Приговор № 1-157/2018 от 11 октября 2018 г. по делу № 1-157/2018Элистинский городской суд (Республика Калмыкия) - Уголовное Дело № 1-157/2018 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12 октября 2018 года город Элиста Элистинский городской суд Республики Калмыкия в составе: председательствующего судьи Илюмжинова Ю.Д., при секретарях судебного заседания Минькове А.Б., Шагельдировой Г.Э., с участием государственного обвинителя Санджигоряева К.В., представителя потерпевшего ФИО1, подсудимой ФИО2, ее защитника в лице адвоката Надбитовой Г.Б., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению ФИО2, <данные изъяты> в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч. 4 ст.159 УК РФ, Подсудимая ФИО2 совершила покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах. Так, она является индивидуальным предпринимателем - главой крестьянского (фермерского) хозяйства «Ицл» (далее – глава КФХ «Ицл»), зарегистрированной в Инспекции Федеральной налоговой службы по г.Элиста (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Калмыкия) в качестве индивидуального предпринимателя - (ОГРНИП <***>), вид предпринимателя - животноводство и растениеводство, имела в пожизненно наследуемом владении земельный участок общей площадью 529га с кадастровым номером №, расположенный в <адрес>. В соответствии с Постановлением Правительства Республики Калмыкия № 121 от 31 марта 2014г. «Об утверждении порядка предоставления субсидий из Республиканского бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем, культуртехнические мероприятия, проведение фитомелиоративных работ, оформление в собственность мелиоративных систем и гидротехнических сооружений» в рамках подпрограммы «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель» государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013-2020г.г.» (далее Постановление), на основании фактически произведенных за отчетный период текущего финансового года расходов, подтвержденных соответствующими первичными документами, сельхозпредприятиям предоставляются субсидии по возмещению затрат. Контроль за достоверностью указанных документов осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Предоставление субсидий в соответствии с п. 2 Постановления осуществляется на условиях софинансирования федерального и республиканского бюджетов на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям по следующим мероприятиям: гидромелиоративные мероприятия (строительство, реконструкция, техническое перевооружение на инновационной технологической основе оросительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дождевальных и поливных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства (в том числе приобретенных в лизинг сельскохозяйственными товаропроизводителями), за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов). ФИО2 заведомо зная о предоставлении субсидии в рамках указанной программы, в неустановленное время, но не позднее 19 мая 2017г. находясь в г.Элиста Республики Калмыкия, разработала план преступных действий на получение субсидий, согласно которого она приняла решение подготовить и предоставить в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия документы о приобретении, установке дождевальной машины, по проекту строительства орошаемого участка пл.80 га КФХ «Ицл» в Ики-Бурульском районе Республики Калмыкия, в виде справок-расчетов, пояснительных записок договоров поставки оборудования и подрядных (строительно-монтажных) работ, платежных поручений, справок о стоимости выполненных работ и затрат, актов о приемке выполненных работ, товарных накладных, подтверждающие понесенные затраты. ФИО2, заведомо зная, что ФИО3, как генеральный директор ООО «Эйлис-Строитель», нуждается в денежных средствах для нужд указанного общества, по просьбе последнего, решила предоставить ему денежные средства в виде займа. При этом ФИО2 сообщила Х.А.ПБ., что сделка по осуществлению займа денежных средств будет оформлена в виде купли-продажи оборудования, тем самым ввела последнего в заблуждение. Всвою очередь, ФИО3, думая, что иным другим способом ФИО2 не предоставит ему займ денежных средств, и, не догадываясь, что последняя решила предоставить документы, подписанные ими, в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия, дал свое согласие на оформление сделки в виде купли-продажи оборудования. ФИО2, действуя из корыстных побуждений, с целью придания законности и гарантией возвращения денежных средств, вводя ФИО3 в заблуждение, подготовила фиктивные документы, а именно договор поставки оборудования и подрядных (строительно-монтажных) работ от 1сентября2016г., стоимостью 27000000 руб., заключенного с поставщиком ООО «Эйлис-Строитель», подписанную сторонами, сертификацию № 2 от17декабря 2016 г. к договору № б/н от 01 сентября 2016 г. на сумму 9750000 руб., платежное поручение № 1 от 06 декабря 2016 г. на сумму 2500000 руб., платежное поручение № 2 от 08 декабря2016г. на сумму 4500000 руб., платежное поручение № 3 от 15 декабря2016г. на сумму 2750000 руб., счет – фактуру от06декабря 2016 г. на сумму 9750000 руб., сертификат соответствия № ТС RU C-US.АЛ32.В.01061, серия RU № 0276410, справку о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3) № 2 от17декабря 2016 г. на сумму 9750000 руб., акта о приемке выполненных работ (формы КС-2) № 2 от 17 декабря 2016 г. на сумму 9750000 руб., товарную накладную № 2 от 17 декабря 2016 г. на сумму 9750000 руб., по приобретению и установке дождевальной машины фирмы «Lindsay» кругового действия радиусом 500 м на территории крестьянского фермерского хозяйства «Ицл», расположенного на земельном участке с кадастровым номером № общей площадью 529 га, в <адрес>. Продолжая свои противоправные деяния, ФИО2 для отражения на расчетном счете движения денежных средств, открытом на ее имя в ПАО «Росбанк», подтверждающих о понесенных затратах на приобретение и установке дождевальной машины фирмы «Lindsay» кругового действия радиусом 500 м, продолжая вводить в заблуждение ФИО3, перечислила на расчетный счет ООО «Эйлис-Строитель» денежные средства, платежным поручением № 1 от 06 декабря 2016 г. на сумму 2500000 руб., платежным поручением № 2 от 08 декабря2016г. на сумму 4500000 руб., платежным поручением № 3 от 15 декабря2016г. на сумму 2750000 руб., а всего на общую сумму 9750000 рублей. После чего ФИО2, заведомо зная о фиктивности заключенной сделки по приобретению указанной дождевальной машины у ООО «Эйлис-Строитель», при этом продолжая свои преступные действия, с целью возврата своих денежных средств, попросила будучи введенного в заблуждение ФИО3 вернуть денежные средства, на расчетный счет ФИО2, путем безналичного перечисления, через третьих лиц. ФИО3, не подозревавший о преступном замысле ФИО2, полностью доверяя ей, попросил своего знакомого генерального директора ООО «Юг-Партнер» ФИО4 совершить сделку по перечислению денежных средств со счета ООО «Эйлис-Строитель» на счет последней. ФИО3, с целью возврата денежных средств ФИО2, по просьбе последней, платежным поручением № 1 от 12.12.2016 года на сумму 7000000 рублей, по договору купли-продажи № 07/12/16 от 07.12.2016 г. за якобы приобретенный крупный рогатый скот, платежным поручением № 2 от 12.12.2016 года на сумму 6724 000 рублей, по договору купли-продажи № 12/12/16 от 12.12.2016 г. за якобы приобретенный крупный рогатый скот, платежным поручением № 3 от 15.12.2016 года на сумму 6623 760,00 рублей по договору купли-продажи № 12/12/16 от 12.12.2016 г. за якобы приобретенный крупный рогатый скот, перечислил денежные средства в общей сумме 20347 760 рублей на расчетный счет ООО «Юг-Партнер». В свою очередь, генеральный директор ООО «Юг-Партнер» Г.А.СБ., не подозревавший о фиктивности сделки, по просьбе Х.А.ПВ., также введенного в заблуждение ФИО2, платежным поручением № 7 от 15.12.2016 г. на сумму 6557 500 рублей, перечислил денежные средства в общей сумме 6557 500 рублей на расчетный счет ФИО2, согласно договору купли-продажи крупного рогато скота б/н от 01.12.2016 года за якобы приобретенное поголовье крупного рогатого скота. ФИО2, реализовав задуманное, с целью придания законности сделки с ООО«Эйлис-Строитель» в лице генерального директора Х.А.ПВ. о понесенных затратах на приобретение и установке дождевальной машины фирмы «Lindsay», отразила на своем расчетном счете движение денежных средств, в связи с чем, планировала в дальнейшем получить денежные средства, субсидированные из федерального и республиканского бюджетов, после чего распорядиться ими на личные нужды. С целью реализации своего задуманного преступного плана, ФИО2, заведомо зная, о предоставлении Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия субсидий, находясь в г. Элиста Республики Калмыкия, в соответствии с указанным Постановлением умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации и республиканскому бюджету Республики Калмыкия, заведомо зная о том, что на территории крестьянского фермерского хозяйства «Ицл», расположенного на земельном участке с кадастровым номером № общей площадью 529 га, в <адрес>, дождевальной машины фирмы «Lindsay» (США) кругового действия с радиусом полива 500 м в период с 01 сентября 2016 г. по 19 мая 2017 г. не заказывалось, не поставлялось и не устанавливалось, 19мая2017 г. в рабочее время лично предоставила в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия, расположенного по адресу: <...