Приговор № 1-272/2023 1-30/2024 от 3 апреля 2024 г. по делу № 1-272/2023

Дело № 1-30/2024

УИД: 32RS0003-01-2023-002528-10


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

04 апреля 2024 года город Брянск

Брянский районный суд Брянской области в составе

председательствующего судьи Гузанова Д.Е.,

при секретаре судебного заседания Пухальской С.С.,

с участием государственного обвинителя -

прокурора отдела

прокуратуры Брянской области ФИО1,

подсудимого ФИО4,

защитников - адвокатов Захарова Д.А.,

Плешивцева Д.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> ССР, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, с высшим образованием, состоящего в браке, имеющей на иждивении четырех малолетних детей, индивидуального предпринимателя, генерального директора ООО «Лидер Групп», военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> Армянской ССР, гражданина РФ, зарегистрированного и проживавшего по адресу: <адрес>, с высшим образованием, состоявшего в браке, пенсионера, не военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО5, являясь индивидуальным предпринимателем, и ФИО4, являясь единственным участником (учредителем) и генеральным директором ООО «Лидер Групп» (ИНН <***>) (далее – Общество), зарегистрированного в установленном законодательством порядке по юридическому адресу: <адрес>, имея специальные познания и опыт руководства финансово-хозяйственной деятельностью субъектов предпринимательской деятельности и ведения бухгалтерского учета, достоверно зная установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, осуществляя при этом совместно финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Лидер Групп», распоряжаясь денежными средствами Общества по расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в Дополнительном офисе «Брянский» ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: <адрес> (далее - Банк), которым управляли дистанционно на основании заключенного ФИО4 от имени ООО «Лидер Групп» с Банком договора (соглашения) об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием системы «Клиент-Банк», будучи осведомленными о том, что для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете Общества, необходимо изготовить и направить в банк от своего имени как руководителя ООО «Лидер Групп» платежное поручение (электронное платежное поручение) о переводе денежных средств, которое в соответствии с Положением ЦБ РФ от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Брянска, Брянской области, а также в иных неустановленных местах, имея намерения незаконного обогащения от осуществления деятельности ООО «Лидер Групп», пользуясь своей устойчивой родственной связью и наличием у них близких доверительных отношений, вступили между собой в преступный сговор, о совместном изготовлении поддельных платежных поручений о переводе денежных средств с вышеуказанного расчетного счета ООО «Лидер Групп» в целях их дальнейшего обналичивания и сокрытия тем самым от государственного и банковского контроля.

С целью реализации приведенного преступного умысла, располагая информацией о том, что в г. Брянске, установленное следствием лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, оказывает клиентам незаконные банковские услуги по обналичиванию денежных средств через подконтрольные ему фиктивные юридические лица, обратились к последнему и договорились с ним о последующем оказании таких услуг по обналичиваю денежных средств, перечисляемых с расчетного счета ООО «Лидер Групп» на расчетные счета подконтрольных установленному следствием лицу, в отношении которого возбуждено уголовное дело, организаций, и приняли решение о систематическом изготовлении для использования в указанных целях поддельных платежных поручений о переводе денежных средств, указывая в них заведомо для них ложные (фиктивные) сведения о назначении и основаниях платежей.

Достоверно зная, что используемые установленным следствием лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, при осуществлении незаконной банковской деятельности подконтрольные организации зарегистрированы на подставных лиц и реальной финансово-хозяйственной деятельности не ведут, в целях неправомерного перечисления на их счета денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер Групп» посредством изготовления и использования соответствующих поддельных платежных поручений о переводе денежных средств, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, а также в иных неустановленных местах, ФИО4 и ФИО5, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от установленного следствием лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело, следующие регистрационные и банковские реквизиты заведомо для них фиктивных юридических лиц: ООО «Стройпоставка», ИНН <***>, расчетный счет №, открытый в ДО «Брянский» филиала Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: <адрес>; расчетный счет №, открытый в офисе «Брянский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: <...>; ООО «Мастерок», ИНН <***>, расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе № Московского банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>; расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: <...>.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей и действуя в нарушение ч.ч. 2, 3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 ГК РФ, п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения Банка России от 19.06.2012 г. № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», п. 2 ст. 6 ФЗ РФ от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», ФИО4 и ФИО5, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с 02.07.2019 по 04.10.2019, находясь по месту своего проживания по адресу: <адрес>, по месту нахождения ООО «Лидер Групп» по адресу: г. Брянск, Фокинский район, ул. Снежетьский вал, д. 8, оф. 4, а также в иных неустановленных в ходе следствия местах, в том числе ФИО4, находясь при изготовлении платежных поручений 02.07.2019 и 05.07.2019 в Республике Армения, используя технику с доступом посредством сети «Internet» к системе «Клиент Банк» и учетную запись пользователя ФИО4 для доступа к данной автоматизированной системе, а также используя вышеуказанные регистрационные и банковские реквизиты ООО «Стройпоставка», ООО «Мастерок», сообщенные им установленным следствием лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, порядковые номера фиктивных товарных документов о поставке товара, выполнении работ и оказании услуг, умышленно, из корыстных побуждений, изготовили в целях использования для неправомерного перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер Групп» №, открытого в Дополнительном офисе «Брянский» ПАО «Банк Уралсиб», распложенном по адресу: <адрес>, поддельные по своему содержанию платежные поручения, а именно:

- поддельное платежное поручение № 43 от 02.07.2019 о перечислении денежных средств в сумме 298000,00 рублей с расчетного счета ООО «Лидер Групп» № на расчетный счет ООО «Стройпоставка» (ИНН <***>) №, в котором в качестве основания перевода денежных средств указали заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения — «За щебень по счету № от 26.06.2019»;

- поддельное платежное поручение № 51 от 05.07.2019 о перечислении денежных средств в сумме 170000,00 рублей с расчетного счета ООО «Лидер Групп» № на расчетный счет ООО «Мастерок» (ИНН <***>) №, в котором в качестве основания перевода денежных средств указали заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения - «За услуги по подготовке дорожного покрытия по счету № от 04.07.2019»;

- поддельное платежное поручение № 59 от 06.08.2019 о перечислении денежных средств в сумме 292 480,00 рублей с расчетного счета ООО «Лидер Групп» № на расчетный счет ООО «Мастерок» (ИНН <***>) №, в котором в качестве основания перевода денежных средств указали заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения - «За услуги по подготовке дорожного покрытия по счету № от 06.08.2019»;

- поддельное платежное поручение № 61 от 13.08.2019 о перечислении денежных средств в сумме 200 000,00 рублей с расчетного счета ООО «Лидер Групп» № на расчетный счет ООО «Мастерок» (ИНН <***>) №, в котором в качестве основания перевода денежных средств указали заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения - «За услуги по подготовке дорожного основания по счету № от 09.08.2019»;

- поддельное платежное поручение № 62 от 27.08.2019 о перечислении денежных средств в сумме 295 000,00 рублей с расчетного счета ООО «Лидер Групп» № на расчетный счет ООО «Мастерок» (ИНН <***>) №, в котором в качестве основания перевода денежных средств указали заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения - «За услуги по подготовке дорожного основания по счету № от 26.08.2019»;

- поддельное платежное поручение № 63 от 02.09.2019 о перечислении денежных средств в сумме 200 000,00 рублей с расчетного счета ООО «Лидер Групп» № на расчетный счет ООО «Стройпоставка» (ИНН <***>) №, в котором в качестве основания перевода денежных средств указали заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения - «За материалы по счету № 65 от 28.08.2019»;

