Решение № 2-439/2024 2-439/2024~М-322/2024 М-322/2024 от 18 июня 2024 г. по делу № 2-439/2024

Дело № 2-439/2024


Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

19 июня 2024 года г. Коркино

Коркинский городской суд Челябинской области в составе:

председательствующего судьи Швайдак Н.А.

при секретаре судебного заседания Гасимовой С.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании в суде, с участием прокурора г.Коркино Тугушева Е.А., гражданское дело по иску прокурора города Коркино Челябинской области в интересах Российской Федерации к ФИО1, обществу с ограниченной ответственностью «МТК - Регион» о признании сделки и удостоверения недействительными, применении последствий недействительности, взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор г.Коркино Челябинской области обратился в суд с иском в интересах Российской Федерации к ФИО1, обществу с ограниченной ответственностью «МТК - Регион» (далее ООО «МТК - Регион») о признании недействительным удостоверение комиссии по трудовым спорам ООО «МТК - Регион» НОМЕР от 26 сентября 2023 года о взыскании задолженности по заработной плате в пользу ФИО1 за период с 01 июня 2023 года по 31 августа 2023 года в размере 15 000 000 руб.; о признании недействительной сделки по перечислению с расчетного счета ООО «МТК - Регион» денежных средств в пользу ФИО1 в размере 11 289 945 руб. 71 коп.; применении последствия недействительности сделок, взыскать с ФИО1 в доход Российской Федерации денежные средства в размере 11 289 945 руб. 71 коп.

В обоснование иска указав, что прокурором проведена проверка законности выдачи удостоверения комиссии по трудовым спорам ООО «МТК - Регион», по результатам которой выявлены нарушения законодательства, так в ходе проверки установлено, что ООО «МТК - Регион» с 15 марта 2010 года состоит на налоговом учете, руководителем и учредителем которого является ФИО2 По информации налогового органа сведения о расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, о количестве застрахованных лиц, о работниках организации отсутствуют. 26 сентября 2023 года от имени председателя комиссии по трудовым спорам ООО «МТК - Регион» изготовлено удостоверение НОМЕР о взыскании в пользу ФИО1 задолженности по заработной плате за период с 01 июня 2023 года по 31 августа 2023 года в размере 15 000 000 руб., Согласно информации МИФНС №30 по Челябинской области сумма в размере 11 289 945 руб. 71 коп. была списана с расчетного счета организации а пользу ФИО1 25 октября 2023 года. В ходе проверки было установлено, что трудовой договор между ответчиками не заключался, ФИО1 трудовые функции не осуществлял. Поскольку ООО «МТК - Регион» не вело финансово - хозяйственную деятельность, наличие задолженности по заработной плате у общества перед ФИО1 является фиктивным. В действиях ответчиков усматриваются признаки недобросовестного поведения, в связи с чем сделка по перечислению денежных средств является незаконной. Истец полагает, что действия участников сделки по оформлению удостоверения комиссии, не могут быть признаны разумными и добросовестными, поскольку совершены при злоупотреблении правом. Оснований полагать о наличии задолженности по заработной плате и осуществлении работы ответчиком ФИО1 в качестве коммерческого директора не имеется, поскольку наличие трудовых отношений стороны не подтвердили. Действия сторон по сделки направлены на вывод денежных средств, направлены на совершение незаконной операции по получению денежных средств, что противоречит основам правопорядка и нравственности, а сама сделка является незаконной. При наличии умысла у обеих сторон сделки, совершенной с целью заведомо противной основам правопорядка или нравственности, все полученные доходы по сделки должны быть взысканы в доход Российской Федерации.

Прокурор г.Коркино Челябинской области Тугушев Е.А. в судебном заседании заявленные требования поддержал в полном объеме.

Ответчики и третьи лица в судебном заседании участие не принимали, о дне, времени и месте рассмотрения дела в соответствии с требованиями главы 10 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации извещались судом по адресу регистрации. Однако, за получением судебного извещения, направленного заказанной почтой, не явились, конверт с судебным извещением, возвращен почтовым отделением в адрес суда ввиду истечения срока их хранения в почтовом отделении и неявкой адресата по почтовым извещением.

