Приговор № 1-178/2021 от 8 марта 2021 г. по делу № 1-178/2021

Дело № 1- 178/2021


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Ижевск 09 марта 2021 года

Первомайский районный суд г.Ижевска в составе:

председательствующего судьи Назаровой О.М.,

с участием:

государственного обвинителя - заместителя прокурора Первомайского района г. Ижевска Аксенова Е.И.,

представителя потерпевшего АО «Концерн «ФИО18» ФИО33, действующего на основании доверенности,

подсудимого ФИО12,

защитника-адвоката - Деменко А.Н. представившего удостоверение № и ордер № от <дата>;

при секретаре ФИО30,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО12, <дата><данные скрыты>

с мерой пресечения по настоящему уголовному делу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (под стражей не содержался),

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч.3 ст.30, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО12 совершил преступления против собственности, при следующих обстоятельствах.

Акционерное общество «Концерн «ФИО18» (далее – Концерн) является крупнейшим ФИО1 производителем боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия.

В один из дней первой половины лета 2018 года, ФИО12, находясь в <адрес>, от ранее знакомого начальника управления договорной работы внешней комплектации и аутсорсинга Концерна ФИО2 узнал о том, что Концерн нуждается в поставке деталей с механической обработкой. В указанный период времени, полученную информацию ФИО13 сообщил ранее знакомому ФИО7, который занимался изготовлением металлических изделий на территории ФКУ ИК-2 ГУФСИН ФИО27 по <адрес>.

В один из дней конца августа - начала сентября 2018 года ООО «Архонт Урал» (далее - исполнитель), уставной капитал которого принадлежал ФИО41 и ФИО4, одновременно являющейся директором данного общества, в лице представителя ФИО17 заключен договор поставки №№ от <дата> (далее – договор поставки) с АО «Концерн «ФИО18» (далее - заказчик), о чем в указанный период времени стало достоверно известно ФИО12

При этом ФИО13 также было достоверно известно, что исполнение данного договора является затруднительным для ООО «Архонт Урал» по техническим и финансовым причинам.

По условиям данного договора, ООО «Архонт Урал» приняло на себя обязательства по поставке товара Концерну на сумму <данные скрыты>, в том числе НДС <данные скрыты>: «Основание КП-АК 1-1» в количестве 15000 шт., цена за ед. <данные скрыты>, на сумму с учетом НДС <данные скрыты> в срок: сентябрь 2018 года - 4000 шт., октябрь 2018 года - 11 000 шт.; «Планка КП-АК 1-2» в количестве 15000 шт., цена за ед. <данные скрыты>, на сумму с учетом НДС <данные скрыты> в срок: сентябрь 2018 года - 4000 шт., октябрь 2018 года - 11 000 шт.

Согласно условиям договора поставки предусматривалась выплата исполнителю аванса в размере 15% от стоимости планируемого к поставке товара.

После получения этой информации, в указанный период времени у ФИО12, находящегося в <адрес>, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Концерна в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием, а именно денежных средств, предусмотренных в качестве аванса по заключенному договору поставки.

С целью реализации своего преступного умысла ФИО12 разработал план, согласно которому он, используя ООО «Архонт Урал» в качестве подставной организации, а ФИО7, ФИО4 и ранее знакомого ФИО9 в качестве подставных лиц, введя в заблуждение представителей Концерна ФИО2, а также директора по закупкам ФИО34 создавая видимость исполнения договора поставки получит аванс, и, не планируя осуществлять предпринимательскую деятельность, в последующем похитит данные денежные средства, в том числе с помощью уже находящейся в его владении в течение длительного времени карты ПАО «Сбербанк ФИО27» открытой на имя ФИО9

Фактическое управление финансовыми и иными ресурсами ООО «Архонт Урал» по замыслу ФИО13 должен был осуществлять он сам, в том числе распоряжаться принадлежащими данному юридическому лицу денежными средствами.

При этом, ФИО12 было достоверно известно, что он сам внесен в перечень недобросовестных контрагентов в отношении Концерна и поэтому не может лично представлять интересы ООО «Архонт Урал» в исполнении договора поставки.

Сам ФИО12 никакой предпринимательской деятельности от имени ООО «Архонт Урал» не осуществлял, и осуществлять не собирался, а лишь решил создать видимость такой деятельности для похищения денежных средств АО «Концерн «ФИО18».

Реализуя задуманное, в один из дней конца августа – начала сентября 2018 года находясь в <адрес>, ФИО12 обратился к ФИО7, которому, не посвящая в свои истинные преступные намерения, сообщил несоответствующие действительности сведения о якобы имевшемся у него желании оказать содействие ООО «Архонт Урал» в исполнении заключенного договора поставки путем предоставления собственных денежных средств на приобретение необходимого оборудования, а также предоставления иной помощи, связанной с исполнением заключенного договора поставки, в том числе о том, что ФИО13 якобы обеспечит выплату Концерном аванса по данному договору, используя свои связи среди сотрудников этого предприятии. На данное предложение введенный в заблуждение ФИО7 согласился.

Кроме того, в указанный же период времени, ФИО13 используя ФИО7, сообщил ФИО4 и ее мужу ФИО41 сведения о намерении приобрести у них после перечисления аванса принадлежащие им доли в ООО «Архонт Урал», поставив одним из условий приобретения, неукоснительное исполнение его указаний по текущему управлению ООО «Архонт Урал», в том числе по перечислению денежных средств находящихся на счету данной организации по усмотрению ФИО13. На это предложение, введенные в заблуждение ФИО63, желавшие получить законную материальную выгоду от продажи принадлежащего им юридического лица, согласились. Таким образом, ФИО12 получил фактическую возможность управлять ООО «Архонт Урал» и его активами.

Далее, в указанный период времени, ФИО12, находясь в <адрес>, не посвящая в свои истинные преступные намерения, во исполнение вышеуказанного задуманного им ранее преступного плана, под предлогом якобы ведения совместной предпринимательской деятельности, предложил ранее знакомому ФИО9, достоверно осознавая, что тот будет подставным лицом, после получения аванса по заключенному договору поставки, стать директором и единственным учредителем ООО «Архонт Урал». На данное предложение, введенный в заблуждение ФИО9 согласился.

Кроме того, ФИО12, желая ввести в заблуждение представителей Концерна ФИО2, ФИО34, в указанный период времени, находясь в <адрес>, сообщил ФИО7 о необходимости подтвердить представителям Концерна наличие производственных мощностей у ООО «Архонт Урал» на территории ФКУ ИК-2 ГУФСИН ФИО27 по <адрес>, и заверил последнего, сообщив заведомо ложные сведения, что будет готов предоставить денежные средства для приобретения дополнительного необходимого оборудования, тогда как фактически этих средств и возможности их получить не имел.

Далее ФИО7, будучи введенным в заблуждение ФИО13, по указанию последнего, в один из дней конца - августа начала сентября 2018 года, сообщил представителям Концерна – ФИО34, ФИО2 и другим, о наличии необходимых производственных мощностей для осуществления производства, механической обработки и последующей поставки металлических изделий, что также не соответствовало действительности.

ФИО12 в указанный период времени от ФИО7 стало также достоверно известно, что исполнение заключенного договора и получение аванса по заключенному договору поставки будет невозможно без предоставления и согласования представителями Концерна контрольных образцов и поставки опытной партии продукции.

На данные требования представителей Концерна ФИО13, продолжая реализовывать свой преступный план, в один из дней октября, но не позднее <дата>, находясь в <адрес> Республики Крым, умышленно, с целью хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, сообщил ФИО7, не посвященному в его преступные намерения, о необходимости подготовить письмо в адрес Концерна с обоснованием оплаты аванса по заключенному договору поставки без согласования контрольных образцов, в связи с необходимостью изготовления оснастки, закупки специального оборудования для поставки опытной партии.

Сам ФИО12, планируемые к получению от Концерна денежные средства в виде аванса на приобретение оборудования, наладку производства и поставки опытной партии ООО «Архонт Урал» по договору поставки тратить не собирался, а собирался их похитить.

ФИО7, будучи введенным в заблуждение ФИО12, не зная о его противоправных намерениях, <дата>, после проведенного совещания с представителями Концерна, находясь в <адрес>, подготовил и направил с использованием сети Интернет указанное письмо в адрес Концерна.

В период времени с 17 по <дата> представителями Концерна, введенными в заблуждение ФИО13 через подставное лицо ФИО7, поступившее от ООО «Архонт Урал» письмо рассмотрено, и сторонами принято решение о возможности заключения дополнительного соглашения к договору поставки и выплате исполнителю аванса.

Согласно данному дополнительному соглашению № (далее – дополнительное соглашение) к договору поставки № от <дата>, заключенному между ООО «Архонт Урал» и АО «Концерн «ФИО18» <дата>, ООО «Архонт Урал» обязалось поставить товар на сумму <данные скрыты> без НДС: «Основание КП-АК 1-1» в количестве 15000 шт., цена за ед. <данные скрыты>, сумма без НДС <данные скрыты> в срок: до <дата> - 500 шт., до <дата>- 6000 шт., до <дата>- 3000 шт., до <дата> - 3500 шт.; «Планка КП-АК 1-2» в количестве 15000 шт., цена за ед. <данные скрыты>, сумма без НДС <данные скрыты> в срок: до <дата> - 500 шт., до <дата>- 6000 шт., до <дата>- 3000 шт., до <дата> - 3500 шт.

Согласно условиям дополнительного соглашения был предусмотрен аванс в размере 15% от стоимости поставляемого товара в течение 5 (пяти) дней с момента подписания этого соглашения и выставления счета исполнителем заказчику.

<дата>, в результате противоправной деятельности ФИО12, во исполнение заключенного договора и дополнительного соглашения, АО «Концерн ФИО18» с расчетного счета №, открытого в Удмуртском отделении ПАО «Сбербанк ФИО27» по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый в ПАО КБ «УБРИР» и принадлежащий подконтрольному ФИО12 ООО «Архонт Урал» (далее - указанный расчетный счет) перечислен аванс в сумме <данные скрыты>, о чем ФИО7 незамедлительно сообщил ФИО13, который таким образом получил реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами по своему усмотрению, то есть похитил их.

Далее ФИО12, в период времени с 24 по <дата>, продолжая вводить в заблуждение относительно истинных своих намерений директора и учредителя на тот момент ООО «Архонт Урал» - ФИО4, а также ФИО7 используя указанный расчетный счет, распорядился по своему усмотрению, поступившими от АО «Концерн «ФИО18» денежными средствами, перечислив их: <дата> в сумме <данные скрыты> на счет ООО ПКП «РУБЕЖ»; - <дата> в сумме <данные скрыты> на счет АО «ЦНИИМ»; <дата> в сумме <данные скрыты> на счет ФИО4; <дата> в сумме <данные скрыты> на счет ИП ФИО7; <дата> в сумме <данные скрыты> на счет ООО «ИНТЭП».

Также ФИО12 в период с 24 по <дата>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, введя ФИО7 в заблуждение, продолжая реализацию своего преступного умысла, сообщил последнему о необходимости перечислить на счет его жены ФИО6 якобы в качестве компенсации понесенных им расходов, денежные средства из предоставленного Концерном аванса в сумме <данные скрыты>, а также передачи ему наличными в сумме <данные скрыты>

ФИО12, используя ФИО7 в качестве подставного лица, ввел последнего в заблуждение, и <дата>, ФИО7 осуществил перевод со своего счета на счет жены ФИО13, для его личных нужд денежные средства в сумме <данные скрыты>, а также <дата>, находясь в <адрес>, передал тому наличными денежные средства в сумме <данные скрыты>

Кроме того, <дата>, ФИО12, находясь в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, введя в заблуждение ФИО4 и ФИО7, используя их как подставных лиц, продолжая реализацию своего преступного умысла, перечислил денежные средства из аванса Концерна с указанного расчетного счета ООО «Архонт Урал» в сумме <данные скрыты> на счет ИП ФИО6

<дата> в <адрес>, в продолжение исполнения вышеуказанного задуманного преступного плана, и с целью облегчения распоряжения похищенными денежными средствами, ФИО12 организована встреча ФИО9 с ФИО4 и ее мужем – ФИО41, где нотариусом <адрес> ФИО31 удостоверен договор купли-продажи доли 50% ООО «Архонт Урал» ФИО41 ФИО9, а также последний назначен директором ООО «Архонт Урал».

Далее, ФИО12, <дата>, находясь в <адрес>, продолжая распоряжение похищенными денежными средствами Концерна, введя в заблуждение относительно своих истинных намерений ФИО4, а также ФИО7, используя их как подставных лиц, распорядился по своему усмотрению поступившими от Концерна денежными средствами со счета ООО «Архонт Урал» перечислив их: <дата> в сумме <данные скрыты> на счет ООО «ИНТЭП»; <дата> в сумме <данные скрыты> на счет ИП ФИО7

<дата> ФНС по <адрес> в ЕГРЮЛ внесены сведения о назначении ФИО9 директором ООО «Архонт Урал», в связи с чем, <дата>, ФИО12 в продолжение исполнения преступного плана с использованием как подставного лица ФИО66 организовано подключение указанного расчетного счета в ПАО КБ «УБРИР» к «Интернет банку «Light» (далее - электронная система банка) с привязанным мобильным номером ФИО9

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, под предлогом якобы исполнения обязательств ООО «Архонт Урал» перед Концерном, <дата> ФИО12 сообщил ФИО9, являющемуся подставным лицом, о необходимости передать ему доступ к электронной системе банка ПАО КБ «УБРИР» ООО «Архонт Урал» для самостоятельного распоряжения денежными средствами. В тот же день ФИО9, добросовестно заблуждавшийся относительно истинных намерений ФИО12, передал последнему доступ к указанной электронной системе.

С <дата> ФИО12, получив самостоятельный доступ к расчетному счету ООО «Архонт Урал», с использованием электронной системы банка ПАО КБ «УБРИР», под видом исполнения заключенного договора поставки, находясь в различных городах РФ, распорядился денежными средствами Концерна по своему усмотрению, перечислив их: <дата> в сумме <данные скрыты> на счет ИП ФИО7; <дата> в сумме <данные скрыты> на счет ООО «ИК «Гражтай», а также, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в различных городах РФ, по своему усмотрению перечислял поступившие денежные средства Концерна с указанного расчетного счета ООО «Архонт Урал» на счет ФИО9, открытый в ПАО «Сбербанк ФИО27» по адресу: <адрес>, которым распоряжался по своему усмотрению посредством банковской карты, находящейся в его личном пользовании: <дата> в сумме <данные скрыты>; <дата> в сумме <данные скрыты>; <дата> в сумме <данные скрыты>; <дата> в сумме <данные скрыты>; <дата> в сумме <данные скрыты>; <дата> в сумме <данные скрыты>; <дата> в сумме <данные скрыты>; <дата> в сумме <данные скрыты>; <дата> в сумме <данные скрыты>

Таким образом, ФИО12 в период времени с августа 2018 года по <дата>, используя ООО «Архонт Урал», введя в заблуждение о своих намерениях ФИО7, ФИО9, ФИО4, и используя их в качестве подставных, введя в заблуждение сотрудников АО «Концерн «ФИО18», похитил денежные средства данного акционерного общества с расчетного счета, открытого в ПАО «Сбербанк ФИО27» по адресу: <адрес>, в особо крупном размере на общую сумму <данные скрыты>, которыми распорядился по собственному усмотрению, обратив первую часть этих денежных средств в сумме <данные скрыты> в свою пользу, получив их лично и потратив на собственные нужды, вторую часть денежных средств в сумме <данные скрыты> потратил на накладные расходы ООО «Архонт Урал», а также третью часть на расходы, связанные с комиссией при осуществлении банковских операций в сумме <данные скрыты>

Похищенными денежными средствами Концерна ФИО12 распорядился по своему усмотрению, условия, заключенного подконтрольному ему ООО «Архонт Урал» договора, не исполнил и не собирался исполнять, никакой предпринимательской деятельности от имени данного юридического лица не осуществлял, и осуществлять не собирался, чем причинил Концерну материальный ущерб на указанную сумму.

Совершая из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием указанные выше преступные действия, ФИО12 осознавал их противоправный характер, общественную опасность, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба АО «Концерн ФИО18» в особо крупном размере и желал их наступления.

Кроме того, <дата> между ООО «Ижтерм» в лице директора ФИО15 и Управлением капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации <адрес> Республики Крым в лице начальника ФИО32 заключен государственный контракт № (далее – государственный контракт) на выполнение работ по строительству модульной котельной по <адрес> в пгт. Партенит <адрес> Республики Крым.

В период, установленный государственным контрактом ООО «Ижтерм» взятые на себя обязательства надлежащим образом не исполнило. В связи с чем, <дата> СО ОМВД РФ возбуждено уголовное дело № по ч. 3 ст. 159 УК РФ по факту неисполнения ООО «Ижтерм» заключенного государственного контракта и хищения неустановленными лицами путем обмана бюджетных денежных средств при выполнении работ на указанном объекте (далее – уголовное дело).

В один из дней сентября 2019 года, ФИО12, находящемуся в <адрес> Республики Крым, стало достоверно известно о том, что в производстве СО ОМВД РФ по <адрес> находится указанное уголовное дело. Также ФИО16 узнал, что свидетелем по данному уголовному делу является ранее ему знакомый директор и учредитель ООО «Ижтерм» - ФИО15, в офисе которого сотрудниками полиции был проведен обыск и изъята различная документация ООО «Ижтерм», и который, ввиду указанных обстоятельств, может опасаться привлечения к уголовной ответственности по этому делу.

В связи с этим в указанный период времени у ФИО12 из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО15 путем его обмана в особо крупном размере.

С целью реализации своего преступного умысла ФИО12 разработал план, согласно которому он, используя ставшие ему известными указанные сведения о возбужденном уголовном деле, сообщит ФИО13 недостоверные сведения о том, что сможет повлиять на ход предварительного расследования и окажет содействие в не привлечении ФИО15 к уголовной ответственности, а также прекращении данного дела якобы путем передачи взятки сотрудникам полиции в интересах ФИО15

С целью реализации своего преступного плана, в первой половине декабря 2019 года, находясь у <адрес> г. Ижевска, ФИО12, при личной встрече с ФИО15, действуя из корыстной заинтересованности, используя ставшие ему известными сведения об указанном уголовном деле, путем обмана и с целью похищения денежных средств в особо крупном размере, предложил тому передать ему деньги в сумме <данные скрыты>, сообщив последнему заведомо ложные сведения о якобы имеющейся у него возможности повлиять на ход предварительного расследования и юридическую судьбу этого дела, и не привлечения к уголовной ответственности по данному делу ФИО15, в том числе путем передачи взятки сотрудникам органов внутренних дел <адрес> Республики Крым. При этом ФИО12 реальной возможности исполнить свои обещания не имел, и исполнять их не собирался, а планировал похитить принадлежащие ФИО15 денежные средства. На данное предложение введенный в заблуждение ФИО15 согласился, однако затем о противоправных действиях ФИО12 сообщил в УФСБ России по Удмуртской Республике.

<дата> около 14 часов ФИО12 имея умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО15 путем обмана в особо крупном размере, в ходе проведения сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республики оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», находясь по адресу: <адрес> получил от ФИО15, участвующего в данном оперативно-розыскном мероприятий, муляж планируемых к похищению денежных средств на сумму <данные скрыты>, после чего был задержан и его действия не были доведены до конца по не зависящим от него обстоятельствам.

В судебном заседании подсудимый ФИО12 виновным себя в предъявленном обвинении признал полностью и в содеянном раскаялся, давать показания по существу предъявленного обвинения отказался на основании ст.51 Конституции РФ.

Судом по ходатайству государственного обвинителя, в связи с отказом подсудимого дать показания в судебном заседании, оглашены и исследованы показания ФИО12 данные им на предварительном следствии.

