношения к получению сертификата. Сертификаты гражданам лично вручал он. Какие фактические действия граждане должны были сделать с сертификатом, и как его фактически можно использовать, он разъяснял в рамках Постановления Правительства РФ №153. Кроме того, Администрацией направлялись запросы о наличии или отсутствии у граждан недвижимости, в Пенсионный фонд, запрашивались справки о составе семьи. Справку о составе семьи, то есть зарегистрированных совместно гражданах, представляла Администрация. Вывод о совместном проживании лиц делался на основании этой справки. Все собранные документы, в том числе полученные в ходе проверки, направляются в Министерство строительства, где еще раз проверяются.

Будучи допрошенной в судебном заседании, свидетель З.А.Н., ведущий консультант отдела правовой и кадровой работы Министерства строительства и архитектуры Архангельской области, показала, что в указанной должности работает со 2 февраля 2022 года. Право на предоставление жилищных субсидий и порядок их предоставления установлены Федеральным законом №125 от 25.10.2002, Постановлением Правительства РФ №153. Ответственный исполнитель указанной программы – Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, но полномочия переданы подведомственному учреждению – ФКУ Объединенная дирекция Минстроя РФ. В Министерство строительства и архитектуры Архангельской области переданы полномочия только в части регистрации и учета граждан. В свою очередь, Министерство строительства и архитектуры Архангельской области как орган исполнительной власти передал областным законом данные полномочия органам местного самоуправления.

Гражданин по месту жительства обращается в орган местного самоуправления с пакетом документов для получения сертификата. Органы местного самоуправления проверяют документы и ставят на учет. Также гражданин должен быть признан участником государственной программы, чтобы в дальнейшем получить сертификат. Это дает ему право ежегодно писать заявление на свое участие в государственной программе.

Ежегодно органы местного самоуправления формируют списки на первое число каждого года. Информацию передают в Министерство. С 1 января по 1 июля гражданин в органах местного самоуправления подтверждает свое участие в программе. На основании этого заявления в Министерство до 1 августа предоставляют список граждан, подтвердивших свое участие. Когда доводят окончательный список, они по порядку утверждают список получателей сертификата. Органы местного самоуправления предоставляют гарантийное письмо, подписанное главой муниципального образования. Гражданину сообщают, он приходит и пишет заявление на выдачу сертификата и предоставляет полный пакет документов. Органы местного самоуправления проверяют представленные документы и с учетным делом, которое изначально было заведено, направляют в Министерство. Если человек не соответствует требованиям, или у него отсутствует какой-либо документ, ему отказывают и возвращают учетное дело для доработки. Были случаи, когда гражданин был неправомерно поставлен на учет, и он снимался. Министерство органу местного самоуправления передает сертификат. Органы местного самоуправления вручают его гражданину. Ставится отметка о вручении сертификата. В последующем органу местного самоуправления передается информация, когда гражданин реализовал этот сертификат. Ответственный исполнитель направляет выписки оплаченных государственных жилищных сертификатов. Министерство направляет их в органы местного самоуправления для снятия гражданина с учета. При определении размера жилищной субсидии учитываются все отчуждения, стаж в районах Крайнего Севера. Также вступают в права члены семьи умерших заявителей. Оригинал сертификата выдается гражданину, а корешок остается в учетном деле. Корешки сертификатов передаются органам местного самоуправления. Министерство вместе с сертификатом направляет ведомость вручения сертификата в двух экземплярах. Они передаются органу местного самоуправления, а когда гражданин получает сертификат, он расписывается в ведомости и в сертификате.

При вручении сертификатов органы местного самоуправления должны оказывать методическую помощь, разработана памятка. У органов местного самоуправления она должна быть, и они должны вручать ее гражданину и консультировать его. Также граждане звонят в Министерство, где их также консультируют.

Гражданин после получения сертификата идет в банк, в основном это «Сбербанк». Они должны предоставить сертификат и открыть банковский счет. Тогда гражданин начинает его реализовывать, искать себе жилое помещение. После того, как гражданин заключил договор купли-продажи, он с ним идет в Росреестр, сдает документы на приобретение права собственности. Каждому члену семьи должна быть выделена доля. Все документы предоставляются в банк, и он их проверяет.

По ее сведениям, государственные жилищные сертификаты получали заявители ФИО27, ФИО6, М.Л.Л., С.Е.М., Ш.В.И.

Для получения сертификата необходимо не иметь жилья за пределами районов Крайнего Севера, а также в районах, приравненных к районам Крайнего Севера. На учет ставят заявителя, наличие жилых помещений смотрят у всех членов семьи. Требования к стажу и времени прибытия в район Крайнего Севера не распространяется на членов семьи.

На лиц, получивших сертификат, возлагается обязательство реализовать его, приобрести жилое помещение. В законодательстве не определено, через какое время граждане вправе продать приобретенное по сертификату жилье. Обязательство не отчуждать приобретенное по сертификату жилье гражданин не подписывает. Целью федерального закона является приобретение собственности для граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. В законе закреплены условия реализации сертификата – жилище должно быть не в районах Крайнего Севера, должно быть не аварийным, дом должен быть пригодным для проживания, нельзя приобретать у родственников. Все это должно разъясняться органами местного самоуправления. Вопросами продажи жилья после его приобретения по сертификату Министерство строительства не занимается. В ее практике оснований для отзыва сертификата не было. Указала, что Министерство ложных и недостоверных сведений в рамках дела не получало.

Сертификаты были реализованы в соответствии со ФЗ №125. Она (З.А.Н.) сотрудником Министерства в 2017 году не являлась, не видела конкретных дел, думает, что все было проверено, весь пакет документов предоставлен. Не может пояснить, через какое время владелец сертификата вправе продать приобретенное по сертификату жилье, какой нормой это установлено, будет ли нарушением, если получатель сертификата приобрел жилье, но не переехал в него, поскольку ФЗ №125 дальнейшие условия не обговаривает. Для получения сертификата у гражданина как может быть жилье в районе Крайнего Севера, так его может и не быть. Условием выдачи государственного жилищного сертификата является подписанное обязательство заявителя и его членов семьи об освобождении жилого помещения, находящегося у него или в собственности или в социальном найме. Если у гражданина на момент получения сертификата нет ничего в собственности, это не является основанием для невыдачи сертификата. Если гражданин сделал отчуждение доли в жилом помещении перед получением сертификата, то будут учитываться квадратные метры отчуждаемого жилого помещения. Если отчуждение было в целом, то при расчете учитывается кадастровая стоимость на момент отчуждения жилого помещения. Ухудшение жилищных условий для предоставления сертификатов значения не имеет.

Книги выдачи государственных жилищных сертификатов со временем были заменены ведомостью о получении сертификата. Ответственными за ведение, хранение, учет данных книг были органы местного самоуправления. Сроки реализации сертификата прописаны в нем. В течение 3 месяцев гражданин должен сдать его в банк, в течение 7 месяцев реализовать. Если эти условия не выполнены, то он аннулируется, и становится недействительным. В случае аннулирования сертификата повторное обращение гражданина возможно, право не теряется. Гражданин повторно пишет заявление уже на имя Министерства. Ей неизвестно о наличии органа, которое контролирует перемещение граждан в жилые помещения, приобретенные по сертификату.

Состав семьи, совместно проживающей с заявителем, окончательно определяется, когда принято решение о выдаче сертификата, и когда гражданин пишет заявление на получение сертификата. Гражданин в своем заявлении сам указывает состав, совместно проживающих с ним лиц, данные сведения проверяются. Органы местного самоуправления направляют запросы в миграционную службу по адресу, выясняется информация о том, кто проживает по данному адресу. Поквартирная карточка в управляющих компаниях запрашивается. Органы миграционной службы имеют сведения о зарегистрированных лицах. Данные сведения Министерством не перепроверяются, так как документ официально заверен. Фактическое проживание не учитывается.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Н.Т.Н., сотрудник ПАО «Сбербанк», показала, что, если сертификат выдан, банк интересует только открытие счета и расчет, каким образом сертификат предоставляется, кому и за что, к компетенции банка не относится. Ситуация возврата сертификата владельцу не было. Если, когда сертификат приходит, стоит печать Министерства, подпись, сходятся паспортные данные владельца сертификата, написаны правильно все члены семьи, то причин для отказа нет. Владелец сертификата приходит в банк, удостоверяется его личность, сверяется с сертификатом, который предъявлен, сертификат проверятся на подлинность, наличие живой печати и подписи, сверяются паспортные данные и открывается счет. По порядку оплаты жилого помещения, обычно выдается распоряжение на списание, по которому создается форма для списания, клиент подписывает, и направляется в работу. Распорядитель счета может из любых источников добавить денежные средства. Приобретая жилье по государственному жилищному сертификату, гражданин должен предоставить в банк паспорт, договор купли-продажи, выписку ЕГРН, расписку, если были собственные средства. Все суммы, из которых складывается купля объекта недвижимости, должны подкрепляться документами, которые предоставляет клиент. Банк проверят документы от 3 до 5 дней. Социальная выплата считается предоставленной гражданину, когда денежные средств перечислены за объект недвижимости продавцу. В г. Архангельске обслуживанием государственных жилищных сертификатов, как правило, занимается отделение на <адрес>. На каждого клиента в банке заводится досье, которое хранится в филиале до момента списания денежных средств продавцу и закрытия счета. В заблуждение работников банка никто не вводил, сотрудник действует согласно нормативному документу и в любом случае, если документы все предоставлены, и есть документ о списании, сотрудника не ввести в заблуждение.

Из показаний свидетеля П.В.С., ведущего менеджера по обслуживанию ПАО «Сбербанк», оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что Архангельское отделение 8637/0169 ПАО «Сбербанк» до конца июня 2020 года располагалось по адресу: <адрес> (том 4 л.д. 151-154).

В ходе допроса в судебном заседании свидетель Б(Д) Ю.Р. показала, что в период с 2000 года по 2023 год она состояла в браке с ФИО4 ООО «<данные изъяты>» – это в прошлом совместное с бывшим супругом агентство недвижимости, где она работала бухгалтером. Ф.Д. – друг ФИО4, К.М.А. – возможно сын Ф.. Приобретением и продажей недвижимого имущества занимался ФИО4, поэтому она не может пояснить, откуда были на это денежные средства. Вероятно, договоры купли-продажи заключались в связи с риелтерской деятельностью. У нее есть мать Д.Н.П., которой также заключались договоры купли-продажи. Подробности заключения договоров купли-продажи ей неизвестны. Возможно, ей на счет поступали денежные средства от продажи жилых помещений. Была нотариальная доверенность на ФИО4, в его деятельности она не участвовала, полностью ему доверяла. ФИО4 по доверенности от нее заключал все сделки, она в его дела не вникала. Она не интересовалась у ФИО4, в связи с чем им с ее участием приобретается недвижимость, которая в дальнейшем оформляется на родственников, в том числе и на нее. Никакие суммы за сделанную ею работу он не выплачивал ей, так как они воспитывали совместных детей, какие-то суммы были у нее, какие-то у ФИО4

ФИО4 охарактеризовала как заботливого сына, хорошего отца, который занимается воспитанием детей, участвует в их содержании.

Свидетель Д.Н.П., чьи показания оглашены на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, показала, что у нее имеется дочь Б(Д) Ю.Р., которая состояла в браке с ФИО4 ФИО4 занимается оказанием риелтерских услуг. В 2019-2021 годах он приобрел за свой счет несколько квартир, которые были оформлены на родственников, в том числе на нее. В дальнейшем квартиры были проданы. После их продажи перечисленные на ее счет денежные средства она в полном объеме передала ФИО4, все налоги с полученной прибыли уплачены ею полностью (том 2 л.д. 190-194, 195-198).

В судебном заседании свидетель Д.Н.П. подтвердила оглашенные показания. Сообщила, что денежные средства принадлежали ФИО4, он вкладывал деньги и расплачивался, она не вникала. Суммы сделок определял ФИО4 У нее были хорошие, доверительные отношения с ФИО4 Положительно охарактеризовала ФИО4

Из показаний свидетеля Б.А.М., оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что у нее есть сын ФИО4, который занимается оказанием риелтерских услуг в г. Архангельске. В период осуществления риелтерской деятельности, в том числе в 2017, 2019 годах, ФИО4 приобрел за свой счет квартиры, которые оформлялись на родственников, в том числе некоторые квартиры были оформлены на нее. В дальнейшем данные квартиры были проданы. Полученные от реализации квартир денежные средства она передала ФИО4 в полном объеме (том 2 л.д. 225-229).

В судебном заседании свидетель Б.А.М. подтвердила оглашенные показания. Положительно охарактеризовала ФИО4 как ответственного, доброго, всегда помогает.

Как следует из показаний свидетеля К.Г.Н., оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, она иногда оказывает риелтерские услуги. В 2014-2015 годах работала в агентстве недвижимости ООО «<данные изъяты>», основным видом деятельности которого является оказание услуг по купле-продаже недвижимости. ФИО4 является директором ООО «<данные изъяты>», Ф.Д.М. – друг ФИО4 (том 2 л.д. 200-203).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (ОГРН №, ИНН №), ФИО4 является директором, основным видом деятельности которого являются операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (том 14 л.д. 234-245, том 15 л.д. 1-11).

В ходе обыска в Администрации Мезенского муниципального округа по адресу: <адрес>, изъяты у свидетеля Г.Ю.И. учетные дела ФИО6, М.Л.Л., ФИО27, книги регистрации и учета граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья по МО «Мезенский район» (книга 1 и книга 2), книга учета, договор передачи квартиры в собственность, ведомости вручения государственных жилищных сертификатов за 2017 и 2019 года, пакет документов для приватизации жилого помещения муниципального жилищного фонда по адресу: <адрес> (том 9 л.д. 174-179).

В ходе выемки в Архангельском отделении № 8637 ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, изъяты учетное дело ФИО6, ФИО27, М.Л.Л. (том 9 л.д. 243-247).

В ходе обыска по месту жительства ФИО4 по адресу: <адрес>, изъят мобильный телефон «марки «HUAWEI nova 3» (том 6 л.д. 121-126).

Осмотром мобильного телефона ФИО4 марки «Huawei nova 3» установлено наличие в его телефонной книге абонентских номеров, в том числе ФИО5 (№), К.М.А. (№), а также переписки по обстоятельствам приобретения и продажи квартир (том 10 л.д. 55-71, 72).

В ходе обыска по месту жительства ФИО5 по адресу: <адрес>, изъят мобильный телефон «Самсунг Гэлакси А71», банковская карта ПАО «Сбербанк» (том 5 л.д. 115-118).

Осмотром мобильного телефона ФИО5 «Samsung Galaxy A71» установлено наличие в телефонной книге абонентских номеров, в том числе ФИО6, ФИО10, ФИО27, ФИО11, ФИО18, Д.Н.П.

Также осмотрена изъятая у ФИО5 банковская карта ПАО «Сбербанк» № (том 10 л.д. 143-149, 150).

По преступлению, совершенному ФИО4, ФИО5, ФИО27

Свидетель Г.Ю.И., главный специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации МО «Мезенский муниципальный округ», чьи показания оглашены в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, показала, что согласно книге регистрации и учета граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья по МО «Мезенский район» (книга №2), 10 сентября 2009 года в администрацию МО «Мезенский район» с заявлением о постановке на учет обратилась П.М.В. с членами семьи, в число которых входила ФИО27, которые были поставлены в очередь на получение государственного жилищного сертификата. В связи с тем, что подошла очередь, ФИО27, как наследник умершей П.М.В., подала в администрацию МО «Мезенский район» заявление о выдаче сертификата. Заявление и учетное дело ФИО27 было направлено в Министерство строительства и архитектуры Архангельской области с целью выдачи сертификата в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 21.03.2006 № 153. Министерством пакет документов был рассмотрен, и ФИО27 выдан сертификат на сумму 1 009 984 рубля, который был ей вручен в Администрации МО «Мезенский район». Полученный сертификат ФИО27 был реализован путем приобретения жилого помещения на территории Архангельской области. Согласно постановлению Администрации МО «Мезенский район» от 14.08.2017 №, ФИО27 снята с учета в связи с получением и реализацией сертификата. У ФИО27 имелось обязательство по сдаче в муниципальную собственность жилого помещения по адресу: <адрес> (том 2 л.д. 152-156).

В судебном заседании свидетель Г.Ю.И. подтвердила оглашенные показания.

Свидетель Б.О.В., сестра ФИО4, чьи показания оглашены на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, показала, что в некоторых случаях ФИО4 приобретались квартиры, которые были оформлены на нее и на других родственников, затем они были проданы. После реализации жилых помещений перечисленные на ее счет денежные средства она передавала ФИО4, при этом все налоги с полученной прибыли были уплачены в полном объеме. Подтвердила заключение договора купли-продажи от 31.03.2017 квартиры по адресу: <адрес>, стоимостью 160 000 рублей, между Ш.А.А. (продавец) и Б.О.В. (покупатель). Также подтвердила заключение договора купли-продажи от 21.04.2017 квартиры по адресу: <адрес>, между Б.О.В. (продавец) и ФИО27, в лице представителя ФИО5 (покупатель), стоимостью 1 009 984 рубля (том 2 л.д. 231-235).

В судебном заседании свидетель Б.О.В. подтвердила оглашенные показания, указала, что в ходе следствия давала показания на основании предъявляемых ей документов. Охарактеризовала ФИО4 как честного, ответственного, отзывчивого, профессионального работника, он ей помогает.

Согласно показаниям свидетеля А.Л.А., мастера жилфонда ООО «Сийское», оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, ООО «Сийское» занимается управлением жилищным фондом в пос. Сия Пинежского района Архангельской области. В период с 01.01.2010 по 30.01.2017 работала в должности директора ТСЖ «Возрождение», которое так же занималось управлением жилищным фондом в пос. Сия Пинежского района Архангельской области. Непосредственно поселок Сия Пинежского района Архангельской области расположен в районе Крайнего Севера. Население поселка Сия составляет около 1 500 человек. В пос. Сия каких-либо производств не расположено. Часть жителей пос. Сия работает вахтовым методом, а часть жителей выехали на постоянное место жительства за пределы поселка, в связи с чем в пос. Сия стал образовываться пустующий жилфонд. Выехавшие жители продают имевшиеся у них в собственности квартиры, поскольку стоимость содержания квартир высока. Стоимость однокомнатной квартиры в пятиэтажном жилом доме площадью около 30 кв.м. составляет от 50 000 рублей и до 250 000 рублей. В 2017 году стоимость однокомнатной квартиры в пятиэтажном жилом доме площадью около 30 кв.м. составляла так же. Стоимость двух-трехкомнатных квартир площадью от 40 до 60 кв.м составляет так же не более 250 000 рублей (том 3 л.д. 1-4).

В ходе осмотра места происшествия – квартиры <адрес>, произведенного с участием свидетеля А.Л.А., зафиксирована обстановка на месте (том 3 л.д. 8-40).

Как следует из показаний свидетеля К.О.А., оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, через знакомого риелтора она узнала, что продается квартира по адресу: <адрес>, которую она приобрела с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал при участии ООО «<данные изъяты>». Сделка проходила в МФЦ в Соломбале. Стоимость квартиры составила 435 000 рублей. На сделке присутствовала ФИО5 Рыночная стоимость квартиры по состоянию на 24.06.2017 ей не известна, считает, что не более 435 000 рублей (том 3 л.д. 42-46).

Свидетель Б.В.Т., супруг подсудимой ФИО27, чьи показания оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показал, что квартира по адресу: <адрес>, где он проживает с ФИО27 принадлежит ему на праве собственности, приобретена в период брака с ФИО27 Примерно в 2008 году они приобрели комнату в коммунальной квартире по адресу: <адрес>. Право собственности на данное жилое помещение было оформлено на ФИО27 В сентябре 2009 года ФИО27, имея в собственности 130/644 долей в праве общей долевой собственности на квартиру <адрес>, данную комнату подарила ему. В 2008 году они проживали по адресу: <адрес>. Данную комнату он продал примерно в 2010 году, после чего, находясь в браке с ФИО27, приобрел комнату в квартире по адресу: <адрес>. В октябре 2016 года ФИО27 устроилась на работу в г. Северодвинск и переехала на постоянное место жительство туда, где проживала до февраля 2017 года в комнате квартиры по адресу: <адрес>, но место регистрации в г. Мезень она не меняла, после чего вернулась в г. Мезень. В марте 2017 года ФИО27 получила в Администрации муниципального образования «Мезенский район» государственный жилищный сертификат на сумму 1 009 984 рублей, для приобретения жилого помещения за пределами района Крайнего Севера. Тогда они обсудили возможность переезда из г. Мезень в Пензенскую область, но пришли к совместному выводу, что переезжать в Пензенскую область не будут, а будут переезжать в г. Северодвинск, где проще устроиться на работу и супруге, и ему, при этом заработная плата в г. Северодвинске выше, чем в средней полосе. Кроме того, в г. Северодвинске к тому времени проживал их сын. Тогда ФИО27 решила обналичить полученный сертификат, чтобы были наличные денежные средства. После получения наличных денежных средств в сумме около 900 000 рублей на вырученные денежные средства они решили приобрести вторую комнату в квартире по адресу: <адрес>, чтобы в собственности была вся квартира, что они и сделали, право собственности на квартиру оформили на него. В настоящее время он с ФИО27 проживает в <...>. Ни он, ни ФИО27 не собирались и не собираются выезжать на постоянное место жительства за пределы Крайнего Севера.

ФИО27 охарактеризовал исключительно с положительной стороны, как заботливую, внимательную, отзывчивую супругу, которая спиртными напитками не злоупотребляет, по месту работы в коллективе пользуется уважением, с соседями поддерживает добропорядочные отношения (том 3 л.д. 193-197).

Свидетель К.Т.В., чьи показания в ходе предварительного следствия оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показала, что ранее в г. Мезень работала вместе с ФИО27 Она говорила ФИО27, что за оказанием риелтерских услуг можно обратиться к ФИО5, давала номер телефона (том 4 л.д. 177-179).

Согласно гарантийному письму, направленному Администрацией МО «Мезенский район» в Министерство строительства и архитектуры Архангельской области, подтверждено право ФИО27 на получение государственного жилищного сертификата за счет средств федерального бюджета на сумму 1 009 983 рубля, регион выезда – Архангельская область, имеется обязательство о сдаче жилого помещения по адресу: <адрес> (том 4 л.д. 106-111).

Согласно выписке из реестра государственных жилищных сертификатов, выданных Министерством строительства и архитектуры Архангельской области, 15.03.2017 ФИО27 выдан государственный жилищный сертификат ПС № на сумму 1 009 984 рубля (том 13 л.д. 4-62).

Согласно выписке из реестра оплаченных государственных жилищных сертификатов по Министерству строительства и архитектуры Архангельской области, выданный 15.03.2017 ФИО27 государственный жилищный сертификат ПС № оплачен на сумму 1 009 984 рубля (том 13 л.д. 63-153, том 14 л.д. 40).

Осмотром учетного дела на ФИО27, ведомости вручения государственных жилищных сертификатов гражданам, книга регистрации и учета граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья по МО «Мезенский район» (том 1, 2), установлен факт получения 23.03.2017 ФИО27 государственного жилищного сертификата серии ПС № от 15.03.2017 на приобретение жилого помещения, на основании заявления ФИО27 от 06.03.2017, заявлений П.М.В. от 10.09.2009, 03.12.2010, 31.05.2015, содержатся помимо прочего следующие документы:

- договор дарения от 07.09.2009, согласно которому ФИО27 подарила супругу Б.В.Т.130/644 долей в праве общей долевой собственности на <адрес>,

- обязательство о расторжении договора социального найма жилого помещения и об освобождении занимаемого жилого помещения (о безвозмездном отчуждении находящегося в собственности жилого помещения в государственную собственность) от 06.03.2017, согласно которому ФИО27 в связи с предоставлением государственного жилищного сертификата для приобретения жилого помещения на территории Архангельской области принимает на себя обязательство в двухмесячный срок с даты приобретения жилого помещения посредством реализации ГЖС освободить и сдать 1/2 долю в праве на жилое помещение по адресу: <адрес>,

- выписка из книги регистрации и учета граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, согласно которой П.М.В., ФИО27, Б.С.В. поставлены на учет 10.09.2009, под номером 1269 (том 11 л.д. 28-40, 41-42).

В ходе обыска в жилище ФИО27 по адресу: <адрес>, изъяты осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств мобильный телефон «Samsung» и в том числе следующие документы:

- доверенность от 17.04.2017 №, удостоверенная нотариусом нотариального округа Мезенский район Архангельской области Р., согласно которой ФИО27 уполномочила ФИО5 в том числе быть представителем в учреждениях и организациях РФ, предъявить в ПАО «Сбербанк» государственный жилищный сертификат о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого помещения, выданный на имя ФИО27, открыть блокированный целевой счет на имя владельца сертификата при сдаче сертификата в банк, купить за цену и на условиях по своему усмотрению квартиру в Архангельской области в соответствии с государственным жилищным сертификатом ПС №, выданным 15.03.2017 Министерством строительства и архитектуры Архангельской области, продать квартиру, приобретенную в соответствии с вышеуказанным жилищным сертификатом,

- копия государственного жилищного сертификата серии ПС №, выданного Министерством строительства и архитектуры Архангельской области 15.03.2017 ФИО27, размер социальной выплаты 1 009 984 рубля,

- приходные кассовые ордера от 20.04.2017 ПАО «Сбербанк», согласно которым ФИО5 внесла 3 050 рублей 85 копеек и 549 рублей 15 копеек в качестве комиссии за открытие и обслуживание счета ГЖС по федеральной целевой программе Жилище на 2015-2020 годы,

- договор банковского счета для обслуживания государственного жилищного сертификата от 20.04.2017, согласно которому ФИО5 по доверенности открыт на имя ФИО27 счет № в подразделении 8637/0181 для перечисления социальной выплаты в размере 1 009 984 рубля согласно государственного жилищного сертификата № от 15.03.2017, на указанный счет 26.05.2017 зачислена указанная сумма, в этот же день списана на основании заявления поручения на перевод денежных средств от имени ФИО5 в счет оплаты за квартиру по договору от 21.04.2017 на счет Б.О.В. №,

- договор купли-продажи от 21.04.2017, согласно которому Б.О.В. (продавец) и ФИО27, в лице ФИО5 (покупатель), заключили договор купли-продажи квартиры по адресу: <адрес>, общей площадью 50,7 кв.м., стоимостью 1 009 984 рубля, согласно которому оплата производится путем перечисления денежных средств с блокированного лицевого счета, открытого на имя ФИО27 как владельца государственного жилищного сертификата,

- описи документов, принятых для оказания государственных услуг – государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, согласно которым Б.О.В. ФИО5, как представителем ФИО27, представлены заявления от 21.04.2017, доверенность от 17.04.2017, государственный жилищный сертификат от 15.03.2017, договор купли-продажи от 21.04.2017 с актом приема-передачи, чек об уплате государственной пошлины за государственную регистрацию прав,

- акт, согласно которому сотрудник ПАО «Сбербанк» 20.05.2017 принял у ФИО5 договор на жилое помещение от 21.04.2017, свидетельство о государственной регистрации права, 05.06.2017 указанные документы возвращены ФИО5,

- сведения об открытии на имя ФИО27 счета №, на который 16.06.2017 ФИО5 внесла 910 000 рублей,

- договор купли-продажи от 24.06.2017, согласно которому ФИО27, в лице ФИО5, продала К.О.А. квартиру по адресу: <адрес>, общей площадью 50,7 кв.м., стоимостью 435 000 рублей (том 9 л.д. 201-206, том 10 л.д. 190-195, 196-197, том 12 л.д. 215, 218, том 14 л.д. 66-68, 69, 70-73).

Осмотром учетного дела ФИО27 по реализации государственного жилищного сертификата, изъятого в ПАО «Сбербанк России», установлено наличие в нем государственного жилищного сертификата ПС № от 15.03.2017; копии доверенности на ФИО5 от 17.04.2017; договора об открытии банковского счета от 20.04.2017; акта приема-передачи от ФИО5 договора от 21.04.2017 и свидетельства о государственной регистрации права; договора купли-продажи от 21.04.2017; выписки из ЕГРН на жилое помещение по адресу: <адрес>; мемориального ордера на сумму 1 009 984 рубля; заявления-поручения на перевод денежных средств, в котором ФИО5, действуя как представитель за ФИО27 обратилась в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, с поручением о списании со счета 1 009 984 рубля в качестве оплаты за квартиру по договору от 21.04.2017; выписок со счета, согласно которым на счет №, открытого 20.04.2017, зачислено 1 009 984 рубля, которые в тот же день списаны; приходные кассовые ордера об уплате комиссии за открытие и обслуживание счета ГЖС (том 11 л.д. 12-25, 26-27).

Осмотром сведений о движении денежных средств по счетам ФИО27 установлено, что:

- на ее имя в ПАО «Сбербанк» 20.04.2017 открыт счет №, на который 26.05.2017 зачислены денежные средства жилищной субсидии в сумме 1 009 984 рубля из ФКУ «Объединенная дирекция» Минстроя России (социальная выплата по сертификату ПС № согласно заявке 90 на 22.05.2017), которые в последующем 26.05.2017 перечислены безналично,

- по счету №, открытому на ФИО27 в ПАО «Сбербанк», отражены поступления и списания сумм 11, 14, 18 июля 2017 года,

- на счету №, открытому на ФИО27 в дополнительном офисе № 169 Архангельского ОСБ № 8637 ПАО «Сбербанк», 16.06.2017 ФИО5 внесла денежные средства в сумме 910 000 рублей (том 10 л.д. 133-141, 142, том 11 л.д. 131-155, 156-157, том 13 л.д. 196).

Согласно заявке № 90 перечислены средства социальной выплаты на оплату жилого помещения, в том числе ФИО27, приобретаемого с использованием государственного жилищного сертификата на 22.05.2017 (том 14 л.д. 56).

Осмотром сведений о движении денежных средств по счету Б.О.В. установлено, что на ее имя в ПАО «Сбербанк» открыт счет №, на который 26 мая 2017 года безналично зачислены денежные средства в сумме 1 009 984 рубля, 08.06.2017 со счета снято 1 009 990 рублей (том 11 л.д. 1-9, 10-11, 131-155, 156-157).

Осмотром выписок из ЕГРН установлено следующее:

- ФИО27 являлась собственником жилого помещения и земельного участка по адресу: <адрес> (общая долевая собственность, размер доли 1/2);

- ФИО27 в период с 26 апреля 2017 года по 4 июля 2017 года являлась собственником жилого помещения по адресу: <адрес>;

- собственником жилого помещения по адресу: <адрес>, с 4 июля 2017 года являются К.О.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., Г.В.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., К.А.Н., ДД.ММ.ГГГГ г.р. (том 12 л.д. 52-66, 67-71, том 14 л.д. 105-107);

- жилое помещение по адресу: <адрес>, принадлежит Б.В.Т. (том 12 л.д. 15-18, 19-21, том 14 л.д. 96-99, 143-145)

- 130/644 долей в праве на жилое помещение по адресу: <адрес>, в период с 16.04.2008 по 23.09.2009 принадлежали ФИО27 (том 12 л.д. 28-39, 40-48).

