Приговор № 1-105/2024 1-911/2023 от 11 января 2024 г. по делу № 1-105/2024

Дело № 1-105/2024 (1-911/2023)

46RS0030-01-2023-008080-03


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 января 2024 года город Курск

Ленинский районный суд г. Курска в составе:

председательствующего судьи Петровой О.В.,

государственных обвинителей – старшего помощника прокурора Центрального административного округа <адрес> Феоктистовой Т.Н., помощников прокурора Центрального административного округа <адрес> Устинова В.Д., ФИО14,

подсудимого ФИО15,

защитника – адвоката Бабкова Е.А., представившего удостоверение № выданное УМЮ РФ по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО16,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО15, <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО15 совершил незаконное использование документов для реорганизации юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь вблизи <адрес>, неустановленное лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, в ходе разговора предложило ФИО15 назначить последнего на должность руководителя ООО «СТРОЙПОСТАВКА», пояснив при этом, что управленческие функции и фактическое руководство данным юридическим лицом ФИО15 осуществлять не будет, то есть предоставить документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице.

На данное предложение ФИО15, испытывая серьезные финансовые трудности, подразумевая, что за оказанную им услугу он от неустановленного лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, получит денежное вознаграждение, с целью личного незаконного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая, что после внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном лице – генеральном директоре, то есть лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, управление данным юридическим лицом осуществлять не будет, ответил согласием и передал неизвестному лицу, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, серии №, выданный отделом милиции № УВД <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, необходимый для изготовления документов, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в налоговый орган для внесения в единый реестр юридических лиц сведений о внесении изменений в сведения о юридическом лице, после чего ФИО15 и неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, договорились о встрече.

После чего, во исполнение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО15, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ст.173.1 ч.1 УК РФ и действующий генеральный директор ООО «СТРОЙПОСТАВКА» ОРГН № - ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, встретились вблизи <адрес> и совместно направились по адресу: <адрес>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь по адресу: <адрес>, ФИО15, во исполнение своего преступного умысла, совместно с неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ст.173.1 ч.1 УК РФ и действующим генеральным директором ООО «СТРОЙПОСТАВКА» ОРГН № - ФИО1, засвидетельствовал подлинность своей подписи в заявлении № о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, сделанной в присутствии нотариуса <адрес> нотариального округа <адрес> ФИО3 (номер нотариального действия №), достоверно заблуждавшегося в истинных преступных намерениях ФИО15

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь вблизи <адрес>, неустановленное лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, передало ФИО15 для предоставления в налоговый орган для внесения в единый государственный реестр юридических лиц, сведений о подставном лице, изготовленные при неустановленных по делу обстоятельствах, документы, необходимые в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о внесении изменений в сведения о юридическом лице, а именно заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц ООО «СТРОЙПОСТАВКА» ОРГН №.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО15 находясь в здании инспекции Федеральной налоговой службы России по <адрес> (далее – ИФНС России по <адрес>), расположенном по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, предоставил специалисту – эксперту отдела регистрации налогоплательщиков ИФНС России по <адрес> ФИО2 документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя серии №, выданный отделом милиции № УВД <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, а также документы, переданные неизвестным ему лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ и необходимые в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о внесении изменений в сведения о юридическом лице, в соответствии с которыми ФИО1 прекращает полномочия лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «СТРОЙПОСТАВКА» ОРГН №, возлагая их на ФИО15

После этого, в вышеуказанные место и время, ФИО15, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, осознавая, что в представленных ему неизвестным лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, документах, необходимых в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», содержатся сведения о нем, как о подставном лице, не имея цели управления вышеуказанным юридическим лицом, собственноручно в присутствии специалиста - эксперта отдела регистрации налогоплательщиков ИФНС России по <адрес> ФИО2 подписал заявление «Об изменении учредительного документа и/или иных сведений о юридическом лице» формы №№ от ДД.ММ.ГГГГ вх. № в соответствии с которым он выступал в роли лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица – ООО «СТРОЙПОСТАВКА» ОРГН №.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в помещении ИФНС России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, специалист - эксперт отдела регистрации налогоплательщиков ИФНС России по <адрес> ФИО2, не осведомленная о преступных намерениях ФИО15 и не принимавшая участие в преступной деятельности последнего, удостоверившись в личности ФИО15 согласно представленного последним паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО15, приняла от последнего вышесказанные документы - заявление ФИО15 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО «СТРОЙПОСТАВКА» ОРГН №.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, в результате умышленных преступных действий ФИО15 по предоставлению в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документов, необходимых для внесении изменений в сведения о юридическом лице, в том числе документа, удостоверяющего личность - паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя, сотрудниками ИФНС России по <адрес> в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица - ООО «СТРОЙПОСТАВКА» за государственным регистрационным номером №, лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, в котором выступал ФИО15, у которого отсутствовала цель управления данного юридическим лицом, то есть, выступая в роли подставного лица.

