Приговор № 1-442/2025 от 25 августа 2025 г. по делу № 1-442/2025

КОПИЯ УИД 16RS0040-01-2025-003103-54

Дело № 1-442/2025


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

26августа2025 года г. Казань

Вахитовский районный суд г. Казани в составе:

председательствующего судьи Галимовой Л.Г.,

при помощнике судьи Шайхутдиновой Г.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Вахитовского района г.Казани Гильманова М.Р., ФИО3,

подсудимого Замалеева АделяРафисовича, ...

защитника адвоката Нафикова А.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО4, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО4, в один из дней с 01 октября 2022 года по 12 октября 2022 года, более точное время следствием не установлено, получил предложение от неустановленного лица, за денежное вознаграждение в размере 8 000 рублей, предоставить свой паспорт гражданина Российской Федерации, для подготовки от имени ФИО4 учредительных документов юридических лиц и документов, необходимых для внесения сведений о вновь создаваемых юридических лиц в Единый государственный реестр юридических лиц, без цели осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, а также открыть в банковских учреждениях расчетные счета для указанных юридических лиц и сбыть неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, а именно электронные ключи в виде логина и пароля для авторизации и доступа к расчетным счетам данного юридического лица через систему дистанционного банковского обслуживания – клиент-банк, предназначенных для неправомерного дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и сбыть неустановленному лицу электронные носители информации - банковские (платежные) карты к расчетным счетам, на что ФИО4, действуя из корыстной заинтересованности, ответил согласием, заведомо зная, что указанные организации открываются ФИО4 для незаконной деятельности.

Далее, в один из дней с 01 октября 2022 года по 12 октября 2022 года, более точные дата и время не установлены, ФИО4, находясь по адресу: ..., заведомо зная, что он формально будет являться единоличным учредителем (участником) юридических лиц и единоличным органом управления, не имея цели управления данными юридическими лицами, осознавая общественно опасный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка внесения сведений в учредительные документы при создании юридических лиц, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, имея умысел на получение незаконной имущественной выгоды, согласился на предложение неустановленного лица и предоставил неустановленному лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации в виде электронных фотографий указанного документа через мессенджер «Телеграмм», установленном на его мобильном телефоне, для подготовки от имени ФИО4 необходимых учредительных документов и документов, необходимых для внесения сведений о вновь создаваемых юридических лицах в единый государственный реестр юридических лиц. При этом ФИО4 не имел цели управления юридическим лицом как в качестве участника, так и в качестве директора.

После чего, не позднее 12 октября 2022 года, более точные дата и время предварительным следствием не установлены, неустановленное лицо при неустановленных следствием обстоятельствах подготовило необходимые для представления в регистрирующий орган документы для создания (образования) юридических лиц – ООО «ГАРАНТ-РАФ», ООО «СТРОЙ-РОН НК», а именно: заявления о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, решение № 1 единственного учредителя ООО «ГАРАНТ-РАФ» от 12.10.2022, Устав ООО «ГАРАНТ-РАФ», решение № 1 единственного учредителя ООО «СТРОЙ-РОН НК» от 12.10.2022, Устав ООО «СТРОЙ-РОН НК», и иные документы, которые передало ФИО4

Далее ФИО4, получив от неустановленного лица указанные документы, по указанию последнего, подписал решение № 1 единственного учредителя ООО «ГАРАНТ-РАФ» от 12.10.2022, решение № 1 единственного учредителя ООО «СТРОЙ-РОН НК» от 12.10.2022, в которых выражено намерение о создании ООО «ГАРАНТ-РАФ» и ООО «СТРОЙ-РОН НК» и возложение на ФИО4 полномочий единоличного исполнительного органа ООО «ГАРАНТ-РАФ» и ООО «СТРОЙ-РОН НК». В указанных организациях ФИО4 являлся единственным учредителем и органом управления юридического лица – генеральным директором.

Получив, в один из дней с 01 октября 2022 года по 13 октября 2022 года, более точные дата и время не установлены, от неустановленного лица, предусмотренные Федеральным законом № 129-ФЗ от 8 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» необходимые документы, составленные и направленные от имени ФИО4, 19.10.2022 сотрудники Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 18 по РТ, не подозревая о преступных намерениях ФИО4, не зная о том, что он является подставным лицом, за государственным регистрационным номером ... внесли запись в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица – ООО «ГАРАНТ-РАФ» ИНН ..., находившегося по адресу: ..., и сведения о ФИО4 как о единственном участнике «ГАРАНТ-РАФ» со 100% долей в уставном капитале и генеральном директоре, при этом у ФИО4 отсутствовала цель управления ООО «ГАРАНТ-РАФ» и он являлся подставным лицом, а также за государственным регистрационным номером ... внесли запись в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица – ООО «СТРОЙ-РОН НК» ИНН ..., находившегося по адресу: ..., и сведения о ФИО4 как о единственном участнике «СТРОЙ-РОН НК» со 100% долей в уставном капитале и генеральном директоре, при этом у ФИО4 отсутствовала цель управления ООО «СТРОЙ-РОН НК» и он являлся подставным лицом.

В продолжение своего корыстного преступного умысла, 26.10.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО4, являясь номинальным директором и учредителем ООО «ГАРАНТ-РАФ», ООО «СТРОЙ-РОН НК», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данных обществ он отношения не имел, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковских (расчетных) счетов, получения к ним электронных ключей в виде логинов и паролей, банковских (платежных) карт и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «ГАРАНТ-РАФ», ООО «СТРОЙ-РОН НК» в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, находясь на улице перед входом в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по адресу: ..., получил от неустановленного лица мобильный телефон, с установленной сим-картой с номером абонента: ..., учредительные и иные документы, необходимые для открытия и банковского обслуживания расчетных счетов ООО «ГАРАНТ-РАФ», ООО «СТРОЙ-РОН НК», а также устные инструкции по процедуре открытия банковских счетов юридических лиц в отделении банка. При этом ФИО4 заведомо знал о том, что неустановленные лица используют расчетные счета данных организаций неправомерно, в том числе будут осуществлять с помощью них неправомерный оборот денежных средств.

