Приговор № 1-1029/2024 1-246/2025 от 9 апреля 2025 г. по делу № 1-1029/2024

Дело № 1-246/2025 (1-1029/2024)

(УИД) 05RS0031-01-2024-007332-34


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Махачкала 10 апреля 2025 г.

Ленинский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан в составе:

председательствующего- судьи Исаева Р.А.,

при секретаре судебного заседания Бахмудовой С.Н.,

с участием государственных обвинителей в лице ст.помощника прокурора г.Махачкалы РД Алиева К.А., помощников прокурора г.Махачкалы РД Караева Х.А., ФИО1 и ФИО3

подсудимого ФИО6,

защитника – адвоката Гитинова А.С.,

потерпевших ФИО5, Потерпевший №4, ФИО2, Потерпевший №9, Потерпевший №3, Потерпевший №7, Потерпевший №1, Потерпевший №6, Потерпевший №10, Потерпевший №5,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО6, <данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (2 преступления) и ч.2 ст.200.3 УК РФ (2 преступления),

УСТАНОВИЛ:

ФИО6 привлек денежные средства граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, в особо крупном размере (2 преступления).

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

ФИО6, являясь учредителем и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой» ИНН-<***>, ОГРН-<***>, основным видом деятельности которой является строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД-41.20), не имея соответствующего разрешения на строительство многоквартирного дома, привлек денежные средства дольщиков для строительства в нарушение требований Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту – Закон об участии в долевом строительстве).

В соответствии с частью 2 статьи 1 указанного Закона привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, допускается только на основании договора участия в долевом строительстве. В соответствии с частью 2.1 статьи 1 Закона об участии в долевом строительстве запрещается привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований, установленных частью 2 настоящей статьи. В соответствии с частью 2.2 статьи 1 Закона об участии в долевом строительстве лица, привлекающие денежные средства граждан для строительства в нарушение требований, установленных настоящей статьей, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В соответствии с частью 1 статьи 3 Закона об участии в долевом строительстве, застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство. Согласно части 3 статьи 4 Закона об участии в долевом строительстве договор участия в долевом строительстве должен быть заключен в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации. В соответствии с п. 2 части 1.2 статьи 3 Закона об участии в долевом строительстве застройщик вправе осуществлять строительство (создание) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в пределах одного или нескольких разрешений на строительство с привлечением денежных средств участников долевого строительства при размещения денежных средств участников долевого строительства на счетах эскроу в порядке, предусмотренном статьей 15.4 Закона об участии в долевом строительстве.

Реализуя задуманное, в нарушение вышеуказанных требований Закона, ФИО6 осуществил привлечение денежных средств граждан в особо крупном размере, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирном доме, который на момент привлечения таких денежных средств граждан не введен в эксплуатацию, лично, без регистрации в установленном порядке договоров участия в долевом строительстве, а также без размещения денежных средств участников долевого строительства на счетах эскроу, открытых в уполномоченном банке, не имея разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно с целью привлечения денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, осознавая отсутствие зарегистрированного в установленном Законом порядке договора участия в долевом строительстве, имея возможность для соблюдения требований Закона, при отсутствии обстоятельств, препятствующих соблюдению Закона, в период с 10 октября 2021 г. по 12 апреля 2022 г. осуществил незаконное привлечение денежных средств от следующих граждан:

Потерпевший №2, путем заключения с ним договора об инвестировании в строительство, с целью приобретения последним трехкомнатной квартиры под № общей стоимостью 2 700 000 рублей, расположенной на 2 этаже 12-ти этажного многоквартирного жилого дома, общей проектной площадью 100 кв.м., на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, МКР М-5 Приморского жилого района, и получения от него наличными денежных средств в размере 1 950 000,00 рублей;

Потерпевший №1, путем заключения с ним договора об инвестировании в строительство, с целью приобретения последним двухкомнатной квартиры под № общей стоимостью 2 300 000 рублей, расположенной на 1 этаже 12-ти этажного многоквартирного жилого дома, общей проектной площадью 80 кв.м., на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, МКР М-5 Приморского жилого района, и получения от него наличными денежных средств в размере 1 800 000,00 рублей;

Потерпевший №3, путем заключения с ним договора об инвестировании в строительство, с целью приобретения последним двухкомнатной квартиры под № общей стоимостью 2 300 000 рублей, расположенной на 4 этаже 12-ти этажного многоквартирного жилого дома, общей проектной площадью 80 кв.м., на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, МКР М-5 Приморского жилого района, и получения от него наличными денежных средств в размере 2 300 000,00 рублей;

Потерпевший №4, путем заключения с ним договора об инвестировании в строительство, с целью приобретения последним однокомнатной квартиры под № общей стоимостью 1 600 000 рублей, расположенной на 5 этаже 12-ти этажного многоквартирного жилого дома, общей проектной площадью 54 кв.м., на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, МКР М-5 Приморского жилого района, и получения от него наличными денежных средств в размере 1 600 000,00 рублей;

Потерпевший №5, путем заключения с ним договора об инвестировании в строительство, с целью приобретения последним двухкомнатной квартиры под № общей стоимостью 1 750 000 рублей, расположенной на 3 этаже 12-ти этажного многоквартирного жилого дома, общей проектной площадью 70 кв.м., на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, МКР М-5 Приморского жилого района, и получения от него наличными денежных средств в размере 1 400 000,00 рублей;

Потерпевший №6, путем заключения с ним договора об инвестировании в строительство, с целью приобретения последним двухкомнатной квартиры под № общей стоимостью 1 944 000 рублей, расположенной на 3 этаже 12-ти этажного многоквартирного жилого дома, общей проектной площадью 72 кв.м., на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, МКР М-5 Приморского жилого района, и получения от него наличными денежных средств в размере 1 400 000,00 рублей;

Потерпевший №7, путем заключения с ним договора об инвестировании в строительство, с целью приобретения последним однокомнатной квартиры под № общей стоимостью 1 600 000 рублей, расположенной на 7 этаже 12-ти этажного многоквартирного жилого дома, общей проектной площадью 54 кв.м., на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, МКР М-5 Приморского жилого района, и получения от него наличными денежных средств в размере 1 200 000,00 рублей.

Всего ФИО6 незаконно привлек денежные средства в особо крупном размере на сумму 11 650 000 рублей для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

В период с 10 октября 2021 г. по 12 апреля 2022 г. ФИО6, действуя умышленно, осознавая отсутствие заключенных в установленном Законом порядке договоров участия в долевом строительстве между ним и вышеуказанными участниками долевого строительства, без размещения денежных средств участников долевого строительства на счетах эскроу, открытых в уполномоченном банке, имея возможность для соблюдения требований Закона, при отсутствии обстоятельств, препятствующих соблюдению Закона, осуществил незаконное в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у них правом собственности на жилые помещения в многоквартирном жилом доме, который на момент привлечения таких денежных средств граждан не введен в эксплуатацию, на общую сумму 11 650 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

Он же, ФИО6, являясь учредителем и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой» ИНН-<***>, ОГРН-<***>, основным видом деятельности которой является строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД-41.20), не имея соответствующего разрешения на строительство многоквартирного дома, привлек денежные средства дольщиков для строительства в нарушение требований Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту – Закон об участии в долевом строительстве).

