Приговор № 1-280/2023 от 17 августа 2023 г. по делу № 1-280/2023

Дело №1-280/2023 копия


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Нижний Н.

17 августа 2023 года

Московский районный суд города Нижний Новгород в составе председательствующего судьи Безрукова О.А.,

с участием государственных обвинителей: помощника прокурора Московского района города Нижний Новгород Пак А.К.,помощника прокурора Московского района города Нижний Новгород ФИО1

подсудимой ФИО2,

защитника в лице адвоката Ерофеевой Л.А., представившей удостоверение № 2058 от 30.01.2013 года и ордер № 19474 от 25.07.2023 года

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мазур А.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства в помещении Московского районного суда города Нижний Новгород уголовное дело в отношении:

ФИО2, ЧЧ*ММ*ГГ* года рождения, уроженки г. ***, гражданки Российской Федерации, невоеннообязанной, незамужней, малолетних и несовершеннолетних детей на иждивении не имеющей, трудоустроенной в <данные изъяты> - продавцом, имеющей среднее образование, состоящей на регистрационном учете и проживающей по адресу: *** ранее не судимой,

обвиняемой в совершении трех преступлений, предусмотренныхчастью 1 статьи 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершила преступления при следующих обстоятельствах.

ЧЧ*ММ*ГГ* в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации <данные изъяты> ИНН * согласно которым единственным участником и директором указанной организации является ФИО2, которая фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, к ФИО2 обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ей за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка <данные изъяты> для открытия банковского счета <данные изъяты> с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у ФИО2 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, являясь директором и главным бухгалтером <данные изъяты>, не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрываправовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа и электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в отделение банка <данные изъяты>, расположенное по адресу: ***, для открытия банковского счета <данные изъяты>, где лично передала сотруднику <данные изъяты> необходимый комплект документов, подтверждающих ее статус и полномочия директора <данные изъяты>, после чего в присутствии сотрудника банка заполнила и подписала Заявление на открытие счета, заявление на подключение к системе <данные изъяты> юридического лица / индивидуального предпринимателя, в котором указала абонентский номер телефона +* и адрес электронной почты <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета в системе <данные изъяты>.

На основании предоставленных и подписанных ФИО2 документов, ЧЧ*ММ*ГГ* между последней и <данные изъяты> заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыт банковский счет * для <данные изъяты>.

ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь в отделении банка <данные изъяты>, расположенном по адресу: *** получила от сотрудника <данные изъяты> копии подписанных ранее ею документов, Кэш-карту и сертификат электронной цифровой подписи, логин <данные изъяты> и соответствующий ему пароль для работы в системе <данные изъяты>, тем самым приобрела и стала хранить до момента передачи неустановленному лицу при себе с целью сбыта электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа и электронных носителей информации, последние смогутсамостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени с расчетного счета * <данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передала около *** неустановленному следствием лицу полученные от сотрудника <данные изъяты> Кэш-карту и сертификат электронной цифровой подписи, логин <данные изъяты> и соответствующий ему пароль для работыв системе <данные изъяты>, а также копии указанных выше документов, содержащие сведения о привязанных к банковскому счету <данные изъяты> указанных логине и абонентском номере телефона, предназначенных для получения одноразовых SMS-паролей, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым сбыла электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в системе <данные изъяты>.

Таким образом, ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО2 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении банка <данные изъяты>, расположенном по адресу: ***, приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету * <данные изъяты>, которые сбыла неустановленному следствием лицу в указанный период времени около ***, что в последующем повлекло противоправный вывод с указанного счета денежных средств в размере <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек в неконтролируемый оборот.

ФИО2 за приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средствпо расчетным счетам <данные изъяты> ИНН * денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей.

Кроме того, ЧЧ*ММ*ГГ* в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации <данные изъяты> ИНН *, согласно которым единственным участником и директором указанной организации является ФИО2, которая фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, к ФИО2 обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ей за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка <данные изъяты> для открытия банковского счета <данные изъяты> с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у ФИО2 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, являясь директором и главным бухгалтером <данные изъяты>, не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрываправовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в отделение банка <данные изъяты>, расположенное по адресу: ***, для открытия банковского счета <данные изъяты>, где лично передала сотруднику <данные изъяты> необходимый комплект документов, подтверждающих ее статус и полномочия директора <данные изъяты>, после чего в присутствии сотрудника банка заполнила и подписала два заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в <данные изъяты>, в которых указала абонентский номер телефона +* и адрес электронной почты <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета.

На основании предоставленных и подписанных ФИО2 документов, ЧЧ*ММ*ГГ* между последней и <данные изъяты> заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыт банковский счет * для <данные изъяты>.

ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь в отделении банка <данные изъяты>, расположенном по адресу: ***, получила от сотрудника банка копии подписанных ранее ею документов и банковскую карту <данные изъяты>, тем самым приобрела и стала хранить до момента передачи неустановленному лицу при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлятьот ее имени с расчетного счета * <данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передала около *** неустановленному следствием лицу полученные от сотрудника <данные изъяты> банковскую карту <данные изъяты> и копии указанных выше документов, содержащие сведения о привязанных к банковскому счету <данные изъяты> указаннымабонентском номере телефона и адресе электронной почты, предназначенных для получения одноразовых SMS-паролей, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО2 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении банка <данные изъяты>, расположенном по адресу: ***, приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету * <данные изъяты>, которые сбыла неустановленному следствием лицу в указанный период времени около ***, что в последующем повлекло противоправный вывод с указанного счета денежных средств в размере <данные изъяты> рубль <данные изъяты> копейки в неконтролируемый оборот.

