Приговор № 1-735/2017 от 27 сентября 2017 г. по делу № 1-735/2017

ПРИГОВОР

ИФИО1

<адрес> «28» сентября 2017 год

Калужский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Потапейко В.А.,

с участием: государственного обвинителя ст.помощника прокурора <адрес> Минаевой Т.М.,

подсудимого ФИО2,

защитника адвоката Филиппова В.В., представившего удостоверение № от 15.11.2002 г. и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при секретаре Проничевой Е.В.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

ФИО2, <данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

В один из дней в сентябре-октябре 2015 года, в период, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес> (точные дата, время и место в ходе следствия не установлены) ФИО2 вступил с неустановленным следствием лицом в предварительный сговор, направленный на образование юридического лица через подставное лицо, а так же представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. При этом, соучастники распределили между собой преступные роли, согласно которым ФИО3 должен был подыскать подставное лицо, а именно человека, ведущего антисоциальный образ жизни, который в последующем должен будет стать единственным учредителем, участником и номинальным единоличным исполнительным органом создаваемого юридического лица, уговорить его на возмездной основе предоставить свой документ удостоверяющий личность и выдать доверенность для создания юридического лица.

Неустановленное лицо, согласно отведенной ему преступной роли, должно будет сообщить ФИО2 организационно-правовую форму создаваемого юридического лица и его наименование, место нахождения, виды деятельности, предоставить ФИО3 денежные средства для платы пошлин и сборов, связанных с созданием юридического лица, оплаты услуг лиц, привлекаемых для создания юридического лица и выплаты денежного вознаграждения подставному лицу. При этом, после создания юридического лица через подставное лицо, неустановленное следствием лицо будет использовать данное юридическое лицо в своих целях.

После чего, в указанной период времени и месте неустановленное следствием лицо, выполняя свою роль в реализации совместного с ФИО2 преступного умысла, сообщило последнему, что создаваемое юридическое лицо должно иметь организационно-правовую форму - общество с ограниченной ответственностью, наименование - «Сбережение капитала», и должно располагаться на территории <адрес>. Также неустановленное следствием лицо предоставило ФИО3 денежные средства в сумме 460 000 рублей для оплаты расходов связанных с созданием Общества с ограниченной ответственностью «Сбережение капитала» (далее по тексту ООО «Сбережение капитала»), перечислив их на расчетный счет №, открытый на имя ФИО2 в Калужском отделении Филиала № ПАО «Сбербанк России».

В один из дней в сентябре-октябре 2015 года, в период, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес> (точные дата, время и место в ходе следствия не установлены) ФИО2, согласно отведенной ему роли, обратился к ранее знакомому ему ФИО9, которого попросил за денежное вознаграждение предоставить свой документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации, а также выдать доверенность, необходимые ФИО3 для создания юридического лица. При этом ФИО3 пояснил ФИО4, что тот не должен будет осуществлять управление юридическим лицом - ООО «Сбережение капитала», в связи с тем, что данное оформление юридического лица на его имя является формальным. При этом ФИО4 необходимо будет предоставить ФИО3 сведения о документе, удостоверяющем его личность - паспорте гражданина РФ, для подготовки комплекта документов, необходимых для представления в ИФНС по <адрес>, а также необходимо лично явиться к одному из нотариусов <адрес>, где предъявив свой паспорт гражданина РФ, подписать заявление о внесении сведений в Единый государственный реестр юридических лиц и выдать доверенность на осуществление всех юридически значимых действий, связанных с регистрацией ООО «Сбережение капитала», лицу, сведения о котором сообщит ФИО5

В дальнейшем, в указанный период времени в 2015 году, находясь на территории <адрес>, ФИО2 получил от ФИО9 документ удостоверяющий личность ФИО9, а именно паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный ОУФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, для изготовления копии данного паспорта и использования его при подготовке учредительных документов, необходимых для регистрации юридического лица ООО «Сбережение капитала».