В соответствии с частью 2 статьи 1 указанного Закона привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, допускается только на основании договора участия в долевом строительстве. В соответствии с частью 2.1 статьи 1 Закона об участии в долевом строительстве запрещается привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований, установленных частью 2 настоящей статьи. В соответствии с частью 2.2 статьи 1 Закона об участии в долевом строительстве лица, привлекающие денежные средства граждан для строительства в нарушение требований, установленных настоящей статьей, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В соответствии с частью 1 статьи 3 Закона об участии в долевом строительстве, застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство. Согласно части 3 статьи 4 Закона об участии в долевом строительстве договор участия в долевом строительстве должен быть заключен в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации. В соответствии с п. 2 части 1.2 статьи 3 Закона об участии в долевом строительстве застройщик вправе осуществлять строительство (создание) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в пределах одного или нескольких разрешений на строительство с привлечением денежных средств участников долевого строительства при размещения денежных средств участников долевого строительства на счетах эскроу в порядке, предусмотренном статьей 15.4 Закона об участии в долевом строительстве.

Реализуя задуманное, в нарушение вышеуказанных требований Закона, ФИО6 осуществил привлечение денежных средств граждан в особо крупном размере, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирном доме, который на момент привлечения таких денежных средств граждан не введен в эксплуатацию, лично, без регистрации в установленном порядке договоров участия в долевом строительстве, а также без размещения денежных средств участников долевого строительства на счетах эскроу, открытых в уполномоченном банке, не имея разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно с целью привлечения денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, осознавая отсутствие зарегистрированного в установленном Законом порядке договора участия в долевом строительстве, имея возможность для соблюдения требований Закона, при отсутствии обстоятельств, препятствующих соблюдению Закона, в период с 07 июля 2022 г. по 05 декабря 2022 г. осуществил незаконное привлечение денежных средств от следующих граждан:

ФИО2, путем заключения с ним договора об инвестировании в строительство, с целью приобретения последним двухкомнатной квартиры общей стоимостью 9 000 000 рублей, расположенной на 1 этаже в многоквартирном жилом доме, общей проектной площадью 90 кв.м. по адресу: <адрес>, и получения от него наличными денежных средств в размере 2 000 000,00 рублей;

Потерпевший №1, путем заключения с ним договора об инвестировании в строительство, с целью приобретения последним двухкомнатной квартиры общей стоимостью 9 000 000 рублей, расположенной на 2 этаже в многоквартирном жилом доме, общей проектной площадью 90 кв.м. по адресу: <адрес>, и получения от него наличными денежных средств в размере 1 500 000,00 рублей;

Потерпевший №9, путем заключения с ним договора об инвестировании в строительство, с целью приобретения последним двухкомнатной квартиры общей стоимостью 10 000 000 рублей, расположенной на 1 этаже в многоквартирном жилом доме, общей проектной площадью 100 кв.м. по адресу: <адрес>, и получения от него наличными денежных средств в размере 2 800 000,00 рублей;

Потерпевший №10, путем заключения с ним договора об инвестировании в строительство, с целью приобретения последним трехкомнатной квартиры общей стоимостью 12 000 000 рублей, расположенной на 2 этаже в многоквартирном жилом доме, общей проектной площадью 120 кв.м. по адресу: <адрес>, и получения от него наличными денежных средств в размере 2 400 000,00 рублей.

Всего ФИО6 незаконно привлек денежные средства в особо крупном размере на сумму 8 700 000 рублей для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

В период с 07 июля 2022 г. по 05 декабря 2022 г. ФИО6, действуя умышленно, осознавая отсутствие заключенных в установленном Законом порядке договоров участия в долевом строительстве между ним и вышеуказанными участниками долевого строительства, без размещения денежных средств участников долевого строительства на счетах эскроу, открытых в уполномоченном банке, имея возможность для соблюдения требований Закона, при отсутствии обстоятельств, препятствующих соблюдению Закона, осуществил незаконное в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у них правом собственности на жилые помещения в многоквартирном жилом доме, который на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию на общую сумму 11 650 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый ФИО6 виновным себя в совершении указанных деяний признал полностью и показал, что, являясь генеральным директором ООО «Спецстрой», не имея разрешения на строительство, но надеясь его получить, он начал строить два многоквартирных дома в <адрес>. Не имея достаточных собственных средств для строительства домов, он стал продавать квартиры в строящихся домах, а вырученные от продажи деньги вкладывать в строительство. Так, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в строящемся доме по <адрес>, МКР М-5 Приморского жилого района им было продано 7 квартир Потерпевший №2, ФИО37, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5Потерпевший №6 и ФИО38 От указанных граждан им было получено всего 11 650 000 рублей. В доме, строящемся по <адрес>, им было продано 4 квартиры ФИО2, ФИО37 Потерпевший №9 и Потерпевший №10, от которых им было получено всего 11 650 000 рублей. Строительство указанных домов до настоящего времени не завершено. В эксплуатацию они не введены. Разрешения на их строительство, несмотря на принимаемые им меры, пока не получены. Всем указанным выше лицам он неоднократно предлагал забрать свои деньги, когда у него возникли проблемы с получением разрешений на строительство, но те сами отказывались от этого, надеясь, что он своего добьется.

Допросив подсудимого, потерпевших и свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, суд считает виновным ФИО6 в совершении изложенных выше преступлений.

Так, потерпевший Потерпевший №2 показал, что, заключив договор с ФИО6, приобрел у него квартиру стоимостью 2 700 000 рублей в доме, строящемся им по адресу: <адрес>, МКР М-5 Приморского жилого района, за которую передал ФИО6 авансом 1 950 000 рублей. Потерпевшим себя не считает. При заключении договора ФИО48 говорил ему, что не имеет разрешения на строительство дома, что принимает меры для его получения, обещал при этом вернуть деньги, если разрешение ему не дадут, а когда у него возникли проблемы с получением указанного разрешения, предлагал забрать деньги обратно, но он сам отказался, так как надеется, что ФИО6 получит разрешение.

Потерпевший ФИО55 показал, что, заключив договоры с ФИО6, приобрел у него квартиру стоимостью 2 300 000 рублей в доме, строящемся им по адресу: <адрес>, МКР М-5 Приморского жилого района, за которую передал ФИО4 авансом 1 800 000 рублей, и квартиру стоимостью 9 000 000 рублей в доме, строящемся по адресу: РД, <адрес>, за которую передал ФИО4 авансом 1 500 000 рублей. Потерпевшим себя не считает. При заключении договоров ФИО6 говорил ему, что не имеет разрешений на строительство домов, что принимает меры для их получения, обещал при этом вернуть деньги, если разрешения ему не дадут, а когда у него возникли проблемы с получением указанных разрешений, предлагал забрать деньги обратно, но он сам отказался, так как надеется, что ФИО6 получит разрешения.

Потерпевший Потерпевший №3 показал, что, заключив договор с ФИО6, приобрел у него квартиру стоимостью 2 300 000 рублей в доме, строящемся им по адресу: <адрес>, МКР М-5 Приморского жилого района, за которую передал ФИО4 2 300 000 рублей. Потерпевшим себя не считает. При заключении договора ФИО48 говорил ему, что не имеет разрешения на строительство дома, что принимает меры для его получения, обещал при этом вернуть деньги, если разрешение ему не дадут, а когда у него возникли проблемы с получением указанного разрешения, предлагал забрать деньги обратно, но он сам отказался, так как надеется, что ФИО6 получит разрешение.

Потерпевший Потерпевший №4 показал, что, заключив договор с ФИО6, приобрел у него квартиру стоимостью 1 600 000 рублей в доме, строящемся им по адресу: <адрес>, МКР М-5 Приморского жилого района, за которую передал ФИО4 1 600 000 рублей. Потерпевшим себя не считает. При заключении договора ФИО48 говорил ему, что не имеет разрешения на строительство дома, что принимает меры для его получения, обещал при этом вернуть деньги, если разрешение ему не дадут, а когда у него возникли проблемы с получением указанного разрешения, предлагал забрать деньги обратно, но он сам отказался, так как надеется, что ФИО6 получит разрешение.

