Приговор № 1-222/2019 от 5 августа 2019 г. по делу № 1-222/2019

Дело № 1-222/2019


П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

6 августа 2019 года г.Ижевск

Октябрьский районный суд г.Ижевска Удмуртской Республики в составе:

председательствующего - судьи Лекомцевой М.М.,

при секретаре Бабинцевой Е.Ю., Волыниной И.В.,

с участием:

государственных обвинителей –помощников прокурора Устиновского района г.Ижевска Арнаутовой А.М., ФИО1,

представителя потерпевшего Д.П.А.., Н.А.С.

подсудимого ФИО2,

защитника – адвоката Шакирзянова И.И., Ложкового А.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО2, родившегося <дата> в г<данные изъяты>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, п. «б» ч.3 ст.174.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Так, <дата> произведена государственная регистрация Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее – ООО «<данные изъяты>», Общество) в качестве юридического лица, которому присвоен основной государственный регистрационный номер <номер> и ИНН <номер>.

Общество поставлено на налоговый учет в качестве налогоплательщика в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 8 по Удмуртской Республике (далее по тексту – МРИ № 8), расположенной по адресу: <...>.

Основным видом деятельности ООО «<данные изъяты>» заявлено производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров.

Решением единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» № 1 от <дата> на должность директора назначен ФИО2

В соответствии с Уставом Общества, утвержденным решением единственного учредителя ООО «<данные изъяты>», единоличным исполнительным органом Общества является директор. К компетенции директора относятся все вопросы текущей деятельностью Общества, в том числе директор:

- самостоятельно в пределах своей компетенции совершает сделки от имени Общества;

- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности;

- открывает в банках счета Общества;

- осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы.

Тем самым ФИО2, выполняя функции единоличного исполнительного органа, а также постоянно выполняя организационно-распорядительные и административно хозяйственные функции в ООО «<данные изъяты>», является лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Постановлением Правительства Удмуртской Республики № 130 от 14 апреля 2014 года утверждено Положение о порядке предоставления в 2014 и 2015 годах субсидии на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения (далее по тексту – Положение).

Согласно Положению Министерство труда и миграционной политики Удмуртской Республики направляет денежные средства подведомственным государственным казенным учреждениям Удмуртской Республики «<данные изъяты>» в целях предоставления субсидии.

В соответствии с пунктом 4 Положения субсидия предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оборудующим (оснащающим) рабочие места для трудоустройства незанятых инвалидов (далее - заявители).

Согласно пункту 5 Положения субсидия предоставляется на финансовое обеспечение (возмещение) затрат заявителя на оборудование (оснащение) рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида, зарегистрированного в центре занятости населения в установленном порядке, в размере не более 100 000 рублей на одно оборудованное (оснащенное) рабочее место.

В соответствии с пунктом 18 Положения в случае принятия решения о предоставлении субсидии центр занятости населения не позднее пяти рабочих дней после принятия этого решения заключает с заявителем договор о предоставлении субсидии.

Согласно пункту 22 Положения для осуществления контроля целевого использования субсидии, а также исполнения обязательств, предусмотренных договором, заявитель в сроки, указанные в договоре, представляет в центр занятости населения надлежащим образом заверенную копию приказа о приеме на работу по направлению центра занятости населения инвалида, документы, подтверждающие целевое расходование субсидии на оборудование (оснащение) рабочего места для трудоустройства инвалида в соответствии с технико-экономическим обоснованием затрат (бизнес-планом).

