Приговор № 1-453/2018 1-54/2019 от 9 января 2019 г. по делу № 1-453/2018

... Дело № 1-54/2019


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

09 января 2019 года г. Казань

Вахитовский районный суд г. Казани в составе председательствующего судьи А.И. Галеева,

при секретаре судебного заседания Л.Э. Гарифуллиной,

с участием государственного обвинителя Р.Р. Габитова,

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката Х.Х. Саматова, представившего удостоверение ... и ордер ...,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке принятия судебного решения материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ... года рождения, уроженки ..., ... зарегистрированной в ..., проживающей в ..., ...,

обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, ... ... ... ..., будучи трудоустроенной на основании приказа о приеме на работу ... от ... в ... и на основании приказа о переводе ... от ..., занимая должность ... ... ... расположенного в ..., являясь в соответствии с должностными инструкциями ... утвержденными ... М. и договором о полной индивидуальной материальной ответственности от ..., материально ответственным лицом, несущим полную индивидуальную материальную ответственность, действуя умышленно, из корыстных побуждений, единым преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества, вверенного ей, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, включающее административно-хозяйственные функции по распоряжению денежными средствами ... – ... физических лиц, имея доступ к денежным средствам ... – ... физических лиц, а также к программе ... ... осознавая противоправность своих действий, предвидя наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику имущества, и желая этого, совершила хищение вверенных ей денежных средств, принадлежащих ... при следующих обстоятельствах.

Так, ..., ... ФИО1, находясь на своем рабочем месте в ... ... ... расположенном по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, подделала подпись клиента ... И. в расходно-кассовом ордере ... от ... и с банковского счета ..., открытого на имя И. в ... совершила хищение вверенных ей денежных средств путем присвоения в сумме 18128 рублей 49 копеек, принадлежащих ...

..., ... ФИО1, находясь на своем рабочем месте в ... ... ... расположенном по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, подделала подпись клиента ... М. в расходно-кассовом ордере ... от ... и с банковского счета ..., открытого на имя М. в ... совершила хищение вверенных ей денежных средств путем присвоения в сумме 10633 рублей 98 копеек, принадлежащих ...

..., ... ФИО1 находясь на своем рабочем месте в ... ... ... расположенном по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, подделала подпись клиента ... М. в расходно-кассовом ордере ... от ... и с банковского счета ..., открытого на имя М. в ... совершила хищение вверенных ей денежных средств путем присвоения в сумме 13377 рублей 71 копейки, принадлежащих ...

..., ... ФИО1, находясь на своем рабочем месте в ... ... ... расположенном по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, подделала подпись клиента ... В. в расходно-кассовом ордере ... от ... и с банковского счета ..., открытого на имя В. в ... совершила хищение вверенных ей денежных средств путем присвоения в сумме 280 000 рублей 00 копеек, принадлежащих ...

..., ..., ФИО1, находясь на своем рабочем месте в ... ... ... расположенном по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, подделала подпись клиента ... В. в расходно-кассовом ордере ... от ... и с банковского счета ..., открытого на имя В. в ... совершила хищение вверенных ей денежных средств путем присвоения в сумме 50 000 рублей 00 копеек, принадлежащих ...

..., ... ФИО1 находясь на своем рабочем месте в ... ... ... расположенном по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, подделала подпись клиента ... К. в расходно-кассовом ордере ... от ... и с банковского счета ..., открытого на имя К. в ... совершила хищение вверенных ей денежных средств путем присвоения в сумме 13 156 рублей 38 копеек, принадлежащих ...

..., ... ФИО1 находясь на своем рабочем месте в ... ... ... расположенном по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, подделала подпись клиента ... А. в расходно-кассовом ордере ... от ... и с банковского счета ..., открытого на имя А. в ... совершила хищение вверенных ей денежных средств путем присвоения в сумме 13 314 рублей 91 копейка, принадлежащих ...

..., ... ФИО1 находясь на своем рабочем месте в ... ... ... расположенном по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, подделала подпись клиента ... Т. в расходно-кассовом ордере ... от ... и с банковского счета ..., открытого на имя Т. в ... совершила хищение вверенных ей денежных средств путем присвоения в сумме 10 606 рублей 03 копейки, принадлежащих ...

..., ... ФИО1, находясь на своем рабочем месте в ... ... ... расположенном по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, подделала подпись клиента ... Р. в расходно-кассовом ордере ... от ... и с банковского счета ..., открытого на имя Р. в ... совершила хищение вверенных ей денежных средств путем присвоения в сумме 13 156 рублей 39 копеек, принадлежащих ...