Потерпевший ФИО17 Т.Б. показал, что, заключив договор с ФИО6, приобрел у него квартиру стоимостью 1 750 000 рублей в доме, строящемся им по адресу: <адрес>, МКР М-5 Приморского жилого района, за которую передал ФИО4 авансом 1 400 000 рублей. Потерпевшим себя не считает. При заключении договора ФИО6 говорил ему, что не имеет разрешения на строительство дома, что принимает меры для его получения, обещал при этом вернуть деньги, если разрешение ему не дадут, а когда у него возникли проблемы с получением указанного разрешения, предлагал забрать деньги обратно, но он сам отказался, так как надеется, что ФИО6 получит разрешение.

Потерпевший ФИО20 Р.М. показал, что, заключив договор с ФИО6, приобрел у него квартиру стоимостью 1 944 000 рублей в доме, строящемся им по адресу: <адрес>, МКР М-5 Приморского жилого района, за которую передал ФИО4 авансом 1 400 000 рублей. Потерпевшим себя не считает. При заключении договора ФИО48 говорил ему, что не имеет разрешения на строительство дома, что принимает меры для его получения, обещал при этом вернуть деньги, если разрешение ему не дадут, а когда у него возникли проблемы с получением указанного разрешения, предлагал забрать деньги обратно, но он сам отказался, так как надеется, что ФИО6 получит разрешение.

Потерпевший ФИО20 Р.М. показал, что, заключив договор с ФИО6, приобрел у него квартиру стоимостью 1 600 000 рублей в доме, строящемся им по адресу: <адрес>, МКР М-5 Приморского жилого района, за которую передал ФИО4 авансом 1 200 000 рублей. Потерпевшим себя не считает. При заключении договора ФИО48 говорил ему, что не имеет разрешения на строительство дома, что принимает меры для его получения, обещал при этом вернуть деньги, если разрешение ему не дадут, а когда у него возникли проблемы с получением указанного разрешения, предлагал забрать деньги обратно, но он сам отказался, так как надеется, что ФИО6 получит разрешение.

Потерпевший ФИО18 Г.А. показал, что, заключив договор с ФИО6, приобрел у него квартиру стоимостью 9 000 000 рублей в доме, строящемся им по адресу: <адрес>, за которую передал ФИО4 авансом 2 000 000 рублей. Потерпевшим себя не считает. При заключении договора ФИО48 говорил ему, что не имеет разрешения на строительство дома, что принимает меры для его получения, обещал при этом вернуть деньги, если разрешение ему не дадут, а когда у него возникли проблемы с получением указанного разрешения, предлагал забрать деньги обратно, но он сам отказался, так как надеется, что ФИО6 получит разрешение.

Потерпевший Потерпевший №9 показал, что, заключив договор с ФИО6, приобрел у него квартиру стоимостью 10 000 000 рублей в доме, строящемся им по адресу: <адрес>, за которую передал ФИО4 авансом 2 800 000 рублей. Потерпевшим себя не считает. При заключении договора ФИО48 говорил ему, что не имеет разрешения на строительство дома, что принимает меры для его получения, обещал при этом вернуть деньги, если разрешение ему не дадут, а когда у него возникли проблемы с получением указанного разрешения, предлагал забрать деньги обратно, но он сам отказался, так как надеется, что ФИО6 получит разрешение.

Потерпевший Потерпевший №10 показал, что, заключив договор с ФИО6, приобрел у него квартиру стоимостью 12 000 000 рублей в доме, строящемся им по адресу: <адрес>, за которую передал ФИО4 авансом 2 400 000 рублей. Потерпевшим себя не считает. При заключении договора ФИО48 говорил ему, что не имеет разрешения на строительство дома, что принимает меры для его получения, обещал при этом вернуть деньги, если разрешение ему не дадут, а когда у него возникли проблемы с получением указанного разрешения, предлагал забрать деньги обратно, но он сам отказался, так как надеется, что ФИО6 получит разрешение.

Из оглашенных в судебном заседании показаний допрошенного в качестве свидетеля ведущего специалист отдела по вопросам координации капитального строительства МКУ «Управление архитектуры и градостроительства» администрации городского округа «<адрес>» Свидетель №1 усматривается, что в 2022 году их отделом был составлен акт № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого Советским районным судом <адрес> вынесено решение о сносе незаконного возведенного ФИО6 без соответствующих разрешительных документов 5-ти этажного многоквартирного дома по адресу: <адрес>. По факту незаконного строительства ФИО6 без разрешительных документов 12-ти этажного многоквартирного дома по <адрес>, на земельных участках с кадастровыми номерами №, 05:40:000069:1050, возле гостиницы крепость, в 2019 году был составлен акт № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого Ленинским районным судом <адрес> вынесено решение о его сносе.

Из оглашенных в судебном заседании показаний допрошенного в качестве свидетеля инженер группы по контролю за исполнением заявок отделения энергосбыт диспетчерского отдела филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» Свидетель №2 усматривается, что застройщик, осуществляющий строительство, как юридическое лицо заключает договор на время строительства объекта для пользования электрической энергией. После окончания строительных работ застройщик предоставляет необходимый перечень документов согласно постановлению Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 861, которым определяются порядок доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правила технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам. Затем, после получения технологических условий для подключения к электрическим сетям, потребитель устанавливает энергопринимающее оборудование, прибор учета потребленной электроэнергии, после чего главный инженер сетевой компании подписывает акт технологического присоединения. На первоначальном этапе для технологического присоединения, чтобы застройщик в ходе строительства дома мог пользоваться электричеством, необходимо иметь правоустанавливающие документы на землю или договор аренды земельного участка, копию устава юридического лица и его свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве юридического лица. По завершению строительства многоквартирного дома, застройщик должен открыть лицевые счета на каждого собственника квартиры.

Из оглашенных в судебном заседании показаний допрошенной в качестве свидетеля начальника юридического отдела АО «Газпром газораспределение Махачкала» Свидетель №3 усматривается, что порядок подключения многоквартирных жилых домов к системе газификации регламентируется постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 1547, согласно которому застройщик на первоначальном этапе строительства предоставляет региональному оператору газораспределительной организации следующие документы: правоустанавливающие документы на земельный участок или договор аренды земельного участка, разрешение на строительство объекта, паспортные данные, СНИЛС и ИНН. После предоставления указанных документов проводятся мероприятия по определению точки подключения для дальнейшего подключения многоквартирного дома либо другого объекта капитального строительства к сети газораспределения, составляется теплотехнический расчет для определения объема, необходимого для поставки газа соответствующего давления. Для объекта капитального строительства выдается точка подключения. Все документы передаются в производственно-технический отдел для подготовки и подписания технических условий подключения многоквартирного дома к сети газоснабжения. После выдачи технических условий на возводимый объект капитального строительства, документы передаются в отдел по работе с потребителями для заключения договоров на подключение, в которых предусматриваются стоимость подключения, все этапы подключения и оплата за потребленный газ. После внесения частичной оплаты, документация по газификации передается в проектный отдел для составления проекта газификации объекта. Затем проводятся строительно-монтажные работы, проверка проведенных работ техническим надзором Общества, заключаются договоры на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного обслуживания дома и квартир, после чего газораспределительной организацией документы передаются в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» для открытия лицевых счетов. После открытия лицевых счетов документация возвращается в АО «Газпром газораспределение Махачкала» для проведения мероприятий по пуску газа в объект капитального строительства. Для открытия лицевых счетов необходим акт ввода в эксплуатацию, без которого нельзя открывать лицевые счета и заключать договоры поставки газа.

