Апелляционное определение № 33-3010/2026 от 14 апреля 2026 г.

Судья Апкин В.П. УИД 38RS0032-01-2025-007200-53

Судья-докладчик Седых Д.А. № 33-3010/2026


АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

15 апреля 2026 года г. Иркутск

Судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда в составе:

судьи-председательствующего Дмитриевой Е.М.,

судей Егоровой О.В., Седых Д.А.,

при секретаре Николушенко В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело Номер изъят по иску заместителя прокурора Иркутской области к ФИО26, ФИО1, ФИО12, ФИО9, ФИО11, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО13, ФИО10, ФИО30, ФИО2, ФИО14, ФИО8, ФИО3, ФИО4, ФИО31, ФИО32, ФИО5 о взыскании дохода, полученного в результате осуществления незаконной деятельности

по апелляционным жалобам ФИО63 Артёма ФИО43, ФИО29, ФИО2, ФИО27, ФИО12, ФИО26, ФИО11, ФИО31, ФИО3, ФИО28, ФИО8, ФИО10, ФИО14, ФИО9, ФИО5, ФИО1

на решение Кировского районного суда г. Иркутска от 17 декабря 2025 года,

УСТАНОВИЛА:

В обоснование исковых требований указано, что в период с апреля 2012 г. по ноябрь 2016 г. в помещениях игорных заведений, расположенных в г. Иркутске, ФИО26 и ФИО1 организовали и впоследствии совместно с другими лицами (ответчиками), в том числе ФИО9, ФИО12, руководили незаконной деятельностью по проведению азартных игр с использованием игрового оборудования и игорных столов вне игровой зоны, на основе заключения с клиентами соглашений о возможности выигрыша, основанных на риске утраты внесенной ими денежной суммы.

В результате незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны ответчиками был извлечен доход в размере 194 389 700 рублей.

Указанные обстоятельства подтверждаются вынесенными в отношении указанных лиц обвинительными приговорами и постановлениями суда.

Судебными постановлениями по уголовным делам достоверно установлено, что в период времени с апреля 2012 г. по ноябрь 2016 г. указанными лицами в помещениях игорных заведений была незаконно организована и осуществлялась круглосуточная деятельность по проведению азартных игр при помощи игрового оборудования, в основном, игровых автоматов - по мере внесения игроками денежных средств и получения в связи с этим возможности пользоваться соответствующими игровым оборудованием, расположенном в помещениях игорных заведений, заключения соглашений о возможности выигрыша, основанных на риске утраты внесенной денежной суммы, незаконно проводились азартные игры.

В результате совершения преступных действий ответчиками был извлечен доход не менее 194 389 700 рублей.

Исходя из обстоятельств, установленных вступившими в законную силу приговорами и постановлениями суда, следует, что в результате действий ответчиков Российской Федерации причинен ущерб в виде незаконно полученного дохода в указанном выше размере.

На основании изложенного заместитель прокурора Иркутской области, с учетом изменений в порядке статьи 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации просил суд взыскать солидарно с ответчиков в бюджет Российской Федерации доход, полученный в результате осуществления незаконной деятельности, в размере 194 389 700 рублей.

Определениями Кировского районного суда г. Иркутска от 26 ноября 2025 г. и от 4 декабря 2025 г. к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне истца привлечены Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (далее - Росимущество), Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области (далее – ТУ Росимущества в Иркутской области), Министерство финансов Российской Федерации (далее – Минфин России) и Управление Федерального казначейства по Иркутской области (далее – УФК по Иркутской области).

Решением Кировского районного суда г. Иркутска от 17 декабря 2025 года исковые требования заместителя прокурора Иркутской области, действующего в интересах Российской Федерации, к ФИО26, ФИО6, ФИО12, ФИО9, ФИО11, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО13, ФИО7, ФИО30, ФИО2, ФИО14, ФИО8, ФИО3, ФИО4, ФИО31, ФИО32, ФИО5 о взыскании в бюджет Российской Федерации дохода, полученного в результате осуществления незаконной деятельности удовлетворены.

Взыскано солидарно с ФИО26 (паспорт: Номер изъят, выдан ГУ <адрес изъят> Дата изъята , код подразделения: Номер изъят), ФИО6 (паспорт: Номер изъят, выдан Отделом УФМС России по <адрес изъят> в <адрес изъят> Дата изъята , код подразделения: Номер изъят), ФИО12 (паспорт: Номер изъят, выдан УВД <адрес изъят> Дата изъята , код подразделения: Номер изъят), ФИО9 (паспорт: Номер изъят, выдан Отделом УФМС России по <адрес изъят> в <адрес изъят> и <адрес изъят> Дата изъята , код подразделения: Номер изъят), ФИО11 (паспорт: Номер изъят, выдан УВД <адрес изъят> Дата изъята , код подразделения: Номер изъят), ФИО27 (паспорт: Номер изъят Номер изъят, выдан ТП УФМС России по <адрес изъят> в <адрес изъят> Дата изъята , код подразделения: Номер изъят), ФИО28 (паспорт: Номер изъят, Номер изъят, выдан Управлением внутренних дел <адрес изъят> Дата изъята , код подразделения: Номер изъят), ФИО29 (паспорт: Номер изъят Номер изъят, выдан Отделом УФМС России по <адрес изъят> в <адрес изъят> Дата изъята , код подразделения: Номер изъят), ФИО13 (паспорт: 25 04, Номер изъят, выдан Управлением МВД по <адрес изъят> Дата изъята , код подразделения: 382-Номер изъят), ФИО7 (паспорт: Номер изъят, Номер изъят, выдан Отделом УФМС России по <адрес изъят> в <адрес изъят> Дата изъята , код подразделения: Номер изъят), ФИО30 (паспорт: Номер изъят Номер изъят, выдан Отделением Номер изъят ОВМ МУ МВД России "Иркутское" Дата изъята , код подразделения: Номер изъят003), ФИО2 (паспорт: Номер изъят, выдан Отделом УФМС России по <адрес изъят> в <адрес изъят> Дата изъята , код подразделения: 380Номер изъят), ФИО14 (паспорт: Номер изъят, Номер изъят, выдан Отделом УФМС России по <адрес изъят> в <адрес изъят> Дата изъята , код подразделения: Номер изъят), ФИО8 (паспорт: Номер изъят Номер изъят, выдан Отделом УФМС России по <адрес изъят> в <адрес изъят> и <адрес изъят> Дата изъята , код подразделения: Номер изъят), ФИО3 (паспорт: Номер изъят Номер изъят, выдан Отделением Номер изъят ОВМ МУ МВД России "Иркутское" Дата изъята , код подразделения: Номер изъят), ФИО4 (паспортНомер изъят Номер изъят, выдан ГУ МВД России по <адрес изъят> Дата изъята , код подразделения: Номер изъят), ФИО31 (паспорт: Номер изъят Номер изъят Номер изъят, выдан Отделом УФМС России по <адрес изъят> в <адрес изъят> Дата изъята , код подразделения: Номер изъят)), ФИО32 (паспорт: Номер изъят, выдан Отделением Номер изъят ОВМ МУ МВД России "Иркутское" Дата изъята , код подразделения: 380-005), ФИО5 (паспорт: Номер изъят Номер изъят, выдан Отделом УФМС России по <адрес изъят> в <адрес изъят> Дата изъята , код подразделения: Номер изъят) в бюджет Российской Федерации доход, полученный в результате осуществления незаконной деятельности в размере 194 389 700 рублей, а также в доход бюджета <адрес изъят> государственная пошлина в размере 455 585 рублей.

В апелляционных жалобах ответчики ФИО4, ФИО29, ФИО67., ФИО28, ФИО14 просят отменить решение суда в части удовлетворения исковых требований к ним и принять в данной части новое решение об отказе в удовлетворении иска в полном объеме. При этом выражают несогласие с принятым решением суда по следующим основаниям: применения положения ст. 169 ГК РФ в недействующей редакции; применение положения ст. 169 ГК РФ в подмену нормы уголовного-процессуального законодательства о конфискации; не указано на последствия недействительности каких сделок, совершенных в какой период и на какую сумму и причастность ответчика к какой-либо конкретной сделки; применены одновременно две взаимоисключающих нормы права, устанавливающие ответственность – 169 ГК РФ и 1064 ГК РФ; не установлено наличие вины в причинении ущерба в контексте ст. 1064 ГК РФ, размер ущерба и причинно-следственная связь между действиями ФИО4 и причиненным ущербом; соотносимость экспертного заключения, проведенного в процессе расследования и рассмотрения уголовного дела на предмет определения квалифицирующего признака, с возможностью оценки как суммы ущерба по правилам ст.ст. 15, 1064 ГК РФ; нарушения норм процессуального права, выразившихся в не проведении подготовки дела к судебному разбирательству и игнорировании принципа, установленного ст. 56 ГПК РФ; неверного исчисления срока исковой давности и применении взаимоисключающих выводов в данной части (срок не пропущен или срок исковой давности не распространяется; не рассмотрении заявления ответчика о применении положения ст. 1083 ГК РФ; при определении размера ущерба не принято во внимание обращение в доход государства денежной суммы и имущества при вынесении постановления суда от 26.04.2024; не дана оценка действиям самого ответчика, его роль в совершении преступления и непричастности к полученной прибыли, размер которой определен при рассмотрении уголовного дела в целом по размеру дохода по всем объектам, а не в контексте каждого лица, привлекаемого к уголовной ответственности; неверно применен принцип солидарной ответственности.

В апелляционной жалобе ответчик ФИО2 просит отменить решение суда в части взыскания с ФИО2 денежных средств и принять в данной части новое решение об отказе в удовлетворении иска в полном объеме. При этом указывает, что суд неправомерно применил положения ст. 169 ГК РФ; суд установил солидарную ответственность всех членов организованной группы без учета степени и характера участия ФИО2 в противоречие ст. 1081 ГК РФ; судом неверно применены нормы об исковой давности; нарушен принцип состязательности и равноправия сторон.

В апелляционной жалобе ответчик ФИО27 просит отменить решение суда в части взыскания с ФИО27 денежных средств и принять в данной части новое решение об отказе в удовлетворении иска в полном объеме. При этом указывает, что суд необоснованно рассмотрел исковое заявление в отсутствие стадии предварительной подготовки. Апеллянт выражает несогласие с решением суда о принятии к производству заявления об изменении исковых требований, поскольку в уточнённом исковом заявлении одновременно изменены предмет и основание иска. Указывает в апелляционной жалобе, что правовой статус истца не определен, и прокурором пропущен срок исковой давности для обращения в суд с требованиями в отношении ФИО27 Апеллянт также считает, что судом неверно установлены фактические обстоятельства в отношении солидарного взыскания, при этом в исковом заявлении отсутствует подробный расчет заявленных исковых требований.

В апелляционной жалобе ответчик ФИО12 просит отменить решение суда, приняв по делу новое решение об отказе в удовлетворении требований прокурора в полном объеме. При этом указывает на формальный подход судьи при принятии искового заявления к производству суда, удовлетворении ходатайства истца о принятии обеспечительных мер и подготовки дела к судебному разбирательству. Апеллянт считает, что судом нарушены нормы материального и процессуального права. Также выражает несогласие с принятым к производству суда уточнённого искового заявления, поскольку были изменены предмет и основание иска. Выражает несогласие с применением положений ст. 169 и 1064 ГК РФ, а также позиции суда в части исчисления сроков исковой давности.

В апелляционной жалобе ответчик ФИО26 просит отменить решение суда и принять по делу новое решение об отказе в удовлетворении иска в полном объеме. При этом указывает, что судом неправильно определены юридически значимые для дела обстоятельства. В оспариваемом решении суд нарушил ст. 61 ГПК РФ и безмотивно отверг установленную преюдициальными судебными актами сумму полученного меньшего дохода индивидуально каждым из соответчиков. Апеллянт указывает на недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела. В оспариваемом решении не имеется доказательств, что в результате преступной деятельности соответчики получили доход в размере 194 389 700 рублей. В материалах дела нет расчета и обоснования суммы полученного дохода в размере 194 389 700 рублей, заявитель считает, что для доказывания уровня дохода от участия в организованном преступном сообществе суд должен был назначить судебную-финансовую экспертизу, которая также бы определила размер ущерба, подлежащего взысканию с каждого из соответчиков индивидуально. Апеллянт также обращает внимание на нарушение и неправильное применение судом норм материального и процессуального права, выразившиеся в ненадлежащем извещении представителя ФИО26 о дате, времени и месте проведения судебного заседания, в отказе суда предоставить дополнительные доказательства для реализации права на защиту. Ответчик также обращает внимание на отсутствие гражданско-правового деликта, отсутствует причинно-следственная связь между извлечения совместно соучастниками дохода в размере 194 389 700 рублей и конкретным вредом государству, более того в отношении ФИО26 не имеется итоговых судебных актов-приговоров, подтверждающих его виновность. Считает, суд был обязан приостановить производство по делу до вынесения приговора в отношении ФИО26

В апелляционной жалобе ответчик ФИО11 просит отменить решение суда и принять по делу новое решение об отказе в удовлетворении иска в полном объеме. Апеллянт выражает несогласие с принятым по делу решением, при этом указывает, что в материалах дела отсутствуют приговоры, на которые суд ссылается в оспариваемом решении в качестве преюдициальных, таким образом, фактические обстоятельства преступления, совершенного ответчиками, установлены судом в порядке ст. 61 ГПК РФ, без проведения их дополнительной проверки. В связи с чем, заявитель считает, что судом первой инстанции неправильно определены обстоятельства, имеющие значение для дела, допустив конфликт преюдициальных судебных актов.

Апеллянт указывает, что в оспариваемом решении суд не доказал, что в результате преступной деятельности соответчики получили доход в размере 194 389 700 рублей, более того суд преодолел преюдициальную силу приговора по уголовному делу Номер изъят в отношении ФИО11 об извлечении дохода не менее 8 497 338рублей. Считает необходимым в настоящем гражданском деле назначение судебной финансово-экономической экспертизы, которая бы определила размер ущерба, подлежащего взысканию с каждого из соответчиков индивидуально. Податель апелляционной жалобы обращает внимание на отсутствие мотивов, по которым суд отверг преюдициальные сведения о меньшем размере дохода, подтверждённый экспертизой Номер изъят от 29.09.2017г. в размере 190 114 216 рублей, в с связи с чем считает, что выводы суда не соответствует обстоятельствам дела.

В нарушение си. 35 ГПК РФ суд не дал ответчикам времени для ознакомления с поданным прокурором уточнённого искового заявления, а также необоснованно отказал в удовлетворении заявления адвоката ФИО19 об ознакомлении с материалами дела, нарушив право ответчика на судебную защиту. В нарушение ст. 156 ГПК РФ в протокол судебного заседания не внесены возражения адвоката ФИО19 против действий судьи-председательствующего по делу. Суд также отказал ответчикам в праве предоставить дополнительные доказательства для реализации права на защиту. В целом доводы апелляционной жалобы, изложенные на 27 листах, содержат аналогичные доводы, изложенные в апелляционных жалобах ответчиков.

В апелляционной жалобе ответчик ФИО31 просит отменить решение суда в части взыскания с ФИО31 денежных средств и принять в данной части новое решение об отказе в удовлетворении требований прокурора к ФИО31 в полном объеме. При этом указывает, что постановлением Кировского районного суда г. Иркутска от 19.08.2025г., вступившим в законную силу 04.09.2025г., прекращено уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО31 в связи с истечением сроков давности уголовного преследования на основании п. «а» ч.1 ст. 78 УПК РФ. Вместе с тем, 20 января 2026 года Восьмым кассационным судом общей юрисдикции постановление Кировского районного суда г. Иркутска от 19.08.2025г. отменено, дело возвращено в суд первой инстанции и на момент вынесения решения суда по данному гражданскому делу в отношении ФИО31 не имеется какого-либо вступившего в силу судебного решения, которое бы являлось основанием для привлечения ее к гражданской ответственности. Истцом не доказано причинение ответчиком ФИО31 материального ущерба в результате совершения преступлений, так как обвинительный приговор в отношении нее судом не выносился.

В апелляционной жалобе ответчик ФИО8 просит отменить решение суда и принять по делу новое решение об отказе в удовлетворении заявленных требований к ФИО8

В апелляционной жалобе ответчик указывает, что решение является незаконным и необоснованным с нарушением материальных и процессуальных прав, с нарушением установления фактических обстоятельств дела, с нарушением правил принятия заявления об уточнении исковых требований, в нарушении неприменения срока исковой давности в с связи с чем подлежит отмене в отношении ФИО8

При этом указывает, что суд необоснованно рассмотрел исковое заявление в отсутствие стадии предварительной подготовки; принял к производству суда заявление об изменении исковых требований, в которых были изменены основание и предмет иска; судом не определен правовой статус истца; истцом пропущен срок исковой давности; суд неверно установил фактические обстоятельства в отношении солидарного взыскания; исковое заявление не может подлежать удовлетворению, поскольку в рамках уголовного судопроизводства вопрос о конфискации денежных средств в отношении ФИО8 не рассматривался; исковое заявление не содержит подробного расчета заявленных требований.

В апелляционной жалобе ответчик ФИО46 просит отменить решение суда и принять по делу новое решение об отказе в удовлетворении требований в полном объеме. При этом указывает, что в отношении него обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ не предъявлялось. Наказание по приговору в настоящее время отбыто полностью, судимость погашена. При вынесении приговора положения ст. 104.1 и ст. 104.2 не применялись, а в настоящее время возможность применения конфискации утрачена. По приговору суда потерпевшей стороны не имеется, причинение какого-либо ущерба личности, государству не вменялось. Указывает, что гражданское судопроизводство не может использоваться для исправления недостатков и упущений уголовного процесса, если таковые имели место. В решении суда не приведена норма закона, позволяющая взыскать в бюджет Российской Федерации размер дохода, якобы извлеченного, сумма которого установлена приговором суда по уголовному делу.

Апеллянт также обращает внимание на нарушение судом правил подсудности, сведений о том, что кто-либо из ответчиков проживает на территории Кировского района г. Иркутска не представлено. Иные доводы жалобы аналогичны ранее озвученным.

В апелляционной жалобе ответчик ФИО9 просит отменить решение суда и принять по делу новое решение об отказе в удовлетворении требований прокурора в полном объеме. В обоснование жалобы указывает на формальный подход судьи Кировского районного суда г. Иркутска Апкина А.П. при принятии искового заявления к производству, удовлетворении ходатайства истца о принятии обеспечительных мер и подготовки дела к судебному разбирательству. Также обращает внимание на нарушение прав осужденного на своевременное и полное ознакомление с материалами дела и участия в судебном заседании лично посредством видеоконференции связи или через официального представителя. Выражает несогласие с вынесенным решением, указывая на неверное применение судом нормы материального и процессуального права. Иные доводы апелляционной жалобы аналогичны с ранее озвученными.

В апелляционной жалобе ответчик ФИО5 просит отменить решение суда и принять новое решение об отказе в удовлетворении требований в полном объеме. При этом указывает, что судом неправильно исчислен срок исковой давности по требованию о применении последствий недействительности ничтожности ничтожных сделок, совершенных с апреля 2012 года по ноябрь 2016 года в форме взыскания с ФИО5 денежных средств в размере 194 389 700 рублей солидарно с иными ответчиками, а также по требованию о взыскании ущерба с ФИО5 на ту же сумму.

Суд применил редакцию ст. 169 ГК РФ, которая не подлежала применению. В данном случае признание сделки ничтожной на основании ст. 169 ГК РФ влечет общие последствия, предусмотренные ст. 167 ГК РФ, в виде двусторонней реституции, а не взыскание в доход Российской Федерации всего полученного по такой сделке.

В материалах дела отсутствуют доказательства того, что сделки совершены с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности. В данном случае сам факт организации и проведения азартных игр вне игорных зон, не свидетельствует о том, что такие сделки совершены с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности.

Суд применил не подлежащие применению к данному спору положений статей 15 и 1064 ГК РФ в качестве основания для взыскания ущерба с ответчиков. Какого-либо расчета размера ущерба в тексте судебного акта не приведено. Отсутствуют сведения о порядке калькуляции убытков.

Материалами де доказан факт совершения ответчиком ФИО5 преступлений, а также факт получения ею дохода в результате заключения сделок, совершенных с целью, заведомо противной основам правопорядка. ФИО5 не является надлежащим ответчиком по делу. Как следует из приговора Кировского районного суда г. Иркутска от 01.10.2018г., ФИО68. не состояла в преступном сообществе и не обладала информацией о том, что такое преступное сообщество существует. Из текста судебного акта также не следует, что ФИО71 получала доход от оспариваемых сделок. Обоснование судом солидарной ответственности ответчиков через положения ст. 1080 ГК РФ являются ошибочными. Доход, полученных в результате организации азартных игр, не является ущербом, причиненным Российской Федерации.

Апеллянт также указывает на то, что дело рассмотрено в незаконном составе суда, поскольку судебных актов о замене судьи ФИО48 на судью ФИО44 в материалах дела не имеется.

В апелляционной жалобе ответчик ФИО1 просит отменить решение суда и принять в данной части новое решение об отказе в удовлетворении требований прокурора в полном объеме. При этом указывает на нарушение норм процессуального и материального права.

Суд первой инстанции нарушил положения ГПК РФ о замене судьи, а также о принятии искового заявления и оставлении искового заявления без движения, также нарушены требования Главы 4 ГПК РФ о процессуальном равенстве сторон, а также о правах и обязанностях лиц, участвующих в деле. Апеллянт указывает на неверное применение ст. 169 ГК РФ и критикует вывод суда о том, что сделки в данном случае совершены с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, противоречит положениям гражданского законодательства и фактическим обстоятельствам.

Податель жалобы также отмечает, что ФИО1 искупил свою вину перед государством, участвуя в боевых действиях по защите суверенитета и безопасности государства в ходе Специальной военной операции.

В возражениях на апелляционные жалобы прокурор просит оставить решение суда без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции ответчик ФИО9, ответчик ФИО10, ответчик ФИО11, ответчик ФИО12, ответчик ФИО8, ответчик ФИО13, ответчик ФИО3, ответчик ФИО14, ответчик ФИО63 Артём ФИО43, ответчик ФИО2, представитель ответчика ФИО5 - Шевчук Артём ФИО43, представитель ответчиков ФИО12, ФИО9 - ФИО15, представитель ответчика ФИО1 – ФИО16, представитель ответчика ФИО31 – ФИО33 Семён ФИО34, представитель ответчика ФИО8 – ФИО17, представитель ответчика ФИО7 - ФИО18, представитель ответчика ФИО11 - ФИО19, представитель ответчика ФИО49 – ФИО20, представитель ответчиков ФИО14, ФИО4, ФИО29, ФИО3- ФИО21, представитель ответчиков ФИО3, ФИО14, ФИО28, ФИО29, ФИО4- ФИО22, представитель ответчика ФИО26 - ФИО23, апелляционные жалобы поддержали, просили их удовлетворить.

Представитель ответчика ФИО30, апелляционная жалоба которого возвращена, ФИО24 выразил несогласие с решением суда первой инстанции.

Представитель процессуального истца прокурор ФИО25 возражала против удовлетворения апелляционных жалоб, просила оставить решение суда первой инстанции без изменений.

Ответчики ФИО32, ФИО29, ФИО27, ФИО26, ФИО31, ФИО28, ФИО8, ФИО30, ФИО5, ФИО1, представители третьих лиц федерального агентства по управлению государственным имуществом, управления федерального казначейства в Иркутской области, министерства финансов Российской Федерации, судебные извещения в адрес которых направлены заблаговременно, адресатами не получены по зависящим от них обстоятельствам, возвращены в адрес суда, то есть надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явились, дело рассмотрено в их отсутствие.

Информация о времени и месте судебного заседания размещена на сайте суда.

Заслушав доклад судьи Иркутского областного суда Седых Д.А., выслушав объяснения явившихся в судебное заседание ответчиков и их представителей, поддержавших апелляционные жалобы, пояснения процессуального истца, изучив материалы дела, проверив законность и обоснованность решения суда в пределах доводов апелляционных жалоб, возражений, судебной коллегией установлены следующие обстоятельства.

В силу пунктов 3, 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Согласно пункту 1 статьи 10 этого же кодекса не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере (пункт 1).

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы (пункт 2).

В силу пункта 1 статьи 166 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

В соответствии со статьей 167 Гражданского кодекса Российской Федерации недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения (пункт 1).

При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом (пункт 2).

В соответствии со статьей 169 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Статьей 169 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 405-ФЗ (в редакции, действующей на момент возникновения спорных правоотношений по незаконной организации и проведению азартных игр – апрель 2012 г.) было предусмотрено, что сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна.

При наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае исполнения сделки обеими сторонами - в доход Российской Федерации взыскивается все полученное ими по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного.

При наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации.

Таким образом, в соответствии с действующей редакцией статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, по общему правилу влечет общие последствия, установленные статьей 167 Гражданского кодекса Российской Федерации (двусторонняя реституция). Однако, в случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно (штрафная реституция), или применить иные последствия, установленные законом.

Федеральным законодателем закон, на основании которого имущество, полученное по ничтожной сделке, вместо предусмотренной статьей 167 Гражданского кодекса Российской Федерации двусторонней реституции может быть обращено в доход государства, не определен.

Согласно статье 169 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 405-ФЗ (в редакции, действовавшей на момент возникновения спорных правоотношений по незаконной организации и проведению азартных игр — апрель 2012 г.), сделка, заключенная с целью, заведомо противоречащей основам правопорядка или нравственности, и при наличии умысла у обеих сторон такой сделки, в случае ее исполнения обеими сторонами, влечет за собой применение штрафной реституции и взыскание в доход Российской Федерации всего полученного сторонами по сделке.

