Приговор № 1-142/2024 от 18 июня 2024 г. по делу № 1-142/2024

дело № 1- 142/2024


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Пермь 19 июня 2024 года

Индустриальный районный суд г. Перми в составе:

председательствующего судьи Старцевой Т.В.,

при секретарях судебного заседания Фоминой (Егоровой) М.Ю., Филипенковой Д.В.,

с участием государственного обвинителя Шатровой С.С.,

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката Войнич К.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Индустриального районного суда г. Перми уголовное дело в отношении:

ФИО1, <данные изъяты>, судимой:

- ДД.ММ.ГГГГ Первоуральским городским судом Свердловской области по пункту «г» части 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации к 9 годам лишения свободы со штрафом в размере 40 000 рублей;

постановлением Березниковского городского суда Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ освобождена ДД.ММ.ГГГГ условно-досрочно на неотбытый срок наказания в виде 2 лет 6 месяцев 12 дней;

штраф уплачен, снята с учета ДД.ММ.ГГГГ;

под стражей по настоящему делу не содержащейся;

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,

у с т а н о в и л :

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным в ходе следствия лицом, совместными действиями создав условия для получения выплаты, установленной Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей имеющих детей» и выделяемых на основании принятого решения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, предоставили в Чкаловский отдел ЗАГС Администрации города Екатеринбурга и Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда РФ в Нытвенском районе Пермского края, заведомо ложные и недостоверные сведения о факте рождении у ФИО1 двоих детей, причинив бюджету Российской Федерации ущерб в крупном размере на сумму 453 026 руб., при следующих обстоятельствах:

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в редакции от 28 декабря 2017 года, далее по тексту - ФЗ № 256), дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, являются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

Согласно пункту 2 статьи 2 ФЗ № 256 материнский (семейный) капитал – это средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных настоящим Федеральным законом.

Из пункта 3 статьи 2 ФЗ № 256 следует, что государственный сертификат на материнский (семейный) капитал - именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

Подпунктом 1 пункта 1 статьи 3 ФЗ № 256 предусмотрено, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года.

Женщины, родившие второго ребенка начиная с 1 января 2007 года, вправе обратиться непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на бумажном носителе или в форме электронного документа в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке) (пункт 1 статьи 5 ФЗ № 256).

Пункт 1.1 статьи 5 ФЗ № 256 предусматривает, что документы (копии документов, сведения), необходимые для вынесения решения о выдаче, либо об отказе в выдаче сертификата, запрашиваются Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами в органах, предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, если указанные документы (копии документов, сведения) находятся в распоряжении таких органов либо организаций и лицо, получившее сертификат, не представило указанные документы самостоятельно. Соответствующие органы и организации обязаны рассмотреть межведомственные запросы Пенсионного фонда Российской Федерации и его территориальных органов и направить ответ в срок, не превышающий пяти календарных дней со дня их поступления в такие органы и организации.

В соответствии с пунктом 8 статьи 5 ФЗ № 256, лица, подавшие заявление о выдаче сертификата, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность сведений, содержащихся в представляемых ими документах.

Согласно пункту 1 статьи 8 Федерального закона от 5 декабря 2017 года N 362-ФЗ (в редакции от 29 ноября 2018 года) «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» составил 453 026 руб.

Статьей 7 ФЗ № 256 установлено, что распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется женщинами, родившими второго ребенка начиная с 1 января 2007 года, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации непосредственно либо через МФЦ заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с настоящим Федеральным законом. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям, в том числе на улучшение жилищных условий. Правила подачи заявления о распоряжении, а также перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения второго, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией.

Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала подлежит рассмотрению территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в месячный срок с даты приема заявления о распоряжении со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке), по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении. Территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации не позднее чем через пять дней с даты вынесения соответствующего решения направляет лицу, подавшему заявление о распоряжении, уведомление об удовлетворении или отказе в удовлетворении его заявления. В случае удовлетворения заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации обеспечивает перевод средств материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении в порядке и сроки, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации (статья 8 ФЗ № 256).

Средства материнского (семейного) капитала переводятся из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (статья 9 ФЗ № 256).

Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели (статья 10 ФЗ № 256 ).

Пунктом 3 Правил подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на материнского (семейного) капитала и формы государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, утвержденных Приказом Минсоцразвития России от 18 октября 2011 года № 1180н (далее Правил № 1180н, в редакции от 5 сентября 2016 года) предусмотрено, что женщины, родившие второго ребенка начиная с 1 января 2007 года, вправе обратиться за получением сертификата в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи заявления о выдаче сертификата со всеми документами, указанными в пункте 5 Правил, непосредственно в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства (пребывания) или фактического проживания, через МФЦ, направления их по почте либо направления заявления в форме электронного документа посредством «Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)» или информационной системы Пенсионного фонда Российской Федерации «Личный кабинет застрахованного лица».

В соответствии с пунктом 5 вышеуказанных правил лица, имеющие право на дополнительные меры государственной поддержки семей, одновременно с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал должны представить документы (их копии, верность которых засвидетельствована в установленном порядке): удостоверяющих личность, место жительства (пребывания) или фактического проживания лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки; подтверждающих принадлежность к гражданству Российской Федерации ребенка, в связи с рождением которого у граждан возникло право на дополнительные меры государственной поддержки; удостоверяющих личность, место жительства (пребывания) или фактического проживания и полномочия законного представителя или доверенного лица; подтверждающих рождение детей.

Лица, не имеющие подтвержденного регистрацией места жительства (пребывания) в пределах Российской Федерации, указывают в заявлении место своего фактического проживания на территории Российской Федерации.

Согласно пункту 7 Правил № 1180н, в заявлении о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал указываются, что заявитель предупрежден об ответственности за достоверность представленных сведений и что данные, указанные в заявлении, соответствуют представленным документам. Указанные сведения подтверждаются подписью лица, подающего заявление, с проставлением даты заполнения заявления.

Пунктом 8 Правил № 1180н установлено, что территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации осуществляет прием документов, предоставленных заявителем и в пятнадцатидневный срок с даты приема заявления со всеми необходимыми документами выносит письменное решение о выдаче сертификата или об отказе в его выдаче, после чего не позднее чем через 5 дней с даты вынесения решения о выдаче сертификата или об отказе в его выдаче направляет заявителю уведомление.

Согласно пункту 1 статьи 14 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ7 (в редакции от 18 июня 2017 года, далее по тексту ФЗ № 143) основанием для государственной регистрации рождения при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи является заявление лица, присутствовавшего во время родов, о рождении ребенка.