Так, будучи допрошенным в качестве подозреваемого, а затем и обвиняемого ФИО12 в присутствии своего защитника показал, что летом 2018 года от сотрудника Концерна ФИО62 ему стало известно, что Концерн остро нуждается в поставке металлических изделий. В это же время он вспомнил про ФИО7 (старая его фамилия ФИО98), который занимался изготовлением различного рода изделий из металла, метизов, болтов и прочее. Ему было известно, что на территории исправительного учреждения <адрес>, где он работал есть какие-то станки, что он на них вытачивает какие-то детали и от имени ИП потом их реализует. В тот же время они с ним обсуждали, что у него есть организация, через которую возможно осуществлять поставки металлических изделий, в том числе на Концерн, как сам говорил ФИО7, данная организация была чистая, без задолженности по налогам и прочим негативным моментам, название данной организации ООО «Архонт Урал». При последующей встрече с ФИО62, он сообщил, что есть знакомая ему организация ООО «Архонт Урал», которая может изготавливать металлические изделия, что у них есть свое производство, и они могут изготавливать любые виды деталей. После этой встречи, примерно в июле 2018 года на Концерн было отправлено рекламное письмо от имени организации ООО «Архонт Урал» о возможности изготовления металлических изделий. Сейчас уже не помнит точно, либо он его попросил об этом ФИО7, либо он сам это сделал. В тот период он не представлял, каким образом вообще будут делаться данные детали и насколько будет сложным процесс их изготовления. К тому времени ФИО7 предварительно уже договорился с директором ООО «Архонт Урал» ФИО63 о том, что она продаст ООО «Архонт-Урал» после заключения контракта. Далее ФИО7 пригласили на Концерн, чтобы он заключил соглашение о конфиденциальности и получил чертежи. Примерно в августе 2018 года ФИО7 вместе с ФИО66 поехали на Концерн. Когда они вернулись, то ФИО7 привез чертежи деталей, которые надо было изготавливать и стал считать, примерно сколько их будет стоимость. Сначала на своем компьютере он изготовил фирменный логотип ООО «Архонт Урал», потом создали почту ООО «Архонт Урал» на сервисе «яндекс», название почтового ящика не помнит. Первоначально ФИО7 сам посчитал примерную стоимость данных деталей, и коммерческое предложение с данной почты было отправлено на Концерн. Позже от Концерна поступило официальное письмо, то цена была снижена в общей сложности до <данные скрыты> за комплект. При этом в разговоре ФИО7 ему сообщил, что в принципе данные детали изготовить можно, если будет соответствующее оборудование, станки ЧПУ и прочее. После этого он сказал ФИО7, чтобы он искал необходимое оборудование для производства данных деталей, заверив его, что деньги для этого будут. В тот период его жена как раз собиралась продавать квартиру на <адрес> г. Ижевска, возможно, он и сказал ФИО7, что продав квартиру, на эти деньги можно будет купить необходимое оборудование. Естественно он не мог этого сделать так как квартира по брачному договору принадлежала его жене. После этого, он уехал в Крым и дальнейшим вопросом по заключению договора с Концерном занимался сам ФИО7 и ФИО66. Из Крыма он приехал примерно в конце августа 2018 года. Тогда ему ФИО7 показал уже подписанный договор. Сам он в переговорах по заключение договора не участвовал, чтобы лишний раз «не светиться» перед сотрудниками Концерна. Сумма контракта была порядка 26 млн. При этом он увидел, что данная сумма была с НДС, тогда как ООО «Архонт-Урал» работало без НДС. Об этом он указал ФИО7 и позже он пошел переделывать договор, в итоге который был переподписан на <данные скрыты>. Прочитав договор увидел, что там были очень жесткие сроки поставки, было ясно, что в указанные сроки поставить детали у не получиться, поскольку ни у него, ни у ООО «Архонт Урал» не было необходимого оборудования. В этом момент понял, что на данном договоре можно «заработать», получив аванс на ООО «Архонт Урал». Как он понимал, для этого необходимо было предоставить хорошего качества образцы. Об этом сообщил ФИО7, и сказал ему изготовить данные образцы и представить на Концерн. Ему было ясно, что поставить всю партию деталей в такие сроки без соответствующего оборудования будет не возможно, тем более ему было известно о жестких требования приемки Концерна. Он рассчитывал, что получит от Концерна аванс, часть с него потратит на имитацию деятельности, а потом просто «выведет» деньги с ООО «Архонт Урал» и на этом все закончится без последствий для него. В свои планы ни ФИО7, ни ФИО66 он не посвящал, поскольку они думали, что реально смогут что-то сделать и у них получиться исполнить данный договор. ФИО7 стал искать, где можно изготовить хорошие образцы для Концерна, и стал делать пробники. Сначала они делались по его моделями, которые он делал на своем компьютере. Их электронный образ отправил ФИО7, он его где-то переработал, потом он распечатал на 3D принтере и далее показал на Концерн, в это время уехал в Крым. ФИО7 же продолжил подготавливать образцы, в том числе из металла. Ранее ФИО7 уже вел переговоры с ООО «ИНТЭП и «ЦНИИМ» по поводу изготовления ими пробной партии образцов. Периодически ФИО7 звонил ему и сообщал, как идут дела, говорил, что показывал те или иные образцы на Концерн, какие выявлялись недостатки. Через какое-то время ФИО7 сообщил, что Концерн для перевода аванса просит пробную партию в 100 или 200 шт. Он понял, чтобы получить аванс, нужно как-то обосновать его перечисление до поставки такой пробной партии, поэтому сказал ФИО7, чтобы он подготовил письмо с обоснованием, с технической точки зрения, по каким причинам необходимо сначала получить аванс, даже для изготовления пробной партии. Данное письмо содержало просьбу перечислить аванс в связи с тем, что шла настройка производства на ООО «Архонт Урал» для выпуска новых деталей, и для этого нужны были деньги. По сути это бы не совсем так, так как никакого оборудования и мощностей у ООО «Архонт Урал» не было. Через какое-то время, когда он находился в Крыму, примерно во второй половине октября 2018 года, ему позвонил ФИО7 и сообщил, что на счет ООО «Архонт Урал» пришли деньги – аванс и что ему нужно вылетать в Екатеринбург, для решения вопросов по переоформлению фирмы и других вопросов по поставке и производству деталей. В первое время после поступления указанной суммы, управление счетом находилось еще у ФИО63. С целью получения доступа к счету и распоряжениями денежными средствами было принято решение переоформить часть доли ООО «Архонт Урал» на ФИО66 и назначить его директором. ФИО7 и ФИО66 он говорил, что ему пришлось купить новый телефон «Айфон» для ФИО62, чтобы он помог организовать перечисление денежных средств. На самом деле никакого телефона для ФИО62 он не покупал. По сути свою роль здесь сыграло письмо ФИО7, которое он попросил его подготовить с техническим обоснованием необходимости получения аванса от Концерн для начала производства. В этой ситуации убедить ФИО66 и ФИО7 отдать ему распоряжение поступившими денежными средствами, было проще. Им в первое время после поступления аванса от Концерна было принято решение перечислись часть денег контрагентам, которые помогали ФИО7 подготовить необходимые образцы изделий, представленных на Концерн, а также по просьбе ФИО7 перечислить денежные средства на счет его ИП в качестве компенсации понесенных затрат при подготовке изделий, необходимых для получения аванса. Этому также способствовало то, что ему как-то нужно было «замести следы» и имитировать какую-нибудь деятельность ООО «Архонт-Урал». С <дата> директором ООО «Архонт Урал» формально был назначен ФИО66, счет в банке был переоформлен также на него. С этого времени он, используя мобильный телефон ФИО66 получил доступ к электронному счету ООО «Архонт Урал» и самостоятельно полностью распоряжался деньгами. С поступивших денег он заплатил также ФИО63 за продажу ее мужу доли ООО «Архонт Урал». Никакой договор между ООО «Архонт Урал» и ИП ФИО6 не заключался, услуги ей не оказывались. Сама ФИО6 не была в курсе по поводу поступления данных денежных средств, так как в тот период счетом ИП ФИО64 распоряжался также он. Далее деньги были похищены им с использование Интернет-ФИО21 ООО «Архонт Урал» и мобильного телефона ФИО66 путем перевода на карту, которая была оформлена на ФИО66. Он не может точно сказать, где совершались данные операции, так как это можно было сделать в любой точке стране имея доступ в Интернет, большую часть операций совершил, находясь у дома в квартире по адресу: <адрес> используя мобильный телефон Айфон либо ноутбук, которые были у него изъяты. Денежные средства с карты ФИО66 тратились им уже на различные нужды, как то оплаты в магазине, в ресторане, переводы моим близким. Остальная часть денег, которая была потрачена со счета ООО «Архонт Урал» в период после <дата>, то и есть после поступления аванса от АО «Концерн «ФИО18» была потрачена на различные комиссии, связанные с переводами денежных средств, которые отражены в представленной выписке и экспертизе.

Кроме того, в декабре 2019 года он отправил своего знакомого ФИО101 ФИО25 к ФИО15, для «решения своей проблемы». Он понимал, что ФИО15 поймет его, так как знал, что его также допрашивали сотрудники полиции <адрес> по возбужденному уголовному делу. Как ранее уже сообщал, действительно хотел получить от ФИО15 денежные средства в сумме <данные скрыты>, используя известные ему обстоятельства о возбужденном уголовном деле сотрудникам полиции в <адрес>, и таким образом хотел «развести» ФИО15, пообещав ему через свои якобы связи в Крыму прекратить данное уголовное дело. Естественно передавать взятку или еще каким-либо образом решать вопрос с прекращением уголовного дела не собирался, а деньги хотел оставить себе, так как считал, что ФИО15 ему должен после строительства котельной в пгт. Партенит. ФИО15 должен был часть прибыли, которую получил от Администрации <адрес> по контракту за строительство котельной в пгт. Партенит, переведенные на ООО «Ижтерм». Также с этих денег хотел компенсировать свои расходы, расходы ФИО66, которые и расходы ФИО11, которые они понесли на данной стройке. Он нанимал работников на заливку фундамента, расплачивался с ними наличными денежными средствами, без оформления всяких договоров. Документально он этого подтвердить не может. ФИО15 действительно компенсировал его затраты при строительстве котельной, но не поделился с ним полученной прибылью. О том, какая была прибыль была ООО «Ижтерм» по данному объекту ему не известно. Осенью 2019 года его вызывали на допрос сотрудники полиции <адрес>, где ФИО15 проходил свидетелем. Он решил воспользоваться данной ситуацией и «развести» ФИО15 на деньги. Для этого он сначала отправил к нему ФИО102. Позже где-то в декабре 2019 года они несколько раз встречались с ФИО15 у его дома на <адрес>, где он ему сообщил, что если ФИО15 ему передаст <данные скрыты>, то он передаст эти деньги сотрудникам полиции <адрес> и уголовное дело будет закрыто. Полученные денежные средства от ФИО15 хотел оставить себе, сотрудникам полиции их передавать не хотел и не о чем с ними не договаривался. При передаче денежных средств от ФИО15 у его дома был задержан сотрудниками УФСБ. В содеянном действительно раскаивается (том 10 л.д. 169-182, 193-208, 221-225).

Суд признает данные протоколы допроса ФИО12 допустимыми доказательствами, поскольку показания последнего исследованные судом были получены с соблюдением всех его конституционных и процессуальных прав, в том числе и права на защиту. В судебном заседании ФИО12 данные показания подтвердил полностью и в содеянном раскаялся.

Помимо полного признания вины подсудимым ФИО12, его виновность в совершении вышеуказанных преступлений подтверждается совокупностью исследованных судом следующих доказательств.

Виновность подсудимого ФИО12 по факту по факту мошенничества в отношении АО “Концерн “ФИО18” подтверждается следующими доказательствами.

В судебном заседании представитель потерпевшего ФИО33 показал, что в его должностные обязанности входит согласование договоров, которые поступают в систему электронного документооборота в АО «Концерн «ФИО18». В конце 2018 года, поступил договор на согласование в систему электронного документооборота о конфиденциальности между ОА «Концерн «ФИО18» и ООО «Архонт Урал», на данном этапе договор подразумевает передачу документов. При проверке контрагента, выяснилась открытость организации, отсутствие задолженности перед третьими лицами, отсутствие судебных споров. В последующем поступил на согласование договор об оказании услуг по изготовлению деталей – планки. Производство данной планки очень специфичное, данная планка изготавливается способом литья с последующей частичной механической обработки. Данный договор они согласовали, и в последующем приступили к заключению договора. Через некоторое время на согласование поступило дополнительное соглашение о продлении срока изготовления изделий и поставки, и изменение суммы. Они пересилили аванс в районе <данные скрыты>. В установленный договором срок контрагент не исполнил свои обязанности. К ним поступило сообщение от ФИО63 о том, что в ООО «Архонт Урал» сменился руководитель, в ходе телефонного разговора он понял, что она не в курсе заключенного договора. В связи с тем, что поставка произведена не была, они обратились в правоохранительные органы для защиты своих прав. ФИО13 ему знаком, он был руководителем контрагента, который поставлял деревянную продукцию, если бы они знали, что он является руководителем, заключать договор на поставку планки не стали бы, поскольку производство очень специфическое, на момент заключения договора, с ними вел переговоры ФИО7. Исковые требования поддерживает в полном объеме.

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, судом были оглашены показания не явившихся свидетелей обвинения, данные ими в ходе предварительного расследования.

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО9 показал, что с 1981 года знаком с ФИО19. Примерно в августе 2018 года ФИО13 сказал, что есть тема заключения договора поставки с АО «Концерн «ФИО18». Со слов ФИО13 он узнал, что планируется заключение договора поставки на АО «Концерн «ФИО18» планки и основания КП.АК, ФИО13 сказал, что коммерческое предложение на Концерн они уже отправили. Также ФИО13 сказал, что у ФИО7 есть организация – ООО «Архонт Урал», которая способна выполнить заказа Концерна. ФИО13 сказал, что цена контракта около <данные скрыты>. Примерно во второй половине 2017 года он познакомился с сотрудником концерна по фамилии ФИО62, насколько понял, именно ФИО62 в 2018 году подкинул тему ФИО13 по поводу поставки планки и основания для автомата ФИО18 на концерн. Они (он, ФИО13, ФИО7) направились на Концерн в <адрес>. У ФИО7 с собой была доверенность на представление интересов от ООО «Архонт Урал». На тот момент директором была ФИО63, с которой он познакомился позже, когда приезжал в Екатеринбург для переоформления ее организации на него. ООО «Архонт Урал» принадлежало ФИО63 и ее мужу на условии 50% у каждого. В тот период ООО «Архонт Урал» была «чистая» организация, у нее не было долгов по налогам, перед контрагентами, были необходимые ОКВЭДы. По договоренности с ФИО63, они выкупали у нее 50 % доли организации, которая была оформлена на ее мужа, далее когда бы поступил второй аванс от Концерна, то выкупали бы вторую часть ее доли, и он полностью продавала бы свою организацию. Со слов ФИО7 ФИО63 нужно было заплатить всего около <данные скрыты>. На первоначальном этапе по договоренности с ФИО63 все переговоры с Концерном велись от ее имени. Когда они втроем приехали на Концерн, ФИО7 зашел здание, а они с ФИО13 остались в машине. Через некоторое время ФИО7 вышел с договором о конфиденциальности и с чертежами. После этого, через какое-то время ФИО7 уехал в <адрес>, делать пробные образцы. В течение августа и до октября ФИО7 часто ездил из Екатеринбурга в Ижевск. Жолобов все лето находился в <адрес>, уехал в Крым, где-то в начале октября 2018 года. Как ФИО7 приезжал в Ижевск, он его обычно встречал, жил ФИО7 у отца. Часто возил на АО «Концерн «ФИО18». Так же привозил ФИО7 на подписание договора поставки. Первый раз ФИО7 приехал с изготовленными образцами либо в августе, либо в сентябре, несколько раз на Концерне собиралась комиссия, где обсуждались указанные образцы. Указанные образцы изготавливали в <адрес> в организации «ИНТЭП». Денежные средства для изготовления образцов вносили ФИО7 и ФИО13, на тот момент у него не было денег. Когда предоставленные образцы устроили Концерн, ФИО13 стал решать вопрос с АО «Концерн «ФИО18» о выплате денежных средств в качестве предоплаты. В итоге в конце октября на счет ООО «Архонт Урал» поступила предоплата в размере более <данные скрыты> на изготовление и поставку планок и оснований на Концерн. Со слов ФИО13, тот «подарил» ФИО62 мобильный телефон «Айфон 10» для положительного решения вопроса о переводе аванса. Данный телефон купил за <данные скрыты>, деньги он якобы занял у какого-то знакомого. После получения денежных средств ООО «Ахонт Урал» от Концерна, он несколько раз приезжал в Екатеринбург на машине из Ижевска, ФИО13 тоже приехал в Екатеринбург из Крыма. В ноябре 2018 года встал вопрос о назначении директора ООО «Архонт Урал», ФИО13 сказал, что его фамилию нельзя светить на Концерне, поэтому директором назначили его, хотя все вопросы решали ФИО7 и ФИО13. ФИО7 был по технической части и отвечал за изготовление образцов, ФИО13 отвечал за взаимодействие с Концерном. Он согласился стать директором, <дата> на него оформили 50% доли в Уставном капитале ООО «Архонт Урал». Счет ООО «Архон Урал» был открыт в «УБРИР». После того как он стал директором, соответствующие изменения были внесены в ФНС, в ФИО21 он также получил одноразовый пароль для управления счетом. Данный пароль передал ФИО13. Банковский счет был привязан к его номеру телефона, но пароли для совершения операций он передавал ФИО13 посредством телефонной связи. Часть денежных средств поступивших в качестве аванса была переведены сразу ФИО13 и ФИО7 на закрытие их долгов, которые у них появились якобы в связи с изготовлением проб. После получения денежных средств от Концерна ФИО7 договорился с ООО «ИНТЭП» на изготовление математической модели планки и основания КП.АК литиевых форм для последующего их отлива и изготовления. В ООО «ИНТЭП» было переведено около <данные скрыты>. Также ФИО7 договорился ООО «ЦНИИМ» о том, что они будут изготавливать планки и основания КП.АК на основе литиевых форм ООО «ИНТЭП». Также часть денежных средств, порядка <данные скрыты> была переведена на карту ПАО «Сбербанк ФИО27», которая была оформлена на него, но пользовался ей ФИО13. Часть денег с этой карты ФИО13 переводил на карту его жены для компенсации затрат (проживание, проезд, командировки в Екатеринбург), всего порядка <данные скрыты>. Его роль заключалась лишь в том, что он был «номинальным» директором ООО «Архонт Урал». ФИО13 говорил, что главное получить аванс, начать поставлять первую партию, получить второй аванс, а потом можно бы договориться об отсрочке на несколько недель с Концерном и в несколько смен изготавливать и поставлять необходимый объем. Своего оборудования и помещения у ООО «Архонт Урал» не было, поэтому в разговоре с ФИО7 и ФИО13 обсуждалась возможность приобретения станков для последующего изготовления комплектующих планки и основания КП.АК. Также из их разговора понял, что они рассматривали возможность открытия производства на территории ИК-2 ГУФСИН ФИО27 по свердловской области, где работал тогда ФИО7 от имени ИП. ФИО13 говорил, что продаст свою квартиру на <адрес> и за счет этих денег купит современное оборудование для производства деталей. ИП ФИО6 не оказывала услуги для ООО «Архонт Урал», скорей всего ФИО13 таким образом просто вывел деньги для себя. У ООО «Архонт Урал» было две печати, одну ему передала ФИО63, вторую заказал ФИО13 в организации «Бюро L» (том. 5 л.д.192-202, том 6 л.д. 1-50, 51-55).

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО7. показал, что в середине 1990 годов, познакомился с ФИО19. В основном ФИО13 занимался предпринимательской деятельностью, примерно в 2017 – 2018 годах занимался изготовлением деревянной тары под различные изделия для нужд АО «Концерн ФИО18». Примерно в 2017 году он, в качестве индивидуального предпринимателя работал с ООО «Архонт Урал» по исполнению договоров связанных с металлообработкой. С ФИО63 познакомился примерно в 2011 – 2012 годах. Летом 2018 года ему на мобильный телефон позвонил ФИО13 и сказал, что есть хороший заказ на механообработку, попросил приехать в <адрес>. Примерно в июле 2018 года он приехал в <адрес>, домой к ФИО13, по адресу: <адрес>. В ходе встречи ФИО13 пояснил, что есть возможность заключить договор с АО «Концерн «ФИО18» на изготовление изделий, каких конкретно пояснить не смог, сказал, что если он согласен, то будет заключение договора, чертежи и все остальное. Так же ФИО13 пояснил, что для заключения договора нужна организация не местная, с хорошей историей. Он ему сказал, что есть такая организация в <адрес>, ее название ООО «Архонт Урал». На момент разговора директором организации являлась ФИО4, учредителем был ее муж ФИО63 ФИО103. Он знал, что ООО «Архонт Урал» последний год не работала. В первый раз он приезжал на концерн ФИО18 примерно в июле 2018 года, когда получил первые чертежи изделий и подписал договор о конфиденциальности. Следующий раз приехал на концерн уже в конце августа 2018 года, когда необходимо было подписывать уже сам договор поставки. В первый раз, когда он поехал за договором то с сотрудником концерна договаривался сам ФИО13, он кому-то позвонил, и потом сообщил ему. Когда он приехал на концерн, то к нему вышла женщина, она вынесла чертежи и договор о конфиденциальности, который он подписал там же на проходной. Когда он приехал второй раз на концерн, уже подписывать документы, то к нему вышел сотрудник по фамилии ФИО108, он вынес ему проект договора, который он подписал. Он увидел, что сумма в договоре указана с НДС, его это смутило, так как ООО «Архонт Урал» работало по УСН. Он сразу позвонил ФИО109, тот сказал, что был не в курсе, и будет переделывать договор. В тот день у него была с собой доверенность от имени ООО «Архонт Урал», подписанная ФИО63, он ее показывал ФИО110 В связи с тем, что ООО «Архонт Урал» находилось на УСН, то позже было подписано дополнительное соглашение, согласно которому сумма договора стала без НДС. После подписания договора о конфиденциальности, и когда он изучил всю документацию, то сообщил ФИО13, что процесс изготовления данных изделий и тем более в большом объеме потребуются дополнительные затраты на помещение, приобретение дополнительных станков, что для этого потребуется дополнительное время. ФИО13 заверил его, что деньги будут, сказал, что он выставил свою квартиру на продажу, и на эти деньги они купят станки с ЧПУ и наладят производство необходимых объемов. При этом ФИО13 заверил его, что основная его задача наладить производство и найти возможность изготовления данных изделий, а все вопросы с концерном он сможет решить сам. Слова ФИО13 его успокоили, и он поехал в Екатеринбург, где начал заниматься поиском оборудования, станков и искать помещения для их расположения. Когда ему удалось получить необходимые образцы хорошего качества, то у специалистов концерна возникли сомнения, сможет ли ООО «Архонт Урал» изготовить данные изделия в таком объеме, поэтому они ставили вопрос о поставке пробной партии в количестве 500 штук, а уже после перечисление аванса. Данный вопрос обсуждался на совещании, которое было оформлено протоколом от <дата>, к этому времени и был подготовлен счет на оплату аванса. Счет на оплату был подготовлен ФИО13 <дата>. Кроме того после этого совещания, ФИО13 дал ему задание, подготовить текстовку для письма, с обоснованием необходимости сначала перечисления аванса. В итоге он подготовил черновик письма для ФИО13, в котором расписал, что изготовление оснастки, закуп специального инструмента, изготовление собственных приспособлений и калибров контроля размеров, становиться рентабельным при минимальном заказе от 10000-15000 шт., в связи с чем ООО «Архонт Урал» просит рассмотреть возможность авансирования. Сумму авансирования и окончательный вариант письма отправил на концерн сам ФИО13. В итоге <дата> между Концерном и ООО «Архонт Урал» было заключено дополнительное соглашение, где была изменена общая сумма договора (без НДС), была предусмотрена передача калибров, и изменены сроки поставки (первая партия по 500 шт. до <дата>), а <дата> на счет ООО Архонт» от концерна АО «ФИО18» поступил аванс в размере около <данные скрыты>. На АО «Концерн «ФИО18» подписывать договор о конфиденциальности он ездил с ФИО66, ФИО13 не поехал с ними так как говорил, что ему туда нельзя, у него там что то с ящиками пошло не так. При подписании договора сроки были очень сжатые, нужно было очень большое вливание денежных средств для запуска такого мощного производства в короткие сроки. Об этом он говорил ФИО13, однако ФИО13 его уверял, что продаст квартиру, и купит станки. Он на тот момент понимал, что деталь в производстве очень сложная и он подобного рода детали никогда не изготавливал, однако будучи введенным в заблуждение ФИО13, который ему обещал, что будут деньги и высокоточное оборудование для выполнение контракта, то думал, что сможет выполнить обязательства. Денежными средствами на расчетном счете ООО «Архонт Урал», перечисленными в качестве аванса с АО «Концерн «ФИО18» распоряжался ФИО13. ФИО13 он неоднократно говорил, что они не укладываются в сроки, но ФИО13 говорил, что решит вопрос с переносом сроков по исполнению контракта. Когда им были изготовлены первые пробные образцы планки и основания и должно было состоятся совещание на концерне ФИО18 с его участием, то у него состоялся разговор с ФИО13, в ходе которого он давал ему необходимые инструкции, говорил, как себя вести на совещании и что говорить. Данный разговор проходил примерно в сентябре – октябре 2018 года до момента перечисления аванса от АО «Концерн «ФИО18» в ООО «Архонт Урал» в квартире у ФИО13 по <адрес> г. Ижевска. На тот момент он знал, что часть работ по металлообработке ИП ФИО7 осуществляет на территории ФКУ ИК-2 ГУФСИН ФИО27 по <адрес>. Поэтому, когда на Концерне обсуждался вопрос по поводу возможности изготовления планки и основания КП.АК в большом объеме, ФИО13 сказал, что когда его спросят какие производственные мощности есть у ООО «Архонт Урал» и где находятся, ему нужно сказать, что производство находится на территории ФКУ ИК-2 ГУФСИН ФИО27 по <адрес>, что там есть необходимые мощности, современные станки с ЧПУ, с помощью которых возможно было изготовить необходимые объемы планки и основания КП.АК. При этом, ФИО13 его заверял, что станки с ЧПУ они купят позже, когда продастся его квартира по <адрес> и когда АО «Концерн «ФИО18» перечислит аванс. При этом, он говорил ФИО13, что с нуля невозможно будет изготовить такое количество изделий для нужд Концерна в сроки, указанные в договоре и что, приобретение, установка и наладка станков займет немало времени. На это ФИО13 говорил, что его задача на тот момент изготовить хорошие образцы деталей планки и основания, уверенно продемонстрировать их на концерне, чтобы получить аванс. А после, когда они получат денежные средства, то он сможет договориться с Концерном о переносе сроков поставки. По поводу перечисленных с расчетного счета ООО «Архонт Урал» на расчетный счет ФИО4 денежных средств в сумме <данные скрыты> с основанием «в подотчет», прояснил, что необходимо было приобретать фрезерный инструмент для изготовления ласточкина хвоста на основании КП.АК, сверла, метчики, в связи с этим денежные средства были перечислены директору ФИО4 с основанием в подотчет. Указанные денежные средства ФИО63 передала ему наличными (том 6 л.д.57-65, 66-75, 76-82).

