Постановление № 1-397/2025 от 26 ноября 2025 г. по делу № 1-397/2025

Дело № 1-397/2025

УИД 32RS0027-01-2025-007205-65


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о прекращении уголовного дела

27 ноября 2025 года г.Брянск

Советский районный суд г.Брянска в составе председательствующего судьи Немченко Р.П.,

при секретаре судебного заседания Молокоедовой С.С.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Советского района г.Брянска Малярчук С.Б.,

подсудимой ФИО1,

защитника подсудимой – адвоката Приходько И.В., представившего удостоверение и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, <данные изъяты>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В период с <дата> по <дата> ФИО1 договорилась с М. за ежемесячное денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей зарегистрировать на свое имя в налоговом органе юридическое лицо и открыть в различных финансовых организациях расчетные счета с системами дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту системы ДБО) для этого юридического лица, после чего сбыть путем передачи М. реквизиты открытых расчетных счетов, а также электронные средства и электронные носители информации, посредством которых будет осуществляется вход и доступ в системы ДБО, предназначенные для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам юридического лица, которые были необходимы М. для совершения противоправной деятельности по обналичиванию денежных средств. Затем, осознавая неправомерность намерений М. по совершению действий, связанных с осуществлением операций по расчетным счетам регистрируемого на ее имя юридического лица, ФИО1, не имея намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени этого юридического лица, предоставила в МИФНС № 10 по Брянской области <адрес>, необходимые документы, на основании которых <дата> в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации юридического лица при создании (образовании) ООО <данные изъяты> (ИНН №...), а также сведения о ФИО1 как единственном учредителе (участнике) с долей уставного капитала 100 % и генеральном директоре этого юридического лица.

Далее, реализуя свой преступный умысел, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения от М. ежемесячного денежного вознаграждения в размере 10 000 рублей, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по его расчетным счетам, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления М. электронных носителей информации и электронных средств, с помощью которых последний самостоятельно сможет неправомерно осуществлять от имени ООО <данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения якобы реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО <данные изъяты>, действуя в качестве генерального директора указанного юридического лица, в период с <дата> по <дата> посредством телекоммуникационной сети «Интернет» обратилась в АО КБ «Модульбанк» с заявлением о присоединении к договору комплексного обслуживания, в котором просила открыть и обслуживать в АО КБ «Модульбанк» расчетный счет для ООО <данные изъяты>, предоставить доступ посредством одноразовых SMS-паролей для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, а также с заявлением о выпуске неименной платежной корпоративной карты «Visa Business» (Виза Бизнес), в связи с чем, на основании заявления ФИО1 о присоединении к договору комплексного обслуживания, <дата> в АО КБ «Модульбанк» для ООО <данные изъяты> был открыт расчетный счет №..., подключенный к системе ДБО, о чем была уведомлена ФИО1 получившая в тот же день в г.Брянске электронные средства в виде логина, пароля и одноразовых SMS-паролей (кодов) для входа и доступа в систему ДБО, а также <дата> получившая электронный носитель информации в виде бизнес-карты «Visa Business» (Виза Бизнес), к которой был открыт дополнительный расчетный счет №..., позволяющие осуществлять операции по приему, выдаче и переводу денежных средств, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

