Приговор № 1-3/2025 1-96/2024 от 10 марта 2025 г. по делу № 1-3/2025

56RS0038-01-2024-001241-74

№ 1-3/2025 (1-96/2024)


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

11 марта 2025 года с. Сакмара

Сакмарский районный суд Оренбургской области в составе председательствующего судьи Ткаченко М.В.,

при секретарях Григорьевой М.Г., Ишмухаметовой А.В.,

с участием

государственных обвинителей – Васильева В.А., Каражановой А.Б., Куляева Р.Р.,

подсудимых: ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО7,

защитников – адвокатов Митрофанова В.В., Есютина В.П., Курамшина В.З., Климович Н.В., Царевой Е.В., Васильченко С.К., Мажарцева А.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО10, ...

...

...

ФИО2, ...,

ФИО10, ...;

ФИО7, ...,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, ФИО3, ФИО2, ФИО7 совершили незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, в случае, когда такая лицензия обязательна, причинившее крупный ущерб государству, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь с ДД.ММ.ГГГГ на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ единоличным исполнительным органом – директором, и с ДД.ММ.ГГГГ учредителем со 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «СК «Северо-Восток» ОГРН № ИНН № (далее ООО «СК «Северо-Восток»), юридический адрес: <адрес>, офис 2, основным видом деятельности которого зарегистрирована разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина, находясь на территории <адрес><адрес><адрес><адрес>, имея преступный умысел, направленный на незаконное обогащение от реализации добытого в нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка полезного ископаемого, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, в целях систематического получения прибыли от осуществления предпринимательской деятельности, требующего специального разрешения - лицензии, действуя в составе созданной и возглавляемой им организованной группы, совместно и по предварительному сговору с ФИО3, ФИО2 и ФИО7 (участники ОГ), используя реквизиты и расчетные счета ООО «СК «Северо-Восток», а также общества с ограниченной ответственностью «Медведь» ОГРН №, ИНН № (далее по тексту ООО «Медведь»), юридический адрес: <адрес>, помещение 7, основным видом деятельности которого зарегистрирована торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, осуществил предпринимательскую деятельность, связанную с незаконной добычей недр в виде общераспространенного полезного ископаемого – песчано-гравийной смеси (далее ПГС), сопряженную с извлечением дохода на общую сумму 39 285 269 рублей 60 копеек, без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, и реализацией добытого ПГС потребителям.

В этот же период ФИО1 ФИО2, ФИО3, ФИО7, действуя в организованной группы, совместно и по предварительному сговору, осуществляя вышеуказанную предпринимательскую деятельность, связанную с незаконной добычей ПГС, без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, произвели вскрыш земли и добычу ПГС на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном в <адрес><адрес>, в северо-восточной части кадастрового квартала № в границе участка недр местного значения «Левобережный», затронув горными работами земельные участки, относящиеся к землям сельскохозяйственного назначения, с кадастровыми номерами № №, собственник которых был не осведомлен о преступном умысле участников ОГ, в общем объеме 51,66 тыс. м3 общей стоимостью 26 233 981 рубль 20 копеек, причинив своими действиями крупный ущерб Российской Федерации в лице Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений <адрес><адрес> ИНН № (далее по тексту – МПР по <адрес><адрес>) на общую сумму 26 467 609 рублей 77 копеек.

Согласно п. «в» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Согласно общим положениям Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (далее Закон «О недрах»), недра являются частью земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при его отсутствии – ниже земной поверхности и дна водоемов и водостоков, простирающейся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения.

Согласно ст. 1.2 Закона «О недрах», недра в границах территории Российской Федерации, включая подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы, являются государственной собственностью, и вопросы владения, пользования и распоряжения недрами находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Согласно ст. 2.3 Закона «О недрах», к участкам недр местного значения относятся участки недр, содержащие общераспространенные полезные ископаемые; подготовка и утверждение перечней участков недр местного значения в отношении участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, осуществляются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальными органами.

Согласно ст. 9 Закона «О недрах», пользователями недр могут быть юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации, если иное не установлено федеральными законами.

В соответствии с абзацем 2 п. 7 ст. 10.1 Закона «О недрах», основаниями возникновения права пользования участками недр для добычи полезных ископаемых, в частности ПГС, является принятое в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации решение органа государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении права пользования участком недр местного значения, содержащим месторождение общераспространенных полезных ископаемых и включенным в перечень участков недр местного значения, утвержденный органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых открытого месторождения при установлении факта его открытия пользователем недр, осуществлявшим геологическое изучение такого участка недр в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, за исключением участка недр в случае осуществления геологического изучения недр такого участка в соответствии с государственным контрактом.

Согласно ст. 11 Закона «О недрах», предоставление недр в пользование, в том числе предоставление их в пользование органами государственной власти субъектов РФ, оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии, включающей установленной формы бланк с Государственным гербом Российской Федерации, а также текстовые, графические и иные приложения, являющиеся неотъемлемой составной частью лицензии и определяющие основные условия пользования недрами. Лицензия на пользование недрами является документом, удостоверяющим право пользователя недр на пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока при соблюдении пользователем недр предусмотренных данной лицензией условий.

Согласно ст. 19 Закона «О недрах», собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков имеют право осуществлять в границах данных земельных участков без применения взрывных работ использование для собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых, имеющихся в границах земельного участка и не числящихся на государственном балансе, подземных вод, объем извлечения которых должен составлять не более 100 кубических метров в сутки, из водоносных горизонтов, не являющихся источниками централизованного водоснабжения и расположенных над водоносными горизонтами, являющимися источниками централизованного водоснабжения, а также строительство подземных сооружений на глубину до пяти метров в порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. Под использованием для собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод в целях настоящей статьи понимается их использование собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков для личных, бытовых и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд. Общераспространенные полезные ископаемые и подземные воды, имеющиеся в границах земельного участка и используемые собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков для личных, бытовых и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд, не могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому.

В соответствии с п. 1 ст. 23 Закона «О недрах», основными требованиями по рациональному использованию и охране недр являются соблюдение установленного законодательством порядка предоставления недр в пользование и недопущение самовольного пользования недрами.

В соответствии со ст. 51 Закона «О недрах» лица, причинившие вред недрам вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах, возмещают его добровольно или в судебном порядке. Порядок расчета размера вреда, причиненного недрам вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах, устанавливается Правительством Российской Федерации.

В соответствии с распоряжением Министерства природных ресурсов Российской Федерации № 33-р, администрации Оренбургской области № 202-р от 13.05.2005 «Об утверждении перечня общераспространенных полезных ископаемых по <адрес><адрес>» песчано-гравийные, гравийно-песчаные, валунно-гравийно-песчаные, валунно-глыбовые породы отнесены к общераспространенным полезным ископаемым.

В соответствии с распоряжением МПР Оренбургской области от 25.05.2014 № 1357-р «Об утверждении дополнительного перечня участков недр местного значения Оренбургской области» участок недр «Левобережный» включен в перечень участков недр местного значения <адрес>.

Согласно п. 10 ч. 2 ст. 332 Налогового кодекса Российской Федерации, песчано-гравийная смесь является одним из видов добытых полезных ископаемых.

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту ГК РФ) предпринимательская деятельность – это самостоятельная деятельность, осуществляемая на свой риск и направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

Предпринимательская деятельность, связанная с добычей полезных ископаемых и разработкой гравийных и песчаных карьеров, включена в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности под ко<адрес>.12.1 – разработка гравийных и песчаных карьеров.

Так, ФИО1, имея достаточный опыт ведения предпринимательской деятельности, организации товарно-денежных отношений, обладая в связи с этим информацией о повышенном спросе у юридических и физических лиц на ПГС, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, в целях быстрого обогащения за счет осуществления предпринимательской деятельности, связанной с незаконной добычей ПГС без лицензии, и реализацией добытой ПГС потребителям, достоверно зная, что разработанная им преступная схема является сложной в исполнении, поскольку требует временных и материальных затрат, связанных с организацией вскрышных работ на земельных участках, добычей ПГС и налаживанием каналов ее сбыта, наймом и обучением рабочих, привлечением специальной и грузовой техники и лиц, обладающих специальными навыками и подготовкой по их управлению и ремонту, имеющих водительское удостоверение установленной категории вождения, организацией погрузки и разгрузки ПГС, доставки ПГС до конечного потребителя, учетом расходов и полученных от продажи ПГС доходов, понимая, что длительная и эффективная преступная деятельность, расширение ее объемов, мобильное решение всех вышеуказанных организационных вопросов, связанных с приготовлением, совершением планируемого преступления и получением максимального преступного дохода невозможны без создания сплоченной и четко скоординированной преступной группы, распределения ролей между ее участниками и определенных элементов конспирации, создал устойчивую ОГ, взяв при этом на себя обязанности организатора и руководителя преступной группы.

Руководство деятельностью создаваемой ОГ ФИО1 решил взять на себя, а полученный преступный доход от деятельности ОГ по осуществлению предпринимательской деятельности без лицензии, решил делить между участниками преступной группы по своему усмотрению в зависимости от степени их участия в совершении преступления, вкладывая часть вырученных денежных средств в дальнейшую совместную преступную деятельность.

Согласно сформированному преступному плану основной задачей по подбору участников ОГ для особой сплоченности, четкой координации, согласованности действий являлось вовлечение в преступную деятельность лиц, вызывавших полное доверие, способных выполнять указания, работать сплоченно, посвящая большую часть времени преступной деятельности, работать в «экстренных» ситуациях, а также с риском быть задержанным при выявлении преступления; лиц, способных поддерживать конспирацию совместного преступного умысла и деятельности ОГ, способных не осведомлять о своих противоправных действиях посторонних лиц.

Формируя состав ОГ, ФИО1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ решил привлечь в нее своего сына ФИО3, с которым находился в близких родственных отношениях, и, в связи с этим полностью доверял последнему. ФИО1 посвятил ФИО3 в свои преступные намерения, убедил в перспективе развития преступной группы и ее материального благополучия, пообещал получение постоянного и стабильного дохода от незаконной предпринимательской деятельности, на что ФИО3, будучи осведомленным о преступном характере деятельности группы и согласный с ним, не позднее ДД.ММ.ГГГГ добровольно принял предложение ФИО1 и объединился с последним в ОГ, в деятельности которой принимал активное личное участие и исполнял отведенную ему преступную роль «заместителя руководителя» ФИО1

В целях получения желаемого преступного дохода от осуществления предпринимательской деятельности по добыче ПГС без лицензии ФИО1, понимая, что реализовать свой умысел без привлечения дополнительных соучастников преступления невозможно в виду значительного объема и содержания противоправной деятельности, используя свои лидерские качества, широкий круг знакомых, решил привлечь к участию в ОГ ФИО7 в качестве «охранника», ФИО2 в качестве «бухгалтера», которых посвятил в свои преступные намерения. ФИО7, будучи осведомленным о преступных целях ОГ, осознавая противоправный характер планируемых действий, из корыстной заинтересованности и личной наживы, согласился на предложение ФИО1 и не позднее ДД.ММ.ГГГГ добровольно вошел в состав созданной ФИО1 ОГ. ФИО2, будучи осведомленной о преступных целях ОГ, осознавая противоправный характер планируемых действий, из корыстной заинтересованности и личной наживы, согласилась на предложение ФИО1 и не позднее ДД.ММ.ГГГГ добровольно вошла в состав созданной ФИО1 ОГ.

При достижении преступного сговора участники ОГ достоверно знали, что осуществляя добычу и реализацию ПГС без лицензии, они нарушат установленный государством экономический и правовой порядок, обеспечивающий ведение самостоятельной деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от продажи товаров. Планируя преступление, участники ОГ осознавали, что намереваются действовать в нарушение Гражданского кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, Закона «О недрах», Федерального закона от 22.04.2011 № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности», регламентирующих осуществление предпринимательской деятельности, получение лицензии на разработку гравийных и песчаных карьеров, они достоверно знали, что планируемая ими деятельность будет носить незаконный характер, поскольку намеревались осуществлять предпринимательскую деятельность без лицензии.

Всех участников ОГ объединяла единая корыстная цель, при этом участники ОГ понимали, что в составе ОГ совершают взаимосвязанные действия, направленные на извлечение дохода от незаконной предпринимательской деятельности без лицензии.

Возглавляемая и руководимая ФИО1 ОГ обладала всеми необходимыми признаками, в том числе достигнутой заранее договоренностью на совершение преступления:

1) Устойчивостью, о чем свидетельствует наличие при создании преступной группы предварительного сговора между ее участниками на длительную преступную деятельность, то есть на совершение преступления, сложность подготовки к совершению которого предопределяла необходимость их постоянной деятельности, связанной с незаконной добычей и продажей ПГС, которые совершались на протяжении длительного времени – в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Осознавая противоправный характер деятельности ФИО1 по добыче ПГС и ее дальнейшей реализации третьим лицам, в виду отсутствия лицензии, то есть документа, удостоверяющего право пользователя недр на пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока при соблюдении пользователем недр, предусмотренных данной лицензией условий, ФИО3, ФИО11 и ФИО7 добровольно вошли в состав созданной и возглавляемой ФИО1 ОГ.

Единство преступной группы и тесная взаимосвязь между ее членами обеспечивались наличием в данной группе единой цели, а именно получением постоянного дохода от преступной деятельности и стремлением его приумножить за счет увеличения объемов добычи ПГС и ее продажи, наличием лидера, которым являлся ФИО1, а также распределением ролей между членами группы, согласованностью их действий, планированием, длительной и тщательной подготовкой к совершению преступлений.

Для возглавляемой и руководимой ФИО1 ОГ были характерны ее узкая преступная специализация, постоянство форм и методов преступной деятельности, а именно ориентированность участников ОГ исключительно на совершение незаконной предпринимательской деятельности без лицензии, связанной с незаконной добычей и продажей ПГС.

2) Сплоченностью, которая обеспечивалась совместным осознанием значимости каждого ее участника при совершении планируемого преступления, а именно осознанием наличия у ФИО1 организаторских способностей, финансовых и материальных ресурсов для подготовки к совершению преступления и поддержанию деятельности преступной группы, без которых отдельные члены группы не имели бы возможности достичь желаемых преступных результатов, расширения объемов преступной деятельности, в виду выполнения ФИО1 функции связующего звена с покупателями ПГС, и, как следствие, максимального преступного дохода.

Участники преступной группы при совершении преступления действовали сообща, то есть принимали участие в полном составе. Сложившиеся между участниками преступной группы близкие дружеские, доверительные отношения, их пренебрежения к ограничениям и запретам, регулирующим осуществление предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации, порождали у них уверенность в надежности друг друга при исполнении возложенной на них преступной роли, готовности оказать поддержку в непредвиденной ситуации, в том числе после совершения преступления, а также в отсутствии для них негативных последствий, связанных с их привлечением к ответственности за противоправную деятельность.

3) Организованностью, о чем свидетельствует тщательная подготовка членов группы к совершению преступления, а также его совершение по четко разработанному плану, которые выражаются:

- в объединении на основе единого умысла, общности криминальных интересов и целей, заключавшихся в незаконном обогащении за счет продажи незаконно добытой ПГС, в превращении указанной деятельности для участников ОГ в преступный промысел, как с основным, так и дополнительным источником дохода, осознанием участниками общих целей функционирования ОГ и принадлежности к нему;

- в распределении ролей, с градацией исполняемых обязанностей («руководитель», «заместитель руководителя», «бухгалтер», «охранник»), в соответствии с которыми установлено строгое подчинение ее членов лидеру ОГ ФИО1, а в его отсутствие ФИО3;

- в тесных продолжительных и родственных взаимоотношениях между наиболее активными участниками ОГ;

- в стабильности состава, в наличии устойчивых сочетаний участников при совершении преступлений, неизменности лидеров.

4) Распределением ролей при подготовке и в процессе совершения преступления.

ФИО1, являясь организатором и руководителем ОГ, обладая необходимыми познаниями и опытом работы в сфере торговли, достаточными финансовыми и материальными ресурсами, используя свои лидерские и коммуникативные качества, обладая большим количеством друзей и знакомых, имея отлаженные каналы сбыта незаконного добытой ПГС и наработанную «клиентскую базу»: осуществлял общее руководство действиями участников ОГ и дачу им необходимых указаний, обязательных для исполнения; разработал общий план преступных действий, распределив обязанности каждого из участников преступной группы; приискал земельные участки с запасами общераспространенного полезного ископаемого – ПГС, которые приобрел и зарегистрировал на свое имя и на имя своей бывшей супруги ФИО13, неосведомленной о преступных намерениях участников ОГ, в целях незаконной добычи на них ПГС; для хранения незаконно добытой ПГС использовал земельный участок, находящийся в собственности его бывшей супруги – ФИО13, неосведомленной о преступных намерениях участников ОГ, на котором в том числе организовал складирование незаконно добытой ПГС и размещение специальной техники; определял стоимость ПГС в зависимости от спроса покупателей; организовал ведение ФИО2 учета незаконно добытой и реализованной ПГС, извлекаемых доходов и текущих расходов, связанных с деятельностью преступной группы, тем самым наделив последнюю полномочиями по ведению бухгалтерского учета ООО «СК «Северо-Восток»; лично привлек в состав ОГ ФИО3, ФИО2, ФИО7; осуществлял оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю ПГС через налаженные им каналы сбыта; самостоятельно принимал заказы и доводил их до сведения ФИО3, ФИО7, ФИО2 для добычи и погрузки заказанного объема ПГС на грузовые транспортные средства; доводил до сведения подконтрольных ему водителей объемы поставок ПГС, адреса поставок; для перевозки незаконно добытой ПГС предоставил зарегистрированные на свое имя грузовые самосвалы «... ..., с государственным регистрационным знаком ... «№, с государственным регистрационным знаком №; для перевозки незаконно добытой ПГС использовал грузовой самосвал марки ...), с государственным регистрационным знаком №, арендованный и принадлежащий ФИО16, неосведомленному о преступных намерениях участников ОГ; через ООО «Медведь» ИНН № посредством заключения договоров лизинга приобрел грузовые самосвалы ..., с государственным регистрационным знаком №; ..., с государственным регистрационным знаком №, которые использовал для перевозки незаконно добытой ПГС, по которым вносил оплату денежными средствами, полученными от реализации ПГС; для получения оплаты за реализованную ПГС использовал расчетные счета ООО «СК «Северо-Восток» №, открытый в филиале «Центральный» банка ВТБ (публичное акционерное общество) по адресу: <адрес>, строение 1; №, открытый в филиале «Приволжский» Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие» <адрес>, по адресу: <адрес>; №, открытый в операционном офисе «Степной» Приволжского филиала публичного акционерного общества «Росбанк» по адресу: <адрес>; расчетные счета ООО «Медведь» №, открытый в Коммерческом Банке «Локо-Банк» (акционерное общество) по адресу: <адрес>, Ленинградский проспект, <адрес>, строение 80; №, открытый в дополнительном офисе <адрес>» в городе <адрес> филиала «Нижегородский» Акционерного общества «Альфа-банк» по адресу: <адрес>; №, открытый в операционном офисе <адрес>» Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: <адрес>; №, открытый в Публичном акционерном обществе «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» по адресу: <адрес>; №, открытый в <адрес> отделении № Публичного акционерного общества «Сбербанк России» по адресу: <адрес>; для добычи, погрузки незаконно добытой ПГС использовал экскаваторы: экскаватор «... марки ... заводской номер №; «...» марки ... заводской номер №, принадлежащие обществу с ограниченной ответственностью «Уралэлектрострой» ИНН №, находящиеся на ответственном хранении у ФИО3, как главы крестьянского фермерского хозяйства, переданные по договору №-УЭС ответственного хранения транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью «Уралэлектрострой» ФИО22 №6, неосведомленным о преступных намерениях участников ОГ; организовал осуществление наемными машинистами экскаваторов вскрышных работ плодородного слоя земли и незаконную добычу ПГС на земельных участках с кадастровыми номерами №, №, № с последующей погрузкой незаконно добытой ПГС на грузовые автомобили; организовал погрузку наемными машинистами вышеуказанных экскаваторов незаконно добытой ПГС на земельных участках с кадастровыми номерами №, №, № в грузовые автомобили; организовал перевозку наемными водителями на грузовых самосвалах незаконно добытой ПГС для складирования на земельный участок с кадастровым номером №; давал указание машинистам экскаваторов получать от покупателей денежные средства за погрузку и продажу незаконно добытой ПГС, часть из которых разрешал оставлять себе в счет заработной платы; организовал круглосуточную охрану карьера, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами №, № №, и места складирования незаконно добытой ПГС, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, и привлек для этих целей в качестве охранника ФИО7, который осуществлял, в том числе, пропуск грузовых самосвалов для погрузки на места хранения и добычи ПГС, контроль и учет за погрузкой грузовых автомобилей на базе и карьере, получал от покупателей незаконно добытой ПГС денежные средства за погрузку грузовых самосвалов, которые передавал ФИО1 или в отсутствие последнего – ФИО3; в целях конспирации, организовал перевозку незаконно добытой ПГС из карьера на место складирования преимущественно в ночное время; осуществлял консультирование участников ОГ по вопросу дачи показаний и выдвижения версии о продаже ПГС, приобретенной ранее у общества с ограниченной ответственностью «Промдобыча» в период действия лицензии на пользование недрами у последней, при прибытии сотрудников правоохранительных органов на место незаконной добычи ПГС; организовал перевозку незаконно добытой ПГС по фиктивным накладным; предупреждал членов ОГ, а также водителей и экскаваторщиков о появлении сотрудников полиции, проведении возможных рейдовых мероприятий, направленных на их изобличение в незаконной предпринимательской деятельности; для перевозки незаконно добытой ПГС и ее дальнейшей реализации привлек неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ водителей ФИО22 №19, ФИО22 №14, ФИО92, ФИО22 №28, ФИО22 №21, которые осуществляли на грузовых самосвалах перевозку ПГС в места хранения и конечному потребителю; для незаконной добычи ПГС и ее дальнейшей погрузки в грузовые самосвалы привлек неосведомленных о преступной деятельности участников ОГ машинистов экскаватора ФИО22 №24, ФИО17, которые осуществляли на экскаваторах добычу ПГС и погрузку ее в грузовые самосвалы; финансировал деятельность преступной ФИО57, в том числе производил оплату горюче-смазочных материалов для экскаваторов, которые использовались на месте добычи ПГС, и транспортных средств, осуществлявших перевозку незаконно добытой ПГС; осуществлял приискание, прием на работу рабочих для добычи, погрузки, разгрузки, перевозки ПГС; распределял преступные доходы между участниками преступной группы.

ФИО3, являясь активным участником ОГ, действуя под руководством ФИО1, согласно отведенной ему преступной роли «заместителя руководителя»: по указанию ФИО1 осуществлял приискание, прием на работу рабочих для добычи, погрузки, разгрузки, перевозки ПГС; самостоятельно и по указанию ФИО1 принимал заказы на доставку ПГС и доводил их до сведения ФИО1; давал указания лицам, непосредственно занимавшихся добычей ПГС на земельном участке, об объемах извлекаемого ПГС; в отсутствие ФИО1 организовывал доставку незаконно добытой ПГС до конечного покупателя, выполнял роль «руководителя», принимал денежные средства от продажи незаконно добытой ПГС; заполнял документы первичной отчетности (накладные), которые передавал водителям в качестве сопроводительного документа на незаконно добытую ПГС и ФИО2 для ведения учета объема добычи ПГС и выставления универсального передаточного документа покупателям незаконно добытой ПГС; давал указания ФИО7 осуществлять контроль отгрузки незаконно добытой ПГС в грузовые самосвалы, получать денежные средства от покупателей незаконно добытой ПГС, заполнять накладные на перевозку незаконно добытой ПГС и передавать те водителям грузовых самосвалов.

ФИО2, являясь активным участником ОГ, действуя под руководством ФИО1, согласно отведенной ей преступной роли «бухгалтера»: выполняла указания, поступавшие от ФИО1 и ФИО3; вела бухгалтерский учет ООО «Медведь» и ООО «СК «Северо-Восток»; вела учет денежных средств, поступавших в качестве оплаты за незаконно добытую ПГС; заключала договора поставки ПГС от ООО «Медведь», генеральным директором которого является сын ФИО2 – ФИО18, неосведомленный о ее преступной деятельности; организовывала предоставление первичных бухгалтерских документов для последующей продажи ПГС; по указанию ФИО1 обеспечила подписание генеральным директором ООО «Медведь» ФИО18, неосведомленным о ее преступной деятельности участников ОГ, договоров лизинга на грузовые самосвалы ..., с государственным регистрационным знаком № и ..., с государственным регистрационным знаком №, которые использовались ФИО1 для перевозки незаконно добытой ПГС; для получения оплаты за реализованную ПГС предоставила реквизиты и расчетные счета ООО «Медведь» №, открытый в Коммерческом Банке «Локо-Банк» (акционерное общество) по адресу: <адрес>, Ленинградский проспект, <адрес>, строение 80; №, открытый в дополнительном офисе «Оренбургский» в городе <адрес> филиала «Нижегородский» Акционерного общества «Альфа-банк» по адресу: <адрес>; №, открытый в открытый в операционном офисе «Оренбургский» Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: <адрес>; №, открытый в Публичном акционерном обществе «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» по адресу: <адрес>; №, открытый в <адрес> отделении № Публичного акционерного общества «Сбербанк России» по адресу: <адрес>.

ФИО7, являясь активным участником ОГ, действуя под руководством ФИО1 согласно отведенной ему преступной роли «охранника», создавал условия для беспрепятственного совершения преступления на месте незаконной добычи ПГС ФИО1 и остальными участниками ОГ, а именно: осуществлял круглосуточную охрану карьера, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами №, №, № и места складирования незаконно добытой ПГС, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №; осуществлял пропуск грузовых самосвалов для погрузки на места хранения и добычи ПГС; осуществлял контроль и вел учет за погрузкой грузовых автомобилей на базе и карьере; получал от покупателей незаконно добытой ПГС денежные средства за погрузку грузовых самосвалов, которые передавал ФИО1, а в его отсутствие ФИО3; выполнял указания ФИО1 по конспирации незаконной деятельности.

6) Наличием лидера (организатора) ОГ – ФИО1, который подобрал состав, распределил роли, разработал план подготовки и совершения преступления, осуществлял руководство участниками ОГ ФИО3, ФИО2, ФИО7, обеспечивал и финансировал деятельность созданной и руководимой им преступной группы, распределял доходы от преступной деятельности между участниками группы, в зависимости от степени их участия в совершении преступления, вкладывая часть вырученных денежных средств в дальнейшую совместную преступную деятельность.

7) Осознанием участниками ОГ общности целей – незаконного обогащения путем совместного совершения преступления, связанного с незаконным осуществлением предпринимательской деятельности без лицензии, направленной на добычу и продажу ПГС, в связи с чем сознание и воля каждого участника ОГ охватывала обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других участников ОГ.

8) Строгой дисциплиной участников ОГ, выраженной в подчинении участников лидеру ОГ ФИО1, от которого участники ОГ в силу его личных и деловых качеств, а также наличия финансовых и материальных ресурсов, находились в зависимом положении, не имели возможности самостоятельно организовать совершение преступления и продолжить заниматься преступной деятельностью.

9) Распределением преступных доходов между участниками ОГ, которым занимался ФИО1 как лидер ОГ. Часть денежных средств, вырученных с продажи незаконно добытой ПГС, расходовались ФИО1 для поддержания дальнейшей преступной деятельности, в том числе на наем, содержание и обслуживание транспортных средств, используемых для перевозки незаконно добытой ПГС, оплату горюче-смазочных материалов, оплату ежемесячных платежей для оплаты по договорам лизинга, а также на другие цели, необходимые для нормального функционирования преступной группы. Часть денежных средств распределялась между участниками ОГ в качестве чистой прибыли, при этом большую часть денежных средств ФИО1, как лидер и руководитель ОГ, оставлял себе.

10) Тщательной конспирацией, которая была обусловлена стремлением участников ОГ к предотвращению наступления для них негативных последствий, связанных с привлечением к ответственности за совершаемое преступление.

Конспирация выражалась в построении отношений между участниками ОГ, безналичной оплате за поставленную ПГС, использовании водителями грузовых самосвалов документов, содержащих недостоверные сведения о грузоотправителе ПГС, отражении в документах первичного учета недостоверных сведений о назначении платежа, оплата за приобретенную ПГС посредством взаимозачета продукцией собственного производства, в счет оплаты долговых обязательств.

Конспирация также выражалась в постоянном контроле за рейдами со стороны сотрудников Росприроднадзора и правоохранительных органов с целью выявления нарушений в сфере незаконной добычи ПГС, в информировании участников ОГ о приостановлении деятельности по добыче ПГС на земельном участке, в случае появления третьих лиц, а также в даче указаний участникам ОГ о манере поведения в подобных ситуациях, использовании водителями обходных путей (объезд) при наличии информации о местах расположения экипажей сотрудников ГИБДД.

Кроме того, конспирация выражалась в порядке и способах общения между участниками ОГ и лицами, работающими у них по найму в применении определенной лексики и выражений. Так, участники ОГ при общении и ведении переговоров использовали слова «карьер», отмечая тем самым место по незаконной добычи ПГС, «база» – место по хранению незаконно добытой ПГС, «навал, куча» – место отгрузки ПГС в грузовые самосвалы.

Кроме того, при обращении друг к другу использовали дополнительные имена (прозвища). Так, ФИО1 – «Шеф», ФИО3 – «Реал». Также при осуществлении проверок со стороны контролирующих органов участники ОГ придерживались версии о продаже ПГС, приобретенной у ООО «Промдобыча» в период действия у последней лицензии на пользование недрами и, будучи заблаговременно предупрежденными о прибытии контролирующих и правоохранительных органов на место по незаконной добычи ПГС, имитировали деятельность, не выходящую за пределы норм земельного права.

Конспирация также выражалась в том, что перевозка незаконно добытой ПГС в место складирования (на кучу, навал) осуществлялась на грузовых самосвалах регулярно, в том числе и в ночное время в целях сокрытия истинного источника происхождения ПГС и поддержания версии о продаже ПГС, приобретенной у ООО «Промдобыча» в период действия у последней лицензии на пользование недрами.

11) Технической оснащенностью – с целью обеспечения бесперебойной связи и оперативного решения организационных вопросов все участники организованной группы были оснащены средствами мобильной связи.

В качестве места незаконной добычи ПГС использовались земельные участки с кадастровыми номерами №, № принадлежащие ФИО13, №, принадлежащий ФИО12 Р.Б.о.

В качестве места хранения, погрузки и торговли незаконно добытой ПГС использовался земельный участок с кадастровым номером №, находящийся в собственности ФИО13

Доставка незаконно добытой ПГС на место хранения и к покупателям осуществлялась на транспортных средствах, а именно: грузовых самосвалах ...» №, с государственным регистрационным знаком №, «... №, с государственным регистрационным знаком № принадлежащих ФИО1; грузовом самосвале марки ... №), с государственным регистрационным знаком №, принадлежащем ФИО22 №20, неосведомленному о преступных намерениях участников ОГ; грузовых самосвалах ..., с государственным регистрационным знаком №; ... с государственным регистрационным знаком №, находящихся в лизинге у ООО «Медведь» ИНН № грузовом самосвале марки ..., с государственным регистрационным знаком №, принадлежащем ФИО22 №10, неосведомленному о преступных намерениях участников ОГ; грузовом самосвале марки ..., с государственным регистрационным знаком №, принадлежащем ФИО19, неосведомленному о преступных намерениях участников ОГ; грузовом самосвале марки «...», с государственным регистрационным знаком №, принадлежащем ФИО20, неосведомленному о преступных намерениях участников ОГ.

Незаконная добыча ПГС, производство вскрышных работ, погрузка и разгрузку ПГС в грузовые автомобили осуществлялась экскаватором «...» марки ... заводской номер № и экскаватором «...» марки ... заводской номер №, принадлежащими ООО «Уралэлектрострой» ИНН №.

С целью получения преступного дохода от занятия незаконной предпринимательской деятельностью без лицензии, связанной с добычей и продажей ПГС, а в последующем распределения полученных преступных доходов между участниками ОГ, использовались расчетные и банковские счета, на которые поступала оплата от покупателей за приобретенный ими ПГС, незаконно добытой участниками ОГ на вышеуказанных земельных участках, а именно:

1) расчетные счета ООО «СК «Северо-Восток»:

- №, открытый в филиале «Центральный» банка ВТБ (публичное акционерное общество) по адресу: <адрес>, строение №;

- №, открытый в филиале «Приволжский» Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие» <адрес>, по адресу: <адрес>;

- №, открытый в операционном офисе «Степной» Приволжского филиала публичного акционерного общества «Росбанк» по адресу: <адрес>;

2) расчетные счета ООО «Медведь»:

- №, открытый в Коммерческом Банке «Локо-Банк» (акционерное общество) по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>

- №, открытый в дополнительном офисе «Оренбургский» в городе <адрес> филиала «Нижегородский» Акционерного общества «Альфа-банк» по адресу: <адрес>;

- №, открытый в открытый в операционном офисе «<адрес>» Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: <адрес>;

- №, открытый в Публичном акционерном обществе «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» по адресу: <адрес>;

- №, открытый в Оренбургском отделении № Публичного акционерного общества «Сбербанк России» по адресу: <адрес>;

Так, ФИО1, ФИО3, ФИО2 и ФИО7, каждый из которых исполнял отведенные им вышеуказанные роли, совершили следующее преступление, действуя в составе созданной и возглавляемой ФИО12 Р.Б.о., совместно и по предварительному сговору не позднее ДД.ММ.ГГГГ совершили следующее. ФИО1, осведомленный о наличии на земельном участке с кадастровыми номером №, расположенном в <адрес><адрес><адрес><адрес> в северо-восточной части кадастрового квартала №, общераспространенного полезного ископаемого – ПГС, преследуя цель систематического получения прибыли от незаконной добычи и продажи населению ПГС без соответствующей лицензии, решил приобрести земельный участок с кадастровым номером № в собственность своей бывшей супруги ФИО13, неосведомленной о его преступной деятельности.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя в составе созданной и возглавляемой им ОГ, совместно и по предварительному сговору с участниками ОГ, получил у неустановленных лиц специальную технику, а после ДД.ММ.ГГГГ у неосведомленного о преступных намерениях участников ОГ конкурсного управляющего ООО «Уралэлектрострой» ФИО22 №6 экскаваторы «...» марки ... заводской номер № и «...» марки ... заводской номер №, после чего организовал их размещение и использование для незаконной добычи ПГС на земельном участке с кадастровым номером №, задев при этом горными работами соседние земельные участки №, №.

Затем, незаконно извлеченную из недр ПГС, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанных экскаваторах наемные машинисты, в том числе неосведомленные о преступном умысле участников ОГ ФИО22 №24 и ФИО12 Г.П.о., загружали в грузовые самосвалы под управлением водителей, в том числе ФИО22 №19, ФИО22 №14, ФИО92, ФИО22 №28, ФИО22 №21, неосведомленных о преступном умысле участников ОГ, которые осуществляли доставку незаконно добытой ПГС для складирования на «базе, куче» - на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес><адрес>, в северо-восточной части кадастрового квартала №, а также в адрес приобретателей ПГС, после чего приобретателями осуществлялась оплата за покупку ПГС по банковским реквизитам, которые сообщали им ФИО1, ФИО3, ФИО2, передавали наличными самим водителям или машинистам экскаваторов при погрузке, либо посредством передачи продукции собственного производства (осуществление взаимозачета) тем самым участники ОГ получали доход от осуществления предпринимательской деятельности, связанной с незаконной добычей ПГС, без лицензии.

При этом, в указанный период ФИО7, согласно отведенной ему преступной роли «охранника», осуществлял круглосуточную охрану «карьера», расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами №, №, №, и навала ПГС, хранящегося на земельном участке с кадастровым номером №, используемого для хранения незаконно добытой ПГС, а также подъездной дороги к месту незаконной добычи ПГС – карьеру, тем самым создал условия для беспрепятственного совершения преступления остальными участниками ОГ, исключая при этом незаконную добычу на данном карьере иными лицами.

В указанный период ФИО1, действуя в составе созданной и возглавляемой им ОГ, совместно и по предварительному сговору с участниками ОГ, в соответствии с распределенными между ними ролями в ОГ, организовал осуществление указанными участниками ОГ вскрышных работ и незаконной добычи ПГС на земельном участке с кадастровым номером № расположенном в <адрес><адрес><адрес><адрес> в северо-восточной части кадастрового квартала №, а также на земельных участках, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, с кадастровыми номерами №, №, которые были затронуты в ходе производства горных работ по добыче ПГС, собственник которых не был осведомлен о преступном умысле участников ОГ, в общем объеме 51,66 тыс. м3, стоимостью 507 рублей 82 копейки рублей за 1 м3, общей стоимостью 26 233 981 рубль 20 копеек, то есть осуществил предпринимательскую деятельность без лицензии, причинив своими действиями крупный ущерб Российской Федерации в лице МПР по <адрес><адрес> на общую сумму 26 467 609 рублей 77 копеек.

При этом, ФИО1 и участники ОГ достоверно знали, что в соответствии со статьей 1.2 Закона «О недрах», недра в границах территории Российской Федерации, включая подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы, являются государственной собственностью, и в результате незаконной добычи ПГС причиняется ущерб Российской Федерации.

Указанным способом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, с ФИО3, ФИО7 и ФИО2 извлекли от реализации ПГС, незаконно добытой на земельных участках с кадастровыми номерами №, № №, доход в сумме 39 285 269 рублей 60 копеек, а именно:

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 862 740 рублей, которые поступили в качестве оплаты на расчетный счет ООО «СК «Северо-Восток» №, открытый в операционном офисе «Степной» Приволжского филиала публичного акционерного общества «Росбанк» по адресу: <адрес>, от общества с ограниченной ответственностью «ОБК» ИНН №, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей по основанию: «Оплата по Договору поставки №/С от ДД.ММ.ГГГГ, за ПГС с доставкой. Сумма 100000-00 В т.ч. НДС (20%) 16666-67»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 103 900 рублей по основанию: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за ПГС с доставкой. Сумма 103900-00 В т.ч. НДС (20%) 17316-67»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 115 000 рублей по основанию: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 28.05.21г., № от 29.05.21г., за ПГС с доставкой. Сумма 115000-00 В т.ч. НДС (20%) 19166-67»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей по основанию: «Оплата по Договору поставки №/с от ДД.ММ.ГГГГ, за ПГС с доставкой. Сумма 100000-00 В т.ч. НДС (20%) 16666-67»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 188 000 рублей по основанию: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ., за ПГС с доставкой. Сумма 188000-00 В т.ч. НДС (20%) 31333-33»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 255 840 рублей по основанию: «Оплата по счету № от 25.11.21г., за ПГС. Сумма 255840-00 В т.ч. НДС (20%) 42640-00».

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 20 586 087 рублей 80 копеек, которые поступили в качестве оплаты на расчетный счет ООО «СК «Северо-Восток» №, открытый в филиале «Центральный» Банка ВТБ (публичное акционерное общество) по адресу: <адрес>, строение №:

от общества с ограниченной ответственностью «Электросервис» ИНН № ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 000 рублей по основанию: «опл. по счету № от 06.07.2021г.за пгс (р2.2021 столовая загорская).в т.ч. ндс 20 % - 83333.33 руб.»;

от общества с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж-П» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 4 580 160 рублей, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 306 800 рублей по основанию: «опл. за пгс по счету 5ДД.ММ.ГГГГ00-00 в т.ч. ндс (20%) 51133-33»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 040 000 по основанию: «опл. за пгс сумма 1040000-00 в т.ч. ндс (20%) 173333-33»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 512 720 рублей по основанию: «опл. за пгс сумма 512720-00 в т.ч.ндс (20%) 85453-33»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 497 120 рублей по основанию: «опл. за пгс сумма 497120-00 в т.ч.ндс (20%) 82853-33»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 509 600 рублей по основанию: «опл. за пгс сумма 509600-00 в т.ч.ндс (20%) 84933-33»

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 250 000 рублей по основанию: «опл. за пгс сумма 250000-00 в т.ч.ндс (20%) 41666-67»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 250 000 рублей по основанию: «опл. за пгс сумма 250000-00 в т.ч.ндс (20%) 41666-67»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 рублей по основанию: «опл. за пгс сумма 200000-00 в т.ч.ндс (20%) 33333-33»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей по основанию: «опл. за пгс сумма 150000-00 в т.ч.ндс (20%) 25000-00»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей по основанию: «опл. за пгс сумма 100000-00 в т.ч.ндс (20%) 16666-67»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 400 000 рублей по основанию: «опл. за пгс сумма 400000-00 в т.ч.ндс (20%) 66666-67»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей по основанию: «опл. за пгс сумма 150000-00 в т.ч.ндс (20%) 25000-00»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 213 920 рублей по основанию: «опл. за пгс сумма 213920-00 в т.ч.ндс (20%) 35653-33».;

от общества с ограниченной ответственностью «ОБК» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 3 372 744 рубля 80 копеек, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 212 160 рублей по основанию: «опл. по счету № от 08.10.2021г и№ от 13.10.2021г., за пгс. сумма212160-00 в т.ч. ндс (20%) 35360-00»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей по основанию: «опл. по счету № от 21.10.2021г за пгс. сумма 100000-00 в т.ч. ндс (20%) 16666-67»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 77 987 рублей 40 копеек по основанию: «опл. по счету № от 21.10.2021г за пгс. сумма 77987-40 в т.ч. ндс (20%) 12997-90»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 397 440 рублей по основанию: «опл. по счету №, 60 от 25.10.2021г за пгс. сумма 397440-00 в т.ч. ндс (20%) 66240-00»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 221 120 рублей по основанию: «опл. по счету № от 30.10.21г., № от 02.11.2021г за пгс. сумма 221120-00 в т.ч. ндс (20%) 36853-33»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 199 680 рублей по основанию: «опл. по счету № от 03.11.21г., за пгс. сумма 199680-00 в т.ч. ндс (20%) 33280-00»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 199 680 рублей по основанию: «опл. по счету № от 08.11.21г., за пгс. сумма 199680-00 в т.ч. ндс (20%) 33280-00»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 187 200 рублей по основанию: «опл. по счету № от 09.11.21г., за пгс. сумма 187200-00 в т.ч. ндс (20%) 31200-00»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 68 640 рублей по основанию: «опл. по счету № от 11.11.21г., за пгс. сумма 68640-00 в т.ч. ндс (20%) 11440-00»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 224 640 рублей по основанию: «опл. по счету № от 15.11.21г., за пгс. сумма 224640-00 в т.ч. ндс (20%) 37440-00»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 62 400 рублей по основанию: «опл. по счету № от 26.11.21г., за пгс. сумма 62400-00 в т.ч. ндс (20%) 10400-00»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 137 280 рублей по основанию: «опл. по счету № от 07.12.21г., за пгс. сумма 137280-00 в т.ч. ндс (20%) 22880-00»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 145 544 рублей 90 копеек по основанию: «опл. по счету № от 08.12.21г., за пгс. сумма 145544-90 в т.ч. ндс (20%) 24257-48»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 162 240 рублей по основанию: «опл. по счету № от 09.12.21г., за пгс. сумма 162240-00 в т.ч. ндс (20%) 27040-00»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 93 600 рублей по основанию: «опл. по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за пгс. сумма 93600-00 в т.ч. ндс (20%) 15600-00»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 121 582 рубля 50 копеек по основанию: «опл. по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за пгс. сумма 121582-50 в т.ч. ндс (20%) 20263-75»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 106 080 рублей по основанию: «опл. по счету № от 22.12.2021г., за пгс. сумма 106080-00 в т.ч. ндс (20%) 17680-00»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 188 160 рублей по основанию: «опл. по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за пгс. сумма 188160-00 в т.ч. ндс (20%) 31360-00»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 134 400 рублей по основанию: «опл. по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за пгс. сумма 134400-00 в т.ч. ндс (20%) 22400-00»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 132 910 рублей по основанию: «опл. по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за пгс. сумма 132910-00 в т.ч. ндс (20%) 22151-67»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 рублей по основанию: «опл. по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за пгс. сумма 200000-00 в т.ч. ндс (20%) 33333-33»;

от общества с ограниченной ответственностью «Центр-Маркет» ИНН <***> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 2 007 650 рублей, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 179 200 рублей по основанию: «Оплата за песчано-гравийную смесь(ПГС) с доставкой по Счету № от ДД.ММ.ГГГГ<адрес> 179200-00, НДС не облагается»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 224 000 рублей по основанию: «Оплата за песчано-гравийную смесь(ПГС) с доставкой по Счету № от ДД.ММ.ГГГГ<адрес> 224000-00, НДС не облагается»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 184 800 рублей по основанию: «Оплата за песчано-гравийную смесь(ПГС) с доставкой по Счету № от ДД.ММ.ГГГГ<адрес> 184800-00, НДС не облагается»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 95 200 рублей по основанию: «Оплата за песчано-гравийную смесь(ПГС) с доставкой по Счету № от ДД.ММ.ГГГГ<адрес> 95200-00, НДС не облагается»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 800 рублей по основанию: «Оплата за песчано-гравийную смесь(ПГС) с доставкой по Счету № от ДД.ММ.ГГГГ<адрес> 100800-00, НДС не облагается»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 140 000 рублей по основанию: «Оплата за песчано-гравийную смесь(ПГС) с доставкой по Счету № от ДД.ММ.ГГГГ<адрес> 140000-00, НДС не облагается»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 106 400 рублей по основанию: «Оплата за песчано-гравийную смесь(ПГС) с доставкой по Счету № от ДД.ММ.ГГГГ<адрес> 106400-00, НДС не облагается»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 112 000 рублей по основанию: «Оплата за песчано-гравийную смесь(ПГС) с доставкой по Счету № от ДД.ММ.ГГГГ<адрес> 112000-00, НДС не облагается»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 112 000 рублей по основанию: «Оплата за песчано-гравийную смесь(ПГС) с доставкой по Счету № от ДД.ММ.ГГГГ<адрес> 112000-00, НДС не облагается»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 112 000 рублей по основанию: «Оплата за песчано-гравийную смесь(ПГС) с доставкой по Счету № от ДД.ММ.ГГГГ<адрес> 112000-00, НДС не облагается»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 230 500 рублей по основанию: «Оплата за ПГС с доставкой по Счету № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 230500-00, в том числе НДС (20%) 38416.67»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 255 000 рублей по основанию: «Оплата за ПГС с доставкой по Счету № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 255000-00, в том числе НДС (20%) 42500.00»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 155 750 рублей по основанию: «Оплата за ПГС с доставкой по Счету № от 19.01.2023г. Сумма 155750-00, в том числе НДС (20%) 25958.33»;

от общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 525 000 рублей, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей по основанию: «опл. за пгс по счету 67 от ДД.ММ.ГГГГ сумма 50000-00 в т.ч. ндс (20%) 8333-33»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей по основанию: опл. за пгс по счету 68 от ДД.ММ.ГГГГ сумма 50000-00 в т.ч. ндс (20%) 8333-33»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000 рублей по основанию: «опл. за пгс по счету 68 от ДД.ММ.ГГГГ сумма 15000-00 в т.ч. ндс (20%) 2500-00»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 125 000 рублей по основанию: «опл. за песчано-гравийную смесь посчету 7 от 16ДД.ММ.ГГГГ сумма 125000-00 в т.ч. ндс (20%) 20833-33»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей по основанию: «опл. за пгс по счету 13 от ДД.ММ.ГГГГ сумма 150000-00 в т.ч. ндс (20%) 25000-00»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей по основанию: «опл. за пгс по счету 13 от ДД.ММ.ГГГГ сумма 100000-00 в т.ч. ндс (20%) 16666-67»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35 000 рублей по основанию: «опл. за пгс по счету 59 от ДД.ММ.ГГГГ сумма 35000-00 в т.ч. ндс (20%) 5833-33»;

от общества с ограниченной ответственностью «ПК «ЖБ-Маяк» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 979 570 рублей, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000 рублей по основанию: «Оплата по счету на оплату № от 30.11.2021г., за песчанно-гравийная смесь (дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ) Сумма 15000-00 В т.ч. НДС (20%) 2500-00»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 52 080 рублей по основанию: «Оплата по счету на оплату № от 11.02.2022г., за песчанно-гравийную смесь (дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ) Сумма 52080-00 В т.ч. НДС (20%) 8680-00»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 89 040 рублей по основанию: «Оплата по счету на оплату № от 18.02.2022г., за песчанно-гравийную смесь (дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ) Сумма 89040-00 В т.ч. НДС (20%) 14840-00»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 32 400 рублей по основанию: «Оплата по счету на оплату № от 25.02.2022г., за песчанно-гравийную смесь (дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ) Сумма 32400-00 В т.ч. НДС (20%) 5400-00»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 78 000 рублей по основанию: «Оплата по счету на оплату № от 04.03.2022г., за песчанно-гравийную смесь (дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ) Сумма 78000-00 В т.ч. НДС (20%) 13000-00»;

11.03.2022в сумме 70 200 рублей по основанию: « Оплата по счету на оплату № от 11.03.2022г., за песчанно-гравийную смесь (дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ) Сумма 70200-00 В т.ч. НДС (20%) 11700-00»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 55 200 рублей по основанию: «Оплата по счету на оплату № от 18.03.2022г., за песчанно-гравийную смесь (дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ) Сумма 55200-00 В т.ч. НДС (20%) 9200-00»;

28.03.2022в сумме 42 000 рублей по основанию: «Оплата по счету на оплату № от 28.03.2022г., за песчанно-гравийную смесь (дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ) Сумма 42000-00 В т.ч. НДС (20%) 7000-00»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 650 рублей по основанию: «Оплата по счету на оплату № от 03.08.2022г., за песчанно-гравийную смесь (дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ) Сумма 10650-00 В т.ч. НДС (20%) 1775-00»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000 рублей по основанию: «Оплата по счету на оплату № от 02.09.2022г., за песчанно-гравийную смесь (дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ) Сумма 30000-00 В т.ч. НДС (20%) 5000-00»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 24 500 рублей по основанию: «Оплата по счету на оплату № от 26.12.2022г., за песчанно-гравийную смесь (дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ) Сумма 24500-00 В т.ч. НДС (20%) 4083-33»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 31 500 рублей по основанию: «Оплата по счету на оплату № от 30.12.2022г., за песчанно-гравийную смесь (дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ) Сумма 31500-00 В т.ч. НДС (20%) 5250-00»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000 рублей по основанию: «Оплата по счету на оплату № от 24.01.2023г., за песчанно-гравийную смесь (дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ) Сумма 15000-00 В т.ч. НДС (20%) 2500-00»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 434 000 рубля по основанию: «Оплата по счету на оплату № от 26.07.2023г., за песчанно-гравийную смесь (дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ) Сумма 434000-00 В т.ч. НДС (20%) 72333-33»;

от общества с ограниченной ответственностью «Бетонсервис» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 34 600 рублей, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 600 рублей по основанию: «Оплата по сч.№ от 16.12.2021г за ПГС с доставкой. Сумма 25600-00 В т.ч. НДС (20%) 4266-67»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 000 рублей по основанию: «Оплата по сч.№ от 12.05.2022г за ПГС. Сумма 9000-00 В т.ч. НДС (20%) 1500-00»;

от общества с ограниченной ответственностью «Завод «Куб» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 4 033 063 рубля, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 180 480 рублей по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за пгс с доставкой сумма 180480-00 в т.ч. ндс (20%) 30080-00»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 127 840 рублей по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за пгс с доставкой сумма 127840-00 в т.ч. ндс (20%) 21306-67»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 135 360 рублей по основанию: «оплата по сч- факт № от ДД.ММ.ГГГГ за пгс с доставкой сумма 135360-00 в т.ч. ндс (20%) 22560-00»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 400 рублей по основанию: «оплата по сч- факт № от ДД.ММ.ГГГГ за пгс с доставкой сумма 150400-00 в т.ч. ндс (20%) 25066-67»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 225 600 рублей по основанию: «оплата по сч- факт № от ДД.ММ.ГГГГ за пгс с доставкой сумма 225600-00 в т.ч. ндс (20%) 37600-00»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 639 200 рублей по основанию: «оплата по сч №,25 от ДД.ММ.ГГГГ за пгс с доставкой сумма 639200-00 в т.ч. ндс (20%) 106533-34»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 225 600 рублей по основанию: «оплата по сч № от ДД.ММ.ГГГГ за пгс с доставкой сумма 225600-00 в т.ч. ндс (20%) 37600-00».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 43 106 рублей по основанию: «оплата по сч № от ДД.ММ.ГГГГ за пгс с доставкой сумма 43106-00в т.ч. ндс (20%) 7184-33»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 315 840 рублей по основанию: «оплата по сч № от ДД.ММ.ГГГГ за пгс с доставкой сумма 315840-00 в т.ч. ндс (20%) 52640-00»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 231 837 рублей по основанию: «оплата по сч № от ДД.ММ.ГГГГ за пгс с доставкой сумма 231837-00 в т.ч. ндс (20%) 38639-50»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 255 680 рублей по основанию: «оплата по сч № от ДД.ММ.ГГГГ за пгс с доставкой сумма 255680-00 в т.ч. ндс (20%) 42613-33»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 160 рублей по основанию: «оплата по сч № от ДД.ММ.ГГГГ за пгс с доставкой сумма 60160-00в т.ч. ндс (20%) 10026-67»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 172 960 рублей по основанию: «оплата по сч № от ДД.ММ.ГГГГ за пгс с доставкой сумма 172960-00 в т.ч. ндс (20%) 28826-67»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 225 600 рублей по основанию: «оплата по сч № от ДД.ММ.ГГГГ за пгс с доставкой сумма 225600-00 в т.ч. ндс (20%) 37600-00»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 255 680 рублей по основанию: «оплата по сч № от ДД.ММ.ГГГГ за пгс с доставкой сумма 255680-00 в т.ч. ндс (20%) 42613-33»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 263 200 рублей по основанию: «оплата по сч № от ДД.ММ.ГГГГ за пгс с доставкой сумма 263200-00 в т.ч. ндс (20%) 43866-67»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 308 320 рублей по основанию: «оплата по сч №,72 от ДД.ММ.ГГГГ за пгс с доставкой сумма 308320-00 в т.ч. ндс (20%) 51386-67»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 216 200 рублей по основанию: «оплата по сч № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ за пгс с доставкой сумма 216200-00 в т.ч. ндс (20%) 36033-33»;

от общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Результат» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 424 000 рублей, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 16 000 рублей по основанию: «опл. за пгс по договору поставки №-ск-01 от ДД.ММ.ГГГГ по упд 7 за ДД.ММ.ГГГГ сумма 16000-00 в т.ч. ндс (20%) 2666-67»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 408 000 рублей по основанию: «опл. за пгс по договору поставки №-ск-01 от ДД.ММ.ГГГГ по упд 22,24 за ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ сумма 408000-00 в т.ч. ндс (20%) 68000-00»;

от общества с ограниченной ответственностью «ТТС» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 295 000 рублей, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 57 500 рублей по основанию: «оплата по счету 42 от ДД.ММ.ГГГГ за песчано-гравийная смесь, включая ндс 20 % - 9583.33»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 000 рублей по основанию: «оплата по счету 42 от ДД.ММ.ГГГГ за песчано-гравийная смесь, включая ндс 20 % - 9583.33»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000 рублей по основанию: «оплата по счету 42 от ДД.ММ.ГГГГ за песчано-гравийная смесь, включая ндс 20 % - 9583.33»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45 000 рублей по основанию: «за песчано-гравийную смесь, включая ндс 20 % - 7500.00»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000 рублей по основанию: «за песчано-гравийную смесь, включая ндс 20 % - 2500.00»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7 500 рублей по основанию: «за песчано-гравийную смесь, включая ндс 20 % - 2500.00»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 22 500 рублей по основанию: «оплата по счету 42 от ДД.ММ.ГГГГ за песчано-гравийная смесь, включая ндс 20 % - 3750.00»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 22 500 рублей по основанию: «оплата по счету 42 от ДД.ММ.ГГГГ за песчано-гравийная смесь, включая ндс 20 % - 3750.00»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей по основанию: «на основании счета 7 от ДД.ММ.ГГГГг песчанно-гравийная смесь, включая ндс 20 % - 8333.33.;

от общества с ограниченной ответственностью «Недра-Пласт» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 613 200 рублей, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей по основанию: «частичная оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за пгс сумма 150000-00 в т.ч. ндс (20%) 25000-00»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей по основанию: «доплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за пгс сумма 150000-00 в т.ч. ндс (20%) 25000-00»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за пгс сумма 150000-00 в т.ч. ндс (20%) 25000-00»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за пгс сумма 150000-00 в т.ч. ндс (20%) 25000-00»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 13 200 рублей по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за пгс сумма 13200-00 в т.ч. ндс (20%) 2200-00»;

от общества с ограниченной ответственностью «Благоустроитель» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 1 500 000 рублей, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 000 рублей по основанию: «Оплата за ПГС по счету № от 22.06.22г Сумма 500000-00 В т.ч. НДС (20%) 83333-33»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей по основанию: «Оплата за ПГС по счету № от 22.06.22г Сумма 300000-00 В т.ч. НДС (20%) 50000-00»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 700 000 рублей по основанию: «Оплата за ПГС по счету № от 22.06.22г Сумма 700000-00 В том числе НДС 116 666.67»;

от общества с ограниченной ответственностью «Реал Авто - 56» ИНН № ДД.ММ.ГГГГ в сумме 105 000 рублей по основанию: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за песчано-гравийную смесь сумма 105000-00 в т.ч. ндс (20%) 17500-00»;

от общества с ограниченной ответственностью «Аспект» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 120 600 рублей, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 400 рублей по основанию: «оплата по счету № от 26.07.2022за пгс сумма 50400-00 в т.ч. ндс (20%) 8400-00»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 70 200 рублей по основанию: «оплата по счету № от 03.10.2022за пгс сумма 70200-00 в т.ч. ндс (20%) 11700-00»;

от общества с ограниченной ответственностью «Ремстрой Гарант» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 960 000 рублей, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 рублей по основанию: «аванс по договору поставки пгс в т.ч. ндс 20 % - 33333.33 руб.»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 рублей по основанию: «аванс по договору поставки пгсв т.ч. ндс 20 % - 33333.33 руб.»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 000 рублей по основанию: «аванс по договору поставки пгс в т.ч. ндс 20 % - 10000.00 руб.»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей по основанию: «аванс по договору поставки пгс в т.ч. ндс 20 % - 8333.33 руб.»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей по основанию: «аванс по договору поставки пгс в т.ч. ндс 20 % - 8333.33 руб.»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 400 000 рублей по основанию: «аванс по договору поставки пгс в т.ч. ндс 20 % - 66666.67 руб.»;

от общества с ограниченной ответственностью «М3 Сектор» ИНН № ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 500 рублей по основанию: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за песчано-гравийную смесь В том числе НДС 20%, 1583.33 руб.»