После чего, в один из дней в сентябре-октябре 2015 года, в период, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, через неосведомленного в его преступных действиях ФИО6, обратился к ФИО7, оказывающей услуги по подготовке, подаче и получению документов в Инспекцию Федеральной налоговой службы по <адрес>, с просьбой оказать на возмездной основе услуги по подготовке документов, необходимых для создания ООО «Сбережение капитала», подаче и получению документов в ИФНС по <адрес>, предоставив ей копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО9

ФИО7, будучи неосведомленной о преступных намерениях ФИО2 и неустановленного следствием лица, согласилась оказать ФИО3 на возмездной основе данные услуги, после чего, в один из дней в указанный период времени подготовила необходимые для представления в ИФНС по <адрес> документы о создании ООО «Сбережение капитала»: заявление ФИО9 Форма № № о создании юридического лица; платежное поручение на оплату государственной пошлины; решение единственного учредителя № ООО «Сбережение капитала» от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «Сбережение капитала», утвержденный решением единственного учредителя ООО «Сбережение капитала» № от ДД.ММ.ГГГГ После чего, через ФИО6 передала подготовленные ею документы ФИО2 для подписания их ФИО9, которые ФИО3, реализуя свой преступный умысел, предоставил для подписания ФИО4, которые последний подписал в присутствии ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (точное время в ходе предварительного следствия не установлено) ФИО2, реализуя свой преступный умысел, в связи с тем, что для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о государственной регистрации юридического лица при его создании, необходимо в соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 76-ФЗ) предоставить в регистрирующий орган заявление, удостоверенное подписью уполномоченного лица, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, совместно с ФИО9 обратился в нотариальную контору нотариуса нотариального округа <адрес> ФИО8, расположенную по адресу: <адрес>. При этом ФИО3 попросил ФИО12 предоставить нотариусу ФИО8 документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации, а также предоставить комплект документов, полученных им от ФИО3, необходимых для регистрации ООО «Сбережение капитала» в налоговом органе. После установления нотариусом ФИО8 личности ФИО9 по предоставленному паспорту, ФИО13 как учредитель ООО «Сбережение капитала», в присутствии нотариуса ФИО8 подписал заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом ФИО14 по указанию ФИО3 выдал доверенность на имя ФИО7, зарегистрированную в реестре нотариуса нотариального округа <адрес> ФИО8 за №, уполномочивающую ФИО7 осуществлять все юридически значимые действия, связанные с регистрацией ООО «Сбережение капитала», быть его представителем в компетентных организациях, в том числе в соответствующей Инспекции ФНС России, в том числе подавать от его имени заявления и прочие документы, получать необходимые справки, удостоверения и документы, в том числе свидетельство о государственной регистрации, совершать все действия, связанные с выполнением этого поручения. При этом, ФИО3, с использованием денежных средств, полученных им от неустановленного следствием лица, оплатил услуги нотариуса ФИО8 на общую сумму 1800 рублей.

Далее ФИО2, продолжая реализацию своей преступной роли в совместном с неустановленным лицом преступном умысле, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> (точное время и место в ходе предварительного следствия не установлены), через ФИО6 передал ФИО7 для предоставления в ИФНС России по <адрес> документы, необходимые для регистрации ООО «Сбережение Капитала», а именно: заявление ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ Форма № № о создании юридического лица; доверенность на имя ФИО7 серии <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, выданную ФИО9; документ об оплате государственной пошлины; решение единственного учредителя № ООО «Сбережение капитала» от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «Сбережение капитала», утвержденный решением единственного учредителя ООО «Сбережение капитала» № от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, которые ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (точное время в ходе следствия не установлено) ФИО7, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО2 и неустановленного следствием лица, предоставила в ИФНС России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пер. Воскресенский, <адрес>.