Как следует, из пункта 2 статьи 14 ФЗ № 143 лицо, присутствовавшее во время родов, заявляет о рождении ребенка в письменной форме работнику органа записи актов гражданского состояния или работнику МФЦ, производящим государственную регистрацию рождения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 14 ФЗ № 143 заявление, оформленное в порядке, установленном пунктом 2 данной статьи, может быть представлено в орган записи актов гражданского состояния или МФЦ одним из родителей ребенка или другим, заявляющим о рождении ребенка лицом.

Заявление о рождении ребенка от имени матери или отца может быть подано в устной или письменной форме в орган записи актов гражданского состояния или МФЦ (статья 16 ФЗ № 143).

Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 1 октября 2018 года № 201 «Об утверждении форм заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния и правил заполнения форм заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния» установлены специализированные бланки заявлений о рождении: заявления, которые заполняются лицом, присутствовавшим во время родов, при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи; заявления о рождении, которые заполняются в случае если мать не состоит в браке с отцом ребенка и отцовство в отношении ребенка не установлено.

В неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное в ходе следствия лицо, узнало, что в соответствии с ФЗ № 256 (в редакции от 28 декабря 2017 года) предусмотрена выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал женщинам, родившим второго ребенка, а также о порядке государственной регистрации рождения ребенка при родах вне медицинской организации, установленном законодательством Российской Федерации. При этом лица, имеющие право на дополнительные меры государственной поддержки, удостоверенные государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал, не могут получить его в полном объеме наличными денежными средствами, а также израсходовать его на нецелевые нужды, но вправе подать в территориальные органы государственных учреждений – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме по направлению «улучшение жилищных условий» на приобретение жилого помещения, осуществляемого посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо кредитному учреждению, предоставившему заем владельцу материнского (семейного) капитала на приобретение жилого помещения.

ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного следствием лица, находившегося на территории <адрес> в неустановленном следствием месте, возник преступный корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с ФЗ № 256 (в редакции от 28 декабря 2017 года) в качестве материнского (семейного) капитала, размер которого в 2018 году составил 453 026 руб., то есть в крупном размере.

В целях осуществления задуманного неустановленное следствием лицо в указанный период разработало план преступных действий, направленный на хищение бюджетных денежных средств, выделяемых на основании принятого решения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Чкаловского отдела ЗАГС Администрации города Екатеринбурга, Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Нытвенском районе города Перми, в крупном размере.

ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) неустановленное в ходе следствия лицо, находясь на территории <адрес>, предложило ФИО1 оформить свидетельства о рождении на двоих не существующих детей с целью необоснованного получения социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала. ФИО1, осознавая противоправность своих действий, понимая, что она не рожала детей и не имеет законных оснований на получение вышеуказанной выплаты, действуя из корыстных побуждений, согласилась, тем самым вступила с неустановленным в ходе следствия лицом в предварительный преступный сговор, направленный на совершение хищения бюджетных денежных средств при получении иных социальных выплат, путем представления в государственные учреждения недостоверных сведений.

С целью осуществления задуманного неустановленное в ходе следствия лицо, зная о порядке государственной регистрации рождения ребенка при родах вне медицинской организации, посвятило ФИО1 в план совершения преступления, согласно которому ФИО1 должна была: получить в Пенсионном фонде Российской Федерации государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, по заведомо ложным сведениям о рождении Д и Р; для создания искусственных условий, установленных ФЗ № 256 (в редакции от 28 декабря 2017 года) и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, подписать документы о заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершить иные юридически значимые действия в частности, приобрести земельный участок на территории <адрес>, заключить договор займа с организацией, расположенной на территории <адрес> якобы для строительства индивидуального жилого дома на приобретенном участке за счет средств материнского (семейного) капитала, не имея намерений проживать там; открыть специальный лицевой счет в банке с целью зачисления на него заемных денежных средств; обратиться в Пенсионный фонд Российской Федерации с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала для погашения долга по договору займа.

В свою очередь неустановленное в ходе следствия лицо должно было: предоставить ФИО1 фиктивные свидетельства о регистрации на территории <адрес> и <адрес>; с целью обмана сотрудников Чкаловского отдела ЗАГС администрации города Екатеринбурга найти лицо, якобы присутствовавшее во время родов ФИО1 состоявшихся вне медицинского учреждения; с целью получения свидетельств о рождении двоих детей обратиться в Чкаловский отдел ЗАГС администрации города Екатеринбурга с заявлением о рождении ФИО1 двоих детей – Д и Р, якобы родившихся ДД.ММ.ГГГГ <адрес>; подыскать организацию, готовую предоставить ФИО1 целевой денежный займ для строительства индивидуального жилого дома; получить разрешение на строительство индивидуального жилого дома на приобретенном на имя ФИО1 земельном участке в Управлении строительством и ЖКХ; оказывать помощь и сопровождение ФИО1 при создании искусственных условий, установленных ФЗ № 256 и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Во исполнение общей преступной договоренности неустановленное в ходе следствия лицо, достоверно зная о том, что для регистрации в органах ЗАГС ребенка, рожденного вне медицинского учреждения, необходимо предоставить заявление о рождении ребенка, заполненное лицом, присутствующим во время родов, обратилась к О, не посвящая в преступный умысел группы, с просьбой выступить лицом, якобы присутствующим во время родов ФИО1, состоявшихся вне медицинского учреждения. Осуществляя общий преступный умысел, согласно отведенной ему роли неустановленное лицо с О, не осведомленной о преступных намерениях группы, ДД.ММ.ГГГГ, прибыли в Чкаловский отдел управления ЗАГС Администрации города Екатеринбурга по адресу: <адрес>, где неустановленное лицо, представившись ФИО1, умышлено обманывая сотрудников Чкаловского отдела управления ЗАГС Администрации города Екатеринбурга сообщило заведомо ложные сведения о факте рождения ФИО1 двоих детей - Д и Сергиенко Р. ФедоР., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, вне медицинской организации без оказания медицинской помощи, после чего подписало бланк, заполненный неустановленным лицом, содержащий заведомо ложные сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ: Д и Р. О, достоверно заблуждаясь, в свою очередь, также подписала бланк заявления лица, присутствовавшего во время родов, при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, заполненный неустановленным лицом, подтвердив в нем несоответствующую действительности информацию о присутствии во время родов ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в доме по адресу: <адрес>. Кроме того, неустановленное лицо, заведомо зная, что ФИО1 по данному адресу не проживала и проживать не намерена, но ей необходима регистрация на территории <адрес>, предоставило информацию о месте проживания ФИО1 по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Чкаловского отдела управления ЗАГС Администрации города Екатеринбурга, введенные в заблуждение неустановленным лицом, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного в ходе следствия лица, составили запись акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ, оформили свидетельство о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержались недостоверные сведения о рождении Р, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также составили запись акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ, оформили свидетельство о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержались недостоверные сведения о рождении Д, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которые выдали неустановленному в ходе следствия лицу, представившемуся ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, согласно отведенной ей преступной роли, осуществляя совместный с неустановленным в ходе следствия лицом преступный план, через филиал «Нытвенский» КГАУ «ПК МФЦ ПГМУ», расположенный по адресу: <адрес>, обратилась в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ в Нытвенском районе Пермского края с заявлением о выдаче ей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, предоставив недостоверные сведения об актовой записи о рождении детей Д, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и Р, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, матерью – ФИО1.