После этого 26.10.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО4, находясь в помещении ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по адресу: ..., действуя умышленно, с целью последующего сбыта электронных средств и электронных носителей информации передал сотруднику ПАО «БАНК УРАЛСИБ» необходимые для открытия и банковского обслуживания расчетного счета и банковских карт документы, после чего собственноручно подписал банковские документы на открытие банковских счетов юридического лица и банковских карт к расчетным счетам в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для ООО «ГАРАНТ-РАФ», ООО «СТРОЙ-РОН НК» и иные документы необходимые для открытия и банковского обслуживания расчетных счетов и банковских карт.

В соответствии с подписанными документами 26.10.2022 по волеизъявлению ФИО4 в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» были открыты расчетные счета ..., ... для ООО «ГАРАНТ-РАФ», расчетные счета ..., ... для ООО «СТРОЙ-РОН НК».

При этом ФИО4 26.10.2022 с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, указав в заявлении для получения доступа к управлению вышеуказанными расчетными счетами путем получения одноразовых SMS-паролей абонентский номер <***> для расчетного счета ООО «ГАРАНТ-РАФ», абонентский номер <***> для расчетного счета ООО «СТРОЙ-РОН НК», получил 26.10.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, на указанные абонентские номера SMS-сообщения с указанием логинов и паролей для доступа к расчетным счетам ООО «ГАРАНТ-РАФ» ..., ..., ООО «СТРОЙ-РОН НК» ..., ..., через систему клиент-банк, то есть получил средства доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - персональные логины и пароли к указанным расчетным счетам юридических лиц, являющиеся электронным средством и электронным носителем информации.

Кроме того, 26.10.2022 с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, банковский работник, не осведомленный о преступном замысле ФИО4, после подписания банковских документов, передал в помещении ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по адресу: ..., ФИО4 необходимые для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств одну банковскую (платежную) карту, привязанную к расчетному счету ООО «ГАРАНТ-РАФ» ... и одну банковскую (платежную) карту, привязанную к расчетному счету ООО «СТРОЙ-РОН НК» ..., являющихся электронным средством и электронным носителем информации.

После этого, продолжая реализовывать свой преступный умысел, 26.10.2022 с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО4, находясь перед входом в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по адресу: ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с открытых в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» расчетных счетов ООО «ГАРАНТ-РАФ» ..., ..., ООО «СТРОЙ-РОН НК» ..., ... незаконные прием, выдачу, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, сбыл, лично передав неустановленному лицу, электронные средства платежей и электронные носители информации, а именно электронные ключи в виде логинов и паролей, для авторизации и доступа к вышеуказанным расчетным счетам юридических лиц через систему дистанционного банковского обслуживания клиент-банк, а также электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств – банковские (платежные) карты: одну банковскую (платежную) карту, привязанную к расчетному счету ООО «ГАРАНТ-РАФ» ... и одну банковскую (платежную) карту, привязанную к расчетному счету ООО «СТРОЙ-РОН НК» ....

В продолжение своего единого преступного умысла, 26.10.2022 в период времени с 12 часов 30 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО4, являясь номинальным директором и учредителем ООО «ГАРАНТ-РАФ», ООО «СТРОЙ-РОН НК», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данных обществ он отношения не имел, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковских (расчетных) счетов, получения к ним электронных ключей в виде паролей, банковских (платежных) карт и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени незаконные прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «ГАРАНТ-РАФ», ООО «СТРОЙ-РОН НК» в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, находясь на улице перед входом в отделение банка «Банк Татарстан» № 8610 ПАО «Сбербанк» (далее – ПАО «Сбербанк») по адресу: <...>, получил от неустановленного лица мобильный телефон, с установленными сим-картами с номерами абонента: ... и +7 (927) 405-03-19, учредительные и иные документы, необходимые для открытия и банковского обслуживания расчетных счетов ООО «ГАРАНТ-РАФ», ООО «СТРОЙ-РОН НК», а также устные инструкции по процедуре открытия банковских счетов юридических лиц в отделении банка.

После этого 26.10.2022 в период времени с 12 часов 30 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО4, находясь в помещении ПАО «Сбербанк», по адресу: <...>, действуя умышленно, с целью последующего сбыта электронных средств и электронных носителей информации передал сотруднику ПАО «Сбербанк» необходимые для открытия и банковского обслуживания расчетного счета и банковских карт документы, после чего собственноручно подписал банковские документы на открытие банковских счетов юридического лица и банковских карт к расчетным счетам в ПАО «Сбербанк» ООО «ГАРАНТ-РАФ», ООО «СТРОЙ-РОН НК» и иные документы необходимые для открытия и банковского обслуживания расчетных счетов и банковских карт.

В соответствии с подписанными документами 26.10.2022 по волеизъявлению ФИО4 в ПАО «Сбербанк» были открыты расчетные счета ... для ООО «ГАРАНТ-РАФ», ... для ООО «СТРОЙ-РОН НК».

При этом ФИО4 26.10.2022 в период времени с 12 часов 30 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, указав в заявлении для получения доступа к управлению вышеуказанными расчетными счетами путем получения одноразовых SMS-паролей абонентский номер ... для расчетного счета ООО «ГАРАНТ-РАФ», абонентские номера: +... (для услуг SMS-информирования по бизнес карте), для расчетного счета ООО «СТРОЙ-РОН НК», получил 26.10.2022 в период времени с 12 часов 30 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, на указанные абонентские номера SMS-сообщения с указанием паролей для доступа к расчетным счетам ООО «ГАРАНТ-РАФ» ..., ООО «СТРОЙ-РОН НК» ... через систему клиент-банк, то есть получил средства доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - персональные пароли к указанным расчетным счетам юридических лиц, являющиеся электронным средством и электронным носителем информации.

Кроме того, 26.10.2022 в период времени с 12 часов 30 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, банковский работник, не осведомленный о преступном замысле ФИО4, после подписания банковских документов, передал в помещении ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, ФИО4 необходимые для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств две банковские (платежные) карты для расчетных счетов ООО «ГАРАНТ-РАФ» ..., ООО «СТРОЙ-РОН НК» ..., являющихся электронным средством и электронным носителем информации.

После этого, продолжая реализовывать свой преступный умысел, 26.10.2022 в период времени с 12 часов 30 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО4, находясь перед входом в ПАО «Сбербанк» по адресу: ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени с открытых в ПАО «Сбербанк» расчетных счетов ООО «ГАРАНТ-РАФ» ..., ООО «СТРОЙ-РОН НК» ..., незаконные прием, выдачу, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, сбыл, лично передав неустановленному лицу, электронные средства платежей и электронные носители информации, а именно электронные ключи в виде паролей, для авторизации и доступа к вышеуказанным расчетным счетам юридических лиц через систему дистанционного банковского обслуживания клиент-банк, а также электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств – банковские (платежные) карты: одну банковскую (платежную) карту к расчетному счету ...; одну банковскую (платежную) карту к расчетному счету ....

После этого за совершенные преступные действия, а именно предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 26.10.2022 в период времени с 12 часов 30 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО4, находясь перед входом в ПАО «Сбербанк» по адресу: ..., получил от неустановленного лица денежное вознаграждение в размере 8 000 рублей наличными.

В результате совершенных ФИО4 указанных преступных действий, неустановленными лицами в период времени с 02.12.2022 по 21.02.2023 неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «ГАРАНТ-РАФ» ...; в период времени с 26.10.2022 по 09.01.2023 неустановленными лицами неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «ГАРАНТ-РАФ» ...; в период времени с 26.10.2022 по 09.01.2023 неустановленными лицами, неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «СТРОЙ-РОН НК» ...; в период времени с 02.12.2022 по 12.01.2023 неустановленными лицами, неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «СТРОЙ-РОН НК» .... Указанные выше расчетные счета открыты 26.10.2022 в ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Кроме того, в период времени с 26.12.2022 по 09.01.2023 неустановленными лицами, неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «СТРОЙ-РОН НК» ..., открытому 26.10.2022 в ПАО «Сбербанк». О намерении неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по указанным выше расчетным счетам ФИО4 было заведомо известно.

Подсудимый ФИО4 вину в изложенном признал полностью, от дачи показаний в суде отказался, в связи с чем судом оглашены его показания, данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что он за денежное вознаграждение по предложению Максима, полные анкетные данные которого ему не известны, открыл на свое имя организации ООО «ГАРАНТ-РАФ», ООО «СТРОЙ-РОН НК», реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени данных обществ он не осуществлял, а являлся лишь номинальным учредителем и директором указанных организаций. В последующем им были открыты расчетные счета в банковских учреждениях для ООО «ГАРАНТ-РАФ» (ИНН <***>), ООО «СТРОЙ-РОН НК» (ИНН <***>) в ПАО «Сбербанк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также были выпущены банковские карты к расчетным счетам,. он был осведомлен, что данные расчетные счета будут использоваться для незаконной деятельности, а именно незаконных банковских операций. После открытия расчетных счетов и получения банковских карт в учреждениях банка, он сразу же их передавал Максиму. Сам он никакого отношения к данным счетам не имел, открыл их по просьбе Максима. Перед тем, как начать всем этим заниматься с Максимом, он ему пояснил, что по данным расчетным счетам будут проходить денежные средства, полученные незаконным путем. Так же он ему пояснил, что это является уголовным преступлением, но на тот момент у него(ФИО4) было тяжелое финансовое положение. Именно поэтому он согласился за денежное вознаграждение открыть данные расчетные счета. (т. 2 л.д. 40,58-61);

Кроме собственных признательных показаний подсудимого, вина ФИО4 установлена показаниями свидетелейСвидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, а также письменными материалами:

протоколом выемки с фототаблицей от 21.03.2025, согласно которому главным специалистом отдела экономической безопасности управления безопасности отделения «Банк Татарстан» № 8610 ВВБ ПАО «Сбербанк» Свидетель №1 добровольно выданы копии юридических дел ООО «ГАРАНТ-РАФ», ООО «СТРОЙ-РОН НК» по открытию расчетных счетов в ПАО «Сбербанк России». (т. 1 л.д. 61-65);

протоколом осмотра места происшествия от 21.03.2025 и фототаблица к нему, из которого следует, что осмотрено помещение ПАО «Сбербанк» по адресу: РТ, <...>, где ФИО2 были открыты расчетные счета для ООО «ГАРАНТ-РАФ» (ИНН <***>), ООО «СТРОЙ-РОН НК» (ИНН ...). (т. 1 л.д. 71-75);

- протоколом выемки с фототаблицей от 21.03.2025, согласно которому главным специалистом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ФИО5 добровольно выданы копии юридических дел ООО «ГАРАНТ-РАФ», ООО «СТРОЙ-РОН НУ» по открытию расчетных счетов в ПАО «БАНК УРАЛСИБ». (т. 1 л.д. 80-84);

- протоколом осмотра места происшествия от 21.03.2025 и фототаблица к нему, из которого следует, что осмотрено помещение ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по адресу: РТ, <...>, где ФИО4 были открыты расчетные счета для ООО «ГАРАНТ-РАФ» (ИНН <***>), ООО «СТРОЙ-РОН НК» (ИНН ...). (т. 1 л.д. 89-94);

- протоколом осмотра предметов от 28.02.2025, из которого следует, что объектом осмотра является бумажный конверт. При вскрытии бумажного конверта, из него извлекается: оптический диск. Данный диск помещается в привод для чтения компакт-дисков персонального компьютера следователя.

Данный файл содержит в себе сведения по движению денежных средств в ООО «ГАРАНТ-РАФ» (ИНН ...), ООО «СТРОЙ-РОН НК» (ИНН ...) по расчетным счетам за период с 01.01.2022 по 31.12.2023. Далее открывается движение денежных средств в ООО «ГАРАНТ-РАФ» (ИНН <***>) расчётный счёт ..., ООО «СТРОЙ-РОН НК» (ИНН ...) расчётный счёт ..., открытым в ПАО «Сбербанк»: Согласно имеющейся информации по расчетному счету ... за период с 26.10.2022 по 31.12.2023 оборот денежных средств не выявлен. Согласно имеющейся информации по расчетному счету ... выявлен оборот денежных средств. Первая операция по данному счету совершена 26.12.2022. Последняя операция по данном расчетному счету совершена - 09.01.2023. Среди банковских операций имеется операция от 26.12.2022 на сумму 29 523,83 рублей. Далее открывается движение денежных средств в ООО «ГАРАНТ-РАФ» (ИНН ...) расчётный счёт ..., расчётный счёт ..., ООО «СТРОЙ-РОН НК» (ИНН ...) расчётный счёт ..., расчётный счёт ... открытым в Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ". Согласно имеющейся информации по расчетному счету ... выявлен оборот денежных средств. Первая операция по данному счету совершена 26.10.2022. Последняя операция по данном расчетному счету совершена - 09.01.2023. Среди банковских операций имеется операция от 01.12.2022 на сумму 250 000 рублей. Согласно имеющейся информации по расчетному счету ... выявлен оборот денежных средств. Первая операция по данному счету совершена 02.12.2022. Последняя операция по данном расчетному счету совершена - 21.02.2023. Среди банковских операций имеется операция от 05.12.2022 на сумму 99 100 рублей. Согласно имеющейся информации по расчетному счету ... выявлен оборот денежных средств. Первая операция по данному счету совершена 26.10.2022. Последняя операция по данном расчетному счету совершена - 09.01.2023. Среди банковских операций имеется операция от 01.12.2022 на сумму 259 000 рублей. Согласно имеющейся информации по расчетному счету ... выявлен оборот денежных средств. Первая операция по данному счету совершена 02.12.2022. Последняя операция по данном расчетному счету совершена - 12.01.2023. Среди банковских операций имеется операция от 02.12.2022 на сумму 98 600 рублей. Из осмотра информации по расчетным счета, открытым в АО «Альфа Банк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», АО «Райффайзенбанк», АО «ТБанк», АО Банк «Синара «Дело», установлено, что информации о движении (обороте) денежных средств по указанным расчетным счетам указанных банков не имеется. (т. 1 л.д. 95-99);

- вещественными доказательствами: оптический диск с движением по расчетным счетам ООО «ГАРАНТ-РАФ», ООО «СТРОЙ-РОН НК». (т. 1 л.д. 100, 101);

- протоколом осмотра документов от 26.03.2025, из которого следует, что объектом осмотра является канцелярский файл. Канцелярский файл опечатан, доступа к содержимому без нарушения целостности упаковки не имеется. Далее канцелярский файл вскрывается, из него извлекается:

- юридическое дело ООО «ГАРАНТ-РАФ», по открытию расчетного счета в ПАО «Сбербанк» на 4 листах, которое содержит в себе следующие документы: внутренняя опись документов, содержащихся в Досье клиента-физического/юридического лица, заявление о присоединении (сведения о клиенте) подписанное ФИО4 26.10.2022, в котором имеются анкетные данные о ФИО4, юридический адрес ООО «ГАРАНТ-РАФ» (ИНН ...), адрес электронной почты, контактный номер ..., сведения о выпущенной банковской карте для ООО «ГАРАНТ-РАФ» (ИНН ...), сведения о расчётном банковском счёте ... открытого 26.10.2022, информационные сведения клиента-юридического лица ООО «ГАРАНТ-РАФ», в котором имеются сведения об ИП;

- юридическое дело ООО «СТРОЙ-РОН НК», по открытию расчетного счета в ПАО «Сбербанк» на 3 листах, которое содержит в себе следующие документы: внутренняя опись документов, содержащихся в Досье клиента-физического/юридического лица, заявление о присоединении (сведения о клиенте) подписанное ФИО4 26.10.2022 в котором имеются анкетные данные о ФИО4, юридический адрес ООО «СТРОЙ-РОН НК» ИНН ..., адрес электронной почты, контактный номер +..., сведения о выпущенной банковской карте для ООО «СТРОЙ-РОН НК» (ИНН ...) сведения о расчётном банковском счёте ... открытого 26.10.2022 на 1 л., информационные сведения клиента-юридического лица ООО «СТРОЙ-РОН НК», в котором имеются сведения об ИП, подписанное ФИО4 (т. 1 л.д. 103-106);

- протоколом осмотра документов от 26.03.2025, из которого следует, что объектом осмотра является канцелярский файл. Канцелярский файл опечатан, доступа к содержимому без нарушения целостности упаковки не имеется. Далее канцелярский файл вскрывается, из него извлекается:

- юридическое дело ООО «ГАРАНТ-РАФ», по открытию расчетного счета в ПАО «Банк Уралсиб» на 42 листах, которое содержит в себе следующие документы: заверенная надлежащим способом копия подтверждения к соглашению об электронном документообороте по системе «Уралсиб-бизнес Online» на 1 л., заверенная копия опросного листа юридического лица на 2 л., заверенные копии карточки с образцами подписей и оттиска печати на 2 л., заверенная надлежащим способом копия сведений о физическом лице – БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ от клиента банка ООО «ГАРАНТ-РАФ» в котором имеются сведения о ФИО4, контактный телефон на 1 л., заверенная надлежащим способом копия подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг в ПАО «Банк Уралсиб», где имеются сведения ООО «ГАРАНТ-РАФ», контактный номер телефона, электронная почта на 1л., заверенная надлежащим образом копия устава ООО «ГАРАНТ-РАФ» на 11 л., заверенная надлежащим способом копия паспорта гражданина РФ ФИО4 на 2 л., заверенная надлежащим способом копия свидетельства о постановке на учёта Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения для ООО «ГАРАНТ-РАФ» от 12.10.2022 на 1 л., заверенная надлежащим способом копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «ГАРАНТ-РАФ» от 26.10.2022 в котором имеются сведения ООО «ГАРАНТ-РАФ» ИНН <***>, юридический адрес, руководителе юридического лица ФИО6, видах экономической деятельности на 9 л., заверенная надлежащим способом копия решения единственного учредителя № 1 ООО «ГАРАНТ-РАФ» от 12.10.2022 в котором имеются сведения единственном учредителе ООО «ГАРАНТ-РАФ» ФИО4, учреждении ООО «ГАРАНТ-РАФ», о назначении ФИО6 директором ООО «ГАРАНТ-РАФ», юридическом адресе на 1 л.

- юридическое дело ООО «СТРОЙ-РОН НК» ИНН <***>, по открытию расчетного счета в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на 46 листах, которое содержит в себе следующие документы: заверенная надлежащим способом копия подтверждения о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Уралсиб-бизнес Online» и Договору о расчётно-кассовом обслуживании в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для ООО «СТРОЙ-РОН НК» ИНН ..., где указаны сведения участника системы ФИО4, контактный номер, подписанного ФИО4 и оттиском печати ООО «СТРОЙ-РОН НК» ИНН ... на 1л., заверенная надлежащим способом копия сведений о физическом лице – БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ от клиента банка ООО «СТРОЙ-РОН НК» ИНН ... в котором имеются сведения о ФИО4, контактный телефон на 1 л., заверенная надлежащим способом копия подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», где имеются сведения ООО «СТРОЙ-РОН НК» ИНН ..., контактный номер телефона, электронная почта на 1 л., заверенная надлежащим способом копия паспорта гражданина РФ ФИО4 на 3 л., заверенная надлежащим способом копия сведений о наличии решений о приостановлении операций по счётам налогоплательщика, в котором имеются сведения об ИНН налогоплательщика, БИК банка, результат запроса на 1 л., заверенная надлежащим способом копия решения единственного учредителя № 1 ООО «СТРОЙ-РОН НК» ИНН ... от 12.10.2022 в котором имеются сведения единственном учредителе ООО «СТРОЙ-РОН НК» ФИО4, учреждении ООО «СТРОЙ-РОН НК» ИНН ..., о назначении ФИО4 директором ООО «СТРОЙ-РОН НК» ИНН ..., юридическом адресе на 1л., заверенная надлежащим способом копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «СТРОЙ-РОН НК» ИНН ... от 13.10.2021 в котором имеются сведения ООО «СТРОЙ-РОН НК» ИНН ..., юридический адрес, руководителе юридического лица ФИО2, видах экономической деятельности на 3л., заверенная надлежащим способом копия устава ООО «СТРОЙ-РОН НК» ИНН ... на 7 л., заверенная надлежащим способом копия свидетельства о постановке на учёта Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения для ООО «СТРОЙ-РОН НК» ИНН ... от ... на 1л. (т. 1 л.д. 114-117);

- вещественными доказательствами: юридические дела ООО «ГАРАНТ-РАФ» по открытию расчетного счета ..., ООО «СТРОЙ-РОН НК» по открытию расчетного счета ... в ПАО «Сбербанк», юридические дела ООО «ГАРАНТ-РАФ» по открытию расчетных счетов ..., ..., ООО «СТРОЙ-РОН НК» по открытию расчетных счетов ..., ... в ПАО «БАНК УРАЛСИБ». (т. 1 л.д. 107-109, 110-113, 118-163, 164-205, 206-207);

- протоколом осмотра документов от 26.03.2025, из которого следует, что объектом осмотра является копия регистрационного дела ООО «ГАРАНТ-РАФ» полученные по запросу от Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №18 по Республике Татарстан на 24 листах. Документ состоит из следующих документов:

- копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, из которого следует, что межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан 13 октября 2022 года вх №67463А.

- копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ГАРАНТ-РАФ», полное название выполнено машинописным способом. Указанный документ представлен на 6 листах формата А 4, выполненный двухсторонней печатью. В документе содержится информация о местонахождении юридического лица (...), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (...), а также адрес электронной почты и размер уставного капитала (40 000 руб.). Кроме того, в документе содержатся сведения о учредителе - физическом лице: ФИО (ФИО4), ИНН (...), серия и номер паспорта (... от 19.09.2017, выдан отделом УФМС России по Республике Татарстан в Зеленодольском районе).

- копия устава ООО «ГАРАНТ-РАФ» на 6 листах формата А4, с двухсторонней печатью, утвержден решением единственного участника № 1 общества с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ-РАФ» от 12.10.2022. В п. 2.1 имеются сведения о полном фирменном наименовании – Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ-РАФ».

- копия решения единственного учредителя № 1 о создании общества с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ-РАФ» из которого следует, что единственный учредитель «ГАРАНТ-РАФ» - ФИО4 решил: 1. Учредить ООО ««ГАРАНТ-РАФ»». 2. Определить фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ-РАФ». 3 Место нахождения Общества: Республика Татарстан, Зеленодольский район, с. Осиново. 4. Утвердить устав ООО «ГАРАНТ-РАФ». 5. Назначить на должности директор ФИО4, паспорт серия ... ..., выдан отделом УФМС России по Республике Татарстане Зеленодольском районе, 01.09.2017 г., зарегистрирован по адресу: Республика Татарстан, <...>. 6. Размер уставного капитала Общества – 40000 рублей. Номинальная стоимость доли единственного участника Общества – 40000 рублей, что составляет 100% уставного капитала. Далее стоит подпись ФИО4 На обратной стороне гербовая печать и подпись, фиксируют о количестве прошитых страниц.

- копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, из которого следует, что межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан 02 февраля 2023 года вх №6017 А. Наименование документа: заявление об изменении учредительного документа и/или иных сведений о Юл. Имеется роспись о получении расписки ФИО4 и расшифровка подписи, написанная рукописным текстом, а также роспись специалиста.

- копия заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ. Указанный документ представлен на 11 листах формата А4, выполненный двухсторонней печатью.

- копия нотариального действия, нотариусом ФИО15 фиксируется подлинность подписи Свидетель №4, услуга была оказана 02.02.2023 на сумму 1900 руб. В реестре документ прошел регистрацию - № 16/198н/16-2023-3-328. Далее стоит подпись нотариуса, из-за того, что документ является копией, гербовая печать не читабельна.

- копия заявления от ООО «ГАРАНТ-РАФ» о выдаче на бумажном носителе документов, подтверждающие содержание электронных документов, связанных с государственной регистрацией (либо внесением изменений). Подписана руководителем, расшифровка подписи – ФИО2 выполнена рукописным текстом. На обратной стороне гербовая печать и подпись, фиксируют о количестве прошитых страниц.

- копия решения о государственной регистрации ООО «ГАРАНТ-РАФ» от 18.04.2024 № 209П на 1 л.

- копия решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц от 09.01.2024 № 209.

- копия решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц от 16.09.2024 № 9797/Б.

- копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 10.09.2024 за вх.№ 49272Б.

Далее объектом осмотра является копия регистрационного дела ООО «СТРОЙ-РОН НК» полученные по запросу от Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №18 по Республике Татарстан на 25 листах. Документ состоит из следующих документов:

- копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, из которого следует, что межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан 13 октября 2022 года вх №67464А.

- копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СТРОЙ-РОН НК», полное название выполнено машинописным способом. Указанный документ представлен на 6 листах формата А 4, выполненный двухсторонней печатью. В документе содержится информация о: местонахождении юридического лица (с. Осиново), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (<...>), а также адрес электронной почты и размер уставного капитала (40 000 руб.). Кроме того, в документе содержатся сведения о учредителе - физическом лице: ФИО (ФИО4), ИНН (...), серия и номер паспорта (9217 292402 от 19.09.2017, выдан отделом УФМС России по Республике Татарстан в Зеленодольском районе).