от общества с ограниченной ответственностью «УралТрансРесурс» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 476 000 рублей, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 63 000 рублей по основанию: «оплата по счету 81 от ДД.ММ.ГГГГ за пгс с доставкой. в том числе ндс 10500 руб.»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 63 000 рублей по основанию: «оплата по счету 84 от ДД.ММ.ГГГГ за пгс с доставкой. в том числе ндс 10500 руб.»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 350 000 рублей по основанию: «оплата по счету№ от ДД.ММ.ГГГГ за доставку пгс сумма 350000-00 в т.ч. ндс (20%) 58333-33»;

от общества с ограниченной ответственностью «ОЭСС» ИНН № ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей по основанию: «Оплата по счету № от 17.05.2023г. за песчанноо-гравийную смесь Сумма 50000-00 В т.ч. НДС (20%) 8333-33».

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 3 624 483 рубля 90 копеек, которые поступили в качестве оплаты на расчетный счет ООО «СК «Северо-Восток» №, открытый в филиале «Приволжский» Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие» <адрес>, по адресу: <адрес>:

от общества с ограниченной ответственностью «ОБК» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 564 543 рубля 90 копеек, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 220 000 рублей по основанию: «Оплата по Договору поставки №/С от ДД.ММ.ГГГГ, за ПГС с доставкой. Сумма 220000-00 В т.ч. НДС (20%) 36666-67»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 166 556 рублей 50 копеек по основанию: «Оплата по счету № от 04.10.2021г, за ПГС. Сумма 166556-50 В т.ч. НДС (20%) 27759-42»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 177 987 рублей 40 копеек по основанию: «Оплата по счету № от 21.10.2021г. за пгс с достакой, в том числе НДС 20 % - 29664.57 рублей»;

от общества с ограниченной ответственностью «Бетон-56» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 510 720 рублей, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 80 640 рублей по основанию: «оплата за пгс с доставкой по счету № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 80640-00 в т.ч. ндс (20.00%): 13440-00»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40 320 рублей по основанию: «оплата за пгс с доставкой по счету № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 40320-00 в т.ч. ндс (20.00%): 6720-00»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей по основанию: «оплата за пгс с доставкой по счету № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 50000-00 в т.ч. ндс (20.00%): 8333-33»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 70 960 рублей по основанию: «оплата за пгс с доставкой по счету № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 70960-00 в т.ч. ндс (20.00%): 11826-67»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 134 400 рублей по основанию: «оплата за пгс с доставкой по счету № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 134400-00 в т.ч. ндс (20.00%): 22400-00»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 134 400 рублей по основанию: «оплата за пгс с доставкой по счету № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 134400-00 в т.ч. ндс (20%) 22400-00»;

от общества с ограниченной ответственностью «Центр-Маркет» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 1 294 300 рублей, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 197 750 рублей по основанию: «Оплата за песчано-гравийную смесь (ПГС) с доставкой по Счету № от ДД.ММ.ГГГГ<адрес> 197 750-00, НДС не облагается»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 179 200 рублей по основанию: «Оплата за песчано-гравийную смесь (ПГС) с доставкой по Счету № от ДД.ММ.ГГГГ<адрес> 179 200-00, НДС не облагается»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 151 200 рублей по основанию: «Оплата за песчано-гравийную смесь (ПГС) с доставкой по Счету № от ДД.ММ.ГГГГ<адрес> 151200-00, НДС не облагается»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 218 050 рублей по основанию: «Оплата за песчано-гравийную смесь (ПГС) с доставкой по Счету № от ДД.ММ.ГГГГг и Счету № от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 218050-00, НДС не облагается.»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 900 рублей по основанию: «Оплата за песчано-гравийную смесь (ПГС) с доставкой по Счету № от ДД.ММ.ГГГГ<адрес> 60900-00, НДС не облагается»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 123 200 рублей по основанию: «Оплата за песчано-гравийную смесь (ПГС) с доставкой по Счету № от ДД.ММ.ГГГГ<адрес> 123200-00, НДС не облагается»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 246 400 рублей по основанию: «Оплата за песчано-гравийную смесь(ПГС) с доставкой по Счету № от ДД.ММ.ГГГГ<адрес> 246400-00, НДС не облагается»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 117 600 рублей по основанию: «Оплата за песчано-гравийную смесь(ПГС) с доставкой по Счету № от ДД.ММ.ГГГГ<адрес> 117600-00, НДС не облагается».

от общества с ограниченной ответственностью «Электросервис» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 475 000 рублей, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 375 000 рублей по основанию: «Частичная оплата по счету № от 27.08.2021г. за ПГС (1500м3) (Р2.2021 столовая Загорская).В том числе НДС 20 % - 62500.00 рублей»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей по основанию: «Оплата за ПГС (400 м3) (Р2.2021 столовая Загорская).В том числе В том числе НДС 20 % - 16666.67 рублей»;

от общества с ограниченной ответственностью «БетонСервис» ИНН <***> ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6 720 рублей по основанию: «Оплата по сч.№ от 07.09.2021г за ПГС. Сумма 6720-00 В т.ч. НДС(20%) 1120-00».

от общества с ограниченной ответственностью «ЭлектроМонтаж -П» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 300 000 рублей, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей по основанию: «Оплата за пгс Сумма 150000-00 В т.ч. НДС (20%) 25000-00»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей по основанию: «Оплата за пгс Сумма 150000-00 В т.ч. НДС (20%) 25000-00».

от индивидуального предпринимателя ФИО21 ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 473 200 рублей, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 390 000 рублей по основанию: «!Оплата за песчано-гравийная смесь с доставкой по договору поставки №-СК-01 от 23.09.2021г. по счету № от 28.09.21г. НДС не облагается»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 83 200 рублей по основанию: «!Оплата за песчано-гравийная смесь с доставкой по договору поставки №-СК-01 от 23.09.2021г. по счету № от 30.09.21г. НДС не облагается».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 400 000 рублей, которые поступили в качестве оплаты на расчетный счет ООО «Медведь» №, открытый в дополнительном офисе «<адрес>» в городе <адрес> филиала «Нижегородский» Акционерного общества «Альфа-банк» по адресу: <адрес>, от общества с ограниченной ответственностью «Арт Строй Групп» ИНН № по основанию: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ПГС Сумма 400000-00 В т.ч. НДС (20%)».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 537 600 рублей, которые поступили в качестве оплаты на расчетный счет ООО «Медведь» №, открытый в <адрес> филиале публичного акционерного общества «Сбербанк» по адресу: <адрес>, от общества с ограниченной ответственностью «Вавилон» ИНН № по основанию: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы Сумма 537600-00 В т.ч. НДС (20%) 89600-00».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 447 250 рублей, которые поступили в качестве оплаты на расчетный счет ООО «Медведь» №, открытый в операционном офисе «Оренбургский» Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: <адрес>, от общества с ограниченной ответственностью «Центр-Маркет» ИНН № по основанию: «Оплата за ПГС с доставкой по Счетам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 477250-00. В том числе НДС(20%) 79541-67».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 000 000 рублей, которые поступили в качестве оплаты на расчетный счет ООО «Медведь» №, открытый в акционерном обществе «Коммерческий банк «ЛОКО-Банк» по адресу: <адрес>, Ленинградский проспект, <адрес>, строение 80, от общества с ограниченной ответственностью «Техстрой» ИНН № по основанию: «Оплата за Пгс по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 1000000 рублей, в том числе НДС 20 % - 166666-67 рублей»;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 4 032 572 рубля 20 копеек, которая поступила в качестве оплаты на расчетный счет ООО «Медведь» №, открытый в публичном акционерном обществе «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» по адресу: <адрес>, а именно:

от общества с ограниченной ответственностью «ПК «ЖБ-Маяк» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 802 608 рублей 58 копеек, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 154 001 рубль 76 копеек по основанию: «Оплата по счету на оплату № от 06.06.2023г., за ПГС (по дог. поставки № от 01.06.2023г.) Сумма 154001-76 В т.ч. НДС (20%) 25666-96»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 226 802 рубля 59 копеек по основанию: «Оплата по счету на оплату № от 05.06.2023г., за ПГС (по дог. поставки № от 01.06.2023г.) Сумма 226802-59 В т.ч. НДС (20%) 37800-43»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 179 202 рубля 05 копеек по основанию: «Оплата по счету на оплату № от 07.06.2023г., за ПГС (по дог. поставки № от 01.06.2023г.) Сумма 179202-05 В т.ч. НДС (20%) 29867-01»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 190 402 рубля 18 копеек по основанию :«Оплата по счету на оплату № от 09.06.2023г., за ПГС (по дог. поставки № от 01.06.2023г.) Сумма 190402-18 В т.ч. НДС (20%) 31733-70»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 324 800 рублей по основанию: «Оплата по счету на оплату № от 07.07.2023г., за ПГС (по дог. поставки № от 01.06.2023г.) Сумма 324800-00 В т.ч. НДС (20%) 54133-33»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 800 рублей по основанию: «Оплата по счету на оплату № от 12.07.2023г., за ПГС (по дог. поставки № от ДД.ММ.ГГГГ) Сумма 100800-00 В т.ч. НДС (20%) 16800-00»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35 000 рублей по основанию: «Оплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, за ПГС (по дог. поставки № от 01.06.2023г.) Сумма 35000-00 В т.ч. НДС (20%) 5833-33»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 110 000 рублей по основанию: «Оплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, за ПГС (по дог. поставки № от 01.06.2023г.) Сумма 110000-00 В т.ч. НДС (20%) 18333-33»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 400 000 рублей по основанию: Оплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, за ПГС (по дог. поставки № от 01.06.2023г.) Сумма 400000-00 В т.ч. НДС (20%) 66666-67».

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 81 600 рублей по основанию: Оплата по счету на оплату № от 09.08.2023г., за ПГС (по дог. поставки № от 01.06.2023г.) доплата Сумма 81600-00 В т.ч. НДС (20%) 13600-00».

от общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Строй Успех» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 685 003 рубля 62 копейки:

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 282 503 рубля 62 копейки по основанию: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ПГС с доставкой. В том числе НДС 20%, 47083.94 руб.»

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 167 500 рублей по основанию: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ПГС с доставкой. В том числе НДС 20%, 27916.67 руб.»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 235 000 рублей по основанию: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ПГС с доставкой. В том числе НДС 20%, 39166.67 руб.».

от общества с ограниченной ответственностью «Трансбаза» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 432 000 рублей, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 192 000 рублей по основанию: «Оплата по договору Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за ПГС Сумма 192000-00 в т.ч. НДС (20%) 32000-00»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 240 000 рублей по основанию: «Оплата по договору Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ счет № от ДД.ММ.ГГГГ за ПГС Сумма 240000-00 В т.ч. НДС (20%) 40000-00»;

от общества с ограниченной ответственностью «Благострой» ИНН № ДД.ММ.ГГГГ в сумме 182 400 рублей по основанию: «За ПГС с доставкой по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % - 30400.00 рублей.»;

от общества с ограниченной ответственностью «Оренкровля» ИНН № ДД.ММ.ГГГГ 130 560 рублей по основанию: «Оплата по счету № от 27.06.2023г. за ПГС В т.ч. НДС 20% - 21 760,00 руб.»;

от общества с ограниченной ответственностью «Ремстрой Гарант» ИНН № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 800 000 рублей, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей по основанию: «Оплата по счету №g от ДД.ММ.ГГГГАвансовый платеж по договору поставки № от 28.07.2023г. за ПГС с доставкой.В том числе НДС 20 % - 50000.00 рублей.»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 000 рублей по основанию: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГАванс по договору поставки ПГС № от 28.07.2023г. В том числе НДС 20 % - 83333.33 рублей.».

9. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 211 417 рублей, путем получения от общества с ограниченной ответственностью «Завод «Куб» ИНН № стройматериалов и услуг на указанную сумму, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 90 134 рубля товар с наименованием: «ПК 67-15-8т» на сумму 63 792 рублей, «ПК 67-12-8т» на сумму 14 365 рублей, «ПК 67-10-8т» на сумму 11 977 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ товар с наименованием: «ФБС 24.4.т» на сумму 26 256 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 95 027 рублей товар с наименованием: «ПК 58-16-8т» на сумму 71 142 рублей, «ПК 58-09-Вт» на сумму 10 185 рублей, «3ПБ 16-37п» на сумму 1 892 рубля, «2ПБ 16-2п» на сумму 5 808 рублей, «Автоуслуги» на сумму 6 000 рублей.

10. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 7 583 118 рублей 70 копеек, путем получения от общества с ограниченной ответственностью «ОБК» ИНН № продукции собственного производства (бетоноблоки).

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, ФИО3, ФИО2, ФИО7, находясь на территории <адрес><адрес><адрес><адрес>, действуя совместно и по предварительному сговору в составе созданной и возглавляемой ФИО1 организованной группы, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью систематического получения прибыли от продажи ПГС, осуществили предпринимательскую деятельность, связанную с незаконной добычей недр в виде общераспространенного полезного ископаемого - ПГС, сопряженную с извлечением дохода на общую сумму 39 285 269 рублей 60 копеек, без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, и продажей добытого ПГС потребителям, причинив своими действиями крупный ущерб Российской Федерации в лице МПР по Оренбургской <адрес> на сумму 26 467 609 рублей 77 копеек.

Выражая отношение к предъявленному обвинению, подсудимые ФИО1, ФИО3, ФИО2, ФИО7 вину в инкриминируемом преступлении признали полностью, от дачи показаний отказались, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний подсудимых, данных ими в ходе предварительного расследования установлено следующее.

ФИО1 вину в предъявленном ему обвинении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171 УК РФ, не признал, от дачи показаний отказался, сославшись на статью 51 Конституции РФ (т. 26, л.д. 150-152).

ФИО3 вину в предъявленном обвинении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171 УК РФ, не признал, от дачи показаний отказался, сославшись на статью 51 Конституции РФ (т. 26, л.д. 116-117).

ФИО2, будучи допрошенной в ходе предварительного расследования, показала, что с апреля 2021 года официально работает в ООО «СК «Северо-Восток» в должности бухгалтера, по заключенному с ней трудовому договору. На тот момент директором и учредителем ООО «СК «Северо-Восток» являлся ФИО1, основным видом деятельности ООО «СК «Северо-Восток» зарегистрирована разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина. До нее в ООО «СК «Северо-Восток» работала бухгалтер – Светлана Николаевна, фамилию не помнит, которая со слов ФИО1 скончалась. От бухгалтера ей досталась документация, в которой был отражен большой объем прихода ПГС от ИП ФИО1 Где складировалась ПГС ей на тот момент известно не было. Весной 2022 году с супругом ФИО22 №58 приняли решение выкупить уставный капитал ООО «Медведь» и оформить организацию на сына ФИО18 в целях торговли беседками. На ООО «Медведь» открыты счета в ПАО «Сбербанк», ПАО «ТКБ банк», счета в ПАО «Сбербанк» в настоящее время закрыты, счет в ПАО «ТКБ банк» действующий. В декабре 2022 года ФИО1 предложил ей проводить банковские операции по реализации ПГС через ООО «Медведь», на что она согласилась, поскольку знала, что при проведении финансовых операций по расчету за ПГС увеличит оборот денежных средств ООО «Медведь» и сможет получить кредит для покупки земельного участка в <адрес><адрес>, который, она планировала использовать для фермерского хозяйства. В ООО «Медведь» она вела бухгалтерский учет, на расчетные счета ООО «Медведь» осуществлялись перечисления не только от реализации ПГС, но и от деятельности сына, который к операциям по реализации ПГС не имеет отношения. Денежные средства, поступившие на счет ООО «Медведь» от реализации ПГС в дальнейшем перечислялись на банковские счета КФХ ФИО3о или ООО «СК «Северо-Восток», в основном по основанию: «За транспортные услуги», а также на оплату ГСМ. ФИО1 самостоятельно находил покупателей на ПГС, определял стоимость за куб ПГС, а она оформляла договора поставки от имени ООО «Медведь», первичную документацию, ставила печати ООО «Медведь» в накладных. При этом печать лежала в столе офиса, расположенного на туристической базе «Новый Берег» в <адрес><адрес> в открытом доступе. По просьбе ФИО1 в лизинг ООО «Медведь» приобрело 2 грузовых самосвала марки ... и кроссовер .... Добывал ли ФИО1 ПГС на земельном участке № она не знает, но она была осведомлена о том, что у ФИО1, у ООО «СК «Северо-Восток» отсутствовала лицензия на добычу ПГС, также не было лицензии на добычу ПГС у ООО «Медведь». Вину в предъявленном обвинении в совершении преступления, предусмотренного п. ч. 2 ст. 171 УК РФ, не признает, не занималась незаконным предпринимательством в составе организованной группы, добычу ПГС не осуществляла. ООО «Медведь» приобреталось не для целей продажи ПГС, а в целом для оптовой торговли строительными материалами и оказания услуг в данной сфере (т. 26, л.д. 189-191, т. 21, л.д. 111-114).

Согласно показаниям ФИО7, он в 2020 году, когда он приехал в <адрес>, подрабатывал около двух недель на заводе ЖБИ компании «Лист», потом жил случайными заработками. В конце 2020 познакомился с ФИО1о, когда он взялся за строительство домиков для отдыха на туристической базе «Новый берег». После завершения стройки он остался работать на ФИО1, разнорабочим (дворником, слесарем, помощником по дому). ФИО1 разрешил ему проживать в одном из домиков на базе. ФИО3 – сын ФИО1, ФИО2 работала бухгалтером у ФИО1 С последними он поддерживает рабочие отношения, совместную деятельность с ними не осуществлял. Добычу песчано-гравийной смеси на территории туристической базы «Новый берег», погрузку ПГС в грузовые автомобили, отпуск ПГС покупателям он не осуществлял, указания водителям экскаваторов и самосвалов на добычу ПГС, ее погрузку и доставку покупателям не давал. При нем добыча ПГС не производилась. Он видел навал ПГС на территории базы. На территории базы была техника, однако кому она принадлежит, ему неизвестно. Грузовые автомобили, перевозившие ПГС были разными, об из принадлежности не знает. На территории постоянно находились два грузовых самосвала «Скания». Он видел, что на территории базы «Новый берег» имеется большой навал ПГС, который был там постоянно, из которого осуществлялась отгрузка в самосвалы. В какой период времени образовался навал ПГС, не знает. Кому и куда в дальнейшем осуществлялась поставка ПГС ему неизвестно, оформлением документов не занимался. Экскаваторы находились под управлением машинистов из Азербайджана, с работниками не общался. Кто давал указания на погрузку приезжающих грузовых самосвалов ПГС не знает. Не видел, чтобы ПГС добывали на карьере. Слышал от отдыхающих на базе об отсутствии лицензии на добычу ПГС на карьере, но достоверно он об этом не знает. ФИО3 говорил, что у него есть законно добытый ПГС, который тот реализует. Он не знает кто осуществлял найм водителей и машинистов экскаваторов, кто давал тем указания, и кто оплачивал услуги последних. Он лично получал денежные средства за свою работу (открытие шлагбаума для проезда и выезда с территории базы, уборка территории на пляже базы, полив огорода ФИО1, выполнение сантехнических работ, мелкий ремонт на территории базы) от ФИО1 наличными. Шлагбаум был в основном открыт, закрывал он тот только на ночь, а утром открывал. Охрану территории он не осуществлял. Преступление не совершал. ДД.ММ.ГГГГ утром был на базе, а потом ушел. Он видел, что на территорию въехали несколько машин, испугался и убежал, поняв, что прибыли сотрудники полиции, а он проживал без документов и боялся выдворения за пределы России. Вину в предъявленном обвинении в совершении преступления, предусмотренного п. ч. 2 ст. 171 УК РФ, не признает (т. 22, л.д. 177-185; т. 26, л.д. 221-223.

После оглашения показаний подсудимые пояснили, что действительно давали такие показания в ходе предварительного расследования, однако в настоящее время полностью признают вину в совершении преступления, согласно предъявленному им обвинению, в содеянном раскаиваются.

Вина подсудимых ФИО1, ФИО3, ФИО2, ФИО7 в совершении преступления подтверждается показаниями представителя потерпевшего и свидетелей.

Так, допрошенный в ходе судебного заседания представитель потерпевшего ФИО154 показал, что состоит в должности главного специалиста управления правового обеспечения и кадровой политики Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений <адрес><адрес>. Последнее участвует в разработке и реализации государственных программ геологического изучения недр, развития и освоения минерально-сырьевой базы Российской Федерации; в государственной экспертизе информации о разведанных запасах полезных ископаемых и иных свойствах недр, определяющих их ценность или опасность; в определении условий пользования месторождениями полезных ископаемых; в подготовке материалов, связанных с формированием регионального перечня полезных ископаемых, относимых к общераспространенным полезным ископаемым; осуществляет разработку и реализацию государственных программ <адрес><адрес> в сфере развития и использования минерально-сырьевой базы; создание и ведение фондов геологической информации <адрес><адрес>, установление порядка и условий использования геологической информации о недрах, обладателем которой является <адрес><адрес>; составление и ведение территориальных балансов запасов и кадастров месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых, учет участков недр, используемых для строительства подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; проведение государственной экспертизы запасов общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения; подготовку и утверждение перечней участков недр местного значения; подготовку условий пользования участками недр местного значения; рассмотрение заявок на предоставление в пользование участков недр местного значения, прекращение, досрочное прекращение, приостановление и ограничение права пользования участками недр местного значения, а также других вопросов, связанных с условиями пользования недрами, и принимает решения по вышеназванным вопросам; оформление, переоформление, государственную регистрацию и выдачу лицензий на пользование участками недр местного значения; исправление технических ошибок (описок, опечаток, грамматических или арифметических ошибок либо подобных ошибок), допущенных при оформлении или переоформлении лицензий на пользование недрами относительно участков недр местного значения; согласование технических проектов разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения; согласование нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых, превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе проектной документации; установление и изменение границ участков недр местного значения, предоставленных в пользование для геологического изучения недр и (или) разведки и добычи полезных ископаемых. Распоряжается совместно с Российской Федерацией единым государственным фондом недр на территории <адрес><адрес>. Обеспечивает функционирование государственной системы лицензирования пользования участками недр местного значения. Предоставляет право пользования участками недр местного значения; право пользования недрами для сбора минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных материалов по согласованию с федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом. Устанавливает конкретный размер ставки регулярного платежа за пользование недрами в отношении участков недр местного значения. Принимает решение о проведении аукционов по предоставлению права пользования участками недр местного значения, о составе и порядке работы аукционных комиссий, определяет порядок и условия проведения таких аукционов относительно каждого участка недр или группы участков недр, а также участков недр местного значения, проводит аукционы по участкам недр местного значения. Оформляет документы, удостоверяющие уточненные границы горного отвода в отношении участков недр местного значения (горноотводный акт и графические приложения) в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. Создает комиссию для установления факта открытия месторождения общераспространенных полезных ископаемых. Утверждает акты на списание запасов общераспространенных полезных ископаемых. Защищает права пользователей участков недр местного значения и интересы граждан, разрешает споры по вопросам пользования участками недр местного значения. Вправе представлять в федеральный орган управления государственным фондом недр или его территориальные органы предложения о формировании программы лицензирования пользования участками недр, об условиях проведения конкурсов или аукционов на право пользования участками недр и условиях лицензий на пользование участками недр. В полномочия Министерства по охране окружающей среды и природных ресурсов входит осуществление регионального государственного экологического надзора на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности, находящихся на территории <адрес><адрес>, за исключением объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, в части государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения. В полномочия Министерства по учету и контролю входит производство расчета размера вреда, причиненного недрам вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах.

Ему известно, что в апреле 2024 года Министерство обратилось УМВД России по <адрес><адрес> для предоставления эксперта или специалиста для подсчета объемов ПГС, незаконно добытых на участке Левобережный. Ими была подана заявка в ГБУ Экологической службы области на производство маркшейдерских работ. На основании данных представленных маркшейдером, был произведен расчет размера вреда в соответствии с Правилами расчета размера вреда, утвержденных Постановлением Правительства от 04.07.2013 г. №564. В соответствии с п. 3 данных правил расчет вреда производится Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, территориальными органами с привлечением маркшейдера на основании государственного задания, а также иных лиц, за исключением размера вреда в отношении участков недр местного значения, расчет которых производится уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ с привлечением подведомственных организаций. Данным органом является Министерство природных ресурсов, экологии, имущественных отношений <адрес><адрес>. В соответствии с распоряжением Министерства от 25.05.2014 г. №1357 участок недр Левобережный включен в перечень участков местного значения <адрес><адрес>. Согласно техническому отчету маркшейдера объем добычи полезного ископаемого на этом участке составил 51660 куб.м. Согласно п. 4 Правил размер вреда, повлекшего утрату полезных ископаемых, учтенных территориальным балансом полезных ископаемых, произведен по формуле, указанной в данных Правилах. Сведения о среднерыночной цене реализации добытого полезного ископаемого представляются Федеральной службой государственной статистики по запросу Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и органов исполнительной власти субъекта РФ. Средняя цена для расчета песчано-гравийной смеси за период с марта по август 2023 года были взяты на официальном сайте Государственной службы статистики. В данную форму включены затраты на проведение маркшейдерского замера участка Левобережный в 2023 г. в размере 233 628 руб. 57 коп. В соответствии с п. 6 Правил стоимость учтенных запасов и неучтенных полезных ископаемых и причинения вреда в т.ч. загрязнением недр, затоплением, а также самовольным пользованием составила 26 233 981 руб. 20 коп. В соответствии с п. 4 Правил размер вреда, повлекший утрату полезных ископаемых, а также утрату полезных ископаемых, которые не поставлены на учет полезных ископаемых составил общий итог 26 467609 руб. 77 коп. Данный расчет был произведен старшим государственным инспектором <адрес><адрес> в области охраны окружающей среды и Министерства природных ресурсов <адрес><адрес> ФИО22 №9 Гражданский иск, заявленный Министерством природных ресурсов, поддерживает в полном объеме.

В каких границах расположен Татаро-Каргалинский участок недр ему неизвестно. Ему неизвестно, имелась лицензия на добычу ПГС на Татаро-Каргалинском участке недр у ООО «Промдобыча», руководителем которой являлся ФИО1 Кто выявил правонарушение, ему неизвестно. Для расчета размера вреда сведения берутся наиболее приближенные к территории, где совершено правонарушение. Был направлен запрос в Росстат о предоставлении информации о стоимости ПГС в <адрес><адрес>, на что бы получен ответ об отсутствии запрашиваемой информации. Главный маркшейдер ФИО93 ему лично не знаком. Маркшейдерские работы проводятся на основании заключенного государственного контракта.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО22 №17 показал, что примерно в 2021 году работал на карьере за <адрес> в <адрес><адрес> по приглашению знакомого ФИО218, фамилию не помнит. Работал примерно 4-5 дней. На карьере он засыпал ямы, чтобы привести все в надлежащий вид, перекинул грунт, выровнял площадку. Работы производил на маленьком экскаваторе красного цвета. На территории карьера был вагончик, стоял экскаватор марки ..., другой техники при нем не было. Куч добытого ПГС на территории не было. За работу он получил около 2000 руб. за один день, в общей сложности 8000 руб. Других людей на территории карьера он не видел, только с ним был Аслан. Он приезжал на карьер к 9 часам утра. Периметр карьер огражден не был, так как вокруг был лес. При въезде стоял шлагбаум, но он был открыт, его никто не контролировал. Аслан говорил ему, что делать и платил ему за работу наличными. ФИО1, ФИО3 он никогда не видел.

По ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО22 №17, данные в ходе предварительного следствия, из которых следует, что он привлекается к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ, совершенном организованной группой, возглавляемой ФИО94 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Примерно в августе 2021 года у него возник конфликт с ФИО94 из-за того, что последний не платил ему за работу. Он решил пойти работать на Зулфигарова Шираслана, который на тот момент работал на карьере у ФИО12 Р.Б.о. за Татарской Каргалой и являлся братом последнего. У карьера на тот момент была лицензия на добычу ПГС. Он приехал к ФИО219 по поводу работы, но он ему отказал, так как ФИО94 сказал, чтобы его не брали. Он пошел работать экскаваторщиком в ООО «СпецГазСтрой». В 2022 году ему позвонил ФИО94, пригласил работать на экскаваторе, на что он согласился, так как пообещали заработную плату 2500 рублей за смену. В начале мае 2022 года ему позвонил ФИО23 ФИО220, попросил помочь на базе «Новый берег», погрузить экскаватором поваленные деревья, оплата составляла 2500 рублей. Он согласился. На территории базы «Новый берег» он увидел навал ПГС большого размера. За период его работы в мае никто не грузился ПГС. Он осуществил работы по погрузке грузового самосвала деревьями и уехал, ФИО221 заплатил ему 2500 рублей наличными. В конце июля 2022 года с ФИО94 у него снова возник конфликт, так как последний ему перестал платить, и он ушел от ФИО94 В ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил Зулфигаров Шираслан и предложил работу, на экскаваторе засыпать ямы на карьере за <адрес>. У последнего он работал около двух недель, засыпал яму грунтом, загрузил несколько раз машины песком. За работу он получил от Шираслана наличными 2500 рублей за смену, в общей сумме за все дни около 25 000 рублей. Затем вернулся в ООО «СпецГазСтрой» на должность экскаваторщика. Больше с ФИО23 ФИО222 не общался. О деятельности ФИО1, ФИО3 ему ничего не известно, но с ними знаком. ФИО1 видел у ФИО24 на карьере, ФИО3 он увидел при погрузке вала. Ему известно о том, что на территории базы «Новый берег» стояло очень много техники, которая находилась в аресте у ПАО «Сбербанк». Ему известно, что на ФИО1 работали преимущественно граждане <адрес>, которые не владеют русским языком. Также известно, что на территории туристической базы был пропускной режим, охранником был мужчина по имени ФИО32, который открывал и закрывал шлагбаум, вел учет клиентов. Насколько ему известно, последний был из <адрес>, потерял свой паспорт, является правой рукой ФИО1, ездил на велосипеде.

Он участвовал при опознании по фотографии и опознал на фотографии № мужчину по имени ФИО32. Когда приезжал на территорию базы, то общался с последним, поэтому запомнил лицо и опознал его. Также он запомнил его голос и опознал его при прослушивании фонограмм. На прослушанных им фонограммах запечатлены мужской и женский голоса, среди которых свой он не узнал. Мужской голос принадлежит ФИО7 Из всех работников ФИО1 только ФИО7 мог заходить к последнему домой, остальным ФИО1 не доверял. ФИО7 отвечал за поддержание порядка на базе. О том, что у ФИО3, ФИО1, отсутствовала лицензия на добычу ПГС ему известно не было. У ФИО1 он не работал на экскаваторе, работал по просьбе Шираслана на территории туристической базы «Новый Берег» 1 раз (т. 20, л.д. 244-247).

Оглашенные показания свидетель ФИО22 №17, подтвердил, пояснив, что забыл подробности в связи за давностью событий, а также возрастом и заболеванием. Дополнил, что на базе «Новый берег» он работал 1 день, о чем уже забыл в связи с возрастом. На базе, слева от въезда, был вал земли или ПГС, размер вала не может сказать, так как от него была примерно в 50 метрах, он осуществлял погрузку на въезде. На базе «Новый берег» был шлагбаум, пропускной режим, шлагбаум открывали по звонку. На базе была техника Сбербанка, которая охранялась. На территорию базы его запускал ФИО32, который потерял паспорт. Он общался только с братом ФИО12 Р.Б.о. – Широсланом. Ему неизвестно, какая деятельность велась на территории карьера, но от Широслана ему известно, что имелась лицензия. ФИО2 на базе не видел. Когда давал показания, была зима, зимой навал стоит, когда приходит весна – садится. Не отрицает, что при даче показаний говорил о том, что на базе была куча.

Из показаний допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО22 №27 следует, что весной 2023 года он нашел объявление о работе водителя грузового автомобиля. Позвонил по телефону в объявлении, говорил с ФИО3 который сказал, что есть работа, нужно возить ПГС из кучи, предложил приехать попробовать. Он согласился, так как было близко к его месту жительства. Он был в месте, откуда возили ПГС, за мостом через <адрес> в <адрес><адрес><адрес>. В том месте были грузовики, самосвал, грузили ПГС из кучи. Ему показали, что и как делать. Он проработал 2-3 недели, возил ПГС из кучи. Сначала ездил по карьеру, привыкал к машине. Потом ездил с ребятами в <адрес>, а также недалеко от <адрес>. Куда еще возил ПГС не помнит. На месте карьера курорт, приезжают люди отдыхать, есть домики. Куча ПГС располагалась примерно в 100-200 метрах от места отдыха людей. Территория с кучей огорожена не была. При въезде был шлагбаум, но был открыт. После шлагбаума нужно проехать 200 метров до кучи ПГС. Он не видел, охранялась ли территория. На карьере было примерно 3-5 машин марки <адрес> разных цветов, принадлежали ФИО23. Погрузка ПГС осуществлялась желтым экскаватором, марку не помнит, но он был там один. На территории карьера пруд. Откуда брали ПГС ему неизвестно. При нем куча не пополнялась. Ему известно, что на базе старшим был ФИО3, который его привел, он общался и созванивался с ним. Платили 1000 рублей в день, так как стажировка. Когда развозили ПГС, им давали накладные, где была указана фирма «Медведь». Накладную они отдавали тому, кто принимал ПГС, они ставили в накладной отметку и возвращали им. Он спрашивал у Рояла, законная ли деятельность, на что последний ему ответил положительно. За время работы он ездил 2 раза, 2-3 машины в день, объем ПГС не знает.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО22 №27 следует, что в августе 2023 через сеть Интернет в рубрике Татаро-Каргалинские ведомости он нашел объявление о наборе водителей на грузовой автотранспорт категории «С» с заработной платой 65 000 рублей. У него имеется категория «С», поэтому он позвонил по номеру телефона <адрес>, который был указан в объявлении. Ему ответил человек, представившийся Роялом, и предложил приехать на рабочее место, где ему покажут, что необходимо делать. Он согласился. Роял продиктовал ему адрес: <адрес><адрес>, после чего нужно было повернуть направо на территорию базы отдыха «Новый Берег». Когда он приехал по адресу, его встретил Роял и рассказал ему, что в его обязанности будет входить управление самосвалом марки «Скания» и транспортировка ПГС с карьера в места сбыта. На его вопрос о наличии лицензии на добычу и реализацию ПГС, Роял промолчал и ничего ему не ответил. Когда он первый раз приехал на базу отдыха, то увидел, что слева от въезда на территорию имеется небольшой навал, куча ПГС. Левее навала ПГС находились самосвалы в количестве 4-5 штук, а именно ...» с кабинами синего, красного и зеленого цветов, «...» в количестве 2-х штук с кабиной белого цвета. «Скания» с кабиной зеленого цвета была загнана в ремонт. В ходе общения с Роялом последний ему показал карьер, который находился за вагончиками и домами. На карьере вдоль берега находились два экскаватора оранжевого и желтого цвета, которые добывали из водоема ПГС и грузили в подъезжающие самосвалы. Со слов Рояла в его обязанности входило подъехать к экскаватору, который загружал грузовой самосвал ПГС, после чего ехать на место выгрузки до места, обозначенного Роялом. ПГС он возил в организации, расположенные на территории <адрес> (ЖБ «Маяк») и другие), а также в <адрес><адрес> для отсыпки дороги в районе <адрес>. Вместе с ним работали водители ФИО22 №19 ФИО39, ФИО22 №24, ФИО48, ФИО40. На экскаваторе работали ФИО44 и еще один мужчина, данные которого ему неизвестны. Также на базе он неоднократно видел ФИО32, но кем тот работал, ему неизвестно. За работу ФИО31 обещал платить 2500 рублей в день, но платил намного меньше. В общей сложности он отработал около 2-х недель, но в связи с тем, мало платили и он сомневался в наличии лицензии на добычу и реализацию ПГС, он ушел. Ему известно, что у Рояла есть отец по имени ФИО239 который со слов водителей является старшим по карьеру. На перевозку ПГС ФИО31 давал ему накладную от ООО «Медведь», которую потом он также отдавал Роялу (т. 16, л.д. 24-28).

Оглашенные показания свидетель ФИО22 №27 уточнил, сообщив, что видел, как возле карьера на земле стояли экскаваторы, один из них был сломанный, добывали ли они ПГС он не помнит; были ли следы добычи, он не смотрел; работал на карьере 1 неделю. В остальной части оглашенные показания свидетель подтвердил полностью. С протоколом допроса он был ознакомлен, один раз по его замечанию было внесено исправление в протокол, давление при допросе на него не оказывалось.

Согласно показаниям свидетеля ФИО22 №3, допрошенного в судебном заседании, он является начальником ООО «Сатурн», который осуществляет добычу и разработку полезных ископаемых на Камышевском месторождении. Директором ООО «Сатурн» является ФИО95 Общество имеет лицензию на осуществление деятельности ОРБ № ТР. Карьер находится рядом с <адрес>. ООО «СК «Северо-Восток», ООО «Медведь», ФИО1, ФИО3, ФИО2, ФИО7 ему не знакомы. У ООО «Сатурн» договорных отношений в указанными организациями никогда не было.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО22 №31 показал, что ему знаком ФИО3 Примерно весной 2022 года в сети Интернет он нашел объявление о вакансии водителя самосвала, позвонил по номеру телефона, указанному в объявлении. На следующий день после звонка он на своем автомобиле ... приехал на место, куда ему указал Роял, а именно, не доезжая до <адрес><адрес><адрес>, если ехать со стороны <адрес>, нужно повернуть налево, где указатель, там находится карьер «Новый берег». На месте его встретил ФИО3, они поехали по территории карьера. На территории карьера он видел большую кучу ПГС, также, возможно, видел там экскаватор, который грузил ПГС из кучи. После разговора с ФИО3 он написал заявление о принятии на работу, но не поставил в нем или свою подпись или дату. Заявление о приеме на работу он писал в офисе на <адрес> в <адрес>, передавал женщине. В конечном итоге работать не стал, так как нашел работу на личном автомобиле и ближе к месту своего жительства. ФИО3 он не сообщал о том, что работать не будет, но последний ему звонил, но на звонки он не отвечал. ФИО1 он видел на территории карьера. Был ли шлагбаум при въезде на карьер и охрана, не помнит. Точную дату описываемых событий не помнит, при этом уточняет, что это было до начала Специальной военной операции, так как когда началась Специальная военная операция, он уже работал на личном автомобиле.

Их оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО22 №31, данных на стадии предварительного расследования, следует, что весной 2021 или 2022 года он занимался поиском работы на должность водителя большегрузного автомобиля. В сети Интернет нашел объявление о наборе водителей на самосвалы, позвонил по указанному в объявлении номеру телефона, на звонок ответил мужчина, представившийся Роялом, который пояснил, что ему нужен водитель для перевозки ПГС и предложил приехать на базу для личного знакомства и демонстрации техники. Со слов Рояла, не доезжая 1,5 км до <адрес> нужно повернуть налево, где находился стенд с надписью база отдыха «Новый берег». На следующий день он приехал на базу, встретился с Роялом, последний показал ему самосвал ...» с синей кабиной, на котором он должен был работать. Рядом находилось еще пара самосвалов «Скания» с синей кабиной, один самосвал неизвестной марки с красной кабиной, а также бульдозер, погрузчики, экскаваторы. Когда он находился возле одного из самосвалов, то вдоль посадки по дороге проезжали другие самосвалы с желтыми и красными кабинами, вывозили ПГС, о чем он догадался, потому что на дальнем краю карьера (водоема) находился экскаватор, который возможно и загружал выезжающую технику. Роял уговаривал его остаться работать на базе, так как не хватало хороших и опытных водителей, обещал хорошо платить, предложил поехать в офис фирмы по адресу: <адрес>, написать заявление об устройстве на работу. Он сказал, что подумает над предложением и поехал в офис, где написал заявление о приеме на работу без даты, приложив к заявлению копию паспорта и копию водительского удостоверения и передал все женщине, данные которой он не помнит. После этого, еще раз обдумав предложение, решил, что не будет работать на Рояла, поскольку самосвалы были старые, расстояние от дома до базы большое, и уговоры последнего ему не понравились. То есть на работу к Роялу в ООО «СК «Северо-Восток» не выходил. После этого Роял неоднократно звонил ему, просил все-таки выйти на работу, но он не согласился на его предложение (т. 19, л.д. 94-96)

После оглашения показаний свидетель ФИО22 №31 подтвердил, что давал показания в ходе предварительного расследования, протокол допроса читал лично, замечаний к протоколу допроса у него не было. Уточнил, что точно обстановку на карьере не помнит. Допускает, что на базе были самосвалы, которые перевозили ПГС. Не помнит, работал ли экскаватор. О том, что нужно будет возить ПГС, он понял сам, ему об этом никто не говорил. В остальной части показания подтвердил полностью.

ФИО22 ФИО22 №7 в судебном заседании показала, что как органу, осуществляющему лицензирование пользования недрами, ей известно, что ООО «Промдобыча» являлся владельцем нескольких лицензий на пользование недрами. Последняя лицензия № для разведки и добычи была на Восточно-Каргалинское месторождение в <адрес><адрес>. Действие лицензии прекращено ДД.ММ.ГГГГ в связи с истечением срока. Ей известно, что в период действия лицензии осуществлялась добыча полезных ископаемых. Восточно-Каргалинский участок находится северо-восточнее <адрес>. В границах участка площадью 14 кв.км ООО «Промдобыча» было выявлено месторождение с запасами, по факту открытия которого последнему ДД.ММ.ГГГГ была выдана лицензия на добычу полезных ископаемых в границах этого участка. Добытое полезное ископаемое по лицензии является собственностью пользователя недров. Все, что находится в недрах, это государственная собственность. Все, что добыто и находится на поверхности – это собственность пользователя недров. В пользовании у ООО «Промдобыча» было два участка: Татаро-Каргалинский, который находится южнее <адрес><адрес><адрес>, и Восточно-Каргалиснкий участок, находящийся северо-восточнее <адрес>. На Татаро-Каргалинском участке, который был предоставлен ООО «Промдобыча» для геологического изучения, работы по геологическому изучению не проведены, месторождений там нет. Левобережный участок это участок недр местного значения, он по площади намного больше Татаро-Каргалинского. Татаро-Каргалинский не является участком недр местного значения. Татаро-Каргалинский участок предоставлялся в 2008 году на геологическое изучение, требования о включении и определения как участок местного значения законодательством предусмотрено не было. Левобережный участок больше по площади, был предоставлен позднее, чем Татаро-Каргалинский участок, другому недропользователю, который в процессе геологического изучения выявил три месторождения. Маркшейдерская съемка это не геологическое изучение, она определяет только объем горной выработки и объем массы. Площадь Татаро-Каргалинского участка 14,4 Га. За время действия лицензии работы не были проведены. По инициативе недропользователя лицензия была прекращена. Если бы были проведены работы, то недропользователь бы оформил отчет и представил на государственную экспертизу. Министерство проводит государственную экспертизу. Месторождение определяет как месторождение. Тогда выдается лицензия на добычу. Татаро-Каргалинского участка, как участка местного значения, сегодня нет. После этого была выдана лицензия на Левобережный участок другому недропользователю, который в границах этой большой площади выявляет месторождения и изучает их. Если участок, место, на котором была незаконная добыча в границах участка местного значения, то это полномочия Министерства. Татаро-Каргалинского участка нет с 2011-2012 гг., действие лицензии закончилось. Чтобы стать участком местного значения, нужно пройти процедуру согласования с Министерством Обороны, Министерством Природы, ФСБ, Роснедрами, органами местного самоуправления. В случае, если есть согласование всех этих государственных органов, тогда Министерство принимает решение включить в перечень, его называют участком недр местного значения. Все полномочия по распоряжению, геоконтролю переходят к Министерству природных ресурсов. В отношении Татаро-Каргалинского участок такой процедуры не было. Левобережный участок прошел всю процедуру, является участком недр местного значения, включен в перечень участков недр местного значения. Любые работы, которые проводятся в границах участка недр местного значения, контроль, надзор - это Министерство природных ресурсов.

Из показаний свидетеля ФИО22 №8 следует, что он работает в должности ведущего специалиста отдела государственного контроля и надзора в области охраны окружающей среды Министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных отношений <адрес><адрес>. В его должностные обязанности входит контроль и надзор за охраной окружающей среды. В рамках осуществления трудовой деятельности он выезжает на рейдовые мероприятия. ДД.ММ.ГГГГ примерно в ... час. Он производил осмотр территории в районе <адрес><адрес><адрес>. В ходе осмотра было выявлено, что на противоположном берегу озера экскаватор грузил в самосвал горную породу. Об этом он сразу сообщил в отдел недропользования, ФИО96, для принятия дальнейших мер, направил последнем координаты GPS. В отделе недропользования должны были уточнить, законно ли осуществляется деятельность. На территории находились экскаватор, самосвал, которые были в движении. Он видел только то, что осуществлялась загрузка самосвала, затем они уехали. В общей сложности они были на территории около 20 минут. По результатам выезда им составлялся Акт, который он предоставлял в УМВД при допросе. Акт является номерным документом, проходит регистрацию в Министерстве.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО22 №9 показал, что с марта 2024 года состоит в должности начальника отдела государственного надзора за использованием и охраной недр Министерства природных ресурсов и экологии <адрес><адрес>. Ранее, когда он занимал должность консультанта в указанном отделе, в его должностные обязанности входило осуществление государственного геологического контроля и надзора, в том числе проведение проверочных мероприятий, рассмотрение жалоб, рассмотрение административных дел; расчет размера вреда, причиненного недрам, предъявление иска, иные обязанности, связанные с геологическим надзором. ДД.ММ.ГГГГ сотрудником отдела экологического надзора, ФИО22 №8, осуществлялся рейдовый выезд по его направлению. В рамках выезда последний позвонил ему и сообщил, что вблизи <адрес> осуществляются горно-добычные работы путем погрузки и вывоза горной массы с участка. ФИО22 №8 прислал геолокацию участка и сказал, что находится там, напротив водного объекта проводятся работы, сбросил фотографии. На фотографиях был виден водный объект, на другой стороне от ФИО22 №8 находился погрузчик или экскаватор, какая-то спецтехника по погрузке, несколько самосвалов. Были ли какие-то строения на территории, не помнит. На территории <адрес><адрес> есть много лицензионных участков. Он оперативно проверил, имеется ли лицензия на осуществление работ на указанном участке. Участок был поставлен на кадастровый учет, номер участка не помнит. У него имеется доступ к информационной системе АСЛН, по недропользованию, по лицензиям, где есть карты месторождений. Он посмотрел, имеется ли на указанный участок лицензия. Также он обратился посредством телефонной связи в Управление лицензирования недропользованием Министерства, которое занимается именно выдачей лицензий, и по участкам недр местного значения, сбросил им координаты, уточнил, входит ли указанный участок в участок недр местного назначения, имеется ли на данный участок действующая лицензия, законно или нет осуществляются работы. Управление лицензирования сообщили, что указанный участок входит в участок недр местного значения Левобережный, действующих лицензий на указанный участок нет. То есть работы проводились в отсутствие лицензий. Указанный участок был в границах <адрес><адрес>, в связи с чем он позвонил в ОМВД по <адрес><адрес>, чтобы они зафиксировали и проверили данный факт. Через два месяца поступил запрос с УМВД по проведению маркшейдерского замера на данном участке, о выделении специалиста-маркшейдера по данному факту. Было написано поручение в ГБУ Экологическая служба <адрес><адрес>, у которых создана маркшейдерская служба, есть лицензия, специалист-маркшейдер, который проводит данные работы. УМВД с маркшейдером осуществляли выезд. Был проведен маркшейдерский замер участка, где осуществлялись работы, по итогам которого был составлен технический отчет о производстве маркшейдерских работ, в рамках которых были установлены объемы добычи. Позже УМВД был направлен запрос Министерству с данным техническим отчетом для расчета вреда, который был произведен им в 2024 году. Результаты расчета размера вреда, причиненного недрам были направлены в УМВД. Согласно маркшейдерского замера участок относится к категории земель сельскохозяйственного назначения. На землях сельскохозяйственного назначения запрещена добыча полезных ископаемых, так как в соответствии с Земельным Кодексом РФ не предусмотрены такие виды работ на таких землях.. В границах земельных участков категории земель промышленного назначения, земель населенных пунктов, или, возможно, земель лесного фонда, добыча полезных ископаемых возможна. По результатам маркшейдерского замера было установлено, какие земельные участки были затронуты горными работами. Специалистом-маркшейдером была проведена работа по определению того, что на одном из земельных участков, добыча осуществлялась с 2021 по 2023 гг. По указанному земельному участку подсчитаны объемы. Объем извлеченной горной массы составил чуть более 184 000 куб. м., из которых почти 133 000 куб.м. это вскрышные породы и песчано-гравийная смесь 51,66 тыс. куб. м. полезных ископаемых. Он лично на место не выезжал, участие в проверке не принимал, только передал информацию. Маркшейдер с учетом программы Google Карты провел аналитическую работу по хронологии работ. Маркшейдер указывает, что на участке №…328 работы осуществлялись с 2021 по 2023 гг. Видны следы проведения горных работ, горная выработка увеличилась. Участки № …482, №…189 это отработки прошлых лет. Маркшейдерскую съемку проводил главный маркшейдер ФИО93 Ему неизвестно, проводились ли на вышеуказанном участке с 5 сентября по ДД.ММ.ГГГГ какие-либо работы. Моментом выявления правонарушения, который используется при расчете размера вреда, является момент возбуждения уголовного дела. Датой выявления в рамках расчета считали именно дату возбуждения уголовного дела. Когда он сообщил в полицию, уточнил, что инспектор находится на месте, у него свои поручения, которые он должен был выполнить, что в течение часа-полутора он будет находиться на месте; указали координаты, где он находится. Эту информацию сообщали до обеда. После обеда с ним связались сотрудники ОМВД по <адрес><адрес>, уточняли, находится ли сотрудник на месте. Он сообщил, что он уже уехал по другим делам. Есть перечень участков недр местного значения с конкретными границами месторождений. Если в контур данной границы попадает какой-то участок, соответственно это будет являться участком недр местного значения. Левобережный участок согласно картам это большой участок. Соответственно все, что внутри находится, будет являться участком недр местного значения. В границах указанного участка еще могут располагаться несколько участков недр. Если бы это был не участок недр местного значения, они все равно бы передали информацию, но еще бы оповестили Росприроднадзор, так как за границами участков недр местного значения курирует Росприроднадзор. В соответствии с Постановлением № полномочия по расчету возложены на органы исполнительной власти, за кем закреплены полномочия, то есть Министерство. Для определения размера вреда используется уникальная, просто песчано-гравийная смесь, без ГОСТа, усредненная цена.

Из показаний свидетеля ФИО22 №13 следует, что он работает сотрудником службы безопасности ООО «Ресо-лизинг», которое занимается финансовой арендой транспортных средств. Директором обособленного подразделения является ФИО97 Юридический адрес обособленного подразделения - <адрес>. В его должностные обязанности входит обеспечение экономической безопасности компании, проверка клиентов, поиск имущества. В случае нахождения имуществ направляется уведомление о расторжении договора, составляется акт изъятия, изымается машина с последующей реализацией. На основании доверенности он может представлять интересы ООО «Ресо-лизинг» в правоохранительных органах. Ранее его допрашивала следователь по вопросу договорных отношений между ООО «Медведь» и «Ресо-лизинг». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ресо-лизинг» и ООО «Медведь» в лице ФИО18 заключен договор лизинга №ОР-НДВ/012023, договор был по май 2027 года. Было передано имущество, грузовой автомобиль ФАВ, в лизинг с последующим выкупом. Общая сумма по договору была 7 490 000 руб., в том числе НДС. Аннуитетные платежи составляли 188 000 рублей в месяц. Был составлен акт приема-передачи ДД.ММ.ГГГГ. Получателем имущество от ООО «Медведь» по доверенности был ФИО22 №58. Имущество во владении было до ДД.ММ.ГГГГ. В декабре 2023 года договор лизинга был расторгнут из-за систематического нарушения договора по неуплате лизинговых платежей. Направлено уведомление-требование о расторжении договора. Весной, в конце февраля – марте с ним связались сотрудники ОМВД по <адрес><адрес>, где ответственном хранении находился указанный автомобиль, с просьбой принять на ответственное хранение транспортное средство владельца, которым является ООО «Ресо-лизинг». Он его принял. Ему неизвестно, для чего использовался самосвал. Предполагает, что для перевозки инертных материалов. Обычно по договору высчитывается сальдо после реализации транспортного средства, либо после передачи его в повторный лизинг. Имеются ли на данный момент у ООО «Медведь» какие-либо задолженности, сказать не может, так как сальдо будет рассчитываться только после реализации.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО22 №13, данные на стадии предварительного расследования, из которых следует, что согласно спецификации, цена на грузовой самосвал марки «FAW» составляла 7 490 000 рублей. Согласно графику платежей, ООО «Медведь» в течение 48 месяцев, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, должно было выплатить сумму в размере 7 407 830 рублей, первичный аванс составил 1 872 500 рублей. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ имеется просрочка в уплате двух лизинговых платежей подряд на общую сумму 358 000,00 рублей, в т.ч. НДС. В связи с неоднократной просрочкой лизинговых платежей сумма пени по договору №ОР-МДВ/01/2023 от ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ составляет 10 508,00 рублей без НДС. (т. 15, л.д. 39-41).