Кроме того, после внесения ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО15, как о руководителе (генеральном директоре) ООО «СТРОЙПОСТАВКА», но не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ФИО15 обратилось неустановленное лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ, с предложением открыть расчетные счета в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО и электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «СТРОЙПОСТАВКА», которое фактически предпринимательскую деятельность не вело, а являлось фиктивным юридическим лицом.

Получив указанное предложение, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО15, находившегося вблизи <адрес>, из корыстных побуждений возник преступный умысел на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации, в связи с чем, на предложение неустановленного лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ, он ответил согласием.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО15, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом — генеральным директором ООО «СТРОЙПОСТАВКА», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово - хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «СТРОЙПОСТАВКА», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подал документы, необходимые для открытия расчетного и корпоративного счетов ООО «СТРОЙПОСТАВКА», подключения услуг системы ДБО в отделение ПАО «Совкомбанк», расположенное по адресу: <адрес>, которые были приняты сотрудниками банка для проверки и оформления.

На основании предоставленных ФИО15 документов, ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками отделения ПАО «Совкомбанк», расположенного по адресу: <адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ФИО15 и не принимавшими участия в его преступной деятельности, ООО «СТРОЙПОСТАВКА» были открыты расчетный № и корпоративный (карточный) № счета, выдана банковская карта вида ««Халва» Business Standart» №, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Совкомбанк Бизнес», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО15 получил от банковского сотрудника документы по открытию расчетного № и корпоративного № счетов ООО «СТРОЙПОСТАВКА», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Совкомбанк Бизнес», являющейся электронным средством платежа, средства доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль и банковскую карту вида ««Халва» Business Standart» №.

После получения указанных документов и предметов, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО15, находясь вблизи отделения ПАО «Совкомбанк», расположенного по адресу: <адрес>, продолжая реализацию ранее возникшего у него преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленный с Условиями открытия и обслуживания расчетного и корпоративного счетов ПАО «Совкомбанк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Совкомбанк», и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно действуя ранее достигнутой договоренности с лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ, сбыл документы по открытию расчетного № и корпоративного № счетов ООО «СТРОЙПОСТАВКА», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Совкомбанк Бизнес», являющейся электронным средством платежа, средства доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль и банковскую карту вида ««Халва» Business Standart» № с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО15, продолжая реализацию своего преступного умысла, являясь подставным лицом — генеральным директором ООО «СТРОЙПОСТАВКА», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово - хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «СТРОЙПОСТАВКА», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подал документы, необходимые для управления расчетными счетами №, № и № ООО «СТРОЙПОСТАВКА», а также использования услуг системы ДБО, необходимых для совершения операций с указанными банковскими счетами от его имени, в отделение ПАО «Промсвязьбанк», расположенное по адресу: <адрес>, которые были приняты сотрудниками банка для проверки и оформления.

На основании предоставленных ФИО15 документов, сотрудниками отделения ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ФИО15 и не принимавшими участия в его преступной деятельности, ООО «СТРОЙПОСТАВКА» были внесены изменения в системе дистанционного банковского обслуживания «PSB Online», являющейся электронным средством платежа.

После чего, ФИО15 продолжая реализацию ранее возникшего у него преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленный с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Промсвязьбанк», и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно действуя ранее достигнутой договоренности с лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ, сбыл документы по управлению системой дистанционного банковского обслуживания «PSB Online», являющейся электронным средством платежа, средства доступа к системе ДБО, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

В результате умышленных преступных действий ФИО15, неустановленными третьими лицами, из помещений, к которым ни ФИО15, ни ООО «СТРОЙПОСТАВКА» отношения не имеют, получена возможность осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «СТРОЙПОСТАВКА».

В судебном заседании подсудимый ФИО15 вину по предъявленному обвинению признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, и, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался.

Согласно оглашенным в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаниям ФИО15, данным в ходе предварительного следствия, примерно в период времени с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, днем, находясь вблизи <адрес>, ранее знакомый ему ФИО12, в ходе разговора предложил фиктивно назначить его на должность директора ООО «СТРОЙПОСТАВКА», пояснив при этом, что фактическое руководство данным Обществом он осуществлять не будет, нужно всего лишь предоставить документ, удостоверяющий личность — паспорт.

На, что он ответил согласием и передал ФИО12 паспорт гражданина Российской Федерации на его имя, серии №, выданный отделом милиции № УВД <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, необходимый для изготовления документов.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, он, находясь вблизи <адрес> встретился с Даниелем, по просьбе последнего, с которым была, как он понял потом, действующий генеральный директор ООО «СТРОЙПОСТАВКА» ОРГН № - ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и совместно с ними, на автомобиле Даниеля, направился по адресу: <адрес>, где нотариус <адрес> нотариального округа <адрес> ФИО3 засвидетельствовал подлинность подписи ФИО15 в заявлении № о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, которые там же передал ему ФИО12, после чего данные документы он ему вернул.