Из оглашенных в судебном заседании показаний допрошенного в качестве свидетеля главного специалиста отдела перспективного развития сети и технологического присоединения филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» Свидетель №4, усматривается, что застройщик обращается с заявлением в ближайшую сетевую компания, уполномоченную выдавать технические условия и заключать договоры технологического присоединения, к которому прилагает документы, подтверждающие право собственности, либо договор аренды земельного участка, на котором располагается энергопринимающее устройство заявителя, карточка организации с реквизитами застройщика, выписка с ЕГРЮЛ, свидетельство с налоговой службы с указанием данных застройщика, документ, подтверждающий полномочия руководителя этой организации (приказ о назначении на должность, устав и т.д.), план расположения энергопринимающего устройства. Сотрудники сетевой компании рассматривают данную заявку. Если все сделано правильно, заявка принимается в работу. Главным инженером районных – городских сетей определяется техническая возможность присоединения. После определения технических решений для присоединения энергопримающих устройств заявителя, специалист отдела перспективного развития сети и технологического присоединения разрабатывает технические условия и договор технологического присоединения. После подписания договора технологического присоединения необходимо выполнить мероприятия для технологического присоединения энергопринимающих устройств как со стороны заявителя, так и со стороны сетевой организации. Со стороны заявителя это установка трансформатора, со стороны сетевой организации это доведения электросетевого хозяйства до границ земельного участка заявителя, организация учета электрической энергии – установка прибора учета потребляемой энергии. Затем подписываются акты о выполнении технических условий и акты об осуществлении технологического присоединения. На этом процедура технологического присоединения считается завершенной. Необходимости иметь разрешение на строительство объекта капитального строительства для его подключения и технологического присоединения нет. Собственник квартиры или другого объекта недвижимости сам обращается в энергосбытовую компанию для открытия лицевого счета и заключения договора энергоснабжения с полным пакетом документов, полученных застройщиком, о технологическом присоединении.

Из оглашенных в судебном заседании показаний допрошенного в качестве свидетеля начальника юридического отдела ОАО «Махачкалаводоканал» Свидетель №5 усматривается, что порядок подключения многоквартирных жилых домов к водоснабжению и канализации регламентируется Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021N 2130. Согласно данному постановлению застройщик на первоначальном этапе строительства обращается в водоснабжающую организацию с заявлением о получении технических условий. При получении технических условий застройщик заключает договор о техническом соединении, согласно которому производит оплату за подключение ресурса (воды и водоотведения) в соответствии с установленным тарифом. После осуществления технологического ввода объекта капитального строительства заключается договор о водоснабжении и водоотведении для оплаты текущего расхода потребленного ресурса. По завершению строительства, получив правоустанавливающие документы на отдельные помещения многоквартирного дома, собственники помещений должны обратиться в ресурсоснабжающую организацию для открытия лицевых счетов (договора о водоснабжении и водоотведении). Начисление по открытым лицевым счетам не производится до установления фактического проживания и пользования ресурсом.

Вина ФИО6 в совершении указанных выше преступлений подтверждается также:

- ответами Управления архитектуры и градостроительства г. Махачкалы от 07.03.2023 №, согласно которому разрешения на строительство объектов капитального строительства ООО «Спецстрой» (ИНН <***>) и ФИО6 не выдавались (т.1 л.д. 25, 27, 29, т.2 л.д.102);

- справкой об исследовании документов от 11.03.2023 № об исследовании документов, согласно которой сумма привлеченных денежных средств генеральным директором ООО «Спецтрой» ФИО6 от пайщиков для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: РД, <адрес>, МКР-5 согласно представленным объяснениям пайщиков составляет 6 050 000 рублей, а согласно представленным договорам- 11 650 000 рублей (т.1 л.д. 63-65);

- выпиской из ЕГРЮЛ от 09.03.2023, содержащей сведения о юридическом лице ООО «Спецстрой» ОГРН <***>. Согласно данной выписки ФИО6 ИНН-<***> является единственным учредителем и генеральным директором ООО «Спецстрой», основным видом деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий (т.1 л.д. 67-73);

- протоколом осмотра места происшествия от 15.03.2023, согласно которому осмотрен строящийся многоквартирный дом на земельном участке с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, ул. МКР М-5 Приморского жилого района (т.1 л.д.80-86);

- справкой об исследовании документов от 11.03.2023 № об исследовании документов, согласно которой сумма привлеченных денежных средств генеральным директором ООО «Спецтрой» ФИО6 от пайщиков для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: РД, <адрес>, согласно представленным объяснениям пайщиков составляет 6 300 000 рублей, а согласно представленным договорам и приходным кассовым ордерам - 8 700 000 рублей (т.1 л.д. 204-207);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен строящийся многоквартирный дом на земельном участке с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес> (т.1 л.д.209-214);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен офис ООО «Спецстрой», расположенный на 3 этаже здания по адресу: <адрес>, где ФИО6 заключались с пайщиками договора об инвестировании строительства и принимались от них денежные средства (т.2 л.д. 34-45);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей (фото-копиями договоров и приходных кассовых ордеров), согласно которому ФИО6 выданы договора инвестирования, заключенные им с инвесторами ФИО39, Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №7, Потерпевший №6 Потерпевший №5, Потерпевший №10 и Потерпевший №9 при строительстве многоквартирных домов, по адресам: РД, <адрес>, МКР-5 Приморского жилого района и РД, <адрес>, а также приходные кассовые ордера (т.2 л.д.56-65);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрены:

договор об инвестировании в строительство от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный генеральным директором ООО «Спецстрой» ФИО6 и ФИО5,

договор об инвестировании в строительство от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между генеральным директором ООО «Спецстрой» ФИО6 и Потерпевший №9,

договор об инвестировании в строительство от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между генеральным директором ООО «Спецстрой» ФИО6 и Потерпевший №10,

договор об инвестировании в строительство от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между генеральным директором ООО «Спецстрой» ФИО6 и Потерпевший №1

приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято от ФИО2 2 000 000 рублей;

приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято от Потерпевший №9 2 800 000 рублей;

приходный кассовый ордер от 05.12..2022, согласно которому принято от Потерпевший №10 2 400 000 рублей (т.2 л.д.66-74);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрены:

договор об инвестировании в строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный генеральным директором ООО «Спецстрой» ФИО6 и Потерпевший №2,

договор об инвестировании в строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между генеральным директором ООО «Спецстрой» ФИО6 и Потерпевший №1,

договор об инвестировании в строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между генеральным директором ООО «Спецстрой» ФИО6 и Потерпевший №3,

договор об инвестировании в строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между генеральным директором ООО «Спецстрой» ФИО6 и Потерпевший №4,

договор об инвестировании в строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между генеральным директором ООО «Спецстрой» ФИО6 и Потерпевший №7,

договор об инвестировании в строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между генеральным директором ООО «Спецстрой» ФИО6 и Потерпевший №6,

договор об инвестировании в строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между генеральным директором ООО «Спецстрой» ФИО6 и Потерпевший №5,

приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято от Потерпевший №2 1 950 000 рублей;

приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято от Потерпевший №1 1 800 000 рублей;

приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято от Потерпевший №3 2 300 000 рублей (т.2 л.д.78-92).

Оценив каждое из представленных доказательств в соответствии с ч.1 ст.88 УПК РФ с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд признает все представленные доказательства в совокупности достаточными для постановления обвинительного приговора.

Сомневаться в объективности и достоверности имеющихся доказательств у суда оснований не имеется, как добытых в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Противоречий, ставящих под сомнение доказанность вины подсудимого в совершении инкриминируемых ему преступлений, исследованные судом доказательства не содержат.

Нарушений уголовно-процессуального закона в ходе предварительного расследования по делу, равно как и обстоятельств, свидетельствующих о каком-либо ограничении прав подсудимого на досудебной стадии производства по делу, судом не установлено.