ДД.ММ.ГГГГ руководитель территориального органа Управление Пенсионного фонда РФ в Нытвенском районе Пермского края К, введенный в заблуждение относительно рождения у ФИО1 двоих детей, не подозревая о преступных намерениях группы, принял решение № о выдаче ФИО1 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № в электронном виде на сумму 453 026 руб. в связи с рождением ДД.ММ.ГГГГ года рождения двоих детей: Р и Д

Далее, продолжая осуществлять совместный преступный умысел, во исполнение отведенной ему роли в совершаемом преступлении неустановленное в ходе следствия лицо подыскало подходящий для покупки земельный участок, на котором возможно осуществление строительства индивидуального жилого дома. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, согласно отведенной ей преступной роли, в помещении КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Филиал Индустриальный, расположенном по адресу: <адрес> заключила с М, не посвященным в преступный умысел группы, договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, не имея реальных намерений строить дом по указанному адресу и проживать в нем. Документы были направлены в Управление Росреестра по Пермскому краю, на основании чего ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Управления Росреестра по Пермскому краю осуществлена государственная регистрация права собственности ФИО1 на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, о чем в ЕГРН внесена запись №.

ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, с целью зачисления заемных денежных средств, ФИО1 во исполнение общего преступного умысла группы, был открыт специальный банковский счет №.

Далее, продолжая осуществлять совместный преступный умысел, во исполнение отведенной ему роли в совершаемом преступлении неустановленное в ходе следствия лицо подыскало риелтора В, не посвящая его в преступный умысел группы, который в свою очередь подыскал организацию ООО Соликамская Городская Оценочная Палата «ЭКСПЕРТ», готовую предоставить ФИО1 займ для строительства индивидуального жилого дома на приобретенном ФИО1 земельном участке.

ДД.ММ.ГГГГ В, будучи непосвященным в преступный умысел ФИО1 и неустановленного в ходе следствия лица, прибыл в офис ООО Соликамская Городская Оценочная Палата «ЭКСПЕРТ», расположенный по адресу: <адрес>, где передал пакет документов для оформления займа на имя ФИО1, полученный им от неустановленного в ходе следствия лица, в том числе заблаговременно подписанные ФИО1 договор залога недвижимого имущества (ипотеки) № и договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 руб., на срок 3 месяца, с процентами за пользование суммой займа из расчета 3,98 % в месяц, но не менее 45 000 руб., для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № расположенном по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в рамках исполнения обязательств по договору целевого денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО Соликамская Городская Оценочная Палата «ЭКСПЕРТ» №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, на банковский счет ФИО1 №, открытый в операционном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 408 026 руб.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 совместно с неустановленным в ходе следствия лицом, реализуя единый преступный умысел, прибыли в операционный офис № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, где ФИО1 сняла со своего банковского счета № денежные средства в сумме 408 026 руб., после чего, участники группы распорядились ими по своему усмотрению, на цели, не предусмотренные ФЗ № 256 по улучшению жилищных условий, при этом, достоверно зная, что территориальное подразделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, в соответствии с действующим законодательством, исполнит обязательства ФИО1 по договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ за счет денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с ФЗ № 256 в качестве материнского (семейного) капитала.

Ранее, ДД.ММ.ГГГГ во исполнение общей преступной договоренности, неустановленное в ходе следствия лицо, обратилось к Я, не посвящая в преступный умысел группы, с просьбой предоставить ФИО1 временную регистрацию по месту жительства Я, а именно: <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть на <адрес>, для предъявления пакета документов о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Мотовилихинском районе города Перми.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 совместно с неустановленным в ходе следствия лицом в целях доведения преступного умысла до конца, через КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ, филиал Индустриальный-2», расположенный по адресу: <адрес>, обратились в Управление Пенсионного фонда РФ в Мотовилихинском районе города Перми с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в размере 453 026 руб., путем перечисления их на расчетный счет ООО Соликамская Городская Оценочная Палата «ЭКСПЕРТ» №, открытого в ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, в целях погашения основного долга и уплаты процентов по договору целевого денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив с указанным заявлением следующие документы: сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу) от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ;

копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО1;

копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал №;

копию договора целевого денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО1 и ООО Соликамская Городская Оценочная Палата «ЭКСПЕРТ»;

копию выписки из ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером № по адресу: <адрес>;

копию разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Управление строительства и ЖКХ Администрации Бардымского муниципального района разрешает строительство индивидуального жилого дома и хозяйственных построек на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>;

справку о сумме остатка основного долга и процентов за пользование целевым займом выданного ООО Соликамская Городская Оценочная Палата «ЭКСПЕРТ»;

нотариальное обязательство ФИО1;

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств на сумму 408 026 руб. с расчетного счета ООО Соликамская Городская Оценочная Палата «ЭКСПЕРТ» на счет ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ руководитель территориального органа Государственного учреждения — Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Мотовилихинском районе города Перми А., находясь по адресу <адрес>, введенная в заблуждение действиями ФИО1 и неустановленного лица, относительно рождения детей ФИО1 и ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного в ходе следствия лица, приняла и подписала решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ со счета Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Пермскому краю № в Отделении Пермь Банка России по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО Соликамская Городская Оценочная Палата «ЭКСПЕРТ» № открытый в ПАО «Сбербанк России» по адресу <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 453 026 руб. на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал №.

Тем самым, ФИО1 совместно с неустановленным в ходе следствия лицом, незаконно распорядились средствами материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 руб., направив их на погашение полученного ранее займа в ООО Соликамская Городская Оценочная Палата «ЭКСПЕРТ», денежными средствами которого уже распорядились по своему усмотрению на цели, не предусмотренные ФЗ № 256 по улучшению жилищных условий.

В судебном заседании ФИО1 вину в вменяемом деянии признала полностью, пояснила о том, ДД.ММ.ГГГГ, освободившись из мест лишения свободы, проживала в <адрес>, болела сахарным диабетом и на фоне стресса стала слепнуть. В один из дней в магазине она встретила женщину, представившуюся как Е пообщавшись в ней, она рассказала о своем тяжелом положении, и Е предложила ей возможность заработка. Поскольку у нее были проблемы с глазами и требовались денежные средства на лечение она согласилась. Е ей пояснила о том, что ей нужно передать паспорт, что ею и было сделано, а затем получить материнский капитал. Через некоторое время Е позвонила, сказала, что нужно съездить в Нытву и получить сертификат. После получения ими сертификата, Е забрала денежные средства, ей передала обещанные 50 000 руб.

