Приговор № 1-34/2025 1-846/2024 от 11 февраля 2025 г. по делу № 1-34/2025№ Именем Российской Федерации г. Сергиев Посад 12 февраля 2025 года Сергиево-Посадский городской суд Московской области в составе: председательствующего судьи Курилкиной Е.В., при секретаре Антошиной А.О., с участием государственного обвинителя помощника Сергиево-Посадского городского прокурора Айнетдинова А.Х., подсудимых ФИО1, ФИО2, защитников-адвокатов: Сергеевой О.А., представившей удостоверение № и ордер №, ФИО3, представившего удостоверение № и ордер №, рассмотрев в судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, состоящего в браке, имеющего на иждивении <данные изъяты> ребенка <данные изъяты> года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, военнообязанного, не трудоустроенного, не судимого, - осужденного ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> городским судом <адрес> по ч.4 ст. 159 УК РФ (5 преступлений), п.п. «а,б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ, п. «а», ч.4 ст. 174.1 УК РФ (3 преступления), на основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 172 УК РФ, ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, имеющего средне-техническое образование, состоящего в браке, имеющего на иждивении <данные изъяты> ребенка <данные изъяты> года рождения, <данные изъяты> ребенка <данные изъяты> года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, военнообязанного, работающего в <данные изъяты> в должности <данные изъяты>, судимого: - мировым судьей № судебного участка <адрес> ДД.ММ.ГГГГ по ст. 264.1 УК РФ к 180 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 1 год 8 месяцев, на основании ч.5 ст. 69 УК РФ частично присоединено наказание по приговору мирового судьи № судебного участка <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно назначено наказание 180 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев, снят с учета УИИ ДД.ММ.ГГГГ, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 172 УК РФ, ФИО1, ФИО2 совершили незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с извлечением дохода в особо крупном размере. Преступление подсудимыми совершено при следующих обстоятельствах: Так, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте на территории <адрес>, ФИО1, ФИО2 и соучастник, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, владеющие информацией о заинтересованности ряда предпринимателей, зарегистрированных на территории РФ, в выводе денежных средств из легального оборота в нелегальный, и осознавая, что для предоставления такого рода услуг необходимо совершать действия, соответствующие банковским операциям, предусмотренным ст. 5 Федерального закона РФ № 395-I от 02 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности», объединились с иными неустановленными соучастниками, с целью создания обособленного хозяйствующего субъекта, являющегося по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком), однако не имеющей в соответствии со ст. 13 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 №395-I лицензии на осуществление банковских операций и не зарегистрированной согласно ст. 12 указанного закона в Книге государственной регистрации кредитных организаций Банка России, и, действуя без регистрации и вне банковской системы, но с фактическим использованием ее возможностей, за плату осуществлять следующие незаконные банковские операции: открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; осуществление переводов денежных средств; снятие «обналичивание» денежных средств «клиентов», то есть перевод денежных средств «клиентов» из безналичной формы в наличную, в том числе в ходе осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности по розничной торговле с расчетами исключительно в наличной форме; кассовое обслуживание «клиентов»; инкассация денежных средств (доставка и передача денежной наличности), то есть вступили в предварительный преступный сговор с целью извлечения дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности на территории <адрес>). При этом, ФИО1, ФИО2 и соучастник, для полного функционирования созданного механизма по «обналичиванию» денежных средств, достоверно зная, что у соучастника за счет осуществления реальной предпринимательской деятельности по розничной торговле на территории <адрес> и <адрес> образовывалась денежная наличность, создали схему при которой денежные средства полученные от организаций - «клиентов» в безналичной форме, путем последовательного перечисления через расчетные счета подконтрольных ФИО1, ФИО2 и иным неустановленным лицам организаций, в конце цепочки в основной массе попадали на расчетные счета организаций, являющихся крупными оптовыми поставщиками продукции, которая отгружалась соучастнику и иным неустановленным лицам, а соучастник образовавшуюся за счет его предпринимательской деятельности по розничной торговле наличность передавал «клиентам» на территории <адрес>, за вычетом установленного процента, который в последующем ФИО1, ФИО2, соучастник и иные неустановленные соучастники распределяли между собой. Далее, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, достигнув соглашения о совместных преступных действиях в сфере незаконной банковской деятельности, ФИО1, ФИО2, соучастник совместно с иными неустановленными соучастниками, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с целью личного обогащения, для совершения преступления разработали преступный план, а также комплекс подготовительных мероприятий, необходимых для его реализации, распределив между собой преступные роли. Разработанный ФИО1, ФИО2, соучастником и иными неустановленными соучастниками план осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) предусматривал: - подыскание лиц, испытывающих материальные трудности, которые согласятся за денежное вознаграждение формально являться руководителями подконтрольных организаций, подписывать учредительные, регистрационные и финансово-хозяйственные документы, и будучи не осведомленными о преступном умысле преступной группы, предоставят свои персональные данные для открытия банковских счетов подконтрольным организациям и передадут учредительные документы и ключи ЭЦП для доступа к расчетным счетам указанных организаций в распоряжение участников преступной группы; - привлечение «клиентов», желающих за денежное вознаграждение воспользоваться услугами, которые в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-I «О банках и банковской деятельности» являются банковскими операциями и их проведение должно осуществляться только кредитными организациями, то есть заинтересованных в сокрытии денежных средств от налогового и финансового контроля и конвертации их из безналичной формы в наличную; - передача «клиентам» реквизитов для зачисления денежных средств на банковские счета подконтрольных организаций, последовательное перечисление (перевод) денежных средств «клиентов» по банковским счетам подконтрольных организаций по фиктивным основаниям, с целью последующего «обналичивания»; - снятие «обналичивание» денежных средств «клиентов», то есть перевод денежных средств «клиентов» из безналичной формы в наличную, в том числе в ходе осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности по розничной торговле, в том числе продуктами питания с расчетами исключительно в наличной форме; - инкассирование «обналиченных» денежных средств и их выдачу «клиентам», за вычетом вознаграждения участникам преступной группы в размере не менее <данные изъяты> процентов от каждой банковской операции по «обналичиванию» денежных средств; - сокрытие преступной деятельности путем оформления документов фиктивных сделок между организациями «клиентов» и юридическими лицами, подконтрольными участникам группы. Таким образом, разработанный ФИО1, ФИО2, соучастником и иными неустановленными соучастниками преступный план предусматривал систематическое совершение незаконных банковских операций по осуществлению расчетов по банковским счетам подконтрольных организаций по поручению «клиентов» - различных физических и юридических лиц, заинтересованных в получении услуг незаконной банковской деятельности, в нарушении норм положения Банка России «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от 24.04.2008 №318-П, посредством использования в своих преступных целях банковских счетов ряда подконтрольных коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц, и не имеющих специального разрешения (лицензии), предусмотренной Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-I. При этом, безналичные денежные средства от «клиентов» - юридических лиц должны были поступать на расчетные банковские счета организаций, подконтрольных участникам преступной группы, которые, в свою очередь, должны были осуществлять последовательное перечисление поступивших денежных средств по расчетным банковским счетам подконтрольных себе обществ с целью их последующего вывода и передачи в наличном виде «клиентам». Последовательное осуществление переводов, полученных от «клиентов» безналичных денежных средств по банковским счетам подконтрольных участникам преступной группы организаций, предусматривалось с целью сокрытия преступной деятельности и придания ей видимости законности. Кассовое обслуживание «клиентов» должно было производиться путем приема денежных средств от «клиентов» для зачисления их на банковские счета подконтрольных участникам преступной группы организаций в безналичной форме; выдачи «клиентам» денежных средств в наличном виде, то есть посредством зачисления и списания денежных средств с банковских счетов подконтрольных участникам преступной группы организаций, в том числе путем перевода их в безналичной форме на расчетные счета реальных юридических лиц, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность по поставке товаров. А в дальнейшем, денежные средства, поступившие по фиктивным основаниям на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, должны были быть обналичены, в том числе за счет наличности образовавшейся от осуществления соучастниками реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществляемой исключительно расчетами в наличной форме. После чего, данные денежные средства распределялись между «клиентами» «обналичивания» и осуществлялась их инкассация (перевозка) в адрес «клиентов» для выдачи за вычетом комиссионного вознаграждения в размере не менее <данные изъяты> от суммы всех денежных средств поступивших на расчетные счета подконтрольных преступной группе юридических лиц. Тем самым, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея преступный умысел на незаконное обогащение и извлечение дохода в особо крупном размере на территории <адрес> и <адрес>, путем осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, заведомо понимая, что в соответствии с требованиями п.п. 3, 4, 5 ст. 5, ст. 12 Федерального закона от 2 декабря 1990 года №395-I «О банках и банковской деятельности» и Положения о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации (утв. Банком России 24.04.2008 № 318-П) открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, инкассация и кассовое обслуживание, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, ФИО1, ФИО2 и соучастник, совместно с иными неустановленными соучастниками отказались от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации и получения лицензии для осуществления банковской деятельности (банковских операций). В качестве основного места ведения преступной деятельности, в том числе как помещение, в котором осуществлялось транзит и кассовое обслуживание юридических лиц, участниками преступной группы использовались офисные помещения, расположенные по адресу: <адрес><адрес>; <адрес>, в которых посредством дистанционного управления с использованием системы «<данные изъяты>» осуществлялись банковские операции по счетам подконтрольных организаций, зарегистрированных на лиц не осведомленных о преступных намерениях преступной группы лиц, без цели осуществления предпринимательской деятельности, задействованных в целях незаконной банковской деятельности. Для реализации преступного умысла и обеспечения оперативного взаимодействия и конспирации, указанные помещения были оборудованы компьютерной техникой (системные блоки, мониторы, принтеры) с подключением к телекоммуникационной сети Интернет. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, ФИО2 и соучастник действуя совместно с неустановленными соучастниками, с целью реализации общего преступного умысла участников преступной группы приискали при неустановленных обстоятельствах у неустановленных лиц орудия и средства совершения преступления, то есть комплекты документов (уставные и учредительные документы, печати, и ключи ЭЦП для доступа к расчетным счетам) юридических лиц уже зарегистрированных в инспекциях ФНС России по <адрес> и <адрес> с открытыми расчетными счетами, а также оформленными договорами на оказание услуг по дистанционному банковскому обслуживанию и сопровождению этих счетов посредством использования удаленного рабочего места в системе «<данные изъяты>», которые стали подконтрольны участникам преступной группы, фактически не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности, а именно: <данные изъяты>, директора и учредители которых не были осведомлены о преступных планах преступной группы. Банковские счета указанных юридических лиц ФИО1, ФИО2 и соучастник использовали для транзита (последовательного перечисления поступивших в безналичном виде от «клиентов» денежных средств по банковским счетам указанных организаций) в целях сокрытия преступной деятельности и создания видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также возможности последующей выдачи «клиентам» наличных денежных средств, полученных как за счет осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, так и от использования банковских пластиковых карт, привязанных к расчетным счетам указанных, подконтрольных преступной группе, организаций. Участникам преступной группы было достоверно известно о том, что используемые в осуществлении незаконной банковской деятельности указанные юридические лица фактически всеми функциями и признаками юридического лица, предусмотренными ст.ст. 48-50 ГК РФ, а также ст. 2 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ, не обладали, а именно: не имели на праве собственности, в хозяйственном ведении или в оперативном управлении обособленного имущества, не могли самостоятельно, без указаний участников преступной группы, приобретать и реализовывать имущественные права, в том числе отчуждать и приобретать какую-либо продукцию, возмездно выполнять работы и услуги, самостоятельно осуществлять расчеты по расчетным счетам в банках, то есть не могли осуществлять деятельность, основной целью которой являлось извлечение прибыли. Роли в преступной группе распределялись следующим образом: ФИО1, согласно своей роли в совершении преступления, совместно с соучастником и иными неустановленными соучастниками, разработал план совершения преступления; приискал и заключил договора аренды на нежилые помещения используемые в качестве офисов для осуществления незаконной банковской деятельности, расположенные по адресам: <адрес>; <адрес>; <адрес>, обеспечил рабочие места компьютерной техникой (системные блоки, мониторы, принтеры), электронными носителями информации, содержащими ключи электронной цифровой подписи, необходимые для доступа и управления счетами подконтрольных членам преступной группы юридических лиц, средствами компьютерной (сеть Интернет) и телефонной связи (мобильные телефоны) для общения с «клиентами» услуг незаконной банковской деятельности, приискал комплекты документов (уставные и учредительные документы, а также печати) юридических лиц, оформленные на номинальных директоров, которые не осведомлены о преступных действиях преступной группы, которые использовались в незаконной банковской деятельности (банковских операциях); осуществил поиск физических лиц, неосведомленных о преступных действиях преступной группы, на которых регистрировались юридические лица и открывались банковские счета; предоставил «клиентам» незаконной банковской деятельности реквизиты подконтрольных организаций для зачисления денежных средств с целью дальнейшего «обналичивания». Соучастник, согласно своей роли в совершении преступления, совместно с ФИО1) и иными неустановленными соучастниками, разработал план совершения преступления; привлек «клиентов» - юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации и заинтересованных в «обналичивании» денежных средств, которым за материальное вознаграждение, преступной группой предоставлялись услуги по осуществлению незаконной банковской деятельности (банковских операций); сообщал «клиентам» размер взимаемого преступной группой материального вознаграждения за проведение различных видов банковских операций; предоставил «клиентам» незаконной банковской деятельности реквизиты подконтрольных организаций для зачисления денежных средств с целью дальнейшего «обналичивания», а также осуществлял взаимодействие с «клиентами» по вопросам, возникающим в процессе перечисления денежных средств; осуществлял реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени различных индивидуальных предпринимателей, организовав реализацию поставляемой продукции исключительно в наличной форме, которую не приходовал по кассе и в бухгалтерском учете; осуществлял изъятие образовавшейся неучтенной наличности с целью дальнейшей передачи «клиентам» за вычетом своего вознаграждения; организовал приток наличности от иных лиц осуществлявших аналогичную реальную финансово-хозяйственную деятельность по розничной торговле, с расчетами исключительно в наличной форме, с целью ее реализации «клиентам»; организовывал процесс перевода поступивших денежных средств в безналичной форме от «клиентов» на расчетные счета подконтрольных ФИО2 и ФИО1 фирм-однодневок на расчетные счета реальных юридических лиц, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность по поставке различных товаров (в том числе рыбной продукции), которые использовались соучастником в реальной финансово-хозяйственной деятельности для последующего извлечения и реализации наличных денежных средств; организовывал и осуществлял инкассацию (передачу), указанных наличных денежных средств на территории <адрес> «клиентам» за вычетом своего комиссионного вознаграждения в размере не менее <данные изъяты> от суммы обналиченных денежных средств; ФИО2 согласно своей роли в совершении преступления, совместно с ФИО1, соучастником и иными неустановленными соучастниками, вел поиск лиц для номинального возложения на них обязанностей генеральных директоров подконтрольных преступной группе юридических лиц; предоставлял «клиентам» незаконной банковской деятельности реквизиты подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц для зачисления денежных средств «клиентов», а также информацию о расчетных счетах подконтрольных организаций и фиктивных основаниях платежа, которые могли использовать «клиенты» для зачисления денежных средств; указаниями обеспечивал зачисление привлеченных «клиентами» безналичных денежных средств на банковские счета подконтрольных организаций с целью их последовательного перечисления (перевода) по банковским счетам подконтрольных участникам преступной группы организаций для последующего «обналичивания»; отражал фактическое поступление и списание денежных средств с расчетных счетов подконтрольных обществ по каждому «клиенту». Неустановленные соучастники, согласно своей роли в совершении преступления, совместно с ФИО1, ФИО2 и соучастником, вели поиск лиц для номинального возложения на них обязанностей генеральных директоров подконтрольных преступной группе юридических лиц; сопровождали подставных лиц, привлеченных в качестве номинальных директоров, в легальные банковские (кредитные) организации, тем самым обеспечивая открытие банковских счетов подконтрольных обществ в легальных банковских (кредитных) учреждениях, оформление и поступление в распоряжение участников преступной группы расчетных пластиковых карт; осуществляли поиск «клиентов», желающих воспользоваться услугами по незаконному «обналичиванию» денежных средств и сообщали им размер взимаемого преступной группой материального вознаграждения за проведение различных видов банковских операций; предоставляли «клиентам» незаконной банковской деятельности реквизиты подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц для зачисления денежных средств «клиентов», а также информацию о расчетных счетах подконтрольных организаций и фиктивных основаниях платежа, которые могли использовать «клиенты» для зачисления денежных средств; обеспечивали зачисление привлеченных «клиентами» безналичных денежных средств на банковские счета подконтрольных организаций с целью их последовательного перечисления (перевода) по банковским счетам подконтрольных участникам преступной группы организаций для последующего «обналичивания»; осуществляли дистанционное управление банковскими счетами подконтрольных преступной группе обществ, осуществляя перечисления (переводы) поступивших от «клиентов» безналичных денежные средств по банковским счетам подконтрольных организаций с целью последующей их выдачи наличными «клиентам», за вычетом процента комиссионного вознаграждения преступной группы; отражали фактическое поступление и списание денежных средств с расчетных счетов подконтрольных обществ по каждому «клиенту»; посредством дистанционного управления за счетами подконтрольных организаций вели бухгалтерский учет подконтрольных юридических лиц, расчетные счета которых использовались преступной группой для осуществления незаконных банковских операций; изготавливали фиктивные первичные бухгалтерские документы, необходимые для обоснования перечислений денежных средств; осуществляли перевозку и выдачу указанных «обналиченных» денежных средств «клиентам» услуг незаконной банковской деятельности, за вычетом комиссионного вознаграждения. Преступная деятельность, совершенная ФИО1, ФИО2, соучастником и неустановленными соучастниками выразилась в следующем: в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, ФИО2, соучастник, действуя совместно с неустановленными соучастниками находясь на территории <адрес> и реализуя преступный умысел, направленный на получение дохода в особо крупном размере от совершения незаконной банковской деятельности, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору приискали при неустановленных обстоятельствах лиц, не имеющих постоянного источника дохода, испытывающих материальные трудности, которые за материальное вознаграждение на систематической основе согласились подписывать документы, связанные с учреждением и деятельностью данных организаций, оформив на себя комплекты документов (уставные и учредительные документы, а также печати) и открыв расчетные счета в банках с привязанными к ним банковскими картами, а также оформленными договорами на оказание услуг по дистанционному банковскому обслуживание и сопровождению этих счетов посредством использования удаленного рабочего места в системе «Банк-клиент», и организовали регистрацию на них следующих юридических лиц: <данные изъяты> (ИНН №, образовано ДД.ММ.ГГГГ, на учете в ИФНС № по <адрес>, генеральный директор и единственный учредитель ФИО, расчетные счета: № открыт ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №, № открыты в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открыт ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>); <данные изъяты> (ИНН № образовано ДД.ММ.ГГГГ, на учете в ИФНС № по <адрес> генеральный директор с ДД.ММ.ГГГГ ФИО, расчетные счета: № открытый ДД.ММ.ГГГГ в № по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; <данные изъяты> (ИНН № образовано ДД.ММ.ГГГГ, на учете в ИФНС № по <адрес> генеральный директор с ДД.ММ.ГГГГ ФИО, расчетные счета: № открытый ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; <данные изъяты> (ИНН №, образовано ДД.ММ.ГГГГ, на учете в ИФНС № по <адрес> генеральный директор с ДД.ММ.ГГГГ ФИО, расчетные счета: № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> по адресу: <адрес>; <данные изъяты> (ИНН № образовано ДД.ММ.ГГГГ, на учете в ИФНС № по <адрес> генеральный директор с ДД.ММ.ГГГГ ФИО, расчетные счета: № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытые ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №№, № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №№, № открытые ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №№, № открытые ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; <данные изъяты> (ИНН № образовано ДД.ММ.ГГГГ, на учете в ИФНС № по <адрес> генеральный директор с ДД.ММ.ГГГГ ФИО., расчетные счета; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу <адрес>; <данные изъяты> (ИНН № образовано ДД.ММ.ГГГГ, на учете в ИФНС № по <адрес> генеральный директор с ДД.ММ.ГГГГ ФИО, расчетные счета: № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; <данные изъяты> (ИНН № образовано ДД.ММ.ГГГГ, на учете в ИФНС по <адрес>, генеральный директор с ДД.ММ.ГГГГ ФИО, расчетные счета: № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; <данные изъяты> (ИНН № образовано ДД.ММ.ГГГГ, на учете в ИФНС № по <адрес> генеральный директор с ДД.ММ.ГГГГ ФИО, расчетные счета: № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; <данные изъяты> (ИНН № образовано ДД.ММ.ГГГГ, на учете в ИФНС № по <адрес> генеральный директор с ДД.ММ.ГГГГ ФИО, расчетные счета: № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №№ открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; <данные изъяты> (ИНН № образовано ДД.ММ.ГГГГ, на учете в ИФНС № по <адрес> генеральный директор с ДД.ММ.ГГГГ ФИО, расчетные счета: №, № открытые ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №, № открытые ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, соответственно, в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО <данные изъяты> по адресу: <адрес>; <данные изъяты> (ИНН № образовано ДД.ММ.ГГГГ, на учете в ИФНС № по <адрес> генеральный директор с ДД.ММ.ГГГГ ФИО, расчетные счета: № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; <данные изъяты> (ИНН № образовано ДД.ММ.ГГГГ, на учете в ИФНС № по ФИО <адрес> генеральный директор с ДД.ММ.ГГГГ ФИО, расчетные счета: № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес> № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; <данные изъяты> (ИНН № образовано ДД.ММ.ГГГГ, на учете в ИФНС № по <адрес> генеральный директор с ДД.ММ.ГГГГ ФИО, расчетные счета: № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; <данные изъяты> (ИНН № образовано ДД.ММ.ГГГГ, на учете в ИФНС № по <адрес> генеральный директор с ДД.ММ.ГГГГ ФИО, расчётный счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; <данные изъяты> (ИНН № образовано ДД.ММ.ГГГГ, на учете в ИФНС № по <адрес> генеральный директор с ДД.ММ.ГГГГ ФИО, расчетные счета № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>; №№, № открытые ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; <данные изъяты> (ИНН № образовано ДД.ММ.ГГГГ, на учете в ИФНС № по <адрес> генеральный директор с ДД.ММ.ГГГГ ФИО расчетные счета: № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; <данные изъяты> (ИНН № образовано ДД.ММ.ГГГГ, на учете в ИФНС № по <адрес> генеральный директор с ДД.ММ.ГГГГ ФИО расчетные счета: № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; <данные изъяты> (ИНН № образовано ДД.ММ.ГГГГ, на учете в ИФНС № по <адрес> генеральный директор с ДД.ММ.ГГГГ ФИО расчетные счета: № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ № открытые в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №№, № открытые ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; <данные изъяты> (ИНН № образовано ДД.ММ.ГГГГ, на учете в ИФНС № по <адрес> генеральный директор с ДД.ММ.ГГГГ ФИО расчетные счета: № в <данные изъяты> открытый ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>; №, № открытые ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №, 40№ открытые ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №, № открытые ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>: № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №, № открытые ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ № в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; <данные изъяты> (ИНН № образовано ДД.ММ.ГГГГ, на учете в ИФНС № по <адрес> генеральный директор с ДД.ММ.ГГГГ ФИО расчетные счета: №, № открытые ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ № открытые в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №№, № открытые ДД.ММ.ГГГГ в ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>; <данные изъяты> (ИНН № образовано ДД.ММ.ГГГГ, на учете в ИФНС № по <адрес> генеральный директор с ДД.ММ.ГГГГ ФИО расчетные счета: № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; <данные изъяты> (ИНН № образовано ДД.ММ.ГГГГ, на учете в ИФНС № по <адрес> генеральный директор с ДД.ММ.ГГГГ ФИО расчетные счета: № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ № открытые в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>. При этом, фактически указанные лица, являясь лишь номинальными участниками и руководителями фиктивных организаций, фактически никаких решений, касающихся их деятельности, предусмотренных ст. 33 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ, не принимали, функций единоличного исполнительного органа, предусмотренных ст. 40 указанного Федерального закона, не выполняли. В продолжении преступного умысла, ФИО1 совместно с неустановленными соучастниками организовали открытие расчетных счетов указанных организаций в <данные изъяты> после чего, получили электронные ключи доступа к управлению счетами указанных организаций, посредством электронно-цифровой подписи в системе «<данные изъяты>» для их использования в незаконной банковской деятельности, а также расчетные пластиковые карты, привязанные к расчетным счетам подконтрольных преступной группе обществ. Указанные банковские счета фактически использовались в качестве счетов нелегального банка в легальных кредитных организациях, через которые участники преступной группы осуществляли незаконные банковские операции, и выполняли функции инструментов безналичного денежного обращения, интегрирующих организацию, осуществлявшую незаконные банковские операции, в банковскую систему Российской Федерации. При этом хранение электронных ключей от системы дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>» осуществлялось в арендуемых участниками преступной группы офисных помещениях, расположенных по адресу: <адрес><адрес>; <адрес>, и с их помощью осуществлялись переводы денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных преступной группе юридических лиц от «клиентов» для дальнейшего их «обналичивания», велся непосредственный учет перечислений денежных средств, на расчетные счета организаций, имеющих признаки фиктивности и подконтрольных преступной группе. Получив в своё распоряжение комплекты документов, а также печати, ключи от «<данные изъяты>», пластиковые расчетные карты (кэш-карты) готовых юридических лиц, фактически не осуществлявших реальной финансово-хозяйственной деятельности и зарегистрированных на лиц, не осведомленных о таковом факте и не принимающих участие в осуществлении финансовой деятельности данных организаций, с открытыми расчетными счетами, ФИО1, ФИО2, соучастник, совместно с иными неустановленными соучастниками, реализуя разработанный преступный план, не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо, являющееся, по сути, кредитной организацией, которое должно иметь специальное разрешение (лицензию) на осуществление банковской деятельности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленных местах, при неустановленных обстоятельствах привлекли «клиентов», заинтересованных в уклонении от налогов и сборов, а также сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности и желающих воспользоваться услугами преступной группы по «обналичиванию» денежных средств за материальное вознаграждение в виде процентов, взымаемых членами преступной группы, за совершение незаконных банковских операций, то есть предоставление услуг незаконной банковской деятельности «клиентам», с использованием предоставленных реквизитов фирм фактически не осуществлявших реальной финансово-хозяйственной деятельности под предлогом оплаты выполненных работ или оказанных услуг, либо поставленных товаров, которые указанными организациями в действительности не осуществлялись, не выполнялись, с целью вывода денежной массы из-под налогового и иного государственного контроля. После чего, ФИО1, ФИО2, соучастником и иными неустановленными соучастниками, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленных местах, при неустановленных обстоятельствах, формально были достигнуты соглашения с «клиентами» относительно условий незаконного «обналичивания» денежных средств «клиентов», тем самым заключены устные договоры банковского счета. Согласно достигнутым с «клиентами» устными договорами банковского счета, члены преступной группы, представляющие «нелегальный банк», осуществляли: - открытие и управление расчетными счетами подконтрольных организаций, посредством которого фактически осуществлялось ведение лицевых счетов «клиентов» незаконной банковской деятельности, что соответствует банковской операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, предусмотренной п. 3 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-I "О банках и банковской деятельности"; - последовательное перечисление поступивших от «клиентов» денежных средств по банковским счетам подконтрольных организаций, то есть действия, связанные с дистанционным управлением счетами подконтрольных преступной группе обществ, и направлением в легальные банковские (кредитные) учреждения обязательных для исполнения платежных поручений от имени номинальных руководителей подконтрольных организаций, с различными основаниями платежей, что соответствует банковской операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц, предусмотренной п. 4 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-I «О банках и банковской деятельности»; - зачисление на банковские счета подконтрольных организаций поступивших от «клиентов» сумм денежных средств, и снятие их наличными с банковских счетов подконтрольных организаций, то есть списание денежных сумм с банковских счетов для выдачи «клиентам» услуг незаконной банковской деятельности, что соответствует банковской операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренной п. 