На основании предоставленных ФИО7 документов сотрудниками ИФНС России по <адрес>, по адресу: <адрес>, пер. Воскресенский, <адрес>, не подозревающими о преступных намерениях ФИО5 и неустановленного следствием лица, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Сбережение капитала», основной государственный регистрационный номер (далее ОГРН) №, и присвоен идентификационный номер налогоплательщика (далее ИНН) №, единственным учредителем которого выступил ФИО9, также являющийся генеральным директором данного юридического лица. Сведения о создании юридического лица - ООО «Сбережение капитала» были внесены в единый государственный реестр юридических лиц.

В результате совместных умышленных преступных действий ФИО2 и неустановленного следствием лица, через подставное лицо было создано юридическое лицо — ООО «Сбережение капитала», ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц были внесены недостоверные сведения о подставном лице - ФИО9, как учредителе ООО «Сбережение капитала», а так же, как о единоличном исполнительном органе ООО «Сбережение капитала» - генеральном директоре ФИО9, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.

Подсудимый ФИО2

в суде заявил, что предъявленное ему обвинение в совершении в период сентября 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> образования (создания) юридического лица ООО «Сбережение капитала» через подставное лицо - ФИО9, а также представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенных совместно и по предварительному сговору с неустановленным лицом, ему понятно, он с ним согласен и в содеянном раскаивается, он поддерживает свое ранее заявленное ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, ходатайство это было заявлено им добровольно и после консультации с защитником, он сознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Защитник адвокат ФИО10 поддержал ходатайство подсудимого ФИО2 о постановлении приговора в особом порядке, без проведения судебного разбирательства в связи с согласием с предъявленным обвинением.

Государственный обвинитель ФИО11 не возражала против удовлетворения ходатайства подсудимого ФИО2 о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи с согласием с предъявленным обвинением.

Выслушав мнения сторон, изучив материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО2, обосновано, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, подсудимый понимает существо предъявленного ему обвинения и соглашается с ним в полном объеме, он своевременно, добровольно и в присутствии защитника заявил ходатайство об особом порядке, осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, у государственного обвинителя не имеется возражений против рассмотрения дела в особом порядке.

За преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, в совершении которого обвиняется ФИО2, максимальное наказание не превышает 10 лет лишения свободы.

При таких обстоятельствах, в соответствии со ст.ст. 314-316 УПК РФ, суд считает возможным постановить приговор без проведения судебного разбирательства и приходит к выводу о виновности ФИО2 в совершении в период сентября 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> образования (создания) юридического лица ООО «Сбережение капитала» через подставное лицо - ФИО9, а также представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенных совместно и по предварительному сговору с неустановленным лицом.

Действия ФИО2 суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, поскольку он совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания ФИО2, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО2 совершил умышленное преступление средней тяжести, однако ранее не судим, характеризуется положительно, на учетах в наркологическом и психиатрическом диспансерах не состоит, имеет хронические заболевания.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2, суд учитывает полное признание им своей вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также состояние здоровья и беременность его жены.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2 судом не установлено.

Учитывая указанные обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного ФИО2 преступления, данные о его личности, суд считает, что достижение цели наказания в отношении ФИО3 – восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений, возможно без изоляции его от общества и считает возможным назначить ФИО3 наказание не связанное с лишением свободы в виде обязательных работ.

При этом, суд не находит оснований для применения при назначении наказания ФИО2 положений ст. 64 УК РФ о назначении наказания ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ, а также положений ч. 6 ст. 15 УК РФ об изменении категории преступления на менее тяжкую.

Меру пресечения ФИО2 суд считает возможным до вступления приговора в законную силу не избирать.

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется требованиями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде обязательных работ на срок 180 (сто восемьдесят) часов.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу не избирать.

Вещественные доказательства по делу: справку о состоянии вклада ФИО2 хранить при уголовном деле; регистрационное дело ООО «Сбережение капитала», хранящееся в ССО СУ УМВД России по <адрес>, по вступлении приговора в законную силу уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Калужский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в тот же срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: