Приговор № 1-463/2024 от 6 августа 2024 г. по делу № 1-463/2024

22RS0№-11

Дело №


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

<адрес>

7 августа 2024 года

Железнодорожный районный суд <адрес> края в составе:

председательствующего

Андриенко Ю.А.,

при секретаре судебного заседания

ФИО3,

с участием:

государственного обвинителя:

помощника прокурора <адрес> ФИО4,

подсудимой

ФИО1

защитника

адвоката ФИО8, представившей удостоверение № и ордер №,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, имеющей среднее профессиональное образование, незамужней, имеющей малолетнего ребенка, официально не трудоустроенной, зарегистрированной по адресу: <адрес>, ул.Свидетель №3, <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, пер.Школьный, <адрес>, несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершила неправомерный оборот средств платежей в <адрес> края при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п.19 ч.1 ст.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее по тексту – Закон №161-ФЗ), электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Согласно п.12 ст.3 Закона №161-ФЗ перевод денежных средств – действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю средств денежных средств плательщика.

В соответствии со ст.5 указанного Закона, которой регламентирован порядок осуществления перевода денежных средств, оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя денежных средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов (далее по тексту – распоряжение клиента).

Согласно письму Центрального банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-Т «О рекомендациях по подходам кредитных организаций к выбору провайдеров и взаимодействию с ними при осуществлении дистанционного банковского обслуживания» система дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) – это совокупность установленных в кредитной организации (ее филиалах, представительствах и внутренних структурных подразделениях) аппаратно-программных средств, с помощью которых осуществляется ДБО. Функцией ДБО является предоставление банковских услуг в объеме, установленном договором на оказание услуг ДБО.

В соответствии с п.5 ст.2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Закон №63-ФЗ) ключ электронной подписи – это уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи.

В соответствии с ч.1 ст.6 Закона №63-ФЗ информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – РФ), кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

В один из дней августа 2022 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, неустановленное лицо предложило ФИО1 за денежное вознаграждение осуществить государственную регистрацию юридического лица в налоговом органе – ООО «Аврора», ФИО1, преследуя цель незаконного обогащения, не имея намерений осуществить деятельность от имени ООО «Аврора» и быть его руководителем, дала свое согласие.

На основании представленных ФИО1 документов, сотрудники Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ внесли запись в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о государственной регистрации юридического лица – <данные изъяты> (далее по тексту – ООО «Аврора», ООО или Общество), а также сведения о его учредителе и руководителе – подставном лице ФИО1

После чего, в один из дней, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края к ФИО1, как к директору ООО «Аврора», обратилось неустановленное лицо и предложило открыть в кредитных организациях, а именно: Публичном акционерном обществе Банк «Финансовая корпорация Открытие» (далее по тексту – ПАО Банк «ФК Открытие»), Акционерном обществе «Альфа-Банк» (далее по тексту – АО «Альфа-Банк») расчетные счета для ООО «Аврора» с системой ДБО с доступом к дистанционному обслуживанию расчетных счетов посредством абонентского номера <***> и сбыть неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, через которые осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, созданного ФИО1 юридического лица – ООО «Аврора».

После этого, в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у находящейся на территории <адрес> ФИО1, не имеющей намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Аврора», из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем последняя, будучи подставным директором и участником ООО «Аврора», дала свое добровольное согласие открыть от своего имени в вышеуказанных кредитных организациях расчетные счета ООО «Аврора» с системой ДБО и передать неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие в последующем неустановленному лицу осуществлять переводы денежных средств по расчетным счетам от имени Общества.

ФИО1, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Аврора», в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, руководствуясь корыстной целью, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершила неправомерный оборот средств платежей при следующих обстоятельствах.