> заранее подготовленные ею фиктивные документы, заявку на предоставление субсидий по вышеуказанной целевой программе, справку-расчет на предоставление субсидии от 19мая2017 г. на потребность в субсидиях на сумму 6825000, 00 руб., копию пояснительной записки по проекту строительства орошаемого участка площадью 80 га крестьянского фермерского хозяйства «Ицл» в Ики-Бурульском районе Республики Калмыкия, копию договор поставки оборудования и подрядных (строительно-монтажных) работ от 01сентября2016 г., стоимостью 27000000,00 руб., заключенного с поставщиком ООО «Эйлис-Строитель», подписанную сторонами, копию сертификации № 2 от17декабря 2016 г. к договору № б/н от 01 сентября 2016 г. на сумму 9750000,00 руб., копию платежного поручения № 1 от 06 декабря 2016 г. на сумму 2500000,00 руб., копию платежного поручения № 2 от 08 декабря2016г. на сумму 4500000,00 руб., копию платежного поручения № 3 от 15 декабря2016г. на сумму 2750000,00 руб., копию счет – фактуры от06декабря 2016 г. на сумму 9750000,00 руб., копию сертификата соответствия № ТС RU C-US.АЛ32.В.01061, серия RU № 0276410, копию справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3) № 2 от17декабря 2016 г. на сумму 9750000,00 руб., копию акта о приемке выполненных работ (формы КС-2) № 2 от 17 декабря 2016 г. на сумму 9750000,00 руб., копию товарной накладной № 2 от 17 декабря 2016 г. на сумму 9750000,00 руб., по приобретению и установке дождевальной машины фирмы «Lindsay» кругового действия радиусом 500 м на территории крестьянского фермерского хозяйства «Ицл», расположенного на земельном участке с кадастровым номером № общей площадью 529 га, в <адрес>. На основании перечисленных выше подложных документов, предоставленных ФИО2, работники Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, будучи введенными в заблуждение относительно выполненных работ и затрат ФИО2, включили указанное крестьянского фермерское хозяйство в перечень рассмотрения заявки. ФИО2, являясь главой крестьянского фермерского хозяйства «Ицл», по подложным представленным в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия документам, пыталась незаконно получить денежные средства в виде субсидии на общую сумму 6825000,00 руб., которые в дальнейшем планировала использовать их в личных целях. Однако данное преступление ею не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам, в связи с тем, что 1июня2017г., комиссия Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия по проверке документов на предоставление субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство (реконструкцию) мелиоративных систем согласно порядка предоставления субсидий из Республиканского бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем, культуртехнические мероприятия, проведение фитомелиоративных работ, оформление в собственность мелиоративных систем и гидротехнических сооружений» в рамках подпрограммы «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель» государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013-2020г.г., осуществляющая рассмотрение заявок согласно указанного порядка, отказала в получения субсидии ФИО2 Подсудимая ФИО2 вину в совершенном преступлении не признала и показала, что в 2016 году она готовила документы для представления в Минсельхоз РК, чтобы получить субсидии в связи с затратами на приобретение дождевальной установки. Подготовить данные документы ее попросил замминистра сельского хозяйства РК ФИО6 с целью, чтобы ее включить в реестр для получения в будущем субсидий из бюджета РФ. Она привезла ему документы в трех папках, которые он лично проверял в своем кабинете. Но никто ее не собирался включать в данный список. На тот момент она заказала три дождевальные машины, оплатила дорогостоящие проекты. Она хоть и сдала документы, но не была уверена, что получит субсидии в 2016 или 2017 году. Ей постоянно отказывали в получении субсидий, поэтому она работнику министерства сельского хозяйства РК ФИО5 пригрозила, что будет жаловаться на его действия в прокуратуру, после чего начались у нее неприятности. Ее документы были переданы в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело. В связи с климатическими условиями нашего региона, когда постоянно бывает засуха, она все равно добивалась приобретения дождевальных установок. На слете фермеров она познакомилась с ФИО3, с которым в дальнейшем договорилась о поставке последним дождевальной установки. При этом она может быть ошиблась при составлении договоров. Денег больших у нее не было, ей помогли родственники. Она перевела на счет фирмы ФИО3 примерно 9 млн. рублей. Он должен был ей поставить в течение 3 лет дождевальную установку. Он является дилером и мог решить вопрос о предоставлении дождевальной установки. В связи с возбуждением уголовного дела данная сделка сорвалась и он большую часть долга ей возвратил наличными. В части ее отношений с генеральным директором ООО «Юг-Партнер» ФИО4 она отказалась от дачи показаний. После всех дрязг, болезней в конце 2017 года ей удалось приобрести у других лиц круговую вращающуюся дождевальную установку марки «ДМК-500», которая по цене примерно такая же, как и «Линдсей». Об этом все в районе знают. Она также приобрела дизельную станцию. В настоящее время предстоят работы по ее установке и вводу в эксплуатацию. Она не признает вину, поскольку не намеревалась получить субсидию за установку дождевальной машины, а документы представляла лишь на проверку по поводу ее приобретения. При этом она полагала, что ФИО3 в скором времени поставит ей данную установку. Исследовав материалы дела, оценив все собранные доказательства в совокупности, суд считает, что вина подсудимой ФИО2 в совершении инкриминируемого ей преступления полностью установлена и подтверждается следующими доказательствами. Показаниями представителя потерпевшего ФИО1, согласно которым, с декабря 2009 года она работает в должности ведущего специалиста отдела правого регулирования, кадровой и организационной работы Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия. В ее должностные обязанности входит: юридическое сопровождение деятельности Минсельхоза РК, кадровые вопросы, представление интересов Министерства во всех организациях и учреждениях, ведение дел во всех судах, взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления. Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 31 марта 2014г. № 121 был утвержден порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем, культуртехнические мероприятия, проведение фитомелиоративных работ, оформление в собственность мелиоративных систем и гидротехнических сооружений в рамках подпрограммы «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель» государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013-2020 годы. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанным таковыми в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» при соблюдении следующих условий: постановка на учет в территориальных органах федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов в Республике Калмыкия; сельскохозяйственные товаропроизводители - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а сельскохозяйственные товаропроизводители - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; сельскохозяйственные товаропроизводители не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; сельскохозяйственные товаропроизводители не должны являться получателями средств из республиканского бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами Республики Калмыкия на мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего Порядка; наличие документов, подтверждающих право пользования оросительными системами общего и индивидуального пользования и на отдельно расположенные гидротехнические сооружения и правоустанавливающих документов на используемый земельный участок, зарегистрированный в соответствии с действующим законодательством, на котором сельскохозяйственным товаропроизводителем осуществляются мероприятия в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка; представление отчетности о финансово-экономическом состоянии по формам, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 ноября 2016 г. № 531 «Об утверждении форм годовой отчетности за 2016 год». Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на указанные мероприятия предоставляются в текущем финансовом году по затратам, произведенным ими в текущем финансовом году и предыдущем финансовом году по переходящим объектам, обеспеченным проектной сметной документацией, по договорам на выполнение подрядных работ и поставку оборудования, заключенным в текущем финансовом году или предыдущем финансовом году, включая долгосрочные договоры, заключенные на весь период реализации инвестиционного проекта. Субсидии на мероприятия предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям в размере до 70% фактических затрат, за исключением подпункта «г» пункта 2 настоящего Порядка, по которому субсидия предоставляется в размере до 90% фактических затрат. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям не предоставляются по договорам на приобретение оборудования, машин, механизмов, мелиоративной техники и других основных средств, бывших в употреблении, приобретение объектов незавершенного строительства, проведение капитального ремонта мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней после дня получения документов формирует личное дело заявителя, составляет регистрационный лист и направляет указанные документы на рассмотрение в комиссию, образованную актом уполномоченного органа. Комиссия в течение десяти рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, рассматривает их на предмет соблюдения условий, указанных в пунктах 2, 3 и 8.2 настоящего Порядка, целей и порядка предоставления субсидии их получателями. Для этого уполномоченный орган в рамках межведомственного информационного взаимодействия обращается в соответствующие органы и организации для предоставления в отношении заявителя сведений; из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; из Единого государственного реестра недвижимости. Основаниями для отказа включения заявителя в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих субсидии, являются: несоответствие представленных документов требованиям, определенным пунктом 4 настоящего Порядка; несоответствие условиям, указанным в пунктах 2, 3 и 8.2 настоящего Порядка; предоставление недостоверной информации получателем субсидии в целях ее получения; отсутствия лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в Законе Республики Калмыкия о республиканском бюджете на эти цели на соответствующий финансовый год. Ответственность за полноту оформления и достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, возлагается на получателей субсидий. Так, 19 мая 2017 года за входящим номером № был зарегистрирован пакет документов от индивидуального предпринимателя – ФИО7 КФХ «Ицл» ФИО2, на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на гидромелиоративные мероприятия на 171 листах. После регистрации поступившего пакета документов в журнале учета входящих документов, прикладывается лист согласования, проверки документов на предоставление субсидий согласованный заместителем министра – начальником управления ФИО6, после чего пакет документом передается на согласование и проверке в отделы входящие в состав комиссии по рассмотрению представленных документов. Составом комиссии утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия № 122-п от 08.07.2016 года. Лист согласования не утвержден внутренними приказами министерства, создан только для удобства проверки отделами поступивших документов, то есть юридической силы не имеет. По результатам рассмотрения представленных ФИО2 документов, было принято решение об отказе во включении вышеуказанного товаропроизводителя в реестр получателей субсидии из республиканского бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство (реконструкцию) мелиоративных систем, в связи с отсутствием актов выполненных работ (формы КС-2), подтверждающих установку дождевальных машин для их применения по назначению, а также отсутствием выписок с расчетных счетов (с приложениями), подтверждающих факт оплаты и перечисления средств поставщику за приобретенный товар, заверенный кредитной организацией. В представленном пакете документов имеется акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), где в графе наименование работ указано приобретение дождевальной машины кругового действия 500 метров, фирмы «Lidsay», стоимостью 9750000,00 рублей, в справке о стоимости выполненных работ и затрат (формы № КС-3) в графе всего работ и затрат включаемых в стоимость работ, так же указано приобретение дождевальной машины кругового действия 500 метров, фирмы «Lidsay», стоимостью 9750000,00 рублей, что в свою очередь не подтверждает строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем, которые субсидируются в рамках порядка предоставления субсидий. Также в представленных документах имеются копии платежных поручений за оплату товара, но отсутствует выписка, с расчетного счета подтверждающая факт оплаты и перечисления средств поставщику за приобретенный товар, заверенный кредитной организацией. На указанных основаниях ИП ФИО7 КФХ «Ицл» ФИО2 было отказано во включении в реестр получателей субсидии из республиканского бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство (реконструкцию) мелиоративных систем. Показаниями свидетеля ФИО23., согласно которым, с мая 2014 года он работает в должности главного специалиста отдела финансирования и кредитования Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия. В его должностные обязанности входит проверка документов на соответствие порядка предоставления субсидий, формирование распоряжений на перечисление субсидий. 19 мая 2017 года в отдел правого регулирования, кадровой и организационной работы Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, поступил пакет документов, который был зарегистрирован за входящим номером 1691 от индивидуального предпринимателя – ФИО7 КФХ «Ицл» ФИО2, на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на гидромелиоративные мероприятия на 162 листах. Регистрацией входящей документацией занимается главный специалист. Составом комиссии утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия № 122-п от 08.07.2016 года, в которой он состоит, была проведена проверка документов. По результатам проверки комиссия, рассмотрев представленные документы, приняла решение об отказе во включении вышеуказанных товаропроизводителей в реестр получателей субсидии из республиканского бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство (реконструкцию) мелиоративных систем, в связи с отсутствием актов выполненных работ (формы КС-2), подтверждающих установку дождевальных машин для их применения по назначению, а также отсутствием выписок с расчетных счетов (с приложениями), подтверждающих факт оплаты и перечисления средств поставщику за приобретенный товар, заверенный кредитной организацией. Согласно постановлению Правительства Республики Калмыкия от 31 марта 2014 г. № 121, индивидуальные предприниматели уведомляются об отказе в предоставлении субсидий путем просмотра официального сайта Министерства сельского хозяйства республики Калмыкия, где размещается протокол и решения комиссии об отказе в представлении субсидий. Показаниями свидетеля ФИО24 согласно которым, с 26 ноября 2011 года она работает в должности главного специалиста отдела правого регулирования кадровой и организационной работы Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия. В ее должностные обязанности входит прием, регистрация и передача документов на субсидии. 19 мая 2017 года в отдел правого регулирования, кадровой и организационной работы Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, поступил пакет документов, который был зарегистрирован за входящим номером 1691 от индивидуального предпринимателя – ФИО7 КФХ «Ицл» ФИО2, на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на гидромелиоративные мероприятия на 162 листах. Пакет документов ФИО2 сдавала сама лично, она ее знает, так как на протяжении длительного времени она сдает документы и обращается в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия. После регистрации поступившего пакета документов, в журнале учета входящих документов, присваивается лист согласования документов на предоставление субсидий на строительство мелиоративных систем утвержденный заместителем министра – начальником управления, после чего документы передаются в отдел правого кадрового обеспечения для проверки на соответствие (не соответствие) со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», а также на соответствие договоров на приобретение мелиоративных систем, договора аренды земли, на соответствие действующему законодательству РФ. После чего пакет документов передается на согласование и проверки в отделы входящие в состав комиссии по рассмотрению представленных документов. Данный лист согласования не утвержден внутренними приказами министерства, создан только для удобства проверки отделами поступивших документов, то есть юридической силы не имеет. У них имеется журнал регистрации заявлений на предоставление субсидий в 2017 году, где имеется запись о сдаче ФИО2 документов на предоставление субсидий. Показаниями свидетеля ФИО25., согласно которым, он фактически проживает на животноводческой стоянке расположенной <адрес>. На данной животноводческой стоянке он занимается разведением мелкого рогатого скота - овец. Примерно в 2-3 километрах в восточном направлении на территории Кевюдовского СМО расположена животноводческая стоянка ФИО2, на которой она занимается разведением сельскохозяйственных животных, так же у нее имеется земля, предназначенная для выращивания зерновых культур. На данных полях каких-либо поливочных оборудований или установок, он не видел, каких-либо строительно-монтажных работ не проводилось. Показаниями свидетеля ФИО26 согласно которым, с 2004 года он работает в должности главного специалиста Комитета имущественных и земельных отношений Администрации Ики-Бурульского РМО РК. В его обязанности входит составление договоров аренды земельных участков, подготовка проекта постановлений по предоставлению земельных участков в аренду, собственность, постоянное – бессрочное пользование. Так на территории Ики-Бурульского района Республики Калмыкия зарегистрирована как индивидуальный предприниматель ФИО7 КФХ «Ицл» ФИО2, основной вид деятельности КФХ это разведение сельского хозяйства. В собственности ФИО2 имеются земельные участки, расположенные на территории Кевюдовскогосельского муниципального образования Ики-Бурульского района РК. Так, 8 ноября 2017 года он совместно участвовал в качестве специалиста в проведении осмотра местности принадлежащих ИП ФИО7 КФХ «Ицл» ФИО2, а именно животноводческой стоянки, расположенной примерно в 9,8 километрах в юго-западном направлении от п.Кевюды Ики-Бурульского района РК. В ходе осмотра местности поливочного оборудования или установок обнаружено не было. Далее они в составе указанной группы проехали на земельный участок, с кадастровым номером №, принадлежащий ФИО2, расположенный примерно в <адрес>, где было установлено, что на данном участке какое-либо оборудование для полива в виде дождевальных установок, водяных насосов, систем электроснабжения отсутствует, а также следов выращивания мелиоративных культур нет. 236 га земельного участка, имеет вид сельскохозяйственных угодий в виде пашни, которые вспаханы и приготовлены под пары. Показаниями свидетеля ФИО27., согласно которым, с 2012 года она работает в должности юрисконсульта ООО «Агро-Прайм», расположенного по адресу: <...