Приговор № 1-381/2020 от 17 ноября 2020 г. по делу № 1-381/2020

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

18 ноября 2020 г. г. Новосибирск

Заельцовский районный суд г. Новосибирска в составе:

председательствующего – судьи Утяна Д.А.

при секретаре судебного заседания Киреевой Т.Ю.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Заельцовского района г. Новосибирска Шкуратовой Е.А.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Илюхиной А.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, xx.xx.xxxx года рождения, уроженца с. <данные изъяты> района Кокчетавской области Казахской ССР, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, ..., ..., самозанятого (занимающегося деятельностью по изготовлению мебели), имеющего среднее профессиональное образование, являющегося инвалидом __ группы, женатого, имеющего малолетнего ребёнка xx.xx.xxxx года рождения, несудимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершил осуществление незаконной банковской деятельности организованной группой, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере, в г. Новосибирске при следующих обстоятельствах.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990 __ «О банках и банковской деятельности» кредитная организация – юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции.

Согласно ст. 12 Федерального закона от 02.12.1990 __ «О банках и банковской деятельности» кредитные организации подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с учётом установленного данным Федеральным законом специального порядка государственной регистрации кредитных организаций. Решение о государственной регистрации кредитной организации принимается Банком России. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании, реорганизации и ликвидации кредитных организаций, а также иных предусмотренных федеральными законами сведений осуществляется уполномоченным регистрирующим органом на основании решения Банка России о соответствующей государственной регистрации. Лицензия на осуществление банковских операций кредитной организации выдаётся после её государственной регистрации в порядке, установленном данным Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

Согласно ст. 13 Федерального закона от 02.12.1990 __ «О банках и банковской деятельности» осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России.

Согласно ст. 10 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации лиц и предпринимателей» федеральными законами может устанавливаться специальный порядок регистрации отдельных видов юридических лиц.

Согласно ст. 59 Федерального закона от 10.07.2002 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций и в целях осуществления им контрольных и надзорных функций ведёт Книгу государственной регистрации кредитных организаций, выдаёт кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, приостанавливает действие указанных лицензий и отзывает их.

Порядок ведения кассовых операций при осуществлении банковской деятельности установлен Положением Центрального банка России от 24.04.2008 __ В соответствии с содержащимися в нем предписаниями услуги по переводу не идентифицированных безналичных денег юридических лиц в наличие с их выдачей («обналичивание») - это один из видов кассового обслуживания, то есть является банковской операцией, для осуществления которой согласно ст. 1, 12 и 13 Федерального закона Российской Федерации 02.12.1990 __ «О банках и банковской деятельности», статьей 4 Федерального закона Российской Федерации от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», а также требованиям Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 14.01.2004 (в ред. от 14.08.2009) __ «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществления банковских операций» необходима государственная регистрация и лицензия Центрального Банка России.

В период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx ФИО1, Лицо __ Лицо __ и Лицо __ уголовное дело в отношении которых расследовано отдельно (далее соответственно – Лицо __ Лицо __ и Лицо __), действуя в составе организованной группы, находясь в различных офисах, расположенных по адресам: г. Новосибирск, Заельцовский район, ... «а»; г. Новосибирск, Заельцовский район, ...-1; г. Новосибирск, Заельцовский район, ... «а»; г. Новосибирск, Заельцовский район, ... «б», __ __, не имея лицензии Банка России, систематически незаконно осуществляли банковскую деятельность (банковские операции), определённые ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 __ «О банках и банковской деятельности» - осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, с извлечением из этой деятельности дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период с xx.xx.xxxx до xx.xx.xxxx у Лица __ не желающей осуществлять реальную и законную хозяйственную деятельность, достоверно знающей о том, что различные хозяйствующие субъекты - юридические лица, в зависимости от условий и характера своей деятельности испытывают необходимость в осуществлении перечислений денежных средств между расчётными счетами во исполнение мнимых сделок и подложных документов, а также в переводе принадлежащих им безналичных денежных средств в наличные, и что такие услуги по перечислению денежных средств между расчётными счетами (далее «транзит») и переводу денежных средств из безналичной формы в наличную (далее «обналичивание») среди указанных лиц будут востребованы, возник преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), путём «транзита» и «обналичивания» денежных средств с целью получения преступного дохода, организованной группой, с перспективой на её длительное существование. С целью реализации преступного плана Лицо __ стала предпринимать активные действия по поиску участников организованной группы – лиц, способных на совершение указанного преступления.

Так, в период с xx.xx.xxxx до xx.xx.xxxx Лицо __ обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, имея познания и опыт работы в финансово-кредитной сфере, находясь на территории г. Новосибирска, предложила ранее знакомому ей ФИО1, а также Лицу __ и Лицу __ стать участниками организованной группы для совершения тяжкого преступления – осуществления незаконной банковской деятельности с целью извлечения прибыли, в ходе которой на территории г. Новосибирска систематически осуществлять перечисления денежных средств по поручению физических и юридических лиц и кассовое обслуживание в виде «обналичивания» денежных средств, то есть осуществлять незаконную банковскую деятельность (банковские операции).

При создании организованной группы, использующей механизмы «теневой» экономики и совмещения легальной экономической деятельности с преступной, фактически являющейся «нелегальным банком», Лицом __ изначально планировалось осуществление фиктивных финансовых операций на большие суммы и для большого количества клиентов.