ФИО2 за приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средствпо расчетным счетам <данные изъяты> ИНН * денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей.

Кроме того, ЧЧ*ММ*ГГ* в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации <данные изъяты> ИНН *, согласно которым единственным участником и директором указанной организации является ФИО2, которая фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, к ФИО2 обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ей за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка <данные изъяты> для открытия банковских счетов <данные изъяты> с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у ФИО2 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, являясь директором и главным бухгалтером <данные изъяты>, не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрываправовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, прибыла в отделение банка <данные изъяты>, расположенное по адресу: ***, для открытия банковских счетов <данные изъяты> где лично передал сотруднику <данные изъяты> необходимый комплект документов, подтверждающих ее статус и полномочия директора <данные изъяты>, после чего в присутствии сотрудника банка заполнила и подписала заявление об открытии банковского счета *, а также заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключение услуг, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания *, в которых указала абонентский номер телефона +* для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов.

На основании предоставленных и подписанных ФИО2 документов, ЧЧ*ММ*ГГ* между последней и <данные изъяты> заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыты банковские счета №* и 40* для <данные изъяты>

ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь в отделении банка <данные изъяты> расположенном по адресу: *** получила от сотрудника <данные изъяты> копии подписанных ранее ею документов, тем самым приобрела и стала хранить до момента передачи неустановленному лицу при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени с расчетных счетов №* и * <данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передала около ***, неустановленному следствием лицу полученные от сотрудника <данные изъяты> копии документов, содержащие сведения о привязанном к банковским счетам <данные изъяты> указанных абонентском номере телефона, предназначенном для получения одноразовых SMS-паролей, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО2 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении банка <данные изъяты> расположенном по адресу: ***, приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам №* и * <данные изъяты>, которые сбыла неустановленному следствием лицу в указанный период времени около ***.

ФИО2 за приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средствпо расчетным счетам <данные изъяты> ИНН * денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО2 в присутствии защитника, вину в совершении преступлений признала в полном объеме, раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний подсудимойФИО2, данных ЧЧ*ММ*ГГ* в качестве подозреваемой (л.д. *), с участием защитника, следует, что вину примерно в ЧЧ*ММ*ГГ* года ее подруга <данные изъяты>, с которой она в настоящее время не общается, ее контактных данных у нее нет, предложила ей за денежное вознаграждение зарегистрировать организацию на свое имя. Поскольку она была в трудном финансовом положении, то на предложение <данные изъяты> она согласилась. <данные изъяты> познакомила ее с мужчиной, который представился как <данные изъяты> - со слов <данные изъяты>, <данные изъяты> должен был ей рассказать, что и как нужно сделать, и потом заплатит ей деньги. Где именно она встречалась с <данные изъяты> в первый раз, она сказать затрудняется. Она передала <данные изъяты> свой паспорт гражданина РФ, тот его сфотографировал для подготовки документов для открытия на ее имя организации. Затем через некоторое время она по указанию <данные изъяты> поехала к какому-то нотариусу, к какому именно, она уже не помнит, но тот находится где-то на ***, где она предъявила свой паспорт гражданина РФ для удостоверения ее личности. После этого в присутствии нотариуса она подписала документы, переданные ей перед этим <данные изъяты>, согласно которым она открывала организацию под названием <данные изъяты>, где она числилась директором, хотя руководить данной организацией она не собиралась. После подписания документов, она по указанию <данные изъяты> отправила их почтовым отправлением в адрес налоговой инспекции.

Через некоторое время <данные изъяты> связался с ней, сообщил, что организация успешно открыта, и теперь нужно съездить в несколько банков для того, чтобы открыть счета для <данные изъяты> Она вместе с <данные изъяты> ездила в несколько банков, точное их число назвать затрудняется, помнит, что точно был банк <данные изъяты>. Там она предъявляла свой паспорт, еще какие-то документы в отношении <данные изъяты>, какие точно, она не помнит, поскольку в этом не разбирается. В банке ей выдавали какие-то документы, она в них расписывалась, после чего ей отдали какие документы, которые она забрала с собой. После подписания всех документов в банках, она отдала все полученные ею документы <данные изъяты> около ее дома по адресу: *** когда тот привозил ее обратно, себе ничего не оставляла. Вкакой-то из дней, когда <данные изъяты> привез ее к дому, а она передала ему документы, переданные ей в банке, <данные изъяты> передал ей <данные изъяты> рублей. После этого они расстались, и с тех пор <данные изъяты> она не видела.

Ей на обозрение предъявлены копии документов из <данные изъяты><данные изъяты> и <данные изъяты> и она может сказать, что во всех указанных документах подпись, выполненная от ее имени сделана ею.