>. Их фирма официально зарегистрирована в установленном порядке и действует на основании Устава. Основной вид деятельности оптовая продажа машин и оборудованиям для нужд сельского хозяйства. Основная закупка машин и оборудования для сельского хозяйства осуществляется на основании заключенного дилерского договора с компанией «Lindsay», завод расположен в штате Небраско США, изготовление оборудования осуществляется на территории указанного завода строго по заказу клиента. Иногда оборудование они получают из Турции. Доставка осуществляется непосредственно по адресу указанному в договоре. Процедурой таможенной очистки занимаются специалисты компании ООО «Агро-Прайм». Далее товар напрямую поступает на указанный клиентом адрес (или местоположение), после чего сервисными специалистами компании производится сборка и ввод в эксплуатацию данного оборудования. Набор инструментов, металлические составные части находятся в нескольких контейнерах. Все необходимые документы передаются клиенту, все оборудование имеет шилд (табличка) с указанием серийного номера. Размер дождевальных установок от 350 метров и выше, стоимость более 5 млн.рублей. Менеджер компании взаимодействует с клиентами, а именно сельхоз товаропроизводителями субъектов Российской Федерации, при выявлении потребности данного оборудования составляется заявка на приобретение оборудования, после чего заявка отправляется на завод изготовителя, которую отдают в работу, через некоторое время при подтверждении от завода изготовителя сроков изготовления и сроков поставки стороны заключают договор. Договор заключается непосредственно в офисе компании либо в месте нахождения клиента. После подписания договора выполняются условия договора по предоплате, после поступления денежных средств на расчетный счет компании, и в срок, предусмотренный договором, осуществляется поставка товара на склад клиента (склад, поле). По факту составления договора поставки оросительного оборудования на территорию Республики Калмыкия ИП-глава КФХ «ИЦЛ» ФИО2, либо фирме ООО «Эйлис-Строитель» г.Краснодар не составлялись, денежные средства от указанных клиентов не поступали, сервисные инженеры на данные объекты не направлялись. Сведения о том, что ООО «Эйлис-Строитель» является дилером компании «Lindsay» у них нет, они являются на территории Южного Федерального и Северо-Кавказского Федерального округа, единственным дилером - поставщиком данного оборудования. Показаниями свидетеля ФИО28., оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым, с 2005 года он работает в ООО «Эйлис - Строитель», в 2013 году он был назначен на должность генерального директора. Данная фирма зарегистрирована в установленном законом порядке и действует на основании устава. Основной вид деятельности является строительство объектов. Так в 2016 году, точную дату сказать не может, он находился в г.Элиста Республики Калмыкия, по своим личным делам, искал поставщиков семян подсолнуха, и в это время он познакомился с ФИО2 В декабре 2016 года ему необходимы были денежные средства для нужд фирмы ООО «Эйлис – Строитель», в связи с чем он обратился к ФИО2, на его предложение она ответила согласием, далее она заняла ему денежные средства в сумме около 9000000 рублей, которые перевела на расчетный счет ООО «Эйлис – Строитель». За это ФИО2 попросила его оформить договор займа в виде договора купли-продажи дождевальной машины фирмы «Lindsay», на что он согласился, для чего ей нужно было, он не знает и не интересовался, поскольку его интересовали денежные средства. Занятые денежные средства он израсходовал на нужды фирмы. Хочет сказать, что дождевальной машины фирмы «Lindsay» он ФИО2 не продавал и не устанавливал, у него ее нет. Его фирма установкой дождевальных машин не занимается, поскольку они не являются официальными дилерами. Договор купли-продажи он не составлял, он просто его подписал, когда находился в г.Элиста Республики Калмыкия, кто его составлял, он не знает. Акт приемки выполненных работ он не подписывал, так как он строительные и монтажные работы на территории Республики Калмыкия не проводил. Каким образом на данных документах появилась его печать, и подпись он не знает, ФИО2 указанные документы ему не показывала, и не говорила, что подписала их от его имени. Когда он хотел вернуть денежные средства ФИО2, то позвонил ей и спросил, как он это может сделать, на что ФИО2 попросила его вернуть денежные средства через другую фирму и оформить договором купли-продажи крупного рогатого скота, на что он согласился, для чего это нужно было ФИО2 он не знает, и не интересовался. После чего он попросил своего знакомого по имени Александр генерального директора ООО «Юг-Партнер» чтобы через его фирму вернуть денежные средства ФИО2, на что он согласился, он перевел на лицевой счет ООО «Юг-Партнер» денежные средства в сумме около 9000000 рублей, а он далее перевел на счет ФИО2 какой договор они между собой подписывали, он не знает и не интересовался, он вернул долг ФИО2 (т.2 л.д.21-26) Показаниями свидетелей ФИО29. и ФИО30., согласно которым, приказом Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия № 122-п от 08.07.2016 года, был утвержден состав комиссии, в которую они входили как члены комиссии. После регистрации поступившего пакета документов, присваивается лист согласования документов на предоставление субсидий на строительство мелиоративных систем утвержденный заместителем министра – начальником управления ФИО6 Так в мае 2017 года в отдел бухгалтерского учета и отчетности поступил пакет документов, который был зарегистрирован за входящим номером 1691 от индивидуального предпринимателя – ФИО7 КФХ «Ицл» ФИО2, на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на гидромелиоративные мероприятия. По результатам проверки комиссия, рассмотрев представленные документы, приняла решение об отказе во включении вышеуказанных товаропроизводителей в реестр получателей субсидии из республиканского бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство (реконструкцию) мелиоративных систем, в связи с отсутствием актов выполненных работ (формы КС-2), подтверждающих установку дождевальных машин для их применения по назначению, а также отсутствием выписок с расчетных счетов (с приложениями), подтверждающих факт оплаты и перечисления средств поставщику за приобретенный товар, заверенный кредитной организацией. Показаниями свидетеля ФИО31 согласно которым, с 1 марта 2016 года он работает в должности заместителя Министра сельского хозяйства. В его должностные обязанности входит контроль за сотрудниками и общее руководство в министерстве. По результатам проверки комиссия, рассмотрев представленные документы, приняла решение об отказе во включении вышеуказанных товаропроизводителей в реестр получателей субсидии из республиканского бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство (реконструкцию) мелиоративных систем, в связи с отсутствием актов выполненных работ (формы КС-2), подтверждающих установку дождевальных машин для их применения по назначению, а также отсутствием выписок с расчетных счетов (с приложениями), подтверждающих факт оплаты и перечисления средств поставщику за приобретенный товар, заверенный кредитной организацией. После чего составом комиссии был подписан протокол об отказе во включении вышеуказанных товаропроизводителей в реестр получателей субсидии из республиканского бюджета. Показаниями свидетеля ФИО32 согласно которым, с 1 апреля 2017 года он был назначен на должность начальника Управления лиманного орошения Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия. В его должностные обязанности входит организация и общий контроль работы отдела. После назначения его на указанную должность он был включен в состав комиссии по рассмотрению заявлений на предоставление субсидий. После регистрации поступившего пакета документов, присваивается лист согласования документов на предоставление субсидий на строительство мелиоративных систем утвержденный заместителем министра – начальником управления ФИО6 В мае 2017 года в отдел мелиорации Управления лиманного орошения поступил пакет документов, который был зарегистрирован за входящим номером 1691 от индивидуального предпринимателя – ФИО7 КФХ «Ицл» ФИО2, на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям. По результатам проверки комиссия, рассмотрев представленные документы, приняла решение об отказе во включении вышеуказанных товаропроизводителей в реестр получателей субсидии из республиканского бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство (реконструкцию) мелиоративных систем, в связи с отсутствием актов выполненных работ (формы КС-2), подтверждающих установку дождевальных машин для их применения по назначению, а также отсутствием выписок с расчетных счетов (с приложениями), подтверждающих факт оплаты и перечисления средств поставщику за приобретенный товар, заверенный кредитной организацией. Протоколом выемки от 25.10.2017 года, в котором отражен факт изъятия в служебном кабинете № 32 СО Управления МВД России по г. Элисте у свидетеля ФИО23 папки сшива скоросшиватель, на котором имеется надпись «Индивидуальный предприниматель ФИО7 крестьянского фермерского хозяйства «Ицл» ФИО2 Ики-Бурульский район Республики Калмыкия» содержащей в себе пять полимерных файлов с документами. (т.1 л.д.145-148) Протоколом выемки от 01.11.2017 года, в котором отражен факт изъятия в Ингушском региональном филиале АО «Россельхозбанк» по адресу: <...>, оригиналов расходно-кассовых, приходно-кассовых документов по счету №, открытого в Ингушском региональном филиале АО «Россельхозбанк» СПССК «Роза ветров». (т.1 л.д.165-169) Протоколом выемки от 29.11.2017 года, в котором отражен факт изъятия в ПАО «Росбанк» по адресу: <...