Анализируя показания свидетелей, чьи показания суд кладет в основу обвинительного приговора, суд в полной мере доверяет их показаниям, поскольку они последовательны как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного заседания. Их показания находят свое отражение в материалах дела, в том числе протоколах следственных действий, и согласуются между собой. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в оговоре подсудимого, не установлено.

Существенных противоречий в показаниях потерпевших и свидетелей, которые могут повлиять на выводы о виновности подсудимого, суд не усматривает.

Исследованные в судебном заседании документы также составлены в соответствии с требованиями закона, в необходимых случаях с участием понятых, и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд также признает их достоверными доказательствами.

Таким образом, на основании приведенных выше доказательств, суд приходит к выводу о виновности ФИО6 в привлечении денежных средства граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, в особо крупном размере (2 преступления).

Действия его судом квалифицированы по ч.2 ст.200.3 УК РФ (два преступления).

Кроме того, органом предварительного следствия ФИО4 предъявлено обвинение в мошенничестве, т.е. хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (2 преступления), при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО6, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствии месте, обладая информацией о потребности граждан, проживающих на территории <адрес> Республики Дагестан в жилье, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда гражданам и желая их наступления, имея опыт работы в области строительства домов, принял решение о хищении денежных средств граждан, желающих приобрести жилые помещения на территории <адрес> Республики Дагестан, путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере.

В соответствии со ст. 15 Жилищного кодекса Российской Федерации жилым помещением признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, а также иным требованиям законодательства). Порядок признания помещения жилым и требования, которым должно отвечать жилое помещение, в том числе и квартира, устанавливаются Постановлением Правительства Российской Федерации. Многоквартирным домом признается здание, состоящее из двух и более квартир. В соответствии со ст. 16 Жилищного кодекса Российской Федерации к жилым помещениям относятся квартиры. Квартирой признается структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат.

При этом, в соответствии с пунктами №, №, №, №, № и № Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № жилое помещение должно быть пригодным для проживания, должно располагаться преимущественно в домах, расположенных в жилой зоне в соответствии с градостроительным зонированием. Несущие и ограждающие конструкции жилого помещения должны находиться в работоспособном состоянии, при котором возникшие в ходе эксплуатации нарушения в части декоративности не приводят к нарушению работоспособности и несущей способности конструкции, надежности жилого дома и обеспечивают безопасное пребывание граждан и сохранность инженерного оборудования. Основания и ограждающие конструкции жилого помещения не должны иметь разрушения и повреждения, приводящие к их деформации или образованию трещин, снижению конструкций или жилого дома в целом.

Жилое помещение, равно как и общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, должно быть обустроено и оборудовано таким образом, чтобы предупредить риск получения травм жильцами при передвижении внутри и около жилого помещения, а также при пользовании инженерным оборудованием, которые должны обеспечивать удобство и безопасность передвижения и размещения. Жилое помещение должно быть обеспечено инженерными системами (электроосвещение, водоснабжение, отопление и вентиляция, а также газоснабжение).

Инженерные системы (вентиляция, отопление, водоснабжение, водоотведение, лифты и др.), оборудование и механизмы должны соответствовать санитарно-эпидемиологической безопасности. Устройство вентиляционной системы жилых помещений должно исключать поступление воздуха из одной квартиры в другую.

Кроме того, в соответствии со ст. ст. 48, 49, 51, 55 Градостроительным кодексом РФ архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной организацией, проектная документация объектов капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат экспертизе, разрешение на строительство подтверждает соответствие проектной документации требованиям, установленным градостроительным регламентом, проектом планировки территории при осуществлении капитального строительства, а после завершения капитального строительства в полном объеме выдается разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

ФИО6, являясь учредителем и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой» ИНН-<***>, ОГРН-<***>, основным видом деятельности которой является строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД-41.20), не имея соответствующего разрешения на строительство многоквартирного дома, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту – Закон об участии в долевом строительстве), привлек денежные средства граждан для строительства в нарушение требований Закона об участии в долевом строительстве.

В соответствии с частью 2 статьи 1 Закона об участии в долевом строительстве, привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, допускается только на основании договора участия в долевом строительстве. В соответствии с частью 2.1 статьи 1 Закона об участии в долевом строительстве, запрещается привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований, установленных частью 2 настоящей статьи. В соответствии с частью 2.2 статьи 1 Закона об участии в долевом строительстве лица, привлекающие денежные средства граждан для строительства в нарушение требований, установленных настоящей статьей, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В соответствии с частью 1 статьи 3 Закона об участии в долевом строительстве, застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство. Согласно части 3 статьи 4 Закона об участии в долевом строительстве договор участия в долевом строительстве должен быть заключен в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации. В соответствии с п. 2 части 1.2 статьи 3 Закона об участии в долевом строительстве, застройщик вправе осуществлять строительство (создание) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в пределах одного или нескольких разрешений на строительство с привлечением денежных средств участников долевого строительства при размещения денежных средств участников долевого строительства на счетах эскроу в порядке, предусмотренном статьей 15.4 Закона об участии в долевом строительстве.

Согласно разработанному ФИО6 преступному плану, хищение денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере должно было происходить под предлогом заключения договоров об инвестировании в строительство для строительства многоквартирного жилого дома на земельных участках с кадастровыми номерами №, 05:40:000069:1050, расположенных по адресу: <адрес>, МКР М-5 Приморского жилого района, под обязательство предоставления квартир после ввода его в эксплуатацию, целью которого должно было являться создание видимости для граждан строительства многоквартирного жилого дома на территории <адрес>, и тем самым создание желания у инвесторов внесения денежных средств в качестве паевых и иных взносов для осуществления строительства, при этом сдавать жилой многоквартирный дом в эксплуатацию ФИО6 не намеревался.

Обман и злоупотребление доверием, как способы хищения денежных средств граждан в особо крупном размере, заключался в предоставлении гражданам заведомо недостоверных сведений о желании и возможности исполнения ФИО6 взятых на себя обязательств: по строительству многоквартирного жилого дома, о сроках исполнения договоров, о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры, о законности последующего порядка получения правоустанавливающих документов на приобретаемые объекты недвижимости, не имея установленной градостроительным законодательством разрешительной документации на возводимый объект недвижимости и отсутствии полученной в установленном порядке технической документации на подключение возводимого дома к сетям коммуникаций.

В целях реализации преступного умысла, ФИО6, имея прямой умысел, направленный на хищение денежных средств граждан в особо крупном размере, осознавая противоправный характер своих действий, желая наступления общественно – опасных последствий, не имея намерения и возможности исполнить взятые на себя обязательства, а также в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ, заведомо зная, что отсутствует разрешение на строительство многоквартирного жилого дома, выдача которого осуществляется администрацией муниципального образования <адрес>, понимая, что в соответствии с требованиями ст. ст. 48, 49, 51, 55 Градостроительного кодекса РФ возводимый многоквартирный жилой дом в установленном законом порядке не может быть сдан в эксплуатацию, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <адрес>, путем обмана и злоупотребления доверием, выразившегося в предоставлении гражданам заведомо ложных сведений относительно легитимности, намерений и возможности возведения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, МКР М-5 Приморского жилого района, и не намереваясь передать в собственность жилые помещения (квартиры), убеждал инвесторов приобретать объекты недвижимости под видом привлечения денежных средств в качестве инвестирования в строительство ООО «Спецстрой», именуя при этом составленные документы «договоры об инвестирования в строительство».