В тот же день, ..., ..., ФИО1 находясь на своем рабочем месте в ... ... ... расположенном по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, подделала подпись клиента ... К. в расходно-кассовом ордере ... от ... и с банковского счета ..., открытого на имя К. в ... совершила хищение вверенных ей денежных средств путем присвоения в сумме 13 395 рублей 77 копеек, принадлежащих ...

..., ..., ФИО1, находясь на своем рабочем месте в ... ... ... расположенном по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, подделала подпись клиента ... Б. в расходно-кассовом ордере ... от ... и с банковского счета ..., открытого на имя Б. в ... совершила хищение вверенных ей денежных средств путем присвоения в сумме 13 567 рублей 04 копейки, принадлежащих ...

..., ..., ФИО1 находясь на своем рабочем месте в ... ... ... расположенном по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, подделала подпись клиента ... В. в расходно-кассовом ордере ... от ... на сумму 500000 рублей и с банковского счета ..., открытого на имя В. в ... совершила хищение вверенных ей денежных средств путем присвоения в сумме 169 910 рублей 00 копеек, принадлежащих ... при этом с целью сохранения банковского вклада В., а также с целью сокрытия факта хищения вверенных ей денежных средств заранее внесла на вышеуказанный банковский счет ..., открытый на имя В. денежные средства в сумме 90 рублей 00 копеек, оформив приходно-кассовый ордер ... от ... на указанную выше сумму (90 рублей).

В тот же день, ..., ... ФИО1, находясь на своем рабочем месте в ... ... ... расположенном по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, подделала подпись клиента ... В. в расходно-кассовом ордере ... от ... и с банковского счета ..., открытого на имя В. в ... совершила хищение вверенных ей денежных средств путем присвоения в сумме 12 072 рубля 25 копеек, принадлежащих ...

..., ... ФИО1, находясь на своем рабочем месте в ... ... ... расположенном по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, подделала подпись клиента ... Ш. в расходно-кассовом ордере ... от ... и с банковского счета ..., открытого на имя Ш. в ... совершила хищение вверенных ей денежных средств путем присвоения в сумме 12 963 рубля 14 копеек, принадлежащих ...

..., ... ФИО1 находясь на своем рабочем месте в ... ... ... расположенном по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, подделала подпись клиента ... Т. в расходно-кассовом ордере ... от ... и с банковского счета ..., открытого на имя Т. в ... совершила хищение вверенных ей денежных средств путем присвоения в сумме 14 776 рублей 02 копейки, принадлежащих ...

... ... ФИО1, находясь на своем рабочем месте в ... ... ... расположенном по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, подделала подпись клиента ... Г. в расходно-кассовом ордере ... от ... и с банковского счета ..., открытого на имя Г. в ... совершила хищение вверенных ей денежных средств путем присвоения в сумме 10 572 рубля 35 копеек, принадлежащих ...

В тот же день, ... в ... ФИО1, находясь на своем рабочем месте в ... ... ... расположенном по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, подделала подпись клиента ... К. в расходно-кассовом ордере ... от ... и с банковского счета ..., открытого на имя К. в ... совершила хищение вверенных ей денежных средств путем присвоения в сумме 14 919 рублей 86 копеек, принадлежащих ...

..., ... ФИО1, находясь на своем рабочем месте в ... ... ... расположенном по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, подделала подпись клиента ... Ш. в расходно-кассовом ордере ... от ... и с банковского счета ..., открытого на имя Ш. в ... совершила хищение вверенных ей денежных средств путем присвоения в сумме 17 785 рублей 42 копеек, принадлежащих ...

..., ... ФИО1, находясь на своем рабочем месте в ... ... ... расположенном по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, подделала подпись клиента ... У. в расходно-кассовом ордере ... от ... и с банковского счета ..., открытого на имя У. в ... совершила хищение вверенных ей денежных средств путем присвоения в сумме 15 219 рублей 63 копейки, принадлежащих ...

..., ... ФИО1, находясь на своем рабочем месте в ... ... ... расположенном по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, подделала подпись клиента ... Ф. в расходно-кассовом ордере ... от ... и с банковского счета ..., открытого на имя Ф. в ... совершила хищение вверенных ей денежных средств путем присвоения в сумме 15 239 рублей 19 копейки, принадлежащих ...