- копия устава ООО «СТРОЙ-РОН НК» на 6 листах формата А4, с двухсторонней печатью, утвержден решением единственного участника № 1 общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-РОН НК» от 12.10.2022. В п. 2.1 имеются сведения о полном фирменном наименовании – Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-РОН НК».

- копия решения единственного учредителя № 1 о создании общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-РОН НК» из которого следует, что единственный учредитель «СТРОЙ-РОН НК» - ФИО4 решил: 1. Учредить ООО ««СТРОЙ-РОН НК»». 2. Определить фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-РОН НК». 3 Место нахождения Общества: .... 4. Утвердить устав ООО «СТРОЙ-РОН НК». 5. Назначить на должности директор ФИО4, паспорт серия <...>, выдан отделом УФМС России по ..., 01.09.2017 г., зарегистрирован по адресу: .... 6. Размер уставного капитала Общества – 40000 рублей. Номинальная стоимость доли единственного участника Общества – 40000 рублей, что составляет 100% уставного капитала. Далее стоит подпись ФИО4 На обратной стороне гербовая печать и подпись, фиксируют о количестве прошитых страниц.

- копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, из которого следует, что межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан 02 февраля 2023 года вх №6013 А. Наименование документа: заявление об изменении учредительного документа и/или иных сведений о Юл. Имеется роспись о получении расписки ФИО4 и расшифровка подписи, написанная рукописным текстом, а также роспись специалиста.

- копия заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ. Указанный документ представлен на 11 листах формата А4, выполненный двухсторонней печатью.

- копия нотариального действия, нотариусом ФИО15 фиксируется подлинность подписи Свидетель №4, услуга была оказана 02.02.2023 на сумму 1900 руб. В реестре документ прошел регистрацию - .... Далее стоит подпись нотариуса, из-за того, что документ является копией, гербовая печать не читабельна.

- копия заявления от ООО «СТРОЙ-РОН НК» о выдаче на бумажном носителе документов, подтверждающие содержание электронных документов, связанных с государственной регистрацией (либо внесением изменений). Подписана руководителем, расшифровка подписи – ФИО4 выполнена рукописным текстом. На обратной стороне гербовая печать и подпись, фиксируют о количестве прошитых страниц.

- копия решения о государственной регистрации ООО «СТРОЙ-РОН НК» от 18.04.2024 № 208П на 1 л.

- копия решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц от 09.01.2024 № 208.

- копия решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц от 16.09.2024 № 9816/Б.

- копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 10.09.2024 за вх. № 48129Б. (т. 1 л.д. 208-213);

- вещественными доказательствами: регистрационные дела ООО «ГАРАНТ-РАФ» и ООО «СТРОЙ-РОН НК». (т. 1 л.д. 214-249, т. 2 л.д. 1-13, 14);

Из показаний свидетеля Свидетель №1в ходе предварительного следствия, оглашенных судом с согласия сторон, следует что он состоит в должности главного специалиста отдела экономической безопасности управления безопасности отделения «Банк Татарстан» № 8610 ВВБ ПАО «Сбербанк». Для открытия счета клиент обязан представить, а банк обязан получить документы и сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации (учредительные документы, паспорт единоличного исполнительного органа (далее по тексту – ЕИО), протокол/решение о его назначении, Устав/изменения в Устав). Процесс открытия счета автоматизирован и осуществляется в программе АС «Фокус», занимает 40 минут. С этого момента расчетный счет считается открытым. Кроме того, с момента открытия расчетного счета клиент подключается к системе дистанционного банковского обслуживания - личный кабинет Сбербанк Бизнес Онлайн. При этом доступ в систему осуществляется с применением логина, который приходит на электронную почту, при открытии счета, которую указывает клиент лично, а также пароля, который направляется на мобильный телефон (также предоставляет клиент лично) в виде смс-оповещения с номера 900, при открытии счета, с помощью которых он может пользоваться личным кабинетом Сбербанк Бизнес Онлайн. Сведения о логине и пароле от личного кабинета Сбербанк Бизнес Онлайн являются конфиденциальной информацией, которую запрещается передавать третьим лицам. По открытию счета ... на ООО «ГАРАНТ-РАФ», ИНН ... и ... на ООО «СТРОЙ-РОН НК», ИНН ..., сообщаю, что указанные счета открыты 26.10.2022 в отделение «Банк Татарстан» № 8610 в дополнительном офисе 8610/0999 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, директор вышеуказанных организаций обратился лично в наше учреждение банка, предоставил сотруднику банка свой паспорт гражданина РФ, реквизиты решения единственного участника общества об избрании ЕИО, устав, копии которых вкладываются в юридическое дело. Также он подписал заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством. Согласно документам ООО «ГАРАНТ-РАФ» предоставил адрес электронной почты garantraf@bk.ru и номер телефона для СМС оповещения ... а по ООО «СТРОЙ-РОН НК» адрес электронной почты zfmstroy.ron@bk.ru и номер телефона +..., на которые отправляются пароли для подтверждения регистрации в личном кабинете Сбербанк Бизнес Онлайн и для подтверждения операций по счету. Доступ к управлению данными счетами осуществлялся путем получения при открытии счетов - логина и пароля для доступа к личному кабинету Сбербанк Бизнес Онлайн на привязанные к счетам номерам мобильного телефона. Без ввода полученных при открытии счетов логина и пароля доступ в системе и производства финансовых операций невозможно. В ходе открытия данных расчетных счетов, в этот день, а именно 26.10.2022, в период работы банковского отделения указанные выше логин и пароль пришли на указанные в заявлении номер телефона и электронную почту, а именно на электронную почту garantraf@bk.ru для ООО «ГАРАНТ-РАФ» и электронную почту zfmstroy.ron@bk.ru для ООО «СТРОЙ-РОН НК» пришли логины, а пароль на номер телефона +... для ООО «ГАРАНТ-РАФ», и номер телефона +... для ООО «СТРОЙ-РОН НК». Логин и пароль приходят в рабочее время банка. В тот же день, в момент подписания документов, т.е. 26.10.2022 (в рабочее время банка) директору вышеуказанных организаций были выданы моментальные банковские карты, а именно 1 банковская карта к расчетному счету ... для ООО «ГАРАНТ-РАФ» и 1 банковская карта к расчетному счету ... для ООО «СТРОЙ-РОН НК». Все соответствующие мероприятия производились в Банке согласно требованиям руководящих документов Центрального Банка и законодательства РФ(т. 1л.д. 66-70);