В ходе осмотра изъятого в жилище ФИО27 мобильного телефона «Samsung» установлено наличие в телефонной книге абонентских номеров ФИО5 (том 10 л.д. 204-208, 209).

Согласно договору купли-продажи от 07.02.2011, ФИО27 купила у Л.Т.Н. 123/287 доли в праве на жилое помещение по адресу: <адрес> (том 14 л.д. 100-101).

Согласно договору купли-продажи от 28.07.2017, ФИО27 купила у Д.С.В. 164/287 доли в праве на жилое помещение по адресу: <адрес> (том 14 л.д. 102-104).

На основании договора купли-продажи от 31.03.2017 Б.О.В. приобрела у Ш.А.А. жилое помещение по адресу: <адрес>, за 160 000 рублей (том 14 л.д. 63-65).

По сведениям из УМВД России по Архангельской области, выписке из домой книги, ФИО27 с 1 сентября 2017 года зарегистрирована по месту жительства по адресу: <адрес>, в период с 13.08.2009 по 08.08.2017 была зарегистрирована по месту жительства по адресу: <адрес> (том 12 л.д. 14, 194).

По преступлению, совершенному ФИО4, ФИО5, ФИО7, ФИО6

Свидетель Г.Ю.И., главный специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации МО «Мезенский муниципальный округ», чьи показания оглашены в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, показала, что согласно книге регистрации и учета граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья по МО «Мезенский район» (книга №2), 14 мая 2010 года в администрацию МО «Мезенский район» обратилась ФИО6 с заявлением о постановке на учет, и была поставлена в очередь на получение государственного жилищного сертификата. В связи с тем, что подошла ее очередь, 12 марта 2019 года ФИО6 подала в администрацию МО «Мезенский район» заявление о его выдаче. Заявление и сформированное учетное дело ФИО6 было направлено в Министерство строительства и архитектуры Архангельской области с целью выдачи сертификата в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 21.03.2006 № 153. Министерством пакет документов был рассмотрен, 17 апреля 2019 года ФИО6 выдан сертификат, который был ей вручен 19 мая 2019 года в Администрации МО «Мезенский район». Полученный сертификат ФИО6 был реализован. Согласно постановлению Администрации МО «Мезенский район» от 01.10.2019 №561, ФИО6 снята с учета в связи с получением и реализацией сертификата. Обязательств по сдаче жилого помещения в муниципальную собственность у ФИО6 не имелось (том 2 л.д. 149-151).

В судебном заседании свидетель Г.Ю.И. подтвердила оглашенные показания.

В ходе допроса в судебном заседании свидетель Б(Д) Ю.Р., бывшая супруга ФИО4 подтвердила свое участие в заключении договора купли-продажи от 04.07.2019 жилого помещения по адресу: <адрес>, между собой и ФИО6 Не помнит, кто присутствовал при заключении договора. Пояснила, что за нее действовал бывший супруг по доверенности.

Из показаний свидетеля К.М.А., сына супруги Ф.Д.М., оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что у Ф.Д.М. есть друг ФИО4, занимающийся оказанием риелтерских услуг в г. Архангельске, возглавляющий ООО «<данные изъяты>». Примерно в мае 2019 года к нему обратился Ф.Д.М. и пояснил, что ФИО4 собирается приобрести квартиру, но в силу каких-то причин не может ее оформить на свое имя. Ф.Д.М. попросил, чтобы он (К.М.А.) оформил планируемую ФИО4 к приобретению квартиру в пос. Цигломень на свое имя. Он согласился. 28.05.2019 им (К.М.А..) был заключен договор купли-продажи жилого помещения, согласно которому он приобрел у В.В.А. квартиру по адресу: <адрес>, за 1 330 000 рублей. Сделка проходила в МФЦ г. Архангельска, по <адрес>. На сделке с ним присутствовал ФИО4, который и рассчитывался своими собственными средствами с продавцом. Саму квартиру он (К.М.А.) не осматривал, в ней никогда не был. В начале июня 2019 года ФИО4 позвонил ему и сказал, что собирается данную квартиру продать, для чего попросил в день сделки приехать в этот же МФЦ. В назначенный день 10.06.2019 ФИО4 приехал за ним на работу, после чего привез его в МФЦ, где он (К.М.А.) подписал договор купли-продажи данной квартиры стоимостью 1 330 000 рублей. В договоре было указано, что 948 086 рублей - это средства федерального бюджета в виде социальной выплаты для приобретения жилого помещения, а 381 914 рублей – собственные средства. После подписания договора купли-продажи квартиры ФИО4 увез его обратно на работу. Каких-либо денег от продажи квартиры в МФЦ ему (К.М.А.) никто не передавал. Возможно, им была написана расписка о получении денег от ФИО7, но данных обстоятельств не помнит. 01.07.2019 на его расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в сумме 948 086 рублей. Он находился в командировке в <...>, позвонил ФИО4 и сообщил о поступлении денег. Как он понимает, это были деньги, поступившие за продажу квартиры, расположенной по вышеуказанному адресу. В ходе разговора ФИО4 попросил перевести полученные деньги на счет Б.Ю.Р. 02.07.2019 он перевел деньги в сумме 948 074 рубля Б.Ю.Р. Почему он перевел другую сумму, не помнит. Возможно, банк снял комиссию, или он перепутал цифры. Каких-либо денежных средств от ФИО4 за участие 28.05.2019, 10.06.2019 в сделках купли-продажи указанной выше квартиры он не получал. О намерениях ФИО4 и целях сделок осведомлен не был, полагал, что участвует в совершении законных сделок купли-продажи жилых помещений (том 2 л.д. 204-207).

Согласно справкам по операциям по карте К.М.А., на банковскую карту К.М.А. 01.07.2019 зачислено 948 086 рублей, 02.07.2019 списано 948 074 рубля (том 2 л.д. 214, 215).

Как следует из показаний свидетеля Ф.Д.М., оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, у него есть друг ФИО4, который занимается оказанием риелтерских услуг в г. Архангельске. Также у его супруги есть сын К.М.А. Примерно в мае 2019 года к нему (Ф.Д.М.) обратился ФИО4 и пояснил, что он собирается приобрести квартиру в пос. Цигломень, но в силу того, что на него уже было оформлено много квартир, он попросил квартиру оформить на К.М.А., на что он (Ф.Д.М.) согласился, поскольку с ФИО4 находился в дружеских отношениях. Далее он позвонил К.М.А. и передал просьбу ФИО4 о необходимости оформления вновь приобретенной ФИО4 квартиры на него (К.М.А.). К.М.А. согласился помочь в оформлении квартиры на свое имя. Поскольку ФИО4 и К.М.А. знакомы, то в дальнейшем они взаимодействовали между собой. По какому адресу ФИО23 приобрел квартиру, которая была в дальнейшем оформлена на К.М.А., он (Ф.Д.М.) не знает. Со слов К.М.А. ему известно, что данная квартира затем ФИО4 была продана. Каких-либо денежных средств от ФИО4 за участие 2019 году в сделках купли-продажи квартиры в пос. Цигломень ни он (Ф.Д.М.), ни К.М.А. не получали. О намерениях ФИО4 и целях сделок он осведомлен не был, полагал, что сделки законные (том 2 л.д. 216-219).

Согласно гарантийному письму, направленному Администрацией МО «Мезенский район» в Министерство строительства и архитектуры Архангельской области, подтверждено право ФИО6 на получение государственного жилищного сертификата за счет средств федерального бюджета на сумму 948 085 рублей 47 копеек, на 1 человека, регион выезда – Архангельская область, обязательства о сдаче жилого помещения не имеется (том 4 л.д. 121-129, 160-168).

Согласно выписке из реестра государственных жилищных сертификатов, выданных Министерством строительства и архитектуры Архангельской области, 17.04.2019 ФИО6 выдан государственный жилищный сертификат ПС № на сумму 948 086 рублей (том 13 л.д. 4-62).

Согласно выписке из реестра оплаченных государственных жилищных сертификатов по Министерству строительства и архитектуры Архангельской области, выданный 17.04.2019 ФИО6 государственный жилищный сертификат ПС № оплачен на сумму 948 086 рублей (том 13 л.д. 63-153, том 14 л.д. 51-52).

Осмотром учетного дела на ФИО6, ведомости вручения государственных жилищных сертификатов гражданам, книги регистрации и учета граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья по МО «Мезенский район» (том 1, 2), установлен факт получения 21.05.2019 ФИО6 государственного жилищного сертификата серии ПС № от 17.04.2019 на приобретение жилого помещения, на основании заявлений ФИО6 от 14.05.2010, 08.02.2018, 12.03.2019, содержится помимо прочего:

- выписка из книги регистрации и учета граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, согласно которой ФИО6 поставлена на учет 14.05.2010 под номером 1315 (том 11 л.д. 28-40, 41-42).

Осмотром документов, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности, документов, изъятых в ходе обыска в жилище С-ных по адресу: <адрес>, а также из ответов ПАО «Сбербанк», Администрации МО «Мезенский район», Министерства строительства и архитектуры Архангельской области, выписки из реестра оплаченных государственных жилищных сертификатов по Министерству строительства и архитектуры Архангельской области за июль 2019 года установлено следующее:

- право собственности на жилое помещение по адресу: <адрес>, было зарегистрировано:

на К.М.А. с 28.05.2019 по 18.06.2019, прекращено на основании договора купли-продажи,

на ФИО6 с 18.06.2019 по 24.07.2019, прекращено на основании договора купли-продажи,

на Б.Ю.Р. с 24.07.2019 по 27.08.2019, прекращено на основании муниципального контракта (договора купли-продажи) от 12.08.2019,

на Муниципальное образование «Город Архангельск» с 27.08.2019,

- на ФИО7 было зарегистрировано право собственности:

с 12.05.2017 (на основании договора передачи квартиры в собственность от 21.03.2017) по 19.03.2018 на 1/2 доли в праве долевой собственности на жилое помещение по адресу: <адрес>,

с 19.03.2018 (на основании нотариально удостоверенного договора дарения доли квартиры от 06.03.2018 и договора передачи квартиры в собственность от 21.03.2017) по 13.10.2020 на жилое помещение по адресу: <адрес>,

с 18.03.2019 на жилое помещение по адресу: <адрес>, на основании договора купли-продажи от 06.03.2019,

- на ФИО6 было зарегистрировано право собственности:

с 12.05.2017 (на основании договора передачи квартиры в собственность от 21.03.2017) по 19.03.2018 на 1/2 доли в праве долевой собственности на жилое помещение по адресу: <адрес>,

с 18.06.2019 (на основании договора купли-продажи от 10.06.2019) по 24.07.2019 на жилое помещение по адресу: <адрес>,

по состоянию на 27.07.2023 на ФИО6 объектов недвижимости не зарегистрировано,

- заключен договор купли-продажи от 10.06.2019, согласно которому К.М.А. продал жилое помещение по адресу: <адрес>, ФИО6, в лице представителя ФИО7, действующего на основании доверенности от 04.06.2019, за 1 330 000 рублей, приобретение покупателем квартиры осуществляется:

частично за счет собственных средств в сумме 381 914 рублей, которую покупатель обязуется уплатить продавцу наличными денежными средствами в срок до 01.09.2019,

частично в сумме 948 086 рублей за счет средств федерального бюджета в виде социальной выплаты для приобретения жилого помещения, оплата суммы в размере 948 086 рублей производится покупателем путем перечисления денежных средств с блокированного целевого счета №, открытого на имя ФИО6 в ПАО «Сбербанк» как владельца государственного жилищного сертификата о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого помещения серия ПС №, выданного Министерством строительства и архитектуры Архангельской области 17.04.2019, на счет №, открытого на имя К.М.А. в ПАО «Сбербанк»,

- заключен договор купли-продажи от 04.07.2019, согласно которому ФИО6, в лице представителя ФИО7, действующего на основании доверенности от 04.06.2019, за продала жилое помещение по адресу: <адрес>, Б.Ю.Р. за 1 330 000 рублей, указанная в договоре денежная сумма уплачивается продавцу наличными,

- заключен муниципальный контракт № от 12.08.2019 (с актом приема-передачи), согласно которому администрация муниципального образования «Город Архангельск» приобрела жилое помещение по адресу: <адрес>, у Б.Ю.Р. за 1 400 000 рублей,

- согласно справке о регистрации по месту жительства от и составе семьи от 08.07.2014, ФИО7 и ФИО6 были зарегистрированы по адресу: <адрес>,

- согласно договору социального найма жилого помещения № от 21.15.2015, Администрация МО «Мезенское» передала ФИО7 и ФИО6 в бессрочное владение и пользование жилое помещение, находящееся в муниципальной собственности, по адресу: <адрес>, договор расторгнут 12.05.2017 с связи с приватизацией жилья нанимателями,

- согласно выписке из карты реестра недвижимого имущества МО «Мезенское» от 07.02.2017, квартира по адресу: <адрес>, имеет балансовую стоимость на 01.01.2017 – 419 624 рубля 23 копейки, такую же остаточную стоимость,

- по договору передачи квартиры в собственность от 21.03.2017 МО «Мезенское» передало бесплатно в общую долевую собственность ФИО7 и ФИО6 квартиру по адресу: <адрес>,

- согласно договору дарения квартиры № от 06.03.2018, ФИО6 подарила ФИО7 1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру по адресу: <адрес>,

- согласно договору купли-продажи квартиры от 01.10.2020, ФИО7 продал квартиру по адресу <адрес>, за 466 617 рублей,

- на основании доверенности от 04.06.2019 № ФИО6 уполномочила ФИО7 купить за цену и на условиях по своему усмотрению квартиру, комнату в г. Архангельске в соответствии с государственным жилищным сертификатом ПС №, выданным 17.04.2019 Министерством строительства и архитектуры Архангельской области, а также продать квартиру, комнату, приобретенную в соответствии с вышеуказанным жилищным сертификатом. Доверенность удостоверена нотариусом нотариального округа Мезенский район Архангельской области Р. (в реестре зарегистрировано за номером №),

- 10.06.2019 заключен договор банковского счета для обслуживания государственного жилищного сертификата, на имя ФИО6 ФИО7 по доверенности открыт специальный блокированный счет № для перечисления социальной выплаты в размере 948 086 рублей по государственному жилищному сертификату ПС № от 17.04.2019, 01.07.2019 на указанный счет зачислена социальная выплата по сертификату ПС № согласно заявке на 24.06.2019 в размере 948 086 рублей, в этот же день указанная сумма денежных средств со счета списана и переведена по договору купли-продажи от 10.06.2019 на счет К.М.А. №,

- 17.04.2019 Министерством строительства и архитектуры Архангельской области выдан государственный жилищный сертификат серии ПС №, сертификатом удостоверяется, что ФИО6 имеет право на получение за счет средств федерального бюджета социальной выплаты для приобретения жилого помещения в рамках реализации государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» в размере 948 086 рублей для приобретения жилого помещения на территории Архангельской области, сертификат должен быть представлен в банк до 17.07.2019, действителен до 17.11.2019, сертификат оплачен 01.07.2019 за приобретение жилого помещения стоимостью 1 330 000 рублей, площадью 30,70 кв.м., расположенного в г. Архангельске,

- согласно выписке из домовой книги от 02.10.2020, по адресу: <адрес>, ФИО7 зарегистрирован 15.06.1985, снят с регистрационного учета 14.03.2019, ФИО6 зарегистрирована 15.06.1985, снята с регистрационного учета 21.10.2019,

- ФИО7 передал по доверенности, а сотрудник банка принял договор на жилое помещение от 10.06.2019, выписку из ЕГРН,

- 06.03.2019 ФИО7 уплачена государственная пошлина за регистрацию прав (при обращении через МФЦ),

- в соответствии с согласием супруга от 04.07.2019 ФИО7 дает согласие супруге ФИО6 на продажу за цену и на ее условиях по ее усмотрению квартиры по адресу: <адрес>, приобретенной во время брака и зарегистрированной на имя супруги,

- 10.06.2019 в МФЦ ФИО7 представлены заявление о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и государственной регистрации прав, договор купли-продажи от 10.06.2019, доверенность от 04.06.2019, государственный жилищный сертификат от 17.04.2019,

- по договору купли-продажи от 11.07.2019 ФИО7 приобрел автомобиль марки «Chevrolet Niva» стоимостью 764 000 рублей.

Изъятые в ходе обыска лист формата А4 и памятка владельцу государственного жилищного сертификата с копией из постановления Правительства РФ №153, Федерального закона №125-ФЗ содержат рекомендации и правила использования сертификата, согласно которым сертификатом могут воспользоваться граждане, выезжающие в соответствии с Федеральным законом №125-ФЗ, сведения о порядке открытия счета, выплате средств владельцу сертификата, указано, что владелец сертификата имеет право приобрести жилое помещение для постоянного проживания

(том 1 л.д. 190-193, 194-198, 199-200, 201-203, 204-205, 206-208, 209, 210-213, 214-217, 218-229, 233-234, 236, 238, 239-241, том 2 л.д. 55-59, том 6 л.д. 227-234, том 10 л.д. 41-51, 52-54, том 12 л.д. 206, 207, 212).

Осмотром сведений о движении денежных средств по счету №, открытому на имя К.М.А. в ПАО «Сбербанк», установлено, что 01.07.2019 на счет произведено зачисление по переводу денежных средств в сумме 948 086 рублей, 02.07.2019 в 15:05 осуществлен перевод денежных средств в сумме 948 074 рубля, денежные средства списаны 04.07.2019 (том 10 л.д. 35-38, 39-40, том 11 л.д. 131-155, 156-157).

Осмотром сведений о движении денежных средств по счету № Б.Ю.Р., открытому в ПАО «Сбербанк», установлено, что 02.07.2019 на указанный счет произведено безналичное зачисление денежных средств в сумме 948 074 рубля. 04.07.2019 произведено снятие и перевод денежных средств с указанного счета (том 10 л.д. 133-141, 142).

Осмотром сведений о движении денежных средств по счету №, открытому в ПАО «Сбербанк России» на ФИО6 10.06.2019 ФИО7, установлено, что 01.07.2019 на указанный счет зачислены денежные средства в сумме 948 086 рублей в виде социальной выплаты и в этот же день списаны по требованию клиента (том 11 л.д. 131-155, 156-157, том 13 л.д. 174).

Осмотром учетного дела ФИО6 по реализации государственного жилищного сертификата, изъятого в ПАО «Сбербанк России», установлено наличие в нем государственного жилищного сертификата ПС № от 17.04.2019; копии доверенности на ФИО7 от 04.06.2019; договора об открытии банковского счета от 10.06.2019; акта приема-передачи от ФИО7 договора от 10.06.2019 и выписки из ЕГРН; договора купли-продажи от 10.06.2019; выписки из ЕГРН на жилое помещение по адресу: <адрес>; мемориального ордера на сумму 948 086 рублей; заявления-поручения на перевод денежных средств, в котором ФИО7, обратился в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, с поручением о списании со счета 948 086 рублей в качестве оплаты за квартиру по договору от 10.06.2019; выписок со счета, согласно которым на счет №, открытого 10.06.2019, зачислено 948 086 рублей, которые в тот же день списаны (том 11 л.д. 12-25, 26-27).

Осмотром диска, содержащего результаты оперативно-розыскной деятельности – прослушивания телефонных переговоров, зафиксировано содержание разговоров между ФИО4 и ФИО5, ФИО4 и К.М.А., согласно которым:

22 мая 2019 года ФИО5 сообщает ФИО4, что ей позвонили из г. Мезень (как установлено в ходе судебного разбирательства – ФИО6) по сертификату на сумму около 948 000 рублей, спросила ФИО4, что имеется в наличии, при этом сообщает, что ФИО6 требуется только обналичивание, ФИО6 оформит доверенность на супруга, крайний срок реализации сертификата и заключения договора – июнь 2019 года. Они обсудили размер денежных средств, которые им (ФИО4 и ФИО5) в рамках этого передадут – 100 000 рублей ФИО4, 50 000 рублей – ФИО5 ФИО4 сообщает о том, что у него в ближайшее время будут примерно 2 объекта, поэтому они могут и сделать.

26 мая 2019 года ФИО5 сообщает ФИО4 о состоявшемся разговоре со ФИО16, что после оплаты услуги на общую сумму 150 000 рублей у нее на руках останется около 800 000 рублей, с чем та согласилась.

6 июня 2019 года ФИО5 сообщает ФИО4, что ФИО7 приедет 9 июня 2019 года, 10 июня 2019 года они будут открывать счет, ФИО5 и ФИО4 договариваются о заключении сделки по ФИО16 на 10 июня 2019 года. ФИО4 говорит ФИО5 уточнить все, и он будет договариваться с человеком, на которого оформлено жилое помещение. ФИО4 просит ФИО5 отправить ему документы, в том числе сертификат, паспорт, доверенность. Обсуждают порядок и временя открытия счетов в ПАО «Сбербанк».

10 июня 2019 года ФИО5 сообщает ФИО4, что оплачивают открытие счета, что их проверили и говорит об их (ее и ФИО7) готовности, обсуждают вопрос оплаты государственной пошлины. ФИО4 сообщает, что ему требуется созвониться с продавцом квартиры (К.М.А.)., после ФИО4 и К.М.А. обсуждают встречу. ФИО4 сообщает ФИО5, что он направляется за К.М.А., по пути передаст ей договоры.

1 июля 2019 года К.М.А. сообщает ФИО4, что ему поступили денежные средства в размере около 948 000 рублей, ФИО4 просит К.М.А. перевести деньги на счет Б.Ю.Р.

В период с 1 по 4 июля 2019 года ФИО4 и ФИО5 обсуждают дальнейшую сделку по квартире на <адрес> со ФИО16 и ФИО7, представляющим ее интересы. ФИО4 сообщает, что сделает договор на того, на кого будет оформлять. Обсуждают вопрос снятия обременения, приезда ФИО7, посещения МФЦ (том 2 л.д. 18-52, 53-54).

Осмотренная в ходе предварительного следствия переписка ФИО5, ФИО6 в социальной сети «ВКонтакте» содержит переписку с июня 2029 года, в которой они обсуждают оформление доверенности, приезд ФИО7 в г. Архангельск в июне, июле 2019 года. В июле 2019 года ФИО6 сообщает ФИО5, что благодаря продленной последней работе ФИО7 приобрел автомобиль. О приобретении автомобиля за счет денежных средств, полученных от жилищного сертификата, об отсутствии намерений выезжать из г. Мезень ФИО6 рассказывает в переписке знакомым (том 10 л.д. 73-104, 105-106).

В ходе осмотра мобильного телефона ФИО7 марки «Samsung SM-J260F» установлено наличие в его телефонной книге абонентского номера ФИО5 (том 10 л.д. 167-171, 172).

Осмотрен, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства принадлежащий ФИО7 автомобиль «Chevrolet Niva 212300-55», г.р.з. № (том 10 л.д. 1-12, 13-14).

Согласно сведениям из УМВД России по Архангельской области, справке Администрации МО «Мезенский район», ФИО6 в период времени с 15.06.1985 по 21.10.2019 была зарегистрирована по месту жительства по адресу: <адрес>; с 21.10.2019 зарегистрирована по месту жительства по адресу: <адрес> (том 12 л.д. 190-192, 211)

Согласно заявке № перечислены средства социальной выплаты на оплату жилого помещения, в том числе ФИО6, приобретаемого с использованием государственного жилищного сертификата на 24.06.2019 (том 14 л.д. 60).

По преступлению, совершенному ФИО4, ФИО5,

ФИО11, ФИО22

Свидетель Г.Ю.И., главный специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации МО «Мезенский муниципальный округ», чьи показания оглашены в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, показала, что согласно книге регистрации и учета граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья по МО «Мезенский район» (книга №2), 1 октября 1996 года в администрацию МО «Мезенский район» с заявлением о постановке на учет обратилась М.Л.Л. с членами семьи, и были поставлены в очередь на получение государственного жилищного сертификата. В связи с тем, что подошла очередь, М.Л.Л. подала в администрацию МО «Мезенский район» заявление о его выдаче. Заявление и учетное дело М.Л.Л. было направлено в Министерство строительства и архитектуры Архангельской области с целью выдачи сертификата в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 21.03.2006 № 153. Министерством пакет документов был рассмотрен, М.Л.Л. выдан сертификат на сумму 2 342 196 рублей, который был ей вручен в Администрации МО «Мезенский район». Полученный сертификат М.Л.Л. был реализован путем приобретения жилого помещения на территории Архангельской области. Согласно постановлению Администрации МО «Мезенский район» от 25.11.2019 №706, М.Л.Л. снята с учета в связи с получением и реализацией сертификата. У М.Л.Л. имелось обязательство по сдаче в муниципальную собственность жилого помещения по адресу: <адрес>, которое сдано в муниципальную собственность 15 июня 2020 года (том 2 л.д. 152-156).

В судебном заседании свидетель Г.Ю.И. подтвердила оглашенные показания.

Свидетель Д.Н.П., чьи показания оглашены на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, подтвердила заключение договоров купли-продажи:

- от 10.04.2019 2/3 доли в квартире по адресу: <адрес>, между ней как покупателем и С.Т.Ф., действующей за себя и как представитель за С.Е.В., как продавцом, за 1 500 000 рублей,

- от 17.04.2019 1/3 доли в квартире по адресу: <адрес>, между ней как покупателем и МТУ Росимущества в Архангельской области и НАО как продавцом, за 719 350 рублей,

- от 17.08.2019 квартиры по адресу: <адрес>, между ней как продавцом и ФИО18, ФИО11, действующей за себя и как представитель за М.Л.Л., как покупателями, за 2 342 196 рублей.

Полученные на ее счет денежные средства она в полном объеме передала ФИО4, за участие в сделках денег от ФИО4 не получала. О его намерениях и целях сделок с указанной квартирой осведомлена не была, считала, что сделки законные (том 2 л.д. 190-194).

В судебном заседании свидетель Д.Н.П. подтвердила оглашенные показания.

Свидетель Б.А.М., чьи показания оглашены на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, подтвердила заключение договора купли-продажи от 15.10.2019 квартиры по адресу: <адрес>, между ней как покупателем и ФИО11, действующей за себя и как представитель ФИО18 и М.Л.Л., как продавцом, за 2 340 000 рублей. О намерениях ФИО4 и целях сделок с указанной квартирой осведомлена не была, считала, что сделки законные. Денег от ФИО4 за участие в сделках не получала (том 2 л.д. 221-224).

В судебном заседании свидетель Б.А.М. подтвердила оглашенные показания.

Из показаний свидетеля Е.С.А., оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2019 году они решили продать комнату <адрес>. Покупателем указанной комнаты выступила женщина из <...>. Со слов сына ему известно, что женщина приобретала комнату для своего сына. Комната была продана за 600 000 рублей (том 3 л.д. 190-192).

Согласно показаниям свидетеля Е.В.С., оглашенным на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в декабре 2007 года его родителями была приобретена комната <адрес>. Право собственности на комнату было оформлено на его брата Е.Д.С. В 2019 году данную комнату родители решили продать. Покупателем выступила ФИО18 из г. Мезень. Договор купли-продажи комнаты был заключен 18.10.2019. На данной сделке присутствовал он лично и его младший брат, а также покупатель ФИО18 При совершении сделки ФИО18 пояснила, что приобретает комнату для своего сына, сама работает вахтовым методом. Комната была продана за 600 000 рублей, как и указано в договоре. Данные денежные средства после подписания договора наличными ФИО18 передала ему (том 3 л.д. 198-200).

В судебном заседании свидетель Е.В.С. подтвердил оглашенные показания, а также то, что, насколько он помнит, покупатель комнаты говорила о приобретении комнаты для сына, который учится, но с точной уверенностью сообщить не может, в покупке жилья она была заинтересована.

Свидетель Л.Д.А., сын ФИО12, в ходе предварительного следствия показал, что в период с рождения и до 2016 года он проживал вместе с родителями и сестрой по адресу: <адрес>, при этом вместе с матерью и бабушкой был зарегистрирован по адресу: <адрес>. В сентябре 2019 года его родители постоянно проживали в <...>, приобретенная комната по адресу: <адрес>, его устроила, он дал согласие на ее приобретение. ДД.ММ.ГГГГ умер его отец Л.А.А., после чего его мама решила переезжать на постоянное место жительства в г. Архангельск, в начале ноября 2020 года она переехала по адресу: <адрес>, где и проживает по настоящее время (том 3 л.д. 47-50).

В судебном заседании свидетель Л.Д.А. подтвердил оглашенные показания, сообщил в целом аналогичные сведения. Дополнил, что осенью 2019 года родители сказали ему присматривать комнату, он предварительно посмотрел, мама приехала, и они купили квартиру по <адрес> стоимостью 600 000 рублей. После покупки квартиры некоторое время в ней жил он, мама иногда приезжала, обустраивали комнату. Из г. Мезень в г. Архангельск он уехал в 2016 году, до этого проживал с родителями в г. Мезень по <адрес>. Когда он уехал, родители остались проживать там же. В 2016 году ФИО11, М.Л.Л. и его мама вместе не проживали. Как он понял, 600 000 рублей были из денег за квартиру по <адрес>, точно не знает, были ли они от сертификата, так как находился в тот период в армии. Между вахтами мама проживала и в г. Архангельске, и в г. Мезени, чаще в г. Мезень.

Свидетель Я.С.Д., сын ФИО11, чьи показания были оглашены на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, показал, что в период с рождения и до 2016 года он проживал вместе с родителями по адресу: <адрес>. В 2016 году он переехал на постоянное место жительства в г. Архангельск. В конце 2019 года – начале 2020 года его мама ФИО11 сказала, чтобы он посмотрел предложенные риелтерским агентством комнаты, расположенные в квартирах в г. Архангельске, для последующего приобретения. Он осмотрел несколько вариантов, из которых по техническому состоянию и месту расположения ему понравилась комната в <адрес>. О своем решении он сообщил маме, которая решила данную комнату приобрести. Оформлением всех документов по приобретению комнаты занимался риелтор. 11.02.2020 был оформлен договор дарения 8/49 долей в квартире по адресу: <адрес>, от собственника Ч.А.К. на имя ФИО11 Он присутствовал на данной сделке от лица ФИО11 на основании доверенности от 27.01.2020. За данную комнату он заплатил Ч.А.К. денежные средства, которые на приобретение комнаты ему передавала мама. В связи с чем был оформлен договор дарения, а не купли-продажи, он не знает. После оформления права собственности на данную комнату ФИО11 разрешила ему переехать в нее для постоянного проживания. В указанную комнату он переехал в начале февраля – начале марта 2020 года, где в настоящее время и проживает (том 4 л.д. 57-60).

В судебном заседании свидетель Я.С.Д. подтвердил оглашенные показания. Дополнил, что за комнату они заплатили около 600 000 рублей. Ему неизвестно, проживала ли его мама по адресу: <адрес>. По адресу: <адрес>, его мама фактически не переезжала, но бывала там.