..., ... ФИО1, находясь на своем рабочем месте в ... ... ... расположенном по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, подделала подпись клиента ... Ч. в расходно-кассовом ордере ... от ... и с банковского счета ..., открытого на имя Ч. в ... совершила хищение вверенных ей денежных средств путем присвоения в сумме 18 323 рубля 24 копейки, принадлежащих ...

..., ... ФИО1, находясь на своем рабочем месте в ... ... ... расположенном по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, подделала подпись клиента ... С. в расходно-кассовом ордере ... от ... и с банковского счета ..., открытого на имя С. в ... совершила хищение вверенных ей денежных средств путем присвоения в сумме 18 102 рубля 41 копейка, принадлежащих ...

..., ... ФИО1, находясь на своем рабочем месте в ... ... ... расположенном по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, подделала подпись клиента ... Е. в расходно-кассовом ордере ... от ... и с банковского счета ..., открытого на имя Е. в ... совершила хищение вверенных ей денежных средств путем присвоения в сумме 16 269 рублей 53 копейки, принадлежащих ...

..., ... ФИО1, находясь на своем рабочем месте в ... ... ... расположенном по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, подделала подпись клиента ... Ш. в расходно-кассовом ордере ... от ... и с банковского счета ..., открытого на имя Ш. в ... совершила хищение вверенных ей денежных средств путем присвоения в сумме 1000000 рублей 00 копейки, принадлежащих ...

..., ..., ФИО1, находясь на своем рабочем месте в ... ... ... расположенном по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, подделала подпись клиента ... А. в расходно-кассовом ордере ... от ... и с банковского счета ..., открытого на имя А. в ... совершила хищение вверенных ей денежных средств путем присвоения в сумме 1000000 рублей 00 копейки, принадлежащих ...

В результате вышеуказанных преступных действий, ФИО1, обратила денежные средства, принадлежащие ... в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив ... материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2785489 рублей 74 копейки.

Кроме того, ФИО1, будучи трудоустроенной на основании приказа о приеме на работу ... от ... в ... и на основании приказа о переводе ... от ... занимая должность ... ... ... расположенного в ..., являясь в соответствии с должностными инструкциями ... утвержденными ... М. и договором о полной индивидуальной материальной ответственности от ..., материально ответственным лицом, несущим полную индивидуальную материальную ответственность, действуя умышленно, из корыстных побуждений, единым преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества, вверенного ей, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, включающее административно-хозяйственные функции по распоряжению денежными средствами ... в том числе непосредственно находящимися в кассе ... имея свободный доступ к денежным средствам ... находящимся в кассе ... осознавая противоправность своих действий, предвидя наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику имущества, и желая этого, совершила хищение вверенных ей денежных средств, принадлежащих ... при следующих обстоятельствах.

Так, не позднее ..., у ФИО1, которая являлась на постоянной основе ... ... ... имея свободный доступ к вверенным ей в силу ее должностных полномочий и обязанностей наличными денежными средствами ... а также будучи осведомленной о режиме и порядке работы ... в том числе о порядке и сложившейся практике в ... проведения внутренних ревизий и проверок наличности в конце рабочего дня и при передаче смены ... с её непосредственным участием, имея реальную возможность сокрытия недостачи при личном пересчете денежной наличности в ходе их проведения, а также о наличии у нее функции распределения денежных средств ... между другими кассовыми работниками ... при ежедневном получении и сдаче наличных денежных средств в хранилище, при совершении ею кассовых операций, пользуясь оказываемым ей доверием со стороны работников ... и отсутствием в связи с этим надлежащего контроля за ее действиями, возник преступный умысел на хищение вверенных ей денежных средств, находящихся на ее рабочем месте – в кассе ... путем выноса наличных денежных средств в течении рабочего дня из хранилища ... и возвращения их обратно, путем частичного их изъятия, при свободном доступе к денежным средствам ...

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, ..., ... то есть в период своего рабочего времени, находясь по месту осуществления своей трудовой деятельности в ... ... ... расположенном в ..., действуя из корыстных побуждений и используя свое служебное положение, похитила вверенные ей денежные средства путем присвоения в сумме 2000000 рублей и 5000 долларов США (297051 рубль согласно курсу, установленному Банком России на ...), то есть всего общую сумму 2297051 рубль, принадлежащих ... с целью их последующей растраты путем передачи похищенных денежных средств Б.