Так, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным директором ООО «Аврора», осознавая, что после открытия расчетных счетов в офисе ПАО Банк «ФК Открытие» и предоставления неустановленному лицу, в том числе электронных средств – персонального логина и пароля, а также электронного носителя информации – банковской карты и конверта с пин-кодом, последнее самостоятельно может неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, находясь в отделении ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, лично обратилась и подала необходимые документы для открытия расчетных счетов ООО «Аврора» с подключением системы ДБО к представителю ПАО Банк «ФК Открытие». После составления документов сотрудником банка, ФИО1 лично подписала документы по открытию расчетных счетов на ООО «Аврора» с подключением системы ДБО «Бизнес Портал», где указала используемый неустановленным лицом абонентский номер телефона <***>, введя тем самым сотрудника вышеуказанного банка в заблуждение относительно ее фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Аврора», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником ПАО Банк «ФК Открытие», введенным ФИО1 в заблуждение, на имя юридического лица – ООО «Аврора» открыты расчетные счета № и №, и подключена услуга системы ДБО «Бизнес Портал» с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона, а также выпущена банковская карта на имя ФИО1, как директора ООО «Аврора».

После чего, в вышеуказанный период времени, ФИО1 получила от сотрудника указанного банка документы по открытию расчетных счетов ООО «Аврора» и по подключению системы ДБО «Бизнес Портал», в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, а также электронный носитель – банковскую карту и конверт с пин-кодом, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Аврора».

Затем, ФИО1 надлежащим образом ознакомленная с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов с использованием системы ДБО в ПАО Банк «ФК Открытие», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участке местности у здания ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу, тем самым сбыла электронные средства – средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, а также электронный носитель информации – банковскую карту и конверт с пин-кодом, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, осознавая, что после открытия расчетного счета в АО «Альфа-Банк» и предоставления неустановленному лицу, в том числе электронных средств – персонального логина и пароля, а также электронных носителей информации – банковской карты, сотового телефона с вставленной в него сим-картой и конверта с пин-кодом, последнее самостоятельно может неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, находясь на территории <адрес> края, обратилась к представителю АО «Альфа-Банк», ранее получившему посредством дистанционных каналов связи, от указанного выше неустановленного лица необходимые документы для открытия расчетного счета для ООО «Аврора». При этом, находясь в отделении АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>А, ФИО1 лично подписала поданные в АО «Альфа-Банк» документы по открытию расчетного счета на ООО «Аврора» с подключением системы ДБО «Альфа-Офис», введя тем самым сотрудника вышеуказанного банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Аврора», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. ДД.ММ.ГГГГ сотрудником АО «Альфа-Банк», введенным ФИО1 в заблуждение, на имя юридического лица – ООО «Аврора» открыт расчетный счет №, а также выпущена банковская карта на имя ФИО1, как директора ООО «Аврора».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 получила от сотрудника указанного банка документы по открытию расчетного счета ООО «Аврора» и электронный носитель – банковскую карту и конверт с пин-кодом, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Аврора».

Далее ФИО1, находясь у здания КРК «Мир», расположенного по адресу: <адрес>, пл.Победы, <адрес>, в продолжение реализации своего преступного умысла, посредством сотового телефона с абонентским номером <***>, ранее переданного ей указанным выше неустановленным лицом, дистанционно подключила систему ДБО «Альфа-Офис».

Затем, ФИО1, надлежащим образом ознакомленная с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов с использованием системы ДБО в АО «Альфа-Банк», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания КРК «Мир», расположенного по адресу: <адрес>, пл.Победы, <адрес>, передала неустановленному лицу, тем самым сбыла электронные средства – средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, а также электронные носители информации – банковскую карту, сотовый телефон с вставленной в него сим-картой и конверт с пин-кодом, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 неустановленным лицом неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Аврора».

В судебном заседании подсудимая вину в совершении указанного преступления признала, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, в связи с чем были исследованы ее показания, данные в ходе предварительного расследования, из которых следует, что она являлась фиктивным руководителем ООО «АВРОРА», ИНН <***> с августа 2022 года, она оформила данную организацию за денежное вознаграждение по просьбе знакомого по имени Стас, с последним она познакомилась на автовокзале <адрес>, по адресу: <адрес>, пл.Победы <адрес>, примерно ДД.ММ.ГГГГ в ходе общения последний предложил ей заработать 10 000 рублей, а именно открыть Общество (ООО) на ее имя, а также расчетные счета к указанной фирме, так как у нее было тяжелое финансовое положение, она согласилась, после чего, она передала Стасу свои документы, в том числе паспорт гражданина РФ, СНИЛС, затем Стас сообщил, что перезвонит ей для дальнейшей встречи, и она уехала домой.

