Приговор № 1-226/2023 от 9 октября 2023 г. по делу № 1-226/2023

Дело № 1-226/2023 (12301420030000111)

УИД 48RS0001-01-2023-001019-72


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

город Липецк 10 октября 2023 года

Советский районный суд города Липецка в составе:

председательствующего - судьи Губы В.А.,

при секретарях Ивановой М.А., Толчеевой В.Н.,

с участием государственного обвинителя Минаевой С.И.,

подсудимого ФИО1,

защитников Пожидаевой О.А., Двуреченской А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, со средним образованием, холостого, иждивенцев не имеющего, инвалидом не являющегося, официально не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

осужденного приговором Данковского городского суда Липецкой области от 28.10.2021г. по п. «а» ч. 2 ст. 161, ч. 6 ст. 15 УК РФ к 5 месяцам лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 6 месяцев, снятого с учета 28.05.2022г.,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1:

- образовал (создал) юридическое лицо через подставных лиц, а также представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору;

- сбыл электронные средства (ПАО «Сбербанк»), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- сбыл электронные средства (ПАО «РОСБАНК»), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- сбыл электронные средства (ОО «Липецкий» АО «ОТП Банк»), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- сбыл электронные средства (ПАО «Банк «ФК Открытие), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления им совершенны при следующих обстоятельствах.

ФИО1, действуя по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, в период с 04.03.2020г. по 10.03.2020г. предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как подставном лице, при создании (образовании) юридического лица, при следующих обстоятельствах:

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут 04.03.2020, неустановленные в ходе следствия лица, намереваясь образовать (создать) юридическое лицо для осуществления предпринимательской деятельности и не желая лично выступить учредителями и руководителями юридического лица, с целью уклонения от ответственности за деятельность данного юридического лица, решили незаконно образовать (создать) юридическое лицо на подставное лицо – ФИО1

С целью реализации преступного умысла, неустановленные в ходе следствия лица, в неустановленный период времени, но не позднее 04.03.2020, предложили ФИО1 выступить учредителем и генеральным директором юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту - ООО «<данные изъяты>») (ИНН <данные изъяты>), пообещав выплатить денежное вознаграждение в сумме 5000 рублей за единовременное предоставление им собственного паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорта гражданина РФ) и последующего подписания учредительных документов и документов, требуемых при создании юридических лиц, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что ФИО1 является учредителем и генеральным директором юридического лица, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данного предприятия ФИО1 фактически не имеет, в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации не будет, то есть с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при образовании (создании) юридического лица через подставное лицо. ФИО1 из корыстных побуждений, направленных на получение материальной выгоды, имея преступный умысел, согласился на предложение неустановленных в ходе следствия лиц образовать (создать) юридическое лицо, в котором он выступит в качестве подставного лица, и предоставить вышеуказанные документы за выплату ему в дальнейшем денежного вознаграждения, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, ФИО1, не намереваясь в последующем осуществлять управление юридическим лицом, осознавая, что после предоставления документа, удостоверяющего личность, то есть паспорта гражданина РФ в Единый государственный реестр юридических лиц будут внесены сведения о нем, как о подставном лице, в неустановленное следствием время, но не позднее 04.03.2020, передал неустановленным в ходе следствия лицам паспорт гражданина РФ на свое имя, для подготовки документов необходимых для образования (создания) юридического лица, и дальнейшего их предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную Инспекцию Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее МИФНС № 6 по Липецкой области) с целью государственной регистрации юридического лица при образовании (создании) и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выразившихся в получении от неустановленных в ходе следствия лиц денежного вознаграждения в размере 5000 рублей, при этом, не имея цели управления юридическим лицом и осуществления финансово-хозяйственной деятельности, получив в неустановленное в ходе следствия время, но не позднее 18 часов 00 минут 04.03.2020, от неустановленных в ходе следствия лиц, документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица при образовании (создании) юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц, а именно Решение №1 Единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» от 04.03.2020, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по Форме Р 11001, собственноручно подписав которые, проследовал в нотариальную контору нотариуса ФИО8, расположенную по адресу: <...>, с целью свидетельствовать подлинность его подписи в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании. После чего, нотариус ФИО8, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных лиц, свидетельствовал подлинность подписи ФИО1 в указанном заявлении. Далее, ФИО1 совместно и по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, в неустановленное в ходе следствия время, но не позднее 04.03.2020, проследовал в Липецкий городской отдел № 1 областного бюджетного учреждения «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Липецкой области» (далее по тексту Липецкий городской отдел №1 ОБУ «УМФЦ Липецкой области»), расположенный по адресу: г. Липецк, ул. Им. Генерала Меркулова, д.45А, где передал документоведу Липецкого городского отдела № 1 ОБУ «УМФЦ Липецкой области» ФИО9, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по Форме Р11001, Решение №1 Единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» от 04.03.2020, Устав ООО «<данные изъяты>». Документовед Липецкого городского отдела № 1 ОБУ «УМФЦ Липецкой области» ФИО9, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, в неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут 04.03.2020 по электронным каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации направила в МИФНС № 6 по Липецкой области, расположенную по адресу: <...>, являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, от имени ФИО1 заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по Форме Р11001, Решение №1 Единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» от 04.03.2020, Устав ООО «<данные изъяты>», на основании которых 10.03.2020 решением № 2708А в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером № о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>», идентификационный номер налогоплательщика №

В результате совместных преступных действий ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц в МИФНС № 6 Липецкой области, расположенной по адресу: <...> в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации создания юридического лица ООО «Тритон», учредителем и генеральным директором которого является ФИО1, несмотря на то, что фактически к созданию и управлению Обществом он отношения не имел.

Он же, ФИО1, после того как 10.03.2020 Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее по тексту - МИФНС № 6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о создании (образовании) Общества с ограниченной ответственности «<данные изъяты>» (далее по тексту – ООО «<данные изъяты>») (ИНН № а также о том, что он является учредителем и генеральным директором Общества, не позднее 12.03.2020 получил от неустановленного в ходе следствия лица, предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «<данные изъяты>», на что ФИО1 согласился.

Реализуя преступный умысел, ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее 12.03.2020, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) ООО «<данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>» прием, выдачу переводов денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», действуя в качестве представителя – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица обратился в дополнительный офис №8593/088 Липецкого отделения Публичного Акционерного Общества «Сбербанк России» (далее ДО № 8593/088 Липецкое отделение ПАО Сбербанк), расположенный по адресу: <...>, с заявлением о присоединении, в котором просил открыть и обслуживать расчетный счет в ПАО Сбербанк, предоставить доступ для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», выдать бизнескарту, при этом в заявлении указал абонентский номер, не находящийся в его распоряжении, которое собственноручно подписал. На основании заявления о присоединении к договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания), на ООО «<данные изъяты>» 12.03.2020 был открыт расчетный счет №, о чем на абонентский номер, указанный в заявлении о присоединении к договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания), не находящийся в распоряжении ФИО1, поступило смс-сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн».