Оглашенные показания свидетель ФИО22 №13 подтвердил полностью.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО22 №37 показал, что в 2021 году он работал охранником на Первом карьере, который находится по дороге в <адрес>. На работу его нанимал Роял (ФИО3) летом 2020 или 2021 года, когда они встретились в <адрес>. Чей был карьер, ему неизвестно, но на том карьере, где он работал, командовал ФИО3 На смену он приезжал вечером, утром уезжал. Когда экскаватор останавливался, ему звонили, он приезжал, забирал ключ, и был там до утра. За смену ФИО3 платил ему 1000 рублей, платили два раза в месяц, каждые 15 дней. На работу он приезжал на своей машине. На карьере был один экскаватор. Что там делал экскаватор, ему неизвестно, возможно, брали ПГС с карьера. Ночью экскаватор не работал. После ПГС грузили в машину, куда везли ему неизвестно. ПГС грузили в самосвалы «Скания». На ночь на карьере оставался только экскаватор. На карьере он проработал примерно до ноября 2021 года, затем уволился по своему желанию.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показания свидетеля ФИО22 №37, данных на стадии предварительного расследования, следует, что в декабре 2020 года к нему обратился ФИО10 с просьбой поработать у него на «Дальнем» карьере в должности охранника. Ему известно, что у ФИО1 есть 2 карьера: «Дальний» и «Ближний». «Дальний» карьер расположен за <адрес> в сторону с Сакмара, после АЗС «Орен-Ойл» через метров 700-800 поворот направо и вглубь поля и леса около 8 км до карьера. «Ближний» находился перед <адрес>, если ехать из <адрес> имеется поворот налево и вывеска базы отдыха «Новый Берег». На дальнем карьере у ФИО23 Ровшана он проработал до весны 2022 года, после чего уволился по собственному желанию (т. 19, л.д. 140-144).

Оглашенные показания свидетель ФИО22 №37 подтвердил полностью, уточнив, что нанимал его ФИО3, но так как карьер ФИО1, поэтому следователю он сказал, что работал у него.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО22 №10 показал, что ООО «Промдобыча», ООО «Медведь» ему неизвестны. О том, что на территории туристической базы «Новый берег» велась добыча ПГС, ему неизвестно, ПГС он там не приобретал, никогда там не был. У него в собственности имеется много грузовой техники (самосвалы, <адрес>). Грузового самосвала с грз № в его собственности нет. В осмотре места происшествия участия он не принимал.

В порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетеля ФИО22 №10, данные в ходе предварительного расследования, из которых следует, что в период с июня или мая 2023 по август 2023 года он арендовал с последующего выкупом самосвал марки FAW, грз № регион. Последний он использовал в личных целях. В период с 15 июля по ДД.ММ.ГГГГ указанный грузовой самосвал находился под управлением водителя по имени «ФИО38», фамилию он не знает, связь с тем не поддерживает, последний работал у него неофициально, выходил на работу по звонку. Насколько помнит, не позднее ДД.ММ.ГГГГ он отправил ФИО38 грузиться на карьер, расположенный в <адрес><адрес> к лицензиату, к ФИО240», если ехать в сторону <адрес> на повороте слева. ФИО38 позвонил ему и сказал, что тому предложили несколько часов поработать на месте, предложили машину ПГС. Он разрешил. Позже ФИО38 снова позвонил ему и сказал, что его остановили сотрудники полиции, и ему (ФИО22 №10) нужно явиться на место, на базу «Новый Берег» в <адрес>. По приезду слева от въезда на туристическую базу он увидел небольшой навал ПГС, рядом с которым был грузовой самосвал. Был ли на месте экскаватор, не помнит. С его участием был проведен осмотра места происшествия, затем он дал объяснение по поводу нахождения автомобиля на участке местности. В присутствии участкового. В ходе осмотра места происшествия ФИО1, участвовавший в осмотре, в присутствии участкового пояснил, что у того все легально, лицензия есть. Ему сотрудники полиции не говорили, что источник происхождения ПГС незаконный. Он отправлял ФИО38 грузиться ПГС на туристическую базу «Новый берег», тот привозил ему ПГС для строительства, в каком объеме не помнит, сколько машин ФИО38 привез не помнит, учет он не вел. За машину объемом 16 куб.м. он отдавал 8 000 – 9 000 рублей через ФИО38. Кому последний отдавал денежные средства ему неизвестно. Где грузился ПГС последний он не знает, кто был собственником туристической базы не знает. Сопроводительные документы на ПГС не видел, ФИО38 ему никаких документов не передавал. Допускает, что он и отправлял ..., грз № регион, находящийся в его собственности на погрузку ПГС. Знает, что стоимость погрузки КАМАЗа объемом 7 куб.м. на указанной базе стоила 4 000 рублей. ООО «Промдобыча», ООО «Медведь», ФИО3, ФИО1 ему не знакомы (т. 15, л.д. 96-99)

Оглашенные показания свидетель ФИО22 №10 подтвердил полностью, противоречия в показаниях объяснил давностью событий.

Из показаний свидетеля ФИО22 №29, допрошенной в судебном заседании, следует, что ей знаком ФИО1 В 2014 году она устроилась бухгалтером в ООО «Промдобыча» на работу по объявлению на «Авито», он был там руководителем. Офис организации находился в <адрес> на тот момент был ФИО25, кто был учредителем не помнит. ООО «Промдобыча» осуществляло деятельность по добыче ПГС, покупке расходных материалов, чтобы делать железобетонные изделия и так далее, производство и продажу железобетонных изделий. В указной организации она проработала до 2016 года, потом работала в другой организации. В 2017 году ФИО1 снова пригласил ее работать главным бухгалтером. В тот момент офис организации располагался на <адрес> в <адрес>. В 2017 году ФИО1 занимал должности директора. Но в 2016 году увольнял ее не он. Когда устроилась в 2017 году, организация осуществляла только деятельность по добыче и продаже ПГС. В организации проработала до июля 2019 года перестала занимать должность в связи с открытием процедуры банкротства. У организации были открыты расчетные счета в разных банках, основные «Альфа-банк» и «Сбербанк». В 2014 году в ООО «Промдобыча» по штату числилось 30 человек, в 2017 году около 10. Были водители, охранники, бухгалтер, юрист, секретарь, директор. На балансе организации числилось четыре грузовых самосвала «Скания», оборудование ЖБИ, тяжелая грузовая техника типа экскаватора. В период ее работы у ООО «Промдобыча» была действующая лицензия на добычу ПГС, была выдана еще до нее лет на 10. Согласно лицензии карьер располагался в 4х км северо-западнее <адрес>. Лицензия действовала до 2020 года. На карьере она была несколько раз в 2018 или 2019 году, до этого не посещала. По лицензии объем ПГС был до 100 000 т. Или 100 000 куб.м. За время ее работы в ООО «Промдобыча», по предложению ФИО1, с 2018 года она также занимала должность директора и учредителя, но фактическим руководителем был ФИО1 В 2019 году бухгалтером работала не она. В 2015-2016 гг. у организации накопились долги. В связи с чем позднее ИФНС подала на банкротство. ООО «Промдобыча» принимало попытки, чтобы погасить долги. Все долги были погашены, банкротство отменено. В 2022 году она в должности директора, приняла на себя эти обязанности для того, чтобы в дальнейшем закрыть предприятие, ликвидировать. Но откуда-то снова образовались долги. Засомневалась, что спокойно можно закрыть предприятие, в декабре 2023 года подала сведения в ИФНС о том, что не является директором и учредителем реально. Конкурсным управляющим ООО «Промдобыча» был ФИО98, поэтому с 2019 года отчетность не сдавалась. Для осуществления деятельности организация также арендовала технику, привлекались иные организации для добычи ПГС. По реализации транспортных услуг и за аренду транспортных средств у ООО «Промдобыча» возникла задолженность перед ФИО1 ООО «Медведь» ей неизвестно, с указанным ООО «Промдобыча» не сотрудничало. Весь добытый объем ПГС был реализован, при этом что-то оставлялось на запас, в случае половодья, отправлялось куда-то на хранение.

По ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО22 №29, данные в ходе предварительного расследования, из которых следует, что в марте 2014 года она устроилась главным бухгалтером по объявлению в ООО «Промдобыча», где познакомилась с ФИО1 ООО «Промдобыча» было зарегистрировано по адресу: <адрес><адрес>, по месту прописки ФИО1, фактически офис находился по адресу: <адрес><адрес>, пер. Горный, <адрес>, где находится ЖБИ-завод. На момент ее трудоустройства учредителем и директором ООО «Промдобыча» ФИО99, но фактически всей деятельностью руководил ФИО1 Основным видом деятельности ООО «Промдобыча» являлись добыча и реализация ПГС, изготовление и реализация бетонной продукции. В период с 2014 по 2015 года директором ООО «Промдобыча» была назначена ФИО13, В июле 2015 года она (ФИО22 №29) была назначена на должность директора, на основании заявления ФИО13, поданного в налоговый орган МИФНС России № по <адрес><адрес> об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов, последняя прекратила свои полномочия. В январе 2016 года она уволилась по собственному желанию, директором снова назначена жена ФИО1 – ФИО13 В августе 2017 года ФИО1 позвал ее работать на должность главного бухгалтера. На тот момент последний являлся директором. Офис фактически располагался по адресу: <адрес>, офис 2. Основным видом деятельности на тот момент у ООО «Промдобыча» остались только добыча и реализация ПГС. В августе 2018 года ФИО1 предложил ей стать директором, она согласилась, в связи с чем было подано заявление в МИФНС № по <адрес><адрес> о прекращении полномочий ФИО1 и возложении полномочий на нее. ФИО1 стал учредителем. В июле 2022 года МИФНС № по <адрес><адрес> в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Промдобыча» внесена запись о прекращении в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), а в августе 2022 года МИФНС № по <адрес><адрес> в ЕГРЮЛ внесена запись о возложении полномочий на нее, как директора ООО «Промдобыча». В декабре 2023 года она подала заявление в МИФНС № по <адрес><адрес> о недостоверности сведений о руководителе и учредителе ООО «Промдобыча», после чего МИФНС № по <адрес><адрес> примет соответствующее решение. В настоящее время она не имеет права представлять интересы ООО «Промдобыча». Размер доли в уставном капитале общества составляет 10 000 рублей, у ООО «Промдобыча» были открыты счета в АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк». Штатная численность ООО «Промдобыча» в 2014 году составляла 30 человек, в 2015 году – около 15 человек, в 2018 году – около 12 человек. Кто какие должности занимал, не помнит. С 2019 года ООО «Промдобыча» деятельность не осуществляет, штат отсутствует.

В 2015 году, в период ее руководства, на балансе ООО «Промдобыча» числились земельные участки, на которые выдавалась лицензия и осуществлялась добыча ПГС, грузовой транспорт, бетономешалка, автобусы и т.д. В 2018 году земельные участки были проданы ФИО3, часть транспорта ФИО1 продал третьим лицам, а часть транспорта перерегистрировал на себя. В 2019 году при банкротстве все сделки за предыдущий период были отменены на время банкротства, земельные участки, которые ранее были проданы, перешли в собственность ООО «Промдобыча». На ДД.ММ.ГГГГ году действующих лицензий на пользование недрами не имеется. Действие единственной лицензии, выданной в 2012 году, закончилось в 2022 году в связи с истечением срока. Указанная лицензия давала право на добычу и реализацию ПГС с земельного участка, который располагался севернее 4-х км от Татаро-Каргалинского сельсовета, ориентир: проезжая <адрес> в сторону <адрес> около 1,5 км после АЗС имеется поворот направо на полевую дорогу, по которой нужно было проехать вдоль лесополосы, через ручей, так называемый Дальний карьер. На указанном карьере она была очень редко. Примерный объем добычи ПГС, во время ее руководства, составлял до 100 000 куб.м. Бухгалтерский учет велся ею лично. Все налоговые декларации подавались ею лично.

Когда устроилась в 2017 году главным бухгалтером в ООО «Промдобыча», у последнего уже имелась задолженность перед ИФНС России № по <адрес><адрес> в сумме более 2-х млн. рублей. Задолженность образовалась за предыдущие периоды деятельности, даже до вступления в должность ФИО1, т.е. в период руководства ФИО13 За период ее (ФИО22 №29) работы в должности директора задолженность частично погашалась в небольших количествах, но долг перед Налоговой увеличивался, так как ООО «Промдобыча» вело свою деятельность (начислялась заработная плата, реализовывалась продукция). Так сумма задолженности была увеличена до 4 381 430,58 рублей, а ООО «Промдобыча» не могло ее погасить. О том, что ДД.ММ.ГГГГ было вынесено решение об утверждении мирового соглашения в ходе наблюдения, в связи с чем, дело о несостоятельности (банкротстве) было прекращено ей ничего неизвестно. По документам, которые предоставлялись в офис ООО «Промдобыча» ей известно, что руководство ООО «Промдобыча» в период процедур наблюдения и конкурсного производства, в 2018-2019 гг., осуществлялся конкурсным управляющим ФИО98, с которым она лично не знакома, никогда с ним не общалась. У ООО «Промдобыча» перед ИП ФИО1 имелась задолженность в размере: основной долг – 5 513 775,97 рублей, штраф, пени, неустойка – 2 351 324,02 рублей, образовавшаяся в связи с тем, что ИП ФИО1 сдавал в аренду ОО «Промдобыча» транспорта (самосвалы), помещение офиса на <адрес>, покупал ПГС с целью дальнейшей реализации.

ООО «Медведь» ей не знакомо, руководитель ей неизвестен, договора от имени последнего не подписывала, ПГС на хранение не передавала. Весь объем добытого ООО «Промдобыча» ПГС был реализован, это отражено в налоговых декларациях по налогу на добычу полезных ископаемых. Складских помещений, территорий для хранения ПГС у ООО «Промдобыча» не было. Остатка ПГС не числилось и не числится в настоящее время. С ноября 2019 года в налоговую перестали передаваться декларации по налогу на добычу полезных ископаемых, так как она была уволена, вся ответственность за подачу отчетных документов лежала на конкурсном управляющем ФИО98 Третьи лица на подрядных условиях для добычи ПГС не привлекались, в том числе ни ООО «СК «Северо-Восток», ни ИП ФИО1 (т. 19, л.д. 102-109).

Оглашенные показания свидетель ФИО22 №29 подтвердила в полном объеме.

Согласно показаниям допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО22 №14 в 2022 или 2023 году по совету знаком он собирался устроиться на карьер водителем погрузчика. Когда он приехал на карьер рядом с <адрес><адрес><адрес>, познакомился с ФИО3 На территории карьера находилась большая куча ПГС, грузовики, экскаватор. Его трудоустраивал ФИО31. На карьере он работал водителем грузовика, перевозил ПГС по адресам, которые ему говорили, например, в <адрес>, в <адрес>. Куча ПГС, с которой загружали ПГС, находилась при въезде на территорию карьера, возле леса. В ночное время ПГС не перевозили. Его рабочий день был с 8.00 часов до 18.00 часов, за день он делал 2-3 рейса. Когда привозил ПГС по назначенному адресу, деньги ему никто не передавал. Он не видел, чтобы добывали ПГС. На ПГС документы ему не передавали. Кроме него на карьере работали другие люди, он ни с кем не знаком. Ему неизвестна, была ли лицензия на добычу ПГС, он вообще не думал о том, законная или нет деятельность. Он проработал около месяца, потом уволился, в 2023 году снова устроился, проработал около двух недель и снова уволился. За время его работы он не видел, чтобы на карьер приезжали сотрудники правоохранительных органов. Думает, что земельный участок, на котором он работал, принадлежит.

Из показаний свидетеля ФИО100 следует, что он является генеральным директором ООО «Завод «Куб». Примерно в 2018 году он познакомился с ФИО1, который приехал к нему на завод и предложил приобрести ПГС. Сотрудничество длилось несколько месяцев, пока не приехали сотрудники правоохранительных органов и сказали, что ПГС, который поставляет ФИО1 незаконный. С ФИО1 они заключали договор. Последний предоставлял ему документы, была ли среди них лицензия не помнит. Помнит, что по документам ПГС принадлежала ООО «СК «Северо-Восток», которое приобрело ее у ООО «Промдобыча». Ранее им были предоставлены все документы в УМВД, в том числе товарно-транспортные накладные. Объем ПГС в договоре не обговаривался, цена указывалась за 1 куб.м. с учетом стоимости доставки. Доставка ПГС осуществлялась силами ФИО1 на самосвалах. Сам он на место добычи ПГС не выезжал, где добывали ПГС он не интересовался. ФИО2 ему незнакома. Оплата за ПГС осуществлялась безналичным расчетом. Когда они прекратили сотрудничество с ФИО1, к ним приходил представитель ООО «Медведь» по имени Аслан. ООО «Медведь» представили документы с суда, что права на ПГС принадлежат им, вся ПГС добыта законно. В документах была указана фамилия директора ООО «Медведь» - ФИО18 С ООО «Медведь» они сотрудничать не стали. Его завод занимается производством железобетона и бетона, для этого они закупали ПГС. Возможно, ООО «СК «Северо-восток» также у них приобретало какую-то продукцию. Сотрудничество с ООО «СК «Северо-восток» длилось менее года. Ему известно, что учредителем и директором ООО «СК «Северо-восток» являлся ФИО1

ФИО22 ФИО22 №47 в судебном заседании показал, что является директором ООО «ЦентрМаркет». С ФИО1 он познакомился более 15 лет назад, когда последний занимался строительством. Примерно в 2021 году между ООО «ЦентраМаркет» и «ООО «СК «Северо-восток» был заключен договор на поставку ПГС. ООО «ЦентрМаркет» нужна была ПГС для производства керамзитоблоков. Договор пролонгировался, с ООО «СК «Северо-восток» они сотрудничали дважды. В 2021 году был закуплен большой объем ПГС, в 2023 года – небольшой. Была ли у ООО «СК «Северо-восток» лицензия на добычу ПГС ему неизвестно. Ему известно, что ПГС добывали где-то на <адрес>. Он сам на карьер не выезжал. Доставка ПГС осуществлялась самосвалами продавца, типа Скания, водители также были от продавца. ООО «ЦентрМаркет» также сотрудничало с ООО «Медведь», когда был заключен договор, точно не помнит, возможно, в 2022 году. От имени ООО «СК «Северо-восток» выступал ФИО1, кто выступал от имени ООО «Медведь» не помнит. Стоимость купленного ПГС была примерно 300-500 рублей за куб. м, общую сумму не помнит. Оплата за ПГС осуществлялась по факту, безналичным расчетом на счет ООО «СК «Северо-восток». Сначала привозили ПГС, потом приезжал сотрудник и привозил документы на ПГС, проводилась сверка, затем документы подписывали. ФИО2, ФИО3 ему незнакомы. Была ли лицензия у ООО «Медведь», ему также неизвестно. В договоре предусмотрен пункт, что продавец гарантирует законность продаваемой продукции, поэтому лицензию они не запрашивали.

Из показаний свидетеля ФИО22 №49 следует, что он состоит в должности юрисконсульта ООО «Благоустроитель». С ФИО1 знаком примерно с 2016 года. В 2022 году у ООО «Благоустроитель» были договорные отношения с ООО «СК «Северо-восток» по поставке инертных материалов (песок, ПГС, щебень), срок действия договора истек ДД.ММ.ГГГГ. ПГС закупалось для строительства дороги в п. <адрес><адрес><адрес>. Директором ООО «СК «Северо-восток» являлся ФИО1 Кто заключал договор от имени ООО «СК «Северо-восток» ему неизвестно, полагает, что это обсуждалось между руководством компаний. Контактировал ли он с кем-либо из ООО «СК «Северо-восток», не помнит. Когда ПГС была продана, в бухгалтерию направлялись документы; если объем ПГС был подтвержден, то производилась оплата безналичным способом. Ему неизвестно, была ли лицензия на добычу ПГС у ООО «СК «Северо-восток»; когда они запрашивали документы, после им была представлена лицензия на ООО «Промдобыча». Договор была предусмотрена поставка ПГС силами поставщика. Где добывалась ПГС и откуда привозилась, пояснить не может. В связи с тем, что ООО «Благоустроитель» произвел оплату за больший объем ПГС, чем было поставлено ООО «СК «Северо-восток», у последнего образовалась задолженность в размере около 100 000 рублей. Стоимость ПГС за 1 куб.м. составляла около 400 рублей, включая стоимость доставки. Насколько ему известно, между ООО «Благоустроитель» и ООО «Медведь» никаких отношений не было.

В порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетеля ФИО22 №49, данные на предварительном расследовании, из которых следует, что от лица ООО «СК «Северо-Восток» по телефону он также контактировал с бухгалтером по имени Ирина. Ее номер телефона №, его передал ему ФИО1 С Ириной он обсуждал вопросы по заключению договора. ФИО3, ФИО2,, ФИО18, ему не знакомы. Возможно ФИО2 является тем бухгалтером Ириной, с кем он общался по телефону (т. 18, л.д. 77-80).

Оглашенные показания свидетель ФИО38 П.П. подтвердил в полном объеме, объяснив противоречия давностью событий.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО22 №35 показал, что ему знаком ФИО1 с 2014 года. Ранее он был водителем, возил последнего, но на него не работал в тот период, просто возил по его просьбе. В 2014 года у ФИО1 был цементный завод, в <адрес>. В 2021-2023 годах у ФИО1 был офис на <адрес> в <адрес>. В 2021 году хотел устроиться официально к нему экскаваторщиком, писал заявление, к которому прикладывал копию паспорта, водительского удостоверения и СНИЛС. Почему хотел устроиться экскаваторщиков именно к ФИО1, не помнит.

В порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетеля ФИО22 №35, данные в ходе предварительного расследования. Из оглашенных показаний следует, что с ФИО1 знаком примерно с 2010-2012 гг. через общих знакомых. Знает, что у последнего на тот момент имелись карьеры, на которых тот осуществляет добычу и вывоз ПГС. Чтобы попасть на первый карьер, «ближний», необходимо не доезжая <адрес> около 1,5 км повернуть налево в лес, и через шлагбаум проехать прямо. Карьер представлял собой озеро. Справа от него осуществлялось строительство жилых объектов. На данном карьере он был всего несколько раз, когда-либо привозил, либо забирал кого-нибудь, т.к. на тот момент работал в «Яндекс Такси». Второй карьер «дальний» располагался за <адрес>, в сторону <адрес>, проезжая АЗС «Орен-Ойл» и метров через 700-800 имелся съезд вправо на полевую дорогу, по которой необходимо проехать около 6-8 км. На данном карьере с правой стороны были бытовки, рядом стояла специальная техника (бульдозер и экскаватор). Слева от дороги был карьер, заполненный водой. На данном карьере он был всего один-два раза, когда кого-то также либо привозил, либо забирал. Примерно в середине августа 2021 года он обратился к ФИО1 с целью официально трудоустроиться. На тот момент офис последнего находился по адресу: <адрес>, офис 2. ФИО1 предложил трудоустроить его на должность машиниста экскаватора, и что для этого ему необходимо написать заявление, к которому приобщить копии СНИЛС, паспорта, водительского удостоверения и ИНН. Со слов ФИО1 заработная плата у него составляла бы 15 000 рублей в месяц. Он написал заявление, приложил к нему необходимые документы и передал его бухгалтеру Ирине Николаевне. Фактически у ФИО1, ООО «СК «Северо-Восток» в должности машиниста экскаватора он никогда не работал. Иногда он возил ФИО1 по его делам, и тот ему платил, как за услуги такси. Каких-либо денежных средств от ФИО1 и ООО «СК «Северо- Восток» в качестве заработной платы, он никогда не получал (т. 19, л.д. 156-158).

Оглашенные показания свидетель ФИО22 №35 подтвердил полностью.

Согласно показаниям свидетеля ФИО22 №57, допрошенного в судебном заседании, он работает прорабом в ООО «Оренбургэлектросельстрой» (далее – ООО «ОЭСС»). Организация занимается строительством линий электропередач, электроподстанций. Примерно в 2021-2022 годах ООО «ОЭСС» разово приобретало у ООО «СК «Северо-восток» ПГС на общую сумму около 50 000 – 60 000 рублей. ПГС организация забирала на своем самосвале с карьера вблизи <адрес><адрес><адрес>. Был выставлен счет в бухгалтерию организации, затем они направили машину за ПГС. Качество приобретенного ПГС им не понравилось, поэтому они стали приобретать ПГС в ООО «Каскад». Была ли лицензия на добычу ПГС у ООО «СК «Северо-восток», ему неизвестно, тони ее не запрашивали. Оплата за ПГС производилась безналичным расчетом. ФИО1 он видел на карьере. Стоимость приобретенного ПГС была примерно 400-500 рублей за 1 куб.м. Сначала им предложили приобрети ПГС за наличный расчет, на что он ответил, что им необходимо провести оплату безналичным способом, поэтому ему дали телефон бухгалтерии.

Из показаний свидетеля ФИО22 №56 следует, что он является директором ООО «Бенар», ранее организация имела название ООО «Бетон-56». Основным видом деятельности организации является производство товарного бетона. Ему известно ООО «СК «Северо-восток». У последнего в 2021 году ООО «Бетон-56» приобретало ПГС. Была ли лицензия у ООО «СК «Северо-восток» на добычу ПГС на момент покупки, он не помнит. Купленный ПГС скорее всего привозили силами продавца, поскольку у ООО «Бетон-56» собственного транспорта нет.

По ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетеля ФИО22 №56, данные в ходе предварительного расследования, из которых следует, что с 2021 по 2022 гг. он являлся единственным учредителем и директором ООО «Бетон 56», которое в 2022 году сменило свое название на ООО «Бенар», оставив прежний ИНН. Основным видом деятельности являлось и является производство товарного бетона. С целью осуществления производства бетона необходимо приобретение инертных материалов (ПГС, щебень, песок, цемент). В связи с этим у ООО «Бенар» имеется большое количество контрагентов, у которых приобретаются необходимые инертные материалы. Среди контрагентов, у которых ООО «Бетон-56» приобретало ПГС в 2021 году, есть ООО «СК «Северо-Восток», директором которого являлся ФИО1 С последним лично не знаком, знает об этом только по документам. Все переговоры с представителями ООО «СК «Северо-Восток» вели его сотрудники, кто конкретно с ФИО1 работал, сказать не может, так как прошло уже почти 3 года. В период 3-ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Бетон-56» со стороны ООО «СК «Северо-Восток» поставлялась ПГС на объект, расположенный по адресу: <адрес>. Договор между на поставку ПГС не составлялся. Первоначально поставлялась ПГС, после чего производилась оплата. Общий объем ПГС со стороны ООО «СК «Северо-Восток» был завезен на сумму 510 720 рублей, которая была оплачена в полном объеме. Весь объем ПГС завозился транспортными средствами ООО «СК «Северо-Восток», среди которых были самосвалы различных марок. Водители также были от ООО «СК «Северо-Восток». Откуда завозился ПГС, ему было неизвестно. ФИО1, ФИО3, ФИО26, ФИО2, ООО «Медведь» ему незнакомы, слышит о них впервые. Есть ли лицензия на добычу ПГС у ООО «Медведь», ООО «СК «Северо-Восток», ФИО1, ФИО3, ФИО26, ФИО2 ему не известно (т. 19, л.д. 183-185).

Оглашенные показания свидетель ФИО22 №56 подтвердил полностью, дополнительно пояснив, что ФИО1 ему лично не знаком, как и указано в протоколе допроса, просто знакома фамилия, так как фигурировала в документах.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО22 №59 показал, что он является генеральным директором ООО «АртСтройГрупп», которое занимается дорожными работами. Для работы организация закупает строительные материалы (ПГС, щебень, сыпучие). Постоянных контрагентов, у которых закупается материал, нет, они мониторят рынок в поисках дешевого варианта. В 2022 году было очень много заказов. Ранее его вызывали на допрос, где показали документы, что ООО «АртСтройГрупп» приобретало ПГС у ООО «Медведь». Указанные обстоятельства не отрицает. ФИО1, ФИО3, ФИО2, ему лично не знакомы, допускает, что могли общаться по телефону. Для приобретения ПГС отправлял наемные машины. Где забирали ПГС, ему неизвестно. Ему достаточно, что привезли качественный материал и направили бумаги в бухгалтерию. О наличии лицензии на приобретенный ПГС ему ничего неизвестно. По поводу ООО «СК «Северо-восток» пояснить ничего не может.

В порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетеля ФИО101, данные в ходе предварительного расследования, из которых следует, что в 2022 году в адрес ООО «АртСтройГрупп» со стороны ООО «Медведь» была поставлена ПГС на сумму 400 000 рублей, которая была оплачена в полном объеме ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Медведь» № (т. 19, л.д. 159).

Оглашенные показания свидетель ФИО22 №59 подтвердил в полном объеме.

ФИО22 ФИО22 №40 в судебном заседании показал, что является директором ООО «Спецстрой», которое занимается строительством дорог, земляных работ. Для осуществления деятельности закупаются стройматериалы (ПГС, щебень, глина, песок). В 2021-2022 годах много у кого приобретали материалы для работы, в том числе у ООО «СК «Северо-восток» приобретали ПГС примерно в зимний-весенний период. Директором ООО «СК «Северо-восток» является ФИО1 Как познакомился с последним, не помнит. Ему было известно, что недалеко от <адрес> есть карьер, ему подходило территориально. Для приобретения ПГС он позвонил п телефону, спросил, есть ли ПГС, уточнил стоимость. Был выставлен счет, который он оплатил, выбрал объем ПГС. ООО «Спецстрой» отправляли свои автомобили на карьер, их загружали. Была ли лицензия у ООО «СК «Северо-восток» на добычу ПГС ему неизвестно. Когда была первая поставка сказать не может. Оплата за ПГС производилась безналичным расчетом. Стоимость за 1 куб. м. ПГС составляла примерно 350-400 рублей. Общую сумму и объем поставленной ПГС назвать не может. Кроме ФИО1, он также общался с его братом и бухгалтером ФИО2 Насколько знает, у ООО «СК «Северо-восток» было два карьера. Тот, что возле <адрес> был накопителем. Там также находится база отдыха «Новый берег». На карьере была куча ПГС, с которой осуществлялась погрузка. Он не видел, велась ли на карьере добыча ПГС, водоемы также не видел, так как внутрь территории не заезжал. Был ли на территории карьера шлагбаум, не помнит. На базе он также видел ФИО3 Он был там весной, когда начался паводок, примерно это было в 2021 году. Поставки ПГС от ООО «СК «Северо-восток» были непродолжительный период времени. Когда они забрали весь объем ПГС, который был оплачен, больше сотрудничества не было. В целом по поставке ПГС претензий к ООО «СК «Северо-восток» не было, иногда были задержки с поставкой. Была ли задолженность у ООО «СК «Северо-восток» перед ООО «Спецстрой», сказать не может. С ФИО2 познакомился, когда подписывали документы в офисе ООО «СК «Северо-восток» на <адрес>. ООО «Медведь» ему неизвестно.

По ходатайству государственного обвинителя, в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО22 №40, данные на предварительном расследовании, из которых следует, что об ООО «СК «Северо-восток» он узнал через знакомых, которые сказали, что ФИО1 занимается добычей и реализацией ПГС по более низкой цене, чем другие. Это его заинтересовало, ему передали номера телефонов ФИО1 Созвонившись с последним, он объяснил, что для осуществления деятельности ему необходима ПГС. ФИО1 обязался поставлять необходимый объем ПГС, а также предоставить лицензию на право добычи ПГС, а также сертификаты качества ПГС. Все вопросы по приобретению и поставке ПГС согласовывались с ФИО1 Обсудив условия поставки и оплаты, в ноябре 2021 началась поставка ПГС со стороны ООО «СК «Северо-Восток». Договор между не заключался, в связи с тем, что ФИО1 долгое время обещал его завезти в офис, чего не сделал. Стоимость 1 куб.м. ПГС составляла 250 рублей. Также от лица ООО «СК «Северо-Восток» по телефону он контактировал с мужчиной по имени Широслан, телефон которого дал ему ФИО1 Как он понял, Широслан был заместителем ФИО1, и с последним он обсуждал вопросы организации поставки ПГС. В связи с тем, что до лета 2022 ФИО1 так и не предоставил лицензию на право добычи ПГС, а также сертификаты качества на нее, то последнему было сказано, что поставка ПГС больше не требуется, и поставка ПГС прекратилась. Стало ясно, что лицензии на добычу, реализацию ПГС у ФИО1 и его фирм, отсутствуют. Офис ООО «СК «Северо-восток» расположен по адресу: <адрес>, на первом этаже, с левого крыла здания. За период январь 2021 – декабрь 2022 года со стороны ООО «СК «Северо-Восток» была поставлена ПГС на сумму 475 000 рублей. Оплата была произведена в размере 525 000 рублей, в связи с чем у ООО «СК «Северо-Восток» имеется задолженность перед ООО «Спецстрой» в размере 50 000 рублей. Претензий к ООО «СК «Северо-Восток» по поводу указанной задолженности не имеет (т. 17, л.д. 178-181; т. 19, л.д. 111-114).

Оглашенные показания свидетель ФИО22 №40 подтвердил полностью.

Из показаний свидетеля ФИО22 №58, допрошенного в судебном заседании, следует, что он является супругом ФИО2, но с последней с сентября 2023 года совместно не проживает, брак официально не расторгнут. В 2022 году его пасынок, ФИО18, приобрел и стал директором ООО «Медведь». Последнее занималось агентской деятельностью по перепродаже песка, ПГС. Бухгалтерию ООО «Медведь» вела его супруга, ФИО2 С покупкой ООО «Медведь» ФИО18 частично помогли он с женой денежными средствами. ПГС для перепродажи покупали в <адрес>, у ФИО23, на базе у ФИО1 был огромный навал ПГС, который принадлежал ФИО22 №16, затем перепродавали дороже. ФИО22 №16 показывала определение Дзержинского районного суда <адрес> в подтверждение того, что навал ПГС принадлежит ей. У ООО «Медведь» были лизинговые машины, FAW, и на них заезжали, забирали ПГС. Водители также были от ООО «Медведь». Одним из тех, кто приобретал ПГС у ООО «Медведь», было ООО «ЖБИ «Маяк», которым ПГС продавалась по цене 500 рублей за 1 куб.м. Клиентов на продажу ПГС искали через знакомых. Также был аккаунт в «Авито», размещалось ли там объявление о продаже ПГС, ему неизвестно. Кто загружал ПГС на территории базы у ФИО1, ему неизвестно. Они сразу выкупили объем ПГС, порядка 25 000 куб.м., и постепенно вывозили. Большая часть денежных средств в счет оплаты ПГС была выплачена. Больше всего приобретали ПГС для перепродажи у ФИО22 №16, с остальных карьеров брали небольшими партиями, т.к. у ФИО23 дорого, а в <адрес> далеко. Покупка ПГС у ФИО22 №16 производилась осенью-зимой 2022 года, а вывозить ПГС и продавать ООО «ЖБИ «Маяк» стали уже весной-летом 2023 года. ДД.ММ.ГГГГ у них дома проводился обыск, он принимал в нем участие. После обыска ФИО2 повезли на турбазу «Новый берег», где она находилась до 23 часов, там также проводился обыск или выемка. После ФИО2 повезли на <адрес> в УМВД. Когда он забрал оттуда ФИО2, примерно в 2 часа ночи, у последней была истерика, он сказала, что ФИО1 и ФИО3 закрыли. После указанных событий он дважды ездил на турбазу. Первый раз ДД.ММ.ГГГГ, забирал личные вещи ФИО2 Там все было открыто, люди вывозили ПГС, красный экскаватор копал. Он сфотографировал зеленый «...» без грз, когда тот выезжал из-за леса. Очень был удивлен происходящему. Второй раз он поехал на турбазу ДД.ММ.ГГГГ. Фотографировал для того, чтобы спросить у ФИО2 кто там что делает, если всех закрыли. Сам он вопросов никому не задавал на базе. После произошедшего ООО «Медведь» деятельность не осуществляет, самосвалы, которые были в лизинге, арестовали, образовались долги. Договоры лизинга расторгнуты.

С ФИО2 он состоит в браке 11 лет, у них есть малолетний ребенок. Так как он на текущий момент безработный, то воспитанием и финансированием потребностей ребенка занимается только ФИО2 Может охарактеризовать последнюю как мать, любящую своих детей; дети для нее на первом месте, даже если они не правы; хозяйственная; участвует в общественной жизни села» занимается благотворительностью деятельностью; принимает активное участие в школьной жизни ребенка. У ФИО2 имеется онкологическое заболевание, в связи с чем она на протяжении нескольких лет принимает лекарственные средства, проходит химиотерапию. Также ФИО2 стоит на учете в психоневрологическом диспансере.

На территории базы он видел Мишу (ФИО7), фамилию его не знает. Видел, как последний ходил по территории с граблями, собирал мусор, пилил деревья, заборы красил. У кого именно он работал, сказать не может.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО22 №28 показал, что ему знаком ФИО3. На машине своего брата, ..., грз № около 5-6 раз он ездил на карьер, ему нужена была ПГС для личных целей. Чтобы попасть на карьер, нужно ехать из <адрес> в сторону <адрес>; через 300-400 метров после моста через <адрес> повернуть направо, там будет надпись о базе отдыха; проехать вниз до шлагбаума. За лето 2023 года он оттуда вывез примерно 6 машин ПГС, стоимость машины ПГС составляла примерно 2500 рублей. За ПГС он расплачивался наличными ФИО3, думает, что он был хозяином карьера. Он видел, как машины со стороны <адрес> тоже заезжали на карьер. При въезде на территорию за деревьями, примерно через 200 метров, была куча ПГС, размером примерно с 10 машин по 20 куб.м., оттуда производил погрузку желтый или красный экскаватор. Он не видел, чтобы велась добыча ПГС. Перед въездом его останавливали, спрашивали, куда он едет, он отвечал, что за ПГС. Документы на ПГС он не спрашивал. Возможно, к куче подвозили еще ПГС, так как она обновлялась. Один раз, когда он поехал за ПГС. Его остановила полиция, допросила, зачем он туда заехал, на что он сказал, что за ПГС, так как туда все приезжают за ПГС.

Государственный обвинителем в порядке ч. ст. 281 УПК РФ заявлено ходатайство об оглашении показаний свидетеля ФИО22 №28, данных на стадии предварительного расследования. Из оглашенных показаний следует, что он более года занимается перевозками щебня, ПГС, песка, глины на автомобиле ... с грз №, принадлежащем его брату ФИО22 №28

Примерно с июня-июля 2023 года он периодически приобретает ПГС на базе отдыха «Новый Берег» по адресу: <адрес><адрес>. В период с июня-июля 2023 по ДД.ММ.ГГГГ он приобретал ПГС на указанной базе около 20-30 раз объемом по 7 кубических метров за 1 рейс стоимостью 500 рублей за 1 кубический метр, при этом рассчитывался денежными средствами в наличной форме с собственниками базы ФИО33 и его сыном Роялом.

У Рояла он просил документы на ПГС, на что тот ему сообщил, что добыча ведется законно и ему не нужно переживать (т. 16, л.д. 33-36).

Оглашенные показания свидетель ФИО22 №28 подтвердил, объяснив противоречия волнением. Уточнил, что денежные средства за ПГС передавал только ФИО3, а ФИО1 он знает, как человека из <адрес>, лично с последним не знаком.

Согласно показаниям свидетеля ФИО13, допрошенной в судебном заседании, она является бывшей супругой ФИО1 С последним у них есть общий ребенок, также они совместно воспитывали ее детей от первого брака, и его сына. ФИО3 она воспитывала с трех лет, он называет ее мамой. Они часто видятся. Они вместе оказывают помощь участникам Специальной военной операции, отправляют очень много. Оплату производят и как физические лица, и от имени индивидуального предпринимателя, статус которого она имеет. В основном отправляют по картам либо наличными. ФИО1 привлекает диаспору к участию в оказании помощи. Первое время отправляли фуры с продуктами. Сейчас в основном помогают техникой, закупают оборудование, прицелы, тепловизоры, дроны, противодроны, детекторы, обмундирование, также закупают оборудование и медикаменты для госпиталей. Закупку производит напосредственно она, оплату также производит она, ФИО1 передает ей для этого наличные денежные средства. В ходе следствия были изъяты денежные средства в сумме 250 000 рублей, которые принадлежат ей и были предназначены для покупки машины на фронт. Также ей знаком ФИО7, которого может охарактеризовать как хорошего, доброго, бескорыстного человека.

По ходатайству государственного обвинителя, на основании ст. 281 УПК РФ, с согласия участников процесса, в судебном заседании оглашены показания свидетелей.

Из показаний свидетеля ФИО22 №1 следует, что он является директором ООО «Мега-Транс». Учредителем ООО «Мега-Транс» является ФИО207 Основным видом деятельности является добыча общераспространенных полезных ископаемых. Офис организации юридически зарегистрирован и фактически находится по адресу: <адрес>, пом№, ком№ Добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляется на основании лицензии ОРБ №ВЭ от ДД.ММ.ГГГГ В период с января 2021 добыча, отгрузка и реализация ПГС в адрес сторонних организаций, ИП и физическим лицам не осуществляется. ООО «СК «Северо-Восток», ООО «Медведь», ФИО1, ФИО3о, ФИО2 ему не знакомы. Никаких договорных, финансовых взаимоотношений у Общества с ООО «СК «Северо-Восток», ООО «Медведь», ФИО1, ФИО3о, ФИО2 никогда не было, отгрузка и реализация ПГС в адреса последних никогда не осуществлялась (т. 16, л.д. 133-135).

ФИО22 ФИО22 №2 на предварительном расследовании показал, что с августа 2014 года занимает должность заместителя директора по производству в ООО «РАМстройМАШ». Единственным учредителем и директором Общества является ФИО102 Основным видом деятельности является добыча общераспространенных полезных ископаемых. Офис Общества юридически зарегистрирован и фактически располагается по адресу: <адрес>. Добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляется на основании лицензии № ТР, выданной на период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гг., месторождение «Раздольский-2», на территории <адрес><адрес> и находится в 3,0 км восточнее <адрес><адрес><адрес>. С 2014 года деятельность на данном месторождении не осуществляется, в связи с нецелесообразностью осуществления деятельности и отсутствием ближайших мест сбыта. В адрес Министерства природных ресурсов <адрес><адрес> каждые полгода направляются письма о приостановке срока действия лицензии. То есть с 2014 года добыча, отгрузка и реализация ПГС в адрес сторонних организаций, ИП и физическим лицам не осуществлялась. ООО «СК «Северо-Восток», ООО «Медведь», ФИО3о, ФИО2 ему не знакомы. ФИО1 ему знаком, познакомился с последним в период 2014 – 2016 гг. На тот момент ФИО1 предлагал директору Общества ФИО102 приобрести месторождение «Радужное» по добыче песка, которое было оформлено на фирму последнего ООО «СК «Урал». Так как данное месторождение располагалось на территории <адрес>, и находилось довольно далеко от <адрес>, то ФИО102 отказался. Никаких договорных, финансовых взаимоотношений у ООО «РАМстройМАШ» с ООО «СК «Северо-Восток», ООО «Медведь», ФИО1, ФИО3о, ФИО2 никогда не было, отгрузка и реализация ПГС в адрес последних никогда не осуществлялась (т. 16, л.д. 138-140).

Допрошенная на предварительном следствии свидетель ФИО22 №16 показала, что ей знаком ФИО1, познакомилась с ним в стоматологии. Туристическая база «Новый Берег», расположенная по адресу: <адрес><адрес> ей известна, сколько раз она туда ездила и для чего, затрудняется ответить. На территории указанной базы она видела навал песчано-гравийной смеси, технику. Об ООО «Промдобыча», ООО «СК «Северо-Восток», ООО «Медведь» она слышала. У ООО «Промдобыча» насколько ей известно руководителем был арбитражный управляющий ФИО27, кто был руководителями ООО «СК «Северо-Восток» и ООО «Медведь» она затрудняется ответить. У ООО «Промдобыча» ранее была лицензия на добычу ПГС; в каких банковских организациях отрыты счета, основной вид деятельности организации и размер уставного капитала ей неизвестны. В каких банковских организациях у ООО «СК «Северо-Восток» отрыты счета, основной вид деятельности организации и размер уставного капитала ей неизвестны. О том, в каких банковских организациях у ООО «Медведь» отрыты счета, основной вид деятельности и размер уставного капитала ей неизвестны. Ей известно, что ПГС складировалось на туристической базе «Новый Берег». Между ней и ИП ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор уступки права требования, согласно которого она приняла требование получить от ООО «Промдобыча» денежные средства в размере 3 200 000 рублей. Этим вопросом она непосредственно занималась, это ее работа. По самим обстоятельствам всего процесса ответить затрудняется. По поводу доставки ПГС в объеме 85 000 куб.м., которая согласно определения об утверждении мирового соглашения от ДД.ММ.ГГГГ должна была осуществляться в течении 12 месяцев в равных долях ежемесячно, то есть в объеме не менее 7 100 кубических метров ежемесячно, пояснила, что ПГС она никуда не перемещала, ПГС складировалась на территории туристической базы «Новый Берег» по адресу: <адрес><адрес>. ФИО2 ей знакома, работала бухгалтером у ФИО1 В ходе разговоров ФИО2 ей сообщала много информации, в том числе об отсутствии лицензии у ФИО1 Данная информация ей была неинтересна, ей было все равно, какой деятельностью занимается ФИО1 и подчиненные последнего (т. 15, л.д. 122-127, 141-142).

Из показаний свидетеля ФИО22 №21 следует, что летом 2022 года кто-то из знакомых посоветовал ему устроится на работу водителем на карьере, расположенном на территории базы отдыха «Новый берег», принадлежащей ФИО1 В указанный период он проезжал мимо указанной базы отдыха, решил заехать и попробовать устроиться на работу водителем. Подъехав на базу отдыха он увидел незнакомого мужчину, который представился Роялом (как он узнал позже ФИО3 – сын ФИО1). ФИО3 он объяснил, что ищет работу в качестве водителя на большегрузные машины. Последний сказал, что нужны водители на машины «Скания», чтобы перевозить ПГС из карьера, который находился на территории базы отдыха. Он дал свой мобильный номер телефона ФИО3, чтобы тот ему позвонил, если нужен будет водитель. ФИО3 дал ему свой номер телефона для связи. Примерно через неделю ему позвонил неизвестный №, представился Роялом, напомнив ему, что он ранее давал свой номер телефона для связи. ФИО3 объяснил, что нужен водитель, попросил поработать водителем на грузовом самосвале марки ...», за перевозку ПГС обещал 1500-2000 рублей за рабочий день. Он согласился. На следующий день он приехал на базу отдыха «Новый берег», встретился с ФИО3 Последний ему указал на один из грузовых самосвалов марки «Скания», которых на территории стояло много, в том числе различная спецтехника. ФИО3 сказал, чтобы он садился за руль указанного самосвала марки, подъезжал на погрузку ПГС, которая находилась в виде большой насыпи на территории базы отдыха, и перевез эту ПГС в сторону <адрес> по трассе по адресу <адрес> «<адрес>». Он согласился, сел за руль самосвала, государственный регистрационный знак не помнит, подъехал к большой насыпи ПГС, там находился экскаватор на гусеницах оранжевого или выцветшего желтого цвета. Экскаватор загрузил грузовой самосвал, на котором он был водителем, он поехал по вышеуказанному адресу. Кто был машинистом в экскаваторе не помнит. Выгрузив ПГС на территории фирмы, он повторил рейс. После его рабочий день был закончен, ФИО3 заплатил ему наличными 1500 рублей, и он уехал домой. Во время погрузки самосвала, которым он управлял, на территорию приезжали на погрузку ПГС другие грузовые самосвалы марки «... а также частники на машинах «...» и ...». В декабре 2022 года ему опять позвонил ФИО3 с того же номера и сообщил, что он нужен в качестве водителя на грузовой самосвал для перевозки ПГС. Он отказал, сославшись на то, что был занят. Вечером ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО3 с просьбой, чтобы он снова вышел на работу в качестве водителя грузового самосвала для перевозки ПГС. Он согласился. Обговорив время работы и оплату, утром следующего дня он прибыл на базу отдыха «Новый берег». Его снова встретил ФИО3, который опять показал ему самосвал марки ...», ГРЗ №, сказал, чтобы он подъезжал на нем на загрузку ПГС и отвез его в начало <адрес><адрес><адрес>, в поле. Он согласился, сел за руль вышеуказанного самосвала, подъехал к большой насыпи ПГС, там в самосвал загрузил ПГС тот же экскаватор на гусеницах, что и летом. После погрузки он отвез ПГС в указанное ему место в поле. Поехав на десятый рейс, примерно в 17:00 часов ДД.ММ.ГГГГ грузовой самосвал, которым он управлял, при въезде в <адрес><адрес><адрес> остановили сотрудники ДПС ОМВД России по <адрес><адрес>. После этого он на самосвале, груженным ПГС, в сопровождении сотрудников ДПС ОМВД России по <адрес><адрес> проследовал в ОМВД России по <адрес><адрес> по адресу: <адрес><адрес>. Кроме грузового самосвала, которым он управлял, на погрузку и выгрузку ПГС были задействованы другие грузовые самосвалы марки «Скания», которые находились на территории базы отдыха. Каждый его рейс отмечался в накладной, которая находилась при нем, накладную он получал от ФИО3 О том, что ПГС была добыта незаконно, он не знал. Он грузил ПГС с кучи, с карьера ПГС не грузил. За время его работы на территорию туристической базы контролирующие, проверяющие, правоохранительные органы не приезжали. ДД.ММ.ГГГГ в ОМВД России по <адрес><адрес> он дал объяснение по существу произошедшего, что по указанию ФИО3 он осуществлял перевозку ПГС. В этот же день в период с 22.45 до 23.00 часов с его участием произведен осмотр грузового самосвала марки «Скания», грз С266РК56 РУС. На момент осмотра в кузове находилась ПГС до бортов. В ходе осмотра автомобиль был изъят и помещен на стоянку ОМВД России по <адрес><адрес>. В тот же день с 23.10 до 23.30 чч. у него был изъят сотовый телефон марки Ho№or 9Lite, свидетельство о регистрации вышеуказанного транспортного средства, собственником которого являлся ООО «Уралтранспортстрой», накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой он совершил 10 погрузок ПГС на территории базы «Новый Берег» в кузов указанного грузового самосвала объемом 16 кубических метров. ДД.ММ.ГГГГ в период с 02.20 до 02.40 чч. с его участием было осмотрено место, откуда он осуществлял погрузку ПГС, а именно участка местности, расположенного в 800 метрах западнее <адрес>, база отдыха «Новый Берег». ДД.ММ.ГГГГ в период с 10.00 до 10.40 чч. с его участием был осмотрен указанный выше изъятый сотовый телефон. В ходе осмотра он пояснил, что в его телефоне были записаны абонентские номера, а именно № находящиеся в пользовании «Рояла№ – «Карьер Мишка», № – «Карьер Мишка 2». «Миша» это мужчина, который открывал шлагбаум на территорию базы «Новый Берег», осуществлял пропускной режим, опознать его не сможет. «Роял» – это ФИО3, который приглашал его на работу водителем, давал указания по перевозке и погрузке ПГС (т. 15, л.д. 29-32).

Согласно показаниям свидетеля ФИО22 №32 ДД.ММ.ГГГГ он организовал и зарегистрировал в установленном порядке ООО «Медведь», являлся единственным учредителем и генеральным директором данного Общества. В сентябре 2020 года у ИП ФИО103 заказал печать Общества, которой в последующем заверял правоустанавливающие документы. Основным видом деятельности Общества являлось ведение охотничьей деятельности, он планировал взять в долгосрочную аренду охотоугодья в <адрес><адрес><адрес>. Фактически никакой деятельности Общество не осуществляло, так как на его поданную заявку в Министерство лесного и сельского хозяйства <адрес><адрес> ответа не последовало, тендер проведен не был. Офис Общества юридически был зарегистрирован и фактически располагался по адресу: <адрес>, кабинет 7. Штат Общества составлял 1 человек. В связи с тем, что на протяжении 2-х лет тендер проведен не был, то весной 2022 года он принял решение о продаже Общества, о чем он выложил объявление на «Авито». За этот промежуток времени никаких официальных документов, договоров между Обществом и контрагентом не заключалось, движение денежных средств по счетам не осуществлялось. В марте 2022 года ему позвонил неизвестный молодой человек, который сказал, что готов приобрести Общество. С указанным человеком он познакомился при встрече и узнал, что это ФИО18 В течение полугода, т.е. до осени 2022 года, он вместе с ФИО22 №22 ездил по нотариусам, чтобы переоформить Общество. Переоформление продолжалось полгода, так как ФИО18 был то на сессии, то пропускал очередь к нотариусу, то у последнего не все документы были в сборе и т.д. Данное Общество он продал ФИО18 за 25 000 рублей. При продаже Общества между ним и ФИО18 был заключен договор купли-продажи, заверен у нотариуса ФИО104 в офисе по адресу: <адрес>. Также по акту приема-передачи он передал ФИО18 все правоустанавливающие документы на Общества и печать. После этого он ФИО18 не видел. В период с момента продажи Общества по настоящее время он неоднократно звонил и отправлял СМС-сообщения ФИО18 о том, что того разыскивают налоговые органы, Пенсионный фонд, по Арбитражным делам. Указанные органы звонили и писали ему, спрашивали про ФИО18 Он тем также передавал номера ФИО18 Представленные ему на обозрение договор № ответственного хранения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Промдобыча», в лице директора ФИО22 №29 («Поклажедатель») и ООО «Медведь», в его лице, как генерального директора («Хранитель»), где предметом договора является то, что «Поклажедатель» предоставляет «Хранителю» ПГС, далее «Товар», расположенный по адресу: <адрес><адрес>, примерно 2 км по направлению на юго-запад от ориентира <адрес>, кадастровый номер земельного участка №, срок которого до ДД.ММ.ГГГГ, а также договор № ответственного хранения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Промдобыча», в лице директора ФИО22 №29 («Поклажедатель») и ООО «Медведь», в его лице, как генерального директора («Хранитель»), где предметом договора является то, что «Поклажедатель» предоставляет «Хранителю» ПГС, далее «Товар», расположенный по адресу: <адрес><адрес>, примерно 2 км по направлению на юго-запад от ориентира <адрес>, кадастровый номер земельного участка №, срок которого до 31.08.2022 года, он видит впервые, подпись от имени «Генеральный директор ФИО22 №32» выполнена не им, и ему не принадлежит. ООО «Промдобыча», ФИО22 №29 ему не знакомы. Оттиск печати от имени ООО «Медведь» ему знаком, так как он ее заказывал и передал ФИО18 при продаже Общества в августе 2022 года. За весь период осуществления деятельности ООО «Медведь», т.е. с ДД.ММ.ГГГГ по август 2022 года, он никакой предпринимательской деятельности не осуществлял, ПГС ни у кого не приобретал, на ответственное хранение не брал, ПГС никому не продавал, и не передавал (т. 19, л.д. 128-131).

Из показаний свидетеля ФИО22 №15 следует, что с 2015 он является единственным учредителем и занимает должность директора ООО «Энергомонтаж-П», основным видом деятельности которого является строительство дорог и аэродромов. Офис Общества юридически зарегистрирован по адресу: <адрес>, фактически находится по адресу: <адрес>, офис 303. С целью осуществления строительства дорог Обществу необходимо приобретение инертных материалов (ПГС, щебень, песок), в связи с чем у Общества имеется большое количество контрагентов, у которых оно приобретает необходимые инертные материалы. Среди таких контрагентов в период 2021-2022 года было ООО «СК «Северо-Восток», директором которого являлся ФИО1 С последним он лично знаком примерно с 2018 года. Летом 2021 года ФИО1 предложил услуги по поставке ПГС. Чтобы обсудить условия заключения договора и поставки ПГС, он приезжал к тому в офис по адресу: <адрес>, офис 2. ФИО1 обязался предоставить все необходимые документы. Со слов ФИО1 у ООО «СК «Северо-Восток» имеется большой объем ПГС, который был приобретен ФИО1, как физическим лицом у ООО «Промдобыча», которое в свою очередь добыло ПГС по действующей лицензии. В ООО «Промдобыча» ФИО1 также являлся директором. Все вопросы по приобретению и поставке ПГС согласовывались только с ФИО1 Обсудив условия поставки и оплаты, они решили приобретать ПГС у ООО «СК «Северо-Восток» в лице ФИО1 Летом 2021 года между Обществом в его лице, как директора, и ООО «СК «Северо-Восток», в лице директора ФИО1 заключен договор поставки, согласно которому ООО «СК «Северо-Восток» обязалось поставить в адрес Общества ПГС. Стоимость 1 куб.м. ПГС в 2021 году составляла 450 рублей, а в 2022 году была 550 рублей за 1 куб.м. Предварительно объем поставляемого ПГС не обговаривался, так как он нужен был по мере необходимости. Также он несколько раз встречался с бухгалтером ООО «СК «Северо-Восток» по имени Ирина, ее номер телефона у него сохранился: №. С последней он общался только в офисе на счет подписания бухгалтерских документов по поставкам ПГС. Весь объем ПГС завозился транспортными средствами ООО «СК «Северо-Восток», среди которых были самосвалы различных марок, среди которых были самосвалы марки «Скания». Водители также были от ООО «СК «Северо-Восток». Ему неизвестно, откуда завозился ПГС. ФИО3, ему знаком, так как он является сыном ФИО1, он видел того пару раз в офисе ФИО1 Предполагает, что бухгалтер Ирина это ФИО2, он также видел ее еще в офисе на <адрес> ли разрешительная документация (лицензия) на добычу ПГС у ООО «Медведь», ООО «СК «Северо-Восток», ФИО1, ФИО3, ФИО2, ему ничего не известно. В период с октября 2021 по август 2022 гг. в адрес Общества со стороны ООО «СК «Северо-Восток» была поставлена ПГС на сумму 4 880 160 рублей, которая была оплачена в полном объеме, согласно акта сверки взаимных расчетов. Весь поставленный ПГС со стороны ООО «СК «Северо-Восток», использовался Обществом для строительства дорог и осуществления своей деятельности. Весной 2023 года ФИО1 снова предложил ему продолжить приобретать ПГС, но уже от ООО «Медведь». В связи с тем, что данное общество ему было незнакомо, директора он не знал, то он отказался от услуг по поставке ПГС.

В его собственности находится грузовой самосвал ..., грз № регион, который он использует для собственных нужд. ДД.ММ.ГГГГ указанный грузовой самосвал находился по адресу: <адрес><адрес>, под управлением его брата ФИО4, который перевозил ПГС по его просьбе на территорию базы по адресу: <адрес>. Указанный ПГС он забирал у ФИО1 по обоюдному согласию в счет оплаты услуг, так как он предоставлял последнему в пользование погрузчик в зимний период 2023 года. Также перевозка ПГС в тот день осуществлялась на грузовом самосвале марки ...» грз № регион, оформленный на его сына ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который находился под управлением водителя ФИО223 ФИО52. Сколько рейсов по перевозке ПГС было совершено в указанный день он не помнит, документально количество рейсов не фиксировалось. Откуда осуществлялась погрузка ПГС не знает, лично на территорию туристической базы он не ездил (т. 17, л.д. 235-237; т. 15, л.д. 33-35).

ФИО22 ФИО22 №4, допрошенная в ходе предварительного расследования, показала, что с октября 2012 года она занимает должность менеджера в ООО «Римит», единственным учредителем и директором которого является ФИО105 Основным видом деятельности Общества является добыча общераспространенных полезных ископаемых – песчано-гравийной смеси. Офис Общества юридически зарегистрирован по адресу: <адрес>, а фактически располагается по адресу: <адрес>. Добыча ПГС ООО «Римит» осуществляется на Ильменском месторождении, на основании лицензии на пользование недрами ОРБ №ТЭ, выданной на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гг. и на Каргалинском месторождении на основании лицензии ОРБ №ТР, выданной на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гг. Добыча и реализация ПГС в адрес контрагентов осуществляется только с Ильменского месторождения. В период с 2020 года добыча и реализация ПГС с Каргалинского месторождения не осуществляется, в связи с отсутствием согласия собственника земель на размещение карьера. ООО «СК «Северо-Восток», ООО «Медведь», ФИО1, ФИО3о, ФИО2 ей не знакомы, слышит о них впервые. Никаких договорных, финансовых взаимоотношений у ООО «Римит» с ними никогда не было, отгрузка и реализация ПГС в адрес последних никогда не осуществлялась (т. 16, л.д. 143-145)

Допрошенный в ходе предварительного расследования свидетель ФИО18 показал, что ООО «Медведь» зарегистрирована ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес><адрес><адрес>, пом. 7. Налоговый орган – межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес><адрес>. Реквизиты юридического лица – ОГРН №, ИНН №, КПП №. Регистрационный номер в ПФР №, регистрационный номер в ФСС – №. Уставный капитал составляет 10 000 рублей. Основным видом деятельности компании ООО «Медведь» является «Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами», «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом», «Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур», «Деятельность автомобильного грузового транспорта», «Торговля розничная прочая в специализированных магазинах» и других. С ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором является он. Учредителем он является с августа 2022 года. До ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «Медведь» являлся ФИО22 №32, который является его старым знакомым. О покупке ООО «Медведь» с ФИО22 №32 он разговаривал лично. ООО «Медведь» он приобрел августе 2022 за 10 000 рублей, плюс расходы в нотариальной конторе. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ юридическое лицо является действующим. Сколько сотрудников в штате он не знает. Ему известно, что в штате работников ООО «Медведь» числился он и его мама – ФИО2, которая является бухгалтером. С работниками ООО «Медведь» заключались договора найма. Ему неизвестно об отчислениях в налоговые органы и пенсионный фонд за работников организации, так как всеми вопросами бухгалтерии занималась его мама. Сколько составляет выручка ООО «Медведь» за последний квартал ему неизвестно, поскольку банк-клиент у него находится на ноутбуке, который был изъят в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ. Какие счета были открыты в ПАО «Сбербанке» на ООО «Медведь» не помнит, имеется активный счет в ООО «Медведь» в ПАО «ТКБ» номер счета не помнит. Все счета на ООО «Медведь» открывал он, доступ к ним был у него и у ФИО2, логин и пароль был у него. В ПАО «ТКБ» была подключена услуга «банк-клиент», был подключен рабочий номер оператора сотовой связи ПАО «Мегафон», номер он не помнит, смс-оповещения ему не приходили, данная услуга не была подключена, так как была платной. В настоящее время счет в ПАО «Сбербанк» закрыт. Офис ООО «Медведь» располагался по адресу: <адрес><адрес>, <адрес><адрес>, где также хранилась вся документация по деятельности ООО «Медведь». Возможно какие-то документы по деятельности хранились у ФИО2 на работе на базе отдыха «Новый Берег». Доступ к печати с реквизитами ООО «Медведь» был у него и его матери – ФИО2

Зданий, сооружений, помещений, земельных участков с собственности у общества не имеется. В пользовании находится только земельный участок, расположенный по адресу: <адрес><адрес>, который он использует для складирования стройматериалов. По договорам лизинга у общества имеются в пользовании два самосвала ..., и два легковых автомобиля ... и .... Самосвалы приобретались с целью заработка, а легковые автомобили для личного пользования. Данные самосвалы передались в пользование ФИО1 по договору аренды. Порядок подписания договоров не помнит. Акты приема-передачи не подписывались. Вместе с автомобилями передавались документы на ... с грз №, с грз №, которые находились в кабинах. Один самосвал был передан ФИО1 в середине мая 2023 года, второй в конце июня 2023 года. Денежных средств за пользование грузовыми самосвалами от ФИО1о он не получал. На одном из самосвалов ездил водитель по имени Александр, фамилию не знает. Ежемесячные платежи лизингодателям производились ООО «Медведь» за счет собственных средств (т. 15, л.д. 144-148, 152-155).

Согласно показаниям свидетеля ФИО22 №36 в период с 06 июня по ДД.ММ.ГГГГ она была трудоустроена в ООО «СК «Северо-Восток» на должность менеджера. Об указанной работе и вакансии узнала от кого-то из своих знакомых. Ее рабочее место находилось в офисе ООО «СК «Северо-Восток» по адресу: <адрес>, на первом этаже жилого дома. Вход в офис находился с торца дома, осуществлялся через белые пластиковые двери. Для трудоустройства она писала заявление о приеме на работу, приложила к нему копию своего паспорта и СНИЛС. Заявление она писала в офисе ООО «СК «Северо-Восток» по указанному адресу, которое принимала у нее бухгалтер Ирина Николаевна. Директором ООО «СК «Северо-Восток» являлся ФИО1, который приезжал в офис несколько раз и подписывал документы. В ее обязанности входило помогать бухгалтеру Ирине Николаевне подготавливать и составлять бухгалтерские документы (счета-фактуры, накладные и т.д.). Ирина Николаевна являлась старшей в офисе, поэтому она выполняла только ее указания. Насколько помнит, все документы касались реализации ПГС и ее транспортировки в адрес контрагентов. Также она занималась поиском работников, а именно водителей категории «С» для управления самосвалами, так как со слов Ирины Николаевны у ООО «СК «Северо-Восток» имелась база в районе <адрес>, на которую требуются водители. Также она искала человека для охраны данной базы. Все вопросы по приему людей на работу принимались Ириной Николаевной и ФИО1 В конце июля 2022 года она решила уволиться, о чем сообщила Ирине Николаевне и написала заявление на увольнение. С ней был произведен расчет в безналичной форме путем перечисления на ее карту ПАО «Сбербанк» денежных средств в размере 16 000 рублей (т. 19, л.д. 132-136).

Из показаний свидетеля ФИО22 №20 следует, что грузовой самосвал марки ...» ...), 2010 года выпуска, VI№: № с грз № был приобретен им по итогам открытых торгов в рамках конкурсного производства ООО «Уратраспортстрой». ДД.ММ.ГГГГ между ним (Покупатель) и ООО «Уратраспортстрой» в лице конкурсного управляющего ФИО6, действующего на основании Решения Арбитражного суда <адрес><адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № (Продавец), заключен договор купли-продажи №. ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками РЭО ГИБДД МУ МВД России «<адрес>» внесено изменение в регистрационные данные в связи с изменением собственника (владельца) грузового самосвала ... (VI№) №, а также прежний государственный регистрационный знак № был изменен на №. Он сам лично на регистрационный учет грузовой самосвал не ставил, а ДД.ММ.ГГГГ им у нотариуса ФИО106 на ФИО22 №58, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, была оформлена доверенность. Последнего ему посоветовали знакомые, но его он никогда не видел, общались по телефону. Через кого была передана ФИО22 №58 доверенность не помнит, кто передал ФИО22 №58 его паспортные данные для оформления доверенности не помнит. Грузовой самосвал приобретался для сдачи в аренду. Указанный грузовой самосвал был передан ФИО1 по акту приема передачи транспортного средства. Последнего ему порекомендовали как человека, занимающегося перевозками, сам лично он с ним не встречался, общался по телефону несколько раз. Согласно договора аренды арендная плата составляла 15 500 рублей в месяц в наличной форме 25-го числа расчетного месяца, срок аренды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гг. ФИО1 ни разу не произвел оплату. В связи с неуплатой, посредством «Почта России» он направлял уведомления в адрес регистрации ФИО1 о намерении расторгнуть договор аренды и просьбой оплатить арендную плату. ФИО1 на связь не выходил. Он полагал, что ФИО1 эксплуатировал грузовой самосвал именно в целях перевозки сотрудников, как было указано в договоре аренды. О том, что на указанном грузовом самосвале осуществлялась перевозка незаконно добытой песчано-гравийной смеси ему известно не было. Где и у кого в настоящее время находится грузовой самосвал, он не знает. В настоящее время им по возврату грузового самосвала у ФИО1 принимаются меры гражданско-правового характера (т. 15, л.д. 19-24).

ФИО22 ФИО22 №11, допрошенный в ходе предварительного расследования, показал, что, с февраля 2022 года начал заниматься собственным расследованием о незаконной добыче полезных ископаемых на территории <адрес><адрес><адрес><адрес>. Ранее ему нужен был ПГС для отсыпки приусадебного участка. Он начал искать ПГС и узнавать цены. На карьерах с лицензией ему сообщили, что стоимость за куб ПГС составляла около 700 рублей. Он узнал, в том числе от жителей <адрес><адрес><адрес><адрес>, о том, что есть места, где можно купить ПГС дешевле. Так им было установлено, что некий ФИО225» добывает ПГС на территории <адрес><адрес> в Татаро-Каргалинском сельсовете. Он узнал место, где «ФИО226 осуществляет продажу ПГС. Он приехал на место, увидел кучи ПГС. На месте был сторож, у которого он спросил по какой стоимости осуществляется продажа ПГС. Ему ответили, что ... 16 кубовая стоит 11 000 рублей. Он начал задавать вопросы по поводу документов на ПГС и происхождении последней, на что получил ответ, что все вопросы можно решить по абонентскому номеру, который был указан на стенде рядом со сторожем. Номер сохранен у него в телефоне: №» под именем «Кайрат карьеры Каргала». В ходе телефонных переговоров с ФИО224 последний ему сообщил, что готов ему продать ПГС с ценой 350 рублей за куб. Он сказал «Кайрату», что ему нужно 5 машин со всеми отчетными документами, на это последний отказал ему в поставке ПГС. Данное обстоятельство его натолкнуло на подозрения о незаконном характере происхождения ПГС. Отъехав немного от места по продаже ПГС «Кайратом» у местного жителя он поинтересовался о том, где можно купить дешевле ПГС. Ему сказали, что на соседнем карьере у ФИО23 Ровшана, о его имени он узнал позже. Там он доторговался до цены ПГС за 300 рублей за куб. Как только речь заходила о документах, то ему в покупке ПГС отказывали. По цене за куб ПГС он договаривался с сыном Ровшана – Роялом. Заподозрив, что данные лица добывают ПГС незаконно, он решил узнать, где конкретно те добывают ПГС, на каких автомобилях, кому осуществляют перевозку незаконного добытой ПГС, на какой спецтехнике осуществляют вскрышные работы и добычу ПГС. Используя технические средства в виде квадрокоптера, он документировал деятельность ФИО227 и Ровшана, осуществлял видеосъемку на участках местности, где осуществлялись вскрышные работы и незаконно добывалась ПГС. Результаты расследования он выкладывал в свой Телеграмм канал «Око Оренбуржья». Также писал обращения в прокуратуру, Росприродназор, Россельхознадзор по задокументированным обстоятельствам. При поддержке СМИ «ОренбургМедиа» им была получена информация относительно земельных участков с кадастровыми номерами, оканчивающимися на 113, 44, 74, 3, 150,114, 328, 5, 15, 2768, что лицензия на добычу ПГС на них не выдавалась. Также он осуществлял фотографирование грузовых самосвалов, осуществляющих перевозку незаконно добытого ПГС. «ФИО228 ему предлагал денежное вознаграждение за «молчание» по поводу его публикаций в Телеграмм канале, однако он отказался, дело не дошло даже до обсуждения суммы. Он порекомендовал <адрес>», что бы тот перестал добывать ПГС и получил лицензию на добычу и разработку. С работниками последнего он не контактировал ни разу.

После этого путем использования квадрокоптера он документировал деятельность ФИО23 Ровшана, как на территории туристической базы «Новый Берег» в <адрес><адрес> осуществлялась вскрышка, добыча, погрузка и перевозка ПГС. Было установлено, что погрузка и добыча ПГС осуществлялась экскаваторами, а перевозка – грузовыми самосвалами, причем перевозка осуществлялась как в дневное время, так и в ночное. На территории туристической базы находился навал ПГС (несколько куч), их объем постоянно восполнялся за счет вновь добытой ПГС. Реализация ПГС осуществлялась с навалов ПГС. На территории туристической базы он был 2 раза, заезжал на автомобиле под видом аренды бани, в целях удостоверения факта осуществления нелегальной добычи. На момент приезда на территории велись работы по добыче ПГС. Во время преследования им одного грузового самосвала с ПГС в кузове, обнаружив слежку, последний остановился. Он остановился тоже. Через некоторое время к нему приехал автомобиль, из которого вышел мужчина, который представился Зулфигаровым Ровшаном и сообщил, что машина возит ПГС на курятник. Также последний начал выяснять зачем он следит за ним, кто финансирует его деятельность. Он попросил ФИО23 Ровшана предоставить ему документы, подтверждающие законность добычи ПГС, на что последний ему посоветовал «больше одному не ездить», угрозу ФИО1 он не воспринимал всерьез. После он продолжил документировать деятельность ФИО23. От местных жителей <адрес><адрес> он узнал о задержании ФИО23 Ровшана, а также о том, что грузовые самосвалы больше не осуществляют перевозку ПГС. На туристическую базу он больше не ездил (т. 15, л.д. 29-32).

Из показаний свидетеля ФИО22 №6 следует, что он является арбитражным управляющим, с ДД.ММ.ГГГГ состоит в союзе «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих северо-запада», имеет регистрационный №. Определением суда от ДД.ММ.ГГГГ утвержден внешним управляющим должника - общества с ограниченной ответственностью «Уралэлектрострой». Процедура конкурсного производства была введена на срок 6 месяцев и продлевается каждые полгода до тех пор, пока не реализуется через торги все имущество должника. В отношении ООО «Уралэлектрострой» он осуществлял инвентаризацию основных средств, оценку имущества, розыск имущества, осуществил торги имуществом должники. На балансе ООО «Уралэлектрострой» было очень много техники порядка 500 единиц, которая располагалась по адресу: <адрес>, которая не охранялась, имело место хищение имущества. В целях сохранности имущества должника им было принято решение перевезти всю технику на территорию базы «Новый Берег», хозяином которой являлся ФИО1, в отношении которого в 2018 году он осуществлял процедуру банкротства. В марте 2022 года посредством использования техники (тралов, кранов) вся техника ООО «Уралэлектрострой» была перевезена на территорию базы «Новый Берег». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Уралэлектрострой» и КФХ ФИО3 был заключен договор № ответственного хранения транспортных средств, согласно которого не было запрета на пользование, но была устная договоренность о том, что будет произведена рекультивация земель после продажи имущества. ДД.ММ.ГГГГ было заключено дополнительное соглашение к договору ответственного хранения транспортных средств. На ответственном хранении у ФИО3 находились: экскаватор <адрес>» модель ...: №, 2015 года выпуска, с государственным регистрационным №; экскаватор «...» модель ...№: №, 2016 года выпуска с государственным регистрационным знаком №. О том, что указанными экскаваторами осуществлялась незаконная добыча ПГС он не знал. Договоренности о том, что техника, в том числе и экскаваторы будут использоваться для добычи ПГС не было. ФИО1 на торгах приобретал у ООО «Уралтраспортстрой» несколько грузовых самосвалов «Скания» и у ООО «Уралэлектрострой» автомобиль «...». В ходе предварительного следствия установлено, что ФИО1 для незаконной добычи ПГС использовал экскаватор «...», индивидуальные признаки которого были установлены с его слов, а именно модель ..., VI№: №, 2016 года выпуска с государственным регистрационным знаком №. Однако указанный экскаватор ...» модель марки ..., заводской номер № был реализован ДД.ММ.ГГГГ, поскольку был выставлен на торгах. На земельном участке у ФИО1 находился аналогичный экскаватор «...» модель марки ... заводской номер №, который был изъят сотрудниками правоохранительных органов. Указанный экскаватор был передан на хранение на основании договора №-УЭС ответственного хранения транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ и указан под номером 43 в акте приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ и перечне имущества, переданного на хранение. Предполагает, что свидетельство о регистрации машины серии № на экскаватор гусеничный «...» модель марки №, заводской номер № первоначально находилось в кабине экскаватора, как и у всей техники. Каким образом документ попал в жилище ФИО1 ему неизвестно (т. 15, л.д. 94-95, 156-158).

ФИО22 ФИО13, допрошенная в ходе предварительного расследования, показала, что 25 лет, примерно до 2015 она проживала совместно с ФИО1, в браке они состояли примерно 8-9 лет. У них есть один совместный ребенок – ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. С ФИО1 они проживали по разным адресам, последним из которых является: <адрес>. У них было совместное хозяйство, общий бюджет. С ними также проживали ее дети: ФИО8, ФИО9, а также сын ФИО1 – ФИО3. В период их совместного проживания она занималась предпринимательской деятельностью. ФИО1 занимался предпринимательской деятельностью, у последнего были общества ООО «ФИО29», ООО «Промдобыча» и другие. ФИО1 занимался строительством жилых и нежилых объектов на территории <адрес>. В период их совместного проживания ФИО1 занимался добычей ПГС в <адрес><адрес>. Она не помнит от имени какой организации осуществлялась указанная деятельность, ФИО1 работал вместе с компаньонами, данные которых не помнит. Она делами ФИО1 не интересовалась. Насколько она помнит, у организации была лицензия на добычу ПГС, которая осуществлялась в районе базы «Новый берег», где ДД.ММ.ГГГГ с ее участием выполнен осмотр земельного участка с кадастровым номером №, прилегающего к земельному участку, на котором ранее осуществлялась законная добыча, это было около 15 лет назад. Было ли озеро на земельном участке, когда ФИО1 начинал добычу ПГС, она не помнит. Помнит, что они приезжали купаться на данное озеро, а позже был построен летний домик для отдыха на берегу. ФИО1 приобрел земельные участки сельскохозяйственного назначения в <адрес><адрес> около 20-25 лет назад, 8 из которых передал ей по договорам дарения после того, как они с ним расстались. Среди указанных участков был земельный участок с кадастровым номером №. Она сама данным участком не пользовалась, с ее разрешения им пользовался ФИО1 На данном участке стояла сломанная строительная техника, при вывозе которой был нарушен плодородный слой земли. В последующем она договорилась с ФИО1, что все ямы будут засыпаны ПГС и землей, в том числе два оврага. Она планировала позже земельный участок оформить как СНТ. ФИО1 один овраг засыпал, а второй не успел. Она приезжала на свой участок примерно 1 раз в неделю. Также она проходила на территорию базы отдыха «Новый берег», которая расположена на земельных участках, которые также находятся в ее собственности и собственности ФИО1 Озеро фактически находится на ее земельном участке, а земля вокруг озера находится в собственности ФИО1 С ФИО1 она поддерживает хорошие отношения, они обсуждали дальнейшее будущее участков. Решили закрыть полностью базу отдыха, и планировали оставить земельные участки для себя и своих детей. Вовремя ее приезда на озеро, она ни разу не видела, чтобы велась добыча ПГС. Сам ФИО1 живет в доме, который расположен у озера. Данный дом последний начинал строить, когда они проживали совместно. Работы экскаваторов по добыче ПГС в августе и сентябре 2023 года на ее озере она не видела. Видела, что на территории ее земельного участка находится куча ПГС, которая была завезена давно, не в 2023 году. Данная куча периодически перемещалась по участку, в том числе из последней использовался ПГС для того, чтобы засыпать овраги на участке, что она видела сама, когда приезжала. Она не видела, чтобы самосвалы выезжали за пределы земельных участков с ПГС. Ей известно, что в пользовании у ФИО1 находится автомобиль электрокар в кузове черного цвета, марку не знает, государственный знак не помнит, какая грузовая техника находится в собственности и пользовании последнего, ей неизвестно. О том, что ФИО1 осуществлял незаконную добычу ПГС на озере – на противоположном берегу от базы отдыха «Новый берег», ей не было известно. При ней добыча не велась, она никаких изменений в береговой линии не замечала. Ей неизвестно, где именно был добыт ПГС, который находится в куче, находящейся на ее земельном участке. Насколько помнит, по левой стороне берега озера, еще 10 лет назад был большой навал ПГС, который был использован для того, чтобы засыпать плавный вход в озеро и часть его была смещена на ее земельный участок (т. 15, л.д. 212-214).

Допрошенная в ходе предварительного расследования свидетель ФИО22 №50 показала, что с сентября 2021 года является единственным учредителем и директором ООО «Специализированный застройщик «Результат», основным видом деятельности которого является строительство жилых и нежилых помещений. К дополнительному виду деятельности относится продажа бетона в адрес контрагентов. Офис ООО «Специализированный застройщик «Результат» юридически зарегистрирован и фактически находится по адресу: <адрес>, строение 1. Для строительства монолитных объектов необходимо приобретение инертных материалов (ПГС, песок, щебень, цемент). В связи с этим имеется большое количество контрагентов, у которых организация приобретает необходимые инертные материалы. Среди контрагентов, у которых организация приобретала ПГС в 2022 году, было ООО «СК «Северо-Восток», директором которого являлся ФИО1 С последним она лично знакома с 2022 года, когда он приезжал в офис организации и предложил услуги по поставке ПГС. ФИО1 обязался предоставить все необходимые документы, в том числе и лицензию на право добычи ПГС, а также сертификаты качества. Все вопросы по приобретению и поставке ПГС согласовывались с ним. Обсудив условия поставки и оплаты, она решила заключить договор с ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор поставки №-СК-01, согласно которому ООО «СК «Северо-Восток» обязалось поставить в адрес ООО «Специализированный застройщик «Результат» ПГС. Стоимость 1 куб.м. ПГС, согласно приложению к договору, составляла 500 рублей. Предварительно объем поставляемого ПГС не обговаривался. Первоначально, на пробу или для оценки качества товара была поставлена 1 машина (самосвал) ПГС, в районе 32 куб.м. Визуально качество ПГС ее устроило, и она договорилась с ФИО1, что по мере необходимости ООО «СК «Северо-Восток» будет осуществлять поставку ПГС. Также от лица ООО «СК «Северо-Восток» по телефону она контактировала с мужчиной по имени «Роял», номер телефона которого ей передал ФИО1 Как она поняла, «Роял» был диспетчером, и с последним она обсуждала вопросы поставки ПГС, так как из-за погодных условий иногда приходилось откладывать поставку ПГС, чтобы тот не замерз. Весь объем ПГС завозился транспортными средствами ООО «СК «Северо-Восток», среди которых были самосвалы различных марок, водители тоже были от ООО «СК «Северо-Восток». Откуда завозился ПГС, ей было неизвестно. В связи с тем, что ФИО1 до конца марта 2022 года так и не представил лицензию на добычу ПГС, то ему было сказано, что поставка ПГС от ООО «СК «Северо-Восток» больше не требуется, и поставка ПГС прекратилась. Договор официально расторгнут не был, но ФИО1 больше не объявлялся. Стало ясно, что лицензии на добычу, реализацию ПГС у ФИО1 и его фирм, отсутствуют. ФИО3, ФИО2, ФИО18, ООО «Медведь» ей не знакомы. Возможно ФИО3 является тем Роялом, с кем она общалась по телефону. В период 2022 года со стороны ООО «СК «Северо-Восток» была поставлена ПГС на сумму 424 000 рублей, которая была оплачена в полном объеме. Каких-либо взаимозачетов между ООО «Специализированный застройщик «Результат» и ООО «СК «Северо-Восток», за весь период осуществления деятельности, не было. Весь поставленный ПГС со стороны ООО «СК «Северо-Восток», использовался для производства бетона, для строительства монолитных объектов (т. 18, л.д. 84-87).

Из показаний свидетеля ФИО22 №51 следует, что с 2020 года он занимает должность коммерческого директора ООО «Бетонсервис». В его должностные обязанности входит закупка материалов и сбыт готовой продукции. Единственным учредителем и директором является ФИО107 Основным видом деятельности является реализация бетона и химии в бетон (промышленная химия). Офис Общества юридически зарегистрирован по адресу: <адрес>, а фактически находится по адресу: <адрес>. Для производства бетона необходимо приобретение инертных материалов (ПГС, щебень, песок, цемент). В связи с этим имеется большое количество контрагентов, у которых приобретаются необходимые инертные материалы. В период 2021-2022 гг. среди прочих ПГС приобреталось у ООО «СК «Северо-Восток», директором которого являлся ФИО1, с которым он лично знаком, видел его всего два раза, когда тот приезжал в ним в офис в 2021 и 2022 году. В конце осени 2021 года ФИО1 предложил услуги по поставке ПГС, обязался предоставить все необходимые документы. Со слов ФИО1 у ООО «СК «Северо-Восток» имелся большой объем ПГС, который был приобретен ФИО1, как физическим лицом у ООО «Промдобыча», где ФИО1 также являлся директором, которое в свою очередь добыло ПГС на момент действия лицензии в 2017 году. Все вопросы по приобретению и поставке ПГС согласовывались только с ФИО1 Обсудив условия поставки и оплаты, он решил приобретать ПГС у ООО «СК «Северо-Восток», в лице ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ году был заключен договор на поставку № СК, согласно которому ООО «СК «Северо-Восток» обязалось поставить ПГС. Стоимость 1 кубического метра ПГС в 2021 году составляла 400 рублей. Предварительно объем поставляемого ПГС не обговаривался, так как та была нужна по мере необходимости. Весь объем ПГС завозился транспортными средствами ООО «СК «Северо-Восток», среди которых были самосвалы различных марок, водители также были от ООО «СК «Северо-Восток». Откуда завозился ПГС, ему неизвестно. ФИО3, ФИО26, ФИО2, ООО «Медведь» ему незнакомы. Есть ли у перечисленных лиц, а также у ООО «СК «Северо-восток» лицензия на добычу ПГС, ему неизвестно. В декабре 2021 и мае 2022 со стороны ООО «СК «Северо-Восток» была поставлена ПГС на сумму 34 600 рублей, которая была оплачена в полном объеме. Весь поставленный ПГС со стороны ООО «СК «Северо-Восток», использовался для производства бетонных смесей (т. 18, л.д. 116-118).

Согласно показаниям свидетеля ФИО22 №52, допрошенной в ходе предварительного расследования, с 2021 года она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, и основным видом деятельности у нее является оказание транспортных услуг, торговля строительными материалами. С 2020 года она оказывает бухгалтерские услуги директору ООО «Трансбаза» ФИО22 №53 Официально в ООО «Трансбаза» она не трудоустроена. Основным видом деятельности ООО «Трансбаза» является оказание транспортных услуг, торговля строительными материалами, монтаж-демонтаж зданий и сооружений. Офис ООО «Трансбаза» юридически зарегистрирован по адресу регистрации ФИО22 №53: <адрес><адрес>, а фактически находится по адресу: <адрес><адрес> (в районе <адрес>). С целью оказания транспортных услуг по доставке инертных материалов ООО «Трансбаза» необходимо приобретение инертных материалов (ПГС, щебень, песок). В связи с этим имеется большое количество контрагентов, у которых приобретаются необходимые инертные материалы. Среди таких контрагентов в 2023 году было ООО «Медведь». Кто являлся директором ООО «Медведь», ему неизвестно. Все вопросы по поставке ПГС от ООО «Медведь» решал ФИО28 На ООО «Медведь» ФИО22 №53 вышел через знакомых, когда искал поставщика ПГС. Обсудив условия поставки и оплаты, он решил приобретать ПГС у ООО «Медведь». ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор поставки № на поставку ПГС. Согласно счета на оплату, ООО «Трансбаза» необходима была ПГС в объеме 320 кубических метров со стоимостью 1 за один кубический метр 500 рублей с доставкой. Директор ООО «Медведь» ФИО18, ей не знаком, никогда того не видела. О том, что последний является директором ООО «Медведь» ей известно только из документов. Также от лица ООО «Медведь» она неоднократно связывалась с бухгалтером ООО «Медведь» по имени Ирина. У нее остался номер телефона последней, по которому она связывалась с той и обсуждала вопросы по предоставлению бухгалтерских документов на поставку ПГС. Где находился офис ООО «Медведь», ей неизвестно, т.к. никогда туда не ездила. Весь объем ПГС завозился транспортными средствами ООО «Медведь», среди которых были самосвалы различных марок, но какие конкретно, не видела, а журналы въезда/выезда транспортных средств на базу/с базы, не ведутся. Водители были тоже от ООО «Медведь». Откуда завозился ПГС, ей было неизвестно. ФИО1, ФИО3 ей незнакомы. ФИО2 ей незнакома, но возможно, это бухгалтер ООО «Медведь» Ирина. ООО «СК «Северо-восток» ей также незнакомо. Имеется ли лицензия на добычу ПГС у ООО «Медведь», ООО «СК «Северо-Восток», ФИО1, ФИО3, ФИО2, ФИО18 ей ничего не известно. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Трансбаза» в адрес ООО «Медведь» произвело предоплату на сумму 192 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ со стороны ООО «Медведь» была поставлена ПГС на сумму 189 600 рублей. В августе ООО «Трансбаза» снова произвело предоплату в адрес ООО «Медведь» за ПГС в размере 240 000 рублей, но до настоящего времени ПГС на данную сумму поставлен не был. Таким образом, со стороны ООО «Медведь» была поставлена ПГС на общую сумму 189 600 рублей. Сумма долга ООО «Медведь» перед ООО «Трансбаза» составляет 242 400 рублей. Весь поставленный ПГС со стороны ООО «Медведь» использовался для осуществления своей деятельности (т. 18, л.д. 98-100).

ФИО22 ФИО22 №45, будучи допрошенной на предварительном следствии, показала, что с 2019 года она является единственным учредителем и занимает должность директора ООО «СК «Строй-Успех», основным видом деятельности которого является капитальный и текущий ремонт зданий, помещений, а также благоустройство территорий. Офис организации юридически зарегистрирован по адресу: <адрес>, а фактически находится по адресу: <адрес>. К-вых, <адрес>. Для осуществления благоустройства территорий Обществу необходимо приобретение инертных материалов (ПГС, щебень, песок). В связи с этим имеется большое количество контрагентов, у которых приобретаются необходимые инертные материалы. Среди последних в 2023 году было ООО «Медведь». Кто являлся директором ООО «Медведь», ей неизвестно. Все вопросы по поставке ПГС от ООО «Медведь» решал прораб – ФИО108 На ООО «Медведь» они вышли через знакомых, когда искали поставщика ПГС. Обсудив условия поставки и оплаты, решили приобретать ПГС у ООО «Медведь». Заключался ли договор с ООО «Медведь» на поставку ПГС, она не помнит, так как иногда договора не заключаются, в связи с небольшими объемами поставки инертных материалов. Предварительно объем поставляемого ПГС не обговаривался, так как та нужна была по мере необходимости. От лица ООО «Медведь» к ней на базу приезжал несколько раз курьер, парень средних лет, по национальности славянин, который привозил документы на подпись, после чего забирал те, и уезжал. Кто это был, данные последнего, ей неизвестно. Весь объем ПГС завозился транспортными средствами ООО «Медведь», среди которых были самосвалы различных марок, но какие конкретно она не видела. Окна ее кабинета выходят во двор, а журналы въезда/выезда транспортных средств, не ведутся. Водители также были от ООО «Медведь». Откуда завозился ПГС, ей было неизвестно. ФИО1 ей лично не знаком, но она слышала, что он занимается строительством домов. ФИО3, ФИО2, ФИО18, ООО «СК «Северо-восток» ей незнакомы. Есть ли у ООО «Медведь», ООО «СК «Северо-Восток», ФИО1, ФИО3, ФИО2 лицензия на добычу ПГС, ей не известно. В период с июня по август 2023 года со стороны ООО «Медведь» была поставлена ПГС на сумму 685 003,62 рубля, которая была оплачена в полном объеме. Весь поставленный ПГС со стороны ООО «Медведь», использовался для благоустройства территорий и капитального (текущего) ремонта зданий, помещений (т. 17, л.д. 241-243).

Из показаний свидетеля ФИО22 №12 следует, что он работает сотрудником безопасности в ООО «Интерлизинг» Генеральным директором ООО «Интерлизинг» является ФИО109 На основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной генеральным директором на его имя он уполномочен представлять интересы ООО «Интерлизинг» в правоохранительных органах. В собственности ООО «Интерлизинг» находится грузовой самосвал марки «...», грз № идентификационный номер №, был приобретен у дилера. Указанный грузовой самосвал был выдан по договору лизинга в финансовую аренду во временное пользование ООО «Медведь» в лице директора ФИО18 по договору лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ. Также между ООО «Предприятие «Стройкомплект» (Продавец) в лице руководителя отдела ФИО110, ООО «Интерлизинг» (Покупатель) в лице ФИО111 и ООО «Медведь» в лиц ФИО22 №22 был заключен договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ указанный грузовой самосвал был передан по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, к. А. Согласно спецификации, цена на указанный грузовой составляла 7 350 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Медведь» в адрес ООО «Интерлизинг» поступил платеж в сумме 176 177 рублей 85 копеек. Задолженность ООО «Медведь» перед ООО «Интерлизинг» составила 352 355,70 рублей. В виду того, что у ООО «Медведь» имеется просрочка в размере 2 платежей, указанное обстоятельство влечет за собой расторжение договора, в связи с чем в адрес ООО «Медведь» было направлено уведомление об отказе от договора лизинга с ДД.ММ.ГГГГ. С ДД.ММ.ГГГГ договор считается расторгнутым. В его обязанность входит розыск и изъятие предмета лизинга. Позвонив в ООО «Медведь», а именно ФИО18 с целью предупреждения о том, что договор лизинга расторгнут и сотрудники ООО «Интерлизинг» обязаны изъять имущество, ФИО18 пояснил, что находится за пределами <адрес>. В 11 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ он встретился с ФИО22 №58, который представился юристом и продемонстрировал доверенность от ООО «Медведь», самого ФИО18 не было. ФИО22 №58 сообщил, что грузовой самосвал изъят сотрудниками полиции. Ему известно, что указанный грузовой самосвал находится на территории ОМВД России по <адрес><адрес><адрес> (т.15, л.д. 87-89).

Допрошенный в ходе предварительного расследования свидетель ФИО112 показал, что он имеет постоянное место жительство на территории Республики Азербайджан, в Российскую Федерацию приезжает исключительно в целях заработка. Является специалистом по специальной технике: погрузчики, трактора, экскаваторы. Может обслуживать и ремонтировать указанную технику, а также ей управлять В сентябре 2022 года он первый раз приехал в <адрес>. В период с сентября по декабрь 2022 года работал неофициально грузчиком на рынке. Его могли пригласить, если была работа на специальной технике. В мессенджере Whatsapp есть специализированные группы, в которых состоят различные специалисты, через которые последних приглашают на работу. В конце 2022 года в декабре его знакомый по имени ФИО50 пригласил его работать на базу «Новый берег» в <адрес>. Он должен был ремонтировать технику, менять масло. ФИО3 он обозначил стоимость оплаты труда в сумме 3000 рублей и оплату такси. ФИО3 – сын ФИО1 ФИО3 согласился с предложенной оплатой его труда и сказал ему, что в случае необходимости ему позвонят. Первый раз он ремонтировал мотор JCB, за что получил от ФИО3 25 000 рублей. В конце 2022 года он снова улетел из <адрес> в Республику Азербайджан, вернулся обратно ДД.ММ.ГГГГ. По приезду примерно 1,5 месяца он работал на тракторе у «ФИО37». Трактор заказывали для выполнения различных работ. За час работы он получал 400 рублей. С июня по июль 2023 года он работал грузчиком на рынке «Петровском». После чего его знакомый Ширван пригласил его работать на буровой установке в <адрес>. Он согласился и с 17 июля по ДД.ММ.ГГГГ находился в ХМАО. ДД.ММ.ГГГГ приехал в <адрес> и до сентября 2023 года не работал. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО3о и сказал, что нужно поменять масло в автомобиле «Скания». Примерно в 20.00 часов того же дня он приехал на базу отдыха «Новый Берег», открыл крышку поддонов для того, чтобы слить старое масло и оставил так грузовой самосвал на ночь. На следующий день в 08.00 часов он приехал на базу отдыха «Новый Берег» заливать новое масло. Находясь на территории базы отдыха, он слышал звуки работы экскаватора. Ему неизвестно, что конкретно тот грузил. В момент его нахождения на базе приехали сотрудники полиции. Всего на базе «Новый берег» он был 4 раза. На экскаваторе «JCB» собрал мотор и получил 25 000 рублей. На экскаваторе «Hitachi» менял масло, почистил бак, менял запчасть и получил 15 000 рублей. На экскаваторе «№ поменял бортовой сальник, регулировал гидравлическую систему и получил 20 000 рублей. За выполненную работы оплату всегда получал от ФИО3 На грузовом самосвале «Скания» хотел поменять масло, но не успел и не получил оплату Изъятые у него денежные средства в сумме 11 600 рублей являются его собственными, получены в качестве зарплаты от работы ПАО «Роснефть», предназначаются для покупки билетов для поездки в <адрес>. В его телефонной книге имеется номер обозначенный ...» № пояснил, что это охранник базы по имени «ФИО229», который осуществляет охрану и пропускной режим. Последнему он звонил несколько раз для того, чтобы тот открывал ему шлагбаум. Имелась ли лицензия на добычу ПГС у ФИО3 он не знает. Сам лично он не добывал и не перевозил ПГС. Он видел, что на берегах озера 2 экскаватора добывали ПГС, но под чьим управлением те находились не знает. Видел, что экскаваторы грузили ПГС в грузовые самосвалы, но куда и кто возил ПГС не знает. Также на земельном участке на въезде на базу «Новый Берег» он видел зимой 2022 года большую кучу ПГС, а осенью 2023 года куча ПГС уменьшилась в разы, откуда была эта ПГС он не знает (т. 15, л.д. 171-178).

ФИО22 ФИО22 №61 в ходе предварительного расследования пояснил, что с 2018 он работает в ООО «Аспект» в должности заместителя директора по общим вопросам. Единственным учредителем и директором ООО «Аспект» является ФИО113 Основным видом деятельности является оказание услуг по благоустройству <адрес> и <адрес><адрес>, а также оказание услуг специализированной техникой. С целью осуществления благоустройства необходимо приобретение инертных материалов (ПГС, щебень, песок, цемент). В связи с этим имеется большое количество контрагентов, у которых приобретаются необходимые инертные материалы. Среди таких контрагентов в 2022 году было ООО «СК «Северо-Восток», директором которого являлся ФИО1, с которым он лично не знаком, знает только по документам. Все переговоры с представителями ООО «СК «Северо-Восток» вели сотрудники ООО «Аспект», которые уже не работают. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Аспект» и ООО «СК «Северо-Восток» был заключен договор на поставку ПГС. Подписанный ООО «Аспект» договор он направил в адрес ООО «СК «Северо-Восток», после подписания которого тот вернулся. Поставка ПГС осуществлялась в период с июля по сентябрь 2022 года на объект по адресу на <адрес>. Оплата за ПГС осуществлялась после поставки ПГС на объект ООО «Аспект». Общий объем ПГС со стороны ООО «СК «Северо-Восток» был завезен на сумму 120 600 рублей, которая была оплачена в полном объеме. Операции по кредиту в бухгалтерии не отражены, так как документы, подтверждающие поставку ПГС, со стороны ООО «СК «Северо-Восток» так и не были предоставлены. Весь объем ПГС завозился транспортными средствами ООО «СК «Северо-Восток», среди которых были самосвалы различных марок, водители также были от него. Откуда завозился ПГС, ему неизвестно. ФИО1, ФИО3, ФИО2, ООО «Медведь» ему незнакомы. Имеется ли лицензия на добычу ПГС у ООО «Медведь», ООО «СК «Северо-Восток», ФИО1, ФИО3, ФИО2 ему неизвестно. Весь поставленный ПГС со стороны ООО «СК «Северо-Восток», использовался для благоустройства районов <адрес> (т. 19, л.д. 205-207).

Допрошенный в ходе предварительного расследования свидетель ФИО22 №53 показал, что претензий к ООО «Медведь» по поводу образовавшейся задолженности перед ООО «Тренсбаза» в размере 242 400 рублей не имеет, с исковым заявлением (требованием) в суды общей юрисдикции обращаться не собирается (т. 19, л.д. 115-118).

Согласно показаниям свидетеля ФИО22 №42, данным в ходе предварительного расследования, с июня 2023 года он является одним из учредителей и занимает должность директора в ООО «М3 Сектор», основным видом деятельности которого является производство сухих строительных смесей. Для осуществления своей деятельности ООО «М3 Сектор» необходимо приобретение инертных материалов (ПГС, гипс, цемент, песок). В связи с этим у последнего имеется большое количество контрагентов, у которых приобретаются необходимые инертные материалы. Среди таких в 2022 году было ООО «СК «Северо-Восток», директором которого являлся ФИО1, с которым он лично не знаком. В 2022 году заместителем директора ООО «М3 Сектор» был ФИО114, он же отвечал за закупку инертных материалов. Со слов последнего летом 2022 года на базу завода по производству сухих смесей по адресу: <адрес> приезжал ФИО1о, который предложил для пробы приобрести у того ПГС. ФИО114 сначала согласился на предложение. В сентябре 2022 года ФИО1 завез 1 самосвал ПГС, выгрузил на базе, но качество ПГС ФИО114 не устроило, в связи с чем последний отказался приобретать ПГС у ФИО1 На выгруженную машину ПГС последнему предложили выставить счет-фактуру для оплаты, что он и сделал от лица ООО «СК «Северо-Восток». Каких-либо договорных отношений между ООО «М3 Сектор» и ООО «СК «Северо-Восток» не было, поставка ПГС не осуществлялась. ФИО30 пробного ПГС завозилась транспортным средством ООО «СК «Северо-Восток», соответственно и водитель был от ООО «СК «Северо-Восток». Стоимость поставленной ПГС составила 9 500 рублей и была полностью оплачена. Откуда завозился ПГС, ему было неизвестно. ФИО3, ФИО2, ООО «Медведь» ему незнакомы. Имеется ли лицензия на добычу ПГС у ООО «Медведь», ООО «СК «Северо-Восток», ФИО1, ФИО3, ФИО2 ему неизвестно (т.17, л.д. 196-198).

Из показаний свидетеля ФИО22 №34 следует, что в период с июля по август 2022 года он официально работал в должности водителя автомобиля «...» в ООО «СК «Северо-Восток», осуществлял транспортировку водителей с адресов проживания на карьер, расположенный в районе <адрес> (не доезжая моста около 1 км имеется поворот налево, табличка «База отдыха «Новый берег»). О данной и вакансии он узнал от кого-то из знакомых. Для трудоустройства писал заявление о приеме на работу, приложил копию своего паспорта, СНИЛС и водительского удостоверения. Заявление он писал в офисе ООО «СК «Северо-Восток» по адресу: <адрес>, на первом этаже, где передал его бухгалтеру, представившейся Ириной Николаевной. Со слов последней ему известно, что директором ООО «СК «Северо-Восток» является ФИО10, которого он видел в офисе всего несколько раз. В его обязанности входило приехать на карьер, забрать «Форд Транзит», поехать по маршруту и собрать водителей самосвалов (с Центра, <адрес> мкр., 24 мкр.), по объездной дороге вернуться на карьер. Когда он находился на карьере, видел, что вдоль посадки находилось большое количество разной техники. Карьер представлял собой большое озеро, по правую сторону от которого находилась база отдыха «Новый берег», куда приезжали отдыхающие. Иногда вдоль карьера ездили самосвалы и выезжали в сторону трассы. Он не знает, загружалась ли в эти самосвалы ПГС. Старшим на карьере был уроженец <адрес> по имени Миша, он открывал шлагбаум и следил за чистотой на карьере. Вечером по тому же маршруту он развозил водителей и работников карьера по домам. Иногда машину «Форд Транзит» он ставил возле своего дома. Отработав около 20-25 дней он решил уволиться из-за низкой заработной платы, о чем сообщил бухгалтеру и написал заявление на увольнение. После с ним был произведен расчет в наличной форме в размере 20 или 23 000 рублей. Данные денежные средства он получил от Ирины Николаевны в кассе офиса (т. 19, л.д. 137-139).

ФИО22 ФИО115 в ходе предварительного расследования показал, что с 2014 он является единственным учредителем и директором ООО «Вавилон», основным видом деятельности которого является внутренний ремонт и отделка помещений, благоустройство территорий на территории <адрес> и <адрес><адрес>. Для благоустройства территорий ООО «Вавилон» необходимо приобретение инертных материалов (ПГС, щебень, асфальт). В связи с этим имеется большое количество контрагентов, у которых приобретаются необходимые инертные материалы. Среди контрагентов, у которых Общество приобретало ПГС в 2022 году, было ООО «Медведь». Ему неизвестно, кто являлся директором ООО «Медведь», так как лично никогда того не видел и не встречался. О данной организации он узнал в апреле 2022 года от его менеджера по имени «Алена», которая сообщила, что в офис ООО «Вавилон» позвонил представитель ООО «Медведь» и предложил приобретать у тех ПГС по цене ниже рыночной. Предложенная цена его устроила. Он решил закупить ПГС у ООО «Медведь» на строящийся объект. Что это был за объект не помнит. Договор поставки не заключался, так как ему необходим был небольшой объем ПГС. От ООО «Медведь» в мае 2022 года была поставлена ПГС в общем объеме 1 200 кубических метров на общую сумму 537 600 рублей. Стоимость 1 кубического метра ПГС составляла 448 рублей. Весь объем ПГС завозился транспортными средствами ООО «Медведь» в течение одного дня. Водители также были от ООО «Медведь». Ему неизвестно, откуда завозился ПГС. ФИО1 лично ему незнаком, но он слышал, что у последнего в районе <адрес> имеется карьер по добыче ПГС. ФИО3, ФИО2, ФИО18, ООО «СК «Северо-восток» ему незнакомы. Ему неизвестно, имеется ли лицензия на добычу ПГС у ООО «Медведь», ООО «СК «Северо-Восток», ФИО1, ФИО3, ФИО2, ФИО18 В адрес ООО «Медведь» ДД.ММ.ГГГГ произведена предоплата в размере 537 600 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ со стороны ООО «Медведь» была поставлена ПГС на данную сумму. Каких-либо взаимозачетов за весь период осуществления деятельности, не было. Весь поставленный ПГС со стороны ООО «Медведь», использовался для благоустройства территорий в <адрес> (т. 19, л.д. 119-121).

Из показаний свидетеля ФИО22 №46 следует, что с марта 2023 года он занимает должность директора ООО «ПК «ЖБ-Маяк», с 2009 по март 2023 года он занимал должность заместителя директора ООО «ПК «ЖБ-Маяк», а директором Общества являлся его отец – ФИО116, который в марте 2023 года ушел на пенсию. Основным видом деятельности ООО «ПК «ЖБ-Маяк» является производство изделий из бетона. С целью осуществления деятельности, т.е. производства изделий из бетона ООО «ПК «ЖБ-Маяк» необходимо приобретение инертных материалов (ПГС). В связи с этим имеется несколько контрагентов, у которых приобретается необходимый инертный материал. Среди таких контрагентов в период 2021-2023 гг. было ООО «СК «Северо-Восток», директором которого являлся ФИО1, с которым он лично знаком с 2021, когда тот осенью 2021 года приезжал в офис ООО «ПК «ЖБ-Маяк» и предложил услуги по поставке ПГС. ФИО1 обязался предоставить все необходимые документы, в том числе и лицензию на право добычи ПГС. Со слов ФИО1 у ООО «СК «Северо-Восток» имелся большой объем ПГС, который был приобретен у ООО «Промдобыча» на момент действующей лицензии, где последний также являлся директором. Все вопросы по приобретению и поставке ПГС согласовывались только с ФИО1 Обсудив условия поставки и оплаты, он решил приобретать ПГС у ООО «СК «Северо-Восток» в лице ФИО1 Не помнит, был ли заключен договор на поставку ПГС. В связи с небольшими объемами поставки ПГС договор мог не заключаться. По договоренности с ФИО1 стоимость 1 кубического метр ПГС в 2021 году составляла 250 рублей, а в 2022 года возросла до 500 рублей. В 2023 году стоимость ПГС с доставкой составляла 700 рублей. Предварительно объем поставляемого ПГС не обговаривался, так как та нужна была по мере необходимости. Также от лица ООО «СК «Северо-Восток» он несколько раз встречался и общался по телефону с женщиной по имени Ирина Николаевна. Номер телефона последней ему передал ФИО1 С Ириной Николаевной он общался на счет бухгалтерских документов, и заезжал к той в офис, который находился на <адрес>. В период 2022 года весь объем ПГС завозился транспортными средствами ООО «ПК «ЖБ-Маяк». На тот момент у них в собственности находилось два самосвала марки «Камаз» с экипажем. Один водитель – ФИО117, второй – ФИО118 В июле 2023 года весь объем ПГС завозился силами ООО «СК «Северо-Восток», среди которых были самосвалы различных марок, водители были также от ООО «СК «Северо-Восток». Ему известно, что ПГС завозился с земельного участка, который находится на территории базы отдыха «Новый берег», расположенной перед <адрес><адрес><адрес>. ФИО12 Р.Р.о., ФИО2, ему не знакомы. Возможно ФИО2 является Ириной Николаевной, с кем он общался по телефону, и к которой приезжал за документами. Также в начале лета 2023 года в офис ООО «ПК «ЖБ-Маяк» приезжал ФИО22 №58, который предложил осуществлять поставку ПГС с доставкой по приемлемой цене, в размере 700 руб. с НДС. Данное предложение его устроило, и они решили с тем работать. Обсудив условия поставки и оплаты, он решил приобретать ПГС у ООО «Медведь», директором которого являлся ФИО18 С ФИО18 он лично никогда не общался, по телефону не разговаривал. Все вопросы по отгрузке ПГС со стороны ООО «Медведь» он вел только с ФИО22 №58 по телефону. От последнего ему известно, что у ООО «Медведь» отсутствует лицензия на добычу и реализацию ПГС, т.к. добычу ПГС они не осуществляют, а только реализуют и осуществляют доставку ПГС своим транспортом. В период 2023 года весь объем ПГС со стороны ООО «Медведь» завозился силами последнего, среди которых были самосвалы марки «ФАВ», водители тоже были от ООО «Медведь». Есть ли лицензия на добычу ПГС у ООО «СК «Северо-Восток», ФИО1, ФИО3, ФИО2 ему неизвестно. В период с ноября 2021 по июль 2023 года со стороны ООО «СК «Северо-Восток» была поставлена ПГС на сумму 979 570 рублей, которая была оплачена в полном объеме. В период с июня 2023 по август 2023 года со стороны ООО «Медведь» была поставлена ПГС на сумму 1 802 608,58 рублей, которая была оплачена в полном объеме. Каких-либо взаимозачетов между ООО «ПК «ЖБ-Маяк» и ООО «СК «Северо-Восток», ООО «Медведь» за весь период осуществления деятельности, не было. Весь поставленный ПГС со стороны ООО «СК «Северо-Восток», ООО «Медведь» использовался для производства ЖБИ-изделий и бетона (т. 18, л.д. 7-10).