- поддельное платежное поручение № 71 от 10.09.2019 о перечислении денежных средств в сумме 185 872,15 рублей с расчетного счета ООО «Лидер Групп» № на расчетный счет ООО «Стройпоставка» (ИНН <***>) №, в котором в качестве основания перевода денежных средств указали заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения - «За материалы по счету №65 от 28.08.2019»;

- поддельное платежное поручение № 72 от 10.09.2019 о перечислении денежных средств в сумме 300 000,00 рублей с расчетного счета ООО «Лидер Групп» № на расчетный счет ООО «Мастерок» (ИНН <***>) №, в котором в качестве основания перевода денежных средств указали заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения — «Укладка асфальтового покрытия по счету № от 05.09.2019»;

- поддельное платежное поручение № 79 от 25.09.2019 о перечислении денежных средств в сумме 268 214,00 рублей с расчетного счета ООО «Лидер Групп» № на расчетный счет ООО «Мастерок» (ИНН <***>) №, в котором в качестве основания перевода денежных средств указали заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения — «Оплата за укладку асфальтового покрытия по счету № от 05.09.2019»;

- поддельное платежное поручение № 78 от 25.09.2019 о перечислении денежных средств в сумме 145 681,06 рублей с расчетного счета ООО «Лидер Групп» № на расчетный счет ООО «Стройпоставка» (ИНН <***>) №, в котором в качестве основания перевода денежных средств указали заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения — «За материалы по счету № от 09.07.2019»;

- поддельное платежное поручение № 80 от 26.09.2019 о перечислении денежных средств в сумме 350 000,00 рублей с расчетного счета ООО «Лидер Групп» № на расчетный счет ООО «Мастерок» (ИНН <***>) №, в котором в качестве основания перевода денежных средств указали заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения - «Услуги по ремонту и обслуживанию ж/д путей по счету № от 11.09.2019»;

- поддельное платежное поручение № 84 от 02.10.2019 о перечислении денежных средств в сумме 300 000,00 рублей с расчетного счета ООО «Лидер Групп» № на расчетный счет ООО «Стройпоставка» (ИНН <***>) №, в котором в качестве основания перевода денежных средств указали заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения - «За материалы по счету № от 03.09.2019»;

- поддельное платежное поручение № 93 от 04.10.2019 о перечислении денежных средств в сумме 153 970,17 рублей с расчетного счета ООО «Лидер Групп» № на расчетный счет ООО «Стройпоставка» (ИНН <***>) №, в котором в качестве основания перевода денежных средств указали заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения - «За материалы по счету № 67 от 03.09.2019».

Указанные поддельные платежные поручения в целях их дальнейшего использования в период с 02.07.2019 по 04.10.2019 ФИО4 и ФИО5, будучи достоверно осведомленными об отсутствии правовых оснований для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер Групп» на расчетные счета указанных юридических лиц, а также о том, что финансовые операции осуществляются исключительно с целью последующего незаконного обналичивания денежных средств и использования их ФИО4 и ФИО6 по своему усмотрению, действуя группой лиц по предварительному сговору, при вышеуказанных обстоятельствах посредством информационно-телекоммуникационной сети «Internet», дистанционно направляли на исполнение в банковское учреждение - Дополнительный офис «Брянский» ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: <адрес>, обязанное в силу ст. 849 ГК РФ по распоряжению клиента перечислять со счета денежные средства клиента не позднее дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа.

На основании изготовленных и направленных в ПАО «Банк Уралсиб» ФИО4 и ФИО6 с целью дальнейшего обналичивания денежных средств вышеуказанных 13 – ти поддельных платежных поручений, сотрудниками банка, не осведомленными о преступном умысле вышеприведенных лиц, осуществлены перечисления (переводы) денежных средств в безналичном порядке с расчетного счета ООО «Лидер Групп» №, открытого в Дополнительном офисе «Брянский» ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: <адрес>:

- в период с 02.07.2019 по 07.10.2019 на расчетный счет ООО «Стройпоставка» (ИНН <***>) №, открытый в ДО «Брянский» филиала Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, в сумме 1 137 842 рублей 32 копеек и на расчетный счет №, открытый в офисе «Брянский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, в сумме 145 681 рубля 06 копеек;

- в период с 05.07.2019 по 26.09.2019 на расчетный счет ООО «Мастерок» (ИНН <***>) №, открытый в дополнительном офисе № 9038/01692 Московского банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, в сумме 1 057 480 рублей и на расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: <...>, в сумме 818 214 рублей, а всего в сумме 3 159 217 рублей 38 копеек.

Подсудимый ФИО4 в судебном заседании виновным себя в инкриминируемом преступлении не признал, показав, что к данному преступлению не причастен, поскольку, несмотря на то, что он действительно выступал учредителем и генеральным директором ООО «Лидер Групп», тем не менее в период с 02.07.2019 по 04.10.2019 никакого руководства финансово-хозяйственной деятельностью данного общества не осуществлял, и в ней не участвовал, в связи с плохим состоянием здоровья и постоянными выездами за пределы РФ в Армению для лечения.

В судебном заседании представитель умершего ФИО5 – ФИО7 и его защитник Плешивцев Д.В. возражали против прекращения производства по уголовному делу в связи со смертью обвиняемого, т.е., по не реабилитирующим основаниям. При этом настаивали на вынесении по делу оправдательного приговора, ссылаясь на то, что стороной обвинения не представлено в материалы дела должной совокупности допустимых и достаточных доказательств виновности ФИО5 в совершении инкриминируемого ему деяния.

Виновность ФИО4 и ФИО5 в совершении инкриминированного им преступления подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

Как следует из показаний допрошенных в судебном заседании в качестве свидетелей ФИО18 и ФИО17, в 2019 году ФИО18 при содействии ФИО17, занимался незаконной деятельностью в ходе которой он приискивал номинальных директоров организаций с целью регистрации на их имена организаций, открытия расчетных счетов и получения корпоративных карт с целью незаконного обналичивания денежных средств. При этом он незаконно оказывал обратившимся к нему лицам на возмездной основе услуги по обналичиванию денежных средств, в ходе которых, организации, нуждающиеся в наличных денежных средствах, перечисляли по фиктивным основаниям денежные средства на расчетные счета подконтрольных ФИО18 вышеуказанных организаций. В действительности никакие работы согласно указанных договоров не выполнялись, товар не поставлялся, услуги не оказывались. Вышеуказанные платежные поручения готовили бухгалтеры или директоры обратившихся к ФИО18 лиц. Перечисленные денежные средства в дальнейшем обналичивались с помощью корпоративных карт подконтрольных ФИО18 организаций, а также карт физических лиц, неосведомлённых о его незаконной деятельности. В числе прочих, ООО «Лидер Групп» являлось «клиентом» (заказчиком) наличных денежных средств и по фиктивным основаниям перечисляло денежные средства на расчетные счета подконтрольных ФИО18 юридических лиц ООО «Мастерок» и ООО «Стройпоставка» с целью последующего их обналичивания и выдаче за денежное вознаграждение в виде процента от оборота поступивших денежных средств. В действительности никакие работы от имени ООО «Мастерок», ООО «Стройпоставка» или каких-либо иных организаций для ООО «Лидер Групп» не выполнялись, услуги не оказывались.