В силу статьи 35 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами. Они несут процессуальные обязанности, установленные настоящим Кодексом, другими федеральными законами. При неисполнении процессуальных обязанностей наступают последствия, предусмотренные законодательством о гражданском судопроизводстве.

Исходя из положения статьи 17 Конституции Российской Федерации, осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

В силу статей 9, 10113 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права. Не допускается злоупотребление правом гражданами и юридическими лицами.

Согласно статье 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, подлежащей применению к судебным извещениям и вызовам в силу пункта 68 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 года № 25, сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Суд, в соответствии со статьей 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, счел возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

Суд, выслушав пояснения прокурора, изучив письменные материалы дела, считает, что исковые требования подлежат удовлетворению в силу следующего.

Из материалов дела следует, что ООО «МТК - Регион»состоит на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №30 по Челябинской области с 30 октября 2023 года, в качестве юридического лица зарегистрировано с 15 марта 2010 года.

По данным ЕГРЮЛ основным видом деятельности организации является производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительных работ, генеральный директор и учредителем является ФИО2

Согласно сведениям Единого государственного реестра юридических лиц адресом места нахождения организации является АДРЕС, учредитель не является собственником данной квартиры.

Согласно ответу налогового органа, ООО «МТК - Регион»сведения о расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, о количестве застрахованных лиц, о работниках организации отсутствуют, при этом 25 октября 2023 года с расчетного счета юридического лица в пользу ФИО1 было произведено списание денежных средств в размере 11 289 945 руб. 71 коп, назначение платежа - взыскании заработной платы по удостоверению комиссии по трудовым спорам НОМЕР.

Из удостоверения НОМЕР от 26 сентября 2023 года следует, что Комиссией по трудовым спорам ООО «МТК - Регион»рассмотрен вопрос о выплате заработной платы - Дело НОМЕР от 11 сентября 2023 года, согласно которому ООО «МТК - Регион»обязано выплатить своему сотруднику ФИО1, работающему в должности коммерческого директора, заработную плату в сумме 15 000 000 руб. за период с 01 июня 2023 года по 31 августа 2023 года. Решение Комиссии по трудовым спорам вступило в законную силу 22 сентября 2023 года и не исполнено, о чем должником представлены письменные подтверждения. Удостоверение подписано председателем комиссии М.В.В.

Согласно выписки, имеющихся в деле, на счет ФИО1 25 октября 2023 года от ООО «МТК - Регион»перечислено 11 289 945 руб. 71 коп. основание перечисления указано УКТС НОМЕР от 26 сентября 2023 года.

Также, указанной выпиской подтверждается, что 26 октября 2023 года имело место снятие спорной денежной суммы со счета ФИО1

В ходе прокурорской проверки установлено, что ФИО1 не являлся работником Общества, соответственно не имел права на получение от него денежных средств.

Разрешая спор и удовлетворяя исковые требования, суд исходит из того обстоятельства, что стороной ответчиков, как при проведении проверки прокурором, так и суду не было предоставлено достаточных и допустимых доказательств наличия между сторонами в период времени с 01 июня 2023 года по 31 августа 2023 года трудовых отношений и соответственно наличия задолженности по заработной плате в заявленной сумме, пришел к выводу о фиктивности решения и удостоверения комиссии по трудовым спорам и как следствие ничтожности сделки по перечислению денежных средств.

Согласно статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

В соответствии со статьей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются осуществления гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а так же иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Статьей 3 Федерального закона от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» доходы, полученные преступным путем, - денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления; операции с денежными средствами или иным имуществом - действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей.