Из показаний свидетеля Свидетель №3в ходе предварительного следствия, оглашенных судом с согласия сторон, следует что ей на обозрение предоставляется приговор Мирового судьи судебного участка № 1 по Зеленодольскому судебному району Республики Татарстан от 09.08.2023 из которого следует, что ФИО4 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. На основании которого можно сделать вывод о том, что ООО «ГАРАНТ-РАФ» (ИНН ...) и ООО «СТРОЙ-РОН НК» (ИНН ...) признаны фиктивными организациями, так как директором (учредителем) данной организации является подставное лицо – ФИО4, данная организация предпринимательской деятельностью не занималась. Фиктивная организация имеет следующие признаки: отсутствие сотрудников, отсутствие основных средств производственных активов, несовпадение заявленного вида деятельности в ЕГРЮЛ с практическим видом деятельности, наличие пометки о недостоверности в ЕГРЮЛ по директору или учредителю, отсутствие сведения по фактическому месту нахождению данной организации. По организации ООО «ГАРАНТ-РАФ» (ИНН <***>) в ЕГРЮЛ (сведения имеются в свободном доступе в сети «Интернет») внесены сведения о недостоверности по адресу юридического лица. По ООО «СТРОЙ-РОН НК» (ИНН <***>) в ЕГРЮЛ внесены сведения о недостоверности по адресу юридического лица. Данные недостоверные сведения косвенно свидетельствует о фиктивном характере деятельности указанных организаций. Кроме того, 13.06...2023 по руководителям данных фирм внесены сведения о недостоверности, так как руководители не являлись на допрос для дачи пояснения в налоговый орган, что косвенно свидетельствует о фиктивном характере деятельности указанных организаций. Вопрос следователя: Вам на обозрение предоставляется выписки по счетам ООО «ГАРАНТ-РАФ» (ИНН ...). Что можете сказать о характере движения денежных средств по счетам вышеуказанной организации? Ответ специалиста: денежные средства на счет вышеуказанной организации поступают с назначением платежа «за стройматериалы», исходя из данной выписки не установлено приобретение стройматериалов, для дальнейшей продажи. Денежные средства списаны с назначением платежа «Списание средств по операциям с международными картами». Вопрос следователя: Вам на обозрение предоставляется выписки по счетам ООО «СТРОЙ-РОН НК» (ИНН ...). Что можете сказать о характере движения денежных средств по счетам вышеуказанной организации? Ответ специалиста: денежные средства на счет вышеуказанной организации поступают с назначением платежа «за цемент», исходя из данной выписки не установлено приобретение цемента, для дальнейшей продажи. Денежные средства списаны с назначением платежа «Списание средств по операциям с международными картами». Вопрос следователя: Исходя из вышеуказанного, имеются ли у ООО «ГАРАНТ-РАФ» (ИНН ...) и ООО «СТРОЙ-РОН НК» (ИНН ...) признаки незаконной деятельности? Ответ специалиста: Исходя из представленного Вами мне на обозрение приговора Мирового судьи судебного участка № 1 по Зеленодольскому судебному району Республики Татарстан от 09.08.2023, а также учитывая, что в ЕГРЮЛ внесены сведения недостоверности по адресу указанных юридических лиц, их руководителей, а также по указанным организациям имеются неустановленные расходы для ведения предпринимательской деятельности, можно предположить, что указанные организации занимаются незаконной деятельность. Вопрос следователя: Являются ли вышеуказанные нарушения при ведении предпринимательской деятельности одним из возможных способов проведения незаконных денежных операций, в том числе легализации денежных средств, полученных незаконным путем? Ответ специалиста: Да, указанные нарушения при ведении предпринимательской деятельности, могут являться одним из возможных способов незаконной деятельности организации, которые могут выражаться в проведении незаконных денежных операций». (т. 2 л.д. 15-18);

Из показаний свидетеля Свидетель №2в ходе предварительного следствия, оглашенных судом с согласия сторон, следует, что 26.10.2022 менеджером по работе с агентами малого бизнеса ДО «Казанский» филиала ПАО «Банк УРАЛСИБ» в г. Уфа ФИО19 (в настоящее время не работает) была проведена личная встреча с ФИО4, который обратился в банк с целью открытия расчетных счетов для организации ООО «Гарант-Раф» и ООО «Строй-Рон НК». В ходе встречи была проведена идентификация личности ФИО4 ФИО4 сотруднику банка предоставил свой паспорт гражданина РФ, реквизиты решения единственного участника общества об избрании ЕИО, устав, копии которых вкладываются в юридическое дело. Также ФИО4 подписал Заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц. После чего подписанные ФИО4 пакет документов и сканы были направлены в Центр открытия расчетных счетов (ЦОРС). В последующем назначается на команду, которая обрабатывает документы и проверяет коррекцию заполнения. Если в ходе проверки нарушений и ошибок не будет, расчетный счет автоматически открывается. После успешного открытия расчетного счета, клиенту приходит логин и пароль от интернет-банка на указанный в заявлении номер телефона, а именно данные логин и пароль позволяют клиенту банка в полном объеме пользоваться дистанционным банковским обслуживанием расчетного счета, в том числе позволяют осуществлять банковские операции по расчетному счету. ФИО4 указал в заявлении номер +79274050367. Карточка с образцами подписи печати клиента присутствует в досье клиента-ЮЛ/ИП, т.к. данный документ является обязательным для открытия расчетного счета. В тот же день, в момент подписания документов, т.е. 26.10.2022, ФИО4 была выдана моментальная (не именная) бизнес-карта ... для ООО «Строй-Рон НК» и бизнес-карта ... для ООО «Гарант-Раф». при получении моментальной бизнес-карты сразу же открывается еще один расчетный счет для указанной карты, тем самым ФИО4 открыл два счета для каждой организации и получил одну банковскую карту для каждой организации. Тем самым, для ООО «Строй-Рон НК» 26.10.2022 были открыты расчетные счета №..., ..., где расчетный счет ... привязан к банковской карте .... Для ООО «Гарант-Раф» 26.10.2022 были открыты расчетные счета №..., ..., где расчетный счет 40... привязан к банковской карте .... Все соответствующие мероприятия производились в Банке согласно требованиям Регламентов Банка, руководящих документов Центрального банка и законодательства РФ». (т. 1 л.д. 85-88);