Как следует из оглашенных в судебном заседании показаний свидетелей ФИО19 (т. 1, л.д. 181-182, т. 3, л.д. 31-32), ФИО3 (т. 3, л.д. 36-40), ранее данных на стадии предварительного расследования, каждым в отдельности, а также из показаний допрошенной в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО2, примерно с лета - осени 2018 года по просьбе ФИО18, получив от последнего денежное вознаграждение, в органах налоговой инспекции ФИО3 зарегистрировал на свое имя ООО «Мастерок», а ФИО19 зарегистрировала на свое имя ООО «Стройпоставка», которое впоследствии в конце 2018 года было переоформлено по просьбе ФИО18 на ФИО2 Указанные лица являлись номинальными директорами приведенных организаций, при этом к деятельности данных организаций они фактически никакого отношения не имели, никаких договоров от имени приведенных организаций с какими либо другими юридическими лицами относительно осуществления предпринимательской деятельности они не заключали и не подписывали, сведениями о том, осуществлялась ли данными организациями какая – либо коммерческая или иная деятельность, они не располагают. По просьбе ФИО18 они передали последнему все полученные при регистрации указанных юридических лиц документы и данные электронно-цифровых подписей, а также открыли от имени имя юридических лиц банковские счета в различных кредитных организациях.

Согласно оглашенным в судебном заседании показаниям допрошенной на стадии предварительного расследования в качестве свидетеля ФИО20 (т. 5, л.д. 65-67), а также показаниям допрошенных в судебном заседании в качестве свидетелей ФИО21, ФИО22, они являются сотрудниками органов налоговой инспекции. По роду служебной деятельности им известно, что в ходе контрольно-аналитических мероприятий был установлен ряд организаций, участвующих в схеме ухода от налогообложения и обналичивания денежных средств. Среди организаций, задействованных в данной преступной схеме по уходу от налогов и обналичивании денежных средств были задействованы, в числе прочих, ООО «Мастерок» и ООО «Стройпоставка», в ходе проверки в отношении которых было установлено, что фактически финансово - хозяйственная деятельность указанными юридическими лицами никогда не осуществлялась. После чего был осуществлен поиск выгодоприобретателей указанных организаций, среди которых было установлено ООО «Лидер Групп». В июле 2022 руководитель данной организации ФИО4 был вызван на комиссию в налоговый орган по вопросу предоставления уточненных налоговых деклараций по НДС за 3 квартал 2019 года в связи с необходимостью исключения из налоговых вычетов сумм сделок с ООО «Мастерок» и ООО «Стройпоставка».

Достоверность приведенных показаний подтверждается протоколом осмотра от 01.05.2023 (т. 4, л.д. 216-219), в том числе, копий ответа на протокол № 15 от 25.07.2022 и протокола заседания рабочей группы по низкой налоговой нагрузке и сомнительным финансово-хозяйственным операциям от 25.07.2022 № 15.

Как следует из показаний допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО23, он является оперуполномоченным УЭБиПК УМВД России по <адрес>. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий им было установлено, что ФИО18, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО17 и неустановленными лицами использовали в целях вышеприведенной противоправной деятельности подконтрольные им юридические лица, не осуществлявшие никакой финансово – хозяйственной деятельности, в том числе, ООО «Мастерок» и ООО «Стройпоставка». Также было установлено, что наряду с иными заказчиками наличных денежных средств, пользующихся услугами ФИО18, было ООО «Лидер Групп», генеральным директором которого являлся ФИО4, осуществляющий совместно со своим отцом ФИО6 деятельность от имени ООО «Лидер Групп», в том числе в 2019 году. Также было установлено, что в период с 02 июля 2019 года по 04 октября 2019 года с расчетного счета ООО «Лидер Групп» по поддельным распоряжениям о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер Групп», открытого в ПАО «Банк «Уралсиб» на расчетные счета ООО «Мастерок» и ООО «Стройпоставка» были перечислены денежные средства. В ходе проведенных оперативно - розыскных мероприятий, было установлено, что в пользовании ФИО18 в период совершения им противоправной деятельности находился абонентский №. По данному номеру ФИО18 созванивался с заказчиками наличных денежных средств, в том числе с ФИО4 и ФИО6 в 2019 году. В ходе анализа детализации абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО18 установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть в том числе в инкриминируемый ФИО4 преступный период имелось около 90 соединений абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО18 с абонентским номером №, находящимся в пользовании ФИО4, в том числе в дни создания поддельных платёжных поручений и непосредственно после них.

Достоверность приведенных показаний подтверждается протоколами осмотров от 11.04.2023 и от 30.11.2023 (т. 4, л.д. 143-150, т. 7, л.д. 111-117), согласно которому, в ходе осмотра DVD-R диска, содержащего результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО18, в ходе которого в период с 30.11.2018 по 31.12.2019 между абонентским номером №, находящимся в пользовании ФИО18, и абонентским номером №, находящимся в пользовании ФИО4 установлены соединения: 29.08.2019 в 12:54:09, 02.09.2019 в 15:23:51, 03.09.2019 в 11:48:56, 04.09.2019 в 9:37:54, 04.09.2019 в 10:01:57, 10.09.2019 в 15:43:24, 10.09.2019 в 15:44:23, 10.09.2019 в 16:32:04, 10.09.2019 в 16:32:52, 12.09.2019 в 13:38:02, 12.09.2019 в 15:56:37, 12.09.2019 в 16:30:48, 25.09.2019 в 8:27:51, 25.09.2019 в 15:34:58, 25.09.2019 в 15:59:32, 25.09.2019 в 18:20:55, 25.09.2019 в 18:22:40, 26.09.2019 в 10:06:04, 26.09.2019 в 11:14:48, 26.09.2019 в 11:56:49, 26.09.2019 в 13:00:57, 26.09.2019 в 14:58:39, 26.09.2019 в 15:23:32, 30.09.2019 в 9:48:33, 30.09.2019 в 11:52:22, 01.10.2019 в 12:54:09, 01.10.2019 в 13:56:28, 01.10.2019 в 14:34:43, 03.10.2019 в 11:23:21, 03.10.2019 в 16:19:58, 04.10.2019 в 12:11:59, 04.10.2019 в 13:49:55, 04.10.2019 в 14:03:09, 04.10.2019 в 14:36:56, 04.10.2019 в 16:30:45, 04.10.2019 в 16:32:07, 07.10.2019 в 15:58:16, 08.10.2019 в 13:36:55, 08.10.2019 в 13:46:45, 11.10.2019 в 10:45:42, 13.10.2019 в 10:16:00, 13.10.2019 в 12:25:54, 13.10.2019 в 12:31:30, 13.10.2019 в 15:51:00, 14.10.2019 в 14:33:15, 14.10.2019 в 15:02:19, 16.10.2019 в 16:46:38, 22.10.2019 в 16:22:53, 23.10.2019 в 12:35:38, 23.10.2019 в 13:27:37, 28.10.2019 в 12:59:31, 28.10.2019 в 16:40:48, 28.10.2019 в 18:29:47, 29.10.2019 в 11:25:47, 29.10.2019 в 11:53:51, 29.10.2019 в 12:33:45, 01.11.2019 в 13:41:07; в период с 30.11.2018 по 31.12.2019 между абонентским номером № - находящимся в пользовании ФИО18 и абонентским номером №, находящимся в пользовании ФИО5 установлены следующие соединения: 08.10.2019 в 13:53:06, 08.10.2019 в 14:10:47, 08.10.2019 в 14:10:48.

