Приговор № 1-157/2019 от 26 декабря 2019 г. по делу № 1-157/2019

Дело №

29RS0№-87


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ Р. Ф.

г. Вельск 26 декабря 2019 года

Вельский районный суд Архангельской области в составе

председательствующего Распопова Н.М.,

при секретаре Пушкиной Е.В.,

c участием государственного обвинителя, помощника прокурора <адрес> Архангельской области ФИО1,

подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5,

защитников, адвокатов: Олупкина И.В, Вазеркиной Л.И., Зыкова А.Н., Лосева В.В.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

ФИО2, <данные изъяты>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.2 ч.3 УК РФ,

ФИО3, <данные изъяты>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.159.2 ч.3 УК РФ,

ФИО4 вны, <данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст.33 ч.5, ст.159.2 ч.3; ст.33 ч.5, ст.159.2 ч.3 УК РФ,

ФИО5, <данные изъяты>, ранее судимой:

- ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка № Вельского судебного района Архангельской области по ст. 264.1 УК РФ к 240 часам обязательных работ с запретом заниматься определенной деятельностью, а именно управлять транспортными средствами на срок 3 (три) года.

ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления мирового судьи судебного участка № Вельского судебного района не отбытое наказание в виде обязательных работ заменено на 29 дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения, освобожденной по отбытию наказания ДД.ММ.ГГГГ, содержащейся под стражей с ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.33 ч.5, ст.159.2 ч.3 УК РФ, суд,

установил:

ФИО2 совершила мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере;

ФИО3 совершила мошенничество при получении выплат;

ФИО4 совершила два пособничества в мошенничестве при получении выплат, одно из которых в крупном размере;

ФИО5 совершила пособничество в мошенничестве при получении выплат.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

ФИО2, имея государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 № на сумму 453026 рублей, оформленный на ее имя и полученный ею ДД.ММ.ГГГГ в связи с рождением второго ребенка, с целью хищения чужого имущества, из корыстных побуждений, умышленно совершила хищение денежных средств в крупном размере при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативно-правовым актами, путем предоставления недостоверных сведений.

ФИО4, зная о наличии у ФИО2 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-8 №, полученного ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей, с целью хищения чужого имущества, из корыстных побуждений, умышленно оказала пособничество ФИО2 в хищении денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными актами, путем предоставления недостоверных сведений, в крупном размере.

Так, ФИО2, достоверно зная о том, что согласно Федеральному закону Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, она имеет право распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме или частями только по тем направлениям, которые указаны в данном законе, в том числе на улучшение жилищных условий, в один из дней января 2017 года, с целью незаконного обналичивания средств материнского (семейного) капитала, которые в последующем планировала потратить на личные нужды, прочитав в социальной сети «ВКонтакте» объявление о возможности обналичить средства материнского (семейного) капитала путем получения займа на приобретение жилого помещения, по указанному в данном объявлении номеру телефона созвонилась с ранее не знакомой ей ФИО4, которая в ходе телефонного разговора пояснила ей, что необходимо подыскать жилое помещение, посредством приобретения которого она сможет обналичить средства материнского капитала, после чего она объяснит ей все подробности при личной встрече, о которой они договорились на ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>. После этого ФИО2, намереваясь при участии ФИО4 совершить хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, по указанию ФИО4 с помощью сети «Интернет» переслала последней копии документов, необходимых для совершения сделки по приобретению жилого помещения.

Затем, ФИО2, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение средств материнского (семейного) капитала, ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время по имеющейся ранее договоренности встретилась с ФИО4 у здания офиса Вологодского регионального филиала ПАО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: Вологодская область, <адрес>.

В ходе указанной встречи ФИО4, зная о том, что ФИО2, согласно Федеральному закону Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, имеет право распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме или частями только по тем направлениям, которые указаны в данном законе, в том числе на улучшение жилищных условий, с целью хищения чужого имущества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, разъяснила ФИО2 схему, по которой можно завладеть средствами материнского (семейного) капитала в денежном выражении в виде разницы между искусственно завышенной стоимостью приобретаемого жилого помещения, указываемой в договоре купли-продажи, и фактической стоимостью данного недвижимого имущества, путем совершения сделки купли-продажи недвижимого имущества на сумму 408 026 рублей.

Согласившись с предложенной ФИО4 схемой по незаконному обналичиванию денежных средств, являющихся государственной поддержкой по сертификату на материнский (семейный) капитал, ФИО2, следуя указаниям ФИО4, о том, что ей необходимо оформить заём на приобретение жилого помещения, а также открыть счёт на своё имя в Вологодском региональном филиале ПАО «Россельхозбанк», на который будут зачислены денежные средства по займу, в вышеуказанное время, с целью хищения чужого имущества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно с ФИО4, прошли в помещение офиса Вологодского регионального филиала ПАО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: Вологодская область, <адрес>, где ФИО2 открыла счёт № на своё имя, на который в последующем должны быть зачислены денежные средства по займу, который ФИО2 по указанию ФИО4 намеривалась оформить с целью хищения средств материнского капитала.

После этого ФИО4, оказывая пособничество ФИО2 в хищении средств материнского (семейного) капитала, содействуя последней советами, указаниями и предоставлением информации, в вышеуказанный период времени, проводила ФИО2 к офису Общества с ограниченной ответственностью «Риэлторская компания «Открытие» (далее ООО «Риэлторская компания «Открытие»), расположенному в помещении ТЦ «Диалог» по адресу: Вологодская область, <адрес>, где ФИО2, при содействии неосведомленного о ее преступных намерениях директора ООО «Риэлторская компания «Открытие» Свидетель №9, имевшего предварительную договоренность с ФИО4, заключила с ООО «Риэлторская компания «Открытие» договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408026 рублей, по которому ООО «Риэлторская компания «Открытие» перечислило на счёт №, открытый на имя ФИО2 в публичном акционерном обществе «Россельхозбанк», денежные средства в сумме 408026 рублей для целевого использования, а именно для приобретения квартиры, расположенной по адресу: Вологодская область, <адрес>, под залог приобретаемого имущества.

После чего, ФИО2 совместно с ФИО4, оказывавшей ей пособничество советами, указаниями и предоставлением информации, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение средств материнского (семейного) капитала, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, проехали к зданию Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии Вологодской области, расположенному по адресу: Вологодская область, <адрес>, где их ожидали продавец квартиры Свидетель №13 и оказывающий последней содействие по сопровождению сделки по продаже квартиры и не осведомленный о преступных намерениях ФИО2 - Свидетель №8, имевшие предварительную договоренность с ФИО4. Затем, все вышеперечисленные лица прошли в помещение Многофункционального центра, расположенного внутри вышеуказанного здания, где ФИО2, при содействии и по указанию ФИО4, оказывавшей пособничество ФИО2 в хищении средств материнского (семейного) капитала, подписала с Свидетель №13, не осведомленной о ее преступных намерениях, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 приобрела у Свидетель №13 квартиру, расположенную по адресу: Вологодская область, <адрес>, при этом в данном договоре стоимость приобретаемой ФИО2 квартиры была указана в размере 408026 рублей, тогда как фактически продажа квартиры должна была состояться при условии передачи Свидетель №13 только 290000 рублей в счет покупки квартиры.

На основании представленных ФИО2 документов, в числе которых был договор купли-продажи, заключенный с Свидетель №13, с содержащимися в нем недостоверными сведениями о стоимости квартиры, сотрудники Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии Вологодской области, не осведомленные о преступных намерениях ФИО2 при пособничестве ФИО4 произвели государственную регистрацию перехода права собственности от Свидетель №13 к ФИО2 на квартиру, расположенную по адресу: Вологодская область, <адрес>, о чем ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 была выдана соответствующая выписка из Единого государственного реестра недвижимости.

Затем ФИО2, продолжая реализацию своих преступных намерений, направленных на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда Российской Федерации в лице Государственного учреждения - Управление пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Архангельской области (далее ГУ-Управление ПФР в <адрес>) и желая этого, при помощи ФИО4, оказывающей пособничество ФИО2 в хищении средств материнского (семейного) капитала, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, обратилась к нотариусу ФИО6, офис которой расположен по адресу: Вологодская область, <адрес>, офис 204, где она (ФИО2) взяла на себя нотариальное обязательство оформить приобретенную у Свидетель №13 квартиру в общую долевую собственность на себя и членов своей семьи с определением размера доли каждого.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО2, с целью хищения чужого имущества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, следуя указаниям ФИО4, обратилась в ГУ-Управление ПФР в <адрес>, расположенное по адресу: Архангельская область, <адрес>, здание 2, с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала с приложением документов в соответствии с перечнем документов, утвержденных п.п. 6,13 постановления Правительства Российской Федерации «О правилах направления средств (части средств) материнского семейного капитала на улучшение жилищных условий» от ДД.ММ.ГГГГ №.

На основании заявления ФИО2 и предоставленных ею документов сотрудники ГУ-Управление ПФР в <адрес> Архангельской области, заблуждаясь относительно достоверности указанных в них сведений об улучшения жилищных условий ФИО2, подготовили решение за № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в размере 408026 рублей, после чего, ДД.ММ.ГГГГ данная сумма денежных средств, предназначенная ФИО2 в качестве государственной поддержки, с расчетного счета отделения пенсионного фонда была переведена на расчетный счет ООО «Риэлторская компания «Открытие» в качестве погашения предоставленного ФИО2 займа.

После чего ФИО2 в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение средств материнского (семейного) капитала, не оформляя приобретенную у Свидетель №13 квартиру в общую долевую собственность на себя и членов своей семьи, в один из дней конца августа 2017 года обратилась к ФИО4 с целью продать приобретенную при вышеизложенных обстоятельствах за счет средств материнского (семейного) капитала квартиру, расположенную по адресу: Вологодская область, <адрес>.

ФИО4, оказывая пособничество ФИО2 в хищении средств материнского капитала, нашла покупателя на вышеуказанную квартиру. После чего, ФИО2, по указанию ФИО4, в утреннее время ДД.ММ.ГГГГ приехала в <адрес> области, где у здания Дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: Вологодская область, <адрес>, встретилась с покупателем квартиры ФИО3. Затем, ФИО2, в вышеуказанный период времени, находясь в здании Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг <адрес> Вологодской области», расположенном по адресу: Вологодская область, <адрес>, при помощи не осведомленной о ее преступных намерениях Свидетель №3, заключила с ФИО3, также не осведомленной о ее преступных намерениях, договор купли-продажи указанной квартиры, в результате чего получила от продажи квартиры денежные средства в сумме 100000 рублей, которые потратила по своему усмотрению и в личных целях.

Оставшейся от покупки и полученной от продажи квартиры суммой денежных средств в размере 218026 рублей (118026 +100000) ФИО2 распорядилась по своему усмотрению и в личных целях, в том числе, выплатила вознаграждение ФИО4 в размере 30000 рублей за оказанные ею услуги по незаконному обналичиванию денежных средств, при этом нотариальное обязательство об оформлении в общую долевую собственность с определением долей членов семьи, ею во исполнение преступного умысла, не исполнены, в результате чего жилищные условия детей улучшены не были.

Тем самым ФИО2 при пособничестве ФИО4, которая содействовала совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации при совершении мошенничества при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления недостоверных сведений, похитила из бюджета Российской Федерации денежные средства в сумме 408026 рублей, являющиеся государственной поддержкой по сертификату на материнский (семейный) капитал, незаконно полученные на расчетный счет ООО «Риэлторская компания «Открытие», чем причинила ущерб ГУ-УПФР в <адрес> Архангельской области на указанную сумму, который в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ является крупным размером.

2. ФИО3, имея государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № на сумму 453026 рублей, оформленный на ее имя и полученный ею ДД.ММ.ГГГГ в связи с рождением второго ребенка – ФИО7, с целью хищения чужого имущества, из корыстных побуждений, умышленно совершила хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативно-правовым актами, путем предоставления недостоверных сведений.

ФИО5 и ФИО4, зная о наличии у ФИО3 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №, полученного ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей, с целью хищения чужого имущества, из корыстных побуждений, умышленно оказали пособничество ФИО3 в хищении денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными актами, путем предоставления недостоверных сведений.

Так, ФИО3, достоверно зная о том, что согласно Федеральному закону Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, она имеет право распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме или частями только по тем направлениям, которые указаны в данном законе, в том числе на улучшение жилищных условий, в один из дней начала сентября 2017 года, с целью незаконного обналичивания средств материнского (семейного) капитала, которые в последующем планировала потратить на личные нужды, прочитав в социальной сети «ВКонтакте» объявление о возможности обналичить средства материнского (семейного) капитала путем получения займа на приобретение жилого помещения, по указанному в данном объявлении номеру телефона созвонилась с ранее не знакомой ей ФИО5, которая в ходе телефонного разговора, зная о том, что ФИО3, согласно Федеральному закону Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, имеет право распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме или частями только по тем направлениям, которые указаны в данном законе, в том числе на улучшение жилищных условий, с целью хищения чужого имущества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, разъяснила ФИО3 схему, по которой можно было завладеть средствами материнского (семейного) капитала в денежном выражении в виде разницы между искусственно завышенной стоимостью приобретаемого жилого помещения, указываемой в договоре купли-продажи, и фактической стоимостью данного недвижимого имущества, путем совершения сделки купли-продажи недвижимого имущества на сумму средств материнского (семейного) капитала.

В последующем ФИО5, оказывая пособничество ФИО3 в хищении средств материнского (семейного) капитала, содействуя последней советами, указаниями и предоставлением информации, сообщила ФИО4, о том, что к ней с вопросом незаконного обналичивания средств материнского капитала обратилась ФИО3.

После чего ФИО4, зная о том, что ФИО3, согласно Федеральному закону Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, имеет право распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме или частями только по тем направлениям, которые указаны в данном законе, в том числе на улучшение жилищных условий, с целью хищения чужого имущества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее оговоренной ФИО5 и ФИО3 схеме, подыскала объект недвижимости, посредством приобретения которого планировалось совершить сделку и незаконно обналичить средства материнского (семейного) капитала, а именно квартиру, расположенную по адресу: Вологодская область, <адрес>, принадлежащую ФИО2.

Затем, ФИО4, оказывая пособничество ФИО3 в хищении средств материнского (семейного) капитала, содействуя последней указаниями и предоставлением информации посредством ФИО5 направила ФИО3 совместно с ФИО5 в <адрес> области для совершения сделки по покупке вышеуказанной квартиры и оформления займа на ее приобретение.

ФИО3, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение средств материнского (семейного) капитала, ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, по имеющейся ранее договоренности, намереваясь при участии ФИО5 совершить хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, совместно с ФИО5, оказывавшей ей пособничество, приехали к зданию Дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: Вологодская область, <адрес>.

После чего, ФИО3, следуя указаниям ФИО5 о том, что ей необходимо открыть счёт на своё имя в ПАО «Сбербанк», на который будут зачислены денежные средства по займу, который необходимо оформить для совершения сделки по приобретению квартиры, с целью хищения чужого имущества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, прошла в помещение вышеуказанного офиса ПАО «Сбербанк», где открыла счёт № на своё имя, на который должны быть зачислены денежные средства по указанному займу.

После этого ФИО3, в вышеуказанный период времени, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение средств материнского (семейного) капитала, по указанию ФИО5, оказывающей ей пособничество, встретилась у здания указанного офиса ПАО «Сбербанк» с Свидетель №3 и Свидетель №2, которые по просьбе ФИО4, прибыли в указанное место для сопровождения сделки по купле-продаже квартиры и не были осведомлены о преступных намерениях как ФИО3, так и ФИО4, а также встретилась с продавцом квартиры ФИО2, которая по указанию ФИО4 также прибыла в указанное место для совершения сделки по купле-продаже квартиры и не была осведомлена о преступных намерениях как ФИО3, так и ФИО4.

Затем ФИО3 совместно с <данные изъяты> и ФИО2 пришли к офису Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Доверие» (далее СКПК «Доверие»), находящемуся на первом этаже здания расположенного по адресу: Вологодская область, <адрес>, где ФИО3, при содействии неосведомленной о ее преступных намерениях директора СКПК «Доверие» <данные изъяты>, имевшей предварительную договоренность с <данные изъяты>., заключила с СКПК «Доверие» договор о предоставлении займа №В-796-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 454 000 рублей, по которому СКПК «Доверие» перечислило на счёт №, открытый на имя ФИО3 в публичном акционерном обществе «Сбербанк», денежные средства в сумме 454000 рублей для целевого использования, а именно для приобретения квартиры, расположенной по адресу: Вологодская область, <адрес>, под залог приобретаемого имущества.