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО2 показал, что в должности начальника управления договорной работы внешней комплектации и аутсорсинга АО «Концерн «ФИО18» работает с конца 2016 года. Об обстоятельствах заключения договора поставки между ООО «Архонт Урал» и АО «Концерн «ФИО18» в 2018 году пояснил, что данное направление относится к стрелковому вооружению, и называется дивизион оружейного производства. Мотивом заключения договора выступало то, что производственных мощностей завода не хватало на изготовление такого количества продукции как планка и основание. Однако контракт на поставку автоматов, в которые входит указанные планка и основания, уже был подписан и АО «Концерн «ФИО18» не мог пропустить сроки поставки указанной продукции. Примерно в июне – июле 2018 года между его управлением и представителями оружейного производства шли переговоры по поводу необходимости заключения договора поставки планки и основания на аутсорсинг. От департамента производственной логистики в их департамент закупок поступила заявка на необходимость заключения договора поставки на планку и основание. Директор по закупкам ФИО34 распределил указанную заявку ему на исполнение. Примерно 2010-2011 году он познакомился с ФИО12. В тот период он представлял интересы ООО «Перспектива Плюс», с которым АО «Концерн «ФИО18» имело договорные отношения. Приблизительно в начале лета 2018 г. он встретился с ФИО13 у входа на Концерн, в ходе разговора с ФИО12 он озвучил, что завод в ближайшее время будет нуждается в металлических деталях небольших размеров, возможно используемых для оптических прицелов. Объем поставки будет достаточно большим. Позже через какое-то время они снова встретились с ФИО13, это было также примерно в июне 2018 года, в разговоре ФИО13 сообщил, что у его знакомых имеется фирма – ООО «Архонт Урал», которая обладает мощностями, оборудованием, станками и необходимыми оборудованием для изготовления штамповки, литья, ковки металлоконструкций, что его фирма может выполнить практически любой заказ для изготовления металлических деталей. На это он сообщил, что ФИО13 может направить официально предложение в адрес Концерна от этой организации, которое будет рассмотрено в установленном порядке. Далее также в июле 2018 года на завод поступило информационное предложение от организации ООО «Архонт Урал». Данное письмо было доведено в установленном порядке до ФИО20, и пущено в проработку. В дальнейшем он узнал, что техническим представителем ООО «Архонт Урал» выступает ФИО7. Дальнейшие все технические вопросы обсуждались именно с ним. Далее примерно в августе 2018 года проводилась первоначальная встреча с представителем ООО «Архонт Урал» ФИО7 на предприятии. В ходе встречи ФИО7 произвел на него впечатление грамотного специалиста, который разбирается в технических тонкостях производства изделий. После этого было запущено в работу соглашение о конфиденциальности и подписание его в установленном порядке. Была запланирована рабочая встреча в составе ведущего конструктора ФИО125 В.В., заместителя главного технолога дивизиона оружейного производства ФИО118 А.Ю., ФИО111 А.А. и его. ООО «Архонт Урал» подписало соглашение о конфиденциальности в лице представителя ФИО7. С техническими специалистами Концерна они обсудили тонкости и вопросы изготовления планки и основания. В ходе проведения указанной встречи, ФИО7 взял некоторое время, для проработки вопроса о способе изготовления указанного изделия способом штамповки, ФИО126 отметил, что указанная идея ему очень нравится, так как при указанном способе изготовления уменьшается процент брака. Далее от ООО «Архонт Урал» поступило письмо, о том, что они готовы взяться на исполнение указанной заявки, только им необходимо некоторое время для подготовки производства. На 4 или 5 встрече ФИО7 привез опытные образцы для обсуждения вопросов изготовления, указанные изделия обсуждались с ФИО127 и ФИО119, в ходе встречи обсуждались вопросы с техническими специалистами. На стадии рассмотрения коммерческого предложения ООО «Архонт Урал», при личной встрече с ФИО64, либо в процессе переговоров с ФИО7, рассматривался вопрос цены комплектов деталей по контракту. С их стороны было обозначено, что Концерн будет рассматривать возможность заключения договора при условий цены за комплект не более <данные скрыты> По данному поводу также имелась соответствующая переписка с ООО «Архонт Урал», которую осуществляло Бюро кооперации под руководством ФИО112 А.А. После проведенных встреч, у них с поставщиком были определены дальнейшие действия для заключения договора поставки планки и основания. Решение о заключении договорных взаимоотношений принято комиссией АО «Концерн «ФИО18». Далее заключенный контракт передался на исполнение в департамент производственной логистики, контроль за его исполнением осуществлял данный департамент. В последующем в октябре 2018 года состоялось еще одно совещание с участием представителя по доверенности от ООО «Архонт Урал» ФИО7, от лица Концерна присутствовали ФИО120, ФИО124, ФИО113 и он. В ходе проведения совещания были приняты решения отраженные в протоколе № от <дата>, в том числе и о заключении дополнительного соглашения и авансирования и поставку серийной партии в 500 комплектов. Далее дополнительное соглашение было направлено в департамент производственной логистики на приобщение к основному договору. Контроль за исполнение договора осуществлял департамент производственной логистики (том 6 л.д. 83-90).

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО114 А.А. показал, что работает на АО «Концерн «ФИО18» (далее – «Концерн начальником Бюро договорной работы промышленного аутсорсинга, которое входит в Управление договорной работы внешней комплектации и аутсорсинга. Примерно в мае-июне 2018 года директору по закупкам Концерна ФИО34 пришла заявка от Департамента производственной логистики о необходимости закупки планки КП-АК 1-1 и основания КП-АК 1-2 в количестве около 100 000 экземпляров каждого из наименований, в конечном итоге остановились на 40 000 экземпляров. ФИО34 отписал указанную заявку начальнику Управления ФИО62, который отписал ее ему в работу. Примерно в июне-июле 2018 года указанная заявка поступила ему в работу. Примерно в июне-июле 2018 году им стал осуществляться поиск возможных, потенциальных поставщиков, которые могли бы изготовить указанную деталь в необходимом количестве, в заявленные сроки. В это же время к ним на электронную почту пришло коммерческое предложение от ООО «Архонт Урал», указанное коммерческое предложение было направлено от имени директора по производству ООО «Архонт Урал» ФИО7. Оно содержало общие реквизиты и возможности предприятия изготавливать продукцию для нужд Концерна из металла. Он направил запрос в указанную организацию о возможности изготовления планки и основания КП-АК с указанием их габаритных размеров. Кроме ООО «Архонт Урал» прорабатывались также аналогичные запросы по поставке. Позже ООО «Архонт Урал» сообщило о готовности изготовления планки и основания КП-АК, и для подписания соглашения о конфиденциальности они направляют своего представителя ФИО7 Через какое то время, примерно в июле-августе 2018 года на Концерн приехал представитель ООО «Архонт Урал» ФИО7 Он подписал соглашение о конфиденциальности и через какое-то время ему были переданы чертежи деталей, которые необходимо было изготавливать. Еще через некоторое время на электронную почту они получили коммерческое предложение от ООО «Архонт Урал» с конкретной ценой на данные детали. Также с их стороны было направлено письмо в адрес ООО «Архонт-Урал» о возможности снижения цены на суммы порядка <данные скрыты> за комплект деталей, с указанием сроков и количества деталей, которые необходимо было бы поставить. Директор Департамента оружейного производства обозначил сжатые сроки поставки планки и основания, в необходимом объеме для производства. ООО «Архонт Урал» на тот момент оказалась единственной организацией, которая согласилась выполнить изготовление планки и основания КП-АК в установленные сроки и по цене, которая их устраивала. Далее проводились рабочие встречи, в том числе и с техническими специалистами АО «Концерн «ФИО18» и была запущена процедура заключения договора. Сотрудниками их Бюро был подготовлен типовой договор поставки, который был внесен в систему электронного документооборота для его согласования и дальнейшего подписания в случае положительного решения. Когда прошла вся установленная процедура заключения договора с ООО «Архонт Урал», то договор был передан в Департамент производственной логистики для исполнения. Данный департамент занимается исполнением договоров, в том числе поставкой ТМЦ, контролем сроков поставки ТМЦ и оплатой договора. С ФИО12 он не знаком (том 6 л.д.91-95).

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО121 Е.А. показал, что работает в должности заместителя главного технолога АО «Концерн «ФИО18», по поводу рабочих встреч с контрагентом ООО «Архонт Урал» в рамках договора поставки № от <дата> на поставку основания КП-АК 1-1, планки КП-АК 1-2 пояснил, что ему лично приходило оповещение на почту «аут лук», о необходимости принять участие в совещание от департамента закупок – начальника бюро договорной работы и промышленного аутсорсинга ФИО115 А.А. Далее проводилась рабочая встреча, итоги которой нашли свое отражение в протоколе совещание № от <дата>. В ходе указанной рабочей встречи контрагент ООО «Архонт Урал» в лице ФИО7, предоставил образцы изделий планки и основания. Образцы были готовы примерно на 98%, требовали небольшой доработки, в соответствии с конструкторской документацией. ФИО7 владел необходимыми знаниями в области изготовления указанной продукции. ФИО7 говорил о том, что у него имеются проблемы с режущим инструментом, а так же о том, что необходимы средства технологического контроля. Пояснил, что ООО «Архонт Урал» собирались изготавливать планку и основание из заготовки полученной методом штамповки. В ходе рабочей встречи было решено направить калибры (средство технологического оснащения для контроля параметров детали) контрагенту ООО «Архонт Урал. В ходе проведения встречи, ФИО7 говорил, что собирается изготавливать указанные детали в исправительной колонии, какой именно, не знает. По поводу причин принятия решения об изменении условий договора поставки и изготовление первой партии в количестве 500 шт., пояснил, что для того, чтобы организовать согласованный процесс приемки и сдачи деталей, необходимо: согласовать эталоны (это контрольные образец детали, соответствующий по внешнему виду). Всего оформляется три эталона. Первый остается у производителя второй на входном контроле, третий в цехе. Контрольные образцы согласовываются контрольной службой, службой качества и производства; далее производитель производит продукцию, предъявляет ее заказчику, потом деталь уходит в производство, осуществляется сборка и потом принимается департаментом по качеству. Для того, чтобы отладить весь этот процесс, им было предложено поставить первую партию в 500 шт., и комиссия данный вопрос согласовала (том 6 л.д. 103-107, 110-113).

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО34 показал, что работает в должности директора по закупкам АО «Концерн «ФИО18». В 2018 году в департамент закупок поступила заявка от дивизиона производственной логистики на заключение договора поставки оснований и планки КП-АК в количестве порядка 100 000 экземпляров для нужд АО «Концерн ФИО18». Данная заявка была отписана им в управление закупки комплектации и промышленного аутсорсинга, руководителем которого является ФИО2. Управлением закупки комплектации и промышленного аутсорсинга стал осуществляться поиск альтернативных контрагентов. Было обнаружено ООО «Архонт Урал», в результате анализа сети Интернет сотрудниками закупки комплектации и промышленного аутсорсинга. Далее с представителями указанной организации неоднократно проходили совещания с представителями конструкторов и технологов концерна (ФИО128 В.В., ФИО122 А.Ю.). С представителем ООО «Архонт Урал» он познакомился на совещании у себя в кабинете. На совещании из общения с данным представителем он узнал, что организация зарегистрирована в Екатеринбурге. Ему стало это интересно, так как он сам с Екатеринбурга, и он спросил у представителя ООО «Архонт Урал», где располагается производство предприятия. На что представитель ответил, что производство располагается на территории исправительного учреждения в <адрес>, и вторая в исправительном учреждении <адрес>. Представитель ООО «Архонт Урал» показался ему грамотным специалистом в своей области, знал тонкости производства детали, задавал объективные вопросы по проблемам изготовления. После заключения договора в совещаниях с представителями ООО «Архонт Урал» лично он участия не принимал, поэтому пояснить конкретно обстоятельства заключения дополнительного соглашения, перечисления аванса не может, данным вопросом занимался дивизион производственной логистики, которое возглавлял с июня 2017 по июнь 2019 года ФИО3. Договор поставки между АО «Концерн «ФИО18» и ООО «Архонт Урал» заключен как с единственным поставщиком, в связи с тем, что были сжатые сроки исполнения внешнего контракта на поставку автоматов с дополнительным оборудованием в состав которого входит прицельная планка КП-АК, договор поставки с ООО «Архонт Урал» был заключен как с единственным поставщиком. Это вынужденная мера из-за срочности исполнения внешнего контракта. Кто являлся инициатором заключения договора с ООО «Архонт Урал» как с единственным поставщиком, в настоящее время не помнит. Согласовывал указанное решение первый заместитель ФИО39 (том 6 л.д. 97-102).

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО129 В.В. показал, что работает в должности начальника бюро боевого автоматического оружия конструкторско-технологического центра АО «Концерн «ФИО18». Примерно в период с конца лета начала осени 2018 года департамент логистики и закупок (руководитель ФИО34) активно проводили поиски предприятий, способных организовать производство и выпуск основных элементов кронштейна КП-АК в составе деталь основание и деталь планка, в связи с чем им были направлены два чертежа на эти детали. Чертежи представляли собой чертежи заготовок, по которым необходимо было бы изготовить детали и представить. На встречу с представителями таких организаций его и представителя технологической службы и приглашал департамент логистики и закупок. На одной из таких встреч в указанный период времени (конца лета начала осени 2018 года) он познакомился с представителем ООО «Архонт Урал» ФИО7. На этой встрече также присутствовали ФИО34, ФИО2, ФИО116 А.П. На данную встречу ФИО7 привез незавершенные образцы основания и планки КП-АК, которые на тот момент были не до конца механически обработаны. ФИО7 объяснил это тем, что торопился на совещание, что ехал из-под Екатеринбурга. В ходе совещания технологи задавали ФИО7 определенные вопросы, связанные с особенностями производства деталей (марки станков на которых изготавливались, частота вращения фрезера, временные затраты на производство). На все вопросы ФИО7 уверено отвечал, и демонстрировал знание производства. Также он сообщил, что у них есть несколько производств на территории исправительных учреждений, что планируется расширение и увеличение мощностей. Технологи задавали ему вопросы касательно того, возможно ли изготовить требуемое количество на их производстве, на что ФИО7 уверено отвечал, что да, возможно. По итогам встречи ФИО7 были даны рекомендации завершить механическую обработку деталей и представить новые образцы для рассмотрения представителями концерна. Через некоторое время, в указанный же промежуток времени, состоялась очередная встреча с представителем ООО «Архонт-Урал» ФИО7, где также присутствовал он, представители департамента закупок и логистики. Отметил, что все встречи проходили на территории департамента в старом здании заводоуправления по <адрес>. На вторую встречу ФИО7 привез несколько образцов, один из них был почти готовый (комплект), на котором была какая-то незначительная помарка. Один или несколько из комплектов деталей были переданы на измерительные испытания. Из поставленных последних образцов ФИО7, устроили представителей департамента закупок или департамента главного технолога, однако по какой причине, данные образцы не попали на испытание к нему в подразделение, он не знает. После указанного совещания, <дата>, состоялось еще одна встреча, которая была оформлена советующим протоколом. На данном совещании было принято решение о предоставлении ООО «Архонт Урал» калибров, для контроля качества исполнения деталей с точки зрения точности размеров изготовления. ФИО7 пояснял, что имеется производство на территории исправительной колонии в <адрес>. Вообще в ходе проводившихся встреч представитель организации зарекомендовал себя как знающего специалиста, задавал правильные вопросы и делился своими проблемами в изготовлении деталей. Встречи проводились в кабинете директора по закупкам ФИО34 в здании бывшего заводоуправления (том 6 л.д.114-119).

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО39 показал, что работает на АО «Концерн «ФИО18» в должности Первого заместителя генерального директора по операционной деятельности и производственной системе Концерна. В 2018 года у Концерна возникла необходимость в поставке планки КП-АК 1-1 и основания КП-АК 1-2 в достаточно большом объеме под экспортный заказ. Им Департаменту по закупкам была поставлена задача в кратчайший срок найти на внешнем рынке, предприятия, которые могли бы оперативно выполнить заказ по изготовлению необходимых деталей для последующего экспорта. На тот период мощностей самого Концерна для изготовления такого количества деталей в имеющиеся сроки было недостаточно. Примерно в августе 2018 года ему были представлены ряд предприятий, и сотрудниками Департамента по закупкам было рекомендовано заключить с ними соответствующие договора как у единственных поставщиков. Среди указанных организаций также была организация ООО «Архонт-Урал». Имела ли данная организация необходимые производственные мощности и оборудование в действительности, не может сказать, так как при принятии решения о заключении договоров он руководствовался лишь той информация, которая ему была представлена подчиненными сотрудниками. Учитывая сжатые сроки изготовления необходимого количества деталей, было принято решение о заключении договоров как у единственного поставщика с максимальным количеством внешних контрагентов (том 6 л.д.128-131).

Будучи допрошенной на предварительном следствии свидетель ФИО4 показала, что примерно в 2013 году познакомилась с ФИО7, который занимался металлообработкой. В 2016 году он и ее будущий муж ФИО63 ФИО104 создали организацию ООО «Архонт Урал», адрес регистрации: <адрес>. Основной вид деятельности металлообработка. С 2016 года экономический оборот фирмы был небольшой, примерно в переделах <данные скрыты>. в год. Летом 2018 года ФИО7 обратился к ней с предложением продать фирму ему и его партнеру. Так как последнее время фирма не вела деятельности, сама и ее муж занималась другой деятельностью, то она согласилась. Также у нее с ФИО7 состоялся разговор, и некая договорённость о том, что он и его партнер, планирует заключить крупный контракт, позже он ей сообщил, что это будет контракт с АО «Концерн ФИО18», что до заключения контракта никаких переоформлений документов не будет, так как это может помешать его заключению, ну а после получения денежных средств, с целью контроля финансовых потоков и контроля исполнения контракта, на фирму будет введен человек его партнера, который станет директором и учредителем 50% доли в уставном капитале ООО «Архонт Урал», и в дальнейшем оставшаяся часть доли в уставном капитале также будет выкуплена у нее. Сам ФИО7 заверял ее, что деталь простая, что ее можно сделать литьем или штамповкой. При этом на тот момент у ООО «Архонт Урал» не было своих помещений, своего производства и оборудования, а ФИО7 заверил ее, что будет искать разных подрядчиков для исполнения контракта. Кроме того, ФИО7 пояснил, что до заключения контракта, с целью представления интересов ООО «Архонт Урал» при общении с представителями АО «Концерн ФИО18» ему нужна будет доверенность, часть учредительных документов и печать. По договорённости с ФИО7 за продажу первой части в размере 50% в уставном капитане ООО «Архонт Урал» она и ее муж должны были получить денежные средства в сумме <данные скрыты>, о сумме продажи остальной части доли они не обсуждали. Примерно летом 2018 года, она выписала ФИО7 доверенность на представление интересов при заключении контракта с АО «Концерн ФИО18», печать фирмы, устав и свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. Примерно в середине октября 2018 года, она встретилась с ФИО7 на <адрес>. Тогда ФИО7 ей представил ФИО9, указав его как будущего покупателя доли фирмы и будущего директора. Примерно в конце октября 2018 года на счет ООО «Архонт Урал» поступили денежные средства в виде аванса в сумме порядка <данные скрыты> от АО «Концерн ФИО18». В этот же день ей позвонил ФИО7, и сообщил, что необходимо срочно оплатить расходы, понесенные ИП ФИО7, связанные с подготовкой к процессу изготовления деталей по контракту, а также перевести деньги в организации, с которыми он договаривался о подготовке производства деталей: ООО «ИНТЭП» и АО «ЦНИИМ». По указанию ФИО7 она через Интернет ФИО21 перевела <данные скрыты> на счет ИП ФИО7, по <данные скрыты> на счета ООО «ИНТЭП» и АО «ЦНИИМ», а также <данные скрыты> на счет ИП ФИО64. После этого примерно в конце октября до начала ноября 2018 года, к ней домой приехали ФИО13 и ФИО66, они привезли какие-то документы. До этого по телефону ФИО7 ей сообщал, что есть еще один его партнер по фамилии ФИО13. Из разговора с ними она поняла, что ФИО13 является фактическим начальником ФИО66, и что все действия ФИО66 подконтрольны ФИО13. Также ФИО13 заверил ее, что заключенный контракт действительно очень серьезный, что она может не переживать, что никаких проблем с исполнением контракта не будет, но как они его хотят исполнить, он конкретно ничего не пояснял. После этого в 10-х числах ноября 2018 года она и ее муж ФИО105, поехали к нотариусу, где встретились с ФИО66, ФИО7 и ФИО13. Когда договор купли-продажи был оформлен, то ФИО66 и ФИО13 сели в машину, а она, ФИО106 и ФИО7 остались стоять у офиса нотариуса, где на улице ФИО7 передал ей <данные скрыты> в качестве оплаты за проданные 50 % доли в уставном капитале ООО «Архонт Урал», которые принадлежали ее мужу ФИО107. У нотариуса она передала ФИО66 оставшиеся документы ООО «Архонт Урал», при этом у него уже была печать, устав и свидетельство, которое ранее передавала ФИО7. Примерно в конце января 2019 года ей на электронную почту elena.<данные скрыты> с электронной почты ФИО7 пришло письмо с претензией от АО «Концерн ФИО18» о том, что контракт не исполнен. Для нее это было очень удивительно, так как и ФИО7 и ФИО13 и ФИО66 все ее заверяли, что все будет хорошо, что контракт будет исполнен. После получения данной претензии, она решила выйти из состава участников ООО «Архонт-Урал» и свои 50% процентов уступить самому обществу. О данных действиях она письменно уведомляла ФИО66. Однако он никак себя не проявлял, и никак не отреагировала, в связи с чем она была вынуждена обратиться в Арбитражный суд <адрес> с иском о переоформлении доли общества. Данный иск судом удовлетворён. По поводу перечисления на ее счет открытый в ПАО «Сбербанк ФИО27» со счета ООО «Архонт Урал» денежных средств в размере <данные скрыты> с основанием платежа «В подотчет», пояснила, что деньги в полном объеме передала ФИО7, с его слов они нужны ему были на покупку инструментов, каких именно (том 5 л.д. 167-173).

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО41 показал, что примерно несколько лет назад познакомился с ФИО7, который занимался металлообработкой. С ним его познакомила жена ФИО23 ФИО133 (девичья фамилия ФИО130). В 2016 году он и его будущая жена ФИО22 создали организацию ООО «Архонт-Урал», которую зарегистрировали по адресу: <адрес> Основной вид деятельности общества являлся металлообработка. С 2016 года экономический оборот фирмы был небольшой. Летом 2018 года ФИО7 обратился к его жене с предложением продать фирму его партнеру, кому конкретно он тогда не говорил. По договоренности партнеры ФИО7 должны были выкупить фирму за <данные скрыты>, при этом первые 50% доли выкупить за <данные скрыты>, оставшиеся также за <данные скрыты>. Так как последнее время фирма не вела деятельности, сами они с женой занимались другой деятельностью, то обсудив полученное предложение, они согласились. В общих чертах от ФИО22 он понял, что у нее с ФИО7 состоялся разговор, о том, что ФИО7 и его партнер, планирует заключить крупный контракт. Позже он узнал, что этот контракт будет заключен с АО «Концерн ФИО18». При этом, со слов ФИО22 по просьбе ФИО7, продажа ООО «Архонт-Урал» его партнерам должна была проходить в несколько этапов, так как до заключения контракта, переоформление ООО «Архонт-Урал» на другое лицо может помешать совершению сделки и также вызвать определенные вопросы со стороны АО «Концерн «ФИО18». После получения денежных средств, на фирму будет введен человек – партнер ФИО7, который станет директором и учредителем 50% доли в уставном капитале ООО «Архонт-Урал», а оставшаяся часть доли в уставном капитале будет выкуплена позже. После этого примерно в конце октября - начале ноября 2018 года, он и ФИО22 два раза были у нотариуса для переоформления 50%, которые в ООО «Архонт-Урал» принадлежали ему, на некоего ФИО9. К нотариусу приехал сам ФИО7, также ФИО66 и ранее незнакомый мужчина, которого супруга представила как ФИО19, при этом ФИО13 находился в состоянии алкогольного опьянения. Они зашли к нотариусу вместе с ФИО66 и его женой ФИО22, там оформили договор купли-продажи доли в уставном капитале и остальные необходимые документы. Когда все было оформлено, ФИО66 и ФИО13 сели в машину, а он, его жена ФИО22 и ФИО7 остались стоять у офиса нотариуса, где на улице ФИО7 передал его жене <данные скрыты> в качестве оплаты за проданные 50% доли в уставном капитале ООО «Архонт Урал», которые принадлежали ему. Примерно в конце января 2019 года от ФИО22 стало известно, что ООО «Архонт-Урал» не исполнило договор поставки перед АО «Концерн ФИО18», иные подробности не известны. После получения данной претензии, ФИО22 решила выйти из состава участников ООО «Архонт-Урал» и свои 50% процентов уступить самому обществу. О данных действиях письменно был уведомлен ФИО66. Однако он никак себя не проявлял, в связи с чем они вынуждены были обратиться в Арбитражный суд <адрес> с иском об обязательстве переоформления директором общества доли. Данный иск судом удовлетворён (том 5 л.д.175-181).

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО42 показал, что является учредителем и директором ООО «ИНТЭП», основным видим деятельности которой по ОКВЭД является обработка металлических изделий (25.62). У организации в настоящее время имеется станочный парк. У организации ООО «ИНТЭП» имеется сайт в Интернете, в котором указаны возможности организации по металлообработке, реквизиты организации, контактный номер телефона. В конце сентября 2018 года ему на мобильный телефон позвонил ранее не знакомый мужчина, который пояснил, что ему необходимо изготовить детали по образцам, он сказал, что у их организации имеется такая возможность. Примерно на следующий день в адрес ООО «ИНТЭП» подъехал мужчина, который представился ФИО7, и сказал, что представляет интересы организации ООО «Архонт Урал». В ходе встречи ФИО7 предоставил чертеж детали, но чертеж был не полный, а только часть, на предъявленном ФИО7 ему чертеже имелась запись один лист из трех. ФИО7 попросил его по указанным чертежам изготовить деталь, методом механической обработки, из цельного куска металла, без проведения термической обработки, без осуществления покрытия, на что он ему пояснил, что указанный метод изготовления очень долгий и затратный, стоимость одной детали будет составлять около <данные скрыты>. ФИО7 ему сказал, что все равно необходимо изготовить по одной детали планки и основания, для того что бы показать заказчику. В ходе общения с ФИО7, сложилось впечатление, что его поджимали сроки, он очень торопился. При этом на процесс изготовление ушло около 8 дней, на изготовление двух деталей. В процессе изготовления деталей ФИО7 ему писал, и говорил, что готов доплатить, если они успеют изготовить детали к ночи. Потом он сказал ФИО7, что «ласточкин хвост» на основании КП-АК без специальной фрезы изготовить не получится, на что ФИО7 ему сказал, что все равно нужно изготовить без «ласточкиного хвоста». Примерно <дата> ФИО7 забрал планку и основание КП-АК, и заплатил ему около <данные скрыты>. ФИО7 сказал, что ему необходимо изготовить от 5 000 до 15 000 комплектов планки и основания КП-АК методом механической обработки, на что он ему сказал, что указанный объем необходимо изготавливать методом отливки с последующей механообработкой деталей. ФИО7 сам нашел организацию, которая будет отливать детали, но через некоторое время снова обратился к нему, что бы он занялся разработкой конструкторской документации для пресс-форм под планку и основания КП-АК. <дата> между ООО «Архонт Урал», в лице директора ФИО4 и ООО «ИНТЭП» в его лице был заключен договор подряда №/18 на изготовление конструкторской документации для пресс-форм. Подписал договор от лица ООО «Архонт Урал» представитель по доверенности ФИО7. <дата> ООО «ИНТЭП» был выставлен в адрес ООО «Архонт Урал» счет № по указанному договору на сумму <данные скрыты>. <дата> по указанному счету ООО «Архонт Урал» оплатил денежные средства в сумме <данные скрыты>. На первую встречу с ним к нему в офис по адресу: <адрес> приезжал ФИО7 один, чуть позже примерно в начале октября 2018 года ФИО7 приехал вместе с ФИО19, ему он его представил как нового руководителя ООО «Архонт Урал». На вопрос о том, сообщали ли ФИО13 о том, что только методом механической обработки нельзя изготовить объем запрошенных ими деталей от 5000 до 15000 штук в короткий срок пояснил, что ФИО13 и ФИО7 он говорил, что указанный ими объем деталей невозможно изготовить только методом механической обработки, даже на том оборудовании, которое имеется на его предприятии и если работать в несколько смен и без выходных. Для этого указанный объем необходимо изготавливать методом отливки с последующей механообработкой деталей. Об этом он также сообщал и самому ФИО13. При этом ФИО7 и ФИО13, поняв это, заверяли его, что смогут найти необходимых подрядчиков в другом месте для изготовления литья, и попросили изготовить пресс-формы по изготовленным нами чертежам. Со слов ФИО7 он понял, что они планируют изготавливать отливку на его пресс формах в другом месте. Когда он сообщил ФИО7, что у него имеется возможность изготовления пресс формы для литья, то они подписали дополнительную спецификацию № на изготовление пресс-форм. <дата> ООО «ИНТЭП» выставило счет № в адрес ООО «Архонт Урал» за изготовление пресс-форм. <дата> ООО «Архонт Урал» оплатило <данные скрыты> за изготовление пресс-форм путем перечисления денежных средств на расчетный счет. Первую пресс-форму ФИО7 получил в середине декабря 2018 года, в период с <дата> по <дата>. Примерно <дата> ФИО7 привез ему отлитые основания КП-АК из изготовленных его организацией пресс-форм. Где осуществлял он отливку, не знает. Вторую пресс-форму ФИО7 получил <дата>, по счет-фактуре № от <дата>, при этом в счет-фактуре были указаны две пресс-формы, о чем свидетельствуют его подписи в счет-фактуре. В начале марта 2019 года к нему обратился мужчина, представился ФИО9 – директором ООО «Архонт Урал» и угрожая судом потребовал от него возврата денежных средств за неисполнение договорных обязательств, на что он ему пояснил, что все взятые на себя обязательства перед ООО «Архонт Урал» он исполнил. ФИО66 пояснил, что они проиграли гос. контракт и ему необходимо вернуть деньги наличными, что бы он мог дать кому-нибудь «на лапу», что бы «отмазаться». ФИО66 как специалист не разбирался в тонкостях производства планки и основания КП-АК, техническими познания не обладал. При этом ФИО7 сообщил ему, что они планируют изготавливать данный объем деталей на производстве на территории ФКУ ИК-2 ГУФСИН ФИО27 по <адрес>, так как на территории данного учреждения имеются производственные мощности, станки, количество людей, которое сможет выполнять данную работу. Примерная цена двух комплектов деталей, которые планировали изготавливать ФИО13 и ФИО7 для АО «Концерн ФИО18 с учетом производимых им ранее расчетов выходила бы порядка <данные скрыты> рублей. По какой причине ООО «Архонт-Урал» не продолжило сотрудничество для последующего изготовления планки и основания ему не известно, но у них была такая возможность.

По поводу того, что ООО «Архонт Урал» обратились в суд с исковыми требованиями к ООО «Интэп» пояснил, что якобы в связи с тем, что ООО «Интэп» не выполнило свои обязательства перед ООО «Архонт Урал», хотя на самом деле все взятые обязательства ООО «Интэп» выполнило в полном объеме, о чем имеется документальное подтверждение. <дата> Арбитражный суд по <адрес> отказал в удовлетворении исковых требований ООО «Архонт Урал». Ему известно, ФИО13 дает указания ФИО66, в частности на представление интересов ООО «Архонт Урал» в арбитражном суде. От ФИО13 поступали телефонные звонки с требованиями и угрозами о возврате денежных средств, якобы в связи с неисполнением им договорных обязательств перед ООО «Архонт Урал», кроме того, сам ФИО13 приезжал к нему и требовал возврата денег, при этом выражался нецензурной бранью и находился в состоянии алкогольного опьянения (том 5 л.д.182-189).

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО43 показал, что в должности директора по науке АО «ЦНИИМ» работает с <дата>, основным видом деятельности АО «ЦНИИМ» является опытно производственная деятельность и научно-исследовательская деятельность. Примерно в конце сентября 2018 года нему в служебный кабинет АО «ЦНИИМ» обратились двое мужчин, один представился как ФИО7, представитель ООО «Архонт Урал», второй представился ФИО19. ФИО7 и ФИО13 пояснили, что им необходимо изготовить комплект планки и основания КП-АК, хотели бы проработать возможность получения этих деталей методом точного литья, ими были предоставлены чертежи готовых изделий. Он им на это ответил, что производственные возможности АО «ЦНИИМ» ориентированы на изготовление заготовок точным литьем, поэтому нужно проработать технологию изготовления отливок этих деталей из указанного в чертежах материала. ФИО7 и ФИО13 предоставили образцы планки и основания КП-АК, изготовленные методом механической обработки. Он проанализировал предоставленный образец и сказал, что имеется возможность изготовить указанные изделия методом точного литья, если будет отработана технология и предоставлена необходимая оснастка. В итоге <дата> между АО «ЦНИИМ» в лице директора ФИО5 и ООО «Архонт Урал» в лице директора ФИО23 ФИО134 был заключен договор подряда № на изготовление партии отливок планки и основания КП-АК в количестве 100 штук. Когда точно были предоставлены м пресс-форм представителем ООО «Архонт Урал» ФИО7, точно не помнит. <дата> ООО «Архонт Урал» перечислило на расчетный счет АО «ЦНИИМ» <данные скрыты> в качестве аванса по данному договору. Так же ФИО7 предоставил чертежи планки и основания КП-АК в качестве технической документации к заключенному договору. Примерно в середине конце ноября 2018 года ФИО7 была представлена пресс-форма для изготовления изделий, которая была изготовлена на стороннем предприятии. Далее при производстве восковых моделей для точного литья детали основания по предоставленным пресс-формам у нашей организации возникли ряд трудностей, такие как неравномерное заполнение или незаполнение отдельных участков формы воском при получении выплавляемых моделей, что потребовало доработки пресс-формы, насколько я помню было две доработки пресс-форм, которые производились не нашим предприятием, а самим заказчиком, но где именно мне не известно. Далее при опытной отливке изделий несколько раз корректировали количество и расположение литников, вследствие незаполнения металлом полости оболочки и вследствие появления трещин при охлаждении металла, около трех-четырех раз меняли расположение литников и питателей. Примерно в начале января 2019 году у их организации получилось отлить опытные образцы основания. Планку они не делали вообще, так как представитель ООО «Архонт Урал» ФИО7 обращал внимание на задержки выполнения заказа по срокам, было решено пробовать изготовить сначала основание методом точного литья, а затем, при успешном результате, пробовать отлить планку КП-АК. <дата> от коммерческого директора ООО «Архонт Урал» ФИО12 поступило письмо с требованием вернуть аванс по договору подряда в размере <данные скрыты>, в связи с неисполнением их организацией своих обязательств. <дата> их организация ответила на письмо ФИО12 о готовности вернуть авансовый платеж в размере <данные скрыты>, за вычетом понесенных расходов в размере <данные скрыты>. <дата> авансовый платеж в размере <данные скрыты> возвращен ООО «Архонт Урал», путем перечисления указанной суммы на расчетный счет. <дата> АО «ЦНИИМ» и ООО «Архонт Урал» подписали соглашение о расторжении договора. При осуществлении взаимодействия с ООО «Архонт Урал» он общался в основном с ФИО7, ФИО19 я видел около 2-3 раза, не больше. У него сложилось такое впечатление, что ФИО7 заключил договор с их организацией в целях проработки возможности изготовления опытных образцов планки и основания, но не более того. При этом, ФИО7 и ФИО13, владея техническими вопросами по изготовлению этих деталей, не являлись опытными специалистами в области точного литья, и не обладали собственными производственными мощностями (том 5 л.д. 135-141).

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО44 показал, что с февраля 2004 года работал в системе ГУФСИН ФИО27, в период с 2014 до 2018 года работал в должности заместителя начальника директора центра трудовой адаптации осужденных ФКУ ИК 2 УФСИН ФИО27 по <адрес>. Примерно с 2014 года ФКУ ИК 2 УФСИН ФИО27 по <адрес> имело договорные отношения на предоставление рабочей силы с ИП ФИО7 Летом 2018 года у него состоялся разговор с ФИО7 по поводу возможности установки современного оборудования на территории промышленной зоны ФКУ ИК 2 ГУФСИН ФИО27 по <адрес>. Отметил, что на тот период оборудование, в том числе станки, находившиеся в распоряжении учреждения, были устаревшие и неконкурентные. ФИО7 он озвучил, что при наличии подтверждающих документов о законности приобретения оборудования и заключения договора о том, что станки будут находится в пользовании учреждения, возможно установить современные станки. Со слов ФИО7, у него должен был заключен контракт на большие суммы и ему необходимы дополнительные станки. Для учреждения это было также положительным моментом в плане обеспечения осужденных работой. О том, с каким предприятием и какие детали необходимо было производить, разговора с ФИО7 у него не было. Однако после этого разговора, далее ФИО7 никаких шагов для приобретения, установки и обновления станочного парка учреждения не предпринимал (том 5 л.д.142-148).

Будучи допрошенной на предварительном следствии свидетель ФИО45 показала, что в указанной должности заместителя директора ООО «Финансово-юридическое Бюро-L» работает с 2010 года. Предприятие оказывает юридические, бухгалтерские услуги, услуги по наружной рекламе, изготовлению печатей и штампов. В электронной базе данных изготовленных печатей их организации имеется файл с печатью ООО «Архонт-Урал» ИНН №. Каким образом и кем данный файл был им дан, пояснить не может, кто занимался изготовлением данной печати, не знает. ФИО13 часто обращался в их фирму для оказания юридических услуг для различных его организации, общался с различными сотрудниками офиса (том 6 л.д.148-151).

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО46 показал, что в период январь 2011 по сентябрь 2020 года он работал в ООО «Финансово-юридической Бюро-Л»в должности руководителя отдела регистрации. По поводу изготовления печати для организации ООО «Архонт-Урал», зарегистрированной в <адрес> в период 2018-2019 пояснил, что название данной организации ему знакомо, возможно действительно ФИО13 просил его изготовить печать для данной организации, но подробности не помнит, так как в тот период изготавливал порядка 10 печатей в день. С другом ФИО13 – ФИО9 он не знаком. Поскольку ФИО13 являлся постоянным клиентом бюро, он мог позвонить по телефону и попросить сделать нужную печать, а документы или электронный образ печати отправить электронной почтой или мессенджером, либо на бумажном носителе. Забрать же готовую печать мог либо сам ФИО13 либо любой человек, на которого бы ФИО13 сам указал (том 6 л.д.152-158).

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО6 показал, что ИП ФИО6 зарегистрировано в 2017 году. Основной вид деятельности - реклама. В период 2018 года ее муж ФИО12 имел полный доступ к управлению счетами ИП, которые нужно было ему для работы. Счет был открыт в банке «Россия». Управление счетом было возможно через Интернет, с помощью специального приложения. По поводу перевода денежных средств на счет ИП <дата> в сумме <данные скрыты> от ООО «Архонт Урал» по счету № за изготовление оснастки ничего пояснить не может, так как управлением ИП в этот период занимался ее муж ФИО12 данный счет она не выставляла, услуги по изготовлению оснастки не оказывала (том. 11 л.д.1-5,том 11 л.д.6-12).

Указанные показания представителя потерпевшего и свидетелей обвинения признаны судом в качестве допустимых доказательств по уголовному делу, поскольку получены с соблюдением требований УПК РФ.

Судом также исследованы письменные доказательства стороны обвинения по указанному эпизоду, а именно:

- рапорт врио начальника ОЭБ и ПК МО МВД ФИО27 на ОВиРО УР ФИО24 от <дата>, согласно которому установлено, что в период времени с <дата> по <дата>, неустановленные лица, из числа руководства ООО «Архонт Урал», обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, под предлогом заключения договорных отношений с АО «Концерн «ФИО18», не имея реальной возможности для исполнения взятых на себя обязательств по договору поставки №.№, действуя путем обмана и злоупотребления доверием заместителя генерального директора по управлению программами и развитию АО «Концерн «ФИО18» ФИО47, путем перечисления аванса по договору с расчетного счета АО «Концерн «ФИО18» на расчетный счет ООО «Архонт Урал» по платежному поручению № от <дата>, похитили денежные средства АО «Концерн «ФИО18» в сумме <данные скрыты>, чем причинили материальный ущерб обществу на указанную сумму (том 1 л.д. 48);

- заявление представителя АО «Концерн «ФИО18» ФИО48 от <дата>, согласно которому между АО «Концерн «ФИО18» и ООО «Архонт Урал» заключен договор поставки №.01.09733/18 от <дата> и оплачен аванс в сумме <данные скрыты>. Обязательства по договору не исполнены, в связи с чем, просит привлечь виновных лиц к ответственности за причинение ущерба (том 1 л.д.51);

- рапорт начальника отделения УФСБ ФИО27 по УРФИО49 от <дата>, согласно которому установлено, что в один из дней августа 2018 года, неустановленные лица, действуя путем обмана представителей АО «Концерн «ФИО18», расположенном по адресу: <адрес>, помещение 78, используя ООО «Архонт Урал» в качестве подставной организации, не имея реальной возможности исполнять взятые обязательства, и не желая этого, заключили договор поставки №.№. В период с августа 2018 года по январь 2019 года после перечисления денежных средств в качестве аванса по указанному договору на расчетный счет ООО «Архонт Урал», указанные лица похитили денежные средства АО «Концерн «ФИО18» в сумме <данные скрыты>, условия договора не исполнили, чем причинили материальный ущерб обществу в особо крупном размере (том 5 л.д.3).

-результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные МВД по Удмуртской Республике постановлением от <дата> (том 3 л.д. 88-94, л.д.95-237, том 4 л.д. 1-220);

- результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные УФСБ России по Удмуртской Республике постановлением от <дата> (том 5 л.д.4-6, 7-71);

- протокол осмотра предметов с участием свидетеля ФИО9 от <дата>, согласно которому осмотрен мобильный телефон «Самсунг» принадлежащий ФИО9, в ходе осмотра обнаружена переписка между Жолобовыим и ФИО66, а так же пароли для совершения банковских операций от имени ООО «Архонт Урал» (том 5 л.д.203-217);

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от <дата>, мобильного телефона «Самсунг» EMEI 1)№/01, 2) №/01 (том 5 л.д.218);

- протокол очной ставки между свидетелем ФИО9 и обвиняемым ФИО12 от <дата>, согласно которому ФИО9 ранее данные показания от <дата> подтвердил (том 10 л.д. 146-153);

- протокол очной ставки между свидетелем ФИО7 и обвиняемым ФИО12 от <дата>, согласно которому ФИО7 ранее данные показания от <дата> подтвердил (том10 л.д. 136-145);

- протокол ОМП от <дата>, согласно которому по адресу: <адрес> изъято у ФИО7 изъято четыре металлических изделия неправильной формы, изъятые Литьевая заготовка, выполненная путем точного литья (том 1 л.д.169-174);

- протокол осмотра предметов от <дата>, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес> от <дата> (том. 9 л.д.51-52);

- протокол ОМП от <дата>, согласно которому по адресу: <адрес> «Щ» в ООО «ИНТЭП» изъято: две литьевые заготовки для основания КП-АК 1-1 и 8 калибров различных модификаций (том 1 л.д.191-202);

- протокол осмотра предметов от <дата>, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес> «Щ» в ООО «ИНТЭП от <дата> (т.9 л.д.44-48).;

- протокол ОМП от <дата>, согласно которому по адресу: г Екатеринбург, <адрес> АО «ЦНИИМ» изъята литьевая заготовка, выполненная путем точного литья (том 1 л.д.225-232);

- протокол осмотра предметов от <дата>, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресу: г <адрес> АО «ЦНИИМ» от <дата> (том. 9 л.д.49-50);

- протокол ОМП от <дата>, согласно которому по адресу: <адрес> по месту жительства ФИО7 изъято: папка с документами с надписью «конфиденциально», калибр (том 2 л.д.120-128);

- протокол осмотра предметов от <дата>, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес> от <дата>:

- бумажный сверток с надписью 8221-0027М5х0,8-6н ПР, в котором имеется калибр с надписью 8221-0027 М5х0,8-6Н ПР17 г14;

- серая картонная папка с надписью «Конфиденциально», в которой имеются следующие имеющие отношение к делу документы:

1) накладная № на отпуск материалов ООО «Архонт Урал» на отпуск 12 калибров в АО «Концерн «ФИО18» на 2 листах;

2) накладная № на отпуск материалов ООО «Архонт Урал» на отпуск 12 калибров в АО «Концерн «ФИО18» на 2 листах;

3) копия спецификации № от <дата> к договору подряда № от <дата> между ООО «Архонт Урал» и АО «ЦНИИМ» на изготовление пробной партии отливок «планка» и «основание» на 1 листе;

4) копия счет фактуры № от <дата> от ООО «ИНТЭП» на сумму <данные скрыты> за разработку документации на 1 листе;

5) копия накладной № на отпуск материалов от ООО «Архонт Урал» в АО «Концерн «ФИО18» на основание КП-АК. 1-1 на 1 листе;

6) копия счета на оплату № от <дата> от ИП ФИО7 в адрес ООО «Архонт Урал» за изготовление приспособлений для обработки планки на сумму <данные скрыты> на 1 листе;

7) копия платежного поручения ООО «Архонт Урал» в адрес ИП ФИО7 на сумму <данные скрыты> на 1 листе;

8) копия счета на оплату № от <дата> от ИП ФИО7 на ООО «Архонт Урал» за изготовление приспособление для обработки планки <данные скрыты> на 1 листе;

9) накладная № на отпуск материалов от ООО «Архонт Урал» в АО «Концерн «ФИО18» на основание КП-АК. 1-1 на 1 листе;

10) копия счета на оплату № от <дата> от ИП ФИО7 на ООО «Архонт Урал» за изготовление приспособление для обработки планки <данные скрыты> на 1 листе;

11) договор № от <дата> между ООО «Архонт Урал» и ООО «ИНТЭП» на изготовление продукции со спецификациями всего на 5 листах;

12) накладная № на отпуск материалов (6 калибров) в ООО «Архонт Урал» от АО «Концерн «ФИО18» на 1 листе;

13) накладная № на отпуск материалов (2 калибров) в ООО «Архонт Урал» от АО «Концерн «ФИО18» на 1 листе;

14) накладная № на отпуск материалов (5 калибров) в ООО «Архонт Урал» от АО «Концерн «ФИО18» на 1 листе;

15) накладная № на отпуск материалов (6 калибров) в ООО «Архонт Урал» от АО «Концерн «ФИО18» на 1 листе;

16) черновики чертежей планки и основания КП-АК всего на 19 листах;

17) проект договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Архонт Урал» от <дата> между ФИО23 ФИО135 и ФИО9 на 2 листах;

18) уведомление в ООО «Архонт Урал» о переходе на упрощенную систему налогообложения на 1 листе;

19) спецификация № от <дата> к договору подряда № от <дата> на 1 листе;

20) счет-фактура № от <дата> от ООО «ИНТЭП» в ООО «Архонт Урал» на разработку документации на сумму <данные скрыты> на 1 листе;

21) проект договора поставки между ООО «Архонт Урал» и АО «Концерн «ФИО18» с ведомостью перчатки на 13 листах;

22) накладная № на отпуск материалов – основание КП-АК.1-1 в 2000 шт. от <дата> ООО «Архонт Урал» в АО «Концерн «ФИО18» без отметки о получении на 1 листе;

23) копия договора поставки №.№ от <дата> между ООО «Архонт Урал» и АО «Концерн ФИО18» с приложением № - ведомостью поставки на 12 листах;

24) проект дополнительного соглашения № к договору поставки №.№ от <дата> между ООО «Архонт Урал» и АО «Концерн ФИО18» с приложением №- ведомостью поставки на 03 листах;

25) копия дополнительного соглашения № к договору поставки №.№ от <дата> между ООО «Архонт Урал» и АО «Концерн ФИО18» с приложением №- ведомостью поставки, приложением №- контрольно измерительные приборы всего и копией доверенности от директора на 06 листах;

26) соглашение о конфиденциальности №.№ от <дата>, заключенное между АО «Концерн «ФИО18» и ООО «Архонт Урал» на соблюдение коммерческой тайны всего на 6 листах;

27) письмо от <дата> за №н АО «Концерн «ФИО18» в адрес ООО «Архонт Урал» о направлении неучтенной конструкторской документации на детали КП-АК.1-1 (Основание) и КП-КАК.1-2(Планка) на 1 листе.