Таким образом, ФИО1 получил электронные средства для доступа к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» в виде смс-паролей, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого, ФИО1 в неустановленный период времени, но не позднее 12.03.2020, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около ДО (дополнительного офиса) №8593/088 Липецкого отделения ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств для доступа к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» в виде смс-паролей, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «<данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета №, сбыл указанные электронные средства для доступа к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» в виде смс-паролей, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «<данные изъяты>» в ПАО Сбербанк неустановленному в ходе следствия лицу, что могло повлечь противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Он же, ФИО1, после того как 10.03.2020 Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее по тексту - МИФНС №6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном создании (образовании) Общества с ограниченной ответственности «<данные изъяты>»(далее по тексту – ООО «<данные изъяты>») (ИНН № а также о том, что он является руководителем юридического лица и генеральным директором Общества, не позднее 12.03.2020 получил от неустановленного в ходе следствия лица, предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «<данные изъяты>», на что ФИО1 согласился.

Реализуя преступный умысел, ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее 12.03.2020, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (генеральным директором) ООО «<данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>» прием, выдачу переводов денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (генерального директора) указанного юридического лица обратился в операционный офис «Новолипецкий» ПАО РОСБАНК (далее по тексту ОП «Новолипецкий» ПАО РОСБАНК), расположенный по адресу: <...>, с заявлением – офертой на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК, в котором просил заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет в российских рублях, заключить соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO ONLINE» («Про Онлайн») и подключить к Системе дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE» (Про Онлайн) с использованием кодового слова, оформить карту «Карта PRO» («Карта ПРО») «MasterCard Business» («МастерКард Бизнесс»), которое собственноручно подписал.

На основании заявления – оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК на ООО «<данные изъяты>» 12.03.2020 был открыт расчетный счет №, подключена Система дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE» («Про Онлайн») с использованием Универсального кодового слова «<данные изъяты>», а также выпущена карта «Карта PRO» («Карта ПРО») «MasterCard Business» («МастерКард Бизнесс») №.

Таким образом, ФИО1 получил электронные средства для доступа к системе ДБО ПАО РОСБАНК в виде подключения к Системе дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE» («Про Онлайн») с использованием Универсального кодового слова «ТРИТОН», а также выпущена карта «Карта PRO» («Карта ПРО») «MasterCard Business» («МастерКард Бизнесс») №, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого, ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее 12.03.2020, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около ОП «Новолипецкий» ПАО РОСБАНК, расположенного по адресу: <...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств для доступа к системе ДБО «PROONLINE» ПАО РОСБАНК – Универсальное кодовое слово ТРИТОН, используемое в Системе дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE» («Про Онлайн»), карту «Карта PRO» («Карта ПРО») «MasterCard Business» («МастерКард Бизнесс») №, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Тритон» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета №, сбыл указанные электронные средства для доступа к системе ДБО «PROONLINE» ПАО РОСБАНК - Универсальное кодовое слово ТРИТОН, используемое в Системе дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE» («Про Онлайн»), карту «Карта PRO» («Карта ПРО») «MasterCard Business» («МастерКард Бизнесс») №, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «<данные изъяты>» в ПАО РОСБАНК, неустановленному в ходе следствия лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Он же, ФИО1, после того как 10.03.2020 Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее по тексту - МИФНС № 6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о создании (образовании) Общества с ограниченной ответственности «<данные изъяты>» (далее по тексту – ООО «<данные изъяты>») (ИНН №), а также о том, что он является учредителем и генеральным директором Общества, не позднее 20.03.2020 получил от неустановленного в ходе следствия лица, предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному в ходе следствия лицу электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «<данные изъяты>», на что ФИО1 согласился.

Реализуя преступный умысел, ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее 11.03.2020, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) ООО «<данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>» прием, выдачу переводов денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», действуя в качестве представителя – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица обратился в операционный офис «Липецкий» Акционерного общества «ОТП Банк» (далее ОО «Липецкий» АО «ОТП Банк»), расположенного по адресу: <...>, с заявлением о присоединении к договору банковского (расчетного) счета для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в АО «ОТП-Банк», в котором полностью и безусловно заявил о присоединении к договору банковского (расчетного) счета для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в АО «ОТП-Банк», просил открыть расчетный счет в рублях РФ, заявлением о присоединении к Общим условиям обмена документами в электронном виде с использованием системы «Интернет-Банк» для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой-резидентов РФ и нерезидентов РФ, заявлением на использование SMS-ключей в системе «Интернет-Банк», в котором просил направлять сообщения, содержащие одноразовые SMS- ключи, в SMS или Push-уведомлениях (Пуш-уведомлениях), при этом в заявлении указал абонентский номер, не находящийся у него в пользовании, которые собственноручно подписал. На основании указанных заявлений ОО «Липецкий» АО «ОТП Банк», ФИО1 был открыт расчетный счет №, предоставлен доступ к электронной системе Интернет-банк и выданы электронные носители информации (USB-токен (ЮэСБи токен), MAC-токен (Мак-токен) и средство криптографической защиты информации «Крипто-КОМ 3.4».

Таким образом, ФИО1 получил электронные носители информации для доступа к электронной системе Интернет-банк АО «ОТП Банк» в виде USB-токена (ЮэСБи токена), MAC-токена (Мак-токен) и средства криптографической защиты информации «Крипто-КОМ 3.4», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого, ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее 20.03.2020, находясь около ОО «Липецкий» АО «ОТП-Банк», расположенного по адресу: <...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных носителей информации для доступа к онлайн банку АО «ОТП Банк» в виде USB-токена (ЮэСБи токена), MAC-токена (Мак-токена) и средства криптографической защиты информации «Крипто-КОМ 3.4», в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «<данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета № сбыл указанные электронные носители информации для доступа к электронной системе Интернет-банк АО «ОТП Банк» в виде USB-токена (ЮэСБи токена), MAC-токена (Мак-токена) и средства криптографической защиты информации «Крипто-КОМ 3.4», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «<данные изъяты>» в АО «ОТП Банк», неустановленному в ходе следствия лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Он же, ФИО1, после того как 10.03.2020 Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее по тексту - МИФНС № 6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о создании (образовании) Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту – ООО «<данные изъяты>») (ИНН №), а также о том, что он является учредителем и генеральным директором Общества, не позднее 11.03.2020 получил от неустановленного в ходе следствия лица, предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «<данные изъяты>», на что ФИО1 согласился.

Реализуя преступный умысел, ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее 11.03.2020, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) ООО «<данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», действуя в качестве представителя – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица обратился в операционный офис «Липецкий» филиала «Центральный» Публичного Акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее Операционный офис «Липецкий» филиала «Центральный» ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенный по адресу: <...>, с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в котором сообщил о согласии заключить единый договор комплексного банковского обслуживания, просил открыть расчетный счет в рублях РФ, осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», предоставить корпоративную карту «Visa Bussiness» («Виза Бизнесс»), подключить услугу «SMS-Инфо» («ЭсЭмЭс-Инфо»), при этом для оказания Банком услуг и осуществления далее ДБО указал абонентский номер, не находящийся в его распоряжении, которое собственноручно подписал. На основании заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в Публичном акционерном обществе Банк «Финансовая Корпорация Открытие» от 11.03.2020 на ООО «Тритон» в период времени с 11.03.2020 по 15.04.2020 были открыты расчетный счет №, расчетный счет №, расчетный счет № для совершения операций с использованием корпоративной карты, а также выпущена карта «Visa Bussiness» («Виза Бизнесс») №, о чем на абонентский номер, не находящийся в распоряжении ФИО1 поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счетов и смс-пароли для входа в систему ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ».

Таким образом, ФИО1 получил электронные средства для доступа к системе ДБО «Бизнес Портал» в виде корпоративной карты «Visa Bussiness» («Виза Бизнесс») № и смс-паролей, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого, ФИО1, в период времени с 11.03.2020 по 15.04.2020, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около Операционного офиса «Липецкий» филиала «Центральный» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: <...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств для доступа к системе ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ» – корпоративной карты «Visa Bussiness» («Виза Бизнесс») № и смс-паролей, будучи надлежащим образом ознакомлен с Правилами банковского обслуживания физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО Банк «ФК Открытие», в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «<данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета №, расчетного счета №, расчетный счет № для совершения операций с использованием бизнес-карты, сбыл указанные электронные средства для доступа к системе ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ» - корпоративную карту «Visa Bussiness» («Виза Бизнесс») № и смс-пароли, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «Тритон» в ПАО Банк «ФК Открытие неустановленному в ходе следствия лицу, что повлекло», противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Подсудимый Полозов в суде признал свою вину в совершении инкриминируемых преступлений, от дачи показаний отказался, воспользовался ст. 51 Конституцией РФ.

ФИО1, допрошенный в качестве подозреваемого и обвиняемого, показал, что в начале 2020 года познакомился с ФИО19, которая предложила ему (ФИО1) за денежное вознаграждение зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью, в котором он (Полозов) будет являться номинальным директором и учредителем, финансово-хозяйственную деятельность Общества он (Полозов) осуществлять не будет. Он согласился. В марте 2020 года он (Полозов) вместе с ФИО20 на автомобиле «Лада Калина» приезжал в г. Липецк с целью оформления и подачи документов в регистрирующий орган для образования ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), к нотариусу, в МФЦ, передавал ФИО22 свой паспорт. Электронно-цифровую подпись (ЭЦП) ООО «<данные изъяты>» он не получал. После регистрации ООО «<данные изъяты>» по просьбе ФИО21 он (Полозов) открывал расчетные счета данной организации в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <...>, ПАО «РОСБАНК» по адресу: <...>, АО «ОТП Банк» по адресу: <...>, ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>. В момент открытия расчетных счетов у него (ФИО1) при себе был сотовый телефон с абонентским номером № и сведения об электронной почте <данные изъяты> которые ему передала ФИО26. Он (Полозов) заполнял заявления об открытии расчетных счетов и иные необходимые документы, которые ему были предоставлены и подписывал их. В момент открытия расчетных счетов ФИО25 всегда ждала его на улице в своем автомобиле. Он (Полозов) передал ФИО23 все документы и электронные носители, полученные в банках, а также документы, полученные им в МФЦ и сотовый телефон, который ранее ему передавала ФИО24. Он (Полозов) осознавал, что после открытия счетов в банковских учреждениях и предоставления третьим лицам технических устройств банковской организации, последние могут самостоятельно осуществлять от его имени прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>». Ему (ФИО1) не известно местонахождение ООО «<данные изъяты>», организационно-распорядительные функции, касающиеся деятельности общества он не осуществлял. Документы, печати, штампы ООО «<данные изъяты>» ему (ФИО1) не передавались; никакие документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», он не подписывал, налоговую отчетность не сдавал. От <данные изъяты> он получил за данные действия 5000 рублей (т. 2 л.д. 76-79, 85-91, л.д.128-133).

В ходе проверки показаний на месте 01.02.2023г. Полозов указал место нахождения кредитный организаций, в которых он открывал расчетные счета ООО «<данные изъяты>»: ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <...>, ПАО «РОСБАНК» по адресу: <...>, АО «ОТП Банк» по адресу: <...>, ПАО «Сбербанк» по адресу: <...> (т. 2 л.д. 92-100,101-107).

После оглашения протоколов допроса и протокола проверки показаний на месте подсудимый поддержал показания, изложенные в них, в полном объеме.

Суд приходит к выводу о том, что показания подсудимого, данные в ходе предварительного следствия, являются достоверными, поскольку они логичны, последовательны и согласуются с иными доказательствами по делу.

Вина ФИО1 в преступлении, предусмотренном п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, подтверждается совокупностью исследованных доказательств.

Свидетель ФИО8 – нотариус, в ходе предварительного следствия показал, что 04.03.2020 года к нему обратился ФИО1, чтобы засвидетельствовать подлинность подписи на заявлении в налоговую инспекцию, была удостоверена личность ФИО1 по паспорту, ФИО1 поставил подпись в заявлении, оплатил государственную пошлину в размере 1200 рублей и им (ФИО27) была внесена запись в реестр регистрации нотариальных действий нотариуса под номером № 48/125-н/48-2020-2-413, где ФИО1 расписался, копия из указанного реестра им представлена следователю (т. л.д.168-173).

Свидетель ФИО10 – инспектор УФНС России по Липецкой области, в ходе предварительного следствия показала, что 04.03.2020 через МФЦ от ФИО1 представлен в электронном виде пакет документов для государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>»: заявление по форме Р11001, Устав юридического лица, решение учредителя № 1 о создании Общества с ограниченной ответственностью «Тритон». В указанном заявлении подпись от имени ФИО1 была засвидетельствована нотариусом ФИО8 В заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании имелись сведения о месте нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица: 398005, <...>. По результатам проведенной проверки и в связи с отсутствием оснований для отказа в государственной регистрации, данные сведения внесены в ЕГРЮЛ за № на основании решения № 2708А от 10.03.2020. В дальнейшем, после проведения проверки МИФНС № 6 19.10.2021г. внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером № о внесении изменений в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений о юридическом лице, поскольку установлено, что адрес, указанный юридическим лицом при государственной регистрации, не существует. 11.11.2021 года в регистрирующий орган ФИО1 лично представлен пакет документов на государственную регистрацию, в том числе, заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ по форме Р34001, заявление о том, что он является номинальным директором ООО «<данные изъяты>». На основании представленного заявления регистрирующим органом внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений о директоре и учредителе ООО «<данные изъяты>» (т.1 л.д.174-176).