Получив от ФИО1, Лица __ и Лица __ желающих незаконно улучшить своё материальное положение, осуществляя незаконную банковскую деятельность, сопряжённую с извлечением дохода в особо крупном размере, добровольное согласие на участие в организованной группе для совершения тяжкого преступления, они объединились и вступили между собой в сговор на совершение тяжкого преступления, создав устойчивую организованную группу. При этом Лицо __ Лицо __ Лицо __ и ФИО1, будучи осведомлёнными о необходимости надлежащей регистрации и получения специального разрешения (лицензии) для осуществления банковской деятельности (банковских операций) и игнорируя указанное обстоятельство, осознавали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления в результате их совершения общественно опасных последствий, и желали их наступления.

Таким образом, в период с xx.xx.xxxx до xx.xx.xxxx в г. Новосибирске ФИО1, Лицо __ Лицо __ и Лицо __ действуя из корыстных побуждений с целью получения преступного дохода в виде денежных средств, умышленно незаконно объединились для совместного совершения указанного выше преступления, создав тем самым организованную группу, состоящую из функционально обособленных участников, характеризующуюся стабильностью состава, устойчивостью, сплочённостью, единым руководством, чёткой иерархичной структурой и строгим распределением между его участниками функций и ролей, с принятием мер конспирации при совершении преступления, для совершения незаконной банковской деятельности, связанной с «транзитом» и «обналичиванием» денежных средств сторонних юридических лиц, а именно систематического совершения банковских операций (осуществления переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, кассового обслуживания физических и юридических лиц) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), и извлечения от этой деятельности дохода в особо крупном размере.

Согласно преступному умыслу Лица __ и участников организованной группы ФИО1, Лица __ и Лица __ созданная организованная группа планировала осуществлять следующие банковские операции, предусмотренные ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 __ «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 03.12.2011 __ ФЗ):

- осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам, с извлечением дохода в виде комиссии - процентов, взимаемых с «клиентов нелегального банка» - заказчиков указанных операций, с размером от 2,5 % до 5 % от суммы за оказание услуг «клиентам» по «транзиту» денежных средств на указываемые «клиентами» счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, путём совершения фиктивных сделок между организациями «клиента» и организациями, подконтрольными членам организованной группы;

- инкассацию денежных средств, платёжных и расчётных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, с извлечением дохода в виде комиссии - процентов, взимаемых с «клиентов» нелегального банка - заказчиков указанных операций, с размером от 6 % до 8 % от суммы за оказание услуг «клиентам» по получению ими наличных денежных средств, не отражённых в официальных бухгалтерских. документах хозяйствующего субъекта, путём совершения фиктивных сделок между организациями клиента и организациями, подконтрольными членам организованной группы, предметом которых служила обязанность исполнителя выполнить работы, оказать услуги, либо осуществить поставку товарно-материальных ценностей заказчику, которые фактически не исполнялись, и за которые клиент осуществлял безналичные расчёты.

Целью совершения указанных операций для клиентов нелегального банка, созданного и контролируемого Лицом __ являлось:

- сокрытие от государственного контроля проводимых сделок;

- оптимизация сроков проведения расчётов по сделкам;

- уклонение от уплаты налогов и иных обязательных платежей.

Преступная деятельность организованной группы, возглавляемой Лицом __ осуществлялась по ряду направлений:

- приобретение и создание юридических лиц, образованных через подставных лиц путём введения в заблуждение их учредителей (участников) и органов управления;

- поиск «клиентов» - юридических лиц, желающих воспользоваться услугами организованной группы по осуществлению незаконных операций с денежными средствами с целью сокрытия от государственного контроля проводимых сделок;

- совершение незаконных банковских операций с использованием системы счетов юридических лиц, управляемых членами организованной группы;

- распределение между членами организованной группы преступных доходов, полученных в виде заранее оговорённого с «клиентами» вознаграждения за совершение по их поручениям незаконных банковских операций;

- выдача наличных денежных средств «клиентам» в нарушение действующего законодательства;

- принятие мер конспирации при совершении преступления и обеспечение сокрытия преступной деятельности организованной группы.

Лицо __ обладая волевым характером, организаторскими способностями и лидерскими качествами, осуществляла руководство созданной ей организованной группы. Являясь руководителем организованной группы и организатором совершаемого ею преступления, Лицо __ также принимала активное и непосредственное участие в совершении преступления, то есть являлась одновременно руководителем организованной группы и активным участником совершаемого преступления.

Для реализации совместного преступного умысла организованной группы, направленного на совершение незаконной банковской деятельности, организатором и руководителем Лицом __ согласно личностным особенностям и имеющемуся опыту работы каждого были распределены роли между соучастниками следующим образом:

Лицо __ являясь организатором, руководителем и активным участником организованной группы, возложила на себя следующие функции:

- создание организованной группы, осуществление общим руководством деятельности организованной группы;

- ведение переговоров с «клиентами» об условиях (назначении, времени и суммах платежей и др.) перечисления ими денежных средств на подконтрольные преступной группе банковские счета, размере процентной ставки, взимаемой членами организованной группы за оказанные услуги по «обналичиванию» денежных средств;

- предоставление «клиентам» реквизитов, необходимых для перечисления денежных средств в безналичной форме на подконтрольные членам организованной группы банковские счета, отслеживанию поступления денежных средств, своевременной регистрации дополнительных фиктивных юридических лиц для использования их реквизитов в осуществляемой незаконной деятельности;

- с использованием компьютерной техники с доступом в сеть Интернет посредством установленного клиентского приложения «Банк-клиент» получение сведений об остатках денежных средств на подконтрольных расчётных счетах;

- осуществление финансовых операций по подконтрольным преступной группе расчётным счетам, перечисляя денежные средства, поступившие от клиентов, на расчётные счета поставщиков наличных денежных средств, указывая в них фиктивные основания и заверяя их электронными цифровыми подписями номинальных директоров, используемых в преступной деятельности фиктивных Обществ;

- получение лично, а также Лицом __ и ФИО1 наличных денежных средств и передачу их «клиентам»;

- ведение учёта - «чёрной бухгалтерии», связанной с преступной деятельностью группы, в том числе размера привлечённых, обналиченных и переданных «клиентам» денежных средств, удержанного преступной группой вознаграждения (полученного дохода);

- обеспечение хранения регистрационных документов подконтрольных преступной группе предприятий, их печатей;

- распределение полученных доходов между членами организованной группы, обеспечение направление соответствующей их части на цели обеспечения противоправной деятельности, в том числе на выплату вознаграждений номинальным учредителям и руководителям фиктивных юридических лиц, другим привлечённым лицам, на оплату расходов, связанных с регистрацией «подставных» юридических лиц, открытием и обслуживанием их банковских счетов, оплату аренды помещений для использования в качестве офисов, приобретение и обслуживание оргтехники;

- установление и удержание с «клиентов» комиссии за оказание услуг по перечислению (транзиту) денежных средств и «обналичиванию» денежных средств, в виде фиксированного процента от перечисленных «клиентами» сумм;

- организация соблюдения участниками организованной группы мер по конспирации, заключающихся в регулярной смене арендованных помещений используемых в качестве офисов, использовании для общения мессенджера «WhatsApp»;

- организация ведения бухгалтерского учёта и сдача необходимой отчётности по подконтрольным юридическим лицам.

ФИО1, являясь активным участником организованной группы с момента её создания, в соответствии с отведённой ему руководителем и организатором Лицом __ преступной ролью в составе организованной группы выполнял следующие функции:

- по указанию Лица __ осуществлял поиск физических лиц, соглашающихся на регистрацию на них юридического лица за вознаграждение, сопровождал их в налоговый орган для регистрации предприятий с целью использования для незаконной банковской деятельности;

- по указанию Лица __ осуществлял поиск физических лиц, соглашающихся на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя за вознаграждение, сопровождал их в налоговый орган для регистрации с целью использования для незаконной банковской деятельности;

- по указанию Лица __ обеспечивал открытие в финансово-кредитных учреждениях расчётных счетов подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- поддерживал связь с номинальными директорами, для обеспечения их явки в налоговый орган или в банк, а также подписания бухгалтерских документов;

- по указанию Лица __ доставлял документы для подписи номинальным директорам подконтрольных Обществ;

- по указанию Лица __ передавал оплату номинальным директорам за участие;

- по указанию Лица __ выполнял роль курьера, передавал «клиентам» подготовленные Лицом __ необходимые для отчётности первичные бухгалтерские документы, проставляя «клиентам» на документах оттиски печатей подконтрольных предприятий;

- выполнял роль инкассатора, получал по указанию Лица __ наличные денежные средства у подконтрольных индивидуальных предпринимателей и перевозил их в офис где осуществляла деятельность организованная группа, либо передавал лично Лицу __;

- принимал на себя и фактически выполнял функции Лица __ в организованной группе, в её отсутствие;

- получал установленный Лицом __ размер денежного вознаграждения.

Лицо __ являясь активным участником организованной группы с момента её создания, в соответствии с отведённой ему руководителем и организатором Лицом __ преступной ролью, в составе организованной группы выполнял следующие функции:

- по указанию Лица __ осуществлял поиск физических лиц, соглашающихся на регистрацию на них юридического лица за вознаграждение, сопровождал их в налоговый орган для регистрации предприятий с целью использования для незаконной банковской деятельности;

- по указанию Лица __ осуществлял поиск физических лиц, соглашающихся на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя за вознаграждение, сопровождал их в налоговый орган для регистрации с целью использования для незаконной банковской деятельности;

- по указанию Лица __ обеспечивал открытие в финансово-кредитных учреждениях расчётных счетов подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- поддерживал связь с номинальными директорами, для обеспечения их явки в налоговый орган или в банк, а также подписания бухгалтерских документов; по указанию Лица __ доставлял документы для подписи номинальным директорам подконтрольных Обществ и передавал им оплату за участие;

- по указанию Лица __ выполнял роль курьера, передавал «клиентам» подготовленные Лицом __ необходимые для отчётности первичные бухгалтерские документы, проставляя «клиентам» на документах оттиски печатей подконтрольных предприятий;

- выполнял роль инкассатора, получал по указанию Лица __ наличные денежные средства у подконтрольных индивидуальных предпринимателей и перевозил их в офис, где осуществляла деятельность организованная группа, либо передавал лично Лицу __;

- получал установленный Лицом __ размер денежного вознаграждения.

Лицо __ являясь активным участником организованной группы с момента её создания, в соответствии с отведённой ей руководителем и организатором Лицом __ преступной ролью в качестве «штатного бухгалтера», в составе организованной группы выполняла следующие функции:

- обеспечивала хранение регистрационных документов подконтрольных преступной группе предприятий, их печатей в используемых офисах;

- обеспечивала пересчёт наличных денежных средств, их хранение до выдачи клиентам;

- формировала первичные бухгалтерские документы (договоры, счета-фактуры, акты выполненных работ и т.д.) относительно мнимых сделок, необходимые «клиентам» для оправдания произведённых расчётов с предприятиями, подконтрольными организованной группе, и отражения их регистрах бухгалтерского учёта;

- вела учёт и систематизацию фиктивно созданных первичных бухгалтерских документов;

- вела переговоры с бухгалтерами и представителями организаций «клиентов», относительно порядка и особенностей составления и заполнения фиктивных первичных бухгалтерских документов;

- зарегистрировалась для целей и в интересах организованной группы в качестве индивидуального предпринимателя, а также, являясь единственным учредителем и руководителем, зарегистрировала ООО «<данные изъяты>», открыла в финансово-кредитных учреждениях расчётные счета;

- составляла и сдавала в налоговые органы налоговую отчётность относительно подконтрольных организованной группе предприятий;

- получала установленный Лицом __ размер денежного вознаграждения.

Созданная Лицом __ организованная группа состояла из функционально обособленных участников под её единым руководством, характеризовалась наличием организатора и руководителя, которая разработала план деятельности организованной группы, распределила роли между членами организованной группы, осуществляла контроль за исполнением заданий, координировала деятельность группы, распределяла денежные средства, полученные от реализации преступных планов. Также характерным признаком деятельности данной организованной группы являлись устойчивость и сплочённость, основанные на родственных отношениях отдельных её участников, длительном совместном знакомстве, постоянстве форм преступной деятельности, общности корыстных интересов и целей, длительностью существования (более 1 года, в период с xx.xx.xxxx до момента пресечения её деятельности правоохранительными органами, то есть до xx.xx.xxxx) и стабильностью состава; наличием общей цели – осуществление незаконной банковской деятельности и предварительного объединения для её достижения; общностью интересов, постоянными устойчивыми связями и тесными взаимоотношениями между её членами, которые были осведомлены о преступных действиях друг друга, координировали свою деятельность при личных встречах и с использованием средств связи; специализацией на совершении преступлений в финансово-кредитной (банковской) сфере; предварительным планированием, применением единых специфических методов; неоднократностью и систематичностью совершенных преступных действий, на основании распределения ролей и обязанностей, сложившихся из практической деятельности.

В ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) Лицо __ ФИО1, Лицо __ в соответствии с отведёнными ролями, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений подыскивали и привлекали из числа знакомых, официально не трудоустроенных, не имеющих постоянного источника дохода, нуждающихся в денежных средствах граждан для регистрации их в качестве учредителей и руководителей фиктивных юридических лиц с целью дальнейшего использования созданных организаций в незаконной банковской деятельности. С участием привлечённых номинальных директоров зарегистрированным предприятиям открывались расчётные счета в банках, по которым оформлялись договоры по оказанию услуг дистанционного банковского обслуживания («Банк-клиент»), получались ключи и пароли для осуществления операций по расчётным счетам, которые передавались Лицу __ Над банковскими счетами фиктивных фирм Лицом __ фактически устанавливался личный контроль. Регистрационные документы, печати, созданных юридических лиц передавались Лицу __ для хранения в арендуемом офисе по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ... «б», __ __.

В период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx в г. Новосибирске в соответствии с разработанным планом преступной деятельности Лицо № 1, реализуя совместный преступный умысел с Лицом № 2, ФИО1 и Лицом № 3, имея широкий круг общения в предпринимательской сфере, подыскивала «клиентов», то есть представителей юридических лиц, нуждавшихся в осуществлении перечислений денежных средств на указываемые счета («транзите») и переводе принадлежащих им безналичных денежных средств в наличные («обналичивании»), которым предлагала осуществить указанные операции на возмездной основе и выполнить перечисление денежных средств, либо предоставить наличные денежные средства, с удержанием в пользу организованной преступной группы комиссии в размере от 2,5% до 8% от обработанной суммы.

По мере поступления от «клиентов» - различных юридических лиц заявок о необходимости перечисления по указываемым реквизитам денежных средств, либо получения в наличной форме конкретных сумм принадлежащих им денежных средств Лицо № 1, реализуя совместный преступный умысел с Лицом № 2, ФИО1 и Лицом __ предоставляла клиенту реквизиты одного из используемых в преступных целях юридического лица, в зависимости от формально зарегистрированных видов экономической деятельности, для получения денежных средств.

С момента зачисления на подконтрольные членам организованной группы банковские счета денежных средств, систематически направлявшихся «клиентами» по фиктивным основаниям, эти средства поступали в оборотный капитал участников организованной группы, и фактически Лицо __ ФИО1, Лицо __ и Лицо __ становились держателями и распорядителями поступивших денежных средств, вели их учёт.

Поступающие от «клиентов» денежные средства с целью их дальнейшего «транзита» посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» (автоматизированных компьютерных систем, позволяющих клиенту осуществлять информационное взаимодействие с банком в режиме удалённого доступа по телекоммуникационным каналам), находясь в различных местах г. Новосибирска, переводились Лицом __ реализующей совместный преступный умысел с Лицом __ ФИО1 и Лицом __ на указываемые «клиентами» счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с указанием фиктивных оснований таких перечислений за вычетом определённой участниками организованной группы комиссии в размере от 2,5 % до 5 % суммы, то есть осуществлялись переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, по их банковским счетам, являющееся в соответствии со ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 __ I «О банках и банковской деятельности» (в ред. от 21.12.2013) видом банковских операций — осуществлением переводов денежных средств по поручению юридических лиц по их банковским счетам.

Также, поступающие от «клиентов» денежные средства с целью их дальнейшего «обналичивания» посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» (автоматизированных компьютерных систем, позволяющих клиенту осуществлять информационное взаимодействие с банком в режиме удалённого доступа по телекоммуникационным каналам), в различных местах г. Новосибирска распределялись Лицом __ между расчётными счетами подконтрольных преступной группе юридических лиц, после чего перечислялись для их снятия в наличном виде на расчётные счета подконтрольных физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, не осведомлённых о незаконности осуществляемой деятельности. После снятия физическими лицами денежных средств со счетов индивидуальных предпринимателей эти денежные средства передавались ими через ФИО1 и Лицо __ либо напрямую Лицу __ либо оставлялись Лицом __ в арендуемом офисе по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ... «б», __ __. В дальнейшем обналиченные денежные средства аккумулировались у Лица __ и формировали «чёрную» (неучтённую) кассу для последующего кассового обслуживания «клиентов», направлявших ранее в безналичной форме денежные средства на подконтрольные членам организованной группы банковские счета. Наличные денежные средства Лицом __ пересчитывались, после чего передавались «клиентам» за вычетом определённой участниками организованной группы комиссии в размере от 6 % до 8 % от обналиченной суммы, то есть осуществлялось кассовое обслуживание клиентов, являющееся в соответствии со ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 __ «О банках и банковской деятельности» (в ред. от 21.12.2013) и положением Банка России от 24.04.2008 __ «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» видом банковских операций – кассовым обслуживанием юридических лиц.

При этом в нарушение указанного выше порядка ведения кассовых операций при осуществлении банковской деятельности, установленного Положением Центрального банка России от 24.04.2008 __ согласно которому услуги по переводу не идентифицированных безналичных денег юридических лиц в наличие с их выдачей («обналичивание») – это один из видов кассового обслуживания, то есть является банковской операцией, для осуществления которой согласно ст. 1, 12 и 13 Федерального закона Российской Федерации 02.12.1990 __ «О банках и банковской деятельности», ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», требованиям Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 14.01.2004 (в ред. от 14.08.2009) __ «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществления банковских операций» необходима государственная регистрация и лицензия Центрального Банка России, Лицом __ ФИО1, Лицом __ и Лицо __ они умышленно не получены.

Удержанная с «клиентов» комиссия направлялась на покрытие расходов, связанных с незаконной банковской деятельностью, а также распределялась Лицом __ реализующей совместный преступный умысел с Лицом __ ФИО1 и Лицом __ между членами организованной группы и расходовалась по их усмотрению.

Для мобильности при координации преступных действий члены организованной группы использовали сотовые телефоны и возможности сети Интернет. В целях конспирации членами преступной группы использовались мессенджер «WhatsApp», арендуемые офисы регулярно менялись.

Лицо __ реализуя совместный преступный умысел с Лицом __ ФИО1 и Лицом __ выполняла свои руководящие и контрольные функции в организованной преступной группе, встречалась с клиентами, располагаясь в указанных офисах и различных местах г. Новосибирска.

Для осуществления незаконной банковской деятельности Лицо __ ФИО1, Лицо __ и Лицо __ использовали реквизиты и расчётные счета созданных как до начала осуществления незаконной деятельности организованной группы, так и в ходе неё юридических лиц: ООО «<данные изъяты>» ИНН __, ООО «<данные изъяты>» ИНН __, ООО «<данные изъяты>» ИНН __, ООО «<данные изъяты>» ИНН __, ООО «<данные изъяты>» ИНН __, ООО «<данные изъяты>» ИНН __, ООО «<данные изъяты>» ИНН __, ООО «<данные изъяты>» ИНН __, ООО «<данные изъяты>» ИНН __, ООО «<данные изъяты>» ИНН __, ООО «<данные изъяты>» ИНН __, ООО «<данные изъяты>» ИНН __, ООО «<данные изъяты>» ИНН __, ООО «<данные изъяты>» ИНН __, ООО ТП «<данные изъяты>» ИНН __, ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>») ИНН __, ООО «<данные изъяты>» ИНН __, ООО «<данные изъяты>» ИНН __, ООО «<данные изъяты>» ИНН __, ООО «<данные изъяты>» ИНН __, ООО «<данные изъяты>» ИНН __, ООО «<данные изъяты>» ИНН __, созданных Лицом __ ФИО1 и Лицом __ в качестве руководителей которых зарегистрированы номинальные директора, то есть лица, не принимающие участия в финансово-хозяйственной деятельности этих организаций.

При этом Лицо № 1, ФИО1, Лицо № 2 и Лицо № 3 осознавали, что привлекаемые ими коммерческие организации не будут осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность (по производству или купле-продаже товаров, выполнению работ, оказанию законных услуг), а будут лишь имитировать такую деятельность (то есть будут являться фиктивными), и имели умысел на использование их расчётных счетов и реквизитов только для перечисления денежных средств на указываемые счета («транзита») и перевода денежных средств «клиентов» из безналичной формы в наличную («обналичивание»). Также, привлекая фиктивные юридические лица, Лицо __ ФИО1, Лицо __ и Лицо __ достоверно знали, что фактически всей деятельностью этих коммерческих организаций будут руководить они, а заявленные в регистрационных документах учредители и руководители указанных Обществ реально не будут управлять их делами, то есть будут являться номинальными. Номинальные учредители и руководители указанных выше фиктивных Обществ не намеривались выступать в указанных качествах, открывать банковские счета и проводить по ним финансовые операции, были введены членами организованной группы в заблуждение относительно правовых последствий приобретения ими названных статусов, открытия банковских счетов и ведения по ним фиктивных операций. Упомянутые фиктивные организации не имели регистрации и специальных разрешений (лицензий), необходимых для осуществления законной предпринимательской деятельности в сфере банковских услуг (банковских операций).

Для осуществления незаконной банковской деятельности Лицо __ ФИО1, Лицо __ и Лицо __ использовали расчётные счета перечисленных фиктивных юридических лиц, открытых в следующих банках и подразделениях банков:

- ПАО Акционерный Коммерческий Банк «<данные изъяты>» Новосибирский»: расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 19.04.2017;

- АО «<данные изъяты>» Новосибирский»: расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 11.08.2017;

- АО «<данные изъяты>» Новосибирский»: расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 18.08.2017; расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 20.07.2017; расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 13.07.2017; расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 24.07.2017; расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 21.08.2017;

- ПАО «БинБанк», Новосибирский»: расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 28.04.2017;

- ООО Коммерческий банк «Взаимодействие»: расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 22.11.2016; расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 13.02.2017;

- ПАО «Банк ВТБ 24»: расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 24.10.2016;

- ПАО «БАНК ВТБ» «Сибирский» в г. Новосибирске: расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 18.11.2016; расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 01.06.2017; расчётный счёт

- ООО «Промсервис» (ИНН __) __ открытый 10.11.2015; расчётный счёт __ открытый 12.11.2015;

- АО Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» Новосибирский»: расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 03.11.2016; расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 25.07.2017; расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 26.07.2017;

- ПАО Акционерный коммерческий банк «<данные изъяты>»: расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 28.12.2016;

- ПАО «Московский областной банк __ в г. Кемерово»: расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 11.11.2016;

- ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» Новосибирский __»: расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 02.08.2016;

- ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» Новосибирский __»: расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 17.01.2017; расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 26.08.2017; расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 09.08.2017; расчётный счёт ООО «Новостройка» (ИНН __) __ открытый 18.07.2017; __ открытый 18.07.2017;

- АО «ОТП Банк» «Омский»: расчётный счёт ООО ТП «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 22.06.2017;

- ПАО «Промсвязьбанк»: расчётный счёт ООО «<данные изъяты> (ИНН __) __ открытый 30.01.2017; __ открытый 30.01.2017; расчётный счёт ООО <данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 22.12.2016; __ открытый 22.12.2016; расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 30.01.2017; __ открытый 30.01.2017; расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 16.06.2017; __ открытый 16.06.2017; расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 15.06.2017; __ открытый 15.06.2017; расчётный счёт ООО <данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 15.06.2017; __ открытый 15.06.2017;

- АО «Райффайзенбанк» «Сибирский»: расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 23.08.2016; расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 06.03.2017; расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 06.03.2017; расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 12.04.2017; расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 03.07.2017; расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __, открытый 01.08.2016; расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __, открытый 10.08.2017;

- ПАО «Сбербанк России» Новосибирское отделение __ расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 20.06.2017; расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 02.11.2016; расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 20.06.2017; расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 20.06.2017; расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 22.05.2017; расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 03.08.2017; расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __, открытый 28.06.2017; расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 10.07.2017;

- ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»: расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 19.04.2017; __ открытый 19.04.2017; расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 01.06.2017; __ открытый 01.06.2017; расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 03.08.2017; __ открытый 03.08.2017; расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 24.07.2017; __ открытый 24.07.2017;

- АО «Тинькофф Банк»: расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 16.12.2016; расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 11.11.2016; расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 31.03.2017; расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 23.03.2017; расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 17.04.2017; расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 07.06.2017; расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 20.12.2016;

- ПАО Национальный банк «Траст»: расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 05.12.2016; расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 31.08.2016; расчётный счёт ООО "<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 27.07.2016;

- ПАО Национальный банк «Траст» в г. Москва: расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 26.10.2016; __ открытый 26.10.2016; расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 29.07.2016; __ открытый 29.07.2016;

- ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития г. Екатеринбург»: расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 21.04.2017;

- ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития г. Новосибирск»: расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 17.05.2017; расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 29.06.2017; расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 26.04.2017; расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 21.04.2017; расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 18.04.2017; расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 26.04.2017; расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 22.05.2017; расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 01.06.2017; __ открытый 01.06.2017; расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 23.06.2017; расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 15.06.2017; расчётный счёт ООО ТП «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 03.07.2017; расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 27.07.2017; расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 16.03.2016;

- ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития»: расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 17.05.2017; расчётный счёт

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 29.06.2017; расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 26.04.2017; расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 21.04.2017; расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 18.04.2017; расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 26.04.2017; расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 22.05.2017; расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 01.06.2017; __ открытый 01.06.2017; расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 23.06.2017; расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 15.06.2017; расчётный счёт ООО ТП «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 03.07.2017; расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 27.07.2017; расчётный счёт ООО <данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 16.03.2016;

- ПАО «БАНК УРАЛСИБ»: расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 18.11.2016; __ открытый 18.11.2016; расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 30.06.2017; расчётный счёт ООО ТП «<данные изъяты>» (ИНН __) __ открытый 30.06.2017.

В ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) в составе организованной группы Лицо __ реализуя совместный преступный умысел с Лицом __ ФИО1 и Лицом __ в соответствии с её ролью в период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx систематически привлекала «клиентов» - различных юридических лиц, заинтересованных в «транзите» и «обналичивании» принадлежащих им денежных средств, которые осуществляли перечисления денежных средств на расчётные счета вышеуказанных подконтрольных Лицу __ Лицу __ ФИО1, Лицу __ юридических лиц по мнимым, противным основам правопорядка сделкам с целью последующего их «транзита» или «обналичивания». С этого момента денежные средства «клиентов» поступали в оборотный капитал членов организованной группы, которые, имея фактический контроль над указанными счетами, становились держателями и распорядителями поступивших денежных средств, вели их учёт.

Так, в период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx в целях дальнейшего их «транзита» и «обналичивания» произведено зачисление денежных средств на расчётные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц:

- на расчётные счета ООО «<данные изъяты> (ИНН __)- денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей,

- на расчётные счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) - денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей,

- на расчётные счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) - денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей,

- на расчётные счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) - денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей,

- на расчётные счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) - денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей,

- на расчётные счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) - денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей,

- на расчётные счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) - денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей,

- на расчётные счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) - денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей,

- на расчётные счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) - денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей,

- на расчётные счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) - денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей,

- на расчётные счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) - денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей,

- на расчётные счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) - денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей,

- на расчётные счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) - денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей,

- на расчётные счета ООО ТП «<данные изъяты>» (ИНН __) - денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей,

- на расчётные счета ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>») (ИНН __) - денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей,

- на расчётные счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) - денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей,

- на расчётные счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) - денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей,

- на расчётные счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) - денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей,

- на расчётные счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) - денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей,

- на расчётные счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН __) - денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

Действуя в соответствии с отведённой ей ролью, Лицо __ во исполнение совместного преступного умысла с Лицом __ ФИО1 и Лицом __ отслеживала поступления денежных средств на расчётные счета, используя установленное на личном компьютере клиентские приложения систем дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент», о чём информировала остальных участников преступной группы, часть поступивших денежных средств перечисляла на другие подконтрольные преступной группе расчётные счета, а также на расчётные счета указываемых «клиентами» индивидуальных предпринимателей, или на счета сторонних индивидуальных предпринимателей, с целью их последующего снятия в наличном виде, для чего подготавливала в указанном приложении «Банк-клиент» и направляла в банки фиктивные банковские платёжные поручения о перечислении денежных средств с вышеуказанных подконтрольных членам организованной группы банковских счетов в соответствии с разработанными для конкретных сумм «цепочками» (схемами).

Кассовое обслуживание «клиентов» осуществлялось участниками организованной группы в период с 01.11.2016 по 26.12.2017 посредством получения непосредственно «клиентами» наличных денежных средств. Выдача «клиентам» наличных денежных средств осуществлялась лично Лицом __ либо ФИО1 и Лицом __ по поручению Лица __ с удержанием комиссии в размере от 6 % до 8 % от обналиченных сумм в качестве вознаграждения организованной группы за оказанные «клиентам» услуги по «обналичиванию», приёму, обработке и выдаче денежных средств «клиентов». При этом конкретный размер комиссии в размере от 6 % до 8 % устанавливался лично Лицом __ для каждого «клиента» или группы «клиентов» в отдельности, в зависимости от различных условий и взаимосогласованной воли членов организованной группы.

Всего в период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx Лицо __ ФИО1, Лицо __ и Лицо __ привлекли на подконтрольные им банковские счета фиктивных юридических лиц денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, часть из которых затем перечислили на указываемые «клиентами транзита» счета, а остальные «обналичили» описанными выше способами и передали «клиентам» за вычетом комиссии за свои услуги в размере от 2,5 % до 8 % от указанной общей суммы, составившей <данные изъяты> рублей, что является доходом, полученным Лицом __ ФИО1, Лицом __ и Лицом __ от осуществления незаконной банковской деятельности. В соответствии с примечанием к ст. 170.2 Уголовного кодекса Российской Федерации указанный размер дохода признается особо крупным.

