Решение № 2-3153/2018 от 28 ноября 2018 г. по делу № 2-3153/2018

КОПИЯ

Дело № 2-3153/2018


Решение

Именем Российской Федерации

28 ноября 2018 года г. Новосибирск

Дзержинский районный суд г. Новосибирска в составе:

председательствующего судьи Дульзона Е.И.

при секретаре Живалевой А.К.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Московско-Ярославского транспортного прокурора в интересах Российской Федерации о признании денежных средств в сумме 300000 долларов США, принадлежащих ФИО1, бесхозяйными, об их изъятии и обращении в собственность Российской Федерации,

у с т а н о в и л:

Московско-Ярославский транспортный прокурор в интересах Российской Федерации обратился в суд с заявлением о признании бесхозяйными денежных средств в размере 300000 долларов США, принадлежащих ФИО1, и изъятии вышеуказанных денежных средств, находящихся на хранении в управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу; об обращении денежных средств в размере 300000 долларов США в собственность Российской Федерации, указав следующее.

ДД.ММ.ГГГГ в ... часов ... минут сотрудниками патрульной службы полиции Линейного управления МВД России на ... совместно с сотрудниками управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по г. Москве и Московской области в дежурную часть Линейного управления МВД России на ... доставлен гражданин ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе составления протокола об административном правонарушении по ст. 20.21 КоАП РФ в отношении ФИО2 и проведении личного досмотра последнего в сумке, находившейся при нем, обнаружены денежные средства в сумме 300000 долларов США, купюрами по 100 долларов каждая.

ДД.ММ.ГГГГ в ЛУ МВД России на ... зарегистрирован материал проверки по факту обнаружения у доставленного за административное правонарушение ФИО2 денежных средств в размере 300000 долларов США.

ФИО2 пояснил, что в период с ... года по настоящее время совместно с иными лицами осуществляет деятельность по обороту (сбыту, хранению с целью сбыта, перевозке с целью сбыта, сбор) драгоценных металлов, не зарегистрировавшись в установленном порядке в качестве предпринимателя или юридического лица. При этом часть указанных предметов поступала на территорию Российской Федерации из Республики Казахстан, а расчеты производились в валюте (долларах США) без какого-либо документального оформления. Так, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ получены денежные средства в сумме 300000 долларов США от неустановленного лица для передачи за ранее поставленные материалы, содержащие драгоценные металлы.

В настоящее время вышеуказанные денежные средства находятся на хранении в Управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, расположенном по адресу: ....

ФИО2 документально подтвердить законность получения денежных средств не смог.

В соответствии с пп. 1.2 ст. 18 федерального закона от 06.03.2006 № 35- ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О противодействии терроризму» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) в случае отсутствия достоверных сведений о законности происхождения денег, ценностей, иного имущества и доходов от них соответствующие материалы направляются в органы прокуратуры Российской Федерации. Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры при получении указанных материалов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве, обращаются в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации денег, ценностей, иного имущества и доходов от них, в отношении которых лицом не представлены сведения, подтверждающие законность их приобретения.

В соответствии с п. 9 ч. 2 ст. 235 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обращение по решению суда в доход Российской Федерации денег, ценностей, иного имущества и доходов от них, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии терроризму лицом не представлены сведения, подтверждающие законность их приобретения.

Также в соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 235 ГК РФ обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.

Таким образом, с целью пополнения Федерального бюджета и защиты интересов Российской Федерации, указанные выше денежные средства должны быть признаны бесхозяйными и обращены в доход государства.

В судебном заседании представитель Московско-Ярославского транспортного прокурора требования заявления поддержал.

Заинтересованное лицо ФИО1, представители заинтересованных лиц Линейного управления МВД России на станции Москва-Ярославская, Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу в судебное заседание не явились, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом.

Суд, выслушав представителя заявителя, исследовав материалы дела, считает, что заявление не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Правовым основанием заявления Московско-Ярославского транспортного прокурора является ч. 1.2 ст. 18 Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", согласно которой Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие в пределах своих полномочий противодействие терроризму и уполномоченные на осуществление оперативно-разыскной деятельности, вправе истребовать сведения о законности происхождения денег, ценностей, иного имущества и доходов от них у близких родственников, родственников и близких лиц лица, совершившего террористический акт, при наличии достаточных оснований полагать, что данное имущество получено в результате террористической деятельности и (или) является доходом от такого имущества, и проводить проверку на предмет достоверности этих сведений. Указанные лица обязаны представлять истребуемые сведения. Право истребовать указанные сведения действует только в отношении денег, ценностей, иного имущества и доходов, которые были получены не ранее установленного факта начала участия лица, совершившего террористический акт, в террористической деятельности. В случае отсутствия достоверных сведений о законности происхождения денег, ценностей, иного имущества и доходов от них соответствующие материалы направляются в органы прокуратуры Российской Федерации. Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры при получении указанных материалов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве, обращаются в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации денег, ценностей, иного имущества и доходов от них, в отношении которых лицом не представлены сведения, подтверждающие законность их приобретения.

Также, в заявлении Московско-Ярославского транспортного прокурора имеется ссылка на п. 8 и п. 9 ст. 235 Гражданского кодекса Российской Федерации, которыми предусмотрено обращение в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, а также денег, ценностей, иного имущества и доходов от них, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии терроризму лицом не представлены сведения, подтверждающие законность их приобретения.

Согласно протоколу об административном задержании от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 был задержан в связи с совершением правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ. При ФИО1 были обнаружены 300000 долларов США, которые он добровольно выдал, что оформлено актом добровольной выдачи от ДД.ММ.ГГГГ.

Из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) в отношении ФИО1, вынесенного врио начальника ОЭБ и ПК ЛУ МВД России на ... Д. ДД.ММ.ГГГГ, следует, что сведения о причастности ФИО1 к незаконному обороту драгоценных металлов и контрабанде наличных денежных средств отсутствуют.

ДД.ММ.ГГГГ заместителем Московско-Ярославского транспортного прокурора Артемовым А.Г. указанное постановление от ДД.ММ.ГГГГ об отказе в возбуждении уголовного дела отменено.

Таким образом, из представленных суду доказательств не следует, что ФИО1, добровольно выдавший 300000 долларов США, является близким родственником, родственником или близким лица, совершившего террористический акт, а также, что указанные денежные средства получены в результате террористической деятельности или в результате коррупционной деятельности.

В связи с чем, суд считает, что требования Московско-Ярославского транспортного прокурора в интересах Российской Федерации о признании бесхозяйными денежных средств в размере 300000 долларов США, принадлежащих ФИО1, и изъятии вышеуказанных денежных средств, находящихся на хранении в управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу; об обращении денежных средств в размере 300000 долларов США в собственность Российской Федерации, удовлетворению не подлежат.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ,

р е ш и л:

Заявление Московско-Ярославского транспортного прокурора в интересах Российской Федерации о признании денежных средств в сумме 300000 долларов США, принадлежащих ФИО1, бесхозяйными, об их изъятии и обращении в собственность Российской Федерации – оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в Новосибирский областной суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме через Дзержинский районный суд г. Новосибирска.

Решение суда в окончательной форме принято 05.12.2018 года.

Судья (подпись) Е.И. Дульзон

Верно

Судья Е.И. Дульзон

Секретарь А.К. Живалева

Подлинник документа находится в гражданском деле № 2-3153/2018 Дзержинского районного суда г. Новосибирска.