Приговор № 01-0444/2025 от 21 октября 2025 г. по делу № 01-0444/2025

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

адрес 22 октября 2025 года

Пресненский районный суд адрес в составе председательствующего судьи фио, с участием прокуроров фио, фио, потерпевшего фио, подсудимого фио, защитника – адвоката фио, при секретарях фио, фио, фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, со средним специальным образованием, холостого, детей на иждивении не имеющего, работающего в ООО «МИК» слесарем-сантехником-электромонтажником, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

E

установил:

Он (ФИО1) совершил покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение хищения чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Неустановленное следствием лицо (далее организатор преступной группы), находясь в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, не позднее 19 часов 00 минут 23 декабря 2024 года, более точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, зная о способах и механизмах совершения дистанционных мошеннических действий с использованием средств сотовой связи, из корыстных побуждений желая получить постоянный источник преступного дохода, решило создать организованную группу (далее ОГ) для объединения под единым руководством лиц, способных по своим моральным и нравственным качествам совершать хищения денежных средств граждан РФ путем обмана.

С целью реализации умысла на хищение чужого имущества путем обмана организатор преступной группы разработал план совершения мошенничеств, включающий организацию структуры ОГ и способы взаимодействия ее членов, схему и алгоритм обмана граждан РФ, способы использования электронных средств платежей для получения похищенных денег, вербовку и подбор участников ОПГ, обеспечение членов ОГ персональными данными потенциальных жертв, средствами связи (телефоны, СИМ - карты), а также меры конспирации.

Реализация умысла на хищение чужого имущества путем обмана требовала наличие сложной организационно иерархической структуры, характеризующейся организованностью с наличием единого руководства, масштабностью количества участников, совершением преступлений на постоянной основе, рассчитанной на длительный период существования, отработанной и регламентированной схемы совершения преступлений, действиями членов ОГ по строго определенным алгоритмам, обеспечивающим эффективный и непрерывный процесс каждой стадии совершения преступлении, сплоченностью и устойчивостью состава соучастников на основе единой цели получения преступного дохода всеми членами ОГ.

Осознавая, что для достижения преступных целей понадобятся дополнительные силы и средства, неустановленное лицо, являющееся организатором преступной группы, находясь в неустановленном следствием месте, но не позднее 19 часов 00 минут 23 декабря 2024 года, более точное время не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, привлекло к участию в организованной преступной группе неустановленных следствием соучастников, а также фио

В соответствии с разработанным планом преступные роли между участниками ОГ - организатором группы, его неустановленными соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и ФИО1 распределялись следующим образом:

- неустановленное следствием лицо, являющееся организатором преступной группы, добровольно возложило на себя следующие обязанности: общее руководство деятельностью организованной группы; привлечение к хищению денежных средств соучастников; распределение между соучастниками преступных ролей и функций, координация их деятельности; организация совершения и руководство хищении денежных средств; выбор лиц, в отношении которых будет совершаться преступление, и передача сведений о них своим соучастникам; контроль за исполнением соучастниками своих обязанностей; приискание курьеров, неосведомленные о преступных намерениях членов ОГ, для получения у потерпевших денежных средств, и передача сведений о них своим соучастникам; привлечение к совершению преступлений лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов ОГ, и координация их действий; приискание мобильных телефонов, СИМ-карт и абонентских номеров, используемых для совершения преступлений; распоряжение похищенными денежными средствами и их распределение между участниками преступной группы; а также иные обязанности, необходимость в которых может возникнуть;

- определение механизма взаимодействия между участниками организованной группы посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, установление прочной законспирированной связи с участниками организованной группы и поддерживающие ее посредством менеджера «Telegram» (Телеграмм);

- неустановленные следствием лица, являющиеся участниками ОГ, выполняли следующие обязанности, возложенные на них организатором преступной группы: осуществление звонков потенциальным жертвам преступлений, в ходе которых, используя строгий алгоритм и определенную организатором легенду, вводить их в заблуждение, основываясь на ложной и не соответствующей действительности информации, с целью войти к потерпевшим в доверие и побудить их передавать денежные средства, для их дальнейшей передачи членам ОГ.

- он (ФИО1) и неустановленные следствием лица, являющиеся участниками ОГ, выполняли следующие обязанности, возложенные на них организатором преступной группы: встреча с потенциальными жертвам с целью похищения у них денежных средств; руководство и координация деятельности участников ОГ, аккумулирование при себе похищенных денежных средств и дальнейшая их передача организатору преступном группы; а также иные обязанности, необходимость в которых может возникнуть.

Созданная организатором преступной группы схема совершения преступлений включает стадию обмана потенциальных жертв и стадию получения похищенных ими денежных средств.

Стадия обмана предполагает совершение неустановленными членами ОГ телефонных звонков жителям различных субъектов Российской Федерации от имени «Госуслуги», «РосФинМониторинга», либо сотрудников правоохранительных органов, сообщение им заведомо ложной информации по факту несанкционированного доступа и попытки завладения денежными средствами со счета потерпевшего, при этом убеждение последнего разместить свои сбережения якобы на «безопасные» банковские счета, во избежание их хищения со стороны третьих лиц, в том числе возможно причастных сотрудников кредитной организации, в которой у потерпевшего открыты банковские счета. При этом потерпевшие, стараясь сохранить свои денежные средства, собирали затребованную и имеющуюся денежную сумму, которую зачисляли на свои банковские карты, которые передавали по указанию неустановленного лица, через курьеров, неустановленным членам ОГ. На стадии обмана потерпевших, действия неустановленных членов ОГ, осуществляющих звонки жителям различных субъектов Российской Федерации, преследовали цель войти в доверие в потерпевшим и сформировать в их сознании веру в правдивость предоставляемой информации. Для достижения этой цели с каждым потерпевшим диалог выстраивался несколькими членами ОГ, действующими под видом разных должностных лиц правоохранительных органов, таким образом, что у потерпевшего складывалось представление о динамичном развитии событии и не возникало сомнений в необходимости передачи денежных средств. Действия неустановленных членов ОГ, осуществляющих звонки жителям различных субъектов Российской Федерации, подчинялись строгим алгоритмам, выработанным на основе человеческой психологии и положительного опыта, совершения подобного рода преступлений. Задачей неустановленных членов ОГ, осуществляющих звонки жителям различных субъектов Российской Федерации, являлось получение от потерпевшего максимального количества денежных средств, что обеспечивалось поддержанием диалога на протяжении неограниченного периода времени до тех пор, пока потерпевший не переставал доверять данным лицам, осознавал обман и переставал передавать денежные средства. После этого общение с потерпевшим прекращалось.

Стадия получения похищенных денежных средств предполагает совершение членами ОГ действий, направленных на получение денежных средств у потерпевших, а именно приискание курьеров, для встречи с потерпевшими и получения у них похищенных денежных средств, приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов ОГ, для встречи с приисканными курьерами и получения у них похищенных денежных средств, дальнейшие встречи членов ОГ, ответственных за данное направление, с указанными приисканными курьерами и лицами, неосведомленными о преступных намерениях членов ОГ, и получение у них похищенных денежных средств, аккумулирование похищенных денежных средств и их последующая передача организатору преступной группы. Поступившие от потерпевших денежные средства передавались организатору преступной группы для распределения преступного дохода между участниками ОГ.

Решая вопросе о получении персональных данных потенциальных жертв преступлений, организатор преступной группы в 2024 году, не позднее 19 часов 00 минут 23 декабря 2024 года, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, приобрел неустановленную базу мобильных телефонных и стационарных номеров жителей различных субъектов Российской Федерации.

При неустановленных обстоятельствах организатор преступной группы вовлек в ОГ неустановленное количество лиц, осуществлявших звонки потенциальным жертвам преступлений. Осуществляя вербовку и вовлечение в состав ОГ указанных лиц, организатор учитывал наличие у кандидатов четкой и внятной речи, стратегического мышления, целеустремленности, настойчивости, коммуникабельности, способности использования психологических методов с целью оказания влияния на волю других людей и подчинения их себе в целях реализации поставленных им задач. Указанные лица, осуществлявшие звонки потенциальным жертвам преступлений, имели четкий алгоритм действий и заранее спланированный сценарий, которого они придерживались в беседе с потерпевшим. Для обеспечения деятельности неустановленных лиц, осуществлявших звонки потенциальным жертвам преступлений, организатор преступной группы совместно со своими неустановленными соучастниками, в указанный период времени и при неустановленных обстоятельствах, с целью реализации задуманного преступного плана, приискал неустановленные мобильные телефоны, СИМ-карты и абонентские номера: <***>, <***>.

Разработанные организатором преступной группы единые для всех участников ОГ правила конспирации запрещали личные знакомства и предполагали обмен информацией только через Интернет мессенджеры шифрованной связи «Телеграмм», где используются вымышленные имена (ники). Члены ОГ имеют ограниченный объем информации о ее деятельности, необходимый лишь для выполнения поставленной перед данным членом задачи, обеспечивая безопасность деятельности ОГ в случае задержания правоохранительными органами одного или нескольких ее членов.

Созданная неустановленным следствием лицом организованная группа характеризовалась следующим:

- сплоченностью, выразившейся в наличии у организатора преступной группы и ее участников единого умысла на совершение тяжких преступлений, общих преступных целей и намерений, образующих преступную группу в единое целое;

- структурированностью, состоящей в наличии единого руководства, распределения функций и ролей между всеми участниками организованной группы;

- устойчивостью, выразившиеся в длительности существования организованной группы, систематичности совершенных преступлений, стабильности состава организованной группы, сплоченности ее членов, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды;

- организованностью, выразившиеся в наличии у создателя и руководителя организованной группы и ее участников единого умысла на совершение умышленных преступлений, осознании руководителем и участниками организованной группы общих целей ее функционирования, своей принадлежности к ней и своей конкретной роли в деятельности организованной группы;

- распределением преступных ролей между участниками в соответствии с преступным замыслом организатора преступной группы, который был рассчитан на длительный период деятельности организованной группы, а также распределением преступных доходов между участниками в соответствии с выполняемой каждым из них ролью.