Затем, примерно ДД.ММ.ГГГГ они договорились со Стасом о встрече на автовокзале <адрес> по адресу: <адрес>, пл.Победы <адрес>, после чего, она приехала по указанному адресу, и они встретились со Стасом, который сообщил, что он собрал необходимый пакет документов, и ей нужно расписаться, после чего, она, изучив документы, поняла, что происходит регистрация ООО «АВРОРА» на ее имя, директором которой будет она, после чего, она расписалась и передала документы Стасу, а последний передал ей ее паспорт и иные документы. При этом она знала, что нельзя передавать в пользование свои личные документы, однако сделала это, так как ей были необходимы денежные средства.

Далее примерно в середине августа 2022 года Стас сообщил ей, что регистрация организации прошла успешно и теперь она является подставным руководителем (директором) ООО «АВРОРА», ИНН <***>, после чего, она с ним встретилась, и Стал заплатил ей 10 000 рублей, они встречались с ним также на автовокзале <адрес>. В ходе беседы Стас сообщил ей, что теперь необходимо открыть расчетные счета в банках для осуществления финансово-хозяйственной деятельности организации, подставным директором которой она является. Для каких именно целей Стас попросил открыть ее расчетные счета, ей неизвестно, поскольку он уже заплатил ей денежные средства, и сообщал, что никаких проблем у нее не будет. Кроме того, Стас сообщил ей, что расчетные счета организации нужно открыть в нескольких банках, для чего они со Стасом ездили в отделения различных банков на территории <адрес>, где ею подавались заявки для открытия расчетных счетов в банках.

Так, она по просьбе Стаса с целью открытия расчетных счетов для ООО «АВРОРА» обращалась в различные отделения банков в августе 2022 года. Она точно помнит, что для открытия расчетных счетов она обращалась в отделения АО «Альфа-банк», ПАО ФК «Открытие». Все отделения банков находились на территории <адрес>. О том, как ей нужно было действовать в отделении банка и как себя вести с представителем банка, ей говорил Стас, чтобы не вызвать у сотрудников банка каких-либо подозрений, что она является подставным лицом организации. Так Стас прописывал ей на листе необходимую информацию, которую она сообщала сотрудникам банка, а именно: номер телефона, который необходимо указать в заявлении, какой оборот денежные средств будет по счетам, адрес электронной почты, а также другую информацию.

Расчетные счета открывались и с возможностью удаленного доступа, где-то для этого требовался абонентский номер, на который приходило смс-сообщение с паролем для входа в личный кабинет. При этом, телефон с вставленной в него сим-картой и указанием абонентского номера ей всегда давал Стас при обращении в отделении банка, который она после оформления (открытия) счета возвращала ему вместе с другими необходимыми документами по доступу к расчетным счетам.

Где-то при обращении в отделения банков у нее уже был сформирован необходимый пакет документов (заявка) для открытия расчетного счета, который она просто подписывала и передавала сотруднику банка, насколько она помнит, это был «Альфа банк» с менеджером банка, которого она встречалась в офисе, расположенном рядом с ТЦ «Европа».

Все документы, касающиеся открытия банковских счетов, их реквизитов и т.д. она передавала Стасу непосредственно возле указанных отделений банков в <адрес>, однако последний раз она передала документы, а также сотовый телефон со вставленной в него сим-картой, который ранее ей давал Стас, около КРК «Мир», расположенного по адресу: <адрес>, пл.Победы, <адрес>. Пока она его ожидала, ей пришло сообщение на телефон, о том, что расчетный счет по ее заявке открыт, после чего, она самостоятельно подключила систему ДБО «Альфа- Офис», зайдя с телефона на электронную почту и подписав документы по открытию, после чего пришло сообщение о том, что к расчетному счету подключена система «Альфа-Офис», затем она отдала Стасу все вышеуказанное, находясь возле указанного здания.

Какое количество денежных средств впоследствии переводились через открытые расчетные счета ООО «АВРОРА», ей неизвестно. Она указанными денежными средствами не распоряжалась и доступов к ним не имела, ввиду того, что все необходимые документы для пользования расчетным счетом были переданы Стасу.