В один из дней <дата> года, но не позднее <дата>, у ФИО2, который достоверно знал о действующем на территории Удмуртской Республики Положении о порядке предоставления в 2014 и 2015 годах субсидии на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на частичное хищение денежных средств из средств субсидии, установленной Постановлением Правительства Удмуртской Республики № 130 от 14 апреля 2014 года, путем обмана сотрудников <данные изъяты> и представления заведомо ложных и недостоверных сведений, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Реализуя преступный умысел, <дата> ФИО2, являясь директором Общества, подал в Государственное казенное учреждение Удмуртской Республики «<данные изъяты>» (далее по тексту – <данные изъяты>) заявление о предоставлении ООО «<данные изъяты>» субсидии в размере 7 128 000 рублей для оборудования 96 рабочих мест для инвалидов. При этом ФИО2 в целях введения представителей <данные изъяты> в заблуждение сознательно представил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о его намерении приобрести на выделяемую субсидию стулья, упаковочные столы и транспортные коробки, необходимые для оборудования (оснащения) рабочих мест для инвалидов, включив в прилагаемое к заявлению технико-экономическое обоснование затрат на оснащение рабочих мест для инвалидов по специальности «сборщик изделий из пластмасс» затраты на приобретение стульев на сумму 115 200 рублей, столов упаковочных на сумму 432 000 рублей, транспортных коробок на сумму 537 600 рублей, из расчета создания 96 специальных рабочих мест.

Согласно представленным ФИО2 сведениям <дата> между <данные изъяты> в лице директора К.В.Н., не осведомленным о преступных намерениях ФИО2, и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО2 на основании приказа Министерства труда и миграционной политики № 01-07/245 «О заключении договоров на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства на них незанятых инвалидов» заключен договор <номер> о предоставлении субсидии на оборудование (оснащение) рабочего места для обеспечения не менее одного года трудовой деятельности инвалидов на условиях, определяемых договором на основании Положения.

Согласно условиям данного договора в срок до <дата> ФИО2, действующий от имени и в интересах ООО «<данные изъяты>», должен оборудовать (оснастить) 96 рабочих мест в соответствии с представленным им в <данные изъяты> технико-экономическим обоснованием (далее по тексту – ТЭО), с предоставлением в <данные изъяты> документов, предусмотренных инструкциями о ведении бухгалтерского учета, подтверждающих расходы на оснащение рабочих мест в соответствии с ТЭО; в течение трех дней после оборудования (оснащения) рабочих мест, предоставить в <данные изъяты> отчет о целевом использовании субсидии, выделенной по договору.

В соответствии с пунктами 3.2 и 3.3 договора <данные изъяты> имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае нецелевого использования субсидии; в случае расторжения договора по указанному основанию Общество возвращает <данные изъяты> субсидию в полном объеме.

Заключив от имени ООО «<данные изъяты>» вышеуказанный договор, ФИО2 тем самым принял на себя вышеуказанные обязательства при заведомом отсутствии у него намерения их выполнять.

Во исполнение достигнутых соглашений <дата> на основании приказа <номер> «О предоставлении бюджетных средств для оборудования рабочих мест для трудоустройства инвалидов» с расчетного счета <данные изъяты><номер>, открытого в Отделении - <данные изъяты> главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу: <адрес>, а также на основании платежных поручений <номер> от <дата> и <номер> от <дата> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» <номер>, открытый в дополнительном офисе <номер> Удмуртского отделения <номер> ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, осуществлен перевод денежных средств - субсидии в размере 7 038 135 рублей и 89 865 рублей соответственно. После чего ФИО2 получил реальную возможность распоряжаться поступившими на вышеуказанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежными средствами по своему усмотрению.

Также для реализации преступного умысла и введения представителей Центра занятости в заблуждение, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение директора Общества, в один из дней в период времени с <дата> по <дата> в течение суток, находясь по адресу: <адрес>, с целью подтверждения целевого использования части полученной субсидии и дальнейшего распоряжения ею по своему усмотрению и в целях исключения возврата субсидии <данные изъяты>, изготовил следующие фиктивные (подложные) документы, содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о якобы понесенных затратах на приобретение стульев, столов упаковочных и транспортных коробок, необходимых для оборудования (оснащения) рабочих мест для инвалидов согласно ТЭО и условиям договора, а также подписал их от своего имени и поставил подписи от имени директора ООО «<данные изъяты>» К.Д.В., обеспечив размещение на них оттисков печатей организаций:

- договор поставки <номер> от <дата>, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на поставку «Столов упаковочных в количестве 34 шт., стульев в количестве 136 шт.» на общую сумму 775 200 рублей;

- спецификацию к договору на поставку «Столов упаковочных в количестве 34 шт., стульев в количестве 136 шт.» на общую сумму 775 200 рублей;

- товарную накладную <номер> от <дата> на поставку «Столов упаковочных в количестве 34 шт., стульев в количестве 136 шт.» на общую сумму 775 200 рублей;

- счет-фактуру <номер> от <дата> на поставку «Столов упаковочных в количестве 34 шт., стульев в количестве 136 шт.» на общую сумму 775 200 рублей;

- счет на оплату <номер> от <дата> на сумму 775 200 рублей за поставку «Столов упаковочных в количестве 34 шт., стульев в количестве 136 шт.»;

- акт приема-передачи товара от <дата> к договору <номер> от <дата> «Столов упаковочных в количестве 34 шт., стульев в количестве 136 шт.» на общую сумму 775 200 рублей;

- платежное поручение <номер> от <дата> на сумму 775200 рублей «оплата товара по счету <номер> от <дата>.»;

- договор поставки от <дата> между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на поставку «Коробок транспортных» в количестве 27200 шт. на общую сумму 761600 рублей;

- спецификацию к договору на поставку «Коробок транспортных» в количестве 27200 шт. на общую сумму 761600 рублей;

- товарную накладную <номер> от <дата> на поставку «Коробок транспортных» в количестве 27200 шт. на общую сумму 761600 рублей;

- счет-фактуру <номер> от <дата> на поставку «Коробок транспортных» в количестве 27200 шт. на общую сумму 761600 рублей;

- счет на оплату <номер> от <дата> за поставку «Коробок транспортных» в количестве 27200 шт. на общую сумму 761600 рублей;

- платежное поручение <номер> от <дата> на сумму 761600 рублей «оплата товара по счету <номер> от <дата>.».

С помощью указанных фиктивных (подложных) документов директор ООО «<данные изъяты>» ФИО2 подтвердил якобы целевое расходование средств субсидии для приобретения согласно ТЭО и условиям договора 96 стульев на сумму 115 200 рублей, 24 столов упаковочных на сумму 432 000 рублей, 6670 коробок транспортных на сумму 186 760 рублей, итого на общую сумму 733 960 рублей.

В продолжение преступного умысла, <дата> директор ООО «<данные изъяты>» ФИО2 для введения в заблуждение представителей <данные изъяты> относительно целевого использования выделенной Обществу субсидии сознательно обеспечил представление указанных фиктивных (подложных) документов, содержащих заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения, в <данные изъяты> по адресу: <адрес>.

Совершив указанные действия, ФИО2, используя свое служебное положение директора ООО «<данные изъяты>», создал все необходимые условия для хищения путем обмана бюджетных денежных средств в крупном размере в сумме 733 960 рублей, выделенных Обществу <данные изъяты> в качестве субсидии для приобретения стульев, столов упаковочных и транспортных коробок, необходимых для оборудования (оснащения) рабочих мест для инвалидов. Кроме того, ФИО2 тем самым создал все необходимые условия для дальнейшего распоряжения по своему усмотрению на цели, не связанные с реализацией субсидии, похищенными денежными средствами в крупном размере в сумме 733 960 рублей, после их перечисления <дата> и <дата> с расчетного счета <данные изъяты><номер>, открытого в <данные изъяты> главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» <номер>, открытый в дополнительном офисе <номер> Удмуртского отделения <номер> ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>.

Таким образом, ФИО2 путем обмана, с использованием служебного положения, похитил бюджетные денежные средства в крупном размере в сумме 733 960 рублей, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Своими действиями ФИО2 причинил бюджету в лице <данные изъяты> имущественный вред в крупном размере на общую сумму 733 960 рублей.