После чего, граждане, введенные в заблуждение относительно легитимности, намерений и возможности возведения многоквартирного жилого дома, расположенного на земельных участках с кадастровыми номерами №, 05:40:000069:1050 по адресу: <адрес>, МКР М-5 Приморского жилого района, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подписывали документы об инвестировании в строительство ООО «Спецстрой», именуемые при этом «договоры об инвестирования в строительство», составленные от имени генерального директора ООО «Спецстрой» ФИО6, передавая денежные средства по ним последнему в помещении офиса, расположенного по адресу: <адрес>.

В результате, ФИО6 получил, то есть похитил, денежные средства, инвестированные в строительство ООО «Спецстрой», полученные от следующих граждан:

Потерпевший №2, введенный в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключил с ООО «Спецстрой» договор об инвестировании в строительство с целью приобретения трехкомнатной квартиры под № общей стоимостью 2 700 000 рублей, расположенной на 2 этаже 12-ти этажного многоквартирного жилого дома, общей проектной площадью 100 кв.м., на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, МКР М-5 Приморского жилого района, и передал ФИО4 в качестве первоначального взноса денежные средства в сумме 1 950 000,00 рублей;

Потерпевший №1, введенный в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключил с ООО «Спецстрой» договор об инвестировании в строительство с целью приобретения двухкомнатной квартиры под № общей стоимостью 2 300 000 рублей, расположенной на 1 этаже 12-ти этажного многоквартирного жилого дома, общей проектной площадью 80 кв.м., на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, МКР М-5 Приморского жилого района, и передал ФИО4 в качестве первоначального взноса денежные средства в сумме 1 800 000,00 рублей;

Потерпевший №3, введенный в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключил с ООО «Спецстрой» договор об инвестировании в строительство с целью приобретения двухкомнатной квартиры под № общей стоимостью 2 300 000 рублей, расположенной на 4 этаже 12-ти этажного многоквартирного жилого дома, общей проектной площадью 80 кв.м., на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, МКР М-5 Приморского жилого района, и передал ФИО4 в качестве первоначального взноса денежные средства в сумме 2 300 000,00 рублей;

Потерпевший №4, введенный в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключил с ООО «Спецстрой» договор об инвестировании в строительство с целью приобретения однокомнатной квартиры под № общей стоимостью 1 600 000 рублей, расположенной на 5 этаже 12-ти этажного многоквартирного жилого дома, общей проектной площадью 54 кв.м., на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, МКР М-5 Приморского жилого района, и передал ФИО4 в качестве первоначального взноса денежные средства в сумме 1 600 000,00 рублей;

Потерпевший №5, введенный в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключил с ООО «Спецстрой» договор об инвестировании в строительство с целью приобретения двухкомнатной квартиры под № общей стоимостью 1 750 000 рублей, расположенной на 3 этаже 12-ти этажного многоквартирного жилого дома, общей проектной площадью 70 кв.м., на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, МКР М-5 Приморского жилого района, и передал ФИО4 в качестве первоначального взноса денежные средства в сумме 1 400 000,00 рублей;

Потерпевший №6, введенный в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключил с ООО «Спецстрой» договор об инвестировании в строительство с целью приобретения двухкомнатной квартиры под № общей стоимостью 1 944 000 рублей, расположенной на 3 этаже 12-ти этажного многоквартирного жилого дома, общей проектной площадью 72 кв.м., на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, МКР М-5 Приморского жилого района, и передал ФИО4 в качестве первоначального взноса денежные средства в сумме 1 400 000,00 рублей;

Потерпевший №7, введенный в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключил с ООО «Спецстрой» договор об инвестировании в строительство с целью приобретения однокомнатной квартиры под № общей стоимостью 1 600 000 рублей, расположенной на 7 этаже 12-ти этажного многоквартирного жилого дома, общей проектной площадью 54 кв.м., на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, МКР М-5 Приморского жилого района, и передал ФИО4 в качестве первоначального взноса денежные средства в сумме 1 200 000,00 рублей.

Таким образом, ФИО6, являющийся учредителем и генеральным директором ООО «Спецстрой», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на совершение мошенничества в особо крупном размере, умышленно, с использованием своего служебного положения, под предлогом привлечения денежных средств граждан в качестве инвестирования в строительство, при этом изначально не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, путем обмана и злоупотребления доверием привлек под видом осуществления строительства многоквартирного жилого дома и похитил денежные средства 7 инвесторов в строительство ООО «Спецстрой» в общей сумме 11 650 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

ФИО6, осознавая отсутствие заключенных в установленном Законом об участии в долевом строительстве порядке участия в долевом строительстве между ним и вышеуказанными участниками долевого строительства, без размещения денежных средств участников долевого строительства на счетах эскроу, открытых в уполномоченном банке, имея возможность для соблюдения требований Закона, при отсутствии обстоятельств, препятствующих соблюдению Закона, в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, совершил привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у них правом собственности на жилые помещения в многоквартирном жилом доме и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, который на момент привлечения таких денежных средств не были введены в эксплуатацию.

Похищенными денежными средствами ФИО6 распорядился по своему усмотрению, причинив вышеуказанным инвесторам строительство ООО «Спецстрой» ущерб в особо крупном размере, чем полностью реализовал преступный умысел.

Он же, ФИО6, являющийся генеральным директором ООО «Спецстрой», имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в период с ДД.ММ.ГГГГ по 12. апреля 2022 г., с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, путем обмана похитил денежные средства дольщиков при строительстве многоквартирного дома в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

ФИО6, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствии месте, обладая информацией о потребности граждан, проживающих на территории <адрес> Республики Дагестан, в жилье, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда гражданам и желая их наступления, имея опыт работы в области строительства домов, принял решение о хищении денежных средств граждан, желающих приобрести жилые помещения на территории <адрес> Республики Дагестан, путем обмана в особо крупном размере.

В соответствии со ст. 15 Жилищного кодекса Российской Федерации жилым помещением признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, а также иным требованиям законодательства). Порядок признания помещения жилым и требования, которым должно отвечать жилое помещение, в том числе и квартира, устанавливаются Постановлением Правительства Российской Федерации. Многоквартирным домом признается здание, состоящее из двух и более квартир. В соответствии со ст. 16 Жилищного кодекса Российской Федерации к жилым помещениям относятся квартиры. Квартирой признается структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат.

При этом, в соответствии с пунктами №, №, №, №, № и № Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № жилое помещение должно быть пригодным для проживания, должно располагаться преимущественно в домах, расположенных в жилой зоне в соответствии с градостроительным зонированием. Несущие и ограждающие конструкции жилого помещения, должны находиться в работоспособном состоянии, при котором возникшие в ходе эксплуатации нарушения в части декоративности не приводят к нарушению работоспособности и несущей способности конструкции, надежности жилого дома и обеспечивают безопасное пребывание граждан и сохранность инженерного оборудования. Основания и ограждающие конструкции жилого помещения не должны иметь разрушения и повреждения, приводящие к их деформации или образованию трещин, снижению конструкций или жилого дома в целом.

Жилое помещение, равно как и общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, должно быть обустроено и оборудовано таким образом, чтобы предупредить риск получения травм жильцами при передвижении внутри и около жилого помещения, а также при пользовании инженерным оборудованием, которые должны обеспечивать удобство и безопасность передвижения и размещения. Жилое помещение должно быть обеспечено инженерными системами (электроосвещение, водоснабжение, отопление и вентиляция, а также газоснабжение).

Инженерные системы (вентиляция, отопление, водоснабжение, водоотведение, лифты и др.), оборудование и механизмы, должны соответствовать санитарно-эпидемиологической безопасности. Устройство вентиляционной системы жилых помещений должно исключать поступление воздуха из одной квартиры в другую.