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-I «О банках и банковской деятельности». Далее, ФИО1, ФИО2 и соучастник, совместно с неустановленными соучастниками, во исполнение общего преступного умысла, с помощью различных средств связи (электронной почты, телефонной связи) обсуждали с «клиентами» условия открытия и ведения банковских счетов в нелегальном банке, осуществлявшем незаконные банковские операции, сообщали установленные на данный рабочий день тарифы (комиссионное вознаграждение которое составляло не менее <данные изъяты> от выданной денежной наличности) за проведение различных видов банковских операций, в том числе за услуги по незаконному «обналичиванию» и инкассации денежных средств, принимали заявки «клиентов» о проведении таких операций, а также предоставляли банковские реквизиты вышеуказанных юридических лиц подконтрольных участникам преступной группы, не осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность лицам, которые желали воспользоваться незаконными услугами преступной группы. При этом в целях прикрытия противоправности совершаемых операций и придания им законного вида, с «клиентами» достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа фиктивных сведений об оплате за готовую продукцию, товары, услуги, работы, а также составлялись фиктивные договора и первичные документы об оказании услуг. Так, по условиям заключенного в устной форме договора банковского счета ФИО1, ФИО2. соучастник и иные неустановленные соучастники преступной группы, приняли на себя обязательства по открытию и ведению счета, проведению по поручениям «клиента» расчетных операций, кассовому обслуживанию, инкассации «обналиченных» денежных средств и изготовлению фиктивных хозяйственных и финансовых документов, являющихся основанием для проведения расчетов с мнимым назначением платежа, а руководители обязательства по оплате данных операций в соответствии с тарифами установленными преступной группой, в размере не менее <данные изъяты> от каждой суммы «обналиченных» денежных средств, то есть обязательства по выплате комиссионного вознаграждения за открытие и ведение счетов, осуществление переводов денежных средств по его поручению, «обналичивание» (перевод безналичных денежных средств в наличные), инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание. Далее, ФИО1, ФИО2, соучастник и иные неустановленные соучастники, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заключили устные договора с субъектами предпринимательской деятельности, готовыми воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности, в соответствии с которыми открывались и велись счета данных «клиентов», проводились по поручению «клиентов» переводы денежных средств, кассовое обслуживание, а также инкассация «обналиченных» денежных средств для выдачи следующим «клиентам»: <данные изъяты>. «Клиенты» незаконного банка, получив от участников преступной группы реквизиты <данные изъяты>, подконтрольных им обществ, а также сведения о фиктивных основаниях платежей, которые могли использовать «клиенты» для зачисления денежных средств на банковские счета подконтрольных участникам преступной группы организаций, ФИО1, ФИО2 и иные неустановленные соучастники, составляли подложные документы финансово-хозяйственной деятельности (договоры, акты выполненных работ (услуг), счета на оплату, счета-фактуры, товарные накладные, платежные поручения и т.д.), обосновывающие перечисление безналичных денежных средств «клиентов» на банковские счета подконтрольных обществ за якобы выполненные работы, оказанные услуги, либо поставленные товары, где продавцом или подрядчиком выступало одно из вышеуказанных обществ, подконтрольных преступной группе. Далее, соучастник, согласно своей роли в совершении преступления, совместно с иными неустановленными соучастниками, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляя реальную финансово-хозяйственную деятельность в сфере розничной торговли продуктами питания (рыбной продукцией) на территории <адрес>, организовав расчеты за поставленную продукцию исключительно в наличной форме, которую не приходовал по кассе и не отражал в бухгалтерском учете, осуществлял изъятие образовавшейся неучтенной наличности и ее аккумулирование с целью дальнейшей передачи «клиентами» за вычетом обговоренного вознаграждения, а также при неустановленных следствием обстоятельствах осуществлял привлечение денежной наличности от иных участников рынка розничной продажи и оказания работ, услуг, которые за часть вознаграждения полученного преступной группой в лице ФИО1, ФИО2, соучастник и иных неустановленных следствием лиц, от «клиентов» незаконной банковской деятельности. После чего, действуя в осуществление единого умысла организовывал (осуществлял перевозку как сам, так и с помощью сотрудников его (ФИО1) инкассацию «обналиченных» денежных средств и выдачу их «клиентам», в том числе транспортировку указанных денежных средств на территории <адрес> для выдачи и передачи «клиентам», удерживая при этом, вознаграждение в размере не менее <данные изъяты> от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств на счета подконтрольных преступной группе юридических лиц, фактически не осуществлявших финансово-хозяйственной деятельности. При этом, денежные средства «клиентов» незаконной банковской деятельности путем транзита через банковские счета подконтрольных ФИО1, ФИО2, соучастнику и иным неустановленным соучастникам преступной группы в ходе последовательного перечисления по банковским счетам, направлялись на расчетные счета компаний реально осуществляющих предпринимательскую деятельность, которые, будучи непосвященными в намерения преступной группы, непосредственно осуществляли поставку продукции (оказание работ, услуг) для компаний и предпринимателей реально осуществляющих предпринимательскую деятельность и реализующих образовавшуюся наличность соучастнику. Так, согласно справке № от ДД.ММ.ГГГГ об исследовании документов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществлено операций по зачислению с банковских счетов «клиентов» на расчетные счета вышеперечисленных подконтрольных организаций, денежных средств на общую сумму <данные изъяты> рублей, а именно: - на расчетные счета <данные изъяты> № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №, № открытые ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, соответственно, в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>), поступило <данные изъяты> рублей; - на расчетные счета <данные изъяты> № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, поступило <данные изъяты> рублей; - на расчетные счета <данные изъяты> № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, поступило <данные изъяты> рублей; - на расчетные счета <данные изъяты> № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> по адресу: <адрес>, поступило <данные изъяты> рублей; - на расчетные счета <данные изъяты> № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытые ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу; <адрес>; №№, № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №№, № открытые ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №№, № открытые ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, поступило <данные изъяты> рублей; - на расчетные счета <данные изъяты> № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу <адрес>, поступило <данные изъяты> рублей; - на расчетные счета <данные изъяты> № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, поступило <данные изъяты> рублей; - на расчетные счета <данные изъяты> № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, поступило <данные изъяты> рублей, - на расчетный счет <данные изъяты> № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, поступило <данные изъяты> рублей; - на расчетные счета <данные изъяты> № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №№ открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, поступило <данные изъяты> рублей; - на расчетные счета <данные изъяты> №, № открытые ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №, № открытые ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, соответственно, в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, поступило <данные изъяты> рублей; - на расчетный счет <данные изъяты> № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес> поступило <данные изъяты> рублей; - на расчетные счета <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ ФИО, расчетные счета: № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес> № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, поступило <данные изъяты> рублей; - на расчетные счета <данные изъяты> № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес> поступило <данные изъяты> рублей; - на расчетный счет <данные изъяты> № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, поступило <данные изъяты> рублей; - на расчетные счета <данные изъяты> № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №№, № открытые ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, <данные изъяты> рублей; - на расчетные счета <данные изъяты> № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>: № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, поступило <данные изъяты> рублей; - на расчетный счет <данные изъяты> № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, поступило <данные изъяты> рублей; - на расчетные счета <данные изъяты> № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ № открытые в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №№, № открытые ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, поступило <данные изъяты>; - на расчетные счета <данные изъяты> № в <данные изъяты> открытый ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>; №, № открытые ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №, № открытые ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №, № открытые ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес> № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу <адрес>; №№, № открытые ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ № в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес> поступило <данные изъяты> рублей; - на расчетные счета <данные изъяты> №, № открытые ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ № открытые в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №№, № открытые ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, поступило <данные изъяты> рублей - на расчетные счета <данные изъяты> № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, поступило <данные изъяты> рублей; - на расчетные счета <данные изъяты> № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ № открытые в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, поступило <данные изъяты> рублей, а всего общая сумма поступивших денежных средств на расчетные счета указанных юридических лих подконтрольных преступной группе, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила <данные изъяты> рублей. При этом, размер дохода, исходя из минимально установленного процента за незаконную банковскую деятельность по «обналичиванию» денежных средств (в размере <данные изъяты>) от суммы поступивших на расчётные счета фирм однодневок подконтрольных ФИО1, ФИО2, соучастнику и иным неустановленным лицам составил <данные изъяты> рублей. Таким образом, во исполнение преступного умысла, направленного на получение незаконного дохода в результате незаконной банковской деятельности в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, ФИО2, соучастник и иные неустановленные соучастники, «обналиченные» наличные денежные средства за вычетом комиссионного вознаграждения в размере не менее <данные изъяты> от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств на счета подконтрольных преступной группе юридических лиц, фактически не осуществлявших финансово-хозяйственной деятельности, при неустановленных обстоятельствах, доставляли «клиентам» незаконных банковских услуг по неустановленным адресам на территории <адрес>), тем самым члены преступной группы производили незаконные банковские операции по инкассации денежных средств, что соответствует п. 5, ч. 1 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-I "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 17-ФЗ). В результате указанных перечислений с использованием услуг легально действующих банковских (кредитных) учреждений ФИО1, ФИО2, соучастник и неустановленные соучастники, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществили незаконные банковские операции, посредством которых через банковские счета подконтрольных обществ были незаконно перечислены денежные средства на общую сумму не менее <данные изъяты> рублей, и удержано материальное вознаграждение в сумме, равной не менее <данные изъяты> от суммы всех полученных денежных средств от «клиентов» незаконной банковской деятельности, тем самым извлекли доход в сумме не менее <данные изъяты> рублей, что является особо крупным размером, которыми ФИО1, ФИО2, соучастник и неустановленные соучастники после их получения распорядились по своему усмотрению. В вышеуказанный период времени, участники преступной группы, в целях реализации общего преступного умысла, нарушили следующие нормы действующего законодательства: - ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 Гражданского кодекса РФ, так как без ведома владельцев расчетных счетов с помощью системы «<данные изъяты>» изготавливались и использовались платежные поручения по списанию денежных средств с расчетных счетов организаций, зарегистрированных на подставных лиц; - ч. 3 ст. 845 Гражданского кодекса РФ, так как без ведома «клиентов» определялись направления использования денежных средств, находящихся нa расчетных счетах подконтрольных организаций, открытых на подставных лиц; - ч. 1 ст. 851 Гражданского кодекса РФ, так как с расчетных счетов подконтрольных организаций незаконно списывались денежные средства, перечисляемые «клиентами», из которых впоследствии вычиталась стоимость услуг за осуществление платежей (комиссия); - п. 5.2 действующего на момент совершения преступления Положение Банка России от 24 апреля 2008 года N 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации", так как «клиентам» выдавались наличные денежные средства не с их банковских счетов и без предоставления ими в банк денежных чеков; - ст.ст. 5, 12, 14 и 15 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-I, инструкцию Банка России «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» от 02.04.2010 № 135-И, регламентирующие порядок государственной регистрации кредитных организаций и выдачи им лицензий на осуществление банковских операций. Таким образом, в результате совершения указанных незаконных банковских операций ФИО1, ФИО2, соучастник и иные неустановленные соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, осуществили банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере в сумме не менее <данные изъяты> рублей, тем самым совершили преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. Подсудимый ФИО1 свою вину по предъявленному обвинению признал в полном объеме и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ он познакомился с ФИО2, которому предложил организовать деятельность по регистрации индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, также по поиску физических лиц, готовых регистрировать себя в качестве индивидуальных предпринимателей. Для осуществления данной деятельности им и ФИО2 были арендованы помещения в г. <адрес>, наняты бухгалтера, делопроизводители и курьеры, помещения были оснащены всем необходимым оборудованием. Курьеры сопровождали номинальных директоров фирм, в банковские и государственные учреждения для регистрации в налоговых органах, регистрации счетов. Делопроизводители получали от ФИО2 паспорта номинальных директоров фирм, подготавливали необходимые документы, с которыми номинальные директора фирм должны были регистрировать на себя юридические компании, бухгалтера подготавливали первичную бухгалтерскую документацию по совершенным финансовым операциям. Данные компании им использовались для обналичивания денежных средств. В ДД.