Непосредственная преступная деятельность организованной преступной группы, в состав которой входили неустановленные следствием лица и он (ФИО1) выразилась в следующем:

Он (ФИО1) являясь участником организованной группы, в состав которой в различное время при вышеописанных обстоятельствах вошли неустановленные в ходе предварительного следствия лица, объединенные единым преступным умыслом, совершили хищение денежных средств фио путем обмана следующим образом.

Так, неустановленное лицо, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, находясь на адрес, более точное место и время, следствием не установлено, действуя совместно с неустановленными лицами, приискало при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах мобильные телефоны неустановленной марки и модели, а так же, Сим-карты с абонентскими номерами <***>, <***>, при помощи которых, находясь на адрес, более точное место следствием не установлено, 23 декабря 2024 года, примерно в 19 часов 00 минут неустановленное лицо, действуя согласно отведенной ему преступной роли, осуществило телефонное соединение с ФИО2 проживающем по адресу: адрес, г.адрес, мкр. Сходня, адрес, на абонентский номер: <***> с абонентского номера <***>, представилась работником «РосФинМониторинга» - фио в ходе которого сообщило ФИО2 заведомо ложные сведения, относительно того, что с взломанной учетной записи на «Госуслугах», совершаются мошеннические действия, а также совершаются переводы денежных средств на адрес, в связи с чем фио подозревают в финансовой поддержке терроризма, и для реализации своего преступного умысла продолжило вводить последнего в заблуждение, оказывая на него морально-психологическое давление.

В свою очередь он (ФИО1) согласно отведенной ему преступной роли прибыл в адрес, где по указанию неустановленного в ходе следствия соучастника заселился в хостел «Caps hotel» («Капс хостел») расположенный по адресу: адрес, где ожидал дальнейших указаний от неустановленного лица по получению денежных средств от потерпевшего.

Далее продолжая реализовывать свой преступный умысел, неустановленное лицо продолжая вводить в заблуждение фио 28 декабря 2024 года в неустановленное предварительным следствием время, осуществило телефонный звонок ФИО2 в ходе которого проинструктировала снять денежные средства в размере сумма, со счета ООО «Строительные технологии», где ФИО2 является генеральным директором, так введённый в заблуждение ФИО2 денежные средства заказал, посредством формирования электронного чека, в отделение офиса банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес.

Далее ФИО2 участвующий в санкционированном оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент», проследовал в отделение офиса банка ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, для имитации получения денежных средств, далее сообщил неустановленному лицу представляющемуся - фио о том что денежные средства получены.

Далее ФИО2, проследовал по указаниям неустановленного лица представляющегося фио в обусловленное место, а именно к подъезду 4 дома 18 по адрес адрес, на автомобиле марки марка автомобиля (фио), имеющего регистрационный знак ТС, далее согласно указаниям неустановленного лица представляющегося - фио, ФИО2 необходимо было разделить денежные средства на две части, одну часть передать курьеру, а по другой части ожидать дальнейших указаний.

Далее неустановленное лицо во исполнение отведенной ему преступной роли, по указанию организатора преступной группы, связывалось посредством менеджера «Телеграмм» с ним (ФИО1) находящемуся на территории адрес, который согласно отведенной ему преступной роли, должен был проследовать к подъезду № 4 дома 18 по адрес, для получения у фио, денежных средств.

Далее ФИО2 сложил часть ранее выданных для участия в санкционированном оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент», муляжей денежных средств в размере сумма, а так же две купюры Банка России номиналом сумма каждая № ЯЗ 7042443, НП 1111541, в фирменный пакет ПАО «Сбербанк» и стал ждать курьера, где он (ФИО1), через некоторое время не позднее 15 часов 42 минут 28 декабря 2024 года, подошел к ФИО2, которому ФИО2 передал фирменный пакет ПАО «Сбербанк» с находящимися в нем муляжами денежных средств в размере сумма, а так же двумя купюры Банка России номиналом сумма каждая № ЯЗ 7042443, НП 1111541, который были ранее выданы ФИО2 для участия в санкционированном оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент»,

После чего в 15 часов 42 минут 28 декабря 2024 года он (фио) был задержан сотрудниками полиции у дома 18 адрес, а муляжи денежных средств в размере сумма, а так же две купюры Банка России номиналом сумма каждая № ЯЗ 7042443, НП 1111541, были обнаружены и изъяты из пакета типа «майка» белого цвета с надписью «Магнолия», находящегося при нем (ФИО1) в ходе личного досмотра, проведенного в период времени с 15 часов 43 минут до 16 часов 50 минут 28 декабря 2024 года в подъезде № 4 дома 18 ул. адрес Москвы.

Впоследствии ФИО2 в период времени с 20 часов 00 минут до 20 часов 15 минут 28 декабря 2024 года, находясь в служебном кабинете № 333 расположенном по адресу: адрес, добровольно выдал сотрудникам полиции муляжи денежных средств в размере сумма.

Таким образом, он (ФИО1) совместно с организатором преступной группы и его неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений, в указанное время и при указанных обстоятельствах совершили покушение на денежные средства в размере сумма, однако не довели свой преступный умысел до конца по не зависящим от них обстоятельствам.

Подсудимый ФИО1 вину в совершении вышеописанных действий признал полностью, в ходе судебного следствия от дачи показаний отказался, при этом полностью подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого, согласно которым у него в пользовании имелся мобильный телефон марки «Айфон 11» с сим-картой мобильного оператора «Йота» с абонентским номером <***>, так же в пользовании имеется мобильный телефон «Самсунг», какого мобильного оператора установлена сим-карта и абонентский номер мне неизвестно. На мобильных телефонах установлены такие приложения как «Телеграм». Он постоянно находился в поисках различных источников дохода и с этой целью он просматривал различные объявления, сайты и группы месседжера Телеграмм. В один из моментов а именно 22 декабря 2024 года он наткнулся на одну из групп в Телеграмм, которая называлась работа Смоленск/Москва. В данной группе находились различные предложения о подработках. Он выбрал одно из объявлений и перешёл по ссылке-контакту, контакт назывался «П» (без указания какого-либо телефона и других данных). Он написал «П», что заинтересован в подработке и в чём она заключается. На это неизвестный под ником «П» сообщил, что работа будет заключаться в получении посылки в основном от пожилых граждан и доставку ее до другого адреса, зарплата за выполненный заказ составляла сумма. Далее он начал расспрашивать что находится в посылках?, на что ему ответили что различный товар, какой именно не пояснили. Он начал сомневаться в данной работе, после чего неизвестный под ником «П» прислал ему его задолженность по кредитам на сумму примерно сумма, он спросил откуда данная информация, тот ответил из официальных баз, так же сказал ему, что на данной работе он может очень быстро погасить данный долг, на что он согласился. Далее неизвестный под ником «П» сказал ему, что необходимо пройти верификации, работника, для этого необходимо отравить фотографию держа паспорт в руках. Далее в месенджере «Телеграм» он отправил неизвестному под ником «П» фотография с паспортом в руках, после чего ему сказали, что верификация пройдена. Далее неизвестный сказал под ником «П» сказал, что в ближайшие время ему необходимо будет поехать в адрес и начать работу, выбрать ближайшую дату приезда. Далее он написал «П», что может поехать в адрес в среду. 25 декабря 2024 года примерно 07 часов 00 минут он приобрел на личные денежные средства билет на поезд следующий рейсом Смоленск-Москва. 25 декабря 2024 года примерно в 12 часов 00 минут он приехал на Белорусский вокзал адрес, и сообщил об этом неизвестному под ником «П», который сказал ему что в целях безопасности необходимо избавиться от старого мобильного телефона и получить новый телефон, который привезут ему. Далее «П» скинул «Трэк» номер Яндекс Доставки, по которому он должен получить мобильный телефон. Далее на Белорусский вокзал приехало такси марка автомобиля Гранта» белого цвета, г.р.з он не запомнил, водителю данного автомобиля он показал «Трэк» номер и воитель передал ему мобильный телефон, марки «Самсунг», данный телефон передал на парковочном месте для автомобилей такси расположенном рядом с вокзалом. Мобильный телефон был без коробки включенный, далее «П» прислал ему пароль от телефона, который он ввел после чего мобильный телефон разблокировался, далее он написал «П» что принял телефон, контакт которого был уже в «Телеграм» на телефоне. Далее «П» удалил пароль который прислал ранее в «Телеграм». Данный мобильный телефон был настроен, так чтобы экран телефона не выключался, по этой причине не надо было вводить снова пароль. Далее «П» вызвал ему такси, чтобы он поехал и избавился от старого мобильного телефона, далее он поехал в адрес, где в лесном массиве выкинул, разломал и выкинул мобильный телефон марки «Айфон», далее он сел в тоже такси и поехал обратно на Белорусском вокзале. Далее «П» сказал, ожидать ближайшего заказа на работу. Далее он в интернете нашел хостел «Caps» по адресу: адрес пер, д. 5/1, и на общественном транспорте поехал к данном хостелу и снял комнату сообщил об этом неизвестному «П». Далее на протяжении до 27 декабря 2024 года он спрашивал у неизвестного «П», когда будет работа. Он ответил, чтобы он ожидал, так как готовит заказ. Далее 27 декабря 2024 примерно в 08 часов 00 минут ему написал неизвестный «П», что к хостелу где он проживает придет пожилая женщина которой необходимо назвать кодовое слово «Орел» и забрать посылку, также неизвестный «П» спросил его во, что он будет одет. 27 декабря 2024 года примерно в 18 часов 00 минут ему написал неизвестный «П» и сказал, что он вышел из хостела перешел через дорогу, там его будет ждать пожилая женщина, описав ее (пальто темного цвета, шапка черного цвета с хвостиком на верху, женская сумка черного цвета). Далее он подошел к пожилой женщине сказал ей кодовое слово «Орел» далее пожилая женщина передала ему конверт. Далее он забрал конверт и проследовал в хостел. Находясь в хостеле он открыл конверт и увидел, что там лежит пачка денежных средств. После этого он понял, что это за деньги и каким именно способом они были получены. Далее «П» сказал, что это денежные средства на первое время и пусть будут у него. С этой пачки денежных средств он взял примерно взял сумма и положил в карман куртки. Далее неизвестный «П» сказал ожидать следующего заказа. 28 декабря 2024 года примерно в 08 часов 00 минут «П» написал, что сегодня надо выполнить заказ, далее неизвестный «П» написал мне адрес: адрес, где у мужчины который будет на красном автомобиле марки марка автомобиля фрагмент номера 435, он должен забрать посылку. Он понимал, что в данной посылке будут денежные средства. 28 декабря 2024 года примерно в 13 часов на общественном транспорте он поехал в строну данного адреса, неподалеку от данного адреса, он стал ожидать, когда приедет мужчина. Далее примерно в 16 часов 00 минут ему сообщил неизвестный «П», что мужчина подъехал и он может подойти и забрать посылку. Далее он проследовал по данному адресу, в целях конспирации, чтобы его лицо не увидел мужчина он одел на лицо балаклаву и сверху капюшон. Далее он увидел мужчину на красном автомобиле марка автомобиля фрагмент номера 435, подошел к мужчине, назвал кодовое слово «Казань» после чего, тот передал ему пакет зеленого цвета с логотипом «Сбербанка», который он взял в руки и убрал в свой пакет белого цвет тип майка «Магнолия» и проследовал в строну 1 подъезда, Далее по данному адресу он был задержан сотрудниками полиции. В ходе личного досмотра с участием двух понятых у него было изъято: мобильный телефон, пакет зеленого цвета с логотипом «Сбербанк» в котором находились фальшивые денежные средства и две купюры номиналом сумма оригинальные Банка России, сумка серого цвета, папка серого цвета в которой находится документ с эмблемой банк России, а также наличные денежные средства, которые он забрал ранее у пожилой женщины номиналами купюр сумма, сумма, сумма, сумма, данные денежные средств он должен был отвезти на другой адрес, так ему обещали закрыть его долг по кредиту, а также еще заработать крупную сумму денег, понимая, тот факт что данные денежные средства получены мошенническим способом, он выполнил второй заказ.