Свидетель ФИО11 – сотрудник ПАО «Сбербанк России» в ходе предварительного следствия показала, что 12.03.2020г. в ПАО Сбербанк Полозов открыл расчетный счет № на юридическое лицо ООО «<данные изъяты>» (т. 1 л.д.183-185).

Свидетель ФИО12 – сотрудник ПАО Банк «ФК Открытие» в ходе предварительного следствия показала, что 11.03.2020 в ПАО Банк «ФК Открытие» открыл расчетный счет № на юридическое лицо ООО «<данные изъяты>» (т. 1 л.д.186-188).

Анализируя показания свидетелей ФИО8, ФИО28, ФИО11, ФИО12 суд приходит к выводу о том, что показания указанных свидетелей являются достоверными, поскольку они логичны, последовательны, подтверждаются иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства.

Согласно заявлению заместителя руководителя УФНС России по Липецкой области от 01.02.2022г. выявлен факт создания фиктивной организации ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ФИО1, который представил заявление от 11.11.2021г. о том, что он (Полозов) является номинальным директором данного общества, информацией о деятельности организации он (Полозов) не обладает, представлены расчетные счета ООО «<данные изъяты>», открытые в ПАО «Сбербанк», ПАО «РОСБАНК», ОО «Липецкий» АО «ОТП Банк», ПАО «Банк «ФК Открытие» (т. 1 л.д. 45,89-109).

Руководителем УФНС России России по Липецкой области представлено регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» (ОГРН №, ИНН №), в том числе, на компакт-диске. Данное дело было осмотрено, установлено, что ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано в качестве юридического УФНС лица 10.03.2020г., учредителем и генеральным директором общества является Полозов, с заявлением о регистрации данного юридического лица обратился Полозов, наряду с заявлением предоставил в налоговый орган решение № 1 ООО «<данные изъяты>» от 04.03.2020г., указал контактные номера общества, представил устав общества от 04.03.2020г. Диск с регистрационным делом ООО «<данные изъяты>» признан вещественным доказательством и приобщен к материалам дела (т. 1 л.д. 131-137,138).

Согласно информации, представленной МИФНС России № 6 по Липецкой области, в регистрирующий орган 04.03.2020г. заявителем (уполномоченным представителем Липецкого городского отдела № 1 ОБУ «УМФЦ Липецкой области») ФИО9 представлен пакет документов о создании ООО «ТРИТОН» (т. 1 л.д. 135).

Согласно информации, представленной ОБУ «УМФЦ Липецкой области», 04.03.2020г. генеральный директор ООО «<данные изъяты>» ФИО1 обратился за оказанием услуги государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» и предоставил для этого соответствующие документы, заявление и документы приняты сотрудником ФИО9 и направлены в регистрирующий орган(т. 1 л.д. 137).

У ФИО1 получены образцы подписи и почерка (т. 1 л.д. 113-126).

Согласно заключению эксперта №7719 рукописная запись «ПОЛОЗОВ АРТЕМИЙ ПЕТРОВИЧ», изображение которой находится в копии заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «<данные изъяты>» на странице 010 на строке «(Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя на русском языке)», а также подписи от имени ФИО1, изображения которых находятся в следующих документах: в копии заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «<данные изъяты>» на странице 010 на строке «Подпись заявителя»; в копии решения учредителя № 1 о создании ООО «<данные изъяты>» от 04.03.2020 г. на строке «Учредитель Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», выполнены ФИО1(т.1 л.д.129-132).

Согласно рапортам об обнаружении признаков преступления ФИО1 были приобретены (изготовлены) в целях сбыта документы, электронные носители информации, технические устройства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счета ООО «<данные изъяты>», отрытым в отделении: ПАО «РОСБАНК», номер расчетного счета 40№, счет открыт 12.03.2020г.; ПАО «Сбербанк России», номер расчетного счета №, счет открыт 12.03.2020г.; ПАО Банк «ФК Открытия», номера расчетных счетов 40№ и №, счета открыты 11.03.2020г.; АО «ОТП Банк», номер расчетного счета № №, счет открыт 20.03.2020г. (т. 1 л.д. 164-167).

ПАО «РОСБАНК» на основании проведенных ОРМ представлена информация по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>». В ходе осмотра установлено, что с заявлением офертой на комплексное оказание банковских услуг 12.03.2020г. обратился генеральных директор ООО «<данные изъяты>» Полозов, просил предоставить доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, указанное заявление принято сотрудником банка; также представлены: копия паспорта на имя ФИО1, карточка с образцами подписей ФИО1 и печати общества, заявление на выпуск карты, выписка по указанному расчетному счету за период с 13.03.2020г. по 29.03.2022г., согласно которому оборот денежных средств составил 1835109 руб. (т. 1 л.д. 144-153,204-205). Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

ПАО «Сбербанк России» на основании проведенных ОРМ представлена информация по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>», в том числе, на компакт-диске, данные документы осмотрены. В ходе осмотра установлено, что с заявлением на заключение банковского счета ООО «<данные изъяты>» обратился Полозов, просил предоставить доступ к системам дистанционного обслуживания, указанное заявление принято сотрудником банка; также представлены карточка с образцами подписи ФИО1 и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» от 12.03.2020г., копия паспорта на имя ФИО1, копия свидетельства о постановке на учет общества, выписка из ЕГРЮЛ на данное юридическое лицо, решение учредителя о создании общества, приказ об исполнении обязанностей генеральным директором ФИО1, устав общества, выписка по указанному расчетному счету ООО «<данные изъяты>» за период с 12.03.2020г. по 27.03.2022г., согласно которому оборот денежных средств составил 0 руб.; информация по ip-адресам (т. 2 л.д. 1-36). Указанный диск признан вещественным доказательством и приобщен к материалам дела (т. 2 л.д. 37-38).