После чего ФИО3 в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение средств материнского (семейного) капитала, совместно с ФИО2 в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, прошли к зданию Многофункционального центра Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии Вологодской области, расположенному по адресу: Вологодская область, <адрес>, где подписала с ФИО2 договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ФИО3 приобрела у ФИО2 квартиру, расположенную по адресу: Вологодская область, <адрес>, при этом в данном договоре стоимость приобретаемой ФИО3 квартиры была указана в размере 470000 рублей, тогда как фактически продажа квартиры должна была состояться при ранее согласованной с ФИО3 стоимости приобретаемой ею квартиры в 230000 рублей.

На основании представленных ФИО3 документов, в числе которых был договор купли-продажи, заключенный с ФИО2, с содержащимися в нем недостоверными сведениями о стоимости квартиры, сотрудники Многофункционального центра Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии Вологодской области, не осведомленные о преступных намерениях ФИО3, произвели государственную регистрацию перехода права собственности от ФИО2 к ФИО3 на квартиру, расположенную по адресу: Вологодская область, <адрес>, о чем ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 была выдана соответствующая выписка из Единого государственного реестра недвижимости.

ФИО3 продолжая реализацию своих преступных намерений, направленных на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, при присутствии Свидетель №3, оказывающей ей содействие в сопровождении сделки по покупке квартиры, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда Российской Федерации в лице Государственного учреждения - Управление пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Архангельской области (далее ГУ-Управление ПФР в <адрес>) и желая этого, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, обратилась к нотариусу ФИО8, офис которого расположен на втором этаже здания по адресу: Вологодская область, <адрес>, где она (ФИО3) взяла на себя нотариальное обязательство оформить приобретенную у ФИО2 квартиру в общую долевую собственность на себя и членов своей семьи с определением размера доли каждого.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО3 с целью хищения чужого имущества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, следуя указаниям ФИО9 и ФИО4, обратилась в ГУ-Управление ПФР в <адрес>, расположенное по адресу: Архангельская область, <адрес>, здание 2, с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала с приложением документов в соответствии с перечнем документов, утвержденных п.п. 6,13 постановления Правительства Российской Федерации «О правилах направления средств (части средств) материнского семейного капитала на улучшение жилищных условий» от ДД.ММ.ГГГГ №.

На основании заявления ФИО3 и предоставленных ею документов сотрудники ГУ-Управление ПФР в <адрес> Архангельской области, заблуждаясь относительно достоверности указанных в них сведений об улучшения жилищных условий ФИО3, подготовили решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в размере 453026 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ, данная сумма денежных средств, предназначенная ФИО3 в качестве государственной поддержки, с расчетного счета отделения пенсионного фонда была переведена на расчетный счет СКПК «Доверие» в качестве погашения предоставленного ФИО3 займа.

Оставшейся от покупки квартиры суммой денежных средств в размере 223026 рублей ФИО3 распорядилась по своему усмотрению и в личных целях, в том числе выплатила вознаграждение ФИО4 и ФИО5 за оказанные ими услуги.

Тем самым ФИО3 при пособничестве ФИО4 и ФИО5, которые содействовали совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации при совершении мошенничества при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления недостоверных сведений, похитила из бюджета Российской Федерации денежные средства в сумме 223026 рублей, являющиеся государственной поддержкой по сертификату на материнский (семейный) капитал, незаконно полученные на расчетный счет СКПК «Доверие», чем причинила ущерб ГУ-Управление ПФР в <адрес> Архангельской области на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимые: ФИО2 и ФИО3 свою вину по инкриминируемым эпизодам преступлений полностью признали, отказавшись от дачи показаний. Подсудимая ФИО5 вину не признала, от дачи показаний отказались. Подсудимая ФИО4 вину по эпизоду пособничества в хищении денежных средств ФИО2 признала частично, по эпизоду пособничества в хищении денежных средств ФИО3 не признала.

Из оглашенных в порядке ст. 276 ч.1 п.3 УПК РФ, показаний ФИО2 известно, что после рождения второго ребенка ДД.ММ.ГГГГ она получила право на использование средств государственной поддержки – материнского (семейного) капитала. ДД.ММ.ГГГГ ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> было принято решение о выдаче ей сертификата на материнский семейный капитал в размере 453026 рублей. В последующем, по заявлению ей дважды были перечислены деньги в сумме 20000 рублей и 25000 рублей. Оставшуюся сумму в 408026 рублей она решила использовать для ремонта квартиры по месту регистрации. Обращалась за разъяснением к работникам пенсионного фонда, последние пояснили, что средства материнского капитала на ремонт заявленной ею квартиры она потратить не сможет. Тогда она решила обналичить сертификат, чтобы получить наличные денежные средства и уже на них сделать ремонт в квартире в д. Нестюковская, где она зарегистрирована. Она понимала, что данные ее действия будут незаконными.

В январе 2017 года она в социальной сети «ВКонтакте» на странице девушки по имени А. обнаружила объявление об обналичивании средств материнского капитала и позвонила по указанному телефону. Ответившей девушке, представившейся А., она озвучила свое желание обналичить денежные средства с материнского капитала. В ходе разговора А. объяснила, каким образом она может обналичить средства материнского капитала. Пояснила, что для этого необходимо подыскать жилое помещение, которое нужно будет приобрести, а после приобретения жилого помещения она сможет обналичить денежные средства, сообщила, что она займется подбором подходящего жилого помещения, а все иные подробности они обсудят при личной встрече. По просьбе А., через социальную сеть «ВКонтакте» она направила А. копии документов, требуемых для заключения сделки, а именно: фотографии паспорта, сертификата на получение материнского капитала, свидетельств о рождении детей. В последних числах января 2017 года ей позвонила А. и сообщила, что подобрала нужное жилое помещение для совершения сделки и что ей необходимо ДД.ММ.ГГГГ приехать в <адрес>.

При встрече ДД.ММ.ГГГГ у здания Россельхозбанка в <адрес>, А., сообщила, что через Риэлторскую компанию нужно оформить заем на приобретение квартиры, деньги будет переведены на ее (ФИО10) счет, который необходимо открыть в отделении Россельхозбанка, при этом часть денег она получит на руки наличными и ей останется квартира, в которой она обязательно должна выделить доли для своих детей, что является обязательным условием при обналичивании средств материнского капитала. С заявленными А. условиями она согласилась.

Во исполнение указаний А. в Россельхозбанке она сразу открыла счет на свое имя, после этого на автомобиле А. они поехали в офис Риэлторской компании «Открытие», где она подписала договор беспроцентного займа на сумму 408026 рублей целевого назначения – для приобретения жилого помещения - квартиры, расположенной по адресу: Вологодская область, <адрес>. Затем она и А. поехали в здание МФЦ, где встретились с женщиной - продавцом квартиры Свидетель №13 и сопровождающим ее мужчиной. Она и Свидетель №13 расписались в договоре купли-продажи квартиры и сдали договор на регистрацию. О сдаче договора на регистрацию А. сразу же сообщила в Риэлторскую компанию «Открытие». После этого А. привезла её в Россельхозбанк, где она получила на руки со своего счета денежные средства в сумме 155000 рублей и передала их А.. А. отдала ей только 20000 рублей, а 135000 рублей забрала себе, сказав, что оставшуюся сумму она получит позже, когда она об этом ей сообщит.

Через несколько дней А. написала ей сообщение «ВКонтакте», что она может подъехать за получением оставшейся части денег. ДД.ММ.ГГГГ она вновь встретилась с А. в <адрес>. Они проехали в Россельхозбанк, где она со своего счета сняла деньги в сумме 250 000 рублей, из которых 70000 рублей по указанию А. она оставила себе, а остальные отдала А.. Также, они с А. съездили к нотариусу, где она оформила обязательство о том, что выделит доли детям в приобретенной ею квартире. На вопрос о ключах от приобретенной квартиры, А. ответила, что ключи утеряны, а входная дверь квартиры не заперта. Оставшиеся деньги в сумме 3026 рублей она ДД.ММ.ГГГГ сняла, находясь в г. Вельске, которые потратила. Фамилию А. – ФИО10, узнала в ходе их общения.

ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в ГУ - Управление пенсионного фонда РФ в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала и предоставила договор беспроцентного займа и договор купли-продажи квартиры оформленной ДД.ММ.ГГГГг. в <адрес>, а также выписку из Росреестра о праве собственности на квартиру. Решением от ДД.ММ.ГГГГ ее заявление было удовлетворено и денежные средства в сумме 408026 рублей были направлены на погашение займа, оформленного ею в Риэлторской компании «Открытие» ДД.ММ.ГГГГ.

Квартиру, приобретенную ею в <адрес> она не видела, туда не ездила, и жить в ней не планировала. Деньги, полученные от совершения данной сделки, она потратила на различные личные нужды.

Потратив полученные деньги, она решила продать квартиру в <адрес>, т.к. не планировала в ней проживать, хотела получить наличные деньги. С этой целью она летом 2017 года написала ФИО11 в сети «ВКонтакте» сообщение о своем желании продажи квартиры. ФИО11 ответила сообщением о своем согласии оказать помощь в продаже квартиры. Через некоторое время она получила от ФИО11 сообщение с указанием проехать в <адрес> для совершения сделки по продаже квартиры. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в <адрес> к зданию Сбербанка, где созвонилась с девушкой по имени Е., номер которой ей передала ФИО11. Е. подъехала с девушкой, как она поняла покупателем ее квартиры. Она передала Е. имевшийся у нее пакет документов, после чего в офисе МФЦ она и девушка-покупатель, подписали договор купли-продажи квартиры и сдали документы на регистрацию. Согласно подписанных ею документов, квартиру она продала ФИО3. В тот же день, через некоторое время Е. передала ей денежные средства в сумме 100000 рублей, за проданную квартиру. По всем вопросам продажи квартиры она общалась только с ФИО11.

Через несколько дней ей перезвонила ФИО3, попросила написать расписку о том, что она (ФИО10) получила от ФИО10 470000 рублей. Данную расписку она написала и передала ФИО10 в г. Вельске. Денежные средства, вырученные от продажи квартиры, она потратила на личные нужды, не вкладывая их в ремонт квартиры в <адрес>.

(т. 5 л.д. 25-27, 30-34, 36-39, 51-56, 58-61,107-109, 115-117, 124-126)

Из оглашенных в порядке ст. 276 ч.1 п.3 УПК РФ, показаний ФИО3 известно, что после рождения второго ребенка она получила право на дополнительные меры государственной поддержки, а именно использования средств материнского капитала в размере 453026 рублей. Сертификат серии МК-10 № на материнский капитал был получен ею ДД.ММ.ГГГГ, при этом ей были разъяснены правила его использования и ответственность за нарушение данных правил. Однако она решила нарушить данные правила и обналичить средства материнского капитала, чтобы расплатиться с долгами.

В первых числах сентября 2017 года, в социальной сети «ВКонтакте» она нашла объявление об оказании помощи в обналичивании средств материнского капитала, размещенное на страничке с данными «Ботнева А.» и позвонила по указанному в объявлении телефону. Разговаривала с девушкой, представившейся по имени «А. Ботнева», позже узнала ее действительную фамилию на настоящее время «ФИО12», которой разъяснила свое намерение обналичить средства материнского капитала. ФИО12 разъяснила, что необходимо приобрести в Вологодской области объект недвижимости, реальная цена которого будет от 2000<адрес> рублей, для этого необходимо оформить заём на приобретение объекта недвижимости, при совершении сделок в документах нужно указать сумму средств материнского капитала, а разницу между суммой материнского капитала и стоимостью объекта можно получить наличными денежными средствами на руки. При этом ФИО12 объяснила, что за оказание услуг Вологодские риелторы возьмут 60000 рублей, деньги же ФИО12 за помощь в нахождении клиентов дадут риелторы, ей самой лично ФИО12 платить не придется, в итоге «на руки» она получит около 170000 рублей. По просьбе ФИО12 она направила ей на адрес страницы «ВКонтакте» фотографии: свидетельств о рождении детей, СНИЛС её и детей, паспорта, материнского сертификата, которые ФИО5, с ее слов, направила Вологодским риелторам.

ДД.ММ.ГГГГ она по указанию и совместно с ФИО5 на предоставленной Грошковой автомашине, поехали в <адрес>. В пути следования ФИО12 дополнительно разъяснила механизм обналичивания средств материнского капитала, а именно то, что реальная стоимость квартиры гораздо меньше, чем будет указано в договоре купли-продажи. В ее случае стоимость квартиры составляет 230 000 рублей и на руки она должна получить разницу между ценой, указанной в договоре купли-продажи и реальной стоимостью квартиры, плюс оплату услуг риэлторов. ФИО12 заверила ее, что она уже ранее работала с риэлторами из <адрес> и что все будет в порядке, а в случае последующей продажи квартиры ее знакомые риэлторы также помогут продать квартиру тем же способом, что и теперь покупают.

Приехав в <адрес>, они встретились с двумя девушками, как она поняла риэлторами из <адрес>, с которыми по телефону созвонилась ФИО12. Девушки представились как А. и Е., к ним так же подошла продавец квартиры - ФИО2. В Верховажье, в Сбербанке она открыла счет на свое имя, для поступления денежных средств по займу.

Девушка по имени А. провела ее в офис СКПК «Доверие», где она и ФИО2 подписали предоставленный сотрудницей СКПК договор о предоставлении займа №В-796-ДД.ММ.ГГГГ от 12.09.2017г., согласно которому, она получала в СКПК «Доверие» 454000 рублей для приобретения жилого помещения – квартиры, расположенной по адресу: Вологодская область, <адрес>, а ФИО2 выступала ее поручителем.

Пройдя в МФЦ, они с ФИО2 подписали договор купли-продажи квартиры и подали документы на регистрацию сделки. В кассе Сбербанка она получила 454000 рублей, перечисленные на открытый ею в этот день счет СКПК «Доверие», после чего, сев в автомашину передала все деньги Е., фамилию которой <данные изъяты> узнала позже. <данные изъяты> отсчитала и забрала 230000 рублей за квартиру - для ФИО2, 70000 рублей забрала за оказанные услуги, 3 или 4 тысячи забрала за оформление какого то документа, 150000 рублей передала ей. Видела как на улице Е. (Свидетель №3) из ранее забранных денег, передала ФИО18 деньги в сумме 50000 рублей. Заявленную сумму озвучили в разговоре между собой Е. (<данные изъяты> и ФИО12. ФИО12 при этом сказала, что эти деньги или их часть переведет девушке по имени А. в <адрес>. Наблюдала как Е. (<данные изъяты> прошла к ожидавшей ее в машине ФИО10. Затем на машине предоставленной ФИО12 она и ФИО12 уехали домой.

По дороге домой ФИО12 сказала, что ей нужно будет через 2 недели самостоятельно съездить в <адрес> к нотариусу для оформления обязательства и подачи документов в Пенсионный фонд, при этом она, (ФИО12) с нею съездить не сможет, так как живет в <адрес>. Через некоторое время ФИО18 написала ей сообщение, что нужно приехать ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, где ее будут ждать те же девушки А. и Е., и что нужно будет дооформить необходимые документы и сдать их в Пенсионный фонд на оплату займа, взятого ею в СКПК «Доверие». В указанный день в утреннее время она приехала с сожителем <данные изъяты> в <адрес>. В здании, где расположено отделение Пенсионного фонда и нотариус, ее ждала Е., которая пояснила, что необходимо оформить у нотариуса обязательство о том, что она выделит доли в приобретенной ею квартире своим детям. После оформления обязательства, она с Е. пришли в отделение Пенсионного фонда, но там документы не приняли. Е. сказала, чтобы она обратилась в ПФ РФ в <адрес>, а расписку о том, что сдала документы туда, сфотографировала и переслала ФИО18. ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ в г.Вельске, но документы у нее не приняли, пояснив, что не хватает расписки от продавца о получении денежных средств за проданную ею квартиру. Она сообщила об этом ФИО18, последняя сообщила, что перезвонит ей. Перезвонив в тот же день, ФИО12 сообщила, что ДД.ММ.ГГГГ к 10 часам к зданию Пенсионного фонда подойдет ФИО2 и принесет расписку на 470000 рублей.

Действительно в указанное время и место подошла ФИО10, передала расписку, после чего, она сдала документы в Пенсионный фонд и отправила ФИО18 сообщение «ВКонтакте» с фотографией расписки о сдаче документов. В приобретенной на средства материнского капитала квартире она не была, но в настоящее время в квартире выделены доли ее детей.

Обналиченные денежные средства она потратила на выплату долгов по денежным займам в кредитных организациях г.Вельска, а так же на приобретение товаров к школе для старшего ребенка и вещей для младшего.

(т. 4 л.д. 79-84,85-89,103-105,170-173)

Подсудимая ФИО4 свою вину по эпизоду пособничества ФИО2, признала частично, указав, что не согласна с квалификацией инкриминируемых ей действий, полагает правильным квалификацию по ст.33 ч.5, ст.159.2 ч.1 УК РФ.