Кроме того, в соответствии со ст. ст. 48, 49, 51, 55 Градостроительным кодексом РФ архитектурно строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной организацией, проектная документация объектов капитального строительства и результаты инженерных изысканий, подлежат экспертизе, разрешение на строительство подтверждает соответствие проектной документации требованиям, установленным градостроительным регламентом, проектом планировки территории при осуществлении капитального строительства, а после завершения капитального строительства в полном объеме выдается разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

ФИО6, являясь учредителем и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой» ИНН-<***>, ОГРН-<***>, основным видом деятельности которой является строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД-41.20), не имея соответствующего разрешения на строительство многоквартирного дома, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту – Закон об участии в долевом строительстве), привлек денежные средства граждан для строительства в нарушение требований Закона об участии в долевом строительстве.

В соответствии с частью 2 статьи 1 Закона об участии в долевом строительстве, привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, допускается только на основании договора участия в долевом строительстве. В соответствии с частью 2.1 статьи 1 Закона об участии в долевом строительстве, запрещается привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований, установленных частью 2 настоящей статьи. В соответствии с частью 2.2 статьи 1 Закона об участии в долевом строительстве лица, привлекающие денежные средства граждан для строительства в нарушение требований, установленных настоящей статьей, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В соответствии с частью 1 статьи 3 Закона об участии в долевом строительстве, застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство. Согласно части 3 статьи 4 Закона об участии в долевом строительстве договор участия в долевом строительстве должен быть заключен в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации. В соответствии с п. 2 части 1.2 статьи 3 Закона об участии в долевом строительстве, застройщик вправе осуществлять строительство (создание) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в пределах одного или нескольких разрешений на строительство с привлечением денежных средств участников долевого строительства при размещения денежных средств участников долевого строительства на счетах эскроу в порядке, предусмотренном статьей 15.4 Закона об участии в долевом строительстве.

Согласно разработанному ФИО6 преступному плану, хищение денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере должно было происходить под предлогом заключения договоров об инвестировании в строительство ООО «Спецстрой» для строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, под обязательство предоставления квартир после ввода его в эксплуатацию, целью которого должно было являться создание видимости для граждан строительства многоквартирного жилого дома на территории <адрес>, и тем самым создание желания у инвесторов внесения денежных средств в качестве паевых и иных взносов для осуществления строительства, при этом сдавать жилой многоквартирный дом в эксплуатацию ФИО6 не намеревался.

Обман и злоупотребление доверием, как способ хищения денежных средств граждан в особо крупном размере, заключался в предоставлении гражданам заведомо недостоверных сведений о желании и возможности исполнения ФИО6 взятых на себя обязательств: по строительству многоквартирного жилого дома, о сроках исполнения договоров, о порядке внесения паевых и иных взносов с целью приобретения квартиры, о законности последующего порядка получения правоустанавливающих документов на приобретаемые объекты недвижимости, не имя установленной градостроительным законодательством разрешительной документации на возводимый объект недвижимости и отсутствии полученной в установленном порядке технической документации на подключение возводимого дома к сетям коммуникаций.

В целях реализации преступного умысла, ФИО6 имея прямой умысел, направленный на хищение денежных средств граждан в особо крупном размере, осознавая противоправный характер своих действий, желая наступления общественно – опасных последствий, не имея намерения и возможности исполнить взятые на себя обязательства, а также в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ, заведомо зная, что отсутствует разрешение на строительство многоквартирного жилого дома, выдача которого осуществляется администрацией муниципального образования <адрес>, понимая, что в соответствии с требованиями ст. ст. 48, 49, 51, 55 Градостроительного кодекса РФ возводимый многоквартирный жилой дом в установленном законом порядке не может быть сдан в эксплуатацию, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <адрес>, путем злоупотребления доверием, выразившегося в предоставлении гражданам заведомо ложных сведений относительно легитимности, намерений и возможности возведения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, и не намереваясь передать в собственность жилые помещения (квартиры), убеждал инвесторов приобретать объекты недвижимости под видом привлечения денежных средств в качестве инвестирования в строительство ООО «Спецстрой», именуя при этом составленные документы «договоры об инвестирования в строительство».

После чего, граждане, введенные в заблуждение относительно легитимности, намерений и возможности возведения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подписывали документы об инвестировании в строительство ООО «Спецстрой», именуемые при этом «договора об инвестирования в строительство», составленные от имени генерального директора ООО «Спецстрой» ФИО6, передавая денежные средства по ним последнему в помещении офиса, расположенного по адресу: <адрес>.

В результате, ФИО6 получил, то есть похитил, денежные средства, инвестированные в строительство ООО «Спецстрой», полученные от следующих граждан:

Потерпевший №8, введенный в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключил с ООО «Спецстрой» договор об инвестировании в строительство ООО «Спецстрой» с целью приобретения двухкомнатной квартиры общей стоимостью 9 000 000 рублей, расположенной на 1 этаже в многоквартирном жилом доме, общей проектной площадью 90 кв.м. по адресу: <адрес>, и передал ФИО4 в качестве первоначального взноса денежные средства в сумме 2 000 000 рублей;

Потерпевший №1, введенный в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключил с ООО «Спецстрой» договор об инвестировании в строительство ООО «Спецстрой» с целью приобретения двухкомнатной квартиры общей стоимостью 9 000 000 рублей, расположенной на 2 этаже в многоквартирном жилом доме, общей проектной площадью 90 кв.м. по адресу: <адрес>, и передал ФИО4 в качестве первоначального взноса денежные средства в сумме 1 500 000 рублей;

Потерпевший №9, введенный в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключил с ООО «Спецстрой» договор об инвестировании в строительство ООО «Спецстрой» с целью приобретения двухкомнатной квартиры общей стоимостью 10 000 000 рублей, расположенной на 1 этаже в многоквартирном жилом доме, общей проектной площадью 100 кв.м. по адресу: <адрес>, и передал ФИО4 в качестве первоначального взноса денежные средства в сумме 2 800 000 рублей;

Потерпевший №10, введенный в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ, заключил с ООО «Спецстрой» договор об инвестировании в строительство ООО «Спецстрой» с целью приобретения трехкомнатной квартиры общей стоимостью 12 000 000 рублей, расположенной на 2 этаже в многоквартирном жилом доме, общей проектной площадью 120 кв.м. по адресу: <адрес>, и передал ФИО4 в качестве первоначального взноса денежные средства в сумме 2 400 000 рублей.

ФИО6, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с использованием своего служебного положения, под предлогом привлечения денежных средств граждан в качестве инвестирования в строительство, при этом изначально не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, путем обмана и злоупотребления доверием, привлек под видом осуществления строительства многоквартирного жилого дома и похитил денежные средства 4 инвесторов в строительство ООО «Спецстрой» на сумму 8 700 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

Продолжая осуществлять задуманное, ФИО6 в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, путем обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами дольщика Потерпевший №9 при строительстве многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес>, уплаченные последними за установку окон в вышеуказанном строящемся доме в размере 2 000 000 рублей третьим лицам, тогда как согласно ранее достигнутой договоренности между дольщиками и застройщиком ФИО6, последний должен был за счет своих средств установить окна в строящемся им доме, тем самым ФИО6 путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства инвестора в строительство ООО «Спецстрой» на сумму 2 000 000 рублей, то есть в особо крупном размере, а всего похитил денежные средства дольщиков путем обмана и злоупотребления доверием при строительстве многоквартирного дома по адресу: <адрес> особо крупном размере на общую сумму 10 700 000 рублей.