Далее, выйдя из <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Даниель передал ему для предоставления в налоговый орган пакет документов юридического лица ООО «СТРОЙПОСТАВКА» ОРГН № и проинструктировал, что говорить сотруднику налоговой.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, он, находясь в здании инспекции Федеральной налоговой службы России по <адрес> (далее – ИФНС России по <адрес>), расположенном по адресу: <адрес>, предоставил в одно из окон налоговой инспекции документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный отделом милиции № УВД <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, а также документы, переданные ему ФИО12, после чего пояснил сотруднику налоговой сведения, по которым инструктировал его ФИО12, в настоящий момент не помнит точно, как он говорил, помнит, что расписывался в каких-то документах. Денежные средства от ФИО12 он так и не получил. (том № л.д. 221-224, л.д. 181-184, том № л.д. 109-113).

Вина ФИО15 в совершении преступлений при обстоятельствах, указанных в приговоре, подтверждается показаниями свидетелей и другими исследованными в процессе судебного разбирательства материалами дела.

Так, согласно оглашенным на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО10, в должности специалиста 1-го разряда УФНС России по <адрес> она работает с ДД.ММ.ГГГГ. В ее должностные обязанности входит проведение осмотров и допросов юридических лиц. ДД.ММ.ГГГГ ею осуществлялся осмотр объекта недвижимости по адресу: <адрес> по месту регистрации ООО «СТРОЙПОСТАВКА». В офисе на момент осмотра находились сотрудники ООО «ЦентрПраво», которые пояснили, что директор ООО «СТРОЙПОСТАВКА» отсутствует на рабочем месте. Таким образом, на момент проведения осмотра, установить факт местонахождения ООО «СТРОЙПОСТАВКА» не представилось возможным. В результате чего, ею был составлен протокол осмотра недвижимости № от ДД.ММ.ГГГГ. (том № л.д. 136-138).

Согласно оглашенным на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО4, в должности главного специалиста эксперта УФНС России по <адрес> она работает с ДД.ММ.ГГГГ. В ее должностные обязанности входит ведение Единого Государственного реестра юридических лиц. Так ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 лично в регистрационный орган был предоставлен комплект документов для регистрации ООО «СТРОЙПОСТАВКА». В комплект документов входило заявление по форме №, решение о создании Общества, юридического лица, устав юридического лица, гарантийное письмо и документ об оплате государственной пошлины.

ДД.ММ.ГГГГ регистрационным органом принято решение о регистрации ООО «СТРОЙПОСТАВКА». ДД.ММ.ГГГГ в качестве лица, имеющего право действовать от имени юридического лица был назначен ФИО15, о чем была внесена запись в ЕГРЮЛ. Регистрация произошла после того, как ФИО15 лично предоставил комплект документов для назначения его на должность. ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 предоставил форму заявление Р34001 о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, о чем ДД.ММ.ГГГГ внесена соответствующая запись. (том № л.д. 133-135).

Согласно оглашенным на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО1, в ДД.ММ.ГГГГ года ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату она не помнит, ее знакомый которого все называли ФИО13, обратился к ней за помощью. Предложил создать на ее имя фирму, юридическое лицо для занятия строительным бизнесом, пояснил, что все будет законно, для нее будет плюсом в виде официального трудоустройства и отчетности в налоговый орган.

Ввиду того, что у нее были очень хорошие взаимоотношения с ФИО13, она согласилась. Находясь на одной из улиц <адрес>, на какой именно не помнит, она предоставила ФИО13 копию своего паспорта. ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату она не помнит, ей на мобильный телефон позвонил ФИО13 и сообщил, что необходимо проехать в один из банков <адрес>, расположенный на <адрес> для открытия счета, получения банковской карты и ЭЦП для деятельности ООО «СТРОЙПОСТАВКА» - фирмы, в которой она стала руководителем. Банковскую карту и ЭЦП, она сразу же передала лично ФИО13. После данного случая, она совместно с ФИО13, примерно через неделю, отправилась в ИФНС России по <адрес>, где он предоставил ей комплект документов для создания Общества, она расписалась в некоторых местах и отдала их на регистрацию.

Позже она совместно с ФИО13 еще раз ездила в ИФНС России по <адрес> для получения документов о регистрации ООО «СТРОЙПОСТАВКА». ДД.ММ.ГГГГ года к ней домой прибыли сотрудники налоговой инспекции <адрес> с вопросами о деятельности ООО «СТРОЙПОСТАВКА» и в ходе разговора с сотрудниками налоговой она призналась, что является фиктивным руководителем Общества и не имеет никакого отношения к его деятельности. После данного случая ФИО13 сообщил ей, что его не устроили ее показания, и он решил назначить на должность руководителя другого человека.

Так, примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату не помнит, она с мужчиной по имени ФИО12, знакомым ФИО13, и мужчиной по имени Василий направилась к нотариусу <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, где подписала ряд документов, в которых на роль руководителя ООО «СТРОЙПОСТАВКА» назначили Василия. После данного случая она ни с ФИО13, ни с ФИО12 не виделась и не общалась. (том № л.д. 129-132).

