Приговор № 1-785/2018 от 25 июня 2018 г. по делу № 1-785/2018

КОПИЯ Дело № 1-785-2018


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Якутск

26 июня 2018 года

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в составе: председательствующего судьи Коврига Ф.Л., единолично, с участием государственного обвинителя – зам. прокурора Республики Саха (Якутия) ФИО1, защитника – адвоката Даниловой Г.Г. представившей удостоверение № 137 и ордер № 124 от 25.06.2018г., при секретаре Антоновой Е.Р., также подсудимой ФИО2, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, ____ года рождения, уроженки ____, ___, зарегистрированной и проживающей по адресу: ____, ___, ___, ___, ___, ___, ранее не судимой. Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, получившая копию обвинительного заключения 26.05.2018 года

Обвиняемой в совершении преступления, предусмотренной ч.3 ст.159.2 УК РФ.

Рассмотрев дело в особом порядке принятия судебного решения, суд

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств, при получении социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО2, в связи с рождением второго ребенка С ____ г.р., явилась обладателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии №, выданного ____.2013 на основании решения руководителя Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Якутске Республики Саха (Якутия) (далее по текст - Пенсионный фонд) о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ____.2013.

При этом во время получения сертификата, ФИО2 сотрудниками Пенсионного фонда Российской Федерации ознакомлена с положениями Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту - Федеральный закон) и Постановления Правительства Российской Федерации № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007. согласно которым лица, имеющие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, вправе подать в территориальные органы государственных учреждений заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в полном объеме в соответствии со ст. 10 Федерального закона, по направлению - приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, а также, достоверно знала, что, распоряжаясь средствами материнского (семейного) капитала, владелец государственного сертификата на материнский (семейный) капитал должен добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий для семьи и что нецелевое расходование денежных средств, в соответствии с действующим законодательством не допускается и является противозаконным.

В неустановленное в ходе предварительного расследования время в начале февраля 2017 года ФИО2 получила в группе мобильного приложения «WhatsApp» под названием «Детские вещи даром» информацию с предложением ранее незнакомыми ей лицами помощи в обналичивании средств материнского (семейного) капитала. Испытывая материальные затруднения. ФИО2 в неустановленное в ходе предварительного расследования время в начале ____ 2017 года написала по мобильному приложению «WhatsApp» на указанный в информации номер с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала.

Предварительно договорившись о встрече в ходе переписки, С-вых В,А. в период с 09 часов 00 милу, до 18 часов 00 минут ____.2017, прибыла в помещение офиса жилищно-строительного кооператива «Земля» (ИНН <***>, ОГРН <***>) (далее по тексту -- ЖСК «Земля»), расположенного по адресу: ____, где встретилась с ранее незнакомым ей лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а именно с председателем Правления ЖСК «Земля», состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с заместителем председателя сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Рассвет» (ИНН <***>, ОГРН <***>) (далее по тексту - СКПК «Рассвет»), в отношении которого уголовное дело также выделено в отдельное производство.

В период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____.2017, находясь в помещении офиса ЖСК «Земля», расположенного по адресу: ____» председатель Правления ЖСК «Земля» довел до сведения ФИО2 информацию о наличии у него возможности обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Согласно схеме, пре стоженной председателем Правления ЖСК «Земля», ФИО2 должна фиктивно вступить в членство ЖСК «Земля», получить от ЖСК «Земля» фиктивную выписку из реестра ЖСК «Земля» о том, что она вступила в ЖСК «Земля» и якобы внесла ___ рублей в качестве пая на строительство жилого объекта по определенному адресу, получить от ЖСК «Земля» фиктивную справку о сумме внесенного пая з ЖСК «Земля», а также о том, что ФИО2 якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса в размере ___ рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно многоквартирного жилого дома с указанием его адреса. Кроме того, согласно схеме, предложенной председателем Правления ЖСК «Земля», ФИО2 должна у нотариуса составить и заверить обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на супруга и несовершеннолетних детей. Далее, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен ст. 8 Федерального закона, ФИО2 должна предоставить сотрудникам Пенсионного фонда. Согласно схеме, предложенной председателем Правления ЖСК «Земля», по результатам рассмотрения указанного пакета документов, сотрудниками Пенсионного фонда на счет ЖСК «Земля» будут перечислены денежные средства в размере суммы средств материнского (семейного) капитала в счет погашения остатка неуплаченной ФИО2 суммы паевого взноса. После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, ФИО2 якобы выйдет из фиктивного членства в ЖСК «Земля», в результате чего часть из указанных денежных средств в размере ___ рублей председатель Правления ЖСК «Земля» оставит себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислит на счет либо обналичит и передаст лично ФИО2