Пунктом 1 статьи 1062 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что требования граждан и юридических лиц, связанные с организацией игр и пари или с участием в них, не подлежат судебной защите, за исключением требований лиц, принявших участие в играх или пари под влиянием обмана, насилия, угрозы или злонамеренного соглашения их представителя с организатором игр или пари, а также требований, указанных в пункте 5 статьи 1063 настоящего Кодекса.

В силу статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред (пункт 1).

Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда (пункт 2).

Пунктом 1 статьи 322 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование возникает, если солидарность обязанности или требования предусмотрена договором или установлена законом, в частности при неделимости предмета обязательства.

В силу статьи 323 Гражданского кодекса Российской Федерации при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга (пункт 1).

Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из солидарных должников, имеет право требовать недополученное от остальных солидарных должников.

Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью (пункт 2).

Статьей 1080 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

По заявлению потерпевшего и в его интересах суд вправе возложить на лиц, совместно причинивших вред, ответственность в долях, определив их применительно к правилам, предусмотренным пунктом 2 статьи 1081 настоящего Кодекса.

Лицо, неправомерно завладевшее чужим имуществом, которое в дальнейшем было повреждено или утрачено вследствие действий другого лица, действовавшего независимо от первого лица, отвечает за причиненный вред. Указанное правило не освобождает непосредственного причинителя вреда от возмещения вреда.

Пунктом 2 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено право причинителя вреда, возместившего совместно причиненный вред, требовать с каждого из других причинителей вреда долю выплаченного потерпевшему возмещения в размере, соответствующем степени вины этого причинителя вреда. При невозможности определить степень вины доли признаются равными.

В силу статьи 1082 Гражданского кодекса Российской Федерации удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, возместить вред в натуре (предоставить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.п.) или возместить причиненные убытки (пункт 2 статьи 15).

В Российской Федерации игорная деятельность регулируется Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Частью 4 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" предусмотрен прямой запрет на осуществление игорной деятельности вне открытых в соответствии с настоящим законом игорных зон.

В силу части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" на территории Российской Федерации создано 5 игорных зон на территории следующих субъектов Российской Федерации: Республика Крым, Алтайский край, Краснодарский край, Приморский край, Калининградская область (часть 2 статьи 9).

В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" Иркутской области в число созданных на территории Российской Федерации игорных зон не входит.

За организацию или проведение азартных игр вне игорных зон, совершенные организованной группой и сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере, то есть свыше 6 000 000 рублей, частью 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность.

Судом установлено и из материалов дела следует, что в отношении ответчиков в рамках уголовных дел состоялись следующие приговоры и постановления Кировского районного суда г. Иркутска:

- Постановлением Кировского районного суда г. Иркутска от 26 апреля 2024 г. по уголовному делу Номер изъят (Номер изъят), вступившим в законную силу 14 мая 2024 г., ФИО26 освобожден от наказания за преступления, предусмотренные пунктами "а,б" части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, к нему применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача – психиатра в амбулаторных условиях. Исполнение постановления возложено на главного врача ОГБУЗ «ИОПНД»;

- Приговором Кировского районного суда г. Иркутска от 29 июля 2022 г. по уголовному делу Номер изъят, вступившим в законную силу 17 февраля 2023 г.:

ФИО1 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а,б" части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 22 декабря 2014 г. № 430-ФЗ (незаконная организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой и сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере), частью 1 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ (организация преступного сообщества или участие в нем), и ему на основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет 6 месяцев с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев;

ФИО9 признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а,б" части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 22 декабря 2014 г. № 430-ФЗ, частью 1 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ, и ему на основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет, с ограничением свободы сроком на 1 год 3 месяца.

ФИО12 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а,б" части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 22 декабря 2014 г. № 430-ФЗ, частью 1 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ, и ему на основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев, с ограничением свободы сроком на 1 год.

В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО12 наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным, с испытательным сроком 5 лет;

ФИО11 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а,б" части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 22 декабря 2014 г. № 430-ФЗ, частью 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ, и ему на основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев, с ограничением свободы сроком на 7 месяцев.

В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО11 наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным, с испытательным сроком 5 лет.

ФИО28 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а,б" части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 22 декабря 2014 г. № 430-ФЗ, частью 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ, и ему на основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет, с ограничением свободы сроком на 6 месяцев.

В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО28 наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным, с испытательным сроком 5 лет;

ФИО50 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а,б" части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 22 декабря 2014 г. № 430-ФЗ, частью 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ, и ему на основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 10 месяцев, с ограничением свободы сроком на 6 месяцев.

В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО50 наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным, с испытательным сроком 5 лет.

Масало?ва В.А. признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а,б" части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 22 декабря 2014 г. № 430-ФЗ, частью 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ, и ей на основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет, с ограничением свободы сроком на 8 месяцев.

В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное Масало?вой В.А. наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным, с испытательным сроком 5 лет;

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Иркутского областного суда от 17 февраля 2023 г. приговор Кировского районного суда г. Иркутска от 29 июля 2022 г. по данному уголовному делу в отношении ФИО50 отменен, уголовное дело в отношении ФИО50 прекращено на основании пункта 4 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в связи со смертью. Этот же приговор в отношении ФИО1, ФИО9, ФИО12 оставлен без изменения.

- Приговором Кировского районного суда г. Иркутска от 27 июня 2018 г. по уголовному делу Номер изъят, вступившим в законную силу 10 июля 2018 г., ФИО29 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, б" части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 50 000 рублей.

В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание ФИО29 в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком 4 года.

- Приговором Кировского районного суда г. Иркутска от 9 июля 2018 г. по уголовному делу № 1-176/2018, вступившим в законную силу 20 июля 2018 г., ФИО72 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, б" части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и ей назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 10 000 рублей.

В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание ФИО13 в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком 4 года;

- Приговором Кировского районного суда г. Иркутска от 18 июля 2018 г. по уголовному делу Номер изъят, вступившим в законную силу 31 июля 2018 г., ФИО7 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, б" части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и ему назначено наказание за данное преступление в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 180 000 рублей.

В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО7 наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком 4 года.

- Приговором Кировского районного суда г. Иркутска от 9 августа 2018 г. по уголовному делу Номер изъят, вступившим в законную силу 21 августа 2018 г., ФИО30 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, б" части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, ему назначено наказание за данное преступление в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 200 000 рублей.

В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО30 наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком 4 года.

В соответствии с частью 3 статьи 46 Уголовного кодекса Российской Федерации ФИО30 А.Д. предоставлена рассрочка выплаты штрафа сроком на 20 месяцев равными частями по 10 000 рублей ежемесячно.

- Приговором Кировского районного суда г. Иркутска от 2 июля 2018 г. по уголовному делу Номер изъят, вступившим в законную силу 13 июля 2018 г., ФИО2 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, б" части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и ей за данное преступление назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100000 рублей.

В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком 3 года;

- Приговором Кировского районного суда г. Иркутска от 16 июля 2018 г. по уголовному делу Номер изъят, вступившим в законную силу 27 июля 2018 г., ФИО14 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, б" части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и ему за данное преступление назначено наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 30 000 рублей.

В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО14 наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком 3 года;

- Приговором Кировского районного суда г. Иркутска от 24 июля 2018 г. по уголовному делу Номер изъят, вступившим в законную силу 4 августа 2018 г., ФИО8 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, б" части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и ему назначено наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 50 000 рублей.

В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание ФИО8 в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком 4 года.

В соответствии с частью 3 статьи 46 Уголовного кодекса Российской Федерации ФИО8 Н.С. предоставлена рассрочка выплаты штрафа сроком на 20 месяцев равными частями по 2 500 рублей ежемесячно;

- Приговором Кировского районного суда г. Иркутска от 27 июля 2018 г. по уголовному делу Номер изъят, вступившим в законную силу 7 августа 2018 г., ФИО51 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, б" части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и ей за данное преступление назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 10 000 рублей.

В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО51 наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком 3 года.

- Приговором Кировского районного суда г. Иркутска от 14 мая 2018 г. по уголовному делу Номер изъят, вступившим в законную силу 9 июня 2018 г., ФИО75. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, б" части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и ему за данное преступление назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО4 наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком 4 года.

- Постановлением Кировского районного суда г. Иркутска от 19 августа 2025 г. по уголовному делу Номер изъят, вступившим в законную силу 4 сентября 2025 г., удовлетворено ходатайство ФИО31, уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО31, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210, пунктами "а, б" части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, прекращено по основаниям, предусмотренным пунктом 3 части 1 статьи 24, пунктом 2 части 1 статьи 27 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

ФИО31 от уголовной ответственности по части 2 статьи 210, пунктам "а, б" части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации освобождена в связи с истечением сроков давности на основании пункта "а" части 1 статьи 78 Уголовного кодекса Российской Федерации;

- Приговором Кировского районного суда г. Иркутска от 1 октября 2018 г. по уголовному делу Номер изъят, вступившим в законную силу 29 ноября 2018 г.:

ФИО32 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, б" части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 325-ФЗ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 4 месяца со штрафом 100 000 рублей.

В силу статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным, с испытательным сроком 3 года.

ФИО5 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, пунктами "а, б" части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 325-ФЗ, и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 4 месяца со штрафом 750 000 рублей.

В силу статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным, с испытательным сроком 3 года.

Указанными судебными постановлениями установлено следующее.

ФИО1 создал преступное сообщество (преступную организацию) и руководил таким сообществом в целях совместного совершения тяжкого преступления - незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, в составе организованной группы, с извлечением дохода в особо крупном размере.

ФИО9 и ФИО12 руководили входящими в преступное сообщество (преступную организацию) структурными подразделениями в целях совместного совершения тяжкого преступления - незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, в составе организованной группы, с извлечением дохода в особо крупном размере.

ФИО11, Масало?ва В.А., ФИО28 и ФИО50 участвовали в преступном сообществе (преступной организации), созданном ФИО1 в целях совместного совершения тяжкого преступления - незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, в составе организованной группы, с извлечением дохода в особо крупном размере.

В 2005 г., более точное время следствием не установлено, ФИО1 с целью извлечения прибыли осуществлялась законная деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования в помещении, расположенном в цокольном этаже здания по адресу: <...>, для чего им было привлечено значительное количество персонала, в том числе, главный бухгалтер в лице ФИО9, бухгалтер-статист в лице ФИО13, техники по ремонту и обслуживанию игрового оборудования в лице ФИО4 и ФИО14, менеджер в лице ФИО12 и иные лица из числа персонала игорного заведения.

После вступления в законную силу Закона Иркутской области от 14 июня 2007 г. № 38-оз, в соответствии с которым с 1 июля 2007 г. на территории Иркутской области деятельность по организации и проведению азартных игр была запрещена, и Закона Иркутской области от 9 октября 2007 г. № 81-оз, которым была установлена административная ответственность за несоблюдение установленного Законом Иркутской области от 14 июня 2007 г. Номер изъят-оз требования о запрете деятельности по организации и проведению азартных игр, ФИО1, несмотря на угрозу привлечения к административной ответственности за указанные деяния, от организации и проведения азартных игр в вышеуказанном заведении не отказался и продолжил осуществлять деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования в игорном заведении, расположенном по адресу: <...>, вплоть до 13 декабря 2014 г.

21 ноября 2009 г. сотрудниками правоохранительных органов в указанном игорном заведении, принадлежащем ФИО1, расположенном по адресу: <...>, был проведен обыск, в ходе которого было изъято игровое оборудование в количестве 183 игровых автоматов, а также иные предметы и документы, свидетельствующие об осуществлении в указанном заведении игорной деятельности. 21 декабря 2009 г. по результатам проведенного обыска и иных материалов СЧ ГСУ при ГУВД по Иркутской области возбуждено уголовное дело № 39926 по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации, по факту незаконной предпринимательской деятельности по организации и проведению азартных игр в помещении цокольного этажа здания, расположенного по адресу: <...>, однако в силу принятых мер правовой защиты ФИО1 удалось избежать привлечения к уголовной ответственности, в результате чего 26 декабря 2011 г. уголовное дело Номер изъят было прекращено по основанию, предусмотренному пунктом 3 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

После проведения 21 ноября 2009 г. указанного обыска, в период времени с 21 ноября 2009 г. по 31 декабря 2009 г., более точное время следствием не установлено, ФИО1 под угрозой привлечения к уголовной ответственности, с целью сокрытия своего участия в незаконной организации и проведении азартных игр, желая продолжить получение дохода от незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, находясь в г. Иркутске, договорился с ФИО52, в отношении которого принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, так же осуществлявшим самостоятельную незаконную деятельность по организации и проведению азартных игр, о совместной незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования в игорном заведении, расположенном по адресу: <...>, распределив доли получения прибыли от деятельности игорного заведения, тем самым вовлек ФИО52 для совместного совершения деятельности по организации и проведению азартных игр. При этом ФИО52 и ФИО1 договорились, что непосредственное управление указанным игорным заведением под их руководством будут осуществлять ФИО30 и ФИО7, представлявшие на момент указанной договоренности между ФИО1 и ФИО52 интересы последнего. В то же время ФИО1 определил, что контроль финансовой составляющей незаконной деятельности будут осуществлять ФИО9 и ФИО13, представлявшие на момент совместной договоренности между ФИО52 и ФИО1 интересы последнего.

В период времени с апреля по декабрь 2012 г., более точное время следствием не установлено, ФИО52 добровольно отказался от участия в незаконной организации и проведении азартных игр, о чём сообщил ФИО1

В этот же период времени ФИО1, не желая заниматься законной трудовой деятельностью, будучи осведомленным о наличии в г. Иркутске лиц, постоянно посещающих незаконные игорные заведения с целью принятия участия в азартной игре с использованием игрового оборудования, преследуя корыстную цель незаконного обогащения путем незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны в течение неопределенного, длительного временного периода, находясь в г. Иркутске, вступил с ФИО26, знакомым ФИО52 - в преступный сговор, направленный на создание на территории г. Иркутска преступного сообщества (преступной организации) в виде структурированной организованной группы из функционально обособленных подразделений (групп, звеньев), состоящих из двух и более лиц (включая руководителей этих групп), в целях совместного совершения тяжкого преступления – незаконных организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере, и до момента задержания сотрудниками правоохранительных органов, то есть до 16 ноября 2016 г., руководил таким сообществом и входящими в него структурными подразделениями, координировал преступные действия, разрабатывал планы и создавал условия для совершения тяжкого преступления в сфере экономической деятельности.

Так, в период времени с апреля 2012 г. по декабрь 2012 г., более точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в г. Иркутске, с целью извлечения незаконной материальной выгоды от совершения преступления, осознавая, что реализация такого умысла возможна только при условии создания преступного сообщества с высокой степенью организованности, сплоченности, устойчивости, с единством организационных и психологических устремлений лиц, входящих в такую структуру, с четким распределением между ними обязанностей и подчинением всех лиц, принимающих участие в совершении преступления, единому руководству, обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, действуя умышленно, совместно с ФИО26 принял решение о создании на территории г. Иркутска преступного сообщества (преступной организации) в целях совершения тяжкого преступления в сфере экономической деятельности.

Так, находясь в г. Иркутске, планируя осуществление незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны на территории г. Иркутска в качестве организаторов в составе структурированной организованной группы, с целью извлечения дохода в особо крупном размере и заведомо зная, что незаконная организация и проведение азартных игр представляет собой достаточно сложный и затратный процесс, включающий в себя организацию заключения основанных на риске соглашений о выигрыше, для осуществления которых необходимо привлечение трудового ресурса, приискание мест для открытия незаконных игорных заведений, постоянное наличие исправного игрового оборудования, финансовый контроль незаконной деятельности, наличие охраны игорных заведений, принятие мер к обеспечению конспирации деятельности преступной группы с целью исключения привлечения к уголовной ответственности, а также распределения дохода от преступной деятельности, осознавая, что получение оптимального преступного результата может быть достигнуто при условии создания и открытия на территории г. Иркутска нескольких незаконных игорных заведений, входящих в одну сеть, установления внутри преступной организации жесткой дисциплины, преследуя цель организации преступного сообщества, ФИО1 и ФИО26 решили создать в игорном заведении, расположенном в цокольном этаже здания по адресу: <...>, ее основу из лиц, работающих без официального трудоустройства, имеющих профессиональные познания и практический опыт работы в сфере организации и проведения азартных игр.

С этой целью, реализуя свои преступные намерения, в период времени с апреля 2012 г. по 13 декабря 2014 г., более точное время следствием не установлено, ФИО1 и ФИО26, находясь в г. Иркутске и на территории Иркутского района Иркутской области, действуя согласованно, предприняли активные действия по подбору соучастников планируемого преступления и на первоначальном этапе формирования преступной организации разработали схему осуществления преступной деятельности, а именно незаконной организации и проведения азартных игр. ФИО1 и ФИО26 заранее распределили между собой прибыль от преступной деятельности в процентном соотношении и решили, что в состав преступного сообщества (преступной организации) войдут лица, осуществляющие контроль за деятельностью персонала игорного заведения, финансовый контроль и учет доходов и расходов в ходе совершения преступления отдельно со стороны ФИО1 и со стороны ФИО26 и с учетом различного материального благосостояния посетителей игорных заведений, желающих заключить основанные на риске соглашения о выигрыше и принять участие в азартной игре - как с использованием игровых автоматов - игрового оборудования (механическое, электрическое, электронное или иное техническое оборудования), используемого для проведения азартных игр с материальным выигрышем, который определяется случайным образом устройством, находящимся внутри корпуса такого игрового оборудования, без участия организатора азартных игр или его работников, так и игровых столов - игрового оборудования, которое представляет собой место с одним или несколькими игровыми полями и при помощи которого организатор азартных игр проводит азартные игры между их участниками либо выступает в качестве их участника через своих работников - создали в составе преступного сообщества (преступной организации) следующие структурные подразделения:

- подразделение, имеющее условное обозначение "Ревизоры". Лицам, входящим в данное подразделение, поручено осуществлять контроль деятельности преступной организации и совершения незаконных организации и проведения азартных игр со стороны ФИО26: путем ежедневного нахождения в игорных заведениях лично сверять сведения о статистике вложенных и выданных денежных средств в игровых автоматах, с использованием которых проводились азартные игры, лично вести подсчет извлекаемых денежных средств, полученных в результате преступной деятельности по организации и проведению азартных игр с использованием игровых автоматов, игровых столов и иного игрового оборудования, предоставлять ФИО26 отчеты о доходах и результатах преступной деятельности, а также денежные средства, полученные в результате совершения преступления, контролировать деятельность персонала игорных заведений, участвовать в собраниях под руководством ФИО1, в ходе которых осуществлялась координация и планирование преступной деятельности, представляя на данных собраниях интересы ФИО26, и доводить его позицию до других членов преступного сообщества (преступной организации), контролировать процесс опломбирования плат игровых автоматов для предотвращения занесения вредоносного программного обеспечения, лично составлять отчеты по учету доходов и расходов от деятельности игорных заведений, передавать денежные средства, вырученные от вышеназванной незаконной деятельности, ФИО26 В состав указанного подразделения по своему согласию вошли родственники ФИО26: ФИО11 и ФИО31, руководство подразделением возложено на ФИО26

- подразделение, имеющее условное обозначение "Бухгалтерия". Наряду с "Ревизорами" лицам, входящим в указанное подразделение, поручено осуществлять контроль деятельности финансовой составляющей преступной организации и совершения незаконных организации и проведения азартных игр со стороны ФИО1 и осуществлять аккумулирование централизованного общего фонда, используемого для существования преступного сообщества (преступной организации) и расширения его преступной деятельности: путем ежедневного нахождения в игорных заведениях лично сверять сведения о статистике вложенных и выданных денежных средств в игровых автоматах, с использованием которых проводились азартные игры, лично вести подсчет извлекаемых денежных средств в результате преступной деятельности по организации и проведению азартных игр с использованием игровых автоматов, игровых столов и иного игрового оборудования, составлять отчеты о доходах и результатах преступной деятельности в целом и по каждому игорному заведению в отдельности, участвовать в собраниях под руководством ФИО1, в ходе которых осуществлялась координация и планирование преступной деятельности, и докладывать руководству сообщества о результатах преступной деятельности, хранить в индивидуальных банковских сейфах (ячейках) денежные средства, полученные в результате совершения преступления. В состав указанного подразделения по своему согласию вошли ФИО13, ФИО2, ФИО51 и Масало?ва В.А., руководство подразделением возложено на ФИО9

- подразделение ФИО12 Лицам, входящим в указанное подразделение, поручено открытие и обеспечение деятельности игорных заведений, ориентированных на состоятельных в материальном отношении посетителей, желающих принять участие в азартной игре, возложены полномочия по организации и проведению азартных карточных игр и в рулетку с использованием игровых столов: проведение азартных игр посредством специально обученных лиц из числа персонала игорных заведений, в возбуждении уголовного дела в отношении которых отказано, с использованием игровых автоматов, игровых столов и иного игрового оборудования, контроль за работой персонала игорных заведений, обеспечение круглосуточной работы игорных заведений, соблюдение дисциплины, порядка и установленных правил работы игорных заведений, принятие решений о премировании и наказании лиц из числа персонала игорных заведений; сборка, ремонт и обслуживание игрового оборудования. В состав указанного подразделения по своему согласию вошли ФИО28, ФИО50, ФИО4, ФИО53 и ФИО54, руководство подразделением возложено на ФИО12

- подразделение ФИО7 Лицам, входящим в указанное подразделение, поручено открытие и обеспечение деятельности игорных заведений, ориентированных на широкий круг не только состоятельных в материальном отношении посетителей, что не создавало конкуренции подразделению ФИО12: проведение азартных игр посредством специально обученных лиц из числа персонала игорных заведений, в возбуждении уголовного дела в отношении которых отказано, с использованием игровых автоматов и иного игрового оборудования, контроль за работой персонала игорных заведений, обеспечение круглосуточной работы игорных заведений, соблюдение дисциплины, порядка и установленных правил работы игорных заведений, принятие решений о премировании и наказании лиц из числа персонала игорных заведений; сборка, ремонт и обслуживание игрового оборудования. В состав указанного подразделения по своему согласию вошли ФИО8, ФИО14, ФИО29, ФИО27 и ФИО32, руководство подразделением возложено на ФИО7

При этом по замыслу руководителей преступного сообщества (преступной организации) в структурное подразделение "Бухгалтерия" должны быть включены лица, осуществляющие следующие функции:

- главный бухгалтер – лицо, которому поручено руководить структурным подразделением, получать указания лично от ФИО1, а также ФИО26, обучать и контролировать работу бухгалтеров-статистов, составлять общие отчеты о доходах и расходах и результатах финансовой составляющей преступной деятельности, осуществлять учет доходов и расходов в ходе осуществления преступной деятельности, контролировать процесс опломбирования плат игровых автоматов, участвовать в собраниях, проводимых под руководством ФИО1, в ходе которых осуществлялась координация и планирование преступной деятельности, производить на таких собраниях доклад руководству сообщества о результатах финансовой составляющей преступной деятельности, лично сверять сведения о статистике вложенных и выданных денежных средств в игровых автоматах, с использованием которых проводились азартные игры, лично вести подсчет извлекаемых денежных средств в результате незаконной деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр в игорных заведениях;

- бухгалтер-статист – лицо, которому поручено лично сверять сведения о статистике вложенных и выданных денежных средств в игровых автоматах, с использованием которых проводились азартные игры, лично вести подсчет извлекаемых денежных средств, полученных в результате незаконной деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр в конкретных игорных заведениях, составлять и передавать главному бухгалтеру отчеты о доходах и расходах и результатах финансовой составляющей преступной деятельности в конкретных игорных заведениях, контролировать процесс опломбирования плат игровых автоматов, выдавать денежное вознаграждение лицам из числа персонала игорных заведений, хранить в индивидуальных банковских сейфах (ячейках) денежные средства, полученные в результате совершения преступления, лично участвовать в собраниях, проводимых под руководством ФИО1, в ходе которых осуществлялась координация и планирование преступной деятельности и производить на таких собраниях доклад о результатах финансовой составляющей преступной деятельности конкретных игорных заведений.

Кроме того, по замыслу руководителей и членов преступного сообщества (преступной организации) в структурные подразделения под руководством ФИО12 и ФИО7, созданные для открытия и обеспечения деятельности незаконных игорных заведений для регулярного получения дохода от заключения основанных на риске соглашений о выигрыше, должны быть включены лица, осуществляющие следующие функции:

- старший управляющий – лицо, осуществляющее контроль деятельности структурных подразделений под руководством ФИО7 и ФИО12, принимающее участие в собраниях, проводимых под руководством ФИО1, в ходе которых координировалась и планировалась преступная деятельность, осуществляющее доклад руководству сообщества о результатах преступной деятельности, а также осуществляющее контроль организации безопасности деятельности незаконных игорных заведений, получающее сведения в правоохранительных органах, связанные с планированием пресечения деятельности незаконных игорных заведений сотрудниками правоохранительных органов. Функции старшего управляющего по своему согласию осуществлял ФИО30;

- управляющий – лицо, осуществляющее руководство структурным подразделением, контроль работы лиц, входящих в состав структурного подразделения, принимающее участие в собраниях, проводимых под руководством ФИО1, в ходе которых координировалась и планировалась преступная деятельность, осуществляющее доклад руководству сообщества о результатах преступной деятельности, уполномоченное давать разрешения на расходы, связанные с осуществлением преступной деятельности лицам, входящим в состав структурного подразделения;

- менеджер – лицо, которому поручено: принятие решений о приеме на работу и обучение работе лиц из числа персонала игорных заведений, а также принятие решений об увольнении конкретных лиц из числа персонала игорных заведений; осуществление хозяйственного обеспечения помещений, в которых находились игорные заведения, внесение предложений о наказании провинившихся сотрудников и их премировании, с возможностью самостоятельного принятия таких решений, организация мероприятий (розыгрышей), направленных на привлечение новых посетителей в игорные заведения, составление графиков выхода на работу работников игорных заведений, обеспечение игорных заведений оборудованием, с помощью которого проводились азартные игры; при необходимости - принимающее участие в собраниях, проводимых под руководством ФИО1, в ходе которых осуществлялась координация и планирование преступной деятельности, осуществляющее доклад руководству сообщества о результатах преступной деятельности;

- начальник службы безопасности – лицо, которому поручена организация безопасности незаконной деятельности игорных заведений, в том числе, принятие решений о приеме на работу и обучение работе по охране незаконных игорных заведений, обеспечение охранников средствами, необходимыми для работы (рации, металлоискатели и т.п.), а также принятие решений об увольнении конкретных охранников игорных заведений, внесение предложений о наказании провинившихся охранников и их премировании с возможностью самостоятельного принятия таких решений, организация дополнительных постов охраны, составление графиков выхода на работу охранников игорных заведений; при необходимости - принимающее участие в собраниях, проводимых под руководством ФИО1, в ходе которых осуществлялась координация и планирование преступной деятельности, осуществляющее доклад руководству сообщества о результатах преступной деятельности;

- техник – лицо, которому поручена сборка, ремонт и обслуживание игровых автоматов, выявление вредоносных программ в системных платах игровых автоматов, осуществление закупки комплектующих при ремонте игровых автоматов.

