Приговор № 1-355/2017 от 1 ноября 2017 г. по делу № 1-355/2017

Уголовное дело № 1-355-17


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

02 ноября 2017 года г.Черкесск, КЧР

Черкесский городской суд, Карачаево-Черкесской Республики, в составе председательствующего судьи Чотчаева Д-И.Ш.,

с участием государственного обвинителя, заместителя прокурора отдела прокуратуры КЧР Скворцовой Н.И.,

представителя потерпевшего Министерства финансов КЧР

ФИО3,

подсудимого ФИО4,

защитника – адвоката Дамалаевой Б.М., представившей ордер №17С011785 и удостоверение № 2721,

при секретаре судебного заседания Шурдумовой С.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале судебных заседаний № 2 Черкесского городского суда уголовное дело в отношении

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ,

у с т а н о в и л:

В период с начала июля 2014 года по 31 декабря 2014 года житель <адрес> ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

23 октября 2008 года ФИО4 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) хозяйства (ИНН №) (далее - ИП глава КФХ ФИО4) в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Карачаево-Черкесской Республике, расположенной по адресу: <адрес>, за основным государственным регистрационным номером индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) – №.

ФИО4, являясь единственным создателем и членом крестьянского (фермерского) хозяйства, в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», имел право как глава КФХ осуществлять следующие функции: организовывать деятельность фермерского хозяйства; без доверенности действовать от имени фермерского хозяйства, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности; осуществлять прием на работу в фермерское хозяйство работников и их увольнение; организовывать ведение учета и отчетности фермерского хозяйства.

Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы», утверждена Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы (далее – Государственная программа).

В целях реализации Государственной программы, Постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2012 г. № 1370, утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» государственной программы Российской Федерации «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» (далее – Правила).

24 февраля 2014 года в целях реализации мероприятий в рамках Государственной программы между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Карачаево-Черкесской Республики в лице Министра сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, заключено Соглашение № о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (далее – Соглашение).

В соответствии с Соглашением Министерство сельского хозяйства Российской Федерации согласно Федеральному закону от 2 декабря 2013 г. № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» направляет Карачаево-Черкесской Республике денежные средства, выделяемые из федерального бюджета в виде субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» Государственной программы.

Постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31 октября 2013 г. № 358 «О государственной программе «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики до 2020 года», утверждена Государственная программа «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики до 2020 года».

В целях реализации мероприятий по поддержке Государственной программы «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики до 2020 года», Правительством Карачаево-Черкесской Республики издано Постановление от 15 февраля 2013 г. № 40 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на реализованное товарное молоко» (далее - Порядок).

Кроме того, приказом Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики от 08 мая 2014 г. № 73 «О мерах по реализации постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 15.02.2013 № 40 в 2014 году» (далее – Минсельхоз КЧР), утверждены ставки субсидий из средств федерального бюджета и республиканского бюджета Карачаево- Черкесской Республики (далее – республиканский бюджет) на 1 килограмм реализованного или отгруженного на собственную переработку товарного молока в 2014 году, а также форма заявления о предоставлении субсидии и форма справки-расчета размера субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на реализованное или отгруженное на собственную переработку товарное молоко в 2014 году.

Согласно п. 3 Порядка, субсидии предоставляются получателям при соблюдении ими следующих условий:

а) недопущение снижения объема производства молока по отношению к соответствующему периоду предыдущего года, начиная с 2014 года;

б) недопущение снижения в текущем году молочной продуктивности коров по отношению к соответствующему периоду предшествующего года, начиная с 2014 года;

в) обеспечение выхода не менее 70 голов телят в расчете на 100 коров в год, предшествующий текущему году, начиная с 2014 года;

г) наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей поголовья коров на 1 число месяца их обращения в уполномоченный орган о предоставлении средств на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) молока.

Согласно п. 4 Порядка для получения субсидий получателям субсидии необходимо представить в Минсельхоз КЧР следующие документы:

- заявление о предоставлении субсидии в 2014 году;

- справку-расчет размеров субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на реализованное или отгруженное на собственную переработку товарное молоко в 2014 году;

- информацию о производстве молока, молочной продуктивности коров и выходе телят на 100 коров;

- сведения о качестве реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку сельскохозяйственным товаропроизводителем молока;

- реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку молока.

В начале июля 2014 года, более точная дата предварительным следствием не установлена, ФИО4, узнав о действии Порядка, понимая, что не соответствует требованиям, предъявляемым данным Порядком к получателям субсидии, из корыстных побуждений, разработал план хищения бюджетных денежных средств при получении выплат в особо крупном размере, путем предоставления в Минсельхоз КЧР заведомо ложных и недостоверных сведений.

Согласно данному плану ФИО4 намеревался представить в Минсельхоз КЧР от своего имени необходимый пакет документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы реализованном им товарном молоке в целях последующего хищения бюджетных денежных средств в виде субсидий в особо крупном размере, выплачиваемых на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на реализованное товарное молоко в 2014 году.

26 августа 2014 года, ФИО4, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств в виде субсидий в особо крупном размере, осознавая общественную опасность и противоправных характер своих действий, предвидя наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба федеральному и республиканскому бюджетам, и желая этого, находясь возле здания Минсельхоза КЧР, расположенного по адресу: <адрес>, обратился к неустановленному предварительным следствием лицу, с просьбой о подготовке за денежное вознаграждение в размере 30 000 рублей необходимых документов для получения субсидии на возмещение части затрат на реализованное товарное молоко в 2014 году на сумму не менее 4 000 000 рублей. Получив согласие, ФИО4 передал неустановленному следствием лицу свои реквизиты, содержащие - ИНН №, адрес регистрации КФХ: <адрес>, а также незаполненные бланки заявления о предоставлении субсидии в 2014 году и справки-расчета размеров субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на реализованное или отгруженное на собственную переработку товарное молоко в 2014 году.

4 сентября 2014 года ФИО4, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств в виде субсидий в особо крупном размере, обратился в Карачаево-Черкесское отделение №, расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением об открытии расчетного счета. В этот же день, 4 сентября 2014 года ИП главе КФХ ФИО4 в Карачаево-Черкесском отделении № (Северо-Кавказский банк ОАО «Сбербанк России» г. Ставрополь), открыт расчетный счет №.

5 сентября 2014 года в 12 часов 00 минут, ФИО4, продолжая осуществлять свой преступный умысел, находясь возле здания Минсельхоза КЧР, расположенного по адресу: <адрес>, передал неустановленному предварительным следствием лицу, свои банковские реквизиты с указанием расчетного счета №.

10 сентября 2014 года в 12 часов 00 минут ФИО4, продолжая осуществлять свой преступный умысел, находясь возле здания Минсельхоза КЧР, расположенного по адресу: <адрес>, приобрел у неустановленного предварительным следствием лица следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, а именно:

- заявление от 10.09.2014 г. от имени ФИО4 на имя министра сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики А.А-К. ФИО5 о принятии пакета документов для выплаты субсидии на возмещение части затрат на якобы реализованное товарное молоко;

- справку-расчет размеров субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на реализованное товарное молоко в 2014 году от 10.09.2014 г., согласно которой ИП главой КФХ ФИО4 якобы реализовано товарное молоко в количестве 1 145 649 литров, за которое подлежат к выплатам из федерального бюджета субсидия на сумму 4 009 772 рубля, из республиканского бюджета субсидия на сумму 229 130 рублей;

- информацию о производстве молока, молочной продуктивности коров и выходе телят на 100 коров за 2013 г., согласно которой якобы у ИП главы КФХ ФИО4 объем производства молока всего составил - 1247 тыс.кг; реализовано молока высшего сорта - 892 тыс.кг; реализовано молока первого сорта – 91 тыс.кг; молочная продуктивность 1 коровы за отчетный период составила - 3200 кг; выход телят в расчете на 100 коров молочного направления продуктивности составил - 75 голов; поголовье молочных коров на начало года составляло - 374 головы; поступление приплода живых телят от коров составляло - 280 голов; среднегодовое поголовье молочных коров составляло – 405 голов;

- сведения о качестве реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку сельскохозяйственным товаропроизводителем молока по состоянию на 31 декабря 2013 г., согласно которым ИП главой КФХ ФИО4 якобы реализовано: молока высшего сорта всего - 892 тыс.кг на сумму 10704 тыс.руб.; молока первого сорта всего - 91 тыс.кг на сумму 983 тыс.руб.;

- реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку товарного молока по состоянию на 01 сентября 2014 г., согласно которым ИП глава КФХ ФИО4 якобы реализовал ООО «Агропродукт» в период с 02.01.2014 г. по 31.08.2014 г. молоко высшего сорта в количестве 1145,649 тыс. кг.

При этом, в вышеуказанных документах ФИО4 проставил свои подписи, а также оттиски печати «ИП глава КФХ ФИО4»;

- договор № от 01 января 2014 года на поставку молока, якобы заключенный между Обществом с ограниченной ответственностью «Агропродукт» (далее – ООО «Агропродукт») (ИНН <***>) в лице генерального директора ФИО6, именуемым «Покупатель», и ИП главой КФХ ФИО4, именуемым «Поставщик»;

- приемную накладную № от 31.01.2014 г. на закупку молока и молочных продуктов, согласно которой ООО «Агропродукт» приняло в январе 2014 года от ИП главы КФХ ФИО4 молоко высшего сорта массой 132 000 кг на сумму 1 770 480 рублей;

- приемную накладную № от 28.02.2014 г. на закупку молока и молочных продуктов, согласно которой ООО «Агропродукт» приняло в феврале 2014 года от ИП главы КФХ ФИО4 молоко высшего сорта массой 128 800 кг на сумму 1 727 376 рублей;

- приемную накладную № от 31.03.2014 г. на закупку молока и молочных продуктов, согласно которой ООО «Агропродукт» приняло в марте 2014 года от ИП главы КФХ ФИО4 молоко высшего сорта массой 148 800 кг на сумму 1 995 780 рублей;

- приемную накладную № от 30.04.2014 г. на закупку молока и молочных продуктов, согласно которой ООО «Агропродукт» приняло в апреле 2014 года от ИП главы КФХ ФИО4 молоко высшего сорта массой 144 000 кг на сумму 1 931 400 рублей;

- приемную накладную № от 31.05.2014 г. на закупку молока и молочных продуктов, согласно которой ООО «Агропродукт» приняло в мае 2014 года от ИП главы КФХ ФИО4 молоко высшего сорта массой 148 800 кг на сумму 1 995 780 рублей;

- приемную накладную № от 30.06.2014 г. на закупку молока и молочных продуктов, согласно которой ООО «Агропродукт» приняло в июне 2014 года от ИП главы КФХ ФИО4 молоко высшего сорта массой 144 000 кг на сумму 1 931 400 рублей;

- приемную накладную № от 31.07.2014 г. на закупку молока и молочных продуктов, согласно которой ООО «Агропродукт» приняло в июле 2014 года от ИП главы КФХ ФИО4 молоко высшего сорта массой 148 800 кг на сумму 1 995 780 рублей;

- приемную накладную № от 31.08.2014 г. на закупку молока и молочных продуктов, согласно которой ООО «Агропродукт» приняло в августе 2014 года от ИП главы КФХ ФИО4 молоко высшего сорта массой 150 449 кг на сумму 2 017 896 рублей;

- приемную квитанцию за период с 01.01.2014 г. по 31.01.2014 г., согласно которой ИП глава КФХ ФИО4 поставил в ООО «Агропродукт» молоко массой 132 000 кг на сумму 1 770 480 рублей;

- приемную квитанцию за период с 01.02.2014 г. по 28.02.2014 г., согласно которой ИП глава КФХ ФИО4 поставил в ООО «Агропродукт» молоко массой 128 800 кг на сумму 1 727 376 рублей;

- приемную квитанцию за период с 01.03.2014 г. по 31.03.2014 г., согласно которой ИП глава КФХ ФИО4 поставил в ООО «Агропродукт» молоко массой 148 800 кг на сумму 1 995 780 рублей;

- приемную квитанцию за период с 01.04.2014 г. по 30.04.2014 г., согласно которой ИП глава КФХ ФИО4 поставил в ООО «Агропродукт» молоко массой 144 000 кг на сумму 1 931 400 рублей;

- приемную квитанцию за период с 01.05.2014 г. по 31.05.2014 г., согласно которой ИП глава КФХ ФИО4 поставил в ООО «Агропродукт» молоко массой 148 800 кг на сумму 1 995 780 рублей;

- приемную квитанцию за период с 01.06.2014 г. по 30.06.2014 г., согласно которой ИП глава КФХ ФИО4 поставил в ООО «Агропродукт» молоко массой 144 000 кг на сумму 1 931 400 рублей;

- приемную квитанцию за период с 01.07.2014 г. по 31.07.2014 г., согласно которой ИП глава КФХ ФИО4 поставил в ООО «Агропродукт» молоко массой 148 800 кг на сумму 1 995 780 рублей;

- приемную квитанцию за период с 01.08.2014 г. по 31.08.2014 г., согласно которой ИП глава КФХ ФИО4 поставил в ООО «Агропродукт» молоко массой 150 449 кг на сумму 2 017 896 рублей.

Согласно данным в вышеуказанных приемных накладных и приемных квитанциях, общее количество, якобы поставленного ИП главой КФХ ФИО4 молока высшего сорта в период с 02.01.2014 г. по 31.08.2014 г. в ООО «Агропродукт», составило 1 145 649 кг.

В вышеуказанных документах имелись оттиски печати ООО «Агропродукт» и подписи от имени якобы генерального директора ООО «Агропродукт» ФИО1 При этом, ФИО4 проставил в договоре № от 01 января 2014 года на поставку молока свою подпись, а также оттиск печати «ИП глава КФХ ФИО4».

В этот же день, 10 сентября 2014 года ФИО4, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, выделяемых в виде субсидий из федерального бюджета в соответствии с Правилами, а также из республиканского бюджета в соответствии с Порядком на возмещение части затрат на реализованное товарное молоко, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в Минсельхоз КЧР, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба федеральному и республиканскому бюджетам, подал в Минсельхоз КЧР, расположенное по адресу: <адрес>, заявление о принятии от ИП главы КФХ ФИО4 пакета документов для выплаты субсидии на возмещение части затрат на реализованное товарное молоко.

Вместе с заявлением, ФИО4 в обоснование якобы возникшего у него как у ИП главы КФХ права на получение субсидии, действуя умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, в целях реализации преступного умысла, представил в Минсельхоз КЧР следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- справку-расчет размеров субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на реализованное товарное молоко в 2014 году от 10.09.2014 г., согласно которой ИП главой КФХ ФИО4 якобы реализовано товарное молоко в количестве 1 145 649 литров, за которое подлежат к выплатам – из федерального бюджета субсидия на сумму 4 009 772 рубля, из республиканского бюджета субсидия на сумму 229 130 рублей;

- информацию о производстве молока, молочной продуктивности коров и выходе телят на 100 коров за 2013 г., согласно которой якобы у ИП главы КФХ ФИО4 объем производства молока всего составил - 1247 тыс.кг; реализовано молока высшего сорта - 892 тыс.кг; реализовано молока первого сорта – 91 тыс.кг; молочная продуктивность 1 коровы за отчетный период составила - 3200 кг; выход телят в расчете на 100 коров молочного направления продуктивности составил - 75 голов; поголовье молочных коров на начало года составляло - 374 головы; поступление приплода живых телят от коров составляло - 280 голов; среднегодовое поголовье молочных коров составляло – 405 голов;

- сведения о качестве реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку сельскохозяйственным товаропроизводителем молока по состоянию на 31 декабря 2013 г., согласно которым ИП главой КФХ ФИО4 якобы реализовано: молока высшего сорта всего - 892 тыс.кг на сумму 10704 тыс.руб.; молока первого сорта всего - 91 тыс.кг на сумму 983 тыс.руб.; - реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку товарного молока по состоянию на 01 сентября 2014 г., согласно которым ИП глава КФХ ФИО4 якобы реализовал ООО «Агропродукт» в период с 02.01.2014 г. по 31.08.2014 г. молоко высшего сорта в количестве 1145,649 тыс. кг.

- договор № от 01 января 2014 года на поставку молока, якобы заключенный между Обществом с ограниченной ответственностью «Агропродукт» (далее – ООО «Агропродукт») (ИНН <***>) в лице генерального директора ФИО1, именуемым «Покупатель», и ИП главой КФХ ФИО4, именуемым «Поставщик»;

- приемную накладную № от 31.01.2014 г. на закупку молока и молочных продуктов, согласно которой ООО «Агропродукт» приняло в январе 2014 года от ИП главы КФХ ФИО4 молоко высшего сорта массой 132 000 кг на сумму 1 770 480 рублей;

- приемную накладную № от 28.02.2014 г. на закупку молока и молочных продуктов, согласно которой ООО «Агропродукт» приняло в феврале 2014 года от ИП главы КФХ ФИО4 молоко высшего сорта массой 128 800 кг на сумму 1 727 376 рублей;

- приемную накладную № от 31.03.2014 г. на закупку молока и молочных продуктов, согласно которой ООО «Агропродукт» приняло в марте 2014 года от ИП главы КФХ ФИО4 молоко высшего сорта массой 148 800 кг на сумму 1 995 780 рублей;

- приемную накладную № от 30.04.2014 г. на закупку молока и молочных продуктов, согласно которой ООО «Агропродукт» приняло в апреле 2014 года от ИП главы КФХ ФИО4 молоко высшего сорта массой 144 000 кг на сумму 1 931 400 рублей;

- приемную накладную № от 31.05.2014 г. на закупку молока и молочных продуктов, согласно которой ООО «Агропродукт» приняло в мае 2014 года от ИП главы КФХ ФИО4 молоко высшего сорта массой 148 800 кг на сумму 1 995 780 рублей;

- приемную накладную № от 30.06.2014 г. на закупку молока и молочных продуктов, согласно которой ООО «Агропродукт» приняло в июне 2014 года от ИП главы КФХ ФИО4 молоко высшего сорта массой 144 000 кг на сумму 1 931 400 рублей;

- приемную накладную № от 31.07.2014 г. на закупку молока и молочных продуктов, согласно которой ООО «Агропродукт» приняло в июле 2014 года от ИП главы КФХ ФИО4 молоко высшего сорта массой 148 800 кг на сумму 1 995 780 рублей;

- приемную накладную № от 31.08.2014 г. на закупку молока и молочных продуктов, согласно которой ООО «Агропродукт» приняло в августе 2014 года от ИП главы КФХ ФИО4 молоко высшего сорта массой 150 449 кг на сумму 2 017 896 рублей;

- приемную квитанцию за период с 01.01.2014 г. по 31.01.2014 г., согласно которой ИП глава КФХ ФИО4 поставил в ООО «Агропродукт» молоко массой 132 000 кг на сумму 1 770 480 рублей;

- приемную квитанцию за период с 01.02.2014 г. по 28.02.2014 г., согласно которой ИП глава КФХ ФИО4 поставил в ООО «Агропродукт» молоко массой 128 800 кг на сумму 1 727 376 рублей;

- приемную квитанцию за период с 01.03.2014 г. по 31.03.2014 г., согласно которой ИП глава КФХ ФИО4 поставил в ООО «Агропродукт» молоко массой 148 800 кг на сумму 1 995 780 рублей;

- приемную квитанцию за период с 01.04.2014 г. по 30.04.2014 г., согласно которой ИП глава КФХ ФИО4 поставил в ООО «Агропродукт» молоко массой 144 000 кг на сумму 1 931 400 рублей;

- приемную квитанцию за период с 01.05.2014 г. по 31.05.2014 г., согласно которой ИП глава КФХ ФИО4 поставил в ООО «Агропродукт» молоко массой 148 800 кг на сумму 1 995 780 рублей;

- приемную квитанцию за период с 01.06.2014 г. по 30.06.2014 г., согласно которой ИП глава КФХ ФИО4 поставил в ООО «Агропродукт» молоко массой 144 000 кг на сумму 1 931 400 рублей;

- приемную квитанцию за период с 01.07.2014 г. по 31.07.2014 г., согласно которой ИП глава КФХ ФИО4 поставил в ООО «Агропродукт» молоко массой 148 800 кг на сумму 1 995 780 рублей;

- приемную квитанцию за период с 01.08.2014 г. по 31.08.2014 г., согласно которой ИП глава КФХ ФИО4 поставил в ООО «Агропродукт» молоко массой 150 449 кг на сумму 2 017 896 рублей.

Вместе с вышеуказанными документами, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения, ФИО4 представил в Минсельхоз КЧР:

- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении главы КФХ ФИО4

№ от 08.09.2014 г., выданную Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Карачаево-Черкесской Республике;

- копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении главы КФХ ФИО4 № от 08.09.2014 г., выданной Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Карачаево-Черкесской Республике;

- два экземпляра справки № о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 01.09.2014 г. в отношении индивидуального предпринимателя ФИО4, выданные Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Карачаево-Черкесской Республике;

- извещение о принятом налоговым органом решении о зачете № от 03.09.2014 г. на имя ФИО4;

- два экземпляра уведомления от 04 сентября 2014 г. об открытии расчетного счета № ИП главе КФХ ФИО4.

При этом, ФИО4 осознавал, что не имеет права на получение субсидии, так как достоверно знал, что договор № от 01 января 2014 года на поставку молока им с ООО «Агропродукт» не заключался, товарное молоко в его КФХ не производилось, в адрес ООО «Агропродукт» не поставлялось и не реализовывалось. Однако ФИО4 умолчал о данных фактах в целях доведения своего преступного умысла до конца.

10 сентября 2014 года, после приема выше указанных документов, должностные лица Минсельхоза КЧР, введенные ФИО4 в заблуждение относительно подлинности и достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных им в обоснование якобы возникшего у него права на получение субсидии на возмещение части затрат на реализованное товарное молоко, приняли решение о выплате ему субсидии, в связи с чем, Минсельхозом КЧР в лице его Министра ФИО2-К. заключено с ИП главой КФХ ФИО4 соглашение от 10.09.2014 г. о предоставлении и использовании субсидии, согласно которому ФИО4 предоставлялись бюджетные средства на возмещение части затрат на реализованное товарное молоко. При этом, должностные лица Минсельхоза КЧР включили ИП главу КФХ ФИО4 в сводный реестр средств федерального и республиканского бюджетов на выплату субсидий на возмещение части затрат на реализованное товарное молоко в 2014 году.

На основании представленных ФИО4 документов, а также в соответствии с Правилами и Порядком, определена сумма субсидии в размере 4 114 344 рубля 00 копеек, подлежащая выплате ИП главе КФХ ФИО4.

Так, из данной суммы ФИО4 подлежали к выплате из средств федерального бюджета денежные средства в размере 4 009 772 рубля 00 копеек, а из средств республиканского бюджета подлежали к выплате денежные средства в размере 104 572 рубля 00 копеек, а не 229 130 рублей 00 копеек, указанные в представленной ФИО4 справке-расчете размеров субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на реализованное товарное молоко в 2014 году от 10.09.2014 г., что было обусловлено оптимизацией расходов республиканского бюджета.

Введенные ФИО4 в заблуждение относительно якобы возникшего у него права на получение субсидии на возмещение части затрат на реализованное товарное молоко, должностные лица Минсельхоза КЧР подписали реестры ассигнований средств федерального и республиканского бюджетов на выплату субсидий на возмещение части затрат на реализованное товарное молоко в 2014 году, а также заявки на финансирование.

В период с 12 сентября 2014 года по 31 декабря 2014 года, должностные лица Минсельхоза КЧР через Управление Федерального казначейства по Карачаево-Черкесской Республике, расположенное по адресу: <адрес> перечислили со счета №, открытого в Отделении – НБ (Национальный банк) Карачаево-Черкесской Республики <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет № ИП главы КФХ ФИО4, открытый в Северо-Кавказском банке ОАО «Сбербанк России» г. Ставрополь (Карачаево-Черкесское отделение № Сбербанка РФ г. Черкесск, расположенное по адресу: <адрес> следующие денежные суммы:

- по платежному поручению № от 12.09.2014 г. денежную сумму в размере 4 009 772 рубля 00 копеек;

- по платежному поручению № от 31.12.2014 г. денежную сумму в размере 104 572 рубля 00 копеек.

Общая сумма перечисленных денежных средств составляет 4 114 344 рубля 00 копеек, из которых 4 009 772 рубля 00 копеек выплачено из средств федерального бюджета, 104 572 рубля 00 копеек выплачено из средств республиканского бюджета.

Указанные денежные средства в размере 4 114 344 рубля 00 копеек ФИО4 в период с 12 сентября 2014 года по 14 мая 2015 года обналичил с расчетного счета № ИП главы КФХ ФИО4 и распорядился ими по своему усмотрению.

Общая сумма причиненного преступными действиями ФИО4 ущерба составляет 4 114 344 рубля 00 копеек, что является особо крупным размером.

Эти действия ФИО4 органом предварительного следствия квалифицированны по ч.4 ст.159.2 УК РФ.

При ознакомлении с материалами уголовного дела в стадии досудебного производства в порядке, предусмотренном ст.217 УПК РФ, ФИО4 согласившись с предъявленным ему обвинением, в присутствии защитника заявил ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства уголовного дела, предусмотренного главой 40 УПК РФ.

В судебном заседании подсудимый ФИО4 поддержал заявленное ходатайство, просил о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснив, что данное ходатайство заявлено им добровольно, после консультации с защитником и в ее присутствии, и что он осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, предусмотренные ст. 317 УПК РФ.

Государственный обвинитель и представитель потерпевшего не возражали против рассмотрения уголовного дела в порядке особого производства в соответствии со ст.ст.314-316 УПК РФ.

В соответствии с ч.1 ст. 314 УПК РФ, обвиняемый вправе при наличии согласия государственного обвинителя и потерпевшего, заявить о согласии с предъявленным ему обвинением и ходатайствовать о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке по уголовным делам о преступлениях, наказание за которое, предусмотренное УК РФ, не превышает десяти лет лишения свободы.

Наказание за преступление, в совершении которого обвиняется ФИО4, не превышает десяти лет лишения свободы.

Проверив материалы уголовного дела в соответствии с ч.7 ст. 316 УПК РФ, суд пришел к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается совокупностью доказательств, собранных по уголовному делу.

Действия подсудимого ФИО4 суд квалифицирует по ч.4 ст.159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств-субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в особо крупном размере.

Назначая подсудимому ФИО4 наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, данные его личности, условия жизни его семьи, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и предупреждение с его стороны совершения новых преступлений.

Содеянное ФИО4, относится к категории тяжких преступлений.

ФИО4 ранее не судим, вину свою полностью признал, в содеянном раскаялся, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется с положительной стороны.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО4, в соответствии со ст.61 УК РФ, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, частичное возмещение ущерба, полное признание им своей вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, в соответствии со ст. 63 УК РФ, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО4, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, его возраст, состояние здоровья, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, наличие обстоятельств смягчающих его наказание, принимая во внимание позитивное поведение подсудимого после совершения преступления, выразившееся в добровольном частичном возмещении ущерба, учитывая влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, предупреждения совершения с его стороны новых преступлений, суд считает, что цели наказания, восстановление социальной справедливости, будут достигнуты при назначении ему наказания в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ.

С учетом всех обстоятельств, порядка отбывания наказания, материального положения подсудимого, суд считает возможным не назначать ему дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

При назначении наказания подсудимому, суд руководствуется требованиями ч.7 ст. 316 УПК РФ, ч.5 ст. 62 УК РФ.

Судом не усматривается оснований для применения положений ст. 64 УК РФ и ч.6 ст. 15 УК РФ.

В целях исполнения приговора, суд считает необходимым оставить без изменения меру пресечения избранную в отношении ФИО4, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с требованием п. 2 ч. 1 ст. 309 УПК РФ.

При рассмотрении уголовного дела судом защиту интересов подсудимого ФИО4 осуществляла адвокат на основании соглашения, в связи с чем, вопрос о взыскании процессуальных издержек судом не обсуждался.

Руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать ФИО4 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО4 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 3 (три) года.

В соответствии с ч.5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО4 обязанность не менять постоянного места жительства и место работы, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, и являться в указанный орган два раза в месяц для регистрации.

Меру пресечения, подписку о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО4, до вступления приговора в законную силу оставить прежней.

Вещественные доказательства:

- сшив документов на 41 листе с находящимися в нем: заявлением от 10.09.2014 г. от имени ФИО4 на имя министра сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики А.А-К. ФИО5 о принятии пакета документов для выплаты субсидии на возмещение части затрат на реализованное товарное молоко, на 1 листе; справкой – расчетом размеров субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на реализованное товарное молоко в 2014 году в отношении ИП главы КФХ ФИО4 от 10.09.2014 г., на 1 листе; приемной накладной № от 31.01.2014 г. на закупку молока и молочных продуктов, на 1 листе; приемной накладной № от 31.03.2014 г. на закупку молока и молочных продуктов, на 1 листе; приемной накладной № от 30.04.2014 г. на закупку молока и молочных продуктов, на 1 листе; приемной накладной № от 31.05.2014 г. на закупку молока и молочных продуктов, на 1 листе; приемной накладной № от 30.06.2014 г. на закупку молока и молочных продуктов, на 1 листе; приемной накладной № от 31.07.2014 г. на закупку молока и молочных продуктов, на 1 листе; приемной накладной № от 31.08.2014 г. на закупку молока и молочных продуктов, на 1 листе; приемной квитанцией за период с 01.01.2014 г. по 31.01.2014 г., на 1 листе; приемной квитанцией за период с 01.02.2014 г. по 28.02.2014 г., на 1 листе; приемной квитанцией за период с 01.03.2014 г. по 31.03.2014 г., на 1 листе; приемной квитанцией за период с 01.04.2014 г. по 30.04.2014 г., на 1 листе; приемной квитанцией за период с 01.05.2014 г. по 31.05.2014 г., на 1 листе; приемной квитанцией за период с 01.06.2014 г. по 30.06.2014 г., на 1 листе; приемной квитанцией за период с 01.07.2014 г. по 31.07.2014 г., на 1 листе; приемной квитанцией за период с 01.08.2014 г. по 31.08.2014 г., на 1 листе; договором № от 01 января 2014 г., на 1 листе; сведениями о качестве реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку сельскохозяйственным товаропроизводителем молока по состоянию на 31 декабря 2013 г. в отношении ИП главы КФХ ФИО4, на 1 листе; информацией о производстве молока, молочной продуктивности коров и выходе телят на 100 коров за 2013 г. в отношении ИП главы КФХ ФИО4, на 1 листе; реестром документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку товарного молока по состоянию на 01 сентября 2014 г. в отношении ИП главы КФХ ФИО4, на 7 листах; копией выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № от 08.09.2014 г. в отношении главы крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО4, на 3 листах; выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № от 08.09.2014 г. в отношении главы крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО4, на справкой № о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 01.09.2014 г., на 2 листах; справкой № о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 01.09.2014 г., на 2 листах; уведомлением от 04 сентября 2014 г. об открытии банковского счета, на 1 листе; уведомлением от 04 сентября 2014 г. об открытии банковского счета, на 1 листе; извещением о принятом налоговым органом решении о зачете от 03.09.2014 г. № на имя ФИО4, на 1 листе;

- соглашение о предоставлении и использовании субсидии от 10.09.2014 г., заключенное между Министерством сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики и ИП главой КФХ ФИО4, на 2 листах; платежное поручение № от 12.09.2014 г. на сумму 4009772 рубля 00 копеек, на 1 листе; платежное поручение № от 31.12.2014 г. на сумму 104 572 рубля 00 копеек, на 1листе; регистрационное дело ИП главы КФХ ФИО4 (ИНН №) ОГРНИП №, на 28 листах; денежный чек АБ 3508377 от 16 сентября 2014 года на сумму 4 932 500 рублей, на 1 листе: юридическое дело главы КФХ ФИО4, на 19 листах,

-заявление Формы № о выдаче паспорта на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе; заявление Формы № 1 П о выдаче паспорта на имя <данные изъяты>, на 1 листе; юридическое дело ООО «Агропродукт» (ИНН №) (счет 40№), на 70 листах, по вступлении приговора в законную силу оставить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в течение 10 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ (приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела). В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора (о чем осужденный указывает в своей апелляционной жалобе), подать свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно, либо с использованием систем видеоконференц-связи, а также имеет право отказаться от защитника, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий судья Чотчаев Д-И.Ш.