Постановление № 1-72/2025 от 2 февраля 2025 г. по делу № 1-72/2025

№

№

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«03» февраля 2025 года Санкт-Петербург

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга в составе:

председательствующего – судьи <ФИО>13

при секретаре судебного заседания <ФИО>3,

с участием старшего помощника прокурора <адрес> Санкт-Петербурга <ФИО>4,

защитника – адвоката <ФИО>5,

обвиняемой ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, <данные изъяты>, не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 160, ч. 8 ст. 204, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Органами предварительного следствия ФИО1 обвиняется в совершении присвоения, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а именно:

ФИО1, назначенная на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН <***> (далее - ООО «ГАЛС», Общество) – общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты><данные изъяты> в лице генерального директора <ФИО>6, на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>», будучи трудоустроенной и осуществляя в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ свои трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ФИО1 и ООО «<данные изъяты>», находясь по адресу: <адрес>, руководствуясь в своей деятельности Уставом ООО «<данные изъяты>», утвержденным решением общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

- к компетенции генерального директора относятся все вопросы текущей деятельности ООО «<данные изъяты>»,

- генеральный директор должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности добросовестно и разумно, нести ответственность перед ООО «<данные изъяты>» за убытки, причиненные ООО «<данные изъяты>» своими виновными действиями (бездействием),

обязанная в соответствии с трудовым договором от ДД.ММ.ГГГГ:

- руководить производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью ООО «<данные изъяты>»,

- решать вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности общества,

- нести всю полноту ответственности за сохранность и эффективное использование имущества ООО «<данные изъяты>»,

Указанием Центрального банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», согласно которому:

- кассовые операции могут производиться руководителем;

- кассовые документы оформляются руководителем (при отсуствии главного бухгалтера и бухгалтера);

- в случае ведения кассовых операций и оформления кассовых документов руководителем кассовые документы подписываются руководителем;

- прием наличных денег юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в том числе от лица, с которым заключен трудовой договор или договор гражданско-правового характера (далее - работник), проводится по приходным кассовым ордерам 0310001;

- кассир принимает наличные деньги полистным, поштучным пересчетом;

- после приема наличных денег кассир сверяет сумму, указанную в приходном кассовом ордере 0310001, с суммой фактически принятых наличных денег;

- при соответствии вносимой суммы наличных денег сумме, указанной в приходном кассовом ордере 0310001, кассир подписывает приходный кассовый ордер 0310001, проставляет на квитанции к приходному кассовому ордеру 0310001, выдаваемой вносителю наличных денег, оттиск печати (штампа) и выдает ему указанную квитанцию к приходному кассовому ордеру 0310001;

то есть, являясь лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в Обществе, уполномоченным осуществлять кассовые операции, в том числе принимать наличные деньги в кассу Общества, осведомленная в силу занимаемой ею должности о том, что между <ФИО>7 и ООО «<данные изъяты>» заключен договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <ФИО>7 должен выплатить ООО «<данные изъяты>» денежные средства в размере 4 335 709 рублей 33 копеек, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ решила безвозмездно присвоить денежные средства в размере 4 335 709 рублей 33 копеек, которые будут внесены <ФИО>7 в счет оплаты по договору участия в долевом строительстве №, то есть похитить данные денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>» и вверенные ей как генеральному директору данного Общества, тем самым у неё (ФИО1) возник преступный умысел, направленный на присвоение денежных средств ООО «<данные изъяты>» в особо крупном размере с использованием своего служебного положения.

В целях реализации вышеуказанного преступного умысла ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, где также находился <ФИО>7, желающий выплатить денежные средства по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении незаконно обогатиться, осознавая противоправный характер своих действий, не имея намерений в последующем возвращать денежные средства в ходе работы в вышеуказанной организации, осуществляя свою трудовую деятельность и выполняя свои должностные обязанности, то есть, используя своё должностное положение, лично приняла от <ФИО>7 денежные средства в размере 4 335 709 рублей 33 копеек в счет оплаты по вышеуказанному договору, оформив и выдав <ФИО>7 квитанцию к приходно кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым подтвердив со стороны ООО «<данные изъяты>» <ФИО>7 оплату по вышеуказанному договору участия в долевом строительстве, и скрыв свои преступные действия.

Затем, в вышеуказанный период времени, находясь по вышеуказанному адресу, ФИО1, имея обязанность в помещении вышеуказанных денежных в кассу Общества, не исполнила данную обязанность и не внесла вышеуказанные денежные средства в кассу ООО «<данные изъяты>», а безвозмездно, противоправно обратила в свою пользу против воли собственника, то есть похитила, причинив своими действиями ООО «<данные изъяты>» материальный ущерб на общую сумму 4 335 709 рублей 33 копейки, то есть, в особо крупном размере,

Она же, ФИО1, обвиняется в присвоении, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а именно:

ФИО1, назначенная на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН <***> (далее - ООО «<данные изъяты>», Общество) – общества с ограниченной ответственностью «РАСТ» ИНН <***> (далее - ООО «РАСТ») в лице генерального директора <ФИО>6, на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>», будучи трудоустроенной и осуществляя в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ свои трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ФИО1 и ООО «<данные изъяты>», находясь по адресу: <адрес>, руководствуясь в своей деятельности Уставом ООО «<данные изъяты>», утвержденным решением общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

- к компетенции генерального директора относятся все вопросы текущей деятельности ООО «<данные изъяты>»,

- генеральный директор должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности добросовестно и разумно, нести ответственность перед ООО «<данные изъяты>» за убытки, причиненные ООО «<данные изъяты>» своими виновными действиями (бездействием),

обязанная в соответствии с трудовым договором от ДД.ММ.ГГГГ:

- руководить производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью ООО «<данные изъяты>»,

- решать вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности общества,

- нести всю полноту ответственности за сохранность и эффективное использование имущества ООО «<данные изъяты>»,

то есть, являясь лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в Обществе,

достоверно зная в силу занимаемой должности о том, что согласно трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ ей (ФИО1) установлен должностной оклад в размере 172 414 рублей, изменение размера которого в соответствии с вышеуказанным трудовым договором возможно только на основании решения общего собрания собственников, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ решила безвозмездно присвоить денежные средства, принадлежащие ООО «<данные изъяты>» и вверенные ей как генеральному директору данного Общества, то есть похитить, путём осуществления в свой адрес неправомерных выплат под видом заработной платы, тем самым у неё (ФИО1) возник преступный умысел, направленный на присвоение денежных средств ООО «<данные изъяты>» в особо крупном размере с использованием своего служебного положения.

Далее, ФИО1, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении незаконно обогатиться, осознавая противоправный характер своих действий, осознавая, что решения общего собрания собственников ООО «<данные изъяты>» о повышении ей заработной платы не имеется, не имея на то законных оснований, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя свое должностное положение, ежемесячно составляла зарплатные ведомости, содержащие заведомо не соответствующие действительности сведения о суммах денежных средств, подлежащих выплате ей в качестве заработной платы, после чего передавала указанные ведомости бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» <ФИО>8, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1, и давала последней указание произвести выплаты в соответствии с указанными документами. В результате указанных противоправных умышленных действий ФИО1 на счет ФИО1 №, открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, со счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», расположенном по адресу: <адрес>, Малоохтинский пр-кт, <адрес>, лит. А, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были произведены следующие платежи:

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей с назначением платежа «Аванс по заработной плате».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 104 705 рублей 91 копейка с назначением платежа «Заработная плата».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей с назначением платежа «Аванс по заработной плате».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 97 086 рублей 11 копеек с назначением платежа «Заработная плата».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей с назначением платежа «Аванс по заработной плате».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 86 612 рублей 28 копеек с назначением платежа «Заработная плата».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей с назначением платежа «Аванс по заработной плате».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89 553 рубля 38 копеек с назначением платежа «Заработная плата».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей с назначением платежа «Аванс по заработной плате».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 124 999 рублей с назначением платежа «Заработная плата».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей с назначением платежа «Аванс по заработной плате».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей с назначением платежа «Аванс по заработной плате».

На счет ФИО1 №, открытый в Северно-Западном Банке ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, со счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Северно-Западном Банке ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были произведены следующие платежи:

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей с назначением платежа «Аванс по заработной плате».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей с назначением платежа «Заработная плата».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей с назначением платежа «Аванс по заработной плате».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 001 рубль с назначением платежа «Заработная плата».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей с назначением платежа «Аванс по заработной плате».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 122 270 рублей с назначением платежа «Заработная плата».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей с назначением платежа «Аванс по заработной плате».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей с назначением платежа «Заработная плата».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей с назначением платежа «Аванс по заработной плате».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 238 944 рубля 62 копейки с назначением платежа «Заработная плата».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей с назначением платежа «Аванс по заработной плате».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 001 рубль с назначением платежа «Заработная плата».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 000 рублей с назначением платежа «Аванс по заработной плате».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 000 рублей с назначением платежа «Заработная плата».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 000 рублей с назначением платежа «Аванс по заработной плате».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 001 рубль с назначением платежа «Заработная плата».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 000 рублей с назначением платежа «Аванс по заработной плате».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 000 рублей с назначением платежа «Заработная плата».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 000 рублей с назначением платежа «Аванс по заработной плате».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 210 000 рублей с назначением платежа «Заработная плата».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 рублей с назначением платежа «Аванс по заработной плате».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 001 рубль с назначением платежа «Заработная плата».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 рублей с назначением платежа «Аванс по заработной плате».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 001 рубль копейка с назначением платежа «Заработная плата».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 рублей с назначением платежа «Аванс по заработной плате».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 002 рубля с назначением платежа «Заработная плата».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 рублей с назначением платежа «Аванс по заработной плате».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 159 999 рублей с назначением платежа «Заработная плата».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 рублей с назначением платежа «Аванс по заработной плате».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 705 рублей 06 копеек с назначением платежа «Заработная плата».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 рублей с назначением платежа «Аванс по заработной плате».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 002 рубля с назначением платежа «Заработная плата».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 рублей с назначением платежа «Аванс по заработной плате».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 002 рубля с назначением платежа «Заработная плата».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 002 рубля с назначением платежа «Аванс по заработной плате».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 177 143 рублей 29 копеек с назначением платежа «Заработная плата».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 рублей с назначением платежа «Аванс по заработной плате».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 709 рублей 06 копеек с назначением платежа «Заработная плата».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 рублей с назначением платежа «Аванс по заработной плате».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 002 рубля с назначением платежа «Заработная плата».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 рублей с назначением платежа «Аванс по заработной плате».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 159 999 рублей с назначением платежа «Заработная плата».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 рублей с назначением платежа «Аванс по заработной плате».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 001 рубль с назначением платежа «Заработная плата».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 рублей с назначением платежа «Аванс по заработной плате».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 001 рубль с назначением платежа «Заработная плата».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 рублей с назначением платежа «Аванс по заработной плате».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 002 рубля с назначением платежа «Заработная плата».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 рублей с назначением платежа «Аванс по заработной плате».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 001 рубль с назначением платежа «Заработная плата».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 рублей с назначением платежа «Аванс по заработной плате».

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 рублей с назначением платежа «Заработная плата».

Всего за 32 месяца ФИО1 под видом заработной платы ООО «<данные изъяты>» было выплачено 8 677 746 рублей 71 копейка, из которых выплаты за работу в выходные и праздничные дни составили 141 310 рублей 99 копеек, выплаты за отпуск составили 96 572 рублей 40 копеек, выплаты заработной платы согласно установленному трудовым договором размеру – 5 517 248 рублей. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 незаконно под видом заработной платы были похищены путем присвоения денежные средства в размере 2 922 615 рублей 32 копейки, то есть в особо крупном размере.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя вышеуказанным способом, ФИО1, используя свое должностное положение, похитила вверенное ей как руководителю организации имущество ООО «<данные изъяты>» в виде денежных средств на сумму 2 922 615 рублей 32 копейки, то есть в особо крупном размере, под видом выплаты себе заработной платы в суммах, превышающих установленные вышеуказанным трудовым договором, после чего распорядилась вышеуказанными денежными средствами по своему усмотрению, причинив своими действиями ООО «<данные изъяты>» материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Она же, ФИО1, обвиняется в незаконном получении лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег, за совершение действий и бездействия в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, совершенное в особо крупном размере, а именно:

ФИО1, назначенная на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН <***> (далее - ООО «<данные изъяты>», Общество) – общества с ограниченной ответственностью «РАСТ» ИНН <***> (далее - ООО «РАСТ») в лице генерального директора <ФИО>6, на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>», будучи трудоустроенной и осуществляя в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ свои трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ФИО1 и ООО «<данные изъяты>», находясь по адресу: <адрес>, руководствуясь в своей деятельности Уставом ООО «<данные изъяты>», утвержденным решением общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

- к компетенции генерального директора относятся все вопросы текущей деятельности ООО «<данные изъяты>»,

- генеральный директор должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности добросовестно и разумно, нести ответственность перед ООО «<данные изъяты>» за убытки, причиненные ООО «<данные изъяты>» своими виновными действиями (бездействием),

обязанная в соответствии с трудовым договором от ДД.ММ.ГГГГ:

- руководить производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью ООО «<данные изъяты>»,

- решать вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности общества,

- нести всю полноту ответственности за сохранность и эффективное использование имущества ООО «<данные изъяты>», то есть, являясь лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в Обществе, осведомленная в силу своих трудовых обязанностей о том, что ООО «<данные изъяты>» является заказчиком строительных работ по адресу: <адрес>, лит. А, и обязанная в соответствии с договором подряда № <данные изъяты>-09-07 от ДД.ММ.ГГГГ принимать работы у подрядчика ООО «<данные изъяты>» 7801348963, принимать решение об оплате выполненных работ, о выплатах аванса, регулировать пропускной режим и режим работы на строительной площадке по вышеуказанному адресу,

решила получать незаконное денежное вознаграждение от генерального директора ООО «<данные изъяты>» <ФИО>9, за совершение действий в интересах последнего, а именно за оставление без внимания противоправной деятельности <ФИО>9, направленной на получение коммерческих подкупов с представителей подрядных организаций ООО «<данные изъяты>», за оплату работ подрядным организациям ООО «<данные изъяты>» без задержек, раньше установленного договором срока, за допуск по просьбе <ФИО>9 в нерабочее время на территорию строительной площадки людей и автотранспорта, выпуск автотранспорта с территории строительной площадки без надлежащего досмотра, за выплату гарантийных обязательств подрядчикам ООО «<данные изъяты>», то есть, у неё возник преступный умысел на незаконное получение коммерческого подкупа от <ФИО>9 в виде денег за совершение вышеуказанных входящих в ее полномочия действий в интересах последнего.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, получила от <ФИО>9 сведения о том, что неустановленному субподрядчику ООО «<данные изъяты>» необходимо выплатить гарантийные обязательства в связи с вышеуказанным договором подряда, на что ФИО1 согласилась, при этом пояснила, что <ФИО>9, как лицо, заинтересованное в продолжении работы субподрядных организаций ООО «<данные изъяты>», должен будет передать ей (ФИО1) денежное вознаграждение за вышеуказанные действия, входящие в ее служебные полномочия, в интересах <ФИО>9, не сообщая при этом размер незаконного денежного вознаграждения, дату, время и место его передачи, на что <ФИО>9 также согласился.

Далее ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выражающихся в стремлении незаконно обогатиться, осознавая незаконность своих действий, как лично, так и путем перевода денежных средств между банковскими счетами, получила от <ФИО>9 в качестве коммерческого подкупа:

в указанный период времени, находясь в различных местах на территории <адрес>, в том числе по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лично получила наличные денежные средства в размере 1 072 000 рублей,

путем осуществления переводов между банковскими счетами с расчётного счета <ФИО>9, открытого в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, на расчетный счет ФИО1, открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>:

ДД.ММ.ГГГГ в размере 50 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в размере 400 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в размере 90 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в размере 31 000 рублей, а всего в размере 1 643 000 рублей,

за совершение действий и бездействия в интересах <ФИО>9, входящие в её полномочия, а именно: за оставление без внимания противоправной деятельности <ФИО>9, направленной на получение коммерческих подкупов с представителей подрядных организаций ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», что могло иметь негативные финансово-экономические последствия для ООО «<данные изъяты>», за оплату работ подрядным организациям ООО «<данные изъяты>» без задержек, раньше установленного договором срока, за допуск по просьбе <ФИО>9 в нерабочее время на территорию строительной площадки людей и автотранспорта, выпуск автотранспорта с территории строительной площадки без надлежащего досмотра, за выплату гарантийных обязательств подрядчикам ООО «<данные изъяты>».

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, являющаяся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, незаконно получила от <ФИО>9 за совершение действий, входящих в ее (ФИО1) служебные полномочия, в интересах возглавляемого <ФИО>9 ООО «<данные изъяты>», денежные средства в размере 1 643 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

Она же, ФИО1, обвиняется в совершении легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершении других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере, а именно:

ФИО1, являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ИНН <***> (далее - ООО «<данные изъяты>», Общество), расположенного по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ совершила присвоение, то есть хищение денежных средств ООО «<данные изъяты>» в размере 4 335 709 рублей 33 копеек, полученных ею лично от <ФИО>7 в счет оплаты по договору участия в долевом строительства, получив преступный доход в вышеуказанному размере. После чего, у ФИО1, осведомленной о том, что её сын – ФИО2 заключил с индивидуальным предпринимателем <ФИО>11 договор уступки права требований № от ДД.ММ.ГГГГ по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <ФИО>12 обязуется уступить право требования и передать долг ФИО2, а ФИО2 обязуется оплатить уступку и принять в полном объеме права требования и обязательства по вышеуказанному договору участия в долевом строительстве, а также о том, что ФИО2 не внесена оплата по вышеуказанному договору, возник преступный умысел, направленный на совершение легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных ею в результате совершения преступления, путем внесения похищенных вышеуказанным способом денежных средств в качестве оплаты по договору уступки права требований № от ДД.ММ.ГГГГ по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ за своего сына – ФИО2

С целью реализации вышеуказанного преступного умысла и придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, ФИО1 передала <ФИО>11, не осведомленной о её преступном умысле, часть денежных средств, полученных в результате совершения вышеуказанного преступления, в размере 2 150 000 рублей, в счет оплаты по договору уступки права требований № от ДД.ММ.ГГГГ по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, в результате чего её сын – ФИО2, не осведомленный о преступном умысле ФИО1, получил в собственность объект недвижимости – помещение, имеющее кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, муниципальный округ Волковское, <адрес>, строение 1, помещение 1711-Н, о чем в Единый государственный реестр недвижимости ДД.ММ.ГГГГ была внесена запись №, придав таким образом указанными действиями правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

В ходе судебного заседания, судом, на обсуждение участников процесса поставлен вопрос о направлении уголовного дела в отношении ФИО1 по подсудности.

Защитник-адвокат <ФИО>5 и обвиняемая ФИО1 возражали против передачи уголовного дела по подсудности.

Прокурор полагал возможным передать уголовное дело по подсудности.

Выслушав мнения участников процесса, исследовав материалы уголовного дела, суд приходит к следующему.

В силу положений ст.32 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления, за исключением случаев, предусмотренных частями 4, 5, 5.1 настоящей статьи, а также статьей 35 УПК РФ.

Согласно ч. 3 ст. 32 УПК РФ, если преступления совершены в разных местах, то уголовное дело рассматривается судом, юрисдикция которого распространяется на то место, где совершено большинство расследованных по данному уголовному делу преступлений или совершено наиболее тяжкое из них.

Согласно ч. 2 ст. 32 УПК РФ, если преступление было начато в месте, на которое распространяется юрисдикция одного суда, а окончено в месте, на которое распространяется юрисдикция другого суда, то данное уголовное дело подсудно суду по месту окончания преступления.

По смыслу ч. 1 ст. 228 УПК РФ по поступившему в суд уголовному делу судья в первую очередь должен выяснить, подсудно ли оно данному суду.

Согласно предъявленному ФИО1 обвинению, преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 208 УК РФ является наиболее тяжким.

Как следует из предъявленного обвинения, часть денежных средств в качестве предмета коммерческого подкупа была получена как лично ФИО1 от <ФИО>9 наличными, в различных местах на территории <адрес>, в том числе по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, так и путем перевода денежных средств между банковскими счетами, от <ФИО>9 путем осуществления переводов между банковскими счетами с расчётного счета <ФИО>9, открытого в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, на расчетный счет ФИО1, открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк», по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>: ДД.ММ.ГГГГ в размере 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 400 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 90 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 31 000 рублей.

Таким образом, место нахождения подразделения банка, в котором был открыт расчетный счет, на который, согласно обвинению, была зачислена часть коммерческого подкупа, имеет важное значение для определения места окончания преступления и, как следствие, для определения территориальной подсудности уголовного дела.

При разрешении вопроса о подсудности настоящего уголовного дела суд учитывает разъяснения, содержащиеся в п. 21 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от дата N 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях», а также фактические обстоятельства инкриминируемого ФИО1 преступного деяния, из которых следует, что ФИО1 обвиняется в объединенной единым умыслом передаче незаконного вознаграждения в виде денежных средств <ФИО>9, за совершение действий и бездействия в интересах <ФИО>9, входящие в её полномочия, а именно: за оставление без внимания противоправной деятельности <ФИО>9, направленной на получение коммерческих подкупов с представителей подрядных организаций ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», что могло иметь негативные финансово-экономические последствия для ООО «<данные изъяты>», за оплату работ подрядным организациям ООО «<данные изъяты>» без задержек, раньше установленного договором срока, за допуск по просьбе <ФИО>9 в нерабочее время на территорию строительной площадки людей и автотранспорта, выпуск автотранспорта с территории строительной площадки без надлежащего досмотра, за выплату гарантийных обязательств подрядчикам ООО «<данные изъяты>». Таким образом, органами предварительного следствия ФИО1 обвиняется в совершении единого продолжаемого преступления, которое по смыслу уголовного закона считается оконченным в момент совершения последнего преступного действия из числа нескольких тождественных действий, составляющих одно продолжаемое преступление.

Исходя из описания преступного деяния, изложенного в обвинительном заключении в отношении ФИО1, такое преступное действие имело место на территории, на которую распространяется юрисдикция Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга.

Учитывая изложенное, и положения ч.2, ч. 3 ст. 32 УПК РФ, суд приходит к выводу о необходимости направления уголовного дела в отношении ФИО1 по подсудности для рассмотрения в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга.

Кроме того, в ходе судебного заседания прокурор просил оставить меру пресечения в отношении ФИО1 без изменения, продлив ее срок на 6 месяцев, поскольку основания для ее избрания в настоящее время не изменились и не отпали.

Защитник-адвокат <ФИО>5 и обвиняемая ФИО1 возражали, просили избрать домашний арест.

Выслушав мнение участников процесса, учитывая данные о личности обвиняемой, суд полагает, что оснований для изменения либо отмены меры пресечения в виде заключения под стражу не имеется, поскольку обстоятельства, послужившие основаниями для ее избрания, к настоящему времени не изменились, и необходимость в применении данной меры пресечения не отпала.

ФИО1 обвиняется в совершении умышленных преступлений, отнесенных уголовным законом к категории тяжких, особо тяжких и небольшой тяжести, наказание за которые предусмотрено свыше трех лет лишения свободы, по месту регистрации не проживала.

С учетом изложенного, суд полагает, что ФИО1, осознавая тяжесть преступлений, в совершении которых она обвиняется, может скрыться от суда, тем самым воспрепятствовать производству по уголовному делу, в связи с чем, к ней не может быть применена другая, более мягкая мера пресечения, в том числе и домашний арест.

С учетом направления уголовного дела в отношении ФИО1 по подсудности для рассмотрения в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга суд считает необходимым продлить меру пресечения на 06 месяцев 00 суток с момента поступления уголовного дела в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга, с ДД.ММ.ГГГГ.

На основании изложенного, и руководствуясь ст. 231, ст. 256 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л :

Направить уголовное дело № в отношении ФИО1, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 160, ч. 8 ст. 204, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, по подсудности в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга.

Меру пресечения ФИО1 - не изменять, оставить в виде заключения под стражей, установив срок содержания её под стражей на 06 месяцев 00 суток, то есть по «23» июля 2025 года включительно, с дальнейшим содержанием ФИО1 в ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по Санкт-Петербургу и <адрес>.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья: