Постановление № 1-675/2019 от 17 июня 2019 г. по делу № 1-675/2019

Дело №

№
№


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о прекращении уголовного дела, уголовного преследования

<адрес> 18 июня 2019 года

Советский районный суд <адрес> в составе:

Председательствующего - судьи Тарариной Е.В.,

при секретаре Никулиной А.А.,

с участием государственного обвинителя Гайдука П.Н.,

подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3,

защитников – адвокатов Лагода В.С., Ложниковой Т.Ю., Матвеюка Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, <данные изъяты>

<данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159.6 УК РФ, ч.2 ст. 159.6 УК РФ

ФИО2, <данные изъяты>

<данные изъяты>;

обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159.6 УК РФ

ФИО3, <данные изъяты>

<данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.6 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В производстве Советского районного суда находится уголовное дело по обвинению ФИО1, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.6 УК РФ, ч.2 ст. 159.6 УК РФ, ФИО2, обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159.6 УК РФ, ФИО3 , обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.6 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 , работавшая до ДД.ММ.ГГГГ старшим специалистом группы обработки документов по счетам физических лиц отдела организации операционной работы управления бухгалтерского учета и отчетности Сибирского территориального управления Филиала ОАО Коммерческого Банка «Восточный» и ФИО5 , работавшая до ДД.ММ.ГГГГ в должности ведущего специалиста отдела организации кассовой работы Сибирского филиала ОАО Коммерческого Банка «Восточный» по предварительному сговору между собой, совершили хищение денежных средств Банка путем модификации компьютерной информации, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ наименование юридического лица - Сибирского филиала ОАО КБ «Восточный» приведено в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ, в связи с чем переименовано на Сибирский филиал ПАО КБ «Восточный» (далее ПАО КБ «Восточный», Банк).

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с приказом руководителя ПАО КБ «Восточный» № <данные изъяты> ФИО4 назначена на должность старшего специалиста группы обработки документов по счетам физических лиц Отдела организации операционной работы Управления бухгалтерского отчета и отчетности Сибирского территориального управления Банка.

В соответствии с должностной инструкцией ФИО4 в своей служебной деятельности должна обладать высоким уровнем компетенции по направлениям: требования к соблюдению банковской/коммерческой <данные изъяты>, режима экономической безопасности; порядка работы с программными средствами ЭВМ, используемыми Банком; работа в приложениях операционного дня Банка ПО РБО (программного обеспечения расчетного банковского обслуживания). Специалист должен обладать квалифицированными знаниями и навыками по организации операционной работы, в том числе в части производства расчетно-кассового обслуживания физических лиц, руководствоваться нормативными документами Банка России, действующими инструкциями, положениями, указаниями Банка России, иными нормативно-правовыми актами, а также действующими внутренними положениями, регламентами, правилами, информационными письмами Банка. Специалист выполняет: прием, регистрацию документов, являющихся основанием для наложения/снятия арестов на денежные средства на счета физических лиц; обработку запросов уполномоченных органов, исполнительных документов и постановлений о взыскании денежных средств со счетов физических лиц; исполняет постановления о наложении/снятии ареста на денежные средства на счетах физических лиц; осуществляет списание денежных средств со счетов клиентов в рамках арестованных сумм; идентифицирует клиентов – физических лиц в программном обеспечении Банка по запросам судебных приставов. Несет ответственность за своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей; точное и полное соблюдение инструкций, положений, распоряжений, приказов Руководства Банка; соблюдение коммерческой <данные изъяты> конфиденциальности договоров, правил внутреннего трудового распорядка, этики поведения и общения.

В соответствии со ст. 845, 847, 848, 854, 857, 859 ГК РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету.

Банк может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами.

Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие не предусмотренные законом или договором банковского счета ограничения права клиента распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.

Банковский счет может быть открыт на условиях использования электронного средства платежа.

Договором банковского счета может быть предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными суммами, находящимися на счете, электронными средствами платежа и другими документами с использованием в них аналогов собственноручной подписи, кодов, паролей и иных средств, подтверждающих, что распоряжение дано уполномоченным лицом. Списание денежных средств со счета осуществляется банком на основании распоряжения клиента. За необоснованное списание денежных средств Банк несет ответственность, предусмотренную гражданским законодательством. Банк гарантирует <данные изъяты> банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте.

Банк обязан совершать для клиента операции, предусмотренные для счетов данного вида законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями, если договором банковского счета не предусмотрено иное.

Списание денежных средств со счета осуществляется банком на основании распоряжения клиента.

При отсутствии в течение двух лет денежных средств на счете клиента - гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, и операций по этому счету банк вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора банковского счета, предупредив клиента об этом в письменной форме или иным предусмотренным договором способом, если договором банковского счета не предусмотрен отказ банка от этого права. Договор банковского счета считается расторгнутым по истечении двух месяцев со дня направления банком такого предупреждения, если на счет клиента в течение этого срока не поступили денежные средства.

В случае неявки клиента за получением остатка денежных средств на счете в течение шестидесяти дней со дня направления банком клиенту уведомления о расторжении договора банковского счета либо неполучения банком в течение указанного срока указания клиента о переводе суммы остатка денежных средств на другой счет банк обязан зачислить денежные средства на специальный счет в Банке России, порядок открытия и ведения которого, а также порядок зачисления и возврата денежных средств с которого устанавливается Банком России.

В соответствии с ФЗ № «О банках и банковской деятельности» Банк является кредитной организацией, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии с ФЗ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств (организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств) осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов (распоряжение клиента).

В соответствии с Банковскими правилами открытия, закрытия и ведения счетов клиентов - физических лиц, утвержденными приказами ПАО КБ «Восточный» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (Далее Правила), определен порядок действий сотрудников Банка при открытии, закрытии и ведении счетов в подразделениях Банка. Согласно Правилам, операции в автоматизированной банковской системе Банка (далее АБС Банка, АБС) по счетам, регистрация документов должна осуществляться двумя сторонами процесса (Клиент-сотрудник Банка), при этом клиентом и сотрудником Банка не может выступать одно лицо; операции по счетам в сервисе «Интернет-Банк» осуществляются клиентом с использованием аналога собственноручной подписи; осуществление операций в АБС Банка производится в соответствии с Инструкцией по работе со счетами и вкладами физических лиц в программном обеспечении расчетного банковского обслуживания (далее ПО РБО, РБО). Операционный сотрудник – сотрудник уполномоченный совершать операции по счетам клиентов физических лиц, а также заключать договоры банковского счета, в соответствии с оформленной для этих целей доверенностью.

В соответствии с Правилами - для совершения операций по счету клиент обязан предоставить в Банк оригинал документа, удостоверяющего личность; при обращении клиента в Банк операционный сотрудник обязан осуществить проверку на предмет полноты и подлинности представленных документов и определить личность клиента. Полученные при установлении сведений о клиентах на основании представленных оригиналов документов сведения операционным сотрудником фиксируются в анкете клиента (далее досье), которая формируется в электронной базе данных АБС банка (ПО РБО) и хранится в течении пяти лет со дня прекращения отношений с клиентом. Сведения, содержащиеся в досье клиента должны систематически обновляться операционным сотрудником при каждом обращении клиента в подразделение банка с целью совершения операций по своему счету.

В октябре 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 , имеющая в силу ранее занимаемой должности навыки работы в программном обеспечении расчетного банковского обслуживания, где содержится информация о счетах и персональных данных клиентов Банка, знающая о порядке работы со счетами и вкладами физических лиц в ПО РБО Банка, действуя из корыстных побуждений, при неустановленных следствием обстоятельствах вступила с ФИО5 в предварительный сговор на совершение хищения денежных средств, длительное время не истребованных со счетов клиентов Банка и находящихся в распоряжении Банка.

Согласно преступной договоренности, ФИО4 , имеющая в силу своего служебного положения доступ к программному обеспечению РБО должна была выбрать клиентов Банка, которые длительное время не пользовались счетами, после чего вопреки должностной инструкции старшего специалиста группы обработки документов по счетам физических лиц, в нарушение Банковских правил открытия, закрытия и ведения счетов клиентов - физических лиц, а также вышеизложенных нормативно-правовых актов РФ, ввести в программу Банка абонентские номера телефонов, используемые ею и ФИО5 , с целью получения в дальнейшем доступа к дистанционному банковскому обслуживанию (далее ДБО) счетов выбранных клиентов, зарегистрировать личные кабинеты этим клиентам без их согласия и присутствия для осуществления операций по переводу хранящихся на их счетах денежных средств на счета третьих лиц, с целью последующего их хищения.

В рамках единого преступного умысла ФИО5 , действуя совместно и согласованно со ФИО4 должна была приискать лиц, готовых за денежное вознаграждение открыть счет в ПАО КБ «Восточный» и снимать переведенные на него денежные средства, а также регистрировать личные кабинеты от имени клиентов, которым ФИО4 внесла абонентский номер с целью последующего хищения денежных средств.

При этом, ФИО4 и ФИО5 заведомо знали о неизбежности потери Банком денежных средств и невозможности их возврата, поскольку перевод денежных средств, хранящихся на счетах клиентов Банка без согласия и присутствия клиентов и их обналичивание, являлись преступной схемой хищения.

Так, выполняя свою роль в совершении преступления ФИО5 , не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, предложила ранее знакомому С, не имеющему постоянного места работы и нуждавшемуся в любом незначительном заработке, открыть на свое имя расчетный счет в ПАО КБ «Восточный», с которого впоследствии снимать поступившие денежные средства и передавать их ФИО5 за денежное вознаграждение.