Ей было известно о том, что в соответствии с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты предоставляющих доступ к системам дистанционного банковского обслуживания, однако, несмотря на это она сбыла совместно с документами об открытии вышеуказанных расчетных счетов на имя директора ООО «АВРОРА», а также совместно с документами о подключении в вышеуказанных банковских организациях к данным системам Стасу, последний раз, находясь возле здания по адресу: <адрес>, пл. Победы <адрес>.

Бухгалтерскую отчетность и всю документацию от имени ООО «АВРОРА» она собственноручно не подписывала и не предоставляла в налоговый орган (с момента образования ООО «АВРОРА»). Каких-либо сделок с юридическими лицами от имени ООО «АВРОРА» она не заключала. О движении денежных средств на расчетных счетах ООО «АВРОРА» ей что-либо известно не было, поскольку она ими не распоряжалась, не снимала, доступа к ним не имела. Цель руководства ООО «АВРОРА» она не преследовала, заниматься финансово-хозяйственной деятельностью не планировала и не занималась. Ей неизвестен юридический и фактический адрес ООО «АВРОРА», имеется ли вообще офис, какой вид деятельности осуществляет, каков штат сотрудников, каким образом между ними распределены обязанности и вообще есть ли сотрудники и какое-либо имущество в данной фирме.

Ей неизвестно, кто являлся настоящим директором ООО «АВРОРА», а также кто являлся его учредителями, кто оказывает ООО «АВРОРА» бухгалтерские услуги, кто фактически руководит деятельностью данного общества и подписывает документы, а также на какой системе налогообложения находится данное общество, где открыты его счета и кто может распоряжаться денежными средствами на них, Стас ей об этом ничего не рассказывал, а она сама и не спрашивала, так как он пояснил, что никаких проблем не будет.

Она не имеет никакого отношения к деятельности данной организации, за исключением вышеописанных событий, все вышеописанные действия она совершила исключительно с целью получения материальной выгоды. Навыков осуществления предпринимательской деятельности она никогда не имела и не имеет в настоящее время. Ей неизвестна специфика создания организаций, ведения бухгалтерского и налогового учетов, открытия расчетных счетов и совершения по ним безналичных платежей. У нее никогда не было намерений осуществлять какую-либо предпринимательскую деятельность, становиться директором какой-либо организации, она стала директором фирмы только в целях получения денежного вознаграждения без цели занятия предпринимательской деятельностью. Вину в содеянном признает в полном объеме, в содеянном раскаивается.

Вышеуказанные показания ФИО1 подтвердила в ходе предварительного следствия при проверке показаний на месте, а также в судебном заседании.

Наряду с признанием вины самой ФИО1, ее виновность в совершении вышеуказанного преступления подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в судебном заседании.

Из показаний свидетеля Свидетель №1 (главного государственного налогового инспектора Межрайонной инспекции ФНС № по <адрес>), оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» существует несколько способов подачи документов для регистрации юридического лица: лично, через нотариуса, в электронном виде и т.д. В соответствии с положениями ст.9 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», одним из способов представления документов в регистрирующий орган для государственной регистрации создания юридического лица является представление в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя. В случае электронной подачи документов личное присутствие заявителя не требуется. Документы в регистрирующий орган могут быть представлены в виде сканированных образов, в данном случае документы на бумажном носителе не предоставляются и отсутствуют в регистрирующем органе, представленные документы содержатся только в сканированных образах. Необходимый комплект документов при регистрации создания юридического лица физическим лицом-гражданином РФ заявление о государственной регистрации создания юридического лица по форме Р11001, устав юридического лица (в случае типового устава – устав отдельным документом не предоставляются), решение о создании юридического лица. В результате подачи заявления по форме Р11001 в электронном виде и приложенных к нему документов, программой автоматически присваивается номер комплекта документов.

В соответствии с вышеуказанным порядком было принято решение о государственной регистрации создания ООО «Аврора» ИНН <***>. Заявителем является ФИО1, представленные документы подписаны ЭЦП, выданной удостоверяющим центром ООО «Сертум-Про». Документы представлены в регистрирующий орган ДД.ММ.ГГГГ, входящий №А. Соответствующие сведения внесены в ЕГРЮЛ.