Кроме того, в игорных заведениях были предусмотрены следующие должности работников из числа персонала игорных заведений, в отношении которых принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела:

- администраторы-операторы – лица, которым поручено зачисление кредитов в игровой автомат, выдача выигрыша участнику азартной игры при игре в игровые автоматы;

- охранники – лица, которым поручено осуществлять пропускной режим в игорные заведения, следить за общественным порядком в заведении, а также за поведением посетителей игорных заведений, следить за обстановкой вокруг игорного заведения с целью обнаружения сотрудников правоохранительных органов, планирующих операцию по пресечению деятельности игорных заведений. Охранники о проделанной работе отчитывались начальникам службы безопасности;

- кассиры – лица, которым поручено: выдача наличных денежных средств администраторам-операторам, изъятие денежных средств из игровых автоматов, учет поступивших в доход денежных средств за смену (сутки), размен наличных денежных средств на игральные фишки. Кассиры о проделанной работе отчитывались главному бухгалтеру, бухгалтерам-статистам, а также «ревизорам»;

- бармены – лица, которым поручена продажа спиртного и продуктов питания посетителям игорных заведений за барной стойкой, приготовление закусок, заказ и доставка продуктов питания в игорные заведения;

- уборщицы - лица, которым поручено поддержание и наведение порядка в помещениях, где располагались игорные заведения;

- крупье (дилеры) – лица, которым поручено непосредственное проведение азартных карточных игр и в рулетку с участниками азартной игры за игровыми столами.

Вышеуказанная схема позволяла руководству и членам преступного сообщества (преступной организации) с целью получения наибольшей финансовой выгоды охватить и привлечь в игорные заведения широкий круг лиц, желающих принять участие в азартной игре, не допустить осведомленности лиц, выполнявших функции персонала игорных заведений, о ее руководителях, и, не рискуя быть задержанным при совершении преступлений, дистанционно управлять процессом незаконной организации и проведения азартных игр, отслеживать поступление и распределение денежных средств и прибыли от преступной деятельности.

При этом, супруга ФИО1 - ФИО5, не осведомленная о преступном сообществе (преступной организации), по предложению ФИО26 и ФИО1 выступила пособником совершения незаконной организации и проведения азартных игр, предоставив место для координации деятельности преступного сообщества (преступной организации) и место для выполнения функциональных обязанностей руководителю структурного подразделения ФИО9, а также договорилась с ФИО55 о предоставлении в аренду здания с целью дальнейшего его использования под незаконное игорное заведение, тем самым оказала пособничество в совершении преступления в виде предоставления средств совершения преступления.

В период времени с апреля 2012 г. по Дата изъята , ФИО1 и ФИО26, а также руководители структурных подразделений и участники преступного сообщества (преступной организации), находясь в г. Иркутске, в целях реализации преступного умысла, направленного на создание и руководство преступной организацией для совершения преступления в сфере экономической деятельности, а равно для получения прямо и косвенно финансовой выгоды - как лично, так и через иных лиц, которых не ставили в известность о своих незаконных намерениях, помимо осуществляемой преступной деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр в игорном заведении, расположенном в цокольном этаже здания по адресу: <...>, подыскали здания, сооружения и строения (единые обособленные части зданий, строений, сооружений), в которых намеревались открыть незаконные игорные заведения, входящие в одну сеть, и осуществлять исключительно незаконную деятельность по организации и проведению азартных игр по следующим адресам:

- <...>;

- <...>;

- <...> (кадастровый номер Номер изъят);

- <...>, строение № 1 (нежилые помещения №№ 1-13-1-16, 1-26, 1-27);

- <...>;

- <...>, строение № 4 (нежилые помещения: №№ 2-52, 2-53, 2-54).

При этом для использования вышеназванных помещений под незаконные игорные заведения были привлечены сторонние организации и физические лица. Физические лица и должностные лица организаций не были поставлены в известность о преступных намерениях руководителей и участников преступного сообщества. С собственниками указанных помещений, которые не были поставлены в известность о преступных намерениях руководителей и участников преступного сообщества, были достигнуты устные договоренности о предоставлении указанных помещений в аренду.

В ряде случаев заключение договоров аренды носило формальный характер, а предоставление помещений под игорные заведения их собственниками осуществлялось за систематическое внесение денежных средств за пользование данными помещениями руководителями структурных подразделений и участниками преступного сообщества (преступной организации) на основании устных договоренностей, как до заключения договора аренды, так и после истечении срока аренды помещения по договору.

После подыскания помещений под открытие новых игорных заведений, в период времени с апреля 2012 г. по 16 ноября 2016 г. руководители и участники преступного сообщества (преступной организации) как лично, так и через иных лиц на территории г. Иркутска достигли устной договоренности и (или) заключили соответствующие договоры аренды с лицами, в пользовании и (или) собственности, которых находились помещения, не ставя при этом их в известность о своих преступных намерениях.

В период времени с апреля 2012 г. по ноябрь 2016 г., непосредственно после достигнутых договоренностей и (или) заключения договоров, руководители подразделений и участники преступного сообщества (преступной организации), а именно ФИО12, ФИО28, ФИО50, ФИО7, ФИО8 и ФИО29, находясь на территории г. Иркутска, реализуя умысел на незаконную организацию и проведение азартных игр, через сторонних лиц, которых не ставили в известность о своих преступных намерениях, по указанию и с согласия ФИО1 и ФИО26, организовали осуществление ремонтных работ в вышеуказанных помещениях с целью их обустройства под игорные заведения, приобрели у неустановленных лиц на территории Российской Федерации игровое оборудование (игровые автоматы, игровые столы и иное игровое оборудование) для заключения основанных на риске соглашений о выигрыше.

При этом по замыслу руководителей преступного сообщества (преступной организации), согласованному с остальными его членами, игорные заведения должны состоять, при наличии технической возможности, из нескольких частей, включая:

- зоны обслуживания участников незаконных азартных игр, в которых должны быть установлены игровые автоматы и иное используемое участниками азартных игр игровое оборудование;

- зоны обслуживания (VIP-залы), ориентированные на состоятельных в материальном отношении посетителей, желающих принять участие в азартной игре, в которых должны быть установлены игровые автоматы и иное используемое участниками азартных игр игровое оборудование;

- зоны обслуживания участников незаконных азартных игр, в которых должны быть установлены игровые столы для организации и проведения азартных карточных игр и в рулетку;

- зоны предоставления сопутствующих незаконным азартным играм услуг (услуги общественного питания, услуги в сфере зрелищно-развлекательных мероприятий).

Будучи вовлеченными в преступную деятельность, руководители подразделений и участники преступного сообщества (преступной организации), а именно ФИО12, ФИО28, ФИО50, ФИО7, ФИО8 и ФИО29, действуя в составе структурных подразделений преступного сообщества, уполномоченных на открытие и обеспечение деятельности игорных заведений, с ведома и согласия ее участников, исполняя указание ФИО1 и ФИО26, в период времени с апреля 2012 г. по ноябрь 2016 г., находясь на территории г. Иркутска, организовали производство строительных и монтажных работ в арендуемых помещениях путем подыскания рабочих, определили планы реконструкций (разделение на вышеуказанные зоны), расстановку мебели и игрового оборудования, установку средств безопасности и конспирации (монтаж видеонаблюдения, установку входных дверей в зоны обслуживания участников азартных игр), при неустановленных следствием обстоятельствах приобрели игровое оборудование, подготовив тем самым арендуемые помещения под открытие игорных заведений.

В указанный период времени члены структурных подразделений под руководством ФИО7 и ФИО12 осуществляли непосредственную доставку игрового оборудования на различных неустановленных автомобилях в вышеперечисленные игорные заведения при их подготовке к функционированию, а также осуществляли подготовку к работе игровых автоматов, в том числе, путем проверки работоспособности всех составных частей и программ.

Всего в период времени с апреля 2012 г. по 16 ноября 2016 г. членами структурных подразделений под руководством ФИО7 и ФИО12, действовавших по указанию и с согласия ФИО1 и ФИО26, в целях реализации названного преступного умысла, по согласованию с остальными членами структурированной организованной группы было подготовлено к функционированию в вышеуказанных игорных заведениях не менее 418 единиц игрового оборудования (игровых автоматов, игровых столов и иного игрового оборудования), в том числе, игровых автоматов марки "Игрософт" и "Новоматик".

В этот же период времени, действуя по указанию и с согласия ФИО1 и ФИО26, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя в составе преступного сообщества, члены структурных подразделений под руководством ФИО7 и ФИО12 как лично, так и через иных лиц, при неустановленных обстоятельствах подобрали и обучили штат сотрудников для обслуживания участников азартных игр в игорных заведениях.

Таким образом, в период времени с апреля 2012 г. по 16 ноября 2016 г. члены структурных подразделений под руководством ФИО7 и ФИО12, находясь на территории г. Иркутска, реализуя единый преступный умысел, действуя по указанию и с согласия ФИО1 и ФИО26, совместно и согласованно в составе структурированной организованной группы, подготовили к функционированию и открыли игорные заведения, намереваясь незаконно проводить в них азартные игры по следующим адресам: <...>, <...>, <...>, <...> (кадастровый Номер изъят), <...>, строение № 1, <...>, <...>, строение № 4.

Кроме того, по указанию и с согласия ФИО1 и ФИО26 и ФИО30, игорные заведения, входящие в одну сеть, с целью конспирации преступной деятельности не обозначались каким-либо образом. Игорные заведения были оборудованы массивными металлическими входными дверями для воспрепятствования прохода в игорные заведения сотрудников правоохранительных органов, а также предоставления участникам преступного сообщества (преступной организации) и лицам из числа персонала игорных заведений времени для сокрытия и уничтожения предметов и документов, имеющих доказательственное значение в случаях появления сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, по указанию и с согласия ФИО1 и ФИО26 в игорных заведениях были предусмотрены меры, направленные на дезориентацию лиц, желающих принять участие в азартной игре, во времени - отсутствие оконных проемов для пропуска дневного света в помещениях игорных заведений, отсутствие часов с целью увеличения времени их нахождения в помещениях игорных заведений и заключения наибольшего количества соглашений о выигрыше для извлечения наибольшего дохода от преступной деятельности.

В период времени с апреля 2012 г. по декабрь 2012 г., более точное время следствием не установлено, ФИО11, имея опыт работы в деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр, находясь на территории Иркутского района Иркутской области и г. Иркутска, добровольно дал ФИО26 свое согласие на предложение принять участие в деятельности преступного сообщества (преступной организации); участвовать в деятельности структурного подразделения преступного сообщества; принимать непосредственное участие в совершении преступления в составе данного преступного сообщества (преступной организации) за регулярное денежное вознаграждение, а именно на осуществление контроля за деятельностью персонала и деятельностью игорных заведений в целом, финансовый контроль и учет доходов и расходов в ходе совершения преступления со стороны ФИО26 Тем самым ФИО26 образовал и возглавил структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации) с условным наименованием "Ревизоры" под своим руководством, в составе которого вошел и ФИО11

Став активным участником созданного ФИО1 и ФИО26 преступного сообщества (преступной организации), ФИО11 в период времени с апреля 2012 г. по июль 2015 г., находясь на территории Иркутского района Иркутской области и г. Иркутска, действуя умышленно, в составе структурированной организованной группы, совместно и согласованно с иными членами преступного сообщества, из корыстных побуждений, с целью получения незаконного дохода в особо крупном размере, согласно отведённой ему лидерами преступного сообщества роли, осуществляя деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, лично сверял сведения о статистике вложенных и выданных денежных средств в игровых автоматах, с использованием которых проводились азартные игры, лично вел подсчет извлекаемых денежных средств в результате преступной деятельности по организации и проведению азартных игр, лично предоставлял ФИО26 отчеты о доходах и результатах преступной деятельности, а также денежные средства, полученные в результате совершения преступления, контролировал деятельность персонала игорных заведений, участвовал в собраниях под руководством ФИО1, в ходе которых осуществлялась координация и планирование преступной деятельности, представляя на данных собраниях интересы ФИО26 и доводил его позицию до ФИО1 и других членов преступного сообщества (преступной организации), лично составлял отчеты по учету доходов и расходов от деятельности игорных заведений, передавал денежные средства (долю прибыли от преступной деятельности) ФИО26, за что систематически получал за выполнение своих функциональных обязанностей денежное вознаграждение.

При этом в период времени с апреля 2012 г. по июль 2015 г. ФИО11 было поручено осуществлять свои функциональные обязанности "Ревизора" в следующих игорных заведениях:

- <...>,

- <...> (кадастровый Номер изъят), при этом по согласованию с ФИО26 "ревизоры" в ряде случаев заменяли друг друга в ходе осуществления преступной деятельности.

В период времени с апреля 2012 г. по декабрь 2012 г., более точное следствием не установлено, ФИО1 по согласованию с ФИО26, находясь на территории г. Иркутска, сообщил о своих преступных намерениях ФИО76. и ФИО77., имеющим совместный опыт работы с ФИО35 в деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр, предложив им за регулярное денежное вознаграждение вступить в состав преступного сообщества (преступной организации): ФИО9 - в качестве руководителя структурного подразделения, ФИО13 – в качестве участника структурного подразделения, осуществляющего контроль деятельности персонала и деятельности игорных заведений в целом, финансовый контроль и учет доходов и расходов в ходе совершения преступления со стороны ФИО1 как одного из руководителей преступного сообщества (преступной организации), осуществляющего аккумулирование централизованного общего фонда, используемого для существования преступного сообщества (преступной организации) и расширения его преступной деятельности.

В период с апреля 2012 г. по декабрь 2012 г., более точное время следствием не установлено, ФИО9 и ФИО13, находясь на территории г. Иркутска, добровольно дали ФИО1 свое согласие на предложение принять участие в деятельности преступного сообщества (преступной организации) и участвовать в деятельности структурного подразделения преступного сообщества, а также принимать непосредственное участие в совершении преступления в составе преступного сообщества (преступной организации).

При этом, в связи с открытием новых игорных заведений на территории г. Иркутска, входящих в одну сеть, в структурном подразделении "Бухгалтерия" под руководством ФИО9 в целях совместного совершения тяжкого преступления для получения прямо и косвенно финансовой выгоды, с ведома и согласия руководителей преступного сообщества ФИО1 и ФИО26, в различные периоды за регулярное денежное вознаграждение стали принимать участие следующие лица, выполнявшие функциональные обязанности бухгалтеров-статистов:

По предложению ФИО12:

- с декабря 2012 г. по сентябрь 2016 г., более точное время не установлено, ФИО51;

По предложению ФИО1:

- с апреля 2012 г. по октябрь 2015 г., более точное время не установлено, ФИО2;

По предложению ФИО7:

- с января 2015 г. по 16.11.2016 г., более точное время не установлено, для осуществления одновременно функций менеджера и бухгалтера-статиста - Масало?ва В.А.

ФИО51, ФИО2 и Масало?ва В.А., находясь на территории г. Иркутска, движимые корыстными побуждениями, нуждаясь в заработке, дали свое добровольное согласие на предложение войти в состав структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), став участниками структурного подразделения, созданного для контроля деятельности персонала и деятельности игорных заведений в целом, финансового контроля и учета доходов и расходов в ходе совершения преступления со стороны ФИО1, осуществлявшего аккумулирование централизованного общего фонда, используемого для существования преступного сообщества (преступной организации) и расширения его преступной деятельности.

Тем самым ФИО1 с согласия ФИО26 образовал структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации) под руководством ФИО9, в составе которого приняли участие ФИО13, ФИО51, ФИО2, Масало?ва В.А.

Став активным участником преступного сообщества (преступной организации), ФИО9, возглавляя вверенное ей структурное подразделение "Бухгалтерия", в период времени с апреля 2012 г. по 16 ноября 2016 г., осуществляя преступную деятельность на территории г. Иркутска, действуя умышленно, в составе структурированной организованной группы, совместно и согласованно с иными членами преступного сообщества, из корыстных побуждений выполняя функциональные обязанности "главного бухгалтера" - руководителя структурного подразделения, с целью получения незаконного дохода в особо крупном размере, согласно отведённой ей лидерами преступного сообщества роли, осуществляя деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, обучала и контролировала выполнение функциональных обязанностей бухгалтеров-статистов ФИО13, ФИО51, ФИО2 и Масало?вой В.А. путем систематических встреч с ними на территории г. Иркутска, на которых она заслушивала результаты выполнения ими функциональных обязанностей, а также дистанционного контроля (путем телефонных переговоров, посредством электронной почты и интернет-мессенджеров и т.п.), составляла общие отчеты о доходах, расходах и результатах финансовой составляющей деятельности преступного сообщества, осуществляла учет доходов и расходов в ходе осуществления преступной деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр, контролировала процесс опломбирования плат игровых автоматов, на регулярной основе участвовала в собраниях, проводимых под руководством ФИО1, в ходе которых осуществлялась координация и планирование преступной деятельности, и докладывала руководству сообщества о результатах финансовой составляющей преступной деятельности, систематически посещая вышеназванные игорные заведения, лично сверяла сведения о статистике вложенных и выданных денежных средств в игровые автоматы, с использованием которых проводились азартные игры и лично вела подсчет извлекаемых денежных средств в результате незаконной деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр в игорных заведениях, контролировала деятельность лиц из числа персонала игорных заведений, распределяла денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, для последующей передачи руководству и участникам преступного сообщества, вела учет централизованного общего фонда, используемого для существования преступного сообщества (преступной организации) и расширения его преступной деятельности путем учета доходов и расходов от совершения преступления в составе преступного сообщества (преступной организации) и составления отчетов на материальных и электронных носителях информации, за что систематически получала за выполнение своих функциональных обязанностей денежное вознаграждение.

Став одним из активных участников преступного сообщества (преступной организации), Масало?ва В.А., наряду с ФИО13, ФИО2, ФИО51, в период времени с апреля 2012 г. по ноябрь 2016 г., осуществляя преступную деятельность на территории г. Иркутска, действуя умышленно, в составе структурированной организованной группы, совместно и согласованно с иными членами преступного сообщества, из корыстных побуждений, с целью получения незаконного дохода в особо крупном размере, согласно отведённой ей лидерами преступного сообщества роли, осуществляя деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, выполняла функциональные обязанности бухгалтера-статиста и лично, ежедневно, в утреннее время, прибывая в игорные заведения, сверяла сведения о статистике вложенных и выданных денежных средств в игровых автоматах, с использованием которых проводились азартные игры, лично вела подсчет извлекаемых денежных средств в результате незаконной деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр в конкретных игорных заведениях, составляла и передавала ФИО9 отчеты о доходах, расходах и результатах финансовой составляющей преступной деятельности в конкретных игорных заведениях, контролировала процесс опломбирования плат игровых автоматов, выдавала денежное вознаграждение лицам из числа персонала игорных заведений, за что систематически получала за выполнение своих функциональных обязанностей денежное вознаграждение.

При этом для обеспечения сохранности денежных средств, полученных в результате совершения незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, по указанию ФИО1 и ФИО9, ФИО13 и ФИО2 использовались индивидуальные банковские сейфы (ячейки) банках.

Конкретные незаконные игорные заведения в структурном подразделении "Бухгалтерия" под руководством ФИО9, в состав которого входили ФИО2, ФИО13, ФИО51 и Масало?ва В.А., были распределены следующим образом.

ФИО2 осуществляла преступную деятельность с апреля 2012 г. до октября 2015 г. и выполняла свои функциональные обязанности в игорных заведениях, находящихся по следующим адресам:

- <...>, где осуществляла подсчет извлекаемых денежных средств в результате незаконной организации и проведения азартных карточных игр и в рулетку;

- <...>, где осуществляла подсчет извлекаемых денежных средств в результате незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игровых автоматов.

ФИО13 осуществляла преступную деятельность с апреля 2012 г. до сентября 2016 г. и выполняла свои функциональные обязанности в игорных заведениях, находящихся по следующим адресам:

- <...>, где осуществляла подсчет извлекаемых денежных средств в результате незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игровых автоматов;

- <...>, строение № 1, где осуществляла подсчет извлекаемых денежных средств в результате незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игровых автоматов;

- <...> (кадастровый Номер изъят), где осуществляла подсчет извлекаемых денежных средств в результате незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игровых автоматов.

ФИО51 осуществляла преступную деятельность с декабря 2012 г. до сентября 2016 г. и выполняла свои функциональные обязанности в игорных заведениях, находящихся по следующим адресам:

- <...>, (с августа 2015 г.), где осуществляла подсчет извлекаемых денежных средств в результате незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игровых автоматов;

- <...>, где осуществляла подсчет извлекаемых денежных средств в результате незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игровых автоматов.

Масало?ва В.А. осуществляла преступную деятельность с января 2015 г. до сентября 2016 г. и выполняла свои функциональные обязанности в игорных заведениях, находящихся по следующим адресам:

- <...>, где осуществляла подсчет извлекаемых денежных средств в результате незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игровых автоматов;

- <...>, строение № 4, где осуществляла подсчет извлекаемых денежных средств в результате незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игровых автоматов.

По согласованию с ФИО9 бухгалтеры-статисты в ряде случаев заменяли друг друга в ходе осуществления преступной деятельности, при этом в случае отсутствия бухгалтера-статиста ФИО9 могла временно выполнять его обязанности.

В период времени с апреля 2012 г. по декабрь 2012 г., более точное время следствием не установлено, ФИО1 и ФИО26, находясь на территории г. Иркутска, с учетом личных качеств, преследуя целью исключение возможности привлечения их к уголовной ответственности, сообщили о своих преступных намерениях ФИО30, имеющему опыт работы в управленческой деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр, предложив ему за регулярное денежное вознаграждение вступить в состав преступного сообщества (преступной организации) в качестве старшего управляющего с полномочиями осуществления контроля деятельности структурных подразделений под руководством ФИО7 и ФИО12, уполномоченных на открытие и обеспечение деятельности игорных заведений, а также контроля организации безопасности деятельности незаконных игорных заведений, получения сведений в правоохранительных органах, связанных с планированием пресечения деятельности незаконных игорных заведений сотрудниками правоохранительных органов.

ФИО30, находясь на территории г. Иркутска, осознавая, что становится членом преступной организации (преступного сообщества), созданной для совершения тяжкого преступления – незаконной организации и проведения азартных игр, организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере, движимый корыстными побуждениями, дал свое добровольное согласие на предложение ФИО1 и ФИО26 принять участие в деятельности преступного сообщества (преступной организации), в том числе, контролировать деятельность структурных подразделений преступного сообщества под руководством ФИО7 и ФИО12, принимать непосредственное участие в совершении преступления в составе данного преступного сообщества (преступной организации).

Став активным участником преступного сообщества (преступной организации), ФИО30, в период времени с апреля 2012 г. и до сентября 2016 г., находясь на территории г. Иркутска и Иркутского района Иркутской области, действуя умышленно, в составе структурированной организованной группы, совместно и согласованно с иными членами преступного сообщества, из корыстных побуждений, с целью получения незаконного дохода в особо крупном размере, согласно отведённой ему лидерами преступного сообщества роли, осуществляя деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, осуществлял контроль деятельности структурных подразделений под руководством ФИО7 и ФИО12 путем систематических встреч с последними, на которых заслушивал результаты выполнения ими функциональных обязанностей и деятельности вверенных структурных подразделений, путем систематического нахождения в вышеназванных игорных заведениях и дачи указаний менеджерам, начальникам служб безопасности, техникам и лицам из числа персонала игорных заведений, а также дистанционного контроля (путем телефонных переговоров, посредством общения через интернет-мессенджеры и т.п.) руководителей структурных подразделений и их членов и дачи им конкретных указаний по деятельности структурных подразделений: по организации безопасности деятельности игорных заведений, усиления охраны игорных заведений, приостановления деятельности игорных заведений в связи с поступившей информацией из правоохранительных органов о готовящихся проверках деятельности игорных заведений; на регулярной основе участвовал в собраниях, проводимых под руководством ФИО1, в ходе которых осуществлялась координация и планирование преступной деятельности, и докладывал руководству сообщества о результатах преступной деятельности; контролировал безопасность осуществления деятельности незаконных игорных заведений путем получения у неустановленных следствием лиц сведений правоохранительных органах, связанных с планированием пресечения деятельности незаконных игорных заведений сотрудниками правоохранительных органов. В случае поступления информации о планируемых правоохранительными органами мероприятиях в отношении незаконных игорных заведений, находящихся в сети преступного сообщества, с целью сокрытия деятельности преступного сообщества, ФИО30 давал указания о вывозе игрового оборудования на специально арендуемые склады для исключения возможности его изъятия сотрудниками правоохранительных органов, координировал деятельность участников преступного сообщества по скрытому наблюдению за зданиями, в которых дислоцированы подразделения правоохранительных органов, за что систематически получал за выполнение своих функциональных обязанностей денежное вознаграждение.