Деятельность <данные изъяты> ей не знакома, она является в данной компании номинальным директором, фактически руководством данной организации не занимается. Какой фактический и юридический адрес <данные изъяты>, кто является собственником помещения, по которому находится юридический адрес <данные изъяты>, а также помещения, где фактически находится <данные изъяты> и имеются ли у <данные изъяты> складские помещения, она не знает. Каков размер арендной платы за данные помещения и как проходит ее оплата, ей неизвестно. Какие-либо финансово-хозяйственные документы <данные изъяты> она никогда не подписывала, в том числе бухгалтерскую и налоговую отчетность. Заработную плату в <данные изъяты> она никогда не получала, где хранится вся документация и печати <данные изъяты> она не знает. <данные изъяты> и банковские счета были открыты ею по просьбе мужчины по имени <данные изъяты> за денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей.В содеянном раскаивается, вину признает полностью.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний подсудимойФИО2, данных ЧЧ*ММ*ГГ* в качестве обвиняемой (л.д. *), с участием защитника, следует, что ранее данные ею показания подтверждает в полном объеме, на них настаивает. По существу предъявленного обвинения хочет показать, что после того, как <данные изъяты> связался с ней и сообщил ей, что организация <данные изъяты> успешно открыта, тот сказал ей, что нужно съездить в несколько банков для того, чтобы открыть счета для <данные изъяты>. Она вместе с <данные изъяты> ездила в несколько банков, точное их число назвать затрудняется, помнит, что точно был банк <данные изъяты>. Там она предъявляла свой паспорт, еще какие-то документы в отношении <данные изъяты>, какие точно, она не помнит, поскольку в этом не разбирается. В банке ей выдавали какие-то документы, она в них расписывалась, после чего ей отдали какие документы, которые она забрала с собой. После подписания всех документов в банках, она отдала все полученные ею документы <данные изъяты> около ее дома по адресу: ***, где она проживала в то время, когда тот привозил ее обратно, себе ничего не оставляла. Вкакой-то из дней, когда <данные изъяты> привез ее к дому, а она передала ему документы, переданные ей в банке, <данные изъяты> передал ей <данные изъяты> рублей, после чего они расстались, и с тех пор не встречались.

Деятельность <данные изъяты> ей не знакома, она является в данной компании номинальным директором, фактически руководством данной организации не занимается. Какой фактический и юридический адрес <данные изъяты>», кто является собственником помещения, по которому находится юридический адрес <данные изъяты> а также помещения, где фактически находится <данные изъяты>» и имеются ли у <данные изъяты> складские помещения, она не знает. Каков размер арендной платы за данные помещения и как проходит ее оплата, ей неизвестно. Какие-либо финансово-хозяйственные документы <данные изъяты> она никогда не подписывала, в том числе бухгалтерскую и налоговую отчетность. Заработную плату в <данные изъяты> она никогда не получала, где хранится вся документация и печати <данные изъяты> она не знает. <данные изъяты> и банковские счета были открыты ею по просьбе мужчины по имени <данные изъяты> за денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей.В содеянном она раскаивается, вину признает полностью.

Оценив в совокупности исследованные доказательства, суд приходит к выводу о виновности подсудимой ФИО2 в совершении преступлений.

Вина подсудимой в совершении преступления по факту приобретения, хранения в целях сбыта, сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету, открытому в <данные изъяты>, подтверждается показаниями самой подсудимой, а также письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании:

Протокол осмотра предметов от ЧЧ*ММ*ГГ*, согласно которому ЧЧ*ММ*ГГ* в установленном законом порядке осмотрены копии документов из регистрационного дела <данные изъяты> ИНН * и клиентское досье <данные изъяты> ИНН *, полученное из <данные изъяты>.

Копии документов из регистрационного дела <данные изъяты> ИНН *, помимо прочего, содержат следующие документы:

Решение учредителя * <данные изъяты> от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе. Согласно данному документу, ФИО2 решила учредить в установленном законом порядке <данные изъяты> утвердить Устав Общества; наделить <данные изъяты> Уставным капиталом в размере <данные изъяты> рублей; доля учредителя в уставном капитале Общества составляет 100 %; единоличным исполнительным органом <данные изъяты> является директор, назначить директором ФИО2 со сроком полномочий 1 год; определить юридический адрес Общества: ***; утвердить эскиз печати Общества; изготовить печать Общества; провести государственную регистрацию Общества в установленном законом порядке. Внизу документа имеется подпись от имени ФИО2

Заявление о государственной юридического лица при создании по форме № * на 9 листах. Согласно данному документу, единственным учредителем и директором является ФИО2, ЧЧ*ММ*ГГ* года рождения, паспорт серии * *, выданный ЧЧ*ММ*ГГ* отделением УФМС России по *** в *** ***

Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ЧЧ*ММ*ГГ* * на 1 листе. Согласно данному документу, ЧЧ*ММ*ГГ* в Межрайонную ИФНС России * по *** поступили следующие документы: заявление по форме № Р11001 о создании юридического лица, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, гарантийное письмо с приложением, конверт. Указанные документы направлены почтовым отправлением, заявителем является ФИО2

Клиентское досье <данные изъяты> ИНН *, полученное из <данные изъяты>, помимо прочего, содержит следующие документы:

Заявление на открытие счета на 1 листе. Согласно данному документу, <данные изъяты> ИНН * просит открыть расчетный счет в валюте российский рубль; заявляет о присоединении в целом к действующей редакции «Условий расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в <данные изъяты> в целях заключения Договора в порядке, предусмотренном законодательством. Документ подписан ФИО2, подпись которой скреплена оттиском печати <данные изъяты>.