Из показаний свидетеля Свидетель №2 (главного менеджера по обслуживанию юридических лиц ДО ПАО Банк ФК «Открытие»), оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в банк ПАО ФК «Открытие» по адресу: <адрес>, от ФИО1 поступили документы на открытие расчетного счета для ООО «Аврора». Указанная заявка была обработана менеджером, затем ФИО1 с целью открытия расчетного счета Общества предоставила установленный пакет документов, а именно: уставные документы, документы, подтверждающие должностное положение, документы, подтверждающие личность. После проверки документов и личности, находясь по вышеуказанному адресу было составлено и подписано заявление об открытии расчетного счета Общества.

Документы, представленные ФИО1 в последующем были направлены в банк на проверку. Менеджером банка указанные документы были приняты в работу. После одобрения заявки, ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет на имя юридического лица ООО «Аврора», а именно: счет № и счет №, указанные счета открывались по адресу: <адрес>, необходимый пакет документов об открытии расчетных счетов был забран ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ из отделения банка по указанному адресу. В заявлении на присоединение к правилам банковского обслуживания указаны анкетные и паспортные данные ФИО1 паспорт серии 01 10 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ код-подразделения 220-035, также указан номер телефона <***>, на который поступили смс-сообщение с разовыми логинами и паролями для входа в систему ДБО «Бизнес-портал», а также в дальнейшем необходимые смс-коды для входа в систему ДБО «Бизнес Портал».

ФИО1 была предупреждена, о том, что данные логина и пароля нельзя передавать третьим лицам, так как это является индивидуальным электронным ключом для работы с ДБО «Бизнес Портал». Кроме ФИО1, согласно заявлению на присоединение к правилам банковского обслуживания, более никто не имел доступа к вышеуказанному расчетному счету. После формирования пары логин-пароль доступ к системе «Бизнес Портал» осуществляется только указанным способом. С целью обеспечения информационной безопасности, клиенту сообщается о недопустимости использования ЭЦП неуполномоченными лицами, а также о том, что в случае использования указанной подписи третьими лицами (в том числе с ведома владельца), ответственность за последствия использования ЭЦП, возлагается на владельца ЭЦП.

Из показаний свидетеля Свидетель №3 (менеджера по привлечению клиентов АО «Альфа-Банк»), оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что на основании имеющихся данных, в том числе копий юридического дела ООО «Аврора» ИНН <***>, документов из архива АО «Альфа-Банк», в конце августа 2022 года в систему поступила заявка от директора ООО «Аврора» ИНН <***> на открытие расчетного счета после чего она созвонилась с ФИО1, и они назначили встречу на ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в офис по адресу: <адрес>А, оф.13, прибыл директор ООО «Аврора» ФИО1, которая предъявила паспорт гражданина РФ серии 01 10 №, выданный отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, а также предоставила установленный пакет документов для открытия расчетного счета Общества, а именно: уставные документы, документы, подтверждающие должностное положение, документы, подтверждающие личность. После проверки документов и личности было составлено и подписано заявление об открытии расчетного счета Общества и подтверждение о присоединении к электронному документообороту. Документы, представленные ФИО1, были направлены в Банк на проверку. После одобрения заявки, ДД.ММ.ГГГГ, для ООО «Аврора» был открыт расчетный счет №, согласно имеющей информации в указанный же день клиент лично, используя электронный документооборот с использованием простой электронной подписи, подключил систему ДБО «Альфа-Офис» к указанном расчетному счету. Каждому клиенту банк выдает памятку-инструкцию о пользовании и авторизации в системе «Альфа-Офис» для разъяснения регистрации и правил пользования.

Согласно имеющейся информации, ФИО1 лично обратилась к ней, оформила все необходимые документы для открытия вышеуказанного счета, а также оформила простую электронную подпись с помощью которой самостоятельно подключила систему ДБО. С целью обеспечения информационной безопасности, клиенту сообщалось о недопустимости использования ЭЦП неуполномоченными лицами, а также о том, что в случае использования указанной подписи третьими лицами (в том числе с ведома владельца), ответственность за последствия использования ЭЦП, возлагается на владельца ЭЦП.