Как следует из показаний свидетеля Ч.А.К., оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, 06.06.2008 ею была приобретена комната в коммунальной квартире <адрес>, при этом право собственности было оформлено на 8/49 долей в праве общей долевой собственности на квартиру по адресу: <адрес>. В начале 2020 года данную комнату она решила продать. 11.02.2020 она приехала из пос. Рочегда в г. Архангельск, где у нотариуса С. был оформлен договор дарения, согласно которому она безвозмездно передала в собственность, а ФИО11 в лице представителя Я.С.Д. приняла в дар 8/49 долей в праве общей долевой собственности на квартиру по адресу: <адрес>. На сделке присутствовали она (Ч.А.К.), Я.С.Д., а также нотариус С. и риелтор, который сопровождал сделку по продаже комнаты. Согласно договору дарения 8/49 долей были переданы безвозмездно, но на самом деле за продажу указанной комнаты ею было получено 595 000 рублей. Деньги в указанной сумме ей передал наличными средствами Я.С.Д. в день совершения сделки 11.02.2020. Был оформлен договор дарения, а не договор купли-продажи, поскольку при заключении договора купли-продажи потребовалось бы согласие остальных собственников коммунальной квартиры. Как она поняла, комната приобреталась ФИО11 для своего сына Я.С.Д. (том 4 л.д. 61-64).

В судебном заседании свидетель Ч.В.А., начальник отдела государственной службы и кадров, по защите государственной тайны и мобилизационной подготовке Управления Росреестра по Архангельской области и НАО, показал, что ФИО11 работает в Управлении Росреестра по Архангельской области и НАО с мая 2010 года. В настоящее время с 2016 года замещает должность специалиста-эксперта отдела государственного земельного надзора. Охарактеризовал ее исключительно с положительной стороны, к дисциплинарной ответственности не привлекалась, поощрялась за выполнение важный и особо важных заданий, взысканий не имелось. Фактическое место работы ФИО11 – г. Мезень. Информации о ее намерении переводиться, до него не доводили, у ФИО11 такой обязанности нет. Конкурсы на замещение вакантных должностей не проходила.

Свидетель Я.Д.С., супруг ФИО11, в ходе предварительного следствия показал, что он проживает с супругой ФИО11 и несовершеннолетним сыном Я.П.Д. С 01.01.2010 по октябрь 2022 года они проживали по адресу: <адрес>. В период с 01.01.2010 по осень 2016 года с ними проживал старший сын Я.С.Д. Квартира по адресу: <адрес> принадлежит ему и ФИО11 на праве общей совместной собственности. Квартира приобреталась на средства личных накоплений и кредитных средств. Их сын Я.С.Д. в настоящее время проживает по адресу: <адрес>, с тех пор, как ФИО11 купила комнату в квартире в данном доме. Охарактеризовал ФИО11 исключительно с положительной стороны, как честного, порядочного, трудолюбивого, отзывчивого человека (том 4 л.д. 86-89).

Осмотром учетного дела на М.Л.Л., ведомости вручения государственных жилищных сертификатов гражданам, книги регистрации и учета граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья по МО «Мезенский район» (том 1, 2), установлен факт получения 06.06.2019 ФИО11 за М.Л.Л. государственного жилищного сертификата серии ПС № от 25.04.2019 на приобретение жилого помещения, на основании заявлений ФИО11, действующей от имени М.Л.Л. по доверенности, от 10.01.2018, 01.04.2019, содержится помимо прочего:

- государственный жилищный сертификат ПС №, согласно которому М.Л.Л. имеет право на получение за счет средств федерального бюджета социальной выплаты для приобретения жилого помещения в рамках реализации государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в размере 2 342 196 рублей для приобретения жилого помещения на территории Архангельской области, состав семьи владельца сертификата состоит из 2 человек, сертификат выдан Министерством строительства и архитектуры Архангельской области 25.04.2019, в банк должен быть представлен до 25.07.2019, действителен до 25.11.2019,

- обязательство о расторжении договора социального найма жилого помещения и об освобождении занимаемого жилого помещения (о безвозмездном отчуждении находящегося в собственности жилого помещения в государственную собственность) от 01.04.2019, согласно которому М.Л.Л. (до доверенности ФИО11) в связи с предоставлением государственного жилищного сертификата для приобретения жилого помещения на территории Архангельской области принимает на себя обязательство в двухмесячный срок с даты приобретения жилого помещения посредством реализации ГЖС освободить совместно со всеми проживающими с ней членами семьи и сдать жилое помещение по адресу: <адрес>,

- выписка из домой книги от 28.03.2019, согласно которой по адресу: <адрес>, зарегистрированы М.Л.Л., ФИО18, ФИО11, внук Я.С.Д., внук Л.Д.А.,

- доверенность от 19.05.2017, согласно которой М.Л.Л. уполномочивает ФИО11 быть представителем во всех организациях, предприятиях и учреждениях Российской Федерации, включая государственные и муниципальные, а также перед любыми физическими и юридическими лицами по вопросу получения государственного жилищного сертификата о выделении субсидии на приобретение жилого помещения, выдаваемой М.Л.Л. и членов ее семьи,

- выписка из книги регистрации и учета граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, согласно которой М.Л.Л. поставлена на учет 0.10.1996 под номером 305 (том 11 л.д. 28-40, 41-42).

Как следует из ответа Министерства строительства и архитектуры Архангельской области, выписки из реестра оплаченных государственных жилищных сертификатов по Министерству строительства и архитектуры Архангельской области за сентябрь 2019 года, М.Л.Л. 25.04.2019 выдан государственный жилищный сертификат ПС № на состав семьи из 3 человек – М.Л.Л., дочь ФИО11, дочь ФИО18, на сумму 2 342 196 рублей, сертификат оплачен 09.09.2019 за приобретение жилого помещения стоимостью 2 342 196 рублей, площадью 42,80 кв.м., расположенного в г. Архангельске (том 1 л.д. 238, 242-244, том 13 л.д. 4-62, 63-153, том 14 л.д. 54-55).

В ходе обыска в жилище ФИО12 по адресу: <адрес>, изъяты, осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств документы, в том числе договор купли-продажи от 18.10.2019, акт приема-передачи квартиры от 25.10.2019, опись документов, принятых для оказания государственных услуг, выписку из реестра объектов капитального строительства от 24.12.2007, технический паспорт жилого помещения (квартиры) по адресу: <адрес>, поквартирная карточка от 28.01.2020, выписка из ЕГРН от 29.10.2019 (том 9 л.д. 210-214, том 10 л.д. 244-247, 248-249).

Осмотром учетного дела М.Л.Л. по реализации государственного жилищного сертификата, изъятого в ПАО «Сбербанк России», установлено наличие в нем государственного жилищного сертификата ПС № от 25.04.2019; договора об открытии банковского счета № от 08.07.2019, открытого ФИО11 на имя М.Л.Л.; копии доверенности на ФИО11 от 19.05.2017; выписки о состоянии вклада, согласно которой на счет №, открытый 08.07.2019, зачислено 2 342 196 рублей, которые в тот же день списаны; мемориального ордера на сумму 2 342 196 рублей; заявления-поручения на перевод денежных средств, в котором ФИО11, действуя как представитель за М.Л.Л., обратилась в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, с поручением о списании со счета 2 342 196 рублей в качестве оплаты за квартиру по договору от 17.08.2019; договора купли-продажи от 17.08.2019; выписки из ЕГРН на жилое помещение по адресу: <адрес> (том 11 л.д. 12-25, 26-27).

Осмотром диска, содержащего результаты оперативно-розыскной деятельности – прослушивания телефонных переговоров, зафиксировано содержание разговоров между ФИО4 и ФИО5, между ФИО4 и К.М.А., согласно которым:

2 августа 2019 года ФИО5 сообщает ФИО4 о том, что ей позвонили из г. Мезень и хотят деньги за сертификат на сумму около 2 340 000 рублей на 3 человека. ФИО5 сообщила покупателям, что стоимость услуг будет составлять 150 000 рублей. Покупатели уже открыли счет. ФИО4 сообщает ФИО5, что он подберет жилое помещение.

8 августа 2019 года ФИО4 сообщает ФИО5, что у него есть квартира для этой цели, квартира зарегистрирована на его тещу. ФИО5 сообщает, что общалась на данный момент с одним человеком по сертификату, а с тем, на кого оформлена доверенность, еще нет.

9 августа 2019 года ФИО5 сообщает ФИО4, что все согласовала с получателями сертификата. ФИО4 сообщает ФИО5 адрес квартиры: <адрес>, просит узнать кадастровую стоимость. ФИО4 сообщает, что квартира стоит в настоящее время на продаже, и, если за полтора месяца найдется покупатель, то сразу и продадут квартиру от тех клиентов, кто обратился к ФИО5 по вопросу сертификата.

15 августа 2019 года ФИО5 сообщает ФИО4 о готовности клиентов подписать договор, договариваются, что ФИО5 скинет ФИО4 документы, он все подготовит. ФИО4 сообщает, что получил документы, в том числе на ФИО24. ФИО5 сообщает ФИО4, что у клиентов 2 доверенности, а не одна, первая– на получение и представление сертификата, вторая – на покупку. Что доверенность на продажу они сделают позднее. При этом мать клиентов находится и живет в Туапсе. Обсуждают, какую сумму нужно указать в договоре, чтобы избежать проблем с уплатой налогов. ФИО4 подготавливает договор.

16 августа 2019 года ФИО4 приглашает ФИО5 забрать документы по сделке, обсуждают заключение 17 августа 2019 года сделки в МФЦ с участием клиентов и тещи ФИО4

20 сентября 2019 года ФИО4 сообщает, что деньги пришли по сертификату, сообщил, что по квартире: <адрес>, у него определяются покупатели, обсуждают продажу данной квартиры, что цена продажи будет соответствовать цене покупки, обсуждают снятие обременения. ФИО4 просил ФИО5 передать клиентам о необходимости подождать, чтобы ему снова не перекидывать квартиру. Обсуждают оформление доверенности ФИО18, порядок получения денежных средств после продажи квартиры.

25 сентября 2019 года ФИО4 и ФИО5 обсуждают оформление доверенности ФИО18 при продаже квартиры, возможность приезда ФИО11 на сделку по продаже квартиры.

14 октября 2019 года обсуждают приезд ФИО11 на сделку, ФИО5 отправляет ФИО4 доверенности, подготовку ФИО4 документов.

15 октября 2019 года обсуждают готовность документов, необходимость ФИО4 встретиться с тещей, чтобы снять деньги, встречу в МФЦ ФИО5 и клиентов с ФИО4 и его матерью как покупателя (том 2 л.д. 18-52, 53-54).

Осмотренная в ходе предварительного следствия переписка ФИО5, ФИО11 в социальной сети «ВКонтакте» содержит переписку с августа по октябрь 2019 года, в которой они обсуждают обстоятельства оформления сделки по приобретению квартиры по адресу: <адрес>, и последующей ее продаже, оформление доверенности, ФИО5 просит ФИО11 отправить ФИО4 скан доверенности, сообщает, что в случае, если покупателя на квартиру не будет, то он переоформит. ФИО5 также сообщает, что ее услуги по подбору квартиры и сопровождению составляют 40 000 рублей. ФИО5 4 октября 2019 года сообщает ФИО11, что стоимость квартиры по адресу: <адрес>, составляет 3 100 000 рублей (том 10 л.д. 73-104, 105-106).

Осмотром сведений о движении денежных средств по счетам М.Л.Л. и Д.Н.П. установлено, что:

- 09.09.2019 на счет №, открытый 08.07.2019 на М.Л.Л. доверенным лицом ФИО11 в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, произведено зачисление жилищной субсидии из ФКУ "Объединенная дирекция" Минстроя России в сумме 2 342 196 рублей (социальная выплата по сертификату ПС № согласно заявке 162 от 02.09.2019), в это же день осуществлен безналичный перевод с данного счета денежных средств в указанной сумме;

- 09.09.2019 на счет №, открытый на Д.Н.П., произведено безналичное зачисление денежных средств в сумме 2 342 196 рублей. 13.09.2019 с указанного произведено снятие денежных средств в этой же сумме (том 10 л.д. 133-141, 142).

Осмотром сведений о движении денежных средств по счету №, открытому на ФИО11 в ПАО «Сбербанк», установлено, что 15.10.2019 на счет произведено внесение 2 190 000 рублей; 16.10.2019 осуществлен перевод денежных средств в сумме 727 000 рублей (том 11 л.д. 1-9, 10-11)

Осмотром сведений о движении денежных средств по счету №, открытому на М.Л.Л. в ПАО «Сбербанк», установлено, что 09.09.2019 на указанный счет зачислены денежные средства жилищной субсидии в сумме 2 342 196 рублей и в этот же день списаны по требованию клиента; на счет №, открытый на Д.Н.П., 09.09.2019 зачислены денежные средства в сумме 2 342 196 рублей (том 11 л.д. 131-155, 156-157).

Из выписки по счету дебетовой карты ФИО12 следует, что 16.10.2019 на ее карту осуществлен перевод 727 000 рублей от ФИО11 (том 3 л.д. 162-173).

Согласно гарантийному письму, направленному Администрацией МО «Мезенский район» в Министерство строительства и архитектуры Архангельской области, подтверждено право М.Л.Л. на получение государственного жилищного сертификата за счет средств федерального бюджета на сумму 2 342 196 рублей, на состав семьи из 3 человек: М.Л.Л., 2 дочери, регион выезда – Архангельская область, имеется обязательство о сдаче жилого помещения по адресу: <адрес> (том 4 л.д. 130-132, 170-172).

Согласно доверенностям:

- от 27.01.2017 ФИО11 уполномочила сына Я.С.Д. быть представителем при приобретении недвижимого имущества (том 12 л.д. 223),

- от 06.06.2019, удостоверенной нотариусом Туапсинского нотариального округа Краснодарского края, зарегистрированной в реестре за №, М.Л.Л. уполномочила ФИО11 быть ее представителем при приобретении 1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру, находящуюся по любому адресу в Архангельской области по государственному жилищному сертификату ПС №, выданному 25.04.2019 Министерством строительства и архитектуры Архангельской области (том 12 л.д. 252)

- от 07.10.2019, удостоверенной нотариусом Туапсинского нотариального округа Краснодарского края, зарегистрированной в реестре за №, согласно которой М.Л.Л. уполномочила ФИО11 быть ее представителем при продаже 1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру по адресу: <адрес>, за цену не менее 780 000 рублей (том 12 л.д. 253)

- от 25.09.2019, удостоверенной нотариусом нотариального округа г. Архангельск Архангельской области, зарегистрированной в реестре за №, согласно которой ФИО18 уполномочила ФИО11 быть ее представителем при продаже 1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру по адресу: <адрес>, за цену не менее 780 000 рублей (том 12 л.д. 249).

В судебном заседании исследованы следующие договоры:

- договор от 10.04.2019, согласно которому С.Т.Ф., действующая за себя и как представитель за С.Е.В., и Д.Н.П. заключили договор купли-продажи, согласно которому продавцы (С.Т.Ф., С.Е.В.) продали, а покупатель (Д.Н.П.) приобрела 2/3 доли в праве общей долевой собственности на помещение (квартиру) по адресу: <адрес> (том 14 л.д. 74-79),

- договор от 17.04.2019, согласно которому МТУ Росимущества в Архангельской области и Ненецком автономном округе и Д.Н.П. заключили договор купли-продажи, согласно которому МТУ Росимущества в Архангельской области и Ненецком автономном округе продал, а Д.Н.П. приобрела 1/3 доли в праве общей долевой собственности на помещение (квартиру) по адресу: <адрес> (том 14 л.д. 80-86, 87-88),

- договора купли-продажи от 17.08.2019, согласно которому Д.Н.П. (Продавец), и ФИО18, ФИО11, действующая за себя и как представитель за М.Л.Л. (Покупатели), заключили договор купли-продажи, согласно которому продавец продал, а покупатели приобрели квартиру по адресу: <адрес>, стоимостью 2 342 196 рублей (том 14 л.д. 89-91),

- договора купли-продажи от 15.10.2019, согласно которому ФИО11, действующая за себя и как представитель за ФИО18, на основании доверенности от 25.09.2019, и как представитель за М.Л.Л., на основании доверенности от 07.10.2019, продала, а Б.А.М. приобрела жилое помещение по адресу: <адрес>, за 2 340 000 рублей (том 14 л.д. 92-94),

- договор купли-продажи от 18.10.2019, согласно которой ФИО18 приобрела жилое помещение по адресу: <адрес> (том 10 л.д. 244-247, 248-249, том 14 л.д. 138-140),

- договор дарения от 11.02.2020, согласно которому Ч.А.К. подарила ФИО11, в лице представителя Я.С.Д., 8/49 долей в праве общей долевой собственности на квартиру по адресу: <адрес> (том 4 л.д. 65-69, том 14 л.д. 129-133),

- договор купли-продажи от 25.07.2022, согласно которой ФИО11, Я.Д.С. приобрели жилое помещение по адресу: <адрес> (том 14 л.д. 118-119).

Согласно выпискам из ЕГРН:

- ФИО11 является собственником 8/49 долей в праве на жилое помещение жилого помещения по адресу: <адрес>, основание – договор дарения от 11.02.2020; является собственником жилого помещения по адресу: <адрес> (общая совместная собственность), основание – договор купли-продажи от 25.07.2022; в период времени с 23.08.2019 по 25.10.2019 на нее была зарегистрирована 1/3 доли в праве на жилое помещение по адресу: <адрес> (том 14 л.д. 108-112, 113-117, 120-125),

- на М.Л.Л. в период времени с 23.08.2019 по 25.10.2019 была зарегистрирована 1/3 доли в праве на жилое помещение по адресу: <адрес> (том 14 л.д. 141),

- на ФИО18 в период времени с 23.08.2019 по 25.10.2019 была зарегистрирована 1/3 доли в праве на жилое помещение по адресу: <адрес>; является собственником жилого помещения по адресу: <адрес>, основание – договор купли-продажи от 18.10.2019,

- собственником жилого помещения по адресу: <адрес>, являлись: в период с 14.05.2019 по 23.08.2019 Д.Н.П.; в период с 23.08.2019 по 25.10.2019 М.Л.Л., ФИО18, ФИО11, в период с 25.10.2019 по 26.11.2019 Б.А.М. (том 12 л.д. 52-66, 67-71, том 14 л.д. 134-137, 146).

Согласно сведениям из УМВД России по Архангельской области:

- М.Л.Л. в период времени с 24.10.2015 по 24.10.2025 была зарегистрирована по месту пребывания по адресу: <адрес>, была зарегистрирован по месту жительства в период с 05.03.2013 по 26.09.2019, с 06.1999 по 05.03.2013 по адресу: <адрес>; в период с 25.11.1983 по 06.12.1999 по адресу: <адрес>;

- ФИО22 была зарегистрирован по месту жительства в период с 25.11.1983 по 18.10.1999 по адресу: <адрес>; в период с 29.09.2011 по 18.09.2019 по адресу: <адрес>; в период с 18.09.2019 по 05.10.2021 по адресу: <адрес>; с 05.10.2021 по адресу: <адрес>;

- ФИО11 была зарегистрирован по месту жительства в период с 25.11.1983 по 18.10.1999 по адресу: <адрес>; в период с 26.07.2011 по 10.09.2019 по адресу: <адрес>; в период с 10.09.2019 по адресу: <адрес> (том 12 л.д. 190-192).

Согласно заявке № перечислены средства социальной выплаты на оплату жилого помещения, в том числе М.Л.Л., приобретаемого с использованием государственного жилищного сертификата на 02.09.2019 (том 14 л.д. 61).

В ходе обыска в жилище ФИО11 по адресу: <адрес>, изъяты, осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств 2 000 рублей и мобильный телефон марки «Redmi 9Т».

Осмотром мобильного телефона установлено наличие в нем в том числе абонентского номера ФИО5, а также записи от 08.08.2022 о распределении денежных средств с ФИО12 следующего содержания: «Лизе 727-70 равно 657/2 равно 328,5 минус 6000 минус 4000 равно 318,5» (том 9 л.д. 193-197, том 10 л.д. 173-176, 177, 198-202, 203).

По преступлению, совершенному ФИО5,

ФИО13

Свидетель Г.Ю.И., главный специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации МО «Мезенский муниципальный округ», чьи показания оглашены в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, показала, что согласно книге регистрации и учета граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья по МО «Мезенский район» (книга №2), 10 сентября 2009 года в администрацию МО «Мезенский район» с заявлением о постановке на учет обратился С.В.Е. с супругой С.Е.М., которые были поставлены в очередь на получение государственного жилищного сертификата. ДД.ММ.ГГГГ С.В.Е. умер, в связи с тем, что подошла очередь, С.Е.М. подала в администрацию МО «Мезенский район» заявление о выдаче сертификата. Заявление и учетное дело С.Е.М. было направлено в Министерство строительства и архитектуры Архангельской области с целью выдачи сертификата в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 21.03.2006 № 153. Министерством пакет документов был рассмотрен, и 19 апреля 2017 года С.Е.М. выдан сертификат на сумму 1 063 452 рубля, который был ей вручен в Администрации МО «Мезенский район». Полученный сертификат С.Е.М. был реализован путем приобретения жилого помещения на территории Архангельской области. Согласно постановлению Администрации МО «Мезенский район» от 28.09.2017 №526, С.Е.М. снята с учета в связи с получением и реализацией сертификата. Обязательств по сдаче жилого помещения в муниципальную собственность у С.Е.М. не имелось (том 2 л.д. 152-156).

В судебном заседании свидетель Г.Ю.И. подтвердила оглашенные показания. Показала, что ФИО13 является ее свекровью.

Как следует из показаний свидетеля А.М.Г., ведущего специалиста Администрации Зареченского территориального отдела Администрации Мезенского муниципального округа Архангельской области, оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в состав Зареченского территориального отдела входит 14 деревень, в том числе деревня Козьмогородское. С.Е.М. она знала лично. С.Е.М. постоянно проживала по адресу: <адрес>, с момента регистрации по месту жительства совместно со своим мужем С.В.Е., который умер ДД.ММ.ГГГГ. Через 2-3 года после смерти мужа С.Е.М. <данные изъяты> и в силу преклонного возраста переехала на временное место жительства в г. Мезень к своей дочери ФИО13, проживающей по адресу: <адрес>, где и проживала до момента смерти. С.Е.М. умерла ДД.ММ.ГГГГ. С.Е.М. на постоянное место жительства за пределы Мезенского района Архангельской области никогда не переезжала. По адресу: <адрес>, расположен одноэтажный деревянный дом. По состоянию на 06.04.2017 1/2 доли данного дома принадлежала на праве собственности ФИО13 ФИО13 зарегистрирована по постоянному месту жительства по адресу: <адрес>, с 28.03.2019 (том 2 л.д. 247-250).

В судебном заседании свидетель А.М.Г. подтвердила оглашенные показания.

Как следует из показаний свидетеля Л.Р.А., оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в марте 2017 года он по наследству получил в собственность квартиру по адресу: <адрес>. В апреле 2017 года решил ее продать, обратился к знакомому Г.Д.В., оказывающему риелтерские услуги. Г.Д.В., осмотрев квартиру, решил приобрести ее сам для дальнейшей перепродажи, предложив за квартиру 900 000 рублей. Он согласился на указанную цену, так как ему срочно были необходимы денежные средства. На момент продажи в квартире требовался косметический ремонт. Далее между ним и Г.Д.В. был заключен договор купли-продажи, согласно которому он продал, а Г.Д.В. приобрел указанную квартиру, при этом в договоре по просьбе Г.Д.В. была указана стоимость квартиры в 1 250 000 рублей. Как пояснил Г.Д.В., данную цену было необходимо указать, чтобы в дальнейшем после перепродажи квартиры не платить налоги. Он согласился указать данную цену в договоре. Подтвердил заключение договора купли-продажи от 24.05.2017, пояснив, что стоимость в договоре была завышена до 1 250 000 рублей по просьбе Г.Д.В. На самом деле квартира была продана Г.Д.В. за 900 000 рублей. Деньги в указанной сумме Г.Д.В. передавал наличными (том 3 л.д. 114-117).

В судебном заседании свидетель Л.Р.А. подтвердил оглашенные показания, дополнил, что в квартире требовался ремонт и замена сантехники.

Согласно показаниям свидетеля Г.Д.В., оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, он около 15 лет занимается оказанием риелтерских услуг, в основном в г. Новодвинске Архангельской области. 24.05.2017 он приобрел квартиру по адресу: <адрес>, у Л.Р.А., за какую стоимость, в настоящее время не помнит, допускает, что стоимость квартиры была несколько ниже, чем указана в договоре купли-продажи. Квартиру он купил с целью дальнейшей ее перепродажи. Л.Р.А. данную квартиру получил в наследство. Подтвердил заключение договора купли-продажи от 24.05.2017, согласно которому квартира была приобретена им за 1 250 000 рублей. Допускает, что квартира им была приобретена по цене ниже 1 250 000 рублей, а при этом стоимость в договоре купли-продажи была несколько завышена с целью дальнейшей продажи данной квартиры и неуплаты налогов с продажи. В мае 2017 года он выставил квартиру на продажу, подал объявление о продаже в газету «Рейтинг», указав свой номер телефона. Через время к нему обратилась женщина, которая в дальнейшем и приобрела данную квартиру. Подтвердил заключение договора купли-продажи от 19.06.2017, согласно которому он (Г.Д.В.) продал, а С.Е.М., в лице представителя ФИО5, действующая на основании доверенности, приобрела в собственность указанную квартиру стоимостью 1 250 000 рублей. На сделке присутствовали он и ФИО5 Он не помнит, получал ли денежные средства в сумме 1 250 000 рублей от продажи квартиры, передавались ли ему или нет денежные средства в сумме 186 548 рублей, как он распорядился деньгами, осматривала ли ФИО5 квартиру перед сделкой, так как прошло много времени. Рыночная стоимость квартиры на 05.08.2017, на 19.06.2017 составляла около 1 200 000 – 1 250 000 рублей. В 2017 году стоимость услуг риелтора по оказанию содействия гражданам в продаже или приобретении квартиры составляла от 30 000 до 50 000 рублей, в зависимости от уровня сложности сделки (том 3 л.д. 118-123).

Как следует из показаний свидетеля Р.С.Л., оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, 05.08.2017 он приобрел квартиру по адресу: <адрес>, у С.Е.М. в лице представителя ФИО5 за 1 200 000 рублей. Подтвердил заключение договора купли-продажи от 05.08.2017. Сделка проходила в МФЦ г. Новодвинска Архангельской области, расположенном на <адрес>. На сделке присутствовал он, супруга его брата Р.А.Л. – Р.Л.А., представитель продавца ФИО5 Данная квартира приобреталась для дочери Р.Л.А. – Р.Т.А. По согласованию с Р.Л.А. право собственности на данную квартиру было оформлено на него. Деньги в сумме 1 200 000 рублей передавались представителю продавца в указанном МФЦ 05.08.2017 наличными. Перед приобретением квартиру он не осматривал. Подбором и осмотром квартиры занималась Р.Л.А. До совершения сделки по приобретению квартиры ни с ФИО5, ни с С.Е.М. знаком не был (том 3 л.д. 130-133).

В судебном заседании свидетель Р.С.Л. подтвердил оглашенные показания.

Свидетель Р.Л.А., чьи показания оглашены на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, показала, что в июле 2017 года она решила приобрести квартиру для своей дочери Р.Т.А. В газете бесплатных объявлений «Рейтинг» или «Весточка» она увидела объявление о продаже квартиры по адресу: <адрес>. Риелтором оказался П.В.. Квартиру она осмотрела, решила ее приобрести, в квартире был сделан косметический ремонт. Стоимость квартиры составляла 1 200 000 рублей. Право собственности на квартиру было решено оформить на Р.С.Л. – брата ее супруга. Договор купли-продажи данной квартиры готовил риелтор П.В.. 05.08.2017 в МФЦ по адресу: <адрес>, она, Р.С.Л., П.В., представитель продавца С.Е.М. – ФИО5 присутствовали при заключении сделки. В этот же день она передала ФИО5 наличными 1 200 000 рублей (том 3 л.д. 134-137).

В судебном заседании свидетель Р.Л.А. подтвердила оглашенные показания. Пояснила, что выбором квартиры занималась лично она, с риелтором П. она общалась лично. Она не интересовалась при сделке, где собственник квартиры, почему ее продает, так как присутствовала представитель по доверенности.

Свидетель П.В.В., чьи показания оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показал, что с 2010 по 2023 годы он занимался оказанием риелтерских услуг, в основном в г. Новодвинске Архангельской области. Так, он готовил договор купли-продажи от 05.08.2017 по квартире по адресу: <адрес>, а также расписку о получении ФИО5 1 200 000 рублей. Данные документы он передал Р. как покупателю. На совершении сделки он не присутствовал. С С.Е.М., ФИО5 лично не знаком. Не помнит, обращалась ли к нему ФИО5 с просьбой об оказании помощи в продаже указанной квартиры, занимался ли он ее продажей. В 2017 году он подавал объявления в газету «Рейтинг» о продаже квартиры по адресу: <адрес>, но о продаже квартиры с каким именно номером, не помнит (том 3 л.д. 145-149).

Осмотром ведомости вручения государственных жилищных сертификатов гражданам, книги регистрации и учета граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья по МО «Мезенский район» (том 1, 2), установлен факт получения 11.05.2017 С.Е.М. государственного жилищного сертификата серии ПС № от 19.04.2017 на приобретение жилого помещения, С.В.Е., С.Е.М. 10.09.2009 поставлены на учет граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья, номер 1270 (том 11 л.д. 28-40, 41-42)

В ходе выемки у свидетеля Г.Ю.И. изъято учетное дело С.Е.М., которое в дальнейшем осмотрено, признано и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

Учетное дело С.Е.М. содержит в том числе:

- корешок государственного жилищного сертификата серии ПС №, согласно которому С.Е.М. является участником подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы. В соответствии с условиями подпрограммы ей предоставляется за счет средств федерального бюджета социальная выплата в размере 1 063 452 рубля для приобретения жилого помещения на территории Архангельской области, норматив общей площади жилого помещения 33 кв.м., сертификат выдан Министерством строительства и архитектуры Архангельской области 19.04.2017, сертификат должен быть предоставлен в банк до 19.07.2017, действителен до 19.11.2017,

- заявление С.Е.М. от 10.04.2017 главе Администрации МО «Мезенский район», в котором С.Е.М., проживающая по адресу: <адрес>, просит выдать ей государственный жилищный сертификат для приобретения жилого помещения на территории Архангельской области, относится к категории <данные изъяты>, признана нуждающейся в улучшении жилищных условий, состоит в очереди с 10.09.2009 в Администрации МО «Мезенский район», по состоянию на 10.04.2017 С.Е.М. жилых помещений для постоянного проживания на территории РФ не имеет,

- заявление С.Е.М. от 07.04.2016 на имя главы Администрации МО «Мезенский район», в котором она просит включить ее в состав участников подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»,

- заявление С.Е.М. от 07.04.2016 на имя главы Администрации МО «Мезенский район», в котором она просит включить ее в состав участников подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством», в список желающих на получение жилищного сертификата в 2017 году,

- выписка из ЕГРН, согласно которой С.Е.М. за период с 31.01.1998 по 07.04.2017 принадлежали (принадлежат) объекты недвижимости:

жилой дом по адресу: <адрес>, 1/2 доля в праве, дата прекращения государственной регистрации 06.04.2017,

земельный участок по адресу: <адрес>, 1/2 доля в праве, дата прекращения государственной регистрации 06.04.2017,

- договор дарения от 31.03.2017, согласно которому С.Е.М. подарила ФИО13 1/2 долю в праве на жилой дом и 1/2 долю в праве на земельный участок по адресу: <адрес>,

- сведения о регистрации С.Е.М. с 03.10.1980 по адресу: <адрес>,

- сведения о заключении брака между С.Е.М. и С.В.Е. ДД.ММ.ГГГГ,

- сведения о смерти С.В.Е. ДД.ММ.ГГГГ,

- заявление С.В.Е. от 10.09.2009 на имя главы Администрации МО «Мезенский район», в котором он просит включить его в состав граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий для приобретения жилого помещения, на состав семьи: С.В.Е., супруга С.Е.М.,

- выписка из книги регистрации и учета граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, согласно которой С.В.Е. и С.Е.М.., <данные изъяты>, поставлены на учет 10.09.2009 (том 2 л.д. 159-165, том 10 л.д. 151-159, 160).