В период с апреля 2012 г. по декабрь 2012 г., точные время и место следствием не установлены, ФИО1, находясь на территории г. Иркутска, с целью создания структурного подразделения, уполномоченного на открытие и обеспечение деятельности игорных заведений, ориентированных на состоятельных в материальном отношении посетителей, желающих принять участие в азартной игре, а также уполномоченного организовывать проведение азартных карточных игр и в рулетку с использованием игровых столов, привлечения соучастников преступления, предложил ФИО12, имеющему совместный с ним опыт работы в деятельности по организации и проведению азартных игр, за регулярное денежное вознаграждение вступить в состав преступного сообщества (преступной организации) в качестве руководителя структурного подразделения.

ФИО12, находясь на территории г. Иркутска, осознавая, что становится участником преступного сообщества (преступной организации), созданного для совершения тяжкого преступления – незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере, движимый корыстными побуждениями, дал ФИО1 свое согласие на предложение принять участие в деятельности преступного сообщества (преступной организации) и участвовать в формировании структурного подразделения преступного сообщества, а в дальнейшем - руководить структурным подразделением, уполномоченным на открытие и обеспечение деятельности игорных заведений, ориентированных на состоятельных в материальном отношении посетителей, желающих принять участие в азартной игре, а также уполномоченным организовывать проведение азартных карточных игр и в рулетку с использованием игровых столов; привлекать соучастников преступления и принимать непосредственное участие в совершении преступления в составе преступного сообщества (преступной организации).

Став активным участником преступного сообщества (преступной организации), ФИО12 как руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) в период времени с апреля 2012 г. по Дата изъята , находясь на территории г. Иркутска, действуя умышленно, в составе структурированной организованной группы, совместно и согласованно с иными членами преступного сообщества, из корыстных побуждений, с целью получения незаконного дохода в особо крупном размере, согласно отведённой ему лидерами преступного сообщества роли, выполнял функциональные обязанности управляющего - руководителя структурного подразделения, осуществляя преступную деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере, выполняя контроль работы лиц, входящих в состав структурного подразделения, путем систематического нахождения в игорных заведениях по следующим адресам: <...>, <...>, а так же <...> (кадастровый номер Номер изъят), обеспечивая их бесперебойное функционирование, заслушивал подчиненных ему членов структурного подразделения сообщества о результатах выполнения ими функциональных обязанностей и деятельности вверенных игорных заведений, а также путем дистанционного контроля (телефонных переговоров, посредством общения через интернет-мессенджеры и т.п.), участвовал в собраниях, проводимых под руководством ФИО1, в ходе которых осуществлялась координация и планирование преступной деятельности, докладывал руководству сообщества о результатах преступной деятельности, давал разрешения на расходы, связанные с осуществлением преступной деятельности, лицам, входящим в состав структурного подразделения, организовывал выполнение работ в помещениях, предназначенных для открытия игорных заведений, за что систематически получал за выполнение своих функциональных обязанностей денежное вознаграждение.

Кроме того, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации) и выполняя отведенную ему роль, наделенный ФИО1 и ФИО26 руководящими функциями, по указанию и с согласия последних, в период с апреля 2012 г. по апрель 2013 г., более точное время следствием не установлено, ФИО12, находясь на территории г. Иркутска, подыскал знакомых ему лиц, имевших совместный с ним опыт работы в сфере организации и проведения азартных игр, имеющих профессиональные познания и практический опыт в сфере организации и проведения азартных игр, испытывающих материальные трудности, готовых совершить преступление – ФИО28, ФИО50, а так же ФИО53 и ФИО4, которым за регулярное денежное вознаграждение предложил войти в состав возглавляемого им структурного подразделения: ФИО28 - в качестве менеджера, ФИО50 – в качестве начальника службы безопасности, ФИО4 - в качестве техника, ФИО53 - в качестве менеджера по организации и проведению азартных карточных игр и в рулетку с использованием игровых столов, не ставя последнего в известность о преступном сообществе (преступной организации).

ФИО28, ФИО50, ФИО4 и ФИО53, находясь на территории г. Иркутска, движимые корыстными побуждениями, нуждаясь в заработке, дали свое согласие на предложение ФИО12, став участниками структурного подразделения, созданного для открытия и обеспечения деятельности игорных заведений, ориентированных на состоятельных в материальном отношении посетителей, желающих принять участие в азартной игре, а так же уполномоченного организовывать проведение азартных карточных игр и в рулетку с использованием игровых столов.

Тем самым ФИО12 образовал и возглавил структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации), уполномоченное на открытие и обеспечение деятельности игорных заведений, ориентированных на состоятельных в материальном отношении посетителей, желающих принять участие в азартной игре, а также уполномоченное организовывать проведение азартных карточных игр и в рулетку с использованием игровых столов, в состав которого вошли ФИО28, ФИО50, ФИО53 и ФИО4, а в мае 2016 г., по предложению ФИО28, после прекращения участия в преступном сообществе (преступной организации) ФИО4, -ФИО54

Став активным участником преступного сообщества (преступной организации), ФИО28 в период времени с апреля 2012 г. по 16 ноября 2016 г., находясь на территории г. Иркутска, действуя умышленно, в составе структурированной организованной группы, совместно и согласованно с иными членами преступного сообщества, из корыстных побуждений с целью получения незаконного дохода в особо крупном размере, согласно отведённой ему лидерами преступного сообщества роли, осуществляя преступную деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, выполнял функциональные обязанности менеджера, систематически присутствуя в помещениях, где были расположены игорные заведения, по следующим адресам: <...> и <...>, где принимал решения о приеме на работу и осуществлял обучение работе лиц из числа персонала игорных заведений, принимал решения об увольнении указанных лиц, осуществлял хозяйственное обеспечение зданий, в которых находились игорные заведения, вносил предложения о наказании и премировании лиц из числа персонала игорных заведений, самостоятельно принимал такие решения, организовывал мероприятия (розыгрыши), направленные на привлечение новых посетителей в игорные заведения, составлял графики выхода на работу лиц из числа персонала игорных заведений; при необходимости участвовал в собраниях, проводимых под руководством ФИО1, в ходе которых осуществлялась координация и планирование преступной деятельностью, и докладывал руководству сообщества о результатах преступной деятельности, за что систематически получал за выполнение своих функциональных обязанностей денежное вознаграждение.

В силу соблюдения ФИО12 внутренней дисциплины и конспирации деятельности преступного сообщества (преступной организации), ФИО53 не был осведомлен о том, что он является членом структурного подразделения преступного сообщества, и, занимаясь отдельным узким направлением по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, полагал, что совершает преступление в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО12 Таким образом, в период времени с сентября 2012 г. по 13 декабря 2014 г., ФИО53, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с ФИО12, с целью получения незаконного дохода в крупном размере, находясь на территории г. Иркутска, согласно отведённой ему ФИО12 роли, умышленно, из корыстных побуждений, осуществляя преступную деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, выполнял функциональные обязанности менеджера в части организации и проведения азартных карточных игр в рулетку, систематически присутствуя в зоне обслуживания участников незаконных азартных игр, где были установлены игровые столы для организации и проведения азартных карточных игр и игр в рулетку в игорном заведении, расположенном по адресу: <...>, лично контролировал работу персонала путем дачи устных указаний, принимал решения о приеме на работу и обучению работе крупье (дилеров), а так же принимал решения об увольнении указанных лиц, вносил предложения о наказании и премировании лиц из числа персонала игорных заведений, самостоятельно принимал такие решения, организовывал мероприятия (розыгрыши), направленные на привлечение новых посетителей в игорные заведения, составлял графики выхода на работу крупье (дилеров), за что систематически получал за выполнение своих функциональных обязанностей денежное вознаграждение.

В период с сентября 2012 г. по 13 декабря 2014 г. ФИО53 под руководством ФИО12 была незаконно организованна деятельность по незаконной организации и проведению азартных карточных игр и в рулетку в зоне обслуживания участников незаконных азартных игр, где были установлены игровые столы для организации и проведения азартных карточных игр и в рулетку в игорном заведении по адресу: <...>, в результате чего в период времени с 24 октября 2014 г. по 12 декабря 2014 г. был извлечен доход в крупном размере в сумме 2 275 484 рубля.

Проведение азартных игр в указанном игорном заведении в период с сентября 2012 г. по 13 декабря 2014 г. осуществлялось в соответствии с разработанными участниками структурного подразделения под руководством ФИО12 порядком и правилами следующим образом - пришедшие в игорное заведение игроки, желая сыграть в азартные карточные игры или рулетку, обменивали наличные денежные средства в кассе игорного заведения на игровые фишки, своим номиналом соответствующие переданным для обмена денежным средствам, которые использовались в качестве ставок в соответствии с правилами указанных азартных игр, непосредственно проводимых персоналом игорного заведения, не осведомленных о размере дохода от преступной деятельности. В случае, если участник азартной игры выигрывал в карточную игру или в рулетку, то есть при наступлении результата азартной игры, предусмотренного правилами, установленными организаторами азартных игр, персоналом игорного заведения ему выдавались игровые фишки, которые при его желании обменивались в кассе игорного заведения на денежные средства, равные сумме его выигрыша в соответствии с номиналом игровых фишек, либо использовались им для участия в других азартных играх, проводимых в данном игорном заведении. В случае проигрыша денежные средства игрока уходили в доход организаторов незаконных азартных игр.

Став активным участником преступного сообщества (преступной организации), в период времени с апреля 2012 г. по 16 ноября 2016 г., ФИО50, находясь на территории г. Иркутска, действуя умышленно, в составе структурированной организованной группы, совместно и согласованно с иными членами преступного сообщества, из корыстных побуждений с целью получения незаконного дохода в особо крупном размере, согласно отведённой ему лидерами преступного сообщества роли, осуществляя преступную деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, выполнял функции начальника службы безопасности и организовывал безопасность незаконной деятельности игорных заведений, систематически присутствуя в помещениях, где были расположены игорные заведения, по адресу: <...> и <...>, принимал решения о приеме на работу и обучении работе охранников незаконных игорных заведений, обеспечивал охранников средствами, необходимыми для работы (рации, металлоискатели и т.п.), а так же принимал решения об увольнении конкретных охранников игорных заведений, вносил предложения о наказании провинившихся охранников и их премировании, самостоятельно принимал такие решения, организовывал дополнительные посты охраны, составлял графики выхода на работу охранников игорных заведений; при необходимости участвовал в собраниях, проводимых под руководством ФИО1, в ходе которых осуществлялась координация и планирование преступной деятельности, и докладывал руководству сообщества о результатах преступной деятельности, принимал участие в деятельности по скрытому наблюдению участников преступного сообщества за зданиями, в которых дислоцированы подразделения правоохранительных органов, для своевременного информирования о планируемой сотрудниками правоохранительных органов операции по пресечению деятельности игорных заведений, за что систематически получал за выполнение своих функциональных обязанностей денежное вознаграждение.

Став активным участником преступного сообщества (преступной организации), в период времени с апреля 2013 г. по май 2016 г., ФИО4, находясь на территории г. Иркутска, действуя умышленно, в составе структурированной организованной группы, совместно и согласованно с иными членами преступного сообщества, из корыстных побуждений с целью получения незаконного дохода в особо крупном размере, согласно отведённой ему лидерами преступного сообщества роли, осуществляя преступную деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, выполнял функциональные обязанности техника: находясь в помещениях, где были расположены игорные заведения, по адресу: <...>, <...> и <...>, осуществлял сборку, ремонт и обслуживание находящихся в игорных заведениях игровых автоматов, выявлял вредоносные программы в платах игровых автоматов, осуществлял закупку комплектующих при ремонте игровых автоматов, за что систематически получал за выполнение своих функциональных обязанностей денежное вознаграждение.

Кроме того, в связи с добровольным выходом из состава преступного сообщества ФИО4, ФИО28, действовавший в составе преступного сообщества (преступной организации), по указанию и с согласия ФИО1, ФИО26 и ФИО12, с мая 2016 г. по август 2016 г. подыскал ФИО54, имевшего опыт работы в сфере организации и проведения азартных игр, профессиональные познания и практический опыт в сфере сборки, ремонта и обслуживания игровых автоматов, испытывавшего материальные трудности, готового совершить преступление, которому предложил за регулярное денежное вознаграждение осуществлять функции техника, не ставя последнего в известность о преступном сообществе (преступной организации).

ФИО54, находясь на территории г. Иркутска, движимый корыстными побуждениями, нуждаясь в заработке, дал свое согласие на предложение ФИО28, став участником преступной группы по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

В период времени с мая 2016 г. по август 2016 г. ФИО54, находясь на территории г. Иркутска, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО28, с целью получения незаконного дохода, согласно отведённой ему роли, осуществляя преступную деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, регулярно находясь в помещениях, где были расположены игорные заведения, по адресу: <...> и <...>, выполнял функции техника и осуществлял сборку, ремонт и обслуживание игровых автоматов, выявлял вредоносные программы в платах игровых автоматов, осуществлял закупку комплектующих при ремонте игровых автоматов, за что систематически получал за выполнение своих функциональных обязанностей денежное вознаграждение.

Кроме того, участниками структурного подразделения под руководством ФИО12, с ведома и согласия руководителей преступного сообщества (преступной организации) ФИО1 и ФИО26 и его участников, были открыты и обеспечена деятельность следующих незаконных игорных заведений, ориентированных на состоятельных посетителей:

- с декабря 2012 г. - незаконное игорное заведение, расположенное по адресу: <...>, где в период с декабря 2012 г. по сентябрь 2016 г. были незаконно организованы и проводились азартные игры с использованием не менее 40 игровых автоматов, то есть игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр с материальным выигрышем, который определялся случайным образом устройством, находящимся внутри корпуса такого игрового оборудования, без участия организатора азартных игр или его работников. В указанном игорном заведении свои функциональные обязанности выполняли следующие члены преступного сообщества (преступной организации): управляющий ФИО12, менеджер ФИО28, начальник службы безопасности ФИО50, техник ФИО4, а после добровольного прекращения им участия в преступном сообществе – ФИО54, бухгалтер-статист ФИО51, ревизор ФИО11 При этом все указанные лица, за исключением ФИО54, действовавшего в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО28, осознавали, что совершают преступление в составе преступной организации. В результате незаконной деятельности указанного игорного заведения в период с 11 января 2016 г. по 18 августа 2016 г. и за ноябрь 2014 г. был извлечен доход в особо крупном размере в сумме 42 318 540 рублей;

- с сентября 2013 г. по 18 августа 2016 г. - незаконное игорное заведение, расположенное по адресу: <...>, где в указанный период времени были незаконно организованы и проводились азартные игры с использованием не менее 44 игровых автоматов, то есть игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр с материальным выигрышем, который определялся случайным образом устройством, находящимся внутри корпуса такого игрового оборудования, без участия организатора азартных игр или его работников. В указанном игорном заведении свои функциональные обязанности выполняли следующие члены преступного сообщества (преступной организации): управляющий ФИО12, менеджер ФИО28, начальник службы безопасности ФИО50, техник ФИО4, а после добровольного прекращения им участия в преступном сообществе – ФИО54, бухгалтер-статист ФИО2, а после добровольного прекращения ею участия в преступном сообществе – ФИО51, ревизор ФИО31 При этом все указанные лица, за исключением ФИО54, действовавшего в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО28, осознавали, что совершают преступление в составе преступной организации. В результате незаконной деятельности указанного игорного заведения в период с 11 января 2016 г. по 18 августа 2016 г. и ноябрь 2014 г. был извлечен доход в особо крупном размере в сумме 42 138 570 рублей.

В период с апреля 2012 г. по март 2013 г., находясь на территории г. Иркутска, ФИО1 и ФИО26, с целью создания структурного подразделения, уполномоченного на открытие и обеспечение деятельности игорных заведений, ориентированных на широкий круг, не только состоятельных в материальном отношении посетителей, что не создавало конкуренции структурному подразделению под руководством ФИО12, входящему в состав преступного сообщества (преступной организации), привлечения соучастников преступления, предложили ФИО7, имеющему опыт работы в деятельности по организации и проведению азартных игр, за регулярное денежное вознаграждение вступить в состав преступного сообщества (преступной организации) в качестве менеджера игорного заведения, расположенного в цокольном этаже здания по адресу: <...> и руководителя такого структурного подразделения.

ФИО7, находясь на территории г. Иркутска, осознавая, что становится участником преступного сообщества (преступной организации), созданного для совершения тяжкого преступления – незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере, движимый корыстными побуждениями, дал свое согласие на предложение принять участие в деятельности преступного сообщества (преступной организации) и участвовать в формировании структурного подразделения преступного сообщества, привлекать соучастников преступления, осуществлять функции менеджера игорного заведения, а в дальнейшем - руководить структурным подразделением, уполномоченным на открытие и обеспечение деятельности игорных заведений, а так же принимать непосредственное участие в совершении преступления в составе преступного сообщества (преступной организации).

Действуя в составе преступного сообщества (преступной организации) и выполняя отведенную ему роль, ФИО7, находясь на территории г. Иркутска, наделенный ФИО1 и ФИО26 руководящими функциями, по указанию и с согласия последних, в период с апреля 2012 г. по март 2013 г., точное время следствием не установлено, осуществляя функции менеджера игорного заведения, расположенного в цокольном этаже здания по адресу: <...>, предложил за регулярное денежное вознаграждение войти в состав структурного подразделения под его руководством ФИО14, имевшему совместный с ним опыт работы в сфере организации и проведения азартных игр, профессиональные познания и практический опыт в сфере организации и проведения азартных игр - в качестве техника, а так же ФИО8 - в качестве менеджера.

ФИО8 и ФИО14, находясь на территории г. Иркутска, движимые корыстными побуждениями, нуждаясь в заработке, дали свое согласие на предложение ФИО7, став участниками структурного подразделения, созданного для открытия и обеспечения деятельности игорных заведений, ориентированных не только на состоятельных в материальном отношении посетителей, желающих принять участие в азартной игре.

Кроме того, в период с января 2015 г. по февраль 2016 г., более точное время следствием не установлено, ФИО7 и ФИО30, находясь на территории г. Иркутска, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), выполняя отведенные им роли, наделенные ФИО1 и ФИО26 руководящими функциями, по указанию и с согласия последних подыскали знакомых им лиц, испытывающих материальные трудности, готовых совершить преступление – ФИО29, Масало?ву В.А. и ФИО32, которым предложили за регулярное денежное вознаграждение войти в состав структурного подразделения: ФИО29 - в качестве менеджера, ФИО32, не осведомленному о преступной организации, - в качестве начальника службы безопасности, ФИО27 - для осуществления одновременно функций менеджера и бухгалтера-статиста.

В связи с открытием новых игорных заведений на территории г. Иркутска, входящих в одну сеть, в структурном подразделении под руководством ФИО7, в целях совместного совершения тяжкого преступления, для получения прямо и косвенно финансовой выгоды, с ведома и согласия руководителей преступного сообщества ФИО1 и ФИО26, из корыстных побуждений, за регулярное денежное вознаграждение участие в нем в различные периоды стали принимать следующие лица.

По предложению ФИО30 и ФИО7:

- с января 2016 г. по сентябрь 2016 г., более точное время не установлено, начальником службы безопасности - ФИО32, не осведомленный о преступной организации.

По предложению ФИО7:

- с февраля 2015 г. по июнь 2016 г., более точное время не установлено, менеджером - ФИО29,

- с января 2015 г. по сентябрь 2016 г., более точное время не установлено, менеджером и бухгалтером-статистом - Масало?ва В.А.

Тем самым ФИО7 образовал и возглавил структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации), уполномоченное на открытие и обеспечение деятельности игорных заведений, ориентированных не только состоятельных в материальном отношении посетителей, желающих принять участие в азартной игре, что позволяло охватить широкий круг лиц, желающих принять участие в азартной игре, и не создавать конкуренции структурному подразделению под руководством ФИО12

Таким образом, ФИО7, став активным участником преступного сообщества (преступной организации), как руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) в период времени с апреля 2012 г. по сентябрь 2016 г., находясь на территории г. Иркутска и Иркутского района Иркутской области, действуя умышленно, в составе структурированной организованной группы, совместно и согласованно с иными членами преступного сообщества, из корыстных побуждений, с целью получения незаконного дохода в особо крупном размере, согласно отведённой ему лидерами преступного сообщества роли, осуществляя преступную деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, выполняя функциональные обязанности управляющего - руководителя структурного подразделения, руководил структурным подразделением путем систематического нахождения в игорных заведениях по следующим адресам: <...>, <...> (кадастровый Номер изъят), <...>, строение 4, <...>, строение 1, заслушивания подчиненных ему членов структурного подразделения сообщества о результатах выполнения ими функциональных обязанностей и деятельности вверенных игорных заведений, а также дистанционного контроля (путем телефонных переговоров, посредством общения через интернет-мессенджеры и т.п.), осуществлял контроль работы лиц, входящих в состав структурного подразделения, на регулярной основе участвовал в собраниях, проводимых под руководством ФИО1, в ходе которых осуществлялась координация и планирование преступной деятельности, и докладывал руководству сообщества о результатах преступной деятельности, давал разрешение на расходы, связанные с осуществлением преступной деятельности, лицам, входящим в состав возглавляемого им структурного подразделения, подыскивал и организовывал выполнение работ в помещениях, предназначенных для открытия игорных заведений, за что систематически получал за выполнение своих функциональных обязанностей денежное вознаграждение.

Кроме того, в период времени с апреля 2012 г. до 13 декабря 2014 г., выполняя функциональные обязанности управляющего, ФИО7, действуя умышленно, в составе структурированной организованной группы, совместно и согласованно с иными членами преступного сообщества, из корыстных побуждений, с целью получения незаконного дохода в особо крупном размере, согласно отведённой ему лидерами преступного сообщества роли, осуществляя преступную деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, находясь на территории г. Иркутска, помимо выполнения функциональных обязанностей управляющего выполнял функциональные обязанности менеджера игорного заведения, расположенного в цокольном этаже здания по адресу: <...>, в рамках которых принимал решения о приеме на работу и обучении работе лиц из числа персонала игорных заведений, решения об увольнении указанных лиц, осуществлял хозяйственное обеспечение здания, в котором находилось игорное заведение, вносил предложения о наказании и премировании лиц из числа персонала игорных заведений, организовывал мероприятия (розыгрыши), направленные на привлечение новых посетителей в игорные заведения, составлял графики выхода на работу лиц из числа персонала игорных заведений, участвовал в собраниях, проводимых под руководством ФИО1, в ходе которых осуществлялась координация и планирование преступной деятельности, и докладывал руководству сообщества о результатах преступной деятельности.

ФИО8, став активным участником преступного сообщества (преступной организации), в период времени с марта 2013 г. по сентябрь 2016 г., находясь на территории г. Иркутска, действуя умышленно, в составе структурированной организованной группы, совместно и согласованно с иными членами преступного сообщества, из корыстных побуждений, с целью получения незаконного дохода в особо крупном размере, согласно отведённой ему лидерами преступного сообщества роли, осуществляя преступную деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, выполнял функциональные обязанности менеджера в игорном заведении, расположенном по адресу: <...> (кадастровый Номер изъят), а в период с мая 2016 г. по июль 2016 г. - в игорном заведении, расположенном по адресу: <...>, систематически находясь в помещениях, где были расположены игорные заведения, и принимал решения о приеме на работу и обучении работе лиц из числа персонала игорных заведений, об увольнении указанных лиц, осуществлял хозяйственное обеспечение зданий, в котором находились игорные заведения, вносил предложения о наказании и премировании лиц из числа персонала игорных заведений, самостоятельно принимал такие решения, организовывал мероприятия (розыгрыши), направленные на привлечение новых посетителей в игорные заведения, составлял графики выхода на работу лиц из числа персонала игорных заведений; при необходимости - участвовал в собраниях, проводимых под руководством ФИО1, в ходе которых осуществлялась координация и планирование преступной деятельности, и докладывал руководству преступного сообщества о результатах преступной деятельности, принимал участие в деятельности по скрытому наблюдению участников преступного сообщества за зданиями, в которых дислоцированы подразделения правоохранительных органов, для своевременного информирования о планируемых сотрудниками правоохранительных органов операциях по пресечению деятельности игорных заведений, за что систематически получал за выполнение своих функциональных обязанностей денежное вознаграждение.

ФИО32, находясь на территории г. Иркутска, движимый корыстными побуждениями, нуждаясь в заработке, дал свое согласие на предложение ФИО30 и ФИО7, став участником структурного подразделения под руководством ФИО7 При этом ФИО32, осведомленный о распределении ролей в структурном подразделении под руководством ФИО7, не был осведомлен о преступном сообществе (преступной организации) и полагал, что совершает преступление в составе организованной группы.

Став активным участником организованной группы, ФИО32, находясь на территории г. Иркутска, в период с января 2016 г. по сентябрь 2016 г., действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью получения незаконного дохода в особо крупном размере, согласно отведённой ему ФИО7 роли, осуществляя преступную деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, выполнял функциональные обязанности начальника службы безопасности в игорных заведениях по адресу: <...> (кадастровый Номер изъят), <...>, строение 4 и <...>, систематически находясь в помещениях, где были расположены игорные заведения, лично организовывал безопасность незаконной деятельности игорных заведений, в том числе, принимал решения о приеме на работу и обучении работе охранников незаконных игорных заведений, обеспечивал охранников средствами, необходимыми для работы (рации, металлоискатели и т.п.), а так же принимал решения об увольнении конкретных охранников игорных заведений, вносил предложения о наказании провинившихся охранников и их премировании, организовывал дополнительные посты охраны, составлял графики выхода на работу охранников игорных заведений, за что систематически получал за выполнение своих функциональных обязанностей денежное вознаграждение.

ФИО14, став активным участником преступного сообщества (преступной организации), находясь на территории г. Иркутска, в период времени с апреля 2012 г. по сентябрь 2016 г., действуя умышленно, в составе структурированной организованной группы, совместно и согласованно с иными членами преступного сообщества, из корыстных побуждений, с целью получения незаконного дохода в особо крупном размере, согласно отведённой ему лидерами преступного сообщества роли, осуществляя преступную деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, выполнял функциональные обязанности техника в игорных заведениях по адресу: <...>, <...> (кадастровый номер Номер изъят), <...>, строение 4, <...>, строение 1, где были расположены игорные заведения, а именно осуществлял ремонт и обслуживание игровых автоматов, выявлял вредоносные программы в платах игровых автоматов, осуществлял закупки комплектующих при ремонте игровых автоматов, за что систематически получал за выполнение своих функциональных обязанностей денежное вознаграждение.

При этом, в связи с большой загруженностью ФИО14, ФИО7, по согласованию с ФИО1 и ФИО26 деятельность по исполнению функциональных обязанностей техника в игорном заведении, расположенном по адресу: <...>, была поручена и ФИО4 Кроме того, в ряде случаев техники ФИО14 и ФИО4, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), при большом объеме работы совместно осуществляли свои функциональные обязанности в одном игорном заведении.

ФИО29, находясь на территории г. Иркутска, движимый корыстными побуждениями, нуждаясь в заработке, дал свое добровольное согласие на предложение ФИО7, став участником структурного подразделения под руководством ФИО7

Став активным участником преступного сообщества (преступной организации), ФИО29 в период с февраля 2015 г. по июнь 2016 г., находясь на территории г. Иркутска, действуя умышленно, в составе структурированной организованной группы, совместно и согласованно с иными членами преступного сообщества, из корыстных побуждений с целью получения незаконного дохода в особо крупном размере, согласно отведённой ему лидерами преступного сообщества роли, осуществляя преступную деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, выполнял функциональные обязанности менеджера в игорных заведениях, расположенных по адресу: <...>, строение 4, <...>, строение 1, г. Иркутск и ул. Тимирязева, д. 18, систематически находясь в помещениях, где были расположены игорные заведения, принимал решения о приеме на работу и обучении работе лиц из числа персонала игорных заведений, а так же принимал решения об увольнении указанных лиц, осуществлял хозяйственное обеспечение зданий, в которых находились игорные заведения, вносил предложения о наказании и премировании лиц из числа персонала игорных заведений, организовывал мероприятия (розыгрыши), направленные на привлечение новых посетителей в игорные заведения, составлял графики выхода на работу лиц из числа персонала игорных заведений; при необходимости -участвовал в собраниях, проводимых под руководством ФИО1, в ходе которых осуществлялась координация и планирование преступной деятельности, и докладывал руководству сообщества о результатах преступной деятельности, принимал участие в деятельности по скрытому наблюдению участников преступного сообщества за зданиями, в которых дислоцированы подразделения правоохранительных органов, для своевременного информирования о планируемых сотрудниками правоохранительных органов операциях по пресечению деятельности игорных заведений, за что систематически получал за выполнение своих функциональных обязанностей денежное вознаграждение.

В период времени с января 2015 г. по сентябрь 2016 г., Масало?вой В.А., находящейся в подчинении руководителя структурного подразделения ФИО9, помимо деятельности, осуществляемой ею в составе структурного подразделения "Бухгалтерия", ФИО7 было поручено оказывать помощь в исполнении функциональных обязанностей менеджера ФИО29 и исполнять его обязанности в отсутствие последнего. При этом Масало?ва В.А., находясь на территории г. Иркутска, действуя умышленно, в составе структурированной организованной группы, совместно и согласованно с иными членами преступного сообщества, из корыстных побуждений, с целью получения незаконного дохода в особо крупном размере, согласно отведённой ей лидерами преступного сообщества роли, осуществляя преступную деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, систематически находясь в помещениях, где были расположены игорные заведения, по адресу: <...>, строение 4, <...>, строение 1 и <...>, принимала решения о приеме на работу и обучении работе лиц из числа персонала игорных заведений, а также принимала решения об увольнении указанных лиц, осуществляла хозяйственное обеспечение зданий, в которых находились игорные заведения, вносила предложения о наказании и премировании лиц из числа персонала игорных заведений, организовывала мероприятия (розыгрыши), направленные на привлечение новых посетителей в игорные заведения, составляла графики выхода на работу лиц из числа персонала игорных заведений; при необходимости -участвовала в собраниях, проводимых под руководством ФИО1, в ходе которых осуществлялась координация и планирование преступной деятельности, за что систематически получала за выполнение своих функциональных обязанностей денежное вознаграждение.

Участниками структурного подразделения под руководством ФИО7 - ФИО8, ФИО29, ФИО14, ФИО32, ФИО27, с ведома и согласия руководителей преступного сообщества (преступного организации) и его участников, были открыты и обеспечена деятельность следующих незаконных игорных заведений:

- с апреля 2012 г. - незаконное игорное заведение, расположенное по адресу: <...>, где в период с апреля 2012 г. по 13 декабря 2014 г. были незаконно организованы и проводились азартные игры с использованием не менее 142 игровых автоматов, то есть игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр с материальным выигрышем, который определяется случайным образом устройством, находящимся внутри корпуса такого игрового оборудования, без участия организатора азартных игр или его работников, и не менее 6 игровых столов, то есть игрового оборудования, которое представляет собой место с одним или несколькими игровыми полями, при помощи которого организатор азартных игр проводит азартные игры между их участниками либо выступает в качестве их участника через своих работников. В указанном игорном заведении свои функциональные обязанности выполняли следующие члены преступного сообщества (преступной организации): руководитель структурного подразделения ФИО7, так же выполняющий функциональные обязанности менеджера, техник ФИО14, бухгалтер-статист ФИО13, ревизор ФИО31, при этом все указанные лица осознавали, что совершают преступление в составе преступной организации. В результате незаконной деятельности указанного игорного заведения в ноябре 2014 г. был извлечен доход в особо крупном размере в сумме 18 808 253 рубля;

- с марта 2013 г. - незаконное игорное заведение, расположенное по адресу: <...> (кадастровый номер Номер изъят), где в период с марта 2013 г. по август 2016 г. были незаконно организованы и проводились азартные игры с использованием не менее 46 игровых автоматов, то есть игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр с материальным выигрышем, который определяется случайным образом устройством, находящимся внутри корпуса такого игрового оборудования, без участия организатора азартных игр или его работников. В указанном игорном заведении свои функциональные обязанности выполняли следующие члены преступного сообщества (преступной организации): управляющий ФИО7, менеджер ФИО8, начальник службы безопасности ФИО32, техник ФИО14, бухгалтер-статист ФИО13, ревизор ФИО11, при этом все указанные лица, за исключением ФИО32, действовавшего в составе организованной группы совместно с ФИО30, ФИО7, ФИО8, ФИО29, ФИО27, ФИО14 и ФИО4, осознавали, что совершают преступление в составе преступной организации. В результате незаконной деятельности указанного игорного заведения за периоды с 11 января 2016 г. по 8 февраля 2016 г., с 11 июня 2016 г. по 25 июля 2016 г. и за ноябрь 2014 г. был извлечен доход в особо крупном размере в сумме 8 573 965 рублей.

В ряде случаев в связи с отдаленным местонахождением указанного игорного заведения функциональные обязанности управляющего в порядке взаимозаменяемости осуществлял ФИО12

- с июня 2015 г. - незаконное игорное заведение, расположенное по адресу: <...>, строение 1, где в период с июня 2015 г. по 13 августа 2015 г. были незаконно организованы и проводились азартные игры с использованием не менее 64 игровых автоматов, то есть игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр с материальным выигрышем, который определяется случайным образом устройством, находящимся внутри корпуса такого игрового оборудования, без участия организатора азартных игр или его работников. В указанном игорном заведении свои функциональные обязанности выполняли следующие члены преступного сообщества (преступной организации): управляющий ФИО7, менеджер ФИО29, техник ФИО14, бухгалтер-статист ФИО13, при этом все указанные лица осознавали, что совершают преступление в составе преступного сообщества (преступной организации). В результате незаконной деятельности указанного игорного заведения за период с июня 2015 г. по 13 августа 2015 г. был извлечен доход в крупном размере в сумме 2 000 000 рублей;

- с октября 2015 г. - незаконное игорное заведение, расположенное по адресу: <...>, где в период с октября 2015 г. по июль 2016 г. были незаконно организованы и проводились азартные игры с использованием не менее 40 игровых автоматов, то есть игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр с материальным выигрышем, который определяется случайным образом устройством, находящимся внутри корпуса такого игрового оборудования, без участия организатора азартных игр или его работников. В указанном игорном заведении свои функциональные обязанности выполняли следующие члены преступного сообщества (преступной организации): управляющий ФИО7, менеджеры ФИО29, Масало?ва В.А., начальник службы безопасности ФИО32, техник ФИО4, а после его добровольного прекращения участия в преступной организации – ФИО14, бухгалтер-статист ФИО78. При этом все указанные лица, за исключением ФИО32, действовавшего в составе организованной группы совместно с ФИО30, ФИО7, ФИО8, ФИО29, ФИО27, ФИО14 и ФИО4, осознавали, что совершают преступление в составе преступной организации. В результате незаконной деятельности указанного игорного заведения за период с 10 января 2016 г. по 6 февраля 2016 г. и с 9 февраля 2016 г. по 9 июля 2016 г. был извлечен доход в особо крупном размере в сумме 15 803 520 рублей;

- с марта 2016 г. - незаконное игорное заведение, расположенное по адресу: <...>, строение 4, где в период с марта 2016 г. по 28 апреля 2016 г. были незаконно организованы и проводились азартные игры с использованием не менее 36 игровых автоматов, то есть игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр с материальным выигрышем, который определяется случайным образом устройством, находящимся внутри корпуса такого игрового оборудования, без участия организатора азартных игр или его работников. В указанном игорном заведении свои функциональные обязанности выполняли следующие члены преступного сообщества (преступной организации): управляющий ФИО7, менеджеры ФИО29, Масало?ва В.А., начальник службы безопасности ФИО32, техник ФИО4, а после его добровольного прекращения участия в преступной организации – ФИО14, бухгалтер-статист Масало?ва В.А. При этом все указанные лица, за исключением ФИО32, действовавшего в составе организованной группы совместно с ФИО30, ФИО7, ФИО8, ФИО29, ФИО27, ФИО14 и ФИО4, осознавали, что совершают преступление в составе преступной организации. В результате незаконной деятельности указанного игорного заведения за период с 9 марта 2016 г. по 27 апреля 2016 г. был извлечен доход в крупном размере в сумме 2 781 933 рубля.

Таким образом, на момент создания преступного сообщества (преступной организации) в декабре 2012 г. её структура выглядела следующим образом: создателями и руководителями преступного сообщества (преступной организации) являлись ФИО1 и ФИО26, руководителем структурного подразделения "Ревизоры" являлся ФИО26, в состав которого в качестве "ревизоров" вошли ФИО11 и ФИО31 Руководителем структурного подразделения "Бухгалтерия" являлась ФИО9, в состав которого в качестве бухгалтеров-статистов вошли ФИО2, ФИО51, ФИО13, Масало?ва ФИО56 структурных подразделений по открытию и обеспечению деятельности игорных заведений являлись ФИО12, ФИО7 и ФИО30, в состав этих структурных подразделений вошли: в качестве менеджеров - ФИО53, ФИО28, в качестве начальника службы безопасности - ФИО50, в качестве техника - ФИО14 В дальнейшем, в период с декабря 2012 г. по ноябрь 2016 г., при открытии новых игорных заведений, входящих в одну сеть, состав преступного сообщества (преступной организации) расширялся. Таким образом, с ведома и согласия ФИО1 и ФИО26, в преступную деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны были вовлечены не менее 22 лиц.

В период времени с апреля 2012 г. по апрель 2013 г. ФИО1, осознавая необходимость координации преступной деятельности в составе преступного сообщества (преступной организации), с учетом согласия своей супруги ФИО5, определил офисное помещение, расположенное по адресу: <...>, арендованное ФИО5 на основании договора аренды от1 февраля 2009 г. у ООО "Финстрой", местом координации деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр.

Кроме того, по предложению ФИО1 ФИО5, не обладая сведениями о преступном сообществе (преступной организации), полагая, что её супруг ФИО1 действует в составе организованной группы, выполняя роль пособника в совершении преступления, в период времени с апреля 2012 г. по ноябрь 2016 г., находясь на территории г. Иркутска, систематически предоставляла руководителю структурного подразделения ФИО9 помещение, расположенное по адресу: г. Иркутск, бул. ФИО36, д. 40, где ФИО5 осуществляла законную деятельность по продаже ювелирных изделий, для осуществления преступной деятельности.

Так же по предложению ФИО1, ФИО5 в период времени с апреля 2012 г. по март 2013 г., находясь на территории г. Иркутска, договорилась с ранее знакомым ей генеральным директором ООО "Масштаб" ФИО82., которому принадлежало здание, расположенное по адресу: <...> (кадастровый номер 38:36:000011:4289), о его аренде с целью дальнейшего использования под незаконное игорное заведение, оказав пособничество в совершении преступления в виде предоставления средств совершения преступления.

В офисном помещении, расположенном по адресу: <...>, а также с целью конспирации и избежания привлечения к уголовной ответственности в иных помещениях, расположенных на территории г. Иркутска, в период времени с апреля 2012 г. по 16 ноября 2016 г. члены структурированной организованной группы под руководством ФИО1 регулярно проводили собрания с целью координации и планирования тяжкого преступления в сфере экономической деятельности - незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, распределяли и получали прибыль от совершения преступления. В этом же офисном помещении, расположенном по адресу: <...>, ФИО1 было определено рабочее место ФИО9

В собраниях под руководством ФИО1 уполномочены были принимать участие непосредственно сам ФИО1, "ревизоры" ФИО26, в частности, ФИО11, руководители структурных подразделений ФИО30, ФИО9, ФИО12 и ФИО7, бухгалтеры-статисты ФИО2, ФИО51, ФИО13, Масало?ва В.А., а при обсуждении вопросов, касаемых выполнения функциональных обязанностей, так же менеджеры и начальники службы безопасности.

В созданном преступном сообществе ФИО1 занимал лидирующее положение, возложив на себя общее руководство таким сообществом (организацией), выражающееся в осуществлении организационных и управленческих функций в отношении преступного сообщества (преступной организации) в целом, а также его структурных подразделений и отдельных его участников, определения их полномочий и ролей как при совершении преступления, так и при обеспечении деятельности всего преступного сообщества (преступной организации).

Так, ФИО1 осуществлял единое руководство преступным сообществом (преступной организацией), определял цели, разрабатывал общие планы деятельности преступного сообщества (преступной организации), принимал решения и давал соответствующие указания участникам сообщества (организации) по вопросам, связанным с распределением доходов, полученных от преступной деятельности, вербовкой новых участников, осуществлял общий контроль деятельности преступного сообщества и его членов, совершал иные действия, направленные на достижение целей, поставленных преступным сообществом (преступной организацией) и входящими в его (её) структуру подразделениями при их создании.

Во всех вышеуказанных игорных заведениях по совместному решению ФИО1 и ФИО26 азартные игры с использованием игровых автоматов проводились следующим образом.

Участник азартной игры, желающий сыграть в игровые автоматы в игорном заведении, лично либо с помощью персонала игорного заведения вносил в купюроприемник игрового автомата свои денежные средства, которые зачислялись на лицевой счет игрока в качестве кредитов, эквивалентных сумме внесенных денежных средств, и использовались игроком исключительно для проведения азартной игры на игровом автомате, на котором игрок самостоятельно осуществлял игру путем нажатия кнопок, запуская случайную смену символов, выводимых на экран, и по своему желанию имел возможность увеличения или уменьшения ставки. Выигрыш на игровом автомате определялся случайным образом, без участия организаторов азартных игр или персонала игорного заведения, в зависимости от произвольно выпавшей электронной комбинации, в связи с чем игрок мог как выиграть, так и проиграть свои денежные средства в азартной игре. В результате выигрыша в азартной игре игрокам выплачивались денежные средства, а в результате проигрыша денежные средства поступали в распоряжение указанного организованного преступного сообщества (преступной организации).

При этом ФИО1 как руководитель преступного сообщества (преступной организации) был уполномочен:

- осуществлять общее руководство деятельностью по организации и проведению азартных игр, в том числе путем проведения собраний, в ходе которых осуществлялась координация и планирование преступной деятельности;

- распределять роли между членами преступного сообщества (преступной организации) и определял им функциональные обязанности;

- контролировал деятельность подчиненных лиц, осуществлявших деятельность по организации и проведению азартных игр в игорных заведениях, входящих в одну сеть;

- получать и распределять прибыль, полученную в результате деятельности по заключению основанных на риске соглашений о выигрыше.

При этом все участники преступного сообщества (преступной организации) осознавали свое добровольное вхождение в преступное сообщество (преступную организацию) и понимали его цели.

Таким образом, созданное ФИО1 и ФИО26 преступное сообщество (преступная организация) характеризовалось структурированностью, сплоченностью и организованностью, где каждый соучастник, руководствуясь единым умыслом, направленным на совершение тяжкого преступления – незаконную организацию и проведение азартных игр организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере, выполнял свою, заранее предопределенную указаниями руководителей, а так же личными способностями и возможностями роль, рассчитывая на длительный период осуществления преступной деятельности.

Прибыль от преступной деятельности между членами преступного сообщества была распределена в процентном соотношении по каждому игорному заведению отдельно следующим образом.

1. Игорное заведение, имеющее условное наименование "Гудвин", располагавшееся в цокольном этаже здания по адресу: <...>:

- ФИО1 – 50 процентов прибыли;

- ФИО26 – 50 процентов прибыли.

В иных игорных заведениях за выполнение функциональных обязанностей менеджер получал процент от суммы чистой прибыли (от 2 до 5 процентов), после чего процент от чистой прибыли (от 5 процентов) получал управляющий за выполнение своих функциональных обязанностей, далее сумма перераспределялась между членами преступного сообщества: управляющими и руководителями преступного сообщества в процентном соотношении: ФИО12 – от 4,6667 процентов; %, ФИО7 – от 4,6667 процентов, ФИО30 – от 9,6667 процентов, ФИО1 от 33 процентов до 40 процентов, ФИО26 - от 9 процентов до 40 процентов.

Созданное ФИО1 и ФИО26 преступное сообщество (преступная организация) характеризовалось наличием централизованного общего фонда, используемого для существования преступного сообщества (преступной организации) и расширения его преступной деятельности. Денежные средства, полученные в результате незаконной деятельности, с целью их сохранности хранились, в том числе в индивидуальных банковских сейфах, оформленных на участников преступного сообщества (преступной организации) ФИО2 и ФИО13 Все денежные средства, поступающие в этот фонд, строго учитывались структурным подразделением под руководством ФИО9 и направлялись на нужды преступного сообщества (преступной организации):

- для выдачи денежных вознаграждений членам преступного сообщества (преступной организации) и его структурных подразделений в зависимости от выполняемых функций (ролей), а также лицам из числа персонала игорных заведений;

- для оплаты аренды помещений и коммунальных платежей, в которых были открыты незаконные игорные заведения;

- приобретения игрового и иного оборудования, необходимого для открытия и обеспечения деятельности игорных заведений;

- ремонт и поддержание в технически исправном состоянии игрового оборудования, используемого в процессе осуществления преступной деятельности;

- обеспечение безопасности преступного сообщества (преступной организации) и его структурных подразделений, оплату юридической помощи адвокатов, в том числе, в случае проведения следственных действий с лицами из числа персонала игорных заведений;

- на предоставление бонусов участникам азартных игр;

- на приобретение спиртных напитков и продуктов питания в игорные заведения;

- на приобретение средств связи, необходимых для конспирации переговоров членов преступного сообщества (преступной организации);

За участие в деятельности преступного сообщества (преступной организации) и структурных подразделений в его составе руководителями преступного сообщества ФИО1 и ФИО26 была установлена дифференцированная система оплаты в виде денежного вознаграждения, размер которого определялся в зависимости от степени личного участия каждого участника в преступной деятельности.

Так, непосредственным руководителям структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) ФИО30, ФИО7, ФИО12 ФИО1 и ФИО26 определили ежемесячный доход в процентном соотношении от полученной прибыли деятельности игорных заведений, участникам структурных подразделений и лицам из числа персонала была установлена фиксированная плата за выполнение ими своих функциональных обязанностей.

Денежные средства, полученные в результате преступной деятельности преступного сообщества, являлись для его участников и участников структурных подразделений в составе преступного сообщества основным источником дохода.

Деятельность преступного сообщества (преступной организации), созданного и возглавляемого ФИО1 и ФИО26, по решению последних была основана на принципах строгой конспирации. Для этого руководителями и членами преступного сообщества специально разрабатывались меры безопасности, позволяющие долгое время избегать разоблачения преступного сообщества (преступной организации) со стороны правоохранительных органов.

Так, в целях обеспечения своей безопасности руководители и участники преступного сообщества (преступной организации) для осуществления контроля за деятельностью членов преступного сообщества (преступной организации), ведения дистанционных переговоров с целью координации совместных действий при подготовке и совершении преступления, ФИО7, ФИО12, ФИО28 и ФИО8 иные участники преступного сообщества (преступной организации) были обеспечены средствами связи, а именно сотовыми телефонами, сим-картами операторов сотовой связи, которые с целью конспирации были зарегистрированы на подставных лиц и регулярно обновлялись. При этом общение между руководителями и участниками преступного сообщества (преступной организации) допускалось посредством интернет-мессенджеров и лишь в исключительных случаях посредством сотовой связи. Для дистанционного контроля деятельности игорных заведений была предусмотрена система облачного видеонаблюдения, позволяющая с помощью смартфона просматривать изображения с камер видеонаблюдения, установленных в игорных заведениях.

При этом по указанию и с согласия ФИО1, ФИО26 и ФИО30 члены преступного сообщества (преступной организации) обязаны были при общении между собой, в присутствии сторонних лиц, а равно при ведении документов финансового учета использовать зашифрованные слова и фразы, затрудняющие понимание их реального содержания, а так же в случае прослушивания их телефонных переговоров сотрудниками правоохранительных органов, для ограничения возможности сбора доказательств их преступной деятельности, затруднения понимания сотрудниками правоохранительных органов сведений, полученных в результате расследования уголовных дел, использовались следующие названия и кодовые имена: "Гудвин", "Подвал" - игорное заведение по адресу: <...>, "Грязь", "Г" - игорное заведение по адресу: <...>, "Арлекино", "А" - игорное заведение по адресу: <...>, "Жилкино", "Жужа" - игорное заведение по адресу: <...> (кадастровый Номер изъят), "Кардинал" - <...>, строение 1, "Бишкек", "Столовая" - игорное заведение по адресу: <...>, "Склад", "Новый" - игорное заведение по адресу: <...>, строение 4, "Уч.1, участник Номер изъят, учредитель Номер изъят" - ФИО1, "Уч. 3, участник Номер изъят, учредитель Номер изъят" – ФИО26, "Аполлон" - ФИО30, "Марк" – ФИО7, "ФИО39" - ФИО12, "Анна Ивановна, бабушка" - ФИО9, "Марья Ивановна" - ФИО13, "ФИО37, Фунтик" – ФИО28, "Лысый" - ФИО32, "Костя" - ФИО4, "Тамара" – ФИО51, "Лена" - ФИО2

В результате деятельности ФИО1 и ФИО26 в период времени с апреля 2012 г. по 16 ноября 2016 г. на территории г. Иркутска было создано и функционировало преступное сообщество (преступная организация) с четко выраженной иерархической структурой, возглавляемое создателями ФИО1 и ФИО26, характеризующееся наличием 4 структурных подразделений, которое представляло собой следующее:

- создатели и руководители преступного сообщества: ФИО1, ФИО26;

- руководители структурных подразделений преступного сообщества: ФИО26, ФИО9, ФИО30, ФИО7, ФИО12;

- лица, осуществлявшие непосредственное управление деятельностью игорных заведений на местах (менеджеры): ФИО8, ФИО29, ФИО28, ФИО27, ФИО53, не осведомленный о преступном сообществе;

- лица, обеспечивавшие безопасность деятельности игорных заведений (начальники служб безопасности): ФИО50, ФИО32, не осведомленный о преступном сообществе;

- лица, осуществлявшие учет и контроль финансовой составляющей преступной деятельности (бухгалтеры-статисты, "ревизоры"): ФИО11, ФИО31, Масало?ва В.А., ФИО13, ФИО51, ФИО2;

- лица, осуществлявшие техническое сопровождение преступной деятельности (техники): ФИО4, ФИО14, ФИО54, не осведомленный о преступном сообществе.

Состав преступного сообщества (преступной организации), представляющего собой структурированную организованную группу, оставался стабильным на протяжении длительного времени, отличался тесной взаимосвязью ее членов, дисциплиной, стремлением к единому преступному результату, намерением осуществлять преступную деятельность в течение длительного периода времени. При этом участники подразделений структурированной организованной группы самостоятельно осуществляли прием на работу лиц из числа персонала игорных заведений.

Деятельность преступного сообщества (преступной организации) была хорошо законспирирована и осуществлялась без каких-либо сведений о нахождении в конкретном помещении игорного заведения.

Существование преступного сообщества на территории <адрес изъят> нарушало общественную безопасность, то есть состояние защищенности жизненно важных интересов общества. Деятельность преступного сообщества причиняла вред экономическим основам государства, подрывала авторитет органов государственной власти, наносила колоссальный вред защите нравственности и психического здоровья населения.

