Приговор № 1-129/2025 от 22 декабря 2025 г. по делу № 1-129/2025

Дело № 1-129/2025

УИД № 75RS0010-01-2025-001278-18


П Р И Г О В О Р

и м е н е м Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

п. Забайкальск 23 декабря 2025 года

Забайкальский районный суд Забайкальского края в составе председательствующего судьи Камендановой И.В.,

при секретаре Шагдаровой Б.Б.,

с участием государственного обвинителя – Даурского транспортного прокурора Жамсоева Д.Б.,

адвоката Маслиховой Л.Г., представившей удостоверение № и ордер № от 03.09.2025,

подсудимого ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № 1-129/2025 в отношении

ФИО1, <данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.200.1 УК РФ,

у с т а н о в и л :

ФИО1 совершил незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза(далее ЕАЭС) наличных денежных средств в особо крупном размере.

Преступление совершено подсудимым при следующих обстоятельствах.

19 июля 2025 года в вечернее время ФИО1, находясь в <адрес>, решил незаконно переместить через таможенную границу ЕАЭС имеющиеся у него наличные денежные средства в сумме 7 995 000 рублей.

В целях реализации возникшего умысла указанные наличные денежные средства ФИО1 поместил в резиновые сапоги и коробку из-под чая, которые положил в туристический рюкзак, а также в помещенную в картонную коробку мультиварку, сокрыв тем самым от таможенного контроля.

Далее 20 июля 2025 года не позднее 21 часа 00 минут ФИО1, следуя из КНР в РФ через таможенный пост МАПП <данные изъяты> Читинской таможни(далее - таможенный пост МАПП <данные изъяты>), расположенный в <адрес>, умышленно, в нарушение требований п.п.7 п.1 ст.260 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее ТК ЕАЭС), согласно которому таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию Союза превышает сумму, эквивалентную 10000 долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации, находясь в зоне таможенного контроля в здании № участка № таможенного поста МАПП <данные изъяты> достоверно зная, что у него в сопровождаемом багаже имеются денежные средства, превышающие эквивалент 10000 долларов США, подлежащие обязательному письменному декларированию, пассажирскую таможенную декларацию не предоставил, о наличии при себе либо в сопровождаемом багаже товаров ограниченных (запрещенных) к перемещению через таможенную границу ЕАЭС не заявил, фактически пересек таможенную границу ЕАЭС через пассажирское направление таможенного поста МАПП <данные изъяты> по направлению «<данные изъяты>».

При прохождении таможенного контроля на вопрос таможенного инспектора таможенного поста МАПП <данные изъяты> о наличии при себе или в сопровождаемом багаже товаров, подлежащих обязательному письменному таможенному декларированию, ФИО1 преднамеренно не сообщил инспектору о ввозимых им на территорию Российской Федерации денежных средствах в сумме 7 995 000 рублей, сокрыв тем самым от таможенного контроля имеющиеся у него наличные денежные средства.

В период с 21 часа 00 минут 20 июля 2025 года до 08 часов 15 минут 21 июля 2025 года в результате таможенного досмотра сопровождаемого багажа ФИО1 в резиновых сапогах, коробке из-под чая, а также в мультиварке были обнаружены и изъяты наличные денежные средства в сумме 7 995 000 рублей, что по состоянию на 20.07.2025 эквивалентно 102090,46 долларам США(по курсу ЦБ РФ от 20.07.2025 1 доллар США равен 78,3129 рублей).

В соответствии с примечанием 3 к ст.200.1 УК РФ, при расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств из всей суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств подлежит исключению та часть, которая правом Евразийского экономического союза разрешена к перемещению без декларирования, то есть сумма, эквивалентная 10 000 долларам США.

Таким образом, подсудимый ФИО1 незаконно переместил через таможенную границу ЕАЭС наличные денежные средства в сумме 7 211 870,98 рублей, эквивалентных 92090,46 долларов США(по курсу ЦБ РФ от 20.07.2025 1 доллар США равен 78,3129 рублей), что превышает пятикратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных правом Евразийского экономического союза к перемещению без письменного декларирования, что в соответствии с примечанием 2 к ст.200.1 УК РФ является особо крупным размером.

Согласно заключению эксперта № от 12 сентября 2025 года способы воспроизведения изображений и элементов защиты представленных денежных билетов номиналом 5000 рублей соответствует бланкам соответствия денежных билетов номиналом 5000 рублей выпущенными АО «Гознак».

Согласно ст.15 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации валютных ценностей, валюты Российской Федерации, а также дорожных чеков, внешних и (или) внутренних ценных бумаг в документарной форме осуществляются резидентами и нерезидентами без ограничений при соблюдении требований таможенного законодательства ЕАЭС и законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину по предъявленному обвинению признал и суду показал, что является индивидуальным предпринимателем, долгое время занимается заготовкой и поставкой кедрового ореха ООО «<данные изъяты>», генеральным директором которого является А.Х.Р.

В августе 2024 года у А.Х.Р. сломалось оборудование, перерабатывающее кедровый орех, тот дал ему 8000000 рублей для покупки нового оборудования, о чем была составлена расписка. Граждане КНР обещали ему купить такое оборудование, на что он, закупил кедровые орехи на общую сумму 9000000 рублей, из которых 8000000 рублей, полученные от А.Х.Р. Затем эти закупленные орехи, отправил гражданам КНР, чтобы они взамен приобрели такое оборудование. Однако нужное им с А.Х.Р. оборудование гражданами КНР так и не было приобретено, поэтому он (ФИО1) потребовал от них вернуть деньги, в связи с чем 8000000 рублей были возвращены наличными 5000 купюрами, 1000000 рублей возвратили бижутерией, пушниной. Из 8000000 рублей им в КНР потрачено 5000 рублей. Эти наличные денежные средства были упакованы в резиновые сапоги, коробку из – под чая и мультиварку, так как граждане КНР предупредили его, что в случае обнаружения у него денежных средств при пересечении границы КНР, его могут привлечь к уголовной ответственности, в связи с чем денежные средства были спрятаны в указанные вещи, принадлежащие ему. О том, что наличные денежные средства свыше 10000 долларов США при пересечении таможенной границы, подлежат декларированию, ему было известно, однако благополучно пройдя таможенный контроль на границе КНР, он забыл задекларировать имеющиеся при нем денежные средства при пересечении таможенной границы в РФ. Денежные средства на таможенном посту при таможенном контроле были обнаружены в его вещах и изъяты.

Из оглашенных судом показаний ФИО1, данных им в ходе предварительного следствия, в качестве подозреваемого (т.1л.д.76-80) следует, что он является индивидуальным предпринимателем, основной вид деятельности сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, не древесных лесных ресурсов и лекарственных растений.

В 2024 -2025 годы он неоднократно выезжал в КНР для различных личных целей, при выезде и въезде через таможенную границу видел, что имеются стенды с информацией для граждан, в том числе по факту перемещения наличных денежных средств, так же при прохождении таможенной границы должностные лица таможенного поста МАПП Забайкальск всегда задают вопрос о наличии предметов, подлежащих обязательному таможенному декларированию, а именно имеются ли у меня такие предметы как золото, наличные денежные средства, превышающие эквивалент 10000 долларов США, оружие, наркотические средства.

Порядок перемещения через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств ему известен, а именно он знал, что при перемещении через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств 10000 долларов США необходимо подавать таможенную декларацию.

19.07.2025 он выехал через пассажирское направление таможенного поста МАПП <данные изъяты> в КНР <адрес> для того чтобы встретиться со своими деловыми партнерами-гражданами КНР и обсудить с ними вопрос поставки ему необходимого производственного оборудования, для переработки кедрового ореха. Денежные средства для приобретения такого оборудования в размере 9000000 рублей, были переданы им гражданам КНР на территории РФ в 2024 году. Данные денежные средства в размере 9000000 рублей, это его лично заработанные денежные средства за сбор кедрового ореха за сезон 2024 года.

Прибыв 19.07.2025 в <адрес>, он встретился с деловыми партнерами-гражданами КНР и в ходе общения с ними, ему стало известно, что оборудование в его адрес они поставлять не собираются, в связи с чем, он потребовал от них возврата денежных средств в размере 9000000 рублей. Данные граждане КНР вернули ему 8000000 рублей, а 1000000 рублей они ему возвращать отказались, объяснив это отсутствием у них необходимой суммы денежных средств, и предложили забрать у них различные изделия в виде браслетов, бус из камней, пушнины, на что он согласился и забрал указанные предметы.

Находясь в гостинице «<данные изъяты>» он решил спрятать денежные средства в размере 8000000 рублей в мультиварку, резиновые сапоги и коробку с чаем, указанные предметы он приобрел на территории КНР для личного пользования.

20.07.2025 собрав свои вещи, в том числе мультиварку, резиновые сапоги, коробку с чаем, где лежали наличные денежные средства, а также бижутерию и пушнину выселился из гостиницы и сел в китайский рейсовый автобус с государственным регистрационным номером № и направился на нем в сторону таможенной границы КНР и РФ.

Пройдя таможенный контроль на территории КНР, он прибыл на территорию РФ в таможенную зону таможенного поста МАПП <данные изъяты> для прохождения таможенного контроля и въезда на территорию РФ.

Перед прохождением таможенного контроля инспектор таможни спросила, имеются ли у него предметы, а именно: золото, оружие, наркотические средства, наличные денежные средства на которые необходимо подать таможенную декларацию, на указанный вопрос должностного лица таможни он сообщил, что предметов, подлежащих таможенному декларированию, у него не имеется. После этого в ходе таможенного контроля инспектор таможни обнаружила в его багаже, а именно в мультиварке, резиновых сапогах и коробке с чаем наличные денежные средства в сумме 7995000 рублей(5000 рублей он потратил в <адрес> на личные цели), бижутерию, пушнину в виде 2 шкур соболя. После этого сотрудники таможни отобрали у него объяснение по факту получения денежных средств.

Из оглашенных судом показаний ФИО1, данных им в ходе предварительного следствия, в качестве обвиняемого (т.2л.д.121-124) следует, что сущность предъявленного ему обвинения по п. «а» ч.2 ст.200.1 УК РФ разъяснена и понятна. Вину признает, в содеянном раскаивается. Ранее данные показания в качестве подозреваемого о совершении им контрабанды наличных денежных средств из КНР в РФ поддерживает полностью.

Также поясняет, что у граждан КНР он получил обратно 8000000 рублей, а изъято было 7995000 рублей, так как 5000 рублей он потратил, находясь в <адрес>. 8000000 рублей он занял у А.Х.Р. для переработки ядра кедрового ореха и приобретения в КНР оборудования. После чего, он на эти денежные средства закупил кедровый орех у физических лиц в <адрес>, который увез в <адрес> на завод. Далее завод из <адрес> перенаправил в КНР кедровый орех, взамен граждане КНР должны были ему предоставить необходимое оборудование для переработки кедрового ореха. Примерно в январе-феврале гражданам КНР он давал денежные средства в размере 9000000 рублей для закупки оборудования.

Помимо признания подсудимым своей вины, его виновность в совершении вышеописанного преступления установлена на основе исследованных в судебном заседании доказательств.

Из показаний свидетеля К.Д.А.(т.1л.д.81-87) следует, что является ведущим инспектором <данные изъяты>. В его должностные обязанности входит таможенный контроль транспортных средств, багажа и товара физических лиц, выезжающих и въезжающих с РФ в КНР и обратно.

20.07.2025 он находился при исполнении своих должностных обязанностей на пассажирском направлении «<данные изъяты>», примерно в 17 часов 40 минут, для прохождения контроля к ведущему инспектору <данные изъяты> Л.О.Ю. подошел гражданин РФ ФИО1, который подал той свой заграничный паспорт, при устном опросе данного гражданина на факт возможного перемещения предметов запрещенных, ограниченных к ввозу на территорию Российской Федерации, товаров подлежащих обязательному письменному таможенному декларированию, а именно имеются ли у него такие предметы как золото, наличные денежные средства, превышающие эквивалент 10000 долларов США, оружие, наркотические средства и иные подконтрольные объекты, ФИО1 ответил, что таковых предметов у него не имеется. В то же время, свой сопровождаемый багаж ФИО1 поставил на ленту досмотрового рентгено-телевизионного комплекса. Далее он увидел, как инспектор Л.О.Ю.. попросила ФИО1 предъявить багаж к таможенному осмотру. Он видел как гражданин ФИО1 начал выкладывать свои вещи на стол из рюкзака, а именно: чай, конфеты, упаковка кофе, детская игрушка, его личные вещи, пылесос, два очень больших резиновых сапога. Когда он услышал, что инспектор Л.О.Ю., повторно спросила имеются ли у того товары, подлежащие декларированию, а также предметы запрещенные либо ограниченные к ввозу товаров в Российскую Федерацию, он (К.Д.А.) подошел к столу, где проводился таможенный осмотр. Инспектор Л.О.Ю. пояснила, что при анализе изображения вещей на мониторе увидела в багаже ФИО1 затемнения в некоторых местах, а именно в верхней части, в средней и в нижней части рюкзака, где находились резиновые сапоги, а также в коробке, где находилась мультиварка.

Далее при совместном проведении таможенного досмотра в одном из сапог был обнаружен сверток, завернутый в полиэтиленовый пакет, на его вопрос «что это такое?» ФИО1 пояснил, что ничего, в данном свертке находилось 500000 рублей, была пачка пятитысячных купюр перетянутых бело-желтой бумажной лентой, при повторном вопросе «что это такое?», ФИО1 ответил, что это деньги. Во втором сапоге, был обнаружен такой же сверток, в котором находилась упаковка свернутых пятитысячных купюр в сумме 500000 рублей. В верхней части мультиварки был обнаружен еще один сверток с деньгами в сумме 500000 рублей и украшения из камня и изделия из металла. На дне коробки под мультиваркой была обнаружена еще одна пачка пятитысячных купюр в сумме 500000 рублей. Еще одну пачку пятитысячных купюр обнаружили в железной коробке с чаем, в данной пачке находилось 500000 рублей, в полипропиленовом пакете с кофе среди пакетиков находилась еще одна пачка пятитысячных купюр в сумме 495000 рублей.

В личных вещах ФИО1 были обнаружены 2 шкурки животного и украшения. Крупные вещи пылесос, мультиварка и два сапога были повторно осмотрены при помощи досмотрового рентгено-телевизионного комплекса. При повторном анализе изображения они увидели, что в мультиварке присутствуют два больших затемнения. При снятии им нижней панели мультиварки, с фиксацией инспектором Л.О.Ю. момента вскрытия на видеорегистратор, были обнаружены два свертка разного размера завернутые в металлическую сетку и обмотанные скточем. В первом свертке находились украшения, во втором свертке было обнаружено 10 пачек пятитысячных купюр общей суммой 5000000 рублей. На вопрос: «какую сумму денежных средств перемещаете?» - ФИО1 ответил, что не знает точную сумму.

При проведении таможенного досмотра в отношении перемещаемого багажа(денежные средства, украшения и изделия предположительно из металла, шкурки животного) он неоднократно спрашивал ФИО1 в чем была необходимость сокрытия и способа перемещения данных предметов, а также в связи с чем не была подана пассажирская таможенная декларация, на что гражданин ФИО1 пояснил, что является предпринимателем, что заказывал оборудование у китайских партнеров, данное оборудование не было приобретено в связи с чем ему была возвращена часть денег, а остальную часть долга отдали в виде изделий. Со слов ФИО1 он вступил в конфликт с китайскими партнерами, и в виду данных обстоятельств решил не декларировать-денежные средства, украшения, и изделия предположительно из металла, шкурки животных), а переместить данные предметы через таможенную границу ЕАЭС путем сокрытия в различных предметах одежды, бытовых предметах, и разных упаковках продуктов питания(чай, кофе).

Результаты проведенного таможенного досмотра зафиксированы в АТД № от 21.07.2025. Общая сумма денежных средств составила 7995000(семь миллионов девятьсот девяносто пять тысяч) рублей. Все денежные средства и изделия были обернуты в металлизированную сетку и перемотаны в скотч, общий вес всех товаров составил 3,705 кг.

Из показаний свидетеля Л.О.Ю.(т.1л.д.144-149) следует, что является ведущим инспектором <данные изъяты>. В её должностные обязанности входит таможенный контроль транспортных средств, багажа и товара физических лиц, выезжающих и въезжающих с РФ в КНР и обратно.

20.07.2025 в дневную смену она находилась при исполнении должностных обязанностей на пассажирском направлении «<данные изъяты>» таможенного поста МАПП <данные изъяты>, где осуществляла таможенный контроль физических лиц, въезжающих на территорию РФ.

Примерно в 17 часов 40 минут, по направлению «въезд в РФ» прибыл китайский автобус с государственным регистрационным знаком №, с пассажирами. Примерно в это же время для прохождения контроля к ней подошел гражданин РФ ФИО1, который подал свой заграничный паспорт. При проведении устного опроса на факт возможного перемещения запрещенных предметов, ограниченных к ввозу на территорию РФ товаров, подлежащих обязательному письменному таможенному декларированию, а именно имеются ли у него такие предметы как золото, наличные денежные средства, превышающие эквивалент 10000 долларов США, оружие, наркотические средства и иные подконтрольные объекты, ФИО1 ответил, что таковых предметов у него не имеется. В это же время, свой сопровождаемый багаж ФИО1 поставил на ленту досмотрового рентгено-телевизионного комплекса и при анализе изображения вещей на мониторе, она увидела в багаже гражданина затемнения в некоторых местах, а именно в верхней части, в средней, в верхней части рюкзака, где находились резиновые сапоги, а также в коробке, где находилась мультиварка. После этого она повторно спросила у ФИО1 имеются ли у него товары, подлежащие декларированию, а также предметы, запрещенные либо ограниченные к ввозу товаров в Российскую Федерацию. Проверив частоту перемещения поездок, попросила предъявить багаж к таможенному осмотру. ФИО1 начал выкладывать свои вещи на стол из рюкзака, а именно: чай, конфеты, упаковку кофе, детскую игрушку, его личные вещи, пылесос, два очень больших резиновых сапога. В сапогах также находились вещи, она попросила ФИО1 достать все вещи из сапог, при этом она не увидела предметов, которые заинтересовали её на мониторе. Ею было принято решение о проведении таможенного досмотра со вскрытием всех мест багажа ФИО1

В ходе проведения таможенного досмотра в одном из сапог был обнаружен сверток, завернутый в полиэтиленовый пакет, на вопрос «что это такое?», ФИО1 пояснил: «ничего», когда она развернула сверток увидела там пачку пятитысячных купюр перетянутых бело-желтой бумажной лентой, при повторном вопросе «что это такое?», ФИО1 пояснил, что это деньги. Далее во втором сапоге был обнаружен такой же сверток, в котором находилась упаковка свернутых пятитысячных купюр. В этот момент к столу на котором проводился досмотр багажа подошел и.о заместителя начальника отдела К.Д.А. При нем в мультиварке был выявлен еще один сверток с деньгами, украшения из камня и изделия из металла. На дне коробки под мультиваркой была обнаружена еще одна пачка пятитысячных купюр, затем еще пачку пятитысячных купюр обнаружили в железной коробке из-под чая, и в полипропиленовом пакете с кофе. В личных вещах ФИО1 были обнаружены 2 шкурки животного и украшения. При повторном осмотре с применением досмотрового рентгено-телевизионного комплекса в мультиварке имелись затемнения и при снятии нижней панели мультиварки были обнаружены два свертка разного размера, завернутые в металлическую сетку и обмотанные скотчем. В первом свертке находились украшения, во втором свертке было обнаружено 10 пачек пятитысячных купюр. На вопрос какую сумму денежных средств перемещаете, ФИО1 ответил, что не знает точную сумму.

Результаты проведенного таможенного досмотра отражены в АТД № от 21.07.2025, денежных средств, всего было выявлено в размере 7995000 рублей РФ, купюрами номиналом 5000 рублей в количестве 1599 шт. Все денежные средства и изделия были обернуты в металлизированную сетку и перемотаны скотчем, общий вес товаров составил 3,705 кг.

Из показаний свидетелей Ц.Т.Б. и Х.О.Е..(т.1л.д.164-167, л.д.168-171) следует, что 21 июля 2025 года они были приглашены сотрудниками ОРО <данные изъяты> в качестве понятых, им и участвующему лицу были разъяснены права и обязанности, предусмотренные законодательством РФ. В период с 08 часов 30 минут до 08 часов 40 минут 21 июля 2025 года было проведено обследование в помещении <данные изъяты>, расположенного в здании №, <адрес>. В указанном помещении на столе находились денежные средства в размере 7995000 рублей РФ, купюрами номиналом 5000 рублей в количестве 1599шт., а также другие предметы в виде браслетов, бус, часов, цепочек, колец и пушнины. Денежные средства были упакованы в черный пластиковый пакет. Металлические изделия и часы упакованы в пластиковый пакет, изделия из бус в черный пластиковый пакет, изделия из клыков животного и 2 шкуры животного в прозрачный пакет. Все пакеты опечатаны и оклеены ярлыками обеспечения сохранности. Далее, в их присутствии все указанные предметы были изъяты. От сотрудников ОРО <данные изъяты> им стало известно, что вышеперечисленные предметы были обнаружены в ходе осмотра вещей багажа ФИО1 20 июля 2025 года, при перемещении им через таможенную границу ЕАЭС, без письменного декларирования.

Из показаний свидетеля Д.Д.Е..(т.1л.д.172-176) следует, что состоит в должности <данные изъяты>. В его должностные обязанности входит выявление, пресечение преступлений экономической безопасности Российской Федерации.

20 июля 2025 года в ОРО <данные изъяты> поступила информация о том, что гражданин РФ ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, намеревался 20 июля 2025 года переместить из КНР в РФ, через пассажирское направление т/п МАПП <данные изъяты> наличные денежные средства, превышающие двух кратный размер суммы наличных денежных средств разрешенных правом ЕАЭС к перемещению через таможенную границу ЕАЭС, без письменного декларирования. В связи с чем, им получено разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по <адрес>

21 июля 2025 года в ходе обследования указанного помещения были обнаружены и изъяты денежные средства в размере 7995000 рублей, купюрами номиналом 5000 рублей, в количестве 1599шт., а также другие предметы в виде браслетов, бус, часов, цепочек, колец и пушнины. Указанные предметы были упакованы и изъяты.

В ходе проведенного им опроса, ФИО1 пояснил, что порядок перемещения наличных денежных средств ему известен, а именно, что при перемещении через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств, превышающих 10000 долларов необходимо подать таможенную декларацию.

19 июля 2025 года он(ФИО1) выехал через пассажирское направление т/п МАПП <данные изъяты> в КНР <адрес> с целью встретиться со своими деловыми партнерами-гражданами КНР, обсудить вопрос поставки в его адрес необходимого производственного оборудования. Прибыв в <адрес> в ходе общения с партнерами ему стало известно, что оборудование ему поставлять не собираются, в связи с чем он потребовал возврата денег, которые он в сентябре 2024 года передал им на территории РФ для приобретения необходимого оборудования – 9000000 рублей. Данные граждане вернули ему 8000000 рублей, 1000000 рублей возвращать отказались и предложили забрать у них различные изделия в виде-браслетов из камней, серьги, бусы из камней, а также пушниной в виде 2шкур соболя, на их предложение он согласился и забрал указанные предметы. Наличные денежные средства вместе с указанными предметами он спрятал в мультиварку, резиновые сапоги и коробку с чаем. 20 июля 2025 он собрал свои вещи, в том числе мультиварку, резиновые сапоги и коробку с чаем и на китайском автобусе с государственным номером № направился в сторону государственной границы КНР и РФ. Пройдя таможенный контроль на территории КНР он прибыл на территорию РФ в таможенную зону таможенного поста МАПП <данные изъяты> для прохождения таможенного контроля. Перед прохождением таможенного контроля инспектор таможни спросил у него, имеются ли у него предметы, а именно золото, оружие, наркотические средства, наличные денежные средства на которые необходимо подать таможенную декларацию, на что он сообщил об отсутствии предметов подлежащих декларированию. После этого, в ходе таможенного контроля инспектор таможни обнаружила в его багаже - мультиварке, резиновых сапогах, коробке с чаем наличные денежные средства в сумме 7995000 рублей, бижутерию, пушнину в виде 2 шкур соболя. Он признал свою вину в недекларировании наличных денежных средств, свыше 10000 долларов США при пересечении таможенной границы ЕАЭС.

Ранее сотрудникам таможни ФИО1 говорил, что обнаруженные у него деньги это деньги за проданный товар, реализованный в КНР, а предметы-остатки от нереализованного товара. Почему он так говорил, предполагает, что говорил неправду потому как волновался. При его опросе им, а также при его собственноручном объяснении данным сотрудникам таможенного поста МАПП <данные изъяты> он дал вышеизложенные по тексту показания.

Из показаний свидетеля П.А.А.(т.1л.д.177-180) следует, что состоит в должности <данные изъяты>. В его должностные обязанности входит выявление, пресечение преступлений экономической безопасности Российской Федерации.

20 июля 2025 года в ОРО <данные изъяты> поступила информация о том, что гражданин РФ ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, намеревался 20 июля 2025 года переместить из КНР в РФ, через пассажирское направление т/п МАПП <данные изъяты> наличные денежные средства, превышающие двух кратный размер суммы наличных денежных средств разрешенных правом ЕАЭС к перемещению через таможенную границу ЕАЭС, без письменного декларирования.

21 июля 2025 года сотрудниками ОРО <данные изъяты> проведено оперативно-розыскное мероприятие «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по <адрес>. В результате проведенного ОРМ обнаружены и изъяты денежные средства в размере 7995000 рублей, купюрами номиналом 5000 рублей, в количестве 1599шт., а также другие предметы в виде браслетов, бус, часов, цепочек, колец и пушнины.

Далее им(П.А.А.) с участием специалиста было проведено оперативно-розыскное мероприятие «исследование предметов и документов», а именно при помощи счетно-сортировочной машины марки <данные изъяты> был произведен пересчет денежных купюр номиналом 5000 рублей в количестве 1599 штук, в общей сумме 7995000 рублей. Обнаруженные и изъятые предметы являются подлинными и не имеют признаков подделки.

По обстоятельствам обнаружения в перевозимом багаже ФИО1 денежных средств и вышеуказанных предметов, были опрошены инспекторы <данные изъяты> Л.О.Ю.. и К.Д.А.

По факту произошедшего ему(П.А.А.) известно, что ФИО1 перемещал ранее данные им гражданам КНР денежные средства для закупа оборудования. Вернули ему 8000000 рублей, а 1000000 рублей возвращать отказались и предложили забрать у них различные изделия в виде браслетов из камней, серьги и т.д. С целью сокрытия от таможенного контроля наличные денежные средства вместе с указанными предметами он спрятал в мультиварку, резиновые сапоги и коробку с чаем. Перед прохождением таможенного контроля, на вопрос инспектора таможни, имеются ли у него предметы, а именно золото, оружие, наркотические средства, наличные денежные средства на которые необходимо подать таможенную декларацию, ФИО1 сообщил, что предметов, подлежащих декларированию у него нет. После этого, в ходе таможенного контроля инспектор <данные изъяты> обнаружила в его багаже-мультиварке, резиновых сапогах, коробке с чаем наличные денежные средства в сумме 7995000 рублей, бижутерию, пушнину в виде двух шкур соболя. Он (ФИО1) признал свою вину в недекларировании наличных денежных средств свыше 10000 долларов США при пересечении таможенной границы ЕАЭС.

Свидетель защиты А.Х.Р.. суду пояснил, что ФИО1 в 2024 году получил от него 8000000 рублей, для приобретения ему(А.Х.Р.) оборудования, предназначенного для обработки кедрового ореха. О передаче ФИО1 8000000 рублей была составлена расписка. Поскольку было приобретено несоответствующее оборудование, он отказался от него, и ФИО1 пообещал вернуть деньги, на что он(А.Х.Р.) попросил того на эту сумму закупить кедровый орех. ФИО1 является его надежным партнером по бизнесу с 2011 года, которому он без опасений давал деньги в долг и на приобретение кедрового ореха.

Изложенное объективно подтверждается исследованными письменными доказательствами.

Актом таможенного досмотра№ от 20.07.2025(т.1 л.д.27-35) установлено, что 20.07.2025 в 21 час в ходе таможенного досмотра багажа, имеющегося у ФИО1, обнаружены денежные средства в сумме 7995000 рублей купюрами номиналом 5000 рублей в количестве 1599 шт.

Приказом Центрального банка Российской Федерации от 18.07.2025 №В-131 «О курсах иностранных валют» с 19.07.2025 стоимость одного доллара США составляет 78,3129 рублей(т.1 л.д.70-71).

Из протокола изъятия документов, предметов, материалов от 21.07.2025(т.1 л.д.21-26) следует, что 21.07.2025 в период с 08:45 до 09:20 в помещении №, расположенного по <адрес>, у ведущего инспектора <данные изъяты> изъяты денежные средства в размере 7995000 рублей, купюрами номиналом 5000 рублей в количестве 1599 шт., а также другие предметы, обнаруженные в ходе таможенного досмотра у гражданина ФИО1

Протоколами осмотра предметов(т.1 л.д.128-136, л.д.97-103) изъятые в ходе таможенного досмотра денежные средства в сумме 7995000 рублей, купюрами по 5000 рублей, а также другие предметы осмотрены следователем, признаны вещественными доказательствами и сданы на хранение(т.1л.д.137-139, л.д.140-142, л.д.143, л.д.104-106, т.2 л.д.61-63, т.2 л.д.64)

Заключением эксперта № от 12.09.2025 установлено, что способы воспроизведения изображений и элементов защиты представленных денежных билетов номиналом 5000 рублей, соответствуют бланкам соответствия денежных билетов номиналами 5000 рублей, выпущенными АО «Гознак»(т.2 л.д.2-60).

Из протокола осмотра места происшествия(т.1 л.д.181-186) следует, что осмотрено здание <данные изъяты>, расположенного по <адрес>, в ходе которого установлено наличие стендов с информацией об обязательном декларировании при «<данные изъяты>», ввозимых наличных денежных средств, превышающих 10000 долларов США.

Постановлением № от 25.07.2025 результаты оперативно-розыскной деятельности переданы в дознание Читинской таможни(т.1л.д.7-71), которые в дальнейшем осмотрены следователем с фиксацией на фототаблицы(т.1л.д.150-159), затем признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств(т.1 л.д.160-163).

Исследовав заключение экспертизы, суд находит его законным, объективным и научно-обоснованным.

Суд не принимает в качестве доказательств показания свидетеля Д.Д.Е., являющегося оперуполномоченным ОРО <данные изъяты>, относительно сведений, о которых ему стало известно из беседы с ФИО1 в ходе опроса о совершении им преступления, предусмотренного п «а» ч.2 ст.200.1 УК РФ, поскольку согласно требованиям ст.75 УПК РФ, правовой позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в Определениях № 44-О от 06 февраля 2004 года, № 1068-О от 19 июня 2012 года, не могут быть признаны допустимыми доказательствами и использоваться судом в обоснование виновности подсудимого, показания сотрудников правоохранительных органов в рассматриваемой части. В этой связи, показания свидетеля Д.Д.Е. в указанной части подлежат исключению из числа доказательств по уголовному делу. Указанное является одной из важных гарантий права каждого не быть обязанным свидетельствовать против самого себя (статья 51, часть 1 Конституции Российской Федерации), поскольку ФИО1 давал показания оперативному сотруднику, который проводил по данному факту ОРМ, об обстоятельствах совершения им преступления.

Однако исключение части показаний указанного свидетеля из числа доказательств не ставит под сомнение доказанность вины ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления при достаточности иных доказательств, исследованных судом.

Исследованные доказательства судом проверены, оценены как относимые, допустимые, а в совокупности как достоверные и достаточные для разрешения настоящего уголовного дела.

При этом судом принято внесенное государственным обвинителем в ходе судебного заседания уточнение в обвинение, что предметом преступления в соответствии с примечанием 3 к ст.200.1 УК РФ, являются наличные денежные средства в сумме 7 211 870,98 рублей, что эквивалентно 92 090,46 долларов США, так как из всей суммы, перемещенных наличных денежных средств в размере 7 995 000 рублей, подлежит исключению 10000 долларов США, разрешенные к ввозу без декларирования, что по курсу одного доллара США - 78,3129 рублей на момент совершения преступления, составляет 783 129,02 рублей.

Таким образом, подсудимым ФИО1 умышленно, незаконно перемещены через таможенную границу ЕАЭС наличные денежные средства в сумме 7 211 870,98 рублей, эквивалентных 92090,46 долларов США(по курсу ЦБ РФ от 20.07.2025 1 доллар США равен 78,3129 рублей), что превышает пятикратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных правом Евразийского экономического союза к перемещению без письменного декларирования, что в соответствии с примечанием 2 к ст.200.1 УК РФ является особо крупным размером.

Уточнение обвинения не ухудшает положение подсудимого ФИО1 и не нарушает его право на защиту.

Показания подсудимого ФИО1 на всем протяжении предварительного и судебного следствия в части принадлежности незаконно перемещенных денежных средств не стабильны. Так в показаниях, в качестве подозреваемого подсудимый утверждал, что денежные средства в размере 9000000 рублей, это его лично заработанные средства за сбор кедрового ореха за сезон 2024 года, которые он передавал гражданам КНР для приобретения производственного оборудования, из которых 8000000 рублей ему возвратили в денежном выражении, 1000000 рублей товаром(т.1 л.д.76-80). В показаниях в качестве обвиняемого ФИО1 сообщает, что сумму 8000000 рублей он занял у гражданина А.Х.Р. по договору займа(т.2 л.121-124). В судебном заседании ФИО1 пояснил, чтобы приобрести оборудование для А.Х.Р., он (ФИО1) отгрузил гражданам КНР кедровый орех на 9000000 рублей, 8000000 рублей из которых принадлежали А.Х.Р., а граждане КНР взамен должны были приобрести оборудование для переработки кедрового ореха, поскольку оборудование не было приобретено, он потребовал у граждан КНР возвратить деньги за отгруженный орех, в связи с чем 8000000 рублей, принадлежащих А.Х.Р. ему возвратили наличными, а 1000000 рублей отдали бижутерией и пушниной.

Доводы подсудимого ФИО1 и его защитника Маслиховой Л.Г. о том, что собственником незаконно перемещенных денежных средств в размере 7995000 рублей, является гражданин А.Х.Р., в связи с чем, изъятые у ФИО1, незаконно перемещенные денежные средства не подлежат конфискации, судом приняты быть не могут, поскольку из представленной в материалы уголовного дела расписки о получении займа(т.2 л.д.126) следует, что ФИО1 получил от А.Х.Р. именно займ в размере 8000000 рублей на закупку оборудования для переработки ядра кедрового ореха, при этом не уточняется, что оборудование приобретается А.Х.Р., указанные заемные денежные средства с момента передачи займодавцем заемщику, поступили в распоряжение последнего, на которые подсудимый закупил кедровый орех, то есть включил эти денежные средства в свой предпринимательский оборот, в виду чего, являются денежными средствами, принадлежащими заемщику-ФИО1 и, следовательно незаконно перемещенными через таможенную границу ЕАЭС без декларирования, поэтому подлежат конфискации в силу ст.104.1 УК РФ.

К показаниям свидетеля А.Х.Р. суд относится критически, оценивает его показания как оказание подсудимому ФИО1 помощи избежать конфискации денежных средств, изъятых при таможенном контроле.

Рассматривая доводы адвоката Маслиховой Л.Г., поддержанного подсудимым ФИО1 о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа подсудимому, суд приходит к выводу, что данное уголовное дело не подлежит прекращению по таким основаниям.

Так, в силу правил ст.76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Судом установлено, что подсудимым ФИО1 совершено преступление в сфере экономической деятельности, действиями осужденного причинен вред экономическим интересам государства и общественным отношениям в сфере экономической деятельности. С учетом особенностей объекта преступного посягательства, обстоятельств совершения преступления в особо крупном размере 7 211 870,98 рублей, с сокрытием предмета контрабанды от таможенного контроля, расценить уменьшение степени общественной опасности содеянного признанием вины, раскаянием, оказанием благотворительной помощи в 10 000 рублей, как позволяющее освободить ФИО1 от уголовной ответственности не представляется возможным.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в определении от 26 октября 2017 года N 2257-О, различные уголовно наказуемые деяния влекут наступление разного по своему характеру вреда, и поэтому предусмотренные ст.76.2 УК РФ действия, направленные на заглаживание такого вреда и свидетельствующие о снижении степени общественной опасности преступления, нейтрализации его вредных последствий, не могут быть одинаковыми во всех случаях, а определяются в зависимости от особенностей конкретного деяния.

Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого ФИО1 в совершении контрабанды наличных денежных средств, то есть в незаконном перемещении через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств, в особо крупном размере доказана в полном объеме и подтверждена показаниями свидетелей, письменными доказательствами, исследованными судом, а также признательными показаниями самого подсудимого.

Судом с достоверностью установлено, что подсудимый ФИО1 20 июля 2025 года совершил контрабанду денежных средств в особо крупном размере при пересечении таможенной границы ЕЭС на таможенном посту МАПП <данные изъяты>. Указанное подтверждается показаниями свидетелей Л.О.Ю., К.Д.А. проводившими таможенный досмотр багажа, находящегося при гражданине ФИО1, состоящего из рюкзака и картонной коробки с мультиваркой, в которых были обнаружены денежные средства в размере 7995000 рублей, купюры номиналом 5000 рублей в количестве 1599 штук. Кроме того, подтверждаются показаниями Х.О.Е. и Ц.Т.Б., Д.Д.Е., П.А.А., непосредственно участвовавшими при изъятии и пересчете обнаруженных денежных средств, незаконно перемещенных ФИО1

Согласно ст.15 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации валютных ценностей, валюты Российской Федерации, а также дорожных чеков, внешних и (или) внутренних ценных бумаг в документарной форме осуществляются резидентами и нерезидентами без ограничений при соблюдении требований таможенного законодательства ЕАЭС и законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании.

В силу требований п.п.7 п.1 ст.260 ТК ЕАЭС, таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию Союза превышает сумму, эквивалентную 10000 долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

Из изложенного следует, что физическое лицо, при перемещении через таможенную границу Союза наличных денежных средств, свыше установленной нормы перемещения без декларирования, обязано принимать меры по декларированию всей перемещаемой суммы наличных денежных средств в письменной форме.

Находясь в зоне таможенного контроля, гражданин РФ ФИО1, достоверно зная, что у него в сопровождаемом багаже имеются денежные средства превышающее эквивалент 10000 долларов США, пассажирскую таможенную декларацию не предоставлял, о наличии при себе либо в сопровождаемом багаже товаров ограниченных(запрещенных) к перемещению через таможенную границу ЕАЭС не заявил. При осуществлении таможенного контроля на вопрос таможенного инспектора о наличии при себе, либо в багаже, товаров указанной категории и товаров подлежащих обязательному письменному таможенному декларированию, в том числе наличных денежных средств, превышающих эквивалент 10000 долларов США, ФИО1 ответил отрицательно.

В результате проведения досмотра в отношении перемещаемого багажа, у ФИО1 в находящихся у него вещах: резиновых сапогах, мультиварке, в коробке из под чая обнаружены денежные купюры номиналом 5000 рублей в количестве 1599 штук в сумме 7995000 рублей. О том, что наличные денежные средства свыше 10000 долларов США при пересечении таможенной границы, подлежат декларированию, ему было известно.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по п. «а» ч.2 ст.200.1 УК РФ, так как он совершил незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак совершение преступления в особо крупном размере подтверждается суммой незаконно перемещенных ФИО1 наличных денежных средств, которая составила 7 211870,98 руб., что эквивалентно 92090,46 долларов США (по курсу Центрального банка Российской Федерации на 20.07.2025 года 1 доллар США равен 78,3129 руб.), которая в соответствии с пунктом 2 примечания к ст.200.1 УК РФ превышает пятикратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных правом ЕАЭС к перемещению без письменного декларирования.

При назначении наказания в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Оценивая психическое состояние подсудимого, суд учитывает медицинские справки ГКУЗ «<данные изъяты>», ГАУЗ «<данные изъяты>» о том, что ФИО1 на учете у врача психиатра-нарколога не состоит.

С учетом материалов дела, касающихся личности подсудимого и обстоятельств совершения им преступления, поведения подсудимого в суде, сомнений в психической полноценности ФИО1 у суда не имеется.

В суде установлено, что ФИО1 совершил преступление небольшой тяжести в сфере экономической деятельности, ранее не судим, является индивидуальным предпринимателем, характеризуется положительно.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого, суд относит признание им вины, раскаяние в содеянном, болезненное состояние здоровья, наличие на иждивении двоих малолетних детей, нахождение на иждивении престарелых родителей, являющихся инвалидами 2 и 3 группы, оказание материальной помощи <данные изъяты>, а также гуманитарной помощи участникам специальной военной операции.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

Решая вопрос о виде наказания подсудимому, суд, принимая во внимание степень тяжести и характер содеянного ФИО1, учитывая данные о его личности, положительно характеризующие данные на подсудимого, наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, полагает возможным назначить наказание в виде ограничения свободы.

Учитывая имущественное положение подсудимого, имеющего на иждивении малолетних детей и престарелых родителей инвалидов, суд не усматривает целесообразности в назначении подсудимому наказания в виде штрафа.

Суд не рассматривает вопрос о применении ч. 6 ст. 15 УК РФ, поскольку совершенное подсудимым ФИО1 преступление относится к категории преступлений небольшой тяжести.

Обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд не находит и ст.64 УК РФ не применяет.

Решая вопрос о вещественных доказательствах – денежных средствах, перевозимых ФИО1 через таможенную границу ЕАЭС, суд исходит из следующего.

Как установлено судом, у ФИО1 изъяты денежные средства в размере 7995000 рублей, что составляет 102090,46 долларов США, которые признаны вещественными доказательствами по делу.

Согласно п. 4.1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ деньги, ценности и иное имущество, указанные в п.п «а» - «в» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, подлежат конфискации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных п. 4 ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Согласно п. «а» ч.1 ст.104.1 УК РФ конфискации подлежит имущество, в том числе деньги, являющиеся предметом незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС либо через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами ЕАЭС, ответственность за которое установлена статьями 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 УК РФ, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу.

Судом с достоверностью установлено, что денежные средства, являющиеся предметом преступления принадлежат подсудимому ФИО1

На основании изложенного, наличные денежные средства (по курсу валют на день перемещения – 20.07.2025) в сумме эквивалентной 92090,46 долларов США (7 211 870,98 рублей), хранящиеся в кассе Борзинского ЛО МВД России на транспорте, подлежат конфискации в доход государства; денежные средства в размере эквивалентном 10000 долларов США, в сумме 783129,02 рублей, в соответствии с примечанием 3 к ст. 200.1 УК РФ – подлежат возвращению ФИО1

Судьбу иных вещественных доказательств суд определяет в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Избранная в отношении подсудимого ФИО1 в ходе производства предварительного расследования мера принуждения в виде обязательства о явке, подлежит отмене по вступлению приговора суда в законную силу.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде ограничения свободы на срок 1 (один) год.

В соответствии со ст.53 УК РФ возложить на ФИО1 следующие ограничения свободы: не изменять место жительства или пребывания, место работы без согласия на то специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы; не выезжать за пределы муниципального образования городского округа «Город Чита» без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.

Возложить на осужденного ФИО1 обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации.

Меру процессуального принуждения осужденному ФИО1 в виде обязательства о явке оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства - денежные средства в размере 7 211 870 (семь миллионов двести одиннадцать тысяч восемьсот семьдесят) рублей, 98(девяносто восемь) копеек конфисковать в собственность государства.

Вещественные доказательства: денежные средства в размере 783 129 (семьсот восемьдесят три тысячи сто двадцать девять) рублей 02 копейки; мультиварку, резиновые сапоги, коробку из-под чая, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств <данные изъяты>, вернуть законному владельцу, то есть ФИО1, по вступлении приговора в законную силу, а в случае не истребования указанных вещественных доказательств, кроме денежных средств - по истечении 6 месяцев уничтожить, а денежные средства в указанной сумме обратить в доход государства.

Вещественные доказательства: результаты оперативно-розыскной деятельности - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Забайкальского краевого суда в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья

Забайкальского районного суда подписано И.В. Каменданова

Копия верна: Судья И.В.Каменданова