ММ.ГГГГ он познакомился с ФИО, который занимался оптовой торговлей рыбными продуктами и у которого в собственности был склад, для хранения рыбной продукции и техники. В ДД.ММ.ГГГГ он согласился на предложение ФИО о взаимодействии по услугам обналичивания денежных средств клиентов для транзита денежных средств через подконтрольные ему организации. При этом назначение платежа должно было содержать наименование «продукты питания» и НДС 10%, так как НДС за продукты питания было не 17% или 20%, а 10%. Он согласился и в то же время попросил ФИО2 стать его партнёром по работе с ФИО, чтобы обслуживать его платежи, получать доход с этих платежей и делить прибыль пополам. Если они направляли денежные средства пришедшие от других клиентов, не от ФИО, на компанию поставщиков продуктов питания, то ФИО им оплачивал комиссию в размере <данные изъяты>. ФИО ему сообщил, что у него есть очень много знакомых и клиентов, которые готовы делать безналичные платежи, но как платежи за строительные материалы с НДС 20%. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО готов был платить от <данные изъяты> до <данные изъяты>. Он и ФИО2 согласились, и у них было зарегистрировано два уровня компаний. Компании первого уровня, которые принимали безналичные платежи от клиентов ФИО, такие как <данные изъяты> и другие. Денежные средства с этих компании первого уровня пересылались безналичным путём в компании второго уровня. Оттуда ими оплачивались продукты питания с НДС 10%. ФИО сообщал, куда и какие суммы оплачивать. Эти указания получал либо ФИО2 напрямую, либо их бухгалтер, которая была постоянно на связи с бухгалтером ФИО и его супругой ФИО При этом компании, как первого, так и второго уровня, являлись подконтрольными ему и ФИО2 Такая схема работы была организована и осуществлялась на протяжении нескольких лет.. Он раскаивается в содеянном. Подсудимый ФИО2 свою вину по предъявленному обвинению признал в полном объеме и показал, что с ФИО1 познакомился в ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 предложил ему приобретать либо регистрировать на подконтрольных номинальных лиц ряд организаций и использовать их в дальнейшем для транзита денежных средств организаций, осуществляющих реальную деятельность. Изначально он начал принимать участие в данной деятельности только лишь в части оказания услуг по регистрации либо приобретению у различных неустановленных лиц организаций. В конце ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 предложил ему оказывать услуги по транзиту денежных средств по расчетным счетам множеству юридических лиц - клиентов. Организации - клиенты предоставлялись так называемыми «Рыбниками», которыми являлись ФИО и его супруга ФИО Денежные средства от компаний -клиентов, предоставленных ФИО поступали на расчетные счета номинальных организаций, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности зарегистрированных им и ФИО1, а также подконтрольные им. Это были компании, откуда уже денежные средства через ряд иных подконтрольных ему и ФИО1 организаций, поступали в адрес организаций конечных получателей. За оказание услуг по транзиту денежных средств для организаций, им и ФИО1 от суммы перечисленных клиентом денежных средств взималось денежное вознаграждение в размере от <данные изъяты> процентов. Таким образом, непосредственно клиентов для транзита денежных средств находили и предоставляли ФИО, а уже после того, как денежные средства проходили через ряд подконтрольных им организаций поступали в адрес фирм названных ФИО. В данной схеме интерес ФИО был в реализации клиентам денежной наличности за свою выгоду, так как они фактически занимались розничной торговлей рыбной продукцией и у них имелась наличность, которую они и реализовывали своим клиентам. Для организации деятельности по транзиту денежных средств он совместно с ФИО1 привлекли бухгалтеров, которые осуществляли подготовку бухгалтерской и налоговой отчётности от имени подконтрольных организаций подготовку бухгалтерских документов, счетов фактур. Вся деятельность сотрудников строилась на получаемых от ФИО и ФИО1 заданиях (по электронной почте, либо на телефон), которые он уже непосредственно пересылал нужному сотруднику. Полученные денежные средства в качестве вознаграждения за оказанные услуги распределялись между им и ФИО1, а также с них оплачивалась заработная плата бухгалтерам, а также иным лицам, оказывающим содействие, за аренду офисных помещений и иные расходы необходимые для вышеуказанной деятельности. Организации являющиеся конечными получателями денежных средств являлись: <данные изъяты> и другие, на данные фирмы оплачивались денежные средства с организаций подконтрольных ему и ФИО1 Органиции <данные изъяты> они являлись организациями подконтрольными ФИО1 и ему, при этом реальной деятельности не осуществляли, генеральные директора и учредители являлись номинальными лицами и фактически были куплены или приобретены для осуществления им и ФИО1 деятельности. По указанной схеме с ФИО1 и ФИО он проработал до ДД.ММ.ГГГГ. Он раскаивается в содеянном. Кроме того, суд находит вину ФИО1, ФИО2 в совершении указанного выше преступления полностью установленной и подтверждающейся следующими исследованными судом доказательствами: - показаниями ФИО о том, что с ДД.ММ.ГГГГ года он является единственным учредителем и генеральным директором <данные изъяты> Основной вид деятельности организации - <данные изъяты>. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты> были договорные взаимоотношения. Данная компания осуществляла поставку сырья необходимого для производственной деятельности, а также упаковочные материалы. Обстоятельств заключения договоров и представителя компании не помнит. ФИО1, ФИО2, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО ему не известны. С расчетных счетов <данные изъяты> были перечислены денежные средства на расчетные счета <данные изъяты> (<данные изъяты> рублей), <данные изъяты> (<данные изъяты> рублей), <данные изъяты> (<данные изъяты>. рублей), ООО <данные изъяты><данные изъяты>. рублей), за оплату поставленных от указанных юридических лиц товаров. Чем занимались данные организации ему не известно (<данные изъяты>); - показаниями свидетеля ФИО о том, что он является единственным учредителем и генеральным директором <данные изъяты> Основной вид деятельности организации является продажа строительных материалов, выполнение работ по благоустройству территории по договорам субподряда. У <данные изъяты> были договорные отношения с <данные изъяты> и <данные изъяты> однако какие именно услуги оказывали организации ему не известно. Представителей и руководителей данных фирм не помнит. ФИО1, ФИО2, ФИО, ФИО, ФИО, ему не известны (<данные изъяты>); - показаниями свидетеля ФИО о том, что с ДД.ММ.ГГГГ он является генеральным директором <данные изъяты> Основной вид деятельности организации является <данные изъяты>. Ему известны организации <данные изъяты>. Данные организации оказывали услуги по перевозке наливных грузов и контейнеров своим транспортом и наемным. Директором <данные изъяты> являлся ФИО, ФИО1 являлся логистом <данные изъяты><данные изъяты> были перечислены в адрес <данные изъяты> более <данные изъяты> рублей, за оказанные услуги по заключенным договорам. В <данные изъяты> проводилась налоговая проверка, в результате которой был доначислен НДС в размере <данные изъяты> рублей, а также наложены штрафы и пени. (<данные изъяты>); - показаниями свидетеля ФИО о том, что в ДД.ММ.ГГГГ ею была учреждена компания <данные изъяты> и она являлась генеральным директором. В ДД.ММ.ГГГГ она продала компанию. Основным видом деятельности компании являлась <данные изъяты>. Организация <данные изъяты> ей не известна. ФИО1, ФИО2, ФИО, ФИО, ФИО, ей не известны. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет <данные изъяты> были перечислены денежные средства в размере около <данные изъяты> ничего не может (<данные изъяты>); - показаниями свидетеля ФИО о том, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он являлся генеральным директором <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ года назначен прорабом в данной организации, а генеральным директором назначена ФИО Компанию <данные изъяты> он приобрел у ФИО С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года новые контракты он не заключал, только выполнял гарантийные обязательства по ранее заключенным контрактам и фактически организация существовала за счет денежных средств поступающих после выполнения гарантийных работ по ранее заключенным контрактам. Организации <данные изъяты> ему не знакомы. Ему известна организации <данные изъяты> которая производила работы в <данные изъяты> данная компания работала на подряде <данные изъяты> по выполнению внутренних и отделочных работ. Генеральный директор <данные изъяты> ему не известен. ФИО1, ФИО2, ФИО, ФИО, ФИО, ему не известны. По поводу перечисления денежных средств в размере более <данные изъяты> рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов <данные изъяты> на расчетные счета <данные изъяты> пояснить не может (<данные изъяты>); - показаниями свидетеля ФИО о том, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год он работал в должности <данные изъяты> Основным видом деятельности компании являлось производство отделки квартир и внутренних помещений новостроек в <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год работал в должности <данные изъяты> Основным видом деятельности компании являлось <данные изъяты>. С ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время работает в <данные изъяты> в должности <данные изъяты>. Относительно <данные изъяты> показал, что в ДД.ММ.ГГГГ решил продать компанию, поскольку не мог больше руководить ей. Компанию продал ФИО Организации <данные изъяты> ему не знакомы. Ему известна организация <данные изъяты> которая осуществляла монтажные работы сантехники на объекте в <данные изъяты>. Он не помнит, кто являлся генеральным директором данной компании. Все работы <данные изъяты> по договору были выполнены, также была произведена оплата выполненных работ. ФИО1, ФИО2, ФИО, ФИО, ФИО, ему не известны. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов <данные изъяты> на расчетные счета <данные изъяты> были перечислены денежные средства в размере более <данные изъяты> рублей, за выполненные работы в рамках заключенных договоров (<данные изъяты>); - показаниями свидетелей ФИО, ФИО, аналогичными показаниям друг друга о том, что они являются <данные изъяты> которую приобрели у ФИО с целью осуществления предпринимательской деятельности, однако в связи с подачей <данные изъяты> иска к <данные изъяты> по факту не исполнения договорных обязательств по ремонту домов на сумму <данные изъяты> рублей, деятельность <данные изъяты> приостановлена. Компания <данные изъяты> им не известна (<данные изъяты>); - показаниями свидетеля ФИО о том, что в ДД.ММ.ГГГГ году через сайт «<данные изъяты>» она нашла объявление о трудоустройстве на должность <данные изъяты>. Через несколько дней ей позвонил мужчина и представившись ФИО сказал, что заедет за ней с целью регистрации на ее имя компании <данные изъяты> за что пообещали ей около <данные изъяты> тысяч рублей. С ФИО она несколько раз ездила в ИФНС № по <адрес>, а также в банковские учреждения, где подписывала необходимые документы, в том числе на открытие расчетных счетов, при этом все документы и ключи к системе банк-клиент она передавала ФИО. Всего с ФИО она ездила около 8-10 раз и за каждый выезд получала <данные изъяты> рублей. Ей известно, что ФИО1 давал постоянно распоряжения ФИО куда и когда надо ехать. ДД.ММ.ГГГГ года она написала заявление в налоговый орган с целью закрытия <данные изъяты> Больше ни с ФИО1 ни с ФИО не виделась и не общалась. К деятельности <данные изъяты> отношения не имела (<данные изъяты>); - показаниями свидетеля ФИО о том, что на протяжении более <данные изъяты> дружит с ФИО, который примерно в ДД.ММ.ГГГГ году предложил ему заработок, который заключался в открытии на свое имя юридических лиц и открытие расчетных счетов для них. Ему на подпись был представлен пакет документов <данные изъяты> который он сдал в налоговую инспекцию. Далее в течении некоторого времени ему на мобильный телефон звонили различные водители и возили его по разным банкам с целью открытия расчетных счетов <данные изъяты> За каждый выезд он получал <данные изъяты> рублей, при этом документы и ключи доступа к счетам он передавал сопровождающим. К деятельности <данные изъяты> отношения не имел. Также пояснил, что как в последующем выяснилось по аналогичной схеме на него были зарегистрированы <данные изъяты> и <данные изъяты> однако, никакого отношения к их деятельности он не имел и не имеет (<данные изъяты>); - показаниями свидетеля ФИО о том, что через знакомого ФИО познакомился с ФИО, который предложил зарегистрировать на его имя организацию и получить за это денежные средства, на что он согласился. В ДД.ММ.ГГГГ года он ездил в одну из налоговых инспекций <адрес> для регистрации организации <данные изъяты> где он числился руководителем и учредителем, а также он ездил в отделения банков в <адрес> для открытия банковских счетов. В ДД.ММ.ГГГГ года он ездил к нотариусу <адрес> для регистрации еще одной организации - <данные изъяты> После этого он также ездил в <адрес> для открытия банковского счета для новой организации. Ежемесячно он получал <данные изъяты> рублей путем перевода на банковскую карту «<данные изъяты>» либо наличными денежными средствами. Также за каждый выезд получал <данные изъяты> рублей. Документы и печати, электронные ключи системы <данные изъяты> отдавал водителям, у него ничего не оставалось. Спустя <данные изъяты> ему сообщили, что компании больше работать не будут и выплаты прекратятся. Он не имел у себя ни одного документа, связанного с <данные изъяты> Какого-либо участия в деятельности указанных организаций он не принимал, бухгалтерские документы не подписывал (<данные изъяты>); - показаниями свидетеля ФИО о том, что о том, что <данные изъяты> и <данные изъяты> ему знакомы. Он числился генеральным директором указанных организаций с момента их учреждения, однако никакого участия в финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> он не принимал(<данные изъяты>); - показаниями свидетеля ФИО о том, что в <данные изъяты> ей знакома, она числилась генеральным директором указанной организации, чем именно занималась компания не знает, периодически подписывала документы за денежное вознаграждение. Счетами не управляла и никакой деятельности не осуществляла (<данные изъяты>); - показаниями свидетеля ФИО о том, что <данные изъяты> ей знакома, она числилась генеральным директором указанной организации. Никакой финансово-хозяйственной деятельности от имени <данные изъяты> не осуществляла. К деятельности данной организации отношения не имеет. Банковские счета не открывала, доступа к системе банк-клиент не получала. Никаких документов - ни учредительных, ни бухгалтерских у нее нет. ФИО, ФИО, ФИО1, ФИО2 ей не знакомы (<данные изъяты>); - показаниями свидетеля ФИО о том, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время он является <данные изъяты> (ИНН №. Единственным учредителем организации с момента образования, т.е. с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время является ФИО С ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором являлся ФИО Основным видом деятельности <данные изъяты> является <данные изъяты>. На балансе <данные изъяты> состоит следующая техника: автомашина грузопассажирская марки Газель, грузовой самосвал Маз, грузовой самосвал Камаз, 5 тракторов МТЗ-82, фронтальный погрузчик Болбирд», мини погрузчик Гредер. С момента образования юридического лица по настоящее время у <данные изъяты> имеется один заказчик <данные изъяты> с которым ежегодно заключаются договора на обслуживание автомобильных дорог, расположенных на территории <адрес>. По поводу финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> до ДД.ММ.ГГГГ ему ничего не известно. Дивиденды, доходы от деятельности <данные изъяты> ФИО не получает. Никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время ФИО не имеет и в деятельности организации не участвует. ФИО, ФИО1, ФИО2 ему не знакомы (<данные изъяты>); - показаниями свидетеля ФИО о том, что он работал <данные изъяты>. Он передавал полученные от ФИО2 документы лицам, которые регистрировали себя в налоговых органах в качестве участников юридических лиц. Номинальных директоров не приискивал. За свою работу он получал от ФИО2 наличными около <данные изъяты> рублей. Для осуществления своей деятельности ФИО2 арендовал офисное помещение по адресу <адрес> В ДД.ММ.ГГГГ г. – <адрес>. Указанные офисные помещения он посещал между выездами для получения или передачи документов и получения личных указаний от ФИО2 В указанных офисах он также познакомился с ФИО, ФИО, ФИО ФИО С иными связями ФИО2 он контактировал при передаче им документов вблизи иных офисов, которые никогда не посещал. Так, лица известные как бухгалтеры (ФИО, ФИО, ФИО, ФИО) базировались в арендованных офисных помещениях в г. <адрес>, в ДД.ММ.ГГГГ г.г.– по адресу: г. <адрес> ДД.ММ.ГГГГ г.г.– <адрес>. Также посещал офис, арендованный по адресу: <адрес>, где к нему на улицу выходили ФИО, ФИО С ними там находились ФИО и ФИО1 Чем они занимались, не знает. Со всеми указанными лицами он общался мало, лишь передавал документы и печати коммерческих структур. Обстоятельств их использования не знает. В документах никогда не расписывался и оттиски печатей не ставил. Какие-либо документы у себя не оставлял и передавал их по указанным офисам по указанию ФИО2 Что происходило в офисах не знает. В офисе ФИО2 происходила подготовка документов, содержание которых не известно. Позже, либо он, либо ФИО, либо ФИО развозили их адресатам. Номинальные директора офисы не посещали. Координацию его деятельности и деятельности ФИО, ФИО, ФИО, ФИО осуществлял ФИО2 Кто в свою очередь давал ему указания, ему достоверно не известно. ФИО2 давал контакты лиц, с которыми необходимо встретиться, адреса в которые необходимо привезти документы, совершить поездку. Деньги на текущие расходы он давал в наличной форме. Связь с ФИО2 и иными участниками группы осуществлялась посредством телефонов, выданных ФИО2 Периодически в целях конспирации телефоны и сим-карты менялись. Печати, и документация различных юридических и физических лиц, используемых в деятельности, хранились в арендуемом гаражном боксе <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ года всю документацию (уставные документы, бухгалтерия, банковские документы и печати) он, ФИО2, ФИО, ФИО, ФИО вывезли на промышленную площадку вблизи <адрес>. (<данные изъяты>); - показаниями свидетеля ФИО о том, что в ДД.ММ.ГГГГ году ФИО2 предложил ему работу водителем. В обязанности входило выполнение его указаний по осуществлению поездок в различные учреждения, выполнение курьерских функций. Он согласился, и кроме указанных функций также возил в банки и государственные учреждения лиц, которые регистрировали себя в налоговых органах в качестве участников юридических лиц либо индивидуальных предпринимателей. Лично он такого рода людей не приискивал. Изначально ФИО2 арендовал офисное помещение по адресу <адрес>., позже – <адрес>, позже - <данные изъяты> в ДД.ММ.ГГГГ г.г. – <адрес>. Указанные офисные помещения он посещал между выездами для получения или передачи документов и получения личных указаний. В ДД.ММ.ГГГГ г.г. на постоянной основе данный офис посещали ФИО2, ФИО, ФИО, ФИО и он. Заработная плата составляла порядка <данные изъяты>. рублей ежемесячно. Свой заработок он получал наличными от ФИО2, либо переводом на личную банковскую карту. В данных офисах осуществлялось подготовка первичных документов на регистрацию юридических лиц для последующей передачи в налоговые органы, а также документов юридических лиц для открытия расчетных счетов в банках. Номинальные директора офисы не посещали. Координацию его деятельности и указанных лиц осуществлял ФИО2 В свою очередь ему указания давал ФИО1 ФИО2 давал контакты лиц, с которыми необходимо встретиться, адреса в которые необходимо привезти документы, совершить поездку. В ДД.ММ.ГГГГ году он давал ему и другим курьерам банковские карты, зарегистрированные на номинальных директоров, для съема наличных денежных средств на текущие расходы. Связь с ФИО2 и иными участниками осуществлялась посредством телефонов, выданных ФИО2. Периодически в целях конспирации телефоны и сим-карты менялись. Также ФИО2 и указанные лица взаимодействовали с бухгалтерами (ФИО, ФИО, ФИО, ФИО), которые подготавливали первичную бухгалтерскую документацию по совершенным финансовым операциям. ФИО2, помимо работы с номинальными ИП и участниками юридических лиц, осуществлял контроль за поступлением и снятием денежных средств со счетов организаций и физических лиц, возмещением текущих расходов. Печати, и документация различных юридических и физических лиц, используемых в деятельности, хранились в арендуемом гаражном боксе <данные изъяты> Ключи от гаража находились либо у ФИО2, либо ФИО Второй комплект находился у ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года всю документацию (уставные документы, бухгалтерия, банковские документы) и печати он, ФИО2, ФИО, ФИО, ФИО вывезли на промышленную площадку вблизи ФИО. По указанию ФИО2 он регулярно посещал различные банки в <адрес> (<данные изъяты>); - показаниями свидетеля ФИО о том, что в ДД.ММ.ГГГГ она устроилась на работу в организацию, представляющую консалтинговые услуги. Офис организации находился в <данные изъяты><адрес>). В ее обязанности входила подготовка документов для регистрации в налоговых органах, для открытия банковских счетов. Ее руководителем был ФИО2 Для осуществления своей деятельности ФИО2 помимо данного офиса позже (<данные изъяты>) арендовал офисное помещение по адресу: <адрес>). Указанные офисные помещения кроме нее, ФИО и ФИО2 на постоянной основе посещали: ФИО, ФИО, ФИО, которые сопровождали номинальных директоров в банковские и государственные учреждения для регистрации расчетных счетов, регистрации в налоговых органах. Регистрационные и банковские документы они отдавали, как правило, ФИО2 либо в другие офисы. Так же в организации работали ФИО, которая отвечала за обеспечение бухгалтерского сопровождения используемых в осуществляемой деятельности субъектов предпринимательства и их налогового учета. В этом ей помогали ФИО, ФИО и ФИО так же ей известны: ФИО, который оказывал содействие в решении юридических вопросов, ФИО, чем конкретно занимался, не знает. ФИО, чем конкретно занимался, не знает, ФИО1 с ним лично виделась несколько раз у офиса. ФИО которая выполняла функции по осуществлению платежей с использованием банковских счетов, используемых в деятельности индивидуальных предпринимателей (т.н. «операционист»). <данные изъяты> это организации, которые не осуществляли реальную финансово-хозяйственную деятельность и были подконтрольны ФИО1 и ФИО2 (<данные изъяты>); - показаниями свидетеля ФИО о том, что в ДД.ММ.ГГГГ она трудоустроилась в консалтинговую организацию на должность бухгалтера. Ее руководителем был ФИО1 За <данные изъяты> организация сменила <данные изъяты>. В <данные изъяты> годах она, ФИО и ФИО. в качестве бухгалтерии работали в офисе на <адрес>. Схема работы строилась следующим образом. На электронные почтовые ящики (фрагмент «<данные изъяты>») приходили письма от «клиентов» или ФИО1 с просьбой выставить счет либо подготовить документы (оформить реализацию) с указанием товара (услуг) и его спецификацию (количество, цена и т.д.). После этого она и другие бухгалтера подготавливали документы без подписей и оттисков печатей и отправляли их в PDF формате либо ФИО1, либо «клиенту». При необходимости, готовили документы в бумажном виде и их забирали курьеры-водители ФИО, ФИО, ФИО Кто проставлял печати и подписывал данные документы не видели. Реализации заносились в 1с-базу данных, которая хранилась на удаленном сервере. Также в их организации работали «операционисты» ФИО, ФИО Они подгружали в 1с-базу банковские выписки используемых в деятельности юридических лиц. Они имели доступ к банк-клиенту обслуживаемых компаний, поскольку банковские выписки они предоставляли оперативно. При необходимости сдачи налоговой отчетности, по согласованию с ФИО1, готовили необходимую отчетность. Налоговая отчетность сдавалась посредством обращения в «Службу спасения налогоплательщика» (г. <адрес>). После появления возможности использования электронных цифровых подписей стали сохранять для отправки отчетов в электронной папке на сервере. После этого их отправляли в государственные органы. Кто отправлял и у кого были в пользовании ЭЦП не знает. Директоров обслуживаемых организаций и кого-либо из их представителей они никогда не видели. В ДД.ММ.ГГГГ бухгалтерская документация по организациям перестала запрашиваться ФИО1 При этом по счетам организаций происходило значительное количество платежей. Она начала догадываться, что организованная ФИО1 схема работы с использованием множества юридических лиц осуществляется не с целью реальной финансово-хозяйственной деятельности. (<данные изъяты>); - показаниями свидетеля ФИО о том, что в ДД.ММ.ГГГГ он познакомился с ФИО1 ФИО1 позиционировал как предприниматель в сфере консалтинговых услуг (бухгалтерское сопровождение). Встречались в офисе по адресу: <адрес> Также в процессе общения с ФИО1 он познакомил его со своими рабочими контактами. ФИО – с его слов главный бухгалтер. В ее подчинении находились ФИО, ФИО, ФИО. С ФИО он взаимодействовал при необходимости получения доверенности от представляемого им юридического лица. Она готовила саму доверенность и ставила печать организации, после чего он выполнял свою работу. Для их работы арендовались офисные помещения в <адрес>, в ДД.ММ.ГГГГ г.г. – по адресу: <адрес> (здание, расположенное за <данные изъяты>»), ДД.ММ.ГГГГ г.г.– <адрес> этаж. Указанные бухгалтеры осуществляли бухгалтерское сопровождение подконтрольных ФИО1 организаций. Также с ФИО1 на постоянной основе контактировал ФИО2 Он отвечал за постановку на учет новых юридических лиц и открытие для них банковских счетов, а также приобретение юридических лиц, смену в них директоров и учредителей. В подчинении ФИО2 находились ФИО, ФИО, ФИО Сам ФИО2 выполнял указания ФИО1 Для осуществления своей деятельности ФИО2 арендовал офисное помещение в <данные изъяты>», а позже по адресу <адрес>). Указанные офисные помещения он несколько раз посещал с целью получения документов для ФИО1, печатей для работы. В одной из офисных комнат работала ФИО, которая готовила документы по используемым организациям. ФИО, ФИО, ФИО выполняли функции водителей, которые развозили директоров организаций ФИО1 в банки, налоговые органы. Так же, ФИО1, контактировал по телефону с некими «оперрационистами». В разговоре с ними он давал указания по совершению банковских платежей по перечислению денежных средств со счетов множества его организаций, которые он условно делил на несколько уровней. В своей деятельности он выполнял указания только ФИО1 и передавал подготовленные документы только ему. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 активно контактировал с неизвестными ему на тот момент представителями <данные изъяты> Он много раз возил на личном авто его в данный банк. Также ФИО1 с использованием его контактов в банке закредитовал на крупные суммы ряд подконтрольных ему организаций: <данные изъяты> Помимо указанных организаций ФИО1 были подконтрольны не менее <данные изъяты> организаций. Они были использованы им для легализации похищенных у банка денег. Кроме того, ФИО1 использовал их для осуществления незаконного обналичивания денежных средств и их транзита. Полного перечня используемых компаний не помнит за исключением: <данные изъяты>. Из номинальных директоров помнит - ФИО (<данные изъяты>»), ФИО (<данные изъяты>»), ФИО (ООО <данные изъяты>»), ФИО (<данные изъяты>») (<данные изъяты>); - показаниями свидетеля ФИО о том, что в ДД.ММ.ГГГГ она трудоустроилась в консалтинговую организацию. Офис организации находился в отеле <адрес>). В обязанности входила подготовка документов для регистрации в налоговых органах, для открытия банковских счетов. Трудоустройство было оформлено в <данные изъяты>». Она с ДД.ММ.ГГГГ года находилась в декретном отпуске и работала по мере возможности из дома, офисы не посещала. Помимо указанного офиса позже (с ДД.ММ.ГГГГ) ФИО2 арендовал офисное помещение по адресу: г. <адрес>). Указанные офисные помещения кроме нее, ФИО2 на постоянной основе посещали: ФИО, ФИО, ФИО, ФИО ФИО, ФИО, ФИО выполняли функции водителей- курьеров, ФИО - занималась как и она документооборотом. ФИО2 давал наименование уже существующей организации, задание на создание счетов в различных банках. Для этого он присылал на электронную почту копии учредительных документов. Документы по уже открытым счетам забирали из банков ФИО, ФИО, ФИО и они находились в распоряжении ФИО2 Через некоторое время она начала догадываться, что организованная ФИО2 деятельность с использованием множества юридических лиц осуществляется не с целью реальной финансово-хозяйственной деятельности. Организации, фигурирующие в деятельности, являлись фирмами-однодневками. Позже, ДД.ММ.ГГГГ года он начал давать ей ключи для входа в систему банк- клиент организаций для совершения банковских операций по указанию его руководителя ФИО1, который в свою очередь давал ей конкретные указания о суммах платежей и наименованиях организаций, с участием которых они совершались (т.е. она стала т.н. «операционистом»). После исполнения задания она вносила отчет в EXEL-файл «<данные изъяты>» и она его отправляла ФИО2 Как правило она совершала операции транзитного характера. Стоимость составляла <данные изъяты>. Операции, направленные на обналичивание денежных средств, совершали иные операционисты. Клиентов ФИО1 она не знала. Она только обладала информацией об организациях направлявших деньги на счета «их» компаний. Связь с ФИО2 и ФИО1 поддерживала с помощью телефона, мессенджера и электронной почты. В ДД.ММ.ГГГГ г.г. ФИО1 арендовал офис по адресу <адрес>. Поездки директоров организаций в государственные учреждения и банки организовывал ФИО2 при участии ФИО, ФИО, ФИО, ФИО (готовила документы для поездки). Номинальных директоров она не приискивала. Этим занимался ФИО2 ФИО2 предоставлял значительное количество сим-карт и кнопочных телефонов. Они использовались в качестве контактных номеров в регистрируемых и приобретаемых организациях. Телефоны передавались т.н. «операционистам», в чьем ведении находились на тот момент находились ключи от системы банк-клиент конкретной организации. В ее пользовании также некоторое время находились такого рода телефоны. Печати, и документация различных юридических и физических лиц, используемых в деятельности, хранились в арендуемом гаражном боксе, который назывался «<данные изъяты>» Бухгалтеры - ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, готовили налоговую отчетность, первичную бухгалтерскую документацию по используемым юридическим лицам. С ними она контактировала несколько раз. 1с-база организаций хранилась на удаленном сервере. Налоговую отчетность бухгалтеры сдавали в «<данные изъяты>» (г. <адрес>). После появления возможности использования электронных цифровых подписей они стали сохранять данные для отправки отчетов в электронной папке на сервере. После этого она их отправляла в государственные органы. ЭЦП находились в пользовании у нее. Также с ФИО1 работали иные «операционисты» (ФИО, ФИО в период с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ). Точных обстоятельств условий их работы не знает. Функционал операциониста заключался в проведении банковских операций по указанию ФИО1 и при содействии ФИО2 Также они подгружали в 1с- базу банковские выписки используемых в деятельности юридических лиц. Они имели доступ к банк-клиенту обслуживаемых компаний. Также в ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1 переключил ее на общение по вопросам ежедневного совершения платежей на «Рыбников»,это муж с женой ФИО и ФИО Далее ФИО писала ей в мессенджере <данные изъяты> задания на перечисление денежных средств. Ей давалась начальная и конечные организации и суммы переводов. Промежуточные между ними организации определялись ФИО1, как и процент (<данные изъяты>) взымаемый им за предоставляемые услуги по транзиту денежных средств. После исполнения задания вносила отчет в EXEL-файл «<данные изъяты>» и она его отправляла при необходимости «рыбникам» либо ФИО1 при необходимости. При необходимости перечисления на конечную компанию денежных средств с организации имеющей <данные изъяты> связанный с торговлей морепродуктами использовалось <данные изъяты> Наименование фирм-однодневок, используемых в качестве промежуточных находится в EXEL-файлах «<данные изъяты>», «<данные изъяты>». С ФИО2 она перестала контактировать с ДД.ММ.ГГГГ года (<данные изъяты>); - показаниями свидетеля ФИО о том, что в ДД.ММ.ГГГГ годах он устроился на работу к ФИО2 в должности <данные изъяты>. В его обязанности входило выполнение указаний ФИО2 по осуществлению поездок в различные учреждения, выполнение курьерских функций. В основном передавал документы, полученные от ФИО2, либо по его указанию, лицам которые регистрировали себя в налоговых органах в качестве участников юридических лиц. Как правило, они встречались вблизи банковских учреждений, либо налоговых органов в <адрес>. Номинальных директоров не приискивал. Для осуществления своей деятельности ФИО2 арендовал офисное помещение по адресу <адрес> В ДД.ММ.ГГГГ г. Какие-либо документы у себя не оставлял. Также он познакомился со следующими лицами: ФИО, ФИО, ФИО, ФИО С иными связями ФИО2 контактировал при передаче им документов. Бухгалтера- ФИО, ФИО, ФИО, ФИО находились в арендованных офисных помещениях в <адрес>, в ДД.ММ.ГГГГ годах по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ года по адресу <адрес>. Также он посещал офис, арендованный по адресу: <адрес>, где его встречали ФИО, ФИО, ФИО1 Со всеми указанными лицами он общался мало, лишь передавал документы и печати коммерческих структур. В документах никогда не расписывался, иногда по просьбе работников мог поставить оттиски печатей используемых в деятельности юридических лиц. В бухгалтерском офисе осуществлялась подготовка налоговой отчетности организаций. В офисе ФИО1 что происходило не знает. В офисе ФИО2 происходила подготовка документов для открытия банковских счетов, государственных органов, иногда бухгалтерских документов. Позже, либо он, либо ФИО, либо ФИО развозили их адресатам. Номинальные директора офисы не посещали. Координацию его деятельности и деятельности ФИО, ФИО, ФИО, ФИО осуществлял ФИО2 В свою очередь ФИО2 давал указания ФИО1 ФИО2 давал контакты лиц, с которыми необходимо встретиться, адреса в которые необходимо привезти документы, совершить поездку. Деньги на текущие расходы он давал в наличной форме. Связь с ФИО2 и иными участниками группы осуществлялась посредством телефонов, выданных ФИО2 Периодически в целях конспирации телефоны и сим-карты менялись. Печати, и документация различных юридических и физических лиц, используемых в деятельности, хранились в арендуемом гаражном боксе ГСК <данные изъяты> Ключи от гаража находились в кабинете у ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ года вся документация (уставные документы, бухгалтерия, банковские документы и печати) вывозилась ФИО, ФИО2, ФИО, ФИО на промышленную площадку вблизи <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ года деятельность ФИО2 начала сворачиваться, заработная плата не выплачивалась. Он начал работать <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ. Также среди адресатов в <адрес> он посещал «рыбников». это были муж и жена - ФИО и ФИО, которые осуществляли торговлю морепродуктами. Им отдавал подписанные и проштампованные печатями пачки бухгалтерских и транспортных документов. Также возил ФИО1 и ФИО2 к ФИО на деловые встречи (<данные изъяты>); - показаниями свидетеля ФИО о том, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает в должности <данные изъяты>. Учредителями организации являются ФИО и ФИО Генеральным директором <данные изъяты> является ФИО Организация состоит на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> и применяет общую систему налогообложения, является плательщиком налога на добавленную стоимость и налога на прибыль. <данные изъяты> осуществляет <данные изъяты>. В течение ДД.ММ.ГГГГ года <данные изъяты> организация поставляла <данные изъяты> рыбную продукцию по заключенным договорам. Фактически руководителей указанных организаций он никогда не видел, с ними не знаком, обмен документами происходил по почте либо при отгрузке товара. Приобретенную рыбную продукцию <данные изъяты> получали на их складе, расположенном в <адрес> водители автомобилей по оформленным доверенностям. Оплату за рыбную продукцию данные организации производили безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на банковский счет <данные изъяты> ФИО, ФИО1, ФИО2 ему не знакомы (<данные изъяты>); - показания свидетеля ФИО о том, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время он является <данные изъяты> Организация состоит на налоговом учете в ИФНС России № по <адрес> и применяет общую систему налогообложения, является плательщиком налога на добавленную стоимость и налога на прибыль. <данные изъяты> осуществляет <данные изъяты>. В течение ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> поставляла <данные изъяты> рыбу и филе рыбы по заключенным договорам. Фактически руководителей указанных организаций он никогда не видел, с ними не знаком, обмен документами происходил по почте либо при отгрузке товара. Доставку товара <данные изъяты> указанным организациям осуществляла на своем транспорте <данные изъяты> гос. номер № (ранее гос. номер №). Товар <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> доставляла и отгружала всегда по одному адресу <адрес> на один и тот же склад. Оплату за поставленный товар данные организации производили безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на банковский счет <данные изъяты> Интересы <данные изъяты> представляла ФИО Какое отношение она имеет к <данные изъяты> не знает (<данные изъяты>); - показания свидетеля ФИО о том, что с ДД.ММ.ГГГГ работает в должности руководителя отдела продаж <данные изъяты> осуществляет оптовую торговлю рыбы и морепродуктов. В период ДД.ММ.ГГГГ года <данные изъяты> поставляла ООО <данные изъяты> рыбную продукцию по заключенным договорам. Фактически руководителей указанных организаций никогда не видел, с ними не знаком, обмен документами происходил по почте либо при отгрузке товара. Взаимоотношений с <данные изъяты> не было, т.к. данная организация произвела оплату за <данные изъяты> Приобретенную рыбную продукцию <данные изъяты> получали на складе, расположенном по адресу <адрес> водители автомобилей или экспедиторы по оформленным доверенностям, в случае с <данные изъяты> товар получал сам генеральный директор. Оплату за рыбную продукцию данные организации производили безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на банковский счет <данные изъяты> Интересы <данные изъяты> представляла ФИО, кто представлял интересы <данные изъяты> не известно. ФИО, ФИО1, ФИО2 ему не знакомы (<данные изъяты>); - показания свидетеля ФИО о том, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время она является единственным учредителем и генеральным директором <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ года осуществляло <данные изъяты>. В течение ДД.ММ.ГГГГ года <данные изъяты> реализовала <данные изъяты> мясо, рыбную продукцию по заключенным договорам. Фактически руководителей указанных организаций она никогда не видела, с ними не знакома, обмен документами происходил по почте либо при отгрузке товара. Приобретенную рыбную продукцию <данные изъяты> получали на их складе, расположенном в <адрес>. Доверенности на получение товара, указанные организации не оформляли. Оплату за мясо и рыбную продукцию данные организации производили безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на банковский счет <данные изъяты> Кто представлял интересы вышеуказанных организаций не помнит. ФИО, ФИО1, ФИО2, ФИО ей не знакомы (<данные изъяты>); - показания свидетеля ФИО о том, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время он является единственным учредителем и генеральным директором <данные изъяты><данные изъяты> осуществляет оптовую продажу безалкогольных напитков в федеральные розничные сети. В течение ДД.ММ.ГГГГ года <данные изъяты> оказала <данные изъяты> транспортные услуги по перевозке продукции с производственной площадки <данные изъяты> расположенной по адресу <адрес> на распределительные центры сети «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>». <данные изъяты> с <данные изъяты> заключен договор поставки, согласно которого <данные изъяты> изготавливало для <данные изъяты> безалкогольную продукцию. Поиском транспортных средств для оказания услуг <данные изъяты> по договору занималось <данные изъяты> именно сотрудники <данные изъяты> нашли <данные изъяты> с которой в последующем заключен договор на оказанием ими транспортных услуг. Руководителя <данные изъяты> он никогда не видел, обмен документами происходил по электронной почте, от <данные изъяты> поступали закрывающие документы <данные изъяты> Оплату за оказанные услуги <данные изъяты> производило безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на банковский счет <данные изъяты> ФИО, ФИО1, ФИО2 не знакомы. На вопрос как он может пояснить тот факт, что <данные изъяты> (<данные изъяты>); - показания свидетеля ФИО о том, что с ДД.ММ.ГГГГ года является <данные изъяты> Основным видом деятельности компании является производство интерьеров салонов отечественных и иностранных вертолетов. В связи с возбуждением уголовного дела по факту совершения неустановленными лицами незаконной банковской деятельности в их организации было проведено внутреннее расследование, в ходе которого установлено, что сделки <данные изъяты> являются фиктивными, руководство <данные изъяты> не заключало договоров с указанными компаниями, указанный в этих договорах товар в <данные изъяты> не поступал, на учет не ставился, распоряжения об оплате выставленных указанными компаниями счетов руководством компании, включая его как генерального директора ФИО, кому-либо не давались. ФИО1, ФИО2, ФИО, ФИО, ФИО ему не известны (<данные изъяты>); - показания свидетеля ФИО о том, что с ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время он является единственным учредителем и генеральным директором <данные изъяты> Основным видом деятельности <данные изъяты> является производство общестроительных работ. <данные изъяты> поставляло <данные изъяты> структурированный гель для укрепления дорожного полотна в количестве <данные изъяты> литров примерной стоимостью <данные изъяты> руб. Договор с <данные изъяты> не заключался, так как поставка была разовая. Оплата произведена путем перечисления денежных средств на банковский счет <данные изъяты> Доставка геля произведена транспортом <данные изъяты>» в район <адрес> по которому <данные изъяты> производили строительные работы. С <данные изъяты> был заключен договор на выполнение подрядных работ по очистке битумных колонн. Оплата произведена путем перечисления денежных средств на банковский счет <данные изъяты> Работы по очистке битумных колонн (резервуаров) <данные изъяты> производило на территории нефтеперерабатывающего завода, расположенного в <адрес>. <данные изъяты> было привлечено в качестве субподрядной организации, заказчиком работ выступало <данные изъяты> с которым <данные изъяты> заключен договор подряда. Как <данные изъяты> нашло <данные изъяты> не помнит. О деятельности <данные изъяты> ФИО, ФИО1, ФИО2 ему ничего не известно. Руководителя <данные изъяты> а также ФИО, ФИО1, ФИО2 не знает (<данные изъяты>); - показания свидетеля ФИО о том, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время он является генеральным директором <данные изъяты> Единственным учредителем <данные изъяты> является его супруга ФИО В течение ДД.ММ.ГГГГ года <данные изъяты> реализовала <данные изъяты>рыбу и рыбную продукцию по заключенным договорам. Фактически руководителей указанных организаций он никогда не видел, с ними не знаком, обмен документами происходил по почте либо при отгрузке товара. Приобретенную рыбную продукцию <данные изъяты> получали на их складе, расположенном по адресу <адрес>. Доверенности на получение товара, указанные организации не оформляли. Оплату за мясо и рыбную продукцию данные организации производили безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на банковский счет <данные изъяты> Кто представлял интересы вышеуказанных организаций не помнит. ФИО1, ФИО2 ему не знакомы. ФИО ему знаком, он тоже занимается реализацией рыбы и рыбной продукции, ФИО является дочерью ФИО и тоже занимается реализацией рыбы и рыбной продукции. Офис и складские помещения Б-вых расположены на одной площадке с <данные изъяты> которые они также арендуют у <данные изъяты> и <данные изъяты> Имеют ли какое-либо отношение к <данные изъяты> ФИО и ФИО ему не известно (<данные изъяты>); - показания свидетеля ФИО о том, что с ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время работает в должности генерального директора группы компаний <данные изъяты>. <данные изъяты> входит в группу компаний «<данные изъяты>». С ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время Группа компаний «<данные изъяты>» является единоличным исполнительным органом <данные изъяты> В период с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ года он являлся руководителем <данные изъяты> С <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор поставки оборудования №, в рамках которого данная организация поставила конвертовальную систему <данные изъяты> в количестве <данные изъяты> шт. Оплату за поставленное оборудование <данные изъяты>» произвело путем перечисления денежных средств двумя платежами на банковский счет <данные изъяты> Указанное оборудование было приобретено для нужд <данные изъяты> Доставка оборудования была произведена транспортом <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ по адресу <адрес> Поиском поставщиков в <данные изъяты> занимался отдел закупок, состоящий примерно из 10 сотрудников, какой именно сотрудник нашел контрагента <данные изъяты> не знает. С <данные изъяты> была заключена одна единственная сделка, больше взаимоотношений с данной организацией никогда не было. О деятельности <данные изъяты> ФИО, ФИО1, ФИО2 ему ничего не известно. Руководителя <данные изъяты> а также ФИО, ФИО1, ФИО2 не знает (<данные изъяты>); - показания свидетеля ФИО о том, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время он работает в <данные изъяты> в должности заместителя генерального директора по общим вопросам. Основным видом деятельности <данные изъяты> является <данные изъяты>. В ДД.ММ.ГГГГ года <данные изъяты> поставила для <данные изъяты> деревянные паллеты б/у по заключенному договору от ДД.ММ.ГГГГ. Представитель <данные изъяты> сам обратился в их организацию и предложил поставить б/у деревянные паллеты, как его звали, не помнит. Деревянные паллеты <данные изъяты> поставило на склад, расположенный по адресу <адрес>. Паллеты принимал его брат ФИО, который работает в <данные изъяты> заведующим складом. Доставка производилась транспортом <данные изъяты> марка и гос. номера автомашин не помнит. Учет поставляемых паллетов и транспорта на котором поставляются паллеты, на складе не ведется. Фактически руководителя <данные изъяты> ФИО никогда не видел, с ним не знаком, обмен документами между <данные изъяты> и <данные изъяты> происходил по <данные изъяты> и через водителей транспортных средств. Оплату за оказанные услуги <данные изъяты> производило безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на банковский счет <данные изъяты> В ДД.ММ.ГГГГ года <данные изъяты> поставила для <данные изъяты> деревянные паллеты б/у по заключенному договору от ДД.ММ.ГГГГ. Представитель <данные изъяты> сам обратился в их организацию и предложил поставить б/у деревянные паллеты, как его звали, не помнит. Деревянные паллеты <данные изъяты> поставило на склад, расположенный по адресу <адрес>. Паллеты принимал его брат ФИО, который работает в <данные изъяты><данные изъяты>. Доставка производилась транспортом <данные изъяты> на автомашине <данные изъяты> гос. номер №. Учет поставляемых паллетов и транспорта, на котором поставляются паллеты, на складе не ведется. Фактически руководителя <данные изъяты> ФИО он никогда не видел, с ним не знаком, обмен документами между <данные изъяты> и <данные изъяты> происходил по <данные изъяты> и через водителей транспортных средств. Оплату за оказанные услуги <данные изъяты> производило безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на банковский счет <данные изъяты><данные изъяты>); - показания свидетеля ФИО о том, что с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года являлась <данные изъяты> Основным видом деятельности является монтаж <данные изъяты>. В ДД.ММ.ГГГГ году <данные изъяты> в соответствии с договором подряда оказывала услуги по выполнению работ по установке слаботочных систем в <адрес> в Новостройке или в детском саду, не помнит. Кто являлся руководителем данной организации не помнит. Все работы в рамках договора были выполнены в полном объеме, оплата была произведена в полном объеме. Как звали представителя не помнит. Все документы передавались непосредственно на объекте, как они подписывались уже не помнит. ФИО1, ФИО2, ФИО, ФИО, ФИО ей не известны (<данные изъяты>); - показания свидетеля ФИО о том, что с ДД.ММ.ГГГГ он является <данные изъяты> Основным видом деятельности является оптовая <данные изъяты><данные изъяты> являлись подрядными организациями <данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ году выполняло работы по ремонту торцевого входа здания <данные изъяты><адрес>. Сумму контракта в настоящий момент уже не помнит. Сумма по договору с <данные изъяты>» была около <данные изъяты>. рублей. Работы по договору выполнены в полном объёме, все документы были подписаны без претензий, расчеты произведены в полном объеме. Директором являлся ФИО, все общение производилось по телефону. <данные изъяты> и <данные изъяты> в ДД.ММ.ГГГГ году осуществляло ремонт входной группы здания <данные изъяты><адрес> в <адрес> по договору с <данные изъяты> и <данные изъяты> была около <данные изъяты> млн. рублей с каждым. Работы по договору выполнены в полном объёме, все документы были подписаны без претензий, расчеты произведены в полном объеме. Директором являлся ФИО, все общение производилось по телефону. Обстоятельства заключения договоров между <данные изъяты> с одной стороны и <данные изъяты> с другой, заключались следующим образом: после телефонного разговора с представителем приезжал мастер осматривал объем работ, обговаривалась стоимость и после этого составлялись необходимые документы. Все документы подготавливались им после чего непосредственно на объекте передавались представителям указанных компаний, которые на следующий день возвращали их подписанными. ФИО1, ФИО2, ФИО, ФИО, ФИО ему не известны (<данные изъяты>); - показания свидетеля ФИО о том, что в ДД.ММ.ГГГГ года ее супруг ФИО познакомил ее с ФИО1 Ей известно, что ФИО и ФИО1 общались по поводу поставки рыбы. В период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года, она по просьбе ФИО, несколько раз связывалась с ФИО1, чтобы передать последнему счета на оплату рыбной продукции. Данные счета были в электронном виде. По какой причине ФИО просил оказать ему такую помощь она не знает. ФИО работает в <данные изъяты>, ранее он работал в <данные изъяты> и в <данные изъяты>. По просьбе ФИО, она с ФИО и ФИО ездила в банковские учреждения, для консультации связанной с открытием банковских счетов. С ФИО она ездила в дополнительный офис <данные изъяты> в <адрес> ФИО <адрес>, а в какой ездила банк с ФИО4, не помнит. Деятельность всех указанных индивидуальных предпринимателей связана с куплей продажей морепродуктов. Кто управлял данными ИП ей неизвестно. Все данные ИП располагались по адресу: ФИО <адрес>. По какой причине ФИО менял работодателя в лице указанных <данные изъяты> неизвестно. Также имеется в аренде склад, который арендовался ранее <данные изъяты> а в данный момент <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>. Организации <данные изъяты>, пояснила, что <данные изъяты> ей знакомы. Данные юридические лица являются поставщиками морепродуктов, для ранее осуществления деятельности <данные изъяты>, и для осуществления текущей деятельности <данные изъяты>. Кто является их руководителями, главными бухгалтерами, адресов расположениях их офисов, кто управляет их расчетными счетами, не знает. Данные юридические лица стали известны, в ходе выполнения просьб ФИО по отправке счетов ФИО1, точнее фактически помощнице последнего. Счета, которые просил переслать ФИО были выставлены указанными юридическими лицами. <данные изъяты>, ей также знакомо. Что это за юридическое лицо, кто его учреждал, кто является его генеральным директором, главным бухгалтером, кто открывал банковские счета, и кто имеет к ним доступ ей неизвестно. Данное юридическое стало известно, в ходе выполнения просьб ФИО по отправке счетов ФИО1, точнее фактически помощнице последнего. Счета, которые просил переслать ФИО были выставлены <данные изъяты> а выставляли счета юридические лица <данные изъяты>, название ей знакомо, однако откуда не помнит. <данные изъяты> ей неизвестны, никогда ранее о данных юридических лицах не слышала (<данные изъяты>); - показания свидетеля ФИО о том, что от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым следует, что ФИО1 ей не знаком. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в <данные изъяты>, затем с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года работала в <данные изъяты>, и с ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время работает в <данные изъяты>. На работу ее устроил отец ФИО, обязанности и порядок работы разъяснял ей ФИО В ее обязанности входил поиск клиентов розничных покупателей рыбной продукции. Рабочее место было расположено в офисе по адресу: <адрес>, и все время работы в указанных <данные изъяты> находилось по этому адресу. Фактически деятельность контролировал ФИО, он давал указания по взаимодействию с контрагентами розничными покупателями, а именно прием заказов, выдача товара. Кто управлял расчетными счетами указанных <данные изъяты> не знает. Также для работы в аренде данного <данные изъяты> имеется склад, расположенный по адресу: <адрес>. Кроме нее никто деятельность в указанных <данные изъяты> не осуществлял. Владельцев <данные изъяты>, то есть ФИО, ФИО, ФИО, она никогда не видела и с ними не общалась. Как осуществлялась оплата за продукцию розничными покупателями не знает, в ее обязанности это не входит. Кто фактически осуществлял управление <данные изъяты> не знает. <данные изъяты> ей знакомо. Наименование данного юридического лица слышала в ходе осуществления своей работы. Данное наименование слышала от ФИО Какова сфера деятельности данного юридического лица, кто является его генеральным директором, где расположен офис не знает. <данные изъяты> ей не известны (<данные изъяты>); показания свидетеля ФИО о том, что он являлся <данные изъяты> Данную организацию он зарегистрировал за денежное вознаграждение. Также им были открыты расчетные счета данной организации, однако, в каких именно банковских учреждениях не помнит. Все учредительные документы, печать и банковские документы он передал ФИО, который просил зарегистрировать организацию. Никакого отношения к деятельности организации он не имел и не имеет, счетами и денежными средствами не управлял, документов финансово-хозяйственной деятельности не подписывал (<данные изъяты>); - показания свидетеля ФИО о том, что мужчина по имени ФИО предложил ему заработок, который заключался в открытии на свое имя юридических лиц и открытие расчетных счетов для них. Когда он согласился, то ему на подпись были представлены пакеты документов <данные изъяты> и <данные изъяты> которые после подписи отвез и вместе с ФИО сдал в ИФНС, какую именно не помнит. Далее в течении некоторого времени его возили по разным банкам с целью открытия расчетных счетов указанных юридических лиц. За каждый выезд он получал денежные средства, при этом документы и ключи доступа к счетам он передавал сопровождающим. К деятельности <данные изъяты> и <данные изъяты> он отношения не имел (<данные изъяты>); - показания свидетеля ФИО о том, что он по просьбе ФИО1 за денежное вознаграждение оформил на свое имя компанию <данные изъяты> За это получил <данные изъяты> рублей, а потом за открытие счетов и подпись документов финансово-хозяйственной деятельности получал по <данные изъяты> рублей. Все документы и ключи доступа к счетам он передавал ФИО1. К деятельности <данные изъяты> он отношения не имел (<данные изъяты>); - показания свидетеля ФИО о том, что в ДД.ММ.ГГГГ по просьбе ФИО он предоставил свои документы для оформления на него юридических лиц. На него были оформлены фирма <данные изъяты> и <данные изъяты> Он никакой финансово-хозяйственной деятельности не вел, никаких документов и договоров не подписывал. Также ему известно, что ФИО1 оформлял фирмы на его знакомых ФИО <данные изъяты> ФИО <данные изъяты> (<данные изъяты>); - показания свидетеля ФИО о том, что <данные изъяты> он зарегистрировал на себя за денежное вознаграждение. Чем занимались <данные изъяты> не известно, к деятельности данных фирм никакого отношения не имеет. Возможно подписывал какие-то документы <данные изъяты> и открывал банковские счета, но точно не помнит (<данные изъяты>); - показания свидетеля ФИО о том, что <данные изъяты> он зарегистрировал на себя за денежное вознаграждение. Чем занимались <данные изъяты> не известно, к деятельности данных фирм никакого отношения не имеет. Возможно подписывал какие-то документы <данные изъяты> и открывал банковские счета, но точно утверждать не помнит (<данные изъяты>); - показания свидетеля ФИО о том, что он являлся <данные изъяты> отношения к деятельности указанной фирмы не имел, банковскими счетами не управлял, никакие договора не заключал, услуги, работы, поставки товаров не производил. Фирму <данные изъяты> зарегистрировал за <данные изъяты> руб. Чем занималась <данные изъяты> какие виды деятельности осуществляло не знает (<данные изъяты>); - показания свидетеля ФИО о том, что являлся <данные изъяты> которую зарегистрировал за денежное вознаграждение. Им открывались банковские счета для <данные изъяты> в офисах кредитных учреждений <адрес>. К финансовой деятельности <данные изъяты> он никакого отношения не имеет, чем занималась данная фирма не знает (<данные изъяты>); - показания свидетеля ФИО о том, что является <данные изъяты> которые зарегистрировал за денежное вознаграждение. К деятельности <данные изъяты> отношения не имеет, чем занимались данные фирмы не знает. Документы по деятельности <данные изъяты> наверное подписывал, точно не помнит, какие именно документы не помнит, их содержание не читал и не вникал (<данные изъяты>); - показания свидетеля ФИО о том, что является <данные изъяты> данную организацию зарегистрировал за денежное вознаграждение. К финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> никакого отношения не имеет, чем занималась данная фирма не знает. Какие-то документы по деятельности <данные изъяты> возможно подписывал, но какие именно не помнит, т.к. документы не изучал, в их содержание не вникал (<данные изъяты>); - показания свидетеля ФИО о том, что является <данные изъяты> Зарегистрировал данную организацию за денежное вознаграждение. К деятельности <данные изъяты> никакого отношения не имеет, чем занималась данная фирма не знает, возможно какие-то документы по деятельности <данные изъяты> подписывал, но какие именно не помнит (<данные изъяты>); - показания свидетеля ФИО о том, что является <данные изъяты> которую зарегистрировала за денежное вознаграждение. К деятельности <данные изъяты> отношения не имеет, чем занималась данная фирма не в курсе, возможно какие-то документы по деятельности <данные изъяты> подписывала, но какие именно уже не помнит (<данные изъяты>); - показания свидетеля ФИО о том, что <данные изъяты> зарегистрировал на свои данные за денежное вознаграждение. Никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> не имеет, какие виды деятельности осуществляло не знает, о деятельности ничего не известно, возможно подписывал какие-то документы по деятельности <данные изъяты> какие именно не помнит (<данные изъяты>); - показания свидетеля ФИО о том, что является <данные изъяты>, которую зарегистрировал за денежное вознаграждение. К финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> никакого отношения не имеет, чем занималась данная фирма не знает. Какие-то документы по деятельности <данные изъяты> он возможно подписывал, но какие именно не помнит, т.к. документы не изучал и в их содержание не вникал (<данные изъяты>); - протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе выемок в отношении: <данные изъяты> Документы финансово-хозяйственной деятельности свидетельствующие, о перечислении с расчетных счетов <данные изъяты> денежных средств на расчетные счета организаций подконтрольных ФИО1, ФИО2, с целью транзита и обналичиванию денежных средств, которые впоследствии признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (<данные изъяты>); - протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе выемок в отношении: <данные изъяты> Документы финансово-хозяйственной деятельности свидетельствующие, о перечислении с расчетных счетов <данные изъяты> денежных средств на расчетные счета организаций, подконтрольных ФИО1, ФИО2, с целью транзита и обналичиванию денежных средств, которые впоследствии признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (<данные изъяты>); - протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресам: <адрес>. Документы, подтверждающие финансово-хозяйственную деятельность по банковским операциям фиктивных организаций, подконтрольных ФИО1, ФИО2, по транзиту и обналичиванию денежных средств, которые впоследствии признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (<данные изъяты>); - протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятых в ходе обыска по адресам: ФИО <адрес>: моноблок черного цвета, марки «<данные изъяты>» модель «<данные изъяты>»; ноутбук черного цвета, марки «<данные изъяты>», модели «<данные изъяты>»; ноутбук марки «<данные изъяты>» модели «<данные изъяты>» золотого цвета; жесткий диск марки «<данные изъяты>» в корпусе металлического цвета; внешний жесткий диск в корпусе черного цвета, марки «<данные изъяты>» модель «<данные изъяты>»; мобильный телефон марки «<данные изъяты>» модель «<данные изъяты>» в корпусе бирюзового цвета, с установленной сим-картой оператора «<данные изъяты>»; твердотельный накопитель в корпусе черного цвета марки «<данные изъяты>» модели «<данные изъяты>»; твердотельный накопитель в корпусе черного цвета марки «<данные изъяты>» модели «<данные изъяты>»; внешний жесткий диск в корпусе черного цвета, марки «<данные изъяты>»; мобильный телефон марки «<данные изъяты>» модель «<данные изъяты>» в корпусе золотого цвета; мобильный телефон марки «<данные изъяты>» модель «<данные изъяты>» в корпусе зеленого цвета; мобильный телефон в корпусе зеленого цвета, марки «<данные изъяты>» модель «<данные изъяты>»; мобильный телефон в корпусе бирюзового цвета, марки «<данные изъяты>» модель «<данные изъяты>», которые использовались ФИО1, ФИО2 и соучастниками при осуществлении незаконной банковской деятельности и которые впоследствии признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (<данные изъяты>); - протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обысков по адресам: <адрес>, <адрес>: системный блок <данные изъяты> в корпусе черного цвета; системный блок с надписью «<данные изъяты>»; системный блок черного цвета <данные изъяты>; системный блок № в корпусе черного цвета; системный блок № в корпусе черного цвета; системный блок № в корпусе черного цвета; ноутбук «<данные изъяты>» <данные изъяты> с зарядным устройством; мобильный телефон <данные изъяты>, IMEI № с установленной сим-картой сотового оператора «<данные изъяты>»; флеш-карта «<данные изъяты>» в корпусе черного цвета, объемом памяти 4 GB; флеш-карта «<данные изъяты>» в корпусе белого цвета <данные изъяты>; <данные изъяты> флеш-карта ЭЦП с пояснительными бирками; - системный блок <данные изъяты> в корпусе черного цвета;- мобильный телефон <данные изъяты> в корпусе черного цвета IMEI №, IMEI2 № в котором установлена сим-карта оператора сотовой связи «<данные изъяты>»; мобильный телефон «<данные изъяты>» в корпусе бело-розового цвета IMEI №. IMEI2 № в котором установлена сим-карта оператора сотовой связи «<данные изъяты>»; ноутбук «<данные изъяты>» <данные изъяты>; - мобильный телефон <данные изъяты> в корпусе черного цвета IMEI № в котором установлена сим-карта оператора сотовой связи «<данные изъяты>»; мобильный телефон <данные изъяты> в корпусе бело-голубого цвета IMEI №, IMEI2 № в корпусе которого установлена сим-карта сотового оператора «<данные изъяты>»; ноутбук <данные изъяты> в корпусе серого цвета <данные изъяты> и зарядное устройство к нему; флеш-карта «Sandisc» черного цвета объемом памяти <данные изъяты>; ноутбук <данные изъяты> в корпусе черного цвета, <данные изъяты> и зарядное устройство к нему; - мобильный телефон <данные изъяты> в корпусе черного цвета, IMEI №, IMEI2 № с установленной в нем сим-картой сотового оператора <данные изъяты>; мобильный телефон <данные изъяты> IMEI №, IMEI2 № с установленной сим-картой сотового оператора <данные изъяты>; мобильный телефон <данные изъяты> IMEI №, IMEI2 № с установленной сим-картой сотового оператора <данные изъяты>; флеш-карта <данные изъяты> в корпусе черного цвета объемом <данные изъяты>; мобильный телефон <данные изъяты> onetouch в корпусе черного цвета IMEI №, IMEI2 № с установленной сим-картой сотового оператора <данные изъяты>; - мобильный телефон <данные изъяты> в корпусе красного цвета IMEI № IMEI2 № c установленной сим-картой сотового оператора <данные изъяты>, которые использовались ФИО1, ФИО2 и соучастниками при осуществлении незаконной банковской деятельности и которые впоследствии признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (<данные изъяты>); - протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес>: печати организаций <данные изъяты> силиконовая основа печатей <данные изъяты> комплекты подключения к ДБО, генратор паролей, сим-карты, телефоны: <данные изъяты>, с наклейкой <данные изъяты> imei №, <данные изъяты>, imei №, imei №, <данные изъяты> imei №, imei №, <данные изъяты> imei №, imei №, <данные изъяты> imei №, imei №, <данные изъяты> imei № <данные изъяты> imei №, imei №, <данные изъяты>, <данные изъяты>, imei №, imei №, <данные изъяты> imei №, imei №, <данные изъяты>, imei №, imei №, <данные изъяты> imei №, <данные изъяты>, imei №, imei №, <данные изъяты>, imei №, imei №, <данные изъяты>, <данные изъяты> ФИО, - <данные изъяты> ФИО, <данные изъяты> ФИО, <данные изъяты> ФИО, <данные изъяты> ФИО, <данные изъяты> ФИО., Nokia, ООО Автогруз 79636229167, ООО «Армада 79636428337, - Nokia, ООО <данные изъяты> ФИО, - <данные изъяты> счета-фактуры, счета на оплату, папки-скоросшиватели, содержащие финансово-хозяйственные документы различных организаций, которые впоследствии признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (<данные изъяты>); - заключением компьютерной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой: обнаруженные на USB-flash накопителях №№ 1-2, ТН №№ 2,4,5 и <данные изъяты> №№ 1,3,4,5,6,7,8,11,13,15,16 файлы, на ТН №№ 1,4,5 и <данные изъяты> №№ 4,5,6,7,8,11,13,15,16 сведения об истории посещения Интернет-ресурсов, пользовательские сертификаты в памяти ЭЦП №№ 1-20, SIM-картах, мобильных телефонах №№ 2,8-10, 13, 14, 16 информация вводимая абонентами, а также информация, накопленная в результате работы в сетях сотовой связи записаны на дополнительный <данные изъяты> экспертов, имеющий маркировочные обозначения, читаемы как: «<данные изъяты>» в каталог «Вопрос 1» - Приложение № 1. Сведения о записанных файлах (с указанием хэш-суммы) сохранены в файл «<данные изъяты>» (<данные изъяты>); - протоколом осмотра предметов и документов, в ходе которого осмотрен жесткий диск <данные изъяты>, на котором содержится информация осуществления ФИО1, ФИО2 незаконной банковской деятельности с взиманием процентов и транзитом денежных средств между подконтрольными юридическими лицами (фактически не осуществляющими предпринимательской деятельности) с последующим выводом через компании фактически осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере розничной и оптовой торговли продуктами питания в качестве оплаты за поставляемую продукцию в адрес соучастника и подконтрольных ему компаний, который в последствии признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела <данные изъяты>) - справкой об исследовании документов в отношении юридических лиц, имеющих признаки фиктивности, подконтрольных ФИО1, ФИО2 № от ДД.ММ.ГГГГ, подготовленной специалистом-ревизором 4 отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> ФИО и старшим специалистом-ревизором 4 отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> ФИО по вопросам: установления реквизитов организаций-клиентов и точной суммы денежных средств, перечисленных в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета фирм однодневок подконтрольных ФИО1, ФИО2; установления точной суммы извлеченного участниками преступной группы дохода от осуществления незаконной банковской деятельности за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исходя из минимально установленного процента за незаконные действия по обналичиванию денежных средств в размере <данные изъяты> от суммы поступивших на расчетные счета фирм однодневок подконтрольных ФИО1, ФИО2 согласно выводам которой, общая сумма поступивших денежных средств на расчетные счета <данные изъяты> подконтрольных преступной группе, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила <данные изъяты> рублей, при этом, размер дохода, исходя из минимально установленного процента за незаконную банковскую деятельность по «обналичиванию» денежных средств (в размере <данные изъяты>) от суммы поступивших на расчётные счета фирм однодневок подконтрольных ФИО1, ФИО2 ФИО и иным неустановленным лицам составил <данные изъяты> рублей (<данные изъяты>); - протоколом осмотра и прослушивания фонограмм в ходе которого были осмотрены и прослушаны компакт диски, рассекреченные согласно постановлений о рассекречивании и постановлению о предоставлении результатов ОРМ следователю от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе просмотра указанных <данные изъяты> дисков и с содержащихся на них аудиофайлов установлено, что на них содержится аудиозаписи разговоров ФИО2, ФИО1 в ходе рабочего дня в офисных помещениях по адресам: ФИО <адрес>; <адрес>. Содержание аудиофайлов представляет собой разговоры ФИО1, ФИО2, в том числе о совершении финансовых операций с участием фирм-однодневок, об оказании услуг по незаконному обналичиванию денежных средств заинтересованным предпринимателям, возврат денежных средств в наличной форме. В ходе просмотра видеофайлов установлено, что в офисных помещениях при участии ФИО1, ФИО2 осуществлялась подготовка бухгалтерских и иных документов для придания достоверности осуществления финансово-хозяйственной деятельности значительным количеством зарегистрированных в налоговых органах РФ субъектов предпринимательства, в действительности не осуществляющих реальную коммерческую деятельность (фирмы-однодневки), открытие банковских счетов, совершение с их использованием финансовых операций по ничтожным сделкам. Незаконная банковская деятельность осуществлялась под руководством ФИО1 и ФИО2 <данные изъяты> содержащие видео-и аудиофайлы впоследствии признан вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (<данные изъяты>); - справкой о преступной деятельности ФИО1, ФИО2 и соучастников, занимающихся незаконной банковской деятельностью по транзиту и обналичиванию денежных средств (<данные изъяты>); - ответом из ИФНС, согласно которого представлены диск и выписки из ЕГРЮЛ в отношении <данные изъяты> (<данные изъяты>); - рапортом старшего следователя по ОВД 4 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес> ФИО согласно которого <данные изъяты> а также ФИО1, ФИО2, ФИО лицензию, либо специальное разрешение на осуществление банковской деятельности никогда не получали (<данные изъяты>); - ответом из МРИФНС № по <адрес> согласно которого <данные изъяты> обладают всеми признаками «фирм-однодневок», то есть фактически не осуществляющими реальной финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>). Оценивая исследованные в ходе судебного разбирательства показания свидетелей и подсудимых, суд находит их соответствующими действительности и доверяет им, поскольку они согласуются между собой и подтверждаются другими доказательствами по делу. Оценивая вышеуказанное заключение эксперта, суд находит его объективным, а выводы эксперта - научно аргументированными, обоснованными и достоверными. У суда также нет оснований сомневаться в компетентности эксперта. Выводы экспертизы не противоречивы, подтверждаются другими, исследованными судом, доказательствами, и суд им доверяет. Исследованные в судебном заседании доказательства суд признает допустимыми, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства РФ, а их совокупность находит достаточной для достоверного вывода о том, что ФИО1, ФИО2, совместно соучастниками осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции) – систематически на возмездной основе оказывали услуги по осуществлению расчетов по поручению юридических лиц, открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, с извлечением дохода в виде процентов, взимаемых с организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности. Незаконную банковскую деятельность (банковские операции) они осуществляли без регистрации и без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) были обязательны, в отношении подконтрольных им и соучастникам организаций (фиктивных), в результате чего извлекли доход, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, что является особо крупным размером. С учетом изложенного, действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует как незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с извлечением дохода в особо крупном размере, - то есть по п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ. С учетом изложенного, действия подсудимого ФИО2 суд квалифицирует как незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с извлечением дохода в особо крупном размере, - то есть по п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ. Квалифицирующий признак совершения ФИО1, ФИО2 преступления - с извлечением дохода в особо крупном размере, суд усматривает исходя из того, что в ходе совершения преступления ФИО1 и ФИО2 извлекли доход превышающий, установленный Примечанием к статье 169 УК РФ, в качестве особо крупного размера. При назначении подсудимым ФИО1 и ФИО2 наказания суд учитывает общественную опасность содеянного преступления, отнесенного к категории тяжких преступлений, данные о личности каждого из подсудимых, а также их состояние здоровья. ФИО1 вину признал, раскаялся в содеянном активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, не судим, совершил настоящее преступление в составе группы лиц, страдает хроническими заболеваниями, женат, имеет на иждивении <данные изъяты> ребенка, совершеннолетнего сына, являющегося <данные изъяты>, его <данные изъяты>, страдает рядом хронических заболеваний и является <данные изъяты>, по месту жительства жалоб на него не поступало. Полное признание ФИО1 вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, отсутствие жалоб по месту жительства, его состояние здоровья и состояние здоровья его <данные изъяты>, наличие на иждивении <данные изъяты> ребенка, совершеннолетнего сына - <данные изъяты>, суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание. Обстоятельством, отягчающим наказание ФИО1 является совершение преступления в составе группы лиц. ФИО2 вину признал, раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, судим, совершил настоящее преступление в составе группы лиц, страдает хроническим заболеванием, является <данные изъяты>, женат, имеет на иждивении <данные изъяты> ребенка и <данные изъяты> ребенка, по месту жительства жалоб на него не поступало. Полное признание ФИО2 вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, отсутствие жалоб по месту жительства, его состояние здоровья, наличие на иждивении <данные изъяты> ребенка, суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание. Обстоятельством, отягчающим наказание ФИО2 является совершение преступления в составе группы лиц. С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменении категории преступления, в отношении ФИО1 и ФИО2, на менее тяжкое, в соответствии с частью 6 ст. 15 УК РФ. С учетом характера и степени общественной опасности преступления, данных о личности ФИО1, обстоятельств, смягчающих и отягчающего наказание подсудимого, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд не находит возможным исправление ФИО1 без изоляции от общества и считает, что исправление подсудимого должно осуществляться в условиях изоляции от общества, в связи с чем назначает ему наказание в виде реального лишения свободы. Суд не находит оснований для применения, в отношении ФИО1 положений ч.1 ст. 62 УК РФ, ст. 64 УК РФ, ст. 73 УК РФ, а также назначения наказания, предусмотренного ст. 53.1 УК РФ. С учетом совокупности смягчающих обстоятельств суд считает возможным не назначать ФИО1 дополнительное наказание в виде штрафа. В соответствии с положениями п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ, местом отбытия ФИО1 наказания в виде лишения свободы суд назначает исправительную колонию общего режима, как мужчине осужденному к лишению свободы за совершение тяжкого преступления. ФИО1 совершил настоящее преступление до вынесения ему: - ДД.ММ.ГГГГ приговора <данные изъяты> городским судом <адрес> по первому делу, в связи с чем суд назначает ФИО1 наказание по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ с приговором от ДД.ММ.ГГГГ. С учетом характера и степени общественной опасности преступления, данных о личности ФИО2, обстоятельств, смягчающих и отягчающего наказание, а также влияния назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд считает, что исправление ФИО2 возможно без изоляции от общества и считает возможным назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы условное, применив ст.73 УК РФ. Суд не находит оснований для применения, в отношении ФИО2 положений ч.1 ст. 62 УК РФ, ст. 64 УК РФ, а также назначения наказания, предусмотренного ст. 53.1 УК РФ. С учетом совокупности смягчающих обстоятельств суд считает возможным не назначать ФИО2 дополнительное наказание в виде штрафа. В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ, суд полагает необходимым возложить на ФИО2, в период отбывания наказания обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированных органов, ведающих исправлением осужденных, периодически являться на регистрацию в специализированный орган, ведающий исправлением осужденных, в установленные этим органом дни. На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307, 308, 309 УПК РФ, суд ПРИГОВОРИЛ: Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы. На основании ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания, с наказанием назначенным по приговору <данные изъяты> городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 5 (пяти) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. До вступления приговора в законную силу избрать в отношении осужденного ФИО1 меру пресечения, в виде заключения под стражу. Срок отбывания наказания осужденному ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть осужденному ФИО1 М. в срок отбывания наказания: наказание отбытое им по приговору <данные изъяты> городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ; период его содержания под стражей по настоящему делу, с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу, на основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы. На основании ст.73 УК РФ, назначенное ФИО2 наказание считать условным, с испытательным сроком в течении 3 (трех) лет. В соответствии с ч.5 ст. 73 УК РФ, в период отбывания наказания возложить на ФИО2 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированных органов, ведающих исправлением осужденных, периодически, в установленные этим органом дни являться на регистрацию. До вступления приговора в законную силу оставить ФИО2 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Вещественные доказательства по делу: - документы, изъятые <данные изъяты> хранящиеся в уголовном деле, - хранить в уголовном деле; - печати, мобильные телефоны, моноблок, системные блоки, ноутбуки, жесткие диски, твердотельный накопитель, флеш-карты, папки скоросшиватели с финансово-хозяйственными документами, ежедневники, банковские карты, <данные изъяты> диски, оставить на хранении в комнате хранения вещественных доказательств № отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России <адрес> до принятия решения по выделенному уголовному делу. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в ФИО областной суд через ФИО-Посадский городской суд в течение пятнадцати суток со дня постановления приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы на приговор, осужденные в течение пятнадцати суток со дня вручения им копии приговора, вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано непосредственно в апелляционной жалобе. Судья: подпись Е.В. Курилкина Суд:Сергиево-Посадский городской суд (Московская область) (подробнее)Судьи дела:Курилкина Елена Витальевна (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Приговор от 19 марта 2025 г. по делу № 1-34/2025 Приговор от 17 марта 2025 г. по делу № 1-34/2025 Приговор от 11 марта 2025 г. по делу № 1-34/2025 Приговор от 10 марта 2025 г. по делу № 1-34/2025 Приговор от 12 февраля 2025 г. по делу № 1-34/2025 Приговор от 12 февраля 2025 г. по делу № 1-34/2025 Приговор от 12 февраля 2025 г. по делу № 1-34/2025 Приговор от 11 февраля 2025 г. по делу № 1-34/2025 Приговор от 10 февраля 2025 г. по делу № 1-34/2025 Приговор от 6 февраля 2025 г. по делу № 1-34/2025 Постановление от 2 февраля 2025 г. по делу № 1-34/2025 Приговор от 27 января 2025 г. по делу № 1-34/2025 Приговор от 22 января 2025 г. по делу № 1-34/2025 Приговор от 20 января 2025 г. по делу № 1-34/2025 Приговор от 19 января 2025 г. по делу № 1-34/2025 Приговор от 19 января 2025 г. по делу № 1-34/2025 Приговор от 12 января 2025 г. по делу № 1-34/2025 Приговор от 9 января 2025 г. по делу № 1-34/2025 Приговор от 8 января 2025 г. по делу № 1-34/2025 Постановление от 8 января 2025 г. по делу № 1-34/2025 Судебная практика по:По мошенничествуСудебная практика по применению нормы ст. 159 УК РФ |