Совершая указанные действия с использованием своего служебного положения, ФИО2 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты> имущественного вреда и желал этого из корыстных побуждений.

2. Кроме того, <дата> произведена государственная регистрация Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее – ООО «<данные изъяты>», Общество) в качестве юридического лица, которому присвоен основной государственный регистрационный <номер> и ИНН <номер>.

Общество поставлено на налоговый учет в качестве налогоплательщика в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 8 по Удмуртской Республике (далее по тексту – МРИ № 8), расположенной по адресу: <...>.

Основным видом деятельности ООО «<данные изъяты>» заявлено производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров.

Решением единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» <номер> от <дата> на должность директора назначен ФИО2

В соответствии с Уставом Общества, утвержденным решением единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» единоличным исполнительным органом Общества является директор. К компетенции директора относятся все вопросы текущей деятельностью Общества, в том числе директор:

- самостоятельно в пределах своей компетенции совершает сделки от имени Общества;

- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности;

- открывает в банках счета Общества;

- осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы.

В соответствии с ч.2, ч.3 ст.861 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Безналичные расчеты осуществляются путем перевода денежных средств банками и иными кредитными организациями (далее - банки) с открытием или без открытия банковских счетов в порядке, установленном законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами и договором.

В соответствии с ч.1 ст. 862, ч.1 ст.863 ГК РФ безналичные расчеты могут осуществляться в форме расчетов платежными поручениями. При расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется по распоряжению плательщика перевести находящиеся на его банковском счете денежные средства на банковский счет получателя средств в этом или ином банке в сроки, предусмотренные законом, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета либо не определен применяемыми в банковской практике обычаями.

В соответствии со ч.1 ст. 864 ГК РФ содержание (реквизиты) платежного поручения и его форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и банковскими правилами.

В соответствии с «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденным Банком России 19.06.2012 № 383-П (далее по тексту – Положение) банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам и без открытия банковских счетов в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федерального закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками.

Формы безналичных расчетов избираются плательщиками, получателями средств самостоятельно и могут предусматриваться договорами, заключаемыми ими со своими контрагентами.

Безналичный перевод денежных средств осуществляется, в том числе в форме расчетов платежными поручениями.

В соответствии с п.1.9 Положения перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков (далее - отправители распоряжений) в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

В соответствии с п.1.12 Положения платежные поручения являются расчетными (платежными) документами.

Согласно Приложению 1 к Положению в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов.

В один из дней <дата> года, но не позднее <дата>, у ФИО2, являющегося директором ООО «<данные изъяты>», из личной заинтересованности и корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на изготовление в целях использования и использование поддельного платежного распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств, с расчетного счета <номер>, открытого ООО «<данные изъяты>» в дополнительном офисе <номер> Удмуртского отделения <номер> ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет <номер> ООО «<данные изъяты>», открытый в офисе филиала Банка <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>.

При этом ФИО2 достоверно знал о том, что договорных отношений между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» не существует, договоры между ними не заключались, правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств между данными организациями у него не имеется. Кроме того, ФИО2, осуществляя полномочия директора ООО «<данные изъяты>», имел доступ к расчетному счету данного Общества, а также имел доступ к дистанционному управлению расчетным счетом, а также достоверно знал, что к расчетному счету подключены банковские услуги управления счетом, с помощью которых он имеет возможность формирования и использования поддельного платежного поручения, являющегося обязательным для исполнения распоряжением обслуживающему банку, а также может провести нужную денежную операцию по переводу (перечислению) денежных средств со счета по заданным реквизитам.