ПАО Банк «ФК Открытия» на основании проведенных ОРМ представлена информация по расчетным счетам №№, 40№, 40№ ООО «<данные изъяты>», в том числе, на компакт-диске, данные документы осмотрены. В ходе осмотра установлено, что с заявлением на заключение банковского счета ООО «<данные изъяты>» обращался Полозов, предоставил решение о создании общества, копию паспорта на свое имя, просил осуществить дистанционное банковское обслуживание, указанное заявление принято сотрудником банка, также представлены: информация об ip-адресах, карточка с образцами подписей ФИО1 и оттисками печати общества, сведения о трех вышеуказанных расчетных счетах, выписка по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>» за период с 15.04.2020г. по 17.11.2020г., согласно которому имел место оборот денежных средств; выписка по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>» за период с 20.03.2020г. по 02.07.2020г., согласно которому имел место оборот денежных средств (т. 1 л.д. 206-270). Указанный диск признан вещественным доказательством и приобщен к материалам дела (т. 1 л.д. 271-272).

АО «ОТП Банк» на основании проведенных ОРМ представлена информация по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>», данные документы осмотрены. В ходе осмотра установлено, что с заявлениями о присоединении к договору банковского счета ООО «<данные изъяты>» и о присоединении к общим условиям обмена документами в электронном виде с использованием системы «Интернет-Банк» и с заявлением на использование СМС-ключей в системе Интернет-Банк обратился Полозов, указал номер телефона +№, указанное заявление принято сотрудником банка; также представлены в банк ФИО1: приказ ООО «<данные изъяты>» по личному составу, свидетельство о постановке юридического лица на учет, копия листа записи из ЕГРЮЛ, копия устава данного общества, карточка с образцами подписи ФИО1 и оттиском печати ООО «<данные изъяты>», выписка по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>» за период с 20.03.2020г. по 16.08.2022г., согласно которому оборот денежных средств составил 2600 руб. (т. 2 л.д. 40-41,42-45). Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т. 2 л.д. 46-70).

Согласно информации, представленной ПАО «Вымпел-Коммуникации», абонентский № по состоянию на 23.01.2023г. не был выделен абонентам (т. 2 л.д. 71-72).

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства в совокупности, суд считает их допустимыми, так как они получены в соответствии с требованиями закона, достоверными, относимыми и достаточными для признания доказанной вины ФИО1 совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд приходит к выводу о том, что Полозов образовал (создал) ООО «<данные изъяты>» через подставное лицо, которым он является, а также представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц. ФИО1 не позднее 04.03.2020г. передал неустановленным лицам паспорт гражданина РФ на свое имя, для подготовки документов необходимых для образования (создания) юридического лица, и дальнейшего их предоставления в МИФНС № 6 по Липецкой области с целью государственной регистрации юридического лица при образовании (создании) и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице. ФИО1 не позднее 18 часов 00 минут 04.03.2020г. получил от неустановленных в ходе следствия лиц, документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица при образовании (создании) юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц, а именно Решение №1 Единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» от 04.03.2020, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по Форме Р 11001, собственноручно подписав которые, у нотариуса ФИО8 засвидетельствовал подлинность подписи. Далее ФИО1 проследовал в Липецкий городской отдел №1 ОБУ «УМФЦ Липецкой области», передал ФИО9 заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по Форме Р11001, и полученные от неустановленных лиц иные вышеуказанные документы. ФИО9 не позднее 18 часов 00 минут 04.03.2020 по электронным каналам связи направила в МИФНС № 6 по Липецкой области вышеуказанные документы, на основании которых 10.03.2020 решением №А в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером 1204800003484 о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>».

Преступление ФИО1 совершено по предварительному сговору с неустановленными лицами, предложившими подсудимому создать указанное общество, стать его номинальным учредителем и директором; подготовившие документы, необходимые для регистрации общества в налоговом органе; сопровождавшие подсудимого к нотариусу и в МФЦ.

Указанные обстоятельства подтверждаются исследованными по делу доказательствами, в том числе, показаниями подсудимого, свидетелей, письменными и вещественными доказательствами по делу.

С учетом изложенного, суд признает ФИО1 виновным в совершении инкриминируемого преступления, и квалифицирует его действия по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, – как образование (создание) юридическое лицо через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору.

Вина ФИО1 в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету, открытому в ПАО «Сбербанк России») подтверждается совокупностью исследованных доказательств.

Свидетель ФИО11 – сотрудник ПАО «Сбербанк России» в ходе предварительного следствия показала, что 12.03.2020г. в дополнительный офис ПАО Сбербанк по адресу: <...> обратился ФИО1 с целью открытия расчетного счета на ООО «<данные изъяты>». Оформлением документов занималась менеджер ФИО13 ФИО1 был предоставлен пакет учредительных (уставных) документов ООО «<данные изъяты>», составлено заявление о присоединении, карточка с образцами подписей и оттиска печати. В бланке «Заявление на присоединении» в графе «полномочия в системе» указана единственная подпись, что означает, что только ФИО1 имеет право пользоваться системой дистанционного банковского обслуживания по данному расчетному счету; в графе «телефон для отправки сервисных СМС-сообщений и голосовой связи» указан абонентский №, на который ФИО1 должны были поступать одноразовые СМС-пароли для входа в приложение «Сбербанк Бизнес Онлайн» и подтверждения о совершении операций. В графе «вариант защиты системы и подписания документов» указаны одноразовые СМС-пароли, то есть каждый раз, при каждом входе в систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», на вышеуказанный абонентский номер должны поступать СМС-сообщения с паролями, необходимыми для входа в систему, а также для подтверждения платежей и переводов частным лицам и организациям. Весь комплект документов, предоставленный ФИО1, прошел проверку в ПАО Сбербанк на предмет наличия каких-либо замечаний, после чего 12.03.2020 года по результатам проверки вынесено положительное заключение. 12.03.2020 года на абонентский №, указанный ФИО1, направлено СМС-сообщение с уведомлением о получении доступа к расчетному счету № и паролем для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн». 12.03.2020 года, после открытия ФИО1 расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» на абонентский №, указанный ФИО1 было направлено СМС-сообщение с уведомлением о выпуске корпоративной бизнес карты на имя ФИО1 13.03.2020 данная карта была выпущена, и 20.03.2020 года она была в Липецком отделении, но из кассы банка ФИО1 данную карту так и не получил (т. 1 л.д.183-185).

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления ФИО1 были приобретены (изготовлены) в целях сбыта документы, электронные носители информации, технические устройства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», отрытому в отделении ПАО «Сбербанк России», номер расчетного счета №, счет открыт 12.03.2020г. (т. 1 л.д. 164-167).