Всего в период с апреля 2012 г. до 16 ноября 2016 г. в результате незаконных организации и проведения азартных игр вышеуказанным преступным сообществом (преступной организацией) при непосредственном его руководстве ФИО1 и ФИО26 был извлечен доход в сумме 194 389 700 рублей, что является особо крупным размером.

Согласно заключению судебной бухгалтерской экспертизы от 18 июля 2017 г. № 246-18-56 размер дохода игорного заведения "Арлекино" за периоды незаконной игорной деятельности: 11 января 2016 г. – 8 февраля 2016 г., 9 февраля 2016 г. – 5 марта 2016 г., 6 марта 2016 г. – 10 апреля 2016 г., 11 апреля 2016 г. – 15 мая 2016 г., 16 мая 2016 г. – 10 июня 2016 г., 11 июня 2016 г. – 10 июля 2016 г., 11 июля 2016 г. – 5 августа 2016 г., 6 августа 2016 г. – 18 августа 2016 г. и ноябрь 2014 г. составляет 42 138 570 рублей.

Размер дохода игорного заведения "Грязь" за периоды незаконной игорной деятельности: 11 января 2016 г. – 8 февраля 2016 г., 9 февраля 2016 г. – 5 марта 2016 г., 6 марта 2016 г. – 10 апреля 2016 г., 11 апреля 2016 г. – 15 мая 2016 г., 16 мая 2016 г. – 10 июня 2016 г., 11 июня 2016 г. – 10 июля 2016 г., 11 июля 2016 г. – 5 августа 2016 г., 6 августа 2016 г. – 18 августа 2016 г. и ноябрь 2014 г. составляет 42 318 540 рублей.

Размер дохода игорного заведения "Склад" за периоды незаконной игорной деятельности: 9 марта 2016 г. – 10 апреля 2016 г., 11 апреля 2016 г. – 27 апреля 2016 г. составляет 2 781 933 рубля.

Размер дохода игорного заведения "Жилкино" за периоды незаконной игорной деятельности: 11 января 2016 г. – 8 февраля 2016 г., 11 июня 2016 г. – 11 июля 2016 г., 12 июля 2016 г. – 25 июля 2016 г. и ноябрь 2014 г. составляет 8 573 965 рублей.

Размер дохода игорного заведения "Бишкек" за периоды незаконной игорной деятельности: 10 января 2016 г. – 6 февраля 2016 г., 9 февраля 2016 г. – 8 марта 2016 г., 9 марта 2016 г. – 10 апреля 2016 г., 11 апреля 2016 г. – 15 мая 2016 г., 16 мая 2016 г. – 15 июня 2016 г., 16 июня 2016 г. – 9 июля 2016 г. составляет 15 803 520 рублей.

Совокупный размер дохода игорных заведений "Гудвин", "Арлекино", "Грязь", "Бишкек", "Жилкино", "Склад" и "Жигули" за периоды незаконной игорной деятельности составляет 133 327 792 рубля.

Сумма общей "чистой прибыли" для распределения между участниками (учредителями) игорной деятельности в игорном заведении "Арлекино" за периоды незаконной игорной деятельности: 11 января 2016 г. – 8 февраля 2016 г., 9 февраля 2016 г. – 5 марта 2016 г., 6 марта 2016 г. – 10 апреля 2016 г., 11 апреля 2016 г. – 15 мая 2016 г., 16 мая 2016 г. – 10 июня 2016 г., 11 июня 2016 г. – 10 июля 2016 г., 11 июля 2016 г. – 5 августа 2016 г., 6 августа 2016 г. – 18 августа 2016 г. и ноябрь 2014 г. составляет 8 816 750 рублей.

Сумма общей "чистой прибыли" для распределения между участниками (учредителями) игорной деятельности в игорном заведении "Грязь» за периоды незаконной игорной деятельности: 11 января 2016 г. – 8 февраля 2016 г., 9 февраля 2016 г. – 5 марта 2016 г.., 6 марта 2016 г. – 10 апреля 2016 г., 11 апреля 2016 г. – 15 мая 2016 г., 16 мая 2016 г. – 10 июня 2016 г., 11 июня 2016 г. – 10 июля 2016 г., 11 июля 2016 г. – 5 августа 2016 г., 6 августа 2016 г. – 18 августа 2016 г. и ноябрь 2014 г. составляет 8 495 735 рублей.

Сумма общей "чистой прибыли" для распределения между участниками (учредителями) игорной деятельности в игорном заведении "Склад" за периоды незаконной игорной деятельности: 9 марта 2016 г. – 10 апреля 2016 г., 11 апреля 2016 г. – 27 апреля 2016 г. составляет 28 000 рублей.

Сумма общей "чистой прибыли" для распределения между участниками (учредителями) игорной деятельности в игорном заведении "Жилкино" за периоды незаконной игорной деятельности: 11 января 2016 г. – 8 февраля 2016 г., 11 июня 2106 г. – 11 июля 2016 г., 12 июля 2016 г. – 25 июля 2016 г. и ноябрь 2014 г. составляет 1 000 000 рублей.

Сумма общей "чистой прибыли" для распределения между участниками (учредителями) игорной деятельности в игорном заведении "Бишкек" за периоды незаконной игорной деятельности: 10 января 2016 г. – 6 февраля 2016 г., 9 февраля 2016 г. – 8 марта 2016 г., 9 марта 2016 г. – 10 апреля 2016 г., 11 апреля 2016 г. – 15 мая 2016 г., 16 мая 2016 г. – 15 июня 2016 г., 16 июня 2016 г. – 9 июля 2016 г. составляет 710 500 рублей.

Сумма общей "чистой прибыли" для распределения между участниками (учредителями) игорной деятельности в игорных заведениях "Гудвин", "Арлекино", "Грязь", "Бишкек", "Жилкино", "Склад" и "Жигули" за периоды незаконной игорной деятельности составляет 33 059 335 рублей.

Как следует из заключения судебной бухгалтерской экспертизы от 18 июля 2017 г. № 246-18-57 участником (учредителем) незаконной игорной деятельности ФИО1, обозначенным в итоговых отчетах "Уч-к 1", при установленном процентном соотношении распределения "чистой прибыли" в игорных заведениях "Арлекино", "Грязь", "Склад" и "Бишкек" получены денежные средства в общей сумме 5 144 197 рублей, в том числе:

- в игорном заведении "Арлекино" - в общей сумме 2 321 236 рублей;

- в игорном заведении "Грязь" - в общей сумме 2 581 717 рублей;

- в игорном заведении "Склад" - в общей сумме 9 147 рублей;

- в игорном заведении "Бишкек" - в общей сумме 232 097 рублей.

Участником (учредителем) незаконной игорной деятельности ФИО12, обозначенным в итоговых отчетах "А.Мол.", "ФИО39", "Преподаватель", "Детский дом" (1/3 от суммы), при установленном процентном соотношении распределения "чистой прибыли" в игорных заведениях "Арлекино", "Грязь" получены денежные средства в общей сумме 1485 103,58 рублей, в том числе:

- в игорном заведении "Арлекино" - в сумме 777 726,83 рублей;

- в игорном заведении "Грязь" - в сумме 707 376,75 рублей.

Участником (учредителем) незаконной игорной деятельности ФИО30, обозначенным в итоговых отчетах "А", "Аполлон", "Детский дом" (1/3 от суммы), при установленном процентном соотношении распределения "чистой прибыли" в игорных заведениях "Арлекино", "Грязь", "Склад" и "Бишкек" получены денежные средства в общей сумме 1 537 819,33 рублей, в том числе:

- в игорном заведении "Арлекино" - в общей сумме 733 969,33 рублей;

- в игорном заведении "Грязь" - в общей сумме 683 229,00 рублей;

- в игорном заведении "Склад" - в общей сумме 4 573 рубля;

- в игорном заведении "Бишкек" - в общей сумме 116 048,00 рублей.

Участником (учредителем) незаконной игорной деятельности ФИО7, обозначенным в итоговых отчетах "Д", "Марк", "Детский дом" (1/3 от суммы), при установленном процентном соотношении распределения "чистой прибыли" в игорных заведениях "Арлекино", "Грязь", "Склад" и "Бишкек" получены денежные средства в общей сумме 923 025,33 рублей, в том числе:

- в игорном заведении "Арлекино" - в общей сумме 441 889,33 рублей;

- в игорном заведении "Грязь" - в общей сумме 360 515 рублей;

- в игорном заведении "Склад" - в общей сумме 4 573 рубля;

- в игорном заведении "Бишкек" - общей сумме 116 048 рублей.

Участником (учредителем) незаконной игорной деятельности ФИО28, обозначенным в итоговых отчетах "ФИО37", "2%", при установленном процентном соотношении распределения "чистой прибыли" в игорных заведениях "Арлекино", "Грязь" получены денежные средства в общей сумме 112 565 рублей, в том числе:

- в игорном заведении "Арлекино" - в общей сумме 89 885 рублей;

- в игорном заведении "Грязь" - в общей сумме 22 680 рублей.

Участником (учредителем) незаконной игорной деятельности ФИО29, обозначенным в итоговых отчетах "Преподаватель", при установленном процентном соотношении распределения "чистой прибыли" в игорных заведениях "Склад" и "Бишкек" получены денежные средства в общей сумме 14 770,00 рублей, в том числе:

- в игорном заведении "Склад" - в общей сумме 560 рублей;

- в игорном заведении "Бишкек" - в общей сумме 14 210 рублей.

Участником (учредителем) незаконной игорной деятельности ФИО57, обозначенным в итоговых отчетах "Мишка", при установленном процентном соотношении распределения "чистой прибыли" в игорном заведении "Арлекино" получены денежные средства в сумме 30 810 рублей.

Участником (учредителем) незаконной игорной деятельности ФИО26, обозначенным в итоговых отчетах "Уч-к 3", при установленном процентном соотношении распределения "чистой прибыли" в игорных заведениях "Арлекино", "Грязь", "Склад" и "Бишкек" получены денежные средства в общей сумме 5 144 197 рублей, в том числе:

- в игорном заведении "Арлекино" - в общей сумме 2 321 236 рублей;

- в игорном заведении "Грязь" - в общей сумме 2 581 717 рублей;

- в игорном заведении "Склад" - в общей сумме 9 147 рублей;

- в игорном заведении "Бишкек" - в общей сумме 232 097 рублей.

В соответствии с заключением дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы от 15 сентября 2017 г. Номер изъят сумма дохода участника (учредителя) незаконной игорной деятельности ФИО1 в игорных заведениях "Гудвин", "Арлекино", "Грязь", "Бишкек", "Жилкино", "Склад", при условии распределения суммы дохода от незаконной игорной деятельности аналогично распределению суммы чистой прибыли, в соответствии с процентами, указанными в отчетах, составляет 49 154 921,89 рублей.

Сумма дохода участника (учредителя) незаконной игорной деятельности ФИО26 в игорных заведениях "Гудвин", "Арлекино", "Грязь", "Бишкек", "Жилкино", "Склад", при условии распределения суммы дохода от незаконной игорной деятельности аналогично распределению суммы чистой прибыли, в соответствии с процентами, указанными в отчетах, составляет 46 711 341,87 рублей.

Сумма дохода участника (учредителя) незаконной игорной деятельности ФИО30 в игорных заведениях "Арлекино", "Грязь", "Бишкек", "Жилкино", "Склад", при условии распределения суммы дохода от незаконной игорной деятельности аналогично распределению суммы чистой прибыли, в соответствии с процентами, указанными в отчетах, составляет 12 453 100,59 рублей.

Сумма дохода участника (учредителя) незаконной игорной деятельности ФИО7 в игорных заведениях "Арлекино", "Грязь", "Бишкек", "Жилкино", "Склад", при условии распределения суммы дохода от незаконной игорной деятельности аналогично распределению суммы чистой прибыли, в соответствии с процентами, указанными в отчетах, составляет 8 213 299,34 рублей.

Сумма дохода участника (учредителя) незаконной игорной деятельности ФИО12 в игорных заведениях "Арлекино", "Грязь", "Жилкино", при условии распределения суммы дохода от незаконной игорной деятельности аналогично распределению суммы чистой прибыли, в соответствии с процентами, указанными в отчетах, составляет 9458035,26 рублей.

Согласно заключению дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы от 29 сентября 2017 г. Номер изъят совокупный размер дохода игорных заведений "Гудвин", "Арлекино", "Грязь", "Бишкек", "Жилкино", "Склад" от незаконной игорной деятельности с учетом: доходов игорного заведения "Гудвин" за периоды 1 марта 2013 г. – 30 марта 2013 г., 30 марта 2013 г. – 27 апреля 2013 г., 28 апреля 2013 г. – 5 мая 2013 г., 28 ноября 2013 г. – 27 декабря 2013 г., доходов за декабрь 2014 г. в игорных заведениях "Гудвин", "Грязь", "Арлекино", "Жилкино" и с учетом доходов казино в игорных заведениях "Гудвин" и "Жилкино", составляет 190 114 216 рублей.

Разрешая доводы подсудимых о недопустимости вышеприведенных экспертных заключений судебной бухгалтерской экспертизы от 18 июля 2017 г. Номер изъят, от 18 июля 2017 г. Номер изъят, от 15 сентября 2017 г. Номер изъят и от 29 сентября 2017 г. Номер изъят, суд первой инстанции при рассмотрении уголовного дела Номер изъят и при постановлении приговора суда нашел их неубедительными, признав судебные экспертизы допустимыми и достоверными доказательствами.

При этом суд учел уровень квалификации эксперта, в том числе образование и стаж работы (эксперта ФИО58), и не усмотрел обстоятельств, которые бы исключали возможность проведения им судебных бухгалтерских экспертиз.

Факт трудоустройства эксперта в структуре СУ СК России по Иркутской области, как указал суд первой инстанции, не свидетельствует о его предвзятости, заинтересованности, необъективности или зависимости от следователя. Отсутствуют основания полагать, что эксперт действовал недобросовестно или не обладал необходимой квалификацией для проведения исследования.

По мнению суда первой инстанции, экспертиза проведена в строгом соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе со статьей 204 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Исследования проведены в пределах поставленных вопросов, входящих в компетенцию эксперта, а экспертные заключения соответствуют установленным требованиям и положениям части 2 статьи 195 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Согласно указанным положениям, судебная экспертиза может проводиться государственными экспертами, а также иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями, в том числе экспертами негосударственных судебно-экспертных учреждений и лицами, не работающими в судебно-экспертных учреждениях.

Суд отметил, что ход экспертных исследований и выводы эксперта не вызывают сомнений в их полноте, правильности и обоснованности. Исследовательские части заключений содержат подробную информацию о проведённых исследованиях. Выводы по поставленным вопросам обоснованы и не вызывают сомнений. Заключения согласуются с другими доказательствами по делу, в том числе с показаниями лиц, заключивших досудебное соглашение о сотрудничестве.

Сопоставление информации, обнаруженной на флеш-носителях и ноутбуке, с информацией, исследованной экспертом, подтверждает, что предметом исследования являлись отчёты о деятельности игорных заведений.

Суд учел, что даже если информация формировалась без соблюдения требований законодательства о бухгалтерском учёте, это не исключает её из предмета экспертного исследования. В случае незаконной деятельности, не подпадающей под правовое регулирование, учёт может вестись в свободной форме, но всё равно подлежит исследованию и экспертной оценке.

Из содержания описательно-мотивировочной части апелляционного определения судебной коллегии по уголовным делам Иркутского областного суда от 17 февраля 2023 г. следует, что судебная коллегия, проверяя в апелляционном порядке законность и обоснованность приговора Кировского районного суда города Иркутска от 29 июля 2022 г. (уголовное дело Номер изъят), пришла к выводу о несостоятельности доводов, которые указывали на необоснованность и явную завышенность суммы дохода от игорной деятельности, указанной в приговоре.

В определении отмечается, что совокупный доход от преступной деятельности составляет 194 389 700 рублей и был получен за период, который является менее продолжительным по сравнению с общим периодом незаконной преступной деятельности, охватывающим время с апреля 2012 г. по ноябрь 2016г.

Кроме того, судебная коллегия отметила, что установленная сумма дохода в целом согласуется с обстоятельствами дела, а также с фактом постоянного функционирования нескольких крупных игорных заведений, которые характеризовались высокой доходностью.

Оценив и исследовав представленные в материалы дела доказательства в их совокупности по правилам статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь положениями статей 166, 167, 169, 322, 323, 1062, 1064, 1080, 1081 и 1082 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", суд первой инстанции удовлетворил требования заместителя прокурора Иркутской области к ФИО26, ФИО1, ФИО12, ФИО9, ФИО11, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО13, ФИО7, ФИО30, ФИО2, ФИО14, ФИО8, ФИО3, ФИО4, ФИО31, ФИО32, ФИО5 о взыскании дохода, полученного в результате осуществления незаконной деятельности в полном объеме, взыскал с ответчиков доход, полученный в результате осуществления незаконной деятельности, исходя из того, что обстоятельства осуществления ответчиками в составе организованной группы и преступного сообщества преступной деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр вне игорной зоны, а равно обстоятельства совершения ими действий по заключению сделок, совершенных с целью, заведомо противной основам правопорядка, нарушающих прямой законодательный запрет на организацию игорной деятельности вне созданных на территории Российской Федерации игорных зон, и извлечения дохода от данных сделок за период с апреля 2012 г. по ноябрь 2016 г. в размере, превышающем 194 389 700 рублей, а также вина ФИО26, ФИО1, ФИО12, ФИО9, ФИО11, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО13, ФИО7, ФИО30, ФИО2, ФИО14, ФИО8, ФИО3, ФИО4, ФИО31, ФИО32, ФИО5 в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а,б" части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, установлены вступившими в законную силу обвинительными приговорами (ФИО1, ФИО12, ФИО9, ФИО11, Масало?ва В.А., ФИО28, ФИО29, ФИО13, ФИО7, ФИО30, ФИО2, ФИО14, ФИО8, ФИО3, ФИО4, ФИО32, ФИО5) и постановлениями Кировского районного суда г. Иркутска о применении принудительных мер медицинского характера (ФИО26) и прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования (ФИО31), которые для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях осуществления преступной деятельности, в силу части 4 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации являются обязательными.

Руководствуясь положениями статей 322, 323 и 1080 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции пришел к выводу о солидарной ответственности ответчиков, поскольку согласно состоявшимся в отношении них приговорам и постановлениям Кировского районного суда г. Иркутска последние в период с апреля 2012 г. по ноябрь 2016 г. на территории г. Иркутска осуществляли преступную деятельность по организации и проведению азартных игр совместно в составе организованной группы и преступного сообщества.

В зависимости от своей роли ФИО1 и ФИО26 являлись создателями и руководителями преступного сообщества, ФИО26 также являлся руководителем структурного подразделения "Ревизоры", в состав которого в качестве "ревизоров" вошли ФИО11 и ФИО31; ФИО9 являлась руководителем структурного подразделения "Бухгалтерия", в состав которого в качестве бухгалтеров – статистов вошли ФИО2, ФИО3, ФИО13 и ФИО27; ФИО12, ФИО7 и ФИО30 являлись руководителями структурных подразделений по открытию и обеспечению деятельности игорных заведений, в состав которых вошли в качестве менеджеров - ФИО28, в качестве начальника службы безопасности - ФИО50, в качестве техника – ФИО14

В состав организованной группы и преступного сообщества в период их деятельности с апреля 2012 г. по 16 ноября 2016 г. присоединились в качестве лиц, осуществляющих непосредственное управление деятельностью игорных заведений на местах (менеджеров) - ФИО8, ФИО29; в качестве лица, обеспечивающего безопасность деятельности игорных заведений (начальника службы безопасности) – ФИО32; в качестве лица, осуществляющего техническое сопровождение преступной деятельности (техника) – ФИО4

ФИО5 приговором Кировского районного суда г. Иркутска от 1 октября 2018 г. по уголовному делу Номер изъят, вступившим в законную силу 29 ноября 2018 г., признана виновной и осуждена за совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33 и пунктами "а,б" части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть за пособничество в незаконных организации и проведении азартных игр, совершенных организованной группой, сопряженных с извлечением дохода в особо крупном размере.

Согласно общему правилу статьи 1080 Гражданского кодекса Российской Федерации лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно. Статья 32 Уголовного кодекса Российской Федерации определяет соучастие в преступлении как умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления. Таким образом, солидарную ответственность за причинение ущерба должны нести любые соучастники преступления - исполнитель (соисполнители), организатор, подстрекатель и пособник.

Вина ФИО31, уголовное дело в отношении которой прекращено на основании постановления Кировского районного суда г. Иркутска от 19 августа 2025 г. по уголовному делу Номер изъят, вступившим в законную силу 4 сентября 2025 г., в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, то есть по нереабилитирующему основанию, подтверждается приговорами Кировского районного суда г. Иркутска в отношении иных ответчиков, в соответствии с которыми ФИО31 являлась членом организованной группы и преступного сообщества, наряду с другими членами организованной группы и преступного сообщества осуществляла преступную деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр, являясь бухгалтером – статистом и ревизором, осуществляла учет и контроль за финансовой составляющей преступной деятельности организованной группы и преступного сообщества.

В данном случае взыскание с ответчиков в пользу Российской Федерации дохода, полученного ими от преступной деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр, суд первой инстанции признал законным на основании статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции, действующей на момент начала организованной группой и преступным сообществом преступной деятельности, предусматривающей в качестве гражданско-правовых последствий совершения антисоциальных сделок обращение в доход государства всего полученного по такой сделке. Обязательным условием квалификации сделки по статье 169 Гражданского кодекса Российской Федерации является доказанность того обстоятельства, что цель сделки (права и обязанности, которые стороны стремились установить при совершении сделки) заведомо противоречила основам правопорядка и нравственности. Признание конкретных сделок по организации и проведению азартных игр вне игорных зон с конкретными участниками азартных игр в соответствии со статьей 169 Гражданского кодекса Российской Федерации не требуется, поскольку судебными постановлениями установлено и сторонами не оспаривалось, что доход в размере заявленных исковых требований получен ответчиками именно в результате незаконной игорной деятельности, то есть по сделкам, нарушающим прямой законодательный запрет.

Также суд первой инстанции не усмотрел препятствий для применения к спорным правоотношениям положений статей 15 и 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации о возмещении убытков и общих положениях о возмещении вреда (генеральный деликт) и взыскания полученной в результате преступной деятельности суммы дохода в качестве возмещения ущерба, поскольку по существу данная сумма представляет собой сумму ущерба, причиненного ответчиками незаконной организацией и проведение азартных игр государству и действующих в нем правопорядку и общественным отношениям.

За время существования преступного сообщества под руководством ФИО1 и ФИО26 среди жителей г. Иркутска сложилось мнение о безнаказанности его руководителей и участников при совершении преступления – незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере. За время его деятельности жители г. Иркутска, видя безнаказанность лидеров и участников преступного сообщества, чувствовали свою незащищенность правоохранительными органами, что подрывало авторитет закона и правопорядок в обществе, создавало прецеденты для других правонарушений и способствовало росту преступности, ослабило доверие граждан к государственным институтам и правовой системе. Незаконная деятельность преступного сообщества также нанесла прямой ущерб экономике Российской Федерации, организованные вне игорных зон азартные игры привели к неуплате налогов и сборов, которые должны были поступить в бюджет государства, уменьшив тем самым доступные бюджету финансовые ресурсы.

Иное правовое регулирование, предусматривающее, что доходы, полученные от незаконного создания и функционирования игорных заведений за пределами специально отведенных зон, могут остаться в распоряжении лиц, систематически осуществляющих преступную деятельность на протяжении длительного периода времени, противоречило бы целям и основным принципам гражданского судопроизводства, а также универсальному принципу законодательства, направленному на превенцию, предупреждение и предотвращение правонарушений, включая преступные деяния.

Взыскание дохода, полученного в результате преступной деятельности, в пользу Российской Федерации с ответчиков не следует рассматривать как применение судом конфискации имущества, предусмотренной статьей 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная мера является публичной уголовно-правовой санкцией, которая применяется исключительно в рамках уголовного судопроизводства. В рассматриваемом контексте, взыскание дохода представляет собой гражданско-правовые последствия преступной деятельности ответчиков. Оно направлено на возмещение ущерба, причиненного государству, и обращение в доход Российской Федерации всего имущества, приобретенного в результате антисоциальных сделок. Таким образом, взыскание дохода в данном случае следует рассматривать как меру гражданско-правовой ответственности, применяемую в целях восстановления нарушенных прав публично-правового образования, а не как реализацию уголовно-правовой санкции в виде конфискации имущества. Как усматривается из состоявшихся в отношении ответчиков приговоров и постановлений суда, конфискация имущества, полученного ответчиками в результате общественно неприемлемых деяний, не получили адекватной и соразмерной санкции в рамках уголовных дел, что не исключает и не препятствует применению гражданско-правовых механизмов для устранения последствий преступной деятельности.

В основу состоявшиеся в отношении ответчиков судебных постановлений положены выводы заключений судебных и дополнительных судебных бухгалтерских экспертиз, проведенных 18 июля 2017 г. (Номер изъят, Номер изъят), а также 15 сентября 2017 г. и 29 сентября 2017 г. (Номер изъят, Номер изъят), которыми был установлен общий размер незаконного дохода, полученного ответчиками в результате организации и проведения азартных игр. Данный доход был определен в сумме 194 389 700 рублей, что полностью соответствует размеру исковых требований, заявленных заместителем прокурора Иркутской области.

Таким образом, размер дохода от преступленной деятельности, полученный ответчиками, являлся предметом исследования в рамках судебных разбирательств по уголовным делам, имел существенное значение при квалификации деяния, предусмотренного пунктами "а, б" части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в связи с чем, полученные экспертным путем сведения о преступном доходе обладают преюдициальной значимостью и обязательны для суда при рассмотрении настоящего спора. Данные обстоятельства, установленные судебными постановлениями, не подлежат повторному доказыванию в рамках гражданско-правового спора. В силу части 4 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд не имеет оснований для назначения судебных бухгалтерских экспертиз с целью определения общего и индивидуального преступного дохода. Преюдициальные факты, установленные в рамках уголовного судопроизводства, имеют прямое отношение к настоящему гражданскому делу и не требуют дополнительного подтверждения.