Реализуя преступный умысел, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного оборота средств платежей, посредством нарушения порядка обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, и желая их наступления, не смотря на наличие прямых законодательных запретов, предостережений и предписаний, в один из дней в период времени с <дата> по <дата> в течение суток, находясь по адресу: <адрес>, ФИО2, в целях получения имущественной выгоды, имея намерение на перечисление денежных средств по поддельному платежному поручению, при помощи компьютерной техники с использованием сети Интернет, в программе банк-клиент ПАО «Сбербанк России», изготовил в целях использования распоряжение о переводе денежных средств - платежное поручение <номер> от <дата> на перечисление (перевод) денежных средств в сумме 775 200 рублей с расчетного счета <номер>, открытого ООО «<данные изъяты>» в дополнительном офисе <номер> Удмуртского отделения <номер> ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет <номер> ООО «<данные изъяты>», открытый в офисе филиала <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств в графе «назначение платежа» незаконно указал заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения - «оплата за товар по счету <номер> от <дата>. В том числе НДС 18% - 118 250.85».

В продолжение преступного умысла в тот же период времени и находясь в том же месте, ФИО2, достоверно зная, что договорных отношений между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» не существует, правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, используя электронную подпись, программу банк-клиент, подписал и направил указанное поручение, содержащее заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения, в обслуживающий банк, вызывая обязанность последнего осуществить перечисление денежных средств по указанным в поручении реквизитам, то есть осуществить перевод денежных средств.

В результате совершенных ФИО2 действий <дата> Удмуртское отделение <номер> ПАО «Сбербанк России» приняло платежное поручение <номер> от <дата> на исполнение и осуществило по заведомо для ФИО2 несоответствующим действительности основаниям перевод (перечисление) денежных средств в сумме 775 200 рублей с расчетного счета <номер>, открытого ООО «<данные изъяты>» в дополнительном офисе <номер> Удмуртского отделения <номер> ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет <номер> ООО «<данные изъяты>», открытый в офисе филиала <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>,

Совершая указанные действия, ФИО2 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного оборота средств платежей посредством нарушения порядка обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере и желал их наступления из личной заинтересованности и корыстных побуждений.

3. Кроме того, <дата> произведена государственная регистрация Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее – ООО «НПП <данные изъяты>, Общество) в качестве юридического лица, которому присвоен основной государственный регистрационный <номер> и ИНН <номер>.

Общество поставлено на налоговый учет в качестве налогоплательщика в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 8 по Удмуртской Республике (далее по тексту – МРИ № 8), расположенной по адресу: <...>.

Основным видом деятельности ООО «<данные изъяты>» заявлено производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров.

Решением единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» <номер> от <дата> на должность директора назначен ФИО2

В соответствии с Уставом Общества, утвержденным решением единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» единоличным исполнительным органом Общества является директор. К компетенции директора относятся все вопросы текущей деятельностью Общества, в том числе директор:

- самостоятельно в пределах своей компетенции совершает сделки от имени Общества;

- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности;

- открывает в банках счета Общества;

- осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы.

Тем самым ФИО2, выполняя функции единоличного исполнительного органа, а также постоянно выполняя организационно-распорядительные и административно хозяйственные функции в ООО «<данные изъяты>», является лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Постановлением Правительства Удмуртской Республики <номер> от <дата> утверждено Положение о порядке предоставления в 2014 и 2015 годах субсидии на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения (далее по тексту – Положение).

Согласно Положению Министерство труда и миграционной политики Удмуртской Республики направляет денежные средства подведомственным государственным казенным учреждениям Удмуртской Республики «Центр занятости населения» в целях предоставления субсидии.

В соответствии с пунктом 4 Положения субсидия предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оборудующим (оснащающим) рабочие места для трудоустройства незанятых инвалидов (далее - заявители).

Согласно пункту 5 Положения субсидия предоставляется на финансовое обеспечение (возмещение) затрат заявителя на оборудование (оснащение) рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида, зарегистрированного в центре занятости населения в установленном порядке, в размере не более 100 000 рублей на одно оборудованное (оснащенное) рабочее место.

В соответствии с пунктом 18 Положения в случае принятия решения о предоставлении субсидии центр занятости населения не позднее пяти рабочих дней после принятия этого решения заключает с заявителем договор о предоставлении субсидии.