Не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО4 и ФИО5 , С, не состоящий с последними в преступном сговоре, ДД.ММ.ГГГГ открыл в офисе ПАО КБ «Восточный», расположенном в <адрес> по адресу: <адрес>, счет №, о чем сообщил ФИО5 , не осознавая, что тем самым способствует реализации преступных намерений указанных лиц.

ДД.ММ.ГГГГ, реализуя совместный с ФИО6 преступный умысел, ФИО4 преследуя цель незаконного обогащения, находясь в офисе ПАО КБ «Восточный», расположенном в <адрес> по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, на рабочем персональном компьютере №-адрес которого №, осуществила вход в программное обеспечение РБО под логином и паролем сотрудника Банка С, не состоящей в преступном сговоре с ФИО5 и ФИО4 , предприняв таким образом меры предосторожности в отношении себя с целью скрыть преступную деятельность, и путем случайного выбора из клиентов Банка выбрала С, на имя которой открыты счета № и № в офисе ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес>.

После чего, ФИО4 войдя в досье клиента С, содержащее персональные данные клиента, вопреки должностной инструкции старшего специалиста группы обработки документов по счетам физических лиц, в нарушение Банковских правил открытия, закрытия и ведения счетов клиентов - физических лиц, а также вышеизложенных нормативно-правовых актов РФ, без согласия и присутствия С внесла сведения об абонентском номере №, находящемся в пользовании у нее и ФИО5 , тем самым осуществив модификацию информации и получив сведения о персональных данных клиента, содержащиеся в досье для дальнейшего доступа к ДБО его счетов.

Затем в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном месте, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ФИО4 , действуя согласованно с ФИО5 , с помощью компьютера зашла на официальный сайт ПАО КБ «Восточный», где используя персональные данные клиента, полученные в РБО, от имени С совершила регистрацию личного кабинета последней, подтвердив её путем введения кода, полученного на ранее внесенный в РБО абонентский №, находящийся в пользовании ее и ФИО5 , тем самым получив доступ к личному кабинету клиента.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 , находясь в неустановленном месте, обладая информацией, полученной от ФИО5 об открытом С счете, действуя совместно и согласовано, в личном кабинете С произвела операции по переводу денежных средств на счет С № от имени клиента со счета № в сумме 25 246 рублей, со счета № в сумме 21 550 рублей, подтвердив указанные операции путем введения кодов, полученных на абонентский №, находящийся в пользовании ее и ФИО5

ДД.ММ.ГГГГ С, не подозревая о преступных намерениях ФИО4 и ФИО5 и, не состоя с ними в преступном сговоре, по просьбе ФИО5 получил на основании расходного кассового ордера № в кассе офиса ПАО КБ «Восточный», расположенного в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 45 544, 55 рублей, которые за денежное вознаграждение в тот же день передал ФИО5

Кроме того, продолжая действовать во исполнение единого с ФИО5 преступного умысла, ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ПАО КБ «Восточный», расположенном в <адрес> по адресу: пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 160, используя свое служебное положение, на рабочем персональном компьютере <данные изъяты>-адрес которого №, осуществила вход в программное обеспечение РБО под логином и паролем сотрудника Банка С, не состоящей в преступном сговоре с ФИО5 и ФИО4 , предприняв таким образом меры предосторожности в отношении себя с целью скрыть преступную деятельность, и путем случайного выбора из клиентов Банка выбрала С, на имя которой открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес>, С, на имя которого открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес>, С, на имя которой открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес>

После чего, ФИО4 , войдя в досье клиентов С, С, С, содержащие персональные данные клиентов, вопреки должностной инструкции старшего специалиста группы обработки документов по счетам физических лиц отдела организации операционной работы Банка, в нарушение Банковских правил открытия, закрытия и ведения счетов клиентов - физических лиц, а также вышеизложенных нормативно-правовых актов РФ, без согласия и присутствия указанных лиц, внесла сведения об абонентском номере №, находящемся в пользовании у нее и ФИО5 , тем самым осуществив модификацию информации и получив информацию о персональных данных клиентов, содержащихся в досье для дальнейшего доступа к ДБО их счетов.

Затем, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном месте, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ФИО4 , действуя согласованно с ФИО5 , с помощью компьютера зашла на официальный сайт ПАО КБ «Восточный», где используя персональные данные клиентов, полученные в РБО, от имени С, С, С совершила регистрацию личных кабинетов последних, подтвердив ее путем введения кода, полученного на ранее внесенный в РБО абонентский №, находящийся в пользовании ее и ФИО5 , тем самым получив доступ к личным кабинетам клиентов.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 , находясь в неустановленном месте, обладая информацией, полученной от ФИО5 об открытом С счете, действуя совместно и согласовано, в личных кабинетах С, С, С произвела операции по переводу денежных средств на счет С № от имени клиентов С, со счета № в сумме 12 350 рублей, С, со счета № в сумме 5 950 рублей, С, со счета № в сумме 15 750 рублей, подтвердив указанные операции путем введения кодов, полученных на абонентский №, находящийся в пользовании у нее и ФИО5

ДД.ММ.ГГГГ С, не подозревая о преступных намерениях ФИО4 и ФИО5 и не состоя с ними в преступном сговоре, по просьбе ФИО5 получил на основании расходного кассового ордера № в кассе офиса ПАО КБ «Восточный», распложенного в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 34 150 рублей, которые за денежное вознаграждение в тот же день передал ФИО5

Выполняя свою роль при совершении преступления ФИО5 , не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, предложила ранее знакомой С, не имеющей постоянного места работы и нуждавшейся в любом незначительном заработке, открыть на свое имя расчетный счет в ПАО КБ «Восточный», с которого впоследствии снимать поступившие денежные средства и передавать их ФИО5 за денежное вознаграждение.

Не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО4 и ФИО5 , С, не состоящая с последними в преступном сговоре, ДД.ММ.ГГГГ открыла в офисе ПАО КБ «Восточный», расположенном в <адрес> по адресу: <адрес>, счет №, о чем сообщила ФИО5 , не осознавая, что тем самым способствует реализации преступных намерений указанных лиц.

Продолжая действовать во исполнение единого с ФИО5 преступного умысла, ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ПАО КБ «Восточный», расположенном в <адрес> по адресу: пр. имени газеты «Красноярский рабочий, 160, используя свое служебное положение, на рабочем персональном компьютере <данные изъяты>-адрес которого №, осуществила вход в программное обеспечение РБО под логином и паролем сотрудника Банка С, не состоящей в преступном сговоре с ФИО4 и ФИО5 , предприняв таким образом меры предосторожности в отношении себя с целью скрыть преступную деятельность, и путем случайного выбора из клиентов Банка по программе «Студент-партнер» выбрала С, на имя которого открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, ПП на имя которого открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, С, на имя которой открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, С, на имя которого открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>.

После чего, ФИО4 войдя в досье клиентов С, ПП С, С, содержащие персональные данные клиентов, вопреки должностной инструкции старшего специалиста группы обработки документов по счетам физических лиц отдела организации операционной работы Банка, в нарушение Банковских правил открытия, закрытия и ведения счетов клиентов - физических лиц, а также вышеизложенных нормативно-правовых актов РФ, без согласия и присутствия указанных лиц, внесла сведения об абонентском номере №, находящемся в пользовании у нее и ФИО5 , тем самым осуществив модификацию информации, и передала полученную информацию о персональных данных клиентов Банка, содержащихся в досье, ФИО5 для дальнейшего доступа к ДБО их счетов.

Затем в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ФИО5 , находясь в компьютерном клубе «Теккен», расположенном в <адрес> обладая информацией, полученной от ФИО4 о персональных данных клиентов С, ПП С, С, со стационарного компьютера клуба, IP-адрес которого № зашла на официальный сайт ПАО КБ «Восточный», где от имени указанных клиентов совершила регистрацию личных кабинетов последних, подтвердив ее путем введения кода, полученного на ранее внесенный ФИО4 в РБО абонентский №, находящийся в пользовании ФИО5 и ФИО4 , тем самым получив доступ к личным кабинетам клиентов.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 , находясь в компьютерном клубе «Теккен», расположенном в <адрес> по вышеуказанному адресу, преследуя цель незаконного обогащения, действуя совместно и согласовано со ФИО4 , со стационарного компьютера клуба, IP-адрес которого №, в личных кабинетах С, ПП., С, С произвела операции по переводу денежных средств на счет С № от имени клиентов С, со счета № в сумме 28 066 рублейПП., со счета № в сумме 18 790 рублей, С, со счета № в сумме 21 600 рублей, С, со счета № в сумме 10 690 рублей, подтвердив указанные операции путем введения кодов, полученных на абонентский №, находящийся в пользовании ФИО5 и ФИО4

ДД.ММ.ГГГГ С, не подозревая о преступных намерениях ФИО4 и ФИО5 и не состоя с ними в преступном сговоре, по просьбе ФИО5 получила на основании расходного кассового ордера № в кассе офиса ПАО КБ «Восточный», расположенного в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 78 362, 38 рублей, которые за денежное вознаграждение в тот же день передала ФИО5

Кроме того, продолжая действовать во исполнение единого с ФИО5 преступного умысла, ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ПАО КБ «Восточный», расположенном в <адрес> по адресу: пр. имени газеты <адрес> используя свое служебное положение, на рабочем персональном компьютере №-адрес которого №, осуществила вход в программное обеспечение РБО под логином и паролем сотрудника Банка С, не состоящей в преступном сговоре с ФИО4 и ФИО5 , предприняв таким образом меры предосторожности в отношении себя с целью скрыть преступную деятельность, и путем случайного выбора из клиентов Банка по программе «Студент-партнер» выбрала С на имя которого открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, С на имя которого открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес>, <адрес>, С на имя которого открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, С, на имя которой открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес>, <адрес>.