Суд полагает, что статус лица как субъекта противоправной деятельности не состоит в зависимости от факта получения процентного вознаграждения от полученных преступным путем доходов или фиксированного ежемесячного вознаграждения, поскольку оба вида денежных поступлений представляют собой доходы, возникшие вследствие осуществления преступной деятельности, в частности от незаконной организации и проведения азартных игр.

Руководствуясь положениями статьи 1080 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции не нашел оснований для применения в отношении ответчиков долевой ответственности. В соответствии с указанной нормой закона, солидарная ответственность ответчиков, совершивших совместно преступление, является обеспечением и гарантией потерпевшего на полное и своевременное возмещение ущерба, причиненного преступлением, что в данном случае соответствует интересам истца.

В случае возмещения совместно причиненного вреда ответчики вправе в соответствии с пунктом 2 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации предъявить требования к каждому из других причинителей вреда о взыскании с них доли выплаченного возмещения в размере, соответствующем степени вины каждого из них.

Как следует из приговоров и постановлений, ответчики обвинялись и осуждены за совершение умышленного преступления, предусмотренного пунктами "а,б" части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в связи с чем суд не усматривает оснований для применения положений статьи 1083 Гражданского кодекса Российской Федерации об учете их имущественного положения при определении размера подлежащего возмещению ущерба.

Ответчиками ФИО26, ФИО1, ФИО11, ФИО27, ФИО28, ФИО14, ФИО3, ФИО4, ФИО13, ФИО7, ФИО30, ФИО2, ФИО8 и ФИО5 заявлено о применении последствий пропуска истцом заместителем прокурора Иркутской области, действующим в интересах Российской Федерации, срока исковой давности по требованиям о взыскании дохода, полученного в результате осуществления незаконной деятельности.

В силу статьи 195 Гражданского кодекса Российской Федерации исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

В соответствии со статьей 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса (пункт 1).

Срок исковой давности не может превышать десять лет со дня нарушения права, для защиты которого этот срок установлен, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму" (пункт 2).

Статьей 199 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности (пункт 1).

Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.

Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске (пункт 2).

В силу пункта 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

В пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 сентября 2015 г. № 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности" разъяснено, что в соответствии со статьей 195 Гражданского кодекса Российской Федерации исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Исходя из указанной нормы под правом лица, подлежащим защите судом, следует понимать субъективное гражданское право конкретного лица. Если иное не установлено законом, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо, право которого нарушено, узнало или должно было узнать о совокупности следующих обстоятельств: о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права (пункт 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно указывал, что пункт 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации сформулирован таким образом, что наделяет суд необходимыми полномочиями по определению момента начала течения срока исковой давности исходя из фактических обстоятельств дела (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 4 июля 2022 г. № 27-П, определения Конституционного Суда Российской Федерации от 28 февраля 2019 г. № 339-О, от 29 сентября 2022 г. № 2368-О и др.).

Из приведенных нормативных положений, разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по их применению, правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации следует, что, определяя исковую давность как срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено, гражданское законодательство закрепляет общий срок исковой давности, составляющий три года, исчисляемых - если законом не предусмотрено иное - со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права, то есть право на иск по общему правилу возникает с момента, когда о нарушении такого права и о том, кто является надлежащим ответчиком, стало или должно было стать известно правомочному лицу. Именно с этого момента у данного лица возникает основание для обращения в суд за принудительным осуществлением (принудительной защитой) своего права и начинает течь срок исковой давности. При этом суд, разрешая вопрос о соблюдении истцом срока исковой давности (давностного срока), о применении которого заявлено ответчиком, определяет момент начала течения этого срока, если законом не предусмотрено иное, исходя из фактических обстоятельств дела.

При этом само по себе наличие (отсутствие) вступившего в законную силу обвинительного приговора, в том числе в деликтных правоотношениях, не является определяющим при исчислении срока исковой давности для защиты права лица, нарушенного в результате совершения преступления, поскольку суд, обладая необходимыми дискреционными полномочиями, в каждом конкретном деле устанавливает момент начала течения этого срока исходя из фактических обстоятельств, в том числе установленных вступившим в законную силу судебным постановлением (приговором) и имеющих преюдициальное значение.

Руководствуясь вышеприведенными положениями статей 195, 196, 199 и 200 Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности, официальными разъяснениями по их правильному применению, данными высшей судебной инстанцией в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 сентября 2015 г. № 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности" и правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 4 июля 2022 г. № 27-П, определении Конституционного Суда Российской Федерации от 28 февраля 2019 г. № 339-О, от 29 сентября 2022 г. № 2368-О и др., суд первой инстанции не нашел правовых оснований для удовлетворения заявлений ответчиков ФИО26, ФИО1, ФИО11, ФИО27, ФИО28, ФИО14, ФИО3, ФИО4, ФИО13, ФИО7, ФИО30, ФИО2, ФИО8 и ФИО5 о применении в отношении них последствий пропуска прокурором срока исковой давности по заявленным в настоящем деле требованиям.

Отклоняя доводы ответчиков о применении срока исковой давности к требованиям прокурора, суд исходит из того, что полное описание обстоятельств осуществления ответчиками преступной деятельности и их субъектный состав был приведен и установлен лишь судебными постановлениями в отношении руководителей преступного сообщества и организованной группы, руководителей структурных подразделений.

В этой связи суд приходит к выводу, что срок исковой давности по требованиям прокурора, связанным с взысканием полученного ответчиками от преступной деятельности дохода, подлежит исчислению в зависимости от их субъектного состава с учетом момента вступления в законную силу приговора Кировского районного суда г. Иркутска от 29 июля 2022 г., вступившего в законную силу 17 февраля 2023 г., по уголовному делу Номер изъят в отношении ФИО1, ФИО12, ФИО9, ФИО11, ФИО27, ФИО28, и постановления Кировского районного суда г. Иркутска от 26 апреля 2024 г., вступившего в законную силу 14 мая 2024 г., по уголовному делу Номер изъят в отношении ФИО26

Соответственно, общий трехлетний срок исковой давности, предусмотренный статьей 196 Гражданского кодекса Российской Федерации, по требованиям прокурора о взыскании дохода, полученного ответчиками в результате преступной деятельности, должен исчисляться, начиная с 17 февраля 2023 г. и 14 мая 2024 г., и оканчивается 17 февраля 2026 г. и 14 мая 2027 г.

Таким образом, исковое заявление, поданное согласно входящему штампу для приема корреспонденции прокурором 18 ноября 2025 г. через приемную Кировского районного суда г. Иркутска, соответствует общему трехлетнему сроку исковой давности и было подано истцом в пределах установленного законодательством срока.

При таком положении суд первой инстанции признал необходимым удовлетворить иск заместителя прокурора Иркутской области к ФИО26, ФИО1, ФИО12, ФИО9, ФИО11, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО13, ФИО7, ФИО30, ФИО2, ФИО14, ФИО8, ФИО3, ФИО4, ФИО31, ФИО32, ФИО5 о взыскании дохода, полученного в результате осуществления незаконной деятельности, а также взыскания в силу части 1 статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с ответчиков солидарно в доход бюджета г. Иркутска государственной пошлины в размере 455 585 рублей (порядок расчёта государственной пошлины при цене иска 194 389 700 рублей: 314 000 рублей + 0,15 процентов ? (194 389 700 рублей ? 100 000 000 рублей) = 314 000 рублей + 141 584,55 рублей = 455 584,55 рублей), от уплаты которой прокурор в силу подпункта 9 пункта 1 статьи 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации освобожден.

Выводы суда подробно мотивированы в решении, соответствуют содержанию доказательств, собранных и исследованных в соответствии со ст.ст. 56, 67 ГПК РФ, основаны на правильном толковании и применении норм материального и процессуального права, и не вызывают у судебной коллегии сомнений в их законности и обоснованности.

Настоящее дело правомерно разрешено с учетом специфики спорных правоотношений и фактических обстоятельств, подлежащих доказыванию при разрешении настоящего спора.

Оснований к отмене обжалуемого судебного постановления по доводам апелляционных жалоб не имеется.

Вопреки доводам апелляционных жалоб суд первой инстанции верно применил нормы материального права, в том числе редакции ст. 169 ГК РФ.

Как указано в решении суда в силу пунктов 3, 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Согласно пункту 1 статьи 10 этого же кодекса не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере (пункт 1).

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы (пункт 2).

В силу пункта 1 статьи 166 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

В соответствии со статьей 167 Гражданского кодекса Российской Федерации недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения (пункт 1).

При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом (пункт 2).

В соответствии со статьей 169 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Статьей 169 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 405-ФЗ (в редакции, действующей на момент возникновения спорных правоотношений по незаконной организации и проведению азартных игр – апрель 2012 г.) было предусмотрено, что сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна.

При наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае исполнения сделки обеими сторонами - в доход Российской Федерации взыскивается все полученное ими по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного.

При наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации.

Таким образом, в соответствии с действующей редакцией статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, по общему правилу влечет общие последствия, установленные статьей 167 Гражданского кодекса Российской Федерации (двусторонняя реституция). Однако, в случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно (штрафная реституция), или применить иные последствия, установленные законом.

Федеральным законодателем закон, на основании которого имущество, полученное по ничтожной сделке, вместо предусмотренной статьей 167 Гражданского кодекса Российской Федерации двусторонней реституции может быть обращено в доход государства, не определен.

Согласно статье 169 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 405-ФЗ (в редакции, действовавшей на момент возникновения спорных правоотношений по незаконной организации и проведению азартных игр — апрель 2012 г.), сделка, заключенная с целью, заведомо противоречащей основам правопорядка или нравственности, и при наличии умысла у обеих сторон такой сделки, в случае ее исполнения обеими сторонами, влечет за собой применение штрафной реституции и взыскание в доход Российской Федерации всего полученного сторонами по сделке.

В данном случае взыскание с ответчиков в пользу Российской Федерации дохода, полученного ими от преступной деятельности по незаконной организации и проведению азартных игр, суд полагает законным на основании статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции, действующей на момент начала организованной группой и преступным сообществом преступной деятельности, предусматривающей в качестве гражданско-правовых последствий совершения антисоциальных сделок обращение в доход государства всего полученного по такой сделке. Обязательным условием квалификации сделки по статье 169 Гражданского кодекса Российской Федерации является доказанность того обстоятельства, что цель сделки (права и обязанности, которые стороны стремились установить при совершении сделки) заведомо противоречила основам правопорядка и нравственности.

Судебная коллегия отклоняет доводы апелляционных жалоб о том, что положения ст. 169 ГК РФ применены в подмену нормы уголовного-процессуального законодательства о конфискации.

Как верно указал суд первой инстанции, взыскание дохода, полученного в результате преступной деятельности, в пользу Российской Федерации с ответчиков не следует рассматривать как применение судом конфискации имущества, предусмотренной статьей 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная мера является публичной уголовно-правовой санкцией, которая применяется исключительно в рамках уголовного судопроизводства. В рассматриваемом контексте, взыскание дохода представляет собой гражданско-правовые последствия преступной деятельности ответчиков. Оно направлено на возмещение ущерба, причиненного государству, и обращение в доход Российской Федерации всего имущества, приобретенного в результате антисоциальных сделок. Таким образом, взыскание дохода в данном случае следует рассматривать как меру гражданско-правовой ответственности, применяемую в целях восстановления нарушенных прав публично-правового образования, а не как реализацию уголовно-правовой санкции в виде конфискации имущества. Как усматривается из состоявшихся в отношении ответчиков приговоров и постановлений суда, конфискация имущества, полученного ответчиками в результате общественно неприемлемых деяний, не получили адекватной и соразмерной санкции в рамках уголовных дел, что не исключает и не препятствует применению гражданско-правовых механизмов для устранения последствий преступной деятельности.

Признание конкретных сделок по организации и проведению азартных игр вне игорных зон с конкретными участниками азартных игр в соответствии со статьей 169 Гражданского кодекса Российской Федерации не требуется, поскольку судебными постановлениями установлено и сторонами не оспаривалось, что доход в размере заявленных исковых требований получен ответчиками именно в результате незаконной игорной деятельности, то есть по сделкам, нарушающим прямой законодательный запрет.

Не влекут признание решения суда незаконным и доводы апелляционных жалоб о применении одновременно ст.ст. 169 ГК РФ и 1064 ГК РФ, поскольку не усматривается препятствий для применения к спорным правоотношениям положений статей 15 и 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации о возмещении убытков и общих положениях о возмещении вреда (генеральный деликт) и взыскании полученной в результате преступной деятельности суммы дохода в качестве возмещения ущерба, поскольку по существу данная сумма представляет собой сумму ущерба, причиненного ответчиками незаконной организацией и проведением азартных игр государству и действующих в нем правопорядку и общественным отношениям.

Судебная коллегия полагает необходимым отказать в удовлетворении ходатайства представителя ответчика ФИО11 адвоката ФИО19 о переходе к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции для проведения судебной экономической экспертизы в целях определения совокупного размера дохода, персонального объема дохода, относимого к каждому соответчику, поскольку указанные в ходатайстве доводы не свидетельствуют о наличии оснований для перехода к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции, предусмотренных ст. 330 ГПК РФ.

Доводы апелляционных жалоб о том, что суд не установил размер ущерба, являются несостоятельными, поскольку по правилам статьи 61 Гражданского кодекса РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Доводы жалобы об установлении действий каждого ответчика, перечня ничтожных сделок, размера денежных средств, по ним полученных, не имеют правового значения для дела, т.к. участие в азартных играх (заключение сделок в ходе их проведения), проводимых вне игорных зон, в нарушение законодательного акта, само по себе является совершением действий противных основам правопорядка.

Судом первой инстанции обоснованно применен принцип солидарной ответственности по заявленному иску, поскольку достоверно установлено, что предмет обязательства является неделимым, так как вред государству причинен совместными действиями ответчиков.

Вина ответчиков в причинении ущерба, размер такого ущерба подтверждаются представленными и исследованными доказательствами.

В основу состоявшиеся в отношении ответчиков судебных постановлений положены выводы заключений судебных и дополнительных судебных бухгалтерских экспертиз, проведенных 18 июля 2017 г. (Номер изъят, Номер изъят), а также 15 сентября 2017 г. и 29 сентября 2017 г. (Номер изъят, Номер изъят), которыми был установлен общий размер незаконного дохода, полученного ответчиками в результате организации и проведения азартных игр. Данный доход был определен в сумме 194 389 700 рублей, что полностью соответствует размеру исковых требований, заявленных заместителем прокурора Иркутской области.

Размер дохода от преступленной деятельности, полученный ответчиками, являлся предметом исследования в рамках судебных разбирательств по уголовным делам, имел существенное значение при квалификации деяния, предусмотренного пунктами "а, б" части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в связи с чем, полученные экспертным путем сведения о преступном доходе обладают преюдициальной значимостью и обязательны для суда при рассмотрении настоящего спора. Данные обстоятельства, установленные судебными постановлениями, не подлежат повторному доказыванию в рамках гражданско-правового спора. В силу части 4 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд не имеет оснований для назначения судебных экспертиз с целью определения общего и индивидуального преступного дохода. Преюдициальные факты, установленные в рамках уголовного судопроизводства, имеют прямое отношение к настоящему гражданскому делу и не требуют дополнительного подтверждения.

Всего в период с апреля 2012 г. до 16 ноября 2016 г. в результате незаконных организации и проведения азартных игр вышеуказанным преступным сообществом (преступной организацией) при непосредственном его руководстве ФИО1 и ФИО26 был извлечен доход в сумме 194 389 700 рублей, что является особо крупным размером.

Согласно заключению судебной бухгалтерской экспертизы от 18 июля 2017 г. Номер изъят размер дохода игорного заведения "Арлекино" за периоды незаконной игорной деятельности: 11 января 2016 г. – 8 февраля 2016 г., 9 февраля 2016 г. – 5 марта 2016 г., 6 марта 2016 г. – 10 апреля 2016 г., 11 апреля 2016 г. – 15 мая 2016 г., 16 мая 2016 г. – 10 июня 2016 г., 11 июня 2016 г. – 10 июля 2016 г., 11 июля 2016 г. – 5 августа 2016 г., 6 августа 2016 г. – 18 августа 2016 г. и ноябрь 2014 г. составляет 42 138 570 рублей.

Размер дохода игорного заведения "Грязь" за периоды незаконной игорной деятельности: 11 января 2016 г. – 8 февраля 2016 г., 9 февраля 2016 г. – 5 марта 2016 г., 6 марта 2016 г. – 10 апреля 2016 г., 11 апреля 2016 г. – 15 мая 2016 г., 16 мая 2016 г. – 10 июня 2016 г., 11 июня 2016 г. – 10 июля 2016 г., 11 июля 2016 г. – 5 августа 2016 г., 6 августа 2016 г. – 18 августа 2016 г. и ноябрь 2014 г. составляет 42 318 540 рублей.

Размер дохода игорного заведения "Склад" за периоды незаконной игорной деятельности: 9 марта 2016 г. – 10 апреля 2016 г., 11 апреля 2016 г. – 27 апреля 2016 г. составляет 2 781 933 рубля.

Размер дохода игорного заведения "Жилкино" за периоды незаконной игорной деятельности: 11 января 2016 г. – 8 февраля 2016 г., 11 июня 2016 г. – 11 июля 2016 г., 12 июля 2016 г. – 25 июля 2016 г. и ноябрь 2014 г. составляет 8 573 965 рублей.

Размер дохода игорного заведения "Бишкек" за периоды незаконной игорной деятельности: 10 января 2016 г. – 6 февраля 2016 г., 9 февраля 2016 г. – 8 марта 2016 г., 9 марта 2016 г. – 10 апреля 2016 г., 11 апреля 2016 г. – 15 мая 2016 г., 16 мая 2016 г. – 15 июня 2016 г., 16 июня 2016 г. – 9 июля 2016 г. составляет 15 803 520 рублей.

Совокупный размер дохода игорных заведений "Гудвин", "Арлекино", "Грязь", "Бишкек", "Жилкино", "Склад" и "Жигули" за периоды незаконной игорной деятельности составляет 133 327 792 рубля.

Сумма общей "чистой прибыли" для распределения между участниками (учредителями) игорной деятельности в игорном заведении "Арлекино" за периоды незаконной игорной деятельности: 11 января 2016 г. – 8 февраля 2016 г., 9 февраля 2016 г. – 5 марта 2016 г., 6 марта 2016 г. – 10 апреля 2016 г., 11 апреля 2016 г. – 15 мая 2016 г., 16 мая 2016 г. – 10 июня 2016 г., 11 июня 2016 г. – 10 июля 2016 г., 11 июля 2016 г. – 5 августа 2016 г., 6 августа 2016 г. – 18 августа 2016 г. и ноябрь 2014 г. составляет 8 816 750 рублей.

Сумма общей "чистой прибыли" для распределения между участниками (учредителями) игорной деятельности в игорном заведении "Грязь» за периоды незаконной игорной деятельности: 11 января 2016 г. – 8 февраля 2016 г., 9 февраля 2016 г. – 5 марта 2016 г.., 6 марта 2016 г. – 10 апреля 2016 г., 11 апреля 2016 г. – 15 мая 2016 г., 16 мая 2016 г. – 10 июня 2016 г., 11 июня 2016 г. – 10 июля 2016 г., 11 июля 2016 г. – 5 августа 2016 г., 6 августа 2016 г. – 18 августа 2016 г. и ноябрь 2014 г. составляет 8 495 735 рублей.

Сумма общей "чистой прибыли" для распределения между участниками (учредителями) игорной деятельности в игорном заведении "Склад" за периоды незаконной игорной деятельности: 9 марта 2016 г. – 10 апреля 2016 г., 11 апреля 2016 г. – 27 апреля 2016 г. составляет 28 000 рублей.

Сумма общей "чистой прибыли" для распределения между участниками (учредителями) игорной деятельности в игорном заведении "Жилкино" за периоды незаконной игорной деятельности: 11 января 2016 г. – 8 февраля 2016 г., 11 июня 2106 г. – 11 июля 2016 г., 12 июля 2016 г. – 25 июля 2016 г. и ноябрь 2014 г. составляет 1 000 000 рублей.

Сумма общей "чистой прибыли" для распределения между участниками (учредителями) игорной деятельности в игорном заведении "Бишкек" за периоды незаконной игорной деятельности: 10 января 2016 г. – 6 февраля 2016 г., 9 февраля 2016 г. – 8 марта 2016 г., 9 марта 2016 г. – 10 апреля 2016 г., 11 апреля 2016 г. – 15 мая 2016 г., 16 мая 2016 г. – 15 июня 2016 г., 16 июня 2016 г. – 9 июля 2016 г. составляет 710 500 рублей.

Сумма общей "чистой прибыли" для распределения между участниками (учредителями) игорной деятельности в игорных заведениях "Гудвин", "Арлекино", "Грязь", "Бишкек", "Жилкино", "Склад" и "Жигули" за периоды незаконной игорной деятельности составляет 33 059 335 рублей.

Как следует из заключения судебной бухгалтерской экспертизы от 18 июля 2017 г. Номер изъят участником (учредителем) незаконной игорной деятельности ФИО1, обозначенным в итоговых отчетах "Уч-к 1", при установленном процентном соотношении распределения "чистой прибыли" в игорных заведениях "Арлекино", "Грязь", "Склад" и "Бишкек" получены денежные средства в общей сумме 5 144 197 рублей, в том числе:

- в игорном заведении "Арлекино" - в общей сумме 2 321 236 рублей;

- в игорном заведении "Грязь" - в общей сумме 2 581 717 рублей;

- в игорном заведении "Склад" - в общей сумме 9 147 рублей;

- в игорном заведении "Бишкек" - в общей сумме 232 097 рублей.

Участником (учредителем) незаконной игорной деятельности ФИО12, обозначенным в итоговых отчетах "А.Мол.", "ФИО39", "Преподаватель", "Детский дом" (1/3 от суммы), при установленном процентном соотношении распределения "чистой прибыли" в игорных заведениях "Арлекино", "Грязь" получены денежные средства в общей сумме 1 485 103,58 рублей, в том числе:

- в игорном заведении "Арлекино" - в сумме 777 726,83 рублей;

- в игорном заведении "Грязь" - в сумме 707 376,75 рублей.

Участником (учредителем) незаконной игорной деятельности ФИО30, обозначенным в итоговых отчетах "А", "Аполлон", "Детский дом" (1/3 от суммы), при установленном процентном соотношении распределения "чистой прибыли" в игорных заведениях "Арлекино", "Грязь", "Склад" и "Бишкек" получены денежные средства в общей сумме 1 537 819,33 рублей, в том числе:

- в игорном заведении "Арлекино" - в общей сумме 733 969,33 рублей;

- в игорном заведении "Грязь" - в общей сумме 683 229,00 рублей;

- в игорном заведении "Склад" - в общей сумме 4 573 рубля;

- в игорном заведении "Бишкек" - в общей сумме 116 048,00 рублей.

Участником (учредителем) незаконной игорной деятельности ФИО7, обозначенным в итоговых отчетах "Д", "Марк", "Детский дом" (1/3 от суммы), при установленном процентном соотношении распределения "чистой прибыли" в игорных заведениях "Арлекино", "Грязь", "Склад" и "Бишкек" получены денежные средства в общей сумме 923 025,33 рублей, в том числе:

- в игорном заведении "Арлекино" - в общей сумме 441 889,33 рублей;

- в игорном заведении "Грязь" - в общей сумме 360 515 рублей;

- в игорном заведении "Склад" - в общей сумме 4 573 рубля;

- в игорном заведении "Бишкек" - общей сумме 116 048 рублей.

Участником (учредителем) незаконной игорной деятельности ФИО28, обозначенным в итоговых отчетах "ФИО37", "2%", при установленном процентном соотношении распределения "чистой прибыли" в игорных заведениях "Арлекино", "Грязь" получены денежные средства в общей сумме 112 565 рублей, в том числе:

- в игорном заведении "Арлекино" - в общей сумме 89 885 рублей;

- в игорном заведении "Грязь" - в общей сумме 22 680 рублей.

Участником (учредителем) незаконной игорной деятельности ФИО29, обозначенным в итоговых отчетах "Преподаватель", при установленном процентном соотношении распределения "чистой прибыли" в игорных заведениях "Склад" и "Бишкек" получены денежные средства в общей сумме 14 770,00 рублей, в том числе:

- в игорном заведении "Склад" - в общей сумме 560 рублей;

- в игорном заведении "Бишкек" - в общей сумме 14 210 рублей.

Участником (учредителем) незаконной игорной деятельности ФИО57, обозначенным в итоговых отчетах "Мишка", при установленном процентном соотношении распределения "чистой прибыли" в игорном заведении "Арлекино" получены денежные средства в сумме 30 810 рублей.

Участником (учредителем) незаконной игорной деятельности ФИО26, обозначенным в итоговых отчетах "Уч-к 3", при установленном процентном соотношении распределения "чистой прибыли" в игорных заведениях "Арлекино", "Грязь", "Склад" и "Бишкек" получены денежные средства в общей сумме 5 144 197 рублей, в том числе:

- в игорном заведении "Арлекино" - в общей сумме 2 321 236 рублей;

- в игорном заведении "Грязь" - в общей сумме 2 581 717 рублей;

- в игорном заведении "Склад" - в общей сумме 9 147 рублей;

- в игорном заведении "Бишкек" - в общей сумме 232 097 рублей.

В соответствии с заключением дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы от 15 сентября 2017 г. Номер изъят сумма дохода участника (учредителя) незаконной игорной деятельности ФИО1 в игорных заведениях "Гудвин", "Арлекино", "Грязь", "Бишкек", "Жилкино", "Склад", при условии распределения суммы дохода от незаконной игорной деятельности аналогично распределению суммы чистой прибыли, в соответствии с процентами, указанными в отчетах, составляет 49 154 921,89 рублей.

Сумма дохода участника (учредителя) незаконной игорной деятельности ФИО26 в игорных заведениях "Гудвин", "Арлекино", "Грязь", "Бишкек", "Жилкино", "Склад", при условии распределения суммы дохода от незаконной игорной деятельности аналогично распределению суммы чистой прибыли, в соответствии с процентами, указанными в отчетах, составляет 46 711 341,87 рублей.

Сумма дохода участника (учредителя) незаконной игорной деятельности ФИО30 в игорных заведениях "Арлекино", "Грязь", "Бишкек", "Жилкино", "Склад", при условии распределения суммы дохода от незаконной игорной деятельности аналогично распределению суммы чистой прибыли, в соответствии с процентами, указанными в отчетах, составляет 12 453 100,59 рублей.

Сумма дохода участника (учредителя) незаконной игорной деятельности ФИО7 в игорных заведениях "Арлекино", "Грязь", "Бишкек", "Жилкино", "Склад", при условии распределения суммы дохода от незаконной игорной деятельности аналогично распределению суммы чистой прибыли, в соответствии с процентами, указанными в отчетах, составляет 8 213 299,34 рублей.

Сумма дохода участника (учредителя) незаконной игорной деятельности ФИО12 в игорных заведениях "Арлекино", "Грязь", "Жилкино", при условии распределения суммы дохода от незаконной игорной деятельности аналогично распределению суммы чистой прибыли, в соответствии с процентами, указанными в отчетах, составляет 9 458 035,26 рублей.

Согласно заключению дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы от 29 сентября 2017 г. Номер изъят совокупный размер дохода игорных заведений "Гудвин", "Арлекино", "Грязь", "Бишкек", "Жилкино", "Склад" от незаконной игорной деятельности с учетом: доходов игорного заведения "Гудвин" за периоды 1 марта 2013 г. – 30 марта 2013 г., 30 марта 2013 г. – 27 апреля 2013 г., 28 апреля 2013 г. – 5 мая 2013 г., 28 ноября 2013 г. – 27 декабря 2013 г., доходов за декабрь 2014 г. в игорных заведениях "Гудвин", "Грязь", "Арлекино", "Жилкино" и с учетом доходов казино в игорных заведениях "Гудвин" и "Жилкино", составляет 190 114 216 рублей.

Разрешая доводы подсудимых о недопустимости вышеприведенных экспертных заключений судебной бухгалтерской экспертизы от 18 июля 2017 г. Номер изъят, от 18 июля 2017 г. Номер изъят, от 15 сентября 2017 г. Номер изъят и от 29 сентября 2017 г. Номер изъят, суд при рассмотрении уголовного дела Номер изъят и при постановлении приговора суда нашел их неубедительными, признав судебные экспертизы допустимыми и достоверными доказательствами.

При этом суд учел уровень квалификации эксперта, в том числе образование и стаж работы (эксперта ФИО58), и не усмотрел обстоятельств, которые бы исключали возможность проведения им судебных бухгалтерских экспертиз.

Факт трудоустройства эксперта в структуре СУ СК России по Иркутской области, как указал суд, не свидетельствует о его предвзятости, заинтересованности, необъективности или зависимости от следователя. Отсутствуют основания полагать, что эксперт действовал недобросовестно или не обладал необходимой квалификацией для проведения исследования.

По мнению суда, экспертиза была проведена в строгом соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе со статьей 204 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Исследования проведены в пределах поставленных вопросов, входящих в компетенцию эксперта, а экспертные заключения соответствуют установленным требованиям и положениям части 2 статьи 195 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Согласно указанным положениям, судебная экспертиза может проводиться государственными экспертами, а также иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями, в том числе экспертами негосударственных судебно-экспертных учреждений и лицами, не работающими в судебно-экспертных учреждениях.

Суд отметил, что ход экспертных исследований и выводы эксперта не вызывают сомнений в их полноте, правильности и обоснованности. Исследовательские части заключений содержат подробную информацию о проведённых исследованиях. Выводы по поставленным вопросам обоснованы и не вызывают сомнений. Заключения согласуются с другими доказательствами по делу, в том числе с показаниями лиц, заключивших досудебное соглашение о сотрудничестве.

Сопоставление информации, обнаруженной на флеш-носителях и ноутбуке, с информацией, исследованной экспертом, подтверждает, что предметом исследования являлись отчёты о деятельности игорных заведений.

Суд первой инстанции учел, что даже если информация формировалась без соблюдения требований законодательства о бухгалтерском учёте, это не исключает её из предмета экспертного исследования. В случае незаконной деятельности, не подпадающей под правовое регулирование, учёт может вестись в свободной форме, но всё равно подлежит исследованию и экспертной оценке.

Из содержания описательно-мотивировочной части апелляционного определения судебной коллегии по уголовным делам Иркутского областного суда от 17 февраля 2023 г. следует, что судебная коллегия, проверяя в апелляционном порядке законность и обоснованность приговора Кировского районного суда города Иркутска от 29 июля 2022 г. (уголовное дело Номер изъят), пришла к выводу о несостоятельности доводов, которые указывали на необоснованность и явную завышенность суммы дохода от игорной деятельности, указанной в приговоре.

В определении отмечается, что совокупный доход от преступной деятельности составляет 194 389 700 рублей и был получен за период, который является менее продолжительным по сравнению с общим периодом незаконной преступной деятельности, охватывающим время с апреля 2012 г. по ноябрь 2016 г.

Кроме того, судебная коллегия отметила, что установленная сумма дохода в целом согласуется с обстоятельствами дела, а также с фактом постоянного функционирования нескольких крупных игорных заведений, которые характеризовались высокой доходностью.

Вопреки доводам апелляционных жалоб нарушений норм процессуального права, выразившихся в непроведении подготовки дела к судебному разбирательству, игнорировании принципа, установленного ст. 56 ГПК РФ, судом первой инстанции не допущено, в определении о подготовке дела к судебному разбирательству разъяснены юридически значимые обстоятельства, бремя доказывания, права и обязанности сторон.

Ответчиками ФИО26, ФИО1, ФИО11, ФИО27, ФИО28, ФИО14, ФИО3, ФИО4, ФИО13, ФИО7, ФИО30, ФИО2, ФИО8 и ФИО5 заявлено о применении последствий пропуска истцом заместителем прокурора Иркутской области, действующим в интересах Российской Федерации, срока исковой давности по требованиям о взыскании дохода, полученного в результате осуществления незаконной деятельности.

В силу статьи 195 Гражданского кодекса Российской Федерации исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

В соответствии со статьей 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса (пункт 1).

Срок исковой давности не может превышать десять лет со дня нарушения права, для защиты которого этот срок установлен, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму" (пункт 2).

Статьей 199 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности (пункт 1).

Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.

Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске (пункт 2).

В силу пункта 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

В пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 сентября 2015 г. № 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности" разъяснено, что в соответствии со статьей 195 Гражданского кодекса Российской Федерации исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Исходя из указанной нормы под правом лица, подлежащим защите судом, следует понимать субъективное гражданское право конкретного лица. Если иное не установлено законом, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо, право которого нарушено, узнало или должно было узнать о совокупности следующих обстоятельств: о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права (пункт 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно указывал, что пункт 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации сформулирован таким образом, что наделяет суд необходимыми полномочиями по определению момента начала течения срока исковой давности исходя из фактических обстоятельств дела (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 4 июля 2022 г. № 27-П, определения Конституционного Суда Российской Федерации от 28 февраля 2019 г. № 339-О, от 29 сентября 2022 г. № 2368-О и др.).

Из приведенных нормативных положений, разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по их применению, правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации следует, что, определяя исковую давность как срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено, гражданское законодательство закрепляет общий срок исковой давности, составляющий три года, исчисляемых - если законом не предусмотрено иное - со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права, то есть право на иск по общему правилу возникает с момента, когда о нарушении такого права и о том, кто является надлежащим ответчиком, стало или должно было стать известно правомочному лицу. Именно с этого момента у данного лица возникает основание для обращения в суд за принудительным осуществлением (принудительной защитой) своего права и начинает течь срок исковой давности. При этом суд, разрешая вопрос о соблюдении истцом срока исковой давности (давностного срока), о применении которого заявлено ответчиком, определяет момент начала течения этого срока, если законом не предусмотрено иное, исходя из фактических обстоятельств дела.

При этом само по себе наличие (отсутствие) вступившего в законную силу обвинительного приговора, в том числе в деликтных правоотношениях, не является определяющим при исчислении срока исковой давности для защиты права лица, нарушенного в результате совершения преступления, поскольку суд, обладая необходимыми дискреционными полномочиями, в каждом конкретном деле устанавливает момент начала течения этого срока исходя из фактических обстоятельств, в том числе установленных вступившим в законную силу судебным постановлением (приговором) и имеющих преюдициальное значение.

Руководствуясь вышеприведенными положениями статей 195, 196, 199 и 200 Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности, официальными разъяснениями по их правильному применению, данными высшей судебной инстанцией в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 сентября 2015 г. № 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности" и правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 4 июля 2022 г. № 27-П, определении Конституционного Суда Российской Федерации от 28 февраля 2019 г. № 339-О, от 29 сентября 2022 г. № 2368-О и др., суд не находит правовых оснований для удовлетворения заявлений ответчиков ФИО26, ФИО1, ФИО11, ФИО27, ФИО28, ФИО14, ФИО3, ФИО4, ФИО13, ФИО7, ФИО30, ФИО2, ФИО8 и ФИО5 и применении в отношении них последствий пропуска прокурором срока исковой давности по заявленным в настоящем деле требованиям.

Как указано в решении суда первой инстанции, отклоняя доводы ответчиков о применении срока исковой давности к требованиям прокурора, суд первой инстанции исходил из того, что полное описание обстоятельств осуществления ответчиками преступной деятельности и их субъектный состав был приведен и установлен лишь судебными постановлениями в отношении руководителей преступного сообщества и организованной группы, руководителей структурных подразделений.

В этой связи суд первой инстанции пришел к выводу, что срок исковой давности по требованиям прокурора, связанным с взысканием полученного ответчиками от преступной деятельности дохода, подлежит исчислению в зависимости от их субъектного состава с учетом момента вступления в законную силу приговора Кировского районного суда г. Иркутска от 29 июля 2022 г., вступившего в законную силу 17 февраля 2023 г., по уголовному делу Номер изъят в отношении ФИО1, ФИО12, ФИО9, ФИО11, ФИО27, ФИО28, и постановления Кировского районного суда г. Иркутска от 26 апреля 2024 г., вступившего в законную силу 14 мая 2024 г., по уголовному делу Номер изъят в отношении ФИО26

Соответственно, общий трехлетний срок исковой давности, предусмотренный статьей 196 Гражданского кодекса Российской Федерации, по требованиям прокурора о взыскании дохода, полученного ответчиками в результате преступной деятельности, должен исчисляться, начиная с 17 февраля 2023 г. и 14 мая 2024 г., и оканчивается 17 февраля 2026 г. и 14 мая 2027 г.

Таким образом, исковое заявление, поданное согласно входящему штампу для приема корреспонденции прокурором 18 ноября 2025 г. через приемную Кировского районного суда г. Иркутска, соответствует общему трехлетнему сроку исковой давности и было подано истцом в пределах установленного законодательством срока.

Кроме того, суд, руководствуясь положениями абзаца второго статьи 208 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым исковая давность не применяется к требованиям о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ, приходит к выводу об отсутствии в действующем законодательстве установленного срока для подачи прокурором исковых заявлений с требованиями об обращении в доход государства доходов, полученных от незаконной организации и проведения азартных игр. Такие исковые заявления направлены на удовлетворение публичного интереса и защиту нематериальных благ, включая восстановление правопорядка, доверия граждан к экономической системе, общественной безопасности, законности и нравственных устоев.

Таким образом, доводы апелляционных жалоб об истечении срока исковой давности по заявленным прокурором требованиям подлежат отклонению.

Вопреки доводам апелляционных жалоб судом первой инстанции проанализирована возможность применения положений ст. 1083 ГК РФ. В решении суда указано, ответчики обвинялись и осуждены за совершение умышленного преступления, предусмотренного пунктами "а,б" части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в связи с чем суд не усматривает оснований для применения положений статьи 1083 Гражданского кодекса Российской Федерации об учете их имущественного положения при определении размера подлежащего возмещению ущерба.

Обращение в доход государства денежных средств и иного имущества при вынесении постановления суда от 26.04.2024 в качестве конфискации имущества, предусмотренной статьей 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, не исключает взыскание дохода, полученного в результате преступной деятельности, в пользу Российской Федерации с ответчиков как гражданско-правовое последствие преступной деятельности ответчиков, направленное на возмещение ущерба, причиненного государству. Взыскание дохода в данном случае следует рассматривать как меру гражданско-правовой ответственности, применяемую в целях восстановления нарушенных прав публично-правового образования, а не как реализацию уголовно-правовой санкции в виде конфискации имущества.

Доводы апелляционных жалоб о неправильном применении принципа ответственности ответчиков без учета действий каждого из ответчиков, его роли в совершении преступления и причастности к полученной прибыли, подлежат отклонению по следующим основаниям.

Пунктом 1 статьи 322 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование возникает, если солидарность обязанности или требования предусмотрена договором или установлена законом, в частности при неделимости предмета обязательства.

В силу статьи 323 Гражданского кодекса Российской Федерации при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга (пункт 1).

Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из солидарных должников, имеет право требовать недополученное от остальных солидарных должников.

Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью (пункт 2).

Статьей 1080 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

По заявлению потерпевшего и в его интересах суд вправе возложить на лиц, совместно причинивших вред, ответственность в долях, определив их применительно к правилам, предусмотренным пунктом 2 статьи 1081 настоящего Кодекса.

Лицо, неправомерно завладевшее чужим имуществом, которое в дальнейшем было повреждено или утрачено вследствие действий другого лица, действовавшего независимо от первого лица, отвечает за причиненный вред. Указанное правило не освобождает непосредственного причинителя вреда от возмещения вреда.

Пунктом 2 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено право причинителя вреда, возместившего совместно причиненный вред, требовать с каждого из других причинителей вреда долю выплаченного потерпевшему возмещения в размере, соответствующем степени вины этого причинителя вреда. При невозможности определить степень вины доли признаются равными.

В силу статьи 1082 Гражданского кодекса Российской Федерации удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, возместить вред в натуре (предоставить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.п.) или возместить причиненные убытки (пункт 2 статьи 15).

Руководствуясь положениями статей 322, 323 и 1080 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции пришел к выводу о солидарной ответственности ответчиков, поскольку согласно состоявшимся в отношении них приговорам и постановлениям Кировского районного суда г. Иркутска последние в период с апреля 2012 г. по ноябрь 2016 г. на территории г. Иркутска осуществляли преступную деятельность по организации и проведению азартных игр совместно в составе организованной группы и преступного сообщества.

Согласно общему правилу статьи 1080 Гражданского кодекса Российской Федерации лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно. Статья 32 Уголовного кодекса Российской Федерации определяет соучастие в преступлении как умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления. Таким образом, солидарную ответственность за причинение ущерба должны нести любые соучастники преступления - исполнитель (соисполнители), организатор, подстрекатель и пособник.

Вопреки доводам апелляционных жалоб о нарушении принципов состязательности и равноправия стороны имели возможность участвовать в судебном заседании лично, с помощью представителя, представлять и участвовать в исследовании доказательств, пользоваться иными процессуальными правами.

Суд апелляционной инстанции не усматривает нарушений процессуальных норм при принятии уточненного искового заявления, поскольку такое право предусмотрено ст.ст. 39, 45 ГПК РФ.

Согласно первоначально поданному 18 ноября 2025 г. исковому заявлению заместитель прокурора Иркутской области, действующий в соответствии со статьей 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в интересах Российской Федерации, со ссылкой на состоявшиеся в отношении ответчиков приговоры и постановления суда, которыми установлены обстоятельства осуществления преступной деятельности и размер дохода от нее, просил суд в соответствии со статьей 169 Гражданского кодекса Российской Федерации признать ничтожными сделки, совершенные ответчиками в ходе незаконной игорной деятельности, и взыскать с них в бюджет Российской Федерации солидарно денежные средства в размере дохода, полученного от преступной деятельности, в размере 194 389 700 рублей.

Определением судьи Кировского районного суда г. Иркутска от 24 ноября 2025 г. исковое заявление заместителя прокурора Иркутской области о признании ничтожными сделок и взыскании денежных средств в соответствии со статьей 136 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации оставлено без движения, для устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления искового заявления без движения, истцу был предоставлен срок до 19 декабря 2025 г.

26 ноября 2025 г. в суд от заместителя прокурора Иркутской области поступило исковое заявление, в соответствии с требованиями которого истец просил взыскать солидарно с ответчиков ущерб, причиненный преступлением, в размере 194 389 700 рублей и денежные средства в размере 194 389 700 рублей, полученные преступным путем, в результате совершения преступления, предусмотренного частью 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В данной редакции исковое заявление заместителя прокурора Иркутской области определением судьи Кировского районного суда г. Иркутска от 26 ноября 2025 г. принято к производству суда.

17 декабря 2025 г. в судебном заседании представителем истца заместителя прокурора Иркутской области – прокурором Вегерой А.А. представлено и принято к производству суда уточненное исковое заявление, в соответствии с которым истец, ссылаясь на все те же юридические факты, установленные приговорами и постановлениями суда, состоявшимися в отношении ответчиков, просит взыскать солидарно с ответчиков, круг которых не изменился с момента подачи первоначального иска, в бюджет Российской Федерации доход, полученный в результате осуществления незаконной деятельности, в размере 194 389 700 рублей.

В судебном заседании представитель истца заместителя прокурора Иркутской области – прокурор Вегера А.А. пояснил, что в уточненном 26 ноября 2025 г. исковом заявлении отсутствует два самостоятельных исковых требования, а указание в просительной части искового заявления денежных средств в размере 194 389 700 рублей в качестве ущерба, причиненного преступлением, и дохода, полученного преступным путем в результате совершения преступления, предусмотренного частью 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, связано с юридической квалификацией истцом указанной суммы.

Согласно вышеприведенным обстоятельствам истец заместитель прокурора Иркутской области, действующий в интересах Российской Федерации, уточняя исковые требования к ответчикам 17 декабря 2025 г. по существу уточнил материально-правовые нормы, на которых основаны его требования, и квалификацию гражданских правоотношений, что не является изменением основания и предмета иска по смыслу статьи 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, и соответственно, не является препятствием для ответчиков в формировании своих позиций по делу, подготовке возражений относительно предъявленных требований и его основания. Вопрос о юридической квалификации правоотношений относится к исключительной компетенции суда и разрешается в итоговом судебном акте.

Вопреки доводам апелляционных жалоб суд первой инстанции мотивировал свое решение относительно неприменения в отношении ответчиков долевой ответственности.

В обжалуемом решении суд первой инстанции указал, что размер дохода от преступленной деятельности, полученный ответчиками, являлся предметом исследования в рамках судебных разбирательств по уголовным делам, имел существенное значение при квалификации деяния, предусмотренного пунктами "а, б" части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в связи с чем, полученные экспертным путем сведения о преступном доходе обладают преюдициальной значимостью и обязательны для суда при рассмотрении настоящего спора. Данные обстоятельства, установленные судебными постановлениями, не подлежат повторному доказыванию в рамках гражданско-правового спора. В силу части 4 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд первой инстанции не имел оснований для назначения судебных бухгалтерских экспертиз с целью определения общего и индивидуального преступного дохода. Преюдициальные факты, установленные в рамках уголовного судопроизводства, имеют прямое отношение к настоящему гражданскому делу и не требуют дополнительного подтверждения.

Статус лица как субъекта противоправной деятельности не состоит в зависимости от факта получения процентного вознаграждения от полученных преступным путем доходов или фиксированного ежемесячного вознаграждения, поскольку оба вида денежных поступлений представляют собой доходы, возникшие вследствие осуществления преступной деятельности, в частности от незаконной организации и проведения азартных игр.

Руководствуясь положениями статьи 1080 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции не усмотрел оснований для применения в отношении ответчиков долевой ответственности. В соответствии с указанной нормой закона, солидарная ответственность ответчиков, совершивших совместно преступление, является обеспечением и гарантией потерпевшего на полное и своевременное возмещение ущерба, причиненного преступлением, что, по мнению суда первой инстанции, в данном случае соответствует интересам истца.

В случае возмещения совместно причиненного вреда ответчики вправе в соответствии с пунктом 2 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации предъявить требования к каждому из других причинителей вреда о взыскании с них доли выплаченного возмещения в размере, соответствующем степени вины каждого из них.

Представитель ответчика ФИО26 адвокат ФИО11 Д.В. принимал участие в судебном заседании суда первой инстанции, имел возможность реализовать процессуальные права, заявленные им ходатайства разрешены судом первой инстанции в установленном порядке.

Вопреки доводам апелляционных жалоб к материалам дела приобщены копии приговоров и постановлений, на которые суд ссылается в оспариваемом решении в качестве преюдициальных. Фактические обстоятельства деяний, совершенных ответчиками, судом первой инстанции установлены исследованными доказательствами. Размер взыскиваемого дохода, полученного в результате осуществления незаконной деятельности, в обжалуемом решении суда мотивирован.

Процессуальных нарушений, влекущих отмену решения, судом первой инстанции не допущено.

Отсутствие вступившего в законную силу приговора суда в отношении ответчиков ФИО26, ФИО31 не лишает истца права ссылаться на иные доказательства в обоснование исковых требований о взыскании в пользу государства дохода, полученного в результате преступной деятельности.

Из исследованных доказательств судом установлено, что в период с апреля 2012 г. по ноябрь 2016 г. в помещениях игорных заведений, расположенных в г. Иркутске, ФИО26 и ФИО1 организовали и впоследствии совместно с другими лицами (ответчиками), в том числе ФИО9, ФИО12, руководили незаконной деятельностью по проведению азартных игр с использованием игрового оборудования и игорных столов вне игровой зоны, на основе заключения с клиентами соглашений о возможности выигрыша, основанных на риске утраты внесенной ими денежной суммы. В зависимости от своей роли ФИО1 и ФИО26 являлись создателями и руководителями преступного сообщества, ФИО26 также являлся руководителем структурного подразделения "Ревизоры", в состав которого в качестве "ревизоров" вошли ФИО11 и ФИО31 В результате незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны ответчиками был извлечен доход в размере 194 389 700 рублей.

Факт отбытия наказания, погашения судимости в отношении ответчика ФИО46 не освобождает его от гражданско-правовых последствий преступной деятельности, направленное на возмещение ущерба, причиненного государству, не является основанием для отказа в удовлетворении искового заявления о взыскании в пользу Российской Федерации дохода, полученного совместно с иными ответчиками в результате осуществления незаконной деятельности.

В Кировский районный суд г. Иркутска исковое заявление предъявлено на основании положений, предусмотренных ст. 31 ГПК РФ, согласно которой иск к нескольким ответчикам, проживающим или находящимся в разных местах, предъявляется в суд по месту жительства или адресу одного из ответчиков по выбору истца. При этом ответчик ФИО1 зарегистрирован по адресу: <адрес изъят> на территории Кировского района г. Иркутска.

Ответчик ФИО9 о времени и месте рассмотрения дела судом первой инстанции была извещена надлежащим образом. Она реализовала свое право на участие в суде апелляционной инстанции, изложила свое отношении к предъявленным требованиям в письменном виде, ей были предоставлены все процессуальные права в заседании суда апелляционной инстанции. В судебном заседании суда апелляционной инстанции также принимал участие ее представитель ФИО15 Таким образом, суд апелляционной инстанции полагает, что ответчик ФИО9 реализовала свои процессуальные права.

Вопреки доводам апелляционной жалобы ФИО5 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33 и пунктами "а,б" части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть в пособничестве в незаконных организации и проведении азартных игр, совершенных организованной группой, сопряженных с извлечением дохода в особо крупном размере (приговор Кировского районного суда г. Иркутска от 1 октября 2018 г. по уголовному делу Номер изъят, вступивший в законную силу 29 ноября 2018 г.).

Доводы апелляционных жалоб о рассмотрении дела незаконным составом суда, отсутствия в материалах дела судебных актов о замене судьи ФИО48 на судью ФИО44 опровергаются выпиской из протокола распределения судебных дел в автоматизированном режиме посредством ПС ГАС «Правосудие» (том 1, л.д. 132), согласно которому 26.11.2025 гражданское дело было передано в производство судьи ФИО44

Факт участия ФИО1 в боевых действиях по защите суверенитета и безопасности государства в ходе Специальной военной операции в данной ситуации не освобождает его от гражданско-правовой ответственности в виде взыскания в пользу государства дохода, полученного в результате осуществления незаконной деятельности.

Апелляционные жалобы не содержат иных доводов, влекущих отмену судебного постановления, не опровергают обстоятельств, установленных судом первой инстанции при рассмотрении настоящего дела, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом, влияли бы на обоснованность и законность решения суда, в связи с чем, основаниями для отмены решения суда служить не могут. При таких обстоятельствах решение суда, проверенное в силу ч. 1 ст. 327.1 ГПК РФ в пределах доводов апелляционных жалоб, является законным и обоснованным и отмене не подлежит.

руководствуясь ст.ст. 328, 329, 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Кировского районного суда г. Иркутска от 17 декабря 2025 года по данному гражданскому делу оставить без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Судья-председательствующий Е.М. Дмитриева

Судьи О.В. Егорова

Д.А. Седых

Мотивированное апелляционное определение изготовлено 29.04.2026