Согласно оглашенным на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО5, в должности помощника нотариуса <адрес> нотариального округа <адрес> ФИО3 она работает с ДД.ММ.ГГГГ, в ее должностные обязанности входит: консультация обратившихся граждан, подготовка проектов документов, исполнение обязанностей нотариуса в отсутствии ФИО3 Пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ2 года в офис нотариуса ФИО3 обратился гражданин ФИО15 с просьбой засвидетельствовать подлинность подписи на заявлении в ИФНС России по <адрес> по форме №. Личность ФИО15 была удостоверена путем сверки с паспортом гражданина РФ. При удостоверении подобных действий нотариус всегда разъясняет положение ст. ст. 173.2 и 173.1 УК РФ и выясняет волю обратившегося лица. Нотариус удостоверился, что обратившееся лицо понимает суть действий и это его совершенно устраивает. (том № л.д. 121-123).

Согласно оглашенным на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО6, в должности главного государственного налогового инспектора УФНС России по <адрес> она работает с ДД.ММ.ГГГГ. В его должностные обязанности входит проведение осмотров и допросов юридических лиц.

Так им ДД.ММ.ГГГГ был проведен допрос гражданина ФИО15 — генерального директора ООО «СТРОЙПОСТАВКА», в ходе допроса последний пояснил, что паспорт не терял, другим юридическим и физическим лицам не передавал. ФИО15 пояснил, что решил согласиться стать руководителем ООО «СТРОЙПОСТАВКА» за денежное вознаграждение, которое так и не получил. Адрес регистрации ООО «СТРОЙПОСТАВКА» ему не известен, он там никогда не был. Уставной капитал Общества ему не известен. При каких обстоятельствах он познакомился с учредителем Общества, не помнит. Пояснил, что документы в инспекцию предоставлял по указанию Даниеля. После чего ФИО15 было заполнено заявление по форме №, в котором он считался руководителем ООО «СТРОЙПОСТАВКА». (том № л.д. 139-141).

Согласно оглашенным на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО7, он является индивидуальным предпринимателем. Одним из видов его деятельности является сдача в аренду нежилых помещений. У него в собственности имеется несколько офисов по адресу: <адрес> объявления, о сдаче которых размещены на сайте «Авито» информационно — телекоммуникационной сети «Интернет». Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года к нему обратилась генеральный директор ООО «СТРОЙПОСТАВКА» ОГРН № ФИО1 по вопросу аренды помещения под офис. После чего, ДД.ММ.ГГГГ между ним и генеральным директором ООО «СТРОЙПОСТАВКА» ОГРН № ФИО1 был заключен договор аренды нежилого помещения по адресу: <адрес>. Плата за арендуемое помещение производилась путем наличного расчета примерно в течении года, после чего, в связи с прекращением оплаты, он обратился с заявлением о недостоверности юридического адреса в ИФНС России по <адрес>. (том № л.д. 176-178).

Согласно оглашенным на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО8, последняя работает в должности эксперта отдела безопасности и защиты информации отделения по <адрес> ГУ Банка России по ЦФО. В основные обязанности входит обеспечение информационной и технической безопасности.

В соответствии с ФЗ 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора (банка) по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В каждом банке система называется по разному. Система «Клиент-Банк» будет являться электронным средством платежа, если при ее с использовании клиентом оператора по переводу денежных средств возможно составление, удостоверение и передача распоряжений в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов. Таким образом, в случае если клиент составляет платежный документ с помощью указанной системы при этом подтверждает данный платеж, путем смс либо электронной подписи, то данная система будет являться электронной системой платежа. Электронным носителями подразумевается изделие, на котором записана какая-либо информация и которое обеспечивает возможность сохранение этой информации.

Клиент предупреждается об этом, как правило данные положение и предупреждения прописаны в договорах банковского обслуживания, в которых имеются ссылки на различные Условия и Соглашения банков, регламентирующих порядок ответственности клиента за их нарушение. То есть клиент не вправе без уведомления и разрешения соответствующего банка и составления распорядительного документа, передавать электронные средства и электронные носители информации третьим лицам. (том № л.д. 151-153).

Согласно оглашенным на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО5, последний работает в должности заместителя директора Центра перспективных исследований и разработок ФГБОУ ВО «ЮЗГУ».

Электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора (банка) по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом. (том № л.д. 154-156).

Согласно оглашенным на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО9, в банке ПАО «Промсвязьбанк» существует три способа открытия расчетного счета юридического лица, первый способ - это когда клиент сам обращается в банк, второй способ, это открытие расчетного счета с помощью менеджеров банка, а именно когда менеджер лично обзванивает потенциальных клиентов и предлагает открыть расчетный счет, третий способ, это открытие расчетного счета по заявкам, поступившим от партера в агентском канале.

Согласно банковскому досье ООО «СТРОЙПОСТАВКА» ИНН № ФИО15 обратился в их банк ДД.ММ.ГГГГ с целью переоформления доступа к ДБО. При этом оформлена карточка с образцами подписи и заявление клиента. Новые расчетные счета не открывались, продукты банка ему не выдавались, сертификат на работу в системе ДБО был им переоформлен от предыдущего генерального директора ФИО1

Кроме того, электронная подпись у ФИО15 имелась, но для ее создания он в банк не обращался, вероятнее всего оформил ее по логину и паролю от системы ДБО. (том № л.д. 65-69).

Кроме того, обстоятельства совершения преступлений подтверждаются сведениями, содержащими в:

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные записи «ФИО15», изображения которых расположены в копии заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ вх. № на стр. 006 и в копии заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ вх. № на стр. 003, выполнены ФИО15.

Рукописные записи «ФИО15», изображения которых расположены в копии протокола допроса свидетеля ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ на стр. 16 в строке «Свидетель», выполнены ФИО15. (том № л.д. 126-145).

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оригинал регистрационного дела Общество с ограниченной ответственностью ООО «СТРОЙПОСТАВКА» ИНН №. (том № л.д. 154-156).

Протокол наложения ареста на имущество от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому наложен арест на уставной капитал ООО «СТРОЙПОСТАВКА» ОГРН № в сумме 10 000 рублей, принадлежащий ФИО15. (том № л.д. 49-52).

Протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому непосредственным объектом осмотра является информационное письмо УФНС России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, выполненное на 1 листе формата А4 в отношении налогоплательщика ООО «СТРОЙПОСТАВКА» ИНН № поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ.

Бумажный конверт белого цвета, на момент осмотра целостность конверта не нарушена, при открытии конверта в нем обнаружен:

CD-R диск фиолетового цвета, диаметр диска 120 мм, в середине имеется круглое отверстие диаметром 15 мм.

Диск был помещен в дисковод системного блока служебного компьютера, после чего на рабочем столе монитора указанный диск открылся, и было установлено, что на диске находится папка с названием «<данные изъяты>», при открытии которой имеются три файла с наименованиями «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>».

При осмотре файла с названием «<данные изъяты>» установлено, что видеозапись осуществляется при помощи мобильного устройства. Длительность видеозаписи составляет 1 минута 26 секунд. На видеозаписи заснят хол торгового цента, над которым расположены рекламные указатели магазинов, организаций и офисов, находящихся в данном здании. При осмотре доски объявлений в офисе № д. № по <адрес> расположена организация с наименованием «Центр права», рекламы ООО «СТРОЙПОСТАВКА» не имеется. Слева от входа в офис № расположена доска документации, где находится копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения.

При осмотре файла с названием «<данные изъяты>» установлено, что на первом листе изображено: ИФНС России по <адрес>, протокол осмотра объектов недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ № начат ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 47 минут, окончен ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 55 минут. Должностные лица, проводившие осмотр недвижимости: специалист 1 разряда отдела регистрации налогоплательщиков ФИО10, специалист 1 разряда отдела регистрации налогоплательщиков ФИО11

На втором листе изображено: наименование юридического лица, в отношении которого проводится проверка ООО «СТРОЙПОСТАВКА» ИНН № адрес места нахождения: <адрес>, применялась видеозапись. В результате осмотра объекта недвижимости установлено, что по адресу: <адрес> расположено 4-х этажное здание. Информационно – рекламная вывеска, законный представитель ООО «СТРОЙПОСТАВКА» на момент осмотра отсутствуют. Таким образом установить факт нахождения ООО «СТРОЙПОСТАВКА» по адресу: <адрес> на момент осмотра не представилось возможным.

При осмотре файла с названием «<данные изъяты>» установлено, что в ней содержаться файлы с наименованием: <данные изъяты> установлено, что все сделки были выполнены до ДД.ММ.ГГГГ, таким образом данные сделки не имеют отношения к событиям совершенного преступления. (том № л.д. 1-3).

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в Едином государственном реестре юридических лиц содержатся сведения о юридическом лице – Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙПОСТАВКА» ИНН № ОРГН №: полное наименование на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙПОСТАВКА», ГРН и дата внесения изменений в ЕГРЮЛ записи, содержащей сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ФИО15 – №, ДД.ММ.ГГГГ, сокращённое наименование на русском языке – ООО «СТРОЙПОСТАВКА», место нахождения юридического лица – <адрес> (том № л.д. 50-58).

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому непосредственным объектом осмотра является банковское досье ООО «СТРОЙПОСТАВКА» ИНН № ПАО «Промсвязьбанк», выполненное на 60 листах формата А4, направленное в адрес СУ УМВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №.

В ходе осмотра установлено, что ООО «СТРОЙПОСТАВКА» сертификат № числится за ФИО15, посещался с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. имеются 3 расчетных счета №№, №, №. ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 составлена карточка с образцами подписей и оттиска печати, анкета клиента, предоставлена копия паспорта.

Непосредственным объектом осмотра является банковское досье ООО «СТРОЙПОСТАВКА» ИНН № ПАО «Совкомбанк», выполненное на 69 листах формата А4, направленное в адрес СУ УМВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №.

В ходе осмотра установлено, что ООО «СТРОЙПОСТАВКА» начтоящее банковское досье состоит из: сопроводительного письма, в котором разъяснен порядок открытия счета клиента, сведений о бенефициарном владельце ООО «СТРОЙПОСТАВКА», решения банка о признании физического лица бенефициарным владельцем на основании вышеуказанных сведений, анкеты клиента — юридического лица, образцов подписи клиента ФИО15, соглашении об установлении сочетаний собственноручных подписей, карточки с образцами подписей и оттисков печати, четырех выписок из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, заявления ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ, заявления на участие в программе лояльности «Умный сервис», двух заявлений о присоединении к договору комплексного обслуживания юридических лиц, ОП и физических лиц в ПАО «Совкомбанк», в котором указано, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 получил от банковского сотрудника документы по открытию расчетного № и корпоративного № счетов ООО «СТРОЙПОСТАВКА», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Совкомбанк Бизнес» являющейся электронным средством платежа, средства доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль и банковскую карту вида ««Халва» Business Standart» №, заявления на резервирование счета, приказа № ООО «Стройпоставка», свидетельства от ДД.ММ.ГГГГ устава ООО «СТРОЙПОСТАВКА». (том № л.д. 167-173).

Протокол наложения ареста на имущество от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому наложен арест на уставной капитал ООО «СТРОЙПОСТАВКА» ОГРН № в сумме 10 000 рублей, принадлежащий ФИО15. (том № л.д. 49-52).

Рапорт от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в действиях ФИО15, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (сбыт электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств). (том № л.д. 64-65).

Проверив представленные суду доказательства в их совокупности, установив их источники, суд оценивает каждое из них с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, и, находя вышеприведенные доказательства достоверными, ввиду отсутствия оснований для сомнения в их объективности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточными для разрешения дела, суд считает доказанными как события преступлений, так и виновность подсудимого ФИО15 в незаконном использовании документов для реорганизации юридического лица, то есть предоставлении документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице; приобретении в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Давая общую оценку всем изложенным доказательствам по данному уголовному делу, суд признает их допустимыми, поскольку они собраны в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законом, из достоверных источников, содержащиеся в них сведения сопоставимы между собой, дополняют друг друга, по существу не содержат противоречий, и кладет в основу обвинительного приговора.

Оснований не доверять показаниям указанных свидетелей обвинения, у суда не имеется. Каких-либо существенных противоречий по обстоятельствам, имеющим существенное значение для правильной квалификации действий подсудимого, которые могли бы поставить под сомнение их достоверность, а также влияющих на выводы о виновности ФИО15 в совершенном преступлении, в показаниях свидетелей, не имеется.

Их показания последовательны, логичны, согласуются между собой, получены с соблюдением требований закона, в условиях разъяснения последним их процессуальных прав и обязанностей и предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, о чем последние давали подписки. Как установлено в судебном заседании, каких-либо личных неприязненных отношений между ними и подсудимым не существовало, объективных и конкретных причин для оговора подсудимого данными свидетелями стороной защиты не представлено и наряду с этим, достоверность их показаний согласуется с совокупностью других исследованных в суде доказательств.

Таким образом, на основании приведенных согласующихся между собой доказательств, суд считает установленным как сами события преступлений, указанных в описательной части приговора, так и виновность подсудимого ФИО15 в их совершении.

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из конкретных обстоятельств, установленных по делу, подтвержденных совокупностью представленных доказательств.

Так, исходя из конкретных обстоятельств дела, судом достоверно установлено, что ФИО15, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО15 передал неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельно производство, свой паспорт, необходимый для изготовления документов в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для внесения в ЕГРЮЛ сведений о государственной регистрации юридического лица, а ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь по адресу: <адрес>, ФИО15, совместно с неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельно производство и действующим генеральным директором ООО «СТРОЙПОСТАВКА» ОРГН № - ФИО1, засвидетельствовал подлинность своей подписи. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО15 находясь в здании инспекции Федеральной налоговой службы России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, предоставил специалисту – эксперту отдела регистрации налогоплательщиков ИФНС России по <адрес> документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также документы, переданные неизвестным ему лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельно производство необходимые в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о внесении изменений в сведения о юридическом лице, в соответствии с которыми ФИО1 прекращает полномочия лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «СТРОЙПОСТАВКА» ОРГН №, возлагая их на ФИО15