Осмотром сведений о движении денежных средств по счету №, открытому 2 августа 2017 года на ФИО13 в ПАО «Сбербанк», установлен факт внесения 01.08.2017 ФИО5 на указанный счет денежных средств в сумме 943 452 рублей и последующего перечисления 02.08.2017 ФИО13 поступивших на счет № денежных средств в сумме 943 452 рублей на счет ФИО13 №, открытый 02.08.2017 в ПАО «Сбербанк». 02.12.2017 на указанный счет перечислены проценты по вкладу в сумме 20 497 рублей 46 копеек, 04.12.2017 на данный счет осуществлен перевод 0,53 рублей, 04.12.2017 со счета № осуществлен перевод денежных средств в сумме 963 949 рублей 99 копеек на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» 04.12.2017 на имя ФИО13. 04.05.2018 на счет № перечислены проценты по вкладу в размере 25 921 рубль (том 10 л.д. 123-130, 131-132, 230-236, 237, том 13 л.д. 196).

Осмотром сведений о движении денежных средств по счету №, открытому на Г.Д.В. в ПАО «Сбербанк», установлено, что 07.07.2017 на указанный счет зачислено 1 063 452 рубля, 07.07.2017 со счета снято 300 000 рублей, 10.07.2017 - 763 500 рублей, 02.09.2017 на счет зачислен 1 200 000 рублей (том 11 л.д. 1-9, 10-11, 131-155, 156-157).

Осмотром сведений о движении денежных средств по счету №, открытому на С.Е.М. в ПАО «Сбербанк», установлено, что 07.07.2017 на указанный счет зачислены денежные средства жилищной субсидии в сумме 1 063 452 рубля и в этот же день списаны по требованию клиента (том 11 л.д. 131-155, 156-157).

Осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, из которых установлено, что:

- квартира по адресу: <адрес>, с 14.03.2017 до 02.06.2017 квартиры принадлежала Л.Р.А., с 02.06.2017 до 7.06.2017 – Г.Д.В., с 27.06.2017 до 12.08.2017 – С.Е.М., с 12.08.2017 – Р.С.Л. (том 11 л.д. 179-183),

- по договору купли-продажи от 24.05.2017 указанная квартира продана Л.Р.А. Г.Д.В. за 1 250 000 рублей (том 11 л.д. 189-191),

- по договору купли-продажи от 19.06.2017 Г.Д.В. продал, а С.Е.М., в лице представителя ФИО5, действующая на основании доверенности от 23.05.2017, удостоверенной нотариусом нотариального округа Мезенский района Архангельской области Р., купила и приняла в собственность квартиру по адресу: <адрес>, стоимостью 1 250 000 рублей, при этом указано, что приобретение квартиры осуществляется частично за счет собственных средств в сумме 186 548 рублей, частично в сумме 1 063 452 рубля – за счет средств федерального бюджета в виде социальной выплаты на приобретение жилого помещения (том 11 л.д. 192-195, 196),

- по договору купли-продажи от 05.08.2017 С.Е.М., в лице представителя ФИО5, продала и передала, а Р.С.Л. купил и принял в собственность квартиру по адресу: <адрес>, стоимостью 1 200 000 рублей (том 11 л.д. 197-200).

Согласно гарантийному письму, направленному Администрацией МО «Мезенский район» в Министерство строительства и архитектуры Архангельской области, подтверждено право С.Е.М. на получение государственного жилищного сертификата за счет средств федерального бюджета на сумму 1 063 453 рубля, на 1 человека, регион выезда – Архангельская область, обязательства о сдаче жилого помещения не имеется (том 4 л.д. 117-120).

Согласно выписке из реестра государственных жилищных сертификатов, выданных Министерством строительства и архитектуры Архангельской области, 19.04.2017 С.Е.М. выдан государственный жилищный сертификат ПС № на сумму 1 063 452 рубля (том 13 л.д. 4-62).

Согласно выписке из реестра оплаченных государственных жилищных сертификатов по Министерству строительства и архитектуры Архангельской области, выданный 19.04.2017 С.Е.М. государственный жилищный сертификат ПС № оплачен на сумму 1 063 452 рубля (том 13 л.д. 63-153, том 14 л.д. 45-46).

На основании доверенности, удостоверенной нотариусом нотариального округа Мезенский район Архангельской области, зарегистрированной в реестре за №, С.Е.М. уполномочила ФИО5 на использование государственного жилищного сертификата ПС № на сумму 1 063 452 рубля с целью приобретения за цену и на условиях ФИО5 любой квартиры в городе Архангельске и в Архангельской области, последующей продажи данной квартиры и зачисления полученных денежных средств за проданную недвижимость на счет ФИО13 №, открытый в дополнительном офисе №169 Архангельского ОСБ № 8637 ПАО «Сбербанк» (том 12 л.д. 220).

Согласно договору купли-продажи от 05.08.2017, С.Е.М., в лице представителя ФИО5, действующей на основании доверенности от 23.05.2017 года, продала Р.С.Л., жилое помещение по адресу: <адрес>, за 1 200 000 рублей, ФИО5, действующая по доверенности за С.Е.М., 5 августа 2017 года получила от Р.С.Л. денежные средства в указанном в договоре размере (том 3 л.д. 138-141, 142).

05.08.2017 Р.С.Л., С.Е.М., в лице представителя ФИО5, передали в ГАУ АО «МФЦ» по г. Новодвинску по адресу: <адрес>, документы для государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество по адресу: <адрес> – заявление о государственной регистрации от С.Е.М. (ФИО5), доверенность от 23.05.2017, договор купли-продажи от 05.08.2017, поквартирную карточку, квитанцию об уплате государственной пошлины за государственную регистрацию (том 3 л.д. 143, 144).

Согласно заявке № перечислены средства социальной выплаты на оплату жилого помещения, в том числе С.Е.М., приобретаемого с использованием государственного жилищного сертификата на 03.07.2017 (том 14 л.д. 58).

Согласно выпискам из ЕГРН:

- на С.Е.М. в период с 27.06.2017 по 12.08.2017 было зарегистрировано право собственности на жилое помещение по адресу: <адрес>. Иных жилых помещений за пределами Мезенского района Архангельской области в собственности не имела,

- 1/2 доли в праве на жилое помещение по адресу: <адрес>, принадлежит ФИО13 (том 13 л.д. 227-228, том 14 л.д. 178-180).

Согласно сведениям из УМВД России по Архангельской области, поквартирной карточке, копии из домовой книги С.Е.М. в с 03.10.1980 по 20.11.2019 была зарегистрирована по месту жительства по адресу: <адрес>. ФИО13 зарегистрирована по указанному адресу: 28.03.2019 (том 12 л.д. 196-197, том 13 л.д. 213. 214-226).

В выпусках газеты «Рейтинг» за 15.06.2017, 08.07.2017, 22.06.2017, 29.06.2017, 06.07.2017, 13.07.2017, 20.07.2017, 03.08.2017, 24.08.2017 опубликованы объявления о продаже однокомнатной квартиры в <адрес>, где указан номер телефона риелтора П.В.В. № (том 13 л.д. 241-249).

С.Е.М. умерла ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 101-102).

По преступлению, совершенному ФИО4, ФИО14, и преступлению, совершенному ФИО4, ФИО5, ФИО9, ФИО8, ФИО10

Свидетель Г.Ю.И., главный специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации МО «Мезенский муниципальный округ», чьи показания оглашены в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, показала, что согласно книге регистрации и учета граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья по МО «Мезенский район» (книга №1), 2 октября 1996 года в администрацию МО «Мезенский район» с заявлением о постановке на учет обратился Ш.В.И. с членами семьи, которые были поставлены в очередь на получение государственного жилищного сертификата. В связи с тем, что подошла очередь, 27 марта 2017 года Ш.В.И. подал в администрацию МО «Мезенский район» заявление о выдаче сертификата. Заявление и учетное дело Ш.В.И. было направлено в Министерство строительства и архитектуры Архангельской области с целью выдачи сертификата в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 №125-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 21.03.2006 № 153. Министерством пакет документов был рассмотрен, и 18 апреля 2017 года Ш.В.И. выдан сертификат на сумму 2 553 976 рублей, который был ей вручен в Администрации МО «Мезенский район». Полученный сертификат Ш.В.И. был реализован путем приобретения жилого помещения на территории Архангельской области. Согласно постановлению Администрации МО «Мезенский район» от 26.10.2017 №606, Ш.В.И. снят с учета в связи с получением и реализацией сертификата. Обязательств по сдаче жилого помещения в муниципальную собственность у Ш.В.И. не имелось (том 2 л.д. 152-156).

В судебном заседании свидетель Г.Ю.И. подтвердила оглашенные показания.

Согласно показаниям свидетеля Н.Н.С., заместителя начальника базы ФКУ База материально-технического и военного снабжения УФСИН России по Архангельской области, данным ею в ходе предварительного расследования и оглашенным в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в отделе жилищного обеспечения и учета государственного имущества находится жилищное дело на получение государственного жилищного сертификата П.А.М. Согласно имеющемуся в деле протоколу № 2 заседания жилищно-бытовой комиссии ФБУ ОИУ ОУХД-1 УФСИН России по Архангельской области (в настоящее время ФКУ КП-19 ОУХД УФСИН России по Архангельской области) от 30.06.2010, П.А.М. был признан участником подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, как гражданин, подлежащий переселению из поселка учреждения с особыми условиями хозяйственной деятельности. Дата постановки на учет – 13.05.2010 с составом семьи 3 человека (П.А.М., ФИО14 (Т.) Н.В. – супруга, П.В.А. – дочь). Основанием постановки на учет являлся пп. «б» п. 5 Правил выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.03.2006 №153, а именно граждане, подлежащие переселению из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности, не совершавшие в течение 5 лет до дня подачи заявления на участие в процессных мероприятиях намеренного ухудшения своих жилищных условий на территории поселка. Перечень поселков, переселение граждан из которых осуществляется с использованием социальной выплаты, удостоверяемой сертификатом, утверждается Правительством Российской Федерации по представлению Министерства юстиции Российской Федерации. Пос. Междуреченский Пинежского района Архангельской области входит в перечень поселков с особыми условиями хозяйственной деятельности, граждане из которого подлежат переселению. 13.05.2010 П.А.М. представил в комиссию ФКУ КП-19 ОУХД УФСИН России по Архангельской области, расположенного в пос. Междуреченский Пинежского района Архангельской области, документы для признания его участником программы в соответствии с пп. «а» п. 19 Порядка формирования списков граждан – участников процессных мероприятий и подготовка выпуска сертификатов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.03.2006 №153 - граждане, указанные в п.п. «а» и «б» пункта 5 Правил. Согласно представленным документам, П.А.М. и члены его семьи были зарегистрированы по адресу: <адрес>. П.А.М. на момент постановки на учет для получения государственного жилищного сертификата не являлся сотрудником уголовно-исполнительной системы, был уволен с 29.04.2010 по выслуге срока службы, дающего право на пенсию. В соответствии с п. 24 постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 П.А.М. с составом семьи 3 человека был включен в сводный список граждан-участников процессных мероприятий. В целях получения сертификата П.А.М. представил документы в жилищно-бытовую комиссию учреждения на состав семьи из 3 человек. Из представленных сведений (паспорта гражданина РФ) установлено, что П.А.М. состоит в браке с ФИО14 с 28.06.2016. Из ранее представленных документов следовало, что П.А.М. состоял в браке с ФИО14 с 27.04.1996 по 23.02.2013, и вновь заключен брак с ФИО14 28.06.2016, при этом брак с П.С.В. расторгнут 20.05.2016. Сведения о заключении (расторжении) брака с П.С.В. в жилищно-бытовую комиссию не представлялись. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 для гражданина не определены обязанность об уведомлении комиссии по фактам изменения своих жилищных условий или изменения состава семьи участника программы. Документы представляются только при постановке на учет и при получении государственного жилищного сертификата. При включении в сводный список граждан участников пишется заявление о изъявлении желания получить сертификат. Документы жилищно-бытовой комиссией УФСИН России по Архангельской области рассматриваются по факту их наличия и семейного положения гражданина на текущий момент.

ФИО14 на основании доверенности, выданной 28.10.2016 главой администрации муниципального образования «Междуреченский», представила в жилищно-бытовую комиссию учреждения пакет документов на получение государственного жилищного сертификата.

Согласно протоколу заседания жилищно-бытовой комиссии УФСИН России по Архангельской области от 07.02.2017 № 1, П.А.М. составом семьи из 3 человек был включен в сводный список граждан-участников получателей подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» по УФСИН России по Архангельской области.

Согласно корешку государственного жилищного сертификата УВ № от 15.02.2017, П.А.М. вместе с ФИО14, П.В.А. получили сертификат 01.03.2017 в подразделении УФСИН России по Архангельской области по адресу: <адрес>. Согласно сертификату П.А.М. была предоставлена социальная выплата за счет средств федерального бюджета в размере 2 009 232 рубля для приобретения жилого помещения на территории Архангельской области на состав семьи из 3 человек.

Согласно выписке из реестра оплаченных государственных жилищных сертификатов, семья реализовала указанный сертификат, приобретя жилое помещение общей площадью 47,4 кв.м на территории г. Архангельска.

Если бы П.А.М. находился в браке с П.С.В. при получении сертификата, в жилищно-бытовую комиссию требовалось бы представить документы на его супругу, выписку ЕГРН о имеющихся у нее объектах недвижимого имущества. При наличии таковых она могла бы участвовать вместе с супругом в программе при условии регистрации ее в жилом помещении супруга и сдачи имеющегося жилого помещения в муниципальную или федеральную собственность, или получить за вычетом имеющегося жилья, оставив жилое помещение за собой. Также она могла написать отказ от участия в программе с супругом. Тогда П.А.М. получил бы сертификат на двух членов семьи – на себя и свою дочь П.В.А., но только при условии снятия с регистрационного учета его бывшей супруги ФИО14 из жилого помещения по адресу: <адрес>.

При наличии иных граждан, зарегистрированных в жилом помещении, подлежащем передаче в муниципальную или федеральную собственность, согласно обязательства о сдаче жилого помещения, удостоверенного нотариусом, сертификат не выдается в связи с невозможностью исполнения обязательства о сдаче жилого помещения. В случае снятия с регистрационного учета бывшей супруги ФИО14 обязательство стало бы выполнимым, и сертификат был бы вручен на П.А.М. и его дочь.

В случае если бы П.А.М. в браке с ФИО14 не состоял, то сертификат мог бы ему быть предоставлен на состав семьи из двух человек на общую сумму 1 562 736 рублей (том 3 л.д. 4-10, 16-18).

Допрошенная в судебном заседании свидетель Н.Н.С. подтвердила оглашенные показания. Дополнила, что задача УФСИН – принять документы и вручить гражданину сертификат, после чего они не отслеживают действия, которые гражданин с сертификатом совершает. Гражданин должен сдать сертификат в банк, приобрести жилое помещение. УФСИН только располагает сведениями о том, реализован ли сертификат. В нормативных документах не прописано, как гражданин может распоряжаться приобретенным жильем. Когда они вручают сертификат, то объясняют гражданам сроки реализации, что порядок реализации закреплен в Постановлении Правительства РФ №153, что должны граждане сделать после приобретения жилого помещения. Ей неизвестны требования закона, обязывающие гражданина проживать в приобретенном жилье. Когда гражданин сдает документы на получение сертификата, он обязательно предоставляет нотариально удостоверенное обязательство сдать жилое помещение, в котором он проживал. Когда сертификат реализован, муниципальное образование проводит работу по принятию от гражданина жилого помещения. Семейное положение гражданина учитывается на момент постановки на учет и на момент получения сертификата. При даче показаний в ходе предварительного следствия пользовалась имевшимися в распоряжении документами. Как ранее проводились проверки достоверности предоставляемых сведений о составе семьи, ей неизвестно.

В ходе выемки у свидетеля Н.Н.С. изъято жилищное дело на получение государственного жилищного сертификата П.А.М. (том 4 л.д. 13-15), книга выдачи государственных жилищных сертификатов (том 4 л.д. 21-23).

Допрошенная в ходе предварительного следствия свидетель Ф.Н.В., инженер отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйского обеспечения ФКУ КП-19 ОУХД УФСИН России по Архангельской области, показала, что в соответствии с протоколом № 2 заседания жилищно-бытовой комиссии ФБУ «Объединение исправительных учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности - 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области» от 30.06.2010 П.А.М., составом семьи из трех человек – П.А.М., ФИО14, П.В.А., включен в число граждан, изъявивших желание участвовать в подпрограмме «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством». Она принимала участие в заседании данной жилищно-бытовой комиссии, как секретарь. Основанием постановки на учет являлся пп. «б» п. 5 Правил выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.03.2006 № 153, а именно: граждане, подлежащие переселению из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности. Пос. Междуреченский Пинежского района Архангельской области входит в перечень поселков с особыми условиями хозяйственной деятельности, граждане из которого подлежат переселению. 3 ноября 2016 года ФИО14, действуя на основании доверенности от 28.10.2016, выданной П.А.М. и П.В.А., представила в ФКУ КП-19 ОУХД УФСИН России по Архангельской области по адресу: <адрес>, нотариально заверенное заявление о предоставлении П.А.М. государственного жилищного сертификата для приобретения жилого помещения на территории Архангельской области на состав семьи из 3 человек. После этого она (Ф.Н.В.) сформировала жилищное дело на получение государственного жилищного сертификата, которое направила в УФСИН России по Архангельской области, где П.А.М. был выдан государственный жилищный сертификат на приобретение жилого помещения (том 3 л.д. 201-204).

В судебном заседании свидетель Ф.Н.В. сообщила аналогичные сведения, оглашенные показания подтвердила. Указала, что, скорее всего, с документами на получение государственного жилищного сертификата обращался сам П.А.М. как участник программы. Сертификат по доверенности выдавали ФИО14 Дополнила, что, когда граждане приносят документы, их рассматривают на комиссии, выносится заключение, подходит гражданин под условия программы или нет. Когда открывается финансирование, сообщают, кто из граждан подходит для получения сертификата. После уведомления гражданин вновь собирает пакет документов, который приобщается к ранее заведенному делу, оно рассматривается жилищной комиссией УФСИН России по Архангельской области. Сертификат выдается на субъект Российской Федерации, например, Архангельскую область. При этом гражданин подписывает обязательство, что он как участник программы обязуется при получении сертификата освободить занимаемое жилье, в котором он на момент подачи документов был зарегистрирован всей семьей. В случае неподписания обязательства сертификат не выдается. Это основное и единственное обязательство. Использование сертификата подразумевает приобретение жилья. Указала, что, по ее мнению, обязанности переехать в другой населенный пункт, проживать в приобретенном жилье не имеется, гражданин может переехать и в соседнюю деревню, продать жилье, тогда возникают уже гражданско-правовые отношения. Именно пос. Междуреченский входит в перечень поселков с особыми условиями хозяйственной деятельности, соседние поселения уже не входят. Дополнила, что свидетельство о заключении брака факт совместного проживания не подтверждает, но является юридически значимым. Также предоставляется поквартирная карточка, свидетельство о рождении детей. Проверка факта совместного проживания осуществляется отделом УФСИН, о чем составляется справка.

Из показаний свидетеля Ш.Е.Ю., консультанта отдела по местному самоуправлению Администрации Пинежского муниципального округа, оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что с октября 2016 года по 29.12.2023 она работала Главой муниципального образования «Междуреченское» Пинежского района Архангельской области. В соответствии с законодательством о нотариате она, как Глава Администрации МО «Междуреченское», совершала нотариальные действия, в том числе удостоверяла доверенности. В Администрации МО «Междуреченское» велся реестр регистрации нотариальных действий. Согласно указанному реестру, 28.10.2016 за номером 260 была зарегистрирована доверенность от П.А.М. и П.В.А. на ФИО14 на представительство в организациях по вопросу государственного жилищного сертификата. 15.05.2017 за номером 145 зарегистрирована доверенность от ФИО14 и П.В.А. на П.А.М. на покупку недвижимого имущества, сдачу сертификата в банк, сдачу документов в банк и представление их интересов. В 2017 году семья П.А.М. на состав семьи из трех человек получила государственный жилищный сертификат на приобретение жилого помещения в рамках федеральной целевой программы «Жилище», как гражданин, подлежащий переселению из поселка учреждения с особыми условиями хозяйственной деятельности. До получения сертификата П.А.М., ФИО14 и П.В.А. были зарегистрированы по адресу: <адрес>, при этом по состоянию на 2017 год в указанном адресе ФИО14 проживала одна, так как с П.А.М. они брак расторгли еще за несколько лет до 2017 года, П.А.М. проживал в <...>, а их дочь П.В.А. - в г. Архангельске. После реализации жилищного сертификата семьей П. квартира по адресу: <адрес>, была сдана в Администрацию Пинежского муниципального района (том 3 л.д. 205-208).

В судебном заседании свидетель Ш.Е.Ю. подтвердила оглашенные показания, указала, что давала их на основании реестра. Подтвердила, что ФИО14 по состоянию на 2017 год проживала одна по адресу: <адрес>, так как дочь училась в Архангельске, слышала, что П.А.М. жил в с. Карпогоры, он ей сам об этом говорил. Точно указать, в каких годах ФИО14 проживала одна, затрудняется. Указала, что по адресу: <адрес>, не была, с проверкой не приходила. Сама тексты доверенностей она не составляла, они уже были разработаны, так как сертификаты получают давно. Она вносила в текст доверенности паспортные данные, ФИО лиц, удостоверяла личность, вносила запись, что доверенность соответствует волеизъявлению. Могла вносить в текст доверенности изменения. Ранее было законным внесение в доверенность полномочий и на покупку недвижимости и на ее продажу. Администрация муниципального образования отношения к сертификатам не имеет, только выдает справки, что граждане зарегистрированы, заверяет документы. В Администрации ведется хозяйственный учет граждан, зарегистрированных по конкретному адресу, хранятся поквартирные карточки.

Согласно представленным свидетелем Ш.Е.Ю. сведениям из реестров нотариальных действий Администрации МО «Междуреченское» за 2016, 2017 года, 28.10.2016 за номером 260 зарегистрирована доверенность от П.А.М. и П.В.А. на ФИО14 на представительство в организациях по вопросу государственного жилищного сертификата, а 15.05.2017 за номером 145 зарегистрирована доверенность от ФИО14 и П.В.А. на П.А.М. на покупку недвижимого имущества, сдачу сертификата в банк, сдачу документов в банк и представление их интересов (том 3 л.д. 209-211, 212-214).

Как следует из показаний свидетеля Ш.М.М., оглашенных на сновании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в период с 1986 года по май 2017 года она проживала в квартире по адресу: <адрес>. Данная квартира трехкомнатная, расположена на втором этаже пятиэтажного жилого дома, принадлежала ей на праве собственности. В начале 2017 года она решила данную квартиру продать. Сначала она хотела продать данную квартиру за 1 200 000 рублей. Примерно в мае 2017 года нашелся покупатель на квартиру, мужчина, на вид около 35 лет, высокого роста, волосы черного цвета. Данный мужчина пояснил, что хочет приобрести квартиру для своей мамы, которая переезжает жить в г. Архангельск из деревни. Мужчина пояснил, что цену в 1 200 000 рублей за квартиру он платить не может, так как это очень дорого. В итоге он предложил за ее квартиру 950 000 рублей. Она согласилась. При этом в договоре купли-продажи квартиры мужчина попросил указать цену продажи квартиры в 2 000 000 рублей, так как это ему нужно для работы. Мужчина сказал, что каких-либо налогов с продажи квартиры ей платить не придется. Она вынуждена была согласиться и указать в договоре купли-продажи цену продажи квартиры в 2 000 000 рублей, как этого попросил покупатель, так как хотела быстро продать квартиру. Подтвердила, что 26.05.2017 был заключен договор купли-продажи, согласно которому она продала, а Б.А.М. приобрела квартиру по адресу: <адрес>. Б.А.М. и ее сын, который и хотел купить для нее квартиру, на сделке присутствовали лично. После заключения договора купли-продажи мужчина передал ей 950 000 рублей в качестве оплаты за ее квартиру. Иных денежных средств за проданную квартиру она ни от кого не получала, несмотря на то, что в договоре указана стоимость квартиры в 2 000 000 рублей. Сведения о получении ею 1 550 000 рублей в момент заключения сделки купли-продажи квартиры не соответствуют действительности. Она получила после продажи квартиры от мужчины всего 950 000 рублей. Иных денег за продажу квартиры, в том числе 450 000 рублей, которые, как указано в договоре купли-продажи от 26.05.2017, покупатель должен был передать после фактического освобождения квартиры и снятия с регистрационного учета всех зарегистрированных граждан, она не получала (том 3 л.д. 47-50).

Свидетель Б.А.М., чьи показания оглашены на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, подтвердила заключение договора купли-продажи от 26.05.2017 квартиры по адресу: <адрес>, по которому Ш.М.М. продала, а Б.А.М. приобрела указанную квартиру стоимостью 2 000 000 рублей. Данная квартира была приобретена ФИО4 на его денежные средства, при этом право собственности было оформлено на нее (Б.А.М.). Полагает, что данная квартира была приобретена за 2 000 000 рублей, то есть за цену, указанную в договоре, но достоверно это утверждать не может. Расчет с продавцом осуществлял ФИО4

Также подтвердила заключение договора купли-продажи от 14.06.2017 квартиры по адресу: <адрес>, по которому она (Б.А.М.) продала, а П.А.М., действующий за себя и как представитель за ФИО14 и П.В.А., приобрел указанную квартиру стоимостью 2 009 232 рубля. Указанные денежные средства в сумме 2 009 232 рубля после поступления на расчетный счет она сняла и наличными средствами передала сыну ФИО4, так как квартира приобреталась на его денежные средства.

О намерениях ФИО4 и целях сделок купли-продажи квартиры по адресу: <адрес>, произведенных в 2017 году, она осведомлена не была, считала, что данные сделки законные. Каких-либо денежных средств от ФИО4 за участие в сделках не получала (том 2 л.д. 225-229).

В судебном заседании свидетель Б.А.М. подтвердила оглашенные показания.

В ходе допроса в судебном заседании свидетель Б(Д) Ю.Р., бывшая супруга ФИО4, подтвердила свое участие в заключении договора купли-продажи от 30.08.2017 жилого помещения по адресу: <адрес>, между собой как продавцом и ФИО5, как представителя за Ш.В.И., ФИО8, Ш.Н.В., ФИО9, как покупателем. Обстоятельства приобретения ранее указанной квартиры у П.А.М. в собственность не помнит, потому что ФИО4 по доверенности от нее заключал все сделки, она в его дела не вникала, полностью ему доверяла, а также прошло много времени. Обстоятельства продажи квартиры также не помнит. Ей не известно, что данная квартира приобреталась в 2017 году не только ею, но и матерью ФИО4 – Б.А.М.

Свидетель Д.Н.П., чьи показания оглашены на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, подтвердила заключение договора купли-продажи от 10.10.2017 квартиры по адресу: <адрес>, между ней как покупателем и ФИО5, действующей как представитель за Ш.В.И., ФИО8, Ш.Н.В., ФИО9, как продавцом, за 2 400 000 рублей. Совместно с ней (Д.Н.П.) на сделке присутствовал ФИО4, квартира приобреталась на его денежные средства, он же занимался их перечислением продавцам квартиры от ее имени. Личных денежных средств в приобретение квартиры она не вкладывала.

Также подтвердила заключение договора купли-продажи от 05.12.2017 квартиры по адресу: <адрес>, между ней как продавцом и А.К.Е., А.В.А., за 1 290 000 рублей. Полученные от продажи денежные средства она в полном объеме передала ФИО4 Она не знает, в связи с чем квартира была куплена за 2 400 000 рублей, а продана за 1 290 000 рублей.

Фактически приобретением и продажей квартиры занимался ФИО4, он же обговаривал цену квартиры, указанную в договорах. Каких-либо денежных средств за участие в сделках она не получала. О его намерениях и целях сделок с указанной квартирой осведомлена не была, считала, что сделки законные, поскольку ФИО4 занимался риелтерской деятельностью (том 2 л.д. 195-198).

В судебном заседании свидетель Д.Н.П. подтвердила оглашенные показания.

Согласно показаниям свидетеля А.В.А., оглашенным на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в ноябре 2017 года она увидела объявление о продаже квартиры по адресу: <адрес>, на сайте «Авито», стоимостью 1 290 000 рублей. Она связалась с риелтором по имени Надежда, договорилась с Надеждой о просмотре квартиры. Осмотрев квартиру, они с мужем решили данную квартиру приобрести. Далее ИП В.С.В. провел оценку рыночной стоимости квартиры, которая на 24.11.2017 составила 1 300 000 рублей. После этого оформили ипотечный кредит, сопровождением сделки занималась риелтор по имени Надежда. Квартира была приобретена ею и ее супругом А.К.Е. 5 декабря 2017 года у Д.Н.П. за 1 290 000 рублей. Приобретение квартиры осуществлялось частично за счет собственных средств в размере 260 000 рублей и частично в сумме 1 030 000 рублей за счет средств банковского кредита. Передача денежных средств в сумме 260 000 рублей была произведена продавцу Д.Н.П. в момент заключения сделки купли-продажи 5 декабря 2017 года в присутствии риелтора по имени Надежда, а кредитные средства в сумме 1 030 000 рублей были переданы продавцу Д.Н.П. после государственной регистрации перехода права общей совместной собственности на недвижимое имущество, а также государственной регистрации ипотеки недвижимого имущества в силу закона в пользу банка и оформления и регистрации закладной 18 декабря 2017 года в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, в присутствии риелтора по имени Надежда. Сделка была совершена в МФЦ по адресу: <адрес>. При совершении сделки купли-продажи присутствовала продавец Д.Н.П., они с супругом, а также риелтор по имени Надежда. В данной квартире она проживает вместе с мужем. После приобретения квартиры они с мужем провели ремонт всей квартиры собственными силами (том 3 л.д. 53-57).