Из показаний свидетеля Свидетель №4в ходе предварительного следствия, оглашенных судом с согласия сторон, следует что в сентябре 2022 года он встретился со своим знакомым по имени Адель в торговом центре «Радужный» с. Осиново Зеленодольского района. В это время он разговаривал со знакомым по имени Максим, который предложил мне заработать денег, для этого необходимо было оформить фирмы и открыть расчетные счета. Адель слышал данный разговор, после чего попросил меня связать его с Максимом. Я ему дал id номер в мессенджере «Телеграмм», где было указано лишь имя пользователя без номера телефона. Примерно в октябре 2022 года Максим снова позвонил мне и сказал, что нам нужно съездить в г. Казань, для открытия расчетных открытия расчетных счетов, на фирмы которые ФИО9 зарегистрировал в налоговом органе. В этот же день я с ФИО9 поехал в г. Казань для открытия расчетных счетов. По приезду в г. Казань нас встретил Максим, с которым мы ездили в банки для открытия расчетных счетов. Перед входом в банки Максим передавал ФИО9 пакет документов на оформленные им организации, печати и мобильный телефон. Также Максим инструктировал ФИО9, как нужно отвечать сотруднику банка на вопросы. Насколько я помню мы сначала поехали в банк ПАО «БАНК УРАЛСИБ», примерно с 09 часов 00 минут по 12 часов 00 минут. Затем мы поехали в ПАО «Сбербанк», примерно с 12 часов 30 минут по 18 часов 00 минут. В банки ФИО9 заходил один, Максим и я ждали его в машине, после выхода из банка ФИО9 встречал Максим, которому ФИО9 передавал пакет документов на оформленные им организации, печати, мобильный телефон и банковские карты. С Максимом мы общались исключительно в мессенджере «Телеграмм», где было указано лишь имя пользователя без номера телефона, по обычной связи он никогда не звонил и не писал мне. Контакта в мессенджере «Телеграмм» у ФИО1 не сохранился, поскольку с того времени я уже неоднократно менял мобильный телефон и сим-карты. После открытия последнего расчетного счета в ПАО «Сбербанк» ФИО9, находясь перед входом в банк, получил от Максима 8 000 рублей наличными за открытие организаций и расчетных счетов, получение банковских карт к ним. ФИО9 настаивал, чтобы я ему дал контактный номер id Максима в мессенджере «Телеграмм». (т. 2 л.д. 19-24);

Оценив исследованные доказательства в совокупности, суд считает вину подсудимого полностью установленной, квалифицирует действия ФИО4 по ч.1 ст. 187 УК РФ – как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая преступные действия по сбыту электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО4 действовал с прямым преступным умыслом, из корыстной заинтересованности, осознавал общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желал их наступления.

Вина подсудимого установлена показаниями самого ФИО4, показаниями свидетелей, а также письменными материалами, которые согласуются между собой.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы № 1-401 от 28.03.2025 в настоящее время у ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выявляются признаки психического расстройства в форме Умственной отсталости легкой степени (код по МКБ-10 F 70.99). Об этом свидетельствуют данные анамнеза, согласно которым подэкспертный не усваивал программу массовой школы, обучался в коррекционной школе-интернате, окончил 9 классов. С 2012 года состоит на учете у врача-психиатра с диагнозом: Умственная отсталость легкой степени. Данное заключение подтверждается и результатами настоящего психиатрического обследования, выявившего характерные для умственной отсталости ограниченный словарный запас, конкретный тип мышления, легковесность и примитивность суждений, поверхностность эмоциональных реакций, сниженный уровень интеллектуальных способностей и общих знаний. Указанные нарушения психической деятельности выражены не столь значительно, может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими (ответ на вопрос 1). В период, относящийся к совершению инкриминируемого ему деяния, обнаруживал то же психическое расстройство, мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими (ответ на вопрос 2). В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается (ответ на вопрос 3). По своему психическому состоянию может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них правильные показания, а так же участвовать в проведении следственных действий и в судебном разбирательстве (ответ на вопросы 4, 5). (т. 2 л.д. 28-29). Не доверять заключению эксперта и оснований сомневаться во вменяемости ФИО4 у суда не имеется.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжкого, личность виновного, влияние назначенного наказания на его исправление.

Подсудимый ФИО4 вину в совершении преступления признал полностью, раскаялся, ранее не судим, характеризуется удовлетворительно, имеет постоянное место жительства, трудоустроен неофициально.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд учитывает на основании п. « и» части первой статьи 61 УК РФ –активное способствование расследованию преступления, поскольку подсудимый сообщил сведения об обстоятельствах, которые ранее не были известны органам расследования, на основании части второй статьи 61 УК РФ - признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья самого подсудимого и его близких родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление, суд считает возможным исправление ФИО4 без изоляции от общества и назначении наказание в виде лишения свободы с применением статьи 73, ч.1 ст. 62 УК РФ.Оснований для применения ст. 64, ст. 53.1 УК РФ суд не усматривает.

Учитывая обстоятельства дела, оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ и снижения категории преступления на менее тяжкое суд не находит.

Согласно ч. 4 ст. 132 УПК РФ, если подсудимыйзаявил об отказе от защитника, но отказ не был удовлетворен, и защитник участвовал в уголовном деле по назначению, то расходы на оплату труда адвоката возмещаются за счет средств федерального бюджета. В суде подсудимый отказался от услуг адвоката, в связи с чем расходы на оплату труда адвоката возмещаются за счет средств федерального бюджета.

На основании изложенного и руководствуясь статьями ч.1 ст.62 УК РФ, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО4 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1(один) год 6 (шесть) месяцев со штрафом в доход государства в размере 100(сто) тысяч рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2(два) года. Обязать ФИО4 не менять места жительства и работы без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за условно осужденным, своевременно являться на регистрацию в контролирующий орган.

Меру пресечения ФИО4 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: СД диск, письменные материалы - хранить при материалах уголовного дела.

Согласно ст.132 УПК РФ освободить ФИО4 от уплаты процессуальных издержек - расходов по оплате труда адвокатов в суде.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 15 суток со дня его оглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в своей жалобе.

Судья: подпись

Копия верна:

Судья: Л.Г. Галимова