Из оглашенных с согласия участников процесса, показаний ФИО1 следует, что детей она не имеет. ДД.ММ.ГГГГ освободилась из мест лишения свободы и познакомилась с цыганкой, представившейся «Е», разговорившись она рассказала о нахождении в тяжелом материальном положении, в связи с отсутствием работы. Екатерина предложила ей вариант заработка, который заключался в том, что она зарегистрирует в ЗАГСе факт рождения у нее несуществующих детей, подаст документы на получение пособий и материнского (семейного) капитала и последующего его обналичивания, за что она ей заплатит 50 000 руб. Впоследующем для оформления и заполнения документов она ездила совместно с Е в банк, в МФЦ, там подписывала различные документы, какие-то документы Е привозила ей для подписания домой. Также вместе с Е она открыла расчетный счет № в ПАО «Сбербанк России», на который 1 февраля 2018 года были перечислены денежные средства в сумме 408 026 руб. по договору займа заключенного с ООО «Соликамская Городская Оценочная палата «Эксперт», после перечисления денежных средств она сняла их и передала Е, за исключением 50 000 руб. По предъявленным документам может пояснить о том, что в заявлении о рождении детей, в копии листа № из расхода выданных первично бланков свидетельств о рождении за ДД.ММ.ГГГГ в строках № почерк и подписи не ее; в заявлении в Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда РФ в Нытвенском районе Пермского края о выдаче государственного сертификата на материнский капитал, в заявлении от имени ФИО1 о принятии заявления о выдаче государственного материнского (семейного) капитала, в заявлении от имени ФИО1 о принятии заявления о выдаче государственного материнского (семейного) капитала, в заявлении о запросе дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, в связи со сменой места жительства от ФИО1 в отдел ПФР в Мотовилихинском районе г. Перми, в заявлении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ФИО1 в Управление ПФР В Мотовилихинском районе г. Перми от ДД.ММ.ГГГГ, подписи выполнены ею, почерк ее; по адресу: <адрес> она фактически не проживала, оформляла регистрацию, чтобы иметь возможность обращаться к врачам; по адресу: <адрес> она никогда не проживала, обстоятельств получения нотариального обязательства № от ДД.ММ.ГГГГ она не помнит; расчетный счет № в ПАО «Сбербанк России», на который ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 408 026 руб. по договору займа с ООО «Соликамская Городская Оценочная палата «Эксперт», она открывала вместе с Е; в договоре залога недвижимого имущества (ипотеки) № от ДД.ММ.ГГГГ и в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ФИО1 и ООО «Соликамская Городская Оценочная палата «Эксперт», не уверена, что подпись ее; подробностей по сделке о переходе права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу <адрес>. не помнит; О она не знает, в <адрес> она не ездила, знакомых там не имеет. Н, ей не знакома. После освобождения она приехала в <адрес> к К, где и стала проживать на постоянной основе /Том 1, л.д. 168-174, Том 2, л.д. 82-84, Том 3, л.д. 52-53/.

Данные показания ФИО1 подтвердила.

Также вина ФИО1, в вменяемом деянии подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями представителя потерпевшего Л, которая в судебном заседании пояснила о том, что ДД.ММ.ГГГГ в Государственное учреждение – Управление Пенсионного Фонда РФ в Нытвенском районе Пермского края по месту фактического проживания обратилась ФИО1 с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский семейный капитал в связи с рождением второго ребенка – Р, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, указав первым ребенком – Д ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В заявлении ФИО1 указала, что родительских прав в отношении детей не лишалась, умышленных преступлений в отношении детей не совершала. В приложении к данному заявлению она предоставила копию паспорта и копии свидетельств о рождении детей. Решением Управления от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО1 был выдан государственный сертификат на материнский семейный капитал в размере 453 026 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, обратилась в государственное учреждении управление Пенсионного Фонда РФ по Мотовилихинскому району г. Перми с заявлением о распоряжении средств материнского семейного капитала в размере 453 026 рублей для улучшение жилищных условия и для строительства жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, приложив к заявлению копию паспорта, копию сертификата на материнский семейный капитал, копию договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга, копию выписки из ЕГРН на земельный участок, нотариально удостоверенное обязательство, копию разрешения на строительства жилого дома. ДД.ММ.ГГГГ решением Управления № заявление ФИО1 о распоряжении средств материнского семейного капитала удовлетворено, и денежные средства в размере 453 026 рублей платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ направлены на погашение долга и уплаты процентов по договору займа. Действиями ФИО1 бюджету РФ причинен ущерб на сумму 453 026 рублей. Учитывая, что ФИО1 внесла в счет возмещения материального ущерба платежи на общую сумму 8 000 рублей, из них 5 000 рублей – ДД.ММ.ГГГГ, 1 500 – ДД.ММ.ГГГГ, 1 500 – ДД.ММ.ГГГГ, просит взыскать с ФИО1 сумму материального ущерба в размере 445 026 рублей.

Свидетель О допрошенная в судебном заседании посредством видеоконференц-связи показала о том, что точное время не помнит, она продавала вещи на автовокзале в <адрес>, познакомилась в женщиной, представившейся как ФИО1, она пустила ее пожить, и через какое – то время «ФИО1» стала просить ее засвидетельствовать факт рождения детей, родившихся не в медицинских условиях. Она согласилась помочь, они пришли в органы ЗАГС, где она подписала необходимые документы. Только на очной ставке с ФИО1, она поняла, что у нее жила не она.

Из оглашенных с согласия участников процесса показаний свидетеля О следует, ДД.ММ.ГГГГ на автовокзале <адрес> она познакомилась с ФИО1, которая попросилась переночевать у нее дома на 3-4 дня, она согласилась. ФИО1 рассказала о рождении у нее двоих детей, и невозможности их зарегистрировать в связи с отсутствием свидетельств о рождении и попросила ее засвидетельствовать данный факт. Она согласилась. Приехав в ЗАГС Чкаловского района города Екатеринбург, они попросили незнакомую женщину, находившуюся в помещении ЗАГС, заполнить заявления, ФИО1 сообщила пол детей, фамилии, имена, отчества, дату и место рождения, они с ФИО1 подписали заявления и отдали заполненные и подписанные заявления регистратору отдела ЗАГС для рассмотрения Через некоторое время регистратор вызвала ФИО1 для выдачи свидетельств о рождении. Никаких денежных средств за подачу заявления в ЗАГС она не получала от ФИО1 Пояснила о том, что по фото опознала ФИО1, так как фото было мутное, на очной ставке поняла о том, что женщина, проживающая у нее, не ФИО1 /Том 1 л.д. 31-37, Том 3 л.д. 4-5/;

Из показаний свидетеля С, допрошенной в судебном заседании посредством видео-конференцсвязи следует, что за давностью событий она уже не помнит подробности, знает, что О познакомилась с женщиной, которая попросила у нее удостоверить факт рождения детей, что она и сделала. Опознать ФИО1, сейчас не может.