Согласно оглашенным в судебном заседании показаниям ФИО7, допрошенной в качестве свидетеля на стадии предварительного расследования, с июня по ноябрь 2019 года она проживала по адресу: <адрес> вместе с супругом ФИО6, сыном ФИО4, и семьёй последнего. При жизни ФИО5 умел пользоваться компьютером и в какой-то период времени исполнял обязанности директора ООО «Лидер Групп». В период с июня по октябрь 2019 года ФИО4 с семьёй выезжали из г. Брянска за границу и другие города РФ, преимущественно отсутствовали в г. Брянске.

Согласно показаниям допрошенной в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО24, в начале 2019 года в пользовании ее бывшего супруга ФИО4 находился мобильный №.

Согласно показаниям допрошенной в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО25, она в 2019 года оказывала бухгалтерские услуги ООО «Лидер Групп» на возмездной основе. Генеральным директором указанной организации являлся ФИО4, а реально руководил ее деятельностью его отец ФИО5, который также владел навыками дистанционного оформления платежных поручений. Доступ к расчетному счету указанной организации в банке Уралсиб дистанционно посредством использования Интернет – системы «Клиент-Банк», предполагавший использование универсальных идентификаторов, имелся у ФИО4 и ФИО5

Как следует из показаний допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО26, с 2018 года до 2020 года он, являясь директором ООО «ТеплоКомплектСтрой», в 2019 году на основании договора поставлял машины и технику для выполнения работ по благоустройству асфальта ООО «Лидер Групп», от имени которого выступал ФИО5, с которым они встречались в офисе ООО «Лидер Групп», расположенном по <адрес>.

Согласно протоколу обыска от 30.03.2023, в ходе данного обыска в жилище ФИО4 по адресу: <адрес> обнаружен и изъят принадлежащий ФИО4 мобильный телефон марки Iphone в корпусе черного цвета IMEI № с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» (т.3, л.д. 56-58), в ходе осмотра которого согласно протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т. 3, л.д. 73-88) обнаружены фотографии ФИО4, сделанные на мобильный телефон марки Iphone X, а также контакты, записанные под именем «Papa Megafon» - номер телефона №, «Papa.mts» - номер телефона №, «Papa.mts» - номер телефона №, под именем на армянском языке «папа» записан номер телефона №, под именем на армянском языке «мать» записан номер телефона №, под именем «Bug.Larisa» - записан номер телефона №, под именем «Aleksandr Elena» - записан номер телефона №. В ходе осмотра телефона имеются фотографии, сделанные в июле 2019 года на отдыхе в Р. Турция.

Согласно протоколу осмотра копий регистрационного дела ООО «Лидер Групп» от 08.04.2023, в ходе осмотра установлено, что ФИО4, является единственным участником (учредителем) и генеральным директором ООО «Лидер Групп» (ИНН <***>), зарегистрированного в установленном законодательством порядке по юридическому адресу: <адрес> (т. 4, л.д. 42-47)

Согласно протоколу осмотра от 18.02.2023, в ходе осмотра DVD-R диска, содержащего сведения из ИФНС России по г. Брянску, установлено, что на нем содержится информация из книги покупок и книги продаж об операциях ООО «Лидер Групп» (ИНН <***>), бухгалтерская (финансовая) отчетность, сведения об открытых расчетных счетах ООО «Лидер Групп» и движения денежных средств по ним, а также реестр 2-НДФЛ ООО «Лидер Групп» за период с 2017 по 2021 года, установлено, что на имя ООО «Лидер Групп» 07.03.2014 в ПАО «Банк Уралсиб» открыл расчетный счет №. В 2019 году произведены отчисления по форме 2-НДФЛ от имени ООО «Лидер Групп» в отношении ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ. (т. 2, л.д. 133-141)

Согласно протоколу осмотра от 19.02.2023, в ходе осмотра DVD-R диска, содержащего переписку электронного почтового ящика <данные изъяты>, предоставленного ООО «Мэйл.Ру» на основании постановления суда о проведении ОРМ «Наведение справок» от 06.04.2021, электронный почтовый ящик <данные изъяты>, используемый ФИО18 и ФИО17 в противоправных целях содержит пересылку входящих/исходящих сообщений за период с ДД.ММ.ГГГГ с почтового ящика <данные изъяты>, принадлежащего ФИО25, выполняющей функции бухгалтера ООО «Лидер Групп», содержащих карточку предприятия ООО «Лидер Групп» (ИНН <***>), счета на оплату ООО «Стройпоставка» и ООО «Мастерок», а также с почтовым ящиком <данные изъяты>, содержащих документы в отношении ООО «Мастерок» и ООО «Стройпоставка». (т. 2, л.д. 144-149)

Согласно протоколу осмотра от 20.02.2023, в ходе осмотра DVD-R диска, предоставленного ПАО «Банк Уралсиб», выявлена выписка по счету, согласно которой: 02.07.2019 с расчетного счета ООО «Лидер Групп» (ИНН <***>) № на основании платежного поручения № 43 от 02.07.2019 денежные средства в сумме 298 000 рублей перечислен на расчетный счет ООО «Стройпоставка» (ИНН <***>) № за щебень по счету № от 26.06.2019, в том числе НДС 49 666, 67 рублей; 05.07.2019 года с расчетного счета ООО «Лидер Групп» (ИНН <***>) № на основании платежного поручения № от 05.07.2019 денежные средства в сумме 170 000, 00 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Мастерок» (ИНН <***>) № за услуги по подготовке дорожного покрытия по счету № от 04.07.2019 г., в т.ч. НДС (20%) - 28333, 33 рублей; 06.08.2019 года с расчетного счета ООО «Лидер Групп» (ИНН <***>) № на основании платежного поручения № от 06.08.2019 денежные средства в сумме 292 480, 00 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Мастерок» (ИНН <***>) № за услуги по подготовке дорожного покрытия по счету № от 06.08.2019 г., в том числе НДС 48746, 67 рублей; 13.08.2019 с расчетного счета ООО «Лидер Групп» (ИНН <***>) № на основании платежного поручения № от 13.08.2019 денежные средства в сумме 200 000,00 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Мастерок» (ИНН <***>) № за услуги по подготовке дорожного основания по счету № от 09.08.2019 г., в том числе НДС 33333,33 рублей; 27.08.2019 с расчетного счета ООО «Лидер Групп» (ИНН <***>) № 40702810102350017463 на основании платежного поручения № 62 от 27.08.2019 денежные средства в сумме 295000,00 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Мастерок» (ИНН <***>) № за услуги по подготовке дорожного основания по счету № от 26.08.2019 г., в том числе НДС 49 166,67 рублей; 02.09.2019 с расчетного счета ООО «Лидер Групп» (ИНН <***>) № на основании платежного поручения № от 02.09.2019 денежные средства в сумме 200 000, 00 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Стройпоставка» (ИНН <***>) № за материалы по счету № от 28.08.2019 г., в том числе НДС 33333, 33 рублей; 10.09.2019 с расчетного счета ООО «Лидер Групп» (ИНН <***>) № на основании платежного поручения № от 10.09.2019 денежные средства в сумме 185 872,15 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Стройпоставка» (ИНН <***>) № за материалы по счету № от 28.08.2019 г., в том числе НДС 30 978,69 рублей; 10.09.2019 с расчетного счета ООО «Лидер Групп» (ИНН <***>) № на основании платежного поручения № от 10.09.2019 денежные средства в сумме 300 000, 00 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Мастерок» (ИНН <***>) № за укладку асфальтового покрытия по счету № от I 05.09.2019 г., в том числе НДС 50 000,00 рубелей; 25.09.2019 с расчетного счета ООО «Лидер Групп» (ИНН <***>) № на основании платежного поручения № от 25.09.2019 денежные средства в сумме 145 681, 06 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Стройпоставка» (ИНН <***>) № за материалы по счету № от 09.07.2019 г., в том числе НДС 24 280,18 рублей; 25.09.2019 с расчетного счета ООО «Лидер Групп» (ИНН <***>) № на основании платежного поручения № от 25.09.2019 денежные средства в сумме 268 214, 00 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Мастерок» (ИНН <***>) № за укладку асфальтового покрытия по счету № от 05.09.2019 г., в том числе НДС 44 702.33 рублей; 26.09.2019 с расчетного счета ООО «Лидер Групп» (ИНН <***>) № на основании платежного поручения № от 26.09.2019 денежные средства в сумме 350 000, 00 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Мастерок» (ИНН <***>) № за услуги по ремонту и обслуживанию ж/д путей по счету № от 11.09.2019 г., в том числе НДС 58 333, 33 рублей; 02.10.2019 с расчетного счета ООО «Лидер Групп» (ИНН <***>) № на основании платежного поручения № от02.10.2019 денежные средства в сумме 300 000, 00 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Стройпоставка» (ИНН <***>) № за материалы по счету № от 03.09.2019 г., в том числе НДС 50 000.00 рублей; 07.10.2019 с расчетного счета ООО «Лидер Групп» (ИНН <***>) № на основании платежного поручения № от 04.10.2019 денежные средства в сумме 153 970, 17 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Стройпоставка» (ИНН <***>) № за материалы по счету № от 03.09.2019 г., в том числе НДС 25661,70 рублей. При осмотре файла «Документы ООО Лидер Групп» выявлены следующие документы: заявление на открытие счета от 13.02.2004 на 1-м листе, согласно которого руководитель ООО «Лидер Групп» ФИО4 просит открыть расчетный счет для ООО «Лидер Групп» в КБ «БНБ» (ОАО), согласно которого был открыт расчетный счет №; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 05.07.2012 ООО «Лидер Групп», согласно которой правом первой подписи наделен ФИО4 — срок полномочий до 14.09.2023, лицо, наделенное правом второй подписи не предусмотрено; заявление на регистрацию владельца ключа аналога собственноручной подписи от 19.09.2017, согласно которого генеральный директор ООО «Лидер Групп» (ИНН <***>) ФИО4, просит предоставить клиенту ООО «Лидер Групп» владельцу ключа - генеральному директору ФИО4, АСП ключевой носитель, для самостоятельной генерации рабочего ключа, просит изготовить рабочий ключ на ключевом носителе и передать лично в офисе банка; заявление на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи от 10.01.2019, согласно которому клиент - ООО «Лидер Групп» (ИНН <***>), владелец ключа АСП - ФИО4, назначение ключа - возможность аутентификации по Интернет, электронная цифровая подпись, шифрование данных. Клиент просит изготовить сертификат ключа аналога собственноручной подписи в соответствии с указанными данными клиента для использования в системе «Клиент-Банк» согласно Условиям предоставления и обслуживания системы «Клиент-Банк». При осмотре файла под названием «ООО Лидер Групп (<***>) 1Р-Адр...» установлено, что приведенные в описательной части приговора платежные поручения, были изготовлены и отправлены в банк для исполнения через программу «Банк-Клиент» посредством сети «Интернет» с устройства, которое в момент соединения имело следующие IP-адреса: 05.07.2019 в 11:42:07 - IP адрес 185.215.54.136, 06.08.2019 в 13:14:09 - IP адрес 31.132.156.168, 27.08.2019 в 13:00:43 - IP адрес 31.132.156.168, 10.09.2019 в 15:37:39 - IP адрес 83.149.45.49, 13.08.2019 в 11:14:18 - IP адрес 31.132.156.168, 25.09.2019 в 09:06:29 - IP адрес 31.132.156.168, 26.09.2019 в 14:26:42 - IP адрес 31.132.177.23, 02.07.2019 в 12:02:43 - IP адрес 87.241.184.175, 02.09.2019 в 09:34:54 - IP адрес 31.132.156.168, 10.09.2019 в 15:37:39 - IP адрес 83.149.45.49, 02.10.2019 в 12:41:38 - IP адрес 83.149.46.62, 04.10.2019 в 16:47:30 - IP адрес 31.132.156.168. Также при осмотре файла с названием «ПП» установлено, что в нем содержатся вышеприведенные платежные поручения, на основании которых осуществлены изложенные в описательной части приговора денежные транзакции. (т. 2, л.д. 152-207) Информация о вышеприведенных IP адресах, с которых были отправлены в ПАО «Банк Уралсиб» платежные поручения о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер Групп» (ИНН <***>) на расчетные счета ООО «Мастерок» (ИНН <***>) и ООО «Стройпоставка» (ИНН <***>), проверена при помощи Интернет – ресурсов «2ip.ru» и «РЕГ.РУ», согласно протоколам осмотров от 13.11.2023 (т. 7, л.д. 128-137) и от 27.10.2023 (т. 7, л.д. 95-105)

Как следует из протокола осмотра предметов (документов) от 28.04.2023 г. (т. 4, л.д. 123-129), в ходе осмотра CD-R диска, изъятого на основании протокола выемки от 20.04.2023 г. (т. 4, л.д. 119-122), установлено, что на нем имеется переписка (входящие и исходящие сообщения) с электронного почтового ящика №, принадлежащего ФИО25, выполняющей функции бухгалтера ООО «Лидер Групп» на электронный почтовый ящик <данные изъяты>, используемый ФИО18 и ФИО17 в противоправных целях 02.07.2019 и 05.07.2019, содержащая карточку предприятия ООО «Лидер Групп» (ИНН <***>), счета на оплату ООО «Стройпоставка» и ООО «Мастерок».

Согласно протоколу осмотра предметов от 15.06.2023 (т. 5, л.д. 95-97) в ходе осмотра сопроводительных писем с приложением выписок по счету, предоставленных Банком ВТБ (ПАО), на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения открыты следующие расчетные счета: № и № (банковская карта) открыт 06.04.2011 закрыт 29.04.2020; подключена услуга «ВТБ-Онлайн» - контактный мобильный телефон для получения смс-кодов №; 26.09.2019 в 15:49 была совершена бесконтактная покупка с использованием банковской карты ПАО Сбербанк № (счет №), выданной на имя ФИО5 путем оплаты посредством терминала. Согласно сведениям о номерах телефона, подключенных к указанной платежной карте, предоставленных ПАО «Сбербанк», 16.12.2017 к карте привязан номер телефона №, 11.04.2018 - №.