Согласно пункту 22 Положения для осуществления контроля целевого использования субсидии, а также исполнения обязательств, предусмотренных договором, заявитель в сроки, указанные в договоре, представляет в центр занятости населения надлежащим образом заверенную копию приказа о приеме на работу по направлению центра занятости населения инвалида, документы, подтверждающие целевое расходование субсидии на оборудование (оснащение) рабочего места для трудоустройства инвалида в соответствии с технико-экономическим обоснованием затрат (бизнес-планом).

В один из дней 2015 года, но не позднее <дата>, у ФИО2, который достоверно знал о действующем на территории Удмуртской Республики Положении, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на частичное хищение денежных средств из средств субсидии, установленной Постановлением Правительства Удмуртской Республики <номер> от <дата>, путем обмана сотрудников <данные изъяты> и представления заведомо ложных и недостоверных сведений, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Реализуя преступный умысел, <дата> ФИО2, являясь директором Общества, подал в Государственное казенное учреждение Удмуртской Республики «<данные изъяты>» (далее по тексту – <данные изъяты>) заявление о предоставлении ООО «<данные изъяты>» субсидии в размере 7 128 000 рублей для оборудования 96 рабочих мест для инвалидов. При этом ФИО2 в целях введения представителей <данные изъяты> в заблуждение сознательно представил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о его намерении приобрести на выделяемую субсидию стулья, упаковочные столы и транспортные коробки, необходимые для оборудования (оснащения) рабочих мест для инвалидов, включив в прилагаемое к заявлению технико-экономическое обоснование затрат на оснащение рабочих мест для инвалидов по специальности «сборщик изделий из пластмасс» затраты на приобретение стульев в сумме 115 200 рублей, столов упаковочных в сумме 432 000 рублей, транспортных коробок в сумме 537 600 рублей, из расчета создания 96 специальных рабочих мест.

Согласно представленным ФИО2 сведениям <дата> между <данные изъяты> в лице директора К.В.Н., не осведомленным о преступных намерениях ФИО2, и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО2 на основании приказа Министерства труда и миграционной политики <номер> «О заключении договоров на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства на них незанятых инвалидов» заключен договор <номер> о предоставлении субсидии на оборудование (оснащение) рабочего места для обеспечения не менее одного года трудовой деятельности инвалидов на условиях, определяемых договором на основании Положения.

Согласно условиям данного договора в срок до <дата> ФИО2, действующий от имени и в интересах ООО «<данные изъяты>», должен оборудовать (оснастить) 96 рабочих мест в соответствии с представленным им в <данные изъяты> технико-экономическим обоснованием (далее по тексту – ТЭО), с предоставлением в <данные изъяты> документов, предусмотренных инструкциями о ведении бухгалтерского учета, подтверждающих расходы на оснащение рабочих мест в соответствии с ТЭО; в течение трех дней после оборудования (оснащения) рабочих мест, предоставить в <данные изъяты> отчет о целевом использовании субсидии, выделенной по договору.

В соответствии с пунктами 3.2 и 3.3 договора <данные изъяты> имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае нецелевого использования субсидии; в случае расторжения договора по указанному основанию Общество возвращает <данные изъяты> субсидию в полном объеме.

Заключив от имени ООО «<данные изъяты>» вышеуказанный договор, ФИО2 тем самым принял на себя вышеуказанные обязательства при заведомом отсутствии у него намерения их выполнять.

Во исполнение достигнутых соглашений <дата> на основании приказа <номер> «О предоставлении бюджетных средств для оборудования рабочих мест для трудоустройства инвалидов» с расчетного счета <данные изъяты><номер>, открытого в <данные изъяты> главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу: <адрес>, а также на основании платежных поручений <номер> от <дата> и <номер> от <дата> на расчетный счет ООО «НПП «Доступная среда» <номер>, открытый в дополнительном офисе <номер> Удмуртского отделения <номер> ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, осуществлен перевод денежных средств - субсидии в размере 7 038 135 рублей и 89 865 рублей соответственно. После чего ФИО2 получил реальную возможность распоряжаться поступившими на вышеуказанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежными средствами по своему усмотрению.