28) приемо-сдаточный акт о передаче копий конструкторской документации на изделия КП-АК от АО «Концерн «ФИО18» в адрес ООО «Архонт Урал» на 1 листе;

29) копия-черновик приложения № дополнительного соглашения № к договору поставки №.№ от <дата> между ООО «Архонт Урал» и АО «Концерн ФИО18» на 1 листе;

30) копия претензии от <дата> за № АО «Концерн «ФИО18» к ООО «Архонт Урал» на 2 листах;

31) копия приложения № дополнительного соглашения № к договору поставки №.№ от <дата> между ООО «Архонт Урал» и АО «Концерн ФИО18» на 1 листе;

32) договор поставки №.№ от <дата> между ООО «Архонт Урал» и АО «Концерн ФИО18» с приложениями с приложениями на 12 листах. Согласно договору ООО «Архонт Урал» обязуется поставить товар согласно ведомости поставки:

«Основание КП-АК 1-1» в количестве 15000 шт., цена за ед. <данные скрыты>, сумма без НДС <данные скрыты> сумма НДС <данные скрыты>, сумма с учетом НДС <данные скрыты>. Сроки: сентябрь 2018 4000 шт., октябрь 2018 11 000 шт.

«Планка КП-АК 1-2» в количестве 15000 шт., цена за ед. <данные скрыты>, сумма без НДС <данные скрыты>, сумма НДС <данные скрыты>, сумма с учетом НДС <данные скрыты>. Сроки: сентябрь 2018 - 4000 шт., октябрь 2018 - 11 000 шт.

Общая сумма контракта <данные скрыты> в том числе НДС <данные скрыты>;

33) счет на оплату № от <дата> от ООО «Архонт Урал» в АО «Концерн «ФИО18» на сумму <данные скрыты> без НДС по договору поставки «Основания КП-АК.1-1», «Планки КП-АК.1-2» в количестве 14500 шт.;

34) счет на оплату № от <дата> от ООО «Архонт Урал» в АО «Концерн «ФИО18» на сумму <данные скрыты> без НДС по договору поставки «Основания КП-АК.1-1», «Планка КП-АК.1-2» в количестве 15000 шт.;

35) товарная накладная № от <дата> выставленная ООО «Архонт Урал» в адрес АО «Концерн «ФИО18» на получение основания КП-АК.1-1, Планка КП-АК.1-2;

36) товарная накладная № от <дата> выставленная ООО «Архонт Урал» в адрес АО «Концерн «ФИО18» на получение основания КП-АК.1-1, Планка КП-АК.1-2;

37) копия сопроводительного письма АО «Концерн «ФИО18» от <дата> за № в адрес ООО «Архонт Урал» о направлении подписанного и согласованного соглашения № поставки №.№ от <дата> на 1 листе;

38) копия сопроводительного письма АО «Концерн «ФИО18» от <дата> за № в адрес ООО «Архонт Урал» о направлении подписанного и согласованного соглашения № поставки №.№ от <дата> на 1 листе;

39) копия дополнительного соглашения № к договору поставки №.№ от <дата> между ООО «Архонт Урал» и АО «Концерн «ФИО18» от <дата> с приложениями. Имеется оригинал подписи от ООО «Архонт Урал» Всего на 4 листах. Согласно дополнительному соглашению:

Сумма договора составляет <данные скрыты> без НДС.

Ведомости поставки:

«Основание КП-АК 1-1» в количестве 15000 шт., цена за ед. <данные скрыты>, сумма без НДС <данные скрыты>. Сроки: до <дата> - 500 шт., до <дата>- 6000 шт., до <дата>- 3000 шт., до <дата> - 3500 шт.

«Планка КП-АК 1-2» в количестве 15000 шт., цена за ед. <данные скрыты>, сумма без НДС <данные скрыты>. Сроки: до <дата> - 500 шт., до <дата>- 6000 шт., до <дата>- 3000 шт., до <дата> - 3500 шт.;

40) доверенность от <дата> от ООО «Архонт Урал» на имя ФИО7, <дата> г.р. на представление интересов Общества, вести переговоры, получать и подписывать все необходимые документы связанные с подписанием контракта, подписывать контракт с АО «Концерн «ФИО18» на 1 листе;

41) копия сопроводительного письма от <дата> за № от АО «Концерн «ФИО18» в адрес ООО «Архонт Урал» о направлении подписанного и согласованного договора поставки №.№ от <дата> с просьбой подписать, поставить печать и вернуть один экземпляр договора на 1 листе;

42) проект-черновик письма в АО «Концерн «ФИО18» от ООО «Архонт Урал» на 1 листе;

43) счет на оплату № от <дата> от ООО «Архонт Урал» в АО «Концерн «ФИО18» на сумму <данные скрыты> без НДС по договору поставки «Основания КП-АК.1-1», «Планка КП-АК.1-2» в количестве 14000 шт. на 1 листе;

44) сопроводительное письмо АО «Концерн «ФИО18» от <дата> за № в адрес ООО «Архонт Урал» о направлении подписанного и согласованного соглашения № поставки №.№ от <дата> на 1 листе;

45) дополнительное соглашение № к договору поставки №.№ от <дата> между ООО «Архонт Урал» и АО «Концерн «ФИО18» от <дата> с приложениями. Подписи от ООО «Архонт Урал» отсутствуют. Всего на 5 листах. Согласно дополнительному соглашению:

Сумма договора составляет <данные скрыты> без НДС.

Ведомости поставки:

«Основание КП-АК 1-1» в количестве 15000 шт., цена за ед. <данные скрыты>, сумма без НДС <данные скрыты>. Сроки: до <дата> - 500 шт., до <дата>- 6000 шт., до <дата>- 3000 шт., до <дата> - 3500 шт.

«Планка КП-АК 1-2» в количестве 15000 шт., цена за ед. <данные скрыты>, сумма без НДС <данные скрыты>. Сроки: до <дата> - 500 шт., до <дата>- 6000 шт., до <дата>- 3000 шт., до <дата> - 3500 шт.;

46) копии технических чертежей деталей «Основания КП-АК 1-1» и «Планки КП-АК 1-2» всего на 30 листах;

47) 4 чертежа деталей «Основания КП-АК 1-1» и «Планки КП-АК 1-2» формата А3 (том. 9 л.д.37-43).

- протокол ОМП от <дата>, согласно которому по адресу: <адрес> по месту жительства ФИО7 изъято: Флэш-носитель «San Disk», черно-красного цвета «Cruzer Blade 4 GB» (том 2 л.д.149-160);

- протокол осмотра предметов от <дата>, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес> от <дата>, осмотрен носитель «San Disk», черно-красного цвета «Cruzer Blade 4 GB», на котором имеются электронные документы, касающееся деятельности ООО «Архонт Урал», а так же пенреписка между ФИО13 и ФИО7 (том 9 л.д. 53-68);

- протокол ОМП от <дата>, согласно которому по адресу: <адрес> осмотрена территория цеха производства ФКУ ИК-2 ГУФСИН ФИО27 по <адрес>, зафиксирована обстановка. Установлено, что имеется 10 токарных станков, из которых в рабочем состоянии находится 6, имеется 3 фрезерных станка, из них в рабочем состоянии 3, 2 кардинатно-расточных станка в рабочем состоянии 2, 5 шлифовальных станков, из них в рабочем состоянии 3. Станков ЧПУ в цехе не имеется (том 2 л.д.140-148);

- протокол обыска от <дата>, согласно которому по адресу: <адрес> по месту жительства ФИО12 изъято: 4 полимерных пакета (файла) с документами, системный блок марки «DNS» (том 9 л.д.5-16);

- протокол осмотра предметов от <дата>, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес> по месту жительства ФИО12, в ходе осмотра обнаружены документы подтверждающие наличие договорных отношений между АО «Концерн «ФИО18» и ООО «Перспектива Плюс», ООО «Архонт Урал» и АО «Концерн «ФИО18 (том 9 л.д.83-112);

- протокол осмотра предметов от <дата>, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес> по месту жительства ФИО12, а именно системный блок марки «DNS» в корпусе темного цвета. При осмотре содержимого компьютера обнаружены следующие файлы подтверждающие наличие договорных отношений между ООО «Архонт Урал», и АО «Концерн ФИО18» (том 9 л.д.192-219);

- протокол обыска от <дата>, согласно которому по адресу: <адрес> по месту регистрации ФИО12 изьяты: планшетный компьютер «HP» марки «Compaq tc 1100» с серийным номером №, переносной жесткий диск серебристо синего цвета (том 9 л.д. 22-26);

-протокол осмотра предметов от <дата>, согласно которому осмотрены предметы, изъятые <дата> в ходе обыска по адресу: <адрес>,. планшетный компьютер «HP» марки «Compaq tc 1100» с серийным номером №, в ходе осмотра обнаружены документы, подтверждающие наличие договорных отношений между ООО «Перспектива Плюс» и ООО «Ижтерм», и «ООО ИНТЭП» и ООО «Архонт Урал» (том 9 л.д. 135-156);

- протокол выемки от <дата>, согласно которому у ФИО12 изъят мобильный телефон Айфон 6S IMEI № (том 9 л.д.28-32);

- протокол осмотра предметов от <дата>, согласно которому с согласия ФИО12 осмотрен изъятый у него <дата> мобильный телефон Айфон 6S, в ходе осмотра обнаружена переписка с ФИО66 по поводу отправки сообщений с паролем для совершения операций по переводу денежных средств (том 9 л.д. 114-134);

- протокол осмотра предметов от <дата>, согласно которому произведен осмотр результатов оперативно-розыскной деятельности, представленных <дата> (том 9 л.д.74-82);

- протокол осмотра предметов от <дата>, согласно которому осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные <дата>, а именно выписку по счету № привязанному к карте № гр. ФИО9, открытым в ПАО «Сбербанк ФИО27». Установлены, следующие банковские операции:

- <дата> операция поступления денежных средств в сумме <данные скрыты> через сбербанк онлайн с карты за №;

- <дата> операция поступления денежных средств в сумме <данные скрыты> через сбербанк онлайн с карты за №;

- <дата> операция поступления денежных средств в сумме <данные скрыты> через сбербанк онлайн с карты за №;

- <дата> операция поступления денежных средств в сумме <данные скрыты>;

- <дата> операция поступления денежных средств в сумме <данные скрыты>;

- <дата> операция поступления денежных средств в сумме <данные скрыты>;

- <дата> операция поступления денежных средств в сумме <данные скрыты>;

- <дата> операция поступления денежных средств в сумме <данные скрыты>;

- <дата> операция поступления денежных средств в сумме <данные скрыты>;

- <дата> операция поступления денежных средств в сумме <данные скрыты>;

- <дата> операция поступления денежных средств в сумме <данные скрыты>;

- <дата> операция поступления денежных средств в сумме <данные скрыты>;

- <дата> операция поступления денежных средств в сумме <данные скрыты>;

Выписка по счету № за период с <дата> по <дата>. Установлены, следующие банковские операции:

- за 1269 от <дата> ЗАЧИСЛЕНИЕ НА БК БЕЗПОПОЛНЕНИЯ ЛИМИТАПЕРЕВОД НА КАРТУ (С КАРТЫ) ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЙ БАНК (БЕЗ ВЗИМ. КОМИССИИ С ОТПРАВ-ЛЯ)7070 в сумме <данные скрыты>, дата транзакции <дата>;

- за № от <дата> ЗАЧИСЛЕНИЕ НА БК БЕЗПОПОЛНЕНИЯ ЛИМИТА ПЕРЕВОД НА КАРТУ (С КАРТЫ) ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЙ БАНК (БЕЗ ВЗИМ. КОМИССИИ С ОТПРАВ-ЛЯ)7070 в сумме <данные скрыты>, дата транзакции <дата>;

- за № от <дата> ЗАЧИСЛЕНИЕ НА БК БЕЗПОПОЛНЕНИЯ ЛИМИТА ПЕРЕВОД НА КАРТУ (С КАРТЫ) ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЙ БАНК (БЕЗ ВЗИМ. КОМИССИИ С ОТПРАВ-ЛЯ)7070в сумме <данные скрыты>, дата транзакции <дата>;

- за № от <дата> ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ВКЛАД/СЧЕТ Д/С ПО ПОРУЧЕНИЮ КЛИЕНТА С ВЗИМАНИЕМ КОМИССИИ ПАО КБ "УБРИР" от Общество с ограниченной ответственностью "АРХОНТ УРАЛ" ИНН № со счета № открытого в ПАО КБ "УБРИР" в сумме <данные скрыты>;

- за № от <дата> ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ВКЛАД/СЧЕТ Д/С ПО ПОРУЧЕНИЮ КЛИЕНТА С ВЗИМАНИЕМ КОМИССИИ ПАО КБ "УБРИР" от Общество с ограниченной ответственностью "АРХОНТ УРАЛ" ИНН № со счета № открытого в ПАО КБ "УБРИР" в сумме <данные скрыты>;

- за № от <дата> ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ВКЛАД/СЧЕТ Д/С ПО ПОРУЧЕНИЮ КЛИЕНТА С ВЗИМАНИЕМ КОМИССИИ ПАО КБ "УБРИР" от Общество с ограниченной ответственностью "АРХОНТ УРАЛ" ИНН № со счета № открытого в ПАО КБ "УБРИР" в сумме <данные скрыты>;

- за № от <дата> ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ВКЛАД/СЧЕТ Д/С ПО ПОРУЧЕНИЮ КЛИЕНТА С ВЗИМАНИЕМ КОМИССИИ ПАО КБ "УБРИР" от Общество с ограниченной ответственностью "АРХОНТ УРАЛ" ИНН № со счета № открытого в ПАО КБ "УБРИР" в сумме <данные скрыты>;

- за № от <дата> ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ВКЛАД/СЧЕТ Д/С ПО ПОРУЧЕНИЮ КЛИЕНТА С ВЗИМАНИЕМ КОМИССИИ ПАО КБ "УБРИР" от Общество с ограниченной ответственностью "АРХОНТ УРАЛ" ИНН № со счета № открытого в ПАО КБ "УБРИР" в сумме <данные скрыты>;

- за № от <дата> ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ВКЛАД/СЧЕТ Д/С ПО ПОРУЧЕНИЮ КЛИЕНТА С ВЗИМАНИЕМ КОМИССИИ ПАО КБ "УБРИР" от Общество с ограниченной ответственностью "АРХОНТ УРАЛ" ИНН № со счета № открытого в ПАО КБ "УБРИР" в сумме <данные скрыты>;

- за № от <дата> ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ВКЛАД/СЧЕТ Д/С ПО ПОРУЧЕНИЮ КЛИЕНТА С ВЗИМАНИЕМ КОМИССИИ ПАО КБ "УБРИР" от Общество с ограниченной ответственностью "АРХОНТ УРАЛ" ИНН № со счета № открытого в ПАО КБ "УБРИР" в сумме <данные скрыты>;

- за № от <дата> ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ВКЛАД/СЧЕТ Д/С ПО ПОРУЧЕНИЮ КЛИЕНТА С ВЗИМАНИЕМ КОМИССИИ ПАО КБ "УБРИР" от Общество с ограниченной ответственностью "АРХОНТ УРАЛ" ИНН № со счета № открытого в ПАО КБ "УБРИР" в сумме <данные скрыты>;

- за № от <дата> ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ВКЛАД/СЧЕТ Д/С ПО ПОРУЧЕНИЮ КЛИЕНТА С ВЗИМАНИЕМ КОМИССИИ ПАО КБ "УБРИР" от Общество с ограниченной ответственностью "АРХОНТ УРАЛ" ИНН № в сумме <данные скрыты>;

- за № от <дата> ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ВКЛАД/СЧЕТ Д/С ПО ПОРУЧЕНИЮ КЛИЕНТА С ВЗИМАНИЕМ КОМИССИИ ПАО КБ "УБРИР" от Общество с ограниченной ответственностью "АРХОНТ УРАЛ" ИНН № со счета № открытого в ПАО КБ "УБРИР" в сумме <данные скрыты>;

- за № от <дата> ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ВКЛАД/СЧЕТ Д/С ПО ПОРУЧЕНИЮ КЛИЕНТА С ВЗИМАНИЕМ КОМИССИИ ПАО КБ "УБРИР" от Общество с ограниченной ответственностью "АРХОНТ УРАЛ" ИНН № со счета № открытого в ПАО КБ "УБРИР" в сумме <данные скрыты>;

Выписки по счетам гр. ФИО7 «Сбербанк ФИО27». Установлены, следующие банковские операции:

- за № от <дата> ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ВКЛАД/СЧЕТ Д/С ПО ПОРУЧЕНИЮ КЛИЕНТА С ВЗИМАНИЕМ КОМИССИИ от Общество с ограниченной ответственностью "АРХОНТ УРАЛ" ИНН № со счета № открытого в ПАО КБ "УБРИР" в сумме <данные скрыты>

Основание платежа: предоплата по договору № от <дата> за техническую подготовку производства деталей (планки и основания), НДС не облагается;

- за № от <дата> СПИСАНИЕ СО СЧЕТА БК ПО ВЫПИСКЕ (ДР. ОСБ) СПИСАНИЕ С КАРТЫ НА КАРТУ ПО ОП. <ПЕР-ДА С КАРТЫ НА КАРТУ> ЧЕРЕЗ МОБ.БАНК(С КОМ)2371 в сумме <данные скрыты>, дата транзакции <дата>;

- за № от <дата> СПИСАНИЕ СО СЧЕТА БК ПО ВЫПИСКЕ (ДР. ОСБ) СПИСАНИЕ С КАРТЫ НА КАРТУ ПО ОП. <ПЕР-ДА С КАРТЫ НА КАРТУ> ЧЕРЕЗ МОБ.БАНК(С КОМ)2371 в сумме <данные скрыты>, дата транзакции <дата>;

- за № от <дата> СПИСАНИЕ СО СЧЕТА БК ПО ВЫПИСКЕ (ДР. ОСБ) ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ В АТМ СБЕРБАНК РОССИИ2010 в сумме <данные скрыты>, дата транзакции <дата>;

- за № от <дата> СПИСАНИЕ СО СЧЕТА БК ПО ВЫПИСКЕ (ДР. ОСБ) ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ В АТМ СБЕРБАНК РОССИИ2010 в сумме <данные скрыты>, дата транзакции <дата>;

- за № от <дата> СПИСАНИЕ СО СЧЕТА БК ПО ВЫПИСКЕ (ДР. ОСБ) ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ В АТМ СБЕРБАНК РОССИИ2010 в сумме <данные скрыты>, дата транзакции <дата>;

- за № от <дата> ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ВКЛАД/СЧЕТ Д/С ПО ПОРУЧЕНИЮ КЛИЕНТА С ВЗИМАНИЕМ КОМИССИИ от Общество с ограниченной ответственностью "АРХОНТ УРАЛ" ИНН № со счета № открытого в ПАО КБ "УБРИР" в сумме <данные скрыты>.

Основание платежа: оплата по счету 43 от <дата>. за изготовление приспособлений для обработки планки, НДС не облагается;

- за № от <дата> СПИСАНИЕ СО СЧЕТА БК ПО ВЫПИСКЕ (ДР. ОСБ) ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ В АТМ СБЕРБАНК РОССИИ2010 в сумме <данные скрыты>, дата транзакции <дата>;

- за № от <дата> СПИСАНИЕ СО СЧЕТА БК ПО ВЫПИСКЕ (ДР. ОСБ) СПИСАНИЕ С КАРТЫ НА КАРТУ ПО ОП. <ПЕР-ДА С КАРТЫ НА КАРТУ> ЧЕРЕЗ МОБ.БАНК(С КОМ)2371 в сумме <данные скрыты>;

- за № ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ВКЛАД/СЧЕТ Д/С ПО ПОРУЧЕНИЮ КЛИЕНТА С ВЗИМАНИЕМ КОМИССИИ от Общество с ограниченной ответственностью "АРХОНТ УРАЛ" ИНН 6670442527 со счета № открытого в ПАО КБ "УБРИР" в сумме <данные скрыты>.

Основание платежа: оплата по счету 43 от <дата>. за изготовление приспособлений для обработки планки, НДС не облагается;

Выписку по счету № привязанной карте № гр. ФИО7, открытым в ПАО «Сбербанк ФИО27».

Установлены, следующие банковские операции:

- <дата> операция поступления денежных средств в сумме <данные скрыты>;

- <дата> операция списания денежных средств в сумме <данные скрыты> на карту №;

- <дата> операция списания денежных средств в сумме <данные скрыты> на карту №;

- <дата> операция поступления денежных средств в сумме <данные скрыты>;

- <дата> операция поступления денежных средств в сумме <данные скрыты>;

Выписка по счету Общества с ограниченной ответственностью "Инструментальная Компания "Гражтай" ИНН № открытого в ПАО «Сбербанк ФИО27» за период <дата> по <дата>.

Установлена, следующая банковская операция:

- за № от <дата> со счета № ПАО КБ "УБРИР" <адрес> от Общества с ограниченной ответственностью "АРХОНТ УРАЛ" ИНН № поступление суммы <данные скрыты>. Основание платежа: оплата по счету № от <дата> за калибры, в том числе НДС 18.00 % - <данные скрыты>

Выписка по счету Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЭП» № открытого в ПАО «Сбербанк ФИО27» за период <дата> по <дата>.