> «а», документов ИП ФИО2 (т.1 л.д.197-198) Протоколом осмотра документов от 26.10.2017 года, в котором отражен факт осмотра папки сшив скоросшиватель, на котором имеется надпись «Индивидуальный предприниматель ФИО7 крестьянского фермерского хозяйства «Ицл» ФИО2 Ики-Бурульский район Республики Калмыкия» содержащей в себе пять полимерных файлов с документами. (т.1 л.д.199-206) Протоколом осмотра местности от 08.11.2017 года, в котором отражен факт осмотра участка местности расположенного в <адрес> (т.2 л.д.1-7) Протоколом осмотра документов от 29.11.2017 года, в котором отражен факт осмотра документов по счету №, открытого в Ингушском региональном филиале АО «Россельхозбанк» СПССК «Роза Ветров», выписка по счету ИП ФИО2 на 4 листах. (т.2 л.д.98-110) Протоколом выемки от 01.12.2017 года, в котором отражен факт выемки в служебном кабинете № 32 Управления МВД России по г. Элисте оригиналов и копий банковских документов по уголовному делу №. (т.2 л.д.119-123) Протоколом осмотра документов от 01.12.2017 года, в котором отражен факт осмотра в служебном кабинете № 32 Управления МВД России по г. Элисте оригиналов и копий банковских документов по уголовному делу №. (т.2 л.д.124-129) Анализ приведенных выше доказательств, исследованных в судебном заседании и оцененных судом в их совокупности, свидетельствует о том, что они последовательны и взаимосвязаны, дополняют друг друга и соотносятся между собой по времени, месту, способу и мотиву совершенного преступления, объективно соответствуют установленным обстоятельствам преступного деяния подсудимой, являются относимыми и допустимыми. Собранные в ходе предварительного следствия доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, каких-либо нарушений процессуальных прав и законных интересов участников процесса, в том числе подсудимой, органами предварительного следствия не допущено и судом не установлено. При допросе представителя потерпевшего и свидетелей были исследованы и оценены письменные материалы дела, в том числе, обозрены вещественные доказательства по делу, подтверждающие обвинение. Правдивость показаний представителя потерпевшего и свидетелей обвинения, достоверность, правильность и объективность протоколов следственных действий у суда не вызывает сомнений, так как они соответствуют требованиям УПК РФ, последовательны и подробны, сочетаются между собой. Суд не установил фактов оговора подсудимой со стороны представителя потерпевшего, свидетелей обвинения и самооговора, а также причин для этого. Оснований подвергать сомнению достоверность показаний представителя потерпевшего, свидетелей обвинения, а также иных доказательств, исследованных в судебном заседании, у суда не имеется. Показания представителя потерпевшего ФИО1 суд признает правдивыми, так как они последовательны, логичны, объективно подтверждаются ми материалами дела, в частности, показаниями свидетелей. Так, из показаний свидетелей ФИО23 ФИО29 ФИО30., ФИО31 следует, что они, являясь членами комиссии Минсельхоза РК, отказали главе КФХ «Ицл» ФИО2 во включение ее в реестр получателей субсидии на возмещение части затрат на строительство мелиоративных систем ввиду отсутствия акта выполненных работ и выписок с расчетного счета. Из показаний свидетелей ФИО26., ФИО25. следует, что поливочного оборудования или установок на территории КФХ «Ицл», принадлежащего ФИО2, обнаружено не было. Как отмечено ранее, свидетель ФИО28 будучи допрошенным на предварительном следствии, показал, что он в 2016 году познакомился с ФИО2 В декабре 2016 года ему необходимы были денежные средства для нужд фирмы ООО «Эйлис – Строитель», в связи с чем он обратился к ФИО2, на его предложение она ответила согласием, далее она заняла ему денежные средства в сумме около 9000000 рублей, которые перевела на расчетный счет ООО «Эйлис – Строитель». За это ФИО2 попросила его оформить договор займа в виде договора купли-продажи дождевальной машины фирмы «Lindsay», на что он согласился, для чего ей нужно было, он не знает и не интересовался, поскольку его интересовали денежные средства. Занятые денежные средства он израсходовал на нужды фирмы. Хочет сказать, что дождевальной машины фирмы «Lindsay» он ФИО2 не продавал и не устанавливал, у него ее нет. Его фирма установкой дождевальных машин не занимается, поскольку они не являются официальными дилерами. Договор купли-продажи он не составлял, он просто его подписал, когда находился в г.Элиста Республики Калмыкия, кто его составлял, он не знает. Акт приемки выполненных работ он не подписывал, так как он строительные и монтажные работы на территории Республики Калмыкия не проводил. Каким образом на данных документах появилась его печать, и подпись он не знает, ФИО2 указанные документы ему не показывала, и не говорила, что подписала их от его имени. Когда он хотел вернуть денежные средства ФИО2, то позвонил ей и спросил, как он это может сделать, на что ФИО2 попросила его вернуть денежные средства через другую фирму и оформить договором купли-продажи крупного рогатого скота, на что он согласился, для чего это нужно было ФИО2 он не знает, и не интересовался. После чего он попросил своего знакомого по имени Александр генерального директора ООО «Юг-Партнер» чтобы через его фирму вернуть денежные средства ФИО2, на что он согласился, он перевел на лицевой счет ООО «Юг-Партнер» денежные средства в сумме около 9000000 рублей, а он далее перевел на счет ФИО2 какой договор они между собой подписывали, он не знает и не интересовался, он вернул долг ФИО2 Однако в судебном заседании ФИО28 изменил свои показания, указывая на то, что ранее данные показания дал под давлением сотрудников полиции. Из его показаний в судебном заседании следует, что он летом 2016 года заключил договор с ФИО2 на приобретение, поставку, установку дождевальной машины фирмы «Lindsay», за что последняя перевела на его счет 13750000 рублей. Он заключил договор купли-продажи, хотя фактически не был собственником и не обладал данной установкой. У него был знакомый фермер, у которого имелась дождевальная машина, ее он собирался поставить ФИО2 В данном случае он оказывал посреднические услуги. Все соответствующие документы, в том числе, договоры купли-продажи, товарные накладные, справки формы КС-1, КС-2, о приемке оборудования, акте выполненных работ он лично подписал и поставил печати. В дальнейшем, в связи с возбуждением настоящего уголовного дела, они по взаимному согласию с ФИО2 отказались от сделки. Он возвратил ей наличными 9 млн. рублей, оставшуюся сумму он ей должен по сей день. Через ООО «Юг-Партнер» какую-либо денежную сумму в адрес ФИО2 он не переводил. Заключал ли ФИО4 – генеральный директор ООО «Юг-Партнер» договора с ФИО2 о купле-продаже крупного рогатого скота, ему неизвестно. Суд, оценив данные показания свидетеля, сопоставив их с другими материалами дела, относится к ним критически и считает, что они не заслуживают доверия и противоречат установленным обстоятельствам дела. Так, свидетель ФИО27 являющаяся юрисконсультом ООО «Агро-Прайм», показала, что их компания является единственным поставщиком данного вида оборудования в Южном федеральном округе. Каких-либо договоров на поставку и установку оросительного оборудования на территорию Республики Калмыкия ИП глава КФХ «Ицл» ФИО2 и ООО «Эйлис-Строитель» заключено не было. Суд, сопоставив показания свидетеля ФИО28 на предварительном следствии и в судебном заседании, оценив и исследовав другие доказательства, представленные сторонами, считает, что первоначальные показания ФИО28 данные им в ходе предварительного следствия, правдивы и достоверны, которые подтверждаются совокупностью вышеуказанных доказательств и которые могут быть положены в основу приговора. При этом необходимо отметить, что изменение показаний свидетеля ФИО28 по мнению суда, вызваны желанием помочь ФИО2 уйти от уголовной ответственности и преуменьшить свою роль в умысле последней, направленном на хищение чужого имущества. Его доводы об оказанном на него давлении со стороны работников полиции следует признать голословными, поскольку они ничем не подтверждены и ранее каких-либо обращений по данному поводу в компетентные органы от него не поступало. ФИО2, являясь главой крестьянского фермерского хозяйства «Ицл», по подложным представленным в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия документам пыталась незаконно получить денежные средства в виде субсидии на общую сумму 6825000 руб., которые в дальнейшем планировала использовать в личных целях. Установленные судом обстоятельства дела свидетельствуют о прямом умысле подсудимой ФИО2 на совершение хищения чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, так как она осознавала общественную опасность своих противоправных действий, предвидела неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации и республиканскому бюджету Республики Калмыкия и желала их наступления. Умышленное введение в заблуждение работников Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия относительно своих истинных намерений путем предоставления подложных документов свидетельствует о совершении мошенничества путем обмана. Стремление ФИО2 к незаконному обогащению для удовлетворения своих потребностей свидетельствует о корыстном мотиве подсудимой. Однако ФИО2 данное преступление не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам в связи с тем, что 1июня2017г. комиссия Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия по проверке документов на предоставление субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство (реконструкцию) мелиоративных систем, согласно порядка предоставления субсидий из Республиканского бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем, культуртехнические мероприятия, проведение фитомелиоративных работ, оформление в собственность мелиоративных систем и гидротехнических сооружений» в рамках подпрограммы «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель» государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013-2020г.г., осуществляющая рассмотрение заявок согласно указанного порядка, отказала в получения субсидии ФИО2 Оценивая поведение и состояние подсудимой ФИО2 до и после совершенного деяния, а также то, что она не состоит на учете у врача психиатра, суд приходит к выводу о ее вменяемости. ФИО2 в момент совершения преступления могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, руководить ими. Таким образом, действия ФИО2 содержат состав преступления и подлежат правовой квалификации по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ – покушение на мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам. Разрешая вопрос о виде и размере наказания подсудимой, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновной, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи, а также мнение представителя потерпевшего. ФИО2 совершила преступление против собственности, которое имеет высокую степень общественной опасности и в соответствии с ч.4 ст.15 УК РФ отнесено к категории тяжких преступлений. Изучая личность подсудимой, суд установил, что ФИО2 ранее не судима, по месту жительства характеризуется положительно, вдова, является пенсионеркой, достигла пожилого возраста, страдает рядом заболеваний, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит. ФИО2 ранее не судима, по месту жительства характеризуется положительно, является пенсионеркой, достигла пожилого возраста, страдает рядом заболеваний. Эти обстоятельства, в соответствии со ст.61 УК РФ, признаются судом смягчающими ей наказание. Приведенных в ст.63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, суд не находит. Суд, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, приходит к выводу об отсутствии оснований для назначения ФИО2 наказания с применением положений ч.6 ст.15 и ст.64 УК РФ. При назначении наказания суд также учитывает положение ч.3 ст.66 УК РФ, согласно которому срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса за оконченное преступление. Таким образом, при назначении наказания ФИО2 суд исчисляет три четверти максимального срока, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. Принимая во внимание обстоятельства совершенного преступления, сведения о личности подсудимой, оценивая характер и степень общественной опасности совершенного ею деяния, учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к убеждению, что исправление подсудимой возможно с назначением наказания без изоляции от общества, в виде лишения свободы, с применением к ней, в соответствии со ст.73 УК РФ, условного осуждения и с испытательным сроком. С учетом семейного и имущественного положения подсудимой, данных о ее личности, возраста, обстоятельств данного дела, суд считает возможным не применять к ней дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы. В целях действенного влияния назначенного наказания на исправление ФИО2, с учетом её личности и обстоятельств совершенного преступления, суд считает необходимым возложить на подсудимую обязанность встать на учет в ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» УФСИН России по Республике Калмыкия, в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного органа, не реже одного раза в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекции для регистрации. Меру процессуального принуждения ФИО2 в виде обязательства о явке до вступления приговора в законную силу оставить без изменения. Гражданский иск по делу не заявлен. По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: - скоросшиватель с надписью «Индивидуальный предприниматель ФИО7 крестьянского фермерского хозяйства «Ицл» ФИО2 Ики-Бурульский район Республики Калмыкия», содержащий в себе пять полимерных файлов с документами – подлежит возвращению в отдел финансирования и кредитования Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия; - платежное поручение № 16 от 08.12.2016 года, на сумму 4500000 рублей, копия платежного поручения № 1 от 14.11.2016 года на сумму 948400 рублей, копия платежного поручения № 11 от 28.11.2016 года, на сумму 253000 рублей, копия платежного поручения № 14 от 01.12.2016 года, на сумму 3000000 рублей, копия объявления на взнос наличными, объявление № 117 от 25 мая 2017 года на сумму 2500000 рублей, копия ордера № 117 от 25 мая 2017 года на сумму 2500000 рублей, копия объявления на взнос наличными объявление № 68 от 29 мая 2017 года на сумму 1500000 рублей, копия ордера № 68 от 29 мая 2017 года на сумму 1500000 рублей, копия объявления на взнос наличными объявление №2563 от 10 июля 2017 года на сумму 6 400000 рублей, копия ордера №2563 от 10 июля 2017 года на сумму 6400000 рублей, копия объявления на взнос наличными объявление №121 от 17 июля 2017 года на сумму 2 550000 рублей, копия ордера №121 от 17 июля 2017 года на сумму 2550000 рублей, копия объявления на взнос наличными объявление №70 от 03 октября 2017 года на сумму 225000 рублей, копия ордера №70 от 03 октября 2017 года на сумму 225000 рублей, копия объявления на взнос наличными объявление №195 от 04 октября 2017 года на сумму 225000 рублей, копия ордера №195 от 04 октября 2017 года на сумму 225000 рублей, копия объявления на взнос наличными объявление №151 от 30 октября 2017 года на сумму 195 000 рублей, копия ордера №151 от 30 октября 2017 года на сумму 1985000 рублей, копия платежного поручения №1 от 02.12.2016 года, на сумму 977680 рублей, копия платежного поручения №4 от 13.02.2017 года, на сумму 864560, 05 рублей, копия платежного поручения №10 от 28.11.2016 года, на сумму 4619 038 рублей, копия платежного поручения №16 от 08.12.2016 года, на сумму 4500 000 рублей, копия платежного поручения №745730 от 25.11.2016 года, на сумму 14462 440 рублей, копия платежного поручения №12 от 28.11.2016 года, на сумму 1100 084 рублей, копия платежного поручения №15 от 01.12.2016 года, на сумму 210 000 рублей, копия платежного поручения №783913 от 23.12.2016 года, на сумму 7634 910 рублей, копия платежного поручения №19 от 27.12.2016 года, на сумму 1053 700 рублей, копия платежного поручения №6 от 17.02.2017 года, на сумму 340 535 рублей, копия платежного поручения №10 от 01.03.2017 года, на сумму 140379-03 рублей, копия платежного поручения №11 от 23.03.2017 года, на сумму 547 200 рублей, копия платежного поручения №13 от 28.03.2017 года, на сумму 129 128 рублей, копия платежного поручения №14 от 07.04.2017 года, на сумму 141409-38 рублей, копия платежного поручения №17 от 21.04.2017 года, на сумму 100000 рублей, копия платежного поручения №18 от 21.04.2017 года, копия платежного поручения №18 от 21.04.2017 года, на сумму 100000 рублей, копия платежного поручения №19 от 25.05.2017 года, на сумму 2640 000 рублей, копия платежного поручения №22 от 12.07.2017 года, на сумму 620000 рублей, копия платежного поручения №24 от 18.07.2017 года, на сумму 1480 000 рублей, копия платежного поручения №26 от 19.07.2017 года, на сумму 900 000 рублей, копия платежного поручения №32 от 04.10.2017 года, копия расходного кассового ордера №261 от 15 ноября 2016 года, на сумму 500000 рублей, копия расходного кассового ордера №261 от 15 ноября 2016 года, на сумму 500000 рублей, копия расходного кассового ордера №54 от 22 ноября 2016 года, копия расходного кассового ордера №460 от 08 декабря 2016 года, копия расходного кассового ордера №81 от 27 декабря 2016 года, копия расходного кассового ордера №116 от 13 января 2017 года, на сумму 200000 рублей, копия расходного кассового ордера №157 от 01 февраля 2017 года, на сумму 400000 рублей, копия расходного кассового ордера №99 от 13 февраля 2017 года, копия расходного кассового ордера №312 от 20 февраля 2017 года, на сумму 300000 рублей, копия расходного кассового ордера №247 от 01 марта 2017 года, на сумму 300000 рублей, копия расходного кассового ордера №177 от 16 марта 2017 года, копия расходного кассового ордера №111 от 27 марта 2017 года, на сумму 100000 рублей, копия расходного кассового ордера №164 от 24 апреля 2017 года, на сумму 100000 рублей, копия выписки по счету открытым в Южный филиал ПАО «Росбанк» БИК: 046015239, корр.