Получив указанную информацию. ФИО2 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____.2017, находясь в помещении офиса ЖСК «Земля», расположенного по адресу: ____, заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение председателя Правления ЖСК «Земля» согласилась, чем вступила с председателем Правления ЖСК «Земля», состоящим в организованной преступной группе с заместителем председателя СКПК «Рассвет», в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, ФИО2 достоверно знала и понимала, что ее вступление в членство ЖСК «Земля» будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК «Земля» она не будет; выписка и» реестра ЖСК «Земля» и справка о сумме внесенного пая в ЖСК «Земля» будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК «Земля» она вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости она не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи она не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, она предоставит сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

Схема обналичивания средств материнского (семейного) капитала, предложенная председателем Правления ЖСК «Земля» ФИО2, была ранее разработана заместителем председателя СКПК «Рассвет», которым также были созданы все необходимые условия для обеспечения возможности реализации преступной схемы обналичивания средств материнского (семейного) капитала. Председатель Правления ЖСК «Земля» действовал по указанию и в интересах заместителя председателя СКПК «Рассвет» и состоял с ним в составе организованной преступной группы. О том, что председатель Правления ЖСК «Земля» и заместитель председателя CKПК «Рассвет» входят в состав организованной преступной группы, созданной заместителем председателя СКПК «Рассвет», ФИО2 осведомлена не была.

Для реализации общего преступного умысла, в присутствии ФИО2, председатель Правления ЖСК «Земля», состоящий в организованной преступной группе с

заместителем председателя СКПК «Рассвет», в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____.2017, находясь в помещении офиса ЖСК «Земля», расположенного по адресу: ____, с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у ФИО2 условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК «Земля» и фиктивную справку ЖСК «Земля» о том, что ФИО2 якобы внесла паевой взнос в размере ___ рублей, является членом ЖСК «Земля» и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере ___ рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно - многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ____, при этом, ФИО2 и председатель Правления ЖСК (Земля», осознавали, что строительство жилого дома не ведется, а данные документы необходимы лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, для реализации общего преступного умысла. ФИО2 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с председателем Правления ЖСК «Земля», состоящим в организованной преступной группе с заместителем председателя СКПК «Рассвет», в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____.2017, обратилась в нотариальную контору Я., расположенную по адресу: ____. В указанной конторе в указанный период времени ФИО2 та плату, умышленно, осознавая отсутствие у себя намерений выполнить обязательства впоследствии воспользовавшись услугами нотариуса ФИО3 оформила нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в гом числе на супруга и несовершеннолелних детей, при этом С-вых ЕГА. осознавала, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала она приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Согласно предоставленным сведениям из нотариальной конторы Я. ____.2017 за реестровым номером 1 С-306 в реестре регистрации нотариальных действий от имени ФИО2 зарегистрировано обязательство по материнскому (семейному) капиталу на Д, детей С и С.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, ФИО2, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с председателем Правления ЖСК «Земля», состоящим в организованной преступной группе с заместителем председателя СКПК «Рассвет», в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____.2017, находясь в офисе Государственного автономною учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Саха (Якутия)» (далее по тексту ГА У «МФЦ»), расположенного по адресу: ____. для получения государственной услуги, предоставляемой Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств и незаконного материального обогащения преступным путем, передала от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____.2017, в котором ФИО2, просит направить средства (часть средств) материнского (семейного; капитала на улучшение жилищных условий - платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или; паевого износа в ЖСК, составленное ей лично в помещении ГАУ «МФЦ»;