После поступления указанных денежных средств на счет ООО «<данные изъяты>» <номер> и их хищения путем мошенничества у ФИО2 из личной заинтересованности и корыстных побуждений возник преступный умысел на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными им в результате совершения преступления – хищения денежных средств, то есть на легализацию (отмывание) денежных средств, с использованием своего служебного положения.

Начав реализацию своего преступного плана по легализации (отмыванию) денежных средств, ФИО2, действуя с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными им в результате совершения преступления – хищения бюджетных денежных средств в сумме 733 960 рублей, то есть с целью легализации (отмывания) денежных средств, с использованием своего служебного положения, в период времени с <дата> по <дата> в течение суток, находясь по адресу: <адрес>, в целях получения имущественной выгоды, имея намерение на перечисление денежных средств по поддельному платежному поручению, при помощи компьютерной техники с использованием сети Интернет в программе банк-клиент ПАО «Сбербанк России» изготовил в целях использования распоряжение о переводе денежных средств - платежное поручение <номер> от <дата> на перечисление (перевод) денежных средств в сумме 775 200 рублей с расчетного счета <номер>, открытого ООО «<данные изъяты>» в дополнительном офисе <номер> Удмуртского отделения <номер> ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет <номер> ООО «<данные изъяты>», открытый в офисе филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Н. Новгороде, расположенном по адресу: <адрес>, в котором в качестве обоснования перевода денежных средств в графе «назначение платежа» незаконно указал заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения - «оплата за товар по счету <номер> от <дата>. В том числе НДС 18% - 118 250.85», маскируя при этом преступность приобретения соответствующих денежных средств и их преступное происхождение.

В продолжение преступного умысла в тот же период времени и находясь в том же месте, ФИО2, достоверно зная, что договорных отношений между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на тот момент не существует, правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств не имеется, используя электронную подпись, программу банк-клиент, подписал и направил указанное поручение, содержащее заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения, в обслуживающий банк, вызывая обязанность последнего осуществить перечисление денежных средств по указанным в поручении реквизитам, то есть осуществить перевод денежных средств. При этом ФИО2, маскируя связь легализуемых денежных средств с преступным источником его происхождения, обеспечивал тем самым возможность свободного оборота денежных средств, приобретенных ФИО2 в результате совершения им указанного мошенничества, планируя направить данные денежные средства в счет погашения возможных будущих долговых обязательств Общества перед ООО «<данные изъяты>».

В результате совершенных ФИО2 действий <дата> ПАО «Сбербанк» приняло платежное поручение <номер> от <дата> на исполнение и осуществило по заведомо для ФИО2 несоответствующим действительности основаниям перевод (перечисление) денежных средств в сумме 775 200 рублей с расчетного счета <номер>, открытого ООО «<данные изъяты>» в дополнительном офисе <номер> Удмуртского отделения <номер>ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет <номер> ООО «<данные изъяты>», открытый в офисе филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Н. Новгороде, расположенном по адресу: <адрес>.

Таким образом, ФИО2 в период времени с <дата> по <дата> находясь по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, действуя умышленно, совершил финансовые операции с денежными средствами в сумме 733 960 рублей 00 копеек, приобретенными им в результате совершения мошенничества, путем перечисления их на счет ООО «<данные изъяты>», в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

При этом, директор ООО «<данные изъяты>» К.Д.В., на счет которого ФИО2 перечислены при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства, не был осведомлен о преступном происхождении указанных денежных средств, а указанная финансовая операция заведомо для ФИО2 маскировала связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения, обеспечивая возможность свободного оборота денежных средств, приобретенных ФИО2 в результате совершения им указанного мошенничества.

При ознакомлении с материалами уголовного дела ФИО2 заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

В судебном заседании подсудимый данное ходатайство поддержал и пояснил, что обвинение ему понятно, с ним полностью согласен, ходатайство заявлено добровольно, после консультации с защитником, он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

У участников процесса нет возражений против рассмотрения дела в особом порядке принятия судебного решения.

Наказание за инкриминируемые преступления не превышает 10 лет лишения свободы.

Таким образом, суд приходит к выводу о соблюдении условий постановления приговора в особом порядке судебного разбирательства, а также к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу.

Материалы дела, отсутствие сведений о психических заболеваниях у ФИО2, его поведение в период предварительного и судебного следствия не дают оснований сомневаться в его вменяемости, поэтому он должен нести уголовную ответственность за содеянное.

С учетом позиции государственного обвинителя суд квалифицирует действия ФИО2:

по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере;

по ч.1 ст.187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

по п.«б» ч.3 ст.174.1 УК РФ - легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, по каждому преступлению суд учитывает признание вины и раскаяние в содеянном, фактически заявленную в объяснении явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие малолетних детей, состояние здоровья близких родственников подсудимого, заслуги подсудимого по обеспечению инвалидов рабочими местами, наличие благодарственных писем, а по преступлению, предусмотренному ч.3 ст.159 УК РФ, добровольное возмещение материального ущерба, причиненного преступлением.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

ФИО2 совершил преступления впервые, к административной ответственности не привлекался, женат, воспитывает троих малолетних детей, имеет постоянное место жительства и работы, где характеризуется исключительно с положительной стороны, в содеянном раскаялся, намерен вести законопослушный образ жизни. На учетах в БУЗ и СПЭ УР «РКПБ МЗ УР» и в БУЗ УР «РНД МЗ УР» не состоит.

В тоже время он совершил два умышленных тяжких преступления и одно преступление средней тяжести.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности содеянного подсудимым, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, данные, характеризующие личность подсудимого, который не судим, впервые привлечен к уголовной ответственности, характеризуется исключительно положительно, его поведение после совершения преступления, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд относит в совокупности к исключительным обстоятельствам и считает необходимым назначить ФИО2 наказание по каждому преступлению с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа.

При определении размера штрафа суд учитывает тяжесть совершенных преступлений, материальное положение подсудимого и его семьи.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не усматривает оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступлений на менее тяжкую.

Оснований для назначения наказания с применением ч.ч. 1, 5 ст. 62 УК РФ также не имеется, поскольку судом назначается не наиболее строгий вид наказания, предусмотренный за совершенное преступление.

Назначение именно такого наказания будет справедливым, обеспечит достижение его целей.

По настоящему уголовному делу ГКУ УР «<данные изъяты>» и прокурором Устиновского района г.Ижевска заявлены гражданские иски о взыскании материального ущерба.

В судебном заседании представитель потерпевшего от исковых требований отказался ввиду возмещения ущерба. Поэтому производство по искам подлежит прекращению.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств решается судом с учетом положений ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309, 316 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, ч.1 ст.187, п. «б» ч.3 ст.174.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч.3 ст.159 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 70 000 рублей,

по ч.1 ст.187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 250 000 рублей,

по п. «б» ч.3 ст.174.1 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 150 000 рублей,

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить ФИО2 окончательное наказание в виде штрафа в размере 350000 рублей.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения, до вступления приговора в законную силу.

Производство по гражданским искам ГКУ УР «<данные изъяты>» и прокурора Устиновского района г.Ижевска о взыскании материального ущерба - прекратить, в связи с отказом представителя истца от иска.

Вещественные доказательства: выписку операций по лицевому счету <номер> ООО «<данные изъяты>», сопроводительные письма, договор поставки, товарные накладные, акты приема-передачи, счета-фактуры, платежные поручения - хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Удмуртской Республики через Октябрьский районный суд г.Ижевска в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

Судья М.М. Лекомцева