ПАО «Сбербанк России» на основании проведенных ОРМ представлена информация по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>», в том числе, на компакт-диске, данные документы осмотрены. В ходе осмотра установлено, что с заявлением на заключение банковского счета ООО «<данные изъяты>» обратился Полозов, просил предоставить доступ к системам дистанционного обслуживания, указанное заявление принято сотрудником банка; также представлены карточка с образцами подписи ФИО1 и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» от 12.03.2020г., копия паспорта на имя ФИО1, копия свидетельства о постановке на учет общества, выписка из ЕГРЮЛ на данное юридическое лицо, решение учредителя о создании общества, приказ об исполнении обязанностей генеральным директором ФИО1, устав общества, выписка по указанному расчетному счету ООО «<данные изъяты>» за период с 12.03.2020г. по 27.03.2022г., информация по ip-адресам (т. 2 л.д. 1-36). Указанный диск признан вещественным доказательством и приобщен к материалам дела (т. 2 л.д. 37-38).

Также вина подсудимого в инкриминируемом преступлении подтверждается протоколами допросов свидетелей ФИО8, ФИО30, ФИО12, заявлением заместителя руководителя УФНС России по Липецкой области от 01.02.2022г. (т. 1 л.д. 45,89-109), регистрационным делом ООО «<данные изъяты>» (т. 1 л.д. 131-137,138), информацией, представленной МИФНС России № 6 по Липецкой области (т. 1 л.д. 135); информацией, представленной ОБУ «УМФЦ Липецкой области» (т. 1 л.д. 137), протоколом получения образцов подписи и почерка у ФИО1 (т. 1 л.д. 113-126), заключением эксперта №7719 (т.1 л.д.129-132), протоколом осмотра предметов и документов, представленных «РОСБАНК», протоколом осмотра предметов и документов, представленных ПАО Банк «ФК Открытия» (т. 1 л.д. 206-270), протоколом осмотра предметов и документов, представленных АО «ОТП Банк» (т. 2 л.д. 40-41,42-45), постановлениями о признании вещественных доказательств (документов из банков) и приобщении их к материалам дела, - содержание которых изложено выше, при описании преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

Анализируя показания свидетелей ФИО8, ФИО31, ФИО11, ФИО12, суд приходит к выводу о том, что показания указанных свидетелей являются достоверными, поскольку они логичны, последовательны, подтверждаются иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства.

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства в совокупности, суд считает их допустимыми, так как они получены в соответствии с требованиями закона, достоверными, относимыми и достаточными для признания доказанной вины ФИО1 совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд приходит к выводу о том, что он, являясь номинальным руководителем ООО «<данные изъяты>» за денежное вознаграждение по указанию неустановленного лица открыл расчетные счета в ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, подписал с заявлением о присоединении, в котором просил открыть и обслуживать расчетный счет в ПАО Сбербанк, предоставить доступ для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», выдать бизнескарту, указал абонентский номер, не находящийся в его распоряжении. На основании указанных заявлений на ООО «<данные изъяты>» 12.03.2020г. был открыт расчетный счет №. ФИО1 поступило смс-сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» на указанный им телефон. ФИО1 получил электронные средства для доступа к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» в виде смс-паролей, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Затем он передал вышеуказанные электронные средства неустановленному лицу, что могло повлечь противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Указанные обстоятельства подтверждаются исследованными по делу доказательствами, в том числе, показаниями подсудимого, свидетелей, письменными и вещественными доказательствами по делу.

С учетом изложенного, суд признает ФИО1 виновным в совершении инкриминируемого преступления, и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ, – как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Вина ФИО1 в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 187 УК РФ, (по расчетному счету, открытому в ПАО «РОСБАНК») подтверждается совокупностью исследованных доказательств.

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления Полозов приобрел в целях сбыта документы, электронные носители информации, технические устройства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», отрытому в отделении ПАО «РОСБАНК», номер расчетного счета 40№, счет открыт 12.03.2020г. (т. 1 л.д. 164-167).

ПАО «РОСБАНК» на основании проведенных ОРМ представлена информация по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>». В ходе осмотра установлено, что с заявлением офертой на комплексное оказание банковских услуг 12.03.2020г. обратился генеральных директор ООО «<данные изъяты>» Полозов, просил предоставить доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, указанное заявление принято сотрудником банка; также представлены: копия паспорта на имя ФИО1, карточка с образцами подписей ФИО1 и печати общества, заявление на выпуск карты, выписка по указанному расчетному счету за период с 13.03.2020г. по 29.03.2022г., согласно которому оборот денежных средств составил 1835109 руб. (т. 1 л.д. 144-153,204-205). Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

Также вина подсудимого в инкриминируемом преступлении подтверждается протоколами допросов свидетелей ФИО8, ФИО33, ФИО12, заявлением заместителя руководителя УФНС России по Липецкой области от 01.02.2022г. (т. 1 л.д. 45,89-109), регистрационным делом ООО «<данные изъяты>» (т. 1 л.д. 131-137,138), информацией, представленной МИФНС России № 6 по Липецкой области (т. 1 л.д. 135); информацией, представленной ОБУ «УМФЦ Липецкой области» (т. 1 л.д. 137), протоколом получения образцов подписи и почерка у ФИО1 (т. 1 л.д. 113-126), заключением эксперта №7719 (т.1 л.д.129-132), протоколом осмотра предметов и документов, представленных ПАО «Сбербанк», протоколом осмотра предметов и документов, представленных ПАО Банк «ФК Открытия» (т. 1 л.д. 206-270), протоколом осмотра предметов и документов, представленных АО «ОТП Банк» (т. 2 л.д. 40-41,42-45), постановлениями о признании вещественных доказательств (документов из банков) и приобщении их к материалам дела, - содержание которых изложено выше, при описании преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

Анализируя показания свидетелей ФИО8, ФИО34, ФИО11, ФИО12, суд приходит к выводу о том, что показания указанных свидетелей являются достоверными, поскольку они логичны, последовательны, подтверждаются иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства.

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства в совокупности, суд считает их допустимыми, так как они получены в соответствии с требованиями закона, достоверными, относимыми и достаточными для признания доказанной вины ФИО1 совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд приходит к выводу о том, что Полозов, являясь номинальным руководителем ООО «<данные изъяты>» за денежное вознаграждение по указанию неустановленного лица открыл 12.03.2020 расчетный счет ООО «Тритон» № ПАО РОСБАНК, подписал документы о заключении договора банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет в российских рублях, соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO ONLINE» («Про Онлайн»), подключил счет к Системе дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE» (Про Онлайн) с использованием кодового слова, оформил карту «Карта PRO» №. Затем он передал электронные средства для доступа к системе ДБО «PROONLINE» ПАО РОСБАНК неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Указанные обстоятельства подтверждаются исследованными по делу доказательствами, в том числе, показаниями подсудимого, свидетелей, письменными и вещественными доказательствами по делу.

С учетом изложенного, суд признает ФИО1 виновным в совершении инкриминируемого преступления, и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ, – как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Вина ФИО1 в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 187 УК РФ, (по расчетному счету, открытому в ПАО «АО «ОТП-Банк») подтверждается совокупностью исследованных доказательств.

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления ФИО1 были приобретены (изготовлены) в целях сбыта документы, электронные носители информации, технические устройства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», отрытому в отделении АО «ОТП Банк», номер расчетного счета № №, счет открыт 20.03.2020г. (т. 1 л.д. 164-167).

АО «ОТП Банк» на основании проведенных ОРМ представлена информация по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>», данные документы осмотрены. В ходе осмотра установлено, что с заявлениями о присоединении к договору банковского счета ООО «<данные изъяты>» и о присоединении к общим условиям обмена документами в электронном виде с использованием системы «Интернет-Банк» и с заявлением на использование СМС-ключей в системе Интернет-Банк обратился Полозов, указал номер телефона +№ указанное заявление принято сотрудником банка; также представлены в банк ФИО1: приказ ООО «<данные изъяты>» по личному составу, свидетельство о постановке юридического лица на учет, копия листа записи из ЕГРЮЛ, копия устава данного общества, карточка с образцами подписи ФИО1 и оттиском печати ООО «<данные изъяты>», выписка по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>» за период с 20.03.2020г. по 16.08.2022г., согласно которому оборот денежных средств составил 2600 руб.; (т. 2 л.д. 40-41,42-45). Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т. 2 л.д. 46-70).

Также вина подсудимого в инкриминируемом преступлении подтверждается протоколами допросов свидетелей ФИО8, ФИО35, ФИО12, заявлением заместителя руководителя УФНС России по Липецкой области от 01.02.2022г. (т. 1 л.д. 45,89-109), регистрационным делом ООО «<данные изъяты>» (т. 1 л.д. 131-137,138), информацией, представленной МИФНС России № 6 по Липецкой области (т. 1 л.д. 135); информацией, представленной ОБУ «УМФЦ Липецкой области» (т. 1 л.д. 137), протоколом получения образцов подписи и почерка у ФИО1 (т. 1 л.д. 113-126), заключением эксперта №7719 (т.1 л.д.129-132), протоколом осмотра предметов и документов, представленных ПАО «Сбербанк», протоколом осмотра предметов и документов, представленных ПАО Банк «ФК Открытия» (т. 1 л.д. 206-270), протоколом осмотра предметов и документов, представленных ПАО «РОСБАНК», постановлениями о признании вещественных доказательств (документов из банков) и приобщении их к материалам дела, - содержание которых изложено выше, при описании преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

Анализируя показания свидетелей ФИО8, ФИО36, ФИО11, ФИО12, суд приходит к выводу о том, что показания указанных свидетелей являются достоверными, поскольку они логичны, последовательны, подтверждаются иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства.

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства в совокупности, суд считает их допустимыми, так как они получены в соответствии с требованиями закона, достоверными, относимыми и достаточными для признания доказанной вины ФИО1 совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд приходит к выводу о том, что Полозов, являясь номинальным руководителем ООО «<данные изъяты>» за денежное вознаграждение по указанию неустановленного лица открыл 11.03.2020 расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № АО «ОТП Банк», Подписал заявления о присоединении к договору банковского (расчетного) счета, просил открыть расчетный счет в рублях РФ, о присоединении к Общим условиям обмена документами в электронном виде с использованием системы «Интернет-Банк» для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц,, заявлением на использование SMS-ключей в системе «Интернет-Банк», в котором просил направлять сообщения, содержащие одноразовые SMS- ключи, в SMS или Push-уведомлениях (Пуш-уведомлениях), при этом в заявлении указал абонентский номер, не находящийся у него в пользовании. Затем он передал электронные носители информации для доступа к электронной системе Интернет-банк АО «ОТП Банк» в виде USB-токена (ЮэСБи токена), MAC-токена (Мак-токена) и средства криптографической защиты информации «Крипто-КОМ 3.4», лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Указанные обстоятельства подтверждаются исследованными по делу доказательствами, в том числе, показаниями подсудимого, свидетелей, письменными и вещественными доказательствами по делу.

С учетом изложенного, суд признает ФИО1 виновным в совершении инкриминируемого преступления, и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ, – как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Вина ФИО1 в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 187 УК РФ, (по расчетному счету, открытому в ПАО «Банк «ФК Открытие») подтверждается совокупностью исследованных доказательств.

Свидетель ФИО12 – сотрудник ПАО Банк «ФК Открытие», в ходе предварительного следствия показала, что 11.03.2020 в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <...>, к менеджеру ФИО14 обратился ФИО1 с целью открытия расчетного счета для ООО «<данные изъяты>», предоставил пакет учредительных документов ООО «<данные изъяты>»: решение учредителя №1 о создании ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «<данные изъяты>», паспорт на имя ФИО1 Данные документы менеджером проверены, и составлены следующие документы: «Заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания», «сведения о юридическом лице», где ФИО1 поставил свои подписи и печать организации. В бланке «Заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания», в графе «осуществлять дистанционное банковское обслуживание» - стоит пометка «Единоличная подпись», что означает распоряжение денежными средствами осуществляется исключительно, с использованием аналога собственной подписи, в том числе посредством системы дистанционного банковского обслуживания банка, только ФИО1 имел право пользоваться системой дистанционного банковского обслуживания по данному счету. В заявлении указан абонентский №, на который ФИО1 должны поступать одноразовые смс-пароли для входа в приложение Банк «Открытие» и подтверждения совершения операций. Документы, представленные ФИО1, прошли проверку, на указанный номер телефона №, ФИО1 было направлено сообщение с уведомлением о получении доступа к расчетным счетам основному № и специальному карточному счету № и паролем для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Открытие». 11.03.2020 в Липецком отделении ПАО «ФК Открытие» на имя ФИО1, к расчетному счету № ООО «<данные изъяты>» выпущена корпоративная именная карта «Visa Bussines» (т. 1 л.д.186-188).

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления ФИО1 были приобретены (изготовлены) в целях сбыта документы, электронные носители информации, технические устройства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счета ООО «<данные изъяты>», отрытым в отделении ПАО Банк «ФК Открытия», номера расчетных счетов 40№ и №, счета открыты 11.03.2020г. (т. 1 л.д. 164-167).

ПАО Банк «ФК Открытия» на основании проведенных ОРМ представлена информация по расчетным счетам №№, 40№, 40№ ООО «<данные изъяты>», в том числе, на компакт-диске, данные документы осмотрены. В ходе осмотра установлено, что с заявлением на заключение банковского счета ООО «<данные изъяты>» обращался Полозов, предоставил решение о создании общества, копию паспорта на свое имя, просил осуществить дистанционное банковское обслуживание, указанное заявление принято сотрудником банка, также представлены информация об ip-адресах, карточка с образцами подписей ФИО1 и оттисками печати общества, сведения о трех вышеуказанных расчетных счетах, выписка по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>» за период с 15.04.2020г. по 17.11.2020г., согласно которому имел место оборот денежных средств; выписка по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>» за период с 20.03.2020г. по 02.07.2020г., согласно которому имел место оборот денежных средств (т. 1 л.д. 206-270). Указанный диск признан вещественным доказательством и приобщен к материалам дела (т. 1 л.д. 271-272).

Также вина подсудимого в инкриминируемом преступлении подтверждается протоколами допросов свидетелей ФИО8, ФИО37, ФИО12, заявлением заместителя руководителя УФНС России по Липецкой области от 01.02.2022г. (т. 1 л.д. 45,89-109), регистрационным делом ООО «<данные изъяты>» (т. 1 л.д. 131-137,138), информацией, представленной МИФНС России № 6 по Липецкой области (т. 1 л.д. 135); информацией, представленной ОБУ «УМФЦ Липецкой области» (т. 1 л.д. 137), протоколом получения образцов подписи и почерка у ФИО1 (т. 1 л.д. 113-126), заключением эксперта №7719 (т.1 л.д.129-132), протоколом осмотра предметов и документов, представленных ПАО «Сбербанк», протоколом осмотра предметов и документов, представленных АО «ОТП-банк», протоколом осмотра предметов и документов, представленных ПАО «РОСБАНК», постановлениями о признании вещественных доказательств (документов из банков) и приобщении их к материалам дела, - содержание которых изложено выше, при описании преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

Анализируя показания свидетелей ФИО8, ФИО38, ФИО11, ФИО12, суд приходит к выводу о том, что показания указанных свидетелей являются достоверными, поскольку они логичны, последовательны, подтверждаются иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства.

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства в совокупности, суд считает их допустимыми, так как они получены в соответствии с требованиями закона, достоверными, относимыми и достаточными для признания доказанной вины ФИО1 совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд приходит к выводу о том, что Полозов, являясь номинальным руководителем ООО «<данные изъяты>» за денежное вознаграждение по указанию неустановленного лица открыл в ООО <данные изъяты>» в период времени с 11.03.2020 по 15.04.2020 расчетные счета №, №, №, Подписав заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в котором сообщил о согласии заключить единый договор комплексного банковского обслуживания, просил открыть расчетный счет в рублях РФ, осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», предоставить корпоративную карту «Visa Bussiness» («Виза Бизнесс»), подключить услугу «SMS-Инфо» («ЭсЭмЭс-Инфо»), при этом для оказания Банком услуг и осуществления далее ДБО указал абонентский номер, не находящийся в его распоряжении, на имя общества была выпущена корпортивная карта.

Затем ФИО1 в период времени с 11.03.2020 по 15.04.2020, возле офиса указанного банка передал, то есть сбыл, данные электронные средства для доступа к системе ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ» – корпоративной карты «Visa Bussiness» («Виза Бизнесс») № и смс-паролей, неустановленному лицу, что повлекло, противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Указанные обстоятельства подтверждаются исследованными по делу доказательствами, в том числе, показаниями подсудимого, свидетелей, письменными и вещественными доказательствами по делу.

С учетом изложенного, суд признает ФИО1 виновным в совершении инкриминируемого преступления, и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ, – как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, личность виновного, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначаемого наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

В ходе судебного разбирательства установлено, что Полозов холост, иждивенцев не имеет, официально не трудоустроен, не судим, под диспансерным наблюдением у врача-психиатра не состоит, состоит под наблюдением у врача-нарколога с диагнозом «<данные изъяты> характеризуется удовлетворительно, близкие родственники подсудимого имеют хронические заболевания.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд по всем преступлениям признает признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступлений, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников.

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется.

Принимая во внимание обстоятельства совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, в том числе, его материальное и семейное положение, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, суд полагает, что исправление подсудимого возможно при назначении ему основного наказания в виде лишения свободы с применением положений ст. 73 УК РФ.

При назначении наказания суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением виновного до и после совершения преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, а также обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, по делу не имеется, следовательно, оснований для назначения наказания с учетом ст. 64 УК РФ суд не находит.

Вместе с тем, учитывая поведение ФИО1 после совершения преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, в том числе и в период их расследований, в совокупности с приведенными выше данными о личности и смягчающими наказание обстоятельствами, учитывая его материальное и семейное положение, суд признает таковую совокупность исключительной, а потому считает возможным применить в отношении ФИО1 по указанным статьям уголовного закона положения ст. 64 УК РФ и не назначать ему дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного.

Полозов осужден приговором Данковского городского суда Липецкой области от 28.10.2021г. по п. «а» ч. 2 ст. 161, ч. 6 ст. 15 УК РФ к 5 месяцам лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 6 месяцев. Он снят с учета 28.05.2022г.,

Все инкриминируемые преступления совершены ФИО1 до вынесения приговора от 28.10.2021г. При указанных обстоятельствах, оснований для назначения наказаний по ч. 5 ст. 69 УК РФ не имеется.

ФИО1 мера пресечения не избиралась. Оснований для ее избрания суд не находит.

Гражданский иск по делу не заявлен.

При разрешении судьбы вещественных доказательств суд руководствуется ст. 81 УПК РФ.

По делу имеются процессуальные издержки – оплата труда адвокатов в размере 9592 руб.

С учетом положений ст.ст. 132,131 УПК РФ, материального и семейного положения подсудимого, суд считает необходимым указанные процессуальные издержки взыскать с подсудимого.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

- п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев;

- ч. 1 ст. 187 УК РФ (электронные средства ПАО «Сбербанк») с применением ст. 64 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год;

- ч. 1 ст. 187 УК РФ (электронные средства ПАО «РОСБАНК») с применением ст. 64 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год;

- ч. 1 ст. 187 УК РФ (электронные средства ОО «Липецкий» АО «ОТП Банк») с применением ст. 64 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год;

- ч. 1 ст. 187 УК РФ (электронные средства ПАО Банк «ФК Открытие») с применением ст. 64 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний и окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 3 лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.

Возложить на условно осужденного ФИО1 исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства и не покидать пределы Липецкой области без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, не реже одного раз в месяц являться на регистрацию в орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, трудоустроиться.

Приговор Данковского городского суда Липецкой области от 28.10.2021г. исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, затем отменить.

Взыскать с ФИО1 процессуальные издержки в размере 9592 рублей.

Вещественные доказательства: диск из МИФНС России № 6 по Липецкой области с регистрационным делом ООО «<данные изъяты>», 4 дисков из кредитных организаций, содержащих информацию по расчетным счетам ООО «Тритон» - хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Липецкий областной суд через Советский районный суд г. Липецка в течение 15 суток со дня постановления приговора.

Судья В.А. Губа