Согласно оглашенных с согласия участников процесса показаний свидетеля С следует, что она проживала по адресу: <адрес> совместно с мамой О и детьми. ДД.ММ.ГГГГ О. пришла домой с ФИО1, которая около недели жила у них дома. Знает о том, что О согласилась на просьбу ФИО1, по удостоверению факта рождения детей и, находясь в ЗАГСЕ, О подтвердила факт родов ФИО1, заявление в огранах ЗАГС писала женщина незнакомая, так как О не может писать /Том 2 л.д. 129-134/;

Свидетель К, показания которой были оглашены с согласия участников процесса, поясняла о том, что с ФИО1 у нее дружеские и доверительные взаимоотношения. ДД.ММ.ГГГГ после освобождения, ФИО1 проживала с ней по адресу: <адрес>. Детей у ФИО1 нет, беременной она не была и ребенка не рожала /Том 1 л.д. 178-181, Том 2 л.д. 144-145/;

Как следует из оглашенных с согласия участников процесса показаний свидетеля Н ДД.ММ.ГГГГ она проживала по адресу <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ к ней обратилась цыганка по имени У, попросила ее прописать, поверив той, она У зарегистрировала, более У она не видела, в доме фактически У не проживала, по предъявленному фото опознает ФИО1 /Том 2 л.д. 126-127, Том 3 л.д. 11-12/

Свидетель Ж, показания, которой оглашены с согласия участников процесса, поясняла о том, что ДД.ММ.ГГГГ осуществляет трудовую деятельность в отделе ЗАГС Чкаловского района города Екатеринбурга, в должности главного специалиста отдела. В ее должностные обязанности входит регистрация актов гражданского состояния. В соответствии с действующим законодательством основанием для государственной регистрации рождения, в том числе является заявление лица, присутствовавшего во время родов, о рождении ребенка - при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи. Заявление может быть представлено в орган записи актов гражданского состояния родителями (одним из родителей) ребенка или другим заявляющим о рождении ребенка лицом, а также может быть направлено в орган записи актов гражданского состояния иным способом. Строгого требования к заполнению бланков заявлений нет, также бланки могут заполняться заявителями в любом удобном для них месте. Поступившие документы проверялись сотрудником ЗАГС на правильность заполнения формы, в случае правильности заполнения сотрудниками ЗАГС составлялась запись акта о рождении ребенка в едином государственном реестре. После она, как начальник отдела ЗАГС, проверяла правильность составления записи акта. Специалисты отдела ЗАГС Чкаловского района г. Екатеринбурга предупреждают заявителей о несении ответственности за предоставление ложной информации. При выдаче заявителю соответствующего свидетельства и справки формы №, гражданин расписывался в записи актов гражданского состояния, а также в журналах выдачи свидетельств и справок. Согласно документам, хранящимся в отделе ЗАГС Чкаловского района г. Екатеринбурга, при регистрации Сергиенко Р. ФедоР., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и Д, ДД.ММ.ГГГГ года рождения присутствовала ФИО1, как мать ребенка и заявительница, а лицом, присутствующим при родах выступала О ФИО1, собственноручно заполняла два заявления формы № о рождении ФИО1 и ФИО2, а также подтвердила рождение детей собственноручными подписями в записях актах о рождении № и № от ДД.ММ.ГГГГ. О заполнила 2 бланка формы №, каким образом он был заполнен пояснить не может. По результатам проверки заявлений и бланков, ФИО1 выданы свидетельства о рождении № № от ДД.ММ.ГГГГ на Р и № от ДД.ММ.ГГГГ на Д, после чего, ФИО1 поставила свою подпись в актовых записях и журналах выдачи справок и свидетельств /Том 1, л.д. 42-47/.

Показаниями свидетеля Б, оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса, установлено, что с ДД.ММ.ГГГГ она осуществляет трудовую деятельность в отделе ЗАГС Чкаловского района города Екатеринбурга в должности руководителя отдела, в ее должностные обязанности входит контроль, организация и общая координация направления деятельности работы отдела. При обращении в орган ЗАГС гражданин должен иметь при себе документ удостоверяющий личность или паспорт гражданина РФ, сотрудники производят проверку документов, удостоверяющих личность путем идентификации. До декабря 2018 года бланки заявлений о рождении ребенка, в том числе при рождении ребенка вне медицинской организации, выдавались для самостоятельного заполнения в отделах ЗАГС. При регистрации акта гражданского состояния, гражданин при сотруднике ЗАГС собственноручно расписывается в записи акта о рождении, а также ставит свою подпись при сотруднике в журнале выдачи гербовых документов за получение свидетельства о рождении. Отметила, что заявления о рождении ребенка, в том числе, вне медицинской организации могли заполняться самостоятельно гражданами и подписываться без участия сотрудника отдела ЗАГС /Том 2, л.д. 118-122/.

Свидетели П, проживающая одна по адресу: <адрес>, около 15 лет, и И, проживающая более 40 лет с семьей по адресу: <адрес>, показания которых оглашены с согласия участников процесса, поясняли о том, что за их домами, за огородом расположено поле, где никто никогда не строился, построек <адрес> не имеется /Том 1 л.д. 138-139, 140-143/.

Из оглашенных с согласия участников процесса показаний свидетеля А следует, что он оказывает риэлтерские услуги в сфере недвижимости. ДД.ММ.ГГГГ к нему обратилась риелтор Ф, представляющаяся всем Екатериной, с просьбой оказать услугу по приисканию земельного участка для ее клиентов, данные клиента она изначально не называла. Через некоторое время, Ф сообщила, что они выбрали земельный участок, а также о готовности согласовать время сделки, подготовить договор купли-продажи, чтобы та подъехала со своим клиентом. Выбранный Ф земельный участок, находился в его собственности. Согласовав время и дату, они встретились в МФЦ, Ф подъехала в сопровождении Б и клиентки, которую он сейчас, по предъявленным для обозрения фотографиям, опознает как ФИО1, они подписали договор, Ф передала ему денежные средства /Том 1 л.д. 145-147/;

Согласно оглашенных с согласия участников процесса показаний свидетеля Е занимавшегося куплей-продажей земельных участков на территории <адрес>, следует, что обстоятельств сделки по покупке участка у ФИО1 он не помнит, из документов следует, что у ФИО1 он земельный участок по адресу: <адрес>, за 10 000 руб., который ДД.ММ.ГГГГ был им продан Т, также за 10 000 руб. /Том 1 л.д. 151-153/.