Согласно показаниям свидетеля ФИО22 №33 с 2015 года он является единственным учредителем и директором ООО «ОБК», основным видом деятельности которого является изготовление бетона и раствора. С целью осуществления своей деятельности ООО «ОБК» необходимо приобретение инертных материалов (ПГС, песок, щебень). В связи с этим у последнего имеется большое количество контрагентов, у которых приобретаются необходимые инертные материалы для изготовления бетона и раствора. Среди контрагентов, у которых приобреталось ПГС было ООО «СК «Северо-Восток», директором которого является ФИО1 Взаимоотношения были оформлены договорами. С ФИО1 он знаком примерно с 2020 года, когда тот приезжал к нему в офис и предложил заключить договор на поставку ПГС. Последний предъявил документы, согласно которым у того имеется определенный объем ПГС, который нужно было реализовать и который тот имел право реализовать. Обсудив условия поставки и оплаты, в период 2020 года со стороны ООО «СК «Северо-Восток» производилась поставка ПГС. Весь объем ПГС завозился транспортными средствами ООО «СК «Северо-Восток», среди которых были автомобили самосвалы марки «Скания», соответственно и водители были от него. Ему неизвестно, откуда завозился ПГС. При этом он знает, что у ФИО1 имеется база перед <адрес>, на которой тот построил несколько домов, в одном из которых проживал сам. Оплата между ООО «ОБК» и ООО «СК «Северо-Восток» осуществлялась по безналичному расчету. ФИО3, ФИО2, ООО «Медведь» ему незнакомы. Есть ли лицензия на добычу ПГС у ООО «Медведь», ООО «СК «Северо-Восток», ФИО1, ФИО3, ФИО2 ему неизвестно. Он знает, что у ФИО1 раньше имелась лицензия на добычу ПГС, которая была отозвана. В рамках действия лицензии ФИО1 намыл определенный объем ПГС, который реализовывал. Он запросил сведения в налоговой, откуда стало известно, что ФИО1 оплатил все налоги, в т.ч. и НДС. Поэтому никаких сомнений для заключения договора с ООО «СК «Северо-Восток» не было.

В первом квартале 2021 года ООО «СК «Северо-Восток» была поставлена ПГС на сумму 640 300 рублей, которая была оплачена в полном объеме. Во втором квартале 2021 года ООО «СК «Северо-Восток» была поставлена ПГС на сумму 1 672 638,80 рублей, которая была оплачена в сумме 1 642 597 рублей, т.е. ООО «ОБК» не доплатило 30 041,20 рублей. В третьем квартале 2021 года ООО «СК «Северо-Восток» была поставлена ПГС на сумму 1 382 521,20 рублей, которая была оплачена в большей сумме, а именно в размере 1 570 485,90 рублей, т.к. ООО «ОБК» до момента поставки производилась оплата за ПГС в виде предоплаты. В четвертом квартале 2021 года ООО «СК «Северо-Восток» была поставлена ПГС на сумму 4 028 716,10 рублей, которая была оплачена в сумме 3 870 792,60 рублей. В связи с тем, что перед началом ДД.ММ.ГГГГ у ООО «СК «Северо-Восток» имелась задолженность в поставке ПГС, то к концу ДД.ММ.ГГГГ данная задолженность была погашена путем завоза ПГС на данную сумму.

В первом квартале 2022 года со стороны ООО «СК «Северо-Восток» была поставлена ПГС на сумму 2 391 290 рублей, которая была оплачена в полном объеме. Во втором квартале 2022 года ООО «СК «Северо-Восток» была поставлена ПГС на сумму 5 223 226,80 рублей, которая была оплачена в сумме 5 072 853,60 рублей, в связи с чем у ООО «ОБК» образовалась задолженность по оплате ПГС в размере 150 373,20 рублей. В третьем квартале 2022 года со стороны ООО «СК «Северо-Восток» была поставлена ПГС на сумму 5 486 273,20 рублей, которая была оплачена в большей сумме, а именно в размере 6 077 624,90 рублей, т.к. у ООО «ОБК» имелась задолженность по оплате ПГС. За период 2021 - 2022 гг. со стороны ООО «ОБК» в адрес ООО «СК «Северо-Восток» осуществлялась отгрузка готовой продукции на общую сумму 7 583 118,70 рублей (т. 18, л.д. 138-140, т. 19, л.д. 29)

ФИО22 ФИО22 №55, допрошенная в ходе предварительного расследования, показала, что с февраля 2021 года она работает бухгалтером в ООО «Электросервис». Директором является ФИО119 Основным видом деятельности ООО «Электросервис» является осуществление строительно-монтажный работ на территории последнего. В ее обязанности входит сверка с контрагентами, архивирование материалов и т.д. Среди контрагентов по поставке строительных материалов в 2021 году было ООО «СК «Северо-Восток» в лице директора ФИО1 с которым у ООО «Электросервис» был заключен договор на поставку №СК от ДД.ММ.ГГГГ. Предметом договора являлась поставка ПГС в адрес ООО «Электросервис». Согласно договора количество ПГС составляло 10 000 кубических метров по цене 250 рублей за кубический метр. Поскольку большое количество объектов находилось на территории <адрес><адрес>, то объем в договоре был указан примерно. Согласно УПД, в период с июля по октябрь 2021 года была осуществлена поставка ПГС на сумму 829 000 рублей, однако согласно платежным поручениям в адрес ООО «СК «Северо-Восток» было перечислено 975 000 рублей. В связи с тем, что необходимость в ПГС у ООО «Электросервис» отпала, то поставки ПГС прекратились. Поскольку в договоре поставки в п. 8.1. было указано, что все спорные вопросы решаются в Арбитражном суде <адрес>, по решению последнего С ООО «СК «Северо-Восток» была взыскана задолженность в размере 146 000 рублей. В настоящее время какие-либо задолженности между ООО «Электросервис» и ООО «СК «Северо-Восток» отсутствуют (т. 19, л.д. 168-172).

Допрошенный на предварительном следствии свидетель ФИО22 №43 показал, что с 2021 года является единственным учредителем и директором ООО «Техстрой», основным видом деятельности которого является благоустройство территорий <адрес> и <адрес><адрес>. С целью осуществления своей деятельности, последнему необходимо приобретение инертных материалов (ПГС, щебень, асфальт). В связи с этим у ООО «Техстрой» имеется большое количество контрагентов, у которых приобретаются необходимые инертные материалы. Среди контрагентов, у которых приобреталась ПГС в 2023 году, было ООО «Медведь», директором которого является ФИО18 Лично ФИО18 он никогда не видел. О данной организации он узнал в феврале 2023 года от знакомых, которые сказали, что в районе <адрес> расположена база отдыха «Новый берег», где имеется насыпь ПГС, откуда осуществляется отгрузка ПГС. Приехав на данную базу отдыха, он видел работающий на насыпи ПГС экскаватор, а также самосвалы марки ...», «...» с кабиной желтого, белого цветов, которые находились возле вагончиков. Он подошел к одному из вагончиков и обратился к мужчине 50 лет, славянской внешности, который там находился. Он спросил у последнего, с кем переговорить по поводу продажи ПГС. Ему ответили, что старшего, которого зовут ФИО241, на карьере нет, и дал номер телефона последнего. Когда он позвонил по телефону, ему ответил мужчина, представившийся Ровшаном. Он пояснил, что ООО «Техстрой» к началу строительного сезона, т.е. к лету, нужна будет ПГС в общем объеме 2 000 куб.м. на строительные объекты. Стоимость 1 куб.м. ПГС с доставкой Ровшан назвал 500 рублей. Цена его устроила, и он согласился заключить договор. Все вопросы по приобретению и поставке ПГС согласовывались им с Ровшаном по телефону. Последнего он никогда не видел. По телефону Ровшан сказал ему, что с ним свяжется его бухгалтер, с которым он будет обсуждать все бухгалтерские вопросы и заключение договора. После этого ему с неизвестного номера позвонила женщина, представившаяся бухгалтером Ровшана. Он записал этот номер телефона как «ПГС 500 рублей», и по «Ватсап» скинул реквизиты ООО «Техстрой», чтобы ему переслали пакет документов для заключения договора. Он ознакомился с условиями и формулировкой договора, узнал, что договор будет заключен между ООО «Техстрой» и ООО «Медведь», в лице директора ФИО18 Чтобы заключить договор на поставку ПГС он приехал в офис, который располагался там же на территории базы отдыха «Новый берег», адрес которого ему назвала бухгалтер. По приезде в офис его встретила женщина, которая не представилась, ей было на вид около 50 лет, славянской внешности, лицо овальное, волосы русые. Женщина сидела в кабинете офиса, расположенном справа от входа, представила ему на подпись договор поставки и приложение, которые уже были подписаны от лица ООО «Медведь». ДД.ММ.ГГГГ заключен договор поставки № и приложение № к данному договору. Согласно приложения, ООО «Техстрой» приобрело ПГС у ООО «Медведь» в объеме 2 000 куб.м. стоимостью 500 рублей за 1 куб.м. Он подписал данные документы, заверил их печатью ООО «Техстрой», забрал второй экземпляр, и уехал. На следующий день он осуществил перевод денежных средств в размере 1 000 000 рублей, в виде предоплаты, со счета ООО «Техстрой», открытого в ПАО Сбербанк России, на расчетный счет ООО «Медведь», открытого в КБ «Локо-Банк». Весь объем ПГС завозился транспортными средствами и водителями ООО «Медведь» в течение апреля – мая 2023 <адрес> завозился ПГС, ему было неизвестно. ФИО1, ему не знаком, но возможно это Ровшан, с которым он обсуждал условия поставки ПГС и заключение договора. ФИО3, ему не знаком, но возможно это тот мужчина, который звонил ему на телефон и спрашивал куда возить ПГС. О нем ему говорила бухгалтер Ровшана, когда спрашивала, звонил ли ему Роял, или Реал, по поводу поставки ПГС. ФИО2 ему незнакома. ФИО18 лично ему незнаком, только из документов. ООО «СК «Северо-Восток» ему не знакомо. Есть ли лицензия на добычу ПГС у ООО «Медведь», ООО «СК «Северо-Восток», ФИО1, ФИО3, ФИО2, ФИО18 ему неизвестно. На сумму предоплаты ООО «Техстрой» в размере 1 000 000 рублей, произведенной в марте 2023 года, со стороны ООО «Медведь» в течении апреля-мая 2023 была поставлена ПГС на сумму 766 000 рублей. Остаток ПГС на сумму 234 000 рублей был завезен ООО «Медведь» на строительные объекты ООО «Техстрой» в июле 2023 года, но документально это никак не подтверждается. Документы на поставку ПГС от ООО «Медведь» на данную сумму получены не были. Каких-либо взаимозачетов между ООО «Техстрой» и ООО «Медведь», за весь период осуществления деятельности, не было. Весь поставленный ПГС со стороны ООО «Медведь», использовался для благоустройства территорий в <адрес> (т. 17, л.д. 218-221).

Из показаний свидетеля ФИО22 №60 следует, что на протяжении продолжительного времени он занимается строительством объектов, строительством дорог. С целью осуществления своей деятельности ему необходимо приобретение инертных материалов (ПГС, щебень, песок). В связи с этим у него имеется большое количество контрагентов, которых он находит на «Авито» и приобретает у них необходимые инертные материалы. В марте 2023 года ему для строительства потребовалась ПГС. Предполагает, что на сайте «Авито» он нашел объявление о продаже ПГС, в котором был указан номер, позвонив по которому трубку взял мужчина, в дальнейшем ему стало известно имя последнего – «Роял». Мужчина сказал, что стоимость кубического метра ПГС составляет 500 рублей без доставки. На тот момент ему нужно было 1000 куб. м. в <адрес>. Насколько помнит, несколько машин было отправлено со стороны «Рояла». Поскольку машины были загружены не до бортов и стоимость за машину его не устраивала, он в дальнейшем отказался от поставки. Он начал торговаться, но предложенная им цена не устроила «Рояла». На некоторое время он приостановил работу. Примерно в июне 2023 года он снова позвонил «Роялу» с предложением о том, что в районе <адрес>, расположенной примерно в 35 километрах от <адрес> нужно было 2000 куб. м., оплата должна была быть безналичным расчетом с НДС от ООО «Ремстрой Гарант», директором которого является его знакомый ФИО230, цена за кубический метр составляла от 750 до 800 рублей. Так, по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на счет ООО «Медведь» было перечислено ДД.ММ.ГГГГ 300 000 рублей, и 500 000 рублей было перечислено ДД.ММ.ГГГГ. Поставка ПГС осуществлялась транспортными средствами «Рояла». Со стороны «Рояла» был завезен весь объем ПГС на всю сумму 800 000 рублей. Вся ПГС на указанную сумму была задействована на его объектах строительства. Где «Роял» добывал ПГС, была ли у «Рояла» лицензия на добычу ПГС, ему неизвестно. Последнего он в лицо никогда не видел, общение происходило только посредством телефонных переговоров. ФИО3, ФИО1, ФИО2, ФИО18 ему не знакомы (т. 19, л.д. 162-164).

ФИО22 ФИО22 №39 в ходе предварительного расследования показал, что с сентября 2021 года он занимает должность коммерческого директора в ООО «Недра-Пласт». Единственным учредителем и директором является ФИО120 Основным видом деятельности ООО «Недра-Пласт» является оказание транспортных средств, покупка-продажа инертных материалов. С целью осуществления своей деятельности, последнее приобретает инертные материалы (ПГС, песок, щебень) по низкой цене с целью последующей реализацией по более высокой цене. В связи с этим у ООО «Недра-Пласт» имеется большое количество контрагентов, у которых приобретаются необходимые инертные материалы. Среди контрагентов, у которых приобреталась ПГС в 2022 году, было ООО «СК «Северо-Восток», директором которого является ФИО1, с которым он лично знаком. В начале лета 2022 году на базу ООО «Недра-Пласт» по адресу: <адрес> приезжал ФИО1о, который предложил приобретать у него ПГС. Стоимость 1 куб.м. не помнит, но на тот момент она была ниже среднерыночной. ФИО1 обязался предоставить все необходимые документы, в том числе и лицензию на право добычи ПГС. Со слов последнего у ООО «СК «Северо-Восток» имеется большой объем ПГС, который был приобретен у ООО «Промдобыча» на момент действия лицензии, где ФИО1 также являлся директором. Все вопросы по приобретению и поставке ПГС согласовывались только ФИО1 Обсудив условия поставки и оплаты, они решили приобретать ПГС у ООО «СК «Северо-Восток», в лице ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор продажи № на поставку ПГС. Предварительно объем поставляемого ПГС не обговаривался, так как ПГС нужна была по мере необходимости. От лица ООО «СК «Северо-Восток» несколько раз он встречался и несколько раз общался по телефону с Ириной Николаевной, ее полные данные ему неизвестны. Описать внешность последней не может. У него сохранился только ее номер телефона: №, №. С Ириной Николаевной он общался на счет бухгалтерских документов, заезжал к ней в офис, который находился на <адрес>. В период 2022 года весь объем ПГС завозился транспортными средствами ООО «Недра-Пласт». На тот момент и в настоящее время у ООО «Недра-Пласт» в аренде находятся семь самосвалов марки «...», «...», с помощью которых осуществлялся вывоз ПГС. Кто работал водителями на самосвалах и вывозил ПГС, он в настоящее время сказать не может. Весь объем ПГС завозился как на базу ООО «Недра-Пласт», так и в адреса контрагентов. ПГС загружалась на территории базы отдыха «Новый берег», расположенной перед <адрес><адрес><адрес>. Знает, что ФИО3 является сыном ФИО1, координировал отгрузку ПГС на карьере. ФИО2 ему не знакома, возможно она является Ириной Николаевной, с кем он общался по телефону, и к которой приезжал за документами. ООО «Медведь» ему не знакомо. О том, имеется лицензия на добычу ПГС у ООО «Медведь», ООО «СК «Северо-Восток», ФИО1, ФИО3, ФИО2 ему ничего не известно. В период с июня 2022 по август 2022 года в адрес ООО «Недра-Пласт» со стороны ООО «СК «Северо-Восток» была поставлена ПГС на сумму 613 200 рублей, которая была оплачена в полном объеме (т. 17, л.д. 153-155).

Допрошенный в ходе предварительного расследования свидетель ФИО22 №30 показал, что в конце лета 2021 года узнал от знакомых, что на территорию базы отдыха «Новый Берег» требуются водители на грузовые самосвалы для перевозки ПГС. Обещали оплату за рабочий день, с 08.00 часов до 18.00 часов, в размере 2 000 рублей. Так как база отдыха находилась недалеко от его места жительства, его заинтересовала работа, он решил лично встретиться с работодателем. Приехав на базу отдыха «Новый Берег» его встретили Ровшан и Роял. Со слов Ровшана он должен был работать на самосвале ..., осуществлять доставку ПГС на адреса. Он согласился работать на оговоренных условиях. Возле вагончиков-бытовок написал заявление о приеме на работу, к которому приложил копию паспорта, СНИЛС, водительское удостоверение. Он проработал на Ровшана около недели. Все указания по погрузке ПГС и ее транспортировке поступали от Ровшана и Рояла. Он работал на всех грузовых самосвалах «...», поскольку последние постоянно ломались. Он решил уволиться, поскольку изначально была договоренность о ежедневной оплате труда, но этого не происходило. За время работы он возил ПГС в кучу, которая находилась слева от въезда на территорию базы «Новый Берег», в ООО «ОБИ», которое находилось в <адрес>. На перевозку ПГС Роял давал ему накладную, которую он отдавал ему вечером (т. 19, л.д. 97-101).

Согласно показаниям свидетеля ФИО22 №41, данным на предварительном расследовании, с ДД.ММ.ГГГГ он занимает должность инженера в ООО «Благострой», единственным учредителем и директором которого является ФИО37 ФИО34 видом деятельности ООО «Благострой» являются общестроительные работы и благоустройство территорий <адрес> и <адрес><адрес>. В его должностные обязанности входит контроль строительных объектов, поиск контрагентов на поставку строительных материалов, инертных материалов и т.д. С целью осуществления своей деятельности, ООО «Благострой» необходимо приобретение инертных материалов (ПГС, щебень, асфальт). В связи с этим у последнего имеется большое количество контрагентов, у которых приобретаются необходимые инертные материалы. Среди таких контрагентов в 2023 году было ООО «Медведь», директором которого является ФИО18, которого он никогда не видел. О данной организации он узнал в начале июня 2023 года от знакомых, которые сказали, что в районе <адрес> расположена база отдыха «Новый берег», где добывают ПГС, и цена намного ниже, чем у других поставщиков. Сам на данной базе он никогда не был. Ему передали номера телефонов для связи. Позвонив по имеющемуся номеру ему ответила женщина, которая представилась Ириной, сказала, что она представляет интересы ООО «Медведь», работают с НДС. Он поинтересовался о стоимости отгрузки 304 куб.м. ПГС с доставкой. Ирина сказала, что ей необходимо переговорить с руководством и обсудить цену. В этот же день ему перезвонила Ирина и сказала, что сможет поставить ему ПГС на строительный объект по 600 рублей за 1 куб.м. Данная цена его устроила, они обговорили условия поставки. Все вопросы по приобретению и поставке ПГС обговаривались им с Ириной. По этому же номеру телефона он несколько раз разговаривал с неким ФИО43, так как тот вместо Ирины отвечал на звонки. Также с целью поставки ПГС на строительный объект от лица ООО «Медведь» он неоднократно разговаривал с мужчиной, номер которого у него не сохранился, полные данные ему неизвестны. Данный мужчина разговаривал с акцентом, навязывал приобрести большой объем ПГС в размере 1000 – 2000 куб.м. Он отказался в связи с тем, что у него отсутствовала свободная площадка для такого объема ПГС. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Благострой» и ООО «Медведь» был заключен договор поставки №. Согласно приложения, ООО «Благострой» приобрело ПГС у ООО «Медведь» в объеме 304 куб.м. стоимостью 600 рублей за 1 куб.м. с доставкой. Весь объем ПГС завозился транспортными средствами ООО «Медведь» в течении одного дня, самосвалами объемом как 16 куб.м., так и 20 куб.м. Водители также были от ООО «Медведь». Откуда завозился ПГС, ему неизвестно. ФИО1, ФИО3 ему незнакомы. ФИО2 ему незнакома, возможно это Ирина, с которой он обсуждал условия поставки ПГС по телефону. ФИО18 знает только из документов, что это директор ООО «Медведь», возможно это тот ФИО43, с которым он общался по номеру телефона Ирины. ООО «СК «Северо-Восток» ему не знакомо. Имеется либо отсутствует лицензия на добычу ПГС у ООО «Медведь», ООО «СК «Северо-Восток», ФИО1, ФИО3, ФИО2, ФИО18 ему неизвестно. В адрес ООО «Благострой» со стороны ООО «Медведь» была поставлена ПГС на сумму 182 400 рублей, которая оплачена в полном объеме. Каких-либо взаимозачетов за весь период осуществления деятельности, не было. Весь поставленный ПГС со стороны ООО «Медведь», использовался для благоустройства территорий в <адрес> (т. 17, л.д. 189-192).

Из показаний свидетеля ФИО22 №44 следует, что с начала лета 2022 года он занимает должность директора ООО «УралТрансРесурс», учредителем которого является ФИО121 Основным видом деятельности ООО «УралТрансРесурс» является оказание услуг по грузоперевозкам. С целью осуществления своей деятельности последнее оказывает услуги по грузоперевозкам различным организациям и предприятиям <адрес> и <адрес><адрес>. В период 2022 года ООО «УралТрансРесурс» оказывало услуги ООО «ДСС» по дорожным работам. На тот момент ООО «УралТрансРесурс» необходимо было приобрести инертные материалы (ПГС, суглинок). В связи с этим последнее начало поиск контрагента, у которого можно было бы приобрести данные материалы. Среди таких контрагентов, в период 2022-2023 гг. было ООО «СК «Северо-Восток», директором которого являлся ФИО1, с которым он лично знаком с 2022 года. В начале 2022 года он приезжал к ФИО1 в офис, который представлял собой одноэтажное здание с крыльцом, в котором кроме ФИО1 находилась еще и бухгалтер, имени которой он не знает. Бухгалтером являлась женщина, плотного телосложения, небольшого роста, в очках, волосы темные, короткие. В ходе разговора с ФИО1 он поинтересовался стоимостью поставки ПГС на объекты строительства, а также стоимостью суглинка, на что последний назвал стоимость 1 куб.м. ПГС составляла 700 рублей с доставкой, а суглинка – 300 рублей за 1 куб.м. с доставкой. ФИО1 обязался предоставить все необходимые документы. Все вопросы по приобретению и поставке ПГС и суглинка, согласовывались только с ФИО1 Обсудив условия поставки и оплаты, они решили приобретать ПГС и суглинок у ООО «СК «Северо-Восток», в лице ФИО1 Был заключен договор поставки ПГС. Договор на поставку суглинка не заключался. Предварительно объем поставляемого ПГС и суглинка не обговаривался, так как те нужны были по мере необходимости. От лица ООО «СК «Северо-Восток» он более ни с кем не контактировал. В период 2022 года весь объем ПГС завозился транспортными средствами ООО «СК «Северо-Восток», среди которых были самосвалы различных марок, водители также были от ООО «СК «Северо-Восток». ПГС завозился с карьера. В период 2023, ПГС в адрес ООО «УралТрансРесурс» не завозился. ФИО3, ФИО2 ему незнакомы. В период сентября 2022 года со стороны ООО «СК «Северо-Восток» была поставлена ПГС на сумму 63 000 рублей, которая была оплачена в полном объеме, как предоплата. В августе-сентябре 2023 года ООО «УралТрансРесурс» произвело предоплату за ПГС в адрес ООО «СК «Северо-Восток» в размере 650 000 рублей, но ПГС на данную сумму так и не был поставлен. Весной 2023 года ФИО1 предложил заключить договор на поставку ПГС и суглинка, но уже с ООО «Медведь», которое с его слов являлось подконтрольным ему обществом, и что поставка ПГС и суглинка также будет продолжаться, как и от ООО «СК «Северо-Восток». Поддавшись на уговоры, ООО «УралТрансРесурс» в его лице, заключило аналогичный договор поставки ПГС, но уже с ООО «Медведь», директором которого по документам является ФИО18, которого он не знает и никогда не видел. В июне 2023 года со стороны ООО «Медведь» была оплачена оплатило в этот же день. В августе 2023 года ООО «УралТрансРесурс» произвело предоплату в адрес ООО «Медведь» за суглинок, который до настоящего времени поставлен не был. В июне 2022 года со стороны ООО «Медведь» был поставлен суглинок на сумму 12 000 рублей, которая была оплачена в полном объеме. В августе 2023 года ООО «УралТрансРесурс» произвело предоплату за суглинок в адрес ООО «Медведь» в размере 58 272 рублей, но суглинок на данную сумму так и не был поставлен. Имеется либо отсутствует лицензия на добычу ПГС у ООО «Медведь», ООО «СК «Северо-Восток», ФИО1, ФИО3, ФИО2, ФИО18 ему неизвестно. Весь поставленный ПГС со стороны ООО «СК «Северо-Восток» и суглинок со стороны ООО «Медведь», использовался для строительства дорог (т. 17, л.д. 228-231).

Согласно показаниям свидетеля ФИО22 №38 в сентябре 2021 года кто-то из его знакомых предложил ему поработать на ИП ФИО1 в должности водителя на самосвале «Скания» для перевозки ПГС с карьера в места поставки. Он согласился на работу на территории базы отдыха «Новый Берег», так как тогда это было выгодное для него предложение. В сентябре 2021 года он приехал на территорию базы отдыха «Новый Берег», его встретил мужчина, представившийся ФИО1 и сообщил, что он будет работать на последнего на самосвале марки «...» с грз 256, для трудоустройства ему необходимо написать заявление и передать копию его паспорта, водительского удостоверения, СНИЛСа. ФИО1 передал ему документы от «... на которой он стал работать. Заявление на прием на работу он написал и с копиями документов передал бухгалтеру Ирине Николаевне в офисе по адресу: <адрес>. Он стал работать на ФИО1, осуществлять перевозку ПГС с карьеров в адреса компаний, которые специализировались на изготовлении в том числе и бетона (ООО «ОБИ», ЖБИ- заводы на Базовой, ФИО35 и т.д.). Карьеров было два: один находился за <адрес> («Дальний») в сторону Сакмары после АЗС «Орен-Оил» метров 700-800 и направо по полевой дороге около 8 км до карьера, второй – на территории туристической базы «Новый Берег» возле <адрес>. Погрузка ПГС осуществлялась экскаваторами JBC желтого цвета... красного цвета с водоемов. На «Дальнем» карьере погрузка ПГС, оттуда и возили. На «Ближнем» карьере погрузка ПГС осуществлялась с левого берега озера, напротив пляжа «Новый Берег». Он проработал на ФИО1 не более полутора лет. Так как последний задерживал заработную плату, он уволился по собственному желанию. В период его работы среди машинистов работал Бургаз, учет отгруженного ПГС вел Шираслан, являющийся родственником Ровшана, также на карьере был узбек Миша, который открывал и закрывал шлагбаум, осуществлял уборку территории (т. 19, л.д. 151-155).

Допрошенный в ходе предварительного расследования свидетель ФИО22 №19 показал, что в 2022 году он неофициально работал водителем на самосвале Шахман на мужчину по имени Сивак. Он осуществлял рейсы по доставке различных грузов. Примерно в конце лета 2022 года работодатель отправил его в <адрес>, база отдыха «Новый берег», где он получил ПГС. Насколько он помнит, в кузов автомобиля ему загрузили 18 куб.м., отпускал ПГС ФИО23 Роял. Отгрузка производилась экскаватором с навала кучи ПГС, которая располагалась на территории участка. Так он познакомился с Зулфигаровым Роялом и тот позвал его работать водителем на самосвал Скания. На тот момент ФИО3 сказал, что он пойдет работать к нему, про своего отца последний ничего не говорил. Сначала он отказался. Номер телефона ФИО3 ему дал кто-то из знакомых, чтобы он смог доехать до нужного места. Он звонил ФИО3 по пути, поэтому у ФИО3 остался его номер. Примерно в январе 2023 года ему позвонил ФИО3о и снова предложил работать на него, озвучил заработную плату в размере 2 000 рублей в день, расчет 1 раз в неделю. Он согласился на предложение и приехал на турбазу «Новый берег», где встретился с ФИО3 рядом с бытовыми вагончиками. Последний показал ему самосвал «Скания» с кабиной синего цвета, государственный регистрационный знак не помнит. На том он ездил не долго, так как самосвал принадлежал какой-то организации и был реализован с торгов, о чем он знает от ФИО3, а также от сотрудников банка, которые приезжали за самосвалом. В последующем он ездил на самосвалах ...» с кабиной синего цвета со знаком №, с кабиной красного цвета со знаком №, ... с кабиной белого цвета со знаком №. На ...» государственные регистрационные знаки меняли летом 2023 года, какие номера были до этого, он уже не помнит. На других самосвалах он не ездил. Официально его на работу не трудоустраивали. С января 2023 года он, по предложению ФИО3 стал проживать в бытовом вагончике на территории рядом с базой, так как добираться ему было неудобно, личного автомобиля у него нет. Примерно в 50 метрах от вагончика он видел здание, в котором находился офис отца ФИО3 – ФИО23 Ровшана, и женщины по имени Ирина Николаевна. Примерно два раза за весь период своей работы он получал путевые листы на неделю от Ирины Николаевны. В остальных случаях путевые листы он получал от ФИО3 Примерно 2 раза он получал путевые листы от мужчины по имени Михаил. Путевые листы ему давали примерно 2 месяца, после стали давать только накладные. В его обязанности входило поддержание автомобилей с исправном состоянии, перевозка ПГС до заказчика. ФИО3 ему сообщал на каком самосвале ехать, где именно грузиться, выдавал путевые листы, накладные на ПГС, в которых указывался объем ПГС, куда он должен доставить ПГС. Загрузка ПГС осуществлялась на пруду (карьере) расположенном за офисным зданием. На противоположенном берегу находилась база отдыха «Новый берег». На данном пруду осуществлялась добыча ПГС одним экскаватором оранжевого цвета Хитачи. Второй экскаватор желтого цвета Хендай работал на земельном участке, где был навал ПГС. Экскаватор добывал ПГС в пруду, после чего осуществлялась загрузка в самосвалы. ПГС везли либо в кучу, либо к заказчику. Все указания он получал от ФИО3 После доставки ПГС покупателям, он передавал последним накладные, в которых те расписывались и он возвращал их ФИО3 Денежные средства от покупателей не получал. Знает, что стоимость 1 куб. м. ПГС составляла 500 рублей. Из накладных знает, что доставлял ПГС для <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ был оставлен сотрудниками полиции на груженном самосвале марки ФАВ. Также возил ПГС в <адрес> для ЖБИ, а также на разные адреса для частных лиц. Бывали дни, когда он ничего не возил, а иногда за день он делал до 4 рейсов, в зависимости от удаленности покупателя. Если покупатели приезжали на своих грузовых автомобилях, то погрузку в них ПГС осуществляли с навала. На территорию, где располагается база отдыха, офис, земельный участок с навалом ПГС и карьер, въезд оборудован шлагбаумом. Пропуск автомобилей на территорию осуществлял мужчина по имени Михаил, который также, как и ФИО3, давал указания водителям и экскаваторщикам о том, что надо погрузить ПГС, откуда именно погрузить ПГС (с пруда или с навала), говорил куда именно нужно везти ПГС, передавал накладные на ПГС, которые потом получал обратно. Михаил замещал ФИО3 примерно 1 раз в неделю. В основном Михаил занимался уборкой домиков для отдыха, уборкой территории пляжа, работал в огороде у Ровшана, убирался в доме последнего, мыл автомобиль. При нем Михаил ни разу не заполнял накладные, приносил уже заполненные. Номер последнего есть в его телефоне. Михаил постоянно проживал на территории базы отдыха «Новый берег», в одном из домиков. Вместе с Михаилом в одном доме проживал ФИО23 Роял и ФИО23 Горхмаз. ФИО23 Горхмаз работал на экскаваторе ..., плохо понимал русский язык, поэтому он с тем особо не общался. Знает, что ФИО232 азербайджанец и родственник Рояла. Водителем экскаватора Хендай был Миркамал, который по-русски плохо понимал и разговаривал. В качестве экскаваторщика также работал мужчина по имени ФИО22 №5, который ДД.ММ.ГГГГ занимался сливом масла с самосвалов Скания. Он также помогал с ремонтом транспортных средств. Водителями самосвалов были азербайджанцы ФИО46, ФИО48, ФИО47, которые также плохо владели русским языком. Он общался в основном с ФИО47 и ФИО22 №5. Также были работники, которые работали не больше недели и уходили. Михаил общался с азербайджанцами, разговаривал с ними на иностранном языке. Сам Михаил называл себя русским, по-русски все понимал и свободно общался. ФИО1 периодически посещал офис, земельный участок с навалом и бытовыми вагончиками, ругался по поводу состояния транспорта. Лично ему последний указаний никаких не давал, денежные средства он от него не получал. Он понимал из их общения с ФИО3, что карьер, транспорт, все принадлежит отцу, перед которым отчитывался последний. Денежные средства за работу он получал наличными от ФИО3, но нигде не расписывался. ФИО3 мог отдать за неделю всего 3 000 рублей, оставшуюся часть мог отдать позднее. Ирина Николаевна являлась бухгалтером, видел последнюю не более одного раза в неделю, она в офисе постоянно не находилась, приезжала на несколько часов. Чем именно последняя занималась, он не знает. От нее указаний и наличные средства он не получал. Помнит ООО «ПК»ЖБ-Маяк, ООО «УралТрансРесурс», данные наименования он видел в накладных на ПГС, когда осуществлял доставку, а ООО «Аспект», ООО «Недра-пласт», ООО «АСК», ООО «БетонСервис», ООО «Благоустроитель», ООО «Завод куб», ООО «ОБК», ООО «СЗ «Результат», ООО «СпецСтрой», ООО «Центр-Маркет», ООО «Энергомонтаж-П», ООО «РемонтГарант», ООО «АРТ Строй Групп», ООО «Благострой», ООО «Оренкровля», ООО «Техстрой», ООО «Трансбаза», ООО «Центр-Маркет» ему неизвестны. Один раз на карьер приезжали сотрудники полиции на автомобиле Нива, подробности он не знает, с сотрудниками полиции он не общался, был на доставке. Знает, что те общались с азербайджанцами. ООО «СК «Северо-восток» указывалось в качестве поставщика ПГС в накладных с конца августа 2023г. Кто является директором и занимается бухгалтерским учетом, он не знает. Самосвалы ФАВ оформлены на ООО «Медведь», о чем ему известно из документов. Также данное наименование «Медведь» указывалось в качестве поставщика ПГС в накладных. Кто является директором и занимается бухгалтерским учетом, где открыты счета, он не знает. Ему не было известно о том, что добыча ПГС на карьере осуществлялась без лицензии. Он обычный водитель. Думал, что все законно. После обыска на базе ДД.ММ.ГГГГ, примерно через две недели, он уехал с базы, так как работа была прекращена. По его подсчетам ему не выплатили около 65 000 рублей. Об этом он разговаривал с ФИО3, на что тот его уверил, что позже все отдаст. ДД.ММ.ГГГГ он участвовал в опознании по фотографии мужчины по имени «ФИО32», который проживал на территории базы «Новый берег» в <адрес>, осуществлял пропуск на территорию, занимался уборкой помещений, а также замещал ФИО3 Опознал Михаила он по чертам лица, тому на вид 40-45 лет, азиатский тип лица, лицо круглое, волосы коротко стриженные седые. По окончании опознания ему стали известны полные анкетные данные Михаила – ФИО7. Также он участвовал ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ при прослушивании фонограмм разговоров между мужчиной и женщиной. Голоса он узнал. Голос женщины принадлежит бухгалтеру Ирине Николаевне, а голос мужчины – ФИО55 (т. 15 л.д. 219-222, т. 16 л.д. 1-2).

В порядке п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании были оглашены показания свидетелей ФИО122, ФИО92, ФИО22 №24, ФИО12 Г.П.о.

ФИО22 ФИО22 №25 в ходе предварительного расследования в присутствии переводчика ФИО123 показал, что является гражданином Азербайджанской Республики и прибыл на территорию Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ по приглашению его дальнего родственника ФИО1 У последнего он работал без официального трудоустройства. Никаких договоров с ним никто не заключал, заработной платы установлено не было. На личные нужды, на аренду жилья денежные средства выдавались ФИО1, ключи от автомобиля ему передавал ФИО1, билеты для приезда на территорию РФ приобретались ФИО1 на средства последнего. Он работал водителем грузового самосвала марки Скания с номером 900 с кабиной красного цвета. Обслуживание указанного самосвала занимались в сервисе в <адрес>, заправка осуществлялась на АЗС «Башнефть» с использованием банковской карты, которую выдавал ФИО3, которую получал от ФИО1 В среднем он делал 2-3 рейса в день, иногда заявок не было. В ночное время не работал. В августе 2023 года грузовой самосвал был сломан, поэтому он не работал. Указанный грузовой самосвал принадлежал ФИО1 Денежных средств от клиентов за доставку ПГС он не получал, учет погруженных транспортных средств не вел, доставку ПГС осуществлял по указанию ФИО3 Кто осуществлял охрану и пропускной режим на территорию карьера ему неизвестно. На перевозку ПГС выдавались 2 заполненные накладные ФИО1, одна из которых передавалась покупателю, на второй покупатель ставил отметку о получении ПГС. Подписанная покупателем накладная привозилась обратно, передавалась в офис или ФИО1 С покупателями ПГС связь не поддерживалась. По приезду на место выгрузки его уже встречал человек, после разгрузки покупатель подписывал накладную и передавал ему мне, после чего он уезжал. О том, что на земельный участок, на котором производилась добыча ПГС отсутствовала лицензия на пользование недрами ему известно не было (т. 15, л.д. 200-205)

Из показаний свидетеля ФИО92, данных в ходе предварительного расследования в присутствии переводчика ФИО123, следует, что он является гражданином <адрес> и прибыл на территорию Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ по приглашению его дальнего родственника ФИО1. У последнего он работал без официального трудоустройства водителем на грузовом самосвале на территории базы отдыха «Новый берег». Работал водителем на самосвале Скания с кабиной синего цвета с государственным знаком №. Ключи постоянно находились в кабине самосвала, их ему передал предыдущий водитель по имени ФИО233 Все вопросы по работе он решал с самим ФИО1, который мог дать передать ему указания по работе через охранника по имени Миша. Он должен был отвозить с карьера ПГС до покупателя. Ездил по навигатору, указывая конечный адрес. Денежные средства за ПГС он от покупателей не получал. Кредитных обязательств на территории РФ не имеет. Никаких договоров с ним не заключалось, о заработной плате не было договоренности не было, он просто помогал своему дяде ФИО1, который купил ему билеты на самолет, чтобы он прилетел в <адрес>. ФИО1 заплатил арендную плату за квартиру, в которой он проживает, давал денежные средства на сигареты, еду и иные нужды. Режима работы не было, по необходимости он выполнял задания, полученные от Миши. На экскаваторе он не работал. Осуществлял только перевозку ПГС на самосвале, загрузку осуществлял на самом карьере. ПГС загружал водитель экскаватора ФИО44. Заправлял самосвал топливом по топливной карте «Роснефть» желтого цвета, которую получал от других водителей, так как карта передавалась из рук в руки. Приобретал топливо очень редко за наличные денежные средства, которые получал от «Миши» или от «Рояла». Самосвал однажды ремонтировал какой-то татарин, который приезжал за самосвалом и уехал на нем. Потом приехал сам. Он облуживанием самосвала не занимался. В ночное время он не работал, осуществлял перевозку ПГС только в дневное время. Если ехать до покупателя было далеко, то он делал только один рейс. А если доставка была поблизости, то выполнял 2-3 рейса. Кому принадлежит экскаватор ему неизвестно, документы он не видел. Самосвал, на котором он ездил, согласно документам, принадлежал ФИО1 Денежные средства за доставку ПГС он не получал. Перед рейсом он получал накладную от Миши, покупатель расписывался в ней при получении ПГС. Накладную он возвращал Мише. Сам учетом ПГС он не занимался. Охрану и пропускной режим на территорию карьера осуществлял Миша, который находился круглосуточно на территории базы «Новый берег» и мог находиться в любой бытовке. О том, что на земельный участок, на котором производилась добыча ПГС отсутствовала лицензия на пользование недрами ему известно не было (т. 15, л.д. 206-211).

Согласно показаниям свидетеля ФИО22 №24, допрошенного в ходе предварительного расследования в присутствии переводчика ФИО123, он является гражданином Азербайджанской Республики, прибыл на территорию Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ по приглашению его дальнего родственника ФИО1 У последнего он работал без официального трудоустройства, договоров с ним никто не заключал, заработной платы установлено не было, денежные средства на личные нужды, на аренду жилья, выдавались ФИО1, ключи от автомобиля ему передавал он же, билеты для приезда на территорию РФ приобретались ФИО12 Р.Б.о. на средства последнего. Он работал на экскаваторе, обслуживанием которого занимались в сервисе в <адрес>, топливо доставлялось водителем, данные которого ему неизвестны, после чего экскаватор заправлял он сам. В ночное время он не работал. Осуществлял погрузку в грузовые машины ПГС смешанный с грунтом. Куда осуществлялась поставка ПГС ему неизвестно. В день грузил 2-3 автомобиля. Кому принадлежит экскаватор, на котором он работал, он не знает, документы не видел. О том, что на земельный участок, на котором производилась добыча ПГС отсутствовала лицензия на пользование недрами ему известно не было. От водителей грузовых самосвалов, приезжавших на погрузку ПГС, денежные средства он не получал. Кому последние оплачивали денежные средства, ему неизвестно. Загрузка им грузовых самосвалов ПГС осуществлялась по указанию ФИО1 Кто был водителями грузовых самосвалов, приезжавших на погрузку ПГС не знает. Кто осуществлял охрану и пропускной режим на территорию карьера он не знает (т. 15, л.д. 194-199).

Из показаний свидетеля ФИО12 Г.П.о., допрошенного в ходе предварительного расследования в присутствии переводчика ФИО123, следует, что он является гражданином <адрес>, прибыл на территорию Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ для оказания помощи своему дяде ФИО1, у которого работал без официального трудоустройства. Режима работы не было. По необходимости осуществлял те работы, которые говорил ФИО1о, выполнял все задания, в том числе по указанию ФИО1 осуществлял работы на экскаваторе. Заработную плату не получал, получал необходимые денежные средства у ФИО1 Работал на экскаваторе, необходимое топливо доставлялось водителем, после чего он сам заправлял экскаватор. В ночное время не работал. Осуществлял погрузку в грузовые машины ПГС смешанный с грунтом. Куда осуществлялась поставка ПГС ему неизвестно, в день грузил 2-3 автомобиля. Кому принадлежит экскаватор, на котором он работал, не знает, документы на экскаватор не видел. Со слов ФИО1 ему известно, что тот хотел расширить озеро на территории базы отдыха, для этого и осуществлялись указанные работы. От водителей грузовых самосвалов, приезжавших на погрузку ПГС, он денежные средства не получал. Кому последние оплачивали денежные средства, ему неизвестно. Кто был водителями грузовых самосвалов, приезжавших на погрузку ПГС он не знает. Охрану и пропускной режим на территорию карьера осуществлял парень по имени Михаил. По просьбе ФИО1 помогал ему при выполнении работ. Все организационные и иные вопросы его не интересовали, он только оказывал помощь, необходимую ФИО1, в юридические тонкости выполняемой им работы не вникал, лишних вопросов не задавал (т. 15, л.д. 188-193).

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания специалиста ФИО124, данные в ходе предварительного расследования, из которых следует, что он является директором Государственного бюджетного учреждения «Экологическая служба Оренбургской области». Учреждение является государственной некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством <адрес><адрес> полномочий по охране окружающей среды и природных ресурсов органа государственной власти <адрес><адрес> - Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений <адрес><адрес>. Учреждение, находясь в ведении МПР <адрес><адрес> и являясь звеном территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды, свою основную деятельность осуществляет по поручениям Учредителя. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами <адрес><адрес>, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации и Губернатора Оренбургской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и <адрес><адрес>, нормативными правовыми актами Федеральной службы по аккредитации Российской Федерации, приказами, распоряжениями и иными правовыми актами МПР <адрес><адрес> и настоящим Уставом. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в соответствии с законодательством Российской Федерации и <адрес><адрес>, печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и иные печати, штампы и бланки установленного образца со своим наименованием и полным наименованием МПР <адрес><адрес>. Высшим органом управления Учреждением является МПР <адрес><адрес>. Исполнительным органом Учреждения является директор. Директор, назначаемый на должность и освобождаемый от нее министром МПР <адрес><адрес>, возглавляет и осуществляет непосредственное руководство деятельностью Учреждения. Директор в законодательно установленном порядке согласно Уставу Учреждения, представляет Учреждение в органах государственной власти, органах местного самоуправления <адрес><адрес>, судебных органах, в организациях, учреждениях и иных хозяйствующих субъектах. Предметом деятельности Учреждения является охрана окружающей среды и природных ресурсов. Целью деятельности Учреждения является, в том числе выполнение маркшейдерских работ на участках недр местного значения <адрес><адрес> в рамках осуществления государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения.

У Учреждения имеется лицензия №, выданная ДД.ММ.ГГГГ Западно-Уральским Управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на производство маркшейдерских работ. ДД.ММ.ГГГГ главным маркшейдером Учреждения ФИО93 проводилась маркшейдерская съемка участка недр местного значения «Левобережный», расположенного на территории <адрес><адрес> в границах земельного участка с кадастровым номером №. Маркшейдерские работы производились Учреждением на основании действующей лицензии на производство маркшейдерских работ. По результатам проведенных работ был подготовлен Технический отчет по результатам маркшейдерской съемки участка недр местного значения «Левобережный», расположенного на территории <адрес><адрес> в границах земельного участка с кадастровым номером №. Маркшейдерская съемка участка недр местного значения «Левобережный», расположенного на территории <адрес><адрес> в границах земельного участка с кадастровым номером № выполнялась по поручению № от ДД.ММ.ГГГГ МПР в рамках государственного задания Учреждения на 2023 год, на основании запроса УМВД России по <адрес><адрес> (письмо № от ДД.ММ.ГГГГ)

Маркшейдерские работы проводились в 3 этапа. Подготовительный этап включал в себя анализ представленной документации, определение способов выполнения маркшейдерских работ, а также подбор и подготовку необходимого оборудования. В ходе проведения полевых работ были выполнены: рекогносцировочные работы, инструментальные измерения горных работ на земельных участках, локализация (привязка) координат съемочных пикетов к пунктам государственной геодезический сети, аэрофотосъемка участка работ. При производстве камеральных работ проводилась обработка результатов выполненных измерений, определение площадей земель, нарушенных горными работами с разделением по земельным участкам, расчет объемов выемки горной массы с разделением на вскрышные породы и песчано-гравийную смесь, подготовка графической документации и технического отчета.

Установлено, что горных работ на карьере в момент проведения маркшейдерских работ не производилось, восточная часть выемки, на площади земельных участков с кадастровыми номерами: № и №, является отработкой прошлых лет и используется в настоящее время в рекреационных целях. Западная часть карьерной выемки, расположенная в границах земельного участка №, имеет признаки ведения горных работ, проводившихся незадолго до момента проведения текущей маркшейдерской съемки. По общедоступным данным - космическим снимкам поверхности Земли, представленным в программе Google Earth, прослеживается хронология ведения горных работ на обследуемом участке. На рис. 3-5 представлены снимки поверхности по состоянию ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, по которым видно, что отработка карьера в границах земельного участка № проводилась в период с 2021 по 2023 год. При этом началом производства горных работ на карьере в границах земельного участка № можно считать дату не позднее ДД.ММ.ГГГГ, поскольку на снимке от ДД.ММ.ГГГГ видно близкое расположение земснаряда к границам земельного участка с кадастровым номером №.

По результатам проведения маркшейдерской съемки участка недр местного значения «Левобережный», расположенного на территории <адрес><адрес> в границах земельного участка с кадастровым номером № установлено: горными работами затронуты земельные участки с кадастровыми номерами: №, № и №. Все земельные участки относятся к землям сельскохозяйственного назначения. Распределение площадей, нарушенных горными работами, по участкам представлено в табл.3, а также на графических материалах данного отчета; общая площадь карьерной выемки составляет 12,75 га. Из них площадь земель, нарушенных горными работами, на участке с кадастровым номером № составляет 2,96 га; добыча песчано-гравийной смеси в границах земельного участка с кадастровым номером № предположительно осуществлялась в период с 2021 по 2023 год; карьерная выемка в районе земельного участка с кадастровым номером № представляет собой обводненный участок открытой добычи песчано-гравийной смеси площадью по верхней бровке 2,96 га. Средняя глубина карьера от дневной поверхности до уреза воды составляет 4,8 м. Глубина обводненной части участка составляет от 3,17 до 0,5 м. и в среднем составляет 1,9 м, Таким образом общая глубина отработки на данном участке составляет 6,7 м. Средняя мощность вскрышных пород на данном участке составляет 4,7 м. Средняя мощность выемки ПГС составляет 2,0 м. Объем извлеченной горной массы выемки составляет 184,48 тыс. м3, из которых вскрышных пород 132,82 тыс. м3, песчано-гравийной смеси 51,66 тыс. м3 (т. 26, л.д.32-35).

Кроме приведенных показаний представителя потерпевшего и свидетелей, вина ФИО1, ФИО3, ФИО2, ФИО7 подтверждается письменными материалами, исследованными в судебном заседании:

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием свидетеля ФИО22 №39, произведен осмотр и прослушивания результатов ОРД, содержащихся на оптическом диске, проведенных на основании постановления судьи и рассекреченных постановлением судьи Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО3, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по абонентскому номеру № В ходе осмотра и прослушивания фонограмм свидетель ФИО22 №39 опознал голос ФИО3

Оптический диск №с/23 признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (т. 17, л.д. 156-16);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием свидетеля ФИО22 №19, произведен осмотр и прослушивание результатов ОРД, содержащихся на оптическом диске, в отношении ФИО2, по абонентскому номеру №. В ходе осмотра и прослушивания фонограмм свидетель ФИО22 №19 в мужском голосе опознал голос мужчины по имени «Михаил» – ФИО7, а в женском голосе опознал голос «Ирины Николаевны» – ФИО2

Оптический диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (т. 15, л.д. 227-231);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого свидетель ФИО22 №19, в фотографии № опознал мужчину по имени «ФИО32», с которым познакомился при трудоустройстве на работу водителем самосвала на базу «Новый Берег». (т. 15, л.д. 232-235);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр и прослушивание результатов ОРД, содержащихся на оптическом диске, в отношении ФИО22 №17, по абонентскому номеру №. В ходе осмотра и прослушивания фонограмм свидетель ФИО22 №19 в мужском голосе опознал голос мужчины по имени «Михаил» – ФИО7, а в женском голосе опознал голос «Ирины Николаевны» – ФИО2

Оптический диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 15, л.д. 236-246);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с иллюстрационной таблицей к нему, согласно которому осмотрена флеш-карты № Gb, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска жилища ФИО1 На флеш-карте обнаружены видеофайлы с изображением мужчины в котором свидетель ФИО22 №19 опознал ФИО7, который проживал на базе «Новый берег», осуществлял уборку территории, пропускной режим, и замещал ФИО23 Рояла, когда нужно было давать указания на добычу, погрузку и доставку ПГС.

Флеш-карта признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (т. 15, л.д. 247-255);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с иллюстрационной таблицей к нему, согласно которому осмотрен экскаватор «...» на гусеничном ходу в кузове желтого цвета, находящийся на территории рядом со стоянкой предназначенной для постановки автотранспорта личного состава и посетителей ОМВД России по <адрес><адрес> по адресу: <адрес><адрес>а; обнаружен номер, выбитый на раме: №. Экскаватор признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 16, л.д. 44-51);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с иллюстрационной таблицей к нему, согласно которому осмотрены транспортные средства на территории двора здания ОМВД России по <адрес><адрес> по адресу: <адрес><адрес>.: автомобиль «... грз №, (VI№): X№; автомобиль «... грз №, (VI№): №; экскаватор «<адрес>» на гусеничном ходу в кузове желтого цвета без государственного регистрационного номера; экскаватор ...» на гусеничном ходу в кузове оранжевого цвета. Модели №, идентификационный номер №.