После чего, ФИО4 , войдя в досье клиентов С, С, С, С, содержащие персональные данные клиентов, вопреки должностной инструкции старшего специалиста группы обработки документов по счетам физических лиц отдела организации операционной работы Банка, в нарушение Банковских правил открытия, закрытия и ведения счетов клиентов - физических лиц, а также вышеизложенных нормативно-правовых актов РФ, без согласия и присутствия указанных лиц, внесла сведения об абонентском номере №, находящемся в пользовании у нее и ФИО5 , тем самым осуществив модификацию информации и получив сведения о персональных данных клиентов, содержащихся в досье для дальнейшего доступа к ДБО их счетов.

Затем в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ФИО4 , действуя согласованно с ФИО5 , находясь по месту своего жительства в <адрес> по адресу: <адрес>, с помощью компьютера, IP-адрес которого №, зашла на официальный сайт ПАО КБ «Восточный», где используя персональные данные клиентов полученные в РБО, от имени С, С, С, С совершила регистрацию личных кабинетов последних, подтвердив ее путем введения кода, полученного на ранее внесенный в РБО абонентский №, находящийся в пользовании ее и ФИО5 , тем самым получив доступ к личным кабинетам клиентов.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 , находясь по месту своего жительства по вышеуказанному адресу, обладая информацией, полученной от ФИО5 об открытом С счете, действуя совместно и согласовано, с помощью компьютера, IP-адрес которого № в личных кабинетах С, С, С, С произвела операции по переводу денежных средств на счет С № от имени клиентов С, со счета № в сумме 15 900 рублей, С, со счета № в сумме 28 000 рублей, С, со счета № в сумме 14 250 рублей, С, со счета № в сумме 14 200 рублей, подтвердив указанные операции путем введения кодов, полученных на абонентский №, находящийся в пользовании ее и ФИО5

ДД.ММ.ГГГГ С, не подозревая о преступных намерениях ФИО5 и ФИО4 и не состоя с ними в преступном сговоре, по просьбе ФИО5 получила на основании расходного кассового ордера № в кассе офиса ПАО КБ «Восточный», расположенного в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 71 633 рубля, которые за денежное вознаграждение в тот же день передала ФИО5

Кроме того, продолжая действовать во исполнение единого с ФИО5 преступного умысла, ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ПАО КБ «Восточный», расположенном в <адрес> по адресу: пр. имени газеты <адрес>, используя свое служебное положение, на рабочем персональном компьютере, <адрес>-адрес которого №, осуществила вход в программное обеспечение РБО под логином и паролем сотрудника Банка С, не состоящей в преступном сговоре с ФИО4 и ФИО5 , предприняв таким образом меры предосторожности в отношении себя, с целью скрыть преступную деятельность, и путем случайного выбора из клиентов Банка по программе «Студент-партнер» выбрала С, на имя которого открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес>, <адрес>, С, на имя которого открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, С, на имя которого открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес>, <адрес>, С, на имя которого открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес>, пер.Гагаринский, <адрес>.

После чего, ФИО4 войдя в досье клиентов С, С, С, С, содержащие персональные данные клиентов, вопреки должностной инструкции старшего специалиста группы обработки документов по счетам физических лиц отдела организации операционной работы Банка, в нарушение Банковских правил открытия, закрытия и ведения счетов клиентов - физических лиц, а также вышеизложенных нормативно-правовых актов РФ, без согласия и присутствия указанных лиц, внесла сведения об абонентском номере №, находящемся в пользовании у нее и ФИО5 , тем самым осуществив модификацию информации и получив сведения о персональных данных клиентов, содержащихся в досье для дальнейшего доступа к ДБО их счетов.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 , продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя согласованно с ФИО5 , находясь по месту своего жительства в <адрес> по адресу: <адрес>, с помощью компьютера, IP-адрес которого № зашла на официальный сайт ПАО КБ «Восточный», где используя персональные данные клиентов, полученные в РБО, от имени С, С, С, С совершила регистрацию личных кабинетов последних, подтвердив ее путем введения кода, полученного на ранее внесенный в РБО абонентский №, находящийся в пользовании ее и ФИО5 , тем самым получив доступ к личным кабинетам клиентов.

Затем в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 находясь по месту своего жительства по вышеуказанному адресу и обладая информацией, полученной от ФИО5 об открытом С счете, действуя совместно и согласовано, с помощью компьютера, IP-адрес которого № в личных кабинетах С, С, С, С произвела операции по переводу денежных средств на счет С № от имени клиентов С, со счета № в сумме 11 250 рублей, С, со счета № в сумме 24 700 рублей, С, со счета № в сумме 16 200 рублей, С, со счета № в сумме 31 000 рублей, подтвердив указанные операции путем введения кодов, полученных на абонентский №, находящийся в пользовании ее и ФИО5

ДД.ММ.ГГГГ С, не подозревая о преступных намерениях ФИО5 и ФИО4 и не состоя с ними в преступном сговоре, по просьбе ФИО5 получила на основании расходного кассового ордера № в кассе офиса ПАО КБ «Восточный», расположенного в <адрес> по адресу: <адрес> бригады, 14 «Б», денежные средства в сумме 82 326, 73 рубля, которые за денежное вознаграждение в тот же день передала ФИО5

Кроме того, продолжая действовать во исполнение единого с ФИО5 преступного умысла, ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ПАО КБ «Восточный», расположенном в <адрес> по адресу: пр. имени газеты <адрес>, используя свое служебное положение, на рабочем персональном компьютере <адрес>-адрес которого №, осуществила вход в программное обеспечение РБО под логином и паролем сотрудника Банка С, не состоящей в преступном сговоре с ФИО4 и ФИО5 , предприняв таким образом меры предосторожности в отношении себя, с целью скрыть преступную деятельность, и путем случайного выбора из клиентов Банка по программе «Студент-партнер» выбрала С, на имя которого открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, С, на имя которого открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, С, на имя которой открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, С, на имя которого открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес>, пер.Гагаринский, <адрес>, С, на имя которого открыты счета № и № в офисе ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, С, на имя которого открыты счета № и № в офисе ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, С, на имя которого открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, С, на имя которого открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>.

После чего, ФИО4 войдя в досье клиентов С, С, С, С, С, С, С, С, содержащие персональные данные клиентов, вопреки должностной инструкции старшего специалиста группы обработки документов по счетам физических лиц отдела организации операционной работы Банка, в нарушение Банковских правил открытия, закрытия и ведения счетов клиентов - физических лиц, а также вышеизложенных нормативно-правовых актов РФ, без согласия и присутствия указанных лиц, внесла сведения об абонентском номере №, находящемся в пользовании у нее и ФИО5 , тем самым осуществив модификацию информации и получив сведения о персональных данных клиентов, содержащихся в досье для дальнейшего доступа к ДБО их счетов.

Затем, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ФИО4 , действуя согласованно с ФИО5 , находясь по месту своего жительства в <адрес> по адресу: <адрес> с помощью компьютера, IP-адрес которого № зашла на официальный сайт ПАО КБ «Восточный», где используя персональные данные клиентов, полученные в РБО, от имени С, С, С, С, С, С, С, С совершила регистрацию личных кабинетов последних, подтвердив ее путем введения кода, полученного на ранее внесенный в РБО абонентский №, находящийся в пользовании ее и ФИО5 , тем самым получив доступ к личным кабинетам клиентов. Затем в личных кабинетах С и С ФИО4 от имени указанных лиц осуществила перевод денежных средств со счета С №81 на № в сумме 5 064 рубля, со счета С №85 на № в сумме 5 064 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 , находясь по месту своего жительства по вышеуказанному адресу и обладая информацией, полученной от ФИО5 об открытом С счете, действуя совместно и согласовано, с помощью компьютера, IP-адрес которого 178.169.87.25 в личных кабинетах С, С, С, С, С, С, С, С произвела операции по переводу денежных средств на счет С № от имени клиентов С, со счета № в сумме 10 150 рублей, С, со счета № в сумме 10 700 рублей, С, со счета № в сумме 6 310 рублей, С, со счета № в сумме 7 190 рублей, С, со счета № в сумме 7 160 рублей, С, со счета № в сумме 7 160 рублей, С, со счета № в сумме 14 500 рублей, С, со счета № в сумме 31 340 рублей, подтвердив указанные операции путем введения кодов, полученных на абонентский №, находящийся в пользовании ее и ФИО5

ДД.ММ.ГГГГ С, не подозревая о преступных намерениях ФИО4 и ФИО5 и не состоя с ними в преступном сговоре, по просьбе ФИО5 получила на основании расходного кассового ордера № в кассе офиса ПАО КБ «Восточный», расположенного в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 93 574, 26 рублей, которые за денежное вознаграждение в тот же день передала ФИО5

Действуя во исполнение единого преступного умысла ФИО5 , не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, выполняя свою роль при совершении преступления, предложила ранее знакомому С, не имеющему постоянного места работы и нуждавшемуся в любом незначительном заработке, открыть на свое имя расчетный счет в ПАО КБ «Восточный», с которого впоследствии снимать поступившие денежные средства и передавать их ФИО5 за денежное вознаграждение.

Не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО4 и ФИО5 , С, не состоящий с последними в преступном сговоре, ДД.ММ.ГГГГ открыл в офисе ПАО КБ «Восточный», расположенном в <адрес> по адресу: <адрес> бригады, 14 «б», счет №, о чем сообщил ФИО5 , не осознавая, что тем самым способствует реализации преступных намерений указанных лиц.