Далее, в тот же день (...), ... ФИО1, находясь в ... расположенный в ..., растратила вверенные ей денежные средства в сумме 2000000 рублей и 5000 долларов США (297051 рубль согласно курсу, установленному Банком России на ...), то есть всего общую сумму 2297051 рубль, принадлежащих ... путем их передачи Б.

..., ФИО1, находясь на своем рабочем месте в ... ... ... расположенном в ..., с целью сокрытия недостачи наличных денежных средств в кассе вышеуказанного ... ... ... образовавшихся в результате её противоправных действий, подделала подписи инкассатора ... А. в описи ценностей для отправки в оборотную кассу ... расположенном в ..., о якобы инкассации похищенных денежных средств в головной офис ... сокрыв тем самым факт присвоения и растраты вверенного ей имущества.

В результате вышеуказанных преступных действий, ФИО1, обратила денежные средства, принадлежащие ... в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив ... материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2297051 рубль.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании пояснила, что обвинение ей понятно, признала свою вину полностью и согласилась с предъявленным обвинением в полном объеме. Кроме того, будучи признанной судом в качестве гражданского ответчика, ФИО1 в полном объеме признала исковые требования ... в размере 3698789 рублей 74 копеек.

ФИО1 поддержала свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, указав, что оно заявлено добровольно и после консультации с защитником. Она осознает последствия особого порядка судебного разбирательства.

Государственный обвинитель и защитник также выразили согласие о применении особого порядка принятия судебного решения.

Представитель потерпевшего ... - С. в судебное заседание не явился, в письменном заявлении просил рассмотреть уголовное дело в его отсутствие. Кроме того, в вышеуказанном заявлении С. выразил согласие о рассмотрении уголовного дела в отношении ФИО1 в особом порядке принятия решения и просил удовлетворить заявленные в ходе предварительного следствия исковые требования в сумме 3698789 рублей 74 копеек в счет возмещения ... материального ущерба.

Учитывая, что ФИО1 совершила два преступления, наказания за которые, предусмотренные Уголовным кодексом РФ, не превышают 10 лет лишения свободы, и то, что обвинение, с которым согласилась подсудимая, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, суд приходит к выводу о том, что требования статьи 314 УПК РФ соблюдены, в связи, с чем возможно применение особого порядка принятия судебного решения – постановления обвинительного приговора.

Квалификация содеянного соответствует обстоятельствам преступления и диспозиции закона, а потому суд квалифицирует действия ФИО1 по обоим преступлениям по части 4 статьи 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, отнесенного к категории тяжких преступлений, данные о личности виновной, ... влияние назначенного наказания на её исправление.

Обстоятельствами смягчающими наказание подсудимой, суд учитывает, признание ФИО1 вины в полном объеме, её раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, ... возвращение потерпевшему ... части из похищенных денежных средств, а также намерение возместить ущерб от совершенных преступлений в полном объеме.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, суд не находит.

С учетом изложенного, характера и обстоятельств совершенных ФИО1 деяний, а также личности подсудимой, суд считает необходимым назначить ей наказание в виде лишения свободы, однако приходит к выводу о возможности исправления ФИО1 без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, поэтому назначает наказание с применением статьи 73 УК РФ. Кроме того, наказание назначается с учетом требований частей 1 и 5 статьи 62 УК РФ. Исключительных обстоятельств, для применения положений статьи 64УК РФ, суд не усматривает.

Назначение ФИО1 дополнительного наказания в виде штрафа, и ограничения свободы, суд находит не целесообразным, поскольку ... при отбытии условного наказания она уже будет находиться под наблюдением контролирующего органа.

Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ суд не находит.

Согласно части 10 статьи 316 УПК РФ процессуальные издержки, предусмотренные статьёй 131 УПК РФ, а именно расходы по оплате труда адвокатов на предварительном следствии и в судебном заседании взысканию с ФИО1 не подлежат.

Вместе с тем, в силу части 1 статьи 1064 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Представитель ... в лице С. в ходе предварительного следствия был признан гражданским истцом и им были заявлены исковые требования о взыскании денежных средств в сумме 3698789 рублей 74 копеек в счет возмещения материального ущерба причиненного ... от совершенного преступления.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 полностью признала заявленные исковые требования на вышеуказанную сумму.

С учетом изложенного, суд считает необходимым взыскать с ФИО1 в пользу ... денежные средства в сумме 3698789 рублей 74 копейки в счет возмещения причиненного ... материального ущерба.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307, 308, 309, 316 УПК РФ, 1064 ГК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по части 4 статьи 160 УК РФ в виде лишения свободы сроком 02 (два) года 10 (десять) месяцев.