Помимо приведенных показаний, вина фио в совершении инкриминируемого деяния полностью подтверждается имеющимися доказательствами.

Показаниями потерпевшего фио, данными им в судебном заседании, а также в ходе предварительного расследования, согласно которым 23 декабря 2024 около 19 часов 00 минут он находился дома, по месту жительства, по вышеуказанному адресу, в это время на его мой мобильный телефон, с абонентским номером: <***> поступил звонок с абонентского номера, который у него не сохранился. Звонившая женщина представилась сотрудником «ГосУслуг», которая сообщила, что его учетная запись на «ГосУслугах» взломана и произошла утечка персональных данных. После чего предложила, чтобы он нашел в интернете официальный сайт ФСБ, и написал там обращение, о том что хочет разобраться в ситуации. Он выполнил данное указание (номер обращения: 4712658814), после чего звонившая сообщила ему, что может дать абонентский номер сотрудника, который окажет помощь в его ситуации. Далее на его мобильный телефон, с абонентским номером: <***> поступил звонок, с абонентского номера: <***>. Звонившая женщина представилась работником «РосФинМониторинга» - фио, которая пояснила, что с его взломанной учетной записи на «ГосУслугах», совершаются мошеннические действия, а также совершаются переводы денежных средств на адрес, поэтому его подозревают в финансовой поддержке терроризма. фио попросила его установить месседжер «Телеграмм», что он и сделал, при этом фио пояснила, что ему по месседжеру «Телеграмм» позвонит следователь, который проинструктирует, что от него требуется в данной ситуации. Также фио пояснила, что необходимо будет заключить лицензию о сотрудничестве со следствием, после чего фио сможет ему помочь. Он выполнял указания фио и установил на принадлежащий ему мобильный телефон марки «Самсунг гелакси А12» месседжер «Телеграмм», после чего зарегистрировал в нем принадлежащий ему абонентский номер: <***>, до этого он таким мессенджером не пользовался, аккаунт не создавал. Далее ему по месседжеру «Телеграмм» поступил видеозвонок от аккаунта «@fs_Polezhaev», звонивший был мужчина, который представился как фио, который пояснил, что является официальным сотрудником 2 отдела ФСБ по адрес, который пояснил, что лицензия о сотрудничестве одобрена, также подтвердил слова фио, о том, что его подозревают в финансовой поддержке терроризма, звонивший мужчина худощавого телосложения, на вид около 30-35 лет, был в белую рубашку и жилетку серого цвета, бороды или усов не было, стрижка короткая волосы русые, особых примет во внешности не было, славянской внешности, речь поставлена правильно и грамотно, говорил очень отчетливо и убедительно, никаких особенностей в речи (акцент, шепелявость и т.д.) не имел, при встрече он смог бы опознать данного мужчину и голос мужчины. Отмечает, что ноябре 2024 года у него был словесный конфликт с сотрудником ПАО «ВТБ» - фио, офис расположен по адресу: адрес, адрес, по поводу рассылки финансовых данных компании ООО «Стройвест», где он является генеральным директором с 04 июля 2023 года, о данной ситуации он рассказал фио, которая его расспрашивала «были ли конфликтные ситуации с банками», и он рассказал об этом случае. Отмечу, что он фио рассказал полностью всю ситуацию, сообщил адрес отделения банка в котором случился конфликт, а также сообщил фамилию и имя сотрудника с которым был конфликт, фио в свою очередь передала все полученные от него данные фио ФИО3, он также рассказывал, что является генеральным директором двух компаний ООО «Стройвест» и ООО «Строительные технологии», а также что на счетах данных компаний хранятся денежные средства в общей сумме сумма. фио в «Телеграмм» прислал ему аудио-сообщение (которое в настоящее время удалено, в мобильном телефоне не сохранилось), при этом пояснил, что это запись разговора фио и ее руководителя, которые находятся в разработке. Далее он прослушал данное сообщение, на котором был разговор: женщины, голос которой похож на голос фио, которая разговаривает с мужчиной, которые обсуждают его, а именно обсудили его визит в банк, конфликт, мужчина сказал женщине, что та правильно все сделала и обработала его, а также что женщина получит «за его обработку» какое-то денежное вознаграждение. После услышанного, так как ему показалось, что на записи голос фио у него была полная уверенность, что с ним общался настоящий работник ФСБ. Далее фио сообщил, чтобы он следовал всем инструкциям, которые сообщит фио После этого в «Телеграмм» поступил звонок: @Gromova_2368 это была фио, которая сказала, что нужно действовать быстро, на опережение неустановленных лиц, которые подали на получение кредитов по его установочным данным, для этого нужно, объехать отделения банков, которые фио назовет, в которых ему необходимо будет заключать кредитные договора, снимать наличные денежные средства, после чего переводить на указанные фио счета (путем внесения через банкоматы, а также при помощи «МирПей»), также передавать наличные денежные средства курьерам, которых ему пришлют, с заранее согласованным кодовым словом «Казанская», все это было необходимо было выполнять, чтобы мошенники не успели взять кредит на него в банке, ему говорили, что он не просто берет кредит, а он сразу отдает его обратно в банк и на нем никакой задолженности и кредитных обязательств не остается. Также фио сказала, что ему необходимо установить на принадлежащий ему телефон приложение «МирПей» для бесконтактного пополнения безопасного счета, что он и сделал, ранее такого приложения у него не было и пользоваться он им не умел, все действия он выполнял под руководством фио Так, по указанию фио, 24 декабря 2024 года, примерно в 08 часов 00 минут, он поехал в отделение офиса банка адрес банк», расположенное по адресу: адрес, адрес, где оформил кредит на сумма, после чего обналичил указанную сумму, после получения денежных средств, он под руководством фио завел в приложении «МирПей» виртуальную банковскую карту, которая со слов фио являлась государственной безопасной ячейкой, он вводил в приложении все данные карты, которые называла фио, а также код подтверждения, чтобы карта заработала, данный код ему сообщала фио Далее, после того как он завел первую карту в «МирПей», он подошел к банкомату ПАО «ВТБ» № 303304, расположенному по адресу: адрес, адрес и пополнил баланс карты двумя операциями: 24 декабря 2024 года в 13 часов 19 минут 16 секунд на карту фрагмент которой 220048*7008 на сумму сумма, 24 декабря 2024 года в 13 часов 29 минут 35 секунд на карту фрагмент которой 220048*7008 на сумму сумма. После того как он внес наличные денежные средства на карту, указанную фио, он по ее указанию удалил карту из приложения «МирПей». 25 декабря 2024 года, ему позвонила фио и сообщила, что мошенники от его имени хотят продать его машину и чтобы ее сохранить ему надо оформить займ под залог автомобиля, так по указанию фио, он поехал в ООО «Московский капитал», по адресу: адрес, г.адрес, где под залог своего автомобиля марки марка автомобиля, регистрационный знак ТС, 2021 года выпуска, оформил займ на сумма, денежные средства он получил 25 декабря 2024 года в 17 часов 22 минуты на принадлежащую ему банковскую карту ПАО «Сбербанк», номер которой он назвать не может, так как данную карту заблокировал, счет № 4081781138150511038. После этого, в этот же день, 25 декабря 2024 года, по указанию фио, он поехал в отделение офиса банка ПАО «Совкомбанк» по адресу: адрес, где он оформил кредит на сумма, которые обналичить сразу не получилось, и он заказал данную сумму на 26 декабря 2024 года. 26 декабря 2024 года он приехал в отделение офиса банка ПАО «Совкомбанк» по адресу: адрес, где получил наличные денежные средства в размере сумма, оформленные ранее в кредит, и об этом сообщил фио, которая сообщила, что ему необходимо упаковать денежные средства для последующей передачи курьеру, что он и сделал, а именно упаковал денежные средства (обернул в непрозрачный бумажный лист белого цвета, после чего положил в бесцветный пакет из полимерного материала - файл), далее он подождал курьера в машине у отделения банка. Примерно в 12 часов 00 минут 26 декабря 2024 года, он находился за углом данного здания, отделения ПАО «Совкомбанк» по указанному выше адресу, (если смотреть на него лицом, то с левой стороны), к нему подошел курьер, которому он передал денежные средства, курьер назвал оговоренное заранее кодовое слово «Казанская», приметы курьера: на вид 30-35 лет, рост около 180-185 см., худощавого телосложения, называл кодовое слово без акцента, особых примет не запомнил, одет: куртка матерчатая с капюшоном, до колена, светло-серого цвета, на лице повязан шарф черного цвета, шапка-бейсболка синего цвета с белой надписью «Газпром», при себе ни чего не имел, 26 декабря 2024 года по указанию фио, он в отделение офиса банка адрес банк» по адресу: адрес, обналичил с кредитной карты адрес банк»: 2200 1534 5693 1113, снял наличными сумма. После чего по указанию фио, прошел в ТЦ «Митино», расположенный по адресу: адрес, где описанным выше способом он завел банковскую карту в приложение «МирПей», данные которой ему сообщила фио он подошел к банкомату ПАО «ВТБ» № 376771, по указанному адресу и пополнил баланс карты двумя операциями: 26 декабря 2024 года в 16 часов 28 минут 49 секунд на карту фрагмент которой 20028ххххххххх03 на сумму сумма, 26 декабря 2024 года в 16 часов 30минут 27 секунд на карту фрагмент которой 220028ххххххххх03 на сумму сумма. После того как он внес наличные денежные средства на карту, указанную фио, по ее указанию он удалил карту из приложения «МирПей». 27 декабря 2024 года, по указанию фио, он поехал в отделение офиса банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: адрес, где он со своей дебетовой карты ПАО «Сбербанк»: 2202 2069 3485 3883, обналичил сумма, далее по указанию фио поехал в другое отделение банка ПАО «Сбербанк», где с дебетовой карты ПАО «Сбербанк»: 2202 2069 3485 3883, обналичил сумма. После чего по указанию фио он упаковал денежные средства (обернул в непрозрачный бумажный лист белого цвета, после чего положил в бесцветный пакет из полимерного материала - файл) и поехал по адресу: адрес, однако подъехать к дому не смог, так как там был установлен шлагбаум, поэтому он припарковался между домом 30 и зданием автошколы, после чего сообщил фио марку и гос. рег. знак автомобиля. 26 декабря 2024 года около 16 часов, к нему подошел курьер, которому он передал денежные средства, курьер назвал оговоренное заранее кодовое слово «Казанская», приметы курьера: на вид 30-35 лет, рост около 180-185 см., худощавого телосложения, называл кодовое слово без акцента, особых примет не запомнил, одет: куртка матерчатая с капюшоном, до колена, серого цвета, на лице повязан шарф серого цвета, шапка-бейсболка синего цвета с белой надписью «Газпром», в руках имелся пакет, в котором что-то находилось (что именно не было видно), он предполагает, что это был один и тот же курьер. 28 декабря 2024 года заподозрив, что в отношении него происходят мошеннические действия, он пришел в отделение ФСБ в адрес, где сотрудникам рассказал о случившемся, сотрудники ФСБ сообщили, что действительно его обманули мошенники, далее сотрудники ФСБ привезли его в УВД по Зеленоградскому адрес МВД России по адрес, где он написал заявление о произошедшем, в это время ему поступил звонок от фио, в ходе разговора, проинструктировала его снять денежные средства в размере сумма, со счета ООО «Строительные технологии», где он является генеральным директором, денежные средства были заранее заказаны, по средством формирования электронного чека, в отделение офиса банка ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, об этом он рассказал сотрудникам полиции. Далее сотрудники полиции предложили ему поучаствовать в оперативном эксперименте, на что он дал свое согласие, после чего сотрудники полиции пригласили двух мужчин - понятых. Далее сотрудниками полиции, были рассказаны его права и обязанности, а также двум понятым были разъяснены их права. После чего в присутствии понятых, сотрудниками полиции был произведен его личный досмотр, в ходе которого у него ничего обнаружено не было, после чего все участвующие лица расписались в составленном протоколе. Далее сотрудниками полиции в его присутствии и двух понятых (мужского пола) осмотрели денежные муляжи (деньги банка приколов): шесть пачек по сумма каждая (купюры по сумма каждая); одна пачка сумма (купюры по сумма каждая); две пачки по сумма каждая (купюры по сумма каждая), в каждую из которых были добавлены по одной настоящей купюры Центрального банка России, номиналом сумма каждая, с которых были сняты светокопии. Далее все участвующие лица расписались в составленном протоколе. Далее он совместно с сотрудниками полиции и двумя понятыми поехал в отделение офиса банка ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, по приезду по данному адресу, он зашел в банк, чтобы имитировать операцию получения денежных средств. После чего вышел и сообщил фио, что денежные средства в размере сумма получены. Далее фио сказала ему, чтобы он ехал к подъезду № 4, расположенному по адресу: адрес, где к нему подойдет курьер, которому он должен был передать денежные средства. Далее он совместно с сотрудниками полиции и двумя понятыми, приехали по указанному фио адресу, после чего сообщил, что он на месте, на что фио сообщила, чтобы он разделил денежные средства на части, при этом денежные средства: одну пачку сумма (купюры по сумма каждая), одну пачку сумма (купюры по сумма каждая); две пачки по сумма каждая (купюры по сумма каждая), он должен был передать по месту его нахождения курьеру, по остальным денежным средствам фио должна была проинструктировать его позже, по указанию фио он сложил денежные средства: одну пачку сумма (купюры по сумма каждая), одну пачку сумма (купюры по сумма каждая); две пачки по сумма каждая (купюры по сумма каждая), в фирменный пакет ПАО «Сбербанк» и стал ждать курьера, при этом сотрудники полиции и понятые все время находились неподалеку и наблюдали за его действиями. Так, 28 декабря 2024 года около 15 часов 40 минут к нему подошел курьер, который назвал оговоренное заранее кодовое слово «Казанская» и которому он передал вышеуказанные денежные средства, находящиеся в фирменном пакете ПАО «Сбербанк». Далее сотрудниками полиции данный курьер был задержан, данного курьера при встрече опознать сможет. После чего он совместно с сотрудниками полиции и двумя понятыми, приехал в УВД по Зеленоградскому адрес МВД России по адрес, далее сотрудниками полиции в присутствии понятых был произведен его личный досмотр, в ходе которого им добровольно были выданы денежные муляжи (деньги банка приколов): пять пачек по сумма каждая (купюры по сумма каждая), более у него ничего обнаружено не было, после чего все участвующие лица расписались в составленном протоколе. Причиненный ему ущерб составляет сумма, что для него является значительным ущербом, так как размер его среднего дохода за один месяц составляет около сумма.

Показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым, он является старшим оперуполномоченным УВД по Зеленоградскому адрес МВД России. 28 декабря 2024 года в УВД по Зеленоградскому адрес МВД России по адрес обратился ФИО2, паспортные данные, который сообщил, что неустановленные лица в период времени с 23 по 28 декабря 2024 года с использованием средств сотовой связи и возможности сети Интернет, под предлогом перевода денежных средств фио на безопасный счет, после взлома профиля Госуслуг, убедили потерпевшего перевести денежные средства в размере сумма на неустановленный расчётный счет посредством приложения «Мир Пэй» и передать денежные средства в размере сумма неизвестному лицу, кроме того что в настоящее время неустановленные лица требуют оформить кредит на сумму сумма и передать их неизвестному. ФИО2 выразил желание добровольно принять участие в оперативно-розыскном мероприятии. После указанного заявления было принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» в отношении неустановленных участников организованной группы с привлечением фио давшего добровольное согласие на участие в оперативно-розыскном мероприятии, с целью проверки полученной информации. Далее как ему стало известно был проведен инструктаж фио, о чем был составлен соответствующий акт, который подписал ФИО2 Далее как ему стало известно были приглашены двое представителей общественности мужского пола, после чего в присутствии понятых был проведен личный досмотр фио перед началом личного досмотра были разъяснены процессуальные нормы, права и обязанности, а так же ФИО2 положение ст.51 Конституции РФ. В ходе проведенного личного досмотра при ФИО2 в куртке был обнаружен телефон «Самунг Гелакси», ключ от автомобиля, в ходе досмотра ничего не изымалось. По данному факту был составлен протокол личного досмотра, в котором поставили подписи все участвующие лица. Далее как ему стало известно в присутствии понятых, а также с участием фио, после разъяснения прав и обязанностей, были осмотрены денежные средства в сумме сумма Банка России (номиналом по сумма), банкноты по сумма в количестве 665 единиц, банкноты по сумма в количестве 200 единиц, которые не являются денежными средства, всего банкнот не являющееся денежными средствами в сумме сумма, денежные средства были отксерокопированы и выданы ФИО2 для передачи неустановленному лицу. По данному факту был составлен акт, в котором поставили подписи все участвующие лица. Так же все участвующие лица поставили подписи на ксерокопии денежных средств. Далее ФИО2 совместно с сотрудниками полиции и двумя понятыми, поехал в отделение офиса банка ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, по приезду по данному адресу, ФИО2 зашел в банк, чтобы имитировать операцию получения денежных средств. После чего вышел и сообщил фио, что им были получены денежные средства в размере сумма. Далее фио сказала ему, чтобы ФИО2 ехал к подъезду № 4, расположенному по адресу: адрес, где к нему подойдет курьер, которому ФИО2 должен будет передать денежные средства. Далее ФИО2 совместно с сотрудниками полиции и двумя понятыми (мужского пола), приехали по указанному фио адресу, после чего ФИО2 сообщил фио что на месте, на что фио сообщила, ему что надо разделить денежные средства на части. При этом денежные средства: одну пачку сумма (купюры по сумма каждая), одну пачку сумма (купюры по сумма каждая); две пачки по сумма каждая (купюры по сумма каждая), а всего сумма, ФИО2 должен был передать по месту нахождения курьеру, а по остальным денежным средствам фио должна была проинструктировать позже. По указанию фио ФИО2 сложил денежные средства: одну пачку сумма (купюры по сумма каждая), одну пачку сумма (купюры по сумма каждая); две пачки по сумма каждая (купюры по сумма каждая), а также две купюры Банка России номиналом сумма № яз 7042443, НП 1111541, в фирменный пакет ПАО «Сбербанк» и стал ждать курьера, при этом он совместно с сотрудниками полиции и понятыми все время находился неподалеку и наблюдал за действиями фио Так, 28 декабря 2024 около 15 часов 40 часов, к ФИО2 подошел курьер, который назвал оговоренное заранее кодовое слово «Казанская», как им позже стало известно со слов фио и которому ФИО2 передал вышеуказанные денежные средства, находящиеся в фирменном пакете ПАО «Сбербанк». Далее им совместно с сотрудниками полиции было принято решение о задержании данного лица, примерно в 15 часов 40 минут у д. 18 по адрес адрес, было произведено задержание данного гражданина, которым было оказано сопротивление при задержании, ими же была применена физическая сила (в результате выполнения приемов борьбы у данного гражданина на лбу образовалась ссадина), также были применены специальные средства ограничения подвижности (наручники), задержанным оказался ФИО1. Далее было принято решение о проведении личного досмотра задержанного, для которого он проследовал в подъезд № 4 д. 18 адрес, перед проведением личного досмотра были приглашены понятые. Далее им был произведен личный досмотр задержанного в присутствии понятых, которым были разъяснены их права и обязанности, задержанный представился как ФИО1, которому были разъяснены его права и ст. 51 Конституции РФ, и было предложено выдать предметы и вещества, запрещенные к гражданскому обороту, а также добытые преступным путем, на что ФИО1 заявил, что запрещённых веществ и предметов к гражданскому обороту не имеет. В ходе проведения личного досмотра фио было установлено – одет в черную куртку с капюшоном с меховой окантовкой, на куртке имелся логотип «THE NORTH FACE», черные джинсы, черные ботинки, черная балаклава скрывающая лицо, сумка серого цвета. В ходе проведения личного досмотра было обнаружено и изъято: пакет типа «майка» белого цвета с надписью «Магнолия», в которого находится серая папка с документами с логотипом банка «Банк России» на имя фио, зеленый пакет с логотипом «Сбербанк» в котором находятся муляжи денежных средств, две пачки купюрами номиналом сумма, две пачки купюрами сумма, две купюры Банка России номиналом сумма № яз 7042443, НП 1111541. Муляжи денежных купюр в сумме сумма номиналом по сумма, сумма номиналом сумма, сумма номиналом по сумма, а всего сумма, данные объекты упакованы в полимерный пакет белого цвета с пояснительной надписью, клапан которого оклеен отрезком бумаги, на котором поставили свои подписи все участвующие лица. Из правого кармана куртке надетой на ФИО1 изъят мобильный телефон марки «Самсунг» в корпусе темно-синего цвета. Из сумки серого цвета изъят кошелек в цветную полоску, в котором находились денежные средства: 87 купюр номиналом сумма, 13 купюр номиналом сумма, 15 купюр номиналом сумма, 8 купюр номиналом сумма, 2 купюры номиналом сумма, а всего сумма. Сим-карта оператора «Мегафон», «Теле-2», «Мтс», один слот от сим-карты «Мтс», слот от сим-карта «Йота», данные объекты упакованы в полимерный пакет типа «файл», клапан которого оклеен отрезком бумага на котором поставили свои подписи все участвующие лица. По поводу изъятого ФИО1 пояснил, что пакет с логотипом «Сбербанк», получил от неизвестного ранее ему мужчины. По данному факту был составлен протокол, который подписали все участвующие лица. После чего все участвующие лица совместно с задержанным проследовали в ОМВД Силино и Старое Крюково адрес. Также ФИО2 совместно с сотрудниками полиции, поехали в УВД по Зеленоградскому адрес МВД России по адрес. Далее как ему известно ФИО2, в присутствии понятых, находясь в служебном кабинете, добровольно выдал банкноты номиналом сумма в количестве 500 единиц, не являющиеся денежными средствами, а всего в размере сумма, которые были изъяты и упакованы в бумажный конверт, клапан которого оклеен отрезком бумаги с оттиском печати «№ 010 УВД по Зеленоградскому адрес МВД России по адрес», на котором поставили свои подписи понятые. По данному факту был составлен соответствующий акт, который подписали подписи все участвующие лица. Также во время проведения ОРМ, сотрудниками полиции, ни на кого из участвующих в нем лиц какого-либо физического или психологического давления не оказывалось. При проведении досмотров никаких заявлений и замечаний не поступало.

Показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым, он является оперуполномоченным 4 отделения ОУР УВД по Зеленоградскому адрес МВД России. 28 декабря 2024 года в УВД по Зеленоградскому адрес МВД России по адрес обратился ФИО2, паспортные данные, который сообщил, что неустановленные лица в период времени с 23 по 28 декабря 2024 года с использованием средств сотовой связи и возможности сети Интернет, под предлогом перевода денежных средств фио на безопасный счет, после взлома профиля Госуслуг, убедили потерпевшего перевести денежные средства в размере сумма на неустановленный расчётный счет посредством приложения «Мир Пэй» и передать денежные средства в размере сумма, неизвестному лицу, кроме того что в настоящее время неустановленные лица требуют оформить кредит на сумму сумма и передать их неизвестному. ФИО2 выразил желание добровольно принять участие в оперативно-розыскном мероприятии. После указанного заявления было принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» в отношении неустановленных участников организованной группы с привлечением фио давшего добровольное согласие на участие в оперативно-розыскном мероприятии, с целью проверки полученной информации. Далее им был проведен инструктаж фио, о чем был составлен соответствующий акт, который подписал ФИО2 Далее им были приглашены двое представителей общественности мужского пола, после чего в присутствии понятых был проведен личный досмотр фио перед началом личного досмотра были разъяснены процессуальные нормы, права и обязанности, а так же ФИО2 положение ст.51 Конституции РФ. В ходе проведенного личного досмотра при ФИО2 в куртке был обнаружен телефон «Самунг Гелакси», ключ от автомобиля, в ходе досмотра ничего не изымалось. По данному факту был составлен протокол личного досмотра, в котором поставили подписи все участвующие лица. Далее им в присутствии понятых, а также с участием фио, после разъяснения прав и обязанностей, были осмотрены денежные средства в сумме сумма Банка России (номиналом по сумма), банкноты по сумма в количестве 665 единиц, банкноты по сумма в количестве 200 единиц, которые не являются денежными средства, всего банкнот не являющееся денежными средствами в сумме сумма, денежные средства были отксерокопированы и выданы ФИО2 для передачи неустановленному лицу. По данному факту был составлен акт, в котором поставили подписи все участвующие лица. Так же все участвующие лица поставили подписи на ксерокопии денежных средств. Далее ФИО2 совместно с сотрудниками полиции и двумя понятыми (мужского пола), поехал в отделение офиса банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: адрес. По приезду по данному адресу, ФИО2 зашел в банк, чтобы имитировать операцию получения денежных средств. После чего вышел и сообщил фио, что были получены денежные средства в размере сумма. Далее фио сказала ему, чтобы ФИО2 ехал к подъезду № 4, расположенному по адресу: адрес, где к фио АН. подойдет курьер, которому ФИО2 должен будет передать денежные средства. Далее ФИО2 совместно с сотрудниками полиции и двумя понятыми приехали по указанному фио адресу, после чего ФИО2 сообщил фио что на месте, на что фио сообщила, ему что надо разделить денежные средства на части, при этом денежные средства: одну пачку сумма (купюры по сумма каждая), одну пачку сумма (купюры по сумма каждая); две пачки по сумма каждая (купюры по сумма каждая), а всего сумма, ФИО2 должен был передать по месту нахождения курьеру, а по остальным денежным средствам фио должна была проинструктировать фио позже. По указанию фио ФИО2 сложил денежные средства: одну пачку сумма (купюры по сумма каждая), одну пачку сумма (купюры по сумма каждая); две пачки по сумма каждая (купюры по сумма каждая), а также две купюры Банка России номиналом сумма № яз 7042443, НП 1111541, в фирменный пакет ПАО «Сбербанк» и стал ждать курьера, при этом он совместно с сотрудниками полиции и понятыми все время находились неподалеку и наблюдали за действиями фио Так, 28 декабря 2024 около 15 часов 40 часов, к ФИО2 подошел курьер, который назвал оговоренное заранее кодовое слово «Казанская», как позже стало известно со слов фио, которому ФИО2 передал вышеуказанные денежные средства, находящиеся в фирменном пакете ПАО «Сбербанк». Далее им совместно с сотрудниками полиции было принято решение о задержании данного лица, примерно в 15 часов 40 минут у д. 18 по адрес адрес, было произведено задержание данного гражданина, которым было оказано сопротивление при задержании, ими же была применена физическая сила (в результате выполнения приемов борьбы у данного гражданина на лбу образовалась ссадина), также были применены специальные средства ограничения подвижности (наручники), задержанным оказался ФИО1. Далее было принято решение о проведении личного досмотра задержанного, как ему стало известно для проведения личного досмотра сотрудник полиции проследовал в подъезд № 4 д. 18 адрес, перед проведением личного досмотра были приглашены понятые. Далее сотрудником полиции был произведен личный досмотр задержанного в присутствии понятых, которым были разъяснены их права и обязанности, задержанный представился как ФИО1, ему были разъяснены его права и ст. 51 Конституции РФ, и было предложено выдать предметы и вещества, запрещенные к гражданскому обороту, а также добытые преступным путем, на что ФИО1 заявил что запрещённых веществ и предметов к гражданскому обороту не имеет. В ходе проведения личного досмотра фио было установлено что тот был одет в черную куртку с капюшоном с меховой окантовкой, на куртке имелся логотип «THE NORTH FACE», черные джинсы, черные ботинки, черная балаклава скрывающая лицо, сумка серого цвета. В ходе проведения личного досмотра было обнаружено и изъято: пакет типа «майка» белого цвета с надписью «Магнолия», в которого находится серая папка с документами с логотипом банка «Банк России» на имя фио, зеленый пакет с логотипом «Сбербанк» в котором находятся муляжи денежных средств, две пачки купюрами номиналом сумма, две пачки купюрами сумма, две купюры Банка России номиналом сумма № яз 7042443, НП 1111541. Муляжи денежных купюр в сумме сумма номиналом по сумма, сумма номиналом сумма, сумма номиналом по сумма, а всего сумма, данные объекты упакованы в полимерный пакет белого цвета с пояснительной надписью, клапан которого оклеен отрезком бумаги, на котором поставили свои подписи все участвующие лица. Из правого кармана куртке надетой на ФИО1 изъят мобильный телефон марки «Самсунг» в корпусе темно-синего цвета. Из сумки серого цвета изъят кошелек в цветную полоску, в котором находились денежные средства: 87 купюр номиналом сумма, 13 купюр номиналом сумма, 15 купюр номиналом сумма, 8 купюр номиналом сумма, 2 купюры номиналом сумма, а всего сумма. Сим-карта оператора «Мегафон», «Теле-2», «Мтс», один слот от сим-карты «Мтс», слот от сим-карта «Йота», данные объекты упакованы в полимерный пакет типа «файл», клапан которого оклеен отрезком бумага на котором поставили свои подписи все участвующие лица. По поводу изъятого ФИО1 пояснил, что пакет с логотипом «Сбербанк» получил от неизвестного ранее мужчины. По данному факту был составлен протокол, который подписали все участвующие лица. После чего сотрудники полиции с задержанным проследовали в ОМВД Силино и Старое Крюково адрес. А он и ФИО2 совместно с сотрудниками полиции, поехали в УВД по Зеленоградскому адрес МВД России по адрес. Далее ФИО2, в присутствии понятых, находясь в служебном кабинете, добровольно выдал банкноты номиналом сумма в количестве 500 единиц, не являющиеся денежными средствами, а всего в размере сумма, которые были изъяты и упакованы в бумажный конверт, клапан которого оклеен отрезком бумаги с оттиском печати «№ 010 УВД по Зеленоградскому адрес МВД России по адрес», на котором поставили свои подписи понятые. По данному факту был составлен соответствующий акт, который подписали подписи все участвующие лица. Также во время проведения ОРМ, сотрудниками полиции, ни на кого из участвующих в нем лиц какого-либо физического или психологического давления не оказывалось. При проведении досмотров никаких заявлений и замечаний не поступало.

Показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного следствия, который в ходе допроса показал, что 28 декабря 2024 года к нему обратились молодые люди, которые представились сотрудниками полиции и, попросили его принять участие в качестве понятого (представителя общественности) при проведении оперативно-розыскного мероприятия. На что он ответил согласием, и проследовал в УВД по Зеленоградскому адрес МВД России по адрес по адресу: адрес, адрес, где в одном из кабинетов он увидел сотрудника полиции, второго понятого и ранее неизвестного ему мужчину, который представился как ФИО2. Затем сотрудник полиции произвел личный досмотр фио, в ходе которого в куртке был обнаружен телефон «Самунг Гелакси», ключ от автомобиля, в ходе досмотра ничего не изымалось. По данному факту был составлен соответствующий протокол, в котором расписались все участвующие лица. Далее после разъяснения прав и обязанностей ему и второму понятому, ФИО2, были осмотрены денежные средства в сумме сумма Банка России (номиналом по сумма), банкноты по сумма в количестве 665 единиц, банкноты по сумма в количестве 200 единиц, которые не являются денежными средства, всего банкнот не являющееся денежными средствами в сумме сумма, денежные средства (сумма) были отксерокопированы и выданы ФИО2 для передачи неустановленному лицу. По данному факту был составлен акт, в котором поставили подписи все участвующие лица. Так же все участвующие лица поставили подписи на ксерокопии денежных средств. Далее он, второй понятой и ФИО2 совместно с сотрудниками полиции, поехали в отделение офиса банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: адрес. По приезду по данному адресу, ФИО2 зашел в банк, чтобы имитировать операцию получения денежных средств. После чего вышел и осуществлял телефонные звонки по факту передачи денежных средств, после чего неизвестная женщина в ходе телефонного разговора сказала, чтобы ФИО2 ехал к подъезду № 4, расположенному по адресу: адрес, где к ФИО2 подойдет курьер, которому ФИО2 должен будет передать денежные средства. Далее он, второй понятой, ФИО2 совместно с сотрудниками полиции, приехали по указанному адресу, после чего ФИО2 опять продолжил общение по факту передачи денежных средств с неустановленным лицом, так ФИО2 положил часть денежных средств в фирменный пакет ПАО «Сбербанк» и стал ждать курьера, при этом он, второй понятой с сотрудниками полиции все время находились неподалеку и наблюдали за действиями фио Так, 28 декабря 2024 около 15 часов 40 часов, к ФИО2 подошел курьер, и которому ФИО2 передал вышеуказанные денежные средства, находящиеся в фирменном пакете ПАО «Сбербанк». Далее сотрудники полиции произведи задержание неустановленного мужчины. После чего он, второй понятой, ФИО2 с сотрудником полиции поехали в УВД по Зеленоградскому адрес МВД России по адрес. Где ФИО2, в присутствии его, второго понятого, находясь в служебном кабинете, добровольно выдал сотруднику полиции банкноты номиналом сумма в количестве 500 единиц, не являющиеся денежными средствами, а всего в размере сумма, которые были изъяты и упакованы в бумажный конверт, клапан которого оклеен отрезком бумаги с оттиском печати, на котором он и второй понятой расписались. По данному факту был составлен соответствующий акт, который подписали все участвующие лица. Также время проведения ОРМ, сотрудниками полиции, ни на кого из участвующих в нем лиц какого-либо физического или психологического давления не оказывалось. В ходе проведения всех вышеуказанных мероприятий, претензий к сотрудникам полиции он не имеет, физического и психологического воздействия, со стороны сотрудников, на него и участвующих лиц не оказывалось.

Показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного следствия, который в ходе допроса показал, что 28 декабря 2024 года к нему обратились молодые люди, которые представились сотрудниками полиции и, попросили его принять участие в качестве понятого (представителя общественности) при проведении оперативно-розыскного мероприятия. На что он ответил согласием, и проследовал в УВД по Зеленоградскому адрес МВД России по адрес по адресу: адрес, адрес, где в одном из кабинетов он увидел сотрудника полиции, второго понятого и ранее неизвестного ему мужчину, который представился как ФИО2. Затем сотрудник полиции произвел личный досмотр фио, в ходе которого в куртке был обнаружен телефон «Самунг Гелакси», ключ от автомобиля, в ходе досмотра ничего не изымалось. По данному факту был составлен соответствующий протокол, в котором расписались все участвующие лица. Далее после разъяснения прав и обязанностей ему и второму понятому, ФИО2, были осмотрены денежные средства в сумме сумма Банка России (номиналом по сумма), банкноты по сумма в количестве 665 единиц, банкноты по сумма в количестве 200 единиц, которые не являются денежными средства, всего банкнот не являющееся денежными средствами в сумме сумма, денежные средства (сумма) были отксерокопированы и выданы ФИО2 для передачи неустановленному лицу. По данному факту был составлен акт, в котором поставили подписи все участвующие лица. Так же все участвующие лица поставили подписи на ксерокопии денежных средств. Далее он, второй понятой и ФИО2 совместно с сотрудниками полиции, поехали в отделение офиса банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: адрес. По приезду по данному адресу, ФИО2 зашел в банк, чтобы имитировать операцию получения денежных средств. После чего вышел и осуществлял телефонные звонки по факту передачи денежных средств, после чего неизвестная женщина в ходе телефонного разговора сказала, чтобы ФИО2 ехал к подъезду № 4, расположенному по адресу: адрес, где к ФИО2 подойдет курьер, которому ФИО2 должен будет передать денежные средства. Далее он, второй понятой, ФИО2 совместно с сотрудниками полиции, приехали по указанному адресу, после чего ФИО2 опять продолжил общение по факту передачи денежных средств с неустановленным лицом, так ФИО2 положил часть денежных средств в фирменный пакет ПАО «Сбербанк» и стал ждать курьера, при этом он, второй понятой с сотрудниками полиции все время находились неподалеку и наблюдали за действиями фио Так, 28 декабря 2024 около 15 часов 40 часов, к ФИО2 подошел курьер, и которому ФИО2 передал вышеуказанные денежные средства, находящиеся в фирменном пакете ПАО «Сбербанк». Далее сотрудники полиции произведи задержание неустановленного мужчины. После чего он, второй понятой, ФИО2 с сотрудником полиции поехали в УВД по Зеленоградскому адрес МВД России по адрес. Где ФИО2, в присутствии его, второго понятого, находясь в служебном кабинете, добровольно выдал сотруднику полиции банкноты номиналом сумма в количестве 500 единиц, не являющиеся денежными средствами, а всего в размере сумма, которые были изъяты и упакованы в бумажный конверт, клапан которого оклеен отрезком бумаги с оттиском печати, на котором он и второй понятой расписались. По данному факту был составлен соответствующий акт, который подписали все участвующие лица. Также время проведения ОРМ, сотрудниками полиции, ни на кого из участвующих в нем лиц какого-либо физического или психологического давления не оказывалось. В ходе проведения всех вышеуказанных мероприятий, претензий к сотрудникам полиции он не имеет, физического и психологического воздействия, со стороны сотрудников, на него и участвующих лиц не оказывалось.

Показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного следствия, который в ходе допроса показал, что 28 декабря 2024 года к нему обратились молодые люди, которые представились сотрудниками полиции и, предъявив свои служебные удостоверения, попросили его принять участие в качестве понятого (представителя общественности). На что он ответил согласием, и проследовал к подъезду 4 д. 18 по адрес адрес, где в данном подъезде находился неизвестный ему молодой человек в сопровождении сотрудников полиции, после чего в его присутствии и присутствии другого понятого сотрудник полиции провел досмотр ранее неизвестного ему молодого человека, который представился как ФИО1. Перед началом личного досмотра были разъяснены процессуальные нормы, права и обязанности, а также ФИО1 положение ст.51 Конституции РФ. Также же ФИО1 до начала досмотра было предложено указать о наличии при предметов, запрещенных к свободному обороту на адрес. На что ФИО1 заявил, что нечего запрещенного не имеет. В ходе личного досмотра фио было обнаружено и изъято: пакет типа «майка» белого цвета с надписью «Магнолия», в которого находится серая папка с документами с логотипом банка «Банк России» на имя фио, зеленый пакет с логотипом «Сбербанк» в котором находятся муляжи денежных средств, две купюры Банка России номиналом сумма Муляжи денежных купюр были упакованы в полимерный пакет белого цвета с пояснительной надписью, клапан которого оклеен отрезком бумаги, на котором расписался он и второй понятой. Из правого кармана куртке надетой на ФИО1 изъят мобильный телефон марки «Самсунг» в корпусе темно-синего цвета. Из сумки серого цвета изъят кошелек в цветную полоску, в котором находились денежные средства в размере сумма. Сим-карта оператора «Мегафон», «Теле-2», «Мтс», один слот от сим-карты «Мтс», слот от сим-карта «Йота», данные объекты упакованы в полимерный пакет типа «файл», клапан которого оклеен отрезком бумага на котором расписался он и второй понятой. По поводу изъятого ФИО1 пояснил, что пакет с логотипом «Сбербанк» он получил от неизвестного ранее ему мужчины. По данному факту был составлен протокол, который подписали все участвующие лица. При проведении досмотра никаких заявлений и замечаний не поступало. Также желаю заявить, что сотрудниками полиции, ни на кого из участвующих в нем лиц какого-либо физического или психологического давления не оказывалось.

Показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного следствия, которая в ходе допроса показала, что работает в хостеле «Caps Hostel» расположенном п адресу: адрес, в должности администратора с сентября 2024 года. В ее должностные обязанности входит регистрация гостей с размещение, оформление документов, осуществление наличного расчета с гостями за проживание и дополнительные услуги, работа с площадками бронирования, прием и обработка входящих звонков, согласно документов установлено что с 22 по 24 декабря 2024 в хостеле в шестиместном номере проживал ФИО1, в лицо данного молодого человека опознать не сможет ввиду большого потока посетителей, кроме того при выселении ФИО1 при выселении не оставил никаких документов.

Заявлением ФИО2 от 28 декабря 2024 года, зарегистрированным в УВД по Зеленоградскому адрес МВД России по адрес за № 11930 от 28 декабря 2024 года, в котором последний просит принять меры к неизвестному лицу, которое с 20 по 28 декабря 2024 года мошенническим способом под предлогом взлома «ГосУслуг», при оформлении на него кредитов, завладело принадлежащему ему денежными средствами в сумме примерно сумма, которые он перевел на различные карты через систему «Мир Пэй», тем самым причинил ему материальный ущерб.

Постановлением о предоставлении материалов ОРМ «Оперативный эксперимент» от 28 декабря 2024 года, в результате проведения ОРМ «Оперативный эксперимент» 28 декабря 2024 года в 15 часов 40 минут по адресу: адрес, около подъезда 4, был задержан ФИО1.

Заявлением ФИО2 от 28 декабря 2024 года о добровольном согласии на участие в проводимых УВД по Зеленоградскому адрес МВД России по адрес оперативно-розыскных мероприятиях по изобличению и пресечении преступной деятельности неустановленного лица.

Постановлением о проведении ОРМ «Оперативный эксперимент» от 28 декабря 2024 года, в УВД по Зеленоградскому адрес МВД России по адрес обратился ФИО2, который сообщил, что неустановленные лица в период с 23 по 28 декабря 2024 года, с использованием средств сотовой связи и возможности сети «Интернет», под предлогом переноса денежных средств фио на безопасный счет, после взлома профиля «Госуслуги» убедили потерпевшего перевести денежные средства в размере сумма на неустановленный расчетный счёт посредством приложения «Мир Пэй» и передаче денежных средств в размере сумма неустановленному лицу, кроме того требовали оформить кредит на сумму сумма для передачи неустановленному лицу.

Актом личного досмотра фио от 28 декабря 2024 года, участвующего в ОРМ «Оперативный эксперимент», согласно которому в ходе личного досмотра у фио в куртке был обнаружен телефон «Самсунг Гелакси», с сим-картой, имеющей абонентский номер<***>, автомобильный ключ от автомобиля марка автомобиля.

Актом выдачи от 28 декабря 2024 года, согласно которому ФИО2 выданы денежные средства в сумме сумма, двумя купюрами номиналом сумма с серией и номером «ЯЗ 7042443, НП 1111541», а также банкнот номиналом сумма в количестве 665 единиц, номиналом сумма в количестве 200 единиц, которые не являются денежными средствами, для проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент».

Протоколом личного досмотра фио от 28 декабря 2024 года, согласно которому в период времени с 15 часов 43 минут до 16 часов 50 минут проведенного в подъезде № 4 д. 18 по адрес адрес, в ходе личного досмотра фио изъят пакет типа «майка» белого цвета с надписью «Магнолия», в которой находилась серая папка с документами с логотипом банка «Банк России» на имя фио, зеленый пакет с логотипом «Сбербанк» в котором находились муляжи денежных средств, две пачки купюрами номиналом сумма, две пачки купюрами сумма, две купюры Банка России номиналом сумма № яз 7042443, НП 1111541. Муляжи денежных купюр в сумме сумма номиналом по сумма, сумма номиналом сумма, сумма номиналом по сумма, а всего сумма, данные объекты упакованы в полимерный пакет белого цвета с пояснительной надписью, клапан которого оклеен отрезком бумаги, на котором поставили свои подписи все участвующие лица. Из правого кармана куртке надетой на ФИО1 изъят мобильный телефон марки «Самсунг» в корпусе темно-синего цвета. Из сумки серого цвета изъят кошелек в цветную полоску, в котором находились денежные средства: 87 купюр номиналом сумма, 13 купюр номиналом сумма, 15 купюр номиналом сумма, 8 купюр номиналом сумма, 2 купюры номиналом сумма, а всего сумма. Сим-карта оператора «Мегафон», «Теле-2», «Мтс», один слот от сим-карты «Мтс», слот от сим-карта «Йота», данные объекты упакованы в полимерный пакет типа «файл», клапан которого оклеен отрезком бумага на котором поставили свои подписи все участвующие лица. По поводу изъятого ФИО1 пояснил, что пакет с логотипом «Сбербанк» он получил от неизвестного ранее ему мужчины. По данному факту был составлен протокол, который подписали все участвующие лица.

Актом изъятия от 28 декабря 2024 года, согласно которому в период времени с 20 часов 00 минут до 20 часов 08 минут в служебном кабинете № 333 ОУР УВД по Зеленоградскому адрес МД России по адрес, у фио изъяты банкноты номиналом сумма в количестве 500 единиц, не являющееся денежными средствами, выданные ему ранее, для передачи неустановленному лицу причастному к противоправным действиям в процессе проведения ОРМ «Оперативный эксперимент». Банкноты помещены в бумажный конверт, клапан которого оклеен отрезком бумаги с оттиском печати «№ 010 УВД по Зеленоградскому адрес МВД России по адрес», с подписями понятых.

Протоколом осмотра предметов от 17 февраля 2025 года, согласно которому произведен осмотр:

- мобильного телефона марки «Samsung» IMEI №№: 357576/77/931785/6, 359795/50/931785/7 с сим-картой №307813, изъятого в ходе личного досмотра фио

- денежных средств в сумме сумма - двумя купюрами номиналом сумма с серией и номером «ЯЗ 7042443, НП 1111541», изъятых в ходе проведения личного досмотра фио

Протоколом осмотра предметов от 17 февраля 2025 года, согласно которому произведен осмотр:

- компакт-диска CD-R № Nbx106094757f14с с 2 видеофайлами, полученными с камер видеонаблюдения, установленных в домофонах по адресу: адрес, за 28 декабря 2024 года, который содержит информацию подтверждающую показания фио и других свидетелей об обстоятельствах передачи денежных средств фио – ФИО1

Протоколом осмотра предметов от 19 февраля 2025 года, согласно которому произведен осмотр:

- белый лист бумаги, формата «А4», который содержит: документ № 95534288, о том что между Банком ПАО «Совкомбанк» и ФИО2, 25 декабря2024 года был заключен кредитный договор <***> на сумму сумма.

- шестнадцать белых листов бумаги, формата «А4», которые содержат информацию: о индивидуальных условиях договора потребительское кредита по программе «Потребительский кредит», полная стоимость кредита составляет 34,403 % годовых, полная стоимость кредита составляет сумма, анкету о защите от мошеннических действий, памятку о мерах безопасности, график платежей.

- белый лист бумаги, формата «А4», который содержит: документ № 71804773, о том что между Банком ПАО «Совкомбанк» и ФИО2, 25 декабря 2024 года, был заключен кредитный договор <***> на сумму сумма.

- два белых листа бумаги, формата «А4», который содержит информацию: заявление на изменение условий предоставления услуги «СМС» информирование по расчетному счету.

- четыре белых листа бумаги, формата «А4», которые содержат информацию: договор комиссии на оказание услуг от 25.12.2024 года заключенный между ФИО2 и ООО «Московский капитал», акт оказания услуг по договору № бн от 25.12.2024 г.

- два белых листа бумаги, формата «А4», которые содержат информацию: свидетельство о регистрации ТС, регистрационный знак ТС, марка: марка автомобиля собственник: ФИО2.

- три белых листа бумаги, формата «А4», которые содержат информацию: выписка из электронного транспортного средства 164301030639 на транспортное средство марка автомобиля.

- белый лист бумаги, формата «А4», который содержит: расходно-кассовый ордер № 57629537342, выданный фио фио ПАО «Совкомбанк», на выдачу со счета наличными в сумме сумма.