ДД.ММ.ГГГГ продолжая действовать во исполнение единого с ФИО5 преступного умысла, ФИО4 , находясь в офисе ПАО КБ «Восточный», расположенном в <адрес> по адресу: пр. имени газеты <адрес>, используя свое служебное положение, на рабочем персональном компьютере №-адрес которого №, осуществила вход в программное обеспечение РБО под логином и паролем сотрудника Банка С, не состоящего в преступном сговоре с ФИО4 и ФИО5 , предприняв таким образом меры предосторожности в отношении себя, с целью скрыть преступную деятельность, и путем случайного выбора из клиентов Банка по программе «Студент-партнер» выбрала С, на имя которой открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес>, <адрес> С, на имя которой открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, С, на имя которого открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, С, на имя которого открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес>, пер.Гагаринский, <адрес>, С, на имя которой открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, С, на имя которой открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, С, на имя которой открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес>, <адрес>

После чего, ФИО4 войдя в досье клиентов С, С, С, С, С, С, С, содержащие персональные данные клиентов, вопреки должностной инструкции старшего специалиста группы обработки документов по счетам физических лиц отдела организации операционной работы Банка, в нарушение Банковских правил открытия, закрытия и ведения счетов клиентов - физических лиц, а также вышеизложенных нормативно-правовых актов РФ, без согласия и присутствия указанных лиц, внесла сведения об абонентском номере №, находящемся в пользовании у нее и ФИО5 , тем самым осуществив модификацию информации и получив сведения о персональных данных клиентов, содержащихся в досье для дальнейшего доступа к ДБО их счетов.

Затем, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ФИО4 , действуя согласованно с ФИО5 , находясь по месту своего жительства в <адрес> по адресу: <адрес> с помощью компьютера, IP-адрес которого № зашла на официальный сайт ПАО КБ «Восточный», где используя персональные данные клиентов, полученные в РБО, от имени С, С, С, С, С, С, С совершила регистрацию личных кабинетов последних, подтвердив ее путем введения кода, полученного на ранее внесенный в РБО абонентский №, находящийся в пользовании ее и ФИО5 , тем самым получив доступ к личным кабинетам клиентов.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 , находясь по вышеуказанному адресу своего жительства, обладая информацией, полученной от ФИО5 об открытом С счете, действуя совместно и согласовано, с помощью компьютера, IP-адрес которого № в личных кабинетах С, С, С, С, С, С, С произвела операции по переводу денежных средств на счет С № от имени клиентов С, со счета № в сумме 19 265 рублей, С, со счета № в сумме 14 925 рублей, С, со счета № в сумме 12 516 рублей, С, со счета № в сумме 23 268 рублей, С, со счета № в сумме 21 157 рублей, С, со счета № в сумме 30 577 рублей, С, со счета № в сумме 21 586 рублей, подтвердив указанные операции путем введения кодов, полученных на абонентский №, находящийся в пользовании ее и ФИО5

ДД.ММ.ГГГГ С, не подозревая о преступных намерениях ФИО4 и ФИО5 и не состоя с ними в преступном сговоре по просьбе ФИО5 получил на основании расходного кассового ордера № в кассе офиса ПАО КБ «Восточный», расположенного в <адрес> по адресу: <адрес><адрес> денежные средства в сумме 141 875 рублей, которые за денежное вознаграждение в тот же день передал ФИО5

Продолжая действовать во исполнение единого преступного умысла ФИО4 , преследуя цель незаконного обогащения, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, обратилась к знакомому сотруднику Банка С с просьбой подыскать лицо, готовое за денежное вознаграждение открыть на свое имя счет в ПАО КБ «Восточный», с целью последующего снятия с него денежных средств. С, в силу сложившихся между ними приятельских отношений, не догадываясь об истинных намерениях ФИО4 и действовавшей совместно с ней ФИО5 , дал свое согласие и обратился через своего знакомого С к не имеющему постоянного места работы и нуждавшемуся в любом незначительном заработке С с предложением открыть на свое имя расчетный счет в ПАО КБ «Восточный», с которого впоследствии снимать поступившие денежные средства и передавать ему за денежное вознаграждение.

Не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО4 и ФИО5 , С, не состоящий с последними в преступном сговоре, ДД.ММ.ГГГГ открыл в офисе ПАО КБ «Восточный», расположенном в <адрес> по адресу: <адрес>, счет №, о чем сообщил С, не осознавая, что тем самым способствует реализации преступных намерений вышеуказанных лиц.

Продолжая действовать во исполнение единого с ФИО5 преступного умысла, ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ПАО КБ «Восточный», расположенном в <адрес> по адресу: пр. имени газеты <адрес> используя свое служебное положение, на рабочем персональном компьютере №, осуществила вход в программное обеспечение РБО под логином и паролем сотрудника Банка С, не состоящего в преступном сговоре с ФИО4 и ФИО5 , предприняв таким образом меры предосторожности в отношении себя с целью скрыть преступную деятельность, и путем случайного выбора из клиентов Банка по программе «Студент-партнер» выбрала С, на имя которого открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес>, пер.Гагаринский, <адрес>, С, на имя которой открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес>, пер.Гагаринский, <адрес>, С, на имя которого открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, С, на имя которой открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, С, на имя которого открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес>, <адрес>, С, на имя которого открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес>, пер.Гагаринский, <адрес>, С, на имя которой открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес>, пер.Гагаринский, <адрес>, С, на имя которого открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес>, пер.Гагаринский, <адрес>, С, на имя которой открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес>, пер.Гагаринский, <адрес>, С, на имя которого открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес>, пер.Гагаринский, <адрес>, С, на имя которого открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, С, на имя которой открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес>, корп. «В», стр.1, С, на имя которой открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, С, на имя которого открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, С, на имя которого открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес>, корп. «В», стр.1.

После чего, ФИО4 войдя в досье клиентов С, С, С, С, С, С, С, С, С, С, С, С, С, С, С, содержащие персональные данные клиентов, вопреки должностной инструкции старшего специалиста группы обработки документов по счетам физических лиц отдела организации операционной работы Банка, в нарушение Банковских правил открытия, закрытия и ведения счетов клиентов - физических лиц, а также вышеизложенных нормативно-правовых актов РФ, без согласия и присутствия указанных лиц, внесла С, С, С, С, С, сведения об абонентском номере №, а С, С, С, С, С, С, С, С, С, С сведения об абонентском номере №, находящимся в пользовании у нее и ФИО5 , тем самым осуществив модификацию информации и получив сведения о персональных данных клиентов, содержащихся в досье для дальнейшего доступа к ДБО их счетов.

Затем в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства в <адрес> по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ФИО4 , действуя согласованно с ФИО5 , с помощью компьютера, IP-адрес которого № на официальный сайт ПАО КБ «Восточный», где используя персональные данные клиентов, полученные в РБО, от имени С, С, С, С, С совершила регистрацию личных кабинетов последних, подтвердив ее путем введения кода, полученного на ранее внесенный в РБО абонентский №, находящийся в пользовании ее и ФИО5 , тем самым получив доступ к личным кабинетам клиентов.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь по вышеуказанному месту своего жительства и обладая информацией, полученной от С об открытом С счете, действуя совместно и согласовано, с помощью компьютера, IP-адрес которого № ФИО4 в личных кабинетах С, С, С, С, С произвела операции по переводу денежных средств на счет С № от имени клиентов С, со счета № в сумме 15 750 рублей, С, со счета № в сумме 67 300 рублей, С, со счета № в сумме 8 400 рублей, С со счета № в сумме 13 780 рублей, С со счета № в сумме 11 170 рублей, подтвердив указанные операции путем введения кодов, полученных на абонентский №, находящийся в пользовании ее и ФИО5

ДД.ММ.ГГГГ С, не состоя с ФИО4 и ФИО5 в преступном сговоре, по просьбе С, также не осведомленного о преступных намерениях указанных лиц, получил на основании расходного кассового ордера № в кассе офиса ПАО КБ «Восточный», распложенного в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 116 200 рублей, которые за денежное вознаграждение в тот же день передал С С, не подозревая о преступном происхождении денежных средств, в тот же день передал указанную сумму ФИО4

ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ФИО4 , действуя согласованно с ФИО5 , находясь по месту своего жительства в <адрес> по адресу: <адрес>, с помощью компьютера, IP-адрес которого № зашла на официальный сайт ПАО КБ «Восточный», где используя персональные данные клиентов, полученные в РБО, от имени клиентов С, С, С, С, С, С, С, С, С, С совершила регистрации личных кабинетов последних, подтвердив их путем введения кода, полученного на ранее внесенный в РБО абонентский №, находящийся в пользовании ее и ФИО5 , тем самым получив доступ к личным кабинетам клиентов.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 , находясь по вышеуказанному адресу своего жительства, обладая информацией, полученной от ФИО5 об открытом С счете, действуя совместно и согласовано, с помощью компьютера, IP-адрес которого 178.169.87.25 в личных кабинетах С, С, С, С, С, С, С, С, С, С произвела операции по переводу денежных средств на счет С № от имени клиентов С, со счета № в сумме 9 620 рублей, С, со счета № в сумме 4 300 рублей, С, со счета № в сумме 3 910 рублей, С, со счета № в сумме 6 380 рублей, С, со счета № в сумме 6 910 рублей, С, со счета № в сумме 6 930 рублей, С со счета № в сумме 7 240 рублей, С, со счета № в сумме 7 050 рублей, С, со счета № в сумме 8 120 рублей, С, со счета № в сумме 11 300 рублей, подтвердив указанные операции путем введения кодов, полученных на абонентский №, находящийся в пользовании ее и ФИО5

ДД.ММ.ГГГГ С, не подозревая о преступных намерениях ФИО4 и ФИО5 и не состоя с ними в преступном сговоре, по просьбе ФИО5 получила на основании расходного кассового ордера № в кассе офиса ПАО КБ «Восточный» расположенного в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 71 560 рублей, которые за денежное вознаграждение в тот же день передала ФИО5

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ завладев путем модификации компьютерной информации денежными средствами ПАО КБ «Восточный» в общей сумме 741 456 рублей ФИО4 и ФИО5 , действовавшие в составе группы лиц по предварительному сговору, похитили их, совместно распорядившись денежными средствами по своему усмотрению. Своими действиями ФИО4 и ФИО5 причинили ПАО КБ «Восточный» материальный ущерб на общую сумму 741 456 рублей.

Кроме этого, осознавая безнаказанность своих действий ФИО4 , из корыстных мотивов, с целью незаконного обогащения, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя по предварительному сговору группой лиц с ранее знакомыми ФИО5 и ФИО3 вновь совершила хищение денежных средств Банка путем модификации компьютерной информации, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с приказом руководителя ПАО КБ «Восточный» № ФИО3 назначена на должность кредитного эксперта группы розничного обслуживания <адрес> дирекции по <адрес> Сибирского территориального управления Банка, занимая ее до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с приказом руководителя ПАО КБ «Восточный» №-п ФИО3 назначена на должность менеджера по операционно-кредитной работе группы розничного обслуживания ПАО КБ «Восточный», которую занимала до ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с должностной инструкцией менеджера по операционно-кредитной работе группы розничного обслуживания Банка ФИО3 в своей служебной деятельности обязана знать, в том числе предусмотренные пунктами 1.3, 1.4 требования действующих инструкций ЦБ РФ, порядок идентификации клиентов, требования к обеспечению коммерческой <данные изъяты> и режима экономической безопасности, порядок работы с программным обеспечением, используемым в банке. Руководствуется приказами и распоряжениями руководства Банка, регулирующими операционно-кассовый процесс, требованиями действующих положений, регламентов, приказов и информационных писем Банка, регламентирующих деятельность операционно-кассового персонала.

В соответствии с пунктами 4.1, 4.2 должностной инструкции обязанностями ФИО3 , в том числе являются: оценка личности заявителя и его документов на предмет соответствия требованиям Банка, организация расчетного обслуживания клиентов – физических лиц, открытие, ведение, закрытие текущих счетов физических лиц, заключение договоров, формирование досье клиентов, осуществление идентификации клиентов, обеспечение качественного и оперативного обслуживания клиентов, заключение договоров об электронном обмене документами в системе ДБО, осуществление приема, проверки и отправки заявки клиента на установку системы дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО), контроля правильности подключения клиентов к системам ДБО. Несет ответственность за своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, точное и полное соблюдение инструкций, положений, распоряжений, приказов Руководства Банка, соблюдение трудовой и производственной дисциплины, соблюдение коммерческой <данные изъяты>, конфиденциальности договоров, правил внутреннего трудового распорядка, этики поведения и общения с клиентами, сохранность и качественное ведение деловой документации, за качественное и полное проведение идентификационных процедур.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с приказом руководителя ПАО КБ «Восточный» №-п ФИО3 назначена на должность специалиста группы дистанционных продаж ПАО КБ «Восточный», которую занимала до ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с должностной инструкцией специалиста группы дистанционных продаж Банка, ФИО3 в своей служебной деятельности обязана знать, в том числе предусмотренные пунктами 1.3, 1.4, требования действующих инструкций ЦБ РФ и иных нормативных актов, порядок идентификации клиентов, требования к обеспечению коммерческой <данные изъяты>, режима экономической безопасности, порядок работы с программным обеспечением Банка. Руководствуется приказами, распоряжениями руководства Банка, регулирующими операционно-кассовые процессы, требованиями действующих положений, регламентов, приказов, информационных писем Банка, регламентирующих деятельность операционно-кассовых процессов.

В соответствии с пунктами 3.1, 3.3, 4 должностной инструкции обязанностями ФИО3 , в том числе являются: осуществление выездного обслуживания клиентов по продаже розничных продуктов Банка, тщательная оценка личности и документов на предмет соответствия требованиям Банка, оформление кредитной заявки на получение кредита, оформление документов по кредитной заявке; открытие, ведение, закрытие счетов физических лиц, заключение договоров, формирование досье, осуществление подключения к сервисам ДБО, идентификации клиентов, обеспечение качественного, оперативного персонального обслуживания. Несет ответственность за качественное исполнение возложенных обязанностей, точное, полное соблюдение инструкций, положений, распоряжений, приказов Банка, соблюдение коммерческой <данные изъяты>, конфиденциальности договоров, этики поведения, сохранность и качественное ведение деловой документации.

В соответствии со ст. 845, 847, 848, 854, 857, 859 ГК РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету.

Банк может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами.

Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие не предусмотренные законом или договором банковского счета ограничения права клиента распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.

Банковский счет может быть открыт на условиях использования электронного средства платежа.

Договором банковского счета может быть предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными суммами, находящимися на счете, электронными средствами платежа и другими документами с использованием в них аналогов собственноручной подписи, кодов, паролей и иных средств, подтверждающих, что распоряжение дано уполномоченным лицом. Списание денежных средств со счета осуществляется банком на основании распоряжения клиента. За необоснованное списание денежных средств Банк несет ответственность, предусмотренную гражданским законодательством. Банк гарантирует <данные изъяты> банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте.

Банк обязан совершать для клиента операции, предусмотренные для счетов данного вида законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями, если договором банковского счета не предусмотрено иное.

Списание денежных средств со счета осуществляется банком на основании распоряжения клиента.

При отсутствии в течение двух лет денежных средств на счете клиента - гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, и операций по этому счету банк вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора банковского счета, предупредив клиента об этом в письменной форме или иным предусмотренным договором способом, если договором банковского счета не предусмотрен отказ банка от этого права. Договор банковского счета считается расторгнутым по истечении двух месяцев со дня направления банком такого предупреждения, если на счет клиента в течение этого срока не поступили денежные средства.

В случае неявки клиента за получением остатка денежных средств на счете в течение шестидесяти дней со дня направления банком клиенту уведомления о расторжении договора банковского счета либо неполучения банком в течение указанного срока указания клиента о переводе суммы остатка денежных средств на другой счет банк обязан зачислить денежные средства на специальный счет в Банке России, порядок открытия и ведения которого, а также порядок зачисления и возврата денежных средств с которого устанавливается Банком России.

В соответствии с ФЗ № «О банках и банковской деятельности» Банк является кредитной организацией, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии с ФЗ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств (организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств) осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов (распоряжение клиента).

В соответствии с Банковскими правилами открытия, закрытия и ведения счетов клиентов - физических лиц, утвержденными приказами ПАО КБ «Восточный» № ГБ-5200 от ДД.ММ.ГГГГ (Далее Правила), определен порядок действий сотрудников Банка при открытии, закрытии и ведении счетов в подразделениях Банка. Согласно Правилам, операции в автоматизированной банковской системе Банка (далее АБС Банка, АБС) по счетам, регистрация документов должны осуществляться двумя сторонами процесса (Клиент-сотрудник Банка), при этом клиентом и сотрудником Банка не может выступать одно лицо; операции по счетам в сервисе «Интернет-Банк» осуществляются клиентом с использованием аналога собственноручной подписи; осуществление операций в АБС Банка производится в соответствии с Инструкцией по работе со счетами и вкладами физических лиц в программном обеспечении расчетного банковского обслуживания (далее ПО РБО, РБО). Операционный сотрудник – сотрудник уполномоченный совершать операции по счетам клиентов физических лиц, а также заключать договоры банковского счета, в соответствии с оформленной для этих целей доверенностью.

В соответствии с Правилами - для совершения операций по счету клиент обязан предоставить в Банк оригинал документа, удостоверяющего личность; при обращении клиента в Банк операционный сотрудник обязан осуществить проверку на предмет полноты и подлинности представленных документов и определить личность клиента. Полученные при установлении сведений о клиентах на основании представленных оригиналов документов сведения операционным сотрудником фиксируются в анкете клиента (далее досье), которая формируется в электронной базе данных АБС банка (ПО РБО) и хранится в течении пяти лет со дня прекращения отношений с клиентом. Сведения, содержащиеся в досье клиента должны систематически обновляться операционным сотрудником при каждом обращении клиента в подразделение банка с целью совершения операций по своему счету.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, в связи с занимаемой ФИО3 должностью менеджера по операционно-кредитной работе Банка у ФИО4 , уволенной из Банка ДД.ММ.ГГГГ и ФИО5 , уволенной из Банка ДД.ММ.ГГГГ возник преступный умысел на совершение хищения денежных средств, длительное время не истребованных со счетов клиентов Банка и находящихся в распоряжении Банка.

Тогда же, осознавая, что для реализации совместного преступного умысла к совершению преступления необходимо привлечь действующего сотрудника Банка, имеющего в силу служебного положения доступ к специальному программному обеспечению расчетному банковскому обслуживанию (далее ПО РБО, РБО), содержащему информацию о персональных данных клиентов Банка, ФИО4 обратилась к ФИО3 с предложением о совместном совершении мошенничества. Имея личную корыстную заинтересованность ФИО3 дала свое согласие, тем самым, вступив с С и ФИО5 в предварительный преступный сговор на совершение преступления.

Согласно преступной договоренности, ФИО4 , обладающая необходимыми навыками приемов и методов работы в банковской сфере в силу ранее занимаемых должностей в Банке, должна была наглядно продемонстрировать ФИО3 порядок действий в ПО РБО по выборке клиентов Банка по программе «Студент-партнер», которые длительное время не используют счета и внесению в их досье абонентских номеров телефонов, подконтрольных ФИО4 и ФИО5

ФИО3 , имеющая в силу своего служебного положения доступ к банковскому программному обеспечению РБО должна была в нарушение должностных инструкций, Банковских правил открытия, закрытия и ведения счетов клиентов - физических лиц, а также вышеизложенных нормативно-правовых актов РФ, осуществлять указанные действия и передавать ФИО4 полученную из РБО информацию о персональных данных клиентов для дальнейшего доступа к дистанционному банковскому обслуживанию (далее ДБО) счетов этих клиентов Банка.

ФИО5 , выполняя отведенную ей роль, должна была получать денежные средства, переведенные со счетов выбранных клиентов Банка у лиц, ранее открывших по ее просьбе счета в ПАО КБ «Восточный».

При этом ФИО4 , ФИО5 и ФИО3 заведомо знали о неизбежности потери Банком денежных средств и невозможности их возврата, поскольку перевод денежных средств, хранящихся на счетах клиентов Банка без согласия и присутствия клиентов и их обналичивание, являлись преступной схемой хищения.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 , действуя во исполнение совместного преступного умысла, прибыла на рабочее место ФИО3 в офис ПАО КБ «Восточный», расположенный в <адрес> по адресу: <адрес>, где совместно с ФИО3 , с персонального компьютера в ПО РБО Банка наглядно продемонстрировала ФИО3 порядок действий в РБО по выбору клиентов по программе «Студент-партнер», которые длительное время не пользовались счетами, и внесению им абонентских номеров телефонов.

ФИО3 в этот же день, действуя по указанию ФИО4 и реализуя совместный умысел, находясь в офисе ПАО КБ «Восточный» по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение, на рабочем персональном компьютере №, IP-адрес которого №, следуя совету ФИО4 , осуществила вход в программное обеспечение РБО под логином и паролем сотрудника Банка С, не состоящей в преступном сговоре с ФИО3 , ФИО4 и ФИО5 , предприняв таким образом меры предосторожности в отношении себя с целью скрыть преступную деятельность, и путем случайного выбора из клиентов Банка по программе «Студент-партнер» выбрала С, на имя которого открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес>, <адрес>, До С на имя которого открыт счет №, в офисе ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, С, на имя которого открыт счет №, в офисе ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>.

Войдя в досье указанных клиентов, ФИО3 , в нарушение указанных пунктов должностной инструкции менеджера по операционно-кредитной работе Банка, Банковских правил открытия, закрытия и ведения счетов клиентов - физических лиц, а также вышеизложенных нормативно-правовых актов РФ, без согласия и присутствия указанных лиц, внесла полученные от ФИО4 сведения об абонентском номере №, находящемся в пользовании ФИО5 и ФИО4 , тем самым осуществив модификацию информации и передала полученную информацию о персональных данных клиентов Банка, содержащихся в досье, ФИО1 для дальнейшего доступа к ДБО их счетов.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 , продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя согласованно с ФИО5 и ФИО3 , находясь по месту своего жительства в <адрес> по адресу: <адрес>, с помощью компьютера, IP-адрес которого № зашла на официальный сайт ПАО КБ «Восточный», где используя персональные данные клиентов, полученные от ФИО3 , от имени С совершила регистрацию личного кабинета последнего, подтвердив ее путем введения кода, полученного на ранее внесенный ФИО3 в РБО абонентский №, находящийся в пользовании ФИО4 и ФИО5 , тем самым получив доступ к личному кабинету клиента.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 , находясь по месту своего жительства по указанному адресу и обладая информацией, полученной от С об открытом С счете, действуя совместно и согласовано, с помощью компьютера, IP-адрес которого № в личном кабинете С произвела от имени клиента операцию по переводу денежных средств в сумме 100 000 рублей на счет С № со счета №, подтвердив указанную операцию путем введения кода, полученного на абонентский №, находящийся в пользовании ФИО4 и ФИО5

ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства в <адрес> по адресу: <адрес>, ФИО4 , преследуя цель незаконного обогащения, действуя совместно и согласовано с ФИО5 и ФИО3 , с помощью компьютера, IP-адрес которого № личном кабинете С произвела от имени клиента операцию по переводу денежных средств в сумме 82 350 рублей на счет С № со счета №, подтвердив указанную операцию путем введения кода, полученного на абонентский №, находящийся в пользовании ФИО4 и ФИО5

В тот же день ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 , продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя согласованно с ФИО5 и ФИО3 , находясь по месту своего жительства по указанному адресу, с помощью компьютера, IP-адрес которого № зашла на официальный сайт ПАО КБ «Восточный», где используя персональные данные клиентов, полученные от ФИО3 , от имени С совершила регистрацию личного кабинета последнего, подтвердив ее путем введения кода, полученного на ранее внесенный ФИО3 в РБО абонентский №, находящийся в пользовании ФИО4 и ФИО5 , тем самым получив доступ к личному кабинету клиента.

Далее, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 , находясь по месту своего жительства по вышеуказанному адресу, обладая информацией, полученной от С об открытом С счете, действуя совместно и согласовано с ФИО5 и ФИО3 , с помощью компьютера, IP-адрес которого № в личном кабинете С произвела от имени клиента операцию по переводу денежных средств в сумме 24 600 рублей на счет С № со счета №, подтвердив указанную операцию путем введения кода, полученного на абонентский №, находящийся в пользовании ФИО4 и ФИО5

ДД.ММ.ГГГГ С, не состоя с ФИО4 , ФИО5 и ФИО3 в преступном сговоре, по просьбе С, также не осведомленного о преступных намерениях указанных лиц, получил на основании расходного кассового ордера № в кассе офиса ПАО КБ «Восточный», расположенного в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 180 544, 55 рублей, которые за денежное вознаграждение в тот же день передал С С, не подозревая о преступном происхождении денежных средств, в тот же день передал указанную сумму ФИО4

Кроме того, продолжая действовать во исполнение единого с ФИО4 и ФИО5 преступного умысла, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ПАО КБ «Восточный», расположенном в <адрес> по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, на рабочем персональном компьютере № с IP-адресом № осуществила вход в программное обеспечение РБО под логином и паролем сотрудника Банка С, не состоящей в преступном сговоре с ФИО4 , ФИО5 и ФИО3 , предприняв таким образом меры предосторожности в отношении себя с целью скрыть преступную деятельность, и путем случайного выбора из клиентов Банка по программе «Студент-партнер» выбрала С, на имя которого открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес>, С, на имя которого открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес>, пер.Гагаринский, <адрес>, С, на имя которого открыт счет №, в офисе ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес>, <адрес>.

После чего, ФИО3 войдя в досье указанных клиентов, содержащие персональные данные клиентов, в нарушение указанных пунктов должностной инструкции менеджера по операционно-кредитной работе Банка, Банковских правил открытия, закрытия и ведения счетов клиентов - физических лиц, а также вышеизложенных нормативно-правовых актов РФ, без согласия и присутствия указанных лиц, внесла полученные от ФИО4 сведения об абонентском номере №, находящемся в пользовании ФИО4 и ФИО5 , тем самым осуществив модификацию информации и передала полученную информацию о персональных данных клиентов Банка, содержащихся в досье, ФИО4 для дальнейшего доступа к ДБО их счетов.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 , продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя согласованно с ФИО5 и ФИО3 , находясь по месту своего жительства в <адрес> по адресу: <адрес> с помощью компьютера, IP-адрес которого № зашла на официальный сайт ПАО КБ «Восточный», где используя персональные данные клиентов, полученные от ФИО3 , от имени С, С, С, До С совершила регистрацию личных кабинетов последних, подтвердив ее путем введения кода, полученного на ранее внесенные ФИО3 в РБО абонентские номера №, № находящиеся в пользовании ФИО4 и ФИО5 , тем самым получив доступ к личным кабинетам клиентов.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 находясь по месту своего жительства по указанному адресу и обладая информацией, полученной от ФИО5 об открытом С счете, действуя совместно и согласовано, с помощью компьютера, IP-адрес которого № в личных кабинетах С, С, С, До С произвела операции по переводу денежных средств на счет С № от имени клиентов С, со счета № в сумме 14 700 рублей, С, со счета № в сумме 43 800 рублей, С, со счета № в сумме 13 600 рублей, До С со счета № в сумме 52 100 рублей, подтвердив указанные операции путем введения кодов, полученных на абонентские номера №, №, находящиеся в пользовании ФИО5 и ФИО4

ДД.ММ.ГГГГ С, не подозревая о преступных намерениях ФИО5 , ФИО4 и ФИО3 и не состоя с ними в преступном сговоре, по просьбе ФИО5 получила на основании расходного кассового ордера № в кассе офиса ПАО КБ «Восточный», расположенного в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 147 300 рублей, которые за денежное вознаграждение в тот же день передала ФИО5

Кроме того, продолжая действовать во исполнение единого с ФИО4 и ФИО5 преступного умысла, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ПАО КБ «Восточный», расположенном в <адрес> по адресу: пр.имени газеты <адрес>, используя свое служебное положение, на рабочем персональном компьютере №, IP-адрес которого №, осуществила вход в программное обеспечение РБО под логином и паролем сотрудника Банка С, не состоящего в преступном сговоре с ФИО4 , ФИО5 и ФИО3 , предприняв таким образом меры предосторожности в отношении себя с целью скрыть преступную деятельность, и путем случайного выбора из клиентов Банка по программе «Студент-партнер» выбрала С, на имя которого открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, С, на имя которого открыт счет №, в офисе ПАО КБ «Восточный» расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, С, на имя которой открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, С, на имя которого открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: <адрес>, пер.Гагаринский, <адрес>, С, на имя которого открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, С, на имя которого открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, С, на имя которого открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, С, на имя которой открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес> С, на имя которого открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес> С, на имя которого открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: <адрес>

После чего, ФИО3 войдя в досье указанных клиентов, содержащие персональные данные клиентов, в нарушение указанных пунктов должностной инструкции специалиста группы дистанционных продаж Банка, Банковских правил открытия, закрытия и ведения счетов клиентов - физических лиц, а также вышеизложенных нормативно-правовых актов РФ, без согласия и присутствия указанных лиц, внесла полученные от ФИО4 сведения об абонентском номере №, находящемся в пользовании ФИО4 и ФИО5 , тем самым осуществив модификацию информации и передала полученную информацию о персональных данных клиентов Банка, содержащихся в досье, ФИО4 для дальнейшего доступа к ДБО их счетов.

Затем, с 19 на ДД.ММ.ГГГГ продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ФИО4 , действуя согласованно с ФИО5 и ФИО3 , находясь по месту своего жительства в <адрес> по адресу: <адрес> с помощью компьютера, IP-адрес которого № зашла на официальный сайт ПАО КБ «Восточный», где используя персональные данные клиентов, полученные от ФИО3 , от имени С, С, С, С, С, С, С, С совершила регистрацию личных кабинетов последних, подтвердив ее путем введения кода, полученного на ранее внесенный ФИО3 в РБО абонентский №, находящийся в пользовании ФИО4 и ФИО5 , тем самым получив доступ к личным кабинетам клиентов.

Далее в этот же период времени с 19 на ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства по вышеуказанному адресу и обладая информацией, полученной от С об открытом С счете, действуя совместно и согласовано, ФИО4 с помощью компьютера, IP-адрес которого № в личных кабинетах С, С, С, С, С, С, С, С произвела операции по переводу денежных средств на счет С № от имени клиентов С, со счета № в сумме 9 470 рублей, С, со счета № в сумме 9 400 рублей, С, со счета № в сумме 8 350 рублей, С, со счета № в сумме 8 900 рублей, С, со счета № в сумме 9 250 рублей, С со счета № в сумме 15 050 рублей, С, со счета № в сумме 9 350 рублей, С, со счета № в сумме 10 400 рублей, подтвердив указанные операции путем введения кодов, полученных на абонентский №, находящийся в пользовании ФИО4 и ФИО5

ДД.ММ.ГГГГ С, не состоя с ФИО5 , ФИО4 и ФИО3 в преступном сговоре, по просьбе С, также не осведомленного о преступных намерениях указанных лиц, получил на основании расходного кассового ордера № в кассе офиса ПАО КБ «Восточный», расположенного в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 79 300 рублей, которые за денежное вознаграждение в тот же день передал С С, не подозревая о преступном происхождении денежных средств, в тот же день передал указанную сумму ФИО4

Кроме того, продолжая действовать во исполнение единого с ФИО5 и ФИО4 преступного умысла, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ПАО КБ «Восточный», расположенном в <адрес> по адресу: пр. имени <адрес>, используя свое служебное положение, на рабочем персональном компьютере №-адрес которого № осуществила вход в программное обеспечение РБО под логином и паролем сотрудника Банка С, не состоящего в преступном сговоре с ФИО4 , ФИО5 и ФИО3 , предприняв таким образом меры предосторожности в отношении себя с целью скрыть преступную деятельность, и путем случайного выбора из клиентов Банка по программе «Студент-партнер» выбрала С, на имя которого открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, С, на имя которого открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, С, на имя которого открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: <адрес>, С, на имя которого открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес> С, на имя которого открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес> С, на имя которого открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, СС, на имя которого открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, С, на имя которого открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: <адрес> С, на имя которого открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, С, на имя которого открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>

После чего, ФИО3 войдя в досье указанных клиентов, содержащие персональные данные клиентов, в нарушение указанных пунктов должностной инструкции специалиста группы дистанционных продаж Банка, Банковских правил открытия, закрытия и ведения счетов клиентов - физических лиц, а также вышеизложенных нормативно-правовых актов РФ, без согласия и присутствия указанных лиц, внесла полученные от ФИО4 сведения об абонентском номере №, находящемся в пользовании ФИО4 и ФИО5 , тем самым осуществив модификацию информации и передала полученную информацию о персональных данных клиентов Банка, содержащихся в досье, ФИО4 для дальнейшего доступа к ДБО их счетов.

ДД.ММ.ГГГГ, продолжая действовать во исполнение единого с ФИО4 и ФИО5 преступного умысла, ФИО3 , находясь в офисе ПАО КБ «Восточный», расположенном в <адрес> по адресу: пр.имени газеты «<адрес>, используя свое служебное положение, на рабочем персональном компьютере № осуществила вход в программное обеспечение РБО под логином и паролем сотрудника Банка С, не состоящего в преступном сговоре с ФИО4 , ФИО5 и ФИО3 , предприняв таким образом меры предосторожности в отношении себя, с целью скрыть преступную деятельность, и путем случайного выбора из клиентов Банка по программе «Студент-партнер» выбрала С, на имя которого открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, СС, на имя которого открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, С, на имя которого открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес> С, на имя которого открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, С, на имя которого открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: <адрес>, С, на имя которого открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, С, на имя которого открыт счет № в офисе ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес> С на имя которого открыт счет №, в офисе ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, С, на имя которого открыт счет №, в офисе ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: <адрес>, пер.Гагаринский, <адрес>.

После чего, ФИО3 войдя в досье указанных клиентов, содержащие персональные данные клиентов, в нарушение указанных пунктов должностной инструкции специалиста группы дистанционных продаж Банка, Банковских правил открытия, закрытия и ведения счетов клиентов - физических лиц, а также вышеизложенных нормативно-правовых актов РФ, без согласия и присутствия указанных лиц, внесла полученные от ФИО4 сведения об абонентском номере №, находящемся в пользовании ФИО4 и ФИО5 , тем самым осуществив модификацию информации и передала полученную информацию о персональных данных клиентов Банка, содержащихся в досье, ФИО4 для дальнейшего доступа к ДБО их счетов.

Затем, в период со 02 по ДД.ММ.ГГГГ продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ФИО4 , действуя согласованно с ФИО5 и ФИО3 , находясь по месту своего жительства в <адрес> по адресу: <адрес> с помощью компьютера, IP-адрес которого № зашла на официальный сайт ПАО КБ «Восточный», где используя персональные данные клиентов, полученные от ФИО3 , от имени С, С, С, С, С, С, С, С, СС, С, С, С, С, СС, С, С, С, С, С, С, С совершила регистрацию личных кабинетов последних, подтвердив ее путем введения кода, полученного на ранее внесенный ФИО3 в РБО абонентский №, находящийся в пользовании ФИО4 и ФИО5 , тем самым получив доступ к личным кабинетам клиентов.

Далее в тот же период, ФИО4 , находясь по месту своего жительства по вышеуказанному адресу и обладая информацией, полученной от С об открытом С счете, действуя совместно и согласовано, с помощью компьютера, IP-адрес которого № в личных кабинетах С, С, С, С, С, С, С, С, СС, С, С, С, С, СС, С, С, С, С, С, С, С произвела операции по переводу денежных средств на счет С № от имени клиентов С, со счета № в сумме 16 300 рублей, С, со счета № в сумме 22 800 рублей, С, со счета № в сумме 5 800 рублей, С, со счета № в сумме 7 600 рублей, С, со счета № в сумме 5 300 рублей, С, со счета № в сумме 5 800 рублей, С, со счета № в сумме 5 570 рублей, С, со счета № в сумме 5 825 рублей, СС, со счета № в сумме 5 825 рублей, С, со счета № в сумме 5 825 рублей, С, со счета № в сумме 5 825 рублей, С, со счета № в сумме 5 825 рублей, С, со счета № в сумме 5 310 рублей, СС, со счета № в сумме 5 800 рублей, С, со счета № в сумме 6 995 рублей, С, со счета № в сумме 5 800 рублей, С, со счета № в сумме 5 330 рублей, С, со счета № в сумме 5 330 рублей, С, со счета № в сумме 5 520 рублей, С, со счета № в сумме 7 650 рублей, С, со счета № в сумме 5 830 рублей, подтвердив указанные операции путем введения кодов, полученных на абонентский №, находящийся в пользовании ФИО4 и ФИО5

ДД.ММ.ГГГГ С, не состоя с ФИО4 , ФИО5 и ФИО3 в преступном сговоре, по просьбе С, также не осведомленного о преступных намерениях указанных лиц, получил на основании расходного кассового ордера № в кассе офиса ПАО КБ «Восточный», расположенного в <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 150 000 рублей, которые за денежное вознаграждение в тот же день передал С С, не подозревая о преступном происхождении денежных средств, в тот же день передал указанную сумму ФИО4

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ завладев путем модификации компьютерной информации денежными средствами ПАО КБ «Восточный» в общей сумме 563 180 рублей ФИО4 , ФИО5 и ФИО3 , действовавшие в составе группы лиц по предварительному сговору, похитили их, совместно распорядившись денежными средствами по своему усмотрению. Своими действиями ФИО4 , ФИО5 и ФИО3 причинили ПАО КБ «Восточный» материальный ущерб на общую сумму 563 180 рублей.

До начала судебного заседания от представителя потерпевшего ПАО КБ «Восточный» ПП поступило заявления, в котором он ходатайствует о прекращении уголовного дела в отношении ФИО4 , ФИО5 , ФИО3 , указывая на достигнутое между ними примирение, так как подсудимые полностью загладили причиненный вред, материальный ущерб возмещен подсудимыми в полном объеме. Каких-либо иных претензий он к подсудимым не имеет, последствия прекращения дела по указанным обстоятельствам ему разъяснены и понятны.

В судебном заседании подсудимые ФИО7, ФИО2, ФИО3 поддержали ходатайство представителя потерпевшего о прекращении уголовного дела, пояснили, что они согласны с прекращением уголовного дела в связи с примирением, правовые последствия прекращения уголовного дела по указанному основанию, а также то, что прекращение уголовного дела в связи с примирением является не реабилитирующим основанием, подсудимым ФИО7, ФИО2, ФИО3, разъяснено и понятно.

Защитники адвокаты Лагода В.С., Ложникова Т.Ю., Матвеюк Е.А., и государственный обвинитель Гайдук П.Н. не возражали против удовлетворения заявленного представителем потерпевшего ходатайства.

В соответствии со ст. 76 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой и средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред.

В судебном заседании установлено, что подсудимая ФИО7 не судима, обвиняется в совершении преступлений средней тяжести, за которые предусмотрено наказание, не превышающее 5 лет лишения свободы, примирилась с представителем потерпевшего ПАО КБ «Восточный» ПП и загладила причиненный ущерб, вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.6 УК РФ, ч. 2 ст. 159.6 УК РФ, признала в полном объеме, представитель потерпевшего к ней претензий не имеет.

Подсудимая ФИО5 не судима, обвиняется в совершении преступлений средней тяжести, за которые предусмотрено наказание, не превышающее 5 лет лишения свободы, примирилась с представителем потерпевшего ПАО КБ «Восточный» ПП и загладила причиненный ущерб, вину в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159.6 УК РФ, признала в полном объеме, представитель потерпевшего к ней претензий не имеет.

Подсудимая ФИО3 не судима, обвиняется в совершении преступления средней тяжести, за которое предусмотрено наказание, не превышающее 5 лет лишения свободы, примирилась с представителем потерпевшего ПАО КБ «Восточный» ПП и загладила причиненный ущерб, вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.6 УК РФ, признала в полном объеме, представитель потерпевшего к ней претензий не имеет.

В соответствии со ст. 25 УПК РФ, суд вправе на основании заявления потерпевшего прекратить уголовное дело в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести в случаях, предусмотренных ст. 76 УК РФ, которая предусматривает, что лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред.

У суда не имеется оснований сомневаться, что со стороны подсудимых потерпевшему ПАО КБ «Восточный» заглажен причиненный вред, и они примирились, суд полагает возможным освободить ФИО7, ФИО5 , ФИО3 от уголовной ответственности за содеянное, и в силу ст. 25 УПК РФ, уголовное дело производством прекратить.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 76 УК РФ, ст. 25 УПК РФ, п. 3 ст. 254 УПК РФ, ст. 256 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159.6 УК РФ, ч.2 ст. 159.6 УК РФ, ФИО5 , обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159.6 УК РФ, ФИО3 , обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.6 УК РФ в связи с примирением с потерпевшим по ст. 25 УПК РФ.

Освободить ФИО8 от уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.6 УК РФ, ч.2 ст. 159.6 УК РФ, ФИО5 от уголовной ответственности за совершение двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159.6 УК РФ, ФИО3 от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.6 УК РФ.

Меру пресечения ФИО7, ФИО5 , ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

заключение служебной проверки от ДД.ММ.ГГГГ ведущего специалиста СЭЗ ПАО КБ «Восточный» ПП, копия анкеты кандидата С, копия анкеты кандидата ФИО3 , копия анкеты кандидата С, копия анкеты кандидата С, копия листа ознакомления с должностной инструкцией № документа ГБ-2038 от ДД.ММ.ГГГГ С от ДД.ММ.ГГГГ, копия листа ознакомления Менеджера по персональному розничному обслуживанию группы розничного обслуживания С от ДД.ММ.ГГГГ, копия листа ознакомления с должностной инструкцией специалиста группы дистанционных продаж С от ДД.ММ.ГГГГ, копия листа ознакомления с должностной инструкцией консультанта группы дистанционных розничных продаж С от ДД.ММ.ГГГГ, копия листа ознакомления кредитного эксперта/старшего кредитного эксперта/ ведущего кредитного эксперта/ главного кредитного эксперта группы розничного обслуживания ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, копия листа ознакомления специалиста группы дистанционных продаж С, ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, копия листа ознакомления с должностной инструкцией от ДД.ММ.ГГГГ консультанта/старшего консультанта / ведущего консультанта/ главного консультанта группы розничных продаж С от ДД.ММ.ГГГГ, копия служебной записки № от ДД.ММ.ГГГГ, копия служебной записки № от ДД.ММ.ГГГГ, копия расходного кассового ордера № на имя С от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 78.362 рубля 38 копеек, копия расходного кассового ордера № на имя С от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 71,633 рубля 00 копеек, копия расходного кассового ордера № на имя С от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82 326 рублей 73 копеек, копия расходного кассового ордера № на имя С от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 93,574 рубля 26 копеек, копия расходного кассового ордера № на имя С от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 71,560 рублей 00 копеек, копия расходного кассового ордера № на имя С от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 147 300 рублей 00 копеек, типовая должностная инструкцию специалиста Группы дистанционных продаж ПАО КБ «Восточный», с приложением списка действующих инструкций, положений ЦБ РФ и иных государственных нормативных актов, а также действующих внутренних положений, регламентов, информационных писем Банка, определяющих порядок и нормы работы специалиста ГДП и листом ознакомления, приказ об утверждении должностной инструкции специалиста Группы дистанционных продаж с электронной цифровой подписью, приказ об утверждении должностной инструкции менеджера по операционно-кредитной работе/старшего менеджера по операционно-кредитной работе/ ведущего менеджера по операционно-кредитной работе/главного менеджера по операционно-кредитной работе группы розничного обслуживания, менеджера по операционно-кредитной работе с электронной цифровой подписью, типовая должностную инструкцию консультанта/старшего консультанта / ведущего консультанта/ главного консультанта группы розничных продаж, с приложением списка действующих инструкций, положений ЦБ РФ и иных государственных нормативных актов, а также действующих внутренних положений, регламентов, информационных писем Банка, определяющих порядок и нормы работы консультанта и листа ознакомления, копия должностной инструкции старшего специалиста/специалиста группы обработки документов по счетам физических лиц отдела организации операционной работы С, с копией листа ознакомления от ДД.ММ.ГГГГ, копия листа ознакомления с листа ознакомления кредитного эксперта группы розничного обслуживания Сот ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о должностных перемещениях ФИО9, С, ФИО5 , ФИО3 , С, черно-белые изображения с лицами людей, расходные кассовые ордеры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 544, 55 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 150, 00 рублей; договор текущего банковского счета «Классический» № на имя С от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта <...> на имя С расходные кассовые ордеры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 78 362 рублей 38 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 71 633 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82 326 рублей 73 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 93 574 рубля 26 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 147 300 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 71 560 рублей 00 копеек на имя С, заявление на открытие текущего банковского счета № и выпуск банковской карты (договор №) от ДД.ММ.ГГГГ на имя С, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 141 875,00 рублей на имя С, договор текущего банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ на имя С, расходные кассовые ордеры № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 116 200 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79 300 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 544, 55 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 237, 38 рублей на имя С, выписка по счету С в ПАО КБ «Восточный» №, диск DVD–R рег. №с от ДД.ММ.ГГГГ, с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров»; диск № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Снятие информации с технических каналов связи»; диск №с от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Снятие информации с технических каналов связи», хранящиеся при уголовном деле – хранить при деле;

- бумажные конверты с пластиковыми картами от сим-карт с абонентскими номерами: №, №, №, хранящиеся при уголовном деле – хранить при деле;

- выписку по счету С в ПАО КБ «Восточный» №; хранящиеся при уголовном деле – хранить при деле;

- банковскую карту ПАО КБ «Восточный» № на имя С, хранящуюся при уголовном деле (т.8 л.д. 184, 183), уничтожить;

- банковскую карту ПАО КБ «Восточный» № на имя С, хранящуюся при уголовном деле (т.11 л.д. 41,42), уничтожить;

- компьютерный модем «Мегафон», хранящийся при уголовном деле (т.11 л.д. 41,42); изъятые в ходе обыска у С, вернуть последней для распоряжения по принадлежности;

- ноутбук марки «Acer» в корпусе черного цвета S/N NXMGR№ с зарядным устройством S/N F№, хранящийся при уголовном деле – вернуть ФИО4 для распоряжения по принадлежности;

- банковскую карту ПАО КБ «Восточный» №, переданную на хранение свидетелю С, оставить у последнего для распоряжения по принадлежности;

- банковскую карту ПАО КБ «Восточный» №, переданную на хранение свидетелю С, оставить у последнего для распоряжения по принадлежности;

- банковскую карту ПАО КБ «Восточный» №, переданную на хранение свидетелю С, оставить у последнего для распоряжения по принадлежности;

- банковскую карту ПАО КБ «Восточный» №, переданную на хранение свидетелю С, оставить у последнего для распоряжения по принадлежности;

- банковскую карту ПАО КБ «Восточный» №, переданную на хранение свидетелю С, оставить у последнего для распоряжения по принадлежности;

- банковскую карту ПАО КБ «Восточный» №, переданную на хранение свидетелю С, оставить у последнего для распоряжения по принадлежности;

- банковскую карту ПАО КБ «Восточный» №, переданную на хранение свидетелю С, оставить у последнего для распоряжения по принадлежности;

- банковскую карту ПАО КБ «Восточный» №, переданную на хранение свидетелю С, оставить у последнего для распоряжения по принадлежности;

- банковскую карту ПАО КБ «Восточный» №, переданную на хранение свидетелю С, оставить у последнего для распоряжения по принадлежности;

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в <адрес>вой суд, через Советский районный суд <адрес> в течение десяти суток со дня вынесения.

Председательствующий