В судебном заседании свидетель А.В.А. сообщила аналогичные сведения, подтвердила оглашенные показания. Указала, что риелтором была ФИО5 Историю квартиры она не проверяла, доверилась ФИО5 С продавцом квартиры она не общалась по поводу квартиры, взаимодействовала только с риелтором.

Согласно техническому паспорту, по адресу: <адрес>, расположена трехкомнатная квартира, площадью 48 кв.м. (том 3 л.д. 68-72).

Согласно отчету №, подготовленному ИП В.С.В. по заказу А.В.А., согласно которому рыночная стоимость трехкомнатной квартиры по адресу: <адрес>, по состоянию на 24.11.2017 составляла 1 330 000 рублей (том 3 л.д. 74-104).

Свидетель Ш(П) В.А., чьи показания оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показала, что она является дочерью П.А.М. и ФИО14 Ей и ее матери на праве собственности по 1/2 доли принадлежит квартира по адресу: <адрес>. Ее отец П.А.М. является пенсионером УФСИН, ранее работал в колонии, расположенном в пос. Междуреченский Пинежского района Архангельской области. Относительно обстоятельств приобретения в 2017 году квартиры в г. Архангельске за счет государственного жилищного сертификата, выданного П.А.М. на состав семьи из 3 человек: П.А.М., ФИО14 и она (Ш.В.А.) пояснила, что всеми вопросами по приобретению и дальнейшей продаже квартиры занимался П.А.М. на основании выданных ею и ФИО14 доверенностей. Она данную квартиру не осматривала. На совершении сделок по приобретению квартиры и дальнейшей ее продаже не участвовала. Насколько она знает со слов отца, квартира располагалось в пос. Цигломень. Данную квартиру они решили продать, так как появился вариант приобретения квартиры для нее (Ш.В.А.) в самом г. Архангельске. Насколько она помнит, в конце 2017 или в начале 2018 года родители приобрели для нее квартиру по адресу: <адрес>, где она и проживает в настоящее время (том 3 л.д. 105-108).

Как следует из показаний свидетеля П.С.В., супруги П.А.М., оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в декабре 2012 года П.А.М. предложил ей переехать в с. Карпогоры Пинежского района и жить вместе. 5 января 2013 года она переехала и стала проживать совместно с П.А.М. по адресу: <адрес>. Они проживали по указанному адресу до августа 2014 года. В 2013 году П.А.М. развелся со своей супругой ФИО14 14 декабря 2013 года она (П.С.В.) и П.А.М. зарегистрировали брак. С августа 2014 года они с П.А.М. стали проживать в с. Карпогоры по <адрес>. Весной 2016 года они переехали по адресу: <адрес>, где проживали до 27 сентября 2017 года. 20 мая 2016 года они с П.А.М. развелись <данные изъяты>. В летний период 2016 года он практически с ней не проживал. Потом он снова приезжал и проживал с ней, при этом все время, начиная с 2013 года, он помогал ей материально, содержал ее. В апреле 2017 года П.А.М. на длительное время уехал на заработки в Мезенский район, где был до конца августа 2017 года. Периодически П.А.М. приезжал в с. Карпогоры и ночевал у нее, потом снова уезжал. Летом 2017 года он приезжал 3-4 раза. В конце августа 2017 года в связи с тем, что необходимо было освободить квартиру, она попросила у П.А.М. при наличии у него свободных денег купить дом в деревне Шардонемь стоимостью около 200 000 рублей. В августе-сентябре 2017 года П.А.М. дом купил, 25 сентября 2017 года перевез все их вещи, две недели жил вместе с ней, потом уехал. В октябре 2017 года он вернулся и снова уехал на вахту, она согласилась его ждать. В 2018 году весной он вернулся с вахты и окончательно стал проживать с ней по адресу: <адрес>, по настоящее время. 21 августа 2021 года они снова зарегистрировали брак. <данные изъяты> (том 3 л.д. 235-239).

Согласно показаниям свидетеля В.Т.Н., оглашенным на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, у нее в собственности имелась квартира по адресу: <адрес>, в которой она проживала до декабря 2017 года. В октябре 2017 года данную квартиру она решила продать, обратилась к риелтору С.И.М., которая помогала с продажей данной квартиры, размещала объявления о продаже, взаимодействовала с покупателем, 20.12.2017 присутствовала при совершении сделки купли-продажи квартиры. Перед приобретением квартиры потенциальный покупатель ФИО14 вместе со своей дочерью приходили в квартиру, осматривали ее. Качество квартиры их устроило. 20.12.2017 был заключен договор купли-продажи, согласно которому она продала ФИО14 указанную квартиру стоимостью 1 750 000 рублей. Денежные средства ФИО14 передавала ей наличными. На сделке со стороны покупателя присутствовала ФИО14, со стороны продавца она (В.Т.Н.) и риелтор С.И.М. Со слов ФИО14, квартиру она приобретала для своей дочери (том 3 л.д. 243-245).

В судебном заседании свидетель В.Т.Н. подтвердила оглашенные показания, сообщила, что дочь ФИО14 также приезжала смотреть квартиру, в случае, если она поступит, то намеревалась там жить. ФИО14 ей говорила, что покупает квартиру для дочери. Не знает достоверно, намеревалась ли там проживать ФИО14 или нет, они много не общались. На тот момент, как ей известно, услуги самого дешевого риелтора составляли около 60 000 рублей.

Свидетель С.И.М., специалист по недвижимости агентства недвижимости «<данные изъяты>», чьи показания оглашены на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, показала, что в октябре 2017 года к ней обратилась В.Т.Н. с просьбой оказать содействие в продаже квартиры по адресу: <адрес>. Женщина, которая посмотрела квартиру, согласилась ее приобрести за 1 750 000 рублей. 20.12.2017 был заключен договор купли-продажи, согласно которому В.Т.Н. продала, а ФИО14 купила указанную квартиру стоимостью 1 750 000 рублей. На сделке со стороны продавца присутствовала В.Т.Н. и она (С.И.М.), со стороны покупателя – ФИО14 Денежные средства в сумме 1 750 000 рублей ФИО14 передала В.Т.Н. наличными. После совершения сделки они сдали документы на регистрацию сделки в МФЦ (том 4 л.д. 1-3).

Допрошенная в судебном заседании свидетель С.И.М. подтвердила оглашенные показания, указала, что показания следователю давала на основании договора.

Согласно показаниям свидетеля Ш.И.В., данным им в ходе предварительного следствия и оглашенным на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, обстоятельства приобретения квартиры в г. Архангельске по жилищному сертификату, выданному его отцу Ш.В.И., ему (Ш.И.В.) не известны. В 2017 году Ш.В.И. был <данные изъяты>, переезжать за пределы г. Мезень не собирался. Отец проживал по указанному адресу вместе с сыном Ш.Н.В., дочерью Ш.Е.В. Однажды отец рассказал ему, что в скором времени на сберегательную книжку отца поступит сумма денежных средств, он решил разделить деньги между всеми имевшимися у него 5 детьми: ФИО8, Ш.Н.В., ФИО10, Ш.Е.В. и им (Ш.И.В.). В октябре 2017 года ему (Ш.И.В.) на счет поступило 473 060 рублей. В дальнейшем ему стало известно, что отец обналичил выданный ему в 2017 году на состав семьи из 4 человек государственный жилищный сертификат, а полученные денежные средства разделил между всеми детьми. Ш.В.И. умер ДД.ММ.ГГГГ в г. Мезень. В г. Архангельск после получения государственного жилищного сертификата он не переезжал (том 4 л.д. 39-42).

В ходе допроса в судебном заседании свидетель Ш.И.В. показал, что об обстоятельствах приобретения его отцом квартиры по сертификату он узнал от следователя, на момент получения сертификата отец проживал по адресу: <адрес>, с ФИО8, Ш.Е.В., Д.А.В., ФИО9 ему неизвестно, приобретал ли его отец какую-либо квартиру по сертификату. Ему неизвестно, планировал ли его отец выезжать за пределы г. Мезень, <данные изъяты>. Следователю про обналичивание он не говорил, потому что не знает такого. Пояснил, что следователь писал показания, а он (Ш.И.В.) был без очков, протокол не читал лично. Перед допросом ему разъяснялись права, обязанности, ответственность. Следователь ему читал показания, потому что у него очков не было. Про обналичивание следователь не зачитывал.

Согласно показаниям свидетеля Ш.Е.В., данным ею в ходе предварительного следствия и оглашенным на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в апреле 2017 года моему отцу Ш.В.И. на состав семьи из 4 человек: Ш.В.И., ФИО8, Ш.Н.В., ФИО9 в Администрации муниципального образования «Мезенский район» был выдан государственный жилищный сертификат на сумму 2 553 976 рублей. На момент получения государственного жилищного сертификата Ш.В.И. <данные изъяты>, переезжать за пределы г. Мезень не собирался. После получения сертификата на семейном совете Ш.В.И. сообщил, что ему подошла очередь на получение государственного жилищного сертификата, и он его получил, никому из 5 детей материальных благ после своей смерти не оставляет, так как передать по наследству нечего, поэтому решил выданный ему государственный жилищный сертификат обналичить, а полученные денежные средства разделить в равных частях между 5 детьми: ФИО8, Ш.Н.В., ФИО10, ею (Ш.Е.В.), Ш.И.В. Все дети, в том числе и она сама, согласились с решением отца. Поскольку у ФИО10 есть знакомая риэлтор в г. Архангельске ФИО5, ранее проживавшая в г. Мезень, то ФИО10 обратилась к ФИО5 за содействием в покупке квартиры по государственному жилищному сертификату и последующей продаже данной квартиры. По какому адресу приобреталось жилое помещение ФИО5, она (Ш.Е.В.) не помнит. Квартира была приобретена ФИО5 на основании доверенности, выданной Ш.В.И., ФИО8, Ш.Н.В., ФИО8 После продажи жилого помещения, приобретенного ФИО5 по государственному жилищному сертификату, ФИО9 11.10.2017 перевела нй (Ш.Е.В.) на счет денежные средства в сумме 473 060 рублей, а 24.10.2017 еще 489 060 рублей. Денежные средства в сумме 473 060 рублей были предназначены для ФИО10, поэтому указанную сумму денежных средств она (Ш.Е.В.) передала наличными денежными средствами ФИО10 из имевшихся у нее наличных денежных средств в период с 11.10.2017 по 31.12.2017 в г. Мезень. В связи с чем ФИО9 деньги перевела ей, а не ФИО10, она не помнит. Предназначенные ей (Ш.Е.В.) денежные средства в сумме 489 060 рублей она потратила на погашение кредита. Ш.В.И. умер ДД.ММ.ГГГГ в г. Мезень, в г. Архангельск после получения государственного жилищного сертификата он не переезжал (том 4 л.д. 43-46).

В судебном заседании свидетель Ш.Е.В. показала, что ее отец получил сертификат и купил квартиру, после получения сертификата Ш.В.И. за пределы г. Мезень не переезжал. На момент получения сертификата с отцом проживал Ш.Н.В., ФИО8, ФИО9 Когда он купил квартиру, <данные изъяты>. По сертификату он планировал купить квартиру и переехать, о чем он ей сказал. Через некоторое время после покупки квартиру у Ш.В.И. ухудшилось состояние здоровья, и он решил ее продавать, а деньги раздал детям. ФИО8 после приобретения квартиры проживала там же по адресу: <адрес>, <адрес>, ФИО10 отдельно, в сертификат она включена не была. Относительно процедуры допроса у следователя сообщила, что отвечала на заданные ей вопросы. Следователю про обналичивание она не говорила, а говорила, что купили квартиру, и отец собирался переезжать. Когда прочитала протокол, то указала следователю, что про обналичивание она ему не говорила, но он сказал, что если квартиру купили и продали, то это и есть обналичивание. Суммы следователю не говорила, он их писал сам по документам. Также не сообщала ссылки на законодательство. Следователь сказал, что если она не подпишет протокол в том виде, в котором он составил его, то она должна будет ехать в Архангельск на допросы и очные ставки. Она растерялась, переволновалась, подписала протокол там, где ей показали, потому что ей было страшно, она ранее с подобным не сталкивалась. Считает, что на нее оказывали давление, она находилась в стрессе. Что такое обналичивание ей известно не было, потом прочитала, что это когда ценную бумагу отдают за деньги. Протокол читала, была в очках. Следователь ей не разъяснял право делать обязательные замечания, дополнения в протокол. Разговоров о том, жил ли кто-либо в приобретенной по сертификату квартире, не велось, ей неизвестно, ни с кем это не обсуждалось.

Свидетель О.К.М., сожитель ФИО9, чьи показания были оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показал, что он проживает совместно с ФИО9 и их совместной дочерью О.Р.К. в период с 1 января 2019 года по настоящее время по адресу: <адрес>. Охарактеризовал ФИО9 исключительно с положительной стороны, как отзывчивого, доброжелательного, трудолюбивого человека. Она является самозанятой (том 4 л.д. 80-82).

Осмотрены полученные в результате оперативно-розыскной деятельности результаты оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», в ходе которых зафиксированы разговоры между П.А.М., ФИО14, П(Ш) В.А., И.И.В. за февраль, март 2024 года, в которых они обсуждают расследование уголовного дела, П.А.М. разъясняет ФИО14 необходимость сообщал в ходе разговора со следователем, что взяли то жилое помещение, которое подвернулось, так как выходил срок сертификата, сообщал ей, что не нужно говорить, что сертификат обналичивали. ФИО14 в ходе разговора с дочерью П(Ш) В.А. сообщает ей, что нужно говорить следователю относительно повторного заключения между ней и П.А.М. брака в 2017 году, что они хотели снова создать семью, жить вместе. Также ФИО14 сообщает в ходе разговоров с Ш.В.А., что на выходе они получила только 1 100 000 рублей, говорила о необходимости изначально признаться. ФИО14 сообщила З.А.Н., что она только подписывала документы, всем занимался П.А.М. (том 11 л.д. 43-57, 58-59, 60-96, 97).

Осмотром жилищного дела на получение государственного жилищного сертификата П.А.М., книги выдачи государственных жилищных сертификатов установлен факт получения 01.03.2017 П.А.М. государственного жилищного сертификата УВ № на приобретение жилого помещения на состав семьи из трех человек, сертификат реализован 04.07.2017 путем приобретения жилого помещения на территории г. Архангельска.

Согласно справке УФСИН России по Архангельской области от 25.08.2010, П.А.М. и члены его семьи ФИО14, П.В.А. проживают в поселке учреждения с особыми условиями хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы по адресу: <адрес> (том 11 л.д. 98-101, 102-103, 104-112, 113).

В ходе обыска в жилище ФИО14 по адресу: <адрес>, изъяты осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств документы, в том числе копия договора купли-продажи от 14.06.2017, копия договора купли-продажи от 24.07.2017, договор купли-продажи от 20.12.2017, опись документов, принятых для оказания государственных услуг от 20.12.2017, карточка регистрации, поквартирная карточка от 27.06.2018, выписка из ЕГРН от 19.12.2017, паспорт жилого помещения по адресу: <адрес>, выписка из ЕГРН от 29.12.2017, договор купли-продажи от 25.07.2019, свидетельство о расторжении брака №, свидетельство о заключении брака №, свидетельство о расторжении брака № (том 9 л.д. 221-226, том 11 л.д. 114-120, 121-122)

В ходе обыска в жилище П.А.М. по адресу: <адрес>, изъяты осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств мобильный телефон марки «Samsung Galaxy A53 5G», принадлежащий П.С.В., а также документы, в том числе копия договора купли-продажи от 14.06.2017; копия договора купли-продажи от 24.07.2017; 3 выписка из ЕГРН от 20.06.2017; копия государственного жилищного сертификата УВ №, заявление-поручение на перевод денежных средств со счета от 26.06.2017, справка Администрации МО «Карпогорское» от 14.11.2017 № 3422 (том 9 л.д. 233-238, том 11 л.д. 104-112, 113)

В ходе осмотра изъятого в жилище П.А.М. мобильный телефон марки «Samsung Galaxy A53 5G», принадлежащего П.С.В., установлено наличие фотографии от 31.12.2016, на одной из которых за праздничным столом изображены П.А.М. и П.С.В. (том 11 л.д. 158-167, 168).

Согласно сведениям из УМВД России по Архангельской области:

- П.А.М. 10.10.2017 зарегистрирован по месту жительства по адресу: <адрес>; в период с 28.08.2001 по 30.08.2017 был зарегистрирован по месту жительства по адресу: <адрес>;

- ФИО14 с 30.08.2019 зарегистрирована по месту жительства по адресу: <адрес> (том 12 л.д. 199, 201).

Как следует из ответа Агентства ЗАГС Архангельской области, 23.02.2013 брак между П.А.М. и ФИО14, заключенный 27.04.1996, расторгнут; 14.12.2013 П.А.М. заключил брак с П.С.В., которой после регистрации брака присвоена фамилия П.; 20.05.2016 П.А.М. расторг брак с П.С.В.; 28.06.2016 П.А.М. заключил брак с ФИО14; 19.12.2017 П.А.М. расторг брак с ФИО14; 21.08.2021 П.А.М. заключил брак с П.С.В. (том 16 л.д. 188, 190).

Согласно выписке из реестра оплаченных государственных жилищных сертификатов по ФСИН России, выданный 15.02.2017 П.А.М. государственный жилищный сертификат УВ № оплачен на сумму 2 009 232 рубля.

Согласно выписке из реестра оплаченных государственных жилищных сертификатов по Министерству строительства и архитектуры Архангельской области, выданный 18.04.2017 Ш.В.И. государственный жилищный сертификат ПС № оплачен на сумму 2 553 976 рублей (том 13 л.д. 63-153, том 14 л.д. 48-49).

Протоколом № 1 заседания ЖБК УФСИН России по Архангельской области от 07.02.2017 принято решение о выдаче одного государственного жилищного сертификата, и включении П.А.М. в сводный список граждан-участников получателей Подпрограммы по УФСИН России по Архангельской области (том 14 л.д. 20-33, 35-36).

Согласно расписке от 10.07.2017, Б.А.М. получила от П.А.М., действующего за себя и как представитель за ФИО14, П.В.А.., 2 009 232 рубля за проданную квартиру по адресу: <адрес> (том 3 л.д. 224).

Согласно государственному жилищному сертификату УВ №, П.А.М. является участником подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, и ему на состав семьи из двух человек (без учета владельца сертификата) – ФИО14, П.В.А., предоставлена социальная выплата на приобретение жилого помещения на территории Архангельской области в размере 2 009 232 рубля. Норматив общей площади жилого помещения – 54 кв.м. Сертификат выдан ФКУ ЦГИЖБО ФСИН России 15.02.2017, получен П.А.М. 01.03.2017. Срок действия сертификата – 15.09.2017 (том 3 л.д. 225).

Согласно гарантийному письму, направленному Администрацией МО «Мезенский район» в Министерство строительства и архитектуры Архангельской области, подтверждено право Ш.В.И. на получение государственного жилищного сертификата за счет средств федерального бюджета на сумму 2 553 977 рублей, на состав семьи из 4 человек: Ш.В.И., ФИО8, Ш.Н.В., ФИО9, регион выезда – Архангельская область, обязательства о сдаче жилого помещения не имеется (том 4 л.д. 113-116).

В ходе выемки у свидетеля Г.Ю.И. изъято учетное дело Ш.В.И., которое в дальнейшем осмотрено, признано и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

Учетное дело Ш.В.И. содержит в том числе:

- корешок государственного жилищного сертификата серии ПС №, согласно которому Ш.В.И. является участником подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы. В соответствии с условиями подпрограммы ему предоставляется за счет средств федерального бюджета социальная выплата в размере 2 553 976 рублей для приобретения жилого помещения на территории Архангельской области, норматив общей площади жилого помещения 72 кв.м., сертификат выдан Министерством строительства и архитектуры Архангельской области 18.04.2017, сертификат должен быть предоставлен в банк до 18.07.2017, действителен до 18.11.2017,

- заявление Ш.В.И. от 27.03.2017 на имя главы Администрации МО «Мезенский район», в котором он просит выдать ему государственный жилищный сертификат для приобретения жилого помещения на территории Архангельской области на состав семьи: ФИО8, Ш.Н.В., ФИО9, проживающих по адресу: <адрес>, относится к категории <данные изъяты>, признан нуждающимся в улучшении жилищных условий и состоит в очереди с 02.10.1996 в Администрации МО «Мезенский район», по состоянию на 27.03.2017 Ш.В.И. и члены его семьи ФИО8, Ш.Н.В., ФИО9 жилых помещений для постоянного проживания на территории РФ не имеют,

- заявление Ш.В.И. от 06.04.2016 на имя главы Администрации МО «Мезенский район», в котором он просит включить его в состав участников подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством», в список желающих на получение жилищного сертификата в 2017 году,

- заявление Ш.В.И. от 06.04.2016 на имя главы Администрации МО «Мезенский район», в котором он просит включить его в состав участников подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством», относится к категории <данные изъяты>, признан нуждающимся в улучшении жилищных условий, состоит в очереди с 02.10.1996, состав семьи: Ш.Н.В.

- выписки из ЕГРН, согласно которым Ш.В.И., Ш.Н.В., ФИО9 не имеют объектов недвижимости, ФИО8 имеет в собственности 1/2 доли в праве на жилое помещение: <адрес>, дом признан аварийным,

- сведения о регистрации по состоянию на 05.04.2017 Ш.В.И., Ш.Н.В., ФИО9, ФИО8 по адресу: <адрес>,

- справка Администрации МО «Мезенский район» о составе семьи Ш.В.И., которая состоит из Ш.Н.В., ФИО9, ФИО8,

- копия решения Лешуконского районного суда Архангельской области от 05.05.2016, согласно которому ФИО9 признана членом семьи Ш.В.И.,

- заявление Ш.В.И. от 02.10.1996, в котором он просит поставить его как выезжающего из г. Мезень в г. Архангельск, выделить компенсацию для приобретения жилого помещения на состав семьи из двух человек,

- выписка из книги регистрации и учета граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, согласно которой Ш.В.И. и его супруга Ш.Т.А. поставлены на учет 02.10.1996 (том 2 л.д. 159-165, том 10 л.д. 151-159, 160).

В ходе обыска в жилище ФИО9 по адресу: <адрес>, <адрес>, изъяты осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств документы, из которых установлено следующее:

- государственный жилищный сертификат серии ПС № выдан Министерством строительства и архитектуры Архангельской области 18.04.2017 Ш.В.И., а также 3 членам его семьи: ФИО8, Ш.Н.В.., ФИО9, размер социальной выплаты 2 553 976 рублей,

- доверенностью от 16.05.2017 №, удостоверенной нотариусом нотариального округа Мезенский район Архангельской области Р., Ш.В.И., ФИО8, Ш.Н.В.., ФИО9 уполномочили ФИО5 в том числе быть представителем в учреждениях и организациях РФ, предъявить в ПАО «Сбербанк» государственный жилищный сертификат о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого помещения, выданный на имя Ш.В.И., открыть блокированный целевой счет на имя владельца сертификата при сдаче сертификата в банк, купить за цену и на условиях по своему усмотрению квартиру в г. Архангельске в соответствии с государственным жилищным сертификатом ПС №, выданным 18.04.2017 Министерством строительства и архитектуры Архангельской области, продать квартиру, приобретенную в соответствии с вышеуказанным жилищным сертификатом,

- 20.05.2017 ФИО5 сняла с карты № наличные в размере 3 600 рублей,

- на основании приходных кассовых ордеров от 20.05.2017 ФИО5 внесла 3 050 рублей 85 копеек, 549 рублей 15 копеек в качестве комиссии за открытие и обслуживание счета ГЖС по федеральной целевой программе Жилище на 2015-2020 годы,

- на основании договора от 20.05.2017 ФИО5 по доверенности открыла в отделении 8637/0181 ПАО «Сбербанк» счет на имя Ш.В.И. № для перечисления социальной выплаты в размере 2 553 976 рублей для приобретения жилого помещения согласно государственному жилищному сертификату ПС № от 18.04.2017, сроком действия по 18.11.2017, в ПАО «Сбербанк» 20.05.2017 принят платеж от Ш.В.И. (действовала ФИО5 по доверенности) на сумму 2 553 976 рублей,

- согласно договору купли-продажи от 30.08.2017 Б.Ю.Р. продала и передала, а Ш.В.И., ФИО8, Ш.Н.В., ФИО9, в лице представителя ФИО5, действующей на основании доверенности от 16.05.2017, купили и приняли в общую долевую собственность квартиру по адресу: <адрес>, стоимостью 2 553 976 рублей, при этом оплата по договору производится покупателями квартиры путем перечисления денежных средств с блокированного целевого счета №, открытого на имя Ш.В.И., на расчетный счет №, открытый на Б.Ю.Р.,

- согласно описи документов, принятых для оказания государственных услуг – государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 31.08.2017 в МФЦ по адресу: <адрес>, Ш.Н.В., Ш.В.И., ФИО9, ФИО8, в лице представителя ФИО5, и Б.Ю.Р., в лице представителя ФИО4, предоставили заявление о государственной регистрации от 31.08.2017, доверенность от 16.05.2017, доверенность от 10.07.2014, договор купли-продажи от 30.08.2017, согласие супруга на совершение сделки от 24.07.2017, поквартирную карточку, жилищный сертификат от 18.04.2017, чеки об уплате государственной пошлины,

- по акту приема передачи сотрудник ПАО «Сбербанк» принял у ФИО5 договор на жилое помещение от 30.08.2017, свидетельство о государственной регистрации права собственности,

- на основании заявления-поручения на перевод денежных средств 12.09.2017 ФИО5, действуя как представитель Ш.В.И. обратилась в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, с поручением о списании со счета № рублей в оплату по договору от 30.08.2017 на счет Б.Ю.Р. №,

- согласно описи документов, принятых для оказания государственных услуг – государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 03.10.2017 в МФЦ по адресу: <адрес>, ФИО4, как представителем Б.Ю.Р., ФИО5, как представителя Ш.В.И., Ш.Н.В., ФИО9, ФИО8 представлено заявление о внесении в ЕГРН записи о прекращении права, доверенности от 16.05.2017, 10.07.2017,

- на основании приходного кассового ордера от 10.10.2017 Д.Н.П. внесла 2 400 000 рублей на счет ФИО9 №,

- в копии из постановления Правительства от 21.03.2006 №153, Федерального закона от 25.10.2002 №125-ФЗ содержатся рекомендации и правила использования сертификата, согласно которым сертификатом могут воспользоваться граждане, выезжающие в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 №125-ФЗ (том 9 л.д. 184-189, том 10 л.д. 215-222, 223-224).

Осмотром сведений о движении денежных средств по счету №, открытому на ФИО9 в ПАО «Сбербанк», установлен факт внесения 10.10.2017 Д.Н.П. на указанный счет 2 400 000 рублей, а также осуществления переводов:

- 11.10.2017 в размере 473 060 рублей на счет № Ш.Н.В.,

- 11.10.2017 в размере 473 060 рублей на счет № Ш.И.В.,

- 11.10.2017 в размере 473 060 рублей на счет № Ш.Е.В.,

- 24.10.2017 в размере 161 000 рублей и 06.12.2017 в размере 310 000 на счет № Д.Н.А.

- 24.10.2017 в размере 489 060 рублей на счет № Ш.Е.В. (том 10 л.д. 123-130, 131-132).

Осмотром ведомости вручения государственных жилищных сертификатов гражданам, книги регистрации и учета граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья по МО «Мезенский район» (том 1, 2), установлен факт получения 04.05.2017 Ш.В.И. государственного жилищного сертификата ПС № на приобретение жилого помещения на сумму 2 553 976 рублей, 02.10.1996 Ш.В.И. поставлен на учет граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья (№), Ш.В.И. заявил о желании приобретения жилья в г. Архангельске (том 11 л.д. 28-40, 41-42).

Осмотром сведений о движении денежных средств по счету №, открытому на Б.О.В. в ПАО «Сбербанк», установлено зачисление 04.07.2017 денежных средств в сумме 2 009 232 рубля за продажу 14.06.2017 П.А.М., ФИО14, П.В.А. квартиры по адресу: <адрес>, последующее снятие со счета Б.А.М. указанных денежных средств,

осмотром сведений о движении денежных средств по счету №, открытому на Б.Ю.Р. в ПАО «Сбербанк», установлено зачисление 20.09.2017 денежных средств в сумме 2 553 976 рублей за продажу 30.08.2017 Ш.В.И., Ш.Н.В., ФИО8, ФИО9, в лице ФИО5 квартиры по адресу: <адрес>, последующее снятие со счета Б.Ю.Р. указанных денежных средств (том 11 л.д. 1-9, 10-11, том 11 л.д. 131-155, 156-157).

Осмотром сведений о движении денежных средств по счету №, открытому на П.А.М., установлено, что 04.07.2017 на указанный счет зачислены денежные средства жилищной субсидии в сумме 2 009 232 рубля и в этот же день списаны по требованию клиента,

осмотром сведений о движении денежных средств по счету №, открытому на Б.А.М., установлено, что 04.07.2017 на указанный счет зачислены денежные средства в сумме 2 009 232 рубля;

осмотром сведений о движении денежных средств по счету №, открытому на Ш.В.И., установлено, что 20.09.2017 на указанный счет зачислены денежные средства жилищной субсидии в сумме 2 553 976 рублей и в этот же день списаны по требованию клиента (том 11 л.д. 131-155, 156-157).

Осмотром сведений о движении денежных средств по счетам установлено:

- по счету №, открытому на Ш.Н.В., перечислены 11.10.2017 денежные средства в сумме 473 060 рублей,

- по счету №, открытому на Ш.И.В., перечислены 11.10.2017 денежные средства в сумме 473 060 рублей;

- по счету №, открытому на Д.Н.А., перечислены 06.12.2017 денежные средства в сумме 310 000 рублей;

- по счету №, открытому на Д.Н.А., перечислены 24.10.2017 денежные средства в сумме 161 000 рублей;

- по счету №, открытому на Ш.Е.В., перечислены 11.10.2017 денежные средства в сумме 473 060 рублей;

- по счету №, открытому на Ш.Е.В., перечислены 24.10.2017 денежные средства в сумме 489 060 рублей (том 10 л.д. 230-236, 237).