Установлена, следующая банковская операция:

- за № от <дата> со счета № ПАО КБ "УБРИР" <адрес> от Общества с ограниченной ответственностью "АРХОНТ УРАЛ" ИНН № поступление суммы <данные скрыты>. Основание платежа: оплата по счету № от <дата>., в том числе НДС 18.00 % - <данные скрыты>

- за № от <дата> со счета № ПАО КБ "УБРИР" <адрес> от Общества с ограниченной ответственностью "АРХОНТ УРАЛ" ИНН № поступление суммы <данные скрыты>. Основание платежа: оплата по счету № от <дата>. за изготовление пресс-форм, в том числе НДС 18.00 % - <данные скрыты> том числе НДС 18.00 % - <данные скрыты>

Выписка по счету АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТАЛЛУРГИИ И МАТЕРИАЛОВ № открытого в ПАО «Сбербанк ФИО27» за период <дата> по <дата>.

Установлена, следующая банковская операция:

- за № от <дата> со счета № ПАО КБ "УБРИР" <адрес> от Общества с ограниченной ответственностью "АРХОНТ УРАЛ" ИНН № поступление суммы <данные скрыты>. Основание платежа: аванс по договору подряда № от <дата> на изготовление заготовок, в том числе НДС 18.00 % - <данные скрыты>

- за № от <дата> операция перечисления денежных средств на счет № ПАО КБ "УБРИР" <адрес> с ограниченной ответственностью "АРХОНТ УРАЛ" ИНН № суммы <данные скрыты>. Основание платежа: Возврат аванса по договору подряда № от <дата>. Сумма <данные скрыты>. В т.ч. НДС (18%) <данные скрыты> (том 9 л.д.220-235);

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от <дата> (том 9 л.д.236-241);

- протокол осмотра предметов от <дата>, согласно которому осмотрена выписка по счету № ФИО51

- <дата> поступление денежных средств в сумме <данные скрыты> через сбербанк онлайн с карты №;

- <дата> поступление денежных средств в сумме <данные скрыты> через сбербанк онлайн с карты №;

- <дата> писание денежных средств в сумме <данные скрыты> через сбербанк онлайн на карту №;

- <дата> поступление денежных средств в сумме <данные скрыты>;

- <дата> списание денежных средств в сумме <данные скрыты> на карту №;

- <дата> поступление денежных средств в сумме <данные скрыты>;

- <дата> списание денежных средств в сумме <данные скрыты> на карту №;

-выписка по счету № за период с <дата> по <дата>.

- <дата> поступление денежных средств со счета ИП ФИО6 № в сумме <данные скрыты>;

- <дата> поступление денежных средств со счета ИП ФИО6 № в сумме <данные скрыты>;

- <дата> поступление денежных средств со счета ИП ФИО6 № в сумме <данные скрыты>;

- выписка по счету № за период с <дата> по <дата>

- <дата> поступление денежных средств со счета ООО ПАО КБ "УБРИР" от Общество с ограниченной ответственностью "АРХОНТ УРАЛ" ИНН № № в сумме <данные скрыты>. Остаток после поступления денежных средств составляет <данные скрыты>;

- <дата> списание денежных средств в сумме <данные скрыты> на счет № «АО «АБ «ФИО27». Основание: пополнение счета ФИО6;

- <дата> списание денежных средств в сумме <данные скрыты> на счет № «АО «АБ «ФИО27». Основание: пополнение счета ФИО6;

- <дата> списание денежных средств в сумме <данные скрыты> на счет № ПАО «Сбербанк ФИО27» Основание: пополнение счета ФИО6;

- <дата> списание денежных средств в сумме <данные скрыты> на счет № ПАО «Сбербанк ФИО27» Основание: пополнение счета ФИО6;

- <дата> списание денежных средств в сумме <данные скрыты> на счет № «АО «АБ «ФИО27». Основание: пополнение счета ФИО6 (том 9 л.д.245-249);

- протокол осмотра предметов от <дата>, согласно которому с участием представителя потерпевшего – начальника отдела экономической безопасности АО «Концерн «ФИО18» (далее – «Концерн») ФИО33 осмотрен персональный компьютер, подключен к внутренней сети АО «Концерн «ФИО18» и корпоративной почте, а также сети «Интернет», на данном компьютере имеется деловая переписка между АО «Концерн «ФИО18» и ООО «Архонт Урал», а также сотрудников Концерна по вопросу заключения и исполнения данного договора (том 10 л.д.47-73);

- заключение эксперта № от <дата>, согласно которому: за период с <дата> по <дата> отражено поступление денежных средств на расчетный счет ООО «Архонт Урал» (ИНН №) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР» от АО «Концерн «ФИО18» <дата> по документу № в размере <данные скрыты> с назначением платежа «15% аванс за изделие по сч.№ от <дата> по дог. № от <дата> без НДС».

За период с <дата> по <дата>, то есть до получения авансовых платежей по договору поставки №.№ от <дата> от АО «Концерн«ФИО18» отражены обороты денежных средств по расчетному счету ООО «Архонт Урал» (ИНН №) № открытому в ПАО КБ «УБРиР» по Дебету в размере <данные скрыты>, по Кредиту в размере <данные скрыты>.

Денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Архонт Урал» (ИНН №) № от АО «Концерн «ФИО18» (ИНН №) в качестве авансовых платежей по договору поставки №.№ от <дата> за период с <дата> по <дата>, израсходованы следующим образом:

<дата> в сумме не менее <данные скрыты> на счет ПАО «КБ УБРиР» (№) по платежному документу № в размере <данные скрыты>, с назначением платежа «Комиссия за ведение p/с с исп. систем удаленного доступа без предоставления выписок и документов в бумажном виде, ДО «Основинский» (ЮЛ) запериод с <дата> по <дата> согл. п. 3.2 дог.»;

<дата> в сумме не менее <данные скрыты> на счет ООО ПКП «РУБЕЖ» (ИНН №), по платежному документу № в размере <данные скрыты>, с назначением платежа «Оплата за аренду помещения по счету № от <дата>, НДС не облагается»;

<дата> в сумме не менее <данные скрыты> на счет АО «ЦНИИМ» (ИНН №), по платежному документу № в размере <данные скрыты>, с назначением платежа «Аванс по договору подряда № от <дата>. На изготовление заготовок, в том числе НДС 18.00% - <данные скрыты>»;

- <дата> в сумме не менее <данные скрыты> на счет Индивидуальныйпредприниматель ФИО7 (ИНН №), по платежномудокументу № в размере <данные скрыты>, с назначением"" платежа «Предоплата по договору №У от<дата> за техническую подготовку производства деталей (планки и основания), НДС не облагается»;

- <дата> в сумме не менее <данные скрыты> на счет ПАО Сбербанк, (ИНН №), по платежному документу № в размере <данные скрыты>, с назначением платежа «Перечисление подотчетных средств на счет сотрудника ФИО23 ФИО136, согласно Приказу №/П от <дата>., НДС не облагается»;

- <дата> в сумме не менее <данные скрыты> на счет ПАО «КБ УБРиР»(№) по платежному документу № в размере <данные скрыты>, сназначением платежа «Комиссия за перевод с исп.систем удаленного доступа(межбанк.), ДО "Пионерский" (ЮЛ) за <дата>. В кол-ве штук: 4 согл.дог.Банковского счета №-РС-779 от <дата> НДС не облагается»;

<дата> в сумме не менее <данные скрыты> на счет ПАО «КБ УБРиР»(№) по платежному документу № в размере <данные скрыты>, сназначением платежа «Комиссия за осуществление платежей (межбанк) в пользуфиз.лиц, ДО "Пионерский" (ЮЛ) за <дата>. согл.дог. Банковского счета №- РС-779 от <дата> НДС не облагается»;

<дата> в сумме не ФИО1 <данные скрыты> на счет ООО «ИНТЭП» (ИНН №), по платежному документу № в размере <данные скрыты>, с назначением платежа «Оплата по счету № от <дата>. В том числе НДС 18.00% - <данные скрыты>»;

- <дата> в сумме не менее <данные скрыты> на счет ПАО «КБ УБРиР»(№ по платежному документу № в размере <данные скрыты>, сназначением платежа «Комиссия за перевод с исп. систем удаленного доступа(межбанк.), ДО "Пионерский" (ЮЛ) за <дата>. В кол-ве штук: 1 согл.дог.Банковского счета №-РС-779 от <дата> НДС не облагается»;

<дата> в сумме не менее <данные скрыты> на счет ПАО «КБ УБРиР»(№) по платежному документу № в размере <данные скрыты>, сназначением платежа «Комиссия за SMS-информирование об операциях подействующему p/с, ДО "Пионерский" (ЮЛ) за период с <дата> по <дата>.согл. Дог. Банковского счета №-РС-779 от <дата> НДС не облагается»,

<дата> в сумме не менее <данные скрыты> на счет ПАО «КБ УБРиР»(№) по платежному документу № в размере <данные скрыты>, сназначением платежа «Комиссия за ведение p/с с исп. систем удаленного доступа без предоставления выписок и документов в бумажном виде, ДО "Пионерский" (ЮЛ) период с <дата> по <дата> согл. п. 3.2 дог.»

<дата> в сумме не менее <данные скрыты> на счет Индивидуальныйпредприниматель ФИО8 (ИНН №), по платежному документу № в размере <данные скрыты>, с назначением платежа «Оплата по счету № от <дата>. За изготовление оснастки для металлорежущего инструмента (договор № от <дата>.), НДС не облагается»

<дата> в сумме не менее <данные скрыты> на счет ПАО «КБ УБРиР»(№) по платежному документу № в размере <данные скрыты>, сназначением платежа «Комиссия за перевод с исп.систем удаленного доступа(межбанк.), ДО "Пионерский" (ЮЛ) за <дата>. В кол-ве штук: 1 согл.дог.Банковского счета №-РС-779 от <дата> НДС не облагается»;

- <дата> в сумме не менее <данные скрыты> на счет ООО «ИНТЭП» (ИНН №) по платежному документу № в размере <данные скрыты>, с назначением платежа «Оплата по счету № от <дата>. За изготовление пресс-форм В том числе НДС 18.00%- <данные скрыты>»;

<дата> в сумме не менее <данные скрыты> на счет Индивидуальныйпредприниматель ФИО7 (ИНН №), по платежномудокументу № в размере <данные скрыты>, с назначением платежа «Оплата по счету№ от <дата> За изготовление приспособлений для обработки планки, НДС необлагается»;

<дата> в сумме не менее <данные скрыты> на счет ПАО «КБ УБРиР»(№) по платежному документу № в размере <данные скрыты>, сназначением платежа «Комиссия за перевод с исп.систем удаленного доступа(межбанк.), ДО "Пионерский" (ЮЛ) за <дата>. В кол-ве штук: 2 согл.дог.Банковского счета №-РС-779 от <дата> НДС не облагается»;

- <дата> в сумме не менее <данные скрыты> на счет ПАО «КБУБРиР» (№) по платежному документу № в размере <данные скрыты>, с назначением платежа «№ Комиссия за выпуск карты Visa Unembossed Classic для услуги Си и КРС в количестве 1 шт. по ООО "АРХОНТ УРАЛ" НДС не облагается»;

- <дата> в сумме не менее <данные скрыты> на счет ПАО «КБ УБРиР» (№) по платежному документу № в размере <данные скрыты>, с назначением платежа «№ Комиссия за пакет "Сделай сам",в количестве 1шт. По ООО "АРХОНТ УРАЛ" НДС не облагается»

- <дата> в сумме не менее <данные скрыты> на счет ПАО «КБ УБРиР» (№) по платежному документу № в размере <данные скрыты>, с назначением платежа «НДС с комиссии за пакет "Сделай сам", количество 1 шт»;

- <дата> в сумме не менее <данные скрыты> на счет ПАО «КБ УБРиР» (№) по платежному документу № в размере <данные скрыты>, с назначением платежа «№ Комиссия за страхование КРС по договору коллективного страхования рисков в количестве 1 шт. По ООО "АРХОНТ УРАЛ»;

- <дата> в сумме не менее <данные скрыты> на счет ПАО «КБ УБРиР» (№) по платежному документу № в размере <данные скрыты>, с назначением платежа «НДС с комиссии за страхование КРС по договру коллективного страхования рисков, количество 1 шт.»;

- <дата> в сумме не менее <данные скрыты> на счет ФИО9 (ИНН №), по платежному документу № в размере <данные скрыты>, с назначением платежа «Перечисление подотчетных денежных средств на счет сотрудника ФИО9, согласно приказа №/П от <дата>., НДС не облагается»

- <дата> в сумме не менее <данные скрыты> на счет ПАО «КБ УБРиР» (№) по платежному документу № в размере <данные скрыты>, с назначением платежа «Комиссия за перевод с исп.систем удаленного доступа (межбанк.), ДО "Пионерский" (ЮЛ) за <дата>. В кол-ве штук: 1 согл.дог. Банковского счета №-РС-779 от <дата> НДС не облагается»;

- <дата> в сумме не менее <данные скрыты> на счет ПАО «КБ УБРиР» (№) по платежному документу № в размере <данные скрыты>, с назначением платежа «Комиссия за осуществление платежей (межбанк) в пользу физ.лиц, ДО "Пионерский" (ЮЛ) за <дата>. согл.дог. Банковского счета №- РС-779 от <дата> НДС не облагается»;

- <дата> в сумме не менее <данные скрыты> на счет ПАО «КБ УБРиР» (№) по платежному документу № в размере <данные скрыты>, с

назначением платежа «№ Комиссия за оформление чековой книжки на 25 листов в количестве 1 шт. по ООО "АРХОНТ УРАЛ". НДС не облагается»;

<дата> в сумме не менее <данные скрыты> на счет ФИО9 (ИНН №), по платежному документу № в размере <данные скрыты>, с назначением платежа «Перечисление подотчетных денежных средств на счет сотрудника ФИО9, согласно приказа №/П от <дата>., НДС не облагается»;

<дата> в сумме не менее <данные скрыты> на счет ПАО «КБ УБРиР» (№), по платежному документу № в размере <данные скрыты>, с назначением платежа «Комиссия за перевод с исп.систем удаленного доступа (межбанк.), ДО "Пионерский" (ЮЛ) за <дата>. В кол-ве штук: 1 согл.дог. Банковского счета №-РС-779 от <дата> НДС не облагается»;

<дата> в сумме не менее <данные скрыты> на счет ПАО «КБ УБРиР» (№), по платежному документу № в размере <данные скрыты>, с назначением платежа «Комиссия за осуществление платежей (межбанк) в пользу физ.лиц, ДО "Пионерский" (ЮЛ) за <дата>. согл.дог. Банковского счета №- РС-779 от <дата> НДС не облагается»;

<дата> в сумме не менее <данные скрыты> на счет Индивидуальный предприниматель ФИО7 (ИНН №), по платежному документу № в размере <данные скрыты>, с назначением платежа «Оплата по счету № от <дата>. За изготовление приспособлений для обработки планки, НДС не облагается»;

<дата> в сумме не менее <данные скрыты> на счет ПАО «КБ УБРиР» (№), по платежному документу № в размере <данные скрыты>, с назначением платежа «Комиссия за перевод с исп.систем удаленного доступа (межбанк.), ДО "Пионерский" (ЮЛ) за <дата>. В кол-ве штук: 1 согл.дог. Банковского счета №-РС-779 от <дата> НДС не облагается»

<дата> в сумме не менее <данные скрыты> на счет УФК по <адрес> (ИФНС ФИО27 по <адрес>) (ИНН №), по платежному документу № в размере <данные скрыты>, с назначением платежа «№ по решению о взыскании № от <дата>. На основании ст.46 НК РФ от <дата>. №146-ФЗ»;

<дата> в сумме не менее <данные скрыты> на счет УФК по <адрес> (ИФНС ФИО27 по <адрес>) (ИНН №), по платежному документу № в размере <данные скрыты>, с назначением платежа «№ по решению о взыскании № от <дата>. На основании ст.46 НК РФ от <дата>. №146-ФЗ»;

<дата> в сумме не менее <данные скрыты> на счет ООО «ИК «Гражтай» (ИНН №), по платежному документу № в размере <данные скрыты>, с назначением платежа «Оплата по счету № от <дата> за калибры, в том числе НДС 18.00% - <данные скрыты>

<дата> в сумме не менее <данные скрыты> на счет ФИО9 (ИНН №), по платежному документу № в размере <данные скрыты>, с назначением платежа «Перечисление подотчетных денежных средств на счет сотрудника ФИО9, согласно приказа №/П от <дата>.,

НДС не облагается»;

- <дата> в сумме не менее <данные скрыты> на счет ПАО «КБ УБРиР» (№), по платежному документу № в размере <данные скрыты>, с назначением платежа «Комиссия за перевод с исп.систем удаленного доступа (межбанк.), ДО "Пионерский" (ЮЛ) за <дата>. В кол-ве штук: 2 согл.дог. Банковского счета №-РС-779 от <дата> НДС не облагается»;

<дата> в сумме не менее <данные скрыты> на счет ПАО «КБ УБРиР» (№), по платежному документу № в размере <данные скрыты>, с назначением платежа «Комиссия за осуществление платежей (межбанк) в пользу физ.лиц, ДО "Пионерский" (ЮЛ) за <дата>. согл.дог. Банковского счета №-РС-779 от <дата> НДС не облагается»,

<дата> в сумме не менее <данные скрыты> на счет ФИО9 (ИНН №), по платежному документу № в размере <данные скрыты>, с назначением платежа «Перечисление подотчетных денежных средств на счет сотрудника ФИО9, согласно приказа №/П от <дата>., НДС не облагается»;

<дата> в сумме не менее <данные скрыты> на счет ПАО «КБ УБРиР» (№), по платежному документу № в размере <данные скрыты>, с назначением платежа «Комиссия за перевод с исп.систем удаленного доступа (межбанк.), ДО "Пионерский" (ЮЛ) за <дата>. В кол-ве штук: 1 согл.дог. Банковского счета №-РС-779 от <дата> НДС не облагается»;-

- <дата> в сумме не менее <данные скрыты> на счет ПАО «КБ УБРиР»

(№), по платежному документу № в размере <данные скрыты>, с назначением платежа «Комиссия за осуществление платежей (межбанк) в пользу физ.лиц, ДО "Пионерский" (ЮЛ) за <дата> согл.дог. Банковского счета №- РС-779 от <дата> НДС не облагается»;

- <дата> в сумме не менее <данные скрыты> на счет ПАО «КБУБРиР» (№), по платежному документу № в размере <данные скрыты>, с назначением платежа «Комиссия за ведение p/с с исп. систем удаленного доступа без редоставления выписок и документов в бумажном виде, ДО "Пионерский" (ЮЛ) за ериод с <дата> по <дата> согл. п,3.2 дог.»;

<дата> в сумме не менее <данные скрыты> на счет ФИО10 (ИНН №), по платежному документу № в размере <данные скрыты>., с назначением платежа «Перечисление подотчетных денежных средств на счет сотрудника ФИО9, согласно приказа №/П от <дата>., ДС не облагается»;

- <дата> в сумме не менее <данные скрыты> на счет ПАО «КБ УБРиР» (№), по платежному документу № в размере <данные скрыты>, с назначением платежа «№ Комиссия за оформление чековой книжки на25 листов в количестве 1 шт. по ООО "АРХОНТ УРАЛ". НДС не облагается»;

<дата> в сумме не менее <данные скрыты> на счет ПАО «КБ УБРиР» (№), по платежному документу № в размере <данные скрыты>, с назначением платежа «Комиссия за перевод с исп.систем удаленного доступа (межбанк.), ДО "Пионерский" (ЮЛ) за <дата>. В кол-ве штук: 1 согл.дог. Банковского счета №-РС-779 от <дата> НДС не облагается»;

<дата> в сумме не ФИО1 <данные скрыты> на счет ПАО «КБ УБРиР» (№), по платежному документу № в размере 1 <данные скрыты>., с назначением платежа «Комиссия за осуществление платежей (межбанк) в Пользу физ.лиц, ДО "Пионерский" (ЮЛ) за <дата>. согл.дог. Банковского счета №-РС-779 от <дата> НДС не облагается;

<дата> в сумме не менее <данные скрыты> на счет ФИО9 (ИНН №), по платежному документу № в размере <данные скрыты>, с назначением платежа «Перечисление подотчетных денежных средств на счет сотрудника ФИО9, согласно приказа №/П от <дата>., НДС не облагается»;

<дата> в сумме не менее <данные скрыты> на счет ПАО «КБ УБРиР» (№), по платежному документу № в размере <данные скрыты>, с назначением платежа «Комиссия за перевод с исп.систем удаленного доступа (межбанк.), ДО "Пионерский" (ЮЛ) за <дата>. В кол-ве штук: 1 согл.дог. Банковского счета №-РС-779 от <дата> НДС не облагается»;

- <дата> в сумме не менее <данные скрыты> на счет ПАО «КБ УБРиР» (№), по платежному документу № в размере <данные скрыты>, с назначением платежа «Комиссия за осуществление платежей (межбанк) в пользу физ.лиц, ДО "Пионерский" (ЮЛ) за <дата>. согл.дог. Банковского счета №-РС-779 от <дата> НДС не облагается» <дата> в сумме не менее <данные скрыты> на счет ФИО9 (ИНН №), по платежному документу № в размере <данные скрыты>, с назначением платежа «Перечисление подотчетных денежных средств на счет сотрудника ФИО9, согласно приказа №/П от НДС не облагается»;

- <дата> в сумме не менее <данные скрыты> на счет ПАО «КБ УБРиР» (ИНН<***>), по платежному документу № в размере <данные скрыты>, с назначением платежа «Комиссия за перевод с исп.систем удаленного доступа (межбанк.), ДО "Пионерский" (ЮЛ) за 24.12.2018г. В кол-ве штук: 1 согл.дог. Банковского счета №-РС-779 от <дата> НДС не облагается»;

<дата> в сумме не менее <данные скрыты> на счет ПАО «КБ УБРиР» (№), по платежному документу № в размере <данные скрыты>, с назначением платежа «Комиссия за осуществление платежей (межбанк) в пользу физ.лиц, ДО "Пионерский" (ЮЛ) за <дата>. согл.дог. Банковского счета № РС-779 от <дата> НДС не облагается»;

- <дата> в сумме не менее <данные скрыты> на счет ФИО9 (ИНН №), по платежному документу № в размере <данные скрыты>, с назначением платежа «Перечисление подотчетных денежных средств на счет сотрудника ФИО66 ФИО9, согласно приказа №/П от НДС не облагается»;

<дата> в сумме не менее <данные скрыты> на счет ПАО «КБ УБРиР» (№), по платежному документу № в размере <данные скрыты>, с назначением платежа «Комиссия за перевод с исп.систем удаленного доступа (межбанк.), ДО "Пионерский" (ЮЛ) за <дата>. В кол-ве штук: 1 согл.дог. Банковского счета №-РС-779 от <дата> НДС не облагается»;

<дата> в сумме не менее <данные скрыты> на счет ПАО «КБ УБРиР» (№), по платежному документу № в размере <данные скрыты>, с назначением платежа «Комиссия за осуществление платежей (межбанк) в пользу физ.лиц, ДО Пионерский» (ЮЛ) за <дата> согл.дог. Банковского счета №-РС-779 от <дата> НДС не облагается»;

<дата> в сумме не менее <данные скрыты> на счет ФИО9 (ИНН №), по платежному поручению № в размере <данные скрыты>, с назначением платежа «Перечисление подотчетных денежных средств на счет

сотрудника ФИО66 ФИО9, согласно приказа №/П от <дата> НДС облагается»;

<дата> в сумме не менее <данные скрыты> на счет ПАО «КБ УБРиР» (№), по платежному документу № в размере <данные скрыты>, с назначением платежа «Комиссия за перевод с исп.систем удаленного доступа (межбанк.), ДО "Пионерский" (ЮЛ) за <дата>. В кол-ве штук: 1 согл.дог. Банковского счета №-РС-779 от <дата> НДС не облагается»;

<дата> в сумме не менее <данные скрыты> на счет ПАО «КБ УБРиР» (№), по платежному документу № в размере <данные скрыты>, с назначением платежа «Комиссия за осуществление платежей (межбанк) в пользу физ.лиц, ДО "Пионерский" (ЮЛ) за <дата>. согл.дог. Банковского счета №- РС-779 от <дата> НДС не облагается»;

- <дата> в сумме не менее <данные скрыты> на счет ПАО «КБ УБРиР» (№), по платежному документу № в размере <данные скрыты>, с назначением платежа «Комиссия за ведение p/с с исп. систем удаленного доступа без предоставления выписок и документов в бумажном виде, ДО "Пионерский" (ЮЛ) за период с <дата> по <дата> согл. п. 3.2 дог.»;

- <дата> в сумме не менее <данные скрыты> на счет ПАО «КБ УБРиР» (№), по платежному документу № в размере <данные скрыты>, с назначением платежа «Комиссия за ведение p/с с исп. систем удаленного доступа без предоставления выписок и документов в бумажном виде, ДО "Пионерский" (ЮЛ) за период с <дата> по <дата> согл. п. 3.2 дог.».