ФИО6, осознавая отсутствие заключенных в установленном Законом об участии в долевом строительстве порядке участия в долевом строительстве, между ним и вышеуказанными участниками долевого строительства, без размещения денежных средств участников долевого строительства на счетах эскроу, открытых в уполномоченном банке, имея возможность для соблюдения требований Закона, при отсутствии обстоятельств, препятствующих соблюдению Закона, в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, совершил привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у них правом собственности на жилые помещения в многоквартирном жилом доме и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, который на момент привлечения таких денежных средств не были введены в эксплуатацию.

Похищенными денежными средствами ФИО6 распорядился по своему усмотрению, причинив вышеуказанным инвесторам строительства ООО «Спецстрой» ущерб в особо крупном размере, чем полностью реализовал преступный умысел.

Действия ФИО6 органом предварительного следствия квалифицированы по ч.4 ст.159 УК РФ (два преступления).

Исследовав и оценив все представленные обвинением доказательства, суд приходит к выводу о том, что в действиях ФИО6 отсутствует состав преступления, предусмотренный ч.4 ст.159 УК РФ, поскольку стороной обвинения не представлены бесспорные, достоверные и объективные доказательства, подтверждающие виновность ФИО6 в совершении мошенничества, т.е. в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием.

Допросив подсудимого ФИО6, который вину свою в совершении мошенничества не признал, потерпевших и свидетелей, подлежащих вызову в судебное заседание, исследовав представленные органом следствия иные доказательства, суд установил другие обстоятельства уголовного дела, которые заключаются в следующем.

Подсудимый ФИО6, заключая договора об инвестировании в строительство многоквартирных домов в <адрес> Республики Дагестан по <адрес>, МКР М-5 Приморского жилого района и <адрес>, предупреждал потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7 ФИО2, Потерпевший №9 и Потерпевший №10 об отсутствии у него разрешения на строительство, при этом обещал им вернуть переданные ими денежные средства, если у него возникнут проблемы с получением разрешения, а после возникновения этих проблем предлагал всем им забрать свои деньги обратно, но те сами отказались от этого, что свидетельствует об отсутствии у ФИО6 умысла на совершение хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием.

К указанному выводу суд пришел на основании следующих доказательств.

Из приведенных выше показаний подсудимого ФИО6, данных им в судебном заседании, следует, что, являясь генеральным директором ООО «Спецстрой», не имея разрешения на строительство, но надеясь его получить, он начал строить два многоквартирных дома в <адрес>. Не имея достаточных собственных средств для строительства домов, он стал продавать квартиры в строящихся домах, а вырученные от продажи деньги вкладывать в строительство. Так, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в строящемся доме по <адрес>, МКР М-5 Приморского жилого района, им было продано 7 квартир Потерпевший №2, ФИО37, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5Потерпевший №6 и ФИО38 От указанных граждан им было получено всего 11 650 000 рублей. В доме, строящемся по <адрес>, им было продано 4 квартиры ФИО2 ФИО37 Потерпевший №9 и Потерпевший №10, от которых им было получено всего 11 650 000 рублей. Строительство указанных домов в настоящее временя не завершено. В эксплуатацию они не введены. Разрешения на их строительство, несмотря на принимаемые им меры, пока не получены. Всем указанным выше лицам он неоднократно предлагал забрать свои деньги, когда у него возникли проблемы с получением разрешений на строительство, но те сами отказывались от этого, надеясь, что он своего добьется.

Все допрошенные в судебном заседании потерпевшие, а именно: Потерпевший №2, ФИО15 Т.М., Потерпевший №3, Потерпевший №4, ФИО17 Т.Б., ФИО20 Р.М., Потерпевший №7 ФИО18 Г.А., Потерпевший №9 и Потерпевший №10 показали, что потерпевшими себя не считают, в правоохранительные органы никогда не обращались. При заключении договоров ФИО48 говорил им, что не имеет разрешения на строительство дома, что принимает меры для его получения, обещал при этом вернуть деньги, если разрешение ему не дадут, а когда у него возникли проблемы с получением указанного разрешения, предлагал им забрать деньги обратно, но они сами отказались от этого, так как надеются, что ФИО6 получит разрешение.

Указанные показания суд расценивает как достоверные, поскольку они не противоречат друг другу и соответствуют другим доказательствам, содержащимся в материалах дела.

Что касается письменных доказательств, приведенных в обвинительном заключении и представленных государственным обвинителем, то они как каждое в отдельности, так и в совокупности не дают оснований для вывода о виновности ФИО6 в мошенничестве. Сами по себе протоколы осмотра места происшествия, изъятия и осмотра вещественных доказательств, также как и приведенные выше показания свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, раскрывающих порядок обеспечения объектов недвижимости необходимыми ресурсами и открытия лицевых счетов, не указывают на совершение ФИО6 мошенничества.

На основании изложенного, суд считает необходимым оправдать ФИО6 по ч.4 ст.159 УК РФ (два преступления) в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

В соответствии с п.1 ч.2 ст.133 УПК РФ ФИО6 имеет право на реабилитацию и на возмещение имущественного, морального вреда в порядке, предусмотренном ст.ст.135-136 УПК РФ.

При назначении наказания в соответствии с требованиями ст.ст.6 и 60 УК РФ суд учитывает совокупность всех обстоятельств, при которых совершено преступление, характер и степень общественной опасности содеянного подсудимым, данные о его личности, имущественное положение, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

ФИО6 преступления совершил впервые, вину свою признал полностью, в содеянном раскаялся, характеризуется положительно, имеет на иждивении двух малолетних детей, на учете в РНД и РПНД не состоит, что в соответствии с п. «г» ч.1 и ч.2 ст.61 УК РФ признается судом обстоятельствами, смягчающими наказание.

О наличии иных имеющих значение для решения вопроса о виде и размере наказания обстоятельств подсудимый и его защитник суду не сообщили и учесть их в качестве смягчающих не просили.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО6, по делу не установлено.

Оснований для постановления приговора без назначения подсудимому наказания или освобождения его от наказания не имеется.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, его возраст, материальное положение, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания, как они предусмотрены ч.2 ст.43 УК РФ, возможны при назначении подсудимому наказания в виде исправительных работ.

Обстоятельств, в том числе исключительных, связанных с целями и мотивами преступления, поведением ФИО6 во время и после совершения преступлений и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного и позволяющих применить положения ч.6 ст.15, ст.ст.64, 73, 75 и 76.2 УК РФ, по делу не установлено.

Вопрос о вещественных доказательствах по данному уголовному делу подлежит разрешению в порядке, установленном ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО6, виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.200.3 УК РФ (2 преступления), и назначить ему наказание:

- по ч.2 ст.200.3 УК РФ (по эпизоду, связанному со строительством дома по адресу: РД, <адрес>, МКР М-5 Приморского жилого района) в виде 1 (одного) года исправительных работ с ежемесячным удержанием 5 % заработной платы в доход государства;

- по ч.2 ст.200.3 УК РФ (по эпизоду, связанному со строительством дома по адресу: РД, <адрес>) в виде 1 (одного) года исправительных работ с ежемесячным удержанием 5 % заработной платы в доход государства.

В соответствии с ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО6 наказание в виде 1 (одного) года 2 (двух) месяцев исправительных работ с ежемесячным удержанием 5 % заработной платы в доход государства.

ФИО6 признать невиновным и оправдать по предъявленному обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду, связанному со строительством дома по адресу: РД, <адрес>, МКР М-5 Приморского жилого района) и ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду, связанному со строительством дома по адресу: РД, <адрес>), на основании п.3 ч.2 ст.302 УПК РФ – в связи с отсутствием в деянии подсудимого состава преступления.

Признать за ФИО6 право на реабилитацию.

Вещественные доказательства: договоры об инвестировании и приходные кассовые ордера, возвращенные ФИО4 на ответственное хранение, оставить у него по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Дагестан в течение 15-ти суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий - Р.А. Исаев