Осмотром полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий документов установлено следующее:

- по договору № передачи жилого помещения в собственность граждан от 28.02.2008 МО «Город Архангельск» безвозмездно передало, а Ш.М.М. приобрела в собственность квартиру <адрес>, общей площадью 47,4 кв.м,

- по договору купли-продажи от 26.05.2017 Ш.М.М. продала, а Б.А.М. приняла в собственность и оплатила квартиру по адресу: <адрес>, стоимостью 2 000 000 рублей;

- по договору купли-продажи от 14.06.2017 Б.А.М. продала, а П.А.М., действующий за себя и как представитель за ФИО14, П.В.А., на основании доверенности от 15.05.2017, купил и принял в общую долевую собственность квартиру по адресу: <адрес>, стоимостью 2 009 232 рублей;

- по договору купли-продажи от 24.07.2017 П.А.М., действующий за себя и как представитель ФИО14, П.В.А., продал, а Б.Ю.Р. оплатила и приняла в собственность квартиру по адресу: <адрес>, стоимостью 2 550 000 рублей;

- по договору купли-продажи от 30.08.2017 Б.Ю.Р. продала, а Ш.В.И., ФИО8, Ш.Н.В., ФИО9, в лице представителя ФИО5, действующей на основании доверенности от 16.05.2017, купила и приняла в общую долевую собственность квартиру по адресу: <адрес>, стоимостью 2 553 976 рублей;

- по договору купли-продажи от 10.10.2017 которому ФИО5, действующая как представитель Ш.В.И., ФИО8, Ш.Н.В., ФИО9, продала, а Д.Н.П. оплатила и приняла в собственность квартиру по адресу: <адрес>, стоимостью 2 400 000 рублей;

- по договору купли-продажи от 05.12.2017 Д.Н.П. продала, а А.К.Е., А.В.А. купили и приняли в собственность квартиру по адресу: <адрес>, стоимостью 1 290 000 рублей (том 11 л.д. 179-250, том 12 л.д. 226-227, 228-230, 234-235, 236-238).

Кроме того, согласно договору купли-продажи от 04.08.2017, П.А.М. приобрел жилой дом с земельными участками, расположенными по адресу: <адрес> (том 14 л.д. 169-172), а по договору купли-продажи от 20.12.2017 ФИО14 купила квартиру по адресу: <адрес>, стоимостью 1 750 000 рублей, 25.12.2017 квартира была передана, расчет произведен полностью (том 3 л.д. 246-249, 250, том 14 л.д. 159-162).

Согласно выписке из реестра государственных жилищных сертификатов, выданных Министерством строительства и архитектуры Архангельской области, 18.04.2017 Ш.В.И. выдан государственный жилищный сертификат ПС № на сумму 2 553 976 рублей (том 13 л.д. 4-62).

В ходе судебного заседания исследованы доверенности:

- доверенность, удостоверенная нотариусом нотариального округа Мезенский район Архангельской области, зарегистрированная в реестре за №, согласно которой Ш.В.И., Ш.Н.В., ФИО8, ФИО9 уполномочили ФИО5 на использование государственного жилищного сертификата ПС № на сумму 2 553 976 рублей с целью приобретения за цену и на условиях ФИО5 любой квартиры в городе Архангельске и в Архангельской области, последующей продажи данной квартиры и переводу полученных денежных средств на счет ФИО9 №, открытый в Архангельском отделении № 8637/054 ПАО «Сбербанк» (том 12 л.д. 219, 232),

- доверенность от 15.05.2017, согласно которой ФИО14, П.В.А. уполномочили П.А.М. на использование государственного жилищного сертификата с целью приобретения П.А.М. любого недвижимого имущества в городе Архангельске, последующего управления и распоряжения приобретенным недвижимым имуществом (том 12 л.д. 240),

- доверенность от 10.07.2014, согласно которой Б.Ю.Р. уполномочила своего супруга ФИО4 на приобретение жилых помещений в ее собственность (том 12 л.д. 241-242).

24 июля 2017 года ФИО4 дал согласие своей супруге Б.Ю.Р. на продажу жилого помещения по адресу: <адрес> (том 12 л.д. 243).

Согласно сопроводительному письму Администрации Пинежского муниципального округа, П.А.М. оформлял доверенность на представительство в организациях и учреждениях по государственному жилищному сертификату на ФИО14, зарегистрированную в реестре нотариальных действий администрации МО «Междуреченское» Пинежского района Архангельской области от 28.10.2016 № (том 12 л.д. 152).

В ходе судебного заседания исследованы следующие договоры:

- договор купли-продажи от 30.08.2017, согласно которому Б.Ю.Р. продала, а Ш.В.И., ФИО8, Ш.Н.В., ФИО9, в лице представителя ФИО5, действующая на основании доверенности от 16.05.2017, купила и приняла в общую долевую собственность квартиру по адресу: <адрес>, стоимостью 2 553 976,00 рублей (том 12 л.д. 228-230),

- договора купли-продажи от 10.10.2017, согласно которому ФИО5, действующая как представитель Ш.В.И., ФИО8, Ш.Н.В., ФИО9 продала, а Д.Н.П. оплатила и приняла в собственность квартиру по адресу: <адрес>, стоимостью 2 400 000 рублей (том 12 л.д. 226-227).

Согласно расписке от 18.12.2017, Д.Н.П. получила от А.К.Е. и А.В.А. за проданную квартиру по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 030 000 рублей (том 3 л.д. 67).

Согласно заявке № перечислены средства социальной выплаты на оплату жилого помещения, в том числе Ш.В.И., приобретаемого с использованием государственного жилищного сертификата на 13.09.2017 (том 14 л.д. 59).

Согласно заявке № перечислены средства социальной выплаты на оплату жилого помещения, в том числе П.А.М., приобретаемого с использованием государственного жилищного сертификата на 27.06.2017 (том 14 л.д. 57).

Согласно выпискам ЕГРН:

- ФИО14 является собственником жилого помещения по адресу: <адрес> (том 14 л.д. 149-153),

- на П.А.М. в период с 20.06.2017 по 27.07.2017 было зарегистрировано право собственности (размер доли в праве 1/3) на жилое помещение по адресу: <адрес>; с 16.08.2017 зарегистрировано право собственности на жилое помещение по адресу: <адрес> (том 14 л.д. 154-157),

- на ФИО14 в период с 20.06.2017 по 27.07.2017 было зарегистрировано право собственности (размер доли в праве 1/3) на жилое помещение по адресу: <адрес>; с 29.12.2017 зарегистрировано право собственности на жилое помещение по адресу: <адрес>; с 05.08.2019 зарегистрировано право собственности на жилое помещение по адресу: <адрес> (том 14 л.д. 154-157).

Согласно сведениям из УМВД России по Архангельской области:

- ФИО8 в период времени с 21.02.1991 по 28.10.1999 была зарегистрирована по месту жительства по адресу: <адрес>; в период с 01.12.2002 по 03.12.2008 по адресу: <адрес>; с 03.12.2008 по 30.11.2015 по адресу: <адрес>; с 01.03.2017 по 19.07.2017 по адресу: <адрес>; с 19.07.2017 по 13.04.2018 по адресу: <адрес>; с 13.04.2018 по 13.10.2022 по адресу: <адрес>; с 13.10.202 по адресу: <адрес>,

- ФИО9 с 30.11.2015 по 02.03.2019 была зарегистрирована по месту жительства по адресу: <адрес>; с 02.03.2019 по адресу: <адрес>,

- Ш.В.И. в период с 18.10.1977 по 18.01.2020 был зарегистрирован по месту жительства по адресу: <адрес>;

- Ш.Н.В. в период с 21.02.1978 по 10.04.2023 был зарегистрирован по месту жительства по адресу: <адрес> (том 12 л.д. 196-197).

Решением Соломбальского районного суда г. Архангельска от 20.09.2021 ФИО8 и ее супругу Д.В.А. Администрацией ГО «Город Архангельск» предоставлено в собственность жилое помещение по адресу: <адрес>, в зачет изымаемого жилого помещения по адресу: <адрес> (том 14 л.д. 5-6).

Согласно сведениям из Департамента городского хозяйства Администрации ГО «Город Архангельск», ФИО8 является собственником жилого помещения по адресу: <адрес> (том 14 л.д. 2).

Ш.В.И. умер ДД.ММ.ГГГГ, Ш.Н.В. – ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 101-102, 210, 211).

Анализируя изложенные доказательства в их совокупности, суд приходит к следующим выводам.

Суд, оценив исследованные в судебном заседании доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в деле доказательств, руководствуясь правилами оценки доказательств с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а всех доказательств в совокупности – достаточности для разрешения, приходит к следующим выводам.

Виновность ФИО4, ФИО5, ФИО27, ФИО6, ФИО7, ФИО12, ФИО29, ФИО13, ФИО14, ФИО9, ФИО8, ФИО10 подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами – показаниями подсудимых ФИО5, ФИО27, ФИО6, ФИО7, ФИО12, показаниями подсудимого ФИО4, данными им в ходе предварительного следствия, материалами оперативно-розыскной деятельности, исследованными в судебном заседании письменными материалами дела, о и сомнений у суда не вызывает.

Вышеуказанные доказательства являются полными, подробными, противоречий не имеют, взаимно дополняют друг друга и согласуются между собой, а поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и относятся к существу предъявленного ФИО4, ФИО5, ФИО27, ФИО6, ФИО7, ФИО12, ФИО29, ФИО13, ФИО14, ФИО9, ФИО8, ФИО10 обвинения, суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности достаточными для разрешения дела.

Оснований для оговора свидетелями подсудимых, равно как и для самооговора подсудимых, судом не установлено, поскольку их показания согласуются с материалами уголовного дела и подтверждаются совокупностью исследованных судом доказательств.

Кроме того, данные ФИО4 признательные показания в ходе предварительного следствия полностью подтверждаются иными исследованными в судебном заседании доказательствами – показаниями ФИО5, данными ею в ходе предварительного следствия, материалами оперативно-розыскных мероприятий.

Суд не усматривает оснований для оговора подсудимой ФИО5 ФИО4, ФИО27, ФИО6, ФИО7, ФИО12, ФИО29, ФИО13, ФИО9, ФИО8, ФИО10, поскольку ее показания были последовательны на протяжении всего срока предварительного следствия, в том числе до возбуждения уголовных дел, данные ею показания нашли свое подтверждение как результатами оперативно-розыскных мероприятий, так и в показаниях иных свидетелей.

Также суд принимает показания свидетелей Ш.Е.В. и Ш.И.В., данные ими в ходе предварительного следствия, не усматривает оснований для их признания недопустимым доказательством, поскольку они последовательны, непротиворечивы, подтверждаются иными собранными по уголовному делу доказательствами, в том числе показаниями подсудимой ФИО5

Перед началом следственных действиц с участием Ш.Е.В. и Ш.И.В. им были разъяснены процессуальные права, а также положения ст. 51 Конституции Российской Федерации, предусматривающие в том числе право не свидетельствовать против своих близких родственников, при этом они были предупреждены о том, что данные ими показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае их последующего отказа от этих показаний. Заявлений о вынужденном характере своих показаний они не делали. Замечаний на проведенные следственные действия, на протоколы допросов не приносили.

Данные ими в судебном заседании показания о том, что Ш.В.И. и члены его семьи планировали первоначально переезжать, что жилищный сертификат обналичен не был, суд расценивает как их способ защиты от уголовного преследования их сестер ФИО10, ФИО8, племянницы ФИО9

Право на предоставление за счет средств федерального бюджета жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство жилых помещений и условия их предоставления гражданам Российской Федерации, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей предусмотрено Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», во исполнение которого разработана подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы, принято Постановление Правительства РФ от 21.03.2006 № 153 «О некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы», предусматривающие право граждан.

О наличии у подсудимых умысла именно на хищение денежных средств, выделенных в качестве жилищной субсидии, свидетельствует характер совершаемых ими действий.

О том, что заключенные подсудимыми сделки по купле и продаже жилых помещений носили мнимый характер свидетельствует то, что ФИО27, ФИО6, ФИО7, ФИО12, ФИО29, ФИО13, ФИО14, ФИО9, ФИО8 приобретаемые жилые помещения перед и после поупкой не осматривали, в приобретении каких-либо конкретных жилых помещениях заинтересованы не были, спустя непродолжительное время, не начиная проживать в указанных жилых помещениях, заключали сделки по продаже жилых помещений, в том числе выдавая доверенности одновременно и на пробретение жилых помещений и на их продажу.

Также суд считает подтвердившимся корыстный мотив противоправных действий подсудимых, так как похищенными денежными средствами они распорядились по своему усмотрению.

В рамках преступного умысла подсудимые предоставляли заведомо ложные и недостоверные сведения как о составе семьи, так и о своих намерених и намерениях их родственников выезжать за пределы Крайнего Севера и приобретать там для постоянного места жительства жилые помещения.

По смыслу взаимосвязанных норм Федерального закона от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», Постановления Правительства РФ от 21.03.2006 №153 жилищная субсидия предоставляется гражданам, именно выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, а также подлежащим переселению из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности.

Указанные нормы не лишают граждан возможности реализовывать предоставленное им Конституцией Российской Федерации право на свободное передвижение и выбор места жительства, поскольку участие в программе по переселению является добровольным, основано исключительно на волеизъявлении граждан.

Обращаясь с заявлением на участие государственной программе, получая государственный жилищных сертификат, гражданин соглашается на участие в указанной программе и на ее условия.

К показаниям свидетелей, данным в судебном заседании, что, по их мнению, в законодательстве Российской Федерации отсутствуют запрет гражданам продавать приобретенное ими по жилищному сертификату жилое помещение, обязанность покидать район Крайнего Севера, проживать в приобретенном по жилищному сертификату жилом помещении суд относится критически, поскольку свидетели в ходе судебного заседания высказывали свое мнение относительно содержания действующего законодательства, самостоятельно его трактуя и высказывая свое субъективное мнение по данному вопросу.

Доводы стороны защиты, что, обращаясь к нотариусу и главе муниципального образования для удостоверения доверенностей, они не знакомились с текстом доверенностей, доверенности выдавались по ранее разработанным шаблонам, суд расценивает как необоснованные, поскольку полномочия, предоставляемые по доверенности, непосредственно в ней закреплены, граждане сами вправе выражать свое волеизъявление при передаче по доверенности соответствующих полномочий, подписывая доверенность, они соглашаются с содержащимися в ней полномочиями, предоставляемыми другому лицу.

Сам факт указания в одной доверенности полномочий на приобретение жилого помещения и его же продажу незаконным не является, в связи с чем доверенности в таком виде могли быть удостоверены нотариусом, не осведомленным и не поставленным в известность подсудимыми об их преступных намерениях.

Приобретение ФИО11 и ФИО12 жилых помещений в г. Архангельске после продажи квартиры, приобретенной за счет средств жилищного сертификата, и за счет вырученных от продажи денежных средств не свидетельствует об отсутствии в их действиях состава преступления, поскольку изначально при получении государственного жилищного сертификата ФИО11 и ФИО12 сообщили заведомо ложные и недостоверные сведения о факте совместного проживания со своей матерью, которая на тот период длительное время, более 10 лет постоянно проживала в г. Туапсе, ее дочери ФИО11 и ФИО12 фактически постоянно проживали раздельно каждая со своей семьей, что не отрицают сами ФИО11 и ФИО12

В случае непредоставления указанных заведомо ложных и недостоверных сведений о факте совместного их проживания жилищная субсидия не была бы предоставлена ФИО11 и ФИО12

Несмотря на то, что ФИО10 получателем сертификата не являлась, именно она вступила от своего имени и итмени своих родственников с ФИО5 в преступный сговор на незаконное получение денежных средств жилищной субсидии, после чего полученные денежные средства от продажи приобретенной по сертификату квартиры были поделены в том числе с ней.

О невиновности ФИО9 в совершении преступления не свидетельствует то, что полученные после продажи приобретенной по сертификату квартиры денежные средства были разделены между детьми Ш.В.И., поскольку она являлясь участником жилищного сертификата, не намеревалась выезжать из районов Крайнего Севера, а ее участие в получении сертификата увеличило его стоимость.

Денежные средства, полученные от продажи приобретенной по сертификату квартиры были разделены семьей Ш.В.И. по своему усмотрению по договоренности между ними.

О фиктивности заключенного брака между П.А.М. и ФИО14 свидетельствует то, что ФИО14 и П.А.М. развелись до подачи П.А.М. заявления на получение государственного жилищного сертификата, непосредственно перед этим вновь заключили брак, а после получения денежных средств от продажи приобретенной по сертификату квартиры вновь расторгли брак.

Указанные сведения подтверждаются и результатами прослушивания телефонных переговоров ФИО14 и П.А.М., протоколом осмотра принадлежащего супруге П.А.М. – П.С.В. телефона.

Кроме того, суд учитывает, что ФИО8, имея регистрацию по постоянному месту жительства в г. Архангельске, непосредственно перед совершением преступления снялась с регистрационного учета по постоянному месту жительства, где проживала с супругом, зарегистрировалась по месту жительства своего отца, а сразу после продажи жилого помещения приобретенного по сертификату снялась с регистрационного учета в г. Мезень и вновь зарегистрировалась по прошлому по месту жительства в г. Архангельске.

Несмотря на то, что ФИО13 получателем сертификата не являлась, именно она вступила от своего имени и имени своей матери с ФИО5 в преступный сговор на незаконное получение денежных средств жилищной субсидии, после чего полученные денежные средства от продажи приобретенной по сертификату квартиры были перечислены на ее счет.

Факт приобретения ФИО7, ФИО6 за счет средств жилищной судсидии автомобиля ими не оспаривается.

Факт приобретения ФИО27 за счет средств жилищной судсидии квартиры в г. Северодвинске, относящемся также как и г. Мезень к району Крайнего Севера, самой ФИО27 не оспаривается.

Согласно положениям Закона РФ от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», в целях обеспечения необходимых условий для реализации гражданином Российской Федерации его прав и свобод, а также исполнения им обязанностей перед другими гражданами, государством и обществом вводится регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации. Граждане Российской Федерации обязаны регистрироваться по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации.

Согласно ст.ст. 6,7 Закона РФ от 25.06.1993 № 5242-1, регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания производится в срок, не превышающий 90 дней со дня прибытия гражданина в жилое помещение. Гражданин Российской Федерации, изменивший место жительства, обязан не позднее семи дней со дня прибытия на новое место жительства обратиться к лицу, ответственному за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных указанным законом и правилами регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, непосредственно в орган регистрационного учета с заявлением по установленной форме.

Тот факт, что мать подсудимых ФИО11 и ФИО12 длительное время не регистрировалась по адресу постоянного места жительства в г. Туапсе, а ФИО11 и ФИО12 не регистрировались по адресам своего фактического постоянного места жительства в г. Мезени свидетельствует об их умышленном уклонении от постановки на регистрационный учет по постоянному месту жительства.

Тот факт, что ФИО9 решением Лешуконского районного суда Архангельской области от 05.05.2016 была признана членом семьи Ш.В.И., об отсутствии в ее действиях состава преступления не свидетельствует, поскольку предоставление заведомо ложных и недостоверных сведений в указанной части ФИО9 не вменяется. ФИО9, будучи включенной в государственный жилищный сертификат в качестве члена семьи Ш.В.И. выезжать за пределы г. Мезень не планировала, о чем в том числе представила заведомо ложные и недостоверные сведения с целью хищения средств жилищной судсидии.

Доводы стороны защиты о том, что ФИО8 на счет не перечислялись денежные средства, полученные после продажи квартиры, суд признает необоснованными, так как в ходе судебного заседания достоверно установлено, что предназначавшиеся ей денежные средства были перечислены на счет ее дочери Д.Н.А.

Оснований для квалификации действий ФИО4 и ФИО5 как совершенные в качестве пособников, вопреки доводам стороны защиты, суд не усматривает.

Согласно ч. 5 ст. 33 УК РФ пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.

В ходе судебного разбирательства достоверно установлено, что ФИО4 и ФИО5 непосредственно участвовали в совершении совместно с другими лицами преступлений не только путем предоставления остальным подсудимым соответствующей информации, но и при предоставлении в соответствующие учреждения заведомо ложных и недостоверных сведений о реальности заключаемых сделок, непосредственно при заключении самих мнимых сделок купли-продажи.

При этом ФИО4, будучи осведомленным об отсутствии намерений остальных подсудимых заключать реальные сделки купли-продажи, готовил соответствующие документы, предоставлял для совершения преступлений жилые помещения, привлекая для этого своих родственников, супругу, знакомых, не осведомленных о его преступных намерениях.

Тот факт, что из всех суммы похищенных денежных средств ФИО4 и ФИО5 получили меньшую в отличие от остальных подсудимых часть, схожую с действовавшими в период совершения преступлений расценками на риелтерские услуги, об их пособничестве не свидетельствует, поскольку именно таким образом подсудимые договорились о распределении между собой похищенных денежных средств.

При этом ФИО4, вопреки доводам стороны защиты, и не вменяется совершение преступлений и совершение обмана до и на стадии получения гражданами жилищных субсидий, граждане получили жилищную субсидию самостоятельно.

Вышеизложенное свидетельствует о соисполнительстве ФИО5 и ФИО4 в совершении преступлений.

Органом предварительного следствия действия ФИО4 по каждому преступлению квалифицированы как совершенные с использованием служебного положения, указано, что ФИО4 являлся директором риелтерского агентства ООО «<данные изъяты>», основным видом деятельности которого являются операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе, имеющим в собственности жилые помещения, подходящие по площади для целей реализации государственных жилищных сертификатов, а также обладающим финансовыми ресурсами для их приобретения, в соответствии со ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» являлся единоличным исполнительным органом ООО «Северная Столица», без доверенности действующим от имени Общества, в том числе представляющим его интересы и совершающим сделки.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (ОГРН №, ИНН №), ФИО4 является директором, основным видом деятельности которого являются операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

Суд не соглашается с данной органом предварительного следствия квалификацией действий ФИО4, как совершенных с использованием служебного положения.

Один факт того, что ФИО4 являлся директором общества с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого являлось оказание риелтерских услуг, не является основанием для такой квалификации.

Помимо указанного основного вида деятельности ООО «<данные изъяты>» имеет и иные виды деятельности, при заключении по каждому преступлению мнимых сделок купли-продажи жилых помещений ФИО4 привлекал как физическое лицо своих родственников, супругу, знакомых, не осведомленных о его преступной деятельности, денежные средства по счету ООО «<данные изъяты>» в рамках совершаемых сделок не переводились.

Достоверных сведений, свидетельствующих о том, что при совершении всех преступлений были использованы ресурсы, которыми ФИО4 обладал исключительно как директор ООО «<данные изъяты>», а также его организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции не представлено.

Избранный ФИО4 способ хищения денежных средств путем обмана не возлагал бремя ответственности на ООО, которым он руководил, директором которого он являлся, денежные средства получались им в личное распоряжение, без участия в указанной финансовой деятельности ООО.

Таким образом, должность ФИО4 и то, что о ней располагали свидетели и ФИО5, не порождали условий, препятствующих совершению ФИО4 мошеннических действий при отсутствии соответствующих полномочий.

Содержащаяся в протоколе осмотра сведений о движении денежных средств по счету ООО «<данные изъяты>» о перечислении 11.07.2017 денежных средств в сумме 435 000 рублей по процентному договору займа К.О.А., который последняя 16.08.2017 погасила, об использовании служебного положения сама по себе не свидетельствует, а кроме того, указанные действия не включены в объем предъявленного ФИО4 обвинения по преступлению с ФИО27

На основании изложенного суд исключат из объема предъявленного ФИО4 обвинения по каждому преступлению указанный квалифицирующий признак.

Кроме того, суд исключает из объема предъявленного подсудимым обвинения что:

- ФИО4 вступал в предварительный преступный сговор с ФИО27, ФИО7, ФИО6, ФИО11, ФИО12, М.Л.Л., ФИО14, Ш.В.И., Ш.Н.В., ФИО8, ФИО9, ФИО10,

- ФИО5 вступала в предварительный преступный сговор с М.Л.Л., Ш.В.И., Ш.Н.В., ФИО8, ФИО9, С.Е.М.

- ФИО27 вступала в предварительный сговор с ФИО4,

- ФИО7, ФИО6 вступали в предварительный сговор с ФИО4,

- ФИО11, ФИО12 вступали в предварительный сговор с ФИО4,

- ФИО14 вступала в предварительный сговор с ФИО4,

- ФИО8, ФИО9, ФИО10 вступали в предварительный сговор с ФИО4,

поскольку в ходе судебного разбирательства достоверно установлено, что ФИО27, ФИО7, ФИО6, ФИО11, ФИО12, ФИО14, ФИО8, ФИО9, ФИО10 самостоятельно к ФИО4 не обращались, ФИО27, ФИО7, ФИО6, ФИО11, ФИО12, ФИО10 с целью совершения преступления обращались к ФИО5, с которой взаимодействовали при совершении преступлений, заключении мнимых сделок купли-продажи, о дальнейшем вступлении ФИО5 именно с ФИО4 в преступный сговор они осведомлены не были, отправление ФИО11 документов, в том числе доверенности, ФИО4 о состоявшемся между ними предварительном сговоре не свидетельствует, а ФИО14 совершила преступление по предварительному сговору с П.А.М., который самостоятельно обращался к ФИО4 и взаимодействовал с ним при совершении преступления, заключении мнимых сделок купли-продажи.

Суд не усматривает оснований для снижения суммы причиненного ФИО27, ФИО11, ФИО12, М.Л.Л. ущерба в связи со сдачей ими в муниципальную собственность принадлежавших ФИО27 на праве собственности жилого помещения и земельного участка и принадлежавшего М.Л.Л. на праве собственности жилого помещения в соответствии с обязанностью, налагаемой на них в связи с приобретением государственного жилищного сертификата, поскольку сдача указанного недвижимого имущества являлась обязательным условием получения жилищной субсидии, которую ФИО27, ФИО11, ФИО12 похитили, представив заведомо ложные и недостоверные сведения, и расценивается судом как способ совершения ФИО27, ФИО11, ФИО12 преступлений, а кроме того, ФИО27 сдала принадлежащие ей жилое помещение и земельный участок спустя несколько лет после совершения ею преступления.

Оперативно-розыскные мероприятия проведены, а полученные результаты переданы следователю в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Исследованные в судебном заседании документы о результатах оперативно-розыскной деятельности, проведение которых носило законный и обоснованный характер, содержат сведения об обстоятельствах, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, что отвечает нормам уголовно-процессуального закона, и признаются судом допустимыми доказательствами по делу.

Причиненный федеральному бюджету ущерб подтверждается совокупностью вышеизложенных исследованных доказательств по делу и соответствует размеру выделенной в каждом отдельном случае субсидии.

Квалифицирующие признак по преступлениям «в крупном размере» и «в особо крупном размере» нашли свое подтверждение, поскольку согласно п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ в статьях главы 21 УК РФ, за исключением указанных в примечании статей, крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 250 000 рублей, особо крупным – превышающая 1 000 000 рублей.

С учетом изложенного, суд квалифицирует:

действия ФИО4:

- по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (совместно с ФИО5, ФИО6, ФИО7) как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере,

- по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (совместно с ФИО5, ФИО27) как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере,

- по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (совместно с ФИО5, ФИО11, ФИО12) как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере,

- по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (совместно с ФИО14 и П.А.М.) как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере,

- по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (совместно с ФИО5, ФИО9, ФИО8, ФИО10) как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере,

действия ФИО5:

- по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (совместно с ФИО4, ФИО6, ФИО7) как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере,

- по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (совместно с ФИО4, ФИО27) как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере,

- по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (совместно с ФИО4, ФИО11, ФИО12) как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере,

- по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (совместно с ФИО13) как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере,

- по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (совместно с ФИО4, ФИО9, ФИО8, ФИО10) как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере,

действия ФИО27 по по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере,

действия ФИО7 и ФИО6, каждого из них, по по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере,

действия ФИО11, ФИО12, каждой из них, по по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере,

действия ФИО13 по по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере,

действия ФИО14 по по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере,

действия ФИО8, ФИО9, ФИО10, каждой из них, по по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

За совершенные преступления подсудимые подлежат наказанию, при назначении которого суд учитывает требования ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ.

В соответствии со ст. 60 УК РФ лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание. Более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не может обеспечить достижение целей наказания.

Подсудимыми ФИО4, ФИО5, ФИО27, ФИО6, ФИО7, ФИО12, ФИО11, ФИО13, ФИО14, ФИО10, ФИО8, ФИО9 совершены умышленные преступления, которые в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ отнесены к категории тяжких.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершения преступлений, учитывая степень их общественной опасности, суд считает, что оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ нет.

ФИО4 ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности (том 14 л.д. 187, 188), трудоустроен, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит (том 14 л.д. 191-192, 196-197).

Вменяемость ФИО4 у суда сомнений не вызывает. В ходе судебного разбирательства у подсудимого было адекватное поведение, он полностью ориентируется на месте и во времени, каких-либо отклонений в поведении от свойственных нормально психически развитому человеку он не имеет.

Согласно справке-характеристике, сообщений на его поведение в быту не поступало, со стороны соседей и участкового характеризуется удовлетворительно (том 15 л.д. 13).

За время содержания под стражей в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Архангельской области характеризовался удовлетворительно, соблюдал распорядок дня и режим содержания, нарушений не допускал, к дисциплинарной ответственности не привлекался, на профилактическом учете не состоял (том 15 л.д. 16).

В судебном заседании ФИО4 <данные изъяты> представил благодарности, благодарственные письма в его адрес и в адрес ООО «<данные изъяты>», директором которого он является, в том числе из детских учреждений.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО4 по каждому преступлению, суд признает:

- активное способствование расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию соучастников преступления, выразившееся в том числе в его поведении в ходе предварительного следствия, в том числе даче признательных показаний,

- наличие на момент совершения всех преступлений на иждивении малолетнего ребенка Б.Д.Д., ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также наличие ее на иждивении в настоящее время (том 2 л.д. 178);

- наличие на момент совершения преступлений на иждивении сына Б.Н.Д., ДД.ММ.ГГГГ г.р., который по преступлениям, совершенным в 2017 году, был несовершеннолетним, а по преступлениям, совершенным в 2019 году, совершеннолетним, но обучался очно, ФИО4 оплачивал его обучение (том 2 л.д. 177);

- <данные изъяты>;

- признание вины в ходе предварительного следствия, раскаяние в содеянном,

- участие в благотворительной деятельности.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО4 по каждому преступлению, не имеется.

По преступлениям, совершенным совместно со ФИО7, ФИО6, ФИО5 (том 5 л.д. 17, 212, том 6 л.д. 193, 194), а также совместно с ФИО27 и ФИО5 (том 5 л.д. 18, 258, том 7 л.д. 123), суд признает в качестве смягчающего наказание обстоятельства возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений

По преступлениям, совершенным совместно с ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО5, совместно с ФИО14, совместно с ФИО11, ФИО12, ФИО5 суд признает в качестве смягчающего наказание обстоятельства частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений (том 5 л.д. 257, том 6 л.д. 110, 111).

По преступлениям, совершенным совместно с ФИО11, ФИО12, ФИО5, а также совместно с ФИО14 суд признает в качестве смягчающего наказание обстоятельства явку с повинной, выразившуюся в даче им 3 октября 2023 года и 4 апреля 2024 года, до возбуждения уголовных дел, признательных показаний в качестве обвиняемого.

Решая вопрос о виде и размере наказания ФИО4, суд принимает во внимание фактические обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких, характер и степень фактического участия ФИО4 в совершении преступлений и значение этого участия для достижения цели преступлениий, данные о личности ФИО4, его возраст, семейное и материальное положение, состояние здоровья его и его близких, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление виновного, условия жизни его семьи, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания возможно при назначении ему наказания в виде лишения свободы за каждое преступление, а принимая во внимание, всю совокупностью смягчающих наказание ФИО4 обстоятельств, в том числе принятые им меры по возмещению причиненного преступлениями ущерба, его семейное положение, его поведение в ходе предварительного следствия, в том числе изобличение других соучастников, суд полагает возможным назначить наказание в виде лишения свободы условно, с применением положений ст. 73 УК РФ.