Согласно протоколу осмотра предметов от 18.04.2022, в ходе осмотра диска CD-R, предоставленного УФНС России по Брянской области, на основании запроса № от 25.03.2022, выявлены сведения о банковских счетах подконтрольных ФИО18 и ФИО17 организаций, в том числе ООО «Мастерок» (ИНН <***>) и ООО «Стройпоставка» (ИНН <***>). (т. 1, л.д. 102-105)

В соответствии с протоколом выемки от 01.09.2022 (т. 1, л.д. 153-158), в МИФНС России по Брянской области, по адресу: <адрес> в присутствии понятых изъяты регистрационные дела подконтрольных ФИО18 и ФИО17 организаций, в том числе ООО «Мастерок» (ИНН <***>) и ООО «Стройпоставка» (ИНН <***>), осмотренные, впоследствии, согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 02.09.2022 г. (т. 1 л.д. 159-173)

На основании постановлений врио начальника УМВД России по Брянской области и заместителя начальника УМВД России по Брянской области были рассекречены и предоставлены в распоряжение следственного органа результаты ОРМ "прослушивание телефонных переговоров", "снятие информации с технических каналов связи", «наведение справок», которые проводились на основании постановлений суда, в ходе следствия осмотренные и признанные вещественными доказательствами по делу. (т. 1, л.д. 7-8, т. 5, л.д. 1-2, т. 5, л.д. 31, т. 1, л.д. 72)

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Лидер Групп» (ИНН <***>) от 19.12.2022, ООО «Лидер Групп» (ИНН <***>) зарегистрировано 12.02.2004 в МИФНС № по Брянской области; место нахождение и адрес юридического лица - <...>; лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица является генеральный директор ФИО4; участником/учредителем юридического лица является ФИО4; основным видом деятельности Общества является торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. (т. 1 л.д. 51-58) В соответствии с решение № 1 единственного участника ООО «Лидер Групп» 09.04.2012, уставом ООО «Лидер Групп», утвержденным решением участника №1 Общества от 09.04.2012, приказом № 1 от 15.09.2017, решением № 4 единственного участника ООО «Лидер Групп» от 15.09.2017 (т. 3 л.д. 250, т. 4, л.д. 5-18, т. 2 л.д. 178) ФИО4 как генеральный директор ООО «Лидер Групп» осуществляет руководство деятельностью организации, имеет право без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; осуществлять иные полномочия.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стройпоставка» (ИНН <***>) от 08.02.2022, ООО «Стройпоставка» (ИНН <***>) зарегистрировано 22.08.2018 в МИФНС № 10 по Брянской области; место нахождение и адрес юридического лица - <адрес>, оф. 53; лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица с 12.02.2019 является генеральный директор ФИО2; участником/учредителем юридического лица с ДД.ММ.ГГГГ является ФИО2; основным видом деятельности Общества является торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. (т. 1 л.д. 59-64)

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении в отношении ООО «Мастерок» (ИНН <***>) от 08.02.2022, ООО «Мастерок» (ИНН <***>) зарегистрировано 09.10.2018 в МИФНС № 10 по Брянской области; место нахождение и адрес юридического лица: <...>; лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица является ФИО3; участником/учредителем юридического лица является ФИО3; основным видом деятельности Общества является производство штукатурных работ. (т. 1 л.д. 65-69)

Согласно справке ПАО Банк ВТБ от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения является клиентом и на его имя 06.04.2011 открыт расчётный счет №, к которому подключена услуга «ВТБ-Онлайн», контактный мобильный телефон, использующейся для получения СМС-кодов №.

Согласно справке ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения является клиентом банка, на его имя открыт расчетный счет №, к которому привязана платежная карта №, к которой 11.04.1018 привязан номер телефона №, 16.12.2017 привязан номер телефона №. (т. 5, л.д. 77-90)

Согласно карточкам операции с водительским удостоверением на имя ФИО4, 18.11.2016, 26.04.2019 при замене водительского удостоверения ФИО4 указал контактный номер телефона № (т. 4, л.д. 100-101)

Согласно карточкам учета транспортного средства, собственником которого является ФИО4, при внесении изменений в регистрационные данные в связи с получением государственного регистрационного знака 05.12.2015, 15.05.2016, 26.12.2017 ФИО4 указывал контактный номер телефона №. (т. 4, л.д. 102-104)

Согласно справке территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области от 17.04.2023, ФИО5, в 2019 году обращался в медицинские учреждения <адрес> и <адрес> и указывал свой контактный №. (т. 4, л.д. 158-160)

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Вымпелком», номер телефона № 06.08.2015 зарегистрирован на ИП ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован на ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. (т. 5, л.д. 112-115)

Согласно сведениям, предоставленным УФНС России по Брянской области, ИП ФИО5, в качестве контактного телефона указал номер №. (т. 5, л.д. 134)

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Росбанк», ФИО4 является клиентом ПАО «Росбанк» и в информационной базе Банка клиентом указан абонентский номер №. (т. 5, л.д. 166)

Согласно сведениям, предоставленным ООО «Автомир-32», ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ поставлял данной организации подержанный автомобиль Toyta (VIN №) и приобретал автомобиль Toyota (VIN №), контактный номер, указанный ФИО4 - №. (т. 5, л.д. 175)

Согласно сведениям, предоставленным отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес>, в заявлении о назначении пенсии от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, в качестве контактного телефона был указан номер №. (т. 5, л.д. 136)

Согласно сведениям, предоставленным Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России), в учетной записи ЕСИА, зарегистрированной ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., им указан контактный телефон №, ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения – контактный телефон №. (т. 6, л.д. 2-4)

Согласно сведениям, предоставленным ООО «Спортмастер», на номер телефона № оформлена клубная карта клиента ООО «Спортмастер» с именем А., дата рождения ДД.ММ.ГГГГ (т. 6, л.д. 6) Согласно сведениям, предоставленным ООО «Остин», на номер телефона № оформлена клубная карта клиента ООО «Остин» с именем А., дата рождения ДД.ММ.ГГГГ (т. 6, л.д. 22)

Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Мегафон», номер телефона № принадлежит ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ г.р., подключен с 25.09.2018 в 21:22:07 по настоящее время. (т. 1, л.д. 142-144)

Согласно справке филиала АО «ЭР-Телеком Холдинг» в городе Брянске от ДД.ММ.ГГГГ, сетевой адрес 31.132.156.168 является статическим и в период с 01.02.2019 по 06.10.2021 использовался по адресу: <адрес> абонентом ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т. 4, л.д. 165), который, согласно показаниям подсудимого ФИО4 в судебном заседании, в течение уже более пяти лет по указанному адресу не проживает и находится за пределами РФ.

Согласно сведениям о банковских счетах ООО «Мастерок» (ИНН <***>) от 15.04.2022, ООО «Мастерок» имеет следующие расчётные счета: №, открытый 19.11.2018 в АО «Тинькофф Банк», закрытый 08.07.2020; №, открытый 17.10.2018 в Брянском отделении № 8605 ПАО «Сбербанк России», закрытый 16.02.2021; №, открытый 26.10.2018 в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый 11.11.2019; №, открытый 26.10.2018 в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый 01.10.2019; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый 03.02.2020; №, открытый 15.11.2018 в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый 03.02.2020. (т. 1, л.д. 131-132)

Согласно сведениям о банковских счетах ООО «Стройпоставка» (ИНН <***>) от 15.04.2022, ООО «Стройпоставка» имеет следующие расчетные счета: №, открытый 27.02.2019 в филиале «Центральный» в г. Москве ПАО Банк «ВТБ», закрытый 25.01.2021; №, открытый 22.03.2019 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве, закрытый 11.03.2021; №, открытый 21.03.2019 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Москве, закрытый 11.03.2021; №, открытый 19.02.2019 в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый 15.09.2020; №, открытый 19.02.20109 в ПАО «Банк Уралсиб», закрытый 15.09.2020; №, открытый 04.03.2019 в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», закрытый 22.03.2021; №, открытый 25.02.2019 в Брянском отделении № ПАО «Сбербанк России», закрытый 29.12.2020; №, открытый 22.02.2019 в филиале Московский ПАО «Росбанк», закрытый 07.04.2021; №, открытый 19.02.2019 в АО «Райффайзенбанк», закрытый 27.07.2021; №, открытый 05.03.2019 в филиале ФИО8 КБ «Модульбанк», закрытый 29.12.2020; №, открытый 29.03.2019 в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», закрытый 29.12.2020. (т. 1 л.д. 108-110)

Согласно справке ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» от 20.09.2022, для ООО «Стройпоставка» (ИНН <***>) счет № открыт в ДО «Брянский» филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: <адрес>. Распоряжаться счетом, в том числе СДБО Бизес-Портал уполномочен директор ФИО2 (т. 1, л.д. 114)

Согласно справке АО «Райффайзенбанк» от 04.08.2022, для ООО «Стройпоставка» (ИНН <***>) открыт счет №. Распоряжаться счетом уполномочен директор ФИО2 (т. 1, л.д. 124)

Согласно справке ПАО Сбербанк от 09.06.2022, для ООО «Мастерок» (ИНН <***>) открыт счет № в дополнительном офисе № Московского банка по адресу: <адрес> корпус 1. Лицом, уполномоченным распоряжаться счетом является генеральный директор ФИО3 (т. 1, л.д. 136)

Согласно справке ПАО «Банк Уралсиб» от 15.06.2022, ООО «Мастерок» (ИНН <***>) открыт счет по адресу: <адрес>. Лицом, уполномоченным распоряжаться счетом является генеральный директор ФИО3 (т. 1, л.д. 138)

Согласно справке ПАО «Банк Уралсиб» от 19.10.2023, в отношении ООО «Лидер Групп» (ИНН <***>) предоставлена следующая информация: платежное поручение № 43 от 02.07.2019 на сумму 298 000,00 поступило в ПАО «Банк Уралсиб» 02.07.2019 в 12:07:02 (МСК); платежное поручение № 51 от 05.07.2019 на сумму 170 000,00 поступило в ПАО «Банк Уралсиб» 05.07.2019 в 11:46:40 (МСК); платежное поручение № 59 от 06.08.2019 на сумму 292 480,00 поступило в ПАО «Банк Уралсиб» 06.08.2019 в 13:21:28 (МСК); платежное поручение № 61 от 13.08.2019 на сумму 200 000,00 поступило в ПАО «Банк Уралсиб» 13.08.2019 в 11:23:28 (МСК); платежное поручение № 62 от 27.08.2019 на сумму 295 000,00 поступило в ПАО «Банк Уралсиб» 27.08.2019 в 13:12:39 (МСК); платежное поручение № 63 от 02.09.2019 на сумму 200 000,00 поступило в ПАО «Банк Уралсиб» 02.09.2019 в 09:46:48 (МСК); платежное поручение № 71 от 10.09.2019 на сумму 185 827,15 поступило в ПАО «Банк Уралсиб» 10.09.2019 в 16:28:16 (МСК); платежное поручение № 72 от 10.09.2019 на сумму 300 000,00 поступило в ПАО «Банк Уралсиб» 10.09.2019 в 16:28:37 (МСК); платежное поручение № 78 от 25.09.2019 на сумму 145 681,06 поступило в ПАО «Банк Уралсиб» 25.09.2019 в 10:52:02 (МСК); платежное поручение № 79 от 25.09.2019 на сумму 268 214,00 поступило в ПАО «Банк Уралсиб» 26.09.2019 в 10:52:18 (МСК); платежное поручение № 80 от 26.09.2019 на сумму 350 000,00 поступило в ПАО «Банк Уралсиб» 26.09.2019 в 14:54:20 (МСК); платежное поручение № 84 от 02.10.2019 на сумму 300 000,00 поступило в ПАО «Банк Уралсиб» 02.10.2019 13:14:41 (МСК); платежное поручение № 93 от 04.10.2019 на сумму 153 970,17 поступило в ПАО «Банк Уралсиб» 04.10.2019 в 16:51:55 (МСК). (т. 7, л.д. 68)

Анализируя приведенные в приговоре доказательства, суд отмечает, что они были добыты в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства РФ, относятся к делу, являются допустимыми, а их совокупность является достаточной для формирования вывода о виновности ФИО4 и ФИО5 в совершении преступления, описанного в приговоре.

Оценивая вышеприведенные показания свидетелей стороны обвинения, положенные в основу приговора, суд признает их достоверными, так как они объективно отражают событие совершенного ФИО4 и ФИО6 преступления. У суда не имеется оснований не доверять показаниям вышеуказанных лиц, поскольку их показания последовательны, логичны и в совокупности с другими исследованными судом доказательствами устанавливают одни и те же факты, согласуются между собой, дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельства произошедшего, в связи с чем суд кладет их в основу приговора в той части, в которой они не противоречат установленным судом обстоятельствам. Оснований подвергать сомнению достоверность приведенных в приговоре показаний свидетелей, данных о заинтересованности которых в оговоре подсудимых не установлено, у суда не имеется.

Протоколы следственных действий свидетельствуют о соблюдении требований действующего законодательства при получении этих доказательств.

Оперативно-розыскные мероприятия "прослушивание телефонных переговоров", "снятие информации с технических каналов связи", «наведение справок» и их результаты представлены органу следствия в соответствии с требованиями Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации" от 12 августа 1995 года N 144 ФЗ и соответствующей инструкцией «О порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд», оно осуществлялось для решения задач, определенных в ст.2 Федерального закона N 144-ФЗ, коими являются выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, при наличии оснований и с соблюдением условий, предусмотренных соответственно статьями 7 и 8 указанного Федерального закона, в связи с чем, результаты ОРМ могут быть использованы в качестве доказательств и положены в основу приговора.

Так, вопреки доводам стороны защиты, суд считает установленным, что ФИО4 и ФИО5, действуя группой лиц по предварительно достигнутому между ними сговору, при указанных в описательной части приговора обстоятельствах осуществляли переводы денежных средств в целях их дальнейшего обналичивания и сокрытия тем самым от государственного и банковского контроля по изготовленным ими же и направленным в банк для исполнения распоряжениям о переводе денежных средств - платежным поручениям, которые являлись поддельными ввиду фиктивности их содержания, а именно, наличия заведомо ложных сведений о назначении платежей.

Как следует из материалов дела, в том числе из информации налоговых органов, ООО "Мастерок" и ООО "Стройпоставка" реальной хозяйственной деятельности не вели, имели признаки фирм-«однодневок» и реальной поставки товаров или оказания услуг в пользу ООО " Лидер Групп " по соответствующим платежным поручениям при указанных в описательной части приговора обстоятельствах не осуществляли, относимых и допустимых доказательств обратного стороной защиты не представлено.

При этом суд учитывает, что согласно п.1.1 главы 1 Положения Банка России от 19.06.2012 N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств" банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании предусмотренных пунктами 1.10 и 1.11 указанного Положения распоряжений о переводе денежных средств, к которым в том числе относится платежное поручение, перечень и описание реквизитов которого приведены в приложении 1 к Положению, согласно которому в платежном поручении указывается назначение платежа.

Как установлено судом при рассмотрении дела, на момент наступления обстоятельств инкриминируемого деяния, дистанционный доступ к расчетному счету ООО «Лидер Групп», открытому в ПАО «Банк Уралсиб», посредством использования Интернет – системы «Клиент-Банк», предполагавший использование универсальных идентификаторов, имелся исключительно у ФИО4 и ФИО5, которые и контактировали посредством находящихся у них в пользовании мобильных телефонов с установленным следствием лицом по вопросу обналичивания денежных средств через подконтрольные ему фиктивные юридические лица, при том, что значительная часть Интернет - соединений при изготовлении и использовании инкриминируемых поддельных платежных поручений осуществлялась через статический IP адрес (№) устройства, оборудованного по месту проживания ФИО4 и ФИО5 по адресу: <адрес>.

Представленные в суд стороной защиты сведения о заболеваниях ФИО4 не содержат таких сведений, которые свидетельствуют об отсутствии события преступления либо о непричастности к ним ФИО4

При этом, к показаниям ФИО18 в судебном заседании о том, что его телефонные контакты непосредственно с ФИО4 происходили исключительно по вопросам обслуживания канализации, а также к показаниям ФИО25 о том, что инкриминированные платежные поручения изготавливались и направлялись в банк для перевода денежных средств в целях действительных расчетов ООО «Лидер Групп» с ООО «Мастерок» и ООО «Стройпоставка» по реально существующим обязательствам, суд относится критически и расценивает их как стремление указанных свидетелей оказать содействие ФИО4 избежать ответственности.

Изложенное, вопреки доводам стороны защиты, исключает наличие оснований для выводов о причастности к совершению инкриминируемого ФИО4 и ФИО5 деяния иных лиц.

Показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей стороны защиты, с учетом совокупности всех исследованных по делу доказательств, вышеприведенные выводы о виновности ФИО4 и ФИО5 в содеянном не опровергнуты.

При этом суд учитывает, что преступление ФИО4 и ФИО6 было совершено с прямым умыслом; о наличии между ФИО4 и ФИО6 предварительной договоренности на совершение преступления, свидетельствует согласованный и целенаправленный характер их действий, направленный на достижение единого результата.

На основании изложенного суд квалифицирует содеянное ФИО4 и ФИО6 по ч. 1 ст. 187 УК РФ как изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

Изучением личности ФИО4 установлено, что он ранее не судим, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства и месту работы, в том числе, свидетелями, допрошенными по инициативе стороны защиты, характеризуется исключительно с положительной стороны, неоднократно поощрялся и награждался за активное участие в общественной жизни, функционировании общественных организаций и объединений.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО4 на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает наличие малолетних детей; на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ – наличие у ФИО4 и его родственников заболеваний, оказание им материальной и иной помощи в целях поддержания достойного уровня материально – технического обеспечения и быта <данные изъяты> оказание им материальной и иной помощи благотворительным организациям, общественным объединениям, активное участие в их деятельности.

Обстоятельством, отягчающим наказание ФИО4 в соответствии с пунктом "в" части 1 статьи 63 УК РФ судом признается совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

Учитывая данные о личности подсудимого ФИО4, обстоятельства, смягчающие ему наказание, обстоятельство, отягчающее наказание, влияние назначаемого наказания на условия жизни его семьи, вместе с тем, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, посягающего на основы экономической безопасности и финансовой устойчивости государства, нормальный порядок безналичных расчетов, отнесенного законом к категории тяжких, характер и размер наступивших последствий, принимая во внимание характер и степень фактического участия ФИО4 в совершении преступления и значение этого участия для достижения цели преступления, суд, не усматривая исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного ФИО4 преступления и не находя оснований для изменения его категории на менее тяжкую, то есть, для применения положений ст.ст.64 УК РФ и ч.6 ст.15 УК РФ, приходит к выводу о назначении ФИО4 основного наказания в виде лишения свободы, с назначением обязательного дополнительного наказания в виде штрафа, учитывая при определении размера последнего наряду с изложенным имущественное положение ФИО4 и его семьи, возраст подсудимого и его трудоспособность, возможность получения заработной платы и иного дохода. Более мягкий вид наказания, по мнению суда, не сможет обеспечить достижение предусмотренных уголовным законом целей и задач его применения.

В то же время, при вышеприведенной совокупности данных о личности подсудимого ФИО4, с учетом наличия смягчающих его наказание обстоятельств, а также фактических обстоятельств содеянного, суд приходит к выводу, что исправление подсудимого возможно без реального отбывания наказания и постановляет в силу ст. 73 УК РФ считать назначенное наказание в виде лишения свободы условным.

С учетом того, что ФИО5 умер ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 109) суд приходит к выводу о прекращении уголовного дела в отношении ФИО5 на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и п. 1 ст. 254 УПК РФ в связи со смертью обвиняемого.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешается судом в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Процессуальные издержки в виде расходов по оплате услуг переводчика в сумме 9 000 рублей на основании ч. 3 ст. 132 УПК РФ надлежит отнести за счет средств федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО4 признать виновным в совершении поступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, за которое назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО4 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденного обязанности: после вступления приговора в законную силу – в течение испытательного срока являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации по графику, установленному этим органом, не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Меру пресечения ФИО4 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после чего отменить.

Штраф, назначенный ФИО4 в качестве дополнительного наказания, подлежит уплате по следующим реквизитам: получатель: УФК по <адрес> (УМВД России по <адрес>) л/с <***>, Юр. адрес: 241000, <адрес>, Почтовый адрес: 241000, <адрес>, ИНН <***>, КПП 325701001, Р/счет: 40№, БИК 041501001, Отделение Брянск, ОКТМО 15701000, КБК - 188 1 162101001 6000 130 «Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в федеральный бюджет».

Уголовное дело в отношении ФИО5, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ - в связи со смертью ФИО5 – прекратить.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу: копию ответа на протокол № 15 от 25.07.2022; копию протокола заседания рабочей группы по низкой налоговой нагрузке и сомнительным финансово-хозяйственным операциям от 25.07.2022 № 15; копию приказа № 6 от 05.02.2019; копию приказа № 1 000 «Мастерок» от 09.10.2018; копию договора подряда на выполнение работ по укладке асфальтового покрытия от 01.06.2019; копию дополнительного соглашения № 1 от 01.08.2019 к договору подряда на выполнение работ по укладке асфальтового покрытия от 01.06.2019; копию договора субподряда 03.06.2019; копию договора поставки от 01.07.2019; копию приложения № 1 к договору поставки от 01.07.2019; копию приложения № 2 от 20.08.2019 к договору поставки от 01.07.2019 спецификация; копию счет-фактуры № 22 от 04.07.2019; копию счет-фактуры № 24 от 12.07.2019; копию счет-фактуры № 31 от 20.08.2019; копию счет-фактуры № 55 от 15.07.2019; копию акта о приемке выполненных работ за июль 2019 года; копию акта о приемке выполненных работ от 15.07.2019; копию справки о стоимости выполненных работ и затрат от 15.07.2019; копию акта о приемке выполненных работ от 15.07.2019; копию справки о стоимости выполненных работ и затрат от 15.07.2019; копию справки о стоимости выполненных работ и затрат от 15.07.2019; сопроводительное письмо № от 06.06.2023 и выписку по счету, предоставленные Банком ВТБ (ПАО) в отношении ФИО4; сопроводительное письмо от 02.06.2023 и выписку по счету № за период с 01.06.2019 по 01.11.2019 в отношении ФИО5 и сведения о номерах телефона, подключенных к платежной карте, предоставленные ПАО «Сбербанк» в отношении ФИО5; копии документов регистрационного дела ООО «Лидер Групп» (ИНН <***>); оптические диски – хранить при материалах уголовного дела; сим-карту оператора сотовой связи «Билайн» – возвратить по принадлежности ФИО4

Сохранить арест, наложенный постановлением Брянского районного суда от 14 ноября 2023 года, на принадлежащий ФИО4 мобильный телефон марки Iphone 13 PRO IMEI № до фактического исполнения вступившего в законную силу приговора в части дополнительного наказания в виде штрафа.

Процессуальные издержки в виде расходов по оплате услуг переводчика в сумме 9 000 рублей отнести за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Брянский областной суд через Брянский районный суд Брянской области в течение 15 суток со дня постановления. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе в тот же срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному ими защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий судья Д.Е. Гузанов