счет 30101810400000000239, на имя - ФИО2 (ИП ФИО7 КФХ) ИНН:<***>, номер счета: 5109840793011, дата формирования выписки: 28.112017 с 01.01.2016 года по 29.05.2017 года, платежное поручение №16 от 08.12.2016 года, на сумму 4500000 рублей, копия платежного поручения №1 от 14.11.2016 года на сумму 948400 рублей, копия платежного поручения №11 от 28.11.2016 года, на сумму 253000 рублей, копия платежного поручения №14 от 01.12.2016 года, на сумму 3000000 рублей, копия объявления на взнос наличными объявление № 117 от 25 мая 2017 года на сумму 2500000 рублей, копия ордера №117 от 25 мая 2017 года на сумму 2500000 рублей, копия объявления на взнос наличными объявление №68 от 29 мая 2017 года на сумму 1500000 рублей, копия ордера №68 от 29 мая 2017 года на сумму 1500000 рублей, копия объявления на взнос наличными объявление №2563 от 10 июля 2017 года на сумму 6 400000 рублей, копия ордера №2563 от 10 июля 2017 года на сумму 6400000 рублей, копия объявления на взнос наличными объявление №121 от 17 июля 2017 года на сумму 2 550000 рублей, копия ордера №121 от 17 июля 2017 года на сумму 2550000 рублей, копия объявления на взнос наличными объявление №70 от 03 октября 2017 года на сумму 225000 рублей, копия ордера №70 от 03 октября 2017 года на сумму 225000 рублей, копия объявления на взнос наличными объявление №195 от 04 октября 2017 года на сумму 225000 рублей, копия ордера №195 от 04 октября 2017 года на сумму 225000 рублей, копия объявления на взнос наличными объявление №151 от 30 октября 2017 года на сумму 195 000 рублей, копия ордера №151 от 30 октября 2017 года на сумму 195000 рублей, копия платежного поручения №1 от 02.12.2016 года, на сумму 977680 рублей, копия платежного поручения №4 от 13.02.2017 года, на сумму 864560, 05 рублей, копия платежного поручения №10 от 28.11.2016 года, на сумму 4619 038 рублей, копия платежного поручения №16 от 08.12.2016 года, на сумму 4500 000 рублей, копия платежного поручения №745730 от 25.11.2016 года, на сумму 14462 440 рублей, копия платежного поручения №12 от 28.11.2016 года, на сумму 1100 084 рублей, копия платежного поручения №15 от 01.12.2016 года, на сумму 210 000 рублей, копия платежного поручения №783913 от 23.12.2016 года, на сумму 7634 910 рублей, копия платежного поручения №19 от 27.12.2016 года, на сумму 1053 700 рублей, копия платежного поручения №6 от 17.02.2017 года, на сумму 340 535 рублей, копия платежного поручения №10 от 01.03.2017 года, на сумму 140379-03 рублей, копия платежного поручения №11 от 23.03.2017 года, на сумму 547 200 рублей, копия платежного поручения №13 от 28.03.2017 года, на сумму 129 128 рублей, копия платежного поручения №14 от 07.04.2017 года, на сумму 141409-38 рублей, копия платежного поручения №17 от 21.04.2017 года, на сумму 100000 рублей, копия платежного поручения №18 от 21.04.2017 года, копия платежного поручения №18 от 21.04.2017 года, на сумму 100000 рублей, копия платежного поручения №19 от 25.05.2017 года, на сумму 2640 000 рублей, копия платежного поручения №22 от 12.07.2017 года, на сумму 620000 рублей, копия платежного поручения №24 от 18.07.2017 года, на сумму 1480 000 рублей, копия платежного поручения №26 от 19.07.2017 года, на сумму 900 000 рублей, копия платежного поручения №32 от 04.10.2017 года, копия расходного кассового ордера №261 от 15 ноября 2016 года, на сумму 500000 рублей, копия расходного кассового ордера №261 от 15 ноября 2016 года, на сумму 500000 рублей, копия расходного кассового ордера №54 от 22 ноября 2016 года, копия расходного кассового ордера №460 от 08 декабря 2016 года, копия расходного кассового ордера №81 от 27 декабря 2016 года, копия расходного кассового ордера №116 от 13 января 2017 года, на сумму 200000 рублей, копия расходного кассового ордера №157 от 01 февраля 2017 года, на сумму 400000 рублей, копия расходного кассового ордера №99 от 13 февраля 2017 года, копия расходного кассового ордера №312 от 20 февраля 2017 года, на сумму 300000 рублей, копия расходного кассового ордера №247 от 01 марта 2017 года, на сумму 300000 рублей, копия расходного кассового ордера №177 от 16 марта 2017 года, копия расходного кассового ордера №111 от 27 марта 2017 года, на сумму 100000 рублей, копия расходного кассового ордера №164 от 24 апреля 2017 года, на сумму 100000 рублей, копию выписки по счету открытым в Южный филиал ПАО «Росбанк» БИК: 046015239, корр.счет 30101810400000000239, на имя - ФИО2 (ИП ФИО7 КФХ) ИНН:<***>, номер счета: 5109840793011, дата формирования выписки: 28.11.2017 с 01.01.2016 года по 29.05.2017 года, копия постановления о возбуждении ходатайства о производстве выемки в банках (иных кредитных организациях) предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан от 26 октября 2017 года, копия постановления Элистинского городского суда Республики Калмыкия о производстве выемки документов от 26 октября 2017 года, копия поручения о производстве отдельных следственных действий от 30.10.2017 года, копия протокола выемки от 23 ноября 2017 года, копия постановления о возбуждении ходатайства о производстве выемки в банках (иных кредитных организациях) предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан от 26 октября 2017 года, копия постановления Элистинского городского суда Республики Калмыкия о производстве выемки документов от 26 октября 2017 года, копия протокола выемки от 17 ноября 2017 года, копия постановления о возбуждении ходатайства о производстве выемки в банках (иных кредитных организациях) предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан от 26 октября 2017 года, копия постановления Элистинского городского суда Республики Калмыкия о производстве выемки документов от 26 октября 2017 года, копия протокола выемки от 22 ноября 2017 года, копия постановления о возбуждении ходатайства о производстве выемки в банках (иных кредитных организациях) предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан от 26 октября 2017 года, копия постановления Элистинского городского суда Республики Калмыкия о производстве выемки документов от 26 октября 2017 года, копия протокола выемки от 17 ноября 2017 года, копия протокола осмотра документов от 22 ноября 2017 года, копия постановления о признании и приобщении вещественных доказательств от 22 ноября 2017 года, копия платежного поручения № 1 от 23.12.2016 года на сумму 5800000 рублей, копия платежного поручения № 1 от 12.12.2016 года на сумму 6963000 рублей, копия платежного поручения № 2 от 13.12.2016 года на сумму 6623760 рублей, копия платежного поручения № 27 от 13.12.2016 года, на сумму 6863000 рублей, копия платежного поручения № 31 от 14.12.2016 года, на сумму 6863000 рублей, копия платежного поручения № 32 от 14.12.2016 года, на сумму 3736 760 рублей, копия сопроводительного письма исх. 704203/07-39/1051 от 15.11.2017 года, копия платежного поручение № 1 от 14.11.2016 года, на сумму 948400 рублей, копия платежного поручения № 1 от 12.12.2016 года, на сумму 7000 000 рублей, платежное поручение № 1 от 02.12.2016 года, на сумму 7000 000 рублей, платежное поручение № 2 от 12.12.2016 года, на сумму 6724 000 рублей, платежное поручение № 3 от 15.12.2016 года, на сумму 6623 760 рублей, выписка по операциям на счете в отношении ООО «Эйлис-Строитель» за период с 01.01.2016 года по 29.05.2017 года, платежное поручение № 7 от 15.12.2016 года на сумму 6557 500 рублей – подлежат хранению при уголовном деле. На основании изложенного, руководствуясь статьями 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд п р и г о в о р и л: Признать ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, и на основании санкции указанной части данной статьи назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года. На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год. Контроль за поведением условно осужденной ФИО2 возложить на ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» УФСИН России по Республике Калмыкия. Обязать осужденную ФИО2 встать на учет в ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» УФСИН России по Республике Калмыкия, в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, один раз в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации. Меру процессуального принуждения ФИО2 в виде обязательства о явке до вступления приговора в законную силу оставить без изменения. По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: - скоросшиватель с надписью «Индивидуальный предприниматель ФИО7 крестьянского фермерского хозяйства «Ицл» ФИО2 Ики-Бурульский район Республики Калмыкия», содержащий в себе пять полимерных файлов с документами – возвратить в отдел финансирования и кредитования Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия; - платежное поручение № 16 от 08.12.2016 года, на сумму 4500000,00 рублей, копию платежного поручения № 1 от 14.11.2016 года на сумму 948400 рублей, копию платежного поручения № 11 от 28.11.2016 года, на сумму 253000 рублей, копию платежного поручения № 14 от 01.12.2016 года, на сумму 3000000 рублей, копию объявления на взнос наличными, объявление № 117 от 25 мая 2017 года на сумму 2500000 рублей, копию ордера № 117 от 25 мая 2017 года на сумму 2500000 рублей, копию объявления на взнос наличными объявление № 68 от 29 мая 2017 года на сумму 1500000 рублей, копию ордера № 68 от 29 мая 2017 года на сумму 1500000 рублей, копию объявления на взнос наличными объявление №2563 от 10 июля 2017 года на сумму 6 400000 рублей, копию ордера №2563 от 10 июля 2017 года на сумму 6400000 рублей, копию объявления на взнос наличными объявление №121 от 17 июля 2017 года на сумму 2 550000, 00 рублей, копию ордера №121 от 17 июля 2017 года на сумму 2550000,00 рублей, копию объявления на взнос наличными объявление №70 от 03 октября 2017 года на сумму 225000 рублей, копию ордера №70 от 03 октября 2017 года на сумму 225000 рублей, копию объявления на взнос наличными объявление №195 от 04 октября 2017 года на сумму 225000 рублей, копию ордера №195 от 04 октября 2017 года на сумму 225000 рублей, копию объявления на взнос наличными объявление №151 от 30 октября 2017 года на сумму 195 000 рублей, копию ордера №151 от 30 октября 2017 года на сумму 195000 рублей, копию платежного поручения №1 от 02.12.2016 года, на сумму 977680 рублей, копию платежного поручения №4 от 13.02.2017 года, на сумму 864560, 05 рублей, копию платежного поручения №10 от 28.11.2016 года, на сумму 4619 038 рублей, копию платежного поручения №16 от 08.12.2016 года, на сумму 4500 000 рублей, копию платежного поручения №745730 от 25.11.2016 года, на сумму 14462 440 рублей, копию платежного поручения №12 от 28.11.2016 года, на сумму 1100 084 рублей, копию платежного поручения №15 от 01.12.2016 года, на сумму 210 000 рублей, копию платежного поручения №783913 от 23.12.2016 года, на сумму 7634 910 рублей, копию платежного поручения №19 от 27.12.2016 года, на сумму 1053 700 рублей, копию платежного поручения №6 от 17.02.2017 года, на сумму 340 535 рублей, копию платежного поручения №10 от 01.03.2017 года, на сумму 140379-03 рублей, копию платежного поручения №11 от 23.03.2017 года, на сумму 