Свидетель К, показания которого были оглашены с согласия участников процесса, пояснял о том, что он является единственным участником (учредителем) и директором ООО Соликамская Городская Оценочная Палата «Эксперт», которое с ДД.ММ.ГГГГ занималось выдачей займов на покупку недвижимости и на строительство, в том числе с привлечением материнского (семейного) сертификата. С ФИО1, заключался договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ с использованием материнского (семейного) сертификата на сумму 408 026 руб., по условиям которого заемщик обязывался использовать средства по целевому назначению, а именно на цели строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>. Для заключения займа с ФИО1 к нему обратился его знакомый риелтор В, ФИО1 лично к нему в офис в <адрес> не приезжала. Проверив направленные В документы на ФИО1 им был подготовлен проект договора займа, проставлена его подпись и печать Общества. После того, как ФИО1 подала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Пенсионный Фонд через МФЦ, В направил ему опись сданных ФИО1 документов из МФЦ и платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ он отправил на расчётный счет ФИО1 №, открытый в ПАО «Сбербанк» денежные средства в сумме 408 026 руб. ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет Общества №, открытого ПАО «Сбербанк» из УФК по Пермскому краю поступили денежные средства в сумме 453 026 руб. в счет погашения основного долга ФИО1 по займу и процентов по нему /Том 1 л.д. 66-70/.

Как следует из показаний свидетеля В, оглашенных в судебном заседании, работающего с 2008 года риелтором, он лично с ФИО1 знаком не был, общался с ее представителем - риелтором, мужчиной, помнит, что передавал документы по договору займа между ФИО1 и ООО «Соликамская Городская Оценочная палата «Эксперт», за давностью событий, а также количества проведенных сделок, подробностей сейчас уже не помнит /Том 2 л.д. 64-66/.

Оглашенными показаниями свидетеля Б подтверждается факт того, что работая в такси, он регулярно возил женщину, по фотографии опознает как ФИО1, видел ее вместе с К и Ф (которая представлялась всем именем «Екатерина»). В тот период времени с Ф он часто ездил в качестве водителя по делам за денежное вознаграждение, чем именно она занималась, не знает /Том 1, л.д. 159-161/.

Свидетель Я, показания которой оглашены в судебном заседании с согласия участников процесса, указывала что ФИО1 ей не знакома. На заявлении о регистрации по месту пребывания ФИО1 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, стоит ее подпись, подробных обстоятельств не помнит, в магазине она познакомилась с женщиной, которая представилась Р, рассказавшей ей о том, что из – за отсутствия регистрации о месту проживания не может устроиться на работу, пожалев Р, она ее зарегистрировала временно /Том 3 л.д. 143-145/.

В соответствии с показаниями О и ФИО1,, данных в ходе очной ставки и оглашенных в ходе судебного следствия с согласия участников процесса, они друг с другом не знакомы. ФИО1 не является женщиной, которая познакомилась с О <адрес>, которая представилась ФИО1, и которая попросила в помощи регистрации детей, рожденных вне медицинской организации /Том 3 л.д. 6-8/.

- ответом из ГБУЗ ПК «Больница Архангела Михаила», согласно которому ФИО1 обращалась за медицинской помощью к терапевту ДД.ММ.ГГГГ, диагноз: гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением сердца без (застойной) сердечной недостаточности, в женскую консультацию не обращалась, на диспансерном учете по беременности не состояла /Том 1 л.д. 205/;

- протоколами выемки в Чкаловском отделе ЗАГС Администрации города Екатеринбурга от ДД.ММ.ГГГГ и осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых изъяты и осмотрены документы, на основании которых были составлены записи актов о рождении Р Д, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и выданы свидетельства о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ: заявления о рождении, удостоверяющее факт рождения ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи в ЗАГС Чкаловского района г. Екатеринбурга от имени О; заявления о рождении ребенка в ЗАГС Чкаловского района г. Екатеринбурга от имени ФИО1, сообщившей о рождении Р, Д; копия листа № из расхода выданных первично бланков свидетельств о рождении ДД.ММ.ГГГГ, со сведениями о выдаче ФИО1 свидетельств о рождении серии № ДД.ММ.ГГГГ, запись акта №, и серии № ДД.ММ.ГГГГ, запись акта №, в графе подпись в получении имеется подпись, выполненная от имени ФИО1 с расшифровкой подписи, заверенная главным специалистом Ж, с проставлением оттиска гербовой печати /Том 1 л.д. 50-51, 52-60/;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из выводов которого следует, что подписи, выполненные от имени ФИО1, расположенные в графах «подпись матери» в заявлении о рождении Р от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении о рождении Д от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО1, а иным лицом; ответить на вопрос, кем, ФИО1 или другим лицом выполнены подписи, изображения которых расположены в графе «Подпись в получении» в копии листа № расхода выданных первично бланков свидетельств о рождении ДД.ММ.ГГГГ не представилось возможным; подпись, выполненная от имени ФИО1, расположенная в графе «заемщик» в договоре залога недвижимого имущества (ипотеки) №-С от ДД.ММ.ГГГГ в деле лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО1, выполнена ФИО1 /Том 1 л.д. 194-201/;