После этого, в вышеуказанные место и время, ФИО15, не имея цели управления вышеуказанным юридическим лицом, собственноручно в присутствии специалиста - эксперта отдела регистрации налогоплательщиков ИФНС России по <адрес> ФИО2 подписал заявление «Об изменении учредительного документа и/или иных сведений о юридическом лице» формы №№ от ДД.ММ.ГГГГ вх. №, в соответствии с которым он выступал в роли лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица – ООО «СТРОЙПОСТАВКА» ОРГН №.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в помещении ИФНС России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, специалист - эксперт отдела регистрации налогоплательщиков ИФНС России по <адрес> ФИО2, не осведомленная о преступных намерениях ФИО15 и не принимавшая участие в преступной деятельности последнего, удостоверившись в личности ФИО15 согласно представленного последним паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО15, приняла от последнего вышесказанные документы - заявление ФИО15 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО «СТРОЙПОСТАВКА» ОРГН №.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, в результате умышленных преступных действий ФИО15 по предоставлению в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документов, необходимых для внесении изменений в сведения о юридическом лице, в том числе документа, удостоверяющего личность - паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя, сотрудниками ИФНС России по <адрес> в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица - ООО «СТРОЙПОСТАВКА» за государственным регистрационным номером №, лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, в котором выступал ФИО15, у которого отсутствовала цель управления данного юридическим лицом, то есть, выступая в роли подставного лица.

ФИО15 осознавал, что предоставляет документ - свой паспорт гражданина РФ, с целью внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, заведомо зная, что после такой регистрации руководство ООО «СТРОЙПОСТАВКА», управление его финансовой, хозяйственной деятельностью осуществлять не намерен, данные действия совершил из корыстных побуждений, желая получить денежное вознаграждение.

Предоставление ФИО15 вышеуказанных документов было обусловлено его умышленными действиями, направленными на внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, при этом то обстоятельство, что данные документы были приняты сотрудниками ИФНС России по <адрес>, не осведомленными о цели представления документов, на правовую оценку действий ФИО15 не влияют.

Поскольку у ФИО15 изначально отсутствовала цель управления регистрируемым им юридическим лицом – ООО «СТРОЙПОСТАВКА», а согласно примечанию ст. 173.1 УК РФ под подставными лицами понимаются лица, являющиеся органами управления юридического лица, то есть учредитель, директор, которым и являлся подсудимый по отношению к ООО «СТРОЙПОСТАВКА», в связи с чем противоправные действия ФИО15 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, то есть как предоставление документа, удостоверяющего личность, совершенное для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Поскольку документ, удостоверяющий личность ФИО15, то есть его паспорт гражданина РФ был предоставлен в регистрирующий орган, полученные документы переданы третьему лицу, содеянное им образует оконченный состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.

Кроме того, подсудимый за вознаграждение от третьего лица, обратился в кредитные организации - ПАО «Совкомбанк», ПАО «Промсвязьбанк» для открытия банковских счетов ООО «СТРОЙПОСТАВКА», с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего ДД.ММ.ГГГГ получил от сотрудников данных банков документы содержащих сведения о банковских счетах, подключении системы дистанционного банковского обслуживания персональных логинах и паролях, а также банковские карты, тем самым приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые сбыл неустановленному лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковских счетов ООО «СТРОЙПОСТАВКА» денежных средств в неконтролируемый оборот.

Указание в ст.187 УК РФ на электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, корреспондирует с понятием электронного средства платежа, под которым в п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу закона, под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме (аудио-, видеоноситель, компакт-диски и иное) и распознавание информации на которых без специальных устройств невозможно. Понятие информации в электронной форме дано в п.11.1 ст.2 Федерального закона от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которому электронный документ- документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием ЭВМ, для передачи по информационно- телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

При этом документы, содержащие сведения о банковских счетах, логинах и паролей, банковские карты, в любом случае позволяют клиенту кредитной организации составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и, таким образом, они являются электронными средствами платежа, полученными ФИО15 для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные электронные средства и электронные носители информации должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Исходя из изложенного, неправомерность осуществления перевода денежных средств в данном случае заключается в том, что их будет осуществлять не сам ФИО15, а иное лицо, за пределами осведомленности о данном фактах перевода со стороны ФИО15 и без фактической деятельности юридического лица, подсудимого, являющегося подставным учредителем и директором ООО «СТРОЙПОСТАВКА», в связи с чем противоправные действия ФИО15 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, то есть как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Обсуждая вопрос о назначении вида и размера наказания подсудимому, суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия его жизни, все обстоятельства по делу.

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание ФИО15 суд в силу п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, при котором подсудимый добровольно сообщил об обстоятельствах совершенных преступлений, которые до этого не были известны сотрудникам полиции, а также представил органу следствия информацию, имеющую значение для расследования данных преступлений, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ – полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО15, не имеется.

В качестве данных о личности суд учитывает, что ФИО15, не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, не состоит на учете у врачей нарколога и психиатра (т.3 л.д. 199, 201), удовлетворительно характеризуется по месту жительства (т.3 л.д. 205, л.д.211).

С учетом изложенного, и принимая во внимание, конкретные фактические обстоятельства совершенного преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, данные о личности ФИО15, его отношении к содеянному, характер и степень фактического участия в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, их влияние на характер причиненного вреда, и принимая во внимание требования закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, а также для достижения целей наказания и восстановления социальной справедливости, принимая во внимание материальное положение подсудимого, суд считает, что исправление и перевоспитание ФИО15 возможно без изоляции от общества, при назначении ему наказания, предусмотренного санкцией ч.1 ст.173.2 УК РФ в виде штрафа.