Распоряжение об открытии счета на 1 листе. Согласно данному документу, представитель <данные изъяты> ФИО3 дала распоряжение открыть ЧЧ*ММ*ГГ* расчетный счет в валюте российский рубль * на имя <данные изъяты> на условиях, предусмотренных Договором банковского счета № б/н от ЧЧ*ММ*ГГ*.

Анкета клиента юридического лица – резидента от ЧЧ*ММ*ГГ* на 7 листах. Данный документ содержит сведения об <данные изъяты> ИНН *, подписан ФИО2, подпись которой скреплена оттиском печати <данные изъяты>

Карточка с образцами подписей и оттиском печати от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе. Данный документ содержит образец подписи ФИО2, образец оттиска печати <данные изъяты>, а также отметку о том, что специалист <данные изъяты> ФИО4 свидетельствует подлинность подписи ФИО2, которая совершена в ее присутствии, личность установлена, полномочия проверены.

Заявление на подключение к системе <данные изъяты> юридического лица/индивидуального предпринимателя от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе. Согласно данному документу, директор <данные изъяты> ФИО2 просит подключить к системе <данные изъяты> телефон +*, адрес электронной почты <данные изъяты> лицо с правом подписи Электронных документов от имени клиента – ФИО2 Документ подписан ФИО2, подпись которой скреплена оттиском печати <данные изъяты>

Акт приема-передачи Кэш-карты от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе. Согласно данному документу, <данные изъяты> передал, а <данные изъяты> в лице ФИО2 получил Кэш-карту с номером *, адрес передачи карты офис ***. Документ подписан ФИО2 и представителем <данные изъяты> ФИО3

Условия осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса <данные изъяты> на 1 листе. Данный документ содержит в себе условия осуществления безналичных расчетов с использованием программно-технического комплекса <данные изъяты> в том числе, что клиент несет риск наступления неблагоприятных последствий в случае использования кодов доступа с карточки доступа третьими лицами. На документе имеется отметка об ознакомлении ЧЧ*ММ*ГГ* ФИО2 с данными условиями.

Заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе <данные изъяты><данные изъяты> и акт приема-передачи от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе. Согласно данному документу, ФИО2 просит принять ее в состав участников корпоративной информационной системе <данные изъяты>, предоставить ей возможность подписывать электронные документы в системе электронной цифровой подписью и изготовить на ее имя в электронной форме сертификат ключа подписи; <данные изъяты> передал ФИО2 файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи (ЭЦП) и е проверки, а также сертификат ключа подписи. Документ подписан ФИО2 и представителем <данные изъяты> ФИО5

Рекомендации по обеспечению безопасности работы в системе на 1 листе. Согласно данным рекомендациям, помимо прочего, ни при каких обстоятельствах нельзя раскрывать свой пароль для входа в Систему, передавать ключи ЭЦП другим лицам.

Соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса <данные изъяты> от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе. Согласно данному документу, <данные изъяты> заключили соглашение о том, что подписанием данного соглашения стороны заключают Договор об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса <данные изъяты> на основании Условий об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса <данные изъяты> Условия и Соглашение в совокупности являются Договором; Условия вручены клиенту; безналичные расчеты и иные операции будут осуществляться с использованием Системы по всем счетам клиента в Банке; соглашение вступает в силу с момента его подписания. Документ подписан ФИО2 и представителем <данные изъяты> ФИО3

Заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему <данные изъяты> и акт об использовании логина от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе. Согласно данному документу, ФИО2 просит предоставить ей логин и пароль для работы в системе <данные изъяты> в отношении организации <данные изъяты>, просит подключить к номеру +* услугу SMS-информирования. <данные изъяты> предоставил логин <данные изъяты> и соответствующий ему пароль для работы в системе <данные изъяты> в отношении <данные изъяты> а ФИО2 подтверждает получение логина и соответствующего ему пароля. Документ подписан ФИО2 и представителем <данные изъяты> ФИО3

Уведомление об открытии счета от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе. Согласно данному документу, <данные изъяты> уведомляет <данные изъяты> об открытии ЧЧ*ММ*ГГ* расчетного счета *. Документ подписан представителем <данные изъяты> и имеет отметку о получении уведомления ФИО2 ЧЧ*ММ*ГГ*./л.д. */

Иной документ – выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, <данные изъяты> ИНН * зарегистрировано ЧЧ*ММ*ГГ*, единственным участником и директором указанной организации является ФИО2 /л.д. */

Иной документ – сведения о банковских счетах <данные изъяты> ИНН * от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, расчетный счет * открыт в <данные изъяты> ЧЧ*ММ*ГГ*, закрыт ЧЧ*ММ*ГГ*./л.д. */

Иной документ – выписки по операциям на счете за период с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, по счету * поступило и переведено <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, дата первой транзакции ЧЧ*ММ*ГГ*. /л.д. */

Вина подсудимой в совершении преступления по факту приобретения, хранения в целях сбыта, сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету, открытому в *, подтверждается показаниями самой подсудимой, а также письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании:

Протокол осмотра предметов от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, ЧЧ*ММ*ГГ* в установленном законом порядке осмотрены копии документов из регистрационного дела <данные изъяты> ИНН *, клиентское досье <данные изъяты> ИНН * полученное из <данные изъяты> и оптический диск с информацией в отношении <данные изъяты> ИНН *, полученный из <данные изъяты>

Копии документов из регистрационного дела <данные изъяты> ИНН *, помимо прочего, содержат следующие документы:

Решение учредителя * <данные изъяты> от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе. Согласно данному документу, ФИО2 решила учредить в установленном законом порядке <данные изъяты>; утвердить Устав Общества; наделить <данные изъяты> Уставным капиталом в размере <данные изъяты> рублей; доля учредителя в уставном капитале Общества составляет 100 %; единоличным исполнительным органом <данные изъяты> является директор, назначить директором подсудимую со сроком полномочий 1 год; определить юридический адрес Общества: *** ***; утвердить эскиз печати Общества; изготовить печать Общества; провести государственную регистрацию Общества в установленном законом порядке. Внизу документа имеется подпись от имени ФИО2

Заявление о государственной юридического лица при создании по форме № Р11001 на 9 листах. Согласно данному документу, единственным учредителем и директором является ФИО2, ЧЧ*ММ*ГГ* года рождения, паспорт серии * *, выданный ЧЧ*ММ*ГГ* отделением УФМС России по *** в ***

Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ЧЧ*ММ*ГГ* *А на 1 листе. Согласно данному документу, ЧЧ*ММ*ГГ* в Межрайонную ИФНС России * по *** поступили следующие документы: заявление по форме № Р11001 о создании юридического лица, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, гарантийное письмо с приложением, конверт. Указанные документы направлены почтовым отправлением, заявителем является ФИО2

Клиентское досье <данные изъяты> ИНН *, полученное из <данные изъяты>, помимо прочего, содержит следующие документы:

Чек-лист документов, принятых от Клиента юридического лица-резидента и документов, подлежащих помещению в юридическое дело Клиента от ЧЧ*ММ*ГГ* на 2 листах. Согласно данному документу, ЧЧ*ММ*ГГ* от <данные изъяты> были приняты документы для открытия счета, пакет документов проверен.

Форма самосертификациии налогового резидентства-юридического лица от ЧЧ*ММ*ГГ* на 4 листах. Данный документ содержит сведения об <данные изъяты> ИНН *, подписан ФИО2

Вопросник для Клиентов-юридических лиц (резидентов Российской Федерации) от ЧЧ*ММ*ГГ* на 4 листах. Данный документ содержит сведения об <данные изъяты> ИНН *, подписан ФИО2, подпись которой скреплена оттиском печати <данные изъяты>.

Заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе. Согласно данному заявлению, ФИО2 предоставляет <данные изъяты> свое согласие на обработку своих персональных данных для принятия решения о заключении договора между <данные изъяты> и <данные изъяты> Документ подписан ФИО2

Заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в <данные изъяты> от ЧЧ*ММ*ГГ* на 4 листах. Согласно данному документу, <данные изъяты> ИНН * просит подключить пакетный тариф «ЧЕРНЫЙ»; заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет в российских рублях, для совершения операций по счету, открываемому в соответствии с заявлением, просит использовать образцы подписей и оттиска печати, заявленные в представленной в банк карточке с образцами подписей и оттиска печати; предоставить доступ ФИО2, номер мобильного телефона +*, к электронным документам, подтверждает, что все документы будут подписываться ФИО2; подтверждает, что не будет использовать USB-токены для хранения ключей электронной подписи; просит оформить карту «Карта PRO» MasterCardBusiness (дебетовая) и осуществлять СМС-информирование Держателя карты о совершении транзакций по Карте PRO на контактный телефон Держателя карты, держатель карты ФИО2, контактный телефон +*; подключить систему «SMS-банк» ко всем банковским счетам на номер телефона +*. Документ подписан ФИО2, подпись которой скреплена оттиском печати <данные изъяты> а также имеет отметку Банка о предоставлении заявления ЧЧ*ММ*ГГ* в <данные изъяты>

Заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в <данные изъяты> от ЧЧ*ММ*ГГ* на 3 листах. Согласно данному документу, <данные изъяты> ИНН * просит заключить Соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PROONLINE», к которой подключить ФИО2, мобильный телефон +*, адрес электронной почты <данные изъяты> универсальное кодовое слово «СОЛДАТОВА» (используется для работы в Системе PROONLINE). Документ подписан ФИО2, подпись которой скреплена оттиском печати <данные изъяты>, а также имеет отметку Банка о предоставлении заявления ЧЧ*ММ*ГГ* в <данные изъяты>.

В ходе осмотра оптического диска с информацией в отношении <данные изъяты> ИНН *, полученный из <данные изъяты>, помимо прочего, обнаруживается файл под названием <данные изъяты> в формате (.xlsx), в ходе осмотра которого установлено, что на расчетный счет <данные изъяты> в <данные изъяты> поступило и переведено <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейки, дата первой транзакции – ЧЧ*ММ*ГГ*. /л.д. */

Иной документ – выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, <данные изъяты> ИНН * зарегистрировано ЧЧ*ММ*ГГ*, единственным участником и директором указанной организации является ФИО2 /л.д. */

Иной документ – сведения о банковских счетах <данные изъяты> ИНН * от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, расчетный счет * открыт в <данные изъяты> ЧЧ*ММ*ГГ*. /л.д. */

Вина подсудимой в совершении преступления по факту приобретения, хранения в целях сбыта, сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету, открытому в <данные изъяты>, подтверждается показаниями самой подсудимой, а также письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании:

Протокол осмотра предметов от ЧЧ*ММ*ГГ*.Согласно данному документу, ЧЧ*ММ*ГГ* в установленном законом порядке осмотрены копии документов из регистрационного дела <данные изъяты> ИНН * и клиентское досье <данные изъяты> ИНН *, полученное из <данные изъяты>.

Копии документов из регистрационного дела <данные изъяты> ИНН *, помимо прочего, содержат следующие документы:

Решение учредителя * <данные изъяты> от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе. Согласно данному документу, ФИО2 решила учредить в установленном законом порядке <данные изъяты>; утвердить Устав Общества; наделить <данные изъяты> Уставным капиталом в размере <данные изъяты> рублей; доля учредителя в уставном капитале Общества составляет 100 %; единоличным исполнительным органом <данные изъяты> является директор, назначить директором ФИО2 со сроком полномочий 1 год; определить юридический адрес Общества: ***; утвердить эскиз печати Общества; изготовить печать Общества; провести государственную регистрацию Общества в установленном законом порядке. Внизу документа имеется подпись от имени ФИО2

Заявление о государственной юридического лица при создании по форме № Р11001 на 9 листах. Согласно данному документу, единственным учредителем и директором является ФИО2, ЧЧ*ММ*ГГ* года рождения, паспорт серии * *, выданный ЧЧ*ММ*ГГ* отделением УФМС России по ***

Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ЧЧ*ММ*ГГ* *А на 1 листе. Согласно данному документу, ЧЧ*ММ*ГГ* в Межрайонную ИФНС России * по *** поступили следующие документы: заявление по форме № Р11001 о создании юридического лица, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, гарантийное письмо с приложением, конверт. Указанные документы направлены почтовым отправлением, заявителем является ФИО2

Клиентское досье <данные изъяты> ИНН *, полученное из <данные изъяты>, помимо прочего, содержит следующие документы:

Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключение услуг от 29.01.2020 на 1 листе. Согласно данному документу, <данные изъяты> ИНН * в лице директора ФИО2 заявляет о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания в целом в соответствии со ст. 428 ГК РФ; принимает на себя все права и обязанности, предусмотренные Договором комплексного банковского обслуживания, Тарифным справочником и считает себя заключившим в письменной форме с Банком договор на условиях, установленных Правилами; сообщает о себе следующую уникальную информацию для однозначного установления личности при обращении в <данные изъяты>: ФИО – ФИО2, дата рождения – ЧЧ*ММ*ГГ*, место рождения – гор. Нижний Н., мобильный телефон +*; гарантирует, что номер мобильного телефона принадлежит лично ФИО2 и третьими лицами не используется, просит использовать его в качестве уникального идентификатора и для отправки SMS-сообщений с информацией об операциях с использованием банковских карт, о логине, пароле, для входа в Систему ДБО, о кодах безопасности, сеансовых ключах, кодовых словах. Документ подписан ФИО2

Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе. Согласно данному документу, <данные изъяты> ИНН * в лице директора ФИО2 заявляет о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания в целом в соответствии со ст. 428 ГК РФ; условия Правил известны, понятны и принимаются полностью; принимает на себя все права и обязанности, предусмотренные правилами, тарифным справочником и считает себя заключившим с Банком договор о комплексном банковском обслуживании с момента получения от Банка доступа к системе ДБО: логина и пароля на номер телефона, указанный в заявлении при присоединении к правилам либо получением в системе ДБО уведомления о заключения договора; просит использовать номер мобильного телефона +* для отправки SMS-сообщений с информацией об операциях, совершенных по счету, в том числе с использованием карт, о кодах безопасности, кодовых словах. Документ подписан ФИО2, подпись которой скреплена оттиском печати <данные изъяты>, а также имеет отметку банка о приеме заявления ЧЧ*ММ*ГГ*.

Заявление об открытии банковского счета * от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе. Согласно данному документу, <данные изъяты> ИНН * в лице директора ФИО2, действующей на основании Устава, просит открыть банковский счет в валюте российский рубль в филиале <данные изъяты>. Документ подписан ФИО2, подпись которой скреплена оттиском печати <данные изъяты>, а также имеет отметку банка о приеме заявления ЧЧ*ММ*ГГ*.

Опросный лист от ЧЧ*ММ*ГГ* на 3 листах. Данный документ содержит сведения об <данные изъяты> ИНН *, подписан ФИО2, подпись которой скреплена оттиском печати <данные изъяты>л.д. */

Иной документ – выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ЧЧ*ММ*ГГ*.Согласно данному документу, <данные изъяты> ИНН * зарегистрировано ЧЧ*ММ*ГГ*, единственным участником и директором указанной организации является ФИО2/л.д. */

Иной документ – сведения о банковских счетах <данные изъяты> ИНН * от ЧЧ*ММ*ГГ*.Согласно данному документу, расчетные счета №* и * открыты в <данные изъяты> ЧЧ*ММ*ГГ*, закрыты ЧЧ*ММ*ГГ*./л.д. */

Иной документ – ответ на запрос от ЧЧ*ММ*ГГ* *. Согласно данному документу, по движение денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> ИНН * за период с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ* не осуществлялись./л.д. */

Исследованные в судебном заседании доказательства,получены в ходе предварительного следствия и исследованы судом без нарушений требований уголовно-процессуального законодательства, в связи с чем признаются судом относимыми, допустимыми, а в своей совокупности достаточными для признания подсудимой виновной в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

Ходатайств о признании доказательств недопустимыми в ходе судебного следствия сторонами не заявлялось.

Оглашенные в судебном заседании и подтвержденные подсудимым показания подсудимойФИО2 находятся в полном соответствии с иными доказательствами по делу, оснований для самооговора подсудимой судом не установлено.

Судом из показаний самого подсудимойФИО2 протокола осмотра, документации, предоставленной кредитными организациями, решения единственного учредителя юридического лица <данные изъяты>», сведений, предоставленных налоговым органом, установлено, что ЧЧ*ММ*ГГ* в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации <данные изъяты> ИНН *, согласно которым единственным участником и директором указанной организации является ФИО2, которая фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

Из показаний подсудимойФИО2, протокола осмотра документации, представленной кредитными организациями, а также сведений налогового органа установлено, что ФИО2 ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, обратиласьв отделение банка <данные изъяты> расположенное по адресу: ***, для открытия банковского счета <данные изъяты> где лично передала сотруднику <данные изъяты> необходимый комплект документов, подтверждающих ее статус и полномочия директора <данные изъяты> после чего в присутствии сотрудника банка заполнила и подписала Заявление на открытие счета, заявление на подключение к системе <данные изъяты> юридического лица / индивидуального предпринимателя, в котором указала абонентский номер телефона +* и адрес электронной почты <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета в системе <данные изъяты>

ЧЧ*ММ*ГГ* между последней и <данные изъяты> заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыт банковский счет * для <данные изъяты>.

ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО2 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении банка <данные изъяты> расположенном по адресу: ***, приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету * <данные изъяты> которые сбыла неустановленному следствием лицу в указанный период времени около ***, что в последующем повлекло противоправный вывод с указанного счета денежных средств в размере <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек в неконтролируемый оборот.

ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО2 обратилась в отделение банка <данные изъяты>, расположенное по адресу: *** для открытия банковского счета <данные изъяты> где лично передала сотруднику <данные изъяты> необходимый комплект документов, подтверждающих ее статус и полномочия директора <данные изъяты> после чего в присутствии сотрудника банка заполнила и подписала два заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в <данные изъяты>, в которых указала абонентский номер телефона +* и адрес электронной почты <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета.

ЧЧ*ММ*ГГ* между последней и <данные изъяты> заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыт банковский счет * для <данные изъяты>

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО2 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении банка <данные изъяты>», расположенном по адресу: ***, приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету * <данные изъяты> которые сбыла неустановленному следствием лицу в указанный период времени около ***, что в последующем повлекло противоправный вывод с указанного счета денежных средств в размере <данные изъяты> рубль <данные изъяты> копейки в неконтролируемый оборот.

ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО2, прибыла в отделение банка <данные изъяты>», расположенное по адресу: ***, для открытия банковских счетов <данные изъяты> где лично передал сотруднику <данные изъяты> необходимый комплект документов, подтверждающих ее статус и полномочия директора <данные изъяты> после чего в присутствии сотрудника банка заполнила и подписала заявление об открытии банковского счета *, а также заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключение услуг, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания *, в которых указала абонентский номер телефона +* для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов.

ЧЧ*ММ*ГГ* между последней и <данные изъяты> заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыты банковские счета №* и * для <данные изъяты>

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО2 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении банка <данные изъяты> расположенном по адресу: ***, приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам №* и 40* <данные изъяты>, которые сбыла неустановленному следствием лицу в указанный период времени около ***

Как следует из показаний самой подсудимой, данных при допросе в качестве обвиняемого, которые приняты судом в качестве доказательств, ФИО2, получив в кредитных организациях электронные средства платежа, проследовала к дому * по ***, после чего за передачу электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, <данные изъяты> рублей.

Решая вопрос о квалификации действий подсудимой ФИО2, суд руководствуется следующим.

В соответствии с частями 2 и 3 статьи 861 ГК РФ расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке.

Безналичные расчеты осуществляются путем перевода денежных средств банками и иными кредитными организациями с открытием или без открытия банковских счетов в порядке, установленном законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами и договором.

В соответствии с частью 1 статьи 862 ГК РФ безналичные расчеты могут осуществляться в форме расчетов платежными поручениями, расчетов по аккредитиву, по инкассо, чеками, а также в иных формах, предусмотренных законом, банковскими правилами или применяемыми в банковской практике обычаями.

При этом, по смыслу закона (п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и т.п. устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий. Как следует из материалов уголовного дела, ФИО2 получены, логин и пароль, Кэш-карта, банковская карта, а также ключи для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций.

Судом установлено, что ФИО2 в каждом из случаев приобретала и хранила при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам, которые сбывал неустановленному следствием лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Находя вину подсудимой установленной, суд квалифицирует действия ФИО2 по каждому из трех преступлений по ч.1 ст.187 УК РФ - приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

При назначении наказания подсудимой ФИО2 суд в соответствии с требованиями статей 6, 43, 60, 68 Уголовного кодекса Российской Федерации, руководствуясь принципом справедливости, в полной мере учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, данные о личности подсудимой, возраст и состояние её здоровья, в том числе обстоятельства, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия её жизни, её семьи и близких, а также, на достижение таких целей наказания, как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений.