- по части 4 статьи 160 УК РФ в виде лишения свободы сроком 02 (два) года 10 (десять) месяцев.

На основании части 3 статьи 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 03 (три) года 06 (шесть) месяцев.

На основании статьи 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком 03 (три) года.

Возложить на ФИО1 обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 отменить после вступления приговора в законную силу.

Взыскать с ФИО1 в пользу ... денежные средства в размере 3698789 (три миллиона шестьсот девяносто восемь тысяч семьсот восемьдесят девять) рублей 74 копейки в счет возмещения причиненного ... материального ущерба.

Вещественные доказательства:

- копия анкеты кандидата на работу - ФИО1;

- заверенная копия договора о полной индивидуальной материальной ответственности, от ... на 1 листе;

- заверенная копия должностной инструкции ... ФИО1;

- заверенная копия приказа о приеме работника на работу ФИО1 копия на 1 листе;

- заверенная копия приказа о переводе работника на другую работу ФИО1, копия на 1 листе;

- заверенная копия приказа о прекращении трудового договора с работником (увольнении) ФИО1, копия на 1 листе;

- копия справки о кассовых операциях на ...

- Копия справки о кассовых операциях на ...

- Копия справки о кассовых операциях на ...;

- Копия приходно-кассовых ордеров, по покрытию недостачи ФИО1, все копии на 10 листах, которые заверены ... И. имеется оттиск круглой печати с надписью ...

- расходный кассовый ордер ... без даты, на сумму 2000000 рублей;

- копия расходно-кассового ордера ... без даты, на сумму 2000000 рублей;

- скриншоты из программы ... на формате А4, на 3-х листах;

- копия расходно-кассового ордера ... от ..., на 1 листе;

- копия описи ценностей, на 8617 долларов США;

- копия требования на подкрепление денежных средств ... ..., от ...

- копия расходно кассового ордера... от ... на сумму 1000000 рублей;

- копия описи ценностей для отправки в ... ... ... ... от ... сумма 1000000 рублей;

- копия описи ценностей для отправки в ... ... ... ... от ... сумма 1000000 рублей;

- копия договора ... об оказании услуг от ... на 15 листах;

- копия требовании на подкрепление денежных средств ... ... от ... на сумму 2000000 рублей;

- копия расходно кассового ордера... от ... на сумму 2000000 рублей,

- копия описи ценностей для отправки в ... ... ... ... от ... сумма 2000000 рублей;

- копия приходно кассового ордера... от ... на сумму 2000000 рублей,

- копия описи ценностей для отправки в ... ... ... ... от ... сумма 2000000 рублей;

-копия требовании на подкрепление денежных средств ... ... от ...

- копия расходно кассового ордера... от ..., на сумму 5000 долларов США;

- копия описи ценностей для отправки в ... ... ... ... от ... сумма 5000 долларов США;

- копия описи ценностей для отправки в ... ... ... ... от ... сумма 5000 долларов США;

- копия приходно кассового ордера... от ... на сумму 5000 долларов США;

- копия заявок, в инкасаторскую службу, согласно которым, заявка ... ... адрес отправления ...

- Опись ценностей для отправки в оборотную кассу ... по адресу: ... от ... на 2000000 рублей, на 1-ом листе;

- Опись ценностей для отправки в оборотную кассу ... по адресу: ... от ... на 13617 долларов США, на 1-ом листе;

- Копия приказа ... от ... на 1-ом листе;

- Копия приказа ... от ... на 3- листах;

- Копия приказа ... от ... на 1 листе;

- Копия приказа ... от ... на 1-ом листе;

- Копия приказа ... от ... на 1-ом листе;

- Копия приказа ... от ..., на 1- ом листе;

- Копия приказа ... от ... на 3-х листах;

- Копия приказа ... от ... на 1-ом листе;

- Копия приказа ... от ... на 2-х листах;

- Копия приказа ... от ... на 1-ом листе;

- Копия приказа ... от ... на 1-ом листе;

- Копия приказа ... от ..., на 1-ом листе;

- Копия приказа ... от ... на 1-ом листе;

- Копия приказа ... от ... на 1-ом листе;

- Копия приказа ... от ... на 1-ом листе;

- Копия приказа ... от ... на 1-ом листе;

- Копия приказа ... от ... на 1-ом листе;

- Копия приказа ... от ... на 1-ом листе;

- Копия перечня документов для ознакомления при трудоустройстве, на 1 ом листе;

- выписка по лицевому счету: ... ... на 3-х листах;

- выписка по лицевому счету: ... ... на 2-х листах;

- Выписка по лицевому счету: ... ... на 2-х листах;

- Выписка по лицевому счету: ... ...