В период с <дата> по <дата> ФИО1, находясь в г.Брянске, реализуя свой преступный умысел, после получения электронных средств в виде логина, пароля и одноразовых SMS-паролей для входа и доступа в систему ДБО, а также электронного носителя информации в виде бизнес-карты «Visa Business» (Виза Бизнес), позволяющих осуществлять операции по приему, выдаче и переводу денежных средств, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления выдачи и перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, в нарушение требований ФЗ от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ФЗ от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», не имея намерений фактически управлять ООО <данные изъяты> и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица с использованием открытых в АО КБ «Модульбанк» расчетных счетов №... и №..., за денежное вознаграждение неправомерно сбыла путем передачи М. указанные электронные средства в виде логина, пароля, одноразовых SMS-паролей, для входа и доступа в систему ДБО, а также электронный носитель информации в виде бизнес-карты «Visa Business» (Виза Бизнес), позволяющие осуществлять операции по приему, выдаче и переводу денежных средств, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления выдачи и перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, находящихся на указанном расчетном счете ООО <данные изъяты>, что способствовало незаконному выведению (переводу и снятию) М. оборотных активов различных субъектов предпринимательской деятельности в неконтролируемый «теневой» оборот и совершения неправомерных операций с ними, которые М. без ведома ФИО1 осуществлял в г.Брянске.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения от М. ежемесячного денежного вознаграждения в размере 10 000 рублей, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО <данные изъяты>, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления М. электронных носителей информации и электронных средств, с помощью которых он самостоятельно сможет неправомерно осуществлять от имени ООО <данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения якобы реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО <данные изъяты>, действуя в качестве генерального директора указанного юридического лица, <дата> обратилась в операционный офис «Брянский» ПАО «Финансовая корпорация открытие» <адрес>, с заявлением о присоединении к правилам банковского обслуживания, в котором просила открыть и обслуживать в ПАО «Финансовая корпорация открытие» расчетный счет для ООО <данные изъяты>, предоставить доступ посредством одноразовых SMS-паролей для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал», выдать бизнес-карту «Visa Business instant» («Виза Бизнес инстант»), в связи с чем, на основании ее заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания, <дата> в операционном офисе «Брянский» ПАО «Финансовая корпорация открытие», для ООО <данные изъяты> открыты расчетные счета №... и №..., подключенные к системе ДБО «Бизнес портал», выпущена бизнес-карта «Visa Business instant» («Виза Бизнес инстант»), о чем была уведомлена ФИО1, получившая в тот же день в указанном дополнительном офисе банка электронные средства в виде логина, пароля и одноразовых SMS-паролей (кодов) для входа и доступа в систему ДБО «Бизнес портал», а также электронный носитель информации в виде бизнес-карты «Visa Business instant» («Виза Бизнес инстант»), позволяющие осуществлять операции по приему, выдаче и переводу денежных средств, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов. В тот же день ФИО1, находясь возле операционного офиса «Брянский» ПАО «Финансовая корпорация открытие» <адрес>, получив электронные средства в виде логина, пароля и одноразовых SMS-паролей для входа и доступа в систему ДБО «Бизнес Портал», а также электронного носителя информации в виде бизнес-карты «Visa Business instant» («Виза Бизнес инстант»), позволяющих осуществлять операции по приему, выдаче и переводу денежных средств, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления выдачи и перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, в нарушение требований ФЗ от 7 августа 2001 года№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ФЗ от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», не имея намерений фактически управлять ООО <данные изъяты> и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица с использованием открытых в операционном офисе «Брянский» ПАО «Финансовая корпорация открытие» расчетных счетов №... и №..., за денежное вознаграждение неправомерно сбыла путем передачи М. указанные электронные средства в виде логина, пароля, а также одноразовых SMS-паролей, для входа и доступа в систему ДБО «Бизнес Портал», а также электронный носитель информации в виде бизнес-карты «Visa Business instant» («Виза Бизнес инстант»), позволяющие осуществлять операции по приему, выдаче и переводу денежных средств, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления выдачи и перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, находящихся на указанном расчетном счете ООО <данные изъяты>, что способствовало незаконному выведению (переводу и снятию) М. оборотных активов различных субъектов предпринимательской деятельности в неконтролируемый «теневой» оборот и совершения неправомерных операций с ними, которые М. без ведома ФИО1 осуществлял в г.Брянске.

Реализуя свой преступный умысел ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выразившихся в получении от М. ежемесячного денежного вознаграждения в размере 10 000 рублей, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО <данные изъяты>, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанного юридического лица, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления М. электронных носителей информации и электронных средств, с помощью которых последний самостоятельно сможет неправомерно осуществлять от имени ООО <данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения якобы реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО <данные изъяты>, действуя в качестве генерального директора указанного юридического лица, <дата> обратилась в региональный операционный офис «Брянский» ПАО «Банк ВТБ» <адрес>, с заявлением о предоставлении ООО <данные изъяты> комплексного обслуживания в ПАО «Банк ВТБ», в котором просила открыть и обслуживать в ПАО «Банк ВТБ» расчетный счет для ООО <данные изъяты>, подключить расчетный счет к системе ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», в связи с чем, на основании заявления о предоставлении комплексного обслуживания, <дата> в региональном операционном офисе «Брянский» ПАО «Банк ВТБ» для ООО <данные изъяты> был открыт расчетный счет №..., подключенный к системе ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», о чем была уведомлена ФИО1, получившая в период с <дата> по <дата> в указанном филиале банка электронные средства в виде логина, пароля, сертификат электронной цифровой подписи и одноразовых паролей (кодов) для входа и доступа в систему ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов. После этого, в период с <дата> по <дата> ФИО1, находясь возле операционного офиса «Брянский» ПАО «Банк ВТБ» <адрес>, получив электронные средства в виде логина, пароля, сертификатов электронной цифровой подписи и одноразовых паролей для входа и доступа в систему ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, в нарушение требований ФЗ от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и ФЗ от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», не имея намерений фактически управлять ООО <данные изъяты> и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица с использованием открытого в операционном офисе «Брянский» в ПАО «Банк ВТБ» расчетного счета №..., за денежное вознаграждение неправомерно сбыла путем передачи М. указанные электронные средства для доступа к системе ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн» в виде логина, пароля и одноразовых паролей для входа и доступа в систему ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, находящихся на указанном расчетном счете ООО <данные изъяты>, что способствовало незаконному выведению (переводу и снятию) М. оборотных активов различных субъектов предпринимательской деятельности в неконтролируемый «теневой» оборот и совершения неправомерных операций с ними, которые М. без ведома ФИО1 осуществлял в г.Брянске.

Таким образом, ФИО1, являясь единственным учредителем и генеральным директором ООО <данные изъяты>, в период с <дата> по <дата>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, достоверно зная, что предусмотренных законом правовых оснований для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетных счетов ООО <данные изъяты> №..., открытого <дата> и №... открытого <дата> в АО КБ «Модульбанк», №... и №..., открытых <дата> в операционном офисе «Брянский» ПАО «Финансовая корпорация открытие, №..., открытого <дата> в РОО «Брянский» ПАО «Банк ВТБ», не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению М. и иных лиц для извлечения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО <данные изъяты>, за денежное вознаграждение совершила при указанных обстоятельствах сбыт М. электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, путем их передачи указанному лицу, что способствовало незаконному выведению (переводу и снятию) М. оборотных активов различных субъектов предпринимательской деятельности в неконтролируемый «теневой» оборот и совершения неправомерных операций с ними, которые М. без ведома ФИО1 осуществлял в г.Брянске.

Органом предварительного следствия действия ФИО1 квалифицированы по ч.1 ст.187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В ходе судебного разбирательства, с учетом установленных по делу обстоятельств, государственным обвинителем в соответствии с ч.8 ст.246 УПК РФ до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора, изменено обвинение в сторону смягчения путем переквалификации действий подсудимой ФИО1, выразившихся в передаче из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств предоставленных ему оператором по переводу денежных средств электронного средства платежа и доступа к нему другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций, с ч.1 ст.187 УК РФ на ч.3 ст.187 УК РФ которая предусматривает более мягкое наказание, поскольку обвинение по ч.1 ст.187 УК РФ не нашло подтверждения, при этом Федеральным законом от 24 июня 2025 года № 176-ФЗ в действие введена ч.3 ст.187 УК РФ предусматривающая уголовную ответственность за совершенное ФИО1 установленное деяние.

По смыслу ст.ст.246, 252 и 254 УПК РФ, полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства, а также изменение обвинения в сторону смягчения, предопределяют принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвинителя.

В силу ст.9 и ч.1 ст.10 УК РФ, преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния. Уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу.

Суд, исследовав представленные сторонами доказательства, в том числе письменные материалы уголовного дела, заслушав мнение сторон об обоснованности позиции государственного обвинителя, учитывая, что обвинение изменено в сторону смягчения и такое изменение не ухудшает положение подсудимой и не нарушает ее право на защиту, соглашается с позицией государственного обвинителя о переквалификации действий подсудимой ФИО1 с ч.1 ст.187 УК РФ на ч.3 ст.187 УК РФ, считая ее обоснованной.

Виновность ФИО1 в установленном преступлении подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами, в том числе признательными показаниями ФИО1, данными ею в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемой, и протоколом ее явки с повинной об обстоятельствах регистрации ею на свое имя в налоговом органе в соответствии с договоренностью с М. и за ежемесячное денежное вознаграждение ООО <данные изъяты>, открытии ею в АО КБ «Модульбанк», ПАО «Финансовая корпорация открытие» и ПАО «Банк ВТБ» расчетных счетов с системами дистанционного банковского обслуживания для ООО <данные изъяты>, а также об обстоятельствах передачи ею, как клиентом указанных кредитных организаций, из корыстной заинтересованности предоставленных ей операторами по переводу денежных средств электронных средств платежей и доступа к ним М. для осуществления им неправомерных операций; показаниями свидетелей Н., А. и Ц. об обстоятельствах открытия ФИО1 в АО КБ «Модульбанк», ПАО «Финансовая корпорация открытие» и ПАО «Банк ВТБ» расчетных счетов с системами дистанционного банковского обслуживания для ООО <данные изъяты>, и о правилах использования этих систем; показаниями свидетеля Т. об обстоятельствах регистрации ФИО1 в налоговом органе ООО <данные изъяты>; протоколами осмотров предметов и документов, вещественными доказательствами.

Преступление, предусмотренное ч.3 ст.187 УК РФ, относится к категории преступлений небольшой тяжести, срок давности привлечения к уголовной ответственности за которое в соответствии с п.«а» ч.1 ст.78 УК РФ составляет два года.

Из предъявленного ФИО1 обвинения следует, что установленное преступление является продолжаемым, и оно было окончено 8 июля 2019 года, и к моменту рассмотрения судом уголовного дела срок давности привлечения по нему к уголовной ответственности истек.

Судом установлено, что в ходе предварительного следствия по уголовному делу и судебного разбирательства ФИО1 от органа предварительного следствия и суда не скрывалась, неявок в орган предварительного расследования и в суд без уважительных причин не допускала, в розыск не объявлялась, в связи с чем суд приходит к выводу, что течение сроков давности по уголовному делу не приостанавливалось.

В судебном заседании государственный обвинитель Малярчук С.Б. и защитник Приходько И.В. полагали возможным прекращение уголовного дела в отношении подсудимой в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Подсудимая ФИО1 полностью признала себя виновной в совершении указанного преступления, предусмотренного ч.3 ст.187 УК РФ, раскаялась в содеянном и просила прекратить уголовное дело в отношении нее по основанию, предусмотренному п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования, при этом она осознает правовые последствия прекращения уголовного дела по такому нереабилитирующему основанию.

Исходя из положений п.3 ч.1 ст.24 и п.1 ч.1 ст.254 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело, если во время судебного разбирательства будет установлено истечение сроков давности уголовного преследования.

Принимая во внимание, что к настоящему времени сроки давности уголовного преследования ФИО1 по предъявленному ей обвинению, с учетом его изменения в сторону смягчения путем переквалификации ее действий, в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.187 УК РФ, истекли, при этом подсудимая согласна с прекращением уголовного дела в отношении нее по данному основанию, суд приходит к выводу, что данное уголовное дело подлежит прекращению по основанию, предусмотренному п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Избранная в отношении ФИО1 мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления постановления в законную силу изменению не подлежит.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ, в связи с чем по вступлении постановления в законную силу – копии процессуальных документов, результатов оперативно-розыскной деятельности, находящиеся в материалах уголовного дела, надлежит хранить в материалах уголовного дела.

С учетом личности подсудимой, ее материального положения, свидетельствующего о ее имущественной несостоятельности, а также наличия у нее на иждивении несовершеннолетнего ребенка и престарелой матери, страдающей тяжелым заболеванием, суд полагает, что процессуальные издержки, связанные с оплатой вознаграждения адвокату, участвовавшему в уголовном судопроизводстве по назначению (в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства), в соответствии с ч.6 ст.132 УПК РФ подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета.

На основании изложенного и руководствуясь ст.24, 254 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по обвинению ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.187 УК РФ, прекратить по основанию, предусмотренному п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи с истечением в соответствии с п.«а» ч.1 ст.78 УК РФ срока давности уголовного преследования.

Избранную в отношении ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления постановления в законную силу оставить без изменения.

После вступления постановления в законную силу вещественные доказательства: копии процессуальных документов, результатов оперативно-розыскной деятельности, находящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела.

Процессуальные издержки (расходы на оплату труда адвоката) возместить за счет средств федерального бюджета.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Брянский областной суд через Советский районный суд г.Брянска в течение 15 суток со дня его вынесения.

Председательствующий: судья Р.П. Немченко