Назначаемое ФИО4 наказание, по мнению суда, будет способствовать решению задач, закрепленных в ст. 2 УК РФ, и реализации целей наказания, указанных в ст. 43 УК РФ – восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого, предупреждению совершения новых преступлений.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, существенно уменьшающих степень их общественной опасности, для применения положений ст. 64 УК РФ не имеется.

При назначении наказания подсудимому ФИО4 за каждое преступление суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Учитывая наличие в действиях ФИО4 совокупности преступлений, являющихся оконченными тяжкими преступлениями, суд полагает необходимым назначить окончательное наказание по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний.

ФИО5 ранее не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности (том 15 л.д. 29, 30), на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит (том 14 л.д. 191-192, 196-197, том 16 л.д. 91-92).

Вменяемость ФИО5 у суда сомнений не вызывает. В ходе судебного разбирательства у подсудимой было адекватное поведение, она полностью ориентируется на месте и во времени, каких-либо отклонений в поведении от свойственных нормально психически развитому человеку она не имеет.

ФИО5 повышала квалификацию (том 15 л.д. 45-58), награждалась грамотами, дипломами, благодарственными письмами и благодарностями (том 15 л.д. 59-67).

Со стороны своих клиентов характеризуется с положительной стороны, как доброжелательный, профессиональный, ответственный риелтор (том 15 л.д. 68-102).

Согласно характеристике по месту жительства, ФИО5 к административной ответственности не привлекалась, со стороны соседей характеризуется удовлетворительно, в злоупотреблении спиртным и в нарушении общественного порядка не замечена, на профилактических учетах не состоит (том 15 л.д. 32, 33).

По прошлому месту работы в ООО «<данные изъяты>» ФИО5 зарекомендовала себя как квалифицированный специалист, добросовестный, дисциплинированный работник, конфликтных ситуаций не возникало, нареканий к ее работе не имелось (том 5 л.д. 102).

Со стороны ИП Б.С.Я. зарекомендовала себя как добросовестный, ответственный работник, нарушений и взысканий не имела, неоднократно награждалась и поощрялась за работу, клиенты о ее работе отзывались положительно (том 5 л.д. 103, 105).

ИП Б.М.В. характеризует ФИО5 с положительной стороны, нарушений трудовой дисциплины не допускала, неоднократно поощрялась (том 5 л.д. 104).

Со стороны бывших коллег зарекомендовала себя ответственным, исполнительным, добросовестным сотрудником, эффективно решает поставленные задачи, неоднократно поощрялась (том 5 л.д. 106-107).

<данные изъяты>

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО5 по каждому преступлению, суд признает:

- активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию соучастников преступления, выразившееся в том числе в ее поведении в ходе предварительного следствия, в том числе даче подробных, последовательных, признательных показаний,

- <данные изъяты>

- полное признание вины, раскаяние в содеянном,

- участие в благотворительной деятельности.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО5 по каждому преступлению, не имеется.

По преступлениям, совершенным совместно со ФИО7, ФИО6, ФИО4 (том 5 л.д. 17, 212, том 6 л.д. 193, 194), совместно с ФИО27 и ФИО4 (том 5 л.д. 18, 258, том 7 л.д. 123), совместно с ФИО13 (том 5 л.д. 101, том 17 л.д. 34) суд признает в качестве смягчающего наказание обстоятельства возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений.

По преступлениям, совершенным совместно с ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО4, совместно с ФИО11, ФИО12, ФИО4 суд признает в качестве смягчающего наказание обстоятельства частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений (том 5 л.д. 16, 100).

По преступлениям, совершенным совместно с ФИО27 и ФИО4, совместно с ФИО13, совместно с ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО4, совместно с ФИО11, ФИО12, ФИО4 суд признает в качестве смягчающего наказание обстоятельства явку с повинной, выразившуюся как в обращении в правоохранительные органы с явкой с повинной, так и в даче подробных, признательных показаний в ходе предварительного следствия до возбуждения указанных уголовных дел.

Решая вопрос о виде и размере наказания ФИО5, суд принимает во внимание фактические обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких, характер и степень фактического участия ФИО5 в совершении преступлений и значение этого участия для достижения цели преступлениий, данные о личности ФИО5, ее возраст, семейное и материальное положение, состояние здоровья ее и ее близких, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление виновной, условия жизни ее семьи, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания возможно при назначении ей наказания в виде лишения свободы за каждое преступление, а принимая во внимание, всю совокупностью смягчающих наказание ФИО5 обстоятельств, в том числе принятые ею меры по возмещению причиненного преступлениями ущерба, ее семейное положение, ее поведение в ходе предварительного следствия и в суде, в том числе активное изобличение других соучастников, суд полагает возможным назначить наказание в виде лишения свободы условно, с применением положений ст. 73 УК РФ.

Назначаемое ФИО5 наказание, по мнению суда, будет способствовать решению задач, закрепленных в ст. 2 УК РФ, и реализации целей наказания, указанных в ст. 43 УК РФ – восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимой, предупреждению совершения новых преступлений.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, существенно уменьшающих степень их общественной опасности, для применения положений ст. 64 УК РФ не имеется.

При назначении наказания подсудимой ФИО5 за каждое преступление суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Учитывая наличие в действиях ФИО5 совокупности преступлений, являющихся оконченными тяжкими преступлениями, суд полагает необходимым назначить окончательное наказание по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний.

ФИО27 ранее не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности (том 15 л.д. 202, 203), состоит в браке (том 15 л.д. 207), на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит (том 14 л.д. 191-192, 196-197, том 15 л.д. 205, том 16 л.д. 91-92).

Вменяемость ФИО27 у суда сомнений не вызывает. В ходе судебного разбирательства у подсудимой было адекватное поведение, она полностью ориентируется на месте и во времени, каких-либо отклонений в поведении от свойственных нормально психически развитому человеку она не имеет.

По месту жительства ФИО27 на учете не состоит, жалобы от родственников и соседей на нее не поступали, к административной ответственности не привлекалась (том 15 л.д. 221).

В судебном заседании ФИО27 пояснила, что проживает с супругом, хронических заболеваний не имеет, ее близкие здоровы.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО27, суд признает:

- активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию соучастников преступления, выразившееся в том числе в ее поведении в ходе предварительного следствия, в том числе даче признательных показаний,

- возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления (том 5 л.д. 18, 258, том 7 л.д. 123),

- полное признание вины, раскаяние в содеянном,

- наличие на момент совершения подсудимой преступления на иждивении совершеннолетнего ребенка Б.А.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., обучающейся на очной форме обучения.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО27, не имеется.

Решая вопрос о виде и размере наказания ФИО27, суд принимает во внимание фактические обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, характер и степень фактического участия ФИО27 в совершении преступления и значение этого участия для достижения цели преступления, данные о личности ФИО27, ее возраст, семейное положение, состояние здоровья ее и ее близких, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление виновной, условия жизни ее семьи, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания возможно при назначении ей наказания в виде лишения свободы, а принимая во внимание, всю совокупностью смягчающих наказание ФИО27 обстоятельств, суд полагает возможным назначить наказание в виде лишения свободы условно, с применением положений ст. 73 УК РФ.

Назначаемое ФИО27 наказание, по мнению суда, будет способствовать решению задач, закрепленных в ст. 2 УК РФ, и реализации целей наказания, указанных в ст. 43 УК РФ – восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимой, предупреждению совершения новых преступлений.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, существенно уменьшающих степень его общественной опасности, для применения положений ст. 64 УК РФ не имеется.

При назначении наказания подсудимой ФИО27 суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

ФИО7 ранее не судим (том 15 л.д. 108, 109), состоит в браке (том 15 л.д. 149-150), является Ветераном труда Архангельской области (том 15 л.д. 117), на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит (том 14 л.д. 191-192, 196-197, том 16 л.д. 91-92).

Вменяемость ФИО7 у суда сомнений не вызывает. В ходе судебного разбирательства у подсудимого было адекватное поведение, он полностью ориентируется на месте и во времени, каких-либо отклонений в поведении от свойственных нормально психически развитому человеку он не имеет.

Согласно справке-характеристике, ФИО7 проживает с супругой, компрометирующие данные в отношении него отсутствуют (том 15 л.д. 110).

По месту работы в <данные изъяты> ФИО7 характеризуется исключительно с положительной стороны, на протяжении около 40 лет осуществляет трудовую деятельность, зарекомендовал себя высококвалифицированным и надежным работником, профессионально справляется со своими обязанностями, вносит большой личный вклад в обеспечение бесперебойной работы электростанции. За большой вклад в развитие электроэнергетики Архангельской области, высокий профессионализм он неоднократно награждался, ему присвоено звание «Ветеран труда Архэнерго» (том 15 л.д. 114-116, 118, 119, 120, 132-137).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО7, суд признает:

- активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию соучастников преступления, выразившееся в том числе в его поведении в ходе предварительного следствия, в том числе даче признательных показаний,

- возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления (том 5 л.д. 17, 212, том 6 л.д. 193, 194),

- полное признание вины, раскаяние в содеянном,

- <данные изъяты>

- пожилой возраст подсудимого.

Оснований для признания смягчающим наказание обстоятельством чистосердечного признания (том 6 л.д. 153-155), данного после возбуждения уголовного дела, в качестве явки с повинной суд не усматривает, поскольку сведениями о причастности ФИО7 к совершению преступления правоохранительные органы уже располагали.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО7, не имеется.

Решая вопрос о виде и размере наказания ФИО7, суд принимает во внимание фактические обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, характер и степень фактического участия ФИО7 в совершении преступления и значение этого участия для достижения цели преступления, данные о личности ФИО7, его возраст, семейное и материальное положение, состояние здоровья его и его близких, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление виновного, условия жизни его семьи, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания возможно при назначении ему наказания в виде штрафа.

В соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ при определении размера штрафа суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение ФИО7 и его семьи, его возраст, семейное положение, состояние здоровья, тот факт, что он трудоустроен, а также принимает во внимание возможность получения им заработной платы или иного дохода и полагает необходимым применить к ФИО7 рассрочку уплаты штрафа.

Назначаемое ФИО7 наказание, по мнению суда, будет способствовать решению задач, закрепленных в ст. 2 УК РФ, и реализации целей наказания, указанных в ст. 43 УК РФ – восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого, предупреждению совершения новых преступлений.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, существенно уменьшающих степень его общественной опасности, для применения положений ст. 64 УК РФ не имеется.

При назначении наказания подсудимому ФИО7 суд не учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку ему назначается не самый строгий вид наказания, предусмотренный санкцией ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

ФИО6 ранее не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности (том 15 л.д. 145, 146), состоит в браке (том 15 л.д. 149-150), на учете у врача нарколога не состоит (том 14 л.д. 196-197), <данные изъяты>.

<данные изъяты>

Вменяемость ФИО6, <данные изъяты>, у суда сомнений не вызывает. В ходе всего судебного разбирательства у подсудимой было адекватное поведение, она полностью ориентируется на месте и во времени, каких-либо отклонений в поведении от свойственных нормально психически развитому человеку она не имеет.

Согласно справке-характеристике, ФИО6 проживает с супругом, по характеру спокойная, к административной ответственности не привлекалась, заявлений со стороны соседей и жителей г. Мезень на нее не поступало, компрометирующие данные в отношении нее отсутствуют (том 15 л.д. 147, 148).

ФИО6 награждалась благодарностью Управления образования Администрацции МО «Мезенский район» за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм.

<данные изъяты>

Указала, что ее доход составляет около 20 000 рублей, ей материально помогает супруг, они оплачивают коммунальные платежи, помогают дочери и внучке, объектов недвижимости в ее собственности не имеется.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО6, суд признает:

- активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию соучастников преступления, выразившееся в том числе в ее поведении в ходе предварительного следствия, в том числе даче признательных показаний,

- возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления (том 5 л.д. 17, 212, том 6 л.д. 193, 194),

- полное признание вины, раскаяние в содеянном,

- <данные изъяты>

- пожилой возраст подсудимой.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО6, не имеется.

Решая вопрос о виде и размере наказания ФИО6, суд принимает во внимание фактические обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, характер и степень фактического участия ФИО6 в совершении преступления и значение этого участия для достижения цели преступления, данные о личности ФИО6, ее возраст, семейное и материальное положение, состояние здоровья ее и ее близких, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление виновной, условия жизни ее семьи, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания возможно при назначении ей наказания в виде штрафа.

В соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ при определении размера штрафа суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение ФИО6 и ее семьи, ее возраст, семейное положение, состояние здоровья, тот факт, что она имеет доход в виде пенсии, накопления, и полагает необходимым применить к ФИО6 рассрочку уплаты штрафа.

Назначаемое ФИО6 наказание, по мнению суда, будет способствовать решению задач, закрепленных в ст. 2 УК РФ, и реализации целей наказания, указанных в ст. 43 УК РФ – восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимой, предупреждению совершения новых преступлений.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, существенно уменьшающих степень его общественной опасности, для применения положений ст. 64 УК РФ не имеется.

При назначении наказания подсудимой ФИО6 суд не учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку ей назначается не самый строгий вид наказания, предусмотренный санкцией ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

ФИО12 ранее не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности (том 16 л.д. 46-49), состоит в браке (том 16 л.д. 43), <данные изъяты> (том 16 л.д. 52), является пенсионером (том 16 л.д. 57), на учете у врача психиатра не состоит (том 14 л.д. 196-197, том 16 л.д. 91-92), <данные изъяты>

Вменяемость ФИО12 у суда сомнений не вызывает. В ходе судебного разбирательства у подсудимой было адекватное поведение, она полностью ориентируется на месте и во времени, каких-либо отклонений в поведении от свойственных нормально психически развитому человеку она не имеет.

По месту жительства на ФИО12 жалоб со стороны соседей не поступало, к административной ответственности не привлекалась (том 16 л.д. 51).

<данные изъяты> Она и ее близкие родственники здоровы.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО12, суд признает:

- явку с повинной, в качестве которой суд расценивает показания в качестве свидетеля, данные ею 6 марта 2024 года, до возбуждения в отношении нее уголовного дела, в которых она сообщила сведения, ранее неизвестные правоохранительным органам о своей причастности к совершению преступления, в том числе о постоянном проживании ее матери в г. Туапсе, о своем непроживании по адресу регистрации, о намерениях М.Л.Л. и ФИО11 на получение денежных средств, соответствующих номиналу жилищного сертификата, с которыми она согласилась, о формальном приобретении квартиры по сертификату с целью обналичивания сертификата (том 3 л.д. 155-161),

- активное способствование расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию соучастников преступления, выразившееся в том числе в ее поведении в ходе предварительного следствия, в том числе даче признательных показаний,

- признание фактических обстоятельств дела в ходе предварительного следствия и в судебном заседании,

- наличие на момент совершения подсудимой преступления на иждивении несовершеннолетнего ребенка Л.М.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р.,

- <данные изъяты>

- <данные изъяты>

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО12, не имеется.

Решая вопрос о виде и размере наказания ФИО12, суд принимает во внимание фактические обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, характер и степень фактического участия ФИО12 в совершении преступления и значение этого участия для достижения цели преступления, данные о личности ФИО12, ее возраст, семейное положение, состояние здоровья ее и ее близких, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление виновной, условия жизни ее семьи, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания возможно при назначении ей наказания в виде лишения свободы, а принимая во внимание, всю совокупностью смягчающих наказание ФИО12 обстоятельств, суд полагает возможным назначить наказание в виде лишения свободы условно, с применением положений ст. 73 УК РФ.

Назначаемое ФИО12 наказание, по мнению суда, будет способствовать решению задач, закрепленных в ст. 2 УК РФ, и реализации целей наказания, указанных в ст. 43 УК РФ – восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимой, предупреждению совершения новых преступлений.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, существенно уменьшающих степень его общественной опасности, для применения положений ст. 64 УК РФ не имеется.

При назначении наказания подсудимой ФИО12 суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

ФИО11 ранее не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности (том 15 л.д. 231, 232), трудоустроена, состоит в браке (том 15 л.д. 233), на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит (том 14 л.д. 191-192, 196-197, том 16 л.д. 91-92).

Вменяемость ФИО11 у суда сомнений не вызывает. В ходе судебного разбирательства у подсудимой было адекватное поведение, она полностью ориентируется на месте и во времени, каких-либо отклонений в поведении от свойственных нормально психически развитому человеку она не имеет.

По месту работы в <данные изъяты> ФИО11 зарекомендовала себя с положительной стороны, к выполнению должностных обязанностей и выполнению поручений относится добросовестно, с поставленными задачами справляется в срок, конфликтных ситуаций не допускает, корректна, вежлива, дисциплинарных взысканий не имеет, соблюдает правила служебного распорядка (том 16 л.д. 20-21).

По месту жительства ФИО11 проживает со своей семьей, спокойна, доброжелательна, спиртные напитки не употребляет, со стороны жителей г. Мезень характеризуется положительно. Жалоб от населения г. Мезень в отношении нее не поступало, на профилактических учетах не состоит и не состояла, к административной ответственности не привлекалась (том 16 л.д. 37).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО11, суд признает:

- наличие на момент совершения преступления малолетнего ребенка Я.П.Д., ДД.ММ.ГГГГ г.р.,

- наличие на иждивении на момент совершения преступления совершеннолетнего ребенка Я.С.Д., ДД.ММ.ГГГГ г.р., который обучался очно в колледже,

- <данные изъяты>

- участие в благотворительной деятельности.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО11, не имеется.

Решая вопрос о виде и размере наказания ФИО11, суд принимает во внимание фактические обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, характер и степень фактического участия ФИО11 в совершении преступления и значение этого участия для достижения цели преступления, данные о личности ФИО11, ее возраст, семейное положение, состояние здоровья ее и ее близких, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление виновной, условия жизни ее семьи, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания возможно при назначении ей наказания в виде лишения свободы, а принимая во внимание, всю совокупностью смягчающих наказание ФИО11 обстоятельств, суд полагает возможным назначить наказание в виде лишения свободы условно, с применением положений ст. 73 УК РФ.

Назначаемое ФИО11 наказание, по мнению суда, будет способствовать решению задач, закрепленных в ст. 2 УК РФ, и реализации целей наказания, указанных в ст. 43 УК РФ – восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимой, предупреждению совершения новых преступлений.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, существенно уменьшающих степень его общественной опасности, для применения положений ст. 64 УК РФ не имеется.

При назначении наказания подсудимой ФИО11 суд не учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку не установлено смягчающих ее наказание обстоятельств, предусмотренных п.п. «и,к» ч. 1 ст. 61 УК РФ.

ФИО13 ранее не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности (том 16 л.д. 86,87), состоит в браке (том 16 л.д. 104), на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит (том 16 л.д. 91-92, 98, 99).

Вменяемость ФИО13 у суда сомнений не вызывает. В ходе судебного разбирательства у подсудимой было адекватное поведение, она полностью ориентируется на месте и во времени, каких-либо отклонений в поведении от свойственных нормально психически развитому человеку она не имеет.

Согласно характеристике по месту жительства, ФИО13 к административной ответственности не привлекалась, характеризуется положительно, жалоб со стороны соседей и жителей г. Мезень на нее не поступало (том 16 л.д. 88).

К административной ответственности за нарушения в области дорожного движения не привлекалась (том 16 л.д. 105).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО13, суд признает:

- явку с повинной, в качестве которой суд расценивает показания в качестве свидетеля, данные ею 26 января 2024 года, до возбуждения в отношении нее уголовного дела, в которых она сообщила сведения, ранее неизвестные правоохранительным органам о своей причастности к совершению преступления, в том числе о том, что на момент получения ее матерью сертификата в силу престарелого возраста и наличия ряда заболеваний ее мать проживала не по адресу регистрации, а вместе с ней (ФИО13), переезжать за пределы г. Мезень она не планировала, а она (ФИО13), решив, что на сумму сертификата квартиру в г. Архангельске не купить, решила получить по сертификату деньги, чтобы потратить их на личные нужды (том 3 л.д. 24-28),

- возмещение материального ущерба, причиненного преступлением (том 5 л.д. 101, том 17 л.д. 34),

- пожилой возраст подсудимой,

- <данные изъяты>

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО13, не имеется.

Решая вопрос о виде и размере наказания ФИО13, суд принимает во внимание фактические обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, характер и степень фактического участия ФИО13 в совершении преступления и значение этого участия для достижения цели преступления, данные о личности ФИО13, ее возраст, семейное положение, состояние здоровья ее и ее близких, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление виновной, условия жизни ее семьи, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания возможно при назначении ей наказания в виде лишения свободы, а принимая во внимание, всю совокупностью смягчающих наказание ФИО13 обстоятельств, суд полагает возможным назначить наказание в виде лишения свободы условно, с применением положений ст. 73 УК РФ.

Назначаемое ФИО13 наказание, по мнению суда, будет способствовать решению задач, закрепленных в ст. 2 УК РФ, и реализации целей наказания, указанных в ст. 43 УК РФ – восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимой, предупреждению совершения новых преступлений.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, существенно уменьшающих степень его общественной опасности, для применения положений ст. 64 УК РФ не имеется.

При назначении наказания подсудимой ФИО13 суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

ФИО14 ранее не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности (том 16 л.д. 161, 162), трудоустроена, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит (том 16 л.д. 145)

Вменяемость ФИО14 у суда сомнений не вызывает. В ходе судебного разбирательства у подсудимой было адекватное поведение, она полностью ориентируется на месте и во времени, каких-либо отклонений в поведении от свойственных нормально психически развитому человеку она не имеет.

По месту жительства со стороны соседей и жителей пос. Междуреченский характеризуется удовлетворительно, к административной ответственности не привлекалась (том 16 л.д. 151).

По месту работы в <данные изъяты>, где ФИО14 трудоустроена <данные изъяты>, характеризуется с положительной стороны, как грамотный, активный, исполнительный педагог, содействует созданию благоприятных условий для индивидуального развития и нравственного формирования личности обучающихся (том 16 л.д. 165).

ФИО14 награждалась благодарностями, дипломами, сернтификатами, благодарственными письмами, которые она приобщила в судебном заседании.

Со стороны матери М.Т.Н. и отчима П.В.В. ФИО14 характеризуется с положительной стороны, как добрая, порядочная, отзычивая, трудолюбивая, помогает им по дому, оказывает помощь.

Своей дочерью Ш.В.А. ФИО14 характеризуется с положительной стороны, как добрую заботливую, оказывает ей помощь с малолетним ребенком.

Коллегами по работе, директором <данные изъяты>, родителями учеников и жителями пос. Межлуреченский ФИО14 характеризуется исклюсительно с положительной стороны, как профессиональный, внимательный педагог, пользующейся уважением, награждалась, взысканий не имеет.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО14, суд признает:

- частичное возмещение материального ущерба, причиненного преступлением (том 17 л.д. 140),

- <данные изъяты>

- наличие на момент совершения преступления на иждивении несовершеннолетнего ребенка П(Ш) В.А.,

- участие в благотворительной деятельности.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО14, не имеется.

Решая вопрос о виде и размере наказания ФИО14, суд принимает во внимание фактические обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, характер и степень фактического участия ФИО14 в совершении преступления и значение этого участия для достижения цели преступления, данные о личности ФИО14, ее возраст, семейное положение, состояние здоровья ее и ее близких, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление виновной, условия жизни ее семьи, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания возможно при назначении ей наказания в виде лишения свободы, а принимая во внимание, всю совокупностью смягчающих наказание ФИО14 обстоятельств, суд полагает возможным назначить наказание в виде лишения свободы условно, с применением положений ст. 73 УК РФ.

Назначаемое ФИО14 наказание, по мнению суда, будет способствовать решению задач, закрепленных в ст. 2 УК РФ, и реализации целей наказания, указанных в ст. 43 УК РФ – восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимой, предупреждению совершения новых преступлений.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, существенно уменьшающих степень его общественной опасности, для применения положений ст. 64 УК РФ не имеется.

При назначении наказания подсудимой ФИО14 суд не учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку не установлено смягчающих ее наказание обстоятельств, предусмотренных п.п. «и,к» ч. 1 ст. 61 УК РФ.

ФИО10 ранее не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности (том 16 л.д. 55-56), состоит в браке (том 17 л.д. 117), на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит (том 16 л.д. 91-92, 98, 99).

Вменяемость ФИО10 у суда сомнений не вызывает. В ходе судебного разбирательства у подсудимой было адекватное поведение, она полностью ориентируется на месте и во времени, каких-либо отклонений в поведении от свойственных нормально психически развитому человеку она не имеет.

Согласно характеристике по месту жительства, ФИО10 проживает с супругом, по характеру спокойная, доброжелательная, спиртные напитки не употребляет, со стороны жителей г. Мезень характеризуется положительно. Жалоб от населения г. Мезень в отношении нее не поступало, на профилактических учетах не состоит и не состояла, к административной ответственности не привлекалась (том 16 л.д. 60).

К административной ответственности за нарушения в области дорожного движения не привлекалась (том 16 л.д. 105).

Со стороны <данные изъяты> ФИО10 характеризуется исключительно с положительной стороны, как грамотный специалист, качественно выполняет должностные обязанности, инициативна, вежлива, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм награждалась почетной грамотой (том 17 л.д. 121).

В судебном заседании ФИО10 сообщила, что здорова, ее супруг здоров, <данные изъяты>

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО10, суд признает:

- явку с повинной, в качестве которой суд расценивает показания в качестве свидетеля, данные ею 26 января 2024 года, до возбуждения в отношении нее уголовного дела, в которых она сообщила сведения, ранее неизвестные правоохранительным органам о своей причастности к совершению преступления, в том числе о том, что на момент получения ее отцом сертификата переезжать за пределы г. Мезень он не планировал, решил обналичить сертификат, поделив деньги между всеми детьми, в связи с чем она обратилась к риелтору ФИО5 с просьбой помочь обналичить сертификат, полученные в итоге деньги по сертификату были разделены между всеми детьми Ш.В.И., в том числе и ей (том 3 л.д. 34-38),

- <данные изъяты>

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО10, не имеется.

Решая вопрос о виде и размере наказания ФИО10, суд принимает во внимание фактические обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, характер и степень фактического участия ФИО10 в совершении преступления и значение этого участия для достижения цели преступления, данные о личности ФИО10, ее возраст, семейное положение, состояние здоровья ее и ее близких, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление виновной, условия жизни ее семьи, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания возможно при назначении ей наказания в виде лишения свободы, а принимая во внимание, всю совокупностью смягчающих наказание ФИО10 обстоятельств, суд полагает возможным назначить наказание в виде лишения свободы условно, с применением положений ст. 73 УК РФ.

Назначаемое ФИО10 наказание, по мнению суда, будет способствовать решению задач, закрепленных в ст. 2 УК РФ, и реализации целей наказания, указанных в ст. 43 УК РФ – восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимой, предупреждению совершения новых преступлений.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, существенно уменьшающих степень его общественной опасности, для применения положений ст. 64 УК РФ не имеется.

При назначении наказания подсудимой ФИО10 суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

ФИО8 ранее не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности (том 16 л.д. 69, 70), состоит в браке (том 16 л.д. 101-102), является Ветераном труда Архангельской области (том 16 л.д. 71), пенсионером (том 16 л.д. 72), <данные изъяты> (том 16 л.д. 73), на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит (том 16 л.д. 91-92, 98, 99).

Вменяемость ФИО8 у суда сомнений не вызывает. В ходе судебного разбирательства у подсудимой было адекватное поведение, она полностью ориентируется на месте и во времени, каких-либо отклонений в поведении от свойственных нормально психически развитому человеку она не имеет.

<данные изъяты>

По месту жительства проживает с супругом, в нарушении общественного порядка замечена не была, жалоб и заявлений в отношении нее не поступало, к административной ответственности не привлекалась (том 16 л.д. 76).

К административной ответственности за нарушения в области дорожного движения не привлекалась (том 16 л.д. 105).

ФИО8 награждалась по прошлому месту работы (том 8 л.д. 2-3).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО8, суд признает:

- явку с повинной, в качестве которой суд расценивает показания в качестве свидетеля, данные ею 31 января 2024 года, до возбуждения в отношении нее уголовного дела, в которых она сообщила сведения, ранее неизвестные правоохранительным органам об обстоятельствах совершения преступления, в том числе о том, что она переехала с мужем и детьми на постоянное место жительства из г. Мезень в г. Архангельск в 1999 года, в феврале 2017 года отец сообщил ей о наступлении его очереди на государственный жилищный сертификат, сказал ей зарегистрироваться по его адресу: <адрес>, с целью получения сертификата на большую сумму, после чего она снялась в г. Архангельске с регистрационного учета и зарегистрировалась по адресу отца, затем отец принял решение обналичить сертификат и поделить полученные деньги между всеми детьми (том 4 л.д. 146-150),

- <данные изъяты>

- пожилой возраст подсудимой.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО8, не имеется.

Решая вопрос о виде и размере наказания ФИО8, суд принимает во внимание фактические обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, характер и степень фактического участия ФИО8 в совершении преступления и значение этого участия для достижения цели преступления, данные о личности ФИО8, ее возраст, семейное положение, состояние здоровья ее и ее близких, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление виновной, условия жизни ее семьи, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания возможно при назначении ей наказания в виде лишения свободы, а принимая во внимание, всю совокупностью смягчающих наказание ФИО8 обстоятельств, суд полагает возможным назначить наказание в виде лишения свободы условно, с применением положений ст. 73 УК РФ.

Назначаемое ФИО8 наказание, по мнению суда, будет способствовать решению задач, закрепленных в ст. 2 УК РФ, и реализации целей наказания, указанных в ст. 43 УК РФ – восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимой, предупреждению совершения новых преступлений.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, существенно уменьшающих степень его общественной опасности, для применения положений ст. 64 УК РФ не имеется.

При назначении наказания подсудимой ФИО8 суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

ФИО9 ранее не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности (том 16 л.д. 79,80), имеет малолетнего ребенка О.Р.К., ДД.ММ.ГГГГ г.р. (том 16 л.д. 81), самозанятая, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит (том 16 л.д. 91-92, 98, 99).

Вменяемость ФИО9 у суда сомнений не вызывает. В ходе судебного разбирательства у подсудимой было адекватное поведение, она полностью ориентируется на месте и во времени, каких-либо отклонений в поведении от свойственных нормально психически развитому человеку она не имеет.

Согласно характеристике по месту жительства, ФИО9 проживает с сожителем и ребенком, самозанятая, характеризуется положительно, не злоупотребляет спиртными напитками, жалоб со стороны соседей и жителей г. Мезень на нее не поступало (том 16 л.д. 83).

Согласно характеристике по прошлому месту работы, ФИО9 характеризуется положительно, как инициативный дисциплинированный работник, выговоров, взысканий не имела, в нарушениях трудовой дисциплины замечена не была (том 8 л.д. 72).

<данные изъяты>

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО9, суд признает:

- явку с повинной, в качестве которой суд расценивает показания в качестве свидетеля, данные ею 25 января 2024 года, до возбуждения в отношении нее уголовного дела, в которых она сообщила сведения, ранее неизвестные правоохранительным органам о своей причастности к совершению преступления, в том числе о том, что на момент выдачи сертификата ее дедушке ее мать ФИО8 проживала в г. Архангельске, после получения сертификата ее дедушка сказал, что купит по сертификату квартиру, продаст ее, а полученные деньги поделит между детьми Ш.Н.В., Ш.И.В., Ш.Е.В., ФИО8, ФИО10, на момент получения сертификата ее дедушка Ш.В.И., Ш.Н.В. и она ФИО9 переезжать из г. Мезень в г. Архангельск не планировали (том 3 л.д. 29-33),

- наличие на иждивении малолетнего ребенка О.Р.К., ДД.ММ.ГГГГ г.р.,

- <данные изъяты>

- участие в благотворительной деятельности.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО9, не имеется.

Решая вопрос о виде и размере наказания ФИО9, суд принимает во внимание фактические обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, характер и степень фактического участия ФИО9 в совершении преступления и значение этого участия для достижения цели преступления, данные о личности ФИО9, ее возраст, семейное положение, состояние здоровья ее и ее близких, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление виновной, условия жизни ее семьи, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания возможно при назначении ей наказания в виде лишения свободы, а принимая во внимание, всю совокупностью смягчающих наказание ФИО9 обстоятельств, суд полагает возможным назначить наказание в виде лишения свободы условно, с применением положений ст. 73 УК РФ.

Назначаемое ФИО9 наказание, по мнению суда, будет способствовать решению задач, закрепленных в ст. 2 УК РФ, и реализации целей наказания, указанных в ст. 43 УК РФ – восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимой, предупреждению совершения новых преступлений.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, существенно уменьшающих степень его общественной опасности, для применения положений ст. 64 УК РФ не имеется.

При назначении наказания подсудимой ФИО9 суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Избранная в отношении ФИО5, ФИО27, ФИО6, ФИО7, ФИО12, ФИО11, ФИО13, ФИО14, ФИО10, ФИО8, ФИО9 мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу подлежит оставлению без изменения, после вступления приговора в законную силу – отмене.

Избранная в отношении ФИО4 мера пресечения в виде запрета определенных действий до вступления приговора в законную силу подлежит оставлению без изменения, после вступления приговора в законную силу – отмене.

Суд полагает необходимым снять аресты, наложенные на:

- денежные средства в размере 685 000 рублей, принадлежащие ФИО4,

- денежные средства в размере 200 000 рублей, принадлежащие ФИО6,

- денежные средства в размере 202 000 рублей, принадлежащие ФИО27,

- автомобиль марки «Lada Granta», принадлежащий ФИО11,

- жилое помещение по адресу: <адрес>, принадлежащий ФИО14 (том 6 л.д. 114, 115-116, 117, том 7 л.д. 67, 68-70, 72, 129, 130-131, 132, том 8 л.д. 203, 204, 207-208, том 9 л.д. 13, 14-15, 16-17).

Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу:

- диски, содержащие сведения о движении денежных средств, переписку, результаты оперативно-розыскных мероприятий, хранящиеся при уголовном деле, хранить там же на протяжении всего срока хранения последнего,

- документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО7, ФИО6 – справку о регистрации по месту жительства и составе семьи, договор социального найма жилого помещения от 21.12.2015, сопроводительное письмо от 08.02.2017, выписку из карты реестра недвижимого имущества, договор передачи квартиры в собственность от 21.03.2017, договор дарения квартиры от 06.03.2018, выписки из ЕГРН, доверенность от 04.06.2019, договор банковского счета от 10.06.2019, выписки из лицевого счета, выписку о состоянии вклада, копию доверенности от 04.06.2019, копии государственного жилищного сертификата ПС №, налоговую декларацию, мемориальный ордер, договор купли-продажи от 10.06.2019, договор купли-продажи от 04.07.2019, договор купли-продажи от 01.10.2020, расписку от 20.11.2020, выписку из домовой книги, заявление-поручение, лист формата А4, памятку владельцу государственного жилищного сертификата с копией из постановления Правительства РФ от 21.03.2006 № 153, Федерального закона от 25.10.2002 № 125-ФЗ, акт приема-передачи документов, чек-ордер, согласие супруга, описи документов, принятых для оказания государственных услуг, договор купли-продажи от 06.03.2019, справку ПАО «Сбербанк», договор купли-продажи от 11.07.2019 с приложениями, актом от 11.07.2019, товарной накладной от 11.07.2019, паспорт транспортного средства, копии паспортов, хранящиеся при уголовном деле, вернуть ФИО6 и (или) ФИО7;

- мобильный телефон марки «HUAWEI nova 3», изъятый в ходе обыска в жилище ФИО4, хранящийся при уголовном деле, хранить там же до принятия итогового решения по уголовному делу в отношении П.А.М.,

- мобильный телефон марки «Samsung Galaxy A71», банковскую карту ПАО «Сбербанк», изъятые в ходе обыска в жилище ФИО5, хранящиеся при уголовном деле, вернуть ФИО5,

- мобильный телефон марки «Samsung SM-J260F», изъятый в ходе обыска в жилище ФИО7, хранящийся при уголовном деле, вернуть ФИО7,

- 2 000 рублей, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО11, хранящиеся в индивидуальном банковском сейфе, арендованном СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, вернуть законному владельцу ФИО11,

- мобильный телефон марки «BQ-5046L», изъятый в ходе обыска в жилище ФИО6, хранящийся при уголовном деле, вернуть ФИО6,

- документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО27 – доверенность от 17.04.2017 с ее копией, копию государственного жилищного сертификата ПС №, приходные кассовые ордера, договор банковского счета от 20.04.2017, справку ПАО «Сбербанк» о состоянии вклада, договор купли-продажи от 21.04.2017, описи документов, принятых для оказания государственных услуг, чек-ордер от 21.04.2017, выписку из лицевого счета, акт приема-передачи документов, заявление-поручение на перевод денежных средств, реквизиты банка, приходный кассовый ордер от 16.06.2017, договор купли-продажи от 24.06.2017, выписку из ЕГРН, хранящиеся при уголовном деле, вернуть ФИО27;

- мобильный телефон марки «Redmi 9Т», изъятый в ходе обыска в жилище ФИО11, хранящийся при уголовном деле, вернуть ФИО11,

- мобильный телефон марки «Samsung» модель SM-A105F, изъятый в ходе обыска в жилище ФИО27, хранящийся при уголовном деле, вернуть ФИО27,

- документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО9 – копию государственного жилищного сертификата ПС №, доверенность от 16.05.2017, чек ПАО «Сбербанк», приходные кассовые ордера, договор банковского счета от 20.05.2017, выписки из лицевого счета, мемориальный ордер, копию договора купли-продажи от 30.08.2017, описи документов, принятых для оказания государственных услуг, чеки-ордера, акт приема-передачи документов, выписки из ЕГРН, заявление-поручение на перевод денежных средств, договор купли-продажи от 10.10.2017, справку-приложение выписку из реестра для регистрации нотариальных действий, копии из постановления Правительства РФ от 21.03.2006 № 153, Федерального закона от 25.10.2002 № 125-ФЗ, хранящиеся при уголовном деле, вернуть ФИО9;

- документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО12 – договор купли-продажи от 18.10.2019, акт приема-передачи от 25.10.2019, опись документов, принятых для оказания государственных услуг, выписку из реестра объектов капитального строительства, технический паспорт, поквартирную карточку, выписку из ЕГРН, справку о доходах, хранящиеся при уголовном деле, вернуть ФИО12;

- учетные дела ФИО27, ФИО6, М.Л.Л., хранящиеся приу головном деле, вернуть в Архангельское отделение №8637 ПАО «Сбербанк»;

- учетные дела на Ш.В.И., С.Е.М., ФИО27, ФИО6, М.Л.Л., документы по приватизации жилого помещения по адресу: <адрес>, договор передачи квартиры в собственность от 21.03.2017, две ведомости вручения государственных жилищных сертификатов гражданам, книгу регистрации и учета граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья по МО «Мезенский район» (том 1, 2), хранящиеся при уголовном деле, вернуть в Администрацию Мезенского муниципального округа Архангельской области,

- книгу № 162 выдачи государственных жилищных сертификатов, жилищное дело на получение государственного жилищного сертификата П.А.М., изъятые у свидетеля Н.Н.С., хранящиеся при уголовном деле, хранить там же до принятия итогового решения по уголовному делу в отношении П.А.М.,

- документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО14 – копии договоров купли-продажи, договор купли-продажи от 20.12.2017 с актом, распиской В.Т.Н., опись документов, принятых для оказания государственных услуг, информационное письмо МИФНС, копию паспорта П.В.А., бланк извещения, чек, чек-ордер, карточку регистрации, поквартирную карточку, выписки из ЕГРН, паспорт жилого помещения, договор купли-продажи от 25.07.2019, хранящиеся при уголовном деле, хранить там же до принятия итогового решения по уголовному делу в отношении П.А.М.,

- документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО14 – свидетельства о расторжении брака, свидетельство о заключении брака, хранящиеся при уголовном деле, вернуть ФИО14,

- документы, изъятые в ходе обыска в жилище П.А.М. – копии договоров купли-продажи, выписки из ЕГРН; копии государственного жилищного сертификата УВ №, заявление-поручение на перевод денежных средств, налоговую декларацию; справку Администрации МО «Карпогорское» от 14.11.2017 № 3422, фотокопии паспорта жилого помещения, поквартирной карточки, описи документов, принятых для оказания государственных услуг, информационного письма МИФНС; чека, чек-ордера, хранящиеся при уголовном деле, хранить там же до принятия итогового решения по уголовному делу в отношении П.А.М.,

- мобильный телефон марки «Samsung Galaxy A53 5G», принадлежащий П.С.В., хранящийся при уголовном деле, вернуть П.С.В.

- автомобиль «Chevrolet Niva», переданный на ответственное хранение ФИО7, снять с его ответственного хранения.

При решении вопроса о взыскании процессуальных издержек суд исходит из следующего.

В ходе предварительного расследования и в судебном заседании в том числе подсудимой ФИО27, в ходе предварительного следствия подсудимой ФИО12, в суде подсудимой ФИО10 и в ходе предварительного следствия и в суде подсудимому ФИО4 оказывалась юридическая помощь адвокатами по назначению.

Суммы, выплаченные адвокатам за их защиту, согласно п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ, относятся к процессуальным издержкам, которые в соответствии с ч.ч. 1,2 ст. 132 УПК РФ взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета.

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131, ч.ч. 1, 2 ст. 132 УПК РФ суд возлагает на подсудимую ФИО27 обязанность возместить в федеральный бюджет процессуальные издержки в общем размере 57 664 рубля, состоящие из сумм, выплаченных адвокату за ее защиту по назначению в ходе предварительного следствия размере 50 462 рубля 80 копеек (т. 17 л.д. 234-235) и за ее защиту по назначению в суде 4 сентября 2024 года – ознакомление с материалами уголовного дела, 12 сентября 2024 года – участие в судебном заседании в размере 7 201,20 рублей из расчета 3 600,60 рублей за один день участия адвоката.

Оснований для освобождения ФИО27 от уплаты процессуальных издержек суд не усматривает, поскольку дело рассмотрено в общем порядке судебного разбирательства, подсудимая находится в трудоспособном возрасте, от услуг защитника в ходе предварительного следствия и в суде до 13 сентября 2024 года не отказывалась, будет иметь материальную возможность погасить задолженность перед государством, доказательств имущественной несостоятельности не представлено, взыскание процессуальных издержек может быть обращено и на будущие доходы или имущество ФИО27

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131, ч.ч. 1, 2 ст. 132 УПК РФ суд возлагает на подсудимую ФИО30 обязанность возместить в федеральный бюджет процессуальные издержки в общем размере 10 801 рубль 80 копеек, состоящие из сумм, выплаченных адвокату за ее защиту по назначению в ходе предварительного следствия (т. 17 л.д. 237-238) до ее отказа от адвоката 9 июля 2024 года, который не был принят следователем.

Оснований для освобождения ФИО30 от уплаты процессуальных издержек суд не усматривает, поскольку дело рассмотрено в общем порядке судебного разбирательства, подсудимая находится в трудоспособном возрасте, от услуг защитника в ходе предварительного следствия до 9 июля 2024 года не отказывалась, будет иметь материальную возможность погасить задолженность перед государством, доказательств имущественной несостоятельности не представлено, взыскание процессуальных издержек может быть обращено и на будущие доходы или имущество ФИО30

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131, ч.ч. 1, 2 ст. 132 УПК РФ суд возлагает на подсудимую ФИО10 обязанность возместить в федеральный бюджет процессуальные издержки в общем размере 3 600 рублей 60 копеек, состоящие из сумм, выплаченных адвокату Грушецкой О.Л. за ее защиту по назначению в суде 12 сентября 2024 года до ее отказа от адвоката 13 сентября 2024 года, который не был принят судом, из расчета 3 600,60 рублей за один день участия адвоката.

Оснований для освобождения ФИО10 от уплаты процессуальных издержек суд не усматривает, поскольку дело рассмотрено в общем порядке судебного разбирательства, подсудимая находится в трудоспособном возрасте, от услуг защитника в суде 12 сентября 2024 года не отказывалась, будет иметь материальную возможность погасить задолженность перед государством, доказательств имущественной несостоятельности не представлено, взыскание процессуальных издержек может быть обращено и на будущие доходы или имущество ФИО10

Сам по себе отказ от услуг защитников, заявленный на досудебной стадии уголовного судопроизводства, не распространяет свое действие на судебное разбирательство, поскольку защитник был назначен ФИО10 судом, от услуг которого она не отказалась 12 сентября 2024 года.

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131, ч.ч. 1, 2 ст. 132 УПК РФ суд возлагает на подсудимую ФИО4 обязанность возместить в федеральный бюджет процессуальные издержки в общем размере 15 362 рубля 90 копеек, состоящие из сумм, выплаченных адвокату Полутренко Р.З. за его защиту по назначению в ходе предварительного следствия размере 4 010 рублей 30 копеек (т. 17 л.д. 7) и за его защиту по назначению в суде адвокатом Резановой С.Е. (24 января 2025 года – ознакомление с материалами дела, 27,28 января 2025 года – участие в судебном заседании) в размере 11 352 рубля 60 копеек из расчета 3 784,20 рублей за один день участия адвоката.

Оснований для освобождения ФИО4 от уплаты указанных процессуальных издержек суд не усматривает, поскольку дело рассмотрено в общем порядке судебного разбирательства, подсудимый находится в трудоспособном возрасте, от услуг защитников по назначению в ходе предварительного следствия и в суде не отказывался, будет иметь материальную возможность погасить задолженность перед государством, доказательств имущественной несостоятельности не представлено.

В остальной части суд полагает необходимым возместить процессуальные издержки, состоящие из сумм, выплаченных адвокатам за защиту подсудимых ФИО7, ФИО27, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО14, ФИО12 по назначению в ходе предварительного следствия и в суде, за счет средств федерального бюджета, поскольку подсудимые отказывались от услуг защитников, указав, что их отказ не связан с материальным положением, однако отказ не был принят следователем и судом.

Процессуальные издержки за защиту интересов ФИО6 адвокатами по назначению в ходе предварительного следствия и в суде до ее отказа от услуг адвоката суд полагает необходимым возместить за счет средств федерального бюджета, принимая во внимание сведения о ее возрасте, состоянии здоровья, <данные изъяты>, атакже сведения о размере ее дохода.

Процессуальные издержки за защиту интересов ФИО4 адвокатом Полутренко Р.З. поназначению следователя при ознакомлении адвоката с протоколом судебного заседания в суде апелляционной инстанции по вопросу о мере пресечения в размере 4 010 рублей 30 копеек, суд полагает необходимым возместить за счет средств федерального бюджета, поскольку ознакомление адвоката с протоколом судебного заседания производилось в рамках полномочий, предоставленных защитнику уголовно-процессуальным законом.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать ФИО4 виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, и преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ему наказание по:

- ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (преступление совместно с ФИО5, ФИО27) в виде лишения свободы на срок 3 (Три) года;

- ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (преступление совместно с ФИО14) в виде лишения свободы на срок 3 (Три) года 3 (Три) месяца;

- ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (преступление совместно с ФИО5, ФИО8, ФИО9, ФИО10) в виде лишения свободы на срок 3 (Три) года 3 (Три) месяца;

- ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (преступление совместно с ФИО5, ФИО12, ФИО11) в виде лишения свободы на срок 3 (Три) года 3 (Три) месяца;

- ч. 3 ст. 159.2 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (Два) года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО4 наказание в виде лишения свободы на срок 5 (Пять) лет.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО4 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4 (четыре) года 6 (Шесть) месяцев.

Возложить на ФИО4 обязанности в период испытательного срока:

не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в установленные таким органом дни.

Меру пресечения в виде запрета определенных действий ФИО4 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Признать ФИО5 виновной в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, и преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание по:

- ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (преступление совместно с ФИО4, ФИО27) в виде лишения свободы на срок 2 (Два) года;

- ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (преступление совместно с ФИО13) в виде лишения свободы на срок 2 (Два) года;

- ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (преступление совместно с ФИО4, ФИО8, ФИО9, ФИО10) в виде лишения свободы на срок 2 (Два) года 2 (Два) месяца;

- ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (преступление совместно с ФИО4, ФИО12, ФИО11) в виде лишения свободы на срок 2 (Два) года 2 (Два) месяца;

- ч. 3 ст. 159.2 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (Один) год.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО5 наказание в виде лишения свободы на срок 3 (Три) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО5 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (Три) года.

Возложить на ФИО5 обязанности в период испытательного срока:

не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в установленные таким органом дни.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО5 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Признать ФИО27 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 (Два) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО27 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (Один) год 6 (Шесть) месяцев.

Возложить на ФИО27 обязанности в период испытательного срока:

не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в установленные таким органом дни.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО27 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Признать ФИО6 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в сумме 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Предоставить ФИО6 рассрочку исполнения приговора в части штрафа на 1 год 8 месяцев ежемесячными платежами в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей не позднее 25 числа каждого месяца.

Штраф ФИО6 следует перечислять по следующим реквизитам: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу), ИНН №, КПП №, счет №, Отделение Архангельск Банка России/ УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск, БИК №, ОКТМО №, КБК №, УИН №.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО6 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Признать ФИО7 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в сумме 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей.

Предоставить ФИО7 рассрочку исполнения приговора в части штрафа на 2 (два) года ежемесячными платежами в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей не позднее 25 числа каждого месяца.

Штраф ФИО7 следует перечислять по следующим реквизитам: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу), ИНН №, КПП №, счет №, Отделение Архангельск Банка России/ УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск, БИК №, ОКТМО №, КБК №, УИН №.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО7 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Признать ФИО11 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО11 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

Возложить на ФИО11 обязанности в период испытательного срока:

не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в установленные таким органом дни.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО11 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Признать ФИО12 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 (Два) года 6 (Шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО12 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (Два) года 6 (Шесть) месяцев.

Возложить на ФИО12 обязанности в период испытательного срока:

не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в установленные таким органом дни.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО12 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Признать ФИО13 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 (Два) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО13 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (Два) года.

Возложить на ФИО13 обязанности в период испытательного срока:

не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в установленные таким органом дни.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО13 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Признать ФИО14 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 (Два) года 8 (восемь) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО14 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (Два) года 6 (шесть) месяцев.

Возложить на ФИО14 обязанности в период испытательного срока:

не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в установленные таким органом дни.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО14 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Признать ФИО8 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 (Два) года 2 (Два) месяца.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО8 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (Два) года 2 (Два) месяца.

Возложить на ФИО8 обязанности в период испытательного срока:

не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в установленные таким органом дни.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО8 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Признать ФИО9 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 (Два) года 8 (восемь) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО9 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (Два) года 6 (Шесть) месяцев.

Возложить на ФИО9 обязанности в период испытательного срока:

не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в установленные таким органом дни.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО9 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Признать ФИО10 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 (Два) года 10 (Десять) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО10 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (Два) года 10 (Десять) месяцев.

Возложить на ФИО10 обязанности в период испытательного срока:

не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в установленные таким органом дни.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО10 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу:

- диски, содержащие сведения о движении денежных средств, переписку, результаты оперативно-розыскных мероприятий, хранящиеся при уголовном деле, хранить там же на протяжении всего срока хранения последнего,

- документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО7, ФИО6 – справку о регистрации по месту жительства и составе семьи, договор социального найма жилого помещения от 21.12.2015, сопроводительное письмо от 08.02.2017, выписку из карты реестра недвижимого имущества, договор передачи квартиры в собственность от 21.03.2017, договор дарения квартиры от 06.03.2018, выписки из ЕГРН, доверенность от 04.06.2019, договор банковского счета от 10.06.2019, выписки из лицевого счета, выписку о состоянии вклада, копию доверенности от 04.06.2019, копии государственного жилищного сертификата ПС №, налоговую декларацию, мемориальный ордер, договор купли-продажи от 10.06.2019, договор купли-продажи от 04.07.2019, договор купли-продажи от 01.10.2020, расписку от 20.11.2020, выписку из домовой книги, заявление-поручение, лист формата А4, памятку владельцу государственного жилищного сертификата с копией из постановления Правительства РФ от 21.03.2006 № 153, Федерального закона от 25.10.2002 № 125-ФЗ, акт приема-передачи документов, чек-ордер, согласие супруга, описи документов, принятых для оказания государственных услуг, договор купли-продажи от 06.03.2019, справку ПАО «Сбербанк», договор купли-продажи от 11.07.2019 с приложениями, актом от 11.07.2019, товарной накладной от 11.07.2019, паспорт транспортного средства, копии паспортов, хранящиеся при уголовном деле, вернуть ФИО6 и (или) ФИО7;

- мобильный телефон марки «HUAWEI nova 3», изъятый в ходе обыска в жилище ФИО4, хранящийся при уголовном деле, хранить там же до принятия итогового решения по уголовному делу в отношении П.А.М.,

- мобильный телефон марки «Samsung Galaxy A71», банковскую карту ПАО «Сбербанк», изъятые в ходе обыска в жилище ФИО5, хранящиеся при уголовном деле, вернуть ФИО5,

- мобильный телефон марки «Samsung SM-J260F», изъятый в ходе обыска в жилище ФИО7, хранящийся при уголовном деле, вернуть ФИО7,

- 2 000 рублей, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО11, хранящиеся в индивидуальном банковском сейфе, арендованном СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, вернуть законному владельцу ФИО11,

- мобильный телефон марки «BQ-5046L», изъятый в ходе обыска в жилище ФИО6, хранящийся при уголовном деле, вернуть ФИО6,

- документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО27 – доверенность от 17.04.2017 с ее копией, копию государственного жилищного сертификата ПС №, приходные кассовые ордера, договор банковского счета от 20.04.2017, справку ПАО «Сбербанк» о состоянии вклада, договор купли-продажи от 21.04.2017, описи документов, принятых для оказания государственных услуг, чек-ордер от 21.04.2017, выписку из лицевого счета, акт приема-передачи документов, заявление-поручение на перевод денежных средств, реквизиты банка, приходный кассовый ордер от 16.06.2017, договор купли-продажи от 24.06.2017, выписку из ЕГРН, хранящиеся при уголовном деле, вернуть ФИО27;

- мобильный телефон марки «Redmi 9Т», изъятый в ходе обыска в жилище ФИО11, хранящийся при уголовном деле, вернуть ФИО11,

- мобильный телефон марки «Samsung» модель SM-A105F, изъятый в ходе обыска в жилище ФИО27, хранящийся при уголовном деле, вернуть ФИО27,

- документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО9 – копию государственного жилищного сертификата ПС №, доверенность от 16.05.2017, чек ПАО «Сбербанк», приходные кассовые ордера, договор банковского счета от 20.05.2017, выписки из лицевого счета, мемориальный ордер, копию договора купли-продажи от 30.08.2017, описи документов, принятых для оказания государственных услуг, чеки-ордера, акт приема-передачи документов, выписки из ЕГРН, заявление-поручение на перевод денежных средств, договор купли-продажи от 10.10.2017, справку-приложение выписку из реестра для регистрации нотариальных действий, копии из постановления Правительства РФ от 21.03.2006 № 153, Федерального закона от 25.10.2002 № 125-ФЗ, хранящиеся при уголовном деле, вернуть ФИО9;

- документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО12 – договор купли-продажи от 18.10.2019, акт приема-передачи от 25.10.2019, опись документов, принятых для оказания государственных услуг, выписку из реестра объектов капитального строительства, технический паспорт, поквартирную карточку, выписку из ЕГРН, справку о доходах, хранящиеся при уголовном деле, вернуть ФИО12;

- учетные дела ФИО27, ФИО6, М.Л.Л., хранящиеся приу головном деле, вернуть в Архангельское отделение №8637 ПАО «Сбербанк»;

- учетные дела на Ш.В.И., С.Е.М., ФИО27, ФИО6, М.Л.Л., документы по приватизации жилого помещения по адресу: <адрес>, договор передачи квартиры в собственность от 21.03.2017, две ведомости вручения государственных жилищных сертификатов гражданам, книгу регистрации и учета граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья по МО «Мезенский район» (том 1, 2), хранящиеся при уголовном деле, вернуть в Администрацию Мезенского муниципального округа Архангельской области,

- книгу № 162 выдачи государственных жилищных сертификатов, жилищное дело на получение государственного жилищного сертификата П.А.М., изъятые у свидетеля Н.Н.С., хранящиеся при уголовном деле, хранить там же до принятия итогового решения по уголовному делу в отношении П.А.М.

- документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО14 – копии договоров купли-продажи, договор купли-продажи от 20.12.2017 с актом, распискойВ.Т.Н.., опись документов, принятых для оказания государственных услуг, информационное письмо МИФНС, копию паспорта П.В.А., бланк извещения, чек, чек-ордер, карточку регистрации, поквартирную карточку, выписки из ЕГРН, паспорт жилого помещения, договор купли-продажи от 25.07.2019, хранящиеся при уголовном деле, хранить там же до принятия итогового решения по уголовному делу в отношении П.А.М.,

- документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО14 – свидетельства о расторжении брака, свидетельство о заключении брака, хранящиеся при уголовном деле, вернуть ФИО14,

- документы, изъятые в ходе обыска в жилище П.А.М. – копии договоров купли-продажи, выписки из ЕГРН; копии государственного жилищного сертификата УВ №, заявление-поручение на перевод денежных средств, налоговую декларацию; справку Администрации МО «Карпогорское» от 14.11.2017 № 3422, фотокопии паспорта жилого помещения, поквартирной карточки, описи документов, принятых для оказания государственных услуг, информационного письма МИФНС; чека, чек-ордера, хранящиеся при уголовном деле, хранить там же до принятия итогового решения по уголовному делу в отношении П.А.М.,

- мобильный телефон марки «Samsung Galaxy A53 5G», принадлежащий П.С.В., хранящийся при уголовном деле, вернуть П.С.В.,

- автомобиль «Chevrolet Niva», переданный на ответственное хранение ФИО7, снять с его ответственного хранения.

Арест, наложенный постановлением Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 22 августа 2023 года, на денежные средства в размере 685 000 рублей, принадлежащие ФИО4, хранящиеся в СУ СК России по Архангельской области и НАО, снять, вернуть ФИО4

Арест, наложенный постановлением Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 22 августа 2023 года, на денежные средства в размере 200 000 рублей, принадлежащие ФИО6, хранящиеся в СУ СК России по Архангельской области и НАО, снять, денежные средства вернуть ФИО6

Арест, наложенный постановлением Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 8 февраля 2024 года, на денежные средства в размере 202 000 рублей, принадлежащие ФИО27, хранящиеся в СУ СК России по Архангельской области и НАО, снять, денежные средства вернуть ФИО27

Арест, наложенный постановлением Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 18 апреля 2024 года, на автомобиль марки «Lada Granta», принадлежащий ФИО11, находящийся у нее на ответственном хранении, снять.

Арест, наложенный постановлением Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 4 июня 2024 года, на жилое помещение по адресу: <адрес>, снять.

Взыскать с ФИО27 в доход федерального бюджета процессуальные издержки, связанные с вознаграждением адвоката в ходе предварительного следствия и в суде, в сумме 57 664 рубля.

Процессуальные издержки по вознаграждению адвокатов в суде в защиту ФИО27 в размере 135 864 рубля возместить за счет средств федерального бюджета.

Процессуальные издержки по вознаграждению адвокатов в ходе предварительного следствия и в суде в защиту ФИО6 в размере 251 068 рублей 40 копеек возместить за счет средств федерального бюджета.

Процессуальные издержки по вознаграждению адвокатов в суде в защиту ФИО7 в размере 121 094 рубля 40 копеек возместить за счет средств федерального бюджета.

Взыскать с ФИО12 в доход федерального бюджета процессуальные издержки, связанные с вознаграждением адвоката в ходе предварительного следствия, в сумме 10 801 рубль 80 копеек.

Процессуальные издержки по вознаграждению адвокатов в ходе предварительного следствия и в суде в защиту ФИО12 в размере 217 831 рубль 20 копеек возместить за счет средств федерального бюджета.

Процессуальные издержки по вознаграждению адвокатов в суде в защиту ФИО14 в размере 200 562 рубля 60 копеек возместить за счет средств федерального бюджета.

Процессуальные издержки по вознаграждению адвокатов в суде в защиту ФИО8 в размере 177 857 рублей 40 копеек возместить за счет средств федерального бюджета.

Процессуальные издержки по вознаграждению адвокатов в суде в защиту ФИО9 в размере 189 210 рублей возместить за счет средств федерального бюджета.

Взыскать с ФИО10 в доход федерального бюджета процессуальные издержки, связанные с вознаграждением адвоката Грушецкой О.Л. в суде, в сумме 3 600 рублей 60 копеек.

Процессуальные издержки по вознаграждению адвоката Голуб И.М. в ходе предварительного расследования и по вознаграждению адвокатов в суде в защиту ФИО10 в общем размере 162 353 рубля 40 копеек возместить за счет средств федерального бюджета.

Взыскать с ФИО4 в доход федерального бюджета процессуальные издержки, связанные с вознаграждением адвокатов в ходе предварительного следствия и в суде, в сумме 15 362 рубля 90 копеек.

Процессуальные издержки по вознаграждению адвоката в ходе предварительного следствия в защиту ФИО4 в размере 4 010 рублей 30 копеек возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Архангельского областного суда путем подачи жалобы и внесения представления через Октябрьский районный суд г. Архангельска в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должны указать в апелляционной жалобе, а в случае подачи апелляционного представления или жалобы другого лица – в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу (представление) в течение 10 суток со дня вручения копии жалобы (представления).

Осужденные также вправе ходатайствовать об апелляционном рассмотрении дела с участием защитника, о чем должны подать в суд, постановивший приговор, соответствующее заявление в срок, установленный для подачи возражений на апелляционную жалобу (представление).

Дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Председательствующий Е.А. Сафронова