547 200 рублей, копию платежного поручения №13 от 28.03.2017 года, на сумму 129 128 рублей, копию платежного поручения №14 от 07.04.2017 года, на сумму 141409-38 рублей, копию платежного поручения №17 от 21.04.2017 года, на сумму 100000 рублей, копию платежного поручения №18 от 21.04.2017 года, копию платежного поручения №18 от 21.04.2017 года, на сумму 100000 рублей, копию платежного поручения №19 от 25.05.2017 года, на сумму 2640 000 рублей, копию платежного поручения №22 от 12.07.2017 года, на сумму 620000 рублей, копию платежного поручения №24 от 18.07.2017 года, на сумму 1480 000 рублей, копию платежного поручения №26 от 19.07.2017 года, на сумму 900 000 рублей, копию платежного поручения №32 от 04.10.2017 года, копию расходного кассового ордера №261 от 15 ноября 2016 года, на сумму 500000 рублей, копию расходного кассового ордера №261 от 15 ноября 2016 года, на сумму 500000 рублей, копию расходного кассового ордера №54 от 22 ноября 2016 года, копию расходного кассового ордера №460 от 08 декабря 2016 года, копию расходного кассового ордера №81 от 27 декабря 2016 года, копию расходного кассового ордера №116 от 13 января 2017 года, на сумму 200000 рублей, копия расходного кассового ордера №157 от 01 февраля 2017 года, на сумму 400000 рублей, копию расходного кассового ордера №99 от 13 февраля 2017 года, копию расходного кассового ордера №312 от 20 февраля 2017 года, на сумму 300000 рублей, копию расходного кассового ордера №247 от 01 марта 2017 года, на сумму 300000 рублей, копию расходного кассового ордера №177 от 16 марта 2017 года, копию расходного кассового ордера №111 от 27 марта 2017 года, на сумму 100000 рублей, копию расходного кассового ордера №164 от 24 апреля 2017 года, на сумму 100000 рублей, копию выписки по счету открытым в Южный филиал ПАО «Росбанк» БИК: 046015239, корр.счет 30101810400000000239, на имя - ФИО2 (ИП ФИО7 КФХ) ИНН:<***>, номер счета: 5109840793011, дата формирования выписки: 28.112017 с 01.01.2016 года по 29.05.2017 года, платежное поручение №16 от 08.12.2016 года, на сумму 4500000 рублей, копию платежного поручения №1 от 14.11.2016 года на сумму 948400 рублей, копию платежного поручения №11 от 28.11.2016 года, на сумму 253000 рублей, копию платежного поручения №14 от 01.12.2016 года, на сумму 3000000 рублей, копию объявления на взнос наличными объявление № 117 от 25 мая 2017 года на сумму 2500000 рублей, копию ордера №117 от 25 мая 2017 года на сумму 2500000 рублей, копию объявления на взнос наличными объявление №68 от 29 мая 2017 года на сумму 1500000 рублей, копию ордера №68 от 29 мая 2017 года на сумму 1500000 рублей, копию объявления на взнос наличными объявление №2563 от 10 июля 2017 года на сумму 6 400000 рублей, копию ордера №2563 от 10 июля 2017 года на сумму 6400000 рублей, копию объявления на взнос наличными объявление №121 от 17 июля 2017 года на сумму 2 550000 рублей, копию ордера №121 от 17 июля 2017 года на сумму 2550000 рублей, копию объявления на взнос наличными объявление №70 от 03 октября 2017 года на сумму 225000 рублей, копию ордера №70 от 03 октября 2017 года на сумму 225000 рублей, копию объявления на взнос наличными объявление №195 от 04 октября 2017 года на сумму 225000 рублей, копию ордера №195 от 04 октября 2017 года на сумму 225000 рублей, копию объявления на взнос наличными объявление №151 от 30 октября 2017 года на сумму 195 000 рублей, копию ордера №151 от 30 октября 2017 года на сумму 195000 рублей, копию платежного поручения №1 от 02.12.2016 года, на сумму 977680 рублей, копию платежного поручения №4 от 13.02.2017 года, на сумму 864560, 05 рублей, копию платежного поручения №10 от 28.11.2016 года, на сумму 4619 038 рублей, копию платежного поручения №16 от 08.12.2016 года, на сумму 4500 000 рублей, копию платежного поручения №745730 от 25.11.2016 года, на сумму 14462 440 рублей, копию платежного поручения №12 от 28.11.2016 года, на сумму 1100 084 рублей, копию платежного поручения №15 от 01.12.2016 года, на сумму 210 000 рублей, копию платежного поручения №783913 от 23.12.2016 года, на сумму 7634 910 рублей, копию платежного поручения №19 от 27.12.2016 года, на сумму 1053 700 рублей, копию платежного поручения №6 от 17.02.2017 года, на сумму 340 535 рублей, копию платежного поручения №10 от 01.03.2017 года, на сумму 140379-03 рублей, копию платежного поручения №11 от 23.03.2017 года, на сумму 547 200 рублей, копию платежного поручения №13 от 28.03.2017 года, на сумму 129 128 рублей, копию платежного поручения №14 от 07.04.2017 года, на сумму 141409-38 рублей, копию платежного поручения №17 от 21.04.2017 года, на сумму 100000 рублей, копию платежного поручения №18 от 21.04.2017 года, копию платежного поручения №18 от 21.04.2017 года, на сумму 100000 рублей, копию платежного поручения №19 от 25.05.2017 года, на сумму 2640 000 рублей, копию платежного поручения №22 от 12.07.2017 года, на сумму 620000 рублей, копию платежного поручения №24 от 18.07.2017 года, на сумму 1480 000 рублей, копию платежного поручения №26 от 19.07.2017 года, на сумму 900 000 рублей, копию платежного поручения №32 от 04.10.2017 года, копию расходного кассового ордера №261 от 15 ноября 2016 года, на сумму 500000 рублей, копию расходного кассового ордера №261 от 15 ноября 2016 года, на сумму 500000 рублей, копию расходного кассового ордера №54 от 22 ноября 2016 года, копию расходного кассового ордера №460 от 08 декабря 2016 года, копию расходного кассового ордера №81 от 27 декабря 2016 года, копию расходного кассового ордера №116 от 13 января 2017 года, на сумму 200000 рублей, копию расходного кассового ордера №157 от 01 февраля 2017 года, на сумму 400000 рублей, копию расходного кассового ордера №99 от 13 февраля 2017 года, копию расходного кассового ордера №312 от 20 февраля 2017 года, на сумму 300000 рублей, копию расходного кассового ордера №247 от 01 марта 2017 года, на сумму 300000 рублей, копию расходного кассового ордера №177 от 16 марта 2017 года, копию расходного кассового ордера №111 от 27 марта 2017 года, на сумму 100000 рублей, копию расходного кассового ордера №164 от 24 апреля 2017 года, на сумму 100000 рублей, копию выписки по счету открытым в Южный филиал ПАО «Росбанк» БИК: 046015239, корр.счет 30101810400000000239, на имя - ФИО2 (ИП ФИО7 КФХ) ИНН:<***>, номер счета: 5109840793011, дата формирования выписки: 28.11.2017 с 01.01.2016 года по 29.05.2017 года, копию постановления о возбуждении ходатайства о производстве выемки в банках (иных кредитных организациях) предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан от 26 октября 2017 года, копию постановления Элистинского городского суда Республики Калмыкия о производстве выемки документов от 26 октября 2017 года, копию поручения о производстве отдельных следственных действий от 30.10.2017 года, копию протокола выемки от 23 ноября 2017 года, копия постановления о возбуждении ходатайства о производстве выемки в банках (иных кредитных организациях) предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан от 26 октября 2017 года, копию постановления Элистинского городского суда Республики Калмыкия о производстве выемки документов от 26 октября 2017 года, копию протокола выемки от 17 ноября 2017 года, копию постановления о возбуждении ходатайства о производстве выемки в банках (иных кредитных организациях) предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан от 26 октября 2017 года, копию постановления Элистинского городского суда Республики Калмыкия о производстве выемки документов от 26 октября 2017 года, копию протокола выемки от 22 ноября 2017 года, копию постановления о возбуждении ходатайства о производстве выемки в банках (иных кредитных организациях) предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан от 26 октября 2017 года, копию постановления Элистинского городского суда Республики Калмыкия о производстве выемки документов от 26 октября 2017 года, копию протокола выемки от 17 ноября 2017 года, копию протокола осмотра документов от 22 ноября 2017 года, копию постановления о признании и приобщении вещественных доказательств от 22 ноября 2017 года, копию платежного поручения № 1 от 23.12.2016 года на сумму 5800000 рублей, копию платежного поручения № 1 от 12.12.2016 года на сумму 6963000 рублей, копию платежного поручения № 2 от 13.12.2016 года на сумму 6623760 рублей, копию платежного поручения № 27 от 13.12.2016 года, на сумму 6863000 рублей, копию платежного поручения № 31 от 14.12.2016 года, на сумму 6863000 рублей, копию платежного поручения № 32 от 14.12.2016 года, на сумму 3736 760 рублей, копию сопроводительного письма исх. 704203/07-39/1051 от 15.11.2017 года, копию платежного поручения № 1 от 14.11.2016 года, на сумму 948400 рублей, копию платежного поручения № 1 от 12.12.2016 года, на сумму 7000 000 рублей, платежное поручение № 1 от 02.12.2016 года, на сумму 7000 000 рублей, платежное поручение № 2 от 12.12.2016 года, на сумму 6724 000 рублей, платежное поручение № 3 от 15.12.2016 года, на сумму 6623 760,00 рублей, выписка по операциям на счете в отношении ООО «Эйлис-Строитель» за период с 01.01.2016 года по 29.05.2017 года, платежное поручение № 7 от 15.12.2016 года на сумму 6557 500,00 рублей – хранить при уголовном деле. Приговор может быть обжалован в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Калмыкия в течение 10 суток со дня его провозглашения через Элистинский городской суд. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Председательствующий: (подпись) Ю.Д. Илюмжинов Суд:Элистинский городской суд (Республика Калмыкия) (подробнее)Судьи дела:Илюмжинов Юрий Дмитриевич (судья) (подробнее)Судебная практика по:По мошенничествуСудебная практика по применению нормы ст. 159 УК РФ |