При этом, принимая во внимание совокупность вышеуказанных обстоятельств, смягчающих наказание, в отношении подсудимого ФИО15, суд считает возможным данные обстоятельства признать исключительными и существенно уменьшающими степень общественной опасности, совершенного ею преступления, предусмотренного ст. 173.2 ч. 1 УК РФ, и полагает необходимым назначить подсудимому ФИО15 наказание по ст. 173.2 ч. 1 УК РФ, - с применением ст. 64 ч. 1 УК РФ, определив его ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ст. 173.2 ч. 1 УК РФ.

Кроме того, принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенного ФИО15 преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, также учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности данного преступления обстоятельствам его совершения, отношения виновного к содеянному, данные характеризующие личность подсудимого, который положительно характеризуется по месту жительства, его поведения после совершения преступлений, связанное с активным содействием правоохранительным органам в установлении фактических обстоятельств совершения преступления и степень его раскаяния, то, что к уголовной ответственности привлекается впервые, а также, признавая вышеизложенные смягчающие наказание обстоятельства в своей совокупности исключительными, суд находит возможным назначить ему наказание по ч.1 ст.187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ, и назначить ФИО15 более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьёй, в виде штрафа.

В силу ч.3 ст.46 УК РФ суд определяет размер штрафа с учетом тяжести совершенных преступлений, которые в силу ч. 2 и ч. 4 ст. 15 УК РФ относятся к категории преступлений небольшой тяжести, и тяжкому, имущественного и семейного положения ФИО15, его возраста, наличие постоянного места работы, данные о материальной несостоятельности подсудимого отсутствуют.

При этом оснований, свидетельствующих о необходимости предоставления подсудимому рассрочки выплат штрафа частями на определенный уголовным законом срок, суд не усматривает.

Именно такой вид наказания и размер штрафа, по мнению суда в соответствии со ст.43 УК РФ восстановит социальную справедливость, будет служить целям исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, а также будет способствовать решению задач, предусмотренных ст. 2 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и степени его общественной опасности, способа совершения преступления, в условиях полной реализации подсудимым преступного намерения, достижение желаемого преступного результата путем совершения умышленных действий, мотивы, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Учитывая, что основания, по которым была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО15 в настоящее время не отпали, в целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым данную меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении последнего, оставить прежней.

В соответствии со ст.115 УПК РФ, суд считает необходимым оставить арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на имущество, принадлежащее ФИО15, - уставной капитал ООО «Стройпоставка» ОГРН № номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей (т.3 л.д.47-48), поскольку в настоящее время необходимость в применении указанной меры процессуального принуждения не отпала.

Процессуальные издержки в виде сумм, выплаченных защитнику подсудимого в ходе предварительного расследования в размере 13 052 рублей, в соответствии с ч. 2 ст. 132 УПК РФ подлежат взысканию с подсудимого ФИО15

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в порядке ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО15, признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч.1 ст. 173.2 УК РФ с применением ст.64 УК РФ, в виде штрафа в размере 20000 рублей,

по ч.1 ст. 187 УК РФ с применением ст.64 УК РФ, в виде штрафа в размере 40000 рублей,

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, ФИО15 назначить окончательное наказание в виде штрафа в размере 50 0000 рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа: ИНН/№, УФК по <адрес> (УМВД России по <адрес>), р/с №, к/с № отделение Курск <адрес>, БИК №, ОКТМО №, КБК № «Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и возмещение ущерба имущества, зачисляемые в Федеральный бюджет» УИН №.

Оставить без изменения для обеспечения исполнения приговора суда в части имущественных взысканий арест, наложенный на принадлежащее ФИО15 имущество: уставной капитал ООО «Стройпоставка» ОГРН № номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей.

Вещественные доказательства по делу: копия регистрационного дела ООО «СТРОЙПОСТАВКА» ОГРН № ИНН №; информационное письмо из УФНС России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № и приложение к нему в виде CD-R диска; копия банковского досье ООО «СТРОЙПОСТАВКА» ИНН № ПАО «Промсвязьбанк»; копия банковского досье ООО «СТРОЙПОСТАВКА» ИНН № ПАО «Совкомбанк», – хранить в уголовном деле.

Взыскать с осужденного ФИО15 в доход государства процессуальные издержки, затраченные на оплату услуг адвоката Бабкова Е.А. в ходе предварительного следствия, в размере 13 052 рубля.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд через Ленинский районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Судья: /подпись/

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Справка. Приговор Ленинского районного суда г. Курска от 11.01.2024г. обжалован не был и вступил в законную силу 27.01.2024г. Подлинник подшит в уголовном деле № 1-105/20-2024г. Ленинского районного суда г. Курска. УИД № 46RS0030-01-2023-008080-03.

<данные изъяты>

<данные изъяты>