- пять белых листов бумаги, формата «А4», которые содержат информация: о контакте фио ФинРоссии с абонентским номером <***>, переписку, данные контакта «вторая служба», данные о заказе денежных средств в сумме сумма.

- два белых листа бумаги, формата «А4», которые содержат информацию: о банковской карте «Альфа Банк» № 2200 1534 5693 1113, банковской карте «Совкомбанк» ХАЛВА № 2200 2711 9533 2771, банковской карте «POCHTA BANK CLIENT» «Почта Банка Клиент» №2200 7701 6434 2117.

- белый лист бумаги, формата «А4», который содержит информацию: о снятии наличных в размере сумма 26 декабря 2024 года в 16:08:50, о снятии наличных в размере сумма 26 декабря 2024 года в 16:03:18.

- белый лист бумаги, формата «А4», который содержит информацию: о внесении наличных в сумме сумма 24 декабря 2024 года в 13:29:35 в банкомате ВТБ (ПАО) № 303304, расположенном по адресу: адрес, на карту 220048*7008; о внесении наличных в сумме сумма 24 декабря 2024 года в 13:19:16 в банкомате ВТБ (ПАО) № 303304, расположенном по адресу: адрес, на карту 220048*7008.

- белый лист бумаги, формата «А4», который содержит информацию: о внесении наличных в сумме сумма 26 декабря 2024 года в 16:30:27 в банкомате ВТБ (ПАО) № 376771, расположенном по адресу: адрес, на карту 220028ххххххххх03; о внесении наличных в сумме сумма 26 декабря 2024 года в 16:28:49 в банкомате ВТБ (ПАО) № 376771, расположенном по адресу: адрес, на карту 220028ххххххххх03.

- три белых листа бумаги, формата «А4», которые содержат информацию: выписка по платежному счету СберБанк, на имя ФИО2, номер счета 40817 810 1 3815 0511038, дата открытия счета 18 ноября 2011 года. Согласно расшифровки операций: 27 декабря 2024 года в 14:08 снятие сумма, 27 декабря 2024 года в 12:32 снятие сумма, 25 декабря 2024 года в 17:22 перевод на карту сумма.

- бежевый лист бумаги, формата «А4», который содержат информацию: свидетельство о государственной регистрации юридического лица в ЕГРН. Общество с ограниченной ответственностью «Строительные технологии.

- белый лист бумаг, формата «А4», который содержит информацию: Решение №1 единого участника о продлении полномочий генерального директора ФИО2.

Протоколом осмотра предметов от 04 марта 2025 года, согласно которому произведен осмотр:

- пятнадцати листов формата А4, на которых содержится детализация операций по абонентскому номеру <***>, в период времени с 22 декабря 2024 года по 28 декабря 2024 года. В ходе осмотра потерпевший ФИО2 пояснил, что в представленной детализации на его абонентский номер были осуществлены звонки неустановленным лицом, которое представлялось как - фио, в период времени с 23 по 28 декабря 2024 года, все звонки исходили от данного лица, также он тоже совершал исходящие звонки фио

Протоколом осмотра предметов от 04 марта 2025 года, согласно которому произведен осмотр:

-белый лист бумаги, формата «А4», который содержит информацию по счету адрес № 40817810306310167670 надлежащего ФИО2, о снятии наличных 26 декабря 2024 года в размере: сумма, сумма, сумма.

Протоколом осмотра предметов от 06 марта 2025 года, согласно которому произведен осмотр:

- белого листа бумаги, формата «А4», который содержит: справку -уведомление, о том что ФИО1, действительно занимал одно койко-место в период с 22 декабря 2024 года по 24 декабря 2024 года в адрес, в хостеле Caps hotel;

- белого листа бумаги, формата «А4», который содержит: свидетельство о присвоении категории хостелу «Caps hotel»;

- кассового чека на сумму сумма за оплату капсульной кровати одноместной о общем номере.

Вышеприведенные доказательства суд расценивает как относимые, допустимые и достоверные, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и имеют прямое отношение к установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию по настоящему уголовному делу. Взятые в своей совокупности, эти доказательства оцениваются судом как достаточные для разрешения уголовного дела и вывода о доказанности вины подсудимого фио в инкриминируемом ему деянии.

Показания потерпевшего и свидетелей представляются суду достоверными, поскольку они логичны, подробны и последовательны, согласуются между собой, объективно подтверждаются материалами и обстоятельствами дела, а кроме того у суда нет оснований полагать, что потерпевший или свидетели оговаривают подсудимого либо заинтересованы в установлении вины последнего, так как наличие неприязненных отношений между ФИО1 и указанными лицами не установлено.

Изложенные выше письменные доказательства получены с соблюдением уголовно-процессуального закона, протоколы следственных действий по форме и содержанию соответствует требованиям закона, предъявляемым к подобного рода документам, составлены надлежащими должностными лицами.

Каких-либо нарушений требований УПК РФ, равно как и нарушения права обвиняемого на защиту, при организации предварительного расследования по делу допущено не было.

В ходе судебного разбирательства подсудимый ФИО1 свою вину в совершении покушения на мошенничество то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение хищения чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам признал в полном объеме, заявил о раскаянии в содеянном.

Об умысле подсудимого фио на хищение путем обмана денежных средств совершенное организованной группой, в особо крупном размере свидетельствует сам характер его действий, которые установлены в ходе предварительного следствия и не оспаривались стороной защиты при рассмотрении дела в суде.

Из материалов и обстоятельств дела следует, что действия подсудимого и его соучастников были согласованы между собой, распределены по ролям и направлены на достижение общего преступного результата.

Размер денежных средств потерпевшего, которые являлись предметом хищения в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ является особо крупным, что позволяет констатировать наличие в действиях фио соответствующего квалифицирующего признака.

Совокупность исследованных судом достоверных доказательств, являющихся также и допустимыми, поскольку добыты они с соблюдением требований норм уголовно-процессуального закона, дает суду основание прийти к выводу о виновности подсудимого фио, и действия его квалифицировать по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку он действительно совершил покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение хищения чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства дела, характер, степень и значение участия подсудимого в совершении преступления, личность подсудимого, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Как смягчающие наказание обстоятельства в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает, что ФИО1 не судим, к уголовной ответственности привлекается впервые, ранее ни в чем предосудительном замечен не был, вину признал полностью, в содеянном раскаялся, предпринял меры к заглаживанию вреда потерпевшему путем перечисления денежных средств, принес ему извинения, ФИО1, на учетах у нарколога и психиатра не состоит, трудоустроен, подсудимый длительное время находится в условиях следственного изолятора, также суд учитывает состояние здоровья подсудимого, наличие у него ряда заболеваний, таких как псориаз и астма, наличии у него родителей, маму, имеющую инвалидность и бабушки преклонного возраста, также страдающих рядом хронических заболеваний, в целом условия его жизни и жизни его семьи.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Вместе с тем, с учетом характера, степени общественной опасности и обстоятельств совершенного деяния, данных о личности подсудимого, суд не находит оснований для применения к подсудимому более мягкого, чем лишение свободы, вида наказания, и приходит к выводу о том, что исправление подсудимого возможно только в условиях изоляции от общества, оснований для применения положений ст. 73 УК РФ суд не усматривает.

С учетом обстоятельств дела и личности подсудимого назначение ему дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы суд находит нецелесообразным.

При определении размера наказания судом применяются положения ч. 3

ст. 66 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением фио во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного им, не имеется, в связи с чем и оснований для применения положений ст. 64 УК РФ суд не находит.

Принимая во внимание фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности суд не усматривает оснований для изменения категории совершенного подсудимым преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

На основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд назначает подсудимому ФИО1, осуждаемому за совершение тяжкого преступления, отбывание наказания в исправительной колонии общего режима.

С учетом вида назначаемого наказания, данных о личности подсудимого и фактических обстоятельств дела, суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу оставить без изменения подсудимому ФИО1 меру пресечения в виде заключения под стражу.

В связи с тем, что ФИО1 совершил покушение на преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ и фактически, по независящим от него обстоятельствам не довел свой умысел, направленный на хищение денежных средств потерпевшего до конца, так как был задержан сотрудниками полиции, суд полагает иск потерпевшего фио оставить без рассмотрения.

В ходе личного досмотра фио, у последнего изъяты денежные средства в размере сумма, на которые наложен арест постановлением Зеленоградского районного суда адрес. В ходе расследования уголовного дела установлено, что указанные денежные средства ФИО1 были переданы пожилой женщиной. На основании изложенного, по данному факту из уголовного дела выделены материалы и направлены для принятия решения в УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, в связи с чем суд полагает необходимым арест на вышеуказанные денежные средства, сохранить. Арест на автомобиль фио – отменить.

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах суд исходит из следующего.

Мобильный телефон изъятый у подсудимого фио, и фактически являющийся одним из средств совершения преступления – суд полагает необходимым конфисковать в доход государства. Денежные средства, муляжи денежных средств, выданные потерпевшему для проведения ОРМ – оставить по принадлежности в ОУР УВД по Зеленоградскому адрес МВД России по адрес.СД диск, чек, листы бумаги, суд полагает необходимым хранить при деле.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 297-299, 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 оставить без изменения в виде заключения под стражу.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время задержания и содержания под стражей фио с 28 декабря 2024 года до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня.

Гражданский иск потерпевшего фио оставить без рассмотрения.

Арест на имущество фио: на автомобиль марки марка автомобиля ГОЛЬФ, 1996 года выпуска, VIN: VIN-код, регистрационный знак ТС, принадлежащий ФИО1, - отменить; на денежные средства в размере сумма – сохранить.

Вещественные доказательства: мобильный телефон – конфисковать в доход государства, денежные средства муляжи денежных средств – оставить по принадлежности в ОУР УВД по Зеленоградскому адрес МВД России по адрес, СД диск, чек, листы бумаги – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Московский городской суд через Пресненский районный суд адрес в течение 15 суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления других участников процесса.

фио ФИО4