Экскаваторы и грузовые самосвалы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т. 16, л.д. 55-68);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с иллюстрационной таблицей к нему, согласно которому с участием ФИО18, его защитников на автомобильных весах, расположенных на территории Подгородне-Покровского дорожного управления по адресу: <адрес><адрес>, произведено взвешивание ПГС, находящейся в кузове грузового самосвала марки ...» грз № и грузового самосвала марки «...» с грз № В ходе осмотра установлена масса груза – ПГС в кузове грузового самосвала марки ...» грз № – 34,8 т; в кузове грузового самосвала марки «...» грз № – 38,3 т. ПГС в общем объеме 73,1 тонна признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 16, л.д. 69-86);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с иллюстрационной таблицей к нему, согласно которому на автомобильных весах на территории <адрес> дорожного управления по адресу: <адрес><адрес>, произведено взвешивание ПГС, находящейся на земельном участке с кадастровым номером №, используемого для хранения (складирования) незаконно добытой ПГС с земельного участка с кадастровым номером №; установлена общая масса груза – ПГС – 248,8 тонны. ПГС в общем объеме 1310,3 тонны признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т. 18, л.д. 142-160, т. 19, л.д. 20-21);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с иллюстрационной таблицей к нему, согласно которому на автомобильных весах на территории <адрес> дорожного управления по адресу: <адрес><адрес>, произведено взвешивание ПГС, находящейся на земельном участке с кадастровым номером №, используемый для хранения (складирования) незаконно добытой ПГС с земельного участка с кадастровым номером №; установлена общая масса груза – ПГС - 282,2 тонны. ПГС в общем объеме 1310,3 тонны признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т. 18 л.д. 161-179, т. 19 л.д. 20-21);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с иллюстрационной таблицей к нему, согласно которому на автомобильных весах на территории <адрес> дорожного управления по адресу: <адрес><адрес>, произведено взвешивание ПГС, находящейся на земельном участке с кадастровым номером №, используемого для хранения (складирования) незаконно добытой ПГС с земельного участка с кадастровым номером №; установлена общая масса груза – ПГС - 227 тонн. ПГС в общем объеме 1310,3 тонны признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т. 18, л.д. 180-201, т. 19, л.д. 20-21);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с иллюстрационной таблицей к нему, согласно которому на автомобильных весах на территории <адрес> дорожного управления по адресу: <адрес><адрес>, произведено взвешивание ПГС, находящейся на земельном участке с кадастровым номером №, используемого для хранения (складирования) незаконно добытой ПГС с земельного участка с кадастровым номером №; установлена общая масса груза – ПГС - 248,2 тонны. ПГС в общем объеме 1310,3 тонны признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т. 18, л.д. 202-228, т. 19, л.д. 20-21);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с иллюстрационной таблицей к нему, согласно которому на автомобильных весах на территории <адрес> дорожного управления по адресу: <адрес><адрес>, произведено взвешивание ПГС, находящейся на земельном участке с кадастровым номером №, используемомо для хранения (складирования) незаконно добытой ПГС с земельного участка с кадастровым номером №; установлена общая масса груза – ПГС - 35,4 тонны. ПГС в общем объеме 1310,3 тонны признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т. 18, л.д. 229-236, т. 19, л.д. 20-21);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с иллюстрационной к нему, согласно которому на автомобильных весах, на территории <адрес> дорожного управления по адресу: № <адрес>, произведено взвешивание ПГС, находящейся на земельном участке с кадастровым номером № используемом для хранения (складирования) незаконно добытой ПГС с земельного участка с кадастровым номером №; установлена общая масса груза – ПГС – 136,4 тонны. ПГС в общем объеме 1310,3 тонны признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т. 18, л.д. 237-255; т. 19 л.д. 20-21);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с иллюстрационной к нему, согласно которому на автомобильных весах, на территории <адрес> дорожного управления по адресу: № <адрес>, произведено взвешивание ПГС, находящейся на земельном участке с кадастровым номером №, используемом для хранения (складирования) незаконно добытой ПГС с земельного участка с кадастровым номером №; установлена общая масса груза – ПГС – 132,2 тонны. ПГС в общем объеме 1310,3 тонны признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т. 19, л.д. 1-19, 20-21);

- копиями документов, представленных ООО «ОБК» от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающих реализацию ООО «СК «Северо-Восток» ПГС (т. 16, л.д. 157, 158-277);

- копиями документов ООО «Вавилон» от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающих реализацию ООО «Медведь» ПГС -счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Медведь» осуществлена поставка ПГС на сумму 537 600 рублей (т. 17, л.д. 115, 116-118);

- копиями документов ООО «Недра-Пласт» от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающих реализацию ООО «СК «Северо-Восток» ПГС - акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «СК «Северо-Восток» осуществлена поставка ПГС на сумму 613 200 рублей (т. 17, л.д. 149, 150-152);

- копиями документов ООО «Спецтрой» от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающих реализацию ООО «СК «Северо-Восток» ПГС - счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; №-АВ от ДД.ММ.ГГГГ; платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов за период январь 2021 – декабрь 2022 года, согласно которому со стороны ООО «СК «Северо-Восток» осуществлена поставка ПГС на сумму 475 000 рублей, на ДД.ММ.ГГГГ задолженность в пользу ООО «Спецстрой» составляет 50 000 рублей (т. 17, л.д. 161, 162-177);

- копиями документов ООО «Благострой» от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающими реализацию ООО «Медведь» ПГС - счет-фактура №Бп от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов за период 9 месяцев 2023 года, согласно которому ООО «Медведь» осуществлена поставка ПГС на сумму 182 400 рублей (т. 17, л.д. 182, 183-188);

- копиями документов, ООО «М3 СЕКТОР» от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающими реализацию ООО «СК «Северо-Восток» ПГС - акт сверки взаимных расчетов за период 2022 года, согласно которому ООО «СК «Северо-Восток» осуществлена поставка ПГС на сумму 9 500 рублей (т.17, л.д. 193, 194-195);

- копиями документов ООО «ТЕХСТРОЙ» от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающими реализацию ООО «Медведь» ПГС - договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура №п от ДД.ММ.ГГГГ; накладные № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Медведь» осуществлена поставка ПГС на сумму 766 000 рублей (т. 17, л.д. 205, 206-217);

- копиями документов ООО «УралТрансРесурс» от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающими реализацию ООО «СК «Северо-Восток» ПГС - акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со стороны ООО «СК «Северо-Восток» осуществлена поставка ПГС на сумму 126 000 рублей, по данным ООО «УралТрансРесурс» на ДД.ММ.ГГГГ задолженность составляет 650 000 рублей (т. 17, л.д. 222, 223-224);

- копиями документов ООО «Энергомонтаж-П» от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающими реализацию ООО «СК «Северо-Восток» ПГС - акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осуществлена поставка ПГС на сумму 4 880 160 рублей (т. 17, л.д. 232, 233-234);

- копиями документов ООО «СК «Строй Успех» от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающими реализацию ООО «Медведь» ПГС - акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Медведь» осуществлена поставка ПГС на сумму 685 003 рубля 62 копейки (т. 17, л.д. 238, 239-240);

- копиями документов ООО «ОренКровля» ИНН № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающими реализацию ООО «Медведь» ПГС - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 17, л.д. 244, 245-247);

- копиями документов ООО «ПК «ЖБ-Маяк» от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающими реализацию ООО «Медведь» ПГС - акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Медведь» осуществлена поставка ПГС на сумму 1 802 608 рублей 58 копеек (т. 18, л.д. 1, 2-3);

- копиями документов ООО «ПК «ЖБ-Маяк» от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающими реализацию ООО «СК «Северо-Восток» ПГС - акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «СК «Северо-Восток» осуществлена поставка ПГС на сумму 979 570 рублей (т. 18, л.д. 4, 5-6);

- копиями документов ООО «Центр-Маркет» от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающими реализацию ООО «Медведь» ПГС - акт сверки взаимных расчетов за период 2022 года, согласно которому ООО «Медведь» осуществлена поставка ПГС на сумму 477 250 рублей (т. 18, л.д. 11, 12-16);

- копиями документов ООО «Центр-Маркет» от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающими реализацию ООО «СК «Северо-Восток» ПГС - акт сверки взаимных расчетов за период 1 квартал 2023 года, согласно которому ООО «СК «Северо-Восток» осуществлена поставка ПГС на сумму 641 250 рублей, по данным ООО «Центр-Маркет» на ДД.ММ.ГГГГ задолженность; акт сверки взаимных расчетов за период 2021 года, согласно которому ООО «СК «Северо-Восток» осуществлена поставка ПГС на сумму 2 660 700 рублей (т. 18 л.д. 17, 18-43);

- копиями документов ООО «Завод «КУБ» от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающими реализацию ООО «СК «Северо-Восток» ПГС - акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «СК «Северо-Восток» осуществлена поставка ПГС на сумму 4 244 480 рублей (т. 18, л.д. 47, 48-52);

- копиями документов ООО «Благоустроитель» от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающими реализацию ООО «СК «Северо-Восток» ПГС - договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с Приложением №; счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов за период 2022 года, согласно которому ООО «СК «Северо-Восток» осуществлена поставка ПГС на сумму 1 305 600 рублей (т. 18 л.д. 56, 57-76);

- копиями документов ООО «Специализированный застройщик «Результат» от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающими реализацию ООО «СК «Северо-Восток» ПГС - акт сверки взаимных расчетов за период январь 2022 – сентябрь 2023 года, согласно которому ООО «СК «Северо-Восток» осуществлена поставка ПГС на сумму 424 000 рублей (т. 18 л.д. 81, 82-83);

- копиями документов ООО «Трансбаза» от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающими реализацию ООО «Медведь» ПГС - счет-фактура №п от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов за период апрель 2023 – сентябрь 2023 гг., согласно которому ООО «Медведь» осуществлена поставка ПГС на сумму 189 600 рублей (т. 18 л.д. 88, 89-97);

- копиями документов ООО «БетонСервис» от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающими реализацию ООО «СК «Северо-Восток» ПГС - акт сверки взаимных расчетов за период 01.01. 2022-ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «СК «Северо-Восток» осуществлена поставка ПГС на сумму 34 600 рублей (т. 18, л.д. 101, 102-115);

- копиями документов ООО «ОБК» от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающими реализацию ООО «СК «Северо-Восток» ПГС - акты сверки взаимных расчетов за 1 квартал 2021 года, согласно которому ООО «СК «Северо-Восток» осуществлена поставка ПГС на сумму 640 300 рублей; за 2 квартал 2021 года, согласно которому ООО «СК «Северо-Восток» осуществлена поставка ПГС на сумму 1672638 рублей 80 копеек; за 3 квартал 2021 года ООО «СК «Северо-Восток» осуществлена поставка ПГС на сумму 1 382 521 рублей 80 копеек; за 4 квартал 2021 года, согласно которому ООО «СК «Северо-Восток» осуществлена поставка ПГС на сумму 4 028 716 рублей 10 копеек; за 1 квартал 2022 года, согласно которому ООО «СК «Северо-Восток» осуществлена поставка ПГС на сумму 2 391 290 рублей; за 2 квартал 2022 года, согласно которому ООО «СК «Северо-Восток» осуществлена поставка ПГС на сумму 5 223 226 рублей 80 копеек; за 3 квартал 2022 года, согласно которому ООО «СК «Северо-Восток» осуществлена поставка ПГС на сумму 5 486 273 рубля 20 копеек; актами взаимных расчетов, согласно которым произведены взаимозачеты: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 648 рублей 80 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 596 281 рубль 20 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 355 528 рублей 70 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 967 910 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 536 426 рублей 80 копеек; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 718 323 рубля 20 копеек.(т. 18, л.д. 119, 120-137);

- копиями документов ООО «Электросервис», подтверждающими реализацию ООО «СК «Северо-Восток» ПГС - договор на поставку № СК от ДД.ММ.ГГГГ; платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 11 л.д. 56, 57-67);

- копиями документов ООО «ОЭСС», подтверждающие реализацию ООО «СК «Северо-Восток» ПГС - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ.(т. 11 л.д. 68, 69-70);

- копиями документов ООО «ТТС», подтверждающими реализацию ООО «СК «Северо-Восток» ПГС - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д. 71, 72-74);

- копиями документов, представленными и приобщенные на основании ходатайства свидетеля ФИО22 №56, подтверждающие реализацию ООО «СК «Северо-Восток» ПГС - акты сверки взаимных расчетов за 3 квартал 2021 года между ООО «Бетон-56» и ООО «СК «Северо-Восток», согласно которому ООО «СК «Северо-Восток» осуществлена поставка ПГС на сумму 241 920 рублей; за 4 квартал 2021 года на сумму 268 800 рублей (т. 19, л.д. 188-194);

- ответом на запрос Министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности <адрес><адрес> за от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому владельцем экскаваторов ... оранжевого цвета с заводским номером № и ... желтого цвета с заводским номером № является ООО «Уралэлектрострой» (т. 11, л.д. 75,77);

- ответом на запрос ФГПУ ФКП «Росреестр» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому собственником земельных участков с кадастровыми номерами №, №, № сельскохозяйственного назначения является ФИО13; собственником земельного участка с кадастровым номером № сельскохозяйственного назначения является ФИО1 (т. 11, л.д. 88, 89-91, 92-93, 94-98, 100-101);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены оптические диски от ФГПУ ФКП «Росреестр», содержащие копии кадастровых и реестровых дел в отношении объектов недвижимости с кадастровыми номерами №, №, №, №; земельные участки до ДД.ММ.ГГГГ находились в собственности ООО «Промдобыча» ИНН № отчуждены последним по договору купли-продажи в пользу ФИО3, после чего по договору дарения в пользу ФИО13

Оптические диски признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 11, л.д. 102, 103-131, 132-157, 158);

- ответом на запрос Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений <адрес><адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с учетом сведений публичной кадастровой карты (pkk.rosreestr.ru), материалов лицензионных дел, визуально можно определить, что земельные участки с кадастровыми номерами №, №, № расположены в границах участка недр местного значения Левобережный. Участок недр Левобережный включен в перечень участков недр местного значения <адрес><адрес> в соответствии с распоряжением министерства от ДД.ММ.ГГГГ №-<адрес> участок недр Левобережный предоставлен в пользование главе КФХ «Пригородный» ФИО125 для геологического изучения с целью поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых в соответствии с лицензией ОРБ № ТП сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Распоряжением министерства №-р от ДД.ММ.ГГГГ действие лицензии ОРБ № ТП прекращено в связи с истечением срока ее действия и завершением работ по геологическому изучению. Земельные участки с кадастровыми номерами №, №, частично земельный участок с кадастровым номером № расположены в границах Татаро-Каргалинского участка недр, ранее предоставленного в пользование ООО «Промдобыча» в соответствии с лицензией ОРБ № ТП для геологического изучения с целью поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Действие лицензии прекращено на основании распоряжении министерства №-р от ДД.ММ.ГГГГ. Участок недр Татаро-Каргалинский не включен в перечень участков недр местного значения. Обращения ФИО2, ФИО3, ФИО1, ООО «Промдобыча», ООО «Медведь» о предоставлении права пользования участками недр, в границах которых расположены земельные участки с момента прекращения срока действия лицензии ОРБ № ТП по ДД.ММ.ГГГГ в министерство не поступали (т. 11, л.д. 161, 162-163);

- ответом на запрос Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений <адрес><адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Промдобыча» предоставлено право пользования участками недр: Татаро-Каргалинский, лицензия ОРБ № ТП предоставлена на основании распоряжения министерства от ДД.ММ.ГГГГ №-<адрес> действия лицензии с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Действие лицензии прекращено в соответствии с распоряжением министерства №-р от ДД.ММ.ГГГГ по инициативе владельца лицензии; Восточно-Каргалинское месторождение песчано-гравийных смесей, лицензия ОРБ № ТЭ предоставлена на основании распоряжения министерства от ДД.ММ.ГГГГ №-р по факту открытия данного месторождения. Срок действия лицензии с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Действие лицензии прекращено в соответствии с распоряжением министерства №-р от ДД.ММ.ГГГГ по истечении установленного в лицензии срока ее действия; Восточно-Каргалинский участок, лицензия ОРБ № ТП предоставлена на основании приказа Управления по недропользованию по <адрес><адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-<адрес> действия лицензии с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Действие лицензии прекращено в соответствии с распоряжением министерства №-р от ДД.ММ.ГГГГ по истечении установленного в лицензии срока ее действия (т. 11, л.д. 164, 165-275);

- техническим отчетом по результатам маркшейдерской съемки участка недр местного значения «Левобережный», расположенного на территории Сакмарского района в границах земельного участка с кадастровым номером №, проведенной на основании запроса № от ДД.ММ.ГГГГ ГБУ «Экологическая служба Оренбургской области», согласно которому установлено, что горными работами затронуты земельные участки с кадастровыми номерами №, №, №. Все земельные участки относятся к землям сельскохозяйственного назначения. <адрес> карьерной выемки составляет 12,75 га. Из них площадь земель, нарушенных горными работами, на участке с кадастровым номером № составляет 2,96 га. Добыча песчано-гравийной смеси в границах земельного участка с кадастровым номером № предположительно осуществлялась в период с 2021 по 2023 гг. (т. 12, л.д. 1, 2, 3-67);

- техническим отчетом по результатам маркшейдерской съемки участка недр местного значения «Левобережный», расположенного на территории Сакмарского района в границах земельного участка с кадастровым номером №, проведенной на основании запроса № от ДД.ММ.ГГГГ ГБУ «Экологическая служба Оренбургской области», согласно которому установлено, что горными работами затронуты земельные участки с кадастровыми номерами №, №, №. Все земельные участки относятся к землям сельскохозяйственного назначения. Общая площадь карьерной выемки составляет 12,75 га. Из них площадь земель, нарушенных горными работами, на участке с кадастровым номером № составляет 2,96 га. Добыча песчано-гравийной смеси в границах земельного участка с кадастровым номером № предположительно осуществлялась в период с 2021 по 2023 гг. Карьерная выемка в районе земельного участка с кадастровым номером № представляет собой обводненный участок открытой добычи песчано-гравийной смеси площадью по верхней бровке 2,96 га. Средняя глубина карьера от дневной поверхности до уреза воды составляет 4,8 м. Глубина обводненной части участка составляет от 3,17 до 0,5 м и в среднем составляет 1,9 м. Таким образом общая глубина отработки на данном участке составляет 6,7 м. Средняя мощность вскрышных пород на данном участке составляет 4,7 м. Средняя мощность выемки ПГС составляет 2,0 м. Объем извлеченной горной массы выемки составляет 184,48 тыс. м3, из которых вскрышных пород 132,82 тыс. м3, песчано-гравийной смеси 51, 66 тыс. м3 (т. 25, л.д. 81-146);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с иллюстрационной таблицей к нему, согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный ПАО Сбербанк, содержащий выписку по счетам ООО «Медведь»; установлено: ДД.ММ.ГГГГ со счета № открытого в Оренбургском отделении № ПАО «Сбербанк» <адрес> на ООО «Вавилон» на счет №, открытый в Оренбургском отделении № ПАО «Сбербанк» <адрес> по адресу: <адрес>, на ООО «Медведь» поступили денежные средства в сумме 537 600 рублей по основанию: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы Сумма 537600-00 В т.ч. НДС (20%) 89600-00». Согласно показаниям свидетеля ФИО22 №54 от ДД.ММ.ГГГГ, который является директором ООО «Вавилон» установлено, что ООО «Вавилон» приобретало у ООО «Медведь» ПГС. Оптический диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 13, л.д. 8, 9, 10-11, 12-13);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с иллюстрационной таблицей к нему, согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный начальником департамента безопасности ФИО126, содержащий выписки по счетам ООО «Медведь», открытым в ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК». В ходе осмотра установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств в сумме 4 068 572 рубля 20 копеек, поступивших в качестве оплаты на расчетный счет ООО «Медведь» №, открытый в дополнительном офисе публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»: от ООО «ПК «ЖБ-Маяк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 1 802 608 рублей 58 копеек (согласно сведениям счетов на оплату – за ПГС); от ООО «Строительная компания «Строй Успех» - в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 450 003 рубля 62 копейки (согласно сведениям счетов на оплату – за ПГС); от ООО «Трансбаза» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 432 000 рублей (согласно сведениям счетов на оплату, договора – за ПГС); от ООО «УралТрансРесурс» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 36 000 рублей (согласно сведениям счетов на оплату – за ПГС); от ООО «Ремстрой Гарант» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ -800 000 рублей (согласно сведениям по документам– за ПГС) (т. 13, л.д. 14, 15, 16-21, 22-23);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с иллюстрационной таблицей к нему, согласно которому осмотрены выписки по счетам, открытым в операционном офисе «Оренбургский» ПАО «УБРиР» на ООО «Медведь» ИНН №; установлено, что ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в АКБ «Форштадт» АО на счет № ООО «Центр-Маркет», открытый в операционном офисе «Оренбургский» ПАО КБ «УБРиР» по адресу: <адрес> поступили денежные средства в сумме 477 250 рублей по основанию: «Оплата за ПГС с доставкой по счетам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ.

Выписка признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (т. 13, л.д. 24, 25, 26-27, 28-29, 30-40);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с иллюстрационной таблицей к нему, согласно которому осмотрена выписка по счету, открытому в АО КБ «ЛОКО-Банк» на ООО «Медведь» предоставленная КБ «ЛОКО-Банк» (АО) установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Медведь» № с расчетного счета №, открытого в Оренбургском отделении № ПАО «Сбербанк» ООО «Техстрой» поступили денежные средства в сумме 1 000 000 рублей по основанию: «Оплата за ПГС по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, по счету № от ДД.ММ.ГГГГ

Выписка признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 13, л.д. 41, 42, 43-44, 45-46, 47-66);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с иллюстрационной таблицей к нему, согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный ФОИВ в РЦОП, содержащий выписки по счетам ООО «СК «Северо-Восток», открытым в ПАО «ВТБ».

В ходе осмотра установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в филиале «Центральный» банка ВТБ (ПАО) на ООО «СК «Северо-Восток» ИНН <***> поступали денежные средства в счет оплаты ПГС, а именно: ДД.ММ.ГГГГ со счета № ООО «Электросервис» ИНН № в сумме 500 000 рублей; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета № на ООО «Электромонтаж-П» - в общей сумме 4 580 160 рублей; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета № ООО «ОБК» - в общей сумме 3 372 743 рубля; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета №, ООО «Центр-Маркет» - в общей сумме 2 007 650 рублей; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета № ООО «ПК «ЖБ-Маяк» - в общей сумме 979 570 рублей; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета № ООО «Бетонсервис» - в общей сумме 34 600 рублей; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета № ООО «Завод «Куб» - в общей сумме 1 684 480 рублей; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета № ООО «Завод «Куб» - в общей сумме 2 348 583 рубля; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета № ООО «Специализированный застройщик «Результат» - в общей сумме 424 000 рублей; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета № ООО «ТТС» - в общей сумме 295 000 рублей; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета № ПАО КБ «УБРиР» на ООО «Недра-Пласт» - в общей сумме 613 200 рублей; ДД.ММ.ГГГГ со счета № ООО «Благоустроитель» - в сумме 500 000 рублей; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета № ООО «Благоустроитель» - в общей сумме 1 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ со счета № ООО «Реал Авто - 56» - в сумме 105 000 рублей; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета № ООО «Аспект» - в общей сумме 120 600 рублей; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета № ООО «Ремстрой Гарант» - в общей сумме 960 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ со счета № ООО «М3 Сектор» - в сумме 9 500 рублей; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета № ООО «УралТрансРесурс» - в общей сумме 476 000 рублей; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета № ООО «АСК» - в общей сумме 2 941 176 рублей; ДД.ММ.ГГГГ со счета № ООО «ОЭСС» - в сумме 50 000 рублей.

Оптический диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 13, л.д. 67, 68, 69-85, 86-87);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с иллюстрационной таблицей к нему, согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный УОСОКК в <адрес> в отношении ООО «Медведь». Установлено, что на клиента АО «Альфа-Банк» ООО «Медведь» ИНН №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был открыт счет № на который ДД.ММ.ГГГГ со счета № ООО «Арт Строй Групп» поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей по основанию оплаты за ПГС.

Оптический диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 13, л.д. 88, 89, 90-91, 92-93);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с иллюстрационной таблицей к нему, согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», содержащий выписки по счетам ООО «СК «Северо-Восток». В ходе осмотра установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет №, ООО «СК «Северо-Восток» поступали денежные средства в счет оплаты ПГС на общую сумму 3 464 496 рублей 50 копеек, а именно: ДД.ММ.ГГГГ со счета № ООО «ОБК» - в сумме 220 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ ООО «ОБК» - в сумме 166 556 рублей 50 копеек; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета № ИП ФИО21 - в общей сумме 473 200 рублей; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета № ООО «Бетон-56» - в общей сумме 510 720 рублей; ДД.ММ.ГГГГ со счета № ООО «БетонСервис» - в сумме 6 720 рублей; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета № ООО «Центр-Маркет» - в общей сумме 1 312 300 рублей; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета № ООО «Электромонтаж-П» - в общей сумме 300 000 рублей.

Оптический диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (т. 13, л.д. 103, 104, 105-109, 110-111);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с иллюстрационной таблицей к нему, согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный ПАО «Росбанк», содержащий выписку по счету №, открытому на ООО «СК «Северо-Восток». Установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет № поступали денежные средства в счет оплаты ПГС от общества с ограниченной ответственностью «ОБК» на общую сумму 2 009 100 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 178 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 109 060 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 397 620 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 140 080 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 70 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 32 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 218 400 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 103 900 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 115 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 188 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 255 840 рублей.

Оптический диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 13, л.д. 116,117,118-121, 122-123);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с иллюстрационной таблицей к нему, согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный ООО «Т2Мобайл», содержащий информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по номеру IMEI-оборудования№, находившемуся в пользовании ФИО7 В ходе осмотра установлено, что сотовый телефон с номером № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работал с сим-картами оператора сотовой связи ООО «Т2Мобал» с абонентскими номерами: № №; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотовый телефон с номером № работал с абонентским номером №; в ходе анализа соединений абонентского номера № находящегося в пользовании ФИО7 установлено наличие соединений с абонентскими номерами: № ФИО1 (117 звонков), № ФИО3 (100 звонков), № ФИО1 (44 звонка), № ФИО2 (14 звонков); установлено наличие регистрации абонентского номера ФИО7 на базовых станциях, в том числе с районе <адрес>. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено наличие соединений абонентского номера № с абонентскими номерами № ФИО1о (3090 звонков), № ФИО1о (201 звонок№ ФИО3 (387 звонков), № ФИО3 (2197 звонков), № ФИО2 (23 звонка), № ФИО2 (56 звонков); установлено наличие регистрации абонентского номера ФИО7 на базовых станциях, в том числе с районе <адрес>.

Носитель информации с детализацией телефонных соединений признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 13, л.д. 130-132, 133, 139, 140, 141-145, 146-147);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с иллюстрационной таблицей к нему, согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный МИФНС России № по <адрес><адрес> в отношении ООО «СК «Северо-Восток» ИНН №; установлены сведения о регистрации юридического лица, уставном капитале, уставе; внесении записи о создании юридического лица; видах деятельности.

Оптический диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 13, л.д. 166, 167, 168-207, 208);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с иллюстрационной таблицей к нему, согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный МИФНС России № по <адрес><адрес> в отношении ООО «СК «Северо-Восток»; при анализе поступившей информации установлено, что поступившие денежные средства от покупателей в 4 квартале 2021 года и 1 квартале 2022 года обналичиваются, а также перечисляются КФХ ФИО3о с назначением платежа за услуги погрузчика, суглинок, песок. ООО «СК «Северо-Восток» ИНН № имеет признаки транзитной организации. За непредоставление деклараций вынесено решение о приостановлении операций по счетам ООО «СК «Северо-Восток» ИНН № в банках от ДД.ММ.ГГГГ; по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ год открыты счета: № в АО «Альфа-Банк», 40№ в ПАО «Росбанк», 40№, 40№ в ПАО «ВТБ», 40№ 40№, 40№ в ПАО «ФК «Открытие», 40№, 40№ в ПАО «Сбербанк»

Оптический диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 13, л.д. 209, 210-212, 213-226, 227);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с иллюстрационной таблицей к нему, согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный МИФНС России № по <адрес><адрес> в отношении ООО «Медведь»: установлены сведения о регистрации юридического лица, уставном капитале, уставе; внесении записи о создании юридического лица; видах деятельности.

Указанный оптический диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.(т. 13, л.д. 228, 229, 230-250, т. 14, л.д. 1-34, 35);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с иллюстрационной таблицей к нему, согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный МИФНС России № по <адрес><адрес> в отношении ООО «Медведь». Согласно полученной информации сделать вывод о наличии признаком «фирмы-однодневки» не представляется возможным, так как руководитель неоднократно приглашался в налоговую инспекцию для оставления протокола опроса, но ни разу не явился; установлены данные действующих и закрытых счетах в различных кредитных организациях.

Указанный оптический диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.(т. 14, л.д. 36, 37-50, 51-55, 56-57);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с иллюстрационной таблицей к нему, согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный МИФНС России № по <адрес><адрес> в отношении ООО «Промдобыча» ИНН №. Установлены сведения о регистрации юридического лица, уставном капитале, уставе; внесении записи о создании юридического лица; видах деятельности; о прекращении и возложении полномочий директоров.

Указанный оптический диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 14, л.д. 58, 59, 60-266, 267);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с иллюстрационной таблицей к нему, согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный МИФНС России № по <адрес><адрес> в отношении ООО «Промдобыча» ИНН №; установлены сведения об открытых и закрытых по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ счетах ООО «Промдобыча»; нахождении на балансе ООО «Промдобыча» земельных участков с кадастровыми номерами: №, №, №, №, №, №. Установлено наличие деклараций на добычу полезных ископаемых по лицензии ОРБ № ТЭ в 2016, 2017-2019 гг.; при анализе сведений, отраженных в книге продаж за 4 квартал 2017 года ООО «Промдобыча» установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 совершена покупка на сумме 7 507 375 рублей, при этом не отражена операция по покупке ИП ФИО1 у ООО «Промдобыча» ПГС на сумму 3 200 000 рублей по договору поставки товара №-П от ДД.ММ.ГГГГ.

Указанный оптический диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 15, л.д. 1, 2-5, 6-9, 10);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск №с/23, полученный в ходе ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного на основании рапорта оперуполномоченного 3 отдела УЭБиПК УМВД России по <адрес><адрес> лейтенанта полиции ФИО127, рассекреченный по постановлению № о рассекречивании сведений составляющих государственную ... и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный по постановлению № о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра зафиксирован общий вид местности вблизи карьера по незаконной добычи ПГС по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 42 минуты, координаты местности долгота (lo№gitude) 55.178503, широта (latitude) 51.935146, высота (altitude) 70.600000; на участке местности с координатами долгота (lo№gitude) 55.170450, широта (latitude) 51.928460, высота (altitude) 107.400000 ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 46 минут камера зафиксировала навал ПГС, на которой находится экскаватор в кузове желтого цвета; на участке местности с координатами долгота (lo№gitude) 55.170447, широта (latitude) 51.928458, высота (altitude) 107.200000 ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 47 минут камера зафиксировала общий вид озера, вблизи которого расположена техника (грузовые самосвалы, экскаваторы), к озеру имеются различные подъездные пути.

Указанный диск №с/23 признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 5, л.д. 130-131, 132-134, 135);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены оптические диски №с/23, №с/23, №с/23, полученные в ходе ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного на основании рапорта оперуполномоченного 3 отдела УЭБиПК УМВД России по <адрес><адрес> лейтенанта полиции ФИО127, рассекреченные по постановлению № о рассекречивании сведений составляющих государственную ... и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный по постановлению № о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра зафиксирован общий вид местности вблизи карьера по незаконной добычи ПГС по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и общий вид навала ПГС при въезде на туристическую базу «Новый Берег» по адресу: <адрес><адрес>.

Оптические диски признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 5, л.д. 136-137, 138-142, 143);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск №с/23, полученный в ходе ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного на основании рапорта оперуполномоченного 3 отдела УЭБиПК УМВД России по <адрес><адрес> лейтенанта полиции ФИО127, рассекреченный по постановлению № о рассекречивании сведений составляющих государственную ... и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный по постановлению № о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра установлен факт незаконной добычи ПГС с использованием экскаватора марки «... и перевозки незаконно добытой ПГС посредством использования грузовых самосвалов с кабинами синего цвета с государственными регистрационными номерами №, №.

Указанный оптический диск №с/23 признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 5, л.д. 144-145, 146-148, 149);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск №с/23, полученный в ходе ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного на основании рапорта старшего оперуполномоченного 3 отдела УЭБиПК УМВД России по <адрес><адрес> майора полиции ФИО128, рассекреченный по постановлению № о рассекречивании сведений составляющих государственную ... и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный по постановлению № о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлен факт незаконной добычи ПГС с использованием экскаватора и перевозки незаконно добытой ПГС посредством использования грузовых самосвалов.

Указанный оптический диск №с/23 признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 5, л.д. 150-151, 152-154, 155);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск №с/23, полученный в ходе ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного на основании рапорта оперуполномоченного 3 отдела УЭБиПК УМВД России по <адрес><адрес> лейтенанта полиции ФИО127, рассекреченный по постановлению № о рассекречивании сведений составляющих государственную ... и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный по постановлению № о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлен факт незаконной добычи ПГС с использованием экскаватора марки «...» и перевозки незаконно добытой ПГС посредством использования грузовых самосвалов с кабинами синего цвета с государственными регистрационными номерами №, №

Указанный оптический диск №с/23 признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 5, л.д. 156-157, 158-160,161);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск №с/23, полученный в ходе ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного на основании рапорта старшего оперуполномоченного 3 отдела УЭБиПК УМВД России по <адрес><адрес> майора полиции ФИО128, рассекреченный по постановлению № о рассекречивании сведений составляющих государственную ... и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный по постановлению № о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлен факт перевозки незаконно добытой ПГС посредством использования грузовых самосвалов марки «...» №, №.

Указанный оптический диск №с/23 признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 5, л.д. 162-164, 165-167, 168);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск №с/23, полученный в ходе ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного на основании рапорта оперуполномоченного 3 отдела УЭБиПК УМВД России по <адрес><адрес> ФИО127, рассекреченный по постановлению № о рассекречивании сведений составляющих государственную ... и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный по постановлению № о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлен факт незаконной добычи ПГС с использованием экскаватора марки «...» и перевозки незаконно добытой ПГС посредством использования грузовых самосвалов ...» с государственными регистрационными номерами №.

Указанный оптический диск №с/23 признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 5, л.д. 169-170, 171-173, 174);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены оптические диски №с/23, №с/23, полученные в ходе ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного на основании рапорта старшего оперуполномоченного 3 отдела УЭБиПК УМВД России по <адрес><адрес> ФИО128, рассекреченный по постановлению № о рассекречивании сведений составляющих государственную ... и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный по постановлению № о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлен факт перевозки незаконно добытой ПГС посредством использования грузовых самосвалов с кабинами синего цвета с государственными регистрационными номерами №, № с территории туристической базы «Новый берег», расположенной по адресу: <адрес><адрес> до участка местности с координатами 51.816929,55.1155270 (жилой комплекс Ботанический сад).

Указанные оптические диски №с/23, №с/23 признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 5, л.д. 175-179, 180-182, 183);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск №с/23, полученный в ходе ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного на основании рапорта оперуполномоченного 3 отдела УЭБиПК УМВД России по <адрес><адрес> ФИО127, рассекреченный по постановлению № о рассекречивании сведений составляющих государственную ... и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный по постановлению № о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлен факт незаконной добычи ПГС с использованием экскаватора марки «...» и перевозки незаконно добытой ПГС посредством использования грузовых самосвалов марки «...» с кабинами синего цвета с грз № регион, № регион и грузового самосвала с кабиной белого цвета марки «... с грз № регион.

Указанный оптический диск №с/23 признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 5, л.д. 184-186, 187-190, 191);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск №с/23, полученный в ходе ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного на основании рапорта старшего оперуполномоченного 3 отдела УЭБиПК УМВД России по <адрес><адрес> ФИО128, рассекреченный по постановлению № о рассекречивании сведений составляющих государственную ... и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный по постановлению № о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлен факт перевозки незаконно добытой ПГС с территории туристической базы «Новый Берег», расположенной по адресу: <адрес><адрес> (координаты 51.930255, 55.166244) до участка местности с координатами 51.911436, 55.082229 (жилой комплекс Ясенево в <адрес><адрес><адрес><адрес>) посредством использования грузового самосвала марки ... с кабиной синего цвета с грз № регион, грузового самосвала марки ... с кабиной белого цвета с грз № регион, грузового самосвала марки ... с кабиной синего цвета с грз № регион.

Указанный оптический диск №с/23 признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 5, л.д. 192-195, 196-198, 199);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены оптические диски №с/23, №с/23, полученные в ходе ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного на основании рапорта оперуполномоченного 3 отдела УЭБиПК УМВД России по <адрес><адрес> ФИО127, рассекреченный по постановлению № о рассекречивании сведений составляющих государственную ... и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный по постановлению № о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлен факт незаконной добычи ПГС с использованием экскаватора марки «...» и перевозки незаконно добытой ПГС посредством использования грузовых самосвалов марки «...» с кабинами синего цвета с грз № регион№ регион и грузового самосвала с кабиной белого цвета марки «...» с грз № регион.

Указанные оптические диски №с/23, №с/23 признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 6, л.д. 84-86, 87-90, 91);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены оптические диски №с/23, №с/23, полученные в ходе ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного на основании рапорта оперуполномоченного 3 отдела УЭБиПК УМВД России по <адрес><адрес> ФИО127, рассекреченный по постановлению № о рассекречивании сведений составляющих государственную ... и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный по постановлению № о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлен факт незаконной добычи ПГС с использованием экскаватора марки «...» и перевозки незаконно добытой ПГС посредством использования грузовых самосвалов марки «... с кабинами синего цвета с грз № регион, № регион и грузового самосвала с кабиной белого цвета марки ...» с грз № регион.

Указанные оптические диски №с/23, №с/23 признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 5, л.д. 200-203, 204-206, 207);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск №с/23, полученный в ходе ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного на основании рапорта оперуполномоченного 3 отдела УЭБиПК УМВД России по <адрес><адрес> ФИО127, рассекреченный по постановлению № о рассекречивании сведений составляющих государственную ... и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный по постановлению № о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлен факт наличия специальной техники на территории туристической базы «Новый Берег», расположенной по адресу: <адрес><адрес> (координаты 51.930255, 55.166244).

Указанный оптический диск №с/23 признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 5, л.д. 208, 209-210, 211);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены оптические диски №с/23, №с/23, полученные в ходе ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного на основании рапорта оперуполномоченного 3 отдела УЭБиПК УМВД России <адрес><адрес> ФИО127, рассекреченный по постановлению № о рассекречивании сведений составляющих государственную ... их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный по постановлению № о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлен факт незаконной добычи ПГС с использованием экскаватора марки «...» и перевозки незаконно добытой ПГС посредством использования грузовых самосвалов марки «...» с кабинами синего цвета с грз № регион, № регион, с кабинами красного цвета с грз № регион, № регион, грузового самосвала ...» с грз № регион, грузового самосвала с кабиной белого цвета марки «...» с грз № регион.

Указанные оптические диски №с/23, №с/23 признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 5, л.д. 212-215, 216-219, 220);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен USB накопитель №с/23, полученный в ходе ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного на основании рапорта старшего оперуполномоченного 3 отдела УЭБиПК УМВД России по <адрес> ФИО128, рассекреченный по постановлению № о рассекречивании сведений составляющих государственную ... и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный по постановлению № о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра задокументирован факт незаконной добычи ПГС посредством использования экскаватора, погрузки и перевозки незаконно добытой ПГС посредством использования грузовых самосвалов, а также зафиксировано уменьшение навала ПГС, складированного на территории туристической базы «Новый Берег», расположенной по адресу: <адрес> (координаты 51.930255, 55.166244).

Указанный USB-накопитель №с/23 признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 5, л.д. 221-223, 224-227, 228);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены оптические диски №с/23, №с/23, полученные в ходе ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного на основании рапорта оперуполномоченного 3 отдела УЭБиПК УМВД России по <адрес><адрес> ФИО127, рассекреченный по постановлению № о рассекречивании сведений составляющих государственную ... и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный по постановлению № о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлен факт незаконной добычи ПГС с использованием экскаватора марки «...» и перевозки незаконно добытой ПГС посредством использования грузового самосвала марки «Sca№ia» с кабиной синего цвета с грз № регион, грузового самосвала марки «...» с кабиной красного цвета с грз № регион, грузового самосвала марки ...» с кабиной белого цвета с грз № регион.

Указанные оптические диски №с/23, №с/23 признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 5, л.д. 229-231, 232-235, 236);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск №с/23, полученные в ходе ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного на основании рапорта оперуполномоченного 3 отдела УЭБиПК УМВД России по <адрес><адрес> ФИО127, рассекреченный по постановлению № о рассекречивании сведений составляющих государственную ... и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный по постановлению № о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлен факт незаконной добычи ПГС с использованием экскаватора марки ...» и перевозки незаконно добытой ПГС посредством использования грузовых самосвалов марки «...» с грз № регион, № регион, марки ...» с грз № регион.

Указанный оптический диск №с/23 признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 5, л.д. 237-239, 240-242, 243);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены оптические диски №с/23, №с/23, полученные в ходе ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного на основании рапорта оперуполномоченного 3 отдела УЭБиПК УМВД России по <адрес><адрес> ФИО127, рассекреченный по постановлению № о рассекречивании сведений составляющих государственную ... и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный по постановлению № о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлен факт незаконной добычи ПГС с использованием экскаватора марки «...» и перевозки незаконно добытой ПГС посредством использования грузового самосвала марки «...» с кабиной синего цвета с грз № регион, грузового самосвала марки «Sca№ia» с кабиной синего цвета с грз № регион, грузового самосвала марки «...» с кабиной белого цвета с грз № регион.

Указанные оптические диски №с/23, №с/23 признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 5, л.д. 244-247, 248-251, 252);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен USB накопитель №с/23, полученный в ходе ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного на основании рапорта старшего оперуполномоченного 3 отдела УЭБиПК УМВД России по <адрес><адрес> ФИО128, рассекреченный по постановлению № о рассекречивании сведений составляющих государственную ... и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный по постановлению № о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра задокументирован факт незаконной добычи ПГС посредством использования экскаватора, погрузки и перевозки незаконно добытой ПГС посредством использования грузовых самосвалов, а также зафиксировано пополнение навала ПГС, складированного на территории туристической базы «Новый Берег», расположенной по адресу: <адрес><адрес> (координаты 51.930255, 55.166244).

USB-накопитель №с/23 признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 6, л.д. 1-4, 5-9, 10);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск №с/23, полученные в ходе ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного на основании рапорта оперуполномоченного 3 отдела УЭБиПК УМВД России по <адрес><адрес> лейтенанта полиции ФИО127, рассекреченный по постановлению № о рассекречивании сведений составляющих государственную ... и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный по постановлению № о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотром установлен факт незаконной добычи ПГС с использованием экскаватора марки ...».

Оптический диск №с/23 признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 6, л.д. 11-12,13-15, 16);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены оптические диски №с/23, №с/23, №с/23, полученные в ходе ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного на основании рапорта оперуполномоченного 3 отдела УЭБиПК УМВД России по <адрес><адрес> лейтенанта полиции ФИО127, рассекреченные по постановлению № о рассекречивании сведений составляющих государственную ... и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленные по постановлению № о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлен факт незаконной добычи ПГС с использованием экскаватора марки «...» и перевозки незаконно добытой ПГС посредством использования грузового самосвала марки «...» с грз № регион, грузового самосвала марки ...» с грз № регион, грузового самосвала марки ...» с грз № регион.

Указанные оптические диски №с/23, №с/23, №с/23 признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 6, л.д. 17-21, 22-25, 26);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены оптические диски №с/23, №с/23, полученные в ходе ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного на основании рапорта старшего оперуполномоченного 3 отдела УЭБиПК УМВД России по <адрес><адрес> ФИО128, рассекреченные по постановлению № о рассекречивании сведений составляющих государственную ... и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленные по постановлению № о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлен факт погрузки незаконной добычи ПГС с навала в кузова грузовых самосвалов и дальнейшая ее перевозка. Указанные оптические диски №с/23, №с/23 признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 6, л.д. 27-28, 29-30, 31);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены оптические диски №с/23, №с/23, полученные в ходе ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного на основании рапорта оперуполномоченного 3 отдела УЭБиПК УМВД России по <адрес><адрес> лейтенанта полиции ФИО127, рассекреченные по постановлению № о рассекречивании сведений составляющих государственную ... и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлен факт незаконной добычи ПГС с использованием экскаватора марки «...» и перевозки незаконно добытой ПГС посредством использования грузовых самосвалов марки «...» с грз № регион, марки «...» с грз № регион, марки «... с грз № регион, марки «... с грз № регион.

Указанные оптические диски №с/23, №с/23 признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 6, л.д. 32-35, 36-39, 40);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены оптические диски №с/23, №с/23, №с/23, полученные в ходе ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного на основании рапорта оперуполномоченного 3 отдела УЭБиПК УМВД России по <адрес><адрес> лейтенанта полиции ФИО127, рассекреченные по постановлению № о рассекречивании сведений составляющих государственную ... и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленные по постановлению № о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлен факт незаконной добычи ПГС с использованием экскаватора марки «...» и перевозки незаконно добытой ПГС посредством использования грузового самосвала марки «...» с грз № регион, грузового самосвала марки ...» с грз № регион, грузового самосвала марки ...» с грз № регион, грузового самосвала марки ...» с грз № регион.

Указанные оптические диски №с/23, №с/23, №с/23 признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 6, л.д. 41-44, 45-48, 49);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены оптические диски №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, полученные в ходе ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного на основании рапорта оперуполномоченного 3 отдела УЭБиПК УМВД России по <адрес><адрес> лейтенанта полиции ФИО127, рассекреченные по постановлению № о рассекречивании сведений составляющих государственную ... и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленные по постановлению № о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлен факт незаконной добычи ПГС с использованием экскаватора марки «...» и перевозки незаконно добытой ПГС посредством использования грузового самосвала марки ...» с грз № регион, грузового самосвала марки «...» с грз № регион, грузового самосвала марки ...» с грз № регион, грузового самосвала марки ...» с грз № регион.

Указанные оптические диски №с/23, №с/23, №с/23, №с/23 признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 6, л.д. 50-54, 55-59, 60);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены оптические диски №с/23, №с/23, полученные в ходе ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного на основании рапорта оперуполномоченного 3 отдела УЭБиПК УМВД России по <адрес><адрес> лейтенанта полиции ФИО127, рассекреченные по постановлению № о рассекречивании сведений составляющих государственную ... и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленные по постановлению № о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлен факт незаконной добычи ПГС с использованием экскаватора марки «...» и перевозки незаконно добытой ПГС посредством использования грузового самосвала марки «... с грз № регион, грузового самосвала марки ...» с грз № регион, грузового самосвала марки «... с грз № регион, грузового самосвала марки ...» с грз № регион.

Указанные оптические диски №с/23, №с/23 признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 6, л.д. 61-63, 64-66, 67);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены оптические диски №с/23, №с/23, №с/23, полученные в ходе ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного на основании рапорта оперуполномоченного 3 отдела УЭБиПК УМВД России по <адрес><адрес> лейтенанта полиции ФИО127, рассекреченные по постановлению № о рассекречивании сведений составляющих государственную ... и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленные по постановлению № о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлен факт незаконной добычи ПГС с использованием экскаватора марки «...» и перевозки незаконно добытой ПГС посредством использования грузового самосвала марки «...» с грз № регион, грузового самосвала марки «...» с грз № регион, грузового самосвала марки «...» с грз № регион.

Указанные оптические диски №с/23, №с/23, №с/23 признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 6, л.д. 68-71, 72-75, 76);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены оптические диски №с/23, №с/23, полученные в ходе ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного на основании рапорта оперуполномоченного 3 отдела УЭБиПК УМВД России по <адрес><адрес> лейтенанта полиции ФИО127, рассекреченные по постановлению № о рассекречивании сведений составляющих государственную ... и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленные по постановлению № о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлен факт перевозки ПГС грузовым самосвалом марки «...» с грз № регион и грузовым самосвалом марки «...ia» с грз № регион с территории туристической базы «Новый Берег» по адресу: <адрес><адрес> до места выгрузки – строящаяся дорога (приблизительно в квадрате 52.054331, 54.655367).

Указанные оптические диски №с/23, №с/23 признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 6, л.д. 77-79, 80-82, 83);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен USB накопитель №с/23, полученный в ходе ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного на основании рапорта старшего оперуполномоченного 3 отдела УЭБиПК УМВД России по <адрес><адрес> ФИО128, рассекреченный по постановлению № о рассекречивании сведений составляющих государственную ... и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный по постановлению № о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра задокументирован факт незаконной добычи ПГС посредством использования экскаваторов, погрузки и перевозки незаконно добытой ПГС посредством использования грузовых самосвалов, а также зафиксировано увеличение навала ПГС, складированного на территории туристической базы «Новый Берег», расположенной по адресу: <адрес><адрес> (координаты 51.930255, 55.166244).

Указанный USB-накопитель №с/23 признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 7. л.д. 153-154, 155-158, 159);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с иллюстрационной таблицей к нему, согласно которому с участием ФИО22 №10 и ФИО1 осмотрена территория базы отдыха «Новый берег» в <адрес>. В ходе осмотра установлено, что при въезде на территорию слева распложена насыпь ПГС, экскаватор желтого цвета без государственного регистрационного знака, осуществлявший погрузку ПГС в кузов грузового самосвала марки ...» темно-синего цвета с грз № объемом 16 кубических метров. Участвующие в ходе осмотра ФИО22 №10 и ФИО1 пояснили, что денежные средства за ПГС никто никому не предоставлял. Кроме того, ФИО22 №10 пояснил, что на перевозку ПГС имеется накладная от ООО «Медведь» (т. 7, л.д. 190-195);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с иллюстрационной таблицей к нему, согласно которому осмотрен оптический диск, приобщенный к материалу проверки КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра обнаружена папка с названием «фото суд» с 53 файлами, содержащие фотоизображения материалов гражданского дела №-№ по иску ФИО22 №16 к ФИО1, ООО «Промдобыча» 2 видеофайла с названиями: «VID-20230216-WA0000.mp4», «VID-20230216-WA0001.mp4» на которых из салона грузового самосвала через лобовое стекло запечатлен общий вид замершего озера, на берегу которого расположен экскаватор на гусеничном ходу.

Указанный оптический диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 7, л.д. 199-202, 203-204, 205-236);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с иллюстрационной таблицей к нему, согласно которому осмотрен участок местности с координатами 51.9289540, 55.1606240, расположенный вблизи базы отдыха «Новый Берег». В ходе осмотра на участке местности с координатами 51.9289540, 55.1606240 размерами 100х100 метров установлено наличие экскаватора марки ...», грузового самосвала ...» с грз №, грузового самосвала ...» с грз №, кузов которого до бортов наполнен ПГС. (т. 7, л.д. 238-245);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с иллюстрационной таблицей к нему, согласно которому с участием ФИО22 №21, осмотрено транспортное средство ...ia» с грз № припаркованное у <адрес>А по <адрес><адрес><адрес><адрес><адрес>. В ходе осмотра зафиксирован внешний вид автомобиля, повреждения. Участвующий в ходе осмотра ФИО22 №21 пояснил, что указанный автомобиль ему передал ФИО31 на базе отдыха «Новый Берег», на автомобиле он совершил 9 рейсов и при совершении 10 рейса был остановлено сотрудниками ГАИ. В ходе осмотра указанный автомобиль «...» с грз № изъят (т. 8, л.д. 33-36);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с иллюстрационной таблицей к нему, согласно которому с участием представителя ООО «Уралтранспортстрой» ФИО129, представителя ФИО22 №20 – ФИО22 №58, осмотрен автомобиль «... с грз №. На момент осмотра кузов автомобиля до бортов наполнен ПГС В ходе осмотра произведена выгрузка ПГС из кузова автомобиля во дворе административного здания ОМВД России по <адрес><адрес>. Указанный автомобиль с согласия представителя ООО «Уралтранспортстрой» ФИО129 передан под сохранную расписку представителю ФИО22 №20 – ФИО22 №58 (т. 8, л.д. 63-69);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с иллюстрационной таблицей к нему, согласно которому с участием ФИО22 №21, осмотрен участок местности в кабинете № у <адрес>А по <адрес><адрес><адрес><адрес><адрес>. В ходе осмотра ФИО22 №21 добровольно выдал сотовый телефон марки «<адрес>», посредством которого осуществились звонки ФИО15, который просил его поработать водителем автомобиля ...» с грз № для перевозки ПГС; накладную № от ДД.ММ.ГГГГ с отметками о количестве рейсов на автомобиле ...» с грз №; свидетельство о регистрации транспортного средства серии 5615 № на автомобиль «...» с грз №; предметы изъяты (т. 8, л.д. 37-41);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с иллюстрационной таблицей к нему, согласно которого с участием ФИО22 №21, осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ сотовый телефон «<адрес>», накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о регистрации транспортного средства серии № №. В ходе осмотра сотового телефона марки <адрес>» ФИО22 №21 пояснил, что в телефонной книге записаны абонентские номера, а именно №, находящиеся в пользовании «ФИО31», № – «Карьер Мишка», № – «Карьер Мишка 2». «Миша» это мужчина, который открывал шлагбаум на территорию базы «Новый Берег», осуществлял пропускной режим. На сотовом телефоне в папке «Галерея» обнаружены 2 видеофайла с названиями: «VID-20230216-WA0000.mp4», «VID-20230216-WA0001.mp4» на которых из салона грузового самосвала через лобовое стекло запечатлен общий вид замершего озера, на берегу которого расположен экскаватор на гусеничном ходу.

Указанные оптический диск и накладная № от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 8, л.д. 53-58);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с иллюстрационной таблицей к нему, согласно которому с участием ФИО22 №21, осмотрен участок местности в 800 метрах западнее <адрес>, база отдыха «Новый Берег». В ходе осмотра ФИО22 №21 указал на место, на котором находилась насыпь ПГС, откуда он осуществлял погрузку ПГС, и перевозил ДД.ММ.ГГГГ с территории базы отдыха «Новый Берег» в <адрес>, совершив 9 рейсов (т. 8, л.д. 42-44);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с иллюстрационной таблицей к нему, согласно которому осмотрен оптический диск, приобщенный к материалу проверки КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра на оптическом диске обнаружена папка с названием «фото суд», с 53 файлами, содержащие фотоизображения материалов гражданского дела №-№ по иску ФИО22 №16 к ФИО1, ООО «Промдобыча».

Указанный оптический диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 8, л.д. 178-180, 181-182);

- протоколом осмотра местности от ДД.ММ.ГГГГ с иллюстрационной таблицей к нему, согласно которого объектом осмотра являлся участок местности с кадастровым номером № по адресу: <адрес><адрес>, земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала №. На осматриваемом участке расположен водоем, берега которого представляют собой слои (залежи) ПГС. На момент осмотра на берегу находится экскаватор желтого цвета «...» без опознавательных знаков. Под экскаватором находится мокрая ПГС. В 60 метрах от экскаватора «...» находится экскаватор оранжевого цвета марки ...» модель ...№: №*, ковш которого с насыпью ПГС завис над кузовом грузового самосвала марки ...» VI№: № модель ..., кузов которого почти до бортов наполнен ПГС. На момент осмотра экскаватор «...» находился под управлением ФИО17, грузовой самосвал «...» находился под управлением ФИО92, экскаватор <адрес>» находился под управлением ФИО22 №24 В ходе осмотра в кабине грузового самосвала ...» обнаружены 5 накладных, 1 лист бумаги с рукописными записями, свидетельство о регистрации транспортного средства № №, которые изъяты и упакованы надлежащим образом; изъяты экскаваторы «...», ...», грузовой самосвал «...», ..., находящаяся в кузове грузового самосвала.

Указанные экскаваторы «...№DAI», «...», грузовой самосвал ...» приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 8, л.д. 183-190, 209, 210, 240; т. 9, л.д. 34);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с иллюстрационной таблицей к нему, согласно которому осмотрены: листа формата А4 с рукописными записями, содержащими маршрут передвижения грузового самосвала ...»; накладные о перевозке ПГС от ООО «Медведь»: № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Успех» в объеме 20 куб.м.; № от ДД.ММ.ГГГГ Колхоз им. Ленина в объеме 20 куб.м.; № от ДД.ММ.ГГГГ в д. Репино в объеме 20 куб.м.; № от ДД.ММ.ГГГГ в д. Репино в объеме 20 куб.м.; № от ДД.ММ.ГГГГ в д. Репино в объеме 20 куб.м. В накладных имеется оттиск печати содержанием: «Общество с ограниченной ответственностью «Медведь» ОГРН № ИНН № РФ <адрес> документов»; свидетельство о регистрации транспортного средства серии 9954 № в отношении грузового самосвала марки ... модели ... VI№: № в кузове белого цвета, грз №, собственником которого указано ООО «Медведь», лизингодателем ООО «ИнтерЛизинг».

Указанные накладные и лист с рукописными записями признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 8, л.д. 191-203, 204-205, 206);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного на основании постановления судьи, в ходе которого обнаружена и изъята копия домовой (поквартирной) книги для регистрации граждан, проживающих в <адрес> (т. 9, л.д. 62-64, 65, 66, 67-70);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с иллюстрационной таблицей к нему, согласно которому осмотрена копия домовой (поквартирной) книги для регистрации граждан, проживающих в <адрес>, изъятая в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> были зарегистрированы: ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с отметкой ОУФМС России по <адрес><адрес> о постановке и о снятии с учета (т. 9, л.д. 71-72, 73-76, 77-78);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного на основании постановления судьи от ДД.ММ.ГГГГ, с участием подозреваемой ФИО2 В ходе обыска, проведенного в помещении офиса ООО «Медведь» и ООО «СК «Северо-Восток», обнаружены и изъяты: документы, сформированные в сшивку № на 43 листах, сшивку № на 125 листах, сшивку № на 47 листах; из книжного шкафа, расположенного в кабинете подозреваемой ФИО2: документы, сформированные в сшивку № на 115 листах, в сшивку № на 6 листах, в сшивку № на 561 листах, в сшивку № на 449 листах, в сшивку № на 442 листах, в сшивку № на 502 листах, в сшивку № на 338 листах, в сшивку № на 450 листах, в сшивку № на 32 листах, в сшивку № на 423 листах, в сшивку № на 55 листах, в сшивку № на 554 листах, в сшивку № на 56 листах; на рабочем столе, расположенном в кабинете подозреваемой ФИО2: товарные накладные в количестве 222 штук, документы, сформированные в сшивку № на 239 листах, в сшивку № на 228 листах; в правом углу, расположенном в кабинете подозреваемой ФИО2: сейф; со стола, находящегося в помещении в этом же здании, вход отдельный справа 13 накладных заполненных, 2 пустые накладные (т. 9, л.д. 79-81, 82, 83-106);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с иллюстрационной таблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в помещениях, расположенных на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес><адрес>, МО Татаро-Каргалинский сельсовет, в пределах кадастрового квартала № - сформированные в сшивку № на 43 листах, сшивку № на 125 листах, сшивку № на 47 листах, сшивку № на 115 листах, в сшивку № на 6 листах, в сшивку № на 561 листах, в сшивку № на 449 листах, в сшивку № на 442 листах, в сшивку № на 502 листах, в сшивку № на 338 листах, в сшивку № на 450 листах, в сшивку № на 32 листах, в сшивку № на 423 листах, в сшивку № на 55 листах, в сшивку № на 554 листах, в сшивку № на 56 листах, сшивку № на 239 листах, в сшивку № на 228 листах. В ходе осмотра в сшивках обнаружены документы, связанные с перевозкой ПГС - товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на ПГС в объеме 200 кубов на 50 000 рублей ООО «Техстройсервис» поставщик ИП ФИО1 (сшивка 2 лист 11); счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на ПГС объемом 225 кубов на сумму 67 500 рублей продавец ООО «СК «Северо-Восток», покупатель ООО «ТТС» (сшивка 3 лист 4); счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на ПГС объемом 16 кубов на 9 500 рублей продавец ООО «СК «Северо-Восток», покупатель ООО «М3 Сектор» (сшивка 3 лист 19); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (сшивка 3 лист 20); договор на поставку ПГС с доставкой № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «СК «Северо-Восток» и ООО «СК «Строй-Успех» на поставку 1000 кубических метров ПГС по цене за кубический метр 531,25 рублей (сшивка 4 листы 11-14); договор продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ренесанс проект групп» (Покупатель) и ООО «СК «Северо-Восток» (Продавец) на поставку ПГС в объеме 3000 кубических метров по цене 550 рублей за кубический метр (сшивка 4 листы 20-23); договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между поставщиком ООО «СК «Северо-Восток» и заказчиком ООО «УралТрансРесурс» на поставку ПГС объемом 5 000 кубических метров по 285 рублей за кубический метр (сшивка 4 листы 34-41); договор поставки №-СК-01 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между поставщиком ООО «СК «Северо-Восток» и заказчиком ООО «Завод «КУБ» на поставку ПГС с доставкой (безналичный расчет) по цене 470 рублей за 1 кубический метр, ПГС с доставкой (взаимозачет) по цене 500 рублей за 1 кубический метр (сшивка 4 листы 47-51); договор поставки №-СК-02 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЖБ «Маяк» и ООО «СК «Северо-Восток» на поставку ПГС (сшивка 4 листы 52-57); договор поставки №СК-01 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «СЗ «Результат» и ООО «СК «Северо-Восток» на поставку ПГС (сшивка 4 листы 58-62); договор на поставку №СК от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «СК «Северо-Восток» и ООО «БетонСервис» на поставку ПГС (сшивка 4 листы 63-66); договор поставки №-СК-01 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «СК «Северо-Восток» и ООО «СпецСтрой» на поставку ПГС (сшивка 4 листы 67-69); договор поставки №-СК-01 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «СК «Северо-Восток» и ИП ФИО21 на поставку ПГС (сшивка 4 листы 70-74); договор поставки №-СК-01 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «СК «Северо-Восток» и ООО «Энергомонтаж-П» на поставку ПГС (сшивка 4 листы 75-79); договор на поставку №-СК от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «СК «Северо-Восток» и ООО «Уралэлектрострой» на поставку ПГС (сшивка 4 листы 80-83); договор на поставку №-СК от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «СК «Северо-Восток» и ООО «Бетон56» на поставку ПГС (сшивка 4 листы 84-87); договор на поставку №-СК-01 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «СК «Северо-Восток» и ООО «Центр-Маркет» на поставку ПГС (сшивка 4 листы 88-92); договор на поставку ПГС с доставкой №СК от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «СК «Северо-Восток» и ООО «Строй Успех» (сшивка 4 листы 93-97); договор на поставку №СК от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «СК «Северо-Восток» и ООО «Электросервис» на поставку ПГС (сшивка 4 листы 98-101); Спецификация № к договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ОБК» (сшивка 4 лист 108); договор поставки №/с от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «СК «Северо-Восток» и ООО «ОБК» на поставку ПГС (сшивка 4 листы 109-115); договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Медведь» и ООО «ПК «ЖБ-Маяк» на поставку ПГС (сшивка 17 листы 63-67); договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Медведь» и ООО «Ремстрой Гарант» на поставку ПГС (сшивка 17 листы 151-156); договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ покупатель ООО «Трансбаза» продавец ООО «Медведь» (сшивка 17 листы 168-172); договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Строительная компания «СК «Строй Успех» и ООО «Медведь» на поставку ПГС (сшивка 18 листы 100-104); договор на поставку № СК от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «СК «Северо-Восток» и ООО «ТехСтройСервис» на поставку ПГС (сшивка 18 листы 132-135).

Указанные сшивки документов признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 9, л.д. 107-115, 116-117);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с иллюстрационной таблицей к нему, согласно которого осмотрены документы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в помещениях, расположенных на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес><адрес>, МО Татаро-Каргалинский сельсовет, в пределах кадастрового квартала 56:25:1409001 - накладные о перевозке ПГС от ООО «СК «Северо-Восток» в адрес: ООО «УралТрансРесурс», <адрес>, ИП ФИО36; от ООО «Медведь» в адрес: ООО «УралТрансРесурс», ООО «ЖБИ «Маяк», <адрес>, ООО «Успех», ООО «ТехСтрой», ООО «РеалАвто», ООО «Результат» <адрес>, ООО «ЭнергоМонтаж», <адрес>, ООО «Акорд» пер. <адрес>, <адрес>, ООО «ОренКровля», ООО «ЦентрМаркет», ООО «ТрансБаза», ООО «Бетон56» в количестве 222 штук, упакованные надлежащем образом, а также сформированные в сшивку на 15 листах.

Указанные накладные признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 9, л.д. 125-152, 153-154);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с иллюстрационной таблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, обнаруженные в сейфе в ходе осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, изъятом в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в помещениях, расположенных на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес><адрес>, МО Татаро-Каргалинский сельсовет, в пределах кадастрового квартала №. В ходе осмотра документы сформированы в сшивку на 91 листе, которая содержит кадровые документы ООО «СК «Северо-Восток».

Указанная сшивка документов признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 9, л.д. 174-183, 184-185);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного на основании постановления судьи от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного с участием подозреваемой ФИО2 В ходе обыска в жилище обнаружены и изъяты: флеш-карта USB в корпусе черного цвета «P№Y 64 GB», документы; документы, сформированные в сшивку № на 50 листах; документы, сформированные в сшивку № на 25 листах, сшивку № на 83 листах; документы, сформированные в сшивку № на 116 листах, сшивку № на 58 листах; документы, сформированные в сшивку № на 38 листах, сшивку № на 84 листах, сшивку № на 40 листах, сшивку № на 17 листах, сшивку № на 132 листах, сшивку № на 101 листе, сшивку № на 85 листах, сшивку № на 46 листах, сшивку № на 103 листах, папка с документами; флеш-карта USB в корпусе желтого цвета 4 Gb, флеш-карта USB в корпусе черного цвета (т. 9, л.д. 193-195, 196, 197-211);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ года с иллюстрационной таблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска 05 сентября 2023 года в жилище подозреваемой ФИО2 по адресу<адрес><адрес>, <адрес><адрес> - документы, сформированные в сшивку № на 50 листах, сшивку № на 25 листах, сшивку № на 83 листах, сшивку № на 116 листах, в сшивку № на 58 листах, в сшивку № на 38 листах, в сшивку № на 84 листах, в сшивку № на 40 листах, в сшивку № на 17 листах, в сшивку № на 132 листах, в сшивку № на 101 листах, в сшивку № на 85 листах, в сшивку № на 46 листах, в сшивку № на 103 листах, в сшивку № на 34 листах. В ходе осмотра в сшивках обнаружены документы, связанные с перевозкой ПГС, а именно: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Благоустроитель» и СК «Северо-Восток» на поставку ПГС (сшивка № листы 14-16); договор поставки 16/12-2022-01 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Центр-Маркет» и ООО «Медведь» на поставку ПГС (сшивка 14 листы 57-64); договор поставки 07/03-2023-01 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Техстрой» и ООО «Медведь» на поставку ПГС (сшивка 14 листы 91-95); договор поставки 13/06-2023-03 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Трасбаза» и ООО «Медведь» на поставку (сшивка 8 листы 36-40).

Указанные сшивки документов признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 9, л.д. 218-226, 227-228);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с иллюстрационной таблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в жилище подозреваемой ФИО2 по адресу: <адрес><адрес><адрес>, -флеш-карта USB в корпусе черного цвета «P№Y 64 GB», флеш-карта USB в корпусе желтого цвета 4 Gb, флеш-карта USB в корпусе черного цвета. В ходе осмотра содержимого указанных электронных носителей обнаружены сканкопии документов о поставке ПГС от ООО «СК «Северо-Восток», ООО «Медведь», а также сканкопии документов финансово –хозяйственной деятельности ООО «СК «Северо-Восток», ООО «Медведь», ИП ФИО1, КФХ ФИО3

Указанные электронные носители информации признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 9, л.д. 229-251, 252-253);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного на основании постановления судьи от ДД.ММ.ГГГГ, с участием ФИО13 В ходе обыска, на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес><адрес>, МО Татаро-Каргалинский сельсовет, в пределах кадастрового квартала №, обнаружена насыпь (навал) ПГС. Участвующая в осмотре ФИО13 пояснила, что ПГС с озера и предназначена для выравнивания местности, о том, что ПГС кому-либо реализовывался ей ничего неизвестно.

Указанная ПГС осмотрена, признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 10, л.д. 13-15, 16, 17-19);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного на основании постановления судьи от ДД.ММ.ГГГГ в жилище подозреваемого ФИО1 по адресу: <адрес><адрес>. В ходе обыска обнаружены и изъяты: денежные средства в общей сумме 459 000 рублей, денежные средства иностранного производства в количестве 16 купюр на сумму 636 манат, 1 купюра номиналом 100 долларов США; общая тетрадь в клетку с надписью на обложке <адрес>» с рукописными записями; 11 листов формата А4; флеш-карта Ki№sto№Gb (т. 10, л.д. 20-22, 23, 24-39);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с иллюстрационной таблицей к нему, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в жилище подозреваемого ФИО1 по адресу: <адрес><адрес> - денежные средства в общей сумме 459 000 рублей, денежные средства иностранного производства в количестве 16 купюр на сумму 636 манат, 1 купюра номиналом 100 долларов США. Указанные денежные средства признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

Денежные средства в общей сумме 459 000 рублей перечислены на счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение УМВД России по <адрес><адрес>, денежные средства иностранного производства переданы на хранение в комнату хранения вещественных доказательств УМВД России по <адрес><адрес> (т. 10, л.д. 47-52, 53-54);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с иллюстрационной таблицей к нему, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в жилище подозреваемого ФИО1 по адресу<адрес><адрес>, а именно: общая тетрадь в клетку с надписью на обложке <адрес>» с рукописными записями; 11 листов формата А4; флеш-карта Ki№sto№Gb.

Указанные предметы и документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 10, л.д. 81-98, 99-100);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с иллюстрационной таблицей к нему, согласно которому осмотрен участок местности с координатами 51.929231, 55.169025 с участием подозреваемого ФИО3 В ходе осмотра обнаружены и изъяты: накладные на перевозку ПГС в количестве 37 штук; два путевых листа грузового автомобиля серии 18 №; договор аренды транспортного средства без экипажа № с физическим лицом от ДД.ММ.ГГГГ; копия водительского удостоверения ФИО130; накладные № в количестве 2 штук о перевозке ПГС от ООО «Северо-Восток»; сотовый телефон Texet ТМ-130 имей №, имей №, с сим-картой с логотипом оператора сотовой связи «МТС» с номером 89№, принадлежащий подозреваемому ФИО3; сотовый телефон Redmi модель 9A имей №, имей 2- №, с установленной в него сим-картой МТС № и сим-картой с обозначением № №, принадлежащий подозреваемому ФИО3 Указанные предметы и документы осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 10, л.д. 149-161, 169-206, 207-208);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с иллюстрационной таблицей к нему, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный в 500 метрах севернее <адрес><адрес><адрес><адрес><адрес> с участием ФИО22 №19 На осматриваемом участке местности обнаружен грузовой самосвал марки ...» с грз № находящийся под управлением ФИО22 №19, который пояснил, что по указанию ФИО3 он на указанном грузовом самосвале осуществляет перевозку ПГС до места назначения по адресу: <адрес><адрес>, <адрес><адрес>. ПГС, находящуюся в кузове грузового самосвала, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 08 часов 30 минут ему загрузили на карьере ФИО1, находящемся по адресу<адрес><адрес>, база отдыха «Новый Берег». В ходе осмотра в бардачке кабины грузового самосвала обнаружены и изъяты: накладные в количестве 6 штук, путевой лист грузового автомобиля №, грузовой самосвал марки ...» с грз № с ПГС. Указанные предметы и документы осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 10, л.д. 228-239, 240-247, 248-249);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с иллюстрационной таблицей к нему, согласно которому с участием обвиняемого ФИО3 и его защитника – адвоката ФИО131 осмотрены накладные, изъятые: ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска помещения на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес><адрес>, МО Татаро-Каргалинский сельсовет; ДД.ММ.ГГГГ из автомобиля ... № у ФИО22 №19; ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес><адрес>, МО Татаро-Каргалинский сельсовет, из самосвала №; ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска кабинета ФИО2; ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра участка местности с кадастровым номером №, расположенного по адресу: ФИО62 <адрес>, в северо-восточной части кадастрового квартала №.

Указанные предметы и документы осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 22, л.д. 44-47);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск, содержащий выписки о движении денежных средств по расчетным счетам организации ООО «Медведь» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, рассекреченный по постановлению № о рассекречивании сведений составляющих государственную ... и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный по постановлению № о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ со счета № ООО «ТЕХСТРОЙ» на счет №, ООО «Медведь» поступили денежные средства в сумме 1 000 000 рублей с назначением платежа: «Оплата за Пгс по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 1000000 рублей, в том числе НДС 20 % - 166666-67 рублей»; ДД.ММ.ГГГГ на счет № ГКФХ ФИО10 со счета № ООО «Медведь» поступили денежные средства в сумме 360 000 рублей по основанию: «Оплата по договору № за ПГС в т.ч. НДС 20,00% 60 000,00»; ДД.ММ.ГГГГ на счет №, ООО «Медведь» со счета № ООО «Арт Строй Групп» поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей по основанию: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ПГС Сумма 400000-00 В т.ч. НДС (20%) 66666-60»; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет № ООО «Медведь» со счета № КФХ ФИО3 поступили денежные средства на общую сумму 186 377 рублей с назначением платежей «оплата за пгс»; ДД.ММ.ГГГГ на счет № ООО «Медведь» со счета №, КФХ ФИО3 поступили денежные средства в сумме 6 000 рублей по основанию: «Оплата по счету 41 от ДД.ММ.ГГГГ за ПГС. В том числе НДС 20%, 1000.00 руб.»; ДД.ММ.ГГГГ на счет №, ООО «Медведь» со счета № ООО «Центр-Маркет» поступили денежные средства в сумме 477 250 рублей по основанию: «Оплата за ПГС с доставкой по Счетам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 477250-00. В том числе НДС (20%) 79541-67»; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет № ООО «Медведь» со счета № ФИО18 поступили денежные средства на общую сумму 1 104 000 рублей (за поставку ПГС); в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет № ООО «Медведь» со счета № ООО «ПК «ЖБ-Маяк» поступили денежные средства на общую сумму 1 321 008 рублей 58 копеек (за ПГС); ДД.ММ.ГГГГ на счет № ООО «Медведь» со счета № ООО «Трансбаза» поступили денежные средства в сумме 192 000 рублей по основанию: «Оплата по договору Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за ПГС Сумма 192000-00 В т.ч. НДС (20%) 32000-00»; ДД.ММ.ГГГГ на счет № ООО «Медведь» со счета № ООО «Благострой» поступили денежные средства в сумме 182 400 рублей по основанию: «За ПГС с доставкой по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % - 30400.00 рублей»; ДД.ММ.ГГГГ на счет № ООО «Медведь» со счета № ООО «УралТрансРесурс» поступили денежные средства в сумме 12 400 рублей по основанию: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ПГС с доставкой Сумма 12000-00 В т.ч. НДС (20%) 2000-00»; ДД.ММ.ГГГГ на счет № ООО «Медведь» со счета № ООО «Оренкровля» поступили денежные средства в сумме 135 560 рублей по основанию: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГг. за ПГС В т.ч. НДС 20% - 21 760,00 руб.»; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет № ООО «Медведь» со счета №, ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СТРОЙ УСПЕХ» поступили денежные средства на общую сумму 450 003 рубля 62 копейки (оплата за ПГС); ДД.ММ.ГГГГ на счет № ООО «Медведь» со счета № ООО «Ремстрой Гарант» поступили денежные средства в сумме 300 000 рублей по основанию: «Оплата по счету №g от ДД.ММ.ГГГГ Авансовый платеж по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за ПГС с доставкой. В том числе НДС 20 % - 50000.00 рублей.»; ДД.ММ.ГГГГ на счет № ООО «Медведь» со счета №, ИП ФИО18 поступили денежные средства в сумме 30 000 рублей по основанию: «Оплата по счету 56 от ДД.ММ.ГГГГ за ПГС В т.ч. НДС 20%, 5000 руб.»;

Указанный оптический диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.7, л.д. 130, 131, 132-135, 136-137);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск, содержащий выписки о движении денежных средств по расчетным счетам организации ООО «Медведь» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, рассекреченный по постановлению № о рассекречивании сведений составляющих государственную ... и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный по постановлению № о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на счет № ООО «Медведь» со счета №, ООО «АРТ СТРОЙ ГРУПП» поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей по основанию: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ПГС Сумма 400000-00 В т.ч. НДС (20%) 66666-60»; ДД.ММ.ГГГГ на счет № ООО «Медведь» со счета № ИП ФИО18 поступили денежные средства в сумме 30 000 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету 56 от ДД.ММ.ГГГГ за ПГС В т.ч. НДС 20%, 5000 руб.»; в период с 09 августа по ДД.ММ.ГГГГ на счет № ООО «Медведь» со счета № ООО «ПК «ЖБ-Маяк» поступили денежные средства в общей сумме 481 600 рублей (за ПГС); ДД.ММ.ГГГГ на счет № ООО «Медведь» со счета № ООО «СК «СтройУспех» поступили денежные средства в сумме 235 000 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ПГС с доставкой. В том числе НДС 20%, 39166.67 руб.»; ДД.ММ.ГГГГ на счет № ООО «Медведь» со счета № ООО «УралТрансРесурс» поступили денежные средства в сумме 24 000 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ПГС с доставкой Сумма 12000-00 в т.ч. НДС (20%) 4 000,00 руб.»; ДД.ММ.ГГГГ на счет № ООО «Медведь» со счета № ФИО41 поступили денежные средства в сумме 173 000 рублей с назначением платежа: «Оплата по договору поставки ПГС;16/08/2023»; ДД.ММ.ГГГГ на счет № ООО «Медведь» со счета № ООО «Ремстройгарат» поступили денежные средства в сумме 500 000 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ Аванс по договору поставки ПГС № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % - 83333.33 рублей»; ДД.ММ.ГГГГ на счет № ООО «Медведь» со счета № ООО «ТрансБаза» поступили денежные средства в сумме 240 000 рублей с назначением платежа: «Оплата по договору Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ счет № от ДД.ММ.ГГГГ за ПГС Сумма 240000-00 В т.ч. НДС (20%) 40000-00».

Указанный оптический диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 7, л.д. 161, 162-164, 165-166);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск, содержащий выписки о движении денежных средств по расчетным счетам организации ООО «СК «Северо-Восток» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, рассекреченный по постановлению № о рассекречивании сведений составляющих государственную ... и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный по постановлению № о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что на счет № поступали денежные средства в счет оплаты ПГС: в период 17 июня по ДД.ММ.ГГГГ со счета № КФХ ФИО3 на общую сумму 95 000 рублей; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета № ООО «Аспект» на общую сумму 120 600 рублей; ДД.ММ.ГГГГ со счета № ООО «Недра-пласт» в сумме 150 000 рублей; в период с 05 сентября по ДД.ММ.ГГГГ со счета № ООО «Уралтрансресурс» на общую сумму 126 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ со счета № ООО «Бетонсервис» в сумме 9 000 рублей; в период с 22 июня по ДД.ММ.ГГГГ со счета № ООО «Балгоустроитель» на общую сумму 1 500 000 рублей; в период с 21 апреля по ДД.ММ.ГГГГ со счета № ООО «Завод «Куб» на общую сумму 2 348 583 рубля; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета № ООО «Балгоустроитель» на общую сумму 1 684 480 рублей; в период с 22 июня по ДД.ММ.ГГГГ со счета № ООО «Недра-пласт» на общую сумму 613 200 рублей; в период с 13 января по ДД.ММ.ГГГГ со счета № ООО «ОБК» на общую сумму 655 470 рублей; в период с 25 февраля по ДД.ММ.ГГГГ со счета № ООО «Специализированный застройщик «Результат»» на общую сумму 424 000 рублей; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета № ООО «Спецстрой» на общую сумму 285 000 рублей; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета № ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ-П» на общую сумму 1 713 920 рублей; в период с 24 по ДД.ММ.ГГГГ со счета № ООО «АСК» на общую сумму 2 941 176 рублей; в период с 17 по ДД.ММ.ГГГГ со счета № ООО «Центр-Маркет» на общую сумму 641 250 рублей.

Указанный оптический диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 7, л.д. 138, 139, 140-143, 144);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск, содержащий выписки по расчетным счетам организации ООО «СК «Северо-Восток» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, рассекреченный по постановлению № о рассекречивании сведений составляющих государственную ... и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный по постановлению № о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что на счет № поступали денежные средства в счет оплаты ПГС, а именно: ДД.ММ.ГГГГ со счета № ГКФХ ФИО3 - в сумме 700 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ со счета № ООО «ОЭСС» - в сумме 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ со счета № ООО «ТТС» - в сумме 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ со счета № ООО «ПК-ЖБ-Маяк» - в сумме 434 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ со счета № ООО «УралТрансРесурс» - в сумме 350 000 рублей; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета № ООО «РемстройГарант» - в общей сумме 260 000 рублей.

Указанный оптический диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 7, л.д. 168, 169-170, 171);

- постановлением Ленинского районного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении ОРМ: прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи, согласно которому разрешено проведение ОРМ в отношении ФИО1 (т. 2, л.д. 12);

- постановлением Ленинского районного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о рассекречивании сведений, составляющих государственную ..., и их носителей, согласно которому рассекречено постановление Ленинского районного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 11);

- постановлением Ленинского районного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении ОРМ: прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи, согласно которому разрешено проведение ОРМ в отношении ФИО1 (т. 2, л.д. 14);

- постановлением Ленинского районного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о рассекречивании сведений, составляющих государственную ..., и их носителей, согласно которого рассекречено постановление Ленинского районного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 13);

- постановлением Ленинского районного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении ОРМ: прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи, согласно которому разрешено проведение ОРМ в отношении ФИО1 (т. 2, л.д. 16);

- постановлением Ленинского районного суда <адрес> ФИО133 № от ДД.ММ.ГГГГ о рассекречивании сведений, составляющих государственную ..., и их носителей, согласно которого рассекречено постановление Ленинского районного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 15);

- постановлением Ленинского районного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении ОРМ: прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи, согласно которого разрешено проведение ОРМ в отношении ФИО3 (т. 2, л.д. 18);

- постановлением Ленинского районного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о рассекречивании сведений, составляющих государственную ..., и их носителей, согласно которого рассекречено постановление Ленинского районного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 17);

- постановлением Ленинского районного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении ОРМ: прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи, согласно которому разрешено проведение ОРМ в отношении ФИО3 (т. 2, л.д. 20);

- постановлением Ленинского районного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о рассекречивании сведений, составляющих государственную ..., и их носителей, согласно которому рассекречено постановление Ленинского районного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 19);

- постановлением Ленинского районного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении ОРМ: прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи, согласно которому разрешено проведение ОРМ в отношении ФИО2 (т. 2, л.д. 22);

- постановлением Ленинского районного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о рассекречивании сведений, составляющих государственную ..., и их носителей, согласно которого рассекречено постановление Ленинского районного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 21);

- постановлением Ленинского районного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении ОРМ: прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи, согласно которому разрешено проведение ОРМ в отношении ФИО22 №17 (т. 2, л.д. 24);

- постановлением Ленинского районного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о рассекречивании сведений, составляющих государственную ..., и их носителей, согласно которого рассекречено постановление Ленинского районного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 23);

- постановлением Ленинского районного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении ОРМ: прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи, согласно которого разрешено проведение ОРМ в отношении ФИО22 №16 (т. 2, л.д. 26);

- постановлением Ленинского районного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о рассекречивании сведений, составляющих государственную ..., и их носителей, согласно которого рассекречено постановление Ленинского районного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 25);

- постановлением Ленинского районного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении ОРМ: прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи, согласно которого разрешено проведение ОРМ в отношении ФИО22 №19 (т. 2, л.д. 28);

- постановлением Ленинского районного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о рассекречивании сведений, составляющих государственную ..., и их носителей, согласно которого рассекречено постановление Ленинского районного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 27);

- постановлением судьи Ленинского районного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении ОРМ: прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи, согласно которого разрешено проведение ОРМ в отношении ФИО22 №22 (т. 2, л.д. 30);

- постановлением Ленинского районного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о рассекречивании сведений, составляющих государственную ..., и их носителей, согласно которого рассекречено постановление Ленинского районного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 31);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ с участием свидетеля ФИО22 №16 и ее защитника – адвоката ФИО134, согласно которому осмотрен оптический диск инв. №с/23, содержащий результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО22 №16 В ходе осмотра и прослушивания фонограмм установлено наличие звуковых файлов, свидетельствующих об отсутствии у ФИО1 лицензии за добычу ПГС: файл с названием «20230719_153627_исх_№_№» содержит телефонные переговоры между ФИО2 и ФИО22 №16: ДД.ММ.ГГГГ в 15:36:27 с абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО22 №16 осуществлен исходящий звонок на абонентский №, находящийся в пользовании ФИО2 ФИО2 сообщает ФИО22 №16 о том, что на ФИО1 лицензию не оформят; файл «20230807_123423_исх_№_№ содержит телефонные переговоры между ФИО2 и ФИО22 №16: ДД.ММ.ГГГГ в 12:34:23 с абонентского номера № находящегося в пользовании ФИО22 №16 осуществлен исходящий звонок на абонентский №, находящийся в пользовании ФИО2 ФИО2 сообщает ФИО22 №16 о том, что ФИО12 Р.Б.о. «все сказки рассказывает, по поводу, что он на Северо-Восток уже почти оформил лицензию».

В ходе осмотра и прослушивания фонограмм установлено наличие звуковых файлов, свидетельствующих о проведения в отношении ФИО1, ООО «Медведь» проверки со стороны правоохранительных органов: файл «20230727_131114_исх_№_№» содержит телефонные переговоры между ФИО2 и ФИО22 №16: ДД.ММ.ГГГГ в 13:11:14 с абонентского номера <***>, находящегося в пользовании ФИО22 №16 осуществлен исходящий звонок на абонентский №, находящийся в пользовании ФИО2 ФИО2 сообщает ФИО22 №16 о том, что на туристическую базу приехали сотрудники полиции, ввиду чего водители убежали; в целях конспирации источника незаконной добычи ПГС ФИО2 говорила ФИО3 «по ночам навозить в эту кучу среди недели и грузи потихоньку отсюда»; файл «20230731_100555_исх_№_№ содержит телефонные переговоры между ФИО2 и ФИО22 №16: ДД.ММ.ГГГГ в 10:05:55 с абонентского номера <***>, находящегося в пользовании ФИО22 №16 осуществлен исходящий звонок на абонентский №, находящийся в пользовании ФИО2 ФИО2 сообщает ФИО22 №16 о том, что по факту никакой кучи нет и что ее только начинают завозить, опасается, что все претензии по перевозке ПГС будут адресованы ООО «Медведь»; файл «20230731_182224_исх_№» содержит телефонные переговоры между ФИО2 и ФИО22 №16: ДД.ММ.ГГГГ в 18:22:24 с абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО22 №16 осуществлен исходящий звонок на абонентский №, находящийся в пользовании ФИО2 ФИО2 сообщает ФИО22 №16 о том, что она опасается что ФИО1 ее может подставить и ее могут обвинить в незаконной добыче ПГС, поскольку перевозка незаконно добытой ПГС осуществляется посредством грузовых самосвалов, принадлежащих ООО «Медведь», накладные выписываются от ООО «Медведь», договора поставки оформляются с контрагентами от ООО «Медведь». В ходе осмотра и прослушивания фонограмм свидетель ФИО22 №16 в прослушанных фонограммах опознала свой голос и голос ФИО2

Оптический диск инв. №с/23 признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 15, л.д. 128-140; т. 7, л.д. 54);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ с участием обвиняемого ФИО3 и адвоката ФИО131, согласно которому осмотрены оптические диски инв. №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, содержащие результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО3 В ходе осмотра и прослушивания фонограмм установлено наличие звуковых файлов, свидетельствующих об отсутствии у ФИО3 лицензии за добычу ПГС: файл «20230620_200118_исх_№_№ содержит телефонные переговоры между ФИО22 №39 и ФИО3: ДД.ММ.ГГГГ в 20:01:18 с абонентского номера № находящегося в пользовании ФИО3о осуществлен исходящий звонок на абонентский №, находящийся в пользовании ФИО22 №39 ФИО3 сообщает ФИО22 №39 «У нас лицензия нет, ты это знаешь, просто есть Медведь фирма от него как будто продаем», «ФИО1 является «главным», а он – ФИО3 – главным после ФИО1».

В ходе осмотра и прослушивания фонограмм установлено наличие звуковых файлов, подтверждающих перевозку незаконно добытой ПГС потребителю, а именно: файл «20230509_084945_исх_№», содержит телефонные переговоры между ФИО3 и ФИО135: ДД.ММ.ГГГГ в 08:49:45 на абонентский №, находящийся в пользовании ФИО135 осуществлен входящий звонок с абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО3 ФИО3 интересуется у ФИО135 когда и куда ей доставить ПГС; файл «20230510_080019_исх_№_№» содержит телефонные переговоры между ФИО22 №43 и ФИО3: ДД.ММ.ГГГГ в 08:00:19 на абонентский №, находящийся в пользовании ФИО22 №43 осуществлен входящий звонок с абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО3 ФИО3 интересуется у ФИО22 №43 куда отправлять машину с ПГС, получает ответ, что доставку необходимо осуществить по адресу: <адрес>. Факт отгрузки ПГС по указанному адресу задокументирован в ходе ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ; файл с названием: «20230514_123832_исх№_№» содержит телефонные переговоры между ФИО22 №19 и ФИО3: ДД.ММ.ГГГГ в 12:38:32 на абонентский №, находящийся в пользовании ФИО22 №19 осуществлен входящий звонок с абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО3 ФИО3 дает указание ФИО22 №19 осуществить доставку ПГС в «Нижнюю Сакмару»; файл «20230515_134647_исх_№_№» содержит телефонные переговоры между ФИО22 №19 и ФИО3: ДД.ММ.ГГГГ в 13:46:47 на абонентский №, находящийся в пользовании ФИО22 №19 осуществлен входящий звонок с абонентского номера № находящегося в пользовании ФИО3 В ходе телефонных переговоров ФИО3 дает указание ФИО22 №19 осуществить доставку ПГС в «Лист»; файл «20230531_082822_исх_№» содержит телефонные переговоры между ФИО22 №50 и ФИО3: ДД.ММ.ГГГГ в 08:28:22 с абонентского номера № ФИО3о осуществлен исходящий звонок на абонентский №, находящийся в пользовании ФИО22 №50 ФИО3 сообщает ФИО22 №50, являющейся директору ООО «Специализированный застройщик «Результат» «я ПГС сейчас буду отправить вам» и просит посоветовать возможных контрагентов для продажи ПГС.

В ходе осмотра и прослушивания фонограмм установлено наличие звуковых файлов, подтверждающих получение оплаты за доставку ПГС денежными средства в наличной форме: файл «20230514_120657_вх_№_№» содержит телефонные переговоры между ФИО22 №19 и ФИО3: ДД.ММ.ГГГГ в 12:06:57 с абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО22 №19 осуществлен исходящий звонок на абонентский № ФИО3 ФИО22 №19 сообщает, что осуществил выгрузку ПГС, за что получил деньги от клиента.

В ходе осмотра и прослушивания фонограмм установлено наличие звуковых файлов, подтверждающих перевозку ПГС с карьера (берегов озера) на «кучу» (навал ПГС при въезде на территорию туристической базы «Новый Берег»): файл «20230613_154646_исх_№_№ содержит телефонные переговоры между ФИО22 №14 и ФИО3: ДД.ММ.ГГГГ в 15:46:46 с абонентского номера № ФИО3о осуществлен исходящий звонок на абонентский №, находящийся в пользовании ФИО22 №14 ФИО3 интересуется сколько рейсов ФИО22 №14 возил на «кучу»; файл «20230613_174628_исх_№_№ содержит телефонные переговоры между ФИО22 №14 и ФИО3: ДД.ММ.ГГГГ в 17:46:28 с абонентского номера № ФИО3о осуществлен исходящий звонок на абонентский №, находящийся в пользовании ФИО22 №14 ФИО12 Р.Р.о. дает указание ФИО22 №14 возить на «кучу».

В ходе осмотра и прослушивания фонограмм установлено наличие звуковых файлов, подтверждающих поиск ФИО3 сотрудников на должность «водитель»: файл «20230622_140612_вх_№» содержит телефонные переговоры между ФИО136 и ФИО3: ДД.ММ.ГГГГ в 14:06:12 на абонентский № ФИО3о осуществлен входящий звонок с абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО136 ФИО136 интересуется у ФИО3 по поводу условий и оплаты труда по размещенному объявлению на должность водителя.

В ходе осмотра и прослушивания фонограмм установлено наличие звуковых файлов, подтверждающих дачу указаний участникам организованной группы: ФИО7: файлы «20230512_164430_исх_№_№», «20230515_080319_вх_№_№», «20230519_143647_исх_№», «20230530_184952_исх_№_№

- ФИО2: файлы «20230601_130638_вх_№», «20230601_163913_исх_№_№», «20230613_191450_вх_ №_№».

В ходе осмотра и прослушивания фонограмм установлено наличие звуковых файлов, подтверждающих соблюдение конспиративных мер в случае прибытия на карьер сотрудников полиции: файлы «20230715_123848_исх_№_№», «20230715_124116_вх_№_№, «20230715_124154_исх_ №_№ «20230715_130320_вх_№_№», «20230715_132649_исх_№_№», «20230715_140105_вх_ №_№», содержащие телефонные переговоры ФИО42 и ФИО7, в ходе которых ФИО7 сообщает о прибытии ДД.ММ.ГГГГ на туристическую базу «Новый Берег» в целях документирования деятельности по незаконной добыче ПГС сотрудников правоохранительных органов, после чего ФИО3 предупреждает ФИО22 №19 о том, чтобы тот не приезжал на «карьер»; файлы с названиями: «20230727_122049_исх_№», «20230727_122243_вх_№_№», содержащие телефонные переговоры ФИО42 и ФИО7, в ходе которых ФИО3 сообщает о прибытии ДД.ММ.ГГГГ на туристическую базу «Новый Берег» в целях документирования деятельности по незаконной добыче ПГС сотрудников правоохранительных органов.

Оптические диски инв. №с/23, №с/23, №с/23, №с/23 признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 22, л.д. 54-83; т. 6 л.д. 216, 197, 173, 162);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ с участием обвиняемого ФИО3 и адвоката ФИО131, согласно которому осмотрены оптические диски инв. №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, содержащие результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО3 В ходе осмотра и прослушивания фонограмм установлено наличие звуковых файлов, подтверждающих отгрузку ПГС в адрес физических и юридических лиц: файлы «20230314_175005_вх_№_№», «20230403_081712_вх_№_№», «20230406_142804_вх_ №_№», «20230412_112759_исх№_№», «20230418_172213_вх№_№», «20230421_182406_вх_ №_№ содержащие телефонные переговоры ФИО45 с ФИО139, ФИО140, ФИО144, ФИО142, согласно которым ФИО3 сообщает последним, что погрузка ПГС начнется с ДД.ММ.ГГГГ с ценой 400-500 рублей за кубический метр.

В ходе осмотра и прослушивания фонограмм установлено наличие звуковых файлов, подтверждающих оплату за погрузку ПГС в адрес физических лиц денежными средства в наличной форме: файл «20230503_085524_вх_№_№» содержит телефонные переговоры между ФИО141 и ФИО3: ДД.ММ.ГГГГ в 08:55:24 с абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО141 осуществлен исходящий звонок на абонентский № ФИО3, который сообщает о расчете за ПГС денежными средствами только в наличной форме; файл «20230503_165730_вх_№_№» содержит телефонные переговоры между ФИО142 и ФИО3: ДД.ММ.ГГГГ в 16:57:30 с абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО142 осуществлен исходящий звонок на абонентский № ФИО3, который сообщает о расчете за ПГС денежными средствами только в наличной форме; файл «20230517_131835_вх_№_№» содержит телефонные переговоры между ФИО143 и ФИО3: ДД.ММ.ГГГГ в 13:18:35 с абонентского номера № находящегося в пользовании ФИО143 осуществлен исходящий звонок на абонентский № ФИО3, который сообщает о расчете за ПГС денежными средствами только в наличной форме; файл «20230520_134649_вх_№_№» содержит телефонные переговоры между ФИО144 и ФИО3: ДД.ММ.ГГГГ в 13:46:49 с абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО144 осуществлен исходящий звонок на абонентский № ФИО3, который сообщает о расчете за ПГС денежными средствами только в наличной форме и возможности оплаты посредством передачи денежных средств машинисту экскаватора.

Оптические диски инв. №с/23, №с/23, №с/23, №с/23 признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 22, л.д. 84-98; т. 6, л.д. 238, 232, 226, 221);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ с участием обвиняемой ФИО2 и адвоката ФИО151, согласно которому осмотрен оптический диск инв. №с/23, содержащий результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО22 №16 В ходе осмотра и прослушивания фонограмм установлено наличие звуковых файлов, свидетельствующих об отсутствии у ФИО1 лицензии за добычу ПГС, а именно: файл с названием «20230719_153627_исх_№_№» содержит телефонные переговоры между ФИО2 и ФИО22 №16: ДД.ММ.ГГГГ в 15:36:27 с абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО22 №16 осуществлен исходящий звонок на абонентский № ФИО2, которая сообщает ФИО22 №16 о том, что на ФИО1 лицензию не оформят; файл «20230807_123423_исх_№_№» содержит телефонные переговоры между ФИО2 и ФИО22 №16: ДД.ММ.ГГГГ в 12:34:23 с абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО22 №16 осуществлен исходящий звонок на абонентский № ФИО2, которая сообщает ФИО22 №16 о том, что ФИО1 «все сказки рассказывает, по поводу, что он на Северо-Восток уже почти оформил лицензию».

В ходе осмотра и прослушивания фонограмм установлено наличие звуковых файлов, свидетельствующих о проведения в отношении ФИО1, ООО «Медведь» проверки со стороны правоохранительных органов и что деятельность ФИО1 по добыче ПГС незаконна: файл «20230727_131114_исх_№_№ содержит телефонные переговоры между ФИО2 и ФИО22 №16: ДД.ММ.ГГГГ в 13:11:14 с абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО22 №16 осуществлен исходящий звонок на абонентский №, находящийся в пользовании ФИО2, которая сообщает ФИО22 №16 о том, что на туристическую базу приехали сотрудники полиции, в связи с чем водители убежали, «говорила ФИО3 «по ночам навозить в эту кучу среди недели и грузи потихоньку отсюда»; файл «20230731_100555_исх_№_№» содержит телефонные переговоры между ФИО2 и ФИО22 №16: ДД.ММ.ГГГГ в 10:05:55 с абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО22 №16 осуществлен исходящий звонок на абонентский № ФИО2, сообщающей ФИО22 №16 о том, что по факту никакой кучи нет и что ее только начинают завозить, опасается, что все претензии по перевозке ПГС будут адресованы ООО «Медведь»; файл «20230731_182224_исх_№» содержит телефонные переговоры между ФИО2 и ФИО22 №16: ДД.ММ.ГГГГ в 18:22:24 с абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО22 №16 осуществлен исходящий звонок на абонентский №, ФИО2 сообщающей ФИО22 №16 о том, что она опасается что ФИО1 ее может подставить и ее могут обвинить в незаконной добыче ПГС поскольку перевозка незаконно добытой ПГС осуществляется посредством грузовых самосвалов, принадлежащих ООО «Медведь», накладные выписываются от ООО «Медведь», договора поставки оформляются с контрагентами от ООО «Медведь».

В ходе осмотра и прослушивания фонограмм обвиняемая ФИО2 в прослушанных фонограммах опознала свой голос и голос ФИО22 №16

Оптический диск инв. №с/23 признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 21, л.д. 153-165; т. 7, л.д. 54);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ с участием обвиняемой ФИО2 и адвоката ФИО151, согласно которому осмотрены оптические диски инв. №с/23, №с/23, №с/23, содержащие результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО2 В ходе осмотра и прослушивания фонограмм установлено наличие звуковых файлов, свидетельствующих о реализации ПГС в адреса контрагентов, а именно: файл с названием: «20230613_113310_вх_№» содержит телефонные переговоры между ФИО2 и ФИО22 №52: ДД.ММ.ГГГГ в 11:33:10 на абонентский № ФИО2 осуществлен входящий звонок с абонентского номера №, оформленный на ФИО22 №53. В ходе телефонных переговоров бухгалтер ООО «ТрансБаза» ФИО22 №52 интересуется у ФИО2 возможностью снижения стоимости за поставляемый ПГС с 600 до 500 рублей за кубический метр с доставкой; файл «20230613_190859_исх_№» содержит телефонные переговоры между ФИО2 и ФИО22 №41: ДД.ММ.ГГГГ в 19:08:59 на абонентский № ФИО2 осуществлен входящий звонок с абонентского номера №, находящийся в пользовании ФИО22 №41, который интересуется по какой причине имеются ошибки в договорах поставки ПГС в адресах доставки и стоимости кубического метра; файл «20230614_162222_исх_№_№» содержит телефонные переговоры между ФИО2 и ФИО22 №52: ДД.ММ.ГГГГ в 16:22:22 с абонентского номера № ФИО2 осуществлен исходящий звонок на абонентский №, оформленный на ФИО22 №53 В ходе разговора ФИО2 сообщает бухгалтеру ООО «ТрансБаза» ФИО22 №52 о необходимости сверки по доставленному в адрес ООО «ТрансБаза» ПГС; файл «20230613_193509_вх_№_№» содержит телефонные переговоры между ФИО14 и ФИО22 №41: ДД.ММ.ГГГГ в 19:35:09 на абонентский № ФИО14 осуществлен входящий звонок с абонентского номера № находящегося в пользовании ФИО22 №41, который как представитель ООО «Благострой» просит правильно заполнять накладные на ПГС; файл «20230524_120501_вх_№_№» содержит телефонные переговоры между ФИО2 и ФИО22 №46: ДД.ММ.ГГГГ в 12:05:01 на абонентский № ФИО14 осуществлен входящий звонок с абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО22 №46, который представляя ООО «ПК «ЖБ-Маяк» интересуется работой карьера, стоимостью доставки по адресу: <адрес>, местом погрузки; файл «20230530_100636_вх_№_№» содержит телефонные переговоры между ФИО2 и ФИО22 №15: ДД.ММ.ГГГГ в 10:06:36 на абонентский № ФИО14 осуществлен входящий звонок с абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО22 №15, который представляя ООО «Энергомонтаж-П» интересуется работой карьера, стоимостью доставки, местом погрузки, на что ФИО14 сообщает, что погрузка ПГС осуществляется с кучи (навала), в которую грузовые самосвалы довозят ПГС;.

В ходе осмотра и прослушивания фонограмм установлено наличие звуковых файлов, подтверждающих дачу (получение) указаний участникам ОГ: ФИО3: файлы «20230613_121619_вх_№_ № «20230613_191445_исх_ №_№», «20230601_130633_исх№», «20230804_111839_исх№_№».

Оптические диски инв. №с/23, №с/23, №с/23 признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 21, л.д. 166-194; т. 7, л.д. 129);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ с участием ФИО22 №17 и адвоката ФИО145, согласно которому осмотрен оптический диск инв. №с/23, содержащий результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО7 В ходе осмотра и прослушивания фонограмм подозреваемый ФИО22 №17 в мужском голосе своего голоса не опознал, пояснил, что мужской голос принадлежит мужчине по имени «Михаил», который осуществлял пропускной режим на территорию туристической базы «Новый берег», принадлежащей ФИО1 Из работников ФИО1о только «Михаил» мог заходить к нему домой, остальным ФИО1 не доверял. С Михаилом он неоднократно разговаривал лично, поэтому он запомнил голос «Михаила». «Михаил» отвечал за поддержание порядка на туристической базе.

Оптический диск инв. №с/23 признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 20, л.д. 224-233; т. 7, л.д. 11);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ с участием обвиняемого ФИО7 и адвоката ФИО146, согласно которому осмотрен оптический диск инв. №с/23, содержащий результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» по абонентскому номеру № находящемуся в пользовании ФИО7 В ходе осмотра и прослушивания фонограмм прослушаны файлы «20230617_101852_вх_№_№ «20230615_172327_ исх_№_№», содержащие переговоры ФИО2 и ФИО7, в том числе и об отсутствии лицензии у ФИО1 на пользование недрами. Обвиняемый ФИО7 в прослушанных фонограммах опознал свой голос и голос ФИО2

Оптический диск №с/23 признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 22, л.д. 203-210; т. 7, л.д. 11);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены оптические диски инв. №с/23, №с/23, содержащие результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО22 №19 В ходе осмотра и прослушивания фонограмм установлено, что ФИО22 №19 работал водителем и осуществлял по указанию ФИО1 и ФИО7, загрузку ПГС с карьера и кучи, перевозку ПГС на грузовом самосвале в адрес покупателей ПГС и на кучу, забирал денежные средства за перевозку ПГС у покупателей.

Оптические диски инв. №с/23, №с/23 признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д. 61-83, 84);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием обвиняемого ФИО7 и адвоката ФИО90 осмотрены оптические диски инв. №с/23, №с/23, содержащий результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО7 В ходе осмотра и прослушивания фонограмм, находящихся на оптическом диске №с/23 установлено, что ФИО7 осведомлен о деятельности ФИО1, ФИО3, ФИО2 о добыче и продаже ПГС в адрес физических и юридических лиц, стоимости ПГС за кубический метр с учетом доставки или без таковой, о чем сообщал потенциальным покупателям, имел представление о виде ПГС (чистый, грязный), о количестве машин, отгружаемых в адрес покупателей, по указанию ФИО3, ФИО1 забирал наличные денежные средства за погрузку ПГС у покупателей, выполнял указания, полученные от ФИО3, ФИО1, передавал указания, полученные от ФИО1 ФИО3, давал указания ФИО234. В ходе осмотра и прослушивания фонограмм, находящихся на оптическом диске № 1081с/23 установлено, что ФИО7 осведомлен о деятельности ФИО1, ФИО3, ФИО2 о добыче и продаже ПГС в адрес физических и юридических лиц, о месте незаконной добычи ПГС, опасается за себя и предполагает скорое прекращение деятельности по добыче ПГС, в связи с отсутствием лицензии на пользование недрами. В ходе осмотра и прослушивания фонограмм установлено, что ФИО7, будучи осведомленным об отсутствии лицензии на пользование недрами, сообщал ФИО3, ФИО1, ФИО2 о прибытии ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ на туристическую базу «Новый Берег» в целях документирования деятельности по незаконной добыче ПГС сотрудников правоохранительных органов, после чего ФИО3 предупреждает ФИО22 №19 о том, чтобы тот не приезжал на «карьер».

Оптические диски №с/23, №с/23, №с/23 признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 23, л.д. 8-45; т. 6, л.д. 250; т. 7, л.д. 26, 39);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием обвиняемого ФИО1 и адвоката ФИО150 осмотрены оптические диски инв. №с/23, №с/23, содержащие результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО1 и оптические диски инв. №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, содержащие результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО1 В ходе осмотра и прослушивания фонограмм, находящихся на оптических дисках инв. №с/23, №с/23 установлено, что ФИО1, дает указания ФИО7, которые последний передает ФИО3, а также ФИО7 предупреждает ФИО1о о прибытии сотрудников правоохранительных органов на территорию туристической базы «Новый Берег». В ходе осмотра и прослушивания фонограмм, содержащихся на оптическом диске инв. №с/23 установлено, что ФИО1 осуществляет переговоры с представителями ООО «Специализированный застройщик «Результат» по вопросу возврата образовавшейся задолженности, ООО «Завод «КУБ» по вопросу источника происхождения ПГС. В ходе осмотра и прослушивания фонограмм, содержащихся на оптическом диске инв. №с/23 установлено, что ФИО1 осуществляет переговоры с потенциальными покупателями ПГС, договаривается об адресах, объеме, сроках и стоимости поставки ПГС. В ходе осмотра и прослушивания фонограмм, содержащихся на оптическом диске инв. №с/23 установлено, что ФИО1 осуществляет переговоры с потенциальными покупателями ПГС, договаривается об адресах, объеме, сроках и стоимости поставки ПГС, дает указание ФИО7 об осуществлении пропускного режима на территорию туристической базы «Новый Берег». В ходе осмотра и прослушивания фонограмм, содержащихся на оптическом диске инв. №с/23 установлено, что ФИО1 осуществляет переговоры с ФИО22 №47, являющегося представителем ООО «Центр-Маркет» о времени доставки ПГС в адрес ООО «Центр-Маркет».

Оптические диски инв. №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23 признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 21, л.д. 90-110; т. 6, л.д. 144, 152, 129, 105);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный ООО «КЕХ еКоммерц» исх.: К-24/2520 от ДД.ММ.ГГГГ. Файл с названием: «Ответ_Пометун 12 12 039.xlsx» содержит сведения об объявлениях, размещенных на сайте «Авито» с абонентских номеров ФИО2 №, №. С абонентского номера № с именем пользователя «ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ размещено объявление о поиске водителей на самосвал; с абонентского номера № с именами пользователей «Ирина Николаевна», «ФИО22 №58», находящегося в пользовании ФИО2, в период с 21 марта по ДД.ММ.ГГГГ размещено 3 объявления о продаже ПГС и поиске водителей категории С на грузовой самосвал Скания.