Помимо изложенных, доказательствами, подтверждающими виновность ФИО1 в совершении указанного преступления, являются:

- постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в следственный орган представлены оперативно-служебные документы, отражающие результаты, полученные при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», «Опрос» в отношении ФИО1;

- Устав ООО «Аврора», согласно которому единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, наделенный следующими полномочиями: без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; директор избирается (назначается) сроком на 5 лет;

- заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ, поданное в Межрайонную ИФНС России № по <адрес> от имени генерального директора ФИО1;

- Решение № единственного учредителя ООО «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым генеральным директором Общества назначена ФИО1;

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Аврора», согласно которой генеральным директором и учредителем ООО «Аврора» является ФИО1, сведения внесены в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ;

- сведения о банковских счетах ООО «Аврора», предоставленные Федеральной налоговой службой, согласно которым на имя ООО «Аврора» открыты расчетные счета в ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Альфа-Банк»;

- протоколы осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены оптические диски, содержащие сведения о банковских расчетных счетах ООО «Аврора», предоставленные АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», помимо прочей информации, установлен оборот денежных средств по указанным счетам. Указанные оптические диски признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Суд изучил, проверил и оценил представленные доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, и находит их соответствующими требованиям действующего уголовно-процессуального закона, а все собранные доказательства в совокупности – достаточными для разрешения уголовного дела.

Суд считает вину ФИО1 в совершении преступления при фактических обстоятельствах, установленных в описательной части приговора, полностью доказанной его вышеизложенной совокупностью и квалифицирует действия подсудимой по ч.1 ст.187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По смыслу п.19 ст.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. Следовательно, полученные ФИО1 в банках средства доступа к системе дистанционного банковского обслуживания – персональные логин и пароль, а также электронные носители информации предназначены для осуществления финансовых операций.

Под сбытом электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, следует понимать незаконную деятельность лица, направленную на их возмездную либо безвозмездную реализацию другому лицу.

Вывод о виновности ФИО1 в совершении оконченного преступления – приобретении в целях сбыта и сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, суд основывает на совокупности доказательств: признательных показаниях подсудимой, показаниях свидетелей, а также иных доказательствах, указанных выше и признанных судом допустимыми и достоверными.

Из данных доказательств усматривается, что ФИО1 умышлено, с корыстной целью, открыла на свое имя вышеуказанные расчетные счета с доступом к системе дистанционного банковского обслуживания, получила электронные носители и информацию, необходимые для доступа к дистанционному банковскому обслуживанию, после чего умышленно, незаконно, с корыстной целью передала электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, для осуществления неустановленным лицом неправомерных приема, выдачи, переводов денежных средств по расчетным счетам в указанных банках от ее имени как генерального директора ООО «Аврора».

Более того, судом достоверно установлено, что ФИО1, сообщая сотрудникам кредитных учреждений информацию о номере телефона, переданного ею в пользование и фактически принадлежавшего третьему лицу, не намеревалась использовать электронные средства платежей, при этом подсудимая понимала, что использование третьим лицом полученных ею в банках электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена.

Показания ФИО1 на стадии следствия получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в присутствии защитника, а также подсудимой было разъяснено право не свидетельствовать против себя, более того, она была предупреждена о том, что ее показания могут быть использованы в качестве доказательств по делу и в случае последующего отказа от них, поэтому суд берет их за основу приговора.

Оснований сомневаться в достоверности показаний свидетелей, предупрежденных об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, у суда не имеется, поскольку они последовательны, не противоречивы, согласуются с показаниями ФИО1 и объективно подтверждаются другими исследованными в судебном заседании доказательствами. Кроме того, судом не установлено причин для оговора подсудимой вышеуказанными лицами. Оснований для вывода о самооговоре подсудимой также не имеется.

При осуществлении оперативно-розыскной деятельности каких-либо нарушений закона допущено не было, как усматривается из материалов дела, оперативно-розыскные мероприятия проводились для решения задач, предусмотренных Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии оснований и с соблюдением условий, установленных ст.ст. 7, 8 этого Закона, а полученные сведения представлены органу следствия в установленном порядке.

Вменяемость подсудимой у суда сомнений не вызывает, поскольку на учетах у врача-психиатра и врача-нарколога она не состоит, в судебном заседании занимала позицию, адекватную складывающейся ситуации, в связи с чем, суд признает ее вменяемой по отношению к инкриминируемому преступлению.

При назначении вида и размера наказания подсудимой суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи.

Оценивая характер общественной опасности преступления, суд принимает во внимание, что деяние посягает на установленный порядок осуществления экономической деятельности и оборота средств платежей, является умышленным и законом отнесено к категории тяжких преступлений. Определяя степень общественной опасности содеянного, суд исходит из того, что преступление является оконченным.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО1, суд признает и учитывает при назначении наказания: полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче объяснения и подробных признательных показаний в ходе допросов, а также при проверке показаний на месте на стадии предварительного следствия; наличие на иждивении малолетнего ребенка; состояние здоровья подсудимой и ее близких родственников, оказание им помощи; наличие положительной характеристики. Суд не усматривает оснований для признания иных обстоятельств в качестве смягчающих наказание ФИО1

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется, в связи с чем, а также ввиду наличия смягчающего обстоятельства, предусмотренного п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, при назначении наказания подсудимой учитываются положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Учитывая конкретные обстоятельства совершенного преступления, тяжесть содеянного, совокупность обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствие отягчающих, личность подсудимой, суд полагает возможным назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы. Вместе с тем в целях обеспечения влияния наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи, с учетом личности подсудимой, наличия смягчающих вину обстоятельств, суд считает, что цели наказания возможно достичь без реального отбывания ФИО1 лишения свободы, то есть, с применением ст.73 УК РФ, возложив на подсудимую исполнение определенных обязанностей.

Кроме того, при решении вопроса о назначении дополнительного наказания, суд усматривает наличие исключительных обстоятельств, в том числе, поведение подсудимой после совершения преступления, то, что она активно способствовала расследованию уголовного дела, поясняя об обстоятельствах совершенного преступления, полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Вышеуказанную совокупность смягчающих обстоятельств подсудимой суд признает исключительной, считая, что они существенно уменьшают степень общественной опасности совершенного подсудимой преступления, и полагает возможным в соответствии со ст.64 УК РФ не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного.

По мнению суда, именно данное наказание является соразмерным содеянному, будет способствовать достижению целей наказания, регламентированных ч.2 ст.43 УК РФ, а именно восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного, а также предупреждению совершения новых преступлений.

Учитывая характер и степень общественной опасности преступления, оснований для замены лишения свободы на принудительные работы в порядке, установленном ст.53.1 УК РФ, не имеется.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, личности подсудимой, суд не находит оснований для применения правил ч.6 ст.15 УК РФ.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

В соответствии с ч.6 ст.132 УПК РФ, суд полагает возможным освободить ФИО1 от оплаты процессуальных издержек, при этом учитывает материальное положение ее семьи, наличие на иждивении малолетнего ребенка, неудовлетворительное состояние здоровья, а также оказание помощи близким родственникам.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ей наказание, с применением ст.64 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, без дополнительного наказания в виде штрафа.

В соответствии с положениями ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 1 (один) год, в течение которого ФИО1 должна своим поведением доказать свое исправление.

Возложить на осужденную обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, а также один раз в месяц являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, для регистрации в дни, установленные указанным органом.

Испытательный срок на основании ч.3 ст.73 УК РФ исчислять со дня вступления приговора суда в законную силу, зачесть в испытательный срок время со дня его провозглашения – с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления в законную силу.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 по вступлению приговора в законную силу – отменить.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства: оптические диски с информацией предоставленной ПАО ФК «Открытие», АО «Альфа Банк», хранящиеся в уголовном деле – хранить в уголовном деле.

Освободить ФИО1 от оплаты процессуальных издержек.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <адрес>вой суд в течение 15 суток со дня его постановления путем принесения жалобы или представления в Железнодорожный районный суд <адрес>. В течение 15 суток с момента вручения копии приговора осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками процесса. Осужденный имеет право на обеспечение помощью защитника в суде апелляционной инстанции, подлежащее реализации путем заключения соглашения с адвокатом либо путем обращения с соответствующим ходатайством о назначении защитника, которое может быть изложено в жалобе или иметь форму самостоятельного заявления.

Председательствующий Ю.А. Андриенко