Вину по эпизоду пособничества ФИО3, не признала.

По обстоятельствам совершения инкриминируемых преступлений дала показания, о том она работает в сфере недвижимости, в том числе со средствами материнского капитала и ей известны размеры денежных сумм материнского капитала в зависимости от количества детей, а также порядок и условия распоряжения заявленными средствами.

В феврале ей позвонила ФИО2 просила найти квартиру по дешевле, под материнский капитал, что бы вырученные деньги остались на руках. Она согласилась с предложением ФИО10, нашла квартиру в <адрес>, согласовала ее стоимость в 290000 рублей, объяснила ФИО10 условия, и обязательность выделения долей. ФИО10 приехала в <адрес>, она ее встретила, привезла в «Открытие», где заключили договор займа на сумму 408000 рублей согласно представленной Пономаревой справки о размере имеющегося у нее материнского капитала, оформили сделку, в договоре купли-продажи указали стоимость квартиры в 408000 рублей, в то время как действительная стоимость квартиры была иная. Сумму в 408000 рублей указали, что бы Пенсионный фонд вернул агентству недвижимости указанную в договоре денежную сумму. Договор купли-продажи передали и зарегистрировали в МФЦ, затем сняли деньги, было два транша. Общая сумма, которую отдала ФИО10 за <адрес> рублей. Через 10 дней ФИО10 приехала, рассчиталась за квартиру, оплатила ее услуги, забрала документы и сдала документы в Пенсионный фонд. О действительной стоимости квартиры ей было известно.

В сентябре Пономарева созвонилась с ней, списалась в «ВКонтакте» попросила продать приобретенную ранее квартиру и скинула ей документы, сумму за квартиру не оговаривали. В это время ее знакомая ФИО12, ранее - <данные изъяты> А., с которой сотрудничали, написала ей в «ВКонтакте», что у нее есть покупатель на квартиру. Она ответила ФИО12, что у нее в свою очередь имеется женщина, желающая продать квартиру. ФИО12 обратилась к ней, потому что она занимается займами, знает, кто может предоставить заём под материнский капитал, помимо этого она также занимается и сопровождением сделок. ФИО12 переслала ей все необходимые для сделки документы по покупателю (паспорт, сертификат на двоих детей и все что необходимо).

Она в то время была занята и договорилась с <данные изъяты> о проведении сделки, а также переслала ей (<данные изъяты>) все документы, полученные от ФИО10 и ФИО12-<данные изъяты> А.. Сделку провели в <адрес>. Суммы полученной ФИО10 не знает, ФИО10 просто просила продать квартиру. Также через нее передавалась расписка в пенсионный фонд, о чем ее просила <данные изъяты>. Данную расписку ей переслала ФИО12, а она уже переслала ее <данные изъяты>. Расписка <данные изъяты> была нужна для отчета. В последующем интересовалась у <данные изъяты> и ФИО10 об успешности сделки.

В порядке ст. 276 ч.1 п.1 УПК РФ, судом оглашены и исследованы показания ФИО4:

- от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в январе-феврале 2017 года, она, не имея работы, за денежное вознаграждение оказывала услуги в сфере приобретения, продажи недвижимости, в том числе женщинам, которые желали приобрести жилье на средства материнского капитала, а именно, подыскивала объект недвижимости и финансово-кредитную организацию, которая могла бы дать заём на данные нужды. На своей странице в социальной сети она размещала объявления, связанные с данной деятельностью, в том числе и объявление о том, что возможно приобрести жилье на средства материнского капитала под заём. В январе 2017 года по данному объявлению к ней обратилась ФИО2, которой она согласилась помочь за определенное вознаграждение и подобрала квартиру в <адрес>. Они встречались с ФИО2 в <адрес> дважды: ДД.ММ.ГГГГ, когда была совершена сделка по купле-продаже квартиры, оформлен заём на ее приобретение в ООО «Риэлторская компания «Открытие» и сданы документы на регистрацию сделки в МФЦ, и ДД.ММ.ГГГГ, когда ФИО2 было оформлено обязательство у нотариуса о выделении долей её детям в приобретенной ею квартире и получены документы с регистрации из МФЦ. За свои услуги она получила от ФИО2 30000 рублей. Ей известно, что эту квартиру ФИО2 в сентябре 2017 года продала ФИО3. (т.5 л.д.180-182)

- от ДД.ММ.ГГГГ, по обстоятельствам пособничества ФИО3 в незаконном обналичивании средств материнского капитала, известно, что к ней обратилась ФИО12 (Ботнева) А., которая предложила сопроводить сделку по покупке квартиры под средства материнского капитала, однако она данную сделку сопроводить не могла, так как планировала в тот момент уехать, и поэтому сопроводить сделку она предложила <данные изъяты> которая согласилась и сопроводила указанную сделку. ФИО18 переслала ей документы на покупателя квартиры, а она переслала их <данные изъяты> которая на тот момент работала вместе с <данные изъяты> В последующем <данные изъяты> попросила расписку о том, что покупатель сдала документы в пенсионный фонд на распоряжение средствами материнского капитала, о чем она сообщила ФИО12 (<данные изъяты> А. и та переслала данную расписку ей, а она переслала ее <данные изъяты> (т. 5 л.д.185-187)

- от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что ФИО2 обратилась к ней для того, что бы она подыскала ей квартиру, на сумму материнского капитала, в размере около 400000 рублей. В сговор с ФИО2 на обналичивание материнского капитала она не вступала. Она действительно подыскала ФИО10 квартиру в <адрес> области. С риэлтором по имени «Сергей», сопровождавшим продажу заявленной квартиры, она договорилась о завышении стоимости приобретаемой для ФИО10 квартиры на 30000 рублей, объясняя это стоимостью ее услуг. После оформлении сделки она разъяснила ФИО10 необходимость выделения обязательной доли в собственность на детей. Деньги за ее услуги в сумме 30000 рублей ей передал риэлтор «Сергей». Все события связанные с оформлением сделки с ФИО10 происходили в феврале 2017 года, точных дат не помнит. О том, что ФИО10, в дальнейшем без выделения долей в приобретенной квартире, решит продать указанную квартиру, ей было неизвестно, она с ней об этом не договаривалась, данное решение ФИО10 приняла без ее участия, без ее советов, без ее помощи.

К обстоятельствам незаконного обналичивания средств материнского капитала ФИО3 она, какого либо отношения не имеет. К ней обратилась Б А., теперь ФИО12 просила ее сопроводить сделку по покупке квартиры, фамилию приобретателя квартиры ФИО10, она узнала в ходе следственных действий. В связи с занятостью, отсутствием времени для оформления сделки, она отдала ее сопровождение <данные изъяты> При этом она знала, что по данной сделке будет приобретаться квартира ФИО2, т.к. ФИО2 незадолго до обращения Б А. звонила ей и писала в интернете, что желает продать квартиру и просила помочь найти покупателя. О желании ФИО2 продать квартиру и возможности приобретения квартиры у ФИО2 она сообщила <данные изъяты> при передаче ей сопровождения сделки. Допускает, что возможно ФИО2 скидывала ей через интернет документы в копиях и она их также передала <данные изъяты>, но точно этого она не помнит (т.5 л.д.204-207);

- от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что по обстоятельствам предъявленного обвинения в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 33 ч.5, ст.159.2 ч.3 УК РФ она, свою вину признала частично, заявила о раскаянии в содеянном, отказавшись от дачи иных показаний. (т.7 л.д.49-51)

В явке с повинной ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 заявила, что в начале февраля 2017 года она оказала помощь ФИО2 в незаконном обналичивании части средств имеющегося у нее материнского капитала в сумме 118000 рублей, из которых 25000 она получила за оказанные ею услуги по оформлению данной сделки. В содеянном раскаивается. (т. 6 л.д.89)

Из показаний подсудимой ФИО5, оглашенных и исследованных судом в порядке ст. 276 ч.1 п.3 УПК РФ, известно, что она вину в инкриминируемом ей преступлении не признала, от дачи показаний отказалась. (т.6 л.д.57-59, 67-69, т.7 л.д.28-30)

Вина подсудимых в совершении преступления установлена совокупностью исследованных судом доказательств.

По эпизоду хищения денежных средств по государственному сертификату на материнский капитал выданного ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ начальник Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в <адрес> Архангельской области (межрайонное) ФИО13 обратилась с заявлением к прокурору <адрес> о принятии мер прокурорского реагирования в отношении ФИО2 в связи с неисполнением обязательства по распоряжению средствами МСК и нецелевом расходовании бюджетных средств в размере 408026 рублей при приобретении квартиры, расположенной по адресу: Вологодская область, <адрес>.

(т.2 л.д.80-82)

Согласно показаниям представителя потерпевшего - ГУ-Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в <адрес> Архангельской области - ФИО14, исследованным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, деятельность по пенсионному обеспечению населения, персонифицированному учету со страхователями, социальному обеспечению населения, администрированию страховых взносов и др. на территории <адрес> Архангельской области осуществляет Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в <адрес> Архангельской области. Финансирование различных программ, в том числе в рамках Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006г. «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей», осуществляется из федерального бюджета Российской Федерации. Сотрудники ГУ-Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в <адрес> Архангельской области осуществляют прием заявлений на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, а также необходимых для его получения документов; осуществляют проверку на предмет привлечения заявителей к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений в отношении своих детей, лишения заявителей родительских прав в отношении своих детей; принимают решение о выдаче либо отказе в выдаче государственного сертификата материнский (семейный) капитал; рассматривают заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Согласно ст. 6 Закона РФ № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» сумма материнского капитала была установлена в размере 250000 рублей, в 2017 году, в соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2016 год и плановый период 2017 года» размер материнского (семейного) капитала был установлен в сумме 453026 рублей 00 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ в ГУ-Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в <адрес> Архангельской области с заявлением о получении государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в связи с рождением ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка, обратилась гр. ФИО2. По результатам проверки, сведений, содержащихся в заявлении, начальником ГУ-Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в <адрес> Архангельской области, ДД.ММ.ГГГГ принято решение № о выдаче ФИО2 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-8 № на сумму 453026 рублей. По заявлениям ФИО2, со средств материнского (семейного) капитала ей были выплачены денежные средства: в сумме 20000 рублей, по решению от ДД.ММ.ГГГГ № и в сумме 25000 рублей, по решению от ДД.ММ.ГГГГ №. Сумма остатка 408 026 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 вновь обратилась в ГУ-Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в <адрес> Архангельской области с заявлением о направлении средств материнского капитала на оплату приобретенного жилого помещения - квартиры по адресу: Вологодская область, <адрес>. При изучении представленных документов, было установлено, что ФИО2 на основании договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ приобрела квартиру, оцененную сторонами на сумму 408026 рублей, расположенную по адресу: Вологодская область, <адрес>, что подтверждалось свидетельством о государственной регистрации.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 в <адрес> области дала нотариально заверенное обязательство, по которому она, согласно Правилам направления средств, части средств МСК на улучшение жилищных условий, обязалась оформить квартиру в общую долевую собственность на себя, детей, с определением размера долей, в течение 6 месяцев после перечисления Пенсионным фондом РФ средств материнского капитала. Также ФИО2 предоставила договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408026 рублей, взятого у ООО Риэлторская компания «Открытие» на цели приобретения квартиры общей площадью 41,3 кв.м., расположенной по адресу: РФ, Вологодская область, <адрес>. В соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» ДД.ММ.ГГГГ было принято решение об удовлетворении заявления ФИО2 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала за №, денежная сумма в размере 408026 рублей была перечислена на оплату приобретенного ФИО2 жилого помещения, на счет ООО Риэлторская компания «Открытие» согласно договору займа. В ноябре 2017 года в ходе сверки документов был обнаружен факт продажи ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ квартиры по адресу: Вологодская область, <адрес>, приобретенной ею на средства материнского (семейного) капитала, ФИО3, то есть ФИО2 незаконно обналичила средства материнского капитала.

ДД.ММ.ГГГГ ими было подготовлено заявление в прокуратуру <адрес> по данному факту. Средства материнского (семейного) капитала являются федеральными и их использование не на реализацию предусмотренных данным законом мер, представляет собой утрату указанных средств из бюджета РФ. Использование средств МСК с целью улучшения жилищных условий допускается посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах. Жилое помещение, приобретаемое с использованием средств МСК, оформляется в общую долевую собственность родителей, детей с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после перечисления ПФ РФ средств МСК лицу, осуществляющему отчуждение жилого помещения.

(т.1 л.д.235-237, т. 2 л.д.217-222)

ДД.ММ.ГГГГ, на основании решения ГУ-Управление ПФ РФ в <адрес> Архангельской области от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 выдан Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал Серия МК-8 № в размере 453026,00 рублей.

(т.5 л.д.86)

Протоколом от ДД.ММ.ГГГГ произведена выемка дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя ФИО2. Из дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя ФИО2, следует, что:

- согласно заявлению от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 просила выдать государственный сертификат, подтвердила своей подписью, что ранее сертификат МСК ей не выдавался, родительских прав она не лишалась, умышленных преступлений, относящихся к преступлениям против личности в отношении своего ребенка (детей) не совершала, об ответственности за достоверность предоставляемых сведений предупреждена;

- ДД.ММ.ГГГГ решением № ГУ-Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в <адрес> Архангельской области, рассмотрел заявление ФИО2 и решил выдать ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 453026 руб. в связи с рождением 2-го ребенка – ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток средств МСК на счете по государственному сертификату МК-8 №, выданному ДД.ММ.ГГГГ, составил 408026 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 обратилась с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, путем направления 408026 руб. на улучшение жилищных условий: на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с организацией на приобретение жилья. Своей подписью ФИО2 подтвердила, что: с Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № ознакомлена; об ответственности за достоверность представленных сведений, указанных в заявлении о распоряжении средствами (части средств) материнского (семейного) капитала, предупреждена.

К заявлению прилагались:

договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО Риэлторская компания «Открытие» и ФИО2 на сумму 408026,00 руб. на приобретение квартиры общей площадью 41,3 кв.м., расположенной по адресу: РФ, Вологодская область, <адрес>, согласно которому, сумма займа перечисляется на расчетный счет ФИО2, открытый в офисе Вологодского регионального филиала АО «Р. Сельскохозяйственный банк» по адресу: <адрес>: в размере 155000 руб. в течение 2 банковских дней с даты подписания договора, в размере 253026 руб. не позднее 2 банковских дней с даты государственной регистрации в уполномоченном органе договора купли-продажи квартиры; заемщик для возврата суммы использует материнский (семейный) капитал путем перечисления на расчетный счет займодавца до ДД.ММ.ГГГГ;

выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости: квартира по адресу: Вологодская область, <адрес>, общей площадью 41,3 кв.м., имеет назначение «жилое», правообладатель: ФИО2, на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, ограничения и обременения: ипотека по ДД.ММ.ГГГГ;

обязательство от ДД.ММ.ГГГГ, принятое ФИО2 в связи с намерением воспользоваться правом направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала по государственному сертификату МК-8 №, выданному ДД.ММ.ГГГГ, на погашение основного долга по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО Риэлторская компания «Открытие» и ФИО2 на приобретение квартиры по адресу: Вологодская область, <адрес>, а именно, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения, оформить в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе, первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению. Соглашение удостоверено нотариусом ФИО6, зарегистрировано в реестре №;

платежное поручение о перечислении ООО Риэлторская компания «Открытие» на счет ФИО2 155000 руб. ДД.ММ.ГГГГ;

платежное поручение о перечислении ООО Риэлторская компания «Открытие» на счет ФИО2 253026 руб. ДД.ММ.ГГГГ;

расписка Свидетель №13 о получении 408026 рублей от ФИО2 за проданную квартиру по адресу: Вологодская область, <адрес>;

договор купли-продажи квартиры по адресу: Вологодская область, <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Свидетель №13 и ФИО2 на сумму 408026,00 руб. и дополнение к нему от ДД.ММ.ГГГГ.

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 направлено уведомление № ГУ-Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в <адрес> Архангельской области об удовлетворении заявления и направлении средств в сумме 408026,00 руб. на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с организацией на приобретение жилья;

- по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток средств МСК на счете по государственному сертификату МК-8№, выданному ДД.ММ.ГГГГ, составил 0,00 рублей.

Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки №, на имя ФИО2 осмотрено, признано вещественным доказательством и передано на ответственное хранение представителю потерпевшего, о чем составлены и приняты соответствующие протоколы и постановления.

(т.2 л.д.225-227, т.3 л.д.1-33,34)

Изъятые в ходе обыска в жилище ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: Архангельская область, <адрес>, д. Никифорово, <адрес> документы: государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 №, договор беспроцентного займа № от 02.02.2017г., копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение к нему, копия расписки Свидетель №13, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по лицевому счету <***> АО «Россельхозбанк», расписка в получении документов на государственную регистрацию, выписка из ЕГРН, нотариальное обязательство серии <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о прекращении права на дополнительные меры гос.поддержки, расписка-уведомление (извещение), решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о размерах остатка основного долга № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о размерах остатка основного долга № от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу.

(т. 5 л.д.77-80,81-104,105-106)

Из показаний свидетеля <данные изъяты> исследованных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, известно, что он проживал с ФИО2 и ее двумя детьми. От ФИО2, ему известно, что она путем обналичивания средств материнского капитала приобрела квартиру в <адрес> области, при этом ей пришлось отдать часть денежных средств женщине помогавшей ей в осуществлении сделки по купле-продаже квартиры. Приобретенную таким способом квартиру ФИО2 в августе либо сентябре 2017 года захотела продать, чтобы получить наличные деньги. Знает, что через социальную сеть «ВКонтакте» ФИО2 переписывалась с женщиной, которая первоначально помогала ей приобрести эту квартиру и обналичить деньги. Данная женщина – агент сообщила ФИО2, что она нашла покупателя на квартиру и для продажи квартиры ФИО10 необходимо поехать в <адрес> области. ФИО2 съездила в <адрес>, где, как ему известно, оформила сделку по продаже принадлежащей ей квартиры, расположенной в <адрес>. ФИО2 квартиру в <адрес> не видела, и в ней не была. На деньги, обналиченные от средств материнского капитала, она планировала сделать ремонт в квартире по месту регистрации, но так и не сделала, ничего ценного не приобретала.

(т. 3 л.д. 117-118,138-139)

Согласно показаний свидетеля <данные изъяты>., исследованным на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, в декабре 2015 года, она с ФИО2 ходили в Управление ПФ РФ в г. Вельске, где ФИО2 разъяснили невозможность использования средства материнского капитала для ремонта муниципальной квартиры, в которой она зарегистрирована. В феврале 2017 года ФИО2 оставляла у нее детей и ездила в <адрес>. Через некоторое время ФИО2 рассказала, что ездила в <адрес> чтобы обналичить материнский капитал путем покупки квартиры за меньшую сумму и использовать оставшуюся сумму на ремонт квартиры. (т. 3 л.д.136-137)

Свидетель <данные изъяты>., показания исследованы на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, показала, что у её знакомой ФИО2 двое детей, в связи с чем она получила сертификат на материнский капитал, деньги по которому намеревалась потратить на приобретение жилья либо ремонт уже имеющейся у нее квартиры в д. <адрес>. В один из дней середины декабря 2016 года в социальной сети «ВКонтакте» она нашла объявление о возможности обналичить средства материнского капитала, о чем рассказала ФИО2 и по её просьбе переслала ссылку на данное объявление. Сама она по объявлению не звонила, подробностей совершенных ФИО2 сделок по обналичиванию средств материнского капитала она не знает. (т. 3 л.д. 140-142)

Из показаний свидетеля <данные изъяты>., исследованных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, известно, что у нее в собственности имелась квартира по адресу: Вологодская область, <адрес>. Данную квартиру она приобрела в 2015 году за 400000 рублей. В начале 2017 года она решила ее продать. Через знакомого Свидетель №12, они нашли риэлтора по имени Е., который, посмотрев квартиру, сообщил, что сможет её продать за 250000 рублей. Комиссию за услуги он включит в стоимость квартиры, которую сообщит покупателю. Для совершения сделки она приехала в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, у здания Федеральной регистрационной палаты Вологодской области ее ждал риэлтор Е., покупатель квартиры ФИО2, и еще одна девушка, имени ее она не знает. Она и ФИО2 подписали договор купли-продажи квартиры и сдали документы на регистрацию в ФРС. Какая была указана в договоре сумма, она не помнит. Е. она попросила передать деньги Свидетель №12, который впоследствии, перевел ей на карту 50000 рублей, а остальную сумму 200000 рублей, отдал в дальнейшем частями. Через несколько дней после совершения сделки к ней домой приехал Е. и попросил написать расписку о том, что она получила от ФИО2 за квартиру денежные средства в сумме 408026 рублей, что она и сделала. О том, что ФИО2 путем приобретения у нее квартиры незаконно обналичила средства материнского капитала, она на тот момент не знала. (т. 4 л.д. 1-3)

Согласно показаний свидетеля <данные изъяты>., исследованным на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, в январе 2017 года Свидетель №13, в телефонном разговоре сообщила, что хочет продать квартиру в <адрес> и попросила помочь. Он нашел в газете объявление о срочном выкупе жилья, на его звонок ответил мужчина Е., с которым они договорились о продаже квартиры за 250000 рублей. Свидетель №13 согласилась дать ему эти деньги в долг. Ему известно, что в феврале 2017 года Е. помог ФИО16 продать квартиру, и передал ему 250000 руб. через знакомых. В последующем данную сумму он частями возвратил Свидетель №13. (т. 3 л.д. 246-247)

Согласно показаний свидетеля <данные изъяты>., исследованным на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, он занимается риелторской деятельностью, для чего в газете подает объявления о срочном выкупе недвижимости. В январе 2017 года по объявлению ему позвонил молодой человек по имени А., попросил помочь продать гражданской супруге квартиру по адресу: Вологодская область, <адрес>. А. он пояснил, что по срочному выкупу он покупает квартиры за небольшую стоимость и, произведя осмотр квартиры, сообщил А., что возьмет данную квартиру за 250000 рублей. Собственником квартиры являлась Свидетель №13. На его объявление о продаже квартиры позвонила ФИО11, работающая в сфере сделок с недвижимостью. Они обговорили условия сделки, он указал ей стоимость квартиры в 290000 рублей, из которых 40000 рублей была сумма за его услуги, оказанные Свидетель №13 по продаже квартиры. ДД.ММ.ГГГГ он совместно с Свидетель №13 приехали в Управление Федеральной службы кадастра и картографии по Вологодской области, по адресу: <адрес>, где была совершена сделка и подписан договор купли-продажи квартиры между продавцом Свидетель №13 и покупателем ФИО2, документы сданы на регистрацию. В последующем ФИО11 передала ему 290000 рублей, из которых 250000 рублей, по просьбе Свидетель №13, он передал её сожителю А., от которого имеется расписка, а 40000 рублей оставил себе, как оплату труда. О том, что ФИО2 путем приобретения квартиры у Свидетель №13 незаконно обналичила средства материнского капитала, ему известно не было.

(т. 3 л.д. 187-189,194-195)

Согласно показаний свидетеля <данные изъяты> исследованных судом на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, в первых числах февраля 2017 года, он на своем автомобиле возил в <адрес> ФИО2, которая хотела приобрести жилье на средства материнского капитала. В <адрес>, около 10-11 часов он высадил ФИО10 у здания Россельхозбанка на <адрес>, где ФИО10 ждала какая-то девушка. Примерно около 16 часов он забрал ФИО2, которая сказала, что сделала все свои дела и можно ехать домой. (т. 3 л.д.226-228)

Из показаний свидетеля <данные изъяты> исследованным на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, известно, что ДД.ММ.ГГГГ она, на автомобиле возила жительницу д. <адрес> ФИО2 в <адрес>, где ФИО2 уходила в здание Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Вологодской области. Вернувшись через несколько часов сообщила, что сделала все свои дела, и они поехали обратно в г. Вельск.

(т. 3 л.д. 224-225)

Согласно показаний свидетеля <данные изъяты>., исследованным на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, он является директором ООО Риэлторская компания «Открытие», которая оказывает услуги по предоставлению клиентам беспроцентных займов на приобретение жилых помещений, в том числе под средства материнского (семейного) капитала. Гражданин, желающий приобрести жилое помещение под средства материнского капитала, обращается к ним за получением займа. В договоре займа отображается адрес расположения приобретаемого объекта, а также его стоимость, которая и составляет сумму займа. Денежные средства перечисляются на банковский счет гражданина, который передает их продавцу объекта недвижимости. После заключения договора купли-продажи, нотариально оформляется обязательство о предоставлении долей в жилом помещении детям. Затем, гражданин обращается в отделение пенсионного фонда, где был получен сертификат МСК, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, куда предоставляет договор купли-продажи и расписку продавца, обязательство, а также документы по оформленному им займу на приобретение жилья (договор займа). После чего пенсионный фонд проверяет полученную информацию и перечисляет на счет кредитной организации денежные средства на погашение займа. Граждане приходят к ним в компанию сами, их риэлторы объяснят им порядок приобретения жилья и получения займа, либо граждан приводят к ним другие риэлторы. В феврале 2017 года был предоставлен беспроцентный заём ФИО2, договор № был заключен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408026 рублей на приобретение квартиры по адресу: Вологодская область, <адрес>. ФИО2 в их компанию для оформления займа привел сторонний риэлтор, кто именно это был, он не помнит. О том, что ФИО2 путем оформления указанного займа незаконно обналичила средства материнского капитала ему известно не было.

(т.3 л.д.200-202)

Согласно выписке АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ в АО «Россельхозбанк» имелись:

1). счет № ООО «Риэлторская компания «Открытие» с которого:

- ДД.ММ.ГГГГ на счет № на имя ФИО2, переведено 155000 руб., основание – перечисление денежных средств по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ на счет № на имя ФИО2, переведено 253026 руб., основание – перечисление денежных средств по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ;

на данный счет

- ДД.ММ.ГГГГ от ГУ-ОПФР по Архангельской области поступили денежные средства в сумме 408026 руб., основание – ФИО2 на погашение основного долга и уплату процентов по займу ФИО2 в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ;

2). счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2 с оформлением «Пластиковой карты «Амурский Тигр» по которому в день его открытия ДД.ММ.ГГГГ:

- со счета ООО «Риэлторская компания «Открытие» на счет ФИО2 произведено перечисление 155000 рублей, основание – перечисление денежных средств по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ;

- произведены две расходные (дебетовые) операции с выдачей денежной наличности на суммы 85000 рублей и 70000 рублей;

по которому ДД.ММ.ГГГГ:

- со счета ООО «Риэлторская компания «Открытие» на счет ФИО2 произведено перечисление 253026 рублей, основание – перечисление денежных средств по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ;

- произведены три расходные (дебетовые) операции с выдачей денежной наличности на суммы 180000 рублей, 40000 рублей и 30000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ произведена расходная (дебетовая) операция с выдачей денежной наличности на суммы 3000 рублей.

(т.3, л.д.210-218)

При проведении очной ставки ФИО2 с ФИО4, ФИО2 настояла на показаниях о том, что в январе 2017 года она зашла на страницу девушки по имени А. в «ВКонтакте», позвонила по указанному телефону, ответившей девушке сказала, что желает обналичить денежные средства с материнского капитала. В последних числах января 2017 года А. сообщила, что подобрала объект для совершения сделки. По указанию А., ДД.ММ.ГГГГ она приехала в <адрес>, где при встрече А. объяснила, что денежные средства можно обналичить путем приобретения квартиры, при этом часть денег она получит на руки, квартира останется ей, но она должна будет выделить в квартире доли для своих детей. Она согласилась и по указанию А.: открыла счет на свое имя в Россельхозбанке; в офисе Риэлторской компании «Открытие» подписала договор беспроцентного займа в размере 408026 рублей целевого назначения – для приобретения жилого помещения - квартиры, расположенной по адресу: Вологодская область, <адрес>; в МФЦ она и продавец квартиры - Свидетель №13 расписались в договоре купли-продажи квартиры и сдали документы на регистрацию, о чем А. сообщила в Риэлторскую компанию «Открытие», после чего в Россельхозбанке она со своего счета сняла денежные средства в сумме 155 000 рублей и отдала их А.. 20 000 рублей А. отдала ей, а 135000 рублей забрала, пояснив, что оставшуюся сумму она получит позже. ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> с А. они проехали в Россельхозбанк и она со своего счета сняла оставшиеся деньги в сумме 253026 рублей, из которых по указанию А., оставила себе 70000 рублей, а остальные передала А.. С А. съездила к нотариусу, где она оформила обязательство о выделении доли в приобретенной ею квартире детям. Летом 2017 года она решила продать квартиру в <адрес>, так как не планировала в ней проживать, а хотела получить наличные денежные средства. Она написала об этом А. в сети «ВКонтакте», А. ответила, что поможет. Через некоторое время А. написала ей, что необходимо подъехать в <адрес> для совершения сделки по продаже квартиры.

(т. 5 л.д. 51-56)

При проверке показаний на месте, ФИО2, находясь в <адрес> у здания Россельхозбанка по адресу: <адрес>, пояснила, что в утреннее время ДД.ММ.ГГГГ здесь её, ждала ФИО11. При встрече ФИО11 сообщила, что денежные средства она сможет обналичить путем приобретения квартиры. Часть денег она получит на руки наличными, квартира также ей останется, но нужно будет выделить доли в квартире для детей. ФИО11 объяснила, что через Риэлторскую компанию будет оформлен заем на приобретение квартиры, деньги будут переведены на счет, который необходимо открыть в отделении Россельхозбанка. После этого она и ФИО11 прошли в здание банка, она открыла счет на свое имя и на автомобиле ФИО11 они проехали в офис Риэлторской компании «Открытие». У здания ТЦ «Диалог» по адресу: <адрес>, ФИО2 пояснила, что на первом этаже расположен офис Риэлторской компании «Открытие», в данном офисе их встретил молодой человек, она подписала договор беспроцентного займа в размере 408026 рублей для приобретения жилого помещения – квартиры по адресу: Вологодская область, <адрес>. Прочитав договор, узнала фамилию молодого человека - Свидетель №9. Прибыв к зданию Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Вологодской области по адресу: <адрес>, ФИО2 пояснила, что вместе с ФИО4 они приехали к данному зданию, где их уже ожидала женщина продавец квартиры – Свидетель №13, и находившийся с ней мужчина. На первом этаже в отделении МФЦ она и Свидетель №13 подписали договор купли-продажи квартиры и сдали документы на регистрацию сделки. При этом ФИО11 позвонила в Риэлторскую компанию «Открытие» и сообщила, что сделка заключена и документы сданы на регистрацию. ФИО2 пояснила, что затем, она и ФИО11 вернулись к зданию Россельхозбанка, где она получила на руки со своего счета денежные средства в сумме 155000 рублей. Деньги она передала ФИО11, та вернула ей 20000 рублей, а 135000 рублей забрала себе, сказав, что оставшуюся сумму она получит позже.

ФИО2 пояснила, что через несколько дней, ФИО11 написала ей сообщение «ВКонтакте», что она может подъехать за получением оставшейся части денег. ДД.ММ.ГГГГ она на автомобиле такси приехала в <адрес>, встретилась с ФИО11 у здания Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Вологодской области по адресу: <адрес>, в отделении МФЦ на первом этаже и она получила документы с регистрации, а именно Выписку из ЕГРН на приобретенную ею ДД.ММ.ГГГГ квартиру.

ФИО2 предложив проехать на <адрес>, пояснила, что в данном здании в офисе 204 на втором этаже (на двери имеется табличка с надписью «Нотариус ФИО6.») у нотариуса она оформляла обязательство о выделении долей в квартире ее детям. Оформив обязательство, она с ФИО11 проехали в отделение Росселхозбанка, где она получила оставшиеся денежные средства по займу в размере 253026 рублей. В автомобиле ФИО11, из полученной суммы, по указанию ФИО11, она оставила себе 70000 рублей, а остальные денежные средства передала ФИО11, после чего уехала домой.

Летом 2017 года, что бы получить все наличные денежные средства, решила продать приобретенную квартиру, вновь тем же способом, что и ранее связалась с ФИО11. ФИО11 ответила, что сможет это сделать и через некоторое время сообщила ей, что необходимо подъехать в <адрес> для совершения сделки по продаже квартиры.

Следуя указаниям ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ она приехала в <адрес>, где созвонилась с девушкой по имени Е., по номеру, переданному ей ФИО11. Встретившись с Е. и находившейся с ней иной девушкой в последующем выполняла указания Е.. Встретившись с покупателем квартиры, по указанию Е. подписала договор купли – продажи квартиры и договор займа. ФИО2 указав на офис СКПК «Доверие» по адресу: <адрес>, пояснила, что в данном офисе расположенном на первом этаже здания, она совместно с ФИО3 подписала предоставленный сотрудницей СКПК «Доверие» договор займа, согласно которого ФИО3 получала в СКПК «Доверие» 454000 рублей для приобретения жилого помещения – квартиры, расположенной по адресу: Вологодская область, <адрес>, а она числилась как поручитель. По указанию Е., пошла в МФЦ по адресу: <адрес>, где она и ФИО3 подписали договор купли-продажи вышеуказанной квартиры. В тот же день Е. передала ей денежные средства в сумме 100 000 рублей, т.е. денежную сумму за проданную квартиру. О том, какую именно сумму она должна получить от продажи квартиры они с Е. не обговаривали, данную сумму в 100000 рублей она обговорила с ФИО11, при планировании продажи квартиры.

(том 5 л.д.40-50)

Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» устанавливает дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

Указанный Федеральный закон не предусматривает получение средств материнского капитала в качестве наличных денежных средств.

Суд, дав анализ и оценку исследованным в судебном заседании доказательствам в их совокупности, находит вину подсудимых ФИО2 и ФИО4 в совершении преступления полностью доказанной. Виновность ФИО2 и ФИО4 подтверждается исследованными в судебном следствии доказательствами: показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, письменными доказательствами и признательными показаниями подсудимой ФИО2.

В судебном заседании, на основании исследованных доказательств, в том числе Дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки №, достоверно установлено, что после рождения второго ребенка, ФИО2, получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 №, при этом ей были разъяснены положения Федерального закона Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, о том, что она имеет право потратить средства материнского (семейного) капитала только по указанным в данном законе направлениям, в том числе на улучшение жилищных условий.

Тем не менее, в один из дней января 2017 года, ФИО2, из корыстных побуждений, желая получить средства материнского капитала наличными денежными средствами, позвонила по телефону, указанному в рекламном объявлении в социальной сети «ВКонтакте» и сообщила ФИО4, разместившей данное объявление, о своем намерении обналичить средства материнского (семейного) капитала на сумму 408026 рублей и потратить их на личные нужды. Данные обстоятельства подтверждаются как признательными показаниями подсудимой ФИО2, так и показаниями подсудимой ФИО4, свидетелей: ФИО17, Свидетель №6, Свидетель №7, о том, что улучшать жилищные условия путем приобретения жилого помещения ФИО2 не намеревалась, хотела получить наличные денежные средства.

ФИО4, имеющая опыт и специальные познания в области работы с приобретением объектов недвижимости на средства материнского (семейного) капитала и установленными для этого Федеральным законом РФ требованиями и ограничениями, по просьбе ФИО2, согласилась оказать ФИО2 содействие в обналичивании средств материнского (семейного) капитала. Разъяснила условия, при которых возможно обналичивание средств материнского капитала, путем указания в договоре купли-продажи завышенной стоимости в сравнении со стоимостью заявленной и оговоренной с продавцом объекта недвижимости. Указала ФИО2 необходимый перечень документов, подготовила и оформила данный пакет документов, а также подыскала квартиру, расположенную по адресу: Вологодская область, <адрес>, которую владелец Свидетель №13 намеревалась продать за сумму 290000 рублей и ООО «Риэлторская компания «Открытие», которое соглашалось и предоставило заем на приобретение квартиры в <адрес> на остававшуюся сумму имевшегося у ФИО2 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал - 408 026 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, согласившись с предложенной ФИО4 схемой обналичивания материнского (семейного) капитала, путем приобретения квартиры, которую для улучшения жилищных условий она использовать не намеревалась, совместно с ФИО4 и, следуя её указаниям, пришла в офис Вологодского регионального филиала ПАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: Вологодская область, <адрес>, где открыла счёт № на своё имя, для зачисления денежных средств по займу.

После этого, совместно с ФИО4 и по её указанию, ФИО2 прибыла в ООО «Риэлторская компания «Открытие», расположенном в помещении ТЦ «Диалог» по адресу: Вологодская область, <адрес>, где заключила договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408026 рублей, по которому ООО «Риэлторская компания «Открытие» перечислило на открытый ФИО2 счет в ПАО «Россельхозбанк», денежные средства в сумме 408026 рублей для целевого использования - приобретения квартиры, расположенной по адресу: Вологодская область, <адрес>, под залог приобретаемого имущества.

Далее, по указанию ФИО4 по адресу: Вологодская область, <адрес>, в помещении МФЦ ФИО2 подписала с Свидетель №13, договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Вологодская область, <адрес>, при этом стоимость квартиры в договоре была указана в размере 408026 рублей, тогда как реальная согласованная стоимость квартиры Свидетель №13 составляла 290000 рублей. После подписания договора купли-продажи, ФИО2 сняла со своего счета часть денежных средств, переведенных ООО «Риэлторская компания «Открытие» по договору займа, которую ФИО4 распределила между ними.

Данные обстоятельства подтверждаются показаниями подсудимой ФИО2, протоколом проверки показаний на месте, протоколом очной ставки, банковскими документами, исследованными в судебном заседании, а также не опровергаются подсудимой ФИО4.

Переход права собственности на квартиру по договору купли-продажи был зарегистрирован в Федеральной кадастровой палате Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии Вологодской области, о чем ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 была выдана соответствующая выписка из Единого государственного реестра недвижимости.

В продолжение своих преступных намерений, ФИО2, при пособничестве ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ, обратилась к нотариусу ФИО6, офис которой расположен по адресу: Вологодская область, <адрес>, офис 204, и подписала необходимое для предоставления в ГУ-Управление ПФР в <адрес>, обязательство оформить приобретенную у Свидетель №13 квартиру в общую долевую собственность на себя и членов своей семьи с определением размера доли каждого, которое исполнять не намеревалась. В этот же день, ФИО2 сняла со своего счета вторую часть займа, перечисленную ООО «Риэлторская компания «Открытие», которую разделили с ФИО4.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО2, с целью хищения чужого имущества, не имея цели улучшать жилищные условия, действуя умышленно, из корыстных побуждений, следуя указаниям ФИО4, обратилась в ГУ-Управление ПФР в <адрес>, расположенное по адресу: Архангельская область, <адрес>, здание 2, с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 408026 рублей, в подтверждение, представив необходимый пакет документов, для подтверждения улучшения жилищных условий, содержащий, в том числе, недостоверные сведения с указанием завышенной стоимости приобретенной квартиры и обязательство о выделении долей, которое ФИО2 исполнять не намеревалась.

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения № ГУ-Управление ПФР в <адрес> Архангельской области от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства материнского (семейного) капитала на сумму 408026 рублей, были перечислены с расчетного счета отделения пенсионного фонда на расчетный счет ООО «Риэлторская компания «Открытие» для погашения займа, полученного для улучшения жилищных условий семьи ФИО2.

В подтверждение своего умысла направленного на хищение средств материнского (семейного) капитала в полном объеме, при отсутствии намерений улучшать жилищные условия семьи и исполнять нотариальное обязательство об оформлении квартиры в общую долевую собственность с определением долей членов семьи, ФИО2, не оформляя приобретенную у Свидетель №13 квартиру в общую долевую собственность на себя и членов своей семьи, желая получить наличные денежные средства в максимально возможном, полном объеме, в один из дней конца августа 2017 года обратилась к ФИО4 за оказанием помощи в продаже квартиры, приобретенной за счет средств материнского (семейного) капитала, расположенной по адресу: Вологодская область, <адрес>.

ФИО4, обладая специальными познаниями, достоверно зная об умысле ФИО2 на хищение средств материнского (семейного) капитала путем его денежного обналичивания, имея полный пакет представленных ФИО2 документов, согласилась оказать ей помощь и, оказывая пособничество ФИО2 в хищении средств материнского (семейного) капитала, нашла покупателя на вышеуказанную квартиру за оговоренную с ФИО2 и подлежащую передаче ФИО2 денежную сумму, приняла и передала необходимые для заключения оговоренной сделки документы. Во исполнение оказания помощи ФИО2 в совершении хищения средств материнского (семейного) капитала, привлекла к проведению сделки иных, не осведомленных о преступных намерениях ее и ФИО2, лиц, которым предоставила всю необходимую информацию и документы в электронном виде, а также указала конкретную сумму денежных средств, подлежащих передаче ФИО2. Организовала встречу ФИО2 с привлеченными ею лицами для надлежащего оформления договора-купли продажи квартиры, что и было исполнено ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> области, когда ФИО2 заключила с ФИО3 договор купли-продажи указанной квартиры. Полученные от продажи квартиры денежные средства ФИО2 потратила по своему усмотрению.

Таким образом, из вышеприведенных доказательств следует, что приобретение ФИО2 квартиры по адресу: Вологодская область, <адрес> последующая её продажа, было вызвано не желанием улучшить свои и членов своей семьи жилищные условия, а стремлением обогатиться путём полного обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть незаконного получения с помощью Государственного сертификата всех денежных средств в сумме 408026 рублей. Именно с этой целью ФИО2 обратилась за помощью к ФИО4 - лицу, обладающему познаниями в оформлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, заключения договоров целевого займа на приобретение недвижимого имущества, и разместившего соответствующие объявления.

Согласно вышеприведенным показаниям подсудимой ФИО2, подтвержденных совокупностью доказательств, именно подсудимая ФИО4 объяснила ей схему, по которой, используя Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, возможно получить наличные денежные средства; именно ФИО4 сообщила ФИО2 об указании в договоре купли-продажи стоимости квартиры в 408026 рублей, что являлось значительно выше фактической стоимости квартиры (290000 рублей). Так же, оказывая пособничество, ФИО4 подыскала квартиру, приобретение которой ФИО2 давало бы ей право на распоряжение средствами материнского капитала. ФИО2 передала ФИО4 необходимые документы, которые именно ФИО4 затем передала в ООО «Риэлторская компания «Открытие» для оформления договора займа; сообщив при этом заведомо ложные сведения о фактической стоимости квартиры. На основании представленных ФИО4, в том числе заведомо ложных сведений о фактической стоимости квартиры, указанных в договоре купли-продажи, у ФИО2, появились основания для распоряжения средствами материнского капитала.

Доводы стороны защиты о том, что ФИО4 только просто оказывала ФИО2 помощь в приобретении квартиры на имеющиеся у ФИО2 средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в сумме 408026 рублей, что она получила от ФИО2 лишь вознаграждение за консультацию по оформлению документов, опровергаются вышеприведенными доказательствами: показаниями ФИО2, протоколом очной ставки, в которых ФИО2 последовательно утверждает, что лично сообщила ФИО10 о своем намерении обналичить имеющийся у нее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в полном его размере - 408 026 рублей; о том, что лично ФИО4 достоверно зная о намерении ФИО2 о хищении средств имевшихся на ее государственном сертификате на материнский (семейный) капитал, согласилась помочь ФИО2 в совершении хищения, при этом разъяснила ФИО2 схему обналичивания, в последующем активно содействовала советами, указаниями, предоставлением информации при совершении ФИО2 единого хищения, совершенного в два этапа: первоначально разницы от суммы денежных средств имевшихся у ФИО2 на государственном сертификате и реальной стоимости приобретенной квартиры, а затем суммы денежных средств материнского капитала потраченных на приобретение квартиры при ее продаже, тем самым хищения ФИО2 денежных средств, с предоставленного ФИО2 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в полном их объеме - 408026 рублей, выделяемых из федерального бюджета Российской Федерации и принадлежащих государству - Р. Ф..

Показания ФИО2 согласуются с показаниями свидетеля Свидетель №9, о том, что для оформления займа в размере 408026 рублей ФИО2 в их компанию привела риэлтор, свидетеля Свидетель №8, о том, что именно от ФИО11 он получил 290000 рублей в счет оплаты квартиры и именно с ней он договаривался о купле-продаже квартиры за указанную сумму, показаниями свидетеля Свидетель №3, о том, что именно от ФИО11 она получила все необходимые сведения и документы о намерении ФИО2 продать квартиру и посредством общения с которой решала вопросы уведомления ФИО2 о времени и дате сделки купли-продажи, последующего оформления и представления иных документов.

Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, которые могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Как установлено в судебном заседании, именно заведомо ложные сведения о стоимости квартиры и намерении ФИО2 в ней проживать, тем самым улучшив жилищные условия семьи, представленные в учреждение Пенсионного фонда, послужили основаниями для перечисления средств материнского капитала в ООО «Риэлторская компания «Открытие» в счёт погашения взятого ФИО2 займа на приобретение квартиры. Именно таким способом незаконно были изъяты денежные средства из бюджета Российской Федерации, чем причинен материальный ущерб на сумму 408026 рублей, который в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ является крупным размером.

Обман как способ совершения мошенничества при получении выплат, предусмотренного статьей 159.2 УК Российской Федерации, выражается в представлении в органы исполнительной власти, учреждения или организации, уполномоченные принимать решения о получении выплат, заведомо ложных и (или) недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств или иного имущества (в частности, о личности получателя, о наличии детей, и т.д.), а также путем умолчания о прекращении оснований для получения указанных выплат.

Таким образом, вопреки доводам стороны защиты, преступные действия подсудимой ФИО2 были изначально направлены на хищение бюджетных денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала в полной их сумме - 408026 рублей, а подсудимой ФИО4 на оказание пособничества ФИО2 в хищении бюджетных денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала в полной их сумме, которые относятся к выплатам, что образует состав преступления, предусмотренный статьей 159.2 УК Российской Федерации.

Действия подсудимой ФИО2 суд квалифицирует по части 3 статьи 159.2 УК Российской Федерации, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления недостоверных сведений, в крупном размере.

Действия подсудимой ФИО4 суд квалифицирует по части 5 статьи 33 и части 3 статьи 159.2 УК Российской Федерации, как пособничество в мошенничестве при получении выплат, то есть содействие советами, указаниями, предоставлением информации при совершении хищения денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления недостоверных сведений, совершенное в крупном размере.

Квалифицирующий признак преступления - в крупном размере, нашёл своё подтверждение, поскольку сумма причиненного ущерба в 408026 рублей превышает 250 000 рублей, то есть минимальную сумму, необходимую для установления данного квалифицирующего признака.

Преступление совершено с прямым умыслом и корыстной целью.

По эпизоду хищения денежных средств по государственному сертификату на материнский капитал выданного ФИО3

ДД.ММ.ГГГГ начальник Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в <адрес> Архангельской области ФИО13 обратилась с заявлением к прокурору <адрес> о принятии мер прокурорского реагирования в отношении ФИО3 и ФИО2 в связи с неисполнением обязательства по распоряжению средствами МСК и нецелевом расходовании бюджетных средств.

(т.2 л.д.80-82)

Согласно показаниям представителя потерпевшего - ГУ-Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в <адрес> Архангельской области - ФИО14, исследованным судом на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, деятельность по пенсионному обеспечению населения, персонифицированному учету со страхователями, социальному обеспечению населения, администрированию страховых взносов и др. на территории <адрес> Архангельской области осуществляет Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в <адрес> Архангельской области (межрайонное) расположенное по адресу: Архангельская область, <адрес>, здание 2. Финансирование различных программ, в том числе в рамках Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006г. «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей», осуществляется из федерального бюджета Российской Федерации. Сотрудники ГУ-Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в <адрес> Архангельской области осуществляют прием заявлений на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, а также необходимых для его получения документов; осуществляют проверку на предмет привлечения заявителей к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений в отношении своих детей, лишения заявителей родительских прав в отношении своих детей; принимают решение о выдаче либо отказе в выдаче государственного сертификата материнский (семейный) капитал; рассматривают заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Согласно ст. 6 Закона РФ № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» сумма материнского капитала была установлена в размере 250 000 рублей, в 2017 году, в соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2016 год и плановый период 2017 года» размер материнского (семейного) капитала установлен в сумме 453 026 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 обратилась в УПФР в <адрес> Архангельской области (межрайонное) с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский капитал.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, обратилась в УПФР в <адрес> Архангельской области (межрайонное), с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала с приложением документов в соответствии с перечнем документов, утвержденных п.п. 6,13 постановления Правительства Российской Федерации «О правилах направления средств (части средств) материнского семейного капитала на улучшение жилищных условий» от ДД.ММ.ГГГГ №.

ДД.ММ.ГГГГ было принято решение об удовлетворении заявления в размере 453026 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ, данная сумма с расчетного счета отделения пенсионного фонда была переведена на расчетный счет СКПК «Доверие» в качестве погашения, предоставленного ФИО3 займа на приобретение квартиры.

В ноябре 2017 года в ходе сверки документов был обнаружен факт того, что приобретенная ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 квартира расположенная по адресу: Вологодская область, <адрес>, приобретена у г-ки ФИО2, которая в свою очередь ранее приобрела данную квартиру также на средства материнского (семейного) капитала, не исполнив при этом обязательство о выделении долей в данной квартире своим детям. (т. 1 л.д. 235-237, т. 2 л.д.217-222)

Из дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя ФИО3, следует, что:

- согласно заявлению от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 просила выдать государственный сертификат, подтвердила своей подписью, что ранее сертификат МСК ей не выдавался, родительских прав она не лишалась, умышленных преступлений, относящихся к преступлениям против личности в отношении своего ребенка (детей) не совершала, об ответственности за достоверность предоставляемых сведений предупреждена;

- ДД.ММ.ГГГГ ГУ-Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в <адрес> Архангельской области, рассмотрел заявление ФИО3 и решил выдать ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 453026 руб. в связи с рождением 2-го ребенка – <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 обратилась с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, сертификат МК-100261946, путем направления 453026 руб. на улучшение жилищных условий: на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с организацией на приобретение жилья. Своей подписью ФИО3 подтвердила, что: с Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № ознакомлена; об ответственности за достоверность представленных сведений, указанных в заявлении о распоряжении средствами (части средств) материнского (семейного) капитала, предупреждена.

Согласно сведениям к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу), указан получатель: СКПК «Доверие», сумма к перечислению – 453026 руб., номер договора ЗВ-796-ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись ФИО3.

К заявлению прилагались:

договор о предоставлении займа №ЗВ-796-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между СКПК «Доверие» и ФИО3 на сумму 454000 руб. на покупку квартиры, расположенной по адресу: РФ, Вологодская область, <адрес>, согласно которому, договор считается заключенным с момента первого списания денежных средств (части займа) со счета займодавца или выдачи денежных средств из кассы; срок возврата суммы займа и начисленных процентов установлен до ДД.ММ.ГГГГ; заемщик уплачивает займодавцу за пользование займом проценты из расчета 22% годовых; заем обеспечивается поручительством ФИО2 на сумму 454000 руб. по договору поручительства;

приложение 1 к договору займа №ЗВ-796-ДД.ММ.ГГГГ – график выдачи и возврата займа и начисленных на него процентов, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ выдано 454000 руб., в срок до ДД.ММ.ГГГГ должны быть выплачены: основная сумма в размере 454000 руб. и проценты в сумме 67326 руб., а всего 521326 руб.;

справка № о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, согласно которой, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка ссудной задолженности составляет 454000 руб. задолженность по выплате процентов за пользование займом 3831 руб.;

выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости: квартира по адресу: Вологодская область, <адрес>, общей площадью 41,3 кв.м., имеет назначение «жилое», правообладатель: ФИО3, на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, ограничения и обременения: ипотека с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

обязательство от ДД.ММ.ГГГГ, принятое ФИО3 в связи с намерением воспользоваться правом направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала по государственному сертификату МК-8 №, выданному ДД.ММ.ГГГГ, на погашение основного долга и/или уплату процентов по договору о предоставлении займа №ЗВ-796-ДД.ММ.ГГГГ между СКПК «Доверие» и ФИО3 на приобретение квартиры по адресу: Вологодская область, <адрес>, а именно, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения, оформить в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе, первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению. Соглашение удостоверено нотариусом ФИО8, зарегистрировано в реестре №;

платежное поручение № о перечислении СКПК «Доверие» на счет ФИО3 454000 руб. ДД.ММ.ГГГГ;

договор купли-продажи квартиры по адресу: Вологодская область, <адрес>, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО2 и покупателем ФИО3 на сумму 470000 руб., из которых 16000 руб. уплачивается покупателем продавцу за счет собственных средств до подписания договора, оставшаяся стоимость <адрес> руб. производится в срок до ДД.ММ.ГГГГ за счет заемных средств, полученных в СКПК «Доверие», согласно договору займа №ЗВ-796-ДД.ММ.ГГГГ, квартира будет находиться в залоге у СКПК «Доверие» до полного погашения займа в размере 454000 руб., начисленных процентов и членских взносов, продавец (ФИО2) гарантировала, что квартира не заложена, в споре и под запрещением (арестом) не состоит;

расписка ФИО2 о получении 470000 рублей от ФИО3 за проданную квартиру по адресу: Вологодская область, <адрес>;

выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости квартиру по адресу: Вологодская область, <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 направлено уведомление № ГУ-Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в <адрес> Архангельской области об удовлетворении заявления и направлении средств в сумме 453026 руб. на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с организацией на приобретение жилья;

- согласно справке, имевшийся по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ объем средств МСК ФИО3 с учетом индексации в размере 453026 руб.00 копеек, в полном объеме в соответствии с заявлениями о распоряжении перечислен ДД.ММ.ГГГГ, после чего по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток средств МСК на счете по государственному сертификату МК-10 №, выданному ДД.ММ.ГГГГ, составил 0,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в адрес ФИО3 направлено уведомление № о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки в связи с распоряжением в полном объеме средствами материнского (семейного) капитала.

Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки №, на имя ФИО3 изъято, осмотрено, признано вещественным доказательством и передано на ответственное хранение представителю потерпевшего, о чем составлены соответствующие протоколы.

(т.2 л.д.5-7,8-40,41,42)

Согласно протоколу выемки с фототаблицей, у ФИО3 изъяты: договор о предоставлении займа №В-796-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением к нему; опись документов, принятых для оказания государственных услуг от 24.08.2018г.; расписка ФИО2 на получение 470000 рублей от 12.09.2017г.; государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № на имя ФИО3; выписка из ЕГРН на квартиру, приобретенную 12.09.2017г.; обязательство серии <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; расписка-уведомление (извещение) от 27.09.2017г.; памятка о распоряжении средствами МСК; договор №.8ДД.ММ.ГГГГ.3312866 о вкладе «Универсальный Сбербанка России на 5 лет» от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета по вкладу от ДД.ММ.ГГГГ. Изъятые документы осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т. 4 л.д.108-110, 111-135, 136-137)

Из показаний свидетеля <данные изъяты> известно, что он проживает с ФИО3, в официальном браке они не состоят, имеют двух малолетних детей. По договору социального найма они проживают в двухкомнатной квартире по адресу: Архангельская область, г. Вельск, <адрес>. После рождения второго ребёнка, ФИО3 получила право на получение и использование средств материнского капитала. Их семья испытывала материальные затруднения, ФИО3 находилась в декретном отпуске, у них имелись действующие кредиты, оформленные как на ФИО3, так и на него, расплатиться с которыми они были не в состоянии. В августе 2017 года ФИО3 обсуждала с ним возможность обналичить средства материнского капитала, он ответил, что это не совсем законно и, не стоит этого делать. ФИО3 самостоятельно приняла решение обналичить средства материнского капитала, для чего обратилась к некой девушке Ботневой А., которая и помогла ей обналичить материнский капитал. Со слов ФИО3 ему известно, что она с Ботневой А. ездила в <адрес>, где совершила сделку по покупке квартиры в <адрес> области и получила на руки от сделки 150000 рублей. Полученными деньгами ФИО3 закрыла микро займы, оформленные, в том числе, на его имя в микро кредитных организациях, приобрела обои для ремонта в квартире, купила необходимые вещи и школьные принадлежности для детей. В последующем они вместе ездили в <адрес> области, где ФИО10 оформила у нотариуса обязательство о выделении долей их детям в приобретенной ею квартире и забрала документы, подтверждающие право собственности.

Из показаний свидетеля <данные изъяты> исследованных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, известно, что в один из дней начала сентября 2017 года ей позвонила знакомая риэлтор ФИО11, спросила, собирается ли она в ближайшее время в <адрес> области по работе, поскольку у нее имеется клиент на приобретение жилья под средства материнского капитала, проживающая в г. Вельске, и продавец квартиры, которую она подобрала, также проживает в г. Вельске, они могут подъехать в <адрес>. При этом ФИО10 зная, что она сотрудничает с СКПК «Доверие» расположенном в <адрес> и что может оказать помощь в оформлении займа на приобретение жилого помещения, спросила, сможет ли она сопроводить сделку по купле-продаже и по оформлению займа, т.к. сама она приехать не может. Она согласилась, указав, что сможет сопроводить сделку за комиссию в размере 60000 рублей по договору об оказании риэлторских услуг, из которых 15000 рублей ее вознаграждение, 15000 рублей помощь <данные изъяты>, с которой они работают и 30000 рублей оплата процентов в СКПК «Доверие». ФИО11 переслала ей копии всех необходимых документов для совершения сделки, а она переслала их в СКПК «Доверие», чтобы они все проверили и сказали, есть ли возможность оформить заём на приобретение квартиры. Из СКПК «Доверие» ответили, что оформить заём возможно. Квартира, подлежащая продаже, находилась по адресу: Вологодская область, <адрес>. О возможности поездки в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ она сообщила ФИО11, указав, что оговоренные деньги по сопровождению сделки, должны быть у клиентов при себе. ФИО10 согласилась, указав, что клиенты подъедут и что поручителем по договору займа у покупателя квартиры ФИО10 будет выступать продавец квартиры ФИО10. ДД.ММ.ГГГГ, она с Свидетель №2 приехали в <адрес>, где их ожидали продавец квартиры ФИО2 и покупатель ФИО3, с которой находилась ее риэлтор ФИО18. В СКПК «Доверие» <адрес>, ФИО3 подписала договор займа. ФИО2 выступала в договоре займа поручителем. В здании МФЦ ФИО19 и ФИО20 подписали договор купли-продажи квартиры, подготовленный в СКПК «Доверие» и сдали его на регистрацию. В это же время ФИО3 был подписан договор об оказании возмездных услуг с ООО «Диалог», согласно которому она сопроводила сделку по приобретению квартиры и оформлению займа, в договоре были указаны сумма, выплаченная в СКПК «Доверие» за оформление займа и оплата ее услуг. В отделении «Сбербанка» ФИО3 получила денежные средства по займу из которых в автомашине в присутствии ФИО12 передала ей 60000 рублей за сопровождение сделки, после чего они с <данные изъяты> уехали. ДД.ММ.ГГГГ она с Свидетель №2 приехав в <адрес>, ходила с ФИО3 к нотариусу и та оформила обязательство о выделении долей в приобретенной ею квартире. В отделении Пенсионного фонда в <адрес> их не приняли поэтому ФИО3 сказала, что будет сдавать документы в Пенсионный фонд в г. Вельске. Они договорились, что ФИО3 должна «скинуть» своему риэлтору А. расписку о поданных в Пенсионный фонд документах для предоставления в СКПК «Доверие», после чего они расстались. Через некоторое время ФИО11 прислала ей данную расписку.

Она не была осведомлена о том, что путем совершения данной сделки ФИО11 и ФИО3 хотели незаконно обналичить средства материнского капитала. Если бы ФИО11 передала ей сделку как риэлтору, то она сама решала бы все вопросы с покупателем и продавцом, а также их риэлторами, а в данном случае, поскольку она выполняла просьбу ФИО11, то все вопросы решались через ФИО10.

(т. 3 л.д.79-85,147-149,151-152,175-176, т. 6 л.д.15-18)

У свидетеля Свидетель №3 ДД.ММ.ГГГГ изъяты, осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств:

- договор об оказании риэлторских услуг от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, Свидетель №3 возмездно оказывает ФИО3 услуги по сопровождению сделки по покупке квартиры, а именно: помощь в получении займа и оформлении сделки купли-продажи квартиры по адресу: Вологодская область, <адрес>. Стоимость услуг по договору составляет 60000 рублей;

- акт приема-сдачи выполненных услуг от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка о предупреждении ФИО3 об ответственности, в случае отчуждения объекта недвижимости, приобретенного за счет средств материнского капитала и обязательство выделить доли детям;

- квитанции по оплаченным процентам по займу, полученному ФИО3 в ООО «Диалог»;

- копия свидетельства о постановке на учет в налогом органе по месту нахождения, на ООО «Диалог»;

- копия свидетельства о регистрации юридического лица - ООО «Диалог»,

- копия устава ООО «Диалог»;

- копия приказа о вступлении в должность директора ООО «Диалог», согласно которому, Свидетель №3 является директором ООО «Диалог» и осуществляет риэлторскую деятельность.

Составлены соответствующие процессуальные документы.

(т. 3 л.д. 154-174)

Согласно показаний свидетеля Свидетель №2., исследованным на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, в 2017 году она работала в ООО «Диалог» риэлтором без официального оформления. Руководителем организации являлась Свидетель №3. В ее обязанности входило сопровождение сделок купли-продажи объектов недвижимости, а именно сбор документов на личность клиента, подбор объекта недвижимости, а также оформление необходимых документов по сделке. Ей известно, что в сентябре 2017 года по просьбе ФИО4, Свидетель №3 отправила документы в СКПК «Доверие» с заявкой на оформление займа на имя ФИО3 для приобретения квартиры. Через некоторое время от СКПК «Доверие» пришел ответ о том, что ФИО3 одобрено получение займа на приобретение квартиры. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, она совместно с Свидетель №3 приехали в СКПК «Доверие» в <адрес> области, где встретились с ФИО3, которая подписала договор займа. После этого, продавец квартиры ФИО2 и покупатель ФИО3 подписали договор купли-продажи квартиры. Каким образом были распределены денежные средства, полученные ФИО3 по займу, она не знает, при этом не присутствовала. Её вознаграждение по сопровождению данной сделки составило 15000 рублей. Данную сумму ей передала Свидетель №3 после того, как была совершена сделка по оформлению займа и по покупке квартиры.

(т. 3 л.д. 72-77,177-179,181-185)

Из показаний свидетеля <данные изъяты> исследованных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, известно, что она работала в СКПК «Доверие», расположенном по адресу: Вологодская область, <адрес>. В один из дней сентября 2017 года ей позвонила Свидетель №3, которой она разъяснила, что для оформления договора займа под материнский (семейный) капитал, ФИО3 необходимо привезти пакет документов: копию паспорта, копию индивидуального номера налогоплательщика, копию СНИЛС, копию свидетельства о рождении детей, копию сертификата на право получения средств материнского капитала. Свидетель №3 отправила на адрес ее электронной почты указанный пакет документов, а также копии аналогичных документов на продавца квартиры – ФИО2 и копию выписки из ЕГРН на объект купли-продажи (квартиру). Она подготовила договор займа ФИО3 на покупку жилья, на сумму 454000 рублей и договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Вологодская область, <адрес>, между ФИО2 и ФИО3, с условием нахождения квартиры в залоге до полного погашения займа. ДД.ММ.ГГГГ, к ним в офис пришли Свидетель №3, Свидетель №2, ФИО3 и ФИО2. ФИО3 расписалась в договоре займа, после этого ФИО10 и ФИО10 расписались в договоре купли-продажи квартиры, а затем направились в МФЦ на сдачу документов для регистрации. В этот же день ей на адрес электронной почты поступило уведомление, что документы приняты в МФЦ. После получения расписки о принятии документов в МФЦ, посредством приложения «Сбербанк Онлайн» был осуществлен перевод денежных средств в размере 454000 рублей на счет ФИО3. 27 или ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №3 позвонила ей и сообщила, что Постникова сдала документы в пенсионный фонд России по месту проживания, то есть в г. Вельске Архангельской области. ДД.ММ.ГГГГ, пенсионный фонд перечислил деньги на расчетный счет СКПК «Доверие». (т. 3 л.д. 42-46,143-145)

При проверке показаний на месте, ФИО3 находясь в <адрес> области указала место вблизи здания Сбербанка расположенного по <адрес>, пояснив, что в данном месте был оставлен автомобиль, на котором она и ФИО12 (Б. приехали в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ для совершения сделки по незаконному обналичиванию средств материнского капитала. Пояснила, что в здание Сбербанка она прошла вместе с ФИО12 (Б) А., где открыла счет на свое имя, для перечисления денежных средств по займу. Затем ожидали приезда риэлторов из <адрес>, которые, как пояснила ей ФИО12 (Б) А., должны были сопровождать ее при совершении сделки. ФИО12 (<данные изъяты>) А. позвонила по телефону, после чего к ним подошли две девушки, представились как А. и Е., а за ними подошла - продавец квартиры ФИО2. По указанию «Е.» все прошли к офису СКПК «Доверие» по адресу: <адрес>. Пройдя в офис СКПК «Доверие», она и ФИО2 подписали договор о предоставлении ей займа на сумму 454000 рублей для приобретения жилого помещения – квартиры, расположенной по адресу: Вологодская область, <адрес>, ФИО2 являлась поручителем. Пояснила, что затем они прошли в здание МФЦ по адресу: <адрес>, где она и ФИО2 подписали договор купли-продажи квартиры и передали документы на регистрацию. Пройдя в здание Сбербанка, она получила 454000 рублей, которые были перечислены на открытый ею в этот день счет по займу с СППК «Доверие». У здания Сбербанка ее ожидала ФИО12 (Б) А., к которой подошла девушка по имени Е. и сказала ФИО12 (Б) А., что нужно рассчитаться. Она, ФИО12 Б) А. и Е. сели в машину, где она передала Е. 454000 рублей, полученные ею в отделении Сбербанка. Е. отсчитала из данных денег 230000 рублей за квартиру, то есть для ФИО2, 150000 рублей она передала ФИО12 (Б) А., а та сразу передал их ей. У Е. осталось 74000 рублей, из которых 4000 рублей она взяла еще за какую-ту справку, из оставшихся денег она отдала часть ФИО12 (Б) А.. После этого Е. вышла из автомобиля, а они с ФИО12 (<данные изъяты>) А. поехали домой.

Через некоторое время в «ВКонтакте» ФИО12 (Ботнева) А. написала ей сообщение, что нужно приехать ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, где ее будут ждать А. и Е., и что нужно будет дооформить необходимые документы и сдать их в Пенсионный фонд на оплату займа, взятого ею в СКПК «Доверие». В указанный день в утреннее время она приехала с ФИО7 в <адрес>, где по <адрес>, расположены Пенсионный фонд и офис нотариуса. Пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ в данном здании ее ждали А. и Е., риэлторы с <адрес>. По указанию Е. она у нотариуса оформила обязательство о том, что обязуется выделить доли в приобретенной квартире своим несовершеннолетним детям. Сдать документы в Пенсионный фонд РФ в <адрес> для оплаты займа, взятого ею ДД.ММ.ГГГГ в СППК «Доверие», она не смогла, решила обратиться в Пенсионный фонд РФ в <адрес>.

Прибыв в г. Вельске к зданию Пенсионного фонда (Отделение ПФ РФ в <адрес>), расположенному по адресу: г. Вельск, <адрес>, здание 2, пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ она пришла сюда, чтобы сдать документы на распоряжение средствами материнского капитала, но документы у нее не приняли, пояснив, что не хватает расписки от продавца о получении денежных средств за проданную ею квартиру. Для разрешения проблемы, она связалась с ФИО12 (Б ) А., которая перезвонила ей и сказала, что ДД.ММ.ГГГГ к 10 часам к зданию Пенсионного фонда придет ФИО2 и принесет необходимую расписку. На следующий день они встретились с ФИО2, которая передала ей расписку на 470000 рублей. Она сдала документы в Пенсионный фонд и отправила ФИО12 (Б) А. сообщение «Вконтакте» с фотографией расписки о принятии документов. (т. 4 л.д.91-98)

Из показаний свидетеля Свидетель №4., данных в судебном заседании, известно, что она работает в должности руководителя дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: Вологодская область, <адрес>. В 2017 году, точней не помнит, в их отделение во время перерыва работы кассы с 13 до 14 часов обратилась девушка, которая желала получить средства по займу под средства материнского капитала. С ней была еще одна девушка, которая сильно возмущалась, что им некогда ждать, так как у них с собой грудной ребенок. После открытия кассы, девушка получила свои деньги и вышла на улицу. Она подошла к девушке и поинтересовалась все ли у нее в порядке, не обманывают ли ее, не нужно ли вызвать полицию. На что девушка пояснила, что все в порядке.

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему следует, что осмотр проведен с 21:10 час до 21:40, в темное время суток, при искусственном освещении, <адрес> в <адрес> области является двухэтажным, деревянным, <адрес> находится в 3-м подъезде на втором этаже, снег у подъезда не чистится, дверь в подъезд открыта, <адрес> закрыта на внутренний замок.

(т.1 л.д.188-193)

Протоколом осмотра жилища от ДД.ММ.ГГГГ осмотрена квартира, расположенная по адресу: Вологодская область, <адрес>, принадлежащая ФИО3. Квартира двухкомнатная расположена на втором этаже третьего подъезда двухэтажного деревянного дома. В подъезде дома используемых жилых квартир нет. Входная дверь квартиры заколочена. Внутри квартиры имеется косметический ремонт, отопление печное, квартира без удобств, электричество в квартире отключено. (т. 4 л.д. 154-160)

Согласно договору дарения от ДД.ММ.ГГГГ и выписок из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ, правообладателями на жилое помещение по адресу: Вологодская область, <адрес>, находящегося в общей долевой собственности, являются ФИО7 (доля в праве 1/3), ФИО3 (доля в праве 1/3), ФИО22 (доля в праве 1/3). (т.4 л.д. 203-213)

Суд, дав анализ и оценку исследованным в судебном заседании доказательствам в их совокупности, находит вину подсудимых ФИО3, ФИО4 и ФИО5 в совершении инкриминируемого им преступления доказанной. Виновность ФИО3, ФИО4 и ФИО5 подтверждается исследованными в судебном следствии доказательствами: показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, письменными доказательствами и признательными показаниями подсудимой ФИО3.

Согласно части 2 статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федерации жилым помещением признаётся изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства).

В соответствии со ст.10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок, путем безналичного перечисления указанных средств, в том числе, кредитной организации, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели (часть 1 пункт 1).

Жилое помещение, приобретенное с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, оформляется в общую собственность родителей, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению (часть 4).

Судом, на основании исследованных доказательств установлено, что после рождения второго ребенка, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № на сумму 453026 рублей, в связи с рождением второго ребенка – <данные изъяты>

После чего, ФИО3, достоверно зная о том, что согласно Федеральному закону Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, она имеет право распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме или частями только по тем направлениям, которые указаны в данном законе, в том числе на улучшение жилищных условий, вопреки требованиям закона, после получения государственного сертификата решила обналичить средства материнского (семейного) капитала. С этой целью, в один из дней начала сентября 2017 года, ФИО3 в социальной сети «ВКонтакте» нашла объявление об оказании помощи в обналичивании средств материнского капитала с данными «Ботнева А.», ранее незнакомой ей ФИО5, которой сообщила о намерении обналичить средства материнского (семейного) капитала.

ФИО5, в свою очередь, с целью пособничества в хищении чужого имущества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, разъяснила ФИО3 схему, по которой можно завладеть частью средств материнского (семейного) капитала в денежном выражении в виде разницы между искусственно завышенной стоимостью приобретаемого жилого помещения, указываемой в договоре купли-продажи, и фактической его стоимостью, реальная цена которого будет от 2000<адрес> рублей, путем совершения сделки купли-продажи недвижимого имущества на сумму средств материнского (семейного) капитала. Указала, что при этом необходимо оформить заем, что она работает с риэлторами из <адрес>, которые оплачивают ее услуги из их гонорара, что ФИО3 в итоге получит на руки около 170000 рублей. Указала перечень необходимых для этого документов, которые ФИО3, будучи согласной с предложенной ей ФИО12 схемой хищения средств материнского (семейного) капитала, не оговаривая конкретную стоимость жилого помещения приобретаемого на средства материнского (семейного) капитала, направила запрашиваемый перечень документов ФИО5, а последняя уведомила ФИО3 о направлении пакета представленных документов, Вологодским риэлторам.

ФИО5, оказывая пособничество ФИО3 в хищении, в свою очередь сообщила ФИО4 с которой сотрудничала, об обращении ФИО3 и ее желании обналичить денежные средства материнского (семейного) капитала.

ФИО4, зная о том, что ФИО3, согласно Федеральному закону Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, имеет право распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме или частями только по тем направлениям, которые указаны в данном законе, в том числе на улучшение жилищных условий, зная о намерении ФИО3 обналичить средства материнского (семейного) капитала, имея необходимые знания и опыт работы по оформлению сделок по приобретению объектов недвижимости на средства материнского (семейного) капитала, действуя умышленно, из корыстных побуждений, оказывая пособничество ФИО3 в хищении согласно ранее оговоренной ФИО5 и ФИО3 схеме, подыскала объект недвижимости, посредством приобретения которого планировалось совершить сделку и незаконно обналичить средства материнского (семейного) капитала, а именно квартиру, расположенную по адресу: Вологодская область, <адрес>, принадлежащую ФИО2.

ФИО4, оказывая пособничество ФИО3 в хищении средств материнского (семейного) капитала, содействуя последней получением и передачей необходимых документов, привлечением помощи иных лиц способных оказать реальную и практическую помощь, согласованием даты, времени, места заключения сделки, как необходимого условия для хищения, а также предоставлением необходимой информации: уведомила ФИО5 о необходимости прибытия ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> для совершения сделки по покупке вышеуказанной квартиры; оформления займа на ее приобретение; предоставила ФИО5 сведения и номер телефона риэлторов из <адрес>, которые будут сопровождать сделку по купле-продаже квартиры; контролировала и сопровождала передачу документов в пенсионный фонд и передачу документов между участниками сделки.

ФИО5 в свою очередь, оказывая пособничество ФИО3 уведомила последнюю о необходимости поездки ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> области для совершения сделки по покупке вышеуказанной квартиры и оформления займа на ее приобретение. Предоставила ФИО3 автомашину для поездки в <адрес> с места проживания ФИО3 и обратно, а также лично ее сопроводила. В ходе поездки дополнительно произвела ФИО3 разъяснение условий и порядка обналичивания средств материнского (семейного) капитала при заключении сделки по купле-продаже квартиры.

ФИО3, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на хищение средств материнского (семейного) капитала, ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, совместно с ФИО5, оказывавшей ей пособничество, приехав к зданию Дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: Вологодская область, <адрес>, где ФИО3, следуя указаниям ФИО5, открыла на своё имя счет № для зачисления денежных средств по займу на приобретение квартиры.

После чего ФИО5 оказывая пособничество ФИО3 по предоставленному ей ФИО4 абонентскому номеру созвонилась с Свидетель №3 и Свидетель №2, прибывшими в <адрес>, по соглашению с ФИО4, для сопровождения заключения вышеуказанной сделки между ФИО3 и ФИО2 и не были осведомлены о преступных намерениях ФИО3, ФИО4 и ФИО5 и указала им место встречи - у здания указанного офиса ПАО «Сбербанк». В заявленное место также прибыла продавец квартиры ФИО2, прибывшая в <адрес> по указанию ФИО4 для совершения сделки по купле-продаже квартиры и не осведомленная о преступных намерениях ФИО3 так и ФИО4 с ФИО5.

В офисе СКПК «Доверие», находящемуся на первом этаже здания расположенного по адресу: Вологодская область, <адрес>, ФИО3 заключила договор о предоставлении займа №В-796-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 454000 рублей, по которому СКПК «Доверие» перечислило на её счёт денежные средства в сумме 454000 рублей для целевого использования, а именно для приобретения квартиры, расположенной по адресу: Вологодская область, <адрес>, под залог приобретаемого имущества.

В дневное время ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 подписала с ФИО2 договор купли-продажи, согласно которому, ФИО3 приобрела у ФИО2 квартиру, расположенную по адресу: Вологодская область, <адрес>, при этом в данном договоре стоимость приобретаемой ФИО3 квартиры была указана в размере 470000 рублей, в то время как с приобретателем квартиры ФИО3, как владельцем сертификата на материнский (семейный) капитал, за счет которого производилась оплата, была в действительности согласована иная стоимость.

На основании представленных документов, была произведена государственная регистрация перехода права собственности от ФИО2 к ФИО3 на квартиру, расположенную по адресу: Вологодская область, <адрес>, зарегистрирована ипотека (ограничения и обременения): с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО3 обратилась к нотариусу и взяла на себя нотариальное обязательство оформить приобретенную у ФИО2 квартиру в общую долевую собственность на себя и членов своей семьи с определением размера доли каждого, в течение 6 месяцев после снятия обременения, ограничения.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО3, с целью хищения чужого имущества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, следуя указаниям ФИО9 и ФИО4, обратилась в ГУ-Управление ПФР в <адрес>, расположенное по адресу: Архангельская область, <адрес>, здание 2, с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала с приложением документов в соответствии с перечнем документов, утвержденных п.п. 6,13 постановления Правительства Российской Федерации «О правилах направления средств (части средств) материнского семейного капитала на улучшение жилищных условий» от ДД.ММ.ГГГГ № и ДД.ММ.ГГГГ, средства материнского капитала в размере 453026 рублей была переведены на расчетный счет СКПК «Доверие» в качестве погашения предоставленного ФИО3 займа.

Согласно обвинительному заключению и мнению государственного обвинителя участвующему в рассмотрении уголовного дела, поддержавшего обвинение в полном объеме, заявленная по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ стоимость приобретаемой ФИО3 квартиры в размере 470000 рублей, должна была состояться при условии передачи ФИО2 только 100000 рублей, оставшейся от покупки квартиры суммой денежных средств в размере 353026 рублей ФИО3 распорядилась по своему усмотрению, а нотариальное обязательство об оформлении в общую долевую собственность с определением долей членов семьи ею не исполнено и, следовательно, она похитила всю сумму 453026 рублей государственной поддержки по сертификату на материнский (семейный) капитал, причинив ущерб, являющийся крупным.

Согласно положений ст. 5 УК РФ лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействия) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина.

Согласно показаний ФИО3, до заключения сделки купли - продажи квартиры, она как владелец сертификата и покупатель объекта недвижимости, стоимость, за которую она согласна была приобрести квартиру, не озвучивала. После заключения сделки, в счет передачи продавцу квартиры ФИО2, Свидетель №3 забрала у ФИО3 230000 рублей из денег, переведенных по договору займа. Именно данная стоимость приобретаемой ФИО3 квартиры была ей ранее озвучена ФИО5 в ходе поездки в <адрес>. Сама ФИО3, каких либо возражений, после доведения до нее сведений о стоимости приобретаемой ею квартиры за счет средств имеющегося у нее материнского (семейного) капитала и в последующем до и после совершения сделки и распределения денег, не высказывала. Иных достоверных сведений, позволяющих говорить о наличии у ФИО3 иной информации о стоимости приобретаемой квартиры, материалы дела не содержат; свидетели Свидетель №3, ФИО23, а так же подсудимые ФИО4, ФИО5 и ФИО2 информации о сумме денежных средств подлежащих передаче владельцу продаваемой квартиры ФИО2 не озвучивали и ФИО3 не сообщали. В судебном заседании объективных доказательств о том, что ФИО2 называла денежную сумму, при которой должна была состояться сделка по купле-продаже квартиры, не представлено. Из показаний ФИО2 следует только то, что она высказала намерение получения ею 100000 рублей от продажи квартиры, что не является ее заявлением о размере стоимости квартиры, при которой должна была состояться сделка.

Объективных доказательств того, что подсудимой ФИО3, как лицу, приобретающему квартиру на предоставленные в ее распоряжение по сертификату средства материнского (семейного) капитала, было известно о подлежащей передаче ФИО2 в счет продажи <адрес> рублей, не представлено.

Суд, с учетом представленных и исследованных в судебном разбирательстве доказательств, считает установленным стоимость приобретаемой ФИО3 квартиры по адресу: Вологодская область, <адрес> 230000 рублей.

Данная денежная сумма стоимости квартиры была озвучена свидетелем Свидетель №3 непосредственно ФИО3 в присутствии подсудимой ФИО5 при этом ФИО3, каких либо возражений в части дважды озвученного ей размера стоимости приобретаемой квартиры, не высказала. Доказательств иного в судебном разбирательстве не установлено. Данная сумма соответствует и первоначально озвученной ФИО12 для ФИО10 суммы в 200000-250000 рублей, стоимости необходимой для приобретения квартиры, как условия, при обналичивании средств материнского (семейного капитала) имеющегося в распоряжении ФИО3 заявленного при их первоначальном разговоре об условиях по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала.

Оставшейся от покупки квартиры суммой денежных средств в размере 223026 рублей ФИО3 распорядилась по своему усмотрению и в личных целях, в том числе, выплатила вознаграждение Свидетель №3 и Свидетель №2, ФИО4, ФИО5, за оказанные ими услуги.

Сведений о непригодности приобретенного жилого помещения для проживания, невозможности использования жилого помещения для целей улучшения жилищных условий, отсутствия намерений у ФИО3 в дальнейшем пользоваться приобретенной квартирой, стороной обвинения не представлено. Из протокола осмотра места происшествия не установлено антисанитарного состояния квартиры и невозможности начала проживания в ней в любое время.

Нотариальное обязательство об оформлении в общую долевую собственность с определением долей членов семьи ФИО3 исполнено ДД.ММ.ГГГГ, т.е. в сроки, установленные нотариальным обязательством.

Таким образом, оснований считать, что денежные средства в сумме 230000 рублей, равные стоимости приобретенной ФИО3 квартиры ею похищены, не имеется.

Распорядившись денежными средствами, превышающими стоимость квартиры по своему усмотрению, ФИО3 при пособничестве ФИО4 и ФИО5, которые содействовали совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации при совершении мошенничества при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления недостоверных сведений, похитила из бюджета Российской Федерации денежные средства в сумме 223026 рублей, являющиеся государственной поддержкой по сертификату на материнский (семейный) капитал, незаконно полученные на расчетный счет СКПК «Доверие», чем причинила ущерб ГУ-Управление ПФР в <адрес> Архангельской области на указанную сумму.

Преступление совершено с прямым умыслом и корыстной целью.

Согласно примечанию 4 к статье 158 УК РФ крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1, 159.3, 159.5 и 159.6, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

Поскольку причиненный преступлением ущерб составляет 223026 рублей, что не является крупным, квалифицирующий признак «в крупном размере» подлежит исключению из обвинения, предъявленного ФИО3, ФИО4 и ФИО5.

С учетом изложенного действия подсудимых суд квалифицирует:

- ФИО3 по ст.159.2 ч.1 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления недостоверных сведений;

- ФИО4 по ст.33 ч.5; ст.159.2 ч.1 УК РФ как пособничество в мошенничестве при получении выплат, то есть содействие советами, указаниями, предоставлением информации при совершении хищения денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления недостоверных сведений;

- ФИО5 по ст.33 ч.5; ст.159.2 ч.1 УК РФ как пособничество в мошенничестве при получении выплат, то есть содействие советами, указаниями, предоставлением информации при совершении хищения денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления недостоверных сведений.

За совершенные преступления подсудимые ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 подлежат наказанию, при назначении которого суд, согласно требованиям ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, принимает во внимание все обстоятельства дела и личность каждого виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление каждой подсудимой и условия жизни их семьей.

Подсудимая ФИО2 в целом характеризуется удовлетворительно, не замужем, имеет двоих малолетних детей, по месту работы в АО «Агрофирма «Вельская» и АО «Важское» характеризуется положительно, как ответственный работник, нарушений трудовой дисциплины не допускала, справляется с большим объемом работ, с ответственностью относится к обязанностям, к административной ответственности не привлекалась, ранее не судима, у врача нарколога, психиатра на диспансерном наблюдении не состоит, в злоупотреблении спиртными напитками не замечена, жалоб и заявлений в ее отношении не поступало.

(т. 4 л.д.221-222, 225,226,228,230,232, т. 5 л.д. 21,23)

Подсудимая ФИО3 в целом характеризуется удовлетворительно, не замужем, имеет двоих малолетних детей, находится в отпуске по уходу за ребенком, по месту работы в ЗАО «Вага-Инвест» и месту жительства характеризуется положительно, как дисциплинированный и ответственный работник, к административной ответственности не привлекалась, ранее не судима, на учете в ОМВД России по <адрес> не состоит, у врача нарколога, психиатра на диспансерном наблюдении не состоит, в злоупотреблении спиртными напитками не замечена, жалоб и заявлений в ее отношении не поступало, со стороны соседей характеризуется положительно. (т. 4 л.д. 36-37,39,41,43,45,47,49,51,73-74)

Подсудимая ФИО4 в целом характеризуется удовлетворительно, замужем, имеет двоих детей, к административной ответственности привлекалась за нарушение ПДД РФ, ранее не судима, у врача нарколога, психиатра на диспансерном наблюдении не состоит, в злоупотреблении спиртными напитками не замечена, жалоб и заявлений в ее отношении не поступало. (т. 6 л.д. 89, т. 5 л.д. 127-130, 131-134,135-145, 156-158,159, 162)

Подсудимая ФИО5 в целом характеризуется посредственно, не замужем, имеет несовершеннолетнего ребенка, привлекалась к административной ответственности, судима, по месту отбывания наказания характеризовалась положительно, у врача нарколога, психиатра на диспансерном наблюдении не состоит, по месту проживания жалоб и заявлений в ее отношении не поступало, является индивидуальным предпринимателем. (т.6 л.д. 19-25,28,30,32-33,37,39-40,42 44,46,48-49,51,55)

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимых ФИО2 и ФИО3 суд признает наличие малолетних детей, активное способствование расследованию и раскрытию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2 и ФИО3, суд не усматривает.

Обстоятельством, смягчающим наказание ФИО4 суд признает явку с повинной, наличие детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО4, судом не установлено.

Обстоятельством, смягчающим наказание ФИО5 суд признает наличие ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО5, судом не установлено.

Совершённые подсудимыми преступления: ФИО2 предусмотренное ст.159.2 ч.3 УК РФ, ФИО4 предусмотренное ст.33 ч.5, ст.159.2 ч.3 УК РФ в соответствии со ст.15 УК РФ относятся к категории тяжких; ФИО3 предусмотренное ст. 159.2 ч.1 УК РФ, ФИО4 и ФИО5 предусмотренное ст. 33 ч.5, ст. 159.2 ч.1 УК РФ относится к категории небольшой тяжести.

С учётом всех обстоятельств уголовного дела, характера и тяжести совершённых каждой из подсудимых преступлений, данных о личности, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих вину обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что наказание ФИО2 за совершение преступления предусмотренного ст.159.2 ч.3 УК РФ и ФИО4 за совершение преступления предусмотренного ст.33 ч.5, ст.159.2 ч.3 УК РФ должно быть назначено в виде лишения свободы, ФИО3 за совершение преступления, предусмотренного ст. 159.2 ч.1 УК РФ, ФИО4 и ФИО5 за совершение преступления, предусмотренного ст. 33 ч.5; ст. 159.2 ч.1 УК РФ, должно быть назначено в виде исправительных работ отбываемых по основному месту работы, а при отсутствии основного места работы, в местах определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе их места жительства.

Учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств суд считает возможным применить в отношении подсудимых положения ст. 73 УК РФ, с установлением испытательного срока, в период которого каждая осужденная должна своим поведением и отношением к возложенным обязанностям доказать свое исправление.

Принимая во внимание смягчающие обстоятельства, наличие на иждивении малолетних детей, суд не находит оснований для назначения ФИО2 и ФИО4 дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

Учитывая, фактические обстоятельства преступления совершённого ФИО2 предусмотренного ст.159.2 ч.3 УК РФ и ФИО4 предусмотренного ст.33 ч.5, ст.159.2 ч.3 УК РФ, степень общественной опасности содеянного и данные о их личности, суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15, ст. 64 УК РФ.

Согласно положений п. «а» ч.1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки – два года после совершения преступления небольшой тяжести.

При этом согласно ч.3 ст. 78 УК РФ течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной.

Преступление, совершенное ФИО3, связанное с хищением денежных средств, при пособничестве ФИО4 и ФИО5 при получении социальных выплат по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал выданному ФИО3 совершено подсудимыми в период с начала сентября 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ.

Уголовное дело было возбуждено ДД.ММ.ГГГГ по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159.2 УК РФ.

Согласно материалов уголовного дела, а также периода нахождения уголовного дела на рассмотрении судом, каких либо объективных данных свидетельствующих о том, что ФИО3, ФИО4 и ФИО5 уклонялись от следствия или суда, с целью избежать уголовной ответственности, не имеется. Неявка ФИО5 на слушания ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня, таковым обстоятельством судом не признается.

В настоящее время со дня окончания совершения преступления - ДД.ММ.ГГГГ прошло более 2-х лет, оснований для приостановления течения сроков давности судом, не установлено.

Поскольку в судебном следствии установлено, что срок давности за совершение преступления совершенного ФИО3, при пособничестве ФИО4 и ФИО5 на день постановления приговора истек, ходатайств о прекращении уголовного дела в заявленной части в связи с истечением срока давности уголовного преследования подсудимые ФИО3, ФИО4 и ФИО5 не заявляли, ФИО5 и ФИО4 настаивали на вынесении оправдательного приговора, суд приходит к выводу, что ФИО3, ФИО4 и ФИО5 на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ по данному эпизоду преступления, подлежат освобождению от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Меры пресечения избранные подсудимым ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, ФИО5 в виде заключения под стражу, согласно положениям ст. 110 УПК РФ подлежат отмене.

Мера пресечения избранная ФИО2 и ФИО4 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления приговора в законную силу согласно ст. 110 УПК РФ подлежат отмене.

На основании ст.81 ч.3 УПК РФ, вещественные доказательства:

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя ФИО2, дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя ФИО3 переданные на ответственное хранение представителю потерпевшего ФИО14 – подлежат оставлению в распоряжении ГУ- УПФ РФ по <адрес>;

- государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 №, договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение к нему, копия расписки Свидетель №13, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по лицевому счету <***>, расписка в получении документов на государственную регистрацию, выписка из ЕГРН на квартиру, нотариальное обязательство серии <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о прекращении права на дополнительные меры гос. поддержки, расписка-уведомление (извещение), решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала № от 05.04.2017г., справка о размерах остатка основного долга № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о размерах остатка основного долга № от ДД.ММ.ГГГГ,

- договор о предоставлении займа №В-796-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением к нему, опись документов, принятых для оказания государственных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, расписка ФИО2 от 12.09.2017г., государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № на имя ФИО3, выписка из ЕГРН на квартиру, обязательство серии <адрес>9 от 26.12.2017г., уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от 26.10.2017г., уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, расписка-уведомление (извещение) от 27.09.2017г., памятка о распоряжении средствами МСК, договор №.8ДД.ММ.ГГГГ.3312866 о вкладе «Универсальный Сбербанка России на 5 лет» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из лицевого счета по вкладу от ДД.ММ.ГГГГ;

-договор об оказании риэлторских услуг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции по оплаченным процентам по займу, полученному ФИО3 в СКПК «Доверие»;

- копия свидетельства о постановке на учет в налогом органе по месту нахождения на ООО «Диалог», копия свидетельства о регистрации юридического лица на ООО «Диалог», копия устава ООО «Диалог», копия приказа о вступлении в должность директора ООО «Диалог»-

хранящиеся при уголовном деле – подлежат оставлению при уголовном деле.

Согласно части 1 статьи 44 УПК РФ, по уголовному делу гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением.

В силу части 2 статьи 309 УПК РФ при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданские иски по делу, заявленные представителем потерпевшего ФИО14 к ФИО2 на сумму 492853 руб.50 копеек и ФИО3 на сумму 524355 руб.89 копеек на основании ст.309 ч.2 УПК РФ суд считает необходимым оставить без рассмотрения, признав за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, поскольку в хищении денежных средств путем пособничества признаны так же ФИО4 и ФИО5.

Аресты на счета № №, №, открытые в ПАО «Сбербанк» ОО № КИЦ Вельска, на имя ФИО2; №, открытый в ОО «Отделение г. Вельск» Филиала <адрес> ПАО «МИнБанк», на имя ФИО2 подлежат отмене;

Аресты на счет № в ПАО «Сбербанк» ОО № <адрес> и на счет № в ПАО «Сбербанк» ОО № <адрес>, открытые на имя ФИО4 – подлежат отмене.

Арест на квартиру, расположенную по адресу: Вологодская область, <адрес>, принадлежащую ФИО3, не продлялся, срок его действия истек.

Процессуальные издержки, состоящие из сумм, выплаченных адвокатам:

- Лосеву В.В., участвующему в уголовном деле по назначению в период предварительного расследования и в период рассмотрении дела судом, в сумме 42364 руб. (17493 руб. + 24871руб.), подлежат взысканию с ФИО5;

- Вазеркиной Л.И., участвующей в уголовном деле по назначению в период предварительного расследования и в период рассмотрении дела судом, в сумме 57970 руб. (33099 руб. + 24871 руб.), подлежат взысканию с ФИО3.;

- Олупкину И.В.., участвующему в уголовном деле по назначению в период предварительного расследования и в период рассмотрении дела судом, в сумме 44404 руб. (19533 руб. + 24871руб.) и ФИО24, участвовавшего в уголовном деле по назначению в период предварительного расследования в сумме 9894 руб., а всего в сумме 54298 рублей - подлежат взысканию с ФИО2.

Оснований, предусмотренных ч.6 ст.132 УПК РФ для полного или частичного освобождения подсудимых от взыскания процессуальных издержек не имеется, дело рассмотрено в общем порядке, подсудимые ФИО2, ФИО3, ФИО5 в установленном порядке не заявляли об отказе от защитника, они молоды, здоровы и трудоспособны, сведений об их имущественной несостоятельности суду не представлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

Признать ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.159.2 ч.3 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание в виде 02 лет 06 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 01 год, с возложением обязанностей:

- являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного в порядке и сроки установленные данным органом;

- не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Признать ФИО3 виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.159.2 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание в виде 9 месяцев исправительных работ с удержанием 10 процентов заработка в доход государства.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 01 год, с возложением обязанностей:

- являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного в порядке и сроки установленные данным органом;

- не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Освободить ФИО3 от наказания на основании ст.24 ч.1 п. 3 УПК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Меру пресечения ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменить.

Признать ФИО11 А.вну виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.33 ч.5, ст.159.2 ч.3 и ст.33 ч.5, ст.159.2 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание:

- по ст. 33 ч.5, ст.159.2 ч.3 УК РФ (действия с сертификатом ФИО2) в виде 2 лет лишения свободы;

- по ст. 33 ч.5, ст.159.2 ч.1 УК РФ (действия с сертификатом ФИО3) в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 10 процентов заработка в доход государства;

Освободить ФИО11 А.вну от наказания предусмотренного ст. 33 ч.5, ст. 159.2 ч.1 УК РФ на основании ст.24 ч.1 п. 3 УПК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 01 год, с возложением обязанностей:

- являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного в порядке и сроки установленные данным органом;

- не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения ФИО4 до вступления приговора в законную силу оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Признать ФИО5 виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.33 ч.5, ст.159.2 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 10 процентов заработка в доход государства;

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 01 год, с возложением обязанностей:

- являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного в порядке и сроки установленные данным органом;

- не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Освободить ФИО5 от наказания предусмотренного ст. 33 ч.5, ст. 159.2 ч.1 УК РФ на основании ст.24 ч.1 п. 3 УПК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Меру пресечения ФИО5 в виде содержания под стражей отменить, освободив ее из под стражи в зале суда.

Гражданские иски ГУ-УПФ РФ в <адрес> Архангельской области к ФИО2 и ФИО3 оставить без рассмотрения, признав за гражданским истцом право на удовлетворение гражданских исков и передать вопрос о размере возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Снять аресты на счета, открытые на имя ФИО2:

- в ПАО «Сбербанк» ОО № КИЦ Вельска № №, №;

- в ОО «Отделение г. Вельск» Филиала <адрес> ПАО «МИнБанк» №.

Снять аресты на счета, открытые на имя ФИО4:

- в ПАО «Сбербанк» ОО № <адрес> №;

- в ПАО «Сбербанк» ОО № <адрес> и на счет №.

Взыскать с ФИО2 в доход федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки, состоящие из сумм, выплаченных адвокату в размере – 54298 рублей, за оказание юридической помощи по назначению, в период расследования уголовного дела и рассмотрения его судом.

Взыскать с ФИО3 в доход федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки, состоящие из сумм, выплаченных адвокату в размере –57970 рублей, за оказание юридической помощи по назначению, в период расследования уголовного дела и рассмотрения его судом.

Взыскать с ФИО5 в доход федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки, состоящие из сумм, выплаченных адвокату в размере –42364 рублей, за оказание юридической помощи по назначению, в период расследования уголовного дела и рассмотрения его судом.

Вещественные доказательства по делу:

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя ФИО2, дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя ФИО3 - оставить в распоряжении ГУ- УПФ РФ по <адрес> Архангельской области;

- государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 №, договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, копию договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение к нему, копию расписки Свидетель №13, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку по лицевому счету <***>, расписку в получении документов на государственную регистрацию, выписку из ЕГРН на квартиру, нотариальное обязательство серии <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о прекращении права на дополнительные меры гос. поддержки, расписку-уведомление (извещение), решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о размерах остатка основного долга № от ДД.ММ.ГГГГ – выдать ФИО2, а при её отказе в получении оставить при уголовном деле,

- договор о предоставлении займа №В-796-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением к нему, опись документов, принятых для оказания государственных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, расписку ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № на имя ФИО3, выписку из ЕГРН на квартиру, обязательство серии <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, расписку-уведомление (извещение) от ДД.ММ.ГГГГ, памятку о распоряжении средствами МСК, договор №.8ДД.ММ.ГГГГ.3312866 о вкладе «Универсальный Сбербанка России на 5 лет» от ДД.ММ.ГГГГ, выписку из лицевого счета по вкладу от ДД.ММ.ГГГГ- выдать ФИО3, а при её отказе оставить при уголовном деле;

- договор об оказании риэлторских услуг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции; копию свидетельства о постановке на учет в налогом органе по месту нахождения на ООО «Диалог», копию свидетельства о регистрации юридического лица, копию устава ООО «Диалог», копию приказа о вступлении в должность директора ООО «Диалог» - оставить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Архангельский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, путем подачи жалобы через Вельский районный суд.

Осужденные вправе ходатайствовать об апелляционном рассмотрении дела с участием защитника, о чем каждый должен подать в Вельский районный суд Архангельской области соответствующее заявление в срок, установленный для подачи возражений на апелляционные жалобы (представление).

Председательствующий Н.М.Распопов