- протоколами выемки документов у представителя ОПФ по Пермскому краю от ДД.ММ.ГГГГ и их осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которых изъято и осмотрено дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО1, и имеющиеся в нем документы: решение о выдаче государственного сертификата на материнский капитал от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ГУ – УПФ РФ в Нытвенском районе Пермского края, рассмотрело заявление ФИО1 и разрешило выдать ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 руб.; заявление в ГУ – УПФ РФ в <адрес> о выдаче государственного сертификата на материнский капитал от ДД.ММ.ГГГГ подписано ФИО1 с информацией о детях ФИО2, и ФИО1 родившихся ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ФИО1 о принятии заявления о выдаче государственного материнского (семейного) капитала по месту фактического проживания: <адрес>; копия паспорта на имя ФИО1; копия свидетельства № от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации по месту пребывания, выданное ФИО1, о регистрации по месту пребывания по адресу: <адрес>, на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельств о рождении Р и Д; запросы в МВД, в ЗАГС, отдел опеки и попечительства территориального управления Министерства социального развития Пермского края по Краснокамскому и Нытвенскому муниципальным районам в отношении ФИО1 с результатами ответов; уведомление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр приема-передачи № от ДД.ММ.ГГГГ об отправлении уведомления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ в филиал «Нытвенский» КГАУ «ПК МФЦ ПГМУ»; справка о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, на текущий год размер материнского (семейного) капитала составил 453 026 руб.; заявления, сопроводительные письма; решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято решение о перечислении денежные средства в размере 453 026 руб. ООО «Соликамская городская Оценочная палата «Эксперт» ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ и реестр приема-передачи; лист согласования заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление в УПФ РФ Мотовилихинского района города Перми о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов на строительство в сумме 453 026 руб.; сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО1 с указанием номера и серии сертификата, наименование организации получателя, банка; заявление в УПФ РФ Мотовилихинского района города Перми о рассмотрении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; справка № от ДД.ММ.ГГГГ о размере остатка долга по договору займа, составляющая остаток основного долга 408 026 руб., остаток по выплате процентов 45 000 руб.; копия свидетельства № от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации по месту пребывания ФИО1 по адресу: <адрес>А, <адрес>, на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия №; копия СНИЛС № на имя ФИО1; копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Соликамская городская Оценочная палата «Эксперт» и ФИО1, согласно которому сумма займа составила 453 026 руб., из них: остаток основного долга 408 026 руб., остаток по выплате процентов 45 000 руб., выданный на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>; копия разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером № по адресу: <адрес>; обязательство № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО1 об оформлении в общую собственность ее и детей после ввода в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного строительства по адресу <адрес>; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, о переводе денежных средств в сумме 408 026 руб. по договору займа (процентный) ДД.ММ.ГГГГ; выписка № из лицевого счета №.8ДД.ММ.ГГГГ.1869676 владельца ФИО1; расписка КГАУ «ПК МФЦ ПГМУ» от ДД.ММ.ГГГГ в получении документов от ФИО1; запрос в Администрацию Бардымского муниципального района Пермского края в отношении ФИО1; договор залога недвижимого имущества (ипотеки) № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Соликамская городская Оценочная палата «Эксперт» (Займодавец) и ФИО1 (заемщик); выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки в отношении ФИО1; сведения об уточнении информации в федеральном реестре лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр приема-передачи документов № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка филиала «Нытвенский» КГАУ «ПК МФЦ ПГМУ» от ДД.ММ.ГГГГ в получении документов от ФИО1 /Том 1 л.д. 94-100, 108-114/;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен ответ из банка ПАО «Сбербанк России», из которого следует, что у ФИО1 имеется счет в банке №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ на данный расчетный счет зачислены денежные средства с расчетного счета ООО Соликамская Городская Оценочная Палата «ЭКСПЕРТ» №, открытого в ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес> сумме 408 026 руб., в назначении указано «перечисление на лицевой счет ФИО1 по договору займа (процентный) ДД.ММ.ГГГГ, сумма 408 026 руб. НДС не облагается»; ДД.ММ.ГГГГ в кассе операционного офиса № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, произведена выдача денежных средств в сумме 408 026 руб. /Том 1 л.д. 116-126/;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ - земельного участка по <адрес>, в ходе которого установлено, что за забором огорода <адрес>, с северо-западной стороны расположено поле, заросшее травой, кустарниками, деревьями, построек, жилых домов, надворных построек не имеется, земельные участки на поле не размежеваны, на поле установлены несколько столбов ЛЭП /Том 1, л.д. 133-137/;

- протоколами выемки в филиале ППК Роскадастр по Пермскому краю от ДД.ММ.ГГГГ и осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которых изъяты и осмотрены правоустанавливающие документы регистрационного дела № по адресу: <адрес>, в котором осмотрены: титульные листы реестрового дела № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>, с указанной датой открытия ДД.ММ.ГГГГ; описи документов; расписки о получении документов на регистрацию; заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю от ФИО1 об осуществлении государственной регистрации права собственности на земельный участок с кадастровым номером №, общей площадью 728 кв.м., расположенном по адресу: <адрес>; заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю от М об осуществлении государственной регистрации перехода права собственности от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от М на регистрацию; заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю от М от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, где «продавец» М. продает «покупателю» ФИО1 вышеуказанный земельный участок стоимостью 16 000 руб.; заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю от М об осуществлении государственной регистрации обременения объекта недвижимости (ипотеки), заявление от ДД.ММ.ГГГГ; нотариальная доверенность от ФИО1 выданная М, А, уполномочивающая их приобрести от ее имени земельный участок, представлять ее интересы в Пенсионном фонде РФ, открыть расчетный счет в банке на ее имя; договор залога недвижимого имущества (ипотеки) №-С от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО Соликамская Городская Оценочная Палата «ЭКСПЕРТ» и ФИО1, согласно которому ФИО1 получила займ в размере 408 026 руб. под 3,98 % в месяц; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе ООО Соликамская Городская Оценочная Палата «ЭКСПЕРТ» на расчетный счет ФИО1 денежных средств в сумме 408 026 руб.; выписка из лицевого счета №, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ФИО1 зачислены денежные средства в сумме 408 026 руб.; чек об оплате ФИО1 гос.пошлины; заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю от ФИО1 об осуществлении государственной регистрации прекращения обременения вышеуказанного земельного участка; уведомление о приостановлении «прекращения ограничений прав на объект недвижимости и обременения недвижимости» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю от Ю о принятии дополнительных документов по вышеуказанному объекту недвижимости; решение № от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении Ю обязанностей директора ООО Соликамская Городская Оценочная Палата «ЭКСПЕРТ»; заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю от А об осуществлении государственной регистрации перехода права собственности на указанный земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 продала А вышеуказанный земельный участок за 10 000 руб.; чек об оплате А гос.пошлины /Том 2 л.д. 3-4, 5-62/;

- протоколами выемки в Управлении по земельно-имущественным вопросам Администрации Бардымского МО Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ и осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которых изъяты и осмотрены документы, на основании которых было вынесено решение о разрешении на строительство индивидуального жилого дома и хозяйственных строений по адресу: <адрес> (кадастровый №), выданного Управлением строительством и ЖКХ Администрации Бардымского муниципального района ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ: разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ; схема планировочной организации земельного участка для строительства на земельном участке; копия свидетельства № о регистрации по месту пребывания ФИО1 по адресу: <адрес>; копия выписки из ЕГРН по вышеуказанному объекту; заявление № от ДД.ММ.ГГГГ в Администрацию Бардымского муниципального района от ФИО1 о выдаче разрешения на строительство объекта ИЖД и хозпостройки; градостроительный план земельного участка №; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ /Том 2 л.д. 247-248, Том 3, л.д. 15-18/;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которого в заявлении № от ДД.ММ.ГГГГ поданное от имени ФИО1 в Администрацию в Администрацию Бардымского муниципального района от ФИО1 о выдаче разрешения на строительство объекта ИЖД и хозпостройки, расположенного на земельном участке по адресу: <адрес> строке «подпись заявителя» в средней нижней части на оборотной стороне заявления выполнены не ФИО1, /Том 3, л.д. 28-38/;