В соответствии со статьей 169 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна (статья 170 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с разъяснениями, приведенными в пункте 85 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от дата №25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно статье 169 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна. В качестве сделок, совершенных с указанной целью, могут быть квалифицированы сделки, которые нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои... Нарушение стороной сделки закона или иного правового акта, в частности уклонение от уплаты налога, само по себе не означает, что сделка совершена с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности. Для применения статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации необходимо установить, что цель сделки, а также права и обязанности, которые стороны стремились установить при ее совершении, либо желаемое изменение или прекращение существующих прав и обязанностей заведомо противоречили основам правопорядка или нравственности, и хотя бы одна из сторон сделки действовала умышленно. Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, влечет общие последствия, установленные статьей 167 Гражданского кодекса Российской Федерации (двусторонняя реституция). В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом. На основании статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации сделки участников оборота, совершенные в связи с намерением создать внешне легальные основания осуществления передачи денежных средств или иного имущества, в том числе для легализации доходов, полученных незаконным путем, в зависимости от обстоятельств дела могут быть квалифицированы как мнимые (совершенные лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия) или притворные (совершенные с целью прикрыть другие сделки, в том числе сделки на иных условиях) ничтожные сделки.

Мнимость или притворность сделки заключается в том, что у ее сторон нет цели достижения заявленных результатов. Волеизъявление сторон мнимой сделки не совпадает с их главным действительным намерением. При этом сокрытие действительного смысла сделки находится в интересах обеих ее сторон. Совершая сделку лишь для вида, стороны правильно оформляют все документы, но при этом стремятся создать не реальные правовые последствия, а их видимость.

Прокурором в качестве основания для взыскании денежных средств заявлено о признании недействительными удостоверение комиссии по трудовым спорам ООО «МТК - Регион» НОМЕР от 26 сентября 2023 года о взыскании задолженности по заработной плате с ООО «МТК - Регион»в пользу ФИО1

Так, статьей 15 Трудового кодекса Российской Федерации определено, что трудовые отношения, это отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции в интересах и под контролем работодателя, подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.

Судом стороне ответчиком неоднократно было предложено предоставить документы доказательства наличия между ООО «МТК - Регион»и ФИО1 трудовых отношений, а именно трудового договора, заключенного сторонами, приказов о приеме, переводе, увольнении, табеля учета рабочего времени, расчетные документы, и другое, подтверждающее выполнение ФИО1, в период времени с 01 июня 2023 года по 31 августа 2023 года, трудовых обязанностей в качестве коммерческого директора в интересах и по поручению ООО «МТК - Регион», однако в нарушении положений статей 5612 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации сторона отказалась от предоставления таковых доказательств, отсутствую таковые и в материалах дела, кроме того, сведения о работе ФИО1 в ООО «МТК - Регион» отсутствуют в налоговом и пенсионном органе.

Так же, ООО «МТК - Регион»судом было предложено предоставить документы о создании и работе комиссии по трудовым спорам, а так же штатное расписание со штатной расстановкой.

На основании статьи 384 Трудового кодекса Российской Федерации комиссия по трудовым спорам образуется по инициативе работников или работодателя из равного числа представителей работников и работодателя. Комиссия по трудовым спорам имеет свою печать, организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по трудовым спорам осуществляется работодателем.

Комиссия по трудовым спорам является органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, за исключением споров, по которым настоящим кодексом и иными федеральными законами установлен другой порядок их рассмотрения (статья 385 Трудового кодекса Российской Федерации).

В силу положений статьи 388 Трудового кодекса Российской Федерации комиссия по трудовым спорам принимает решение тайным голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. В решении комиссии по трудовым спорам указываются обязательные сведения, перечисленные в данной статье. Копии решений комиссии по трудовым спорам, подписанные председателем комиссии или его заместителем и заверенные печатью комиссии, вручаются работнику и работодателю или их представителям в течении трех дней со дня принятия решения.

Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению в течении трех дней по истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование. В случае не исполнения решения комиссии по трудовым спорам, указанная комиссия выдает работнику удостоверение, являющееся исполнительным документом. На основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым спорам и предъявленного не позднее трехмесячного срока со дня его получения, судебный пристав приводит решение комиссии по трудовым спорам в исполнение в принудительном порядке (статья 389 Трудового кодекса Российской Федерации).

Стороной ответчика документы о создании и работе комиссии по трудовым спорам суду представлены не были.

Как указывалось ранее, при проверки прокурором установлено, что юридическое лицо по своему юридическому адресу отсутствует и в спорный период времени финансовой деятельности не осуществляло.

Учитывая изложенное, суд находит обоснованность заявленных прокурором требований и выводов о фиктивности осуществления ФИО1 трудовых обязанностей в интересах общества.

Из указанных обстоятельств следует факт расхождения волеизъявления с действительной волей ФИО1 и ООО «МТК - Регион»при оформлении удовлетворения НОМЕР от 26 сентября 2023 года. Оба ответчика знали об отсутствии между ними трудовых отношений и, как следствие, задолженности по заработной плате. Стороны преследовали цель, связанную с легализацией денежных средств в размере 15 000 000 руб., законный источник которых не подтвержден.

Таким образом, спорное удовлетворение Комиссии по трудовым спорам НОМЕР от 26 сентября 2023 года, а в последствии и перечисление на основании данного удостоверения денежных средств в пользу ФИО1, как сделки явились средством совершения вывода денежных средств, в связи с чем являются недействительными, ничтожными.

Поскольку материалы дела не содержат доказательств того обстоятельства, что ФИО1 являлся работником ООО «МТК - Регион», что комиссия по трудовым спорам в обществе действительно создавалась и проводила свою работу по рассмотрению трудовых споров, в том числе, принимала решение, на основании которого выдано удостоверение НОМЕР от 26 сентября 2023 года, что у ООО «МТК - Регион»перед ФИО1 действительно имелась задолженность по заработной плате, сложившиеся правоотношения нельзя квалифицировать как индивидуальный трудовой спор. Спорные решение комиссии и удовлетворение в данном случае является недействительными.

Из материалов гражданского дела следует, что предметом сделки - удостоверения комиссии по трудовым спорам НОМЕР от 26 сентября 2023 года и перечисления денежных средств, являющихся недействительными и ничтожными, являлись денежные средства в размере 15 000 000 руб., а перечислено 11 289 945 руб. 71 коп.

В связи с чем, полученную денежную сумму необходимо взыскать в доход Российской Федерации.

В соответствии с положениями ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку истец при подачи иска освобожден от уплаты государственной пошли, данная обязанность должна быть возложена на ответчиков, соответственно с ФИО1 в доход местного бюджета подлежит ко взысканию государственная пошлина, в размере 60 000 руб., с ООО «МТК - Регион» в размере 12 000 руб. (по 6 000 руб. за признание каждой сделки недействительной ничтожной).

Руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора города Коркино Челябинской области в интересах Российской Федерации к ФИО1, обществу с ограниченной ответственностью «МТК - Регион» о признании сделки и удостоверения недействительными, применении последствий недействительности, взыскании денежных средств удовлетворить в полном объеме.

Признать недействительным удостоверение комиссии по трудовым спорам общества с ограниченной ответственностью «МТК - Регион» НОМЕР от 26 сентября 2023 года о взыскании задолженности по заработной плате в пользу ФИО1 за период с 01 июня 2023 года по 31 августа 2023 года в размере 15 000 000 руб.

Признать недействительной сделку по перечислению с расчетного счета общества с ограниченной ответственностью «МТК - Регион» денежных средств в пользу ФИО1 в размере 11 289 945 руб. 71 коп. на основании удостоверения комиссии по трудовым спорам общества с ограниченной ответственностью «МТК - Регион» НОМЕР от 26 сентября 2023 года.

Применить последствия недействительности сделок, взыскав с ФИО1 <данные изъяты> в доход Российской Федерации денежные средства в размере 11 289 945 руб. 71 коп.

Взыскать с ФИО1 <данные изъяты> в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 60 000 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МТК - Регион» (ИНН НОМЕР) в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 12 000 руб.

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба в судебную коллегию по гражданским делам Челябинского областного суда через Коркинский городской суд Челябинской области в течение месяца со дня его изготовления в окончательной форме.

Председательствующий: Н.А. Швайдак

Мотивированное решение изготовлено 26 июня 2024 года