Изучением личности подсудимой установлено, что по месту жительства ФИО2 охарактеризована удовлетворительно, по месту работы –положительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит.

Вместе с тем, вину в совершении преступлений ФИО2 признала в полном объеме, в содеянном раскаялась. Указанные обстоятельства, а также состояние здоровья подсудимой и здоровья близких ей людей признаются судом в качестве обстоятельств, смягчающих наказание в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ.

Помимо этого, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание по каждому из преступлений, признаются явкаФИО2 с повинной, поскольку основанием для уголовного преследования в отношении ФИО2 послужили фактически объяснения подсудимой, которые даны до возбуждения уголовного дела в отношении последней. Поскольку в ходе предварительного расследования подсудимой сообщено следственным органам о самом факте обращения к ней неустановленного лица, а также сообщены сведения об обращениях в кредитные организации, то есть информация ранее неизвестная следственному органу и имеющая значение для раскрытия и расследования уголовного дела суд признает в качестве смягчающего наказание обстоятельства по каждому преступлению активное способствование раскрытию и расследованию преступления в соответствии с положениями п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ.

Обстоятельств отягчающих наказание судом не установлено.

При назначении ФИО2 наказания по каждому из преступлений, к нему применяются требования ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку имеются смягчающие обстоятельства, предусмотренные пунктом "и" части первой статьи 61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие вину обстоятельства.

С учетом установленных обстоятельств, данных о личности подсудимой ФИО2, наличия смягчающих, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд находит, что исправление подсудимой возможно без изоляции от общества, в связи с чем, назначает ей наказание в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ, без применения к нему положений статьи 53.1 УК РФ.

Суд также находит исключительной совокупность вышеуказанных смягчающих обстоятельств, а также принимает во внимание поведение виновной во время и после совершения преступлений, а также её содействие органам следствия. Суд приходит к выводу, что указанные обстоятельства, существенно уменьшают степень общественной опасности преступлений, в связи с чем в соответствии с положениями статьи 64 УК РФ к ФИО2 не применяется дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный санкцией ч.1 ст.187 УК РФ. При этом судом принимаются во внимание личность подсудимой, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также обстоятельства содеянного, характер совершенных преступлений.

Учитывая, что все преступления, совершенные подсудимой по совокупности являются оконченными и относятся к категории тяжких преступлений, суд окончательно назначает подсудимой наказание по правилам части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации путем частичного сложения назначенных наказаний.

Принимая во внимание способ совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив, цель совершения деяний, характер и размер наступивших последствий, степень общественной опасности совершённых подсудимойФИО2 преступлений и личности подсудимой, суд приходит к выводу, что фактические обстоятельства совершения преступлений не свидетельствуют о меньшей их общественной опасности, правовых и фактических оснований для изменения подсудимой категории преступлений в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ, не имеется.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает по правилам ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-306 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187УК РФ, и назначить ей наказание с применением положений ст. 64 УК РФ:

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету, открытому в <данные изъяты>) – 2 года лишения свободы;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету, открытому в <данные изъяты>) – 2 года лишения свободы;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету, открытому в <данные изъяты>) – 2 года лишения свободы;

На основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений окончательное наказание ФИО2 назначить путем частичного сложения назначенных наказаний, в виде 02 (двух) лет 02 (двух) месяцев лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 2 (два) года.

Обязать ФИО2:

-встать на учет и периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, в установленные этим органом дни,

-не менять без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных место жительства.

Мера пресечения, мера процессуального принуждения в отношении ФИО2 не избиралась.

Вещественные доказательства по делу по вступлении приговора в законную силу:

- клиентское досье <данные изъяты> ИНН *, полученное из <данные изъяты>, хранящееся в камере вещественных доказательств следственного отдела по Московскому району г. Нижний Новгород следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области, расположенной по адресу: *** - возвратить по принадлежности в <данные изъяты>

- клиентское досье <данные изъяты> ИНН *, полученное из <данные изъяты>, хранящееся в камере вещественных доказательств следственного отдела по Московскому району г. Нижний Новгород следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области, расположенной по адресу: *** - возвратить по принадлежности в <данные изъяты>

- клиентское досье <данные изъяты> ИНН * полученное из <данные изъяты> хранящееся в камере вещественных доказательств следственного отдела по Московскому району г. Нижний Новгород следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области, расположенной по адресу: *** - возвратить по принадлежности в <данные изъяты>»;

- оптический диск с информацией в отношении <данные изъяты> ИНН * полученный из <данные изъяты> копии документов из регистрационного дела <данные изъяты> ИНН * – хранящийся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела до истечения срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке, предусмотренном главой 45.1 УПК РФ, в Судебную коллегию по уголовным делам Нижегородского областного суда в течение 15 суток со дня провозглашения через Московский районный суд г.Н.Новгорода.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная в тот же срок вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих интересы осужденной, последняя вправе в срок подачи, указанный в извещении о принесенных жалобе или представлении, в письменном виде подать на них свои возражения и, если ранее соответствующего ходатайства не заявлено, также вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своих возражениях.

В течение 3-х суток со дня окончания судебного заседания стороны вправе письменно ходатайствовать об ознакомлении с протоколом судебного заседания и аудиозаписью хода судебного заседания.

Судья О.А. Безруков

Копия верна

Судья О.А. Безруков

Помощник судьи А.Е. Мазур