- протоколами выемки в ОВМ ОП № 4 (дислокация Мотовилихинский район) УМВД России по городу Перми от ДД.ММ.ГГГГ и осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которых изъят и осмотрен оригинал заявления о регистрации по месту пребывания ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, с информацией о прибытии ФИО1, из <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, предоставленное В, с подписями ФИО1 /Том 3 л.д. 121-122, 123-126/;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которого подпись от имени ФИО1, расположенная в строке «Подпись заявителя, законного представителя (ненужное подчеркнуть)», средней части листа в заявлении о регистрации по месту пребывания от ДД.ММ.ГГГГ выполнена не ФИО1, а другим лицом с подражанием ее подписи /Том 3, л.д. 134-140/.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что ФИО1 вступив в преступный сговор с неустановленным в ходе следствия лицом, с целью хищения бюджетных денежных средств, согласно отведенной ей роли, предоставила должностным лицам Пенсионного фонда Российской Федерации заведомо ложные и недостоверные сведения о рождении у нее ФИО2 и ФИО1, что являлось основанием для выплат денежных средств. О том, что ФИО1 действовала с прямым умыслом на мошенничество при получении выплат, свидетельствует явное отсутствие у нее юридических прав на получение средств материнского капитала, о чем ей было достоверно известно. Совместные действия ФИО1 и неустановленного в ходе следствия лица, дополняющие друг друга и направленные на достижение единого преступного результата, подтверждает наличие в их действиях группы лиц по предварительному сговору, поскольку ФИО1 и неустановленное лицо договорились о совместном совершении преступления до выполнения объективной стороны преступления, совершая преступление, действовали совместно и согласованно, их действия были направлены на достижение единого преступного результата – извлечение материальной выгоды. Изложенные выводы основаны на показаниях как самой ФИО1, так и свидетелей, а также на установленных судом фактических обстоятельствах.

Учитывая, что согласно примечанию к статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации крупным размером в статьях главы 21 Уголовного кодекса Российской Федерации признается стоимость похищенного имущества, превышающая 250 000 руб., ФИО1 совершено хищение на сумму 453 026 руб., квалифицирующий признак совершения преступления, в крупном размере, нашел свое подтверждение в судебном заседании.

Оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего и свидетелей суд не усматривает, поскольку в целом их показания непротиворечивы, согласуются между собой в деталях, и подтверждаются иными материалами дела, исследованными в ходе судебного следствия: протоколами осмотра документов; протоколами выемки; протоколом обыска и другими доказательствами.

При таких обстоятельствах, суд действия ФИО1 квалифицирует по части 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

В качестве смягчающих обстоятельств суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, <данные изъяты> частичное добровольное возмещение материального ущерба, причиненного в результате преступления, принесение извинений, <данные изъяты>, также суд признает в качестве смягчающего наказание обстоятельства – <данные изъяты>

Кроме того, суд в качестве смягчающего вину наказания обстоятельства признает явку с повинной от ДД.ММ.ГГГГ и активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

<данные изъяты>

Отягчающим наказание ФИО1 обстоятельством суд признает рецидив преступлений, который с учетом приговора Первоуральского городского суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ, является опасным.

При назначении наказания ФИО1, суд в соответствии со статьями 6, 43, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления относящегося к категории тяжких преступлений, личность виновной, вышеуказанные смягчающие и отягчающее наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни ее семьи.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Учитывая фактические обстоятельства преступления, степень его общественной опасности, наличие отягчающего наказание обстоятельства, а также правоприменительную практику, изложенную в пункте 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 мая 2018 года № 10 «О практике применения судами положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации», согласно которому наличие одного или нескольких отягчающих наказание обстоятельств, указанных в частях 1 и 1.1 статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, исключает возможность изменения категории преступления на менее тяжкую, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления по части 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации на менее тяжкую.

Таким образом, исходя из конкретных обстоятельств совершенного преступления, требования соразмерности и справедливости наказания, целью которого также является восстановление социальной справедливости, исправление подсудимой и предупреждение совершения новых преступлений, суд приходит к выводу о назначении ФИО1 наказания в виде лишения свободы, с учетом положений части 2 статьи 68 Уголовного кодекса Российской Федерации при этом не находя оснований для применения к ней положений статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку судом каких – либо исключительных обстоятельств, существенным образом уменьшающих степень общественной опасности не установлено.

Кроме того, учитывая, что вменяемое ФИО1 преступление совершено в период условно – досрочного освобождения, суд с учетом положений пункта «в» части 7 статьи 79 Уголовного кодекса Российской Федерации приходит к выводу об отмене условного –досрочного освобождения по приговору от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом окончательное наказание необходимо назначить по правилам статьи 70 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Оснований для назначения ФИО1 дополнительного вида наказания суд не усматривает, ввиду достаточности основного наказания в виде лишения свободы.

В силу пункта «в» части 1 статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации оснований для назначения наказания условно, либо назначения принудительных работ не имеется, а также назначение более мягкого наказания не будет соответствовать целям наказания, предусмотренным статьей 43 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Наказание в виде лишения свободы следует отбывать в соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 58 Уголовного кодекса Российской Федерации в исправительной колонии общего режима.

Пенсионным Фондом Российской Федерации заявлены исковые требования с учетом уточнения, о взыскании с ФИО1, суммы материального ущерба в размере 445 026 руб.

В силу статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданский иск Пенсионного Фонда Российской Федерации подлежит удовлетворению с учетом суммы причиненного ущерба и частичного возмещения ущерба в размере 8 000 руб., ФИО1, с исковыми требованиями согласилась, причинения материального ущерба на данную сумму подтверждается материалами дела, в силу чего суд считает необходимым взыскать с ФИО1 в счет возмещения материального ущерба в пользу Пенсионного Фонда Российской Федерации– 445 026 руб.

На основании части 3 статьи 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации вещественные доказательства: <данные изъяты>

Руководствуясь статьями 296-299, 302-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд,

п р и г о в о р и л :

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на ДВА года.

В соответствии со ст. 79 УК РФ отменить условно-досрочное освобождение по приговору Первоуральского городского суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров, путем частичного присоединения назначенного наказания с неотбытой частью наказания по приговору Первоуральского городского суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде ТРЕХ лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения изменить на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании пункта «б» части 3.1 статьи 72 Уголовного кодекса Российской Федерации зачесть в срок наказания время содержания ФИО1 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Взыскать с ФИО1 в пользу Пенсионного Фонда Российской Федерации сумму материального ущерба в размере 445 026 руб.

Вещественные доказательства: <данные изъяты>

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Индустриальный районный суд г. Перми в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Т.В. Старцева