Указанный оптический диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 12, л.д. 223, 224, 225-227, 228-229);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный ПАО «ВымпелКом» от ДД.ММ.ГГГГ с информацией о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по абонентским номерам №, №, находящимся в пользовании ФИО1 Согласно информации установлены соединения ФИО1 между ФИО3, ФИО2, ФИО7 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Носитель информации с детализацией телефонных соединений признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 12, л.д. 230-232, 234, 235, 236-240, 241-242);

- постановлением № о рассекречивании сведений, составляющих государственную ... и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рассекречены: рапорт №с ОРМ «Наблюдение» за ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R №с/23 ОРМ; рапорт №с ОРМ «Наблюдение» за ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R №с/23 ОРМ; оптический диск DVD-R №с/23 ОРМ; оптический диск DVD-R №с/23 ОРМ; рапорт №с ОРМ «Наблюдение» за ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R №с/23 ОРМ; рапорт №с ОРМ «Наблюдение» за ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R №с/23 ОРМ; рапорт №с ОРМ «Наблюдение» за ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R №с/23 ОРМ; рапорт №с ОРМ «Наблюдение» за ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R №с/23 ОРМ («Наблюдение» за самосвалами); рапорт №с ОРМ «Наблюдение» за ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R №с/23 ОРМ; рапорт №с ОРМ «Наблюдение» за ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R №с/23 ОРМ («Наблюдение» за самосвалами); оптический диск DVD-R №с/23 ОРМ («Наблюдение» за самосвалами); рапорт №с ОРМ «Наблюдение» за ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R №с/23 ОРМ; рапорт №с ОРМ «Наблюдение» за ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R №с/23 ОРМ («Наблюдение» за самосвалами); рапорт №с ОРМ «Наблюдение» за ДД.ММ.ГГГГ; накладная №; оптический диск DVD-R №с/23 ОРМ; оптический диск DVD-R №с/23 ОРМ; рапорт №с ОРМ «Наблюдение» за ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R №с/23 ОРМ; оптический диск DVD-R №с/23 ОРМ; рапорт №с ОРМ «Наблюдение» за ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R №с/23 ОРМ; рапорт №с ОРМ «Наблюдение» за ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R №с/23 ОРМ; оптический диск DVD-R №с/23 ОРМ; рапорт №с ОРМ «Наблюдение» за ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R №с/23 ОРМ; оптический диск DVD-R №с/23 ОРМ; рапорт №с ОРМ «Наблюдение» за ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R №с/23 ОРМ; рапорт №с ОРМ «Наблюдение» за ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R №с/23 ОРМ; оптический диск DVD-R №с/23 ОРМ; рапорт №с ОРМ «Наблюдение» за ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R №с/23 ОРМ; рапорт №с ОРМ «Наблюдение» за ДД.ММ.ГГГГ; флеш-накопитель №с/23 ОРМ («Наблюдение» над территорией базы отдыха «Новый берег»); рапорт №с ОРМ «Наблюдение» за ДД.ММ.ГГГГ; флеш-накопитель №с/23 ОРМ; рапорт №с ОРМ «Наблюдение» за ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R №с/23 ОРМ; оптический диск DVD-R №с/23 ОРМ; оптический диск DVD-R №с/23 ОРМ; рапорт №с ОРМ «Наблюдение» за ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R №с/23 ОРМ («Наблюдение» над территорией базы отдыха «Новый берег»); оптический диск DVD-R №с/23 ОРМ; рапорт №с ОРМ «Наблюдение» за ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R №с/23 ОРМ; оптический диск DVD-R №с/23 ОРМ; рапорт №с ОРМ «Наблюдение» за ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R №с/23 ОРМ; оптический диск DVD-R №с/23 ОРМ; оптический диск DVD-R №с/23 ОРМ; рапорт №с ОРМ «Наблюдение» за ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R №с/23 ОРМ; оптический диск DVD-R №с/23 ОРМ; оптический диск DVD-R №с/23 ОРМ; оптический диск DVD-R №с/23 ОРМ; рапорт №с ОРМ «Наблюдение» за ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R №с/23 ОРМ; оптический диск DVD-R №с/23 ОРМ; рапорт №с ОРМ «Наблюдение» за ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R №с/23 ОРМ; оптический диск DVD-R №с/23 ОРМ; оптический диск DVD-R №с/23 ОРМ; рапорт №с ОРМ «Наблюдение» за ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R №с/23 ОРМ; оптический диск DVD-R №с/23 ОРМ; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную ..., и их носителей судьи Ленинского районного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о проведении ОРМ «ПТП» и «СИТКС» судьи Ленинского районного суда № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную ..., и их носителей судьи Ленинского районного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о проведении ОРМ «ПТП» и «СИТКС» судьи Ленинского районного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R №с/23 (ОРМ «ПТП» в отношении ФИО1); стенограмма телефонных переговоров по абонентскому номеру № оптический диск СD-R №с/23 (ОРМ «ПТП» в отношении ФИО1); стенограмма телефонных переговоров по абонентскому номеру №; оптический диск DVD-R №с/23 (ОРМ «ПТП» в отношении ФИО1); стенограмма телефонных переговоров по абонентскому номеру №; оптический диск DVD-R №с/23 (ОРМ «ПТП» в отношении ФИО1); стенограмма телефонных переговоров по абонентскому номеру №; оптический диск DVD-R №с/23 (ОРМ «ПТП» в отношении ФИО1); стенограмма телефонных переговоров по абонентскому номеру №; оптический диск DVD-R №с/23 (ОРМ «ПТП» в отношении ФИО1); стенограмма телефонных переговоров по абонентскому номеру №; оптический диск DVD-R №с/23 (ОРМ «ПТП» в отношении ФИО1); стенограмма телефонных переговоров по абонентскому номеру № оптический диск DVD-R №с/23 (ОРМ «ПТП» в отношении ФИО1); стенограмма телефонных переговоров по абонентскому номеру №; оптический диск DVD-R №с/23 (ОРМ «ПТП» в отношении ФИО1); стенограмма телефонных переговоров по абонентскому номеру №; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную ..., и их носителей судьи Ленинского районного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о проведении ОРМ «ПТП» и «СИТКС» судьи Ленинского районного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R №с/23 (ОРМ «ПТП» в отношении ФИО1); стенограмма телефонных переговоров по абонентскому номеру № оптический диск DVD-R №с/23 (ОРМ «ПТП» в отношении ФИО1); стенограмма телефонных переговоров по абонентскому номеру №; оптический диск DVD-R №с/23 (ОРМ «ПТП» в отношении ФИО1); стенограмма телефонных переговоров по абонентскому номеру №; оптический диск DVD-R №с/23 (ОРМ «ПТП» в отношении ФИО1); стенограмма телефонных переговоров по абонентскому номеру №; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную ..., и их носителей судьи Ленинского районного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о проведении ОРМ «ПТП» и «СИТКС» судьи Ленинского районного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R №с/23 (ОРМ «ПТП» в отношении ФИО3); стенограмма телефонных переговоров по абонентскому номеру №; оптический диск DVD-R №с/23 (ОРМ «ПТП» в отношении ФИО3); стенограмма телефонных переговоров по абонентскому номеру №; оптический диск DVD-R №с/23 (ОРМ «ПТП» в отношении ФИО3);

стенограмма телефонных переговоров по абонентскому номеру № на 6-ти листах; оптический диск DVD-R №с/23 (ОРМ «ПТП» в отношении ФИО3); стенограмма телефонных переговоров по абонентскому номеру №; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную ..., и их носителей судьи Ленинского районного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о проведении ОРМ «ПТП» и «СИТКС» судьи Ленинского районного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R №с/23 (ОРМ «ПТП» в отношении ФИО3); стенограмма телефонных переговоров по абонентскому номеру №; оптический диск DVD-R №с/23 (ОРМ «ПТП» в отношении ФИО3); стенограмма телефонных переговоров по абонентскому номеру №; оптический диск DVD-R №с/23 (ОРМ «ПТП» в отношении ФИО3); стенограмма телефонных переговоров по абонентскому номеру №; оптический диск DVD-R №с/23 (ОРМ «ПТП» в отношении ФИО3); стенограмма телефонных переговоров по абонентскому номеру №; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную ..., и их носителей судьи Ленинского районного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о проведении ОРМ «ПТП» и «СИТКС» судьи Ленинского районного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R №с/23 (ОРМ «ПТП» в отношении ФИО2); стенограмма телефонных переговоров по абонентскому номеру №; оптический диск DVD-R №с/23 (ОРМ «ПТП» в отношении ФИО2); стенограмма телефонных переговоров по абонентскому номеру №; оптический диск DVD-R №с/23 (ОРМ «ПТП» в отношении ФИО2); стенограмма телефонных переговоров по абонентскому номеру № оптический диск DVD-R №с/23 (ОРМ «ПТП» в отношении ФИО2); стенограмма телефонных переговоров по абонентскому номеру №; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную ..., и их носителей судьи Ленинского районного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о проведении ОРМ «ПТП» и «СИТКС» судьи Ленинского районного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R №с/23 (ОРМ «ПТП» в отношении ФИО22 №17); стенограмма телефонных переговоров по абонентскому номеру №; оптический диск DVD-R №с/23 (ОРМ «ПТП» в отношении ФИО22 №17); стенограмма телефонных переговоров по абонентскому номеру №; оптический диск DVD-R №с/23 (ОРМ «ПТП» в отношении ФИО22 №17); стенограмма телефонных переговоров по абонентскому номеру №; оптический диск DVD-R №с/23 (ОРМ «ПТП» в отношении ФИО22 №17); стенограмма телефонных переговоров по абонентскому номеру № постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную ..., и их носителей судьи Ленинского районного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о проведении ОРМ «ПТП» и «СИТКС» судьи Ленинского районного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R №с/23 (ОРМ «ПТП» в отношении ФИО22 №16); стенограмма телефонных переговоров по абонентскому номеру №; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную ..., и их носителей судьи Ленинского районного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о проведении ОРМ «ПТП» и «СИТКС» судьи Ленинского районного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R №с/23 (ОРМ «ПТП» в отношении ФИО22 №19); стенограмма телефонных переговоров по абонентскому номеру № оптический диск DVD-R №с/23 (ОРМ «ПТП» в отношении ФИО22 №19); стенограмма телефонных переговоров по абонентскому номеру №; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную ..., и их носителей судьи Ленинского районного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о проведении ОРМ «ПТП» и «СИТКС» судьи Ленинского районного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск DVD-R №с/23 (ОРМ «ПТП» в отношении ФИО18); стенограмма телефонных переговоров по абонентскому номеру №; запросы и ответы ОПФР по <адрес><адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; ответы публично-правовой компании «Роскадастр» по <адрес><адрес> ДД.ММ.ГГГГ; рапорты на проведение документального исследования; справки исследования документов №и, №и, №и, №и, №и, №и, №и, №и, №и, №и, №и, №и, запросы в Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений <адрес><адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ответ МПР <адрес><адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; приложение к ответу МПР <адрес><адрес>; запрос в МИФНС России № по <адрес><адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и ответ МИФНС России № по <адрес><адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; приложение к ответу (диск); запрос в МИФНС России № по <адрес><адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; ответ МИФНС России № по <адрес><адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; приложение к ответу; сведения о транспортных средствах из ФИС ГИБДД; фото карьера с квадрокоптера; распечатка земельных участков с кадастровыми номерами; адресные справки ОАСР УВМ УМВД России по <адрес><адрес> в отношении ФИО1, ФИО3, ФИО22 №17, ФИО22 №19, ФИО2, ФИО22 №16, ФИО18 на 7-ми листах, представленные по постановлению № от ДД.ММ.ГГГГ о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд, поступившему в следственную часть СУ УМВД России по <адрес><адрес> (т. 1, л.д. 71-81, 82-93, 94-100);

- постановлением № о рассекречивании сведений, составляющих государственную ... и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рассекречены представленные по постановлению № от ДД.ММ.ГГГГ о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд, рапорт №с ОРМ «Наблюдение» за ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; флеш-накопитель №с/23 ОРМ (объемом 32 Гб) – 1 шт. (т. 7, л.д. 148, 149-150, 151-152);

- постановлением № о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в СЧ СУ УМВД России по <адрес><адрес> представлены результаты ОРД, для использования в доказывании по уголовному делу №, отраженные в материалах: запрос в Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений <адрес><адрес> на 1 листе; ответ ГБУ «Экологическая служба <адрес><адрес>» Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений <адрес><адрес> на 1 листе; приложение к ответу (Технический отчет) на 66 листах (т. 25, л.д. 77-78);

- расчетом размера вреда, причиненного недрам вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах, проведенным старшим государственным инспектором <адрес><адрес> в области охраны окружающей среды ФИО22 №9 на основании запроса УМВД России по <адрес><адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому размер вреда, причиненного недрам, вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах составил 26 467 609 рублей 77 копеек (т. 25, л.д. 148, 149-152, 153-157);

- распоряжением Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений <адрес><адрес> «Об утверждении дополнительного перечня участков недр местного значения <адрес><адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ №-р, полученного на основании запроса № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому участок недр «Левобережный», расположенный в Сакмарском районе с видом полезного ископаемого – песчано-гравийная смесь площадью 8,54 км2, включен в перечень участков недр местного значения (т. 25, л.д. 184-191);

- Указом Губернатора Оренбургской области от 10 января 2020 года № 5-ук «Об утверждении положения о министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных отношений <адрес><адрес> и признании утратившими силу некоторых указов Губернатора Оренбургской области, согласно которого в полномочия Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений <адрес><адрес> по охране окружающей среды и природных ресурсов входит осуществление региональный государственный экологического надзора на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности, находящихся на территории <адрес><адрес>, за исключением объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, в части государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения. В полномочия Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений <адрес><адрес> по учету и контролю входит производства расчета размера вреда, причиненного недрам вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах (т. 26, л.д. 1-28).

Все доказательства, исследованные в ходе судебного заседания, суд, в соответствии с требованиями ст.ст. 87, 88 УПК РФ, проверил, сопоставив их между собой, и оценивая каждое из них с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, пришел к убеждению, что вышеуказанные доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства РФ, из достоверных источников, облечены в надлежащую процессуальную форму, и объективно фиксируют фактические данные, поэтому являются допустимыми и достоверными.

Доказательств, подтверждающих виновность ФИО1, ФИО3, ФИО2, ФИО7 в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171 УК РФ, необходимое и достаточное количество.

Подсудимые ФИО1, ФИО3, ФИО2, ФИО7 вину в совершении преступления признали в полном объеме, и суд находит предъявленное каждому из подсудимых обвинение в совершении незаконного предпринимательства, то есть осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии, в случае, когда такая лицензия обязательна, причинившего крупный ущерб государству, организованной группой, обоснованным и подтвержденным доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства по уголовному делу.

Судом достоверно установлено, что подсудимыми осуществлялась предпринимательская деятельность, направленная на систематическое извлечение прибыли, по добыче песчано-гравийной смеси, в указанном обвинении месте, на осуществление которой требуется лицензия в соответствии с требованиями законодательства РФ о недрах. При этом у подсудимых отсутствовала соответствующая лицензия на данный вид деятельности в месте, где последняя фактически велась. Таким образом, предпринимательская деятельность, осуществляемая подсудимыми в составе организованной группы, являлась незаконной.

Как установлено судом, ФИО1, ФИО3, ФИО2, ФИО7, являясь членами организованной группы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляли предпринимательскую деятельность, связанную с незаконной добычей недр в виде общераспространенного полезного ископаемого – песчано-гравийной смеси (ПГС), без лицензии, причинив своими действиями крупный ущерб Российской Федерации в лице Министерства природных ресурсов по <адрес><адрес> на сумму 26 467 609 рублей 77 копеек.

Так ФИО1, ФИО3, ФИО2, ФИО7, действуя в составе созданной и возглавляемой ФИО1 организованной группы действовали совместно, для достижения общего преступного результата - незаконной добычи ПГС, достоверно знали, что ни ООО «СК «Северо-Восток», ни ООО «Медведь», ни ФИО1 лицензии на добычу полезных ископаемых на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном в <адрес><адрес><адрес><адрес>, в северо-восточной части кадастрового квартала № в границе участка недр местного значения «Левобережный», а также затронутыми горными работами земельных участках, относящиеся к землям сельскохозяйственного назначения, с кадастровыми номерами №, №, не выдавалась и не оформлена, что подтверждается письменными доказательствами, совокупность которых исследована в ходе судебного следствия, содержание каждого из которых приведено в приговоре, а также показаниями свидетеля ФИО22 №7, заместителя начальника управления Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений <адрес><адрес>, то есть органа, осуществляющего лицензирование пользования недрами.

В ходе судебного следствия установлено, что ФИО1, взяв на себя роль организатора, имея достаточный опыт ведения предпринимательской деятельности, организации товарно-денежных отношений, обладая информацией о спросе на ПГС, достоверно зная, что разработанная им преступная схема является сложной в исполнении, поскольку требует временных и материальных затрат, связанных с организацией вскрышных работ на земельных участках, добычей ПГС и налаживанием каналов ее сбыта, наймом работников, привлечением спецтехники, понимая, что длительная эффективная преступная деятельность, решение организационных вопросов, связанных с совершением планируемого преступления и получением дохода невозможны без создания сплоченной и четко скоординированной преступной группы с распределением ролей между ее участниками и элементов конспирации, привлек в состав группы сына, ФИО1, которому полностью доверял, фактически отведя роль заместителя, а также знакомых ему ФИО2 в качестве бухгалтера, ФИО7 в качестве охранника, которых посвятил в свои преступные намерения, которые добровольно вошли в состав организованной группы, будучи осведомленными о преступных целях, осознавая противоправный характер планируемых действий, из корыстной заинтересованности и личной наживы.

Осведомленность о противоправной деятельности установлена в судебном заседании при исследовании письменных материалов уголовного дела – протоколами осмотров и прослушивания телефонных разговоров, из которых следует, что в разное время участниками организованной группы велись разговоры об отсутствии лицензии, высказывались опасения относительно заинтересованности указанной деятельностью со стороны правоохранительных органов.

При достижении преступного сговора участники организованной группы достоверно знали, что осуществляя добычу и реализацию ПГС без лицензии, нарушат установленный государством экономический и правовой порядок, обеспечивающий ведение самостоятельной деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от продажи товаров, действовали в нарушение Гражданского кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, Закона «О недрах», Федерального закона от 22.04.2011 № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности», регламентирующих осуществление предпринимательской деятельности, получение лицензии на разработку гравийных и песчаных карьеров.

Всех участников организованной группы объединяла единая корыстная цель, при этом каждый из участников понимал, что в составе организованной группы ими совершаются взаимосвязанные действия, направленные на извлечение дохода от незаконной предпринимательской деятельности без лицензии.

Возглавляемая и руководимая ФИО1 организованная группа обладала необходимыми признаками, в том числе достигнутой заранее договоренностью на совершение преступления, а равно: устойчивостью, о чем свидетельствует наличие при создании преступной группы предварительного сговора между ее участниками, длительность действия в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, необходимость постоянного взаимодействия в связи с незаконной добычей и продажей ПГС, сплоченностью, которая обеспечивалась совместным осознанием значимости каждого участника при совершении преступления - участники преступной группы при совершении преступления действовали сообща, принимали участие в преступной деятельности в полном составе, между собой находились в доверительных отношениях; организованностью, о чем свидетельствует тщательная подготовка членов группы к совершению преступления, совершение по разработанному плану на основе единого умысла на незаконное обогащение, фактическое распределение ролей, стабильность состава; распределением ролей - ФИО1, являлся организатором и руководителем организованной группы, обладая необходимыми познаниями и опытом работы в сфере торговли, достаточными финансовыми и материальными ресурсами, используя свои лидерские и коммуникативные качества, осуществлял общее руководство действиями участников организованной группы и давал им необходимые указания, распределил обязанности каждого из участников преступной группы, приискал земельные участки с запасами общераспространенного полезного ископаемого – ПГС, определял стоимость ПГС, осуществлял торговлю ПГС, принимал заказы, доводил их до сведения ФИО3, ФИО7, ФИО2 для добычи и погрузки заказанного объема ПГС на транспортные средства, предоставил собственные самосвалы «Sca№ia», использовал другие арендованные или полученные по договору лизинга транспортные средства, организовывал перевозку, давал указание на получение наличных денежных средств, организовал круглосуточную охрану карьера, предупреждал членов организованной группы, а также водителей и экскаваторщиков о появлении сотрудников полиции, осуществлял приискание, прием на работу рабочих для добычи, погрузки, разгрузки, перевозки ПГС; распределял преступные доходы между участниками преступной группы; ФИО3 - согласно отведенной ему преступной роли выполнял роль заместителя руководителя, осуществляя поиск, прием на работу рабочих для добычи, погрузки, разгрузки, перевозки ПГС, принимал заказы, давал указания, лицам, непосредственно занимавшимся добычей ПГС, организовывал доставку незаконно добытой ПГС до конечного покупателя, заполнял документы первичной отчетности (накладные), давал указания ФИО7 осуществлять контроль отгрузки незаконно добытой ПГС в грузовые самосвалы, получать денежные средства от покупателей незаконно добытой ПГС, заполнять накладные на перевозку незаконно добытой ПГС и передавать водителям грузовых самосвалов; ФИО2, - согласно отведенной ей преступной роли выполняла роль бухгалтера, исполняя указания ФИО1 и ФИО3, вела бухгалтерский учет ООО «Медведь» и ООО «СК «Северо-Восток», вела учет денежных средств, поступавших в качестве оплаты за незаконно добытую ПГС, заключала договоры поставки ПГС от ООО «Медведь», организовывала предоставление первичных бухгалтерских документов для последующей продажи ПГС; ФИО7, - являясь активным участником организованной группы, действовал под руководством ФИО1, выполняя роль охранника, создавал условия для беспрепятственного совершения преступления на месте незаконной добычи ПГС; осуществлял круглосуточную охрану карьера, пропуск грузовых самосвалов для погрузки на места хранения и добычи ПГС; осуществлял контроль и вел учет за погрузкой грузовых автомобилей на базе и карьере; получал от покупателей денежные средства.

Вина ФИО1, ФИО3, ФИО2, ФИО7 подтверждается показаниями свидетелей, допрошенных в судебном заседании, а также оглашенными с согласия сторон показаниями: свидетеля ФИО49, работавшего на карьере при добыче ПГС по приглашению ФИО26, пропускной режим на котором осуществлял и вел учет клиентов ФИО7, которому доверял ФИО1; свидетеля ФИО51, работавшего водителем на карьере по приглашению ФИО3 и получавшего от него задания на доставку груза, видевшего наличие техники на месте; свидетеля ФИО22 №31, работавшего водителем большегрузного автомобиля по приглашению ФИО3, который показал территорию карьера, где находился стенд с надписью база отдыха «Новый берег» и где он видел самосвалы, вывозящие ПГС, фактически к работе не приступил и ФИО3 звонил ему позже с просьбой выйти на работу; свидетеля ФИО147, пояснившего о заключении договора лизинга между ООО «Ресо-лизинг» и ООО «Медведь» в лице ФИО18 грузового автомобиля ..., который находился во владении ООО «Медведь» до ДД.ММ.ГГГГ, после чего договор был расторгнут; свидетеля ФИО22 №37, которого ФИО3 принимал на работу охранником; ФИО22 №10, который с июня-мая 2023 по август 2023 года арендовал с последующим выкупом самосвал марки ..., грз №, который использовал в личных целях, разрешившего водителю поработать на месте за машину ПГС, впоследствии он участвовал в осмотре места происшествия, в ходе которого ФИО1 сообщал о легальном характере добычи и реализации ПГС; свидетеля ФИО22 №29, работавшей в 2014 году главным бухгалтером ООО «Промдобыча» под руководством ФИО1, в августе 2018 года стала директором организации; свидетеля ФИО22 №14, работавшего на карьере водителем грузовика, трудоустроился через Зулфигарова РР.о., перевозил ПГС по адресам; свидетеля ФИО53, которому примерно в 2018 году ФИО1 предложил приобрести ПГС, сотрудничество длилось несколько месяцев, пока не приехали сотрудники правоохранительных органов и сказали, что ПГС, который поставляет ФИО1 незаконный, ПГС принадлежала ООО «СК «Северо-Восток», свидетеля ФИО22 №47, который являясь директором ООО «ЦентрМаркет» заключал договор сООО «СК «Северо-восток» на поставку ПГС, ему известно, что ПГС добывали где-то на <адрес>, также сотрудничали с ООО «Медведь», от имени ООО «СК «Северо-восток» выступал ФИО12 Р.Б.о., лицензию не запрашивали, т.к. в договоре предусмотрен пункт, что продавец гарантирует законность продаваемой продукции; свидетеля ФИО22 №49 – о том, что ООО «Благоустроитель» приобретало ПГС у ООО «СК «Северо-восток», лицензия была представлена на ООО «Промдобыча», он контактировал как с ФИО1, так и с бухгалтером ФИО2; свидетеля ФИО22 №35 – о том, что у ФИО12 Р.Б.о. имелись карьеры, на которых тот осуществляет добычу и вывоз ПГС, последний предложил трудоустроиться должность машиниста экскаватора, документы он передал его бухгалтеру ФИО2; свидетеля ФИО22 №57, согласно которым ООО «Оренбургэлектросельстрой» примерно в 2021-2022 годах приобретало у ООО «СК «Северо-восток» ПГС, качество приобретенного ПГС не понравилось, им предлагали приобрети ПГС за наличный расчет, на что организация не согласилась; свидетеля ФИО22 №56 – о приобретении ООО «Бетон 56» ООО «СК «Северо-Восток», директором которого являлся ФИО1, ПГС в 2021 году; свидетеля ФИО101 о том, что в 2022 году в адрес ООО «АртСтройГрупп» со стороны ООО «Медведь» была поставлена ПГС на сумму 400 000 рублей; свидетеля ФИО22 №40, который созвонившись с ФИО1 договорился о поставке необходимого объем ПГС, в ноябре 2021 началась поставка ПГС со стороны ООО «СК «Северо-Восток» без заключения договора, до лета 2022 ФИО1 так и не предоставил лицензию на право добычи ПГС, а также сертификаты качества на нее, в связи с чем поставки прекратились; свидетеля ФИО22 №58 о том, что в 2022 году его пасынок, ФИО18, стал директором ООО «Медведь», бухгалтерию которого вела его супруга, ФИО2, на базе у ФИО1 был огромный навал ПГС, у ООО «Медведь» были лизинговые машины, на территории базы видел ФИО7; свидетеля ФИО22 №28, периодически с июня-июля 2023 года приобретавшего ПГС на базе отдыха «Новый Берег», рассчитываясь наличными с ФИО1 или ФИО3, который сообщал, что добыча ведется законно; свидетеля ФИО54, которой известно, что на территории туристической базы «Новый Берег» есть навал песчано-гравийной смеси, техника, ФИО2 работала у ФИО1 и сообщала ей много информации, в том числе об отсутствии лицензии у ФИО1; свидетеля ФИО22 №21, которого ФИО3 попросил поработать водителем на грузовом самосвале марки «Скания», он отвечал за перевозку ПГС, загружал автомобиль из насыпи на территории базы отдыха, потом перевозил ПГС, повторяя рейсы, во время погрузки его самосвала, на территорию приезжали на погрузку другие грузовые самосвалы марки «...», работал повторно в 2023 году, отвез ПГС и совершая десятый рейс ДД.ММ.ГГГГ был остановлен сотрудниками ДПС, накладные и указания получал от ФИО3, знает ФИО7; свидетеля ФИО22 №32, продавшего в августе 2022 года ООО «Медведь» ФИО18; свидетеля ФИО22 №15, знакомого с ФИО1, у ООО «СК «Северо-Восток» ООО «Энергомонтаж-П» приобретало ПГС, несколько раз встречался с бухгалтером ООО «СК «Северо-Восток» ФИО2, объем ПГС завозился транспортными средствами ООО «СК «Северо-Восток»; свидетеля ФИО18 – о численности с штате ООО «Медведь» его самого и матери ФИО2, которая является бухгалтером, доступ к счетам был у него и у ФИО2, как и доступ к печати, денежных средств за сдачу в аренду самосвалов от ФИО1 не получил; свидетеля ФИО22 №36, работавшей в ООО «СК «Северо-Восток», выполнявшей указания ФИО2 и занимавшейся поиском водителей самосвалов для работы на базе в районе <адрес>, все вопросы по приему людей на работу принимались ФИО2 и ФИО1; свидетеля ФИО22 №20, сдавшего грузовой самосвал марки ...), 2010 года выпуска, с грз № в аренду ФИО1, не оплатившего аренду; ФИО22 №11, наблюдавшего за деятельностью по добыче ПГС, которому пригрозил ФИО1; свидетеля ФИО22 №6, согласно которым техника ООО «Уралэлектрострой» была перевезена на территорию базы «Новый Берег» по договору ответственного хранения транспортных средств - экскаватора «...» модель ..., 2015 года выпуска, экскаватора «...» модель №, 2016 года выпуска, использовавшихся в незаконной добыче ПГС, о чем он не знал; свидетеля ФИО13 – о том, что в период совместного проживания ФИО1 занимался добычей ПГС в <адрес><адрес>, земельным участком с кадастровым номером № не пользовалась, им пользовался ФИО1 На данном участке стояла сломанная строительная техника; свидетеля ФИО22 №50, которой ФИО12 Р.Б.о. не предоставил лицензию от ООО «СК «Северо-Восток», но осуществлял поставки ПГС ООО «Специализированный застройщик «Результат»; свидетеля ФИО22 №51 – о том, что ООО «Бетонсервис» в период 2021-2022 гг. у ООО «СК «Северо-Восток» ПГС; свидетеля ФИО22 №52 о приобретении ООО «Трансбаза» у ООО «Медведь» ПГС по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 189 600 рублей; ФИО22 №45 – о поставке в период с июня по август 2023 года ПГС от ООО «Медведь» ООО «СК «Строй-Успех» на сумму 685 003,62 рубля; свидетеля ФИО22 №12 о передаче грузового самосвала ...», грз № по договору лизинга в финансовую аренду во временное пользование ООО «Медведь» и расторжении указанного договора с ДД.ММ.ГГГГ; свидетеля ФИО112, ремонтировавшего технику по указанию ФИО3 в конце 2022 года, сентябре 2023 года на базе «Новый берег», пропускной режим на которую осуществлял ФИО7, видел в 2022 году навал ПГС, объем которого уменьшился в 2023 году; свидетеля ФИО22 №61 – о заключении договора и поставке ПГС в 2022 года между ООО «Аспект» и ООО «СК «Северо-Восток»; свидетеля ФИО22 №42 – об однократной поставке в 2022 году ООО «М3 Сектор» ПГС от ООО «СК «Северо-Восток» по предложению ФИО1; свидетеля ФИО22 №34, осуществлявшего перевозку водителей с июля по август 2022 года на карьер, расположенный в районе <адрес> и обратно, видевшего большое количество техники, ездившие самосвалы, контроль за выездом которых осуществлял ФИО7, зарплату получал от ФИО2; свидетеля ФИО115, показавшего ООО «Вавилон» в мае 2022 года закупало ПГС у ООО «Медведь»; свидетеля ФИО22 №46 – о поставке ПГС ООО «ПК «ЖБ-Маяк» в период 2021-2023 гг. от ООО «СК «Северо-Восток», на счет бухгалтерских документов разговаривал с ФИО2, позднее ПГС приобреталась у ООО «Медведь»; свидетеля ФИО22 №33 о поставе объема ПГС в ООО «ОБК» транспортными средствами ООО «СК «Северо-Восток»; свидетеля ФИО22 №55 о поставке в ООО «Электросервис» ПГС в период с июля по октябрь 2021 года была от ООО «СК «Северо-Восток»; свидетеля ФИО22 №43 – о том, что ООО «Техстрой» у ООО «Медведь», приобреталась ПГС в 2023 году по заключенному договору поставки; ФИО22 №60, который через сайт «Авито» познакомился с ФИО3 и ООО «Ремстрой Гарант» по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ приобрело у ООО «Медведь» ПГС; свидетеля ФИО22 №39, согласно которым ФИО3 является сыном ФИО1, координировал отгрузку ПГС на карьере, ПГС загружалась на территории базы отдыха «Новый берег», расположенной перед <адрес><адрес><адрес>, в период с июня 2022 по август 2022 года в адрес ООО «Недра-Пласт» со стороны ООО «СК «Северо-Восток» была поставлена ПГС на сумму 613 200 рублей; свидетеля ФИО22 №30, работавшего в 2021 году водителем и получавшего распоряжения от ФИО1 и Р.Р.о.; свидетеля ФИО22 №41 о поставке ПГС в адрес ООО «Благострой» ООО «Медведь» техникой последнего; свидетеля ФИО22 №44 – о заключении договора между ООО «УралТрансРесурс» и ООО «СК «Северо-Восток» и поставке по нему в период 2022 года объем ПГС завозился транспортными средствами ООО «СК «Северо-Восток; а в последующем, в июне 2023 года – от ООО «Медведь»; свидетеля ФИО22 №38, работавшего в сентябре 2021 года на ИП ФИО1 в должности водителя на самосвале «Скания», осуществлявшего перевозки ПГС с карьера базы отдыха «Новый Берег» в места поставки, которому знакомы ФИО3, ФИО2, ФИО55 АФИО236., работавшего водителем на карьере и получавшего документы от ФИО3, ФИО2, ФИО7 (которого впоследствии опознал), показавшего, что погрузка ПГС производилась экскаваторами, опознавшего голоса ФИО2 и ФИО7; свидетелей ФИО122, ФИО92, работавших на дальнего родственника ФИО1 без официального трудоустройства в отсутствие установленного режима работы, перевозивших ПГ на самосвалах Скания, показавшего, что охрану и пропускной режим на территорию карьера осуществлял ФИО7; свидетеля ФИО22 №24, который осуществлял погрузку ПГС в грузовые машины по указанию ФИО1; свидетеля ФИО17, выполнявшего по указанию ФИО1 работы на экскаваторе, осуществляя погрузку ПГС в грузовые автомобили.

Учитывая непрерывную добычу ПГС, участниками организованной группы предпринимались конспиративные меры, о чем свидетельствует телефонный разговор ФИО2 с ФИО22 №16, в котором она сообщает, что на базу приехали сотрудники полиции, ввиду чего водители убежали, а также о том, что нужно по ночам навозить в эту кучу среди недели и грузить потихоньку, зафиксированный протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ.

Данное обстоятельство подтверждается и фонограммами, содержащими телефонные переговоры ФИО42 и ФИО7, в ходе которых ФИО7 сообщает о прибытии ДД.ММ.ГГГГ на туристическую базу «Новый Берег» сотрудников правоохранительных органов, после чего ФИО3 предупреждает ФИО22 №19 о том, чтобы тот не приезжал на карьер, изученными ДД.ММ.ГГГГ при осмотре и прослушивании фонограмм содержащих результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО3

Сомнений в совершении подсудимыми преступления в составе организованной группы, у не имеется. Данный квалифицирующий признак незаконного предпринимательства подтвержденным исследованными материалами уголовного дела.

Также в ходе судебного следствия нашел свое подтверждение квалифицирующий признак совершения незаконного предпринимательства с причинением крупного ущерба государству, в силу примечания к ст. 170.2 УК РФ, согласно которому крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей три миллиона пятьсот тысяч рублей, а особо крупным - тринадцать миллионов пятьсот тысяч рублей (в редакции Федерального закона от 06.04.2024 № 79-ФЗ).

Ущерб установлен исходя из расчета размера вреда, причиненного недрам вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах, проведенным старшим государственным инспектором <адрес><адрес> в области охраны окружающей среды ФИО22 №9 на основании запроса УМВД России по <адрес><адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому размер вреда, причиненного недрам, вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах составил 26 467 609 рублей 77 копеек.

Будучи допрошенным в судебном заседании ФИО22 №9 пояснил, что согласно полученным им сведения, работы на участке проводились в отсутствие лицензии. По поступлении запроса из УМВД по проведению маркшейдерского замера на данном участке, выделении специалиста-маркшейдера по данному факту. было подготовлено поручение в ГБУ Экологическая служба <адрес><адрес>; проведен маркшейдерский замер участка, где осуществлялись работы, по итогам которого был составлен технический отчет о производстве маркшейдерских работ, в рамках которых установлены объемы добычи. Согласно маркшейдерскому замеру участок относится к категории земель сельскохозяйственного назначения, на которых запрещена добыча полезных ископаемых. По результатам маркшейдерского замера было установлено, какие земельные участки были затронуты горными работами, подсчитаны объемы. В соответствии с Постановлением № 564 полномочия по расчету возложены на органы исполнительной власти, за кем закреплены полномочия, то есть Министерство. Для определения размера вреда используется уникальная, простая песчано-гравийная смесь, без ГОСТа, по усредненной цене.

У суда не имеется оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего, свидетелей, изложивших известные им обстоятельства, будучи предупрежденными по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний. Показания представителя потерпевшего и свидетелей суд оценивает как стабильные, согласующиеся между собой и с другими доказательствами по делу.

Все письменные доказательства получены в соответствии с нормами УПК РФ, оснований для признания недопустимыми доказательствами не имеется.

Федеральным законом от 06 апреля 2024 года № 79-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», вступившим в законную силу 17.04.2024, внесены изменения в том числе в примечание к ст. 170.2 УК РФ в части определения крупного ущерба, что улучшает положение подсудимых в связи с чем действия ФИО1, ФИО3 суд квалифицирует с учетом редакции Федерального закона от 06.04.2024 № 79-ФЗ, по ч. 2 ст. 171 УК РФ как незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, в случае, когда такая лицензия обязательна, причинившее крупный ущерб государству, совершенное организованной группой.

В судебном заседании исследовался вопрос о психическом состоянии подсудимых ФИО2, ФИО7

Из заключения судебно-психиатрической комиссии экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 обнаруживает хроническое психическое расстройство: Биполярное аффективное расстройство (F31.7), текущая ремиссия, об этом свидетельствуют склонность к перепадам настроения с ранней молодости; развитие депрессивного состояния в 1993 году (неожиданная гибель мужа) с пониженным настроением, нарушением сна, плохим аппетитом, наблюдающееся с лета 2015 года длительно депрессивное состояние, начавшееся с попытки самоубийства, приведшее к неоднократным поступлениям в психиатрические больницы, с жалобами на пониженное настроение, тревожность, подавленность, суточные колебания настроения, снижение аппетита, бессонницу, идеи отношения и преследования, замедленность и оскуднение мышления, двигательную заторможенность, потерю интересов и удовольствия от деятельности, погруженность в свои переживания, чувство никчемности, снижение аппетита, потерю веса, запоры, головные боли. В пользу эндогенного заболевания свидетельствуют также возникновение первого болезненного приступа вне связи с началом судебно-следственных действий, что было свойственно психогенному (временному) психическому расстройству, а значительно позже (в 2015 году); неоднократные суицидальные попытки на высоте психических нарушений; периоды аффективных расстройств, в том числе и без связи с психотравмирующей ситуацией, колебания настроения по эндогенному типу. В процессе проведенного лечения у ФИО2 (с 2019 года) наступило значительное улучшение психического состояния, (ремиссия более 3-х лет), что определялось отсутствием у нее психических расстройств в отсутствии приема поддерживающей терапии, отсутствие суицидальных мыслей и тенденций, спонтанных колебаний настроения, была адаптирована в быту, выполняла работу по хозяйству, что подтверждается сведениями от мужа подэкспертной и осмотром участкового врача психиатра. На период совершения инкриминируемых ей деяний, которые подэкспертная отрицает, находилась вне какого-либо временного психического расстройства при этом была в ясном сознании, не обнаруживала ни бреда, ни галлюцинаций, ни иных психических расстройств, что не лишало ФИО2, на период инкриминируемых ей деяний и не лишает в настоящее время возможности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По поводу биполярного аффективного расстройства в принудительных мерах медицинского характера не нуждается. После совершения инкриминируемого деяния у ФИО2 не развилось какого-либо иного психического расстройства. По представленным материалам уголовного дела и настоящего исследования данных за наркоманию, алкоголизм у ФИО2 не усматривается. (т. 24, л.д. 67-74).

Согласно заключению судебно-психиатрической комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7 хроническим психическим расстройством не страдал и не страдает, поскольку не обнаруживает ни бреда, ни галлюцинаций, ни слабоумия, ни иных психических расстройств. На момент инкриминируемых ему противоправных действий, совершение которых сам подэкспертный отрицает, он, согласно материалам уголовного дела, находился вне какого-либо временного психического расстройства, при этом не был в помраченном сознании, не обнаруживал психотических расстройств, сохранял ориентировку в окружающем, действовал целенаправленно, о содеянном помнит, а потому он как в исследуемой ситуации не лишен был, так и в настоящее время не лишен способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. После совершения инкриминируемых ему действий какого-либо болезненного расстройства психической деятельности у подэкспертного не развилось. Нет в материалах дела и не выявлено при настоящем исследовании данных за зависимость от алкоголя и наркотических средств. (т. 24, л.д. 112-113)

С учетом проверенных данных о личностях подсудимых, анализа их действий во время совершения преступления и после, поведения в ходе предварительного расследования и в судебном заседании, суд находит их вменяемым.

При решении вопроса о назначении подсудимым наказания суд, исходя из требований ст.ст. 6, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства его совершения, данные о личности подсудимых, обстоятельства, влияющие на назначение наказания, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей.

ФИО1, ФИО3, ФИО2, ФИО7 совершили умышленное оконченное преступление, отнесенное в силу ст. 15 УК РФ, к категории средней тяжести.

Изучением данных о личностях подсудимых установлено следующее:

- ФИО1 является гражданином Российской Федерации, имеет постоянное место жительства и регистрации, по которому участковым уполномоченным характеризуется в целом посредственно, разведен, трудоустроен, на воинском учете не состоит, на учетах у врача нарколога и психиатра не состоит

- ФИО2 является ...

- ФИО3 ...;

- ФИО7 ...

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимым, суд признает:

ФИО1, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, – признание вины, раскаяние в содеянном, оказание помощи участникам Специальной военной операции, положительную характеристику, данную бывшей супругой, состояние здоровья по наличию заболеваний;

ФИО2, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, - наличие малолетнего ребенка, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, - признание вины, раскаяние в содеянном, принятие мер, направленных на возмещение ущерба, причиненного преступлением, состояние здоровья подсудимой по наличию заболеваний; положительные характеристики, осуществление ухода за матерью пенсионного возраста, имеющей заболевания;

ФИО3, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, - признание вины, раскаяние в содеянном, положительную характеристику, наличие несовершеннолетнего ребенка;

ФИО55, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, - признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого ФИО1, в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ, является рецидив преступлений, что является основанием для назначения наказания в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 68 УК РФ. Вид рецидива преступлений суд определяет в соответствии с ч. 1 ст. 18 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, ФИО3, ФИО7, по делу не имеется.

Учитывая фактические обстоятельства преступлений и степень их общественной опасности, наличие совокупности смягчающих и отягчающего (у ФИО1) наказание обстоятельств, данные о личности подсудимых, оценивая имущественное и семейное положение подсудимых, а также принимая во внимание, что наказание, как мера государственного принуждения, применяется в целях восстановления справедливости, а также в целях исправления виновного лица и предупреждения совершения им новых преступлений (ч. 2 ст. 43 УК РФ), суд полагает необходимым назначить наказание: ФИО1 – в виде лишения свободы; ФИО2, ФИО3, ФИО7 – в виде штрафа.

В соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ размер штрафа судом определяется с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденного, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода. С учетом тех же обстоятельств, суд может назначить штраф с рассрочкой выплаты определенными частями на срок до пяти лет.

Принимая во внимание сведения о состоянии здоровья подсудимой ФИО2, ежемесячных доходах и тратах, суд считает возможным назначить ФИО2 штраф с рассрочкой выплаты определенными частями - по 10 000 рублей в месяц на срок 2 года 1 месяц.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, суд не усматривает, в связи с чем не находит оснований для применения при назначении подсудимым наказания положений ст. 64 УК РФ.

Наличие обстоятельства, отягчающего наказание, является препятствием для изменения подсудимому ФИО1 категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности совершенного преступления, несмотря на наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, в отношении подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО7

Суд считает, что исправление ФИО1 невозможно без отбывания наказания, в связи с чем не усматривает оснований для применения положений ст. 73 УК РФ, а равно положений ч. 3 ст. 68 УК РФ, принимая во внимание факт совершения преступления в сфере экономической деятельности.

Вместе с тем, принимая во внимание поведение подсудимого после совершения преступления, данные о его личности, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания в местах лишения свободы и применении положений ст. 53.1 УК РФ – о замене наказания в виде лишения свободы альтернативным видом – принудительными работами.

Объективных данных о том, что ФИО1 по каким-либо причинам, в том числе по состоянию здоровья, не может отбывать наказание в виде принудительных работ, в материалах дела не имеется, суду не представлено.

В связи с необходимостью исполнения настоящего приговора оснований для отмены меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО2, запрета определенных действий в отношении ФИО1, ФИО3 до вступления приговора в законную силу суд не усматривает.

В части кратности зачета времени задержания подсудимого ФИО1 подлежат применению положения ч. 3 ст. 72 УК РФ.

Из разъяснений, содержащихся в п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» следует, что при назначении штрафа в качестве основного наказания осужденному, содержавшемуся под стражей, суд вправе с учетом срока содержания под стражей либо полностью освободить такое лицо от отбывания данного наказания, либо смягчить его (часть 5 статьи 72 УК РФ).

Учитывая сведения о задержании ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ, время содержания его под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также во время судебного следствия – в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, суд приходит к выводу об освобождении ФИО7 от отбывания наказания в виде штрафа и отмене меры пресечения в виде заключения под стражу.

На основании постановления Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 следует содержать в центре временного содержания иностранных граждан Отд МВД России по <адрес><адрес><адрес> по адресу: <адрес><адрес>.

Руководствуясь вышеуказанными положениями, учитывая сведения о задержании ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, суд считает возможным смягчить последнему назначаемое наказание в виде штрафа.

При разрешении гражданского иска Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений <адрес><адрес>, суд принимает во внимание следующие обстоятельства.

В соответствии с ч. 3 ст. 42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

В силу ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно разъяснениям, данным в п. 25 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 23 от 13 октября 2020 года «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» при определении в приговоре порядка взыскания судам следует иметь в виду, что имущественный вред, причиненный совместными действиями нескольких подсудимых, взыскивается с них солидарно (ст. 1080 ГК РФ).

Из материалов уголовного дела следует, что Министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений <адрес><адрес> завялены исковые требования о взыскании с виновных ущерба в сумме

Подсудимые полностью согласились с размером, причиненного преступлением ущерба, настаивая на рассмотрении гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства, ввиду отсутствия возможности оплаты исковых требований.

Объективно размер материального ущерба в указанной в иске сумме подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами, в связи с чем суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений <адрес><адрес> в полном размере и взыскании с ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО7 26 467 609,77 рублей в солидарном порядке.

Принимая во внимание размер исковых требований, суд считает необходимым сохранить арест, наложенный на имущество ФИО1 на основании постановления Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (грузовой самосвал Sca№ia Р6Х400 Р380СВ6Х4EHZ государственный регистрационный знак №, стоимостью 3 607 500 руб.); на основании постановления Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (грузовой самосвал Sca№ia P380CB6Х4EHZ, государственный регистрационный знак №, стоимостью 2 777 040 рублей), на основании постановления Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (денежные средства на сумму 636 манат; денежные средства на сумму 100 долларов США; денежные средства в сумме 459 000 рублей), на основании постановления Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (земельный участок с кадастровым номером – 56:25:1409001:328, кадастровой стоимостью 74 491,54 руб.).

Аресты, наложенные в ходе предварительного расследования на имущество третьих лиц, подлежат отмене.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 304, 307, 308, 309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО10, ФИО2, ФИО10, ФИО7 виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171 УК РФ (в редакции Федерального закона от 06.04.2024 № 79-ФЗ) и назначить наказание:

- ФИО10 – в виде лишения свободы на срок 2 года, заменив на основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы принудительными работами на срок 2 года с удержанием из заработной платы 10% в доход государства;

В соответствии со ст. 60.2 УИК РФ определить ФИО1 самостоятельный порядок следования к месту отбывания принудительных работ за счет государства.

Срок принудительных работ исчислять со дня прибытия осужденного в исправительный центр.

Меру пресечения ФИО1 в виде запрета определенных действий до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Зачесть в срок принудительных работ время задержания ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с ч. 3 ст. 72 УК РФ, из расчета один день за два дня принудительных работ.

- ФИО2 – в виде штрафа в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

На основании ч. 3 ст. 46 УК РФ рассрочить ФИО2 выплату штрафа частями по 10 000 рублей в месяц на срок 2 года 1 месяц, начиная с апреля 2025 года до полного погашения.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам:

Получатель – УФК по Оренбургской области (УМВД России по Оренбургской области)

ИНН <***>

КПП 561001001

ОКТМО 53701000

лицевой счет <***>

расчетный счет <***>

Банк – Отделение Оренбург г. Оренбург

БИК 045351001

КБК 188 1 16 03122 01 0000 140

УИН 18855623020350001158

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

- ФИО10 – в виде штрафа в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

В соответствии с ч. 5 ст. 72 УК РФ, учитывая срок задержания ФИО3 в период с 05 сентября 2023 года по 07 сентября 2023 года, назначенное наказание в виде штрафа смягчить до 240 000 (двести сорок тысяч) рублей.

Штраф подлежит уплате в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу по следующим реквизитам:

Получатель – УФК по Оренбургской области (УМВД России по Оренбургской области)

ИНН <***>

КПП 561001001

ОКТМО 53701000

лицевой счет <***>

расчетный счет <***>

Банк – Отделение Оренбург г. Оренбург

БИК 045351001

КБК 188 1 16 03122 01 0000 140

УИН 18855623030350001157

Меру пресечения ФИО3 в виде запрета определенных действий до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

- ФИО7 – в виде штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

В соответствии с ч. 5 ст. 72 УК РФ, учитывая срок задержания ФИО7 04 октября 2023 года и содержания под стражей в периоды с 05 октября 2023 года по 04 апреля 2024 года, с 29 октября 2024 года по 11 марта 2025 года, - от отбывания наказания в виде штрафа ФИО7 освободить.

Меру пресечения ФИО7 в виде заключения под стражу –отменить, освободив из-под стражи в заде суда.

На основании постановления Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 содержать в центре временного содержания иностранных граждан Отд МВД России по <адрес><адрес><адрес> по адресу: <адрес><адрес>.

Исполнение приговора в части доставления в центр временного содержания иностранных граждан Отд МВД России по <адрес><адрес><адрес> ФИО7 поручить Сакмарскому РОСП ГУФССП России по <адрес><адрес>.

Гражданский иск Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений <адрес><адрес>, заявленный по доверенности представителем ФИО56, - удовлетворить.

Взыскать в счет возмещения материального ущерба в солидарном порядке с ФИО10, ФИО2, ФИО10, ФИО7 в пользу Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений <адрес><адрес> 26 467 609,77 (двадцать шесть миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч шестьсот девять) рублей 77 копеек.

Арест, наложенный на основании постановления Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, на имущество ООО «Медведь»: самосвал ... государственный регистрационный знак № идентификационный номер №, самосвал ..., государственный регистрационный знак № идентификационный номер №, - отменить.

Арест, наложенный на основании постановления Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, на земельный участок с кадастровым номером – №, принадлежащий ФИО13, - отменить.

Арест, наложенный на основании постановления Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ наложен, на имущество ООО «УралЭлектроСтрой»: экскаватор «<адрес> марки <адрес> заводской номер №; экскаватор «...» марки ... заводской номер №, - отменить.

Аресты, наложенные на имущество ФИО10: на основании постановления Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (грузовой самосвал ... № государственный регистрационный знак №, стоимостью 3 607 500 руб.); на основании постановления Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (грузовой самосвал ... ..., государственный регистрационный знак №, стоимостью 2 777 040 рублей), на основании постановления Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (денежные средства на сумму 636 манат; денежные средства на сумму 100 долларов США; денежные средства в сумме 459 000 рублей), на основании постановления Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (земельный участок с кадастровым номером – №, кадастровой стоимостью 74 491,54 руб.), - сохранить в целях обеспечения исполнения гражданского иска, а в случае добровольного возмещения ущерба, - отменить.

Вещественные доказательства по делу:

- электронные носители информации (оптические диски и флеш-накопители) №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23. №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, № №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, содержащие результаты ОРМ «Наблюдение»; оптические диски №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, №с/23, содержащие результаты ОРД, полученные в результате ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи», проведенных в отношении ФИО22 №19, ФИО1, ФИО3, ФИО7, ФИО18, ФИО2, ФИО22 №16; оптические диски, содержащие выписку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Медведь» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «СК «Северо-Восток» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «СК «Северо-Восток»; 5 накладных с рукописными записями, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра участка с кадастровым номером №; оптический диск, содержащий сведения об объявлениях, на сайте «Авито» с абонентских номеров №, №, находящихся в пользовании ФИО2; носитель информации (оптический диск) с детализациями телефонных соединений по абонентским номерам №, №, работавшими с номером IMEI-оборудования № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; носитель информации (оптический диск) с детализациями телефонных соединений по абонентским номерам №, № оптический диск, содержащий сведения о движении денежных средств по расчетным счетам, открытым в АО «Альфа-Банк» на ФИО3 (КФХ); оптический диск, содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету, открытому в АО «Альфа-Банк» на ООО «Медведь»; оптический диск, содержащий сведения о движении денежных средств по расчетным счетам, открытым в ПАО «ВТБ» на ООО «СК «Северо-восток»; оптический диск, содержащий сведения о движении денежных средств по расчетным счетам, открытым в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» на ООО «СК «Северо-восток»; оптический диск, содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету № в <адрес> отделении № ПАО «Сбербанк» <адрес> на ООО «Медведь»; оптический диск, содержащий сведения о движении денежных средств по расчетным счетам, открытым в ПАО «ТКБ» на ООО «Медведь»; оптический диск, содержащий сведения о движении денежных средств по расчетным счетам, открытым в ПАО «Росбанк» на ООО «СК «Северо-восток; оптический диск, предоставленный на запрос от МИФНС России № по <адрес><адрес> исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Медведь»; оптический диск, предоставленный на запрос от МИФНС России № по <адрес><адрес> исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Медведь»; оптический диск, предоставленный на запрос от МИФНС России № по <адрес><адрес> исх. № от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу № в отношении ООО «Промдобыча»; оптический диск, предоставленный на запрос от МИФНС России № по <адрес><адрес> по уголовному делу № в отношении ООО «Промдобыча»; оптический диск, предоставленный на запрос от МИФНС России № по <адрес><адрес> исх. № от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу № в отношении ООО «СК «Северо-восток»; оптический диск, предоставленный на запрос от МИФНС России № по <адрес><адрес> исх. № от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу № в отношении ООО «СК «Северо-восток»; оптический диск, приобщенный на основании ходатайства свидетеля ФИО22 №8 от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск, приобщенный по рапорту старшего о/у НЭБиПК ОМВД России по <адрес><адрес> майора полиции ФИО149 от ДД.ММ.ГГГГ к материалу проверки КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск, приобщенный по рапорту старшего о/у НЭБиПК ОМВД России по <адрес><адрес> майора полиции ФИО149 от ДД.ММ.ГГГГ к материалу проверки КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ; оптические диски в количестве 3 штук, предоставленные в ответы на запросы по уголовному делу № в отношении земельных участков с кадастровыми номерами №, №, №; накладные о перевозке ПГС в количестве 6 штук, путевой лист грузового автомобиля №, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра участка местности в 500 метрах севернее от <адрес><адрес><адрес><адрес><адрес> в грузовом самосвале ... J6 ... c государственным регистрационным номером №; флеш-карту в корпусе черного цвета с надписью PNY 64 GB, флеш-карту в корпусе желтого цвета с надписью Kingston 4 Gb, флеш-карту в корпусе черного цвета с надписью № Gb, изъятые в ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска жилища ФИО2 по адресу: <адрес><адрес>, <адрес><адрес>; накладные, в том числе о перевозке ПГС, сформированные в сшивку на 15 листах; накладные, в том числе о перевозке ПГС в количестве 222 штук, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска офиса, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу<адрес><адрес>, МО Татаро-Каргалинский сельсовет, в пределах кадастрового квартала №; сшивку кадровых документов ООО «СК «Северо-Восток» на 91 листе, обнаруженную в сейфе, изъятом ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска офиса, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес><адрес>, МО Татаро-Каргалинский сельсовет, в пределах кадастрового квартала 56:25:1409001; сшивки № на 50 л., № на 25 л., № на 83 л., № на 116 л., № на 58 л., № на 38 л., № на 84 л., № на 40 л., № на 17 л., № на 132 л., № на 101 л., № на 85 л., № на 46 л., № на 103 л., № на 34 л., изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска жилища ФИО2 по адресу: <адрес><адрес>, <адрес><адрес>; сшивки № на 43 л, № на 125 л., № на 47 л., № на 115 л., № на 6 л., № на 561 л., № на 449 л., № на 442 л., № на 502 л., № на 338 л., № на 450 л., № на 32 л., № на 423 л., № на 55 л., № на 554 л., № на 56 л., № на 239 л., № на 228 л., изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска офиса, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу<адрес><адрес>, МО Татаро-Каргалинский сельсовет, в пределах кадастрового квартала №; накладные о перевозке ПГС, сформированные в сшивку на 37 листах; тетрадь в клетку «Dreams», 11 л. с рукописными записями, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска жилища ФИО1, выписку по счету № в АО «КБ «ЛОКО-Банк» на ООО «Медведь»; выписку по счету № в ПАО КБ «УБРиР» на ООО «Медведь»; листы формата А4 в количестве 4-х штук, которые содержат сведения из домовой (поквартирной) книги для регистрации граждан, проживающих в <адрес>; два путевых листа грузового автомобиля серии 18 №; договор аренды транспортного средства без экипажа № с физическим лицом от ДД.ММ.ГГГГ; копию водительского удостоверения ФИО130; накладные № в количестве 2 штук о перевозке ПГС от ООО «Северо-Восток», - хранить в материалах уголовного дела;

- сотовые телефоны: <адрес> имей №, имей №, с сим-картой с логотипом оператора сотовой связи «МТС» с номером 89№; <адрес> имей №, имей №, с установленной в него сим-картой МТС № и сим-картой с обозначением № № флеш-карту <адрес> - вернуть по принадлежности ФИО3;

- денежные средства иностранного производства в количестве 16 купюр на сумму 636 манат (5 купюр достоинством 100 манат, 2 купюры номиналом 10 манат, 2 купюры номиналом 5 манат, 6 купюр номиналом 1 манат) и 1 купюру номиналом 100 долларов США, переданные на хранение в комнату хранения вещественных доказательств УМВД России по <адрес><адрес>; денежные средства в сумме 459 000 рублей - передать в территориальный орган ФССП России для обращения взыскания в целях обеспечения исполнения гражданского иска, а в случае добровольного возмещения ущерба, - вернуть законному владельцу.

- грузовой самосвал ... с государственным регистрационным знаком №, идентификационный номер №; грузовой самосвал ... с государственным регистрационным знаком №, идентификационный номер №, - вернуть по принадлежности;

- экскаватор «... марки ... заводской номер №; экскаватор ...» марки ... заводской номер №, - вернуть по принадлежности;

- грузовой самосвал ... государственный регистрационный знак №; грузовой самосвал ... государственный регистрационный знак №, хранящиеся на стоянке у здания ОМВД России по <адрес><адрес> по адресу: <адрес><адрес>А, - передать в территориальный орган ФССП России для обращения взыскания в целях обеспечения исполнения гражданского иска, а в случае добровольного возмещения ущерба, - вернуть законному владельцу;

- песчано-гравийную смесь весом 1383,4 тонн, - вернуть по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам <адрес> областного суда через Сакмарский районный суд <адрес><адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в указанный выше срок, также вправе поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом апелляционной инстанции о назначении защитника.

Судья М.В. Ткаченко