Документы изъятые у ... И.

- Анкета кандидата на работу, на М. на 2-х листах;

- Копия паспорта М., на 5-ти листах;

- копия приказа на прием на работу ... М.

- копия трудового договора ...

- копия приказа о переводе работника на другую работу ... М.

- копия приказа о переводе работника на другую работу ..., М.

- копия договор о полной индивидуальной материальной ответственности от ... на 1-ом листе;

- копия дополнительного соглашения к трудовому договору ... от ... на 2-х листах;

- копия приказа от ... ... ... на 1-ом листе;

- копия дополнительного соглашения к трудовому договору ... от ... на 1-х листах;

- копия должностных инструкции на М. на 4-х листах;

- копия приказ о прекращении трудового договора с работником (увольнении) ... М. на 1-ом листе, на основании заявления М. от ...

- копия анкеты кандидата на работу, на ФИО1, на 2-х листах;

- копия трудового договора ... с работником ... от ... заключённый между ... и ФИО1 на 2-х листах;

- заверенная копия договора о полной индивидуальной материальной ответственности ФИО1 от ... на 1 листе;

- заверенная копия должностной инструкции ... ФИО1, на 4 листах;

- заверенная копия приказа о приеме работника на работу ФИО1,

копия на 1 листе;

- копия подписки – обязательство ФИО1 от ... на 1-ом листе;

- заверенная копия приказа о переводе работника на другую работу ФИО1, копия на 1 листе;

- заверенная копия приказа о прекращении трудового договора с работником (увольнении) ФИО1, копия на 1 листе;

- Копия заявления ФИО1 на 1-ом листе;

- копия дополнительного соглашения к трудовому договору ... от ... на 1-ом листе;

- копия договора банковского вклада от ... на 1-ом листе;

- копия договора банковского вклада от ... на 1-ом листе;

- выписка по счету ... ...

- приходный кассовый ордер ... от ...

- расходный кассовый ордер ... от ...

- копия договора банковского вклада ... от ... на 2-х листах;

- копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, на 1-ом листе;

- выписка по счету ... ...

- расходный кассовый ордер ... от ...

- расходный кассовый ордер ... от ...

- расходный кассовый ордер ... от ...

- приходный кассовый ордер ... от ...

- приходный кассовый ордер ... от ...

- расходный кассовый ордер ... от ...

- приходный кассовый ордер ... от ...

- расходный кассовый ордер ... от ...

- копия договора банковского вклада ... от ... на 1-ом листе;

- копия договора банковского вклада ... от ... на 1-ом листе;

- выписка по счету ... ...

- приходный кассовый ордер ... от ...

- расходный кассовый ордер ... от ...

- расходный кассовый ордер ... от ...

- приходный кассовый ордер ... от ...

- расходный кассовый ордер ... от ...

- копия договора банковского вклада ... от ... на 1-ом листе;

- копия договора банковского вклада от ... на 1-ом листе;

- копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, на 1-ом листе, владельца счета К.;

- выписка по счету ... ...

- выписка по счету ... ...

- расходный кассовый ордер ... от ...

- расходный кассовый ордер ... от ...

- расходный кассовый ордер ... от ...

- приходный кассовый ордер ... от ...

- расходный кассовый ордер ... от ...

- приходный кассовый ордер ... от ...

Документы изъятые в ... а именно;

- заявление Д. на 1-ом листе;

- заявление о принятии на работу ... на 1-ом листе;

- акт приема-передач договором ипотеки;

- 6 листочков формата А4, в которых имеются рукописные тексты ФИО номера телефонов, выполенные Д.

- должностные инструкции ... Г., на 5 листах;

- трудовой договор ... от ...с С. (девиья фамилия Д.), на 3-х листах;

- квитанция об оплате возмищении затрат на потребляемую электроэнергию, по адресу: ... плательщик Д. на 6 листах;

- документы с образцами подписи ... ФИО1 приходный кассовый ордер ... от ... на сумму 200000 рублей, приходный кассовый ордер ... от ... на сумму 400000 рублей, приходный кассовый ордер ... от ... на сумму 200000 рублей; распоряжение предоствлени право подписи на расчетных и кассовых документах, в количестве 7-ти штук, распоряжение дополнение к образцам подписей сотрудников ... от ...