2) Копию паспорта гражданина РФ па имя ФИО2, имеющуюся у ФИО2;

3) Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на

имя ФИО2, имеющуюся у ФИО2:

4) Копию Устава ЖСК «Земля», предоставленную председателем Правления ЖСК «Земля»;

5) Фиктивную выписку из реестра ЖСК «Земля» по состоянию на ____.2017, о том. что ФИО2 ____.2017 вступила в ЖСК «Земля» и якобы внесла ___ рублей в качестве пая в строительство жилого объекта по адресу: ____, предоставленную председателем Правления ЖСК «Земля»;

6) Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК «Земля» по состоянию на ____.2017. о том. что пайщик ФИО2 якобы внесла в качестве паевого взноса сумму ь размере ___ рублей за строительство жилого помещения - квартира № в соответствии с проектной документацией общей площадью 35 кв. м. по адресу: ____, якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере ___ рублей, предоставленную председателем Правления ЖСК «Земля»;

7) Обязательство № об оформлении в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О государственной поддержке семей, имеющих детей» в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе супруга и несовершеннолетних детей, составленное ФИО2 у нотариуса Я.;

Далее, в период времени с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____.2017 решением комиссии Пенсионного фонда от ____.2017 №, на основании предоставленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление ФИО2 о распоряжении средствами материнского (семенного) капитала, на основании чего, ____.2017 на банковский счет ЖСК «Земля» №, открытый ____.2017 в ПАО «ВТБ24», расположенном по адресу: ____, со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала ФИО2 в размере ___ рублей.

Часть из указанных похищенных денежных средств в размере ___ рублей председатель Правления ЖСК «Земля» и состоящий с ним в организованной преступной группе заместитель председателя СКПК «Рассвет», находясь в офисе ЖСК «Земля», расположенном по адресу: ____, ____.2017 перевели на банковский счет №, принадлежащий ФИО2 открытый ____.20Г7 в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ____. которые ____.2017 поступили на счет ФИО2

Получив от председателя Правления ЖСК «Земля» и состоящего с ним в организованной преступной группе заместителя председателя СКПК «Рассвет» добытые преступным путем денежные средства, ФИО2 распорядилась ими по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе.

Тем самым. ФИО2, действуя в группе лиц по предварительному сговору с председателем Правления ЖСК «Земля» и состоящим с ним в организованной преступной группе заместителем председателя СКПК «Рассвет) умышленно, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершила хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации в размере ___ рублей, то есть в крупном размере, при получении социальной выплаты, установленной законом, причинив тем самым Российской Федерации ущерб на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимая ФИО2 согласилась с предъявленным ей обвинением, вину в предъявленном обвинении признала полностью и поддержала своё ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства. Консультация с защитником была, последствия рассмотрения дела в особом порядке ей понятны.

Защитник ходатайство подсудимой о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства поддержал.

Представитель потерпевшего К согласна на рассмотрения дела в особом порядке.

Государственный обвинитель ходатайство подсудимой считает законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению, поскольку подсудимая согласна с предъявленным ей обвинением, признаёт вину, а также соблюдены иные требования процессуального закона, предъявляемые к постановлению приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд, обсудив ходатайство подсудимой, установил, что условия, предусмотренные ч.ч.1 и 2 ст. 314, ст. 315 УПК РФ, соблюдены: имеются согласия государственного обвинителя, защитника; санкция за преступление, инкриминируемое подсудимой, не превышает 10 лет лишения свободы; подсудимая осознает характер и последствия заявленного ею ходатайства; ходатайство заявлено ею добровольно в присутствии защитника и после проведения консультаций с защитником. При этом установлено, что обвинение, с которым согласилась подсудимая, является обоснованным и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, препятствий для рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства не имеется. Ввиду соблюдения всех требований, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством, судом ходатайство подсудимой удовлетворено и дело рассмотрено в особом порядке.

Суд квалифицирует преступные действия ФИО2 по ч.3 ст.159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств, при получении социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Суд, изучив личность подсудимой ФИО2 установил, что она ранее не судима, по месту жительства УУП МУ МВД РФ «Якутское» характеризуется положительно, работает ___, ___

Согласно справкам, выданным ГБУ РС (Я) «Якутский республиканский психоневрологический диспансер», ГБУ РС (Я) «Якутский республиканский наркологический диспансер», ФИО2 на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит, сведения о прохождении лечения отсутствуют. Суд считает, что подсудимая является вменяемой и подлежит уголовной ответственности за содеянное.

При назначении вида и меры наказания в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, в соответствии с п.п. «и,г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает: наличие малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

В соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ в качестве иных смягчающих обстоятельств, суд признает: полное признание вины, молодой возраст, раскаяние в содеянном, положительную характеристику с места жительства и работы.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, предусмотренных ст.63 ч.1 УК РФ, не имеется.

Преступление, инкриминируемое подсудимой, относится к категории умышленных тяжких преступлений. С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории совершенного подсудимой преступления на менее тяжкое, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Также, суд не может признать совокупность смягчающих наказание обстоятельств исключительными и применить к подсудимой правила ст.64 УК РФ, так как цели и мотивы преступления не указывают на существенное уменьшение степени общественной опасности совершенного ею преступления.

Кроме смягчающих наказание обстоятельств, при решении вопроса о назначении подсудимой наказания, в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ, суд учитывает обстоятельства, характеризующие личность подсудимой, а также обстоятельства совершения, тяжесть, характер и степень общественной опасности данного преступления, личность виновной, ее состояние здоровья, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Поскольку уголовное дело рассмотрено в особом порядке, суд при назначении наказания применяет правила ч. 5 ст. 62 УК РФ.

С учетом указанных выше обстоятельств, справедливости и обеспечения достижения цели наказания, суд приходит к выводу, что исправление ФИО2 возможно без изоляции ее от общества и считает применить положения ст. 73 УК РФ, с возложением на него обязанностей.

По мнению суда, другие более мягкие виды наказания не смогут обеспечить исправительной цели.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественные доказательства по делу: документы – хранятся в уголовном деле.

Процессуальные издержки, связанные с участием в уголовном деле адвоката, в силу положений ч. 10 ст. 316 УПК РФ, взысканию с ФИО2 не подлежат.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 316 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание с применением ст.62 УК РФ в виде 02 лет лишения свободы без штрафа, без ограничения свободы

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 01 год.

Возложить на осужденную ФИО2 обязанности:

- встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства;

- один раз в месяц являться на регистрацию в уголовно исполнительную инспекцию согласно графика установленного инспекцией.

- без уведомления инспекции не менять место жительства и работы.

Контроль за поведением осужденной ФИО2 возложить на органы, ведающие исполнением наказания.

Меру пресечения осужденной ФИО2 подписку о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу: документы – хранить в деле; автомобиль «___» с регистрационным номером ___ регион, духовка с плитой модели «Zarget», пылесос модели «LG», тепловентилятор модели «Оиергопром», стиральную машину модели «Renova», профлисты и школьный уголок (стол, тумба, полка шкаф, этажерка угловая) – считать под сохранную расписку возвращенным владельцу ФИО2

Оставить за потерпевшими право обращения с исковыми требованиями в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в течение десяти суток в Верховный суд Республики Саха (Якутия) с момента провозглашения.

В случае обжалования приговора разъяснить сторонам право в течение 10 суток со дня провозглашения приговора заявить ходатайство о своём участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Разъяснить осужденному, что он имеет право поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, осужденный имеет право пригласить защитника по своему выбору, отказаться от защитника, ходатайствовать о назначении другого защитника (ст.16 ч.4 УПК РФ). Разъяснить осужденному, что в случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа – принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.

Также разъяснить, что в течение 10 суток со дня вручения осужденному копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, он может заявить ходатайство о своём участии при рассмотрении этих представлений и жалоб судом апелляционной инстанции.

Судья : п/п Ф.Л. Коврига

___

___