Этими же действиями Лицо __ ФИО1, Лицо __ и Лицо __ вывели значительный объем денежных средств из экономики региона и страны, негативно воздействуя на стабильность банковской системы Российской Федерации, а также создали реальную угрозу экономической безопасности Российской Федерации, поскольку наличие элементов неучтённой частной платёжной системы подрывает основы устойчивого функционирования банковской системы России, выводя из-под финансового и налогового контроля государственных федеральных органов в так называемую «теневую экономику» реальные активы в виде значительных оборотов денежных средств.

При производстве предварительного следствия со ФИО1 заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по данному уголовному делу, в котором имеются указанные в ст. 317.5 УПК РФ сведения, в том числе прокурором удостоверена полнота и правдивость сведений, сообщённых обвиняемым при выполнении им обязательств, предусмотренных заключённым с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

В судебном заседании подсудимый выразил согласие с предъявленным обвинением, подтвердил факт добровольного заключения им досудебного соглашения о сотрудничестве в присутствии защитника и пояснил, что осознает характер и последствия заключения им соглашения о сотрудничестве, принял это решение после консультации с защитником.

Государственный обвинитель подтвердил активное содействие подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, а также удостоверил полноту и правдивость сведений, сообщённых ФИО1 во исполнение обязательств по заключённому досудебному соглашению о сотрудничестве.

С учётом этих обстоятельств государственный обвинитель полагал возможным рассмотреть уголовное дело в отношении ФИО1 в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ.

Подсудимый и защитник поддержали ходатайство государственного обвинителя о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, подтвердив, что досудебное соглашение заключено ФИО1 добровольно и при участии защитника.

Изучив материалы уголовного дела и удостоверившись в соблюдении предусмотренных ч. 2 ст. 317.6 УПК РФ условий, а также в том, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства в рамках заключённого с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, при этом обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами, суд приходит к выводу о возможности рассмотрения уголовного дела в особом порядке в соответствии со ст. 317.7 УПК РФ и постановления обвинительного приговора без проведения судебного разбирательства.

Действия подсудимого суд квалифицирует по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершённое организованной группой, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере.

У суда не вызывает сомнений, что подсудимый вменяем и подлежит уголовной ответственности за совершённые преступления, поскольку при рассмотрении уголовного дела не установлено обстоятельств, свидетельствующих о наличии у него психических расстройств, слабоумия либо иного болезненного состояния психики, которые нарушали бы его способность осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими.

К такому выводу суд приходит, исходя из заключения комиссии экспертов от 14.08.2019 __ (т. 8 л.д. 22 – 24) и иных имеющихся в уголовном деле сведений о личности подсудимого, который на психоневрологическом и наркологическом учётах не состоит, имеет профессиональное образование и, социально адаптирован, а также его поведения, адекватного и соответствующего судебно-следственной ситуации на всём протяжении производства по уголовному делу.

При назначении наказания суд учитывает требования ст. 60 и ч. 2 ст. 62 УК РФ, все обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершённого преступления, характер и степень фактического участия подсудимого в его совершении, значение этого участия для достижения целей преступления, его влияние на характер и размер причинённого вреда.

Кроме того, суд учитывает сведения о личности подсудимого, который не судим, на психоневрологическом и наркологическом учётах не состоит, характеризуется положительно, социально адаптирован.

К смягчающим наказание подсудимого обстоятельствам суд относит признание подсудимым своей вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ); наличие у подсудимого малолетнего ребёнка, а также состояние здоровья подсудимого, который является инвалидом.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления и дающих основание для назначения наказания с применением ст. 64 УК РФ, а равно оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ суд с учётом характера и фактических обстоятельств преступления, его повышенной общественной опасности не усматривает.

Руководствуясь санкцией ч. 2 ст. 172 УК РФ, учитывая характер и тяжесть совершённого преступления, руководствуясь целями восстановления социальной справедливости, исправления осуждённого и предупреждения совершения им новых преступлений, суд приходит к убеждению о необходимости назначения подсудимому наказания в виде лишения свободы и не находит возможным назначить более мягкий вид наказания, поскольку это не будет способствовать достижению целей наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ.

Вместе с тем, принимая во внимание фактические обстоятельства преступления, сведения о личности подсудимого и его социальной адаптации, а также совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и условия жизни его семьи, суд считает исправление подсудимого возможным без изоляции от общества и полагает необходимым назначить ему наказание с применением ст. 73 УК РФ, а также не назначать дополнительное наказание в виде штрафа.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств подлежит разрешению в итоговых процессуальных решениях по уголовному делу __ из которого выделено настоящее уголовное дело.

Гражданские иски по настоящему уголовному делу не предъявлены.

С учётом положений ч. 10 ст. 316 УПК РФ процессуальные издержки, предусмотренные ст. 131 УПК РФ, взысканию с подсудимого не подлежат.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 3177 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года, обязав осуждённого не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённых.

До вступления настоящего приговора в законную силу меру пресечения ФИО1 оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Апелляционные жалоба, представление на настоящий приговор могут быть поданы в судебную коллегию по уголовным делам Новосибирского областного суда через Заельцовский районный суд г. Новосибирска в течение 10 суток со дня его постановления, а осуждённым, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

Приговор, постановленный в соответствии с требованиями статьи 3177 УПК РФ, не может быть обжалован сторонами в суд вышестоящей инстанции в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела.

В случае подачи апелляционной жалобы и (или) представления осуждённый вправе заявить ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесённые другими участниками уголовного процесса.

Судья Д.А. Утян