Определить иные цели расходования денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Архонт Урал» (ИНН №) № открытый в ПАО КБ «УБРиР» за период с <дата> по <дата> от АО «Концерн «ФИО18» (ИНН №), не представляется возможным в связи с их списанием в полном размере (<данные скрыты>) (т.10 л.д.47-73).

Указанные письменные доказательства, представленные стороной обвинения, признаны судом в качестве допустимых, не противоречащих требованиям УПК РФ.

Исследовав вышеприведенные доказательства, проанализировав, как доводы стороны обвинения, так и доводы стороны защиты, суд приходит к выводу о виновности ФИО12 в совершении вышеуказанного преступления, поскольку его вина нашла свое подтверждение, как в показаниях самого подсудимого так и в показаниях представителя потерпевшего и свидетелей, заключениях экспертов, протоколах следственных действий, а также других материалах уголовного дела и не вызывает сомнений.

В основу обвинительного приговора, суд кладет признательные показания ФИО12 данных им на предварительном следствии и подтвержденных в судебном заседании (том 10 л.д. 169-182, 193-208, 221-225). Признавая указанные показания подсудимого допустимыми доказательствами по делу, и оценивая их как достоверные, суд исходит из того, что они полностью согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами и не вызывают сомнений.

Указанные показания ФИО12 подтверждаются показаниями представителя потерпевшего ФИО33, а также сотрудников АО «Концерн «ФИО18» ФИО117 А.А., ФИО34 ФИО123 А.Ю., согласно которым <дата> АО «Концерн «ФИО18», и ООО «Архонт Урал», заключили договор поставки №.№, согласно которому ООО «Архонт Урал» взяло на себя обязательства поставить товар в соответствии с ведомостью поставки, а именно «Основание КП-АК. 1-1» в количестве 15 000 штук, по цене <данные скрыты> за единицу товара, сроком поставки в количестве 4000 штук до сентября 2018 года, 11 000 штук до октября 2018 года, а также «Планка КП-АК 1-2» в количестве <данные скрыты> по цене <данные скрыты> за единицу товара, с аналогичными сроками поставки. Сумма договора с НДС составила <данные скрыты>, а также подписано дополнительное соглашение, Согласно платежному поручения № АО «Концерн «ФИО18» осуществил перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Архонт Урал» в сумме <данные скрыты> в качестве авансового платежа по договору поставки. В последующем, стало понятно, что вышеуказанный контрагент не выполнит свои обязательства, так как в ходе разговора с директором ООО «Архонт Урал» ФИО4, выяснилось, ООО «Архонт Урал» соответствующих производственных мощностей для исполнения договора никогда не имела.

Так же показания ФИО12 подтверждаются показаниями свидетелей ФИО7 и ФИО9, согласно которым ФИО13 рассказал о возможности заключения договора с АО «Концерн «ФИО18» на изготовление изделий. Для этого они договорились с ФИО63 о покупке у нее ООО «Архонт Урал». Переговорами и техническими вопросами занимался ФИО7, все переговоры с АО «Концерн «ФИО18» велись так же ФИО7, на встречи его возил ФИО66. После подписания договора о конфиденциальности, и когда ФИО7 сообщил ФИО13, что процесс изготовления данных изделий и тем более в большом объеме потребуются дополнительные затраты на помещение, приобретение дополнительных станков, что для этого потребуется дополнительное время. ФИО13 заверил его, что деньги будут, сказал, что он выставил свою квартиру на продажу, и на эти деньги они купят станки с ЧПУ и наладят производство необходимых объемов. Когда на Концерне обсуждался вопрос по поводу возможности изготовления планки и основания КП.АК в большом объеме, ФИО13 сказал, что когда ФИО7 спросят какие производственные мощности есть у ООО «Архонт Урал», нужно сказать, что производство находится на территории ФКУ ИК-2 ГУФСИН ФИО27 по <адрес>, что там есть необходимые мощности, современные станки с ЧПУ. ФИО7 говорил ФИО13, что с нуля невозможно будет изготовить такое количество изделий для нужд Концерна в сроки, указанные в договоре и что, приобретение, установка и наладка станков займет немало времени. На это ФИО13 говорил, что его задача на тот момент изготовить хорошие образцы деталей планки и основания, уверенно продемонстрировать их на концерне, чтобы получить аванс. Когда ФИО7 удалось получить необходимые образцы хорошего качества, то у специалистов концерна возникли сомнения, сможет ли ООО «Архонт Урал» изготовить данные изделия в таком объеме. Затем по указанию ФИО13 ФИО7 подготовил письмо, с обоснованием необходимости сначала перечисления аванса. В итоге <дата> между Концерном и ООО «Архонт Урал» было заключено дополнительное соглашение, где была изменена общая сумма договора (без НДС), была предусмотрена передача калибров, и изменены сроки поставки (первая партия по 500 шт. до <дата>), а <дата> на счет ООО Архонт» от концерна АО «ФИО18» поступил аванс в размере около <данные скрыты>. При подписании договора сроки были очень сжатые, нужно было очень большое вливание денежных средств для запуска такого мощного производства в короткие сроки. Будучи введенными в заблуждение ФИО13, который им обещал, что будут деньги и высокоточное оборудование для выполнение контракта, ФИО7 и ФИО66 думали, что смогут выполнить обязательства. Денежными средствами на расчетном счете ООО «Архонт Урал», перечисленными в качестве аванса с АО «Концерн «ФИО18» распоряжался ФИО13.

Так же показания ФИО12 подтверждаются результатами оперативно-розыскной деятельности, представленными МВД по Удмуртской Республике; протоколом осмотра мобильного телефона «Самсунг» принадлежащий ФИО9, в ходе осмотра обнаружена переписка между Жолобовыим и ФИО66, а так же пароли для совершения банковских операций от имени ООО «Архонт Урал», выпиской по счету № привязанному к карте № ФИО9, открытым в ПАО «Сбербанк ФИО27», выпиской по счету № привязанной карте № ФИО7, открытым в ПАО «Сбербанк ФИО27», выпиской по счету ООО "Инструментальная Компания "Гражтай" ИНН № открытого в ПАО «Сбербанк ФИО27» за период <дата> по <дата>, выпиской по счету АО «ЦНИИММ» 40№ открытого в ПАО «Сбербанк ФИО27» за период <дата> по <дата>, выпиской по счету № ФИО51; заключением эксперта № от <дата>, согласно которому: за период с <дата> по <дата> отражено поступление денежных средств на расчетный счет ООО «Архонт Урал» (ИНН №) №, открытый в ПАО КБ «УБРиР» от АО «Концерн «ФИО18» <дата> по документу № в размере <данные скрыты> с назначением платежа «15% аванс за изделие по сч.№ от <дата> по дог. №.№ от <дата> без НДС».

За период с <дата> по <дата>, то есть до получения авансовых платежей по договору поставки №.№ от <дата> от АО «Концерн «ФИО18» отражены обороты денежных средств по расчетному счету ООО «Архонт Урал» (ИНН №) № открытому в ПАО КБ «УБРиР» по Дебету в размере <данные скрыты>, по Кредиту в размере <данные скрыты>.

Кроме того, указано как израсходованы денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Архонт Урал» (ИНН №) № от АО «Концерн «ФИО18» (ИНН №) в качестве авансовых платежей по договору поставки №.№ от <дата> за период с <дата> по <дата>.

Таким образом, суд считает установленным, что подсудимый ФИО12 путем обмана и злоупотребления доверием используя ООО «Архонт Урал», введя в заблуждение о своих намерениях ФИО7, ФИО9, ФИО4, и используя их в качестве подставных, введя в заблуждение сотрудников АО «Концерн «ФИО18», похитил денежные средства данного акционерного общества с расчетного счета, открытого в ПАО «Сбербанк ФИО27» по адресу: <адрес>, в особо крупном размере на общую сумму <данные скрыты>, которыми распорядился по собственному усмотрению.

Так, как согласно положениям Постановления Пленума ВС РФ от <дата> № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» обман как способ приобретения права на чужое имущество, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям. Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим. Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

Размер ущерба признается судом особо крупным, так как согласно примечанию к ст. 158 УК РФ особо крупным размером, признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.

Учитывая вышеизложенное, суд считает, что вина подсудимого ФИО12 в совершении преступления указанного в описательно - мотивировочной части приговора доказана в полном объеме.

Действия ФИО12 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

Виновность подсудимого ФИО12 по факту покушения на мошенничество в отношении ФИО15, подтверждается следующими доказательствами:

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, судом были оглашены показания не явившихся потерпевшего и свидетелей обвинения, данные ими в ходе предварительного расследования.

Будучи допрошенным на предварительном следствии потерпевший ФИО15 показал, что в октябре 2016 года ФИО13 попросил его приехать снова в Крым для заключения контракта. Дома у ФИО13 в <адрес> на компьютере он скорректировал муниципальный контракт, который принес ФИО13. Контракт был на сумму <данные скрыты>. Также ФИО13 сказал, что в контракте надо указать срок исполнения договора середина ноября 2016 года. Он ему говорил, что нереально за 1,5 месяца построить такую котельную, что в лучшем случае, что будет к новому году. ФИО13 заверил его, что это нужно администрации, чтобы заключить контракт, а после будет заключено дополнительное соглашение, продлевающее сроки строительства. Данный контракт они распечатали дома у ФИО13. Он подписал его, поставил печать ООО «Ижтерм», и отдал его ФИО13, который сказал, что отдаст его сам в Администрацию <адрес>. ФИО13 заверил его, что победа на данном тендере будет оформлена через процедуру приобретения у единственного поставщика. После чего он уехал в Ижевск. По приезду в Ижевск, ему позвонил ФИО13, сказал, что контракт подписан, что он может выставлять счет на предоплату. ООО «Ижтерм» выставило счет на предоплату около <данные скрыты> в адрес УКСа администрации <адрес>. Примерно в течение недели счет был оплачен и в адрес ООО «Ижтерм» поступили денежные средства. По договоренности с ФИО13 они должны были приобретать котлы для котельной через его организацию, поэтому после получения аванса ООО «Перспектива Плюс» выставило в их адрес счет. В итоге в адрес ООО «Перспектива Плюс» от ООО «Ижтерм» на приобретение котлов <дата> было перечислено <данные скрыты>. Сколько из этих денег ФИО13 перевел из ООО «Перспектива Плюс» в адрес Ижевского котельного завода не знает, но через какое время ФИО13 прислал ему претензию от данного завода, согласно которой ООО «Перспектива Плюс» должна была сумму в размере <данные скрыты>, то есть ФИО13 в итоге так и не перевел все деньги в котельный завод. Примерно в конце октября начале ноября 2017 года ФИО13 приехал в Ижевск и передал ему в живую подписанный контракт. Когда он получил контракт, то удивился, так как сумма, которая была указана в нем, составляла не 17, а <данные скрыты>. ФИО13 его заверил, что все будет хорошо, что основную суммы они доберут дополнительными соглашениями, при этом ФИО13 где-то заказал печать от его организации, поставил ее на контракт и подписал контракт подписью, похожей на его. Часть работ при строительстве котельной по договоренности с ФИО13, последний действительно должен был выполнять, а именно обустройство фундамента, но и то, основную часть материалов покупалось ООО «Ижтерм». Основные работы по сборке и строительству котельной вело само ООО «Ижтерм», о чем имеются соответствующие документы. Строительство осуществлялась силами ООО «Ижтерм», сотрудники которых находились в командировке в Крыму в период ноябрь 2016 – февраль 2017 года. По всей видимости, ФИО13 для исполнения их договоренностей при строительстве привлек своих друзей ФИО9 и ФИО11. Делали ли что-то данные люди на стройке, он не знает, со слов мастера ФИО52, они ничем не занимались. Сам он с ними никаких договоренностей не имел, все расходы которые понес ФИО13, он компенсировал в адрес ООО «Перспектива Плюс» со своей организации ООО «Ижтерм». По всей видимости, ФИО13 получив деньги от него с организации ООО «Ижтерм» в адрес ООО «Перспектива Плюс» и с указанными лицами не расплатился, сообщив им, что деньги якобы не заплатил ФИО15. В январе 2017 года ФИО13 начал вымогать с него деньги, стал говорить, что он заработал <данные скрыты>, потом стал говорить, что заработал <данные скрыты> и просить с <данные скрыты>. Он стал говорить ему, что ничего не заработал на этом объекте, из-за того, что сумма контракта необоснованна была уменьшен до 14,5 млн., а дополнительные соглашения никто с ним не заключил, чтобы «спасти» репутацию фирмы вынужден был достраивать и запускать котельную в «минус». На этой почве у них случился конфликт с ФИО13. В сентябре 2019 года к нему домой приехали сотрудники полиции Республики Крым с обыском по возбужденному уголовному делу по факту мошенничества при строительстве котельной в пгт. Партенит. По приезду в Ижевск, к нему в офис по адресу: <адрес>, пришел мужчина на вид 45 лет, не представлялся. При беседе пояснил, что ему известно, что у него есть определенные проблемы в Крыму, и чтобы закрыть возбужденное уголовное дело и не иметь «вообще» проблем, надо заплатить денег. На его вопрос кому и сколько, он ответил, чтобы он позвонил ФИО13. Мужчина пояснил, что он «сотрудник органов». <дата> он вновь ездил на допрос в <адрес>, где рассказал о том, что к нему приходил человек от ФИО13, и просил деньги за закрытие уголовного дела. <дата> он созвонился с ФИО13 по указанному номеру телефона и договорился о встрече. В ходе последующей встречи ФИО13 подтвердил необходимость передачи ему денежных средств в сумме <данные скрыты>, при этом он пояснил, что у него есть уже договоренности с сотрудниками полиции <адрес>, что он передаст им данную сумму и за это они прекратят данное уголовное дело. Конкретных фамилий с кем он договорился, тогда ФИО13 при встрече не называл. <дата> ФИО13 перезвонил ему, и спросил его, не хочет ли он ему передать деньги. Он ничего конкретно ему не пояснил, предложил все обсудить при встрече. Позже они снова созвонились с ФИО13, и он подтвердил, что эти деньги будут переданы другим лицам для решения вопроса по его уголовному делу, что себе он ничего не оставит, и ФИО13 настаивал на передаче денег в ближайшее время. <дата> ФИО13 ему позвонил по сотовой связи и сообщил, что сотрудникам полиции на проведение корпоративна на какой-то базе нужны денежные средства в сумме <данные скрыты>. Он ответил ФИО13, что постарается собрать данную сумму, но не обещает, что сможет это сделать, так как для сбора <данные скрыты> он «пустил все средства в обнальую контору». ФИО13 сообщил ему, что данная сумма необходима так как ему необходимо «подтвердить намерения» перед сотрудниками полиции. В ходе последующих разговоров с ФИО13 <дата> последний его поторапливал со сбором денежных средств. Также ФИО13 сообщил, что решение указанного вопроса (по сбору денежных средств) должно произойти как можно скорее, так как у следователя истекают сроки производства по уголовном делу. <дата> им осуществлялась переписка с ФИО13 в отношении вопроса о сборе денежных средств в сумме <данные скрыты>. Далее <дата> он добровольно согласился на участие в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент» (далее - ОРМ). Согласно данному ОРМ он должен был встретиться с Жолобвым в соответствии с ранее достигнутой с ним договоренностью по передаче денежных средств в сумме <данные скрыты>. В обеденное время <дата> оперативным сотрудником УФСБ РФ по УР в служебном помещении по адресу: <адрес> ему были переданы копии денежных купюр, упакованные в пять пачек по 100 купюр (в соответствии с надписью ФИО21) достоинством пять тысяч рублей каждая. Каждая пачка была перевязана лентой ФИО21, на которой было написано, что в каждой из них <данные скрыты> (100 шт. по <данные скрыты>). Данные пачки были в свою очередь упакованы в полимерный пакет упакованы в прозрачный полимерный пакет, таким образом, что достать его содержимое невозможно без нарушения целостности упаковки. Позже данную упаковку он поместил в пакет синего цвета с логотипом «Л’Этуаль». Далее по получении копии денежных средств он примерно в 14 часов <дата> созвонился с ФИО12 и сообщил, что готов с ним встретиться через 15-20 минут в соответствии с достигнутой <дата> договоренностью во дворе жилого дома по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>. ФИО13 сообщил, что будет ожидать его в указанном месте в указанное время. На автомобиле Тойота лэндкрузер прадо г.р.з. № он прибыл в указанный выше двор жилого дома. Его разговор с ФИО13 состоялся недалеко от припаркованного мной автомобиле Тойота. В начале встречи он сообщил ФИО13, что им собрана денежная сумма в размер <данные скрыты>, но, вместе с тем, эта сумма является для него «почти последними деньгами» в связи с чем он хотел быть уверенным в разрешении вопроса о «закрытии» в отношении него уголовного дела. ФИО13 пояснил, что точно сможет разрешить вопрос «о закрытии уголовного дела», в рамках которого он является участником досудебного производства. ФИО13 пояснил, что ему не стоит опасаться и что он через своего родственника ФИО137 передаст денежные средства начальнику полиции. Из содержания предыдущих его разговоров с ФИО13 подразумевалось, что денежные средства будут переданы начальнику полиции <адрес> Республики Крым. Далее ФИО13 пояснил, что он передаст данные средства совместно с ФИО138. ФИО139 якобы знаком с начальником полиции <адрес> и они в ходе совместной встречи (ФИО13, ФИО140 и начальник полиции) передадут денежные средства в сумме <данные скрыты> для «закрытия уголовного дела», то есть для прекращения уголовного преследования в отношении него. На вопросы о том, нужно ли будет ему лично прибыть в <адрес> Республики Крым для прекращения в отношении него уголовного дела, ФИО13 пояснил, что постарается решить этот вопрос. При разговоре с начальником полиции он попросит направить поручение в <адрес> Республики, после чего его допросят сотрудники МВД по Удмуртской Республике и впоследствии на основании данных материалов поручения будет прекращено уголовное дело. Далее он передал ФИО12 муляж денежных средств на сумму 2,5 млн., после чего ФИО13 был задержан сотрудниками УФСБ (том 6 л.д. 238-244, том 7 л.д. 1-5, 15-17, 104-107, 108-229).

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО14 показал, что <дата> он совместно с гражданином ФИО142 ФИО145 ФИО141 участвовал при изъятии сотрудниками УФСБ ФИО27 по Удмуртской Республике у гражданина ФИО26 денежных средств. Указанные события происходили по адресу: <адрес>. Гражданин ФИО12 <дата> около 14 часов 30 минут был задержан сотрудниками УФСБ ФИО27 по Удмуртской Республике и находился в наручниках на улице у дома по указанному выше адресу. На вопросы оперуполномоченного ФИО53 о причинах задержания ФИО13 пояснил, что он «развел» гражданина ФИО15 на денежные средства и присвоил данную сумму себе и что указанные денежные средства в настоящее время находятся при нем. Затем участники данного действия проследовали в автомобиль «Газель» белого цвета, который стоял рядом с домом по <адрес>, где внутри салона у гражданина ФИО12 при расстегивании куртки на молнии (точнее за отворотом куртки на молнии) был изъят полимерный пакет синего цвета с надписью «Летуаль». Внутри данного пакета находился еще один прозрачный полимерный пакет. В нем находились пять упаковок денежных средств купюрами достоинством в пять тысяч рублен. Указанные упаковки были снабжены лентой ФИО21, на которой была надпись, согласно которой в пачке содержится 100 купюр достоинством по <данные скрыты> каждая, на общую сумму пятьсот тысяч рублей. В нашем присутствии указанные вакуумная упаковка не вскрывались. На вопрос оперуполномоченного ФИО28, какая сумма денежных средств изъята у ФИО12, последний пояснил, что общая сумма составляет два с половиной миллиона рублей (<данные скрыты>). Указанные денежные средства он взял у ФИО15 в целях его «развода» и присвоения денежных средств. Также он пояснил, что указанные денежные средства он якобы должен был передать сотрудникам полиции в <адрес>, однако никаких контактов в полиции Республики Крым он не имеет (том 7 л.д. 232-234).

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО143 К.А. показал, что <дата><дата> он совместно с гражданином ФИО14 участвовал при изъятии сотрудниками УФСБ ФИО27 по Удмуртской Республике у гражданина ФИО26 денежных средств. Указанные события происходили по адресу: <адрес>. Гражданин ФИО12 <дата> около 14 часов 30 минут был задержан сотрудниками УФСБ ФИО27 по Удмуртской Республике и находился в наручниках на улице у дома по указанному выше адресу. На вопросы оперуполномоченного ФИО53 о причинах задержания ФИО13 пояснил, что он «развел» гражданина ФИО15 на денежные средства и присвоил данную сумму себе и что указанные денежные средства в настоящее время находятся при нем. Затем участники данного действия проследовали в автомобиль «Газель» белого цвета, который стоял рядом с домом по <адрес>, где внутри салона у гражданина ФИО12 при расстегивании куртки на молнии (точнее за отворотом куртки на молнии) был изъят полимерный пакет синего цвета с надписью «Летуаль». Внутри данного пакета находился еще один прозрачный полимерный пакет. В нем находились пять упаковок денежных средств купюрами достоинством в пять тысяч рублен. Указанные упаковки были снабжены лентой банка, на которой была надпись, согласно которой в пачке содержится 100 купюр достоинством по <данные скрыты> каждая, на общую сумму пятьсот тысяч рублей. В нашем присутствии указанные вакуумная упаковка не вскрывались. На вопрос оперуполномоченного ФИО146, какая сумма денежных средств изъята у ФИО12, последний пояснил, что общая сумма составляет два с половиной миллиона рублей (<данные скрыты>). Указанные денежные средства он взял у ФИО15 в целях его «развода» и присвоения денежных средств. Также он пояснил, что указанные денежные средства он якобы должен был передать сотрудникам полиции в <адрес>, однако никаких контактов в полиции Республики Крым он не имеет (том 7 л.д. 235-237).

Указанные показания потерпевшего и свидетелей обвинения признаны судом в качестве допустимых доказательств по уголовному делу, поскольку получены с соблюдением требований УПК РФ.

Судом также исследованы письменные доказательства стороны обвинения по указанному эпизоду, а именно:

- рапорт об обнаружении признаков преступления, преступления младшего оперуполномоченного УФСБ ФИО27 по УР ФИО53 от <дата>, согласно которому в результате проведения ОРМ «оперативный эксперимент», «наведение справок», «опрос», «наблюдение», «прослушивание телефонных переговоров», получены данные о мошеннических действиях ФИО12, который действуя из корыстной заинтересованности, используя ставшие ему известными обстоятельства о том, что в <адрес> сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по факту совершения мошенничества при строительстве котельной организацией ООО «Ижтерм», не имея реальной возможности, повлиять на ход следствия и прекращение уголовного дела, путем обмана и с целью похищения получил денежные средства у директора ООО «Ижтерм» ФИО15 в сумме не менее <данные скрыты>, сообщив последнему о возможности передачи взятки сотрудникам полиции за прекращение указанного уголовного дела. При этом ФИО12 денежные средства сотрудникам полиции передавать не собирался, хотел их присвоить (том 6 л.д.175);

- результаты оперативно-розыскной деятельности УФСБ ФИО27 по Удмуртской Республике от <дата> (том 6 л.д. 176-179);

- протокол очной ставки между потерпевшим ФИО15 и обвиняемым ФИО12 от <дата>, согласно которому ФИО15 ранее данные показания подтвердил в полном объеме (том 7 л.д. 19-27);

- протокол от <дата>, согласно которому ФИО15 в присутствии незаинтересованных граждан переданы копии денежных купюр на условную сумму <данные скрыты> (500 шт. купюр номиналом <данные скрыты>, имеющие одинаковый номер НИ №), помещенные в вакуумную упаковку (том 6 л.д.217-218);

- протокол изъятия от <дата>, согласно которому в присутствии незаинтересованных граждан у ФИО12 у <адрес> изъяты копии денежных купюр на условную сумму <данные скрыты> (500 шт. купюр номиналом <данные скрыты>, имеющие одинаковый номер НИ №), находящиеся в вакуумной упаковке и пакете «Лэтуаль» (том 6 л.д.219-221);

- протокол осмотра предметов от <дата>, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе оперативно-розыскных мероприятий у ФИО12 от <дата> (том 9 л.д. 157-159);

- протокол осмотра предметов от <дата>, согласно которому осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, представленных <дата>, а именно DVD-R диск, при прослушивании е указанного диска зафиксирован разговор двух мужчин (условно обозначены как «ФИО15» и «ФИО13 В.Г».) (том 7 л.д.8-11);

- протокол осмотра предметов от <дата>, согласно которому осмотрен DVD-диск марки Verbatim ZE6383-DVD-T47D, изъятый у ФИО15 <дата>, при просмотре файлов установлено, что они представляют собой записи с камер наружного наблюдения с двух разных точек за <дата>, о чем свидетельствуют данные при воспроизведении файлов (том 9 л.д.69-73);

- протокол обыска от <дата>, согласно которому по адресу: <адрес> по месту жительства ФИО12 изъято: 4 полимерных пакета (файла) с документами, системный блок марки «DNS» (том 9 л.д.5-16);

- протокол осмотра предметов от <дата>, согласно осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес> по месту жительства ФИО12(том 9 л.д.192-219);

- протокол обыска от <дата>, согласно которому по адресу: <адрес> по месту регистрации ФИО12 изьяты: планшетный компьютер «HP» марки «Compaq tc 1100» с серийным номером №, переносной жесткий диск серебристо синего цвета (том 9 л.д. 22-26)

- протокол осмотра предметов от <дата>, согласно которому осмотрены предметы, изъятые <дата> в ходе обыска по адресу: <адрес> (том 9 л.д. 135-156);

- протокол выемки от <дата>, согласно которому у ФИО12 изъят мобильный телефон Айфон 6S IMEI № (том 9 л.д.28-32);

- протокол осмотра предметов от <дата>, согласно которому с согласия ФИО12 осмотрен изъятый у него <дата> мобильный телефон Айфон 6S. В ходе осмотра установлена переписка ФИО13 с ФИО66 (том 9 л.д. 114-134);

- протокол выемки от <дата>, согласно которому в СО ОМВД РФ изъято уголовное дело № в 4-х томах (том 8 л.д.33-36);

- протокол осмотра предметов от <дата>, согласно которому осмотрены материалы уголовное дело №, в том чсиле. протокол допроса свидетеля ФИО12 от <дата>, согласно которому ФИО13 допрошен в качестве свидетеля, протокол допроса свидетеля ФИО15 от <дата>, согласно которому ФИО15 допрошен в качестве свидетеля по данному уголовному (том 8 л.д. 37-140).

Указанные письменные доказательства, представленные стороной обвинения, признаны судом в качестве допустимых, не противоречащих требованиям УПК РФ.

Исследовав вышеприведенные доказательства, проанализировав, как доводы стороны обвинения, так и доводы стороны защиты, суд приходит к выводу о виновности ФИО12 в совершении вышеуказанного преступления, поскольку его вина нашла свое подтверждение, как в показаниях самого подсудимого, так и в показаниях потерпевшего и свидетелей, заключениях экспертов, протоколах следственных действий, а также других материалах уголовного дела и не вызывает сомнений.

В основу обвинительного приговора, суд кладет признательные показания ФИО12 данных им на предварительном следствии и подтвержденных в судебном заседании (том 10 л.д. 169-182, 193-208, 221-225). Признавая указанные показания подсудимого допустимыми доказательствами по делу, и оценивая их как достоверные, суд исходит из того, что они полностью согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами и не вызывают сомнений.

Указанные показания ФИО12 подтверждаются показаниями потерпевшего ФИО15, согласно которым действительно в начале декабря 2019 года он встречался с ФИО12 у его дома по адресу: <адрес>. При встрече ФИО13 сообщил ему, что готов за <данные скрыты> решить вопрос о прекращении уголовного дела возбужденного сотрудниками полиции <адрес> в связи со строительством котельной в пгт. Партенит ООО «Ижтерм», где он является учредителем и директором, в том числе путем передачи взятки сотрудникам полиции. <дата> в ходе его участия в оперативном эксперименте у <адрес> он передал ФИО12 муляж денежных средств на сумму 2,5 млн., после чего ФИО13 был задержан сотрудниками УФСБ.

Так же показания ФИО12 подтверждаются показаниями свидетелей ФИО14 и ФИО144 К.А. согласно которым <дата> они участвовали при изъятии сотрудниками УФСБ России по УР у гражданина ФИО26 денежных средств по адресу: <адрес>. ФИО12 был задержан сотрудниками УФСБ. На вопросы о причинах задержания ФИО13 пояснил, что он «развел» ФИО15 на денежные средства и присвоил данную сумму себе и что указанные денежные средства в настоящее время находятся при нем. Затем у ФИО13 был изъят полимерный пакет синего цвета с надписью «Летуаль». Внутри данного пакета находился еще один прозрачный полимерный пакет. В нем находились пять упаковок денежных средств купюрами достоинством в пять тысяч рублей. Указанные упаковки были снабжены лентой банка, на которой была надпись, согласно которой в пачке содержится 100 купюр достоинством по <данные скрыты> каждая, на общую сумму пятьсот тысяч рублей. Также он пояснил, что указанные денежные средства он якобы должен был передать сотрудникам полиции в <адрес>, однако никаких контактов в полиции Республики Крым он не имеет

Так же, показания подсудимого подтверждаются протоколом от <дата>, согласно которому ФИО15 переданы копии денежных купюр на условную сумму <данные скрыты>, помещенные в вакуумную упаковку; протоколом изъятия от <дата>, согласно которому у ФИО12 у <адрес> г. Ижевска изъяты копии денежных купюр на условную сумму <данные скрыты> находящиеся в вакуумной упаковке и пакете «Лэтуаль», протоколом осмотра предметов от <дата>, согласно которому осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, представленных <дата>, а именно DVD-R диск, при прослушивании е указанного диска зафиксирован разговор двух мужчин (условно обозначены как «ФИО15» и «ФИО13 В.Г».).

Таким образом, суд считает установленным, что подсудимый ФИО12 <дата> около 14 часов ФИО12 имея умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО15 путем обмана в особо крупном размере, в ходе проведения сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республики оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», находясь по адресу: <адрес> получил от ФИО15, участвующего в данном оперативно-розыскном мероприятий, муляж планируемых к похищению денежных средств на сумму <данные скрыты>, после чего был задержан и его действия не были доведены до конца по не зависящим от него обстоятельствам.

Так, как согласно положениям Постановления Пленума ВС РФ от <дата> № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» обман как способ приобретения права на чужое имущество, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Размер ущерба признается судом особо крупным, так как согласно примечанию к ст. 158 УК РФ особо крупным размером, признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.

Кроме того, согласно Постановлению Пленума ВС РФ от <дата> N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате мошенничество признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного и оно получило реальную возможность пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению. Учитывая, что ФИО12 был задержан и его действия не были доведены до конца по не зависящим от него обстоятельствам, его действия правильно квалифицированы как покушение.

Учитывая вышеизложенное, суд считает, что вина подсудимого ФИО12 в совершении преступления указанного в описательно - мотивировочной части приговора доказана в полном объеме.

Действия ФИО12 по указанному эпизоду суд квалифицирует по ч.3 ст.30, ч. 4 ст. 159 УК РФ – покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Судом, так же, исследованы материалы уголовного дела, а так же материалы приобщенные в ходе судебного разбирательства, относящиеся к личности подсудимого и влияющие на назначение ему наказания, а именно:

- копия паспорта на имя ФИО12(том 10 л.д.76-82);

- справки БУЗ и СПЭ РКПБ МЗ УР, БУЗ УР «РНД МЗ УР», согласно которым ФИО12 на учете у врача психиатра и врача нарколога не состоит (том 106 л.д234-235);

- требование ИЦ МВД УР, согласно которому ФИО12 ранее не судим, привлекался к административной ответственности (том 10 л.д. 223, 226, 227);

- характеристика с места жительства, согласно которой ФИО12 зарекомендовал себя с посредственной стороны (том 10 л.д. 229);

- копия свидетельства о рождении <дата> ФИО54

С учетом сведений БУЗ и СПЭ «РКПБ МЗ УР», согласно которым ФИО12 на учете не состоит, а также данных о личности подсудимого, его поведения в судебном заседании, суд признает ФИО12 вменяемым по настоящему делу.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО12, согласно ст.61 УК РФ, судом признаются: признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, принесение извинений потерпевшему, наличие несовершеннолетнего ребенка у виновного.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого согласно ст.63 УК РФ судом не установлено.

По делу заявлен гражданский иск АО «Концерн «ФИО18» на сумму <данные скрыты> к подсудимому ФИО12 о взыскании в его пользу указанной суммы в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.

Гражданский иск поддерживает прокурор.

Подсудимый ФИО12 исковые требования признал в полном объеме, суд принимает признание иска ответчиком, поскольку эти действия не противоречат закону и не нарушают права и законные интересы других лиц.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а так же вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Разрешая вопрос о виде и размере наказания подсудимому ФИО12, суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных последним преступлений, личность подсудимого, который ранее не судим, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, полное признание им своей вины, раскаяние в содеянном, влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, в связи с чем считает, что исправление ФИО12, предупреждение совершения им новых преступлений, а равно восстановление социальной справедливости, могут быть достигнуты только в случае назначения ему наказания в виде лишения свободы, с учетом правил, предусмотренных ч.1 ст.62 УК РФ, и ч.3 ст.66 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО15), но без реальной изоляции от общества, т.е. с применением к нему положений ст.73 УК РФ, с возложением обязанностей способствующих его исправлению и перевоспитанию.

В тоже время оснований для применения к ФИО12 ч. 6 ст.15, ст.64 УК РФ суд не усматривает, ввиду отсутствия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, а также иных обстоятельства, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного

Дополнительные наказания, предусмотренные санкцией статьи, в виде штрафа и ограничения свободы, суд не назначает, так как находит это излишним.

Судьба вещественных доказательств решается судом на основании ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО12 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на <данные скрыты>

Признать ФИО12 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на <данные скрыты>

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, по совокупности преступлений, окончательно ФИО12 назначить наказание в виде лишения свободы на срок <данные скрыты>

Применить к ФИО12 правила ст.73 УК РФ и назначенное ему наказание считать условным с испытательным сроком на <данные скрыты>

Обязать ФИО12 встать на учет по месту жительства в специализированный государственный орган, ведающий исполнением приговора, один раз в месяц являться на регистрацию в этот орган, в период испытательного срока не менять место жительство без уведомления данного органа.

Меру пресечения в отношении ФИО12 до вступления настоящего приговора в законную силу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Исковые требования АО «Концерн «ФИО18» удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ФИО12 в пользу АО «Концерн «ФИО18 <данные скрыты>, в счет возмещения имущественного вреда.

Арест, наложенный на имущество ФИО12 на основании постановления Первомайского районного суда г. Ижевска от<дата> пистолет Гроза-02 серия №, охотничий гладкоствольный карабин Сайга-12К №, охотничье гладкоствольное ружье МР-27М № - не снимать до уплаты исковых требований.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- 2 литьевые заготовки и 8 калибров со свертками; литьевая заготовка; два основания КП-АК 1-1, планка КП-АК 1-2, скрепленные между собой при помощи трех винтов в одно изделие, планка и основание; калибр, хранящиеся в камере вещественных доказательств УФСБ ФИО27 по УР по адресу: <адрес> – передать представителю АО «Концерн «ФИО18»;

- накладная № на отпуск 12 калибров в АО «Концерн «ФИО18» на 2 листах;

- накладная № на отпуск 12 калибров в АО «Концерн «ФИО18» на 2 листах;

- копия спецификации № от <дата> к договору подряда на 1 листе;

- копия счет фактуры № от <дата> от ООО «ИНТЭП» на сумму <данные скрыты> за разработку документации на 1 листе;

- копия накладной № на отпуск материалов от ООО «Архонт Урал» в АО «Концерн «ФИО18» на основание КП-АК. 1-1 на 1 листе;

- копия счета на оплату № от <дата> от ИП ФИО7 на 1 листе;

- копия платежного поручения ООО «Архонт Урал» в адрес ИП ФИО7 на сумму <данные скрыты> на 1 листе;

- копия счета на оплату № от <дата> за изготовление приспособление для обработки планки <данные скрыты> на 1 листе; 9) накладная № на отпуск материалов от ООО «Архонт Урал» в АО «Концерн «ФИО18» на основание КП-АК. 1-1 на 1 листе;

- копия счета на оплату № от <дата> за изготовление приспособление для обработки планки <данные скрыты> на 1 листе; 11) договор № от <дата> между ООО «Архонт Урал» и ООО «ИНТЭП» всего на 5 листах;

- накладная № на отпуск материалов (6 калибров) в ООО «Архонт Урал» от АО «Концерн «ФИО18» на 1 листе;

- накладная № на отпуск материалов (2 калибров) в ООО «Архонт Урал» от АО «Концерн «ФИО18» на 1 листе;

- накладная № на отпуск материалов (5 калибров) в ООО «Архонт Урал» от АО «Концерн «ФИО18» на 1 листе;

- накладная № на отпуск материалов (6 калибров) в ООО «Архонт Урал» от АО «Концерн «ФИО18» на 1 листе; 16) черновики чертежей планки и основания КП-АК всего на 19 листах;

- проект договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Архонт Урал» от <дата> на 2 листах;

- уведомление в ООО «Архонт Урал» о переходе на упрощенную систему налогообложения на 1 листе;

- спецификация № от <дата> к договору подряда № от <дата> на 1 листе;

- счет-фактура № от <дата> от ООО «ИНТЭП» в ООО «Архонт Урал» на 1 листе;

- проект договора поставки между ООО «Архонт Урал» и АО «Концерн «ФИО18» с ведомостью перчатки на 13 листах;

- накладная № на отпуск материалов – основание КП-АК.1-1 в 2000 шт. от <дата> на 1 листе;

- копия договора поставки №.№ от <дата> на 12 листах;

- проект дополнительного соглашения № к договору поставки №.№ от <дата> на 03 листах;

- копия дополнительного соглашения № к договору поставки №.№ от <дата> между ООО «Архонт Урал» и АО «Концерн ФИО18» на 06 листах;

- соглашение о конфиденциальности №.№ от <дата>, заключенное между АО «Концерн «ФИО18» и ООО «Архонт Урал» на соблюдение коммерческой тайны всего на 6 листах;

- письмо от <дата> за №н АО «Концерн «ФИО18» в адрес ООО «Архонт Урал» на 1 листе;

- приемо-сдаточный акт о передаче копий конструкторской документации на изделия КП-АК от АО «Концерн «ФИО18» в адрес ООО «Архонт Урал» на 1 листе;

- копия-черновик приложения № дополнительного соглашения № к договору поставки № от <дата> между ООО «Архонт Урал» и АО «Концерн ФИО18» на 1 листе;

- копия претензии от <дата> за № АО «Концерн «ФИО18» к ООО «Архонт Урал» на 2 листах;

- копия приложения № дополнительного соглашения № к договору поставки №.№ от <дата> между ООО «Архонт Урал» и АО «Концерн ФИО18» на 1 листе;

-договор поставки №.№ от <дата> между ООО «Архонт Урал» и АО «Концерн ФИО18» с приложениями с приложениями на 12 листах;

- счет на оплату № от <дата> от ООО «Архонт Урал» в АО «Концерн «ФИО18» на сумму <данные скрыты> без НДС по договору поставки «Основания КП-АК.1-1», «Планки КП-АК.1-2» в количестве 14500 шт.;

счет на оплату № от <дата> от ООО «Архонт Урал» в АО «Концерн «ФИО18» на сумму <данные скрыты> без НДС по договору поставки «Основания КП-АК.1-1», «Планка КП-АК.1-2» в количестве 15000 шт.;

- товарная накладная № от <дата> выставленная ООО «Архонт Урал» в адрес АО «Концерн «ФИО18» на получение основания КП-АК.1-1, Планка КП-АК.1-2;

- товарная накладная № от <дата> выставленная ООО «Архонт Урал» в адрес АО «Концерн «ФИО18» на получение основания КП-АК.1-1, Планка КП-АК.1-2;

- копия сопроводительного письма АО «Концерн «ФИО18» от <дата> за № в адрес ООО «Архонт Урал» о направлении подписанного и согласованного соглашения № поставки № от <дата>;

- копия сопроводительного письма АО «Концерн «ФИО18» от <дата> за № в на 1 листе;

- копия дополнительного соглашения № к договору поставки № от <дата> между всего на 4 листах;

- доверенность от <дата> от ООО «Архонт Урал» на имя ФИО7 на 1 листе; 41) копия сопроводительного письма от <дата> за № от АО «Концерн «ФИО18» на 1 листе;

- проект-черновик письма в АО «Концерн «ФИО18» от ООО «Архонт Урал» на 1 листе;

- счет на оплату № от <дата> от ООО «Архонт Урал» в АО «Концерн «ФИО18» на сумму <данные скрыты> без НДС по договору поставки «Основания КП-АК.1-1», «Планка КП-АК.1-2» в количестве 14000 шт.;

- сопроводительное письмо АО «Концерн «ФИО18» от <дата> за № листе;

- дополнительное соглашение № к договору поставки №.№ от <дата> всего на 5 листах;

- копии технических чертежей деталей «Основания КП-АК 1-1» и «Планки КП-АК 1-2» всего на 30 листах;

- 4 чертежа деталей «Основания КП-АК 1-1» и «Планки КП-АК 1-2» формата А3;

- письмо о возможности поставки ящиков от <дата> на 1 листе, уведомление о проведении конкурса на поставку деревянной тары, дополнительное соглашение № к договору №<дата>/16 от <дата> между АО «Концерн «ФИО18» и ООО «Перспектива Плюс»;

- договор подряда № от <дата> заключенный между ООО «Архонт-Урал» и АО «Центральный научно-исследовательский институт металлургии и материалов (АО «ЦНИИМ»), претензия ООО «Архонт-Урал» от <дата> в адрес АО «ЦНИИМ», две претензии ООО «Архонт-Урал» от <дата> в адрес ООО «ИНТЭП», договор возмездного оказания услуг №У от <дата> между ООО «Архонт Урал» и ИП ФИО7;

- копия договора поставки №.№ от <дата> между ООО «Архонт Урал» и АО «Концерн «ФИО18», дополнительное соглашение № к договору, письмо ООО «Архонт Урал» в адрес АО «Концерн «ФИО18» с просьбой организовать производственное совещание от <дата>, коммерческое предложение ООО «Архонт Урал» в адрес АО «Концерн «ФИО18», письмо от <дата> ООО «Архонт Урал» в адрес АО «Концерн «ФИО18», письмо от <дата> ООО «Архонт Урал» в адрес АО «Концерн «ФИО18» об изменении математической модели, копия письма АО «Концерн ФИО18» в ООО «Архонт Урал» от <дата> о предоставлении контрольных образцов, счет-фактура № от <дата> выставленная ООО «ИНТЭП» в ООО «Архонт Урал», хранящиеся при уголовном деле – оставить при уголовном деле;

- системный блок марки «DNS»; планшетный компьютер «HP», переносной жесткий диск серебристо синего цвета; мобильный телефон «Айфон» IMEI №, хранящиеся в камере вещественных доказательств УФСБ ФИО27 по УР по адресу: <адрес> – передать ФИО12;

- диск, на котором содержится информация с ПАО «СБЕРБАНК ФИО27»;

- диск DVD-R Verbatim ZE6383-DVD-T47D;

- DVD-диск с надписью <дата> №/DVD-RW/5775с с результатами оперативно-розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО55;

- DVD-диск с надписью <дата> №/DVD-RW/5774с с результатами оперативно-розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО7;

- DVD-диск с надписью <дата> №/DVD-RW/5773с с результатами оперативно-розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО12;

- DVD-диск с надписью <дата> №/DVD-RW/5772с с результатами оперативно-розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО9;

- DVD-R диск, на котором имеется надпись «№/DVD-R/5806c 24.12.19» с результатами оперативно-розыскных мероприятия «наблюдение» и «прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО12, хранящиеся при уголовном деле – оставить при уголовном деле;

- 5 пачек с купюрами (по 100 шт. в каждой) внешне схожими с банкнотами ФИО21 номиналом <данные скрыты> серия и номер НИ № с вакуумной упаковке и синим полимерным пакетом с надписью «Лэтуаль», хранящиеся в камере вещественных доказательств УФСБ ФИО27 по УР по адресу: <адрес> – уничтожить;

- флэш-носитель «San Disk», черно-красного цвета «Cruzer Blade 4 GB», хранящийся в камере вещественных доказательств УФСБ ФИО27 по УР по адресу: <адрес> – передать в распоряжение свидетеля ФИО7

- документы по согласованию и заключению договора поставки №.№ от <дата> между ОА «Концерн «ФИО18» и ООО «Архонт Урал» - считать возвращенным ОА «Концерн «ФИО18»;

- мобильный телефон «Самсунг» - считать возвращенным законному владельцу ФИО9

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Удмуртской Республики в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденными находящимися под стражей – в тот же срок, со дня вручения им копий приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные, содержащиеся под стражей, вправе в течение 10 суток со дня получения копии приговора, а равно с момента получения копий апелляционного представления прокурора, либо апелляционных жалоб других участников процесса, ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранным им защитникам либо ходатайствовать перед судом о назначении защитников.

Председательствующий О.М.Назарова