- Копия паспорта И., ... г.р., на 1-ом листе;

- копия договора банковского вклада ... от ... на 2-х листах;

- Выписка по лицевому счету:... за ...

- Выписка по счету ... с ...

- Выписка по счету ... с ...

-расходный кассовый ордер ... от ...

- копия кредитного догвора ... от ...

- копия паспорта М. ... г.р., на 1-ом листе,

- копия договора об октрытии банковского счета М., на 1-ом листе,

- Выписка по лицевому счету:... за ...

- Выписка по счету ... с ...,

- Выписка по счету ... с ...

- Выписка по счету ... с ...

- расходный кассовый ордер ... от ...

- копия паспорта М., ... г.р.,

- копия договора банковского вклада ... от ... г.,

-копия договора ипотеки ... от ...

-копия кредитного договора ... от ... г.,

-Выписка по лицевому счету:... за ...

-Выписка по счету ... с ...

-расходный кассовый ордер ... от ...

-копия паспорта К., ... г.р.,

-копия договора банковского вклада от ... г., на 1-ом листе,

-Выписка по лицевому счету... за ...

-Выписка по счету ... с ...

-Выписка по счету ... с ...

-Выписка по счету ... с ...

-Выписка по счету ... с ...

-Выписка по счету ... с ...

-Выписка по счету ... с ...

-расходный кассовый ордер ... от ...

-копия паспорта А., ... г.р., на 1-ом листе.

-копия карточки с образцами подписей и оттиска печати владелец счета А.

А. ... г.р.,

-копия договора банковского вклада от ... г., на 1-ом листе,

-копия договора купли продажи доли в праве на квартиру с использованием кредитных денежных средств ... от ...

-Выписка по лицевому счету:... за ...

-Выписка по счету ... с ...

-Выписка по счету ... с ...

-Выписка по счету ... с ...

-Выписка по счету ... с ...

-Выписка по счету ... с ...

-Выписка по счету ... с ...

-расходный кассовый ордер ... от ... года, выдать К.

-копия паспорта Т., ... г.р.,

-копия карточки с образцами подписей и оттиска печати владелец счета Т. ... г.р.,

-копия договора банковского вклада от ... г., на 1-ом листе,

-копия договора об октрытии банковского счета ..., на 2-х листах,

-копия договора купли продажи доли в праве на квартиру с использованием кредитных денежных средств ... от ...

-Выписка по лицевому счету: ... за ...

-Выписка по счету ... с ...

-Выписка по счету ... с ...

-Выписка по счету ... с ...

-Выписка по счету ... с ...

-Выписка по счету ... с ...

-Выписка по счету ... с ...

-расходный кассовый ордер ... от ...

-копия паспорта Р., ... г.р.,

-копия карточки с образцами подписей и оттиска печати владелец счета Р. ... г.р.,

-копия договора банковского вклада от ... г., на 1-ом листе,

-копия договора купли продажи квартиры с использованием кредитных денежных средств ... от ...

-копия кредитного договора ... от ...

-Выписка по лицевому счету:... за ...

-Выписка по счету ... с ...

-Выписка по счету ... с ...

-Выписка по счету ... с ...

-Выписка по счету ... с ...

-Выписка по счету ... с ...

-Выписка по счету ... с ...

-расходный кассовый ордер ... от ... выдать Р.

-копия паспорта К., ...

-копия карточки с образцами подписей и оттиска печати владелец счета К., ...

-копия договора об октрытии банковского счета ..., на 2-х листах,

-копия договора банковского вклада от ... на 1-ом листе,

-Выписка по лицевому счету: ... за ...

-Выписка по счету ... с ...

-Выписка по счету ... с ...

-Выписка по счету ... с ...,

-Выписка по счету ... с ...,

-Выписка по счету ... с ...

-Выписка по счету ... с ...

-расходный кассовый ордер ... от ...

-копия паспорта Б., ...

-копия карточки с образцами подписей и оттиска печати владелец счета Б., ...

-копия договора банковского вклада от ... на 1-ом листе,

-копия кредитного договора ... от ...

-копия свидетельство о госдуарственной регистрации от ...,

-Выписка по лицевому счету: ... за ...

-Выписка по счету ... с ...

-Выписка по счету ... с ...

-Выписка по счету ... с ...

-Выписка по счету ... с ...

-Выписка по счету ... с ...

-расходный кассовый ордер ... от ... выдать Б.

-копия паспорта В., ...

-копия карточки с образцами подписей и оттиска печати владелец счета В., ...

-Выписка по лицевому счету: ... за ...

-Выписка по счету ... с ...

-Выписка по счету ... с ...

-Выписка по счету ... с ...

-Выписка по счету ... с ...

-Выписка по счету ... с ...

-расходный кассовый ордер ... от ...

-копия свидетельство о смерти В., ...

-копия паспорта Т., ...

-копия договора банковского вклада от ... на 1-ом листе,

-Выписка по лицевому счету: ... за ...

-Выписка по счету ... с ...

-Выписка по счету ... с ...

-Выписка по счету ... с ...

-расходный кассовый ордер ... от ...

-копия паспорта Ш., ...

- копия карточки с образцами подписей и оттиска печати владелец счета Ш., ...

- копия договора банковского вклада от ... на 1-ом листе,

- Выписка по лицевому счету: ... за ...

- Выписка по счету ... с ...

- Выписка по счету ... с ...

- Выписка по счету ... с ...

- Выписка по счету ... с ...

- Выписка по счету ... с ...

- расходный кассовый ордер ... от ...

- копия паспорта К., ... на 1-ом листе.

- копия договора банковского вклада от ... на 1-ом листе,

- копия кредитного договора ... от ...

- Выписка по лицевому счету: ... за ...

- Выписка по счету ... с ...

- Выписка по счету ... с ...

- расходный кассовый ордер ... от ...

- копия паспорта Г., ...

- копия договора банковского вклада от ... на 1-ом листе,

- Выписка по лицевому счету: ... за ...

- Выписка по счету ... с ...

- Выписка по счету ... с ...

- расходный кассовый ордер ... от ...

- копия паспорта Ш., ...

- копия договора банковского вклада от ... на 1-ом листе,

- Выписка по лицевому счету: ... за ...

- Выписка по счету ... с ...

- Выписка по счету ... с ...

- расходный кассовый ордер ... от ...

- копия паспорта У. ... на 1-ом листе.

- копия договора банковского вклада ... от ... на 1-ом листе,

- Выписка по лицевому счету: ... за ...

- Выписка по счету ... с ...

- Выписка по счету ... с ...

- расходный кассовый ордер ... от ...

- копия паспорта С., ...., на 1-ом листе,

- копия договора банковского вклада ... от ... на 1-ом листе,

- Выписка по лицевому счету: ... за ...

- Выписка по счету ... с ...

- Выписка по счету ... с ...

- расходный кассовый ордер ... от ...

- копия паспорта Ч. ...

- копия договора банковского вклада от ... на 1-ом листе,

- копия кредитного договора ... от ...

- Выписка по лицевому счету: ... за ...

- Выписка по счету ... с ...

- Выписка по счету ... с ...

- расходный кассовый ордер ... от ...

- копия паспорта Е., ...

- копия договора банковского вклада от ... на 2- листах,

- копия кредитного договора ... от ...

- Выписка по лицевому счету: ... за ...

- Выписка по счету ... с ...

- Выписка по счету ... с ...

- расходный кассовый ордер ... от ...

- копия паспорта Ф., ... на 1-ом листе,

- копия договора банковского вклада от ... на 1-ом листе,

- копия кредитного договора ... от ...

- копия договора купли продажи квартиры с использованием кредитных денежных средств ... от ...

- Копия договора об оказании услуг от ...

- Выписка по лицевому счету: ... за ...

- Выписка по счету ... с ...

- Выписка по счету ... с ...

- расходный кассовый ордер ... от ...

- Копия акта инвентаризации наличных денежных средств в рублях и иностранной валюте, по состоянию на ... на 6-ти листах.

- Копия акта инвентаризации наличных денежных средств в рублях и иностранной валюте, по состоянию на ... на 7-ми листах.

- Копия справки о результатах возмещения денежных средств вкладчикам, от ... на 1-ом листе

- Копия акт проверки операций по срочным вкладам от ... на 2-х листах, хранящиеся в материалах уголовного дела ... – хранить в материалах уголовного дела.

Процессуальные издержки по делу, а именно расходы по оплате труда адвокатов на предварительном следствии и в судебном заседании отнести за счет Федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан через Вахитовский районный суд г. Казани в течение 10 суток со дня его провозглашения.

...

...

Судья Вахитовского

районного суда г. Казани А.И. Галеев